601918什么时候复牌？-新集能源停牌最新消息
≈≈新集能源601918≈≈(更新:22.01.15)
[2022-01-15] (601918)新集能源:新集能源2021年度经营数据公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2022-001
中煤新集能源股份有限公司
2021 年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第三号-电力》要求，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年度煤炭、电力业务主要经营数据公告如下：
一、煤炭业务
经营指标 单位 2021 年 上年同期 同比增减
1-12 月累计 （%）
原煤产量 万吨 2,010.56 1,870.25 7.50
商品煤产量 万吨 1,696.03 1,617.46 4.86
商品煤销量 万吨 1,690.07 1,575.46 7.27
其中：对外销量 万吨 1,362.50 1,165.86 16.87
煤炭主营销售收入 万元 1,052,856.49 678,802.97 55.10
其中：对外销售收入 万元 853,888.15 496,667.67 71.92
煤炭主营销售成本 万元 532,038.16 455,348.88 16.84
煤炭销售毛利 万元 520,818.33 223,454.09 133.08
二、电力业务
经营指标 单位 2021 年 上年同期 同比增减
1-12 月累计 （%）
发电量 亿千瓦时 104.76 100.36 4.38
上网电量 亿千瓦时 99.21 95.21 4.20
平均上网电价（不含税） 元/千瓦时 0.3381 0.3176 6.45
公司电力业务全部在安徽地区，全部为火电。
本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15] (601918)新集能源:新集能源2021年度业绩快报公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2022-002
中煤新集能源股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 1,245,707.56 835,496.54 49.10
营业利润 330,206.60 164,507.81 100.72
利润总额 327,684.17 164,619.55 99.06
归属于上市公司股东的净利润 242,861.10 84,710.05 186.70
归属于上市公司股东的扣除非 238,390.58 54,402.35 338.20
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.937 0.327 186.54
加权平均净资产收益率 29.73 11.69 增加 18.04 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 3,120,834.37 2,846,675.80 9.63
归属于上市公司股东的所有者 937,334.07 694,795.72 34.91
权益
股 本 259,054.18 259,054.18 -
归属于上市公司股东的每股净 3.62 2.68 35.07
资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021 年度公司生产原煤 2,010.56 万吨，商品煤 1,696.03 万吨，
销售商品煤1,690.07 万吨；全年累计发电 104.76亿度，上网电量 99.21亿度。
2021 年度公司预计营业收入 1,245,707.56 万元；预计利润总额
327,684.17 万元，同比增长 99.06%；预计归属于上市公司股东的净利润 242,861.10 万元，同比增长 186.70%。公司利润大幅增长的主要原因是：受商品煤销量增加和煤炭价格上涨因素影响，商品煤销量1690.07 万吨，同比增加 114.61 万吨；商品煤全年综合售价 622.97元/吨，同比上涨 192.11 元/吨。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15] (601918)新集能源:新集能源2021年度业绩预增公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2022-003
中煤新集能源股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021
年度实现归属于上市公司股东的净利润为 242,861.10 万元，与上年同期相比，预计将增加 158,151.05 万元，同比增加 186.70%。
公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润为 238,390.58 万元，与上年同期相比增加 183,988.23万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 242,861.10 万元，与上年同期相比，预计增加 158,151.05万元，同比增加 186.70%。
2、预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为238,390.58万元，与上年同期相比，预计增加183,988.23万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润 84,710.05 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,402.35 万元。
（二）每股收益：0.327 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润预计同比增加186.70%。公司利润大幅增长的主要原因是：受商品煤销量增加和煤炭价格上涨因素影响，商品煤销量 1690.07 万吨，同比增加 114.61万吨；商品煤全年综合售价 622.97 元/吨，同比上涨 192.11 元/吨。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-30] (601918)新集能源:新集能源关于持股5%以上股东进行约定购回式证券交易持股变动超过1%的提示性公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-045
中煤新集能源股份有限公司关于
持股 5%以上股东进行约定购回式证券交易
暨持股变动超过 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动不触及要约收购。
本次权益变动不会导致中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动后，公司股东安徽新集煤电（集团）有限公司（以下简称“新集煤电”或“信息披露义务人”）持有公司股份的比例由7.18%降至 5.21%，持股变动超过 1%。
2021年12月29日，公司接到持股5%以上股东新集煤电的通知，新集煤电于2021年12月28日将其所持有的公司无限售流通股股票51,000,000股（以下简称“标的股份”，占公司总股本的1.97%）与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）进行了约定购回式证券交易，导致其持有公司股份的比例由7.18%降至5.21%，持股变动超过1%。现将有关权益变动及约定购回式证券交易情况公告如下：
一、本次权益变动情况
信息披露 名称 安徽新集煤电（集团）有限公司
义务人基 住所 安徽省淮南市龙湖南路鑫舜大厦
本信息 权益变动时间 2021 年 12 月 28 日
变动方式 变动日期 回购 股份 变动数量 变动比例
权益变动 期限 种类 （股） （%）
明细 与证券公司进 2021年12 无限售
行约定购回式 月 28 日 一年 条件流 51,000,000 1.97
证券交易 通股
二、信息披露义务人交易前后持股情况
股东 本次交易前 本次交易后
名称 股份性质 持股数量 占公司总股 持股数量 占公司总股
（股） 本比例（%） （股） 本比例（%）
新集 无限售条 185,902,860 7.18 134,902,860 5.21
煤电 件流通股
三、其他情况说明
（一）本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权
委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况；
（二）本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购
管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形
及信息披露义务人相关承诺的情形；
（三）本次交易符合上海证券交易所《约定购回式证券交易及
登记结算业务办法》等相关法律、规章、业务规则的规定；
（四）待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提交
提案和表决等股东或持有人权利，由国元证券按照新集煤电的意见
行使；
（五）待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、
债权兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售
债券等）归属于新集煤电；
（六）待购回期间，新集煤电可以提前购回，法律法规、部门规章、交易所业务规则和协议约定禁止的情形除外；若因交易一方主动申请提前购回或其他原因提前购回，到期购回证券安排自动废止，须重新发出购回委托，购回交易要素另行计算；
（七）购回期满，如新集煤电违约，国元证券有权按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股份。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-25] (601918)新集能源:新集能源2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2021-043
中煤新集能源股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 398,675,448
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 22.0842
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨伯达先生主持会议，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事舒玉强先生因工
作原因未出席会议；
3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加与中国中煤能源集团有限公司控
股企业煤炭购销关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,376,947 99.1726 3,298,501 0.8274 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
1 关于增加与 12,766,300 79.4675 3,298,501 20.5325 00.0000
中国中煤能
源集团有限
公司控股企
业煤炭购销
关联交易额
度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；
2、按照规定，第 1 项议案为关联交易决议议案，关联股东中国中煤能源集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜、周书瑶
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中煤新集能源股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (601918)新集能源:新集能源关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-044
中煤新集能源股份有限公司关于
持股 5%以上股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东安徽新集煤电（集团）有限公司（以下简称“新集煤电”）的通知，具体内容如下：
公司股东新集煤电于 2021 年 12 月 23 日将其所持有的公司无限
售流通股股票 48,000,000 股（占公司总股本的 1.85%）质押给国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”），并完成股份质押登记手续。
截至公告日，新集煤电共持有公司股份 185,902,860 股，占公司总股本的 7.18%。本次质押前，新集煤电质押公司股份为 19,450,000股，占其持有公司股份总数的 10.46%，占公司总股本的 0.75%。本次质押完成后，新集煤电质押公司股份为 67,450,000 股，占其持有公司股份总数的 36.28%，占公司总股本的 2.60%。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-22] (601918)新集能源:新集能源关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-042
中煤新集能源股份有限公司关于
持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东安徽新集煤电（集团）有限公司（以下简称“新集煤电”）的通知，具体内容如下：
公司股东新集煤电于 2021 年 12 月 20 日将其质押在中国农业发
展银行淮南市分行无限售流通股股票共计 30,800,000 股（占公司总股本的 1.19%）解除质押，并完成股份解除质押登记手续。
截至公告日，新集煤电共持有公司股份 185,902,860 股，占公司总股本的 7.18%。本次解除质押后，新集煤电质押公司股份共计为19,450,000 股，占其持有公司股份总数的 10.46%，占公司总股本的0.75%。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-09] (601918)新集能源:新集能源关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2021-041
中煤新集能源股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 24 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
至 2021 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于增加与中国中煤能源集团有限公司控
1 股企业煤炭购销关联交易额度的议案 √
1、 以上议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于 2021 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
披露（公告编号：2021-040 号）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：第 1 项议案，中国中煤能源
集团有限公司回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601918 新集能源 2021/12/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所需文件、证件：
1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2021 年 12 月 21 日至 12 月 23 日上午 8:30-11:30,
下午 14:00-17:00。
（三）登记地点:安徽省淮南市山南新区民惠街公司办公园区 1号楼 2 楼，公司证券事务部。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式
登记。信函、传真登记收件截止日 2021 年 12 月 23 日下午 17 时。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
地址：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 楼，公司
证券事务部
邮编：232001
电话：0554-8661819
传真：0554-8661918
信箱：Liaoqj016@sohu.com
联系人：廖前进
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
中煤新集能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 12 月 24 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行
使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增加与中国中煤能源集团有
限公司控股企业煤炭购销关联交
易额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-09] (601918)新集能源:新集能源九届十六次董事会决议公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-039
中煤新集能源股份有限公司
九届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十六次董事
会于 2021 年 11 月 29 日书面通知全体董事，会议于 2021 年 12 月 8
日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长杨伯达先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过关于增补公司第九届董事会战略发展委员会委员的议案。
同意增补公司董事、总经理郭占峰先生任董事会战略发展委员会委员。
调整后的公司董事会战略发展委员会由杨伯达、郭占峰、王作棠、郁向军 4 名委员组成，其中董事长杨伯达任战略发展委员会主任委员。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业
煤炭购销关联交易额度的议案。
公司原计划与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）控股企业2021年度发生煤炭购销关联交易预计额度14.2亿元，该议案经公司九届十二次董事会审议通过，并报公司 2020 年年度股东大会批准实施。
公司九届十四次董事会审议通过《关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的议案》，同意增加煤炭购销关联交易额度 2.65 亿元，增加后预计合计额度 16.85 亿元。
受煤炭价格较去年同期增幅较大及按照国家保供专题会议精神，公司与中煤集团控股企业增加煤炭购销业务综合因素影响。经测算，2021 年度公司与中煤集团控股企业预计将再增加煤炭购销关联交易额度 5.08 亿元，增加后预计合计额度 21.93 亿元。公司与中煤集团控股企业煤炭购销关联交易均按照市场价格进行结算。具体内容详见《公司关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的公告》。
根据相关规定，关联董事杨伯达、郭占峰、张少平、王雪萍回避表决，其他 5 名非关联董事表决。
公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。
公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。
按照《关联交易决策制度》，本次增加关联交易额度 5.08 亿元，加上前次增加关联交易额度 2.65 亿元，累计增加关联交易额度 7.73亿元，超过公司最近一期经审计净资产的5%，需提交股东大会审议。
同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、审议通过关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案。
公司决定于 2021 年 12 月 24 日在安徽省淮南市召开公司 2021
年第二次临时股东大会，具体内容详见《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (601918)新集能源:新集能源关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-040
