601999什么时候复牌？-出版传媒停牌最新消息
≈≈出版传媒601999≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (601999)出版传媒:出版传媒股票交易风险提示公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2022-002
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
股票于 2022 年 2 月 8 日、2 月 9 日、2 月 10 日连续三个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》
的有关规定，属于股票交易异常波动情形，公司已于 2022 年 2 月 11
日披露了《公司股票交易异常波动公告》（公告编号：临 2022-001）。
2022 年 2 月 11 日，公司股票再次涨停，短期波动幅度较大，现对相
关风险提示如下：
一、相关风险提示
（一）公司股票短期内波动幅度较大。2022 年 2 月 11 日公司股
票收盘价格 8.36 元/股，再次涨停。从 2022 年 2 月 8 日至 11 日公司
股票连续涨停，短期内波动幅度较大，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司股价市盈率较高。截至 2022 年 2 月 10 日收盘，公
司股价滚动市盈率为 33.31，根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示：公司所处行业“新闻和出版业”滚动市盈率为13.19。公司当前的滚动市盈率显著高于同行业。请投资者注意相关投资风险。
（三）公司业绩情况。公司 2021 年 1-9 月份归属于上市公司股
东的净利润 7,579.23 万元，比上年同期减少 22.76%，具体情况请见上海证券交易所网站的《公司第三季度报告》。
（四）公司版权交易业务收入规模较小，未来经营情况存在一定的不确定性。公司下属北方版权交易中心有限公司于 2018 年 3 月设立，2021 年 8 月试营业。版权交易业务的具体运营模式是版权和知识产权的买卖双方进行产权线上登记交易，公司收取相关手续费佣金。目前版权交易业务收入约 1,023 万元（未经审计），占公司 2020年收入不足 0.42%。请投资者注意投资风险。
（五）关于市场传闻情况。公司关注到市场有投资者称公司拥有数据版权金融牌照，经公司自查，该传闻不属实，公司相关业务不涉及数据版权金融牌照。
二、董事会声明及承诺
公司董事会确认，除已披露事项外，公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以上述报纸和网站刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-11] (601999)出版传媒:出版传媒股票交易异常波动公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2022-001
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于 2022 年 2 月 8 日、2 月 9 日、2 月 10 日连续三个
交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情况。
●经公司自查并向控股股东书面函证，截至本公告日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
股票于 2022 年 2 月 8 日、2 月 9 日、2 月 10 日连续三个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营状况正常，公司内外部生产经营环境相较于异常波动前并未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查并向控股股东书面函证，除公司已披露事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重
大事项，也不存在其他涉及本公司的应披露而未披露的事项，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生直接影响的媒体报道、市场传闻和涉及热点概念的事项。
（四）其他股价敏感信息
经公司初步核查，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于 2022 年 2 月 8 日、2 月 9 日、2 月 10 日连续三个交
易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。上市公司股价波动受多种因素影响，公司股票价格可能出现波动幅度加大、股票交易异常波动、涨跌趋势骤变等情形，从而给投资者带来一定风险，敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明
公司董事会确认，除已披露事项外，公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒投资者，公司法定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司
信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 10 日
[2021-12-28] (601999)出版传媒:出版传媒对外担保公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-040
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1．被担保人名称：新华书店北方图书城有限公司
2．本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次担保金额为8,000万元；截止本公告日，本公司及控股子公司为新华书店北方图书城有限公司所作的担保余额总计为0元（不含本次担保）。
3．是否有反担保：无
4．对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）拟向中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行（以下简称“建行浑南支行”）申请额度为 8,000 万元的银行授信，用于办理流动资金贷款，期限为一年，并由公司为其承担连带保证责任。
公司第三届董事会第十八次会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯表
决的方式召开，会议审议并通过了《关于公司为新华书店北方图书城有限公司办理银行授信提供担保的议案》，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
二、被担保方情况介绍
北方图书城注册资本2,000万元，主营图书、报纸、期刊、音像
制品批发、零售，电子出版物批发、零售等业务。截至2020年12月31日，北方图书城总资产84,099.32万元，净资产46,662.81万元，资产负债率为44.51%（已审计）。
三、担保主要内容
为满足生产经营需要，北方图书城拟向建行浑南支行申请额度为8,000万元的银行授信，用于办理流动资金贷款，期限为一年，并由公司为其承担连带保证责任。
四、董事会意见
为支持北方图书城的发展，同意公司为北方图书城向建行浑南支行申请额度为 8,000 万元的银行授信提供担保，用于办理流动资金贷款，期限为一年。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计 44,000万元（不包括本次担保金额），其中对控股子公司的担保金额为44,000万元，占公司最近一期经审计净资产额的 18.59%。
本公司无逾期担保。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28] (601999)出版传媒:出版传媒关于获得政府补助的公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-041
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021 年第四季度，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下
简称“公司”）及所属公司收到辽宁省财政厅等机构下发的政府补助合 计 15,551,799.12 元，已全部划拨到公司账户。具体明细如下：
单位：元
单位名称 项目名称 依据文件 金额
辽宁科学技术出版社 《中国当代建筑实录》 基金办[2021]6 号 90,000.00
有限责任公司
《青少年太空探索科目丛 基金办[2021]23 号 270,000.00
辽宁电子出版社有限 书》
责任公司 《通用手语社区情景微剧 基金办[2021]1 号 190,000.00
（40 集）》
辽宁美术出版社有限 精品图书扶持资金 辽宁省委宣传部 265,000.00
责任公司 稳岗补贴 辽就[2021]5 号 22,921.82
万卷出版有限责任公 稳岗补贴 辽就（2019）17 号 19,696.69
司
出版精品扶持资金 辽宁省委宣传部 86,000.00
辽宁少年儿童出版社 出版精品扶持资金 辽宁省委宣传部 40,000.00
有限责任公司 《国之重器》第二辑 国家出版基金规划管理办公 80,000.00
室
出版精品扶持基金 辽宁省委宣传部 90,000.00
春风文艺出版社有限 出版精品扶持基金 辽宁省委宣传部 40,000.00
责任公司 辽宁省劳模创新工作室 辽宁省劳模创新工作室启动 100,000.00
资金拨付通知
《国防重器及战例集萃》 基金办[2021]23 号 410,000.00
辽海出版社分公司 《话说党史 1919-1949》 辽宁省委宣传部 240,000.00
《名人家谱丛考》 基金办[2021]6 号 60,000.00
《辽阳壁画墓》 国家出版基金规划管理办公 60,000.00
室
《中国古代画家存世作品概 基金办[2021]23 号 100,000.00
览》
《刘盼遂著述集》 基金办[2021]23 号 100,000.00
《马克思主义早期文献传播 基金办[2021]6 号 400,000.00
通考（第二批）》
辽宁人民出版社有限 出版精品扶持基金 辽宁省委宣传部 240,000.00
公司 出版精品扶持基金 辽宁省委宣传部 240,000.00
出版精品扶持基金 辽宁省委宣传部 40,000.00
《马克思主义经典文献传播 基金办[2021]6 号 1,850,000.00
统考第一批》
稳岗补贴 辽宁省就业和人才服务中心 32,928.29
辽宁教育出版社有限 《海洋动物资源开发及可持 基金办[2021]6 号 50,000.00
责任公司 续利用研究》
《锡伯语、满语田野影像资 基金办[2021]6 号 960,000.00
料》
辽宁民族出版社有限 《少数民族文物图典》 基金办[2021]6 号 140,000.00
公司 《钦定理藩院则例》 基金办[2021]6 号 120,000.00
教材补贴款 吉林省教育厅 50,000.00
教材补贴款 辽宁省教育厅 1,000,000.00
稳岗补贴 沈阳市人力资源和社会保障 82,800.00
辽宁新华印务有限公 局
司 稳岗补贴 沈人社发[2020]45 号文件 71,745.00
工业云服务项目 沈政办发[2018]124 号文件 775,000.00
辽宁票据印务有限公 高新技术企业专项 沈科发（2021）34 号 200,000.00
司
北方国家版权交易中 运营补助 大连金普新区党工委会议纪 5,000,000.00
心有限公司 要
北方出版传媒（上海） 政府绩效奖励金 上海市虹口区财政局 10,000.00
有限公司 文化产业基地扶持金 江苏省吴中高技术产业开发 1,000,000.00
区管理委员会
以工代训 辽就丹人社发[2020]83 号 2,000.00
稳岗补贴 辽就辽人社发[2017]14 号 1,011.30
稳岗补贴 人大社发[2020]258 号 17,950.34
新华书店北方图书城 读书节展销补贴 辽宁省委宣传部 50,000.00
有限公司 稳岗补贴 抚社人发[2020]50 号 6,895.00
以工代训 抚人社发[2020]64 号 48,800.00
稳岗补贴 葫人社发〔2021〕2 号 1,544.00
以工代训 葫人社函〔2021〕49 号 960.00
以工代训 辽宁省就业和人才服务中心 566,000.00
辽宁省出版发行有限 稳岗补贴 大人社发[2021]272 号 2,575.01
责任公司
辽宁鼎籍智造传媒有 科技型企业研发费用补助 沈科发[2021]16 号 20,000.00
限公司
辽宁北方出版物配送 稳岗补贴 辽人社发（2018）16 号 68,220.01
有限公司
辽宁辽版图书发行有 惠民补贴 抚顺市望花区文化旅游综合 50,000.00
限公司 服务中心
辽宁印刷物资有限责 稳岗补贴 辽就（2021）5 号 73,094.08
任公司 以工代训 辽人社函（2021）43 号 86,400.00
稳岗补贴 沈人社发（2021）18 号 12,315.00
以工代训 营人社发[2020]46 号 3,200.00
稳岗补贴 铁市人社发[2020]74 号 2,058.08
稳岗补贴
[2021-12-03] (601999)出版传媒:出版传媒关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2021-039
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于参加辽宁辖区上市公司投资者
网上集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为
进一步加强 与投资者的互动交流 北方联合出版传媒 集团
股份有限公司（以下简称“公司”） 将 参加由 辽宁证监局、 辽宁上市
公司协会 和 深圳市全景 网络有限公司 联合 举办的 20 2 1 年 辽宁 辖 区
上市公司投资者 网上 集体接待 日” 活动 。现将有关事项公告如下：
一、
本次 活动 的 交流网址
本次活动将
在 全景网投资者关系互动平台 、 采取网络远程的方式
举 行 ，投资者可以登 陆 全景网投资者关系互动平台
http:// ir p5w net ）），参与 互动交流 。
二、
本次 活动 的 交流时间
本次活动的交流时间为
20 2 1 年 12 月 10 日 （周五 1 5 0 0 至 17:00 。
三、
公司 出 席 本次 活动 的人员
届时
公司 董事、总经理陈闯先生 董事、 副总 经理 、 董事会秘书
费宏伟先生 副总会计师 丁元新先生 将通过网络在线交流的形式，
与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护
等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北方联合出版传媒 集团 股份有限公司
董 事 会
20 2 1 年 12 月 2 日
[2021-11-30] (601999)出版传媒:出版传媒第三届董事会第十七次会议决议公告
1
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2021-038
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒
集团 股份有限公司（以下简称“公司”）
第 三 届董事会 第 十 七 次 会议于 2021年11月29日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于2021年11月24日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过《关于公司实施企业年金的议案》。
为建立人才长效激励机制，调动职工积极性，增强企业凝聚力，促进企业持续健康发展，同意公司参加辽宁出版集团有限公司企业年金计划，并在《辽宁出版集团有限公司企业年金方案》框架下，结合实际情况制定公司企业年金实施细则。
企业年金计划采取法人受托管理模式，实施范围为公司及所属全资或控股子公司，于2021年1月1日起开始实施。根据国家和辽宁省的有关规定，企业年金月度缴费基数为职工上年度月平均工资，结合公司效益的实际情况，公司缴费比例为8%或6%，职工缴费比例为公司缴费比例的25%。2021年度，公司缴费比例为8%，职工缴费比例为2%。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2
《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司企业年金实施细则》详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北方联合出版
北方联合出版传媒传媒（（集团集团））股份有限公司股份有限公司
董
董 事事 会会
20
202211年年1111月月2929日日
[2021-11-16] (601999)出版传媒:出版传媒对外担保的公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-037
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1．被担保人名称：物资公司及其下属公司
2．本次担保金额及实际为其提供担保余额：本次担保金额5,000万元。截止本公告日，本公司及控股子公司为物资公司及其下属公司所作的担保余额总计为21,500万元（不含本次担保）
3．是否有反担保：无
一、担保情况概述
为满足经营业务拓展的资金需求，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）与中国民生银行股份有限公司沈阳分行签订银行综合授信协议，金额 5,000 万元，由物资公司及其下属辽宁文达纸业有限公司、辽宁文达印刷物资有限公司、辽宁印刷物资有限责任公司大连分公司（以下简称“下属公司”）共同使用，期限一年，公司全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）为其提供担保，同时物资公司为其下属公司提供担保，分别签订担保协议。
公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准了《关于公司所属公司为辽宁印刷物资有限责任公司及其下属公司办理银行授信业务提供担保的议案》，同意北方图书城为物资公司办理银行综合授信业务
提供担保，同时物资公司及其下属公司可按银行要求提供互相担保，总额度为 44,000 万元，期限两年，具体金额以与相关银行协商后的实际发生额为准，详细内容请见公司临 2021-003 号公告。
二、被担保方情况介绍
物资公司注册资本2,957万元，主营印刷所需纸张、印刷材料及印刷工业专用设备购销业务。截至2020年12月31日，物资公司资产总额32,730.49万元，负债总额23,688.15万元，净资产9,042.34万元（已审计）。截至2021年9月30日，物资公司资产总额30,788.81万元，负债总额20,828.70万元，净资产9,960.11万元（未审计）。本公司现持有物资公司100%的股权。
辽宁文达纸业有限公司注册资本500万元，主营印刷所需纸张、印刷材料、包装装潢、化工原料（化学危险品除外）购销业务。截至2020年12月31日，该公司资产总额11,086.34万元，负债总额5,981.14万元，净资产5,105.20万元（已审计）。截至2021年9月30日，该公司资产总额11,305.86万元，负债总额5,645.82万元，净资产5,660.04万元（未审计）。物资公司现持有该公司100%的股权。
辽宁文达印刷物资有限公司注册资本50万元，主营印刷设备及器材、油墨、包装装璜材料、纸张、化工原料(不含危险化学品)及印刷设备现场安装及维修等。截至2020年12月31日，该公司资产总额2,809.41万元，负债总额1,807.49万元，净资产1,001.92万元（已审计）。截至2021年9月30日，该公司资产总额2,586.51万元，负债总额1,491.50万元，净资产1,095.01万元（未审计）。物资公司现持有该公司100%的股权。
三、担保主要内容
