603069海汽集团最新消息公告-603069最新公司消息
≈≈海汽集团603069≈≈(更新:22.02.15)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)预计2021年年度净利润-7000万元至-4000万元 (公告日期：2022-01-2
5)
3)02月15日(603069)海汽集团:海汽集团第三届董事会第二十九次会议决
议公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
●21-09-30 净利润:-5495.40万 同比增:49.38% 营业收入:5.73亿 同比增:36.92%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1700│ -0.1100│ -0.1000│ -0.3200│ -0.2200
每股净资产 │ 3.0436│ 3.1139│ 3.1288│ 3.2351│ 3.2338
每股资本公积金 │ 1.1821│ 1.1821│ 1.1853│ 1.1901│ 1.1912
每股未分配利润 │ 0.7091│ 0.7773│ 0.7865│ 0.8739│ 0.8710
加权净资产收益率│ -5.5300│ -3.3200│ -3.0300│ -9.2100│ -9.7200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.1739│ -0.1057│ -0.0965│ -0.3193│ -0.3435
每股净资产 │ 3.0436│ 3.1139│ 3.1288│ 3.2307│ 3.2338
每股资本公积金 │ 1.1821│ 1.1821│ 1.1853│ 1.1901│ 1.1912
每股未分配利润 │ 0.7091│ 0.7773│ 0.7865│ 0.8739│ 0.8710
摊薄净资产收益率│ -5.7138│ -3.3946│ -3.0851│ -9.8702│-10.2978
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A 股简称:海汽集团 代码:603069 │总股本(万):31600 │法人:刘海荣
上市日期:2016-07-12 发行价:3.82│A 股 (万):31600 │总经理:林顺雄
主承销商:金元证券股份有限公司 │ │行业:道路运输业
电话:0898-65380618;0898-65379357 董秘:林顺雄│主营范围:汽车客运、汽车客运站经营以及与
│之相关的汽车销售、维修与检测、汽车器材
│与燃油料销售等业务
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.1700│ -0.1100│ -0.1000
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2020年 │ -0.3200│ -0.2200│ -0.3100│ -0.2200
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2019年 │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0900│ 0.0500
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2018年 │ 0.1900│ 0.1600│ 0.1100│ 0.0500
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2017年 │ 0.1600│ 0.1500│ 0.1100│ 0.1100
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[2022-02-15](603069)海汽集团:海汽集团第三届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-009
海南海汽运输集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十九次会议通知和材料于 2022 年 2 月 4 日以电子
邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于
2022 年 2 月 14 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事
7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
审议通过《关于授权公司副总经理林顺雄先生代行总经理职责的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15](603069)海汽集团:海汽集团关于授权公司副总经理林顺雄先生代行总经理职责的公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-010
海南海汽运输集团股份有限公司
关于授权公司副总经理林顺雄先生代行总经理
职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证公司日常业务的正常进行，公司于 2022 年 2 月 14 日
召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于授权公司副总经理林顺雄先生代行总经理职责的议案》，公司董事会授权
公司副总经理林顺雄先生于 2022 年 2 月 14 日起，代行总经理职
责直至公司聘任新任总经理开始履职之日止，公司董事长刘海荣先生不再代行总经理职责。公司制定有《总经理工作规则》，在林顺雄先生代行总经理职责期间将严格按照相关制度、规则履行职责，本次授权林顺雄先生代行总经理全部职责事项不会影响公司的正常经营。公司将根据相关规定尽快完成新总经理的聘任程序。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-08](603069)海汽集团:海汽集团股东集中竞价减持股份结果暨未减持公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-008
海南海汽运输集团股份有限公司股东集中竞价减持
股份结果暨未减持公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东的基本情况：海南省农垦投资控股集团有限公司（以下简称“海
南农垦”）持有海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）
股份 2,427,000 股，占公司总股本的 0.768%，股份来源为公司首次公
开发行前取得的股份及二级市场增持取得的股份。
集中竞价减持计划的实施结果情况：近日，公司收到海南农垦《关于
减持海南海汽运输集团股份有限公司股份进展的告知函》，截至 2022
年 1 月 28 日，减持计划期间已届满，海南农垦未通过上海证券交易所
集中竞价减持系统减持公司股份。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
海南省农垦投资 5%以下股东 2,427,000 0.768% IPO 前取得：2,422,000 股
控股集团有限公 集中竞价交易取得：5,000
司 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金 减持完成 当前持股数 当前持股比
股东名称 减持期间 区间
（股） 例 式 额（元） 情况 量（股） 例
（元/股）
海南省农垦投资 0 0% 2021/7/29～ 集中竞 0－0 0 已完成 2,427,000 0.768%
控股集团有限公 2022/1/28 价交易
司
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持√未实施□已实施
本次减持股份计划期间内，由于市场原因，海南农垦未减持股份，未超出减持计划，符合已披露的减持计划。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-28](603069)海汽集团:海汽集团2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-007