中煤新集能源股份有限公司关于增加 与中国中煤能源集团有限公司控股企业
煤炭购销关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：受煤炭价格较去年同期增幅较大及中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）控股企业增加煤炭购销业务综合因素影响，2021 年度公司与中煤集团控股企业预计再增加煤炭购销关联交易额度 5.08 亿元，增加后预计合计额度 21.93 亿元。
●本次增加关联交易额度 5.08 亿元，加上前次增加关联交易额度 2.65
亿元，累计增加关联交易额度 7.73 亿元，超过公司最近一期经审计净资产的 5%，需提交股东大会审议。
●本关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。
一、关联交易基本情况
（一）原煤炭购销关联交易预计情况
2021 年 3 月 23 日，公司召开九届十二次董事会审议通过《公司
与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案》，并
报公司 2020 年年度股东大会批准实施。2021 年度，公司预计与中煤 集团控股企业发生煤炭购销关联交易额度 14.2 亿元。
2021 年 8 月 26 日，公司召开九届十四次董事会审议通过《关于
增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度 的议案》，同意增加煤炭购销关联交易额度 2.65 亿元，增加后预计 合计额度 16.85 亿元。
详细内容见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的 2021-009 号临时公告《公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业的关 联交易公告》和 2021-030 号临时公告《公司关于增加与中国中煤能 源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的公告》。
（二）本次增加煤炭购销关联交易预计额度的情况
受煤炭价格较去年同期增幅较大及按照国家保供专题会议精 神，公司与中煤集团控股企业增加煤炭购销业务综合因素影响，本 次拟新增与中煤集团控股企业累计发生 5.08 亿元的煤炭购销关联交 易。2021 年 1-11 月份，公司与中煤集团控股企业发生煤炭购销关联 交易金额占公司煤炭销售收入的 17.81%。关联交易预计情况如下表：
单位：万元
关联交易类别 原预计额度 预计新增额度 新增后预计 预计增加额度的原因
合计额度
公司与中煤集团 受煤炭价格上涨和
控股企业发生煤 168,500.00 50,800.00 219,300.00 增加煤炭购销业务
炭购销业务 综合因素影响
（三）关联交易履行的审议程序
公司于 2021 年 12 月 8 日召开九届十六次董事会审议通过了《关
于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的议案》，关联董事杨伯达、郭占峰、张少平、王雪萍回避表决，其他 5 名非关联董事表决同意。按照《关联交易决策制度》，本次增加关联交易额度 5.08 亿元，加上前次增加关联交易额度 2.65 亿元，累计增加关联交易额度 7.73 亿元，超过公司最近一期经审计净资产的 5%，需提交股东大会审议，关联股东中煤集团将在股东大会上对相关议案回避表决。
前述议案在提交董事会审议前已经通过独立董事事前认可；独立董事认为：本次关联交易公平合理，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性；本次关联交易的表决程序合法，关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。
公司董事会审计委员会对前述议案进行了审核，并发表意见如下：受煤炭价格较去年同期增幅较大及公司与中煤集团控股企业增加煤炭购销业务综合因素影响，公司及时预测了与中煤集团控股企业增加煤炭购销关联交易业务量，合理考虑了煤炭价格上涨因素，关联交易总量在合理范围内、关联交易定价公允，遵循了公开、公平、合理的原则，符合公司发展需要，不存在损害中小股东和其他非关联股东的情形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中煤集团
中煤集团持有公司 30.31%股份，为公司控股股东，依据《上海
证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，构成本公司的关联方，符合《上市规则》10.1.3 第一款规定的关联关系情形。
中煤集团注册资本为 1,557,111.30 万元人民币，法定代表人为王树东，住所地为北京市朝阳区黄寺大街 1 号，公司类型为有限责任公司（国有独资）。中煤集团的主要经营范围包括销售煤炭、煤炭出口业务、工程勘察、建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理等。
（二）与公司发生煤炭购销关联交易的中煤集团主要控股企业
上海大屯能源股份有限公司、中煤能源南京有限公司及中煤宣城发电有限公司均为中煤集团间接控股企业，依据《上市规则》的规定，构成本公司的关联方，该关联方符合《上市规则》10.1.3 第二款规定的关联关系情形。
1、上海大屯能源股份有限公司
上海大屯能源股份有限公司成立于 1999 年，现注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号，注册资本 72,271.80 万元。主要经营范围包括煤炭开采，洗选加工，煤炭销售，铁路运输，矿山采掘设备、洗选设备、交通运输设备、普通机械、电器机械及设备的制造、维修、销售，火力发电（限分支机构经营）等。
2、中煤能源南京有限公司
中煤能源南京有限公司成立于 2018 年，现注册地址为南京市鼓
楼区集庆门大街 272 号 2 幢 2601-2607 室，注册资本 30,000.00 万元。
主要经营范围包括煤炭销售；煤炭企业管理；焦炭、煤炭制品、矿
产品、化肥、化工产品（不含危险化学品、监控化学品及国家专营专控经营产品）、机电设备（不含汽车）、矿用产品销售等。
3、中煤宣城发电有限公司
中煤宣城发电有限公司（原国投宣城发电有限责任公司）成立于 2003 年，现注册地址为安徽省宣城市宣州区向阳镇，注册资本93,289.00 万元。主要经营范围包括：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；热力生产和供应；智能输配电及控制设备销售；电气机械设备销售；煤炭洗选；煤炭及制品销售；建筑材料销售等。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司拟与中煤集团控股企业发生煤炭购销关联交易，2021 年度原预计额度 16.85 亿元，预计增加额度 5.08 亿元，增加后预计合计额度 21.93 亿元。按照市场价格进行结算。
（二）关联交易定价原则
公司与中煤集团控股企业发生的煤炭购销业务，将严格按照市场价格进行结算。
四、关联交易的目的和对公司的影响
（一）关联交易的目的
公司与中煤集团控股企业发生的煤炭购销业务，可以开拓公司煤炭销售渠道和销售区域，有利于进一步发挥公司煤电一体化优势，提高公司经营效益。
（二）关联交易对公司的影响
上述关联交易执行市场定价原则，交易项目的定价政策体现公
平合理原则，符合公司及全体股东利益，没有损害上市公司利益。
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，关联交易不会对公司生产经营和独立性产生影响，公司业务没有因关联交易而对控股股东形成依赖。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-11-19] (601918)新集能源:新集能源2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2021-038
中煤新集能源股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,186,413,504
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 45.7978
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨伯达先生主持会议，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席焦安山先
生因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,186,189,404 99.9811 224,100 0.0189 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 关于选举郭占峰先生为公司 1,186,218,407 99.9835 是
第九届董事会董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2.01 关于选举郭占峰 18,315,603 98.9460
先生为公司第九
届董事会董事的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；
2、按照规定，第 1 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张汶、董兴辉
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中煤新集能源股份有限公司
2021 年 11 月 18 日
[2021-10-30] (601918)新集能源:新集能源关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2021-037
中煤新集能源股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 18 日
至 2021 年 11 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
关于选举郭占峰先生为公司第九届董事会
2.01 董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露。其中第 1 项议案于
2021 年 10 月 30 日披露（公告编号：2021-034 号），第 2 项议案于 2021
年 8 月 28 日披露（公告编号：2021-029 号）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601918 新集能源 2021/11/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所需文件、证件：
1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记
手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2021 年 11 月 16 日、11 月 17 日上午 8:30-11:30,
下午 14:00-17:00；11 月 18 日上午 8:30-11:30。
（三）登记地点:安徽省淮南市山南新区民惠街公司办公园区 1号楼 2 楼，公司证券事务部。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式
登记。信函、传真登记收件截止日 2021 年 11 月 18 日上午 12 时。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
地址：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 楼，公司
证券事务部
邮编：232001
电话：0554-8661819
传真：0554-8661918
信箱：Liaoqj016@sohu.com
联系人：廖前进
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
中煤新集能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 11 月 18 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行
使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
2.01 关于选举郭占峰先生为公司第九届董事
会董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会
改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立
董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决
的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-10-30] (601918)新集能源:新集能源九届十五次董事会决议公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-035
中煤新集能源股份有限公司
九届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十五次董事
会于 2021 年 10 月 18 日书面通知全体董事，会议于 2021 年 10 月 28
日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名。会议由董事长杨伯达先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过关于公司 2021 年第三季度报告的议案。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过关于修订《公司章程》的议案。
同意根据《安徽省市场监督管理局关于在全省开展企业经营范围登记规范化工作的公告》要求，将公司经营范围按“经营范围规范化表述”新标准进行调整，同时按业务发展需要在新能源产业、资源综合利用等方面新增经营范围，并对《中煤新集能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相应条款进行修订。具体修订条款如下：
原条款内容 修订后条款内容
第 15 条 经公司登记机关核准，公司的经营 第 15 条 经公司登记机关核准，公司的经营
范围为： 范围为：
煤炭开采及洗选加工；火力发电；本企业 许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业
和本企业成员企业自产产品及相关技术的出 务、供（配）电业务；供电业务；电气安装服 口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除 务；公共铁路运输；建设工程施工；燃气经营。
外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科 一般项目：矿物洗选加工；煤炭及制品销
研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零 售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公 流、技术转让、技术推广；合同能源管理；智 司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料 能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设 加工和“三来一补”业务，煤炭铁路运输，矿 施销售；节能管理服务；热力生产和供应；通 区铁路专用线的运营、管理；煤炭技术管理咨 用设备制造（不含特种设备制造）；矿山机械 询，信息化咨询与服务、技术开发与服务；煤 制造；矿山机械销售；通用设备修理；专用设 炭购销业务；矿用设备的加工、销售、安装和 备修理；铁路运输辅助活动；土地整治服务； 维修；货物运输及仓储，集装箱装卸，车辆维 固体废物治理；雨水、微咸水及矿井水的收集 修，建筑工程、路桥工程及绿化工程施工。受 处理及利用；污水处理及其再生利用。
托煤矿管理、建设及经营，安全技术咨询，建 公司根据自身发展能力和业务需要，经有
筑工程劳务承包，汽车、机械、设备、土地、 关审批机关批准，可适当调整投资方向及经营 房屋租赁，网站建设及管理，职业中介，餐饮、 范围。
住宿，园林绿化工程设计、施工及养护，养老
产业投资及经营，采煤沉陷区整治，畜牧、水
产养殖及销售，农作物种植及销售，农业投资；
工程设计，工程咨询，工程技术服务；铁路设
备设施养护与维修。
公司根据自身发展能力和业务需要，经有
关审批机关批准，可适当调整投资方向及经营
范围。
除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层在本次《公司章程》修订完成后全权办理工商备案登记等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改）。具体内容详见《关于修订〈公司章程〉的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、审议通过关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案。
公司决定于 2021 年 11 月 18 日在安徽省淮南市召开公司 2021
年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (601918)新集能源:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.7元
每股净资产: 3.357元
加权平均净资产收益率: 23.22%
营业总收入: 84.99亿元
归属于母公司的净利润: 18.18亿元
[2021-10-20] (601918)新集能源:新集能源股票交易异常波动公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-034
中煤新集能源股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年
10 月 15 日、10 月 18 日和 10 月 19 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
2021 年 1-3 季度公司业绩与上年同期相比增幅较大，主要是受宏
观经济稳定复苏影响，公司主要产品产量增加和销售价格上涨所致。
经公司自查，并书面征询公司控股股东中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”），截至本公告披露日，公司及控股股东中煤集团不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 10 月 15 日、2021 年 10 月 18 日、2021 年
10月19日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营正常，公司经营情况及外部环境未
发生重大变化。2021 年 10 月 13 日，公司披露了《2021 年 1-3 季度
经营数据公告》（公告编号：2021-033），2021 年 1-3 季度公司业绩与上年同期相比增幅较大，主要是受宏观经济稳定复苏影响，公司主要产品产量增加和销售价格上涨所致。
（二）重大事项情况
经自查，并向公司控股股东中煤集团发函核实如下：截至本公告披露日，公司及公司控股股东中煤集团不存在应披露而未披露的重大信息，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司亦未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
经自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于 2021 年 10 月 15 日、10 月 18 日、10 月 19 日连续 3
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，属于股票交易异常波动情形。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-13] (601918)新集能源:新集能源2021年1-3季度经营数据公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-033
中煤新集能源股份有限公司
