601918新集能源最新消息公告-601918最新公司消息
≈≈新集能源601918≈≈(更新:22.01.15)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)预计2021年年度净利润242861.10万元左右,增长幅度为186.70%左右 (
公告日期：2022-01-15)
3)01月15日(601918)新集能源:新集能源2021年度经营数据公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本259054万股为基数,每10股派0.35元 ;股权登记日:2
021-07-14;除权除息日:2021-07-15;红利发放日:2021-07-15;
●21-12-31 净利润:242861.10万 同比增:186.70% 营业收入:124.57亿 同比增:49.10%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.9370│ 0.7000│ 0.4500│ 0.1870│ 0.3270
每股净资产 │ 3.6200│ 3.3570│ 3.1359│ 2.8845│ 2.6800
每股资本公积金 │ --│ 0.8296│ 0.8296│ 0.8296│ 0.8296
每股未分配利润 │ --│ 0.9107│ 0.6897│ 0.4313│ 0.2440
加权净资产收益率│ 29.7300│ 23.2200│ 15.3200│ 6.7300│ 11.6900
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.7017│ 0.4457│ 0.1873│ 0.3270
每股净资产 │ --│ 3.3570│ 3.1359│ 2.8845│ 2.6820
每股资本公积金 │ --│ 0.8296│ 0.8296│ 0.8296│ 0.8296
每股未分配利润 │ --│ 0.9107│ 0.6897│ 0.4313│ 0.2440
摊薄净资产收益率│ --│ 20.9024│ 14.2120│ 6.4944│ 12.1921
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A 股简称:新集能源 代码:601918 │总股本(万):259054.18 │法人:杨伯达
上市日期:2007-12-19 发行价:5.88│A 股 (万):259054.18 │总经理:郭占峰
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│ │行业:煤炭开采和洗选业
电话:86-554-8661819;86-554-8661912 董秘:戴斐│主营范围:煤炭开采、洗选加工，火力发电
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.9370│ 0.7000│ 0.4500│ 0.1870
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2020年 │ 0.3270│ 0.1500│ 0.0400│ 0.0130
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2019年 │ 0.2220│ 0.7500│ 0.2900│ 0.1570
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2018年 │ 0.1010│ 0.3500│ 0.3000│ 0.1370
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2017年 │ 0.0090│ 0.0650│ 0.0600│ 0.0600
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[2022-01-15](601918)新集能源:新集能源2021年度经营数据公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2022-001
中煤新集能源股份有限公司
2021 年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第三号-电力》要求，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年度煤炭、电力业务主要经营数据公告如下：
一、煤炭业务
经营指标 单位 2021 年 上年同期 同比增减
1-12 月累计 （%）
原煤产量 万吨 2,010.56 1,870.25 7.50
商品煤产量 万吨 1,696.03 1,617.46 4.86
商品煤销量 万吨 1,690.07 1,575.46 7.27
其中：对外销量 万吨 1,362.50 1,165.86 16.87
煤炭主营销售收入 万元 1,052,856.49 678,802.97 55.10
其中：对外销售收入 万元 853,888.15 496,667.67 71.92
煤炭主营销售成本 万元 532,038.16 455,348.88 16.84
煤炭销售毛利 万元 520,818.33 223,454.09 133.08
二、电力业务
经营指标 单位 2021 年 上年同期 同比增减
1-12 月累计 （%）
发电量 亿千瓦时 104.76 100.36 4.38
上网电量 亿千瓦时 99.21 95.21 4.20
平均上网电价（不含税） 元/千瓦时 0.3381 0.3176 6.45
公司电力业务全部在安徽地区，全部为火电。
本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15](601918)新集能源:新集能源2021年度业绩快报公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2022-002
中煤新集能源股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 1,245,707.56 835,496.54 49.10
营业利润 330,206.60 164,507.81 100.72
利润总额 327,684.17 164,619.55 99.06
归属于上市公司股东的净利润 242,861.10 84,710.05 186.70
归属于上市公司股东的扣除非 238,390.58 54,402.35 338.20
经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.937 0.327 186.54
加权平均净资产收益率 29.73 11.69 增加 18.04 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 3,120,834.37 2,846,675.80 9.63
归属于上市公司股东的所有者 937,334.07 694,795.72 34.91
权益
股 本 259,054.18 259,054.18 -
归属于上市公司股东的每股净 3.62 2.68 35.07
资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021 年度公司生产原煤 2,010.56 万吨，商品煤 1,696.03 万吨，
销售商品煤1,690.07 万吨；全年累计发电 104.76亿度，上网电量 99.21亿度。
2021 年度公司预计营业收入 1,245,707.56 万元；预计利润总额
327,684.17 万元，同比增长 99.06%；预计归属于上市公司股东的净利润 242,861.10 万元，同比增长 186.70%。公司利润大幅增长的主要原因是：受商品煤销量增加和煤炭价格上涨因素影响，商品煤销量1690.07 万吨，同比增加 114.61 万吨；商品煤全年综合售价 622.97元/吨，同比上涨 192.11 元/吨。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司 2021 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15](601918)新集能源:新集能源2021年度业绩预增公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2022-003
中煤新集能源股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021
年度实现归属于上市公司股东的净利润为 242,861.10 万元，与上年同期相比，预计将增加 158,151.05 万元，同比增加 186.70%。
公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润为 238,390.58 万元，与上年同期相比增加 183,988.23万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 242,861.10 万元，与上年同期相比，预计增加 158,151.05万元，同比增加 186.70%。
2、预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为238,390.58万元，与上年同期相比，预计增加183,988.23万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润 84,710.05 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,402.35 万元。
