≈≈大唐发电601991≈≈(更新:22.02.12)
[2022-02-12] (601991)大唐发电:大唐发电关于变更签字注册会计师的公告
证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2022-006
          大唐国际发电股份有限公司
        关于变更签字注册会计师的公告
                              特别提示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  大唐国际发电股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3 月 26
日、2021 年 7 月 6 日召开了第十届十七次董事会及第十届二十次董事会，会议
审议通过《关于聘用 2021 年度会计师事务所的议案》、《关于聘用 2021 年度内部控制审计会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2021 年度境内财务报告和内控审计报告的审计机构，该等议案已分别经公司 2020 年年度股东大会及 2021 年第二次
临时股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于 2021 年 3 月 27 日、2021 年
7 月 7 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）、《关于变更内部控制审计会计师事务所的公告》（公告编号：2021-027）。
  公司近日收到天职国际的《签字注师变更函》。现将有关情况公告如下：
    一、签字注册会计师变更情况
  天职国际作为公司 2021 年度财务报告和内控审计报告的审计机构，原指派常浩先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务，因天职国际内部工作调整，为按时完成公司 2021 年度审计工作，更好地配合公司 2021 年度信息披露工作，原拟签字注册会计师常浩先生不再担任公司 2021 年度财务报告和内控审计报告签字注册会计师，指派苏菊荣女士担任签字注册会计师。
    二、本次变更签字注册会计师的简历及独立性和诚信情况
    1.基本信息
                      注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公司提
    项目      姓名
                      执业时间  公司审计时间 执业时间 供审计服务时间
签字注册会计师 苏菊荣  2018 年      2008 年    2008 年      2021 年
    2.签字注册会计师近三年从业情况
    姓名：苏菊荣
          时间                  上市公司名称              职务
  2018 年度、2019 年度            飞天诚信              项目经理
    3.签字注册会计师独立性和诚信记录情况
    苏菊荣女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 形，且过去三年没有不良记录。
    三、对公司的影响
    此次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2021 年度
 财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。
    特此公告。
                                              大唐国际发电股份有限公司
                                                  2022 年 2 月 11 日

[2022-01-29] (601991)大唐发电:大唐发电2021年年度业绩预亏公告
证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2022-005
          大唐国际发电股份有限公司
          2021 年年度业绩预亏公告
                              特别提示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、大唐国际发电股份有限公司（“公司”）预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-108 亿元（人民币，下同）至-90 亿元。
  2、公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-116 亿元到-97 亿元。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-108 亿元至-90 亿元。
  2.预计公司 2021 年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-116 亿元到-97 亿元。
  （三）本期业绩预告的数据未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）合并报表归属于上市公司股东的净利润：30.40 亿元。合并报表归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：36.34 亿元。
  （二）每股收益：0.1017 元/股。
    三、本期业绩预减的主要原因
  2021 年度，受煤炭价格持续大幅上涨影响，公司所属火电企业燃料成本同比大幅增加，公司所属燃煤电厂普遍亏损，导致公司业绩出现较大幅度亏损。
    四、风险提示
  本公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            大唐国际发电股份有限公司
                                                  2022 年 1 月 28 日

[2022-01-29] (601991)大唐发电:大唐发电持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告
    证券代码：601991          证券简称：大唐发电        公告编号：2022-004
              大唐国际发电股份有限公司
      持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
             股东持股的基本情况：天津市津能投资有限公司（“天津津能”）减
            持前持有大唐国际发电股份有限公司（“公司”、“大唐发电”）
            1,295,092,600股，约占公司股份总数的6.998%。
             集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于2021年7月8日对外披露了
            《大唐国际发电股份有限公司持股5%以上股东集中竞价减持股份计划
            公告》（公告编号：2021-029）。2021年7月29日至2022年1月28日，
            天津津能已通过集中竞价方式累计减持公司股份9,344,000股，约占公
            司总股本的0.05%，截至本公告日天津津能减持计划期限已届满并结束。
            目前天津津能仍持有公司1,285,748,600股，约占公司总股本的6.95%。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
  股东名称      股东身份    持股数量（股） 持股比例    当前持股股份来源
天津津能      5%以上非第一  1,295,092,600    6.998% IPO 前取得：
              大股东                                  1,196,092,600 股
                                                      非公开发行取得：
                                                      99,000,000 股
        上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
      披露的减持时间区间届满
                                                        减持价格
            减持数量  减持比                                    减持总金额  减持完成情  当前持股数量  当前持股
 股东名称                        减持期间  减持方式    区间
            （股）      例                                        （元）        况          （股）        比例
                                                        （元/股）
天津津能  9,344，000    0.05% 2021/7/29～集中竞价  2.59－    24,503,372 未完成：    1,285,748,600    6.95%
                                2022/1/28  交易      2.65                  90,656,000
                                                                              股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划□是√否
  特此公告。
                                            大唐国际发电股份有限公司
                                                  2022 年 1 月 28 日

[2022-01-27] (601991)大唐发电:大唐发电持股5%以上股东集中竞价减持股份进展公告
    证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2022-003
              大唐国际发电股份有限公司
      持股 5%以上股东集中竞价减持股份进展公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
             股东持股的基本情况：河北建设投资集团有限责任公司（“河北建投”）
            持有大唐国际发电股份有限公司（“公司”、“大唐发电”）1，281,872,927
            股，约占公司总股本的 6.93%。
             集中竞价减持计划的进展情况：公司于 2021 年 9 月 29 日对外披露了
            《大唐国际发电股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划
            公告》（公告编号：2021-053）。2021 年 10 月 27 日至 2022 年 1 月 26
            日期间，河北建投通过集中竞价方式累计减持公司股份 0 股，现持有
            股份约占公司总股份的 6.93%。截止本公告日，河北建投减持计划时间
            过半，减持计划尚未实施完毕。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
 股东名称      股东身份      持股数量（股）  持股比例    当前持股股份来源
河北建投  5%以上非第一大股东  1,281,872,927      6.93% IPO 前取得：
                                                          1,281,872,927 股
        上述减持主体无一致行动人。
        二、集中竞价减持计划的实施进展
        （一）股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
              减持时间过半
                                                减持价
                                                        减持                  当前
          减持数  减持                        格区间          当前持股数量
股东名称                减持期间  减持方式          总金额                  持股
          量（股） 比例                          （元/              （股）
                                                        （元）                  比例
                                                股）
河北建投      0  0% 2021/10/27  集中竞价  0-0          0 1，281,872,927  6.93%
                        ～2022/1/26 交易
        （二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
        √是□否
        （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
        □是√否
        （四）本次减持对公司的影响
            本次减持股东不属于上市公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实
        施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对上市公司治理结构及未来持续经营
        产生重大影响。
        （五）本所要求的其他事项
            无
        三、集中竞价减持计划相关风险提示
        （一）河北建投将根据自身资金安排、股票市场情况等因素决定是否实施、如何
            实施本次股份减持计划，存在一定的不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是√否
（三）其他风险
  本次减持计划符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定。在上述计划减持期间，公司将督促相关股东严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                            大唐国际发电股份有限公司
                                                  2022 年 1 月 26 日

[2022-01-21] (601991)大唐发电:大唐发电2021年全年发电量公告
        证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2022-002
                大唐国际发电股份有限公司
                  2021 年全年发电量公告
                                      特别提示
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）宣布，根据本公司初
        步统计，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司及子公司累计完成发电量约 2,729.251
        亿千瓦时，同比增长约 1.54%；累计完成上网电量约 2,577.157 亿千瓦时，同比
        增长约 1.56%。
            本公司电量增长的主要原因是：
            2021 年，受全社会用电量继续保持较高增长态势及公司所在部分区域新投
        机组拉动的影响，公司电量保持小幅增长。
            截至 2021 年 12 月 31 日，本公司平均上网电价为人民币 389.10 元/兆瓦时
        （含税）。
            本公司及子公司发电量情况如下：
                                                    2021 年全年            2021 年全年
 区域    电源种类              企业名称              发电量    增长比率    上网电量  增长比率
                                                    （亿千瓦时）            （亿千瓦时）
        火电（燃机）、 大唐国际发电股份有限公司北京    58.552      5.87%      57.090      5.86%
          光伏              高井热电厂
          火电      大唐国际发电股份有限公司陡河    21.988    -40.82%    19.742    -41.55%
                                发电厂
          火电      大唐国际发电股份有限公司下花    8.212      -5.42%      7.418      -5.80%
京津唐                        园发电厂
          火电      大唐国际发电股份有限公司张家    107.790    -4.47%      97.991    -5.13%
                              口发电厂
        火电、光伏  天津大唐国际盘山发电有限责任    47.474      -3.30%      44.167    -3.27%
                                公司
          火电      内蒙古大唐国际托克托发电有限    154.224    -3.67%    143.698    -3.89%
                              责任公司
                                                    2021 年全年            2021 年全年
区域    电源种类              企业名称              发电量    增长比率    上网电量  增长比率
                                                  （亿千瓦时）            （亿千瓦时）
          火电      内蒙古大唐国际托克托第二发电    109.425      1.19%      102.522    0.94%
                            有限责任公司
          火电      河北大唐国际唐山热电有限责任    25.792      -0.05%      23.787    -0.22%
                                公司
          火电      山西大唐国际神头发电有限责任    36.679    -13.41%    33.680    -13.57%
                                公司
          火电      河北大唐国际王滩发电有限责任    50.829      -2.54%      47.526    -2.58%
                                公司
          火电      河北大唐国际丰润热电有限责任    26.067      -2.71%      23.860    -2.87%
                                公司
          火电      河北大唐国际张家口热电有限责    27.628      -1.77%      25.670    -2.30%
                              任公司
          火电      河北大唐国际迁安热电有限责任    8.176      -9.34%      7.430      -9.60%
                                公司
      风电、光伏    河北大唐国际新能源有限公司      21.814      21.46%      21.177    21.21%
          火电      河北大唐国际唐山北郊热电有限    31.133      29.57%      29.136    30.06%
                              责任公司
          火电      山西大唐国际云冈热电有限责任    48.549      -2.55%      43.989    -2.77%
                                公司
          火电      山西大唐国际临汾热电有限责任    30.968      8.75%      28.376      8.19%
山西                            公司
          风电      山西大唐国际左云风电有限责任    2.689      84.05%      2.659      83.76%
                                公司
          风电      山西大唐国际应县风电有限责任    0.858      -17.89%      0.842    -18.09%
                                公司
          火电      广东大唐国际潮州发电有限责任    184.491    24.99%    174.985    25.04%
                                公司
      火电（燃机） 深圳大唐宝昌燃气发电有限公司    11.402      49.24%      11.117    49.22%
广东  火电（燃机） 广东大唐国际肇庆热电有限责任    34.094      16.12%      33.418    16.05%
                                公司
          火电      广东大唐国际雷州发电有限责任    93.280      36.62%      88.805    36.73%
                                公司
      火电、光伏  江苏大唐国际吕四港发电有限责    116.102    -4.50%    108.798    -4.91%
                              任公司
江苏  火电（燃机） 江苏大唐国际金坛热电有限责任    30.805      -8.47%      30.132    -8.56%
                                公司
          火电      江苏大唐国际如皋热电有限责任    0.958      8.00%      0.722      4.49%
                                公司
福建      火电      福建大唐国际宁德发电有限责任    134.767      6.02%      127.710    6.08%
                                公司
                                                    2021 年全年            2021 年全年
 区域    电源种类              企业名称              发电量    增长比率    上网电量  增长比率
                                                    （亿千瓦时）            （亿千瓦时）
          风电      福建大唐国际新能源有限公司      3.188      -7.16%      3.093      -7.73%
          火电      浙江大唐乌沙山发电有限责任公    131.056    14.74%    123.844    14.61%
                                  司
        火电（燃机）、 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限    22.522      72.19%      22.057    72.16%
          光伏                责任公司
 浙江  火电（燃机）、 浙江大唐国际江山新城热电有限    4.504      13.48%      4.395      13.16%
          光伏                责任公司
        风电、光伏  浙江大唐国际新能源有限责任公    1.221      3.13%      1.186      2.51%
                                  司
          光伏        文成大唐新能源有限公司        0.259      103.94%      0.258    104.76%

