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  601869什么时候复牌?-长飞光纤停牌最新消息
 ≈≈长飞光纤601869≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司关于聘任财务总监及董事会秘书的公告
证券代码:601869        证券简称:长 飞 光 纤    公告编号:临 2022-003
债券代码:175070        债券简称:20 长飞 01
          长飞光纤光缆股份有限公司
    关于聘任财务总监及董事会秘书的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 28 日召开
了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任 JinpeiYang(杨锦培)先生担任公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止;同意聘任公司副总裁郑昕先生兼任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
    截至本公告披露日,JinpeiYang(杨锦培)先生及郑昕先生均与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦不存在相关法律法规规定的禁止担任高级管理人员的情形。JinpeiYang(杨锦培)先生未持有公司股份,郑昕先生通过宁波睿盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司 173,250 股。
  公司独立董事就上述事项发表了独立意见:公司聘任财务总监及董事会秘书按规定履行了相关决策程序,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《长飞光纤光缆股份有限公司章程》等的有关规定。JinpeiYang(杨锦培)先生及郑昕先生符合上市公司高级管理人员的任职资格,不存在相关法律法规规定的禁止担任高级管理人员的情形。公司独立董事一致同意本次聘任财务总监及董事会秘书事项。
  鉴于郑昕先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,在郑昕先生取得董事会秘书资格证书之前,暂由公司董事长马杰先生代为履行董事会秘书职责。郑昕先生承诺将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训,并将在其取得董事会秘书
资格证书后正式履行董事会秘书职责。
  特此公告。
    附件:
    1、 Jinpei Yang(杨锦培)先生简历
    2、 郑昕先生简历
    备查文件:
    1、 长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第十五次会议
    2、 长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议
      相关审议事项的独立意见
                                      长飞光纤光缆股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十八日
附件:
Jinpei Yang(杨锦培)先生简历
  杨锦培,男,加拿大籍,1976 年 7 月出生,现年 45 岁。杨锦培先生 1998 年
7 月毕业于华南理工大学汽车专业,获得学士学位;其后于 2005 年 6 月获得加
拿大麦克马斯特大学工商管理硕士学位;于 2007 年 8 月获得加拿大管理会计师
证书,并于 2014 年获得加拿大注册会计师证书。杨锦培先生于 2005 年 11 月至
2009 年 7 月任职于加拿大麦格纳动力及驱动系统,担任财务分析师;2009 年 8
月至 2012 年 2 月担任麦格纳汽车技术(上海)有限公司内外饰业务单元中国区
财务总监;2012 年 3 月至 2016 年 10 月任职于江森自控(中国)投资有限公司,
历任汽车业务单元中国区中南分区财务总监、中国区变革管理总监、中国区财务
总监;2016 年 10 月至 2022 年 1 月担任安道拓(中国)投资有限公司中国区执
行财务总监。
郑昕先生简历
  郑昕,男,中国籍,1968 年 3 月出生,现年 53 岁。郑昕先生于国防科技大
学获得应用物理专业学士学位,并于中国人民大学获得工商管理硕士学位。郑昕先生于 1998 年 12 月加入公司,先后担任区域经理、北京办事处总经理以及光缆
销售部经理、光缆事业部副总经理、销售中心副总经理;2014 年 3 月至 2017 年
1 月期间受公司委派担任公司合营公司江苏长飞中利光纤光缆有限公司总经理;
2017 年 1 月至 2020 年 1 月任公司销售总监;2020 年 1 月至今任公司副总裁。

[2022-01-29] (601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码:601869        证券简称:长 飞 光 纤    公告编号:临 2022-002
债券代码:175070        债券简称:20 长飞 01
          长飞光纤光缆股份有限公司
      第三届董事会第十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事
会第十五次会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已
按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送
达各位董事审阅。会议应参加董事 12 名,实际参加董事 12 名(其中 4 名独立董
事),会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:
  一、 审议通过《关于聘任财务总监的议案》
  同意聘任 Jinpei Yang(杨锦培)先生担任公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任财务总监及董事会秘书的公告》(公告编号:临 2022-003)。
  独立董事就上述议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关上网公告附件。
  表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
  同意聘任公司副总裁郑昕先生兼任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任财务总监及董事会秘书的公告》(公告编号:临 2022-003)。
  独立董事就上述议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关上网公告附件。
  表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
  备查文件:
  长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
                                      长飞光纤光缆股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十八日

[2022-01-18] (601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司关于全资子公司认购有限合伙企业份额的公告
证券代码:601869        证券简称:长 飞 光 纤    公告编号:临 2022-001
债券代码:175070        债券简称:20 长飞 01
          长飞光纤光缆股份有限公司
    关于全资子公司认购私募基金份额的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
   投资标的:长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司
  武汉市长飞资本管理有限责任公司(以下简称“长飞资本”)拟以自有资金
  认购昆桥二期(苏州)新兴产业创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称
  “有限合伙企业”)人民币2,500万元的合伙企业财产份额(以下简称“本次
  投资”)。
   本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
  的重大资产重组。
   风险提示:
  1、 有限合伙企业的后续项目投资尚存在不确定性;
  2、 本次投资无保本及最低收益承诺;有限合伙企业在运营过程中存在运营
      风险及资金亏损、损失的风险。
    一、本次投资概述
  (一)本次投资的基本情况
  本公司全资子公司长飞资本拟以自有资金认购有限合伙企业财产份额,并于2022年1月签署了合伙协议。有限合伙企业认缴出资总额为人民币53,000万元,长飞资本作为有限合伙人,拟以其自有资金认缴出资人民币 2,500 万元,占有限合伙企业认缴出资总额的 4.72%。
  有限合伙企业投资领域为半导体全产业链的优质项目。投资方式为以股权或
其他符合法律法规规定及合伙协议允许的方式(包括但不限于合伙协议项下的可转债投资等)对投资组合公司进行投资。
  (二)根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规及《长飞光纤光缆股份有限公司章程》,本次投资无需提交本公司董事会或股东大会审议。
  (三)本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、对外投资主体的基本情况
  本次对外投资的主体是本公司全资子公司长飞资本,其基本情况如下:
 公司名称            武汉市长飞资本管理有限责任公司
 公司类型            有限责任公司(外商投资企业法人独资)
 注册资本            30,000 万元人民币
 法定代表人          庄丹
 成立日期            2018 年 10 月 16 日
 统一社会信用代码    91420100MA4K20UQ70
 注册地址            武汉东湖新技术开发区光谷大道 9 号光纤(一期)行政楼栋 1 层
                      260 室
                      管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务(不含国家
                      法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开
 经营范围            募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,
                      不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经审批的项目,经相
                      关部门审批后方可开展经营活动)
    三、普通合伙人(执行事务合伙人)的基本情况
  有限合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人为昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司和深圳昆诺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳昆诺”),其中昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司为有限合伙企业的管理人。
  昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司的基本情况如下:
 公司名称            昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司
公司类型            有限责任公司(法人独资)
注册资本            3,300 万元人民币
法定代表人          粘杰评
成立日期            2019 年 3 月 21 日
统一社会信用代码    91440300MA5FJ0XB3U
注册地址            深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9966 号威盛科技大厦
                    26 层
                    受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券
经营范围            资产管理及其他限制项目);股权投资、受托管理股权投资基金
                    (不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活
                    动;不得从事公开募集基金管理业务)
股权结构            深圳昆荣财务管理咨询有限公司持有 100%股权
主要管理人员        粘杰评
中国证券投资基金业  登记编号:P1070031
协会备案登记信息    登记时间:2019 年 7 月 24 日
  深圳昆诺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的基本情况如下:
公司名称            深圳昆诺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
公司类型            有限合伙企业
注册资本            1,300 万元人民币
执行事务合伙人      昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司
成立日期            2021 年 8 月 5 日
统一社会信用代码    91440300MA5GXECB5E
注册地址            深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9966 号威盛科技大厦
                    26 层
经营范围            企业管理咨询;集成电路芯片设计及服务。(除依法须经批准的
                    项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
                    昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司为普通合伙人,持有
股权结构            69.2308%有限合伙份额;粘杰平为有限合伙人,持有 30.7692%
                    有限合伙份额
主要管理人员        粘杰评
  关联关系或其他利益说明:昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司及深圳昆诺与本公司不存在关联关系或利益安排,与本公司主要股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有本公司股份。
    四、有限合伙企业的基本情况
 企业名称          昆桥二期(苏州)新兴产业创业投资合伙企业(有限合伙)
 企业类型          有限合伙企业
 拟定认缴出资总额  53,000 万元人民币
 执行事务合伙人    深圳昆诺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、昆桥资本股权投资
                  管理(深圳)有限公司
 成立日期          2021 年 12 月 7 日
 统一社会信用代码  91320509MA7D7PG508
 注册地址          苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)迎宾大道 333 号苏
                  州湾东方创投基地 38 栋
 经营范围          创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营
                  业执照依法自主开展经营活动)
 经营期限          2021 年 12 月 7 日至 2036 年 12 月 6 日
  有限合伙企业的各合伙人将根据有限合伙协议的约定履行出资义务。本次投资完成后,有限合伙企业的合伙人及其出资构成如下:
 序  合伙人类型              合伙人名称              认缴出资额    认缴出资
 号                                                  (人民币万元)    比例
                  昆桥资本股权投资管理(深圳)有限
 1  普通合伙人  公司                                  1,500        2.83%
                  深圳昆诺企业管理咨询合伙企业(有
 2  普通合伙人  限合伙)                              1,500        2.83%
 3  有限合伙人  威宏电子(上海)有限公司              5,000        9.43%
 4  有限合伙人  合肥旭徽联芯管理咨询有限公司          3,500        6.60%
 6  有限合伙人  深圳市创新投资集团有限公司          10,000      18.87%
 7  有限合伙人  上海联和投资有限公司                10,000      18.87%
                  上海建发造强私募基金合伙企业(有
 8  有限合伙人  限合伙)                            10,000      18.87%
 9  有限合伙人  深圳市传音投资有限公司                5,000        9.43%
 10  有限合伙人  世芯电子(上海)有限公司              3,000        5.66%
 11  有限合伙人  武汉市长飞资本管理有限责任公司        2,500        4.72%
 12  有限合伙人  上海新泰新技术有限公司                1,000        1.89%
                        合计                            53,000      100.00%
    五、有限合伙协议的主要内容
  (一) 期限
  有限合伙企业的存续期为自完成首次交割日起满 8 年。自首次交割日起 5 年
内为投资期,投资期结束后有限合伙企业的剩余存续期为退出期。经厦门火炬高新区产业引导基金同意,管理人可独立决定将存续期延长 1 次,且延长不应超过1 年。
  (二) 合伙人及其出资
  有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人共同出资成立,其中普通合伙人两名,为昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司及深圳昆诺。有限合伙企业的拟认缴出资总额为人民币 53,000 万元。
  (三) 投资业务
  投资领域:半导体全产业链的优质项目。
  投资方式:有限合伙企业以股权或其他符合法律法规规定及合伙协议允许的方式(包括但不限于合伙协议项下的可转债投资等)对投资组合公司进行投资。
  投资退出:管理人将尽合理努力寻求使有限合伙企业的项目投资以适当方式退出,具体退出方案应经过投资委员会表决通过后方可实施。
  (四) 管理费、收益分配及亏损分担
  作为管理人向有限合伙企业提供的投资管理和行政事务服务的对价,在自首次交割日起的有限合伙企业整个存续期内,有限合伙企业应以

[2021-12-21] (601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
证券代码:601869        证券简称:长 飞 光 纤    公告编号:临 2021-026
债券代码:175070        债券简称:20 长飞 01
          长飞光纤光缆股份有限公司
      第三届监事会第十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会
议于 2021 年 12 月 17 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞
光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送达各位监事审阅。本次会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名,会议由监事会主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  经与会监事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:
  一、 审议通过《关于与中国华信及其附属公司签署 2022 年销售及采购框架
        协议及批准交易金额上限的议案》
  同意公司与中国华信邮电科技有限公司签署的销售及采购框架协议及批准协议项下 2022 年交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告》(公告编号:临 2021-027)。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、 审议通过《关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署 2022 年采购框架
        协议及批准交易金额上限的议案》
  同意公司与上海诺基亚贝尔股份有限公司签署的采购框架协议及批准协议项下 2022 年交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告》(公告编号:临 2021-027)。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、 审议通过《关于开展集团票据池业务的议案》
  公司及合并范围内的子公司开展票据池业务,能够减少公司资金占用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展票据池业务。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展集团票据池业务的公告》(公告编号:临 2021-028)。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
备查文件:
长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议
                                      长飞光纤光缆股份有限公司监事会
                                              二〇二一年十二月二十日

[2021-12-21] (601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码:601869        证券简称:长 飞 光 纤    公告编号:临 2021-025
债券代码:175070        债券简称:20 长飞 01
          长飞光纤光缆股份有限公司
      第三届董事会第十四次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事
会第十四次会议于 2021 年 12 月 17 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案
材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
规定送达各位董事审阅。会议应参加董事 12 名,实际参加董事 12 名(其中 4
名独立董事),会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:
  一、 审议通过《关于与中国华信及其附属公司签署 2022 年销售及采购框架
        协议及批准交易金额上限的议案》
  同意公司与中国华信邮电科技有限公司签署的销售及采购框架协议及批准协议项下 2022 年交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告》(公告编号:临 2021-027)。
  中国华信邮电科技有限公司为持有本公司 5%以上股份的股东,本公司董事长马杰先生在中国华信邮电科技有限公司担任董事及高级管理人员职务,董事郭韬先生在中国华信邮电科技有限公司担任高级管理人员职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)、(四)项有关规定,中国华信邮电科
技有限公司为公司关联法人。因此马杰先生及郭韬先生作为关联董事对本议案回避表决。
  上述议案涉及关联交易,独立董事事前同意将上述议案提交本次董事会审议
并 发 表 了 独 立 意 见 , 具 体 内容详见同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的相关上网公告附件。
  表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、 审议通过《关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署 2022 年采购框架
        协议及批准交易金额上限的议案》
  同意公司与上海诺基亚贝尔股份有限公司签署的采购框架协议及批准协议项下 2022 年交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告》(公告编号:临 2021-027)。
  本公司董事长马杰先生在上海诺基亚贝尔股份有限公司担任董事,公司董事郭韬先生亦在上海诺基亚贝尔股份有限公司任职。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)项有关规定,上海诺基亚贝尔股份有限公司为公司关联法人。因此马杰先生及郭韬先生作为关联董事对本议案回避表决。
  上述议案涉及关联交易,独立董事事前同意将上述议案提交本次董事会审议
并 发 表 了 独 立 意 见 , 具 体 内容详见同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的相关上网公告附件。
  表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、 审议通过《关于开展集团票据池业务的议案》
  批准公司及下属子公司与合作金融机构开展即期余额不超过人民币 6 亿元的票据池业务。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展集团票据池业务的公告》(公告编号:临 2021-028)。
  独立董事就上述议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关上网公告附件。
  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
  表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  四、 审议通过《关于优化现有组织机构的议案》
  为了更有效地实施公司战略规划,进一步完善公司国际化及多元化战略部署,董事会同意对现有的组织机构做出优化。在原先 8 个中心及 2 个事业部的架构基础上,调整为 6 个中心及 4 个事业部,新设国际业务事业部及多元化事业部。公司董事会授权管理层根据实际情况确定具体实施方案。
  表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  五、 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  同意授权管理层决定适时召开2022年第一次临时股东大会,审议相关议案。
  表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
  备查文件:
  长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
                                      长飞光纤光缆股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月二十日

[2021-12-21] (601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
证券代码:601869        证券简称:长 飞 光 纤    公告编号:临 2021-026
债券代码:175070        债券简称:20 长飞 01
          长飞光纤光缆股份有限公司
      第三届监事会第十四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会
议于 2021 年 12 月 17 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞
光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送达各位监事审阅。本次会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名,会议由监事会主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  经与会监事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:
  一、 审议通过《关于与中国华信及其附属公司签署 2022 年销售及采购框架
        协议及批准交易金额上限的议案》
  同意公司与中国华信邮电科技有限公司签署的销售及采购框架协议及批准协议项下 2022 年交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告》(公告编号:临 2021-027)。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、 审议通过《关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署 2022 年采购框架
        协议及批准交易金额上限的议案》
  同意公司与上海诺基亚贝尔股份有限公司签署的采购框架协议及批准协议项下 2022 年交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告》(公告编号:临 2021-027)。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、 审议通过《关于开展集团票据池业务的议案》
  公司及合并范围内的子公司开展票据池业务,能够减少公司资金占用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展票据池业务。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展集团票据池业务的公告》(公告编号:临 2021-028)。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
备查文件:
长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议
                                      长飞光纤光缆股份有限公司监事会
                                              二〇二一年十二月二十日

