603040新坐标最新消息公告-603040最新公司消息
≈≈新坐标603040≈≈(更新:22.01.10)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月29日
2)01月10日(603040)新坐标:新坐标大股东及董监高减持股份计划公告(详
见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本10228万股为基数,每10股派5元 转增3股;股权登记
日:2021-06-10;除权除息日:2021-06-11;红股上市日:2021-06-15;红利
发放日:2021-06-11;
●21-09-30 净利润:9831.13万 同比增:-7.62% 营业收入:3.19亿 同比增:26.25%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7300│ 0.5700│ 0.3400│ 1.4400│ 1.0400
每股净资产 │ 6.9214│ 6.7793│ 8.8992│ 8.8254│ 8.3547
每股资本公积金 │ 1.5747│ 1.5747│ 2.3395│ 2.3395│ 2.3395
每股未分配利润 │ 4.0972│ 3.9371│ 5.2002│ 4.8574│ 4.5637
加权净资产收益率│ 10.8000│ 8.3900│ 3.8400│ 17.4700│ 12.9400
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7337│ 0.5737│ 0.2642│ 1.1076│ 0.7942
每股净资产 │ 6.9214│ 6.7793│ 6.8613│ 6.8044│ 6.4415
每股资本公积金 │ 1.5747│ 1.5747│ 1.8037│ 1.8037│ 1.8037
每股未分配利润 │ 4.0972│ 3.9371│ 4.0093│ 3.7451│ 3.5186
摊薄净资产收益率│ 10.6009│ 8.4620│ 3.8510│ 16.2775│ 12.3298
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A 股简称:新坐标 代码:603040 │总股本(万):13398.91 │法人:徐纳
上市日期:2017-02-09 发行价:16.44│A 股 (万):13398.91 │总经理:徐纳
主承销商:国信证券股份有限公司 │ │行业:金属制品业
电话:0571-88731760 董秘:郑晓玲│主营范围:精密冷锻件的研发、生产和销售。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.7300│ 0.5700│ 0.3400
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2020年 │ 1.4400│ 1.0400│ 0.6200│ 0.3400
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2019年 │ 1.6500│ 1.1100│ 0.7000│ 0.3500
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2018年 │ 1.3100│ 1.0100│ 0.6500│ 0.4300
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2017年 │ 1.8300│ 1.3000│ 0.8700│ 0.8700
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[2022-01-10](603040)新坐标:新坐标大股东及董监高减持股份计划公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2022-001
杭州新坐标科技股份有限公司大股东及董监高减持
股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东及董监高持股的基本情况：
本次减持计划实施前，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）5%以上第一大股东、董事兼副总经理胡欣女士、董事任海军先生、监事许雪权先生、监事王建军先生和副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士合计直接持有公司股份 4,603,128 股，占公司总股本 3.4354%。
减持计划的主要内容：
上述减持主体出于自身资金需求，计划以集中竞价交易或大宗交易方式（通过集中竞价减持于本公告披露之日起 15 个交易日后 6 个月内进行，通过大宗交易减持于本公告披露之日起 3 个交易日后进行）减持不超过 1,150,780 股，减持比例不超过总股本的 0.8589%。且各减持主体保证任意连续 90 个自然日内，通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的 2%，通过集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的 1%，减持价格视市场价格确定。减持价格视市场价格确定。
胡欣女士、许雪权先生和王建军先生从上海欣雷管理咨询合伙企业（有限合伙）（由原“杭州佑源投资管理有限公司”更名而来，以下统称“上海欣雷”，）过入的股份将与上海欣雷全体合伙人合并计算，在持股比例超 5%时，在任意连续 90个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的 1%；在持股比例低于 5%时，自持股比例减持低于 5%之日起 90 个自然日内，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不得超过
公司总股本的 1%。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
5%以上第一大股东、董
胡欣 事、监事、高级管理人 21,235,344 15.8486% IPO 前取得：21,235,344 股
员
任海军 董事、监事、高级管理 其他方式取得：25,155 股
人员 25,155 0.0188%
郑晓玲 董事、监事、高级管理 其他方式取得：281,240 股
人员 281,240 0.2099%
许雪权 董事、监事、高级管理 IPO 前取得：241,843 股
人员 241,843 0.1805%
王建军 董事、监事、高级管理 IPO 前取得：120,921 股
人员 120,921 0.0902%
注：胡欣女士直接持有公司股份 3,933,969 股，通过杭州佐丰投资管理有限公司间接持
有公司股份 17,301,375 股，合计持有公司股份 21,235,344 股。
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去 12 个月内减持股份情况
任海军先生未在过去 12 个月内减持公司股份。胡欣女士、许雪权先生、王
