≈≈中国人寿601628≈≈(更新:22.02.24)
[2022-02-24] (601628)中国人寿:中国人寿关于董事长辞任的公告
 证券代码：601628                  证券简称：中国人寿                编号：临 2022－010
                            重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司
              关于董事长辞任的公告
    中国人寿保险股份有限公司（“本公司”）董事会于 2022 年 2 月 23
 日收到辞任函，王滨因无法继续履行董事职务（请见本公司于 2022 年 1 月
 10 日及 1 月 14 日在上海证券交易所网站发布的《中国人寿重大事项公告》
 《中国人寿关于推举董事代行董事长职责的公告》），辞任本公司董事长、 执行董事职务，该辞任于同日起生效。辞任函载明，其与公司董事会并无 任何意见分歧，亦无任何有关辞任之其他事项须提请公司股东注意。
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，该辞任不会导致本公司董 事会成员人数低于法定最低人数要求，不影响本公司董事会正常运作。本 公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。
    特此公告
                                  中国人寿保险股份有限公司董事会
                                        2022 年 2 月 23 日

[2022-02-23] (601628)中国人寿:中国人寿第七届董事会第八次会议决议公告
 证券代码：601628                证券简称：中国人寿                编号：临 2022－009
                            重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司
          第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司第七届董事会第八次会议于 2022 年 2 月 16 日以书面方式通知
 各位董事，会议于 2022 年 2 月 22 日以书面审议通讯表决的方式召开。会
 议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 9 人，执行董事王滨无法参加
 本次会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》 和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    会议审议通过如下议案：
    一、《关于<公司 2021 年产品回溯报告>的议案》
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、《关于调整公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》
    根据相关监管规定，同时考虑到独立董事专业领域与任职均衡度，本 公司第七届董事会专门委员会人员组成调整如下：林志权先生转任审计委 员会主席、提名薪酬委员会委员，继续担任关联交易控制委员会委员，不 再担任战略与资产负债管理委员会主席；翟海涛先生转任战略与资产负债 管理委员会主席、审计委员会委员，继续担任关联交易控制委员会委员，
不再担任提名薪酬委员会委员。
  议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  三、《关于公司以银行授信方式办理相关保函业务授权的议案》
  议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  特此公告
                                中国人寿保险股份有限公司董事会
                                        2022 年 2 月 22 日

[2022-02-17] (601628)中国人寿:中国人寿保费收入公告
 证券代码：601628                  证券简称：中国人寿              编号：临 2022－008
                            重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司
                  保费收入公告
    本公司于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日期间，累计原保险保费
 收入约为人民币 2,072 亿元（未经审计）。
    特此公告
                                中国人寿保险股份有限公司董事会
                                        2022 年 2 月 16 日

[2022-01-21] (601628)中国人寿:中国人寿第七届监事会第五次会议决议公告
 证券代码：601628                  证券简称：中国人寿                编号：临 2022－006
                            重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司
          第七届监事会第五次会议决议公告
    本公司第七届监事会第五次会议于 2022 年 1 月 14 日以书面方式通知
 各位监事，会议于 2022 年 1 月 20 日在北京召开。会议应出席监事 5 人，
 实际出席监事 5 人。监事会主席贾玉增，监事牛凯龙、曹青杨、王晓青、 来军现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公 司章程》和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
    会议由监事会主席贾玉增先生主持，与会监事经充分审议，一致通过 如下议案：
    一、《关于<公司“十四五”发展规划纲要>的议案》
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告
                                  中国人寿保险股份有限公司监事会
                                          2022 年 1 月 20 日

[2022-01-21] (601628)中国人寿:中国人寿关于向中国人寿财产保险股份有限公司增资的关联交易公告
 证券代码：601628                证券简称：中国人寿                编号：临 2022－007
                            重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司
    关于向中国人寿财产保险股份有限公司增资的
                  关联交易公告
 重要内容提示：
   交易内容：中国人寿保险股份有限公司（“本公司”）、中国人寿保险
  （集团）公司（“集团公司”）和中国人寿财产保险股份有限公司（“财
  产险公司”）拟于 2022 年 3 月 31 日前签订《中国人寿财产保险股份有
  限公司增资扩股合同》（“《增资扩股合同》”）。据此，本公司与集
  团公司拟分别向财产险公司增资人民币 36 亿元及人民币 54 亿元。本次
  交易完成后，财产险公司将继续由本公司和集团公司分别持有其 40%和
  60%的股权。
   审议及关联人回避事宜：2022 年 1 月 20 日，本公司第七届董事会第七
  次会议审议通过《关于公司投资玄武项目的议案》，批准本公司、集团
  公司与财产险公司签订《增资扩股合同》。出席或委托他人出席的关联
  董事苏恒轩、袁长清、王军辉回避了本议案的表决。
   关联交易对本公司的影响：本次交易旨在增加财产险公司的注册资本，
  以满足行业监管对财产险公司资本充足率的要求以及财产险公司的业
  务发展需求。本次交易将有助于提升财产险公司的抗风险能力，更好地
  发展巨灾保险、责任保险以及“三农”保险等战略性业务，助推财产险
  公司积极落实并服务国家战略。同时，财产险公司是集团公司保险板块
  的重要组成部分，亦是本公司的重要参股公司，财产险公司的健康发展
  有助于提升产寿险联动的协同效应。
  本次交易无需提交本公司股东大会审议。
  一、关联交易概述
  2022 年 1 月 20 日，本公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于公
司投资玄武项目的议案》，批准本公司、集团公司与财产险公司于 2022 年 3月 31 日前签订《增资扩股合同》。据此，本公司与集团公司拟分别向财产险公司增资人民币 36 亿元及人民币 54 亿元。本次交易完成后，财产险公司的注册资本将从人民币 188 亿元增至人民币 278 亿元，并继续由本公司和集团公司分别持有其 40%和 60%的股权。
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  二、关联方基本情况及关联关系介绍
  （一）关联方基本情况
  1.集团公司基本情况
  集团公司的前身是 1999 年 1 月经国务院批准组建的中国人寿保险公
司。经原中国保险监督管理委员会批准，中国人寿保险公司于 2003 年进行
重组，并于 2003 年 7 月 21 日变更为中国人寿保险（集团）公司。集团公
司的法定代表人拟变更为白涛，正在履行相关办理程序。注册地址为北京市西城区金融大街 17 号。中华人民共和国财政部（“财政部”）和全国社会保障基金理事会分别持有其 90%和 10%的股权，财政部为集团公司的实际控制人。集团公司主要从事已承保的人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务的续期收费和给付保险金等保险服务以及再保险业务；控股或参股境内外保险公司或其他金融保险机构；国家法律法规允许或国务院批准的资金运用业务；保险监督管理机构批准的其他业务。截至
2020 年 12 月 31 日，集团公司的总资产为人民币 5.07 万亿元，净资产为人
民币 3,337.31 亿元，营业收入为人民币 9,976.67 亿元，净利润为人民币507.97 亿元。
  2.财产险公司基本情况
  财产险公司为一家于 2006 年 12 月在北京注册成立的股份有限公司，
其股东为集团公司及本公司，法定代表人为刘安林，注册资本为人民币 188亿元。经营范围为：财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险；上述保险业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国银行保险监督管理委员会（“中国银
保监会”）批准的其他业务。截至 2020 年 12 月 31 日，财产险公司的总资
产为人民币 1,068.52 亿元，净资产为人民币 261.09 亿元，营业收入为人
民币 779.89 亿元，净利润为人民币 17.85 亿元。截至 2021 年 6 月 30 日，
财产险公司的总资产为人民币 1,177.96 亿元，净资产为人民币 269.78 亿元，营业收入为人民币 400.36 亿元，净利润为人民币 15.96 亿元。
  （二）关联关系
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《保险公司关联交易管理办法》及其他法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，集团公司为本公司控股股东，财产险公司为集团公司的控股子公司，本次交易构成本公司的关联交易。
  截至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与集团公司、财产险公司之间的关联交易金额均达到人民币 3,000 万元以上，但未占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次交易无需提交本公司股东大会审议。
  三、《增资扩股合同》的主要内容
  （一）增资
  本公司与集团公司将按每股人民币1.00 元分别认购财产险公司增发的36 亿股及54 亿股，涉及的增资金额分别为人民币36 亿元及人民币54亿元。
  目前财产险公司的注册资本为人民币 188 亿元，其中，本公司持股 40%，
集团公司持股 60%。本次交易完成后，财产险公司的注册资本将从人民币188 亿元增至人民币 278 亿元，并继续由本公司和集团公司分别持有其 40%和 60%的股权。
  本公司与集团公司对财产险公司的增资金额与其目前于财产险公司的股权比例对等，并在各方综合考虑财产险公司的资产质量、成长潜力、市场状况及与本公司的未来协同效应等因素后，在平等公平的基础上协商确定。
  （二）付款
  本公司与集团公司均应在收到财产险公司发出的书面付款通知之日起五个工作日内一次性以现金支付其增资款项。本公司的现金付款将由本公
司以内部资源拨付。
  （三）完成
  财产险公司应于本公司与集团公司支付增资款项后五个工作日内聘请会计师事务所进行验资。在完成验资后，财产险公司应向中国银保监会提出书面申请变更注册资本并修改公司章程，并应在获批后尽快完成工商变更登记手续。
  （四）生效
  《增资扩股合同》在本公司、集团公司、财产险公司三方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。
  （五）违约责任
  如本公司、集团公司中的任何一方逾期支付、不支付或不完全履行支付现金增资款义务的违约情形持续超过 30 个工作日的，《增资扩股合同》自动终止。除上述情形外，因《增资扩股合同》任何一方的其他违约行为给未违约方造成直接损失的，违约方应对该等直接损失承担赔偿责任。
  四、本次增资对本公司的影响
  本次交易旨在增加财产险公司的注册资本，以满足行业监管对财产险公司资本充足率的要求以及财产险公司的业务发展需求。本次交易将有助于提升财产险公司的抗风险能力，更好地发展巨灾保险、责任保险以及“三农”保险等战略性业务，助推财产险公司积极落实并服务国家战略。同时，财产险公司是集团公司保险板块的重要组成部分，亦是本公司的重要参股公司，财产险公司的健康发展有助于提升产寿险联动的协同效应。
  五、审议程序
    （一）2022 年 1 月 20 日，本公司第七届董事会第七次会议审议通过了
《关于公司投资玄武项目的议案》，批准本公司、集团公司与财产险公司签订《增资扩股合同》。出席或委托他人出席的关联董事苏恒轩、袁长清、王军辉回避了该议案的表决，非关联董事一致表决同意本公司进行本次关联交易。
  （二）本公司全体独立董事事前审阅了该关联交易的相关文件，就有关事项咨询了公司管理层人员，同意将该事项提请公司董事会审议，并对本次关联交易发表独立意见如下：本次关联交易是按照一般商业条款进行的，遵循了平等、自愿、等价和有偿的原则，对公司及公司全体股东而言公平、合理，符合公司及公司全体股东的利益；董事会就有关事项表决时，表决程序符合境内外有关法律、法规和规范性文件之规定以及本公司章程的有关规定。
  六、备查文件
  （一）本公司第七届董事会第七次会议决议；
  （二）独立董事关于关联交易的事先认可意见和独立意见；
  （三）《增资扩股合同》。
  特此公告
                              中国人寿保险股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 20 日

[2022-01-21] (601628)中国人寿:中国人寿第七届董事会第七次会议决议公告
 证券代码：601628                证券简称：中国人寿              编号：临 2022－005
                            重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司
          第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司第七届董事会第七次会议于 2022 年 1 月 14 日以书面方式通知
 各位董事，会议于 2022 年 1 月 20 日在北京召开。会议应出席董事 10 人，
 实际出席董事 8 人。执行董事苏恒轩、利明光、黄秀美，非执行董事王军 辉现场出席会议；独立董事汤欣、梁爱诗、林志权、翟海涛以视频方式出 席会议。执行董事王滨无法出席本次会议；非执行董事袁长清（代行董事 长职责）因其他公务无法出席会议，书面委托执行董事苏恒轩代为出席、 表决并主持会议。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开的时间、 地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部 门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限 公司董事会议事规则》的规定。
    会议由执行董事苏恒轩先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如 下议案：
    一、《关于<公司“十四五”发展规划纲要>的议案》
    董事会同意将该项议案提交公司股东大会批准。
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  二、《关于提名中国人寿保险销售有限责任公司董事长人选的议案》
  议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  三、《关于公司 2021 年 4 季度偿付能力报告的议案》
  议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  四、《关于公司投资玄武项目的议案》
  关联董事苏恒轩、袁长清、王军辉回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
  议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
  五、《关于制定<公司投资绩效评估与考核暂行办法>的议案》
  议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  特此公告
                                中国人寿保险股份有限公司董事会
                                        2022 年 1 月 20 日

[2022-01-15] (601628)中国人寿:中国人寿保费收入公告
 证券代码：601628                  证券简称：中国人寿              编号：临 2022－004
                            重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司
                  保费收入公告
    本公司于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，累计原保险保
 费收入约为人民币 6,200 亿元（未经审计）。
    特此公告
                                中国人寿保险股份有限公司董事会
                                        2022 年 1 月 14 日

