601872什么时候复牌？-招商轮船停牌最新消息
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[2022-01-18] (601872)招商轮船:招商轮船关于为下属全资子公司提供担保进展的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2022[005]
招商局能源运输股份有限公司
关于为下属全资子公司提供担保进展的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、担保情况概述
2020 年 4 月 30 日，招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）发布了《关于为全资子公司提供履约担保的公告》（公告编号 2020[034]号），披露公司董事会同意公司为下属全资子公司明华（新加坡）代理有限公司（下称“明华新加坡”）拟与宝钢集团或其下属公司开展的连续航次运输合同（COA）提供不超过 8,800万美元的履约担保，担保期限至 2026 年。
此项担保经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过后，提交
2019 年度股东大会审议。2020 年 5 月 21 日，公司 2019 年度股东大
会批准了此项担保。
二、担保进展情况
此项担保经股东大会批准后，签约主体根据国际形势变化情况，
就合同细节进行了多轮磋商。2022 年 1 月 14 日，公司、明华新加坡、
宝武集团下属子公司等五方签署了运输相关协议，其中明确了公司的
履约担保责任。上述协议履约担保内容与公司 2020 年 4 月 30 日发布
的 2020[034]号公告所披露的内容一致。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布之日（含本次担保），本公司及控股子公司累计对外担保余额为 424,778.26 万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 108.43%；本公司累计对控股子公司提供的担保余额为338,532.41 万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 86.41%；逾期担保数量为零。（按 2020 年末美元对人民币汇率 1:6.5249 计算）
四、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、公司 2019 年度股东大会决议；
3、DEED OF NOVATION（五方协议）。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18] (601872)招商轮船:招商轮船关于新造超灵便型多用途船交付的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2022[006]
招商局能源运输股份有限公司
关于新造超灵便型多用途船交付的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2022 年 1 月 17 日，招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）
通过其下属全资单船公司在扬州仪征接收了 1 艘 6.2 万载重吨级超灵便型多用途船“PACIFIC ENDEAVOR”轮（“明勤”轮）。
该轮为公司第五届董事会第三十四次会议批准建造的 4 艘新型节能环保多用途船舶中的首艘，自带重吊，是主要适用于散杂货运输需求的多用途、通用型节能环保船舶，适合全球航线。
“明勤”轮首航次将装载出口风电设备。
该4艘船舶的订造情况请参见公司于2020年3月28日发布的《招商轮船关于子公司在关联方订造船舶的关联交易公告》，公告编号：2020[018]号。其余 3 艘预计将于近期陆续交付。
本批次新型节能环保多用途船舶绿色、安全、高效、节能，船体结构强度优于普通散货船，配置压载水处理装置，NOx（氮氧化物）排放满足 IMO（国际海事组织）TIER III 要求，CO2（二氧化碳）排放提前满足 EEDI PhaseIII 要求。节能环保型多用途船的陆续交付，
将进一步提升公司干散货船队质量、服务客户的能力、持续盈利能力和节能环保水平。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-15] (601872)招商轮船:招商轮船关于计提预计负债的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2022[004]
招商局能源运输股份有限公司
关于计提预计负债的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
根据《中国企业会计准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经与招商局能源运输股份有限公司（下称 “本公司”或“公司”）审计师信永中和会计师事务所沟通，为真实反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2021年末2项未决诉讼计提预计负债约4,346万元。计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日（以下简称“报告期”）。现将具体情况公告如下：
一、本次计提预计负债基本情况
1、计提依据
《企业会计准则第13号——或有事项》第四条规定：与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
（一）该义务是企业承担的现时义务；
（二）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
（三）该义务的金额能够可靠地计量。
2、计提原因
（1）散货船舶货物诉讼计提预计负债预计不超过998万元
2020年10月份，公司下属全资子公司上海招商明华船务有限公司（下称“上海明华”）某航次租出船舶租家凭保函放货，2021年3月被货主起诉，根据案件进展，预计公司或需赔付不超过998万元人民币，公司将不放弃继续向租家追偿，结果视其资信情况未定。
（2）散货船舶货损计提预计负债预计不超过3,348万元
2021年7月，上海明华下属长航国际海运（亚洲）有限公司某轮发生货损事故，导致部分货物损坏。该事故本公司预计需承担的案件损失为货物等损失合计5,189,411.57美元（折合人民币33,479,488.74元）。该货损事故可能在保险范围之外，公司正积极与保险人沟通，争取获得部分赔偿。
基于会计谨慎性原则，拟对上述两案相应计提预计负债。
二、计提预计负债对公司财务状况的影响
计提上述预计负债将相应减少公司报告期归属于上市公司股东的净利润人民币约 4,346 万元人民币，并相应减少公司报告期期末的资产净值。
三、关于本次计提预计负债的合理性说明
公司认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等
相关规定，本次计提预计负债的金额较小，已经与公司年审会计师和公司独立董事沟通，符合会计谨慎性原则，依据充分。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-13] (601872)招商轮船:招商轮船发行股份购买资产限售股上市流通公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2022[003]
招商局能源运输股份有限公司
发行股份购买资产限售股上市流通公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 920,585,454 股
本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 19 日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为发行股份购买资产限售股
2、发行股份购买资产相关情况
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2017
年 9 月 1 日、2017 年 9 月 28 日分别召开第五届董事会第六次会议、
第五届监事会第五次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过了向中国经贸船务有限公司（下称“经贸船务”）发行 767,154,545 股 A股股份购买其下属四家公司 100%股权事宜。发行价格为 4.675 元/股
（除息调整后）。发行股份购买资产详情请见公司 2017 年 9 月 1 日发
布的相关公告。
称“中国证监会”）出具的《关于核准招商局能源运输股份有限公司向中国经贸船务有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]221 号），中国证监会核准公司向中国经贸船务有限公司发行761,453,821 股股份购买相关资产。
该次发行股份购买资产事宜已于 2018 年 7 月 14 日办理完毕全
部资产过户，并于 2018 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕股份登记手续。详见公司2018年7 月14 日、7 月 21 日发布的 2018[047]、2018[048]号公告。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况及限售股份数量变化情况
1、股本变化情况
（单位：股）
时间 事 项 变动前 变动数量 变动后 备注
2018 年 7 发行股份购买资 5,299,458,112 767,154,545 6,066,612,657
月 产
2020 年 1 非公开发行股份 6,066,612,657 673,507,457 6,740,120,114
月
2021 年 5 年度公积金转增 6,740,120,114 1,348,024,023 8,088,144,137 正在办理工商
月 股份 变更手续
2021 年 7 股权激励行权 8,088,144,137 19,697,664 8,107,841,801 因股权激励分
月和 12 月 三年行权，第一
期行权增加股
份尚未办理工
商变更手续。
2、限售股份数量变化情况
2021年5月10日召开的公司2020年年度股东大会批准公司2020年度除发放现金红利之外还以资本公积金向全体股东每股转增 0.2
股。2020 年度利润分配方案已于 2021 年 6 月 24 日实施完毕。上述
767,154,545 股股份因转增原因变更为 920,585,454 股。因转增衍生取得的股份亦需遵守公司关于股份锁定期的承诺。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
1、原承诺内容
在该次发行股份购买资产中，经贸船务承诺：“1、本公司因本次收购取得的招商轮船股份自登记至本公司名下之日起 36 个月内不得转让。但前述锁定期届满之时，若本公司因未能达到招商轮船与本公
司在 2017 年 9 月 1 日签署的《盈利预测补偿协议》约定而须向招商
轮船履行股份补偿义务，且该等义务尚未履行完毕的，上述锁定期延长至本公司在《盈利预测补偿协议》项下的股份补偿义务履行完毕之日。2、本次交易完成后 6 个月内如招商轮船股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价格，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价格的，经贸船务持有招商轮船股票的锁定期自动延长至少 6 个月。在锁定期内因招商轮船分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的招商轮船股份亦遵守上述锁定期的承诺。”
2.相关锁定股份内部转让及相关承诺继承的情况
2018 年 11 月 13 日，本公司发布《关于实际控制人下属全资子
公司之间拟协议转让所持本公司部分股权的提示性公告》（公告编号：2018[078]号），披露本公司控股股东招商局轮船有限公司（下称“招
商局轮船”）已于 2018 年 11 月 12 日与其控股子公司经贸船务签署
股份转让协议，招商局轮船受让经贸船务持有的本公司 767,154,545
股 A 股股份。此次股份转让的过户登记手续已于 2019 年 6 月 5 日办
理完毕。详见公司 2019 年 6 月 6 日发布的 2019[059]号公告。
招商局轮船在股份转让协议中承诺：“自标的股份过户完成之日
起，乙方承诺履行甲方在 2017 年 9 月 1 日签署的《盈利预测补偿协
议》项下的盈利承诺和补偿义务，并遵守甲方在 2017 年 9 月 1 日签
署的《发行股份购买资产协议》第 2.3.5 条项下的标的股份锁定期承诺。”
根据上述承诺，招商局轮船继续履行经贸船务关于股份锁定期限的所有承诺。
3、承诺期延长的情况
经公司董事会核查，截至原承诺期届满时，公司股价存在连续20个交易日收盘价低于该次发行股份购买资产的股票发行价的情形，触发股份锁定延期条件，上述相关股份锁定期自动延长 6 个月。公
司及时披露了承诺期延长的情况，详情请见公司 2021 年 7 月 15 日发
布的《招商轮船关于控股股东所持部分股份延长锁定期的公告》公告编号 2021 [045]号。
限售期内，经贸船务、招商局轮船严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，中信证券就招商轮船本次限售股份解除限售事项发表核查意见如下：
1、上市公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次拟解除股份限售的股东不存在违反经贸船务在上市公司发行股份购买资产暨关联交易中、招商局轮船在受让经贸船务股份中所做出的承诺的情形。
3、本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定。
4、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
5、中信证券对本次限售股份解除限售事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 920,585,454 股。
本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 19 日。
本次限售股上市流通明细清单：
（单位：股）
序号 股东名称 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通数 剩余限售股数
数量 司总股本比例 量（单位：股） 量
1 招商局轮船有限 1,368,346,648 16.88% 920,585,454 447,761,194
公司
七、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的 国有法人股 1,368,346,648 -920,585,454 447,761,194
流通股份 有限售条件的流通股份合计 1,368,346,648 -920,585,454 447,761,194
无限售条件的 人民币普通股（A 股） 6,739,495,153 +920,585,454 7,660,080,607
流通股份 无限售条件的流通股份合计 6,739,495,153 +920,585,454 7,660,080,607
股份总额 8,107,841,801 - 8,107,841,801
八、上网公告附件
中介机构核查意见。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-06] (601872)招商轮船:招商轮船董事及高级管理人员股权激励所获股票持有期满后集中竞价减持股份计划的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2022-002
招商局能源运输股份有限公司董事及高级管理人员
股权激励所获股票持有期满后集中竞价减持
股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
截至本公告披露日，招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事、高级管理人员合计持有本公司股份 3,616,440 股，
占公司总股本比例为 0.0446%
根据上海证券交易所发布的《上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》的规定，谢春林先生等董事及高级管理人员
计划自本公告发布之日起的十五个交易日后至未来 6 个月内，通过集
中竞价方式合计减持不超过 90.42 万股，减持股份占公司总股本比例
不超过 0.0112%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
董事、监事、高级
谢春林 388,080 0.0048% 其他方式取得：388,080 股
管理人员
董事、监事、高级
宋德星 299,040 0.0037% 其他方式取得：299,040 股
管理人员
王永新 董事、监事、高级 388,080 0.0048% 其他方式取得：388,080 股
管理人员
董事、监事、高级
苏新刚 388,080 0.0048% 其他方式取得：388,080 股
管理人员
董事、监事、高级
赵耀铭 311,640 0.0038% 其他方式取得：311,640 股
管理人员
董事、监事、高级
邓伟栋 357,600 0.0044% 其他方式取得：357,600 股
管理人员
董事、监事、高级
吕胜洲 331,800 0.0041% 其他方式取得：331,800 股
管理人员
董事、监事、高级
闫武山 311,640 0.0038% 其他方式取得：311,640 股
管理人员
董事、监事、高级
徐晖 311,640 0.0038% 其他方式取得：311,640 股
管理人员
董事、监事、高级
丁磊 270,480 0.0033% 其他方式取得：270,480 股
管理人员
董事、监事、高级
孔康 258,360 0.0032% 其他方式取得：258,360 股
管理人员
另：孔康先生所持公司股票中，除通过股票期权行权所得公司股票 242,400 股之外，还包括
其 2021 年 1 月 29 日通过二级市场购入公司股票 13,300 股，以及获公司 2020 年度利润分
配转增股份 2,660 股。
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、集中竞价减持计划的主要内容
减持合 拟减持
股东名 计划减持数 计划减持 减持方 竞价交易减
理价格 股份来 拟减持原因
称 量（股） 比例 式 持期间
区间 源
谢春林 不 超 过 ： 不 超 过 ： 竞 价 交 2022/1/27 ～ 按市场价 股 票 期 下一阶段行权及
易减持，
97,020 股 0.0012% 不超过： 2022/7/26 格 权行权 缴纳股权激励所
97,020
股 得税资金需求
宋德星 不 超 过 ： 不 超 过 ： 竞 价 交 2022/1/27 ～ 按市场价 股 票 期 下一阶段行权及
易减持，
74,760 股 0.0010% 不超过： 2022/7/26 格 权行权 缴纳股权激励所
74,760
股 得税资金需求
王永新 不 超 过 ： 不 超 过 ： 竞 价 交 2022/1/27 ～ 按市场价 股 票 期 下一阶段行权及
易减持，
97,020 股 0.0012% 不超过： 2022/7/26 格 权行权 缴纳股权激励所
97,020
股 得税资金需求
苏新刚 不 超 过 ： 不 超 过 ： 竞 价 交 2022/1/27 ～ 按市场价 股 票 期 下一阶段行权及
易减持，
97,020 股 0.0012% 不超过： 2022/7/26 格 权行权 缴纳股权激励所
97,020
股 得税资金需求
赵耀铭 不 超 过 ： 不 超 过 ： 竞 价 交 2022/1/27 ～ 按市场价 股 票 期 下一阶段行权及
易减持，
77,910 股 0.0010% 不超过： 2022/7/26 格 权行权 缴纳股权激励所
77,910
股 得税资金需求
邓伟栋 不 超 过 ： 不 超 过 ： 竞 价 交 2022/1/27 ～ 按市场价 股 票 期 下一阶段行权及
易减持，
89,400 股 0.0012% 不超过： 2022/7/26 格 权行权 缴纳股权激励所
89,400
股 得税资金需求
吕胜洲 不 超 过 ： 不 超 过 ： 竞 价 交 2022/1/27 ～ 按市场价 股 票 期 下一阶段行权及
易减持，
82,950 股 0.0011% 不超过： 2022/7/26 格 权行权 缴纳股权激励所
82,950
股 得税资金需求
闫武山 不 超 过 ： 不 超 过 ： 竞 价 交 2022/1/27 ～ 按市场价 股 票 期 下一阶段行权及
易减持，
77,910 股 0.0010% 不超过： 2022/7/26 格 权行权 缴纳股权激励所
77,910
股 得税资金需求