[2021-12-21] (601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告
证券代码:601869        证券简称:长 飞 光 纤    公告编号:临 2021-027
债券代码:175070        债券简称:20 长飞 01
          长飞光纤光缆股份有限公司
        关于签署销售及采购框架协议暨
              日常关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
   长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”,连同附属公司统
  称为“本集团”)拟与中国华信邮电科技有限公司(以下简称“中国华信”)
  及其附属公司签署销售及采购框架协议,与上海诺基亚贝尔股份有限公司
  (以下简称“上海诺基亚贝尔”)及其附属公司签署采购框架协议。本集团拟
  向中国华信及其附属公司销售光纤、光缆及提供项目施工服务。同时,本集
  团拟向中国华信及其附属公司、上海诺基亚贝尔及其附属公司采购通信设备
  产品。
   本次日常关联交易有助于公司平稳运营及业务扩张,对公司的整体经营情况
  影响较小,公司的主营业务不会因此对关联方形成依赖。
   是否需要提交股东大会审议:否
    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
  2021 年 12 月 17 日,公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会
第十四次会议,均审议通过了《关于与中国华信及其附属公司签署 2022 年销售及采购框架协议及批准交易金额上限的议案》及《关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署 2022 年采购框架协议及批准交易金额上限的议案》,同意与中国华信及其附属公司签署 2022 年销售及采购框架协议并批准交易金额上限,同意与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署 2022 年采购框架协议并批准交易金额上限。关
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告附件。
  公司审计委员会认为上述日常关联交易事项符合相关法律法规的规定,遵循了公开、公平、公正原则,有利于公司发展,交易条件公平合理,不会对公司独立性构成影响,没有发现侵害中小股东利益的行为和情况,并同意上述关联交易事项。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易需提交董事会审议并及时披露,无需提交公司股东大会审议。
    (二)前次日常关联交易的预计和执行情况
  公司于 2021 年 1 月 29 日召开董事会审议批准了《关于与中国华信及其附属
公司签署 2021 年销售及采购框架协议及批准交易金额上限的议案》及《关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署 2021 年采购框架协议及批准交易金额上限的
议案》。截至 2021 年 11 月 30 日,2021 年度经审批的关联交易额度及实际执行
情况如下:
                                                币种/单位:人民币千元
    关联方    关联交易    2021 年度经审批  截至 2021 年 11 月 30 日
                  类型        交易额上限        实际交易金额
  中国华信及 销售商品及      300,000              90,223
  其附属公司  提供服务
              采购商品        100,000              22,199
  上海诺基亚
  贝尔及其附 采购商品        150,000              32,148
  属公司
  2021 年度,上述关联交易实际发生额与经审批交易额上限的差距主要是因为新冠疫情仍在海外持续蔓延,多国实施的疫情防控措施影响海外通信网络工程建设项目的进度。
    (三)本次日常关联交易预计金额上限和类别
  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,公司预计将在 2022 年度期间与关联方发生日常关联交易的预计金额上限如下:
                                                币种/单位:人民币万元
    关联方    关联交易类型  预计 2022 年度    2022 年预计金额占同
                                交易额上限      类业务比例(%)
  中国华信及 销售商品及提      15,000              6.55
  其附属公司  供服务
              采购商品          10,000              3.13
  上海诺基亚
  贝尔及其附 采购商品          10,000              3.13
  属公司
  与中国华信及其附属公司 2022 年销售商品及提供服务上限金额参考本集团及关联方预计取得的通信项目合同总额中光纤光缆数量及其价格,以及施工服务价格确定。公司预计与相关关联方 2022 年度交易额上限与 2021 年度实际交易金额差异的主要原因为 2021 年度,新冠疫情仍在海外持续蔓延,影响了海外市场通信网络工程的建设进度。若 2022 年海外疫情得到有效控制,公司将按计划持续推进工程建设。
  与中国华信及其附属公司、上海诺基亚贝尔及其附属公司 2022 年采购商品上限金额参考本集团及关联方预计取得的通信项目合同总额中通信设备数量及其价格确定。
    二、关联方介绍和关联关系
    (一)关联方的基本情况
  1、 中国华信
  中国华信邮电科技有限公司,注册资本为人民币 500,000 万元,法定代表人
袁欣,住所为北京市西城区闹市口大街 1 号院 4 号楼 04G,营业范围为:技术开
发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;工程和技术研究与试验发展;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、建筑材料;承接通讯工程施工,承包境外机电工程和境内招标工程,进出口业务;计算机系统集成;计算机系统服务;软件开发;企业管理;市场调查;经济贸易咨询;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
  中国华信成立于 1993 年 1 月 21 日,为国有法人独资的有限责任公司。2019
年 10 月,经国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中国华信邮电科技有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》(国资产权〔2019〕3591 号)批准,
其原独资股东中国国新控股有限责任公司将持有的中国华信 100%股权无偿划转至中国保利集团有限公司,中国华信成为中国保利集团有限公司全资子公司。中
国华信截至 2020 年 12 月 31 日经审计总资产约为 162.55 亿元、2020 年度经审
计营业收入约为 53.47 亿元。
  与公司关联关系:中国华信持有公司 23.73%股份,本公司董事长马杰先生在中国华信担任董事及高级管理人员职务,董事郭韬先生在中国华信担任高级管理人员职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)、(四)项有关规定,中国华信为公司关联法人。
  2、 上海诺基亚贝尔
  上海诺基亚贝尔股份有限公司,注册资本为人民币 693,257.9469 万元,法定代表人袁欣,住所为中国(上海)自由贸易试验区宁桥路 388 号,营业范围为:科研、开发、设计、制造、系统集成并在国内外销售各类信息网络及交换网络,移动通信网络、数据通信网络,接入网络,轨道交通信号系统、各类信息通信终端(包含移动电话机)和光、电传输网络,网络管理及应用、企业和社区信息通信网络系统,及超大规模集成电路和其他因特网产品,包括日后问世的各类新一代信息、通信网络和相关产品及其他电信领域(但不包括海底光缆及空间卫星通信产品)。为上述各类产品和网络系统提供科研、开发、销售、工程设计、安装、维护、售后服务和诺基亚集团内的第三方维修服务等。承接通讯工程施工。承包境外机电工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)。电力工程施工总承包(不包含核电建设和电网及电站建设)及钢结构工程专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
  上海诺基亚贝尔成立于 1983 年 12 月 15 日,为中外合资股份有限公司。公
司总股本为 6,932,579,469 股,其中诺基亚集团(NokiaCorporation,一家于纳斯达克赫尔辛基证券交易所、纽约证券交易所及泛欧巴黎证券交易所上市,为结合硬件、软件及服务的移动及固网基础建设,以及联系人与物的先进技术及许可的领先全球供货商)通过其附属子公司阿尔卡特朗讯(中国)投资有限公司、朗讯
科技投资有限公司及 Alcatel-Lucent Participations Chine 合计持有 3,466,289,735
股;剩余 3,466,289,734 股为中国华信持有。上海诺基亚贝尔截至 2020 年 12 月
31 日经审计总资产约为 189.18 亿元、2020 年度经审计营业收入约为 127.45 亿
元。
  与公司关联关系:公司董事长马杰先生任上海诺基亚贝尔董事。根据《上海
证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)项有关规定,上海诺基亚贝尔为公司关联法人。
  (二) 履约能力分析
    以上各关联方生产经营正常,在与公司经营交往中,能严格遵守合同约定,有较强的履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价原则
  (一) 与中国华信销售框架协议及采购框架协议
  公司于 2021 年 12 月 20 日与中国华信签署 2022 年销售及采购框架协议,协
议主要内容如下:
    1、 主要交易内容
  本集团向中国华信及其附属公司销售光纤、光缆及提供项目施工服务;同时,本集团向中国华信及其附属公司采购通信设备产品。
    2、 定价原则
  销售商品及提供服务交易:(1)按相关买方所在的当地电信运营商公布的现行投标价;(2)按相关交易进行时中华人民共和国海关总署公开的最新中国平均出口价格定价;(3)倘若并无现行投标价或出口价格,则价格须公平合理厘定,而有关价格须相当于或相似于本公司向独立第三方就相似产品所报的价格。
  采购商品交易:(1)按相关交易进行时中华人民共和国海关总署公开的最新中国平均进口价格定价;(2)按中国国有电信运营商公布的现行投标价;(3)倘若无法得悉上述各项或上述各项不适用,则价格须公平合理厘定,而有关价格须相当于或相似于本公司独立第三方就相似产品所报的价格。本公司须与独立第三方至少就相若数量及质量的产品磋商两份其他同类交易以厘定关联方提供的价格与条款是否公平合理及是否与独立第三方所提供价格相当。
    3、 付款安排:将按照具体订单中约定的条款和条件进行结算。
  为进行 2022 采购框架协议下拟进行的采购交易,本集团每次向中国华信及其附属公司采购通信设备时,均会向其下达指定数量的采购订单。采购订单一般载有有关产品规格、数量、付款日期及方法、交付安排、责任及保证的条款。
    4、 有效期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
    5、 交易金额上限
  本集团向中国华信及其附属公司销售商品及提供服务交易金额上限为人民币 150,000,000 元,本集团向中国华信及其附属公司采购商品交易金额上限为人民币 100,000,000 元。
  (二) 与上海诺基亚贝尔采购框架

[2021-12-21] (601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司关于开展集团票据池业务的公告
证券代码:601869        证券简称:长 飞 光 纤    公告编号:临 2021-028
债券代码:175070        债券简称:20 长飞 01
          长飞光纤光缆股份有限公司
        关于开展集团票据池业务的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 17 日召开
了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于开展集团票据池业务的议案》,同意公司及其合并报表范围内子公司(以下简称“本集团”)与合作金融机构开展即期余额不超过人民币 6 亿元的票据池业务,
期限为自股东大会审议通过、相关协议签订之日起至 2023 年 6 月 30 日,期限内
额度可以滚动使用。具体情况如下:
    一、票据池业务概述
  1、 业务概述
  票据池业务是指合作金融机构为满足加入票据池业务的公司及其合并报表范围内子公司对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向本集团提供的集票据托管和托收、票据质押融资等综合管理服务。
  2、 实施业务主体
  公司及合并范围内子公司。
  3、 合作金融机构
  拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行,具体合作银行由公司股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
  4、 业务期限
  上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过、相关协议签订之日起至
2023 年 6 月 30 日。
  5、 实施额度
  本集团共享不超过人民币 6 亿元的票据池额度,即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据累计即期余额不超过人民币 6 亿元。在业务期限内,该额度可滚动使用。
  6、 担保方式
  在风险可控的前提下,本集团为票据池的建立和使用采用票据质押和保证金质押方式进行担保,票据池最高担保金额不超过人民币 6 亿元。
    二、开展票据池业务的目的
  通过开展票据池业务,本集团可以将收到的承兑汇票统一存入合作金融机构进行集中管理,有利于实现应收票据和应付票据的统筹和信息化管理。本集团可以利用票据池尚未到期的存量有价票据资产作质押,开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票据,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。同时,通过对闲置应收票据的质押,核定的开票额度可供本集团内公司共享使用,解决本集团内部分下属子公司授信不足或难以取得授信的困难。
    三、开展票据池业务的风险与控制
  本集团开展票据池业务,需在合作金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况将可能导致托收资金进入本集团向合作金融机构申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对本集团资金的流动性有一定影响。
  风险控制措施:本集团可以通过用新收票据入池置换保证金方式降低影响,资金流动性风险可控。
    四、决策程序和组织实施
  由于本集团部分合并报表范围内子公司的资产负债率高于 70%,且开展票据池业务涉及公司合并报表范围内子公司之间的担保,本议案在经公司董事会审议通过后,尚需提交公司最近一期股东大会审议通过后方可实施。
  在上述票据池业务额度及期限内,公司股东大会授权公司管理层行使具体决策权并签署相关合同等法律文件,包括但不限于选择合格的合作金融机构、本集团内不同法人主体之间的额度调配及签署相关协议等。
    五、独立董事意见
  经核查,独立董事认为:公司及合并范围内的子公司开展集团票据池业务,符合公司实际经营业务发展的需要,有利于减少公司资金占用、提高资金利用效率。公司董事会在审议该事项时,审议程序合法、有效,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,同意公司开展集团票据池业务。
    六、监事会意见
  监事会认为:公司及合并范围内的子公司开展票据池业务,能够减少公司资金占用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展票据池业务。
  特此公告。
  报备文件:
  1、公司第三届董事会第十四次会议决议
  2、公司第三届监事会第十四次会议决议
                                      长飞光纤光缆股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月二十日

[2021-10-30] (601869)长飞光纤:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.75元
    每股净资产: 12.574元
    加权平均净资产收益率: 6.09%
    营业总收入: 67.89亿元
    归属于母公司的净利润: 5.64亿元

[2021-10-13] (601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司关于股票交易异常波动的公告
证券代码:601869        证券简称:长 飞 光 纤    公告编号:临 2021-024
债券代码:175070        债券简称:20 长飞 01
          长飞光纤光缆股份有限公司
          关于股票交易异常波动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
   长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2021年10月8日、2021
  年10月11日和2021年10月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超
  过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常
  波动情形;
   经公司自查,并向公司第一大股东中国华信邮电科技有限公司发函询证,截
  至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于 2021 年 10 月 8 日、2021 年 10 月 11 日和 2021 年 10 月 12 日连
续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
  根据上海证券交易所相关规定,公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下:
    (一) 经公司自查,公司目前生产经营活动正常,近期公司经营情况未发生
        重大变化。
    (二) 经公司自查,并向公司第一大股东中国华信邮电科技有限公司书面征
        询确认:截至本公告披露日,公司及公司第一大股东均不存在影响公
        司股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,
        包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、
        资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合
        作、引进战略投资者等重大事项。
    (三) 经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需
        要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股
        票交易价格产生较大影响的重大事件。
    (四) 经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东在公司本
        次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
    三、公司董事会声明
  公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
    四、相关风险提示
    (一) 二级市场交易风险
  公司股票于 2021 年 10 月 8 日、2021 年 10 月 11 日和 2021 年 10 月 12 日连
续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,股价波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
    (二) 其他风险提示
  公司郑重提醒广大投资者:有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
  特此公告。
                                      长飞光纤光缆股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十月十二日

[2021-08-28] (601869)长飞光纤:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.63元
    每股净资产: 12.3452元
    加权平均净资产收益率: 5.2%
    营业总收入: 43.52亿元
    归属于母公司的净利润: 4.79亿元

[2021-08-24] (601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司2021年半年度业绩说明会预告公告
证券代码:601869        证券简称:长 飞 光 纤    公告编号:临 2021-022
债券代码:175070        债券简称:20 长飞 01
          长飞光纤光缆股份有限公司
      2021 年半年度业绩说明会预告公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
   会议召开时间:2021年8月31日(星期二)15:00 – 16:00
   会议召开方式:网络平台在线交流
   会议召开网址:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com)
   投资者可于2021年8月30日(星期一)17:00前将相关问题通过电子邮件的形
  式发送至本公司投资者关系邮箱:IR@yofc.com。本公司将于业绩说明会上
  对投资者普遍关注的问题进行回答。
  长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟于 2021 年8 月 27 日(星期五)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布本公司 2021年半年度报告。为了便于广大投资者深入了解本公司 2021 年上半年经营成果和
财务状况,本公司拟于 2021 年 8 月 31 日(星期二)15:00–16:00 召开业绩说明
会,就投资者普遍关心的问题进行交流。
    一、业绩说明会类型
  本次业绩说明会通过网络平台互动的方式召开。本公司将针对 2021 年上半年经营成果和财务情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、业绩说明会召开的时间、地点
  (一) 会议召开时间:2021 年 8 月 31 日(星期二)15:00 – 16:00
  (二) 会议召开方式:网络平台在线交流
  (三) 会议召开网址:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com)
    三、参加人员
  本公司执行董事兼总裁庄丹先生、财务总监兼董事会秘书梁冠宁先生等。
    四、投资者参与方式
    (一) 投资者可于 2021 年 8 月 31 日(星期二)15:00 – 16:00 通过互联网登
        录中国证券网参与本次业绩说明会。
    (二) 投资者可于 2021 年 8 月 30 日(星期一)17:00 前将相关问题通过电
        子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱:IR@yofc.com。本公司
        将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系方式及咨询办法
  本公司董事会办公室
  联系邮箱:IR@yofc.com
    六、其他事项
  本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中国证券网查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                      长飞光纤光缆股份有限公司董事会
                                              二〇二一年八月二十三日

