603128什么时候复牌？-华贸物流停牌最新消息
≈≈华贸物流603128≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2022-008
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次签订的协议属于双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，后续的合作内容包括具体合作方式、合作项目等事项均尚需双方进一步协商确定，存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。
本协议为战略合作框架协议，双方对合作内容、领域达成了初步意向，本协议为双方基于合作意向而达成的战略性约定，不构成强制的法律约束。
公司未来将对本框架协议的履行进展情况以及框架协议项下有关合作事项或项目的具体进展状况，及时依据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求履行审批程序和信息披露义务。
一、框架协议签订的基本情况
近日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）与中国邮政速递物流股份有限公司（以下简称“中国邮政速递物流”）签订了《中国邮政速递物流股份有限公司与港中旅华贸国际物流股份有限公司战略合作框架协议》（以下简称 《战略合作框架协议》），现将有关情况公告如下：
（一）协议对方的基本情况
1、名称：中国邮政速递物流股份有限公司
2、性质： 其他股份有限公司（非上市）
3、经营范围：国际、国内邮件寄递业务；国内快递、国际快递（有效期至
2025 年 03 月 31 日）；普通货运；广告业务；国际货运代理；货物仓储；信息处
理；代客报关；邮购、电子销售；冷链服务；动产质押管理服务；供应链管理；
载运海关监管货物；家用电器、办公用品、日用品、文体、集邮用品、塑料制品、金属制品、纸制品的销售； 实业投资；信息技术咨询；国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空货运销售代理业务（危险品除外）；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空货运销售代理业务（危险品除外）；出租商业用房、出租办公用房；仓储服务、装卸服务、运输代理服务、大型物件运输（限外埠分支机构经营）；加工机械零部件（不含铸造，限外埠分支机构经营）；工业设计服务；塑料制品、金属制品、纸制品的生产（限外埠分支机构经营）；汽车租赁；技术咨询；销售食品；危险货物运输（限廊坊市物流分公司经营）；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）签订协议已履行的审议决策程序
本协议为双方经友好协商达成的战略框架性约定，无需提交公司董事会或股东大会审议。
（三）签订协议已履行的审批或备案程序
本协议仅为合作框架协议，本协议的签署无需履行相关审批或备案程序。
二、合作框架协议的主要内容
（一）合作目的
为充分发挥中国邮政速递物流与华贸物流双方优势，促进双方在各自领域内的业务发展，本着“长期合作、资源共享、互利互惠、实现双赢”的原则，达成战略合作关系。
（二）合作主要内容
双方在空运资源领域优势互补，华贸物流与中国邮政速递物流共同发挥专业市场营销能力，降低国际运输成本。
一是共同推进全球枢纽、全球骨干网及口岸建设，建立航空、国际铁路等全球国际化运输网络。
二是加强境外清关资源共享，提升关键环节处理能力。
三是共同打造落地配送能力和双向组货能力，提高国际网络运营效率。
（三）协议期限
协议自签订日起生效，有效期为两年，自有效期届满后终止。
三、对上市公司的影响
公司与中国邮政速递物流建立长期战略合作伙伴关系，有利于有效协同双方资源，充分发挥双方优势，实现互利共赢，双方各自利用自身资源和行业优势优先为对方提供全方位的服务，并共同防控风险。此次双方战略合作旨在通过更高层面、更深层次、更宽领域的合作，共同推进全球枢纽、全球骨干网及口岸建设，共同完善报关清关等关键环节能力，共同打造落地配送能力和双向组货能力，从而巩固提升各自竞争优势和行业地位，为客户提供更优质的服务体验及更综合全面的物流解决方案，符合公司战略发展需要及全体股东利益。
四、风险提示
本协议为战略合作框架协议，双方对合作内容、领域达成了初步意向，本协议为双方基于合作意向而达成的战略性约定，不构成强制的法律约束。
敬请广大投资者注意投资风险。公司未来将对本框架协议的履行进展情况以及框架协议项下有关合作事项或项目的具体进展状况，及时依据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求履行审批程序和信息披露义务。
五、备查文件
1、《中国邮政速递物流股份有限公司与港中旅华贸国际物流股份有限公司战略合作框架协议》
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-12] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于高级管理人员增持股份计划时间过半的进展公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2022-007
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于高级管理人员增持股份计划
时间过半的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 增持计划的基本情况：2021年11月11日，港中旅华贸国际物流股份有限
公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）披露了《部分高级管理人员
增持股份计划公告》，公司财务总监兼董事会秘书于永乾先生拟于2021
年11月11日起6个月内通过竞价交易方式增持公司股份。于永乾先生拟增
持金额不低于人民币60万元，不超过人民币200万元，拟增持股份的价格
为不超过22元/股，将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势
择机增持。
● 风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素
等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风
险情形，公司将及时履行信息披露义务。
● 增持计划的进展情况：截至2022年2月11日，于永乾先生累计增持公司股
份35,000股，占公司总股本的0.0027%，累计增持总金额折合人民币44.75
万元。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的姓名：公司财务总监兼董事会秘书于永乾先生
（二）截止2021年12月7日，公司财务总监兼董事会秘书于永乾先生以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份27,000股，占本公司总股本的0.0021%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次增持股份的目的：本次增持是基于对公司未来发展的信心和长期
投资价值的认可
（二）本次增持股份的种类：公司A股股份
（三） 本次增持股份计划的金额：于永乾先生拟增持金额不低于人民币60万元，不超过人民币200万元
（四）本次增持股份计划的价格：不超过22元/股，增持主体将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持
（五）本次增持股份计划的实施期限：自2021年11月11日起6个月内
（六）本次增持股份的资金安排：自有资金
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、增持计划实施进展
截至2022年2月11日，本次增持计划实施期限已过半，于永乾先生累计增持公司股份35,000股，占公司总股本的0.0027%，累计增持总金额折合人民币44.75万元。
五、其他说明
（一）增持主体在实施增持计划的过程中，将遵守中国证监会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）公司将依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-08] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国物流集团有限公司股权结构变更暨物流板块专业化整合的进展公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2022-006
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于中国物流集团有限公司股权结构变更暨物流板
块专业化整合的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次专业化整合概述
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 11 月 30 日发布了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国铁路物
资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（临 2021-054），公告了中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）和中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，并拟将中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司持有的本公司 45.79%股权无偿划转至中国物流集团。中国物流集团将围绕现代流通体系建设需要，着力打造产业链条完整、综合实力强的现代物流企业。
2021 年 12 月 4 日公司发布了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国
铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合的进展公告》（临 2021-056），公告了中国铁物集团已完成工商登记信息变更，名称变更为“中国物流集团有限公司”（以下简称“中国物流集团”）。此次工商登记信息变更不涉及中国物流集团控股股东及实际控制人的变动。
2021 年 12 月 31 日公司发布了《关于中国物流集团有限公司收到国家市场
监督管理总局〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉暨物流板块专业化整合的进展公告》（临 2021-063），公告了中国物流集团和中国诚通集团物流板块专业化整合已经取得国家市场监督管理总局关于经营者集中反垄断审查不实施进一步审查的决定书。
二、本次专业化整合的进展
2022 年 2 月 7 日，公司接到中国物流集团通知，中国物流集团股权结构于
近期发生变更，并已完成工商变更登记手续。具体情况如下：
根据国务院国资委批准方案，中国铁物集团与中国诚通集团物流板块实施专业化整合，在对相关股权进行划转并增资的同时，中国物流集团同步引入中国东方航空集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、招商局集团有限公司作为战略投资者。整合完成后，中国物流集团注册资本增加至 300 亿元，股权结构变更为如下：
序号 股东名称 出资金额（亿元） 持股比例
1 国务院国有资产监督管理委员会 116.72 38.9%
2 中国诚通控股集团有限公司 116.72 38.9%
3 中国东方航空集团有限公司 30.00 10.0%
4 中国远洋海运集团有限公司 21.86 7.3%
5 招商局集团有限公司 14.70 4.9%
合计 300.00 100.0%
后续公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-28] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于拟在巴拿马设立全资子公司的公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2022-005
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于拟在巴拿马设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司拟在巴拿马设立全资子公司
注册资本：10 万美元
特别风险提示：
本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。此外，因境外政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司设立与运营风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
按照港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”或“华贸物流”）发展战略，公司的全资子公司华贸物流（香港）有限公司（下称“华贸香港”）拟在巴拿马设立全资子公司（以下简称“华贸巴拿马公司”）。
（二）董事会审议情况
2022 年 1 月 27 日，第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于在巴拿
马设立全资子公司的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次投资行为尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关的备案或审批后方可实施。
（三）本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、注册资本：10 万美元
2、公司类型：有限责任公司
3、拟设立地址：巴拿马
4、拟定经营范围：国际货运代理（以注册为准）
5、股权结构：华贸物流（香港）有限公司持股 100%
6、资金来源及出资方式：自有资金
三、本次对外投资的目的
为完善华贸拉美地区网络布局，为客户提供更全面的全球物流解决方案，公司拟以华贸香港作为出资主体在巴拿马设立全资子公司，主营国际货运代理业务，为客户提供干线代订舱、清关、仓储、配送等服务。
公司本次在巴拿马设立子公司是基于公司战略发展布局的需要，有利于提升整体的运营管理效率与市场竞争力，推动国际化的发展方向。
四、对外投资对上市公司的影响
公司通过设立境外子公司，加快境外网络布局，有利于进一步拓展海外市场，提升公司网络协同能力和整体盈利能力。
五、对外投资的风险分析
本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2022-004
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届
董事会第二十九次会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应
出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
审议同意《关于在巴拿马设立全资子公司的议案》
公司拟在巴拿马设立全资子公司，具体情况如下：
1、注册资本：10 万美元
2、公司类型：有限责任公司
3、拟设立地址：巴拿马
4、拟定经营范围：国际货运代理（以注册为准）
5、股权结构：华贸物流（香港）有限公司持股 100%
6、资金来源及出资方式：自有资金
表决结果：赞成__6_票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于拟在巴拿马设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2022-005 号）。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-13] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2022-003
港中旅华贸国际物流股份有限公司
2021年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称 “公司”、“华贸物流”）2021
年年度实现归属于上市公司股东的净利润为82,223万元到90,180万元，
与上年同期相比，将增加 29,176 万元到 37,133 万元，同比增加 55%到
70%。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益事项后的净利润为 80,080 万元
到 87,830 万元，与上年同期相比，将增加 28,416 万元到 36,165 万元，
同比增加 55%到 70%。
一、 本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润
为 82,223 万元到 90,180 万元，与上年同期相比，将增加 29,176 万元到 37,133
万元，同比增加 55%到 70%。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益事项后的净利润为 80,080 万元到
87,830 万元，与上年同期相比，将增加 28,416 万元到 36,165 万元，同比增加
55%到 70%。
（三） 以上预测数据未经注册会计师审计。
二、 上年同期业绩情况
（一） 归属于上市公司股东的净利润：人民币 530,470,377.62 元；归属于
上市公司股东扣除非经常性损益事项后的净利润：人民币 516,645,952.88 元
（二） 每股收益：人民币 0.41 元
三、 本期业绩预增的主要原因
公司坚持聚焦传统国际空海运货代业务、聚焦新业态培育、聚焦细分市场，深化落实营销与科技双轮驱动的战略实施路径，为直客提供更加综合的国际物流服务。
四、 风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、 其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-06] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公开挂牌转让佛山港中旅华贸国际物流有限公司100%股权及相关债权的公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2022-002
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于公开挂牌转让佛山港中旅华贸国际物流有限公
司100%股权及相关债权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●交易简要内容：港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）拟将持有的佛山港中旅华贸国际物流有限公司（以下简称“佛山华贸”）100%股权及相关债权，参照评估价值，以5,745.196462万元为底价通过挂牌方式公开转让。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
●本次交易无需提交本公司股东大会审议通过
●本次资产转让将通过挂牌方式，能否最终成交存在不确定性。
一、交易背景与交易概述：
为进一步聚焦主业，优化业务结构，华贸物流拟将持有的佛山华贸 100%股权通过依法设立的产权交易机构公开挂牌交易方式转让。
公司于 2022 年 1 月 4 日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过
了《关于公开挂牌转让佛山港中旅华贸国际物流有限公司 100%股权及相关债权的议案》。
二、交易对方情况介绍
公司本次拟转让佛山华贸100%股权及4,069.766462万元债权事项，将严格按照国有资产转让的有关规定执行，通过依法设立的产权交易机构公开挂牌交易方式转让。
三、 交易标的基本情况
本次交易标的为佛山华贸 100%股权及相关债权
（一）佛山港中旅华贸国际物流有限公司基本情况
1、统一社会信用代码：91440607303850766K
2、企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
3、企业地址：佛山市三水区西南工业园 B 区 105-16 号
4、法定代表人：胡健华
5、注册资本：500 万人民币
6、经营范围：国内货运代理，海上、陆上、航空国际货运代理，物流信息
咨询；仓储，货物运输服务；劳务派遣；代理报关服务；经营和代理各类商
品及技术的进出口业务。
7、本公司持有其 100%的股权，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情
况
（二）交易标的资产最近一年及一期的财务情况
截至 2020 年 12 月 31 日，佛山华贸的总资产为 52,094,554.33 元，净资产
为 12,373,401.43 元，2020 年 1-12 月实现净利润为 1,154,590.37 元（上述财
务数据经大华会计师事务所审计）。
截至 2021 年 06 月 30 日，佛山华贸的总资产为 9,762,885.93 元，净资产为
9,041,360.36 元，2021 年 1-6 月实现净利润为-3,332,041.07 元（上述财务数
据未经审计）。
(三)交易标的资产评估情况
北京卓信大华资产评估有限公司 （以下简称“卓信大华”）对佛山华贸进行了资产评估工作，并出具了资产评估报告、说明及明细表（卓信大华评报字【2021】2244 号）。
本次评估目的是对港中旅华贸国际物流股份有限公司拟转让佛山港中旅华贸国际物流有限公司股权所涉及佛山港中旅华贸国际物流有限公司的股东全部
权益在评估基准日 2020 年 12 月 31 日所表现的市场价值作出公允反映，为该经
济行为提供价值参考意见。
1、资产基础法评估结果
通过资产基础法评估，佛山华贸评估前账面资产总计 5,209.46 万元，评估
价值 5,647.55 万元，评估增值 438.09 万元，增值率 8.41%；账面负债总计
3,972.12 万元，评估价值 3,972.12 万元，评估无增减值；账面净资产 1,237.34
万元，评估价值 1,675.43 万元，增值 438.09 万元，增值率 35.41%。
资产评估结果表:
金额单位：人民币万元
账面价值 评估价值 增值额 增值率%
项 目
A B C=B-A D=（B-A）/A
流动资产 267.17 267.17 - -
非流动资产 4,942.29 5,380.38 438.10 8.86
固定资产 4,933.68 5,211.36 277.68 5.63
无形资产 8.61 169.03 160.42
1,863.26
资产总计 5,209.46 5,647.55 438.09 8.41
流动负债 3,972.12 3,972.12 - -
非流动负债 - - - -
负债总计 3,972.12 3,972.12 - -
净资产 1,237.34 1,675.43 438.09 35.41
2、市场法评估结果
佛山华贸在评估基准日的股东全部权益评估前账面价值 1,237.34 万元，股
东全部权益评估价值 1,309.48 万元，评估增值 72.14 万元，增值率 5.83%。
3、评估方法结果的分析选取
佛山华贸的股东全部权益价值在评估基准日所表现的市场价值，采用资产基础法评估结果 1,675.43 万元，采用市场法评估结果 1,309.48 万元，两种评估方法确定的评估结果差异 365.95 万元。资产基础法评估结果比市场法评估结果增加 27.95%。
评估师认为：资产基础法评估结果主要以资产负债表作为建造成本口径，确定企业在评估基准日实际拥有的各要素资产、负债的现行更新重置成本价值，比较真实、切合实际的反映了企业价值，评估思路是以重新再建现有状况企业所需要的市场价值投资额估算评估对象价值。
以市场法对被评估单位进行评估，虽然评估人员对被评估单位、可比公司的
财务状况、经营情况进行比较分析修正，但股票的二级市场价格受宏观经济政策、有关题材信息等因素的影响较大，股票价格随着股票市场景气程度而变化，市场本身具有不确定性，可比公司的市场价值较难全面反映企业的内在投资价值。
综上所述，考虑到资产基础法和市场法两种不同评估方法的优势与限制，分析两种评估方法对本项目评估结果的影响程度，根据本次特定的经济行为，资产基础法评估结果更有利于反映评估对象的价值。因此，本次评估以资产基础法评估结果作为最终评估结论。
佛山华贸的股东全部权益评估价值为 1,675.43 万元。
四、交易标的定价情况
根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字【2021】2244号《港中旅华贸国际物流股份有限公司拟转让佛山港中旅华贸国际物流有限公司股权评估项目》，佛山港中旅华贸国际物流有限公司的股东全部权益评估价值为
1,675.43 万元。 截至 2021 年 11 月 30 日，佛山华贸的债权账面价值为
4,069.766462 万元。公司拟参照上述股权的评估价值和债权的账面价值，以
5,745.196462 万元万元为底价通过挂牌方式公开转让佛山华贸 100%股权及
4,069.766462 万元债权。
五、交易目的和对公司的影响
转让佛山华贸股权有利于持续推进瘦身健体；有利于进一步聚焦主业，优化业务结构，助力公司主业持续健康发展。
本次股权及债权转让对公司的正常经营和财务状况不构成重大影响，有利于完善公司资产结构，促进资产的有效优化配置，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-06] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2022-001
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届
董事会第二十八次会议于 2022 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应出
席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
审议同意《关于公开挂牌转让佛山港中旅华贸国际物流有限公司 100%股权
及相关债权的议案》
华贸物流拟将持有的佛山港中旅华贸国际物流有限公司（以下简称“佛山华贸”）100%股权及 4,069.766462 万元债权以 5,745.196462 万元为底价通过挂牌方式公开转让。
表决结果：赞成__6_票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公开挂牌转让佛山港中旅华贸国际物流有限公司 100%股权及相关债权的公告》（公告编号：临 2022-002 号）。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-31] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国物流集团有限公司收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨物流板块专业化整合的进展公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-063
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于中国物流集团有限公司收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定
书》暨物流板块专业化整合的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次专业化整合概述
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 11 月 30 日发布了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国铁路物
资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（临 2021-054），公告了中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）和中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，并拟将中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司持有的本公司 45.79%股权无偿划转至中国物流集团。中国物流集团将围绕现代流通体系建设需要，着力打造产业链条完整、综合实力强的现代物流企业。
2021 年 12 月 4 日公司发布了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国
铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合的进展公告》（临 2021-056），公告了中国铁物集团已完成工商登记信息变更，名称变更为“中国物流集团有限公司”（以下简称“中国物流集团”）。此次工商登记信息变更不涉及中国物流集团控股股东及实际控制人的变动。
二、本次专业化整合的进展
根据《中华人民共和国反垄断法》及《国务院关于经营者集中申报标准的规定》等相关法律、法规规定，本次交易需通过国家市场监督管理总局经营者集中审查。
2021 年 12 月 29 日，中国物流集团收到国家市场监督管理总局关于《经营
者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2021]804 号），“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对中国物流集团有限公司收购中国物资储运集团有限公司等 4 家公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-30] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-060
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届