徐晖 不 超 过 ： 不 超 过 ： 竞 价 交 2022/1/27 ～ 按市场价 股 票 期 下一阶段行权及
易减持，
77,910 股 0.0010% 不超过： 2022/7/26 格 权行权 缴纳股权激励所
77,910
股
[2022-01-05] (601872)招商轮船:招商轮船关于高管辞职的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2022[001]
招商局能源运输股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）董事会于2021年12月31日收到公司高级顾问张保良先生的书面辞职报告。张保良先生因工作变动原因，申请辞去公司高级顾问职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。
张保良先生在公司任职多年，在公司重组上市、战略发展、船队建设、法律合规、专业技术人员培养等方面作出了杰出贡献，董事会谨对张保良先生表示衷心的感谢！
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-31] (601872)招商轮船:招商轮船关于现金收购中外运集装箱运输有限公司100%股权资产交割情况的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[077]
招商局能源运输股份有限公司
关于完成收购中外运集装箱运输有限公司 100%股权
资产交割情况的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2021年10月29日召开了第六届董事会第九次会议、2021年12月29日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购中外运集装箱运输有限公司100%股权暨关联交易的议案》。本次交易的具体情况请见公司于2021年10月30日披露的《关于现金收购中外运集装箱运输有限公司100%股权暨关联交易的公告》，公告编号2021[063]号（如无特别说明，本公告中有关简称与《关于现金收购中外运集装箱运输有限公司100%股权暨关联交易的公告》中的有关简称相同）。
截至本公告披露日，本次收购中外运集运股权的资产交割具体情况公告如下：
公司与招商局集团下属全资子公司中国经贸船务有限公司，于
2021年10月29日签署了股权转让协议，协议内容与公司2021[063]号公告披露一致。
公司已按股权转让协议约定向转让方支付了全部股权转让款202,213.72万元人民币并完成了中外运集运的管理权交接，后续将开展中外运集运的公司章程修订、工商变更登记手续等工作。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021年12月31日
[2021-12-30] (601872)招商轮船:招商轮船2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021-076
招商局能源运输股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区太子路 1 号新时代广场 13 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,921,255,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.0312
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长谢春林先生因遵守防疫规定无法主持会议，副董事长吴泊先生、副董事长宋德星先生因工作原因无法主持会议，经过半数以上董事同意，推选董事邓伟栋先生主持会议。鉴于防控新冠疫情的需要，部分董事、监事及公司高管
通过网络方式参加会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 5 人，副董事长吴泊先生、副董事长宋德星先生、
董事王永新先生、董事苏新刚先生、董事钟富良先生，独立董事张良先生、
独立董事盛慕娴女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孔康先生出席会议；财务总监吕胜洲先生、副总经理闫武山先生、
副总经理丁磊先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,921,156,987 99.9983 98,520 0.0016 100 0.0001
2、 议案名称：关于现金收购中外运集装箱运输有限公司 100%股权暨关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,521,727,084 99.9789 298,160 0.0195 21,800 0.0016
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于变更公司 426,48 99.9768 98,520 0.0230 100 0.0002
注册资本并相 4,713
应修改公司章
程的议案
2 关于现金收购 426,26 99.9249 298,16 0.0698 21,800 0.0053
中外运集装箱 3,373 0
运输有限公司
100%股权暨关
联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 为特别决议案，需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意即为通过。
本次会议议案 2 为普通决议案，需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即为通过，该议案为关联交易议案，关联股东招商局轮船有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：魏伟、杨楚寒
2、律师见证结论意见：
招商局能源运输股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人的资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
招商局能源运输股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-18] (601872)招商轮船:招商轮船关于签署开展LNG船项目合作意向书的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[075]
招商局能源运输股份有限公司
关于签署开展 LNG 船项目合作意向书的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
2021 年 12 月 17 日，招商局能源运输股份有限公司（下称“公
司”或“本公司”）与中国船舶集团有限公司（下称“中船集团”）
旗下大连船舶重工集团有限公司（下称“大船重工”）联合中
国船舶工业贸易有限公司（下称“中船工贸”）在中船集团上
海新总部签署了 17.5 万立方米大型液化天然气（LNG）运输
船建造合作意向书；
本次签署的协议属于意向性的约定，具体的合作内容和实施
细节尚待进一步落实和明确，公司将密切关注本协议涉及的
后续事宜，严格按照有关规定履行公司决策审批程序和信息
披露义务。
本意向书的签署不会对公司本年度财务状况、经营成果产生
重大影响。
一、意向书签订的基本情况
为了适应低碳环保、绿色船舶趋势，进一步拓展公司清洁能源和低碳零碳能源运输业务，公司拟与中船集团进一步加强战略合作。
2021 年 12 月 17 日，公司在中船集团上海新总部与中船集团旗下大
船重工和中船工贸三方签署了大型液化天然气（LNG）运输船建造合作意向书。
二、意向书的主要内容
1、公司拟在大船重工订造 2 艘 17.5 万立方米 MarkIII Flex 型
LNG 船。
2、该 2 艘大型 LNG 船预计总投资不超过 3.8 亿美元；
3、在此基础上，公司拟与中船集团进一步加强 LNG 船投资和运营等方面的合作；
4、本意向书自签署之日起生效，有效期 6 个月。在完成各自前期工作基础上，双方积极推动技术和商务谈判进程，并及时履行各自内部审批程序。
三、对公司的影响
本次合作意向书的签署是公司与大船集团在液化天然气（LNG）运输船建造项目上合作的基础和开端。双方同意共同致力于巩固与深化长期、稳定的互利合作，积极发挥各自优势，促进共同发展。
本次拟合作建造及运营的大型LNG船将采用最新型LNG双燃料低速主机，燃油模式和燃气模式均可以满足国际海事组织最严苛排放标准，有利于公司进一步打造节能环保的现代化绿色船队。
本意向书所述项目成功落地将有助于公司进一步拓展清洁能源
运输业务，但不会对公司本年度财务状况、经营成果产生重大影响。
四、重大风险提示
1、本意向书属于双方合作意愿和基本原则的意向性初步约定，项目实施具有不确定性；
2、本意向协议作为各方推进工作的依据，正式的开展尚需公司持续评估，进行项目可行性分析论证后，再行签署正式的协议；
3、本意向书涉及的投资事项，公司将根据相关法律法规要求履行审批程序并及时披露。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-14] (601872)招商轮船:招商轮船关于为下属全资子公司提供担保的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[074]
招商局能源运输股份有限公司
关于为下属全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：中国能源运输有限公司（下称“中国能源运输”），
为本公司境外全资子公司。
本次担保金额为 2 亿美元；（本次担保实际为中国能源运输提
供的担保余额为 2 亿美元，本次担保前公司为中国能源运输
有限公司的下属全资子提供的担保余额为 3.4867 亿元）
公司对外担保逾期的累计数量为零。
一、担保情况概述
为保证公司油轮船队正常生产经营，公司下属全资子公司中国能
源运输（香港注册）2021 年 12 月 10 日向中国进出口银行（下称“进
出口银行”）借款 2 亿美元，双方约定借款期限三年，利息为 ALL-INLIBOR+90bp（全成本口径的伦敦同业拆借利率+0.9%)，由公司全资子公司招商局能源运输投资有限公司（下称“BVI 公司”）提供信用
担保。上述借款用于补充油轮船队流动资金。
同日，BVI 公司与进出口银行签署信用担保协议，保证中国能源运输在进出口银行的该笔借款按时还本付息。
二、被担保人基本情况
中国能源运输有限公司
董事：王永新、胡斌、吴建移
注册地址：香港中环干诺道 168-200 号信德中心招商局大厦 32
楼
经营范围：海上运输
中国能源运输截至 2020 年底总资产 4,214,891,480.71 美元，负
债总额 2,004,628,220.59 美元，净资产 2,210,263,260.12 美元；2020年营业收入 1,202,193,947.83 美元、净利润 379,614,974.99 美元。
三、担保授权及担保额度使用情况
公司第六届董事会第四次会议和 2020 年年度股东大会已对公司年度担保额度进行了授权。公司董事会和股东大会同意公司在 2021
年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日期限内，为全资子公司承担新增的担
保责任不超过 7.666 亿美元，为控股子公司承担新增的担保责任不超
过 2 亿元人民币。担保授权详情请见公司于 2021 年 3 月 28 日发布的
2021[024]号公告。
2021 年 6 月 10 日，公司为全资子公司招商轮船散货船控股有限
公司（下称“散货控股”）提供新增担保 2 亿美元（详见公司 2021 年6 月 10 日发布的 2021[035]号公告）。上述担保协议签署后，公司实际
使用的融资额度为 1 亿美元，公司为全资子公司散货控股及其全资子公司提供的担保金额为 1 亿美元，详见公司同日发布的 2021[073]号公告。
2021 年 7 月 15 日，公司为境外全资子公司中国能源运输下属的
全资单船公司提供了新增担保 3.4867 亿美元（详见公司 2021 年 7 月
17 日发布的 2021[047]号公告）。
本次担保协议签署前，公司在授权期限内为全资子公司已提供担保额度为 4.4867 亿美元，剩余额度 3.1793 亿美元，本次担保未超过股东大会的授权额度。
四、担保协议的主要内容
担保金额：2 亿美元。
担保期限：借款期限三年，担保期限从担保协议生效之日起至借款归还之日止。
担保性质：连带保证。
担保责任：保证被担保人按时还本付息，如被担保人不能按时还款，担保人有责任在担保金额范围内还本付息。
五、董事会意见
上述担保事项已获得公司2021 年3月24日召开的第六届董事会
第四次会议、2021 年 5 月 10 日召开的 2020 年年度股东大会的授权。
相关董事会意见、独立董事意见请见公司 2021年3 月26 日发布的《招商轮船关于为下属全资、控股子公司新增担保额度的公告》，公告编
号 2021[024]号。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布之日（含本次担保），本公司及控股子公司累计对外担保余额为 415,978.26 万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 106.18%；本公司累计对控股子公司提供的担保余额为329,732.41 万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 84.16%；逾期担保数量为零。（按 2020 年末美元对人民币汇率 1:6.5249 计算）
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司 2020 年年度股东大会决议；
3、担保协议。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (601872)招商轮船:招商轮船关于为下属全资子公司提供担保进展的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[073]
招商局能源运输股份有限公司
关于为下属全资子公司提供担保进展的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）2021 年 6 月 10
日发布《关于为下属全资子公司提供担保的公告》（公告编号 2021[073]
号），披露 China VLOC Company Limited（下称“CHINA VLOC”，
系招商轮船散货船控股有限公司的全资子公司）与中国工商银行（亚洲）有限公司（下称“工银亚洲”）签署借款 2 亿美元的融资协议，由公司全资子公司招商局能源运输投资有限公司为 CHINA VLOC 提供担保，担保金额为 2 亿美元。
CHINA VLOC 与工银亚洲签署的融资协议为授权融资协议，根
据 CHINAVLOC 经营情况，CHINAVLOC 仅使用融资额度 1 亿美元，
公司为 CHINA VLOC 提供的担保额度实际为 1 亿美元。据此，公司
将提供给全资子公司招商轮船散货船控股有限公司及其下属公司的担保额度由 2 亿美元调整至 1 亿美元。
截至本公告发布之日（含本次调整），本公司及控股子公司累计对外担保余额为 395,978.26 万美元，占本公司最近一期经审计净资产
比例为 101.07%；本公司累计对控股子公司提供的担保余额为309,732.41 万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 79.06%；逾期担保数量为零。（按 2020 年末美元对人民币汇率 1:6.5249 计算）
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (601872)招商轮船:招商轮船关于发行股份购买资产减值测试报告的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[071]
招商局能源运输股份有限公司
关于发行股份购买资产减值测试报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017 年 9 月 1 日，招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）与中国经贸船务有限公司（以下简称“经贸船务公司”）就收购恒祥控股有限公司（以下简称“恒祥控股”）、中国经贸船务（香港）有限公司（以下简称“经贸船务香港”）、深圳长航滚装物流有限公司（已更名为“深圳招商滚装运输有限公司”，以下简称“深圳滚装”）、上海长航国际海运有限公司（已更名为“上海招商明华船务有限公司”，以下简称“长航国际”）（以下合称“标的公司”）100%股权事宜签署了《盈利预测补偿协议》。根据《盈利预测补偿协议》，在盈利预测承诺期届满时，由招商轮船聘请会计师事务所对目标资产（定义见下文）进行减值测试。本次重组盈利预测承诺期已于2020 年度届满，为此公司已聘请会计师事务所对目标资产进行了减值测试。
一、 本次减值测试报告的董事会审议程序
公司于 2021 年 12 月 13 日召开第六届董事会第十一次会议，审
试的议案》，关联董事宋德星、赵耀铭、邓伟栋回避表决，其余董事9 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同意的独立意见。
二、 前次重大资产重组的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局能源运输股份有限公司向中国经贸船务有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可（2018）221 号）核准，本公司向经贸船务公司发行 767,154,545 股股票购买其持有的恒祥控股 100%股权、深圳滚装 100%股权、长航
国际 100%股权及经贸船务香港 100%股权。截至 2018 年 7 月 13 日，
四家公司己全部完成股权变更至本公司名下的登记手续。
三、 关于本次交易的相关承诺
（一）业绩承诺情况
2017 年 9 月 1 日，本公司与经贸船务就收购标的公司 100%股权
事宣签署了《盈利预测补偿协议》，经贸船务同意在本次收购完成后，对标的公司持有的（1）中国能源运输股份有限公司 49%股权、（2）深圳滚装 100%股权、（3）长航国际 100%股权以及（4）中国外运长航活畜运输有限公司 41.5%股权资产（以下简称“目标资产”）在承诺期内相应的会计年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的合计净利润（以下简称“承诺净利润”）作出承诺，并就实际盈利数不足承诺数向招商轮船进行补偿。经贸船务承诺本公司自本次收购的交割日起连续三个会计年度〈以下简称“承诺期”）内目标资产的承
诺净利润如下：
年度 承诺净利润
2018 年度 35,898.56 万元人民币
2019 年度 41,774.92 万元人民币
2020 年度 75,922.07 万元人民币
补偿期间为本次交易实施完毕后的三年（含实施完毕当年），即2018 年、2019 年、2020 年，在每一会计年度结束后四个月内由本公司聘请的会计师事务所就经贸船务承诺的目标资产净利润实现情况出具专项审核意见（以下简称“专项审核意见”），并以经其审计的所有目标资产在承诺期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的合计净利润数额为目标资产的实际合计净利润数（以下简称“实际净利润”）。若相关专项审核意见系针对目标资产所在的企业作为整体计算其实际净利润的，则相关目标资产的实际净利润应为该等目标资产占前述企业中的持股比例对应的相应部分。
根据会计师事务所出具的专项审核意见，若所有目标资产在承诺期内相应年度的实际净利润数低于其当期承诺净利润数，则就该年度实际净利润数与承诺净利润数之间的差额部分，经贸船务应当以其尚未出售的招商轮船股份向招商轮船进行补偿，具体如下：
（1）经贸船务当期就全部目标资产利润差额应补偿股份数的计算公式为：
应补偿股份数=（目标资产截至当期期末累积承诺净利润数-目标资产截至当期期末累积实现净利润数）÷目标资产在补偿期限内各年
的承诺净利润数总和×新增对价股份总数-累积己补偿股份数量。
（2）若计算的当期应补偿股份数出现小数的情况，则舍去小数取整数作为经贸船务当期应补偿股份的数。
（3）招商轮船在截至当期期末的承诺期内实施转增或股票股利分配、股份拆细或股份合并等除权事项的，则应补偿股份数做相应调整。例如，在转增或送股情形下的调整后应补偿股份数的计算方式如下：
调整后应补偿股份数=应补偿股份数×（1＋转增或送股的比例）
（4）经贸船务向招商轮船进行补偿以其根据《发行股份购买资产协议》的约定在本次收购中取得新增对价股份总数为上限，经贸船务用于补偿的股份仅限于经贸船务在本次收购中取得的新增对价股份中尚未出售部分。在承诺期间各会计年度内，依据上述计算公式计算出来的当期应补偿的股份数量小于零时，按零取值，即己经补偿的股份不冲回。