为满足经营业务拓展的资金需求，物资公司向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请办理银行综合授信5,000万元，由物资公司及
其下属公司共同使用，用于办理银行承兑汇票的开立、信用证、保函等业务，期限为一年，由北方图书城承担连带保证责任，同时物资公司为其下属公司承担连带保证责任。
四、董事会意见
为支持物资公司及其下属公司的发展，同意北方图书城为物资公司申请办理银行综合授信业务提供担保，同时物资公司为其下属公司提供担保，金额为 5,000 万元，期限为一年。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计 52,000万元（不包括本次担保金额），其中对控股子公司的担保金额为52,000万元，占公司最近一期经审计净资产额的比例均为 21.97%。
本公司无逾期担保。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 15 日
[2021-11-02] (601999)出版传媒:出版传媒关于2021年第三季度报告的补充公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-036
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于 2021 年第三季度报告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 10 月 30 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了
《出版传媒 2021 年第三季度报告》。现发现，报告“一、主要财务数据”之“（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因”中遗漏“营业收入”“归属于上市公司股东的净利润”“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”项目本报告期的变动情况及原因说明，现补充说明如下：
项目名称 变动比例 主要原因
（%）
营业收入_本报告期 38.57 主要是本期加大市场拓展力度，同时疫情
影响减弱，经营情况好转所致
归属于上市公司股东的净利润_ 主要是上年同期公司所属文萃大楼签订政
本报告期 -31.79 府拆迁协议，处置房产、土地取得的收益
较大，本期没有
归属于上市公司股东的扣除非经 主要是本期加大市场拓展力度，同时疫情
常性损益的净利润_本报告期 424.93 影响减弱，经营情况好转，营业收入同比
增长所致
除上述补充内容外，《出版传媒 2021 年第三季度报告》其他内容不变，本次补充不涉及对财务报表的调整，对公司 2021 年第三季度财务状况及经营成果没有影响。
因本次补充公告给投资者造成的不便，敬请谅解。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2021 年 11 月 1 日
[2021-10-30] (601999)出版传媒:出版传媒第三届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-033
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十六次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决的方式
举行。本次会议召开前，公司已于 2021 年 10 月 22 日以书面或邮件
方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1. 关于公司 2021 年第三季度报告的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2021 年第三季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2. 关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案
公司董事会同意补选田世忠先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员、战略发展与投资决策委员会委员，任期同本届董事会任期相同。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (601999)出版传媒:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.17元
每股净资产: 4.3795元
加权平均净资产收益率: 3.83%
营业总收入: 20.49亿元
归属于母公司的净利润: 9161.70万元
[2021-10-27] (601999)出版传媒:出版传媒关于下属公司债务人重整的进展公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-032
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于下属公司债务人重整的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
1.公司所属物资公司的债务人山东泉林于2019年10月30日进入重整程序，2021年10月8日根据法院裁定重整程序终止。公司按时完成了相关债权的申报工作。
2.根据《重整计划》，2021年公司将冲回信用减值损失3,064,306.22元，公司2021年度净利润预计将因此增加3,064,306.22元（具体金额以公司2021年度审计报告为准）。
一、破产重整及进展情况
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2019 年 12 月 3 日披露了《公司关于下属公司债务人被申请重整的
公告》(公告编号：临 2019-041)，公告就公司所属辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）的债务人山东泉林集团有限公司（以下简称“山东泉林”）重整事项进行了说明。
按照山东省高唐县人民法院公告的要求，物资公司就所涉及的债
权进行了申报。2020 年 12 月 23 日，根据山东省高唐县人民法院《民
事裁定书》及《山东泉林集团有限公司合并重整案无异议债权表（一）》，确认物资公司对山东泉林应收债权金额为 66,885,536.69元，债权性质为普通债权。
2021年8月29日，山东泉林债权人表决通过了《山东泉林集团有限公司合并重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划》”）。
2021年10月8日，山东省高唐县人民法院（2019）鲁1526破8号之六《民事裁定书》裁定批准山东泉林《重整计划》，并终止重整程序。
二、《重整计划》及相关债权预期清偿情况
在《重整计划》中，管理人对本次重整所涉及债权的清偿方式进行了明确。根据《重整计划》，山东泉林系公司重整采用“现金+债转股+引入重整投资人”模式。
根据《重整计划》的安排，物资公司所涉及债权具体清偿情况如下：
1.通过现金方式偿还，预计金额为532,927.68元，将于12个月内偿还完毕；
2.通过债转股方式偿还，现金偿还之外的债权按照21.48%的清偿比率转股，预计金额为14,231,060.41元，将于12个月内执行完毕。
三、对公司利润的影响
截至2019年12月31日，物资公司对山东泉林应收账款金额66,885,536.69元，已计提信用减值损失55,185,854.82元。根据《重整计划》，2021年公司需冲回信用减值损失3,064,306.22元，公司2021年度净利润预计将因此增加3,064,306.22元（具体金额以公司2021年度审计报告为准）。
公司并物资公司将密切跟踪山东泉林重整进展情况，积极通过包括连带保证责任追偿等各种合法途径追偿未受偿债权，全力维护公司权益。
公司将根据有关法律、法规规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-15] (601999)出版传媒:出版传媒2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2021-031
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 372,747,537
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 67.6597
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司杨建军董事长主持本次股东大会。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事会主席朱敏、监事
彭伟哲因工作出差未能出席本次会议；
3、 公司董事、副总经理、董事会秘书费宏伟出席本次会议；公司副总经理单英琪列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司增补独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 372,747,437 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
1 关于公司增补独 747,437 99.9866 0 0.0000 100 0.0134
立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（沈阳）律师事务所
律师：马俊龙、朱彬彬
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2021 年 10 月 14 日
[2021-09-29] (601999)出版传媒:出版传媒第三届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-028
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2021年9月28日以通讯表决的方式举
行。本次会议召开前，公司已于 2021 年 9 月 23 日以书面或邮件方式
发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1.关于增补独立董事的议案
会议同意控股股东提名的田世忠先生担任公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据中国证监会有关规定，独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所审核，无异议后，本议案将提交公司股东大会审议。
公司关于增补独立董事的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2021-029 号公告。
2.关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
鉴于上述第一项议案需报公司股东大会审议，同意公司于 2021
年 10 月 14 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2021-030 号公告。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-29] (601999)出版传媒:出版传媒关于增补独立董事的公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-029
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于增补独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，同意增补田世忠先生（简历请见附件）为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
增补田世忠先生为公司独立董事事宜尚需报上海证券交易所审核后,提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本次增补独立董事事宜发表独立意见认为：
一、作为候选人，田世忠先生不存在《公司法》第146条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件。
二、本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
据此，公司独立董事一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 28 日
附件：独立董事候选人简历
田世忠先生，男，汉族，出生于 1963 年 9 月，本科学历，学士学位，
中国国籍。现任东北财经大学出版社有限责任公司（以下简称“东北财
经大学出版社”）社长。1988 年 7 月至 1995 年 7 月，任东北财经大学出
版社编辑；1995 年 7 月至 2003 年 11 月，任东北财经大学出版社社长助
理、编辑部主任；2003 年 11 月至 2012 年 12 月，任东北财经大学出版
社副社长；2013 年 1 月起，任东北财经大学出版社社长。
[2021-09-29] (601999)出版传媒:出版传媒关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2021-030
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 14 日 10 点 30 分
召开地点：辽宁出版大厦七层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 14 日
至 2021 年 10 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于增补独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会资料将于2021年10月9日前在上海证券交易所网站上披露。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601999 出版传媒 2021/10/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
凡符合上述资格的股东或者股东代表，请持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于 2021 年
10 月 11 日 9:00-16:00 在辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25 号公司六
层证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。
六、 其他事项
1.出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。
2.出席现场会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便
核对身份及签到入场。
公司联系方式：
地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25 号公司证券和法律部
邮编：110003
联系人：吕丹
电话：024-23285500
传真：024-23284232
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
附件一：
授权委托书
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
10 月 14 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增补独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：
股东登记表
兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：
[2021-09-24] (601999)出版传媒:出版传媒关于公司独立董事辞职的公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-027
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事和先生的书面辞职报告。和先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会战略发展与投资决策委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，和先生将不在公司担任任何职务。
公司董事会并代表全体员工，对和先生在任职期间对公司发展及董事会工作所做出的突出贡献，表示衷心的感谢！
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 23 日
[2021-08-28] (601999)出版传媒:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 4.3266元
加权平均净资产收益率: 0.67%
营业总收入: 11.40亿元
归属于母公司的净利润: 1582.47万元
[2021-08-18] (601999)出版传媒:出版传媒2020年年度权益分派实施公告
证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2021-023
北 方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.085 元（含税）
扣税后每股现金红利：个人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.085 元，待实际转让股票时按持股期限计算应纳税额。合格境外机构投资者（“QFII”）和香港市场投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利 0.0765 元。其他机构投资者和法人股股东，其所得税自行缴纳，每股派发现金红利0.085元。
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/24 － 2021/8/25 2021/8/25
差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）本
次利润分配方案经公司2021 年 6 月29日的 2020 年年度股东大会审议
通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2020 年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本550,914,700股为基数，每股派发现金红利 0.085 元（含税），共计派发现金红利 46,827,749.50元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/24 － 2021/8/25 2021/8/25
四、分配实施办法
1. 实施办法
公司所有股东为无限售条件流通股股东。除公司自行发放对象外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
现金红利由公司自行发放对象为：辽宁出版集团有限公司、辽宁博鸿投资有限公司、辽宁广播电视广告有限公司。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股票的个人股东和证券投资基金，根据财政部、
