603069什么时候复牌？-海汽集团停牌最新消息
≈≈海汽集团603069≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (603069)海汽集团:海汽集团第三届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-009
海南海汽运输集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十九次会议通知和材料于 2022 年 2 月 4 日以电子
邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于
2022 年 2 月 14 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事
7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
审议通过《关于授权公司副总经理林顺雄先生代行总经理职责的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15] (603069)海汽集团:海汽集团关于授权公司副总经理林顺雄先生代行总经理职责的公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-010
海南海汽运输集团股份有限公司
关于授权公司副总经理林顺雄先生代行总经理
职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证公司日常业务的正常进行，公司于 2022 年 2 月 14 日
召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于授权公司副总经理林顺雄先生代行总经理职责的议案》，公司董事会授权
公司副总经理林顺雄先生于 2022 年 2 月 14 日起，代行总经理职
责直至公司聘任新任总经理开始履职之日止，公司董事长刘海荣先生不再代行总经理职责。公司制定有《总经理工作规则》，在林顺雄先生代行总经理职责期间将严格按照相关制度、规则履行职责，本次授权林顺雄先生代行总经理全部职责事项不会影响公司的正常经营。公司将根据相关规定尽快完成新总经理的聘任程序。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-08] (603069)海汽集团:海汽集团股东集中竞价减持股份结果暨未减持公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-008
海南海汽运输集团股份有限公司股东集中竞价减持
股份结果暨未减持公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东的基本情况：海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海
南农垦”）持有海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）
股份 2,427,000 股，占公司总股本的 0.768%，股份来源为公司首次公
开发行前取得的股份及二级市场增持取得的股份。
集中竞价减持计划的实施结果情况：近日，公司收到海南农垦《关于
减持海南海汽运输集团股份有限公司股份进展的告知函》，截至 2022
年 1 月 28 日，减持计划期间已届满，海南农垦未通过上海证券交易所
集中竞价减持系统减持公司股份。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
海南省农垦投资 5%以下股东 2,427,000 0.768% IPO 前取得：2,422,000 股
控股集团有限公 集中竞价交易取得：5,000
司 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金 减持完成 当前持股数 当前持股比
股东名称 减持期间 区间
（股） 例 式 额（元） 情况 量（股） 例
（元/股）
海南省农垦投资 0 0% 2021/7/29～ 集中竞 0－0 0 已完成 2,427,000 0.768%
控股集团有限公 2022/1/28 价交易
司
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持√未实施□已实施
本次减持股份计划期间内，由于市场原因，海南农垦未减持股份，未超出减持计划，符合已披露的减持计划。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-28] (603069)海汽集团:海汽集团2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-007
海南海汽运输集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区
海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,833,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.5929
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长刘海荣先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以
及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中刘海荣、吴开贤、陈海鹰、韦飞俊出席
现场会议，符人恩、潘虎、段华友以通讯方式出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中李轩、孙诚、何冰、符索秋出席现场会
议，庞磊以通讯方式出席；
3、董事会秘书刘海荣（代）出席了本次会议；公司高级管理人员全部列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于办理银行贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 178,198,800 99.6449 635,000 0.3551 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 178,198,800 99.6449 635,000 0.3551 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 178,198,800 99.6449 635,000 0.3551 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
1 关于办理银行 1,500 0.2356 635,000 99.7644 0 0.0000
贷款的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：刘入江、孙雨顺
2、律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
海南海汽运输集团股份有限公司
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-25] (603069)海汽集团:海汽集团2021年年度业绩预告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-006号
海南海汽运输集团股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经公司财务部门初步测算，预计公司 2021年度实现归属
于上市公司股东的净利润为人民币-4,000万元到-7,000万
元。
预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润为人民币-6,000万元到-9,000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-4,000 万元到-7,000 万元。
预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为人民币-6,000 万元到-9,000 万元。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为人民币-10,090.17 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-13,304.86 万元。
（二）基本每股收益为人民币-0.32 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2021 年新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”）虽然进入常态化阶段，
但由于国外疫情依然严峻，国内疫情呈多点散发态势，人们出行习惯因疫情影响出现了较大的改变，旅游出行人次大幅减少，市场疲软状态仍在持续，道路运输行业生产经营无法恢复到疫情前的状态，且公司新开展的定制化客运、校车服务、城乡公交一体化、文旅服务及新能源汽车服务（包括电动汽车充换电基础设施建设及运营、汽车销售及服务）等业务虽已落地，目前效益尚未突显，全年业绩仍处于亏损状态。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-15] (603069)海汽集团:海汽集团股东集中竞价减持结果公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-005
海南海汽运输集团股份有限公司股东集中竞价减持
股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：本次减持前，海南高速公路股份有限公司（以
下简称“海南高速”）持有海南海汽运输集团股份有限公司（以下简
称 “公司”）首次公开发行前发行的股份 47,390,000 股，占公司总
股本的 15%。
集中竞价减持计划的实施结果情况：2022 年 1 月 14 日，公司收到海南
高速《关于减持股份情况的告知函》，海南高速于减持区间内通过集中
竞价交易的方式减持本公司无限售流通股 3,492,700 股，占公司总股
本的 1.11%，减持价格区间为 14.45 元/股至 17.39 元/股，截至 2022
年 1 月 13 日，减持时间区间已届满。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
海南高速公路股 5%以上非第一 47,390,000 15% IPO 前取得：47,390,000
份有限公司 大股东 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金额 减持完成 当前持股数 当前持股
股东名称 减持期间 区间
（股） 例 式 （元） 情况 量（股） 比例
（元/股）
海南高速公路股 3,492,700 1.11% 2021/9/14～ 集中竞 14.45－ 53,050,676.00 已完成 43,897,300 13.89%
份有限公司 2022/1/13 价交易 17.39
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-12] (603069)海汽集团:海汽集团关于办理银行贷款的公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-003
海南海汽运输集团股份有限公司
关于办理银行贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 1 月 11 日召开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于办理银行贷款的议案》。具体内容如下：
一、2022 年贷款融资预计额度
根据公司资金需求及投资计划安排，2022 年计划通过银行贷
款融资人民币 4 亿元，贷款用途主要用于经营性成本费用支出及购建固定资产。贷款方式、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。
二、授权办理情况
董事会将提请股东大会授权公司经理层根据公司资金需求，在上述额度内决定具体贷款事宜，并适时择机向银行申请贷款，办理银行贷款相关手续及签署相关法律文件。授权期限自 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。
本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
三、独立董事意见
公司本次办理银行贷款计划事项，符合公司生产经营和发展
的需要及相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，对公司业务的开展起到积极的推动作用，不会给公司带来重大财务风险，且未损害中小股东的利益，我们同意本次银行贷款计划事项。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12] (603069)海汽集团:海汽集团第三届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-002
海南海汽运输集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十七次会议通知和材料于 2022 年 1 月 6 日以电子邮件
和书面形式向全体监事发出，会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯方
式召开。本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以通讯表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于办理银行贷款的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12] (603069)海汽集团:海汽集团第三届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-001
海南海汽运输集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十八次会议通知和材料于 2022 年 1 月 6 日以电子
邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于
2022 年 1 月 11 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事
7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于办理银行贷款的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议
案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
公司定于 2022 年 1 月 27 日召开海南海汽运输集团股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会（股权登记日为 2022 年 1 月 20
日），审议公司第三届董事会第二十七次、第二十八次会议及第三届监事会第十六次会议、第十七次会议审议的部分事项需提交股东大会审议的事项。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12] (603069)海汽集团:海汽集团关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-004
海南海汽运输集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 27 日 9 点 30 分
召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海
汽大厦 5 楼 2 号会议室）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 27 日
至 2022 年 1 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于办理银行贷款的议案 √
2 关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司董事 √
会议事规则》的议案
3 关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司监事 √
会议事规则》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第二十七次、第二十八次会议及第三届
监事会第十六次、第十七次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 12 月 31
日、2022 年 1 月 12 日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》和《证
券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603069 海汽集团 2022/1/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）请符合上述条件的股东于 2022 年 1 月 26 日（周三，上午 9：00－11：
00，下午 15：00－17：30）到海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 10 楼
公司合规法务部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。
（四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。六、 其他事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：海南省美兰区海口市海府路 24 号海汽大厦
联系部门：合规法务部
联系电话：0898-65310486
联系人：云理华
传 真：0898-65310486
邮政编码：570203
（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
? ?