（5）经贸船务在承诺期内就应补偿股份己获分配的现金股利应作相应返还（该等返还不应视为经贸船务已经支付等额的补偿款，也不影响经贸船务实际应补偿的总金额），计算公式为：
返还金额=当期应补偿股份截至补偿前每股己获得的现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数
（6）应补偿股份由招商轮船以 1 元总价回购并注销。
（二）减值测试补偿承诺
在承诺期届满时，由招商轮船聘请会计师事务所对目标资产进行
减值测试，并出具目标资产减值测试报告。如目标资产期末减值额/
本次收购价款>补偿期限内已补偿股份总数/新增对价股份总数，则经
贸船务应当对招商轮船就目标资产减值部分另行补偿，补偿方式为：
经贸船务应当先以其届时持有的新增对价股份总数（含转增和送股的
股份）中尚未出售部分补偿，股份不足以补偿部分由经贸船务以现金
方式支付，具体如下：
（1）补偿股份数量为：
目标资产减值部分应当补偿的股份数量=目标资产期末减值额/
发行价格－补偿期限内已补偿股份总数
（2）股份不足补偿的部分，由经贸船务以现金补偿，补偿的现
金金额为：另需补偿的现金金额＝（目标资产减值部分应当补偿的股
份数量－目标资产减值部分实际补偿的股份数量）×本次发行价格
（3）前述减值额为目标资产作价减去承诺期届满时目标资产的
评估值并扣除补偿期限内目标资产股东增资、减资、接受赠与以及利
润分配的影响。
四、标的资产承诺业绩实现情况
标的资产业绩承诺考核期归属于母公司股东的净利润（扣除非经
常性损益）的实现情况：
单位：人民币万元
项目名称 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2018-2020 年度
承诺数 35,898.56 41,774.92 75,922.07 153,595.55
实现数 44,137.59 73,012.70 70,428.40 187,578.69
实现数减去承诺 8,239.03 31,237.78 -5,493.67 33,983.14
的差额
五、减值测试的过程
1、委托前，本公司对中通诚的评估资质、评估能力及独立性等
情况进行了了解，未识别出异常情况。
2、中通诚根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等相
关情况，在分析市场法、收益法和资产基础法三种资产评估方法的适
用性后，在本次评估中采用收益法和资产基础法对长航国际 100%股
权和深圳滚装 100%股权的价值进行评估，并选择收益法的评估结果
作为最终评估结论。采用资产基础法对恒祥控股 100%股权和经贸船
务香港 100%股权的价值进行评估，并以此评估结果作为最终评估结
论。估值结果汇总表如下：
估值基准日：2020 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
项目公司 账面价值 估值 增减值 增值率
A B C=B-A D=C/AX100%
1 中国经贸船务（香港）有限 2,182.31 31,419.61 29,237.30 1,339.74%
公司
2 恒祥控股有限公司 360,478.44 360,478.44 0.00 0.00%
3 上海招商明华船务有限公司 212,282.49 383,593.19 171,310.70 80.70%
4 深圳招商滚装运输有限公司 112,895.63 129,131.85 16,236.22 14.38%
合计 687,838.87 904,623.09 216,784.22 31.52%
3、根据中通诚出具的《资产评估报告》所述，目标资产于 2020
年 12 月 31 日合并口径的股东全部权益估值结果为 904,623.09 万元，
高于目标资产的交易价格 358,644.75 万元。自 2018 年 7 月 31 日（过
户日）至 2020 年 12 月 31 日止期间增资、减资、接受赠与以及利润
分配影响金额为 95,567.14 万元，其中：本公司对长航国际增资 80,000万元，对深圳滚装增资 37,000 万元；深圳滚装向股东分配利润21,432.86 万元。
4、本次减值测试过程中，本公司己向中通诚履行了以下工作：
（1）己充分告知中通诚本次评估的背景、目的等必要信息。
（2）对于存在不确定性或不能确认的事项，需要及时告知并在其《资产评估报告》中充分披露。
5、本公司对于评估所使用的评估假设、评估参数进行了复核，未识别出异常情况。
6、本公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对减值测
[2021-12-14] (601872)招商轮船:招商轮船第六届监事会第九次会议决议公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[070]
招商局能源运输股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2021年12月7 日以电子邮件或传真的方式送达各位监
事，会议于 2021 年 12 月 13 日以书面审议方式召开。公司监事会主
席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。
出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案：
一、关于公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试的议案
监事会认为：公司按照相关规定及协议约定对 2017 年收购的资产进行减值测试，信永中和会计师事务所委托中通诚资产评估有限公司对标的企业股东权益市场价值进行资产评估并出具评估报告，并且
依据评估结果出具了专项减值测试报告。董事会审议该报告时关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见，审议程序符合法律法规规定的要求，未发现有违反规定、损害公司及股东利益的情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (601872)招商轮船:招商轮船第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[069]
招商局能源运输股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十一次会议的通知于 2021 年 12 月 7 日以专人书面送达、电子邮
件或传真的方式送达各位董事，会议于 2021 年 12 月 13 日以书面审
议方式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及公司章程的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
一、关于公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试的议案；
2017 年公司实施了发行股份购买资产暨关联交易项目，公司与资产出售方中国经贸船务有限公司签署的《盈利预测补偿协议》约定，在业绩承诺期届满时需对标的资产进行减值测试。近期，公司依照约
定聘请了信永中和会计师事务所对标的资产进行减值测试。根据信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2021SZAA40490 号《关于公司发行股份购买资产减值测试报告的专项审计报告》及中通诚资产评估有限
公司出具的《资产评估报告》所述，目标资产于 2020 年 12 月 31 日
合并口径的股东全部权益估值结果为 904,623.09 万元，高于目标资产
的交易价格 358,644.75 万元。自 2018 年 7 月 31 日（过户日）至 2020
年 12 月 31 日止期间增资、减资、接受赠与以及利润分配影响金额为95,567.14 万元。目标资产没有减值迹象。经审议，董事会认为该报告客观、真实、准确的反应了标的资产状况，董事会对该报告无异议。报告详情请见公司发布的公告《关于发行股份购买资产减值测试报告的公告》，公告编号 2021[071]号。
关联董事宋德星、赵耀铭、邓伟栋回避表决。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同意的独立意见。
二、关于内部调剂全资子公司担保额度的议案
公司 2020 年度股东大会授权公司在 2021 年 5 月 1 日至 2022 年
4 月 30 日期限内为全资子公司新增担保额度 7.666 亿美元。董事会同
意将全资子公司招商轮船散货船控股有限公司截至目前尚未使用的3.49 亿美元担保额度调剂至全资子公司中国能源运输有限公司使用，0.1 亿美元担保额度调剂至全资子公司上海招商明华船务有限公司使
用。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
四、关于修订公司《战略管理制度》的议案
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案
董事会同意于2021年12月29日召开公司2021年第一次临时股东大会。股东大会会议通知详情请见公司发布的《招商局能源运输股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知》，公告编号2021[072]号。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
此外，根据国资监管部门的相关文件要求，公司第六届董事会战略发展委员会近日召开会议，审议《关于进一步落实完善董事会职权实施方案的议案》。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (601872)招商轮船:招商轮船2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021-072
招商局能源运输股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：深圳市南山区太子路 1 号新时代广场 13 楼会议室。鉴于防控新
冠肺炎疫情的需要，公司部分董事、监事及高管拟通过视频方式参加会议。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的 √
议案
2 关于现金收购中外运集装箱运输有限公司 √
100%股权暨关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 具体内容已于 2021 年 7 月 3 日披露，公告编号 2021[038]号、议案 2
具体内容已于 2021 年 10 月 30 日披露，公告编号 2021[061]号、2021[063]号。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
应回避表决的关联股东名称：招商局轮船有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601872 招商轮船 2021/12/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
一）登记方式
1．出席会议的个人股东凭身份证、股东账户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续。
2．法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。
3．拟出席本次会议的股东应持上述资料文件以来人、邮递、传真或电邮方式送 达登记地点进行登记。
（二）登记时间
本次会议的登记时间为 2021 年 12 月 22 日至 12 月 28 日之间，每个工作日
的上午 10 点至下午 5 点。
（三）登记地点
本次会议的登记地点为：上海市浦东新区国展路 777 号中外运上海大厦 7
楼；香港上环信德中心招商局大厦 32 楼。
（四）登记邮箱
本次会议的登记邮箱地址为：xuaa@cmhk.com
（五）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求
1．凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，
其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。
2．股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前 24 小时交到会议登记地点方为有效
六、 其他事项
1、本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
2、会议联系人：董事会办公室
联系电话：0755-88237039 021-68301260
3、按照上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》（上证函〔2020〕202 号），公司鼓励全体股东优先通过网络投票方式参与投票表决。请现场参会人员做好个人防护。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
招商局能源运输股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 12 月 29 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更公司注册资本并相
应修改公司章程的议案
2 关于现金收购中外运集装箱
运输有限公司 100%股权暨关
联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-11] (601872)招商轮船:招商轮船关于VLCC新船交付的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[068]
招商局能源运输股份有限公司
关于 VLCC 新船交付的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2021年12月10日，招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）
通过下属全资单船公司在大连接收了 1 艘 30.7 万载重吨的 VLCC 油
轮“凯锦”轮。
该轮为公司第五届董事会第三十一次会议批准建造 4 艘 VLCC
船舶的第 3 艘，为新一代节能环保型原油船，符合最新船舶建造规范，比非节能环保型船降低油耗约 25%，环保相关指标也明显改善。该 4
艘 VLCC 订单情况请参见公司于 2019 年 12 月 4 日发布的《招商轮
船购建 VLCC 油轮公告》，公告编号：2019[093]号。
“凯锦”轮交付后，公司油轮船队节能环保型船舶比例进一步增加，有助于进一步提升公司油轮船队的市场竞争力和绿色环保指标。截止本公告发布之日，公司拥有营运中的 VLCC 53 艘（其中租入船
1 艘），订单 3 艘；Aframax 油轮 5 艘，订单 1 艘。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-04] (601872)招商轮船:招商轮船关于收购中外运集装箱运输有限公司100%股权资产评估备案结果的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[067]
招商局能源运输股份有限公司
关于收购中外运集装箱运输有限公司100%股权资产评估备案结果的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于现金收购中外运集装箱运输有限公司100%股权暨关联交易并提交股东大会审议的议案》。本次交易的具体情况请见公司于2021年10月30日披露的《关于现金收购中外运集装箱运输有限公司100%股权暨关联交易的公告》，公告编号2021[063]号。
公司聘请中水致远资产评估有限公司对本次交易涉及的中外运集装箱运输有限公司股东100%股权价值进行评估，并出具了相关资产评估报告。
近日，公司收到招商局集团有限公司（国资监管机构授权机构）下发的《关于对招商轮船拟收购经贸船务所持外运集运股权项目资产评估结果进行确认和备案的批复》。根据该批复，本次交易涉及的资产评估报告已经招商局集团有限公司备案，经备案的资产评估结果与公司 2021年10月30日披露的《关于现金收购
中外运集装箱运输有限公司100%股权暨关联交易的公告》所载资产评估结果一致。
本次交易尚需公司股东大会审议通过，与本次交易有利害关系的关联股东将在公司股东大会上对本次交易议案回避表决，公司拟于近日召开股东大会，并及时公告会议决议情况，请投资者关注公司后续公告。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021年12月4日
[2021-12-01] (601872)招商轮船:招商轮船关于出售非节能环保型油轮的公告
1
证券代码：
601872 证券简称：招商轮船 公告编号： 20 21 0 66
招商局能源运输股份有限公司
关于
出售非节能环保型油轮 的 公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
重要内容提示：
? 本公司近日与独立第三方签署了出售1艘非节能环保型油轮 的协议 。
? 买方SKOPELOS MARITIME CORPORATON为独立第三方，本次交易不构成关联交易。
? 本次交易预计产生约折合人民币3,265万元资产处置收益。
? 本次交易未构成重大资产重组；交易实施不存在重大法律障碍。
经
招商局能源运输股份有限公司（下称 本公司 ””）第 六 届董事会
第 十 次会议批准，本公司 近日 在境外通过 下属单船公司 与 独立第三方
SKOPELOS MARITIME CORPORATON签订了出售 1 艘 VLCC 油轮
的协议 。 基本情况如下：
一、
交易概述
本公司下属境外单船公司
近日 与 独立第三方 SKOPELOS MARITIME CORPORATON签订了 1 艘 29.7 万载重吨非节能环保型
VLCC 油轮的相关买卖协议 ，买卖双方基于市场原则，经友好协商
2
约定协议总价折合人民币约
约定协议总价折合人民币约24,610.7424,610.74万元万元（含佣金）。（含佣金）。((以以20212021年年1010月月3131日美元兑人民币汇率日美元兑人民币汇率1:6.39241:6.3924计算计算))
该买家与本公司无关联关系，此交易不构成本公司的关联交易。
该买家与本公司无关联关系，此交易不构成本公司的关联交易。
二、交易对方情况介绍
二、交易对方情况介绍
SKOPELOS MARITIME CORPORATON在利比里亚注册成立。在利比里亚注册成立。主要从事海上货物运输等业务。主要从事海上货物运输等业务。
三、交易标的基本情况
三、交易标的基本情况
本次出售
本次出售的的““凯珊凯珊””轮轮为为非节能环保型非节能环保型VLCCVLCC油轮油轮，由，由上海江南长上海江南长兴造船有限责任公司兴造船有限责任公司建造建造，，交付交付时间为时间为20102010年年11月，载重吨为月，载重吨为297,224.56DWT297,224.56DWT。。船舶按造船合同价船舶按造船合同价5%5%计提残值，采取直线法提取计提残值，采取直线法提取折旧，折旧年限折旧，折旧年限2525年。年。该该轮轮已已安装压载水处理系统安装压载水处理系统，未安装，未安装脱硫塔脱硫塔。。
“凯珊”轮
“凯珊”轮未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的权利未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的权利负担；也无涉及该船舶的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议负担；也无涉及该船舶的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。事项。
四、
四、协议的主要内容协议的主要内容
在前期
在前期通过境外专业中介机构通过境外专业中介机构多方多方询价和询价和竞争性报价初步确定竞争性报价初步确定买家后，买卖双方基于买家后，买卖双方基于市场原则友好协商市场原则友好协商确定确定了了买卖协议，主要买卖协议，主要条款条款包括：包括：
1.
1.定价原则及定价定价原则及定价
买卖
买卖双双方方商商定定该船舶该船舶协议协议转让总转让总价为价为33,850,850万美元，折合人民币万美元，折合人民币24,610.7424,610.74万元。万元。((以以20212021年年1010月月3131日美元兑人民币汇率日美元兑人民币汇率1:6.39241:6.3924计算计算))
3
该定价不低于
该定价不低于已已经国资部门备案的评估经国资部门备案的评估价格。价格。
2.
2.船舶交付船舶交付
买卖协议
买卖协议约定约定船舶船舶于于20212021年年1122月月11日日--20222022年年11月月1144日日期间期间在在指定指定地点完成交付。地点完成交付。
3.