[2021-08-06] (601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码: 601869        证券简称:长飞光纤      公告编号:临 2021-021
债券代码:175070          债券简称:20 长飞 01
 长飞光纤光缆股份有限公司 2020 年年度
        A 股权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.216 元(含税)
   相关日期
 股份类别  股权登记日  最后交易日  除权(息)日  现金红利发放日
  A股      2021/8/12        -        2021/8/13        2021/8/13
   差异化分红送转: 否
   本公司 H 股股东的分红派息实施不适用本公告,具体安排详见公司于 2021 年
  6 月 18 日在香港交易及结算所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)及公
  司网站(www.yofc.com)发布的公告。
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
  本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 18 日的 2020 年年度股东大会审议通
过。股东大会的决议公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港交易及结算所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)和公司网站(www.yofc.com)上。
1. 发放年度:2020 年年度
2. 分派对象:
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体 A 股股东。
3. 分配方案:
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 757,905,108 股为基数,每股派发现金红利 0.216 元(含税),共计派发现金红利人民币 163,707,503 元(含税)。本次分红不送红股,也不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。
  本次 A 股利润分配以方案实施前的公司 A 股股本 406,338,314 股为基数,每
股派发现金红利 0.216 元(含税),共计派发 A 股现金红利 87,769,075.82 元(含
税)。
  A 股股东(包括通过沪股通持有 A 股股票的股东,简称“沪股通股东”),以
及通过港股通持有 H 股股票的股东(包括上海及深圳市场,简称“港股通股东”)的股息将以人民币宣派及派付。除港股通股东以外的 H 股股东的股息将以港元派付。汇率按照 2020 年年度股东大会前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑港元的平均汇率计算。
三、 相关日期
 股份类别  股权登记日    最后交易日  除权(息)日  现金红利发放日
  A股      2021/8/12        -        2021/8/13      2021/8/13
四、 分配实施办法
1. 实施办法
  (1)除自行发放对象外,公司其余 A 股股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
  (2)本公司 H 股股东(包括通过港股通持有 H 股股票的股东)的分红派息实
施不适用本公告,H 股股东的分红派息具体实施安排详见公司于 2021 年 6 月 18
日在香港交易及结算所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk )及公司网站(www.yofc.com)发布的公告。
2. 自行发放对象
  中国华信邮电科技有限公司及武汉长江通信产业集团股份有限公司持有的公司 A 股股份的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
  (1)对于持有本公司 A 股股份的个人股东和证券投资基金,根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;上市公司派发股息红利时,对个人持股 1 年以内(含 1 年)的,上市公司暂不扣缴个人所得税;个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:股东的持股期限(个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际
税负为 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳
税所得额,实际税负为 10%。
  (2)对于持有本公司 A 股股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东,由本
公司根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支
付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定,按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金股息人民币 0.1944 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
  (3)对于持有公司 A 股股份的居民企业股东(含机构投资者),其股息、红利所得税由其自行缴纳,实际派发现金股息为税前每股人民币 0.216 元。
4. 沪股通股东利润分配事宜
  根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)的规定,对香港市场投资者(包括企
业和个人)投资上海证券交易所上市 A 股取得的股息红利所得,在香港中央结算有限公司不具备向中国结算提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前,暂不执行按持股时间实行差别化征税政策,由上市公司按照 10%的税率代扣所得税,并向其主管税务机关办理扣缴申报。
  对于沪股通股东,公司统一按股息红利所得的 100%计入应纳税所得额,按照10%的税率代扣所得税,扣税后实际派发每股现金红利人民币 0.1944 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
  沪股通股东的股权登记日、除息日、现金红利派发日等时间安排与本公司 A股股东一致。
5. 港股通股东利润分配事宜
  对于港股通股东,本公司已经与中国结算上海分公司及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签订《港股通 H 股股票现金红利派发协议》,中国结算作为港股通股东名义持有人接收本公司派发的现金红利,并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港股通投资者。港股通股东的现金红利以人民币派发。
  就港股通股东而言,根据自 2014 年 11 月 17 日起生效的《财政部、国家税务
总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财
税[2014]81 号)以及自 2016 年 12 月 5 日起生效的《财政部、国家税务总局、证监
会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2016]127号),对于内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市的本公司 H 股取得的股息红利,本公司将根据中国结算提供的内地个人投资者名册按照 20%的税率代扣个人所得税。个人投资者在国外已缴纳的预提税,可持有效扣税凭证到中国结算的主管税务机关申请税收抵免。本公司对内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资香港联交所上市的本公司 H 股股票取得的股息红利所得,比照个人投资者代扣所得税。本公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款,应纳税款由内
地企业自行申报缴纳。港股通股东的分红派息实施安排详见公司于 2021 年 6 月 18
日在香港交易及结算所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk )及公司网站(www.yofc.com)发布的公告。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派实施如有疑问,请按以下联系方式咨询:
联系部门:长飞光纤光缆股份有限公司董事会办公室
联系电话:027-68789000
联系地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号
邮政编码:430073
特此公告。
                                        长飞光纤光缆股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 6 日

[2021-07-17] (601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告
证券代码:601869        证券简称:长 飞 光 纤    公告编号:临 2021-020
债券代码:175070        债券简称:20 长飞 01
          长飞光纤光缆股份有限公司
      首次公开发行限售股上市流通公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
   本次限售股上市流通数量为299,764,804股
   本次限售股上市流通日期为2021年7月22日
    一、本次限售股上市类型
  经中国证券监督管理委员会《关于核准长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1060 号)核准,长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)75,790,510 股,并于
2018 年 7 月 20 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行 A 股股票完成后,
公司总股本为 757,905,108 股。
  本次上市流通的限售股为中国华信邮电科技有限公司(以下简称“中国华信”)持有的 179,827,794 股及武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“长江
通信”)持有的 119,937,010 股首次公开发行限售股,锁定期为自 2018 年 7 月 20
日起三十六个月。
    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  公司首次公开发行 A 股股票完成后,总股本为 757,905,108 股,其中无限售
条件 A 股流通股为 75,790,510 股,有限售条件 A 股流通股为 330,547,804 股,无
限售条件 H 股流通股为 351,566,794 股。
  本次限售股形成后至今,公司未发生配股、资本公积转增股本等事项,公司的股本总数未发生变化。
    三、本次限售股上市流通的有关承诺
  根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》,中国华信、长江通信有关承诺如下:
    1、自公司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者
        委托他人管理本单位直接和间接持有的公司股份,也不由公司回购该
        部分股份;
    2、所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;
        公司境内上市后6个月内股票连续20个交易日(公司股票全天停牌的除
        外)的收盘价均低于发行价,或者境内上市后6个月股票期末收盘价低
        于发行价的,公司所持股票锁定期限自动延长6个月。公司股票在此期
        间发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项的,
        该发行价将进行除权除息相应调整;
    3、如果在锁定期满后,本单位拟减持股票的,将认真遵守中国证监会、
        上海证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展
        经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后
        逐步减持,锁定期满后12个月内减持股份数累计不超过公司总股本的
        5%,24个月内减持股份数累计不超过公司总股本的10%;
    4、本单位减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式
        包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方
        式等;
    5、本单位减持公司股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照上海证
        券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务;持有公司股份低于
        5%以下时除外;
    6、如果在锁定期满后两年内,本单位拟减持公司股票的,减持价格不低
        于发行价(指公司境内首次公开发行股票的发行价格,若因公司境内
        上市后发生分红派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项
        的,该发行价将进行除权除息相应调整);
    7、本单位所做该等减持计划应符合中国证监会、上海证券交易所等监管
        部门对股东股份减持所做的相关规定。若未来监管部门对股东股份减
        持所出台的相关规定比本减持计划更为严格,本单位将按照监管部门
        修改后的相关规定履行减持计划;
    8、若本单位发生需向公司或投资者赔偿,且必须减持股份以进行赔偿的
        情形,在该等情况下发生的减持行为无需遵守本减持计划;
    9、本单位承诺未来将严格按照本减持计划进行股份减持,若本单位违反
        本减持计划进行股份减持,本单位将自愿承担相应法律后果,并依据
        监管部门或司法机关认定的方式及金额赔偿因未履行承诺而给公司或
        投资者带来的损失。
  截至本公告日,中国华信及长江通信严格履行了各自所做出的股份锁定承诺,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
    四、控股股东及其关联方资金占用情况
  公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
    五、中介机构核查意见
  经核查,保荐机构中国国际金融股份有限公司认为,公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求;公司本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺;公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整;中国国际金融股份有限公司对公司本次首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项无异议。
    六、本次限售股上市流通情况
  本次限售股上市流通数量为 299,764,804 股,上市流通日期为 2021 年 7 月
22 日。
  首发限售股上市流通明细清单
 序    股东    持有限售股数量  持有限售股占公 本次上市流通数剩余限售
 号    名称    (单位:股)    司总股本比例  量(单位:股) 股数量
 1  中国华信    179,827,794        23.73%      179,827,794    0
 2  长江通信    119,937,010        15.82%      119,937,010    0
    合计        299,764,804        39.55%      299,764,804    0
  七、股本变动结构表
          单位:股            本次上市前    变动数    本次上市后
有限    1、国有法人持有股份    299,764,804  -299,764,804      -
售条
件的
流通 有限售条件的流通股份合计  299,764,804  -299,764,804      -
股份
无限          A 股            106,573,510  299,764,804  406,338,314
售条          H 股            351,566,794      -      351,566,794
件的
流通 无限售条件的流通股份合计  458,140,304  299,764,804  757,905,108
股份
          股份总额            757,905,108      -      757,905,108
  特此公告。
                                      长飞光纤光缆股份有限公司董事会
                                                二〇二一年七月十六日

[2021-07-01] (601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司关于全资子公司参与设立产业投资基金的进展公告
证券代码:601869        证券简称:长 飞 光 纤    公告编号:临 2021-019
债券代码:175070        债券简称:20 长飞 01
          长飞光纤光缆股份有限公司
 关于全资子公司参与设立产业投资基金的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、对外投资概述
  长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司武汉市长飞资本管理有限责任公司(以下简称“长飞资本”)与其参股的武汉长
飞产业基金管理有限公司(以下简称“长飞基金管理公司”)于 2021 年 4 月 16
日签署《合伙协议》,约定共同设立武汉长飞科创产业基金合伙企业(有限合伙),其中长飞资本作为基金的有限合伙人、长飞基金管理公司作为基金的普通合伙人。上述事项详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于全资子公司拟参与设立产业投资基金的公告》(临 2021-014)。
    二、备案进展情况
  公司收到基金管理公司的通知,武汉长飞科创产业基金合伙企业(有限合伙)已于近期在中国证券投资基金业协会完成备案手续,备案信息如下:
  基金名称:武汉长飞科创产业基金合伙企业(有限合伙)
  管理人名称:武汉长飞产业基金管理有限公司
  托管人名称:招商银行股份有限公司
  备案编码:SQL968
    三、合伙人新增情况
  为优化基金规模及投资能力,进一步满足拟投资项目的资金需求,长飞基金管理公司决定接纳武汉光谷新技术产业投资有限公司以有限合伙人身份入伙。本次新增的有限合伙人与公司不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份;与公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响公司利益的安排。
  本次新增合伙人后,长飞资本实缴 17,325 万元人民币、武汉长飞基金管理公司实缴 175 万元人民币、武汉光谷新技术产业投资有限公司实缴 7,500 万元人民币。
  新合伙人的基本情况如下:
  企业名称:武汉光谷新技术产业投资有限公司
  统一社会信用代码:914201003036028501
  企业性质:有限责任公司
  法定代表人:高尚
  注册资本:35,500 万元人民币
  成立日期:2014 年 10 月 16 日
  住所:武汉市东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道 18 号 6 楼 6018
  经营范围:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
    四、风险提示
  武汉长飞科创产业基金合伙企业(有限合伙)投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种风险因素影响,但长飞资本作为基金的有限合伙人,承担的投资风险敞口不超过其出资额。本公司将密切关注基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况、关注投资项目实施过程、督促普通合伙人防范各方面的投资风险,尽力维护投资资金的安全。
    敬请广大投资者理性投资,注意风险。
  特此公告。
                                      长飞光纤光缆股份有限公司董事会
                                                二〇二一年六月三十日

[2021-06-19] (601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码: 601869        证券简称:长 飞 光 纤  公告编号:临 2021-018
债券代码:175070          债券简称:20 长飞 01
          长飞光纤光缆股份有限公司
        2020 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 9 号 201
  建筑多媒体会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    17
 其中:A 股股东人数                                              15
      境外上市外资股股东人数(H 股)                              2
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            512,312,993
 其中:A 股股东持有股份总数                              323,996,992
      境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)            188,316,001
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例(%)                                            67.60
 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                      42.75
      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)            24.85
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会召集,由董事长马杰先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人,以现场及通讯方式出席 12 人;
2、公司在任监事 3 人,以现场及通讯方式出席 3 人;
3、董事会秘书梁冠宁先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次
  会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2020 年度董事会报告
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意              反对            弃权
  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数    (%)  票数  (%)  票数  (%)
    A 股      323,996,992  100      0      0      0      0
    H 股      188,316,001  100      0      0      0      0
 普通股合计:  512,312,993  100      0      0      0      0
2、 议案名称:2020 年度监事会工作报告
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意              反对            弃权
  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数    (%)  票数  (%)  票数  (%)
    A 股      323,996,992  100      0      0      0      0
    H 股      188,316,001  100      0      0      0      0
 普通股合计:  512,312,993  100      0      0      0      0
3、 议案名称:2020 年年度报告及摘要、截至 2020 年 12 月 31 日止年度之经审
  核全年业绩公告
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意              反对            弃权
  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数    (%)  票数  (%)  票数  (%)
    A 股      323,996,992  100      0      0      0      0
    H 股      188,314,001  100      0      0      0      0
 普通股合计:  512,310,993  100      0      0      0      0
4、 议案名称:2020 年度财务决算报告
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意              反对            弃权
  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数    (%)  票数  (%)  票数  (%)
    A 股      323,996,992  100      0      0      0      0
    H 股      188,314,001  100      0      0      0      0
 普通股合计:  512,310,993  100      0      0      0      0
5、 议案名称:2020 年度利润分配方案
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意              反对            弃权
  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数    (%)  票数  (%)  票数  (%)
    A 股      323,996,992  100      0      0      0      0
    H 股      188,314,001  100      0      0      0      0
 普通股合计:  512,310,993  100      0      0      0      0
6、 议案名称:关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
  年度审计机构的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意              反对            弃权
  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数    (%)  票数  (%)  票数  (%)
    A 股      323,996,992  100      0      0      0      0
    H 股      188,314,001  100      0      0      0      0
 普通股合计:  512,310,993  100      0      0      0      0
7、 议案名称:关于为董监高购买责任保险的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意              反对            弃权
  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数    (%)  票数  (%)  票数  (%)
    A 股      323,996,992  100      0      0      0      0
    H 股      188,314,001  100      0      0      0      0
 普通股合计:  512,310,993  100      0      0      0      0
8、 议案名称:关于 2021 年度对下属子公司担保额度的议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                        同意              反对          弃权
  股东类型                    比例          比例          比例
                    票数      (%)  票数  (%)  票数  (%)
    A 股        323,995,992  99.9997  1,000  0.0003    0      0
    H 股        188,314,001 100.0000    0      0      0      0
 普通股合计:    512,309,993  99.9998  1,000  0.0002    0      0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称          同意              反对          弃权
 序号                  票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)
  5  2020 年度利    24,232,188  100.0000    0    0.0000  0  0.0000
      润分配方案
  6  关于续聘毕马  24,232,188  100.0000    0    0.0000  0  0.0000
      威华振会计师
      事务所(特殊
      普通合伙)为
      公司 2021 年
      度审计机构的
      议案
  7  关于为董监高  24,232,188  100.0000    0    0.0000  0  0.0000
      购买责任保险
      的议案
  8  关于 2021 年  24,231,188  99.9958  1,