附件 1：授权委托书
授权委托书
海南海汽运输集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 27
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于办理银行贷款的议案
2 关于修订《海南海汽运输集团股份
有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《海南海汽运输集团股份
有限公司监事会议事规则》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-31] (603069)海汽集团:海汽集团第三届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-085
海南海汽运输集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十七次会议通知和材料于 2021 年 12 月 24 日以电
子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议
于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决
董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于审议海南海汽运输集团股份有限公司“十
四 五 ” 规 划 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
二、审议通过《关于审议调整白沙新客运站项目投资估算的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
三、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司
董 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，同意公司对《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则》的相关条款予以修订。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (603069)海汽集团:海汽集团第三届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-086
海南海汽运输集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十六次会议通知和材料于 2021 年 12 月 24 日以电子邮
件和书面形式向全体监事发出，会议于 2021 年 12 月 30 日以通
讯方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以通讯表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司
监 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，同意公司对《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》的相关条款予以修订。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
二、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
根据《公司法》及公司章程的规定，全体监事一致同意选举李轩先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (603069)海汽集团:海汽集团关于调整白沙新客运站项目投资估算的公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-087
海南海汽运输集团股份有限公司
关于调整白沙新客运站项目投资估算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资项目名称：白沙新客运站项目。
项目调整投资估算：因白沙新客运站项目（一期）在设计过程中考虑增加商业配套部分，白沙新客运站项目（一期）投资估算由 5500 万元（含土地成本）调整为 7550 万元，白沙新客运站项目投资估算由 1.2 亿元（含土地成本）调整为 1.4 亿元。
风险提示：该项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成
一、项目基本情况
1、公司于 2019 年 3 月 18 日召开第二届董事会第三十次会
议，审议通过了《关于投资建设白沙新客运站项目的议案》，同意投资建设白沙新客运站项目，总投资估算为 1.2 亿元（含土地
成本），项目分两期建设，先投资建设项目一期，项目一期投资估算为 5500 万元（含土地成本），一期建成一栋地上三层的客运大楼及一栋单层维修车间，还有停车场、站前广场、发车位、地下停车场以及配套设施。
2、公司于 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十七次
会议，审议通过了《关于审议调整白沙新客运站项目投资估算的议案》。同意调整白沙新客运站项目（一期）估算，增加投资估算 2050 万元，总投资估算为 7550 万元；白沙新客运站项目投资估算总额由 1.2 亿元（含土地成本）调整为 1.4 亿元。
二、本次项目调整情况
因公司白沙新客运站项目（一期）在设计过程中考虑到商业配套部分的需求，将建设规模及内容进行了部分调整，相应增加部分费用，主要调整内容包括整个综合体扩大建筑规模、二层挑空结构改为钢筋混凝土结构、单体之间增加连廊结构。具体增加工程量如下：
1、主体工程原可研费用 1800.42 万元，调整后为 3452.66
万元，费用增加约 1652 万元。
2、检修车间、洗车台、门卫等建筑原可研费用 89.99 万元，
调整后费用为 99.27 万元，费用增加约 10 万元。
3、公用设备原可研费用 107 万元，调整后费用为 581 万元，
费用增加 474 万元。
4、室外工程原可研费用1318.47万元，调整后费用为1310.43万元，费用减少约 8 万元。
5、其他辅助费用增加约 50 万元。
6、工程其他费用原可研费用 1980.77 万元，调整后费用为
1683.30 万元，费用减少约 300 万元。
7、预备费原可研费用为 259.48 万元，调整后费用为 427.6
万元，费用增加约 170 万元。
本次调整事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，亦不构成关联交易。
三、本次调整对公司的影响
本次白沙新客运站项目投资估算调整主要是基于项目投资方案增加了商业配套部分，对项目建设规模及内容进行调整，该项目的投资方向没有改变，不影响该项目的正常实施。该项目增加投资估算有利于推进项目建设，加快项目投产运营，增加公司产能，符合公司战略发展的需要，符合公司及全体股东的利益。目前公司自有资金相对充裕，资产负债率较低，本次增加投资估算金额将由公司自筹资金解决，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (603069)海汽集团:海汽集团关于选举公司监事会主席的公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-088
海南海汽运输集团股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 30 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举李轩先生（简历附后）担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日
附件：
李轩同志个人简历
李 轩，男，黎族，1975 年 4 月出生，中共党员，本科学历。
1997 年 7 月参加工作，历任海南省汽车运输总公司党办干事，海南省汽车运输总公司陵水分公司副总经理，海南省汽车运输总公司政治工作部经理、审计监察部部长，海南省汽车运输总公司海口省际总站党总支书记、副站长，海南海汽运输集团有限公司海口省际总站党总支书记、副站长，海南海汽运输集团有限公司办公室主任，海南海汽投资控股有限公司党委委员、纪委委员、纪委书记，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、纪委委员、纪委书记。现任海南海汽投资控股有限公司党委委员、副总经理，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、监事。
[2021-12-18] (603069)海汽集团:海汽集团关于董事会授权总经理审批决策权限的公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-084
海南海汽运输集团股份有限公司
关于董事会授权总经理审批决策权限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 17 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议<海南海汽运输集团股份有限公司董事会职权授权经理层主要事项清单>的议案》，为提高经营效率、规范公司运作，保持公司决策连续性，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，公司董事会在其审议权限范围内，授权公司总经理审批决策，授权决策权限及标准如下：
一、决定交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 5%的交易事项（关联交易、提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）、贷款及相应的财产担保事项。
二、决定公司与关联自然人达成的交易金额低于人民币 30
万元的关联交易事项；决定公司与关联法人达成的交易金额低于人民币 300 万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%
的关联交易事项。公司在连续十二个月内对同一关联交易分次进行的，以其在此期间交易的累计数量计算。但总经理与交易对方具有关联关系的关联交易事项除外。
三、决定公司对外捐赠单笔价值在 50 万元以下的；决定公
司对同一捐赠对象在当年年度内累计捐赠价值在 50 万元以下的；
四、决定公司岗位设置与人员编制；
五、决定中层管理干部的聘任、解聘、业绩考核及薪酬管理相关事项；
六、决定向参股公司、控股公司推荐或委派董事、监事、高级管理人员；
七、决定公司薪酬、福利政策及调整，年度绩效兑现方案以及公司工资总额管理
八、决定组织机构不变的情况下对部门部分职责进行调整；
九、决定公司办事处、分公司等分支机构的设立和注销；
十、制定公司具体的规章制度；
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
上述“交易”主要指：购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；对外投资（含委托理财、委托贷款、购买股票、债权、基金、期货等；对子公司、参股公司增资；投资设立新公司；并购、重组等）；固定资产投资；购买理财产品；提供财务资助；提供担保；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；转让或者受让研究与
开发项目；上海证券交易所认定的其他交易。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (603069)海汽集团:海汽集团关于调整公司组织机构的公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-083
海南海汽运输集团股份有限公司
关于调整公司组织机构公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为适应海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，实现公司战略发展目标，提高公司管控效率，进一步
优化资源配置，公司于 2021 年 12 月 17 日召开第三届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于审议<公司本部组织机构、岗位设置和人员编制调整方案>的议案》，具体内容如下：
1.保留办公室、人力资源部、计划财务部、战略投资部、合规法务部、系统信息部、安全管理部、品牌客服部、审计部、党建工作部、纪律检查部等 11 个职能部门及客运事业部、汽车服务事业部、文旅事业部、商业事业部等 4 个事业部。
2.为提高上市公司治理水平，加强信息披露等管理工作，董事会办公室独立办公，不再与合规法务部合署办公。
3.为加强工会组织建设与管理工作，维护职工利益，工会办公室独立办公，不再与党建工作部合署办公。
4.根据公司本部业务板块及工作量等实际情况，重新调整各
部门岗位及编制设置，原设置 15 个部门，其中 11 个职能部门，
4 个事业部。调整后，设置 17 个部门，其中 13 个职能部门，4
个事业部。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (603069)海汽集团:海汽集团第三届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-082
海南海汽运输集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十六次会议通知和材料于 2021 年 12 月 8 日以电子
邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于
2021 年 12 月 17 日以现场与通讯方式召开。本次董事会应参与表
决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于审议公司职业经理人 2020 年度和
2018-2020 任期经营目标考核结果的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
二、审议通过《关于审议<公司本部组织机构、岗位设置和人员编制调整方案>的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
三、审议通过《关于审议<海南海汽运输集团股份有限公司董事会职权授权经理层主要事项清单>的议案》（详见上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
四、审议通过《关于审议<海南海汽运输集团股份有限公司
总 经 理 工 作 规 则 > 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-15] (603069)海汽集团:海汽集团关于持股5%以上股东减持比例达1%的提示性公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-081
海南海汽运输集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持比例达 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）5%
以上股东减持，不触及要约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动后，海南高速公路股份有限公司（以下简称“海南高速”或“信
息披露义务人”）持有公司股份比例由 15.00%减少至 14.00%。
公司于 2021 年 12 月 14 日收到海南高速《关于减持股份达到 1%的告知函》，其于
2021 年 9 月 14 日至 2021 年 12 月 13 日期间通过上海证券交易所集中竞价交易系统减
持所持有的公司股份 3,160,000 股，占公司总股本的 1.00%。现将其有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
信息披露 名称 海南高速公路股份有限公司
义务人基 住所 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
本信息 权益变动时间 2021 年 9 月 14 日至 2021 年 12 月 13 日
减持股数 减持比例
变动方式 变动日期 股份种类
权益变动 （股） （%）
明细 2021/9/14- 人民币普
集中竞价交易 3,160,000 1.00
2021/12/13 通股
合计 — — 3,160,000 1.00
1、公司于 2021 年 8 月 24 日披露了《海南海汽运输集团股份有限公司股东减持股
份计划公告》（公告编号：2021-058）。
2、公司于 2021 年 11 月 16 日披露了《海南海汽运输集团股份有限公司股东集中
竞价减持股份进展公告》（公告编号：2021-079）。截至该公告披露日，本次减持计划 实施期限时间已过半，海南高速减持公司股份 1,600,000 股，占公司总股本的 0.51%， 减持计划尚未实施完毕。