董事会第二十七次会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应
出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议同意《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》
鉴于公司股票期权激励计划原激励对象王亚南、贾磊等 16 人因离职原因，不再符合激励条件，公司拟注销上述 16 人已获授但尚未行权的第二个行权期及第三个行权期对应的股票期权 1,306,500 份。公司股票期权激励计划激励对象由
225 名调整为 209 名，已授予但尚未行权的股票期权数量由 18,227,350 份调整
为 16,920,850 份。
表决结果：赞成_ 5_票；反对__0__票；弃权__0__票（陈宇董事回避表决）
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2021-062 号）。
二、审议同意《港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会授权管理办法》
表决结果：赞成__6_票；反对__0__票；弃权__0__票。
三、审议同意《港中旅华贸国际物流股份有限公司总经理工作规则》
表决结果：赞成__6_票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-061
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议 2021 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3
名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：
审议同意《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》
鉴于公司股票期权激励计划原激励对象王亚南、贾磊等 16 人因离职原因，不再符合激励条件，公司拟注销上述 16 人已获授但尚未行权的第二个行权期及第三个行权期对应的股票期权 1,306,500 份。公司股票期权激励计划激励对象由
225 名调整为 209 名，已授予但尚未行权的股票期权数量由 18,227,350 份调整
为 16,920,850 份。
监事会经核实后认为，公司对股票期权激励计划调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权事项履行了必要审议程序，本次调整符合有关法律、法规及《公司第二期 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司此次调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权。
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-062
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量
及注销部分股票期权的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”、“公司”）于 2021年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下：
一、激励计划已履行的相关程序
公司 2018 年 12 月 30 日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于制定<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。
2019 年 3 月，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于港中旅华贸
国际物流股份有限公司实施第二期股票期权激励计划的批复》（国资考分[2019]98 号，以下简称“《批复》”）。原则同意公司实施第二期股票期权激励计划和业绩考核目标。
2019 年 3 月 26 日公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期 A 股股票期权计划相关事项的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
2019 年 3 月 26 日，公司召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关
于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股
票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》。
2019 年 3 月 26 日至 2019 年 4 月 4 日，公司在内部公示了激励对象名单，
公示期内，公司监事会未收到关于拟激励对象的任何异议。公示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
2019 年 4 月 12 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》、《关于授权董事会办理公司第二期 A 股股票期权计划相关事项的议案》。
2019 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事
会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司董事中作为激励对象的关联董事陈宇、孙晋已回避表决。
2020 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次会议及公司召开第四届
监事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划相关事项暨注销部分股票期权的议案》。由于原激励对象张世炜等 8 人因个人原因离职，公司股票期权激励计划第一个行权期未达成相应的行权条件，经过调整注销后，公司股票期权激励计划激励对象由 246 名调整为 238 名，已授予但尚未获准行权的股票期权数量由 30,000,000 份调整为 19,694,650 份。监事会对本次调整事项进行核实，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
2020 年 12 月 21 日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会
第八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》。由于原激励对象唐敏洁、刘岚、张军等 9 人因个人原因离职，王虹虹、吴玉蓉、张丽 3 人退休，张少强 1 人离世等原因，不再符合激励条件，董事会决定注销上述 13 人已获授但尚未行权的第二个行权期及第三个行权期对应的股票期权 1,467,300 份。经过本次调整后，公司股票期权激励计划激励对象由 238 名调整为 225 名，已授予但尚未行权的股票期权数量由19,694,650 份调整为 18,227,350 份。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
2021 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》。由于原激励对象王亚南、贾磊等 16 人离职
原因，不再符合激励条件，董事会决定注销上述 16 人已获授但尚未行权的第二个行权期及第三个行权期对应的股票期权 1,306,500 份。经过本次调整后，公司股票期权激励计划激励对象由 225 名调整至 209 名，已授予但尚未行权的股票期权数量由 18,227,350 份调整至 16,920,850 份。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、董事会关于本次调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权等事项的说明
鉴于公司股票期权激励计划原激励对象王亚南、贾磊等 16 人因离职原因，不再符合激励条件，公司拟注销上述 16 人已获授但尚未行权的第二个行权期及第三个行权期对应的股票期权 1,306,500 份。公司股票期权激励计划激励对象由
225 名调整为 209 名，已授予但尚未行权的股票期权数量由 18,227,350 份调整
为 16,920,850 份。
三、本次股票期权调整对公司的影响
本次调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会对公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职造成影响，公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
四、独立董事独立意见
独立董事对公司本次调整股票期权激励计划相关事项发表如下独立意见认为：鉴于公司股票期权激励计划原激励对象王亚南、贾磊等 16 人因离职原因，不再符合激励条件，公司拟注销上述 16 人已获授但尚未行权的第二个行权期及第三个行权期对应的股票期权 1,306,500 份。公司股票期权激励计划激励对象由
225 名调整为 209 名，已授予但尚未行权的股票期权数量由 18,227,350 份调整
为 16,920,850 份。独立董事一致同意上述调整股票期权激励计划的事项。
五、监事会意见
监事会经核实后认为，公司对股票期权激励计划调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权事项履行了必要审议程序，本次调整符合有关法律、法规及《公司第二期 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，有利于公司的
持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司此次调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权。
六、法律意见书的结论意见
北京市嘉源律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本激励计划的激励对象和授予数量的调整，符合《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事独立意见；
4、《北京市嘉源律师事务所关于港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A股股票期权激励计划调整的法律意见书》
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-16] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司离任高管集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2021-059
港中旅华贸国际物流股份有限公司离任高管集中竞
价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
基本情况: 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 5 月 26 日披露了《董监高集中竞价减持股份计划公告》（公
告编号：临 2021-032）（以下简称“预披露公告”）。公司原副总经
理蔡显忠先生拟自预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过
集中竞价方式合计减持不超过 268,125 股（占公司总股本的 0.0205%），
减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
集中竞价减持计划的实施结果情况：截至本公告日，蔡显忠先生已完
成其公告的减持计划。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
蔡显忠 董事、监事、 1,072,500 0.0819% 其他方式取得：
高级管理人员 1,072,500 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金 减持完成 当前持股数 当前持股比
股东名称 减持期间 区间
（股） 例 式 额（元） 情况 量（股） 例
（元/股）
蔡显忠 268,000 0.0205% 2021/12/14～ 集中竞 14.20－ 3,824,306 已完成 804,500 0.0614%
2021/12/14 价交易 14.55
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021/12/16
[2021-12-08] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于高级管理人员增持股份的进展公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-057
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于高级管理人员增持股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 增持计划的基本情况：2021年11月11日，港中旅华贸国际物流股份有限
公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）披露了《部分高级管理人员
增持股份计划公告》，公司财务总监兼董事会秘书于永乾先生拟于2021
年11月11日起6个月内通过竞价交易方式增持公司股份。于永乾先生拟增
持金额不低于人民币60万元，不超过人民币200万元，拟增持股份的价格
为不超过22元/股，将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势
择机增持。
● 风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素
等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风
险情形，公司将及时履行信息披露义务。
● 增持计划的进展情况：截至本公告日，于永乾先生累计增持公司股份
27,000股，占公司总股本的0.0021%，累计增持总金额折合人民币34.91
万元。
华贸物流于2021年12月7日接到通知，公司财务总监兼董事会秘书于永乾先生以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份27,000股，占本公司总股本的0.0021%。截至本公告日，于永乾先生实际增持金额已超过增持股份计划金额下限的50%，本次增持计划尚未实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的姓名：公司财务总监兼董事会秘书于永乾先生
（二）本次增持计划实施前，于永乾先生不持有公司股票
二、增持计划的主要内容
（一）本次增持股份的目的：本次增持是基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可
（二）本次增持股份的种类：公司A股股份
（三） 本次增持股份计划的金额：于永乾先生拟增持金额不低于人民币60万元，不超过人民币200万元
（四）本次增持股份计划的价格：不超过22元/股，增持主体将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持
（五）本次增持股份计划的实施期限：自2021年11月11日起6个月内
（六）本次增持股份的资金安排：自有资金
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、增持计划实施进展
截止本公告日，于永乾先生以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份27,000股，占本公司总股本的0.0021%，累计增持总金额折合人民币34.91万元。截至本公告日，于永乾先生实际增持金额已超过增持股份计划金额下限的50%，本次增持计划尚未实施完毕。
五、其他说明
（一）增持主体在实施增持计划的过程中，将遵守中国证监会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）公司将依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于国有股权无偿划转的提示性公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-058
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于国有股权无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，本次上市公司国有
股权无偿划转可以免于发出要约。
本次无偿划转前，公司实际控制人为中国诚通控股集团有限公司，中国诚通
控股集团有限公司实际控制人为国务院国资委。本次无偿划转后，公司控股
股东变更为中国物流集团有限公司，公司实际控制人为国务院国资委。
一、本次无偿划转基本情况
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 11 月 30 日发布了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国铁路物
资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（临 2021-054），公告了经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）研究并报国务院批准，拟将中国诚通香港有限公司（以下简称“诚通香港”）及北京诚通金控投资有限公司（以下简称“北京诚通”）持有的本公司 45.79%股权无偿划转至中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）。
二、本次无偿划转双方的基本情况
（一）划出方基本情况
1、诚通香港基本情况如下：
公司名称 中国诚通香港有限公司
成立时间 2002 年 7 月 26 日
注册地 香港
FLAT/RM 5506-07,55/F,CENTRAL PLAZA,18
住所 HARBOUR ROAD,WAN CHAI,HONG KONG
中国香港特别行政区湾仔港湾道 18 号中环广场 55 楼
5506-07 室
注册编号 商业登记证编号：32844090-000-07-20-2
公司章程上之公司编号：807683
授权代表 张斌
授权资本和已发行股 1,285,852,625 港元
本
企业类型及经济性质 有限责任公司（法人独资）
经营范围 投资控股
经营期限 不适用
主要股东及股权结构 中国诚通控股集团有限公司 100%持股
FLAT/RM 5506-07,55/F,CENTRAL PLAZA,18
通讯地址 HARBOUR ROAD,WAN CHAI,HONG KONG
中国香港特别行政区湾仔港湾道 18 号中环广场 55 楼
5506-07 室
2、北京诚通基本情况如下：
公司名称 北京诚通金控投资有限公司
成立时间 2015 年 11 月 27 日
注册地 中国北京
住所 北京市西城区三里河东路 5 号 4 层 401 室
统一社会信用代码 91110102MA0027F021
法定代表人 李洪凤
注册资本 400,000 万元
企业类型及经济性质 有限责任公司（法人独资）
项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不
得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品
和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对
经营范围 所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资
者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
经营期限 2015 年 11 月 27 日至 2035 年 11 月 26 日
主要股东及股权结构 中国诚通控股集团有限公司 100%持股
通讯地址 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 12 层
（二）划入方基本情况
中国物流集团基本情况如下：
名称 中国物流集团有限公司
法定代表人 李洪凤
注册资本 人民币 700,000.00 万元
注册地址 北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼
企业类型 有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码 91110000100006485K
铁路系统所需的金属材料及制品、非金属材料、机械设
备、电子产品及通讯设备、专用设备、器材、铁路机车、
车辆及配件、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、纸及制
品、玻璃及制品、感光材料、建筑材料、木材、化工原
料及其他化工产品（不含危险化学品）、陶瓷制品、纺织
品、人造板、劳动保护用品、石油及其制品（不含成品
油）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、
经营范围 焦炭、油漆、涂料、炉料（含生铁、铁合金）的销售；
货运代理；铁路设备及器材、铁路运输机车、车辆的修
理和维护；铁路再生物资的回收和利用；进出口业务；
汽车销售；房地产经营；招标代理业务；与上述业务有
关的信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
营业期限 2017 年 12 月 7 日至长期
股东名称 国务院国资委
通讯地址 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 C 座
联系电话 010-51898888
三、本次无偿划转协议安排
转协议》，其主要条款如下：
1、甲方（划出方）：诚通香港及北京诚通
2、乙方（划入方）：中国物流集团
3、被划转标的
被划转标的为诚通香港所持华贸物流 543,606,465 股股份（占本协议签署之日华贸物流总股本的 41.51%）及北京诚通所持华贸物流 56,038,362 股股份（占本协议签署之日华贸物流总股本的 4.28%）。
4、无偿划转
（1）双方同意，诚通香港将所持华贸物流 543,606,465 股股份（占本协议签署之日华贸物流总股本的 41.51%）无偿划转至乙方持有，北京诚通将所持华贸物流 56,038,362 股股份（占本协议签署之日华贸物流总股本的 4.28%）无偿划转至乙方持有。本次无偿划转完成后，乙方将持有华贸物流 599,644,827 股股份（占总股本的比例 45.79%），甲方不再持有华贸物流的股权，华贸物流仍维持其原有的法人资格不变，并合法存续。
（2）划转双方应当依据本协议及本次划转批复文件就划转标的股权各自进行账务调整。
（3）本次划转为无偿划转，无需支付转让对价。
（4）因办理本协议项下标的股权划转而产生的各项税费，由划转双方依照法律法规的规定自行承担。
5、职工安置及债权债务处理
（1）本次标的股权划转不涉及职工安置分流问题。被划转企业原有职工劳动关系保持不变。
（2）本次划转不涉及债权债务的处置。划转完成后，被划转企业的原有债权、债务继续由被划转企业享有和承担。
四、所涉及的后续事项及风险提示
1、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，本次无偿划转事宜可以免于发出要约。
2、本次无偿划转前，公司实际控制人为中国诚通集团，中国诚通集团实际控制人为国务院国资委。本次无偿划转后，公司控股股东变更为中国物流集团，公司实际控制人为国务院国资委。
3、后续公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
诚通香港及北京诚通和中国物流集团签署的《股权无偿划转协议》。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-04] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合的进展公告
1
证券代码：
603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 20 21 0 56
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次专业化整合概述
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年11月30日发布了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（临2021-054），公告了中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）和中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，并拟将中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司持有的本公司45.79%股权无偿划转至整合后的新集团。整合后的新集团将围绕现代流通体系建设需要，着力打造产业链条完整、综合实力强的现代物流企业。
二、本次专业化整合的进展
2021年12月3日，公司收到中国铁物集团发来的通知，获悉中国铁物集团已完成工商登记信息变更，公司名称变更为“中国物流集团有限公司”（以下简称“中国物流集团”）。
上述工商登记信息变更不涉及中国物流集团控股股东及实际控制人的变动。
公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
2
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
20
202121年年1212月月44日日
[2021-12-03] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告
1
证券代码：
603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 20 21 0 55
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次收购系上市公司国有股权无偿划转所致，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，可以免于发出要约。
? 本次整合前，公司实际控制人为中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”），中国诚通集团实际控制人为国务院国资委。本次整合后，公司控股股东变更为中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）更名后的新集团，公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年11月30日发布了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（临2021-054），公告了中国铁物集团和中国诚通集团物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，并拟将中国诚通香港有限公司（以下简称“诚通香港”）及北京诚通金控投资有限公司（以下简称“北京诚通”）持有的本公司45.79%股权无偿划转至整合后的新集团。
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
1、划出方基本情况
诚通香港基本情况：
2
公司名称
中国诚通香港有限公司
成立时间
2002年7月26日
注册地
香港
住所
FLAT/RM 5506-07,55/F,CENTRAL PLAZA,18 HARBOUR ROAD,WAN CHAI,HONG KONG
中国香港特别行政区湾仔港湾道18号中环广场55楼5506-07室
注册编号
商业登记证编号：32844090-000-07-20-2
公司章程上之公司编号：807683
授权代表
张斌
授权资本和已发行股本
1,285,852,625港元
企业类型及经济性质
有限责任公司（法人独资）
经营范围
投资控股
经营期限
不适用
主要股东及股权结构
中国诚通控股集团有限公司100%持股
通讯地址
FLAT/RM 5506-07,55/F,CENTRAL PLAZA,18 HARBOUR ROAD,WAN CHAI,HONG KONG
中国香港特别行政区湾仔港湾道18号中环广场55楼5506-07室
划出方一致行动人北京诚通基本情况：
公司名称
北京诚通金控投资有限公司
成立时间
2015年11月27日
注册地
中国北京
住所
北京市西城区三里河东路5号4层401室
统一社会信用代码
91110102MA0027F021
法定代表人
李洪凤
注册资本
400,000万元
企业类型及经济性质
有限责任公司（法人独资）
3
经营范围
项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限
2015年11月27日至2035年11月26日
主要股东及股权结构
中国诚通控股集团有限公司100%持股
通讯地址
北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦12层
（二）本次权益变动情况
2021年11月29日，公司收到中国诚通集团通知，经国务院国资委研究并报国务院批准，拟将诚通香港及北京诚通持有的本公司599,644,827股股份（占本公司总股本的45.79%）无偿划转至中国铁物集团整合后的新集团（即收购人）。
