601869长飞光纤最新消息公告-601869最新公司消息
≈≈长飞光纤601869≈≈(更新:22.02.07)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露:2022年03月26日
2)01月29日(601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司关于聘任财务
总监及董事会秘书的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本40634万股为基数,每10股派2.16元 ;股权登记日:20
21-08-12;除权除息日:2021-08-13;红利发放日:2021-08-13;
●21-09-30 净利润:56415.38万 同比增:38.98% 营业收入:67.89亿 同比增:24.73%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7500│ 0.6300│ 0.1100│ 0.7200│ 0.5400
每股净资产 │ 12.5740│ 12.3452│ 12.0341│ 11.9375│ 11.7590
每股资本公积金 │ 4.5568│ 4.4379│ 4.4353│ 4.4390│ 4.4293
每股未分配利润 │ 6.2242│ 6.1120│ 5.8222│ 5.7107│ 5.5290
加权净资产收益率│ 6.0900│ 5.2000│ 0.9300│ 6.1300│ 4.5900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.7444│ 0.6322│ 0.1114│ 0.7173│ 0.5356
每股净资产 │ 12.5740│ 12.3452│ 12.0341│ 11.9375│ 11.7590
每股资本公积金 │ 4.5568│ 4.4379│ 4.4353│ 4.4390│ 4.4293
每股未分配利润 │ 6.2242│ 6.1120│ 5.8222│ 5.7107│ 5.5290
摊薄净资产收益率│ 5.9198│ 5.1211│ 0.9261│ 6.0092│ 4.5546
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A 股简称:长飞光纤 代码:601869 │总股本(万):75790.51 │法人:马杰
H 股简称:长飞光纤光缆 代码:06869│A 股 (万):40633.83 │总经理:庄丹
上市日期:2018-07-20 发行价:26.71│H 股 (万):35156.68 │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:中国国际金融股份有限公司,高盛高华证券有限责任公司,平安证券股份有限公司│主营范围:长飞光纤一直专注于光线光缆行业
电话:027-68789088 董秘:郑昕 │,致力于光纤预制棒、光纤和光缆等相关产
│品的研发创新与生产制造,是全球最大的光
│纤预制棒、光纤和光缆的供应商
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.7500│ 0.6300│ 0.1100
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2020年 │ 0.7200│ 0.5400│ 0.3500│ -0.0100
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2019年 │ 1.0600│ 0.8600│ 0.5800│ 0.3300
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2018年 │ 2.0900│ 1.7600│ 1.1900│ 0.5500
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2017年 │ 1.8600│ 1.3600│ 0.8200│ 0.8200
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[2022-01-29](601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司关于聘任财务总监及董事会秘书的公告
证券代码:601869 证券简称:长 飞 光 纤 公告编号:临 2022-003
债券代码:175070 债券简称:20 长飞 01
长飞光纤光缆股份有限公司
关于聘任财务总监及董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 28 日召开
了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》及《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任 JinpeiYang(杨锦培)先生担任公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止;同意聘任公司副总裁郑昕先生兼任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
截至本公告披露日,JinpeiYang(杨锦培)先生及郑昕先生均与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,亦不存在相关法律法规规定的禁止担任高级管理人员的情形。JinpeiYang(杨锦培)先生未持有公司股份,郑昕先生通过宁波睿盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司 173,250 股。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见:公司聘任财务总监及董事会秘书按规定履行了相关决策程序,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《长飞光纤光缆股份有限公司章程》等的有关规定。JinpeiYang(杨锦培)先生及郑昕先生符合上市公司高级管理人员的任职资格,不存在相关法律法规规定的禁止担任高级管理人员的情形。公司独立董事一致同意本次聘任财务总监及董事会秘书事项。
