≈≈兰石重装603169≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (603169)兰石重装:兰石重装关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2022-018
        兰州兰石重型装备股份有限公司
        关于副总经理、董事会秘书辞职暨
            聘任董事会秘书的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会秘书辞职情况
  兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书胡军旺递交的书面辞职报告，胡军旺因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事职务。截止本公告披露日，胡军旺未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，胡军旺的辞呈自送达董事会之日起生效。
  胡军旺在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，维护公司和股东权益，为公司合规运行、资本运作、信息披露、战略发展、风险管理等方面工作做出了重要贡献，公司及公司董事会对胡军旺任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
    二、聘任董事会秘书情况
  根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规
定，经公司董事长张璞临提名，董事会提名委员会审查，公司于 2022 年 2 月 17
日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任武锐锐（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
  第四届董事会第二十七次会议召开之前，公司已按相关规定将武锐锐的董事会秘书任职资格文件提交上海证券交易所审核，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
  截止本公告披露日，武锐锐未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和公司《章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情况。
  公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
  公司董事会秘书武锐锐的联系方式如下：
  联系电话：0931-2905396
  传真：0931-2905333
  电子邮箱：wuruirui@lshec.com
  通信地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号
  特此公告。
                                  兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 19 日
附件：个人简历
    武锐锐，1988 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于
江西财经大学国际经济与贸易专业，本科学历，经济学学士，具有法律职业资格、证券从业资格、期货从业资格和深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾在兴业证券深圳营业部、海通证券兰州天水路营业部、申银万国证券兰州营业部及宁夏
中银绒业股份有限公司任职，2013 年 12 月至 2021 年 11 月在海默科技（集团）
股份有限公司任职证券事务主管、投资者关系部经理兼证券事务代表，2021 年
11 月至 2022 年 2 月任兰州兰石重型装备股份有限公司资本运营总监。

[2022-02-19] (603169)兰石重装:兰石重装关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2022-015
        兰州兰石重型装备股份有限公司
 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2021 年度审计报告》（大
华审字[2022]001250 号），截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分
配利润为-97,921.67 万元，其中母公司未分配利润为-89,922.21 万元，实收股本为 130,629.18 万元，公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
    一、导致亏损的主要原因
    （一）2018 年亏损的主要原因
  一是受国内经济增速下滑影响，公司下游行业投资放缓，市场容量不足，竞争加剧导致前期签订的订单价格持续走低，同时原材料价格上涨，导致产品成本中的材料费随之上涨。二是随着兰州新区出城入园、青岛核电厂房、新疆建厂等项目的建成，产能提升的同时，固定资产折旧、动能、人工成本等固定成本或相对固定成本大幅上升，受摊销费用增加的影响，当年出产产品成本中的工费（人工费、加工费、折旧费、以及其它制造费用）大幅增加。受上述因素的综合影响，2018 年度公司主营业务出现较大幅度的亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-151,073.77 万元。
    （二）2020 年亏损的主要原因
  一是受疫情影响，公司及子公司产品销量下降，导致全年营业收入下降，但公司的固定资产折旧、动能、人工成本等固定成本或相对固定成本相对较高，导致公司主营业务亏损；二是根据会计准则等相关规定，公司对截止 2020 年 12月 31 日的存货、应收款项、合同资产计提了部分减值准备；三是受疫情影响，并购子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司（简称“瑞泽石化”）前期跟进的重点项
目，特别是境外项目，业主方投资进度放缓，加之延迟复工复产等影响，瑞泽石化 2020 年度经营业绩下滑，公司计提了商誉减值准备。受上述因素的综合影响，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-28,474.06 万元。
  因 2018 年、2020 年亏损，导致以前年度未弥补亏损金额较大，虽然公司 2021
年度经营业绩实现了扭亏增盈，但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
    二、应对措施
  截至目前，公司及子公司的经营情况正常，2022 年针对弥补亏损的主要措施如下：
  一是创新营销理念，提升市场竞争实力。持续推进绩效和贡献挂钩，加大“营销收益”分享激励力度；坚持研发引领销售，不断加强销售采购联动协同作用；成立专门市场拓展小组，抢抓地域建设项目和能源集聚发展机遇。二是坚持效益导向，推动产业价值经营。持续推进“阿米巴”垂直落地实施，不断激发各级“阿米巴”经营活力；扩大光伏多晶硅、核能、氢能装备以及军工领域等市场增量；不断突破检维修业务发展模式；子公司坚持“专精特新”发展，推动业务向市场需求量大、利润空间可观的产品转型。三是深化提质增效，全面提升管理水平。加强运营管控，提升生产运营质量；完善供应商平台，强化物资采购管理；加强风险防控，全面完善内控体系；创新生产组织模式，加强质量管控；压实主体责任，提升安全管理水平；加快“三化”建设，提高运营效率；加大货款回收力度，优化奖惩考核制度。四是稳妥推进混改，发挥资本运作效能。研判上下游能源行业发展趋势，深度挖掘各方资源，围绕氢能、核电等新能源及环保领域遴选具有技术、市场等竞争性优势的标的公司择机实施投资并购。五是推动科技创新，厚植产业发展优势。不断加强科技研发平台建设，通过整合设计制造研发资源，搭建新能源、新业务等专业研发部门，实现成果转化，加快推动具有市场核心竞争力的重点项目落地实施，不断提升公司盈利能力。
  特此公告。
                                  兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                            2022 年 2 月 19 日

[2022-02-19] (603169)兰石重装:兰石重装关于计提2021年度资产减值准备的公告
证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2022-016
        兰州兰石重型装备股份有限公司
    关于计提 2021 年度资产减值准备的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次、第四届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、本次计提资产减值准备概述
  根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司
对截止 2021 年 12 月 31 日存在减值迹象的应收款项、存货、合同资产、其他流
动资产及其他非流动资产进行了减值测试，并计提了相关的减值准备。
  公司 2021 年度各项减值准备合计计提 116,037,635.93 元，转回 43,184,826.31
元，其中主要系：应收款项坏账准备计提 44,512,223.48 元，转回 30,750,857.60元；存货跌价准备计提 43,479,481.63 元，转回 12,433,968.71 元。本次计提减值准备已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。具体情况如下：
    二、本次计提资产减值准备情况
    （一）应收款项、合同资产等
    1．应收款项、合同资产等坏账准备的确认方法
  本公司以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第 14 号—收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项、合同资产以及《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规范的应收票据等，始终按照相当于整个存续期间内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计提损失准备。
  本公司对信用风险显著不同的金融资产，单项评估信用风险确认坏账准备：与对方发生争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；有明显迹象表明债务人很可能无
法履行还款义务或继续执行合同的应收款项；EPC 工程总承包项目应收款项。
  除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险确认坏账准备。
  公司预期信用损失率的确认是基于迁徙模型所测算出的历史损失率，并在此基础上进行前瞻性因素调整得出。
    2．应收款项坏账准备计提情况及依据
  （1）2021 年度，公司应收账款计提坏账准备 16,533,847.38 元，转回
25,821,368.15 元，影响当期损益（税前）增加 9,287,520.77 元。
  其中正常应收账款按预期信用损失法计提坏账准备-19,831,637.02 元，影响当期损益（税前）增加 19,831,637.02 元；对前期涉及诉讼及货款回收困难的应收账款及 EPC 工程项目应收账款，采用单项评估信用风险，根据货款回收情况及诉讼进展情况判断单项计提坏账准备36,365,484.40元，转回25,821,368.15元，影响当期损益（税前）减少 10,544,116.25 元。
  （2）其他应收款计提坏账准备 1,116,813.61 元，影响当期损益（税前）减少 1,116,813.61 元。
  （3）长期应收款单独进行减值测试，计提坏账准备 24,702,424.87 元，转回4,929,489.45 元，影响当期损益（税前）减少 19,772,935.42 元。
  （4）预付账款计提坏账准备 52,280.00 元,影响当期损益（税前）减少
52,280.00 元。
  （5）应收票据计提坏账准备 2,106,857.62 元,影响当期损益（税前）减少2,106,857.62 元。
    3．合同资产、其他流动资产及其他非流动资产坏账准备计提情况
  2021 年度，公司合同资产计提坏账准备 25,066,009.37 元，影响当期损益（税
前）减少 25,066,009.37 元；其他流动资产计提坏账准备 43,695.74 元，影响当期损益（税前）减少 43,695.74 元；其他非流动资产计提坏账准备 2,936,225.71 元，影响当期损益（税前）减少 2,936,225.71 元。
    （二）存货
    1．存货跌价准备计提原则
  报告期末，公司对存货进行全面清查，并按照存货的成本与可变现净值孰低
提取或调整存货跌价准备。
  可变现净值依据存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本，估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。在确定可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
  计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
    2. 存货跌价准备计提情况及依据
  2021 年末，公司对存货进行了全面清查盘点，核实了产品的完工进度，以销售合同为基础，结合销售投标报价、完工工时及业务部门的相关信息对各项资产进行了减值测试。计提存货跌价准备 43,479,481.63 元，转回 12,433,968.71 元，影响当期损益（税前）减少 31,045,512.92 元：
    原材料：年末对低于市场价格的通用材料和产品改型或升级换代无法使用的原材料计提存货跌价准备 1,233,896.09 元，价值回升的原材料转回 10,974,739.92元，影响当期损益（税前）增加 9,740,843.83 元。
    在产品：年末对在产品依据所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，以可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备 41,477,265.95 元，因合同金额增加转回 1,459,228.79 元，影响当期损益（税前）减少 40,018,037.16 元。
    库存商品：年末对因市场需求变化无法销售的预投产品计提存货跌价准备768,319.59 元，影响当期损益（税前）减少 768,319.59 元。
    三、本次计提资产减值准备对公司的影响
  公司本期共计提各项资产减值准备116,037,635.93元，转回43,184,826.31元，减少 2021 年度利润总额 72,852,809.62 元。本次计提减值准备已经大华会计师事务所审计并确认。
    四、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明
  董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
    五、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见
  独立董事认为：本次公司计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》及相关规定和公司资产的实际情况，更加客观公允地反映了公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供真实、完整、可靠的财务数据和会计信息，且决策程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司按有关会计政策计提资产减值准备。
    六、审计委员会关于计提资产减值准备的意见
  审计委员会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
    七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
  监事会认为：公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。
    八、备查文件
  1．公司第四届董事会第二十七次会议决议；
  2．公司第四届监事会第二十二次会议决议；
  3．独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见；
  4．监事会关于第四届监事会第二十二次会议相关事项发表的专项意见；
  5．董事会审计委员会的书面审核意见。
  特此公告。
                                兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                        2022 年 2 月 19 日

[2022-02-19] (603169)兰石重装:兰石重装第四届监事会第二十二次会议决议公告
 证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2022-014
        兰州兰石重型装备股份有限公司
      第四届监事会第二十二次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
 二次会议于 2022 年 2 月 17 日以现场会议方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公
 司六楼会议室召开。会议通知于2022年2月7日以电子邮件方式送达全体监事。
 会议由公司监事会主席高峰主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会
 议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
 二、监事会会议审议情况
    1．审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    2．审议通过《2021 年年度报告及摘要》
    监事会对公司编制的 2021 年年度报告及摘要（以下简称“年报”）提出如
 下书面审核意见：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公 司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没 有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年
 度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。
    3．审议通过《2021 年度公司内部控制评价报告》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度
内部控制评价报告》。
    4．审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2021 年
公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 12,272.86 万元，其中母公司
的净利润为 4,676.94 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分
配利润为-97,921.67 万元，其中母公司累计可供分配利润为-89,922.21 万元，母公司资本公积余额为 250,854.89 万元。依据《公司法》公司《章程》等规定，公司计划 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5．审议通过《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2021 年度资产减值准备的公告》（临 2022-016）。
    6．审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2022-017）。
  特此公告。
                                兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
                                          2022 年 2 月 19 日

