601668什么时候复牌？-中国建筑停牌最新消息
≈≈中国建筑601668≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (601668)中国建筑:中国建筑第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2022-008
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以
下简称“会议”）于 2022 年 2 月 25 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董
事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于 2022 年 2 月 24 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：
一、审议通过《关于聘请张兆祥任中国建筑股份有限公司总裁的议案》
全体董事审议并一致通过《关于聘请张兆祥任中国建筑股份有限公司总裁的议案》。经公司郑学选董事长提名，第三届董事会提名委员会审查和建议，同意张兆祥先生担任中国建筑股份有限公司总裁。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过《关于推选张兆祥为公司第三届董事会战略与投资委员会委员的议案》
全体董事审议并一致通过《关于推选张兆祥为公司第三届董事会战略与投资委员会委员的议案》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日
[2022-02-26] (601668)中国建筑:中国建筑关于聘任公司总裁的公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2022-009
关于聘任公司总裁的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召开第三
届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘请张兆祥任中国建筑股份有限公司总裁的议案》。
根据工作需要，经公司郑学选董事长提名，第三届董事会提名委员会审查和建议，同意张兆祥先生担任中国建筑股份有限公司总裁。上述聘任自董事会审议通过之日起生效，任期至董事会另聘/解聘时止。张兆祥先生的简历附后。
公司独立董事一致同意公司本次高级管理人员的聘任事项，并发表了独立董事意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
附件：张兆祥先生简历
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日
附件：张兆祥先生简历
张兆祥先生，现任中国建筑集团有限公司党组副书记、董事、总经理，中国建筑股份有限公司董事。正高级工程师，硕士研究生。曾任中国冶金科工集团有限公司党委书记、总经理，中国五矿集团有限公司党组成员、副总经理等。2020
年 7 月起任中国建筑集团有限公司党组副书记，2020 年 8 月起任中国建筑集团
有限公司董事，2020 年 12 月起任中国建筑股份有限公司董事，2022 年 2 月起任
中国建筑集团有限公司总经理。
张兆祥先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司党组副书记、董事、总经理外，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系。张兆祥先生不持有公司股票。张兆祥先生未受过中国证监会及其他监管部门的任何处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
[2022-02-26] (601668)中国建筑:中国建筑重大项目公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2022-010
重大项目公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。
序号 项目获得单位 项目名称 项目金额
（亿元）
一 房屋建筑
1 中建三局 广东深圳绿景白石洲璟庭总承包工程 50.6
2 中建八局 山东菏泽城投云智数冷鲜港项目施工总承包工 40.0
程
3 中建三局 广东珠海道教活动场所建设工程设计施工总承 35.0
包工程
4 中建四局 四川达州通川区 404 片区棚改项目施工总承包 30.0
工程
5 中建五局 海南生态智慧新城 A-01-02 住宅项目施工总承 28.4
包工程
北京崔各庄乡南皋组团 A1、A2、D2 地块棚改
6 中建三局 定向安置房项目（A1-1#住宅楼等 64 项）施工 27.5
总承包工程
7 中建七局 河南洛阳小李屯、王屯安置房 EPC 建设项目 27.2
8 中建国际 江苏苏州苏地 2021-WG-36 号地块项目（除产 27.0
业首开区）施工总承包工程
9 中建八局 上海华为青浦研发生产项目（2 号地块 D 组团） 26.9
总承包工程
10 中建国际 江苏苏州苏地 2021-WG-35 号地块项目施工总 25.9
承包工程
11 中建三局 湖北武汉龙泉社区（三期）项目（EPC） 24.9
12 中建五局 湖南长沙天华生活安置小区及 B4B6 地块商业 24.0
项目工程总承包
13 中建八局 山东济南新旧动能转换先行区崔寨片区安置五 22.3
区项目一期工程（EPC）
14 中建七局 河南开封黄河大街南延城市更新项目（一期） 20.8
工程总承包
15 中建三局 广东广州黄埔区鱼珠旧城更新改造项目工程勘 20.6
察设计施工总承包工程
16 中建四局 广东惠州大亚湾润溪花园项目总承包工程 20.1
二 基础设施
中建股份、中建一 重庆轨道交通 27 号线工程（YCK40+524.3～
1 局、中建三局、中 YCK51+102）施工总承包工程 51.9
建五局、中建八局
2 中建三局 新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段汉川东至宜 31.6
昌北站前工程
3 中建股份 四川南充至成都高速公路扩容工程土建施工 31.3
LJ6 标段项目
4 中建股份、中建五 湖南长沙轨道交通 7 号线一期工程（云塘站-五 29.0
局、中建六局 里牌站）土建施工项目一标段项目
5 中建股份 伊拉克纳西里耶国际机场项目工程总承包 23.4
项目金额合计 618.2
项目金额合计/2020 年度经审计营业收入 3.8%
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日
[2022-02-19] (601668)中国建筑:中国建筑2022年1月经营情况简报
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2022-007
2022 年 1 月经营情况简报
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将本公司 2022 年 1 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
项 目 数 额 比上年同期增长
新签合同总额（亿元 RMB） 2,988 13.1%
一、建筑业务情况
1. 新签合同额（亿元 RMB） 2,824 19.4%
2. 业务分部（亿元 RMB）
房屋建筑 2,327 12.6%
基础设施 487 68.1%
勘察设计 10 -3.1%
3. 地区分部（亿元 RMB）
境内 2,744 18.2%
境外 80 83.5%
4.实物量指标（万 m2）
房屋建筑施工面积 125,193 -0.6%
房屋建筑新开工面积 1,440 -58.7%
房屋建筑竣工面积 1,362 -13.8%
项 目 数 额 比上年同期增长
二、地产业务情况
1. 合约销售额（亿元 RMB） 164 -40.3%
2. 合约销售面积（万 m2） 85 -39.1%
3. 期末土地储备（万 m2） 10,207
4. 新购置土地储备（万 m2） 0
注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二二年二月十八日
[2022-02-07] (601668)中国建筑:中国建筑关于广西龙胜-峒中口岸公路（上林至南宁段）PPP项目中标公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2022-006
关于广西龙胜-峒中口岸公路（上林至南宁段）
PPP 项目中标公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
近日，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）及中国建设基础设施有限公司、中建三局集团有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、中建新疆建工（集团）有限公司、中建交通建设集团有限公司、中国建筑西南勘察设计研究院有限公司等单位组成联合体中标广西龙胜-峒中口岸公路（上林至南宁段）PPP项目。
本项目建设里程约 81.533 公里，位于广西南宁市境内，起于上林县三里镇双罗村高古庄，接宜州至上林高速公路，与 S52 武平高速十字交叉，终于南宁市三塘枢纽接南宁绕城高速，并设主线收费站与规划的南宁市九曲湾快速路衔接。
本项目采取政府和社会资本合作（PPP）模式实施，运作方式为建造-运营-移交（BOT），项目工可估算总投资约 135.27 亿元，约占公司 2020 年度经审计营
业收入的 0.84%。项目合作期约 33 年，其中建设期 3 年，运营期 30 年。项目资
本金为项目工可估算总投资额的 20%，由联合体作为社会资本方全资成立项目公司。除项目资本金以外的其余资金由项目公司作为融资主体通过银行贷款方式筹措。合作期内，项目公司通过使用者付费和可行性缺口补助收回投资及合理回报，合作期满后，项目公司将项目设施移交给政府或其指定机构。
以上项目的投标已经公司第三届董事会第十二次会议审议批准。目前相关方尚未正式签署合同，项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二二年二月六日
[2022-02-07] (601668)中国建筑:中国建筑关于广西从江-融安-荔浦公路（融安经永福至阳朔段）PPP项目中标公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2022-005
关于广西从江-融安-荔浦公路（融安经永福至阳朔
段）PPP 项目中标公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
近日，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）及中国建设基础设施有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第六工程局有限公司、中国建筑第七工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、中国建筑西南勘察设计研究院有限公司等单位组成联合体中标广西从江-融安-荔浦公路（融安经永福至阳朔段）PPP项目。
本项目建设里程约 111.52 公里，位于广西柳州市、桂林市境内，起于柳州市融安县浮石镇，与融水至从江公路一期工程（融水至安太段）衔接，终于桂林市阳朔县金宝乡，与 G65 包茂高速（桂林至阳朔段）相接。
本项目采取政府和社会资本合作（PPP）模式实施，运作方式为建造-运营-移交（BOT），项目工可估算总投资约 216.14 亿元，约占公司 2020 年度经审计营
业收入的 1.34%。项目合作期约 34 年，其中建设期 4 年，运营期 30 年。项目资
本金为项目工可估算总投资额的 20%，由联合体作为社会资本方全资成立项目公司。除项目资本金以外的其余资金由项目公司作为融资主体通过银行贷款方式筹措。合作期内，项目公司通过使用者付费和可行性缺口补助收回投资及合理回报，合作期满后，项目公司将项目设施移交给政府或其指定机构。
以上项目的投标已经公司第三届董事会第十二次会议审议批准。目前相关方尚未正式签署合同，项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二二年二月六日
[2022-01-25] (601668)中国建筑:中国建筑重大项目公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2022-004
重大项目公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。
序号 项目获得单位 项目名称 项目金额
（亿元）
一 房屋建筑
1 中建七局 四川内江邓家坝新城建设项目施工总承包 60.3
2 中建七局 陕西西安团结安置社区及配套项目施工总承包 36.3
3 中建三局 四川成都天府新区昌公堰 TOD 项目 1、2、3、4、 33.0
5 号地块土建及水电安装施工总承包
4 中建一局 安徽合肥蓝科电子信息厂房项目施工总承包 32.3
5 中建四局 广东东莞华为松山湖团泊洼 6 号地块工业项目 29.5
施工总承包
6 中建一局 广东深圳自贸时代中心项目施工总承包 27.3
7 中建一局 辽宁沈阳华强金廊广场项目（二期）施工总承 27.0
包
8 中建五局 广东广州粤海云港城项目 4#地块施工总承包 26.0
9 中建七局 广东肇庆君御海岸商住中心建设工程项目施工 25.0
总承包
10 中建新疆建工 新疆尼勒克规模化肉牛养殖繁育基地三产融合 25.0
项目工程总承包（EPC）
11 中建五局 湖南岳阳海济总部基地项目施工总承包 23.5
12 中建三局 江苏淮安宁淮现代服务业集聚区三甲医院项目 23.2
工程总承包（EPC）
13 中建科工 湖北荆州智慧制造产业园公共服务平台项目工 23.2
程总承包（EPC）
14 中建八局 江苏徐州桃李风华府建设项目四期工程总承包 22.3
（EPC）
15 中建三局 山东青岛京东方物联网移动显示端口生产基地 22.0
项目施工总承包
16 中建三局 湖北武汉第 6 代半导体新型显示器件生产线扩 21.6
产项目施工总承包工程
17 中建交通、中建六 河南洛阳翠云峰医院项目设计施工总承包 21.4
局 （EPC）
18 中建新疆建工 新疆昌吉现代畜牧业产业园万头肉牛三产融合 21.1
项目工程总承包（EPC）
19 中建八局 北京小米智能工厂项目二期施工总承包 20.1
二 基础设施
中建股份、中建一
局、中建二局、中 粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州
1 建四局、中建六局、 城际前海保税区至坪地段工程 2 标（五和-坪地） 137.4
中建八局、中建交 主体工程施工总承包
通
2 中建股份 新建川藏铁路雅安至林芝段三区段站前工程 75.7
CZSCZQ-9 标段
3 中建三局 武汉至松滋高速公路仙桃至洪湖仙工程施工总 40.0
承包
4 中建六局 山东德州齐河世纪大道道路建设工程 EPC 项目 33.9
5 中建八局 广东肇庆万达国家度假区滑雪场项目施工总承 25.0
包
6 中建铁投 浙江湖州长东片区（北部）片区综合开发及配 24.9
套基础设施建设工程施工总承包
项目金额合计 857.1
项目金额合计/2020 年度经审计营业收入 5.3%
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-15] (601668)中国建筑:中国建筑关于广西灌阳(湘桂界)至天峨(下老)公路(江永至桂林(广西段))一期工程PPP项目中标公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2022-003
关于广西灌阳（湘桂界）至天峨（下老）公路（江永
至桂林（广西段））一期工程 PPP 项目中标公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
近日，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）及中国建设基础设施有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第七工程局有限公司、中建交通建设集团有限公司、中国建筑西南勘察设计研究院有限公司等单位组成联合体中标广西灌阳（湘桂界）至天峨（下老）公路（江永至桂林（广西段））一期工程 PPP 项目。
本项目建设里程约 61.061 公里，位于广西桂林市境内，路线总体呈东西走向，起点位于灌阳县观音阁乡，与在建的灌平高速衔接，终点位于灵川县大圩镇廖家村，与桂林绕城高速衔接。
本项目采取政府和社会资本合作（PPP）模式实施，运作方式为建造-运营-移交（BOT），项目工可估算总投资约 107.02 亿元，约占公司 2020 年度经审计营
业收入的 0.66%。项目合作期约 33 年，其中建设期 3 年，运营期 30 年。项目资
本金为项目工可估算总投资额的 20%，由联合体作为社会资本方出资成立项目公司。除项目资本金以外的其余资金由项目公司作为融资主体通过银行贷款方式筹措。合作期内，项目公司通过使用者付费和可行性缺口补助收回投资及合理回报，合作期满后，项目公司将项目设施无偿移交给政府或其指定机构。
以上项目的投标已经公司第三届董事会第十一次会议审议批准。目前相关方尚未正式签署合同，本项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
[2022-01-12] (601668)中国建筑:中国建筑关于第三期A股限制性股票计划2021年第二批次解锁暨股份上市公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2022-002
关于第三期 A 股限制性股票计划
2021 年第二批次解锁暨股份上市公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示
本次解锁股票数量：190,784,000 股
本次解锁股票上市流通时间：2022 年 1 月 19 日
一、公司第三期 A 股限制性股票计划批准及实施情况
2018 年 7 月 27 日，中国建筑第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四
次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》。
2018 年 10 月 16 日，中国建筑披露《关于第三期 A 股限制性股票计划获得
国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》，国务院国资委批复（国资考分[2018]741 号）原则同意公司实施第三期 A 股限制性股票计划及第三期限制性股票计划的业绩考核目标。
2018 年 11 月 16 日，中国建筑第二届董事会第十四次会议和第二届监事会
第七次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草案修订稿）及摘要的议案》《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案》。
2018 年 12 月 3 日，中国建筑 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于
中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草案修订稿）及摘要的议案》《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案》《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
2018 年 12 月 26 日，中国建筑第二届董事会第十五次会议和第二届监事会
第八次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划授
予的议案》，决定 2018 年 12 月 26 日为授予日，第三期限制性股票激励对象为
2,081 名，授予价格为 3.468 元/股，授予限制性股票数量为 59,991 万股。
2019 年 12 月 30 日，中国建筑第二届董事会第三十三次会议和第二届监事
会第十七次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二、三期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》，同意按照第二、三期限制性股票计划的规定，
分别以第二期 3.47571 元/股、第三期 3.468 元/股的价格回购 106 名激励对象持
有的限制性股票 10,604,200 股，用于回购的资金来源为公司自有资金，资金总额为 36,831,018 元。
2020 年 2 月 19 日，中国建筑 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于
中国建筑股份有限公司第二、三期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》。
2020 年 11 月 20 日，中国建筑第二届董事会第四十九次会议和第二届监事
会第三十一次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二、三期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》，同意按照第二、三期 A 股限制性股票计划
的规定，分别以第二期 3.47571 元/股、第三期 3.468 元/股的价格回购 17 名激励
对象持有的限制性股票 3,787,000 股，用于回购的资金来源为公司自有资金，资金总额为 13,139,850 元。
2020 年 12 月 7 日，中国建筑 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于
中国建筑股份有限公司第二、三期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》。
2020 年 12 月 29 日，中国建筑第二届董事会第五十一次会议和第二届监事
会第三十四次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性
股票计划 2020 年第一批次解锁的议案》，同意为符合条件的 2,041 名第三期 A 股
限制性股票激励对象安排 2020 年第一批次股票解锁并上市流通事宜，合计解锁限制性股票数量 19,507.6 万股；审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二、三期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》，同意按照第二、三期 A 股限制性股票计划的规定，分别以第二期 3.47571 元/股、第三期 3.468 元/股的价格回购156 名激励对象持有的限制性股票 11,511,000 股，用于回购的资金来源为公司自有资金，资金总额为 39,951,522 元。
2021 年 1 月 15 日，中国建筑 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于
中国建筑股份有限公司第二、三期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》。
2021 年 1 月 16 日，中国建筑披露《关于第三期 A 股限制性股票计划 2020
年第一批次解锁暨股份上市公告》，北京市金杜律师事务所对公司第三期 A 股限制性股票计划 2020 年第一批次解锁相关事项出具法律意见书，该次解锁股票数
量 195,076,000 股，上市流通时间为 2021 年 1 月 21 日。
2021 年 11 月 26 日，中国建筑第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
六次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》，同意按照第三、四期 A 股限制性股票计划的规定，
分别以第三期 3.468 元/股、第四期 3.06 元/股的价格回购 34 人次激励对象持有
的限制性股票 7,040,000 股，用于回购的资金总额为 23,631,360 元，资金来源为公司自有资金。
2021 年 12 月 15 日，中国建筑 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于
中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》。
2021 年 12 月 27 日，中国建筑第三届董事会第十一次会议和第三届监事会
第八次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计
划 2021 年第二批次解锁的议案》，同意为符合条件的 1,997 名第三期 A 股限制性
股票激励对象安排 2021 年第二批次股票解锁并上市流通事宜，合计解锁限制性股票数量 19,078.4 万股；审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A股限制性股票部分激励对象股票回购的议案》，同意按照第三、四期 A 股限制性
股票计划的规定，分别以第三期 3.468 元/股、第四期 3.06 元/股的价格回购 58
名（61 人次）激励对象持有的限制性股票 6,206,000 股，用于回购的资金总额为20,802,764.41 元，资金来源为公司自有资金。
二、第三期限制性股票计划 2021 年第二批次限制性股票解锁条件达成情况
根据《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划》（以下简称“《股票计划》”）、《中国建筑股份有限公司 2020 年年度报告》和激励对象 2020 年度个人考核情况及特殊情形，第三期限制性股票计划 2021 年第二批次限制性股票解锁条件达成情况如下：
（一）解锁时间达成情况
第三期限制性股票计划授予日为 2018 年 12 月 26 日。根据《股票计划》，自
授予日起两年为限售期，限售期满后的 3 年为解锁期，授予日起三周年可进行第
二批次解锁，解锁比例为 1/3。据此，自 2021 年 12 月 26 日起，第三期限制性股
票已达到第二批次解锁的时间要求，可以按照《股票计划》规定进行解锁。
（二）解锁条件已满足
根据《股票计划》，公司和激励对象满足以下条件，限制性股票方可按照解锁安排进行解锁：
1.解锁前一个财务年度公司业绩达到以下条件：
（1）净资产收益率不低于 13.5%；
（2）净利润三年复合增长率不低于 9.5%；
（3）完成经济增加值（EVA）考核目标。
上述净资产收益率和净利润增长率原则上不低于同行业平均水平或者对标企业 75 分位值水平。计算上述指标时所用的净资产收益率是指剔除非经常性损益后的加权平均净资产收益率；净利润是指剔除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润。
根据公司《中国建筑股份有限公司 2020 年年度报告》有关数据，公司业绩已达成上述条件。具体如下：
解锁条件 完成情况
1.2020 年剔除非经常性损益后的加权平均净资产
1.净资产收益率不低于 收益率为 14.76%，不低于 13.5%，且高于同行业平
13.5%；净利润三年复合增 均剔除非经常性损益后的加权平均净资产收益率长率不低于 9.5%，且上述指 （8.57%）；2020 年剔除非经常性损益后归属于上标都不低于同行业平均水 市公司股东的净利润三年复合增长率为 10.28%，
平或者对标企业 75 分位值 不低于 9.5%，且高于同行业平均剔除非经常性损
水平。 益后归属于上市公司股东的净利润三年复合增长