鉴于郑昕先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,在郑昕先生取得董事会秘书资格证书之前,暂由公司董事长马杰先生代为履行董事会秘书职责。郑昕先生承诺将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训,并将在其取得董事会秘书
资格证书后正式履行董事会秘书职责。
特此公告。
附件:
1、 Jinpei Yang(杨锦培)先生简历
2、 郑昕先生简历
备查文件:
1、 长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第十五次会议
2、 长飞光纤光缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议
相关审议事项的独立意见
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
附件:
Jinpei Yang(杨锦培)先生简历
杨锦培,男,加拿大籍,1976 年 7 月出生,现年 45 岁。杨锦培先生 1998 年
7 月毕业于华南理工大学汽车专业,获得学士学位;其后于 2005 年 6 月获得加
拿大麦克马斯特大学工商管理硕士学位;于 2007 年 8 月获得加拿大管理会计师
证书,并于 2014 年获得加拿大注册会计师证书。杨锦培先生于 2005 年 11 月至
2009 年 7 月任职于加拿大麦格纳动力及驱动系统,担任财务分析师;2009 年 8
月至 2012 年 2 月担任麦格纳汽车技术(上海)有限公司内外饰业务单元中国区
财务总监;2012 年 3 月至 2016 年 10 月任职于江森自控(中国)投资有限公司,
历任汽车业务单元中国区中南分区财务总监、中国区变革管理总监、中国区财务
总监;2016 年 10 月至 2022 年 1 月担任安道拓(中国)投资有限公司中国区执
行财务总监。
郑昕先生简历
郑昕,男,中国籍,1968 年 3 月出生,现年 53 岁。郑昕先生于国防科技大
学获得应用物理专业学士学位,并于中国人民大学获得工商管理硕士学位。郑昕先生于 1998 年 12 月加入公司,先后担任区域经理、北京办事处总经理以及光缆
销售部经理、光缆事业部副总经理、销售中心副总经理;2014 年 3 月至 2017 年
1 月期间受公司委派担任公司合营公司江苏长飞中利光纤光缆有限公司总经理;
2017 年 1 月至 2020 年 1 月任公司销售总监;2020 年 1 月至今任公司副总裁。
[2022-01-29](601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码:601869 证券简称:长 飞 光 纤 公告编号:临 2022-002
债券代码:175070 债券简称:20 长飞 01
长飞光纤光缆股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事
会第十五次会议于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已
按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送
达各位董事审阅。会议应参加董事 12 名,实际参加董事 12 名(其中 4 名独立董
事),会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:
一、 审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任 Jinpei Yang(杨锦培)先生担任公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任财务总监及董事会秘书的公告》(公告编号:临 2022-003)。
独立董事就上述议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关上网公告附件。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任公司副总裁郑昕先生兼任公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任财务总监及董事会秘书的公告》(公告编号:临 2022-003)。
独立董事就上述议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关上网公告附件。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
备查文件:
长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十八日
[2022-01-18](601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司关于全资子公司认购有限合伙企业份额的公告
证券代码:601869 证券简称:长 飞 光 纤 公告编号:临 2022-001
债券代码:175070 债券简称:20 长飞 01
长飞光纤光缆股份有限公司
关于全资子公司认购私募基金份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的:长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司
武汉市长飞资本管理有限责任公司(以下简称“长飞资本”)拟以自有资金
认购昆桥二期(苏州)新兴产业创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称
“有限合伙企业”)人民币2,500万元的合伙企业财产份额(以下简称“本次
投资”)。
本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