海南海汽运输集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区
海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 178,833,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.5929
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长刘海荣先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以
及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中刘海荣、吴开贤、陈海鹰、韦飞俊出席
现场会议，符人恩、潘虎、段华友以通讯方式出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中李轩、孙诚、何冰、符索秋出席现场会
议，庞磊以通讯方式出席；
3、董事会秘书刘海荣（代）出席了本次会议；公司高级管理人员全部列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于办理银行贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 178,198,800 99.6449 635,000 0.3551 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 178,198,800 99.6449 635,000 0.3551 0 0.0000
3、 议案名称：关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 178,198,800 99.6449 635,000 0.3551 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
1 关于办理银行 1,500 0.2356 635,000 99.7644 0 0.0000
贷款的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：刘入江、孙雨顺
2、律师见证结论意见：
公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
海南海汽运输集团股份有限公司
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-25](603069)海汽集团:海汽集团2021年年度业绩预告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-006号
海南海汽运输集团股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经公司财务部门初步测算，预计公司 2021年度实现归属
于上市公司股东的净利润为人民币-4,000万元到-7,000万
元。
预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润为人民币-6,000万元到-9,000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-4,000 万元到-7,000 万元。
预计公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为人民币-6,000 万元到-9,000 万元。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润为人民币-10,090.17 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-13,304.86 万元。
（二）基本每股收益为人民币-0.32 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2021 年新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”）虽然进入常态化阶段，
但由于国外疫情依然严峻，国内疫情呈多点散发态势，人们出行习惯因疫情影响出现了较大的改变，旅游出行人次大幅减少，市场疲软状态仍在持续，道路运输行业生产经营无法恢复到疫情前的状态，且公司新开展的定制化客运、校车服务、城乡公交一体化、文旅服务及新能源汽车服务（包括电动汽车充换电基础设施建设及运营、汽车销售及服务）等业务虽已落地，目前效益尚未突显，全年业绩仍处于亏损状态。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-15](603069)海汽集团:海汽集团股东集中竞价减持结果公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-005
海南海汽运输集团股份有限公司股东集中竞价减持
股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：本次减持前，海南高速公路股份有限公司（以
下简称“海南高速”）持有海南海汽运输集团股份有限公司（以下简
称 “公司”）首次公开发行前发行的股份 47,390,000 股，占公司总
股本的 15%。
集中竞价减持计划的实施结果情况：2022 年 1 月 14 日，公司收到海南
高速《关于减持股份情况的告知函》，海南高速于减持区间内通过集中
竞价交易的方式减持本公司无限售流通股 3,492,700 股，占公司总股
本的 1.11%，减持价格区间为 14.45 元/股至 17.39 元/股，截至 2022
年 1 月 13 日，减持时间区间已届满。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
海南高速公路股 5%以上非第一 47,390,000 15% IPO 前取得：47,390,000
份有限公司 大股东 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价格
减持数量 减持比 减持方 减持总金额 减持完成 当前持股数 当前持股
股东名称 减持期间 区间
（股） 例 式 （元） 情况 量（股） 比例
（元/股）
海南高速公路股 3,492,700 1.11% 2021/9/14～ 集中竞 14.45－ 53,050,676.00 已完成 43,897,300 13.89%
份有限公司 2022/1/13 价交易 17.39
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-12](603069)海汽集团:海汽集团关于办理银行贷款的公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-003
海南海汽运输集团股份有限公司
关于办理银行贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 1 月 11 日召开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于办理银行贷款的议案》。具体内容如下：
一、2022 年贷款融资预计额度
根据公司资金需求及投资计划安排，2022 年计划通过银行贷
款融资人民币 4 亿元，贷款用途主要用于经营性成本费用支出及购建固定资产。贷款方式、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。
二、授权办理情况
董事会将提请股东大会授权公司经理层根据公司资金需求，在上述额度内决定具体贷款事宜，并适时择机向银行申请贷款，办理银行贷款相关手续及签署相关法律文件。授权期限自 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年12月31日止。
本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
三、独立董事意见
公司本次办理银行贷款计划事项，符合公司生产经营和发展
的需要及相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，对公司业务的开展起到积极的推动作用，不会给公司带来重大财务风险，且未损害中小股东的利益，我们同意本次银行贷款计划事项。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12](603069)海汽集团:海汽集团第三届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-002