3、本次权益变动未违反股东减持承诺，不存在违反《证券法》《上市公司收购管 理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形。
4、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利 限制或被限制转让的情况。
二、本次权益变动前后，股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股份性质 占总股本比 占总股本比
股数（股） 股数（股）
例（%） 例（%）
合计持有股份 47,390,000 15.00 44,230,000 14.00
海南高速
其中：无限售条
公路股份 47,390,000 15.00 44,230,000 14.00
件股份
有限公司
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
本次权益变动后，剩余股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利
限制或被限制转让的情况。
三、其他情况说明
1、本次权益变动为股东海南高速履行此前披露的股份减持计划，公司于 2021 年 8
月 24 日披露了《海南海汽运输集团股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：
2021-058）；于 2021 年 11 月 16 日披露了《海南海汽运输集团股份有限公司股东集中
竞价减持股份进展公告》（公告编号：2021-079）。
截至目前，海南高速通过上海证券交易所交易系统累计减持所持有的公司股份3,160,000 股，占公司总股本的 1.00%。该减持计划尚未实施完毕，海南高速将继续实施本轮减持计划，并履行相应的信息披露义务。
2、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-11-17] (603069)海汽集团:海汽集团2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-080
海南海汽运输集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区
海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183,065,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.9320
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长刘海荣先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以
及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中刘海荣、吴开贤、潘虎、韦飞俊出席现
场会议，符人恩、陈海鹰、段华友以通讯方式出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中王修奋、孙诚、何冰、符索秋出席现场
会议，庞磊以通讯方式出席；
3、董事会秘书刘海荣（代）出席了本次会议；公司高级管理人员全部列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司监事辞职的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 183,029,900 99.9807 34,500 0.0188 800 0.0005
2、 议案名称：关于增补公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 183,029,900 99.9807 34,500 0.0188 800 0.0005
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 关于审议 2,373,500 98.5345 34,500 1.4322 800 0.0333
公司监事
辞职的议
案
2 关于增补 2,373,500 98.5345 34,500 1.4322 800 0.0333
公司监事
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：刘入江、沈璐
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
海南海汽运输集团股份有限公司
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-16] (603069)海汽集团:海汽集团股东集中竞价减持股份进展公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-079
海南海汽运输集团股份有限公司股东集中竞价减持
股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，海南高速公路股份有
限公司（以下简称“海南高速”）持有海南海汽运输集团股份有限公
司（以下简称“公司”）首次公开发行前发行的股份 47,390,000 股，
占公司总股本的 15%，股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。
集中竞价减持计划的进展情况：公司于 2021 年 11 月 15 日收到海南高
速《关于减持股份情况的告知函》，截止 2021 年 11 月 15 日，海南高
速通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司股份
1,600,000 股，本次减持计划时间过半，减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
海南高速公路股份有 5%以上非第一 47,390,000 15% IPO 前取得：47,390,000
限公司 大股东 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价 当前
减持总
减持数 减持 格区间 持股 当前持
股东名称 减持期间 减持方式 金额
量（股） 比例 （元/ 数量 股比例
（元）
股） （股）
海南高速公 1,600, 0.51% 2021/9/14 集中竞价 14.70- 24,716 45,79 14.49%
路股份有限 000 ～ 交易 17.39 ,489.0 0,000
公司 2021/11/15 0
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
海南高速不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公
司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营发生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。公司将按
照相关规定及时履行信息披露义务。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）在减持期间内，海南高速将根据市场情况、公司股价等情况决定是否实施
本次股份减持计划以及本次减持计划实施的具体时间，减持的数量和价格存
在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-13] (603069)海汽集团:海汽集团关于公司董事辞职的公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-078
海南海汽运输集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月12日收到公司董事王兵先生的书面辞职报告。因个人原因，王兵先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后王兵先生不担任公司任何职务。
根据《公司章程》及相关法律法规，王兵先生的辞职自报告呈送达董事会之日起生效。王兵先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。
王兵先生在任职期间勤勉敬业、恪尽职守，在此，公司董事会对王兵先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-03] (603069)海汽集团:海汽集团股东减持股份进展公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-077
海南海汽运输集团股份有限公司股东减持股份进展
公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，海南省农垦投资控股集
团有限公司（以下简称“海南农垦”）持有海南海汽运输集团股份有
限公司（以下简称“公司”）股份 2,427,000 股，占公司总股本的
0.768%，股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及二级市场增持
取得的股份。
减持计划的进展情况：公司于 2021 年 11 月 2 日收到海南农垦《关于
减持海南海汽运输集团股份有限公司股份进展情况的告知函》，截至 11
月 1 日，海南农垦尚未通过上海证券交易所集中竞价交易系统或大宗
交易方式减持公司股份。本次减持计划减持时间已经过半，减持计划
尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
海南省农垦投资控股 5%以下股东 2,427,000 0.768% IPO 前取得：2,422,000 股
集团有限公司 集中竞价交易取得：5000 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）海南农垦因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价 当前
减持 减持总 当前
减持 格区间 持股
股东名称 数量 减持期间 减持方式 金额 持股
比例 （元/ 数量
（股） （元） 比例
股） （股）
海南省农垦投 0 0% 2021/7/2 集中竞价 0-0 0 2,427 0.76
资控股集团有 9～ 交易、大 ,000 8%
限公司 2021/11/ 宗交易
1
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、
持续性经营等产生影响。
（五）本所要求的其他事项
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。公司将按
照相关规定及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划是海南农垦根据其自身资金需求进行的减持。在减持期间内，
海南农垦将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施减
持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次减持不会对公司治理结构及
持续经营情况产生重大影响。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-28] (603069)海汽集团:海汽集团第三届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-072
海南海汽运输集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十五次会议通知和材料于 2021 年 10 月 20 日以电
子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议
于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决
董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
二、审议通过《关于审议<海南海汽运输集团股份有限公司经济责任审计管理办法>的议案 》（ 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
三、审议通过《关于审议<海南海汽运输集团股份有限公司
投 资 管 理 规 定 > 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
四、审议通过《关于设立海南海汽再生资源循环利用有限公司的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
五、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议
案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
公司定于 2021 年 11 月 16 日召开海南海汽运输集团股份有
限公司 2021 年第四次临时股东大会（股权登记日为 2021 年 11
月 10 日），审议《关于审议公司监事辞职的议案》及《关于增补公司监事的议案》两个议案。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603069)海汽集团:海汽集团关于对外投资设立控股子公司的公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-074
海南海汽运输集团股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的公司的名称：海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与苏州市众兴达报废汽车回收有限公司（以下简称“众兴达公司”）、海南沪能新能源汽车销售有限公司（以下简称“海南沪能”）共同投资设立海南海汽再生资源循环利用有限公司（暂定名，最终以当地工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。
投资金额：合资公司注册资本为 5000 万元，其中公司认缴
出资 2250 万元，持有合资公司 45%股权；众兴达公司认缴出资1500 万元，持有合资公司 30%股权；海南沪能认缴出资 1250 万元，持有合资公司 25%股权。
截至本公告披露日，该合资公司尚未设立，该合资公司的名称、注册地、经营范围等最终以工商行政管理部门核准为准。
风险提示：本次对外投资，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，合资公司设立后，未来经营管理过
程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为加快公司汽车服务板块转型升级，进一步完善汽车服务产业链，提高市场竞争力，推动汽车后市场的全方位发展，开展报废机动车回收拆解等再生资源循环利用业务，融入海南自由贸易港建设，结合公司当前汽车后服务发展的实际情况，公司拟与众兴达公司、海南沪能共同出资设立合资公司。合资公司注册资本
为 5000 万元，其中公司出资 2550 万元人民币，持有合资公司 45%
股权；众兴达公司认缴出资 1500 万元，持有合资公司 30%股权；海南沪能认缴出资 1250 万元，持有合资公司 25%股权。
（二）董事会审议情况
2021 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第二十五次会议以 8
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立海南海汽再生资源循环利用有限公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。
二、交易对方的基本情况
（一）众兴达公司基本情况
1.公司名称：苏州市众兴达报废汽车回收有限公司
2.统一社会信用代码：91320583MA25UXWY0X
3.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4.成立日期：2021 年 4 月 27 日
5.注册资本：3000 万人民币
6.法定代表人：吴国峰
7.注册地址：江苏省苏州市昆山市周市镇金清路 188 号
8.经营范围：许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；能量回收系统研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9.股权结构：吴国峰占 44%股权，王雪芬占 28%股权，陆根
祥占 28%股权。
10.关联关系说明：众兴达公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
（二）海南沪能基本情况
1.公司名称：海南沪能新能源汽车销售有限公司
2.统一社会信用代码：91460000MA5TF97X3G
3.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4.成立日期：2019 年 11 月 25 日