[2022-01-14] (601628)中国人寿:中国人寿关于推举董事代行董事长职责的公告
 证券代码：601628                  证券简称：中国人寿                编号：临 2022－003
                            重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司
        关于推举董事代行董事长职责的公告
    经中国人寿保险股份有限公司（“本公司”）2022 年 1 月 13 日召开的
 第七届董事会第六次会议审议，鉴于执行董事王滨涉嫌严重违纪违法，目 前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查，不能履行董事长职务， 根据《中国人寿保险股份有限公司章程》，会议推举本公司非执行董事袁 长清先生代为履行董事长及法定代表人职责，自本次董事会决议通过之日 起至新任董事长任职生效之日止。
    特此公告
                                  中国人寿保险股份有限公司董事会
                                        2022 年 1 月 13 日

[2022-01-14] (601628)中国人寿:中国人寿第七届董事会第六次会议决议公告
 证券代码：601628                  证券简称：中国人寿                编号：临 2022－002
                            重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司
          第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司第七届董事会第六次会议于 2022 年 1 月 10 日以书面方式通知
 各位董事，会议于 2022 年 1 月 13 日以书面审议通讯表决的方式召开。会
 议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 9 人，执行董事王滨无法参加
 本次会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》 和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    会议审议通过如下议案：
    一、《关于推举公司非执行董事袁长清代为履行董事长职责的议案》
    详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布 的公告。
    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告
                                  中国人寿保险股份有限公司董事会
                                        2022 年 1 月 13 日

[2022-01-10] (601628)中国人寿:中国人寿重大事项公告
 证券代码：601628                证券简称：中国人寿              编号：临 2022－001
                            重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司
                  重大事项公告
    根据中央纪委国家监委网站于 2022 年 1 月 8 日所披露的消息，中国人
 寿保险（集团）公司党委书记、董事长王滨涉嫌严重违纪违法，目前正接 受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。王滨亦系中国人寿保险股份有 限公司（“本公司”）董事长、执行董事。本公司经营管理运行正常。
    本公司将于近期召开董事会会议，确定代行董事长职务的董事人选。 本公司将就相关安排及时履行信息披露义务。
    特此公告
                                  中国人寿保险股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 9 日

[2021-12-30] (601628)中国人寿:中国人寿关联交易补充公告
证券代码：601628                  证券简称：中国人寿              编号：临 2021－066
                            重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司
                关联交易补充公告
    经中国人寿保险股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第五次会议审议，批准本公司认购国寿投资保险资产管理有限公司（“国寿投资”）设立的国寿投资—新源壹号股权投资计划（“新源股权计划”）并与国寿投资签署《国寿投资—新源壹号股权投资计划受托合同》，新源股权计划的全部委托资金将用于投资北京新源壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“新源合伙企业”）中的有限合伙份额；批准本公司、中国人寿财产保险股份有限公司（“财产险公司”）认购国寿投资设立的国寿投资—新电壹号股权投资计划（“新电股权计划”）并与国寿投资签署《国寿投资—新电壹号股权投资计划受托合同》，新电股权计划的全部委托资金将用于投资北京新电壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“新电合伙企业”）中的有限合伙份额；以及批准本公司、财产险公司及无锡丰润投资有限公司与国寿成达（上海）健康医疗股权投资管理有限公司及成达沣致（上海）企业管理中心（有限合伙）签署《国寿成达（无锡）股权投资中心（有限合伙）合伙协议》，共同成立国寿成达（无锡）股权投资中心
（有限合伙）（“无锡合伙企业”）。详见本公司于 2021 年 12 月 17 日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
    本公司就新源合伙企业、新电合伙企业及无锡合伙企业的进一步资料补充如下：
    一、新源合伙企业及新电合伙企业
  新源合伙企业及新电合伙企业均将主要投资于绿色低碳投资目标（例如风电、光伏、储能等清洁能源项目），并重点关注满足如下要求的项目：
  （一）对投资项目测算的内部收益率不低于 6%，但可结合宏观经济形势、资金市场情况、战略发展需要等实际情况对上述基准进行适度调整；
  （二）投资项目应符合国家产业政策，例如《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》（国发〔2021〕4 号），投资项目的立项、开发、建设、运营等环节均已履行法定程序，且项目公司最近两年无不良信用记录；
  （三）新源合伙企业、新电合伙企业在项目公司中的持股比例原则上不低于 34%，投资项目的资本金比例不低于项目总投资额的 20%，且新源合伙企业、新电合伙企业对单一投资项目的投资额不得超过其全体合伙人认缴出资总额的 50%。
    二、无锡合伙企业
  无锡合伙企业将主要直接或间接投资于医疗健康和科技创新领域的私募股权项目，并重点关注满足如下要求的项目：
  （一）医疗健康领域围绕四大核心赛道进行投资布局，包括生命科学、医疗科技、医疗服务和流通、数字医疗，构建大健康产业生态，并专注于自主研发能力强、平台技术领先、国产替代优势明显的优质企业投资；
  （二）科技创新领域主要关注三大投资方向，包括新经济时代的新型基础设施、核心技术平台以及产业升级应用，投资具备领先技术优势、清晰商业模式、较高财务投资价值的优质科技目标。其中，新型基础设施重点关注驱动经济数字化和智能化转型的基础设施资产，核心技术平台重点关注以云计算、大数据、人工智能、半导体、智能终端为代表的核心技术平台，产业升级应用则关注医疗等传统行业向数字化和智能化转型的新应用和新模式；
  （三）对投资项目测算的内部收益率不低于 8%，但可结合宏观经济形势、资金市场情况、战略发展需要等实际情况对上述基准进行适度调整；
  （四）无锡合伙企业对单一投资项目的投资额不得超过全体合伙人认缴出资总额的 20%。并且，除非经投资顾问委员会同意，无锡合伙企业投资于第三方管理人所管理私募基金的金额不得超过全体合伙人认缴出资总额的 20%。
  特此公告
                                中国人寿保险股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 29 日

[2021-12-17] (601628)中国人寿:中国人寿2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601628        证券简称：中国人寿            公告编号：2021-059
            中国人寿保险股份有限公司
        2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层
  多功能厅
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
  出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 21 人，持有表决权股份21,501,054,516 股，占公司有表决权股份总数的 76.070331%，符合法定比例。
  1.出席会议的股东和代理人人数                                    21
  其中：A 股股东人数                                                20
        境外上市外资股股东人数（H 股）                              1
  2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        21,501,054,516
  其中：A 股股东持有股份总数                            19,359,815,443
        境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）          2,141,239,073
  3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
  份总数的比例（%）                                        76.070331
        其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                    68.494667
              境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）          7.575664
          注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的 A 股股东。
    (四)表决方式及大会主持情况
        本公司董事会推举执行董事苏恒轩先生主持会议。会议通过现场投票和网络投票
    相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《上
    市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
    律法规及《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1. 公司在任董事 10 人，出席 6 人，董事长、执行董事王滨，执行董事黄秀美，非执
        行董事袁长清、王军辉因疫情防控原因未出席会议；
    2. 公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事会主席贾玉增，监事牛凯龙、曹青杨、来军
        因疫情防控原因未出席会议；
    3. 公司管理层部分成员及董事会秘书出席了会议。
    二、议案审议情况
    (一)非累积投票议案
    1.议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
        审议结果：通过
      表决情况：
                      同意                      反对                    弃权
股东类型
                票数      比例（%）    票数      比例（%）    票数    比例（%）
  A 股      19,358,027,578  99.990765  1,787,865    0.009235        0  0.000000
  H 股      1,957,024,404  91.396819 183,780,484    8.582904  434,185  0.020277
普通股合计  21,315,051,982  99.134914 185,568,349    0.863067  434,185  0.002019
        本次《股东大会议事规则》的修订尚待中国银行保险监督管理委员会核准后生效。
      2.议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
                      同意                      反对                    弃权
 股东类型
                票数      比例（%）    票数      比例（%）    票数    比例（%）
  A 股      19,359,804,743  99.999945      10,600    0.000054      100    0.000001
  H 股      2,140,153,873  99.949319    671,660    0.031368  413,540    0.019313
普通股合计  21,499,958,616  99.994903    682,260    0.003173  413,640    0.001924
        本次《董事会议事规则》的修订尚待中国银行保险监督管理委员会核准后生效。
      3.议案名称：关于修订《公司章程》的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
                        同意                      反对                  弃权
 股东类型
                  票数      比例（%）    票数      比例（%）    票数    比例（%）
  A 股      19,358,027,578  99.990765  1,787,765    0.009234      100  0.000001
  H 股      1,956,984,489  91.394955183,659,064    8.577233  595,520  0.027812
 普通股合计  21,315,012,067  99.134729185,446,829    0.862501  595,620  0.002770
        本次《公司章程》的修订尚待中国银行保险监督管理委员会核准后生效。
          4.议案名称：关于公司与国寿投资保险资产管理有限公司签订《关于保险资金另类
            投资委托投资管理及运营服务协议》的议案
            审议结果：通过
            表决情况：
                          同意                      反对                  弃权
  股东类型
                    票数      比例（%）      票数      比例（%）    票数    比例（%）
      A 股          36,021,043  99.271333      14,500    0.039961  249,900  0.688706
      H 股      2,137,706,418  99.835018      450,890    0.021058 3,081,765  0.143924
  普通股合计  2,173,727,461  99.825625      465,390    0.021373 3,331,665  0.153002
            根据相关法律法规，本公司控股股东中国人寿保险（集团）公司（持有本公司
        19,323,530,000 股股份）回避了该项议案的表决。
        (二)涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案  议案名称              同意                      反对                  弃权
序号                  票数      比例（%）    票数      比例（%）    票数    比例（%）
      关于公司与
      国寿投资保
      险资产管理
      有限公司签
 4  订《关于保      36,021,043  99.271333      14,500    0.039961  249,900  0.688706
      险资金另类
      投资委托投
      资管理及运
      营 服 务 协
      议》的议案
        (三)关于议案表决的有关情况说明
            1.议案中第 1 项、第 2 项及第 4 项为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代
        表所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过；
            2.议案中第 3 项为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股
份总数的 2/3 以上通过。
  有关上述议案的详细内容请见本公司分别于 2021 年 9 月 29 日、2021 年 11 月 30
日发布的《中国人寿保险股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》《中国人寿保险股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料》《中国人寿保险股份有限公司关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案及疫情防控期间参会相关注意事项的公告》。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
  律师：唐丽子、高照
(二)律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、备查文件目录
(一)中国人寿保险股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
(二)北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司 2021 年第一次临时股东
  大会的法律意见书。
                                                  中国人寿保险股份有限公司
                                                        2021 年 12 月 16 日

