≈≈恒银科技603106≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：603106        证券简称：恒银科技        公告编号：2022-002
                恒银金融科技股份有限公司
                  股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
   恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 25 日、1
  月 26 日、1 月 27 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，
  根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。   经公司自查，并书面发函询问控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，
  确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
   公司存在市盈率高于同行业的风险，具体内容详见“三、相关风险提示”。
  敬请广大投资者理性投资、审慎决策，注意二级市场交易风险。
  一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于 2022 年 1 月 25 日、1 月 26 日、1 月 27 日连续三个交易日内日
收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
  二、公司关注并核实的相关情况
  经公司自查并向公司控股股东、实际控制人询证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，具体情况如下：
  （一）生产经营情况
  公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
  （二）重大事项情况
  经自查，并向公司控股股东恒融投资集团有限公司、实际控制人江浩然先生发函询问核实，截至本公告披露日，公司及控股股东恒融投资集团有限公司、实际控制人江浩然先生不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
    （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
    公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
    （四）其他股价敏感信息
    经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
  三、相关风险提示
  （一）公司存在市盈率高于同行业的风险
  近日公司股价波动较大，公司存在市盈率高于同行业的风险，截至 2022 年1 月 27 日收盘，公司静态市盈率约为 93.09，公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造行业静态市盈率为 54.71，公司处于相对较高水平，请投资者注意投资风险，理性决策，谨慎投资。
  （二）重大事项进展风险
  公司及公司控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
  （三）其他风险提示
  公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（网址为 www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
  四、董事会声明及相关方承诺
  公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股
票交易价格可能产生较大影响的信息。
  特此公告。
                                      恒银金融科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-25] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司股票交易异常波动的公告
证券代码：603106        证券简称：恒银科技        公告编号：2022-001
              恒银金融科技股份有限公司
                股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日、
1 月 21 日、1 月 24 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，
根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    2、经公司自查，并书面发函询问控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
    3、公司存在市盈率高于同行业的风险，具体内容详见“四、相关风险提示”。敬请广大投资者理性投资、审慎决策，注意二级市场交易风险。
  一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于 2022 年 1 月 20 日、1 月 21 日、1 月 24 日连续三个交易日内日
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
  二、公司关注并核实的相关情况
  经公司自查并向公司控股股东、实际控制人询证确认，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，具体情况如下：
  （一）生产经营情况。公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
  （二）重大事项情况。经自查，并向公司控股股东恒融投资集团有限公司、实际控制人江浩然先生发函询问核实，截至本公告披露日，公司及控股股东恒融投资集团有限公司、实际控制人江浩然先生不存在影响公司股票交易价格异常波
动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
    （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
    （四）其他股价敏感信息。经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
  三、董事会声明及相关方承诺
  公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
  四、相关风险提示
  （一）公司存在市盈率高于同行业的风险。近日公司股价涨幅较大，公司存在市盈率高于同行业的风险近日公司股价涨幅较大，截至2022年1月24日收盘，公司静态市盈率约为 122.14，公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造行业静态市盈率为 56.25，公司处于相对较高水平，请投资者注意投资风险，理性决策，谨慎投资。
  （二）重大事项进展风险
  公司及公司控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
  （三）其他风险提示
  公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（网址为 www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
                                  恒银金融科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 25 日

[2022-01-01] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理收益情况的公告
证券代码：603106        证券简称：恒银科技      公告编号：2021-058
                恒银金融科技股份有限公司
    关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理收益情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       委托理财受托方：中融国际信托有限公司、华鑫国际信托有限公司。
       前述委托理财金额：7,500.00 万元。
       自 2021 年 12 月 23 日至本公告披露日，公司收到的闲置自有资金委托
        理财收益 4,018,767.12 元。
       履行的审议程序：恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
        2021年 4 月 13 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
        于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对此事
        项发表了同意的意见。
    一、 使用闲置自有资金进行现金管理的概况
  （一）现金管理目的
  为充分合理利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。
  （二）资金来源
  暂时闲置的自有资金。
  （三）理财产品品种
  银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的信誉好、资金安全保障能力强的理财产品。
  （四）实施方式
    董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
    二、使用部分闲置自有资金购买理财产品到期收回本金及收益、取得理财 产品定期收益的概况
    自 2021 年 12 月 23 日至本公告披露日，公司收到的闲置自有资金委托理财
 收益 4,018,767.12 元，具体情况如下：
    （一）公司于 2021 年 1 月 6 日购买中融国际信托有限公司的“中融-融筑
 125 号集合资金信托计划”，公司于 2021 年 12 月 30 日收到理财收益 357.00 万
 元，累计收到理财收益 357.00 万元，本金 5,000.00 万元已到期收回。
  受托方名称  产品类型    产品名称  金额（万元） 预计年化收益率 实际收益金额
                                                                      （万元）
 中融国际信托 信托计划类 中融-融筑 125
  有限公司      产品    号集合 资金  5,000.00      7.30%        357.00
                          信托计 划
  产品期限    收益类型  结构化安排    参考年化      预计收益      是否构成
                                          收益率      （如有）      关联交易
    12 个月    非保本浮动    不涉及      不适用        不适用          否
                收益型
    1、产品起息及实际到期日：2021年1月6日-2022年12月30日
    2、产品投资范围：用于购买北京市朝阳区霄云路 8 号项目 A 地 块C3、C4和C5
 号楼的特定资产收益权，最终用于偿还渤海银行股份有限公司为 北京新京润房 地产有限公司提供的不超过11亿元的开发贷款本金及平安银行股份有限公司为 北京新京润房地产有限公司提供的不超过 5 亿元的部分开发贷款 本金及对应 利息，剩余资金将用于提前置换项目公司未到期融资。
    （二）公司于2021年2月26日购买华鑫国际信托有限公司的“华鑫信托·鑫
 盛 20号集合资金信托计划”，并于 2021 年 12 月 30 日收到理财收益 448,767.12 元
 ，本金 2,500.00 万元尚未到期收回。
 受托方名称  产品类型    产品名称  金额（万元） 预计年化收益率 预计收益金额
                                                                    （万元）
                          华鑫信
华鑫国际信托  信托计划类 托·鑫盛 20      2,500.00        7.20%        180.00
  有限公司      产品    号集合资金
                          信托计划
  产品期限    收益类型  结构化安排    参考年化      预计收益      是否构成
                                        收益率      （如有）      关联交易
  12 个月    非保本浮动    不涉及      不适用        不适用          否
              收益型
  1、产品起息及到期日：2021年2月26日-2022年2月25日
  2、产品投资范围：用于受让向南京世荣置业有限公司持有的世茂璀璨江山项目的特定资产收益权，资金专项用于其名下世茂璀璨江山项目的建设。
    三、对公司日常经营的影响
    （一）公司最近一年又一期的主要财务指标
                                                          单位：元
          项目              2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
        资产总额                2,567,936,123.71          2,274,778,788.98
        负债总额                  937,243,834.15            648,570,155.12
        净资产                  1,630,692,289.56          1,626,208,633.86
          项目                  2020 年度              2021 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额          -38,017,314.66          -205,394,014.14
    （二）对公司的影响
  截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 28.51%，本次累计委托理财产
品本金金额占2021年9月30日货币资金（含货币资金、交易性金融资产）9.76%，公司运用暂时闲置的自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
    （三）会计处理
    根据新金融工具准则的规定，公司购买的定期存款、保本保证收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型理财产品列报于资产负债表中交易性金融资产，到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。
    四、投资风险及风险控制措施
      尽管公司进行现金管理的产品为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金
  融机构发行的信誉好、资金安全保障能力强的产品，但金融市场受宏观经济影响
  较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可
  抗力及意外事件风险等因素影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如
  下：
      （一）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障
  能力强的发行机构。
      （二）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期
  限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
      （三）财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，
  一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投
  资风险。
      （四）独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，
  必要时可以聘请专业机构进行审计。
      （五）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
      五、决策程序的履行
      公司于 2021 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第二十一次会议审议通过了
  《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主
  营业务运营和公司日常资金周转的前提下，使用最高额度不超过 60,000.00 万元
  人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信
  托公司等金融机构发行的理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用
  期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权董事长行使该项投资决策
  权并由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事对此事项发表了同意的意见。
      六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                            实际投入金额  实际收回本金    实际收益      尚未收回
序号      理财产品类型        （万元）      （万元）      （万元）      本金金额
                                                                          （万元）
 1  信托理财产品              63,500.00      36,500.00        3,932.56  27,000.00
          合计                63,500.00      36,500.00        3,932.56  27,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）                                      39,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                            23.92%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                              121.25%
目前已使用的理财额度（万元）                                              27,000.00
尚未使用的理财额度（万元）                                                33,000.00
总理财额度（万元）                                                        60,000.00
      七、备查文件
      1、公司与中融国际信托有限公司签订的《中融-融筑125号集合资金信托计划
  之信托合同》及电子回单；
      2、公司与华鑫国际信托有限公司签订的《华鑫信托·鑫盛 20 号集合资金信
  托计划资金信托合同》及电子回单。
      特此公告。
                                          恒银金融科技股份有限公司董事会

[2021-12-22] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理收益情况的公告
证券代码：603106        证券简称：恒银科技      公告编号：2021-057
                恒银金融科技股份有限公司
    关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理收益情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       委托理财受托方：中粮信托有限责任公司、中融国际信托有限公司、长
        安国际信托股份有限公司、国民信托有限公司、重庆国际信托股份有限
        公司。
       前述委托理财金额：24,500.00 万元。
       自 2021 年 12 月 2 日至本公告披露日，公司收到的闲置自有资金委托理
        财收益 6,781,565.44 元。
       履行的审议程序：恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
        2021年 4 月 13 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
        于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对此事
        项发表了同意的意见。
    一、 使用闲置自有资金进行现金管理的概况
  （一）现金管理目的
  为充分合理利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。
  （二）资金来源
  暂时闲置的自有资金。
  （三）理财产品品种
  银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的信誉好、资金安全保障能力强的理财产品。
    （四）实施方式
    董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
    二、使用部分闲置自有资金购买理财产品到期收回本金及收益、取得理财 产品定期收益的概况
    自 2021 年 12 月 2 日至本公告披露日，公司收到的闲置自有资金委托理财收
 益 6,013,565.44 元，具体情况如下：
    （一）公司于 2021 年 9 月 10 日购买中粮信托有限责任公司的“中粮信托·鑫
 金 6 号集合资金信托计划”，公司于 2021 年 12 月 1 日收到（本产品按购买后每
 自然季度结算收益一次）理财收益 359,452.05 元，本金 2,000.00 万元尚未到期
 收回。
  受托方名称  产品类型    产品名称  金额（万元） 预计年化收益率 预计收益金额
                                                                      （万元）
                        中粮信托·鑫
 中粮信托有限  信托计划类 金 6 号集合      2,000.00        8.00%        160.00
  责任公司      产品    资金信托计
                              划
  产品期限    收益类型  结构化安排    参考年化      预计收益      是否构成
                                          收益率      （如有）      关联交易
    12 个月    非保本浮动    不涉及      不适用        不适用          否
                收益型
    1、产品起息及到期日：2021年9月10日-2022年9月9日
    2、产品投资范围：资金用于佳兆业文体科技集团（深圳）有限公司及其子 公司支付装修款、采购款及满足监管规定的其他用途。
      （二）公司于2021年1月4日购买中融国际信托有限公司的“中融-韬辰42号
  集合资金信托计划”，于 2021 年 12 月 15 日收到理财收益 623,835.62 元，本金
  2000.00 万元已到期收回。
 受托方名称  产品类型    产品名称  金额（万元） 预计年化收益率 实际收益金额
                                                                      （元）
中融国际信托  信托计划类 中融-韬辰
  有限公司      产品    42号集合资      2,000.00          7.20%  1,380,986.3
                        金信托计划
  产品期限    收益类型  结构化安排    参考年化      预计收益      是否构成
                                        收益率      （如有）      关联交易
  12 个月    非保本浮动    不涉及      不适用        不适用          否
                收益型
    1、产品起息及实际到期日：2021年1月4日-2021年12月20日
    2、产品投资范围：用于认购上海璋睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以 下简称“上海璋睿”）的有限合伙份额并对上海璋睿出资，上海璋睿拟将受托人支 付的信托资金用于受让北京远坤房地产开发有限公司持有的来安县远锦房地 产开发有限公司70%股权并向项目公司进行增资，项目公司应将增资款全部用于 项目公司在位于安徽省滁州市来安县汊河镇隆兴路 2 号的城镇住宅用地地块上 开发建设的远洋上宁府项目的开发建设。
      （三）公司于 2021 年 9 月 10 日购买长安国际信托股份有限公司的“长安
  宁-盈祥 1 号集合资金信托计划”，于 2021 年 12 月 20 日收到理财收益
  303,333.33 元，本金 1500.00 万元尚未到期收回。
 受托方名称  产品类型    产品名称  金额（万元） 预计年化收益率 预计收益金额
                                                                    （万元）
长安国际信托  信托计划类 长安宁-盈祥
股份有限公司    产品  1 号集合资金    1,500.00        8.00%        120.00
                          信托计划
  产品期限    收益类型  结构化安排    参考年化      预计收益      是否构成
                                        收益率      （如有）      关联交易
  12 个月    非保本浮动    不涉及      不适用        不适用          否
                收益型
    1、产品起息及到期日：2021 年 9 月 10 日-2022 年 9 月 9 日
    2、产品投资范围：正邦集团有限公司以其合法持有的江西正邦科技股份有 限公司股票（002157.SZ）作为质押担保，江西永联农业控股有限公司提供连带 责任保证担保。
    （四）公司于 2021 年 7 月 13 日购买国民信托有限公司的“国民信托·慧金
 87 号集合资金信托计划”，公司于 2021 年 12 月 20 日收到（本产品按购买后每
 自然季度结算收益一次）理财收益 4,726,944.44 元，本金 17,000.00 万元尚未
 到期收回。
 受托方名称  产品类型    产品名称  金额（万元） 预计年化收益率 预计收益金额
                                                                    （万元）
国民信托有限  信托计划类 国民信托·慧
  公司        产品  金 87 号集合    17,000.00        11.00%      2,805.00
                        资金信托计
                              划
    产品期限    收益类型  结构化安排    参考年化      预计收益      是否构成
                                          收益率      （如有）      关联交易
    18 个月    非保本浮动    不涉及      不适用        不适用          否
                收益型
      1、产品起息及到期日：2021年7月13日-2023年1月12日
      2、产品投资范围：向天津致融建筑材料销售有限公司发放贷款，用于借款
  人日常生产经营周转。
      （五）公司于 2021 年 6 月 10 日购买重庆国际信托股份有限公司的“重庆信
  托·聚鑫 16 号集合资金信托计划”，公司于 2021 年 12 月 20 日收到理财收益
  768,000.00 元，本金 2,000.00 万元尚未到期收回。
  受托方名称    产品类型    产品名称  金额（万元） 预计年化收益率 预计收益金额
                                                                        （万元）
                            重庆信托·聚
重庆国际信托股份  信托计划类 鑫 16 号集合    2,000.00        7.30%        127.75
  有限公司        产品    资金信托计
                                划
    产品期限      收益类型  结构化安排    参考年化      预计收益      是否构成
                                            收益率      （如有）      关联交易
 2021 年 6 月 10 日 非保本浮动    不涉及      不适用        不适用          否
 -2022 年 4 月 27 日  收益型
      1、产品起息及到期日：2021年6月10日-2022年4月27日
      2、产品投资范围：信托计划资金投资于上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）
  持有的55,300万股巨人网络集团股份有限公司（股票简称：巨人网络，股票代码：
  002558. SZ）流通股股票对应的收益权，投资折扣率不超过股价的 50% 。
      三、对公司日常经营的影响
      （一）公司最近一年又一期的主要财务指标
                                                            单位：元
            项目              2020 年 12 月 31 日        2021 年 9 月 30 日
          资产总额                2,567,936,123.71          2,274,778,788.98
          负债总额                  937,243,834.15            648,570,155.12
            净资产                  1,630,

