601992什么时候复牌？-金隅集团停牌最新消息
≈≈金隅集团601992≈≈(更新:22.01.18)
[2022-01-18] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司2021年度业绩预告
北京金隅集团股份有限公司 2021 年度业绩预告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2022－002
北京金隅集团股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●经本公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公
司股东的净利润为 285,000-305,000 万元之间，同比增加
0.2%-7.3%。
●经本公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润为 165,000-185,000 万元之
间，同比降低 14.7%-4.3%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经本公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 285,000-305,000 万元之间，同比增加 0.2%-7.3%。
2、经本公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 165,000-185,000 万元之间，同比降低 14.7%-4.3%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：284,377.25万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：193,362.01万元。
（二）每股收益：0.27元。
北京金隅集团股份有限公司 2021 年度业绩预告
三、本期业绩变动的主要原因
（一）报告期内全球疫情持续演变，国内经济形势稳中向好，但恢复仍然不稳固、不均衡，公司努力克服疫情反复影响和市场下行压力，紧盯目标不放松，有效应对复杂形势，确保全年业绩实现。2021年，公司水泥和熟料销量约为9,970万吨，同比下降约7.1%；房地产结转面积约181.6万平米，同比增加约19.6%。
（二）报告期内，公司为实现高质量发展，全面推动“压缩管理层级”和“劣势企业”退出，提升公司当期收益，增强核心竞争力。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步测算，具体财务数据以公司正式披露的2021年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-13] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于控股子公司唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票发行结果的提示性公告
金隅集团关于冀东水泥非公开发行股票发行结果的提示性公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2022－001
北京金隅集团股份有限公司
关于控股子公司唐山冀东水泥股份有限公司非公开
发行股票发行结果的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”） 控股子公司唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”） 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461 号），目前已完成本次交易募集配套资金非公开发行股票。冀东水泥本次股票发行价格为 11.20 元/股，发行股数为 178,571,428 股，募集资金总额 1,999,999,993.60 元。发行对象为包括北京国有资本运营管理有限公司在内的 13 名投资者，具体配售结果如下：
序 发行对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
号 （股） （月）
1 北京国有资本运营管理有限公司 44,642,857 499,999,998.40 36
2 中建材投资有限公司 44,642,857 499,999,998.40 6
3 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企 44,642,857 499,999,998.40 6
业（有限合伙）
4 易方达基金管理有限公司 17,232,142 192,999,990.40 6
5 广发证券股份有限公司 4,464,285 49,999,992.00 6
泰康资产管理有限责任公司-泰
6 康人寿保险有限责任公司投连积 3,571,428 39,999,993.60 6
极成长型投资账户
金隅集团关于冀东水泥非公开发行股票发行结果的提示性公告
序 发行对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
号 （股） （月）
7 国泰君安证券股份有限公司 3,571,428 39,999,993.60 6
8 国金证券股份有限公司 2,678,571 29,999,995.20 6
9 泰康资产管理有限责任公司-泰 2,678,571 29,999,995.20 6
康人寿保险有限责任公司-传统
泰康资产管理有限责任公司-泰
10 康人寿保险有限责任公司投连优 2,678,571 29,999,995.20 6
选成长型投资账户
11 江西金投实业开发有限公司 2,678,571 29,999,995.20 6
12 瑞士银行（UBSAG） 2,678,571 29,999,995.20 6
国泰君安资产管理（亚洲）有限
13 公司-国泰君安金融控股有限公 2,410,719 27,000,052.80 6
司-客户资金
合计 178,571,428 1,999,999,993.60 -
关于冀东水泥本次非公开发行股票发行结果的详细情况可参阅2022
年 1 月 13 日冀东水泥在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )公布的相关公
告。
本次发行前，公司持有冀东水泥 47.53%股份，控股子公司冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）持有冀东水泥 18.47%股份，公司直接、间接合计控制冀东水泥 66.00%的股份。本次发行后，公司对冀东水泥持股比例降至 44.34%，冀东集团对冀东水泥持股比例降至17.22%，公司直接、间接合计控制冀东水泥 61.56%的股份。本次发行不会引起冀东水泥控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十三日
[2021-12-31] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021-050
北京金隅集团股份有限公司
第六届董事会第十一会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”“金隅集团”）于 2021年 12 月 30 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十一次会议。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司参与投资北京京国创优势产业基金的议案
详情请参见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《北京金隅集团股份有限公司关于参与投资股权投资基金的公告》（公告编号：临 2021-049）。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、关于全资子公司向其参股公司增加注册资本的议案
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于参与投资股权投资基金的公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－049
北京金隅集团股份有限公司
关于参与投资股权投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：北京京国创优势产业基金（有限合伙）
●投资金额：4.8 亿元。
●本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
●本次交易已取得公司独立董事的事前认可，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。公司独立董事对本次关联交易发表了明确同意的独立意见。
●本次交易存在合伙人出资不到位、退伙，未能寻求到合适的投资标的，不能实现预期效益的风险。
一、投资概述
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”或“公司”）拟以自有资金人民币 4.8 亿元参与投资北京京国创优势产业基金（有限合伙）（以下简称“京国创基金”或“基金”）。
二、关联关系说明
北京创新产业投资有限公司（以下简称“北创投”）董事薛春雷为公司第五届董事会非执行董事，离任未满12个月，为公司的关联自然人，北创投为公司的关联法人。北创投作为有限合伙人认购京国创基金9亿元，公司参与投资京国创基金构成关联交易，需经公司董事会审议。
本次交易已取得公司独立董事的事前确认，并经过公司第六届董事会第十一次会议审议通过。公司独立董事对本次关联交易发表了明确同
意的独立意见。
本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成联交所《上市规则》项下的关联交易，无需经过公司股东大会审议。
三、合作方基本情况
（一）基金管理人（普通合伙人）
企业名称：北京京国创基金管理有限公司
企业类型： 其他有限责任公司
私募基金管理人备案登记情况：登记备案号P1070344
统一社会信用代码：91110105MA01MX0WXC
注册地址：北京市朝阳区朝阳区利泽西街6号院3号楼18层1801-7
法定代表人：何京伟
注册资本：1,000万元
成立时间：2019年9月
经营期限：2039年9月
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理
主要投资领域：推进国有资本布局与产业及管理结构调整，加快科技创新型企业市场化改革，带动市管国有企业转型升级、改革改制，与优质上市公司协同发展。重点关注兼并重组、成熟阶段项目、定向增发和国企改革等领域。
管理模式：采用有限责任公司的组织形式，股东按出资额对公司承担有限责任。公司内设股东会，董事会、监事、 投资决策委员会、专家顾问团队，并聘任总经理，负责公司整体运营，下设管理投资部、管理部和其他职能部门。
股权结构：北京创新产业投资有限公司持股70%，北京熠辉管理咨询中心（有限合伙）持股30%。北京熠辉管理咨询中心（有限合伙）为管理公司团队持股平台。
主要管理人员：何京伟、付星然、李建军、李俨、王翼飞、傅炎
冰、孟帅、李向峰
近一年经营情况：截至2021年9月30日，京国创总资产2,504.56万元，净资产1,493.55万元，营业收入2,213.22万元，净利润1,590.69万元。
（二）有限合伙人一
企业名称：北京创新产业投资有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110108MA01GG6E10
注册地址：北京市海淀区学院南路62号808-809
法定代表人：何京伟
注册资本：200,000万元
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；股权投资；股权投资基金管理；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
近一年经营情况：2020年末资产总额1,663,141,692.44元、净资产额1,642,523,529.07元；2020年实现营业收入49,232,082.65元、净利润
37,909,343.23元。
关联关系说明：公司关联自然人薛春雷担任北创投董事。
（三）有限合伙人二
企业名称：北京首农食品集团有限公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91110000101115923W
注册地址：北京市西城区裕民中路4号
法定代表人：王国丰
注册资本：602,053.528319万元
经营范围：对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销售；粮食收购、存储、加工、销售；仓储物流；餐饮服务；施工总承包、专业承包（以上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品、五金交电、日用杂品、百货、体育用品；动物屠宰加工、生猪屠宰；销售食用农产品；零售烟草；住宿；保险代理业务；道路货物运输；旅游服务（以上经营项目限集团子公司经营）；项目投资；旅游信息咨询；饭店管理；体育运动项目经营（不含高危险性活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营进料加工和“三来一补”业务；零售机械设备、装饰材料；机械设备维修；天然气供应；房地产开发；销售商品房；物业管理；信息咨询。
（四）有限合伙人三
企业名称：北京外企服务集团有限责任公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：911100001011125381
注册地址：北京市朝阳区西大望路15号4号楼19-22层
法定代表人：王一谔
注册资本：63,800万元
经营范围： 向国（境）外派遣各类工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员）；代理企业财产保险、雇主责任险、家庭财产保险、人身意外伤害保险；自费出国留学中介服务；人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务；人才推荐、人才招聘、人才培训、人才测评、人事代理（代理人事政策咨询与人事规划，代理人才招聘、组织人才培训，依据国家有关规定代办接收高校应届毕业生有关人事手续，代办社会保险，住房公积金，聘用合同鉴证，代理当事人参加人才流动争议仲裁事宜）、举办招聘洽谈会（人力资源服务许可证有效期至2019年3月31日）；餐饮服务；授权范围内的国有资产经营管理；向外商投资
企业（含港、澳、台企业）及外国企业驻京办事机构、华侨、国内企业提供服务人员及劳务服务；为驻京外商投资企业外方人员提供家庭劳务服务；房地产开发，销售商品房；物业管理；国际航空客货运输销售代理业务；仓储服务；承办企业登记注册咨询代理业务；代理外商投资企业登记注册、代理外国企业常驻代表机构登记注册、代理外商承包工程登记注册；承办改制注册代理业务；计算机及外部设备；技术开发；经济信息咨询；人员培训。
（五）有限合伙人四
企业名称：北京金隅集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
统一社会信用代码：91110000783952840Y
注册地址：北京市东城区北三环东路36号
法定代表人：曾劲
经营范围：技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品；制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业2006年04月05日前为内资企业，于2006年04月05日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：1,067,777.1134万元
（六）有限合伙人五
企业名称：北京化学工业集团有限责任公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91110000101115050K
注册地址：北京市朝阳区劲松三区甲302楼22层2218室
法定代表人：王国华
注册资本：191,197.900000万人民币
经营范围：授权经营国有资产；制造、加工、购销化工试剂、助剂、基本化工原料、石油化工原料及产品、化肥、炼焦化工产品、合成纤维、工程塑料与塑料、橡胶工业品、涂料、染料、新型包装材料、化工建材、日用化工产品、工业气体、化工设备、化工机械；机械设备租赁；信息咨询；物业管理（含写字间出租）；机动车公共停车场服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（七）普通合伙人六
企业名称：北京京国创创辉股权投资中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91110400MA04CRXMX6
注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院6号楼1层109
执行事务合伙人：何京伟
注册资本：850万元
经营范围：非证券业务的投资；创业投资；股权投资；投资管理、咨询。（下期出资时间为2028年12月31日；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
四、合伙协议主要内容及投资基金情况
（一）基本情况
企业名称：北京京国创优势产业基金（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院6号院1层111
经营范围：非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2023年11月15日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）成立背景
京国创基金是北创投联合北京市市属国企和其他资本共同设立的专注投资于央企、市属国企等产业链并购重组、改革改制等的私募股权投资基金。基金立足北京，布局全国，推进国有资本布局调整，加快科技创新型企业发展，带动市管国有企业转型升级，与优质上市公司协同发展。
（三）基金规模
基金目标规模为30亿元。
（四）经营期限
基金成立于2020年10月，存续期6年，其中投资期4年，退出期2年（经全体合伙人大会通过可延长2年）。
（五）投资人及投资比例
北京京国创基金管理有限公司出资10万元，出资比例为0.003%；
北京创新产业投资有限公司出资90,000万元，出资比例为30.00%；
北京首农食品集团有限公司出资50,000万元，出资比例为16.67%；
北京外企服务集团有限责任公司出资10,000万元，出资比例为
3.33%；
北京金隅集团股份有限公司出资48,000万元，出资比例为16.00%；
北京化学工业集团有限公司出资30,000万元，出资比例为10.00%；
北京京国创创辉股权投资中心（有限合伙）出资450万元，出资比例为0.15%
基金剩余份额及相关投资人，将随后续市场募资工作的开展另行确定，确定后的投资人将作为基金的有限合伙人。
[2021-12-29] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于参与投资设立股权投资基金的公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2020－048
北京金隅集团股份有限公司
关于参与投资设立股权投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：北京京国管股权投资基金（有限合伙）
●投资金额：4 亿元。
●本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
●本次交易已取得公司独立董事的事前认可，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，关联董事顾铁民先生回避表决，其余董事参与表决。公司独立董事对本次关联交易发表了明确同意的独立意见。
●本次交易存在合伙人出资不到位、退伙，未能寻求到合适的投资标的，不能实现预期效益的风险。
一、投资概述
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”或 “公司”）拟以自有资金人民币 4 亿元参与投资设立北京京国管股权投资基金（有限合伙）（以下简称“京国管基金”或“基金”）。基金的目标认缴出资额为不超过人民币 100 亿元。
二、关联关系说明
北京国有资本运营管理有限公司（以下简称：“北京国管”）直接持有金隅集团44.93%的股份，为金隅集团控股股东。本次交易中双方共同出资参与设立京国管基金，构成上交所《上市规则》10.2.4项下的关联交易，需经公司董事会审议。
本次交易已取得公司独立董事的事前确认，并经过公司第六届董事会第十次会议审议通过，关联董事顾铁民先生回避表决，其余董事参与表决。公司独立董事对本次关联交易发表了明确同意的独立意见。
本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成联交所《上市规则》项下的关联交易，无需经过公司股东大会审议。
三、合作方基本情况
（一）基金管理人
企业名称：北京京国瑞股权投资基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
私募基金管理人备案登记情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编码为P1031345
统一社会信用代码：91110000MA002MXWX4
注册地址：北京市西城区锦什坊街35号院1号楼1221号
法定代表人：王京
注册资本：30,000万元
成立时间：2015年12月22日
经营期限：2015-12-22至2035-12-21
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；投资管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要投资领域：合伙企业将主要投资于成长期或成熟期的企业/项目，重点关注科技创新、高端制造、医疗健康、能源环保、现代服务等
领域。
管理模式：向合伙企业提供投资管理、行政管理、日常运营管理等方面的服务。
股权结构：北京国管持股81%，北京电子控股有限责任公司持股4%，北京城建集团有限责任公司持股4%，北京祥龙资产经营有限责任公司持股4%，北京金隅资产经营管理有限责任公司持股4%，北京能源集团有限责任公司持股1%，首钢集团有限公司持股1%，北京汽车集团有限公司持股0.5%，北京市郊区旅游实业开发公司持股0.25%，北京市政路桥集团有限公司持股0.25%。
主要管理人员：董事长：王京；董事：梁望南、史志山、郑鹏、葛青峰、何佳、金春燕、雷雨、王治鉴；监事会主席：曹冬梅；监事：张新纲、杨爱斌；经理: 梁望南。（工商登记）
近一年经营情况：2020年末资产总额163,578,556.94元、净资产额143,866,843.26元；2020年实现营业收入131,274,816.81元、净利润
83,531,216.44元。
（二）普通合伙人
企业名称：北京京国瑞投资管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：911100003302829879
注册地址：北京市西城区锦什坊街35号院1号楼1218单元
法定代表人：赵及锋
经营范围：投资管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：1,100万元人民币
（三）有限合伙人一
企业名称：北京国有资本运营管理有限公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91110000683551038C
注册地址：北京市西城区锦什坊街35号院1号楼1269号
法定代表人：赵及锋
经营范围：国有资本运营管理；投资及投资管理；资产管理；组织公司资产重组、并购。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：5,000,000万元
近一年的经营情况：2020年末资产总额319,778,595.13万元、净资产额105,972,148.66万元；2020年实现营业收入114,067,238.32万元、净利润4,167,238.96万元。
关联关系说明：北京国管为金隅集团的控股股东。
（四）有限合伙人二
企业名称：中国电信集团投资有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91130629MA09893027
注册地址：河北省安新县安容公路东（建设大街279号）
法定代表人：李原
经营范围：以企业自有资金进行投资，企业投资咨询服务，企业管理咨询，市场营销策划，从事科技信息专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册资本：500,000万元
（五）有限合伙人三
企业名称：北京城建集团有限责任公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91110000101909934T
注册地址：北京市海淀区北太平庄路18号
法定代表人：陈代华
经营范围：授权进行国有资产经营管理；承担各类型工业、能源、交通、民用、市政工程建设项目总承包；房地产开发、商品房销售；机械施工、设备安装；商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售；建筑机械设备及车辆租赁；仓储、运输服务；购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械电器设备、木材；零售汽车（不含小轿
车）；饮食服务；物业管理；承包境外工程和境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口；向境外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：750,000万元
（六）有限合伙人四
企业名称：北京祥龙资产经营有限责任公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91110000726360742F
注册地址：北京市西城区广安门内大街311号2号楼
法定代表人：史红民
经营范围：投资及投资管理；资产管理；物业管理；出租商业用房；出租办公用房；经济贸易信息咨询；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；劳务服务；企业管理培训；销售汽车、汽车配件、钢材、木材及木制品、纸制品、机械设备、电子产品、日用品、针纺织