2021 年 1-3 季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》要求，公司将 2021年 1-3 季度煤炭、电力业务主要经营数据公告如下：
一、煤炭业务
经营指标 单位 2021 年 上年同期 同比增减
1-9 月累计 （%）
原煤产量 万吨 1,467.53 1,388.81 5.67
商品煤产量 万吨 1,259.42 1,184.65 6.31
商品煤销量 万吨 1,260.77 1,153.73 9.28
其中：对外销量 万吨 1,000.42 849.44 17.77
煤炭主营销售收入 万元 706,393.86 490,309.99 44.07
其中：对外销售收入 万元 556,342.55 356,315.30 56.14
煤炭主营销售成本 万元 362,803.95 333,752.63 8.70
煤炭销售毛利 万元 343,589.91 156,557.36 119.47
二、电力业务
经营指标 单位 2021 年 上年同期 同比增减
1-9 月累计 （%）
发电量 亿千瓦时 80.59 75.98 6.07
上网电量 亿千瓦时 76.36 72.07 5.95
平均上网电价（不含税） 元/千瓦时 0.3284 0.3176 3.40
公司电力业务全部在安徽地区，全部为火电。
本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-09-04] (601918)新集能源:新集能源2018年度第一期中期票据兑付的公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-032
中煤新集能源股份有限公司
2018 年度第一期中期票据兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证中煤新集能源股份有限公司 2018 年度第一期中期票据（债券简称：18 新集能源 MTN001）（债券代码：101800417）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：中煤新集能源股份有限公司
2.债券名称：中煤新集能源股份有限公司 2018 年度第一期中期票据
3.债券简称：18 新集能源 MTN001
4.债券代码：101800417
5.发行总额：10 亿元
6.本计息期债券利率：7.20%
7.兑付日：2021 年 09 月 27 日（如遇法定节假日，则顺延至其
后的第一个工作日）
二、付息兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资
金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息兑付相关机构
1.发行人：中煤新集能源股份有限公司
联系人：吕磊
联系方式：0554-8661735
2.主承销商：中国民生银行股份有限公司
联系人：韩博周
联系方式：010-58560088-6110
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：顾银萍、谢晨燕
联系电话：021-23198787、23198888
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 9 月 4 日
[2021-09-01] (601918)新集能源:新集能源关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-031
中煤新集能源股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021 年 9 月 7 日（星期二）上午 10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台——“上证
e 访谈”栏目在线交流（网址：http://sns.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 投资者可于 2021 年 9 月 5 日（周日）18:00 前将需要了解的情况
和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱xjgs@chinacoal.com。公司将会于 2021 年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8
月 28 日披露了公司 2021 年半年度报告和摘要，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司 2021 年上
半年经营和业绩情况，公司将于 2021 年 9 月 7 日通过网络互动方式
召开 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关注的问题与投资者进行
沟通交流。
一、业绩说明会类型
业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2021 年上半年经营和业绩情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 9 月 7 日（星期二）上午 10:00-11:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址：http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员：董事长杨伯达先生，总经理郭占峰先生，董事兼总会计师王雪萍先生，董事会秘书戴斐先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在本次说明会召开的时间内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目与公司参加人员进行互动交流，公司参加人员将及时回答投资者问题。
2、公司欢迎投资者通过电话、电子邮件等方式将需要了解的事项和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：廖前进
2、电话号码：0554-8661819
3、电子邮箱：xjgs@chinacoal.com
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台的“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日
[2021-08-28] (601918)新集能源:新集能源九届十四次董事会决议公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-029
中煤新集能源股份有限公司
九届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十四次董事
会于 2021 年 8 月 16 日书面通知全体董事，会议于 2021 年 8 月 26
日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名。会议由董事杨伯达先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案。
选举杨伯达先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会一致。同时，同意杨伯达先生辞去公司总经理职务。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过关于聘任公司总经理的议案。
聘任郭占峰先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会一致。郭占峰先生简历如下：
郭占峰，男，1966 年 12 月出生，汉族，大学本科，教授级高级
工程师。曾任华晋焦煤公司沙曲矿副矿长、安监处处长，华晋焦煤有限责任公司临汾分公司副总经理，山西华晋韩咀焦煤有限责任公司党委书记、董事长、总经理、总工程师、安监局局长，山西中煤
华晋能源有限责任公司副总经理、副总工程师、安监局局长，中煤华晋集团有限公司副总经理。
郭占峰先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
公司董事会提名委员会对本议案出具书面审核意见。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、审议通过关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案。
根据《公司法》、《公司章程》规定，公司控股股东中国中煤能源集团有限公司提名郭占峰先生为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人简历见议案二）。
公司董事会提名委员会对本议案出具书面审核意见。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
四、审议通过公司 2021 年半年度报告及摘要的议案。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
五、审议通过关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的议案。
公司原计划与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）控股企业 2021 年度发生煤炭购销关联交易预计金额不超过 14.2亿元，该议案经公司九届十二次董事会审议通过并报公司 2020 年年度股东大会批准实施。今年以来，由于煤炭价格较去年同期增幅较大；同时，公司与中煤集团控股企业拟增加 30 万吨计划外煤炭购销
业务。
综合以上因素，预计 2021 年度公司与中煤集团控股企业将增加煤炭购销关联交易金额 2.65 亿元，预计增加后合计金额不超过 16.85亿元。具体内容详见《公司关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的公告》。
根据相关规定，关联董事杨伯达、张少平、王雪萍回避表决，其他 5 名非关联董事表决。
公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。
公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。
按照《关联交易决策制度》，本次增加关联交易金额 2.65 亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，属于公司董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
六、审议通过关于兑现公司高级管理人员2020年度薪酬的议案。
审议通过兑现公司高级管理人员 2020 年度薪酬。
公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具书面审核意见。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案董事杨伯达、王雪萍回避表决，其他 6 名董事表决。
同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (601918)新集能源:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.45元
每股净资产: 3.1359元
加权平均净资产收益率: 15.32%
营业总收入: 52.13亿元
归属于母公司的净利润: 11.55亿元
[2021-08-18] (601918)新集能源:新集能源关于公司总工程师辞职的公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-028
中煤新集能源股份有限公司
关于公司总工程师辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总工程师王志根先生的书面辞职报告，由于工作调整原因，申请辞去公司总工程师职务。辞职后，王志根先生不再担任公司其它职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，王志根先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王志根先生的辞职不会影响公司的正常运作。
公司董事会对王志根先生在担任公司总工程师职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-07-14] (601918)新集能源:新集能源2021年半年度经营数据公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-026
中煤新集能源股份有限公司
2021 年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》要求，公司将 2021年半年度煤炭、电力业务主要经营数据公告如下：
一、煤炭业务
经营指标 单位 2021 年 上年同期 同比增减
1-6 月累计 （%）
原煤产量 万吨 968.29 886.44 9.23
商品煤产量 万吨 850.22 747.89 13.68
商品煤销量 万吨 853.54 704.37 21.18
其中：对外销量 万吨 654.06 526.00 24.35
煤炭主营销售收入 万元 450,028.26 294,566.42 52.78
其中：对外销售收入 万元 344,238.78 219,248.16 57.01
煤炭主营销售成本 万元 242,086.97 207,618.60 16.60
煤炭销售毛利 万元 207,941.29 86,947.82 139.16
二、电力业务
经营指标 单位 2021 年 上年同期 同比增减
1-6 月累计 （%）
发电量 亿千瓦时 48.39 43.60 10.99
上网电量 亿千瓦时 45.93 41.37 11.02
平均上网电价（不含税） 元/千瓦时 0.3300 0.3193 3.34
公司电力业务全部在安徽地区，全部为火电。
本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-07-14] (601918)新集能源:新集能源2021年半年度业绩快报公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-027
中煤新集能源股份有限公司
2021 年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2021 年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经
会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年半年度报告中披露的数
据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 521,301.77 365,986.01 42.44
营业利润 152,244.58 44,658.20 240.91
利润总额 152,711.30 44,800.15 240.87
归属于上市公司股东的净利润 115,455.00 9,436.74 1,123.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 116,886.23 9,540.28 1,125.19
益的净利润
基本每股收益（元） 0.45 0.04 1,025.00
加权平均净资产收益率（%） 15.32 1.53 上升 13.79 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 3,033,200.12 2,846,675.80 6.55
归属于上市公司股东的所有者权益 812,375.70 694,795.72 16.92
股 本（万股） 259,054.18 259,054.18 -
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 3.14 2.68 17.16
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021 年上半年，公司完成商品煤产量 850.22 万吨，商品煤销量
853.54 万吨。2021 年上半年完成发电量 48.39 亿度，上网电量 45.93
亿度。
2021 年上半年，公司预计实现营业收入 52.13 亿元，预计实现
归属于上市公司股东的净利润 11.55 亿元，预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11.69 亿元，同比增幅较大。主要原因：一是上半年商品煤销量较上年同期增加；二是上半年商品煤综合售价较上年同期上涨；三是上半年商品煤单位成本较上年同期下降。
三、风险提示
本公告所载 2021 年半年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司 2021 年半年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2021 年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任主要负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-07-08] (601918)新集能源:新集能源2020年年度权益分派实施公告
证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2021-025
中煤新集能源股份有限公司 2020 年年度
权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.035 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5月 25 日的 2020 年年度股
东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,590,541,800 股为
基数，每股派发现金红利 0.035 元（含税），共计派发现金红利 90,668,963 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过 其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并 在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指 定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金 红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管， 待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股 权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直 接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东中国中煤能源集团有限公司、国华能源有限公司、 安徽新集煤电（集团）有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的有关规定，股东持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1 个月以内（含1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为
20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利暂免征个人所得税。公司派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币 0.035 元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳税款。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII），根
据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业
向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）规定，公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税后，每股派发现金红利人民币 0.0315 元。该类股东认为
