603169兰石重装最新消息公告-603169最新公司消息
≈≈兰石重装603169≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)定于2022年3 月11日召开股东大会
2)02月19日(603169)兰石重装:兰石重装关于副总经理、董事会秘书辞职
暨聘任董事会秘书的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年末期利润不分配,不转增
2)2021年中期利润不分配,不转增
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:25478.93万股,发行价:5.2200元/股(实施,
增发股份于2021-12-27上市),发行日:2021-12-07,发行对象:财通基金管
理有限公司、青岛盈科价值永泰投资合伙企业(有限合伙)、上海驰泰资
产管理有限公司-驰泰卓越二号私募证券投资基金、济宁惠圣产业投资合
伙企业(有限合伙)、秦皇岛金核投资有限公司、青岛华资汇金投资合伙
企业(有限合伙)、UBS AG、诺德基金管理有限公司、南方天辰(北京)投
资管理有限公司-南方天辰景晟26期私募证券投资基金、南方工业资产管
理有限责任公司、南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰2号私募
证券投资基金、淄博驰泰诚运证券投资合伙企业(有限合伙)、百年人寿
保险股份有限公司-分红保险产品、北京益安资本管理有限公司-益安富
家私募证券投资基金、李建锋、南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方
天辰景丞价值精选2期私募证券投资基金、青岛华资盛通股权投资基金合
伙企业(有限合伙)、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、
泰康人寿保险有限责任公司投连行业配置型投资账户、泰康资产聚鑫股
票专项型养老金产品、中信证券股份有限公司
机构调研:1)2022年02月22日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:12272.86万 同比增:143.10% 营业收入:40.37亿 同比增:39.17%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.1167│ 0.0933│ 0.0604│ 0.0110│ -0.2708
每股净资产 │ 2.2681│ 1.5569│ 1.5241│ 1.4849│ 1.4636
每股资本公积金 │ 1.9271│ 1.4004│ 1.4004│ 1.4004│ 1.4004
每股未分配利润 │ -0.7496│ -0.9547│ -0.9876│ -1.0267│ -1.0480
加权净资产收益率│ 7.6700│ 6.1800│ 3.4200│ 0.7500│-16.9500
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.0940│ 0.0751│ 0.0486│ 0.0171│ -0.2180
每股净资产 │ 2.2681│ 1.2533│ 1.2268│ 1.1953│ 1.1781
每股资本公积金 │ 1.9271│ 1.1273│ 1.1273│ 1.1273│ 1.1273
每股未分配利润 │ -0.7496│ -0.7685│ -0.7950│ -0.8264│ -0.8436
摊薄净资产收益率│ 4.1423│ 5.9903│ 3.9601│ 1.4337│-18.5020
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A 股简称:兰石重装 代码:603169 │总股本(万):130629.18 │法人:张璞临
上市日期:2014-10-09 发行价:1.68│A 股 (万):105150.25 │总经理:郭富永
主承销商:华龙证券有限责任公司 │限售流通A股(万):25478.93│行业:专用设备制造业
电话:0931-2905396 董秘:武锐锐 │主营范围:公司主营炼油及煤化工高端压力容
│器装备锻压机组装备换热设备和核电及新能
│源装备等多个高端装备研发设计制造板块提
│供高端装备从研发设计制造安装到售后技术
│服务的全过程解决方案
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.1167│ 0.0933│ 0.0604│ 0.0110
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2020年 │ -0.2708│ -0.0677│ -0.0790│ --
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2019年 │ 0.0536│ 0.0503│ 0.0313│ 0.0170
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2018年 │ -1.4349│ -0.1528│ -0.0458│ -0.0507
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2017年 │ 0.0088│ 0.0156│ 0.0119│ 0.0119
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[2022-02-19](603169)兰石重装:兰石重装关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-018
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书辞职暨
聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会秘书辞职情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书胡军旺递交的书面辞职报告，胡军旺因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事职务。截止本公告披露日，胡军旺未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，胡军旺的辞呈自送达董事会之日起生效。
胡军旺在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，维护公司和股东权益，为公司合规运行、资本运作、信息披露、战略发展、风险管理等方面工作做出了重要贡献，公司及公司董事会对胡军旺任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任董事会秘书情况
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规
定，经公司董事长张璞临提名，董事会提名委员会审查，公司于 2022 年 2 月 17
