601618什么时候复牌？-中国中冶停牌最新消息
≈≈中国中冶601618≈≈(更新:22.02.16)
[2022-02-16] (601618)中国中冶:中国中冶2022年1月份新签合同情况简报
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2022-008
中国冶金科工股份有限公司
2022 年 1 月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2022年1月新签合同额人民币1,101.8亿元，较上年同期增长6.4%。
1 月份，本公司新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包合同如下：
单位：人民币亿元
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中国一冶集团有限
1 公司、中冶京诚工 南阳仲景康养片区项目 EPC 工程总承包合同 186.8
程技术有限公司
中国二十二冶集团
2 有限公司、中冶京 保定市城中更新-竞秀区、莲池区城中村改造项目四 26.0
诚工程技术有限公 标段勘察、设计、采购、施工总承包合同
司
3 中冶南方工程技术 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换转型升级 23.4
有限公司 改造项目棒线工程总承包合同
4 中冶路桥建设有限 G59 呼北高速公路新化至新宁段工程 PPP 项目第二 23.0
公司 标段施工总承包合同
5 中国五冶集团有限 宜宾市 F-2-1 起步广场地块、K01-04、05 地块总承 20.9
公司 包建设项目
6 上海宝冶集团有限 茂名市奥林匹克体育中心项目土建及水电安装工程 19.4
公司 施工承包合同
7 中国十七冶集团有 界首市明珠嘉园安置区、复兴苑（二期）设计施工 17.7
限公司 总承包 01 标段合同
8 中国五冶集团有限 四川省第一中医医院建设工程项目 13.1
公司
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
9 中冶交通建设集团 老荔波古城文旅综合体项目（设计、施工）总承包 11.7
有限公司 合同
10 中国十七冶集团有 天长市新型城镇化提升级补短板二期建设项目 11.7
限公司
11 上海宝冶集团有限 许昌体育会展中心综合馆项目 11.6
公司
12 中国二十二冶集团 北京市大兴区魏善庄镇宅基地改革试点项目施工总 11.3
有限公司 承包合同
13 中国三冶集团有限 银高矿业有限公司方城萤石矿建设开采项目 11.0
公司
14 中国二十二冶集团 巩义市杜甫街道常庄村城中村改造安置房项目 10.0
有限公司
15 中国二冶集团有限 聊城市高新区政产学研综合体一期项目 10.0
公司
10 亿以上重大合同金额合计 407.4
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为
准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-09] (601618)中国中冶:中国中冶关于马钢项目“2·6”安全事故的情况说明公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2022-007
中国冶金科工股份有限公司
关于马钢项目“2·6”安全事故的情况说明公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 2 月 6 日上午 10:20 左右，公司下属子公司中冶宝钢技术服务有限
公司（以下简称“中冶宝钢技术”）6 名作业人员在对马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“马钢公司”）炼铁总厂带式焙烧机脱硫脱硝系统料仓 D 仓异常漏灰进行抢修作业时，灰斗本体突然开裂，大量脱硫灰冒出，造成中冶宝钢技术正
在抢修灰斗的 4 名作业人员死亡，2 人受伤。受伤的 2 名作业人员中，一名手臂
轻微灼伤；另一名正在医院救治，目前生命体征平稳。
马钢股份有限公司炼铁总厂带式焙烧机脱硫脱硝系统于 2021 年 11 月 30 日
建成并投入使用，目前处于功能考核验收期。本公司未参与该项目设计、施工建
设及监理工作。2022 年 1 月 1 日，中冶宝钢技术与马钢公司签订《环保设施托
管运营合同》，由中冶宝钢技术负责带式焙烧机 015 料场区域系统的脱硫脱硝系统设备、设施维护、维修、大中修及相关资料管理等作业内容，合同期限为
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
事故发生后，公司立即启动生产安全事故综合应急预案。公司相关负责人第一时间赶赴事故现场，立即成立事故应急救援指挥部，紧急部署事故应急救援工作。下一步，公司将全力配合政府对事故进行调查，认真查明事故原因。
公司对本次事故不幸遇难者表示沉痛哀悼，并对伤者和遇难者家属表示慰问。相关善后工作正在进行之中。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-27] (601618)中国中冶:中国中冶2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2022-004
中国冶金科工股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体
董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
其中：A 股股东人数 30
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,874,018,403
其中：A 股股东持有股份总数 10,404,937,964
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 469,080,439
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.4716
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.2081
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.2635
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由张孟星先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，张孟星先生、周纪昌先生、余海龙先生、