品、化妆品；汽车租赁；货运代理；道路货物运输；服装加工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：326,992.030638万元
（七）有限合伙人五
企业名称：北京金隅集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
统一社会信用代码：91110000783952840Y
注册地址：北京市东城区北三环东路36号
法定代表人：曾劲
经营范围：技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品；制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业2006年04月05日前为内资企业，于2006年04月05日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：1,067,777.1134万元
（八）有限合伙人六
企业名称：京东方科技集团股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(上市)
统一社会信用代码：911100001011016602
注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
法定代表人：陈炎顺
经营范围：制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；制造电子计算机软硬件；经营电信业务；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬
件；计算机数据处理；设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；承办展览展销活动；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；无线电寻呼业务；自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：3,479,839.8763万元
（九）有限合伙人七
企业名称：北京汽车集团有限公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：911100001011596199
注册地址：北京市顺义区双河大街99号
法定代表人：姜德义
经营范围：制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车
[2021-12-16] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司交易等相关事宜的实施情况公告
金隅集团关于冀东水泥吸收合并合资公司等相关事宜的实施情况公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2021－047
北京金隅集团股份有限公司
关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东
水泥（唐山）有限责任公司交易等相关事宜的
实施情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易的前期进展情况
2021 年 3 月 31 日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“金隅集团”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司交易等相关事宜的议案》，同意公司以所持金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“合资公司”、“标的公司”）47.09%的股权认购唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）新发行的股份，由冀东水泥吸收合并合资公司（以下简称“本次交易”、“本次吸收合并”）。此外，在本次吸收合并中，公司或公司指定第三方将作为现金选择权提供方，向有效申报行使现金选择权的冀东水泥异议股东支付现金对价受让相应冀东水泥的股份。同日，公司与冀东水泥、合资公司签订附条件
生效的《吸收合并协议》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2021 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关
于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司交易等相关事宜的议案》《关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司的业绩补偿事宜的议案》以及《关
金隅集团关于冀东水泥吸收合并合资公司等相关事宜的实施情况公告
于确认唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司涉及的审计报告、评估报告的议案》，同意本次吸收合并具体方案、业绩补偿、确认相关审计、评估报告等相关事宜。同日，公司与冀东水泥、合资公司签署附条件生效的《吸收合并协议之补充协议》，与冀东水泥签署《业绩补偿协议》。具体内容详见公司于 2021 年 6 月26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2021 年 11 月 3 日，冀东水泥收到中国证券监督管理委员会出具的
《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461 号），中
国证监会对本次交易予以核准，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日
披露的相关公告。至此，本次交易已履行完毕全部应履行的决策、审批程序。
二、本次交易的实施情况
（一）标的资产交割情况
根据《吸收合并协议》及其补充协议，冀东水泥为吸收合并方，合资公司为被吸收合并方。本次吸收合并完成后，冀东水泥为存续公司，将承继及承接合资公司的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务，合资公司将注销法人资格。
2021 年 11 月 9 日，公司、冀东水泥、合资公司签署《资产交割协
议》，各方约定以 2021 年 11 月 8 日作为本次吸收合并之资产交割日（以
下简称交割日），自交割日起，公司持有的合资公司 47.09%股权相关的一切权利、义务已概括转移至冀东水泥，冀东水泥作为合并后的存续公司承继及承接合资公司的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务。
2021 年 11 月 15 日，公司持有的合资公司 47.09%股权过户至冀东水
泥名下的工商变更登记手续已办理完毕。本次工商变更登记完成后，合资公司成为冀东水泥全资子公司。
金隅集团关于冀东水泥吸收合并合资公司等相关事宜的实施情况公告
截至本公告日，公司、冀东水泥、合资公司已按照《吸收合并协议》及其补充协议的约定履行了本次吸收合并的交割手续。后续合资公司涉及需要办理权属变更登记手续的资产将转移至冀东水泥名下，并办理合资公司的注销登记手续，该等资产权属变更登记手续及合资公司注销登记手续不存在实质性障碍。
（二）验资情况
2021年11月16日，信永中和对冀东水泥本次吸收合并进行了验资，并出具了 XYZH/2021BJAS10834 号《验资报告》。根据上述验资报告，
2021 年 11 月 15 日，合资公司完成股权工商变更，冀东水泥以 12.78 元/
股向金隅集团发行 1,065,988,043 股。
（三）现金选择权实施情况
本次吸收合并中，公司作为现金选择权提供方，向有效申报行使现金选择权的冀东水泥异议股东支付现金对价受让相应冀东水泥的股份。截至本公告日，本次现金选择权已实施完毕，在现金选择权申报期间，共有 5,821,192 份现金选择权进行了有效申报，公司受让 5,821,192 股冀东水泥股份并支付现金对价。
有关本次现金选择权派发、实施的详细情况可参阅冀东水泥于 2021
年 11 月 25 日、11 月 30 日、12 月 2 日至 8 日、12 月 13 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn )公布的相关公告。
（四）冀东水泥向公司新发行股份登记、上市情况
冀东水泥本次向金隅集团新发行 1,065,988,043 股股份，均为有限售
条件的流通股，限售期为 36 个月。2021 年 11 月 25 日，该等股份在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成预登记。
2021 年 12 月 16 日，公司取得的 1,065,988,043 股冀东水泥新增股份
在深圳证券交易所上市，相关股份已列入冀东水泥股东名册，公司对冀东水泥直接持股数量变更为 1,178,645,057 股，对应持股比例为 47.53%，公司由冀东水泥间接控股股东变为直接控股股东。
（五）过渡期间损益安排
金隅集团关于冀东水泥吸收合并合资公司等相关事宜的实施情况公告
根据《吸收合并协议》及其补充协议的约定，自评估基准日至交割 日止的过渡期间，标的资产因经营损益或其他原因所产生的权益增减均 由冀东水泥享有或承担。
（六）交易后续事项
后续合资公司涉及需要办理权属变更登记手续的资产（包括合资公 司所持分公司资产、子公司股权）的权属变更登记、合资公司被吸并注 销等事宜由冀东水泥办理。公司将继续予以配合。
三、本次交易对公司的影响
公司通过本次交易获得 1,065,988,043 股冀东水泥股份，对冀东水泥
直接持股比例由交易前 7.97%提升至交易后 47.53%，由冀东水泥间接控 股股东变为直接控股股东。公司及控股子公司冀东发展集团有限责任公 司对冀东水泥的合计持股比例由交易前的 40.36%提升至交易后的 66.00%。本次交易前后，冀东水泥股权结构变动具体如下：
股东名称 本次交易前（现金选择权实施后） 本次交易后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
北京金隅集团股份有 112,657,014 7.97% 1,178,645,057 47.53%
限公司
冀东发展集团有限责 457,868,301 32.39% 457,868,301 18.47%
任公司
其他A股股东 843,127,836 59.64% 843,127,836 34.00%
合计 1,413,653,151 100.00% 2,479,641,194 100.00%
同时，通过本次交易，冀东水泥承接合资公司的全部资产和业务， 一方面有利于冀东水泥作为金隅集团下属的水泥业务平台做强做优做大， 另一方面有利于金隅集团精简股权层级，提高管理效率。
冀东水泥和合资公司均为金隅集团合并报表范围内企业，本次交易 对金隅集团资产状况和经营业绩无重大影响。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十六日
[2021-11-30] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告
北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告
1
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2021－046
北京金隅集团股份有限公司
关于
获得房地产项目的 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司北京
金隅地产开发集团有限公司 于 近 日取得 《 合肥市 国有建设用地 使用权出
让 成交确认 书 》 ，通过 拍卖 方式 竞得 编号为 蜀山区 SS202120号地块 的
国有建设用地使用权 受让 土地 面积为 75,609.86平方米 （具体面积以 实
际测绘为准 地上计容建筑面积 为 134,698.48平方米 成交总价为
142,398万 元。 土地 用途为 居住、幼儿园、服务设施用地 。目前， 北京
金隅地产开发集团有限公司 拥有该项目 100%权益。
特此公告。
北京金隅
集团 股份有限公司
二〇 二 一 年 十 二 月 一 日
[2021-11-04] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司交易等相关事宜的进展公告
金隅集团关于冀东水泥吸收合并合资公司等相关事宜的进展公告
证券代码：6019 92 证券 简称：金隅集团 编号： 临 2021－045
北京金隅集团股份有限公司
关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东
水泥（唐山）有限责任公司交易等相关事宜的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 3 月 31 日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“金隅集团”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司交易等相关事宜的议案》，同意公司以所持金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“合资公司”、“标的公司”）47.09%的股权认购唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）新发行的股份，由冀东水泥吸收合并合资公司（以下简称“本次交易”、“本次吸收合并”）。此外，在本次吸收合并中，公司或公司指定第三方将作为现金选择权提供方，向有效申报行使现金选择权的冀东水泥异议股东支付现金对价受让相应冀东水泥的股份。同日，公司与冀东水泥、合资公司签订附条件
生效的《吸收合并协议》。具体内容详见公司于2021 年 4 月 1 日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2021 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关
于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司交易等相关事宜的议案》《关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司的业绩补偿事宜的议案》以及《关于确认唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限
金隅集团关于冀东水泥吸收合并合资公司等相关事宜的进展公告
责任公司涉及的审计报告、评估报告的议案》，同意本次吸收合并具体方案、业绩补偿、确认相关审计、评估报告等相关事宜。同日，公司与冀东水泥、合资公司签署附条件生效的《吸收合并协议之补充协议》，与
冀东水泥签署《业绩补偿协议》。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 26
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2021 年 11 月 3 日，冀东水泥收到中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）出具的《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司向北京金隅集团股份有限公司发行股份吸收合并并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461 号），批复具体内容如下：
一、核准冀东水泥发行 1,065,988,043 股股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司。
二、核准冀东水泥发行股份募集配套资金不超过 20 亿元。
三、冀东水泥本次吸收合并并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、冀东水泥应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、冀东水泥应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。
七、冀东水泥在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
关于冀东水泥吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司交易获得中国证监会核准批复的详细情况可参阅2021年11月4日冀东水泥在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的相关公告。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月四日
[2021-10-29] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－043
北京金隅集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
28 日以通讯表决方式召开公司第六届董事会第七次会议，应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案：
一、关于公司 2021 年第三季度报告的议案
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、关于修订公司《信息披露管理办法》的议案
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－044
北京金隅集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
28 日以通讯表决的方式召开第六届监事会第四次会议,应出席本次会议的监事 7 名，实际出席会议的监事 7 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案：
一、关于公司2021年第三季度报告的议案
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、监管机构及交易所相关规定，对公司2021年第三季度报告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
（一）公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；
（二）公司2021年第三季度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年第三季度的经营成果和财务状况；
（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (601992)金隅集团:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.25元
每股净资产: 4.5052元
加权平均净资产收益率: 4.29%
营业总收入: 874.05亿元
归属于母公司的净利润: 27.16亿元
[2021-10-28] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于披露冀东水泥2021年第三季度报告的提示性公告
金隅集团关于披露冀东水泥 2021 年三季度报告的提示性公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－042
北京金隅集团股份有限公司
关于披露冀东水泥 2021 年第三季度报告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公
司唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）于 2021
年 10 月 27 日在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn )公布了《2021 年第三季度报告》。
冀东水泥《2021 年第三季度报告》亦可参阅本公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公告附件。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-19] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告
北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－041
北京金隅集团股份有限公司
关于获得房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京金隅地产开发集团有限公司于近日取得《杭州市国有建设用地使用权挂牌出让成交通知书》，通过挂牌方式竞得杭政储出[2021]28号土地使用权，受让土地面积为52,317平方米，地上计容建筑面积为125,560.8平方米，成交总价为381,818万元。土地用途为住宅（设配套公建）用地。目前，北京金隅地产开发集团有限公司拥有该项目100%权益。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年十月十九日
[2021-10-14] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告
北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－040
北京金隅集团股份有限公司
关于获得房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京金隅地产开发集团有限公司于近日取得《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，通过挂牌方式竞得北京市朝阳区十八里店朝阳港一期土地一级开发项目1303-693地块R2二类居住用地国有建设用地使用权，总土地面积为27,366.575平方米，地上计容建筑面积为68,416平方米，成交总价为376,000万元。土地用途为二类居住用地。目前，北京金隅地产开发集团有限公司拥有该项目60%权益。
北京金隅地产开发集团有限公司于近日取得《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》, 通过挂牌方式竞得北京市昌平区北七家镇平坊村土地一级开发项目PF-04地块F81绿隔产业用地、PF-05地块R2二类居住用地（配建“保障性租赁住房”）国有建设用地使用权，总土地面积为79,675.399平方米，地上计容建筑面积为178,405.878平方米，成交总价为366,000万元。土地用途为绿隔产业用地、二类居住用地。目前，北京金隅地产开发集团有限公司拥有该项目33%权益。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年十月十四日
[2021-10-12] (601992)金隅集团:有关截至二零二零年十二月三十一日止年度之年报的补充公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
北 京 金 隅 集 團 股 份 有 限 公 司
BBMG Corporation*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2009）
有關截至二零二零年十二月三十一日止年度之年報的補充公告
茲提述北京金隅集團股份有限公司﹙「本公司」﹚及其附屬公司（連同本公司統稱「本集團」）截至二零二零年十二月三十一日止年度之年報（「二零二零年年報」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與二零二零年年報所界定者具有相同涵義。
除二零二零年年報所提供的資料外，本公司之董事會﹙「董事會」﹚謹此根據上市規則附錄十六第 26(2) 段提供就本集團於二零二零年十二月三十一日及截至該日止年度之綜合財務報表有關離職後福利（設定提存計劃）之進一步資料。
離職後福利（設定提存計劃）
本集團每月按職工薪金的若干百分比向該等保險計劃或年金繳存供款。本集團為員工向該等保險計劃或年金繳存的供款於繳存時即完全歸屬於員工，因此本集團無可以動用的已被放棄的供款。
上述之進一步資料不影響二零二零年年報中包含的任何其他信息。除本公告所披露者外，二零二零年年報中的所有其他信息均保持不變。
承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
曾勁
中國北京，二?二一?十月十一日
於本公告日期，本公司執行董事為曾勁、姜英武、吳東及鄭寶金； 非執行董事為王肇嘉及顧鐵民；以及獨立非執行董事為于飛、劉太剛、李曉慧、洪永淼及譚建方。
* 僅供識別
[2021-09-28] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告
北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告
证券代码：6019 92 证券 简称：金隅集团 编号 ：临 2021－039
北京金隅集团股份有限公司
关于获得房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京金隅地产开发集团有限公司于近日取得《国有建设用地使用权公开出让成交确认书》，通过挂牌方式竞得南京市江宁区秣陵街道汉侯路以北、玉麟路以西，编号为NO.2021G88地块的国有建设用地使用权，总土地面积为69,217平方米，地上计容建筑面积138,434平方米，成交总价为281,000万元。土地用途为居住用地。目前，北京金隅地产开发集团有限公司拥有该项目100%权益。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年九月二十八日
[2021-09-18] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：6019 92 证券 简称：金隅集团 编号 ：临 2021－038
北京金隅集团股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时
间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司执行董事、总经理姜英武先生及董事会秘书张建锋先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十八日