[2022-01-20] (601991)大唐发电:大唐发电董事会决议公告
证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2022-001
          大唐国际发电股份有限公司
                董事会决议公告
                              特别提示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届二十七次董事
会于 2022 年 1 月 19 日（星期三）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实到
董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于以债转股及现金方式对运城发电公司增资的议案》
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
  同意大唐国际对山西大唐国际运城发电有限责任公司（“运城发电公司”）债转股及现金增资约人民币 15.26 亿元。增资后，大唐国际在运城发电公司股权比例仍为 49%。
  特此公告。
                                      大唐国际发电股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 19 日

[2021-12-31] (601991)大唐发电:大唐发电2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：601991          证券简称：大唐发电        公告编号：2021-076
          大唐国际发电股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
(二)  股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有
  限公司（“公司”或“本公司”）本部 1616 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    17
其中：A 股股东人数                                                15
    境外上市外资股股东人数（H 股）                              2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        13,784,756,885
其中：A 股股东持有股份总数                            10,222,220,470
    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）          3,562,536,415
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          74.48
  份总数的比例（%）
  其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                        55.23
        境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            19.25
  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次临时股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公
  司章程》的规定。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长梁永磐先生主持。
  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 15 人，出席 13 人，董事曹欣先生、曲波先生由于公务原因不
  能出席会议；
  2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
  3、 董事会秘书姜进明先生出席会议。
  二、  议案审议情况
  (一)  非累积投票议案
  1、 议案名称：关于大唐国际母公司 2022 年度融资方案的议案
    审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                  反对            弃权
股东类型
                  票数      比例（%）    票数  比例（%） 票数 比例（%）
    A 股      10,222,220,470  100.00000        0  0.00000    0  0.00000
    H 股      3,562,356,415  99.99495  180,000  0.00505    0  0.00000
普通股合计：  13,784,576,885  99.99869  180,000  0.00131    0  0.00000
  2、 议案名称：关于与大唐集团签署2022-2024年度《综合产品和服务框架协议》
      的议案
    审议结果：通过
  表决情况：
                        同意                  反对            弃权
股东类型
                  票数      比例（%）    票数  比例（%） 票数 比例（%）
    A 股        3,681,513,950  100.00000        0  0.00000    0  0.00000
    H 股          286,732,595  99.93726  180,000  0.06274    0  0.00000
普通股合计：  3,968,246,545  99.99546  180,000  0.00454    0  0.00000
  (二)  累积投票议案表决情况
  3、 议案名称：关于调整公司董事的议案
                                              得票数占出席
  议案序号      议案名称        得票数    会议有效表决    是否当选
                                              权的比例（%）
              肖征先生出任公
    3.01      司第十届董事会 13,774,686,189      99.92694        是
              非执行董事
  (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案    议案名称              同意              反对          弃权
序号                    票数    比例（%）  票数 比例（%） 票数 比例（%）
      关于与大唐集团
      签署 2022-2024
 2  年度<综合产品 32,161,569  100.00000    0  0.00000    0  0.00000
      和 服 务 框 架 协
      议>的议案
      肖征先生出任公
3.01 司第十届董事会 31,997,873    99.4910    -        -    -        -
      非执行董事
(四)  关于议案表决的有关情况说明
  本次临时股东大会第 2 项议案涉及本公司关联交易，公司控股股东中国大唐集团有限公司及其联系人参与本次股东大会表决的股份数合计 9,816,330,340股，约占公司有表决权股份数的 53.04%，须于并已于本次股东大会上就第 2 项议案回避表决。
  本次临时股东大会议案中第 1 项议案为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。第 2 项议案为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第 3 项议案为累计投票制的普通决议案，候选董事已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积股份数为准）的二分之一以上票数当选。三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所
律师：李军霞、樊利涛
2、 律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                            大唐国际发电股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 30 日

[2021-12-31] (601991)大唐发电:大唐发电董事会决议公告
证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2021-077
          大唐国际发电股份有限公司
                董事会决议公告
                              特别提示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届二十六次董事
会于 2021 年 12 月 30 日（星期四）在公司本部 1616 会议室召开。会议通知已于
2021 年 12 月 15 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 14 名。曹
欣董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权赵献国董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司 4 名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
  同意聘任路平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议批准之日起。（简历见本公告附件）
    二、审议通过《关于投资建设衡水故城 100MW 农光互补项目的议案》
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
  同意投资建设衡水故城 100MW 农光互补项目，项目总投资约 56630 万元（人
民币，下同），资本金占项目总投资的 30%。
    三、审议通过《关于投资建设云南宾川四期（老务坪）光伏项目的议案》
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
  同意投资建设云南宾川四期老务坪 50MW 光伏项目，项目总投资约 28957 万
元，资本金占项目总投资的 30%。
    四、审议通过《关于转让广东核电项目前期资产的议案》
  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，回避表决 2 票
  同意将广东核电项目前期资产转让给阳西核电有限公司，转让价格 7192.81万元。该事项构成本公司关联交易，关联董事刘建龙先生、苏民先生已回避表决。
  公司董事（包括独立董事）认为该交易事项是按照一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，且有利于盘活厂址资源，符合公司及股东的整体利益。
  待相关协议签署后，公司将另行发布公告。
  特此公告。
                                      大唐国际发电股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 30 日
附件：
                            路平先生简历
  路平先生，出生于 1967 年 10 月，研究生学历，高级经济师。自 1995 年起,
历任延安电力开源实业总公司副总经理、延安发电厂开源总公司常务副总经理、大唐延安发电厂副厂长、鄂尔多斯市银河鸿泰煤电有限责任公司常务副总经理（主持工作）、大唐陕西发电燃料管理中心副主任、大唐陕西发电燃料公司副总经理、中国大唐集团有限公司燃料管理部计划调运处处长、中国大唐集团有限公司燃料管理部副主任，中国大唐集团有限公司燃料调运中心副主任，大唐电力燃料有限公司副总经理、党委委员。

[2021-12-22] (601991)大唐发电:大唐发电持股5%股东集中竞价减持股份结果公告
    证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2021-075
              大唐国际发电股份有限公司
        持股 5%股东集中竞价减持股份结果公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
             股东持股的基本情况：北京能源集团有限责任公司（“北京京能”）减
            持前持有大唐国际发电股份有限公司（“公司”、“大唐发电”）
            1,231,730,854 股，约占公司股份总数的 6.66%。
             集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2021 年 9 月 28 日对外披
            露了《大唐国际发电股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份
            计划公告》（公告编号：2021-053）。2021 年 12 月 3 日至 2021 年 12
            月 20 日，北京京能已通过集中竞价方式累计减持公司股份
            150,000,000 股，约占公司总股本的 0.81%，已提前完成减持计划。截
            止目前，北京京能仍持有公司 1,081,730,854 股，约占公司总股本的
            5.85%。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
  股东名称      股东身份  持股数量（股）  持股比例    当前持股股份来源
北京京能        5%以上非第  1,231,730,854      6.66% IPO 前取得：
                一大股东                                1,231,730,854 股
        上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
      减持计划实施完毕
                                                        减持价
                减持数量  减持比              减持方  格区间                  减持完成  当前持股数量  当前持股
  股东名称                          减持期间                    减持总金额（元）
                （股）      例                  式    （元/                    情况      （股）      比例
                                                          股）
北京京能      150,000,000  0.81% 2021/12/3～  集中竞 2.62－  406,867,042.79 已完成    1,081,730,854      5.85%
                                  2021/12/20  价交易 3.19
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到(五)是否提前终止减持计划□是√否
  特此公告。
                                            大唐国际发电股份有限公司
                                                  2021/12/21