国家税务总局、中国证监会颁布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）及财政部、国家税务总局颁布的《关于证券投资基金税收问题的通知》（财税字〔1998〕55 号）等有关规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.085 元。待个人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：个人股东和证券投资基金持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；如其持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；如其持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”），根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，由公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利 0.0765 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户派发，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，由公司按10%税率代扣
代缴所得税，每股实际派发现金红利0.0765元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股股东，其所得税自行缴纳，每股实际派发现金红利 0.085 元。
五、有关咨询办法
投资者就本次权益分派事宜可向公司咨询。
联系部门：证券和法律部
联系电话：024-23285500
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-07-22] (601999)出版传媒:出版传媒关于公司全资孙公司变更为全资子公司的公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-022
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于公司全资孙公司变更为全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于公司两家发行企业从全资孙公司变更为全资子公司的议案》。
一、交易概述
为全面落实公司“十四五”发展战略规划，壮大公司发行板块发展，公司全资子公司辽宁新华书店发行集团有限公司（以下简称“发行集团”）将其持有的辽宁北方出版物配送有限公司（以下简称“北配公司”）及新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）100%股权无偿划转给公司。划转完成后，北配公司及北方图书城从公司全资孙公司变更为全资子公司，各公司注册资本不变。
本次股权划转事宜属于公司与全资子公司之间的内部划转，不会变更公司的合并报表范围，无需公司股东大会审议。
本次股权划转不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、股权划转各方基本情况
1．辽宁新华书店发行集团有限公司
法定代表人：洪松
成立日期：1988 年 1 月 22 日
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2,005.03 万元
住所：沈阳市和平区十一纬路 29 号
经营范围：国内版图书、报纸、期刊、音像制品批发兼零售，信息咨询服务，文化用品、电子产品、办公用品、日用百货、计算机设备、教学设备、图书馆设备、体育用品、计算机耗材、计算机软硬件、纸制品、包装材料、服装鞋帽、工艺品（象牙及其制品除外）、玉器、玩具销售；计算机软件开发及技术服务，房屋租赁，广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，包装服务，仓储服务，普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东信息：公司持有 100%股权
主要财务数据：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,291,830,878.14 1,576,493,738.62
负债总额 683,960,044.86 1,023,478,471.93
净资产额 607,870,833.28 553,015,266.69
项目 2020 年度 2021 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 721,685,512.02 213,171,767.43
净利润 -36,661,031.08 -54,855,566.59
2．辽宁北方出版物配送有限公司
法定代表人：朱斌
成立日期：2001 年 1 月 10 日
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：6,500 万元
住所：辽宁省沈阳市经济技术开发区六号路 14 甲 3-2 号
经营范围：许可项目：出版物批发，出版物零售，出版物互联网销售，道路货物运输（不含危险货物），食品经营，食品经营（销售预包装食品），食品经营（销售散装食品），保健食品销售，食品互联
网销售（销售预包装食品），婴幼儿配方乳粉销售，餐饮服务，电视剧制作，电视剧发行，电影发行，酒类经营，互联网信息服务，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
股东信息：发行集团持有 100%股权
主要财务数据：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 536,225,096.77 573,248,985.69
负债总额 327,802,981.78 372,935,049.39
净资产额 208,422,114.99 200,313,936.30
项目 2020 年度 2021 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 365,017,315.32 118,342,417.75
净利润 34,510,544.56 -8,108,178.69
3．新华书店北方图书城有限公司
法定代表人：赵毅
成立日期：1995 年 2 月 16 日
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2,000 万元
住所：沈阳市沈河区五爱街 2 号
经营范围：许可项目：出版物零售，出版物批发，中小学教科书发行，食品经营，食品经营（销售散装食品），食品互联网销售（销售预包装食品），食品互联网销售，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，餐饮服务，婴幼儿配方乳粉销售，保健食品销售，酒类经营，食品经营（销售预包装食品），互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目），药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
股东信息：发行集团持有 100%股权
主要财务数据：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 769,687,497.12 1,013,364,119.83
负债总额 403,587,451.12 693,087,301.78
净资产额 366,100,046.00 320,276,818.05
项目 2020 年度 2021 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 173,923,565.13 70,496,356.76
净利润 -75,094,969.45 -45,823,227.95
三、本次股权划转方案
1.本次股权划转的标的为发行集团持有的北配公司及北方图书城100%股权。
2.发行集团将所持北配公司及北方图书城股权按照其2021年6月30日账面价值无偿划转至公司。划转完成后，公司直接持有北配公司及北方图书城100%股权，享有一切股东权利，并承担股东相关义务。
四、本次股权划转对公司的影响
本次股权划转有利于公司进一步落实发展战略规划，优化资源配置，完善业务布局，提高运营效率，壮大发行产业发展。
划转完成后，北配公司及北方图书城从公司全资孙公司变更为全资子公司，不会变更公司合并报表范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营业绩产生不利影响。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 21 日
[2021-06-30] (601999)出版传媒:出版传媒2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2021-021
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 372,748,537
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 67.6599
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司杨建军董事长主持本次股东大会。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，公司独立董事陈凡、和、
姜欣因工作出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书费宏伟出席本次会议；公司副总经理单英琪列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 372,747,437 99.9997 1,000 0.0002 100 0.0001
2、议案名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 372,747,537 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
3、议案名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事 2020 年度工作述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 372,747,437 99.9997 1,000 0.0002 100 0.0001
4、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 372,747,437 99.9997 1,000 0.0002 100 0.0001
5、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 372,747,437 99.9997 1,000 0.0002 100 0.0001
6、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 372,747,437 99.9997 1,000 0.0002 100 0.0001
7、议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 372,747,437 99.9997 1,000 0.0002 100 0.0001
8、议案名称：关于公司日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 727,437 99.8490 1,000 0.1372 100 0.0138
9、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 372,747,437 99.9997 1,100 0.0003 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于公司 2020 年度利 747,437 99.8530 1,000 0.1335 100 0.0135
润分配方案的议案
7 关于续聘公司 2021 年 747,437 99.8530 1,000 0.1335 100 0.0135
度审计机构的议案
8 关于公司日常经营性 727,437 99.8490 1,000 0.1372 100 0.0138
关联交易的议案
9 关于修订《公司章程》 747,437 99.8530 1,100 0.1470 0 0.0000
部分条款的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司控股股东辽宁出版集团有限公司及其全资子公司辽宁博鸿投资有限公司，合计持有公司股票 372,020,000.00 股，占公司总股本的 67.53%，作为关联股东，其均已回避对第 8 项议案《关于公司日常经营性关联交易的议案》的表决。
2、第 9 项议案《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》为特
别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（沈阳）律师事务所
律师：马俊龙、朱彬彬
2、律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
[2021-06-08] (601999)出版传媒:出版传媒关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2021-020
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 29 日 10 点 30 分
召开地点：辽宁出版大厦七层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 29 日
至 2021 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事 √
会 2020 年度工作报告
2 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事 √
会 2020 年度工作报告
3 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立 √
董事 2020 年度工作述职报告
4 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 √
5 关于公司 2020 年度财务决算的议案 √
6 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 √
7 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 √
8 关于公司日常经营性关联交易的议案 √
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会资料将于 2021 年 6 月 22 日前在上海证券交易所
网站上披露。
2、 特别决议议案：第 9 项议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 6、7、8、9 项议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 8 项议案。
应回避表决的关联股东名称：辽宁出版集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601999 出版传媒 2021/6/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
凡符合上述资格的股东或者股东代表，请持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于 2021 年
6 月 23 日 9:00-16:00 在辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25 号公司六
层证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。
六、 其他事项
1.出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。
2.出席现场会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
公司联系方式：
地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25 号公司证券和法律部
邮编：110003
联系人：吕丹
电话：024-23285500
传真：024-23284232
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
附件一：
授权委托书
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
6 月 29 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会 2020
年度工作报告
2 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会 2020
年度工作报告
3 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事
2020 年度工作述职报告
4 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司 2020 年度财务决算的议案
6 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
7 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
8 关于公司日常经营性关联交易的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
附件二：
股东登记表
兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2020 年年度股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：
[2021-05-15] (601999)出版传媒:出版传媒股票交易异常波动公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-019
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于 2021 年 5 月 12 日、5 月 13 日、5 月 14 日连续 3
个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情况。
●经公司自查，并向控股股东函证，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
股票于 2021 年 5 月 12 日、5 月 13 日、5 月 14 日连续 3 个交易日内
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东函证，公司控股股东及实际控制人不存在按照《上海证券交易所交易规则》等有关规定涉及本公司的应披露而未披露的事项，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、
业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
三、相关风险提示
公司股票于 2021 年 5 月 12 日、5 月 13 日、5 月 14 日连续 3 个
交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
四、董事会声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
公司郑重提醒投资者，公司法定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 14 日
[2021-04-24] (601999)出版传媒:出版传媒2020年度主要经营数据的公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-016