[2021-09-14] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告
北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－037
北京金隅集团股份有限公司
关于获得房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京金隅地产开发集团有限公司于近日取得《常州市国有建设用地使用权公开出让成交确认书》，通过挂牌方式竞得常州市钟楼区月季路东侧、棕榈路北侧，编号为JZX20210902地块的国有建设用地使用权，总土地面积为58,912平方米，地上计容建筑面积117,824平方米，成交总价为
163,900万元。土地用途为商住。目前，北京金隅地产开发集团有限公司拥有该项目100%权益。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年九月十四日
[2021-08-26] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于公司控股股东改制及更名的公告
关于公司控股股东改制及更名的公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－035
北京金隅集团股份有限公司
关于公司控股股东改制及更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日, 北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东《关于北京国有资本经营管理中心改制并更名为北京国有资本运营管理有限公司的函》，根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会相关批复，北京国有资本经营管理中心由全民所有制企业改制为有限责任公司，企业名称变更为北京国有资本运营管理有限公司。目前控股股东已完成工商登记信息变更。北京国有资本经营管理中心的全部债权债务、资产和正在进行的各类业务均由改制后的北京国有资本运营管理有限公司承继。
公司控股股东本次改制及更名，对公司经营活动不构成影响，其持有公司股份总数和持股比例不变，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-26] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
金隅集团关于召开网上业绩说明会的公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2021－036
北京金隅集团股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间:2021 年 9 月 3 日（星期五）上午 10:00-11:00
●会议召开方式:网络文字互动方式
●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
●投资者可在 2021 年 9 月 1 日 23:59 前将相关问题通过电子邮件
的形式发送至本公司投资者关系邮箱（ir@bbmg.com.cn），公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
北京金隅集团股份有限公司（简称“金隅集团”或“公司”）已于 2021
年 8 月 25 日发布了 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面、深
入了解公司的经营业绩、下半年经营策略、中长期发展战略等具体情况，
公司定于 2021 年 9 月 3 日上午 10:00-11:00 举行 2021 年半年度业绩说
明会。
公司 2021 年半年度报告摘要刊登在 2021 年 8 月 25 日的《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司 2021 年半年度报告全文披露于上海证券交易所网站，敬请广大投资者审阅。
二、会议召开方式、时间和地点
金隅集团关于召开网上业绩说明会的公告
本次会议以网络文字互动方式举行。
会议召开时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）上午 10:00-11:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。
三、参加人员
公司执行董事、总经理姜英武先生，副总经理李莉女士，董事会秘书兼董事会工作部部长张建锋先生，公司财务以及水泥、房地产业务有关管理人员（如有特殊情况，参加人员可能调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2021 年 9 月 1 日 23:59 前将相关问题通过电子邮件
的形式发送至本公司投资者关系邮箱，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2021 年 9 月 3 日上午 10:00-11:00 通过互联网直接
登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：刘昌盛、卢衍成
电话：010-66417706
邮箱：ir@bbmg.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-25] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－032
北京金隅集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或
“金隅集团”）于 2021 年 8 月 24 日在北京市东城区北三环东路 36
号环球贸易中心 D 座 22 层第五会议室召开公司第六届监事会第三次会议，应出席本次会议的监事 7 名，实际出席会议的监事 7 名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事会主席郭燕明先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于公司2021年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、监管机构有关通知等规定，对公司 2021 年半年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
（一）公司 2021 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和
审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；
（二）公司 2021 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及
格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2021 年上半年度的经营成果和财务状况；
（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十五日
[2021-08-25] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－033
北京金隅集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或
“金隅集团”）于 2021 年 8 月 24 日在北京市东城区北三环东路 36
号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了第六届董事会第三次会议。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长曾劲先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于公司 2021 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、关于聘任董事会秘书的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任张建锋先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
附件：张建锋先生简历
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日
北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
附件：
张建锋先生简历
张建锋，男，汉族，1975 年 8 月出生，籍贯江苏苏州，中共党员，
文学学士。1998 年 1 月加入中国共产党，1998 年 6 月毕业于武汉工业大
学英语专业，同年 8 月在北京建材集团有限责任公司参加工作。现任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书兼董事会工作部部长、唐山冀东装备工程股份有限公司董事。
张建锋先生历任北京建材集团有限责任公司外经处干部、处长助理，北京金隅集团有限责任公司对外合作部副部长，北京金隅股份有限公司公共关系部副部长、办公室副主任。
2009 年 8 月至 2016 年 3 月任北京金隅股份有限公司董事会工作部
副部长；
2016 年 3 月至 2016 年 11 月任北京金隅股份有限公司董事会工作部
部长；
2016 年 11 月至 2021 年 8 月任北京金隅集团股份有限公司董事会工
作部部长、唐山冀东装备工程股份有限公司董事；
2021 年 8 月至今任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书兼董事会
工作部部长、唐山冀东装备工程股份有限公司董事。
[2021-07-30] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于下属子公司参与投资设立股权投资基金的公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2020－030
北京金隅集团股份有限公司
关于下属子公司参与投资设立股权投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：北京金海诚科创投资合伙企业（有限合伙）
●投资金额：1 亿元。
●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
●本次交易存在合伙人出资不到位、退伙，未能寻求到合适的投资标，不能实现预期效益的风险。
一、投资概述
为契合首都“四个中心”功能定位中的国际科技创新中心建设需求，升级和完善金隅产业园区运营服务体系，打造创新创业生态，助推园区转型发展，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金隅集团”）全资的所属公司北京金隅科技创新有限公司以自有资金人民币一亿元参与投资设立北京金海诚科创投资合伙企业（有限合伙）。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 无需提交董事会、公司股东大会审议。
二、合作方基本情况
（一）基金管理人
企业名称：北京中关村科学城新动能投资管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
私募基金管理人备案登记情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编码为P1070537
统一社会信用代码：91110108MA01NEJE7N
注册地址：北京市海淀区阜成路73号B座七层702号
法定代表人：朱平
注册资本：1200万元
成立时间：2019年10月31日
经营期限：2019-10-31至无固定期限
经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要投资领域：重点围绕5G与物联网、量子通信技术、人工智能与大数据、新能源与新材料、集成电路芯片设计、创新生物药和高端医疗器械等领域进行项目和子基金投资。
管理模式：负责市场化股权投资项目及子基金的投资运营和管理，主要投资方向为中关村科学城内原始创新、成果转化以及高成长阶段的硬科技项目。
股权结构：北京中关村科学城创新发展有限公司持股40%，上海盛御企业管理有限公司持股22.5%，北京高榕资本管理咨询有限公司持股22.5%，北京汇诚景明科技中心（有限合伙）持股15%。
主要管理人员：董事长：朱平；董事：陈青、司鹏飞、贲宇、靳文锋；监事会主席：任闯，监事：邓婷婷、刘亚；经理:靳文锋。
关联关系说明：北京中关村科学城新动能投资管理有限公司与金隅
集团不存在关联关系，不存在直接或间接持有公司股份、拟增持公司股份的情况，不存在与公司的相关利益安排，不存在与第三方影响公司利益的其他安排。
（二）普通合伙人
企业名称：北京金海诚管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91110108MA04CPXY2H
主要经营场所：北京市海淀区清河永泰园甲1号综合楼1层109号
执行事务合伙人：北京中关村科学城新动能投资管理有限公司
经营范围：企业管理咨询；企业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2026年08月31日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（三）有限合伙人一
企业名称：北京金隅科技创新有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码：91110108MA04BUC09W
注册地址：北京市海淀区清河永泰园甲1号综合楼1层108号
法定代表人：徐传辉
经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：1000万元
（四）有限合伙人二
企业名称：北京中关村科学城创新发展有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码：91110108MA01KFPX7J
注册地址：北京市海淀区阜成路73号B座七层701号
法定代表人：王桐慧
经营范围：技术交流；科技企业孵化；投资管理；投资咨询；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
注册资本：600000万元
三、合伙协议主要内容及投资基金情况
（一）基本情况
企业名称：北京金海诚科创投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局实际登记为准）
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：北京市海淀区清河永泰园甲1号综合楼1层110号
（以市场监督管理局实际登记为准）
经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询。（以市场监督管理局实际登记为准）
（二）成立背景
金隅集团助力北京城市更新，金隅智造工场等存量空间升级改造为高新产业园区项目不断推进、已初具规模，改造后的园区已吸引和导入一批符合首都功能定位的高精尖产业客户。
产业园区由单一租金模式向多元运营模式提速转化，专业运营、协同创新、投资孵化、平台建设正在逐渐成为园区经营模式创新的重要元素，开展科技创投业务、提供创新链多元化服务是当前国内外科技产业园区生态化运营的市场通行惯例和主流，也是衡量园区科技创新价值的重要尺度。
（三）基金规模
基金规模为2亿元。
（四）经营期限
基金经营期限为7年，其中投资期3年，退出期4年。经全体合伙人协商一致可延长两次经营期限，每次最多1年。
（五）投资人及投资比例
1.北京金海诚管理咨询合伙企业（有限合伙）出资200万元，出资比例1%。
2.北京金隅科技创新有限公司出资10000万元，出资比例50%。
3.北京中关村科学城创新发展有限公司出资4000万元，出资比例20%。
4. 基金剩余份额及相关投资人，将随后续市场募资工作的开展而另行确定，确定后的投资人也作为基金的有限合伙人。
（六）出资进度和出资方式
各投资人根据基金投资进度，按照执行事务合伙人的通知分批出资；出资方式均为人民币现金出资。未能按时、足额缴付出资额，应当根据合伙协议承担相应的违约责任。
（七）基金备案情况：设立后即向中国证券投资基金业协会办理备案。
（八）管理模式
1.普通合伙人为合伙企业的执行事务合伙人
2.管理及决策机制：成立投资决策委员会，实行一人一票制，投资项目经三分之二以上表决同意可实施。
3.管理费：基金投资期按照实缴出资额1%的标准收取年度管理费，基金退出期按未退出资金规模1%的标准收取年度管理费，基金延长期间不收取管理费。
4.收益分配：
基金的所有项目投资收入和其他资产在扣除合伙费用（包括：合伙企业自身开销、管理费、及投资项目费用）、相关税费及其它应付费用
后的可分配部分向合伙人分配，合伙人门槛收益率为6%/年。投资项目收入超过门槛收益的部分为超额收益，按《合伙协议》约定进行分配。
（九）投资模式
1.主要投资领域：主要围绕大信息、智能制造、新技术、新材料等，重点面向北京市十大高精尖产业，主要投资领域为：
（1）机器人、人工智能等高科技。
（2）高端医疗装备及生物医药研发。
（3）卫星通信、云计算等新技术。
（4）智能控制、自动化生产等智能制造。
（5）新型建材及新材料。
（6）金隅集团及中关村科学城重点支持的科技创新项目。
2.主要投资对象：（1）已入驻金隅集团所属金隅智造工场、金隅智荟中心、建金中心、金隅启迪孵化器等的科创企业；（2）与投资方向相符拟引入金隅集团所属园区的具备高成长性、高发展潜力的企业。
3.投资额度：原则上对单一项目的投资金额不超过基金总规模的15%。
4.投资后的退出机制：基金主要通过股权份额转让、股东回购、被投企业上市及清算等方式实现退出。
四、本次交易目的及对上市公司影响
本次交易有利于升级和完善金隅产业园区运营服务体系，打造创新创业生态，助推园区进一步转型发展。
本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司本年度业绩无重大影响。
五、风险揭示
（一）在基金组建以及后期运作过程中，存在合伙人由于主客观因素导致出资不到位、退伙等风险因素；
（二）基金对外投资受经济环境、行业周期、标的公司经营管理、
交易方案等多种因素影响，存在未能寻求到合适的投资标的的风险；
（三）存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月三十日
[2021-07-21] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司2021年半年度业绩预告
北京金隅集团股份有限公司 2021 年半年度业绩预告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－029
北京金隅集团股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●经本公司财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 185,000-195,000 万元，同比增加
21%-28%。
●经本公司财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 145,000-155,000 万
元，同比增加 27%-36%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经本公司财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 185,000-195,000 万元，同比增加 21%-28%。
2、经本公司财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 145,000-155,000 万元，同比增加 27%-36%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：152,359.21万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：114,151.65万元。
（二）每股收益：0.14元。
北京金隅集团股份有限公司 2021 年半年度业绩预告
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内公司业绩同比增加，主要是随着新冠疫情得到有效控制，作为公司核心业务的水泥和房地产改善明显：水泥及熟料综合销量、房地产结转面积同比上升，从而主营业务收入同比增长；虽然报告期内煤炭成本涨幅较大，但公司有效开展“三降”专项行动，每百元营业收入的成本费用实现同比下降，由此公司利润同比有所增加。
四、其他说明事项
（一）报告期内，公司水泥和熟料综合销量约4,800万吨（会计核算口径），较去年同期4,210万吨增加14%；混凝土销量约720万立方米，较去年同期602万立方米增加20%；房地产结转面积约75.8万平米，较去年同期61.3万平米增加24%。
（二）以上预告数据仅为初步测算，具体财务数据以公司正式披露的2021年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十一日
[2021-06-29] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6019 92 证券简 称：金隅集团 公告编 号：2021-028
北京金隅集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.06 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/5 － 2021/7/6 2021/7/6
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 12 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股 本 10,677,771,134 股为基数，每股派发现金红利
0.06 元（含税），共计派发现金红利 640,666,268.04 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/5 － 2021/7/6 2021/7/6
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）除本公司自行派发红利的股东外，本公司其他 A 股股东的红利委托中国结算上海分
公司通过其资金清算系统向股权登记日上 海证券交易所收市后登记 在册并在上海 证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办 理指定交易的投资者可于 红利发放日在 其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易 的股东红利暂由中国结算 上海分公司保 管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）本公司 H 股股东的权益分派事宜，请参见本公司于 2021 年 5 月 13 日登载于香港联
交所（www.hkexnews.hk）的《北京金隅集团股份有限公司派发末期股息》公告。
2. 自行发放对象
北京国有资本经营管理中心、中建材投资有限公司
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通 A 股股份的自然人股东及证券投资基金，根据财政
部、国家税务总局、中国证监会《关于实 施上市公司股息红利差别 化个人所得税 政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人
所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.06 元；持股 1 年以内（含 1 年）的，本公司暂不代
扣代缴其个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.06 元，待个人或证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期 限计算实际应纳税额，由 证券公司等股 份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法 定申报期内向主管税务机 关申报缴纳。 具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际
税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳
税所得额，实际税负为 10%。
（2）对于持有本公司有限售条件流通 A 股股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规
定，解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%，公司代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金股息 0.054 元。
（3）对于持有本公司 A 股股份的 QFII 股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向
QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）（以下简称“《通知》”）的规定，由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利人民币 0.054 元。如果 QFII 股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，相关 QFII 股东可按照《通知》及《关于发布<非居民纳税人享受税收协定待遇管理办法>的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 35 号）的规定自行向主管税务机关提出申请。
（4）对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的持有本公司 A 股股份的居民企业股
东，现金股息红利所得税由其自行缴纳，实际每股派发现金红利人民币 0.06 元（税前）。