闫爱中先生出席了会议；国文清先生、吴嘉宁先生因另有公务未能出席会议；拟任董事陈建光先生、郎加先生、刘力先生出席了会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，尹似松先生、张雁镝女士、褚志奇先生出
席了会议。
3、董事会秘书曾刚先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 关于选举陈建光先生为公司执 10,846,973,833 99.7513 是
行董事的议案
1.02 关于选举郎加先生为公司非执 10,858,750,722 99.8596 是
行董事的议案
选举陈建光先生为公司执行董事，郎加先生为公司非执行董事。
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 关于选举刘力先生为公司独立 10,872,640,418 99.9873 是
非执行董事的议案
选举刘力先生为公司独立非执行董事。
余海龙先生自 2014 年 11 月 13 日起担任本公司独立非执行董事职务，至 2020
年 11 月 12 日任期届满且连任时间达到六年。由于余海龙先生的期满离任导致本公司独立董事人数所占比例低于法定最低要求，根据中国适用法律及《公司章程》，余海龙先生继续履职至股东大会选举出新任独立董事。本次股东大会结束后，余海龙先生将退任独立董事、董事会专门委员会相关职务。
余海龙先生确认其与董事会并无意见分歧且并无有关其退任的事宜须提请股东注意。本公司董事会谨此对余海龙先生在担任本公司独立非执行董事期间为本公司所作的贡献表示衷心的感谢。
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关于选举陈建光 211,484,751 98.8327
1.01 先生为公司执行
董事的议案
关于选举郎加先 210,933,640 98.5751
1.02 生为公司非执行
董事的议案
关于选举刘力先 212,604,679 99.3560
2.01 生为公司独立非
执行董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明：不适用
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张汶、易建胜
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《中国冶金科工股份有限公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国冶金科工股份有限公司
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (601618)中国中冶:中国中冶第三届董事会第三十五次会议决议公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2022-005
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第三十五次会议于 2022 年 1 月 26 日在中冶大厦以现场与
电话连线结合的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。根据公司章程有关规定，经半数以上董事推举，会议由陈建光董事主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于选举中国中冶董事长的议案》
1.同意选举陈建光为中国冶金科工股份有限公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.同意委任陈建光为本公司在香港联交所的授权代表。
有关情况详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的《中国中冶关于董事长人员变动的公告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于增设中国中冶董事会可持续发展委员会的议案》
1.同意增设中国中冶董事会可持续发展委员会。
2.同意《中国中冶董事会可持续发展委员会工作细则》。
详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的《中国中冶董事会可持续发展委员会工作细则》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、通过《关于中国中冶董事会专门委员会成员调整的议案》
1.同意中国中冶第三届董事会战略委员会成员调整为：陈建光、张孟星、郎加，由陈建光担任召集人。
2.同意中国中冶第三届董事会财务与审计委员会成员调整为：吴嘉宁、周纪昌、刘力，由吴嘉宁担任召集人。
3.同意中国中冶第三届董事会提名委员会成员调整为：周纪昌、陈建光、刘力，由周纪昌担任召集人。
4.同意中国中冶第三届董事会薪酬与考核委员会成员调整为：刘力、周纪昌、郎加，由刘力担任召集人。
5.同意中国中冶第三届董事会可持续发展委员会成员为：郎加、张孟星、吴嘉宁，由郎加担任召集人。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-27] (601618)中国中冶:中国中冶关于董事长人员变动的公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2022-006
中国冶金科工股份有限公司
关于董事长人员变动的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 26 日，本公司董事会接到董事长国文清先生的书面辞职报告。
国文清先生因工作需要，辞去本公司执行董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。辞职报告载明，国文清先生在任职期间与本公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与其离任有关的事项须提请公司股东注意。
根据《公司章程》相关规定，国文清先生的辞职报告自送达董事会时起生效，其董事长、董事会战略委员会委员及召集人、董事会提名委员会委员的职务也同时终止。国文清先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。