本次无偿划转后，收购人将持有本公司本公司599,644,827599,644,827股股股份股份，占，占本公司本公司总股总股本的本的45.79%45.79%，成为本公司的直接控股股东，，成为本公司的直接控股股东，公司实际控制人为国务院国资委。本次无偿划转符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定之情形，收购人可以免于发出要约。
上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人的收购报告书摘要及权益变动报告书，请见同日在披露的《收购报告书摘要》和《简式权益变动报告书》。
二、所涉及的后续事项及风险提示
（一）本次无偿划转所涉及后续程序
1、 本次无偿划转事项尚需签署无偿划转协议。
2、本次无偿划转事项尚需通过经营者集中审查（如需）及其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。
4
（二）本次无偿划转对公司的影响
本次
本次无偿划转前，前，中国铁物集团整合后的新集团（即收购人）中国铁物集团整合后的新集团（即收购人）未直接或间接未直接或间接持有持有华贸物流华贸物流股份或其表决权股份或其表决权，，华贸物流华贸物流的股权控制关系如下图所示：的股权控制关系如下图所示：
本次
本次无偿划转无偿划转后，后，收购人收购人将将直接直接持有持有华贸物流华贸物流599,644,827599,644,827股股股份股份，占，占华贸华贸物流物流总股本总股本的的45.79%45.79%。本次收购后，。本次收购后，华贸物流华贸物流的股权控制关系如下图所示：的股权控制关系如下图所示：
（三）公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国铁物集团编制的《港中旅华贸国际物流股份有限公司收购报告书摘要》；
2、诚通香港及北京诚通编制的《港中旅华贸国际物流股份有限公司简式权益变动报告书》。
5
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
20
202121年年1212月月33日日
[2021-12-03] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司简式权益变动报告书
港中旅华贸国际物流股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：
港中旅华贸国际物流股份有限公司
股票上市地点：
上海证券交易所
股票简称：
华贸物流
股票代码：
603128
信息披露义务人名称：中国诚通香港有限公司
住所：
中国香港特别行政区湾仔港湾道 18 号中环广场 55 楼 5506 07 室
通讯地址：
中国香港特别行政区湾仔港湾道 18 号中环广场 55 楼 5506 07 室
信息披露义务人
一致行动人 名称：北京诚通金控投资有限公司
注册地址：北京市西城区三里河东路
5 号 4 层 401 室
通讯地址：北京市西城区复兴门内大街
1 58 号远洋大厦 1 2 层
权益变动性质：
国有股权无偿划转（减少）
签署日期：
2021 年 12 月 2 日
信息披露义务人及其一致行动人声明
一、
一、信息披露义务人信息披露义务人及其一致行动人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》依据《中华人民共和国证券法》（（以下以下简称为《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、简称为《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1515号号--权益变动报告书》（以权益变动报告书》（以下简称《准则下简称《准则1515号》）及相关的法律、法规编写本报告书号》）及相关的法律、法规编写本报告书。。
二、
二、信息披露义务人信息披露义务人及其一致行动人及其一致行动人签署本报告签署本报告书书已获得必要的授权和批准已获得必要的授权和批准,,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中则中的的任何条款，或与之相冲突。任何条款，或与之相冲突。
三、
三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则1515号》的规定，本报告号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人及其一致行动人在港中旅华贸国际物流股份有在港中旅华贸国际物流股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华贸物流华贸物流拥有权益拥有权益的股份。的股份。
四、
四、本次权益变动系本次权益变动系信息披露义务人信息披露义务人及其一致行动人及其一致行动人通过国有股权无偿划转通过国有股权无偿划转方式方式将将合计合计持有的华贸物流持有的华贸物流45.79%45.79%股份划出至股份划出至由中国铁路物资集团有限公司更由中国铁路物资集团有限公司更名的新集团名的新集团，从而导致，从而导致信息披露义务人信息披露义务人持有华贸物流的权益减少持有华贸物流的权益减少。。
根
根据《据《收购管理办法收购管理办法》的相关规定，上述无偿划转属于免于发出要约的情形》的相关规定，上述无偿划转属于免于发出要约的情形。。
五、本次权益变动是根据本报告
五、本次权益变动是根据本报告书书所载明的资料进行的。信息披露义务人所载明的资料进行的。信息披露义务人及及其一致行动人其一致行动人没有委托或者授权任何其没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书列载的信息和对他人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明本报告书做出任何解释或者说明。。
六、信息披露义务人
六、信息披露义务人及其一致行动人及其一致行动人承诺本报告承诺本报告书书不存在虚假记载、误导性不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。。
第一章
第一章 释释 义义
本报告书中，除非文中另有说明，下列简称具有如特定下含义：
上市公司、华贸物流
上市公司、华贸物流
指
指
港中旅华贸国际物流股份有限公司
港中旅华贸国际物流股份有限公司
本公
本公司司、信息披露义务、信息披露义务人、人、诚通香港诚通香港
指
指
中国诚通香港有限公司
中国诚通香港有限公司
中国铁物集团
指
中国铁路物资集团有限公司
中国诚通
中国诚通集团集团
指
指
中国诚通控股集团有限公司
中国诚通控股集团有限公司
信息披露义务人
信息披露义务人一致行一致行动人、动人、北京诚通北京诚通
指
指
北京诚通金控投资有限公司
北京诚通金控投资有限公司
本次
本次权益变动权益变动、、本次无偿本次无偿划转划转
指
指
中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司
中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司将将持有的华贸物流股份（共持有的华贸物流股份（共599,644,827599,644,827股，占上市公司总股，占上市公司总股本股本45.79%45.79%））无偿划转至无偿划转至由由中国铁路物资集团有限公司更名的新集团
本报告书
本报告书
指
指
《
《港中旅华贸国际物流港中旅华贸国际物流股份股份有限有限公公司简式权益变动报告司简式权益变动报告书书》》
《收购管理办法》
指
指
《
《上市公司收购管理办法上市公司收购管理办法》》
国务院国资委
指
指
国务院国有资产监督管理委员会
国务院国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元
指
人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项
除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。。
第二章
第二章 信息披露义务人介绍信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人诚通香港
一、信息披露义务人诚通香港
（一）
（一）诚通香港的基本情况诚通香港的基本情况
公司名称
中国诚通香港有限公司
成立时间
2002年7月26日
注册地
香港
住所
FLAT/RM 5506-07,55/F,CENTRAL PLAZA,18 HARBOUR ROAD,WAN CHAI,HONG KONG
中国香港特别行政区湾仔港湾道18号中环广场55楼5506-07室
注册编号
商业登记证编号：32844090-000-07-20-2
公司章程上之公司编号：807683
授权代表
张斌
授权资本和已发行股本
1,285,852,625港元
企业类型及经济性质
有限责任公司（法人独资）
经营范围
投资控股
经营期限
不适用
主要股东及股权结构
中国诚通控股集团有限公司100%持股
通讯地址
FLAT/RM 5506-07,55/F,CENTRAL PLAZA,18 HARBOUR ROAD,WAN CHAI,HONG KONG
中国香港特别行政区湾仔港湾道18号中环广场55楼5506-07室
（二）
（二）董事及主要负责人的基本情况董事及主要负责人的基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员情况如
截至本报告书签署日，信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员情况如下：下：
姓名
姓名
职务
职务
性别
性别
国籍
国籍
长期居住
长期居住地地
其他国家
其他国家或地区或地区的的居留权居留权
在上市公
在上市公司任职情司任职情况况
张斌
张斌
董事长
董事长
男
男
中国
中国
北京
北京
无
无
无
无
伍思球
伍思球
非执行董事
非执行董事
男
男
中国
中国
北京
北京
无
无
无
无
姓名
姓名
职务
职务
性别
性别
国籍
国籍
长期居住
长期居住地地
其他国家
其他国家或地区或地区的的居留权居留权
在上市公
在上市公司任职情司任职情况况
焦树阁
焦树阁
非执行
非执行董事董事
男
男
新
新加加坡坡
香港
香港
香港
香港
无
无
浦晓燕
浦晓燕
非执行董
非执行董事事
女
女
中国
中国
北京
北京
无
无
无
无
王天霖
王天霖
副总经理
副总经理
男
男
中国
中国
海口
海口
无
无
无
无
杨田洲
杨田洲
副总经理
副总经理
男
男
中国
中国
北京
北京
无
无
无
无
顾洪林
顾洪林
总会计师
总会计师
男
男
中国
中国
北京
北京
无
无
无
无
（三）
（三）信息披露义务人持有其他上市公司信息披露义务人持有其他上市公司5%5%以上发行在外上市公司以上发行在外上市公司股份股份情况情况
截至本报告
截至本报告书书签署日签署日，诚通香港持有香港主板上市公司，诚通香港持有香港主板上市公司————中国诚通发展集中国诚通发展集团（团（00217.HK00217.HK））53.14%53.14%的股份，除此之外诚通香港在境内、境外其他上市公司的股份，除此之外诚通香港在境内、境外其他上市公司中没有拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份中没有拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%5%的情的情况。况。
二、信息
二、信息披披露露义务人义务人一致行动人一致行动人北京北京诚通诚通
（一）
（一）北京诚通的基本情况北京诚通的基本情况
公司名称
北京诚通金控投资有限公司
成立时间
2015年11月27日
注册地
中国北京
住所
北京市西城区三里河东路5号4层401室
统一社会信用代码
91110102MA0027F021
法定代表人
李洪凤
注册资本
400,000万元
企业类型及经济性质
有限责任公司（法人独资）
经营范围
项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限
2015年11月27日至2035年11月26日
主要股东及股权结构
中国诚通控股集团有限公司100%持股
通讯地址
北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦12层
（二）
（二）董事及主要负责人的基本情况董事及主要负责人的基本情况
姓名
姓名
职务
职务
性别
性别
国籍
国籍
长期居
长期居住住地地
其他国家
其他国家或地或地区区的的居留权居留权
在上市公
在上市公司任司任职情职情况况
李洪凤
李洪凤
执行董事兼
执行董事兼总总经理经理
男
男
中国
中国
中国
中国
无
无
无
无
陈勇
陈勇
财务负责人
财务负责人
男
男
中国
中国
中国
中国
无
无
无
无
唐国良
唐国良
监事
监事
男
男
中国
中国
中国
中国
无
无
监事会主
监事会主席席
（三）
（三）信息披露义务人信息披露义务人一致行动人一致行动人持有其他上市公司持有其他上市公司5%5%以上发行在以上发行在外上市公司股份外上市公司股份情况情况
截至本报告书签署日
截至本报告书签署日，，信息披露义务人信息披露义务人的一致行动人的一致行动人北京诚通北京诚通在境内、境外在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%5%的情况如下：的情况如下：
序号
序号
上市
上市公司名称公司名称
股票代码
股票代码
持股比例
持股比例
1
1
杭州钢铁股份有限公司
杭州钢铁股份有限公司
6
60012600126
1
15.195.19%%
2
2
天地科技股份
天地科技股份有有限限公司公司
600582
600582
6
6.87.87%%
第三章
第三章 本次权益变动决本次权益变动决定及定及原因原因
一、本次权益变动的
一、本次权益变动的原因原因
为深入贯彻习近平总书记关于加快建设现代物流流通体系、提升产业供应链
为深入贯彻习近平总书记关于加快建设现代物流流通体系、提升产业供应链水平的重要指示批示精神，落实党的十九届五中全会《中华人民共和国国民经济水平的重要指示批示精神，落实党的十九届五中全会《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和和社会发展第十四个五年规划和20352035年远景目标纲要》和《中共中央国务院关年远景目标纲要》和《中共中央国务院关于新时代推进国有经济布局优化和结构调整的意见》于新时代推进国有经济布局优化和结构调整的意见》的部署要求，国务院国资委的部署要求，国务院国资委拟通过中央企业物流业务板块整合，拟通过中央企业物流业务板块整合，打造具有全球竞争力的世界一流综合性物流打造具有全球竞争力的世界一流综合性物流企业企业集团，更好发挥中央企业在加快建设现代流通体系、构建新发展格局中的集团，更好发挥中央企业在加快建设现代流通体系、构建新发展格局中的战战略支撑略支撑作用。作用。经国务院国资委研究并报国务院批准，经国务院国资委研究并报国务院批准，同意中国铁物集团中国铁物集团和中国诚和中国诚通集团物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，整合通集团物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，整合后的新集团由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，将中国诚通集团及所属后的新集团由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，将中国诚通集团及所属企业持有的中国物资储运集团有限公司、企业持有的中国物资储运集团有限公司、华贸物流华贸物流、中国物流股份有限公司、中、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司股权无偿划入整合后的新集团。国包装有限责任公司股权无偿划入整合后的新集团。
交易完成后
交易完成后信息披露义务人信息披露义务人诚通香港诚通香港持股数量从持股数量从543543,,606606,,465465股降至股降至00股，股，诚通香港诚通香港持股比例从持股比例从41.41.5151%%降至降至00；交易完成后；交易完成后信息披露义务人一致行动人信息披露义务人一致行动人北京北京诚通诚通持股数量从持股数量从5566,,038038,,362362股降至股降至00股，股，北京诚通北京诚通持股比例从持股比例从4.28%4.28%降至降至00。。
二、信息披露义务人
二、信息披露义务人及其一致行动人及其一致行动人未来未来1212个月内增减持计划个月内增减持计划
信息披露义务人
信息披露义务人及其一致行动人及其一致行动人在未来在未来1212月内不月内不存在存在增增减减持持华贸物流华贸物流的股的股份份的计划的计划。。
第四章
第四章 权益变动方式权益变动方式
一、
一、信息披露义务人信息披露义务人及其一致行动人及其一致行动人持有上市公司股份情况持有上市公司股份情况
本次权益变动
本次权益变动之前，信息披露义务人之前，信息披露义务人诚通香港诚通香港持有持有华贸物流华贸物流543543,,606606,,465465股股股份股份，占上市公司总股本，占上市公司总股本41.5141.51%%；信息披露义务人；信息披露义务人一致行动人一致行动人北京诚通北京诚通持有华持有华贸物流贸物流5656,,030388,,362362股股份，占上市公司总股本股股份，占上市公司总股本4.28%4.28%。。本次权益变动之后，本次权益变动之后，信息信息披露义务人披露义务人诚通香港诚通香港持股数量从持股数量从543543,,606606,,465465股降至股降至00股，持股，持股比例从股比例从41.51%41.51%降降至至00；；信息披露义务人一致行动人信息披露义务人一致行动人北京诚通北京诚通持股数量从持股数量从5656,,038038,,362362股降至股降至00股，股，北京诚通北京诚通持股比例从持股比例从4.28%4.28%降至降至00。。
二、本次权益变动的主要
二、本次权益变动的主要内容内容
（一）
（一）国有股份划转当事人国有股份划转当事人
划出方
划出方一一：诚通香港：诚通香港
划出方二：
划出方二：北京诚通北京诚通
划入方：
划入方：中国铁物集团中国铁物集团更名后的新集团更名后的新集团
（二）
（二）划转股份数量及比例划转股份数量及比例
本次国有股份无偿划转的标的为划出方
本次国有股份无偿划转的标的为划出方合计合计持有的华贸物流持有的华贸物流599,644,827599,644,827股股股份，占股份，占上市公司总股本的上市公司总股本的45.79%45.79%。。
（三）
（三）交易价格及费用负担交易价格及费用负担
本次权益变
本次权益变动为国有股份无偿划转，动为国有股份无偿划转，不涉及交易对价不涉及交易对价。。
（四）
（四）上市公司股份权利限上市公司股份权利限制情况制情况
截至本报告书签署日，
截至本报告书签署日，中国诚通集团下属控股公司诚通香港、中国诚通集团下属控股公司诚通香港、北京诚通北京诚通合计合计持有的华贸物流持有的华贸物流599,644,827599,644,827股股份（占华贸物流总股本的股股份（占华贸物流总股本的45.79%45.79%）为无限售条）为无限售条件件AA股普通股，不存在质押、司法冻结等权利限制的情况。股普通股，不存在质押、司法冻结等权利限制的情况。
三、本次权益变动履行的决策和审批程序
三、本次权益变动履行的决策和审批程序
（一）本次交易方案已获得的授权和批准
2021年11月29日，经国务院国资委研究并国务院批准，同意中国铁物集团和中国诚通集团物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，整合后的新集团由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，将中国诚通将中国诚通集团及所属企集团及所属企业持有的中国物资储运集团有限公司、业持有的中国物资储运集团有限公司、华贸物流华贸物流、中国物流股份有、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司股权无偿划入整合后的新集团限公司、中国包装有限责任公司股权无偿划入整合后的新集团。
（二）本次交易方案尚需获得的授权和批准
1、本次无偿划转事项尚需签署无偿划转协议；
2、本次无偿划转事项尚需通过经营者集中审查（如需）及其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。
第
第五五章章 前六个月内买卖上市公司股份的情况前六个月内买卖上市公司股份的情况
截至本次权益变动事实发生之日前
截至本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人六个月内，信息披露义务人及信息披露义及信息披露义务人一致行动人务人一致行动人不存在买卖上不存在买卖上市公司市公司股股份的行为份的行为。。
第
第六六章章 其他重大事项其他重大事项
一、
一、本报告本报告书书已按有关规定对本次权益变已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。
二、
二、信信息披露义务人息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。。
第
第七七章章 备查文件备查文件
一、备查文件
一、备查文件
（一）信息披露义
（一）信息披露义务务人的营业执照；人的营业执照；
（
（二二）中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查）中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文文件。件。
二、备
二、备查地点查地点
本报告书和上述备查文件已备置于上市公司住所处，供投资者查阅。
本报告书和上述备查文件已备置于上市公司住所处，供投资者查阅。
第八章
第八章 信息披露义务人信息披露义务人及其法定及其法定代表人代表人声明声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书书不存在虚假记载、误导性陈述不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
信息披露义务人：
中国诚通香港有限公司
中国诚通香港有限公司
法定代表人
法定代表人（签字）（签字）：：
签署日期：
签署日期：
年
年 月月 日日
第九章
第九章 信息披露义务人一致行动信息披露义务人一致行动人人及及其法定其法定代表人代表人声明声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书书不存在虚不存在虚假假记载、误导性陈记载、误导性陈述述或重大遗或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人
信息披露义务人一致行动人一致行动人：：
北京诚通金控投资有限公司
北京诚通金控投资有限公司
法定代表人
法定代表人或授权代表或授权代表（签字）（签字）：：
签署日期：
签署日期：
年
年 月月 日日
附表
附表
基本情况
基本情况
上市公司名称
上市公司名称
港中旅华贸国际物流股份有限
港中旅华贸国际物流股份有限公司公司
上市公司所在地
上市公司所在地
上海市
上海市
股票简称
股票简称
华贸物流
华贸物流
股票代码
股票代码
603128
603128
信息披露义务人
信息披露义务人名称名称
中国诚通香港有限公司
中国诚通香港有限公司
信息披
信息披露义务人露义务人注册地注册地
中国香港
中国香港
拥有权益的股份
拥有权益的股份数量变化数量变化
增加
增加 □□
减
减少少 √
不变
不变 □□
有无一致行动人
有
有 √√
无
无 □□
信息披露义务人
信息披露义务人是否为上市公司是否为上市公司第一大股东第一大股东
是
是 √
否
否 □□
信息披露义务人
信息披露义务人是否为上市公司是否为上市公司实际控制人实际控制人
是
是 □□
否
否 √
权益变动方式
权益变动方式
（可多选）
（可多选）
通过证券交易所的集中交易
通过证券交易所的集中交易 □□
协议转让
协议转让 □□
国有股行政划转或变更
国有股行政划转或变更 √
间接方式转让
间接方式转让 □□
取得上市公司发行的新股
取得上市公司发行的新股 □□
执行法院裁定
执行法院裁定 □□
继承
继承 □□
赠与
赠与 □□
其他
其他 □ □ （请注明）（请注明）
信息披露义务人
信息披露义务人披露前拥有权益披露前拥有权益的股份数量及占的股份数量及占上市公司已发行上市公司已发行股份比例股份比例
持股种类：
持股种类： AA股普通股股普通股
持股数量：
持股数量： 599,644,827599,644,827
持股比例：
持股比例： 45.7945.79%%
本次发生拥有权
本次发生拥有权益的股份变动的益的股份变动的数量及变动比例数量及变动比例
持股种类：
持股种类： AA股普通股股普通股
变动
变动数量：数量： 599,64599,644,4,882727 变动后变动后数量：数量： 00
变动
变动比例：比例： 45.7945.79%% 变动后变动后比比例：例： 00%%
信息披
信息披露义务人露义务人是否拟于未来是否拟于未来1212个月内继续增持个月内继续增持
是
是 □□
否
否 √
信息披露义务人
信息披露义务人前前66个月是否在个月是否在二级市场买卖该二级市场买卖该上市公司股票上市公司股票
是
是 □□
否
否 √
涉及上市公司控股股东或实际控制人
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露人义务人还应当就以下内容予以减持股份的，信息披露人义务人还应当就以下内容予以说明：说明：
控股股东或实际
控股股东或实际控制人减持时是控制人减持时是否存在侵害上市否存在侵害上市公司和股东权益公司和股东权益的问题的问题
是
是 □□
否 √
控股股东或实际
控股股东或实际控制人减持控制人减持时是时是否否存在未清偿其存在未清偿其对公司的负债，未对公司的负债，未解除公司为其负解除公司为其负债提供的担保，或债提供的担保，或者损害公司利益者损害公司利益的其他情形的其他情形
是
是 □□
否
否 √
_________________________（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是
本次权益变动是否需取得批准否需取得批准
是
是 √
否 □
是否已得到全部
是否已得到全部批准批准
是
是 □□
否 √
（本页
（本页无正文无正文，，为为《《港中旅华贸国际物流股份有限公司港中旅华贸国际物流股份有限公司简式权益变动简式权益变动报告书附表》报告书附表》的签字的签字盖章页盖章页））
信息披露义务人：
信息披露义务人：
中国诚通香港有限公司
中国诚通香港有限公司
法定代表人
法定代表人//授权代表授权代表（签字）（签字）：：
签署
签署日期日期：：
年
年 月月 日日
（本页
（本页无正文无正文，，为为《《港中旅华贸国际物流股份有限公司港中旅华贸国际物流股份有限公司简式权益变动报告书附表》简式权益变动报告书附表》的签字的签字盖章页盖章页））
信息
信息披露义务人一致行披露义务人一致行动人：动人：
北京诚通金控投资有限公司
北京诚通金控投资有限公司
法定代表人
法定代表人或授权代表或授权代表（签字）（签字）：：
签署日期：
签署日期：
年
年 月月 日日
[2021-11-30] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告
1
证券代码：
603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 20 21 0 5 4
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年11月29日收到中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）通知，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）研究并报国务院批准，同意中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）和中国诚通集团物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，整合后的新集团由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，将中国诚通集团及所属企业持有的中国物资储运集团有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司股权无偿划入整合后的新集团。本次整合前，公司实际控制人为中国诚通集团，中国诚通集团实际控制人为国务院国资委。本次整合后，中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司持有的本公司45.79%股权将无偿划转至整合后的新集团，公司控股股东变更为整合后的新集团，公司实际控制人为国务院国资委。
为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。后续，公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
20
21 年 11 月 30 日
[2021-11-11] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司部分高级管理人员增持股份计划公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-053
港中旅华贸国际物流股份有限公司
部分高级管理人员增持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 重要内容提示：港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、
“华贸物流”）公司财务总监兼董事会秘书于永乾先生拟于2021年11月
11日起6个月内通过竞价交易方式增持公司股份。于永乾先生拟增持金额
不低于人民币60万元，不超过人民币200万元，拟增持股份的价格为不超
过22元/股，将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机增
持。
● 风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素
等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风
险情形，公司将及时履行信息披露义务。
华贸物流于2021年11月10日接到公司财务总监兼董事会秘书于永乾先生的通知，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟于未来6个月内通过竞价交易方式增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的姓名：公司财务总监兼董事会秘书于永乾先生