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2020 年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号――新闻
出版（2020 年修订）》的相关规定，现将 2020 年度主要经营数据公
告如下：
单位：万元
项 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率%
目
2019 2020 增
2019 年 2020 年 增长 2019 年 2020 年 增长 2019 年 2020 年 增长 年 年 长
1-12 月 1-12 月 率 1-12 月 1-12 月 率 1-12 月 1-12 月 率 1-12 1-12 率
月 月
出 减少
版 260,180.78 245,567.09 -5.62 102,802.77 103,653.31 0.83 74,458.01 80,448.45 8.05 27.57 22.39 5.18
业 个百
务 分点
发 减少
行 120,559.36 115,882.06 -3.88 86,822.60 80,171.68 -7.66 74,506.67 76,535.82 2.72 14.19 4.54 9.65
业 个百
务 分点
注：上述数据仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为
准。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-24] (601999)出版传媒:出版传媒2020年年度利润分配方案公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-011
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2020 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.085 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配方案主要内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 152,719,254.57 元，母公司实现净利润82,261,999.32 元。按照《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取任意公积金 8,226,199.93 元。
在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），共计派发现金红利 46,
827,749.50 元（含税），占归属于上市公司股东的净利润的比例为30.66%，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2020 年度不实施资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，经全
体董事审议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2020
年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司 2020 年度利润分配方案综合考虑了公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等情况，符合公司和股东整体利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。独立董事一致同意该利润分配方案并提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为:公司本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营规划、盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，兼顾对投资者的合理回报，符合公司和股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况；有关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规则及《公司章程》等的规定。监事会同意公司 2020 年度利润分配方案并提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-24] (601999)出版传媒:出版传媒2021年第一季度主要经营数据的公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-017
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2021 年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号――新闻
出版（2020 年修订）》的相关规定，现将 2021 年第一季度主要经营
数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
项 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率%
目
2020 2021 增
2020 年 2021 年 增长 2020 年 2021 年 增长 2020 年 2021 年 增长 年 年 长
1-3 月 1-3 月 率% 1-3 月 1-3 月 率% 1-3 月 1-3 月 率% 1-3 1-3 率
月 月
出 减少
版 37,722.27 39,043.21 3.50 19,202.73 16,436.65 -14.40 13,621.24 11,692.85 -14.16 29.07 28.86 0.21
业 个百
务 分点
发 增加
行 28,032.37 12,822.48 -54.26 25,638.65 8,417.28 -67.17 20,651.12 6,735.89 -67.38 19.45 19.98 0.52
业 个百
务 分点
注：上述数据仅供投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-24] (601999)出版传媒:出版传媒第三届董事会第十二次会议决议公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-009
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年4月22日在北方国家版权交易
中心召开。本次会议召开前，公司已于 2021 年 4 月 12 日以书面或邮
件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 8 名，实到董事 7 名，独立董事和?因工作原因未能出席本次会议，委托授权独立董事史东辉代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
1.公司董事会 2020 年度工作报告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项报告需提交股东大会审议。
2.公司总经理 2020 年度工作报告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.公司 2020 年度社会责任报告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2020 年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4.公司董事会薪酬与考核委员会 2020 年度工作报告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.公司董事会战略发展与投资决策委员会 2020 年度工作报告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7.公司独立董事 2020 年度工作述职报告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项报告需提交股东大会审议。
公司独立董事 2020 年度工作述职报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8.关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
公司 2020 年年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9.关于公司 2021 年第一季度报告的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2021 年第一季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10.关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2020 年度内部控制评价报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11.关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2020 年度内部控制审计报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12.关于公司 2020 年度财务决算的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
13.关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
按照《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取任意公积金 8,226,199.93 元。在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上，公司拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含
税），共计分派现金红利 46, 827,749.50 元。公司 2020 年度不实施
资本公积金转增股本。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
公司关于 2020 年度利润分配方案的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2020-011 号公告。
14.关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。
公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2021-012 号公告。
15.关于公司会计政策变更的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司关于会计政策变更的公告请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公司临 2021-013 号公告。
16.关于公司日常经营性关联交易的议案
关联董事杨建军、张东平已回避此议案的表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。
公司关于日常经营性关联交易的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2021-014 号公告。
17.关于公司办理银行授信的议案
根据公司经营发展所需资金需求，同意公司及所属子公司 2021年度向各商业银行申请办理总金额不超过 12 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、商业承兑汇票的贴现、信用证、保函等信贷业务以及经过规范程序审批的其他业务范围，期限为一年。实际融资金额在授信额度内，以公司与各银行实际发生的金额为准。授信期限内，上述授信额度可循环使用，并授权董事长代表公司在有关授信及贷款协议书上签字。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18. 关于修订《公司章程》部分条款的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
公司关于修订《公司章程》部分条款的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2021-015 号公告。
19.关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
鉴于上述部分议案需报公司股东大会审议通过，同意在 2021 年
6 月 30 日前召开公司 2020 年年度股东大会，授权公司杨建军董事长
在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开 2020 年年度股东大会
的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-24] (601999)出版传媒:出版传媒第三届监事会第五次会议决议公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：2021-010
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 4 月 22 日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届监事会第五次会议在北方国家版权交易中心召开。会议由监事会主席朱敏主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、公司监事会 2020 年度工作报告
同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司 2020 年度社会责任报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2020 年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
三、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
对公司董事会编制完成的公司 2020 年年度报告及其摘要，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：
1.公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司 2020 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2020 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于公司 2021 年第一季度报告的议案
对公司董事会编制完成的公司 2021 年第一季度报告，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：
1.公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2.公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
公司本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营规划、盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，兼顾对投资者的合理回报，符合公司和股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况；有关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规则及《公司章程》等的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于公司会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据财政部修订或颁布的新会计准则等进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益情形；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-24] (601999)出版传媒:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.02元
每股净资产: 4.2743元
加权平均净资产收益率: -0.55%
营业总收入: 4.67亿元
归属于母公司的净利润: -0.13亿元
[2021-04-24] (601999)出版传媒:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.28元
每股净资产: 4.2972元
加权平均净资产收益率: 6.62%
营业总收入: 25.42亿元
归属于母公司的净利润: 1.53亿元
[2021-04-24] (601999)出版传媒:出版传媒关于召开2020年度业绩说明会的预告公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-018
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）16：00-17：00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e 访谈”栏目
●会议召开方式：网络平台在线互动交流
●投资者可在 2021 年 5 月 6 日（星期四）17:00 前，通过本公
告后附的电话、传真或指定邮箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
已于 2021 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 2020 年年度报告及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年年度业绩和经
营情况等，公司定于 2021 年 5 月 7 日（星期五）16：00-17：00 以
网络互动方式召开公司本次说明会。
二、说明会召开的时间和形式
1、召开时间：2021 年 5 月 7 日 16：00-17：00
2、召开形式：网络平台在线互动交流
3、召开地点（网址）：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e 访谈”栏目
三、公司出席说明会的人员
公司总经理陈闯先生、副总经理、董事会秘书费宏伟先生、副总会计师丁元新先生。
四、投资者参与方式
1、投资者可于 2021 年 5 月 7 日 16：00-17：00 通过互联网直接
登录“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。
2、投资者可在 2021 年 5 月 6 日 17:00 前，通过本公告后附的电
话、传真或指定邮箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：吕丹
联系电话：024-23285500
联系传真：024-23284232
联系邮箱：601999@nupmg.com
六、其他事项
业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 23 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-12] (601999)出版传媒:出版传媒股票交易风险提示公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2022-002