建军先生曾通过上海欣雷间接持有公司股份，上海欣雷于 2021 年 1 月 18 日通过
大宗交易方式总计减持 1,900,000 股，占当时公司股份总数的比例为 1.8392% 。
具体内容详见公司于2021年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》上披露的《新坐标关于持股 5%以上股东及董监高减持股份结果
公告》（公告编号：2021-002）。郑晓玲女士减持股份情况如下：
减持价格区 前期减持计划
股东名称 减持数量（股） 减持比例 减持期间
间元/股） 披露日期
郑晓玲 2021/8/30～
20,100 0.0150% 23.51-23.98 2021/4/6
2021/8/31
二、集中竞价减持计划的主要内容
股东名称 计划减持数 计划减持比例 减持方式 竞价交易减持期间 减持合理 拟减持股 拟减持
量（股） 价格区间 份来源 原因
竞价交易减持，不超
胡欣 不超过： 不超过：0.7340% 过：983,492 股 2022/2/7～2022/8/6 按市场价格 IPO 前 个人原因
983,492 股 大宗交易减持，不超
过：983,492 股
任海军 不超过：6,288 不超过：0.0047% 竞价交易减持，不超 2022/2/7～2022/8/6 按市场价格 其他方式 个人原因
股 过：6,288 股
郑晓玲 不超过： 不超过：0.0525% 竞价交易减持，不超 2022/2/7～2022/8/6 按市场价格 其他方式 个人原因
70,310 股 过：70,310 股
许雪权 不超过： 不超过：0.0451% 竞价交易减持，不超 2022/2/7～2022/8/6 按市场价格 IPO 前 个人原因
60,460 股 过：60,460 股
王建军 不超过： 不超过：0.0226% 竞价交易减持，不超 2022/2/7～2022/8/6 按市场价格 IPO 前 个人原因
30,230 股 过：30,230 股
注 1：胡欣女士采取大宗交易方式减持公司股份的，自本公告披露之日起 3 个交易日后进行。其从上海欣雷过入的股份将与上海欣雷原全体合伙人合并计算，在任意连续九十日内，通过大宗交易方式合计减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%
注 2：若减持计划期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
一. 胡欣女士、许雪权先生、王建军先生在公司首次公开发行股票并上市时作出如下承诺：
在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有新坐标股票总数的比例不得超过 50%。
二．胡欣女士、许雪权先生、王建军先生因上海欣雷注销后，通过非交易过户形式将在上海欣雷间接持股部分转变为直接持有新坐标相应股份，因为做出相关承诺，该股份后续减持需遵循以下原则：
(一)上海欣雷及其前身杭州佑源投资管理有限公司在新坐标首次公开发行股份并上市时作出的有关承诺。
1、股份锁定承诺：
所持公司股份在锁定期限届满后 2 年内（2020 年 2 月 10 日至 2022 年 2 月 9
日）减持的，减持价格不低于发行价（除权除息后），且本承诺不因职务变更或离职等原因终止。（减持价格和股份锁定承诺不因不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。）
2、公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向：
（1）拟长期持有公司股票；
（2）如果在锁定期满后，拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
（3）减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
（4）减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5%以下时除外；
（5）如果在锁定期满后两年内（2020 年 2 月 10 日至 2022 年 2 月 9 日），
拟减持股票的，减持价格不低于发行价（除权除息后）（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过公司股本总额的5%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本公司所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；
（6）如果本人未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；
（7）如果本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股份本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。
(二)自上海欣雷将其持有的相应新坐标股份过户至本人名下之日起，就本人过入的股份，本人承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件中关于股份买卖的相关规定。
全体合伙人从上海欣雷过入的股份将合并计算相关规定及承诺：
（1）全体合伙人从上海欣雷过入的股份将合并计算，在持股比例超 5%时，采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90
[2021-12-15](603040)新坐标:新坐标关于与关联人共同对外投资设立控股子公司进展暨完成注册登记的公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-050
杭州新坐标科技股份有限公司
关于与关联人共同对外投资设立控股子公司进展暨
完成注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金与公司董事长、总经理兼财务总监徐纳先生、及 4 位非关联方股东共同出资设立控股子公司，
注册资本 1000 万元，其中公司认缴出资 630 万元，占比 63.00%；徐纳先生认缴
出资100万元，占比10.00%；其他非关联方股东认缴出资共270万元，占比27.00%。具体内容详见公司于2021年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-049）。
近日，杭州山木汽车热管理科技有限公司已办理完成工商注册登记手续，并领取了《营业执照》。相关登记信息如下：
1. 统一社会信用代码：91330110MA7ENWXM5R
2. 公司名称：杭州山木汽车热管理科技有限公司
3. 类型：其他有限责任公司
4. 法定代表人：叶修涵
5. 注册资本：人民币 1000 万元整
6. 成立日期：2021 年 12 月 13 日
7. 营业期限：长期
8. 住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号 1 幢 101 室
