603040什么时候复牌？-新坐标停牌最新消息
≈≈新坐标603040≈≈(更新:22.01.10)
[2022-01-10] (603040)新坐标:新坐标大股东及董监高减持股份计划公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2022-001
杭州新坐标科技股份有限公司大股东及董监高减持
股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况：
本次减持计划实施前，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）5%以上第一大股东、董事兼副总经理胡欣女士、董事任海军先生、监事许雪权先生、监事王建军先生和副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士合计直接持有公司股份 4,603,128 股，占公司总股本 3.4354%。
减持计划的主要内容：
上述减持主体出于自身资金需求，计划以集中竞价交易或大宗交易方式（通过集中竞价减持于本公告披露之日起 15 个交易日后 6 个月内进行，通过大宗交易减持于本公告披露之日起 3 个交易日后进行）减持不超过 1,150,780 股，减持比例不超过总股本的 0.8589%。且各减持主体保证任意连续 90 个自然日内，通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的 2%，通过集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的 1%，减持价格视市场价格确定。减持价格视市场价格确定。
胡欣女士、许雪权先生和王建军先生从上海欣雷管理咨询合伙企业（有限合伙）（由原“杭州佑源投资管理有限公司”更名而来，以下统称“上海欣雷”，）过入的股份将与上海欣雷全体合伙人合并计算，在持股比例超 5%时，在任意连续 90个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；在持股比例低于 5%时，自持股比例减持低于 5%之日起 90 个自然日内，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过
公司总股本的 1%。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
5%以上第一大股东、董
胡欣 事、监事、高级管理人 21,235,344 15.8486% IPO 前取得：21,235,344 股
员
任海军 董事、监事、高级管理 其他方式取得：25,155 股
人员 25,155 0.0188%
郑晓玲 董事、监事、高级管理 其他方式取得：281,240 股
人员 281,240 0.2099%
许雪权 董事、监事、高级管理 IPO 前取得：241,843 股
人员 241,843 0.1805%
王建军 董事、监事、高级管理 IPO 前取得：120,921 股
人员 120,921 0.0902%
注：胡欣女士直接持有公司股份 3,933,969 股，通过杭州佐丰投资管理有限公司间接持
有公司股份 17,301,375 股，合计持有公司股份 21,235,344 股。
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况
任海军先生未在过去 12 个月内减持公司股份。胡欣女士、许雪权先生、王
建军先生曾通过上海欣雷间接持有公司股份，上海欣雷于 2021 年 1 月 18 日通过
大宗交易方式总计减持 1,900,000 股，占当时公司股份总数的比例为 1.8392% 。
具体内容详见公司于2021年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》上披露的《新坐标关于持股 5%以上股东及董监高减持股份结果
公告》（公告编号：2021-002）。郑晓玲女士减持股份情况如下：
减持价格区 前期减持计划
股东名称 减持数量（股） 减持比例 减持期间
间元/股） 披露日期
郑晓玲 2021/8/30～
20,100 0.0150% 23.51-23.98 2021/4/6
2021/8/31
二、集中竞价减持计划的主要内容
股东名称 计划减持数 计划减持比例 减持方式 竞价交易减持期间 减持合理 拟减持股 拟减持
量（股） 价格区间 份来源 原因
竞价交易减持，不超
胡欣 不超过： 不超过：0.7340% 过：983,492 股 2022/2/7～2022/8/6 按市场价格 IPO 前 个人原因
983,492 股 大宗交易减持，不超
过：983,492 股
任海军 不超过：6,288 不超过：0.0047% 竞价交易减持，不超 2022/2/7～2022/8/6 按市场价格 其他方式 个人原因
股 过：6,288 股
郑晓玲 不超过： 不超过：0.0525% 竞价交易减持，不超 2022/2/7～2022/8/6 按市场价格 其他方式 个人原因
70,310 股 过：70,310 股
许雪权 不超过： 不超过：0.0451% 竞价交易减持，不超 2022/2/7～2022/8/6 按市场价格 IPO 前 个人原因
60,460 股 过：60,460 股
王建军 不超过： 不超过：0.0226% 竞价交易减持，不超 2022/2/7～2022/8/6 按市场价格 IPO 前 个人原因
30,230 股 过：30,230 股
注 1：胡欣女士采取大宗交易方式减持公司股份的，自本公告披露之日起 3 个交易日后进行。其从上海欣雷过入的股份将与上海欣雷原全体合伙人合并计算，在任意连续九十日内，通过大宗交易方式合计减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%
注 2：若减持计划期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
一. 胡欣女士、许雪权先生、王建军先生在公司首次公开发行股票并上市时作出如下承诺：
在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有新坐标股票总数的比例不得超过 50%。
二．胡欣女士、许雪权先生、王建军先生因上海欣雷注销后，通过非交易过户形式将在上海欣雷间接持股部分转变为直接持有新坐标相应股份，因为做出相关承诺，该股份后续减持需遵循以下原则：
(一)上海欣雷及其前身杭州佑源投资管理有限公司在新坐标首次公开发行股份并上市时作出的有关承诺。
1、股份锁定承诺：
所持公司股份在锁定期限届满后 2 年内（2020 年 2 月 10 日至 2022 年 2 月 9
日）减持的，减持价格不低于发行价（除权除息后），且本承诺不因职务变更或离职等原因终止。（减持价格和股份锁定承诺不因不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。）
2、公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向：
（1）拟长期持有公司股票；
（2）如果在锁定期满后，拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
（3）减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
（4）减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5%以下时除外；
（5）如果在锁定期满后两年内（2020 年 2 月 10 日至 2022 年 2 月 9 日），
拟减持股票的，减持价格不低于发行价（除权除息后）（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过公司股本总额的5%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；
（6）如果本人未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；
（7）如果本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股份本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。
(二)自上海欣雷将其持有的相应新坐标股份过户至本人名下之日起，就本人过入的股份，本人承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件中关于股份买卖的相关规定。
全体合伙人从上海欣雷过入的股份将合并计算相关规定及承诺：
（1）全体合伙人从上海欣雷过入的股份将合并计算，在持股比例超 5%时，采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90
[2021-12-15] (603040)新坐标:新坐标关于与关联人共同对外投资设立控股子公司进展暨完成注册登记的公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-050
杭州新坐标科技股份有限公司
关于与关联人共同对外投资设立控股子公司进展暨
完成注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金与公司董事长、总经理兼财务总监徐纳先生、及 4 位非关联方股东共同出资设立控股子公司，
注册资本 1000 万元，其中公司认缴出资 630 万元，占比 63.00%；徐纳先生认缴
出资100万元，占比10.00%；其他非关联方股东认缴出资共270万元，占比27.00%。具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-049）。
近日，杭州山木汽车热管理科技有限公司已办理完成工商注册登记手续，并领取了《营业执照》。相关登记信息如下：
1. 统一社会信用代码：91330110MA7ENWXM5R
2. 公司名称：杭州山木汽车热管理科技有限公司
3. 类型：其他有限责任公司
4. 法定代表人：叶修涵
5. 注册资本：人民币 1000 万元整
6. 成立日期：2021 年 12 月 13 日
7. 营业期限：长期
8. 住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号 1 幢 101 室
9. 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车
零配件零售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-10-28] (603040)新坐标:新坐标关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-049
杭州新坐标科技股份有限公司
关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）拟使用自有资金与徐纳先生、及 4 位非关联方股东共同出资设立控股子公司，注册资本
1000 万元，其中公司认缴出资 630 万元，占比 63.00%；徐纳先生认缴出资 100
万元，占比 10.00%；其他非关联方股东认缴出资共 270 万元，占比 27.00%。
此次投资交易将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本次关联交易发生之日，过去 12 个月公司与徐纳先生未发生过本次交易类别相同的交易，也未与其他关联人发生过本次交易类别相同的交易。
本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
未来实际经营中，拟设立公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度进行风险防范与控制。
一、 对外投资暨关联交易概述
公司拟使用自有资金与徐纳先生、及 4 位非关联方股东共同出资设立控股子公司（暂未定名，最终以工商注册登记为准），注册资本 1000 万元，其中公司认
缴出资 630 万元，占比 63.00%；徐纳先生认缴出资 100 万元，占比 10.00%；其
他非关联方股东认缴出资共 270 万元，占比 27.00%。
徐纳先生现任公司董事长、总经理兼财务总监，根据《上海证券交易所股票
上市规则》相关规定，徐纳先生系公司关联自然人，本次共同对外投资事项构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次对外投资暨关联交易事项不构成重大资产重组。
截至本次关联交易发生之日，过去 12 个月公司与徐纳先生未发生过本次交易类别相同的交易，也未与其他关联人发生过本次交易类别相同的交易。
二、 关联方介绍
徐纳先生，男，中国国籍，为公司实际控制人，现任公司董事长、总经理、财务总监，杭州佐丰投资管理有限公司执行董事。其在其他单位任职情况如下：
其他单位名称 职务
湖州通义汽车零部件有限公司 执行董事
常州海洛轴承制造有限公司 执行董事
新坐标（欧洲）有限公司 总经理
湖州新坐标材料科技有限公司 执行董事
新坐标控股（香港）有限公司 董事
新坐标（墨西哥）股份有限公司 董事
湖州通源机械零部件有限公司 执行董事
注：上述单位均为新坐标下属控股或全资子公司。
徐纳先生为公司实际控制人、董事长及高级管理人员。除此之外，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、 非关联方介绍
王然，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现就职于网易网络有限公司。与公司不存在关联关系。
王维，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任南京协众汽车空调集团有限公司营销公司常务副总经理，现任浙江易蓝科技有限公司常务副
总经理。与公司不存在关联关系。
王开丽，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，昆明理工大学计算机科学与技术专业在读博士，电子科技大学软件专业硕士毕业。
叶修涵，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任华人运通（上海）汽车有限公司采购兼质量经理。现任本公司项目经理。与公司不存在关联关系。
四、 关联交易标的基本情况
(一)交易标的
1. 交易的名称和类别：与关联人共同投资
2. 交易标的的基本情况：
1) 公司名称：杭州山木智慧热系统有限公司（最终以工商登记为准）；
2) 注册地址：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号（最终以工商登记为准）；
3) 注册资本：人民币 1000 万元整
4) 主营业务：技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5) 股权结构：
股东名称 投资比例 投资金额（万元）
杭州新坐标科技股份有 63.00% 630
限公司
徐纳 10.00% 100
王然 10.00% 100
王维 7.00% 70
王开丽 5.00% 50
叶修涵 5.00% 50
合计 100.00% 1000
以上各项信息以市场监督管理局核准登记为准。
(二) 关联交易定价依据
本次交易经各方协商一致同意，各方均以货币方式出资新设立公司。本次交易按照市场规则进行，每 1 元出资额的认购价格为 1 元，同股同价，符合有关法律、法规的规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。
五、 关联交易的目的以及对上市公司的影响
为拓展公司发展空间，持续提升核心竞争力，本次公司与关联方共同投资设立控股子公司，拟主要从事汽车二氧化碳热泵系统及热管理集成模块及相关阀件的研发、制造和销售，可以依托公司冷精锻技术、模具设计、设备自动化改造等方面的技术和管理优势，结合各股东的技术及资源优势，进一步增强公司核心竞争力，符合公司的发展战略和长期规划，有利于公司长远发展。
本次新设公司出资各方均以现金出资，且按照出资比例确定各方在新设公司投资的股权比例，价格公允，不存在损害公司股东利益的行为。
本次拟投资新设公司的事项需投资方履行完各自决策程序。截至目前，本次拟新设公司尚未成立，尚未开始实际的业务运营。未来实际经营中，拟设立公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度进行风险防范与控制。
六、 该关联交易应当履行的审议程序
(一)交易审批程序
2021 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第
八次会议审议通过了《关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事徐纳、胡欣和姚国兴回避表决。
(二)独立董事意见
公司独立董事对该项关联交易进行了事前审核，已审查了公司提供的相关资料，并和公司管理层及相关业务部门进行了必要的沟通，对本次与关联方共同参
间，进一步提升核心竞争力。所形成的关联交易是合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则，符合公司的长远发展目标和股东的利益。独立董事认为上述关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第九次会议进行审议。
同时，公司独立董事对此事发表了独立董事意见，认为：本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司章程》等相关规定，不会对公司独立性产生影响。关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。综上，同意公司与关联方联合发起设立子公司。
七、 上网公告附件
1.新坐标独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
2.新坐标独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3.新坐标董事会审计委员会关于第四届董事会第九次会议相关事项的审核意见。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603040)新坐标:新坐标第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2021-046
杭州新坐标科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2021年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第九次会议。会议通知
及相关议案资料已于 2021 年 10 月 22 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于制定<公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标外汇衍生品交易业务管理制度》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，额度在单日余额不超过人
民币 1 亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。使用期限自本次董事会批准之日起至下次通过新的授权议案时止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-048）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过《关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
为拓展公司发展空间，持续提升核心竞争力，公司与关联方共同投资设立控股子公司，拟主要从事汽车二氧化碳热泵系统及热管理集成模块及相关阀件的研发、制造和销售，可以依托公司冷精锻技术、模具设计、设备自动化改造等方面的技术和管理优势，结合各股东的技术及资源优势，进一步增强公司核心竞争力。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-049）。
关联董事徐纳、胡欣和姚国兴回避表决此议案。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603040)新坐标:新坐标第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2021-047
杭州新坐标科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第八次会
议。会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：公司 2021 年第三季度报告的编制符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《上市公司信息披露管理办法》及相关通知的有关规定，报告内容真实、准确、完整。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：本次公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，根据公司实际业务需要提出，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：我们认为此次公司与关联方共同投资是基于公司后续发展规划而发生的，符合公司的长远发展，本次交易符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及其他非关联股东的利益，特别是中小股东的利益。同意公司此次与关联方共同投资暨关联交易的事项。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603040)新坐标:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.73元
每股净资产: 6.9214元
加权平均净资产收益率: 10.8%
营业总收入: 3.19亿元
归属于母公司的净利润: 9831.13万元
[2021-10-28] (603040)新坐标:新坐标关于开展外汇衍生品交易业务的公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-048
杭州新坐标科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）董事会于
2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，
审议通过了《关于制定<公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》和《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，额度在单日余额不超过人民币1 亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。使用期限自本次董事会批准之日起至下次通过新的授权议案时止。现将相关事宜公告如下：
一. 公司开展外汇衍生品业务的目的
随着公司进行全球化的业务布局，海外销售规模的不断扩大，美元、欧元等外币交易金额日益增加。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二. 开展外汇衍生品交易业务的基本情况
1. 主要业务品种
外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
外汇衍生品交易是指根据公司及控股子公司国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
2. 业务规模及投入资金规模
根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇衍生品交易业务额度在单日余额最高不超过人民币 1 亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），资金来源为自有资金。
3. 外汇衍生品交易期限
有效期自本次董事会批准之日起至下次通过新的授权议案时止。。
4. 授权事项
公司董事会授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。本次拟开展的外汇交易业务已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议批准。
5. 交易对手
公司进行的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次拟开展的外汇交易业务不涉及关联交易。
三. 风险提示
公司及控股子公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇衍生品交易也会存在一定的风险：
1. 市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。对于单边的远期结汇或购汇业务，公司通过对外汇汇率走势的研究和判断，通过合约锁定结汇或售汇价格，有效降低了因汇率波动所带来的风险。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。