其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按 10%的税率代扣代缴所得税后，每股派发现金红利人民币 0.0315 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，由其按税法规定自行判断是否应缴纳企业所得税，公司将不代扣代缴企业所得税，每股派发现金红利人民币 0.035 元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有问题，请按以下方式咨询：
联系部门：中煤新集能源股份有限公司证券事务部
联系电话：0554-8661819
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-05-26] (601918)新集能源:新集能源2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2021-024
中煤新集能源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区
第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,208,781,023
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.6613
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，代理董事长杨伯达先生主持会议，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,196,473,523 98.9818 8,194,800 0.6779 4,112,700 0.3403
2、议案名称：公司监事会 2020 年度工作报告
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,196,411,023 98.9766 8,204,800 0.6787 4,165,200 0.3447
3、议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,189,769,203 98.4271 14,836,620 1.2274 4,175,200 0.3455
4、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,196,133,323 98.9536 8,545,000 0.7069 4,102,700 0.3395
5、议案名称：公司 2020 年度报告全文及摘要
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,195,234,023 98.8792 8,154,800 0.6746 5,392,200 0.4462
6、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,189,143,504 98.3754 19,327,319 1.5989 310,200 0.0257
7、议案名称：公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 808,666,977 97.8814 13,259,799 1.6050 4,243,600 0.5136
8、议案名称：公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联
交易的议案
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 404,892,567 95.6087 17,382,699 4.1046 1,213,600 0.2867
9、议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,196,045,123 98.9463 8,542,300 0.7066 4,193,600 0.3471
10、 议案名称：关于公司 2021 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,194,048,223 98.7811 10,489,200 0.8677 4,243,600 0.3512
11、 议案名称：关于公司 2020 年度计提、转回及核销资产减值准
备的议案
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,191,617,323 98.5800 12,998,500 1.0753 4,165,200 0.3447
12、 议案名称：关于控股股东申请延期履行到期的避免同业竞争承
诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 397,131,647 93.7761 26,147,319 6.1742 209,900 0.0497
13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,193,826,123 98.7628 9,003,800 0.7448 5,951,100 0.4924
14、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,194,475,523 98.8165 8,320,300 0.6883 5,985,200 0.4952
15、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,194,475,523 98.8165 8,294,000 0.6861 6,011,500 0.4974
16、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,192,385,023 98.6435 10,184,500 0.8425 6,211,500 0.5140
17、 议案名称：关于修订《信息披露管理办法》的议案
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,194,001,224 98.7772 8,594,599 0.7110 6,185,200 0.5118
18、 议案名称：关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务
框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 405,843,167 95.8332 11,720,399 2.7675 5,925,300 1.3993
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 1,167,902,804 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%
[2021-05-13] (601918)新集能源:新集能源关于2020年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-023
中煤新集能源股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，中煤
新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日下
午 16:00-17:00 以网络文字互动方式召开 2020 年度业绩说明会（以下简称“说明会”），现将说明会召开情况公告如下：
一、说明会召开情况
公司于 2021 年 4 月 30 日发布了《新集能源 2020 年度业绩说明
会预告公告》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》（公告编号：2021-021）。
2021年5月12日下午16:00-17:00，公司通过上海证券交易所“上证 e 互动”（http://sns.sseinfo.com）网络平台--“上证 e 访谈”栏目召开了本次说明会。公司代理董事长、董事、总经理杨伯达先生，董事兼总会计师王雪萍先生，董事会秘书戴斐先生，证券事务代表廖前进先生出席了本次投资者说明会，就公司 2020 年度业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。
……
[2021-05-11] (601918)新集能源:新集能源股票交易异常波动公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-022
中煤新集能源股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年
5 月 6 日、5 月 7 日和 5 月 10 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累
计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
2021 年一季度公司业绩与上年同期相比增幅较大，主要是因为上年同期受新冠疫情影响基数较小，今年一季度因宏观经济稳定复苏影响，公司主要产品产量增加和销售价格上涨所致。
经公司自查，并书面征询公司控股股东中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”），截至本公告披露日，公司及控股股东中煤集团不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 5 月 6 日、2021 年 5 月 7 日、2021 年 5 月
10 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营正常，公司经营情况及外部环境未发生重大变化。2021 年一季度公司业绩与上年同期相比增幅较大，主要是因为上年同期受新冠疫情影响基数较小，今年一季度因宏观经济稳定复苏影响，公司主要产品产量增加和销售价格上涨所致。
（二）重大事项情况
经自查，并向公司控股股东中煤集团发函核实如下：截至本公告披露日，公司及公司控股股东中煤集团不存在应披露而未披露的重大信息，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司亦未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
经自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于 2021 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 10 日连续 3 个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，属于股票交易异常波动情形。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-30] (601918)新集能源:新集能源关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2021-020
中煤新集能源股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 25 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 25 日
至 2021 年 5 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司董事会 2020 年度工作报告 √
2 公司监事会 2020 年度工作报告 √
3 公司独立董事 2020 年度述职报告 √
4 公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度预算 √
报告
5 公司 2020 年年度报告全文及摘要 √
6 公司 2020 年度利润分配预案 √
7 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的 √
议案
8 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企 √
业关联交易的议案
9 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 √
10 关于公司 2021 年度融资额度的议案 √
11 关于公司 2020 年度计提、转回及核销资产减值 √
准备的议案
12 关于控股股东申请延期履行到期的避免同业竞 √
争承诺的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 √
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
15 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
16 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
17 关于修订《信息披露管理办法》的议案 √
18 关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融 √
服务框架协议》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露。其中第 1-17 项议案
于 2021 年 3 月 25 日同日披露，第 18 项议案于 2020 年 10 月 31 日披
露（公告编号：2020-034 号）。
2、 特别决议议案：13
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、18
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、12、18
应回避表决的关联股东名称：议案 7，国华能源有限公司、安
徽新集煤电（集团）有限公司回避表决；议案 8、议案 12 和议案 18，中国中煤能源集团有限公司回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601918 新集能源 2021/5/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所需文件、证件：
1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2021 年 5 月 21 日、5 月 24 日上午 8:30-11:30,
下午 14:00-17:00；5 月 25 日上午 8:30-11:30。
（三）登记地点:安徽省淮南市山南新区民惠街公司办公园区 1号楼 2 楼，公司证券事务部。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式
登记。信函、传真登记收件截止日 2021 年 5 月 25 日上午 12 时。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
地址：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 楼，公司
证券事务部
邮编：232001
电话：0554-8661819
传真：0554-8661918
信箱：Liaoqj016@sohu.com
联系人：廖前进
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
中煤新集能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
5 月 25 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司董事会 2020 年度工作报告
2 公司监事会 2020 年度工作报告
3 公司独立董事 2020 年度述职报告
4 公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年
度预算报告
5 公司 2020 年年度报告全文及摘要
6 公司 2020 年度利润分配预案
7 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关
联交易的议案
8 公司与中国中煤能源集团有限公司及
其控股企业关联交易的议案
9 关于续聘 2021 年度审计机构的议案
10 关于公司 2021 年度融资额度的议案
11 关于公司 2020 年度计提、转回及核销
资产减值准备的议案
12 关于控股股东申请延期履行到期的避
免同业竞争承诺的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案
16 关于修订《关联交易决策制度》的议案
17 关于修订《信息披露管理办法》的议案
18 关于公司与中煤财务有限责任公司续
签《金融服务框架协议》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-30] (601918)新集能源:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.187元
每股净资产: 2.8845元
加权平均净资产收益率: 6.73%
营业总收入: 27.48亿元
归属于母公司的净利润: 4.85亿元
[2021-04-30] (601918)新集能源:新集能源2020年度业绩说明会预告公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2020-21
中煤新集能源股份有限公司
2020 年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三 ）下午 16:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台——“上证
e 访谈”栏目在线交流（网址：http://sns.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 投资者可于 2021 年 5 月 8 日（周六）18:00 前将需要了解的情
况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱xjgs@chinacoal.com。公司将会于 2020 年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3
月 25 日披露了公司 2020 年年度报告、公司九届十二次董事会决议公告和 2020 年度利润分配预案的公告，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》（公告编号：2021-005 号、007 号）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司 2020 年度经营业绩和利润分配情况，公司将于 2021
年 5 月 12 日通过网络互动方式召开 2020 年度业绩说明会，就投资
者关心的公司经营业绩、业务发展、利润分配等事项与投资者进行沟通交流。
一、业绩说明会类型
业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2020 年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 16:00-17:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址：http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员：代理董事长兼总经理杨伯达先生，董事兼总会计师王雪萍先生，董事会秘书戴斐先生，证券事务代表廖前进先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在本次说明会召开的时间内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目与公司参加人员进行互动交流，公司参加人员将及时回答投资者问题。
2、公司欢迎投资者通过电话、电子邮件等方式将需要了解的事项和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：廖前进
2、电话号码：0554-8661819
3、电子邮箱：xjgs@chinacoal.com
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-15] (601918)新集能源:新集能源2021年度经营数据公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2022-001
中煤新集能源股份有限公司
2021 年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第三号-电力》要求，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年度煤炭、电力业务主要经营数据公告如下：