[2021-12-17] (601991)大唐发电:大唐发电日常关联交易公告
证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2021-074
          大唐国际发电股份有限公司
              日常关联交易公告
                              特别提示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1、签署《租赁、保理业务合作协议》及其项下交易构成本公司日常关联交易，尚需提交大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）股东大会审议批准。
  2、公司认为，《租赁、保理业务合作协议》及其项下交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下交易对关联人形成依赖。
    一、日常关联交易基本情况
  2021 年 12 月 16 日，公司与上海大唐融资租赁有限公司（“上海大唐租赁
公司”）签署了《租赁、保理业务合作协议》。根据该协议，上海大唐租赁公司每 12 个月向公司及其子公司提供总金额不超过 70 亿元（人民币，下同）的融资租赁及保理业务支持。其中融资租赁方式包括直接租赁及售后回租。
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  本公司于 2021 年 10 月 28 日召开的十届二十三次董事会审议日常关联交易
议案时，关联董事曲波先生已就该项议案回避表决。签署《租赁、保理业务合作协议》及其项下交易尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）及其联系人将就该项议案于公司股东大会上回避表决。
  本公司董事（包括独立董事）认为：签署《租赁、保理业务合作协议》属本
  公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，协议的条款公平、合理及符合本公
  司股东的整体利益。
      （二）2021 年日常关联交易的预计和执行情况
                                                            币种：人民币
  关联交                    2021 年 1 月 1 日  2021 年 1-6 月  预计金额与实际
  易类别      关联人      至协议届满之日  实际发生金额  发生金额差异较
                                预计金额                      大的原因
                                                          部分项目融资租
                                                          赁的融资成本高
  其他  上海大唐租赁公司      50 亿元        1.97 亿元  于商业银行可提
                                                          供的同期限贷款
                                                          最低利率，故实
                                                          际发生量较小。
      注：前次日常关联交易的年度预计金额具体安排，详情请参阅公司于 2018
  年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的日常关联交易公
  告（公告编号：2018-035）。
      （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                                                            币种：人民币
关联                                              2021 年  预计金额与实际
交易    关联人    2022 年    2023 年    2024 年    1-6 月    发生金额差异较
类别            预计金额  预计金额  预计金额  实际发生      大的原因
                                                    金额
                                                              部分项目融资租
                                                              赁的融资成本高
其他  上海大唐  70 亿元    70 亿元    70 亿元  1.97 亿元  于商业银行可提
      租赁公司                                              供的同期限贷款
                                                            最低利率，故实际
                                                              发生量较小。
      二、关联方介绍和关联关系
      （一）关联方的基本情况
      上海大唐租赁公司，是大唐集团间接控股子公司，成立于 2015 年 3 月 31 日，
  注册资本为 15 亿元。主营业务包括融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租
赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。
  （二）与上市公司的关联关系
  于本公告日，大唐集团及其子公司合计持有本公司约 53.09%的已发行股本；且上海大唐租赁公司是大唐集团的间接控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海大唐租赁公司为本公司的关联人，签署《租赁、保理业务合作协议》及其项下交易构成本公司日常关联交易。
    三、关联交易主要内容和定价政策
  1、按照融资租赁公司经营原则，上海大唐租赁公司为本公司及其子公司在火电、水电、风电、循环经济等领域投资建设的公司重点项目提供（自协议生效之日起）每 12 个月金额不超过 70 亿元的租赁、保理业务支持。
  2、上海大唐租赁公司利用自身的金融专业优势，为本公司及其子公司提供投融资顾问、财务顾问、融资租赁咨询和交易安排等经济咨询服务。
  3、在本公司的业务发展和规划范围内，上海大唐租赁公司协助本公司及其子公司选择适当的承租人和项目，设计并提供量身定做的租赁、保理业务方案。
  4、上海大唐租赁公司综合考虑国家相关政策法规规定、市场资金供求状况和不同租赁产品结构特点，给予本公司最优惠的租赁费率，综合租赁费率将等于或优于国内其他金融租赁公司，在确保公司及其子公司项目建设资金需求的同时，帮助公司降低财务费用，优化财务结构。
  与上海大唐租赁公司进行业务合作前，公司将向独立于公司及其关联人士的国内主要租赁公司获取相关交易及利率等条款，并根据中国人民银行发布的定期贷款基准利率进行比较，使得公司获得最优惠交易条款，以确保相关交易的综合租赁费率等于或优于国内其他提供服务的金融租赁公司，并力争公司整体利益最大化。
  5、协议有效期：自协议生效之日起 36 个月。
  6、协议双方协商一致并达成书面协议后可以变更和解除。在达成书面协议以前，该协议仍然有效。任何协议一方均不得擅自对该协议进行单方面的变更、修改或解除。
  7、协议经双方签署并盖章,并经公司股东大会审议通过后生效。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
  本次“租赁、保理业务合作协议”项下的相关安排，有利于公司获得较市场利率更低的融资支持及相关融资服务，进一步降低资金成本；进一步增强公司及所属单位与其他租赁公司开展融资租赁业务时的议价能力；同时，上海大唐租赁公司对公司及所属单位的运营情况有较深入的了解，有助于提供较其他融资租赁公司更为方便、高效、快捷的融资租赁、保理产品设计服务。
  公司与上海大唐租赁公司的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，对公司未来的财务状况及经营成果有积极的影响，没有损害公司及其他股东的利益，对公司独立性没有影响，本公司不会因该等协议及其项下交易对关联人形成依赖。
  特此公告。
                                            大唐国际发电股份有限公司
                                                2021 年 12 月 16 日

[2021-12-10] (601991)大唐发电:大唐发电持股5%以上股东集中竞价减持股份进展公告
      证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2021-073
              大唐国际发电股份有限公司
        持股 5%以上股东集中竞价减持股份进展公告
          本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
      误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
      带责任。
      重要内容提示：
             股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，公司持股 5%以上股东北
              京能源集团有限责任公司（“北京能源集团”）持有大唐国际发电股份
              有限公司（“公司”、“大唐发电”）1,231,730,854 股，约占公司总股本
              的 6.66%。
             集中竞价减持计划的进展情况：公司于 2021 年 9 月 29 日对外披露了
              《大唐国际发电股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划
              公告》（公告编号：2021-053）。公司接到北京能源集团的书面通知，
              自 2021 年 10 月 27 日至 2021 年 12 月 8 日期间，北京能源集团通过集
              中竞价方式累计减持公司股份 102,502,500 股，约占公司总股份的
              0.56%。截至目前，北京能源集团减持计划股份数量过半，减持计划尚
              未实施完毕。
      一、集中竞价减持主体减持前基本情况
  股东名称        股东身份      持股数量（股）  持股比例    当前持股股份来源
北京能源集团  5%以上非第一大股东  1,231,730,854    6.66% IPO 前取得：
                                                            1,231,730,854 股
        上述减持主体无一致行动人。
          二、集中竞价减持计划的实施进展
          （一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
                  集中竞价交易减持数量过半
 股东名    减持数量  减持比              减持方  减持价格区                  当前持股数量  当前持
                                减持期间                      减持总金额（元）
  称      （股）      例                  式    间（元/股）                    （股）      股比例
北京能  102,502,500  0.56%  2021/12/3～  集中竞  2.62-2.71  274,160,059.30  1,129,228,354    6.10%
源集团                        2021/12/8    价交易
          （二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致
          √是□否
          （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
          □是√否
          （四）本次减持对公司的影响
              本次减持股东不属于上市公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实
          施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对上市公司治理结构及未来持续经营
          产生重大影响。
          （五）本所要求的其他事项
              无
          三、集中竞价减持计划相关风险提示
          （一）北京能源集团将根据自身资金安排、股票市场情况等因素决定是否实施、
              如何实施本次股份减持计划，存在一定的不确定性。
          （二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）其他风险
  本次减持计划符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定。在上述计划减持期间，公司将督促相关股东严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                            大唐国际发电股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 9 日

[2021-12-09] (601991)大唐发电:大唐发电关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2021-072
          大唐国际发电股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月30日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日  09 点 30 分
  召开地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（“公司”
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 30 日
                      至 2021 年 12 月 30 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
      无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股及 H 股股东
非累积投票议案
  1    关于大唐国际母公司 2022 年度融资方案的议案            √
  2    关于与大唐集团签署 2022-2024 年度《综合产品            √
      和服务框架协议》的议案
累积投票议案
 3.00  关于调整公司董事的议案                        应选董事（1）人
 3.01  肖征先生出任公司第十届董事会非执行董事                √
  议通过，会议审议及协议签署相关详情请参阅本公司于 2021 年 8 月 31 日、
  2021 年 11 月 16 日、2021 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》
  及《上海证券报》发布的相关公告。
2. 特别决议议案：1
3. 对中小投资者单独计票的议案：2、3
4. 涉及关联股东回避表决的议案：2
  应回避表决的关联股东名称：中国大唐集团有限公司及其关联人
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          601991        大唐发电          2021/12/24
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法
  1. 登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证件，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证件及委托人股票账户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函、电子邮件或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件 1，H 股股东的登记另载于境外公告中）。
  2. 登记时间：2021 年 12 月 23 日（星期四，9:00-17:00）
  3. 登记地点：中国北京市西城区广宁伯街 9 号
  4. 联系地址：中国北京市西城区广宁伯街 9 号，大唐国际发电股份有限公
司证券资本部
  邮政编码：100033
  联系电话：（010）88008276
  传    真：（010）88008264
  电子邮箱：dtteam@dtpower.com
六、  其他事项
  出席股东大会人员的交通及食宿费用自理。鉴于目前形势，建议股东优先通过网络投票方式参加本次临时股东大会。
特此公告。
                                      大唐国际发电股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 8 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
            大唐国际发电股份有限公司
        2021 年第四次临时股东大会授权委托书
大唐国际发电股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
30 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
  序号        非累积投票议案名称          同意    反对    弃权
    1    关于大唐国际母公司 2022 年度融资
          方案的议案
    2    关于与大唐集团签署2022-2024年度
          《综合产品和服务框架协议》的议案
  序号          累积投票议案名称                  投票数
  3.00  关于调整公司董事的议案
  3.01  肖征先生出任公司第十届董事会非执
        行董事
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
                                    委托日期：    年  月    日
备注：
1.自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
2.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
        采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××              0        100        50

[2021-12-04] (601991)大唐发电:大唐发电关于调整职工代表监事的公告
    共 2 页 第 1 页
    证券代码：
    601991 证券简称：大唐发电 公告编号： 202 1 0 71
    大唐国际发电股份有限公司
    关于
    调整 职工 代表 监事 的 公告
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    经
    大唐国际发电股份有限公司（ （“大唐国际”或 “公司 ”）”）职工代表大会选
    举， 徐向阳 先生、 汪同良 先生被选举为公司第十届监事会职工代表监事，任期自
    202 1 年 12 月 2 日 起至 2022 年 6 月 30 日止。 宋波先生、刘根乐先生 自 202 1 年
    12 月 2 日 起不再担任公司第十届监事会职工代表监事。
    宋波先生、刘根乐先生
    确认，其本人与公司董事会、监事会并无意见分歧，
    亦无任何事宜需知会本公司股东及 上海证券交易所和香港联合交易所 。
    公司监事会对宋波先生、刘根乐先生在担任公司职工代表监事期间为公司发
    展做出的贡献表示感谢！
    特此公告。
    附件：徐向阳
    先生、 汪同良 先生 简历
    大唐国际发电股份有限公司
    20
    2 1 年 12 月 3 日
    共 2 页 第 2 页
    附件
    附件
    徐向阳先生简历
    徐向阳先生简历
    徐向阳，男，
    徐向阳，男，5050岁，本科学历，高级工程师。历任内蒙古大唐国际托克托岁，本科学历，高级工程师。历任内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司设备部热控室主任、副部长、人力资源部副部长、主任，大唐发电有限责任公司设备部热控室主任、副部长、人力资源部副部长、主任，大唐内蒙古分公司人力资源部副主任、主任，大唐国际发电股份有限公司人力资源部内蒙古分公司人力资源部副主任、主任，大唐国际发电股份有限公司人力资源部劳动组织处处长，大唐京津冀能源开发有限公司人力资源部副主任，劳动组织处处长，大唐京津冀能源开发有限公司人力资源部副主任，本公司本公司人力人力资源部副主任。现任资源部副主任。现任本公司本公司人力资源部副主任（主持工作）人力资源部副主任（主持工作）。。
    汪同良先生简历
    汪同良先生简历
    汪同良，男，
    汪同良，男，4141岁，研究生学历，审计师。历任审计署西安特派员办事处岁，研究生学历，审计师。历任审计署西安特派员办事处经贸审计处副主任科员、企业审计处副主任科员、主任科员，审计署南京特派员经贸审计处副主任科员、企业审计处副主任科员、主任科员，审计署南京特派员办事处行政事业审计处主任科员，大唐国际监察审计部审计二处处长、审计处处办事处行政事业审计处主任科员，大唐国际监察审计部审计二处处长、审计处处长，大唐京津冀能源开发有限公司监察审计部副主任、纪委办公室（审计部）副长，大唐京津冀能源开发有限公司监察审计部副主任、纪委办公室（审计部）副主任，主任，本本公司证券资本部（审计部）副主任公司证券资本部（审计部）副主任、、大唐京津冀能源开发有限公司纪委大唐京津冀能源开发有限公司纪委办公室（审计部）副主任，办公室（审计部）副主任，大唐京津冀能源开发有限公司纪委办公室副主任、资大唐京津冀能源开发有限公司纪委办公室副主任、资产管理部副主任（主持工作）产管理部副主任（主持工作），本，本公司纪委办公室副主任、资产管理部副主任（主公司纪委办公室副主任、资产管理部副主任（主持工作）、主任。现任持工作）、主任。现任本公司本公司法务风控部（审计部）主任法务风控部（审计部）主任。。