3.船款支付船款支付
船舶转让款以美元计价和支付
船舶转让款以美元计价和支付。。
2
2021021年年1111月月2929日，日，公司已收到交易定金公司已收到交易定金385385万美金。万美金。船舶交船舶交付前买方将支付全额船舶转让款。付前买方将支付全额船舶转让款。
五、
五、出售出售船舶的原因及对公司的影响船舶的原因及对公司的影响
为适应低碳环保、绿色船舶
为适应低碳环保、绿色船舶的行业的行业趋势趋势，经，经公司董事会批准公司董事会批准，，公公司拟司拟继续继续通过通过订造新船、处置旧船、技术升级等订造新船、处置旧船、技术升级等多种方式进一步多种方式进一步优化优化船队船型船队船型、、船龄结构，船龄结构，进一步进一步提高节能环保型船舶比例，使公司保有提高节能环保型船舶比例，使公司保有年轻化的更具市场竞争力的船队年轻化的更具市场竞争力的船队。。适时出售非节能环保型适时出售非节能环保型船舶船舶系公司系公司的既定策略。的既定策略。
该轮出售后，
该轮出售后，公司营运中的VLCC油轮暂时减少至 51艘（其中100%权益50艘），但公司在建的新一代节能环保型但公司在建的新一代节能环保型VLCCVLCC等油轮等油轮将将陆续交付营运陆续交付营运，油轮船队经营规模基本不受影响，油轮船队经营规模基本不受影响。。
受疫情和老龄船退出滞后等影响，
受疫情和老龄船退出滞后等影响，目前目前VLCCVLCC油轮油轮现货现货市场深市场深度低迷，出售该轮虽导致公司油轮运力短期内度低迷，出售该轮虽导致公司油轮运力短期内减少减少11艘，艘，但对公司的但对公司的持续经营能力持续经营能力基本基本无影响，无影响，有助于减少即期的经营亏损，有助于减少即期的经营亏损，对经营现金对经营现金流流也有正面也有正面影响影响。。
六、
六、备查文件备查文件
4
1
1．．公司第公司第六六届董事会第届董事会第十十次次会议决议会议决议；；
2
2．船舶买卖协议．船舶买卖协议。。
特此公告。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司
招商局能源运输股份有限公司董事会董事会
20
202121年年1212月月11日日
[2021-11-26] (601872)招商轮船:招商轮船第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[065]
招商局能源运输股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十次会议的通知于 2021 年 11 月 19 日以专人书面送达、电子邮
件或传真的方式送达各位董事，会议于 2021 年 11 月 25 日以书面审
议方式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及公司章程的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
一、关于油轮船队优化运力结构的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-17] (601872)招商轮船:招商轮船关于股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份上市的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[064]
招商局能源运输股份有限公司
关于股票期权激励计划第一个行权期
第二次行权结果暨股份上市的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
本次行权股票数量：15,093,624 股
本次行权股票过户登记日期：2021 年 11 月 15 日
本次行权股票上市流通时间：2021 年 11 月 24 日
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
2021 年 7 月 2 日，招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于调整激励对象名单和期权数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司股票期权激励计划
设定的等待期于 2021 年 7 月 18 日届满。董事会认为，公司第一个行
权期涉及的公司业绩指标及激励对象考核指标等行权条件已经成就。
根据公司 2018 年年度股东大会的授权，董事会同意按照《公司股票期权计划（草案二次修订稿）下称“《期权计划》”的相关规定为符合条件的 113 名激励对象办理本次股票期权行权的相关事宜。根据《期权计划》关于行权价格调整的规定，董事会同意将公司股票期权行权价格调整为人民币 3.03 元/股。公司监事会对上述议案发表了同意的意见，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。详情请见公
司 2021 年 7 月 3 日发布的相关公告。
二、本次股权激励计划行权的基本情况
（一）行权的股份数量
序号 姓名 职务 本次行权数量（股） 本次行权占已授予期权总
量的百分比（%）
一、其他激励对象
1 公司部门级干部及子公司高级管理人 33
员 44 人 7,073,640
2 公司核心技术人员及子公司核心管理 33
骨干和技术人员 55 人 8,019,984
合计 15,093,624 -
注：已授予期权总量已根据第六届董事会第六次会议决议调整。
（二）本次行权股票来源情况
本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票。
（三）行权人数
本次股票期权行权人数 99 人。
三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次行权股票的上市流通日为 2021 年 11 月 24 日。
（二）本次行权股票的上市流通数量为 15,093,624 股。
（三）本次行权股票均为无限售条件流通股，未有公司董事、高级管理人员参与本次行权。
（四）本次股本结构变动情况
单位：股
类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后
有限售条件股份 1,368,346,648 0 1,368,346,648
无限售条件股份 6,724,401,529 15,093,624 6,739,495,153
总计 8,092,748,177 15,093,624 8,107,841,801
本次股份变动不会导致公司实际控制人发生变化。
2021 年 7 月 21 日公司发布了《招商轮船关于股票期权激励计划
第一个行权期首次行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021[048]号），本公司股票期权激励计划第一个行权期首次集中行权 4,604,040
股，股票过户登记日期为 2021 年 7 月 19 日。
本次集中行权系本公司股票期权激励计划第一个行权期第二次行权。本次行权完成后，本公司股票期权激励计划第一个行权期所有有效股票期权全部行权完毕。
四、验资及股份登记情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
（XYZH/2021BJAA20617 号），截至 2021 年 10 月 27 日止，公司收
到 99 位股权激励对象缴纳的 15,093,624 股的行权股款合计人民币45,733,680.74 元，其中计入股本人民币 15,093,624 元，扣除发行费用后计入资本公积人民币 30,620,056.74 元。
公司已办理完毕本次行权股份的登记手续，于 2021 年 11 月 16
日收到中国证券登记结算公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。
五、本次募集资金的使用计划
本次股权激励计划行权募集资金 45,733,680.74 元将用于补充公司流动资金。
六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
公司 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1,580,338,167.26 元，基本每股收益 0.20 元/股。以本次行权后总股本8,107,841,801 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益仍为 0.20 元/股。
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记的《过户登记确认书》。
2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2021BJAA20617 号）。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-10-30] (601872)招商轮船:招商轮船第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[061]
招商局能源运输股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第九次会议的通知于 2021 年 10 月 15 日以专人书面送达、电子邮
件或传真的方式送达各位董事，会议于 2021 年 10 月 29 日以书面审
议方式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及公司章程的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
一、关于审议《公司 2021 年第三季度报告》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于现金收购中外运集装箱运输有限公司 100%股权暨关联交易并提交股东大会审议的议案
董事会同意公司收购关联方中国经贸船务有限公司下属公司中
外运集装箱运输有限公司 100%股权。本次交易价格暂定为人民币202,213.72 万元，最终交易价格以经国资主管部门备案确认的资产评估价格确定。关联交易具体内容请见公司同日发布的《关于现金收购中外运集装箱运输有限公司 100%股权暨关联交易的公告》，公告编号2021[063]号。
董事会认为，根据评估机构提供的评估报告和评估方法说明，评估机构所依据的评估价值分析原理、计算模型及采用的预期收益、收益期、折现率等重要评估参数、依据的选择正确，评估方法和评估结论合理。
因本议案表决事项涉及向公司关联方中国经贸船务有限公司收购资产，构成关联交易，关联董事宋德星、赵耀铭、邓伟栋回避表决。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对本次股权收购暨关联交易事宜进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议，并对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于聘任徐晖兼任公司总法律顾问的议案
由总经理王永新先生提名，董事会同意聘任徐晖先生兼任公司总法律顾问。任期同第六届高级管理人员任期。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
徐晖先生简历：
徐晖先生，现任本公司副总经理。曾任海宏公司驻英国伦敦办事
处业务代表、海宏公司副总经理等职务。2008 年 10 月至 2014 年 2
月任本公司总经理助理。2014 年 2 月起担任本公司副总经理，2020年 6 月至 12 月曾兼任公司总法律顾问。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (601872)招商轮船:招商轮船第六届监事会第八次会议决议公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[062]
招商局能源运输股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第八
次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件或传真的方式送达各位
监事，会议于 2021 年 10 月 29 日以书面审议方式召开。公司监事会
主席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。
出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案：
一、关于审议《公司 2021 年第三季度报告》的议案
根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《公司 2021 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）2021 年三季报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章
程的有关规定；
（2）2021 年三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，所包含的信息能真实反映公司 2021 年前三季度经营和财务状况；
（3）截至本意见出具之时，未发现参与 2021 年三季报编制和审议的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于现金收购中外运集装箱运输有限公司 100%股权暨关联交易的议案
监事会认为：公司收购中外运集装箱运输有限公司 100%股权的关联交易的审议履行了法律法规规定的必要程序，董事会审议该议案时关联董事进行回避表决；公司独立董事进行了事前审阅，同意将该议案提交公司董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。交易参考评估价定价，遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公司、股东利益的情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (601872)招商轮船:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2元
每股净资产: 3.229元
加权平均净资产收益率: 5.47%
营业总收入: 130.59亿元
归属于母公司的净利润: 15.80亿元
[2021-10-26] (601872)招商轮船:招商轮船关于VLCC新船交付的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[060]
招商局能源运输股份有限公司
关于 VLCC 新船交付的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2021 年 10 月 25 日，招商局能源运输股份有限公司（下称“公
司”）通过下属全资单船公司在大连接收了 1 艘载重吨为 30.7 万吨的 VLCC 船舶“New Ambition”轮（“凯志”轮）。
该轮为公司第五届董事会第三十一次会议批准建造 4 艘 VLCC
船舶的第 2 艘，为新一代节能环保型原油船，符合最新船舶建造规范，比非节能环保型船降低油耗约 25%，环保相关指标也明显改善。该 4
艘 VLCC 订单情况请参见公司于 2019 年 12 月 4 日发布的《招商轮
船购建 VLCC 油轮公告》，公告编号：2019[093]号。
截止本公告发布之日，公司拥有营运中的VLCC 52艘（其中100%权益 51 艘），订单 4 艘。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-11] (601872)招商轮船:招商轮船新建油轮公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[059]
招商局能源运输股份有限公司
新建油轮公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
公司通过下属境外全资子公司与大连船舶重工集团有限公司（“大
船重工”）于 2021 年 10 月 9 日签署《船舶订造协议》，订造 1 艘
11.5 万载重吨的新一代节能环保型 AFRAMAX 原油船，总价款为
5,150 万美元。
大船重工为本公司之独立第三方，不构成关联交易。
上述交易未构成重大资产重组。
一、交易概述
招商局能源运输股份有限公司（“本公司”、“公司”）2021 年 10月 8 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于在非关联方新建不超过三艘 AFRAMAX 船舶的议案》，董事会同意公司在大船重工新建不超过 3 艘 AFRAMAX 原油轮，并授权公司总经理或总经
理授权人士适时签署相关协议。参见公司 2021年 10月 9日发布的《招商轮船第六届董事会第八次会议决议公告》，公告编号 2021[058]号。
2021 年 10 月 9 日，公司通过下属境外全资子公司与大船重工在
深圳签署了订造 1艘 11.5 万载重吨新一代节能环保型 AFRAMAX 原
油船的《船舶订造协议》，协议价 5,150 万美元。上述交易未构成本公司的关联交易。
二、协议方简介
买方：公司下属境外全资子公司，注册地址为香港干诺道中168-200 号信德中心招商局大厦 32 楼。
卖方： 大船重工，注册地址为辽宁省大连市西岗区海防街 1号，法定代表人为杨志忠，注册资本为人民币 159 亿元，主要从事各种船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、建造、修理、改装、销售等业务，隶属于中国船舶集团有限公司。
三、《船舶订造协议》主要内容及资金来源
（一）船舶订造协议的主要内容
1、订造价格 5,150 万美元；将根据造船进度分五期支付进度款，
具体为签约 10%、开工 10%、铺底 10%、下水 10%和交船 60%。
2、交船期为 2024 年 4 月，交船地点为大船重工及其下属船厂。
3、如交船日期延迟或船舶状况（包括船速、油耗、载重吨数等）不能满足合同具体约定，买方有权按照合同约定条款降低订造价格，如交船日期延迟超过一定天数或船舶状况低于合同约定的具体标准，则买方有权按合同约定条款撤销合同。
4、合同生效条件和时间：合同各方签字生效。
5、争议解决方式：仲裁。
（二）资金来源
订造上述船舶所需资金初步拟使用自有资金和银行借款，具体将根据公司实际情况确定。
四、其他事项及影响
公司本次订造的 AFRAMAX 原油轮为新一代节能环保船舶，油耗较公司现有 AFRAMAX 原油轮有所降低，同时环保相关指标满足最新生效的氮氧化物、硫氧化物以及二氧化碳等排放要求。
公司董事会认为，适时订造新型 AFRAMAX 原油船符合公司发展战略，将显著优化公司 AFRAMAX 原油船队的船型船龄结构，进一步提升公司油轮船队的差异化服务能力，有利于拓展客户、捕捉市场机会和抵御市场波动风险，也有利于公司分散油轮船队过于集中在VLCC 单一船型单一市场的风险，并可望产生协同效应。
本次交易具体实施所涉及的公司境外投资和大额用汇等事项，尚需在国家相关部门备案。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
备查文件：
1、 招商轮船第六届董事会第八次会议决议；
2、 船舶订造协议。
[2021-10-09] (601872)招商轮船:招商轮船第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[058]
招商局能源运输股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第八次会议的通知于 2021 年 9 月 25 日以专人书面送达、电子邮件
或传真的方式送达各位董事，会议于 2021 年 10 月 8 日以书面审议方
式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及公司章程的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
一、关于在非关联方新建不超过三艘 AFRAMAX 船舶的议案
董事会同意公司在大连船舶重工集团有限公司新造不超过 3 艘AFRAMAX 型油轮。并授权公司总经理或总经理授权人士适时签署相关协议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-30] (601872)招商轮船:招商轮船关于处置船舶的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[057]
招商局能源运输股份有限公司
关于处置船舶的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司近日与独立第三方买家签署协议，出售两艘散货船舶。
买方香港凯顺国际有限公司、AMC INTERNATIONAL HOLDINGS
LIMITED均为独立第三方，本次交易不构成关联交易。
上述交易预计共产生约折合人民币9,524.82万元资产处置收益。
本次交易未构成重大资产重组；交易实施不存在重大法律障碍。
根据招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”）第六届 董事会第五次会议批准的《关于授权伺机处置部分老旧船舶的议 案》，本公司下属全资境外单船公司与独立第三方香港凯顺国际有 限公司、AMC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED近日分别签 订了出售两艘散货船舶的买卖协议。基本情况如下：
一、交易概述
船名 买方 协议价（含佣金，折人
民币万元）
大俊 香港凯顺国际有限公司 10,801.39
AMC INTERNATIONAL
大善 10,096.39
HOLDINGS LIMITED
上述买家与本公司无关联关系，此交易不构成本公司的关联交易。 二、交易对方情况介绍
香港凯顺国际有限公司于2008年12月在香港注册成立，办公地点位于福建。从事国际货物运输、船舶管理等业务，主要经营中、日、韩、俄罗斯、远东、东南亚、南美航线，承运货种主要为煤炭、铁矿石、粮食。
AMCINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED于2014年6月在开曼群岛注册成立，办公地点位于上海。从事国际货物运输业务，承运货种主要为不锈钢产业链上下游原料及产成品，该公司现持有12艘散杂货船舶资产。
三、交易标的基本情况
本次出售的大俊轮（GREAT TALENT）由日本佐世保重工業株式會社建造，出厂时间为 2005年1月，载重吨为76,773DWT ；大善轮（GREAT AMITY）由日本三井造船工程有限公司建造，出厂时间为2004年9月，载重吨为56,050 DWT。两艘船舶皆按造船合同价 5% 计提残值，并采取直线法提取折旧，折旧年限 25年，大俊轮已安装压载
水处理系统，大善轮未安装压载水处理系统，两船皆未安装脱硫塔。
上述船舶未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的权利负担；也无涉及该船舶的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
四、协议的主要内容
1.定价原则及定价
买卖双方基于市场原则，经友好协商，约定协议价分别为折合人