一、煤炭业务
经营指标 单位 2021 年 上年同期 同比增减
1-12 月累计 （%）
原煤产量 万吨 2,010.56 1,870.25 7.50
商品煤产量 万吨 1,696.03 1,617.46 4.86
商品煤销量 万吨 1,690.07 1,575.46 7.27
其中：对外销量 万吨 1,362.50 1,165.86 16.87
煤炭主营销售收入 万元 1,052,856.49 678,802.97 55.10
其中：对外销售收入 万元 853,888.15 496,667.67 71.92
煤炭主营销售成本 万元 532,038.16 455,348.88 16.84
煤炭销售毛利 万元 520,818.33 223,454.09 133.08
二、电力业务
经营指标 单位 2021 年 上年同期 同比增减
1-12 月累计 （%）
发电量 亿千瓦时 104.76 100.36 4.38
上网电量 亿千瓦时 99.21 95.21 4.20
平均上网电价（不含税） 元/千瓦时 0.3381 0.3176 6.45
公司电力业务全部在安徽地区，全部为火电。
本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15] (601918)新集能源:新集能源2021年度业绩快报公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2022-002
中煤新集能源股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 1,245,707.56 835,496.54 49.10
营业利润 330,206.60 164,507.81 100.72
利润总额 327,684.17 164,619.55 99.06
归属于上市公司股东的净利润 242,861.10 84,710.05 186.70
归属于上市公司股东的扣除非 238,390.58 54,402.35 338.20
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.937 0.327 186.54
加权平均净资产收益率 29.73 11.69 增加 18.04 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 3,120,834.37 2,846,675.80 9.63
归属于上市公司股东的所有者 937,334.07 694,795.72 34.91
权益
股 本 259,054.18 259,054.18 -
归属于上市公司股东的每股净 3.62 2.68 35.07
资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021 年度公司生产原煤 2,010.56 万吨，商品煤 1,696.03 万吨，
销售商品煤1,690.07 万吨；全年累计发电 104.76亿度，上网电量 99.21亿度。
2021 年度公司预计营业收入 1,245,707.56 万元；预计利润总额
327,684.17 万元，同比增长 99.06%；预计归属于上市公司股东的净利润 242,861.10 万元，同比增长 186.70%。公司利润大幅增长的主要原因是：受商品煤销量增加和煤炭价格上涨因素影响，商品煤销量1690.07 万吨，同比增加 114.61 万吨；商品煤全年综合售价 622.97元/吨，同比上涨 192.11 元/吨。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15] (601918)新集能源:新集能源2021年度业绩预增公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2022-003
中煤新集能源股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021
年度实现归属于上市公司股东的净利润为 242,861.10 万元，与上年同期相比，预计将增加 158,151.05 万元，同比增加 186.70%。
公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润为 238,390.58 万元，与上年同期相比增加 183,988.23万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 242,861.10 万元，与上年同期相比，预计增加 158,151.05万元，同比增加 186.70%。
2、预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为238,390.58万元，与上年同期相比，预计增加183,988.23万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润 84,710.05 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,402.35 万元。
（二）每股收益：0.327 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润预计同比增加186.70%。公司利润大幅增长的主要原因是：受商品煤销量增加和煤炭价格上涨因素影响，商品煤销量 1690.07 万吨，同比增加 114.61万吨；商品煤全年综合售价 622.97 元/吨，同比上涨 192.11 元/吨。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2021-12-30] (601918)新集能源:新集能源关于持股5%以上股东进行约定购回式证券交易持股变动超过1%的提示性公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-045
中煤新集能源股份有限公司关于
持股 5%以上股东进行约定购回式证券交易
暨持股变动超过 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动不触及要约收购。
本次权益变动不会导致中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动后，公司股东安徽新集煤电（集团）有限公司（以下简称“新集煤电”或“信息披露义务人”）持有公司股份的比例由7.18%降至 5.21%，持股变动超过 1%。
2021年12月29日，公司接到持股5%以上股东新集煤电的通知，新集煤电于2021年12月28日将其所持有的公司无限售流通股股票51,000,000股（以下简称“标的股份”，占公司总股本的1.97%）与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）进行了约定购回式证券交易，导致其持有公司股份的比例由7.18%降至5.21%，持股变动超过1%。现将有关权益变动及约定购回式证券交易情况公告如下：
一、本次权益变动情况
信息披露 名称 安徽新集煤电（集团）有限公司
义务人基 住所 安徽省淮南市龙湖南路鑫舜大厦
本信息 权益变动时间 2021 年 12 月 28 日
变动方式 变动日期 回购 股份 变动数量 变动比例
权益变动 期限 种类 （股） （%）
明细 与证券公司进 2021年12 无限售
行约定购回式 月 28 日 一年 条件流 51,000,000 1.97
证券交易 通股
二、信息披露义务人交易前后持股情况
股东 本次交易前 本次交易后
名称 股份性质 持股数量 占公司总股 持股数量 占公司总股
（股） 本比例（%） （股） 本比例（%）
新集 无限售条 185,902,860 7.18 134,902,860 5.21
煤电 件流通股
三、其他情况说明
（一）本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权
委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况；
（二）本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购
管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形
及信息披露义务人相关承诺的情形；
（三）本次交易符合上海证券交易所《约定购回式证券交易及
登记结算业务办法》等相关法律、规章、业务规则的规定；
（四）待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提交
提案和表决等股东或持有人权利，由国元证券按照新集煤电的意见
行使；
（五）待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、
债权兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售
债券等）归属于新集煤电；
（六）待购回期间，新集煤电可以提前购回，法律法规、部门规章、交易所业务规则和协议约定禁止的情形除外；若因交易一方主动申请提前购回或其他原因提前购回，到期购回证券安排自动废止，须重新发出购回委托，购回交易要素另行计算；
（七）购回期满，如新集煤电违约，国元证券有权按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股份。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-25] (601918)新集能源:新集能源2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2021-043
中煤新集能源股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 398,675,448
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 22.0842
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨伯达先生主持会议，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事舒玉强先生因工
作原因未出席会议；
3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加与中国中煤能源集团有限公司控
股企业煤炭购销关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,376,947 99.1726 3,298,501 0.8274 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
1 关于增加与 12,766,300 79.4675 3,298,501 20.5325 00.0000
中国中煤能
源集团有限
公司控股企
业煤炭购销
关联交易额
度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；
2、按照规定，第 1 项议案为关联交易决议议案，关联股东中国中煤能源集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜、周书瑶
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中煤新集能源股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25] (601918)新集能源:新集能源关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-044
中煤新集能源股份有限公司关于
持股 5%以上股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东安徽新集煤电（集团）有限公司（以下简称“新集煤电”）的通知，具体内容如下：
公司股东新集煤电于 2021 年 12 月 23 日将其所持有的公司无限
售流通股股票 48,000,000 股（占公司总股本的 1.85%）质押给国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”），并完成股份质押登记手续。
截至公告日，新集煤电共持有公司股份 185,902,860 股，占公司总股本的 7.18%。本次质押前，新集煤电质押公司股份为 19,450,000股，占其持有公司股份总数的 10.46%，占公司总股本的 0.75%。本次质押完成后，新集煤电质押公司股份为 67,450,000 股，占其持有公司股份总数的 36.28%，占公司总股本的 2.60%。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-22] (601918)新集能源:新集能源关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-042
中煤新集能源股份有限公司关于
持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东安徽新集煤电（集团）有限公司（以下简称“新集煤电”）的通知，具体内容如下：
公司股东新集煤电于 2021 年 12 月 20 日将其质押在中国农业发
展银行淮南市分行无限售流通股股票共计 30,800,000 股（占公司总股本的 1.19%）解除质押，并完成股份解除质押登记手续。
截至公告日，新集煤电共持有公司股份 185,902,860 股，占公司总股本的 7.18%。本次解除质押后，新集煤电质押公司股份共计为19,450,000 股，占其持有公司股份总数的 10.46%，占公司总股本的0.75%。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-09] (601918)新集能源:新集能源关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2021-041
中煤新集能源股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 24 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
至 2021 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于增加与中国中煤能源集团有限公司控
1 股企业煤炭购销关联交易额度的议案 √
1、 以上议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于 2021 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
披露（公告编号：2021-040 号）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：第 1 项议案，中国中煤能源
集团有限公司回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601918 新集能源 2021/12/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所需文件、证件：
1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2021 年 12 月 21 日至 12 月 23 日上午 8:30-11:30,
下午 14:00-17:00。
（三）登记地点:安徽省淮南市山南新区民惠街公司办公园区 1号楼 2 楼，公司证券事务部。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式
登记。信函、传真登记收件截止日 2021 年 12 月 23 日下午 17 时。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
地址：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 楼，公司
证券事务部
邮编：232001
电话：0554-8661819
传真：0554-8661918
信箱：Liaoqj016@sohu.com
联系人：廖前进
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
中煤新集能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 12 月 24 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行
使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增加与中国中煤能源集团有
限公司控股企业煤炭购销关联交
易额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-09] (601918)新集能源:新集能源九届十六次董事会决议公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-039
中煤新集能源股份有限公司
九届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十六次董事
会于 2021 年 11 月 29 日书面通知全体董事，会议于 2021 年 12 月 8
日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长杨伯达先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过关于增补公司第九届董事会战略发展委员会委员的议案。
同意增补公司董事、总经理郭占峰先生任董事会战略发展委员会委员。
调整后的公司董事会战略发展委员会由杨伯达、郭占峰、王作棠、郁向军 4 名委员组成，其中董事长杨伯达任战略发展委员会主任委员。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业
煤炭购销关联交易额度的议案。
公司原计划与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）控股企业2021年度发生煤炭购销关联交易预计额度14.2亿元，该议案经公司九届十二次董事会审议通过，并报公司 2020 年年度股东大会批准实施。
公司九届十四次董事会审议通过《关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的议案》，同意增加煤炭购销关联交易额度 2.65 亿元，增加后预计合计额度 16.85 亿元。
受煤炭价格较去年同期增幅较大及按照国家保供专题会议精神，公司与中煤集团控股企业增加煤炭购销业务综合因素影响。经测算，2021 年度公司与中煤集团控股企业预计将再增加煤炭购销关联交易额度 5.08 亿元，增加后预计合计额度 21.93 亿元。公司与中煤集团控股企业煤炭购销关联交易均按照市场价格进行结算。具体内容详见《公司关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的公告》。
根据相关规定，关联董事杨伯达、郭占峰、张少平、王雪萍回避表决，其他 5 名非关联董事表决。
公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。
公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。
按照《关联交易决策制度》，本次增加关联交易额度 5.08 亿元，加上前次增加关联交易额度 2.65 亿元，累计增加关联交易额度 7.73亿元，超过公司最近一期经审计净资产的5%，需提交股东大会审议。
同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、审议通过关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案。
公司决定于 2021 年 12 月 24 日在安徽省淮南市召开公司 2021
年第二次临时股东大会，具体内容详见《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09] (601918)新集能源:新集能源关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-040
中煤新集能源股份有限公司关于增加 与中国中煤能源集团有限公司控股企业
煤炭购销关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：受煤炭价格较去年同期增幅较大及中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）控股企业增加煤炭购销业务综合因素影响，2021 年度公司与中煤集团控股企业预计再增加煤炭购销关联交易额度 5.08 亿元，增加后预计合计额度 21.93 亿元。