（5）对于通过沪股通投资上海证券交易所本公司上市 A 股股份的香港市场投资者（包括
企业和个人），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（ 财税[2014]81 号）的规定，其股息红利将 由本公司通过中国结算上海分公司以人民币派发，并按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每股派发现金红利人民币 0.054 元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核 后，按已征税款和根据税 收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
沪股通投资者股权登记日、现金红利发放日等时间安排与本公司 A 股股东一致。
五、 有关咨询办法
联系部门：北京金隅集团股份有限公司董事会工作部
联系电话：010-66417706
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日
[2021-06-26] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司交易等相关事宜的进展公告
证券代码：6019 92 证券简称：金隅 集团 编号： 临 2021－027
北京金隅集团股份有限公司
关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司交易等
相关事宜的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 3 月 31 日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“金隅集团”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司交易等相关事宜的议案》，同意公司以所持金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“合资公司”、“标的公司”）47.09%的股权认购唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）新发行的股份，由冀东水泥吸收合并合资公司（以下简称“本次交易”、“本次吸收合并”）。此外，在本次吸收合并中，公司或公司指定第三方将作为现金选择权提供方，向有效申报行使现金选择权的冀东水泥异议股东支付现金对价受让相应冀东水泥的股份。同日，公司与冀东水泥、合资公司签订附条件
生效的《吸收合并协议》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2021 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关
于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司交易等相关事宜的议案》《关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司的业绩补偿事宜的议案》以及《关
于确认唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司涉及的审计报告、评估报告的议案》，同意本次吸收合并具体方案、业绩补偿、确认相关审计、评估报告等相关事宜。同日，公司与冀东水泥、合资公司签署附条件生效的《吸收合并协议之补充协议》，与冀东水泥签署《业绩补偿协议》。
根据上述议案以及本次吸收合并具体方案，本次吸收合并尚需冀东水泥股东大会审议通过、北京市国资委批准、中国证监会核准等内外部审批程序后方可正式实施。交易方案具体情况如下：
一、本次交易方案
在本次交易中，通过冀东水泥吸收合并合资公司的方式，金隅集团以所持合资公司 47.09%的股权认购冀东水泥新发行的股份。吸收合并完成后，合资公司将注销，冀东水泥为存续主体将承继及承接合资公司的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务，合资公司将注销法人资格。本次交易的具体方案如下：
1、发行股票的种类和面值
本次交易中，冀东水泥向金隅集团新发行股份的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、交易定价及支付方式
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的并经北京市国资委核准
的资产评估报告，以 2021 年 2 月 28 日为评估基准日，标的公司全部股
东权益评估值为 2,893,040.38 万元，对应金隅集团所持标的公司 47.09%股权评估值为 1,362,332.72 万元。本次交易对价以上述经北京市国资委核准的评估结果为依据，经交易双方协商确定为 1,362,332.72 万元。冀东水泥以发行股份的方式向金隅集团支付标的资产交易对价。
3、股份发行价格
本次交易中冀东水泥向金隅集团发行股份的定价基准日为冀东水泥审议本次交易相关事项的董事会决议公告日，即冀东水泥第九届董事会
第三次会议决议公告日。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%，市场参考价为定价基准日前 20个交易日、60个交易日或者 120个交易日的冀东水泥股票交易均价之一。按照前述规定，冀东水泥本次吸收合并中发行股份可选择的市场参考价如下表所示：
单位：元/股
股票交 易均价计算期间 交易均价 交易均 价的 90%
前 20 个交易日 15.3806 13.8425
前 60 个交易日 14.7517 13.2765
前 120 个 交易日 15.2960 13.7664
经与冀东水泥协商一致，本次交易中发行股份的发行价格为 13.28元/股。
若冀东水泥股票在定价基准日至发行日期间发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等除权除息情况，本次交易的股份发行价格将进行相应调整。
2021 年 6 月 2 日，冀东水泥 2020 年度利润分配事项完成除息，冀
东水泥向股权登记日在册的全体股东每股派发现金股利 0.50元（含税），相应本次吸收合并的股份发行价格由 13.28 元/股调整为 12.78 元/股。
4、股份发行数量
以 12.78 元/股发行价格计算，本次吸收合并中冀东水泥向金隅集团发行股份的数量为 1,065,988,043 股。最终股份发行数量以冀东水泥股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。
本次吸收合并股份发行价格已根据冀东水泥 2020 年度利润分配事项进行调整。除该情形外，自定价基准日至发行日期间，冀东水泥如发生派送红股、转增股本、配股以及派发现金股利等除权除息情况，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。
5、限售期
金隅集团通过本次发行股份吸收合并取得的冀东水泥新发行的股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。在本次发行股份吸收合并完成后 6个月内，如冀东水泥股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份吸收合并完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，上述股份的锁定期自动延长 6 个月。
金隅集团及其一致行动人冀东发展集团有限责任公司在本次吸收合并前持有的冀东水泥股份，在本次吸收合并股份发行结束之日起 18 个月内不转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
本次发行股份上市后，由于冀东水泥送股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
6、标的资产过渡期间损益安排
自评估基准日至交割日止的过渡期间，标的资产因经营损益或其他原因所产生的权益增减均由冀东水泥享有或承担。
7、现金选择权
本次吸收合并中，将由金隅集团或其指定的第三方作为现金选择权提供方，向有效申报行使现金选择权的冀东水泥异议股东支付现金对价受让相应冀东水泥的股份。
本次交易现金选择权的行权价格为发行股份吸收合并定价基准日前
60 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 13.28 元/股。2021 年 6 月 2
日，冀东水泥 2020 年度利润分配事项完成除息，冀东水泥向股权登记日在册的全体股东每股派发现金股利 0.50 元（含税），现金选择权行权价格由 13.28 元/股调整为 12.78 元/股。
8、业绩承诺和补偿安排
就合资公司所拥有的、采用基于未来收益预期的方法进行评估的资
产为 41 处矿业权（以下简称“标的矿业权”），公司与冀东水泥签署《业绩补偿协议》，主要内容如下：
标的矿业权业绩补偿期间为本次吸收合并实施完毕后的 3 年（含本
次吸收合并完成当年），即 2021 年度、2022 年度和 2023 年度，若本次
吸收合并未能在 2021 年 12 月 31 日前（含当日）实施完毕，则业绩补偿
期间将作相应顺延。
根据资产评估情况，标的矿业权于 2021 年度、2022 年度、2023 年
度和 2024 年度的预测净利润数分别为 38,170.19 万元、47,058.08 万元、
47,140.84 万元和 46,955.38 万元。基于上述预测，标的矿业权于业绩补偿期间内各期承诺的净利润数为当期的预测净利润数，即标的矿业权于2021年度、2022年度和 2023年度的承诺净利润数分别为 38,170.19万元、47,058.08 万元、47,140.84 万元，若业绩补偿期限顺延，2024 年度承诺净利润数为 46,955.38 万元。
冀东水泥应在业绩补偿期间内每年会计年度结束后，聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所（以下简称“审计机构”）对标的矿业权的实际盈利情况出具专项审核意见。
业绩补偿期间内，标的矿业权各期实现的净利润以专项审核意见为准。如果标的矿业权在业绩补偿期间截至每个会计年度期末累计实际净利润数未能达到累计承诺净利润数，则金隅集团应按照《业绩补偿协议》约定履行矿业权业绩补偿义务，以股份方式对冀东水泥进行补偿。
在业绩补偿期间届满时，由审计机构对标的矿业权进行减值测试并出具《减值测试报告》。如发生减值，金隅集团应按照《业绩补偿协议》约定另行向冀东水泥补偿股份。
在本次吸收合并完成后，冀东水泥将向包括北京国有资本经营管理中心在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者以非公开发行股票方式募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过 50.00 亿元，且不超过本次交易中以发行股份方式吸收合并的交易价格的 100%，股份发行数量不
超过发行前冀东水泥总股本的 30%，发行价格不低于本次募集配套资金的发行期首日前 20 个交易日冀东水泥股票交易均价的 80%，且不低于冀东水泥最近一期经审计的每股净资产。金隅集团不参与本次募集配套资金认购。经测算，冀东水泥本次募集配套资金不影响金隅集团对冀东水泥的控制权。
二、公司就本次交易签订的相关协议及出具的相关承诺
为实施本次交易，除 2021 年 3 月 31 日签署的附条件生效的《吸收
合并协议》外，公司于 2021 年 6 月 25 日与冀东水泥、合资公司签署附
条件生效的《吸收合并协议之补充协议》以及与冀东水泥签署《业绩补偿协议》。
此外，由于本次交易构成冀东水泥的重大资产重组，根据现行法律、行政法规及中国证监会的监管要求，本公司作为冀东水泥的控股股东及其交易对方需就关于所提供材料或披露信息真实、准确和完整；最近五年诚信情况；不存在不得参与上市公司重大资产重组情形；股份锁定；股份减持计划；避免与冀东水泥同业竞争；规范与冀东水泥关联交易；保持冀东水泥独立性；合资公司权属情况；摊薄即期回报填补措施承诺等事项作出说明和承诺。
三、本次交易对公司的影响
根据本次交易标的资产作价及股份发行价格等情况，本次交易完成前后，冀东水泥股权结构变动如下：
本次交易前 本次吸收合并后 本次 交 易后
项目 （募 集 配套资金前） （募 集 配套资金后）
持股数量 持股 持股数量 持股 持股数量 持股
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
金隅集团 106,835,822 7.56% 1
[2021-06-26] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告
北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告
证券 代 码：6019 92 证券简 称：金隅集团 编号：临 2021-026
北京金隅集团股份有限公司
第六届监事会第二会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金
隅集团”）于 2021 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开了第六届监事会第二
次会议。应出席本次会议的监事 7 名，实际出席会议的监事 7 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司交易等相关事宜的议案
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）拟通过向公司发行股份的方式，购买公司所持金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“合资公司”）47.09%股权并吸收合并合资公司（以下简称“本次吸收合并”）。就本次吸收合并，公司与冀东水泥、合资公司签署附条件生效的《吸收合并协议之补充协议》，与冀东水泥签署《业绩补偿协议》等法律文件及办理其他相关事宜。
详情请参见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《北京金隅集团股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司交易等相关事宜的进展公告》（公告编号：临 2021-027）。
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告
二、关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司的业绩补偿事宜的议案
就合资公司所拥有的、采用基于未来收益预期的方法进行评估的资产为 41 处矿业权（以下简称“标的矿业权”），公司与冀东水泥签署《业绩补偿协议》，主要内容如下：
标的矿业权业绩补偿期间为本次吸收合并实施完毕后的 3 年（含本
次吸收合并完成当年），即 2021 年度、2022 年度和 2023 年度，若本次
吸收合并未能在 2021 年 12 月 31 日前（含当日）实施完毕，则业绩补偿
期间将作相应顺延。
根据资产评估情况，标的矿业权于 2021 年度、2022 年度、2023 年
度和 2024 年度的预测净利润数分别为 38,170.19 万元、47,058.08 万元、
47,140.84 万元和 46,955.38 万元。基于上述预测，标的矿业权于业绩补偿期间内各期承诺的净利润数为当期的预测净利润数，即标的矿业权于2021年度、2022年度和 2023年度的承诺净利润数分别为 38,170.19万元、47,058.08 万元、47,140.84 万元，若业绩补偿期限顺延，2024 年度承诺净利润数为 46,955.38 万元。
冀东水泥应在业绩补偿期间内每年会计年度结束后，聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所（以下简称“审计机构”）对标的矿业权的实际盈利情况出具专项审核意见。
业绩补偿期间内，标的矿业权各期实现的净利润以专项审核意见为准。如果标的矿业权在业绩补偿期间截至每个会计年度期末累计实际净利润数未能达到累计承诺净利润数，则金隅集团应按照《业绩补偿协议》约定履行矿业权业绩补偿义务，以股份方式对冀东水泥进行补偿。
在业绩补偿期间届满时，由审计机构对标的矿业权进行减值测试并出具《减值测试报告》。如发生减值，金隅集团应按照《业绩补偿协议》约定另行向冀东水泥补偿股份。
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告
三、关于确认唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司涉及的审计报告、评估报告的议案
为本次吸收合并之需要，根据相关法律、法规的规定，信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 2 月 28 日为审计基准日，对合
资公司两年一期（2019 年度、2020 年度及 2021 年 1 月-2 月）的合并财
务报表进行审计，出具了《金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司 2019 年、2020 年、2021 年 1-2 月审计报告》（XYZH/2021BJAS10571）；北京天健
兴业资产评估有限公司以 2021 年 2 月 28 日为评估基准日，对合资公司
的股东全部权益价值进行评估，出具了《唐山冀东水泥股份有限公司拟发行股份收购北京金隅集团股份有限公司所持金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司 47.09%股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2021）第 0642号）。合资公司的资产评估结果已经北京市国有资产监督管理委员会核准。
公司监事会认为相关审计、资产评估机构均具有证券业务资格，其出具的报告符合专业规则的要求。
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十六日
[2021-06-26] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021-025
北京金隅集团股份有限公司
第六届董事会第二会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金
隅集团”）于 2021 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第二
次会议。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司交易等相关事宜的议案
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）拟通过向公司发行股份的方式，购买公司所持金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“合资公司”）47.09%股权并吸收合并合资公司（以下简称“本次吸收合并”）。就本次吸收合并，公司与冀东水泥、合资公司签署附条件生效的《吸收合并协议之补充协议》，与冀东水泥签署《业绩补偿协议》等法律文件及办理其他相关事宜。
详情请参见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《北京金隅集团股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司交易等相关事宜的进展公告》（公告编号：临 2021-027）。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
二、关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司的业绩补偿事宜的议案
就合资公司所拥有的、采用基于未来收益预期的方法进行评估的资产为 41 处矿业权（以下简称“标的矿业权”），公司与冀东水泥签署《业绩补偿协议》，主要内容如下：
标的矿业权业绩补偿期间为本次吸收合并实施完毕后的 3 年（含本
次吸收合并完成当年），即 2021 年度、2022 年度和 2023 年度，若本次
吸收合并未能在 2021 年 12 月 31 日前（含当日）实施完毕，则业绩补偿
期间将作相应顺延。
根据资产评估情况，标的矿业权于 2021 年度、2022 年度、2023 年
度和 2024 年度的预测净利润数分别为 38,170.19 万元、47,058.08 万元、
47,140.84 万元和 46,955.38 万元。基于上述预测，标的矿业权于业绩补偿期间内各期承诺的净利润数为当期的预测净利润数，即标的矿业权于2021 年度、2022 年度和2023年度的承诺净利润数分别为38,170.19 万元、47,058.08 万元、47,140.84 万元，若业绩补偿期限顺延，2024 年度承诺净利润数为 46,955.38 万元。
冀东水泥应在业绩补偿期间内每年会计年度结束后，聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所（以下简称“审计机构”）对标的矿业权的实际盈利情况出具专项审核意见。
业绩补偿期间内，标的矿业权各期实现的净利润以专项审核意见为准。如果标的矿业权在业绩补偿期间截至每个会计年度期末累计实际净利润数未能达到累计承诺净利润数，则金隅集团应按照《业绩补偿协议》约定履行矿业权业绩补偿义务，以股份方式对冀东水泥进行补偿。
在业绩补偿期间届满时，由审计机构对标的矿业权进行减值测试并出具《减值测试报告》。如发生减值，金隅集团应按照《业绩补偿协议》约定另行向冀东水泥补偿股份。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
三、关于确认唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司涉及的审计报告、评估报告的议案
为本次吸收合并之需要，根据相关法律、法规的规定，信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 2 月 28 日为审计基准日，对合
资公司两年一期（2019 年度、2020 年度及 2021 年 1 月-2 月）的合并财
务报表进行审计，出具了《金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司 2019 年、2020 年、2021 年 1-2 月审计报告》（XYZH/2021BJAS10571）；北京天健
兴业资产评估有限公司以 2021 年 2 月 28 日为评估基准日，对合资公司
的股东全部权益价值进行评估，出具了《唐山冀东水泥股份有限公司拟发行股份收购北京金隅集团股份有限公司所持金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司 47.09%股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2021）第 0642号）。合资公司的资产评估结果已经北京市国有资产监督管理委员会核准。
公司董事会认为相关审计、资产评估机构均具有证券业务资格，其出具的报告符合专业规则的要求。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
四、关于设立北京金隅融资租赁有限公司的议案
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
五、关于《境外投资管理办法》的议案
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十六日
[2021-05-19] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告
北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－024
北京金隅集团股份有限公司
关于获得房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津市建筑材料集团（控股）有限公司所属的子公司天津金隅津辰房地产开发有限公司于近日取得《挂牌地块成交确认书》，通过挂牌方式竞得津北辰新（挂）2021-013号地块的国有建设用地使用权，总土地面积为58,825.2平方米，地上计容建筑面积133,616平方米，成交总价为11.91亿元。用途为住宅、服务设施用地。目前，天津金隅津辰房地产开发有限公司拥有该项目100%权益。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年五月十九日
[2021-05-13] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－022
北京金隅集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金
隅集团”）于 2021 年 5 月 12 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球
贸易中心 D 座 22 层第五会议室召开公司第六届监事会第一次会议，应出席本次会议的监事 7 名，实际出席会议的监事 7 名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事会主席郭燕明先生主持，审议通过了以下议案：
一、 关于选举监事会主席的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举郭燕明先生出任公司第六届监事会主席。
表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司监事会
二〇二一年五月十三日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-18] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司2021年度业绩预告
北京金隅集团股份有限公司 2021 年度业绩预告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2022－002
北京金隅集团股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●经本公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公
司股东的净利润为 285,000-305,000 万元之间，同比增加
0.2%-7.3%。