国文清先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，在战略定位、提质增效、风险管控、重大问题处置、规范运作等方面为本公司的持续、稳定、高质量发展作出了卓越贡献。公司董事会谨此对国文清先生在任职期间的辛勤付出和所作出的重要贡献表示衷心的感谢！
本公司已于 2022 年 1 月 26 日召开第三届董事会第三十五次会议，选举公
司执行董事陈建光先生为公司董事长、董事会战略委员会委员及召集人，以及提名委员会委员。陈建光先生简历详见附件。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
附件：陈建光先生简历
陈建光，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任本公
司董事长，同时担任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员，中冶集团董事长、党委书记。陈先生历任中国建筑第二工程局有限公司（以下简称“中建二局”）海外部经理、办公室主任、董事长助理、董事会秘书、副总会计师，2003 年 1
月至 2006 年 2 月任中建二局总会计师、副局长、党委常委，2006 年 2 月至 2007
年 12 月任中建二局董事、总经理、党委副书记，2007 年 12 月至 2019 年 12
月任中建二局董事长、党委书记，其间兼任中建电力建设有限公司董事长，2019
年 12 月至 2021 年 10 月任中国建筑集团有限公司投资部总经理，2021 年 10
月起任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员，2021 年 12 月起任中冶集团董事长、党委书记。陈先生先后毕业于广州外国语学院英语专业（大学本科）、中国科学院大学管理科学与工程专业（博士研究生），是高级经济师。
[2022-01-14] (601618)中国中冶:中国中冶2021年1-12月份新签合同情况简报
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2022-003
中国冶金科工股份有限公司
2021 年 1-12 月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2021 年 1-12 月新签合同额人民币 12,047.6 亿元，较上年同期增长
18.1%。12 月份，本公司新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包
合同如下：
单位：人民币亿元
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中国一冶集团有限 广西柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）项
1 公司 目 90.4
中国一冶集团有限 天津市北辰区陆路港大北环国际性物流中心开发建设
2 公司 项目 50.2
中国十九冶集团有 云南保山永平至昌宁高速公路（昌宁段）项目
3 限公司 45.8
上海宝冶集团有限 杭州富春湾新城春南片区开发项目 EPC 工程总承包合
4 公司 同 36.5
中冶交通建设集团 G59 呼北高速公路张家界至官庄段工程 PPP 项目第一
5 有限公司 标段施工总承包合同 30.7
中冶京诚工程技术 徐州天安化工有限公司资源综合利用技改项目总承包
6 有限公司 合同 28.3
中国十七冶集团有 保定市城市更新-竞秀区、莲池区城中村改造项目（七
7 限公司 标段） 27.4
中冶京诚工程技术 马来西亚东钢集团有限公司 270 万吨工程项目设计及
8 有限公司 设备总承包合同 19.6
中国二十二冶集团 沈阳人工智能与影视科技产业园项目（沈阳城市学院
9 有限公司 五期） 17.6
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中冶赛迪集团有限 三钢集团产能置换及配套项目泉州闽光高炉项目 EPC
10 公司 总承包工程合同 14.5
中冶建工集团有限 贵阳市观山湖区阳关片区棚户区城中村改造安置房
11 公司 PPP 项目 14.5
中国二冶集团有限 临沂市中域文旅石泉府综合体建设项目
12 公司 14.3
中冶建工集团有限 济宁高新区接庄街道东贾村、西贾村、中贾村棚户区
13 公司 改造（二标段）EPC 工程总承包（二次）施工项目 14.1
中国二十冶集团有 福州市福耀科技大学项目
14 限公司 13.6
中国一冶集团有限 宿州市灵璧县建投古运河畔项目 EPC 工程总承包合同
15 公司 13.5
中国十九冶集团有 潍坊滨投车时光汽车城项目工程总承包合同
16 限公司 13.4
上海宝冶集团有限 苏州市WJ-J-2020-004号地块科研及商服用房建设（六
17 公司 期）工程项目 13.2
中冶建工集团有限 成都市灌州苑房地产开发项目设计-施工总承包合同
18 公司 12.7
中国十七冶集团有 蚌埠市五河县城南 6 号、7 号、9 号地块棚户区改造项
19 限公司 目花园安置房工程施工合同 12.3
中冶建工集团有限 上海浦东新区三林定向安置房项目
20 公司 12.0
中国二十冶集团有 盐城市小马沟组团基础设施项目 EPC 总承包合同
21 限公司 12.0
中国二十冶集团有 乐陵市千红湖城镇化协同发展产业示范区基础设施建
22 限公司 设项目（市政基础设施）EPC 总承包工程（一标段）合 11.9
同
中国二十冶集团有 北京理工大学长三角研究生院（研究院）一期南区块
23 限公司 1-1 地块建设项目设计采购施工总承包合同 11.2
中国五冶集团有限 内江市嘉宏·未来城及嘉宏·未来城项目配建道路九
24 公司 鼎路、幸福路及配建绿化带项目工程总承包合同 11.2
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中国十七冶集团有 乌兹别克斯坦塔什干海螺水泥 5000t/d 熟料水泥生产
25 限公司 线建筑工程 01/02 标段施工合同 10.6
中国二冶集团有限 武汉中恒智慧城市科技有限公司第三方塔桅（5G 通信
26 公司 铁塔）建设项目设计采购施工（EPC）总承包合同 10.5
中冶建工集团有限 深圳龙岗区聚龙居项目施工总承包合同
27 公司 10.4
10 亿以上重大合同金额合计 572.4
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为
准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-10] (601618)中国中冶:中国中冶关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2022-002