风险提示:
1、 有限合伙企业的后续项目投资尚存在不确定性;
2、 本次投资无保本及最低收益承诺;有限合伙企业在运营过程中存在运营
风险及资金亏损、损失的风险。
一、本次投资概述
(一)本次投资的基本情况
本公司全资子公司长飞资本拟以自有资金认购有限合伙企业财产份额,并于2022年1月签署了合伙协议。有限合伙企业认缴出资总额为人民币53,000万元,长飞资本作为有限合伙人,拟以其自有资金认缴出资人民币 2,500 万元,占有限合伙企业认缴出资总额的 4.72%。
有限合伙企业投资领域为半导体全产业链的优质项目。投资方式为以股权或
其他符合法律法规规定及合伙协议允许的方式(包括但不限于合伙协议项下的可转债投资等)对投资组合公司进行投资。
(二)根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规及《长飞光纤光缆股份有限公司章程》,本次投资无需提交本公司董事会或股东大会审议。
(三)本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资主体的基本情况
本次对外投资的主体是本公司全资子公司长飞资本,其基本情况如下:
公司名称 武汉市长飞资本管理有限责任公司
公司类型 有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册资本 30,000 万元人民币
法定代表人 庄丹
成立日期 2018 年 10 月 16 日
统一社会信用代码 91420100MA4K20UQ70
注册地址 武汉东湖新技术开发区光谷大道 9 号光纤(一期)行政楼栋 1 层
260 室
管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务(不含国家
法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开
经营范围 募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,
不得从事发放贷款等金融业务)。(依法须经审批的项目,经相
关部门审批后方可开展经营活动)
三、普通合伙人(执行事务合伙人)的基本情况
有限合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人为昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司和深圳昆诺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳昆诺”),其中昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司为有限合伙企业的管理人。
昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司的基本情况如下:
公司名称 昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司
公司类型 有限责任公司(法人独资)
注册资本 3,300 万元人民币
法定代表人 粘杰评
成立日期 2019 年 3 月 21 日
统一社会信用代码 91440300MA5FJ0XB3U
注册地址 深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9966 号威盛科技大厦
26 层
受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券
经营范围 资产管理及其他限制项目);股权投资、受托管理股权投资基金
(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活
动;不得从事公开募集基金管理业务)
股权结构 深圳昆荣财务管理咨询有限公司持有 100%股权
主要管理人员 粘杰评
中国证券投资基金业 登记编号:P1070031
协会备案登记信息 登记时间:2019 年 7 月 24 日
深圳昆诺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的基本情况如下:
公司名称 深圳昆诺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
公司类型 有限合伙企业
注册资本 1,300 万元人民币
执行事务合伙人 昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司
成立日期 2021 年 8 月 5 日
统一社会信用代码 91440300MA5GXECB5E
注册地址 深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道 9966 号威盛科技大厦
26 层
经营范围 企业管理咨询;集成电路芯片设计及服务。(除依法须经批准的
项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司为普通合伙人,持有
股权结构 69.2308%有限合伙份额;粘杰平为有限合伙人,持有 30.7692%
有限合伙份额
主要管理人员 粘杰评
关联关系或其他利益说明:昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司及深圳昆诺与本公司不存在关联关系或利益安排,与本公司主要股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未以直接或间接形式持有本公司股份。
四、有限合伙企业的基本情况
企业名称 昆桥二期(苏州)新兴产业创业投资合伙企业(有限合伙)
企业类型 有限合伙企业
拟定认缴出资总额 53,000 万元人民币
执行事务合伙人 深圳昆诺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、昆桥资本股权投资
管理(深圳)有限公司
成立日期 2021 年 12 月 7 日
统一社会信用代码 91320509MA7D7PG508