[2021-12-01] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理进展及理财收益情况的公告
    1
    证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2021-056
    恒银金融科技股份有限公司
    关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理进展及
    理财收益情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 委托理财受托方： 长安 国际信托股份 有限 公司 、 中粮信托 有限责任公司 、
    中信建投证券股份有限公司、 华 鑫 国际信托 有限公司 、重庆国际信托股
    份有限公司、 中融国际信托有限公司 。
    ? 自 2 021 年 7 月 16 日至本公告日累计进行委托理财金额合计 5 ,500 .00
    万元 自 2 021 年 9 月 18 日至本公告日，公司累计收到的闲置自有资
    金委托理财收益合计 3,346,210.04 元 。
    ? 履行的审议程序： 恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于
    2021 年 4 月 13 日 召开了第 二 届董事会 第 二十一 次会议 审议通过了
    《关于使用 暂时 闲置 自有 资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对
    此 事项 发表了同意的意见。
    一、 使用闲置 自有 资金进行现金管理的概况
    （一）
    现金管理 目的
    为充分合理利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金
    收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用部分闲
    置自有资金进行现金管理。
    （二）资金来源
    暂时闲置的自有资金。
    （三）理财产品品种
    2
    银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的
    银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的信誉好、资金安全信誉好、资金安全保障能力强的保障能力强的理财产品。理财产品。
    （四）实施方式
    （四）实施方式
    董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
    董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
    二、使用部分闲置自有资金购买理财产品的具体情况
    二、使用部分闲置自有资金购买理财产品的具体情况
    （一）理财产品基本情况
    （一）理财产品基本情况
    自
    自22021021年年77月月1616日日至本公告至本公告日，公司使用闲置自有资金进行委托理财的具日，公司使用闲置自有资金进行委托理财的具体进展情况如下：体进展情况如下：
    1
    1、公司于、公司于20202121年年99月月1010日购买日购买长安长安国际信托股份国际信托股份有限有限公司公司的“的“长安宁长安宁--盈盈祥祥11号集合资金信托计划号集合资金信托计划”。”。
    受托方名称
    产品类型
    产品名称
    金额（万元）
    预计年化收益率
    预计收益金额（万元）
    长安
    长安国际信托国际信托股份股份有限有限公司公司
    信托计划类
    信托计划类产品产品
    长安宁
    长安宁--盈祥盈祥11号集合资号集合资金信托计划金信托计划
    1
    1,,5500.0000.00
    8.0
    8.000%%
    12
    120.000.00
    产品期限
    产品期限
    收益类型
    收益类型
    结构化安排
    结构化安排
    参考年化
    参考年化
    收益率
    收益率
    预计收益
    预计收益
    （如有）
    （如有）
    是否构成
    是否构成
    关联交易
    关联交易
    12
    12个月个月
    非保本浮动
    非保本浮动收益型收益型
    不涉及
    不涉及
    不适用
    不适用
    不适用
    不适用
    否
    否
    2、公司于2021年9月10日购买中粮信托有限责任公司的“中粮信托·鑫金6号集合资金信托计划”。
    受托方名称
    产品类型
    产品名称
    金额（万元）
    预计年化收益率
    预计收益金额（万元）
    中粮信托
    中粮信托有限有限责任公司责任公司
    信托计划类
    信托计划类产品产品
    中粮信托·鑫金6号集合资金信托计划
    2
    2,,0000.0000.00
    8.00
    8.00%%
    1
    16060.00.00
    产品期限
    产品期限
    收益类型
    收益类型
    结构化安排
    结构化安排
    参考年化
    参考年化
    收益率
    收益率
    预计收益
    预计收益
    （如有）
    （如有）
    是否构成
    是否构成
    关联交易
    关联交易
    12
    12个月个月
    非保本浮动
    非保本浮动收益型收益型
    不涉及
    不涉及
    不适用
    不适用
    不适用
    不适用
    否
    否
    3、公司于2021年10月15日购买中信建投证券股份有限公司的代销金融产品：“平安信托固益联3M-17号集合资金信托计划”。
    3
    受托方名称
    产品类型
    产品名称
    金额（万元）
    预计年化收益率
    预计收益金额（万元）
    中信建投证券
    中信建投证券股份有限公司股份有限公司
    信托计划类
    信托计划类产品产品
    平安信托固
    平安信托固益联益联3M3M--1717号集合资金号集合资金信托计划信托计划
    2
    2,,0000.0000.00
    4.4
    4.400%%
    22
    22.00.00
    产品期限
    产品期限
    收益类型
    收益类型
    结构化安排
    结构化安排
    参考年化
    参考年化
    收益率
    收益率
    预计收益
    预计收益
    （如有）
    （如有）
    是否构成
    是否构成
    关联交易
    关联交易
    3
    3个月个月
    非保本浮动
    非保本浮动收益型收益型
    不涉及
    不涉及
    不适用
    不适用
    不适用
    不适用
    否
    否
    （二）委托理财合同主要条款委托理财合同主要条款
    1
    1、、长安长安国际信托股份国际信托股份有限有限公司公司的“的“长安宁长安宁--盈祥盈祥11号集合资金信托计划号集合资金信托计划””
    1）信托计划名称：长安宁长安宁--盈祥盈祥11号集合资金信托计划号集合资金信托计划；
    2）产品类型：信托计划类产品信托计划类产品；
    3）产品认购金额：1,500.00万元；
    4）产品起息及到期日：20202121年年99月月1010日日-20202222年年99月月99日日；
    5）期限：12个月；
    6）预期年化收益率：8.00%；
    7）币种：人民币；
    8）信托的清算：信托终止，受托人对信托财产进行清算。受托人应在信托终止之日起10个工作日内作出处理信托事务的清算报告并报告受益人。全体委托人一致确认，清算报告无需审计；
    自清算报告发出之日起
    自清算报告发出之日起33个工作日内，如果受托人没有收到受益人和信托财个工作日内，如果受托人没有收到受益人和信托财产产权利归属人的书面异议，受托人就清算报告所列事项解除责任；权利归属人的书面异议，受托人就清算报告所列事项解除责任； 9）收益核算日：每自然季度每自然季度99月月2020日、日、1212月月2020日及日及33月月2020日、日、66月月2020日日；；
    10）收益核算方式：受托人于每自然季度受托人于每自然季度99月月2020日、日、1212月月2020日及日及33月月2020日、日、66月月2020日（以下统称日（以下统称““信托利益核算日信托利益核算日””）后）后1010个工作日内向存续的各个工作日内向存续的各期信托单位受益人分配当期信托利益：每份各类信托单位当期信托利益期信托单位受益人分配当期信托利益：每份各类信托单位当期信托利益=1 =1 元元××该类信托单位业绩比较基准该类信托单位业绩比较基准××该类信托单位当期实际存续天数该类信托单位当期实际存续天数÷360÷360；；
    4
    11)风控措施：正邦集团有限公司以其合法持有的江西正邦科技股份有限公司股票（002157.SZ）作为质押担保，江西永联农业控股有限公司提供连带责任保证担保； 12)委托理财的具体资金投向：该资金用于正邦集团有限公司发放流动资金贷款。
    2、中粮信托有限责任公司的“中粮信托·鑫金6号集合资金信托计划”
    1）信托计划名称：“中粮信托·鑫金6号集合资金信托计划”；
    2）产品类型：信托计划类产品信托计划类产品；
    3）产品认购金额：2,000.00万元；
    4）产品起息及到期日：20202121年年99月月1010日日-20202222年年99月月99日日；
    5）期限：12个月；
    6）预期年化收益率：8.00%；
    7）币种：人民币；
    8）信托的清算：信托计划终止清算之日起的信托计划终止清算之日起的1010个工作日内，受托人向委个工作日内，受托人向委托人在受托人网站发布信托清算报告公告托人在受托人网站发布信托清算报告公告；；
    9）收益核算日：每自然季度每自然季度99月月11日、日、1212月月11日及日及33月月11日、日、66月月11日日；；
    10）收益核算方式：受托人于每自然季度9月1日、12月1日及3月1日、6月1日（以下统称“信托利益核算日”）后10个工作日内向存续的各期信托单位受益人分配当期信托利益：每份各类信托单位当期信托利益=1 元×该类信托单位业绩比较基准×该类信托单位当期实际存续天数÷365；
    11）风控措施：a.保证担保：佳兆业集团（深圳）有限公司为借款人还款义务提供连带责任保证担保；b.抵押担保：宁波佳朴华置业有限公司以其合法持有的资产为借款人的还本付息义务提供抵押担保；
    12）委托理财的具体资金投向: 资金用于佳兆业文体科技集团（深圳）有限公司及其子公司支付装修款、采购款及满足监管规定的其他用途。
    3
    3、、中信建投证券股份有限公司的代销金融产品：“平安信托固益联中信建投证券股份有限公司的代销金融产品：“平安信托固益联3M3M--1717号号集合资金信托计划”集合资金信托计划”
    5
    1）信托计划名称：“平安信托固益联平安信托固益联3M3M--1717号集合资金信托计划号集合资金信托计划”；
    2）产品类型：信托计划类产品；
    3）产品认购金额：2,000.00万元；
    4）产品起息及到期日：2021年10月15日-2022年1月14日；
    5）期限：3个月；
    6）预期年化收益率：4.40%；
    7）币种：人民币；
    8）信托的清算：受托人在本信托计划终止后十个交易日内编制清算报告，
    并以信托合同约定的方式报告委托人与受益人；
    9）收益核算日：在本信托计划存续期内，受托人有权决定是否将部分或全
    部信托计划利益在每个开放日以分红的方式分配给受益人；
    10）收益核算方式：本信托计划的分红采取现金分红的方式进行，实际分
    红资金=每份信托单位分红金额×该委托人持有信托单位份数—信托浮动服务费；
    11）委托理财的具体资金投向：平安信托有限责任公司用于购买目标资管
    产品（招商财富-固益联X号集合资产管理计划等）、利率债、AA+及以上信用债、国债期货等。
    （三）委托理财的资金投向
    （三）委托理财的资金投向
    详见前述“委托理财合同的主要条款”之“
    详见前述“委托理财合同的主要条款”之“委托理财的具体资金投向”。”。
    （四）信托型产品最终资金使用方基本情况
    （四）信托型产品最终资金使用方基本情况
    1
    1、、公司于公司于20202121年年99月月1010日购买长安日购买长安国际信托股份国际信托股份有限有限公司公司的“的“长安宁长安宁--盈盈祥祥11号集合资金信托计划号集合资金信托计划””最终资金使用方为最终资金使用方为正邦集团有限公司正邦集团有限公司，，正邦集团有限正邦集团有限公司公司是农业产业化国家重点龙头企业，国家高新技术企业，旗下上市公司江西正是农业产业化国家重点龙头企业，国家高新技术企业，旗下上市公司江西正邦科技股份有限公司是生猪养殖行业头部企业，主要从事饲料、生猪、兽药的生邦科技股份有限公司是生猪养殖行业头部企业，主要从事饲料、生猪、兽药的生产与销售，并为养殖户提供产品、养殖技术服务等综合服务。产与销售，并为养殖户提供产品、养殖技术服务等综合服务。
    正邦集团有限公司
    正邦集团有限公司最近一年又最近一年又一期主要财务指标一期主要财务指标
    单位：单位：万万元元
    项目
    项目
    202
    20200年年1212月月3131日日
    2021
    2021年年99月月3300日日
    总资产
    总资产
    7,074,661.77
    7,098,191.91
    6
    净资产
    净资产
    2,855,275.99
    1,884,525.22
    项目
    项目
    2020年度
    2
    2021021年年11--99月月
    净利润
    净利润
    597,998.73
    -835,131.66
    正邦集团有限公司
    正邦集团有限公司与公司、与公司、公司控股股东及其公司控股股东及其一致行动人、一致行动人、实际控制人之间实际控制人之间不存在不存在产权产权、业务、资产、、业务、资产、债权债务债权债务、人员等、人员等关联关系。关联关系。
    2
    2、、公司于公司于20202121年年99月月1010日购买中粮信托日购买中粮信托有限责任公司有限责任公司的“的“中粮信托·鑫金6号集合资金信托计划” 最终资金使用方为佳兆业文体科技集团（深圳）有佳兆业文体科技集团（深圳）有限公司限公司，，佳兆业文体科技集团（深圳）有限公司佳兆业文体科技集团（深圳）有限公司成立于成立于20172017年年1111月月3030日，注日，注册资本册资本1010,,000000.00.00万元，为恒傲有限公司（注册地为香港）全资子公司，实际控万元，为恒傲有限公司（注册地为香港）全资子公司，实际控制人为佳兆业集团控股有限公司。制人为佳兆业集团控股有限公司。
    佳兆业文体科技集团（深圳）
    佳兆业文体科技集团（深圳）有限公司有限公司最近一年又最近一年又一期主要财务指标一期主要财务指标
    单位：单位：万万元元
    项目
    项目
    202
    20200年年1212月月3131日日
    2021
    2021年年99月月3300日日
    总资产
    总资产
    388,869.75
    451,260.38
    净资产
    净资产
    968.83
    3,683.13
    项目
    项目
    2020年度
    2
    2021021年年11--99月月
    净利润
    净利润
    2,942.25
    3,317.54
    佳兆业文体科技集团（深圳）有限公司
    佳兆业文体科技集团（深圳）有限公司与公司、公司控股股东及其与公司、公司控股股东及其一致行动一致行动人、人、实际控制人之间不存在实际控制人之间不存在产权产权、业务、资产、、业务、资产、债权债务债权债务、人员等、人员等关联关系。关联关系。
    3
    3、、公司于公司于20202121年年1010月月1515日购买中信建投证券股份有限公司的代销金融产日购买中信建投证券股份有限公司的代销金融产品：“平安信托固益联品：“平安信托固益联3M3M--1717号集合资金信托计划”最终资金使用方为号集合资金信托计划”最终资金使用方为平安信托平安信托有限责任公司，平安信托有限责任公司成立于有限责任公司，平安信托有限责任公司成立于19961996年年44月月99日，是中国平安保日，是中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司，是中国平安在香港联交所（险（集团）股份有限公司的控股子公司，是中国平安在香港联交所（2318.HK2318.HK））和上海证券交易所（和上海证券交易所（601318601318）整体上市的重要组成部分。经过六次增资扩股，注）整体上市的重要组成部分。经过六次增资扩股，注册资本增加到目前的人民币册资本增加到目前的人民币130130亿元。亿元。
    平安信托有限责任公司
    平安信托有限责任公司最近一年又最近一年又一期主要财务指标一期主要财务指标
    单位：单位：万万元元
    项目
    项目
    202
    20200年年1212月月3131日日
    2021
    2021年年99月月3300日日
    7
    总资产
    总资产
    3,442,460.17
    3,431,909.83
    净资产
    净资产
    2,633,699.64
    2,856,369.59
    项目
    项目
    2020年度
    2
    2021021年年11--99月月
    净利润
    净利润
    308,477.16
    225,894.06
    平安信托有限责任公司
    平安信托有限责任公司与公司、公司控股股东及其与公司、公司控股股东及其一致行动人、一致行动人、实际控制人实际控制人之间不存在之间不存在产权产权、业务、资产、、业务、资产、债权债务债权债务、人员等、人员等关联关系。关联关系。
    三
    三、、使用部分闲置自有资金购买理财产品到期使用部分闲置自有资金购买理财产品到期收回收回本金及收益、取得理财产本金及收益、取得理财产品定期品定期收益的收益的概况概况
    自
    自20202121年年99月月1818日日至本公告至本公告披露日，公司收到的闲置自有资金委托理财收披露日，公司收到的闲置自有资金委托理财收益益合计合计3,346,210.043,346,210.04元元。。具体情况如下：具体情况如下：
    （一）
    （一）公司于公司于20202121年年99月月1818日购买长安日购买长安国际信托股份国际信托股份有限有限公司公司的“的“长安宁长安宁--盈祥盈祥11号集合资金信托计划号集合资金信托计划”，并”，并于于22021021年年99月月1818日收到（本产品按购买后每日收到（本产品按购买后每自然自然季度结算收益一次）理财收益季度结算收益一次）理财收益33,333.3333,333.33元，本金元，本金1,51,50000.00.00万元尚未到期万元尚未到期收回收回。。
    受托方名称
    产品类型
    产品名称
    金额（万元）
    预计年化收益率
    预计收益金额（万元）
    长安
    长安国际信托国际信托股份股份有限有限公司公司
    信托计划类
    信托计划类产品产品
    长安宁
    长安宁--盈祥盈祥11号集合资号集合资金信托计划金信托计划
    1
    1,,5500.0000.00
    8.00
    8.00%%
    120.00
    120.00
    产品期限
    产品期限
    收益类型
    收益类型
    结构化安排
    结构化安排
    参考年化
    参考年化
    收益率
    收益率
    预计收益
    预计收益
    （如有）
    （如有）
    是否构成
    是否构成
    关联交易
    关联交易
    12
    12个月个月
    非保本浮动
    非保本浮动收益型收益型
    不涉及
    不涉及
    不适用
    不适用
    不适用
    不适用
    否
    否
    1
    1、产品起息及到期日：、产品起息及到期日：20202121年年99月月1010日日-20202222年年99月月99日日
    2
    2、产品投资范围：、产品投资范围：该资金用于正邦集团有限公司发放流动资金贷款。
    （二）公司于
    （二）公司于 20212021 年年 22 月月 2626 日购买华鑫国际信托有限公司的“华鑫信托·鑫日购买华鑫国际信托有限公司的“华鑫信托·鑫
    盛
    盛 2020 号集合资号集合资金信托计划”，金信托计划”，并并于于20212021年年99月月2222日收到理财收益日收到理财收益453,698.63453,698.63元，元，本金本金22,500.00,500.00万元尚未到期收回。万元尚未到期收回。
    受托方名称
    产品类型
    产品名称
    金额（万元）
    预计年化收益率
    预计收益金额（万元）
    华鑫国际信托
    华鑫国际信托 有限公司有限公司
    信托计划类
    信托计划类 产品产品
    华鑫信
    华鑫信 托·鑫盛托·鑫盛 20 20
    2,500.00
    2,500.00
    7.20%
    7.20%
    180.00
    180.00
    8
    号集合资金
    号集合资金 信托计划信托计划
    产品期限
    产品期限
    收益类型
    收益类型
    结构化安排
    结构化安排
    参考年化
    参考年化
    收益率
    收益率
    预计收益
    预计收益
    （如有）
    （如有）
    是否构成
    是否构成
    关联交易
    关联交易
    12
    12 个月个月
    非保本浮动
    非保本浮动 收益型收益型
    不涉及
    不涉及
    不适用
    不适用
    不适用
    不适用
    否
    否
    1
    1、产品起息及到期日：、产品起息及到期日：20212021 年年 22 月月 2626 日日--20222022 年年 22 月月 2525 日日
    2
    2、产品投资范围：、产品投资范围：用于受让向南京世荣置业有限公司持有的世用于受让向南京世荣置业有限公司持有的世茂璀璨江山茂璀璨江山项目的特定资产收益权，资金专项用于其名下世茂璀璨江山项目的建项目的特定资产收益权，资金专项用于其名下世茂璀璨江山项目的建 设。设。
    （三）
    （三）公司于公司于20202121年年66月月1010日购买重庆国际信托股份日购买重庆国际信托股份有限公司有限公司的“重庆信的“重庆信托·托·鑫虹鑫虹11号号集合资金信托计划集合资金信托计划”，”，上述理财产品已于上述理财产品已于20212021年年1010月月1111日到期，日到期，公公司已收司已收回本金回本金1,000.001,000.00万元万元，收，收到理财收益到理财收益207,232.88207,232.88元元,,累计收到理财收益合累计收到理财收益合计计207,232.88207,232.88元。元。