2.完成经济增加值（EVA） 率（4.69%）。满足解锁条件。
考核目标。 2.根据国资委批复，公司 2020 年经济增加值（EVA）
完成值为 473 亿元，高于考核目标值 352 亿元。满
足解锁条件。
2.公司未发生如下情形：
（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）证监会认定的其他情形。
公司未发生上述情形，满足解锁条件。
3.根据公司绩效考核相关办法，限制性股票解锁前一个财务年度，激励对象个人绩效考核达到合格或以上，其中：
（1）考核结果为良好及以上的激励对象，可以按照 100%的比例进行限制性股票的解锁；
（2）考核结果为合格的激励对象，可以按照 80%的比例进行限制性股票的解锁；
（3）考核结果为不合格的激励对象，不能进行限制性股票的解锁。
4.激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）国资委、证监会认定的其他情形。
三、第三期限制性股票 2021 年第二批次解锁及回购情况
根据《股票计划》，第三期限制性股票分三批次解锁，每批次解锁比例为 1/3，2021 年第二批次解锁及回购情况如下：
1.解锁情况
本计划获授限制性股票的激励对象为 2,081 人，第三期 A 股限制性股票计划
第二批次涉及解锁的激励对象为 1,997 人，解锁的限制性股票数量为 19,078.4 万股，占上述激励对象已获授第三期限制性股票数量 57,420 万股的比例为
33.2261%，占公司总股本的比例为 0.4548%。其中，考核结果为良好及以上，按规定 100%解锁第二批次限制性股
[2022-01-08] (601668)中国建筑:中国建筑2021年1-12月经营情况简报
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2022-001
2021 年 1-12 月经营情况简报
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将本公司 2021 年 1-12 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
项 目 数 额 比上年同期增长
新签合同总额（亿元 RMB） 35,295 10.3%
一、建筑业务情况
1. 新签合同额（亿元 RMB） 31,074 12.1%
2. 业务分部（亿元 RMB）
房屋建筑 22,506 8.3%
基础设施 8,439 24.1%
勘察设计 129 -9.8%
3. 地区分部（亿元 RMB）
境内 29,557 14.1%
境外 1,517 -16.6%
4.实物量指标（万 m2）
房屋建筑施工面积 169,283 9.8%
房屋建筑新开工面积 38,479 12.4%
房屋建筑竣工面积 24,176 26.7%
项 目 数 额 比上年同期增长
二、地产业务情况
1. 合约销售额（亿元 RMB） 4,221 -1.5%
2. 合约销售面积（万 m2） 2,143 -9.6%
3. 期末土地储备（万 m2） 10,541
4. 新购置土地储备（万 m2） 1,842
注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二二年一月七日
[2021-12-28] (601668)中国建筑:中国建筑第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-085
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以
下简称“会议”）于 2021 年 12 月 27 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召
开。郑学选董事长主持会议，董事张兆祥先生，独立董事徐文荣先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。公司部分监事、高管列席会议。
本次会议通知于 2021 年 12 月 20 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：
一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》。
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划 2021
年第二批次解锁的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股
票计划 2021 年第二批次解锁的议案》。同意为符合条件的 1,997 名第三期 A 股限
制性股票激励对象安排 2021 年第二批次股票解锁并上市流通事宜，合计解锁限制性股票数量 19,078.4 万股。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票部
分激励对象股票回购的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票部分激励对象股票回购的议案》，同意按照第三、四期 A 股限制性股票计
划的规定，分别以第三期 3.468 元/股、第四期 3.06 元/股的价格回购 58 名（61
人次）激励对象持有的限制性股票 6,206,000 股。本次用于回购的资金来源为公司自有资金，资金总额为 20,802,764.41 元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同意将上述议案提交股东大会审议。
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十七日
[2021-12-28] (601668)中国建筑:中国建筑第三届监事会第八次会议决议公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-086
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简
称“会议”）于 2021 年 12 月 27 日在北京中建财富国际中心 3805 会议室召开，公司 5
名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》
全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划 2021 年
第二批次解锁的议案》
公司本次实施第三期 A 股限制性股票计划 2021 年第二批次解锁，符合《上市公
司股权激励管理办法》以及《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划》的相关规定，未发生《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划》中规定的不得解锁的情形。
本次解锁期限时间条件已达到，公司及 1,997 名激励对象本次解锁涉及的解锁条
件已满足，合计解锁限制性股票数量 19,078.4 万股；对未满足解锁条件的激励对象所持有的未解锁限制性股票，公司将按照相关法律法规及《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划》的规定进行回购。
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划 2021 年第二批次解锁的议案》。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票部分激
励对象股票回购的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票部分激励对象股票回购的议案》，同意按照第三、四期 A 股限制性股票计划的规定，
分别以第三期 3.468 元/股、第四期 3.06 元/股的价格回购 58 名（61 人次）激励对象持
有的限制性股票 6,206,000 股。本次用于回购的资金总额为 20,802,764.41 元，资金来源为公司自有资金。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十七日
[2021-12-28] (601668)中国建筑:中国建筑关于回购第三、四期A股限制性股票部分激励对象股票的公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-087
关于回购第三、四期 A 股限制性股票
部分激励对象股票的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 26 日进行了第
三期 A 股限制性股票计划授予，激励对象为 2,081 名，授予限制性股票数量为
59,991 万股。公司于 2020 年 12 月 23 日进了第四期 A 股限制性股票计划授予，
激励对象为 2,765 名，授予限制性股票数量为 91,203.6 万股。根据《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划》（以下简称“《第三期股票计划》”）和《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划》（以下简称“《第四期股票计划》”），共有 58 名（61 人次）激励对象触发了相关的股票回购条款。经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，公司拟对上述激励对象的限制性股票实施回购，具体实施方案如下：
一、回购股份的原因
根据《第三期股票计划》第十七条，限制性股票解锁前一个财务年度，激励对象个人绩效考核达到合格或以上，其中：
1.考核结果为良好及以上的激励对象，可以按照 100%的比例进行限制性股
票的解锁；
2.考核结果为合格的激励对象，可以按照 80%的比例进行限制性股票的解
锁；
3.考核结果为不合格的激励对象，不能进行限制性股票的解锁。
根据《第三期股票计划》第三十一条，激励对象正常调动、退休、死亡、丧失民事行为能力时，授予的限制性股票当年已达到可解锁时间限制和业绩考核条件的，可解锁的部分可在离职之日起的半年内解锁，尚未达到可解锁时间限制和业绩考核条件的不再解锁，公司按照授予价格（不计利息）购回，并按照《公司
法》的规定进行处理。
根据《第四期股票计划》第三十一条，激励对象出现下列情形之一的，若授予激励对象的限制性股票当年已达到可解锁时间限制和业绩考核条件，可解锁的部分可在离职之日起的半年内解锁，尚未达到可解锁时间限制和业绩考核条件的不再解锁，公司按照授予价格购回并支付利息（利率按银行同期存款基准利率，时间按授予日至离职日计算），并按照《公司法》的规定进行处理：激励对象因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系的。
根据《第三期股票计划》第三十二条和《第四期股票计划》第三十二条，发生以下任一情形时，激励对象所有未解锁的限制性股票或根据本计划规定不符合解锁条件的部分限制性股票不得解锁，公司按照授予价格（不计利息）购回，并按照《公司法》的规定进行处理：
1.激励对象成为独立董事、监事或其他不得持有公司限制性股票的人员时；
2.因公司裁员等原因被解除劳动关系，或者劳动合同、聘用合同到期终止的；
3.与公司协商一致，终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的；
4.激励对象绩效考核结果为合格，根据本计划规定按照 80%的比例进行限制性股票的解锁，其所持剩余 20%的限制性股票不得解锁的；
5.证监会及国资委认定的其他情形。
根据《第三期股票计划》第三十三条，本计划有效期内，激励对象出现下列情形之一的，本公司不得依据本计划向其授予新的限制性股票，其已获授但尚未解锁的所有限制性股票不得解锁，公司按照回购时市价与授予价格的孰低值（不计利息）购回，并按照《公司法》的规定进行处理：
1.被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
2.因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
3.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
4.激励对象不能胜任工作岗位、绩效考核结果不合格；
5.激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄漏公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉被辞退时（董事会有权视情节严重程度追回其已解锁获得的
全部或部分收益）；
6.激励对象将所获授的限制性股票转让、用于担保或偿还债务的，自其前述行为实际发生之日或签署相关书面文件之日起（以在先的日期为准）；
7.激励对象未与公司协商一致，单方面终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同，包括但不限于无故辞职等情形；
8.证监会及国资委认定的其他情形。
根据上述规定，共有 58 名（61 人次）激励对象按上述规定应由公司按规定
价格回购其持有的相应数量的限制性股票。其中，有 2 名激励对象应由公司按照授予价格购回并支付利息。
二、回购股份的价格及定价依据
根据《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划授予结果公告》，第三期 A 股限制性股票授予价格为 3.468 元/股。
根据《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划授予结果公告》，第四期 A 股限制性股票授予价格为 3.06 元/股。
三、拟回购股份的种类、数量及占股权激励计划所涉及的标的股票的比例、占总股本的比例
本次回购的第三期限制性股票数量为 431.6 万股，占第三期限制性股票授予数量 59,991 万股的比例为 0.72%,占公司总股本的比例为 0.0103%。
本次回购的第四期限制性股票数量为 189 万股，占第四期限制性股票授予数量 91,203.6 万股的比例为 0.21%，占公司总股本的比例为 0.0045%。
四、拟用于回购的资金总额及资金来源
本次用于回购的资金总额为 20,802,764.41 元，资金来源为公司自有资金。
五、回购后公司股本结构的变动情况及对公司业绩的影响
本次股票回购后，公司会按照《公司法》《上市公司股权激励管理办法》的有关规定对回购股票予以注销，注销后公司注册资本和股份总数将会发生相应的调减，但鉴于注销股份数量占比较小，因此不会对公司股本结构造成重大变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
六、备查文件
1、中国建筑第三届董事会第十一次会议决议
2、中国建筑第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十七日
[2021-12-28] (601668)中国建筑:中国建筑重大项目公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-088
重大项目公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。
序号 项目获得单位 项目名称 项目金额
（亿元）
一 房屋建筑
1 中建四局 广东深圳秀峰工业区城市更新改造项目设计采 42.0
购施工总承包工程（EPC）一期
2 中建三局 广东深圳华富村东、西区旧住宅区改造项目 II 41.9
标段施工总承包工程
3 中建二局 广东深圳绿景白石洲项目一期施工总承包工程 37.5
（二标段）
4 中建四局 广东中山坦洲港澳城邦项目施工总承包 37.1
5 中建五局 江苏南通中欧产业园一期项目工程总承包 32.7
6 中建五局 广东广州番禺区石壁二村留用地项目施工总承 30.0
包
7 中建四局 广东茂名愉园项目施工总承包 25.0
8 中建八局 浙江丽水国际会展中心项目 EPC 工程总承包 22.0
二 基础设施
1 中建国际、中建八 澳大利亚东北干线项目设计施工总承包 91.0
局
2 中建一局 山东淄博高新区独角兽生态岛等四项工程项目 32.9
EPC
广东中山市未达标水体综合整治工程（岐江河
3 中建三局 流域-横栏镇、古镇镇，岐江河流域-小榄镇、东 28.0
升镇，民三联围流域，文明围流域，麻子涌流
域、大芒刀围流域、竹排围流域）第三标段
项目金额合计 420.0
项目金额合计/2020 年度经审计营业收入 2.6%
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十七日
[2021-12-23] (601668)中国建筑:中国建筑关于完成法定代表人工商变更登记的公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-084
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召开第三
届董事会第八次会议，审议通过了《关于推选郑学选任中国建筑股份有限公司董事长的议案》，选举董事郑学选先生为公司第三届董事会董事长。具体内容详见
公司于 2021 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体披露的相关公告。
根据《中国建筑股份有限公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得北京市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为郑学选先生。除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十二日
[2021-12-21] (601668)中国建筑:中国建筑关于下属子公司投资开发苏州市高新区房地产项目的公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-083
关于下属子公司投资开发苏州市高新区
房地产项目的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于中建八局、中建国际苏州市高新区中建国际总部基地地块房地产开发项目的议案》，同意中国建筑第八工程局有限公司、中建国际建设有限公司共同投资开发苏州市高新区中建国际总部基地地块房地产项目（以下简称“本项目”）。近日，公司下属子公司已竞得本项目土地使用权并正式签署土地出让合同。
本项目位于苏州市高新区科技城板块，由住宅地块（苏地 2021-WG-76 号）、商办地块（苏地 2021-WG-80 号）两宗土地组成，总占地面积 12.75 万平方米（约
191 亩），计容建筑面积 27.78 万平方米。本项目总投资约 64.9 亿元，其中住宅
地块总投资 57.6 亿元，地价款 36.31 亿元；商办地块总投资 7.3 亿元，地价款
0.82 亿元。项目住宅地块开发周期为 3 年，商办地块开发及运营周期为 40 年。
投资开发本项目有利于公司积极融入长三角一体化建设，服务苏州市高质量发展战略。本项目是公司在当前市场状况下，结合实际并充分考虑了风险因素的基础上进行的投资决策，项目开发能否达到预期目标亦受政府政策、项目开发周期和市场需求等因素的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十日
[2021-12-16] (601668)中国建筑:中国建筑2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2021-080
中国建筑股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际
中心 28 层 2816 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 354
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 26,125,729,047
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.2809
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长郑学选因公务安排未能出席本次会议，经半数以上董事推举，由张兆祥董事主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事长郑学选因公务安排未能出席，董事贾
谌、李平因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李剑波、吕小刚、曲宏光因工作原因未
能出席；
3、董事会秘书薛克庆出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 25,325,982,504 96.9388 799,735,143 3.0611 11,400 0.0001
2、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 25,326,727,184 96.9417 798,980,463 3.0582 21,400 0.0001
3、 议案名称：关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务
框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,270,674,300 91.0077 224,337,350 8.9913 21,400 0.0010
4、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合
服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,493,833,750 99.9519 1,177,900 0.0472 21,400 0.0009
5、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票激励对象
股票回购的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 26,124,296,487 99.9945 1,432,560 0.0055 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于修订《中国 1,695, 67.94 799,735 32.05 0.000
1 建筑股份有限公 286,50 64 ,143 30 11,400 6
司章程》的议案 7
关于修订《中国 1,696,
2 建筑股份有限公 031,18 67.97 798,980 32.02 21,400 0.000
司董事会议事规 7 63 ,463 28 9
则》的议案
关于中建财务有
限公司与中国建 2,270,
3 筑集团有限公司 674,30 91.00 224,337 8.991 21,400 0.001
续签《金融服务 0 77 ,350 3 0
框架协议》的议
案
关于中国建筑股
份有限公司与中 2,493,
4 国建筑集团有限 833,75 99.95 1,177,9 0.047 21,400 0.000
公司续签《综合 0 19 00 2 9
服务框架协议》
的议案
关于中国建筑股
份有限公司第 2,493,
5 三、四期 A 股限 600,49 99.94 1,432,5 0.057 0 0.000
制性股票激励对 0 25 60 5 0
象股票回购的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、5 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 2、3、4 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案 3、4，关联股东中国建筑集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、李成杨
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、中国建筑股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司 2021 年第三次临时股东
大会的法律意见书。
中国建筑股份有限公司
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-16] (601668)中国建筑:中国建筑关于回购注销部分第三、四期限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-081
关于回购注销部分第三、四期限制性股票
减少公司注册资本暨通知债权人公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
按照《上市公司股权激励管理办法》、《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划》和《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划》的有关
规定，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）先后于 2021 年 11 月 26 日
召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议、2021 年 12 月 15 日
召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》。公司将向第三、四期 A 股限制性股票计划部分激励对象回购并注销其不得解锁的限制性股票。具体内容详见
2021 年 11 月 27 日、2021 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
截止公告之日，公司已经审议批准向第三、四期 A 股限制性股票计划涉及的29 名（34 人次）激励对象回购其不得解锁的限制性股票，合计回购的限制性股
票共计 7,040,000 股。其中，本次回购的第三期 A 股限制性股票数量为 5,120,000
股，第四期 A 股限制性股票数量为 1,920,000 股。第三期 A 股限制性股票回购价
格按照 3.468 元/股执行，第四期 A 股限制性股票回购价格按照 3.06 元/股执行，
合计回购资金为 23,631,360 元。本次回购的股票全部注销后，公司将减少注册资本 7,040,000 元。
本次股票回购注销后，公司注册资本和股份总数将会发生相应的调减，但鉴于注销股份数量占比较小，因此不会对公司股本结构造成重大变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用信函或传真的方式申报债权，具体方式如下：
1、申报时间：
2021 年 12 月 16 日至 2022 年 1 月 30 日。以邮寄方式申报的，申报日以寄
出日为准。
2、联系方式：
地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心董事会办公室
邮编：100029
电话：010-86498888
传真：010-86498173
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-16] (601668)中国建筑:中国建筑关于湖南省G4京港澳高速耒阳大市至宜章(湘粤界)段扩容工程捆绑零陵至道县高速公路项目中标公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-082
关于湖南省 G4 京港澳高速耒阳大市至宜章（湘粤界） 段扩容工程捆绑零陵至道县高速公路项目中标公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