注册地址 苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区(太湖新城)迎宾大道 333 号苏
州湾东方创投基地 38 栋
经营范围 创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营
业执照依法自主开展经营活动)
经营期限 2021 年 12 月 7 日至 2036 年 12 月 6 日
有限合伙企业的各合伙人将根据有限合伙协议的约定履行出资义务。本次投资完成后,有限合伙企业的合伙人及其出资构成如下:
序 合伙人类型 合伙人名称 认缴出资额 认缴出资
号 (人民币万元) 比例
昆桥资本股权投资管理(深圳)有限
1 普通合伙人 公司 1,500 2.83%
深圳昆诺企业管理咨询合伙企业(有
2 普通合伙人 限合伙) 1,500 2.83%
3 有限合伙人 威宏电子(上海)有限公司 5,000 9.43%
4 有限合伙人 合肥旭徽联芯管理咨询有限公司 3,500 6.60%
6 有限合伙人 深圳市创新投资集团有限公司 10,000 18.87%
7 有限合伙人 上海联和投资有限公司 10,000 18.87%
上海建发造强私募基金合伙企业(有
8 有限合伙人 限合伙) 10,000 18.87%
9 有限合伙人 深圳市传音投资有限公司 5,000 9.43%
10 有限合伙人 世芯电子(上海)有限公司 3,000 5.66%
11 有限合伙人 武汉市长飞资本管理有限责任公司 2,500 4.72%
12 有限合伙人 上海新泰新技术有限公司 1,000 1.89%
合计 53,000 100.00%
五、有限合伙协议的主要内容
(一) 期限
有限合伙企业的存续期为自完成首次交割日起满 8 年。自首次交割日起 5 年
内为投资期,投资期结束后有限合伙企业的剩余存续期为退出期。经厦门火炬高新区产业引导基金同意,管理人可独立决定将存续期延长 1 次,且延长不应超过1 年。
(二) 合伙人及其出资
有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人共同出资成立,其中普通合伙人两名,为昆桥资本股权投资管理(深圳)有限公司及深圳昆诺。有限合伙企业的拟认缴出资总额为人民币 53,000 万元。
(三) 投资业务
投资领域:半导体全产业链的优质项目。
投资方式:有限合伙企业以股权或其他符合法律法规规定及合伙协议允许的方式(包括但不限于合伙协议项下的可转债投资等)对投资组合公司进行投资。
投资退出:管理人将尽合理努力寻求使有限合伙企业的项目投资以适当方式退出,具体退出方案应经过投资委员会表决通过后方可实施。
(四) 管理费、收益分配及亏损分担
作为管理人向有限合伙企业提供的投资管理和行政事务服务的对价,在自首次交割日起的有限合伙企业整个存续期内,有限合伙企业应以
[2021-12-21](601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司关于开展集团票据池业务的公告
证券代码:601869 证券简称:长 飞 光 纤 公告编号:临 2021-028
债券代码:175070 债券简称:20 长飞 01
长飞光纤光缆股份有限公司
关于开展集团票据池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 17 日召开
了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于开展集团票据池业务的议案》,同意公司及其合并报表范围内子公司(以下简称“本集团”)与合作金融机构开展即期余额不超过人民币 6 亿元的票据池业务,
期限为自股东大会审议通过、相关协议签订之日起至 2023 年 6 月 30 日,期限内
额度可以滚动使用。具体情况如下:
一、票据池业务概述
1、 业务概述
票据池业务是指合作金融机构为满足加入票据池业务的公司及其合并报表范围内子公司对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向本集团提供的集票据托管和托收、票据质押融资等综合管理服务。
2、 实施业务主体
公司及合并范围内子公司。
3、 合作金融机构
拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行,具体合作银行由公司股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
4、 业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过、相关协议签订之日起至
2023 年 6 月 30 日。
5、 实施额度
本集团共享不超过人民币 6 亿元的票据池额度,即用于与合作银行开展票据池业务质押的票据累计即期余额不超过人民币 6 亿元。在业务期限内,该额度可滚动使用。
6、 担保方式
在风险可控的前提下,本集团为票据池的建立和使用采用票据质押和保证金质押方式进行担保,票据池最高担保金额不超过人民币 6 亿元。
二、开展票据池业务的目的
通过开展票据池业务,本集团可以将收到的承兑汇票统一存入合作金融机构进行集中管理,有利于实现应收票据和应付票据的统筹和信息化管理。本集团可以利用票据池尚未到期的存量有价票据资产作质押,开具不超过质押金额的银行承兑汇票等有价票据,用于支付供应商货款等经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。同时,通过对闲置应收票据的质押,核定的开票额度可供本集团内公司共享使用,解决本集团内部分下属子公司授信不足或难以取得授信的困难。
三、开展票据池业务的风险与控制
本集团开展票据池业务,需在合作金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况将可能导致托收资金进入本集团向合作金融机构申请开具银行承兑汇票的保证金账户,对本集团资金的流动性有一定影响。
风险控制措施:本集团可以通过用新收票据入池置换保证金方式降低影响,资金流动性风险可控。
四、决策程序和组织实施
由于本集团部分合并报表范围内子公司的资产负债率高于 70%,且开展票据池业务涉及公司合并报表范围内子公司之间的担保,本议案在经公司董事会审议通过后,尚需提交公司最近一期股东大会审议通过后方可实施。