日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任武锐锐（简历附后）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
第四届董事会第二十七次会议召开之前，公司已按相关规定将武锐锐的董事会秘书任职资格文件提交上海证券交易所审核，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
截止本公告披露日，武锐锐未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和公司《章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情况。
公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书武锐锐的联系方式如下：
联系电话：0931-2905396
传真：0931-2905333
电子邮箱：wuruirui@lshec.com
通信地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
附件：个人简历
武锐锐，1988 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于
江西财经大学国际经济与贸易专业，本科学历，经济学学士，具有法律职业资格、证券从业资格、期货从业资格和深圳证券交易所董事会秘书资格证书，曾在兴业证券深圳营业部、海通证券兰州天水路营业部、申银万国证券兰州营业部及宁夏
中银绒业股份有限公司任职，2013 年 12 月至 2021 年 11 月在海默科技（集团）
股份有限公司任职证券事务主管、投资者关系部经理兼证券事务代表，2021 年
11 月至 2022 年 2 月任兰州兰石重型装备股份有限公司资本运营总监。
[2022-02-19](603169)兰石重装:兰石重装关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-015
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2021 年度审计报告》（大
华审字[2022]001250 号），截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分
配利润为-97,921.67 万元，其中母公司未分配利润为-89,922.21 万元，实收股本为 130,629.18 万元，公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
一、导致亏损的主要原因
（一）2018 年亏损的主要原因
一是受国内经济增速下滑影响，公司下游行业投资放缓，市场容量不足，竞争加剧导致前期签订的订单价格持续走低，同时原材料价格上涨，导致产品成本中的材料费随之上涨。二是随着兰州新区出城入园、青岛核电厂房、新疆建厂等项目的建成，产能提升的同时，固定资产折旧、动能、人工成本等固定成本或相对固定成本大幅上升，受摊销费用增加的影响，当年出产产品成本中的工费（人工费、加工费、折旧费、以及其它制造费用）大幅增加。受上述因素的综合影响，2018 年度公司主营业务出现较大幅度的亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-151,073.77 万元。
（二）2020 年亏损的主要原因
一是受疫情影响，公司及子公司产品销量下降，导致全年营业收入下降，但公司的固定资产折旧、动能、人工成本等固定成本或相对固定成本相对较高，导致公司主营业务亏损；二是根据会计准则等相关规定，公司对截止 2020 年 12月 31 日的存货、应收款项、合同资产计提了部分减值准备；三是受疫情影响，并购子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司（简称“瑞泽石化”）前期跟进的重点项
目，特别是境外项目，业主方投资进度放缓，加之延迟复工复产等影响，瑞泽石化 2020 年度经营业绩下滑，公司计提了商誉减值准备。受上述因素的综合影响，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-28,474.06 万元。
因 2018 年、2020 年亏损，导致以前年度未弥补亏损金额较大，虽然公司 2021
年度经营业绩实现了扭亏增盈，但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
二、应对措施
截至目前，公司及子公司的经营情况正常，2022 年针对弥补亏损的主要措施如下：
一是创新营销理念，提升市场竞争实力。持续推进绩效和贡献挂钩，加大“营销收益”分享激励力度；坚持研发引领销售，不断加强销售采购联动协同作用；成立专门市场拓展小组，抢抓地域建设项目和能源集聚发展机遇。二是坚持效益导向，推动产业价值经营。持续推进“阿米巴”垂直落地实施，不断激发各级“阿米巴”经营活力；扩大光伏多晶硅、核能、氢能装备以及军工领域等市场增量；不断突破检维修业务发展模式；子公司坚持“专精特新”发展，推动业务向市场需求量大、利润空间可观的产品转型。三是深化提质增效，全面提升管理水平。加强运营管控，提升生产运营质量；完善供应商平台，强化物资采购管理；加强风险防控，全面完善内控体系；创新生产组织模式，加强质量管控；压实主体责任，提升安全管理水平；加快“三化”建设，提高运营效率；加大货款回收力度，优化奖惩考核制度。四是稳妥推进混改，发挥资本运作效能。研判上下游能源行业发展趋势，深度挖掘各方资源，围绕氢能、核电等新能源及环保领域遴选具有技术、市场等竞争性优势的标的公司择机实施投资并购。五是推动科技创新，厚植产业发展优势。不断加强科技研发平台建设，通过整合设计制造研发资源，搭建新能源、新业务等专业研发部门，实现成果转化，加快推动具有市场核心竞争力的重点项目落地实施，不断提升公司盈利能力。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19](603169)兰石重装:兰石重装关于计提2021年度资产减值准备的公告
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-016
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于计提 2021 年度资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次、第四届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司
对截止 2021 年 12 月 31 日存在减值迹象的应收款项、存货、合同资产、其他流
动资产及其他非流动资产进行了减值测试，并计提了相关的减值准备。
公司 2021 年度各项减值准备合计计提 116,037,635.93 元，转回 43,184,826.31
元，其中主要系：应收款项坏账准备计提 44,512,223.48 元，转回 30,750,857.60元；存货跌价准备计提 43,479,481.63 元，转回 12,433,968.71 元。本次计提减值准备已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。具体情况如下：