近日，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）下属中国建筑第五工程局有限公司、中建交通建设集团有限公司与湖南省高速公路集团有限公司、湖南高速建设工程有限公司、湖南路桥建设集团有限责任公司、湖南省交通规划勘察设计院有限公司、湖南建工交通建设有限公司等共 18 家单位组成联合体中标 G4京港澳高速耒阳大市至宜章（湘粤界）段扩容工程（以下简称“耒宜高速”）捆绑零陵至道县高速公路（以下简称“零道高速”）、桂阳至新田高速公路（以下简称“桂新高速”）项目包。湖南省交通运输厅将耒宜高速、零道高速、桂新高速三个子项目捆绑为一个项目包，通过公开招标方式一次性确定项目包的“社会投资人+施工图设计及施工总承包人”。中国建筑第五工程局有限公司、中建交通建设集团有限公司参与耒宜高速与零道高速两个子项目。
耒宜高速为 G4 京港澳高速湖南省内既有路段扩建的国高网线路，既有路段于 2001 年底通车，北起于耒阳大市枢纽互通（不含），南止于宜章（湘粤界），全长约 144 公里，双向四车道，现全线由四车道扩建成八车道。项目总投资约
213.32 亿元，其中建安费约 153.72 亿元。项目合作期 33 年，其中建设期 3 年，
运营期 30 年。该子项目采用“使用者付费”的 PPP 模式实施，湖南省政府授权湖南省交通运输厅作为子项目实施机构，社会资本方与政府方出资代表股权比例为 51:49。
零道高速为新建的省高网线路，北起于零陵区富家桥互通，顺接在建的永零高速，南止于道县鸟梨树村，与厦蓉高速公路宁道段相接，主线全长约 76 公里，全线采用四车道。项目总投资约 116.39 亿元，其中建安费约 83.07 亿元。项目
合作期 34 年，其中建设期 4 年，运营期 30 年。该子项目采用特许经营模式（BOT）
实施，社会资本方全部出资。
两个子项目合计总投资约 329.71 亿元，其中项目资本金比例为 20%，项目
所需其余资金拟由项目公司为主体申请项目贷款解决。项目公司自主经营，自负盈亏。运营期满时，项目设施无偿移交至湖南省政府或其指定机构，项目公司清算解散。
以上项目的投标已经公司第三届董事会第九次会议审议批准。目前相关方尚未正式签署合同，本项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-11] (601668)中国建筑:中国建筑2021年1-11月经营情况简报
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-079
2021 年 1-11 月经营情况简报
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将本公司 2021 年 1-11 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
项 目 数 额 比上年同期增长
新签合同总额（亿元 RMB） 30,049 6.8%
一、建筑业务情况
1. 新签合同额（亿元 RMB） 26,413 8.1%
2. 业务分部（亿元 RMB）
房屋建筑 19,686 2.7%
基础设施 6,619 28.7%
勘察设计 108 -10.5%
3. 地区分部（亿元 RMB）
境内 25,330 9.8%
境外 1,083 -21.0%
4.实物量指标（万 m2）
房屋建筑施工面积 163,037 9.1%
房屋建筑新开工面积 34,238 9.5%
房屋建筑竣工面积 19,316 34.4%
项 目 数 额 比上年同期增长
二、地产业务情况
1. 合约销售额（亿元 RMB） 3,636 -1.7%
2. 合约销售面积（万 m2） 1,829 -9.9%
3. 期末土地储备（万 m2） 11,386
4. 新购置土地储备（万 m2） 1,513
注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日
[2021-12-09] (601668)中国建筑:中国建筑关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-078
关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资
暨关联交易的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”“中建股份”或“公司”）
与中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）按照当前各自在中建财
务有限公司（以下简称“财务公司”）的持股比例，以现金方式向财务公司
增资。其中，中国建筑增资人民币 16 亿元，中建集团增资人民币 4 亿元。
该事项无需提交股东大会审议。
本次关联交易是按照公平、合理的商业条款订立，定价公允、合理。交
易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的利益，不存在损害股东尤其
是中小股东利益的情形。该项关联交易不会对公司构成负面影响。
一、关联交易概述
1.中国建筑与中建集团按照当前各自在财务公司的持股比例，以现金方式向财务公司增资。其中，中国建筑增资人民币 16 亿元，中建集团增资人民币 4 亿元。增资完成后，财务公司注册资本将增至人民币 120 亿元。
2.本事项构成中国建筑关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.截至本次关联交易为止，除已经公司股东大会审议通过的与中建集团之间的关联交易事项外，过去 12 个月内公司与中建集团之间关联交易未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1.公司与中建集团的关系介绍
截至目前，中建集团持有中国建筑已发行股份的 56.33%，为中国建筑的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，中建集团构成中国建筑的关联法人。
2.中建集团基本情况
中建集团是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，注册地址为北京市海淀区三里河路 15 号，注册资本为 1,000,000 万元人民币，主要从事国务院授权范围内的国有资产经营；承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；房地产开发；工程勘察设计；建设工程项目管理；技术咨询、技术服务；物业管理等。
截至 2020 年 12 月 31 日，中建集团经审计的资产总额 22,057 亿元，净资
产（归属于母公司）1,624 亿元，主营业务收入 16,175 亿元，净利润 705 亿元。
三、关联交易标的基本情况
1.财务公司基本情况
财务公司注册地址为北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 30 层 01 单元，法
定代表人为鄢良军，注册资本为 1,000,000 万元人民币，财务公司主要从事对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票投资除外）；上述业务的本外币业务。
2.财务公司股东及股权结构情况
财务公司注册资本为100亿元人民币，其中中国建筑出资为80亿元人民币，持股比例为 80%；中建集团出资为 20 亿元人民币，持股比例为 20%。
3.财务公司最近一年及一期的主要财务指标
具有证券、期货业务资质的立信会计事务所（特殊普通合伙）对财务公司2020 年度财务报表进行了审计，并出具了编号为信会师报字[2021]第 ZG211292
号《审计报告》。截至 2020 年 12 月 31 日，财务公司经审计的资产总额 1,118
亿元，净资产 124 亿元，营业收入 26.4 亿元，净利润 6.03 亿元。
截至 2021 年 9 月 30 日，财务公司资产总额 877 亿元，净资产 128 亿元，
营业收入 21.55 亿元，净利润 5.73 亿元。（以上数据未经审计）
4.增资的定价原则和方法
公司与中建集团以每 1 元注册资本 1 元的价格对财务公司按原持股比例以
现金形式增资人民币 20 亿元。其中，中国建筑增资人民币 16 亿元，中建集团增资人民币 4 亿元。
四、关联交易的履约安排
公司拟就前述关联交易与中建集团、财务公司签署《增资协议》，该协议的主要内容如下：
1.增资方式：公司与中建集团按每 1 元注册资本 1 元的价格以现金同比例
向财务公司增资。
2.增资安排：财务公司拟增加注册资本 20 亿元，公司与中建集团按照其各自在财务公司的原持股比例认购财务公司的全部新增注册资本，其中：公司以
现金 16 亿元认购 16 亿元出资额，中建集团以现金 4 亿元认购 4 亿元出资额。
本次增资完成后，财务公司的注册资本为 120 亿元，中建股份的出资额为 96 亿元，占注册资本的 80%；中建集团的出资额为 24 亿元，占注册资本的 20%。
3.增资款的支付：公司和中建集团应于《增资协议》生效且本次增资的先决条件满足后 30 个工作日内向财务公司的银行账户缴纳全部增资认缴款。
4.《增资协议》生效及实施条件：
（1）《增资协议》自三方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。
（2）对于每一个相关方而言，其承担的增资义务以下列条件的满足为前提：①取得关于《增资协议》、修订后的章程及其项下拟议之增资事宜的所有必要的同意和批准，包括但不限于审批机关的所有相关监管性批准；②体现本次增资事宜的章程修正案经财务公司股东会通过，并经相关各方签署；③《增资协议》中所有其他相关各方的陈述与保证是真实、准确的，且于付款到期日及其之前不存在误导性陈述，并且各相关方按照《增资协议》的约定履行增资义务。
如上述任何一项先决条件未能在《增资协议》签署后 90 个工作日内获得满足或被豁免，则本次增资即被视为取消，双方无须向财务公司支付《增资协议》第二条约定的增资认缴款，并无须承担任何违约责任。
5.违约责任：《增资协议》签署后，任何一方未能按《增资协议》的约定履行其义务，或违反其做出的陈述与保证或承诺，则被视为违约。违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的损失。
五、关联交易对公司的影响
1.本次增资为公司与中建集团对财务公司同比例增资，增资完成后，公司对财务公司的持股比例未发生变化。
2.本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则。该交易将有利于提高财务公司资本充足水平，满足中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）对财务公司资本充足率监管的相关要求，有利于增强财务公司抵御风险和响应业务需求的能力，符合公司经营发展需要和股东利益。公司的主要经营也不会因本关联交易而对关联方形成依赖。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
1.关联交易批准程序
本次关联交易只需提交公司董事会审议，不构成需公司股东大会审议的关联交易事项。公司第三届董事会第九次会议已审议通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》。
根据监管要求及《公司章程》规定，董事会会议审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。公司董事会成员共 6 人，全部参与本次董事会会议投票表决。董事郑学选先生、董事张兆祥先生作为关联董事回避表决后，其余 4 位
有表决权的独立董事一致表决同意，审议通过了本次关联交易。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。
公司第三届监事会第七次会议已审议通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》，公司 5 名监事一致表决同意该议案。
2.独立董事意见
独立董事在公司第三届董事会第九次会议前收到了本次关联交易事项的相关材料，对照相关法律、法规进行了认真审查，发表了事前认可意见。
公司独立董事亦发表独立意见如下：
（1）中建股份与控股股东中建集团以每 1 元注册资本 1 元的价格对财务公
司按 80%、20%原持股比例以现金形式增资人民币 20 亿元，其中中建股份增资人民币 16 亿元，中建集团增资人民币 4 亿元。上述关联交易事项在提交董事会审议前，已经过我们事前认可。
（2）本次增资为中建股份与中建集团对财务公司同比例增资，增资完成后，财务公司注册资本由人民币 100 亿元增加至人民币 120 亿元。中建股份和中建集团对财务公司的持股比例未发生变化。
（3）本次增资有利于提高财务公司资本充足水平，满足监管机构对财务公司资本充足率监管的相关要求，增强财务公司抵御风险和响应业务需求的能力。
（4）该项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合中建股份经营发展需求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。该项关联交易不会对中建股份构成负面影响。我们同意中建股份与控股股东中建集团共同向财务公司增加注册资本暨关联交易事项。
（5）根据中国建筑《公司章程》规定，该项关联交易不需提交股东大会审议。关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律、法规及中国建筑《公司章程》的规定。
3.需相关部门批准情况
根据银保监会《企业集团财务公司管理办法》，财务公司变更注册资本金、变更股东或者调整股权结构、修改章程等事项应当上报银保监会审批。公司与中建集团共同向财务公司增资的事项尚待取得银保监会的批准。
七、备查文件
1.第三届董事会第九次会议决议
2.第三届监事会第七次会议决议
3.独立董事关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的事前认可意见
4.独立董事关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的独立意见
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-09] (601668)中国建筑:中国建筑第三届监事会第七次会议决议公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-077
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”或“中建股份”）第三届监事会第七
次会议（以下简称“会议”）通知和会议资料已于 2021 年 12 月 3 日发送至各监事，
会议于 2021 年 12 月 8 日召开。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决
方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司 5 名监事本着独立、公正的原则，均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
一、审议通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》
监事会认为：
1.中建股份与其控股股东中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）按照80%、20%原持股比例以现金形式对中建财务有限公司（以下简称“财务公司”）增资
人民币 20 亿元，其中中建股份增资人民币 16 亿元，中建集团增资人民币 4 亿元。增
资完成后，中建股份和中建集团对财务公司持股比例未发生变化。
2.本次关联交易符合中建股份经营发展需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
3.公司本次关联交易的操作程序和审议表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定，合法有效。
全体监事审议并一致通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联
交易的议案》。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司监事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-09] (601668)中国建筑:中国建筑第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-076
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以
下简称“会议”）于 2021 年 12 月 8 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董
事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。经与会董事认真审议并记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》
全体董事审议并一致通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事郑学选、张兆祥在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司 4 名独立董事投票同意上述议案。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-08] (601668)中国建筑:中国建筑关于广州芳村至白云机场城际项目中标公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-075
关于广州芳村至白云机场城际项目中标公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
近日，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）及下属中国建设基础设施有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中建三局集团有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、中建安装集团有限公司、中建华南建设投资有限公司联合广东省建筑工程集团有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司、广州绿色一号基础设施股权投资合伙企业（有限合伙）等单位组成联合体中标广州芳村至白云机场城际项目。
本轨道交通投资建设项目线路起于芳村站（不含），止于机场北站，线路长
约 41.1 公里，全地下敷设，新建 10 座车站，设计时速 160 公里，与广州东至花
都天贵城际跨线运营。
本项目采用“股权投资+施工总承包”模式实施，项目施工总承包中标价
184.76 亿元。项目合作期 16 年，其中建设期 6 年，运营期 10 年。项目资本金
为项目总投资额的 50%，由联合体与广州地铁按 60%：40%的出资比例设立项目公司。除项目资本金以外的其余资金由项目公司作为融资主体通过银行贷款方式筹措。合作期内，广州地铁将对项目公司进行运营缺口补助并分期回购社会资本持有的项目公司股权，合作期满后，社会资本退出项目公司。
以上项目的投标已经公司第三届董事会第六次会议审议批准。目前相关方尚未正式签署合同，本项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十二月七日
[2021-11-27] (601668)中国建筑:中国建筑关于回购第三、四期A股限制性股票部分激励对象股票的公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-072
关于回购第三、四期 A 股限制性股票
部分激励对象股票的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 26 日进行了第
三期 A 股限制性股票计划授予，激励对象为 2,081 名，授予限制性股票数量为
59,991 万股。公司于 2020 年 12 月 23 日进了第四期 A 股限制性股票计划授予，
激励对象为 2,765 名，授予限制性股票数量为 91,203.6 万股。根据《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划》（以下简称“《第三期股票计划》”）和《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划》（以下简称“《第四期股票计划》”），共有 29 名（34 人次）激励对象触发了相关的股票回购条款。经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，公司拟对上述激励对象的限制性股票实施回购，具体实施方案如下：
一、回购股份的原因
根据《第三期股票计划》第三十一条，激励对象正常调动、退休、死亡、丧失民事行为能力时，授予的限制性股票当年已达到可解锁时间限制和业绩考核条件的，可解锁的部分可在离职之日起的半年内解锁，尚未达到可解锁时间限制和业绩考核条件的不再解锁，公司按照授予价格（不计利息）购回，并按照《公司法》的规定进行处理。
根据《第三期股票计划》第三十二条和《第四期股票计划》第三十二条，发生以下任一情形时，激励对象所有未解锁的限制性股票或根据本计划规定不符合解锁条件的部分限制性股票不得解锁，公司按照授予价格（不计利息）购回，并按照《公司法》的规定进行处理：
1.激励对象成为独立董事、监事或其他不得持有公司限制性股票的人员时；
2.因公司裁员等原因被解除劳动关系，或者劳动合同、聘用合同到期终止的；
3.与公司协商一致，终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的；
4.激励对象绩效考核结果为合格，根据本计划规定按照 80%的比例进行限制性股票的解锁，其所持剩余 20%的限制性股票不得解锁的；
5.证监会及国资委认定的其他情形。
根据上述规定，共有 29 名（34 人次）激励对象按上述规定应由公司按照授
予价格（不计利息）购回其持有的相应数量的限制性股票。
二、回购股份的价格及定价依据
根据《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划授予结果公告》，第三期 A 股限制性股票授予价格为 3.468 元/股。
根据《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划授予结果公告》，第四期 A 股限制性股票授予价格为 3.06 元/股。
三、拟回购股份的种类、数量及占股权激励计划所涉及的标的股票的比例、占总股本的比例
本次回购的第三期限制性股票数量为 512 万股，占第三期限制性股票授予数量 59,991 万股的比例为 0.85%,占公司总股本的比例为 0.0122%。
本次回购的第四期限制性股票数量为 192 万股，占第四期限制性股票授予数量 91,203.6 万股的比例为 0.21%，占公司总股本的比例为 0.0046%。
四、拟用于回购的资金总额及资金来源
本次用于回购的资金总额为 23,631,360 元，资金来源为公司自有资金。
五、回购后公司股本结构的变动情况及对公司业绩的影响
本次股票回购后，公司会按照《公司法》《上市公司股权激励管理办法》的有关规定对回购股票予以注销，注销后公司注册资本和股份总数将会发生相应的调减，但鉴于注销股份数量占比较小，因此不会对公司股本结构造成重大变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
六、备查文件
1、中国建筑第三届董事会第八次会议决议
2、中国建筑第三届监事会第六次会议决议
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日
[2021-11-27] (601668)中国建筑:中国建筑关于公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》暨日常关联交易公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-071
关于公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务
框架协议》暨日常关联交易公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及
中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
为持续做好中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”或“公司”）日常关联交易管理，公司拟与中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）就公司与中建集团及其子公司（不包括中国建筑及中国建筑的下属子公司，以下简称“中建集团及其子公司”）之间涉及的销售、采购、商业保理服务、融资租赁服务、物业租赁以及其他业务产生的关联交易续签《中国建筑集团有限公司与中国建筑股份有限公司综合服务框架协议》（以下简称“《综合服务框架协议》”）。
（二） 审议程序
2021年11月26日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上对本议案回避表决。
在审议本议案时，关联董事郑学选和张兆祥回避表决，非关联董事一致同意该议案。
经公司独立董事事前认可，独立董事同意将《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司独立董事就本议案涉及的关联交易事项发表了独立意见，认为：公司与控股股东及其子公司所发生的日常关联交易是基于公司业务特点和正常经营活动需要，并依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益，有利于公司的稳定经营。根据《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》。
（三） 前次日常关联交易的预计和执行情况
经公司2021年第一次临时股东大会批准，公司与中建集团签订2021年的《综合服务框架协议》，该协议项下各类日常关联交易2021年预计发生金额及具体执行情况如下：
单位：亿元 人民币
关联交易 2021 年预计发 2021 年实际发生
类别 关联人 生金额 金额（截至 2021
年 9 月 30 日）
中国建筑集团有限公司
中建泰兴水务有限公司
中建水务丰宁投资有限公司
关联销售 中建电子商务有限责任公司 31 7.3
中建生态环境集团有限公司
江苏华大离心机制造有限公司
其他
中建环能科技股份有限公司
甘肃中建市政工程勘察设计研究院
有限公司
中建电子商务有限责任公司
关联采购 中建生态环境集团有限公司 92 37.4
中建铝新材料有限公司
中建铝新材料成都有限公司
中建铝新材料福建有限公司
关联交易 2021 年预计发 2021 年实际发生
类别 关联人 生金额 金额（截至 2021
年 9 月 30 日）
中建铝新材料广东有限公司
其他
商业保理服务 中建集团及其子企业 最高余额：5 最高余额：0.08
利息及服务费：0.3 利息及服务费：0
融资租赁服务 中建集团及其子企业 最高余额：2 最高余额：0
利息及服务费：0.1 利息及服务费：0
北京中易诚建物业管理有限公司
成都中建岷江建设工程投资有限公
司
物业租赁 甘肃中建市政工程勘察设计研究院 2 0.1
有限公司
兰州昌欣物业管理有限责任公司
其他
中国建筑集团有限公司
北京建中实拓机械化施工有限公司
中国建筑集团有限公司培训中心
中建电子商务有限责任公司
其他业务 中国建筑集团有限公司党校 6 1.0