2. 流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。
3. 信用风险：公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建
立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险。
4. 内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
四. 会计政策及核算原则
公司根据中国财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五. 独立董事意见
本次审议的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，而是以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，额度在单日余额不超过人民币 1 亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），使用期限自本次董事会批准之日起至下次通过新的授权议案时止。
六. 监事会意见
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603040)新坐标:新坐标第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2021-047
杭州新坐标科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第八次会
议。会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：公司 2021 年第三季度报告的编制符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《上市公司信息披露管理办法》及相关通知的有关规定，报告内容真实、准确、完整。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：本次公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，根据公司实际业务需要提出，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：我们认为此次公司与关联方共同投资是基于公司后续发展规划而发生的，符合公司的长远发展，本次交易符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及其他非关联股东的利益，特别是中小股东的利益。同意公司此次与关联方共同投资暨关联交易的事项。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-26] (603040)新坐标:新坐标董监高集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-045
杭州新坐标科技股份有限公司董监高集中竞价减持
股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况: 本次减持计划实施前，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士直接持
有公司股份 301,340 股，占公司总股本 0.2249%（经公司 2020 年年度权益分派实
施调整）。
集中竞价减持计划的实施结果情况: 截至本公告披露日，郑晓玲女士通过集中竞价方式累计减持公司股份 20,100 股。
公司于 2021 年 4 月 6 日披露了副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士的减持股
份计划，郑晓玲女士出于自身资金需求，计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 57,950 股，减持比例不超过总股本的 0.0561%，减持价格视市场价格确定。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-016）。
公司于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东按每
10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3
股。本次利润分配及转增股份方案已于 2021 年 6 月 15 日实施完毕，转增后总股
本为 133,989,109 股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标 2020 年年度权益
分派实施公告》（公告编号：2021-035）。上述计划减持股份数量进行相应调整。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
董事、监事、高级管
郑晓玲 301,340 0.2249% 其他方式取得：301,340 股
理人员
注：以上数据经公司 2020 年年度权益分派实施调整。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持数量 减持 减持价格区 减持总金额 减持完成 当前持股数 当前持
股东名称 减持期间 减持方式
（股） 比例 间（元/股） （元） 情况 量（股） 股比例
2021/8/30～ 集中竞价交 23.51－ 未完成：
郑晓玲 20,100 0.0150% 475,996.00 281,240 0.2099%
2021/8/31 易 23.98 55,235 股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021/10/26
[2021-10-26] (603040)新坐标:新坐标关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2021-044
杭州新坐标科技股份有限公司
关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州新坐标科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]32 号）核准，并经上海证券交易所同意，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”
或“公司”）于 2017 年 1 月 23 日采用网上直接定价方式向社会公众首次公开发
行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价为 16.44 元，
募集资金总额为 24,660 万元，扣除本次发行费用 3,610 万元后，募集资金净额为21,050 万元。
上述募集资金已于 2017 年 2 月 3 日全部到账，经中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具中汇会验[2017]0126 号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存制度。
二、募集资金使用情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。
根据《公司募集资金使用管理办法》规定，公司在中国工商银行股份有限公司杭州科创支行、中国银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“中行余杭支
行”）分别开设账户作为募集资金专项账户。2017 年 2 月 6 日，公司及保荐机
构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与上述银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。
公司于 2018 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结顶并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“年产 21,520 万件精密冷锻件建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同意将原“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”变更为“年产 1,992 万件精密冷锻件扩产项目”。《关于变更募集资金投资项目的议案》同
时于 2019 年 1 月 17 日公司召开的 2019 年第一次临时股东大会上审议通过。
2019 年 1 月 29 日，公司及国信证券与中行余杭支行签署了新的《三方监管
协议》。上述《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2019 年 1 月 30 日，公司将“年产 21,520 万件精密冷锻件建设项目”对应的
募集资金账户余额转入自有资金账户，将原“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”对应的募集资金账户余额全部转入“年产 1,992 万件精密冷锻件扩产项目”募集资金专户，并办理了相应的注销手续。
(二)募集资金使用情况
截至本公告日，公司募集资金专户款户情况如下：
开户银行 银行账号 备注
中国工商银行股份有限公司 1202083429900114638 已注销
杭州西园支行
中国工商银行股份有限公司 1202083429900114762 已注销
杭州西园支行
中国银行股份有限公司杭州 374072215109 本次注销
宝塔支行
公司对募集资金采用专户存储制度，严格履行使用审批手续，并就募集资金的使用情况及时履行信息披露义务。公司定期出具并披露募集资金存放与实际使用情况专项报告。
三、募集资金使用完毕及专户注销情况
本次注销的募集资金专用账户基本情况如下：
开户银行 银行账号 注销时余额（元）
中国银行股份有限公司杭州 374072215109 0.00
宝塔支行
鉴于公司募集资金已按照相关规定及募投计划全部使用完毕，“年产 1,992万件精密冷锻件扩产项目”未来公司将以自有资金进行投入，为减少管理成本，公司决定对上述募集资金专户予以注销。截止本公告日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续，并将该事项通知保荐机构和保荐代表人。公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-09-22] (603040)新坐标:新坐标关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-043
杭州新坐标科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9 月
17 日收到高级管理人员李倩女士的书面辞职报告，李倩女士因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。李倩女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
根据《公司章程》的规定，公司将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。在未聘任财务总监期间，暂由公司董事长兼总经理徐纳先生代行公司财务总监职责。
李倩女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责，董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-08-27] (603040)新坐标:新坐标第四届监事会第七次会议决议公告
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2021-041
杭州新坐标科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2021年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第七次会
议。会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：《公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，所包含的信息真实地反映了公司 2021 年上半年的经营成果和财务状况。《公司2021 年半年度报告》全文及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
监事会审议并发表如下审核意见：公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (603040)新坐标:新坐标第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2021-040
杭州新坐标科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2021 年8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第八次会议。会议通知及
相关议案资料已于 2021 年 8 月 16 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2021 年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-042）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (603040)新坐标:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.57元
每股净资产: 6.7793元
加权平均净资产收益率: 8.39%
营业总收入: 2.14亿元
归属于母公司的净利润: 7686.47万元
[2021-07-27] (603040)新坐标:新坐标董监高集中竞价减持股份进展公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-039
杭州新坐标科技股份有限公司董监高集中竞价减持
股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况：本次减持计划实施前，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士直接持
有公司股份 301,340 股，占公司总股本 0.2249%（经公司 2020 年年度权益分派实
施调整）。
集中竞价减持计划的进展情况：截至本公告披露日，郑晓玲女士未减持其持有的公司股份。
公司于 2021 年 4 月 6 日披露了副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士的减持股
份计划，郑晓玲女士出于自身资金需求，计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 57,950 股，减持比例不超过总股本的 0.0561%，减持价格视市场价格确定。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-016）。
公司于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东按每
10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3
股。本次利润分配及转增股份方案已于 2021 年 6 月 15 日实施完毕，转增后总股
本为 133,989,109 股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-035）。上述计划减持股份数量进行相应调整。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
董事、监事、高 其他方式取得：
郑晓玲 301,340 0.2249%
级管理人员 301,340 股
注：以上数据经公司 2020 年年度权益分派实施调整。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
股东 减持数 减持 减持方 减持价格 减持总金 当前持股 当前持股
名称 量（股） 比例 减持期间 式 区间 额（元） 数量（股） 比例
（元/股）
郑晓玲 2021/4/27 ～ 集中竞
0 0% 2021/7/26 价交易 0 -0 0 301,340 0.2249%
（二）本次减持事项与董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）本次减持计划将根据相关法律、法规要求，市场情况、公司股价情况等情形实施，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）在上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章
制度的规定，及时履行信息披露义务
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
[2021-07-12] (603040)新坐标:新坐标关于完成注册资本工商变更登记的公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-038
杭州新坐标科技股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新坐标”)分别于 2021 年 4
月 26 日、2021 年 5 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、2020 年年度股东大
会，审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》和《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数分配利润并转增股本，向全体
股东按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增 3 股，并相应修订《公司章程》。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标 2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2021-021）、《新坐标关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-028）。
2021 年 6 月 4 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证
券报》上披露了《新坐标 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-035），权益分派实施后公司总股本变更为 133,989,109 股。
截至本公告日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的具体情况如下：
名 称：杭州新坐标科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330100742001328G
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所： 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号 1-5 幢
法定代表人：徐纳
注册资本：壹亿叁仟叁佰玖拾捌万玖仟壹佰零玖元
成立日期：2002 年 07 月 31 日
营业期限：2002 年 07 月 31 日 至 长期
经营范围：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘，模具，气门挺柱，星型轮，星型定位板，液压挺柱，滚轮摇臂，精密冷锻件，磨床，装配线；技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件、机械设备、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件、磨床、装配线；水处理设备、净水设备、化工原料（除危险品），空气净化设备的研发、制造、销售；污水处理的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 12 日
[2021-07-06] (603040)新坐标:新坐标董监高集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-037
杭州新坐标科技股份有限公司董监高集中竞价减持
股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况：本次减持计划实施前，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）董事任海军先生直接持有公司股份 25,155股，占公司总股本 0.0188%（经公司 2020 年年度权益分派实施调整）。
集中竞价减持计划的实施结果情况：截至本公告日，本次减持计划实施期限届满，任海军先生未减持其持有的公司股份。
公司于 2020 年 12 月 15 日披露了董事任海军先生的减持股份计划，任海军
先生出于自身资金需求，计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过4,837股，减持比例不超过总股本的 0.0047%，减持价格视市场价格确定。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2020-049）。
公司于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东按每
10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3
股。本次利润分配及转增股份方案已于 2021 年 6 月 15 日实施完毕，转增后总
股本为 133,989,109 股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标 2020 年年度权益
分派实施公告》（公告编号：2021-035）。
上述计划减持股份数量进行相应调整。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
董事、监事、高
任海军 25,155 0.0188% 其他方式取得：25,155 股
级管理人员
注：以上数据经公司 2020 年年度权益分派实施调整。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
股东名称 减持数量 减持 减持期间 减持方式 减持价格区间 减持总金 减持完成 当前持股数 当前持股
（股） 比例 （元/股） 额（元） 情况 量（股） 比例
任海军 0 0 2021/1/6～ 集中竞价交易 0.00－0.00 0 未完成： 25,155 0.0188%
2021/7/5 6,288 股
注：以上数据经公司 2020 年年度权益分派实施调整。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
本次减持计划实施期间，任海军先生综合考虑二级市场股票价格和个人资金需求情况未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） √未达到 □已达到
本次减持计划未约定最低减持数量（比例）。
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021/7/6
[2021-06-07] (603040)新坐标:新坐标关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-036
杭州新坐标科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”），
汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）
本次委托理财金额：5,851.48 万元
委托理财产品名称：工商银行法人“添利宝”净值型理财产品，工商银行
挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品，汇丰银行双货币结构性
存款
委托理财期限：无固定期限、120 天、96 天、67 天
履行的审议程序：
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2021 年 4
月 26 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，于 2021 年 5