5.注册资本：2000 万人民币
6.法定代表人：苏高杰
7.注册地址：海南省海口市美兰区灵山镇琼山大道 2 号（二
手车交易市场 3 号展厅）
8.经营范围：许可项目：巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；汽车新车销售；机动车修理和维护；运输设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9.股权结构：李伟占 90%股权，苏高杰占 10%股权。
10.关联关系说明：海南沪能与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
11.最近一年的财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，海南沪
能资产总额 2,680,788.59 元，净资产-2,003,785.66 元；2020年度营业收入 11,432,345.68 元，净利润-2,141,252.82 元。（经审计）
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：海南海汽再生资源循环利用有限公司（暂定名，以工商批复为准）。
（二）注册资本：5000 万元。
（三）组织形式：有限责任公司。
（四）股权结构：公司占 45%股权；众兴达公司占 30%股权；
海南沪能占 25%股权。
（五）出资方式：自有资金出资。
（六）经营范围：报废机动车（含新能源汽车）回收；报废机动车（含新能源汽车）拆解；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车拖车、求援、清障服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司的经营范围以最终工商登记的经营范围为准。
四、对外投资对上市公司的影响
（一）本次对外投资设立合资公司有利于公司开拓新市场及升级转型，进一步提升综合竞争力。从长远来看对公司的经营发展产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展战略要求。
（二）本次对外投资拟以公司自有资金投入，不会对公司日常生产经营产生重大影响。
五、对外投资的风险分析
（一）本次对外投资设立合资公司事项尚需办理工商注册登记手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。
（二）本次对外投资可能受到因行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素所带来的风险，投资收益存在不确
定性。
六、备查文件
《海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603069)海汽集团:海汽集团第三届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-073
海南海汽运输集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十五次会议通知和材料于 2021 年 10 月 20 日以电子邮
件和书面形式向全体监事发出，会议于 2021 年 10 月 27 日以通
讯方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以通讯表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
二、审议通过《关于审议公司监事辞职的议案》
同意王修奋先生辞去监事会监事职务。根据公司《监事会议事规则》等有关规定，王修奋先生的辞职需提交股东大会审议通过后生效，在此期间，王修奋先生仍将履行监事职责。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于增补公司监事的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
鉴于王修奋先生因工作调动原因申请辞去公司监事会监事职务，为确保监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司股东海南海汽投资控股有限公司提名李轩先生为公司第三届监事会增补监事候选人。
公司监事会认为：李轩先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第三届监事会增补监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603069)海汽集团:海汽集团关于增补公司监事的公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-075
海南海汽运输集团股份有限公司
关于增补公司监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 10 月 19 日收到监事王修奋先生的书面辞职报告，因工作调动原因王修奋先生申请辞去公司监事会监事职务（具体内容详见《关于公司监事辞职的公告》公告编号：2021-070）。为确保监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司股东海南海汽投资控股有限公司提名李轩先生为公司第三届监事会增补监事候选人（简历附后）。
公司于 2021 年 10 月 27 日召开了第三届监事会第十五次会
议审议通过了《关于增补公司监事的议案》，一致同意增补李轩先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
附件：
李轩同志个人简历
李 轩，男，黎族，1975 年 4 月出生，中共党员，本科学历。
1997 年 7 月参加工作，历任海南省汽车运输总公司党办干事，海南省汽车运输总公司陵水分公司副总经理，海南省汽车运输总公司政治工作部经理、审计监察部部长，海南省汽车运输总公司海口省际总站党总支书记、副站长，海南海汽运输集团有限公司海口省际总站党总支书记、副站长，海南海汽运输集团有限公司办公室主任，海南海汽投资控股有限公司党委委员、纪委委员、纪委书记，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、纪委委员、纪委书记。现任海南海汽投资控股有限公司党委委员、副总经理，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员。
[2021-10-28] (603069)海汽集团:海汽集团关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-076
海南海汽运输集团股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日 9 点 30 分
召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海
汽大厦 5 楼 2 号会议室）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议公司监事辞职的议案 √
2 关于增补公司监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告
已于 2021 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》和《证
券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603069 海汽集团 2021/11/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）请符合上述条件的股东于 2021 年 11 月 15 日（周一，上午 9：00－11：
00，下午 15：00－17：30）到海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 10楼公司合规法务部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件 1）。
（四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：海南省美兰区海口市海府路 24 号海汽大厦
联系部门：合规法务部
联系电话：0898-65310486
联系人： 云理华
传真：0898-65310486
邮政编码：570203
（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
海南海汽运输集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 16 日召开
的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议公司监事辞职的议案
2 关于增补公司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-28] (603069)海汽集团:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.17元
每股净资产: 3.0436元
加权平均净资产收益率: -5.53%
营业总收入: 5.73亿元
归属于母公司的净利润: -0.55亿元
[2021-10-20] (603069)海汽集团:海汽集团关于公司监事辞职的公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-070
海南海汽运输集团股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到公司监事王修奋先生的书面辞职报告，因工作变动原因，王修奋先生申请辞去公司监事会监事职务。
根据公司《监事会议事规则》等有关规定，王修奋先生的辞职需提交股东大会审议通过后生效，在此期间，王修奋先生仍将履行监事职责。同时，公司将按照《公司法》《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新的股东代表监事。
王修奋先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对王修奋先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-14] (603069)海汽集团:海汽集团关于获得政府补助的公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-069
海南海汽运输集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）
及下属子公司 2021 年 1 月 1 日至本公告披露日，累计收到
与收益相关的政府补助共 13,508,446.33 元（未经审计）。
具体情况如下所示：
单位：元 币种：人民币
序 项目名称 补助金额 取得依据 类型 会计科目 取得
号 时间
1 稳岗补贴 378,856.44 关于实施企业稳岗专项支持计划的 与收益 其他收益 2021 年
通知 相关 2 月
2 黄标车报 20,400.00 关于印发海南省老旧车淘汰和污染 与收益 其他收益 2021 年
废补贴 治理实施方案的函 相关 3 月
3 职业技能 1,997,600.00 关于印发《海南省全面推行企业新型 与收益 营业外收 2021 年
提升 学徒制实施方案》的通知 相关 入 3 月
4 公交运营 488,041.49 关于印发《五指山市“村村通”客运 与收益 其他收益 2021 年
补贴 财政补贴方案》的通知 相关 3 月
关于印发《海南省农村道路客运和出 与收益 2021 年
5 燃油补贴 187,200.00 租车成品油价格财政补贴退坡资金 相关 其他收益 4 月
使用实施方案》的通知
6 黄标车报 225,000.00 关于印发海南省老旧车淘汰和污染 与收益 其他收益 2021 年
废补贴 治理实施方案的函 相关 4 月
澄迈县 2018 年农村道路客运出租车 与收益 2021 年
7 燃油补贴 267,646.00 及岛际和农村水路客运成品油价格 相关 其他收益 4 月
补助资金分配方案
8 其他政府 44,632.46 18 个建制村农村客运财政补贴方案 与收益 其他收益 2021 年
序 项目名称 补助金额 取得依据 类型 会计科目 取得
号 时间
补贴（农村 相关 4 月
客运财政
补贴）
其他政府
9 补贴（农村 96,675.37 18 个建制村农村客运财政补贴方案 与收益 其他收益 2021 年
客运财政 相关 4 月
补贴）
其他政府 关于鼓励国有企业职工开展适岗培 与收益 2021 年
10 补贴（以工 94,000.00 训及以工代训培训工作的通知 相关 其他收益 4 月
代训）
关于做好 2016 年城乡道路客运成品 与收益 2021 年
11 燃油补贴 48,447.00 油价格和新能源公交车运营补贴资 相关 其他收益 5 月
金申报工作的通知
其他政府 关于实施海南省新能源汽车促消费 与收益 2021 年
12 补贴（新能 40,000.00 临时性政策的通知 相关 其他收益 5 月
源）
13 职业技能 1,230,400.00 关于印发《海南省全面推行企业新型 与收益 营业外收 2021 年
提升 学徒制实施方案》的通知 相关 入 5 月
14 燃油补贴 512,153.40 关于下达 2020 年农村道路客运和出 与收益 其他收益 2021 年
租车成品油价格补助资金的通知 相关 6 月
昌江县交通运输局关于 2019 年度城 与收益 2021 年
15 燃油补贴 114,160.27 乡道路客运成品油价格补助资金分 相关 其他收益 6 月
配发放的办法
关于印发《海南省农村道路客运和出 与收益 2021 年
16 燃油补贴 23,000.00 租车成品油价格财政补贴退坡资金 相关 其他收益 6 月
使用实施方案》的通知
关于印发《保亭黎族苗族自治县2019 与收益 2021 年
17 燃油补贴 179,752.75 年度交通运输行业财政补贴方案》的 相关 其他收益 7 月
通知
关于做好 2020 年农村道路客运和出 与收益 2021 年
18 燃油补贴 37,226.00 租车成品油价格补助等资金发放工 相关 其他收益 7 月
作的通知
关于印发《乐东黎族自治县 2019 年
19 燃油补贴 1,007,548.40 度交通行业成品油价格补助和节能 与收益 其他收益 2021 年
与新能源公交车运营补助资金发放 相关 7 月
方案》的通知
关于印发《乐东黎族自治县 2019 年
20 燃油补贴 1,079,442.00 度交通行业成品油价格补助和节能 与收益 其他收益 2021 年
与新能源公交车运营补助资金发放 相关 7 月
方案》的通知
序 项目名称 补助金额 取得依据 类型 会计科目 取得
号 时间
其他政府 关于印发《乐东黎族自治县 2019 年
21 补助（监控 18,000.00 度交通行业成品油价格补助和节能 与收益 其他收益 2021 年
设备） 与新能源公交车运营补助资金发放 相关 7 月
方案》的通知
22 春运补贴 1,556,500.00 关于做好 2021 年春运跨区客运车辆 与收益 其他收益 2021 年
加班统计工作的通知 相关 8 月
关于做好 2020 年农村道路客运和出 与收益 2021 年
23 燃油补贴 20,092.00 租车成品油价格补助等资金发放工 相关 其他收益 8 月
作的通知
关于做好 2020 年农村道路客运和出 与收益 2021 年
24 燃油补贴 47,400.00 租车成品油价格补助等资金发放工 相关 其他收益 8 月
作的通知
公交运营 关于拨给乐东海汽城乡公交客运有 与收益 2021 年
25 补贴 1,199,633.03 限公司新能源公交车2020年9-12月 相关 其他收益 8 月
试营预拨政策性亏损补贴资金的函
公交运营 关于拨给乐东海汽新能源公交公司 与收益 2021 年
26 补贴 594,326.7
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-15] (603069)海汽集团:海汽集团第三届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-009
海南海汽运输集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十九次会议通知和材料于 2022 年 2 月 4 日以电子
邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于
2022 年 2 月 14 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事
7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
审议通过《关于授权公司副总经理林顺雄先生代行总经理职责的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15] (603069)海汽集团:海汽集团关于授权公司副总经理林顺雄先生代行总经理职责的公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-010
海南海汽运输集团股份有限公司