[2021-12-17] (601628)中国人寿:中国人寿关联交易公告(1)
证券代码：601628                  证券简称：中国人寿              编号：临 2021－063
                            重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司
                  关联交易公告
重要内容提示：
  交易内容：中国人寿保险股份有限公司（“本公司”或“公司”）、中
  国人寿财产保险股份有限公司（“财产险公司”）及无锡丰润投资有限
  公司1（“无锡丰润”）（各方均作为有限合伙人）拟与国寿成达（上海）
  健康医疗股权投资管理有限公司（“国寿成达”）（作为普通合伙人）
  及成达沣致（上海）企业管理中心（有限合伙）（“成达沣致”，最终
  名称以工商登记信息为准）（作为特殊有限合伙人）签署《国寿成达（无
  锡）股权投资中心（有限合伙）合伙协议》（“合伙协议”）共同成立
  国寿成达（无锡）股权投资中心（有限合伙）（“合伙企业”，最终名
  称以工商登记信息为准）。合伙企业全体合伙人认缴出资总额为人民币
  100 亿元，其中，本公司认缴出资人民币 75 亿元。国寿股权投资有限公
  司（“国寿股权”）将作为合伙企业的管理人。本公司亦拟与国寿成达
  及国寿股权签署《国寿成达（无锡）股权投资中心（有限合伙）合伙协
  议之补充协议》（“补充协议”），以对合伙协议的条款作出更有利于
1 无锡丰润是无锡市太湖新城发展集团有限公司旗下的投资平台，成立于 2012 年 6 月，注册资本金为人民币 28.2 亿
元。其经营范围为房地产开发、经营，利用自有资金对外投资。无锡市太湖新城发展集团有限公司的实际控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。
  本公司的修改和补充。各方拟于 2021 年 12 月 31 日前签署合伙协议及
  补充协议。
  审议及关联人回避事宜：2021 年 12 月 16 日，本公司第七届董事会第五
  次会议审议通过了《关于公司投资国寿智慧医疗基金项目的议案》，关
  联董事王滨、苏恒轩、袁长清、王军辉回避了本议案的表决。
  关联交易对本公司的影响：合伙企业所投资领域以医疗健康及科技创新
  为主，是本公司落实国家“健康中国”和“科技强国”战略部署的体现。
  一方面，对医疗健康产业进行投资，有助于本公司推进“大健康”“大
  养老”战略。另一方面，通过对科技领域的投资，合伙企业有望整合被
  投企业的先进技术资源，推进新一代信息技术在本公司的融合运用，提
  升本公司科技创新能力和科技赋能水平。本次交易有利于本公司把握医
  疗健康产业数字化和智能化转型升级的发展机遇，助力提升本公司在战
  略新兴产业的资产配置和投资收益水平。
  本次交易无需本公司股东大会审议。
  一、 关联交易概述
  本公司、财产险公司及无锡丰润（各方均作为有限合伙人）拟与国寿成达（作为普通合伙人）及成达沣致（作为特殊有限合伙人）签署合伙协议，共同成立合伙企业。合伙企业全体合伙人认缴出资总额为人民币 100亿元，其中，本公司认缴出资人民币 75 亿元。国寿股权将作为合伙企业的管理人。本公司亦拟与国寿成达及国寿股权订立补充协议，以对合伙协议
的条款作出更有利于本公司的修改和补充。各方拟于 2021 年 12 月 31 日前
签署合伙协议及补充协议。本次交易无需本公司股东大会审议。
  二、关联方基本情况及关联关系介绍
  （一）关联方基本情况
  财产险公司为一家于 2006 年 12 月在北京注册成立的股份有限公司，
其股东为中国人寿保险（集团）公司（“集团公司”）及本公司，法定代表人为刘安林，注册资本为人民币 188 亿元。经营范围为：财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险；上述保险业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国
银行保险监督管理委员会批准的其他业务。截至 2020 年 12 月 31 日，财产
险公司的总资产为人民币 1,068.52 亿元，净资产为人民币 261.09 亿元，营业收入为人民币 779.89 亿元，净利润为人民币 17.85 亿元。
  国寿股权为一家于 2016 年 6 月在上海注册成立的有限责任公司，法定
代表人为张蕾娣，注册资本为人民币 2 亿元。国寿健康产业投资有限公司持有国寿股权 100%股权。经营范围为：股权投资、投资管理及资产管理。
截至 2020 年 12 月 31 日国寿股权总资产为人民币 4.76 亿元，净资产为人
民币 3.57 亿元，营业收入为人民币 1.62 亿元，净利润为人民币 5,993.42
万元。截至 2021 年 9 月 30 日，国寿股权的资产管理规模为人民币 170.10
亿元。
  国寿成达为一家于 2016 年 9 月在上海注册成立的有限责任公司，法定
代表人为张蕾娣，注册资本为人民币 1 亿元。国寿股权持有国寿成达 100%股权。经营范围为：股权投资管理、投资管理及资产管理。截至 2020 年 12
月 31 日，国寿成达总资产为人民币 0.55 亿元，净资产为人民币 0.54 亿元，
净利润为人民币 91.03 万元。
  （二）关联关系
  财产险公司为本公司控股股东集团公司的控股子公司；国寿股权为集团公司全资子公司国寿投资保险资产管理有限公司（“国寿投资公司”）的全资子公司国寿健康产业投资有限公司的全资子公司；国寿成达为国寿股权的全资子公司；成达沣致正在办理工商注册相关手续，其成立后将为国寿股权的员工跟投平台，成达沣致的普通合伙人为国寿成达，其有限合伙人份额均由国寿股权的员工持有。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《保险公司关联交易管理办法》及其他法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，财产险公司、国寿股权、国寿成达、成达沣致构成本公司的关联方，本次交易构成本公司的关联交易。
  截至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与财产险公司或国寿投资公司及其子公司之间的关联交易金额达到人民币 3,000 万元以上，但未占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
  三、关联交易的主要内容
  本次关联交易的类别为本公司与关联人共同投资设立合伙企业。交易主要内容如下：
  （一）合伙企业的目的及经营范围
  合伙企业的目的为通过对医疗健康和科技创新领域相关企业或项目进行投资，实现资本增值。合伙企业的经营范围为：股权投资、投资管理及资产管理（以最终工商登记的经营范围为准）。
  （二）合伙企业的期限
  除非合伙企业根据合伙协议的规定提前解散或延期，合伙企业的期限为八年，自执行事务合伙人向有限合伙人发出首期缴款通知中列明的付款到期日（“首次交割日”）起算。
  合伙企业的投资期自首次交割日起至以下情形发生之日（以较早者为准）为止：（1）首次交割日起第五个周年日，或（2）认缴出资总额（在为支付合伙企业费用、投资款、已签署的具有法律约束力的出资承诺等进行合理预留后）均已实际缴付及使用。
  合伙企业的退出期自投资期结束次日起至合伙企业的期限结束之日止。经投资顾问委员会表决通过，合伙企业的期限可延长一年。如合伙企业的期限仍需进一步延长，须经合伙人会议审议批准。
  （三）出资额及其支付
  合伙企业全体合伙人认缴出资总额为人民币 100 亿元。各合伙人的认缴出资额如下：
合伙人            类别              认缴出资额                所占比例
国寿成达          普通合伙人        人民币 92,500,000 元          0.925%
成达沣致          特殊有限合伙人    人民币 7,500,000 元          0.075%
本公司            有限合伙人        人民币 7,500,000,000 元        75%
财产险公司        有限合伙人        人民币 500,000,000 元          5%
无锡丰润          有限合伙人        人民币 1,900,000,000 元        19%
合计                                  人民币 10,000,000,000 元      100%
  本公司应按照执行事务合伙人发出的缴付出资通知的要求，分期缴付出资。执行事务合伙人一般应提前十个工作日向各有限合伙人发出缴付出
资通知。上述本公司的认缴出资额由本公司根据其资产配置需求而定，并将由本公司以内部资源拨付。
  （四）合伙企业的管理
  国寿成达（作为普通合伙人）将担任合伙企业的执行事务合伙人，负责合伙企业的执行事务及投资运作。国寿股权将作为合伙企业的管理人，向合伙企业提供日常运营及投资管理服务。合伙企业应就该等服务每半年向管理人支付管理费，而该管理费由除特殊有限合伙人之外的其他有限合伙人摊分。在合伙企业的投资期内，本公司每年摊分的管理费金额不超过本公司认缴出资额的 1%；在合伙企业的退出期内，本公司每年摊分的管理费金额不超过本公司对尚未退出项目的投资成本的 0.5%。合伙企业的延长期内不收取管理费。
  合伙企业应设投资顾问委员会，由四名成员组成，其中本公司及财产险公司各有权委任一名成员，其他有限合伙人有权共同委派一名成员，国寿成达有权委任一名无表决权的成员负责投资顾问委员会的组织和召集工作。投资顾问委员会的主要职责包括：（1）审议涉及对第三方管理人所管理的私募基金项目的投资，（2）审议合伙企业的举债及提供担保事宜，（3）审议在投资期中止后恢复投资期之决定，（4）处理涉及利益冲突和关联交易的事项，（5）审议合伙企业的非现金分配方案，以及（6）应执行事务合伙人要求，提供与合伙企业的投资及其他事项有关的建议和咨询。
  合伙企业应设投资决策委员会，成员均由国寿股权委派。投资决策委员会主要负责对合伙企业的投资及退出事宜作出决策。
  （五）投资领域及投资限制
  合伙企业将主要直接或间接投资于医疗健康和科技创新领域的私募股权项目。其中，医疗健康领域围绕四大核心赛道进行投资布局，包括生命科学、医疗科技、医疗服务和流通、数字医疗，构建大健康产业生态，并专注于自主研发能力强、平台技术领先、国产替代优势明显的优质企业投资；科技创新领域主要关注三大投资方向，包括新经济时代的新型基础设施、核心技术平台以及产业升级应用，投资具备领先技术优势、清晰商业模式、较高财务投资价值的优质科技目标。
  合伙企业对单一投资项目的投资额不得超过全体合伙人认缴出资总额的 20%。并且，除非经投资顾问委员会同意，合伙企业投资于第三方管理人所管理私募基金的金额不得超过全体合伙人认缴出资总额的 20%。
  （六）利润分配及亏损分担
  合伙企业的可分配收益按照如下顺序进行分配：
  1.首先向除特殊有限合伙人之外的其他有限合伙人分配，直至其收回其实缴出资额；
  2.如有余额，向特殊有限合伙人和普通合伙人分配，直至其收回其实缴出资额；
  3.如有余额，向除特殊有限合伙人之外的其他有限合伙人分配，直至其就其实缴出资额获得按照复利 8%的年化收益率计算的收益；
  4.如有余额，向特殊有限合伙人和普通合伙人分配，直至其分配额达
到上文第 3 项和本第 

[2021-12-17] (601628)中国人寿:中国人寿关联交易公告(2)
证券代码：601628                证券简称：中国人寿              编号：临 2021－065
                            重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司
                  关联交易公告
重要内容提示：
  交易内容：中国人寿保险股份有限公司（“本公司”或“公司”）拟
  以不超过人民币 15 亿元认购国寿投资保险资产管理有限公司（“国寿
  投资”）设立的国寿投资—新源壹号股权投资计划（“新源股权计划”，
  最终名称以中国保险资产管理业协会登记的名称为准），并拟于 2022
  年 12 月 31 日前与国寿投资就此签署《国寿投资—新源壹号股权投资
  计划受托合同》（“新源受托合同”）。新源股权计划的全部委托资
  金将用于投资北京新源壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“新
  源合伙企业”，最终名称以工商登记信息为准）中的有限合伙份额。
  国寿投资将代表新源股权计划并作为有限合伙人，与广州金宏资产管
  理有限公司（“广州金宏”）和国能（北京）私募基金管理有限公司（1 “国
  能基金管理”）（各方均作为普通合伙人）以及北京国能绿色低碳发1 国能基金管理是在中国证券投资基金业协会登记的私募股权投资基金、创业投资基金管理人。国能基金管理为国
家能源投资集团有限责任公司（“国家能源集团”）产业基金管理和运营平台，在管基金规模人民币 60.01 亿元，依
托股东在能源领域投资的项目经验和资源禀赋优势，实现合伙人利益最大化。国能基金管理公司的实际控制人为国
家能源集团。国家能源集团为根据中国法律成立的国有企业，拥有煤炭、火电、新能源、水电、运输、化工、科技
环保、金融等八个产业板块，是全球最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司。国
家能源集团的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
  展投资基金（有限合伙）2（“国能低碳基金”）和龙源电力集团股份
  有限公司3（“龙源电力”）（各方均作为有限合伙人）签署《北京新
  源壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（“新源合
  伙协议”）。
      本公司及中国人寿财产保险股份有限公司（“财产险公司”）拟
  分别以不超过人民币 24 亿元及人民币 6 亿元认购国寿投资设立的国寿
  投资—新电壹号股权投资计划（“新电股权计划”，最终名称以中国
  保险资产管理业协会登记的名称为准），并拟于 2022 年 12 月 31 日前
  与国寿投资就此签署《国寿投资—新电壹号股权投资计划受托合同》
  （“新电受托合同”）。新电股权计划的全部委托资金将用于投资北
  京新电壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“新电合伙企业”，
  最终名称以工商登记信息为准）中的有限合伙份额。国寿投资将代表
  新电股权计划并作为有限合伙人，与广州金宏（作为普通合伙人）及
  中国华电集团有限公司4（“华电集团”）（作为有限合伙人）签署《北
  京新电壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（“新
  电合伙协议”）。
      国寿金石资产管理有限公司（“国寿金石”）将作为新源合伙企
  业和新电合伙企业的管理人。
  审议及关联人回避事宜：2021 年 12 月 16 日，本公司第七届董事会第
2 国能低碳基金为国家能源集团的多个子公司（作为有限合伙人）与国能基金管理（作为普通合伙人及管理人）成立的私募股权投资基金，主要投资于绿色低碳项目。
3 龙源电力是中国领先的风力发电公司，主要从事风电场的设计、开发、建设、管理及运营。除风电业务外，龙源电力还经营其他电力项目，如火电、太阳能发电、潮汐、生物质及地热能源。同时，龙源电力也向风电场提供咨询、维修及保养、培训及其他专业服务，以及制造、销售用于电网、风电场及火电厂的电力设备。龙源电力的股份于香港联合交易所有限公司上市（股份代号：00916），其最终实益拥有人为国家能源集团。
4 华电集团为根据中国法律成立的国有企业，其主要业务包括电力生产、热力生产和供应，与电力相关的煤炭等一次能源开发以及相关专业技术服务。华电集团的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
  五次会议审议通过了《关于公司投资国寿投资—新源壹号股权投资计
  划的议案》及《关于公司投资国寿投资—新电壹号股权投资计划的议
  案》，关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、王军辉回避了上述议案的表
  决。
  关联交易对本公司的影响：本公司通过新源股权计划及新电股权计划
  分别投资于新源合伙企业及新电合伙企业的交易有利于本公司优化保
  险资金运用效率，发挥国寿投资的专业能力，并通过组合投资优势分
  散风险、平滑收益。新源合伙企业及新电合伙企业将主要投资于风电、
  光伏、储能等清洁能源项目。该等项目投产后运营维护成本相对较低，
  且能产生稳定的现金流，契合保险资金的配置需求。此外，参与该等
  项目有利于优化本公司的资产配置结构，实现以投资推动清洁能源产
  业发展，落实国家“双碳”战略，促进绿色低碳转型，助力实体经济
  发展。
  本次交易无需提交本公司股东大会审议。
  一、 关联交易概述
    本公司拟以不超过人民币 15 亿元认购国寿投资设立的新源股权计划，
并拟于 2022 年 12 月 31 日前与国寿投资就此签署新源受托合同。新源股
权计划的全部委托资金将用于投资新源合伙企业中的有限合伙份额。国寿投资将代表新源股权计划并作为有限合伙人，与广州金宏和国能基金管理（各方均作为普通合伙人）以及国能低碳基金和龙源电力（各方均作为有限合伙人）签署新源合伙协议。
    本公司及财产险公司拟分别以不超过人民币 24 亿元及人民币 6 亿元
认购国寿投资设立的新电股权计划，并拟于 2022 年 12 月 31 日前与国寿
投资就此签署新电受托合同。新电股权计划的全部委托资金将用于投资新电合伙企业中的有限合伙份额。国寿投资将代表新电股权计划并作为有限合伙人，与广州金宏（作为普通合伙人）及华电集团（作为有限合伙人）签署新电合伙协议。
    国寿金石将作为新源合伙企业和新电合伙企业的管理人。
    上述交易无需提交本公司股东大会审议。
  二、关联方基本情况及关联关系介绍
  （一）关联方基本情况
  财产险公司为一家于 2006 年 12 月在北京注册成立的股份有限公司，
其股东为中国人寿保险（集团）公司（“集团公司”）及本公司，法定代表人为刘安林，注册资本为人民币 188 亿元。经营范围为：财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险、短期健康保险和意外伤害保险；上述保险业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国银行保险监督管理委员会（“中国银保监会”）批准的其他业务。截至 2020
年 12 月 31 日，财产险公司的总资产为人民币 1,068.52 亿元，净资产为
人民币 261.09 亿元，营业收入为人民币 779.89 亿元，净利润为人民币17.85 亿元。
  国寿投资为一家于 1994 年 6 月在北京注册成立的有限责任公司，法
定代表人为张凤鸣，注册资本为人民币 37 亿元。集团公司持有国寿投资100%股权。经营范围为：受托管理委托人委托的人民币、外币资金，开展
另类投资业务；管理运用自有人民币、外币资金；开展债权投资计划、股权投资计划等保险资产管理产品业务；与资产管理相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的其他业务。截至 2020
年 12 月 31 日，国寿投资的总资产为人民币 243.71 亿元，净资产为人民
币 178.83 亿元，营业收入为人民币 50.2 亿元，净利润为人民币 22.32 亿
元。
  国寿金石为一家于 2016 年 11 月在广州注册成立的有限责任公司，法
定代表人为张凤鸣，注册资本为人民币2亿元。国寿投资持有国寿金石100%股权。国寿金石已于 2018 年 4 月取得了中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人资格，并于 2020 年 1 月获得《保险私募基金注册通知》，具备保险私募基金管理人资格。经营范围为：资产管理（不含许可审批项目），投资咨询服务，企业自有资金投资，投资管理服务，股权投资，股权投资管理。国寿金石是集团公司内特殊机会及普惠金融领域的专业投资管理基金平台，并且其在上述领域积累了丰富的经验，与主要市场参与机构建立了良好的合作关系，管理多个同类型投资产品，历史表现良好。截
至 2020 年 12 月 31 日，国寿金石的总资产为人民币 1.28 亿元，净资产为
人民币 1.08 亿元，营业收入为人民币 0.35 亿元，净利润为人民币 0.20
亿元。
  广州金宏为一家于 2017 年 7 月在广州注册成立的有限责任公司，法
定代表人为康乐，注册资本为人民币200万元。国寿金石持有广州金宏100%股权。经营范围为：资产管理（不含许可审批项目），投资咨询服务，企业自有资金投资，投资管理服务，股权投资，股权投资管理。
  （二）关联关系
  财产险公司为本公司控股股东集团公司的控股子公司，国寿投资为本公司控股股东集团公司的全资子公司，国寿金石为国寿投资的全资子公司，广州金宏为国寿金石的全资子公司。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《保险公司关联交易管理办法》及其他法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，财产险公司、国寿投资、国寿金石、广州金宏构成本公司的关联方，本次交易构成本公司的关联交易。
  截至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与财产险公司或国寿投资及其子公司之间的关联交易金额达到人民币 3,000 万元以上，但未占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
  三、关联交易的主要内容
  （一）投资新源合伙企业
  1.新源受托合同
  （1）认购新源股权计划
  本公司拟以不超过人民币 15 亿元认购国寿投资设立的新源股权计划。本公司的出资额由本公司根据其资产配置需求而定，并将由本公司以内部资源拨付。
  （2）投资方向
  新源股权计划的全部委托资金将用于投资新源合伙企业中的有限合伙份额。
  （3）管理费
  在新源股权计划的期限内，国寿投资基于其对新源股权计划的投资管理服务向本公司收取管理费，费率为每年 0.09%。
  上述本公司向国寿投资支付管理费的安排属于本公司与国寿投资签署的《中国人寿保险股份有限公司与国寿投资保险资产管理有限公司关于保险资金另类投资委托投资管理及运营服务协议》下的日常关联交易范围，并包含在该协议下的相关年度上限以内。详情请见本公司分别于 2021 年
10 月 29 日、2021 年 11 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《中国人寿保险股份有限公司日常关联交易公告》《中国人寿保险股份有限公司关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案及疫情防控期间参会相关注意事项的公告》。
  2.新源合伙协议
  （1）出资额及其支付
  新源合伙企业全体合伙人认缴出资总额为人民币 30.02 亿元。各合伙人的认缴出资额如下：
        合伙人              类别          认缴出资额        所占比例
广州金宏                    普通合伙人    人民币 1,000,000 元    0.033%
国能基金管理                普通合伙人    人民币 1,000,000 元    0.033%
国寿投资（代表新源股权计  有限合伙人  人民币1,500,000,000元  49