9. 经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车
零配件零售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-10-28](603040)新坐标:新坐标关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-049
杭州新坐标科技股份有限公司
关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）拟使用自有资金与徐纳先生、及 4 位非关联方股东共同出资设立控股子公司，注册资本
1000 万元，其中公司认缴出资 630 万元，占比 63.00%；徐纳先生认缴出资 100
万元，占比 10.00%；其他非关联方股东认缴出资共 270 万元，占比 27.00%。
此次投资交易将构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本次关联交易发生之日，过去 12 个月公司与徐纳先生未发生过本次交易类别相同的交易，也未与其他关联人发生过本次交易类别相同的交易。
本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
未来实际经营中，拟设立公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度进行风险防范与控制。
一、 对外投资暨关联交易概述
公司拟使用自有资金与徐纳先生、及 4 位非关联方股东共同出资设立控股子公司（暂未定名，最终以工商注册登记为准），注册资本 1000 万元，其中公司认
缴出资 630 万元，占比 63.00%；徐纳先生认缴出资 100 万元，占比 10.00%；其
他非关联方股东认缴出资共 270 万元，占比 27.00%。
徐纳先生现任公司董事长、总经理兼财务总监，根据《上海证券交易所股票
上市规则》相关规定，徐纳先生系公司关联自然人，本次共同对外投资事项构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次对外投资暨关联交易事项不构成重大资产重组。
截至本次关联交易发生之日，过去 12 个月公司与徐纳先生未发生过本次交易类别相同的交易，也未与其他关联人发生过本次交易类别相同的交易。
二、 关联方介绍
徐纳先生，男，中国国籍，为公司实际控制人，现任公司董事长、总经理、财务总监，杭州佐丰投资管理有限公司执行董事。其在其他单位任职情况如下：
其他单位名称 职务
湖州通义汽车零部件有限公司 执行董事
常州海洛轴承制造有限公司 执行董事
新坐标（欧洲）有限公司 总经理
湖州新坐标材料科技有限公司 执行董事
新坐标控股（香港）有限公司 董事
新坐标（墨西哥）股份有限公司 董事
湖州通源机械零部件有限公司 执行董事
注：上述单位均为新坐标下属控股或全资子公司。
徐纳先生为公司实际控制人、董事长及高级管理人员。除此之外，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、 非关联方介绍
王然，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现就职于网易网络有限公司。与公司不存在关联关系。
王维，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任南京协众汽车空调集团有限公司营销公司常务副总经理，现任浙江易蓝科技有限公司常务副
总经理。与公司不存在关联关系。
王开丽，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，昆明理工大学计算机科学与技术专业在读博士，电子科技大学软件专业硕士毕业。
叶修涵，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任华人运通（上海）汽车有限公司采购兼质量经理。现任本公司项目经理。与公司不存在关联关系。
四、 关联交易标的基本情况
(一)交易标的
1. 交易的名称和类别：与关联人共同投资
2. 交易标的的基本情况：
1) 公司名称：杭州山木智慧热系统有限公司（最终以工商登记为准）；
2) 注册地址：杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号（最终以工商登记为准）；
3) 注册资本：人民币 1000 万元整
4) 主营业务：技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5) 股权结构：
股东名称 投资比例 投资金额（万元）
杭州新坐标科技股份有 63.00% 630
限公司
徐纳 10.00% 100
王然 10.00% 100
王维 7.00% 70
王开丽 5.00% 50
叶修涵 5.00% 50
合计 100.00% 1000
以上各项信息以市场监督管理局核准登记为准。
(二) 关联交易定价依据
本次交易经各方协商一致同意，各方均以货币方式出资新设立公司。本次交易按照市场规则进行，每 1 元出资额的认购价格为 1 元，同股同价，符合有关法律、法规的规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。
五、 关联交易的目的以及对上市公司的影响
为拓展公司发展空间，持续提升核心竞争力，本次公司与关联方共同投资设立控股子公司，拟主要从事汽车二氧化碳热泵系统及热管理集成模块及相关阀件的研发、制造和销售，可以依托公司冷精锻技术、模具设计、设备自动化改造等方面的技术和管理优势，结合各股东的技术及资源优势，进一步增强公司核心竞争力，符合公司的发展战略和长期规划，有利于公司长远发展。
本次新设公司出资各方均以现金出资，且按照出资比例确定各方在新设公司投资的股权比例，价格公允，不存在损害公司股东利益的行为。
本次拟投资新设公司的事项需投资方履行完各自决策程序。截至目前，本次拟新设公司尚未成立，尚未开始实际的业务运营。未来实际经营中，拟设立公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度进行风险防范与控制。
六、 该关联交易应当履行的审议程序
(一)交易审批程序
2021 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第
八次会议审议通过了《关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，关联董事徐纳、胡欣和姚国兴回避表决。
(二)独立董事意见
公司独立董事对该项关联交易进行了事前审核，已审查了公司提供的相关资料，并和公司管理层及相关业务部门进行了必要的沟通，对本次与关联方共同参
间，进一步提升核心竞争力。所形成的关联交易是合法的经济行为，遵循了自愿、公平、合理、诚信的原则，符合公司的长远发展目标和股东的利益。独立董事认为上述关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第九次会议进行审议。
