601958什么时候复牌？-金钼股份停牌最新消息
≈≈金钼股份601958≈≈(更新:22.02.09)
[2022-02-09] (601958)金钼股份:金钼股份2021年度业绩快报公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2022-002
金堆城钼业股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
2021年 2020年 增减变动幅度（%）
（未经审计） （经审计）
营业总收入 797,382.70 757,692.73 5.24
营业利润 71,375.10 31,842.26 124.15
利润总额 71,559.96 30,562.45 134.14
归属于上市公司股东的净 47,121.34 18,201.07 158.89
利润
归属于上市公司股东的扣 43,952.95 16,515.39 166.13
除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.146 0.056 160.71
加权平均净资产收益率（%） 3.870 1.420 2.45
2021年 2020年
12月31日 12月31日 增减变动幅度（%）
（未经审计） （经审计）
总资产 1,439,510.94 1,429,912.59 0.67
归属于上市公司股东的所 1,201,795.40 1,228,981.89 -2.21
有者权益
股本 322,660.44 322,660.44 -
归属于上市公司股东的每 3.72 3.81 -2.36
股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入797,382.70万元，同比增长5.24%；实现利润总额71,559.96万元，同比增长134.14%；实现归属于上市公司股东的净利润47,121.34万元，同比增长158.89%。公司经营业绩增长的主要原因是国内外钼市场价格同比上升，公司进一步优化产品销售结构，加强成本费用控制和管理，实现盈利水平大幅提高。
（二）主要财务数据增减变动的原因
归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比增长的主要原因是国内外钼市场价格同比上升，盈利水平大幅提高，且2020年基数相对较小，所以变动比例较大。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。但本公告所载2021年年度数据仅为初步核算数据，可能会与2021年年度报告中披露的数据存在差异。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2022年2月9日
[2022-01-26] (601958)金钼股份:金钼股份2021年年度业绩预增公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2022-001
金堆城钼业股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2021年归属于母公司的净利润在40,500万元至48,500万元之间，同比上升约123%至166%。
2.2021年归属于母公司的扣除非经常损益的净利润在37,500万元至44,500万元之间，同比上升约127%至169%。
3.公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
一、预计本期业绩情况
1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日。
2.业绩预告情况：经公司初步测算，预计2021年归属于母公司的净利润在40,500万元至48,500万元之间，同比上升约123%至166%。2021年归属于母公司的扣除非经常损益的净利润在37,500万元至44,500万元之间，同比上升约127%至169%。
3.本次预计的经营情况未经注册会计师审计。
二、上年同期（经审计）业绩
1 www.jdcmoly.com
1.归属于母公司的净利润：182,010,747.64元；归属于母公司的扣除非经常损益的净利润: 165,153,905.46元。
2.基本每股收益：0.06元
三、业绩变动原因
1.报告期内，国内外钼市场价格同比上升，公司进一步优化产品销售结构，加强成本费用控制和管理，实现盈利水平大幅提高。
2.2020年度归属于母公司的扣除非经常损益的净利润为
165,153,905.46元，基数相对较小，所以变动比例较大。
四、风险提示
1.公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2.具体财务数据公司将在2021年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策投资。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
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[2021-11-19] (601958)金钼股份:金钼股份第四届董事会第二十八次会议决议公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-035
金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议于 2021 年 11 月 18 日以通讯方式召开。应参会董事 10 人，实际
参会董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 6 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任马骁先生担任公司副总经理，聘期 3 年，自 2021 年 11 月
18 日至 2024 年 11 月 17 日止。
马骁先生：1966 年生，在职研究生学历，高级工程师。曾历任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司三十亩地选矿厂副厂长、厂长，百花岭选矿厂厂长；现任金堆城钼业股份有限公司矿山分公司副总经理、百花岭选矿厂党委书记、厂长，三十亩地选矿厂党委书记、厂长。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司董事会决议跟踪落实及后评估暂行办法》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司董事会向经理层授权办法》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司董事履职监督评价办法》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司董事长、总经理工作沟通制度》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司对出资企业股东（大）会议案审核办法（试行）》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-17] (601958)金钼股份:金钼股份关于副总经理辞职的公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-034
金堆城钼业股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 16 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会收到高小宁先生提交的书面辞职报告。因个人退休原因，高小宁先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效，高小宁先生不再担任公司相应职务。
公司对高小宁先生在任职期间为公司发展作出的重大贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-10-29] (601958)金钼股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.13元
每股净资产: 3.6984元
加权平均净资产收益率: 3.43%
营业总收入: 60.12亿元
归属于母公司的净利润: 4.21亿元
[2021-10-29] (601958)金钼股份:金钼股份第四届董事会第二十七次会议决议公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-031
金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
七次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。应参会董事 10 人，实际
参会董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 5 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于金堆城钼业汝阳有限责任公司捐赠教育基金的议案》。
同意金堆城钼业汝阳有限责任公司向汝阳县政府捐赠 95 万元教育基金。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于发布公司环境、社会和治理（ESG）相关政策声明的议案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
同意对《公司章程》相关条款进行修订，此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
同意对《公司董事会事规则》相关条款进行修订，此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (601958)金钼股份:金钼股份关于修订公司章程的公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-032
金堆城钼业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28
日召开的第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》，拟对相关条款进行修订，具体如下：
修订前与修订后比照表
变更前 变更后
第一百一十条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
工作； （二）中长期发展决策权，制定公司中长期发展规
（二）执行股东大会的决议； 划、年度投资计划、培育新业务领域方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）经理层成员选聘权、业绩考核权和薪酬管理
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方 权，决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并
案； 根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 总会计师、总工程师等高级管理人员；制定经理层成
案； 员经营业绩考核办法，科学合理确定经理层成员业绩
（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案 考核结果；制定经理层薪酬管理办法、薪酬分配方案，以及发行公司债券或其他证券及上市方案； 建立健全约束机制；
（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或 （四）职工工资分配管理权，决定公司职工的工资、者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 福利、奖惩；
（八）在股东大会授权范围内,决定公司对外 （五）重大财务事项管理权，制定公司担保、负债投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 及赠与等管理制度；
委托理财、关联交易等事项； （六）执行股东大会的决议；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （七）决定公司的经营计划和投资方案；
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会 （八）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；秘书及其报酬事项；并根据总经理的提名,决定 （九）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总工程 （十）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及师等高级管理人员及其报酬事项和奖惩事项； 发行公司债券或其他证券及上市方案；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者
变更前 变更后
（十二）制订本章程的修改方案； 合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十二）在股东大会授权范围内,决定公司对外投
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
计的会计师事务所； 理财、关联交易等事项；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总 （十三）决定公司内部管理机构的设置；
经理的工作； （十四）制订公司的基本管理制度；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程 （十五）制订本章程的修改方案；
授予的其他职权。 （十六）管理公司信息披露事项；
（十七）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的
会计师事务所；
（十八）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理
的工作；
（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予
的其他职权。
《公司章程》其他条款内容不变。此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (601958)金钼股份:金钼股份关于修订董事会议事规则的公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-033
金堆城钼业股份有限公司
关于修订董事会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28
日召开的第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司董
事会议事规则>的议案》，拟对相关条款进行修订，具体如下：
修订前与修订后比照表
变更前 变更后
增加“第二条 董事会职权” 第二条 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）中长期发展决策权，制定公司中长期发展规
划、年度投资计划、培育新业务领域方案；
（三）经理层成员选聘权、业绩考核权和薪酬管理
权，决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并
根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经
理、总会计师、总工程师等高级管理人员；制定经理
层成员经营业绩考核办法，科学合理确定经理层成员
业绩考核结果；制定经理层薪酬管理办法、薪酬分配
方案，建立健全约束机制；
（四）职工工资分配管理权，决定公司职工的工资、
福利、奖惩；
（五）重大财务事项管理权，制定公司担保、负债
及赠与等管理制度；
（六）执行股东大会的决议；
（七）决定公司的经营计划和投资方案；
（八）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（九）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（十）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及
发行公司债券或其他证券及上市方案；
（十一）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者
变更前 变更后
合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（十二）在股东大会授权范围内,决定公司对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
理财、关联交易等事项；
（十三）决定公司内部管理机构的设置；
（十四）制订公司的基本管理制度；
（十五）制订本章程的修改方案；
（十六）管理公司信息披露事项；
（十七）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的
会计师事务所；
（十八）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理
的工作；
（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的
其他职权。
《公司董事会议事规则》原第二条至最后一条内容不变，序号顺延。此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-09] (601958)金钼股份:金钼股份2021年前三季度业绩预增公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-030