[2021-12-17] (601628)中国人寿:中国人寿日常关联交易公告(1)
证券代码：601628                  证券简称：中国人寿              编号：临 2021－064
                            重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司
                日常关联交易公告
重要内容提示：
  交易内容：中国人寿保险股份有限公司（“本公司”或“公司”）与中
  国人寿保险（集团）公司（“集团公司”）于 2020 年 12 月 31 日签署
  的《中国人寿保险（集团）公司与中国人寿保险股份有限公司关于保险
  业务代理协议》（“《2021 年保险业务代理协议》”）将于 2021 年 12
  月 31 日届满。本公司拟于 2021 年 12 月 31 日前与集团公司签署《中国
  人寿保险（集团）公司与中国人寿保险股份有限公司关于保险业务代理
  协议》（“《2022-2024 年保险业务代理协议》”）。据此，本公司将
  继续接受集团公司委托，提供有关非转移保单的保单管理服务。
  审议及关联人回避事宜：2021 年 12 月 16 日，本公司第七届董事会第五
  次会议审议通过了《关于公司与中国人寿保险（集团）公司续签<保险
  业务代理协议>的议案》，关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、王军辉回
  避了本议案的表决。
  关联交易对本公司的影响：《2022-2024 年保险业务代理协议》项下交
  易能够有效避免本公司与集团公司之间的同业竞争，充分发挥本公司现
  有客户服务网络的潜力，实现本公司现有资源的有效配置和利用；有利
  于提高本公司的持续经营能力，符合本公司和本公司股东的长远利益。  本次交易无需本公司股东大会审议。
  一、 关联交易概述
    本公司与集团公司于 2020 年 12 月 31 日签署的《2021 年保险业务代理
协议》将于 2021 年 12 月 31 日届满。本公司拟于 2021 年 12 月 31 日前与
集团公司签署《2022-2024 年保险业务代理协议》。据此，本公司将继续接受集团公司委托，提供有关非转移保单的保单管理服务。委托期限为 2022
年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。集团公司在截至 2024 年 12 月 31 日止
三个年度内，每年向本公司支付保险业务代理服务费（“服务费”）的年度上限均为人民币 4.91 亿元。本次交易无需本公司股东大会审议。
  二、关联方基本情况及关联关系介绍
  （一）关联方基本情况
  集团公司的前身是 1999 年 1 月经国务院批准组建的中国人寿保险公司。
经原中国保险监督管理委员会批准，中国人寿保险公司于 2003 年进行重组，
并于 2003 年 7 月 21 日变更为中国人寿保险（集团）公司。集团公司的法
定代表人为王滨，注册地址为北京市西城区金融大街 17 号。中华人民共和国财政部（“财政部”）和全国社会保障基金理事会分别持有其 90%和 10%的股权，财政部为集团公司的实际控制人。集团公司主要从事已承保的人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务的续期收费和给付保险金等保险服务以及再保险业务；控股或参股境内外保险公司或其他金
融保险机构；国家法律法规允许或国务院批准的资金运用业务；保险监督
管理机构批准的其他业务。截至 2020 年 12 月 31 日，集团公司的总资产为
人民币 5.07 万亿元，净资产为人民币 3,337.31 亿元，营业收入为人民币9,976.67 亿元，净利润为人民币 507.97 亿元。
  （二）关联关系
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《保险公司关联交易管理办法》及其他法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，集团公司为本公司控股股东，本次交易构成本公司的关联交易。
  截至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与集团公司之间的关联交易金额达到人民币 3,000 万元以上，但未占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
  三、关联交易的主要内容和定价方式
  （一）服务范围
  在本公司计划于 2003 年于香港联合交易所有限公司上市的过程中，集团公司已将其所有分支服务网络转让予本公司。为能利用集团公司广大的客户基础、增加本公司客户服务网络的使用率及增加本公司收入来源，本公司已接受集团公司委托，提供有关非转移保单的保单管理服务。
  根据《2022-2024 年保险业务代理协议》，本公司同意向集团公司就非转移保单提供多项保单管理服务，包括日常保险业务处理；客户服务；数据及档案管理；单证管理；非转移保单的复效及续保附加险；再保险业务；处理有关非转移保单的争议。本公司根据《2022-2024 年保险业务代理协议》
作为集团公司的代理人，但不享有或承担非转移保单项下的保险人的权利和义务。
  （二）服务费
  根据《2022-2024 年保险业务代理协议》，集团公司应每年以现金向本公司支付服务费。在每年一次的付款期内，服务费的计算方式等于以下两项之和：（1）截至该期间最后一日仍有效的非转移保单的数量乘以人民币14 元；（2）该期间非转移保单实收保费的 2.5%。
  （三）协议期限
    《2022-2024 年保险业务代理协议》有效期为三年，自 2022 年 1 月 1
日起生效，至 2024 年 12 月 31 日为止。在有效期内，《2022-2024 年保险
业务代理协议》可在任何一方提前至少 90 日向另一方发出提前终止的书面通知后终止。
  （四）年度交易金额上限
  1.历史交易金额
    截至2020年12月31日止两个年度和截至2021年6月30日止六个月，集团公司向本公司实际支付服务费如下：
  期间                                                      已付服务费金额
                                                              人民币（亿元）
  截至 2019 年 12 月 31 日的年度                                          5.75
  截至 2020 年 12 月 31 日的年度                                          5.64
  截至 2021 年 6 月 30 日的六个月                                        2.76
  2.年度交易金额上限
  根据《2022-2024 年保险业务代理协议》，集团公司在截至 2024 年 12
月 31 日止三个年度，每年向本公司支付服务费的年度上限均为人民币 4.91
亿元。
  本公司在确定上述年度上限时，已经考虑到计算《2022-2024 年保险业务代理协议》下非转移保单数量时所产生的差异、预计年内可复效的过期非转移保单的数量，以及近年来因保费递减而导致服务费下降的趋势。
  四、关联交易的目的及对本公司的影响
    《2022-2024 年保险业务代理协议》项下交易能够有效避免本公司与集
团公司之间的同业竞争，充分发挥本公司现有客户服务网络的潜力，实现本公司现有资源的有效配置和利用；有利于提高本公司的持续经营能力，符合本公司和本公司股东的长远利益。
    五、审议程序
    （一）2021 年 12 月 16 日，本公司第七届董事会第五次会议审议通过
了《关于公司与中国人寿保险（集团）公司续签<保险业务代理协议>的议案》，批准本公司与集团公司签署《2022-2024 年保险业务代理协议》，关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、王军辉回避了该议案的表决，非关联董事一致表决同意本公司进行本次关联交易。
  （二）本公司全体独立董事事前审阅了该关联交易的相关文件，就有关事项咨询了公司管理层人员，同意将该事项提请公司董事会审议，并对本次关联交易发表独立意见如下：本次关联交易是按照一般商业条款进行的，遵循了平等、自愿、等价和有偿的原则，对公司及公司全体股东而言公平、合理，符合公司及公司全体股东的利益；董事会就有关事项表决时，表决程序符合境内外有关法律、法规和规范性文件之规定以及本公司章程的有关规定。
六、报备文件
（一）本公司第七届董事会第五次会议决议
（二）独立董事关于关联交易的事先认可意见和独立意见
（三）《2022-2024 年保险业务代理协议》
特此公告
                            中国人寿保险股份有限公司董事会
                                    2021 年 12 月 16 日