    受托方名称
    产品类型
    产品名称
    金额（万元）
    预计年化收益率
    实际收益金额（元）
    重庆国际信托股
    重庆国际信托股份份有限公司有限公司
    信托计划类
    信托计划类产品产品
    重庆信
    重庆信托·托·鑫虹鑫虹11号号集合资金集合资金信托计划信托计划
    1
    1,,0000.0000.00
    6.20
    6.20%%
    207,232.88
    207,232.88
    产品期限
    产品期限
    收益类型
    收益类型
    结构化安排
    结构化安排
    参考年化
    参考年化
    收益率
    收益率
    预计收益
    预计收益
    （如有）
    （如有）
    是否构成
    是否构成
    关联交易
    关联交易
    4
    4个月个月
    非保本浮动
    非保本浮动收益型收益型
    不涉及
    不涉及
    不适用
    不适用
    不适用
    不适用
    否
    否 11、产品起息及、产品起息及实际实际到期日：到期日：20202121年年66月月1010日日--20212021年年1010月月1111日日
    2
    2、产品投资范围：、产品投资范围：用于向借款人上海茂舒建材有限公司发放信托借款，用于借款人的日常经营周转和补充流动资金以及偿还关联公司原有融资。
    （四）
    （四）公司于公司于20202020年年1212月月2828日购买中融国际信托有限公司的“中融日购买中融国际信托有限公司的“中融--承安承安7575号集合资金信托计划”，号集合资金信托计划”，上述理财产品已于上述理财产品已于20212021年年1111月月1717日到期，公司已收回本日到期，公司已收回本金金5,000.005,000.00万元，收到理财收益万元，收到理财收益1,894,794.521,894,794.52元元,,累计收到理财收益合计累计收到理财收益合计3,352,328.773,352,328.77元。元。
    受托方名称
    产品类型
    产品名称
    金额（万元）
    预计年化收益率
    实际收益金额（元）
    中融国际信托
    中融国际信托 有限公司有限公司
    信托计划类
    信托计划类产品产品
    中融-承安75 号集合资金信托计划
    5
    5,,0000.0000.00
    7.60
    7.60%%
    3,352,328.77
    3,352,328.77
    产品期限
    产品期限
    收益类型
    收益类型
    结构化安排
    结构化安排
    参考年化
    参考年化
    收益率
    收益率
    预计收益
    预计收益
    （如有）
    （如有）
    是否构成
    是否构成
    关联交易
    关联交易
    9
    12
    12个月个月
    非保本浮动
    非保本浮动收益型收益型
    不涉及
    不涉及
    不适用
    不适用
    不适用
    不适用
    否
    否 11、产品起息及到期日：、产品起息及到期日：20202020 年年 1212 月月 2828 日日--20212021年年1111月月1177日日
    2
    2、产品投资范围：、产品投资范围：资金用于受让融创华北区域集团有限公司合资金用于受让融创华北区域集团有限公司合法持有的五法持有的五莲瑞柯企业管理咨询有限公司莲瑞柯企业管理咨询有限公司100%100%股权，及天津星耀投资有限公司股权，及天津星耀投资有限公司 进行股权投进行股权投资，增资款用于项目公司在位于天津市津南区八里台镇天嘉湖的天津资，增资款用于项目公司在位于天津市津南区八里台镇天嘉湖的天津 星耀五洲房星耀五洲房地产项目的开发建设。地产项目的开发建设。
    （五）
    （五）公司于公司于 20212021 年年 11 月月 44 日购买中融国际信托有限公司的“中融日购买中融国际信托有限公司的“中融--韬辰韬辰 4242 号号 集合资金信托计划”集合资金信托计划”，，于于20212021年年1111月月2299日收到理财收益日收到理财收益757,150.68757,150.68元，并收元，并收回本金回本金1,120.001,120.00万元，剩余本金万元，剩余本金11,,380380.00.00万元尚未到期收回。万元尚未到期收回。
    受托方名称
    产品类型
    产品名称
    金额（万元）
    预计年化收益率
    预计收益金额
    （万元）
    中融国际信托 有限公司
    信托计划类 产品
    中融-韬辰
    42 号集合资 金信托计划
    2,000.00
    7.20%
    144.00
    产品期限
    收益类型
    结构化安排
    参考年化
    收益率
    预计收益
    （如有）
    是否构成
    关联交易
    12 个月
    非保本浮动 收益型
    不涉及
    不适用
    不适用
    否
    1
    1、产品起息及、产品起息及到期日：到期日：20212021 年年 11 月月 44 日日--20222022 年年 11 月月 33 日日
    2
    2、产品投资范围：、产品投资范围：用于认购上海璋睿企业管理咨询合伙企业（有用于认购上海璋睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下限合伙）（以下简称“上海璋睿”）的有限合伙份额并对上海璋睿出资，上海璋简称“上海璋睿”）的有限合伙份额并对上海璋睿出资，上海璋 睿拟将受托人支付睿拟将受托人支付的信托资金用于受让北京远坤房地产开发有限公司持有的来的信托资金用于受让北京远坤房地产开发有限公司持有的来 安县远锦房地产安县远锦房地产开发有限公司开发有限公司 70%70%股权并向项目公司进行增资，项目公司应将增资款全部用于项股权并向项目公司进行增资，项目公司应将增资款全部用于项目公司在位于安徽省滁州市来安县汊河镇隆兴路目公司在位于安徽省滁州市来安县汊河镇隆兴路22号的城镇住宅用地地块上开号的城镇住宅用地地块上开发建设的远洋上宁府项目的开发建设。发建设的远洋上宁府项目的开发建设。
    四
    四、、委托理财受托方的情况委托理财受托方的情况
    本次委托理财受托方为
    本次委托理财受托方为长安长安国际信托股份国际信托股份有限有限公司公司、、中粮信托中粮信托有限责任公司有限责任公司、、中信建投证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司等与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制等与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间人之间不存在不存在产权产权、业务、资产、、业务、资产、债权债务债权债务、人员等、人员等关联关系关联关系。。
    （一）受托方基本情况
    （一）受托方基本情况
    长安
    长安国际信托股份国际信托股份有限有限公司公司、、中粮信托中粮信托有限责任公司有限责任公司、、中信建投证券股份有中信建投证券股份有
    10
    限公司
    限公司是由中国银监会批准设立的非银行金融机构，其基本情况如下：是由中国银监会批准设立的非银行金融机构，其基本情况如下：
    名称
    名称
    成立时间
    成立时间
    法定
    法定
    代表人
    代表人
    注册资本
    注册资本
    （万元）
    （万元）
    主营业务
    主营业务
    主要股东
    主要股东//
    实际控
    实际控制人制人
    是否为
    是否为
    本次交易专
    本次交易专设设
    长安国际信托股
    长安国际信托股份有限公司份有限公司
    1999
    1999年年1212月月2828日日
    高成程
    高成程
    333,000
    333,000..0000
    信托业
    信托业务务
    西安投资控股
    西安投资控股
    有限公司
    有限公司
    否
    否
    中粮信托
    中粮信托有限责有限责任公司任公司
    2009
    2009年年77月月2727日日
    刘燕松
    刘燕松
    283
    283,,095.4182095.4182
    信托业
    信托业务务
    中粮资本
    中粮资本投资有投资有限公司限公司
    否
    否
    中信建投证券股
    中信建投证券股份有限公司份有限公司
    200
    20055年年1111月月22日日
    王常青
    王常青
    7
    775,669.479775,669.4797
    证券业
    证券业务务
    北京金融控股集
    北京金融控股集团有限公司团有限公司
    否
    否
    （二）受托方经营状况
    （二）受托方经营状况
    长安国际信托股份有限公司
    长安国际信托股份有限公司最近三年经营状况如下：最近三年经营状况如下：
    单位：单位：万万元元
    项目
    项目
    201
    20188年年1212月月3131日日
    201
    20199年年1212月月3131日日
    2020
    2020年年1212月月3131日日
    总资产
    总资产
    895,600.27
    895,600.27
    1
    1,,030030,,986986.12.12
    1
    1,,116116,,444.68444.68
    净资产
    净资产
    650,655.11
    650,655.11
    746,668.48
    746,668.48
    781,370.47
    781,370.47
    项目
    项目
    2
    2018018年度年度
    2
    2019019年度年度
    2
    2020020年度年度
    营业总收入
    营业总收入
    210,992.10
    210,992.10
    269,239.08
    269,239.08
    328,833.62
    328,833.62
    净利润
    净利润
    35,
    35,661313.18.18
    51,456.74
    51,456.74
    53,596.04
    53,596.04
    中粮信托
    中粮信托有限责任公司有限责任公司最近三年最近三年经营经营状况如下：状况如下：
    单位：万元单位：万元
    项目
    项目
    2018
    2018年年1212月月3131日日
    2019
    2019年年1212月月3131日日
    2020
    2020年年1212月月3131日日
    总资产
    总资产
    549,586.23
    549,586.23
    538
    538,,839839..7711
    537
    537,,647.96647.96
    净资产
    净资产
    438,963.70
    438,963.70
    450
    450,,560.02560.02
    483
    483,,756756..4444
    项目
    项目
    2
    2018018年度年度
    2
    2019019年度年度
    2
    2020020年度年度
    营业总收入
    营业总收入
    58,553.22
    58,553.22
    85
    85,,910.24910.24
    113
    113,,494.42494.42
    11
    净利润
    净利润
    2,582.77
    2,582.77
    11
    11,,596596..3322
    33
    33,,203203..2288
    中信建投证券股份有限公司
    中信建投证券股份有限公司最近三年经营状况如下：最近三年经营状况如下：
    单位：万元单位：万元
    项目
    项目
    2018
    2018年年1212月月3131日日
    2019
    2019年年1212月月3131日日
    2020
    2020年年1212月月3131日日
    总资产
    总资产
    19,508,2
    19,508,23131..3322
    28,566,9
    28,566,96262.3.388
    37,1
    37,12222,,814814.3.333
    净资产
    净资产
    4,757,7
    4,757,72424..6633
    5,658,1
    5,658,19191..9922
    6,773,5
    6,773,51818..3311
    项目
    项目
    2
    2018018年度年度
    2
    2019019年度年度
    2
    2020020年度年度
    营业总收入
    营业总收入
    1,090,7
    1,090,71616..6688
    1,369,3
    1,369,31818.7.788
    2,335,0
    2,335,08888.17.17
    净利润
    净利润
    308,7
    308,74545..9999
    550,1
    550,16868..8833
    9
    95050,,942942.8.888
    五
    五、、对公司日常经营的影响对公司日常经营的影响
    （一）公司最近一年又一期的主要财务指标
    （一）公司最近一年又一期的主要财务指标
    单位
    单位：：元元
    项目
    项目
    2
    2020020年年1122月月3131日日
    2
    2021021年年99月月3300日日
    资产总额
    资产总额
    2,567,936,123.71
    2,567,936,123.71
    2,274,778,788.98
    2,274,778,788.98
    负债总额
    负债总额
    937,243,834.15
    937,243,834.15
    648,570,155.12
    648,570,155.12
    净资产
    净资产
    1,630,692,289.56
    1,630,692,289.56
    1,626,208,633.86
    1,626,208,633.86
    项目
    项目
    2
    2020020年度年度
    2
    2021021年年11--99月月
    经营活动产生的现金流量净额
    经营活动产生的现金流量净额
    -
    -38,017,314.6638,017,314.66
    -
    -205,394,014.14205,394,014.14
    （二）对公司的影响对公司的影响
    截至
    截至22021021年年99月月3030日日，，公司资产负债率公司资产负债率为为28.5128.51%%，本次累计委托理财产，本次累计委托理财产品本金金额占品本金金额占22021021年年99月月3030日日货币资金（含货币资金、交易性金融货币资金（含货币资金、交易性金融资产）资产）7.167.16%%，，公司运用暂时闲置的自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安公司运用暂时闲置的自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。正常开展。
    （三）会计处理
    （三）会计处理
    12
    根据新金融工具准则的规定，公司购买的
    根据新金融工具准则的规定，公司购买的定期存款、定期存款、保本保证收益型、保本保本保证收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型理财产品列报于资产负债表中交易性金融资产，浮动收益型、非保本浮动收益型理财产品列报于资产负债表中交易性金融资产，到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。
    六
    六、、投资风险及风险控制措施投资风险及风险控制措施
    尽管
    尽管公司公司进行现金管理的产品为进行现金管理的产品为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的融机构发行的信誉好、资金安全保障能力强信誉好、资金安全保障能力强的产品，但金融市场受宏观经济影响的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如抗力及意外事件风险等因素影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：下：
    （一）
    （一）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。能力强的发行机构。
    （二）
    （二）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
    （三）
    （三）财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投及时采取保全措施，控制投资风险。资风险。
    （四）
    （四）独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （五）
    （五）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
    七
    七、、决策程序的履行决策程序的履行
    公司于
    公司于20220211年年44月月1313日召开了第二届董事会第二十一次会议审议通过了日召开了第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主在不影响公司主营业务运营和公司日常资金周转的前提下，使用最高额度不超过营业务运营和公司日常资金周转的前提下，使用最高额度不超过60,000.0060,000.00万元万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用托公司等金融机构发行的理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起期限自董事会审议通过之日起1212个月内。董事会授权董事长行使该项投资决策个月内。董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。权并由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事对此事项发表了同意的意见。公司独立董事对此事项发表了同意的意见。
    13
    八
    八、、截至本公告截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    序号
    序号
    理财产品类型
    理财产品类型
    实际投入金额
    实际投入金额（万元）（万元）
    实际收回本金
    实际收回本金（万元）（万元）
    实际收益
    实际收益
    （万元）
    （万元）
    尚未收回
    尚未收回
    本金金额
    本金金额（万元）（万元）
    1
    1
    信托理财产品
    信托理财产品
    7
    744,,5500.0000.00
    41,620.00
    41,620.00
    2,900.5
    2,900.588
    32,880.00
    32,880.00
    合计
    合计
    7
    744,,5500.0000.00
    41,620.00
    41,620.00
    2,900.5
    2,900.588
    32,880.00
    32,880.00
    最近
    最近1212个月内单日最高投入金额（万元）个月内单日最高投入金额（万元）
    3
    399,,000000..0000
    最近
    最近1212个月内单日最高投入金额个月内单日最高投入金额//最近一年净资产（最近一年净资产（%%））
    23.
    23.9191%%
    最近
    最近1212个月委托理财累计收益个月委托理财累计收益//最近一年净利润（最近一年净利润（%%））
    89.43
    89.43%%
    目前已使用的理财额度（万元）
    目前已使用的理财额度（万元）
    32,880.00
    32,880.00
    尚未使用的理财额度（万元）
    尚未使用的理财额度（万元）
    27,120.0
    27,120.000
    总理财额度（万元）
    总理财额度（万元）
    60
    60,000.00,000.00
    九
    九、备查文件、备查文件
    1
    1、、公司与长安国际信托股份有限公司签订的《长安宁公司与长安国际信托股份有限公司签订的《长安宁--盈祥盈祥11号集合资金信号集合资金信托计划信托合同》及电子回单托计划信托合同》及电子回单；；
    2
    2、、公司与中粮信托公司与中粮信托有限责任公司有限责任公司签订的《中粮信托·鑫金签订的《中粮信托·鑫金66号集合资金信托号集合资金信托计划信托合同》计划信托合同》及电子回单及电子回单；；
    3
    3、中信建投证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司出具出具的代销的代销金融产品《金融产品《平安信托固益联平安信托固益联3M3M--1717号集合资金信托计划号集合资金信托计划信托合同》信托合同》及电子回单；及电子回单；
    4
    4、、公司与华鑫国际信托有限公司签订的《华鑫信托·鑫盛公司与华鑫国际信托有限公司签订的《华鑫信托·鑫盛2020号集合资金信号集合资金信托计划资金信托合同》及电子回单托计划资金信托合同》及电子回单；；
    5
    5、、公司与重庆国际信托股份有限公司签订的《重庆信托?鑫虹公司与重庆国际信托股份有限公司签订的《重庆信托?鑫虹11号集合资金号集合资金信托合同》及电子回单信托合同》及电子回单；；
    6
    6、公司、公司与中融国际信托有限公司签订的《中融与中融国际信托有限公司签订的《中融--承安承安7575号集合资金信托计划号集合资金信托计划之信托合同》及电子回单。之信托合同》及电子回单。
    7
    7、、公司与中融国际信托有限公司签订的《中融公司与中融国际信托有限公司签订的《中融--韬辰韬辰42 号集合资金信托计划号集合资金信托计划之信托合同》及电子回单。之信托合同》及电子回单。
    14
    特此公告。
    特此公告。
    恒银金融科技股份有限公司董事会
    恒银金融科技股份有限公司董事会
    20202211年年1212月月11日日