成都中建岷江建设工程投资有限公
司
中建环能科技股份有限公司
其他
（四） 本次日常关联交易的预计金额和类别
公司拟与中建集团就中国建筑与中建集团及其子公司之间涉及的销售、采购、商业保理服务、融资租赁服务、物业租赁以及其他业务产生的关联交易续签《综合服务框架协议》。其中，各类日常关联交易预计金额如下：
在协议服务期内，公司与中建集团及其子公司之间涉及的销售业务不超过15 亿元；采购业务不超过 85 亿元；商业保理业务（不含财务公司提供的商业保理业务）最高余额不超过 1 亿元，保理利息及服务费不超过 0.05 亿元；融资租赁服务业务（不含财务公司提供的融资租赁业务）最高余额不超过 0.5 亿元，租赁利息及服务费不超过 0.02 亿元；物业租赁不超过 0.6 亿元；其他日常关联交易
业务不超过 2 亿元。协议对应的服务期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日。
单位：亿元 人民币
关联交易类别 关联人 2022 年预计
发生金额
北京建中实拓机械化施工有限公司
中建泰兴水务有限公司
成都中建岷江建设工程投资有限公司
关联销售 中建环能科技股份有限公司 15
江苏华大离心机制造有限公司
中建生态环境集团有限公司
其他
甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司
中国建筑集团有限公司党校
中国建筑集团有限公司培训中心（中建管理学院）
中建环能科技股份有限公司
中建生态环境集团有限公司
关联采购 中建电子商务有限责任公司 85
上海中建电子商务有限公司
中建铝新材料成都有限公司
中建铝新材料广东有限公司
中建铝新材料福建有限公司
其他
商业保理服务 中建集团及其子企业 最高余额：1
利息及服务费：0.05
融资租赁服务 中建集团及其子企业 最高余额：0.5
利息及服务费：0.02
北京中易诚建物业管理有限公司
物业租赁 甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司 0.6
兰州昌欣物业管理有限责任公司
其他
中国建筑集团有限公司
北京红德物资有限公司
甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司
其他业务 中国建筑集团有限公司党校 2
中国建筑集团有限公司培训中心（中建管理学院）
成都中建岷江建设工程投资有限公司
中建环能科技股份有限公司
中建电子商务有限责任公司
关联交易类别 关联人 2022 年预计
发生金额
中建铝新材料有限公司
中建铝新材料成都有限公司
其他
（五） 预计日常关联交易变动原因
关联销售预计比上年实际发生金额增长的主要原因是
[2021-11-27] (601668)中国建筑:中国建筑关于董事长辞任及选举新任董事长的公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-069
关于董事长辞任及选举新任董事长的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 26 日收
到公司董事长周乃翔先生提交的辞职报告。周乃翔先生因就任新职，申请辞去公司第三届董事会董事长、董事及董事会战略与投资委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，周乃翔先生的辞任自其辞职报告送达董事会之日起生效。周乃翔先生辞职报告载明，在其任职期间与公司董事会无意见分歧，也无因辞职而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。
周乃翔先生在担任公司董事长期间，讲政治、讲大局，恪尽职守、开拓创新、勇于担当，带领公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做到“两个维护”，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，致力“一创五强”战略目标，加快实施“166”战略举措，在公司改革创新、转型升级、提质增效、董事会规范运行、党的建设等方面取得了新的成果，开创了新的局面。董事会对周乃翔先生在任职期间为公司作出的重要贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！
公司于 2021 年 11 月 26 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于推选郑学选任中国建筑股份有限公司董事长的议案》《关于推选郑学选任公司第三届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》《关于推选郑学选任公司第三届董事会提名委员会主任委员的议案》，推选董事郑学选先生任公司第三届董事会董事长、第三届董事会战略与投资委员会主任委员、第三届董事会提名委员会主任委员，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
根据《中国建筑股份有限公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表
人。公司将根据有关规定及时办理公司变更登记等事项。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日
[2021-11-27] (601668)中国建筑:中国建筑关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-073
关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理，加强董事会建设，将公司有关改革举措制度化、规范化、长效化，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中央企业公司章程指引（试行）》等规范性文件，结合公司实际情况和业务管理需要，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《中国建筑股份有限公司章程》的相关条款进行修订。
2021 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》。公司对《中国建筑股份有限公司章程》的具体修订内容详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日
附件
《中国建筑股份有限公司章程》修订对照表（2021 年）
下表所有显示斜体加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：
编 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容
号 序号 序号
1 第 1 章 公司注册资本为人民币 41,975,629,711 元。 第 1 章 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 41,975,629,711
第 6 条 第 6 条 41,948,167,844 元。
公司依法享有法人财产权，自主经营、独立核
算、自负盈亏，依照法律法规和本章程建立健
2 第 1 章 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 第 1 章 全财务、会计管理制度，依法享有民事权利，
第 9 条 司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第 9 条 独立承担民事责任。股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的
债务承担责任。
本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
3 第 1 章 副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事 第 1 章 副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律
第 11 条 会根据本章程第 132 条聘任的其他管理人员。 第 11 条 顾问及经董事会根据本章程第132134条聘任的
其他管理人员。
根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产
第 1 章 党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作 第 1 章 党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作
4 第 12 条 用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党 第 12 条 用，把方向、管大局、保促落实。公司要建立
的工作机构，配备足够数量的党务工作人员， 党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，
保障党组织的工作经费。 保障党组织的工作经费。
编 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容
号 序号 序号
公司的经营宗旨：立足新发展阶段、贯彻“创
新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念、
公司的经营宗旨：贯彻“创新、协调、绿色、 服务构建新发展格局，致力服务国家战略于新
开放、共享”的新发展理念，致力于新型城镇 型城镇化建设，推动实现高质量发展，为社会
5 第 2 章 化建设，推动高质量发展，为社会提供高品质 第 2 章 提供高品质的产品和服务，为利益相关者创造
第 13 条 的产品和服务，为利益相关者创造价值，成为 第 13 条 价值，成为具有全球竞争力的世界一流投资建
具有全球竞争力的世界一流投资建设集团。 设集团以创建具有全球竞争力的世界一流企业
为牵引，致力于成为价值创造力强、创新引领
力强、品牌影响力强、国际竞争力强、文化软
实力强的世界一流投资建设集团。
6 第 3 章 公司目前股本结构为：普通股 41,975,629,711 第 3 章 公司目前股本结构为：普通股 41,975,629,711
第 20 条 股。 第 20 条 41,948,167,844 股。
第 5 章 董事会由 7 至 13 名董事组成，设董事长 1 人， 第 5 章 董事会由 75 至 13 名董事组成，设董事长 1 人，
7 第106条 副董事长 1 至 2 人。董事长和副董事长由董事 第106条 副董事长 1 至 2 人。董事长和副董事长由董事
会以全体董事的过半数选举产生。 会以全体董事的过半数选举产生。
董事会行使下列职权： 董事会定战略、作决策、防风险，行使下列职
第 5 章 (1)召集股东大会，并向股东大会报告工作； 第 5 章 权：
8 第107条 (2)执行股东大会的决议； 第107条 (1)召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(3)决定公司的战略规划，决定公司的经营计划 (2)执行股东大会的决议；
和投资方案； (3)决定公司的战略规划，决定公司的经营计划
编 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容
号 序号 序号
(4)制订公司的债务和财务政策，制订公司的年 和投资方案；
度财务预算方案、决算方案； (4)制订公司的债务和、财务和重大会计政策，
(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案和重
(6)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 大会计估计变更方案；
或其他证券及上市方案； (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(7)拟订公司重大收购或者合并、分立、解散及 (6)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券
变更公司形式的方案； 或其他证券及上市方案；
(8)根据本章程及《董事会议事规则》的规定， (7)拟订公司重大收购或者合并、分立、改制、
决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 解散、破产及变更公司形式的方案；
对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； (8)根据本章程及《董事会议事规则》等规定，
(9)决定公司内部管理机构的设置； 制定公司重要改革方案；
(10)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书； (9)决定公司内部管理机构和主要分支机构的
根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经 设置和调整方案；
理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报 (810)根据本章程及《董事会议事规则》的规定，
酬事项和奖惩事项； 决定公司对外重大投融资、收购出售资产、资
(11)制定公司的基本管理制度； 产抵押、资产重组、资产处置、资本运作、产
(12)制订本章程的修改方案； 权转让、对外担保事项、委托理财、关联交易
(13)管理公司信息披露事项； 等事项；
(14)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的 (11)根据本章程及《董事会议事规则》等规定，
[2021-11-27] (601668)中国建筑:中国建筑关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》暨日常关联交易公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-070
关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司
续签《金融服务框架协议》暨日常关联交易公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及
中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
为充分发挥中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”或“公司”）子企业中建财务有限公司（以下简称“中建财务公司”）资金集中平台的作用，提高中国建筑资金使用效率，实现降本增效，为股东创造更大回报，根据市场惯例及公司过往关联交易安排，中建财务公司拟与中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）就中建财务公司为中建集团及其子公司（不包括中国建筑及中国建筑的下属子公司，以下简称“中建集团及其子公司”）提供存款、贷款、财务和融资顾问等相关金融服务产生的关联交易续签《中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司金融服务框架协议》（以下简称“《金融服务框架协议》”）。
（二） 审议程序
2021年11月26日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》，并同意将
在审议本议案时，关联董事郑学选和张兆祥回避表决，非关联董事一致同意该议案。
经公司独立董事事前认可，独立董事同意将《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司独立董事就本议案涉及的关联交易事项发表了独立意见，认为：公司所属中建财务公司与中建集团续签《金融服务框架协议》的主要目的，是为了充分发挥中建财务公司作为公司资金集中和运营平台的作用，符合公司经营发展需要。同时，考虑到中建集团及其非上市部分子企业的融资需求，同意中建财务公司与中建集团签署《金融服务框架协议》。在协议服务期内，中建集团及其非上市子企业于中建财务公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过200亿元，获得的每日贷款余额（含应计利息）不超过每日最高存款余额（含应计利息）；中建财务公司为中建集团及非上市子企业提供其他金融服务所收取的服务费用不超过3亿元。公司控股子公司中建财务公司与公司控股股东中建集团签署《金融服务框架协议》的事项构成关联交易，所涉及关联交易依据市场价格定价，定价合法、公允，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。根据《公司章程》规定，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》。
（三） 前次日常关联交易的预计和执行情况
经公司2021年第一次临时股东大会批准，中建财务公司与中建集团签署2021年的《金融服务框架协议》，该协议项下各类日常关联交易2021年预计发生金额及具体执行情况如下：
单位：亿元 人民币
预计发生金额
关联交易类别 关联人 2021 年预计发生 2021 年 1-9 月实际发 与实际发生金
金额 生金额 额差异较大原
因
中建集团及其
存置的每日最高存款余额 中建集团及其子 200 85 子企业实际业
（含应计利息） 公司 务发生量未达
到预期规模
获得的每日贷款余额（含 中建集团及其子 不超过每日最高 68 符合协议约定
应计利息） 公司 存款余额
中建集团及其
其他金融服务 中建集团及其子 3 0.02 子企业实际业
公司 务发生量未达
到预期规模
（四） 本次日常关联交易的预计金额和类别
中建财务公司拟与中建集团就中建财务公司为中建集团及其子公司提供存
款、贷款、财务和融资顾问等相关金融服务产生的关联交易续签《金融服务框架
协议》。各类日常关联交易预计金额如下：
在协议服务期内，中建集团及其子公司于中建财务公司存置的每日最高存款
余额（含应计利息）不超过 200 亿元，获得的每日贷款余额（含应计利息）不超
过每日最高存款余额（含应计利息）；中建财务公司为中建集团及其子公司提供
其他金融服务所收取的服务费用不超过 3 亿元。
单位：亿元 人民币
本次预计发生金
关联交易类别 关联人 2022 年预计发生 2021 年 1-9 月实际 额与上年实际发
金额 发生金额 生金额差异较大
原因
基于公司发展与
存置的每日最高存款余 中建集团及其子 200 85 加强资金集中、贷
额（含应计利息） 公司 款集中的管理需
求预计
根据每日最高存
获得的每日贷款余额（含 中建集团及其子 不超过每日最高 68 款余额情况预计，
应计利息） 公司 存款余额 且不超过每日最
高存款余额
基于双方实际业
其他金融服务 中建集团及其子 3 0.02 务开展需要预计
公司 发生其他金融服
务交易
二、关联方介绍和关联关系
（一） 关联方的基本情况
中建集团是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，注册地址为北京市海淀区三里河路 15 号，法定代表人周乃翔，注册资本 1,000,000万元人民币，主要从事国务院授权范围内的国有资产经营；承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；房地产开发；工程勘察设计；建设工程项目管理；技术咨询、技术服务；物业管理等。
截至 2020 年 12 月 31 日，中建集团经审计的资产总额 2.21 万亿元，净资产
5,740 亿元，营业收入 1.62 万亿元，净利润 705.42 亿元。
（二） 与上市公司的关联关系
中建集团由原城乡建设环境保护部于 1982 年 6 月 11 日发文成立，原国家行
政管理局于 1983 年 3 月 25 日向中国建筑工程总公司颁发营业证书。中国建筑工
程总公司于 2017 年 11 月 28 日改制为国有独资公司，并更名为中国建筑集团有
限公司。截至目前，中建集团持有公司约 56.33%股权，为公司控股股东。
（三） 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
中建集团经营状况良好，
[2021-11-27] (601668)中国建筑:中国建筑关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2021-074
中国建筑股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，
公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决
对于希望亲临现场参加股东大会的股东，届时请做好自身防护，在符合
北京地区疫情防控相关规定的前提下参会
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 28 层 2816
会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间： 自 2021 年 12 月 15 日
至 2021 年 12 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的 √
议案
2 关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议 √
事规则》的议案
3 关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限 √
公司续签《金融服务框架协议》的议案
4 关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团 √
有限公司续签《综合服务框架协议》的议案
5 关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股 √
限制性股票激励对象股票回购的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 2 已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通
过，相关公告于 2021 年 10 月 27 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
议案 1、3、4、5 已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会
议审议通过，相关公告于 2021 年 11 月 27 日刊载于上海证券交易所网站及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2、特别决议议案：1、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4
应回避表决的关联股东名称：中国建筑集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601668 中国建筑 2021/12/8
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记方式
为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于希望亲临现场参加股东大会的股东，届时请做好自身防护，在符合北京地区疫情防控相关规定的前提下参会。
件 2），并持如下文件办理会议登记：
1、 个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书（见附件 1）、委托人身份证和股东账户卡办理登记。
2、 法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。
3、 股东可以信函、电子邮件（ir@cscec.com）或传真（010-86498173）方式进行登记。
(二)登记时间
2021 年 12 月 14 日（星期二）或之前办公时间
（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:30）。
(三)联系方式
地 址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 37 层
联系部门：董事会办公室
电 话：010-86498888
传 真：010-86498173
电 邮：ir@cscec.com
六、 其他事项
股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：
(一)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本
人有效身份证件和股东授权委托书。
(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
法定代表人依法出具的授权委托书。
与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用
自理。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会回执
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国建筑股份有限公司：
兹委托________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
15 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规
则》的议案
3 关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司
续签《金融服务框架协议》的议案
4 关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限
公司续签《综合服务框架协议》的议案
5 关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制
性股票激励对象股票回购的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：股东大会回执
中国建筑股份有限公司
2021 第三次临时股东大会回执
股东姓名或名称
股东住址或地址
法定代表人姓名 身份证号码
持股数量 股东账号
参加会议方式 □亲自参会 □委托代理人参会
代理人姓名 身份证号码
联系人 联系电话
股东签字（法人股
东盖章） 年月 日
附注：
1. 请用正楷填写。
2. 此回执须于 2021 年 12 月 14 日（星期二）或以前在办公时间（上午 9:00-12:00，下午
13:00-17:30）以邮寄、电子邮件（ir@cscec.com）、传真或专人送达本公司方为有效。
3. 联系方式：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 37 层，传真号码 010-
86498173，邮政编码 100029。
4. 为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于希望亲临现场参加股东大会的股东，届时请做好自身防护,在符合北京地区疫情防控相关规定的前提下参会。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (601668)中国建筑:中国建筑第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2022-008
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以
下简称“会议”）于 2022 年 2 月 25 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董