中国冶金科工股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次：2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 26 日 15 点 00 分
召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 26 日
至 2022 年 1 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东 H 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（2）人
1.01 关于选举陈建光先生为公司执行董事的议案 √ √
1.02 关于选举郎加先生为公司非执行董事的议案 √ √
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事（1）人
2.01 关于选举刘力先生为公司独立非执行董事的议 √ √
案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，相关公告已于
2022 年 1 月 6 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》，上述议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站另行
刊载的《中国冶金科工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的
议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601618 中国中冶 2022/1/21
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、会议登记方法
1、A 股股东登记时间：拟出席本公司 2022 年第一次临时股东大会的 A 股股
东须于 2022 年 1 月 24 日或之前办理登记手续；
2、A 股股东登记地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦中国冶金科工股
份有限公司董事会办公室；
3、A 股股东登记手续：
法人股东的股东代表出席会议持法人单位营业执照复印件、授权委托书（请见本通知附件 1）、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2022 年第一次临时股东大会回执（请见本通知附件 2）进行登记；
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和 2022 年第
一次临时股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和本公司 2022 年第一次临时股东大会回执办理登记手续；
股东或股东代理人出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证；
本公司 A 股股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦（邮编：100028）
联系部门：中国冶金科工股份有限公司董事会办公室
联系人：魏皓
电话：010-59868666
传真：010-59868999
2、本次股东大会现场会议会期预计 2 小时，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国冶金科工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 26 日召开
的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举陈建光先生为公司执行董事的议案
1.02 关于选举郎加先生为公司非执行董事的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举刘力先生为公司独立非执行董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国冶金科工股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会回执
股东姓名
（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人
身份证号码
（法定代表人姓名）
持股量 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字
（法人股东盖章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董
事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选
监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…………
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
[2022-01-06] (601618)中国中冶:中国中冶第三届董事会第三十四次会议决议公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2022-001
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”及“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第三十四次会议于 2022 年 1 月 5 日以通讯方式召开。会议
应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由国文清董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中冶集团提名董事候选人的议案》
同意将公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名陈建光先生为公司执行董事候选人、提名郎加先生为公司非执行董事候选人、提名刘力先生为公司独立非执行董事候选人事宜提交公司股东大会审议。