[2021-12-17] (601628)中国人寿:中国人寿日常关联交易公告(2)
证券代码：601628                证券简称：中国人寿                编号：临 2021－062
                            重要提示
 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司
                日常关联交易公告
    重要内容提示：
      交易内容：中国人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）与远
    洋集团控股有限公司（以下简称“远洋集团”）于 2019 年 3 月 27 日签
    订的《中国人寿保险股份有限公司与远洋集团控股有限公司金融产品
    交易框架协议》将于 2021 年 12 月 31 日届满。2021 年 12 月 16 日，经
    本公司第七届董事会第五次会议审议批准，本公司与远洋集团续签《中
    国人寿保险股份有限公司与远洋集团控股有限公司金融产品交易框架
    协议》（以下简称“《2022 年金融产品交易框架协议》”）。据此，本公司
    在遵循有关法律法规及监管要求的前提下，将继续在日常业务中根据
    投资需求向远洋集团认购由远洋集团作为发行人、融资主体或担保人
    的金融产品。
      审议及关联人回避事宜：2021 年 12 月 16 日，本公司第七届董事会
    第五次会议审议通过了《关于公司与远洋集团续签关联交易框架协议
    的议案》，关联董事黄秀美回避了本议案的表决。
      关联交易对本公司的影响：本次交易有利于本公司进一步增强与远
    洋集团的业务合作关系，丰富本公司投资品种和标的，提高远洋集团
    可持续发展能力，符合本公司整体利益。
      本次交易不需提交本公司股东大会审议。
  一、关联交易概述
  2021 年 12 月 16 日，本公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关
于公司与远洋集团续签关联交易框架协议的议案》，同意本公司与远洋集团签订《2022 年金融产品交易框架协议》，本公司据此与远洋集团于同日完成《2022 年金融产品交易框架协议》签署工作。根据《2022 年金融产品交易框架协议》，本公司在遵循有关法律法规及监管要求的前提下，将继续在日常业务中根据投资需求向远洋集团认购由远洋集团作为发行人、融资主体或担保人的金融产品。
  二、关联方介绍和关联关系
  （一）关联方的基本情况
  远洋集团控股有限公司于香港注册成立，注册地址为香港金钟道 88 号
太古广场一座 601 室，于 2007 年 9 月 28 日在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板上市(03377.HK)。截至 2020 年 12 月 31 日，
远洋集团已发行总股份数目约为 76.16 亿股，主要股东为本公司及大家人寿保险股份有限公司。远洋集团主营业务包括住宅开发、不动产开发运营、物业服务及建筑建造全产业链服务，协同业务包括房地产金融、养老服务、物流地产、数据地产等。
  截至2020年12月31日,远洋集团经审计的总资产约为人民币2,596.89
亿元，经审计净资产约为人民币 699.05 亿元。截至 2020 年 12 月 31 日止
年度，其经审计营业收入约为人民币 565.11 亿元，经审计净利润约为人民币 46.83 亿元。
  （二）关联关系介绍
  根据《上海证券交易所股票上市规则》(“上交所上市规则”)《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，本公司为远洋集团第一大股东，持股比例为 29.59%，目前本公司执行董事、副总裁、财务负责人黄秀美女士及副总裁詹忠先生担任远洋集团董事，远洋集团构成本公司在上交所上市规则下的关联法人，本次交易构成本公司的关联交易。
  截至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与远洋集团之间的关联交易金额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次交易不需提交本公司股东大会审议。
  三、关联交易的主要内容
  （一）关联交易的主要内容
  根据《2022 年金融产品交易框架协议》，本公司可认购远洋集团作为发行人、融资主体或担保人的金融产品包括但不限于：
  1.境外公开或非公开发行的美元债、点心债、高级永续债、次级永续债、可转债、结构化融资产品等；
  2.境内交易所、中国银行间市场交易商协会、国家发展和改革委员会审核批准的公开或非公开发行的公司债（含可续期公司债）、中期票据（含永续中票）、结构化产品（包括 ABS、ABN、CMBS、CMBN、类 REITs 等资产
支持证券）；
  3.境内外发行的信托产品；
  4.保险资金债权投资计划。
  （二）关联交易年度金额上限
  1.历史数据
  截至2020 年12 月31 日止两个年度及截至2021 年6 月30 日止六个月，
本公司向远洋集团认购的金融产品交易金额如下：
                                                          认购境内外公开或非公开发行
                                认购信用类、无抵押产品              的各类永续贷款
                                    （人民币百万元）            （人民币百万元）
 截至 2019 年 12 月 31 日止年度                      53.98                            0
 截至 2020 年 12 月 31 日止年度                          0                            0
 截至 2021 年 6 月 30 日止六个月                        0                            0
  2.金额上限
  根据《2022 年金融产品交易框架协议》，截至 2024 年 12 月 31 日止三
个年度，本公司每年认购的金融产品金额上限不超过人民币 50 亿元或等值外币。其中，信用类、无抵押产品认购金额不超过人民币 35 亿元或等值外币；境内外公开或非公开发行的各类永续贷款认购金额不超过人民币 15 亿元或等值外币。
  （三）定价方法
  遵循公开、公平、公正的市场化定价原则，并按照一般商务条款并以与独立第三方进行类似交易的当时市场价格或市场费率而厘定。境内外公开发行产品，以境内外相应年期的国债收益率为基准，基于市场条件，结合可比公司新发行水平，采用簿记建档方式确定最终收益率水平；境内外
非公开发行产品，在公开发行产品的基础上，结合不同条件及发行难度，确定相应的定价水平。
  （四）协议有效期限
  《2022 年金融产品交易框架协议》自 2022 年 1 月 1 日起生效，有效期
至 2024 年 12 月 31 日止。
  四、关联交易的目的及对本公司的影响
  本次交易有利于本公司进一步增强与远洋集团的业务合作关系，丰富本公司投资品种和标的，提高远洋集团可持续发展能力，符合本公司整体利益。
  五、审议程序
  （一）2021 年 12 月 16 日，本公司第七届董事会第五次会议审议通过
了《关于公司与远洋集团续签关联交易框架协议的议案》，同意本公司与远洋集团签订《2022 年金融产品交易框架协议》，并授权本公司管理层在协议规定范围内审批及执行以上各类日常关联交易及相关事宜。关联董事黄秀美回避了该议案的表决，非关联董事一致表决同意本公司进行本次关联交易。
  （二）本公司全体独立董事事前审阅了该关联交易的相关文件，就有关事项咨询了公司管理层人员，同意将该事项提请公司董事会审议，并对本次关联交易发表独立意见如下：本次关联交易是按照一般商业条款进行的，遵循了平等、自愿、等价和有偿的原则，对公司及公司全体股东而言公平、合理，符合公司及公司全体股东的利益；董事会就有关事项表决时，表决程序符合境内外有关法律、法规和规范性文件之规定以及本公司章程
的有关规定。
  六、报备文件
  （一）本公司第七届董事会第五次会议决议；
  （二）独立董事关于关联交易的事先认可意见和独立意见；
  （三）2022 年金融产品交易框架协议。
  特此公告
                                  中国人寿保险股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 16 日

[2021-12-17] (601628)中国人寿:中国人寿第七届监事会第四次会议决议公告
 证券代码：601628                证券简称：中国人寿              编号：临 2021－061
                            重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司
          第七届监事会第四次会议决议公告
    本公司第七届监事会第四次会议于 2021 年 12 月 2 日以书面方式通知
 各位监事，会议于 2021 年 12 月 16 日在北京召开。会议应出席监事 5 人，
 实际出席监事 5 人。监事会主席贾玉增，监事牛凯龙、曹青杨、王晓青、 来军现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公 司章程》和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。
    会议由监事会主席贾玉增先生主持，与会监事经充分审议，一致通过 如下议案：
    一、《关于公司监事会 2022 年工作计划的议案》
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告
                                  中国人寿保险股份有限公司监事会
                                          2021 年 12 月 16 日

[2021-12-17] (601628)中国人寿:中国人寿第七届董事会第五次会议决议公告
 证券代码：601628                证券简称：中国人寿              编号：临 2021－060
                            重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司
          第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司第七届董事会第五次会议于 2021 年 12 月 2 日以书面方式通知
 各位董事，会议于 2021 年 12 月 16 日在北京召开。会议应出席董事 10 人，
 实际出席董事 8 人。执行董事苏恒轩、利明光，非执行董事袁长清、王军 辉现场出席会议；独立董事汤欣、梁爱诗、林志权、翟海涛以视频方式出 席会议。董事长、执行董事王滨因其他公务无法出席会议，书面委托执行 董事苏恒轩代为出席、表决并主持会议；执行董事黄秀美因其他公务无法 出席会议，书面委托独立董事梁爱诗代为出席并表决。本公司监事和管理 层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公 司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    会议由执行董事苏恒轩先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如 下议案：
    一、《关于公司 2022-2024 年度资产战略配置规划的议案》
    议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、《关于公司 2022 年度资产配置计划的议案》
  议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
  三、《关于公司 2022 年度委托国寿投资保险资产管理有限公司投资管理指引的议案》
  议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
  四、《关于公司 2022 年度人民币市场化委托投资授权的议案》
  议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
  五、《关于公司 2022 年度境外投资计划及投资授权的议案》
  议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
  六、《关于公司 2022 年度非自用性不动产投资授权的议案》
  议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
  七、《关于公司 2022 年度股权投资基金投资授权的议案》
  议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
  八、《关于公司 2022 年度未上市股权投资授权的议案》
  议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
  九、《关于公司 2022 年度金融产品投资授权的议案》
  议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
  十、《关于公司万能保险特别储备相关事宜授权的议案》
  议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
  十一、《关于公司非寿险业务准备金相关管理事项授权的议案》
  议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
  十二、《关于制定<公司主要股东承诺管理暂行办法>的议案》
  议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
  十三、《关于公司与中国人寿富兰克林资产管理有限公司续签保险资金委托投资管理协议的议案》
  该交易构成本公司在中国银行保险监督管理委员会规则下的关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、黄秀美、袁长清、王军辉回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
  十四、《关于公司与中国人寿资产管理有限公司续签债券分销关联交易框架协议的议案》
  该交易构成本公司在中国银行保险监督管理委员会规则下的关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、黄秀美、袁长清、王军辉回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
  十五、《关于公司与远洋集团续签关联交易框架协议的议案》
  关联董事黄秀美回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同
意 的 独 立 意 见 。 详 情 请 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告。
  议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
  十六、《关于公司投资国寿智慧医疗基金项目的议案》
  关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、王军辉回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
  议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
  十七、《关于公司投资中国人寿-成信 1 号资产支持计划的议案》
  该交易构成本公司在香港联交所上市规则下的关联交易及在中国银行保险监督管理委员会规则下的关联交易。关联董事王滨、苏恒轩、黄秀美、袁长清、王军辉回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同日于香港联交所网站另行发布的公告。
  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
  十八、《关于公司投资国寿投资-新源壹号股权投资计划的议案》
  关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、王军辉回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
  议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
  十九、《关于公司投资国寿投资-新电壹号股权投资计划的议案》
  关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、王军辉回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
  议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
  二十、《关于公司与中国人寿养老保险股份有限公司续签<日常交易框架协议>的议案》
  该交易构成本公司在中国银行保险监督管理委员会规则下的关联交易事项。关联董事王滨、苏恒轩、利明光、袁长清、王军辉回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
  议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
  二十一、《关于公司与中国人寿保险（集团）公司续签<保险业务代理协议>的议案》
  关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、王军辉回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
  议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
  二十二、《关于公司 2021 年度欺诈风险管理工作报告的议案》
  议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
  二十三、《关于修订<公司全面风险管理规定>等相关制度的议案》
  议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
  特此公告
                                中国人寿保险股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 16 日

[2021-12-14] (601628)中国人寿:中国人寿保费收入公告
 证券代码：601628                  证券简称：中国人寿              编号：临 2021－058
                            重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司
                  保费收入公告
    本公司于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日期间，累计原保险保
 费收入约为人民币 5,934 亿元（未经审计）。
    特此公告
                                中国人寿保险股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 13 日

[2021-11-30] (601628)中国人寿:中国人寿关于参与广发银行股份有限公司增资的关联交易进展公告
    1
    证券代码：
    601628 证券简称：中国人寿 编号：临 20 21 057
    中国人寿保险股份有限公司
    关于
    参与广发银行 股份有限公司 增资的
    关联交易
    进展 公告
    经中国人寿保险股份有限公司（“本公司”）
    第 六 届董事会 第 三十六 次
    会议 审议 批准，本公司 拟认购 广发银行股份有限公司（“广发银行”）拟增
    发股份。 该 交易构成本公司的关联交易 详见 本公司 于 2021 年 5 月 27 日
    于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）发布的《中国人寿保险股份有
    限公司关于拟参与广发银行股份有限公司增资的关联交易公告》 （临
    20 21 0 25 。
    截至
    20 21 年 1 1 月 29 日 ，本公司 已 完成 与广发银行 股份认购 协议 （“协
    议”） 签署工作 （“本次 认购 。 为保持本公司对广发银行的持股比例， 根
    据协议约定， 本公司 认购 广发 银行 918,578,836 股 每股 票面价值 为 人民币
    1.00 元 的普通股，每股认购价格 为 人民币 8.7364 元， 认购价格 合计 为人民
    币 8,025,072,142.83 元 。
    本次
    认购 完成后， 本 公司合计 将 持有广发银行股份 9,519,210,262 股，
    持股比例保持 43.686% 不变 。 本次 认购 将不会导致广发银行构成本公司 的 子
    公司，且不影响本集团（本公司及其 子 公司）的合并财务报表的范围。
    重要提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    广发银行
    广发银行股份增发股份增发尚待尚待中国银行保险监督管理委员会中国银行保险监督管理委员会及及中国证券监督中国证券监督管理委员会管理委员会等相关监管机构等相关监管机构审批，审批，本次交易最终情况以前述相关监管审批本次交易最终情况以前述相关监管审批结果为准结果为准。。 特此公告特此公告
    中国人寿保险股份有限公司董事会
    中国人寿保险股份有限公司董事会
    20202121年年1111月月2929日日