●经本公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润为 165,000-185,000 万元之
间，同比降低 14.7%-4.3%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经本公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 285,000-305,000 万元之间，同比增加 0.2%-7.3%。
2、经本公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 165,000-185,000 万元之间，同比降低 14.7%-4.3%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：284,377.25万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：193,362.01万元。
（二）每股收益：0.27元。
北京金隅集团股份有限公司 2021 年度业绩预告
三、本期业绩变动的主要原因
（一）报告期内全球疫情持续演变，国内经济形势稳中向好，但恢复仍然不稳固、不均衡，公司努力克服疫情反复影响和市场下行压力，紧盯目标不放松，有效应对复杂形势，确保全年业绩实现。2021年，公司水泥和熟料销量约为9,970万吨，同比下降约7.1%；房地产结转面积约181.6万平米，同比增加约19.6%。
（二）报告期内，公司为实现高质量发展，全面推动“压缩管理层级”和“劣势企业”退出，提升公司当期收益，增强核心竞争力。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步测算，具体财务数据以公司正式披露的2021年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-13] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于控股子公司唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票发行结果的提示性公告
金隅集团关于冀东水泥非公开发行股票发行结果的提示性公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2022－001
北京金隅集团股份有限公司
关于控股子公司唐山冀东水泥股份有限公司非公开
发行股票发行结果的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”） 控股子公司唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”） 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461 号），目前已完成本次交易募集配套资金非公开发行股票。冀东水泥本次股票发行价格为 11.20 元/股，发行股数为 178,571,428 股，募集资金总额 1,999,999,993.60 元。发行对象为包括北京国有资本运营管理有限公司在内的 13 名投资者，具体配售结果如下：
序 发行对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
号 （股） （月）
1 北京国有资本运营管理有限公司 44,642,857 499,999,998.40 36
2 中建材投资有限公司 44,642,857 499,999,998.40 6
3 芜湖信达降杠杆投资管理合伙企 44,642,857 499,999,998.40 6
业（有限合伙）
4 易方达基金管理有限公司 17,232,142 192,999,990.40 6
5 广发证券股份有限公司 4,464,285 49,999,992.00 6
泰康资产管理有限责任公司-泰
6 康人寿保险有限责任公司投连积 3,571,428 39,999,993.60 6
极成长型投资账户
金隅集团关于冀东水泥非公开发行股票发行结果的提示性公告
序 发行对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
号 （股） （月）
7 国泰君安证券股份有限公司 3,571,428 39,999,993.60 6
8 国金证券股份有限公司 2,678,571 29,999,995.20 6
9 泰康资产管理有限责任公司-泰 2,678,571 29,999,995.20 6
康人寿保险有限责任公司-传统
泰康资产管理有限责任公司-泰
10 康人寿保险有限责任公司投连优 2,678,571 29,999,995.20 6
选成长型投资账户
11 江西金投实业开发有限公司 2,678,571 29,999,995.20 6
12 瑞士银行（UBSAG） 2,678,571 29,999,995.20 6
国泰君安资产管理（亚洲）有限
13 公司-国泰君安金融控股有限公 2,410,719 27,000,052.80 6
司-客户资金
合计 178,571,428 1,999,999,993.60 -
关于冀东水泥本次非公开发行股票发行结果的详细情况可参阅2022
年 1 月 13 日冀东水泥在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )公布的相关公
告。
本次发行前，公司持有冀东水泥 47.53%股份，控股子公司冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）持有冀东水泥 18.47%股份，公司直接、间接合计控制冀东水泥 66.00%的股份。本次发行后，公司对冀东水泥持股比例降至 44.34%，冀东集团对冀东水泥持股比例降至17.22%，公司直接、间接合计控制冀东水泥 61.56%的股份。本次发行不会引起冀东水泥控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月十三日
[2021-12-31] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021-050
北京金隅集团股份有限公司
第六届董事会第十一会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”“金隅集团”）于 2021年 12 月 30 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第十一次会议。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司参与投资北京京国创优势产业基金的议案
详情请参见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《北京金隅集团股份有限公司关于参与投资股权投资基金的公告》（公告编号：临 2021-049）。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、关于全资子公司向其参股公司增加注册资本的议案
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-31] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于参与投资股权投资基金的公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－049
北京金隅集团股份有限公司
关于参与投资股权投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：北京京国创优势产业基金（有限合伙）
●投资金额：4.8 亿元。
●本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
●本次交易已取得公司独立董事的事前认可，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。公司独立董事对本次关联交易发表了明确同意的独立意见。
●本次交易存在合伙人出资不到位、退伙，未能寻求到合适的投资标的，不能实现预期效益的风险。
一、投资概述
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”或“公司”）拟以自有资金人民币 4.8 亿元参与投资北京京国创优势产业基金（有限合伙）（以下简称“京国创基金”或“基金”）。
二、关联关系说明
北京创新产业投资有限公司（以下简称“北创投”）董事薛春雷为公司第五届董事会非执行董事，离任未满12个月，为公司的关联自然人，北创投为公司的关联法人。北创投作为有限合伙人认购京国创基金9亿元，公司参与投资京国创基金构成关联交易，需经公司董事会审议。
本次交易已取得公司独立董事的事前确认，并经过公司第六届董事会第十一次会议审议通过。公司独立董事对本次关联交易发表了明确同
意的独立意见。
本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成联交所《上市规则》项下的关联交易，无需经过公司股东大会审议。
三、合作方基本情况
（一）基金管理人（普通合伙人）
企业名称：北京京国创基金管理有限公司
企业类型： 其他有限责任公司
私募基金管理人备案登记情况：登记备案号P1070344
统一社会信用代码：91110105MA01MX0WXC
注册地址：北京市朝阳区朝阳区利泽西街6号院3号楼18层1801-7
法定代表人：何京伟
注册资本：1,000万元
成立时间：2019年9月
经营期限：2039年9月
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理
主要投资领域：推进国有资本布局与产业及管理结构调整，加快科技创新型企业市场化改革，带动市管国有企业转型升级、改革改制，与优质上市公司协同发展。重点关注兼并重组、成熟阶段项目、定向增发和国企改革等领域。
管理模式：采用有限责任公司的组织形式，股东按出资额对公司承担有限责任。公司内设股东会，董事会、监事、 投资决策委员会、专家顾问团队，并聘任总经理，负责公司整体运营，下设管理投资部、管理部和其他职能部门。
股权结构：北京创新产业投资有限公司持股70%，北京熠辉管理咨询中心（有限合伙）持股30%。北京熠辉管理咨询中心（有限合伙）为管理公司团队持股平台。
主要管理人员：何京伟、付星然、李建军、李俨、王翼飞、傅炎
冰、孟帅、李向峰
近一年经营情况：截至2021年9月30日，京国创总资产2,504.56万元，净资产1,493.55万元，营业收入2,213.22万元，净利润1,590.69万元。
（二）有限合伙人一
企业名称：北京创新产业投资有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91110108MA01GG6E10
注册地址：北京市海淀区学院南路62号808-809
法定代表人：何京伟
注册资本：200,000万元
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；股权投资；股权投资基金管理；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
近一年经营情况：2020年末资产总额1,663,141,692.44元、净资产额1,642,523,529.07元；2020年实现营业收入49,232,082.65元、净利润
37,909,343.23元。
关联关系说明：公司关联自然人薛春雷担任北创投董事。
（三）有限合伙人二
企业名称：北京首农食品集团有限公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91110000101115923W
注册地址：北京市西城区裕民中路4号
法定代表人：王国丰
注册资本：602,053.528319万元
经营范围：对所属从事种植业、养殖业、食品加工业的生产、加工、经营和销售；粮食收购、存储、加工、销售；仓储物流；餐饮服务；施工总承包、专业承包（以上经营项目限外埠经营）；销售食品、食用农产品、五金交电、日用杂品、百货、体育用品；动物屠宰加工、生猪屠宰；销售食用农产品；零售烟草；住宿；保险代理业务；道路货物运输；旅游服务（以上经营项目限集团子公司经营）；项目投资；旅游信息咨询；饭店管理；体育运动项目经营（不含高危险性活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营进料加工和“三来一补”业务；零售机械设备、装饰材料；机械设备维修；天然气供应；房地产开发；销售商品房；物业管理；信息咨询。
（四）有限合伙人三
企业名称：北京外企服务集团有限责任公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：911100001011125381
注册地址：北京市朝阳区西大望路15号4号楼19-22层
法定代表人：王一谔
注册资本：63,800万元
经营范围： 向国（境）外派遣各类工程、生产及服务行业的劳务人员（不含海员）；代理企业财产保险、雇主责任险、家庭财产保险、人身意外伤害保险；自费出国留学中介服务；人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务；人才推荐、人才招聘、人才培训、人才测评、人事代理（代理人事政策咨询与人事规划，代理人才招聘、组织人才培训，依据国家有关规定代办接收高校应届毕业生有关人事手续，代办社会保险，住房公积金，聘用合同鉴证，代理当事人参加人才流动争议仲裁事宜）、举办招聘洽谈会（人力资源服务许可证有效期至2019年3月31日）；餐饮服务；授权范围内的国有资产经营管理；向外商投资
企业（含港、澳、台企业）及外国企业驻京办事机构、华侨、国内企业提供服务人员及劳务服务；为驻京外商投资企业外方人员提供家庭劳务服务；房地产开发，销售商品房；物业管理；国际航空客货运输销售代理业务；仓储服务；承办企业登记注册咨询代理业务；代理外商投资企业登记注册、代理外国企业常驻代表机构登记注册、代理外商承包工程登记注册；承办改制注册代理业务；计算机及外部设备；技术开发；经济信息咨询；人员培训。
（五）有限合伙人四
企业名称：北京金隅集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
统一社会信用代码：91110000783952840Y
注册地址：北京市东城区北三环东路36号
法定代表人：曾劲
经营范围：技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品；制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业2006年04月05日前为内资企业，于2006年04月05日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：1,067,777.1134万元
（六）有限合伙人五
企业名称：北京化学工业集团有限责任公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91110000101115050K
注册地址：北京市朝阳区劲松三区甲302楼22层2218室
法定代表人：王国华
注册资本：191,197.900000万人民币
经营范围：授权经营国有资产；制造、加工、购销化工试剂、助剂、基本化工原料、石油化工原料及产品、化肥、炼焦化工产品、合成纤维、工程塑料与塑料、橡胶工业品、涂料、染料、新型包装材料、化工建材、日用化工产品、工业气体、化工设备、化工机械；机械设备租赁；信息咨询；物业管理（含写字间出租）；机动车公共停车场服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（七）普通合伙人六
企业名称：北京京国创创辉股权投资中心（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91110400MA04CRXMX6
注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院6号楼1层109
执行事务合伙人：何京伟
注册资本：850万元
经营范围：非证券业务的投资；创业投资；股权投资；投资管理、咨询。（下期出资时间为2028年12月31日；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
四、合伙协议主要内容及投资基金情况
（一）基本情况
企业名称：北京京国创优势产业基金（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院6号院1层111
经营范围：非证券业务的投资；股权投资；投资管理、咨询。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2023年11月15日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）成立背景
京国创基金是北创投联合北京市市属国企和其他资本共同设立的专注投资于央企、市属国企等产业链并购重组、改革改制等的私募股权投资基金。基金立足北京，布局全国，推进国有资本布局调整，加快科技创新型企业发展，带动市管国有企业转型升级，与优质上市公司协同发展。
（三）基金规模
基金目标规模为30亿元。
（四）经营期限
基金成立于2020年10月，存续期6年，其中投资期4年，退出期2年（经全体合伙人大会通过可延长2年）。
（五）投资人及投资比例
北京京国创基金管理有限公司出资10万元，出资比例为0.003%；
北京创新产业投资有限公司出资90,000万元，出资比例为30.00%；
北京首农食品集团有限公司出资50,000万元，出资比例为16.67%；
北京外企服务集团有限责任公司出资10,000万元，出资比例为
3.33%；
北京金隅集团股份有限公司出资48,000万元，出资比例为16.00%；
北京化学工业集团有限公司出资30,000万元，出资比例为10.00%；
北京京国创创辉股权投资中心（有限合伙）出资450万元，出资比例为0.15%
基金剩余份额及相关投资人，将随后续市场募资工作的开展另行确定，确定后的投资人将作为基金的有限合伙人。
[2021-12-29] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于参与投资设立股权投资基金的公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2020－048
北京金隅集团股份有限公司
关于参与投资设立股权投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：北京京国管股权投资基金（有限合伙）
●投资金额：4 亿元。
●本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
●本次交易已取得公司独立董事的事前认可，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，关联董事顾铁民先生回避表决，其余董事参与表决。公司独立董事对本次关联交易发表了明确同意的独立意见。
●本次交易存在合伙人出资不到位、退伙，未能寻求到合适的投资标的，不能实现预期效益的风险。
一、投资概述
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”或 “公司”）拟以自有资金人民币 4 亿元参与投资设立北京京国管股权投资基金（有限合伙）（以下简称“京国管基金”或“基金”）。基金的目标认缴出资额为不超过人民币 100 亿元。
二、关联关系说明
北京国有资本运营管理有限公司（以下简称：“北京国管”）直接持有金隅集团44.93%的股份，为金隅集团控股股东。本次交易中双方共同出资参与设立京国管基金，构成上交所《上市规则》10.2.4项下的关联交易，需经公司董事会审议。
本次交易已取得公司独立董事的事前确认，并经过公司第六届董事会第十次会议审议通过，关联董事顾铁民先生回避表决，其余董事参与表决。公司独立董事对本次关联交易发表了明确同意的独立意见。
本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成联交所《上市规则》项下的关联交易，无需经过公司股东大会审议。
三、合作方基本情况
（一）基金管理人
企业名称：北京京国瑞股权投资基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
私募基金管理人备案登记情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编码为P1031345
统一社会信用代码：91110000MA002MXWX4
注册地址：北京市西城区锦什坊街35号院1号楼1221号
法定代表人：王京
注册资本：30,000万元
成立时间：2015年12月22日
经营期限：2015-12-22至2035-12-21
经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；投资管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要投资领域：合伙企业将主要投资于成长期或成熟期的企业/项目，重点关注科技创新、高端制造、医疗健康、能源环保、现代服务等
领域。
管理模式：向合伙企业提供投资管理、行政管理、日常运营管理等方面的服务。
股权结构：北京国管持股81%，北京电子控股有限责任公司持股4%，北京城建集团有限责任公司持股4%，北京祥龙资产经营有限责任公司持股4%，北京金隅资产经营管理有限责任公司持股4%，北京能源集团有限责任公司持股1%，首钢集团有限公司持股1%，北京汽车集团有限公司持股0.5%，北京市郊区旅游实业开发公司持股0.25%，北京市政路桥集团有限公司持股0.25%。
主要管理人员：董事长：王京；董事：梁望南、史志山、郑鹏、葛青峰、何佳、金春燕、雷雨、王治鉴；监事会主席：曹冬梅；监事：张新纲、杨爱斌；经理: 梁望南。（工商登记）
近一年经营情况：2020年末资产总额163,578,556.94元、净资产额143,866,843.26元；2020年实现营业收入131,274,816.81元、净利润
83,531,216.44元。
（二）普通合伙人
企业名称：北京京国瑞投资管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：911100003302829879
注册地址：北京市西城区锦什坊街35号院1号楼1218单元
法定代表人：赵及锋
经营范围：投资管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：1,100万元人民币
（三）有限合伙人一
企业名称：北京国有资本运营管理有限公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91110000683551038C
注册地址：北京市西城区锦什坊街35号院1号楼1269号
法定代表人：赵及锋
经营范围：国有资本运营管理；投资及投资管理；资产管理；组织公司资产重组、并购。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：5,000,000万元
近一年的经营情况：2020年末资产总额319,778,595.13万元、净资产额105,972,148.66万元；2020年实现营业收入114,067,238.32万元、净利润4,167,238.96万元。
关联关系说明：北京国管为金隅集团的控股股东。
（四）有限合伙人二
企业名称：中国电信集团投资有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91130629MA09893027
注册地址：河北省安新县安容公路东（建设大街279号）
法定代表人：李原
经营范围：以企业自有资金进行投资，企业投资咨询服务，企业管理咨询，市场营销策划，从事科技信息专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册资本：500,000万元
（五）有限合伙人三
企业名称：北京城建集团有限责任公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91110000101909934T
注册地址：北京市海淀区北太平庄路18号
法定代表人：陈代华
经营范围：授权进行国有资产经营管理；承担各类型工业、能源、交通、民用、市政工程建设项目总承包；房地产开发、商品房销售；机械施工、设备安装；商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售；建筑机械设备及车辆租赁；仓储、运输服务；购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械电器设备、木材；零售汽车（不含小轿
车）；饮食服务；物业管理；承包境外工程和境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口；向境外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员（不含海员）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：750,000万元
（六）有限合伙人四
企业名称：北京祥龙资产经营有限责任公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91110000726360742F
注册地址：北京市西城区广安门内大街311号2号楼
法定代表人：史红民
经营范围：投资及投资管理；资产管理；物业管理；出租商业用房；出租办公用房；经济贸易信息咨询；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；劳务服务；企业管理培训；销售汽车、汽车配件、钢材、木材及木制品、纸制品、机械设备、电子产品、日用品、针纺织
品、化妆品；汽车租赁；货运代理；道路货物运输；服装加工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：326,992.030638万元
（七）有限合伙人五
企业名称：北京金隅集团股份有限公司
企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
统一社会信用代码：91110000783952840Y
注册地址：北京市东城区北三环东路36号
法定代表人：曾劲