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
股票于 2022 年 2 月 8 日、2 月 9 日、2 月 10 日连续三个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》
的有关规定，属于股票交易异常波动情形，公司已于 2022 年 2 月 11
日披露了《公司股票交易异常波动公告》（公告编号：临 2022-001）。
2022 年 2 月 11 日，公司股票再次涨停，短期波动幅度较大，现对相
关风险提示如下：
一、相关风险提示
（一）公司股票短期内波动幅度较大。2022 年 2 月 11 日公司股
票收盘价格 8.36 元/股，再次涨停。从 2022 年 2 月 8 日至 11 日公司
股票连续涨停，短期内波动幅度较大，但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。
（二）公司股价市盈率较高。截至 2022 年 2 月 10 日收盘，公
司股价滚动市盈率为 33.31，根据中证指数有限公司官方网站发布的最新市盈率数据显示：公司所处行业“新闻和出版业”滚动市盈率为13.19。公司当前的滚动市盈率显著高于同行业。请投资者注意相关投资风险。
（三）公司业绩情况。公司 2021 年 1-9 月份归属于上市公司股
东的净利润 7,579.23 万元，比上年同期减少 22.76%，具体情况请见上海证券交易所网站的《公司第三季度报告》。
（四）公司版权交易业务收入规模较小，未来经营情况存在一定的不确定性。公司下属北方版权交易中心有限公司于 2018 年 3 月设立，2021 年 8 月试营业。版权交易业务的具体运营模式是版权和知识产权的买卖双方进行产权线上登记交易，公司收取相关手续费佣金。目前版权交易业务收入约 1,023 万元（未经审计），占公司 2020年收入不足 0.42%。请投资者注意投资风险。
（五）关于市场传闻情况。公司关注到市场有投资者称公司拥有数据版权金融牌照，经公司自查，该传闻不属实，公司相关业务不涉及数据版权金融牌照。
二、董事会声明及承诺
公司董事会确认，除已披露事项外，公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以上述报纸和网站刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-11] (601999)出版传媒:出版传媒股票交易异常波动公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2022-001
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于 2022 年 2 月 8 日、2 月 9 日、2 月 10 日连续三个
交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情况。
●经公司自查并向控股股东书面函证，截至本公告日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
股票于 2022 年 2 月 8 日、2 月 9 日、2 月 10 日连续三个交易日内收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营状况正常，公司内外部生产经营环境相较于异常波动前并未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查并向控股股东书面函证，除公司已披露事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重
大事项，也不存在其他涉及本公司的应披露而未披露的事项，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司尚未发现可能或已经对公司股票交易价格产生直接影响的媒体报道、市场传闻和涉及热点概念的事项。
（四）其他股价敏感信息
经公司初步核查，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于 2022 年 2 月 8 日、2 月 9 日、2 月 10 日连续三个交
易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。上市公司股价波动受多种因素影响，公司股票价格可能出现波动幅度加大、股票交易异常波动、涨跌趋势骤变等情形，从而给投资者带来一定风险，敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明
公司董事会确认，除已披露事项外，公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒投资者，公司法定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司
信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 10 日
[2021-12-28] (601999)出版传媒:出版传媒对外担保公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-040
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1．被担保人名称：新华书店北方图书城有限公司
2．本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次担保金额为8,000万元；截止本公告日，本公司及控股子公司为新华书店北方图书城有限公司所作的担保余额总计为0元（不含本次担保）。
3．是否有反担保：无
4．对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）拟向中国建设银行股份有限公司沈阳浑南支行（以下简称“建行浑南支行”）申请额度为 8,000 万元的银行授信，用于办理流动资金贷款，期限为一年，并由公司为其承担连带保证责任。
公司第三届董事会第十八次会议于 2021 年 12 月 27 日以通讯表
决的方式召开，会议审议并通过了《关于公司为新华书店北方图书城有限公司办理银行授信提供担保的议案》，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
二、被担保方情况介绍
北方图书城注册资本2,000万元，主营图书、报纸、期刊、音像
制品批发、零售，电子出版物批发、零售等业务。截至2020年12月31日，北方图书城总资产84,099.32万元，净资产46,662.81万元，资产负债率为44.51%（已审计）。
三、担保主要内容
为满足生产经营需要，北方图书城拟向建行浑南支行申请额度为8,000万元的银行授信，用于办理流动资金贷款，期限为一年，并由公司为其承担连带保证责任。
四、董事会意见
为支持北方图书城的发展，同意公司为北方图书城向建行浑南支行申请额度为 8,000 万元的银行授信提供担保，用于办理流动资金贷款，期限为一年。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计 44,000万元（不包括本次担保金额），其中对控股子公司的担保金额为44,000万元，占公司最近一期经审计净资产额的 18.59%。
本公司无逾期担保。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 27 日
[2021-12-28] (601999)出版传媒:出版传媒关于获得政府补助的公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-041
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2021 年第四季度，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下
简称“公司”）及所属公司收到辽宁省财政厅等机构下发的政府补助合 计 15,551,799.12 元，已全部划拨到公司账户。具体明细如下：
单位：元
单位名称 项目名称 依据文件 金额
辽宁科学技术出版社 《中国当代建筑实录》 基金办[2021]6 号 90,000.00
有限责任公司
《青少年太空探索科目丛 基金办[2021]23 号 270,000.00
辽宁电子出版社有限 书》
责任公司 《通用手语社区情景微剧 基金办[2021]1 号 190,000.00
（40 集）》
辽宁美术出版社有限 精品图书扶持资金 辽宁省委宣传部 265,000.00
责任公司 稳岗补贴 辽就[2021]5 号 22,921.82
万卷出版有限责任公 稳岗补贴 辽就（2019）17 号 19,696.69
司
出版精品扶持资金 辽宁省委宣传部 86,000.00
辽宁少年儿童出版社 出版精品扶持资金 辽宁省委宣传部 40,000.00
有限责任公司 《国之重器》第二辑 国家出版基金规划管理办公 80,000.00
室
出版精品扶持基金 辽宁省委宣传部 90,000.00
春风文艺出版社有限 出版精品扶持基金 辽宁省委宣传部 40,000.00
责任公司 辽宁省劳模创新工作室 辽宁省劳模创新工作室启动 100,000.00
资金拨付通知
《国防重器及战例集萃》 基金办[2021]23 号 410,000.00
辽海出版社分公司 《话说党史 1919-1949》 辽宁省委宣传部 240,000.00
《名人家谱丛考》 基金办[2021]6 号 60,000.00
《辽阳壁画墓》 国家出版基金规划管理办公 60,000.00
室
《中国古代画家存世作品概 基金办[2021]23 号 100,000.00
览》
《刘盼遂著述集》 基金办[2021]23 号 100,000.00
《马克思主义早期文献传播 基金办[2021]6 号 400,000.00
通考（第二批）》
辽宁人民出版社有限 出版精品扶持基金 辽宁省委宣传部 240,000.00
公司 出版精品扶持基金 辽宁省委宣传部 240,000.00
出版精品扶持基金 辽宁省委宣传部 40,000.00
《马克思主义经典文献传播 基金办[2021]6 号 1,850,000.00
统考第一批》
稳岗补贴 辽宁省就业和人才服务中心 32,928.29
辽宁教育出版社有限 《海洋动物资源开发及可持 基金办[2021]6 号 50,000.00
责任公司 续利用研究》
《锡伯语、满语田野影像资 基金办[2021]6 号 960,000.00
料》
辽宁民族出版社有限 《少数民族文物图典》 基金办[2021]6 号 140,000.00
公司 《钦定理藩院则例》 基金办[2021]6 号 120,000.00
教材补贴款 吉林省教育厅 50,000.00
教材补贴款 辽宁省教育厅 1,000,000.00
稳岗补贴 沈阳市人力资源和社会保障 82,800.00
辽宁新华印务有限公 局
司 稳岗补贴 沈人社发[2020]45 号文件 71,745.00
工业云服务项目 沈政办发[2018]124 号文件 775,000.00
辽宁票据印务有限公 高新技术企业专项 沈科发（2021）34 号 200,000.00
司
北方国家版权交易中 运营补助 大连金普新区党工委会议纪 5,000,000.00
心有限公司 要
北方出版传媒（上海） 政府绩效奖励金 上海市虹口区财政局 10,000.00
有限公司 文化产业基地扶持金 江苏省吴中高技术产业开发 1,000,000.00
区管理委员会
以工代训 辽就丹人社发[2020]83 号 2,000.00
稳岗补贴 辽就辽人社发[2017]14 号 1,011.30
稳岗补贴 人大社发[2020]258 号 17,950.34
新华书店北方图书城 读书节展销补贴 辽宁省委宣传部 50,000.00
有限公司 稳岗补贴 抚社人发[2020]50 号 6,895.00
以工代训 抚人社发[2020]64 号 48,800.00
稳岗补贴 葫人社发〔2021〕2 号 1,544.00
以工代训 葫人社函〔2021〕49 号 960.00
以工代训 辽宁省就业和人才服务中心 566,000.00
辽宁省出版发行有限 稳岗补贴 大人社发[2021]272 号 2,575.01
责任公司
辽宁鼎籍智造传媒有 科技型企业研发费用补助 沈科发[2021]16 号 20,000.00
限公司
辽宁北方出版物配送 稳岗补贴 辽人社发（2018）16 号 68,220.01
有限公司
辽宁辽版图书发行有 惠民补贴 抚顺市望花区文化旅游综合 50,000.00
限公司 服务中心
辽宁印刷物资有限责 稳岗补贴 辽就（2021）5 号 73,094.08
任公司 以工代训 辽人社函（2021）43 号 86,400.00
稳岗补贴 沈人社发（2021）18 号 12,315.00
以工代训 营人社发[2020]46 号 3,200.00
稳岗补贴 铁市人社发[2020]74 号 2,058.08
稳岗补贴
[2021-12-03] (601999)出版传媒:出版传媒关于参加辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2021-039
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于参加辽宁辖区上市公司投资者
网上集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为
进一步加强 与投资者的互动交流 北方联合出版传媒 集团
股份有限公司（以下简称“公司”） 将 参加由 辽宁证监局、 辽宁上市
公司协会 和 深圳市全景 网络有限公司 联合 举办的 20 2 1 年 辽宁 辖 区
上市公司投资者 网上 集体接待 日” 活动 。现将有关事项公告如下：
一、
本次 活动 的 交流网址
本次活动将
在 全景网投资者关系互动平台 、 采取网络远程的方式
举 行 ，投资者可以登 陆 全景网投资者关系互动平台
http:// ir p5w net ）），参与 互动交流 。
二、
本次 活动 的 交流时间
本次活动的交流时间为
20 2 1 年 12 月 10 日 （周五 1 5 0 0 至 17:00 。
三、
公司 出 席 本次 活动 的人员
届时
公司 董事、总经理陈闯先生 董事、 副总 经理 、 董事会秘书
费宏伟先生 副总会计师 丁元新先生 将通过网络在线交流的形式，
与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护
等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北方联合出版传媒 集团 股份有限公司
董 事 会
20 2 1 年 12 月 2 日
[2021-11-30] (601999)出版传媒:出版传媒第三届董事会第十七次会议决议公告
1
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2021-038
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒
集团 股份有限公司（以下简称“公司”）
第 三 届董事会 第 十 七 次 会议于 2021年11月29日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于2021年11月24日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过《关于公司实施企业年金的议案》。
为建立人才长效激励机制，调动职工积极性，增强企业凝聚力，促进企业持续健康发展，同意公司参加辽宁出版集团有限公司企业年金计划，并在《辽宁出版集团有限公司企业年金方案》框架下，结合实际情况制定公司企业年金实施细则。
企业年金计划采取法人受托管理模式，实施范围为公司及所属全资或控股子公司，于2021年1月1日起开始实施。根据国家和辽宁省的有关规定，企业年金月度缴费基数为职工上年度月平均工资，结合公司效益的实际情况，公司缴费比例为8%或6%，职工缴费比例为公司缴费比例的25%。2021年度，公司缴费比例为8%，职工缴费比例为2%。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2
《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司企业年金实施细则》详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北方联合出版
北方联合出版传媒传媒（（集团集团））股份有限公司股份有限公司
董
董 事事 会会
20
202211年年1111月月2929日日
[2021-11-16] (601999)出版传媒:出版传媒对外担保的公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-037
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1．被担保人名称：物资公司及其下属公司
2．本次担保金额及实际为其提供担保余额：本次担保金额5,000万元。截止本公告日，本公司及控股子公司为物资公司及其下属公司所作的担保余额总计为21,500万元（不含本次担保）
3．是否有反担保：无
一、担保情况概述
为满足经营业务拓展的资金需求，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）与中国民生银行股份有限公司沈阳分行签订银行综合授信协议，金额 5,000 万元，由物资公司及其下属辽宁文达纸业有限公司、辽宁文达印刷物资有限公司、辽宁印刷物资有限责任公司大连分公司（以下简称“下属公司”）共同使用，期限一年，公司全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）为其提供担保，同时物资公司为其下属公司提供担保，分别签订担保协议。
公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准了《关于公司所属公司为辽宁印刷物资有限责任公司及其下属公司办理银行授信业务提供担保的议案》，同意北方图书城为物资公司办理银行综合授信业务
提供担保，同时物资公司及其下属公司可按银行要求提供互相担保，总额度为 44,000 万元，期限两年，具体金额以与相关银行协商后的实际发生额为准，详细内容请见公司临 2021-003 号公告。
二、被担保方情况介绍
物资公司注册资本2,957万元，主营印刷所需纸张、印刷材料及印刷工业专用设备购销业务。截至2020年12月31日，物资公司资产总额32,730.49万元，负债总额23,688.15万元，净资产9,042.34万元（已审计）。截至2021年9月30日，物资公司资产总额30,788.81万元，负债总额20,828.70万元，净资产9,960.11万元（未审计）。本公司现持有物资公司100%的股权。
辽宁文达纸业有限公司注册资本500万元，主营印刷所需纸张、印刷材料、包装装潢、化工原料（化学危险品除外）购销业务。截至2020年12月31日，该公司资产总额11,086.34万元，负债总额5,981.14万元，净资产5,105.20万元（已审计）。截至2021年9月30日，该公司资产总额11,305.86万元，负债总额5,645.82万元，净资产5,660.04万元（未审计）。物资公司现持有该公司100%的股权。
辽宁文达印刷物资有限公司注册资本50万元，主营印刷设备及器材、油墨、包装装璜材料、纸张、化工原料(不含危险化学品)及印刷设备现场安装及维修等。截至2020年12月31日，该公司资产总额2,809.41万元，负债总额1,807.49万元，净资产1,001.92万元（已审计）。截至2021年9月30日，该公司资产总额2,586.51万元，负债总额1,491.50万元，净资产1,095.01万元（未审计）。物资公司现持有该公司100%的股权。
三、担保主要内容
为满足经营业务拓展的资金需求，物资公司向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请办理银行综合授信5,000万元，由物资公司及
其下属公司共同使用，用于办理银行承兑汇票的开立、信用证、保函等业务，期限为一年，由北方图书城承担连带保证责任，同时物资公司为其下属公司承担连带保证责任。
四、董事会意见
为支持物资公司及其下属公司的发展，同意北方图书城为物资公司申请办理银行综合授信业务提供担保，同时物资公司为其下属公司提供担保，金额为 5,000 万元，期限为一年。