[2021-11-30] (601991)大唐发电:大唐发电关于副总经理辞职的公告
    共 1 页 第 1 页
    证券代码：
    601991 证券简称：大唐发电 公告编号： 202 1 0 70
    大唐国际发电股份有限公司
    关于
    副总经理 辞职的 公告
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    大唐国际发电股份有限公司（
    （“大唐国际”或 “公司 董事会于 20 2 1 年 11
    月 30 日收到公司 副总经理王琪瑛 先生提交的书面辞呈。 王琪瑛 先生因工作 调整
    申请 辞去公司 副总经理 职务。
    根据《中华人民共
    和国公司法》 及 《公司章程》 等 有关规定， 王琪瑛 先生 辞
    职不会 影响公司正常运行， 其辞职报告自送达 公司董事会之日起生效（即 202 1
    年 11 月 30 日） 。
    王琪瑛
    先生 确认其与公司董事会 无任何 意见分歧， 也 无 任何 有关其 辞职 需 要
    提请公司股东关注的事项。
    公司
    及公司 董事会对 王琪瑛 先生 担任副总经理期间 所 做 出 的贡献表示衷心
    感谢！
    特此公告。
    大唐国际发电股份有限公司
    董事会
    20
    2 1 年 11 月 30 日

[2021-11-30] (601991)大唐发电:大唐发电董事会决议公告
    共 4 页第 1 页
    证券代码：
    601991 证券简称：大唐发电 公告编号： 2021 0 69
    大唐国际发电股份有限公司
    董事会决议公告
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届
    二十 五 次董事
    会于 2021 年 11 月 30 日（星期 二 ）以书面形式 召开 。会议应到董事 15 名，实到
    董事 1 5 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”） 和《大唐
    国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。 会议审
    议并一致通过如下决议：
    一、审议通过《
    关于调整公司董事的议案 》
    表决结果：同意
    15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意提名
    肖征 先生担任大唐国际第十届董事会董事，任期自股东大会批准之
    日起至第十届董事会任期结束之日止（即 2022 年 6 月 30 日）。（简历见本公告附
    件）
    同意
    曲波 先生不再担任本公司独立董事，卸任之日为新任董事获股东大会审
    议通过之日。 曲波 先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本
    公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所 。公司董事会对 曲波 先生担任董事
    期间所做的工作表示满意，对 曲波 先生为公司的发展所做出的贡献表示感谢。
    公司独立董事认为公司董事的推荐、提名程序符合《公司法》、《公司章程》
    等相关规定；被提名人具备行使公司董事职权相适应的资格及能力，不存在相关
    法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。
    二
    、审议通过《 关于参股中交海上风电发展股份有限公司的 议案 》
    表决结果：同意
    15 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意
    公司 出资 2.5 亿元 人民币 ，下同 占比 10% 参股中交海上风电发展
    共 4 页第 2 页
    股份有限公司（暂定名，以工商注册为准）
    股份有限公司（暂定名，以工商注册为准）。。
    三
    三、、审议通过《审议通过《关于投资建设江西高安二期关于投资建设江西高安二期30MW30MW光伏发电项目光伏发电项目的议案的议案》》
    表决结果：同意
    表决结果：同意1515票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票票
    同意
    同意公司投资建设江西高安二期公司投资建设江西高安二期30MW30MW光伏项目，项目总投资约光伏项目，项目总投资约1.331.33亿亿元，元，资本金占项目总投资的资本金占项目总投资的30%30%。。
    四
    四、审议通过《、审议通过《关于投资建设云南思茅营盘山关于投资建设云南思茅营盘山50MW50MW光伏发电项目光伏发电项目的议案的议案》》
    表决结果：同意
    表决结果：同意1515票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票票
    同意公司全资子公司云南大唐国际电力有限公司按照66%股比投资建设思茅营盘山50MW光伏发电项目。项目总投资约2.72亿元，资本金占项目总投资的30%。。
    五
    五、审议通过《、审议通过《关于投资建设托克托关于投资建设托克托大型风电光伏基地新能源项目大型风电光伏基地新能源项目的议案的议案》》
    表决结果：同意
    表决结果：同意1515票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票票
    同意由
    同意由公司投资公司投资建设建设托克托大型风电光伏基地新能源项目托克托大型风电光伏基地新能源项目，，其中风电170万千瓦，光伏30万千瓦。
    六
    六、审议通过《、审议通过《关于投资建设河北省蔚县大型风电光伏基地新能源项目关于投资建设河北省蔚县大型风电光伏基地新能源项目的的议案议案》》
    表决结果：同意
    表决结果：同意1515票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票票
    同意
    同意公司公司投资建设河北省蔚县大型风电光伏基地新能源项目投资建设河北省蔚县大型风电光伏基地新能源项目，，其中风电20万千瓦，光伏80万千瓦。
    七
    七、审议通过《、审议通过《关于大唐国际母公司关于大唐国际母公司20220222年度融资方案的议案年度融资方案的议案》》
    表决结果：同意
    表决结果：同意1155票，反对票，反对00票，弃权票，弃权00票票
    1.
    1.同意大唐国际母公司同意大唐国际母公司20220222年度融资方案，年度融资方案，20220222年度开展境内外权益融资年度开展境内外权益融资及债务融资合计不超过人民币及债务融资合计不超过人民币800800亿元。亿元。其中权益融资方式包括但不限于：永续其中权益融资方式包括但不限于：永续中期票据、永续非公开定向债务融资工具、可续期公司债、永续私募债、永续型中期票据、永续非公开定向债务融资工具、可续期公司债、永续私募债、永续型保险资金债权投资计划、资产证券化融资、市场化债转股、无追索权保理融资、保险资金债权投资计划、资产证券化融资、市场化债转股、无追索权保理融资、类永续贷款等。债务融资方式包括但不限于：金融机构借款、法人透支借款、融类永续贷款等。债务融资方式包括但不限于：金融机构借款、法人透支借款、融资租赁、银行承兑、银行信用证、委托贷款、保理、中期票据、短期融资券、超资租赁、银行承兑、银行信用证、委托贷款、保理、中期票据、短期融资券、超短期融资券、绿色债务融资工具、乡村振兴票据、项目收益票据、权益出资票据、短期融资券、绿色债务融资工具、乡村振兴票据、项目收益票据、权益出资票据、定向债务融资工定向债务融资工具、资产支持票据、公司债、私募债等。具、资产支持票据、公司债、私募债等。
    共 4 页第 3 页
    2.
    2.授权公司经营管理层按照经董事会批准的年度财务预算安排各项融资业授权公司经营管理层按照经董事会批准的年度财务预算安排各项融资业务并签署相关合同文件。务并签署相关合同文件。
    根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第
    根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第11、、77项项议案尚需提请公司议案尚需提请公司股东大会审议批准。股东大会审议批准。
    特此公告。
    特此公告。
    大唐国际发电股份有限公司董事会
    大唐国际发电股份有限公司董事会
    20212021年年1111月月3030日日
    共 4 页第 4 页
    附件：
    附件：
    肖征先生
    肖征先生简历简历
    肖征，男，
    肖征，男，5757岁，本科学历，正高级经济师。历任山西省电力建设第一工岁，本科学历，正高级经济师。历任山西省电力建设第一工程公司太一工程处团总支书记，山西省电力建设第程公司太一工程处团总支书记，山西省电力建设第四工程公司团委副书记，山西四工程公司团委副书记，山西电力华青企业公司办公室主任，山西省电力公司多种经营管理局办公室主任，山电力华青企业公司办公室主任，山西省电力公司多种经营管理局办公室主任，山西晋能集团有限公司总经理工作部副主任，国家电力公司人力资源部多经处干西晋能集团有限公司总经理工作部副主任，国家电力公司人力资源部多经处干部、副处长，华能国际电力股份有限公司多种经营管理部综合利用处副处长（主部、副处长，华能国际电力股份有限公司多种经营管理部综合利用处副处长（主持工作），中国大唐集团有限公司人力资源部多经企业管理处副处长（主持工作）、持工作），中国大唐集团有限公司人力资源部多经企业管理处副处长（主持工作）、处长、人力资源部副主任，大唐云南发电有限公司党组书记、副总经理，大唐云处长、人力资源部副主任，大唐云南发电有限公司党组书记、副总经理，大唐云南发电有限公司党委书记、副总经理，大唐陕西发电有限公司党委书记、副总经南发电有限公司党委书记、副总经理，大唐陕西发电有限公司党委书记、副总经理。现任大唐国际发电股份有限公司党委副书记理。现任大唐国际发电股份有限公司党委副书记。。