在上述票据池业务额度及期限内,公司股东大会授权公司管理层行使具体决策权并签署相关合同等法律文件,包括但不限于选择合格的合作金融机构、本集团内不同法人主体之间的额度调配及签署相关协议等。
五、独立董事意见
经核查,独立董事认为:公司及合并范围内的子公司开展集团票据池业务,符合公司实际经营业务发展的需要,有利于减少公司资金占用、提高资金利用效率。公司董事会在审议该事项时,审议程序合法、有效,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,同意公司开展集团票据池业务。
六、监事会意见
监事会认为:公司及合并范围内的子公司开展票据池业务,能够减少公司资金占用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展票据池业务。
特此公告。
报备文件:
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
2、公司第三届监事会第十四次会议决议
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十日
[2021-12-21](601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告
证券代码:601869 证券简称:长 飞 光 纤 公告编号:临 2021-027
债券代码:175070 债券简称:20 长飞 01
长飞光纤光缆股份有限公司
关于签署销售及采购框架协议暨
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”,连同附属公司统
称为“本集团”)拟与中国华信邮电科技有限公司(以下简称“中国华信”)
及其附属公司签署销售及采购框架协议,与上海诺基亚贝尔股份有限公司
(以下简称“上海诺基亚贝尔”)及其附属公司签署采购框架协议。本集团拟
向中国华信及其附属公司销售光纤、光缆及提供项目施工服务。同时,本集
团拟向中国华信及其附属公司、上海诺基亚贝尔及其附属公司采购通信设备
产品。
本次日常关联交易有助于公司平稳运营及业务扩张,对公司的整体经营情况
影响较小,公司的主营业务不会因此对关联方形成依赖。
是否需要提交股东大会审议:否
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2021 年 12 月 17 日,公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会
第十四次会议,均审议通过了《关于与中国华信及其附属公司签署 2022 年销售及采购框架协议及批准交易金额上限的议案》及《关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署 2022 年采购框架协议及批准交易金额上限的议案》,同意与中国华信及其附属公司签署 2022 年销售及采购框架协议并批准交易金额上限,同意与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署 2022 年采购框架协议并批准交易金额上限。关
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告附件。
公司审计委员会认为上述日常关联交易事项符合相关法律法规的规定,遵循了公开、公平、公正原则,有利于公司发展,交易条件公平合理,不会对公司独立性构成影响,没有发现侵害中小股东利益的行为和情况,并同意上述关联交易事项。
根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易需提交董事会审议并及时披露,无需提交公司股东大会审议。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于 2021 年 1 月 29 日召开董事会审议批准了《关于与中国华信及其附属
公司签署 2021 年销售及采购框架协议及批准交易金额上限的议案》及《关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署 2021 年采购框架协议及批准交易金额上限的
议案》。截至 2021 年 11 月 30 日,2021 年度经审批的关联交易额度及实际执行
情况如下:
币种/单位:人民币千元
关联方 关联交易 2021 年度经审批 截至 2021 年 11 月 30 日
类型 交易额上限 实际交易金额
中国华信及 销售商品及 300,000 90,223
其附属公司 提供服务
采购商品 100,000 22,199
上海诺基亚
贝尔及其附 采购商品 150,000 32,148
属公司
2021 年度,上述关联交易实际发生额与经审批交易额上限的差距主要是因为新冠疫情仍在海外持续蔓延,多国实施的疫情防控措施影响海外通信网络工程建设项目的进度。
(三)本次日常关联交易预计金额上限和类别
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,公司预计将在 2022 年度期间与关联方发生日常关联交易的预计金额上限如下:
币种/单位:人民币万元
关联方 关联交易类型 预计 2022 年度 2022 年预计金额占同
交易额上限 类业务比例(%)
中国华信及 销售商品及提 15,000 6.55
其附属公司 供服务
采购商品 10,000 3.13
上海诺基亚
贝尔及其附 采购商品 10,000 3.13
属公司
与中国华信及其附属公司 2022 年销售商品及提供服务上限金额参考本集团及关联方预计取得的通信项目合同总额中光纤光缆数量及其价格,以及施工服务价格确定。公司预计与相关关联方 2022 年度交易额上限与 2021 年度实际交易金额差异的主要原因为 2021 年度,新冠疫情仍在海外持续蔓延,影响了海外市场通信网络工程的建设进度。若 2022 年海外疫情得到有效控制,公司将按计划持续推进工程建设。
与中国华信及其附属公司、上海诺基亚贝尔及其附属公司 2022 年采购商品上限金额参考本集团及关联方预计取得的通信项目合同总额中通信设备数量及其价格确定。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1、 中国华信