事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于 2022 年 2 月 24 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：
一、审议通过《关于聘请张兆祥任中国建筑股份有限公司总裁的议案》
全体董事审议并一致通过《关于聘请张兆祥任中国建筑股份有限公司总裁的议案》。经公司郑学选董事长提名，第三届董事会提名委员会审查和建议，同意张兆祥先生担任中国建筑股份有限公司总裁。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过《关于推选张兆祥为公司第三届董事会战略与投资委员会委员的议案》
全体董事审议并一致通过《关于推选张兆祥为公司第三届董事会战略与投资委员会委员的议案》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日
[2022-02-26] (601668)中国建筑:中国建筑关于聘任公司总裁的公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2022-009
关于聘任公司总裁的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召开第三
届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘请张兆祥任中国建筑股份有限公司总裁的议案》。
根据工作需要，经公司郑学选董事长提名，第三届董事会提名委员会审查和建议，同意张兆祥先生担任中国建筑股份有限公司总裁。上述聘任自董事会审议通过之日起生效，任期至董事会另聘/解聘时止。张兆祥先生的简历附后。
公司独立董事一致同意公司本次高级管理人员的聘任事项，并发表了独立董事意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
附件：张兆祥先生简历
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日
附件：张兆祥先生简历
张兆祥先生，现任中国建筑集团有限公司党组副书记、董事、总经理，中国建筑股份有限公司董事。正高级工程师，硕士研究生。曾任中国冶金科工集团有限公司党委书记、总经理，中国五矿集团有限公司党组成员、副总经理等。2020
年 7 月起任中国建筑集团有限公司党组副书记，2020 年 8 月起任中国建筑集团
有限公司董事，2020 年 12 月起任中国建筑股份有限公司董事，2022 年 2 月起任
中国建筑集团有限公司总经理。
张兆祥先生除担任公司控股股东中国建筑集团有限公司党组副书记、董事、总经理外，与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的其他股东不存在关联关系。张兆祥先生不持有公司股票。张兆祥先生未受过中国证监会及其他监管部门的任何处罚，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
[2022-02-26] (601668)中国建筑:中国建筑重大项目公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2022-010
重大项目公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。
序号 项目获得单位 项目名称 项目金额
（亿元）
一 房屋建筑
1 中建三局 广东深圳绿景白石洲璟庭总承包工程 50.6
2 中建八局 山东菏泽城投云智数冷鲜港项目施工总承包工 40.0
程
3 中建三局 广东珠海道教活动场所建设工程设计施工总承 35.0
包工程
4 中建四局 四川达州通川区 404 片区棚改项目施工总承包 30.0
工程
5 中建五局 海南生态智慧新城 A-01-02 住宅项目施工总承 28.4
包工程
北京崔各庄乡南皋组团 A1、A2、D2 地块棚改
6 中建三局 定向安置房项目（A1-1#住宅楼等 64 项）施工 27.5
总承包工程
7 中建七局 河南洛阳小李屯、王屯安置房 EPC 建设项目 27.2
8 中建国际 江苏苏州苏地 2021-WG-36 号地块项目（除产 27.0
业首开区）施工总承包工程
9 中建八局 上海华为青浦研发生产项目（2 号地块 D 组团） 26.9
总承包工程
10 中建国际 江苏苏州苏地 2021-WG-35 号地块项目施工总 25.9
承包工程
11 中建三局 湖北武汉龙泉社区（三期）项目（EPC） 24.9
12 中建五局 湖南长沙天华生活安置小区及 B4B6 地块商业 24.0
项目工程总承包
13 中建八局 山东济南新旧动能转换先行区崔寨片区安置五 22.3
区项目一期工程（EPC）
14 中建七局 河南开封黄河大街南延城市更新项目（一期） 20.8
工程总承包
15 中建三局 广东广州黄埔区鱼珠旧城更新改造项目工程勘 20.6
察设计施工总承包工程
16 中建四局 广东惠州大亚湾润溪花园项目总承包工程 20.1
二 基础设施
中建股份、中建一 重庆轨道交通 27 号线工程（YCK40+524.3～
1 局、中建三局、中 YCK51+102）施工总承包工程 51.9
建五局、中建八局
2 中建三局 新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段汉川东至宜 31.6
昌北站前工程
3 中建股份 四川南充至成都高速公路扩容工程土建施工 31.3
LJ6 标段项目
4 中建股份、中建五 湖南长沙轨道交通 7 号线一期工程（云塘站-五 29.0
局、中建六局 里牌站）土建施工项目一标段项目
5 中建股份 伊拉克纳西里耶国际机场项目工程总承包 23.4
项目金额合计 618.2
项目金额合计/2020 年度经审计营业收入 3.8%
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十五日
[2022-02-19] (601668)中国建筑:中国建筑2022年1月经营情况简报
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2022-007
2022 年 1 月经营情况简报
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将本公司 2022 年 1 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
项 目 数 额 比上年同期增长
新签合同总额（亿元 RMB） 2,988 13.1%
一、建筑业务情况
1. 新签合同额（亿元 RMB） 2,824 19.4%
2. 业务分部（亿元 RMB）
房屋建筑 2,327 12.6%
基础设施 487 68.1%
勘察设计 10 -3.1%
3. 地区分部（亿元 RMB）
境内 2,744 18.2%
境外 80 83.5%
4.实物量指标（万 m2）
房屋建筑施工面积 125,193 -0.6%
房屋建筑新开工面积 1,440 -58.7%
房屋建筑竣工面积 1,362 -13.8%
项 目 数 额 比上年同期增长
二、地产业务情况
1. 合约销售额（亿元 RMB） 164 -40.3%
2. 合约销售面积（万 m2） 85 -39.1%
3. 期末土地储备（万 m2） 10,207
4. 新购置土地储备（万 m2） 0
注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二二年二月十八日
[2022-02-07] (601668)中国建筑:中国建筑关于广西龙胜-峒中口岸公路（上林至南宁段）PPP项目中标公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2022-006
关于广西龙胜-峒中口岸公路（上林至南宁段）
PPP 项目中标公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
近日，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）及中国建设基础设施有限公司、中建三局集团有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、中建新疆建工（集团）有限公司、中建交通建设集团有限公司、中国建筑西南勘察设计研究院有限公司等单位组成联合体中标广西龙胜-峒中口岸公路（上林至南宁段）PPP项目。
本项目建设里程约 81.533 公里，位于广西南宁市境内，起于上林县三里镇双罗村高古庄，接宜州至上林高速公路，与 S52 武平高速十字交叉，终于南宁市三塘枢纽接南宁绕城高速，并设主线收费站与规划的南宁市九曲湾快速路衔接。
本项目采取政府和社会资本合作（PPP）模式实施，运作方式为建造-运营-移交（BOT），项目工可估算总投资约 135.27 亿元，约占公司 2020 年度经审计营
业收入的 0.84%。项目合作期约 33 年，其中建设期 3 年，运营期 30 年。项目资
本金为项目工可估算总投资额的 20%，由联合体作为社会资本方全资成立项目公司。除项目资本金以外的其余资金由项目公司作为融资主体通过银行贷款方式筹措。合作期内，项目公司通过使用者付费和可行性缺口补助收回投资及合理回报，合作期满后，项目公司将项目设施移交给政府或其指定机构。
以上项目的投标已经公司第三届董事会第十二次会议审议批准。目前相关方尚未正式签署合同，项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二二年二月六日
[2022-02-07] (601668)中国建筑:中国建筑关于广西从江-融安-荔浦公路（融安经永福至阳朔段）PPP项目中标公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2022-005
关于广西从江-融安-荔浦公路（融安经永福至阳朔
段）PPP 项目中标公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
近日，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）及中国建设基础设施有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第六工程局有限公司、中国建筑第七工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、中国建筑西南勘察设计研究院有限公司等单位组成联合体中标广西从江-融安-荔浦公路（融安经永福至阳朔段）PPP项目。
本项目建设里程约 111.52 公里，位于广西柳州市、桂林市境内，起于柳州市融安县浮石镇，与融水至从江公路一期工程（融水至安太段）衔接，终于桂林市阳朔县金宝乡，与 G65 包茂高速（桂林至阳朔段）相接。
本项目采取政府和社会资本合作（PPP）模式实施，运作方式为建造-运营-移交（BOT），项目工可估算总投资约 216.14 亿元，约占公司 2020 年度经审计营
业收入的 1.34%。项目合作期约 34 年，其中建设期 4 年，运营期 30 年。项目资
本金为项目工可估算总投资额的 20%，由联合体作为社会资本方全资成立项目公司。除项目资本金以外的其余资金由项目公司作为融资主体通过银行贷款方式筹措。合作期内，项目公司通过使用者付费和可行性缺口补助收回投资及合理回报，合作期满后，项目公司将项目设施移交给政府或其指定机构。
以上项目的投标已经公司第三届董事会第十二次会议审议批准。目前相关方尚未正式签署合同，项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二二年二月六日
[2022-01-25] (601668)中国建筑:中国建筑重大项目公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2022-004
重大项目公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。
序号 项目获得单位 项目名称 项目金额
（亿元）
一 房屋建筑
1 中建七局 四川内江邓家坝新城建设项目施工总承包 60.3
2 中建七局 陕西西安团结安置社区及配套项目施工总承包 36.3
3 中建三局 四川成都天府新区昌公堰 TOD 项目 1、2、3、4、 33.0
5 号地块土建及水电安装施工总承包
4 中建一局 安徽合肥蓝科电子信息厂房项目施工总承包 32.3
5 中建四局 广东东莞华为松山湖团泊洼 6 号地块工业项目 29.5
施工总承包
6 中建一局 广东深圳自贸时代中心项目施工总承包 27.3
7 中建一局 辽宁沈阳华强金廊广场项目（二期）施工总承 27.0
包
8 中建五局 广东广州粤海云港城项目 4#地块施工总承包 26.0
9 中建七局 广东肇庆君御海岸商住中心建设工程项目施工 25.0
总承包
10 中建新疆建工 新疆尼勒克规模化肉牛养殖繁育基地三产融合 25.0
项目工程总承包（EPC）
11 中建五局 湖南岳阳海济总部基地项目施工总承包 23.5
12 中建三局 江苏淮安宁淮现代服务业集聚区三甲医院项目 23.2
工程总承包（EPC）
13 中建科工 湖北荆州智慧制造产业园公共服务平台项目工 23.2
程总承包（EPC）
14 中建八局 江苏徐州桃李风华府建设项目四期工程总承包 22.3
（EPC）
15 中建三局 山东青岛京东方物联网移动显示端口生产基地 22.0
项目施工总承包
16 中建三局 湖北武汉第 6 代半导体新型显示器件生产线扩 21.6
产项目施工总承包工程
17 中建交通、中建六 河南洛阳翠云峰医院项目设计施工总承包 21.4
局 （EPC）
18 中建新疆建工 新疆昌吉现代畜牧业产业园万头肉牛三产融合 21.1
项目工程总承包（EPC）
19 中建八局 北京小米智能工厂项目二期施工总承包 20.1
二 基础设施
中建股份、中建一
局、中建二局、中 粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州
1 建四局、中建六局、 城际前海保税区至坪地段工程 2 标（五和-坪地） 137.4
中建八局、中建交 主体工程施工总承包
通
2 中建股份 新建川藏铁路雅安至林芝段三区段站前工程 75.7
CZSCZQ-9 标段
3 中建三局 武汉至松滋高速公路仙桃至洪湖仙工程施工总 40.0
承包
4 中建六局 山东德州齐河世纪大道道路建设工程 EPC 项目 33.9
5 中建八局 广东肇庆万达国家度假区滑雪场项目施工总承 25.0
包
6 中建铁投 浙江湖州长东片区（北部）片区综合开发及配 24.9
套基础设施建设工程施工总承包
项目金额合计 857.1
项目金额合计/2020 年度经审计营业收入 5.3%
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十四日
[2022-01-15] (601668)中国建筑:中国建筑关于广西灌阳(湘桂界)至天峨(下老)公路(江永至桂林(广西段))一期工程PPP项目中标公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2022-003
关于广西灌阳（湘桂界）至天峨（下老）公路（江永
至桂林（广西段））一期工程 PPP 项目中标公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
近日，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）及中国建设基础设施有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第七工程局有限公司、中建交通建设集团有限公司、中国建筑西南勘察设计研究院有限公司等单位组成联合体中标广西灌阳（湘桂界）至天峨（下老）公路（江永至桂林（广西段））一期工程 PPP 项目。
本项目建设里程约 61.061 公里，位于广西桂林市境内，路线总体呈东西走向，起点位于灌阳县观音阁乡，与在建的灌平高速衔接，终点位于灵川县大圩镇廖家村，与桂林绕城高速衔接。
本项目采取政府和社会资本合作（PPP）模式实施，运作方式为建造-运营-移交（BOT），项目工可估算总投资约 107.02 亿元，约占公司 2020 年度经审计营
业收入的 0.66%。项目合作期约 33 年，其中建设期 3 年，运营期 30 年。项目资
本金为项目工可估算总投资额的 20%，由联合体作为社会资本方出资成立项目公司。除项目资本金以外的其余资金由项目公司作为融资主体通过银行贷款方式筹措。合作期内，项目公司通过使用者付费和可行性缺口补助收回投资及合理回报，合作期满后，项目公司将项目设施无偿移交给政府或其指定机构。
以上项目的投标已经公司第三届董事会第十一次会议审议批准。目前相关方尚未正式签署合同，本项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
[2022-01-12] (601668)中国建筑:中国建筑关于第三期A股限制性股票计划2021年第二批次解锁暨股份上市公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2022-002
关于第三期 A 股限制性股票计划
2021 年第二批次解锁暨股份上市公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示
本次解锁股票数量：190,784,000 股
本次解锁股票上市流通时间：2022 年 1 月 19 日
一、公司第三期 A 股限制性股票计划批准及实施情况
2018 年 7 月 27 日，中国建筑第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四
次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》。
2018 年 10 月 16 日，中国建筑披露《关于第三期 A 股限制性股票计划获得
国务院国有资产监督管理委员会批复的公告》，国务院国资委批复（国资考分[2018]741 号）原则同意公司实施第三期 A 股限制性股票计划及第三期限制性股票计划的业绩考核目标。
2018 年 11 月 16 日，中国建筑第二届董事会第十四次会议和第二届监事会
第七次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草案修订稿）及摘要的议案》《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案》。
2018 年 12 月 3 日，中国建筑 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于
中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划（草案修订稿）及摘要的议案》《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案》《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
2018 年 12 月 26 日，中国建筑第二届董事会第十五次会议和第二届监事会
第八次会议审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划授
予的议案》，决定 2018 年 12 月 26 日为授予日，第三期限制性股票激励对象为
2,081 名，授予价格为 3.468 元/股，授予限制性股票数量为 59,991 万股。
2019 年 12 月 30 日，中国建筑第二届董事会第三十三次会议和第二届监事
会第十七次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二、三期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》，同意按照第二、三期限制性股票计划的规定，
分别以第二期 3.47571 元/股、第三期 3.468 元/股的价格回购 106 名激励对象持
有的限制性股票 10,604,200 股，用于回购的资金来源为公司自有资金，资金总额为 36,831,018 元。
2020 年 2 月 19 日，中国建筑 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于
中国建筑股份有限公司第二、三期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》。
2020 年 11 月 20 日，中国建筑第二届董事会第四十九次会议和第二届监事
会第三十一次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二、三期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》，同意按照第二、三期 A 股限制性股票计划
的规定，分别以第二期 3.47571 元/股、第三期 3.468 元/股的价格回购 17 名激励
对象持有的限制性股票 3,787,000 股，用于回购的资金来源为公司自有资金，资金总额为 13,139,850 元。
2020 年 12 月 7 日，中国建筑 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于
中国建筑股份有限公司第二、三期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》。
2020 年 12 月 29 日，中国建筑第二届董事会第五十一次会议和第二届监事
会第三十四次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性
股票计划 2020 年第一批次解锁的议案》，同意为符合条件的 2,041 名第三期 A 股
限制性股票激励对象安排 2020 年第一批次股票解锁并上市流通事宜，合计解锁限制性股票数量 19,507.6 万股；审议通过《关于中国建筑股份有限公司第二、三期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》，同意按照第二、三期 A 股限制性股票计划的规定，分别以第二期 3.47571 元/股、第三期 3.468 元/股的价格回购156 名激励对象持有的限制性股票 11,511,000 股，用于回购的资金来源为公司自有资金，资金总额为 39,951,522 元。
2021 年 1 月 15 日，中国建筑 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于
中国建筑股份有限公司第二、三期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》。
2021 年 1 月 16 日，中国建筑披露《关于第三期 A 股限制性股票计划 2020
年第一批次解锁暨股份上市公告》，北京市金杜律师事务所对公司第三期 A 股限制性股票计划 2020 年第一批次解锁相关事项出具法律意见书，该次解锁股票数
量 195,076,000 股，上市流通时间为 2021 年 1 月 21 日。
2021 年 11 月 26 日，中国建筑第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
六次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》，同意按照第三、四期 A 股限制性股票计划的规定，
分别以第三期 3.468 元/股、第四期 3.06 元/股的价格回购 34 人次激励对象持有
的限制性股票 7,040,000 股，用于回购的资金总额为 23,631,360 元，资金来源为公司自有资金。
2021 年 12 月 15 日，中国建筑 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于
中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》。
2021 年 12 月 27 日，中国建筑第三届董事会第十一次会议和第三届监事会
第八次会议分别审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计
划 2021 年第二批次解锁的议案》，同意为符合条件的 1,997 名第三期 A 股限制性
股票激励对象安排 2021 年第二批次股票解锁并上市流通事宜，合计解锁限制性股票数量 19,078.4 万股；审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A股限制性股票部分激励对象股票回购的议案》，同意按照第三、四期 A 股限制性
股票计划的规定，分别以第三期 3.468 元/股、第四期 3.06 元/股的价格回购 58
名（61 人次）激励对象持有的限制性股票 6,206,000 股，用于回购的资金总额为20,802,764.41 元，资金来源为公司自有资金。
二、第三期限制性股票计划 2021 年第二批次限制性股票解锁条件达成情况
根据《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划》（以下简称“《股票计划》”）、《中国建筑股份有限公司 2020 年年度报告》和激励对象 2020 年度个人考核情况及特殊情形，第三期限制性股票计划 2021 年第二批次限制性股票解锁条件达成情况如下：
（一）解锁时间达成情况
第三期限制性股票计划授予日为 2018 年 12 月 26 日。根据《股票计划》，自
授予日起两年为限售期，限售期满后的 3 年为解锁期，授予日起三周年可进行第
二批次解锁，解锁比例为 1/3。据此，自 2021 年 12 月 26 日起，第三期限制性股
票已达到第二批次解锁的时间要求，可以按照《股票计划》规定进行解锁。
（二）解锁条件已满足
根据《股票计划》，公司和激励对象满足以下条件，限制性股票方可按照解锁安排进行解锁：
1.解锁前一个财务年度公司业绩达到以下条件：
（1）净资产收益率不低于 13.5%；
（2）净利润三年复合增长率不低于 9.5%；
（3）完成经济增加值（EVA）考核目标。
上述净资产收益率和净利润增长率原则上不低于同行业平均水平或者对标企业 75 分位值水平。计算上述指标时所用的净资产收益率是指剔除非经常性损益后的加权平均净资产收益率；净利润是指剔除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润。
根据公司《中国建筑股份有限公司 2020 年年度报告》有关数据，公司业绩已达成上述条件。具体如下：
解锁条件 完成情况
1.2020 年剔除非经常性损益后的加权平均净资产
1.净资产收益率不低于 收益率为 14.76%，不低于 13.5%，且高于同行业平
13.5%；净利润三年复合增 均剔除非经常性损益后的加权平均净资产收益率长率不低于 9.5%，且上述指 （8.57%）；2020 年剔除非经常性损益后归属于上标都不低于同行业平均水 市公司股东的净利润三年复合增长率为 10.28%，
平或者对标企业 75 分位值 不低于 9.5%，且高于同行业平均剔除非经常性损
水平。 益后归属于上市公司股东的净利润三年复合增长
2.完成经济增加值（EVA） 率（4.69%）。满足解锁条件。
考核目标。 2.根据国资委批复，公司 2020 年经济增加值（EVA）
完成值为 473 亿元，高于考核目标值 352 亿元。满
足解锁条件。
2.公司未发生如下情形：
（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
（3）最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）证监会认定的其他情形。
公司未发生上述情形，满足解锁条件。
3.根据公司绩效考核相关办法，限制性股票解锁前一个财务年度，激励对象个人绩效考核达到合格或以上，其中：
（1）考核结果为良好及以上的激励对象，可以按照 100%的比例进行限制性股票的解锁；
（2）考核结果为合格的激励对象，可以按照 80%的比例进行限制性股票的解锁；