二、本次计提资产减值准备情况
（一）应收款项、合同资产等
1．应收款项、合同资产等坏账准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第 14 号—收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项、合同资产以及《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规范的应收票据等，始终按照相当于整个存续期间内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计提损失准备。
本公司对信用风险显著不同的金融资产，单项评估信用风险确认坏账准备：与对方发生争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；有明显迹象表明债务人很可能无
法履行还款义务或继续执行合同的应收款项；EPC 工程总承包项目应收款项。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险确认坏账准备。
公司预期信用损失率的确认是基于迁徙模型所测算出的历史损失率，并在此基础上进行前瞻性因素调整得出。
2．应收款项坏账准备计提情况及依据
（1）2021 年度，公司应收账款计提坏账准备 16,533,847.38 元，转回
25,821,368.15 元，影响当期损益（税前）增加 9,287,520.77 元。
其中正常应收账款按预期信用损失法计提坏账准备-19,831,637.02 元，影响当期损益（税前）增加 19,831,637.02 元；对前期涉及诉讼及货款回收困难的应收账款及 EPC 工程项目应收账款，采用单项评估信用风险，根据货款回收情况及诉讼进展情况判断单项计提坏账准备36,365,484.40元，转回25,821,368.15元，影响当期损益（税前）减少 10,544,116.25 元。
（2）其他应收款计提坏账准备 1,116,813.61 元，影响当期损益（税前）减少 1,116,813.61 元。
（3）长期应收款单独进行减值测试，计提坏账准备 24,702,424.87 元，转回4,929,489.45 元，影响当期损益（税前）减少 19,772,935.42 元。
（4）预付账款计提坏账准备 52,280.00 元,影响当期损益（税前）减少
52,280.00 元。
（5）应收票据计提坏账准备 2,106,857.62 元,影响当期损益（税前）减少2,106,857.62 元。
3．合同资产、其他流动资产及其他非流动资产坏账准备计提情况
2021 年度，公司合同资产计提坏账准备 25,066,009.37 元，影响当期损益（税
前）减少 25,066,009.37 元；其他流动资产计提坏账准备 43,695.74 元，影响当期损益（税前）减少 43,695.74 元；其他非流动资产计提坏账准备 2,936,225.71 元，影响当期损益（税前）减少 2,936,225.71 元。
（二）存货
1．存货跌价准备计提原则
报告期末，公司对存货进行全面清查，并按照存货的成本与可变现净值孰低
提取或调整存货跌价准备。
可变现净值依据存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本，估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。在确定可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
2. 存货跌价准备计提情况及依据
2021 年末，公司对存货进行了全面清查盘点，核实了产品的完工进度，以销售合同为基础，结合销售投标报价、完工工时及业务部门的相关信息对各项资产进行了减值测试。计提存货跌价准备 43,479,481.63 元，转回 12,433,968.71 元，影响当期损益（税前）减少 31,045,512.92 元：
原材料：年末对低于市场价格的通用材料和产品改型或升级换代无法使用的原材料计提存货跌价准备 1,233,896.09 元，价值回升的原材料转回 10,974,739.92元，影响当期损益（税前）增加 9,740,843.83 元。
在产品：年末对在产品依据所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，以可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备 41,477,265.95 元，因合同金额增加转回 1,459,228.79 元，影响当期损益（税前）减少 40,018,037.16 元。
库存商品：年末对因市场需求变化无法销售的预投产品计提存货跌价准备768,319.59 元，影响当期损益（税前）减少 768,319.59 元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本期共计提各项资产减值准备116,037,635.93元，转回43,184,826.31元，减少 2021 年度利润总额 72,852,809.62 元。本次计提减值准备已经大华会计师事务所审计并确认。
四、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明
董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见
独立董事认为：本次公司计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》及相关规定和公司资产的实际情况，更加客观公允地反映了公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供真实、完整、可靠的财务数据和会计信息，且决策程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司按有关会计政策计提资产减值准备。
六、审计委员会关于计提资产减值准备的意见
审计委员会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
七、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1．公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2．公司第四届监事会第二十二次会议决议；
3．独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见；
4．监事会关于第四届监事会第二十二次会议相关事项发表的专项意见；
5．董事会审计委员会的书面审核意见。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19](603169)兰石重装:兰石重装第四届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-014