关于授权公司副总经理林顺雄先生代行总经理
职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证公司日常业务的正常进行，公司于 2022 年 2 月 14 日
召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于授权公司副总经理林顺雄先生代行总经理职责的议案》，公司董事会授权
公司副总经理林顺雄先生于 2022 年 2 月 14 日起，代行总经理职
责直至公司聘任新任总经理开始履职之日止，公司董事长刘海荣先生不再代行总经理职责。公司制定有《总经理工作规则》，在林顺雄先生代行总经理职责期间将严格按照相关制度、规则履行职责，本次授权林顺雄先生代行总经理全部职责事项不会影响公司的正常经营。公司将根据相关规定尽快完成新总经理的聘任程序。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-08] (603069)海汽集团:海汽集团股东集中竞价减持股份结果暨未减持公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-008
海南海汽运输集团股份有限公司股东集中竞价减持
股份结果暨未减持公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东的基本情况：海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海
南农垦”）持有海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）
股份 2,427,000 股，占公司总股本的 0.768%，股份来源为公司首次公
开发行前取得的股份及二级市场增持取得的股份。
集中竞价减持计划的实施结果情况：近日，公司收到海南农垦《关于
减持海南海汽运输集团股份有限公司股份进展的告知函》，截至 2022
年 1 月 28 日，减持计划期间已届满，海南农垦未通过上海证券交易所
集中竞价减持系统减持公司股份。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
海南省农垦投资 5%以下股东 2,427,000 0.768% IPO 前取得：2,422,000 股
控股集团有限公 集中竞价交易取得：5,000
司 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金 减持完成 当前持股数 当前持股比
股东名称 减持期间 区间
（股） 例 式 额（元） 情况 量（股） 例
（元/股）
海南省农垦投资 0 0% 2021/7/29～ 集中竞 0－0 0 已完成 2,427,000 0.768%
控股集团有限公 2022/1/28 价交易
司
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持√未实施□已实施
本次减持股份计划期间内，由于市场原因，海南农垦未减持股份，未超出减持计划，符合已披露的减持计划。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-28] (603069)海汽集团:海汽集团2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-007
海南海汽运输集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区
海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,833,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.5929
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长刘海荣先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以
及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中刘海荣、吴开贤、陈海鹰、韦飞俊出席
现场会议，符人恩、潘虎、段华友以通讯方式出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中李轩、孙诚、何冰、符索秋出席现场会
议，庞磊以通讯方式出席；
3、董事会秘书刘海荣（代）出席了本次会议；公司高级管理人员全部列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于办理银行贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 178,198,800 99.6449 635,000 0.3551 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 178,198,800 99.6449 635,000 0.3551 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 178,198,800 99.6449 635,000 0.3551 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
1 关于办理银行 1,500 0.2356 635,000 99.7644 0 0.0000
贷款的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：刘入江、孙雨顺
2、律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
海南海汽运输集团股份有限公司
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-25] (603069)海汽集团:海汽集团2021年年度业绩预告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-006号
海南海汽运输集团股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经公司财务部门初步测算，预计公司 2021年度实现归属
于上市公司股东的净利润为人民币-4,000万元到-7,000万
元。
预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润为人民币-6,000万元到-9,000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-4,000 万元到-7,000 万元。
预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为人民币-6,000 万元到-9,000 万元。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为人民币-10,090.17 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-13,304.86 万元。
（二）基本每股收益为人民币-0.32 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2021 年新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”）虽然进入常态化阶段，
但由于国外疫情依然严峻，国内疫情呈多点散发态势，人们出行习惯因疫情影响出现了较大的改变，旅游出行人次大幅减少，市场疲软状态仍在持续，道路运输行业生产经营无法恢复到疫情前的状态，且公司新开展的定制化客运、校车服务、城乡公交一体化、文旅服务及新能源汽车服务（包括电动汽车充换电基础设施建设及运营、汽车销售及服务）等业务虽已落地，目前效益尚未突显，全年业绩仍处于亏损状态。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-15] (603069)海汽集团:海汽集团股东集中竞价减持结果公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-005
海南海汽运输集团股份有限公司股东集中竞价减持
股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：本次减持前，海南高速公路股份有限公司（以
下简称“海南高速”）持有海南海汽运输集团股份有限公司（以下简
称 “公司”）首次公开发行前发行的股份 47,390,000 股，占公司总
股本的 15%。
集中竞价减持计划的实施结果情况：2022 年 1 月 14 日，公司收到海南
高速《关于减持股份情况的告知函》，海南高速于减持区间内通过集中
竞价交易的方式减持本公司无限售流通股 3,492,700 股，占公司总股
本的 1.11%，减持价格区间为 14.45 元/股至 17.39 元/股，截至 2022
年 1 月 13 日，减持时间区间已届满。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
海南高速公路股 5%以上非第一 47,390,000 15% IPO 前取得：47,390,000
份有限公司 大股东 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金额 减持完成 当前持股数 当前持股
股东名称 减持期间 区间
（股） 例 式 （元） 情况 量（股） 比例
（元/股）
海南高速公路股 3,492,700 1.11% 2021/9/14～ 集中竞 14.45－ 53,050,676.00 已完成 43,897,300 13.89%
份有限公司 2022/1/13 价交易 17.39
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-12] (603069)海汽集团:海汽集团关于办理银行贷款的公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-003
海南海汽运输集团股份有限公司
关于办理银行贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 1 月 11 日召开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于办理银行贷款的议案》。具体内容如下：
一、2022 年贷款融资预计额度
根据公司资金需求及投资计划安排，2022 年计划通过银行贷
款融资人民币 4 亿元，贷款用途主要用于经营性成本费用支出及购建固定资产。贷款方式、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。
二、授权办理情况
董事会将提请股东大会授权公司经理层根据公司资金需求，在上述额度内决定具体贷款事宜，并适时择机向银行申请贷款，办理银行贷款相关手续及签署相关法律文件。授权期限自 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。
本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
三、独立董事意见
公司本次办理银行贷款计划事项，符合公司生产经营和发展
的需要及相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，对公司业务的开展起到积极的推动作用，不会给公司带来重大财务风险，且未损害中小股东的利益，我们同意本次银行贷款计划事项。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12] (603069)海汽集团:海汽集团第三届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-002
海南海汽运输集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十七次会议通知和材料于 2022 年 1 月 6 日以电子邮件
和书面形式向全体监事发出，会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯方
式召开。本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以通讯表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于办理银行贷款的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12] (603069)海汽集团:海汽集团第三届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-001
海南海汽运输集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十八次会议通知和材料于 2022 年 1 月 6 日以电子
邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于
2022 年 1 月 11 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事
7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于办理银行贷款的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议
案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
公司定于 2022 年 1 月 27 日召开海南海汽运输集团股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会（股权登记日为 2022 年 1 月 20
日），审议公司第三届董事会第二十七次、第二十八次会议及第三届监事会第十六次会议、第十七次会议审议的部分事项需提交股东大会审议的事项。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12] (603069)海汽集团:海汽集团关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-004
海南海汽运输集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 27 日 9 点 30 分
召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海
汽大厦 5 楼 2 号会议室）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 27 日
至 2022 年 1 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于办理银行贷款的议案 √
2 关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司董事 √
会议事规则》的议案
3 关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司监事 √
会议事规则》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第二十七次、第二十八次会议及第三届
监事会第十六次、第十七次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 12 月 31
日、2022 年 1 月 12 日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》和《证
券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603069 海汽集团 2022/1/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）请符合上述条件的股东于 2022 年 1 月 26 日（周三，上午 9：00－11：
00，下午 15：00－17：30）到海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 10 楼
公司合规法务部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。
（四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。六、 其他事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：海南省美兰区海口市海府路 24 号海汽大厦
联系部门：合规法务部
联系电话：0898-65310486
联系人：云理华
传 真：0898-65310486
邮政编码：570203
（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
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附件 1：授权委托书