[2022-02-19] (603169)兰石重装:兰石重装第四届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2022-013
        兰州兰石重型装备股份有限公司
      第四届董事会第二十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
  兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2022年2月17日以现场会议与通讯表决方式在兰州新区黄河大道西
段 528 号公司六楼会议室召开。会议通知于 2022 年 2 月 7 日以电子邮件方式送
达全体董事。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    2．审议通过《2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3．审议通过《2021 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年
度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    4．审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度
独立董事述职报告》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    5．审议通过《2021 年度审计委员会履职情况报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度
审计委员会履职情况报告》。
    6．审议通过《2021 年度公司内部控制评价报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度
内部控制评价报告》。
    7．审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2021 年
公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 12,272.86 万元，其中母公司
的净利润为 4,676.94 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分
配利润为-97,921.67 万元，其中母公司累计可供分配利润为-89,922.21 万元，母公司资本公积余额为 250,854.89 万元。依据《公司法》公司《章程》等规定，公司计划 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    8．审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（临 2022-015）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    9．审议通过《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2021 年度资产减值准备的公告》（临 2022-016）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    10．审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2022-017）。
    11．审议通过《2022 年度资本性支出及专项费用计划》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12．审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（临 2022-018）。
    13．审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-019）。
  特此公告。
                                兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                          2022 年 2 月 19 日

[2022-02-19] (603169)兰石重装:兰石重装关于召开2021年年度股东大会的通知
证券代码：603169        证券简称：兰石重装        公告编号：临 2022-019
        兰州兰石重型装备股份有限公司
      关于召开 2021 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年3月11日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、召开会议的基本情况
  (一)股东大会类型和届次
  2021 年年度股东大会
  (二)股东大会召集人：董事会
  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 3 月 11 日  14 点 00 分
  召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司 6 楼会议室
  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 11 日
                      至 2022 年 3 月 11 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七)涉及公开征集股东投票权
  无
二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                        A 股股东
                          非累积投票议案
 1              2021 年度董事会工作报告                  √
 2              2021 年度监事会工作报告                    √
 3                2021 年年度报告及摘要                    √
 4              2021 年度独立董事述职报告                  √
 5              关于 2021 年度利润分配预案                  √
 6    关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案        √
 7        关于计提 2021 年度资产减值准备的议案              √
  (一)各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次
会议审议通过，详见 2022 年 2 月 19 日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关内容。
  (二)特别决议议案：无
  (三)对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7
  (四)涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
  (五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603169        兰石重装            2022/3/7
  (二)公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)公司聘请的律师。
  (四)其他人员
五、 会议登记方法
  （一）登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东
应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
  （二）登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传
真或信函方式进行登记（以 2022 年 3 月 9 日 17:00 时前公司收到传真或信件为
准）。
  （三）登记时间：2022 年 3 月 8 日—3 月 9 日 9：00-11：30、14：00-17：
00（非工作日不予登记）
  （四）登记地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
六、 其他事项
  （一）会议联系方式
  通信地址：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
  邮编：730314
  电话：0931-2905396
  传真：0931-2905333
  联系人：武锐锐  周怀莲
    （二）会议说明
  参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。
  特此公告。
                                  兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 19 日
附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的第四届董事会第二十七次会议决议
附件 1：授权委托书
            授权委托书
兰州兰石重型装备股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 11 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
 1        2021 年度董事会工作报告
 2        2021 年度监事会工作报告
 3          2021 年年度报告及摘要
 4        2021 年度独立董事述职报告
 5    关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
                  之一的议案
 6        关于 2021 年度利润分配预案
 7  关于计提2021年度资产减值准备的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-02-10] (603169)兰石重装:兰石重装2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603169        证券简称：兰石重装    公告编号：临 2022-012
        兰州兰石重型装备股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装
    备股份有限公司 6 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数                              22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          781,947,004
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股      59.8600
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长张璞临先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、公司副总经理、董事会秘书胡军旺出席了会议；公司总经理郭富永、副总经理张凯、副总经理张俭、总工程师雷万庆、财务总监卫桐言、副总经理马涛
 等公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。
 二、议案审议情况
 (一)  非累积投票议案
 1、 议案名称：《关于申请 2022 年度金融机构综合授信的议案》
    审议结果：通过
 表决情况：
股东            同意                  反对                弃权
类型    票数    比例（%）    票数  比例（%）  票数  比例（%）
A 股  781,934,304    99.9983    12,700    0.0017      0        0.00
 2、 议案名称：《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
    审议结果：通过
 表决情况：
股东            同意                  反对                弃权
类型    票数    比例（%）    票数  比例（%）  票数  比例（%）
A 股  781,314,016    99.9190    631,788    0.0807    1,200    0.0003
 3、 议案名称：《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
    审议结果：通过
 表决情况：
股东            同意                  反对                弃权
类型    票数    比例（%）    票数  比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  101,493,400    99.9863    12,700    0.0125    1,200    0.0012
 4、 议案名称：《关于委托兰石集团建设智能化项目暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
 表决情况：
    股东          同意                  反对                弃权
    类型    票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
    A 股  101,494,600    99.9874    12,700    0.0126      0      0.00
    (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                  同意                  反对              弃权
序号        议案名称            票数        比例      票数      比例    票数    比例
                                            （%）              （%）          （%）
    关于为子公司申请金
 2  融机构综合授信提供  100,874,312  99.3764  631,788  0.6224  1,200  0.0012
    担保的议案
    关于预计公司 2022
 3  年度日常关联交易的  101,493,400  99.9863  12,700  0.0125  1,200  0.0012
    议案
    关于委托兰石集团建
 4  设智能化项目暨关联  101,494,600  99.9874  12,700  0.0126    0    0.00
    交易的议案
    (三)关于议案表决的有关情况说明
        1．本次会议的议案为非累积投票议案，议案的决议获得通过。
        2．公司控股股东兰州兰石集团有限公司持有公司股份 680,439,704 股，对
    涉及关联交易的议案 3、议案 4 进行了回避表决。
    三、律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（兰州）律师事务所
        律师：高玉洁、李晓宁
    2、律师见证结论意见：
        本所律师认为，兰石重装 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
    出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公
    司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
    四、备查文件目录
1、 兰州兰石重型装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京德恒（兰州）律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2022 年
  第一次临时股东大会的法律意见。
                                        兰州兰石重型装备股份有限公司
                                                      2022 年 2 月 10 日

[2022-01-28] (603169)兰石重装:兰石重装2021年年度业绩预盈公告
证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2022-011
        兰州兰石重型装备股份有限公司
          2021 年年度业绩预盈公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示
  ●兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 1 月 1 日
—2021 年 12 月 31 日实现归属于上市公司股东的净利润预计金额为 12,100 万元
至 14,500 万元，实现扭亏为盈。
  ●扣除非经常性损益后，预计年度归属于上市公司股东的净利润为7,500.00 万元至 8,500.00 万元。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1．经财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 12,100万元至 14,500 万元。
  2．归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 7,500.00 万元至8,500.00 万元。
  3．本次预计的业绩为本公司根据经营情况做出的初步测算，未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：-28,474.06 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-33,811.34 万元。
  （二）基本每股收益：-0.2708 元/股。
  三、本期业绩预盈的主要原因
  （一）主营业务影响
  1．2021 年国家“双碳”政策持续落实，核能、光伏、氢能等新能源行业迎来发展机遇，公司从传统炼油化工、煤化工领域积极向核能、光伏、氢能等新能源装备制造领域转型，并取得明显的成效，公司新能源装备制造业务收入增加，尤其是在光伏多晶硅装备市场取得了重大突破，订单和收入同比大幅增长。
  2．2021 年公司导入阿米巴经营模式，划小经营单元，落实责任主体，打破营销人员收入“天花板”，完善激励机制，多措并举提升运营质效，产品销量较上年同期增幅较大，实现营业收入同比增长，摊薄了固定成本费用。
  3．2021 年度，公司统筹协调生产资源，高质量完成了 EPC 项目所属自制设
备供货，该批设备具有制造工艺复杂、技术水平高等特点，单台设备毛利较高，带动公司整体毛利率提升。
  （二）非经营性损益的影响
  2021 年度，一是公司收到社保补助、涉税奖励等与收益相关的政府补助；二是公司将客户本期确定的终止项目，前期收到的进度款根据双方约定作为项目补偿收益处理；三是公司以前年度单独进行减值测试的应收款项减值准备转回，非经常性损益金额与去年基本持平。
  综合上述原因，2021 年度公司净利润较上年同期大幅增长并实现扭亏为盈。
  四、风险提示
  本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 28 日