[2021-11-17] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
  证券代码：603106      证券简称：恒银科技    公告编号：2021-055
          恒银金融科技股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二)  股东大会召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银
  金融科技园 A 座五楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          304,993,206
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          58.5939
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长江浩然先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，独立董事孙卫军先生、赵息女士、高立里先
  生通过通讯方式参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书、财务负责人王伟先生出席本次股东大会；部分高级管理人员列
  席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      304,969,079 99.9920  12,717  0.0041  11,410  0.0039
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                    同意          反对            弃权
 序号    议案名称    票数  比例    票数  比例（%）  票数  比例（%）
                            （%）
        《关于续聘
  1    2021 年度审计    0  0.0000  12,717 52.7085  11,410  47.2915
      机构的议案》
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李洁、李鲲宇
2、律师鉴证结论意见：
  受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本次股东大会由北京国枫律师事务所律师通过视频方式进行见证并出具了法律意见书。北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
                                            恒银金融科技股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 17 日

[2021-11-02] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告(2021/11/02)
证券代码：603106        证券简称：恒银科技      公告编号：2021-054
                恒银金融科技股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       委托理财受托方：大连银行股份有限公司天津分行、天津滨海农村商业
银行股份有限公司
       本次委托理财金额：14,000.00 万元
       委托理财产品名称：大连银行股份有限公司定制存款、天津滨海农村商
业银行股份有限公司单位定制存款
      履行的审议程序：恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额不超过20,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在该额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意的意见。
  一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
  公司于2021年7月30日购买了大连银行股份有限公司定制存款，具体内容详见公司于2021年8月3日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-040）。上述理财产品已于2021
 年10月30日到期，公司已收回本金6,000.00万元，并收到理财收益52.931507万 元，本金及收益已归还至募集资金账户。
    公司于2021年7月30日购买了天津滨海农村商业银行股份有限公司单位定制 存款，具体内容详见公司于2021年8月3日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-040）。上述理 财产品已于2021年11月1日到期，公司已收回本金8,000.00万元，并收到理财收 益73.111111万元。
    二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                          实际投入金额  实际收回本金    实际收益    尚未收回
序号    理财产品类型      （万元）      （万元）      （元）      本金金额
                                                                        （万元）
 1      银行理财产品        74,000.00      74,000.00  7,066,222.58          0
          合计              74,000.00      74,000.00  7,066,222.58          0
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）                                  20,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                          12.26
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                            21.79
目前已使用的理财额度（万元）                                                  0
尚未使用的理财额度（万元）                                            20,000.00
总理财额度（万元）                                                    20,000.00
    三、备查文件
    1、公司与大连银行股份有限公司天津分行签订的《大连银行定制存款业务 协议》及电子回单；
    2、公司与天津滨海农村商业银行股份有限公司签订的《天津滨海农村商业 银行股份有限公司单位定制存款（定期）协议书》及电子回单。
    特此公告。
    恒银金融科技股份有限公司董事会
            2021 年 11 月 2 日

[2021-10-29] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603106        证券简称：恒银科技      公告编号：2021-053
                恒银金融科技股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       委托理财受托方：天津滨海农村商业银行股份有限公司
       本次委托理财金额：6,000.00 万元
       委托理财产品名称：天津滨海农村商业银行股份有限公司单位定制存款
      履行的审议程序：恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额不超过20,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在该额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意的意见。
  一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
  公司于2021年4月29日购买了天津滨海农村商业银行股份有限公司单位定制存款。具体内容详见公司于2021年5月6日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。上述理财产品已于2021年10月28日到期，公司已收回本金6,000.00万元，并收到理财收益114.703332万元，本金及收益已归还至募集资金账户。
    二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                          实际投入金额  实际收回本金    实际收益    尚未收回
序号    理财产品类型      （万元）      （万元）      （元）      本金金额
                                                                        （万元）
 1      银行理财产品        74,000.00      60,000.00  5,805,796.40  14,000.00
          合计              74,000.00      60,000.00  5,805,796.40  14,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）                                  20,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                          12.26
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                            17.90
目前已使用的理财额度（万元）                                          14,000.00
尚未使用的理财额度（万元）                                              6,000.00
总理财额度（万元）                                                    20,000.00
    三、备查文件
    1、公司与天津滨海农村商业银行股份有限公司签订的《天津滨海农村商业 银行股份有限公司单位定制存款（定期）协议书》及电子回单。
    特此公告。
                                        恒银金融科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 29 日

