≈≈凯众股份603037≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (603037)凯众股份:凯众股份关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
    证券代码：603037        证券简称：凯众股份        公告编号：2022-005
                上海凯众材料科技股份有限公司
        关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召
    开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金
    管理的议案》。同意公司使用总金额不超过人民币 18,000 万元（包含 18,000 万
    元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
    个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021
    年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《凯众股份关于使用闲置自有资金进
    行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。
    一、 公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
        2022 年 1 月 24 日，公司使用闲置自有资金人民币 4,000 万元购买了中国银
    河证券“银河金山” 收益凭证 10403 期（以下简称“‘银河金山’收益凭证 10403
    期”），具体情况详见公司于 2022 年 1 月 26 日披露的《上海凯众材料科技股份有
    限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2022-002）。
        截至本公告日，公司共收回本金人民币 4,000 万元，共取得收益人民币 9.21
    万元，符合预期。上述理财产品本金及收益已归还至公司账户，具体情况如下：
                                                                                                      单位：人民币万元
受托方名称    产品名称    认购    起息日        到期日    赎回  实际年化收益率  实际
                          金额                                金额                  收益
中国银河证  “银河金山”  4,000  2022 年 01 月  2022 年 02 月
券股份有限  收 益 凭 证        25 日          23 日          4,000      2.80%      9.21
公司        10403 期
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                                                    金额：万元
                                          实际投入    实际收回                  尚未收回
序号              理财产品类型                                      实际收益
                                            金额        本金                    本金金额
 1      本金保障型固定收益类收益凭证      15,000      15,000      123.56          -
 2    对公结构性存款2021年第31期1个月A    1,500        1,500        4.14          -
 3    对公结构性存款2021年第31期3个月A    3,000        3,000        27.23          -
 4    对公结构性存款2021年第31期3个月A    3,500        3,500        31.76          -
 5          专户型2021年第144期K款        10,000      10,000        88.22          -
 6            浮动收益凭证第96期            4,000        4,000        9.04          -
 7            浮动收益凭证第97期            7,000        7,000      38.82          -
 8          对公结构性存款3个月B          5,000        5,000      38.75          -
 9    对公结构性存款2022年第4期1个月B    2,000        -          -          2,000
 10    对公结构性存款2022年第4期3个月C    9,500        -          -          9,500
 11      “银河金山”收益凭证10403期      4,000        4,000      9.21          -
                  合计                  64,500    53,000    370.73      11,500
                  最近12个月内单日最高投入金额                              15,000
        最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                    17.26
        最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                      4.48
                      目前已使用的理财额度                                  11,500
                      尚未使用的理财额度                                    6,500
                          总理财额度                                        18,000
特此公告。
                                  上海凯众材料科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 25 日

[2022-02-08] (603037)凯众股份:凯众股份关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
证券代码：603037        证券简称：凯众股份        公告编号：2022-004
          上海凯众材料科技股份有限公司
    关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    截至2022年1月31日，公司尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份。
    一、回购股份的基本情况
  上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第三届董事会第十一次会议，于2021年9月13日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币3,000.00万元、不超过人民币6,000.00万元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过20.00元/股，回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2021年10月26日，公司召开第三届董事会第十二次会议，进一步明确本次回购的股份用于后续实施员工持股计划。
  有关本次回购股份事项的具体内容详见公司分别于2021年8月24日、2021年9月14日、2021年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2021-023）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2021-030）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-033）。
    二、回购进展情况
  根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
  截至2022年1月31日，公司尚未以集中竞价交易方式回购股份。
  上述回购股份进展情况符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。
  公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内择机实施股份回购，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        上海凯众材料科技股份有限公司
                                                      2022 年 2 月 8 日

[2022-01-29] (603037)凯众股份:凯众股份2021年度业绩预告
证券代码：603037              证券简称：凯众股份      公告编号：2022-003
                上海凯众材料科技股份有限公司
                      2021 年度业绩预告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1. 公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润预计约 8,490 万元，同比
      增加 2.64%左右。
一、  本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
  1. 经财务部门初步测算，公司预计 2021 年实现营业收入约 54,817 万元，比 2020
      年增加约 10.88%，2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润预计约 8,490
      万元，与上年同期相比，将增加约 218 万元，同比增加 2.64%左右。
  2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计约 7,540 万元，与上年
      同期相比，将增加约 777 万元，同比增加 11.50%左右。
（三）本次业绩预计未经注册会计师审计。
二、  上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：82,718,535.31 元，归属于上市公司股东的扣除
    非经常性损益的净利润：67,625,666.56 元。
（二）基本每股收益：0.78 元。
三、  本期业绩变动的主要原因
  （一）主营业务影响
  2021 年度，汽车行业芯片短缺、新冠病毒疫情反复、原材料价格上涨，汽车产业链面临较大挑战，对公司的正常经营活动产生了一定影响，2021 年随着疫情防控形势得到控制，公司专注主业，依托于前期优质项目的价值实现，通过加强内部管理、成本管控等措施，同时积极开拓海内外市场，实现了公司业绩的稳步回升。
  （二）非经营性损益的影响
  主要是计入当期损益的政府补助差异影响。
四、  风险提示及其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        上海凯众材料科技股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 29 日