中国华信邮电科技有限公司,注册资本为人民币 500,000 万元,法定代表人
袁欣,住所为北京市西城区闹市口大街 1 号院 4 号楼 04G,营业范围为:技术开
发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;工程和技术研究与试验发展;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、建筑材料;承接通讯工程施工,承包境外机电工程和境内招标工程,进出口业务;计算机系统集成;计算机系统服务;软件开发;企业管理;市场调查;经济贸易咨询;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
中国华信成立于 1993 年 1 月 21 日,为国有法人独资的有限责任公司。2019
年 10 月,经国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中国华信邮电科技有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》(国资产权〔2019〕3591 号)批准,
其原独资股东中国国新控股有限责任公司将持有的中国华信 100%股权无偿划转至中国保利集团有限公司,中国华信成为中国保利集团有限公司全资子公司。中
国华信截至 2020 年 12 月 31 日经审计总资产约为 162.55 亿元、2020 年度经审
计营业收入约为 53.47 亿元。
与公司关联关系:中国华信持有公司 23.73%股份,本公司董事长马杰先生在中国华信担任董事及高级管理人员职务,董事郭韬先生在中国华信担任高级管理人员职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)、(四)项有关规定,中国华信为公司关联法人。
2、 上海诺基亚贝尔
上海诺基亚贝尔股份有限公司,注册资本为人民币 693,257.9469 万元,法定代表人袁欣,住所为中国(上海)自由贸易试验区宁桥路 388 号,营业范围为:科研、开发、设计、制造、系统集成并在国内外销售各类信息网络及交换网络,移动通信网络、数据通信网络,接入网络,轨道交通信号系统、各类信息通信终端(包含移动电话机)和光、电传输网络,网络管理及应用、企业和社区信息通信网络系统,及超大规模集成电路和其他因特网产品,包括日后问世的各类新一代信息、通信网络和相关产品及其他电信领域(但不包括海底光缆及空间卫星通信产品)。为上述各类产品和网络系统提供科研、开发、销售、工程设计、安装、维护、售后服务和诺基亚集团内的第三方维修服务等。承接通讯工程施工。承包境外机电工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)。电力工程施工总承包(不包含核电建设和电网及电站建设)及钢结构工程专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海诺基亚贝尔成立于 1983 年 12 月 15 日,为中外合资股份有限公司。公
司总股本为 6,932,579,469 股,其中诺基亚集团(NokiaCorporation,一家于纳斯达克赫尔辛基证券交易所、纽约证券交易所及泛欧巴黎证券交易所上市,为结合硬件、软件及服务的移动及固网基础建设,以及联系人与物的先进技术及许可的领先全球供货商)通过其附属子公司阿尔卡特朗讯(中国)投资有限公司、朗讯
科技投资有限公司及 Alcatel-Lucent Participations Chine 合计持有 3,466,289,735
股;剩余 3,466,289,734 股为中国华信持有。上海诺基亚贝尔截至 2020 年 12 月
31 日经审计总资产约为 189.18 亿元、2020 年度经审计营业收入约为 127.45 亿
元。
与公司关联关系:公司董事长马杰先生任上海诺基亚贝尔董事。根据《上海
证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)项有关规定,上海诺基亚贝尔为公司关联法人。
(二) 履约能力分析
以上各关联方生产经营正常,在与公司经营交往中,能严格遵守合同约定,有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价原则
(一) 与中国华信销售框架协议及采购框架协议
公司于 2021 年 12 月 20 日与中国华信签署 2022 年销售及采购框架协议,协
议主要内容如下:
1、 主要交易内容
本集团向中国华信及其附属公司销售光纤、光缆及提供项目施工服务;同时,本集团向中国华信及其附属公司采购通信设备产品。
2、 定价原则
销售商品及提供服务交易:(1)按相关买方所在的当地电信运营商公布的现行投标价;(2)按相关交易进行时中华人民共和国海关总署公开的最新中国平均出口价格定价;(3)倘若并无现行投标价或出口价格,则价格须公平合理厘定,而有关价格须相当于或相似于本公司向独立第三方就相似产品所报的价格。
采购商品交易:(1)按相关交易进行时中华人民共和国海关总署公开的最新中国平均进口价格定价;(2)按中国国有电信运营商公布的现行投标价;(3)倘若无法得悉上述各项或上述各项不适用,则价格须公平合理厘定,而有关价格须相当于或相似于本公司独立第三方就相似产品所报的价格。本公司须与独立第三方至少就相若数量及质量的产品磋商两份其他同类交易以厘定关联方提供的价格与条款是否公平合理及是否与独立第三方所提供价格相当。
3、 付款安排:将按照具体订单中约定的条款和条件进行结算。
为进行 2022 采购框架协议下拟进行的采购交易,本集团每次向中国华信及其附属公司采购通信设备时,均会向其下达指定数量的采购订单。采购订单一般载有有关产品规格、数量、付款日期及方法、交付安排、责任及保证的条款。
4、 有效期:2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
5、 交易金额上限
本集团向中国华信及其附属公司销售商品及提供服务交易金额上限为人民币 150,000,000 元,本集团向中国华信及其附属公司采购商品交易金额上限为人民币 100,000,000 元。