[2021-10-28] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告
证券代码：603106        证券简称：恒银科技        公告编号：2021-051
                恒银金融科技股份有限公司
              关于续聘 2021 年度审计机构的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
      拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
        （以下简称“信永中和”）。
      本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会
        审议，并自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
  一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1. 基本信息
  名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
  成立日期：2012 年 3 月 2 日
  组织形式：特殊普通合伙企业
  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
  首席合伙人：谭小青先生
  截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。
  信永中和 2020 年度业务收入为 31.74 亿元，其中，审计业务收入为 22.67
亿元，证券业务收入为 7.24 亿元。2020 年度，信永中和上市公司年报审计项目346 家，收费总额 3.83 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政
业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 205 家。
    2. 投资者保护能力
  信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2020 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。
  近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
    3. 诚信记录
  信永中和会计师事务所近三年（2018 年至 2020 年）因执业行为受到刑事处
罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0
次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督
管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。
    （二）项目成员信息
    1. 基本信息
  拟签字项目合伙人：宋刚先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2004 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
  拟担任独立复核合伙人：谭小青先生，1993 年获得中国注册会计师资质，2003 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。
  拟签字注册会计师：王宏疆先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2002 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3 家。
    2. 诚信记录
  项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
  项目签字会计师近三年因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的监督管理措施详见下表。
序号  姓名    处理处罚日期    处理处罚类型    实施单位    事由及处理处罚情况
                                                            在执行中文在线数字出
                                                            版集团股份有限公司
                                                            2018 年度年报审计项目
                                                    北京    的商誉减值审计、内部控
 1    王宏疆    2019-10-28    监督管理措施    证监局  制审计项目时存在部分
                                                            程序执行不够充分等问
                                                            题，给予事务所及签字注
                                                            册会计师采取责令改正
                                                            措施。
    3. 独立性
  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    （三）审计收费
  根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准与信永中和按照公平合理的原则协
商确定 2021 年度审计费用为 60.00 万元，其中财务审计费用 50.00 万元、内部
控制审计费用 10.00 万元，与 2020 年度审计费用相比没有变化。
  二、本次续聘会计师事务所的审议程序
  （一）董事会审计委员会意见
  公司董事会审计委员会对信永中和进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，同意将续聘信永中和为公司 2021 年度审计机构。同意将上述议案提交公司董事会审议。
    （二）独立董事事前认可及独立意见
  独立董事事前认可意见：
  信永中和具备从事证券、期货业务相关执业资质，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2020 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵
照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。因此，同意继续聘任信永中和为公司 2021 年度财务报告的审计机构。同意将该上述议案提交董事会审议。
  独立董事独立意见：
  信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计及内控审计工作的要求，本次续聘审计机构符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会构成损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。根据公司经营发展和审计工作的需要，经审慎判断，全体独立董事同意公司第三届董事会第三次会议审议通过的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
    （三）董事会审议和表决情况
  公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，拟继续聘请信永中和为公司 2021 年度审计机构。
  （四）本次续聘审计机构事项尚需提交至公司 2021 年第二次临时股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                                      恒银金融科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于2021年前三季度计提资产减值准备的公告
证券代码：603106        证券简称：恒银科技      公告编号：2021-050
                恒银金融科技股份有限公司
        关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召
开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定的要求，公司 2021 年 1-9 月拟计提资产减值损失共计 15,879,603.04 元，该议案无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：
    一、资产减值准备情况概述
    根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确地
反映公司截至 2021 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性
原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至 2021 年9 月 30 日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。
    经过公司对 2021 年 9 月末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资
产减值测试后，2021 年 1-9 月拟计提资产减值损失 15,879,603.04 元，情况如
下：
                                                      单位：人民币元
        项目                本期发生额            上期发生额
坏账损失                        7,192,481.89          6,798,977.47
存货跌价损失                    8,687,121.15        -12,382,454.33
        合计                  15,879,603.04          -5,583,476.86
    二、本次计提资产减值准备对公司的影响
  本次资产处置及计提资产减值准备，将减少公司 2021 年前三季度利润总额,以上资产减值准备共计减少公司2021年前三季度利润总额为15,879,603.04元。该数据未经审计，对公司 2021 年度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
    三、本次计提资产减值准备的依据和原因说明
    （一）应收账款坏账准备的确认标准
    对于单项金额重大的金融资产（包括应收账款、其他应收款）单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提预期信用损失。
    当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
    1、应收账款
    按照账龄组合，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
    2、其他应收款
    按照账龄组合，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
    根据上述标准，2021 年 1-9 月公司补计提应收款项预期信用损失
7,192,481.89 元，其中应收账款预期信用损失 7,120,230.68 元，其他应收款预期信用损失 72,251.21 元。
    （二）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
    资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计量。对于存货因全部或
部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计销售费用和相关税费后的金额确定；对用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
    根据上述标准，2021 年 1-9 月公司补计提存货跌价准备 8,687,121.15 元，
其 中原 材 料 计 提 跌 价 准 备 7,828,592.58 元，库存商品计提跌价准备
5,891,993.71 元，发出商品转回跌价准备 5,033,465.14 元。
    四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的审核意见
  公司董事会审计委员会对《关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提
资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至 2021 年 9 月 30 日公
司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意将上述事项提交公司董事会审议。
    五、董事会意见
    董事会认为，本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产状况，董事会同意本次计提资产减值准备的议案，该议案无需提交股东大会审议。
    六、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映公司截至 2021 年 9 月 30
日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，独立董
事未发现存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次计提资产减值准备的事项。
    七、监事会意见
    监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至 2021 年9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的审核决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。
    特此公告。
                                      恒银金融科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于第三届监事会第三次会议决议的公告
证券代码：603106        证券简称：恒银科技      公告编号：2021-049
                恒银金融科技股份有限公司
          关于第三届监事会第三次会议决议的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
通知于 2021 年 10 月 21 日以通讯方式通知全体监事，会议于 2021 年 10 月 27 日
在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席曹永国先生召集并主持，会议应出席监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形发生。公司严格按照上市公司相关财务规章制度规范运行，公司 2021 年第三季度报告全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
  具体内容详见公司同日披露的《2020 年第三季度报告》。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
效表决权票数的 100%。
  （二）审议通过《关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减
值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至 2021 年9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的审核决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。
  具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-050）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
效表决权票数的 100%。
  （三）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
  监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
  具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-051）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
效表决权票数的 100%。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                                      恒银金融科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于第三届董事会第三次会议决议的公告
证券代码：603106        证券简称：恒银科技      公告编号：2021-048
                恒银金融科技股份有限公司
          关于第三届董事会第三次会议决议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
通知于 2021 年 10 月 21 日以通讯方式通知全体董事，会议于 2021 年 10 月 27 日
在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事滕飞先生、江俊杰先生、张云峰先生，独立董事孙卫军先生、赵息女士、高立里先生以通讯方式参加本次会议并表决。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》、《第一百零一号 上市公司季度报告》等有关规定，公司按要求编制了《2021 年第三季度报告》。
  具体内容详见公司同日披露的《2021 年第三季度报告》。
  经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的100%。
    （二）审议通过《关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的议案》
  根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，公司 2021 年
1-9 月拟计提资产减值损失共计 15,879,603.04 元，本次资产处置及计提资产减值准备，将减少公司 2021 年前三季度利润总额为 15,879,603.04 元。
  具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-050）。
  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
效表决权票数的 100%。
    （三）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
  经董事会认真研究，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。审计费用根据审计工作情况与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）按照公平合理的原则协商确定。
  具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-051）。
  独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
  公司董事会拟于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
  具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-052）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
效表决权票数的 100%。
  特此公告。
                                      恒银金融科技股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
 证券代码：603106      证券简称：恒银科技      公告编号：2021-052
          恒银金融科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月16日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日  14 点 00 分
  召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A
  座五楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
                      至 2021 年 11 月 16 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
  无。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
  1    《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》                  √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审
议通过，详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
  应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603106        恒银科技          2021/11/9
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
  1、自然人股东亲自出席的，需凭证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭委托人的股票账户卡、代理人的身份证、授权委托书办理登记。
  2、法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，需凭股东的证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
  （二）登记方式：
  1、现场登记：登记需提供有关证件复印件，登记地点为天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室。
  2、信函及电子邮件登记：登记需提供有关证件的扫描件，并请注明联系电话。采用信函及电子邮件以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
  （三）登记时间：2021 年 11 月 12 日（星期五），上午 9:00-11:30，下午
13:30-15:00。
六、  其他事项
  （一）本次现场临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
  （二）会议联系方式 联系人：王伟
  联系电话：022-24828888、022-24828086
  电子邮箱：cashway@cashwaytech.com
特此公告。
                                      恒银金融科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
恒银金融科技股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 16 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号        非累积投票议案名称          同意      反对      弃权
 1  《关于续聘 2021 年度审计机构的
      议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年    月    日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-28] (603106)恒银科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0375元
    每股净资产: 3.1242元
    加权平均净资产收益率: 1.2%
    营业总收入: 4.62亿元
    归属于母公司的净利润: 1954.03万元

[2021-09-22] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理收益情况的公告
证券代码：603106        证券简称：恒银科技      公告编号：2021-047
                恒银金融科技股份有限公司
    关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理收益情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       委托理财受托方：国民信托有限公司。
       前述委托理财金额：17,000.00 万元。
       自 2021 年 6 月 2 日至本公告披露日，公司收到的闲置自有资金委托理
        财收益 3,584,166.67 元。
       履行的审议程序：恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
        2021年 4 月 13 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
        于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对此事
        项发表了同意的意见。
    一、 使用闲置自有资金进行现金管理的概况
  （一）现金管理目的
  为充分合理利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。
  （二）资金来源
  暂时闲置的自有资金。
  （三）理财产品品种
  银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的信誉好、资金安全保障能力强的理财产品。
  （四）实施方式
  董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
    二、使用部分闲置自有资金购买理财产品到期收回本金及收益、取得理财 产品定期收益的概况
    自 2021 年 6 月 2 日至本公告披露日，公司收到的闲置自有资金委托理财收
 益 3,584,166.67 元，具体情况如下：
    公司于 2021 年 7 月 13 日购买国民信托有限公司的“国民信托·慧金 87 号
 集合资金信托计划”，公司于 2021 年 9 月 17 日收到（本产品按购买后每自然季
 度结算收益一次）理财收益 3,584,166.67 元，本金 17,000.00 万元尚未到期收
 回。
 受托方名称  产品类型    产品名称  金额（万元） 预计年化收益率 预计收益金额
                                                                    （万元）
                        国民信托·慧
国民信托有限  信托计划类 金 87 号集合    17,000.00        11.00%      2,805.00
  公司        产品    资金信托计
                            划
  产品期限    收益类型  结构化安排    参考年化      预计收益      是否构成
                                        收益率      （如有）      关联交易
  18 个月    非保本浮动    不涉及      不适用        不适用          否
                收益型
    1、产品起息及到期日：2021年7月13日-2023年1月12日
    2、产品投资范围：向天津致融建筑材料销售有限公司发放贷款，用于借款 人日常生产经营周转。
    三、对公司日常经营的影响
    （一）公司最近一年又一期的主要财务指标
                                                              单位：元
          项目              2020 年 12 月 31 日        2021 年 6 月 31 日
        资产总额                2,567,936,123.71          2,309,567,229.48
        负债总额                  937,243,834.15            698,638,347.95
          净资产                  1,630,692,289.56          1,610,928,881.53
          项目                  2020 年度              2021 年 1-6 月
 经营活动产生的现金流量净额          -38,017,314.66          -221,454,271.45
    （二）对公司的影响
  截至 2021 年 6 月 31 日，公司资产负债率为 30.25%，本次累计委托理财产
品本金金额占2021年6月31日货币资金（含货币资金、交易性金融资产）23.54%，公司运用暂时闲置的自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
    （三）会计处理
    根据新金融工具准则的规定，公司购买的定期存款、保本保证收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型理财产品列报于资产负债表中交易性金融资产，到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。
    四、投资风险及风险控制措施
  尽管公司进行现金管理的产品为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的信誉好、资金安全保障能力强的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
  （一）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
  （二）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。
  （三）财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
  （四）独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  （五）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
    五、决策程序的履行
  公司于 2021 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第二十一次会议审议通过了
  《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主
  营业务运营和公司日常资金周转的前提下，使用最高额度不超过 60,000.00 万元
  人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信
  托公司等金融机构发行的理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用
  期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权董事长行使该项投资决策
  权并由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事对此事项发表了同意的意见。
      六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                            实际投入金额  实际收回本金    实际收益      尚未收回
序号      理财产品类型        （万元）      （万元）      （万元）      本金金额
                                                                            （万元）
 1  信托理财产品              75,000.00      32,500.00        3,280.85  38,000.00
          合计                75,000.00      32,500.00        3,280.85  38,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）                                      38,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                            10.42%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                              101.16%
目前已使用的理财额度（万元）                                              38,000.00
尚未使用的理财额度（万元）                                                22,000.00
总理财额度（万元）                                                        60,000.00
      七、备查文件
      1、公司与国民信托有限公司签订的《国民信托·慧金87号集合资金信托计
  划信托合同》及电子回单。
      特此公告。
                                          恒银金融科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 9 月 22 日