[2021-05-18] (601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司2020年年度股东大会通知
证券代码:601869        证券简称:长 飞 光 纤    公告编号:临 2021-017
债券代码:175070        债券简称:20 长飞 01
          长飞光纤光缆股份有限公司
      关于召开 2020 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
     股东大会召开日期:2021年6月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
    2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:公司第三届董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
    的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2021 年 6 月 18 日  13 点 30 分
    召开地点:湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 9 号 201 建筑多媒
    体会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2021 年 6 月 18 日
                      至 2021 年 6 月 18 日
    股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
    通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
    投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
    有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
    不适用
二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                        全体股东
                          非累积投票议案
  1  2020 年度董事会报告                                  √
  2  2020 年度监事会工作报告                              √
  3  2020 年年度报告及摘要、截至 2020 年 12 月 31 日止      √
      年度之经审核全年业绩公告
  4  2020 年度财务决算报告                                √
  5  2020 年度利润分配方案                                √
  6  关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)      √
      为公司 2021 年度审计机构的议案
  7  关于为董监高购买责任保险的议案                      √
  8  关于 2021 年度对下属子公司担保额度的议案              √
  本次股东大会还将听取公司 2020 年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会议、第
  三届监事会第九次会议及第三届监事会第十次会议审议通过,有关公告已刊
  登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
  《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项。
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
  应回避表决的关联股东名称:不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
    可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
    票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首
    次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体
    操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
    多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
    票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分
    别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
    第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
    的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      A股          601869      长飞光纤          2021/6/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)  登记手续
      有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执
      照复印件、法人股东账户卡、股东回执(见附件 2)、本人身份证到公司
      办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人
      营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡、股
      东回执和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东
      账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,
      代理人应持股东账户卡、授权委托书、股东回执和本人身份证到公司登
      记。股东可以通过传真方式登记。
(二)  登记时间
      2021 年 6 月 17 日(星期四)9:00-11:30,14:30-16:30
(三)  登记地点
      湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 9 号董事会办公室
      如以传真方式登记,请传真至:+86-27-6878 9100
六、 其他事项
(一)  联系方式
      联系人:熊军 陈坦
      电 话:+86-27-6878 9000
      传 真:+86-27-6878 9100
      电子邮箱:xiongjun@yofc.comchentan@yofc.com
(二)  其他事项
      1、 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达
          会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便
          签到入场。
      2、 与会股东交通费和食宿费自理。
      3、 因新冠病毒疫情防控需要,建议各位股东、股东代理人优先通过网
          络投票方式参会。确需参加现场会议的,请配合公司按照防控要求
          进行体温测量和登记,体温正常、无呼吸道不适等症状者方可参会。
          请务必于参会时佩戴口罩等防护用具,做好个人防护。
特此公告。
                                      长飞光纤光缆股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 18 日
附件 1:授权委托书
附件 2:回执
报备文件:
1、 长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
2、 长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
3、 长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
4、 长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
附件 1:授权委托书
                            授权委托书
长飞光纤光缆股份有限公司:
    兹委托    先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 6 月 18 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
 序号  非累积投票议案名称                      同意 反对 弃权
  1  2020 年度董事会报告
  2  2020 年度监事会工作报告
  3  2020 年年度报告及摘要、截至 2020 年 12 月
      31 日止年度之经审核全年业绩公告
  4  2020 年度财务决算报告
  5  2020 年度利润分配方案
  6  关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普
      通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案
  7  关于为董监高购买责任保险的议案
  8  关于 2021 年度对下属子公司担保额度的议案
委托人签名(盖章):                受托人签名:
委托人身份证号:                    受托人身份证号:
                                    委托日期:    年  月    日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
                      长飞光纤光缆股份有限公司
                      2020年年度股东大会回执
 股东姓名(法人股东名称)
 通讯地址
 股东账号                                持股数量
 委托人                                  身份证号
 联系人                                  电话
 发言意向及要点
                                  股东签字(法人股东盖章):
                                                      年    月  日
附注:
1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2、本回执在填妥及签署后于2021年6月17日(星期四)以前(含当日)以邮寄或传真方式
  送达本公司董事会办公室。
3、委托代理人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件1)。

[2021-04-30] (601869)长飞光纤:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.11元
    每股净资产: 12.0341元
    加权平均净资产收益率: 0.93%
    营业总收入: 19.12亿元
    归属于母公司的净利润: 0.84亿元

[2021-04-30] (601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码:601869        证券简称:长 飞 光 纤    公告编号:临 2021-015
债券代码:175070        债券简称:20 长飞 01
          长飞光纤光缆股份有限公司
      第三届董事会第十一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事
会第十一次会议于 2021 年 4 月 29 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材
料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事 12 名,实际参加表决董事 12 名(其中 4 名独立董事),会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:
  一、 审议通过《2021 年第一季度报告》
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的公告。
  表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、 审议通过《按照国际会计准则编制的 2021 年第一季度财务报表》
  表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、 审议通过《关于变更根据<香港联合交易所有限公司证券上市规则>及
        香港<公司条例>委任之公司秘书及授权代表及在香港接收法律程序文
        件及通知的代表的议案》
  黄译娴女士因工作调动原因辞任根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》委任的公司秘书及授权代表职务,并辞任根据香港《公司条例》第 16 部委任的授权代表职务。
  董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》委任卓佳专业商务有限公司的黎少娟女士为公司秘书及授权代表,并于董事会批准之日起生效;根据香港《公司条例》第 16 部委任黎少娟女士为公司授权代表,并于董事会批准之日起生效。
  特此公告。
备查文件:
长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
                                      长飞光纤光缆股份有限公司董事会
                                              二〇二一年四月二十九日

[2021-04-30] (601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
证券代码:601869        证券简称:长 飞 光 纤    公告编号:临 2021-016
债券代码:175070        债券简称:20 长飞 01
          长飞光纤光缆股份有限公司
      第三届监事会第十一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会
议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光
纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送达各位监事审阅。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名,会议由监事会主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  经与会监事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:
  一、 审议通过公司《2021 年第一季度报告》
  同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2021 年第一季度报告》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的公告。
  与会监事认为:
  1、公司 2021 年第一季度报告中的各项经济指标及所包含的信息真实反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果。
  2、公司编制和审议 2021 年第一季度报告的程序符合有关法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的规定。
  3、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。
  4、未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、 审议通过《按照国际会计准则编制的 2021 年第一季度财务报表》
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
备查文件:
长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
                                      长飞光纤光缆股份有限公司监事会
                                              二〇二一年四月二十九日

[2021-04-21] (601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司关于全资子公司拟参与设立产业投资基金的公告
证券代码:601869        证券简称:长 飞 光 纤    公告编号:临 2021-014
债券代码:175070        债券简称:20 长飞 01
          长飞光纤光缆股份有限公司
 关于全资子公司拟参与设立产业投资基金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
   拟投资标的名称:武汉长飞科创产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称
  “长飞科创基金”、“基金”)。
   拟投资金额:长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
  全资子公司武汉市长飞资本管理有限责任公司(以下简称“长飞资本”)与其
  参股的武汉长飞产业基金管理有限公司(以下简称“长飞基金管理公司”)拟
  共同设立长飞科创基金(以下简称“本次投资”)。基金目标规模为50,000万
  元人民币(最终规模以实际募集规模为准),其中长飞资本作为基金的有限合
  伙人,拟实缴出资额17,325万元人民币,长飞基金管理公司作为基金的普通
  合伙人,拟实缴出资额175万元人民币。
   风险提示:
  1、长飞科创基金目前处于筹备阶段,尚需完成中国证券投资基金业协会备案
  手续;
  2、长飞科创基金存在未能按照协议约定募集到足够资金的风险,在成立过程
  中有一定的不确定性,具体投资领域、投资进度、投资收益尚等待进一步明
  确,在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等
  多种风险因素影响,但长飞资本作为基金的有限合伙人,承担的投资风险敞
  口不超过其出资额。
  本公司全资子公司长飞资本与其参股的长飞基金管理公司于 2021 年 4 月 16
日签署《合伙协议》,约定共同设立武汉长飞科创产业基金合伙企业(有限合伙),其中长飞资本作为基金的有限合伙人、长飞基金管理公司作为基金的普通合伙人。基金的目标规模为 50,000 万元人民币(最终规模以实际募集规模为准),主要投资领域为:电子材料、化合物半导体材料及应用、光电通讯、智能制造和工业互
联网等。2021 年 4 月 16 日,基金已完成工商登记手续。
  本次投资的资金来源为长飞资本自有资金,不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、普通合伙人的基本情况
  长飞基金管理公司为长飞科创基金的普通合伙人,同时也为基金管理人。
  企业性质:有限责任公司
  法定代表人:徐翼超
  注册资本:1,500 万元人民币
  统一社会信用代码:91420100MA4K4AWK9E
  成立时间:2019 年 6 月 12 日
  住所:武汉东湖新技术开发区光谷大道九号光缆扩产(五期)光缆厂房(101号楼)2 层 813 室
  主要办公地点:武汉市徐东大街 191 号金禾中心 807 室
  经营范围:管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务;从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务。(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。
  出资结构:
  长飞基金管理公司的注册资本为 1,500 万元人民币,其中长飞资本认缴 525
万元人民币、武汉市利宝福企业管理咨询合伙企业(有限合伙)认缴 390 万元人民币、武汉市智蕙企业管理咨询合伙企业(有限合伙)认缴 300 万元人民币、武汉市富谦汇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)认缴 210 万元人民币及武汉市聚兴耀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)认缴 75 万元人民币。
  主要投资领域:围绕光电子信息和智能两条创新产业带,重点布局5G通信、工业互联网、智能制造、电子材料、化合物半导体等细分领域。
  主要管理人员:徐翼超(总经理)、刘斌(副总经理及风险控制负责人)、张穆(董事)
  近一年经营状况:正常存续,尚无实际经营业务。
  长飞基金管理公司已于 2020 年 8 月 18 日在中国证券投资基金业协会完成
管理人登记备案程序,登记编号为 P1071191。
  关联关系或其他利益关系:本公司全资子公司长飞资本持有长飞基金管理公司 35%股权。长飞基金管理公司与第三方无其他影响本公司利益的安排;未以直接或间接形式持有公司股份,也没有增持公司股份的计划。
    三、基金的基本情况
  基金名称:武汉长飞科创产业基金合伙企业(有限合伙)
  基金类型:有限合伙企业
  执行事务合伙人:武汉长飞产业基金管理有限公司
  注册资本:50,000 万元人民币
  统一社会信用代码:91420100MA49QMER46
  主要经营场所:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号光缆扩产(五期)光缆厂房(101 号楼)2 层 833 室
  经营范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
  营业期限:2021 年 4 月 16 日至 2030 年 4 月 16 日
  出资情况:长飞资本拟实缴 17,325 万元人民币,武汉长飞基金管理公司拟实缴 175 万元人民币。
  投资领域:光电通信、半导体材料、人工智能、智能制造和工业互联网等。
    四、合伙协议的主要内容
    (一)  投资目的和计划
  基金的目的是采取股权投资的方式,投资于电子材料,化合物半导体材料及应用、光电通讯、智能制造及工业互联网等领域。
    (二)  管理和决策机制
常运营管理。基金设投资决策委员会,负责基金业务的决策。投资决策委员会由3 名委员组成。长飞基金管理公司有权委派 2 名,基金投资、退出等决策须经投资决策委员会过半数通过。
    (三)  管理费
  作为基金管理人,长飞基金管理公司在基金存续期内,就每一有限合伙人(除非经管理人另行减免),基金向基金管理人支付年度管理费,具体计算方式如下:1、投资期内,按截至本年度基金已实缴出资总额的 2%;2、基金退出期内,按本年度基金未退出部分总额的 1.5%;3、基金延长期内,按本年度基金未退出总额的 0.8%。
    (四)  投资限制
  基金不得从事法律法规或其他规范性文件禁止的在证券交易二级市场买卖流通股股份等短期套利或投机的交易行为;不得从事地产投资、纯债权投资、投资二级市场股票;不得对外举债;不得变相吸收公众存款等;以及其他国家法律法规、地方法律法规和政策禁止从事的业务,以及合伙人会议认定的其他行为。
    (五)  收益分配机制
  基金以可分配收入为基础,按照约定的分配比例在基金相关合伙人之间分配,具体分配方案按照如下顺位进行分配,前序顺位足额分配后方可进行下一顺位分配:
  1、有限合伙人投资本金;
  2、普通合伙人投资本金;
  3、上述分配完毕后存留的基金超额收益按照下列方式分配:(1)年化收益率(单利)R≦8%/年时,基金收益由有限合伙人及普通合伙人按实缴出资比例进行分配;(2)年化收益率(单利)R>8%/年时,超额收益部分按 20%:80%在普通合伙人和有限合伙人之间分配。
    (六)  合伙人的基本权利义务
    1、普通合伙人
  基金的普通合伙人为长飞基金管理公司,对于基金的债务承担无限连带责任,对于其认缴和实缴出资额,享有与有限合伙人相同的财产权利以及按照合伙协议的约定取得收益的权利。
    2、有限合伙人
  基金的有限合伙人以其认缴出资额为限对基金债务承担责任,享有的权利如
参与基金收益分配的权利;(3)转让其在基金中权益的权利;(4)决定普通合伙人除名和更换的权利;(5)其他合伙协议约定的权利。
    (七)  退出机制
  基金的退出方式包括但不限于:
  1、基金协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售部分或全部被投资企业或其关联上市公司股票而退出;
  2、基金协助被投资企业被上市公司收购部分或全部股票而退出;
  3、基金直接出让部分或全部被投资企业股权、出资份额或资产实现退出;
  4、所投资企业被清算。
    (八)  存续期限
  基金存续期最长不超过 8 年,其中自基金成立之日起第 1-3 年为投资期,投
资期后至第 6 年为退出期;基金有投资经营需要的,存续期可分二次延长,经普通合伙人和有限合伙人共同协商决定,每次可延长 1 年。
    五、本次投资的目的和对公司的影响
  公司全资子公司长飞资本本次认购长飞科创基金份额有利于增强公司投资能力,且基金主要投资领域与公司所处产业具有协同性效应,有利于加快公司的战略布局与发展,符合公司发展战略以及全体股东的利益。
    六、风险提示
  1、长飞科创基金目前处于筹备阶段,尚需完成中国证券投资基金业协会备案手续。
  2、长飞科创基金存在未能按照协议约定募集到足够资金的风险,在成立过程中有一定的不确定性,具体投资领域、投资进度、投资收益尚等待进一步明确,在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种风险因素影响,但长飞资本作为基金的有限合伙人,承担的投资风险敞口不超过其出资额。
  公司将根据交易进展情况,按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
  特此公告。
                                      长飞光纤光缆股份有限公司董事会
                                                二〇二一年四月二十日

[2021-03-27] (601869)长飞光纤:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.72元
    每股净资产: 11.9375元
    加权平均净资产收益率: 6.13%
    营业总收入: 82.22亿元
    归属于母公司的净利润: 5.44亿元

[2021-03-20] (601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司2020年度业绩说明会预告公告
    证券代码:601869 证券简称:长 飞 光 纤 公告编号:临 2021-008
    债券代码:175070 债券简称:20 长飞 01
    长飞光纤光缆股份有限公司
    2020 年度业绩说明会预告公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 会议召开时间:2021年3月29日(星期一)15:00 – 16:30
    ? 会议召开方式:网络视频
    ? 会议召开网址:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com)
    ? 投资者可于2021年3月24日(星期三)17:00前将相关问题通过电子邮件的形
    式发送至本公司投资者关系邮箱:IR@yofc.com。本公司将于2020年度业绩
    说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟于 2021 年
    3 月 26 日(星期五)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露本公司 2020
    年年度报告。为了便于广大投资者深入了解本公司 2020 年度经营成果和财务状
    况,本公司拟于 2021 年 3 月 29 日(星期一)15:00 – 16:30 召开业绩说明会,就
    投资者普遍关心的问题进行交流。
    一、 业绩说明会类型
    本次业绩说明会通过网络视频的方式召开。本公司将针对 2020 年度经营成
    果和财务情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关
    注的问题进行回答。
    二、 业绩说明会召开的时间、地点
    (一) 会议召开时间:2021 年 3 月 29 日(星期一)15:00 – 16:30
    (二) 会议召开方式:网络视频
    (三) 会议召开网址:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com)
    三、 参加人员
    本公司执行董事兼总裁庄丹先生、财务总监兼董事会秘书梁冠宁先生等。
    四、 投资者参与方式
    (一) 投资者可于 2021 年 3 月 29 日(星期一)15:00 – 16:30 通过互联网登
    录中国证券网参与本次业绩说明会及互动问答环节。
    (二) 投资者可于 2021 年 3 月 24 日(星期三)17:00 前将相关问题通过电
    子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱:IR@yofc.com。本公司
    将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、 联系方式及咨询办法
    本公司董事会办公室
    联系邮箱:IR@yofc.com
    六、 其他事项
    本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中国证券网查看本次业绩说明会
    的视频回放。
    特此公告。
    长飞光纤光缆股份有限公司董事会
    二〇二一年三月十九日