[2021-11-30] (601628)中国人寿:中国人寿关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案及疫情防控期间参会相关注意事项的公告
    1
    证券代码：
    601628 证券简称： 中国人寿 公告编号： 2021 056
    中国人寿保险股份有限公司
    关于 2021 年第 一 次临时股东大会 增加临时提案 及
    疫情防控期间参会相关注意事项 的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、股东大会有关情况
    (一)股东大会类型和届次
    2021
    年第 一 次临时股东大会
    (二)股东大会召开日期 2021 年 12 月 16 日
    (三)股权登记日
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    601628
    中国人寿
    2021/12/7
    二、增加临时提案的情况说明
    (一)提案人： 中国人寿保险（集团）公司
    (二)提案程序说明
    公司已
    于 2021 年 9 月 29 日 公告 了股东大会召开通知，单独或者合计持有 68.3768.37%股份的股东 中国人寿保险（集团）公司 在 2021 年 11 月 15 日 提出临 时提案并书面提
    交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以
    公告。
    (三)临时提案的具体内容
    2
    1.
    1.关于公司与国寿投资保险资产管理有限公司签订《关于保险资金另类投资委托投资管理及运营服务协议》的议案
    三、除了上述增加临时提案外，于2021年9月29日公告的原股东大会通知事项不变。
    四、增加临时提案后股东大会的有关情况
    (一)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开
    召开的的日期时间日期时间：：20212021年年1212月月1616日日 99点点3030分分
    召开地点：
    召开地点：中国北京市西城区金融大街中国北京市西城区金融大街1616号中国人寿广场号中国人寿广场AA座二层多功能厅。座二层多功能厅。
    (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自
    网络投票起止时间：自20212021年年1212月月1616日日
    至至20212021年年1212月月1616日日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:259:25，，9:309:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过互联网投票平；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    (三)股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四)股东大会议案和投票股东类型
    序
    序号号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A股股股东股东及及H股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    1
    关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
    关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
    √
    √
    2
    2
    关于修订《公司董事会议事规则》的议案
    关于修订《公司董事会议事规则》的议案
    √
    √
    3
    3
    关于修订《公司章程》的议案
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    √
    4
    4
    关于公司与国寿投资保险资产管理有限公司签订《关于保
    关于公司与国寿投资保险资产管理有限公司签订《关于保险资金另类投资委托投资管理及运营服务协议》的议案险资金另类投资委托投资管理及运营服务协议》的议案
    √
    √
    1.
    1.各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    3
    各项议案具体内容请详见
    各项议案具体内容请详见20212021年年99月月2929日公司于《中国证券报》《证券时报》《证日公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）发布的）发布的20220211年第一次临时年第一次临时股东大股东大会会议资料及本公告。会会议资料及本公告。
    2.
    2.特别决议议案：特别决议议案：第第33项项
    3.
    3.对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：第第44项项
    4.
    4.涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：第第44项项
    应回避表决的关联股东名称：
    应回避表决的关联股东名称：中国人寿保险（集团）公司中国人寿保险（集团）公司
    5.
    5.涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
    (五)特别注意事项
    为配合北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过
    为配合北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和和参会参会材料材料外，请做好个人防护工作，并请遵守北京市和当地相关的疫情防控要求。外，请做好个人防护工作，并请遵守北京市和当地相关的疫情防控要求。
    特此公告
    特此公告
    中国人寿保险股份有限公司中国人寿保险股份有限公司
    2021
    2021年年1111月月3030日日
    附件：
    附件：1.1.授权委托书授权委托书
    2.
    2.关于公司与国寿投资保险资产管理有限公司签订《关于保险资金另类投资委托关于公司与国寿投资保险资产管理有限公司签订《关于保险资金另类投资委托投资管理及运营服务协议》的议案投资管理及运营服务协议》的议案
    ? 报备文件报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    4
    附件1：
    授权委托书
    中国人寿保险股份有限公司
    中国人寿保险股份有限公司：：
    兹委托
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席先生（女士）代表本单位（或本人）出席 20212021年年1212月月1616日召开的日召开的贵公司贵公司20220211年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人股东账户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
    2
    关于修订《公司董事会议事规则》的议案
    3
    关于修订《公司章程》的议案
    4
    关于公司与国寿投资保险资产管理有限公司签订《关于保险资金另类投资委托投资管理及运营服务协议》的议案
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
    5
    附件
    附件22：：
    关于公司与国寿投资保险资产管理有限公司签订《关于保险资金另类投资委托投资管理
    关于公司与国寿投资保险资产管理有限公司签订《关于保险资金另类投资委托投资管理及运营服务协议》的议案及运营服务协议》的议案
    各位股东：
    各位股东：
    公司
    公司（或“我公司”）（或“我公司”）于于20182018年底与国寿投资保险资产管理有限公司（简称“国寿年底与国寿投资保险资产管理有限公司（简称“国寿投”）签订的《关于保险资金另类投资委托投资管理协议》（简称“原协议”）将于投”）签订的《关于保险资金另类投资委托投资管理协议》（简称“原协议”）将于20212021年底到期，公司拟与国寿投签订《关于保险资金另类投资委托投资管理及运营服务协议》年底到期，公司拟与国寿投签订《关于保险资金另类投资委托投资管理及运营服务协议》（简称“《委托投资及运营服务协议》”或“新协议”）。（简称“《委托投资及运营服务协议》”或“新协议”）。
    一、
    一、 协议主要内容协议主要内容
    （一）委托投资管理业务
    （一）委托投资管理业务
    1.
    1.投资品种限定投资品种限定
    新协议以
    新协议以《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》（银保监发〔《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》（银保监发〔20202020〕〕4545号，简称“号，简称“4545号文”）号文”）颁布施行日为界，将委托投资资产分为存量项目和新增项目。颁布施行日为界，将委托投资资产分为存量项目和新增项目。
    （
    （11））存量项目存量项目包括在颁布日之前已委托国寿投投资管理的股权包括在颁布日之前已委托国寿投投资管理的股权//不动产直接投资、不动产直接投资、股权股权//不动产基金及非标金融产品、类证券化金融产品等。不动产基金及非标金融产品、类证券化金融产品等。
    （
    （22））新增项目新增项目包括在颁布日之后委托国寿投投资管理的非标金融产品、类证券化包括在颁布日之后委托国寿投投资管理的非标金融产品、类证券化金融产品等。协议期内，若监管机构明确允许保险资产管理机构受托投资股权金融产品等。协议期内，若监管机构明确允许保险资产管理机构受托投资股权//不动产不动产基金，经基金，经公司公司同意，此品种亦可纳入新增委托投资资产范畴，同意，此品种亦可纳入新增委托投资资产范畴，相关费率及投资额度双方届时另行协商。。
    上述新增“股权
    上述新增“股权//不动产基金”指由国寿投下属公司发起设立并担任普通合伙人或不动产基金”指由国寿投下属公司发起设立并担任普通合伙人或基金管理人的股权或不动产基金。基金管理人的股权或不动产基金。
    2.
    2.授权范围授权范围
    在本协议及投资指引授权范围内
    在本协议及投资指引授权范围内,,国寿投可自主对委托投资资产进行专业化投资、国寿投可自主对委托投资资产进行专业化投资、运作和相关管理及服务工作，包括投前、投中及投后全部管理服务工作。运作和相关管理及服务工作，包括投前、投中及投后全部管理服务工作。
    股权/不动产存量项目由国寿投由国寿投提供投后管理服务，在此模式下，除存量项目重大投后管理事项（包括存量直投项目延长投资期限、投资规模在协定范围外增加或缩减、项目重大重组、置换等；存量间接投资项目转让持有份额、受让其他合伙人份额、合伙企业提前解散、超出合同约定延长退出期等（如需））及存量直投项目退出需提交我公司审批外，其它服务内容同委托投资管理保持一致。其它服务内容同委托投资管理保持一致。
    3.
    3.权责划分权责划分
    6
    （
    （11）对于）对于委托投资项目，委托投资项目，由由国寿投自行开展尽国寿投自行开展尽职调查、协议谈判、投资价值和风职调查、协议谈判、投资价值和风险分析、投资合法合规性分析等，自行进行投资决策并承担决策风险及合规管理职责。险分析、投资合法合规性分析等，自行进行投资决策并承担决策风险及合规管理职责。
    （
    （22））对于存量投资股权、不动产项目对于存量投资股权、不动产项目重大投后管理事项及重大投后管理事项及直投项目直投项目的退出，的退出，我公我公司对国寿投制定的项目退出方案或重大事项解决方案，承担相关审批责任。国寿投承担司对国寿投制定的项目退出方案或重大事项解决方案，承担相关审批责任。国寿投承担投后管理服务及合规管理责任。投后管理服务及合规管理责任。
    4.
    4.管理费安排管理费安排
    委托投资管理业务涉及的管理费包括投资管理服务费、产品管理费、不动产运营管理服务费及业绩奖惩（包括业绩分成和浮动管理费）。
    （1）对于新增项目：由于新增委托资金将采用产品化方式投资新增委托资金将采用产品化方式投资，，原则上国寿投依原则上国寿投依据据产品相关合同约定仅收取产品管理费（含投顾费），不再额外收取投资管理服务费。产品相关合同约定仅收取产品管理费（含投顾费），不再额外收取投资管理服务费。产品管理费按照市场公允原则合理定价，产品管理费按照市场公允原则合理定价，最高不超过最高不超过0.6%/0.6%/年年（与过去年度该类品种的（与过去年度该类品种的费率上限一致）。费率上限一致）。
    对于新增股权投资计划等非固定回报项目，允许在项目退出时根据项目内部回报率（IRR）向国寿投或其下属公司支付业绩分成，具体分成方式按照市场公允原则在产品合同中具体约定。
    （2）对于存量项目，相关费用包括投资管理服务费、不动产运营管理服务费及业绩奖惩。
    a.投资管理服务费按照过往年度约定的标准执行；
    b.不动产运营管理服务费中的年度基础管理服务费费率为当年度EBITDA的3%-6%；
    c.存量非固定回报项目业绩分成按照2021年度现行投资指引制定的分成计算标准进行统一约定；
    d.浮动管理费的浮动区间为+/-10%。浮动管理费计费基数浮动管理费计费基数==当期投资管理服务费当期投资管理服务费**计计费系数，计费系数为不超过费系数，计费系数为不超过0.20.2。协议期内的浮动管理计费系数、计算及支付方式在投。协议期内的浮动管理计费系数、计算及支付方式在投资指引中予以列明资指引中予以列明。
    上述管理费安排具体如下表：
    费用种类
    适用范围
    支付条件及费率/费用安排
    投资管理服务费
    存量非标、类证券化金融产品、股权/不动产直投和基金
    按照项目发生时适用的委托投资管理协议及委托投资指引已经确定的投资管理服务费费率标准执行
    产品管理费
    新增非标、类证券化金融产品
    产品管理费按照市场公允原则合理定价，每笔交易的产品管理费费率应参考市场第三方机构发行同类产品管理费费率约定，但最高不超过0.6%/年（含）且不应劣
    7
    于任何其他认购方就该笔交易协商确定的最优惠费率。如该类产品份额的20%或以上由市场上第三方认购的，公司按照与该第三方相同费率支付产品管理费。
    不动产运营管理服务费
    对不动产存量项目底层物业进行运营的项目
    包括年度基础管理服务费和绩效管理激励费用。（1）年度基础管理服务费为当年度EBITDA的3%-6%，具体取费标准后续根据市场情况、项目经营阶段及每年资产运营预计情况，经双方协商在年度投资指引中列明。
    （2）国寿投可视情况向实际提供运营服务的其下属公司支付绩效管理激励，公司不与国寿投或其下属公司发生该等绩效管理激励费用。
    业绩奖惩
    业绩分成
    存量非固定回报项目
    项目退出时根据IRR向国寿投或其下属公司支付业绩分成（只向一个主体支付）。
    分成标准：(1)8%10%时，8%-10%部分提取15%；超10%以上部分提取20%。
    新增非固定回报项目
    具体分成方式参照前款标准，按照市场公允原则在产品合同中具体约定。
    浮动管理费
    存量非标产品、存量股权/不动产直投和基金
    根据对国寿投的年度业绩考核结果，按照当期浮动管理费计费基数（浮动管理费计费基数=当期投资管理服务费*计费系数）的+/-10%支付。
    （二）委托运营服务（二）委托运营服务
    1.服务范围
    公司以自行决策方式投资的股权/不动产基金委托运营事项（包含协议生效日前公司已投资基金），国寿投就投后相关报告和报表报送、风险管理、监管检查、会计管理、偿付能力管理（含费基础资产穿透管理）及关联交易报送等日常运营事项提供管理服务。针对底层项目签约、出资缴付、分配、退出等重大投资事项，以及基金协议项下的信息披露事项，仍应由基金管理人根据基金协议相关约定执行并承担管理责任。
    2.委托运营费用
    （1）委托运营费的计费基数为本协议生效日后公司自行投资决策的股权/不动产基金的实缴余额，委托运营费率为0.02%/年。公司公司与担任基金管理人的国寿投下属子公司与担任基金管理人的国寿投下属子公司商定新增股权商定新增股权//不动产基金管理费时，将充分考虑向国寿投支付委托运营费因素，确保不动产基金管理费时，将充分考虑向国寿投支付委托运营费因素，确保新增股权新增股权//不动产基金管理费率与委托运营费率之和，原则上不超过本协议生效前公司不动产基金管理费率与委托运营费率之和，原则上不超过本协议生效前公司已投资的同类型同等管理难度的股权已投资的同类型同等管理难度的股权//不动产基金管理费率。不动产基金管理费率。
    （2）如国寿投未勤勉尽责地发挥合规管控职责，导致相关法律合规问题发生，除国寿投承担违约责任、赔偿直接损失外，公司有权采取酌情扣减委托运营费的措施。
    3.资金划拨及记账方法。
    8
    公司根据基金管理人缴款通知履行内部缴款流程，将资金划拨至授权国寿投管理的托管账户中，同时向国寿投发送付款指令（履行告知义务），再由国寿投向各资金账户的托管行发送指令，将上述资金划拨至基金指定账户。基金分红资金按原路径返回操作。
    （三）关联交易额度
    （三）关联交易额度
    1.委托投资管理签约金额上限。2022年-2024年，每年新增委托投资非标金融产品、类证券化金融产品的签约金额不超过650亿元人民币或等值外币。
    2.国寿投向我公司收取各类费用的上限。2022年-2024年，每年总额均不超过20亿元，包含投资管理服务费、不动产运营管理服务费和业绩奖励费（包括浮动管理费和非固定回报项目业绩分成）及委托运营费。
    （四）第三方成本
    （四）第三方成本及费用及费用
    1.
    1.为履行新协议项下委托投资管理、委托运营服务的目的，委托投资管理、委托运为履行新协议项下委托投资管理、委托运营服务的目的，委托投资管理、委托运营相关的第三方成本及费用、中介费用（包括聘请外部律师、外部审计师、外部评估师营相关的第三方成本及费用、中介费用（包括聘请外部律师、外部审计师、外部评估师和其他外部专业人士所发生的费用）以“谁聘用、谁付费”为原则。和其他外部专业人士所发生的费用）以“谁聘用、谁付费”为原则。
    2.公司承担银行结算相关费用并计入公司成本。
    3.委托贷款手续费、保函费、信托费用、账户托管费等费用计入项目投资成本。
    （五）协议有效期
    （五）协议有效期
    协议有效期为
    协议有效期为20222022年年11月月11日至日至20232023年年1212月月3131日，到期双方无异议自动续展一日，到期双方无异议自动续展一年。年。
    二、关联交易分析
    二、关联交易分析
    （一）关联方情况
    （一）关联方情况
    国寿投
    国寿投成立成立于于20072007年年11月，总部设在北京，是集团公司的全资子公司。根据上市规月，总部设在北京，是集团公司的全资子公司。根据上市规则，则，国寿投国寿投与我公司同受集团公司控制，是我公司的关联方，我公司与与我公司同受集团公司控制，是我公司的关联方，我公司与国寿投国寿投之间的委之间的委托投资构成我公司的关联交易。托投资构成我公司的关联交易。
    国寿投属于保险资产管理公司，法定代表人为张凤鸣，统一社会信用代码
    国寿投属于保险资产管理公司，法定代表人为张凤鸣，统一社会信用代码911100001020321266911100001020321266，公司注册资本，公司注册资本3737亿元（人民币，下同）。经营范围为：受托管理亿元（人民币，下同）。经营范围为：受托管理委托人委托的人民币、外币资金，开展另类投资业务；管理运用自有人民币、外币资金；委托人委托的人民币、外币资金，开展另类投资业务；管理运用自有人民币、外币资金；开展债权投资计划、股权投资计划等保险资产管理产品业务；与资产管理相关的咨询业开展债权投资计划、股权投资计划等保险资产管理产品业务；与资产管理相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。业务；国务院其他部门批准的业务。截至截至20202020年年1212月月3131日，日，国寿投国寿投（合并口径）的总资产为（合并口径）的总资产为243.71243.71亿元，总负债亿元，总负债664.884.88亿元，所有者权益亿元，所有者权益178.83178.83亿亿元。元。
    9
    （二）关联交易分析
    （二）关联交易分析
    《委托投资及运营服务协议》构成我公司联交所、上交所及银保监会监管
    《委托投资及运营服务协议》构成我公司联交所、上交所及银保监会监管规则规则项项下的关联交易。其中，协议期内新增委托投资管理（亦即购买国寿投发行的非标金融产下的关联交易。其中，协议期内新增委托投资管理（亦即购买国寿投发行的非标金融产品、类证券化金融产品）金额，品、类证券化金融产品）金额，20222022年年--20242024年每年不超过年每年不超过650650亿元人民币或等值外币；亿元人民币或等值外币；管理费（包括委托投资管理的投资管理服务费、产品管理费、管理费（包括委托投资管理的投资管理服务费、产品管理费、不动产运营管理服务费和和业绩奖励费，及委托运营费业绩奖励费，及委托运营费），），每年总额分别不超过20亿元人民币或等值外币。人民币或等值外币。
    根据联交所上市规则，本次交易构成我公司在上市规则第
    根据联交所上市规则，本次交易构成我公司在上市规则第14A14A章项下的持续关联章项下的持续关联交易。上述各年度交易金额上限适用百分比率超过交易。上述各年度交易金额上限适用百分比率超过5%5%，根据上市规则，根据上市规则14A14A章，需遵守申章，需遵守申报、公告、年度审核及独立股东批准的规定。报、公告、年度审核及独立股东批准的规定。
    根据上交所上市规则，上述各年度交易金额上限超过公司最近一期经审计净资产
    根据上交所上市规则，上述各年度交易金额上限超过公司最近一期经审计净资产的的5%5%，需提交公司董事会、股东大会审议。，需提交公司董事会、股东大会审议。
    根据银保监会《保险公司关联交易管理办法》，上述交易属于银保监会规则下的重
    根据银保监会《保险公司关联交易管理办法》，上述交易属于银保监会规则下的重大关联交易，应提交董事会或股东大会审议。大关联交易，应提交董事会或股东大会审议。
    （三）交易定价的公允性与交易年度上限的制定依据
    （三）交易定价的公允性与交易年度上限的制定依据
    我公司与国寿投《委托投资及运营服务协议》约定的投资管理服务费、产品管理费、
    我公司与国寿投《委托投资及运营服务协议》约定的投资管理服务费、产品管理费、不动产运营管理服务费、业绩奖励费及委托运营费是在参照市场准则及行业惯例，包括、业绩奖励费及委托运营费是在参照市场准则及行业惯例，包括参考与独立第三方进行的类似交易的价格，以及与本协议下的投资相类似的产品的收费参考与独立第三方进行的类似交易的价格，以及与本协议下的投资相类似的产品的收费结构及费率的基础上确定。结构及费率的基础上确定。
    新增非标、类证券化金融产品管理费的费率按照市场公允原则合理定价，每笔交易
    新增非标、类证券化金融产品管理费的费率按照市场公允原则合理定价，每笔交易的产品管理费率及支付方式均在双方综合考虑市场环境和管理方式后确定，并于金融产的产品管理费率及支付方式均在双方综合考虑市场环境和管理方式后确定，并于金融产品所订立的具体合同中约定。非固定回报的股权投资计划退出时将根据项品所订立的具体合同中约定。非固定回报的股权投资计划退出时将根据项目内部回报率目内部回报率（（IRRIRR）支付业绩分成，参照公司与国寿投过往非固定回报项目业绩分成标准，按照市）支付业绩分成，参照公司与国寿投过往非固定回报项目业绩分成标准，按照市场公允原则在产品合同中具体约定。场公允原则在产品合同中具体约定。
    交易年度上限的确定
    交易年度上限的确定：（：（11））委托投资管理签约金额上限委托投资管理签约金额上限主要参考了截至主要参考了截至20202121年年66月月3300日止日止国寿投国寿投每年度受托我公司投资管理的资产规模，我公司预计在本协议有效期内将每年度受托我公司投资管理的资产规模，我公司预计在本协议有效期内将新增的相关品种投资配置规模新增的相关品种投资配置规模，，以及以及国寿投国寿投受托投资的受托投资的过往表现及预期表现过往表现及预期表现。公司需要。公司需要合理增加另类投资的配置规模以提高公司整体投资收益，拉长资产久期合理增加另类投资的配置规模以提高公司整体投资收益，拉长资产久期；；国寿投是中国国寿投是中国人寿旗下的专业另类投资平台，具备专业的投资团队和较为完善的前中后台体系，能够人寿旗下的专业另类投资平台，具备专业的投资团队和较为完善的前中后台体系，能够为公司提供专业化另类投资受托投资和运营管理服务。为公司提供专业化另类投资受托投资和运营管理服务。（（22）委托投资管理）委托投资管理相关费用（包相关费用（包括投资管理服务费、产品管理费、不动产运营管理服务费及业绩奖励）及运营服务相关括投资管理服务费、产品管理费、不动产运营管理服务费及业绩奖励）及运营服务相关
    10
    费用
    费用年度上限年度上限的确定主要的确定主要参考了参考了前前述述我我公司的委托公司的委托投资投资金额、金额、本本协议下的费率基准、存协议下的费率基准、存量项目的退出计划以及量项目的退出计划以及国寿投国寿投受托投资的受托投资的过往表现及预期表现。过往表现及预期表现。
    三、历史交易情况
    三、历史交易情况
    根据原协议，
    根据原协议，截至截至20220211年年1212月月3131日止日止三三个年度，本公司委托个年度，本公司委托国寿投国寿投进行投资和管理进行投资和管理的资产的新增签约金额的资产的新增签约金额年度上限年度上限，以及本公司向，以及本公司向国寿投国寿投支付的支付的各类费用年度金额上限各类费用年度金额上限如如下：下：
    期间
    新增委托投资管理资产签金额
    人民币（百万元）
    投资管理服务费、浮动管理费、业绩分成及不动产运营管理服务费金额
    人民币（百万元）
    截至2019年12月31日止年度
    200,000.00
    （其中：认购相关金融产品：100,000.00）
    1,391
    截至2020年12月31日止年度
    200,000.00
    （其中：认购相关金融产品：100,000.00）
    1,982
    截至2021年12月31日止年度
    200,000.00
    （其中：认购相关金融产品：100,000.00）
    2,266
    根据公司在年度报告、半年度报告中公开披露的信息，在
    根据公司在年度报告、半年度报告中公开披露的信息，在原协议原协议协议期内，公司与协议期内，公司与国寿投另类投资委托投资关联交易发生情况如下：国寿投另类投资委托投资关联交易发生情况如下：
    期间
    新增委托投资管理资产签金额
    人民币（百万元）
    投资管理服务费、浮动管理费、业绩分成及不动产运营管理服务费金额
    人民币（百万元）
    截至2019年12月31日止年度
    13,110.00
    （其中：认购相关金融产品：13,110.00）
    652.75
    截至2020年12月31日止年度
    58,385.07
    （其中：认购相关金融产品：7,550.00）
    650.74
    截至2021年6月30日止半年度
    13,300.00
    （其中：认购相关金融产品：13,300.00）
    292.14
    于
    于20192019年度、年度、20202020年度、年度、20212021年上半年，公司与国寿投的委托投资管理金额及相关年上半年，公司与国寿投的委托投资管理金额及相关
    11
    管理费累计发生额未超过原协议约定的上限。
    管理费累计发生额未超过原协议约定的上限。
    四、协议签订对公司的影响
    四、协议签订对公司的影响
    通过签订本协议，公司可借助国寿投在另类投资市场的行业经验、投资专长及资源
    通过签订本协议，公司可借助国寿投在另类投资市场的行业经验、投资专长及资源网络进一步发展另类投资业务，提高公司整体的投资收益水平。网络进一步发展另类投资业务，提高公司整体的投资收益水平。国寿投国寿投在公司授权范围在公司授权范围内，根据公司年度投资指引的要求，将进一步拓展投资规模并提高投资决策效率。通过内，根据公司年度投资指引的要求，将进一步拓展投资规模并提高投资决策效率。通过另类投资委托，公司有望进一步丰富投资组合类型、分散投资组合风险，并且更好地抓另类投资委托，公司有望进一步丰富投资组合类型、分散投资组合风险，并且更好地抓住具有更高收益回报潜力的市场投资机会。同时，国寿投可为公司提供专业化的运营服住具有更高收益回报潜力的市场投资机会。同时，国寿投可为公司提供专业化的运营服务，提高公司自行决策投资的股权务，提高公司自行决策投资的股权//不动产基金的后续管理效率。不动产基金的后续管理效率。
    五、股东大会审议事项
    五、股东大会审议事项
    经公司
    经公司20212021年年1010月月2828日董事会及相关专门委员会审议通过，同意本议案所述《委日董事会及相关专门委员会审议通过，同意本议案所述《委托投资及运营服务协议》。托投资及运营服务协议》。
    由于《委托投资及运营服务协议》中交易上限达到上交所和联交
    由于《委托投资及运营服务协议》中交易上限达到上交所和联交所上市规则下的需所上市规则下的需由股东大会批准的关联交易标准，现提请股东大会批准《委托投资及运营服务协议》及由股东大会批准的关联交易标准，现提请股东大会批准《委托投资及运营服务协议》及年度交易上限。年度交易上限。
    六、关联股东回避表决
    六、关联股东回避表决
    根据上市规则有关规定，关联股东中国人寿保险（集团）公司须回避表决，其所代
    根据上市规则有关规定，关联股东中国人寿保险（集团）公司须回避表决，其所代表股份数不计入有效表决总数。表股份数不计入有效表决总数。