[2021-09-17] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于获得政府补助的公告
      证券代码：603106        证券简称：恒银科技        公告编号：2021-046
                      恒银金融科技股份有限公司
                        关于获得政府补助的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          一、获取补助的基本情况
          恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到天津市科学技
      术局官方网站发布的《2021 年第一批天津市智能制造专项资金项目公示（市科
      技局负责方向）》网站公示，根据此公示文件，公司将获得 2021 年第一批天津市
      智能制造专项支持应用场景建设（国家新一代人工智能创新发展试验区方向）项
      目政府补助 1,000.00 万元。天津市工业和信息化局官方网站发布的《2021 年第
      一批天津市智能制造专项资金项目（工信方向）公示》网站公示，根据此公示文
      件，公司将获得 2021 年第一批天津市智能制造专项资金支持类项目（工信方向）
      政府补助 500.00 万元。截至目前，上述政府补助资金均尚未到账。
          公司于 2020 年 12 月 23 日至今，获得的各项政府补助如下（获得政府补助
      项目依据为：相关政府网站公示或政府批复文件/合同任务书等资料，如均无前
      述资料，则依据资金到位凭证）：
                                                                            单位：万元
序号      政府补助项目      补助金额        日期                补助依据          与资产/
                                                                                    收益相关
      2020 年先进制造业集                                  2020 年先进制造业集群
 1    群项目--智慧交通云      40.00  2021 年 3 月 1 日  合同书--智慧交通云平台  与收益相关
            平台项目                                              项目
      2020 年先进制造业集                                  2020 年先进制造业集群
 2    群项目--基于人工智      18.00  2021 年 3 月 1 日  合同书--基于人工智能核  与收益相关
      能核心技术的新型智                                心技术的新型智能终端项
          能终端项目                                              目
      2020 年天津市高技能
 3    人才培训基地建设基    200.00  2021 年 5 月 26 日        资金到位凭证      与收益相关
              金
    滨海新区知识产权运                                  关于 2021 年滨海新区知
4    营服务体系建设项目-      20.00  2021 年 7 月 13 日  识产权运营服务体系建设  与收益相关
    -企业创新类专利导航                                    拟立项项目公示
                                                              （网站公示）
    2021 年第一批天津市
    智能制造专项支持应
    用场景建设（国家新                                  2021 年第一批天津市智
5    一代人工智能创新发  1,000.00  2021 年 9 月 15 日  能制造专项资金项目公示    与收益/
    展试验区方向）项目-                                  （市科技局负责方向）    资产相关
    -基于自主算力的 AI                                      （网站公示）
    技术在金融领域的应
            用
    2021 年第一批天津市                                  2021 年第一批天津市智
    智能制造专项资金支                                能制造专项资金项目（工
6    持类项目（工信方      500.00  2021 年 9 月 15 日        信方向）公示      与收益相关
    向）--5G 金融场景下                                      （网站公示）
    的无人银行综合柜台
        合计            1,778.00
          备注：序号 5：2021 年第一批天津市智能制造专项支持应用场景建设（国家新一代人
      工智能创新发展试验区方向）项目--基于自主算力的 AI 技术在金融领域的应用项目的政府
      补助与收益、资产均相关，其中与收益相关的政府补助金额为 765.50 万元，与资产相关的
      政府补助金额为 234.50 万元。
        二、补助的类型及其对上市公司的影响
        公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，确认上述事
    项并划分补助的类型。与资产相关的政府补助，计入递延收益；与收益相关的政
    府补助，公司直接计入当期损益或冲减相关成本费用。
        2020 年 12 月 23 日至今，公司获得的各项政府补助金额总计 1,778.00 万
    元，与收益相关的政府补助金额为 1,543.50 万元，与资产相关的政府补助金额
    为 234.50 万元，上述披露的政府补助项目资金已到账 200.00 万元。公司获得的
    各项政府补助将对公司利润产生积极影响，具体影响金额以审计机构年度审计确
    认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。
        三、备查文件
        1、有关补助项目的相关政府网站公示或政府批复文件等资料。
特此公告。
                                  恒银金融科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 17 日

[2021-09-11] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：603106        证券简称：恒银科技        公告编号：2021-045
                恒银金融科技股份有限公司
          关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
      会议召开时间：2021 年 9 月 16 日（星期四）下午 14:00-15:00
      会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”
      栏目（http://sns.sseinfo.com）
      会议召开方式：网络文字互动
      投资者可于 2021 年 9 月 14 日 23:59 前将相关问题通过电子邮件的形式
      发送至本公司投资者关系邮箱 ：cashway@cashwaytech.com。公司将会
      于 2021 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《2021年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络文字互动的方式召开2021年半年度业绩说明会（以下简称“说明会”）。届时将针对公司经营业绩、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，公司在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答，同时广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下：
    一、说明会召开的时间、地点、方式
  1、会议召开时间：2021年9月16日（星期四）下午14:00-15:00。
  2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。
  3、会议召开方式：网络文字互动。
  二、参会人员
  公司董事长江浩然先生，总裁滕飞先生，副总裁、董事会秘书兼财务负责人王伟先生。
    三、 投资者参加方式
  1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）,通过“上证 e 访谈”栏目与公司参会人员进行互动交流和沟通。
  2、公司欢迎广大投资者于 2021 年 9 月 14 日 23:59 前将需要了解的情况与
关 注 的 问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 本 公 司 投 资 者 关 系 邮 箱 ：
cashway@cashwaytech.com。公司将会于 2021 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    四、 联系方式
  联系人：郭娅楠
  电话：022-24828086
  邮箱：cashway@cashwaytech.com
    五、 其他事项
  本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
 特此公告。
                                      恒银金融科技股份有限公司董事会
                  2021 年 9 月 11 日

[2021-08-27] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于第三届监事会第二次会议决议的公告
证券代码：603106        证券简称：恒银科技      公告编号：2021-042
                恒银金融科技股份有限公司
          关于第三届监事会第二次会议决议的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
通知和材料于 2021 年 8 月 20 日以电话的方式通知全体监事，会议于 2021 年 8
月 26 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼
会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席曹永国先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》
  监事会认为：公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的编制程序、内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形发生。公司严格按照上市公司相关财务规章制度规范运行，公司 2021 年半年度报告全文及其摘要全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
  具体内容详见公司同日披露的公司《2021 年半年度报告》全文及摘要。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
表决权票数的 100%。
    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
  监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2021 年半年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
  具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年半度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
效表决权票数的 100%。
  （三）审议通过《关于 2021 年半年度计提和冲回资产减值准备的议案》
  监事会认为：根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策等相关规定，公司计提和冲回资产减值准备符合公司实际情况，能公允地反映截至 2021 年 6月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的审核决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定。因此，监事会同意本次计提和冲回资产减值准备。
  具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年半年度计提和冲回资产减值准备的公告》（公告编号：2021-044）。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有
表决权票数的 100%。
  特此公告。
                                      恒银金融科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 8 月 27 日

[2021-08-27] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于第三届董事会第二次会议决议的公告
证券代码：603106        证券简称：恒银科技        公告编号：2021-041
                恒银金融科技股份有限公司
          关于第三届董事会第二次会议决议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
通知和材料于 2021 年 8 月 20 日以电话的方式通知全体董事，会议于 2021 年 8
月 26 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼
会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事孙卫军先生、赵息女士、高立里先生以通讯方式参加本次会议并表决。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度规定，公司按要求编制了《公司<2021 年半年度报告>全文及摘要》。
    具体内容详见公司同日披露的公司《2021 年半年度报告》全文及摘要。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
效表决权票数的 100%。
  （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所等相关监管机构有关制度
规定，公司将截至 2021 年 6 月 30 日的募集资金使用情况进行了总结，并编制了
《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》(公告编号：2021-043)。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
效表决权票数的 100%。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于 2021 年半年度计提和冲回资产减值准备的议案》
    根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况与经营成果，公司 2021 年半年度拟计提资产减值损失共计 7,729,908.44 元，报告期内共计减少合并利润表中归属于母公司股东的净利润为 7,729,908.44 元。
    具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年半年度计提和冲回资产减值准
备的公告》（公告编号：2021-044）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
效表决权票数的 100%。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    特此公告。
                                      恒银金融科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 27 日

[2021-08-27] (603106)恒银科技:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0082元
    每股净资产: 3.0948元
    加权平均净资产收益率: 0.26%
    营业总收入: 3.33亿元
    归属于母公司的净利润: 426.06万元

[2021-08-03] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：603106        证券简称：恒银科技        公告编号：2021-040
                恒银金融科技股份有限公司
        关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       委托理财受托方：天津滨海农村商业银行股份有限公司、大连银行股份
有限公司天津分行
       本次委托理财合计金额：14,000.00 万元
       委托理财产品名称：天津滨海农村商业银行股份有限公司单位定制存款、
大连银行股份有限公司定制存款
      履行的审议程序：恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额不超过20,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在该额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意的意见。
    一、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
    公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
    （二）资金来源
    本次委托理财的资金全部来源于公司暂时闲置募集资金。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准恒银金融科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1563 号）文件核准，公司向社会公众公开
 发行人民币普通股（A 股）股票 7,000 万股，发行价为每股人民币 10.75 元，募
 集资金总额为人民币 75,250.00 万元；扣除各项发行费用人民币 5,136.13 万元
 后，募集资金净额为人民币 70,113.87 万元。上述募集资金由主承销商中信证券
 股份有限公司于 2017 年 9 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。天健会计师事务
 所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》 （天健验〔2017〕7-78 号）。
    截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行的募集资金使用情况如下：
                                                              单位：人民币 万元
        项目名称          是否变更    拟投入      累计投入      项目进度
                                      募集资金金额  募集资金金额    （%）
 新一代现金循 环设备与核心    否        17,635.87    11,138.99        63.16
 模块研发及产业化项目
 银行智慧柜台 与新型互联网    否          7,700.00      7,861.34      102.10
 支付终端研发及产业化项目
 营销与服务网 络及智能支撑    否        17,078.00      6,564.19        38.44
 平台建设项目
 恒银金融研究院建设项目      否        10,200.00      7,359.09        72.15
 补充流动资金                  否        17,500.00    17,500.00      100.00
    详见公司 2021 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《恒银金融科技股
 份有限公司关于 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》(公告 编号：2021-018)。
    （三）委托理财产品的基本情况
 受托方名称  产品类型    产品名称      金额    预计年化收益率 预计收益金额
                                        （万元）                    （万元）
天津滨海农村  银行存款  单位定制存
商业银行股份    产品        款          8,000.00          3.50%        70.78
  有限公司
  产品期限    收益类型  结构化安排    参考年化      预计收益      是否构成
                                        收益率      （如有）      关联交易
    91 天    保本保收益    不涉及      不适用        不适用          否
                  型
 受托方名称  产品类型    产品名称      金额    预计年化收益率 预计收益金额
                                        （万元）                    （万元）
大连银行股份  银行存款
有限公司天津    产品      定制存款      6,000.00    0.30%-3.50%    4.55-53.08
    分行
  产品期限    收益类型  结构化安排    参考年化      预计收益      是否构成
                                        收益率      （如有）      关联交易
    91 天    保本保收益    不涉及      不适用        不适用          否
                  型
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司本次计划购买的理财产品属于低风险、流动性较强的投资品种，本次委 托理财符合公司内部资金管理的要求。公司将与银行及证券公司等金融机构保持 密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资 金安全。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进 行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、本次委托理财的具体情况
    （一）委托理财合同主要条款
    （A）
    1、产品名称：天津滨海农村商业银行股份有限公司单位定制存款
    2、产品类型：保本保收益型
    3、产品起息及到期日：2021 年 7 月 30 日至 2021 年 11 月 1 日（91 天）
    4、产品预期年化收益率：3.50%
    5、认购金额：8,000.00 万元
    6、委托理财产品投资对象及产品收益
    此产品为天津滨海农商银行单位定制存款类产品。本业务的结息方式为到期 日一次性还本付息。存款利息的计算方法为：存款人利息=存款本金×年化利率 ×存款天数÷360。存款天数是指存款起息日（即存入日，含当日）至到期日或 解约日（不含当日）期间的天数。利息精确到小数点后两位。
    （B）
    1、产品名称：大连银行定制存款
    2、产品类型：保本保收益型
    3、产品起息及到期日：2021 年 7 月 30 日至 2021 年 11 月 1 日（91 天）
    4、产品预期年化收益率：0.30%-3.50%
    5、认购金额：6,000.00 万元
    6、委托理财产品投资对象及产品收益
    本产品本为银行的存款类产品。本业务的结息方式为按季结息。存款天数是指存款起息日（即存入日，含当日）至到期日或解约日（不含当日）期间的天数。利息精确到小数点后两位。
    （二）委托理财的资金投向
    详见前述“委托理财合同的主要条款”之“6、委托理财产品投资对象及产品收益”。
    （三）风险控制分析
    为控制投资风险，公司拟采取如下措施：
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    2、公司将根据公司经营安排和资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行；
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
    三、委托理财受托方的情况
    本次委托理财受托方为天津滨海农村商业银行股份有限公司及大连银行股份有限公司天津分行，其中大连银行股份有限公司天津分行系大连银行股份有限公司的分支机构，前述委托理财受托方均与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
    名称        成立时间      法定    注册资本  主营业务    主要股东及      是否为
                                代表人    （万元）              实际控制人  本次交易专设
天津滨海农村商    2007 年
业银行股份有限  12 月 24 日    夏仁江  909868.6818  注 1    天津市国资委      否
    公司
大连银行股份有    1998 年      彭寿斌  680018.96    注 2  中国东方资产管理    否
    限公司      3 月 19 日                                    股份有限公司
        注 1：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴
    现；代理收付款项；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事
    同业拆借；提供保管箱服务；基金销售；经银行业监督管理机构批 准的其他业务（依法须经
    批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
        注 2：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发
    行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；
    债券结算代理业务；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保 ；代理收付款项及代理保险
    业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务 ；外汇存款；外
    汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇同业拆借；代客及自营外汇买
    卖业务；国外保函业务；国际保理业务；资信调查、咨询、见证业务；因特网信息服务业务；
    开放式证券投资基金代销业务；经中国人民银行批准的其他业务***（依法须经批准的项目，
    经相关部门批准后方可开展经营活动。）

[2021-07-31] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603106        证券简称：恒银科技      公告编号：2021-039
                恒银金融科技股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       委托理财受托方：天津滨海农村商业银行股份有限公司、大连银行股份
有限公司天津分行
       本次委托理财金额：14,000.00 万元
       委托理财产品名称：天津滨海农村商业银行股份有限公司单位定制存款、
大连银行股份有限公司定制存款
      履行的审议程序：恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额不超过20,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在该额度范围内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买事宜。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意的意见。
  一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
  公司于2021年4月29日购买了天津滨海农村商业银行股份有限公司单位定制存款。具体内容详见公司于2021年5月6日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-022）。上述理
 财产品已于2021年7月29日到期，公司已收回本金80,000.00万元，并收到理财收 益72.80万元，本金及收益已归还至募集资金账户。
    公司于2021年4月30日购买了大连银行定制存款。具体内容详见公司于2021 年5月6日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2021-022）。上述理财产品已于2021年7月30日到期， 公司已收回本金60,000.00万元，并收到理财收益52.356164万元，本金及收益已 归还至募集资金账户。
    二、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
                          实际投入金额  实际收回本金    实际收益    尚未收回
序号    理财产品类型      （万元）      （万元）      （元）      本金金额
                                                                        （万元）
 1      银行理财产品        72,000.00      66,000.00  5,159,475.41    6,000.00
          合计              72,000.00      66,000.00  5,159,475.41    6,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）                                  20,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                        12.26%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                          15.91%
目前已使用的理财额度（万元）                                            6,000.00
尚未使用的理财额度（万元）                                            14,000.00
总理财额度（万元）                                                    20,000.00
    三、备查文件
    1、公司与天津滨海农村商业银行股份有限公司签订的《天津滨海农村商业 银行股份有限公司单位定制存款（定期）协议书》及电子回单；
    2、公司与大连银行股份有限公司天津分行签订的《大连银行定制存款业务 协议》及电子回单。
    特此公告。
    恒银金融科技股份有限公司董事会
            2021 年 7 月 31 日