金堆城钼业股份有限公司
2021 年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2021年前三季度归属于母公司的净利润在38,500万元至43,500万元之间，同比上涨约235%至278%。
2.2021年前三季度归属于母公司的扣除非经常损益的净利润在
36,000万元至41,000万元之间，同比上涨约277%至330%。
3.公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日。
2、业绩预告情况：经公司初步测算，预计2021年前三季度归属于母公司的净利润在38,500万元至43,500万元之间，同比上涨约235%至278%。2021年前三季度归属于母公司的扣除非经常损益的净利润在36,000万元至41,000万元之间，同比上涨约277%至330%。
3、本次预计的经营情况未经注册会计师审计。
二、上年同期（未经审计）业绩
1 www.jdcmoly.com
1、归属于母公司的净利润：115,041,196.21 元人民币；归属于母公司的扣除非经常损益的净利润: 95,382,283.65 元人民币。
2、基本每股收益：0.036元
三、业绩变动原因
报告期内，受国内外经济持续向好影响，有色金属行业出现周期性行情，2021年前三季度公司主要钼产品成交价格同比增长明显，公司紧抓市场机遇，严控成本费用，实现了经营业绩的大幅增长。
四、风险提示
1、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2、具体财务数据公司将在2021年三季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策投资。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇二一年十月九日
2 www.jdcmoly.com
[2021-09-15] (601958)金钼股份:金钼股份关于控股股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2021-029
金堆城钼业股份有限公司关于控股股东集中竞价
减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持计划前，控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”） 持有金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）股份 2,419,450,040 股无限
售流通股，占公司总股本的 74.98%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
2021 年 9 月 13 日，公司收到金钼集团发来的《关于所持金钼股份减持计
划完成告知函》，自 2021 年 9 月 6 日至 2021 年 9 月 10 日，金钼集团以集中竞
价方式累计减持公司股份 32,266,000 股，占本公告日公司总股本的 0.999%。截
至本公告披露日，金钼集团持有公司 2,387,184,040 股，占公司总股本的 73.98%， 本次减持计划已实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
IPO 前取得：
5%以上第一 2,393,490,940 股
金钼集团 2,419,450,040 74.98%
大股东 集中竞价交易取得：
25,959,100 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持
价格
股东 减持数量 减持比 减持 减持总金额 减持完 当前持股 当前持
减持期间 区间
名称 （股） 例 方式 （元） 成情况 数量（股） 股比例
（元/
股）
集中 8.70
金钼 2021/9/6～ 290,226,02 2,387,18
32,266,000 0.999% 竞价 － 已完成 73.98%
集团 2021/9/10 5.62 4,040
交易 9.77
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划□是√否
三、备查文件
金钼集团出具的《关于所持金钼股份减持计划完成告知函》。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021/9/15
[2021-09-09] (601958)金钼股份:金钼股份关于控股股东集中竞价减持股份数量过半暨减持进展的公告
证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2021-028
金堆城钼业股份有限公司关于控股股东集中竞价
减持股份数量过半暨减持进展的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持计划前，控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）持有金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）股份 2,419,450,040 股无限售流通股，占公司总股本的 74.98%。
集中竞价减持计划进展情况
2021 年 8 月 14 日，公司披露了《关于控股股东集中竞价减持股份计划公告》
（2021-024），自该公告披露之日起 15 个交易日后至 2021 年 12 月 31 日前，
金钼集团计划通过集中竞价方式减持其所持有的不超过公司总股本 1%的股份，即不超过 32,266,044 股。
2021 年 9 月 8 日，公司收到金钼集团《关于所持金堆城钼业股份有限公司
股份减持计划实施情况及累计减持数量过半的告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划数量已过半，金钼集团通过集中竞价交易方式累计减持公司股份
16,133,100 股,占公司总股本的 0.50%，减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
IPO 前取得：
5%以上第一 2,393,490,940 股
金钼集团 2,419,450,040 74.98%
大股东 集中竞价交易取得：
25,959,100 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
减持
价格
股东 减持数量 减持 减持 当前持股数量 当前持
减持期间 区间 减持总金额（元）
名称 （股） 比例 方式 （股） 股比例
（元/
股）
2021/9/6 集中
金钼 8.70-
16,133,100 0.50% ～ 竞价 143,563,245.80 2,403,316,940 74.48%
集团 9.04
2021/9/8 交易
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大
事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持的股东是公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权
发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
截至目前，本次减持计划尚未实施完毕，在减持期间内，金钼集团将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）其他风险
本次减持计划将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。公司将继续关注本次减持计划进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
金钼集团出具的《关于所持金堆城钼业股份有限公司股份减持计划实施情况及累计减持数量过半的告知函》。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-08-26] (601958)金钼股份:金钼股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2021-027
金堆城钼业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼
股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,486,798,256
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.0716
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长程方方先生主持，以现场投票和网络投
票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 7 人，张继祥董事、马健诚董事、汪小明董事因工
作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，申占鑫监事会主席、张晓蕾监事因工作原因
未能出席；
3、公司董事会秘书尹战劳出席会议，其他高级管理人员除尹孝刚和高小宁 2 名
副总经理外均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为公司参股公司吉林天池钼业有限公司贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,486,797,356 99.9999 900 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
关于为公司
1 参股公司吉 67,347,316 99.9986 900 0.0014 0 0.0000
林天池钼业
有限公司贷
款提供担保
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所
律师：张翠雨 朱瑜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京观韬（西安）律师事务所关于金堆城钼业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。
金堆城钼业股份有限公司
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-24] (601958)金钼股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.075元
每股净资产: 3.6369元
加权平均净资产收益率: 1.94%
营业总收入: 37.72亿元
归属于母公司的净利润: 2.41亿元
[2021-08-24] (601958)金钼股份:金钼股份第四届董事会第二十六次会议决议公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-026
金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
六次会议于 2021 年 8 月 23 日以通讯方式召开。应参会董事 10 人，实际
参会董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 2 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司部分机构调整和总部去机关化改革方案》。
同意按照《公司部分机构调整和总部去机关化改革方案》，对公司部分组织机构和机关部室的职能进行调整、重组和优化。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日
1 www.jdcmoly.com
[2021-08-19] (601958)金钼股份:金钼股份2021年半年度业绩说明会预告公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-025
金堆城钼业股份有限公司
2021 年半年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年8月26日（星期四）16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络方式
一、 说明会主题
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8 月 24
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2021 年半年度报告。为方便投资者更好理解公司 2021 年半年度报告相关内容，公司决定通过网络互动的方式举行“2021 年半年度业绩说明会”，届时公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行问答。
二、 说明会召开的时间、地点、方式
1、召开时间：2021 年 8 月 26 日（星期四）16:00-17:00
2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）
3、召开方式：通过“上证e互动”平台—“上证e访谈”栏目进行在线互动交流。
三、公司出席说明会的人员
公司董事长程方方先生，董事会秘书尹战劳先生，总会计师张建强先生届时将出席。
三、 投资者参加方式
（一）投资者可在2021年8月26日以前（工作日期间）通过电话、传真、电子邮件或者“上证e互动”等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在前述时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目直接参加本次说明会。
五、联系方式
1、联系电话：029-88320019
2、传真：029-88320330
3、电子邮箱：jdc@jdcmoly.com
4、联系人：蔺磊
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇二一年八月十九日
[2021-08-14] (601958)金钼股份:金钼股份关于控股股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2021-024
金堆城钼业股份有限公司
关于控股股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
截止本公告披露之日，控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金
钼集团”）持有本公司 2,419,450,040 股无限售条件流通股，占公司总股本的
74.98%。
集中竞价减持计划的主要内容：自本公告披露之日起 15 个交易日后至
2021 年 12 月 31 日前，金钼集团计划通过集中竞价方式减持其所持有的不超过
公司总股本 1%的股份，即不超过 32,266,044 股。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
IPO 前 取 得 ：
金钼集团 5%以上第一大股东 2,419,450,040 74.98% 2,393,490,940 股
集 中 竞 价 交 易 取 得 ：
25,959,100 股
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况
减持数量 减持价格区间 前期减持计划披
股东名称 （股） 减持比例 减持期间 （元/股） 露日期
金钼集团 7,252,240 0.22% 2015/5/1～ 12.57-15.90 2015 年 8 月 29
2015/6/30 日
二、集中竞价减持计划的主要内容
计划减
股东 持数量 计划减 减持方式 竞价交易减 减持合理 拟减持股 拟减持
名称 （股） 持比例 持期间 价格区间 份来源 原因
金 钼 不超过： 不超过： 竞价交易减持，不 2021/9/6 ～ 按市场价格 首次公 开发 盘活资产
集团 32266044 1% 2021/12/31 行股票 及二
股 超过：32266044 股 级市场 集中
竞价增持
注：减持合理价格区间为按市场价格，不低于 7.00 元/股。
(一)相关股东是否有其他安排□是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺□是√否
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
关条件成就或消除的具体情形等
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否
(三)其他风险提示
本次减持计划将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
有关法律法规及规范性文件的规定。公司将继续关注本次减持计划进展情况，并
根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
金钼集团出具的《关于金堆城钼业集团有限公司拟减持金钼股份的告知函》。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-10] (601958)金钼股份:金钼股份2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2021-023
金堆城钼业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 25 日 15 点 00 分
召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9
楼视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 25 日
至 2021 年 8 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于为公司参股公司吉林天池钼业有限公司 √