[2021-11-20] (601628)中国人寿:中国人寿关联交易进展公告
证券代码：601628                  证券简称：中国人寿              编号：临 2021－055
                            重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司
                关联交易进展公告
    经中国人寿保险股份有限公司（“本公司”）于 2016 年 10 月 27 日召开
的第五届董事会第九次会议审议批准，本公司、中国人寿保险（集团）公司（“集团公司”）及中国人寿财产保险股份有限公司（“财产险公司”）（各
方均作为有限合伙人）于 2016 年 11 月 23 日与国寿成达（上海）健康医疗
股权投资管理有限公司（“国寿成达公司”）（作为普通合伙人）签署了《国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）之合伙协议》（“《合伙协议》”），共同成立国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）
（“合伙企业”）。详见本公司于 2016 年 10 月 28 日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的公告。
    为优化合伙企业的收益分配机制，本公司、集团公司及财产险公司与
国寿成达公司于 2021 年 11 月 19 日签署了《国寿成达（上海）健康产业股
权投资中心（有限合伙）之合伙协议补充协议》（“《补充协议》”），将合伙企业的利润分配机制从原来的按单一投资项目进行分配调整为按合伙企业整体进行分配，即普通合伙人须基于合伙企业整体收益情况获取绩效分成，
以更符合市场惯例；在提升资金安全性及投资收益确认等方面，更有利于有限合伙人。调整后的利润分配机制如下：
  合伙企业的可供分配资金应按如下顺序向全体合伙人进行分配：
  1.按全体有限合伙人的实缴出资比例向全体有限合伙人分配，直至各有限合伙人均收回其对合伙企业的实缴出资额；
  2.如有余额，向普通合伙人分配，直至普通合伙人收回其对合伙企业的实缴出资额；
  3.如有余额，向全体有限合伙人分配，直至各有限合伙人就其实缴出资额获得按照 8%的年复合收益率计算的收益；
  4.如有余额，向普通合伙人分配，直至其分配额达到上文第 3 项和本第 4 项分配总额的 20%；
  5.经过上述分配后的余额按照全体有限合伙人 80%、普通合伙人 20%的比例分配（普通合伙人根据上文第 4 项和本第 5 项所获分配合称“绩效分成”）。
  除以上调整之外，《合伙协议》的其他条款维持不变。《补充协议》对合伙企业利润分配机制的调整符合正常商业条款，公平合理，并符合本公司及其股东的整体利益。
  特此公告
                          中国人寿保险股份有限公司董事会
                                  2021 年 11 月 19 日