月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过（含外币折算）4.5 亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过5,000万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司及控股子公司为提高闲置自有资金的使用效率，在不影响日常生产经营
的前提下，运用自有资金灵活理财，有利于提高公司及控股子公司的收益及资金
使用效率，不会影响公司及控股子公司主营业务发展。
（二）资金来源
本次购买理财产品的资金为公司及控股子公司闲置自有流动资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1. 公司控股子公司杭州通源机械零部件有限公司（以下简称“杭州通源”）
向工商银行认购理财产品，具体情况如下：
受托 预计收 是否
序 方 产品 产品名称 金额 预计年化 益金额 产品 收益 构成
号 名称 类型 （万元） 收益率 （万元） 期限 类型 关联
交易
1 工商 银行理 法人“添利宝” 100 2.6068% -- -- 非保本浮 否
银行 财产品 净值型理财产品 动收益型
2. 公司向工商银行和汇丰银行认购理财产品，具体情况如下：
受托 预计收 是否
序 方 产品 产品名称 金额 预计年化 益金额 产品 收益 构成
号 名称 类型 （万元） 收益率 （万元） 期限 类型 关联
交易
工商 银行理 法人“添利宝” 2,500 非保本浮 否
1 银行 财产品 净值型理财产品 【注1】 2.5730% -- -- 动收益型
工商 银行理 挂钩汇率区间累 非保本浮
2 银行 财产品 计型法人人民币 1,000 1.3%-3.80% -- 120 动收益型 否
结构性存款产品
200万美元
3 汇丰 银行理 双货币结构性存 （折算人民 1.50% -- 96 非保本浮 否
银行 财产品 款 币：1,297.90 动收益型
万元）【注 2】
150万美元
4 汇丰 银行理 双货币结构性存 （折算人民 1.50% -- 67 非保本浮 否
银行 财产品 款 币：953.58 动收益型
万元）【注 2】
注 1：公司于 2021 年 2 月 19 日赎回“法人‘添利宝’净值型理财产品”600 万元，收
益金额为 12,849.16 元；于 2 月 23 日赎回“法人‘添利宝’净值型理财产品”500 万元，收
益金额为 12,443.74 元；于 3 月 4 日赎回“法人‘添利宝’净值型理财产品”1000 万元，收
益金额为 32,036.94 元；于 3 月 18 日赎回“法人‘添利宝’净值型理财产品”300 万元，收
益金额为 13,158.88 元。截至本公告日，该理财产品尚未收回本金为 100 万元。
注 2：人民币兑美元汇率按照记账汇率进行计算。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，并已建立《对外投资管理制度》，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；
2、 及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；
3、坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹配原则；
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
1. 工商银行委托理财
委托方 杭州通源机械零部件有限公司 杭州新坐标科技股份有限公司
受托方 中国工商银行股份有限公司
产品名称 法人“添利宝”净值型理财产品
产品类型 非保本浮动收益型
产品风险评级 PR1 低风险（工商银行内部评测）
认购金额 人民币 100 万元 人民币 2,500 万元
产品认购期 2021 年 2 月 1 日 2021 年 2 月 8 日
产品起息日 2021 年 2 月 1 日 2021 年 2 月 8 日
产品到期日 无固定期限 无固定期限
费率说明 管理费率 0.20%，销售费 0.30%，托管费率 0.03%；认购、申购、赎回费
率 0%。
2.6068%，工商银行将根据市 场利率 2.5730%，工商银行将根据市场利率
业绩比较基准 变动及资金运作 情 况不 定期调整产 变动及资 金运作情 况不定 期调整产
品业绩比较基准，并至少于新业绩基 品业绩比较基准，并至少于新业绩基
准启动前 1 个工作日公布。 准启动前 1 个工作日公布。
主要投资于以下 符合监管要 求的固定收益 类资产 ，包括但不 限于各类债
委托理财的资金 券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购 、银行承兑汇
投向 票投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融
资业务。
委托方 杭州新坐标科技股份有限公司
受托方 中国工商银行股份有限公司
产品名称 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 053
期 G 款
产品类型 非保本浮动收益型
产品风险评级 PR1 低风险（工商银行内部评测）
认购金额 人民 1,000 万元
产品认购期 2021 年 3 月 4 日
产品起息日 2021 年 3 月 8 日
产品到期日 2021 年 7 月 6 日
观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元／日元汇率
中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。
挂钩标的 如果某日彭博“ BFIX”页面上 没有显示相关数据，则该日指标采用此日期
前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的 美元／
日元汇率中间价。
挂钩标的的观 2021 年 3 月 8 日（含）-2021 年 7 月 1 日（含），观察总天数（M）为
察期 116 天；观察期内每口观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的
保持在区间内的天数。
预计年化利率 1.3%+2.5%*N/M，1.30%，2.50%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期
内挂钩 标的小 于汇 率观察 区间上 限且高 于汇率 观察区 间下限 的实际 天
数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.30%，
预期可获得最高年化收益率 3.80%测算收益不等于实际收益
委托理财的资 本产品本金全部纳 入工商银行 内部资金统一运作管理， 收益部分投资于
金投向 与美元兑日元汇率 挂钩的衍生 产品，产品收益与国际市 场美元兑日元汇
率在观察期内的表现挂钩。
2. 汇丰银行委托理财
委托方 杭州新坐标科技股份有限公司
受托方 汇丰银行（中国）有限
[2021-06-04] (603040)新坐标:新坐标2020年年度权益分派实施公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-035
杭州新坐标科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A 股每股现金红利 0.5 元
每股转增股份 0.3 股
相关日期
除权（息） 新增无限售 现金红利发
股份类别 股权登记日 最后交易日 日 条件流通股 放日
份上市日
Ａ股 2021/6/10 － 2021/6/11 2021/6/15 2021/6/11
差异化分红送转： 是
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司 2021 年 5 月 17 日的 2020 年年度股东大
会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 差异化分红送转方案：
1) 本次差异化分红方案
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 103,305,779 股，扣减回购账户中 1,028,013 股，即以 102,277,766 股为基数，向全体股东每股派发现金红
利 0.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股，共计派发现金红
利 51,138,883 元，转增 30,683,330 股，本次分配后总股本为 133,989,109 股。
2) 本次差异化分红除权除息的计算方法
根据《上海证券交易所交易规则》，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格＝[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。
根据公司 2020 年年度股东大会决议通过的《关于公司 2020 年度利润分配及
资本公积转增股本方案的议案》，公司按照扣除回购股份后的股份 102,277,766 股为基数进行现金股利分配和转增分配，每 10 股派发现金红利 5 元（含税）并以公积金转增 3 股。
每股现金红利=参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利÷总股本=102,277,766×0.5÷103,305,779≈0.4950 元
流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本=（102,277,766×0.3）÷103,305,779≈0.2970
因此，本次权益分派除权除（息）参考价格＝[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）=(前收盘价格-0.4950)÷（1+0.2970）元/股。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交 除权（息）日 新增无限售条件 现金红利发
易日 流通股份上市日 放日
Ａ股 2021/6/10 － 2021/6/11 2021/6/15 2021/6/11
四、 分配、转增股本实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
杭州佐丰投资管理有限公司的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东（含证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，本公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.50 元。待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，股息红利所得全
额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司有限售条件流通股的自然人股东（含证券投资基金），解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税负相当于 10%。即公司在代扣代缴个人所得税后每股实际派发现金红利为 0.45 元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”），根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）有关规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利为 0.45 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过沪港通投资本公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，由公司按照 10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利为 0.45 元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按照税法规定自行判断是否应在当地缴纳所得税，每股实际派发现金红利为税前0.50 元。
（6）本次转增的资本公积全部来源于公司股本溢价发行形成的资本公积金，本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
本次变动前 变动数 本次变动后
转增
一、有限售条件流通股份（非流通股） 0 0 0
二、无限售条件流通股份（流通股） 103,305,779 30,683,330 133,989,109
1、 A 股 103,305,779 30,683,330 133,989,109
三、股份总数 103,305,779 30,683,330 133,989,109
六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 133,989,109 股摊薄计算的 2020 年度每股
收益为 1.11 元。
七、 有关咨询办法
如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0571-88731760
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
[2021-05-31] (603040)新坐标:新坐标关于股份回购实施结果暨股份变动公告
证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-034
杭州新坐标科技股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况和回购方案内容
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2021 年 1
月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 27 日和 2021 年 2 月 1
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-007）、《新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-009）。
本次回购股份的主要内容如下：同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含），回购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购股份将全部用于公司后续的股权激励计划或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。
二、回购实施情况
(一)2021 年 2 月 1 日，公司首次实施回购股份，并于 2021 年 2 月 2 日披露
了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露了《新坐标关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-011）。
(二)2021 年 5 月 27 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 1,028,013 股，
占公司总股本的 0.9951%，回购最高价格 29.85 元/股，回购最低价格 26.50 元/
股，回购均价 28.16 元/股，使用资金总额 28,952,395.04 元(不含交易费用)。公司
回购金额已超过回购方案中回购资金总额的下限，本次回购股份方案实施完毕。
(三)回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露 的方案完成回购。
(四)本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购 方案实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符 合上市条件。
三、回购期间相关主题买卖股票情况
2021 年 1 月 27 日，公司首次披露了回购股份事项，公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露了《新坐标关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-007）。在公司首次披露回购事项之 日起至本公告披露前，公司董监高、控股股东、实际控制人在此期间均不存在买 卖公司股票的情况。
四、股份变动情况
公司本次回购股份前后，公司股本结构未发生变化，具体如下：
本次回购前 本次回购股份总数 本次注销后
股份类别 比例 本次注销 本次不注 比例
股份数（股） （%） 股份（股） 销股份 股份数（股） （%）
（股）
有限售股份 0 0 0 0 0 0
无限售股份 103,305,779 100% 0 1,028,013 103,305,779 100%
股份总数 103,305,779 100% 1,028,013 103,305,779 100%
五、已回购股份的处理安排
公司本次累计回购股份 1,028,013 股，回购股份存放于公司股份回购专用证
券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和 配股、质押等权利。
根据回购股份方案，公司本次回购股份拟用于员工持股计划。公司如未能在
股份回购完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，则未使用部分将履行相关程序予以注销。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 31 日
[2021-05-20] (603040)新坐标:新坐标关于公司股东完成证券非交易过户的公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-033
杭州新坐标科技股份有限公司
关于公司股东完成证券非交易过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）于 2021
年 4 月 9 日、2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上
海证券报》上分别披露了《新坐标关于公司股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-017）、《新坐标简式权益变动报告书》和《新坐标关于公司股东权益变动的提示性公告的进展公告》（公告编号：2021-018）。上海欣雷管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海欣雷”）已完成清算注销，上述企业的全体合伙人将按照各自在该企业的实缴出资比例分配企业所持有的新坐标股份，不触及对上市公司的要约收购。
2021 年 5 月 19 日，公司收到上海欣雷提供的中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，具体情况公告如下：
一、上海欣雷过户明细
序号 过出方 过入方 过户数量 占公司股本 股份性质
（股） 比例（%）
1 胡欣 3,026,130 2.93%
2 徐芳 855,750 0.83%
3 姚国兴 855,750 0.83%
4 上海欣雷管理咨 张盈 372,065 0.36%
5 询合伙企业（有 许雪权 186,033 0.18%
6 限合伙） 黄相梅 111,620 0.11% 无限售流通股
7 王建军 93,016 0.09%
8 董丽娜 93,016 0.09%
9 沈卓 55,810 0.05%
10 严震强 55,810 0.05%
合计 5,705,000 5.52%
二、其他相关说明
1. 本次权益变动遵守了《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规章、业务规则的规定。
2. 全体合伙人将遵循上海欣雷及其前身杭州佑源投资管理有限公司在新坐标首次公开发行股份并上市时作出的有关承诺。严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件中关于股份买卖的相关规定。具体详见公司于
2021 年 1 月 19 日、2021 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》上分别披露的《新坐标关于公司持股 5%以上股东上海欣雷管理咨询合伙企业（有限合伙）拟进行清算注销的公告》（2021-003）、《新坐标关于公司持股 5%以上股东上海欣雷管理咨询合伙企业（有限合伙）清算注销后减持股份的说明公告》（2021-005）。
3. 本次权益变动完成后，公司控股股东与实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动产生影响。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-18] (603040)新坐标:新坐标2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-032
杭州新坐标科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 53,536,159
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.8230
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 53,480,159 99.8953 56,000 0.1047 0 0
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 53,480,159 99.8953 56,000 0.1047 0 0
3、 议案名称：关于 2020 年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 53,480,159 99.8953 56,000 0.1047 0 0
4、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 53,480,159 99.8953 56,000 0.1047 0 0
5、 议案名称：关于《公司 2020 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 53,480,159 99.8953 56,000 0.1047 0 0
6、 议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 53,480,159 99.8953 56,000 0.1047 0 0
7、 议案名称：关于 2021 年度申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 53,480,159 99.8953 56,000 0.1047 0 0
8、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 53,480,159 99.8953 56,000 0.1047 0 0
9、 议案名称：关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 53,480,159 99.8953 56,000 0.1047 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司 2020 年度利润
4 分配方案及资本公积转增 245,159 81.4051 56,000 18.5949 0 0
股本方案的议案
关于续聘中汇会计师事务
6 所（特殊普通合伙）为公 245,159 81.4051 56,000 18.5949 0 0
司审计机构的议案
关于 2021 年度申请综合
7 授信额度及提供担保的议 245,159 81.4051 56,000 18.5949 0 0
案
8 关于使用闲置自有资金进 245,159 81.4051 56,000 18.5949 0 0
行投资理财的议案
关于拟修订《公司章程》
9 并办理工商变更登记的议 245,159 81.4051 56,000 18.5949 0 0
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7、议案 9 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。其余议案均为普通表决事项，已
获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通
过。
根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
律师：李波、杨镕澺
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
[2021-05-06] (603040)新坐标:新坐标关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2021-031
杭州新坐标科技股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 会议召开时间： 2021 年 5 月 14 日（星期五） 15:00-16:00