●本次增加关联交易额度 5.08 亿元，加上前次增加关联交易额度 2.65
亿元，累计增加关联交易额度 7.73 亿元，超过公司最近一期经审计净资产的 5%，需提交股东大会审议。
●本关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。
一、关联交易基本情况
（一）原煤炭购销关联交易预计情况
2021 年 3 月 23 日，公司召开九届十二次董事会审议通过《公司
与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案》，并
报公司 2020 年年度股东大会批准实施。2021 年度，公司预计与中煤 集团控股企业发生煤炭购销关联交易额度 14.2 亿元。
2021 年 8 月 26 日，公司召开九届十四次董事会审议通过《关于
增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度 的议案》，同意增加煤炭购销关联交易额度 2.65 亿元，增加后预计 合计额度 16.85 亿元。
详细内容见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的 2021-009 号临时公告《公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业的关 联交易公告》和 2021-030 号临时公告《公司关于增加与中国中煤能 源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的公告》。
（二）本次增加煤炭购销关联交易预计额度的情况
受煤炭价格较去年同期增幅较大及按照国家保供专题会议精 神，公司与中煤集团控股企业增加煤炭购销业务综合因素影响，本 次拟新增与中煤集团控股企业累计发生 5.08 亿元的煤炭购销关联交 易。2021 年 1-11 月份，公司与中煤集团控股企业发生煤炭购销关联 交易金额占公司煤炭销售收入的 17.81%。关联交易预计情况如下表：
单位：万元
关联交易类别 原预计额度 预计新增额度 新增后预计 预计增加额度的原因
合计额度
公司与中煤集团 受煤炭价格上涨和
控股企业发生煤 168,500.00 50,800.00 219,300.00 增加煤炭购销业务
炭购销业务 综合因素影响
（三）关联交易履行的审议程序
公司于 2021 年 12 月 8 日召开九届十六次董事会审议通过了《关
于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的议案》，关联董事杨伯达、郭占峰、张少平、王雪萍回避表决，其他 5 名非关联董事表决同意。按照《关联交易决策制度》，本次增加关联交易额度 5.08 亿元，加上前次增加关联交易额度 2.65 亿元，累计增加关联交易额度 7.73 亿元，超过公司最近一期经审计净资产的 5%，需提交股东大会审议，关联股东中煤集团将在股东大会上对相关议案回避表决。
前述议案在提交董事会审议前已经通过独立董事事前认可；独立董事认为：本次关联交易公平合理，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性；本次关联交易的表决程序合法，关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。
公司董事会审计委员会对前述议案进行了审核，并发表意见如下：受煤炭价格较去年同期增幅较大及公司与中煤集团控股企业增加煤炭购销业务综合因素影响，公司及时预测了与中煤集团控股企业增加煤炭购销关联交易业务量，合理考虑了煤炭价格上涨因素，关联交易总量在合理范围内、关联交易定价公允，遵循了公开、公平、合理的原则，符合公司发展需要，不存在损害中小股东和其他非关联股东的情形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中煤集团
中煤集团持有公司 30.31%股份，为公司控股股东，依据《上海
证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的规定，构成本公司的关联方，符合《上市规则》10.1.3 第一款规定的关联关系情形。
中煤集团注册资本为 1,557,111.30 万元人民币，法定代表人为王树东，住所地为北京市朝阳区黄寺大街 1 号，公司类型为有限责任公司（国有独资）。中煤集团的主要经营范围包括销售煤炭、煤炭出口业务、工程勘察、建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理等。
（二）与公司发生煤炭购销关联交易的中煤集团主要控股企业
上海大屯能源股份有限公司、中煤能源南京有限公司及中煤宣城发电有限公司均为中煤集团间接控股企业，依据《上市规则》的规定，构成本公司的关联方，该关联方符合《上市规则》10.1.3 第二款规定的关联关系情形。
1、上海大屯能源股份有限公司
上海大屯能源股份有限公司成立于 1999 年，现注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号，注册资本 72,271.80 万元。主要经营范围包括煤炭开采，洗选加工，煤炭销售，铁路运输，矿山采掘设备、洗选设备、交通运输设备、普通机械、电器机械及设备的制造、维修、销售，火力发电（限分支机构经营）等。
2、中煤能源南京有限公司
中煤能源南京有限公司成立于 2018 年，现注册地址为南京市鼓
楼区集庆门大街 272 号 2 幢 2601-2607 室，注册资本 30,000.00 万元。
主要经营范围包括煤炭销售；煤炭企业管理；焦炭、煤炭制品、矿
产品、化肥、化工产品（不含危险化学品、监控化学品及国家专营专控经营产品）、机电设备（不含汽车）、矿用产品销售等。
3、中煤宣城发电有限公司
中煤宣城发电有限公司（原国投宣城发电有限责任公司）成立于 2003 年，现注册地址为安徽省宣城市宣州区向阳镇，注册资本93,289.00 万元。主要经营范围包括：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动；热力生产和供应；智能输配电及控制设备销售；电气机械设备销售；煤炭洗选；煤炭及制品销售；建筑材料销售等。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
公司拟与中煤集团控股企业发生煤炭购销关联交易，2021 年度原预计额度 16.85 亿元，预计增加额度 5.08 亿元，增加后预计合计额度 21.93 亿元。按照市场价格进行结算。
（二）关联交易定价原则
公司与中煤集团控股企业发生的煤炭购销业务，将严格按照市场价格进行结算。
四、关联交易的目的和对公司的影响
（一）关联交易的目的
公司与中煤集团控股企业发生的煤炭购销业务，可以开拓公司煤炭销售渠道和销售区域，有利于进一步发挥公司煤电一体化优势，提高公司经营效益。
（二）关联交易对公司的影响
上述关联交易执行市场定价原则，交易项目的定价政策体现公
平合理原则，符合公司及全体股东利益，没有损害上市公司利益。
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，关联交易不会对公司生产经营和独立性产生影响，公司业务没有因关联交易而对控股股东形成依赖。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-11-19] (601918)新集能源:新集能源2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2021-038
中煤新集能源股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,186,413,504
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 45.7978
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨伯达先生主持会议，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席焦安山先
生因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,186,189,404 99.9811 224,100 0.0189 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 关于选举郭占峰先生为公司 1,186,218,407 99.9835 是
第九届董事会董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2.01 关于选举郭占峰 18,315,603 98.9460
先生为公司第九
届董事会董事的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；
2、按照规定，第 1 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张汶、董兴辉
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中煤新集能源股份有限公司
2021 年 11 月 18 日
[2021-10-30] (601918)新集能源:新集能源关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2021-037
中煤新集能源股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 18 日
至 2021 年 11 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
关于选举郭占峰先生为公司第九届董事会
2.01 董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露。其中第 1 项议案于
2021 年 10 月 30 日披露（公告编号：2021-034 号），第 2 项议案于 2021
年 8 月 28 日披露（公告编号：2021-029 号）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投
票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601918 新集能源 2021/11/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所需文件、证件：
1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记
手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2021 年 11 月 16 日、11 月 17 日上午 8:30-11:30,
下午 14:00-17:00；11 月 18 日上午 8:30-11:30。
（三）登记地点:安徽省淮南市山南新区民惠街公司办公园区 1号楼 2 楼，公司证券事务部。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式
登记。信函、传真登记收件截止日 2021 年 11 月 18 日上午 12 时。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
地址：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 楼，公司
证券事务部
邮编：232001
电话：0554-8661819
传真：0554-8661918
信箱：Liaoqj016@sohu.com
联系人：廖前进
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
中煤新集能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 11 月 18 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行
使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
2.01 关于选举郭占峰先生为公司第九届董事
会董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会
改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立
董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决
的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案 投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案 投票数
6.01例：李××
6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。
他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-10-30] (601918)新集能源:新集能源九届十五次董事会决议公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-035
中煤新集能源股份有限公司
九届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十五次董事
会于 2021 年 10 月 18 日书面通知全体董事，会议于 2021 年 10 月 28
日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名。会议由董事长杨伯达先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过关于公司 2021 年第三季度报告的议案。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过关于修订《公司章程》的议案。
同意根据《安徽省市场监督管理局关于在全省开展企业经营范围登记规范化工作的公告》要求，将公司经营范围按“经营范围规范化表述”新标准进行调整，同时按业务发展需要在新能源产业、资源综合利用等方面新增经营范围，并对《中煤新集能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相应条款进行修订。具体修订条款如下：
原条款内容 修订后条款内容
第 15 条 经公司登记机关核准，公司的经营 第 15 条 经公司登记机关核准，公司的经营
范围为： 范围为：
煤炭开采及洗选加工；火力发电；本企业 许可项目：煤炭开采；发电业务、输电业
和本企业成员企业自产产品及相关技术的出 务、供（配）电业务；供电业务；电气安装服 口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除 务；公共铁路运输；建设工程施工；燃气经营。
外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科 一般项目：矿物洗选加工；煤炭及制品销
研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零 售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公 流、技术转让、技术推广；合同能源管理；智 司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料 能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设 加工和“三来一补”业务，煤炭铁路运输，矿 施销售；节能管理服务；热力生产和供应；通 区铁路专用线的运营、管理；煤炭技术管理咨 用设备制造（不含特种设备制造）；矿山机械 询，信息化咨询与服务、技术开发与服务；煤 制造；矿山机械销售；通用设备修理；专用设 炭购销业务；矿用设备的加工、销售、安装和 备修理；铁路运输辅助活动；土地整治服务； 维修；货物运输及仓储，集装箱装卸，车辆维 固体废物治理；雨水、微咸水及矿井水的收集 修，建筑工程、路桥工程及绿化工程施工。受 处理及利用；污水处理及其再生利用。
托煤矿管理、建设及经营，安全技术咨询，建 公司根据自身发展能力和业务需要，经有
筑工程劳务承包，汽车、机械、设备、土地、 关审批机关批准，可适当调整投资方向及经营 房屋租赁，网站建设及管理，职业中介，餐饮、 范围。
住宿，园林绿化工程设计、施工及养护，养老
产业投资及经营，采煤沉陷区整治，畜牧、水
产养殖及销售，农作物种植及销售，农业投资；
工程设计，工程咨询，工程技术服务；铁路设
备设施养护与维修。
公司根据自身发展能力和业务需要，经有
关审批机关批准，可适当调整投资方向及经营
范围。
除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层在本次《公司章程》修订完成后全权办理工商备案登记等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改）。具体内容详见《关于修订〈公司章程〉的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、审议通过关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案。
公司决定于 2021 年 11 月 18 日在安徽省淮南市召开公司 2021
年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (601918)新集能源:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.7元
每股净资产: 3.357元
加权平均净资产收益率: 23.22%
营业总收入: 84.99亿元
归属于母公司的净利润: 18.18亿元
[2021-10-20] (601918)新集能源:新集能源股票交易异常波动公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-034
中煤新集能源股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年
10 月 15 日、10 月 18 日和 10 月 19 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离
值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
2021 年 1-3 季度公司业绩与上年同期相比增幅较大，主要是受宏
观经济稳定复苏影响，公司主要产品产量增加和销售价格上涨所致。
经公司自查，并书面征询公司控股股东中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”），截至本公告披露日，公司及控股股东中煤集团不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 10 月 15 日、2021 年 10 月 18 日、2021 年
10月19日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营正常，公司经营情况及外部环境未
发生重大变化。2021 年 10 月 13 日，公司披露了《2021 年 1-3 季度
经营数据公告》（公告编号：2021-033），2021 年 1-3 季度公司业绩与上年同期相比增幅较大，主要是受宏观经济稳定复苏影响，公司主要产品产量增加和销售价格上涨所致。
（二）重大事项情况
经自查，并向公司控股股东中煤集团发函核实如下：截至本公告披露日，公司及公司控股股东中煤集团不存在应披露而未披露的重大信息，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司亦未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
经自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于 2021 年 10 月 15 日、10 月 18 日、10 月 19 日连续 3
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，属于股票交易异常波动情形。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 10 月 20 日
[2021-10-13] (601918)新集能源:新集能源2021年1-3季度经营数据公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-033
中煤新集能源股份有限公司