[2022-01-26] (603037)凯众股份:凯众股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
证券代码：603037          证券简称：凯众股份        公告编号：2022-002
              上海凯众材料科技股份有限公司
        关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     现金管理受托方：江苏银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司
     本次现金管理金额：15,500 万元
     现金管理产品名称：江苏银行对公结构性存款 2022 年第 4期 1 个月 B（以
      下简称“对公结构性存款 2022 年第 4 期 1 个月 B”）、江苏银行对公结构
      性存款 2022 年第 4 期 3 个月 C（以下简称“对公结构性存款 2022 年第
      4 期 3 个月 C”）、中国银河证券“银河金山”收益凭证 10403 期（以下
      简称“‘银河金山’收益凭证 10403 期”）
     现金管理期限：对公结构性存款 2022 年第 4 期 1 个月 B 为 1 个月、对
      公结构性存款 2022 年第 4 期 3 个月 C 为 3 个月、“银河金山”收益凭证
      10403 期为 30 天
     履行的审议程序：上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
      于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
      公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    一、本次现金管理概况
  （一）现金管理目的
  为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
  （二）资金来源
  本次现金管理的资金来源为公司自有资金。
    （三）现金管理产品的基本情况
 受托方                            金额    预计年化                              是否构成
                  产品名称                                产品期限    收益类型
  名称                            （万元）    收益率                                关联交易
江苏银行股  对公结构性存款2022年                                      保本浮动收益
                                    2,000    1.4%-3.53%    1个月                      否
份有限公司      第4期1个月B                                              型
江苏银行股  对公结构性存款2022年                                      保本浮动收益
                                    9,500    1.4%-3.76%    3个月                      否
份有限公司      第4期3个月C”                                              型
中国银河证                                                            本金保障型固
            “银河金山”收益凭证
券股份有限                          4,000      2.8%        30天    定收益类收益      否
                  10403期
  公司                                                                    凭证
    （四）公司对现金管理相关风险的内部控制
    公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，期限未超过 12 个月，不存
 在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理 财产品的情形，理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品， 已经按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。
    二、本次现金管理的具体情况
    （一）现金管理合同主要条款
    1. 江苏银行对公结构性存款 2022 年第 4 期 1 个月 B
  一、产品基本条款
  产品类型          保本浮动收益型
  募集期            2022 年 1 月 20 日至 2022 年 1 月 25 日
  认购起点金额及单  1000 万元起，以 1 万元整数倍递增
  位递增金额
  期限              1 个月
  成立日            2022 年 1 月 26 日
  起息日            2022 年 1 月 26 日
  到期日            2022 年 2 月 26 日
                    观察期内每日北京时间下午 2 点彭博“EUR CURNCY BFIX”页面中欧元兑美元的即
  挂钩标的          期汇率，如遇节假日，则当日计息价格参考前一交易日的上述汇率，如在观察日彭博
                    “EUR CURNCY BFIX”页面上未能显示，则由江苏银行确定该挂钩标的的适用汇率。
  挂钩标的的观察期  2022 年 1 月 26 日（含）至 2022 年 2 月 24 日（含），观察期内每日观察，根据每日
                    挂钩标的表现，确定挂钩标的处于目标区间内的天数。
  目标区间          起息日当天北京时间下午 2 点彭博“EURUSD CURNCY BFIX”页面中欧元兑美元即
                    期汇率+/-0.0179
  产 品 预 期收 益 率  1.4%-3.53%（ 年化）
  （年化）
  预期年化收益率计  预期年化收益率=1.4％+2.13％×N/M，1.4％及 2.13％均为年化收益率。其中，N 为
  算                观察总天数中，产品标的在目标区间内（含区间上下限）的日历日天数；M 为观察总
                  天数，即从起息日（并包含）至到期日前两个工作日（包含）的总日历日天数。客户
                  可获得的预期收益区间，最低年化收益率为 1.4%至预期最高年化收益率为 3.53%。
                  测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
                  预期收益=产品本金×预期年化收益率×计息天数/360，其中：计息天数=起息日至到
预期收益计算方式  期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾。具体以江苏银行实际
                  支付为准。
                  产品本金和收益于产品到期日后第一个工作日晚上 24 点前到账，期间不计算利息。
产品本金和收益支  若产品不成立，在宣告不成立日次日将全部本金返还客户账户，购买产品当日至宣告
付                不成立日之间计付活期利息，宣告不成立日至到账日期间不计利息。
                  若产品提前终止，在提前终止日后的 3 个工作日之内向甲方支付产品的本金和已经实
                  现的收益。
提前支取条款      产品存续期内不接受客户方提前终止
  2. 江苏银行对公结构性存款 2022 年第 4 期 3 个月 C
一、产品基本条款
产品类型          保本浮动收益型
募集期            2022 年 1 月 20 日至 2022 年 1 月 20 日
认购起点金额及单  1000 万元起，以 1 万元整数倍递增
位递增金额
期限              3 个月
成立日            2022 年 1 月 21 日
起息日            2022 年 1 月 21 日
到期日            2022 年 4 月 21 日
                  观察期内每日北京时间下午 2 点彭博“EUR CURNCY BFIX”页面中欧元兑美元的即
挂钩标的          期汇率，如遇节假日，则当日计息价格参考前一交易日的上述汇率，如在观察日彭博
                  “EUR CURNCY BFIX”页面上未能显示，则由江苏银行确定该挂钩标的的适用汇率。
挂钩标的的观察期  2022 年 1 月 21 日（含）至 2022 年 4 月 19 日（含），观察期内每日观察，根据每日
                  挂钩标的表现，确定挂钩标的处于目标区间内的天数。
目标区间          起息日当天北京时间下午 2 点彭博“EURUSD CURNCY BFIX”页面中欧元兑美元即
                  期汇率+/-0.0295
产 品 预 期收 益 率  1.4%-3.76%（年化）
（年化）
                  预期年化收益率=1.4％+2.36％×N/M，1.4％及 2.36％均为年化收益率。其中，N 为
预期年化收益率计  观察总天数中，产品标的在目标区间内（含区间上下限）的日历日天数；M 为观察总
算                天数，即从起息日（并包含）至到期日前两个工作日（包含）的总日历日天数。客户
                  可获得的预期收益区间，最低年化收益率为 1.4％至预期最高年化收益率为 3.76％。
                  测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
                  预期收益=产品本金×预期年化收益率×计息天数/360，其中：计息天数=起息日至到
预期收益计算方式  期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾。具体以江苏银行实际
                  支付为准。
                  产品本金和收益于产品到期日后第一个工作日晚上 24 点前到账，期间不计算利息。
产品本金和收益支  若产品不成立，在宣告不成立日次日将全部本金返还客户账户，购买产品当日至宣告
付                不成立日之间计付活期利息，宣告不成立日至到账日期间不计利息。
                  若产品提前终止，在提前终止日后的 3 个工作日之内向甲方支付产品的本金和已经实
                  现的收益。
提前支取条款      产品存续期内不接受客户方提前终止
  3. 中国银河证券“银河金山”收益凭证 10403 期
产品名称          “银河金山”收益凭证 10403 期
发行人            中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）
产品类型          本金保障型固定收益类收益凭证
交易场所          银河证券柜台交易市场
发行规模          4000

[2022-01-05] (603037)凯众股份:凯众股份关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
证券代码：603037        证券简称：凯众股份        公告编号：2022-001
          上海凯众材料科技股份有限公司
    关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    截至2021年12月31日，公司尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份。
    一、回购股份的基本情况
  上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第三届董事会第十一次会议，于2021年9月13日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币3,000.00万元、不超过人民币6,000.00万元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过20.00元/股，回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2021年10月26日，公司召开第三届董事会第十二次会议，进一步明确本次回购的股份用于后续实施员工持股计划。
  有关本次回购股份事项的具体内容详见公司分别于2021年8月24日、2021年9月14日、2021年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2021-023）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2021-030）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-033）。
    二、回购进展情况
  根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
  截至2021年12月31日，公司尚未以集中竞价交易方式回购股份。
  上述回购股份进展情况符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。
  公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内择机实施股份回购，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        上海凯众材料科技股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 5 日

[2021-12-23] (603037)凯众股份:凯众股份关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
    证券代码：603037        证券简称：凯众股份        公告编号：2021-042
                上海凯众材料科技股份有限公司
        关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召
    开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金
    管理的议案》。同意公司使用总金额不超过人民币 18,000 万元（包含 18,000 万
    元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
    个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021
    年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《凯众股份关于使用闲置自有资金进
    行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）
    一、 公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
        2021 年 9 月，公司使用闲置自有资金人民币 5,000 万元购买了江苏银行对公
    结构性存款 2021 年第 48 期 3 个月 B（以下简称“对公结构性存款 3 个月 B”），
    具体情况详见公司于 2021 年 9 月 11 日披露的《上海凯众材料科技股份有限公司
    关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2021-029）。
        截至本公告日，公司共收回本金人民币 5,000 万元，共取得收益人民币 38.75
    万元，符合预期。上述理财产品本金及收益已归还至公司账户，具体情况如下：
                                                                                                      单位：人民币万元
受托方名称    产品名称    认购    起息日        到期日    赎回  实际年化收益率  实际
                          金额                                金额                  收益
江苏银行股  对公结构性存  5,000  2021 年 9 月 15  2021 年 12 月    5,000      3.10%      38.75
份有限公司  款 3 个月 B            日            15 日
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                                                    金额：万元
                                          实际投入    实际收回                  尚未收回
序号              理财产品类型                                      实际收益
                                            金额        本金                    本金金额
 1      本金保障型固定收益类收益凭证      15,000      15,000      120.99          -
 2      本金保障型固定收益类收益凭证      15,000      15,000      123.56          -
 3    对公结构性存款2021年第31期1个月A    1,500        1,500        4.14          -
 4    对公结构性存款2021年第31期3个月A    3,000        3,000        27.23          -
 5    对公结构性存款2021年第31期3个月A    3,500        3,500        31.76          -
 6          专户型2021年第144期K款        10,000      10,000        88.22          -
 7            浮动收益凭证第96期            4,000        4,000        9.04          -
 8            浮动收益凭证第97期            7,000        7,000      38.82          -
 9          对公结构性存款3个月B          5,000        5,000      38.75          -
                  合计                  64,000    64,000    482.51        -
                  最近12个月内单日最高投入金额                              15,000
        最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                    17.26
        最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                      5.83
                      目前已使用的理财额度                                    0
                      尚未使用的理财额度                                    18,000
                          总理财额度                                        18,000
特此公告。
                                  上海凯众材料科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 23 日