贷款提供担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，详见 2021 年 8
月 10 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601958 金钼股份 2021/8/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、委托人股东账户卡和本人身份证办理登记手续。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）办理登记手续。
3、登记时间：2021 年 8 月 24 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。
异地股东可于 2021 年 8 月 24 日前采取信函或传真方式进行登记，传真件应
注明“参加股东大会”的字样。
4、登记地址及联系人
地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A
座 8 楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：710077
联 系 人：窦 凯
联系电话：029-88323963
传 真：029-88320330
六、 其他事项
参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
附件：
授权委托书
金堆城钼业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 25
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于为公司参股公司吉林天
1 池钼业有限公司贷款提供担
保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-10] (601958)金钼股份:金钼股份第四届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-022
金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议于 2021 年 8 月 9 日以通讯方式召开。应参会董事 10 人，实际
参会董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 2 项议案并以传真方式逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于为公司参股公司吉林天池钼业有限公司贷款提供担保的议案》。
同意公司按持股比例 18.2967%，同比例质押所持部分股权对天池钼业贷款提供担保，担保金额为 3293.406 万元，担保期限为 6 个月。同意将此议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
截至公告日，公司及控股子公司无对外担保事项。
二、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021-023）。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-07-24] (601958)金钼股份:金钼股份2021年半年度业绩快报公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-021
金堆城钼业股份有限公司
2021 年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和财务指标
单位：万元币种：人民币
本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 377,157.35 406,005.98 -7.11
营业利润 33,982.31 22,282.20 52.51
利润总额 34,325.68 22,311.77 53.85
归属于上市公司股东的净 23,594.29 12,655.83 86.43
利润
归属于上市公司股东的扣 22,226.11 11,184.68 98.72
除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.073 0.039 87.18
加权平均净资产收益率（%） 1.90 0.96 上升0.94个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 1,424,109.18 1,429,912.59 -0.41
归属于上市公司股东的所 1,172,944.93 1,228,981.89 -4.56
有者权益
股本 322,660.44 322,660.44 -
归属于上市公司股东的每 3.64 3.81 -4.46
股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入 377,157.35 万元，同比下降 7.11%；
实现利润总额 34,325.68 万元，同比上升 53.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,594.29 万元，同比上升 86.43%。公司经营业绩增长的主要原因是公司抢抓这一轮国内外钼价格同比上涨的有利时机，以价值管理为导向，发挥营销龙头作用，强化生产运营，优化产品结构，严控成本费用，实现经营业绩的大幅增长。
报告期内，公司财务状况良好，资产负债结构较为稳定，资产具有较强流动性和偿债能力。报告期末，受年度现金分红影响，公司总资产为 1,424,109.18 万元，较年初下降 0.41%；归属于上市公司股东的所有者权益为 1,172,944.93 万元，较年初下降 4.56%。
（二）主要财务数据增减变动的原因
营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比上升的主要原因是报告期内，国内外钼市场价格同比上涨，公司抢抓市场机遇，以当期收益最大化为目标，加强产销互动，调整产品结构，不断加强成本费用管控，精益管理效果逐步显现，产品盈利能力有效提升。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。但本公告所载 2021年半年度数据仅为初步核算数据，可能会与2021年半年度报告中披露的数据存在差异。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十四日
[2021-06-30] (601958)金钼股份:金钼股份2021年半年度业绩预增公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-020
金堆城钼业股份有限公司
2021 年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司预计2021年半年度归属于母公司的净利润在22,500万元至25,500万元之间，同比上涨约78%至101%。
2. 2021年半年度归属于母公司的扣除非经常损益的净利润在20,500万元至23,500万元之间，同比上涨约83%至110%。
3.公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年6月30日。
2、业绩预告情况：经公司初步测算，预计2021年1-6月归属于母公司的净利润在22,500万元至25,500万元之间，同比上涨约78%至101%。2021年1-6月归属于母公司的扣除非经常损益的净利润在20,500万元至23,500万元之间，同比上涨约83%至110%。
3、本次预计的经营情况未经注册会计师审计。
二、上年同期（未经审计）业绩
1 www.jdcmoly.com
1、归属于母公司的净利润：126,558,255.29元人民币；归属于母公司的扣除非经常损益的净利润: 111,846,789.76元人民币。
2、基本每股收益：0.039元
三、业绩变动原因
报告期内，国内外钼市场价格同比上升，公司不断加强价值最大化管理，进一步优化产品销售结构，同时不断加强成本费用管控，精益管理效果逐步显现，产品盈利能力有效提升。
四、风险提示
1、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2、具体财务数据公司将在2021年半年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策投资。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇二一年六月三十日
2 www.jdcmoly.com
[2021-06-21] (601958)金钼股份:金钼股份2020年度权益分派实施公告
证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2021-019
金堆城钼业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.25 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/24 － 2021/6/25 2021/6/25
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 7 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,226,604,400股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利 806,651,100 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/24 － 2021/6/25 2021/6/25
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
股东金堆城钼业集团有限公司、太原钢铁（集团）有限公司的现金红利由公司直接发放。3. 扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币 0.25 元。
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）规定，股东持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利暂免征个人所得税。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
(2)对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日
颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利人民币 0.225 元。如 QFII 股东需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
(3)对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），其现金
红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.225 元。
(4) 对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利税前每股人民币 0.25 元。
五、 有关咨询办法
如对公司 2020 年年度利润分配方案有疑问，请按照以下联系方式咨询。
联系部门：公司证券部
联系电话：029-88320019
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 21 日
[2021-05-08] (601958)金钼股份:金钼股份第四届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-016
金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
四次会议于 2021 年 5 月 7 日以通讯方式召开。应参会董事 10 人，实际
参会董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 2 项议案并以传真方式逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理和总会计师的议案》。
同意聘任司博先生担任公司副总经理、张建强先生担任公司总会计
师，聘期 3 年，自 2021 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日止。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司博先生：1967 年生，大学学历，工程师。曾任金堆城钼业集团有限公司钼炉料产品部副总经理、金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司钼炉料产品部副总经理；现任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司副总经理、钼炉料产品部总经理、党委书记。
张建强先生：1975 年生，工商管理硕士，高级会计师。曾任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司财务室主任，金堆城钼业股份有限公司财务部副经理、经理；现任金堆城钼业集团有限公司财务部部长。
二、审议通过《关于合作成立中稀金钼（大连）科技有限公司的议案》。
同意公司与中稀（辽宁）高新材料科技有限公司共同成立中稀金钼（大连）科技有限公司（名称最终以市场监督管理局审核为准），以货币方式出资 1950 万元，参股比例为 39%。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
双方将合作进行铼产品的研发和生产，解决 5N（99.999%）高纯铼产品工业生产的技术问题，计划对公司现有的铼酸铵生产线进行升级改造，
回收率达到 90%以上，产能达到 800 千克/年，同时建设年产能 1.5 吨 5N
铼酸铵和铼粉试生产线等。该项目为公司技术研发合作项目，对公司近期经营业绩不构成重要影响。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
[2021-05-08] (601958)金钼股份:金钼股份关于参加“2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会”预告公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-018
金堆城钼业股份有限公司
关于参加“2021 年陕西辖区上市公司投资者集体
接待日暨 2020 年度业绩说明会”预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五） 15:00-17:00
会 议 召 开 地 点 ： 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ”
（http://ir.p5w.net）
会议召开方式：网络互动方式
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加陕西上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“2021 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2020 年度业绩说明会活动”，届时公司相关高管将出席，欢迎广大投资者积极参与。
一、 业绩说明会类型
本次说明会以网络互动方式召开，公司将对 2020 年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
2021 年 5 月 14 日下午 15:00-17:00，在全景网“投资者关系
互动平台”（http://ir.p5w.net）以网络互动方式召开。
三、 参加人员
公司董事会秘书尹战劳先生和总会计师张建强先生届时将出席，
与投资者进行网络沟通和交流。
四、 投资者参加方式
1 、 投 资 者 可 登 录 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ”
（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。
2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议 。 投 资 者 可 于 2021 年 5 月 12 日 （ 星 期 三 ） 前 访 问
http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
（问题征集专题页面二维码）
五、联系人及咨询方式
联系人：蔺磊
电话：029－88320019
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
[2021-05-08] (601958)金钼股份:金钼股份2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2021-017
金堆城钼业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综
合楼 A 座 9 楼视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,486,516,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.0629
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长程方方主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 6 人，张继祥董事、马健诚董事、汪小明董事和杨为乔