五、累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计 52,000万元（不包括本次担保金额），其中对控股子公司的担保金额为52,000万元，占公司最近一期经审计净资产额的比例均为 21.97%。
本公司无逾期担保。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 15 日
[2021-11-02] (601999)出版传媒:出版传媒关于2021年第三季度报告的补充公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-036
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于 2021 年第三季度报告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 10 月 30 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了
《出版传媒 2021 年第三季度报告》。现发现，报告“一、主要财务数据”之“（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因”中遗漏“营业收入”“归属于上市公司股东的净利润”“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”项目本报告期的变动情况及原因说明，现补充说明如下：
项目名称 变动比例 主要原因
（%）
营业收入_本报告期 38.57 主要是本期加大市场拓展力度，同时疫情
影响减弱，经营情况好转所致
归属于上市公司股东的净利润_ 主要是上年同期公司所属文萃大楼签订政
本报告期 -31.79 府拆迁协议，处置房产、土地取得的收益
较大，本期没有
归属于上市公司股东的扣除非经 主要是本期加大市场拓展力度，同时疫情
常性损益的净利润_本报告期 424.93 影响减弱，经营情况好转，营业收入同比
增长所致
除上述补充内容外，《出版传媒 2021 年第三季度报告》其他内容不变，本次补充不涉及对财务报表的调整，对公司 2021 年第三季度财务状况及经营成果没有影响。
因本次补充公告给投资者造成的不便，敬请谅解。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2021 年 11 月 1 日
[2021-10-30] (601999)出版传媒:出版传媒第三届董事会第十六次会议决议公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-033
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十六次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决的方式
举行。本次会议召开前，公司已于 2021 年 10 月 22 日以书面或邮件
方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1. 关于公司 2021 年第三季度报告的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2021 年第三季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2. 关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案
公司董事会同意补选田世忠先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员、战略发展与投资决策委员会委员，任期同本届董事会任期相同。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (601999)出版传媒:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.17元
每股净资产: 4.3795元
加权平均净资产收益率: 3.83%
营业总收入: 20.49亿元
归属于母公司的净利润: 9161.70万元
[2021-10-27] (601999)出版传媒:出版传媒关于下属公司债务人重整的进展公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-032
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于下属公司债务人重整的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
1.公司所属物资公司的债务人山东泉林于2019年10月30日进入重整程序，2021年10月8日根据法院裁定重整程序终止。公司按时完成了相关债权的申报工作。
2.根据《重整计划》，2021年公司将冲回信用减值损失3,064,306.22元，公司2021年度净利润预计将因此增加3,064,306.22元（具体金额以公司2021年度审计报告为准）。
一、破产重整及进展情况
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2019 年 12 月 3 日披露了《公司关于下属公司债务人被申请重整的
公告》(公告编号：临 2019-041)，公告就公司所属辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）的债务人山东泉林集团有限公司（以下简称“山东泉林”）重整事项进行了说明。
按照山东省高唐县人民法院公告的要求，物资公司就所涉及的债
权进行了申报。2020 年 12 月 23 日，根据山东省高唐县人民法院《民
事裁定书》及《山东泉林集团有限公司合并重整案无异议债权表（一）》，确认物资公司对山东泉林应收债权金额为 66,885,536.69元，债权性质为普通债权。
2021年8月29日，山东泉林债权人表决通过了《山东泉林集团有限公司合并重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划》”）。
2021年10月8日，山东省高唐县人民法院（2019）鲁1526破8号之六《民事裁定书》裁定批准山东泉林《重整计划》，并终止重整程序。
二、《重整计划》及相关债权预期清偿情况
在《重整计划》中，管理人对本次重整所涉及债权的清偿方式进行了明确。根据《重整计划》，山东泉林系公司重整采用“现金+债转股+引入重整投资人”模式。
根据《重整计划》的安排，物资公司所涉及债权具体清偿情况如下：
1.通过现金方式偿还，预计金额为532,927.68元，将于12个月内偿还完毕；
2.通过债转股方式偿还，现金偿还之外的债权按照21.48%的清偿比率转股，预计金额为14,231,060.41元，将于12个月内执行完毕。
三、对公司利润的影响
截至2019年12月31日，物资公司对山东泉林应收账款金额66,885,536.69元，已计提信用减值损失55,185,854.82元。根据《重整计划》，2021年公司需冲回信用减值损失3,064,306.22元，公司2021年度净利润预计将因此增加3,064,306.22元（具体金额以公司2021年度审计报告为准）。
公司并物资公司将密切跟踪山东泉林重整进展情况，积极通过包括连带保证责任追偿等各种合法途径追偿未受偿债权，全力维护公司权益。
公司将根据有关法律、法规规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-15] (601999)出版传媒:出版传媒2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2021-031
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 372,747,537
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 67.6597
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司杨建军董事长主持本次股东大会。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事会主席朱敏、监事
彭伟哲因工作出差未能出席本次会议；
3、 公司董事、副总经理、董事会秘书费宏伟出席本次会议；公司副总经理单英琪列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司增补独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 372,747,437 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
1 关于公司增补独 747,437 99.9866 0 0.0000 100 0.0134
立董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（沈阳）律师事务所
律师：马俊龙、朱彬彬
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2021 年 10 月 14 日
[2021-09-29] (601999)出版传媒:出版传媒第三届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-028
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2021年9月28日以通讯表决的方式举
行。本次会议召开前，公司已于 2021 年 9 月 23 日以书面或邮件方式
发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1.关于增补独立董事的议案
会议同意控股股东提名的田世忠先生担任公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据中国证监会有关规定，独立董事候选人的任职资格需报上海证券交易所审核，无异议后，本议案将提交公司股东大会审议。
公司关于增补独立董事的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2021-029 号公告。
2.关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案
鉴于上述第一项议案需报公司股东大会审议，同意公司于 2021
年 10 月 14 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2021-030 号公告。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-29] (601999)出版传媒:出版传媒关于增补独立董事的公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-029
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于增补独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，同意增补田世忠先生（简历请见附件）为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
增补田世忠先生为公司独立董事事宜尚需报上海证券交易所审核后,提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本次增补独立董事事宜发表独立意见认为：
一、作为候选人，田世忠先生不存在《公司法》第146条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件。
二、本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
据此，公司独立董事一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 28 日
附件：独立董事候选人简历
田世忠先生，男，汉族，出生于 1963 年 9 月，本科学历，学士学位，
中国国籍。现任东北财经大学出版社有限责任公司（以下简称“东北财
经大学出版社”）社长。1988 年 7 月至 1995 年 7 月，任东北财经大学出
版社编辑；1995 年 7 月至 2003 年 11 月，任东北财经大学出版社社长助
理、编辑部主任；2003 年 11 月至 2012 年 12 月，任东北财经大学出版
社副社长；2013 年 1 月起，任东北财经大学出版社社长。
[2021-09-29] (601999)出版传媒:出版传媒关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2021-030
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年10月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 10 月 14 日 10 点 30 分
召开地点：辽宁出版大厦七层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 14 日
至 2021 年 10 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于增补独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会资料将于2021年10月9日前在上海证券交易所网站上披露。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601999 出版传媒 2021/10/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
凡符合上述资格的股东或者股东代表，请持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于 2021 年
10 月 11 日 9:00-16:00 在辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25 号公司六
层证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。
六、 其他事项
1.出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。
2.出席现场会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便
核对身份及签到入场。
公司联系方式：
地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25 号公司证券和法律部
邮编：110003
联系人：吕丹
电话：024-23285500
传真：024-23284232
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
附件一：
授权委托书
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
10 月 14 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增补独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：
股东登记表
兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：
[2021-09-24] (601999)出版传媒:出版传媒关于公司独立董事辞职的公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-027
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事和先生的书面辞职报告。和先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会战略发展与投资决策委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，和先生将不在公司担任任何职务。
公司董事会并代表全体员工，对和先生在任职期间对公司发展及董事会工作所做出的突出贡献，表示衷心的感谢！
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 23 日
[2021-08-28] (601999)出版传媒:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.03元
每股净资产: 4.3266元
加权平均净资产收益率: 0.67%
营业总收入: 11.40亿元
归属于母公司的净利润: 1582.47万元
[2021-08-18] (601999)出版传媒:出版传媒2020年年度权益分派实施公告
证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2021-023
北 方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.085 元（含税）
扣税后每股现金红利：个人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.085 元，待实际转让股票时按持股期限计算应纳税额。合格境外机构投资者（“QFII”）和香港市场投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利 0.0765 元。其他机构投资者和法人股股东，其所得税自行缴纳，每股派发现金红利0.085元。
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/24 － 2021/8/25 2021/8/25
差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）本
次利润分配方案经公司2021 年 6 月29日的 2020 年年度股东大会审议
通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2020 年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本550,914,700股为基数，每股派发现金红利 0.085 元（含税），共计派发现金红利 46,827,749.50元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/24 － 2021/8/25 2021/8/25
四、分配实施办法
1. 实施办法
公司所有股东为无限售条件流通股股东。除公司自行发放对象外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
现金红利由公司自行发放对象为：辽宁出版集团有限公司、辽宁博鸿投资有限公司、辽宁广播电视广告有限公司。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股票的个人股东和证券投资基金，根据财政部、
国家税务总局、中国证监会颁布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）及财政部、国家税务总局颁布的《关于证券投资基金税收问题的通知》（财税字〔1998〕55 号）等有关规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.085 元。待个人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：个人股东和证券投资基金持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；如其持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；如其持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”），根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，由公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利 0.0765 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户派发，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的规定，由公司按10%税率代扣