[2021-12-14] (603037)凯众股份:凯众股份关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
    证券代码：603037        证券简称：凯众股份        公告编号：2021-041
                上海凯众材料科技股份有限公司
        关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召
    开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金
    管理的议案》。同意公司使用总金额不超过人民币 18,000 万元（包含 18,000 万
    元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
    个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021
    年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《凯众股份关于使用闲置自有资金进
    行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）
    一、 公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
        2021 年 9 月 7 日，公司使用闲置自有资金人民币 7,000 万元购买了兴业证券
    兴动系列单鲨浮动收益凭证第 97 期（中证 500 看涨）（以下简称“浮动收益凭证
    第 97 期 ”），具体情况详见公司于 2021 年 9 月 11 日披露的《上海凯众材料科技
    股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：
    2021-029）。
        截至本公告日，公司共收回本金人民币 7,000 万元，共取得收益人民币 38.82
    万元，符合预期。上述理财产品本金及收益已归还至公司账户，具体情况如下：
                                                                                                      单位：人民币万元
受托方名称    产品名称    认购    起息日        到期日    赎回  实际年化收益率  实际
                          金额                                金额                  收益
兴业证券股  浮动收益凭证  7,000  2021 年 9 月 8  2021 年 12 月 9  7,000      2.20%      38.82
份有限公司  第 97 期              日            日
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                                                    金额：万元
                                          实际投入    实际收回                  尚未收回
序号              理财产品类型                                      实际收益
                                            金额        本金                    本金金额
 1      本金保障型固定收益类收益凭证      15,000      15,000      120.99          -
 2      本金保障型固定收益类收益凭证      15,000      15,000      123.56          -
 3    对公结构性存款2021年第31期1个月A    1,500        1,500        4.14          -
 4    对公结构性存款2021年第31期3个月A    3,000        3,000        27.23          -
 5    对公结构性存款2021年第31期3个月A    3,500        3,500        31.76          -
 6          专户型2021年第144期K款        10,000      10,000        88.22          -
 7            浮动收益凭证第96期            4,000        4,000        9.04          -
 8            浮动收益凭证第97期            7,000        7,000      38.82          -
 9          对公结构性存款3个月B          5,000        -          -          5,000
                  合计                  64,000    59,000    443.76      5,000
                  最近12个月内单日最高投入金额                              15,000
        最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                    17.26
        最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                      5.36
                      目前已使用的理财额度                                    5,000
                      尚未使用的理财额度                                    13,000
                          总理财额度                                        18,000
特此公告。
                                  上海凯众材料科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-07] (603037)凯众股份:凯众股份关于控股子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告
 证券代码：603037        证券简称：凯众股份      公告编号：2021-040
              上海凯众材料科技股份有限公司
      关于控股子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、增资概述
  2021 年 4 月 23 日，上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司签署控股子公司上海凯众聚氨酯有限公司增资协议的议案》。同意公司与陈士莲、陈鹏签署《上海凯众聚氨酯有限公司增资协议》，通过增资扩股的方式使陈鹏成为上海凯众聚氨酯有限公司（以下简称“聚氨酯公司”）的新增股东，同时聘任陈鹏担任聚氨酯公司总经理，全面负责聚氨酯公司的经营管理。
  聚氨酯公司注册资本由原 200 万元增加至 235 万元，新增加的注册资本全部
由陈鹏以货币方式一次性认缴，分两期完成出资，公司及陈士莲放弃增资，本次增资后，公司持股比例为 51.0638%，聚氨酯公司仍为公司的控股子公司。具体
内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站及《证券时报》上披露
的《关于签署控股子公司增资协议的公告》（公告编号：2021-012）。
    二、进展情况
  目前聚氨酯公司已完成增资事项的工商变更登记手续，取得了由上海市浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》。聚氨酯公司本次增资前后的股权结构如下：
                                                          单位：万股
              股东                  增资前            增资后
                                持股数 持股比例 持股数  持股比例
  上海凯众材料科技股份有限公司    120  60.00%    120  51.0638%
            陈士莲                80  40.00%    80  34.0426%
              陈鹏                  0    0.00%    35  14.8936%
              合计                200  100.00%    235 100.0000%
  近日，聚氨酯公司已收到陈鹏的 80 万元（16 万股）首次出资款，第二次出
资将按《上海凯众聚氨酯有限公司增资协议》的约定予以执行。
  变更后的登记信息如下:
  名称：上海凯众聚氨酯有限公司
  统一社会信用代码：91310115332819506R
  类型：其他有限责任公司
  住所：上海市浦东新区建业路 813 号 2 幢一层 B 区
  法定代表人：侯瑞宏
  注册资本：人名币 235.0000 万元整
  成立日期：2015 年 03 月 02 日
  营业期限：2015 年 03 月 02 日至 2024 年 12 月 31 日
  经营范围：一般项目：合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；
          橡塑制品、金属制品、金属材料的销售。（除依法须经批准的项目
          外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
              许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，
          经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
          准文件或许可证件为准）
  特此公告。
                                  上海凯众材料科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日

[2021-11-02] (603037)凯众股份:凯众股份关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
证券代码：603037        证券简称：凯众股份        公告编号：2021-037
          上海凯众材料科技股份有限公司
    关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    截至2021年10月31日，公司尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份。
    一、回购股份的基本情况
  上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第三届董事会第十一次会议，于2021年9月13日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币3,000.00万元、不超过人民币6,000.00万元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过20.00元/股，回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2021年10月26日，公司召开第三届董事会第十二次会议，进一步明确本次回购的股份用于后续实施员工持股计划。
  有关本次回购股份事项的具体内容详见公司分别于2021年8月24日、2021年9月14日、2021年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2021-023）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2021-030）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-033）。
    二、回购进展情况
  根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》有关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
  截至2021年10月31日，公司尚未以集中竞价交易方式回购股份。
  上述回购股份进展情况符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。
  公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内择机实施股份回购，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        上海凯众材料科技股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 2 日

[2021-10-30] (603037)凯众股份:凯众股份关于召开2021年第三季度网上业绩说明会预告公告
证券代码：603037        证券简称：凯众股份        公告编号：2021-036
              上海凯众材料科技股份有限公司
  关于召开2021年第三季度网上业绩说明会预告公告
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   会议召开时间：2021年11月9日（星期二）下午14：00-15：00。
   会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：
  http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目。
   会议召开方式：网络文字互动。
   征集方式： 投资者可将相关问题于2021年11月8日（周一）17:00前预先通
  过电子邮件形式发送至公司邮箱kaizhongdm@carthane.com。公司将于业绩
  说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”） 已于2021年10月28日在《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年第三季度的业绩及经营成果，公司决定于2021年11月9日通过“上证e互动”之“上证e访谈”栏目召开2021年第三季度业绩说明会，届时公司将与投资者就普遍关心的问题进行互动交流。
    一、说明会类型
  本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年第三季度的
业绩及经营成果与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、说明会召开的时间、地点
  1.召开时间：2021年11月9日（星期二）下午 14:00-15:00
  2.召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：
  http://sns.sseinfo.com/）“上证e访谈”栏目。
  3.召开方式：网络互动
  三、参加人员
  公司董事长杨建刚先生，财务总监、董事会秘书黄海先生。
    四、投资者参加方式
  1、投资者可将相关问题于2021年11月8日（周一）17:00前预先通过电子邮件形式发送至公司邮箱kaizhongdm@carthane.com。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  2、 投资者可于2021年11月9日（星期二）下午14：00-15：00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目参加业绩说明会，公司将以网络文字互动方式回答投资者的提问。
    五、联系人及咨询办法
  联系人：喻会
  电话：021-58388958
  邮箱：kaizhongdm@carthane.com
    特此公告
                                        上海凯众材料科技股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 30 日

[2021-10-28] (603037)凯众股份:凯众股份第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603037        证券简称：凯众股份        公告编号：2021-034
            上海凯众材料科技股份有限公司
          第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2021 年 10 月 26 日（星期二）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议
室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长杨建刚主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2021 年第三季度报告》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及确定其薪酬的议案》
  因公司业务发展需要，经公司总经理侯振坤提名，董事会提名委员会审议通过，董事会决定聘任庄英武先生为公司主管研发工作的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满日止。同时，董事会审议通过了董事会薪酬与考核委员会制定的庄英武先生薪酬与考核方案。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。
  反对情况：董事侯瑞宏因对候选人试用期期限有不同意见投反对票。
    （三）、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书的议
案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-033）
    特此公告。
                                  上海凯众材料科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日
附：庄英武先生简历
  庄英武先生，男，1977 年 9 月出生，中共党员，高级工程师，先后获得江
苏大学汽车学院汽车工程系学士学位，同济大学汽车学院汽车工程系硕士学
位，历任浙江吉利汽车研究院有限公司经理，上海汽车乘用车有限公司技术中心高级经理，浙江合众新能源汽车有限公司总工程师，恒大恒驰新能源汽车有限公司高级总监。庄英武先生具备丰富的整车研发技术经验。

[2021-10-28] (603037)凯众股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.62元
    每股净资产: 8.2985元
    加权平均净资产收益率: 7.43%
    营业总收入: 3.76亿元
    归属于母公司的净利润: 6463.06万元