独立董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，申占鑫监事会主席，张晓蕾监事因工作原因未能
出席；
3、公司董事会秘书尹战劳出席会议，高小宁副总经理因出差未能列席，其他高级管
理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,486,418,728 99.9960 0 0.0000 97,527 0.0040
2、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,454,169,722 98.6991 262,480 0.0105 32,084,053 1.2904
3、 议案名称：关于审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,486,418,728 99.9960 0 0.0000 97,527 0.0040
4、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,486,418,728 99.9960 0 0.0000 97,527 0.0040
5、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,486,377,955 99.9944 138,300 0.0056 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度日常关联交易计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,066,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,486,516,255 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,486,418,728 99.9960 0 0.0000 97,527 0.0040
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,486,516,255 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,486,516,255 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,486,516,255 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,486,516,255 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于审议《公司 66,968,688 99.8545 0 0.0000 97,527 0.1455
2020 年度董事
会工作报告》的
议案
关于审议《公司 34,719,682 51.7692 262,480 0.3913 32,084,053 47.8395
2 2020 年度监事
会工作报告》的
议案
关于审议《公司 66,968,688 99.8545 0 0.0000 97,527 0.1455
3 2020 年年度
[2021-04-27] (601958)金钼股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.023元
每股净资产: 3.8325元
加权平均净资产收益率: 0.59%
营业总收入: 16.37亿元
归属于母公司的净利润: 7308.27万元
[2021-04-27] (601958)金钼股份:金钼股份第四届董事会第二十三次会议决议公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-015
金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开。应参会董事 10 人，实际
参会董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 4 项议案并以传真方式逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订<公司董事会战略发展委员会工作细则>的议案》。
同意对公司董事会战略发展委员会工作细则相关条款进行修订。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。
同意对公司董事会审计委员会工作细则相关条款进行修订。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订<公司董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》。
同意对公司董事会提名与薪酬委员会工作细则相关条款进行修订。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021年4月27日
[2021-04-17] (601958)金钼股份:金钼股份关于董事、总经理辞职的公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-014
金堆城钼业股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年4月16日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到杨国平先生提交的书面辞职报告。因工作变动，杨国平先生申请辞去公司第四届董事会董事和总经理职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效，杨国平先生不再担任公司相应职务。
公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定尽早完成新任董事选举和总经理聘任工作。在此期间，暂由公司董事长程方方先生代行总经理职责。
公司对杨国平先生在任职期间为公司发展作出的重大贡献表示衷心感谢！
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021年4月17日
[2021-04-10] (601958)金钼股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.06元
每股净资产: 3.8089元
加权平均净资产收益率: 1.42%
营业总收入: 75.77亿元
归属于母公司的净利润: 1.82亿元
[2021-04-10] (601958)金钼股份:金钼股份第四届董事会第二十二次会议决议公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-003
金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议于 2021 年 4 月 8 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开，会
议应到董事 11 人，实到董事 10 人，马健诚董事委托马祥志董事代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长程方方主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 21 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。
同意将此报告提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要。
同意将此报告提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2020 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2020 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》。
同意公司以 2020 年 12 月 31 日总股本 3226604400 股为基数，向全
体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）,共计派发现金股利80,665.11万元。同意将此方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司利润分配方案公告》（2021-005）。
九、审议通过《公司 2021 年度经营绩效考核方案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《公司 2021 年度日常关联交易计划》。
关联董事回避表决。
同意将此计划提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司 2021 年度日常关联交易公告》（2021-006）。
十一、审议通过《公司 2021 年度技改技措和设备更新投资计划》。
同意公司 2021 年度安排技改技措项目投资 42285.40 万元，设备更
新投资 5615.20 万元，投资总额为 47900.60 万元。
同意将此计划提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、审议通过《公司 2021 年度投资者关系管理计划》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》。
同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额 95 万元人民币（其中财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用 25 万元）。
同意将此议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 《 金 堆 城 钼业 股 份 有 限 公 司续 聘 会 计 师 事 务所 公 告 》
（2021-007）。
十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
同意对《公司章程》相关条款进行修订，同意将此议案提交公司 2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于修订公司章程的公告》（2021-008）。
十五、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
同意对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订，同意将此议
案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于修订股东大会议事规则的公告》（2021-009）。
十六、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
同意对《公司董事会事规则》相关条款进行修订，同意将此议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》（2021-010）。
十七、审议通过《关于成立公司党群工作部的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《金堆城钼业汝阳有限责任公司履行社会责任进行扶贫捐赠的议案》。
同意金堆城钼业汝阳有限责任公司履行社会责任，向汝阳县捐赠专项扶贫资金 900 万元。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过《关于核销公司部分债权类资产的议案》。
公司依据实际情况核销部分债权类资产符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的财务状况，同意本次核销部分债权类资产。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司此次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》规定，基于会计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（2021-011）。
二十一、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（2021-012）。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021年4月10日
[2021-04-10] (601958)金钼股份:金钼股份关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2021-012
金堆城钼业股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 7 日 14 点 30 分
召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座
9 楼视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 7 日
至 2021 年 5 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
的议案
2 关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
的议案
3 关于审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要 √
的议案
4 关于审议《公司 2020 年度财务决算及 2021 √
年度财务预算报告》的议案
5 关于审议《公司 2020 年度利润分配方案》的 √
议案
6 关于审议《公司 2021 年度日常关联交易计划》 √
的议案
7 关于审议《公司 2021 年度技改技措和设备更 √
新投资计划》的议案
8 关于聘请公司 2021 年度财务及内部控制审计 √
机构的议案
9 关于修订《公司章程》的议案 √
10 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 √
11 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
12 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次
会议审议通过，详见 2021 年 4 月 10 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。
2、 特别决议议案：议案 9
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：金堆城钼业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601958 金钼股份 2021/4/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、委托人股东账户卡和本人身份证办理登记
手续。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）办理登记手续。
3、登记时间：2021 年 5 月 6 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。异地
股东可于 2021 年 5 月 6 日前采取信函或传真方式进行登记，传真件应注明“参
加股东大会”的字样。
4、登记地址及联系人
地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A
座 8 楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：710077
联 系 人：窦 凯
联系电话：029-88323963
传 真：029-88320330
六、 其他事项
参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日
附件：授权委托书
授权委托书
金堆城钼业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 7 日召开的
贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于审议《公司 2020 年度董事会工作
1
报告》的议案
关于审议《公司 2020 年度监事会工作
2
报告》的议案
关于审议《公司 2020 年年度报告》及
3
其摘要的议案
关于审议《公司 2020 年度财务决算及
4
2021 年度财务预算报告》的议案
关于审议《公司 2020 年度利润分配方
5
案》的议案
关于审议《公司 2021 年度日常关联交
6
易计划》的议案
关于审议《公司 2021 年度技改技措和
7
设备更新投资计划》的议案
8 关于聘请公司 2021 年度财务及内部控
制审计机构的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
关于修订《公司股东大会议事规则》的
10
议案
关于修订《公司董事会议事规则》的议
11
案
关于修订《公司监事会议事规则》的议
12
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-09] (601958)金钼股份:金钼股份2021年度业绩快报公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2022-002
金堆城钼业股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
2021年 2020年 增减变动幅度（%）