[2022-01-25] (603169)兰石重装:兰石重装关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603169        证券简称：兰石重装        公告编号：临 2022-010
        兰州兰石重型装备股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月9日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、召开会议的基本情况
  (一)股东大会类型和届次
  2022 年第一次临时股东大会
  (二)股东大会召集人：董事会
  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 9 日  10 点 00 分
  召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司 6 楼会议室
  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 9 日
                      至 2022 年 2 月 9 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七)涉及公开征集股东投票权
  无
二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                投票股东类型
 序号              议案名称
                                                  A 股股东
                          非累积投票议案
 1    关于申请 2022 年度金融机构综合授信              √
                    的议案
 2    关于为子公司申请金融机构综合授信              √
                提供担保的议案
 3    关于预计公司 2022 年度日常关联交易              √
                    的议案
 4    关于委托兰石集团建设智能化项目暨              √
                关联交易的议案
  (一)各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次
会议审议通过，详见 2022 年 1 月 25 日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关内容。
  (二)特别决议议案：无
  (三)对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 4
  (四)涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、议案 4
    应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司
  (五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603169        兰石重装          2022/1/28
  (二)公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)公司聘请的律师。
  (四)其他人员
五、 会议登记方法
  （一）登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东
应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
  （二）登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传
真或信函方式进行登记（以 2022 年 2 月 8 日 17:00 时前公司收到传真或信件为
准）。
  （三）登记时间：2022 年 2 月 7 日—2 月 8 日 9：00-11：30、14：00-17：
00（非工作日不予登记）
  （四）登记地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
六、 其他事项
  （一）会议联系方式
  通信地址：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
  邮编：730314
  电话：0931-2905396
  传真：0931-2905333
  联系人：胡军旺  周怀莲
    （二）会议说明
  参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。
  特此公告。
                                  兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 25 日
附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的四届二十六次董事会决议
附件 1：授权委托书
            授权委托书
兰州兰石重型装备股份有限公司：
  兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2
月 9 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号          非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
 1  关于申请2022年度金融机构综合授信的
                      议案
 2    关于为子公司申请金融机构综合授信提
                  供担保的议案
 3  关于预计公司2022年度日常关联交易的
                      议案
 4    关于委托兰石集团建设智能化项目暨关
                  联交易的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2022-01-25] (603169)兰石重装:兰石重装关于预计公司2022年度日常关联交易的公告
证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2022-007
        兰州兰石重型装备股份有限公司
    关于预计公司 2022 年日常关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示：
  1．是否需要股东大会审议：是
  2．公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要，交易的定价参考市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
  1．董事会表决情况和关联董事回避情况
  2022 年 1 月 24 日公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第
二十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》。关联董事张璞临、尚和平、郭富永、苏斯君、张凯与胡军旺回避表决，3 名独立董事一致表决通过了预计公司 2022 年度日常关联交易议案。
  2．独立董事事前认可意见
  独立董事一致认为公司日常关联交易预计额度符合公司的发展利益和实际经营情况，系公司及其子公司的正常业务经营需求，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小投资者的行为，同意将《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》提交公司第四届第二十六次董事会审议。
  3．独立董事发表的独立意见
  经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：（1）公司
  2022 年度拟发生的日常关联交易事项是基于双方日常经营及一般业务往来，为
  以前年度交易的延续，定价原则公平公允，符合公司经营发展需要，关联交易风
  险较低并且可控，符合全体股东利益，不会损害中小股东权益，不会影响公司独
  立性。（2）日常关联交易事项审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之
  前，我们对本次交易发表了事前认可意见；董事会审议本次交易时，关联董事回
  避表决。（3）我们一致同意公司本次日常关联交易事项，并同意将此议案提交
  股东大会审议。
      （二）公司 2021 年度日常关联交易执行情况
      2021 年公司发生的日常关联交易，在 2021 年第一次临时股东大会审议通过
  的《关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案》及四届二十四次董事会审议通
  过的《关于增加公司 2021 年日常关联交易金额的议案》所确定的日常关联交易
  范围及额度内执行，交易公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益
  的情形。2021 年度公司预计与关联方发生日常生产经营性关联交易总额
  77,000.00 万元，实际发生关联交易总额 29,356.87 万元。其中：预计关联采购
  11,462.00 万元，实际发生关联采购 7,535.53 万元；预计关联销售 5,538.00 万元，
  实际发生关联销售 3,821.34 万元；预计向关联方拆借资金 60,000.00 万元，实际
  向关联方拆借资金 18,000.00 万元。2021 年度，公司与关联方实际发生的日常采
  购及销售总额均未超过公司日常关联交易预计总额，详情见下：
                                                                单位：万元
序号          关联交易类别                  关联人          2021 年度预计发生额  2021年度实际发生额
                                                                                      (未经审计)
 1    向关联人购买原材料及设备    兰石集团及其下属子公司        2,464.00            1,788.70
 2      向关联人购买燃料和动力    兰石集团及其下属子公司        3,405.00            3,148.70
 3    接受关联人提供的劳务、服务  兰石集团及其下属子公司        5,593.00            2,598.13
                    向关联方采购总计                            11,462.00            7,535.53
 1      向关联人销售产品、商品    兰石集团及其下属子公司        3,673.00            3,075.79
 2      向关联人提供劳务、服务    兰石集团及其下属子公司        1,865.00              745.55
                    向关联方销售总计                              5,538.00            3,821.34
 1        向关联方借入资金        兰石集团及其下属子公司        60,000.00            18,000.00
                  向关联方借入资金总计                          60,000.00            18,000.00
                  关联交易总额                              77,000.00            29,356.87
  注：上述 2021 年实际发生金额未经审计，最终数据以审计结果为准。
    （三）公司 2022 年度日常关联交易的预计情况
  公司在 2021 年度已发生关联交易的基础上，对 2022 年公司拟与关联方发生
的日常生产经营性关联交易进行了预计，总额较 2021 年有所下降，2022 年度预计日常关联交易总额为 70,580.00 万元，其中：日常关联采购 14,780.00 万元，日常关联销售 5,800.00 万元，向关联方拆借资金不超过 50,000.00 万元。详见下表：
                                                              单位：万元
 序号          关联交易类别                    关联人              2022 年度预计发生金额
  1      向关联人购买原材料及设备      兰石集团及其下属子公司            4,250.00
  2      向关联人购买燃料和动力      兰石集团及其下属子公司            5,500.00
  3    接受关联人提供的劳务、服务    兰石集团及其下属子公司            5,030.00
                        向关联方采购总计                                  14,780.00
  1      向关联人销售产品、商品      兰石集团及其下属子公司            4,400.00
  2      向关联人提供劳务、服务      兰石集团及其下属子公司            1,400.00
                        向关联方销售总计                                  5,800.00
  1          向关联方借入资金          兰石集团及其下属子公司            50,000.00
                      向关联方借入资金总计                                50,000.00
                          关联交易总额                                    70,580.00
    二、关联方介绍和关联关系说明
    1．兰州兰石集团有限公司
  法定代表人：阮英
  企业类型：有限责任公司(国有独资)
  注册资本：177286.3092 万元
  经营范围：通用设备、新能源装备及专用设备项目的设计、制造、成套与安装（不含特种设备的设计、制造、安装）、技术培训与咨询及信息服务；黑色金属及有色金属冶炼、铸造、锻造、热处理、加工，钢锭、钢坯的生产销售；冶炼、铸造、锻造、热处理工艺技术及材料的研发、推广及服务；模型工装模具的设计制造；工矿物资经营及储运（不含化学危险品及民通爆炸物的销售与运输）；自营设备及材料的进出口；机械设备、五金交电、电子产品（不含卫星地面接收设
备）销售；城市智能技术开发、设计、技术咨询；电子信息技术、物联网技术、计算机软硬件的开发、技术服务和技术转让；计算机系统集成及技术服务；房地产开发经营；物业管理；（以上两项凭资质经营）房屋及设备租赁（不含金融租赁业务）；住宿及餐饮服务（限分支机构经营）；企业管理服务；国内外广告发布代理；酒店管理；会议及展览服务；包装服务；旅游项目开发及建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  关联关系：系本公司控股股东，符合《上交所股票上市规则（2022 年 1 月
修订）》6.3.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
    2．兰州兰石能源装备工程研究院有限公司
  法定代表人：王玉虎
  企业类型：一人有限责任公司
  注册资本：12800.00 万元
  经营范围：石油钻采装备工程、能源化工装备工程、热交换装备工程、通用装备工程、新能源装备工程、信息与自动化装备工程、热加工产品及新材料的技术研发、设计、销售、租赁、安装调试及其成套与工程总承包（EPC）；工程咨询与技术服务；成套装备工程和技术的进出口（国家有限制的除外）。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营）。
  关联关系：系本公司控股股东兰石集团的全资子公司，符合《上交所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
    3．兰州兰石石油装备工程股份有限公司
  法定代表人：袁武军
  企业类型：股份有限公司
  注册资本：34200.00 万元
  经营范围：石油工业专用设备设计、制造、销售、安装、维修、咨询及相关工程技术服务；石油工业专用设备租赁（不含融资租赁）；起重机械的安装、改
造、维修；电梯修理；橡胶密封制品的生产、销售；配电开关控制设备制造、安装、销售；机电安装；新能源装备研发、设计、制造、销售；各类专用车、特种车的销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  关联关系：系本公司控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上交所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
    4．兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司
  法定代表人：叶旻
  企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  注册资本：10,000.00 万元
  经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；肥料生产；施工专业作业；建筑劳务分包；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：金属结构制造

[2022-01-25] (603169)兰石重装:兰石重装关于委托兰石集团建设智能化项目暨关联交易的公告
证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2022-009
        兰州兰石重型装备股份有限公司
关于委托兰石集团建设智能化项目暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示：
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）拟委托兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）建设“重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目”，合同总金额为人民币 31,808.00 万元。
    本次关联交易属于正常的商业行为，交易条件及定价公允，符合公平交易原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性产生影响。
    兰石集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本次关联交易已经 2022 年 1 月 24 日召开的第四届董事会第二十六次会
议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，关联董事均回避表决，独立董事均表决同意且对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。本交易尚须提交公司股东大会的批准。
    一、关联交易概述
  公司正在由传统能源装备制造向新能源装备（核能、光伏、氢能等）制造领域转型，致力于成为具有数据洞察和产业整合能力的能源装备整体解决方案服务商。2021 年，公司通过非公开发行股票募集资金，投资“重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目”，构建数字化、网络化和智能化的生产模式和平台，提高生产效率、实现降本增效、提升市场响应能力，加快公司业务转型升级。
  公司与兰石集团签署了附条件生效的《兰石重装重型承压装备生产和管理智能化新模式项目（二期）建设（服务）合同》，总金额为人民币 31,808.00 万元。
兰石集团持有公司 52.09%股权，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
    （一）关联方关系介绍
  兰石集团系本公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（一）款规定的关联法人，本次拟实施的交易构成关联交易。
    （二）关联人基本情况
  1．基本信息
  关联方名称：兰州兰石集团有限公司
  法定代表人：阮英
  企业类型：有限责任公司(国有独资)
  注册资本：177,286.31 万人民币
  注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路 194 号
  主要业务：提供能源化工装备、石油钻釆装备、通用机械装备、农用装备机械装备集研发设计、生产制造及检测、EPC 总承包、工业互联网服务、投资运营、售后及金融服务等为一体的全过程解决方案。
  2.承接智能化项目相关能力
  兰石集团在信息化与智能制造业务方面经过多年的发展建立了一支体系完善的工业互联网建设团队，形成了一批广泛适用于离散型制造业的智能终端、软件系统、典型应用场景、整体解决方案和业务上云服务，具备为区域经济和能源装备制造业数字化发展提供产品和专业化服务的能力。2021 年兰石集团入选国家工业和信息化部智能制造示范工厂榜单，现拥有 32 件信息化和智能制造类软件著作权。近年来，兰石集团承担国家、甘肃省信息化和智能制造类相关试点示
范项目 20 项（其中国家级 12 项，省级 6 项，市级 2 项），打造形成了 61 个广
泛适用于离散型制造业的工业 APP 和软件系统产品，在高端装备制造企业“数字化、网络化、智能化、服务化”建设方面具有丰富的实施经验。帮助甘肃省20 家企业完成智能制造数字化改造规划报告,得到甘肃省工信厅认可和高度评价。承接甘肃省采矿、冶金、石化、机械等领域十余家企业的智慧园区建设、产
线改造、生产管理系统定制、设备管理、能源安全管理等项目建设，通过项目建设帮助客户取得智能工厂等认证，同时帮助 83 户企业开展数字化、智能化改造和业务上云，其中已完成数字化和智能化改造企业 36 户，完成业务上云 20 户,正在开展数字化和智能化改造企业 27 户。
  兰石集团依托兰石云工业互联网平台在生产、管理、销售、服务等方面已经为公司成功实施了一批数字化建设项目，与公司在信息化与智能化方面建立了良好的合作关系。2021 年，兰石集团完成了公司重型承压装备生产和管理智能化新模式项目（一期）建设，通过一期项目的实施，提升了兰石重装部分生产环节的生产效率，有良好的示范效应。
  3、关联方财务数据
  经审计，截止 2020 年 12 月 31 日，兰石集团资产总额 3,141,564.09 万元，
净资产 674,281.24 万元，2021 年度兰石集团实现营业收入 1,126,969.42 万元，实
现利润总额-55,993.97 万元。
  截止 2021 年 9 月 30 日，兰石集团资产总额 3,129,708.63 万元，净资产
715,024.09 万元，2021 年 1-9 月兰石集团实现营业收入 793,574.89 万元，实现利
润总额 6,090.10 万元（未经审计）。
  4、关联方最近三年主营业务发展状况良好。
  5、关联方与上市公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立，不存在其他关联关系。
  三、拟实施的关联交易标的基本情况
    （一）合同标的
  本次关联交易标的为公司“重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目”，除公司前期已建设项目外，本次委托兰石集团开展智能化项目建设，建设内容主要包括“数字化指挥中心建设”“物联网建设”“设备改造”“数字化车间建设”“生产管理数字化”等 12 个项目，合同金额为 31,808.00 万元人民币。
    （二）关联交易的定价
  本着市场化的原则，遵循公平、合理、平等互利的定价原则。综合考虑合同标的涉及的产品和服务的市场价格，离散型制造业信息化项目特点，交易对方技术优势、履约能力以及资质和相关经验，经协商谈判确定市场化交易价格。
    四、关联交易协议主要内容
    （一）合同标的及金额
  本合同标的主要为：“数字化指挥中心建设”“物联网建设”“设备改造”“供应链管理建设”“销售管理建设”“项目管理系统”“工艺管理建设”“质量管理建设”“能源、安全环保建设”“计划管理建设”“数字化车间建设”“生产管理数字化”12 个建设模块，合同总金额 31,808.00 万元人民币。
    （二）付款条件、期限及结算方式
  兰石重装按合同执行进度，在满足相关付款条件的 20 个工作日内，向兰石集团支付相应款项。
    （三）产品交付
  兰石集团于 2023 年 12 月 31 日前，将合同涉及硬件与软件产品全部现场交
付兰石重装。
    （四）软件产品的授权及知识产权
  兰石集团授予兰石重装所购买软件产品的使用许可，该使用许可是非独占的，不可转让的；兰石集团所提供的软件为正版软件，其知识产权属兰石集团所有；未经兰石集团事先书面许可，不得向第三方提供、销售、出租、出借、转让或提供分许可、转许可、通过信息网络传播或以其他形式供他人利用。
    （五）项目验收
  项目实施完成后，兰石集团发起书面项目验收请求报告，双方依据合同进行验收，由兰石重装签署《项目验收报告》。
    （六）责任与义务
  兰石重装按合同约定提供项目实施所必要条件与准备，并按约定负责其他相关工作；兰石集团应严格遵循本合同约定向兰石重装提供相关技术服务，并负责向兰石重装提供咨询及培训服务并传递技术与知识。
    （七）保密义务
  兰石重装承诺不将兰石集团产品的相关技术、版权泄露给第三方，并承诺只在兰石重装指定场所使用该产品，不将相关产品提供给第三方使用。
  兰石集团应对合同所述的兰石重装的技术资料和技术秘密及其他保密信息采取保密措施，未经兰石重装的书面同意，不得将本项目所涉及的任何保密信息
向与本项目无关的人员或第三方透露；兰石集团承认本合同中的技术资料和技术秘密及其他兰石重装保密信息为兰石重装所专有，将其对兰石集团进行披露并不意味着任何所有权、专利权的转让；兰石集团确保所交付的产品不存在漏洞，不会泄露兰石重装任何信息，不会未经兰石重装同意私自采集兰石重装信息给第三方。
    （八）违约责任
  兰石重装应按本合同相应条款约定支付项目合同费用，逾期 30 日仍不支付的，造成项目实施服务工作停滞、延误的，兰石集团对此不承担责任；因兰石重装原因导致实施服务未按计划执行或不执行，造成项目延期的，兰石重装应及时改正、继续配合项目实施服务；兰石集团未按计划执行或不执行实施服务工作，甲方有权要求乙方推进实施计划并采取补救措施。如因兰石集团原因引起的逾期30 日仍未按计划完成实施服务工作，兰石重装有权解除本合同。
    （九）适用法律及争议解决
  本合同的成立、有效性、解释、履行及由此产生的争议的解决，均应适用中华人民共和国法律、法规。凡由本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方有权向人民法院提起诉讼，诉讼由本合同签署地人民法院管辖。
    （十）合同成立及生效条件
  本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起成立；本合同经兰石重装股东大会审议通过之日起正式生效。
    五、关联交易对上市公司的影响
  公司正在由传统能源装备制造向新能源装备（核能、光伏、氢能等）制造领域转型，致力于成为具有数据洞察和产业整合能力的能源装备整体解决方案服务商。通过本项目的实施，公司将建立数字化、网络化和智能化的生产模式和平台，构建以“大数据平台”和“大数据分析”为基础的大数据价值管理体系，实现整体制造技术与生产方式的重大变革，提升公司在新能源装备领域的技术创新、产品制造和成本管控能力，增强市场竞争力，推动新能源装备制造业务发展成为公司支柱性产业。
  本次关联交易属于正常的商业行为，交易条件及定价公允，符合公平交易原
则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性产生影响。
    六、关联交易履行的审议程序
    （一）董事会、监事会表决情况和关联董事回避情况
  2022 年 1 月 24 日公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第
二十一次会议，审议通过了《关于委托兰石集团建设智能化项目暨关联交易的议案》。关联董事张璞临、尚和平、郭富永、苏斯君、张凯与胡军旺回避表决，3名非关联董事（均为独立董事）一致表决通过了《关于委托兰石集团建设智能化项目暨关联交易的议案》。
    （二）独立董事事前认可意见
  我们认为公司本次委托兰石集团建设智能化项目符合公司战略规划，有利于公司建立数字化、网络化和适度智能化的生产模式，实现降本增效，提升企业的竞争力，对公司未来经营发展起到积极的推进作用，同意实施本次关联交易，并同意将《关于委托兰石集团建设智能化项目暨关联交易的议案》提交公司四届二十六次董事会审议。
    （三）独立董事发表的独立意见
  1．公司 2022 年度拟发生的日常关联交易事项是基于双方日常经营及一般业务往来，为以前年度交易的延续，定价原则公平公允，符合公司经营发展需要，关联交易风险较低并且可控，符合全体股东利益，不会损害中小股东权益，不会影响公司独立性。
  2．日常关联交易事项审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，我们对本次交易发表了事前认可意见；董事会审议本次交易时，关联董事回避表决。
  3．我们一致同意公司本次日常关联交易事项，并同意将此议案提交股东大会审议。
    （四）董事会审计委员会的书面