（二）截至本公告披露日，于永乾先生不持有公司股票
（三）在本公告披露之前12个月内，于永乾先生未披露过增持计划
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：本次增持是基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可
（二）本次拟增持股份的种类：公司A股股份
（三） 本次拟增持股份的金额：于永乾先生拟增持金额不低于人民币60万元，不超过人民币200万元
（四）本次拟增持股份的价格：不超过22元/股，增持主体将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持
（五）本次增持股份计划的实施期限：自2021年11月11日起6个月内
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他说明
（一）增持主体在实施增持计划的过程中，将遵守中国证监会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）公司将依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-10-30] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-052
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事姚毅先生的辞职报告。因个人原因，姚毅先生申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。
姚毅先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，在改选出的独立董事就任前，原独立董事姚毅先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。
公司董事会对姚毅先生担任公司独立董事及各专门委员会委员期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-23] (603128)华贸物流:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.52元
每股净资产: 3.7701元
加权平均净资产收益率: 13.82%
营业总收入: 166.02亿元
归属于母公司的净利润: 6.70亿元
[2021-09-23] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司董监高集中竞价减持股份进展公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2021-051
港中旅华贸国际物流股份有限公司董监高集中竞价
减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月
26日披露了《董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临
2021-032）（以下简称“预披露公告”）。原副总经理蔡显忠先生拟
自公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式合计减持不
超过268,125股（占公司总股本的0.0205％）减持价格按照减持实施时
的市场价格确定。
集中竞价减持计划的进展情况
截至本公告日，减持时间过半，蔡显忠先生未减持公司股份。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比例 当前持股股份来源
（股）
蔡显忠 董事、监事、 1,072,500 0.0819% 其他方式取得：
高级管理人员 1,072,500 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持 减持
减持数 减持 减持 减持方 价格 总金 当前持股 当前持股
股东名称 区间 额
量（股） 比例 期间 式 （元/ （元 数量（股） 比例
股） ）
蔡显忠 1,072,500 0% 2021/6 其他方式 0-0 0 1,072,500 0.0819%
/17～
2021/1
2/14
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-15] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-050
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021 年 9 月 22 日（星期三）下午 15:00-16:00
● 会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
● 会议召开方式：网络文字互动
● 投资者可于 2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 17:00 前将相关问题通过电
子邮件的形式发送至公司邮箱：boardoffice@ctsfreight.com
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）已于
2021 年 8 月 18 日披露《华贸物流 2021 年半年度报告》及摘要。为便于广大投
资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2021 年 9 月 22 日（星期三）下
午 15:00-16:00，通过上证路演中心以网络文字互动的方式召开 2021 年半年度业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”），就投资者普遍关注的事项进行说明与解答。现将有关情况公告如下：
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2021 年半年度业绩和经营情况与投资者进行沟通与交流，并对投资者普遍关注的事项进行说明与解答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 9 月 22 日（星期三）下午 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司董事、总经理陈宇先生，财务总监兼董事会秘书于永乾先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 17:00 前将相关问题通
过电子邮件的形式发送至公司邮箱：boardoffice@ctsfreight.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于 2021 年 9 月 22 日（星期三）下午 15:00-16:00，通过互
联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
联系电话：021-63588811
邮箱：boardoffice@ctsfreight.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-11] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-047
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届
董事会第二十五次会议于 2021 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应出
席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于合资新设华贸东北国际物流股份有限公司的议案》
华贸物流拟与大连通众投资有限公司（以下简称“大连通众”）在辽宁省大连市设立合资公司，合资公司注册资本为 5000 万元人民币，华贸物流出资 2550万元人民币持股 51%、大连通众出资 2450 万元人民币持股 49%。
表决结果：赞成_ 6_票；反对__0__票；弃权__0__票
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于设立合资公司的公告》（公告编号：临 2021-048号）。
二、审议通过《关于对深圳深创建控股集团有限公司增资暨关联交易的议案》
华贸物流拟以自有资金1717.95万元人民币对参股公司深圳深创建控股集团有限公司（以下简称“深创建”）进行增资，本次增资构成关联交易。增资后，深创建注册资本由目前的 1000 万元增加至 5000 万元人民币。增资完成后，公司对深创建参股比例由 33.5%上升至 41.06%。
表决结果：赞成_ 6_票；反对__0__票；弃权__0__票
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-049 号）。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-11] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-049
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于对参股公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 交易主要内容：港中旅华贸国际物流股份有限公司（以称"本公司"或"公司"）第四届董事会第二十五次会议经审议同意公司拟以自有资金 1717.95 万元（人民币，下同）对参股公司深圳深创建控股集团有限公司（以下简称“深创建”）进行增资。
● 本次交易构成关联交易，有关事项在提交董事会审议前已事先经过独立董事审核，独立董事发表尽职意见表示同意。
● 本次交易有利于公司发展，没有损害公司及中小股东的利益。
● 本次交易不需提交公司股东大会审议。
一、 本次增资暨关联交易概述
（一）关联交易基本情况
2021年9月9日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物
流”、“公司”）以通讯表决方式召开第四届董事会第二十五次会议，审议
通过《关于对深圳深创建控股集团有限公司增资暨关联交易的议案》。公司
拟以自有资金1717.95万元（人民币，下同）对参股公司深创建（2021年5
月8日，深圳市深创建供应链有限公司名称变更为深圳深创建控股集团有限
公司）进行增资。增资后，注册资本由目前的1000万元增加至5000万元。因
原持股22%的股东深圳市睿亦科技有限公司明确放弃参与本次增资，其他股
东按照实缴出资比例认缴新增的出资，公司对深创建持股比例由33.5%增至
41.06%，仍为第二大股东，参股地位未发生变化。
（二）关联方与关联关系说明
鉴于本公司持有深创建33.5%股权，为本公司的参股公司，深创建系本
公司的关联法人。
（三）本次交易不构成重大资产重组
本次对深创建增资的行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
（四）根据《股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需提交股东
大会审议。
二、 本次增资涉及的其他增资方基本情况
（一）深圳市瑞锋投资有限公司
1、 统一社会信用代码：91440300MA5GG6944L
2、 公司性质：有限责任公司
3、 地址：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道53号前海易港中心W6号仓库辅助楼701-2
4、 法定代表人：何嘉颖
5、 注册资本：500万元人民币
6、 成立日期：2020-11-16
7、 主要股东：吴海波、何嘉颖
8、 实际控制人：吴海波，中国国籍，出生于1973年12月，住址位于广东省深圳市，现任深圳深创建控股集团有限公司法定代表人、执行董事、总经理。
9、 经营范围：一般经营项目是：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；融资咨询服务；企业管理；供应链管理服务；住房租赁；仓储服务；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；礼品花卉销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；茶具销售；园林绿化工程施工；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；居民日常生活服务；花卉绿植租借
与代管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：物业管理；国际货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；货物进出口；技术进出口；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品经营（仅销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）深圳市睿亦科技有限公司
1、 统一社会信用代码：91440300MA5GH81J75
2、 公司性质：有限责任公司(自然人独资)
3、 地址：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道53号前海易港中心W6号仓库辅助楼701-5
4、 法定代表人：高娜
5、 注册资本：500万元人民币
6、 成立日期：2020-12-03
7、 主要股东：董向阳
8、 实际控制人：董向阳，中国国籍，出生于1978年4月，住址位于广州市海珠区。
9、 经营范围：一般经营项目是：网络技术服务；软件开发；软件外包服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；食品互联网销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
(三) 上海赞谋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
1、统一社会信用代码：91310120MA1HRFWT36
2、公司性质：有限合伙企业
3、地址：上海市嘉定区沪宜公路5358号3层J1480室
4、法定代表人：李美玲
5、注册资本：150000万元人民币
6、成立日期：2019-05-13
7、主要股东：李美玲、李海艳
8、实际控制人：李美玲
9、经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），展览展示服务，会务服务，企业形象策划，市场营销策划，财务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、 关联方介绍
（一） 关联方关系介绍
鉴于本公司持有深创建 33.5%股权，为本公司的参股公司，深创建系本公司的关联法人。
（二）关联人基本情况
1.公司名称：深圳深创建控股集团有限公司
2.住所：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道53号前海易港中心W6号仓库辅助楼701-1
3.法定代表人：吴海波
4.注册资本：1,000万元
5.成立日期：2019年3月4日
6.主要财务状况
单位：万元币种：人民币
2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 1800.03 4854.16
净资产 1052.81 1517.18
营业收入 1801.41 6162.29
净利润 752.81 3643.32
扣除非经常性损益后归母公司
749.76 3573.71
净利润
7.增资前后股东情况
增资前，深创建的股权结构如下表：
认缴出资额
股东名称 出资比例
（万元）
深圳市瑞锋投资有限公司 39.50% 395
港中旅华贸国际物流股份有限公司 33.50% 335
深圳市睿亦科技有限公司 22.00% 220
上海赞谋企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 5.00% 50
合计 100.00% 1000
增资后，深创建的股权结构如下表：
认缴出资额
股东名称 出资比例
（万元）
深圳市瑞锋投资有限公司 48.41% 2,420.64
港中旅华贸国际物流股份有限公司 41.06% 2,052.95
深圳市睿亦科技有限公司 4.40% 220.00
上海赞谋企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 6.13% 306.41
认缴出资额
股东名称 出资比例
（万元）
合计 100.00% 5,000.00
四、增资方案
公司拟以自有资金 1717.95 万元对参股公司深创建进行增资。增资后，深创
建注册资本由目前的 1000 万元增加至 5000 万元。因原持股 22%的股东深圳市睿
亦科技有限公司明确放弃参与本次增资，其他股东按照实缴出资比例认缴新增的出资，公司对深创建持股比例由 33.5%增至 41.06%，仍为第二大股东，参股地位未发生变化。
五、本次交易对公司的影响
深创建注册资本由1000万元增至5000万元，主要用于补充深创建运营资金，扩大经营规模，巩固其口岸优势，提升其综合服务能力，有利于华贸物流完善跨境电商物流服务体系。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）上述关联交易事先已经过公司独立董事审议，独立董事同意将该关联交易事项提交董事会审议。
（二）上述关联交易已经第四届董事会第二十五次会议经审议通过。董事会表决程序合法，决议有效。
（三）独立董事发表如下意见：此项关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。此项关联交易不涉及关联董事，议案由出席会议的全体董事进行审议和表决，会议表决程序合法、合规。
七、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-11] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于设立合资公司的公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-048
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”、“本公司”、“公司”）拟与大连通众投资有限公司（以下简称“大连通众”）在辽宁省大连市设立合资公司，合资公司注册资本为 5000 万元人民币，华贸物流出资 2550万元人民币持股 51%、大连通众出资 2450 万元人民币持股 49%。
2021 年 9 月 9 日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、
“华贸物流”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于合资新设华贸东北国际物流股份有限公司的议案》。现将本次成立合资公司的情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
华贸物流拟与大连通众在辽宁省大连市设立合资公司，合资公司注册资本为
5000 万元人民币，华贸物流出资 2550 万元人民币持股 51%、大连通众出资 2450
万元人民币持股 49%。
（二）投资行为所必需的审批程序
本次对外投资已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司实施该项目。本次对外投资不构成关联交易，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、投资主体介绍
大连通众投资有限公司
（一）注册资本：500 万元
（二）成立日期：2000 年 4 月 27 日
（三）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
（四）注册地：辽宁省大连市中山区民意街 16 号
（五）经营范围：项目投资、汽车交易（不含小轿车）销售；汽车配件、机电产品、办公设备、五交化商品、建筑材料、通讯器材（不含移动电话）、服装、钢材、木材（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（六）主要股东：孙韵波持股 80%、林鸿持股 20%；
（七）主要财务数据：
截至 2020 年 12 月 31 日，大连通众 2020 年度总资产为 553.64 万元，净资
产为 500 万元。大连通众及其实际控制人孙韵波承诺将通过增加大连通众投资有限公司注册资本金或关联企业资金拆借的方式，确保大连通众履行现金出资2450 万元人民币的义务，并提供了履约能力证明材料。
三、拟设立合资公司的基本情况
（一）公司名称：华贸东北国际物流股份有限公司（以工商注册为准，以下简称“华贸东北”或“合资公司”）
（二）注册资本：5,000 万元人民币
（三）经营范围：国际货运代理；供应链管理服务；仓储服务；大件运输(涉及许可经营的凭许可证经营)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
（四）注册地址：大连高新区
（五）组织形式：股份有限公司
（六）股权结构：华贸物流持股 51%，大连通众持股 49%
四、合资协议的主要内容
甲方：港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“甲方”或“华贸物流”）
联系地址:上海市黄浦区南京西路 338 号天安中心 10 楼、20 楼
法定代表人:向宏
乙方：大连通众投资有限公司（以下简称“乙方”或“大连通众”）
联系地址:辽宁省大连市中山区民意街 16 号
法定代表人:孙韵波
丙方：孙韵波，为乙方的实际控制人（以下简称“丙方”）
联系地址:辽宁省大连市中山区民意街 16 号
（以上主体单称“一方”，甲方和乙方合称“双方”，甲方、乙方和丙方合称“各方”）
（一）合资公司设立
1、公司名称
华贸东北国际物流股份有限公司（暂定，以市场监管部门核准名称为准）
2、注册地
辽宁省大连市
3、公司的经营范围
【国际货运代理；供应链管理服务；仓储服务；大件运输(涉及许可经营的凭许可证经营)。】【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
4、组织形式：股份有限公司
5、注册资本：人民币 5000 万元
6、股东名称、出资额和出资方式：
合同方 甲方 乙方
股东名称 港中旅华贸国际物流 大连通众投资有限公司
股份有限公司
认缴出资额(万元) 2550 2450
比例 51% 49%
出资方式 货币 货币
（二）共同的责任和义务
各方对合资公司共同的责任为：
1、协助合资公司申请设立、变更登记和公司正常经营活动所需的批准、许可；
2、按时、全额支付各自认缴的合资公司注册资本；
3、确保其委派或提名的董事、监事、高级管理人员遵守本协议和合资公司章程，不进行有悖于合资公司利益或有损于合资公司、另一方利益的行为或不行为；
4、利用其经验、资源及能力为合资公司经营活动及日常事务提供帮助；
5、在不违反现行法律法规、双方在生效日期已签订的协议的前提下，根据合资公司的需要向合资公司提供有关市场和经营的信息；
6、为合资公司从事本协议约定的业务提供合理协助；
7、本协议中或中国有关法律、法规规定的其它责任与义务；
8、未经甲方事先书面许可，乙方及代表不得在合资公司体系之外使用甲方相关商标，不得使用甲方的品牌进行宣传，不得申请包含“甲方”、“华贸”的商标、著作权等知识产权的注册或登记；如经甲方书面同意后，乙方使用甲方品牌进行宣传时应遵循甲方的宣传相关规则和制度；甲方有权随时书面通知乙方停止使用包含“甲方”、“华贸”的名称、商号、品牌、知识产权；公司使用“华贸”名称、商号、品牌、知识产权等需符合甲方的规定和要求。
（三）董事会的组成
1、董事会由五名董事组成，由股东会选举产生，其中乙方有权提名二名董事，甲方有权提名三名董事。双方应在选举董事的股东会会议上投赞成票以促成上述双方各自提名的人选当选合资公司的董事。
2、每名董事任期三年，但提名董事的一方可随时通过股东会将其撤换。董事经再次选举可以连任。如董事会席位因董事退休、辞职、免职、无行为能力或死亡而出现空缺，则原提名该董事的一方应提名一名继任人，经股东会选举任满该董事的任期。双方应在选举董事的股东会会议上投赞成票以促成上述提名的继任人选当选合资公司的董事。
3、董事会设董事长和副董事长各一名。其中，董事长由甲方从其提名的董事人选中的一名董事担任，副董事长由乙方提名的董事担任，经董事会选举产生。
（四）监事
监事的任命：合资公司不设监事会，设监事一名，由甲方提名，由股东会选举产生。监事任期届满后，可以连选连任，每次任期不超过三年。
五、对外投资对上市公司的影响
本项目符合华贸物流战略发展方向，有利于华贸物流东北区域市场的发展。通过设立合资公司，以项目为抓手，推动铁海联运、跨境电商物流交易平台、海外仓等新业态的培育，探索适应东北市场特点的营销模式。本次投资完成后，华贸物流持有合资公司 51%股权，合资公司纳入华贸物流合并报表范围。
六、对外投资的风险分析
本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-08-27] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司董监高集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2021-046
港中旅华贸国际物流股份有限公司董监高集中竞价
减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月
26日披露了《董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临
2021-032）（以下简称“预披露公告”）。公司董事、总经理陈宇先
生拟自本公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式合计
减持不超过331,500股（占公司总股本的0.0253％），副总经理蒋波先
生拟自本公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式合计
减持不超过41,500股（占公司总股本的0.0032％），减持价格按照减
持实施时的市场价格确定。
集中竞价减持计划的实施结果情况
截至本公告日，陈宇先生、蒋波先生已完成其公告的减持计划。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
陈宇 董事、监事、 1,326,000 0.1013% 其他方式取得：
高级管理人员 1,326,000 股
蒋波 董事、监事、 166,000 0.0127% 其他方式取得：166,000
高级管理人员 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金 减持完成 当前持股数 当前持股比
股东名称 减持期间 区间
（股） 例 式 额（元） 情况 量（股） 例
（元/股）
陈宇 331,500 0.0253% 2021/8/20～ 集中竞 13.65－ 4,812,000 已完成 994,500 0.0759%
2021/8/26 价交易 15.04
蒋波 41,500 0.0032% 2021/7/14～ 集中竞 13.39－ 587,936 已完成 124,500 0.0095%
2021/8/26 价交易 14.89
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到(五)是否提前终止减持计划√是□否
截至本公告日，陈宇先生、蒋波先生已完成其公告的减持计划。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021/8/27
[2021-08-18] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-044
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届
董事会第二十三次会议于 2021 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应
出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
审议通过《公司 2021 年半年度报告的议案》
表决结果：赞成_ 6_票；反对__0__票；弃权__0__票
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-18] (603128)华贸物流:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.37元
每股净资产: 3.8618元
加权平均净资产收益率: 9.84%
营业总收入: 98.14亿元
归属于母公司的净利润: 4.75亿元
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免责条款
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司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-24] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于签订战略合作框架协议的公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2022-008
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于签订战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次签订的协议属于双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，后续的合作内容包括具体合作方式、合作项目等事项均尚需双方进一步协商确定，存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。