代缴所得税，每股实际派发现金红利0.0765元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股股东，其所得税自行缴纳，每股实际派发现金红利 0.085 元。
五、有关咨询办法
投资者就本次权益分派事宜可向公司咨询。
联系部门：证券和法律部
联系电话：024-23285500
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-07-22] (601999)出版传媒:出版传媒关于公司全资孙公司变更为全资子公司的公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-022
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于公司全资孙公司变更为全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月21日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于公司两家发行企业从全资孙公司变更为全资子公司的议案》。
一、交易概述
为全面落实公司“十四五”发展战略规划，壮大公司发行板块发展，公司全资子公司辽宁新华书店发行集团有限公司（以下简称“发行集团”）将其持有的辽宁北方出版物配送有限公司（以下简称“北配公司”）及新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）100%股权无偿划转给公司。划转完成后，北配公司及北方图书城从公司全资孙公司变更为全资子公司，各公司注册资本不变。
本次股权划转事宜属于公司与全资子公司之间的内部划转，不会变更公司的合并报表范围，无需公司股东大会审议。
本次股权划转不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、股权划转各方基本情况
1．辽宁新华书店发行集团有限公司
法定代表人：洪松
成立日期：1988 年 1 月 22 日
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2,005.03 万元
住所：沈阳市和平区十一纬路 29 号
经营范围：国内版图书、报纸、期刊、音像制品批发兼零售，信息咨询服务，文化用品、电子产品、办公用品、日用百货、计算机设备、教学设备、图书馆设备、体育用品、计算机耗材、计算机软硬件、纸制品、包装材料、服装鞋帽、工艺品（象牙及其制品除外）、玉器、玩具销售；计算机软件开发及技术服务，房屋租赁，广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，包装服务，仓储服务，普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东信息：公司持有 100%股权
主要财务数据：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,291,830,878.14 1,576,493,738.62
负债总额 683,960,044.86 1,023,478,471.93
净资产额 607,870,833.28 553,015,266.69
项目 2020 年度 2021 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 721,685,512.02 213,171,767.43
净利润 -36,661,031.08 -54,855,566.59
2．辽宁北方出版物配送有限公司
法定代表人：朱斌
成立日期：2001 年 1 月 10 日
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：6,500 万元
住所：辽宁省沈阳市经济技术开发区六号路 14 甲 3-2 号
经营范围：许可项目：出版物批发，出版物零售，出版物互联网销售，道路货物运输（不含危险货物），食品经营，食品经营（销售预包装食品），食品经营（销售散装食品），保健食品销售，食品互联
网销售（销售预包装食品），婴幼儿配方乳粉销售，餐饮服务，电视剧制作，电视剧发行，电影发行，酒类经营，互联网信息服务，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
股东信息：发行集团持有 100%股权
主要财务数据：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 536,225,096.77 573,248,985.69
负债总额 327,802,981.78 372,935,049.39
净资产额 208,422,114.99 200,313,936.30
项目 2020 年度 2021 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 365,017,315.32 118,342,417.75
净利润 34,510,544.56 -8,108,178.69
3．新华书店北方图书城有限公司
法定代表人：赵毅
成立日期：1995 年 2 月 16 日
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2,000 万元
住所：沈阳市沈河区五爱街 2 号
经营范围：许可项目：出版物零售，出版物批发，中小学教科书发行，食品经营，食品经营（销售散装食品），食品互联网销售（销售预包装食品），食品互联网销售，第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，餐饮服务，婴幼儿配方乳粉销售，保健食品销售，酒类经营，食品经营（销售预包装食品），互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目），药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
股东信息：发行集团持有 100%股权
主要财务数据：
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 769,687,497.12 1,013,364,119.83
负债总额 403,587,451.12 693,087,301.78
净资产额 366,100,046.00 320,276,818.05
项目 2020 年度 2021 年 1-6 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 173,923,565.13 70,496,356.76
净利润 -75,094,969.45 -45,823,227.95
三、本次股权划转方案
1.本次股权划转的标的为发行集团持有的北配公司及北方图书城100%股权。
2.发行集团将所持北配公司及北方图书城股权按照其2021年6月30日账面价值无偿划转至公司。划转完成后，公司直接持有北配公司及北方图书城100%股权，享有一切股东权利，并承担股东相关义务。
四、本次股权划转对公司的影响
本次股权划转有利于公司进一步落实发展战略规划，优化资源配置，完善业务布局，提高运营效率，壮大发行产业发展。
划转完成后，北配公司及北方图书城从公司全资孙公司变更为全资子公司，不会变更公司合并报表范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营业绩产生不利影响。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 21 日
[2021-06-30] (601999)出版传媒:出版传媒2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2021-021
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 372,748,537
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 67.6599
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，公司杨建军董事长主持本次股东大会。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，公司独立董事陈凡、和、
姜欣因工作出差未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书费宏伟出席本次会议；公司副总经理单英琪列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 372,747,437 99.9997 1,000 0.0002 100 0.0001
2、议案名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 372,747,537 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
3、议案名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事 2020 年度工作述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 372,747,437 99.9997 1,000 0.0002 100 0.0001
4、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 372,747,437 99.9997 1,000 0.0002 100 0.0001
5、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 372,747,437 99.9997 1,000 0.0002 100 0.0001
6、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 372,747,437 99.9997 1,000 0.0002 100 0.0001
7、议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 372,747,437 99.9997 1,000 0.0002 100 0.0001
8、议案名称：关于公司日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 727,437 99.8490 1,000 0.1372 100 0.0138
9、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 372,747,437 99.9997 1,100 0.0003 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于公司 2020 年度利 747,437 99.8530 1,000 0.1335 100 0.0135
润分配方案的议案
7 关于续聘公司 2021 年 747,437 99.8530 1,000 0.1335 100 0.0135
度审计机构的议案
8 关于公司日常经营性 727,437 99.8490 1,000 0.1372 100 0.0138
关联交易的议案
9 关于修订《公司章程》 747,437 99.8530 1,100 0.1470 0 0.0000
部分条款的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、公司控股股东辽宁出版集团有限公司及其全资子公司辽宁博鸿投资有限公司，合计持有公司股票 372,020,000.00 股，占公司总股本的 67.53%，作为关联股东，其均已回避对第 8 项议案《关于公司日常经营性关联交易的议案》的表决。
2、第 9 项议案《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》为特
别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（沈阳）律师事务所
律师：马俊龙、朱彬彬
2、律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
[2021-06-08] (601999)出版传媒:出版传媒关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2021-020
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 29 日 10 点 30 分
召开地点：辽宁出版大厦七层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 29 日
至 2021 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事 √
会 2020 年度工作报告
2 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事 √
会 2020 年度工作报告
3 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立 √
董事 2020 年度工作述职报告
4 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 √
5 关于公司 2020 年度财务决算的议案 √
6 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案 √
7 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案 √
8 关于公司日常经营性关联交易的议案 √
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会资料将于 2021 年 6 月 22 日前在上海证券交易所
网站上披露。
2、 特别决议议案：第 9 项议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 6、7、8、9 项议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 8 项议案。
应回避表决的关联股东名称：辽宁出版集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601999 出版传媒 2021/6/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
凡符合上述资格的股东或者股东代表，请持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于 2021 年
6 月 23 日 9:00-16:00 在辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25 号公司六
层证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。
六、 其他事项
1.出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。
2.出席现场会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
公司联系方式：
地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25 号公司证券和法律部
邮编：110003
联系人：吕丹
电话：024-23285500
传真：024-23284232
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
2021 年 6 月 8 日
附件一：
授权委托书
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
6 月 29 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会 2020
年度工作报告
2 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会 2020
年度工作报告
3 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事
2020 年度工作述职报告
4 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司 2020 年度财务决算的议案
6 关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
7 关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
8 关于公司日常经营性关联交易的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。
附件二：
股东登记表
兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2020 年年度股东大会。
股东名称或姓名： 股东账户：
持股数： 出席人姓名：
联系电话：
股东签名或盖章： 日期：
[2021-05-15] (601999)出版传媒:出版传媒股票交易异常波动公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-019
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于 2021 年 5 月 12 日、5 月 13 日、5 月 14 日连续 3
个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情况。
●经公司自查，并向控股股东函证，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
股票于 2021 年 5 月 12 日、5 月 13 日、5 月 14 日连续 3 个交易日内
收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东函证，公司控股股东及实际控制人不存在按照《上海证券交易所交易规则》等有关规定涉及本公司的应披露而未披露的事项，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、
业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
三、相关风险提示
公司股票于 2021 年 5 月 12 日、5 月 13 日、5 月 14 日连续 3 个
交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
四、董事会声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
公司郑重提醒投资者，公司法定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 14 日
[2021-04-24] (601999)出版传媒:出版传媒2020年度主要经营数据的公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-016
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2020 年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号――新闻