[2022-01-25] (603169)兰石重装:兰石重装关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告
证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2022-006
        兰州兰石重型装备股份有限公司
关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 被担保人名称：青岛兰石重型机械设备有限公司（以下简称“青岛公司”）、兰州兰石换热设备有限责任公司（以下简称“换热公司”）、兰州兰石重工有限公司（以下简称“重工公司”） 、兰州兰石检测技术有限公司（以下简称“检测公司”）、兰州兰石环保工程有限责任公司（以下简称“环保公司”）、新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称“新疆公司”）、洛阳瑞泽石化工程有限公司（以下简称“瑞泽石化”）、中核嘉华设备制造股份公司（以下简称“中核嘉华”）。
  ● 本次担保金额：
  2022 年度对子公司提供担保的总额度不超过 180,000.00 万元，其中：
  1. 对青岛公司担保不超过 74,500.00 万元。
  2. 对换热公司担保不超过 37,500.00 万元。
  3. 对重工公司担保不超过 4,000.00 万元。
  4. 对检测公司担保不超过 1,000.00 万元。
  5. 对环保公司担保不超过 3,000.00 万元。
  6. 对新疆公司担保不超过 2,000.00 万元。
  7. 对瑞泽石化担保不超过 5,000.00 万元。
  8. 对中核嘉华担保不超过 53,000.00 万元。
  ● 本次是否有反担保：无
  ● 对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
  2022 年 1 月 24 日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届第二十六次董事会审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供
担保的议案》，公司全资子公司青岛公司、换热公司、重工公司、检测公司、环保公司及控股子公司新疆公司、瑞泽石化、中核嘉华因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计 180,000.00 万元，本公司拟为青岛公司、换热公司、重工公司、检测公司、环保公司、新疆公司、瑞泽石化、中核嘉华的综合授信提供连带责任担保。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
  具体担保情况见下表：
              子公司名称              拟提供担保额度（万元）          担保方式
    青岛兰石重型机械设备有限公司                      74,500.00      连带责任担保
    兰州兰石换热设备有限责任公司                      37,500.00      连带责任担保
        兰州兰石重工有限公司                          4,000.00      连带责任担保
      兰州兰石检测技术有限公司                        1,000.00      连带责任担保
    兰州兰石环保工程有限责任公司                      3,000.00      连带责任担保
    新疆兰石重装能源工程有限公司                      2,000.00      连带责任担保
      洛阳瑞泽石化工程有限公司                        5,000.00      连带责任担保
      中核嘉华设备制造股份公司                        53,000.00      连带责任担保
                合计                                180,000.00
    二、被担保人基本情况
  1．青岛公司于 2006 年 12 月 18 日在青岛市工商行政管理局经济技术开发区
分局注册成立，注册资本 30,000 万元，法定代表人：张凯，注册地和主要生产经营地为青岛经济技术开发区昆仑山北路 601 号，经营范围：A1 级、A2 级固定式压力容器（品种：第三类压力容器，高压容器限单层）设计、制造、安装及成套服务（具体经营范围凭许可证经营）；压力容器、储罐（核安全级别 2、3 级）的制造、安装及成套服务（具体经营范围凭许可证经营）。炼油化工设备及通用机械设备的设计、制造、销售、安装及成套服务。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有青岛公司 100%的股权。
  截止到 2021 年 9 月 30 日，青岛公司资产总额：118,079.60 万元，资产净额：
26,644.64 万元，营业收入：71,713.40 万元，净利润：4,708.53 万元（上述数据未经审计）。
  2．换热公司成立于 2002 年 4 月 12 日，注册资本 10,000 万元,法定代表人：
车生文，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 520 号，经营范围：各种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务；机械零部件加工；换热设备的成套及环保设备设计、生产、安装；第Ⅲ类低、中压容器的设计、制造；土建施工；钢结构制造与安装；管道安装建筑施工总承包；机电工程总承包；环保工程专业承包；信息系统集成服务；云平台服务；云软件服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有换热公司 100%的股权。
  截止到 2021 年 9 月 30 日，换热公司资产总额：79,331.67 万元，资产净额：
14,778.35 万元，营业收入：21,394.97 万元，净利润：-207.41 万元（上述数据未经审计）。
  3．重工公司成立于 2006 年 7 月 17 日，注册资本为人民币 10,000 万元，法
定代表人：马学鹏，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 512 号，公司经营范围：机电液一体化设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、施工及其成套与服务；人防设备、钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、防护密闭设备、五金门窗、消防设施设备、人防通风设备、阀门、电控门、防电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密闭门的生产、销售及安装；自动化物流仓储系统及设备、自动化立体停车系统及设备的研发、制造、销售、安装、调试、售后及技术服务；各类专用车、特种车的销售；液压油、润滑油销售；设备租赁；工程总承包；货物与技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有重工公司 100%的股权。
  截止到 2021 年 9 月 30 日，重工公司资产总额：44,394.59 万元，资产净额：
14,591.35 万元，营业收入：12,829.17 万元，净利润：86.59 万元（上述数据未经审计）。
  4．检测公司成立于 2015 年 6 月 17 日，注册资本为人民币 5,000 万元，法
定代表人：蒋春宏，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 516 号，公司经营范围：金属及非金属材料物理检测和化学检测；核电材料检测；几何量、热学、力学、电磁学的计量检定、校准及计量器具的修理；无损检测（RT、UT、MT、PT、TOFD）；环境保护监测；钢结构检测、建筑工程质量检测；在役压力容器和压力管道检测；检测仪器及配件的研发及销售；技术研发、咨询与培训及新材料技术推广服务；废钢（屑）销售；设备租赁；房屋租赁。（依法须经批准的事项，经相关部门批准后，方可开展经营活动）。公司持有检测公司 100%的股权。
  截止到 2021 年 9 月 30 日，检测公司资产总额：9,994.88 万元，资产净额：
4,219.86 万元，营业收入：2,129.16 万元，净利润：-29.02 万元（上述数据未经审计）。
  5．环保公司成立于 2004 年 10 月 26 日，注册资本为人民币 1,000 万元，法
定代表人：王亮，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 512 号，公司经营范围：大气污染治理；水污染治理；固体废弃物治理；土壤污染治理与修复；环保工程、生态保护工程、节能工程、市政工程、机电工程的设计、施工；环境保护专用设备、环保设备、除尘设备、水处理设备、能源环保设备、机电设备、非标钢结构的设计、制造、安装；工程总承包服务；建设工程项目管理；环保设施运营及管理；节能技术、环保技术的开发、咨询、推广服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；生态修复制剂、环境污染处理专用药剂的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有环保公司 100%的股权。
  截止到 2021 年 9 月 30 日，环保公司资产总额：1,415.66 万元，资产净额：
-833.62 万元，营业收入：844.80 万元，净利润：-202.65 万元（上述数据未经审计）。
  6．新疆公司成立于 2014 年 3 月 19 日，法定代表人：王军杰，注册资本 15,000
万元，公司住所：新疆哈密地区哈密市工业园区；公司类型：其他有限责任公司，经营范围：炼油、化工、煤化工、核电所需的装备及工程的设计、制造、安装与成套服务；钻采及新能源装备及工程的设计、制造；货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司持有新疆公司78.33%的股权。
  截止到 2021 年 9 月 30 日，新疆公司资产总额：49,351.47 万元，资产净额：
9,569.33 万元，营业收入 2,474.83 万元，净利润：-685.26 万元（上述数据未经审计）。
  7．瑞泽石化成立于 2008 年 4 月 2 日，法定代表人：王志宏，注册资本 5000.00
万元，公司住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛路215 号；公司类型：其他有限责任公司，经营范围：石化工程总承包（凭有效资质证经营）及石化行业工程技术咨询、技术服务、设计开发；石化新技术及石化新产品（不含危险化学品）的研发、应用及销售；工程所需的设备、材料销售；货物及技术的进出口业务；房屋租赁。公司持有瑞泽石化 51%的股权。
  截止到 2021 年 9 月 30 日，瑞泽石化资产总额：34,604.70 万元，资产净额：
29,757.32 万元，营业收入 5,458.77 万元，净利润：1,843.11 万元（上述数据未经审计）。
  8．中核嘉华成立于 2006 年 4 月 19 日，法定代表人：李刚，注册资本 6500.00
万元，注册地址：甘肃省嘉峪关市机场北路 4568 号；公司类型：其他股份有限公司(非上市)，经营范围：核安全设备制造、安装、检修；放射性物品贮运容器
技术研究、试验发展、生产制造；金属压力容器专业化设计服务、制造安装、改造维修；职业技能鉴定培训；劳务输出（国内）、生产服务外包；道路货物运输（不含危险货物）；机械设备、五金产品、金属材料、化工产品（不含危化品）的批发与零售；机械零部件加工、设备检修维修运行维护、热处理、酸洗、防腐、无损检测、计量、理化检验等；各类酸、碱、盐化工，冶金、制药、食品、煤化工，化肥、多晶硅、有机、氟化工，石油化工等行业中的非标设备加工；钛、镍及其合金、复合材料、各类不锈钢设备的焊接、加工与安装等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司持有中核嘉华 55%的股权。
  截止到 2021 年 9 月 30 日，中核嘉华资产总额：15,367.69 万元，资产净额：
5,686.52 万元，营业收入 3,742.92 万元，净利润：-1,611.19 万元（上述数据未经审计）。
    三、董事会意见
  董事会认为，本