授权委托书
海南海汽运输集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 27
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于办理银行贷款的议案
2 关于修订《海南海汽运输集团股份
有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《海南海汽运输集团股份
有限公司监事会议事规则》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-31] (603069)海汽集团:海汽集团第三届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-085
海南海汽运输集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十七次会议通知和材料于 2021 年 12 月 24 日以电
子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议
于 2021 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决
董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于审议海南海汽运输集团股份有限公司“十
四 五 ” 规 划 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
二、审议通过《关于审议调整白沙新客运站项目投资估算的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
三、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司
董 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，同意公司对《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则》的相关条款予以修订。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (603069)海汽集团:海汽集团第三届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-086
海南海汽运输集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十六次会议通知和材料于 2021 年 12 月 24 日以电子邮
件和书面形式向全体监事发出，会议于 2021 年 12 月 30 日以通
讯方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以通讯表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司
监 事 会 议 事 规 则 > 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，同意公司对《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》的相关条款予以修订。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
二、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
根据《公司法》及公司章程的规定，全体监事一致同意选举李轩先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (603069)海汽集团:海汽集团关于调整白沙新客运站项目投资估算的公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-087
海南海汽运输集团股份有限公司
关于调整白沙新客运站项目投资估算的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资项目名称：白沙新客运站项目。
项目调整投资估算：因白沙新客运站项目（一期）在设计过程中考虑增加商业配套部分，白沙新客运站项目（一期）投资估算由 5500 万元（含土地成本）调整为 7550 万元，白沙新客运站项目投资估算由 1.2 亿元（含土地成本）调整为 1.4 亿元。
风险提示：该项目建设期间，投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响，从而影响项目的收益率。对此，在项目实施过程中，公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制，注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范，以保证项目按计划完成
一、项目基本情况
1、公司于 2019 年 3 月 18 日召开第二届董事会第三十次会
议，审议通过了《关于投资建设白沙新客运站项目的议案》，同意投资建设白沙新客运站项目，总投资估算为 1.2 亿元（含土地
成本），项目分两期建设，先投资建设项目一期，项目一期投资估算为 5500 万元（含土地成本），一期建成一栋地上三层的客运大楼及一栋单层维修车间，还有停车场、站前广场、发车位、地下停车场以及配套设施。
2、公司于 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十七次
会议，审议通过了《关于审议调整白沙新客运站项目投资估算的议案》。同意调整白沙新客运站项目（一期）估算，增加投资估算 2050 万元，总投资估算为 7550 万元；白沙新客运站项目投资估算总额由 1.2 亿元（含土地成本）调整为 1.4 亿元。
二、本次项目调整情况
因公司白沙新客运站项目（一期）在设计过程中考虑到商业配套部分的需求，将建设规模及内容进行了部分调整，相应增加部分费用，主要调整内容包括整个综合体扩大建筑规模、二层挑空结构改为钢筋混凝土结构、单体之间增加连廊结构。具体增加工程量如下：
1、主体工程原可研费用 1800.42 万元，调整后为 3452.66
万元，费用增加约 1652 万元。
2、检修车间、洗车台、门卫等建筑原可研费用 89.99 万元，
调整后费用为 99.27 万元，费用增加约 10 万元。
3、公用设备原可研费用 107 万元，调整后费用为 581 万元，
费用增加 474 万元。
4、室外工程原可研费用1318.47万元，调整后费用为1310.43万元，费用减少约 8 万元。
5、其他辅助费用增加约 50 万元。
6、工程其他费用原可研费用 1980.77 万元，调整后费用为
1683.30 万元，费用减少约 300 万元。
7、预备费原可研费用为 259.48 万元，调整后费用为 427.6
万元，费用增加约 170 万元。
本次调整事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组，亦不构成关联交易。
三、本次调整对公司的影响
本次白沙新客运站项目投资估算调整主要是基于项目投资方案增加了商业配套部分，对项目建设规模及内容进行调整，该项目的投资方向没有改变，不影响该项目的正常实施。该项目增加投资估算有利于推进项目建设，加快项目投产运营，增加公司产能，符合公司战略发展的需要，符合公司及全体股东的利益。目前公司自有资金相对充裕，资产负债率较低，本次增加投资估算金额将由公司自筹资金解决，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-31] (603069)海汽集团:海汽集团关于选举公司监事会主席的公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-088
海南海汽运输集团股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 30 日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举李轩先生（简历附后）担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司监事会
2021 年 12 月 31 日
附件：
李轩同志个人简历
李 轩，男，黎族，1975 年 4 月出生，中共党员，本科学历。
1997 年 7 月参加工作，历任海南省汽车运输总公司党办干事，海南省汽车运输总公司陵水分公司副总经理，海南省汽车运输总公司政治工作部经理、审计监察部部长，海南省汽车运输总公司海口省际总站党总支书记、副站长，海南海汽运输集团有限公司海口省际总站党总支书记、副站长，海南海汽运输集团有限公司办公室主任，海南海汽投资控股有限公司党委委员、纪委委员、纪委书记，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、纪委委员、纪委书记。现任海南海汽投资控股有限公司党委委员、副总经理，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、监事。
[2021-12-18] (603069)海汽集团:海汽集团关于董事会授权总经理审批决策权限的公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-084
海南海汽运输集团股份有限公司
关于董事会授权总经理审批决策权限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 17 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议<海南海汽运输集团股份有限公司董事会职权授权经理层主要事项清单>的议案》，为提高经营效率、规范公司运作，保持公司决策连续性，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，公司董事会在其审议权限范围内，授权公司总经理审批决策，授权决策权限及标准如下：
一、决定交易的成交金额（包括承担的债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产的 5%的交易事项（关联交易、提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）、贷款及相应的财产担保事项。
二、决定公司与关联自然人达成的交易金额低于人民币 30
万元的关联交易事项；决定公司与关联法人达成的交易金额低于人民币 300 万元且低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%
的关联交易事项。公司在连续十二个月内对同一关联交易分次进行的，以其在此期间交易的累计数量计算。但总经理与交易对方具有关联关系的关联交易事项除外。
三、决定公司对外捐赠单笔价值在 50 万元以下的；决定公
司对同一捐赠对象在当年年度内累计捐赠价值在 50 万元以下的；
四、决定公司岗位设置与人员编制；
五、决定中层管理干部的聘任、解聘、业绩考核及薪酬管理相关事项；
六、决定向参股公司、控股公司推荐或委派董事、监事、高级管理人员；
七、决定公司薪酬、福利政策及调整，年度绩效兑现方案以及公司工资总额管理
八、决定组织机构不变的情况下对部门部分职责进行调整；
九、决定公司办事处、分公司等分支机构的设立和注销；
十、制定公司具体的规章制度；
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
上述“交易”主要指：购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；对外投资（含委托理财、委托贷款、购买股票、债权、基金、期货等；对子公司、参股公司增资；投资设立新公司；并购、重组等）；固定资产投资；购买理财产品；提供财务资助；提供担保；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；转让或者受让研究与
开发项目；上海证券交易所认定的其他交易。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (603069)海汽集团:海汽集团关于调整公司组织机构的公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-083
海南海汽运输集团股份有限公司
关于调整公司组织机构公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为适应海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，实现公司战略发展目标，提高公司管控效率，进一步
优化资源配置，公司于 2021 年 12 月 17 日召开第三届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于审议<公司本部组织机构、岗位设置和人员编制调整方案>的议案》，具体内容如下：
1.保留办公室、人力资源部、计划财务部、战略投资部、合规法务部、系统信息部、安全管理部、品牌客服部、审计部、党建工作部、纪律检查部等 11 个职能部门及客运事业部、汽车服务事业部、文旅事业部、商业事业部等 4 个事业部。
2.为提高上市公司治理水平，加强信息披露等管理工作，董事会办公室独立办公，不再与合规法务部合署办公。
3.为加强工会组织建设与管理工作，维护职工利益，工会办公室独立办公，不再与党建工作部合署办公。
4.根据公司本部业务板块及工作量等实际情况，重新调整各
部门岗位及编制设置，原设置 15 个部门，其中 11 个职能部门，
4 个事业部。调整后，设置 17 个部门，其中 13 个职能部门，4
个事业部。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-18] (603069)海汽集团:海汽集团第三届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-082
海南海汽运输集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十六次会议通知和材料于 2021 年 12 月 8 日以电子
邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于
2021 年 12 月 17 日以现场与通讯方式召开。本次董事会应参与表
决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于审议公司职业经理人 2020 年度和
2018-2020 任期经营目标考核结果的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
二、审议通过《关于审议<公司本部组织机构、岗位设置和人员编制调整方案>的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
三、审议通过《关于审议<海南海汽运输集团股份有限公司董事会职权授权经理层主要事项清单>的议案》（详见上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
四、审议通过《关于审议<海南海汽运输集团股份有限公司
总 经 理 工 作 规 则 > 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-15] (603069)海汽集团:海汽集团关于持股5%以上股东减持比例达1%的提示性公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-081
海南海汽运输集团股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持比例达 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）5%
以上股东减持，不触及要约收购。
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动后，海南高速公路股份有限公司（以下简称“海南高速”或“信
息披露义务人”）持有公司股份比例由 15.00%减少至 14.00%。
公司于 2021 年 12 月 14 日收到海南高速《关于减持股份达到 1%的告知函》，其于
2021 年 9 月 14 日至 2021 年 12 月 13 日期间通过上海证券交易所集中竞价交易系统减
持所持有的公司股份 3,160,000 股，占公司总股本的 1.00%。现将其有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
信息披露 名称 海南高速公路股份有限公司
义务人基 住所 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
本信息 权益变动时间 2021 年 9 月 14 日至 2021 年 12 月 13 日
减持股数 减持比例
变动方式 变动日期 股份种类
权益变动 （股） （%）
明细 2021/9/14- 人民币普
集中竞价交易 3,160,000 1.00