经营范围：技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品；制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业2006年04月05日前为内资企业，于2006年04月05日变更为外商投资企业；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：1,067,777.1134万元
（八）有限合伙人六
企业名称：京东方科技集团股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(上市)
统一社会信用代码：911100001011016602
注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
法定代表人：陈炎顺
经营范围：制造电子产品、通信设备、机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；制造电子计算机软硬件；经营电信业务；购销电子产品、通信设备、电子计算机软硬
件；计算机数据处理；设计、销售机械电器设备、五金交电、建筑材料、纸制品、工业气体、工具模具、蒸汽热汽；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；承办展览展销活动；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；无线电寻呼业务；自有房产的物业管理（含房屋出租）；机动车停车服务；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：3,479,839.8763万元
（九）有限合伙人七
企业名称：北京汽车集团有限公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：911100001011596199
注册地址：北京市顺义区双河大街99号
法定代表人：姜德义
经营范围：制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、轿车
[2021-12-16] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司交易等相关事宜的实施情况公告
金隅集团关于冀东水泥吸收合并合资公司等相关事宜的实施情况公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2021－047
北京金隅集团股份有限公司
关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东
水泥（唐山）有限责任公司交易等相关事宜的
实施情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易的前期进展情况
2021 年 3 月 31 日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“金隅集团”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司交易等相关事宜的议案》，同意公司以所持金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“合资公司”、“标的公司”）47.09%的股权认购唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）新发行的股份，由冀东水泥吸收合并合资公司（以下简称“本次交易”、“本次吸收合并”）。此外，在本次吸收合并中，公司或公司指定第三方将作为现金选择权提供方，向有效申报行使现金选择权的冀东水泥异议股东支付现金对价受让相应冀东水泥的股份。同日，公司与冀东水泥、合资公司签订附条件
生效的《吸收合并协议》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2021 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关
于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司交易等相关事宜的议案》《关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司的业绩补偿事宜的议案》以及《关
金隅集团关于冀东水泥吸收合并合资公司等相关事宜的实施情况公告
于确认唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司涉及的审计报告、评估报告的议案》，同意本次吸收合并具体方案、业绩补偿、确认相关审计、评估报告等相关事宜。同日，公司与冀东水泥、合资公司签署附条件生效的《吸收合并协议之补充协议》，与冀东水泥签署《业绩补偿协议》。具体内容详见公司于 2021 年 6 月26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2021 年 11 月 3 日，冀东水泥收到中国证券监督管理委员会出具的
《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461 号），中
国证监会对本次交易予以核准，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日
披露的相关公告。至此，本次交易已履行完毕全部应履行的决策、审批程序。
二、本次交易的实施情况
（一）标的资产交割情况
根据《吸收合并协议》及其补充协议，冀东水泥为吸收合并方，合资公司为被吸收合并方。本次吸收合并完成后，冀东水泥为存续公司，将承继及承接合资公司的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务，合资公司将注销法人资格。
2021 年 11 月 9 日，公司、冀东水泥、合资公司签署《资产交割协
议》，各方约定以 2021 年 11 月 8 日作为本次吸收合并之资产交割日（以
下简称交割日），自交割日起，公司持有的合资公司 47.09%股权相关的一切权利、义务已概括转移至冀东水泥，冀东水泥作为合并后的存续公司承继及承接合资公司的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务。
2021 年 11 月 15 日，公司持有的合资公司 47.09%股权过户至冀东水
泥名下的工商变更登记手续已办理完毕。本次工商变更登记完成后，合资公司成为冀东水泥全资子公司。
金隅集团关于冀东水泥吸收合并合资公司等相关事宜的实施情况公告
截至本公告日，公司、冀东水泥、合资公司已按照《吸收合并协议》及其补充协议的约定履行了本次吸收合并的交割手续。后续合资公司涉及需要办理权属变更登记手续的资产将转移至冀东水泥名下，并办理合资公司的注销登记手续，该等资产权属变更登记手续及合资公司注销登记手续不存在实质性障碍。
（二）验资情况
2021年11月16日，信永中和对冀东水泥本次吸收合并进行了验资，并出具了 XYZH/2021BJAS10834 号《验资报告》。根据上述验资报告，
2021 年 11 月 15 日，合资公司完成股权工商变更，冀东水泥以 12.78 元/
股向金隅集团发行 1,065,988,043 股。
（三）现金选择权实施情况
本次吸收合并中，公司作为现金选择权提供方，向有效申报行使现金选择权的冀东水泥异议股东支付现金对价受让相应冀东水泥的股份。截至本公告日，本次现金选择权已实施完毕，在现金选择权申报期间，共有 5,821,192 份现金选择权进行了有效申报，公司受让 5,821,192 股冀东水泥股份并支付现金对价。
有关本次现金选择权派发、实施的详细情况可参阅冀东水泥于 2021
年 11 月 25 日、11 月 30 日、12 月 2 日至 8 日、12 月 13 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn )公布的相关公告。
（四）冀东水泥向公司新发行股份登记、上市情况
冀东水泥本次向金隅集团新发行 1,065,988,043 股股份，均为有限售
条件的流通股，限售期为 36 个月。2021 年 11 月 25 日，该等股份在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成预登记。
2021 年 12 月 16 日，公司取得的 1,065,988,043 股冀东水泥新增股份
在深圳证券交易所上市，相关股份已列入冀东水泥股东名册，公司对冀东水泥直接持股数量变更为 1,178,645,057 股，对应持股比例为 47.53%，公司由冀东水泥间接控股股东变为直接控股股东。
（五）过渡期间损益安排
金隅集团关于冀东水泥吸收合并合资公司等相关事宜的实施情况公告
根据《吸收合并协议》及其补充协议的约定，自评估基准日至交割 日止的过渡期间，标的资产因经营损益或其他原因所产生的权益增减均 由冀东水泥享有或承担。
（六）交易后续事项
后续合资公司涉及需要办理权属变更登记手续的资产（包括合资公 司所持分公司资产、子公司股权）的权属变更登记、合资公司被吸并注 销等事宜由冀东水泥办理。公司将继续予以配合。
三、本次交易对公司的影响
公司通过本次交易获得 1,065,988,043 股冀东水泥股份，对冀东水泥
直接持股比例由交易前 7.97%提升至交易后 47.53%，由冀东水泥间接控 股股东变为直接控股股东。公司及控股子公司冀东发展集团有限责任公 司对冀东水泥的合计持股比例由交易前的 40.36%提升至交易后的 66.00%。本次交易前后，冀东水泥股权结构变动具体如下：
股东名称 本次交易前（现金选择权实施后） 本次交易后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
北京金隅集团股份有 112,657,014 7.97% 1,178,645,057 47.53%
限公司
冀东发展集团有限责 457,868,301 32.39% 457,868,301 18.47%
任公司
其他A股股东 843,127,836 59.64% 843,127,836 34.00%
合计 1,413,653,151 100.00% 2,479,641,194 100.00%
同时，通过本次交易，冀东水泥承接合资公司的全部资产和业务， 一方面有利于冀东水泥作为金隅集团下属的水泥业务平台做强做优做大， 另一方面有利于金隅集团精简股权层级，提高管理效率。
冀东水泥和合资公司均为金隅集团合并报表范围内企业，本次交易 对金隅集团资产状况和经营业绩无重大影响。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十六日
[2021-11-30] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告
北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告
1
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2021－046
北京金隅集团股份有限公司
关于
获得房地产项目的 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司北京
金隅地产开发集团有限公司 于 近 日取得 《 合肥市 国有建设用地 使用权出
让 成交确认 书 》 ，通过 拍卖 方式 竞得 编号为 蜀山区 SS202120号地块 的
国有建设用地使用权 受让 土地 面积为 75,609.86平方米 （具体面积以 实
际测绘为准 地上计容建筑面积 为 134,698.48平方米 成交总价为
142,398万 元。 土地 用途为 居住、幼儿园、服务设施用地 。目前， 北京
金隅地产开发集团有限公司 拥有该项目 100%权益。
特此公告。
北京金隅
集团 股份有限公司
二〇 二 一 年 十 二 月 一 日
[2021-11-04] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司交易等相关事宜的进展公告
金隅集团关于冀东水泥吸收合并合资公司等相关事宜的进展公告
证券代码：6019 92 证券 简称：金隅集团 编号： 临 2021－045
北京金隅集团股份有限公司
关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东
水泥（唐山）有限责任公司交易等相关事宜的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 3 月 31 日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“金隅集团”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司交易等相关事宜的议案》，同意公司以所持金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“合资公司”、“标的公司”）47.09%的股权认购唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）新发行的股份，由冀东水泥吸收合并合资公司（以下简称“本次交易”、“本次吸收合并”）。此外，在本次吸收合并中，公司或公司指定第三方将作为现金选择权提供方，向有效申报行使现金选择权的冀东水泥异议股东支付现金对价受让相应冀东水泥的股份。同日，公司与冀东水泥、合资公司签订附条件
生效的《吸收合并协议》。具体内容详见公司于2021 年 4 月 1 日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2021 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关
于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司交易等相关事宜的议案》《关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司的业绩补偿事宜的议案》以及《关于确认唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限
金隅集团关于冀东水泥吸收合并合资公司等相关事宜的进展公告
责任公司涉及的审计报告、评估报告的议案》，同意本次吸收合并具体方案、业绩补偿、确认相关审计、评估报告等相关事宜。同日，公司与冀东水泥、合资公司签署附条件生效的《吸收合并协议之补充协议》，与
冀东水泥签署《业绩补偿协议》。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 26
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2021 年 11 月 3 日，冀东水泥收到中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）出具的《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司向北京金隅集团股份有限公司发行股份吸收合并并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3461 号），批复具体内容如下：
一、核准冀东水泥发行 1,065,988,043 股股份吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司。
二、核准冀东水泥发行股份募集配套资金不超过 20 亿元。
三、冀东水泥本次吸收合并并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、冀东水泥应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、冀东水泥应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。
七、冀东水泥在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
关于冀东水泥吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司交易获得中国证监会核准批复的详细情况可参阅2021年11月4日冀东水泥在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的相关公告。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月四日
[2021-10-29] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－043
北京金隅集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
28 日以通讯表决方式召开公司第六届董事会第七次会议，应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案：
一、关于公司 2021 年第三季度报告的议案
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、关于修订公司《信息披露管理办法》的议案
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－044
北京金隅集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
28 日以通讯表决的方式召开第六届监事会第四次会议,应出席本次会议的监事 7 名，实际出席会议的监事 7 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案：
一、关于公司2021年第三季度报告的议案
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、监管机构及交易所相关规定，对公司2021年第三季度报告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
（一）公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；
（二）公司2021年第三季度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年第三季度的经营成果和财务状况；
（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (601992)金隅集团:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.25元
每股净资产: 4.5052元
加权平均净资产收益率: 4.29%
营业总收入: 874.05亿元
归属于母公司的净利润: 27.16亿元
[2021-10-28] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于披露冀东水泥2021年第三季度报告的提示性公告
金隅集团关于披露冀东水泥 2021 年三季度报告的提示性公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－042
北京金隅集团股份有限公司
关于披露冀东水泥 2021 年第三季度报告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公
司唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）于 2021
年 10 月 27 日在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn )公布了《2021 年第三季度报告》。
冀东水泥《2021 年第三季度报告》亦可参阅本公司在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公告附件。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-19] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告
北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－041
北京金隅集团股份有限公司
关于获得房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京金隅地产开发集团有限公司于近日取得《杭州市国有建设用地使用权挂牌出让成交通知书》，通过挂牌方式竞得杭政储出[2021]28号土地使用权，受让土地面积为52,317平方米，地上计容建筑面积为125,560.8平方米，成交总价为381,818万元。土地用途为住宅（设配套公建）用地。目前，北京金隅地产开发集团有限公司拥有该项目100%权益。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年十月十九日
[2021-10-14] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告
北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－040
北京金隅集团股份有限公司
关于获得房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京金隅地产开发集团有限公司于近日取得《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》，通过挂牌方式竞得北京市朝阳区十八里店朝阳港一期土地一级开发项目1303-693地块R2二类居住用地国有建设用地使用权，总土地面积为27,366.575平方米，地上计容建筑面积为68,416平方米，成交总价为376,000万元。土地用途为二类居住用地。目前，北京金隅地产开发集团有限公司拥有该项目60%权益。
北京金隅地产开发集团有限公司于近日取得《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》, 通过挂牌方式竞得北京市昌平区北七家镇平坊村土地一级开发项目PF-04地块F81绿隔产业用地、PF-05地块R2二类居住用地（配建“保障性租赁住房”）国有建设用地使用权，总土地面积为79,675.399平方米，地上计容建筑面积为178,405.878平方米，成交总价为366,000万元。土地用途为绿隔产业用地、二类居住用地。目前，北京金隅地产开发集团有限公司拥有该项目33%权益。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年十月十四日
[2021-10-12] (601992)金隅集团:有关截至二零二零年十二月三十一日止年度之年报的补充公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
北 京 金 隅 集 團 股 份 有 限 公 司
BBMG Corporation*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2009）
有關截至二零二零年十二月三十一日止年度之年報的補充公告
茲提述北京金隅集團股份有限公司﹙「本公司」﹚及其附屬公司（連同本公司統稱「本集團」）截至二零二零年十二月三十一日止年度之年報（「二零二零年年報」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與二零二零年年報所界定者具有相同涵義。
除二零二零年年報所提供的資料外，本公司之董事會﹙「董事會」﹚謹此根據上市規則附錄十六第 26(2) 段提供就本集團於二零二零年十二月三十一日及截至該日止年度之綜合財務報表有關離職後福利（設定提存計劃）之進一步資料。
離職後福利（設定提存計劃）
本集團每月按職工薪金的若干百分比向該等保險計劃或年金繳存供款。本集團為員工向該等保險計劃或年金繳存的供款於繳存時即完全歸屬於員工，因此本集團無可以動用的已被放棄的供款。
上述之進一步資料不影響二零二零年年報中包含的任何其他信息。除本公告所披露者外，二零二零年年報中的所有其他信息均保持不變。
承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
曾勁
中國北京，二?二一?十月十一日
於本公告日期，本公司執行董事為曾勁、姜英武、吳東及鄭寶金； 非執行董事為王肇嘉及顧鐵民；以及獨立非執行董事為于飛、劉太剛、李曉慧、洪永淼及譚建方。
* 僅供識別
[2021-09-28] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告
北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告
证券代码：6019 92 证券 简称：金隅集团 编号 ：临 2021－039
北京金隅集团股份有限公司
关于获得房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京金隅地产开发集团有限公司于近日取得《国有建设用地使用权公开出让成交确认书》，通过挂牌方式竞得南京市江宁区秣陵街道汉侯路以北、玉麟路以西，编号为NO.2021G88地块的国有建设用地使用权，总土地面积为69,217平方米，地上计容建筑面积138,434平方米，成交总价为281,000万元。土地用途为居住用地。目前，北京金隅地产开发集团有限公司拥有该项目100%权益。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年九月二十八日
[2021-09-18] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：6019 92 证券 简称：金隅集团 编号 ：临 2021－038
北京金隅集团股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时
间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00 至 17:00。
届时公司执行董事、总经理姜英武先生及董事会秘书张建锋先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十八日
[2021-09-14] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告
北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－037
北京金隅集团股份有限公司