同时，公司独立董事对此事发表了独立董事意见，认为：本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司章程》等相关规定，不会对公司独立性产生影响。关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。综上，同意公司与关联方联合发起设立子公司。
七、 上网公告附件
1.新坐标独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
2.新坐标独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3.新坐标董事会审计委员会关于第四届董事会第九次会议相关事项的审核意见。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28](603040)新坐标:新坐标第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2021-046
杭州新坐标科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2021年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第九次会议。会议通知
及相关议案资料已于 2021 年 10 月 22 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于制定<公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新坐标外汇衍生品交易业务管理制度》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，额度在单日余额不超过人
民币 1 亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。使用期限自本次董事会批准之日起至下次通过新的授权议案时止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-048）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过《关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
为拓展公司发展空间，持续提升核心竞争力，公司与关联方共同投资设立控股子公司，拟主要从事汽车二氧化碳热泵系统及热管理集成模块及相关阀件的研发、制造和销售，可以依托公司冷精锻技术、模具设计、设备自动化改造等方面的技术和管理优势，结合各股东的技术及资源优势，进一步增强公司核心竞争力。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-049）。
关联董事徐纳、胡欣和姚国兴回避表决此议案。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28](603040)新坐标:新坐标第四届监事会第八次会议决议公告
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2021-047
杭州新坐标科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2021年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第八次会
议。会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会
议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：公司 2021 年第三季度报告的编制符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《上市公司信息披露管理办法》及相关通知的有关规定，报告内容真实、准确、完整。
表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：本次公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，根据公司实际业务需要提出，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于与关联人共同对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
监事会审议并发表如下审核意见：我们认为此次公司与关联方共同投资是基于公司后续发展规划而发生的，符合公司的长远发展，本次交易符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及其他非关联股东的利益，特别是中小股东的利益。同意公司此次与关联方共同投资暨关联交易的事项。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28](603040)新坐标:新坐标关于开展外汇衍生品交易业务的公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-048
杭州新坐标科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）董事会于
2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，
审议通过了《关于制定<公司外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》和《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，额度在单日余额不超过人民币1 亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。使用期限自本次董事会批准之日起至下次通过新的授权议案时止。现将相关事宜公告如下：
一. 公司开展外汇衍生品业务的目的
随着公司进行全球化的业务布局，海外销售规模的不断扩大，美元、欧元等外币交易金额日益增加。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
二. 开展外汇衍生品交易业务的基本情况
1. 主要业务品种
外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
外汇衍生品交易是指根据公司及控股子公司国际业务的收付外币情况，在金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
2. 业务规模及投入资金规模
根据公司资产规模及业务需求情况，公司累计开展的外汇衍生品交易业务额度在单日余额最高不超过人民币 1 亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），资金来源为自有资金。
3. 外汇衍生品交易期限
有效期自本次董事会批准之日起至下次通过新的授权议案时止。。
4. 授权事项