（未经审计） （经审计）
营业总收入 797,382.70 757,692.73 5.24
营业利润 71,375.10 31,842.26 124.15
利润总额 71,559.96 30,562.45 134.14
归属于上市公司股东的净 47,121.34 18,201.07 158.89
利润
归属于上市公司股东的扣 43,952.95 16,515.39 166.13
除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.146 0.056 160.71
加权平均净资产收益率（%） 3.870 1.420 2.45
2021年 2020年
12月31日 12月31日 增减变动幅度（%）
（未经审计） （经审计）
总资产 1,439,510.94 1,429,912.59 0.67
归属于上市公司股东的所 1,201,795.40 1,228,981.89 -2.21
有者权益
股本 322,660.44 322,660.44 -
归属于上市公司股东的每 3.72 3.81 -2.36
股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入797,382.70万元，同比增长5.24%；实现利润总额71,559.96万元，同比增长134.14%；实现归属于上市公司股东的净利润47,121.34万元，同比增长158.89%。公司经营业绩增长的主要原因是国内外钼市场价格同比上升，公司进一步优化产品销售结构，加强成本费用控制和管理，实现盈利水平大幅提高。
（二）主要财务数据增减变动的原因
归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比增长的主要原因是国内外钼市场价格同比上升，盈利水平大幅提高，且2020年基数相对较小，所以变动比例较大。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。但本公告所载2021年年度数据仅为初步核算数据，可能会与2021年年度报告中披露的数据存在差异。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2022年2月9日
[2022-01-26] (601958)金钼股份:金钼股份2021年年度业绩预增公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2022-001
金堆城钼业股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2021年归属于母公司的净利润在40,500万元至48,500万元之间，同比上升约123%至166%。
2.2021年归属于母公司的扣除非经常损益的净利润在37,500万元至44,500万元之间，同比上升约127%至169%。
3.公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
一、预计本期业绩情况
1.业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日。
2.业绩预告情况：经公司初步测算，预计2021年归属于母公司的净利润在40,500万元至48,500万元之间，同比上升约123%至166%。2021年归属于母公司的扣除非经常损益的净利润在37,500万元至44,500万元之间，同比上升约127%至169%。
3.本次预计的经营情况未经注册会计师审计。
二、上年同期（经审计）业绩
1 www.jdcmoly.com
1.归属于母公司的净利润：182,010,747.64元；归属于母公司的扣除非经常损益的净利润: 165,153,905.46元。
2.基本每股收益：0.06元
三、业绩变动原因
1.报告期内，国内外钼市场价格同比上升，公司进一步优化产品销售结构，加强成本费用控制和管理，实现盈利水平大幅提高。
2.2020年度归属于母公司的扣除非经常损益的净利润为
165,153,905.46元，基数相对较小，所以变动比例较大。
四、风险提示
1.公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2.具体财务数据公司将在2021年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策投资。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
2 www.jdcmoly.com
[2021-11-19] (601958)金钼股份:金钼股份第四届董事会第二十八次会议决议公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-035
金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议于 2021 年 11 月 18 日以通讯方式召开。应参会董事 10 人，实际
参会董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 6 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任马骁先生担任公司副总经理，聘期 3 年，自 2021 年 11 月
18 日至 2024 年 11 月 17 日止。
马骁先生：1966 年生，在职研究生学历，高级工程师。曾历任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司三十亩地选矿厂副厂长、厂长，百花岭选矿厂厂长；现任金堆城钼业股份有限公司矿山分公司副总经理、百花岭选矿厂党委书记、厂长，三十亩地选矿厂党委书记、厂长。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司董事会决议跟踪落实及后评估暂行办法》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司董事会向经理层授权办法》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司董事履职监督评价办法》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司董事长、总经理工作沟通制度》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司对出资企业股东（大）会议案审核办法（试行）》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-17] (601958)金钼股份:金钼股份关于副总经理辞职的公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-034
金堆城钼业股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 11 月 16 日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会收到高小宁先生提交的书面辞职报告。因个人退休原因，高小宁先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效，高小宁先生不再担任公司相应职务。
公司对高小宁先生在任职期间为公司发展作出的重大贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-10-29] (601958)金钼股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.13元
每股净资产: 3.6984元
加权平均净资产收益率: 3.43%
营业总收入: 60.12亿元
归属于母公司的净利润: 4.21亿元
[2021-10-29] (601958)金钼股份:金钼股份第四届董事会第二十七次会议决议公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-031
金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
七次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。应参会董事 10 人，实际
参会董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 5 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于金堆城钼业汝阳有限责任公司捐赠教育基金的议案》。
同意金堆城钼业汝阳有限责任公司向汝阳县政府捐赠 95 万元教育基金。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于发布公司环境、社会和治理（ESG）相关政策声明的议案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
同意对《公司章程》相关条款进行修订，此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
同意对《公司董事会事规则》相关条款进行修订，此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (601958)金钼股份:金钼股份关于修订公司章程的公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-032
金堆城钼业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28
日召开的第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》，拟对相关条款进行修订，具体如下：
修订前与修订后比照表
变更前 变更后
第一百一十条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
工作； （二）中长期发展决策权，制定公司中长期发展规
（二）执行股东大会的决议； 划、年度投资计划、培育新业务领域方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）经理层成员选聘权、业绩考核权和薪酬管理
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方 权，决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并
案； 根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 总会计师、总工程师等高级管理人员；制定经理层成
案； 员经营业绩考核办法，科学合理确定经理层成员业绩
（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案 考核结果；制定经理层薪酬管理办法、薪酬分配方案，以及发行公司债券或其他证券及上市方案； 建立健全约束机制；
（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或 （四）职工工资分配管理权，决定公司职工的工资、者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 福利、奖惩；
（八）在股东大会授权范围内,决定公司对外 （五）重大财务事项管理权，制定公司担保、负债投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 及赠与等管理制度；
委托理财、关联交易等事项； （六）执行股东大会的决议；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （七）决定公司的经营计划和投资方案；
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会 （八）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；秘书及其报酬事项；并根据总经理的提名,决定 （九）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总工程 （十）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及师等高级管理人员及其报酬事项和奖惩事项； 发行公司债券或其他证券及上市方案；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者
变更前 变更后
（十二）制订本章程的修改方案； 合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十二）在股东大会授权范围内,决定公司对外投
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
计的会计师事务所； 理财、关联交易等事项；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总 （十三）决定公司内部管理机构的设置；
经理的工作； （十四）制订公司的基本管理制度；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程 （十五）制订本章程的修改方案；
授予的其他职权。 （十六）管理公司信息披露事项；
（十七）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的
会计师事务所；
（十八）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理
的工作；
（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予
的其他职权。
《公司章程》其他条款内容不变。此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-29] (601958)金钼股份:金钼股份关于修订董事会议事规则的公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-033
金堆城钼业股份有限公司
关于修订董事会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28
日召开的第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司董
事会议事规则>的议案》，拟对相关条款进行修订，具体如下：
修订前与修订后比照表
变更前 变更后
增加“第二条 董事会职权” 第二条 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）中长期发展决策权，制定公司中长期发展规
划、年度投资计划、培育新业务领域方案；
（三）经理层成员选聘权、业绩考核权和薪酬管理
权，决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并
根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经
理、总会计师、总工程师等高级管理人员；制定经理
层成员经营业绩考核办法，科学合理确定经理层成员
业绩考核结果；制定经理层薪酬管理办法、薪酬分配
方案，建立健全约束机制；
（四）职工工资分配管理权，决定公司职工的工资、
福利、奖惩；
（五）重大财务事项管理权，制定公司担保、负债
及赠与等管理制度；
（六）执行股东大会的决议；
（七）决定公司的经营计划和投资方案；
（八）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（九）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（十）制订公司增加或者减少注册资本的方案以及
发行公司债券或其他证券及上市方案；
（十一）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者
变更前 变更后
合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（十二）在股东大会授权范围内,决定公司对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
理财、关联交易等事项；
（十三）决定公司内部管理机构的设置；
（十四）制订公司的基本管理制度；
（十五）制订本章程的修改方案；
（十六）管理公司信息披露事项；
（十七）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的
会计师事务所；
（十八）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理
的工作；
（十九）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的
其他职权。
《公司董事会议事规则》原第二条至最后一条内容不变，序号顺延。此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-09] (601958)金钼股份:金钼股份2021年前三季度业绩预增公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-030
金堆城钼业股份有限公司
2021 年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2021年前三季度归属于母公司的净利润在38,500万元至43,500万元之间，同比上涨约235%至278%。
2.2021年前三季度归属于母公司的扣除非经常损益的净利润在
36,000万元至41,000万元之间，同比上涨约277%至330%。
3.公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年9月30日。