2021/12/13 通股
合计 — — 3,160,000 1.00
1、公司于 2021 年 8 月 24 日披露了《海南海汽运输集团股份有限公司股东减持股
份计划公告》（公告编号：2021-058）。
2、公司于 2021 年 11 月 16 日披露了《海南海汽运输集团股份有限公司股东集中
竞价减持股份进展公告》（公告编号：2021-079）。截至该公告披露日，本次减持计划 实施期限时间已过半，海南高速减持公司股份 1,600,000 股，占公司总股本的 0.51%， 减持计划尚未实施完毕。
3、本次权益变动未违反股东减持承诺，不存在违反《证券法》《上市公司收购管 理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形。
4、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利 限制或被限制转让的情况。
二、本次权益变动前后，股东及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
名称 股份性质 占总股本比 占总股本比
股数（股） 股数（股）
例（%） 例（%）
合计持有股份 47,390,000 15.00 44,230,000 14.00
海南高速
其中：无限售条
公路股份 47,390,000 15.00 44,230,000 14.00
件股份
有限公司
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
本次权益变动后，剩余股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利
限制或被限制转让的情况。
三、其他情况说明
1、本次权益变动为股东海南高速履行此前披露的股份减持计划，公司于 2021 年 8
月 24 日披露了《海南海汽运输集团股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：
2021-058）；于 2021 年 11 月 16 日披露了《海南海汽运输集团股份有限公司股东集中
竞价减持股份进展公告》（公告编号：2021-079）。
截至目前，海南高速通过上海证券交易所交易系统累计减持所持有的公司股份3,160,000 股，占公司总股本的 1.00%。该减持计划尚未实施完毕，海南高速将继续实施本轮减持计划，并履行相应的信息披露义务。
2、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-11-17] (603069)海汽集团:海汽集团2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-080
海南海汽运输集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区
海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183,065,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.9320
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长刘海荣先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以
及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中刘海荣、吴开贤、潘虎、韦飞俊出席现
场会议，符人恩、陈海鹰、段华友以通讯方式出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中王修奋、孙诚、何冰、符索秋出席现场
会议，庞磊以通讯方式出席；
3、董事会秘书刘海荣（代）出席了本次会议；公司高级管理人员全部列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司监事辞职的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 183,029,900 99.9807 34,500 0.0188 800 0.0005
2、 议案名称：关于增补公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 183,029,900 99.9807 34,500 0.0188 800 0.0005
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 关于审议 2,373,500 98.5345 34,500 1.4322 800 0.0333
公司监事
辞职的议
案
2 关于增补 2,373,500 98.5345 34,500 1.4322 800 0.0333
公司监事
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：刘入江、沈璐
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
海南海汽运输集团股份有限公司
2021 年 11 月 17 日
[2021-11-16] (603069)海汽集团:海汽集团股东集中竞价减持股份进展公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-079
海南海汽运输集团股份有限公司股东集中竞价减持
股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，海南高速公路股份有
限公司（以下简称“海南高速”）持有海南海汽运输集团股份有限公
司（以下简称“公司”）首次公开发行前发行的股份 47,390,000 股，
占公司总股本的 15%，股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。
集中竞价减持计划的进展情况：公司于 2021 年 11 月 15 日收到海南高
速《关于减持股份情况的告知函》，截止 2021 年 11 月 15 日，海南高
速通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司股份
1,600,000 股，本次减持计划时间过半，减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
海南高速公路股份有 5%以上非第一 47,390,000 15% IPO 前取得：47,390,000
限公司 大股东 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价 当前
减持总
减持数 减持 格区间 持股 当前持
股东名称 减持期间 减持方式 金额
量（股） 比例 （元/ 数量 股比例
（元）
股） （股）
海南高速公 1,600, 0.51% 2021/9/14 集中竞价 14.70- 24,716 45,79 14.49%
路股份有限 000 ～ 交易 17.39 ,489.0 0,000
公司 2021/11/15 0
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
海南高速不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公
司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营发生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。公司将按
照相关规定及时履行信息披露义务。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）在减持期间内，海南高速将根据市场情况、公司股价等情况决定是否实施
本次股份减持计划以及本次减持计划实施的具体时间，减持的数量和价格存
在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-11-13] (603069)海汽集团:海汽集团关于公司董事辞职的公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-078
海南海汽运输集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月12日收到公司董事王兵先生的书面辞职报告。因个人原因，王兵先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后王兵先生不担任公司任何职务。
根据《公司章程》及相关法律法规，王兵先生的辞职自报告呈送达董事会之日起生效。王兵先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。
王兵先生在任职期间勤勉敬业、恪尽职守，在此，公司董事会对王兵先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-03] (603069)海汽集团:海汽集团股东减持股份进展公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-077
海南海汽运输集团股份有限公司股东减持股份进展
公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，海南省农垦投资控股集
团有限公司（以下简称“海南农垦”）持有海南海汽运输集团股份有
限公司（以下简称“公司”）股份 2,427,000 股，占公司总股本的
0.768%，股份来源为公司首次公开发行前取得的股份及二级市场增持
取得的股份。
减持计划的进展情况：公司于 2021 年 11 月 2 日收到海南农垦《关于
减持海南海汽运输集团股份有限公司股份进展情况的告知函》，截至 11
月 1 日，海南农垦尚未通过上海证券交易所集中竞价交易系统或大宗
交易方式减持公司股份。本次减持计划减持时间已经过半，减持计划
尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
海南省农垦投资控股 5%以下股东 2,427,000 0.768% IPO 前取得：2,422,000 股
集团有限公司 集中竞价交易取得：5000 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）海南农垦因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价 当前
减持 减持总 当前
减持 格区间 持股
股东名称 数量 减持期间 减持方式 金额 持股
比例 （元/ 数量
（股） （元） 比例
股） （股）
海南省农垦投 0 0% 2021/7/2 集中竞价 0-0 0 2,427 0.76
资控股集团有 9～ 交易、大 ,000 8%
限公司 2021/11/ 宗交易
1
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、
持续性经营等产生影响。
（五）本所要求的其他事项
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的相关规定。公司将按
照相关规定及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划是海南农垦根据其自身资金需求进行的减持。在减持期间内，
海南农垦将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施减
持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次减持不会对公司治理结构及
持续经营情况产生重大影响。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-10-28] (603069)海汽集团:海汽集团第三届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-072
海南海汽运输集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十五次会议通知和材料于 2021 年 10 月 20 日以电
子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议
于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决
董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
二、审议通过《关于审议<海南海汽运输集团股份有限公司经济责任审计管理办法>的议案 》（ 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
三、审议通过《关于审议<海南海汽运输集团股份有限公司
投 资 管 理 规 定 > 的 议 案 》（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
四、审议通过《关于设立海南海汽再生资源循环利用有限公司的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
五、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议
案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
公司定于 2021 年 11 月 16 日召开海南海汽运输集团股份有
限公司 2021 年第四次临时股东大会（股权登记日为 2021 年 11
月 10 日），审议《关于审议公司监事辞职的议案》及《关于增补公司监事的议案》两个议案。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603069)海汽集团:海汽集团关于对外投资设立控股子公司的公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-074
海南海汽运输集团股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的公司的名称：海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与苏州市众兴达报废汽车回收有限公司（以下简称“众兴达公司”）、海南沪能新能源汽车销售有限公司（以下简称“海南沪能”）共同投资设立海南海汽再生资源循环利用有限公司（暂定名，最终以当地工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。
投资金额：合资公司注册资本为 5000 万元，其中公司认缴
出资 2250 万元，持有合资公司 45%股权；众兴达公司认缴出资1500 万元，持有合资公司 30%股权；海南沪能认缴出资 1250 万元，持有合资公司 25%股权。
截至本公告披露日，该合资公司尚未设立，该合资公司的名称、注册地、经营范围等最终以工商行政管理部门核准为准。
风险提示：本次对外投资，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，合资公司设立后，未来经营管理过
程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为加快公司汽车服务板块转型升级，进一步完善汽车服务产业链，提高市场竞争力，推动汽车后市场的全方位发展，开展报废机动车回收拆解等再生资源循环利用业务，融入海南自由贸易港建设，结合公司当前汽车后服务发展的实际情况，公司拟与众兴达公司、海南沪能共同出资设立合资公司。合资公司注册资本
为 5000 万元，其中公司出资 2550 万元人民币，持有合资公司 45%
股权；众兴达公司认缴出资 1500 万元，持有合资公司 30%股权；海南沪能认缴出资 1250 万元，持有合资公司 25%股权。
（二）董事会审议情况
2021 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第二十五次会议以 8
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立海南海汽再生资源循环利用有限公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（三）本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。
二、交易对方的基本情况
（一）众兴达公司基本情况
1.公司名称：苏州市众兴达报废汽车回收有限公司
2.统一社会信用代码：91320583MA25UXWY0X
3.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4.成立日期：2021 年 4 月 27 日
5.注册资本：3000 万人民币
6.法定代表人：吴国峰
7.注册地址：江苏省苏州市昆山市周市镇金清路 188 号