（3）考核结果为不合格的激励对象，不能进行限制性股票的解锁。
4.激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）国资委、证监会认定的其他情形。
三、第三期限制性股票 2021 年第二批次解锁及回购情况
根据《股票计划》，第三期限制性股票分三批次解锁，每批次解锁比例为 1/3，2021 年第二批次解锁及回购情况如下：
1.解锁情况
本计划获授限制性股票的激励对象为 2,081 人，第三期 A 股限制性股票计划
第二批次涉及解锁的激励对象为 1,997 人，解锁的限制性股票数量为 19,078.4 万股，占上述激励对象已获授第三期限制性股票数量 57,420 万股的比例为
33.2261%，占公司总股本的比例为 0.4548%。其中，考核结果为良好及以上，按规定 100%解锁第二批次限制性股
[2022-01-08] (601668)中国建筑:中国建筑2021年1-12月经营情况简报
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2022-001
2021 年 1-12 月经营情况简报
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将本公司 2021 年 1-12 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
项 目 数 额 比上年同期增长
新签合同总额（亿元 RMB） 35,295 10.3%
一、建筑业务情况
1. 新签合同额（亿元 RMB） 31,074 12.1%
2. 业务分部（亿元 RMB）
房屋建筑 22,506 8.3%
基础设施 8,439 24.1%
勘察设计 129 -9.8%
3. 地区分部（亿元 RMB）
境内 29,557 14.1%
境外 1,517 -16.6%
4.实物量指标（万 m2）
房屋建筑施工面积 169,283 9.8%
房屋建筑新开工面积 38,479 12.4%
房屋建筑竣工面积 24,176 26.7%
项 目 数 额 比上年同期增长
二、地产业务情况
1. 合约销售额（亿元 RMB） 4,221 -1.5%
2. 合约销售面积（万 m2） 2,143 -9.6%
3. 期末土地储备（万 m2） 10,541
4. 新购置土地储备（万 m2） 1,842
注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二二年一月七日
[2021-12-28] (601668)中国建筑:中国建筑第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-085
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以
下简称“会议”）于 2021 年 12 月 27 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室召
开。郑学选董事长主持会议，董事张兆祥先生，独立董事徐文荣先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议。公司部分监事、高管列席会议。
本次会议通知于 2021 年 12 月 20 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 6 名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：
一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》
全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》。
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划 2021
年第二批次解锁的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股
票计划 2021 年第二批次解锁的议案》。同意为符合条件的 1,997 名第三期 A 股限
制性股票激励对象安排 2021 年第二批次股票解锁并上市流通事宜，合计解锁限制性股票数量 19,078.4 万股。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票部
分激励对象股票回购的议案》
全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票部分激励对象股票回购的议案》，同意按照第三、四期 A 股限制性股票计
划的规定，分别以第三期 3.468 元/股、第四期 3.06 元/股的价格回购 58 名（61
人次）激励对象持有的限制性股票 6,206,000 股。本次用于回购的资金来源为公司自有资金，资金总额为 20,802,764.41 元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同意将上述议案提交股东大会审议。
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十七日
[2021-12-28] (601668)中国建筑:中国建筑第三届监事会第八次会议决议公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-086
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简
称“会议”）于 2021 年 12 月 27 日在北京中建财富国际中心 3805 会议室召开，公司 5
名监事均出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》
全体监事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划 2021 年
第二批次解锁的议案》
公司本次实施第三期 A 股限制性股票计划 2021 年第二批次解锁，符合《上市公
司股权激励管理办法》以及《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划》的相关规定，未发生《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划》中规定的不得解锁的情形。
本次解锁期限时间条件已达到，公司及 1,997 名激励对象本次解锁涉及的解锁条
件已满足，合计解锁限制性股票数量 19,078.4 万股；对未满足解锁条件的激励对象所持有的未解锁限制性股票，公司将按照相关法律法规及《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划》的规定进行回购。
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划 2021 年第二批次解锁的议案》。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票部分激
励对象股票回购的议案》
全体监事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票部分激励对象股票回购的议案》，同意按照第三、四期 A 股限制性股票计划的规定，
分别以第三期 3.468 元/股、第四期 3.06 元/股的价格回购 58 名（61 人次）激励对象持
有的限制性股票 6,206,000 股。本次用于回购的资金总额为 20,802,764.41 元，资金来源为公司自有资金。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十七日
[2021-12-28] (601668)中国建筑:中国建筑关于回购第三、四期A股限制性股票部分激励对象股票的公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-087
关于回购第三、四期 A 股限制性股票
部分激励对象股票的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 26 日进行了第
三期 A 股限制性股票计划授予，激励对象为 2,081 名，授予限制性股票数量为
59,991 万股。公司于 2020 年 12 月 23 日进了第四期 A 股限制性股票计划授予，
激励对象为 2,765 名，授予限制性股票数量为 91,203.6 万股。根据《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划》（以下简称“《第三期股票计划》”）和《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划》（以下简称“《第四期股票计划》”），共有 58 名（61 人次）激励对象触发了相关的股票回购条款。经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，公司拟对上述激励对象的限制性股票实施回购，具体实施方案如下：
一、回购股份的原因
根据《第三期股票计划》第十七条，限制性股票解锁前一个财务年度，激励对象个人绩效考核达到合格或以上，其中：
1.考核结果为良好及以上的激励对象，可以按照 100%的比例进行限制性股
票的解锁；
2.考核结果为合格的激励对象，可以按照 80%的比例进行限制性股票的解
锁；
3.考核结果为不合格的激励对象，不能进行限制性股票的解锁。
根据《第三期股票计划》第三十一条，激励对象正常调动、退休、死亡、丧失民事行为能力时，授予的限制性股票当年已达到可解锁时间限制和业绩考核条件的，可解锁的部分可在离职之日起的半年内解锁，尚未达到可解锁时间限制和业绩考核条件的不再解锁，公司按照授予价格（不计利息）购回，并按照《公司
法》的规定进行处理。
根据《第四期股票计划》第三十一条，激励对象出现下列情形之一的，若授予激励对象的限制性股票当年已达到可解锁时间限制和业绩考核条件，可解锁的部分可在离职之日起的半年内解锁，尚未达到可解锁时间限制和业绩考核条件的不再解锁，公司按照授予价格购回并支付利息（利率按银行同期存款基准利率，时间按授予日至离职日计算），并按照《公司法》的规定进行处理：激励对象因调动、免职、退休、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系的。
根据《第三期股票计划》第三十二条和《第四期股票计划》第三十二条，发生以下任一情形时，激励对象所有未解锁的限制性股票或根据本计划规定不符合解锁条件的部分限制性股票不得解锁，公司按照授予价格（不计利息）购回，并按照《公司法》的规定进行处理：
1.激励对象成为独立董事、监事或其他不得持有公司限制性股票的人员时；
2.因公司裁员等原因被解除劳动关系，或者劳动合同、聘用合同到期终止的；
3.与公司协商一致，终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的；
4.激励对象绩效考核结果为合格，根据本计划规定按照 80%的比例进行限制性股票的解锁，其所持剩余 20%的限制性股票不得解锁的；
5.证监会及国资委认定的其他情形。
根据《第三期股票计划》第三十三条，本计划有效期内，激励对象出现下列情形之一的，本公司不得依据本计划向其授予新的限制性股票，其已获授但尚未解锁的所有限制性股票不得解锁，公司按照回购时市价与授予价格的孰低值（不计利息）购回，并按照《公司法》的规定进行处理：
1.被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
2.因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
3.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
4.激励对象不能胜任工作岗位、绩效考核结果不合格；
5.激励对象因触犯法律、违反职业道德、泄漏公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉被辞退时（董事会有权视情节严重程度追回其已解锁获得的
全部或部分收益）；
6.激励对象将所获授的限制性股票转让、用于担保或偿还债务的，自其前述行为实际发生之日或签署相关书面文件之日起（以在先的日期为准）；
7.激励对象未与公司协商一致，单方面终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同，包括但不限于无故辞职等情形；
8.证监会及国资委认定的其他情形。
根据上述规定，共有 58 名（61 人次）激励对象按上述规定应由公司按规定
价格回购其持有的相应数量的限制性股票。其中，有 2 名激励对象应由公司按照授予价格购回并支付利息。
二、回购股份的价格及定价依据
根据《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划授予结果公告》，第三期 A 股限制性股票授予价格为 3.468 元/股。
根据《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划授予结果公告》，第四期 A 股限制性股票授予价格为 3.06 元/股。
三、拟回购股份的种类、数量及占股权激励计划所涉及的标的股票的比例、占总股本的比例
本次回购的第三期限制性股票数量为 431.6 万股，占第三期限制性股票授予数量 59,991 万股的比例为 0.72%,占公司总股本的比例为 0.0103%。
本次回购的第四期限制性股票数量为 189 万股，占第四期限制性股票授予数量 91,203.6 万股的比例为 0.21%，占公司总股本的比例为 0.0045%。
四、拟用于回购的资金总额及资金来源
本次用于回购的资金总额为 20,802,764.41 元，资金来源为公司自有资金。
五、回购后公司股本结构的变动情况及对公司业绩的影响
本次股票回购后，公司会按照《公司法》《上市公司股权激励管理办法》的有关规定对回购股票予以注销，注销后公司注册资本和股份总数将会发生相应的调减，但鉴于注销股份数量占比较小，因此不会对公司股本结构造成重大变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
六、备查文件
1、中国建筑第三届董事会第十一次会议决议
2、中国建筑第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十七日
[2021-12-28] (601668)中国建筑:中国建筑重大项目公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-088
重大项目公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。
序号 项目获得单位 项目名称 项目金额
（亿元）
一 房屋建筑
1 中建四局 广东深圳秀峰工业区城市更新改造项目设计采 42.0
购施工总承包工程（EPC）一期
2 中建三局 广东深圳华富村东、西区旧住宅区改造项目 II 41.9
标段施工总承包工程
3 中建二局 广东深圳绿景白石洲项目一期施工总承包工程 37.5
（二标段）
4 中建四局 广东中山坦洲港澳城邦项目施工总承包 37.1
5 中建五局 江苏南通中欧产业园一期项目工程总承包 32.7
6 中建五局 广东广州番禺区石壁二村留用地项目施工总承 30.0
包
7 中建四局 广东茂名愉园项目施工总承包 25.0
8 中建八局 浙江丽水国际会展中心项目 EPC 工程总承包 22.0
二 基础设施
1 中建国际、中建八 澳大利亚东北干线项目设计施工总承包 91.0
局
2 中建一局 山东淄博高新区独角兽生态岛等四项工程项目 32.9
EPC
广东中山市未达标水体综合整治工程（岐江河
3 中建三局 流域-横栏镇、古镇镇，岐江河流域-小榄镇、东 28.0
升镇，民三联围流域，文明围流域，麻子涌流
域、大芒刀围流域、竹排围流域）第三标段
项目金额合计 420.0
项目金额合计/2020 年度经审计营业收入 2.6%
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十七日
[2021-12-23] (601668)中国建筑:中国建筑关于完成法定代表人工商变更登记的公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-084
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召开第三
届董事会第八次会议，审议通过了《关于推选郑学选任中国建筑股份有限公司董事长的议案》，选举董事郑学选先生为公司第三届董事会董事长。具体内容详见
公司于 2021 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体披露的相关公告。
根据《中国建筑股份有限公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得北京市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人已变更为郑学选先生。除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十二日
[2021-12-21] (601668)中国建筑:中国建筑关于下属子公司投资开发苏州市高新区房地产项目的公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-083
关于下属子公司投资开发苏州市高新区
房地产项目的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于中建八局、中建国际苏州市高新区中建国际总部基地地块房地产开发项目的议案》，同意中国建筑第八工程局有限公司、中建国际建设有限公司共同投资开发苏州市高新区中建国际总部基地地块房地产项目（以下简称“本项目”）。近日，公司下属子公司已竞得本项目土地使用权并正式签署土地出让合同。
本项目位于苏州市高新区科技城板块，由住宅地块（苏地 2021-WG-76 号）、商办地块（苏地 2021-WG-80 号）两宗土地组成，总占地面积 12.75 万平方米（约
191 亩），计容建筑面积 27.78 万平方米。本项目总投资约 64.9 亿元，其中住宅
地块总投资 57.6 亿元，地价款 36.31 亿元；商办地块总投资 7.3 亿元，地价款
0.82 亿元。项目住宅地块开发周期为 3 年，商办地块开发及运营周期为 40 年。
投资开发本项目有利于公司积极融入长三角一体化建设，服务苏州市高质量发展战略。本项目是公司在当前市场状况下，结合实际并充分考虑了风险因素的基础上进行的投资决策，项目开发能否达到预期目标亦受政府政策、项目开发周期和市场需求等因素的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十日
[2021-12-16] (601668)中国建筑:中国建筑2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2021-080
中国建筑股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际
中心 28 层 2816 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 354
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 26,125,729,047
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 62.2809
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长郑学选因公务安排未能出席本次会议，经半数以上董事推举，由张兆祥董事主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事长郑学选因公务安排未能出席，董事贾
谌、李平因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事李剑波、吕小刚、曲宏光因工作原因未
能出席；
3、董事会秘书薛克庆出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 25,325,982,504 96.9388 799,735,143 3.0611 11,400 0.0001
2、 议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 25,326,727,184 96.9417 798,980,463 3.0582 21,400 0.0001
3、 议案名称：关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务
框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,270,674,300 91.0077 224,337,350 8.9913 21,400 0.0010
4、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签《综合
服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,493,833,750 99.9519 1,177,900 0.0472 21,400 0.0009
5、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票激励对象
股票回购的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 26,124,296,487 99.9945 1,432,560 0.0055 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于修订《中国 1,695, 67.94 799,735 32.05 0.000
1 建筑股份有限公 286,50 64 ,143 30 11,400 6
司章程》的议案 7
关于修订《中国 1,696,
2 建筑股份有限公 031,18 67.97 798,980 32.02 21,400 0.000
司董事会议事规 7 63 ,463 28 9
则》的议案
关于中建财务有
限公司与中国建 2,270,
3 筑集团有限公司 674,30 91.00 224,337 8.991 21,400 0.001
续签《金融服务 0 77 ,350 3 0
框架协议》的议
案
关于中国建筑股
份有限公司与中 2,493,
4 国建筑集团有限 833,75 99.95 1,177,9 0.047 21,400 0.000
公司续签《综合 0 19 00 2 9
服务框架协议》
的议案
关于中国建筑股
份有限公司第 2,493,
5 三、四期 A 股限 600,49 99.94 1,432,5 0.057 0 0.000
制性股票激励对 0 25 60 5 0
象股票回购的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、5 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 2、3、4 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案 3、4，关联股东中国建筑集团有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、李成杨
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、中国建筑股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司 2021 年第三次临时股东
大会的法律意见书。
中国建筑股份有限公司
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-16] (601668)中国建筑:中国建筑关于回购注销部分第三、四期限制性股票减少公司注册资本暨通知债权人公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-081
关于回购注销部分第三、四期限制性股票
减少公司注册资本暨通知债权人公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
按照《上市公司股权激励管理办法》、《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划》和《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划》的有关
规定，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）先后于 2021 年 11 月 26 日
召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议、2021 年 12 月 15 日
召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制性股票激励对象股票回购的议案》。公司将向第三、四期 A 股限制性股票计划部分激励对象回购并注销其不得解锁的限制性股票。具体内容详见
2021 年 11 月 27 日、2021 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
截止公告之日，公司已经审议批准向第三、四期 A 股限制性股票计划涉及的29 名（34 人次）激励对象回购其不得解锁的限制性股票，合计回购的限制性股
票共计 7,040,000 股。其中，本次回购的第三期 A 股限制性股票数量为 5,120,000
股，第四期 A 股限制性股票数量为 1,920,000 股。第三期 A 股限制性股票回购价
格按照 3.468 元/股执行，第四期 A 股限制性股票回购价格按照 3.06 元/股执行，
合计回购资金为 23,631,360 元。本次回购的股票全部注销后，公司将减少注册资本 7,040,000 元。
本次股票回购注销后，公司注册资本和股份总数将会发生相应的调减，但鉴于注销股份数量占比较小，因此不会对公司股本结构造成重大变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用信函或传真的方式申报债权，具体方式如下：
1、申报时间：
2021 年 12 月 16 日至 2022 年 1 月 30 日。以邮寄方式申报的，申报日以寄
出日为准。
2、联系方式：
地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心董事会办公室
邮编：100029
电话：010-86498888
传真：010-86498173
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-16] (601668)中国建筑:中国建筑关于湖南省G4京港澳高速耒阳大市至宜章(湘粤界)段扩容工程捆绑零陵至道县高速公路项目中标公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-082
关于湖南省 G4 京港澳高速耒阳大市至宜章（湘粤界） 段扩容工程捆绑零陵至道县高速公路项目中标公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