本协议为战略合作框架协议，双方对合作内容、领域达成了初步意向，本协议为双方基于合作意向而达成的战略性约定，不构成强制的法律约束。
公司未来将对本框架协议的履行进展情况以及框架协议项下有关合作事项或项目的具体进展状况，及时依据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求履行审批程序和信息披露义务。
一、框架协议签订的基本情况
近日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）与中国邮政速递物流股份有限公司（以下简称“中国邮政速递物流”）签订了《中国邮政速递物流股份有限公司与港中旅华贸国际物流股份有限公司战略合作框架协议》（以下简称 《战略合作框架协议》），现将有关情况公告如下：
（一）协议对方的基本情况
1、名称：中国邮政速递物流股份有限公司
2、性质： 其他股份有限公司（非上市）
3、经营范围：国际、国内邮件寄递业务；国内快递、国际快递（有效期至
2025 年 03 月 31 日）；普通货运；广告业务；国际货运代理；货物仓储；信息处
理；代客报关；邮购、电子销售；冷链服务；动产质押管理服务；供应链管理；
载运海关监管货物；家用电器、办公用品、日用品、文体、集邮用品、塑料制品、金属制品、纸制品的销售； 实业投资；信息技术咨询；国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空货运销售代理业务（危险品除外）；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空货运销售代理业务（危险品除外）；出租商业用房、出租办公用房；仓储服务、装卸服务、运输代理服务、大型物件运输（限外埠分支机构经营）；加工机械零部件（不含铸造，限外埠分支机构经营）；工业设计服务；塑料制品、金属制品、纸制品的生产（限外埠分支机构经营）；汽车租赁；技术咨询；销售食品；危险货物运输（限廊坊市物流分公司经营）；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）签订协议已履行的审议决策程序
本协议为双方经友好协商达成的战略框架性约定，无需提交公司董事会或股东大会审议。
（三）签订协议已履行的审批或备案程序
本协议仅为合作框架协议，本协议的签署无需履行相关审批或备案程序。
二、合作框架协议的主要内容
（一）合作目的
为充分发挥中国邮政速递物流与华贸物流双方优势，促进双方在各自领域内的业务发展，本着“长期合作、资源共享、互利互惠、实现双赢”的原则，达成战略合作关系。
（二）合作主要内容
双方在空运资源领域优势互补，华贸物流与中国邮政速递物流共同发挥专业市场营销能力，降低国际运输成本。
一是共同推进全球枢纽、全球骨干网及口岸建设，建立航空、国际铁路等全球国际化运输网络。
二是加强境外清关资源共享，提升关键环节处理能力。
三是共同打造落地配送能力和双向组货能力，提高国际网络运营效率。
（三）协议期限
协议自签订日起生效，有效期为两年，自有效期届满后终止。
三、对上市公司的影响
公司与中国邮政速递物流建立长期战略合作伙伴关系，有利于有效协同双方资源，充分发挥双方优势，实现互利共赢，双方各自利用自身资源和行业优势优先为对方提供全方位的服务，并共同防控风险。此次双方战略合作旨在通过更高层面、更深层次、更宽领域的合作，共同推进全球枢纽、全球骨干网及口岸建设，共同完善报关清关等关键环节能力，共同打造落地配送能力和双向组货能力，从而巩固提升各自竞争优势和行业地位，为客户提供更优质的服务体验及更综合全面的物流解决方案，符合公司战略发展需要及全体股东利益。
四、风险提示
本协议为战略合作框架协议，双方对合作内容、领域达成了初步意向，本协议为双方基于合作意向而达成的战略性约定，不构成强制的法律约束。
敬请广大投资者注意投资风险。公司未来将对本框架协议的履行进展情况以及框架协议项下有关合作事项或项目的具体进展状况，及时依据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求履行审批程序和信息披露义务。
五、备查文件
1、《中国邮政速递物流股份有限公司与港中旅华贸国际物流股份有限公司战略合作框架协议》
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-12] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于高级管理人员增持股份计划时间过半的进展公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2022-007
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于高级管理人员增持股份计划
时间过半的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 增持计划的基本情况：2021年11月11日，港中旅华贸国际物流股份有限
公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）披露了《部分高级管理人员
增持股份计划公告》，公司财务总监兼董事会秘书于永乾先生拟于2021
年11月11日起6个月内通过竞价交易方式增持公司股份。于永乾先生拟增
持金额不低于人民币60万元，不超过人民币200万元，拟增持股份的价格
为不超过22元/股，将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势
择机增持。
● 风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素
等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风
险情形，公司将及时履行信息披露义务。
● 增持计划的进展情况：截至2022年2月11日，于永乾先生累计增持公司股
份35,000股，占公司总股本的0.0027%，累计增持总金额折合人民币44.75
万元。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的姓名：公司财务总监兼董事会秘书于永乾先生
（二）截止2021年12月7日，公司财务总监兼董事会秘书于永乾先生以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份27,000股，占本公司总股本的0.0021%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次增持股份的目的：本次增持是基于对公司未来发展的信心和长期
投资价值的认可
（二）本次增持股份的种类：公司A股股份
（三） 本次增持股份计划的金额：于永乾先生拟增持金额不低于人民币60万元，不超过人民币200万元
（四）本次增持股份计划的价格：不超过22元/股，增持主体将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持
（五）本次增持股份计划的实施期限：自2021年11月11日起6个月内
（六）本次增持股份的资金安排：自有资金
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、增持计划实施进展
截至2022年2月11日，本次增持计划实施期限已过半，于永乾先生累计增持公司股份35,000股，占公司总股本的0.0027%，累计增持总金额折合人民币44.75万元。
五、其他说明
（一）增持主体在实施增持计划的过程中，将遵守中国证监会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）公司将依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2022 年 2 月 12 日
[2022-02-08] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国物流集团有限公司股权结构变更暨物流板块专业化整合的进展公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2022-006
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于中国物流集团有限公司股权结构变更暨物流板
块专业化整合的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次专业化整合概述
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 11 月 30 日发布了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国铁路物
资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（临 2021-054），公告了中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）和中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，并拟将中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司持有的本公司 45.79%股权无偿划转至中国物流集团。中国物流集团将围绕现代流通体系建设需要，着力打造产业链条完整、综合实力强的现代物流企业。
2021 年 12 月 4 日公司发布了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国
铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合的进展公告》（临 2021-056），公告了中国铁物集团已完成工商登记信息变更，名称变更为“中国物流集团有限公司”（以下简称“中国物流集团”）。此次工商登记信息变更不涉及中国物流集团控股股东及实际控制人的变动。
2021 年 12 月 31 日公司发布了《关于中国物流集团有限公司收到国家市场
监督管理总局〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉暨物流板块专业化整合的进展公告》（临 2021-063），公告了中国物流集团和中国诚通集团物流板块专业化整合已经取得国家市场监督管理总局关于经营者集中反垄断审查不实施进一步审查的决定书。
二、本次专业化整合的进展
2022 年 2 月 7 日，公司接到中国物流集团通知，中国物流集团股权结构于
近期发生变更，并已完成工商变更登记手续。具体情况如下：
根据国务院国资委批准方案，中国铁物集团与中国诚通集团物流板块实施专业化整合，在对相关股权进行划转并增资的同时，中国物流集团同步引入中国东方航空集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、招商局集团有限公司作为战略投资者。整合完成后，中国物流集团注册资本增加至 300 亿元，股权结构变更为如下：
序号 股东名称 出资金额（亿元） 持股比例
1 国务院国有资产监督管理委员会 116.72 38.9%
2 中国诚通控股集团有限公司 116.72 38.9%
3 中国东方航空集团有限公司 30.00 10.0%
4 中国远洋海运集团有限公司 21.86 7.3%
5 招商局集团有限公司 14.70 4.9%
合计 300.00 100.0%
后续公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-28] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于拟在巴拿马设立全资子公司的公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2022-005
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于拟在巴拿马设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司拟在巴拿马设立全资子公司
注册资本：10 万美元
特别风险提示：
本次对外投资设立境外子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。此外，因境外政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司设立与运营风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
按照港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”或“华贸物流”）发展战略，公司的全资子公司华贸物流（香港）有限公司（下称“华贸香港”）拟在巴拿马设立全资子公司（以下简称“华贸巴拿马公司”）。
（二）董事会审议情况
2022 年 1 月 27 日，第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于在巴拿
马设立全资子公司的议案》。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次投资行为尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关的备案或审批后方可实施。
（三）本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、注册资本：10 万美元
2、公司类型：有限责任公司
3、拟设立地址：巴拿马
4、拟定经营范围：国际货运代理（以注册为准）
5、股权结构：华贸物流（香港）有限公司持股 100%
6、资金来源及出资方式：自有资金
三、本次对外投资的目的
为完善华贸拉美地区网络布局，为客户提供更全面的全球物流解决方案，公司拟以华贸香港作为出资主体在巴拿马设立全资子公司，主营国际货运代理业务，为客户提供干线代订舱、清关、仓储、配送等服务。
公司本次在巴拿马设立子公司是基于公司战略发展布局的需要，有利于提升整体的运营管理效率与市场竞争力，推动国际化的发展方向。
四、对外投资对上市公司的影响
公司通过设立境外子公司，加快境外网络布局，有利于进一步拓展海外市场，提升公司网络协同能力和整体盈利能力。
五、对外投资的风险分析
本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2022-004
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届
董事会第二十九次会议于 2022 年 1 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应
出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
审议同意《关于在巴拿马设立全资子公司的议案》
公司拟在巴拿马设立全资子公司，具体情况如下：
1、注册资本：10 万美元
2、公司类型：有限责任公司
3、拟设立地址：巴拿马
4、拟定经营范围：国际货运代理（以注册为准）
5、股权结构：华贸物流（香港）有限公司持股 100%
6、资金来源及出资方式：自有资金
表决结果：赞成__6_票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于拟在巴拿马设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2022-005 号）。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-13] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2022-003
港中旅华贸国际物流股份有限公司
2021年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称 “公司”、“华贸物流”）2021
年年度实现归属于上市公司股东的净利润为82,223万元到90,180万元，
与上年同期相比，将增加 29,176 万元到 37,133 万元，同比增加 55%到
70%。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益事项后的净利润为 80,080 万元
到 87,830 万元，与上年同期相比，将增加 28,416 万元到 36,165 万元，
同比增加 55%到 70%。
一、 本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润
为 82,223 万元到 90,180 万元，与上年同期相比，将增加 29,176 万元到 37,133
万元，同比增加 55%到 70%。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益事项后的净利润为 80,080 万元到
87,830 万元，与上年同期相比，将增加 28,416 万元到 36,165 万元，同比增加
55%到 70%。
（三） 以上预测数据未经注册会计师审计。
二、 上年同期业绩情况
（一） 归属于上市公司股东的净利润：人民币 530,470,377.62 元；归属于
上市公司股东扣除非经常性损益事项后的净利润：人民币 516,645,952.88 元
（二） 每股收益：人民币 0.41 元
三、 本期业绩预增的主要原因
公司坚持聚焦传统国际空海运货代业务、聚焦新业态培育、聚焦细分市场，深化落实营销与科技双轮驱动的战略实施路径，为直客提供更加综合的国际物流服务。
四、 风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，本次业绩预告未经注册会计师审计。
五、 其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-06] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公开挂牌转让佛山港中旅华贸国际物流有限公司100%股权及相关债权的公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2022-002
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于公开挂牌转让佛山港中旅华贸国际物流有限公
司100%股权及相关债权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●交易简要内容：港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）拟将持有的佛山港中旅华贸国际物流有限公司（以下简称“佛山华贸”）100%股权及相关债权，参照评估价值，以5,745.196462万元为底价通过挂牌方式公开转让。
●本次交易未构成关联交易
●本次交易未构成重大资产重组
●交易实施不存在重大法律障碍
●本次交易无需提交本公司股东大会审议通过
●本次资产转让将通过挂牌方式，能否最终成交存在不确定性。
一、交易背景与交易概述：
为进一步聚焦主业，优化业务结构，华贸物流拟将持有的佛山华贸 100%股权通过依法设立的产权交易机构公开挂牌交易方式转让。
公司于 2022 年 1 月 4 日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过
了《关于公开挂牌转让佛山港中旅华贸国际物流有限公司 100%股权及相关债权的议案》。
二、交易对方情况介绍
公司本次拟转让佛山华贸100%股权及4,069.766462万元债权事项，将严格按照国有资产转让的有关规定执行，通过依法设立的产权交易机构公开挂牌交易方式转让。
三、 交易标的基本情况
本次交易标的为佛山华贸 100%股权及相关债权
（一）佛山港中旅华贸国际物流有限公司基本情况
1、统一社会信用代码：91440607303850766K
2、企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
3、企业地址：佛山市三水区西南工业园 B 区 105-16 号
4、法定代表人：胡健华
5、注册资本：500 万人民币
6、经营范围：国内货运代理，海上、陆上、航空国际货运代理，物流信息
咨询；仓储，货物运输服务；劳务派遣；代理报关服务；经营和代理各类商
品及技术的进出口业务。
7、本公司持有其 100%的股权，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情
况
（二）交易标的资产最近一年及一期的财务情况
截至 2020 年 12 月 31 日，佛山华贸的总资产为 52,094,554.33 元，净资产
为 12,373,401.43 元，2020 年 1-12 月实现净利润为 1,154,590.37 元（上述财
务数据经大华会计师事务所审计）。
截至 2021 年 06 月 30 日，佛山华贸的总资产为 9,762,885.93 元，净资产为
9,041,360.36 元，2021 年 1-6 月实现净利润为-3,332,041.07 元（上述财务数
据未经审计）。
(三)交易标的资产评估情况
北京卓信大华资产评估有限公司 （以下简称“卓信大华”）对佛山华贸进行了资产评估工作，并出具了资产评估报告、说明及明细表（卓信大华评报字【2021】2244 号）。
本次评估目的是对港中旅华贸国际物流股份有限公司拟转让佛山港中旅华贸国际物流有限公司股权所涉及佛山港中旅华贸国际物流有限公司的股东全部
权益在评估基准日 2020 年 12 月 31 日所表现的市场价值作出公允反映，为该经
济行为提供价值参考意见。
1、资产基础法评估结果
通过资产基础法评估，佛山华贸评估前账面资产总计 5,209.46 万元，评估
价值 5,647.55 万元，评估增值 438.09 万元，增值率 8.41%；账面负债总计
3,972.12 万元，评估价值 3,972.12 万元，评估无增减值；账面净资产 1,237.34
万元，评估价值 1,675.43 万元，增值 438.09 万元，增值率 35.41%。
资产评估结果表:
金额单位：人民币万元
账面价值 评估价值 增值额 增值率%
项 目
A B C=B-A D=（B-A）/A
流动资产 267.17 267.17 - -
非流动资产 4,942.29 5,380.38 438.10 8.86
固定资产 4,933.68 5,211.36 277.68 5.63
无形资产 8.61 169.03 160.42
1,863.26
资产总计 5,209.46 5,647.55 438.09 8.41
流动负债 3,972.12 3,972.12 - -
非流动负债 - - - -
负债总计 3,972.12 3,972.12 - -
净资产 1,237.34 1,675.43 438.09 35.41
2、市场法评估结果
佛山华贸在评估基准日的股东全部权益评估前账面价值 1,237.34 万元，股
东全部权益评估价值 1,309.48 万元，评估增值 72.14 万元，增值率 5.83%。
3、评估方法结果的分析选取
佛山华贸的股东全部权益价值在评估基准日所表现的市场价值，采用资产基础法评估结果 1,675.43 万元，采用市场法评估结果 1,309.48 万元，两种评估方法确定的评估结果差异 365.95 万元。资产基础法评估结果比市场法评估结果增加 27.95%。
评估师认为：资产基础法评估结果主要以资产负债表作为建造成本口径，确定企业在评估基准日实际拥有的各要素资产、负债的现行更新重置成本价值，比较真实、切合实际的反映了企业价值，评估思路是以重新再建现有状况企业所需要的市场价值投资额估算评估对象价值。
以市场法对被评估单位进行评估，虽然评估人员对被评估单位、可比公司的
财务状况、经营情况进行比较分析修正，但股票的二级市场价格受宏观经济政策、有关题材信息等因素的影响较大，股票价格随着股票市场景气程度而变化，市场本身具有不确定性，可比公司的市场价值较难全面反映企业的内在投资价值。
综上所述，考虑到资产基础法和市场法两种不同评估方法的优势与限制，分析两种评估方法对本项目评估结果的影响程度，根据本次特定的经济行为，资产基础法评估结果更有利于反映评估对象的价值。因此，本次评估以资产基础法评估结果作为最终评估结论。
佛山华贸的股东全部权益评估价值为 1,675.43 万元。
四、交易标的定价情况
根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字【2021】2244号《港中旅华贸国际物流股份有限公司拟转让佛山港中旅华贸国际物流有限公司股权评估项目》，佛山港中旅华贸国际物流有限公司的股东全部权益评估价值为
1,675.43 万元。 截至 2021 年 11 月 30 日，佛山华贸的债权账面价值为
4,069.766462 万元。公司拟参照上述股权的评估价值和债权的账面价值，以
5,745.196462 万元万元为底价通过挂牌方式公开转让佛山华贸 100%股权及
4,069.766462 万元债权。
五、交易目的和对公司的影响
转让佛山华贸股权有利于持续推进瘦身健体；有利于进一步聚焦主业，优化业务结构，助力公司主业持续健康发展。
本次股权及债权转让对公司的正常经营和财务状况不构成重大影响，有利于完善公司资产结构，促进资产的有效优化配置，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2022-01-06] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2022-001
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届
董事会第二十八次会议于 2022 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应出
席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
审议同意《关于公开挂牌转让佛山港中旅华贸国际物流有限公司 100%股权
及相关债权的议案》
华贸物流拟将持有的佛山港中旅华贸国际物流有限公司（以下简称“佛山华贸”）100%股权及 4,069.766462 万元债权以 5,745.196462 万元为底价通过挂牌方式公开转让。
表决结果：赞成__6_票；反对__0__票；弃权__0__票。
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公开挂牌转让佛山港中旅华贸国际物流有限公司 100%股权及相关债权的公告》（公告编号：临 2022-002 号）。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2022 年 1 月 6 日
[2021-12-31] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国物流集团有限公司收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》暨物流板块专业化整合的进展公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-063
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于中国物流集团有限公司收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定
书》暨物流板块专业化整合的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次专业化整合概述
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 11 月 30 日发布了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国铁路物
资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（临 2021-054），公告了中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）和中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，并拟将中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司持有的本公司 45.79%股权无偿划转至中国物流集团。中国物流集团将围绕现代流通体系建设需要，着力打造产业链条完整、综合实力强的现代物流企业。
2021 年 12 月 4 日公司发布了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国
铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合的进展公告》（临 2021-056），公告了中国铁物集团已完成工商登记信息变更，名称变更为“中国物流集团有限公司”（以下简称“中国物流集团”）。此次工商登记信息变更不涉及中国物流集团控股股东及实际控制人的变动。
二、本次专业化整合的进展
根据《中华人民共和国反垄断法》及《国务院关于经营者集中申报标准的规定》等相关法律、法规规定，本次交易需通过国家市场监督管理总局经营者集中审查。
2021 年 12 月 29 日，中国物流集团收到国家市场监督管理总局关于《经营
者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2021]804 号），“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对中国物流集团有限公司收购中国物资储运集团有限公司等 4 家公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-30] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-060
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届
董事会第二十七次会议于 2021 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应
出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议同意《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》