[2021-11-13] (601628)中国人寿:中国人寿保费收入公告
 证券代码：601628                  证券简称：中国人寿              编号：临 2021－054
                            重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司
                  保费收入公告
    本公司于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日期间，累计原保险保
 费收入约为人民币 5,748 亿元（未经审计）。
    特此公告
                                中国人寿保险股份有限公司董事会
                                        2021 年 11 月 12 日

[2021-10-29] (601628)中国人寿:中国人寿第七届董事会第四次会议决议公告
 证券代码：601628                证券简称：中国人寿              编号：临 2021－049
                            重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司
          第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司第七届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 13 日以书面方式通知
 各位董事，会议于 2021 年 10 月 28 日在北京召开。会议应出席董事 10 人，
 实际出席董事 8 人。董事长、执行董事王滨，执行董事利明光，非执行董 事袁长清、王军辉现场出席会议；独立董事汤欣、梁爱诗、林志权、翟海 涛以视频方式出席会议。执行董事苏恒轩、黄秀美因其他公务无法出席会 议，分别书面委托执行董事利明光、独立董事梁爱诗代为出席并表决。本 公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保 险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》 的规定。
    会议由董事长王滨先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议 案：
    一、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    独立董事对 2021 年三季度会计估计变更发表了同意的独立意见。2021
 年三季度会计估计变更详情请见本公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的公告。
  议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
  二、《关于公司 2021 年 3 季度偿付能力报告的议案》
  详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。
  议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
  三、《关于公司 2021 年度审计师酬金的议案》
  董事会同意 2021 年度审计师酬金为人民币 4,255 万元（含税）。
  议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
  四、《关于提名张涤女士担任公司总裁助理的议案》
  独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。张涤女士担任本公司总裁助理的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。张涤女士简历请见本公告附件。
  议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
  五、《关于提名刘凤基先生担任公司审计责任人的议案》
  独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。刘凤基先生担任本公司审计责任人的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准，核准通过前，刘凤基先生为本公司临时审计责任人。刘凤基先生简历请见本公告附件。
  议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
  六、《关于公司 2020 年度任务落实及考核情况的议案》
  议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
  七、《关于公司高管人员 2020 年度绩效考核结果及 2021 年度绩效目
标合同的议案》
  议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
  八、《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》
  独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交公司股东大会批准。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
  议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
  九、《关于公司高管人员 2020 年度薪酬的议案》
  独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详情请见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
  议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
  十、《关于制定<公司董事监事履职评价办法>的议案》
  议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
  十一、《关于修订<公司信息披露突发事件应急管理暂行办法>的议案》
  议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
  十二、《关于公司与国寿投资保险资产管理有限公司签订<关于保险资金另类投资委托投资管理及运营服务协议>的议案》
  关联董事王滨、苏恒轩、袁长清、王军辉回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意将该项议案提交公司
股 东 大 会 批 准 。 详 情 请 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）发布的公告。
议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、《关于提供银行保险机构股东承诺书的议案》
议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
十四、《关于制定<公司再保险战略>的议案》
议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
十五、《关于修订公司<法人授权书>的议案》
议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
                            中国人寿保险股份有限公司董事会
                                    2021 年 10 月 28 日
附件：
                        张涤女士简历
  张涤，1968 年 1 月出生。现任中国人寿保险股份有限公司投资管理中
心总经理。2010 年至 2020 年期间，先后担任本公司投资管理部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理。张女士本科毕业于北方交通大学交通运输管理工程专业获工学学士学位。
                      刘凤基先生简历
    刘凤基，1969 年 10 月出生。自 2021 年 2 月起担任中国人寿保险股份
有限公司审计部总经理。2018年至2021年担任本公司天津市分公司总经理。2016 年至 2018 年期间，先后担任本公司青海省分公司主要负责人、副总经理（主持工作）、总经理。2013 年至 2016 年担任本公司宁夏回族自治区分公司副总经理。2011 年至 2013 年担任本公司天津市分公司总经理助理。刘先生于 1992 年毕业于天津财经学院金融学专业获得经济学学士学位，于2013 年毕业于南开大学高级管理人员工商管理专业获得工商管理硕士学位。

[2021-10-29] (601628)中国人寿:中国人寿第七届监事会第三次会议决议公告
 证券代码：601628                证券简称：中国人寿              编号：临 2021－050
                            重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司
          第七届监事会第三次会议决议公告
    本公司第七届监事会第三次会议于 2021 年 10 月 13 日以书面方式通知
 各位监事，会议于 2021 年 10 月 28 日在北京召开。会议应出席监事 5 人，
 实际出席监事 5 人。监事会主席贾玉增，监事牛凯龙、曹青杨、王晓青、 来军现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公 司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》 的规定。
    会议由监事会主席贾玉增先生主持，与会监事经充分审议，一致通过 如下议案：
    一、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、
 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；该报告的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能反映公司报告期内 的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现公司参与 2021 年第三季 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、《关于制定<公司董事监事履职评价办法>的议案》
议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告
                              中国人寿保险股份有限公司监事会
                                    2021 年 10 月 28 日

[2021-10-29] (601628)中国人寿:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.72元
    每股净资产: 16.6579元
    加权平均净资产收益率: 10.47%
    营业总收入: 7277.11亿元
    归属于母公司的净利润: 485.02亿元

[2021-10-20] (601628)中国人寿:中国人寿关于监事任职资格获中国银保监会核准及监事辞任的公告
 证券代码：601628                  证券简称：中国人寿            编号：临 2021－048
                            重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司
 关于监事任职资格获中国银保监会核准及监事辞任的公告
    中国人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年年度股
 东大会选举牛凯龙先生为本公司第七届监事会非职工代表监事，于第三届 职工代表大会第六次临时会议选举来军先生为本公司第七届监事会职工代 表监事。
    本公司近日收到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保 监会”）关于牛凯龙、来军任职资格的批复。根据该批复，中国银保监会已 核准牛凯龙先生、来军先生担任本公司监事的任职资格。上述监事的任职
 自 2021 年 10 月 14 日起生效。
    牛凯龙先生的简历请见本公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所
 网站（www.sse.com.cn）发布的《中国人寿保险股份有限公司 2020 年年度
 股东大会会议资料》，来军先生的简历请见本公司于 2021 年 8 月 3 日在上
 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国人寿保险股份有限公 司关于选举职工代表监事的公告》。
    因工作调动，韩冰先生已于 2021 年 10 月 18 日向本公司监事会提出辞
 任本公司非职工代表监事职务，该辞任于同日起生效。
    韩冰先生已确认，其与监事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞
任之其他事项须提请本公司股东注意。本公司对韩冰先生在任职期间对本公司做出的贡献表示衷心感谢。
  特此公告
                                  中国人寿保险股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 19 日

[2021-10-19] (601628)中国人寿:中国人寿关于董事任职资格获中国银保监会核准及董事退任的公告
 证券代码：601628                证券简称：中国人寿                编号：临 2021－047
                            重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司
 关于董事任职资格获中国银保监会核准及董事退任的公告
    本公司于 2021 年 6 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，选举翟海涛先
 生为本公司第七届董事会独立董事以接替 Robinson Drake Pike（白杰克） 先生。
    本公司近日收到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保 监会”）关于翟海涛任职资格的批复。根据该批复，中国银保监会已核准翟 海涛先生担任本公司独立董事的任职资格。翟海涛先生的任职自 2021 年 10 月 14 日起生效，且自同日起，翟海涛先生担任本公司审计委员会主席、提 名薪酬委员会和关联交易控制委员会委员。翟海涛先生的简历请见本公司
 于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中
 国人寿保险股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料》。
    自翟海涛先生的任职于2021年10月14日生效之日起，Robinson Drake
 Pike（白杰克）先生不再履行本公司独立董事，审计委员会主席、提名薪 酬委员会和关联交易控制委员会委员相关职责。
    Robinson Drake Pike（白杰克）先生已确认，其与董事会并无任何意
 见分歧，亦无任何有关其退任之其他事项须提请本公司股东注意。本公司 对 Robinson Drake Pike（白杰克）先生在任职期间对本公司做出的贡献表
示衷心感谢。
  特此公告
                                  中国人寿保险股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 18 日

[2021-10-16] (601628)中国人寿:中国人寿保费收入公告
 证券代码：601628                  证券简称：中国人寿              编号：临 2021－046
                            重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            中国人寿保险股份有限公司
                  保费收入公告
    本公司于 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间，累计原保险保费
 收入约为人民币 5,534 亿元（未经审计）。
    特此公告
                                中国人寿保险股份有限公司董事会
                                        2021 年 10 月 15 日

[2021-09-29] (601628)中国人寿:中国人寿关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601628      证券简称：中国人寿          公告编号：2021-045
          中国人寿保险股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年12月16日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
  2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：中国人寿保险股份有限公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 16 日  9 点 30 分
  召开地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层多功能厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 16 日
                      至 2021 年 12 月 16 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权
  无
二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
  序号                  议案名称                      A 股股东及
                                                          H 股股东
 非累积投票议案
  1    关于修订《公司股东大会议事规则》的议案              √
  2    关于修订《公司董事会议事规则》的议案                √
  3    关于修订《公司章程》的议案                          √
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
  以上审议事项已分别经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，具体议案内容请详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 2021 年第一次临时股东大会会议资料。
(二)特别决议议案：第 3 项
(三)对中小投资者单独计票的议案：无
(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项参见本公司于香港交易及结算所有限公司“披露易”网站发布的 H 股股东大会通知。
  股份类别      股票代码        股票简称          股权登记日
    Ａ股          601628        中国人寿          2021/12/7
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：2021 年 12 月 16 日（星期四）8:30-9:30
（二）登记地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座一层
（三）登记方式：
    1.欲出席本次临时股东大会的 A 股股东（亲身或其委任代表）应当于 2021 年 11
月 26 日（星期五）或该日以前，将出席临时股东大会的回执（附件 2）以专人送递或邮寄或传真方式送达至公司。
    2.股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会议。
    3.凡有权出席本次临时股东大会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代理人，代表其出席及投票。该代理人不必是公司股东。
    4.股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署。如委托人为法人，应加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。A 股股东最迟须于大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书（附件 1），连同授权签署授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件交回公司注
册地址，地址为中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座 12 层，邮政编码
100033，方为有效。
六、其他事项
（一）考虑到当前新冠肺炎疫情的影响，特提示参会人士关注会议召开期间北京市疫情防控的有关规定和要求。
（二）与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次临时股东大会现场会议的往返交通及食宿费自理。
（三）公司办公地址为：中华人民共和国北京市西城区金融大街 16 号
（四）会议联系方式
    邮政编号：100033
    联系部门：董事会办公室
    联系人：李荟
    电话：86 (10) 63632963
    传真：86 (10) 66575112
    电子邮箱：ir@e-chinalife.com
  特此公告。
                                      中国人寿保险股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 29 日
附件：
  1.授权委托书
  2.2021 年第一次临时股东大会出席回执
   报备文件
第七届董事会第三次会议决议
                        授权委托书
中国人寿保险股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 16 日召开的
贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号  非累积投票议案名称                        同意    反对    弃权
 1  关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
 2  关于修订《公司董事会议事规则》的议案
 3  关于修订《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                          委托日期：  年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
                中国人寿保险股份有限公司
            2021年第一次临时股东大会出席回执
致：中国人寿保险股份有限公司（“公司”）
  本人（本公司）                                      （中／英文姓名）
为公司A股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于2021年12月16日(星期四)上午九时三十分整于中国北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座二层多功能厅举行之2021年第一次临时股东大会，特此通知。
    股东签名（盖章）：
    身份证号码（营业执照号码）：
    股东持股数：
    日期：2021 年  月    日
附注：请用正楷填上全名（中文或英文名）（需与公司股东名册上所载的相同）。

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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