[2021-10-23] (603037)凯众股份:凯众股份关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告
证券代码：603037        证券简称：凯众股份        公告编号：2021-032
            上海凯众材料科技股份有限公司
    关于职工代表监事辞职暨选举职工代表监事的公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会于近日收到公司第三届监事会职工代表监事姚帅宇女士的书面辞职报告。姚帅宇女士因个人发展原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司及公司监事会对姚帅宇女士任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！
  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海凯众材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，姚帅宇女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数。为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，公司根据相关法律法规的
规定，公司于 2021 年 10 月 21 日召开职工代表大会，选举朱中伟先生（简历附后）为公司
第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会届满。
  朱中伟先生作为职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
  特此公告。
                                            上海凯众材料科技股份有限公司监事会
                                                              2021 年 10 月 23 日
附件：朱中伟先生简历
  朱中伟：男，1980 年 8 月出生，中共党员，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。历任
长春化工（江苏）有限公司人事行政主管、鸿城电子（上海）有限公司人力资源专员、马瑞利(中国)有限公司中国区人力资源经理、格雷博智能动力科技有限公司人力资源总监，现任上海凯众材料科技股份有限公司人力资源总监。

[2021-10-14] (603037)凯众股份:凯众股份关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
    证券代码：603037        证券简称：凯众股份        公告编号：2021-031
                上海凯众材料科技股份有限公司
        关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
      漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召
    开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金
    管理的议案》。同意公司使用总金额不超过人民币 18,000 万元（包含 18,000 万
    元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
    个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021
    年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《凯众股份关于使用闲置自有资金进
    行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）
    一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
        2021 年 9 月 7 日，公司使用闲置自有资金人民币 4,000 万元购买了兴业证券
    兴动系列单鲨浮动收益凭证第 96 期（中证 500 看涨）（以下简称“浮动收益凭证
    第 96 期 ”），具体情况详见公司于 2021 年 9 月 11 日披露的《上海凯众材料科技
    股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：
    2021-029）。
        截至本公告日，公司共收回本金人民币 4,000 万元，共取得收益人民币 9.04
    万元，符合预期。上述理财产品本金及收益已归还至公司账户，具体情况如下：
                                                                                                      单位：人民币万元
受托方名称    产品名称    认购    起息日        到期日    赎回  实际年化收益率  实际
                          金额                                金额                  收益
兴业证券股  浮动收益凭 证  4,000  2021 年 9 月 8  2021年 10 月    4,000      2.50%        9.04
份有限公司  第 96期                日              11日
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                                                    金额：万元
                                          实际投入    实际收回                  尚未收回
序号              理财产品类型                                      实际收益
                                            金额        本金                    本金金额
 1      本金保障型固定收益类收益凭证      15,000      15,000      120.99          -
 2      本金保障型固定收益类收益凭证      15,000      15,000      123.56          -
 3    对公结构性存款2021年第31期1个月A    1,500        1,500        4.14          -
 4    对公结构性存款2021年第31期3个月A    3,000        3,000        27.23          -
 5    对公结构性存款2021年第31期3个月A    3,500        3,500        31.76          -
 6          专户型2021年第144期K款        10,000      10,000        88.22          -
 7            浮动收益凭证第96期            4,000        4,000        9.04          -
 8            浮动收益凭证第97期            7,000        -          -          7,000
 9          对公结构性存款3个月B          5,000        -          -          5,000
                  合计                  64,000    52,000    404.94      12,000
                  最近12个月内单日最高投入金额                              15,000
        最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                      17.26
        最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                      4.90
                      目前已使用的理财额度                                  12,000
                      尚未使用的理财额度                                    6,000
                          总理财额度                                        18,000
特此公告。
                                  上海凯众材料科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 14 日

[2021-09-14] (603037)凯众股份:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603037        证券简称：凯众股份    公告编号：2021-030
        上海凯众材料科技股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            41,071,685
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          39.1526
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集，董事长杨建刚先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事杨颖韬先生因行程冲突未能出席此次会
  议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄海先生出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
  1.01 议案名称：《回购股份的目的》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      40,946,885 99.6961  124,800  0.3039        0  0.0000
  1.02 议案名称：《回购股份的种类》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      40,946,885 99.6961  124,800  0.3039        0  0.0000
  1.03 议案名称：《回购股份的方式》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      40,946,885 99.6961  124,800  0.3039        0  0.0000
  1.04 议案名称：《回购股份的期限》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      40,946,885 99.6961  124,800  0.3039        0  0.0000
  1.05 议案名称：《拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总
  额》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      40,946,885 99.6961  124,800  0.3039        0  0.0000
 1.06 议案名称：《回购的价格》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      40,946,885 99.6961  124,800  0.3039        0  0.0000
 1.07 议案名称：《回购的资金来源》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      40,946,885 99.6961  124,800  0.3039        0  0.0000
 1.08 议案名称：《回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权
人利益的相关安排》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      40,946,885 99.6961  124,800  0.3039        0  0.0000
 1.09 议案名称：《办理本次回购事项的具体授权》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      40,946,885 99.6961  124,800  0.3039        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1.01  回购股份的目  67,20 35.0000  124,8 65.0000      0  0.0000
      的                0            00
1.02  回购股份的种  67,20 35.0000  124,8 65.0000      0  0.0000
      类                0            00
1.03  回购股份的方  67,20 35.0000  124,8 65.0000      0  0.0000
      式                0            00
1.04  回购股份的期  67,20 35.0000  124,8 65.0000      0  0.0000
1.05  拟回购股份的  67,20 35.0000  124,8 65.0000      0  0.0000
      用途、数量、占      0            00
      公司总股本的
      比例、资金总额
1.06  回购的价格    67,20 35.0000  124,8 65.0000      0  0.0000
                          0            00
1.07  回购的资金来  67,20 35.0000  124,8 65.0000      0  0.0000
      源                0            00
1.08  回购股份后依  67,20 35.0000  124,8 65.0000      0  0.0000
      法 注销或者转      0            00
      让的相关安排
      以及防范侵害
      债权人利益的
      相关安排
1.09  办理本次回购  67,20 35.0000  124,8 65.0000      0  0.0000
      事项的具体授      0            00
      权
(三)  关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议的议案为非累积投票议案，议案的所有决议均获得通过。
2. 本次会议议案为特别决议议案，该项议案获得了出席本次股东大会的股东（包
  括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
3.本次会议对中小投资者单独计票的议案已单独表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：叶菲 、吴婧
2、律师见证结论意见：
公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、凯众股份 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、上海东方华银律师事务所关于上海凯众材料科技股份有限公司 2021 年第一
  次临时股东大会之法律意见书；
3、上交所要求的其他文件。
                                        上海凯众材料科技股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 14 日