[2021-07-15] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：603106        证券简称：恒银科技      公告编号：2021-038
                恒银金融科技股份有限公司
        关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       委托理财受托方：重庆国际信托股份有限公司、国民信托有限公司。
       自 2021 年 6 月 2 日至本公告日累计进行委托理财金额合计 20,000.00
        万元。
       履行的审议程序：恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
        2021年 4 月 13 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
        于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对此事
        项发表了同意的意见。
    一、 使用闲置自有资金进行现金管理的概况
  （一）现金管理目的
  为充分合理利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。
  （二）资金来源
  暂时闲置的自有资金。
  （三）理财产品品种
  银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的信誉好、资金安全保障能力强的理财产品。
  （四）实施方式
  董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
      二、使用部分闲置自有资金购买理财产品的具体情况
      （一）理财产品基本情况
      自 2021 年 6 月 2 日至本公告日，公司使用闲置自有资金进行委托理财的具
  体进展情况如下：
      1、公司于2021年6月10日购买重庆国际信托股份有限公司的“重庆信托·鑫
  虹 1 号集合资金信托计划”。
  受托方名称    产品类型    产品名称  金额（万元） 预计年化收益率 预计收益金额
                                                                        （万元）
                            重庆信托·鑫
 重庆国际信托股  信托计划类 虹 1 号集合      1,000.00        6.20%        20.67
  份有限公司      产品    资金信托计
                                划
    产品期限    收益类型  结构化安排    参考年化      预计收益      是否构成
                                            收益率      （如有）      关联交易
    4 个月      非保本浮动    不涉及      不适用        不适用          否
                  收益型
      2、公司于2021年6月10日购买重庆国际信托股份有限公司的“重庆信托·聚
  鑫 16 号集合资金信托计划”。
  受托方名称    产品类型    产品名称  金额（万元） 预计年化收益率 预计收益金额
                                                                        （万元）
                            重庆信托·聚
重庆国际信托股份  信托计划类 鑫 16 号集合    2,000.00        7.30%        127.75
  有限公司        产品    资金信托计
                                划
    产品期限      收益类型  结构化安排    参考年化      预计收益      是否构成
                                            收益率      （如有）      关联交易
 2021 年 6 月 10 日 非保本浮动    不涉及      不适用        不适用          否
 -2022 年 4 月 27 日  收益型
      3、公司于 2021 年 7 月 13 日购买国民信托有限公司的“国民信托·慧金 87
  号集合资金信托计划”。
  受托方名称  产品类型    产品名称  金额（万元） 预计年化收益率 预计收益金额
                                                                      （万元）
  国民信托有限  信托计划类 国民信托·慧    17,000.00        11.00%      2,805.00
    公司        产品  金 87 号集合
                        资金信托计
                            划
 产品期限    收益类型  结构化安排    参考年化      预计收益      是否构成
                                        收益率      （如有）      关联交易
  18 个月    非保本浮动    不涉及      不适用        不适用          否
              收益型
  （二）委托理财合同主要条款
  1、重庆国际信托股份有限公司的“重庆信托·鑫虹 1 号集合资金信托计划”
  1）信托计划名称：重庆信托·鑫虹 1 号集合资金信托计划；
  2）产品类型：信托计划类产品；
  3）产品认购金额：1,000.00 万元；
  4）产品起息及到期日：2021 年 6 月 11 日-2021 年 10 月 11 日；
  5）期限：4 个月；
  6）预期年化收益率：6.20%；
  7）币种：人民币；
  8）信托的清算：委托人与受益人、受托人一致同意，信托计划终止后，受托人可以就信托事务出具未经审计的清算报告。信托终止后 10 个工作日内，受托人应当就信托事务出具清算报告，以本合同第十七条规定的方式向受益人或信托财产的权利归属人披露。自清算报告披露之日起 5 个工作日内，如果受托人没有收到受益人或信托财产的权利归属人的书面异议，受托人就清算报告所列事项解除责任；
  9）收益核算日：为该期各信托终止日（含提前终止日）；
  10）收益核算方式：受益人的信托收益自本期信托成立之日或加入本期信托之日起计算，按日计提，本期信托每日应计提的信托收益=当日本期信托项下该受益人交付的信托本金余额×对应预期收益率÷365；
  11)风控措施：上海世贸建设有限公司为保证人并出具保函，世茂集团控股有限公司为差额补足义务人提供本息差额补足保证，以其合法持有的资产为借款人的还本付息义务提供抵押担保；
  12)委托理财的具体资金投向:用于向借款人上海茂舒建材有限公司发放信托借款，用于借款人的日常经营周转和补充流动资金以及偿还关联公司原有融资。
  2、重庆国际信托股份有限公司的“重庆信托·聚鑫 16 号集合资金信托计划”
  1）信托计划名称：“重庆信托·聚鑫 16 号集合资金信托计划”；
  2）产品类型：信托计划类产品；
  3）产品认购金额：2,000.00 万元；
  4）产品起息及到期日：2021 年 6 月 10 日-2022 年 4 月 27 日；
  5）期限：10.5 个月；
  6）预期年化收益率：7.30%；
  7）币种：人民币；
  8）信托的清算：信托计划终止或提前终止后，受托人应就信托事务出具未经审计的清算报告。清算报告应以信托合同约定的方式向受益人披露。受益人自清算报告出具之日起 10 日内未提出书面异议的，受托人就本信托计划解除责任；
  9）收益核算日：受益人认购信托计划项下信托单位并交付信托资金后，从信托计划成立之日起享有信托受益权，该受益人在信托计划项下的信托收益自信托计划成立之日起计算；
  10）收益核算方式：信托计划存续期间，受益人的信托收益按日计提，单个受益人每日计提的信托收益=该单个受益人在信托计划项下尚未分配的信托本金当日余额×该单个受益人在信托计划项下所对应的预期收益率×1/365；
  11）风控措施：【设置监管证券账户】上海澎腾须于受托人指定的券商营业部开立证券账户，该账户由受托人与上海澎腾共同监管，上海澎腾应于信托计划支付投资本金前将标的股票转托管至监管证券账户。【预警线及平仓线设置】本信托设置预警线、平仓线：预警线为投资本金的 140%，平仓线为投资本金的 120%；
  12）委托理财的具体资金投向: 信托计划资金投资于上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）持有的 55,300 万股巨人网络集团股份有限公司（股票简称：巨人网络，股票代码：002558. SZ）流通股股票对应的收益权，投资折扣率不超过股价的 50% 。
  3、国民信托有限公司的“国民信托·慧金 87 号集合资金信托计划”
  1）信托计划名称：“国民信托·慧金 87 号集合资金信托计划”；
  2）产品类型：信托计划类产品；
  3）产品认购金额：17,000.00 万元；
  4）产品起息日及到期日：2021 年 7 月 13 日-2023 年 1 月 12 日；
  5）期限：18 个月；
  6）预期年化收益率：11.00%；
  7）币种：人民币；
  8）信托的清算：受托人自本信托终止之日起 10 个工作日内进行本信托计划的清算事宜，并出具清算报告向受益人披露。受益人在信托计划的清算报告公布之日起【5】个工作日内未提出书面异议的，受托人就清算报告所列事项解除责任。全体委托人及受益人同意，本信托的清算报告无需进行审计；
  9）收益核算日：指信托计划存续期间内或信托终止时, 受托人向届时存续的受益人计算可分配的信托利益之日，具体日期见本合同第八条的约定。信托终止时，信托计划终止日为最后一次信托利益核算日。信托利益核算日为本信托计划成立日起每个自然季度末月【20】日（即每年 3 月【20】日，6 月【20】日，9 月【20】日，12 月【20】日），受托人于信托利益分配日（即每个信托利益核算日后【5】个工作日内）分配信托的当期信托利益；
  10）收益核算方式：所持该期信托项下信托单位份额×1 元×参考收益率×本次分配期内实际天数/360；
  11）风控措施：与融创华北发展集团有限公司签署编号为 NT 托字TABJ0221030-05 号的《保证合同》，与天津金易晟辉置业有限公司签署编号为NT 托字 TABJ0221030-06 号的《抵押合同》。
  12）委托理财的具体资金投向: 向天津致融建筑材料销售有限公司发放贷款，用于借款人日常生产经营周转。
  （三）委托理财的资金投向
    详见前述“委托理财合同的主要条款”之“委托理财的具体资金投向”。
  （四）信托型产品最终资金使用方基本情况
  1、公司于2021年6月10日购买重庆国际信托股份有限公司的“重庆信托·鑫虹 1 号集合资金信托计划”最终资金使用方为上海茂舒建材有限公司。
  上海茂舒建材有限公司成立于 2017 年 9 月，法定代表人为商萍。上海茂舒
建材有限公司经营收入较为充足，利润情况良好，2020 年实现营业收入超过 20亿元，销售净利率 19%。
  上海茂舒建材有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人

[2021-07-13] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603106        证券简称：恒银科技    公告编号：2021-035
          恒银金融科技股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 7 月 12 日
(二)  股东大会召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒
  银金融科技园 A 座五楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          307,632,539
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          59.1010
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长江浩然先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事江斐然先生，独立董事邬丁先生、
  毛群女士通过通讯方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事会主席吴龙云先生通过通讯方式出
  席；
3、董事会秘书王伟先生出席本次股东大会；高级管理人员列席。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《关于独立董事津贴标准的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      307,624,439 99.9973    8,100  0.0027        0  0.0000
2、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      307,624,439 99.9973    8,100  0.0027        0  0.0000
(二)  累积投票议案表决情况
3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
                                          得票数占出席
  议案序号      议案名称      得票数    会议有效表决    是否当选
                                          权的比例（%）
    3.01        江浩然      307,624,439      99.9973      是
    3.02          滕飞      307,624,439      99.9973      是
    3.03        张云峰      307,624,439      99.9973      是
    3.04        江俊杰      307,624,439      99.9973      是
4、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
                                          得票数占出席
  议案序号      议案名称      得票数    会议有效表决    是否当选
                                          权的比例（%）
    4.01        孙卫军      307,624,439      99.9973      是
    4.02          赵息      307,624,439      99.9973      是
    4.03        高立里      307,624,439      99.9973      是
5、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
                                          得票数占出席
  议案序号      议案名称      得票数    会议有效表决    是否当选
                                          权的比例（%）
    5.01        曹永国      307,634,439      100.0006      是
    5.02          汪洋      307,625,439      99.9976      是
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案  议案名称          同意              反对            弃权
 序号                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
 3.01    江浩然    303,140  97.3975
 3.02    滕飞      303,140  97.3975
 3.03    张云峰    303,140  97.3975
 3.04    江俊杰    303,140  97.3975
 4.01    孙卫军    303,140  97.3975
 4.02    赵息      303,140  97.3975
 4.03    高立里    303,140  97.3975
 5.01    曹永国    313,140  100.6104
 5.02    汪洋      304,140  97.7188
(四)  关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李洁、李鲲宇
2、律师见证结论意见：
    经现场见证，北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的通知和召集、
召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合
法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
                                            恒银金融科技股份有限公司
                                                    2021 年 7 月 13 日

[2021-07-13] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于第三届董事会第一次会议决议的公告
证券代码：603106        证券简称：恒银科技      公告编号：2021-036
                恒银金融科技股份有限公司
            关于第三届董事会第一次会议决议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
  一、董事会会议召开情况
  恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）第三届董
事会第一次会议于 2021 年 7 月 12 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道
30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室以现场投票表决的方式召开，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。本次会议由江浩然先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
  选举江浩然先生为公司董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  简历详见公司于 2021 年 6 月 23 日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于
第二届董事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：2021-031）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
    （二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员、主任委员的议案》
    选举产生公司第三届董事会专门委员会组成人员如下：
  选举江浩然先生、滕飞先生、张云峰先生、江俊杰先生、孙卫军先生为公司董事会战略委员会委员，其中江浩然先生为战略委员会主任委员；
  选举高立里先生、孙卫军先生、江俊杰先生为公司董事会提名委员会委员，其中高立里先生为提名委员会主任委员；
  选举赵息女士、滕飞先生、高立里先生为公司董事会审计委员会委员，其中赵息女士为审计委员会主任委员；
  选举孙卫军先生、张云峰先生、赵息女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙卫军先生为薪酬与考核委员会主任委员；
  上述各专门委员会委员、主任委员的任期自公司第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  简历详见公司于 2021 年 6 月 23 日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于
第二届董事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：2021-031）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
  （三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
  经公司董事长江浩然先生提名，决定聘任滕飞先生为公司总裁，任期自公司第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  简历详见公司于 2021 年 6 月 23 日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于
第二届董事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：2021-031）。
  公司独立董事就此事项发表了独立意见。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
    （四）审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》
  经公司总裁滕飞先生提名，决定聘任张云峰先生、王伟先生、张泉先生、武建峰先生为公司副总裁，同时聘任王伟先生兼任财务负责人，任期自公司第三届
董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
  王伟先生、张泉先生、武建峰先生简历详见附件。张云峰先生简历详见公司
于 2021 年 6 月 23 日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于第二届董事会第二
十三次会议决议的公告》（公告编号：2021-031）。
  公司独立董事就此事项发表了独立意见。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  经公司董事长江浩然先生提名，决定聘任王伟先生为公司董事会秘书，任期自公司第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，简历详见附件。
  公司独立董事就此事项发表了独立意见。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
  特此公告。
                                      恒银金融科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 13 日
附件：
  王伟，男，1976 年 10 月出生，研究生学历，天津大学工商管理硕士（MBA），
高级经济师。1999 年至 2006 年，任广东科龙集团分公司经理；2006 年至 2008
年，任天津松正电动汽车股份有限公司副总经理；2008 年至 2009 年，任通用咨询（天津）有限公司总监；2010 年至今，任恒银科技董事会秘书、副总裁；2018
年 9 月至今任恒银信息科技有限公司董事；2019 年 9 月至今任天津恒银物业管
理有限公司董事；2019 年 10 月至今任天津恒银物业管理有限公司经理；2021 年2 月至今任恒银云智科技有限公司董事。
  张泉，男，1963 年 9 月出生，研究员级高工，南开大学物理系本科。1985 年
至 2008 年，历任天津航空机电有限公司中心实验室工程师、主任、科技委主任；2010 年至今，任恒银科技副总裁。
  武建峰，男，1980 年 3 月出生，燕山大学机械设计制造及自动化专业学士，
高级工程师。2003 年 7 月至 2012 年 3 月历任天津市中环华祥电子有限公司技术
开发部项目负责人、电子产品事业部品质科及技术科科长、研发中心项目负责人、
销售部部长；2012 年 3 月至 2014 年 10 月任中环信能科技有限公司副总经理；
2014 年 10 月至 2016 年 5 月任天津中环信息技术有限公司业务部部长；2016 年
5 月至 2020 年 10 月历任天津市中环电子计算机有限公司战略发展部部长、科技
部部长、智能产品事业部部长、总经理助理；2020 年 11 月至今任恒银科技副总裁。