[2021-02-19] (601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司关于收购参股公司股权暨关联交易公告
    证券代码:
    601869 证券简称:长 飞 光 纤 公告编号:临 2021-007
    债券代码:
    175070 债券简称: 20长飞 01
    长飞光纤光缆股份有限公司
    关于
    收购参股公司 股权 暨关联交易 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称 公司 或“本公司” 通过参与产权
    交易所公开征集的方式 收购 了 武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简
    称 长江通信 ””)持有的长飞(武汉)光系统股份有限公司(以下简称 长飞
    光系统 或 标的 公司 28.42%股权 (以下简称“交易标的 ”)(以下简称 本
    次交易 本次 交易成交金额为人民币 2,055.33万元 。 本次 交易 完成 后 ,公司
    将 持有长飞光系统 74.74%的股权,长飞光系统 将 被 纳入 公司 合并报表范围。
    ? 长江通信为本公司关联方。 本次交易是 公司 经北京产权交易所进行的公开挂
    牌出售并中标形成的,根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称 《上
    交所上市规则》 10.2.15条,公司可向上海证券交易所申请豁免按照关联
    交易的方式进行审议和披露,故本次公告的刊发是根据《香港联合交易所有
    限公司证券上市规则》(以下简称 《联交所上市规则》 ””)第 14A.07条的规
    定做出。
    ? 截至 本公告日,除本次交易外, 过去 12个月内,公司与长江通信之间未发生
    关联交易 ;亦未发生与不同关联人进行的相同类别 的 交易。 本次交易无需提
    交股东大会审议。
    ? 本次交易 有 利于公司 在 通信行业内光器件等细分市场领域进行资源优化配
    置及整合 ,符合公司及全体股东的整体利益。
    ? 风险提示: 本次交易 尚需取得 北京产权交易所出具 的 交易凭证 。
    一、 本次本次交易交易概述概述
    根据北京产权交易所
    根据北京产权交易所2021年年1月月11日披露的日披露的交易交易标的挂牌信息,标的挂牌信息,长江通信长江通信将其持有的将其持有的长飞光系统长飞光系统28.42%股权股权公开挂牌出售,公开挂牌出售,转让底价为人民币转让底价为人民币2,055.33万元。万元。公司参与竞标并中标。公司参与竞标并中标。2021年年2月月18日,公司与长江通信签署《日,公司与长江通信签署《产权交产权交易合同易合同》,公司以人民币》,公司以人民币2,055.33万元万元收购长江通信持有的长飞光系统收购长江通信持有的长飞光系统28.42%的的股权。股权。本次交易完成本次交易完成后后,本公司,本公司将将持有长飞光系统持有长飞光系统74.74%的股权,长飞光系统的股权,长飞光系统将将成为成为本本公司公司控股控股子公司,子公司,被被纳入公司合并报表范围。纳入公司合并报表范围。
    长江通信
    长江通信持有本公司持有本公司15.82%的股权,为本公司持股的股权,为本公司持股5%以上的主要股东以上的主要股东。根。根据据《上交所上市规则》《上交所上市规则》10.1.3条的规定,条的规定,长江通信长江通信为本公司关联法人,本交易构为本公司关联法人,本交易构成关联交易。由成关联交易。由于于本次本次交易是交易是公司参与公司参与公开公开挂牌出售挂牌出售并中标形成的,根据《上交并中标形成的,根据《上交所上市规则》所上市规则》10.2.15条,公司可向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方条,公司可向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露,故本次公告的刊发是根据《联交所上市规则》第式进行审议和披露,故本次公告的刊发是根据《联交所上市规则》第14A.07条条的规定做出。的规定做出。本次交易不构成本次交易不构成中国证券监督管理委员会中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。管理办法》规定的重大资产重组。
    本
    本次次交易已经公司董事会审议通过,关联董事交易已经公司董事会审议通过,关联董事熊向峰先生熊向峰先生、、赖智敏女士赖智敏女士回避回避表决,其他非关联董事表决,其他非关联董事,包括独立非执行董事,包括独立非执行董事一致同意一致同意本次交易本次交易,认为本次,认为本次交易交易公平合理公平合理、、《《产权交易合同产权交易合同》按一般商业条款签署,符合本公司及股东的整体利》按一般商业条款签署,符合本公司及股东的整体利益,益,不存不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
    截至本公告日,除本次交易外,
    截至本公告日,除本次交易外,过去过去12个月个月内内,本公司与长江通信未发生,本公司与长江通信未发生关联交易关联交易;;亦未发生与不同关联人进行的相同类别亦未发生与不同关联人进行的相同类别的的交易交易。。
    二、 关联方关联方基本情况基本情况
    (一) 、关联方简介、关联方简介
    公司名称:武汉长江通信产业集团股份有限公司
    公司名称:武汉长江通信产业集团股份有限公司
    成立时间:
    成立时间:1996年年1月月2日日
    统一社会信用代码:
    统一社会信用代码:9142000030019146XY
    注册资本:人民币
    注册资本:人民币19,800.00万元万元
    注册地址
    注册地址:湖北省武汉市东湖开发区关东工业园文华路:湖北省武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号号
    办公地址:
    办公地址:湖北省武汉市东湖开发区关东工业园文华路湖北省武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号号
    企业性质:
    企业性质:其他其他股份有限公司(上市)股份有限公司(上市)
    法定代表人:夏存海
    法定代表人:夏存海
    经营范围:通信、半导体照明和显示、电子、计算机技术及产品的开发、研
    经营范围:通信、半导体照明和显示、电子、计算机技术及产品的开发、研制、生产、技术服务及销售;通信工程的设计、施工(须持有效资质经营);通制、生产、技术服务及销售;通信工程的设计、施工(须持有效资质经营);通信信息咨询服务;经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务、经营本企信信息咨询服务;经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业和成员企业科研业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);对外投资;进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);对外投资;项目投资。项目投资。
    控股股东
    控股股东::烽火科技集团有限公司烽火科技集团有限公司
    截至
    截至2019年年12月月31日,长江通信总资产为日,长江通信总资产为20.95亿元,净资产为亿元,净资产为19.57亿亿元;元;2019年度营业收入为年度营业收入为1.76亿元,归属于股东的净利润为亿元,归属于股东的净利润为1.13亿元。亿元。
    (二) 、履约能力、履约能力
    上述关联方依法持续经营,具备良好的履约能力。公司已与
    上述关联方依法持续经营,具备良好的履约能力。公司已与长江通信长江通信签署了签署了合同合同并将严格按照约定执行,履约具有法律保障。并将严格按照约定执行,履约具有法律保障。
    三、 交易标的的基本情况交易标的的基本情况
    (一) 交易类别:购买股权交易类别:购买股权
    (二) 交易标的:交易标的:长江通信持有的长飞光系统长江通信持有的长飞光系统28.42%股权股权
    (三) 标的标的公司公司的基本情况:的基本情况:
    交易标的
    交易标的名称:长飞(武汉)光系统股份有限公司名称:长飞(武汉)光系统股份有限公司
    成立时间:
    成立时间:2004年年7月月29日日
    统一社会信用代码:
    统一社会信用代码:9142010076461415X9
    公司类型:股份有限公司
    公司类型:股份有限公司((非上市、自然人投资或控股非上市、自然人投资或控股))
    注册资本:人民币
    注册资本:人民币4,750万元万元
    住所:武汉洪山区关山二路四号
    住所:武汉洪山区关山二路四号
    法定代表人:周理晶
    法定代表人:周理晶
    经营范围:特种光纤、光器件、光传感和其他光系统系列产品的研发、生产、
    经营范围:特种光纤、光器件、光传感和其他光系统系列产品的研发、生产、加工、销售及技术服务;系统集成、计算机软、硬件产品的研发、技术服务及技加工、销售及技术服务;系统集成、计算机软、硬件产品的研发、技术服务及技
    术咨询;通信工程设计、安装、维护;自营和代理各类商品及技术进出口业务。
    术咨询;通信工程设计、安装、维护;自营和代理各类商品及技术进出口业务。(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(上述经营范围中国家有(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)
    截至本公告日,标的公司的
    截至本公告日,标的公司的现有出资方、出资额及出资比例:现有出资方、出资额及出资比例:
    公司名称 / 姓名
    出资额
    (人民币万元)
    出资比例
    长飞光纤光缆股份有限公司
    2,200.00
    46.32%
    武汉长江通信产业集团股份有限公司
    1,350.00
    28.42%
    湖北光源电子科技有限公司
    950.00
    20.00%
    孟凯
    137.50
    2.89%
    杨念群
    112.50
    2.37%
    合计
    4,750.00
    100.00%
    权属状况说明:本次交易的交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任
    权属状况说明:本次交易的交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。碍权属转移的其他情况。
    四、 标的标的公司公司的财务数据、评估情况及挂牌底价的财务数据、评估情况及挂牌底价
    1、 长飞光系统近期主要财务数据:长飞光系统近期主要财务数据:
    单位:人民币单位:人民币万万元元
    主要财务数据
    2020年1月至12月(未经审计)
    2020年1月至10月(经审计)
    2019年1月至12月(经审计)
    营业收入
    9,043.53
    6,638.49
    6,467.02
    利润总额
    167.64
    87.72
    296.84
    净利润
    146.28
    104.16
    299.35
    2020年1月至12月(未经审计)
    2020年1月至10月(经审计)
    2019年1月至12月(经审计)
    总资产
    12,031.76
    13,362.86
    9,600.50
    总负债
    4,833.79
    6,225.33
    2,567.12
    净资产
    7,197.97
    7,137.53
    7,033.38
    长飞光系统
    长飞光系统2019年财务报告及截至年财务报告及截至2020年年10月月31日止财务报告均日止财务报告均经经符符
    合《证券法》规定
    合《证券法》规定的的中审中审众环众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计会计师事务所(特殊普通合伙)审计;;2020年财务年财务报告未经审计。报告未经审计。
    2、 评估情况评估情况
    符合《证券法》规定
    符合《证券法》规定的评估机构的评估机构湖北众联资产评估有限公司湖北众联资产评估有限公司出具出具了了《《资产评资产评估报告估报告》》(众联评报字(众联评报字[2020]1298号),以号),以2020年年10月月31日为评估基准日,对日为评估基准日,对长飞光系统股东全部权益的市场价值进行了评估长飞光系统股东全部权益的市场价值进行了评估。。主要评估假设包括主要评估假设包括::假设评估假设评估基准日后基准日后,,被评估单位持续经营;假设被评估单位提供的历年财务资料所采用的被评估单位持续经营;假设被评估单位提供的历年财务资料所采用的会计政策和进行收益预测时所采用的会计政策与会计核算方法在重要方面基本会计政策和进行收益预测时所采用的会计政策与会计核算方法在重要方面基本一致,无重要会计政策、会计估计变更,所提供的财务会计资料、销售资料真实、一致,无重要会计政策、会计估计变更,所提供的财务会计资料、销售资料真实、准确、完整等。准确、完整等。
    根据上述《资产评估报告》的
    根据上述《资产评估报告》的评估结果评估结果,长飞光系统股东全部权益的,长飞光系统股东全部权益的账面价账面价值为值为7,137.53万元,万元,采用资产基础法评估的采用资产基础法评估的价值价值为为7,231.71万元,增值万元,增值94.18万万元,增值率元,增值率1.32%,目标股权对应的评估价值为,目标股权对应的评估价值为2,055.25万元。万元。
    3、 挂牌底价挂牌底价
    根据北京产权交易所
    根据北京产权交易所2021年年1月月11日披露的挂牌信息,日披露的挂牌信息,交易交易标的转让底价标的转让底价为人民币为人民币2,055.33万元。万元。
    五、 合同合同的主要内容和履约安排的主要内容和履约安排
    (一) 产权交易合同产权交易合同的主要条款的主要条款
    签署日期:
    签署日期:2021年年2月月18日日
    签约方:本公司作为收购方;长江通信作为转让方
    签约方:本公司作为收购方;长江通信作为转让方
    生效条件及生效时间:产权交易合同已于
    生效条件及生效时间:产权交易合同已于2021年年2月月18日经签约双方盖章日经签约双方盖章生效。生效。
    成交金额
    成交金额::根据北京产权交易所公开挂牌结果,本次交易的成交金额为人民根据北京产权交易所公开挂牌结果,本次交易的成交金额为人民币币2,055.33万元。万元。
    违约责任:
    违约责任:产权交易合同生效后,任何一方无故提出终止合同,均应按照转产权交易合同生效后,任何一方无故提出终止合同,均应按照转
    让价款的
    让价款的20%向对方一次性支付违约金,给对方造成损失的,还应承担赔偿责任;向对方一次性支付违约金,给对方造成损失的,还应承担赔偿责任;收购方未按合同约定期限支付转让价款的,受让方有权要求扣除收购方收购方未按合同约定期限支付转让价款的,受让方有权要求扣除收购方616.50万元转让价款,且有权解除产权交易合同。扣除部分不足以弥补万元转让价款,且有权解除产权交易合同。扣除部分不足以弥补转让方损失的,转让方损失的,转让方可继续向收购方追偿转让方可继续向收购方追偿;若转让方违反其在产权交易合同中的声明与保证,;若转让方违反其在产权交易合同中的声明与保证,收购方有权解除产权交易合同并要求转让方按照转让价款的收购方有权解除产权交易合同并要求转让方按照转让价款的20%支付违约金,支付违约金,若违约金不足以弥补损失的,收购方还可继续向转让方追偿。若违约金不足以弥补损失的,收购方还可继续向转让方追偿。
    (二) 履约安排履约安排
    经北京产权交易所确认本公司的收购资格后,本公司已于
    经北京产权交易所确认本公司的收购资格后,本公司已于2021年年2月月9日日向北京产权交易所指定账户支付人民币向北京产权交易所指定账户支付人民币616.50万元作为本次交易的保证金。公万元作为本次交易的保证金。公司将在《司将在《产权交易合同产权交易合同》签署完成后的五个工作日内以现金支付交易金额在抵减》签署完成后的五个工作日内以现金支付交易金额在抵减保证金后的余额,即人民币保证金后的余额,即人民币1,438.83万元。万元。
    本次交易将于北京产权交易所出具交易凭证之日完成。于获得北京产权交易
    本次交易将于北京产权交易所出具交易凭证之日完成。于获得北京产权交易所出具的产权交易凭证后十五个工作日内,长江通信应完成,并应促使长飞光系所出具的产权交易凭证后十五个工作日内,长江通信应完成,并应促使长飞光系统完成转让出售股份所需的登记手续。统完成转让出售股份所需的登记手续。
    六、 本次交易的目的及对公司的影响本次交易的目的及对公司的影响
    本次交易符合公司发展战略,有利于公司
    本次交易符合公司发展战略,有利于公司在光器件等通信行业细分市场的在光器件等通信行业细分市场的资资源优化与整合。源优化与整合。
    本次交易完成后,
    本次交易完成后,长飞光系统将长飞光系统将将纳入将纳入公司合并报表范围公司合并报表范围。公司不存在为长。公司不存在为长飞光系统提供担保、委托理财等方面的情况,本次交易飞光系统提供担保、委托理财等方面的情况,本次交易不会对公司财务状不会对公司财务状况和经况和经营业绩造成重大影响,不存在损害上市公司及股东合法权益的情形。营业绩造成重大影响,不存在损害上市公司及股东合法权益的情形。
    七、 本次交易履行的审议程序本次交易履行的审议程序
    本次交易是
    本次交易是公司公司经北京产权交易所进行的公开挂牌出售并中标形成的,根据经北京产权交易所进行的公开挂牌出售并中标形成的,根据《上交所上市规则》《上交所上市规则》10.2.15条,公司可向上海证券交易所申请豁免按照关联交条,公司可向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露,故本次公告的刊发是根据《联交所上市规则》第易的方式进行审议和披露,故本次公告的刊发是根据《联交所上市规则》第14A.07条的规定做出。条的规定做出。2021年年1月月29日,公司第三届董事会第九次日,公司第三届董事会第九次会议会议审议通过了审议通过了《关于收购长江通信持有的长飞光系统股权的议案》,并授权公司管理层负责本《关于收购长江通信持有的长飞光系统股权的议案》,并授权公司管理层负责本
    次交易的具体实施及相关协议的签署。
    次交易的具体实施及相关协议的签署。表决结果为同意表决结果为同意10票、反对票、反对0票、弃权票、弃权0票。关联董事熊向峰先生及赖智敏女士回避表决。票。关联董事熊向峰先生及赖智敏女士回避表决。独立董事事前认可独立董事事前认可本次关联本次关联交易,并对该项议案发表了同意的独立意见,认为公司董事会履行了必要的关联交易,并对该项议案发表了同意的独立意见,认为公司董事会履行了必要的关联交易表决程序,本次交易符合全体股东及上市公司的利益。交易表决程序,本次交易符合全体股东及上市公司的利益。
    本次交易无需经过有关部门批准,无需提交股东大会审议。
    本次交易无需经过有关部门批准,无需提交股东大会审议。
    八、 本次交易的风险本次交易的风险
    本次交易
    本次交易尚需取得尚需取得北京产权交易所出具北京产权交易所出具的的交易凭证交易凭证。。于获得交易凭证后的十于获得交易凭证后的十五个工作日内,长飞光系统需完成本次交易相关股权转让的登记手续。五个工作日内,长飞光系统需完成本次交易相关股权转让的登记手续。
    特此公告。
    特此公告。
    长飞光纤光缆股份有限公司董事会
    长飞光纤光缆股份有限公司董事会
    二〇二一年
    二〇二一年二二月月十八十八日日