鉴于公司股票期权激励计划原激励对象王亚南、贾磊等 16 人因离职原因，不再符合激励条件，公司拟注销上述 16 人已获授但尚未行权的第二个行权期及第三个行权期对应的股票期权 1,306,500 份。公司股票期权激励计划激励对象由
225 名调整为 209 名，已授予但尚未行权的股票期权数量由 18,227,350 份调整
为 16,920,850 份。
表决结果：赞成_ 5_票；反对__0__票；弃权__0__票（陈宇董事回避表决）
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2021-062 号）。
二、审议同意《港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会授权管理办法》
表决结果：赞成__6_票；反对__0__票；弃权__0__票。
三、审议同意《港中旅华贸国际物流股份有限公司总经理工作规则》
表决结果：赞成__6_票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-061
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议 2021 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3
名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审议，一致通过如下决议：
审议同意《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》
鉴于公司股票期权激励计划原激励对象王亚南、贾磊等 16 人因离职原因，不再符合激励条件，公司拟注销上述 16 人已获授但尚未行权的第二个行权期及第三个行权期对应的股票期权 1,306,500 份。公司股票期权激励计划激励对象由
225 名调整为 209 名，已授予但尚未行权的股票期权数量由 18,227,350 份调整
为 16,920,850 份。
监事会经核实后认为，公司对股票期权激励计划调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权事项履行了必要审议程序，本次调整符合有关法律、法规及《公司第二期 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，有利于公司的持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司此次调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权。
表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司监事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-30] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-062
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量
及注销部分股票期权的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”、“公司”）于 2021年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下：
一、激励计划已履行的相关程序
公司 2018 年 12 月 30 日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于制定<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期A股股票期权激励计划实施考核办法>的议案》。
2019 年 3 月，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于港中旅华贸
国际物流股份有限公司实施第二期股票期权激励计划的批复》（国资考分[2019]98 号，以下简称“《批复》”）。原则同意公司实施第二期股票期权激励计划和业绩考核目标。
2019 年 3 月 26 日公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期 A 股股票期权计划相关事项的议案》、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
2019 年 3 月 26 日，公司召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关
于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股
票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》。
2019 年 3 月 26 日至 2019 年 4 月 4 日，公司在内部公示了激励对象名单，
公示期内，公司监事会未收到关于拟激励对象的任何异议。公示期满后，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
2019 年 4 月 12 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A 股股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》、《关于授权董事会办理公司第二期 A 股股票期权计划相关事项的议案》。
2019 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事
会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司董事中作为激励对象的关联董事陈宇、孙晋已回避表决。
2020 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次会议及公司召开第四届
监事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划相关事项暨注销部分股票期权的议案》。由于原激励对象张世炜等 8 人因个人原因离职，公司股票期权激励计划第一个行权期未达成相应的行权条件，经过调整注销后，公司股票期权激励计划激励对象由 246 名调整为 238 名，已授予但尚未获准行权的股票期权数量由 30,000,000 份调整为 19,694,650 份。监事会对本次调整事项进行核实，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
2020 年 12 月 21 日，公司召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会
第八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》。由于原激励对象唐敏洁、刘岚、张军等 9 人因个人原因离职，王虹虹、吴玉蓉、张丽 3 人退休，张少强 1 人离世等原因，不再符合激励条件，董事会决定注销上述 13 人已获授但尚未行权的第二个行权期及第三个行权期对应的股票期权 1,467,300 份。经过本次调整后，公司股票期权激励计划激励对象由 238 名调整为 225 名，已授予但尚未行权的股票期权数量由19,694,650 份调整为 18,227,350 份。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
2021 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》。由于原激励对象王亚南、贾磊等 16 人离职
原因，不再符合激励条件，董事会决定注销上述 16 人已获授但尚未行权的第二个行权期及第三个行权期对应的股票期权 1,306,500 份。经过本次调整后，公司股票期权激励计划激励对象由 225 名调整至 209 名，已授予但尚未行权的股票期权数量由 18,227,350 份调整至 16,920,850 份。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
二、董事会关于本次调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权等事项的说明
鉴于公司股票期权激励计划原激励对象王亚南、贾磊等 16 人因离职原因，不再符合激励条件，公司拟注销上述 16 人已获授但尚未行权的第二个行权期及第三个行权期对应的股票期权 1,306,500 份。公司股票期权激励计划激励对象由
225 名调整为 209 名，已授予但尚未行权的股票期权数量由 18,227,350 份调整
为 16,920,850 份。
三、本次股票期权调整对公司的影响
本次调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会对公司股权激励计划的实施以及公司管理团队的勤勉尽职造成影响，公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
四、独立董事独立意见
独立董事对公司本次调整股票期权激励计划相关事项发表如下独立意见认为：鉴于公司股票期权激励计划原激励对象王亚南、贾磊等 16 人因离职原因，不再符合激励条件，公司拟注销上述 16 人已获授但尚未行权的第二个行权期及第三个行权期对应的股票期权 1,306,500 份。公司股票期权激励计划激励对象由
225 名调整为 209 名，已授予但尚未行权的股票期权数量由 18,227,350 份调整
为 16,920,850 份。独立董事一致同意上述调整股票期权激励计划的事项。
五、监事会意见
监事会经核实后认为，公司对股票期权激励计划调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权事项履行了必要审议程序，本次调整符合有关法律、法规及《公司第二期 A 股股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，有利于公司的
持续发展、不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司此次调整激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权。
六、法律意见书的结论意见
北京市嘉源律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次调整事项已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定；本激励计划的激励对象和授予数量的调整，符合《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事独立意见；
4、《北京市嘉源律师事务所关于港中旅华贸国际物流股份有限公司第二期 A股股票期权激励计划调整的法律意见书》
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-16] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司离任高管集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2021-059
港中旅华贸国际物流股份有限公司离任高管集中竞
价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
基本情况: 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 5 月 26 日披露了《董监高集中竞价减持股份计划公告》（公
告编号：临 2021-032）（以下简称“预披露公告”）。公司原副总经
理蔡显忠先生拟自预披露公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过
集中竞价方式合计减持不超过 268,125 股（占公司总股本的 0.0205%），
减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
集中竞价减持计划的实施结果情况：截至本公告日，蔡显忠先生已完
成其公告的减持计划。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
蔡显忠 董事、监事、 1,072,500 0.0819% 其他方式取得：
高级管理人员 1,072,500 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金 减持完成 当前持股数 当前持股比
股东名称 减持期间 区间
（股） 例 式 额（元） 情况 量（股） 例
（元/股）
蔡显忠 268,000 0.0205% 2021/12/14～ 集中竞 14.20－ 3,824,306 已完成 804,500 0.0614%
2021/12/14 价交易 14.55
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021/12/16
[2021-12-08] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于高级管理人员增持股份的进展公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-057
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于高级管理人员增持股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 增持计划的基本情况：2021年11月11日，港中旅华贸国际物流股份有限
公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）披露了《部分高级管理人员
增持股份计划公告》，公司财务总监兼董事会秘书于永乾先生拟于2021
年11月11日起6个月内通过竞价交易方式增持公司股份。于永乾先生拟增
持金额不低于人民币60万元，不超过人民币200万元，拟增持股份的价格
为不超过22元/股，将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势
择机增持。
● 风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素
等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风
险情形，公司将及时履行信息披露义务。
● 增持计划的进展情况：截至本公告日，于永乾先生累计增持公司股份
27,000股，占公司总股本的0.0021%，累计增持总金额折合人民币34.91
万元。
华贸物流于2021年12月7日接到通知，公司财务总监兼董事会秘书于永乾先生以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份27,000股，占本公司总股本的0.0021%。截至本公告日，于永乾先生实际增持金额已超过增持股份计划金额下限的50%，本次增持计划尚未实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的姓名：公司财务总监兼董事会秘书于永乾先生
（二）本次增持计划实施前，于永乾先生不持有公司股票
二、增持计划的主要内容
（一）本次增持股份的目的：本次增持是基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可
（二）本次增持股份的种类：公司A股股份
（三） 本次增持股份计划的金额：于永乾先生拟增持金额不低于人民币60万元，不超过人民币200万元
（四）本次增持股份计划的价格：不超过22元/股，增持主体将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持
（五）本次增持股份计划的实施期限：自2021年11月11日起6个月内
（六）本次增持股份的资金安排：自有资金
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、增持计划实施进展
截止本公告日，于永乾先生以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式合计增持公司股份27,000股，占本公司总股本的0.0021%，累计增持总金额折合人民币34.91万元。截至本公告日，于永乾先生实际增持金额已超过增持股份计划金额下限的50%，本次增持计划尚未实施完毕。
五、其他说明
（一）增持主体在实施增持计划的过程中，将遵守中国证监会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）公司将依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-08] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于国有股权无偿划转的提示性公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-058
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于国有股权无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，本次上市公司国有
股权无偿划转可以免于发出要约。
本次无偿划转前，公司实际控制人为中国诚通控股集团有限公司，中国诚通
控股集团有限公司实际控制人为国务院国资委。本次无偿划转后，公司控股
股东变更为中国物流集团有限公司，公司实际控制人为国务院国资委。
一、本次无偿划转基本情况
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 11 月 30 日发布了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国铁路物
资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（临 2021-054），公告了经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）研究并报国务院批准，拟将中国诚通香港有限公司（以下简称“诚通香港”）及北京诚通金控投资有限公司（以下简称“北京诚通”）持有的本公司 45.79%股权无偿划转至中国物流集团有限公司（以下简称“中国物流集团”）。
二、本次无偿划转双方的基本情况
（一）划出方基本情况
1、诚通香港基本情况如下：
公司名称 中国诚通香港有限公司
成立时间 2002 年 7 月 26 日
注册地 香港
FLAT/RM 5506-07,55/F,CENTRAL PLAZA,18
住所 HARBOUR ROAD,WAN CHAI,HONG KONG
中国香港特别行政区湾仔港湾道 18 号中环广场 55 楼
5506-07 室
注册编号 商业登记证编号：32844090-000-07-20-2
公司章程上之公司编号：807683
授权代表 张斌
授权资本和已发行股 1,285,852,625 港元
本
企业类型及经济性质 有限责任公司（法人独资）
经营范围 投资控股
经营期限 不适用
主要股东及股权结构 中国诚通控股集团有限公司 100%持股
FLAT/RM 5506-07,55/F,CENTRAL PLAZA,18
通讯地址 HARBOUR ROAD,WAN CHAI,HONG KONG
中国香港特别行政区湾仔港湾道 18 号中环广场 55 楼
5506-07 室
2、北京诚通基本情况如下：
公司名称 北京诚通金控投资有限公司
成立时间 2015 年 11 月 27 日
注册地 中国北京
住所 北京市西城区三里河东路 5 号 4 层 401 室
统一社会信用代码 91110102MA0027F021
法定代表人 李洪凤
注册资本 400,000 万元
企业类型及经济性质 有限责任公司（法人独资）
项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不
得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品
和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对
经营范围 所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资
者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
经营期限 2015 年 11 月 27 日至 2035 年 11 月 26 日
主要股东及股权结构 中国诚通控股集团有限公司 100%持股
通讯地址 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 12 层
（二）划入方基本情况
中国物流集团基本情况如下：
名称 中国物流集团有限公司
法定代表人 李洪凤
注册资本 人民币 700,000.00 万元
注册地址 北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼
企业类型 有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码 91110000100006485K
铁路系统所需的金属材料及制品、非金属材料、机械设
备、电子产品及通讯设备、专用设备、器材、铁路机车、
车辆及配件、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、纸及制
品、玻璃及制品、感光材料、建筑材料、木材、化工原
料及其他化工产品（不含危险化学品）、陶瓷制品、纺织
品、人造板、劳动保护用品、石油及其制品（不含成品
油）、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、
经营范围 焦炭、油漆、涂料、炉料（含生铁、铁合金）的销售；
货运代理；铁路设备及器材、铁路运输机车、车辆的修
理和维护；铁路再生物资的回收和利用；进出口业务；
汽车销售；房地产经营；招标代理业务；与上述业务有
关的信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
营业期限 2017 年 12 月 7 日至长期
股东名称 国务院国资委
通讯地址 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 C 座
联系电话 010-51898888
三、本次无偿划转协议安排
转协议》，其主要条款如下：
1、甲方（划出方）：诚通香港及北京诚通
2、乙方（划入方）：中国物流集团
3、被划转标的
被划转标的为诚通香港所持华贸物流 543,606,465 股股份（占本协议签署之日华贸物流总股本的 41.51%）及北京诚通所持华贸物流 56,038,362 股股份（占本协议签署之日华贸物流总股本的 4.28%）。
4、无偿划转
（1）双方同意，诚通香港将所持华贸物流 543,606,465 股股份（占本协议签署之日华贸物流总股本的 41.51%）无偿划转至乙方持有，北京诚通将所持华贸物流 56,038,362 股股份（占本协议签署之日华贸物流总股本的 4.28%）无偿划转至乙方持有。本次无偿划转完成后，乙方将持有华贸物流 599,644,827 股股份（占总股本的比例 45.79%），甲方不再持有华贸物流的股权，华贸物流仍维持其原有的法人资格不变，并合法存续。
（2）划转双方应当依据本协议及本次划转批复文件就划转标的股权各自进行账务调整。
（3）本次划转为无偿划转，无需支付转让对价。
（4）因办理本协议项下标的股权划转而产生的各项税费，由划转双方依照法律法规的规定自行承担。
5、职工安置及债权债务处理
（1）本次标的股权划转不涉及职工安置分流问题。被划转企业原有职工劳动关系保持不变。
（2）本次划转不涉及债权债务的处置。划转完成后，被划转企业的原有债权、债务继续由被划转企业享有和承担。
四、所涉及的后续事项及风险提示
1、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，本次无偿划转事宜可以免于发出要约。
2、本次无偿划转前，公司实际控制人为中国诚通集团，中国诚通集团实际控制人为国务院国资委。本次无偿划转后，公司控股股东变更为中国物流集团，公司实际控制人为国务院国资委。
3、后续公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
诚通香港及北京诚通和中国物流集团签署的《股权无偿划转协议》。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 8 日
[2021-12-04] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合的进展公告
1
证券代码：
603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 20 21 0 56
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次专业化整合概述
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年11月30日发布了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（临2021-054），公告了中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）和中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，并拟将中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司持有的本公司45.79%股权无偿划转至整合后的新集团。整合后的新集团将围绕现代流通体系建设需要，着力打造产业链条完整、综合实力强的现代物流企业。
二、本次专业化整合的进展
2021年12月3日，公司收到中国铁物集团发来的通知，获悉中国铁物集团已完成工商登记信息变更，公司名称变更为“中国物流集团有限公司”（以下简称“中国物流集团”）。
上述工商登记信息变更不涉及中国物流集团控股股东及实际控制人的变动。
公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
2
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
20
202121年年1212月月44日日
[2021-12-03] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告
1
证券代码：
603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 20 21 0 55
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次收购系上市公司国有股权无偿划转所致，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，可以免于发出要约。
? 本次整合前，公司实际控制人为中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”），中国诚通集团实际控制人为国务院国资委。本次整合后，公司控股股东变更为中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）更名后的新集团，公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年11月30日发布了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（临2021-054），公告了中国铁物集团和中国诚通集团物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，并拟将中国诚通香港有限公司（以下简称“诚通香港”）及北京诚通金控投资有限公司（以下简称“北京诚通”）持有的本公司45.79%股权无偿划转至整合后的新集团。
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
1、划出方基本情况
诚通香港基本情况：
2
公司名称
中国诚通香港有限公司
成立时间
2002年7月26日
注册地
香港
住所
FLAT/RM 5506-07,55/F,CENTRAL PLAZA,18 HARBOUR ROAD,WAN CHAI,HONG KONG
中国香港特别行政区湾仔港湾道18号中环广场55楼5506-07室
注册编号
商业登记证编号：32844090-000-07-20-2
公司章程上之公司编号：807683
授权代表
张斌
授权资本和已发行股本
1,285,852,625港元
企业类型及经济性质
有限责任公司（法人独资）
经营范围
投资控股
经营期限
不适用
主要股东及股权结构
中国诚通控股集团有限公司100%持股
通讯地址
FLAT/RM 5506-07,55/F,CENTRAL PLAZA,18 HARBOUR ROAD,WAN CHAI,HONG KONG
中国香港特别行政区湾仔港湾道18号中环广场55楼5506-07室
划出方一致行动人北京诚通基本情况：
公司名称
北京诚通金控投资有限公司
成立时间
2015年11月27日
注册地
中国北京
住所
北京市西城区三里河东路5号4层401室
统一社会信用代码
91110102MA0027F021
法定代表人
李洪凤
注册资本
400,000万元
企业类型及经济性质
有限责任公司（法人独资）
3
经营范围
项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限
2015年11月27日至2035年11月26日
主要股东及股权结构
中国诚通控股集团有限公司100%持股
通讯地址
北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦12层
（二）本次权益变动情况
2021年11月29日，公司收到中国诚通集团通知，经国务院国资委研究并报国务院批准，拟将诚通香港及北京诚通持有的本公司599,644,827股股份（占本公司总股本的45.79%）无偿划转至中国铁物集团整合后的新集团（即收购人）。