民币约10,801.39万元、10,096.39万元。(以 2021 年 8 月 31 日美元兑
人民币汇率1:6.4679计算)
2.船舶交付
该等船舶将按照买卖协议于 2021年10月15日-12月31日期间在约定地点完成交付。
3.船款支付
该等船舶转让款以美元计价和支付，2021年 9月29日，公司已
收到交易定金共计 479.2万美金。船舶交付前买方将支付全额船舶转让款。
五、出售船舶的原因及对公司的影响
本次出售的散货船舶为非节能环保型船，EEXI能效指数(越低越好)比同类型节能环保型船舶高20%-30%。
近期公司陆续出售了一批非节能环保型散杂货船，上述船舶出售后，短期内公司自有散货船队运力略微减少，但公司二季度以来继续
通过增加市场租入船等方式补充运力，目前散货船队总体经营规模比半年报期末继续有所扩大。此外，公司前期订造的 4艘 6.2 万载重吨级多用途散货船预计将于明年初开始陆续交付，自有运力也将得到有力补充。按既定计划处置部分非主力船舶符合公司船队绿色低碳发展的战略目标，对公司散货船队规模、持续经营能力和财务状况无显著影响，有利于向优势船型集中，符合公司和股东的中长期利益和短期利益平衡的需要，有利于进一步提升公司散货船队的规模优势、专业化程度和持续盈利能力。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第五次会议决议；
2.船舶买卖协议。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021年9月30日
[2021-09-28] (601872)招商轮船:招商轮船关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[056]
招商局能源运输股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）董事会近日收到公司副总经理兼总法律顾问杨运涛先生的书面辞职报告。杨先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理兼总法律顾问职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，杨先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
杨运涛先生任职期间勤勉尽责，为公司战略发展、规范运作做出宝贵贡献，董事会谨致谢忱。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-08-28] (601872)招商轮船:招商轮船关于处置船舶的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[055]
招商局能源运输股份有限公司
关于处置船舶的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司近日与独立第三方买家签署协议，出售两艘件杂货船舶。 买方YIHUI SHIPPING为独立第三方，本次交易不构成关联交易。 上述交易预计共产生约折合人民币3,697万元资产处置收益。
本次交易未构成重大资产重组;交易实施不存在重大法律障碍。
根据招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”）第六届董事会第五次会议批准的《关于授权伺机处置部分老旧船舶的议案》，本
公 司 下 属 境 外 单 船 公 司 与 独 立 第 三 方 YIHUI SHIPPING
HONGKONG CO., LIMITED 近日签订了出售两艘非节能环保型件杂货船舶的买卖协议。基本情况如下：
一、交易概述
本公司下属境外单船公司近日与独立第三方 YIHUI SHIPPINGHONGKONG CO., LIMITED 签署了两艘非节能环保型件杂货船舶的买卖协议，买卖双方基于市场原则，经友好协商，约定协议总价折合
人民币约 10,096.48 万元（含佣金）。(以 2021 年 7月 31 日美元兑人
民币汇率 1:6.4721 计算)
该买家与本公司无关联关系，此交易不构成本公司的关联交易。
二、交易对方情况介绍
YIHUI SHIPPING HONG KONG CO., LIMITED 2015年 6月在香
港注册成立，办公地点位于福建厦门。主要业务包括沿海货物运输、国内船舶管理、国内船舶代理等，主要经营东南亚航线，运输货物主要为煤炭、卷钢、废钢、木薯粉、PKE 等。
三、交易标的基本情况
本次出售的 CSC REN HAI（“长航仁海”轮）、CSC ZHI HAI（“长
航智海”轮）两艘非节能环保型件杂货船舶，是由重庆东风船舶工业
公司建造的姐妹船，出厂时间分别为 2013 年 3 月和 1 月，载重吨分
别为 12,312.3DWT 和 12,313.01 DWT。船舶按造船合同价 5% 计提
残值，并采取直线法提取折旧，折旧年限 25 年。两轮皆未安装压载水处理系统及脱硫塔。
上述船舶未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的权利负担；也无涉及该船舶的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
四、协议的主要内容
1.定价原则及定价
买卖双方基于市场原则，经友好协商，约定该船舶协议价为折合
人民币约 5,048.24 万元/每艘。(以 2021 年 7月 31 日美元兑人民币汇
率 1:6.4721 计算)
2.船舶交付
该等船舶将按照买卖协议于 2021年 10月 8日-12月 15日期间在
约定地点完成交付。
3.船款支付
该等船舶转让款以美元计价和支付，2021 年 8 月 27 日，公司已
收到交易定金共计 234 万美金。船舶交付前买方将支付全额船舶转让款。
五、出售船舶的原因及对公司的影响
本次出售的件杂货船舶为非节能环保型船，EEXI 能效指数(越低越好)比同类型节能环保型船舶高 20%-30%。
近期公司陆续出售了一批非节能环保型散杂货船，上述船舶出售后，短期内公司自有散货船队运力略微减少，但公司二季度以来继续通过增加市场租入船等方式补充运力，目前散货船队总体经营规模比半年报期末继续有所扩大。此外，公司前期订造的 4艘 6.2 万载重吨级多用途散货船预计将于明年初开始陆续交付，自有运力也将得到有力补充。按既定计划处置部分非主力船舶符合公司船队绿色低碳发展的战略目标，对公司散货船队规模、持续经营能力和财务状况无显著影响，有利于向优势船型集中，符合公司和股东的中长期利益和短期利益平衡的需要，有利于进一步提升公司散货船队的规模优势、专业化程度和持续盈利能力。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第五次会议决议；
2．船舶买卖协议。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-26] (601872)招商轮船:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.14元
每股净资产: 3.1591元
加权平均净资产收益率: 3.66%
营业总收入: 80.81亿元
归属于母公司的净利润: 9.50亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-18] (601872)招商轮船:招商轮船关于为下属全资子公司提供担保进展的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2022[005]
招商局能源运输股份有限公司
关于为下属全资子公司提供担保进展的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、担保情况概述
2020 年 4 月 30 日，招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）发布了《关于为全资子公司提供履约担保的公告》（公告编号 2020[034]号），披露公司董事会同意公司为下属全资子公司明华（新加坡）代理有限公司（下称“明华新加坡”）拟与宝钢集团或其下属公司开展的连续航次运输合同（COA）提供不超过 8,800万美元的履约担保，担保期限至 2026 年。
此项担保经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过后，提交
2019 年度股东大会审议。2020 年 5 月 21 日，公司 2019 年度股东大
会批准了此项担保。
二、担保进展情况
此项担保经股东大会批准后，签约主体根据国际形势变化情况，
就合同细节进行了多轮磋商。2022 年 1 月 14 日，公司、明华新加坡、
宝武集团下属子公司等五方签署了运输相关协议，其中明确了公司的
履约担保责任。上述协议履约担保内容与公司 2020 年 4 月 30 日发布
的 2020[034]号公告所披露的内容一致。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布之日（含本次担保），本公司及控股子公司累计对外担保余额为 424,778.26 万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 108.43%；本公司累计对控股子公司提供的担保余额为338,532.41 万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 86.41%；逾期担保数量为零。（按 2020 年末美元对人民币汇率 1:6.5249 计算）
四、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、公司 2019 年度股东大会决议；
3、DEED OF NOVATION（五方协议）。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-18] (601872)招商轮船:招商轮船关于新造超灵便型多用途船交付的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2022[006]
招商局能源运输股份有限公司
关于新造超灵便型多用途船交付的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2022 年 1 月 17 日，招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）
通过其下属全资单船公司在扬州仪征接收了 1 艘 6.2 万载重吨级超灵便型多用途船“PACIFIC ENDEAVOR”轮（“明勤”轮）。
该轮为公司第五届董事会第三十四次会议批准建造的 4 艘新型节能环保多用途船舶中的首艘，自带重吊，是主要适用于散杂货运输需求的多用途、通用型节能环保船舶，适合全球航线。
“明勤”轮首航次将装载出口风电设备。
该4艘船舶的订造情况请参见公司于2020年3月28日发布的《招商轮船关于子公司在关联方订造船舶的关联交易公告》，公告编号：2020[018]号。其余 3 艘预计将于近期陆续交付。
本批次新型节能环保多用途船舶绿色、安全、高效、节能，船体结构强度优于普通散货船，配置压载水处理装置，NOx（氮氧化物）排放满足 IMO（国际海事组织）TIER III 要求，CO2（二氧化碳）排放提前满足 EEDI PhaseIII 要求。节能环保型多用途船的陆续交付，
将进一步提升公司干散货船队质量、服务客户的能力、持续盈利能力和节能环保水平。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-15] (601872)招商轮船:招商轮船关于计提预计负债的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2022[004]
招商局能源运输股份有限公司
关于计提预计负债的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
根据《中国企业会计准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经与招商局能源运输股份有限公司（下称 “本公司”或“公司”）审计师信永中和会计师事务所沟通，为真实反映公司的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2021年末2项未决诉讼计提预计负债约4,346万元。计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日（以下简称“报告期”）。现将具体情况公告如下：
一、本次计提预计负债基本情况
1、计提依据
《企业会计准则第13号——或有事项》第四条规定：与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
（一）该义务是企业承担的现时义务；
（二）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
（三）该义务的金额能够可靠地计量。
2、计提原因
（1）散货船舶货物诉讼计提预计负债预计不超过998万元
2020年10月份，公司下属全资子公司上海招商明华船务有限公司（下称“上海明华”）某航次租出船舶租家凭保函放货，2021年3月被货主起诉，根据案件进展，预计公司或需赔付不超过998万元人民币，公司将不放弃继续向租家追偿，结果视其资信情况未定。
（2）散货船舶货损计提预计负债预计不超过3,348万元
2021年7月，上海明华下属长航国际海运（亚洲）有限公司某轮发生货损事故，导致部分货物损坏。该事故本公司预计需承担的案件损失为货物等损失合计5,189,411.57美元（折合人民币33,479,488.74元）。该货损事故可能在保险范围之外，公司正积极与保险人沟通，争取获得部分赔偿。
基于会计谨慎性原则，拟对上述两案相应计提预计负债。
二、计提预计负债对公司财务状况的影响
计提上述预计负债将相应减少公司报告期归属于上市公司股东的净利润人民币约 4,346 万元人民币，并相应减少公司报告期期末的资产净值。
三、关于本次计提预计负债的合理性说明
公司认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等
相关规定，本次计提预计负债的金额较小，已经与公司年审会计师和公司独立董事沟通，符合会计谨慎性原则，依据充分。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-13] (601872)招商轮船:招商轮船发行股份购买资产限售股上市流通公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2022[003]
招商局能源运输股份有限公司
发行股份购买资产限售股上市流通公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 920,585,454 股
本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 19 日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为发行股份购买资产限售股
2、发行股份购买资产相关情况
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2017
年 9 月 1 日、2017 年 9 月 28 日分别召开第五届董事会第六次会议、
第五届监事会第五次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过了向中国经贸船务有限公司（下称“经贸船务”）发行 767,154,545 股 A股股份购买其下属四家公司 100%股权事宜。发行价格为 4.675 元/股
（除息调整后）。发行股份购买资产详情请见公司 2017 年 9 月 1 日发
布的相关公告。
称“中国证监会”）出具的《关于核准招商局能源运输股份有限公司向中国经贸船务有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]221 号），中国证监会核准公司向中国经贸船务有限公司发行761,453,821 股股份购买相关资产。
该次发行股份购买资产事宜已于 2018 年 7 月 14 日办理完毕全
部资产过户，并于 2018 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕股份登记手续。详见公司2018年7 月14 日、7 月 21 日发布的 2018[047]、2018[048]号公告。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况及限售股份数量变化情况
1、股本变化情况
（单位：股）
时间 事 项 变动前 变动数量 变动后 备注
2018 年 7 发行股份购买资 5,299,458,112 767,154,545 6,066,612,657
月 产
2020 年 1 非公开发行股份 6,066,612,657 673,507,457 6,740,120,114
月
2021 年 5 年度公积金转增 6,740,120,114 1,348,024,023 8,088,144,137 正在办理工商
月 股份 变更手续
2021 年 7 股权激励行权 8,088,144,137 19,697,664 8,107,841,801 因股权激励分
月和 12 月 三年行权，第一
期行权增加股
份尚未办理工
商变更手续。
2、限售股份数量变化情况
2021年5月10日召开的公司2020年年度股东大会批准公司2020年度除发放现金红利之外还以资本公积金向全体股东每股转增 0.2
股。2020 年度利润分配方案已于 2021 年 6 月 24 日实施完毕。上述
767,154,545 股股份因转增原因变更为 920,585,454 股。因转增衍生取得的股份亦需遵守公司关于股份锁定期的承诺。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
1、原承诺内容
在该次发行股份购买资产中，经贸船务承诺：“1、本公司因本次收购取得的招商轮船股份自登记至本公司名下之日起 36 个月内不得转让。但前述锁定期届满之时，若本公司因未能达到招商轮船与本公
司在 2017 年 9 月 1 日签署的《盈利预测补偿协议》约定而须向招商
轮船履行股份补偿义务，且该等义务尚未履行完毕的，上述锁定期延长至本公司在《盈利预测补偿协议》项下的股份补偿义务履行完毕之日。2、本次交易完成后 6 个月内如招商轮船股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价格，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价格的，经贸船务持有招商轮船股票的锁定期自动延长至少 6 个月。在锁定期内因招商轮船分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的招商轮船股份亦遵守上述锁定期的承诺。”
2.相关锁定股份内部转让及相关承诺继承的情况
2018 年 11 月 13 日，本公司发布《关于实际控制人下属全资子
公司之间拟协议转让所持本公司部分股权的提示性公告》（公告编号：2018[078]号），披露本公司控股股东招商局轮船有限公司（下称“招
商局轮船”）已于 2018 年 11 月 12 日与其控股子公司经贸船务签署
股份转让协议，招商局轮船受让经贸船务持有的本公司 767,154,545
股 A 股股份。此次股份转让的过户登记手续已于 2019 年 6 月 5 日办
理完毕。详见公司 2019 年 6 月 6 日发布的 2019[059]号公告。
招商局轮船在股份转让协议中承诺：“自标的股份过户完成之日
起，乙方承诺履行甲方在 2017 年 9 月 1 日签署的《盈利预测补偿协
议》项下的盈利承诺和补偿义务，并遵守甲方在 2017 年 9 月 1 日签
署的《发行股份购买资产协议》第 2.3.5 条项下的标的股份锁定期承诺。”
根据上述承诺，招商局轮船继续履行经贸船务关于股份锁定期限的所有承诺。
3、承诺期延长的情况
经公司董事会核查，截至原承诺期届满时，公司股价存在连续20个交易日收盘价低于该次发行股份购买资产的股票发行价的情形，触发股份锁定延期条件，上述相关股份锁定期自动延长 6 个月。公
司及时披露了承诺期延长的情况，详情请见公司 2021 年 7 月 15 日发
布的《招商轮船关于控股股东所持部分股份延长锁定期的公告》公告编号 2021 [045]号。
限售期内，经贸船务、招商局轮船严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，中信证券就招商轮船本次限售股份解除限售事项发表核查意见如下：
1、上市公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
2、本次拟解除股份限售的股东不存在违反经贸船务在上市公司发行股份购买资产暨关联交易中、招商局轮船在受让经贸船务股份中所做出的承诺的情形。
3、本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关规定。
4、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
5、中信证券对本次限售股份解除限售事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 920,585,454 股。
本次限售股上市流通日期为 2022 年 1 月 19 日。
本次限售股上市流通明细清单：
（单位：股）
序号 股东名称 持有限售股 持有限售股占公 本次上市流通数 剩余限售股数
数量 司总股本比例 量（单位：股） 量
1 招商局轮船有限 1,368,346,648 16.88% 920,585,454 447,761,194
公司
七、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的 国有法人股 1,368,346,648 -920,585,454 447,761,194
流通股份 有限售条件的流通股份合计 1,368,346,648 -920,585,454 447,761,194
无限售条件的 人民币普通股（A 股） 6,739,495,153 +920,585,454 7,660,080,607
流通股份 无限售条件的流通股份合计 6,739,495,153 +920,585,454 7,660,080,607
股份总额 8,107,841,801 - 8,107,841,801
八、上网公告附件
中介机构核查意见。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-06] (601872)招商轮船:招商轮船董事及高级管理人员股权激励所获股票持有期满后集中竞价减持股份计划的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2022-002
招商局能源运输股份有限公司董事及高级管理人员
股权激励所获股票持有期满后集中竞价减持
股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
截至本公告披露日，招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）董事、高级管理人员合计持有本公司股份 3,616,440 股，