[2021-02-06] (601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易的补充公告
    证券代码:
    601869 证券简称:长 飞 光 纤 公告编号:临 2021-006
    债券代码:
    175070 债券简称: 20长飞 01
    长飞光纤光缆股份有限公司
    关于签署
    销售 及 采购 框架协议暨
    日常关联交易
    的补充公告
    本公司
    董 事会及全体 董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2021年 1月 29日, 长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称 公司 、 本公
    司 ””,连同附属公司统称为 本集团 召开第 三 届董事会第 九 次会议及第 三 届监
    事会第 九 次会议,均审议通过了《关于与 中国华信及其附属公司签署 2021年销
    售及采购框架协议及批准交易金额上限的议案》及《关于与上海诺基亚贝尔及其
    附属公司签署 2021年采购框架协议及批准交易金额上限的议案》,同意与 中国华
    信邮电科技有限公司(以下简称 中国华信 及其附属公司签署 2021年销售及
    采购框架协议 并 批准交易金额上限, 同意 与 上海诺基亚贝尔股份有限公司(以下
    简称 “上海诺基亚贝尔 及其附属公司签署 2021年采购框架协议 并 批准交易金
    额上限。 关联董事 对上述议案 回避表决 独立董事发表了事前认可意见及独立意
    见,详见同日披露于上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)的相关 公告附件 。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》
    、 《上海证券交易所上市公司关联交易
    实施指引》的有关规定,公司预计将在 2021年 度 期间与关联方发生日常关联交
    易的预计金额上限如下:
    币种
    /单位:人民币 万 元
    关联方
    关联交易类
    型
    2020年度实
    际交易金额
    预计
    2021年
    度交易额上限
    2021年预计金额
    占同类业务比例
    中国华信
    及其附属
    公司
    销售商品及
    提供劳务
    15,427
    30,000
    3.09
    采购商品
    9,178
    10,000
    12.30
    上海诺基
    上海诺基亚贝尔及亚贝尔及其附属公其附属公司司
    采购商品
    采购商品
    6,423
    15,000
    4.63
    公司预计与相关关联方
    公司预计与相关关联方2021年度交易额上限与年度交易额上限与2020年度实际交易金额差年度实际交易金额差异的主要异的主要原因原因为为2020年度,新冠疫情在海外的蔓延致使海外通信网络工程建设年度,新冠疫情在海外的蔓延致使海外通信网络工程建设进度滞后,若进度滞后,若2021年年海外海外疫情疫情得到有效控制得到有效控制,公司将按计划持续,公司将按计划持续推进推进上述工程上述工程建设。建设。
    现对
    现对关联方关联方基本信息补充披露如下:基本信息补充披露如下:
    中国华信
    中国华信成立于成立于1993年年1月月21日,日,为国有法人独资的有限责任公司。为国有法人独资的有限责任公司。2019年年10月,月,经经国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中国华信邮电科技有国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中国华信邮电科技有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》(国资产权〔限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》(国资产权〔2019〕〕3591号)批准,号)批准,其原其原独资独资股东股东中国国新控股有限责任公司将持有的中国华信中国国新控股有限责任公司将持有的中国华信100%股权无偿划转股权无偿划转至中国保利集团有限公司至中国保利集团有限公司,中国华信成,中国华信成为为中国保利集团有限公司中国保利集团有限公司全资子公司全资子公司。中。中国华信国华信截至截至2019年年12月月31日经审计总资产约为日经审计总资产约为166.24亿元、亿元、2019年度经审年度经审计营业收入约为计营业收入约为52.97亿元。亿元。
    上海诺基亚贝尔
    上海诺基亚贝尔成立于成立于1983年年12月月15日,日,为中外合资股份有限公司。公为中外合资股份有限公司。公司司总股本总股本为为6,932,579,469股股,其中,其中诺基亚集团(诺基亚集团(Nokia Corporation,一家于,一家于纳斯纳斯达克赫尔辛基证券交易所、纽约证券交易所及泛欧巴黎证券交易所上市,为结合达克赫尔辛基证券交易所、纽约证券交易所及泛欧巴黎证券交易所上市,为结合硬件、软件及服务的移动及固网基础建设,以及联系人与物的先进技术及许可的硬件、软件及服务的移动及固网基础建设,以及联系人与物的先进技术及许可的领先全球供货商领先全球供货商)通过其附属子公司)通过其附属子公司阿尔卡特朗讯(中国)投资有限公司、朗讯阿尔卡特朗讯(中国)投资有限公司、朗讯科技投资有限公司及科技投资有限公司及Alcatel-Lucent Participations Chine合计持有合计持有3,466,289,735股股;;剩余剩余3,466,289,734股股为中国华信持有为中国华信持有。。上海诺基亚贝尔截至上海诺基亚贝尔截至2019年年12月月31日经审计总资产约为日经审计总资产约为244.78亿元、亿元、2019年度经审计营业收入约为年度经审计营业收入约为181.11亿亿元。元。
    除上述补充内容外,公司《关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公
    除上述补充内容外,公司《关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告》其他内容不变。告》其他内容不变。
    特此公告。
    特此公告。
    长飞光纤光缆股份有限公司董事会
    长飞光纤光缆股份有限公司董事会
    二〇
    二〇二二一一年年二二月月五五日日

[2021-01-30] (601869)长飞光纤:关于公司及下属公司2021年度对外担保额度的公告
    证券代码:
    601869 证券简称:长 飞 光 纤 公告编号:临 2021-004
    债券代码:
    175070 债券简称: 20长飞 01
    长飞光纤光缆股份有限公司
    关于
    公司及下属公司 2 02 1 年度对 外 担保额度的 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 被担保人名称: 长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”) 下属公司 长
    飞光纤光缆(香港)有限公司、长飞印尼光通信有限公司、长飞光纤非洲控
    股有限公司、长飞光纤印度尼西亚有限公司、长飞国际(新加坡)有限公司、
    长飞秘鲁有限公司、长飞国际(泰国)有限公司、长飞国际(菲律宾)有限
    公司及长飞国际墨西哥有限公司 。
    ? 本次 担保金额及已实际提供的担保余额:本公司 2021年度预计为上述被担保
    人提供总额不超过 1.90亿美元、 1.09亿 人民币、 6,000万南非南特及 500万墨西
    哥比索,总计折合人民币约 13.65亿元的担保。 截至 2021年 1月 28日, 为 子公
    司 及子公司互相之间 的担保总额折合约 18.54亿元人民币。
    ? 本次担保 无 反担保 ,尚需公司股东大会审议批准。
    ? 本公司无逾期对外担保。
    一、 担保情况概述
    为满足日常经营和发展的需要,公司
    2021年度 担保计划 为 子公司、子公司
    互相之间 提供总额不超过 1.90亿美元、 1.09亿 人民币、 6,000万南非南特及 500
    万墨西哥比索,总计折合
    万墨西哥比索,总计折合人民币人民币约约13.65亿元亿元1的担保的担保额度。具体情况如下:额度。具体情况如下:
    序号
    被担保人
    2021年度预计担保额度
    1.
    长飞光纤光缆(香港)有限公司
    美元110,000,000
    2.
    长飞印尼光通信有限公司
    美元10,000,000
    3.
    长飞光纤非洲控股有限公司
    南非南特60,000,000
    4.
    长飞光纤印度尼西亚有限公司
    美元5,000,000
    5.
    长飞国际(新加坡)有限公司
    美元5,000,000
    6.
    长飞秘鲁有限公司
    美元60,000,000
    7.
    长飞国际(泰国)有限公司
    人民币8,500,000
    8.
    长飞国际(菲律宾)有限公司
    人民币100,000,000
    9.
    长飞国际墨西哥有限公司
    墨西哥比索5,000,000
    上述
    上述担保额度已于担保额度已于2021年年1月月29日经公司第日经公司第三三届董事会第届董事会第九九次会议次会议、第、第三三届监事会第九次会议届监事会第九次会议审议通过,审议通过,同意在上述担保额度内,授权一名董事签署具体同意在上述担保额度内,授权一名董事签署具体担保协议并根据各子公司实际需求调整各公司实际担保额度和具体实施的授权担保协议并根据各子公司实际需求调整各公司实际担保额度和具体实施的授权安排安排,,并同意并同意提交提交公司股东大会审议公司股东大会审议批准批准。。
    二、 被担保人基本情况被担保人基本情况
    1、 长飞光纤光缆(香港)有限公司长飞光纤光缆(香港)有限公司
    注册地址:
    注册地址:FLAT/RM01, BLK02,26/F, Lippo Centre, No.89 Queensway, Hong Kong
    注册资本:
    注册资本:8万港币万港币
    经营范围:
    经营范围:从事光纤、从事光纤、光缆光缆与相关原与相关原材料材料进出口贸易进出口贸易
    股权结构:公司持有
    股权结构:公司持有长飞光纤光缆(香港)有限公司长飞光纤光缆(香港)有限公司100%股份股份
    主要财务状况:截至
    主要财务状况:截至2020年年9月月30日,长飞光纤光缆(香港)有限公日,长飞光纤光缆(香港)有限公司总资产司总资产50,736.56万元,总负债万元,总负债36,659.09万元,净资产万元,净资产14,077.47万元,万元,流动负债流动负债36,657.28万元,非流动负债为万元,非流动负债为1.82万元万元;;截至截至2020年年9月月30日止日止9个月期间,营业收入个月期间,营业收入30,372.61万元,净利润万元,净利润802.71万元。(以上万元。(以上
    1 按按2021年年1月月29日中国人民银行中间价折算,下同。日中国人民银行中间价折算,下同。2021年年1月月29日日的人民币汇率中间价为:的人民币汇率中间价为:1美美元对元对6.4709人民币,人民币,1人人民币民币对对2.3504南非南特南非南特,,1人人民币民币对对3.1291墨西哥比索墨西哥比索。。
    数据未经审计,折算为人民币)
    数据未经审计,折算为人民币)
    2、 长飞印尼光通信有长飞印尼光通信有限公司限公司
    注册地址:
    注册地址:Surya Cipta City of Industry Jl. Surya Madya X Kav.1-65 E4, Karawang, WestJava, Indonesia
    注册资本:
    注册资本:1,400万万美元美元
    经营范围:
    经营范围:从从事光纤光缆行业的经营活动事光纤光缆行业的经营活动
    股权结构:公司持有长
    股权结构:公司持有长飞印尼光通信有限公司飞印尼光通信有限公司90%股份,股份,PT Fiber Optik Teknologi Indonesia持有长持有长飞印尼光通信有限公司飞印尼光通信有限公司10%股份股份
    主要财务状况:
    主要财务状况:截至截至2020年年9月月30日,长飞印尼光通信有限公司总资日,长飞印尼光通信有限公司总资产产24,436.79万元,总负债万元,总负债15,962.67万元,净资产万元,净资产8,474.12万元,流动万元,流动负债负债15,962.67万元,非流动负债为万元,非流动负债为零零;;截至截至2020年年9月月30日止日止9个月个月期间,营业收入期间,营业收入8,322.85万元,净利润万元,净利润-170.06万元。万元。(以上数据未经审(以上数据未经审计,折算为人民币)计,折算为人民币)
    3、 长飞光纤非洲控股有限公司长飞光纤非洲控股有限公司
    注册地址:
    注册地址:322 15th Road, Randjespark, Midrand, Gaueng, 1685
    注册资本:
    注册资本:1,000万万美元美元
    经营范围:
    经营范围:投资投资和和贸易贸易
    股权结构:公司持有长
    股权结构:公司持有长飞光纤非洲控股有限公司飞光纤非洲控股有限公司51%股份,股份,长飞长飞光纤光光纤光缆(缆(香港香港))有限公司持有长有限公司持有长飞光纤非洲控股有限公司飞光纤非洲控股有限公司23.9%股份,股份,Mustek Limited持有长持有长飞光纤非洲控股有限公司飞光纤非洲控股有限公司25.1%
    主要财务状况:
    主要财务状况:截至截至2020年年9月月30日,长飞光纤非洲控股有限公司总日,长飞光纤非洲控股有限公司总资产资产6,325.47万元,总负债万元,总负债913.98万元,净资产万元,净资产5,411.49万元,流动负万元,流动负债债913.98万元,非流动负债为万元,非流动负债为零零;;截至截至2020年年9月月30日止日止9个月期间,个月期间,营业收入营业收入815.32万元,净利润万元,净利润-8.05万元。万元。(以上数据未经审计,折算为(以上数据未经审计,折算为人民币)人民币)
    4、 长飞光纤印度尼西亚有限公司长飞光纤印度尼西亚有限公司
    注册地址:
    注册地址:Jl. Surya Madya X Kav 1-65 E3, Surya Cipta City of Industry, Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang
    注册资本:
    注册资本:126,790,000,000印尼卢比印尼卢比
    经营范围:
    经营范围:从事光纤光缆的生产、销售从事光纤光缆的生产、销售
    股权结构:公司持有长
    股权结构:公司持有长飞光纤印度尼西亚有限公司飞光纤印度尼西亚有限公司70%股份,股份,长飞长飞光纤光纤光缆(光缆(香港香港))有限公司持有长有限公司持有长飞光纤印度尼西亚有限公司飞光纤印度尼西亚有限公司30%股份股份
    主要财务状况:
    主要财务状况:截至截至2020年年9月月30日日长飞光纤印度尼西亚有限公司总长飞光纤印度尼西亚有限公司总资产资产24,042.01万元,总负债万元,总负债11,383.60万元,净资产万元,净资产12,658.42万元,流万元,流动负债动负债11,383.60万元,非流动负债为万元,非流动负债为零零;;截至截至2020年年9月月30日止日止9个个月期间,营业收入月期间,营业收入5,006.18万元,净利润万元,净利润-181.87万元。万元。(以上数据未经审(以上数据未经审计,折算为人民币)计,折算为人民币)
    5、 长飞国际(新加坡)有限公司长飞国际(新加坡)有限公司
    注册地址:
    注册地址:12 Marina Boulevard#17-01fzl Marina Bay Financial Centre Singapore
    注册资本:
    注册资本:800万美元万美元
    经营范围:
    经营范围:一般性进出口批发贸易一般性进出口批发贸易((贸易用途的电信设备进出口贸易用途的电信设备进出口 ))和其和其他未归类的电信相关经营他未归类的电信相关经营活动活动
    股权结构:
    股权结构:长飞光纤光缆(香港)有限公司持有长飞国际(新加坡)有限长飞光纤光缆(香港)有限公司持有长飞国际(新加坡)有限公司公司100%股份股份
    主要财务状况:截至
    主要财务状况:截至2020年年9月月30日,日,长飞国际(新加坡)有限公司长飞国际(新加坡)有限公司总资产总资产2,941.68万元,总负债万元,总负债2,273.11万元,净资产万元,净资产668.56万元,流动万元,流动负债负债2,273.11万元,非流动负债为万元,非流动负债为零零;;截至截至2020年年9月月30日止日止9个月个月期间,营业收入期间,营业收入2,256.60万元,净利润万元,净利润-15.60万元。万元。(以上数据未经审计,(以上数据未经审计,折算为人民币)折算为人民币)
    6、 长飞长飞秘鲁秘鲁有限公司有限公司
    注册地址:
    注册地址:Av. Enrique Canaval Moreyra N0 480, Oficina 1501, Lima 27
    注册资本:
    注册资本:108,693,728秘鲁索尔秘鲁索尔
    经营范围:
    经营范围:提供公共电信服务,尤其是向公共机构、私营实体以及个人提提供公共电信服务,尤其是向公共机构、私营实体以及个人提供互联网接入和内联网服务;规划、设计、建造、融资、运营、维护和供互联网接入和内联网服务;规划、设计、建造、融资、运营、维护和/或修整电信网络和或修整电信网络和/或电信系统以及提供一般电信服务所需的其他货物,或电信系统以及提供一般电信服务所需的其他货物,尤其是向公共机构、私人实体以及个人提供互联网接入和内联网服务所尤其是向公共机构、私人实体以及个人提供互联网接入和内联网服务所需的货物;包括所有与上述相关的、协助实现公司目标的、符合法律规定需的货物;包括所有与上述相关的、协助实现公司目标的、符合法律规定的行为的行为
    股权结构:
    股权结构:长飞光纤光缆(香港)有限公司持有长飞长飞光纤光缆(香港)有限公司持有长飞秘鲁秘鲁有限公司有限公司75%股份股份,,Yachay Telecomunicaciones S.A.C. 持有长飞持有长飞秘鲁秘鲁有限公司有限公司25%股股份份
    主要财务状况:截至
    主要财务状况:截至2020年年9月月30日,日,长飞秘鲁有限公司总资产长飞秘鲁有限公司总资产66,305.33万元,总负债万元,总负债61,620.44万元,净资产万元,净资产4,684.89万元,流动负债万元,流动负债5,321.03万元,非流动负债为万元,非流动负债为56,299.41万元万元;;截至截至2020年年9月月30日止日止9个月期间,营业收入零万元,净利润个月期间,营业收入零万元,净利润-153.46万元。万元。(以上数据未经审计,(以上数据未经审计,折算为人民币)折算为人民币)
    7、 长飞国际(长飞国际(泰国泰国)有限公司)有限公司
    注册地址:
    注册地址:Olympia Thai Tower, 13th Floor, 444 Ratchadapisek Road, Samsennok, Huay Kwang, Bankok, The Kingdom of Thailand
    注册资本:
    注册资本:已发行股份已发行股份1,000,000股,每股面值股,每股面值10泰铢泰铢
    经营范围:
    经营范围:进出口光纤光缆及通讯产品、工程设计、通讯设施建设、进出进出口光纤光缆及通讯产品、工程设计、通讯设施建设、进出口光纤光缆所需的口光纤光缆所需的绝缘材料,铝带,钢带及其他保护电路和光缆的产品。
    股权结构:
    股权结构:长飞光纤光缆(香港)有限公司长飞光纤光缆(香港)有限公司持有持有长飞国际(长飞国际(泰国泰国)有限公)有限公司司100%股份股份
    主要财务状况:截至
    主要财务状况:截至2020年年9月月30日,日,长飞国际(泰国)有限公司总长飞国际(泰国)有限公司总资产资产4,170.49万元,总负债万元,总负债4,019.59万元,净资产万元,净资产150.90万元,流动负万元,流动负债债4,019.59万元,非流动负债为万元,非流动负债为零零;;截至截至2020年年9月月30日止日止9个月期个月期间,营业收入间,营业收入3,716.89万元,净利润万元,净利润-200.02万元。万元。(以上数据未经审计,(以上数据未经审计,折算为人民币)折算为人民币)
    8、 长飞国际(长飞国际(菲律宾菲律宾)有限公司)有限公司
    注册地址:
    注册地址:3rd Flr. 170 Salcedo St., Legaspi Village, Makati City, Republic of the Philippines.
    注册资本:
    注册资本:已发行股份已发行股份10,200,000股,每股面值股,每股面值1.00比索比索
    经营范围:
    经营范围:光纤光缆销售及相关总包工程服务光纤光缆销售及相关总包工程服务
    股权结构:
    股权结构:长飞光纤光缆(香港)有限公司持有长飞国际(长飞光纤光缆(香港)有限公司持有长飞国际(菲律宾菲律宾)有限)有限公司公司100%股份股份
    主要财务状况:截至
    主要财务状况:截至2020年年9月月30日,日,长飞国际(菲律宾)有限公司长飞国际(菲律宾)有限公司总资产总资产32,244.82万元,总负债万元,总负债29,872.02万元,净资产万元,净资产2,372.80万元,万元,
    流动负债
    流动负债29,835.23万元,非流动负债为万元,非流动负债为36.79万元万元;;截至截至2020年年9月月30日止日止9个月期间,营业收入个月期间,营业收入16,670.54万元,净利润万元,净利润1,910.54万元。万元。(以上数据未经审计,折算为人民币)(以上数据未经审计,折算为人民币)
    9、 长飞国际(长飞国际(墨西哥墨西哥)有限公司)有限公司
    注册地址:
    注册地址:Ave Insurgentes Sur 730, Piso 1, Del Valle Centro, Mexico, Ciudad De MEXICO
    注册资本:
    注册资本:1,913,700墨西哥墨西哥比索比索
    经营范围:
    经营范围:光纤、光缆等光通信产品的进口、出口、分销、维护、储存、光纤、光缆等光通信产品的进口、出口、分销、维护、储存、销售、制造,以及光纤、光缆及其他光通信产品的系统集成等业务销售、制造,以及光纤、光缆及其他光通信产品的系统集成等业务
    股权结构:
    股权结构:长飞光纤光缆(香港)有限公司持有长飞国际(长飞光纤光缆(香港)有限公司持有长飞国际(墨西哥墨西哥)有限)有限公司公司100%股份股份
    主要财务状况:截至
    主要财务状况:截至2020年年9月月30日,日,长飞国际墨西哥有限公司总资长飞国际墨西哥有限公司总资产产16,335.98万元,总负债万元,总负债17,576.37万元,净资产万元,净资产-1,240.39万元,流动万元,流动负债负债17,576.37万元,非流动负债为万元,非流动负债为零零;;截至截至2020年年9月月30日止日止9个月个月期间,营业收入期间,营业收入12,082.66万元,净利润万元,净利润-2,084.61万元。万元。(以上数据未经(以上数据未经审计,折算为人民币)审计,折算为人民币)
    三、 担保协议的主要内容担保协议的主要内容
    本次担保额度尚未拟定具体协议,上述担保计划总额仅为公司拟提供的担保
    本次担保额度尚未拟定具体协议,上述担保计划总额仅为公司拟提供的担保额度;届时公司及子公司签署本次担保额度项下的具体协议,具体担保金额等条额度;届时公司及子公司签署本次担保额度项下的具体协议,具体担保金额等条款将在上述范围内,以实际确定为准。款将在上述范围内,以实际确定为准。
    四、 董事会意见董事会意见
    公司董事会认为本次担保额度预计事项符合公司实际情况,是基于相关公司
    公司董事会认为本次担保额度预计事项符合公司实际情况,是基于相关公司日常经营及融资需要而作出的,符合公司整体发展需要,公司对该等公司的资信日常经营及融资需要而作出的,符合公司整体发展需要,公司对该等公司的资信状况和偿债能力较为了解,能够有效地控制和防范风险。状况和偿债能力较为了解,能够有效地控制和防范风险。同意公司及下同意公司及下属公司属公司2021年对外担保额度。年对外担保额度。
    五、 独立董事意见独立董事意见
    公司独立董事发表了独立意见,认为公司
    公司独立董事发表了独立意见,认为公司及下属公司及下属公司根据业务需要开展对根据业务需要开展对外外
    担保,不存在资源转移或利益输送的情况,符合公司和全体股东的整体利益。同
    担保,不存在资源转移或利益输送的情况,符合公司和全体股东的整体利益。同意公司意公司及下属公司及下属公司2021年年对外对外担保额度。担保额度。
    六、 累计对外担保数量及预计担保数量累计对外担保数量及预计担保数量
    截至
    截至2021年年1月月28日日,,公司公司对对下属下属子公司及子公司及下属下属子公司之间子公司之间提供的提供的担保担保总总额额折合约折合约18.54亿元人民币亿元人民币2,约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东,约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的的净资产的21.10%。。公司未向子公司以外机构提供担保,亦无逾期担保情况。公司未向子公司以外机构提供担保,亦无逾期担保情况。
    特此公告。
    特此公告。
    报备
    报备文件文件::
    1、公司第、公司第三三届董事会第届董事会第九九次会议决议次会议决议
    2、公司第、公司第三三届监事会第九次会议决议届监事会第九次会议决议
    3、被担保人、被担保人注册文件复印件注册文件复印件
    上网附件
    上网附件::
    长飞光纤光缆股份有限公司
    长飞光纤光缆股份有限公司独立董事签字确认的独立意见独立董事签字确认的独立意见
    长飞光纤光缆股份有限公司董事会
    长飞光纤光缆股份有限公司董事会
    二〇二一年
    二〇二一年一一月月二十九二十九日日
    2 其中包括公司其中包括公司2020年第二次临时股东大会审议批准的《关于为下属公司开立银行保函提供担保的议年第二次临时股东大会审议批准的《关于为下属公司开立银行保函提供担保的议案》涉及的担保总额共计案》涉及的担保总额共计12,359万美元。万美元。