[2022-01-25] (603169)兰石重装:兰石重装关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的公告
证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2022-008
          兰州兰石重型装备股份有限公司
    关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金
                    的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示
  ●兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“兰石重装”）此次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币25,285.92 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购相结合的方式发行人民币普通股（A 股）254,789,272.00 股。发行价格
为每股 5.22 元。截至 2021 年 12 月 9 日，公司实际已向特定对象非公开发行人
民币普通股（A 股）254,789,272.00 股，募集资金总额 1,329,999,999.84 元。扣除承销费和保荐费 30,090,000.00 元后的募集资金为人民币 1,299,909,999.84 元，已
由华英证券有限责任公司于 2021 年 12 月 10 日存入公司开立的募集资金专户；
扣除律师费、审计及验资费等其他发行费用后实际可使用募集资金净额为人民币1,299,538,439.90 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021] 000852 号”验资报告。
  上述募集资金已全部到位，根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构、开立募集资金专户的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
    二、募集资金投资项目基本情况
  根据《兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，
 公司本次非公开发行募集资金的具体使用计划如下：
                                                          单位：万元
序号                    项目名称                    项目总额  拟投入募投资金金额
 1        盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项目      115,000.00      32,000.00
 2    宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目  120,000.00      28,000.00
 3    重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目  34,954.00        34,000.00
 4            补充流动资金及偿还银行贷款          39,000.00        39,000.00
                      合计                        308,954.00      133,000.00
    在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在 募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金 净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。
    三、自筹资金预先投入募投项目情况
    （一）自筹资金预先投入募集资金项目情况
    为顺利推进募投项目建设，本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际
 情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至 2021 年 12 月 31 日，公司
 以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额合计为 252,387,482.02 元， 具体情况如下：
                                                            金额单位：人民币元
 序号                  募投项目名称                  以自筹资金已预先投入资金    拟置换资金
 1    盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项目                      223,189,113.12      223,189,113.12
 2    重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目                29,198,368.90      29,198,368.90
                      合 计                                    252,387,482.02      252,387,482.02
    （二）自筹资金支付发行费用情况
    本次非公开发行各项发行费用不含税合计人民币 30,367,243.91 元，截至
 2021 年 12 月 31 日以自筹资金支付不含税发行费用 471,698.11 元。具体情况如
 下：
                                                            金额单位：人民币元
序号      项目名称            不含税金额            自筹资金支付金额        拟置换资金
 1    承销及保荐费                    28,858,491.00              471,698.11            471,698.11
 2    审计及验资费                      754,716.98
 3    律师费                            188,679.25
 4    证券登记费                        240,367.24
 5    印花税                            324,989.44
        合 计                        30,367,243.91              471,698.11            471,698.11
  综上，公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金项目及前期已支付发行费用共计 25,285.92 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《兰州兰石重型装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字
[2022]000331）。
    四、已履行的决策程序
  2022 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 25,285.92 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的审议程序符合监管的要求。
    五、专项意见说明
    （一）会计师鉴证意见
  大华会计师事务所(特殊普通合伙)认为：兰石重装公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在所有重大方面公允反映了兰石重装公司截止 2021年 12 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
    （二）独立董事意见
  公司独立董事认为：公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。此次以募集资金置换预先已投入的自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《公司章程》及《兰州兰石重型装备股份有限公司 A 股募集资金管理办法》等相关规定。
    （三）监事会意见
  公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，且已履行了必要的审议程序，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《兰州兰石重型装备股份有限公司 A 股募集资金管理办法》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
    （四）保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。
  综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
    六、报备文件
  （一）公司第四届董事会第二十六次会议决议；
  （二）公司第四届监事会第二十一次会议决议；
  （三）公司独立董事关于第四届第二十六次董事会相关事项发表的独立意见；
  （四）公司监事会发表的专项意见；
  （五）《华英证券有限责任公司关于兰州兰石重型装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》
  （六）《大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于兰州兰石重型装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字
[2022]000331）
  特此公告。
                                  兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (603169)兰石重装:兰石重装关于申请2022年度金融机构综合授信的公告
证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2022-005
        兰州兰石重型装备股份有限公司
  关于申请 2022 年度金融机构综合授信的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为满足兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产
经营和业务发展的需求，保证资金充足，提高生产经营效率，公司于 2022 年 1
月 24 日召开第四届第二十六次董事会，会议审议通过了《关于申请 2022 年度金
融机构综合授信的议案》。公司拟采用信用担保与抵押担保相结合的方式，向金
融机构申请 2022 年度授信额度共计 769,000.00 万元，授信期限按各银行规定执
行。现将有关情况公告如下：
    一、向金融机构申请 2022 年度授信额度情况
 所属公司                    银行名称                  各行授信额度使用范围      本次申请授信
                                                                                      额度/万元
                          招行兰州新区支行            流动资金和固定资金/综合授信      50,000.00
                            工行七里河支行            流动资金和固定资金/综合授信      30,000.00
                          中行兰州新区支行            流动资金和固定资金/综合授信      50,000.00
                          兰州银行文化宫支行          流动资金和固定资金/综合授信      20,000.00
                          交通银行敦煌路支行          流动资金和固定资金/综合授信      14,000.00
                          兴业银行兰州分行            流动资金和固定资金/综合授信      50,000.00
                        甘肃银行兰州新区支行          流动资金和固定资金/综合授信      60,000.00
  母公司                浦发银行七里河支行          流动资金和固定资金/综合授信      35,000.00
                          浙商银行兰州分行            流动资金和固定资金(含票据
                                                              池)/综合授信              70,000.00
                        光大银行兰州新区支行          流动资金和固定资金/综合授信      50,000.00
                                                      流动资金和固定资金(含以我公
                          中信银行兰州分行            司自有的银行承兑汇票作为质      50,000.00
                                                        押担保的资产池)/综合授信
                      中国农业银行兰州新区支行        流动资金和固定资金/综合授信      40,000.00
                      中国进出口银行甘肃省分行        流动资金和固定资金/综合授信      30,000.00
                                华夏银行兰州分行            流动资金和固定资金/综合授信      20,000.00
                                        小计                                              569,000.00
                      中国光大银行青岛经济技术开发区支行  流动资金和固定资金/综合授信        8,000.00
                          中国民生银行青岛金水路支行      流动资金和固定资金/综合授信        4,000.00
                        中国农业银行青岛西海岸新区分行    流动资金和固定资金/综合授信      11,500.00
  青岛重型机械设备        日照银行青岛辽宁东路支行        流动资金和固定资金/综合授信      10,000.00
      有限公司          潍坊银行股份有限公司黄岛支行      流动资金和固定资金/综合授信      10,000.00
 （公司全资子公司）
                        中国建设银行青岛西海岸新区分行    流动资金和固定资金/综合授信      11,000.00
                        浙商银行股份有限公司青岛分行      流动资金和固定资金/综合授信      10,000.00
                      中国邮政储蓄银行青岛经济技术开发区  流动资金和固定资金/综合授信
                                      支行                                                    10,000.00
                                        小计                                                74,500.00
                              工商银行七里河支行          流动资金和固定资金/综合授信        3,000.00
                                交行敦煌路支行            流动资金和固定资金/综合授信        7,500.00
兰州兰石换热设备有限          农行永昌路分理处            流动资金和固定资金/综合授信        5,000.00
      责任公司              中国银行敦煌南路支行          流动资金和固定资金/综合授信        7,000.00
 （公司全资子公司）          招商银行兰州新区支行          流动资金和固定资金/综合授信        5,000.00
                                兴业银行兰州分行            流动资金和固定资金/综合授信      10,000.00
                                浙商银行兰州分行            流动资金和固定资金(含票据
                                                                  池)/综合授信              10,000.00
                                        小计                                                47,500.00
                              兰州银行文化宫支行          流动资金和固定资金/综合授信        2,000.00
兰州兰石重工有限公司          兴业银行兰州分行            流动资金和固定资金/综合授信        2,000.00
 （公司全资子公司）                                        流动资金和固定资金(含票据
                                浙商银行兰州分行                  池)/综合授信              10,000.00
                                        小计                                                14,000.00
新疆兰石重装能源工程
      有限公司            中国银行哈密市中山北路支行      流动资金和固定资金/综合授信        2,000.00
  (公司控股子公司)
                                        小计                                                2,000.00
洛阳瑞泽石化工程有限      中国光大银行洛阳分行营业部      流动资金和固定资金/综合授信
公司（公司控股子公司）                                                                        5,000.00
                                        小计                                                5,000.00
兰州兰石环保工程有限                                        流动资金和固定资金(含票据
责任公司（公司全资子          浙商银行兰州分行                  池)/综合授信              3,000.00
      公司）
                                        小计                                                3,000.00
兰州兰石检测技术有限            兴业银行兰州分行            流动资金和固定资金/综合授信
公司（公司全资子公司）                                                                        1,000.00
                                        小计                                                1,000.00
                          嘉峪关农村商业银行同乐支行      流动资金和固定资金/综合授信      5,000.00
                            兰州银行嘉峪关新华支行        流动资金和固定资金/综合授信      5,000.00

[2022-01-25] (603169)兰石重装:兰石重装第四届第二十一次监事会决议公告
 证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2022-004
        兰州兰石重型装备股份有限公司
        第四届第二十一次监事会决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第二十一次监
 事会会议于 2022 年 1 月 24 日以现场方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司六
 楼会议室召开。会议由公司监事会主席高峰主持，会议应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况
    1．审议通过《关于申请 2022 年度金融机构综合授信的议案》
    为了满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要，同意公司向金融机构申
 请 2022 年度综合授信额度，共计 769,000.00 万元，授信期限按各银行规定执行。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请 2022 年度金融机构综合授信的公告》（临 2022-005）。
    2．审议通过《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
    公司拟为子公司 2022 年度金融机构综合授信提供合计不超过 180,000.00 万
 元的连带责任担保。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子 公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》（临 2022-006）。
    3．审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司 2022 年日常关联交易的公告》（临 2022-007）。
    4．审议通过《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的公告》（临 2022-008）。
    5．审议通过《关于委托兰石集团建设智能化项目暨关联交易的议案》
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于委托兰石集团建设智能化项目暨关联交易的公告》（临 2022-009）。
  特此公告。
                                兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
                                        2022 年 1 月 25 日

[2022-01-25] (603169)兰石重装:兰石重装第四届第二十六次董事会决议公告
证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2022-003
        兰州兰石重型装备股份有限公司
        第四届第二十六次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
  兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第二十六次董事
会会议于 2022 年1 月 24日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段 528号公
司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《关于申请 2022 年度金融机构综合授信的议案》
    为了满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要，同意公司向金融机构申请 2022 年度综合授信额度，共计 769,000.00 万元，授信期限按各银行规定执行。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请2022 年度金融机构综合授信的公告》（临 2022-005）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    2．审议通过《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
    公司拟为子公司 2022 年度金融机构综合授信提供合计不超过 180,000.00 万
元的连带责任担保。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》（临 2022-006）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    3．审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    注：因此项议案构成关联交易，关联董事张璞临、尚和平、郭富永、苏斯君、张凯与胡军旺回避表决。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司 2022 年日常关联交易的公告》（临 2022-007）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    4．审议通过《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的公告》（临 2022-008）。
    5．审议通过《关于委托兰石集团建设智能化项目暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    注：因此项议案构成关联交易，关联董事张璞临、尚和平、郭富永、苏斯君、张凯与胡军旺回避表决。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于委托兰石集团建设智能化项目暨关联交易的公告》（临 2022-009）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    6．审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-010）。
特此公告。
                            兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 25 日