占公司总股本比例为 0.0446%
根据上海证券交易所发布的《上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》的规定，谢春林先生等董事及高级管理人员
计划自本公告发布之日起的十五个交易日后至未来 6 个月内，通过集
中竞价方式合计减持不超过 90.42 万股，减持股份占公司总股本比例
不超过 0.0112%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
董事、监事、高级
谢春林 388,080 0.0048% 其他方式取得：388,080 股
管理人员
董事、监事、高级
宋德星 299,040 0.0037% 其他方式取得：299,040 股
管理人员
王永新 董事、监事、高级 388,080 0.0048% 其他方式取得：388,080 股
管理人员
董事、监事、高级
苏新刚 388,080 0.0048% 其他方式取得：388,080 股
管理人员
董事、监事、高级
赵耀铭 311,640 0.0038% 其他方式取得：311,640 股
管理人员
董事、监事、高级
邓伟栋 357,600 0.0044% 其他方式取得：357,600 股
管理人员
董事、监事、高级
吕胜洲 331,800 0.0041% 其他方式取得：331,800 股
管理人员
董事、监事、高级
闫武山 311,640 0.0038% 其他方式取得：311,640 股
管理人员
董事、监事、高级
徐晖 311,640 0.0038% 其他方式取得：311,640 股
管理人员
董事、监事、高级
丁磊 270,480 0.0033% 其他方式取得：270,480 股
管理人员
董事、监事、高级
孔康 258,360 0.0032% 其他方式取得：258,360 股
管理人员
另：孔康先生所持公司股票中，除通过股票期权行权所得公司股票 242,400 股之外，还包括
其 2021 年 1 月 29 日通过二级市场购入公司股票 13,300 股，以及获公司 2020 年度利润分
配转增股份 2,660 股。
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、集中竞价减持计划的主要内容
减持合 拟减持
股东名 计划减持数 计划减持 减持方 竞价交易减
理价格 股份来 拟减持原因
称 量（股） 比例 式 持期间
区间 源
谢春林 不 超 过 ： 不 超 过 ： 竞 价 交 2022/1/27 ～ 按市场价 股 票 期 下一阶段行权及
易减持，
97,020 股 0.0012% 不超过： 2022/7/26 格 权行权 缴纳股权激励所
97,020
股 得税资金需求
宋德星 不 超 过 ： 不 超 过 ： 竞 价 交 2022/1/27 ～ 按市场价 股 票 期 下一阶段行权及
易减持，
74,760 股 0.0010% 不超过： 2022/7/26 格 权行权 缴纳股权激励所
74,760
股 得税资金需求
王永新 不 超 过 ： 不 超 过 ： 竞 价 交 2022/1/27 ～ 按市场价 股 票 期 下一阶段行权及
易减持，
97,020 股 0.0012% 不超过： 2022/7/26 格 权行权 缴纳股权激励所
97,020
股 得税资金需求
苏新刚 不 超 过 ： 不 超 过 ： 竞 价 交 2022/1/27 ～ 按市场价 股 票 期 下一阶段行权及
易减持，
97,020 股 0.0012% 不超过： 2022/7/26 格 权行权 缴纳股权激励所
97,020
股 得税资金需求
赵耀铭 不 超 过 ： 不 超 过 ： 竞 价 交 2022/1/27 ～ 按市场价 股 票 期 下一阶段行权及
易减持，
77,910 股 0.0010% 不超过： 2022/7/26 格 权行权 缴纳股权激励所
77,910
股 得税资金需求
邓伟栋 不 超 过 ： 不 超 过 ： 竞 价 交 2022/1/27 ～ 按市场价 股 票 期 下一阶段行权及
易减持，
89,400 股 0.0012% 不超过： 2022/7/26 格 权行权 缴纳股权激励所
89,400
股 得税资金需求
吕胜洲 不 超 过 ： 不 超 过 ： 竞 价 交 2022/1/27 ～ 按市场价 股 票 期 下一阶段行权及
易减持，
82,950 股 0.0011% 不超过： 2022/7/26 格 权行权 缴纳股权激励所
82,950
股 得税资金需求
闫武山 不 超 过 ： 不 超 过 ： 竞 价 交 2022/1/27 ～ 按市场价 股 票 期 下一阶段行权及
易减持，
77,910 股 0.0010% 不超过： 2022/7/26 格 权行权 缴纳股权激励所
77,910
股 得税资金需求
徐晖 不 超 过 ： 不 超 过 ： 竞 价 交 2022/1/27 ～ 按市场价 股 票 期 下一阶段行权及
易减持，
77,910 股 0.0010% 不超过： 2022/7/26 格 权行权 缴纳股权激励所
77,910
股
[2022-01-05] (601872)招商轮船:招商轮船关于高管辞职的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2022[001]
招商局能源运输股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）董事会于2021年12月31日收到公司高级顾问张保良先生的书面辞职报告。张保良先生因工作变动原因，申请辞去公司高级顾问职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。
张保良先生在公司任职多年，在公司重组上市、战略发展、船队建设、法律合规、专业技术人员培养等方面作出了杰出贡献，董事会谨对张保良先生表示衷心的感谢！
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
[2021-12-31] (601872)招商轮船:招商轮船关于现金收购中外运集装箱运输有限公司100%股权资产交割情况的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[077]
招商局能源运输股份有限公司
关于完成收购中外运集装箱运输有限公司 100%股权
资产交割情况的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2021年10月29日召开了第六届董事会第九次会议、2021年12月29日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购中外运集装箱运输有限公司100%股权暨关联交易的议案》。本次交易的具体情况请见公司于2021年10月30日披露的《关于现金收购中外运集装箱运输有限公司100%股权暨关联交易的公告》，公告编号2021[063]号（如无特别说明，本公告中有关简称与《关于现金收购中外运集装箱运输有限公司100%股权暨关联交易的公告》中的有关简称相同）。
截至本公告披露日，本次收购中外运集运股权的资产交割具体情况公告如下：
公司与招商局集团下属全资子公司中国经贸船务有限公司，于
2021年10月29日签署了股权转让协议，协议内容与公司2021[063]号公告披露一致。
公司已按股权转让协议约定向转让方支付了全部股权转让款202,213.72万元人民币并完成了中外运集运的管理权交接，后续将开展中外运集运的公司章程修订、工商变更登记手续等工作。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021年12月31日
[2021-12-30] (601872)招商轮船:招商轮船2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021-076
招商局能源运输股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区太子路 1 号新时代广场 13 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,921,255,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.0312
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长谢春林先生因遵守防疫规定无法主持会议，副董事长吴泊先生、副董事长宋德星先生因工作原因无法主持会议，经过半数以上董事同意，推选董事邓伟栋先生主持会议。鉴于防控新冠疫情的需要，部分董事、监事及公司高管
通过网络方式参加会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 5 人，副董事长吴泊先生、副董事长宋德星先生、
董事王永新先生、董事苏新刚先生、董事钟富良先生，独立董事张良先生、
独立董事盛慕娴女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孔康先生出席会议；财务总监吕胜洲先生、副总经理闫武山先生、
副总经理丁磊先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 5,921,156,987 99.9983 98,520 0.0016 100 0.0001
2、 议案名称：关于现金收购中外运集装箱运输有限公司 100%股权暨关联交易的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,521,727,084 99.9789 298,160 0.0195 21,800 0.0016
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于变更公司 426,48 99.9768 98,520 0.0230 100 0.0002
注册资本并相 4,713
应修改公司章
程的议案
2 关于现金收购 426,26 99.9249 298,16 0.0698 21,800 0.0053
中外运集装箱 3,373 0
运输有限公司
100%股权暨关
联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 为特别决议案，需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意即为通过。
本次会议议案 2 为普通决议案，需获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即为通过，该议案为关联交易议案，关联股东招商局轮船有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：魏伟、杨楚寒
2、律师见证结论意见：
招商局能源运输股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人的资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
招商局能源运输股份有限公司
2021 年 12 月 30 日
[2021-12-18] (601872)招商轮船:招商轮船关于签署开展LNG船项目合作意向书的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[075]
招商局能源运输股份有限公司
关于签署开展 LNG 船项目合作意向书的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
2021 年 12 月 17 日，招商局能源运输股份有限公司（下称“公
司”或“本公司”）与中国船舶集团有限公司（下称“中船集团”）
旗下大连船舶重工集团有限公司（下称“大船重工”）联合中
国船舶工业贸易有限公司（下称“中船工贸”）在中船集团上
海新总部签署了 17.5 万立方米大型液化天然气（LNG）运输
船建造合作意向书；
本次签署的协议属于意向性的约定，具体的合作内容和实施
细节尚待进一步落实和明确，公司将密切关注本协议涉及的
后续事宜，严格按照有关规定履行公司决策审批程序和信息
披露义务。
本意向书的签署不会对公司本年度财务状况、经营成果产生
重大影响。
一、意向书签订的基本情况
为了适应低碳环保、绿色船舶趋势，进一步拓展公司清洁能源和低碳零碳能源运输业务，公司拟与中船集团进一步加强战略合作。
2021 年 12 月 17 日，公司在中船集团上海新总部与中船集团旗下大
船重工和中船工贸三方签署了大型液化天然气（LNG）运输船建造合作意向书。
二、意向书的主要内容
1、公司拟在大船重工订造 2 艘 17.5 万立方米 MarkIII Flex 型
LNG 船。
2、该 2 艘大型 LNG 船预计总投资不超过 3.8 亿美元；
3、在此基础上，公司拟与中船集团进一步加强 LNG 船投资和运营等方面的合作；
4、本意向书自签署之日起生效，有效期 6 个月。在完成各自前期工作基础上，双方积极推动技术和商务谈判进程，并及时履行各自内部审批程序。
三、对公司的影响
本次合作意向书的签署是公司与大船集团在液化天然气（LNG）运输船建造项目上合作的基础和开端。双方同意共同致力于巩固与深化长期、稳定的互利合作，积极发挥各自优势，促进共同发展。
本次拟合作建造及运营的大型LNG船将采用最新型LNG双燃料低速主机，燃油模式和燃气模式均可以满足国际海事组织最严苛排放标准，有利于公司进一步打造节能环保的现代化绿色船队。
本意向书所述项目成功落地将有助于公司进一步拓展清洁能源
运输业务，但不会对公司本年度财务状况、经营成果产生重大影响。
四、重大风险提示
1、本意向书属于双方合作意愿和基本原则的意向性初步约定，项目实施具有不确定性；
2、本意向协议作为各方推进工作的依据，正式的开展尚需公司持续评估，进行项目可行性分析论证后，再行签署正式的协议；
3、本意向书涉及的投资事项，公司将根据相关法律法规要求履行审批程序并及时披露。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 12 月 18 日
[2021-12-14] (601872)招商轮船:招商轮船关于为下属全资子公司提供担保的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[074]
招商局能源运输股份有限公司
关于为下属全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：中国能源运输有限公司（下称“中国能源运输”），
为本公司境外全资子公司。
本次担保金额为 2 亿美元；（本次担保实际为中国能源运输提
供的担保余额为 2 亿美元，本次担保前公司为中国能源运输
有限公司的下属全资子提供的担保余额为 3.4867 亿元）
公司对外担保逾期的累计数量为零。
一、担保情况概述
为保证公司油轮船队正常生产经营，公司下属全资子公司中国能
源运输（香港注册）2021 年 12 月 10 日向中国进出口银行（下称“进
出口银行”）借款 2 亿美元，双方约定借款期限三年，利息为 ALL-INLIBOR+90bp（全成本口径的伦敦同业拆借利率+0.9%)，由公司全资子公司招商局能源运输投资有限公司（下称“BVI 公司”）提供信用
担保。上述借款用于补充油轮船队流动资金。
同日，BVI 公司与进出口银行签署信用担保协议，保证中国能源运输在进出口银行的该笔借款按时还本付息。
二、被担保人基本情况
中国能源运输有限公司
董事：王永新、胡斌、吴建移
注册地址：香港中环干诺道 168-200 号信德中心招商局大厦 32
楼
经营范围：海上运输
中国能源运输截至 2020 年底总资产 4,214,891,480.71 美元，负
债总额 2,004,628,220.59 美元，净资产 2,210,263,260.12 美元；2020年营业收入 1,202,193,947.83 美元、净利润 379,614,974.99 美元。
三、担保授权及担保额度使用情况
公司第六届董事会第四次会议和 2020 年年度股东大会已对公司年度担保额度进行了授权。公司董事会和股东大会同意公司在 2021
年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日期限内，为全资子公司承担新增的担
保责任不超过 7.666 亿美元，为控股子公司承担新增的担保责任不超
过 2 亿元人民币。担保授权详情请见公司于 2021 年 3 月 28 日发布的
2021[024]号公告。
2021 年 6 月 10 日，公司为全资子公司招商轮船散货船控股有限
公司（下称“散货控股”）提供新增担保 2 亿美元（详见公司 2021 年6 月 10 日发布的 2021[035]号公告）。上述担保协议签署后，公司实际
使用的融资额度为 1 亿美元，公司为全资子公司散货控股及其全资子公司提供的担保金额为 1 亿美元，详见公司同日发布的 2021[073]号公告。
2021 年 7 月 15 日，公司为境外全资子公司中国能源运输下属的
全资单船公司提供了新增担保 3.4867 亿美元（详见公司 2021 年 7 月
17 日发布的 2021[047]号公告）。
本次担保协议签署前，公司在授权期限内为全资子公司已提供担保额度为 4.4867 亿美元，剩余额度 3.1793 亿美元，本次担保未超过股东大会的授权额度。
四、担保协议的主要内容
担保金额：2 亿美元。
担保期限：借款期限三年，担保期限从担保协议生效之日起至借款归还之日止。
担保性质：连带保证。
担保责任：保证被担保人按时还本付息，如被担保人不能按时还款，担保人有责任在担保金额范围内还本付息。
五、董事会意见
上述担保事项已获得公司2021 年3月24日召开的第六届董事会
第四次会议、2021 年 5 月 10 日召开的 2020 年年度股东大会的授权。
相关董事会意见、独立董事意见请见公司 2021年3 月26 日发布的《招商轮船关于为下属全资、控股子公司新增担保额度的公告》，公告编
号 2021[024]号。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布之日（含本次担保），本公司及控股子公司累计对外担保余额为 415,978.26 万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 106.18%；本公司累计对控股子公司提供的担保余额为329,732.41 万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 84.16%；逾期担保数量为零。（按 2020 年末美元对人民币汇率 1:6.5249 计算）
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、公司 2020 年年度股东大会决议；
3、担保协议。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (601872)招商轮船:招商轮船关于为下属全资子公司提供担保进展的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[073]
招商局能源运输股份有限公司
关于为下属全资子公司提供担保进展的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）2021 年 6 月 10
日发布《关于为下属全资子公司提供担保的公告》（公告编号 2021[073]
号），披露 China VLOC Company Limited（下称“CHINA VLOC”，
系招商轮船散货船控股有限公司的全资子公司）与中国工商银行（亚洲）有限公司（下称“工银亚洲”）签署借款 2 亿美元的融资协议，由公司全资子公司招商局能源运输投资有限公司为 CHINA VLOC 提供担保，担保金额为 2 亿美元。
CHINA VLOC 与工银亚洲签署的融资协议为授权融资协议，根
据 CHINAVLOC 经营情况，CHINAVLOC 仅使用融资额度 1 亿美元，
公司为 CHINA VLOC 提供的担保额度实际为 1 亿美元。据此，公司
将提供给全资子公司招商轮船散货船控股有限公司及其下属公司的担保额度由 2 亿美元调整至 1 亿美元。
截至本公告发布之日（含本次调整），本公司及控股子公司累计对外担保余额为 395,978.26 万美元，占本公司最近一期经审计净资产
比例为 101.07%；本公司累计对控股子公司提供的担保余额为309,732.41 万美元，占本公司最近一期经审计净资产比例为 79.06%；逾期担保数量为零。（按 2020 年末美元对人民币汇率 1:6.5249 计算）
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (601872)招商轮船:招商轮船关于发行股份购买资产减值测试报告的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[071]
招商局能源运输股份有限公司
关于发行股份购买资产减值测试报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017 年 9 月 1 日，招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）与中国经贸船务有限公司（以下简称“经贸船务公司”）就收购恒祥控股有限公司（以下简称“恒祥控股”）、中国经贸船务（香港）有限公司（以下简称“经贸船务香港”）、深圳长航滚装物流有限公司（已更名为“深圳招商滚装运输有限公司”，以下简称“深圳滚装”）、上海长航国际海运有限公司（已更名为“上海招商明华船务有限公司”，以下简称“长航国际”）（以下合称“标的公司”）100%股权事宜签署了《盈利预测补偿协议》。根据《盈利预测补偿协议》，在盈利预测承诺期届满时，由招商轮船聘请会计师事务所对目标资产（定义见下文）进行减值测试。本次重组盈利预测承诺期已于2020 年度届满，为此公司已聘请会计师事务所对目标资产进行了减值测试。
一、 本次减值测试报告的董事会审议程序
公司于 2021 年 12 月 13 日召开第六届董事会第十一次会议，审
试的议案》，关联董事宋德星、赵耀铭、邓伟栋回避表决，其余董事9 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同意的独立意见。
二、 前次重大资产重组的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局能源运输股份有限公司向中国经贸船务有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可（2018）221 号）核准，本公司向经贸船务公司发行 767,154,545 股股票购买其持有的恒祥控股 100%股权、深圳滚装 100%股权、长航
国际 100%股权及经贸船务香港 100%股权。截至 2018 年 7 月 13 日，
四家公司己全部完成股权变更至本公司名下的登记手续。
三、 关于本次交易的相关承诺
（一）业绩承诺情况
2017 年 9 月 1 日，本公司与经贸船务就收购标的公司 100%股权
事宣签署了《盈利预测补偿协议》，经贸船务同意在本次收购完成后，对标的公司持有的（1）中国能源运输股份有限公司 49%股权、（2）深圳滚装 100%股权、（3）长航国际 100%股权以及（4）中国外运长航活畜运输有限公司 41.5%股权资产（以下简称“目标资产”）在承诺期内相应的会计年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的合计净利润（以下简称“承诺净利润”）作出承诺，并就实际盈利数不足承诺数向招商轮船进行补偿。经贸船务承诺本公司自本次收购的交割日起连续三个会计年度〈以下简称“承诺期”）内目标资产的承