[2021-09-11] (603037)凯众股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
证券代码：603037          证券简称：凯众股份        公告编号：2021-029
              上海凯众材料科技股份有限公司
        关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     现金管理受托方：兴业证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司
     本次现金管理金额：16,000 万元
     现金管理产品名称：兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第 96 期（中
      证 500 看涨）（以下简称“浮动收益凭证第 96 期”）、兴业证券兴动系列
      单鲨浮动收益凭证第 97 期（中证 500 看涨）（以下简称“浮动收益凭证
      第 97 期”）、江苏银行对公结构性存款 2021 年第 48 期 3 个月 B（以下简
      称“对公结构性存款 3 个月 B”）
     现金管理期限：浮动收益凭证第 96 期为 33 天，浮动收益凭证第 97 期为
      92 天、对公结构性存款 3 个月 B 期限为 3 个月。
     履行的审议程序：上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
      于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
      公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    一、本次现金管理概况
  （一）现金管理目的
  为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
  （二）资金来源
  本次现金管理的资金来源为公司自有资金。
    （三）现金管理产品的基本情况
 受托方                            金额    预计年化                              是否构成
                  产品名称                                产品期限    收益类型
  名称                            （万元）    收益率                                关联交易
兴业证券股
              浮动收益凭证第96期    4,000    2.5%~6.0%    33天      本金保障型      否
份有限公司
兴业证券股
              浮动收益凭证第97期    7,000    2.2%~7.0%    92天      本金保障型      否
份有限公司
江苏银行股                                                            保本浮动收益
            对公结构性存款3个月B    5,000    1.4%-3.76%    3个月                      否
份有限公司                                                                  型
    （四）公司对现金管理相关风险的内部控制
    公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，期限未超过 12 个月，不存
 在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理 财产品的情形，理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品， 已经按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。
    二、本次现金管理的具体情况
    （一）现金管理合同主要条款
    1. 兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第 96 期（中证 500 看涨）
  一、产品基本条款
  产品类型        本金保障型
  挂钩标的        中证 500（中证 500 由中证指数有限公司发布，上海证券交易所行情代码 000905.SH）
  产品期限        本产品期限为 33 天，若遇起息日或到期日顺延的，发行人有权相应缩短或延长顺延天
                    数。
  最低认购金额    500 万元，按照 1 万元的整数倍递增
  最高认购金      4,000 万元
  产品风险等级    R2
  认购期          2021 年 9 月 7 日
  起息日          2021 年 9 月 8 日（若起息日为非交易日或发生市场中断事件的，则发行人有权将起息
                    日顺延至下一个未发生市场中断事件的交易日）
  到期日          2021 年 10 月 11 日（若到期日为非交易日或发生市场中断事件的，则发行人有权将到
                    期日顺延至下一个未发生市场中断事件的交易日）
  份额赎回        除本协议另有约定外，产品存续期内不开放申购、赎回，到期自动赎回
  提前购回        除本协议另有约定外，产品存续期内不得提前购回本产品
  二、收益支付条款
  期初价格        挂钩标的在起息日的收盘价（按四舍五入法精确到小数点第 2 位）
  期末价格        挂钩标的在到期日的收盘价（按四舍五入法精确到小数点第 2 位）
  执行价格        期初价格×102.5%（按四舍五入法精确到小数点第 2 位）
  障碍价格        期初价格×106%（按四舍五入法精确到小数点第 2 位）
  观察日          指起息日（含）至到期日/提前终止日（含）之间的所有交易日
参与率          100%
                    1.若本协议到期终止，且到期日未发生市场中断事件、异常事件的，投资收益=认
                购金额×到期年化收益率×产品期限÷年度计息天数，按四舍五入法精确到小数点第 2
投资收益计算方  位。
式                  2.若发生本协议约定提前终止的情形，则提前终止投资收益由计算机构按照诚实
                信用及商业合理的原则进行，计算机构计算、确定或调整的结果对投资者具有最终的
                约束力。
                    1.若在所有观察日内，挂钩标的的每日收盘价均未高于障碍价格，则本期收益凭
到期年化收益率  证的到期年化收益率=2.5% + Max（0，期末价格－执行价格）÷期初价格×参与率；
                    2.若在所有观察日内，挂钩标的的每日收盘价曾经高于障碍价格，则到期年化收
                益率=2.5%。
                    1、如本协议到期终止，且到期日未发生市场中断事件、异常事件的，兑付日为 2021
                年 10 月 12 日（即到期日后的第一个交易日，如到期日顺延，则兑付日相应顺延，到
兑付日          期日至兑付日期间不另计息。）
                    2、若本协议发生提前终止，由计算机构按照诚实信用及商业合理的原则进行确定
                提前终止日，产品兑付日为提前终止日后的第一个交易日，如提前终止日顺延，则兑
                付日相应顺延。提前终止日至兑付日期间不另计息。
兑付金额        兑付金额=认购金额+投资收益，按四舍五入法精确到小数点 2 位
兑付安排        兑付日一次性全额支付兑付金额。
三、市场中断事件
                    市场中断事件包括但不限于：
                    1.挂钩标的在任一观察日发生交易中断、交易所中断、提早闭市、标的停牌、熔
                断、指数计算机构未公布指数价格等影响计算机构对冲、交易、观察标的价格等事件。
                其中，交易中断、交易所中断、提早闭市等市场
                中断事件相关定义如下：
                    （1）交易中断事件：指相关权益类标的或占相关股票指数成份股比重 20%或以上
                的股票在估值时间前两小时内或交易双方约定时间内被相关交易所采取暂停或限制交
                易的措施，包括但不限于停牌、盘中临时停牌、暂缓进入交收或技术性停牌等措施。
                其中，估值时间指挂钩标的所在交易所于相应估值日的预定收市时间，下同。
市场中断事件        （2）交易所中断事件：指交易所在估值时间前两小时内或交易双方约定时间内发
                生实质性中断或影响全体市场参与者正常开展交易活动或获取市值的事件，包括但不
                限于涉及全体权益类标的或占相关股票指数成份股比重 20%或以上的股票的暂缓进入
                交收、技术性停牌及临时停市等事件，但提早闭市除外。
                    （3）提早闭市事件：指相关交易所在交易所交易日于预定收市时间之前闭市。
                    2.挂钩标的、构成挂钩标的证券的任一股票或股票指数发生吸收合并、要约收购、
                公司分立、终止上市、被 ST、被*ST、指数成分股调整、指数发起人停止公布指数等事
                件的，计算机构有权根据该等事件的经济影响做出计算机构认为合适的必要调整。
                    3.若合约挂钩股票指数进入兴业证券限制清单的，兴业证券将在下一交易日（T+1
                日）停止对该合约的报价，且兴业证券有权选择以 T+1 日挂钩标的收盘价格与投资者
                进行结算，或选择在到期日与投资者进行结算。
市场中断事件处      若发生市场中断事件，计算机构有权根据自身判断并依照诚信原则及商业合理惯
理              例确定挂钩标的价格或提前终止本期收益凭证，或顺延交易有关的日期，或采取暂停
                观察等处理方式，或进行展期处理，并以此作为结算依据。
四、异常事件及提前终止情形
                    1.适用法律、法规、监管规则及其相关解释及适用的变化或不可抗力、政府行为
                等其他非兴业证券可以控制的事件发生导致兴业证券持有、取得和处置相关挂钩标的
                相关头寸的行为变得不可能、不可行或构成违法或成本增加，兴业证券有权终止本期
异常事件及其处  收益凭证的发行，有权要求提前终止本期收益凭证，或经投资者同意修改产品结构，
理              或做出其他必要调整。
                    2.兴业证券在尽合理的商业努力后，仍不能有效对冲相关的风险，或对冲成本显
                著增加，计算机构有权根据自身判断并依照诚信原则及商业合理惯例确定挂钩标的价
                格或采取暂停观察等处理方式，并以此作为结算依据，或做出其他必要调整。
  2. 兴业证券兴动系列单鲨浮动收益凭证第 97 期（中证 500 看涨）
一

[2021-09-09] (603037)凯众股份:关于回购股份事项股东大会股权登记日前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
证券代码：603037        证券简称：凯众股份        公告编号：2021-028
            上海凯众材料科技股份有限公司
 关于回购股份事项股东大会股权登记日前十大股东及前十大无
              限售条件股东持股情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召
开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站披
露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2021-023）。
  根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规和规范
性文件的相关规定，现将公司股东大会股权登记日（即 2021 年 9 月 7 日）登记
在册的公司前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
 序号              持有人名称              总持有数量（股）  持有比例（%）
  1  杨颖韬                                      22,097,891            21.07
  2  黎明化工研究设计院有限责任公司              10,247,364            9.77
  3  杨建刚                                        2,984,405            2.84
  4  李建星                                        2,724,891            2.60
  5  刘仁山                                        2,724,891            2.60
  6  侯瑞宏                                        2,595,134            2.47
  7  黄月姣                                        2,530,255            2.41
  8  王亚萌                                        2,266,020            2.16
  9  高丽                                          1,946,351            1.86
  10  何建国                                        1,778,550            1.70
  本公司前十大股东均为无限售条件股东，股东大会股权登记日（即 2021 年
9 月 7 日）登记在册的公司前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东一致。
  特此公告。
                                  上海凯众材料科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 9 日

[2021-08-28] (603037)凯众股份:关于证券事务代表辞职的公告
证券代码：603037        证券简称：凯众股份        公告编号：2021-027
            上海凯众材料科技股份有限公司
              关于证券事务代表辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表张君女士的书面辞职报告。张君女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张君女士辞职后，不再担任公司任何职务。
    张君女士在任职证券事务代表期间勤勉尽责，公司董事会对张君女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
    公司董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务，协助公司董事会秘书开展工作。特此公告。
                                  上海凯众材料科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 28 日