关于获得房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京金隅地产开发集团有限公司于近日取得《常州市国有建设用地使用权公开出让成交确认书》，通过挂牌方式竞得常州市钟楼区月季路东侧、棕榈路北侧，编号为JZX20210902地块的国有建设用地使用权，总土地面积为58,912平方米，地上计容建筑面积117,824平方米，成交总价为
163,900万元。土地用途为商住。目前，北京金隅地产开发集团有限公司拥有该项目100%权益。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年九月十四日
[2021-08-26] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于公司控股股东改制及更名的公告
关于公司控股股东改制及更名的公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－035
北京金隅集团股份有限公司
关于公司控股股东改制及更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日, 北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东《关于北京国有资本经营管理中心改制并更名为北京国有资本运营管理有限公司的函》，根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会相关批复，北京国有资本经营管理中心由全民所有制企业改制为有限责任公司，企业名称变更为北京国有资本运营管理有限公司。目前控股股东已完成工商登记信息变更。北京国有资本经营管理中心的全部债权债务、资产和正在进行的各类业务均由改制后的北京国有资本运营管理有限公司承继。
公司控股股东本次改制及更名，对公司经营活动不构成影响，其持有公司股份总数和持股比例不变，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-26] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
金隅集团关于召开网上业绩说明会的公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2021－036
北京金隅集团股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间:2021 年 9 月 3 日（星期五）上午 10:00-11:00
●会议召开方式:网络文字互动方式
●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
●投资者可在 2021 年 9 月 1 日 23:59 前将相关问题通过电子邮件
的形式发送至本公司投资者关系邮箱（ir@bbmg.com.cn），公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
北京金隅集团股份有限公司（简称“金隅集团”或“公司”）已于 2021
年 8 月 25 日发布了 2021 年半年度报告，为便于广大投资者更全面、深
入了解公司的经营业绩、下半年经营策略、中长期发展战略等具体情况，
公司定于 2021 年 9 月 3 日上午 10:00-11:00 举行 2021 年半年度业绩说
明会。
公司 2021 年半年度报告摘要刊登在 2021 年 8 月 25 日的《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司 2021 年半年度报告全文披露于上海证券交易所网站，敬请广大投资者审阅。
二、会议召开方式、时间和地点
金隅集团关于召开网上业绩说明会的公告
本次会议以网络文字互动方式举行。
会议召开时间：2021 年 9 月 3 日（星期五）上午 10:00-11:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。
三、参加人员
公司执行董事、总经理姜英武先生，副总经理李莉女士，董事会秘书兼董事会工作部部长张建锋先生，公司财务以及水泥、房地产业务有关管理人员（如有特殊情况，参加人员可能调整）。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2021 年 9 月 1 日 23:59 前将相关问题通过电子邮件
的形式发送至本公司投资者关系邮箱，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2021 年 9 月 3 日上午 10:00-11:00 通过互联网直接
登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：刘昌盛、卢衍成
电话：010-66417706
邮箱：ir@bbmg.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十六日
[2021-08-25] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－032
北京金隅集团股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或
“金隅集团”）于 2021 年 8 月 24 日在北京市东城区北三环东路 36
号环球贸易中心 D 座 22 层第五会议室召开公司第六届监事会第三次会议，应出席本次会议的监事 7 名，实际出席会议的监事 7 名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事会主席郭燕明先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于公司2021年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、监管机构有关通知等规定，对公司 2021 年半年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
（一）公司 2021 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和
审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；
（二）公司 2021 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及
格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2021 年上半年度的经营成果和财务状况；
（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十五日
[2021-08-25] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－033
北京金隅集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或
“金隅集团”）于 2021 年 8 月 24 日在北京市东城区北三环东路 36
号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了第六届董事会第三次会议。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长曾劲先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于公司 2021 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、关于聘任董事会秘书的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任张建锋先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
附件：张建锋先生简历
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日
北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
附件：
张建锋先生简历
张建锋，男，汉族，1975 年 8 月出生，籍贯江苏苏州，中共党员，
文学学士。1998 年 1 月加入中国共产党，1998 年 6 月毕业于武汉工业大
学英语专业，同年 8 月在北京建材集团有限责任公司参加工作。现任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书兼董事会工作部部长、唐山冀东装备工程股份有限公司董事。
张建锋先生历任北京建材集团有限责任公司外经处干部、处长助理，北京金隅集团有限责任公司对外合作部副部长，北京金隅股份有限公司公共关系部副部长、办公室副主任。
2009 年 8 月至 2016 年 3 月任北京金隅股份有限公司董事会工作部
副部长；
2016 年 3 月至 2016 年 11 月任北京金隅股份有限公司董事会工作部
部长；
2016 年 11 月至 2021 年 8 月任北京金隅集团股份有限公司董事会工
作部部长、唐山冀东装备工程股份有限公司董事；
2021 年 8 月至今任北京金隅集团股份有限公司董事会秘书兼董事会
工作部部长、唐山冀东装备工程股份有限公司董事。
[2021-07-30] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于下属子公司参与投资设立股权投资基金的公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2020－030
北京金隅集团股份有限公司
关于下属子公司参与投资设立股权投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：北京金海诚科创投资合伙企业（有限合伙）
●投资金额：1 亿元。
●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
●本次交易存在合伙人出资不到位、退伙，未能寻求到合适的投资标，不能实现预期效益的风险。
一、投资概述
为契合首都“四个中心”功能定位中的国际科技创新中心建设需求，升级和完善金隅产业园区运营服务体系，打造创新创业生态，助推园区转型发展，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金隅集团”）全资的所属公司北京金隅科技创新有限公司以自有资金人民币一亿元参与投资设立北京金海诚科创投资合伙企业（有限合伙）。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 无需提交董事会、公司股东大会审议。
二、合作方基本情况
（一）基金管理人
企业名称：北京中关村科学城新动能投资管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
私募基金管理人备案登记情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编码为P1070537
统一社会信用代码：91110108MA01NEJE7N
注册地址：北京市海淀区阜成路73号B座七层702号
法定代表人：朱平
注册资本：1200万元
成立时间：2019年10月31日
经营期限：2019-10-31至无固定期限
经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要投资领域：重点围绕5G与物联网、量子通信技术、人工智能与大数据、新能源与新材料、集成电路芯片设计、创新生物药和高端医疗器械等领域进行项目和子基金投资。
管理模式：负责市场化股权投资项目及子基金的投资运营和管理，主要投资方向为中关村科学城内原始创新、成果转化以及高成长阶段的硬科技项目。
股权结构：北京中关村科学城创新发展有限公司持股40%，上海盛御企业管理有限公司持股22.5%，北京高榕资本管理咨询有限公司持股22.5%，北京汇诚景明科技中心（有限合伙）持股15%。
主要管理人员：董事长：朱平；董事：陈青、司鹏飞、贲宇、靳文锋；监事会主席：任闯，监事：邓婷婷、刘亚；经理:靳文锋。
关联关系说明：北京中关村科学城新动能投资管理有限公司与金隅
集团不存在关联关系，不存在直接或间接持有公司股份、拟增持公司股份的情况，不存在与公司的相关利益安排，不存在与第三方影响公司利益的其他安排。
（二）普通合伙人
企业名称：北京金海诚管理咨询合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：91110108MA04CPXY2H
主要经营场所：北京市海淀区清河永泰园甲1号综合楼1层109号
执行事务合伙人：北京中关村科学城新动能投资管理有限公司
经营范围：企业管理咨询；企业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2026年08月31日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（三）有限合伙人一
企业名称：北京金隅科技创新有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码：91110108MA04BUC09W
注册地址：北京市海淀区清河永泰园甲1号综合楼1层108号
法定代表人：徐传辉
经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：1000万元
（四）有限合伙人二
企业名称：北京中关村科学城创新发展有限公司
企业类型：有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码：91110108MA01KFPX7J
注册地址：北京市海淀区阜成路73号B座七层701号
法定代表人：王桐慧
经营范围：技术交流；科技企业孵化；投资管理；投资咨询；资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
注册资本：600000万元
三、合伙协议主要内容及投资基金情况
（一）基本情况
企业名称：北京金海诚科创投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局实际登记为准）
企业类型：有限合伙企业
主要经营场所：北京市海淀区清河永泰园甲1号综合楼1层110号
（以市场监督管理局实际登记为准）
经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询。（以市场监督管理局实际登记为准）
（二）成立背景
金隅集团助力北京城市更新，金隅智造工场等存量空间升级改造为高新产业园区项目不断推进、已初具规模，改造后的园区已吸引和导入一批符合首都功能定位的高精尖产业客户。
产业园区由单一租金模式向多元运营模式提速转化，专业运营、协同创新、投资孵化、平台建设正在逐渐成为园区经营模式创新的重要元素，开展科技创投业务、提供创新链多元化服务是当前国内外科技产业园区生态化运营的市场通行惯例和主流，也是衡量园区科技创新价值的重要尺度。
（三）基金规模
基金规模为2亿元。
（四）经营期限
基金经营期限为7年，其中投资期3年，退出期4年。经全体合伙人协商一致可延长两次经营期限，每次最多1年。
（五）投资人及投资比例
1.北京金海诚管理咨询合伙企业（有限合伙）出资200万元，出资比例1%。
2.北京金隅科技创新有限公司出资10000万元，出资比例50%。
3.北京中关村科学城创新发展有限公司出资4000万元，出资比例20%。
4. 基金剩余份额及相关投资人，将随后续市场募资工作的开展而另行确定，确定后的投资人也作为基金的有限合伙人。
（六）出资进度和出资方式
各投资人根据基金投资进度，按照执行事务合伙人的通知分批出资；出资方式均为人民币现金出资。未能按时、足额缴付出资额，应当根据合伙协议承担相应的违约责任。
（七）基金备案情况：设立后即向中国证券投资基金业协会办理备案。
（八）管理模式
1.普通合伙人为合伙企业的执行事务合伙人
2.管理及决策机制：成立投资决策委员会，实行一人一票制，投资项目经三分之二以上表决同意可实施。
3.管理费：基金投资期按照实缴出资额1%的标准收取年度管理费，基金退出期按未退出资金规模1%的标准收取年度管理费，基金延长期间不收取管理费。
4.收益分配：
基金的所有项目投资收入和其他资产在扣除合伙费用（包括：合伙企业自身开销、管理费、及投资项目费用）、相关税费及其它应付费用
后的可分配部分向合伙人分配，合伙人门槛收益率为6%/年。投资项目收入超过门槛收益的部分为超额收益，按《合伙协议》约定进行分配。
（九）投资模式
1.主要投资领域：主要围绕大信息、智能制造、新技术、新材料等，重点面向北京市十大高精尖产业，主要投资领域为：
（1）机器人、人工智能等高科技。
（2）高端医疗装备及生物医药研发。
（3）卫星通信、云计算等新技术。
（4）智能控制、自动化生产等智能制造。
（5）新型建材及新材料。
（6）金隅集团及中关村科学城重点支持的科技创新项目。
2.主要投资对象：（1）已入驻金隅集团所属金隅智造工场、金隅智荟中心、建金中心、金隅启迪孵化器等的科创企业；（2）与投资方向相符拟引入金隅集团所属园区的具备高成长性、高发展潜力的企业。
3.投资额度：原则上对单一项目的投资金额不超过基金总规模的15%。
4.投资后的退出机制：基金主要通过股权份额转让、股东回购、被投企业上市及清算等方式实现退出。
四、本次交易目的及对上市公司影响
本次交易有利于升级和完善金隅产业园区运营服务体系，打造创新创业生态，助推园区进一步转型发展。
本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司本年度业绩无重大影响。
五、风险揭示
（一）在基金组建以及后期运作过程中，存在合伙人由于主客观因素导致出资不到位、退伙等风险因素；
（二）基金对外投资受经济环境、行业周期、标的公司经营管理、
交易方案等多种因素影响，存在未能寻求到合适的投资标的的风险；
（三）存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月三十日
[2021-07-21] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司2021年半年度业绩预告
北京金隅集团股份有限公司 2021 年半年度业绩预告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－029
北京金隅集团股份有限公司
2021 年半年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●经本公司财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 185,000-195,000 万元，同比增加
21%-28%。
●经本公司财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 145,000-155,000 万
元，同比增加 27%-36%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年6月30日。
（二）业绩预告情况
1、经本公司财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 185,000-195,000 万元，同比增加 21%-28%。
2、经本公司财务部门初步测算，预计 2021 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 145,000-155,000 万元，同比增加 27%-36%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：152,359.21万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：114,151.65万元。
（二）每股收益：0.14元。
北京金隅集团股份有限公司 2021 年半年度业绩预告
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内公司业绩同比增加，主要是随着新冠疫情得到有效控制，作为公司核心业务的水泥和房地产改善明显：水泥及熟料综合销量、房地产结转面积同比上升，从而主营业务收入同比增长；虽然报告期内煤炭成本涨幅较大，但公司有效开展“三降”专项行动，每百元营业收入的成本费用实现同比下降，由此公司利润同比有所增加。
四、其他说明事项
（一）报告期内，公司水泥和熟料综合销量约4,800万吨（会计核算口径），较去年同期4,210万吨增加14%；混凝土销量约720万立方米，较去年同期602万立方米增加20%；房地产结转面积约75.8万平米，较去年同期61.3万平米增加24%。
（二）以上预告数据仅为初步测算，具体财务数据以公司正式披露的2021年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十一日
[2021-06-29] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券 代 码：6019 92 证券简 称：金隅集团 公告编 号：2021-028
北京金隅集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保 证本公告内 容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内 容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.06 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/5 － 2021/7/6 2021/7/6
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东 大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 12 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证 券交易所收市 后，在中国证券登记结 算有限责任 公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股 本 10,677,771,134 股为基数，每股派发现金红利
0.06 元（含税），共计派发现金红利 640,666,268.04 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/5 － 2021/7/6 2021/7/6
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）除本公司自行派发红利的股东外，本公司其他 A 股股东的红利委托中国结算上海分
公司通过其资金清算系统向股权登记日上 海证券交易所收市后登记 在册并在上海 证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办 理指定交易的投资者可于 红利发放日在 其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易 的股东红利暂由中国结算 上海分公司保 管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）本公司 H 股股东的权益分派事宜，请参见本公司于 2021 年 5 月 13 日登载于香港联
交所（www.hkexnews.hk）的《北京金隅集团股份有限公司派发末期股息》公告。
2. 自行发放对象
北京国有资本经营管理中心、中建材投资有限公司
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件流通 A 股股份的自然人股东及证券投资基金，根据财政
部、国家税务总局、中国证监会《关于实 施上市公司股息红利差别 化个人所得税 政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人
所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.06 元；持股 1 年以内（含 1 年）的，本公司暂不代
扣代缴其个人所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.06 元，待个人或证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期 限计算实际应纳税额，由 证券公司等股 份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法 定申报期内向主管税务机 关申报缴纳。 具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际
税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳
税所得额，实际税负为 10%。
（2）对于持有本公司有限售条件流通 A 股股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规
定，解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%，公司代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金股息 0.054 元。
（3）对于持有本公司 A 股股份的 QFII 股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向
QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）（以下简称“《通知》”）的规定，由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利人民币 0.054 元。如果 QFII 股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，相关 QFII 股东可按照《通知》及《关于发布<非居民纳税人享受税收协定待遇管理办法>的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 35 号）的规定自行向主管税务机关提出申请。
（4）对属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的持有本公司 A 股股份的居民企业股
东，现金股息红利所得税由其自行缴纳，实际每股派发现金红利人民币 0.06 元（税前）。
（5）对于通过沪股通投资上海证券交易所本公司上市 A 股股份的香港市场投资者（包括