? 会议召开方式：网络互动
? 会议召开地点：中国证券网（ http://roadshow.cnstock.com/）
? 投资者可于 2021 年 5 月 13 日（星期四） 16:00 前，将关注的问题发送
至本公司邮箱： stock@xzbco.com，本公司将会在 2020 年度业绩说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
杭州新坐标科技股份有限公司（ 以下简称“公司”或“新坐标”） 已于 2021 年 4
月 27 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 上披露了《公司 2020 年年度
报告》。 为便于广大投资者更加深入、全面了解公司 2020 年度的经营成果和财务
状况，公司计划于 2021 年 5 月 14 日 15:00-16:00 通过网络文字互动方式举办“新
坐标 2020 年年度业绩说明会”， 将针对 2020 年年度业绩和经营情况与投资者进
行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1. 会议召开时间： 2021 年 5 月 14 日（星期五） 15:00-16:00
2. 会议召开方式：网络互动
3. 会议召开地点：中国证券网（ http://roadshow.cnstock.com/）
三、参会人员
公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理徐纳先生、副总经理
兼董事会秘书郑晓玲女士、 财务总监李倩女士（如有特殊情况，参会人员将可能
调整）。
四、投资者参加方式
1. 投资者可于 2021 年 5 月 13 日（星期四） 16:00 前，将关注的问题发送至
本公司邮箱： stock@xzbco.com，本公司将会在 2020 年度业绩说明会上对投资
者普遍关注的问题进行回答。
2. 投资者可于 2021 年 5 月 14 日 15:00-16:00 通过互联网登陆中国证券网
（ http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投
资者的提问。
五、联系人及咨询方式
1. 部门：公司证券投资部
2. 联系电话： 0571-88731760
3. 联系邮箱： stock@xzbco.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 中 国 证 券 网
（ http://roadshow.cnstock.com/），查看业绩说明会的具体召开情况及主要内容。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 6 日
[2021-05-06] (603040)新坐标:新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份方案的进展公告
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2021-030
杭州新坐标科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（ 以下简称“公司”或“新坐标”） 于 2021 年 1
月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，
回购总金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），
回购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购股份将全部用于公司后续的股权激励计
划或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容
详见公司于 2021 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）、《中国
证券报》上披露的《新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公
告编号： 2021-007）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司
回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将
公司股份回购进展情况公告如下：
截至 2021 年 4 月 30 日， 公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份
1,028,013 股，占公司总股本的比例为 0.9951%。成交的最高价为 29.854 元/股，
成交的最低价为 26.50 元/股,已支付的总金额为人民币 28,952,395.04 元(不含交易
费用)。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购
期间根据相关法律、法规和规范性文件要求及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 6 日
[2021-04-27] (603040)新坐标:新坐标关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-029
杭州新坐标科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 17 日 14 点 50 分
召开地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日
至 2021 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《2020 年度董事会工作报告》 √
2 《2020 年度监事会工作报告》 √
3 《关于 2020 年度财务决算的报告》 √
4 《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方 √
案的议案》
5 《关于<公司 2020 年年度报告>全文及摘要的议案》 √
6 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √
司审计机构的议案》
7 《关于 2021 年度申请综合授信额度及提供担保的议 √
案》
8 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 √
9 《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记的议 √
案》
本次股东大会还将听取《2020 年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由 2021 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第七次会议及第
四届监事会第六次会议审议通过，董事会决议公告与监事会决议公告于 2021
年 4 月 27 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：7、9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603040 新坐标 2021/5/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执
照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2021 年 5 月 10 日上午：9:30-11:30 下午：13:00-15:00
3、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18号）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。2、联系人：郑晓玲、孟宇婷
电话：0571-88731760
传真：0571-88613690
邮箱：stock@xzbco.com
3、联系地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司证券投资部
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件：新坐标第四届董事会七次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州新坐标科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2020 年度董事会工作报告》
2 《2020 年度监事会工作报告》
3 《关于 2020 年度财务决算的报告》
4 《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增
股本方案的议案》
5 《关于<公司 2020 年年度报告>全文及摘要的
议案》
《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
6 为公司审计机构的议案》
7 《关于2021年度申请综合授信额度及提供担保
的议案》
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议
8 案》
9 《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-27] (603040)新坐标:新坐标第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码：603040 证券简称： 新坐标 公告编号：2021-020
杭州新坐标科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新坐标”）于 2021 年 4
月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知已于 2021 年 4
月 16 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，公司董事会秘书郑晓玲女士列席会议。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过了如下议案：
1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于 2020 年度财务决算的报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议
案》
监事会审核意见如下：
（1）公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
（2）利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；
（3）同意 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案并同意提请公司 2020
年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会审核意见如下：
（1）公司《2020 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
（2）公司《2020 年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
（3）在监事会提出本审核意见前，我们未发现参与公司《2020 年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
（4）我们保证公司《2020 年年度报告》全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
监事会审议并发表如下审核意见：报告期内，公司严格按照相关法律、法规及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
《公司 2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2020
年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联
交易计划的议案》
公司 2020 年度关联交易系公司与浙江日发精密机床有限公司发生的购置设备款而产生的偶发性关联交易。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时根据相关法律法规，公司将尽量避免发生关联交易事项，公司 2021 年度暂无日常关联交易计划。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、审议通过《关于 2021 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
同意公司及下属公司2021年度向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，同时在确保运作规范和风险可控的前提下，根据下属公司对 2021 年借款
担保需求的预测，公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 3 亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财议案》
同意公司及控股子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过（含外币折算）4.5 亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过5,000 万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
11、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会审核意见：公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定。不会影响公司募集资金项目的建设实施，有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币 1,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保障本金安全的投资产品。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会意见：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合相关监管要求、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；本次会计政策变更使公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的经营管理和财务状况，符合公司和
所有股东的利益；决策程序符合法律、法规规定。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
13、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会审核意见：公司 2021 年第一季度报告的编制符合《证券法》、证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》及相关通知的有关规定，报告内容真实、准确、完整。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (603040)新坐标:新坐标第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号：2021-019
杭州新坐标科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2021年 4 月 26 日以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第七次会议。会议通
知及相关议案资料已于 2021 年 4 月 16 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次
会议应出席董事 7 名，实际出席董事及代理董事 7 名。公司全体高级管理人员、部分监事列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于 2020 年度财务决算的报告》
公司 2020 年度实现营业收 376,087,187.77 元，营业利润 181,789,571.76 元，
利润总额 181,960,991.12 元，净利润 154,610,121.99 元，其中归属于母公司股东净利润 148,404,828.45 元。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议
案》
鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润/转增股本，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增 3 股。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2020 年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-022）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证
券报》上披露的《新坐标关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-024）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
10、审议通过《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关
联交易计划的议案》
公司 2020 年度关联交易系公司与浙江日发精密机床有限公司发生的购置设备款而产生的偶发性关联交易。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时根据相关法律法规，公司将尽量避免发生关联交易事项，公司 2021 年度暂无日常关联交易计划。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
11、审议通过《关于 2021 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
同意公司及下属公司2021年度向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，同时为下属公司（指合并报表范围内的公司）在授信额度内提供不超过人民币 3 亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于2021 年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2021-023）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
同意公司及控股子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过（含外币折算）4.5 亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过 5,000万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用
期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-025）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
13、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 1,000 万元进行现金管理，上述额度内的资金在审议通过之日起 12 个月内可循环进行投资，滚动使用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
14、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新坐标内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-027）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
16、审议通过《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-028）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
17、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2021 年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
18、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
董事会决定于 2021 年 5 月 17 日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司
一楼多功能室召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于召开 2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司第四届独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
1、2020 年度独立董事述职报告；
2、2020 年度董事会审计委员会履职情况报告；
3、2020 年度内部控制评价报告；
4、新坐标独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
5、新坐标独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担
保情况的专项说明及独立意见；
6、新坐标独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (603040)新坐标:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.34元
每股净资产: 8.8992元
加权平均净资产收益率: 3.84%
营业总收入: 1.04亿元
归属于母公司的净利润: 3540.40万元
[2021-04-27] (603040)新坐标:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.44元
每股净资产: 8.8254元
加权平均净资产收益率: 17.47%
营业总收入: 3.76亿元
归属于母公司的净利润: 1.48亿元
[2021-04-13] (603040)新坐标:新坐标关于股东权益变动的提示性公告的进展公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-018
杭州新坐标科技股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）于 2021年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露了《新坐标关于公司股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-017）和《新坐标简式权益变动报告书》。
上海欣雷管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海欣雷”）已于 2021
年 4 月 8 日向上海市市场监督管理局递交注销申请，预计在 5 个工作日内取得上
海市市场监督管理局出具的注销证明完成清算注销，具体办结日期最终以市场监督管理局核准为准。现将有关内容进展告如下：
2021 年 4 月 12 日，上海欣雷已取得上海市崇明区市场监督管理局出具的《准
予合伙企业登记决定书》。截至本公告披露日，上海欣雷已完成注销登记申请。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司
2021 年 4 月 13 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-10] (603040)新坐标:新坐标大股东及董监高减持股份计划公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2022-001
杭州新坐标科技股份有限公司大股东及董监高减持
股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况：