[2021-01-30] (601869)长飞光纤:关于开展票据池业务的公告
    证券代码:
    601869 证券简称:长 飞 光 纤 公告编号:临 2021-005
    债券代码:
    175070 债券简称: 20长飞 01
    长飞光纤光缆股份有限公司
    关于
    开展票据池业务 的 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)
    于 2021年 1月 29日召开
    了第三届董事会第九次会议 及第三次监事会第九次会议 ,审议通过了《关于开展
    票据池业务的议案》,同意公司及其 合并报表范围内 子公司(以下简称“本集团”)
    与合作金融机构开展即期余额不超过人民币 5亿元的票据池业务,期限为自董事
    会审议通过、相关协议签订之日起至 2022年 6月 30日,期限内额度可以滚动使
    用。具体情况如下:
    一、 票据池业务 概述
    1、 业务概述
    票据池业务是指合作金融机构为满足加入票据池业务的公司及下属子公司
    以下简称 “本集团 对所持有的商业汇票进行统一管理 、 统筹使用的需求 向
    本集团 提供的集票据托管和托收、票据质押融资等综合管理服务。
    2、 实施业务主体
    公司及合并范围内子公司。
    3、 合作金融机构
    拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行。
    4、 业务期限
    上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过、相关协议签订之日起至
    2022年年6月月30日。日。
    5、 实施额度实施额度
    本集团
    本集团共享不超过人民币共享不超过人民币5亿元的票据池额度,即用于与合作银行开展票据亿元的票据池额度,即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据池业务质押的票据累计累计即期余额不超过人民币即期余额不超过人民币5亿元亿元。。在业务期限内,该额度可在业务期限内,该额度可滚动使用。滚动使用。
    6、 担保方式担保方式
    在风险可控的前提下,本集团为票据池的建立和使用采用票据质押和保证金
    在风险可控的前提下,本集团为票据池的建立和使用采用票据质押和保证金质押方式进行担保。质押方式进行担保。
    二、 开展票据池业务的目的开展票据池业务的目的
    通过开展票据池业务,
    通过开展票据池业务,本集团可以将收到的承兑汇票统一存入合作金融机构本集团可以将收到的承兑汇票统一存入合作金融机构进行集中管理,进行集中管理,有利于实现应收票据和应付票据有利于实现应收票据和应付票据的的统筹统筹和和信息化管理信息化管理。本集团可。本集团可以利用票据池尚未到期的存量有价票据资产作质押,开具不超过质押金额的银行以利用票据池尚未到期的存量有价票据资产作质押,开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票据,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币承兑汇票等有价票据,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。同时,同时,通过对闲通过对闲置应收票据的质押,核定的开票额度可供本集团内公司共享使用,解决本集团内置应收票据的质押,核定的开票额度可供本集团内公司共享使用,解决本集团内部分下属子公司授信不足或难以取得授信的困难部分下属子公司授信不足或难以取得授信的困难。。
    三、 开展票据池业务的风险与控制开展票据池业务的风险与控制
    本集团
    本集团开展票据池业务,需在合作开展票据池业务,需在合作金融机构金融机构开立票据池质押融资业务专项保开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期证金账户,作为质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况日期不一致的情况将可能将可能会导致托收资金进入会导致托收资金进入本集团本集团向合作向合作金融机构金融机构申请开据申请开据银行承兑汇票的保证金账户,对银行承兑汇票的保证金账户,对本集团本集团资金的流动性有一定影响。资金的流动性有一定影响。
    风险控制措施:
    风险控制措施:本集团本集团可以通过用新收票据入池置换保证金方式可以通过用新收票据入池置换保证金方式降低降低影响,影响,资金流动性风险可控。资金流动性风险可控。
    四、 决策程序和组织实施决策程序和组织实施
    董事会授权公司管理层在本次票据池业务期限和实施额度内决定有关具体
    董事会授权公司管理层在本次票据池业务期限和实施额度内决定有关具体
    事项,
    事项,包括但不限于选择合格的包括但不限于选择合格的合作金融机构合作金融机构、、本集团内不同法人主体之间的额本集团内不同法人主体之间的额度调配及签署相关协议等。度调配及签署相关协议等。
    五、 监事会意见监事会意见
    监事会认为:
    监事会认为:公司及合并范围内的子公司开展票据池业务,能够减少公司资公司及合并范围内的子公司开展票据池业务,能够减少公司资金占用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。金占用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展票据池业务。同意公司及下属子公司开展票据池业务。
    特此公告。
    特此公告。
    报备
    报备文件文件::
    1、公司第、公司第三三届董事会第届董事会第九九次会议决议次会议决议
    2、公司第、公司第三三届监事会第九次会议决议届监事会第九次会议决议
    长飞光纤光缆股份有限公司董事会
    长飞光纤光缆股份有限公司董事会
    二〇二一年
    二〇二一年一一月月二十九二十九日日

[2021-01-30] (601869)长飞光纤:第三届董事会第九次会议决议公告
    证券代码:
    601869 证券简称:长 飞 光 纤 公告编号:临 2021-001
    债券代码:
    175070 债券简称: 20长飞 01
    长飞光纤光缆股份有限公司
    第
    三 届董事会第 九 次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第九次会议于2021年1月29日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名,实际参加表决董事12名(其中4名独立董事),会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:
    一、 审议通过《2021年经营计划》
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    二、 审议通过《关于与中国华信及其附属公司签署2021年销售及采购框架协议及批准交易金额上限的议案》
    同意公司与中国华信邮电科技有限公司签署的销售及采购框架协议及批准协议项下2021年交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告》(公告编号:临2021-003)。
    中国华信邮电科技有限公司为持有本公司5%以上股份的股东,本公司董事长马杰先生在中国华信邮电科技有限公司担任董事及高级管理人员职务,董事郭
    韬先生在中国华信邮电科技有限公司担任高级管理人员职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)、(四)项有关规定,中国华信邮电科技有限公司为公司关联法人。因此马杰先生及郭韬先生作为关联董事对本议案回避表决。
    上述议案涉及关联交易,独立董事事前同意将上述议案提交本次董事会审议并发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关上网公告附件。
    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
    三、 审议通过《关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署2021年采购框架协议及批准交易金额上限的议案》
    同意公司与上海诺基亚贝尔股份有限公司签署的采购框架协议及批准协议项下2021年交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告》(公告编号:临2021-003)。
    本公司董事长马杰先生在上海诺基亚贝尔股份有限公司担任董事,公司董事郭韬先生亦在上海诺基亚贝尔股份有限公司任职。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项有关规定,上海诺基亚贝尔股份有限公司为公司关联法人。因此马杰先生及郭韬先生作为关联董事对本议案回避表决。
    上述议案涉及关联交易,独立董事事前同意将上述议案提交本次董事会审议并发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关上网公告附件。
    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
    四、 审议通过《关于2021年度对下属子公司担保额度的议案》
    批准公司及下属子公司2021年度对外担保额度总计折合约人民币13.65亿元,同意给予任一董事在担保额度内根据各下属公司实际需求调整各公司实际担
    保额度和具体实施的授权安排,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及下属公司2021年度对外担保额度的公告》(公告编号:临2021-004)。
    董事会同意并拟将该议案提交公司股东大会审议批准。
    独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关上网公告附件。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    五、 审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    批准公司及下属子公司与合作金融机构开展即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号:临2021-005)。
    表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    备查文件:
    备查文件:
    长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第第三届董事会第九次会议决议次会议决议
    长飞光纤光缆股份有限公司董事会
    长飞光纤光缆股份有限公司董事会
    二〇
    二〇二二一一年年一一月月二十二十九九日日

[2021-01-30] (601869)长飞光纤:第三届监事会第九次会议决议公告
    证券代码:
    601869 证券简称:长 飞 光 纤 公告编号:临 2021-002
    债券代码:
    175070 债券简称: 20长飞 01
    长飞光纤光缆股份有限公司
    第
    三 届 监 事会第 九 次会议决议公告
    本公司
    监 事会及全体 监 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2021年1月29日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送达各位监事审阅。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    经与会监事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:
    一、 审议通过《关于与中国华信及其附属公司签署2021年销售及采购框架协议及批准交易金额上限的议案》
    同意公司与中国华信邮电科技有限公司签署的销售及采购框架协议及批准协议项下2021年交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告》(公告编号:临2021-003)。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    二、 审议通过《关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署2021年采购框架协议及批准交易金额上限的议案》
    同意公司与上海诺基亚贝尔股份有限公司签署的采购框架协议及批准协议项下2021年交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告》(公告编号:临2021-003)。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    三、 审议通过《关于2021年度对下属子公司担保额度的议案》
    同意公司及下属公司2021年度对外担保额度总计折合约人民币13.65亿元。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及下属公司2021年度对外担保额度的公告》(公告编号:临2021-004)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    四、 审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    公司及合并范围内的子公司开展票据池业务,能够减少公司资金占用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展票据池业务。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号:临2021-005)。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    备查文件:
    长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
    长飞光纤光缆股份有限公司
    长飞光纤光缆股份有限公司监监事会事会
    二〇二
    二〇二一一年年一一月二十月二十九九日日