[2021-08-28] (603037)凯众股份:凯众股份关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：603037        证券简称：凯众股份        公告编号：2021-026
            上海凯众材料科技股份有限公司
    关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召
开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总金额不超过人民币 18,000 万元（包含 18,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《凯众股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）
一、 公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
  2021 年 5 月 21 日，公司分别使用闲置自有资金人民币 3,500 万元、3,000 万
元购买了江苏银行股份有限公司对公结构性存款2021年第31期3个月A产品。
2021 年 5 月 24 日，公司使用闲置自有资金人民币 10,000 万元购买了中国工商银
行股份有限公司挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年
第 144 期 K 款（以下简称“专户型 2021 年第 144 期 K 款”），具体情况详见公司
于 2021 年 5 月 26 日披露的《上海凯众材料科技股份有限公司关于使用闲置自有
资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2021-016）。
  截至本公告日，公司共收回本金人民币 16,500 万元，共取得收益人民币147.21 万元，符合预期。上述理财产品本金及收益已归还至公司账户，具体情况如下：
                                                                                                      单位：人民币万元
                                                                          赎回  实际年化收
 受托方名称        产品名称        认购金额    起息日      到期日                          实际收益
                                                                          金额      益率
江苏银行股份  对公结构性存款 2021
有限公司      年第 31 期 3 个月 A      3,000    2021/5/21    2021/8/21    3,000      3.63%      27.23
江苏银行股份  对公结构性存款 2021
有限公司      年第 31 期 3 个月 A      3,500    2021/5/21    2021/8/21    3,500      3.63%      31.76
中国工商银行  专户型 2021 年第 144
股份有限公司  期 K 款                10,000  2021/5/26    2021/8/26    10,000    3.53%      88.22
    二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                                                            金额：万元
                                                  实际投入    实际收回                  尚未收回
      序号              理财产品类型                                      实际收益
                                                    金额        本金                    本金金额
        1      本金保障型固定收益类收益凭证      15,000      15,000      120.99          -
        2      本金保障型固定收益类收益凭证      15,000      15,000      123.56          -
        3    对公结构性存款2021年第31期1个月A    1,500        1,500        4.14          -
        4    对公结构性存款2021年第31期3个月A    3,000        3,000        27.23          -
        5    对公结构性存款2021年第31期3个月A    3,500        3,500        31.76          -
        6          专户型2021年第144期K款        10,000      10,000        88.22          -
                        合计                      48,000      48,000      395.90          -
                        最近12个月内单日最高投入金额                              15,000
              最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                    17.26
                最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                      4.79
                            目前已使用的理财额度                                    0
                              尚未使用的理财额度                                    18,000
                                  总理财额度                                        18,000
    特此公告。
                                        上海凯众材料科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 28 日

[2021-08-28] (603037)凯众股份:凯众股份关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
证券代码：603037        证券简称：凯众股份        公告编号：2021-025
            上海凯众材料科技股份有限公司
    关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件
                  股东持股情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召
开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站披
露的关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告（公告编号：2021-023）
  根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2021 年
8 月 23 日）登记在册的公司前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的名称及持
股数量、比例情况公告如下：
 序号              持有人名称              总持有数量（股）  持有比例（%）
  1  杨颖韬                                      22,097,891            21.07
  2  黎明化工研究设计院有限责任公司              10,247,364            9.77
  3  杨建刚                                        2,984,405            2.84
  4  李建星                                        2,724,891            2.60
  5  刘仁山                                        2,724,891            2.60
  6  侯瑞宏                                        2,595,134            2.47
  7  黄月姣                                        2,530,255            2.41
  8  王亚萌                                        2,266,020            2.16
  9  高丽                                          1,946,351            1.86
  10  何建国                                        1,778,550            1.70
  本公司前十大股东均为无限售条件股东。
  特此公告。
                                  上海凯众材料科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 28 日

[2021-08-24] (603037)凯众股份:凯众股份2021年第一次临时股东大会会议通知
证券代码：603037        证券简称：凯众股份        公告编号：2021-024
        上海凯众材料科技股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年9月13日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 9 月 13 日14 点 30 分
  召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日
                      至 2021 年 9 月 13 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1.00    关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议          √
      案
1.01    回购股份的目的                                    √
1.02    回购股份的种类                                    √
1.03    回购股份的方式                                    √
1.04    回购股份的期限                                    √
1.05    拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比          √
      例、资金总额
1.06    回购的价格                                        √
1.07    回购的资金来源                                    √
1.08    回购股份后依法注销或者转让的相关安排以          √
      及防范侵害债权人利益的相关安排
1.09    办理本次回购事项的具体授权                        √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  以上议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，详见公司于 2021 年 8
  月 24 日在《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
  的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
      票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
      证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
      有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
      投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
      已分别投出同一意见的表决票。
  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          603037        凯众股份            2021/9/7
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、  会议登记方法
1、 法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。2、 个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。3、 异地股东可用信函、传真方式进行登记，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间：2021 年 9 月 10 日 9:00—11:30 和 13:00—17:00
（三）登记地点：公司证券投资部（上海市浦东新区建业路 813 号）
（四）登记联系方式：
电话：021-58388958
联系人：喻会
六、  其他事项
（一） 本次股东大会会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、
（二） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
                                  上海凯众材料科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 24 日
附件 1：授权委托书
  附件 1：授权委托书
                          授权委托书
  上海凯众材料科技股份有限公司：
        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 13 日召开的贵公
  司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人股东帐户号：
 序号  非累积投票议案名称                          同意    反对    弃权
1.00    关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
1.01    回购股份的目的
1.02    回购股份的种类
1.03    回购股份的方式
1.04    回购股份的期限
1.05    拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、
        资金总额
1.06    回购的价格
1.07    回购的资金来源
1.08    回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防
        范侵害债权人利益的相关安排
1.09    办理本次回购事项的具体授权
  委托人签名（盖章）：                受托人签名：
  委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                          委托日期：  年 月 日
  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人
  在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-08-24] (603037)凯众股份:凯众股份第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603037        证券简称：凯众股份        公告编号：2021-022
            上海凯众材料科技股份有限公司
          第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2021 年 8 月 20 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长杨建刚主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及报告摘要的议案》
  具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2021 年半年度报告》及报告摘要。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
  1、审议通过《回购股份的目的》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  2、审议通过《回购股份的种类》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  3、审议通过《回购股份的方式》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  4、审议通过《回购股份的期限》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  5、审议通过《拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  6、审议通过《回购的价格》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  7、审议通过《回购的资金来源》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  8、审议通过《回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  9、审议通过《办理本次回购事项的具体授权》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2021-023）
    （三）、审议通过《提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                  上海凯众材料科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 24 日

[2021-08-24] (603037)凯众股份:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.42元
    每股净资产: 8.6971元
    加权平均净资产收益率: 4.89%
    营业总收入: 2.51亿元
    归属于母公司的净利润: 4356.19万元

[2021-07-01] (603037)凯众股份:凯众股份核心员工长期服务持股计划(第一期)实施进展暨完成股票购买的公告
  证券代码：603037        证券简称：凯众股份        公告编号：2021－021
              上海凯众材料科技股份有限公司
      核心员工长期服务持股计划（第一期）实施进展
                  暨完成股票购买的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召
  开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于实施
  上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划（第一期）的议案》，
  具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露的相关公告。
      根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
  意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，
  现将公司核心员工长期服务持股计划（第一期）的进展情况公告如下：
      2021 年 5 月 18 日，公司核心员工长期服务持股计划（第一期）已在中国证
  券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券专用账户的开户手续，开户名称：
  上海凯众材料科技股份有限公司-核心员工长期服务持股计划（第一期），账户号
  码：B884030624。
      截至本公告披露日，公司核心员工长期服务持股计划（第一期）通过二级市
  场集中竞价交易方式累计买入公司股票 255,000 股，约占公司总股本的 0.24%，
  成交金额为 4,247,878.40 元，成交均价约为 16.66 元/股。
      至此，公司核心员工长期服务持股计划（第一期）已完成股票购买，该部分
  股票锁定期为自本公告披露之日起的12个月，即自2021 年 7 月 1 日起至2022
  年 6 月 30 日止。
      公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司核心员工长期服务持股计划
  （第一期）实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      上海凯众材料科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 7 月 1 日