公司董事会授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。本次拟开展的外汇交易业务已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议批准。
5. 交易对手
公司进行的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次拟开展的外汇交易业务不涉及关联交易。
三. 风险提示
公司及控股子公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇衍生品交易也会存在一定的风险：
1. 市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。对于单边的远期结汇或购汇业务，公司通过对外汇汇率走势的研究和判断，通过合约锁定结汇或售汇价格，有效降低了因汇率波动所带来的风险。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。
2. 流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。
3. 信用风险：公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建
立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险。
4. 内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
四. 会计政策及核算原则
公司根据中国财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
五. 独立董事意见
本次审议的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，而是以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，额度在单日余额不超过人民币 1 亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用），使用期限自本次董事会批准之日起至下次通过新的授权议案时止。
六. 监事会意见
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28](603040)新坐标:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.73元
每股净资产: 6.9214元
加权平均净资产收益率: 10.8%
营业总收入: 3.19亿元
归属于母公司的净利润: 9831.13万元
[2021-10-26](603040)新坐标:新坐标董监高集中竞价减持股份结果公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-045
杭州新坐标科技股份有限公司董监高集中竞价减持
股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况: 本次减持计划实施前，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或“公司”）副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士直接持
有公司股份 301,340 股，占公司总股本 0.2249%（经公司 2020 年年度权益分派实
施调整）。
集中竞价减持计划的实施结果情况: 截至本公告披露日，郑晓玲女士通过集中竞价方式累计减持公司股份 20,100 股。
公司于 2021 年 4 月 6 日披露了副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士的减持股
份计划，郑晓玲女士出于自身资金需求，计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 57,950 股，减持比例不超过总股本的 0.0561%，减持价格视市场价格确定。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-016）。
公司于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东按每
10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3
股。本次利润分配及转增股份方案已于 2021 年 6 月 15 日实施完毕，转增后总股
本为 133,989,109 股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《新坐标 2020 年年度权益
分派实施公告》（公告编号：2021-035）。上述计划减持股份数量进行相应调整。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
董事、监事、高级管
郑晓玲 301,340 0.2249% 其他方式取得：301,340 股
理人员
注：以上数据经公司 2020 年年度权益分派实施调整。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持数量 减持 减持价格区 减持总金额 减持完成 当前持股数 当前持
股东名称 减持期间 减持方式
（股） 比例 间（元/股） （元） 情况 量（股） 股比例
2021/8/30～ 集中竞价交 23.51－ 未完成：
郑晓玲 20,100 0.0150% 475,996.00 281,240 0.2099%
2021/8/31 易 23.98 55,235 股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021/10/26
[2021-10-26](603040)新坐标:新坐标关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告
证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2021-044
杭州新坐标科技股份有限公司
关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州新坐标科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]32 号）核准，并经上海证券交易所同意，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”
或“公司”）于 2017 年 1 月 23 日采用网上直接定价方式向社会公众首次公开发
行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价为 16.44 元，
募集资金总额为 24,660 万元，扣除本次发行费用 3,610 万元后，募集资金净额为21,050 万元。