海南海汽运输集团股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十七次会议通知和材料于 2022 年 1 月 6 日以电子邮件
和书面形式向全体监事发出，会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯方
式召开。本次监事会应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以通讯表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于办理银行贷款的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司监事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12](603069)海汽集团:海汽集团第三届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-001
海南海汽运输集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届董事会第二十八次会议通知和材料于 2022 年 1 月 6 日以电子
邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于
2022 年 1 月 11 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事
7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于办理银行贷款的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议
案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
公司定于 2022 年 1 月 27 日召开海南海汽运输集团股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会（股权登记日为 2022 年 1 月 20
日），审议公司第三届董事会第二十七次、第二十八次会议及第三届监事会第十六次会议、第十七次会议审议的部分事项需提交股东大会审议的事项。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
[2022-01-12](603069)海汽集团:海汽集团关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-004
海南海汽运输集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 27 日 9 点 30 分
召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海
汽大厦 5 楼 2 号会议室）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 27 日
至 2022 年 1 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于办理银行贷款的议案 √
2 关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司董事 √
会议事规则》的议案
3 关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司监事 √
会议事规则》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第二十七次、第二十八次会议及第三届
监事会第十六次、第十七次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 12 月 31
日、2022 年 1 月 12 日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》和《证
券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603069 海汽集团 2022/1/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）请符合上述条件的股东于 2022 年 1 月 26 日（周三，上午 9：00－11：
00，下午 15：00－17：30）到海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 10 楼
公司合规法务部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
（三）自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记（授权委托书样式见附件）。
（四）会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。六、 其他事项
（一）会议联系方式：
通讯地址：海南省美兰区海口市海府路 24 号海汽大厦
联系部门：合规法务部
联系电话：0898-65310486
联系人：云理华
传 真：0898-65310486
邮政编码：570203
（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 12 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
? ?
附件 1：授权委托书
授权委托书
海南海汽运输集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 27
日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于办理银行贷款的议案
2 关于修订《海南海汽运输集团股份
有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《海南海汽运输集团股份
有限公司监事会议事规则》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-06-17 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%
振幅:17.65 成交量:3493.44万股 成交金额:91435.27万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜华泰证券股份有限公司总部 ｜5053.96 ｜-- ｜
｜中国银河证券股份有限公司杭州海运国际大｜3565.36 ｜-- ｜
｜厦证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜3252.77 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜2196.15 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜1415.24 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路｜-- ｜5515.38 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜4636.72 ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜-- ｜2767.76 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜1780.09 ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜1339.05 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
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