诺净利润如下：
年度 承诺净利润
2018 年度 35,898.56 万元人民币
2019 年度 41,774.92 万元人民币
2020 年度 75,922.07 万元人民币
补偿期间为本次交易实施完毕后的三年（含实施完毕当年），即2018 年、2019 年、2020 年，在每一会计年度结束后四个月内由本公司聘请的会计师事务所就经贸船务承诺的目标资产净利润实现情况出具专项审核意见（以下简称“专项审核意见”），并以经其审计的所有目标资产在承诺期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的合计净利润数额为目标资产的实际合计净利润数（以下简称“实际净利润”）。若相关专项审核意见系针对目标资产所在的企业作为整体计算其实际净利润的，则相关目标资产的实际净利润应为该等目标资产占前述企业中的持股比例对应的相应部分。
根据会计师事务所出具的专项审核意见，若所有目标资产在承诺期内相应年度的实际净利润数低于其当期承诺净利润数，则就该年度实际净利润数与承诺净利润数之间的差额部分，经贸船务应当以其尚未出售的招商轮船股份向招商轮船进行补偿，具体如下：
（1）经贸船务当期就全部目标资产利润差额应补偿股份数的计算公式为：
应补偿股份数=（目标资产截至当期期末累积承诺净利润数-目标资产截至当期期末累积实现净利润数）÷目标资产在补偿期限内各年
的承诺净利润数总和×新增对价股份总数-累积己补偿股份数量。
（2）若计算的当期应补偿股份数出现小数的情况，则舍去小数取整数作为经贸船务当期应补偿股份的数。
（3）招商轮船在截至当期期末的承诺期内实施转增或股票股利分配、股份拆细或股份合并等除权事项的，则应补偿股份数做相应调整。例如，在转增或送股情形下的调整后应补偿股份数的计算方式如下：
调整后应补偿股份数=应补偿股份数×（1＋转增或送股的比例）
（4）经贸船务向招商轮船进行补偿以其根据《发行股份购买资产协议》的约定在本次收购中取得新增对价股份总数为上限，经贸船务用于补偿的股份仅限于经贸船务在本次收购中取得的新增对价股份中尚未出售部分。在承诺期间各会计年度内，依据上述计算公式计算出来的当期应补偿的股份数量小于零时，按零取值，即己经补偿的股份不冲回。
（5）经贸船务在承诺期内就应补偿股份己获分配的现金股利应作相应返还（该等返还不应视为经贸船务已经支付等额的补偿款，也不影响经贸船务实际应补偿的总金额），计算公式为：
返还金额=当期应补偿股份截至补偿前每股己获得的现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数
（6）应补偿股份由招商轮船以 1 元总价回购并注销。
（二）减值测试补偿承诺
在承诺期届满时，由招商轮船聘请会计师事务所对目标资产进行
减值测试，并出具目标资产减值测试报告。如目标资产期末减值额/
本次收购价款>补偿期限内已补偿股份总数/新增对价股份总数，则经
贸船务应当对招商轮船就目标资产减值部分另行补偿，补偿方式为：
经贸船务应当先以其届时持有的新增对价股份总数（含转增和送股的
股份）中尚未出售部分补偿，股份不足以补偿部分由经贸船务以现金
方式支付，具体如下：
（1）补偿股份数量为：
目标资产减值部分应当补偿的股份数量=目标资产期末减值额/
发行价格－补偿期限内已补偿股份总数
（2）股份不足补偿的部分，由经贸船务以现金补偿，补偿的现
金金额为：另需补偿的现金金额＝（目标资产减值部分应当补偿的股
份数量－目标资产减值部分实际补偿的股份数量）×本次发行价格
（3）前述减值额为目标资产作价减去承诺期届满时目标资产的
评估值并扣除补偿期限内目标资产股东增资、减资、接受赠与以及利
润分配的影响。
四、标的资产承诺业绩实现情况
标的资产业绩承诺考核期归属于母公司股东的净利润（扣除非经
常性损益）的实现情况：
单位：人民币万元
项目名称 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2018-2020 年度
承诺数 35,898.56 41,774.92 75,922.07 153,595.55
实现数 44,137.59 73,012.70 70,428.40 187,578.69
实现数减去承诺 8,239.03 31,237.78 -5,493.67 33,983.14
的差额
五、减值测试的过程
1、委托前，本公司对中通诚的评估资质、评估能力及独立性等
情况进行了了解，未识别出异常情况。
2、中通诚根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等相
关情况，在分析市场法、收益法和资产基础法三种资产评估方法的适
用性后，在本次评估中采用收益法和资产基础法对长航国际 100%股
权和深圳滚装 100%股权的价值进行评估，并选择收益法的评估结果
作为最终评估结论。采用资产基础法对恒祥控股 100%股权和经贸船
务香港 100%股权的价值进行评估，并以此评估结果作为最终评估结
论。估值结果汇总表如下：
估值基准日：2020 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
项目公司 账面价值 估值 增减值 增值率
A B C=B-A D=C/AX100%
1 中国经贸船务（香港）有限 2,182.31 31,419.61 29,237.30 1,339.74%
公司
2 恒祥控股有限公司 360,478.44 360,478.44 0.00 0.00%
3 上海招商明华船务有限公司 212,282.49 383,593.19 171,310.70 80.70%
4 深圳招商滚装运输有限公司 112,895.63 129,131.85 16,236.22 14.38%
合计 687,838.87 904,623.09 216,784.22 31.52%
3、根据中通诚出具的《资产评估报告》所述，目标资产于 2020
年 12 月 31 日合并口径的股东全部权益估值结果为 904,623.09 万元，
高于目标资产的交易价格 358,644.75 万元。自 2018 年 7 月 31 日（过
户日）至 2020 年 12 月 31 日止期间增资、减资、接受赠与以及利润
分配影响金额为 95,567.14 万元，其中：本公司对长航国际增资 80,000万元，对深圳滚装增资 37,000 万元；深圳滚装向股东分配利润21,432.86 万元。
4、本次减值测试过程中，本公司己向中通诚履行了以下工作：
（1）己充分告知中通诚本次评估的背景、目的等必要信息。
（2）对于存在不确定性或不能确认的事项，需要及时告知并在其《资产评估报告》中充分披露。
5、本公司对于评估所使用的评估假设、评估参数进行了复核，未识别出异常情况。
6、本公司委托信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对减值测
[2021-12-14] (601872)招商轮船:招商轮船第六届监事会第九次会议决议公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[070]
招商局能源运输股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2021年12月7 日以电子邮件或传真的方式送达各位监
事，会议于 2021 年 12 月 13 日以书面审议方式召开。公司监事会主
席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。
出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案：
一、关于公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试的议案
监事会认为：公司按照相关规定及协议约定对 2017 年收购的资产进行减值测试，信永中和会计师事务所委托中通诚资产评估有限公司对标的企业股东权益市场价值进行资产评估并出具评估报告，并且
依据评估结果出具了专项减值测试报告。董事会审议该报告时关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见，审议程序符合法律法规规定的要求，未发现有违反规定、损害公司及股东利益的情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (601872)招商轮船:招商轮船第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[069]
招商局能源运输股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十一次会议的通知于 2021 年 12 月 7 日以专人书面送达、电子邮
件或传真的方式送达各位董事，会议于 2021 年 12 月 13 日以书面审
议方式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及公司章程的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
一、关于公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试的议案；
2017 年公司实施了发行股份购买资产暨关联交易项目，公司与资产出售方中国经贸船务有限公司签署的《盈利预测补偿协议》约定，在业绩承诺期届满时需对标的资产进行减值测试。近期，公司依照约
定聘请了信永中和会计师事务所对标的资产进行减值测试。根据信永中和会计师事务所出具的 XYZH/2021SZAA40490 号《关于公司发行股份购买资产减值测试报告的专项审计报告》及中通诚资产评估有限
公司出具的《资产评估报告》所述，目标资产于 2020 年 12 月 31 日
合并口径的股东全部权益估值结果为 904,623.09 万元，高于目标资产
的交易价格 358,644.75 万元。自 2018 年 7 月 31 日（过户日）至 2020
年 12 月 31 日止期间增资、减资、接受赠与以及利润分配影响金额为95,567.14 万元。目标资产没有减值迹象。经审议，董事会认为该报告客观、真实、准确的反应了标的资产状况，董事会对该报告无异议。报告详情请见公司发布的公告《关于发行股份购买资产减值测试报告的公告》，公告编号 2021[071]号。
关联董事宋德星、赵耀铭、邓伟栋回避表决。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同意的独立意见。
二、关于内部调剂全资子公司担保额度的议案
公司 2020 年度股东大会授权公司在 2021 年 5 月 1 日至 2022 年
4 月 30 日期限内为全资子公司新增担保额度 7.666 亿美元。董事会同
意将全资子公司招商轮船散货船控股有限公司截至目前尚未使用的3.49 亿美元担保额度调剂至全资子公司中国能源运输有限公司使用，0.1 亿美元担保额度调剂至全资子公司上海招商明华船务有限公司使
用。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
四、关于修订公司《战略管理制度》的议案
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案
董事会同意于2021年12月29日召开公司2021年第一次临时股东大会。股东大会会议通知详情请见公司发布的《招商局能源运输股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知》，公告编号2021[072]号。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
此外，根据国资监管部门的相关文件要求，公司第六届董事会战略发展委员会近日召开会议，审议《关于进一步落实完善董事会职权实施方案的议案》。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-12-14] (601872)招商轮船:招商轮船2021年第一次临时股东大会通知
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021-072
招商局能源运输股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：深圳市南山区太子路 1 号新时代广场 13 楼会议室。鉴于防控新
冠肺炎疫情的需要，公司部分董事、监事及高管拟通过视频方式参加会议。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 29 日
至 2021 年 12 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的 √
议案
2 关于现金收购中外运集装箱运输有限公司 √
100%股权暨关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 具体内容已于 2021 年 7 月 3 日披露，公告编号 2021[038]号、议案 2
具体内容已于 2021 年 10 月 30 日披露，公告编号 2021[061]号、2021[063]号。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2
应回避表决的关联股东名称：招商局轮船有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601872 招商轮船 2021/12/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
一）登记方式
1．出席会议的个人股东凭身份证、股东账户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续。
2．法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。
3．拟出席本次会议的股东应持上述资料文件以来人、邮递、传真或电邮方式送 达登记地点进行登记。
（二）登记时间
本次会议的登记时间为 2021 年 12 月 22 日至 12 月 28 日之间，每个工作日
的上午 10 点至下午 5 点。
（三）登记地点
本次会议的登记地点为：上海市浦东新区国展路 777 号中外运上海大厦 7
楼；香港上环信德中心招商局大厦 32 楼。
（四）登记邮箱
本次会议的登记邮箱地址为：xuaa@cmhk.com
（五）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求
1．凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，
其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。
2．股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前 24 小时交到会议登记地点方为有效
六、 其他事项
1、本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
2、会议联系人：董事会办公室
联系电话：0755-88237039 021-68301260
3、按照上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》（上证函〔2020〕202 号），公司鼓励全体股东优先通过网络投票方式参与投票表决。请现场参会人员做好个人防护。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
招商局能源运输股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 12 月 29 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更公司注册资本并相
应修改公司章程的议案
2 关于现金收购中外运集装箱
运输有限公司 100%股权暨关
联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-11] (601872)招商轮船:招商轮船关于VLCC新船交付的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[068]
招商局能源运输股份有限公司
关于 VLCC 新船交付的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2021年12月10日，招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）
通过下属全资单船公司在大连接收了 1 艘 30.7 万载重吨的 VLCC 油
轮“凯锦”轮。
该轮为公司第五届董事会第三十一次会议批准建造 4 艘 VLCC
船舶的第 3 艘，为新一代节能环保型原油船，符合最新船舶建造规范，比非节能环保型船降低油耗约 25%，环保相关指标也明显改善。该 4
艘 VLCC 订单情况请参见公司于 2019 年 12 月 4 日发布的《招商轮
船购建 VLCC 油轮公告》，公告编号：2019[093]号。
“凯锦”轮交付后，公司油轮船队节能环保型船舶比例进一步增加，有助于进一步提升公司油轮船队的市场竞争力和绿色环保指标。截止本公告发布之日，公司拥有营运中的 VLCC 53 艘（其中租入船
1 艘），订单 3 艘；Aframax 油轮 5 艘，订单 1 艘。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 12 月 11 日
[2021-12-04] (601872)招商轮船:招商轮船关于收购中外运集装箱运输有限公司100%股权资产评估备案结果的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[067]
招商局能源运输股份有限公司
关于收购中外运集装箱运输有限公司100%股权资产评估备案结果的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于现金收购中外运集装箱运输有限公司100%股权暨关联交易并提交股东大会审议的议案》。本次交易的具体情况请见公司于2021年10月30日披露的《关于现金收购中外运集装箱运输有限公司100%股权暨关联交易的公告》，公告编号2021[063]号。
公司聘请中水致远资产评估有限公司对本次交易涉及的中外运集装箱运输有限公司股东100%股权价值进行评估，并出具了相关资产评估报告。
近日，公司收到招商局集团有限公司（国资监管机构授权机构）下发的《关于对招商轮船拟收购经贸船务所持外运集运股权项目资产评估结果进行确认和备案的批复》。根据该批复，本次交易涉及的资产评估报告已经招商局集团有限公司备案，经备案的资产评估结果与公司 2021年10月30日披露的《关于现金收购
中外运集装箱运输有限公司100%股权暨关联交易的公告》所载资产评估结果一致。
本次交易尚需公司股东大会审议通过，与本次交易有利害关系的关联股东将在公司股东大会上对本次交易议案回避表决，公司拟于近日召开股东大会，并及时公告会议决议情况，请投资者关注公司后续公告。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021年12月4日
[2021-12-01] (601872)招商轮船:招商轮船关于出售非节能环保型油轮的公告
1
证券代码：
601872 证券简称：招商轮船 公告编号： 20 21 0 66
招商局能源运输股份有限公司
关于
出售非节能环保型油轮 的 公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
重要内容提示：
? 本公司近日与独立第三方签署了出售1艘非节能环保型油轮 的协议 。
? 买方SKOPELOS MARITIME CORPORATON为独立第三方，本次交易不构成关联交易。
? 本次交易预计产生约折合人民币3,265万元资产处置收益。
? 本次交易未构成重大资产重组；交易实施不存在重大法律障碍。
经
招商局能源运输股份有限公司（下称 本公司 ””）第 六 届董事会
第 十 次会议批准，本公司 近日 在境外通过 下属单船公司 与 独立第三方
SKOPELOS MARITIME CORPORATON签订了出售 1 艘 VLCC 油轮
的协议 。 基本情况如下：
一、
交易概述
本公司下属境外单船公司
近日 与 独立第三方 SKOPELOS MARITIME CORPORATON签订了 1 艘 29.7 万载重吨非节能环保型
VLCC 油轮的相关买卖协议 ，买卖双方基于市场原则，经友好协商
2
约定协议总价折合人民币约
约定协议总价折合人民币约24,610.7424,610.74万元万元（含佣金）。（含佣金）。((以以20212021年年1010月月3131日美元兑人民币汇率日美元兑人民币汇率1:6.39241:6.3924计算计算))
该买家与本公司无关联关系，此交易不构成本公司的关联交易。
该买家与本公司无关联关系，此交易不构成本公司的关联交易。
二、交易对方情况介绍
二、交易对方情况介绍
SKOPELOS MARITIME CORPORATON在利比里亚注册成立。在利比里亚注册成立。主要从事海上货物运输等业务。主要从事海上货物运输等业务。
三、交易标的基本情况
三、交易标的基本情况
本次出售
本次出售的的““凯珊凯珊””轮轮为为非节能环保型非节能环保型VLCCVLCC油轮油轮，由，由上海江南长上海江南长兴造船有限责任公司兴造船有限责任公司建造建造，，交付交付时间为时间为20102010年年11月，载重吨为月，载重吨为297,224.56DWT297,224.56DWT。。船舶按造船合同价船舶按造船合同价5%5%计提残值，采取直线法提取计提残值，采取直线法提取折旧，折旧年限折旧，折旧年限2525年。年。该该轮轮已已安装压载水处理系统安装压载水处理系统，未安装，未安装脱硫塔脱硫塔。。
“凯珊”轮
“凯珊”轮未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的权利未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的权利负担；也无涉及该船舶的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议负担；也无涉及该船舶的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。事项。
四、
四、协议的主要内容协议的主要内容
在前期
在前期通过境外专业中介机构通过境外专业中介机构多方多方询价和询价和竞争性报价初步确定竞争性报价初步确定买家后，买卖双方基于买家后，买卖双方基于市场原则友好协商市场原则友好协商确定确定了了买卖协议，主要买卖协议，主要条款条款包括：包括：
1.
1.定价原则及定价定价原则及定价
买卖
买卖双双方方商商定定该船舶该船舶协议协议转让总转让总价为价为33,850,850万美元，折合人民币万美元，折合人民币24,610.7424,610.74万元。万元。((以以20212021年年1010月月3131日美元兑人民币汇率日美元兑人民币汇率1:6.39241:6.3924计算计算))
3
该定价不低于
该定价不低于已已经国资部门备案的评估经国资部门备案的评估价格。价格。
2.
2.船舶交付船舶交付
买卖协议
买卖协议约定约定船舶船舶于于20212021年年1122月月11日日--20222022年年11月月1144日日期间期间在在指定指定地点完成交付。地点完成交付。
3.