本次无偿划转后，收购人将持有本公司本公司599,644,827599,644,827股股股份股份，占，占本公司本公司总股总股本的本的45.79%45.79%，成为本公司的直接控股股东，，成为本公司的直接控股股东，公司实际控制人为国务院国资委。本次无偿划转符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定之情形，收购人可以免于发出要约。
上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人的收购报告书摘要及权益变动报告书，请见同日在披露的《收购报告书摘要》和《简式权益变动报告书》。
二、所涉及的后续事项及风险提示
（一）本次无偿划转所涉及后续程序
1、 本次无偿划转事项尚需签署无偿划转协议。
2、本次无偿划转事项尚需通过经营者集中审查（如需）及其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。
4
（二）本次无偿划转对公司的影响
本次
本次无偿划转前，前，中国铁物集团整合后的新集团（即收购人）中国铁物集团整合后的新集团（即收购人）未直接或间接未直接或间接持有持有华贸物流华贸物流股份或其表决权股份或其表决权，，华贸物流华贸物流的股权控制关系如下图所示：的股权控制关系如下图所示：
本次
本次无偿划转无偿划转后，后，收购人收购人将将直接直接持有持有华贸物流华贸物流599,644,827599,644,827股股股份股份，占，占华贸华贸物流物流总股本总股本的的45.79%45.79%。本次收购后，。本次收购后，华贸物流华贸物流的股权控制关系如下图所示：的股权控制关系如下图所示：
（三）公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国铁物集团编制的《港中旅华贸国际物流股份有限公司收购报告书摘要》；
2、诚通香港及北京诚通编制的《港中旅华贸国际物流股份有限公司简式权益变动报告书》。
5
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
20
202121年年1212月月33日日
[2021-12-03] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司简式权益变动报告书
港中旅华贸国际物流股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：
港中旅华贸国际物流股份有限公司
股票上市地点：
上海证券交易所
股票简称：
华贸物流
股票代码：
603128
信息披露义务人名称：中国诚通香港有限公司
住所：
中国香港特别行政区湾仔港湾道 18 号中环广场 55 楼 5506 07 室
通讯地址：
中国香港特别行政区湾仔港湾道 18 号中环广场 55 楼 5506 07 室
信息披露义务人
一致行动人 名称：北京诚通金控投资有限公司
注册地址：北京市西城区三里河东路
5 号 4 层 401 室
通讯地址：北京市西城区复兴门内大街
1 58 号远洋大厦 1 2 层
权益变动性质：
国有股权无偿划转（减少）
签署日期：
2021 年 12 月 2 日
信息披露义务人及其一致行动人声明
一、
一、信息披露义务人信息披露义务人及其一致行动人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》依据《中华人民共和国证券法》（（以下以下简称为《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、简称为《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1515号号--权益变动报告书》（以权益变动报告书》（以下简称《准则下简称《准则1515号》）及相关的法律、法规编写本报告书号》）及相关的法律、法规编写本报告书。。
二、
二、信息披露义务人信息披露义务人及其一致行动人及其一致行动人签署本报告签署本报告书书已获得必要的授权和批准已获得必要的授权和批准,,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中则中的的任何条款，或与之相冲突。任何条款，或与之相冲突。
三、
三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则1515号》的规定，本报告号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人及其一致行动人在港中旅华贸国际物流股份有在港中旅华贸国际物流股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华贸物流华贸物流拥有权益拥有权益的股份。的股份。
四、
四、本次权益变动系本次权益变动系信息披露义务人信息披露义务人及其一致行动人及其一致行动人通过国有股权无偿划转通过国有股权无偿划转方式方式将将合计合计持有的华贸物流持有的华贸物流45.79%45.79%股份划出至股份划出至由中国铁路物资集团有限公司更由中国铁路物资集团有限公司更名的新集团名的新集团，从而导致，从而导致信息披露义务人信息披露义务人持有华贸物流的权益减少持有华贸物流的权益减少。。
根
根据《据《收购管理办法收购管理办法》的相关规定，上述无偿划转属于免于发出要约的情形》的相关规定，上述无偿划转属于免于发出要约的情形。。
五、本次权益变动是根据本报告
五、本次权益变动是根据本报告书书所载明的资料进行的。信息披露义务人所载明的资料进行的。信息披露义务人及及其一致行动人其一致行动人没有委托或者授权任何其没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书列载的信息和对他人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明本报告书做出任何解释或者说明。。
六、信息披露义务人
六、信息披露义务人及其一致行动人及其一致行动人承诺本报告承诺本报告书书不存在虚假记载、误导性不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。。
第一章
第一章 释释 义义
本报告书中，除非文中另有说明，下列简称具有如特定下含义：
上市公司、华贸物流
上市公司、华贸物流
指
指
港中旅华贸国际物流股份有限公司
港中旅华贸国际物流股份有限公司
本公
本公司司、信息披露义务、信息披露义务人、人、诚通香港诚通香港
指
指
中国诚通香港有限公司
中国诚通香港有限公司
中国铁物集团
指
中国铁路物资集团有限公司
中国诚通
中国诚通集团集团
指
指
中国诚通控股集团有限公司
中国诚通控股集团有限公司
信息披露义务人
信息披露义务人一致行一致行动人、动人、北京诚通北京诚通
指
指
北京诚通金控投资有限公司
北京诚通金控投资有限公司
本次
本次权益变动权益变动、、本次无偿本次无偿划转划转
指
指
中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司
中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司将将持有的华贸物流股份（共持有的华贸物流股份（共599,644,827599,644,827股，占上市公司总股，占上市公司总股本股本45.79%45.79%））无偿划转至无偿划转至由由中国铁路物资集团有限公司更名的新集团
本报告书
本报告书
指
指
《
《港中旅华贸国际物流港中旅华贸国际物流股份股份有限有限公公司简式权益变动报告司简式权益变动报告书书》》
《收购管理办法》
指
指
《
《上市公司收购管理办法上市公司收购管理办法》》
国务院国资委
指
指
国务院国有资产监督管理委员会
国务院国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元
指
人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项
除特别说明外，本报告书中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。。
第二章
第二章 信息披露义务人介绍信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人诚通香港
一、信息披露义务人诚通香港
（一）
（一）诚通香港的基本情况诚通香港的基本情况
公司名称
中国诚通香港有限公司
成立时间
2002年7月26日
注册地
香港
住所
FLAT/RM 5506-07,55/F,CENTRAL PLAZA,18 HARBOUR ROAD,WAN CHAI,HONG KONG
中国香港特别行政区湾仔港湾道18号中环广场55楼5506-07室
注册编号
商业登记证编号：32844090-000-07-20-2
公司章程上之公司编号：807683
授权代表
张斌
授权资本和已发行股本
1,285,852,625港元
企业类型及经济性质
有限责任公司（法人独资）
经营范围
投资控股
经营期限
不适用
主要股东及股权结构
中国诚通控股集团有限公司100%持股
通讯地址
FLAT/RM 5506-07,55/F,CENTRAL PLAZA,18 HARBOUR ROAD,WAN CHAI,HONG KONG
中国香港特别行政区湾仔港湾道18号中环广场55楼5506-07室
（二）
（二）董事及主要负责人的基本情况董事及主要负责人的基本情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员情况如
截至本报告书签署日，信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员情况如下：下：
姓名
姓名
职务
职务
性别
性别
国籍
国籍
长期居住
长期居住地地
其他国家
其他国家或地区或地区的的居留权居留权
在上市公
在上市公司任职情司任职情况况
张斌
张斌
董事长
董事长
男
男
中国
中国
北京
北京
无
无
无
无
伍思球
伍思球
非执行董事
非执行董事
男
男
中国
中国
北京
北京
无
无
无
无
姓名
姓名
职务
职务
性别
性别
国籍
国籍
长期居住
长期居住地地
其他国家
其他国家或地区或地区的的居留权居留权
在上市公
在上市公司任职情司任职情况况
焦树阁
焦树阁
非执行
非执行董事董事
男
男
新
新加加坡坡
香港
香港
香港
香港
无
无
浦晓燕
浦晓燕
非执行董
非执行董事事
女
女
中国
中国
北京
北京
无
无
无
无
王天霖
王天霖
副总经理
副总经理
男
男
中国
中国
海口
海口
无
无
无
无
杨田洲
杨田洲
副总经理
副总经理
男
男
中国
中国
北京
北京
无
无
无
无
顾洪林
顾洪林
总会计师
总会计师
男
男
中国
中国
北京
北京
无
无
无
无
（三）
（三）信息披露义务人持有其他上市公司信息披露义务人持有其他上市公司5%5%以上发行在外上市公司以上发行在外上市公司股份股份情况情况
截至本报告
截至本报告书书签署日签署日，诚通香港持有香港主板上市公司，诚通香港持有香港主板上市公司————中国诚通发展集中国诚通发展集团（团（00217.HK00217.HK））53.14%53.14%的股份，除此之外诚通香港在境内、境外其他上市公司的股份，除此之外诚通香港在境内、境外其他上市公司中没有拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份中没有拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%5%的情的情况。况。
二、信息
二、信息披披露露义务人义务人一致行动人一致行动人北京北京诚通诚通
（一）
（一）北京诚通的基本情况北京诚通的基本情况
公司名称
北京诚通金控投资有限公司
成立时间
2015年11月27日
注册地
中国北京
住所
北京市西城区三里河东路5号4层401室
统一社会信用代码
91110102MA0027F021
法定代表人
李洪凤
注册资本
400,000万元
企业类型及经济性质
有限责任公司（法人独资）
经营范围
项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限
2015年11月27日至2035年11月26日
主要股东及股权结构
中国诚通控股集团有限公司100%持股
通讯地址
北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦12层
（二）
（二）董事及主要负责人的基本情况董事及主要负责人的基本情况
姓名
姓名
职务
职务
性别
性别
国籍
国籍
长期居
长期居住住地地
其他国家
其他国家或地或地区区的的居留权居留权
在上市公
在上市公司任司任职情职情况况
李洪凤
李洪凤
执行董事兼
执行董事兼总总经理经理
男
男
中国
中国
中国
中国
无
无
无
无
陈勇
陈勇
财务负责人
财务负责人
男
男
中国
中国
中国
中国
无
无
无
无
唐国良
唐国良
监事
监事
男
男
中国
中国
中国
中国
无
无
监事会主
监事会主席席
（三）
（三）信息披露义务人信息披露义务人一致行动人一致行动人持有其他上市公司持有其他上市公司5%5%以上发行在以上发行在外上市公司股份外上市公司股份情况情况
截至本报告书签署日
截至本报告书签署日，，信息披露义务人信息披露义务人的一致行动人的一致行动人北京诚通北京诚通在境内、境外在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%5%的情况如下：的情况如下：
序号
序号
上市
上市公司名称公司名称
股票代码
股票代码
持股比例
持股比例
1
1
杭州钢铁股份有限公司
杭州钢铁股份有限公司
6
60012600126
1
15.195.19%%
2
2
天地科技股份
天地科技股份有有限限公司公司
600582
600582
6
6.87.87%%
第三章
第三章 本次权益变动决本次权益变动决定及定及原因原因
一、本次权益变动的
一、本次权益变动的原因原因
为深入贯彻习近平总书记关于加快建设现代物流流通体系、提升产业供应链
为深入贯彻习近平总书记关于加快建设现代物流流通体系、提升产业供应链水平的重要指示批示精神，落实党的十九届五中全会《中华人民共和国国民经济水平的重要指示批示精神，落实党的十九届五中全会《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和和社会发展第十四个五年规划和20352035年远景目标纲要》和《中共中央国务院关年远景目标纲要》和《中共中央国务院关于新时代推进国有经济布局优化和结构调整的意见》于新时代推进国有经济布局优化和结构调整的意见》的部署要求，国务院国资委的部署要求，国务院国资委拟通过中央企业物流业务板块整合，拟通过中央企业物流业务板块整合，打造具有全球竞争力的世界一流综合性物流打造具有全球竞争力的世界一流综合性物流企业企业集团，更好发挥中央企业在加快建设现代流通体系、构建新发展格局中的集团，更好发挥中央企业在加快建设现代流通体系、构建新发展格局中的战战略支撑略支撑作用。作用。经国务院国资委研究并报国务院批准，经国务院国资委研究并报国务院批准，同意中国铁物集团中国铁物集团和中国诚和中国诚通集团物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，整合通集团物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，整合后的新集团由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，将中国诚通集团及所属后的新集团由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，将中国诚通集团及所属企业持有的中国物资储运集团有限公司、企业持有的中国物资储运集团有限公司、华贸物流华贸物流、中国物流股份有限公司、中、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司股权无偿划入整合后的新集团。国包装有限责任公司股权无偿划入整合后的新集团。
交易完成后
交易完成后信息披露义务人信息披露义务人诚通香港诚通香港持股数量从持股数量从543543,,606606,,465465股降至股降至00股，股，诚通香港诚通香港持股比例从持股比例从41.41.5151%%降至降至00；交易完成后；交易完成后信息披露义务人一致行动人信息披露义务人一致行动人北京北京诚通诚通持股数量从持股数量从5566,,038038,,362362股降至股降至00股，股，北京诚通北京诚通持股比例从持股比例从4.28%4.28%降至降至00。。
二、信息披露义务人
二、信息披露义务人及其一致行动人及其一致行动人未来未来1212个月内增减持计划个月内增减持计划
信息披露义务人
信息披露义务人及其一致行动人及其一致行动人在未来在未来1212月内不月内不存在存在增增减减持持华贸物流华贸物流的股的股份份的计划的计划。。
第四章
第四章 权益变动方式权益变动方式
一、
一、信息披露义务人信息披露义务人及其一致行动人及其一致行动人持有上市公司股份情况持有上市公司股份情况
本次权益变动
本次权益变动之前，信息披露义务人之前，信息披露义务人诚通香港诚通香港持有持有华贸物流华贸物流543543,,606606,,465465股股股份股份，占上市公司总股本，占上市公司总股本41.5141.51%%；信息披露义务人；信息披露义务人一致行动人一致行动人北京诚通北京诚通持有华持有华贸物流贸物流5656,,030388,,362362股股份，占上市公司总股本股股份，占上市公司总股本4.28%4.28%。。本次权益变动之后，本次权益变动之后，信息信息披露义务人披露义务人诚通香港诚通香港持股数量从持股数量从543543,,606606,,465465股降至股降至00股，持股，持股比例从股比例从41.51%41.51%降降至至00；；信息披露义务人一致行动人信息披露义务人一致行动人北京诚通北京诚通持股数量从持股数量从5656,,038038,,362362股降至股降至00股，股，北京诚通北京诚通持股比例从持股比例从4.28%4.28%降至降至00。。
二、本次权益变动的主要
二、本次权益变动的主要内容内容
（一）
（一）国有股份划转当事人国有股份划转当事人
划出方
划出方一一：诚通香港：诚通香港
划出方二：
划出方二：北京诚通北京诚通
划入方：
划入方：中国铁物集团中国铁物集团更名后的新集团更名后的新集团
（二）
（二）划转股份数量及比例划转股份数量及比例
本次国有股份无偿划转的标的为划出方
本次国有股份无偿划转的标的为划出方合计合计持有的华贸物流持有的华贸物流599,644,827599,644,827股股股份，占股份，占上市公司总股本的上市公司总股本的45.79%45.79%。。
（三）
（三）交易价格及费用负担交易价格及费用负担
本次权益变
本次权益变动为国有股份无偿划转，动为国有股份无偿划转，不涉及交易对价不涉及交易对价。。
（四）
（四）上市公司股份权利限上市公司股份权利限制情况制情况
截至本报告书签署日，
截至本报告书签署日，中国诚通集团下属控股公司诚通香港、中国诚通集团下属控股公司诚通香港、北京诚通北京诚通合计合计持有的华贸物流持有的华贸物流599,644,827599,644,827股股份（占华贸物流总股本的股股份（占华贸物流总股本的45.79%45.79%）为无限售条）为无限售条件件AA股普通股，不存在质押、司法冻结等权利限制的情况。股普通股，不存在质押、司法冻结等权利限制的情况。
三、本次权益变动履行的决策和审批程序
三、本次权益变动履行的决策和审批程序
（一）本次交易方案已获得的授权和批准
2021年11月29日，经国务院国资委研究并国务院批准，同意中国铁物集团和中国诚通集团物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，整合后的新集团由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，将中国诚通将中国诚通集团及所属企集团及所属企业持有的中国物资储运集团有限公司、业持有的中国物资储运集团有限公司、华贸物流华贸物流、中国物流股份有、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司股权无偿划入整合后的新集团限公司、中国包装有限责任公司股权无偿划入整合后的新集团。
（二）本次交易方案尚需获得的授权和批准
1、本次无偿划转事项尚需签署无偿划转协议；
2、本次无偿划转事项尚需通过经营者集中审查（如需）及其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。
第
第五五章章 前六个月内买卖上市公司股份的情况前六个月内买卖上市公司股份的情况
截至本次权益变动事实发生之日前
截至本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人六个月内，信息披露义务人及信息披露义及信息披露义务人一致行动人务人一致行动人不存在买卖上不存在买卖上市公司市公司股股份的行为份的行为。。
第
第六六章章 其他重大事项其他重大事项
一、
一、本报告本报告书书已按有关规定对本次权益变已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。其他为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。
二、
二、信信息披露义务人息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。。
第
第七七章章 备查文件备查文件
一、备查文件
一、备查文件
（一）信息披露义
（一）信息披露义务务人的营业执照；人的营业执照；
（
（二二）中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查）中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文文件。件。
二、备
二、备查地点查地点
本报告书和上述备查文件已备置于上市公司住所处，供投资者查阅。
本报告书和上述备查文件已备置于上市公司住所处，供投资者查阅。
第八章
第八章 信息披露义务人信息披露义务人及其法定及其法定代表人代表人声明声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书书不存在虚假记载、误导性陈述不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
信息披露义务人：
中国诚通香港有限公司
中国诚通香港有限公司
法定代表人
法定代表人（签字）（签字）：：
签署日期：
签署日期：
年
年 月月 日日
第九章
第九章 信息披露义务人一致行动信息披露义务人一致行动人人及及其法定其法定代表人代表人声明声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书书不存在虚不存在虚假假记载、误导性陈记载、误导性陈述述或重大遗或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人
信息披露义务人一致行动人一致行动人：：
北京诚通金控投资有限公司
北京诚通金控投资有限公司
法定代表人
法定代表人或授权代表或授权代表（签字）（签字）：：
签署日期：
签署日期：
年
年 月月 日日
附表
附表
基本情况
基本情况
上市公司名称
上市公司名称
港中旅华贸国际物流股份有限
港中旅华贸国际物流股份有限公司公司
上市公司所在地
上市公司所在地
上海市
上海市
股票简称
股票简称
华贸物流
华贸物流
股票代码
股票代码
603128
603128
信息披露义务人
信息披露义务人名称名称
中国诚通香港有限公司
中国诚通香港有限公司
信息披
信息披露义务人露义务人注册地注册地
中国香港
中国香港
拥有权益的股份
拥有权益的股份数量变化数量变化
增加
增加 □□
减
减少少 √
不变
不变 □□
有无一致行动人
有
有 √√
无
无 □□
信息披露义务人
信息披露义务人是否为上市公司是否为上市公司第一大股东第一大股东
是
是 √
否
否 □□
信息披露义务人
信息披露义务人是否为上市公司是否为上市公司实际控制人实际控制人
是
是 □□
否
否 √
权益变动方式
权益变动方式
（可多选）
（可多选）
通过证券交易所的集中交易
通过证券交易所的集中交易 □□
协议转让
协议转让 □□
国有股行政划转或变更
国有股行政划转或变更 √
间接方式转让
间接方式转让 □□
取得上市公司发行的新股
取得上市公司发行的新股 □□
执行法院裁定
执行法院裁定 □□
继承
继承 □□
赠与
赠与 □□
其他
其他 □ □ （请注明）（请注明）
信息披露义务人
信息披露义务人披露前拥有权益披露前拥有权益的股份数量及占的股份数量及占上市公司已发行上市公司已发行股份比例股份比例
持股种类：
持股种类： AA股普通股股普通股
持股数量：
持股数量： 599,644,827599,644,827
持股比例：
持股比例： 45.7945.79%%
本次发生拥有权
本次发生拥有权益的股份变动的益的股份变动的数量及变动比例数量及变动比例
持股种类：
持股种类： AA股普通股股普通股
变动
变动数量：数量： 599,64599,644,4,882727 变动后变动后数量：数量： 00
变动
变动比例：比例： 45.7945.79%% 变动后变动后比比例：例： 00%%
信息披
信息披露义务人露义务人是否拟于未来是否拟于未来1212个月内继续增持个月内继续增持
是
是 □□
否
否 √
信息披露义务人
信息披露义务人前前66个月是否在个月是否在二级市场买卖该二级市场买卖该上市公司股票上市公司股票
是
是 □□
否
否 √
涉及上市公司控股股东或实际控制人
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露人义务人还应当就以下内容予以减持股份的，信息披露人义务人还应当就以下内容予以说明：说明：
控股股东或实际
控股股东或实际控制人减持时是控制人减持时是否存在侵害上市否存在侵害上市公司和股东权益公司和股东权益的问题的问题
是
是 □□
否 √
控股股东或实际
控股股东或实际控制人减持控制人减持时是时是否否存在未清偿其存在未清偿其对公司的负债，未对公司的负债，未解除公司为其负解除公司为其负债提供的担保，或债提供的担保，或者损害公司利益者损害公司利益的其他情形的其他情形
是
是 □□
否
否 √
_________________________（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是
本次权益变动是否需取得批准否需取得批准
是
是 √
否 □
是否已得到全部
是否已得到全部批准批准
是
是 □□
否 √
（本页
（本页无正文无正文，，为为《《港中旅华贸国际物流股份有限公司港中旅华贸国际物流股份有限公司简式权益变动简式权益变动报告书附表》报告书附表》的签字的签字盖章页盖章页））
信息披露义务人：
信息披露义务人：
中国诚通香港有限公司
中国诚通香港有限公司
法定代表人
法定代表人//授权代表授权代表（签字）（签字）：：
签署
签署日期日期：：
年
年 月月 日日
（本页
（本页无正文无正文，，为为《《港中旅华贸国际物流股份有限公司港中旅华贸国际物流股份有限公司简式权益变动报告书附表》简式权益变动报告书附表》的签字的签字盖章页盖章页））
信息
信息披露义务人一致行披露义务人一致行动人：动人：
北京诚通金控投资有限公司
北京诚通金控投资有限公司
法定代表人
法定代表人或授权代表或授权代表（签字）（签字）：：
签署日期：
签署日期：
年
年 月月 日日
[2021-11-30] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告
1
证券代码：
603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 20 21 0 5 4
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年11月29日收到中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）通知，经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）研究并报国务院批准，同意中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）和中国诚通集团物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，整合后的新集团由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，将中国诚通集团及所属企业持有的中国物资储运集团有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司股权无偿划入整合后的新集团。本次整合前，公司实际控制人为中国诚通集团，中国诚通集团实际控制人为国务院国资委。本次整合后，中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司持有的本公司45.79%股权将无偿划转至整合后的新集团，公司控股股东变更为整合后的新集团，公司实际控制人为国务院国资委。
为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。后续，公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
20
21 年 11 月 30 日
[2021-11-11] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司部分高级管理人员增持股份计划公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-053
港中旅华贸国际物流股份有限公司
部分高级管理人员增持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 重要内容提示：港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、
“华贸物流”）公司财务总监兼董事会秘书于永乾先生拟于2021年11月
11日起6个月内通过竞价交易方式增持公司股份。于永乾先生拟增持金额
不低于人民币60万元，不超过人民币200万元，拟增持股份的价格为不超
过22元/股，将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机增
持。
● 风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素