[2021-11-26] (601991)大唐发电:大唐发电关于超短期融资券发行的公告
证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2021-068
          大唐国际发电股份有限公司
          关于超短期融资券发行的公告
                              特别提示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)于 2020 年 4 月 29 日召
开的 2020 年第一次临时股东大会通过决议，同意公司向中国银行间市场交易商协会（“交易商协会”）注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质，并在注册
有效期限内根据公司实际情况灵活发行。2020 年 6 月 28 日，公司收到交易商协
会的《接受注册通知书》（中市协注[2020]DFI33 号），接受公司非金融企业债务融资工具（DFI）的注册。
  公司已于 2021 年 11 月 24 日完成了“大唐国际发电股份有限公司 2021 年度
第九期超短期融资券”（“本期超短期融资券”）的发行。本期超短期融资券的
发行额为 20 亿元人民币，期限为 90 天，单位面值为 100 元人民币，票面利率为
2.39%。
  本期超短期融资券由中国光大银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，江苏银行股份有限公司作为联席主承销商，募集资金将用于下属火电企业煤炭采购等使用。
  特此公告。
                                        大唐国际发电股份有限公司
                                            2021 年 11 月 25 日

[2021-11-18] (601991)大唐发电:大唐发电2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2021-064
          大唐国际发电股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 17 日
(二)  股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有
  限公司（“公司”或“本公司”）本部 1616 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    24
其中：A 股股东人数                                                22
    境外上市外资股股东人数（H 股）                              2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        13,918,284,090
其中：A 股股东持有股份总数                            10,363,475,646
    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）          3,554,808,444
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          75.21
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                        56.00
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            19.21
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次临时股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长梁永磐先生主持。(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 9 人，董事曹欣先生、罗仲伟先生、刘熀松先生、
  姜付秀先生由于公务原因不能出席会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事刘全成先生由于公务原因不能出席会议；
3、 董事会秘书姜进明先生出席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案（共含 2 个
  子议案）
  1.01 议案名称：修订《公司章程》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类            同意                  反对            弃权
  型        票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）
  A 股  10,363,437,646  99.99963%  38,000 0.00037%    0  0.00000
  H 股    3,554,808,444 100.00000%      0 0.00000%    0 0.00000%
 普通股
        13,918,246,090  99.99973%  38,000 0.00027%    0 0.00000%
 合计：
  1.02 议案名称：修订《董事会议事规则》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东            同意                  反对              弃权
 类型      票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
 A 股  10,363,437,646 99.99963%  38,000 0.00037%      0 0.00000%
 H 股    3,554,678,444 99.99634%      0 0.00000% 130,000 0.00366%
 普通
 股合  13,918,116,090 99.99879%  38,000 0.00027%  130000 0.00093%
 计：
(二)  累积投票议案表决情况
2、 关于调整公司董事的议案
                                            得票数占出
议案        议案名称            得票数      席会议有效    是否当选
序号                                        表决权的比
                                              例（%）
2.01 刘建龙先生出任公司第 13,899,792,771    99.86714%      是
    十届董事会非执行董事
2.02 苏民先生出任公司第十 13,901,661,371    99.88057%      是
    届董事会非执行董事
议案                                      得票数占出席
序号      议案名称          得票数    会议有效表决  是否当选
                                          权的比例（%）
    宗文龙先生出任公司
3.01 第十届董事会独立非 13,915,427,495    99.97948%      是
    执行董事
    司风琪先生出任公司
3.02 第十届董事会独立非 13,918,109,195    99.99874%      是
    执行董事
    寇宝泉先生出任公司
3.03 第十届董事会独立非 13,918,107,795    99.99873%      是
    执行董事
4、 关于调整股东代表监事的议案
议案                                      得票数占出席
序号      议案名称          得票数    会议有效表决  是否当选
                                          权的比例（%）
    郭红女士出任公司第
4.01 十届监事会股东代表 13,891,226,555    99.80560%      是
    监事
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                        同意              反对          弃权
序号    议案名称        票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
    刘建龙先生出任
2.01 公司第十届董事 23,224,352  99.1783    -        -    -        -
    会非执行董事
    苏民先生出任公
2.02 司第十届董事会 23,222,952  99.1724    -        -    -        -
    非执行董事
    宗文龙先生出任
3.01 公司第十届董事 22,574,150  96.4017    -        -    -        -
    会独立非执行董
    事
    司风琪先生出任
3.02 公司第十届董事 23,371,850  99.8082    -        -    -        -
    会独立非执行董
    事
3.03 寇宝泉先生出任 23,370,450  99.8022    -        -    -        -
    公司第十届董事
    会独立非执行董
    事
(四)  关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会议案中第 1 项议案为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第 2、3、4 项议案（2.01、2.02、3.01、3.02、3.03、4.01）为累计投票制的普通决议案，候选董事、候选独立董事、候选股东代表监事已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）二分之一以上票数当选。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所
律师：李军霞、樊利涛
2、 律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                            大唐国际发电股份有限公司
                                                2021 年 11 月 17 日

[2021-11-18] (601991)大唐发电:大唐发电关于对公司所属企业资产计提减值及报废的公告
证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2021-067
          大唐国际发电股份有限公司
 关于对公司所属企业资产计提减值及报废的公告
                              特别提示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）于 2021 年 11 月 17
日召开的第十届二十四次董事会审议通过了《关于对大唐国际陡河发电厂关停机组相关资产报废处理的议案》。为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，公司对所属企业关停机组相关资产进行计提减值及报废处理。现将具体情况公告如下：
    一、本次资产报废基本情况
  根据煤电行业淘汰落后产能任务目标要求，公司所属陡河发电厂 3、4 号机组（于 1978 年建成投产）现均已关停。机组关停后，拟对拆除后仍具有使用价值的资产作为保留，其他无法继续使用、无转让价值和使用价值的资产进行报废处理，并按照企业会计准则计提减值及报废后对其进行处置。拟报废固定资产原值约 23.25 亿元（人民币，下同），累计折旧约 17.01 亿元，已计提减值准备约
1.57 亿元，账面价值约 4.67 亿元；拟报废备品备件账面价值约 0.18 亿元，合
计约 4.85 亿元。
    二、对公司的影响
  经考虑报废资产可回收金额等因素的影响，上述资产报废事项拟计提资产减
值约 4 亿元，预计减少公司 2021 年利润总额约 4 亿元，减少归属于母公司净利
润约 4 亿元（以上数据未经审计）。
  三、本次资产报废的审议程序
  公司于 2021 年 11月 17 日召开第十届二十四次董事会及第十届十六次监
事会，会议审议通过了《关于对大唐国际陡河发电厂关停机组相关资产报废处理的议案》。
  董事（包括独立董事）认为本次资产计提减值及报废处置事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，能够公允地反映公司的资产情况，确保会计信息真实准确，不存在损害公司股东的合法利益的情况。
  监事会认为本次资产计提减值及报废处置事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。
  特此公告。
                                            大唐国际发电股份有限公司
                                                  2021 年 11 月 17 日

[2021-11-18] (601991)大唐发电:大唐发电监事会决议公告
证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2021-066
          大唐国际发电股份有限公司
                监事会决议公告
                              特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届十六次监事会
会议于 2021 年 11 月 17 日（星期三）在公司本部 1616 会议室召开。会议通知已
于 2021 年 11 月 3 日以书面形式发出。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于调整监事会主席的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意郭红女士出任公司第十届监事会主席，任期自本次监事会批准之日起至
第十届监事会任期结束之日止（即 2022 年 6 月 30 日），宋波先生不再担任监事
会主席职务。
    二、审议通过《关于对大唐国际陡河发电厂关停机组相关资产报废的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
  1.同意对陡河发电厂关停机组涉及资产计提减值并报废处理。
  2.监事会认为本次资产计提减值及报废处置事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，符合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。
    特此公告。
                                      大唐国际发电股份有限公司监事会
                                              2021 年 11 月 17 日

[2021-11-18] (601991)大唐发电:大唐发电董事会决议公告
证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2021-065
          大唐国际发电股份有限公司
                董事会决议公告
                              特别提示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届二十四次董事
会于 2021 年 11 月 17 日（星期三）在公司本部 1616 会议室召开。会议通知已于
2021 年 11 月 3 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 14 名。曹欣
董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权赵献国董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司 4 名监事列席了本次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于调整大唐国际联席公司秘书的议案》
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
  1.同意公司按照香港联合交易所有限公司证券上市规则有关要求，委任麦宝文女士为大唐国际联席公司秘书,协助公司总会计师、联席公司秘书姜进明先生履行其公司秘书职责。麦宝文女士任期自本次董事会审议批准之次日（即 2021
年 11 月 18 日）起至 2022 年 8 月 29 日。（麦宝文女士简历见本公告附件）
  2.同意不再聘任高美英女士为公司联席公司秘书。高美英女士卸任之日为本
次董事会审议批准之日（即 2021 年 11 月 17 日）。高美英女士确认其与公司董事
会并无意见分歧，亦无任何需提请公司股东关注的事项。公司董事会对高美英女士担任公司联席公司秘书期间所做出的贡献表示感谢。
    二、审议通过《关于调整大唐国际第十届董事会专门委员会委员的议案》
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
  同意大唐国际第十届董事会专门委员会委员进行调整，调整后董事会各专门委员会组成人员如下：
  （1）战略发展与风险控制委员会
  召集人：梁永磐
  委员：刘吉臻（独立董事）、曹欣、朱绍文、刘建龙、苏民、孙永兴
  （2）审核委员会
  召集人：宗文龙（独立董事）
  委员：牛东晓（独立董事）、司风琪（独立董事）、金生祥、应学军
  （3）薪酬与考核委员会
  召集人：牛东晓（独立董事）
  委员：寇宝泉（独立董事）、宗文龙（独立董事）、刘建龙、赵献国
  （4）提名委员会
  召集人：牛东晓（独立董事）
  委员：寇宝泉（独立董事）、司风琪（独立董事）、刘建龙、苏民
    三、审议通过《关于调增大唐国际 2021 年委贷预算的议案》
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
  同意大唐国际 2021 年委托贷款预算调增 45 亿元（人民币，下同）。其中，
向参股企业山西大唐国际运城发电有限责任公司发放委托贷款不超过 3.11 亿元。
    四、审议通过《关于对大唐国际陡河发电厂关停机组相关资产报废处理的议案》
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
  同意对陡河发电厂关停机组涉及资产进行报废，并按照企业会计准则计提减值及报废后对其进行处置。预计影响大唐国际 2021 年利润总额减少约 4 亿元，归属于母公司净利润减少约 4 亿元。
  董事（包括独立董事）认为本次资产计提减值及报废处置事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定，能够公允地反映公司的资产情况，确保会计信息真实准确，不存在损害公司股东的合法利益的情况。
  有关本次资产报废的详情，请见公司同日发布的相关公告。
    五、审议通过《关于投资建设高井热电厂 2.15MW 屋顶分布式光伏发电项目
的议案》
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
  同意由大唐国际全资建设大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂2.15MW 屋顶光伏发电项目，项目总投资约 0.13 亿元。
    六、审议通过《关于投资建设安徽淮北五沟 85MW 农光互补项目的议案》
  表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
  同意由投资建设安徽淮北五沟85MW农光互补项目，项目总投资约4.48亿元。
  特此公告。
                                      大唐国际发电股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 17 日
附件：
                          麦宝文女士简历
  麦宝文女士，现为方圆企业服务集团（香港）有限公司的公司秘书部总监。彼曾在多家专业机构及香港上市公司工作，拥有逾 16 年工作经验，范畴包括审计、会计、公司财务、合规及公司秘书。麦女士于 2017 年获香港理工大学公司管治硕士学位。彼于 2017 年获认可为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会员，于 2003 年获认可为香港会计师公会会员及于 2006 年获认可为英国特许公认会计师公会资深会员。