兰州兰石重型装备股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
二次会议于 2022 年 2 月 17 日以现场会议方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公
司六楼会议室召开。会议通知于2022年2月7日以电子邮件方式送达全体监事。
会议由公司监事会主席高峰主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会
议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2．审议通过《2021 年年度报告及摘要》
监事会对公司编制的 2021 年年度报告及摘要（以下简称“年报”）提出如
下书面审核意见：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公 司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没 有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年
度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。
3．审议通过《2021 年度公司内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度
内部控制评价报告》。
4．审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2021 年
公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 12,272.86 万元，其中母公司
的净利润为 4,676.94 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分
配利润为-97,921.67 万元，其中母公司累计可供分配利润为-89,922.21 万元，母公司资本公积余额为 250,854.89 万元。依据《公司法》公司《章程》等规定，公司计划 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5．审议通过《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2021 年度资产减值准备的公告》（临 2022-016）。
6．审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2022-017）。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19](603169)兰石重装:兰石重装第四届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-013
兰州兰石重型装备股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2022年2月17日以现场会议与通讯表决方式在兰州新区黄河大道西
段 528 号公司六楼会议室召开。会议通知于 2022 年 2 月 7 日以电子邮件方式送
达全体董事。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2．审议通过《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．审议通过《2021 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年
度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
4．审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度
独立董事述职报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
5．审议通过《2021 年度审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度
审计委员会履职情况报告》。
6．审议通过《2021 年度公司内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度
内部控制评价报告》。
7．审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2021 年
公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 12,272.86 万元，其中母公司
的净利润为 4,676.94 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分
配利润为-97,921.67 万元，其中母公司累计可供分配利润为-89,922.21 万元，母公司资本公积余额为 250,854.89 万元。依据《公司法》公司《章程》等规定，公司计划 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
8．审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（临 2022-015）。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
9．审议通过《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2021 年度资产减值准备的公告》（临 2022-016）。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
10．审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2022-017）。
11．审议通过《2022 年度资本性支出及专项费用计划》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12．审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（临 2022-018）。
13．审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-019）。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
[2022-02-19](603169)兰石重装:兰石重装关于召开2021年年度股东大会的通知
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-019
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司 6 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 11 日