2、业绩预告情况：经公司初步测算，预计2021年前三季度归属于母公司的净利润在38,500万元至43,500万元之间，同比上涨约235%至278%。2021年前三季度归属于母公司的扣除非经常损益的净利润在36,000万元至41,000万元之间，同比上涨约277%至330%。
3、本次预计的经营情况未经注册会计师审计。
二、上年同期（未经审计）业绩
1 www.jdcmoly.com
1、归属于母公司的净利润：115,041,196.21 元人民币；归属于母公司的扣除非经常损益的净利润: 95,382,283.65 元人民币。
2、基本每股收益：0.036元
三、业绩变动原因
报告期内，受国内外经济持续向好影响，有色金属行业出现周期性行情，2021年前三季度公司主要钼产品成交价格同比增长明显，公司紧抓市场机遇，严控成本费用，实现了经营业绩的大幅增长。
四、风险提示
1、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2、具体财务数据公司将在2021年三季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策投资。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇二一年十月九日
2 www.jdcmoly.com
[2021-09-15] (601958)金钼股份:金钼股份关于控股股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2021-029
金堆城钼业股份有限公司关于控股股东集中竞价
减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持计划前，控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”） 持有金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）股份 2,419,450,040 股无限
售流通股，占公司总股本的 74.98%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
2021 年 9 月 13 日，公司收到金钼集团发来的《关于所持金钼股份减持计
划完成告知函》，自 2021 年 9 月 6 日至 2021 年 9 月 10 日，金钼集团以集中竞
价方式累计减持公司股份 32,266,000 股，占本公告日公司总股本的 0.999%。截
至本公告披露日，金钼集团持有公司 2,387,184,040 股，占公司总股本的 73.98%， 本次减持计划已实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
IPO 前取得：
5%以上第一 2,393,490,940 股
金钼集团 2,419,450,040 74.98%
大股东 集中竞价交易取得：
25,959,100 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持
价格
股东 减持数量 减持比 减持 减持总金额 减持完 当前持股 当前持
减持期间 区间
名称 （股） 例 方式 （元） 成情况 数量（股） 股比例
（元/
股）
集中 8.70
金钼 2021/9/6～ 290,226,02 2,387,18
32,266,000 0.999% 竞价 － 已完成 73.98%
集团 2021/9/10 5.62 4,040
交易 9.77
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划□是√否
三、备查文件
金钼集团出具的《关于所持金钼股份减持计划完成告知函》。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021/9/15
[2021-09-09] (601958)金钼股份:金钼股份关于控股股东集中竞价减持股份数量过半暨减持进展的公告
证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2021-028
金堆城钼业股份有限公司关于控股股东集中竞价
减持股份数量过半暨减持进展的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
本次减持计划前，控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）持有金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）股份 2,419,450,040 股无限售流通股，占公司总股本的 74.98%。
集中竞价减持计划进展情况
2021 年 8 月 14 日，公司披露了《关于控股股东集中竞价减持股份计划公告》
（2021-024），自该公告披露之日起 15 个交易日后至 2021 年 12 月 31 日前，
金钼集团计划通过集中竞价方式减持其所持有的不超过公司总股本 1%的股份，即不超过 32,266,044 股。
2021 年 9 月 8 日，公司收到金钼集团《关于所持金堆城钼业股份有限公司
股份减持计划实施情况及累计减持数量过半的告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划数量已过半，金钼集团通过集中竞价交易方式累计减持公司股份
16,133,100 股,占公司总股本的 0.50%，减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
IPO 前取得：
5%以上第一 2,393,490,940 股
金钼集团 2,419,450,040 74.98%
大股东 集中竞价交易取得：
25,959,100 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
减持
价格
股东 减持数量 减持 减持 当前持股数量 当前持
减持期间 区间 减持总金额（元）
名称 （股） 比例 方式 （股） 股比例
（元/
股）
2021/9/6 集中
金钼 8.70-
16,133,100 0.50% ～ 竞价 143,563,245.80 2,403,316,940 74.48%
集团 9.04
2021/9/8 交易
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大
事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持的股东是公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权
发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
无。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
截至目前，本次减持计划尚未实施完毕，在减持期间内，金钼集团将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是√否
（三）其他风险
本次减持计划将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。公司将继续关注本次减持计划进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
金钼集团出具的《关于所持金堆城钼业股份有限公司股份减持计划实施情况及累计减持数量过半的告知函》。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 9 日
[2021-08-26] (601958)金钼股份:金钼股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2021-027
金堆城钼业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼
股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,486,798,256
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.0716
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长程方方先生主持，以现场投票和网络投
票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 7 人，张继祥董事、马健诚董事、汪小明董事因工
作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，申占鑫监事会主席、张晓蕾监事因工作原因
未能出席；
3、公司董事会秘书尹战劳出席会议，其他高级管理人员除尹孝刚和高小宁 2 名
副总经理外均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为公司参股公司吉林天池钼业有限公司贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,486,797,356 99.9999 900 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
关于为公司
1 参股公司吉 67,347,316 99.9986 900 0.0014 0 0.0000
林天池钼业
有限公司贷
款提供担保
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所
律师：张翠雨 朱瑜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京观韬（西安）律师事务所关于金堆城钼业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。
金堆城钼业股份有限公司
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-24] (601958)金钼股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.075元
每股净资产: 3.6369元
加权平均净资产收益率: 1.94%
营业总收入: 37.72亿元
归属于母公司的净利润: 2.41亿元
[2021-08-24] (601958)金钼股份:金钼股份第四届董事会第二十六次会议决议公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-026
金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
六次会议于 2021 年 8 月 23 日以通讯方式召开。应参会董事 10 人，实际
参会董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 2 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司部分机构调整和总部去机关化改革方案》。
同意按照《公司部分机构调整和总部去机关化改革方案》，对公司部分组织机构和机关部室的职能进行调整、重组和优化。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日
1 www.jdcmoly.com
[2021-08-19] (601958)金钼股份:金钼股份2021年半年度业绩说明会预告公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-025
金堆城钼业股份有限公司
2021 年半年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年8月26日（星期四）16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络方式
一、 说明会主题
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 8 月 24
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2021 年半年度报告。为方便投资者更好理解公司 2021 年半年度报告相关内容，公司决定通过网络互动的方式举行“2021 年半年度业绩说明会”，届时公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行问答。
二、 说明会召开的时间、地点、方式
1、召开时间：2021 年 8 月 26 日（星期四）16:00-17:00
2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）
3、召开方式：通过“上证e互动”平台—“上证e访谈”栏目进行在线互动交流。
三、公司出席说明会的人员
公司董事长程方方先生，董事会秘书尹战劳先生，总会计师张建强先生届时将出席。
三、 投资者参加方式
（一）投资者可在2021年8月26日以前（工作日期间）通过电话、传真、电子邮件或者“上证e互动”等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在前述时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目直接参加本次说明会。
五、联系方式
1、联系电话：029-88320019
2、传真：029-88320330
3、电子邮箱：jdc@jdcmoly.com
4、联系人：蔺磊
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇二一年八月十九日
[2021-08-14] (601958)金钼股份:金钼股份关于控股股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2021-024
金堆城钼业股份有限公司
关于控股股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
截止本公告披露之日，控股股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金
钼集团”）持有本公司 2,419,450,040 股无限售条件流通股，占公司总股本的
74.98%。
集中竞价减持计划的主要内容：自本公告披露之日起 15 个交易日后至
2021 年 12 月 31 日前，金钼集团计划通过集中竞价方式减持其所持有的不超过
公司总股本 1%的股份，即不超过 32,266,044 股。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
IPO 前 取 得 ：
金钼集团 5%以上第一大股东 2,419,450,040 74.98% 2,393,490,940 股
集 中 竞 价 交 易 取 得 ：
25,959,100 股
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高最近一次减持股份情况
减持数量 减持价格区间 前期减持计划披
股东名称 （股） 减持比例 减持期间 （元/股） 露日期
金钼集团 7,252,240 0.22% 2015/5/1～ 12.57-15.90 2015 年 8 月 29
2015/6/30 日
二、集中竞价减持计划的主要内容
计划减
股东 持数量 计划减 减持方式 竞价交易减 减持合理 拟减持股 拟减持
名称 （股） 持比例 持期间 价格区间 份来源 原因
金 钼 不超过： 不超过： 竞价交易减持，不 2021/9/6 ～ 按市场价格 首次公 开发 盘活资产
集团 32266044 1% 2021/12/31 行股票 及二
股 超过：32266044 股 级市场 集中
竞价增持
注：减持合理价格区间为按市场价格，不低于 7.00 元/股。
(一)相关股东是否有其他安排□是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数
量、减持价格等是否作出承诺□是√否
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
关条件成就或消除的具体情形等
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否
(三)其他风险提示
本次减持计划将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
有关法律法规及规范性文件的规定。公司将继续关注本次减持计划进展情况，并
根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
金钼集团出具的《关于金堆城钼业集团有限公司拟减持金钼股份的告知函》。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 14 日
[2021-08-10] (601958)金钼股份:金钼股份2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2021-023
金堆城钼业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 25 日 15 点 00 分
召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9
楼视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 25 日
至 2021 年 8 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于为公司参股公司吉林天池钼业有限公司 √
贷款提供担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，详见 2021 年 8