[2021-11-16] (601991)大唐发电:大唐发电日常关联交易公告
证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2021-063
          大唐国际发电股份有限公司
              日常关联交易公告
                              特别提示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1.大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2021年11月15日与中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）签署《中国大唐集团有限公司与大唐国际发电股份有限公司综合产品和服务框架协议》（“框架协议”或“协议”），协议有效期自2022年1月1日至2024年12月31日止。大唐集团于协议有效期内向本公司及子公司提供产品及服务（包括生产、基建物资采购及相关配套服务，煤炭供应，技术改造、运行管理及检修维护，技术监控及技术服务，基建工程总承包，电量（含水、汽等资源）销售及服务，替代发电，烟气环保设施特许经营，科技项目研发，信息化系统开发，产权经纪服务及物业管理及其他后勤服务），本公司于协议有效期内向大唐集团及子公司提供产品及服务（包括煤炭供应及煤炭运输，电量（含水、汽等资源）销售及服务，替代发电，运行管理及检修维护，烟气环保设施特许经营水、电、汽供应）。框架协议项下之大唐集团向本公司提供生产、基建物资采购及相关配套服务，煤炭供应及公司向大唐集团提供煤炭供应日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
  2.公司认为，上述交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因上述交易对关联人形成依赖。
  一、关联交易基本情况
  （一）日常关联交易概述
  2021年11月15日,本公司与大唐集团签署了框架协议。协议有效期自2022年1月1日至2024年12月31日止。大唐集团于协议有效期内向本公司及子公司提供产
    品及服务（包括生产、基建物资采购及相关配套服务，煤炭供应，技术改造、运
    行管理及检修维护，技术监控及技术服务，基建工程总承包，电量（含水、汽等
    资源）销售及服务，替代发电，烟气环保设施特许经营，科技项目研发，信息化
    系统开发，产权经纪服务及物业管理及其他后勤服务），本公司于协议有效期内
    向大唐集团及子公司提供产品及服务（包括煤炭供应及煤炭运输，电量（含水、
    汽等资源）销售及服务，替代发电，运行管理及检修维护，烟气环保设施特许经
    营水、电、汽供应）。
        （二）日常关联交易履行的审议程序
        公司于2021年8月30日召开的十届二十二次董事会审议并同意公司签署框架
    协议及其项下的各项日常关联交易，关联董事曲波先生已就相关议案回避表决。
    框架协议项下之大唐集团向本公司提供生产、基建物资采购及相关配套服务，煤
    炭供应及公司向大唐集团提供煤炭供应日常关联交易尚需提交公司股东大会审
    议批准，届时关联股东大唐集团将就该等事项回避表决。公司独立董事认为该项
    交易及协议条款是公平合理并按照一般商业条款达成的，符合本公司的商业利
    益。
        （三）2021年日常关联交易的预计和执行情况
        下述预计金额及实际发生金额均为公司在香港联合交易所有限公司及上海
    证券交易所上市规则定义下日常关联交易的合计金额。
        1.大唐集团向公司提供的产品和服务
                                                单位：亿元  币种：人民币
序      产品或服务        2021 年  2021 年 1-6 月  预计金额与实际发生金额差异
号                        预计金额  实际发生金额          较大的原因
  生产、基建物资采购及相                          受外部条件制约，公司未按计划
 1  关配套服务              28        4.02      完成物资采购，致使实际发生金
                                                  额减少。
 2  煤炭供应                450        62.82    煤炭采购数量不及预期，致使交
                                                  易金额减少。
                                                  一是根据公司生产经营情况部
 3  技术改造、运行管理及检    15        0.23      分技术改造项目进度安排有所
  修维护                                        调整，二是部分项目关联企业没
                                                  有中标，致使金额减少。
 4  技术监控与技术服务        4        0.72      /
 5  基建工程总承包          18        1.33      部分工程总承包项目关联企业
                                                  未中标，致使金额减少。
序      产品或服务        2021 年  2021 年 1-6 月  预计金额与实际发生金额差异
号                        预计金额  实际发生金额          较大的原因
 6  电量销售（含水、汽等资    17        0.16      部分企业实际业务发生额度不
    源销售）及电量委托代理                          及预期或未发生。
 7  替代发电                  1          /      /
 8  烟气环保设施特许经营    27        10.68    部分企业实际业务发生额度不
                                                  及预期。
 9  科技项目研发            0.8        0.08      /
10 信息化系统开发            1        0.05      /
11 产权经纪服务            0.3          /      /
12 物业管理等后勤服务      0.55        0.01      /
        2. 公司向大唐集团提供的产品和服务
                                                单位：亿元  币种：人民币
序      产品或服务        2021 年  2021 年 1-6 月  预计金额与实际发生金额差异
号                        预计金额  实际发生金额          较大的原因
 1  煤炭供应及煤炭运输      150        0.49      煤炭采购数量不及预期，致使交
                                                  易金额减少。
 2  电量销售                  7        0.01      部分企业实际业务发生额度不
                                                  及预期或未发生。
 3  替代发电                  9          /      部分企业实际业务未发生。
 4  运行管理及检修维护      1.9        0.17      /
 5  烟气环保设施特许经营    6.8        3.15      部分企业实际业务发生额度不
  水、电、汽供应                                及预期。
        （四）2022 年-2024 年日常关联交易预计金额
        下述预计金额及实际发生金额均为公司在香港联合交易所有限公司及上海
    证券交易所上市规则定义下日常关联交易的合计金额。
        1.大唐集团向公司提供的产品和服务
                                                单位：亿元  币种：人民币
                      2021 年  2022 年 2023 年 2024 年  预计金额与 2021 年 1-6
序      交易事项      1-6 月实  预计金  预计金  预计金  月实际发生金额差异较
号                    际发生    额      额      额          大的原因
                        金额
  生产、基建物资采                                    根据公司经营发展计划，
 1  购及相关配套服务    4.02    170    285    235  预计未来年度需要采购
                                                        较大金额的物资设备等。
                                                        根据公司经营情况，预计
 2  煤炭供应          62.82    485    485    485  未来年度煤炭采购量可
                                                        能增加且煤价仍存在高
                                                        位运行的可能。
 3  技术改造、运行管    0.23      4      4      4    根据公司经营情况，预期
                      2021 年  2022 年 2023 年 2024 年  预计金额与 2021 年 1-6
序      交易事项      1-6 月实  预计金  预计金  预计金  月实际发生金额差异较
号                    际发生    额      额      额          大的原因
                        金额
  理及检修维护                                        存在招标中选的可能。
  技术监控及技术服                                    根据公司经营发展计划，
 4  务                  0.72      5      5      5    预计相关服务业务量增
                                                        加。
                                                        根据公司经营发展计划，
 5  基建工程总承包      1