等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风
险情形，公司将及时履行信息披露义务。
华贸物流于2021年11月10日接到公司财务总监兼董事会秘书于永乾先生的通知，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟于未来6个月内通过竞价交易方式增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体的姓名：公司财务总监兼董事会秘书于永乾先生
（二）截至本公告披露日，于永乾先生不持有公司股票
（三）在本公告披露之前12个月内，于永乾先生未披露过增持计划
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：本次增持是基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可
（二）本次拟增持股份的种类：公司A股股份
（三） 本次拟增持股份的金额：于永乾先生拟增持金额不低于人民币60万元，不超过人民币200万元
（四）本次拟增持股份的价格：不超过22元/股，增持主体将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持
（五）本次增持股份计划的实施期限：自2021年11月11日起6个月内
（六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他说明
（一）增持主体在实施增持计划的过程中，将遵守中国证监会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
（二）公司将依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，持续关注本次增持计划进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-10-30] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-052
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事姚毅先生的辞职报告。因个人原因，姚毅先生申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会相关职务。
姚毅先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，在改选出的独立董事就任前，原独立董事姚毅先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。
公司董事会对姚毅先生担任公司独立董事及各专门委员会委员期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-23] (603128)华贸物流:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.52元
每股净资产: 3.7701元
加权平均净资产收益率: 13.82%
营业总收入: 166.02亿元
归属于母公司的净利润: 6.70亿元
[2021-09-23] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司董监高集中竞价减持股份进展公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2021-051
港中旅华贸国际物流股份有限公司董监高集中竞价
减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月
26日披露了《董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临
2021-032）（以下简称“预披露公告”）。原副总经理蔡显忠先生拟
自公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式合计减持不
超过268,125股（占公司总股本的0.0205％）减持价格按照减持实施时
的市场价格确定。
集中竞价减持计划的进展情况
截至本公告日，减持时间过半，蔡显忠先生未减持公司股份。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比例 当前持股股份来源
（股）
蔡显忠 董事、监事、 1,072,500 0.0819% 其他方式取得：
高级管理人员 1,072,500 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持 减持
减持数 减持 减持 减持方 价格 总金 当前持股 当前持股
股东名称 区间 额
量（股） 比例 期间 式 （元/ （元 数量（股） 比例
股） ）
蔡显忠 1,072,500 0% 2021/6 其他方式 0-0 0 1,072,500 0.0819%
/17～
2021/1
2/14
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
[2021-09-15] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-050
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021 年 9 月 22 日（星期三）下午 15:00-16:00
● 会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
● 会议召开方式：网络文字互动
● 投资者可于 2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 17:00 前将相关问题通过电
子邮件的形式发送至公司邮箱：boardoffice@ctsfreight.com
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“华贸物流”）已于
2021 年 8 月 18 日披露《华贸物流 2021 年半年度报告》及摘要。为便于广大投
资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2021 年 9 月 22 日（星期三）下
午 15:00-16:00，通过上证路演中心以网络文字互动的方式召开 2021 年半年度业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”），就投资者普遍关注的事项进行说明与解答。现将有关情况公告如下：
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络文字互动方式召开，公司将针对 2021 年半年度业绩和经营情况与投资者进行沟通与交流，并对投资者普遍关注的事项进行说明与解答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021 年 9 月 22 日（星期三）下午 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司董事、总经理陈宇先生，财务总监兼董事会秘书于永乾先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 9 月 17 日（星期五）下午 17:00 前将相关问题通
过电子邮件的形式发送至公司邮箱：boardoffice@ctsfreight.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于 2021 年 9 月 22 日（星期三）下午 15:00-16:00，通过互
联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
联系电话：021-63588811
邮箱：boardoffice@ctsfreight.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-11] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-047
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届
董事会第二十五次会议于 2021 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应出
席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于合资新设华贸东北国际物流股份有限公司的议案》
华贸物流拟与大连通众投资有限公司（以下简称“大连通众”）在辽宁省大连市设立合资公司，合资公司注册资本为 5000 万元人民币，华贸物流出资 2550万元人民币持股 51%、大连通众出资 2450 万元人民币持股 49%。
表决结果：赞成_ 6_票；反对__0__票；弃权__0__票
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于设立合资公司的公告》（公告编号：临 2021-048号）。
二、审议通过《关于对深圳深创建控股集团有限公司增资暨关联交易的议案》
华贸物流拟以自有资金1717.95万元人民币对参股公司深圳深创建控股集团有限公司（以下简称“深创建”）进行增资，本次增资构成关联交易。增资后，深创建注册资本由目前的 1000 万元增加至 5000 万元人民币。增资完成后，公司对深创建参股比例由 33.5%上升至 41.06%。
表决结果：赞成_ 6_票；反对__0__票；弃权__0__票
上述事项详细内容请参见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上刊登的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-049 号）。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-11] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-049
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于对参股公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 交易主要内容：港中旅华贸国际物流股份有限公司（以称"本公司"或"公司"）第四届董事会第二十五次会议经审议同意公司拟以自有资金 1717.95 万元（人民币，下同）对参股公司深圳深创建控股集团有限公司（以下简称“深创建”）进行增资。
● 本次交易构成关联交易，有关事项在提交董事会审议前已事先经过独立董事审核，独立董事发表尽职意见表示同意。
● 本次交易有利于公司发展，没有损害公司及中小股东的利益。
● 本次交易不需提交公司股东大会审议。
一、 本次增资暨关联交易概述
（一）关联交易基本情况
2021年9月9日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物
流”、“公司”）以通讯表决方式召开第四届董事会第二十五次会议，审议
通过《关于对深圳深创建控股集团有限公司增资暨关联交易的议案》。公司
拟以自有资金1717.95万元（人民币，下同）对参股公司深创建（2021年5
月8日，深圳市深创建供应链有限公司名称变更为深圳深创建控股集团有限
公司）进行增资。增资后，注册资本由目前的1000万元增加至5000万元。因
原持股22%的股东深圳市睿亦科技有限公司明确放弃参与本次增资，其他股
东按照实缴出资比例认缴新增的出资，公司对深创建持股比例由33.5%增至
41.06%，仍为第二大股东，参股地位未发生变化。
（二）关联方与关联关系说明
鉴于本公司持有深创建33.5%股权，为本公司的参股公司，深创建系本
公司的关联法人。
（三）本次交易不构成重大资产重组
本次对深创建增资的行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
（四）根据《股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次交易无需提交股东
大会审议。
二、 本次增资涉及的其他增资方基本情况
（一）深圳市瑞锋投资有限公司
1、 统一社会信用代码：91440300MA5GG6944L
2、 公司性质：有限责任公司
3、 地址：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道53号前海易港中心W6号仓库辅助楼701-2
4、 法定代表人：何嘉颖
5、 注册资本：500万元人民币
6、 成立日期：2020-11-16
7、 主要股东：吴海波、何嘉颖
8、 实际控制人：吴海波，中国国籍，出生于1973年12月，住址位于广东省深圳市，现任深圳深创建控股集团有限公司法定代表人、执行董事、总经理。
9、 经营范围：一般经营项目是：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理咨询；融资咨询服务；企业管理；供应链管理服务；住房租赁；仓储服务；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；礼品花卉销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；茶具销售；园林绿化工程施工；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；居民日常生活服务；花卉绿植租借
与代管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：物业管理；国际货物运输代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；货物进出口；技术进出口；餐饮服务；烟草制品零售；酒类经营；食品经营（仅销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）深圳市睿亦科技有限公司
1、 统一社会信用代码：91440300MA5GH81J75
2、 公司性质：有限责任公司(自然人独资)
3、 地址：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道53号前海易港中心W6号仓库辅助楼701-5
4、 法定代表人：高娜
5、 注册资本：500万元人民币
6、 成立日期：2020-12-03
7、 主要股东：董向阳
8、 实际控制人：董向阳，中国国籍，出生于1978年4月，住址位于广州市海珠区。
9、 经营范围：一般经营项目是：网络技术服务；软件开发；软件外包服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；食品互联网销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
(三) 上海赞谋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
1、统一社会信用代码：91310120MA1HRFWT36
2、公司性质：有限合伙企业
3、地址：上海市嘉定区沪宜公路5358号3层J1480室
4、法定代表人：李美玲
5、注册资本：150000万元人民币
6、成立日期：2019-05-13
7、主要股东：李美玲、李海艳
8、实际控制人：李美玲
9、经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），展览展示服务，会务服务，企业形象策划，市场营销策划，财务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、 关联方介绍
（一） 关联方关系介绍
鉴于本公司持有深创建 33.5%股权，为本公司的参股公司，深创建系本公司的关联法人。
（二）关联人基本情况
1.公司名称：深圳深创建控股集团有限公司
2.住所：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道53号前海易港中心W6号仓库辅助楼701-1
3.法定代表人：吴海波
4.注册资本：1,000万元
5.成立日期：2019年3月4日
6.主要财务状况
单位：万元币种：人民币
2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
总资产 1800.03 4854.16
净资产 1052.81 1517.18
营业收入 1801.41 6162.29
净利润 752.81 3643.32
扣除非经常性损益后归母公司
749.76 3573.71
净利润
7.增资前后股东情况
增资前，深创建的股权结构如下表：
认缴出资额
股东名称 出资比例
（万元）
深圳市瑞锋投资有限公司 39.50% 395
港中旅华贸国际物流股份有限公司 33.50% 335
深圳市睿亦科技有限公司 22.00% 220
上海赞谋企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 5.00% 50
合计 100.00% 1000
增资后，深创建的股权结构如下表：
认缴出资额
股东名称 出资比例
（万元）
深圳市瑞锋投资有限公司 48.41% 2,420.64
港中旅华贸国际物流股份有限公司 41.06% 2,052.95
深圳市睿亦科技有限公司 4.40% 220.00
上海赞谋企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 6.13% 306.41
认缴出资额
股东名称 出资比例
（万元）
合计 100.00% 5,000.00
四、增资方案
公司拟以自有资金 1717.95 万元对参股公司深创建进行增资。增资后，深创
建注册资本由目前的 1000 万元增加至 5000 万元。因原持股 22%的股东深圳市睿
亦科技有限公司明确放弃参与本次增资，其他股东按照实缴出资比例认缴新增的出资，公司对深创建持股比例由 33.5%增至 41.06%，仍为第二大股东，参股地位未发生变化。
五、本次交易对公司的影响
深创建注册资本由1000万元增至5000万元，主要用于补充深创建运营资金，扩大经营规模，巩固其口岸优势，提升其综合服务能力，有利于华贸物流完善跨境电商物流服务体系。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）上述关联交易事先已经过公司独立董事审议，独立董事同意将该关联交易事项提交董事会审议。
（二）上述关联交易已经第四届董事会第二十五次会议经审议通过。董事会表决程序合法，决议有效。
（三）独立董事发表如下意见：此项关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。此项关联交易不涉及关联董事，议案由出席会议的全体董事进行审议和表决，会议表决程序合法、合规。
七、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-09-11] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司关于设立合资公司的公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-048
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”、“本公司”、“公司”）拟与大连通众投资有限公司（以下简称“大连通众”）在辽宁省大连市设立合资公司，合资公司注册资本为 5000 万元人民币，华贸物流出资 2550万元人民币持股 51%、大连通众出资 2450 万元人民币持股 49%。
2021 年 9 月 9 日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、
“华贸物流”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于合资新设华贸东北国际物流股份有限公司的议案》。现将本次成立合资公司的情况公告如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
华贸物流拟与大连通众在辽宁省大连市设立合资公司，合资公司注册资本为
5000 万元人民币，华贸物流出资 2550 万元人民币持股 51%、大连通众出资 2450
万元人民币持股 49%。
（二）投资行为所必需的审批程序
本次对外投资已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，同意公司实施该项目。本次对外投资不构成关联交易，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、投资主体介绍
大连通众投资有限公司
（一）注册资本：500 万元
（二）成立日期：2000 年 4 月 27 日
（三）企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
（四）注册地：辽宁省大连市中山区民意街 16 号
（五）经营范围：项目投资、汽车交易（不含小轿车）销售；汽车配件、机电产品、办公设备、五交化商品、建筑材料、通讯器材（不含移动电话）、服装、钢材、木材（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（六）主要股东：孙韵波持股 80%、林鸿持股 20%；
（七）主要财务数据：
截至 2020 年 12 月 31 日，大连通众 2020 年度总资产为 553.64 万元，净资
产为 500 万元。大连通众及其实际控制人孙韵波承诺将通过增加大连通众投资有限公司注册资本金或关联企业资金拆借的方式，确保大连通众履行现金出资2450 万元人民币的义务，并提供了履约能力证明材料。
三、拟设立合资公司的基本情况
（一）公司名称：华贸东北国际物流股份有限公司（以工商注册为准，以下简称“华贸东北”或“合资公司”）
（二）注册资本：5,000 万元人民币
（三）经营范围：国际货运代理；供应链管理服务；仓储服务；大件运输(涉及许可经营的凭许可证经营)。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
（四）注册地址：大连高新区
（五）组织形式：股份有限公司
（六）股权结构：华贸物流持股 51%，大连通众持股 49%
四、合资协议的主要内容
甲方：港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“甲方”或“华贸物流”）
联系地址:上海市黄浦区南京西路 338 号天安中心 10 楼、20 楼
法定代表人:向宏
乙方：大连通众投资有限公司（以下简称“乙方”或“大连通众”）
联系地址:辽宁省大连市中山区民意街 16 号
法定代表人:孙韵波
丙方：孙韵波，为乙方的实际控制人（以下简称“丙方”）
联系地址:辽宁省大连市中山区民意街 16 号
（以上主体单称“一方”，甲方和乙方合称“双方”，甲方、乙方和丙方合称“各方”）
（一）合资公司设立
1、公司名称
华贸东北国际物流股份有限公司（暂定，以市场监管部门核准名称为准）
2、注册地
辽宁省大连市
3、公司的经营范围
【国际货运代理；供应链管理服务；仓储服务；大件运输(涉及许可经营的凭许可证经营)。】【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
4、组织形式：股份有限公司
5、注册资本：人民币 5000 万元
6、股东名称、出资额和出资方式：
合同方 甲方 乙方
股东名称 港中旅华贸国际物流 大连通众投资有限公司
股份有限公司
认缴出资额(万元) 2550 2450
比例 51% 49%
出资方式 货币 货币
（二）共同的责任和义务
各方对合资公司共同的责任为：
1、协助合资公司申请设立、变更登记和公司正常经营活动所需的批准、许可；
2、按时、全额支付各自认缴的合资公司注册资本；
3、确保其委派或提名的董事、监事、高级管理人员遵守本协议和合资公司章程，不进行有悖于合资公司利益或有损于合资公司、另一方利益的行为或不行为；
4、利用其经验、资源及能力为合资公司经营活动及日常事务提供帮助；
5、在不违反现行法律法规、双方在生效日期已签订的协议的前提下，根据合资公司的需要向合资公司提供有关市场和经营的信息；
6、为合资公司从事本协议约定的业务提供合理协助；
7、本协议中或中国有关法律、法规规定的其它责任与义务；
8、未经甲方事先书面许可，乙方及代表不得在合资公司体系之外使用甲方相关商标，不得使用甲方的品牌进行宣传，不得申请包含“甲方”、“华贸”的商标、著作权等知识产权的注册或登记；如经甲方书面同意后，乙方使用甲方品牌进行宣传时应遵循甲方的宣传相关规则和制度；甲方有权随时书面通知乙方停止使用包含“甲方”、“华贸”的名称、商号、品牌、知识产权；公司使用“华贸”名称、商号、品牌、知识产权等需符合甲方的规定和要求。
（三）董事会的组成
1、董事会由五名董事组成，由股东会选举产生，其中乙方有权提名二名董事，甲方有权提名三名董事。双方应在选举董事的股东会会议上投赞成票以促成上述双方各自提名的人选当选合资公司的董事。
2、每名董事任期三年，但提名董事的一方可随时通过股东会将其撤换。董事经再次选举可以连任。如董事会席位因董事退休、辞职、免职、无行为能力或死亡而出现空缺，则原提名该董事的一方应提名一名继任人，经股东会选举任满该董事的任期。双方应在选举董事的股东会会议上投赞成票以促成上述提名的继任人选当选合资公司的董事。
3、董事会设董事长和副董事长各一名。其中，董事长由甲方从其提名的董事人选中的一名董事担任，副董事长由乙方提名的董事担任，经董事会选举产生。
（四）监事
监事的任命：合资公司不设监事会，设监事一名，由甲方提名，由股东会选举产生。监事任期届满后，可以连选连任，每次任期不超过三年。
五、对外投资对上市公司的影响
本项目符合华贸物流战略发展方向，有利于华贸物流东北区域市场的发展。通过设立合资公司，以项目为抓手，推动铁海联运、跨境电商物流交易平台、海外仓等新业态的培育，探索适应东北市场特点的营销模式。本次投资完成后，华贸物流持有合资公司 51%股权，合资公司纳入华贸物流合并报表范围。
六、对外投资的风险分析
本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日
[2021-08-27] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司董监高集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2021-046
港中旅华贸国际物流股份有限公司董监高集中竞价
减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月
26日披露了《董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：临
2021-032）（以下简称“预披露公告”）。公司董事、总经理陈宇先
生拟自本公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式合计
减持不超过331,500股（占公司总股本的0.0253％），副总经理蒋波先
生拟自本公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式合计
减持不超过41,500股（占公司总股本的0.0032％），减持价格按照减
持实施时的市场价格确定。
集中竞价减持计划的实施结果情况
截至本公告日，陈宇先生、蒋波先生已完成其公告的减持计划。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
陈宇 董事、监事、 1,326,000 0.1013% 其他方式取得：
高级管理人员 1,326,000 股
蒋波 董事、监事、 166,000 0.0127% 其他方式取得：166,000
高级管理人员 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金 减持完成 当前持股数 当前持股比
股东名称 减持期间 区间
（股） 例 式 额（元） 情况 量（股） 例
（元/股）
陈宇 331,500 0.0253% 2021/8/20～ 集中竞 13.65－ 4,812,000 已完成 994,500 0.0759%
2021/8/26 价交易 15.04
蒋波 41,500 0.0032% 2021/7/14～ 集中竞 13.39－ 587,936 已完成 124,500 0.0095%
2021/8/26 价交易 14.89
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到(五)是否提前终止减持计划√是□否
截至本公告日，陈宇先生、蒋波先生已完成其公告的减持计划。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021/8/27
[2021-08-18] (603128)华贸物流:港中旅华贸国际物流股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2021-044
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第四届
董事会第二十三次会议于 2021 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应
出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
审议通过《公司 2021 年半年度报告的议案》
表决结果：赞成_ 6_票；反对__0__票；弃权__0__票
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-08-18] (603128)华贸物流:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.37元
每股净资产: 3.8618元
加权平均净资产收益率: 9.84%
营业总收入: 98.14亿元
归属于母公司的净利润: 4.75亿元
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担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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