月 10 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601958 金钼股份 2021/8/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、委托人股东账户卡和本人身份证办理登记手续。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）办理登记手续。
3、登记时间：2021 年 8 月 24 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。
异地股东可于 2021 年 8 月 24 日前采取信函或传真方式进行登记，传真件应
注明“参加股东大会”的字样。
4、登记地址及联系人
地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A
座 8 楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：710077
联 系 人：窦 凯
联系电话：029-88323963
传 真：029-88320330
六、 其他事项
参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
附件：
授权委托书
金堆城钼业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 25
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于为公司参股公司吉林天
1 池钼业有限公司贷款提供担
保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-10] (601958)金钼股份:金钼股份第四届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-022
金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议于 2021 年 8 月 9 日以通讯方式召开。应参会董事 10 人，实际
参会董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 2 项议案并以传真方式逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于为公司参股公司吉林天池钼业有限公司贷款提供担保的议案》。
同意公司按持股比例 18.2967%，同比例质押所持部分股权对天池钼业贷款提供担保，担保金额为 3293.406 万元，担保期限为 6 个月。同意将此议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
截至公告日，公司及控股子公司无对外担保事项。
二、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021-023）。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-07-24] (601958)金钼股份:金钼股份2021年半年度业绩快报公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-021
金堆城钼业股份有限公司
2021 年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和财务指标
单位：万元币种：人民币
本报告期 上年同期 增减变动幅度（%）
营业总收入 377,157.35 406,005.98 -7.11
营业利润 33,982.31 22,282.20 52.51
利润总额 34,325.68 22,311.77 53.85
归属于上市公司股东的净 23,594.29 12,655.83 86.43
利润
归属于上市公司股东的扣 22,226.11 11,184.68 98.72
除非经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.073 0.039 87.18
加权平均净资产收益率（%） 1.90 0.96 上升0.94个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（%）
总资产 1,424,109.18 1,429,912.59 -0.41
归属于上市公司股东的所 1,172,944.93 1,228,981.89 -4.56
有者权益
股本 322,660.44 322,660.44 -
归属于上市公司股东的每 3.64 3.81 -4.46
股净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入 377,157.35 万元，同比下降 7.11%；
实现利润总额 34,325.68 万元，同比上升 53.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,594.29 万元，同比上升 86.43%。公司经营业绩增长的主要原因是公司抢抓这一轮国内外钼价格同比上涨的有利时机，以价值管理为导向，发挥营销龙头作用，强化生产运营，优化产品结构，严控成本费用，实现经营业绩的大幅增长。
报告期内，公司财务状况良好，资产负债结构较为稳定，资产具有较强流动性和偿债能力。报告期末，受年度现金分红影响，公司总资产为 1,424,109.18 万元，较年初下降 0.41%；归属于上市公司股东的所有者权益为 1,172,944.93 万元，较年初下降 4.56%。
（二）主要财务数据增减变动的原因
营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益同比上升的主要原因是报告期内，国内外钼市场价格同比上涨，公司抢抓市场机遇，以当期收益最大化为目标，加强产销互动，调整产品结构，不断加强成本费用管控，精益管理效果逐步显现，产品盈利能力有效提升。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。但本公告所载 2021年半年度数据仅为初步核算数据，可能会与2021年半年度报告中披露的数据存在差异。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十四日
[2021-06-30] (601958)金钼股份:金钼股份2021年半年度业绩预增公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-020
金堆城钼业股份有限公司
2021 年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司预计2021年半年度归属于母公司的净利润在22,500万元至25,500万元之间，同比上涨约78%至101%。
2. 2021年半年度归属于母公司的扣除非经常损益的净利润在20,500万元至23,500万元之间，同比上涨约83%至110%。
3.公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年6月30日。
2、业绩预告情况：经公司初步测算，预计2021年1-6月归属于母公司的净利润在22,500万元至25,500万元之间，同比上涨约78%至101%。2021年1-6月归属于母公司的扣除非经常损益的净利润在20,500万元至23,500万元之间，同比上涨约83%至110%。
3、本次预计的经营情况未经注册会计师审计。
二、上年同期（未经审计）业绩
1 www.jdcmoly.com
1、归属于母公司的净利润：126,558,255.29元人民币；归属于母公司的扣除非经常损益的净利润: 111,846,789.76元人民币。
2、基本每股收益：0.039元
三、业绩变动原因
报告期内，国内外钼市场价格同比上升，公司不断加强价值最大化管理，进一步优化产品销售结构，同时不断加强成本费用管控，精益管理效果逐步显现，产品盈利能力有效提升。
四、风险提示
1、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
2、具体财务数据公司将在2021年半年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策投资。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇二一年六月三十日
2 www.jdcmoly.com
[2021-06-21] (601958)金钼股份:金钼股份2020年度权益分派实施公告
证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2021-019
金堆城钼业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.25 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/24 － 2021/6/25 2021/6/25
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 7 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,226,604,400股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利 806,651,100 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/24 － 2021/6/25 2021/6/25
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
股东金堆城钼业集团有限公司、太原钢铁（集团）有限公司的现金红利由公司直接发放。3. 扣税说明
(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，公司派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币 0.25 元。
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）规定，股东持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应
纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利暂免征个人所得税。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
(2)对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日
颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利人民币 0.225 元。如 QFII 股东需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
(3)对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”），其现金
红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.225 元。
(4) 对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利税前每股人民币 0.25 元。
五、 有关咨询办法
如对公司 2020 年年度利润分配方案有疑问，请按照以下联系方式咨询。
联系部门：公司证券部
联系电话：029-88320019
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 6 月 21 日
[2021-05-08] (601958)金钼股份:金钼股份第四届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-016
金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
四次会议于 2021 年 5 月 7 日以通讯方式召开。应参会董事 10 人，实际
参会董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 2 项议案并以传真方式逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理和总会计师的议案》。
同意聘任司博先生担任公司副总经理、张建强先生担任公司总会计
师，聘期 3 年，自 2021 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月 6 日止。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司博先生：1967 年生，大学学历，工程师。曾任金堆城钼业集团有限公司钼炉料产品部副总经理、金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司钼炉料产品部副总经理；现任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司副总经理、钼炉料产品部总经理、党委书记。
张建强先生：1975 年生，工商管理硕士，高级会计师。曾任金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司财务室主任，金堆城钼业股份有限公司财务部副经理、经理；现任金堆城钼业集团有限公司财务部部长。
二、审议通过《关于合作成立中稀金钼（大连）科技有限公司的议案》。
同意公司与中稀（辽宁）高新材料科技有限公司共同成立中稀金钼（大连）科技有限公司（名称最终以市场监督管理局审核为准），以货币方式出资 1950 万元，参股比例为 39%。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
双方将合作进行铼产品的研发和生产，解决 5N（99.999%）高纯铼产品工业生产的技术问题，计划对公司现有的铼酸铵生产线进行升级改造，
回收率达到 90%以上，产能达到 800 千克/年，同时建设年产能 1.5 吨 5N
铼酸铵和铼粉试生产线等。该项目为公司技术研发合作项目，对公司近期经营业绩不构成重要影响。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
[2021-05-08] (601958)金钼股份:金钼股份关于参加“2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会”预告公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-018
金堆城钼业股份有限公司
关于参加“2021 年陕西辖区上市公司投资者集体
接待日暨 2020 年度业绩说明会”预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五） 15:00-17:00
会 议 召 开 地 点 ： 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ”
（http://ir.p5w.net）
会议召开方式：网络互动方式
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加陕西上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“2021 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2020 年度业绩说明会活动”，届时公司相关高管将出席，欢迎广大投资者积极参与。
一、 业绩说明会类型
本次说明会以网络互动方式召开，公司将对 2020 年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
2021 年 5 月 14 日下午 15:00-17:00，在全景网“投资者关系
互动平台”（http://ir.p5w.net）以网络互动方式召开。
三、 参加人员
公司董事会秘书尹战劳先生和总会计师张建强先生届时将出席，
与投资者进行网络沟通和交流。
四、 投资者参加方式
1 、 投 资 者 可 登 录 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ”
（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。
2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建
议 。 投 资 者 可 于 2021 年 5 月 12 日 （ 星 期 三 ） 前 访 问
http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
（问题征集专题页面二维码）
五、联系人及咨询方式
联系人：蔺磊
电话：029－88320019
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
[2021-05-08] (601958)金钼股份:金钼股份2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2021-017
金堆城钼业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综
合楼 A 座 9 楼视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,486,516,255
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.0629
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长程方方主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 6 人，张继祥董事、马健诚董事、汪小明董事和杨为乔