[2021-10-29] (601991)大唐发电:大唐发电董事会决议公告
证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2021-058
          大唐国际发电股份有限公司
                董事会决议公告
                              特别提示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届二十三次董事
会于 2021 年 10 月 28 日（星期四）以书面形式召开。会议应到董事 13 名，实到
董事 13 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
  一、审议通过《关于调整公司董事及独立董事的议案》
  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
  同意提名刘建龙先生、苏民先生担任大唐国际第十届董事会董事，提名宗文龙先生、司风琪先生、寇宝泉先生担任大唐国际第十届董事会独立董事。上述董事及独立董事任期自股东大会批准之日起至第十届董事会任期结束之日止（即
2022 年 6 月 30 日）。（简历见本公告附件）
  同意罗仲伟先生、刘熀松先生、姜付秀先生不再担任本公司独立董事，卸任之日为新任董事获股东大会审议通过之日。罗仲伟先生、刘熀松先生、姜付秀先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对罗仲伟先生、刘熀松先生、姜付秀先生担任董事期间所做的工作表示满意，对罗仲伟先生、刘熀松先生、姜付秀先生多年来为公司的发展所做出的贡献表示感谢。
  公司独立董事认为公司董事的推荐、提名程序符合《公司法》、《公司章程》
等相关规定；被提名人具备行使公司董事职权相适应的资格及能力，不存在相关法律法规及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。
    二、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
  同意聘任王振彪先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议批准之日起（简历见本公告附件）。郭红女士不再担任公司副总经理之职，卸任时间为本次董事会审议通过之日。公司董事会对郭红女士担任副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
    三、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》
  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
  同意发布公司 2021 年第三季度报告。
    四、审议通过《关于与上海大唐融资租赁公司签订租赁、保理业务合作协议的议案》
  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 1 票
  同意公司与上海大唐融资租赁有限公司签订租赁、保理业务合作协议，协议有效期自协议生效之日起 36 个月，于协议有效期内上海大唐融资租赁有限公司向公司及所属企业提供每 12 个月总金额不超过 70 亿元（“人民币”，下同）的金融租赁及保理等业务支持。
  公司董事（包括独立董事）认为上述关联交易事项属公司在日常经营中按照一般商务条款进行的交易，相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益。
  待相关协议签署后，公司将另行发布公告。
    五、审议通过《关于向中国大唐集团核电有限公司注入资本金的议案》
  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，回避表决 1 票
  同意公司按照在中国大唐集团核电有限公司（“大唐核电公司”）40%的持股比例，向大唐核电公司增加资本金约 1.88 亿元，用于所投资相关项目的建设及项目前期开发。增资后公司在大唐核电公司的持股比例仍为 40%。
  公司董事（包括独立董事）认为向大唐核电公司增加资本金有利于促进所投资相关项目的建设及前期项目的开发，符合公司及股东的整体利益。
  待相关协议签署后，公司将另行发布公告。
    六、审议通过《关于修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》
  表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票
  同意对《公司章程》和《董事会议事规则》相关条款进行修改。
  有关详情请见公司同日发布的相关公告。
  根据公司股票上市地上市规则，上述第 4 项和第 5 项议案构成本公司关联交
易，关联董事曲波先生已就上述决议事项回避表决。
  根据相关法律法规及《公司章程》规定，上述第 1、4、6 项议案尚需提请公司股东大会审议批准。
  特此公告。
                                      大唐国际发电股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 28 日
附件：
    刘建龙先生简历
  刘建龙，男，59岁，工学硕士，正高级工程师。历任湖南华银电力股份有限公司党组成员、副总经理、纪检组长，中国大唐集团公司安全生产部副主任，大唐河北发电有限公司党组书记、副总经理，中国大唐集团有限公司科技与信息化部主任，中国大唐集团有限公司江西分公司总经理、党委副书记，大唐国际江西分公司总经理、党委副书记，大唐湖北能源开发有限公司总经理、党委书记，中国大唐集团长江经济带规划发展中心主任，中国大唐集团有限公司湖南分公司党委书记、副总经理，大唐华银电力股份有限公司党委书记、副总经理。现任中国大唐集团有限公司专职董事，大唐华银电力股份有限公司（600744.SH）董事，中国大唐集团新能源股份有限公司（01798.HK）董事。
    苏民先生简历
  苏民，男，59岁，工学硕士，正高级工程师。历任中国船舶总公司第703研究所无锡分部专工、西北电建调试施工研究所汽机室工程师、副总工程师、副所长、副所长兼建调试公司副经理、所长，西北(陕西)电建集团公司副总经理，山东电力局基建部副主任，陕西省电力公司基建部主任，陕西电力发电有限公司副总经理兼基建部主任，户县技改工程筹建处主任，大唐洛阳热电厂厂长，洛阳双源热电有限责任公司总经理，大唐洛阳热电有限责任公司总经理，中国大唐集团有限公司河南分公司副总经理，大唐吉林发电有限公司副总经理、总经理，中国大唐集团有限公司工程管理部主任。现任中国大唐集团有限公司专职董事。
    宗文龙先生简历
  宗文龙，男，48岁，会计学博士。曾任华电国际电力股份有限公司（600027.SH）、北京航天长峰股份有限公司（600855.SH）、北京东方国信科技股份有限公司（300166.SZ）等多家企业独立董事。现任中央财经大学会计学院教授,财务会计系主任，大唐电信科技股份有限公司（600198.SH）独立董事、中视
传媒股份有限公司（ 600088.SH）独立董事、宁夏嘉泽新能源股份有限公司（601619.SH）独立董事。
  宗先生主要研究集中在会计理论与实务领域，尤其是企业会计准则、非营利组织的财务与会计等方面。
    司风琪先生简历
  司风琪，男，48岁，动力机械及工程博士，教授、博士生导师。曾任美国理海大学（Lehigh University）访问学者，加拿大阿尔伯塔大学（University ofAlberta）访问学者。现任教育部能源热转换及其过程测控重点实验室副主任。中国动力工程学会理事、自动控制专委会副主任委员、江苏省工程热物理学会理事、江苏省能源研究会理事。
  司先生长期从事智慧电厂及电力大数据、大型火电机组运行特性、热工自动控制、优化及故障诊断等方面的教学研究工作。
    寇宝泉先生简历
  寇宝泉，男，53岁，电机与电器博士，教授、博士生导师。现任哈尔滨工业大学电气工程及自动化学院教授，储能与电力变换技术工信部重点实验室常务副主任。IEEE 会员、中国电工技术学会高级会员、《智能电网》编委。国家自然科学基金、国家重点研发计划项目通信评议专家，省科学技术奖、国家科学技术奖通信评议专家。2008年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。
  寇先生长期从事特种电机及其控制技术、储能与新能源发电技术、直线电磁推进技术等方面的教学、研究工作。已获授权国家发明专利150余项，获授权国际专利5项；牵头起草行业标准5项；出版学术著作1部；发表学术论文150余篇。
    王振彪先生简历
  王振彪先生，男，57岁，研究生学历，正高级工程师。历任华北电力集团公司生产技术部发电处副处长，内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司总工程
师，本公司工程建设部副经理、经理、副总工程师、总工程师、副总经理，大唐黑龙江发电有限公司总经理、党委副书记，中国大唐集团科学技术研究院党委书记、副院长，中国大唐集团科学技术研究院院长、党委副书记，中国大唐集团科学技术研究总院有限公司董事长、党委书记。
  王振彪先生长期从事电力企业工程建设管理工作，在电力企业工程管理方面具有非常丰富的经验。

[2021-10-29] (601991)大唐发电:大唐发电关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2021-061
          大唐国际发电股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月17日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 17 日  09 点 30 分
  召开地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部 1616 会议室
  (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 17 日
                        至 2021 年 11 月 17 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
  东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
  互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。
  (七)  涉及公开征集股东投票权
          无
  二、  会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                    议案名称                      A 股及 H 股股东
非累积投票议案
 1.00  关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议          √
      案
 1.01  修订《公司章程》                                      √
 1.02  修订《董事会议事规则》                                √
累积投票议案
 2.00  关于调整公司董事的议案                          应选董事（2）人
 2.01  刘建龙先生出任公司第十届董事会非执行董事              √
 2.02  苏民先生出任公司第十届董事会非执行董事                √
 3.00  关于调整公司独立董事的议案                    应选独立董事（3）人
3.01  宗文龙先生出任公司第十届董事会独立非执行董事          √
3.02  司风琪先生出任公司第十届董事会独立非执行董事          √
3.03  寇宝泉先生出任公司第十届董事会独立非执行董事          √
4.00  关于调整股东代表监事的议案                      应选监事（1）人
4.01  郭红女士出任公司第十届监事会股东代表监事              √
 1. 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经本公司第十届二十三次董事会会议、十届十五次监事会审
    议通过，详情请参阅本公司于同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》
    及《上海证券报》发布的相关公告。
 2. 特别决议议案：1
 3. 对中小投资者单独计票的议案：2、3
 4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
 5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
 三、  股东大会投票注意事项
    (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
        先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          601991        大唐发电          2021/11/12
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1. 登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证件，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证件及委托人股票账户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函、电子邮件或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件 1，H 股股东的登记另载于境外公告中）。
  2. 登记时间：2021 年 11 月 10 日（星期三，9:00-17:00）
  3. 登记地点：中国北京市西城区广宁伯街 9 号
  4. 联系地址：中国北京市西城区广宁伯街 9 号，大唐国际发电股份有限公
司证券资本部
  邮政编码：100033
  联系电话：（010）88008276
  传    真：（010）88008264
  电子邮箱：dtteam@dtpower.com
六、  其他事项
  出席股东大会人员的交通及食宿费用自理。鉴于目前形势，建议股东优先通过网络投票方式参加本次临时股东大会。
特此公告。
                                      大唐国际发电股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
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附件 1：授权委托书
            大唐国际发电股份有限公司
        2021 年第三次临时股东大会授权委托书
大唐国际发电股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月
17 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
      序号        非累积投票议案名称      同意    反对    弃权
      1.00      关于修订《公司章程》和《董
                事会议事规则》的议案
      1.01      修订《公司章程》
      1.02      修订《董事会议事规则》
      序号          累积投票议案名称              投票数
      2.00    关于调整公司董事的议案
      2.01    刘建龙先生出任公司第十届董
              事会非执行董事
      2.02    苏民先生出任公司第十届董事
              会非执行董事
      3.00    关于调整公司独立董事的议案
      3.01    宗文龙先生出任公司第十届董
              事会独立非执行董事
      3.02    司风琪先生出任公司第十届董
              事会独立非执行董事
      3.03    寇宝泉先生出任公司第十届董
              事会独立非执行董事
      4.00    关于调整股东代表监事的议案
      4.01    郭红女士出任公司第十届监事
              会股东代表监事
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
                                    委托日期：    年  月    日
备注：
1.自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
2.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.

[2021-10-29] (601991)大唐发电:大唐发电监事会决议公告
证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2021-059
          大唐国际发电股份有限公司
                监事会决议公告
                              特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十届十五次监事会
会议于 2021 年 10 月 28 日（星期四）以书面形式召开。会议应到监事 4 名，实
到监事 4 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于调整股东代表监事的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
  同意郭红女士为公司监事会股东代表监事人选，任期自股东大会批准之日起
至第十届监事会任期结束之日止（即 2022 年 6 月 30 日）（简历见本公告附件）。
刘全成先生不再担任本公司股东代表监事，卸任之日为新任股东代表监事获股东大会审议通过之日。
  上述股东代表监事调整事项尚需提请公司股东大会审议批准。
    二、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
    1.公司《2021 年第三季度报告》的内容及格式符合监管机构的相关规定。
    2.公司《2021 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    3.同意发布公司《2021 年第三季度报告》。
    特此公告。
                                      大唐国际发电股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 28 日
附件：
    郭红女士简历
  郭红，女，现年 51 岁，研究生学历，高级经济师。自 2003 年起，历任中国
水利电力物资总公司人力资源部副主任、人力资源部主任、副总经济师兼进出口公司经理，中国大唐集团公司人力资源部领导人员管理处处长，大唐国际京津冀分公司副总经理，大唐国际发电股份有限公司人力资源部主任、监事、副总经理。现任本公司党委委员、纪委书记。

[2021-10-29] (601991)大唐发电:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.0571元
    每股净资产: 2.1048元
    加权平均净资产收益率: -2.62%
    营业总收入: 751.48亿元
    归属于母公司的净利润: 0.13亿元

[2021-10-28] (601991)大唐发电:大唐发电关于召开2021年第三季度网上业绩说明会的公告
证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2021-057
          大唐国际发电股份有限公司
 关于召开 2021 年第三季度网上业绩说明会的公告
                              特别提示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       会议召开时间：2021 年 11 月 8 日（星期一）下午 15:00-16:00
       会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”
        栏目（http://sns.sseinfo.com）
       会议召开方式：网络互动
    一、说明会类型
  大唐国际发电股份有限公司（“公司”）将于 2021 年 10 月 29 日披露了 2021
年第三季度报告，相关内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.
cn）。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司拟于 2021 年 11 月 8
日通过网络方式召开 2021 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流。
    二、说明会召开的时间、地点
  1.召开时间：2021 年 11 月 8 日（星期一）下午 15:00-16:00
  2.召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目
（http://sns.sseinfo.com）
  3.召开方式：网络互动
    三、参加人员
  公司董事长、总经理梁永磐先生，董事会秘书、总会计师姜进明先生以及相关部门工作人员。
    四、投资者参加方式
  1.投资者可以在 2021 年11 月 8日下午 15:00-16:00访问登录上海证券交易
所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次说明会。
  2.公司欢迎投资者在说明会召开前通过邮件、电话等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询办法
  联系人：石江
  电话：010-88008678
  传真：010-88008264
  邮箱：shijiang@dtpower.com
  特此公告。
                                        大唐国际发电股份有限公司
                                              2021 年 10 月 27 日