近日，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）下属中国建筑第五工程局有限公司、中建交通建设集团有限公司与湖南省高速公路集团有限公司、湖南高速建设工程有限公司、湖南路桥建设集团有限责任公司、湖南省交通规划勘察设计院有限公司、湖南建工交通建设有限公司等共 18 家单位组成联合体中标 G4京港澳高速耒阳大市至宜章（湘粤界）段扩容工程（以下简称“耒宜高速”）捆绑零陵至道县高速公路（以下简称“零道高速”）、桂阳至新田高速公路（以下简称“桂新高速”）项目包。湖南省交通运输厅将耒宜高速、零道高速、桂新高速三个子项目捆绑为一个项目包，通过公开招标方式一次性确定项目包的“社会投资人+施工图设计及施工总承包人”。中国建筑第五工程局有限公司、中建交通建设集团有限公司参与耒宜高速与零道高速两个子项目。
耒宜高速为 G4 京港澳高速湖南省内既有路段扩建的国高网线路，既有路段于 2001 年底通车，北起于耒阳大市枢纽互通（不含），南止于宜章（湘粤界），全长约 144 公里，双向四车道，现全线由四车道扩建成八车道。项目总投资约
213.32 亿元，其中建安费约 153.72 亿元。项目合作期 33 年，其中建设期 3 年，
运营期 30 年。该子项目采用“使用者付费”的 PPP 模式实施，湖南省政府授权湖南省交通运输厅作为子项目实施机构，社会资本方与政府方出资代表股权比例为 51:49。
零道高速为新建的省高网线路，北起于零陵区富家桥互通，顺接在建的永零高速，南止于道县鸟梨树村，与厦蓉高速公路宁道段相接，主线全长约 76 公里，全线采用四车道。项目总投资约 116.39 亿元，其中建安费约 83.07 亿元。项目
合作期 34 年，其中建设期 4 年，运营期 30 年。该子项目采用特许经营模式（BOT）
实施，社会资本方全部出资。
两个子项目合计总投资约 329.71 亿元，其中项目资本金比例为 20%，项目
所需其余资金拟由项目公司为主体申请项目贷款解决。项目公司自主经营，自负盈亏。运营期满时，项目设施无偿移交至湖南省政府或其指定机构，项目公司清算解散。
以上项目的投标已经公司第三届董事会第九次会议审议批准。目前相关方尚未正式签署合同，本项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-11] (601668)中国建筑:中国建筑2021年1-11月经营情况简报
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-079
2021 年 1-11 月经营情况简报
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将本公司 2021 年 1-11 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
项 目 数 额 比上年同期增长
新签合同总额（亿元 RMB） 30,049 6.8%
一、建筑业务情况
1. 新签合同额（亿元 RMB） 26,413 8.1%
2. 业务分部（亿元 RMB）
房屋建筑 19,686 2.7%
基础设施 6,619 28.7%
勘察设计 108 -10.5%
3. 地区分部（亿元 RMB）
境内 25,330 9.8%
境外 1,083 -21.0%
4.实物量指标（万 m2）
房屋建筑施工面积 163,037 9.1%
房屋建筑新开工面积 34,238 9.5%
房屋建筑竣工面积 19,316 34.4%
项 目 数 额 比上年同期增长
二、地产业务情况
1. 合约销售额（亿元 RMB） 3,636 -1.7%
2. 合约销售面积（万 m2） 1,829 -9.9%
3. 期末土地储备（万 m2） 11,386
4. 新购置土地储备（万 m2） 1,513
注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十日
[2021-12-09] (601668)中国建筑:中国建筑关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-078
关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资
暨关联交易的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”“中建股份”或“公司”）
与中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）按照当前各自在中建财
务有限公司（以下简称“财务公司”）的持股比例，以现金方式向财务公司
增资。其中，中国建筑增资人民币 16 亿元，中建集团增资人民币 4 亿元。
该事项无需提交股东大会审议。
本次关联交易是按照公平、合理的商业条款订立，定价公允、合理。交
易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的利益，不存在损害股东尤其
是中小股东利益的情形。该项关联交易不会对公司构成负面影响。
一、关联交易概述
1.中国建筑与中建集团按照当前各自在财务公司的持股比例，以现金方式向财务公司增资。其中，中国建筑增资人民币 16 亿元，中建集团增资人民币 4 亿元。增资完成后，财务公司注册资本将增至人民币 120 亿元。
2.本事项构成中国建筑关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.截至本次关联交易为止，除已经公司股东大会审议通过的与中建集团之间的关联交易事项外，过去 12 个月内公司与中建集团之间关联交易未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1.公司与中建集团的关系介绍
截至目前，中建集团持有中国建筑已发行股份的 56.33%，为中国建筑的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定，中建集团构成中国建筑的关联法人。
2.中建集团基本情况
中建集团是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，注册地址为北京市海淀区三里河路 15 号，注册资本为 1,000,000 万元人民币，主要从事国务院授权范围内的国有资产经营；承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；房地产开发；工程勘察设计；建设工程项目管理；技术咨询、技术服务；物业管理等。
截至 2020 年 12 月 31 日，中建集团经审计的资产总额 22,057 亿元，净资
产（归属于母公司）1,624 亿元，主营业务收入 16,175 亿元，净利润 705 亿元。
三、关联交易标的基本情况
1.财务公司基本情况
财务公司注册地址为北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 30 层 01 单元，法
定代表人为鄢良军，注册资本为 1,000,000 万元人民币，财务公司主要从事对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票投资除外）；上述业务的本外币业务。
2.财务公司股东及股权结构情况
财务公司注册资本为100亿元人民币，其中中国建筑出资为80亿元人民币，持股比例为 80%；中建集团出资为 20 亿元人民币，持股比例为 20%。
3.财务公司最近一年及一期的主要财务指标
具有证券、期货业务资质的立信会计事务所（特殊普通合伙）对财务公司2020 年度财务报表进行了审计，并出具了编号为信会师报字[2021]第 ZG211292
号《审计报告》。截至 2020 年 12 月 31 日，财务公司经审计的资产总额 1,118
亿元，净资产 124 亿元，营业收入 26.4 亿元，净利润 6.03 亿元。
截至 2021 年 9 月 30 日，财务公司资产总额 877 亿元，净资产 128 亿元，
营业收入 21.55 亿元，净利润 5.73 亿元。（以上数据未经审计）
4.增资的定价原则和方法
公司与中建集团以每 1 元注册资本 1 元的价格对财务公司按原持股比例以
现金形式增资人民币 20 亿元。其中，中国建筑增资人民币 16 亿元，中建集团增资人民币 4 亿元。
四、关联交易的履约安排
公司拟就前述关联交易与中建集团、财务公司签署《增资协议》，该协议的主要内容如下：
1.增资方式：公司与中建集团按每 1 元注册资本 1 元的价格以现金同比例
向财务公司增资。
2.增资安排：财务公司拟增加注册资本 20 亿元，公司与中建集团按照其各自在财务公司的原持股比例认购财务公司的全部新增注册资本，其中：公司以
现金 16 亿元认购 16 亿元出资额，中建集团以现金 4 亿元认购 4 亿元出资额。
本次增资完成后，财务公司的注册资本为 120 亿元，中建股份的出资额为 96 亿元，占注册资本的 80%；中建集团的出资额为 24 亿元，占注册资本的 20%。
3.增资款的支付：公司和中建集团应于《增资协议》生效且本次增资的先决条件满足后 30 个工作日内向财务公司的银行账户缴纳全部增资认缴款。
4.《增资协议》生效及实施条件：
（1）《增资协议》自三方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起生效。
（2）对于每一个相关方而言，其承担的增资义务以下列条件的满足为前提：①取得关于《增资协议》、修订后的章程及其项下拟议之增资事宜的所有必要的同意和批准，包括但不限于审批机关的所有相关监管性批准；②体现本次增资事宜的章程修正案经财务公司股东会通过，并经相关各方签署；③《增资协议》中所有其他相关各方的陈述与保证是真实、准确的，且于付款到期日及其之前不存在误导性陈述，并且各相关方按照《增资协议》的约定履行增资义务。
如上述任何一项先决条件未能在《增资协议》签署后 90 个工作日内获得满足或被豁免，则本次增资即被视为取消，双方无须向财务公司支付《增资协议》第二条约定的增资认缴款，并无须承担任何违约责任。
5.违约责任：《增资协议》签署后，任何一方未能按《增资协议》的约定履行其义务，或违反其做出的陈述与保证或承诺，则被视为违约。违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的损失。
五、关联交易对公司的影响
1.本次增资为公司与中建集团对财务公司同比例增资，增资完成后，公司对财务公司的持股比例未发生变化。
2.本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则。该交易将有利于提高财务公司资本充足水平，满足中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）对财务公司资本充足率监管的相关要求，有利于增强财务公司抵御风险和响应业务需求的能力，符合公司经营发展需要和股东利益。公司的主要经营也不会因本关联交易而对关联方形成依赖。
六、本次关联交易应当履行的审议程序
1.关联交易批准程序
本次关联交易只需提交公司董事会审议，不构成需公司股东大会审议的关联交易事项。公司第三届董事会第九次会议已审议通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》。
根据监管要求及《公司章程》规定，董事会会议审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决。公司董事会成员共 6 人，全部参与本次董事会会议投票表决。董事郑学选先生、董事张兆祥先生作为关联董事回避表决后，其余 4 位
有表决权的独立董事一致表决同意，审议通过了本次关联交易。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。
公司第三届监事会第七次会议已审议通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》，公司 5 名监事一致表决同意该议案。
2.独立董事意见
独立董事在公司第三届董事会第九次会议前收到了本次关联交易事项的相关材料，对照相关法律、法规进行了认真审查，发表了事前认可意见。
公司独立董事亦发表独立意见如下：
（1）中建股份与控股股东中建集团以每 1 元注册资本 1 元的价格对财务公
司按 80%、20%原持股比例以现金形式增资人民币 20 亿元，其中中建股份增资人民币 16 亿元，中建集团增资人民币 4 亿元。上述关联交易事项在提交董事会审议前，已经过我们事前认可。
（2）本次增资为中建股份与中建集团对财务公司同比例增资，增资完成后，财务公司注册资本由人民币 100 亿元增加至人民币 120 亿元。中建股份和中建集团对财务公司的持股比例未发生变化。
（3）本次增资有利于提高财务公司资本充足水平，满足监管机构对财务公司资本充足率监管的相关要求，增强财务公司抵御风险和响应业务需求的能力。
（4）该项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合中建股份经营发展需求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。该项关联交易不会对中建股份构成负面影响。我们同意中建股份与控股股东中建集团共同向财务公司增加注册资本暨关联交易事项。
（5）根据中国建筑《公司章程》规定，该项关联交易不需提交股东大会审议。关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律、法规及中国建筑《公司章程》的规定。
3.需相关部门批准情况
根据银保监会《企业集团财务公司管理办法》，财务公司变更注册资本金、变更股东或者调整股权结构、修改章程等事项应当上报银保监会审批。公司与中建集团共同向财务公司增资的事项尚待取得银保监会的批准。
七、备查文件
1.第三届董事会第九次会议决议
2.第三届监事会第七次会议决议
3.独立董事关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的事前认可意见
4.独立董事关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的独立意见
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-09] (601668)中国建筑:中国建筑第三届监事会第七次会议决议公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-077
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”或“中建股份”）第三届监事会第七
次会议（以下简称“会议”）通知和会议资料已于 2021 年 12 月 3 日发送至各监事，
会议于 2021 年 12 月 8 日召开。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决
方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司 5 名监事本着独立、公正的原则，均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
一、审议通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》
监事会认为：
1.中建股份与其控股股东中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）按照80%、20%原持股比例以现金形式对中建财务有限公司（以下简称“财务公司”）增资
人民币 20 亿元，其中中建股份增资人民币 16 亿元，中建集团增资人民币 4 亿元。增
资完成后，中建股份和中建集团对财务公司持股比例未发生变化。
2.本次关联交易符合中建股份经营发展需求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
3.公司本次关联交易的操作程序和审议表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定，合法有效。
全体监事审议并一致通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联
交易的议案》。
表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司监事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-09] (601668)中国建筑:中国建筑第三届董事会第九次会议决议公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-076
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以
下简称“会议”）于 2021 年 12 月 8 日举行。会议在取得全体董事同意后，由董
事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于 2021 年 12 月 3 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。经与会董事认真审议并记名投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》
全体董事审议并一致通过《关于与控股股东共同向中建财务有限公司增资暨关联交易的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，关联董事郑学选、张兆祥在表决过程中依法对上述议案进行了回避。公司 4 名独立董事投票同意上述议案。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十二月八日
[2021-12-08] (601668)中国建筑:中国建筑关于广州芳村至白云机场城际项目中标公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-075
关于广州芳村至白云机场城际项目中标公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
近日，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）及下属中国建设基础设施有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中建三局集团有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、中建安装集团有限公司、中建华南建设投资有限公司联合广东省建筑工程集团有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司、广州绿色一号基础设施股权投资合伙企业（有限合伙）等单位组成联合体中标广州芳村至白云机场城际项目。
本轨道交通投资建设项目线路起于芳村站（不含），止于机场北站，线路长
约 41.1 公里，全地下敷设，新建 10 座车站，设计时速 160 公里，与广州东至花
都天贵城际跨线运营。
本项目采用“股权投资+施工总承包”模式实施，项目施工总承包中标价
184.76 亿元。项目合作期 16 年，其中建设期 6 年，运营期 10 年。项目资本金
为项目总投资额的 50%，由联合体与广州地铁按 60%：40%的出资比例设立项目公司。除项目资本金以外的其余资金由项目公司作为融资主体通过银行贷款方式筹措。合作期内，广州地铁将对项目公司进行运营缺口补助并分期回购社会资本持有的项目公司股权，合作期满后，社会资本退出项目公司。
以上项目的投标已经公司第三届董事会第六次会议审议批准。目前相关方尚未正式签署合同，本项目仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十二月七日
[2021-11-27] (601668)中国建筑:中国建筑关于回购第三、四期A股限制性股票部分激励对象股票的公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-072
关于回购第三、四期 A 股限制性股票
部分激励对象股票的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 26 日进行了第
三期 A 股限制性股票计划授予，激励对象为 2,081 名，授予限制性股票数量为
59,991 万股。公司于 2020 年 12 月 23 日进了第四期 A 股限制性股票计划授予，
激励对象为 2,765 名，授予限制性股票数量为 91,203.6 万股。根据《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划》（以下简称“《第三期股票计划》”）和《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划》（以下简称“《第四期股票计划》”），共有 29 名（34 人次）激励对象触发了相关的股票回购条款。经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，公司拟对上述激励对象的限制性股票实施回购，具体实施方案如下：
一、回购股份的原因
根据《第三期股票计划》第三十一条，激励对象正常调动、退休、死亡、丧失民事行为能力时，授予的限制性股票当年已达到可解锁时间限制和业绩考核条件的，可解锁的部分可在离职之日起的半年内解锁，尚未达到可解锁时间限制和业绩考核条件的不再解锁，公司按照授予价格（不计利息）购回，并按照《公司法》的规定进行处理。
根据《第三期股票计划》第三十二条和《第四期股票计划》第三十二条，发生以下任一情形时，激励对象所有未解锁的限制性股票或根据本计划规定不符合解锁条件的部分限制性股票不得解锁，公司按照授予价格（不计利息）购回，并按照《公司法》的规定进行处理：
1.激励对象成为独立董事、监事或其他不得持有公司限制性股票的人员时；
2.因公司裁员等原因被解除劳动关系，或者劳动合同、聘用合同到期终止的；
3.与公司协商一致，终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的；
4.激励对象绩效考核结果为合格，根据本计划规定按照 80%的比例进行限制性股票的解锁，其所持剩余 20%的限制性股票不得解锁的；
5.证监会及国资委认定的其他情形。
根据上述规定，共有 29 名（34 人次）激励对象按上述规定应由公司按照授
予价格（不计利息）购回其持有的相应数量的限制性股票。
二、回购股份的价格及定价依据
根据《中国建筑股份有限公司第三期 A 股限制性股票计划授予结果公告》，第三期 A 股限制性股票授予价格为 3.468 元/股。
根据《中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划授予结果公告》，第四期 A 股限制性股票授予价格为 3.06 元/股。
三、拟回购股份的种类、数量及占股权激励计划所涉及的标的股票的比例、占总股本的比例
本次回购的第三期限制性股票数量为 512 万股，占第三期限制性股票授予数量 59,991 万股的比例为 0.85%,占公司总股本的比例为 0.0122%。
本次回购的第四期限制性股票数量为 192 万股，占第四期限制性股票授予数量 91,203.6 万股的比例为 0.21%，占公司总股本的比例为 0.0046%。
四、拟用于回购的资金总额及资金来源
本次用于回购的资金总额为 23,631,360 元，资金来源为公司自有资金。
五、回购后公司股本结构的变动情况及对公司业绩的影响
本次股票回购后，公司会按照《公司法》《上市公司股权激励管理办法》的有关规定对回购股票予以注销，注销后公司注册资本和股份总数将会发生相应的调减，但鉴于注销股份数量占比较小，因此不会对公司股本结构造成重大变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
六、备查文件
1、中国建筑第三届董事会第八次会议决议
2、中国建筑第三届监事会第六次会议决议
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日
[2021-11-27] (601668)中国建筑:中国建筑关于公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》暨日常关联交易公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-071
关于公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务
框架协议》暨日常关联交易公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及
中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
为持续做好中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”或“公司”）日常关联交易管理，公司拟与中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）就公司与中建集团及其子公司（不包括中国建筑及中国建筑的下属子公司，以下简称“中建集团及其子公司”）之间涉及的销售、采购、商业保理服务、融资租赁服务、物业租赁以及其他业务产生的关联交易续签《中国建筑集团有限公司与中国建筑股份有限公司综合服务框架协议》（以下简称“《综合服务框架协议》”）。
（二） 审议程序
2021年11月26日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上对本议案回避表决。
在审议本议案时，关联董事郑学选和张兆祥回避表决，非关联董事一致同意该议案。
经公司独立董事事前认可，独立董事同意将《关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限公司续签<综合服务框架协议>的议案》提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司独立董事就本议案涉及的关联交易事项发表了独立意见，认为：公司与控股股东及其子公司所发生的日常关联交易是基于公司业务特点和正常经营活动需要，并依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益，有利于公司的稳定经营。根据《公司章程》，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司与中国建筑集团有限公司续签《综合服务框架协议》。
（三） 前次日常关联交易的预计和执行情况
经公司2021年第一次临时股东大会批准，公司与中建集团签订2021年的《综合服务框架协议》，该协议项下各类日常关联交易2021年预计发生金额及具体执行情况如下：
单位：亿元 人民币
关联交易 2021 年预计发 2021 年实际发生
类别 关联人 生金额 金额（截至 2021
年 9 月 30 日）
中国建筑集团有限公司
中建泰兴水务有限公司
中建水务丰宁投资有限公司
关联销售 中建电子商务有限责任公司 31 7.3
中建生态环境集团有限公司
江苏华大离心机制造有限公司
其他
中建环能科技股份有限公司
甘肃中建市政工程勘察设计研究院
有限公司
中建电子商务有限责任公司
关联采购 中建生态环境集团有限公司 92 37.4
中建铝新材料有限公司
中建铝新材料成都有限公司
中建铝新材料福建有限公司
关联交易 2021 年预计发 2021 年实际发生
类别 关联人 生金额 金额（截至 2021
年 9 月 30 日）
中建铝新材料广东有限公司
其他
商业保理服务 中建集团及其子企业 最高余额：5 最高余额：0.08
利息及服务费：0.3 利息及服务费：0
融资租赁服务 中建集团及其子企业 最高余额：2 最高余额：0
利息及服务费：0.1 利息及服务费：0
北京中易诚建物业管理有限公司
成都中建岷江建设工程投资有限公
司
物业租赁 甘肃中建市政工程勘察设计研究院 2 0.1
有限公司
兰州昌欣物业管理有限责任公司
其他
中国建筑集团有限公司
北京建中实拓机械化施工有限公司
中国建筑集团有限公司培训中心
中建电子商务有限责任公司
其他业务 中国建筑集团有限公司党校 6 1.0
成都中建岷江建设工程投资有限公
司
中建环能科技股份有限公司
其他
（四） 本次日常关联交易的预计金额和类别