2021 年 1-3 季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》要求，公司将 2021年 1-3 季度煤炭、电力业务主要经营数据公告如下：
一、煤炭业务
经营指标 单位 2021 年 上年同期 同比增减
1-9 月累计 （%）
原煤产量 万吨 1,467.53 1,388.81 5.67
商品煤产量 万吨 1,259.42 1,184.65 6.31
商品煤销量 万吨 1,260.77 1,153.73 9.28
其中：对外销量 万吨 1,000.42 849.44 17.77
煤炭主营销售收入 万元 706,393.86 490,309.99 44.07
其中：对外销售收入 万元 556,342.55 356,315.30 56.14
煤炭主营销售成本 万元 362,803.95 333,752.63 8.70
煤炭销售毛利 万元 343,589.91 156,557.36 119.47
二、电力业务
经营指标 单位 2021 年 上年同期 同比增减
1-9 月累计 （%）
发电量 亿千瓦时 80.59 75.98 6.07
上网电量 亿千瓦时 76.36 72.07 5.95
平均上网电价（不含税） 元/千瓦时 0.3284 0.3176 3.40
公司电力业务全部在安徽地区，全部为火电。
本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-09-04] (601918)新集能源:新集能源2018年度第一期中期票据兑付的公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-032
中煤新集能源股份有限公司
2018 年度第一期中期票据兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证中煤新集能源股份有限公司 2018 年度第一期中期票据（债券简称：18 新集能源 MTN001）（债券代码：101800417）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：中煤新集能源股份有限公司
2.债券名称：中煤新集能源股份有限公司 2018 年度第一期中期票据
3.债券简称：18 新集能源 MTN001
4.债券代码：101800417
5.发行总额：10 亿元
6.本计息期债券利率：7.20%
7.兑付日：2021 年 09 月 27 日（如遇法定节假日，则顺延至其
后的第一个工作日）
二、付息兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资
金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息/兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息兑付相关机构
1.发行人：中煤新集能源股份有限公司
联系人：吕磊
联系方式：0554-8661735
2.主承销商：中国民生银行股份有限公司
联系人：韩博周
联系方式：010-58560088-6110
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：顾银萍、谢晨燕
联系电话：021-23198787、23198888
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 9 月 4 日
[2021-09-01] (601918)新集能源:新集能源关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-031
中煤新集能源股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021 年 9 月 7 日（星期二）上午 10:00-11:00
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台——“上证
e 访谈”栏目在线交流（网址：http://sns.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 投资者可于 2021 年 9 月 5 日（周日）18:00 前将需要了解的情况
和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱xjgs@chinacoal.com。公司将会于 2021 年半年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8
月 28 日披露了公司 2021 年半年度报告和摘要，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司 2021 年上
半年经营和业绩情况，公司将于 2021 年 9 月 7 日通过网络互动方式
召开 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关注的问题与投资者进行
沟通交流。
一、业绩说明会类型
业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2021 年上半年经营和业绩情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 9 月 7 日（星期二）上午 10:00-11:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址：http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员：董事长杨伯达先生，总经理郭占峰先生，董事兼总会计师王雪萍先生，董事会秘书戴斐先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在本次说明会召开的时间内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目与公司参加人员进行互动交流，公司参加人员将及时回答投资者问题。
2、公司欢迎投资者通过电话、电子邮件等方式将需要了解的事项和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：廖前进
2、电话号码：0554-8661819
3、电子邮箱：xjgs@chinacoal.com
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台的“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 9 月 1 日
[2021-08-28] (601918)新集能源:新集能源九届十四次董事会决议公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-029
中煤新集能源股份有限公司
九届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十四次董事
会于 2021 年 8 月 16 日书面通知全体董事，会议于 2021 年 8 月 26
日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名。会议由董事杨伯达先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案。
选举杨伯达先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会一致。同时，同意杨伯达先生辞去公司总经理职务。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过关于聘任公司总经理的议案。
聘任郭占峰先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会一致。郭占峰先生简历如下：
郭占峰，男，1966 年 12 月出生，汉族，大学本科，教授级高级
工程师。曾任华晋焦煤公司沙曲矿副矿长、安监处处长，华晋焦煤有限责任公司临汾分公司副总经理，山西华晋韩咀焦煤有限责任公司党委书记、董事长、总经理、总工程师、安监局局长，山西中煤
华晋能源有限责任公司副总经理、副总工程师、安监局局长，中煤华晋集团有限公司副总经理。
郭占峰先生持有本公司股票 0 股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。
公司董事会提名委员会对本议案出具书面审核意见。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、审议通过关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案。
根据《公司法》、《公司章程》规定，公司控股股东中国中煤能源集团有限公司提名郭占峰先生为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人简历见议案二）。
公司董事会提名委员会对本议案出具书面审核意见。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
四、审议通过公司 2021 年半年度报告及摘要的议案。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
五、审议通过关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的议案。
公司原计划与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）控股企业 2021 年度发生煤炭购销关联交易预计金额不超过 14.2亿元，该议案经公司九届十二次董事会审议通过并报公司 2020 年年度股东大会批准实施。今年以来，由于煤炭价格较去年同期增幅较大；同时，公司与中煤集团控股企业拟增加 30 万吨计划外煤炭购销
业务。
综合以上因素，预计 2021 年度公司与中煤集团控股企业将增加煤炭购销关联交易金额 2.65 亿元，预计增加后合计金额不超过 16.85亿元。具体内容详见《公司关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的公告》。
根据相关规定，关联董事杨伯达、张少平、王雪萍回避表决，其他 5 名非关联董事表决。
公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。
公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。
按照《关联交易决策制度》，本次增加关联交易金额 2.65 亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，属于公司董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
六、审议通过关于兑现公司高级管理人员2020年度薪酬的议案。
审议通过兑现公司高级管理人员 2020 年度薪酬。
公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具书面审核意见。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案董事杨伯达、王雪萍回避表决，其他 6 名董事表决。
同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (601918)新集能源:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.45元
每股净资产: 3.1359元
加权平均净资产收益率: 15.32%
营业总收入: 52.13亿元
归属于母公司的净利润: 11.55亿元
[2021-08-18] (601918)新集能源:新集能源关于公司总工程师辞职的公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-028
中煤新集能源股份有限公司
关于公司总工程师辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司总工程师王志根先生的书面辞职报告，由于工作调整原因，申请辞去公司总工程师职务。辞职后，王志根先生不再担任公司其它职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，王志根先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。王志根先生的辞职不会影响公司的正常运作。
公司董事会对王志根先生在担任公司总工程师职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 8 月 18 日
[2021-07-14] (601918)新集能源:新集能源2021年半年度经营数据公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-026
中煤新集能源股份有限公司
2021 年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号-煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》要求，公司将 2021年半年度煤炭、电力业务主要经营数据公告如下：
一、煤炭业务
经营指标 单位 2021 年 上年同期 同比增减
1-6 月累计 （%）
原煤产量 万吨 968.29 886.44 9.23
商品煤产量 万吨 850.22 747.89 13.68
商品煤销量 万吨 853.54 704.37 21.18
其中：对外销量 万吨 654.06 526.00 24.35
煤炭主营销售收入 万元 450,028.26 294,566.42 52.78
其中：对外销售收入 万元 344,238.78 219,248.16 57.01
煤炭主营销售成本 万元 242,086.97 207,618.60 16.60
煤炭销售毛利 万元 207,941.29 86,947.82 139.16
二、电力业务
经营指标 单位 2021 年 上年同期 同比增减
1-6 月累计 （%）
发电量 亿千瓦时 48.39 43.60 10.99
上网电量 亿千瓦时 45.93 41.37 11.02
平均上网电价（不含税） 元/千瓦时 0.3300 0.3193 3.34
公司电力业务全部在安徽地区，全部为火电。
本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-07-14] (601918)新集能源:新集能源2021年半年度业绩快报公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-027
中煤新集能源股份有限公司
2021 年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2021 年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经
会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年半年度报告中披露的数
据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 521,301.77 365,986.01 42.44
营业利润 152,244.58 44,658.20 240.91
利润总额 152,711.30 44,800.15 240.87
归属于上市公司股东的净利润 115,455.00 9,436.74 1,123.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 116,886.23 9,540.28 1,125.19
益的净利润
基本每股收益（元） 0.45 0.04 1,025.00
加权平均净资产收益率（%） 15.32 1.53 上升 13.79 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 3,033,200.12 2,846,675.80 6.55
归属于上市公司股东的所有者权益 812,375.70 694,795.72 16.92
股 本（万股） 259,054.18 259,054.18 -
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 3.14 2.68 17.16
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021 年上半年，公司完成商品煤产量 850.22 万吨，商品煤销量
853.54 万吨。2021 年上半年完成发电量 48.39 亿度，上网电量 45.93
亿度。
2021 年上半年，公司预计实现营业收入 52.13 亿元，预计实现
归属于上市公司股东的净利润 11.55 亿元，预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11.69 亿元，同比增幅较大。主要原因：一是上半年商品煤销量较上年同期增加；二是上半年商品煤综合售价较上年同期上涨；三是上半年商品煤单位成本较上年同期下降。
三、风险提示
本公告所载 2021 年半年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司 2021 年半年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2021 年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任主要负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
[2021-07-08] (601918)新集能源:新集能源2020年年度权益分派实施公告
证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2021-025
中煤新集能源股份有限公司 2020 年年度
权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.035 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5月 25 日的 2020 年年度股
东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,590,541,800 股为
基数，每股派发现金红利 0.035 元（含税），共计派发现金红利 90,668,963 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过 其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并 在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指 定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金 红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管， 待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股 权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直 接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东中国中煤能源集团有限公司、国华能源有限公司、 安徽新集煤电（集团）有限公司的现金红利由本公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的有关规定，股东持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在 1 个月以内（含1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为
20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利暂免征个人所得税。公司派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币 0.035 元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳税款。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII），根
据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业
向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）规定，公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税后，每股派发现金红利人民币 0.0315 元。该类股东认为