本次减持计划实施前，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）5%以上第一大股东、董事兼副总经理胡欣女士、董事任海军先生、监事许雪权先生、监事王建军先生和副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士合计直接持有公司股份 4,603,128 股，占公司总股本 3.4354%。
减持计划的主要内容：
上述减持主体出于自身资金需求，计划以集中竞价交易或大宗交易方式（通过集中竞价减持于本公告披露之日起 15 个交易日后 6 个月内进行，通过大宗交易减持于本公告披露之日起 3 个交易日后进行）减持不超过 1,150,780 股，减持比例不超过总股本的 0.8589%。且各减持主体保证任意连续 90 个自然日内，通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的 2%，通过集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的 1%，减持价格视市场价格确定。减持价格视市场价格确定。
胡欣女士、许雪权先生和王建军先生从上海欣雷管理咨询合伙企业（有限合伙）（由原“杭州佑源投资管理有限公司”更名而来，以下统称“上海欣雷”，）过入的股份将与上海欣雷全体合伙人合并计算，在持股比例超 5%时，在任意连续 90个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；在持股比例低于 5%时，自持股比例减持低于 5%之日起 90 个自然日内，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过
公司总股本的 1%。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
5%以上第一大股东、董
胡欣 事、监事、高级管理人 21,235,344 15.8486% IPO 前取得：21,235,344 股
员
任海军 董事、监事、高级管理 其他方式取得：25,155 股
人员 25,155 0.0188%
郑晓玲 董事、监事、高级管理 其他方式取得：281,240 股
人员 281,240 0.2099%
许雪权 董事、监事、高级管理 IPO 前取得：241,843 股
人员 241,843 0.1805%
王建军 董事、监事、高级管理 IPO 前取得：120,921 股
人员 120,921 0.0902%
注：胡欣女士直接持有公司股份 3,933,969 股，通过杭州佐丰投资管理有限公司间接持
有公司股份 17,301,375 股，合计持有公司股份 21,235,344 股。
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况
任海军先生未在过去 12 个月内减持公司股份。胡欣女士、许雪权先生、王
建军先生曾通过上海欣雷间接持有公司股份，上海欣雷于 2021 年 1 月 18 日通过
大宗交易方式总计减持 1,900,000 股，占当时公司股份总数的比例为 1.8392% 。
具体内容详见公司于2021年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》上披露的《新坐标关于持股 5%以上股东及董监高减持股份结果
公告》（公告编号：2021-002）。郑晓玲女士减持股份情况如下：
减持价格区 前期减持计划
股东名称 减持数量（股） 减持比例 减持期间
间元/股） 披露日期
郑晓玲 2021/8/30～
20,100 0.0150% 23.51-23.98 2021/4/6
2021/8/31
二、集中竞价减持计划的主要内容
股东名称 计划减持数 计划减持比例 减持方式 竞价交易减持期间 减持合理 拟减持股 拟减持
量（股） 价格区间 份来源 原因
竞价交易减持，不超
胡欣 不超过： 不超过：0.7340% 过：983,492 股 2022/2/7～2022/8/6 按市场价格 IPO 前 个人原因
983,492 股 大宗交易减持，不超
过：983,492 股
任海军 不超过：6,288 不超过：0.0047% 竞价交易减持，不超 2022/2/7～2022/8/6 按市场价格 其他方式 个人原因
股 过：6,288 股
郑晓玲 不超过： 不超过：0.0525% 竞价交易减持，不超 2022/2/7～2022/8/6 按市场价格 其他方式 个人原因
70,310 股 过：70,310 股
许雪权 不超过： 不超过：0.0451% 竞价交易减持，不超 2022/2/7～2022/8/6 按市场价格 IPO 前 个人原因
60,460 股 过：60,460 股
王建军 不超过： 不超过：0.0226% 竞价交易减持，不超 2022/2/7～2022/8/6 按市场价格 IPO 前 个人原因
30,230 股 过：30,230 股
注 1：胡欣女士采取大宗交易方式减持公司股份的，自本公告披露之日起 3 个交易日后进行。其从上海欣雷过入的股份将与上海欣雷原全体合伙人合并计算，在任意连续九十日内，通过大宗交易方式合计减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%
注 2：若减持计划期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
一. 胡欣女士、许雪权先生、王建军先生在公司首次公开发行股票并上市时作出如下承诺：
在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有新坐标股票总数的比例不得超过 50%。
二．胡欣女士、许雪权先生、王建军先生因上海欣雷注销后，通过非交易过户形式将在上海欣雷间接持股部分转变为直接持有新坐标相应股份，因为做出相关承诺，该股份后续减持需遵循以下原则：
(一)上海欣雷及其前身杭州佑源投资管理有限公司在新坐标首次公开发行股份并上市时作出的有关承诺。
1、股份锁定承诺：
所持公司股份在锁定期限届满后 2 年内（2020 年 2 月 10 日至 2022 年 2 月 9
日）减持的，减持价格不低于发行价（除权除息后），且本承诺不因职务变更或离职等原因终止。（减持价格和股份锁定承诺不因不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。）
2、公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向：
（1）拟长期持有公司股票；
（2）如果在锁定期满后，拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
（3）减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
（4）减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5%以下时除外；
（5）如果在锁定期满后两年内（2020 年 2 月 10 日至 2022 年 2 月 9 日），
拟减持股票的，减持价格不低于发行价（除权除息后）（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过公司股本总额的5%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；
（6）如果本人未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；
（7）如果本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股份本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。
(二)自上海欣雷将其持有的相应新坐标股份过户至本人名下之日起，就本人过入的股份，本人承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件中关于股份买卖的相关规定。
全体合伙人从上海欣雷过入的股份将合并计算相关规定及承诺：
（1）全体合伙人从上海欣雷过入的股份将合并计算，在持股比例超 5%时，采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90
[2021-12-15] (603040)新坐标:新坐标关于与关联人共同对外投资设立控股子公司进展暨完成注册登记的公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-050
杭州新坐标科技股份有限公司
关于与关联人共同对外投资设立控股子公司进展暨
完成注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金与公司董事长、总经理兼财务总监徐纳先生、及 4 位非关联方股东共同出资设立控股子公司，
注册资本 1000 万元，其中公司认缴出资 630 万元，占比 63.00%；徐纳先生认缴
出资100万元，占比10.00%；其他非关联方股东认缴出资共270万元，占比27.00%。具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-049）。
近日，杭州山木汽车热管理科技有限公司已办理完成工商注册登记手续，并领取了《营业执照》。相关登记信息如下：
1. 统一社会信用代码：91330110MA7ENWXM5R
2. 公司名称：杭州山木汽车热管理科技有限公司
3. 类型：其他有限责任公司
4. 法定代表人：叶修涵
5. 注册资本：人民币 1000 万元整
6. 成立日期：2021 年 12 月 13 日
7. 营业期限：长期
8. 住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号 1 幢 101 室
9. 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车
零配件零售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-10-28] (603040)新坐标:新坐标关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-049
杭州新坐标科技股份有限公司
关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）拟使用自有资金与徐纳先生、及 4 位非关联方股东共同出资设立控股子公司，注册资本
1000 万元，其中公司认缴出资 630 万元，占比 63.00%；徐纳先生认缴出资 100
万元，占比 10.00%；其他非关联方股东认缴出资共 270 万元，占比 27.00%。
此次投资交易将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本次关联交易发生之日，过去 12 个月公司与徐纳先生未发生过本次交易类别相同的交易，也未与其他关联人发生过本次交易类别相同的交易。
本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
未来实际经营中，拟设立公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度进行风险防范与控制。
一、 对外投资暨关联交易概述
公司拟使用自有资金与徐纳先生、及 4 位非关联方股东共同出资设立控股子公司（暂未定名，最终以工商注册登记为准），注册资本 1000 万元，其中公司认
缴出资 630 万元，占比 63.00%；徐纳先生认缴出资 100 万元，占比 10.00%；其
他非关联方股东认缴出资共 270 万元，占比 27.00%。
徐纳先生现任公司董事长、总经理兼财务总监，根据《上海证券交易所股票
上市规则》相关规定，徐纳先生系公司关联自然人，本次共同对外投资事项构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次对外投资暨关联交易事项不构成重大资产重组。
截至本次关联交易发生之日，过去 12 个月公司与徐纳先生未发生过本次交易类别相同的交易，也未与其他关联人发生过本次交易类别相同的交易。
二、 关联方介绍
徐纳先生，男，中国国籍，为公司实际控制人，现任公司董事长、总经理、财务总监，杭州佐丰投资管理有限公司执行董事。其在其他单位任职情况如下：
其他单位名称 职务
湖州通义汽车零部件有限公司 执行董事
常州海洛轴承制造有限公司 执行董事
新坐标（欧洲）有限公司 总经理
湖州新坐标材料科技有限公司 执行董事
新坐标控股（香港）有限公司 董事
新坐标（墨西哥）股份有限公司 董事
湖州通源机械零部件有限公司 执行董事
注：上述单位均为新坐标下属控股或全资子公司。
徐纳先生为公司实际控制人、董事长及高级管理人员。除此之外，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、 非关联方介绍
王然，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现就职于网易网络有限公司。与公司不存在关联关系。
王维，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任南京协众汽车空调集团有限公司营销公司常务副总经理，现任浙江易蓝科技有限公司常务副
总经理。与公司不存在关联关系。
王开丽，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，昆明理工大学计算机科学与技术专业在读博士，电子科技大学软件专业硕士毕业。
叶修涵，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任华人运通（上海）汽车有限公司采购兼质量经理。现任本公司项目经理。与公司不存在关联关系。
四、 关联交易标的基本情况
(一)交易标的
1. 交易的名称和类别：与关联人共同投资
2. 交易标的的基本情况：
1) 公司名称：杭州山木智慧热系统有限公司（最终以工商登记为准）；
2) 注册地址：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号（最终以工商登记为准）；
3) 注册资本：人民币 1000 万元整
4) 主营业务：技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5) 股权结构：
股东名称 投资比例 投资金额（万元）
杭州新坐标科技股份有 63.00% 630
限公司
徐纳 10.00% 100
王然 10.00% 100
王维 7.00% 70
王开丽 5.00% 50
叶修涵 5.00% 50
合计 100.00% 1000
以上各项信息以市场监督管理局核准登记为准。
(二) 关联交易定价依据
本次交易经各方协商一致同意，各方均以货币方式出资新设立公司。本次交易按照市场规则进行，每 1 元出资额的认购价格为 1 元，同股同价，符合有关法律、法规的规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。
五、 关联交易的目的以及对上市公司的影响
为拓展公司发展空间，持续提升核心竞争力，本次公司与关联方共同投资设立控股子公司，拟主要从事汽车二氧化碳热泵系统及热管理集成模块及相关阀件的研发、制造和销售，可以依托公司冷精锻技术、模具设计、设备自动化改造等方面的技术和管理优势，结合各股东的技术及资源优势，进一步增强公司核心竞争力，符合公司的发展战略和长期规划，有利于公司长远发展。
本次新设公司出资各方均以现金出资，且按照出资比例确定各方在新设公司投资的股权比例，价格公允，不存在损害公司股东利益的行为。
本次拟投资新设公司的事项需投资方履行完各自决策程序。截至目前，本次拟新设公司尚未成立，尚未开始实际的业务运营。未来实际经营中，拟设立公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度进行风险防范与控制。
六、 该关联交易应当履行的审议程序
(一)交易审批程序
2021 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第
八次会议审议通过了《关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事徐纳、胡欣和姚国兴回避表决。
(二)独立董事意见
公司独立董事对该项关联交易进行了事前审核，已审查了公司提供的相关资料，并和公司管理层及相关业务部门进行了必要的沟通，对本次与关联方共同参
间，进一步提升核心竞争力。所形成的关联交易是合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则，符合公司的长远发展目标和股东的利益。独立董事认为上述关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第九次会议进行审议。
同时，公司独立董事对此事发表了独立董事意见，认为：本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司章程》等相关规定，不会对公司独立性产生影响。关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。综上，同意公司与关联方联合发起设立子公司。
七、 上网公告附件
1.新坐标独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
2.新坐标独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3.新坐标董事会审计委员会关于第四届董事会第九次会议相关事项的审核意见。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603040)新坐标:新坐标第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2021-046
杭州新坐标科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2021年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第九次会议。会议通知
及相关议案资料已于 2021 年 10 月 22 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于制定<公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标外汇衍生品交易业务管理制度》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，额度在单日余额不超过人
民币 1 亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。使用期限自本次董事会批准之日起至下次通过新的授权议案时止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-048）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过《关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
为拓展公司发展空间，持续提升核心竞争力，公司与关联方共同投资设立控股子公司，拟主要从事汽车二氧化碳热泵系统及热管理集成模块及相关阀件的研发、制造和销售，可以依托公司冷精锻技术、模具设计、设备自动化改造等方面的技术和管理优势，结合各股东的技术及资源优势，进一步增强公司核心竞争力。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-049）。
关联董事徐纳、胡欣和姚国兴回避表决此议案。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603040)新坐标:新坐标第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2021-047
杭州新坐标科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第八次会
议。会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：公司 2021 年第三季度报告的编制符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《上市公司信息披露管理办法》及相关通知的有关规定，报告内容真实、准确、完整。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：本次公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，根据公司实际业务需要提出，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：我们认为此次公司与关联方共同投资是基于公司后续发展规划而发生的，符合公司的长远发展，本次交易符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及其他非关联股东的利益，特别是中小股东的利益。同意公司此次与关联方共同投资暨关联交易的事项。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603040)新坐标:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.73元
每股净资产: 6.9214元
加权平均净资产收益率: 10.8%
营业总收入: 3.19亿元
归属于母公司的净利润: 9831.13万元
[2021-10-28] (603040)新坐标:新坐标关于开展外汇衍生品交易业务的公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-048
杭州新坐标科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）董事会于
2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，
审议通过了《关于制定<公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》和《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，额度在单日余额不超过人民币1 亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。使用期限自本次董事会批准之日起至下次通过新的授权议案时止。现将相关事宜公告如下：
一. 公司开展外汇衍生品业务的目的
随着公司进行全球化的业务布局，海外销售规模的不断扩大，美元、欧元等外币交易金额日益增加。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二. 开展外汇衍生品交易业务的基本情况
1. 主要业务品种
外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
外汇衍生品交易是指根据公司及控股子公司国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
2. 业务规模及投入资金规模
根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇衍生品交易业务额度在单日余额最高不超过人民币 1 亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），资金来源为自有资金。
3. 外汇衍生品交易期限
有效期自本次董事会批准之日起至下次通过新的授权议案时止。。
4. 授权事项
公司董事会授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。本次拟开展的外汇交易业务已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议批准。
5. 交易对手
公司进行的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次拟开展的外汇交易业务不涉及关联交易。
三. 风险提示
公司及控股子公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇衍生品交易也会存在一定的风险：
1. 市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。对于单边的远期结汇或购汇业务，公司通过对外汇汇率走势的研究和判断，通过合约锁定结汇或售汇价格，有效降低了因汇率波动所带来的风险。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。
2. 流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。
3. 信用风险：公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建
立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险。
4. 内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