公司拟与中建集团就中国建筑与中建集团及其子公司之间涉及的销售、采购、商业保理服务、融资租赁服务、物业租赁以及其他业务产生的关联交易续签《综合服务框架协议》。其中，各类日常关联交易预计金额如下：
在协议服务期内，公司与中建集团及其子公司之间涉及的销售业务不超过15 亿元；采购业务不超过 85 亿元；商业保理业务（不含财务公司提供的商业保理业务）最高余额不超过 1 亿元，保理利息及服务费不超过 0.05 亿元；融资租赁服务业务（不含财务公司提供的融资租赁业务）最高余额不超过 0.5 亿元，租赁利息及服务费不超过 0.02 亿元；物业租赁不超过 0.6 亿元；其他日常关联交易
业务不超过 2 亿元。协议对应的服务期限为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
日。
单位：亿元 人民币
关联交易类别 关联人 2022 年预计
发生金额
北京建中实拓机械化施工有限公司
中建泰兴水务有限公司
成都中建岷江建设工程投资有限公司
关联销售 中建环能科技股份有限公司 15
江苏华大离心机制造有限公司
中建生态环境集团有限公司
其他
甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司
中国建筑集团有限公司党校
中国建筑集团有限公司培训中心（中建管理学院）
中建环能科技股份有限公司
中建生态环境集团有限公司
关联采购 中建电子商务有限责任公司 85
上海中建电子商务有限公司
中建铝新材料成都有限公司
中建铝新材料广东有限公司
中建铝新材料福建有限公司
其他
商业保理服务 中建集团及其子企业 最高余额：1
利息及服务费：0.05
融资租赁服务 中建集团及其子企业 最高余额：0.5
利息及服务费：0.02
北京中易诚建物业管理有限公司
物业租赁 甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司 0.6
兰州昌欣物业管理有限责任公司
其他
中国建筑集团有限公司
北京红德物资有限公司
甘肃中建市政工程勘察设计研究院有限公司
其他业务 中国建筑集团有限公司党校 2
中国建筑集团有限公司培训中心（中建管理学院）
成都中建岷江建设工程投资有限公司
中建环能科技股份有限公司
中建电子商务有限责任公司
关联交易类别 关联人 2022 年预计
发生金额
中建铝新材料有限公司
中建铝新材料成都有限公司
其他
（五） 预计日常关联交易变动原因
关联销售预计比上年实际发生金额增长的主要原因是
[2021-11-27] (601668)中国建筑:中国建筑关于董事长辞任及选举新任董事长的公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-069
关于董事长辞任及选举新任董事长的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 26 日收
到公司董事长周乃翔先生提交的辞职报告。周乃翔先生因就任新职，申请辞去公司第三届董事会董事长、董事及董事会战略与投资委员会主任委员、董事会提名委员会主任委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，周乃翔先生的辞任自其辞职报告送达董事会之日起生效。周乃翔先生辞职报告载明，在其任职期间与公司董事会无意见分歧，也无因辞职而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。
周乃翔先生在担任公司董事长期间，讲政治、讲大局，恪尽职守、开拓创新、勇于担当，带领公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做到“两个维护”，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，致力“一创五强”战略目标，加快实施“166”战略举措，在公司改革创新、转型升级、提质增效、董事会规范运行、党的建设等方面取得了新的成果，开创了新的局面。董事会对周乃翔先生在任职期间为公司作出的重要贡献给予高度评价，并表示衷心感谢！
公司于 2021 年 11 月 26 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于推选郑学选任中国建筑股份有限公司董事长的议案》《关于推选郑学选任公司第三届董事会战略与投资委员会主任委员的议案》《关于推选郑学选任公司第三届董事会提名委员会主任委员的议案》，推选董事郑学选先生任公司第三届董事会董事长、第三届董事会战略与投资委员会主任委员、第三届董事会提名委员会主任委员，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
根据《中国建筑股份有限公司章程》等相关规定，董事长为公司的法定代表
人。公司将根据有关规定及时办理公司变更登记等事项。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日
[2021-11-27] (601668)中国建筑:中国建筑关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-073
关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理，加强董事会建设，将公司有关改革举措制度化、规范化、长效化，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中央企业公司章程指引（试行）》等规范性文件，结合公司实际情况和业务管理需要，中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《中国建筑股份有限公司章程》的相关条款进行修订。
2021 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》。公司对《中国建筑股份有限公司章程》的具体修订内容详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十六日
附件
《中国建筑股份有限公司章程》修订对照表（2021 年）
下表所有显示斜体加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：
编 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容
号 序号 序号
1 第 1 章 公司注册资本为人民币 41,975,629,711 元。 第 1 章 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 41,975,629,711
第 6 条 第 6 条 41,948,167,844 元。
公司依法享有法人财产权，自主经营、独立核
算、自负盈亏，依照法律法规和本章程建立健
2 第 1 章 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 第 1 章 全财务、会计管理制度，依法享有民事权利，
第 9 条 司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第 9 条 独立承担民事责任。股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的
债务承担责任。
本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
3 第 1 章 副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事 第 1 章 副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律
第 11 条 会根据本章程第 132 条聘任的其他管理人员。 第 11 条 顾问及经董事会根据本章程第132134条聘任的
其他管理人员。
根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产
第 1 章 党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作 第 1 章 党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作
4 第 12 条 用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党 第 12 条 用，把方向、管大局、保促落实。公司要建立
的工作机构，配备足够数量的党务工作人员， 党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，
保障党组织的工作经费。 保障党组织的工作经费。
编 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容
号 序号 序号
公司的经营宗旨：立足新发展阶段、贯彻“创
新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念、
公司的经营宗旨：贯彻“创新、协调、绿色、 服务构建新发展格局，致力服务国家战略于新
开放、共享”的新发展理念，致力于新型城镇 型城镇化建设，推动实现高质量发展，为社会
5 第 2 章 化建设，推动高质量发展，为社会提供高品质 第 2 章 提供高品质的产品和服务，为利益相关者创造
第 13 条 的产品和服务，为利益相关者创造价值，成为 第 13 条 价值，成为具有全球竞争力的世界一流投资建
具有全球竞争力的世界一流投资建设集团。 设集团以创建具有全球竞争力的世界一流企业
为牵引，致力于成为价值创造力强、创新引领
力强、品牌影响力强、国际竞争力强、文化软
实力强的世界一流投资建设集团。
6 第 3 章 公司目前股本结构为：普通股 41,975,629,711 第 3 章 公司目前股本结构为：普通股 41,975,629,711
第 20 条 股。 第 20 条 41,948,167,844 股。
第 5 章 董事会由 7 至 13 名董事组成，设董事长 1 人， 第 5 章 董事会由 75 至 13 名董事组成，设董事长 1 人，
7 第106条 副董事长 1 至 2 人。董事长和副董事长由董事 第106条 副董事长 1 至 2 人。董事长和副董事长由董事
会以全体董事的过半数选举产生。 会以全体董事的过半数选举产生。
董事会行使下列职权： 董事会定战略、作决策、防风险，行使下列职
第 5 章 (1)召集股东大会，并向股东大会报告工作； 第 5 章 权：
8 第107条 (2)执行股东大会的决议； 第107条 (1)召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(3)决定公司的战略规划，决定公司的经营计划 (2)执行股东大会的决议；
和投资方案； (3)决定公司的战略规划，决定公司的经营计划
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号 序号 序号
(4)制订公司的债务和财务政策，制订公司的年 和投资方案；
度财务预算方案、决算方案； (4)制订公司的债务和、财务和重大会计政策，
(5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案和重
(6)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 大会计估计变更方案；
或其他证券及上市方案； (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(7)拟订公司重大收购或者合并、分立、解散及 (6)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券
变更公司形式的方案； 或其他证券及上市方案；
(8)根据本章程及《董事会议事规则》的规定， (7)拟订公司重大收购或者合并、分立、改制、
决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 解散、破产及变更公司形式的方案；
对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； (8)根据本章程及《董事会议事规则》等规定，
(9)决定公司内部管理机构的设置； 制定公司重要改革方案；
(10)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书； (9)决定公司内部管理机构和主要分支机构的
根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经 设置和调整方案；
理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报 (810)根据本章程及《董事会议事规则》的规定，
酬事项和奖惩事项； 决定公司对外重大投融资、收购出售资产、资
(11)制定公司的基本管理制度； 产抵押、资产重组、资产处置、资本运作、产
(12)制订本章程的修改方案； 权转让、对外担保事项、委托理财、关联交易
(13)管理公司信息披露事项； 等事项；
(14)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的 (11)根据本章程及《董事会议事规则》等规定，
[2021-11-27] (601668)中国建筑:中国建筑关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签《金融服务框架协议》暨日常关联交易公告
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2021-070
关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司
续签《金融服务框架协议》暨日常关联交易公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及
中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易概述
为充分发挥中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”或“公司”）子企业中建财务有限公司（以下简称“中建财务公司”）资金集中平台的作用，提高中国建筑资金使用效率，实现降本增效，为股东创造更大回报，根据市场惯例及公司过往关联交易安排，中建财务公司拟与中国建筑集团有限公司（以下简称“中建集团”）就中建财务公司为中建集团及其子公司（不包括中国建筑及中国建筑的下属子公司，以下简称“中建集团及其子公司”）提供存款、贷款、财务和融资顾问等相关金融服务产生的关联交易续签《中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司金融服务框架协议》（以下简称“《金融服务框架协议》”）。
（二） 审议程序
2021年11月26日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》，并同意将
在审议本议案时，关联董事郑学选和张兆祥回避表决，非关联董事一致同意该议案。
经公司独立董事事前认可，独立董事同意将《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》提交公司董事会审议，并于董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司独立董事就本议案涉及的关联交易事项发表了独立意见，认为：公司所属中建财务公司与中建集团续签《金融服务框架协议》的主要目的，是为了充分发挥中建财务公司作为公司资金集中和运营平台的作用，符合公司经营发展需要。同时，考虑到中建集团及其非上市部分子企业的融资需求，同意中建财务公司与中建集团签署《金融服务框架协议》。在协议服务期内，中建集团及其非上市子企业于中建财务公司存置的每日最高存款余额（含应计利息）不超过200亿元，获得的每日贷款余额（含应计利息）不超过每日最高存款余额（含应计利息）；中建财务公司为中建集团及非上市子企业提供其他金融服务所收取的服务费用不超过3亿元。公司控股子公司中建财务公司与公司控股股东中建集团签署《金融服务框架协议》的事项构成关联交易，所涉及关联交易依据市场价格定价，定价合法、公允，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。根据《公司章程》规定，董事会在审议上述议案时，关联董事在表决时予以回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》。
（三） 前次日常关联交易的预计和执行情况
经公司2021年第一次临时股东大会批准，中建财务公司与中建集团签署2021年的《金融服务框架协议》，该协议项下各类日常关联交易2021年预计发生金额及具体执行情况如下：
单位：亿元 人民币
预计发生金额
关联交易类别 关联人 2021 年预计发生 2021 年 1-9 月实际发 与实际发生金
金额 生金额 额差异较大原
因
中建集团及其
存置的每日最高存款余额 中建集团及其子 200 85 子企业实际业
（含应计利息） 公司 务发生量未达
到预期规模
获得的每日贷款余额（含 中建集团及其子 不超过每日最高 68 符合协议约定
应计利息） 公司 存款余额
中建集团及其
其他金融服务 中建集团及其子 3 0.02 子企业实际业
公司 务发生量未达
到预期规模
（四） 本次日常关联交易的预计金额和类别
中建财务公司拟与中建集团就中建财务公司为中建集团及其子公司提供存
款、贷款、财务和融资顾问等相关金融服务产生的关联交易续签《金融服务框架
协议》。各类日常关联交易预计金额如下：
在协议服务期内，中建集团及其子公司于中建财务公司存置的每日最高存款
余额（含应计利息）不超过 200 亿元，获得的每日贷款余额（含应计利息）不超
过每日最高存款余额（含应计利息）；中建财务公司为中建集团及其子公司提供
其他金融服务所收取的服务费用不超过 3 亿元。
单位：亿元 人民币
本次预计发生金
关联交易类别 关联人 2022 年预计发生 2021 年 1-9 月实际 额与上年实际发
金额 发生金额 生金额差异较大
原因
基于公司发展与
存置的每日最高存款余 中建集团及其子 200 85 加强资金集中、贷
额（含应计利息） 公司 款集中的管理需
求预计
根据每日最高存
获得的每日贷款余额（含 中建集团及其子 不超过每日最高 68 款余额情况预计，
应计利息） 公司 存款余额 且不超过每日最
高存款余额
基于双方实际业
其他金融服务 中建集团及其子 3 0.02 务开展需要预计
公司 发生其他金融服
务交易
二、关联方介绍和关联关系
（一） 关联方的基本情况
中建集团是国务院国有资产监督管理委员会领导和管理的大型中央企业，注册地址为北京市海淀区三里河路 15 号，法定代表人周乃翔，注册资本 1,000,000万元人民币，主要从事国务院授权范围内的国有资产经营；承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询；房地产经营；装饰工程；雕塑壁画业务；承担国家对外经济援助项目；承包境内的外资工程，在海外举办非贸易性企业，利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作，国外工程所需设备、材料的出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；房地产开发；工程勘察设计；建设工程项目管理；技术咨询、技术服务；物业管理等。
截至 2020 年 12 月 31 日，中建集团经审计的资产总额 2.21 万亿元，净资产
5,740 亿元，营业收入 1.62 万亿元，净利润 705.42 亿元。
（二） 与上市公司的关联关系
中建集团由原城乡建设环境保护部于 1982 年 6 月 11 日发文成立，原国家行
政管理局于 1983 年 3 月 25 日向中国建筑工程总公司颁发营业证书。中国建筑工
程总公司于 2017 年 11 月 28 日改制为国有独资公司，并更名为中国建筑集团有
限公司。截至目前，中建集团持有公司约 56.33%股权，为公司控股股东。
（三） 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
中建集团经营状况良好，
[2021-11-27] (601668)中国建筑:中国建筑关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2021-074
中国建筑股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，
公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决
对于希望亲临现场参加股东大会的股东，届时请做好自身防护，在符合
北京地区疫情防控相关规定的前提下参会
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 15 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 28 层 2816
会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间： 自 2021 年 12 月 15 日
至 2021 年 12 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的 √
议案
2 关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议 √
事规则》的议案
3 关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限 √
公司续签《金融服务框架协议》的议案
4 关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团 √
有限公司续签《综合服务框架协议》的议案
5 关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股 √
限制性股票激励对象股票回购的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 2 已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通
过，相关公告于 2021 年 10 月 27 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
议案 1、3、4、5 已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会
议审议通过，相关公告于 2021 年 11 月 27 日刊载于上海证券交易所网站及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2、特别决议议案：1、5
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4
应回避表决的关联股东名称：中国建筑集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601668 中国建筑 2021/12/8
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记方式
为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于希望亲临现场参加股东大会的股东，届时请做好自身防护，在符合北京地区疫情防控相关规定的前提下参会。
件 2），并持如下文件办理会议登记：
1、 个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书（见附件 1）、委托人身份证和股东账户卡办理登记。
2、 法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。
3、 股东可以信函、电子邮件（ir@cscec.com）或传真（010-86498173）方式进行登记。
(二)登记时间
2021 年 12 月 14 日（星期二）或之前办公时间
（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:30）。
(三)联系方式
地 址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 37 层
联系部门：董事会办公室
电 话：010-86498888
传 真：010-86498173
电 邮：ir@cscec.com
六、 其他事项
股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：
(一)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本
人有效身份证件和股东授权委托书。
(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
法定代表人依法出具的授权委托书。
与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用
自理。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
2021 年 11 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会回执
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国建筑股份有限公司：
兹委托________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月
15 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《中国建筑股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规
则》的议案
3 关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限公司
续签《金融服务框架协议》的议案
4 关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团有限
公司续签《综合服务框架协议》的议案
5 关于中国建筑股份有限公司第三、四期 A 股限制
性股票激励对象股票回购的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：股东大会回执
中国建筑股份有限公司
2021 第三次临时股东大会回执
股东姓名或名称
股东住址或地址
法定代表人姓名 身份证号码
持股数量 股东账号
参加会议方式 □亲自参会 □委托代理人参会
代理人姓名 身份证号码
联系人 联系电话
股东签字（法人股
东盖章） 年月 日
附注：
1. 请用正楷填写。
2. 此回执须于 2021 年 12 月 14 日（星期二）或以前在办公时间（上午 9:00-12:00，下午
13:00-17:30）以邮寄、电子邮件（ir@cscec.com）、传真或专人送达本公司方为有效。
3. 联系方式：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 37 层，传真号码 010-
86498173，邮政编码 100029。
4. 为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于希望亲临现场参加股东大会的股东，届时请做好自身防护,在符合北京地区疫情防控相关规定的前提下参会。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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