出版（2020 年修订）》的相关规定，现将 2020 年度主要经营数据公
告如下：
单位：万元
项 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率%
目
2019 2020 增
2019 年 2020 年 增长 2019 年 2020 年 增长 2019 年 2020 年 增长 年 年 长
1-12 月 1-12 月 率 1-12 月 1-12 月 率 1-12 月 1-12 月 率 1-12 1-12 率
月 月
出 减少
版 260,180.78 245,567.09 -5.62 102,802.77 103,653.31 0.83 74,458.01 80,448.45 8.05 27.57 22.39 5.18
业 个百
务 分点
发 减少
行 120,559.36 115,882.06 -3.88 86,822.60 80,171.68 -7.66 74,506.67 76,535.82 2.72 14.19 4.54 9.65
业 个百
务 分点
注：上述数据仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为
准。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-24] (601999)出版传媒:出版传媒2020年年度利润分配方案公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-011
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2020 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.085 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配方案主要内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 152,719,254.57 元，母公司实现净利润82,261,999.32 元。按照《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取任意公积金 8,226,199.93 元。
在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），共计派发现金红利 46,
827,749.50 元（含税），占归属于上市公司股东的净利润的比例为30.66%，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2020 年度不实施资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议，经全
体董事审议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2020
年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司 2020 年度利润分配方案综合考虑了公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等情况，符合公司和股东整体利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。独立董事一致同意该利润分配方案并提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为:公司本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营规划、盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，兼顾对投资者的合理回报，符合公司和股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况；有关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规则及《公司章程》等的规定。监事会同意公司 2020 年度利润分配方案并提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-24] (601999)出版传媒:出版传媒2021年第一季度主要经营数据的公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-017
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2021 年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十二号――新闻
出版（2020 年修订）》的相关规定，现将 2021 年第一季度主要经营
数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
项 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率%
目
2020 2021 增
2020 年 2021 年 增长 2020 年 2021 年 增长 2020 年 2021 年 增长 年 年 长
1-3 月 1-3 月 率% 1-3 月 1-3 月 率% 1-3 月 1-3 月 率% 1-3 1-3 率
月 月
出 减少
版 37,722.27 39,043.21 3.50 19,202.73 16,436.65 -14.40 13,621.24 11,692.85 -14.16 29.07 28.86 0.21
业 个百
务 分点
发 增加
行 28,032.37 12,822.48 -54.26 25,638.65 8,417.28 -67.17 20,651.12 6,735.89 -67.38 19.45 19.98 0.52
业 个百
务 分点
注：上述数据仅供投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-24] (601999)出版传媒:出版传媒第三届董事会第十二次会议决议公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-009
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2021年4月22日在北方国家版权交易
中心召开。本次会议召开前，公司已于 2021 年 4 月 12 日以书面或邮
件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事 8 名，实到董事 7 名，独立董事和?因工作原因未能出席本次会议，委托授权独立董事史东辉代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过以下议案：
1.公司董事会 2020 年度工作报告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项报告需提交股东大会审议。
2.公司总经理 2020 年度工作报告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.公司 2020 年度社会责任报告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2020 年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4.公司董事会薪酬与考核委员会 2020 年度工作报告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.公司董事会战略发展与投资决策委员会 2020 年度工作报告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7.公司独立董事 2020 年度工作述职报告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项报告需提交股东大会审议。
公司独立董事 2020 年度工作述职报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8.关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
公司 2020 年年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9.关于公司 2021 年第一季度报告的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2021 年第一季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10.关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2020 年度内部控制评价报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11.关于公司 2020 年度内部控制审计报告的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2020 年度内部控制审计报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12.关于公司 2020 年度财务决算的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
13.关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
按照《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取任意公积金 8,226,199.93 元。在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上，公司拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含
税），共计分派现金红利 46, 827,749.50 元。公司 2020 年度不实施
资本公积金转增股本。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
公司关于 2020 年度利润分配方案的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2020-011 号公告。
14.关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。
公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2021-012 号公告。
15.关于公司会计政策变更的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司关于会计政策变更的公告请见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公司临 2021-013 号公告。
16.关于公司日常经营性关联交易的议案
关联董事杨建军、张东平已回避此议案的表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。
公司关于日常经营性关联交易的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2021-014 号公告。
17.关于公司办理银行授信的议案
根据公司经营发展所需资金需求，同意公司及所属子公司 2021年度向各商业银行申请办理总金额不超过 12 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、商业承兑汇票的贴现、信用证、保函等信贷业务以及经过规范程序审批的其他业务范围，期限为一年。实际融资金额在授信额度内，以公司与各银行实际发生的金额为准。授信期限内，上述授信额度可循环使用，并授权董事长代表公司在有关授信及贷款协议书上签字。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18. 关于修订《公司章程》部分条款的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项议案需提交股东大会审议。
公司关于修订《公司章程》部分条款的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临 2021-015 号公告。
19.关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
鉴于上述部分议案需报公司股东大会审议通过，同意在 2021 年
6 月 30 日前召开公司 2020 年年度股东大会，授权公司杨建军董事长
在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开 2020 年年度股东大会
的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-24] (601999)出版传媒:出版传媒第三届监事会第五次会议决议公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：2021-010
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 4 月 22 日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届监事会第五次会议在北方国家版权交易中心召开。会议由监事会主席朱敏主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
一、公司监事会 2020 年度工作报告
同意将该报告提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、公司 2020 年度社会责任报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2020 年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
三、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
对公司董事会编制完成的公司 2020 年年度报告及其摘要，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：
1.公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司 2020 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；
3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2020 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于公司 2021 年第一季度报告的议案
对公司董事会编制完成的公司 2021 年第一季度报告，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：
1.公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2.公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
公司本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营规划、盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，兼顾对投资者的合理回报，符合公司和股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况；有关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规则及《公司章程》等的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于公司会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据财政部修订或颁布的新会计准则等进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益情形；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
监 事 会
2021 年 4 月 22 日
[2021-04-24] (601999)出版传媒:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.02元
每股净资产: 4.2743元
加权平均净资产收益率: -0.55%
营业总收入: 4.67亿元
归属于母公司的净利润: -0.13亿元
[2021-04-24] (601999)出版传媒:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.28元
每股净资产: 4.2972元
加权平均净资产收益率: 6.62%
营业总收入: 25.42亿元
归属于母公司的净利润: 1.53亿元
[2021-04-24] (601999)出版传媒:出版传媒关于召开2020年度业绩说明会的预告公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2021-018
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）16：00-17：00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e 访谈”栏目
●会议召开方式：网络平台在线互动交流
●投资者可在 2021 年 5 月 6 日（星期四）17:00 前，通过本公
告后附的电话、传真或指定邮箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
已于 2021 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 2020 年年度报告及摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年年度业绩和经
营情况等，公司定于 2021 年 5 月 7 日（星期五）16：00-17：00 以
网络互动方式召开公司本次说明会。
二、说明会召开的时间和形式
1、召开时间：2021 年 5 月 7 日 16：00-17：00
2、召开形式：网络平台在线互动交流
3、召开地点（网址）：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e 访谈”栏目
三、公司出席说明会的人员
公司总经理陈闯先生、副总经理、董事会秘书费宏伟先生、副总会计师丁元新先生。
四、投资者参与方式
1、投资者可于 2021 年 5 月 7 日 16：00-17：00 通过互联网直接
登录“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次业绩说明会。
2、投资者可在 2021 年 5 月 6 日 17:00 前，通过本公告后附的电
话、传真或指定邮箱联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：吕丹
联系电话：024-23285500
联系传真：024-23284232
联系邮箱：601999@nupmg.com
六、其他事项
业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 23 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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