3.船款支付船款支付
船舶转让款以美元计价和支付
船舶转让款以美元计价和支付。。
2
2021021年年1111月月2929日，日，公司已收到交易定金公司已收到交易定金385385万美金。万美金。船舶交船舶交付前买方将支付全额船舶转让款。付前买方将支付全额船舶转让款。
五、
五、出售出售船舶的原因及对公司的影响船舶的原因及对公司的影响
为适应低碳环保、绿色船舶
为适应低碳环保、绿色船舶的行业的行业趋势趋势，经，经公司董事会批准公司董事会批准，，公公司拟司拟继续继续通过通过订造新船、处置旧船、技术升级等订造新船、处置旧船、技术升级等多种方式进一步多种方式进一步优化优化船队船型船队船型、、船龄结构，船龄结构，进一步进一步提高节能环保型船舶比例，使公司保有提高节能环保型船舶比例，使公司保有年轻化的更具市场竞争力的船队年轻化的更具市场竞争力的船队。。适时出售非节能环保型适时出售非节能环保型船舶船舶系公司系公司的既定策略。的既定策略。
该轮出售后，
该轮出售后，公司营运中的VLCC油轮暂时减少至 51艘（其中100%权益50艘），但公司在建的新一代节能环保型但公司在建的新一代节能环保型VLCCVLCC等油轮等油轮将将陆续交付营运陆续交付营运，油轮船队经营规模基本不受影响，油轮船队经营规模基本不受影响。。
受疫情和老龄船退出滞后等影响，
受疫情和老龄船退出滞后等影响，目前目前VLCCVLCC油轮油轮现货现货市场深市场深度低迷，出售该轮虽导致公司油轮运力短期内度低迷，出售该轮虽导致公司油轮运力短期内减少减少11艘，艘，但对公司的但对公司的持续经营能力持续经营能力基本基本无影响，无影响，有助于减少即期的经营亏损，有助于减少即期的经营亏损，对经营现金对经营现金流流也有正面也有正面影响影响。。
六、
六、备查文件备查文件
4
1
1．．公司第公司第六六届董事会第届董事会第十十次次会议决议会议决议；；
2
2．船舶买卖协议．船舶买卖协议。。
特此公告。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司
招商局能源运输股份有限公司董事会董事会
20
202121年年1212月月11日日
[2021-11-26] (601872)招商轮船:招商轮船第六届董事会第十次会议决议公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[065]
招商局能源运输股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十次会议的通知于 2021 年 11 月 19 日以专人书面送达、电子邮
件或传真的方式送达各位董事，会议于 2021 年 11 月 25 日以书面审
议方式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及公司章程的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
一、关于油轮船队优化运力结构的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
[2021-11-17] (601872)招商轮船:招商轮船关于股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份上市的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[064]
招商局能源运输股份有限公司
关于股票期权激励计划第一个行权期
第二次行权结果暨股份上市的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
本次行权股票数量：15,093,624 股
本次行权股票过户登记日期：2021 年 11 月 15 日
本次行权股票上市流通时间：2021 年 11 月 24 日
一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
2021 年 7 月 2 日，招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于调整激励对象名单和期权数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。公司股票期权激励计划
设定的等待期于 2021 年 7 月 18 日届满。董事会认为，公司第一个行
权期涉及的公司业绩指标及激励对象考核指标等行权条件已经成就。
根据公司 2018 年年度股东大会的授权，董事会同意按照《公司股票期权计划（草案二次修订稿）下称“《期权计划》”的相关规定为符合条件的 113 名激励对象办理本次股票期权行权的相关事宜。根据《期权计划》关于行权价格调整的规定，董事会同意将公司股票期权行权价格调整为人民币 3.03 元/股。公司监事会对上述议案发表了同意的意见，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。详情请见公
司 2021 年 7 月 3 日发布的相关公告。
二、本次股权激励计划行权的基本情况
（一）行权的股份数量
序号 姓名 职务 本次行权数量（股） 本次行权占已授予期权总
量的百分比（%）
一、其他激励对象
1 公司部门级干部及子公司高级管理人 33
员 44 人 7,073,640
2 公司核心技术人员及子公司核心管理 33
骨干和技术人员 55 人 8,019,984
合计 15,093,624 -
注：已授予期权总量已根据第六届董事会第六次会议决议调整。
（二）本次行权股票来源情况
本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票。
（三）行权人数
本次股票期权行权人数 99 人。
三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况
（一）本次行权股票的上市流通日为 2021 年 11 月 24 日。
（二）本次行权股票的上市流通数量为 15,093,624 股。
（三）本次行权股票均为无限售条件流通股，未有公司董事、高级管理人员参与本次行权。
（四）本次股本结构变动情况
单位：股
类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后
有限售条件股份 1,368,346,648 0 1,368,346,648
无限售条件股份 6,724,401,529 15,093,624 6,739,495,153
总计 8,092,748,177 15,093,624 8,107,841,801
本次股份变动不会导致公司实际控制人发生变化。
2021 年 7 月 21 日公司发布了《招商轮船关于股票期权激励计划
第一个行权期首次行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021[048]号），本公司股票期权激励计划第一个行权期首次集中行权 4,604,040
股，股票过户登记日期为 2021 年 7 月 19 日。
本次集中行权系本公司股票期权激励计划第一个行权期第二次行权。本次行权完成后，本公司股票期权激励计划第一个行权期所有有效股票期权全部行权完毕。
四、验资及股份登记情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
（XYZH/2021BJAA20617 号），截至 2021 年 10 月 27 日止，公司收
到 99 位股权激励对象缴纳的 15,093,624 股的行权股款合计人民币45,733,680.74 元，其中计入股本人民币 15,093,624 元，扣除发行费用后计入资本公积人民币 30,620,056.74 元。
公司已办理完毕本次行权股份的登记手续，于 2021 年 11 月 16
日收到中国证券登记结算公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。
五、本次募集资金的使用计划
本次股权激励计划行权募集资金 45,733,680.74 元将用于补充公司流动资金。
六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响
公司 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1,580,338,167.26 元，基本每股收益 0.20 元/股。以本次行权后总股本8,107,841,801 股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益仍为 0.20 元/股。
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记的《过户登记确认书》。
2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2021BJAA20617 号）。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 11 月 17 日
[2021-10-30] (601872)招商轮船:招商轮船第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[061]
招商局能源运输股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第九次会议的通知于 2021 年 10 月 15 日以专人书面送达、电子邮
件或传真的方式送达各位董事，会议于 2021 年 10 月 29 日以书面审
议方式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及公司章程的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
一、关于审议《公司 2021 年第三季度报告》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于现金收购中外运集装箱运输有限公司 100%股权暨关联交易并提交股东大会审议的议案
董事会同意公司收购关联方中国经贸船务有限公司下属公司中
外运集装箱运输有限公司 100%股权。本次交易价格暂定为人民币202,213.72 万元，最终交易价格以经国资主管部门备案确认的资产评估价格确定。关联交易具体内容请见公司同日发布的《关于现金收购中外运集装箱运输有限公司 100%股权暨关联交易的公告》，公告编号2021[063]号。
董事会认为，根据评估机构提供的评估报告和评估方法说明，评估机构所依据的评估价值分析原理、计算模型及采用的预期收益、收益期、折现率等重要评估参数、依据的选择正确，评估方法和评估结论合理。
因本议案表决事项涉及向公司关联方中国经贸船务有限公司收购资产，构成关联交易，关联董事宋德星、赵耀铭、邓伟栋回避表决。
董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对本次股权收购暨关联交易事宜进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议，并对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于聘任徐晖兼任公司总法律顾问的议案
由总经理王永新先生提名，董事会同意聘任徐晖先生兼任公司总法律顾问。任期同第六届高级管理人员任期。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
徐晖先生简历：
徐晖先生，现任本公司副总经理。曾任海宏公司驻英国伦敦办事
处业务代表、海宏公司副总经理等职务。2008 年 10 月至 2014 年 2
月任本公司总经理助理。2014 年 2 月起担任本公司副总经理，2020年 6 月至 12 月曾兼任公司总法律顾问。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (601872)招商轮船:招商轮船第六届监事会第八次会议决议公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[062]
招商局能源运输股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第八
次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件或传真的方式送达各位
监事，会议于 2021 年 10 月 29 日以书面审议方式召开。公司监事会
主席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。
出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案：
一、关于审议《公司 2021 年第三季度报告》的议案
根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《公司 2021 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）2021 年三季报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章
程的有关规定；
（2）2021 年三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，所包含的信息能真实反映公司 2021 年前三季度经营和财务状况；
（3）截至本意见出具之时，未发现参与 2021 年三季报编制和审议的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于现金收购中外运集装箱运输有限公司 100%股权暨关联交易的议案
监事会认为：公司收购中外运集装箱运输有限公司 100%股权的关联交易的审议履行了法律法规规定的必要程序，董事会审议该议案时关联董事进行回避表决；公司独立董事进行了事前审阅，同意将该议案提交公司董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。交易参考评估价定价，遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公司、股东利益的情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (601872)招商轮船:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2元
每股净资产: 3.229元
加权平均净资产收益率: 5.47%
营业总收入: 130.59亿元
归属于母公司的净利润: 15.80亿元
[2021-10-26] (601872)招商轮船:招商轮船关于VLCC新船交付的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[060]
招商局能源运输股份有限公司
关于 VLCC 新船交付的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2021 年 10 月 25 日，招商局能源运输股份有限公司（下称“公
司”）通过下属全资单船公司在大连接收了 1 艘载重吨为 30.7 万吨的 VLCC 船舶“New Ambition”轮（“凯志”轮）。
该轮为公司第五届董事会第三十一次会议批准建造 4 艘 VLCC
船舶的第 2 艘，为新一代节能环保型原油船，符合最新船舶建造规范，比非节能环保型船降低油耗约 25%，环保相关指标也明显改善。该 4
艘 VLCC 订单情况请参见公司于 2019 年 12 月 4 日发布的《招商轮
船购建 VLCC 油轮公告》，公告编号：2019[093]号。
截止本公告发布之日，公司拥有营运中的VLCC 52艘（其中100%权益 51 艘），订单 4 艘。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-10-11] (601872)招商轮船:招商轮船新建油轮公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[059]
招商局能源运输股份有限公司
新建油轮公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
公司通过下属境外全资子公司与大连船舶重工集团有限公司（“大
船重工”）于 2021 年 10 月 9 日签署《船舶订造协议》，订造 1 艘
11.5 万载重吨的新一代节能环保型 AFRAMAX 原油船，总价款为
5,150 万美元。
大船重工为本公司之独立第三方，不构成关联交易。
上述交易未构成重大资产重组。
一、交易概述
招商局能源运输股份有限公司（“本公司”、“公司”）2021 年 10月 8 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于在非关联方新建不超过三艘 AFRAMAX 船舶的议案》，董事会同意公司在大船重工新建不超过 3 艘 AFRAMAX 原油轮，并授权公司总经理或总经
理授权人士适时签署相关协议。参见公司 2021年 10月 9日发布的《招商轮船第六届董事会第八次会议决议公告》，公告编号 2021[058]号。
2021 年 10 月 9 日，公司通过下属境外全资子公司与大船重工在
深圳签署了订造 1艘 11.5 万载重吨新一代节能环保型 AFRAMAX 原
油船的《船舶订造协议》，协议价 5,150 万美元。上述交易未构成本公司的关联交易。
二、协议方简介
买方：公司下属境外全资子公司，注册地址为香港干诺道中168-200 号信德中心招商局大厦 32 楼。
卖方： 大船重工，注册地址为辽宁省大连市西岗区海防街 1号，法定代表人为杨志忠，注册资本为人民币 159 亿元，主要从事各种船舶、海洋工程及其配套设备的开发、设计、建造、修理、改装、销售等业务，隶属于中国船舶集团有限公司。
三、《船舶订造协议》主要内容及资金来源
（一）船舶订造协议的主要内容
1、订造价格 5,150 万美元；将根据造船进度分五期支付进度款，
具体为签约 10%、开工 10%、铺底 10%、下水 10%和交船 60%。
2、交船期为 2024 年 4 月，交船地点为大船重工及其下属船厂。
3、如交船日期延迟或船舶状况（包括船速、油耗、载重吨数等）不能满足合同具体约定，买方有权按照合同约定条款降低订造价格，如交船日期延迟超过一定天数或船舶状况低于合同约定的具体标准，则买方有权按合同约定条款撤销合同。
4、合同生效条件和时间：合同各方签字生效。
5、争议解决方式：仲裁。
（二）资金来源
订造上述船舶所需资金初步拟使用自有资金和银行借款，具体将根据公司实际情况确定。
四、其他事项及影响
公司本次订造的 AFRAMAX 原油轮为新一代节能环保船舶，油耗较公司现有 AFRAMAX 原油轮有所降低，同时环保相关指标满足最新生效的氮氧化物、硫氧化物以及二氧化碳等排放要求。
公司董事会认为，适时订造新型 AFRAMAX 原油船符合公司发展战略，将显著优化公司 AFRAMAX 原油船队的船型船龄结构，进一步提升公司油轮船队的差异化服务能力，有利于拓展客户、捕捉市场机会和抵御市场波动风险，也有利于公司分散油轮船队过于集中在VLCC 单一船型单一市场的风险，并可望产生协同效应。
本次交易具体实施所涉及的公司境外投资和大额用汇等事项，尚需在国家相关部门备案。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
备查文件：
1、 招商轮船第六届董事会第八次会议决议；
2、 船舶订造协议。
[2021-10-09] (601872)招商轮船:招商轮船第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[058]
招商局能源运输股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第八次会议的通知于 2021 年 9 月 25 日以专人书面送达、电子邮件
或传真的方式送达各位董事，会议于 2021 年 10 月 8 日以书面审议方
式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及公司章程的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
一、关于在非关联方新建不超过三艘 AFRAMAX 船舶的议案
董事会同意公司在大连船舶重工集团有限公司新造不超过 3 艘AFRAMAX 型油轮。并授权公司总经理或总经理授权人士适时签署相关协议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 10 月 9 日
[2021-09-30] (601872)招商轮船:招商轮船关于处置船舶的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[057]
招商局能源运输股份有限公司
关于处置船舶的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司近日与独立第三方买家签署协议，出售两艘散货船舶。
买方香港凯顺国际有限公司、AMC INTERNATIONAL HOLDINGS
LIMITED均为独立第三方，本次交易不构成关联交易。
上述交易预计共产生约折合人民币9,524.82万元资产处置收益。
本次交易未构成重大资产重组；交易实施不存在重大法律障碍。
根据招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”）第六届 董事会第五次会议批准的《关于授权伺机处置部分老旧船舶的议 案》，本公司下属全资境外单船公司与独立第三方香港凯顺国际有 限公司、AMC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED近日分别签 订了出售两艘散货船舶的买卖协议。基本情况如下：
一、交易概述
船名 买方 协议价（含佣金，折人
民币万元）
大俊 香港凯顺国际有限公司 10,801.39
AMC INTERNATIONAL
大善 10,096.39
HOLDINGS LIMITED
上述买家与本公司无关联关系，此交易不构成本公司的关联交易。 二、交易对方情况介绍
香港凯顺国际有限公司于2008年12月在香港注册成立，办公地点位于福建。从事国际货物运输、船舶管理等业务，主要经营中、日、韩、俄罗斯、远东、东南亚、南美航线，承运货种主要为煤炭、铁矿石、粮食。
AMCINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED于2014年6月在开曼群岛注册成立，办公地点位于上海。从事国际货物运输业务，承运货种主要为不锈钢产业链上下游原料及产成品，该公司现持有12艘散杂货船舶资产。
三、交易标的基本情况
本次出售的大俊轮（GREAT TALENT）由日本佐世保重工業株式會社建造，出厂时间为 2005年1月，载重吨为76,773DWT ；大善轮（GREAT AMITY）由日本三井造船工程有限公司建造，出厂时间为2004年9月，载重吨为56,050 DWT。两艘船舶皆按造船合同价 5% 计提残值，并采取直线法提取折旧，折旧年限 25年，大俊轮已安装压载
水处理系统，大善轮未安装压载水处理系统，两船皆未安装脱硫塔。
上述船舶未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的权利负担；也无涉及该船舶的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
四、协议的主要内容
1.定价原则及定价
买卖双方基于市场原则，经友好协商，约定协议价分别为折合人
民币约10,801.39万元、10,096.39万元。(以 2021 年 8 月 31 日美元兑
人民币汇率1:6.4679计算)
2.船舶交付
该等船舶将按照买卖协议于 2021年10月15日-12月31日期间在约定地点完成交付。
3.船款支付
该等船舶转让款以美元计价和支付，2021年 9月29日，公司已
收到交易定金共计 479.2万美金。船舶交付前买方将支付全额船舶转让款。
五、出售船舶的原因及对公司的影响
本次出售的散货船舶为非节能环保型船，EEXI能效指数(越低越好)比同类型节能环保型船舶高20%-30%。
近期公司陆续出售了一批非节能环保型散杂货船，上述船舶出售后，短期内公司自有散货船队运力略微减少，但公司二季度以来继续
通过增加市场租入船等方式补充运力，目前散货船队总体经营规模比半年报期末继续有所扩大。此外，公司前期订造的 4艘 6.2 万载重吨级多用途散货船预计将于明年初开始陆续交付，自有运力也将得到有力补充。按既定计划处置部分非主力船舶符合公司船队绿色低碳发展的战略目标，对公司散货船队规模、持续经营能力和财务状况无显著影响，有利于向优势船型集中，符合公司和股东的中长期利益和短期利益平衡的需要，有利于进一步提升公司散货船队的规模优势、专业化程度和持续盈利能力。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第五次会议决议；
2.船舶买卖协议。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021年9月30日
[2021-09-28] (601872)招商轮船:招商轮船关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[056]
招商局能源运输股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）董事会近日收到公司副总经理兼总法律顾问杨运涛先生的书面辞职报告。杨先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理兼总法律顾问职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，杨先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
杨运涛先生任职期间勤勉尽责，为公司战略发展、规范运作做出宝贵贡献，董事会谨致谢忱。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 9 月 28 日
[2021-08-28] (601872)招商轮船:招商轮船关于处置船舶的公告
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[055]
招商局能源运输股份有限公司
关于处置船舶的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司近日与独立第三方买家签署协议，出售两艘件杂货船舶。 买方YIHUI SHIPPING为独立第三方，本次交易不构成关联交易。 上述交易预计共产生约折合人民币3,697万元资产处置收益。
本次交易未构成重大资产重组;交易实施不存在重大法律障碍。
根据招商局能源运输股份有限公司（下称“本公司”）第六届董事会第五次会议批准的《关于授权伺机处置部分老旧船舶的议案》，本
公 司 下 属 境 外 单 船 公 司 与 独 立 第 三 方 YIHUI SHIPPING
HONGKONG CO., LIMITED 近日签订了出售两艘非节能环保型件杂货船舶的买卖协议。基本情况如下：
一、交易概述
本公司下属境外单船公司近日与独立第三方 YIHUI SHIPPINGHONGKONG CO., LIMITED 签署了两艘非节能环保型件杂货船舶的买卖协议，买卖双方基于市场原则，经友好协商，约定协议总价折合
人民币约 10,096.48 万元（含佣金）。(以 2021 年 7月 31 日美元兑人
民币汇率 1:6.4721 计算)
该买家与本公司无关联关系，此交易不构成本公司的关联交易。
二、交易对方情况介绍
YIHUI SHIPPING HONG KONG CO., LIMITED 2015年 6月在香
港注册成立，办公地点位于福建厦门。主要业务包括沿海货物运输、国内船舶管理、国内船舶代理等，主要经营东南亚航线，运输货物主要为煤炭、卷钢、废钢、木薯粉、PKE 等。
三、交易标的基本情况
本次出售的 CSC REN HAI（“长航仁海”轮）、CSC ZHI HAI（“长
航智海”轮）两艘非节能环保型件杂货船舶，是由重庆东风船舶工业
公司建造的姐妹船，出厂时间分别为 2013 年 3 月和 1 月，载重吨分
别为 12,312.3DWT 和 12,313.01 DWT。船舶按造船合同价 5% 计提
残值，并采取直线法提取折旧，折旧年限 25 年。两轮皆未安装压载水处理系统及脱硫塔。
上述船舶未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的权利负担；也无涉及该船舶的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
四、协议的主要内容
1.定价原则及定价
买卖双方基于市场原则，经友好协商，约定该船舶协议价为折合
人民币约 5,048.24 万元/每艘。(以 2021 年 7月 31 日美元兑人民币汇
率 1:6.4721 计算)
2.船舶交付
该等船舶将按照买卖协议于 2021年 10月 8日-12月 15日期间在
约定地点完成交付。
3.船款支付
该等船舶转让款以美元计价和支付，2021 年 8 月 27 日，公司已
收到交易定金共计 234 万美金。船舶交付前买方将支付全额船舶转让款。
五、出售船舶的原因及对公司的影响
本次出售的件杂货船舶为非节能环保型船，EEXI 能效指数(越低越好)比同类型节能环保型船舶高 20%-30%。
近期公司陆续出售了一批非节能环保型散杂货船，上述船舶出售后，短期内公司自有散货船队运力略微减少，但公司二季度以来继续通过增加市场租入船等方式补充运力，目前散货船队总体经营规模比半年报期末继续有所扩大。此外，公司前期订造的 4艘 6.2 万载重吨级多用途散货船预计将于明年初开始陆续交付，自有运力也将得到有力补充。按既定计划处置部分非主力船舶符合公司船队绿色低碳发展的战略目标，对公司散货船队规模、持续经营能力和财务状况无显著影响，有利于向优势船型集中，符合公司和股东的中长期利益和短期利益平衡的需要，有利于进一步提升公司散货船队的规模优势、专业化程度和持续盈利能力。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第五次会议决议；
2．船舶买卖协议。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-26] (601872)招商轮船:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.14元
每股净资产: 3.1591元
加权平均净资产收益率: 3.66%
营业总收入: 80.81亿元
归属于母公司的净利润: 9.50亿元
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