8.经营范围：许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；能量回收系统研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；资源再生利用技术研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9.股权结构：吴国峰占 44%股权，王雪芬占 28%股权，陆根
祥占 28%股权。
10.关联关系说明：众兴达公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
（二）海南沪能基本情况
1.公司名称：海南沪能新能源汽车销售有限公司
2.统一社会信用代码：91460000MA5TF97X3G
3.企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4.成立日期：2019 年 11 月 25 日
5.注册资本：2000 万人民币
6.法定代表人：苏高杰
7.注册地址：海南省海口市美兰区灵山镇琼山大道 2 号（二
手车交易市场 3 号展厅）
8.经营范围：许可项目：巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；汽车新车销售；机动车修理和维护；运输设备租赁服务；小微型客车租赁经营服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
9.股权结构：李伟占 90%股权，苏高杰占 10%股权。
10.关联关系说明：海南沪能与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
11.最近一年的财务状况：截至 2020 年 12 月 31 日，海南沪
能资产总额 2,680,788.59 元，净资产-2,003,785.66 元；2020年度营业收入 11,432,345.68 元，净利润-2,141,252.82 元。（经审计）
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：海南海汽再生资源循环利用有限公司（暂定名，以工商批复为准）。
（二）注册资本：5000 万元。
（三）组织形式：有限责任公司。
（四）股权结构：公司占 45%股权；众兴达公司占 30%股权；
海南沪能占 25%股权。
（五）出资方式：自有资金出资。
（六）经营范围：报废机动车（含新能源汽车）回收；报废机动车（含新能源汽车）拆解；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；生产性废旧金属回收；非居住房地产租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车拖车、求援、清障服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司的经营范围以最终工商登记的经营范围为准。
四、对外投资对上市公司的影响
（一）本次对外投资设立合资公司有利于公司开拓新市场及升级转型，进一步提升综合竞争力。从长远来看对公司的经营发展产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展战略要求。
（二）本次对外投资拟以公司自有资金投入，不会对公司日常生产经营产生重大影响。
五、对外投资的风险分析
（一）本次对外投资设立合资公司事项尚需办理工商注册登记手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。
（二）本次对外投资可能受到因行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素所带来的风险，投资收益存在不确
定性。
六、备查文件
《海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603069)海汽集团:海汽集团第三届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-073
海南海汽运输集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十五次会议通知和材料于 2021 年 10 月 20 日以电子邮
件和书面形式向全体监事发出，会议于 2021 年 10 月 27 日以通
讯方式召开。本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以通讯表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
二、审议通过《关于审议公司监事辞职的议案》
同意王修奋先生辞去监事会监事职务。根据公司《监事会议事规则》等有关规定，王修奋先生的辞职需提交股东大会审议通过后生效，在此期间，王修奋先生仍将履行监事职责。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于增补公司监事的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
鉴于王修奋先生因工作调动原因申请辞去公司监事会监事职务，为确保监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司股东海南海汽投资控股有限公司提名李轩先生为公司第三届监事会增补监事候选人。
公司监事会认为：李轩先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第三届监事会增补监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603069)海汽集团:海汽集团关于增补公司监事的公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-075
海南海汽运输集团股份有限公司
关于增补公司监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 10 月 19 日收到监事王修奋先生的书面辞职报告，因工作调动原因王修奋先生申请辞去公司监事会监事职务（具体内容详见《关于公司监事辞职的公告》公告编号：2021-070）。为确保监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司股东海南海汽投资控股有限公司提名李轩先生为公司第三届监事会增补监事候选人（简历附后）。
公司于 2021 年 10 月 27 日召开了第三届监事会第十五次会
议审议通过了《关于增补公司监事的议案》，一致同意增补李轩先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
附件：
李轩同志个人简历
李 轩，男，黎族，1975 年 4 月出生，中共党员，本科学历。
1997 年 7 月参加工作，历任海南省汽车运输总公司党办干事，海南省汽车运输总公司陵水分公司副总经理，海南省汽车运输总公司政治工作部经理、审计监察部部长，海南省汽车运输总公司海口省际总站党总支书记、副站长，海南海汽运输集团有限公司海口省际总站党总支书记、副站长，海南海汽运输集团有限公司办公室主任，海南海汽投资控股有限公司党委委员、纪委委员、纪委书记，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员、纪委委员、纪委书记。现任海南海汽投资控股有限公司党委委员、副总经理，海南海汽运输集团股份有限公司党委委员。
[2021-10-28] (603069)海汽集团:海汽集团关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-076
海南海汽运输集团股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 16 日 9 点 30 分
召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海
汽大厦 5 楼 2 号会议室）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 16 日
至 2021 年 11 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议公司监事辞职的议案 √
2 关于增补公司监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告
已于 2021 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》和《证
券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603069 海汽集团 2021/11/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）请符合上述条件的股东于 2021 年 11 月 15 日（周一，上午 9：00－11：
00，下午 15：00－17：30）到海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 10楼公司合规法务部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件 1）。
（四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：海南省美兰区海口市海府路 24 号海汽大厦
联系部门：合规法务部
联系电话：0898-65310486
联系人： 云理华
传真：0898-65310486
邮政编码：570203
（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
海南海汽运输集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 16 日召开
的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议公司监事辞职的议案
2 关于增补公司监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-28] (603069)海汽集团:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.17元
每股净资产: 3.0436元
加权平均净资产收益率: -5.53%
营业总收入: 5.73亿元
归属于母公司的净利润: -0.55亿元
[2021-10-20] (603069)海汽集团:海汽集团关于公司监事辞职的公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-070
海南海汽运输集团股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到公司监事王修奋先生的书面辞职报告，因工作变动原因，王修奋先生申请辞去公司监事会监事职务。
根据公司《监事会议事规则》等有关规定，王修奋先生的辞职需提交股东大会审议通过后生效，在此期间，王修奋先生仍将履行监事职责。同时，公司将按照《公司法》《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新的股东代表监事。
王修奋先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对王修奋先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司监事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-14] (603069)海汽集团:海汽集团关于获得政府补助的公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2021-069
海南海汽运输集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）
及下属子公司 2021 年 1 月 1 日至本公告披露日，累计收到
与收益相关的政府补助共 13,508,446.33 元（未经审计）。
具体情况如下所示：
单位：元 币种：人民币
序 项目名称 补助金额 取得依据 类型 会计科目 取得
号 时间
1 稳岗补贴 378,856.44 关于实施企业稳岗专项支持计划的 与收益 其他收益 2021 年
通知 相关 2 月
2 黄标车报 20,400.00 关于印发海南省老旧车淘汰和污染 与收益 其他收益 2021 年
废补贴 治理实施方案的函 相关 3 月
3 职业技能 1,997,600.00 关于印发《海南省全面推行企业新型 与收益 营业外收 2021 年
提升 学徒制实施方案》的通知 相关 入 3 月
4 公交运营 488,041.49 关于印发《五指山市“村村通”客运 与收益 其他收益 2021 年
补贴 财政补贴方案》的通知 相关 3 月
关于印发《海南省农村道路客运和出 与收益 2021 年
5 燃油补贴 187,200.00 租车成品油价格财政补贴退坡资金 相关 其他收益 4 月
使用实施方案》的通知
6 黄标车报 225,000.00 关于印发海南省老旧车淘汰和污染 与收益 其他收益 2021 年
废补贴 治理实施方案的函 相关 4 月
澄迈县 2018 年农村道路客运出租车 与收益 2021 年
7 燃油补贴 267,646.00 及岛际和农村水路客运成品油价格 相关 其他收益 4 月
补助资金分配方案
8 其他政府 44,632.46 18 个建制村农村客运财政补贴方案 与收益 其他收益 2021 年
序 项目名称 补助金额 取得依据 类型 会计科目 取得
号 时间
补贴（农村 相关 4 月
客运财政
补贴）
其他政府
9 补贴（农村 96,675.37 18 个建制村农村客运财政补贴方案 与收益 其他收益 2021 年
客运财政 相关 4 月
补贴）
其他政府 关于鼓励国有企业职工开展适岗培 与收益 2021 年
10 补贴（以工 94,000.00 训及以工代训培训工作的通知 相关 其他收益 4 月
代训）
关于做好 2016 年城乡道路客运成品 与收益 2021 年
11 燃油补贴 48,447.00 油价格和新能源公交车运营补贴资 相关 其他收益 5 月
金申报工作的通知
其他政府 关于实施海南省新能源汽车促消费 与收益 2021 年
12 补贴（新能 40,000.00 临时性政策的通知 相关 其他收益 5 月
源）
13 职业技能 1,230,400.00 关于印发《海南省全面推行企业新型 与收益 营业外收 2021 年
提升 学徒制实施方案》的通知 相关 入 5 月
14 燃油补贴 512,153.40 关于下达 2020 年农村道路客运和出 与收益 其他收益 2021 年
租车成品油价格补助资金的通知 相关 6 月
昌江县交通运输局关于 2019 年度城 与收益 2021 年
15 燃油补贴 114,160.27 乡道路客运成品油价格补助资金分 相关 其他收益 6 月
配发放的办法
关于印发《海南省农村道路客运和出 与收益 2021 年
16 燃油补贴 23,000.00 租车成品油价格财政补贴退坡资金 相关 其他收益 6 月
使用实施方案》的通知
关于印发《保亭黎族苗族自治县2019 与收益 2021 年
17 燃油补贴 179,752.75 年度交通运输行业财政补贴方案》的 相关 其他收益 7 月
通知
关于做好 2020 年农村道路客运和出 与收益 2021 年
18 燃油补贴 37,226.00 租车成品油价格补助等资金发放工 相关 其他收益 7 月
作的通知
关于印发《乐东黎族自治县 2019 年
19 燃油补贴 1,007,548.40 度交通行业成品油价格补助和节能 与收益 其他收益 2021 年
与新能源公交车运营补助资金发放 相关 7 月
方案》的通知
关于印发《乐东黎族自治县 2019 年
20 燃油补贴 1,079,442.00 度交通行业成品油价格补助和节能 与收益 其他收益 2021 年
与新能源公交车运营补助资金发放 相关 7 月
方案》的通知
序 项目名称 补助金额 取得依据 类型 会计科目 取得
号 时间
其他政府 关于印发《乐东黎族自治县 2019 年
21 补助（监控 18,000.00 度交通行业成品油价格补助和节能 与收益 其他收益 2021 年
设备） 与新能源公交车运营补助资金发放 相关 7 月
方案》的通知
22 春运补贴 1,556,500.00 关于做好 2021 年春运跨区客运车辆 与收益 其他收益 2021 年
加班统计工作的通知 相关 8 月
关于做好 2020 年农村道路客运和出 与收益 2021 年
23 燃油补贴 20,092.00 租车成品油价格补助等资金发放工 相关 其他收益 8 月
作的通知
关于做好 2020 年农村道路客运和出 与收益 2021 年
24 燃油补贴 47,400.00 租车成品油价格补助等资金发放工 相关 其他收益 8 月
作的通知
公交运营 关于拨给乐东海汽城乡公交客运有 与收益 2021 年
25 补贴 1,199,633.03 限公司新能源公交车2020年9-12月 相关 其他收益 8 月
试营预拨政策性亏损补贴资金的函
公交运营 关于拨给乐东海汽新能源公交公司 与收益 2021 年
26 补贴 594,326.7
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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