其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按 10%的税率代扣代缴所得税后，每股派发现金红利人民币 0.0315 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，由其按税法规定自行判断是否应缴纳企业所得税，公司将不代扣代缴企业所得税，每股派发现金红利人民币 0.035 元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有问题，请按以下方式咨询：
联系部门：中煤新集能源股份有限公司证券事务部
联系电话：0554-8661819
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-05-26] (601918)新集能源:新集能源2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2021-024
中煤新集能源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区
第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,208,781,023
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.6613
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，代理董事长杨伯达先生主持会议，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,196,473,523 98.9818 8,194,800 0.6779 4,112,700 0.3403
2、议案名称：公司监事会 2020 年度工作报告
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,196,411,023 98.9766 8,204,800 0.6787 4,165,200 0.3447
3、议案名称：公司独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,189,769,203 98.4271 14,836,620 1.2274 4,175,200 0.3455
4、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,196,133,323 98.9536 8,545,000 0.7069 4,102,700 0.3395
5、议案名称：公司 2020 年度报告全文及摘要
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,195,234,023 98.8792 8,154,800 0.6746 5,392,200 0.4462
6、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,189,143,504 98.3754 19,327,319 1.5989 310,200 0.0257
7、议案名称：公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 808,666,977 97.8814 13,259,799 1.6050 4,243,600 0.5136
8、议案名称：公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联
交易的议案
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 404,892,567 95.6087 17,382,699 4.1046 1,213,600 0.2867
9、议案名称：关于续聘 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,196,045,123 98.9463 8,542,300 0.7066 4,193,600 0.3471
10、 议案名称：关于公司 2021 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,194,048,223 98.7811 10,489,200 0.8677 4,243,600 0.3512
11、 议案名称：关于公司 2020 年度计提、转回及核销资产减值准
备的议案
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,191,617,323 98.5800 12,998,500 1.0753 4,165,200 0.3447
12、 议案名称：关于控股股东申请延期履行到期的避免同业竞争承
诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 397,131,647 93.7761 26,147,319 6.1742 209,900 0.0497
13、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,193,826,123 98.7628 9,003,800 0.7448 5,951,100 0.4924
14、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,194,475,523 98.8165 8,320,300 0.6883 5,985,200 0.4952
15、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,194,475,523 98.8165 8,294,000 0.6861 6,011,500 0.4974
16、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,192,385,023 98.6435 10,184,500 0.8425 6,211,500 0.5140
17、 议案名称：关于修订《信息披露管理办法》的议案
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,194,001,224 98.7772 8,594,599 0.7110 6,185,200 0.5118
18、 议案名称：关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融服务
框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 405,843,167 95.8332 11,720,399 2.7675 5,925,300 1.3993
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 1,167,902,804 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%
[2021-05-13] (601918)新集能源:新集能源关于2020年度业绩说明会召开情况的公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-023
中煤新集能源股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，中煤
新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 12 日下
午 16:00-17:00 以网络文字互动方式召开 2020 年度业绩说明会（以下简称“说明会”），现将说明会召开情况公告如下：
一、说明会召开情况
公司于 2021 年 4 月 30 日发布了《新集能源 2020 年度业绩说明
会预告公告》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》（公告编号：2021-021）。
2021年5月12日下午16:00-17:00，公司通过上海证券交易所“上证 e 互动”（http://sns.sseinfo.com）网络平台--“上证 e 访谈”栏目召开了本次说明会。公司代理董事长、董事、总经理杨伯达先生，董事兼总会计师王雪萍先生，董事会秘书戴斐先生，证券事务代表廖前进先生出席了本次投资者说明会，就公司 2020 年度业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。
……
[2021-05-11] (601918)新集能源:新集能源股票交易异常波动公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-022
中煤新集能源股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2021 年
5 月 6 日、5 月 7 日和 5 月 10 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累
计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
2021 年一季度公司业绩与上年同期相比增幅较大，主要是因为上年同期受新冠疫情影响基数较小，今年一季度因宏观经济稳定复苏影响，公司主要产品产量增加和销售价格上涨所致。
经公司自查，并书面征询公司控股股东中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”），截至本公告披露日，公司及控股股东中煤集团不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2021 年 5 月 6 日、2021 年 5 月 7 日、2021 年 5 月
10 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营正常，公司经营情况及外部环境未发生重大变化。2021 年一季度公司业绩与上年同期相比增幅较大，主要是因为上年同期受新冠疫情影响基数较小，今年一季度因宏观经济稳定复苏影响，公司主要产品产量增加和销售价格上涨所致。
（二）重大事项情况
经自查，并向公司控股股东中煤集团发函核实如下：截至本公告披露日，公司及公司控股股东中煤集团不存在应披露而未披露的重大信息，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司亦未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
经自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于 2021 年 5 月 6 日、5 月 7 日、5 月 10 日连续 3 个交
易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，属于股票交易异常波动情形。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
[2021-04-30] (601918)新集能源:新集能源关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2021-020
中煤新集能源股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 25 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 25 日
至 2021 年 5 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司董事会 2020 年度工作报告 √
2 公司监事会 2020 年度工作报告 √
3 公司独立董事 2020 年度述职报告 √
4 公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度预算 √
报告
5 公司 2020 年年度报告全文及摘要 √
6 公司 2020 年度利润分配预案 √
7 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的 √
议案
8 公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企 √
业关联交易的议案
9 关于续聘 2021 年度审计机构的议案 √
10 关于公司 2021 年度融资额度的议案 √
11 关于公司 2020 年度计提、转回及核销资产减值 √
准备的议案
12 关于控股股东申请延期履行到期的避免同业竞 √
争承诺的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 √
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
15 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
16 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
17 关于修订《信息披露管理办法》的议案 √
18 关于公司与中煤财务有限责任公司续签《金融 √
服务框架协议》的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露。其中第 1-17 项议案
于 2021 年 3 月 25 日同日披露，第 18 项议案于 2020 年 10 月 31 日披
露（公告编号：2020-034 号）。
2、 特别决议议案：13
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、18
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、12、18
应回避表决的关联股东名称：议案 7，国华能源有限公司、安
徽新集煤电（集团）有限公司回避表决；议案 8、议案 12 和议案 18，中国中煤能源集团有限公司回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601918 新集能源 2021/5/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所需文件、证件：
1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2021 年 5 月 21 日、5 月 24 日上午 8:30-11:30,
下午 14:00-17:00；5 月 25 日上午 8:30-11:30。
（三）登记地点:安徽省淮南市山南新区民惠街公司办公园区 1号楼 2 楼，公司证券事务部。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式
登记。信函、传真登记收件截止日 2021 年 5 月 25 日上午 12 时。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
地址：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 楼，公司
证券事务部
邮编：232001
电话：0554-8661819
传真：0554-8661918
信箱：Liaoqj016@sohu.com
联系人：廖前进
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
中煤新集能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年
5 月 25 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司董事会 2020 年度工作报告
2 公司监事会 2020 年度工作报告
3 公司独立董事 2020 年度述职报告
4 公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年
度预算报告
5 公司 2020 年年度报告全文及摘要
6 公司 2020 年度利润分配预案
7 公司与安徽楚源工贸有限公司日常关
联交易的议案
8 公司与中国中煤能源集团有限公司及
其控股企业关联交易的议案
9 关于续聘 2021 年度审计机构的议案
10 关于公司 2021 年度融资额度的议案
11 关于公司 2020 年度计提、转回及核销
资产减值准备的议案
12 关于控股股东申请延期履行到期的避
免同业竞争承诺的议案
13 关于修订《公司章程》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订《董事会议事规则》的议案
16 关于修订《关联交易决策制度》的议案
17 关于修订《信息披露管理办法》的议案
18 关于公司与中煤财务有限责任公司续
签《金融服务框架协议》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-30] (601918)新集能源:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.187元
每股净资产: 2.8845元
加权平均净资产收益率: 6.73%
营业总收入: 27.48亿元
归属于母公司的净利润: 4.85亿元
[2021-04-30] (601918)新集能源:新集能源2020年度业绩说明会预告公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2020-21
中煤新集能源股份有限公司
2020 年度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三 ）下午 16:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台——“上证
e 访谈”栏目在线交流（网址：http://sns.sseinfo.com）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 投资者可于 2021 年 5 月 8 日（周六）18:00 前将需要了解的情
况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱xjgs@chinacoal.com。公司将会于 2020 年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3
月 25 日披露了公司 2020 年年度报告、公司九届十二次董事会决议公告和 2020 年度利润分配预案的公告，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》（公告编号：2021-005 号、007 号）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司 2020 年度经营业绩和利润分配情况，公司将于 2021
年 5 月 12 日通过网络互动方式召开 2020 年度业绩说明会，就投资
者关心的公司经营业绩、业务发展、利润分配等事项与投资者进行沟通交流。
一、业绩说明会类型
业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2020 年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 16:00-17:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址：http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员：代理董事长兼总经理杨伯达先生，董事兼总会计师王雪萍先生，董事会秘书戴斐先生，证券事务代表廖前进先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在本次说明会召开的时间内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）“上证 e 访谈”栏目与公司参加人员进行互动交流，公司参加人员将及时回答投资者问题。
2、公司欢迎投资者通过电话、电子邮件等方式将需要了解的事项和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：廖前进
2、电话号码：0554-8661819
3、电子邮箱：xjgs@chinacoal.com
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
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担任何责任。
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