(二) 与上海诺基亚贝尔采购框架
[2021-12-21](601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
证券代码:601869 证券简称:长 飞 光 纤 公告编号:临 2021-026
债券代码:175070 债券简称:20 长飞 01
长飞光纤光缆股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会
议于 2021 年 12 月 17 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞
光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定送达各位监事审阅。本次会议应参加监事 3 名,实际参加监事 3 名,会议由监事会主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:
一、 审议通过《关于与中国华信及其附属公司签署 2022 年销售及采购框架
协议及批准交易金额上限的议案》
同意公司与中国华信邮电科技有限公司签署的销售及采购框架协议及批准协议项下 2022 年交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告》(公告编号:临 2021-027)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、 审议通过《关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署 2022 年采购框架
协议及批准交易金额上限的议案》
同意公司与上海诺基亚贝尔股份有限公司签署的采购框架协议及批准协议项下 2022 年交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告》(公告编号:临 2021-027)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、 审议通过《关于开展集团票据池业务的议案》
公司及合并范围内的子公司开展票据池业务,能够减少公司资金占用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展票据池业务。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展集团票据池业务的公告》(公告编号:临 2021-028)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
备查文件:
长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议
长飞光纤光缆股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十日
[2021-12-21](601869)长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码:601869 证券简称:长 飞 光 纤 公告编号:临 2021-025
债券代码:175070 债券简称:20 长飞 01
长飞光纤光缆股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事
会第十四次会议于 2021 年 12 月 17 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案
材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
规定送达各位董事审阅。会议应参加董事 12 名,实际参加董事 12 名(其中 4
名独立董事),会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,以逐项投票表决方式通过了以下议案,并形成如下决议:
一、 审议通过《关于与中国华信及其附属公司签署 2022 年销售及采购框架
协议及批准交易金额上限的议案》
同意公司与中国华信邮电科技有限公司签署的销售及采购框架协议及批准协议项下 2022 年交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告》(公告编号:临 2021-027)。
中国华信邮电科技有限公司为持有本公司 5%以上股份的股东,本公司董事长马杰先生在中国华信邮电科技有限公司担任董事及高级管理人员职务,董事郭韬先生在中国华信邮电科技有限公司担任高级管理人员职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)、(四)项有关规定,中国华信邮电科
技有限公司为公司关联法人。因此马杰先生及郭韬先生作为关联董事对本议案回避表决。
上述议案涉及关联交易,独立董事事前同意将上述议案提交本次董事会审议
并 发 表 了 独 立 意 见 , 具 体 内容详见同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的相关上网公告附件。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、 审议通过《关于与上海诺基亚贝尔及其附属公司签署 2022 年采购框架
协议及批准交易金额上限的议案》
同意公司与上海诺基亚贝尔股份有限公司签署的采购框架协议及批准协议项下 2022 年交易金额上限,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于签署销售及采购框架协议暨日常关联交易公告》(公告编号:临 2021-027)。
本公司董事长马杰先生在上海诺基亚贝尔股份有限公司担任董事,公司董事郭韬先生亦在上海诺基亚贝尔股份有限公司任职。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)项有关规定,上海诺基亚贝尔股份有限公司为公司关联法人。因此马杰先生及郭韬先生作为关联董事对本议案回避表决。