四. 会计政策及核算原则
公司根据中国财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五. 独立董事意见
本次审议的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，而是以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，额度在单日余额不超过人民币 1 亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），使用期限自本次董事会批准之日起至下次通过新的授权议案时止。
六. 监事会意见
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (603040)新坐标:新坐标第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2021-047
杭州新坐标科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第八次会
议。会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：公司 2021 年第三季度报告的编制符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《上市公司信息披露管理办法》及相关通知的有关规定，报告内容真实、准确、完整。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：本次公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，根据公司实际业务需要提出，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：我们认为此次公司与关联方共同投资是基于公司后续发展规划而发生的，符合公司的长远发展，本次交易符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及其他非关联股东的利益，特别是中小股东的利益。同意公司此次与关联方共同投资暨关联交易的事项。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-26] (603040)新坐标:新坐标董监高集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-045
杭州新坐标科技股份有限公司董监高集中竞价减持
股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况: 本次减持计划实施前，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士直接持
有公司股份 301,340 股，占公司总股本 0.2249%（经公司 2020 年年度权益分派实
施调整）。
集中竞价减持计划的实施结果情况: 截至本公告披露日，郑晓玲女士通过集中竞价方式累计减持公司股份 20,100 股。
公司于 2021 年 4 月 6 日披露了副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士的减持股
份计划，郑晓玲女士出于自身资金需求，计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 57,950 股，减持比例不超过总股本的 0.0561%，减持价格视市场价格确定。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-016）。
公司于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东按每
10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3
股。本次利润分配及转增股份方案已于 2021 年 6 月 15 日实施完毕，转增后总股
本为 133,989,109 股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标 2020 年年度权益
分派实施公告》（公告编号：2021-035）。上述计划减持股份数量进行相应调整。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
董事、监事、高级管
郑晓玲 301,340 0.2249% 其他方式取得：301,340 股
理人员
注：以上数据经公司 2020 年年度权益分派实施调整。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持数量 减持 减持价格区 减持总金额 减持完成 当前持股数 当前持
股东名称 减持期间 减持方式
（股） 比例 间（元/股） （元） 情况 量（股） 股比例
2021/8/30～ 集中竞价交 23.51－ 未完成：
郑晓玲 20,100 0.0150% 475,996.00 281,240 0.2099%
2021/8/31 易 23.98 55,235 股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021/10/26
[2021-10-26] (603040)新坐标:新坐标关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2021-044
杭州新坐标科技股份有限公司
关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州新坐标科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]32 号）核准，并经上海证券交易所同意，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”
或“公司”）于 2017 年 1 月 23 日采用网上直接定价方式向社会公众首次公开发
行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价为 16.44 元，
募集资金总额为 24,660 万元，扣除本次发行费用 3,610 万元后，募集资金净额为21,050 万元。
上述募集资金已于 2017 年 2 月 3 日全部到账，经中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具中汇会验[2017]0126 号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存制度。
二、募集资金使用情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。
根据《公司募集资金使用管理办法》规定，公司在中国工商银行股份有限公司杭州科创支行、中国银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“中行余杭支
行”）分别开设账户作为募集资金专项账户。2017 年 2 月 6 日，公司及保荐机
构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与上述银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。
公司于 2018 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结顶并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“年产 21,520 万件精密冷锻件建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同意将原“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”变更为“年产 1,992 万件精密冷锻件扩产项目”。《关于变更募集资金投资项目的议案》同
时于 2019 年 1 月 17 日公司召开的 2019 年第一次临时股东大会上审议通过。
2019 年 1 月 29 日，公司及国信证券与中行余杭支行签署了新的《三方监管
协议》。上述《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2019 年 1 月 30 日，公司将“年产 21,520 万件精密冷锻件建设项目”对应的
募集资金账户余额转入自有资金账户，将原“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”对应的募集资金账户余额全部转入“年产 1,992 万件精密冷锻件扩产项目”募集资金专户，并办理了相应的注销手续。
(二)募集资金使用情况
截至本公告日，公司募集资金专户款户情况如下：
开户银行 银行账号 备注
中国工商银行股份有限公司 1202083429900114638 已注销
杭州西园支行
中国工商银行股份有限公司 1202083429900114762 已注销
杭州西园支行
中国银行股份有限公司杭州 374072215109 本次注销
宝塔支行
公司对募集资金采用专户存储制度，严格履行使用审批手续，并就募集资金的使用情况及时履行信息披露义务。公司定期出具并披露募集资金存放与实际使用情况专项报告。
三、募集资金使用完毕及专户注销情况
本次注销的募集资金专用账户基本情况如下：
开户银行 银行账号 注销时余额（元）
中国银行股份有限公司杭州 374072215109 0.00
宝塔支行
鉴于公司募集资金已按照相关规定及募投计划全部使用完毕，“年产 1,992万件精密冷锻件扩产项目”未来公司将以自有资金进行投入，为减少管理成本，公司决定对上述募集资金专户予以注销。截止本公告日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续，并将该事项通知保荐机构和保荐代表人。公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-09-22] (603040)新坐标:新坐标关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-043
杭州新坐标科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9 月
17 日收到高级管理人员李倩女士的书面辞职报告，李倩女士因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。李倩女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
根据《公司章程》的规定，公司将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。在未聘任财务总监期间，暂由公司董事长兼总经理徐纳先生代行公司财务总监职责。
李倩女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责，董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 22 日
[2021-08-27] (603040)新坐标:新坐标第四届监事会第七次会议决议公告
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2021-041
杭州新坐标科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2021年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第七次会
议。会议通知已于 2021 年 8 月 16 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：《公司 2021 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，所包含的信息真实地反映了公司 2021 年上半年的经营成果和财务状况。《公司2021 年半年度报告》全文及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
监事会审议并发表如下审核意见：公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (603040)新坐标:新坐标第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2021-040
杭州新坐标科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2021 年8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第八次会议。会议通知及
相关议案资料已于 2021 年 8 月 16 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2021 年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-042）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (603040)新坐标:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.57元
每股净资产: 6.7793元
加权平均净资产收益率: 8.39%
营业总收入: 2.14亿元
归属于母公司的净利润: 7686.47万元
[2021-07-27] (603040)新坐标:新坐标董监高集中竞价减持股份进展公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-039
杭州新坐标科技股份有限公司董监高集中竞价减持
股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况：本次减持计划实施前，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士直接持
有公司股份 301,340 股，占公司总股本 0.2249%（经公司 2020 年年度权益分派实
施调整）。
集中竞价减持计划的进展情况：截至本公告披露日，郑晓玲女士未减持其持有的公司股份。
公司于 2021 年 4 月 6 日披露了副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士的减持股
份计划，郑晓玲女士出于自身资金需求，计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 57,950 股，减持比例不超过总股本的 0.0561%，减持价格视市场价格确定。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-016）。
公司于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东按每
10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3
股。本次利润分配及转增股份方案已于 2021 年 6 月 15 日实施完毕，转增后总股
本为 133,989,109 股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-035）。上述计划减持股份数量进行相应调整。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
董事、监事、高 其他方式取得：
郑晓玲 301,340 0.2249%
级管理人员 301,340 股
注：以上数据经公司 2020 年年度权益分派实施调整。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
股东 减持数 减持 减持方 减持价格 减持总金 当前持股 当前持股
名称 量（股） 比例 减持期间 式 区间 额（元） 数量（股） 比例
（元/股）
郑晓玲 2021/4/27 ～ 集中竞
0 0% 2021/7/26 价交易 0 -0 0 301,340 0.2249%
（二）本次减持事项与董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）本次减持计划将根据相关法律、法规要求，市场情况、公司股价情况等情形实施，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否（三）在上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章
制度的规定，及时履行信息披露义务
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 27 日
[2021-07-12] (603040)新坐标:新坐标关于完成注册资本工商变更登记的公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-038
杭州新坐标科技股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称“公司”或“新坐标”)分别于 2021 年 4
月 26 日、2021 年 5 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、2020 年年度股东大
会，审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》和《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份为基数分配利润并转增股本，向全体
股东按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增 3 股，并相应修订《公司章程》。具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标 2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：2021-021）、《新坐标关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-028）。
2021 年 6 月 4 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证
券报》上披露了《新坐标 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-035），权益分派实施后公司总股本变更为 133,989,109 股。
截至本公告日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的具体情况如下：
名 称：杭州新坐标科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330100742001328G
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所： 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号 1-5 幢
法定代表人：徐纳
注册资本：壹亿叁仟叁佰玖拾捌万玖仟壹佰零玖元
成立日期：2002 年 07 月 31 日
营业期限：2002 年 07 月 31 日 至 长期
经营范围：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘，模具，气门挺柱，星型轮，星型定位板，液压挺柱，滚轮摇臂，精密冷锻件，磨床，装配线；技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件、机械设备、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件、磨床、装配线；水处理设备、净水设备、化工原料（除危险品），空气净化设备的研发、制造、销售；污水处理的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 12 日
[2021-07-06] (603040)新坐标:新坐标董监高集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-037
杭州新坐标科技股份有限公司董监高集中竞价减持
股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况：本次减持计划实施前，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）董事任海军先生直接持有公司股份 25,155股，占公司总股本 0.0188%（经公司 2020 年年度权益分派实施调整）。
集中竞价减持计划的实施结果情况：截至本公告日，本次减持计划实施期限届满，任海军先生未减持其持有的公司股份。
公司于 2020 年 12 月 15 日披露了董事任海军先生的减持股份计划，任海军
先生出于自身资金需求，计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过4,837股，减持比例不超过总股本的 0.0047%，减持价格视市场价格确定。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2020-049）。
公司于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东按每
10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3
股。本次利润分配及转增股份方案已于 2021 年 6 月 15 日实施完毕，转增后总
股本为 133,989,109 股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标 2020 年年度权益
分派实施公告》（公告编号：2021-035）。
上述计划减持股份数量进行相应调整。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
董事、监事、高
任海军 25,155 0.0188% 其他方式取得：25,155 股
级管理人员
注：以上数据经公司 2020 年年度权益分派实施调整。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
股东名称 减持数量 减持 减持期间 减持方式 减持价格区间 减持总金 减持完成 当前持股数 当前持股
（股） 比例 （元/股） 额（元） 情况 量（股） 比例
任海军 0 0 2021/1/6～ 集中竞价交易 0.00－0.00 0 未完成： 25,155 0.0188%
2021/7/5 6,288 股
注：以上数据经公司 2020 年年度权益分派实施调整。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
本次减持计划实施期间，任海军先生综合考虑二级市场股票价格和个人资金需求情况未实施减持。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） √未达到 □已达到
本次减持计划未约定最低减持数量（比例）。
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021/7/6
[2021-06-07] (603040)新坐标:新坐标关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-036
杭州新坐标科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”），
汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）
本次委托理财金额：5,851.48 万元
委托理财产品名称：工商银行法人“添利宝”净值型理财产品，工商银行
挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品，汇丰银行双货币结构性
存款
委托理财期限：无固定期限、120 天、96 天、67 天
履行的审议程序：
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2021 年 4
月 26 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，于 2021 年 5
月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过（含外币折算）4.5 亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过5,000万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司及控股子公司为提高闲置自有资金的使用效率，在不影响日常生产经营
的前提下，运用自有资金灵活理财，有利于提高公司及控股子公司的收益及资金