[2022-01-08] (603169)兰石重装:兰石重装关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金及进行现金管理的公告
证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2022-002
          兰州兰石重型装备股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金
            及进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示
    （一）暂时性补充流动资金
  ●暂时性补充流动资金金额：不超过人民币 40,000 万元（含本金额）
  ●暂时性补充流动资金期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月
    （二）现金管理
  ●委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构
  ●委托理财金额：不超过人民币 15,000 万元（含本金额）
  ●委托理财产品类型：中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理
  ●委托理财期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月
    ●履行的审议程序：兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2022 年 1 月 7 日召开公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金及进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用不超过 40,000 万元（含本金额）闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专户；同意公司使用不超过人民币 15,000 万元（含本金额）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内负责办理闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。
    一、本次募集资金的基本情况
    （一）募集资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，公司以 5.22 元/股的价格向
 21 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 254,789,272 股，共计募集
 资金 1,329,999,999.84 元，扣除不含增值税发行费用人民币 30,367,243.91 元，公
 司实际募集资金净额人民币 1,299,632,755.93 元已由联席主承销商华英证券有限
 责任公司于 2021 年 12 月 10 日汇入公司募集资金监管账户，上述募集资金到位
 情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字 [2021]000852 号《兰州兰石重型装备股份有限公司发行人民币普通（A 股） 254,789,272 股后实收资本的验资报告》，上述募集资金已全部到位。
    （二）募集资金投资项目基本情况
    根据《兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，
 公司本次非公开发行募集资金的具体使用计划如下：
                                                            单位：万元
序号                    项目名称                    项目总额  拟投入募投资金金额
 1        盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项目      115,000.00      32,000.00
 2    宣东能源50万吨/年危废煤焦油提质改造EPC项目  120,000.00      28,000.00
 3    重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目  34,954.00        34,000.00
 4            补充流动资金及偿还银行贷款          39,000.00        39,000.00
                      合计                        308,954.00      133,000.00
    注：公司非公开发行共计募集资金 1,329,999,999.84 元，扣除不含增值税发行费用人民
 币 30,367,243.91 元，公司实际募集资金净额人民币 1,299,632,755.93 元。补充流动资金及偿
 还银行贷款募投项目实际投入募集资金净额 359,632,755.93 元。
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，且付款时间根据工程建设进度而 定，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的 情况。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金 投资项目正常进行的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金 及现金管理。
    二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    为提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，增强风险抵抗能力，在不影 响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公 司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含本金额）资金用于暂时补充日常经营所
需的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专户。
  公司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定及《兰石重装 A 股募集资金管理办法》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金。公司本次使用部分募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情形，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
    三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    （一）进行现金管理基本情况
  1．现金管理的目的：为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。
  2．现金管理的额度：公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本金额）的闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
  3．现金管理的投资品种：购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品，且必须符合以下条件及规定：
  （1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
  （2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；
  （3）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时公告；
  （4）不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。
  4．决议有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
  5．具体实施方式：公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内负责办理闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。
  6．信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
  7．现金管理收益的分配：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，到期后将归还至募集资金专户。
    （二）本次使用部分募集资金进行现金管理对公司的影响
    1．公司最近一年又一期的财务指标
                                                              单位：万元
          财务指标              2020 年 12 月 31 日      2021 年 9 月 30 日
                                    （经审计）            （未经审计）
            总资产                        1,054,102.00            1,075,620.26
  归属于上市公司股东的净资产              153,896.89              163,711.68
            总负债                        880,545.45              893,232.08
                                2020 年度（经审计）  2021年1-9月（未经审计）
          营业收入                        290,084.08              273,624.49
  归属于上市公司股东的净利润                -28,474.06                9,806.90
  经营活动产生的现金流量净额                66,630.09              -6,609.51
  公司本次拟使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本金额）的闲置募集资
金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的 12.92%（截至 2021 年 9 月 30
日，公司货币资金余额为 116,081.76 万元，公司资产负债率 83.04%）。公司本次现金管理资金为部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，有利于提高募集资金使用效率，获得一定理财收益。
    2．对公司的影响
  公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，本次拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过 12个月的银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品,不会影响募投项
目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。
    3．会计处理
  公司拟进行现金管理的会计处理方式将严格按照财政部发布的新金融工具确认和计量准则的规定，进行金融资产分类和相应的会计处理（具体以审计结果为准）。
    （三）投资风险及风险防控措施
    1．投资风险
  本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好且满足保本要求的一年期内的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2．风险防控措施
  （1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行、证券公司等金融机构所发行的产品，购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，风险可控。
  （2）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
  （3）理财资

[2022-01-08] (603169)兰石重装:兰石重装四届二十五次董事会决议公告
证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2022-001
        兰州兰石重型装备股份有限公司
          四届二十五次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
  兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五
次会议于 2022 年 1 月 7 日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公
司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金及进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于使用部
分闲置募集资金暂时性补充流动资金及进行现金管理的公告》（临 2022-002）。
    2、审议通过《关于向参股公司神木市胜帮化工有限公司推荐董事、监事人选的议案》
    推荐黄栋先生担任神木市胜帮化工有限公司董事职务；推荐周怀莲女士担任神木市胜帮化工有限公司监事职务。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 8 日

[2021-12-30] (603169)兰石重装:兰州兰石重型装备股份有限公司关于2020年度第一期债权融资计划到期兑付公告
证券代码：603169  证券简称：兰石重装    公告编号：临2021-095
        兰州兰石重型装备股份有限公司
 关于 2020 年度第一期债权融资计划到期兑付公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行债权融资计划的议案》，公司拟在北京金融资产交易所有限公司备案及挂牌发行债权融资计划，
总额不超过人民币 2 亿元。公司于 2020 年 1 月 3 日完成了 2020 年度第一期债权
融资计划的发行，金额为人民币 2 亿元，期限为 2 年，票面利率为 4.75%。
  2021 年 12 月 29 日，公司已完成 2020 年度第一期债权融资计划本息的兑付。
  特此公告。
                                  兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (603169)兰石重装:兰州兰石重型装备股份有限公司关于控股股东对简式权益变动报告书修订的公告
证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2021-094
        兰州兰石重型装备股份有限公司
  关于控股股东对简式权益变动报告书修订的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
  兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日
披露了信息披露义务人即公司控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）出具的《兰州兰石重型装备股份有限公司简式权益变动报告书》。
  2021 年 12 月 29 日，公司收到信息披露义务人兰石集团出具的《兰州兰石
重型装备股份有限公司简式权益变动报告书（修订版）》，其对“第二章权益变动目的”中“二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益的股份的安排”的部分内容作出修订，具体内容如下：
    修订前为：
  “截至本报告书签署日，信息披露义务人兰石集团在未来 12 个月内，不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增持或减持上市公司股份之可能性。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。”
    修订后为：
  “截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。”
  除上述内容修订外，其他内容不变，修订后的简式权益变动报告书详见同日在上海证券交易所网站披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司简式权益变动报告书（修订版）》。
  特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
        2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (603169)兰石重装:兰州兰石重型装备股份有限公司简式权益变动报告书(修订稿)
    兰州兰石重型装备股份有限公司
        简式权益变动报告书
            （修订稿）
上市公司名称：兰州兰石重型装备股份有限公司
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：兰石重装
股票代码：603169
信息披露义务人：兰州兰石集团有限公司
注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路 194 号
通讯地址：兰州市兰州新区黄河大道西段 518 号
股权变动性质：持股数量不变，因兰石重装非公开发行股票导致持股
              比例被动下降
                签署日期：二〇二一年十二月
                      声  明
  一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规编写。
  二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在兰州兰石重型装备股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署日，除本报告书的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在兰州兰石重型装备股份有限公司中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                    目录
声 明 ......2
释 义 ......4
第一章 信息披露义务人介绍 ......5
第二章 权益变动的目的 ......8
第三章 权益变动方式 ......9
第四章 前六个月内买卖上市公司股份的情况......10
第五章 其他重大事项 ......11
第六章 备查文件 ......12
第七章 信息披露义务人声明 ......13
                      释  义
  在本报告书中，除本文另有所指之外，下列词语具有以下特定含义：
兰石重装、上市公司        指  兰州兰石重型装备股份有限公司
兰石集团、信息披露义务人  指  兰州兰石集团有限公司
省政府国资委              指  甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
本次权益变动              指  因兰石重装非公开发行股票导致信息披露
                                义务人持有兰石重装股份被动稀释的事项
本报告书                  指  兰州兰石重型装备股份有限公司简式权益
                                变动报告书
上交所                    指  上海证券交易所
中国证监会                指  中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元            指  人民币元、人民币万元、人民币亿元
            第一章  信息披露义务人介绍
  一、信息披露义务人基本情况
  公司名称：兰州兰石集团有限公司
  法定代表人：阮英
  注册资本：177,286.31 万人民币
  实收资本：177,286.31 万人民币
  成立日期： 1992年12月12日
  营业期限：2002年12月23日至2052年12月22日
  企业类型：有限责任公司（国有独资）
  统一社会信用代码：91620100224469959T
  经营范围：通用设备、新能源装备及专用设备项目的设计、制造、成套与安装（不含特种设备的设计、制造、安装）、技术培训与咨询及信息服务；黑色金属及有色金属冶炼、铸造、锻造、热处理、加工，钢锭、钢坯的生产销售；冶炼、铸造、锻造、热处理工艺技术及材料的研发、推广及服务；模型工装模具的设计制造；工矿物资经营及储运（不含化学危险品及民通爆炸物的销售与运输）；自营设备及材料的进出口；机械设备、五金交电、电子产品（不含卫星地面接收设备）销售；城市智能技术开发、设计、技术咨询；电子信息技术、物联网技术、计算机软硬件的开发、技术服务和技术转让；计算机系统集成及技术服务；房地产开发经营；物业管理；（以上两项凭资质经营）房屋及设备租赁（不含金融租赁业务）；住宿及餐饮服务（限分支机构经营）；企业管理服务；国内外广告发布代理；酒店管理；会议及
展览服务；包装服务；旅游项目开发及建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  注 册 地：甘肃省兰州市七里河区西津西路 194 号
  办公地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号
  邮政编码：730314
  联系电话：0931-2905014
  二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况
  兰石集团主要管理人员基本情况如下：
                                                长期居  是否取得其他
 姓名  性别            职务            国籍  住地  国家或者地区
                                                          的居留权
阮 英  男    兰石集团党委书记、董事长    中国    中国        否
冯西平  男  兰石集团总经理、党委副书记、  中国    中国        否
                          董事
白凤刚  男    兰石集团党委副书记、工会主  中国    中国        否
                      席、职工董事
              甘肃国投党委副书记、工会主
张心灵  男  席、职工董事，兰石集团外部董  中国    中国        否
                      事（兼职）
刘慧明  男  兰州交通大学法学研究所所长、  中国    中国        否
                兰石集团外部董事（兼职）
              中科院兰州化学物理研究所研
王金清  男  究员、博士生导师，兰石集团外  中国    中国        否
                    部董事（兼职）
徐建华  男  兰石集团党委常委、监事会主席  中国    中国        否
                      （总经理级）
李文玉  男    兰石集团党委常委、副总经理  中国    中国        否
陈建玉  男        兰石集团总工程师        中国    中国        否
张璞临  男    兰石集团党委常委、副总经理  中国    中国        否
蒋湘佺  男    兰石集团党委常委、副总经理  中国    中国        否
范世泽  男  兰石集团党委常委、纪委书记、  中国    中国        否
                        监察专员
吴向辉  男        兰石集团副总经理        中国    中国        否
袁武军  男        兰石集团副总经理        中国    中国        否
 王洪    女        兰石集团财务总监        中国    中国        否
  截至本报告书签署日，兰石集团及其主要管理人员最近 5 年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
  三、信息披露义务人在境内、外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股票 5%的情况
    截至本报告书签署日，除兰石重装外，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
              第二章  权益变动的目的
  一、本次权益变动的原因及目的
  根据中国证监会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕661 号），兰石重装于 2021
年 12 月非公开发行 A 股股票 254,789,272 股，公司总股本从
1,051,502,526 股增加至 1,306,291,798 股，导致信息披露义务人在持股数量不变的情况下，持股比例由 64.71%被动减少至 52.09%，变动幅度超过 5%。
  二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益的股份的安排
  截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
                第三章  权益变动方式
  一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股份的情况
  本次权益变动前，兰石集团持有兰石重装 680,439,704 股 A 股股
份，占上市公司总股本的 64.71%，为上市公司的控股股东。
  本次权益变动系兰石重装非公开发行 A 股股票，导致上市公司总股本由 1,051,502,526 股变更为 1,306,291,798 股。本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份数量不变，但持股比例由 64.71%被动稀释至 52.09%
  本次发行前，兰石重装控股股东为兰石集团，实际控制人为省政府国资委。本次发行完成后，兰石重装控股股东和实际控制人不因本次非公开发行 A 股股票而发生变化。
  二、本次权益变动前后股东持股情况
  本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份权益情况如下：
 股东名称        本次权益变动前            本次权益变动后
            持股数量（股） 持股比例  持股数量（股） 持股比例
兰州兰石集  680,439,704    64.71%    680,439,704    52.09%
团有限公司
  三、信息披露人义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份均为无限售流通股，已质押其持有的兰石重装股份合计为 340,000,000 股，占其所持有公司股份的 49.97%。信息披露义务人持有的上市公司股份除质押部分外，不存在其他查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。
      第四章  前六个月内买卖上市公司股份的情况
  信息披露义务人在本报告书签署前六个月内未曾通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票。
                第五章  其他重大事项
  截至本报告书签署日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。
                  第六章  备查文件
  一、备查文件
  （一）兰石集团营业执照（复印件）；
  （二）兰石集团董事及主要负责人的名单及其身份证明文件（复印件）；
  二、本报告书和备查文件置于以下地点
  （一）上海证券交易所
  （二