[2021-01-30] (601869)长飞光纤:关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告
    证券代码:
    601869 证券简称:长 飞 光 纤 公告编号:临 2021-003
    债券代码:
    175070 债券简称: 20长飞 01
    长飞光纤光缆股份有限公司
    关于签署
    销售 及 采购 框架协议暨
    日常关联交易
    公告
    本公司
    董 事会及全体 董 事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 长飞光纤光缆股份有限公司 以下简称 “公司 ”、 “本公司 连同附属公司统
    称为 “本集团 拟与中国华信邮电科技有限公司 以下简称 “中国华信 及
    其附属公司签署销售及采购框架协议,与上海诺基亚贝尔股份有限公司(以
    下简称 “上海诺基亚贝尔 及其附属公司签署采购框架协议 。 本集团拟向中
    国华信及其附属公司销售光纤、光缆及提供项目施工服务。同时,本集团拟
    向中国华信及其附属公司、上海诺基亚贝尔及其附属公司采购通信设备产品。
    ? 本次 日常 关联交易有助于公司 平稳运营及业务扩张 ,对公司的整体经营情况
    影响较小,公司的主营业务不会因此对关联 方 形成依赖。
    ? 是否需要提交股东大会审议:否
    一、 日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    2021年 1月 29日,公司召开第 三 届董事会第 九 次会议及第 三 届监事会第 九
    次会议,均审议通过了《关于与 中国华信及其附属公司签署 2021年销售及采购
    框架协议及批准交易金额上限的议案》及《关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司
    签署 2021年采购框架协议及批准交易金额上限的议案》,同意与中国华信及其附
    属公司签署 2021年销售及采购框架协议 并 批准交易金额上限, 同意 与上海诺基
    亚贝尔及其附属公司签署 2021年采购框架协议 并 批准交易金额上限。 关联董事
    对上述议案 回避表决 独立董事发表了事前认可意见及独立意见,详见同日披露
    于上海证券交易所网站(
    于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关)的相关公告附件公告附件。。
    公司审计委员会认为上述日常关联交易
    公司审计委员会认为上述日常关联交易事项事项符合相关法律法规的规定,遵符合相关法律法规的规定,遵循循了公开、公平、公正原则,有利于公司发展,交易条件公平合理,不会对公司了公开、公平、公正原则,有利于公司发展,交易条件公平合理,不会对公司独独立性构成影响,没有发现侵害中小股东利益的行为和情况,并同意上述关联交易立性构成影响,没有发现侵害中小股东利益的行为和情况,并同意上述关联交易事项事项。。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易需提交董事会审议并及时
    根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易需提交董事会审议并及时披露,无需提交公司股东大会审议。披露,无需提交公司股东大会审议。
    (二)前次日常关联交易的预计和执行情况
    (二)前次日常关联交易的预计和执行情况
    公司于
    公司于2020年年1月月23日及日及2020年年3月月27日日召开召开董事会审议批准了《董事会审议批准了《关关于与关联方于与关联方/关连人士签署销售及采购框架协议的议案》关连人士签署销售及采购框架协议的议案》及《关于调整与中国华及《关于调整与中国华信及其附属公司信及其附属公司2020年销售交易金额上限及修订销售及采购框架协议的议案》年销售交易金额上限及修订销售及采购框架协议的议案》、、《关于调整与上海诺基亚贝尔及其附属公司《关于调整与上海诺基亚贝尔及其附属公司2020年采购交易金额上限及修订采年采购交易金额上限及修订采购框架协议的议案》购框架协议的议案》。上述议案于。上述议案于2020年年6月月16日经公司日经公司2019年年年度股东大年度股东大会批准。会批准。2020年度经审批的关联交易额度及实际执行情况如下:年度经审批的关联交易额度及实际执行情况如下:
    币种
    币种/单位:人民币万元单位:人民币万元
    关联方
    关联方
    关联交易
    关联交易
    类型
    类型
    2020年度经审批年度经审批
    交易
    交易额额上限上限
    2020年度实际年度实际
    交易金额
    交易金额
    中国华信及
    中国华信及其附属公司其附属公司
    销售商品及
    销售商品及提供劳务提供劳务
    60,000
    15,427
    采购商品
    采购商品
    20,000
    9,178
    上海诺基亚
    上海诺基亚贝尔及其附贝尔及其附属公司属公司
    采购商品
    采购商品
    40,000
    6,423
    2020年度,上述关联交易实际发生额与经审批交易额上限的差距主要是年度,上述关联交易实际发生额与经审批交易额上限的差距主要是因因为为2020年新冠疫情在海外持续蔓延,多国实施疫情防控措施,致使海外通信网年新冠疫情在海外持续蔓延,多国实施疫情防控措施,致使海外通信网络工程建设项目进度滞后。络工程建设项目进度滞后。
    (三)本次日常关联交易预计金额
    (三)本次日常关联交易预计金额上限上限和类别和类别
    根据《上海证券交易所股票上市规则》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、、《上海证券交易所上市公司关联交易《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,公司预计将在实施指引》的有关规定,公司预计将在2021年年度度期间与关联方发生日常关联交期间与关联方发生日常关联交易的预计金额上限如下:易的预计金额上限如下:
    币种
    币种/单位:人民币单位:人民币万万元元
    关联方
    关联方
    关联交易类型
    关联交易类型
    预计
    预计2021年度年度
    交易额上限
    交易额上限
    2021年预计金额占同年预计金额占同类业务比例(类业务比例(%))
    中国华信及
    中国华信及其附属公司其附属公司
    销售商品及提
    销售商品及提供劳务供劳务
    30,000
    3.09
    采购商品
    采购商品
    10,000
    12.30
    上海诺基亚
    上海诺基亚贝尔及其附贝尔及其附属公司属公司
    采购商品
    采购商品
    15,000
    4.63
    与中国华信及其附属公司
    与中国华信及其附属公司2021年销售商品及提供服务上限金额参考本集团年销售商品及提供服务上限金额参考本集团及关联方预计取得的通信项目合同总额中光纤光缆数量及其价格,以及施工服务及关联方预计取得的通信项目合同总额中光纤光缆数量及其价格,以及施工服务价格确定。价格确定。
    与中国华信及其附属公司、上海诺基亚贝尔及其附属公司
    与中国华信及其附属公司、上海诺基亚贝尔及其附属公司2021年采购商品年采购商品上限金额参考本集团及关联方预计取得的通信项目合同总额中通信设备数量及上限金额参考本集团及关联方预计取得的通信项目合同总额中通信设备数量及其价格确定。其价格确定。
    二、 关联方介绍和关联关系关联方介绍和关联关系
    (一)关联方的基本情况
    (一)关联方的基本情况
    1、 中国华信中国华信
    中国华信
    中国华信邮电邮电科技有限公司,注册资本为人民币科技有限公司,注册资本为人民币500,000万元,法定代表人万元,法定代表人袁欣,住所为北京市西城区闹市口大街袁欣,住所为北京市西城区闹市口大街1号院号院4号楼号楼04G,营业范围为:技术开,营业范围为:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;工程和技术研究与试验发展;发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;工程和技术研究与试验发展;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、建筑材料;承接通讯工程销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、建筑材料;承接通讯工程施工,承包境外机电工程和境内招标工程,进出口业务;计算机系统集成;计算施工,承包境外机电工程和境内招标工程,进出口业务;计算机系统集成;计算机系统服务;软件开发;企业管理;市场调查;经济贸易咨询;企业管理咨询。机系统服务;软件开发;企业管理;市场调查;经济贸易咨询;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。的经营活动。)。
    与公司关联关系
    与公司关联关系::中国华信中国华信持有公司持有公司23.73%股份股份,本公司董事长马杰先生,本公司董事长马杰先生在中国华信担任董事及高级管理人员职务,董事郭韬先生在中国华信邮担任高级在中国华信担任董事及高级管理人员职务,董事郭韬先生在中国华信邮担任高级管理人员职务管理人员职务。。根据《上海证券交易所股票上市规则》第根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条条第(三)、第(三)、(四)(四)项项有关规定有关规定,,中国华信中国华信为公司关联法人。为公司关联法人。
    2、 上海诺基亚贝尔上海诺基亚贝尔
    上海诺基亚贝尔股份有限公司,注册资本为人民币
    上海诺基亚贝尔股份有限公司,注册资本为人民币693,257.9469万元,法定万元,法定代表人袁欣,住所为中国(上海)自由贸易试验区宁桥路代表人袁欣,住所为中国(上海)自由贸易试验区宁桥路388号,营业范围为:号,营业范围为:科研、开发、设计、制造、系统集成并在国内外销售各类信息网络及交换网络,科研、开发、设计、制造、系统集成并在国内外销售各类信息网络及交换网络,移动通信网络、数据通信网络,接入网络,轨道交通信号系统、各类信息通信终移动通信网络、数据通信网络,接入网络,轨道交通信号系统、各类信息通信终端(包含移动电话机)和光、电传输网络,网络管理及应用、企业和社区信息通端(包含移动电话机)和光、电传输网络,网络管理及应用、企业和社区信息通信网络系统,及超大规模集成电路和其他因特网产品,包括日后问世的各类新一信网络系统,及超大规模集成电路和其他因特网产品,包括日后问世的各类新一代信息、通信网络和相关产品及其他电信领域(但不包括海底光缆及空间卫星通代信息、通信网络和相关产品及其他电信领域(但不包括海底光缆及空间卫星通信产品)。为上述各类产品和网络系统提供科研、开发、销售、工程设计、安装、信产品)。为上述各类产品和网络系统提供科研、开发、销售、工程设计、安装、维护、售后服务和诺基亚集团内的第三方维修服务等。承接通讯工程施工。承包维护、售后服务和诺基亚集团内的第三方维修服务等。承接通讯工程施工。承包境外境外机电工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外机电工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。上述产品同类商品的批发、进出口、佣派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)。电力工程施工总承包(不包含核电建设和电网及电站建设)金代理(拍卖除外)。电力工程施工总承包(不包含核电建设和电网及电站建设)及钢结构工程专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经及钢结构工程专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)营活动)
    与公司关联关系:公司董事长马杰先生任
    与公司关联关系:公司董事长马杰先生任上海上海诺基亚贝尔诺基亚贝尔董事董事。根据《上海。根据《上海证券交易所股票上市规则》第证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项条第(三)项有关规定,上海诺基亚贝尔为有关规定,上海诺基亚贝尔为公司关联法人。公司关联法人。
    (二)
    (二) 履约能力分析履约能力分析
    以上各关联方生产经营正常,在与公司经营交往中,能严格遵守合同约定,有较强的履约能力。
    三、 关联交易主要内容和定价关联交易主要内容和定价原则原则
    (一) 与与中国华信中国华信销售框架协议及采购框架协议销售框架协议及采购框架协议
    公司于
    公司于2021年年1月月29日与日与中国华信中国华信签署签署2021年销售年销售及及采购框架协议采购框架协议,,协协议主要内容如下:议主要内容如下:
    1、 主要交易内容
    本集团向中国华信及其附属公司销售光纤、光缆及提供项目施工服务;同时,本集团向中国华信及其附属公司采购通信设备产品。
    2、 定价原则
    销售商品及提供服务交易:(
    销售商品及提供服务交易:(1)按相关买方所在的当地电信运营商公布的当)按相关买方所在的当地电信运营商公布的当
    时投标价定价;(
    时投标价定价;(2)按相关交易进行时中华人民共和国海关总署公开的最新中国)按相关交易进行时中华人民共和国海关总署公开的最新中国平均出口价格定价;(平均出口价格定价;(3)倘若并无当地投标价或出口价格,则价格须公平合理厘)倘若并无当地投标价或出口价格,则价格须公平合理厘定,而有关价格须相当于或相似于本公司独立第三方就相似产品所付或所报的价定,而有关价格须相当于或相似于本公司独立第三方就相似产品所付或所报的价格。格。
    采购商品交易:(
    采购商品交易:(1)按相关交易进行时中华人民共和国海关总署公开的最新)按相关交易进行时中华人民共和国海关总署公开的最新中国平均进口价格定价;(中国平均进口价格定价;(2)按中国国有电信运营商公布的现行投标价;()按中国国有电信运营商公布的现行投标价;(3)倘)倘若无法得悉上述各项或上述各项不适用,则价格须公平合理厘定,而有关价格须若无法得悉上述各项或上述各项不适用,则价格须公平合理厘定,而有关价格须相当于或相似于本公司与独立第三方就相似产品所付或所报的价格。本公司须与相当于或相似于本公司与独立第三方就相似产品所付或所报的价格。本公司须与不相关第三方至少就相若数量不相关第三方至少就相若数量及质量的产品磋商两份其他同类交易以厘定关联及质量的产品磋商两份其他同类交易以厘定关联方提供的价格与条款是否公平合理及是否与不相关第三方所提供价格相当。方提供的价格与条款是否公平合理及是否与不相关第三方所提供价格相当。
    3、 付款安排:将按照具体订单中约定的条款和条件进行结算。
    为进行2021采购框架协议下拟进行的采购交易,本集团每次向中国华信及其附属公司采购通信设备时,均会向其下达指定数量的采购订单。采购订单一般载有有关产品规格、数量、付款日期及方法、交付安排、责任及保证的条款。
    4、 有效期:2021年1月29日至2022年1月29日。
    5、 交易金额上限
    本集团向中国华信及其附属公司销售商品及提供服务交易金额上限为人民币300,000,000元,本集团向中国华信及其附属公司采购商品交易金额上限为人民币100,000,000元。
    (二) 与上海诺基亚贝尔采购框架协议与上海诺基亚贝尔采购框架协议
    公司于
    公司于2021年年1月月29日与上海诺基亚贝尔签署日与上海诺基亚贝尔签署2021年采购框架协议年采购框架协议,协,协议主要内容如下:议主要内容如下:
    1、 主要交易内容
    本集团向上海诺基亚贝尔及其附属公司采购通信设备产品。
    2、 定价原则
    采购商品交易:(1)按相关交易进行时中华人民共和国海关总署公开的最新中国平均进口价格定价;(2)按中国国有电信运营商公布的现行投标价;(3)倘若无法得悉上述各项或上述各项不适用,则价格须公平合理厘定,而有关价格须相当于或相似于本公司与独立第三方就相似产品所付或所报的价格。本公司须与不相关第三方至少就相若数量及质量的产品磋商两份其他同类交易以厘定关
    联方提供的价格与条款是否公平合理及是否与不相关第三方所提供价格相当。
    3、 付款安排:将按照具体订单中约定的条款和条件进行结算。
    4、 有效期:2021年1月29日至2022年1月29日。
    5、 交易金额上限交易金额上限
    本集团向上海诺基亚贝尔及其附属公司采购商品交易金额上限为人民币150,000,000元。
    四、 关联交易目的和对上市公司的影响关联交易目的和对上市公司的影响
    基于中国华信及上海诺基亚贝尔在通信设备行业的优势,及本公司在光纤及
    基于中国华信及上海诺基亚贝尔在通信设备行业的优势,及本公司在光纤及光缆以及相关工程服务方面的优势,本公司与中国华信及上海诺基亚贝尔建立在光缆以及相关工程服务方面的优势,本公司与中国华信及上海诺基亚贝尔建立在境外通信项目施工中的长期的合作关系。该等合作关系公平合理,有利于本公司境外通信项目施工中的长期的合作关系。该等合作关系公平合理,有利于本公司的平稳运营及业务扩张,且符合本公司及股东整体利益。的平稳运营及业务扩张,且符合本公司及股东整体利益。
    公司与关联方发生的关联交易均坚持市场化、公平自愿原则,不影响公司各
    公司与关联方发生的关联交易均坚持市场化、公平自愿原则,不影响公司各项业务的独立性,项业务的独立性,主要股东主要股东及其他关联方没有损害本公司利益。公司各项业务均及其他关联方没有损害本公司利益。公司各项业务均独立于各关联方,与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。独立于各关联方,与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。
    特此公告。
    特此公告。
    备查文件:
    备查文件:
    1、 长飞光纤光缆股份有限公司长飞光纤光缆股份有限公司第第三三届董事会第届董事会第九九次会议决议次会议决议
    2、 长飞光纤光缆股份有限公司长飞光纤光缆股份有限公司第第三三届监事会第届监事会第九九次会议决议次会议决议
    3、 与与中国华信中国华信签署的签署的2021年销售年销售及及采购框架协议采购框架协议
    4、 与上海诺基亚贝尔签署的与上海诺基亚贝尔签署的2021年采购框架协议年采购框架协议
    上网附件
    上网附件::
    长飞光纤光缆股份有限公司
    长飞光纤光缆股份有限公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见
    长飞光纤光缆股份有限公司董事会
    长飞光纤光缆股份有限公司董事会
    二〇
    二〇二二一一年年一一月二十月二十九九日日

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