上述议案涉及关联交易,独立董事事前同意将上述议案提交本次董事会审议
并 发 表 了 独 立 意 见 , 具 体 内容详见同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的相关上网公告附件。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、 审议通过《关于开展集团票据池业务的议案》
批准公司及下属子公司与合作金融机构开展即期余额不超过人民币 6 亿元的票据池业务。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开展集团票据池业务的公告》(公告编号:临 2021-028)。
独立董事就上述议案发表了独立意见,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关上网公告附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、 审议通过《关于优化现有组织机构的议案》
为了更有效地实施公司战略规划,进一步完善公司国际化及多元化战略部署,董事会同意对现有的组织机构做出优化。在原先 8 个中心及 2 个事业部的架构基础上,调整为 6 个中心及 4 个事业部,新设国际业务事业部及多元化事业部。公司董事会授权管理层根据实际情况确定具体实施方案。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
同意授权管理层决定适时召开2022年第一次临时股东大会,审议相关议案。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
备查文件:
长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十日
[2021-12-20]长飞光纤(601869):长飞光纤签署销售及采购框架协议
▇上海证券报
长飞光纤公告,公司及其附属公司拟向中国华信及其附属公司销售光纤、光缆及提供项目施工服务;同时,拟向中国华信及其附属公司、上海诺基亚贝尔及其附属公司采购通信设备产品。本次向中国华信方面销售商品及提供服务交易金额上限为1.5亿元,采购商品交易金额上限为1亿元;向上海诺基亚贝尔及其附属公司采购商品交易金额上限为1亿元。
[2021-10-31]长飞光纤(601869):前三季度净利润增长38.98% 发力业务多元化国际化
▇中国证券报
长飞光纤10月30日发布2021年三季报,2021年第三季度公司实现营收24.37亿元,同比增长19.71%;实现归属于上市公司股东的净利润8499.86万元,同比减少40.70%。2021年前三季度,公司实现营业收入67.89亿元,同比增长24.73%;实现归属于上市公司股东的净利润为5.64亿元,同比增长38.98%。
长飞光纤称,第三季度净利润同比减少40.70%,主要系国内运营商集中采购的普通光纤光缆产品平均单价相比去年同期下降约30%所致。
长飞光纤专注于通信行业,是全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆以及数据通信相关产品的研发创新与生产制造企业,并形成了棒纤缆、综合布线、光模块和通信网络工程等光通信相关产品与服务一体化的完整产业链及多元化和国际化的业务模式。
公司此前表示,自2018年下半年起,光纤光缆行业进入调整期。电信运营商需求的萎缩叠加前期扩产产能的释放,对行业供需关系产生不利影响,进而导致国内外光纤光缆平均单价阶梯式下行。同时,由于制造成本弹性相对较低,单价的快速下滑对行业利润水平形成较大挤压。面对调整期压力,公司巩固了主营业务在技术研发及成本效率方面的国际领先优势,并在多元化及国际化方面领域取得突破。目前,国内以5G和千兆光网为代表的“双千兆”通信网络建设不断加速;而在海外市场,通信基础设施的重要性不断提升、光纤网络建设需求加速释放。随着国内外行业需求呈现企稳回升趋势,公司预计将实现长期可持续发展。
[2021-10-30](601869)长飞光纤:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.75元
每股净资产: 12.574元
加权平均净资产收益率: 6.09%
营业总收入: 67.89亿元
归属于母公司的净利润: 5.64亿元
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-12 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
累计涨幅偏离值:21.26 成交量:2788.51万股 成交金额:90907.12万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用 |7516.72 |-- |
|沪股通专用 |6007.73 |-- |
|招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证|2683.82 |-- |
|券营业部 | | |
|机构专用 |2626.94 |-- |
|机构专用 |2622.12 |-- |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|沪股通专用 |-- |4204.82 |
|中国中金财富证券有限公司武汉中南路证券|-- |2720.40 |
|营业部 | | |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司 |-- |1956.73 |
|东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南|-- |1734.35 |
|路证券营业部 | | |
|东北证券股份有限公司总部 |-- |1080.95 |
└───────────────────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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