[2021-06-30] (603037)凯众股份:凯众股份关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
    证券代码：603037        证券简称：凯众股份        公告编号：2021-020
                上海凯众材料科技股份有限公司
        关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召
    开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金
    管理的议案》。同意公司使用总金额不超过人民币 18,000 万元（包含 18,000 万
    元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
    个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2021
    年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《凯众股份关于使用闲置自有资金进
    行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）
    一、 公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
        2021 年 5 月 21 日，公司使用闲置自有资金 1,500 万元人民币购买了江苏银
    行股份有限公司对公结构性存款 2021 年第 31 期 1 个月 A 产品。具体情况详见
    公司于 2021 年 5 月 26 日披露的《上海凯众材料科技股份有限公司关于使用闲置
    自有资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2021-016）。该产品于 2021 年 6
    月 21 日到期，公司已收回本金人民币 1,500 万元，因银行系统原因现金理财收
    益到账延迟，截至本公告日共取得收益人民币 4.14 万元，符合预期。上述理财产
    品本金及收益已归还至公司账户，具体情况如下：
                                                                    单位：人民币万元
                                                              赎回    实际年化
受托方名称    产品名称    认购金额  起息日    到期日                        实际收益
                                                              金额    收益率
 江苏银行    公结构性存款
 股份有限    2021年第31期1  1,500    2021/5/21  2021/6/21    1,500    3.31%      4.14
 公司        个月A
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                    金额：万元
 序        理财产品类型        实际投入    实际收回    实际收益    尚未收回
 号                              金额        本金                  本金金额
 1      银行结构性存款        7,000      7,000        56.72        -
      本金保障型固定收益类收
 2          益凭证            15,000      15,000      120.99        -
      本金保障型固定收益类收
 3          益凭证            15,000      15,000      123.56        -
      对公结构性存款2021年第
 4        31期1个月A          1,500      1,500        4.14          -
      对公结构性存款2021年第
 5        31期3个月A          3,000        -            -        3,000
      对公结构性存款2021年第
 6        31期3个月A          3,500        -            -        3,500
 7  专户型2021年第144期K款    10,000        -            -        10,000
            合计                55,000      38,500      305.41      16,500
            最近12个月内单日最高投入金额                      15,000
  最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）            17.26
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）              3.69
                目前已使用的理财额度                          16,500
                  尚未使用的理财额度                            1,500
                      总理财额度                                18,000
特此公告。
                                  上海凯众材料科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 30 日

[2021-06-29] (603037)凯众股份:凯众股份2020年年度权益分派实施公告
证券代码：603037              证券简称：凯众股份              公告编号：2021-019
  上海凯众材料科技股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.60 元
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股              2021/7/6        －              2021/7/7        2021/7/7
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 28 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1.  发放年度：2020 年年度
2.  分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 104,901,350 股为基数，每股派发现金红利 0.60
元（含税），共计派发现金红利 62,940,810.00 元。
三、  相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股              2021/7/6        －              2021/7/7        2021/7/7
四、  分配实施办法
1.  实施办法
  无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.  自行发放对象
  无
3.  扣税说明
  （1）对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税﹝2015﹞101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税﹝2012﹞85 号）的有关规定，股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实
际税负为股息红利所得的 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计
入应纳税所得额，实际税负为股息红利所得的 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
  按照上述通知规定，本公司在派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币 0.60 元。待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，由本公司向主管税务机关申报缴纳。
  （2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函﹝2009﹞47 号）的有关规定，本公
司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.54 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪港通投资上海证券交易所上市的本公司 A 股股票的，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户（香港中央结算有限公司）以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税﹝2014﹞81 号）的有关规定，本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.54 元。
  （4）对于持有本公司股票的机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，本公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.60 元。
五、  有关咨询办法
本次权益分配如有疑问，请按以下方式咨询。
联系部门：证券投资部
联系电话：021-58388958
特此公告。
                                              上海凯众材料科技股份有限公司董事会
                                                                2021 年 6 月 29 日

[2021-05-29] (603037)凯众股份:凯众股份2020年年度股东大会决议公告
证券代码：603037        证券简称：凯众股份      公告编号：2021-017
        上海凯众材料科技股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 05 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            30,954,312
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          29.5080
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长杨建刚先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事杨颖韬委托董事长杨建刚代为出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄海出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
    A 股      30,954,312  100.0000    0    0.0000      0    0.0000
普通股合计：  30,954,312  100.0000    0    0.0000      0    0.0000
2、 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
    A 股      30,954,312  100.0000    0    0.0000      0    0.0000
普通股合计：  30,954,312  100.0000    0    0.0000      0    0.0000
3、 议案名称：关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
    A 股      30,954,312  100.0000    0    0.0000      0    0.0000
普通股合计：  30,954,312  100.0000    0    0.0000      0    0.0000
4、 议案名称：关于《2020 年度财务决算报告》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
    A 股      30,954,312  100.0000    0    0.0000      0    0.0000
普通股合计：  30,954,312  100.0000    0    0.0000      0    0.0000
5、 议案名称：关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%）
    A 股      30,954,312  100.0000    0    0.0000    0    0.0000
普通股合计：  30,954,312  100.0000    0    0.0000    0    0.0000
6、 议案名称：关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议
  案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
    A 股      30,954,312  100.0000    0    0.0000      0    0.0000
普通股合计：  30,954,312  100.0000    0    0.0000      0    0.0000
7、 议案名称：关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2020-2022 年）股东
  回报规划》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
    A 股      30,954,312  100.0000    0    0.0000      0    0.0000
普通股合计：  30,954,312  100.0000    0    0.0000      0    0.0000
8、 议案名称：关于 2020 年度利润分配的议案
  审议结果：通过
    表决情况：
      股东类型            同意              反对            弃权
                      票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
        A 股      30,933,512  99.9328      0    0.0000  20,800    0.0672
    普通股合计：  30,933,512  99.9328      0    0.0000  20,800    0.0672
    9、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
        审议结果：通过
    表决情况：
      股东类型            同意              反对            弃权
                      票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
        A 股      30,933,512  99.9328      0    0.0000  20,800    0.0672
    普通股合计：  30,933,512  99.9328      0    0.0000  20,800    0.0672
    (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案            议案名称                  同意              反对              弃权
序号                                  票数  比例（%） 票数  比例（%）  票数  比例（%）
5    关于《2020 年度内部控制评价报  321,991  100.0000    0    0.0000      0    0.0000
      告》的议案
6    关于《2020 年度募集资金存放与  321,991  100.0000    0    0.0000      0    0.0000
      实际使用情况的专项报告》的议案
7    关于制定《公司利润分配政策及未  321,991  100.0000    0    0.0000      0    0.0000
      来三年（2020-2022 年）股东回报
      规划》的议案
8    关于 2020 年度利润分配的议案    301,191    93.5401    0    0.0000  20,800    6.4599
9    关于续聘公司 2021 年度审计机构  301,191    93.5401    0    0.0000  20,800    6.4599
      的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7 为特别决议议案，该项议案获得了本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
2、本次股东大会审议议案全部通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、吴婧
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
                                        上海凯众材料科技股份有限公司
                                                    2021 年 5 月 29 日

[2021-05-29] (603037)凯众股份:凯众股份核心员工长期服务持股计划(第一期)实施进展公告
    证券代码：603037        证券简称：凯众股份      公告编号：2021－018
              上海凯众材料科技股份有限公司
    核心员工长期服务持股计划（第一期）实施进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召
  开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于实施
  上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划（第一期）的议案》，
  具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露的相关公告。
      根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
  意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，
  现将公司核心员工长期服务持股计划（第一期）的进展情况公告如下：
      2021 年 5 月 18 日，公司核心员工长期服务持股计划（第一期）已在中国证
  券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券专用账户的开户手续，开户名称：
  上海凯众材料科技股份有限公司-核心员工长期服务持股计划（第一期），账户号
  码：B884030624。
      截至本公告披露日，公司核心员工长期服务持股计划（第一期）通过二级市
  场集中竞价交易（或大宗交易）方式累计买入公司股票 0 股。
      公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司核心员工长期服务持股计划
  （第一期）实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      上海凯众材料科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 5 月 29 日