[2021-10-26] (601991)大唐发电:大唐发电2021年前三季度发电量公告
        证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2021-056
                大唐国际发电股份有限公司
                2021 年前三季度发电量公告
                                      特别提示
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）宣布，根据本公司初
        步统计，截至 2021 年 9 月 30 日，本公司及子公司累计完成发电量约 2,064.760
        亿千瓦时，同比增长约 4.35%；累计完成上网电量约 1,951.831 亿千瓦时，同比
        增长约 4.37%。
            本公司电量增长的主要原因是：
            1. 全社会用电量继续保持增长态势；
            2. 公司所在部分区域新投机组增加；
            3. 公司服务区域用电需求旺盛。
            截至2021年9月30日，本公司平均上网电价为人民币380.55元/兆瓦时（含
        税）。
            本公司及子公司发电量情况如下：
                                                    2021年1-9            2021年1-9
区域电网  电源种类            企业名称            月发电量  增长比率  月上网电  增长比率
                                                      （亿千瓦              量（亿千瓦
                                                        时）                  时）
          火电（燃            高井热电厂            44.731    18.53%    43.625    18.53%
            机）
            火电              陡河发电厂            16.586    -38.82%    14.909    -39.55%
            火电            下花园发电厂            5.759      -4.27%      5.210      -4.33%
 京津唐    火电            张家口发电厂            80.812    -5.26%    73.571    -5.79%
          火电、光  天津大唐国际盘山发电有限责任    35.873    -3.70%    33.386    -3.52%
            伏                  公司
            火电    内蒙古大唐国际托克托发电有限    118.151    1.96%    110.071    1.74%
                                责任公司
            火电    内蒙古大唐国际托克托第二发电    80.876    -5.53%    75.673    -5.85%
                                                    2021年1-9            2021年1-9
区域电网  电源种类            企业名称            月发电量  增长比率  月上网电  增长比率
                                                      （亿千瓦              量（亿千瓦
                                                        时）                  时）
                              有限责任公司
            火电    河北大唐国际唐山热电有限责任    19.525    13.35%    18.041    13.58%
                                  公司
            火电    山西大唐国际神头发电有限责任    26.313    -16.15%    24.155    -16.32%
                                  公司
            火电    河北大唐国际王滩发电有限责任    36.453    -9.26%    34.100    -9.23%
                                  公司
            火电    河北大唐国际丰润热电有限责任    19.279    -3.88%    17.700    -4.00%
                                  公司
            火电    河北大唐国际张家口热电有限责    20.746    -4.05%    19.290    -4.61%
                                任公司
            火电    河北大唐国际迁安热电有限责任    5.120      0.75%      4.658      1.15%
                                  公司
            风电      河北大唐国际新能源有限公司    14.558    22.96%    14.135    22.67%
            火电    河北大唐国际唐山北郊热电有限    22.941    45.57%    21.485    46.05%
                                责任公司
            火电    山西大唐国际云冈热电有限责任    35.760      2.08%      32.484      1.93%
                                  公司
            火电    山西大唐国际临汾热电有限责任    23.178    12.80%    21.252    12.31%
  山西                            公司
            风电    山西大唐国际左云风电有限责任    1.763      83.65%      1.742      83.37%
                                  公司
            风电    山西大唐国际应县风电有限责任    0.698      -0.71%      0.687      -0.72%
                                  公司
            火电    广东大唐国际潮州发电有限责任    143.503    27.33%    136.141    27.35%
                                  公司
          火电（燃  深圳大唐宝昌燃气发电有限公司    9.079      49.20%      8.854      49.18%
  广东      机）
          火电（燃  广东大唐国际肇庆热电有限责任    25.911    10.38%    25.383    10.29%
            机）                公司
            火电    广东大唐国际雷州发电有限责任    73.623    40.69%    70.104    40.79%
                                  公司
          火电、光  江苏大唐国际吕四港发电有限责    90.628    -1.21%    84.953    -1.62%
            伏                任公司
  江苏    火电（燃  江苏大唐国际金坛热电有限责任    22.698    -8.91%    22.197    -9.01%
            机）                公司
            火电    江苏大唐国际如皋热电有限责任    0.748      22.42%      0.562      18.57%
                                  公司
  福建      火电    福建大唐国际宁德发电有限责任    100.868    7.14%      95.591      7.24%
                                                    2021年1-9            2021年1-9
区域电网  电源种类            企业名称            月发电量  增长比率  月上网电  增长比率
                                                      （亿千瓦              量（亿千瓦
                                                        时）                  时）
                                  公司
            风电      福建大唐国际新能源有限公司      2.002      1.37%      1.937      0.83%
            火电    浙江大唐乌沙山发电有限责任公    95.600    13.24%    90.292    13.12%
                                  司
          火电（燃  浙江大唐国际绍兴江滨热电有限
          机）、光            责任公司              19.214    131.86%    18.814    132.04%
            伏
  浙江    火电（燃  浙江大唐国际江山新城热电有限
          机）、光            责任公司              3.967      68.31%      3.870      67.90%
            伏

[2021-10-21] (601991)大唐发电:大唐发电关于超短期融资券发行的公告
证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2021-055
          大唐国际发电股份有限公司
          关于超短期融资券发行的公告
                              特别提示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  大唐国际发电股份有限公司(“公司”或“本公司”)于 2020 年 4 月 29 日召
开的 2020 年第一次临时股东大会通过决议，同意公司向中国银行间市场交易商协会（“交易商协会”）注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质，并在注册
有效期限内根据公司实际情况灵活发行。2020 年 6 月 28 日，公司收到交易商协
会的《接受注册通知书》（中市协注[2020]DFI33 号），接受公司非金融企业债务融资工具（DFI）的注册。
  公司已于 2021 年 10 月 20 日完成了“大唐国际发电股份有限公司 2021 年度
第八期超短期融资券”（“本期超短期融资券”）的发行。本期超短期融资券的
发行额为 20 亿元人民币，期限为 177 天，单位面值为 100 元人民币，票面利率
为 2.55%。
  本期超短期融资券由平安银行股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，兴业银行股份有限公司作为联席主承销商，募集资金将用于偿还存量债务融资工具。
  特此公告。
                                        大唐国际发电股份有限公司
                                            2021 年 10 月 20 日

[2021-10-16] (601991)大唐发电:大唐发电2021年前三季度业绩预减公告
证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2021-054
          大唐国际发电股份有限公司
        2021 年前三季度业绩预减公告
                              特别提示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1、大唐国际发电股份有限公司（“公司”）预计 2021 年前三度实现归属于
上市公司股东的净利润为 0 万元（人民币，下同）至 5,340 万元，同比减少 98%
到 100%。
  2、扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计减少 227,497 万元到 232,838
万元，同比减少 83%到 85%。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，预计 2021 年前三季度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少 261,680 万元到 267,020 万元，同比减少 98%到 100%。
  2、合并报表归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润与上年同期
相比，将减少 227,497 万元到 232,838 万元，同比减少 83%到 85%。
  3、本期业绩预告的数据未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）合并报表归属于上市公司股东的净利润：267,020万元。合并报表归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：274,372万元。
  （二）每股收益：0.0989 元/股。
    三、本期业绩预减的主要原因
  主要是公司主营业务影响。受煤炭价格上涨的影响，公司营业成本较去年同期大幅上涨。
    四、风险提示
  截至目前公司不存在会计处理争议、不确定的重大交易等可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  本期业绩预告数据是公司初步测算结果，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年前三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            大唐国际发电股份有限公司
                                                2021 年 10 月 15 日

[2021-09-29] (601991)大唐发电:大唐发电持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
    证券代码：601991        证券简称：大唐发电        公告编号：2021-053
              大唐国际发电股份有限公司
      持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
             股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，公司持股 5%以上股东北
            京能源集团有限责任公司（“北京京能”）、河北建设投资集团有限责任
            公司（“河北建投”）分别持有大唐国际发电股份有限公司（“公司”、“大
            唐发电”）1,231,730,854 股、1,281,872,927 股，分别约占公司总股
            本的 6.66%、6.93%。
             集中竞价减持计划的主要内容：北京京能、河北建投计划自公告披露
            之日起十五个交易日后的六个月时间内，以集中竞价交易方式拟减持
            持有的大唐发电股份分别不超过 150,000,000 股、185,067,105 股，减
            持比例分别不超过公司总股本的 0.81%、1%。
    一、集中竞价减持主体的基本情况
  股东名称      股东身份  持股数量（股）  持股比例    当前持股股份来源
                5%以上非第                            IPO  前  取  得  ：
北京京能                      1,231,730,854      6.66%
                一大股东                                1,231,730,854 股
                5%以上非第                            IPO  前  取  得  ：
河北建投                      1,281,872,927      6.93%
                一大股东                                1,281,872,927 股
    上述减持主体无一致行动人。
    北京京能最近一次减持股份情况
                  减持数量                          减持价格区间  前期减持计
  股东名称                减持比例  减持期间
                  （股）                            （元/股）    划披露日期
北京京能        25,437,218    0.14% 2019/12/26～    2.44-2.51 2019/11/28
                                      2020/1/14
    河北建投近五年未发生股份减持情况。
    二、集中竞价减持计划的主要内容
            计划减  计划                                减持合  拟减持
                                          竞价交易减持期                  拟减持
 股东名称  持数量  减持    减持方式                    理价格  股份来
                                                间                        原因
            （股）  比例                                  区间    源
北京京能  不超过： 不 超  竞价交易减 2021/10/27  ～ 按市场 IPO 前 自身经
          150,000  过 ：  持，不超过： 2022/4/26      价格    取得    营及资
          ,000 股  0.81%  150,000,000                                  金需要
                            股
河北建投  不超过： 不 超  竞价交易减 2021/10/27  ～ 按市场 IPO 前 自身经
          185,067  过：1%  持，不超过： 2022/4/26      价格    取得    营及资
          ,105 股          185,067,105                                  金需要
                            股
    (一)相关股东是否有其他安排□是 √否
    (二)持股 5%以上股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持
        数量、减持价格等是否作出承诺□是√否
    (三)本所要求的其他事项
        无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)北京京能、河北建投将根据自身资金安排、股票市场情况等因素决定是否实
  施、如何实施本次股份减持计划，存在一定的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否
(三)其他风险提示
  本次减持计划符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定。在上述计划减持期间，公司将督促相关股东严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                      大唐国际发电股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 28 日

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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