[2021-12-29] (603169)兰石重装:兰州兰石重型装备股份有限公司关于对外投资参股神木市胜帮化工有限公司暨签署《实物投资入股协议》的公告
证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2021-088
        兰州兰石重型装备股份有限公司
  关于对外投资参股神木市胜帮化工有限公司暨
        签署《实物投资入股协议》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  投资标的：神木市胜帮化工有限公司（以下简称“神木胜帮”）
  投资金额：兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）本次以价值 18,106 万元的实物资产向神木胜帮进行投资，其中形成股权
投资 15,806 万元，持有神木胜帮 26.17%股权，形成债权投资 2,300 万元。
  本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  特别风险提示：本次对外投资实施完毕后，标的公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。
  公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以实物资产对外投资的议案》，公司拟以吉林弘泰 15 万吨/年煤焦油轻质化 EPC 项目中的部分搬迁设备增资入股神木胜帮, 待履行审计评估等相关程序后召开二次董事会确定增资入股价值与持股比例。详情见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于以实物资产对外投资的公告》（公告编号：临 2020-010）。
  2021 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议并通过了
《关于对外投资参股神木市胜帮化工有限公司的议案》，并与杜卡田、高俊玲、神木市政府投资引导基金有限公司（以下简称“政府引导基金”）及标的公司神木胜帮四方共同签署了《实物投资入股神木市胜帮化工有限公司之协议书》（以
下简称“投资协议”或“入股协议”），具体情况如下：
    一、对外投资概述
  深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“深圳鹏信”）出具了搬迁设备与神木胜帮全部股东权益价值的专项资产评估报告，在评估基准日
2020 年 12 月 31 日，兰石重装投资参股所涉实物资产的评估值为 18,106.36 万元，
神木胜帮股东全部权益的评估值为 40,602.91 万元人民币。参考评估结果，结合神木胜帮为匹配流动性引入的 4000 万元货币资金投资，经友好协商，各方确认实物资产的入股价值为 18,106 万元（其中股权投资 15,806 万元，持股占比26.17%，债权投资 2,300 万元），神木胜帮股东全部权益的价值为 44,602 万元。本次投资完成后，神木胜帮成为兰石重装参股公司。
……