独立董事对提名独立非执行董事候选人事项发表了独立意见：刘力先生具备担任上市公司独立董事的条件和资格，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；本次独立董事候选人的提名程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定；同意将该事项提交公司股东大会审议。
陈建光先生、郎加先生及刘力先生的简历详见附件。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关
于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，并授权董事会秘书确定会议召开的具体时间和地点。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
本公司现任独立董事余海龙先生自 2014 年 11 月 13 日起担任独立董事职务，
至 2020 年 11 月 12 日任期届满且连任时间达到六年。根据中国证券监督管理委员
会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。由于余海龙先生的期满离任导致本公司独立董事人数所占比例低于法定最低要求，根据《指导意见》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等有关规定，在股东大会审批通过选举刘力先生为新任独立董事前，余海龙先生将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行独立董事、董事会相关专门委员会委员的职责。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
附件：
陈建光先生简历
陈建光，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任中国五
矿集团有限公司副总经理、党组成员，兼任中冶集团董事长、党委书记。陈先生历任中国建筑第二工程局有限公司（以下简称“中建二局”）海外部经理、办公室
主任、董事长助理、董事会秘书、副总会计师，2003 年 1 月至 2006 年 2 月任中
建二局总会计师、副局长、党委常委，2006 年 2 月至 2007 年 12 月任中建二局董
事、总经理、党委副书记，2007 年 12 月至 2019 年 12 月任中建二局董事长、党
委书记，其间兼任中建电力建设有限公司董事长，2019 年 12 月至 2021 年 10 月
任中国建筑集团有限公司投资部总经理，2021 年 10 月起任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员，2021 年 12 月起任中冶集团董事长、党委书记。陈先生先后毕业于广州外国语学院英语专业（大学本科）、中国科学院大学管理科学与工程专业（博士研究生），是高级经济师。
郎加先生简历
郎加，男，1954 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。郎先生自 1992
年8月至1996年2月历任辽宁省政府办公厅正处级干部，最高人民检察院检察员、
办公厅秘书处处长；自 1996 年 8 月至 2001 年 6 月任国家行政学院纪检监察室副
主任；自 2001 年 6 月至 2006 年 6 月任国家行政学院纪检监察室主任（正司长）
兼机关党委副书记；自 2006 年 6 月至 2014 年 12 月任中国电子信息产业集团党
组成员、纪检组长，兼任总法律顾问；自 2008 年 3 月至 2014 年兼任中国电子信
息产业集团董事；自 2015 年 4 月至 2021 年 7 月任中国五矿集团有限公司外部董
事。郎先生于 1982 年 7 月毕业于辽宁师范学院中文系。2003 年参加中央党校一
年制中青班学习。
刘力先生简历
刘力，男，1955 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任北京大学
金融与证券研究中心副主任、博士生导师，兼任中国国际金融股份有限公司独立
董事，中国石油集团资本股份有限公司独立董事。刘先生自 1984 年 9 月至 1985
年 12 月任教于北京钢铁学院，自 1986 年 1 月起任教于北京大学光华管理学院及
其前身经济学院经济管理系。刘先生曾任交通银行股份有限公司、中国机械设备工程股份有限公司、中原特钢股份有限公司等上市公司独立非执行董事。刘先生
曾于 2006 年 12 月至 2008 年 9 月任中冶集团外部董事，于 2008 年 11 月至 2014
年 11 月担任本公司独立非执行董事。刘先生于 1984 年 7 月获得北京大学物理学
硕士学位，于 1989 年 7 月获得比利时天主教鲁汶大学工商管理硕士学位，是教授。
[2021-12-25] (601618)中国中冶:中国中冶第三届董事会第三十三次会议决议公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-044
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”及“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第三十三次会议于 2021 年 12 月 24 日在中冶大厦以现场与电话
连线结合的方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事四名。国文清董事长因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托张孟星董事代为出席并表决；周纪昌董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托余海龙董事代为出席并表决。根据公司章程有关规定，经半数以上董事推举，会议由张孟星董事主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶总部设立资金中心的议案》
同意在公司总部设立资金中心。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于解散清算中冶集团财务有限公司的议案》
根据中国银保监会有关规定，同意解散清算中冶集团财务有限公司。纳入公司合并报表范围内的二级子公司户数将减少一家。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
三、通过《关于中冶建工以 PPP 模式实施贵州省贵阳市观山湖区阳关片区棚户区城中村改造安置房项目的议案》
同意中冶建工集团有限公司（以下简称“中冶建工”）出资人民币 5,749.74 万元，与五矿证券有限公司、贵阳产控公屋建设投资有限公司共同成立合营公司，其中，中冶建工出资占合营公司资本总额的 10%。