[2021-07-13] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于第三届监事会第一次会议决议的公告
证券代码：603106        证券简称：恒银科技        公告编号：2021-037
                恒银金融科技股份有限公司
          关于第三届监事会第一次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2021 年 7 月 12 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科
技园 A 座五楼会议室以现场投票表决的方式召开,参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。本次会议由曹永国先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    选举曹永国先生为公司监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的
有表决权票数的 100%。
    曹永国先生简历详见公司于 2021 年 6 月 23 日刊登在公司指定信息披露媒
体上的《关于第二届监事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2021-032）。
    特此公告。
                                      恒银金融科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 7 月 13 日

[2021-07-10] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
证券代码：603106        证券简称：恒银科技      公告编号：2021-034
                恒银金融科技股份有限公司
          关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）第二届监事会任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
  公司于 2021 年 7 月 9 日上午 10 点在恒银金融科技园 A 座五楼会议室召开
了 2021 年第一次职工代表大会，会议选举武延宾先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。武延宾先生担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。武延宾先生将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事一起共同组成公司第三届监事会，任期自2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
  特此公告。
                                      恒银金融科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 7 月 10 日
附件：
                          职工代表监事简历
  武延宾，男，1985 年 6 月出生，唐山学院专科；2009 年 2 月至 2010 年 12
月任天津市高田物流有限公司物流专员；2010 年 12 月至 2011 年 3 月任长久物
流集团天津业务中心外协管理工员；2011 年 3 月至 2012 年 5 月任青岛海尔物流
天津分公司统一项目部仓储主管；2012 年 5 月至 2013 年 11 月任格瑞夫（天津）
包装容器有限公司物流主管；2014 年 1 月至今历任恒银科技商务主管、营销中心销售管理部副经理、生产中心管理部副总经理、生产中心仓储部总监；2017 年7 月至今任恒银科技职工代表监事。

[2021-06-23] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603106      证券简称：恒银科技        公告编号：2021-033
          恒银金融科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年7月12日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 7 月 12 日  14 点 00 分
  召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融科技园 A
  座五楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 12 日
                      至 2021 年 7 月 12 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
非累积投票议案
  1    《关于独立董事津贴标准的议案》                    √
  2    《关于修订<关联交易管理制度>的议案》              √
累积投票议案
 3.00  《关于选举公司第三届董事会非独立董事的    应选董事（4）人
      议案》
 3.01  江浩然                                            √
 3.02  滕飞                                              √
 3.03  张云峰                                            √
 3.04  江俊杰                                            √
 4.00  《关于选举公司第三届董事会独立董事的议  应选独立董事（3）人
      案》
 4.01  孙卫军                                            √
 4.02  赵息                                              √
 4.03  高立里                                            √
 5.00  《关于选举公司第三届监事会监事的议案》    应选监事（2）人
 5.01  曹永国                                            √
 5.02  汪洋                                              √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八
  次会议审议通过，详见公司于 2021 年 6 月 23 日刊登在上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）的指定信息披露媒体上的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3.01-3.04、4.01-4.03、5.01-5.02
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603106        恒银科技          2021/7/2
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
  1、自然人股东亲自出席的，需凭证券账户卡、本人身份证办理登记；委托
代理人出席的，需凭委托人的股票账户卡、代理人的身份证、授权委托书办理登记。
  2、法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，需凭股东的证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
  （二）登记方式：
  1、现场登记：登记需提供有关证件复印件，登记地点为天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室。
  2、传真、信函及电子邮件登记：登记需提供有关证件的扫描件，并请注明联系电话。采用传真、信函及电子邮件以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
  （三）登记时间：2021 年 7 月 8 日（星期四），上午 9:00-11:30，下午
13:30-15:00。
六、  其他事项
  （一）本次现场临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
  （二）会议联系方式 联系人：王伟
  联系电话：022-24828888、022-24828086
  传    真：022-24828899
  电子邮箱：cashway@cashwaytech.com
特此公告。
                                      恒银金融科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 23 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
恒银金融科技股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 12 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号        非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
  1    《关于独立董事津贴标准的议案》
  2    《关于修订<关联交易管理制度>的
      议案》
 序号            累积投票议案名称                  投票数
 3.00  《关于选举公司第三届董事会非独立董
      事的议案》
 3.01  江浩然
 3.02  滕飞
 3.03  张云峰
 3.04  江俊杰
 4.00  《关于选举公司第三届董事会独立董事
      的议案》
 4.01  孙卫军
 4.02  赵息
 4.03  高立里
 5.00  《关于选举公司第三届监事会监事的议
      案》
 5.01  曹永国
 5.02  汪洋
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××

[2021-06-23] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于第二届监事会第十八次会议决议的公告
证券代码：603106        证券简称：恒银科技      公告编号：2021-032
                恒银金融科技股份有限公司
          关于第二届监事会第十八次会议决议的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）第二届监
事会第十八次会议通知于 2021 年 6 月 16 日以电话的方式通知全体监事，会议于
2021 年 6 月 22 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技
园 A 座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吴龙云先生召集并通过通讯方式主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》
  鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名曹永国先生、汪洋女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司 2021 年第一次临时职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述两名监事候选人简历详见附件。
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持
的 有表决权票数的 100%。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
  特此公告。
                                      恒银金融科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 6 月 23 日
附件：
第三届监事会监事候选人简历：
  曹永国,男，1976 年 9 月出生，西北农林科技大学会计学本科，天津财经大
学会计硕士学位，高级会计师，注册税务师。2000 年 8 月至 2011 年 1 月任开滦
精煤股份有限公司财务部会计、业务主管、高级业务主管；2011 年 2 月至 2013年11月任开滦能源化工股份有限公司任财务部主任会计师；2013年12月至2015
年 3 月任财务部副部长；2015 年 4 月至 2017 年 1 月任开滦能源化工股份有限公
司财务部部长；2017 年 2 月至 2021 年 3 月任恒银科技总裁助理（2019 年 6 月兼
任生产中心副总经理）；2021 年 4 月至今任恒银科技审计监察部总经理。
  汪洋，女，1985 年 1 月出生，华北科技学院自动化专业本科，2007 年至
2011 年，任新中新电子集团产品经理，2011 年至今 ，任恒银科技党群主管。

[2021-06-23] (603106)恒银科技:恒银金融科技股份有限公司关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告
证券代码：603106        证券简称：恒银科技      公告编号：2021-031
                恒银金融科技股份有限公司
          关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
  一、董事会会议召开情况
  恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”、“恒银科技”）第二届董
事会第二十三次会议通知于 2021 年 6 月 16 日以电话的方式送达全体董事，会议
于 2021 年 6 月 22 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科
技园 A 座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长江浩然先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事江斐然先生，独立董事邬丁先生、毛群女士、孙卫军先生以通讯方式参加。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
  鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名江浩然先生、滕飞先生、张云峰先生、江俊杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述四名非独立董事候选人简历详见附件。
  公司独立董事就此事项发表了独立意见。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
  本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
    （二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
  鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名孙卫军先生、赵息女士、高立里先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述三名独立董事候选人简历详见附件。
  公司独立董事就此事项发表了独立意见。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
  独立董事候选人尚需向上海证券交易所报备任职资格证明材料等文件。本议案尚需提交公司股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
  （三）审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》
  根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定以及公司所处行业、规模和经营情况，经薪酬考核委员会审核，公司董事会审议通过了独立董事津贴标准的方案如下：
  公司向独立董事发放津贴，津贴标准为每人每月人民币 7,000.00 元。上述方案如需调整，需经公司股东大会审议。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
  详细内容见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司关联交易管理制度》。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （五）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-033）。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的
有效表决权票数的 100%。
  特此公告。
                                      恒银金融科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 23 日
附件：
一、  第三届董事会非独立董事候选人简历
  江浩然，男，1970 年 7 月出生，天津大学技术经济与系统工程系工学学
士、中欧国际工商学院工商管理硕士、北京邮电大学、法国雷恩商学院工商管理博士，国务院特殊津贴专家，高级工程师，高级经济师。1992 年至 1995
年，任国家计划委员会长期规划与产业政策司主任科员；1995 年至 1999 年，任中国联合通信有限公司总裁办主任；1999 年至 2004 年，任中国机电产品进
出口商会信息中心主任；2004 年 3 月至 2008 年 7 月，任恒宝股份有限公司董
事、总裁；2008 年 7 月至 2010 年 3 月，任恒宝股份有限公司副董事长；2008
年 10 月至 2018 年 11 月，任恒融投资集团有限公司经理；2009 年 6 月至 2017
年 1 月，任恒银通信息技术有限公司执行董事、经理；2009 年至 2020 年 1
月，任天津渤海女子小额贷款股份有限公司董事；2018 年 11 月至 2020 年 9
月，任恒银科技总裁；2004 年 5 月至今，任恒银科技董事长；2008 年 10 月至
今，任恒融投资集团有限公司董事长；2018 年 9 月至今任恒银信息科技有限公
司董事长；2020 年 6 月至今任中铱数字科技有限公司董事；2021 年 2 月至今任
恒银云智科技有限公司董事长。
  滕飞，男，1978 年 5 月出生，河北经贸大学国际企业管理专业学士、天津
大学工商管理学硕士，高级工程师。2001 年 7 月至 2010 年 1 月历任天津市中
环电子计算机公司对外经济合作部职员、外事科科长、总经理助理、总经理办公室主任、对外经济合作部部长、总经理助理兼市场部部长；2010 年 3 月至
2010 年 10 月任天津滨海新区塘沽管委会信访办主任助理（挂职）；2010 年 11
月至 2014 年 3 月任天津市华祥电子有限公司副总经理；2014 年 3 月至 2016 年
3 月任三星爱商国际物流有限公司副总经理；2016 年 3 月至 2019 年 8 月任天津
市中环电子计算机有限公司总经理、党委副书记；2018 年 11 月至 2020 年 8 月
任天津环博科技有限公司董事长；2020 年 9 月至今任恒银科技董事、总裁；
2020 年 12 月至今任北京灜润科技有限公司执行董事、经理；2021 年 1 月至今
任恒银信息科技有限公司董事长、经理；2021 年 2 月至今任恒银云智科技有限公司董事、经理。
  张云峰，男，1976 年 4 月出生，正高级工程师，浙江应用工程技术学院机
械工程系本科。1998 年至 2011 年，历任东方通信金融事业部主管、经理、总
监；2012 年至 2018 年，任恒银科技副总裁；2018 年 6 月至今，任恒银科技常
务副总裁；2018 年 9 月至今任恒银信息科技有限公司董事、经理；2020 年 12
月至今任先进操作系统创新中心（天津）有限公司董事。
  江俊杰,男，1967 年 12 月出生，东北林业大学经济管理学院林业经济专业
专科；1989 年 9 月至 2008 年 4 月历任内蒙古森工集团金河森工公司营林技术
员、林产品加工厂厂长、森经处副主任、经理；2008 年 5 月至 2011 年 12 月任
恒银科技综合管理部经理；2017 年 1 月至 2021 年 1 月任恒银通信息技术有限
公司执行董事兼经理；2011 年 12 月至今任天津恒银物业管理有限公司经理；2021 年 1 月至今任恒银通信息技术有限公司董事。
二、  第三届董事会独立董事候选人简历
  孙卫军，男，1976 年 7 月出生，天津大学理学院本科毕业，天津大学管理
与经济学部硕士、博士研究生毕业，中共党员，助理研究员。1998 年至 2006年，历任天津大学党委办公室校长办公室秘书、党委宣传部科长；2006 年至2008 年，历任天津龙威粮油工业有限公司董事长助理、培训部经理；2008 年至2018 年，历任天津聚龙嘉华投资集团有限公司总裁办公室主任、人力资源部总经理、公共关系总经理、副总裁；2017 年至今，任天津新华同力管理咨询有限公司董事长、天津滨海新区企业家俱乐部副理事长兼秘书长；2018 年 6 月至今，任恒银科技独立董事。
  赵息，女，1955 年 7 月出生，教授、博士生导师。1993 年 3 月至 1997 年
6 月任天津商业大学副教授；1997 年 5 月至 1998 年 12 月任天津财经大学副教
授；1999 年 1 月至今任天津大学管理与经济学部教授、会计学博士生导师，曾任中国石油集团工程股份有限公司独立董事，现任深圳大通实业股份有限公司独立董事。
  高立里，男，1983 年 10 月出生，上海交通大学本科，北京大学在职研究
生。2006 年至 2008 年任联合利华（中国）有限公司管理培训生；2008 年至
2009 年任上海汇投控股集团有限公司投资总监；2009 年 10 月至 2016 年 1 月任
中科招商投资管理集团股份有限公司执行副总裁；2010 年至 2016 年 9 月任大
连举扬科技股份有限公司董事；2011 年至 2016 年 1 月任沈阳中北通磁科技股
份有限公司董事；2012 年至 2016 年 1 月任微网信通（北京）通信技术股份有
限公司董事；2015 年 6 月至 2018 年 6 月任恒银科技独立董事；2016 年至 2021
年 2 月任建投华科投资股份有限公司副总经理，2018 年至 2020 年 7 月任中建
投资本总经理；2021 年 3 月至今担任上海坚创科技发展基金会理事长。

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