至 2022 年 3 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2021 年度董事会工作报告 √
2 2021 年度监事会工作报告 √
3 2021 年年度报告及摘要 √
4 2021 年度独立董事述职报告 √
5 关于 2021 年度利润分配预案 √
6 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
7 关于计提 2021 年度资产减值准备的议案 √
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次
会议审议通过，详见 2022 年 2 月 19 日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关内容。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603169 兰石重装 2022/3/7
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东
应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
（二）登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传
真或信函方式进行登记（以 2022 年 3 月 9 日 17:00 时前公司收到传真或信件为
准）。
（三）登记时间：2022 年 3 月 8 日—3 月 9 日 9：00-11：30、14：00-17：
00（非工作日不予登记）
（四）登记地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
六、 其他事项
（一）会议联系方式
通信地址：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
邮编：730314
电话：0931-2905396
传真：0931-2905333
联系人：武锐锐 周怀莲
（二）会议说明
参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2022 年 2 月 19 日
附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的第四届董事会第二十七次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
兰州兰石重型装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 11 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2021 年度董事会工作报告
2 2021 年度监事会工作报告
3 2021 年年度报告及摘要
4 2021 年度独立董事述职报告
5 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案
6 关于 2021 年度利润分配预案
7 关于计提2021年度资产减值准备的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-02-18]兰石重装(603169):兰石重装2021年净利润同比扭亏为盈
▇上海证券报
兰石重装发布年报。2021年，公司实现营业收入403,706.10万元，比上年同期增加39.17%;实现归属上市公司股东的净利润12,272.86万元，同比扭亏为盈。上年同期亏损2.8亿元。
[2022-02-10](603169)兰石重装:兰石重装2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-012
兰州兰石重型装备股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装
备股份有限公司 6 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 781,947,004
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 59.8600
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会召集，董事长张璞临先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书胡军旺出席了会议；公司总经理郭富永、副总经理张凯、副总经理张俭、总工程师雷万庆、财务总监卫桐言、副总经理马涛
等公司高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于申请 2022 年度金融机构综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 781,934,304 99.9983 12,700 0.0017 0 0.00
2、 议案名称：《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 781,314,016 99.9190 631,788 0.0807 1,200 0.0003
3、 议案名称：《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 101,493,400 99.9863 12,700 0.0125 1,200 0.0012
4、 议案名称：《关于委托兰石集团建设智能化项目暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 101,494,600 99.9874 12,700 0.0126 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于为子公司申请金
2 融机构综合授信提供 100,874,312 99.3764 631,788 0.6224 1,200 0.0012
担保的议案
关于预计公司 2022
3 年度日常关联交易的 101,493,400 99.9863 12,700 0.0125 1,200 0.0012
议案
关于委托兰石集团建
4 设智能化项目暨关联 101,494,600 99.9874 12,700 0.0126 0 0.00
交易的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1．本次会议的议案为非累积投票议案，议案的决议获得通过。
2．公司控股股东兰州兰石集团有限公司持有公司股份 680,439,704 股，对
涉及关联交易的议案 3、议案 4 进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（兰州）律师事务所
律师：高玉洁、李晓宁
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，兰石重装 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公