本议案属于关联交易事项，关联董事国文清、张孟星、闫爱中对本议案回避表决，
因此，三位非关联董事对该议案进行投票表决。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
具体内容详见本公司另行披露的相关公告。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-15] (601618)中国中冶:中国中冶2021年1-11月份新签合同情况简报
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-043
中国冶金科工股份有限公司
2021 年 1-11 月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2021 年 1-11 月新签合同额人民币 10,706.7 亿元，较上年同期增长
19.7%。11 月份，本公司新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包
合同如下：
单位：人民币亿元
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中国一冶集团有限 河南省濮阳市东北旧城更新改造项目（勘察设计-采购
1 公司 -施工）工程总承包项目 87.9
中国十九冶集团有 云龙至永平高速公路项目
2 限公司 69.4
中国二十二冶集团 山东省烟台市莱州银海化工产业园基础设施建设项目
3 有限公司 43.1
中冶交通建设集团 周口至平顶山高速临颍至襄城段第 1 标建设工程施工
4 有限公司 合同 28.5
中冶天工集团有限 中国电子·中原科技城大数据服务外包基地产教融合
5 公司 基地项目、文化创意产业基地项目 24.6
中国十七冶集团有 河北省保定市城市更新-竞秀区、莲池区城中村改造项
6 限公司 目（五标段） 24.4
中国一冶集团有限 河南省信阳市高新区城市提质（一期）项目合同
7 公司 23.0
中国五冶集团有限 成渝产业协同-兴文县经开区产业承接园区建设项目
8 公司 18.8
中国二冶集团有限 中农联·长江经济带（武汉）国际农产品电商产业园
9 公司 （一期）项目 17.6
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
上海宝冶集团有限 福建泉州台商投资区文旅场馆项目
10 公司 13.9
上海宝冶集团有限 马钢产品产线规划-新特钢连铸、轧钢工程项目
11 公司 12.6
中国二冶集团有限 山东省潍坊市临朐五井镇智慧养老中心项目
12 公司 12.0
中国一冶集团有限 郑开同城开封片区基础设施补短板项目（一期）合同
13 公司 11.7
中国二十冶集团有 天津市天南创新谷项目
14 限公司 11.7
上海宝冶集团有限 南京市雨花台区NO.2021G35地块项目工程总承包合同
15 公司 11.6
中国二冶集团有限 国道 210 线白云鄂博至固阳段公路工程施工总承包合
16 公司 同 10.4
中冶天工集团有限 云南省保山市隆阳区蒲缥大宗冷链物流中心建设项目
17 公司 10.2
10 亿以上重大合同金额合计 431.4
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为
准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-11-16] (601618)中国中冶:中国中冶2021年1-10月份新签合同情况简报
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-042
中国冶金科工股份有限公司
2021 年 1-10 月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2021 年 1-10 月新签合同额人民币 9,644.6 亿元，较上年同期增长
20.1%。10 月份，本公司新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包
合同如下：
单位：人民币亿元
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中国十九冶集团有 四川省彭州市天府中药城金彭湖片区有机更新项目投
1 限公司 融资、设计、施工总承包合同 34.1
中国五冶集团有限 四川省仁寿县乡村振兴交通基础提升行动建设项目勘
2 公司 察、设计、施工总承包合同 31.0
中国一冶集团有限 天津市北辰区青光示范小城镇二期农民安置用房韩家
3 公司 墅安置区（1、2 号地）工程总承包项目 28.0
中冶建工集团有限 山东省莘县高铁新城中央休闲商务中心（二期）及莘
4 公司 县智慧文体产业园基础设施项目（二期）EPC 合同 27.2
中国二十二冶集团 江苏省金湖县现代化智慧农批中心项目设计、施工一
5 有限公司 体化 EPC 项目 24.9
中冶交通建设集团 甘肃省张掖市现代有轨电车 S1 线工程施工合同
6 有限公司 23.0
中国二冶集团有限 新疆库车市丰诚化纤纺织有限公司 30000 台套喷水织
7 公司 机建设项目(一期) 18.0
中国一冶集团有限 陕西省西安市渭阳佳苑安居小区二期二标段工程总承
8 公司 包合同 15.1
中冶交通建设集团 河北省沧州市中心城区大运河文化带重点项目沧州市
9 有限公司 园博园项目施工合同 14.1
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中冶天工集团有限 四川省雅安市雨城区凤鸣花谷田园综合体建设项目
10 公司 12.0
中国十七冶集团有 甘肃省兰州新区农投玫瑰花园（A 区）移民安置项目一
11 限公司 期建设工程总承包合同 11.8
中国十七冶集团有 江西省萍乡经济技术开发区星星科技产业园 EPC 建设
12 限公司 项目 11.0
中国二十二冶集团 河北省唐山市开平区上村片区棚户区改造工程项目
13 有限公司 10.2
上海宝冶集团有限 吉林省长春市航天博览园项目工程总承包合同
14 公司 10.0
10 亿以上重大合同金额合计 270.4
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为
准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日
[2021-10-30] (601618)中国中冶:中国中冶第三届董事会第三十二次会议决议公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-040