使用效率，不会影响公司及控股子公司主营业务发展。
（二）资金来源
本次购买理财产品的资金为公司及控股子公司闲置自有流动资金。
（三）委托理财产品的基本情况
1. 公司控股子公司杭州通源机械零部件有限公司（以下简称“杭州通源”）
向工商银行认购理财产品，具体情况如下：
受托 预计收 是否
序 方 产品 产品名称 金额 预计年化 益金额 产品 收益 构成
号 名称 类型 （万元） 收益率 （万元） 期限 类型 关联
交易
1 工商 银行理 法人“添利宝” 100 2.6068% -- -- 非保本浮 否
银行 财产品 净值型理财产品 动收益型
2. 公司向工商银行和汇丰银行认购理财产品，具体情况如下：
受托 预计收 是否
序 方 产品 产品名称 金额 预计年化 益金额 产品 收益 构成
号 名称 类型 （万元） 收益率 （万元） 期限 类型 关联
交易
工商 银行理 法人“添利宝” 2,500 非保本浮 否
1 银行 财产品 净值型理财产品 【注1】 2.5730% -- -- 动收益型
工商 银行理 挂钩汇率区间累 非保本浮
2 银行 财产品 计型法人人民币 1,000 1.3%-3.80% -- 120 动收益型 否
结构性存款产品
200万美元
3 汇丰 银行理 双货币结构性存 （折算人民 1.50% -- 96 非保本浮 否
银行 财产品 款 币：1,297.90 动收益型
万元）【注 2】
150万美元
4 汇丰 银行理 双货币结构性存 （折算人民 1.50% -- 67 非保本浮 否
银行 财产品 款 币：953.58 动收益型
万元）【注 2】
注 1：公司于 2021 年 2 月 19 日赎回“法人‘添利宝’净值型理财产品”600 万元，收
益金额为 12,849.16 元；于 2 月 23 日赎回“法人‘添利宝’净值型理财产品”500 万元，收
益金额为 12,443.74 元；于 3 月 4 日赎回“法人‘添利宝’净值型理财产品”1000 万元，收
益金额为 32,036.94 元；于 3 月 18 日赎回“法人‘添利宝’净值型理财产品”300 万元，收
益金额为 13,158.88 元。截至本公告日，该理财产品尚未收回本金为 100 万元。
注 2：人民币兑美元汇率按照记账汇率进行计算。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，并已建立《对外投资管理制度》，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；
2、 及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；
3、坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹配原则；
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
1. 工商银行委托理财
委托方 杭州通源机械零部件有限公司 杭州新坐标科技股份有限公司
受托方 中国工商银行股份有限公司
产品名称 法人“添利宝”净值型理财产品
产品类型 非保本浮动收益型
产品风险评级 PR1 低风险（工商银行内部评测）
认购金额 人民币 100 万元 人民币 2,500 万元
产品认购期 2021 年 2 月 1 日 2021 年 2 月 8 日
产品起息日 2021 年 2 月 1 日 2021 年 2 月 8 日
产品到期日 无固定期限 无固定期限
费率说明 管理费率 0.20%，销售费 0.30%，托管费率 0.03%；认购、申购、赎回费
率 0%。
2.6068%，工商银行将根据市 场利率 2.5730%，工商银行将根据市场利率
业绩比较基准 变动及资金运作 情 况不 定期调整产 变动及资 金运作情 况不定 期调整产
品业绩比较基准，并至少于新业绩基 品业绩比较基准，并至少于新业绩基
准启动前 1 个工作日公布。 准启动前 1 个工作日公布。
主要投资于以下 符合监管要 求的固定收益 类资产 ，包括但不 限于各类债
委托理财的资金 券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购 、银行承兑汇
投向 票投资等。同时，产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融
资业务。
委托方 杭州新坐标科技股份有限公司
受托方 中国工商银行股份有限公司
产品名称 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 053
期 G 款
产品类型 非保本浮动收益型
产品风险评级 PR1 低风险（工商银行内部评测）
认购金额 人民 1,000 万元
产品认购期 2021 年 3 月 4 日
产品起息日 2021 年 3 月 8 日
产品到期日 2021 年 7 月 6 日
观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元／日元汇率
中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。
挂钩标的 如果某日彭博“ BFIX”页面上 没有显示相关数据，则该日指标采用此日期
前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的 美元／
日元汇率中间价。
挂钩标的的观 2021 年 3 月 8 日（含）-2021 年 7 月 1 日（含），观察总天数（M）为
察期 116 天；观察期内每口观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的
保持在区间内的天数。
预计年化利率 1.3%+2.5%*N/M，1.30%，2.50%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期
内挂钩 标的小 于汇 率观察 区间上 限且高 于汇率 观察区 间下限 的实际 天
数，M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.30%，
预期可获得最高年化收益率 3.80%测算收益不等于实际收益
委托理财的资 本产品本金全部纳 入工商银行 内部资金统一运作管理， 收益部分投资于
金投向 与美元兑日元汇率 挂钩的衍生 产品，产品收益与国际市 场美元兑日元汇
率在观察期内的表现挂钩。
2. 汇丰银行委托理财
委托方 杭州新坐标科技股份有限公司
受托方 汇丰银行（中国）有限
[2021-06-04] (603040)新坐标:新坐标2020年年度权益分派实施公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-035
杭州新坐标科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A 股每股现金红利 0.5 元
每股转增股份 0.3 股
相关日期
除权（息） 新增无限售 现金红利发
股份类别 股权登记日 最后交易日 日 条件流通股 放日
份上市日
Ａ股 2021/6/10 － 2021/6/11 2021/6/15 2021/6/11
差异化分红送转： 是
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司 2021 年 5 月 17 日的 2020 年年度股东大
会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 差异化分红送转方案：
1) 本次差异化分红方案
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 103,305,779 股，扣减回购账户中 1,028,013 股，即以 102,277,766 股为基数，向全体股东每股派发现金红
利 0.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股，共计派发现金红
利 51,138,883 元，转增 30,683,330 股，本次分配后总股本为 133,989,109 股。
2) 本次差异化分红除权除息的计算方法
根据《上海证券交易所交易规则》，按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格＝[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。
根据公司 2020 年年度股东大会决议通过的《关于公司 2020 年度利润分配及
资本公积转增股本方案的议案》，公司按照扣除回购股份后的股份 102,277,766 股为基数进行现金股利分配和转增分配，每 10 股派发现金红利 5 元（含税）并以公积金转增 3 股。
每股现金红利=参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利÷总股本=102,277,766×0.5÷103,305,779≈0.4950 元
流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本=（102,277,766×0.3）÷103,305,779≈0.2970
因此，本次权益分派除权除（息）参考价格＝[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）=(前收盘价格-0.4950)÷（1+0.2970）元/股。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交 除权（息）日 新增无限售条件 现金红利发
易日 流通股份上市日 放日
Ａ股 2021/6/10 － 2021/6/11 2021/6/15 2021/6/11
四、 分配、转增股本实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
杭州佐丰投资管理有限公司的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东（含证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，本公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.50 元。待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，股息红利所得全
额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）
的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司有限售条件流通股的自然人股东（含证券投资基金），解禁前取得的股息红利继续暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税负相当于 10%。即公司在代扣代缴个人所得税后每股实际派发现金红利为 0.45 元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”），根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）有关规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利为 0.45 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过沪港通投资本公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，由公司按照 10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利为 0.45 元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴所得税，由纳税人按照税法规定自行判断是否应在当地缴纳所得税，每股实际派发现金红利为税前0.50 元。
（6）本次转增的资本公积全部来源于公司股本溢价发行形成的资本公积金，本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
本次变动前 变动数 本次变动后
转增
一、有限售条件流通股份（非流通股） 0 0 0
二、无限售条件流通股份（流通股） 103,305,779 30,683,330 133,989,109
1、 A 股 103,305,779 30,683,330 133,989,109
三、股份总数 103,305,779 30,683,330 133,989,109
六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 133,989,109 股摊薄计算的 2020 年度每股
收益为 1.11 元。
七、 有关咨询办法
如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0571-88731760
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
[2021-05-31] (603040)新坐标:新坐标关于股份回购实施结果暨股份变动公告
证券代码： 603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-034
杭州新坐标科技股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况和回购方案内容
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2021 年 1
月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 27 日和 2021 年 2 月 1
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露的《新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-007）、《新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-009）。
本次回购股份的主要内容如下：同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含），回购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购股份将全部用于公司后续的股权激励计划或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。
二、回购实施情况
(一)2021 年 2 月 1 日，公司首次实施回购股份，并于 2021 年 2 月 2 日披露
了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露了《新坐标关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-011）。
(二)2021 年 5 月 27 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 1,028,013 股，
占公司总股本的 0.9951%，回购最高价格 29.85 元/股，回购最低价格 26.50 元/
股，回购均价 28.16 元/股，使用资金总额 28,952,395.04 元(不含交易费用)。公司
回购金额已超过回购方案中回购资金总额的下限，本次回购股份方案实施完毕。
(三)回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露 的方案完成回购。
(四)本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购 方案实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符 合上市条件。
三、回购期间相关主题买卖股票情况
2021 年 1 月 27 日，公司首次披露了回购股份事项，公司在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》上披露了《新坐标关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-007）。在公司首次披露回购事项之 日起至本公告披露前，公司董监高、控股股东、实际控制人在此期间均不存在买 卖公司股票的情况。
四、股份变动情况
公司本次回购股份前后，公司股本结构未发生变化，具体如下：
本次回购前 本次回购股份总数 本次注销后
股份类别 比例 本次注销 本次不注 比例
股份数（股） （%） 股份（股） 销股份 股份数（股） （%）
（股）
有限售股份 0 0 0 0 0 0
无限售股份 103,305,779 100% 0 1,028,013 103,305,779 100%
股份总数 103,305,779 100% 1,028,013 103,305,779 100%
五、已回购股份的处理安排
公司本次累计回购股份 1,028,013 股，回购股份存放于公司股份回购专用证
券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和 配股、质押等权利。
根据回购股份方案，公司本次回购股份拟用于员工持股计划。公司如未能在
股份回购完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，则未使用部分将履行相关程序予以注销。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 31 日
[2021-05-20] (603040)新坐标:新坐标关于公司股东完成证券非交易过户的公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-033
杭州新坐标科技股份有限公司
关于公司股东完成证券非交易过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）于 2021
年 4 月 9 日、2021 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上
海证券报》上分别披露了《新坐标关于公司股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-017）、《新坐标简式权益变动报告书》和《新坐标关于公司股东权益变动的提示性公告的进展公告》（公告编号：2021-018）。上海欣雷管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海欣雷”）已完成清算注销，上述企业的全体合伙人将按照各自在该企业的实缴出资比例分配企业所持有的新坐标股份，不触及对上市公司的要约收购。
2021 年 5 月 19 日，公司收到上海欣雷提供的中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，具体情况公告如下：
一、上海欣雷过户明细
序号 过出方 过入方 过户数量 占公司股本 股份性质
（股） 比例（%）
1 胡欣 3,026,130 2.93%
2 徐芳 855,750 0.83%
3 姚国兴 855,750 0.83%
4 上海欣雷管理咨 张盈 372,065 0.36%
5 询合伙企业（有 许雪权 186,033 0.18%
6 限合伙） 黄相梅 111,620 0.11% 无限售流通股
7 王建军 93,016 0.09%
8 董丽娜 93,016 0.09%
9 沈卓 55,810 0.05%
10 严震强 55,810 0.05%
合计 5,705,000 5.52%
二、其他相关说明
1. 本次权益变动遵守了《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规章、业务规则的规定。
2. 全体合伙人将遵循上海欣雷及其前身杭州佑源投资管理有限公司在新坐标首次公开发行股份并上市时作出的有关承诺。严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件中关于股份买卖的相关规定。具体详见公司于
2021 年 1 月 19 日、2021 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》上分别披露的《新坐标关于公司持股 5%以上股东上海欣雷管理咨询合伙企业（有限合伙）拟进行清算注销的公告》（2021-003）、《新坐标关于公司持股 5%以上股东上海欣雷管理咨询合伙企业（有限合伙）清算注销后减持股份的说明公告》（2021-005）。
3. 本次权益变动完成后，公司控股股东与实际控制人均未发生变化，上述事项不会对公司经营活动产生影响。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司
2021 年 5 月 20 日
[2021-05-18] (603040)新坐标:新坐标2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-032
杭州新坐标科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 5 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 53,536,159
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.8230
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐纳先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 53,480,159 99.8953 56,000 0.1047 0 0
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 53,480,159 99.8953 56,000 0.1047 0 0
3、 议案名称：关于 2020 年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 53,480,159 99.8953 56,000 0.1047 0 0
4、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 53,480,159 99.8953 56,000 0.1047 0 0
5、 议案名称：关于《公司 2020 年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 53,480,159 99.8953 56,000 0.1047 0 0
6、 议案名称：关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 53,480,159 99.8953 56,000 0.1047 0 0
7、 议案名称：关于 2021 年度申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 53,480,159 99.8953 56,000 0.1047 0 0
8、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 53,480,159 99.8953 56,000 0.1047 0 0
9、 议案名称：关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 53,480,159 99.8953 56,000 0.1047 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司 2020 年度利润
4 分配方案及资本公积转增 245,159 81.4051 56,000 18.5949 0 0
股本方案的议案
关于续聘中汇会计师事务
6 所（特殊普通合伙）为公 245,159 81.4051 56,000 18.5949 0 0
司审计机构的议案
关于 2021 年度申请综合
7 授信额度及提供担保的议 245,159 81.4051 56,000 18.5949 0 0
案
8 关于使用闲置自有资金进 245,159 81.4051 56,000 18.5949 0 0
行投资理财的议案
关于拟修订《公司章程》
9 并办理工商变更登记的议 245,159 81.4051 56,000 18.5949 0 0
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7、议案 9 为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。其余议案均为普通表决事项，已
获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通
过。
根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
律师：李波、杨镕澺
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
[2021-05-06] (603040)新坐标:新坐标关于召开2020年度业绩说明会的公告