（二）每股收益：0.327 元。
三、本期业绩预增的主要原因
2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润预计同比增加186.70%。公司利润大幅增长的主要原因是：受商品煤销量增加和煤炭价格上涨因素影响，商品煤销量 1690.07 万吨，同比增加 114.61万吨；商品煤全年综合售价 622.97 元/吨，同比上涨 192.11 元/吨。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-14]新集能源(601918):新集能源业绩快报 2021年净利同比增长186.7%
▇证券时报
新集能源(601918)1月14日晚间披露业绩快报，2021年实现净利润24.29亿元，同比增长186.7%。公司利润大幅增长的主要原因是：受商品煤销量增加和煤炭价格上涨因素影响，商品煤销量1690.07万吨，同比增加114.61万吨;商品煤全年综合售价622.97元/吨，同比上涨192.11元/吨。
[2021-12-30](601918)新集能源:新集能源关于持股5%以上股东进行约定购回式证券交易持股变动超过1%的提示性公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-045
中煤新集能源股份有限公司关于
持股 5%以上股东进行约定购回式证券交易
暨持股变动超过 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动不触及要约收购。
本次权益变动不会导致中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动后，公司股东安徽新集煤电（集团）有限公司（以下简称“新集煤电”或“信息披露义务人”）持有公司股份的比例由7.18%降至 5.21%，持股变动超过 1%。
2021年12月29日，公司接到持股5%以上股东新集煤电的通知，新集煤电于2021年12月28日将其所持有的公司无限售流通股股票51,000,000股（以下简称“标的股份”，占公司总股本的1.97%）与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）进行了约定购回式证券交易，导致其持有公司股份的比例由7.18%降至5.21%，持股变动超过1%。现将有关权益变动及约定购回式证券交易情况公告如下：
一、本次权益变动情况
信息披露 名称 安徽新集煤电（集团）有限公司
义务人基 住所 安徽省淮南市龙湖南路鑫舜大厦
本信息 权益变动时间 2021 年 12 月 28 日
变动方式 变动日期 回购 股份 变动数量 变动比例
权益变动 期限 种类 （股） （%）
明细 与证券公司进 2021年12 无限售
行约定购回式 月 28 日 一年 条件流 51,000,000 1.97
证券交易 通股
二、信息披露义务人交易前后持股情况
股东 本次交易前 本次交易后
名称 股份性质 持股数量 占公司总股 持股数量 占公司总股
（股） 本比例（%） （股） 本比例（%）
新集 无限售条 185,902,860 7.18 134,902,860 5.21
煤电 件流通股
三、其他情况说明
（一）本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权
委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况；
（二）本次权益变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购
管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形
及信息披露义务人相关承诺的情形；
（三）本次交易符合上海证券交易所《约定购回式证券交易及
登记结算业务办法》等相关法律、规章、业务规则的规定；
（四）待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提交
提案和表决等股东或持有人权利，由国元证券按照新集煤电的意见
行使；
（五）待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、
债权兑息、送股、转增股份、老股东配售方式的增发、配股和配售
债券等）归属于新集煤电；
（六）待购回期间，新集煤电可以提前购回，法律法规、部门规章、交易所业务规则和协议约定禁止的情形除外；若因交易一方主动申请提前购回或其他原因提前购回，到期购回证券安排自动废止，须重新发出购回委托，购回交易要素另行计算；
（七）购回期满，如新集煤电违约，国元证券有权按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股份。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-25](601918)新集能源:新集能源2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2021-043
中煤新集能源股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 398,675,448
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 22.0842
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨伯达先生主持会议，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事舒玉强先生因工
作原因未出席会议；
3、 董事会秘书戴斐先生出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加与中国中煤能源集团有限公司控
股企业煤炭购销关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 395,376,947 99.1726 3,298,501 0.8274 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
1 关于增加与 12,766,300 79.4675 3,298,501 20.5325 00.0000
中国中煤能
源集团有限
公司控股企
业煤炭购销
关联交易额
度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案均获得有效通过；
2、按照规定，第 1 项议案为关联交易决议议案，关联股东中国中煤能源集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜、周书瑶
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中煤新集能源股份有限公司
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-25](601918)新集能源:新集能源关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-044
中煤新集能源股份有限公司关于
持股 5%以上股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东安徽新集煤电（集团）有限公司（以下简称“新集煤电”）的通知，具体内容如下：
公司股东新集煤电于 2021 年 12 月 23 日将其所持有的公司无限
售流通股股票 48,000,000 股（占公司总股本的 1.85%）质押给国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”），并完成股份质押登记手续。
截至公告日，新集煤电共持有公司股份 185,902,860 股，占公司总股本的 7.18%。本次质押前，新集煤电质押公司股份为 19,450,000股，占其持有公司股份总数的 10.46%，占公司总股本的 0.75%。本次质押完成后，新集煤电质押公司股份为 67,450,000 股，占其持有公司股份总数的 36.28%，占公司总股本的 2.60%。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-22](601918)新集能源:新集能源关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-042
中煤新集能源股份有限公司关于
持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东安徽新集煤电（集团）有限公司（以下简称“新集煤电”）的通知，具体内容如下：
公司股东新集煤电于 2021 年 12 月 20 日将其质押在中国农业发
展银行淮南市分行无限售流通股股票共计 30,800,000 股（占公司总股本的 1.19%）解除质押，并完成股份解除质押登记手续。
截至公告日，新集煤电共持有公司股份 185,902,860 股，占公司总股本的 7.18%。本次解除质押后，新集煤电质押公司股份共计为19,450,000 股，占其持有公司股份总数的 10.46%，占公司总股本的0.75%。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-09](601918)新集能源:新集能源关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2021-041