[2021-05-26] (603037)凯众股份:凯众股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
证券代码：603037          证券简称：凯众股份        公告编号：2021-016
              上海凯众材料科技股份有限公司
        关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
     现金管理受托方：江苏银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
     本次现金管理金额：18,000 万元
     现金管理产品名称：江苏银行股份有限公司对公结构性存款 2021 年第
      31 期 3 个月 A（以下简称“对公结构性存款 2021 年第 31 期 3 个月 A”）、
      江苏银行股份有限公司对公结构性存款 2021 年第 31 期 1 个月 A（以下
      简称“对公结构性存款 2021 年第 31 期 1 个月 A”）、中国工商银行挂钩汇
      率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 144 期 K 款
      （以下简称“专户型 2021 年第 144 期 K 款”）
     现金管理期限：对公结构性存款 2021 年第 31 期 3 个月 A 为 92 天、对
      公结构性存款 2021 年第 31 期 1 个月 A 为 31 天、专户型 2021 年第 144
      期 K 款为 92 天
     履行的审议程序：上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
      于 2021 年 4 月 23 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于
      公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    一、本次现金管理概况
  （一）现金管理目的
  为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
  （二）资金来源
  本次现金管理的资金来源为公司自有资金。
    （三）现金管理产品的基本情况
  受托方            产品              金额          预计年化        产品          收益          是否构成
  名称              名称            （万元）        收益率          期限          类型          关联交易
江苏银行股份  对公结构性存款2021
                                          3,000        1.4%或3.63%      92天      保本浮动收益型        否
 有限公司      年第31期3个月A
江苏银行股份  对公结构性存款2021
                                          1,500        1.4%或3.31%      31天      保本浮动收益型        否
 有限公司      年第31期1个月A
江苏银行股份  对公结构性存款2021
                                          3,500        1.4%或3.63%      92天      保本浮动收益型        否
 有限公司      年第31期3个月A
中国工商银行  专户型2021年第144期
                                        10,000        1.3%-3.5%        92天      保本浮动收益型        否
股份有限公司          K款
    （四）公司对现金管理相关风险的内部控制
    公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，期限未超过 12 个月，不存
 在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理 财产品的情形，理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品， 已经按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。
    二、本次现金管理的具体情况
    （一）现金管理合同主要条款
    1.江苏银行股份有限公司对公结构性存款 2021 年第 31 期 3 个月 A
  产品类型            保本浮动收益型
  产品金额            3,000 万元
  产品成立日          2021 年 5 月 21 日
  产品起息日          2021 年 5 月 21 日
  产品到期日          2021 年 8 月 21 日
  挂钩标的            观察期内彭博“EURUSD CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时
                        价格
  挂钩标的的观察期    从 2021 年 5 月 21 日北京时间下午 2 点至 2021 年 8 月 19 日北京时
                        间下午 2 点
  目标区间            起息日当天北京时间下午2点彭博“EURUSD CURNCY BFIX”页面
                        中欧元兑美元的即期汇率+/-0.0725
  产品预期年化收益    1.4%或 3.63%
                        如果在产品观察期内，产品挂钩标的始终处于目标区间内，则产品
  预期年化收益率计算  预期收益率为 3.63（年化）；
                        如果在产品观察期内，产品挂钩标的曾突破或触及目标区间的上限
                        或下限，则产品预期收益率为 1.4%（年化）
                    产品本金和收益于产品到期后第一个工作日晚上 24 点前到账（直
                    销银行当日），期间不计算利息。
                    若产品不成立，在宣告不成立次日（直销银行当日）将全部本金返
产品本金及收益支付  还客户账户，购买产品当日至宣告不成立日之间计付活期利息，宣
                    告不成立日至到账日期间不计利息。
                    若产品提前终止，在终止日后的 3 个工作日之内向甲方支付产品的
                    本金和已经实现的收益。
  2.江苏银行股份有限公司对公结构性存款 2021 年第 31 期 1 个月 A
产品类型            保本浮动收益型
产品金额            1,500 万元
产品成立日          2021 年 5 月 21 日
产品起息日          2021 年 5 月 21 日
产品到期日          2021 年 6 月 21 日
挂钩标的            观察期内彭博“EURUSD CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时
                    价格
挂钩标的的观察期    从 2021 年 5 月 21 日北京时间下午 2 点至 2021 年 6 月 17 日北京时
                    间下午 2 点
目标区间            起息日当天北京时间下午2点彭博“EURUSD CURNCY BFIX”页面
                    中欧元兑美元的即期汇率+/-0.0335
产品预期年化收益    1.4%或 3.31%
                    如果在产品观察期内，产品挂钩标的始终处于目标区间内，则产品
预期年化收益率计算  预期收益率为 3.31（年化）；
                    如果在产品观察期内，产品挂钩标的曾突破或触及目标区间的上限
                    或下限，则产品预期收益率为 1.4%（年化）
                    产品本金和收益于产品到期后第一个工作日晚上 24 点前到账（直
                    销银行当日），期间不计算利息。
                    若产品不成立，在宣告不成立次日（直销银行当日）将全部本金返
产品本金及收益支付  还客户账户，购买产品当日至宣告不成立日之间计付活期利息，宣
                    告不成立日至到账日期间不计利息。
                    若产品提前终止，在终止日后的 3 个工作日之内向甲方支付产品的
                    本金和已经实现的收益。
  3.江苏银行股份有限公司对公结构性存款 2021 年第 31 期 3 个月 A
产品类型            保本浮动收益型
产品金额            3,500 万元
产品成立日          2021 年 5 月 21 日
产品起息日          2021 年 5 月 21 日
产品到期日          2021 年 8 月 21 日
挂钩标的            观察期内彭博“EURUSD CURNCY QR”页面中欧元兑美元的实时
                    价格
挂钩标的的观察期    从 2021 年 5 月 21 日北京时间下午 2 点至 2021 年 8 月 19 日北京时
                    间下午 2 点
目标区间            起息日当天北京时间下午2点彭博“EURUSD CURNCY BFIX”页面
                    中欧元兑美元的即期汇率+/-0.0725
产品预期年化收益    1.4%或 3.63%
                    如果在产品观察期内，产品挂钩标的始终处于目标区间内，则产品
预期年化收益率计算  预期收益率为 3.63（年化）；
                    如果在产品观察期内，产品挂钩标的曾突破或触及目标区间的上限
                    或下限，则产品预期收益率为 1.4%（年化）
                    产品本金和收益于产品到期后第一个工作日晚上 24 点前到账（直
                    销银行当日），期间不计算利息。
                    若产品不成立，在宣告不成立次日（直销银行当日）将全部本金返
产品本金及收益支付  还客户账户，购买产品当日至宣告不成立日之间计付活期利息，宣
                    告不成立日至到账日期间不计利息。
                    若产品提前终止，在终止日后的 3 个工作日之内向甲方支付产品的
                    本金和已经实现的收益。

[2021-05-07] (603037)凯众股份:凯众股份关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：603037      证券简称：凯众股份      公告编号：2021-015
        上海凯众材料科技股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年5月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 5 月 28 日13 点 30 分
  召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 28 日
                      至 2021 年 5 月 28 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于《2020 年度董事会工作报告》的议案            √
2      关于《2020 年度监事会工作报告》的议案            √
3      关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案            √
4      关于《2020 年度财务决算报告》的议案              √
5      关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案          √
6      关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情          √
      况的专项报告》的议案
7      关于制定《公司利润分配政策及未来三年          √
      （2020-2022 年）股东回报规划》的议案
8      关于 2020 年度利润分配的议案                      √
9      关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案              √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  以上议案分别经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审
  议通过，详见公司于 2021 年 4 月 27 日在《证券时报》以及上海证券交易所
  网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
      投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
      认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码  股票简称  股权登记日    最后交易日
      Ａ股          603037    凯众股份    2021/5/21        －
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、 法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。2、 个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。3、 异地股东可用信函、传真方式进行登记，在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间：2021 年 5 月 25 日 9:00—11:30 和 13:00—17:00
（三）登记地点：公司证券投资部（上海市浦东新区建业路 813 号）
（四）登记联系方式：
电话：021-58388958
联系人：张君、张潇匀
六、  其他事项
（一） 本次股东大会会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
                                  上海凯众材料科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 7 日
附件 1：授权委托书
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 附件 1：授权委托书
                              授权委托书
 上海凯众材料科技股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 28 日
 召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
 委托人持普通股数：
 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称                          同意    反对    弃权
1    关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
2    关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
3    关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案
4    关于《2020 年度财务决算报告》的议案
5    关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案
6    关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
    专项报告》的议案
7    关于制定《公司利润分配政策及未来三年
    （2020-2022 年）股东回报规划》的议案
8    关于 2020 年度利润分配的议案
9    关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
 委托人签名（盖章）：                受托人签名：
 委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

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