司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 兰州兰石重型装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京德恒（兰州）律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会的法律意见。
兰州兰石重型装备股份有限公司
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-09]兰石重装(603169):兰石重装研制多晶硅项目还原炉完工发运
▇证券时报
兰石重装消息，2月9日，由兰石重装研制的青海亚洲硅业60000t/a电子级多晶硅项目还原炉完工发运，这是继公司完成该项目冷氢化反应器、换热器设备之后，不断壮大多晶硅设备阵列，成为国内市场上极少数实现成套化生产多晶硅设备的供应商之一。
★★机构调研
调研时间:2022年02月22日
调研公司:兴业证券股份有限公司,华夏基金管理有限公司
接待人:证券事务代表:周怀莲,董事会秘书:武锐锐
调研内容:一、公司整体情况介绍介绍了公司的发展历史与2021年度经营业绩情况。2021年度公司实现营业收入40.37亿元,同比增长39.17%;实现归属上市公司股东的净利润1.23亿元,同比扭亏为盈。二、交流提问环节问题1:公司2021年经营业绩扭亏为盈的主要原因是那些?回复:2021年扭亏为盈主要原因系:(1)2021年度,公司持续转型,从传统产业积极进军新能源市场,大力开拓光伏多晶硅、核能、氢能等新能源装备市场和能源工程服务市场,取得较高质量订单;(2)2021年,公司强化市场开拓、开展提质增效专项行动,多措并举提升运营效率,本期公司产品销售总量同比上年同期增幅较大,实现营业收入同比增长,摊薄了固定成本费用;(3)公司收到社保补助、涉税奖励等与收益相关的政府补助。问题2:公司在新能源装备领域是如何布局的?回复:当前公司在新能源装备领域主要涉及核能、光伏、氢能。核能装备方面,公司通过收购控股中核嘉华,整合了公司核能装备业务板块,2022年将围绕中核甘肃核技术产业园,进一步完善核能装备产业链和产品线,深化与核能领域核心客户、行业龙头企业全面合作;光伏多晶硅装备方面,目前公司与亚洲硅业、大全能源、东方希望、杭州锦江集团等多晶硅行业核心企业签订了战略合作协议,2022年将立足镍基合金材料国产化,引领光伏多晶硅装备全面国产化,提升市场占有率;氢能装备方面,公司目前主要生产制氢、储氢和加氢站装备。2022年,公司将尽快完成氢能装备产业链关键环节的卡位布局,掌握关键技术,形成先发优势,重点推广现有的煤制氢、低压储氢容器和微通道换热器等产品,建立细分市场竞争优势。2022年,公司将全面做强新能源研发、制造及工程服务能力,致力于发展成为核能、光伏多晶硅、氢能等新能源领域关键装备核心制造商。问题3:公司在化工新材料装备领域发展情况如何?回复:公司紧抓"双碳"政策历史机遇,化工新材料装备及新兴产业发展均取得突破。2021年,神华榆林能源化工5万吨/年聚乙醇酸(PGA,可降解塑料原料)项目聚合反应釜研制成功,实现精细化工领域可降解材料新突破。问题4:公司在能源装备技术研发方面有什么成果?回复:公司拥有一支专业结构合理、满足业务发展需要的产品研发、工程设计、技术创新、项目管理高层次科研队伍,通过科技创新,攻克10余项技术难题,"强腐蚀环境下镍基合金高压换热器设备关键技术集成及产业化应用"、"严苛环境下高合金材料与核心设备关键技术研发及工业应用"等5项行业高端技术成果获得省市级殊荣;成功研制首台国产化镍基合金(N08810)冷氢化反应器,打破国外垄断,实现材料国产化应用;成功研制出2000吨级大型锻焊式加氢反应器,打破了国内少数企业在千吨级以上大型锻焊式压力容器制造领域中的垄断地位。问题5:公司2022年的经营目标有哪些亮点?回复:2022年,公司经营目标是实现营业收入60亿元,新能源业务收入占比提升至30%,新能源转型升级取得阶段性成果,盈利能力进一步提升。公司将紧紧围绕"十四五"战略规划和年度重点工作任务,全力推动四大转型升级,着力强化五大基础平台,全面深化改革创新,夯实经营发展基础,进一步做大业务规模、提升盈利能力和公司内在价值,保障股东利益,促进国有资产保值增值,开启高质量发展新征程。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-27 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
累计跌幅偏离值:-21.18 成交量:28464.31万股 成交金额:297411.43万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜3918.14 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜3736.94 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜3631.33 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜3580.68 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业｜3024.09 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一｜-- ｜4687.99 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜-- ｜3815.06 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜-- ｜3508.16 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜-- ｜3097.85 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华龙证券股份有限公司西安高新六路证券营｜-- ｜2879.84 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-12-28｜62.30 ｜46.36 ｜2888.04 ｜鏈烘瀯涓撶敤 ｜浜旂熆璇佸埜鏈｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜夐檺鍏徃鍖椾｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜含鍒嗗叕鍙?,sf｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜zc= ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜21565.01 ｜6065.01 ｜0.00 ｜1.22 ｜21565.01 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
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