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2021-031
杭州新坐标科技股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 会议召开时间： 2021 年 5 月 14 日（星期五） 15:00-16:00
? 会议召开方式：网络互动
? 会议召开地点：中国证券网（ http://roadshow.cnstock.com/）
? 投资者可于 2021 年 5 月 13 日（星期四） 16:00 前，将关注的问题发送
至本公司邮箱： stock@xzbco.com，本公司将会在 2020 年度业绩说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
杭州新坐标科技股份有限公司（ 以下简称“公司”或“新坐标”） 已于 2021 年 4
月 27 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 上披露了《公司 2020 年年度
报告》。 为便于广大投资者更加深入、全面了解公司 2020 年度的经营成果和财务
状况，公司计划于 2021 年 5 月 14 日 15:00-16:00 通过网络文字互动方式举办“新
坐标 2020 年年度业绩说明会”， 将针对 2020 年年度业绩和经营情况与投资者进
行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1. 会议召开时间： 2021 年 5 月 14 日（星期五） 15:00-16:00
2. 会议召开方式：网络互动
3. 会议召开地点：中国证券网（ http://roadshow.cnstock.com/）
三、参会人员
公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理徐纳先生、副总经理
兼董事会秘书郑晓玲女士、 财务总监李倩女士（如有特殊情况，参会人员将可能
调整）。
四、投资者参加方式
1. 投资者可于 2021 年 5 月 13 日（星期四） 16:00 前，将关注的问题发送至
本公司邮箱： stock@xzbco.com，本公司将会在 2020 年度业绩说明会上对投资
者普遍关注的问题进行回答。
2. 投资者可于 2021 年 5 月 14 日 15:00-16:00 通过互联网登陆中国证券网
（ http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投
资者的提问。
五、联系人及咨询方式
1. 部门：公司证券投资部
2. 联系电话： 0571-88731760
3. 联系邮箱： stock@xzbco.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 中 国 证 券 网
（ http://roadshow.cnstock.com/），查看业绩说明会的具体召开情况及主要内容。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 6 日
[2021-05-06] (603040)新坐标:新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份方案的进展公告
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2021-030
杭州新坐标科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（ 以下简称“公司”或“新坐标”） 于 2021 年 1
月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，
回购总金额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），
回购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购股份将全部用于公司后续的股权激励计
划或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容
详见公司于 2021 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）、《中国
证券报》上披露的《新坐标关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公
告编号： 2021-007）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司
回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将
公司股份回购进展情况公告如下：
截至 2021 年 4 月 30 日， 公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份
1,028,013 股，占公司总股本的比例为 0.9951%。成交的最高价为 29.854 元/股，
成交的最低价为 26.50 元/股,已支付的总金额为人民币 28,952,395.04 元(不含交易
费用)。本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购
期间根据相关法律、法规和规范性文件要求及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 6 日
[2021-04-27] (603040)新坐标:新坐标关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-029
杭州新坐标科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 17 日 14 点 50 分
召开地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司一楼多功能室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日
至 2021 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《2020 年度董事会工作报告》 √
2 《2020 年度监事会工作报告》 √
3 《关于 2020 年度财务决算的报告》 √
4 《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方 √
案的议案》
5 《关于<公司 2020 年年度报告>全文及摘要的议案》 √
6 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公 √
司审计机构的议案》
7 《关于 2021 年度申请综合授信额度及提供担保的议 √
案》
8 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 √
9 《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记的议 √
案》
本次股东大会还将听取《2020 年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由 2021 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第七次会议及第
四届监事会第六次会议审议通过，董事会决议公告与监事会决议公告于 2021
年 4 月 27 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：7、9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603040 新坐标 2021/5/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执
照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2021 年 5 月 10 日上午：9:30-11:30 下午：13:00-15:00
3、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18号）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。2、联系人：郑晓玲、孟宇婷
电话：0571-88731760
传真：0571-88613690
邮箱：stock@xzbco.com
3、联系地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司证券投资部
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件：新坐标第四届董事会七次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
杭州新坐标科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2020 年度董事会工作报告》
2 《2020 年度监事会工作报告》
3 《关于 2020 年度财务决算的报告》
4 《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增
股本方案的议案》
5 《关于<公司 2020 年年度报告>全文及摘要的
议案》
《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
6 为公司审计机构的议案》
7 《关于2021年度申请综合授信额度及提供担保
的议案》
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议
8 案》
9 《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-27] (603040)新坐标:新坐标第四届监事会第六次会议决议公告
证券代码：603040 证券简称： 新坐标 公告编号：2021-020
杭州新坐标科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新坐标”）于 2021 年 4
月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知已于 2021 年 4
月 16 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，公司董事会秘书郑晓玲女士列席会议。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过了如下议案：
1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于 2020 年度财务决算的报告》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议
案》
监事会审核意见如下：
（1）公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；
（2）利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；
（3）同意 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案并同意提请公司 2020
年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会审核意见如下：
（1）公司《2020 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
（2）公司《2020 年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
（3）在监事会提出本审核意见前，我们未发现参与公司《2020 年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
（4）我们保证公司《2020 年年度报告》全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
监事会审议并发表如下审核意见：报告期内，公司严格按照相关法律、法规及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
《公司 2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2020
年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联
交易计划的议案》
公司 2020 年度关联交易系公司与浙江日发精密机床有限公司发生的购置设备款而产生的偶发性关联交易。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时根据相关法律法规，公司将尽量避免发生关联交易事项，公司 2021 年度暂无日常关联交易计划。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、审议通过《关于 2021 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
同意公司及下属公司2021年度向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，同时在确保运作规范和风险可控的前提下，根据下属公司对 2021 年借款
担保需求的预测，公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 3 亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财议案》
同意公司及控股子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过（含外币折算）4.5 亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过5,000 万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
11、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会审核意见：公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定。不会影响公司募集资金项目的建设实施，有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币 1,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保障本金安全的投资产品。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
监事会意见：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合相关监管要求、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；本次会计政策变更使公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的经营管理和财务状况，符合公司和
所有股东的利益；决策程序符合法律、法规规定。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
13、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会审核意见：公司 2021 年第一季度报告的编制符合《证券法》、证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》及相关通知的有关规定，报告内容真实、准确、完整。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (603040)新坐标:新坐标第四届董事会第七次会议决议公告
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号：2021-019
杭州新坐标科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2021年 4 月 26 日以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第七次会议。会议通
知及相关议案资料已于 2021 年 4 月 16 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次
会议应出席董事 7 名，实际出席董事及代理董事 7 名。公司全体高级管理人员、部分监事列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于 2020 年度财务决算的报告》
公司 2020 年度实现营业收 376,087,187.77 元，营业利润 181,789,571.76 元，
利润总额 181,960,991.12 元，净利润 154,610,121.99 元，其中归属于母公司股东净利润 148,404,828.45 元。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议
案》
鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润/转增股本，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增 3 股。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2020 年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-022）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证
券报》上披露的《新坐标关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-024）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
10、审议通过《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关
联交易计划的议案》
公司 2020 年度关联交易系公司与浙江日发精密机床有限公司发生的购置设备款而产生的偶发性关联交易。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时根据相关法律法规，公司将尽量避免发生关联交易事项，公司 2021 年度暂无日常关联交易计划。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
11、审议通过《关于 2021 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
同意公司及下属公司2021年度向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，同时为下属公司（指合并报表范围内的公司）在授信额度内提供不超过人民币 3 亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于2021 年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2021-023）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
同意公司及控股子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过（含外币折算）4.5 亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过 5,000万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用
期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-025）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
13、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 1,000 万元进行现金管理，上述额度内的资金在审议通过之日起 12 个月内可循环进行投资，滚动使用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
14、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新坐标内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-027）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
16、审议通过《关于拟修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-028）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
17、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标 2021 年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
18、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
董事会决定于 2021 年 5 月 17 日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司
一楼多功能室召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于召开 2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司第四届独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
1、2020 年度独立董事述职报告；
2、2020 年度董事会审计委员会履职情况报告；
3、2020 年度内部控制评价报告；
4、新坐标独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
5、新坐标独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担
保情况的专项说明及独立意见；
6、新坐标独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-27] (603040)新坐标:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.34元
每股净资产: 8.8992元
加权平均净资产收益率: 3.84%
营业总收入: 1.04亿元
归属于母公司的净利润: 3540.40万元
[2021-04-27] (603040)新坐标:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.44元
每股净资产: 8.8254元
加权平均净资产收益率: 17.47%
营业总收入: 3.76亿元
归属于母公司的净利润: 1.48亿元
[2021-04-13] (603040)新坐标:新坐标关于股东权益变动的提示性公告的进展公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-018
杭州新坐标科技股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）于 2021年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露了《新坐标关于公司股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-017）和《新坐标简式权益变动报告书》。
上海欣雷管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海欣雷”）已于 2021
年 4 月 8 日向上海市市场监督管理局递交注销申请，预计在 5 个工作日内取得上
海市市场监督管理局出具的注销证明完成清算注销，具体办结日期最终以市场监督管理局核准为准。现将有关内容进展告如下：
2021 年 4 月 12 日，上海欣雷已取得上海市崇明区市场监督管理局出具的《准
予合伙企业登记决定书》。截至本公告披露日，上海欣雷已完成注销登记申请。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司
2021 年 4 月 13 日
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