[2021-12-29] (603169)兰石重装:兰州兰石重型装备股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：603169  证券简称：兰石重装    公告编号：临2021-092
        兰州兰石重型装备股份有限公司
        关于股东权益变动的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本公司控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）持股数量未发生变化，因公司非公开发行 A 股股票导致其持股比例被动减少超过 5%，不触及要约收购。
    本次权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。
    一、本次权益变动的基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕661 号）核准，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）于 2021 年 12 月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向 21 名认购对象发行了人民币普通股（A 股）
254,789,272 股，发行价格为每股 5.22 元，募集资金总额 1,329,999,999.84 元，
扣除发行费用后公司本次募集资金净额为人民币 1,299,632,755.93 元。
  上述非公开发行的人民币普通股（A 股）254,789,272 股已于 2021 年 12 月
27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记手续，本次发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月不转让。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由非公开发行前的1,051,502,526 股增加到 1,306,291,798 股。公司控股股东兰石集团所持有的公司股份数量不变，持股比例被动稀释，变动超过 5%。
    二、信息披露义务人基本情况
    企业名称      兰州兰石集团有限公司
  法定代表人    阮英
    注册资本      177,286.31 万人民币
    成立日期      1992 年 12 月 12 日
    企业类型      有限责任公司（国有独资）
 统一社会信用代码  91620100224469959T
                  通用设备、新能源装备及专用设备项目的设计、制造、成
                  套与安装（不含特种设备的设计、制造、安装）、技术培
                  训与咨询及信息服务；黑色金属及有色金属冶炼、铸造、
                  锻造、热处理、加工，钢锭、钢坯的生产销售；冶炼、铸
                  造、锻造、热处理工艺技术及材料的研发、推广及服务；
                  模型工装模具的设计制造；工矿物资经营及储运（不含化
                  学危险品及民通爆炸物的销售与运输）；自营设备及材料
    经营范围      的进出口；机械设备、五金交电、电子产品（不含卫星地
                  面接收设备）销售；城市智能技术开发、设计、技术咨询；
                  电子信息技术、物联网技术、计算机软硬件的开发、技术
                  服务和技术转让；计算机系统集成及技术服务；房地产开
                  发经营；物业管理；（以上两项凭资质经营）房屋及设备
                  租赁（不含金融租赁业务）；住宿及餐饮服务（限分支机
                  构经营）；企业管理服务；国内外广告发布代理；酒店管
                  理；会议及展览服务；包装服务；旅游项目开发及建设。
    注册地      甘肃省兰州市七里河区西津西路 194 号
    办公地址      甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号
    邮政编码      730314
    联系电话      0931-2905014
    三、本次权益变动前后相关股东持股情况
  本次权益变动前后持股情况如下：
  股东名称          本次权益变动前              本次权益变动后
              持股数量（股）  持股比例  持股数量（股）  持股比例
兰州兰石集团  680,439,704      64.71%      680,439,704      52.09%
  有限公司
  截至本公告日，信息披露义务人持有的上市公司股份均为无限售流通股，已质押其持有的兰石重装股份合计为 340,000,000 股，占其所持有公司股份的49.97%。信息披露义务人持有的上市公司股份除质押部分外，不存在其他查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。
    四、其他事项说明
  本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人产生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
  信息披露义务人兰石集团已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日披露
于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《兰州兰石重型装备股份有限公司简式权益变动报告书》。
  特此公告。
                                  兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (603169)兰石重装:兰州兰石重型装备股份有限公司关于核销坏账的公告
证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2021-089
          兰州兰石重型装备股份有限公司
                关于核销坏账的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28
日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》。具体内容如下：
    一、本次核销坏账概况
  为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公司及全资子公司拟对已确认无法收回的应收账款 90 项共计 14,043,052.32 元予以核销，前期已计提坏账准备 13,400,831.44 元。
    二、审议程序
  本次核销坏账经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，根据相关法律法规的规定，本次核销坏账事项无需提交公司股东大会审议。
    三、本次核销坏账对公司的影响
  公司本次对人民币14,043,052.32元的应收账款进行核销，拟核销的应收账款中已按会计准则有关规定计提了13,400,831.44元的坏账准备，本次核销坏账影响公司2021年度当期损益642,220.88元。本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
    四、独立董事的独立意见
  公司独立董事对该事项了解和查验后，发表独立意见如下：
  本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，有利于规避财务风险，保证公司规范运作。本
次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
    因此，我们对公司本次核销坏账事项发表同意的独立意见。
    五、监事会意见
  公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于核销坏账的议案》，同意公司本次核销坏账事项。
  监事会认为：公司本次核销坏账，是按照《企业会计准则》和有关核销坏账的规定，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次核销坏账事项。
    六、备查文件
  1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
  2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
  3、公司独立董事关于第四届董事会第二十四会议相关事项发表的独立意见。
  特此公告。
                                  兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (603169)兰石重装:兰州兰石重型装备股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
证券代码：603169  证券简称：兰石重装    公告编号：临2021-093
        兰州兰石重型装备股份有限公司
  关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]661 号）核准，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 254,789,272 股，每股发行价为人民币5.22 元，共计募集资金 1,329,999,999.84 元。
  截至 2021 年 12 月 13 日止，公司本次非公开发行股票共计募集资金为人民
币1,329,999,999.84元，扣除本次发行费用人民币30,367,243.91元（不含税），募集资金净额为人民币 1,299,632,755.93 元，已由公司保荐机构（主承销商）
华英证券股份有限公司（以下简称“华英证券”）于 2021 年 12 月 10 日汇入公
司开立的募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《兰州兰石重型装备股份有限公司发行人民币普通股（A股）254,789,272 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000852 号）。
  二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
  为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司募集资金管理制度等的规定，公司及保荐机构华英证券分别与甘肃银行股份有限公司兰州新区支行、华夏银行股份有限公司兰州分行、兴业银行股份有限公司兰州分行、浙商银行股份有限公司兰州分行、中国银行股份有限公司兰州新区支行、中信银行股份有限公
司兰州分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）于 2021 年 12 月 27 日签订
  了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。《募集资
  金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三
  方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止本公告日公司募集资金专户的开立
  及存储情况如下：
序  账户名称  开户行          账号        金额（元）        用途
号
    兰州兰石  中国银行                                          盘锦浩业 360 万吨/
 1  重型装备  股份有限        104080406600      320,000,000.00  年重油加氢 EPC 项
    股份有限  公司兰州                                                目
    公司      新区支行
    兰州兰石  中信银行                                          宣东能源 50 万吨/年
 2  重型装备  股份有限    8113301012400119847  280,000,000.00  危废煤焦油提质改
    股份有限  公司兰州                                            造 EPC 项目
    公司      分行
    兰州兰石  甘肃银行                                          重型承压装备生产
 3  重型装备  股份有限      61010180200006140    340,000,000.00  和管理智能化新模
    股份有限  公司兰州                                              式建设项目
    公司      新区支行
    兰州兰石  华夏银行股
 4  重型装备  份有限公司    18530000000256388    30,000,000.00  补充流动资金及偿
    股份有限  兰州分行                                              还银行贷款
    公司
    兰州兰石  兴业银行
 5  重型装备  股份有限      612010100100752481  269,909,999.84  补充流动资金及偿
    股份有限  公司兰州                                              还银行贷款
    公司      分行
    兰州兰石  浙商银行
 6  重型装备  股份有限  8210000410120100046948  60,000,000.00  补充流动资金及偿
    股份有限  公司兰州                                              还银行贷款
    公司      分行
      三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
      （一）公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称
  “专户”），该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
      （二）公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、
  《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
      （三）华英证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或
  其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
      华英证券应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，进行持续督导工作。华英证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合华英证券的调查与查询。华英证券每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
  （四）公司授权华英证券指定的保荐代表人刘晓平、陆晓菁可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司募集资金专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；华英证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  华英证券在对公司募集资金使用情况进行监督过程中知悉的公司相关机密信息应当进行保密，未经公司许可不得泄露，否则将承担相应违约责任，法律法规、监管机构另有要求或者双方另有约定的除外。
  （五）募集资金专户存储银行按月(每月 10 日前)向公司出具对账单，并抄送华英证券。募集资金专户存储银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
  （六）公司 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元或达
到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，公司与募集资金专户存储银行应当及时以传真或邮件方式通知华英证券，同时提供专户的支出清单。
  （七）华英证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华英证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按三方监管协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  （八）募集资金专户存储银行连续三次未及时向华英证券出具对账单或者向华英证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华英证券调查专户情形的，公司或者华英证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  （九）华英证券发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
  （十）本协议自公司、募集资金专户存储银行、华英证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依
法销户之日起失效。华英证券义务至持续督导期结束之日。
  四、备查文件
  《募集资金专户存储三方监管协议》。
  特此公告。
                                  兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (603169)兰石重装:兰州兰石重型装备股份有限公司关于增加公司2021年日常关联交易金额的公告
证券代码：603169  证券简称：兰石重装 公告编号：临 2021-090
        兰州兰石重型装备股份有限公司
  关于增加公司 2021 年日常关联交易金额的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
   本次增加日常关联交易金额主要系公司日常业务发展需要，不会对公司的独立经营能力造成影响，不会造成对关联方的依赖。
   本事项相关议案已经公司四届二十四次董事会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易议案无需提交公司股东大会审议。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
  公司四届十三次董事会会议审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。详见公司2021年2月4日刊载于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》（临2021-013）。
  公司正在实施的“重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目”拟委托公司控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）提供部分项目建设（服务）业务，预计新增关联交易金额为3,000.00万元，特此公司拟将2021年度日常关联交易额度中接受关联人兰石集团“提供的劳务、服务”的关联交易额度从24.00万元增加至3,024.00万元。公司于2021年12月28日召开四届二十四次董事会，会议审议通过了《关于增加公司2021年日常关联交易金额的议案》，关联董事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易议案无需提交公司股东大会审议。
  公司独立董事审阅本议案并发表独立意见，认为：（1）本议案所涉及的关
联交易额度增加符合公司发展需要，涉及的关联交易遵循公允、合理的原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响；（2）在议案审议过程中，关联董事张璞临先生、尚和平先生、郭富永先生、苏斯君先生、张凯先生与胡军旺先生回避了表决，公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意本议案。
  公司第四届监事会第十九次会议于2021年12月28日召开，经全体监事一致同意，审议通过了《关于增加公司2021年日常关联交易金额的议案》。监事会认为：本次增加关联交易额度遵循公允、合理的原则，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形，未影响公司独立性，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。
    （二）公司2021年日常关联交易新增预计情况
  预计公司接受关联人提供的劳务、服务增加 3000 万元，有关具体情况如下：
                                                      单位：万元
    关联交易类别      关联人    原预计金额    本次增加    增加后 2021 年度预计
                                                  额度            金额
  接受关联人提供    兰石集团
    的劳务、服务                    24.00        3,000.00          3,024.00
              合计                  24.00        3,000.00          3,024.00
  综上，公司预计 2021 年度日常关联交易金额较年初将增加 3,000.00 万元。
    二、关联方介绍和关联关系说明
    兰州兰石集团有限公司
  法定代表人：阮英
  企业类型：有限责任公司(国有独资)
  注册资本：177,286.31 万人民币
  经营范围：通用设备、新能源装备及专用设备项目的设计、制造、成套与安装（不含特种设备的设计、制造、安装）、技术培训与咨询及信息服务；黑色金属及有色金属冶炼、铸造、锻造、热处理、加工，钢锭、钢坯的生产销售；冶炼、铸造、锻造、热处理工艺技术及材料的研发、推广及服务；模型工装模具的设计制造；工矿物资经营及储运（不含化学危险品及民通爆炸物的销售与运输）；自
营设备及材料的进出口；机械设备、五金交电、电子产品（不含卫星地面接收设备）销售；城市智能技术开发、设计、技术咨询；电子信息技术、物联网技术、计算机软硬件的开发、技术服务和技术转让；计算机系统集成及技术服务；房地产开发经营；物业管理；（以上两项凭资质经营）房屋及设备租赁（不含金融租赁业务）；住宿及餐饮服务（限分支机构经营）；企业管理服务；国内外广告发布代理；酒店管理；会议及展览服务；包装服务；旅游项目开发及建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  关联关系：系本公司控股股东，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
    三、关联交易主要内容和定价政策
  公司与关联方的各项关联交易协议均遵循公允、合理的市场价格，体现公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东利益的情况。除本议案中列明的关联交易 2021 年度预计金额上限（关联交易额度）调整外，关联交易协议主要内容
和定价政策与公司 2021 年 2 月 4 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》（临 2021-013）中相关内容相同。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
  1、上述关联交易，均因公司日常经营业务所产生，公司接受关联人提供的劳务、服务等关联交易行为，均有利于公司业务的正常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。
  2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况。
  3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形成依赖。
    五、备查文件
  1、公司四届二十四次董事会会议决议；
  2、公司四届十九次监事会会议决议；
  3、独立董事关于四届二十四次董事会发表的独立意见。
  特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
        2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (603169)兰石重装:兰州兰石重型装备股份有限公司四届二十四次董事会决议公告
证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2021-086
        兰州兰石重型装备股份有限公司
          四届二十四次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
  兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四
次会议于 2021 年 12 月 28 日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段 528 号
公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事 9人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对外投资参股神木市胜帮化工有限公司的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于对外投资参股神木市胜帮化工有限公司暨签署<实物投资入股协议>的公告》（临 2021-088）。
    2、审议通过《关于核销坏账的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于核销坏账的公告》（临 2021-089）。
    3、审议通过《关于＜落实董事会职权工作实施方案＞的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于增加公司 2021 年日常关联交易金额的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    注：因本事项属于关联交易，关联董事张璞临先生、尚和平先生、郭富永先生、苏斯君先生、张凯先生与胡军旺先生回避表决。
    详见公司同日于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于增加公司 2021 年日常关联交易金额的公告》（临 2021-090）。
  特此公告。
                                兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (603169)兰石重装:兰州兰石重型装备股份有限公司四届十九次监事会决议公告
 证券代码：603169  证券简称：兰石重装  公告编号：临 2021-087
        兰州兰石重型装备股份有限公司
          四届十九次监事会决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九
 次会议于 2021 年 12 月 28 日以现场方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司六
 楼会议室召开。会议由公司监事会主席高峰先生主持，会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对外投资参股神木市胜帮化工有限公司的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 披露的《关于对外投资参股神木市胜帮化工有限公司暨签 署<实物投资入股协议>的公告》（临 2021-088）。
    2、审议通过《关于核销坏账的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn 披露的《关于核销坏账的公告》（临 2021-089）。
    3、审议通过《关于增加公司 2021 年日常关联交易金额的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所
 网站 www.sse.com.cn 披露的《关于增加公司 2021 年日常关联交易金额的公告》
 （临 2021-090）。
特此公告。
                            兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
                                    2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (603169)兰石重装:兰州兰石重型装备股份有限公司简式权益变动报告书
    兰州兰石重型装备股份有限公司
        简式权益变动报告书
上市公司名称：兰州兰石重型装备股份有限公司
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：兰石重装
股票代码：603169
信息披露义务人：兰州兰石集团有限公司
注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路 194 号
通讯地址：兰州市兰州新区黄河大道西段 518 号
股权变动性质：持股数量不变，因兰石重装非公开发行股票导致持股
              比例被动下降
                签署日期：二〇二一年十二月
                      声  明
  一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规编写。
  二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在兰州兰石重型装备股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署日，除本报告书的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在兰州兰石重型装备股份有限公司中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
  五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                    目录
声 明 ......2
释 义 ......4
第一章 信息披露义务人介绍 ......5
第二章 权益变动的目的 ......8
第三章 权益变动方式 ......9
第四章 前六个月内买卖上市公司股份的情况......10
第五章 其他重大事项 ......11
第六章 备查文件 ......12
第七章 信息披露义务人声明 ......13
                      释  义
  在本报告书中，除本文另有所指之外，下列词语具有以下特定含义：
兰石重装、上市公司        指  兰州兰石重型装备股份有限公司
兰石集团、信息披露义务人  指  兰州兰石集团有限公司
省政府国资委              指  甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
本次权益变动              指  因兰石重装非公开发行股票导致信息披露
                                义务人持有兰石重装股份被动稀释的事项
本报告书                  指  兰州兰石重型装备股份有限公司简式权益
                                变动报告书
上交所                    指  上海证券交易所
中国证监会                指  中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元            指  人民币元、人民币万元、人民币亿元
            第一章  信息披露义务人介绍
  一、信息披露义务人基本情况
  公司名称：兰州兰石集团有限公司
  法定代表人：阮英
  注册资本：177,286.31 万人民币
  实收资本：177,286.31 万人民币
  成立日期： 1992年12月12日
  营业期限：2002年12月23日至2052年12月22日
  企业类型：有限责任公司（国有独资）
  统一社会信用代码：91620100224469959T
  经营范围：通用设备、新能源装备及专用设备项目的设计、制造、成套与安装（不含特种设备的设计、制造、安装）、技术培训与咨询及信息服务；黑色金属及有色金属冶炼、铸造、锻造、热处理、加工，钢锭、钢坯的生产销售；冶炼、铸造、锻造、热处理工艺技术及材料的研发、推广及服务；模型工装模具的设计制造；工矿物资经营及储运（不含化学危险品及民通爆炸物的销售与运输）；自营设备及材料的进出口；机械设备、五金交电、电子产品（不含卫星地面接收设备）销售；城市智能技术开发、设计、技术咨询；电子信息技术、物联网技术、计算机软硬件的开发、技术服务和技术转让；计算机系统集成及技术服务；房地产开发经营；物业管理；（以上两项凭资质经营）房屋及设备租赁（不含金融租赁业务）；住宿及餐饮服务（限分支机构经营）；企业管理服务；国内外广告发布代理；酒店管理；会议及
展览服务；包装服务；旅游项目开发及建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  注 册 地：甘肃省兰州市七里河区西津西路 194 号
  办公地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号
  邮政编码：730314
  联系电话：0931-2905014
  二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况
  兰石集团主要管理人员基本情况如下：
                                                长期居  是否取得其他
 姓名  性别            职务            国籍  住地  国家或者地区
                                                          的居留权
阮 英  男    兰石集团党委书记、董事长    中国    中国        否
冯西平  男  兰石集团总经理、党委副书记、  中国    中国        否
                          董事
白凤刚  男    兰石集团党委副书记、工会主  中国    中国        否
                      席、职工董事
              甘肃国投党委副书记、工会主
张心灵  男  席、职工董事，兰石集团外部董  中国    中国        否
                      事（兼职）
刘慧明  男  兰州交通大学法学研究所所长、  中国    中国        否
                兰石集团外部董事（兼职）
              中科院兰州化学物理研究所研
王金清  男  究员、博士生导师，兰石集团外  中国    中国        否
                    部董事（兼职）
徐建华  男  兰石集团党委常委、监事会主席  中国    中国        否
                      （总经理级）
李文玉  男    兰石集团党委常委、副总经理  中国    中国        否
陈建玉  男        兰石集团总工程师        中国    中国        否
张璞临  男    兰石集团党委常委、副总经理  中国    中国        否
蒋湘佺  男    兰石集团党委常委、副总经理  中国    中国        否
范世泽  男  兰石集团党委常委、纪委书记、  中国    中国        否
                        监察专员
吴向辉  男        兰石集团副总经理        中国    中国        否
袁武军  男        兰石集团副总经理        中国    中国        否
 王洪    女        兰石集团财务总监        中国    中国        否
  截至本报告书签署日，兰石集团及其主要管理人员最近 5 年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
  三、信息披露义务人在境内、外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股票 5%的情况
    截至本报告书签署日，除兰石重装外，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
              第二章  权益变动的目的
  一、本次权益变动的原因及目的
  根据中国证监会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕661 号），兰石重装于 2021
年 12 月非公开发行 A 股股票 254,789,272 股，公司总股本从
1,051,502,526 股增加至 1,306,291,798 股，导致信息披露义务人在持股数量不变的情况下，持股比例由 64.71%被动减少至 52.09%，变动幅度超过 5%。
  二、信息披露义务人在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司拥有权益的股份的安排
  截至本报告书签署日，信息披露义务人兰石集团在未来 12 个月内，不排除在符合遵守现行有效的法律、法规及规范性文件的基础上增持或减持上市公司股份之可能性。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
                第三章  权益变动方式
  一、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股份的情况
  本次权益变动前，兰石集团持有兰石重装 680,439,704 股 A 股股
份，占上市公司总股本的 64.71%，为上市公司的控股股东。
  本次权益变动系兰石重装非公开发行 A 股股票，导致上市公司总股本由 1,051,502,526 股变更为 1,306,291,798 股。本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份数量不变，但持股比例由 64.71%被动稀释至 52.09%
  本次发行前，兰石重装控股股东为兰石集团，实际控制人为省政府国资委。本次发行完成后，兰石重装控股股东和实际控制人不因本次非公开发行 A 股股票而发生变化。
  二、本次权益变动前后股东持股情况
  本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份权益情况如下：
 股东名称        本次权益变动前            本次权益变动后
            持股数量（股） 持股比例  持股数量（股） 持股比例
兰州兰石集  680,439,704    64.71%    680,439,704    52.09%
团有限公司
  三、信息披露人义务人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的上市公司股份均为无限售流通股，已质押其持有的兰石重装股份合计为 340,000,000 股，占其所持有公司股份的 49.97%。信息披露义务人持有的上市公司股份除质押部分外，不存在其他查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。
      第四章  前六个月内买卖上市公司股份的情况
  信息披露义务人在本报告书签署前六个月内未曾通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票。
                第五章  其他重大事项
  截至本报告书签署日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。
                  第六章  备查文件
  一、备查文件
  （一）兰石集团营业执照（复印件）；
  （二）兰石集团董事及主要负责人的名单及其身份证明文件（复印件）；
  二、本报告书和备查文件置于以下地点
  （一）上海证券交易所

[2021-12-29] (603169)兰石重装:兰石重装非公开发行股票之发行情况报告书
    1、发行数量:254,789,272股
    2、发行价格:5.22元/股
    3、募集资金总额:1,329,999,999.84元
    4、募集资金净额:1,299,632,755.93元
    5、上市时间:本次发行新增254,789,272股股份已于2021年12月27日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行中，投资者认购的股票限售期为6个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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