企业和个人），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（ 财税[2014]81 号）的规定，其股息红利将 由本公司通过中国结算上海分公司以人民币派发，并按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每股派发现金红利人民币 0.054 元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核 后，按已征税款和根据税 收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
沪股通投资者股权登记日、现金红利发放日等时间安排与本公司 A 股股东一致。
五、 有关咨询办法
联系部门：北京金隅集团股份有限公司董事会工作部
联系电话：010-66417706
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 29 日
[2021-06-26] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司交易等相关事宜的进展公告
证券代码：6019 92 证券简称：金隅 集团 编号： 临 2021－027
北京金隅集团股份有限公司
关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并
金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司交易等
相关事宜的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 3 月 31 日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“金隅集团”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司交易等相关事宜的议案》，同意公司以所持金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“合资公司”、“标的公司”）47.09%的股权认购唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）新发行的股份，由冀东水泥吸收合并合资公司（以下简称“本次交易”、“本次吸收合并”）。此外，在本次吸收合并中，公司或公司指定第三方将作为现金选择权提供方，向有效申报行使现金选择权的冀东水泥异议股东支付现金对价受让相应冀东水泥的股份。同日，公司与冀东水泥、合资公司签订附条件
生效的《吸收合并协议》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2021 年 6 月 25 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关
于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司交易等相关事宜的议案》《关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司的业绩补偿事宜的议案》以及《关
于确认唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司涉及的审计报告、评估报告的议案》，同意本次吸收合并具体方案、业绩补偿、确认相关审计、评估报告等相关事宜。同日，公司与冀东水泥、合资公司签署附条件生效的《吸收合并协议之补充协议》，与冀东水泥签署《业绩补偿协议》。
根据上述议案以及本次吸收合并具体方案，本次吸收合并尚需冀东水泥股东大会审议通过、北京市国资委批准、中国证监会核准等内外部审批程序后方可正式实施。交易方案具体情况如下：
一、本次交易方案
在本次交易中，通过冀东水泥吸收合并合资公司的方式，金隅集团以所持合资公司 47.09%的股权认购冀东水泥新发行的股份。吸收合并完成后，合资公司将注销，冀东水泥为存续主体将承继及承接合资公司的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务，合资公司将注销法人资格。本次交易的具体方案如下：
1、发行股票的种类和面值
本次交易中，冀东水泥向金隅集团新发行股份的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、交易定价及支付方式
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的并经北京市国资委核准
的资产评估报告，以 2021 年 2 月 28 日为评估基准日，标的公司全部股
东权益评估值为 2,893,040.38 万元，对应金隅集团所持标的公司 47.09%股权评估值为 1,362,332.72 万元。本次交易对价以上述经北京市国资委核准的评估结果为依据，经交易双方协商确定为 1,362,332.72 万元。冀东水泥以发行股份的方式向金隅集团支付标的资产交易对价。
3、股份发行价格
本次交易中冀东水泥向金隅集团发行股份的定价基准日为冀东水泥审议本次交易相关事项的董事会决议公告日，即冀东水泥第九届董事会
第三次会议决议公告日。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%，市场参考价为定价基准日前 20个交易日、60个交易日或者 120个交易日的冀东水泥股票交易均价之一。按照前述规定，冀东水泥本次吸收合并中发行股份可选择的市场参考价如下表所示：
单位：元/股
股票交 易均价计算期间 交易均价 交易均 价的 90%
前 20 个交易日 15.3806 13.8425
前 60 个交易日 14.7517 13.2765
前 120 个 交易日 15.2960 13.7664
经与冀东水泥协商一致，本次交易中发行股份的发行价格为 13.28元/股。
若冀东水泥股票在定价基准日至发行日期间发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等除权除息情况，本次交易的股份发行价格将进行相应调整。
2021 年 6 月 2 日，冀东水泥 2020 年度利润分配事项完成除息，冀
东水泥向股权登记日在册的全体股东每股派发现金股利 0.50元（含税），相应本次吸收合并的股份发行价格由 13.28 元/股调整为 12.78 元/股。
4、股份发行数量
以 12.78 元/股发行价格计算，本次吸收合并中冀东水泥向金隅集团发行股份的数量为 1,065,988,043 股。最终股份发行数量以冀东水泥股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。
本次吸收合并股份发行价格已根据冀东水泥 2020 年度利润分配事项进行调整。除该情形外，自定价基准日至发行日期间，冀东水泥如发生派送红股、转增股本、配股以及派发现金股利等除权除息情况，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。
5、限售期
金隅集团通过本次发行股份吸收合并取得的冀东水泥新发行的股份，自该等股份上市之日起 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。在本次发行股份吸收合并完成后 6个月内，如冀东水泥股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次发行股份吸收合并完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，上述股份的锁定期自动延长 6 个月。
金隅集团及其一致行动人冀东发展集团有限责任公司在本次吸收合并前持有的冀东水泥股份，在本次吸收合并股份发行结束之日起 18 个月内不转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
本次发行股份上市后，由于冀东水泥送股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。上述锁定期届满后，将按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
6、标的资产过渡期间损益安排
自评估基准日至交割日止的过渡期间，标的资产因经营损益或其他原因所产生的权益增减均由冀东水泥享有或承担。
7、现金选择权
本次吸收合并中，将由金隅集团或其指定的第三方作为现金选择权提供方，向有效申报行使现金选择权的冀东水泥异议股东支付现金对价受让相应冀东水泥的股份。
本次交易现金选择权的行权价格为发行股份吸收合并定价基准日前
60 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 13.28 元/股。2021 年 6 月 2
日，冀东水泥 2020 年度利润分配事项完成除息，冀东水泥向股权登记日在册的全体股东每股派发现金股利 0.50 元（含税），现金选择权行权价格由 13.28 元/股调整为 12.78 元/股。
8、业绩承诺和补偿安排
就合资公司所拥有的、采用基于未来收益预期的方法进行评估的资
产为 41 处矿业权（以下简称“标的矿业权”），公司与冀东水泥签署《业绩补偿协议》，主要内容如下：
标的矿业权业绩补偿期间为本次吸收合并实施完毕后的 3 年（含本
次吸收合并完成当年），即 2021 年度、2022 年度和 2023 年度，若本次
吸收合并未能在 2021 年 12 月 31 日前（含当日）实施完毕，则业绩补偿
期间将作相应顺延。
根据资产评估情况，标的矿业权于 2021 年度、2022 年度、2023 年
度和 2024 年度的预测净利润数分别为 38,170.19 万元、47,058.08 万元、
47,140.84 万元和 46,955.38 万元。基于上述预测，标的矿业权于业绩补偿期间内各期承诺的净利润数为当期的预测净利润数，即标的矿业权于2021年度、2022年度和 2023年度的承诺净利润数分别为 38,170.19万元、47,058.08 万元、47,140.84 万元，若业绩补偿期限顺延，2024 年度承诺净利润数为 46,955.38 万元。
冀东水泥应在业绩补偿期间内每年会计年度结束后，聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所（以下简称“审计机构”）对标的矿业权的实际盈利情况出具专项审核意见。
业绩补偿期间内，标的矿业权各期实现的净利润以专项审核意见为准。如果标的矿业权在业绩补偿期间截至每个会计年度期末累计实际净利润数未能达到累计承诺净利润数，则金隅集团应按照《业绩补偿协议》约定履行矿业权业绩补偿义务，以股份方式对冀东水泥进行补偿。
在业绩补偿期间届满时，由审计机构对标的矿业权进行减值测试并出具《减值测试报告》。如发生减值，金隅集团应按照《业绩补偿协议》约定另行向冀东水泥补偿股份。
在本次吸收合并完成后，冀东水泥将向包括北京国有资本经营管理中心在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者以非公开发行股票方式募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过 50.00 亿元，且不超过本次交易中以发行股份方式吸收合并的交易价格的 100%，股份发行数量不
超过发行前冀东水泥总股本的 30%，发行价格不低于本次募集配套资金的发行期首日前 20 个交易日冀东水泥股票交易均价的 80%，且不低于冀东水泥最近一期经审计的每股净资产。金隅集团不参与本次募集配套资金认购。经测算，冀东水泥本次募集配套资金不影响金隅集团对冀东水泥的控制权。
二、公司就本次交易签订的相关协议及出具的相关承诺
为实施本次交易，除 2021 年 3 月 31 日签署的附条件生效的《吸收
合并协议》外，公司于 2021 年 6 月 25 日与冀东水泥、合资公司签署附
条件生效的《吸收合并协议之补充协议》以及与冀东水泥签署《业绩补偿协议》。
此外，由于本次交易构成冀东水泥的重大资产重组，根据现行法律、行政法规及中国证监会的监管要求，本公司作为冀东水泥的控股股东及其交易对方需就关于所提供材料或披露信息真实、准确和完整；最近五年诚信情况；不存在不得参与上市公司重大资产重组情形；股份锁定；股份减持计划；避免与冀东水泥同业竞争；规范与冀东水泥关联交易；保持冀东水泥独立性；合资公司权属情况；摊薄即期回报填补措施承诺等事项作出说明和承诺。
三、本次交易对公司的影响
根据本次交易标的资产作价及股份发行价格等情况，本次交易完成前后，冀东水泥股权结构变动如下：
本次交易前 本次吸收合并后 本次 交 易后
项目 （募 集 配套资金前） （募 集 配套资金后）
持股数量 持股 持股数量 持股 持股数量 持股
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
金隅集团 106,835,822 7.56% 1
[2021-06-26] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告
北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告
证券 代 码：6019 92 证券简 称：金隅集团 编号：临 2021-026
北京金隅集团股份有限公司
第六届监事会第二会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金
隅集团”）于 2021 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开了第六届监事会第二
次会议。应出席本次会议的监事 7 名，实际出席会议的监事 7 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司交易等相关事宜的议案
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）拟通过向公司发行股份的方式，购买公司所持金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“合资公司”）47.09%股权并吸收合并合资公司（以下简称“本次吸收合并”）。就本次吸收合并，公司与冀东水泥、合资公司签署附条件生效的《吸收合并协议之补充协议》，与冀东水泥签署《业绩补偿协议》等法律文件及办理其他相关事宜。
详情请参见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《北京金隅集团股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司交易等相关事宜的进展公告》（公告编号：临 2021-027）。
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告
二、关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司的业绩补偿事宜的议案
就合资公司所拥有的、采用基于未来收益预期的方法进行评估的资产为 41 处矿业权（以下简称“标的矿业权”），公司与冀东水泥签署《业绩补偿协议》，主要内容如下：
标的矿业权业绩补偿期间为本次吸收合并实施完毕后的 3 年（含本
次吸收合并完成当年），即 2021 年度、2022 年度和 2023 年度，若本次
吸收合并未能在 2021 年 12 月 31 日前（含当日）实施完毕，则业绩补偿
期间将作相应顺延。
根据资产评估情况，标的矿业权于 2021 年度、2022 年度、2023 年
度和 2024 年度的预测净利润数分别为 38,170.19 万元、47,058.08 万元、
47,140.84 万元和 46,955.38 万元。基于上述预测，标的矿业权于业绩补偿期间内各期承诺的净利润数为当期的预测净利润数，即标的矿业权于2021年度、2022年度和 2023年度的承诺净利润数分别为 38,170.19万元、47,058.08 万元、47,140.84 万元，若业绩补偿期限顺延，2024 年度承诺净利润数为 46,955.38 万元。
冀东水泥应在业绩补偿期间内每年会计年度结束后，聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所（以下简称“审计机构”）对标的矿业权的实际盈利情况出具专项审核意见。
业绩补偿期间内，标的矿业权各期实现的净利润以专项审核意见为准。如果标的矿业权在业绩补偿期间截至每个会计年度期末累计实际净利润数未能达到累计承诺净利润数，则金隅集团应按照《业绩补偿协议》约定履行矿业权业绩补偿义务，以股份方式对冀东水泥进行补偿。
在业绩补偿期间届满时，由审计机构对标的矿业权进行减值测试并出具《减值测试报告》。如发生减值，金隅集团应按照《业绩补偿协议》约定另行向冀东水泥补偿股份。
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告
三、关于确认唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司涉及的审计报告、评估报告的议案
为本次吸收合并之需要，根据相关法律、法规的规定，信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 2 月 28 日为审计基准日，对合
资公司两年一期（2019 年度、2020 年度及 2021 年 1 月-2 月）的合并财
务报表进行审计，出具了《金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司 2019 年、2020 年、2021 年 1-2 月审计报告》（XYZH/2021BJAS10571）；北京天健
兴业资产评估有限公司以 2021 年 2 月 28 日为评估基准日，对合资公司
的股东全部权益价值进行评估，出具了《唐山冀东水泥股份有限公司拟发行股份收购北京金隅集团股份有限公司所持金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司 47.09%股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2021）第 0642号）。合资公司的资产评估结果已经北京市国有资产监督管理委员会核准。
公司监事会认为相关审计、资产评估机构均具有证券业务资格，其出具的报告符合专业规则的要求。
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司监事会
二〇二一年六月二十六日
[2021-06-26] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021-025
北京金隅集团股份有限公司
第六届董事会第二会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金
隅集团”）于 2021 年 6 月 25 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第二
次会议。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司交易等相关事宜的议案
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）拟通过向公司发行股份的方式，购买公司所持金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司（以下简称“合资公司”）47.09%股权并吸收合并合资公司（以下简称“本次吸收合并”）。就本次吸收合并，公司与冀东水泥、合资公司签署附条件生效的《吸收合并协议之补充协议》，与冀东水泥签署《业绩补偿协议》等法律文件及办理其他相关事宜。
详情请参见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《北京金隅集团股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司交易等相关事宜的进展公告》（公告编号：临 2021-027）。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
二、关于唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司的业绩补偿事宜的议案
就合资公司所拥有的、采用基于未来收益预期的方法进行评估的资产为 41 处矿业权（以下简称“标的矿业权”），公司与冀东水泥签署《业绩补偿协议》，主要内容如下：
标的矿业权业绩补偿期间为本次吸收合并实施完毕后的 3 年（含本
次吸收合并完成当年），即 2021 年度、2022 年度和 2023 年度，若本次
吸收合并未能在 2021 年 12 月 31 日前（含当日）实施完毕，则业绩补偿
期间将作相应顺延。
根据资产评估情况，标的矿业权于 2021 年度、2022 年度、2023 年
度和 2024 年度的预测净利润数分别为 38,170.19 万元、47,058.08 万元、
47,140.84 万元和 46,955.38 万元。基于上述预测，标的矿业权于业绩补偿期间内各期承诺的净利润数为当期的预测净利润数，即标的矿业权于2021 年度、2022 年度和2023年度的承诺净利润数分别为38,170.19 万元、47,058.08 万元、47,140.84 万元，若业绩补偿期限顺延，2024 年度承诺净利润数为 46,955.38 万元。
冀东水泥应在业绩补偿期间内每年会计年度结束后，聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所（以下简称“审计机构”）对标的矿业权的实际盈利情况出具专项审核意见。
业绩补偿期间内，标的矿业权各期实现的净利润以专项审核意见为准。如果标的矿业权在业绩补偿期间截至每个会计年度期末累计实际净利润数未能达到累计承诺净利润数，则金隅集团应按照《业绩补偿协议》约定履行矿业权业绩补偿义务，以股份方式对冀东水泥进行补偿。
在业绩补偿期间届满时，由审计机构对标的矿业权进行减值测试并出具《减值测试报告》。如发生减值，金隅集团应按照《业绩补偿协议》约定另行向冀东水泥补偿股份。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
北京金隅集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
三、关于确认唐山冀东水泥股份有限公司吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司涉及的审计报告、评估报告的议案
为本次吸收合并之需要，根据相关法律、法规的规定，信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 2 月 28 日为审计基准日，对合
资公司两年一期（2019 年度、2020 年度及 2021 年 1 月-2 月）的合并财
务报表进行审计，出具了《金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司 2019 年、2020 年、2021 年 1-2 月审计报告》（XYZH/2021BJAS10571）；北京天健
兴业资产评估有限公司以 2021 年 2 月 28 日为评估基准日，对合资公司
的股东全部权益价值进行评估，出具了《唐山冀东水泥股份有限公司拟发行股份收购北京金隅集团股份有限公司所持金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司 47.09%股权项目资产评估报告》（天兴评报字（2021）第 0642号）。合资公司的资产评估结果已经北京市国有资产监督管理委员会核准。
公司董事会认为相关审计、资产评估机构均具有证券业务资格，其出具的报告符合专业规则的要求。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
四、关于设立北京金隅融资租赁有限公司的议案
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
五、关于《境外投资管理办法》的议案
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十六日
[2021-05-19] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告
北京金隅集团股份有限公司关于获得房地产项目的公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－024
北京金隅集团股份有限公司
关于获得房地产项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津市建筑材料集团（控股）有限公司所属的子公司天津金隅津辰房地产开发有限公司于近日取得《挂牌地块成交确认书》，通过挂牌方式竞得津北辰新（挂）2021-013号地块的国有建设用地使用权，总土地面积为58,825.2平方米，地上计容建筑面积133,616平方米，成交总价为11.91亿元。用途为住宅、服务设施用地。目前，天津金隅津辰房地产开发有限公司拥有该项目100%权益。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司
二〇二一年五月十九日
[2021-05-13] (601992)金隅集团:北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
北京金隅集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告
证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2021－022
北京金隅集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金
隅集团”）于 2021 年 5 月 12 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球
贸易中心 D 座 22 层第五会议室召开公司第六届监事会第一次会议，应出席本次会议的监事 7 名，实际出席会议的监事 7 名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事会主席郭燕明先生主持，审议通过了以下议案：
一、 关于选举监事会主席的议案
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，选举郭燕明先生出任公司第六届监事会主席。
表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司监事会
二〇二一年五月十三日
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