上述募集资金已于 2017 年 2 月 3 日全部到账，经中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具中汇会验[2017]0126 号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存制度。
二、募集资金使用情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。
根据《公司募集资金使用管理办法》规定，公司在中国工商银行股份有限公司杭州科创支行、中国银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称“中行余杭支
行”）分别开设账户作为募集资金专项账户。2017 年 2 月 6 日，公司及保荐机
构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与上述银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。
公司于 2018 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结顶并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“年产 21,520 万件精密冷锻件建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同意将原“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”变更为“年产 1,992 万件精密冷锻件扩产项目”。《关于变更募集资金投资项目的议案》同
时于 2019 年 1 月 17 日公司召开的 2019 年第一次临时股东大会上审议通过。
2019 年 1 月 29 日，公司及国信证券与中行余杭支行签署了新的《三方监管
协议》。上述《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2019 年 1 月 30 日，公司将“年产 21,520 万件精密冷锻件建设项目”对应的
募集资金账户余额转入自有资金账户，将原“冷锻技术研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”对应的募集资金账户余额全部转入“年产 1,992 万件精密冷锻件扩产项目”募集资金专户，并办理了相应的注销手续。
(二)募集资金使用情况
截至本公告日，公司募集资金专户款户情况如下：
开户银行 银行账号 备注
中国工商银行股份有限公司 1202083429900114638 已注销
杭州西园支行
中国工商银行股份有限公司 1202083429900114762 已注销
杭州西园支行
中国银行股份有限公司杭州 374072215109 本次注销
宝塔支行
公司对募集资金采用专户存储制度，严格履行使用审批手续，并就募集资金的使用情况及时履行信息披露义务。公司定期出具并披露募集资金存放与实际使用情况专项报告。
三、募集资金使用完毕及专户注销情况
本次注销的募集资金专用账户基本情况如下：
开户银行 银行账号 注销时余额（元）
中国银行股份有限公司杭州 374072215109 0.00
宝塔支行
鉴于公司募集资金已按照相关规定及募投计划全部使用完毕，“年产 1,992万件精密冷锻件扩产项目”未来公司将以自有资金进行投入，为减少管理成本，公司决定对上述募集资金专户予以注销。截止本公告日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续，并将该事项通知保荐机构和保荐代表人。公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司监事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-09-22](603040)新坐标:新坐标关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2021-043
杭州新坐标科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9 月
17 日收到高级管理人员李倩女士的书面辞职报告，李倩女士因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。李倩女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
根据《公司章程》的规定，公司将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。在未聘任财务总监期间，暂由公司董事长兼总经理徐纳先生代行公司财务总监职责。
李倩女士在担任公司财务总监期间勤勉尽责，董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 22 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-08-27 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券
涨幅偏离值:9.43 成交量:307.75万股 成交金额:6594.85万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华创证券有限责任公司上海肇嘉浜路证券营｜730.66 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华创证券有限责任公司上海第二分公司 ｜724.98 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜660.73 ｜-- ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜578.05 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜534.77 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司深圳华发路营业｜-- ｜437.00 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司宁波宁穿路证券｜-- ｜298.07 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司宁波奉化中山东路证｜-- ｜245.13 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证｜-- ｜218.50 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证｜-- ｜157.46 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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