独立董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，申占鑫监事会主席，张晓蕾监事因工作原因未能
出席；
3、公司董事会秘书尹战劳出席会议，高小宁副总经理因出差未能列席，其他高级管
理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,486,418,728 99.9960 0 0.0000 97,527 0.0040
2、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,454,169,722 98.6991 262,480 0.0105 32,084,053 1.2904
3、 议案名称：关于审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,486,418,728 99.9960 0 0.0000 97,527 0.0040
4、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,486,418,728 99.9960 0 0.0000 97,527 0.0040
5、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,486,377,955 99.9944 138,300 0.0056 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度日常关联交易计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 67,066,215 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议《公司 2021 年度技改技措和设备更新投资计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,486,516,255 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,486,418,728 99.9960 0 0.0000 97,527 0.0040
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,486,516,255 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,486,516,255 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,486,516,255 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,486,516,255 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于审议《公司 66,968,688 99.8545 0 0.0000 97,527 0.1455
2020 年度董事
会工作报告》的
议案
关于审议《公司 34,719,682 51.7692 262,480 0.3913 32,084,053 47.8395
2 2020 年度监事
会工作报告》的
议案
关于审议《公司 66,968,688 99.8545 0 0.0000 97,527 0.1455
3 2020 年年度
[2021-04-27] (601958)金钼股份:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.023元
每股净资产: 3.8325元
加权平均净资产收益率: 0.59%
营业总收入: 16.37亿元
归属于母公司的净利润: 7308.27万元
[2021-04-27] (601958)金钼股份:金钼股份第四届董事会第二十三次会议决议公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-015
金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开。应参会董事 10 人，实际
参会董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 4 项议案并以传真方式逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订<公司董事会战略发展委员会工作细则>的议案》。
同意对公司董事会战略发展委员会工作细则相关条款进行修订。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。
同意对公司董事会审计委员会工作细则相关条款进行修订。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订<公司董事会提名与薪酬委员会工作细则>的议案》。
同意对公司董事会提名与薪酬委员会工作细则相关条款进行修订。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021年4月27日
[2021-04-17] (601958)金钼股份:金钼股份关于董事、总经理辞职的公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-014
金堆城钼业股份有限公司
关于董事、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年4月16日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到杨国平先生提交的书面辞职报告。因工作变动，杨国平先生申请辞去公司第四届董事会董事和总经理职务。根据《公司法》《公司章程》有关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效，杨国平先生不再担任公司相应职务。
公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定尽早完成新任董事选举和总经理聘任工作。在此期间，暂由公司董事长程方方先生代行总经理职责。
公司对杨国平先生在任职期间为公司发展作出的重大贡献表示衷心感谢！
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021年4月17日
[2021-04-10] (601958)金钼股份:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.06元
每股净资产: 3.8089元
加权平均净资产收益率: 1.42%
营业总收入: 75.77亿元
归属于母公司的净利润: 1.82亿元
[2021-04-10] (601958)金钼股份:金钼股份第四届董事会第二十二次会议决议公告
股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2021-003
金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
二次会议于 2021 年 4 月 8 日在公司综合楼 A 座 9 楼视频会议室召开，会
议应到董事 11 人，实到董事 10 人，马健诚董事委托马祥志董事代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长程方方主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 21 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：
一、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。
同意将此报告提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要。
同意将此报告提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2020 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2020 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》。
同意将此报告提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》。
同意公司以 2020 年 12 月 31 日总股本 3226604400 股为基数，向全
体股东每10股派发现金股利2.5元（含税）,共计派发现金股利80,665.11万元。同意将此方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司利润分配方案公告》（2021-005）。
九、审议通过《公司 2021 年度经营绩效考核方案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《公司 2021 年度日常关联交易计划》。
关联董事回避表决。
同意将此计划提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司 2021 年度日常关联交易公告》（2021-006）。
十一、审议通过《公司 2021 年度技改技措和设备更新投资计划》。
同意公司 2021 年度安排技改技措项目投资 42285.40 万元，设备更
新投资 5615.20 万元，投资总额为 47900.60 万元。
同意将此计划提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、审议通过《公司 2021 年度投资者关系管理计划》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》。
同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额 95 万元人民币（其中财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用 25 万元）。
同意将此议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详 见 《 金 堆 城 钼业 股 份 有 限 公 司续 聘 会 计 师 事 务所 公 告 》
（2021-007）。
十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
同意对《公司章程》相关条款进行修订，同意将此议案提交公司 2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于修订公司章程的公告》（2021-008）。
十五、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
同意对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订，同意将此议
案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于修订股东大会议事规则的公告》（2021-009）。
十六、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
同意对《公司董事会事规则》相关条款进行修订，同意将此议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》（2021-010）。
十七、审议通过《关于成立公司党群工作部的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《金堆城钼业汝阳有限责任公司履行社会责任进行扶贫捐赠的议案》。
同意金堆城钼业汝阳有限责任公司履行社会责任，向汝阳县捐赠专项扶贫资金 900 万元。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过《关于核销公司部分债权类资产的议案》。
公司依据实际情况核销部分债权类资产符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允地反映了公司的财务状况，同意本次核销部分债权类资产。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
公司此次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》规定，基于会计谨慎性原则，减值依据充分，能够客观真实公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（2021-011）。
二十一、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（2021-012）。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021年4月10日
[2021-04-10] (601958)金钼股份:金钼股份关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：601958 证券简称：金钼股份 公告编号：2021-012
金堆城钼业股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 7 日 14 点 30 分
召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座
9 楼视频会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 7 日
至 2021 年 5 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
的议案
2 关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
的议案
3 关于审议《公司 2020 年年度报告》及其摘要 √
的议案
4 关于审议《公司 2020 年度财务决算及 2021 √
年度财务预算报告》的议案
5 关于审议《公司 2020 年度利润分配方案》的 √
议案
6 关于审议《公司 2021 年度日常关联交易计划》 √
的议案
7 关于审议《公司 2021 年度技改技措和设备更 √
新投资计划》的议案
8 关于聘请公司 2021 年度财务及内部控制审计 √
机构的议案
9 关于修订《公司章程》的议案 √
10 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 √
11 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √
12 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次
会议审议通过，详见 2021 年 4 月 10 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。
2、 特别决议议案：议案 9
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：金堆城钼业集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601958 金钼股份 2021/4/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、委托人股东账户卡和本人身份证办理登记
手续。
2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）办理登记手续。
3、登记时间：2021 年 5 月 6 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。异地
股东可于 2021 年 5 月 6 日前采取信函或传真方式进行登记，传真件应注明“参
加股东大会”的字样。
4、登记地址及联系人
地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A
座 8 楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：710077
联 系 人：窦 凯
联系电话：029-88323963
传 真：029-88320330
六、 其他事项
参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 10 日
附件：授权委托书
授权委托书
金堆城钼业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 7 日召开的
贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于审议《公司 2020 年度董事会工作
1
报告》的议案
关于审议《公司 2020 年度监事会工作
2
报告》的议案
关于审议《公司 2020 年年度报告》及
3
其摘要的议案
关于审议《公司 2020 年度财务决算及
4
2021 年度财务预算报告》的议案
关于审议《公司 2020 年度利润分配方
5
案》的议案
关于审议《公司 2021 年度日常关联交
6
易计划》的议案
关于审议《公司 2021 年度技改技措和
7
设备更新投资计划》的议案
8 关于聘请公司 2021 年度财务及内部控
制审计机构的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
关于修订《公司股东大会议事规则》的
10
议案
关于修订《公司董事会议事规则》的议
11
案
关于修订《公司监事会议事规则》的议
12
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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