中煤新集能源股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 24 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
至 2021 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于增加与中国中煤能源集团有限公司控
1 股企业煤炭购销关联交易额度的议案 √
1、 以上议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于 2021 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
披露（公告编号：2021-040 号）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：第 1 项议案，中国中煤能源
集团有限公司回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601918 新集能源 2021/12/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所需文件、证件：
1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2021 年 12 月 21 日至 12 月 23 日上午 8:30-11:30,
下午 14:00-17:00。
（三）登记地点:安徽省淮南市山南新区民惠街公司办公园区 1号楼 2 楼，公司证券事务部。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式
登记。信函、传真登记收件截止日 2021 年 12 月 23 日下午 17 时。
六、 其他事项
（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
（二）联系方式：
地址：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 2 楼，公司
证券事务部
邮编：232001
电话：0554-8661819
传真：0554-8661918
信箱：Liaoqj016@sohu.com
联系人：廖前进
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
中煤新集能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 12 月 24 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行
使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增加与中国中煤能源集团有
限公司控股企业煤炭购销关联交
易额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-09](601918)新集能源:新集能源九届十六次董事会决议公告
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2021-039
中煤新集能源股份有限公司
九届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十六次董事
会于 2021 年 11 月 29 日书面通知全体董事，会议于 2021 年 12 月 8
日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长杨伯达先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过关于增补公司第九届董事会战略发展委员会委员的议案。
同意增补公司董事、总经理郭占峰先生任董事会战略发展委员会委员。
调整后的公司董事会战略发展委员会由杨伯达、郭占峰、王作棠、郁向军 4 名委员组成，其中董事长杨伯达任战略发展委员会主任委员。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
二、审议通过关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业
煤炭购销关联交易额度的议案。
公司原计划与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）控股企业2021年度发生煤炭购销关联交易预计额度14.2亿元，该议案经公司九届十二次董事会审议通过，并报公司 2020 年年度股东大会批准实施。
公司九届十四次董事会审议通过《关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的议案》，同意增加煤炭购销关联交易额度 2.65 亿元，增加后预计合计额度 16.85 亿元。
受煤炭价格较去年同期增幅较大及按照国家保供专题会议精神，公司与中煤集团控股企业增加煤炭购销业务综合因素影响。经测算，2021 年度公司与中煤集团控股企业预计将再增加煤炭购销关联交易额度 5.08 亿元，增加后预计合计额度 21.93 亿元。公司与中煤集团控股企业煤炭购销关联交易均按照市场价格进行结算。具体内容详见《公司关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的公告》。
根据相关规定，关联董事杨伯达、郭占峰、张少平、王雪萍回避表决，其他 5 名非关联董事表决。
公司董事会审计委员会对本议案出具书面审核意见。
公司独立董事事先审阅本议案并发表了独立意见。
按照《关联交易决策制度》，本次增加关联交易额度 5.08 亿元，加上前次增加关联交易额度 2.65 亿元，累计增加关联交易额度 7.73亿元，超过公司最近一期经审计净资产的5%，需提交股东大会审议。
同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、审议通过关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案。
公司决定于 2021 年 12 月 24 日在安徽省淮南市召开公司 2021
年第二次临时股东大会，具体内容详见《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-19 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:20.61 成交量:48195.72万股 成交金额:312550.55万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜17236.44 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜14028.54 ｜-- ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜9948.50 ｜-- ｜
｜招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证｜7609.79 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司宁波镇海城关证券营｜7232.11 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜4455.03 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜3360.98 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券｜-- ｜3201.86 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海分公司 ｜-- ｜2625.95 ｜
｜中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业｜-- ｜2620.58 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-12-01｜3.92 ｜40.00 ｜156.80 ｜中国国际金融股｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司北京｜限公司威海高山｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜建国门外大街证｜街营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜券营业部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2016-04-29｜81570.55 ｜0.00 ｜91.55 ｜0.00 ｜81662.10 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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