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第三十二次会议于 2021 年 10 月 29 日在中冶大厦召开。会议
应出席董事六名，实际出席董事四名。国文清董事长因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托张孟星董事代为出席并表决；余海龙董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托周纪昌董事代为出席并表决。根据公司章程有关规定，经半数以上董事推举，会议由张孟星董事主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶 2021 年第三季度报告的议案》
1.同意中国中冶 2021 年第三季度报告。
2.同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
具体内容详见本公司另行披露的《中国中冶 2021 年第三季度报告》。
二、通过《关于修订<中国中冶信息披露管理制度>及相关制度的议案》
同意修订后的《中国中冶信息披露管理制度》、《中国中冶股票市场信息披露管理办法》和《中国中冶内幕信息管理办法》。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
修订后的《中国中冶信息披露管理制度》、《中国中冶股票市场信息披露管理办法》和《中国中冶内幕信息管理办法》详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的制度全文。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (601618)中国中冶:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.26元
每股净资产: 3.9249元
加权平均净资产收益率: 6.71%
营业总收入: 3494.88亿元
归属于母公司的净利润: 61.28亿元
[2021-10-16] (601618)中国中冶:中国中冶2021年1-9月份新签合同情况简报
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-039
中国冶金科工股份有限公司
2021 年 1-9 月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2021 年 1-9 月新签合同额人民币 8,770.6 亿元，较上年同期增长
25.1%。9 月份，本公司新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包
合同如下：
单位：人民币亿元
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中冶城市投资控股
有限公司、中国二
冶集团有限公司、 广东湛江经开区东海岛产业园（扩园）生态环境导向
1 中冶赛迪工程技术 片区综合开发（EOD）项目（一至四期）暨东海岛产业 201.8
股份有限公司、中 园配套综合服务区项目
冶沈勘工程技术有
限公司
中国五冶集团有限 广东肇庆金利高新技术产业开发区（含蚬岗镇）、活道
2 公司 横江产业园基础设施项目施工总承包合同 152.0
中国十七冶集团有 保定市主城区城中村连片开发 ABO 项目（二标段）工
3 限公司 程增量项目 18.7
上海宝冶集团有限 四川遂宁经济技术开发区蜂巢能源项目标准厂房定制
4 公司 建设合同 18.4
上海宝冶集团有限 中国（四川）自由贸易实验区协同改革先行区.内江软
5 公司 件与信息技术服务外包产业园（一期）项目融资-设计 14.8
-施工工程总承包合同
上海宝冶集团有限 华为上海青浦研发生产项目 E 区总承包工程项目
6 公司 14.2
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中国二冶集团有限 陕西汉中市汉台区第一批城市更新（四改一拆一通一
7 公司 落地）三年行动计划项目工程总承包合同 14.0
中国二十二冶集团 广西南宁市高峰城-大型智慧物流仓储中心项目前期
8 有限公司 三通一平市政配套工程项目 13.0
中国一冶集团有限 广东肇庆市鼎湖区永安贝水智能装备制造产业园基础
9 公司 配套设施建设项目 12.3
中国二冶集团有限 中联重科混凝土泵送机械智能制造项目
10 公司 10.4
10 亿以上重大合同金额合计 469.6
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为
准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-12] (601618)中国中冶:中国中冶关于完成法定代表人工商变更登记的公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-038
中国冶金科工股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2021年9月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对本公司章程部分条款进行了修订。具体内容详见
本公司分别于 2021 年 8 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所披露的
相关公告。
根据修订后的《中国冶金科工股份有限公司章程》有关规定，公司总裁为公司的法定代表人。据此，公司已于近日完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得北京市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为张孟星先生。除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-09-30] (601618)中国中冶:中国中冶2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2021-037
中国冶金科工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
其中：A 股股东人数 37
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,874,448,068
其中：A 股股东持有股份总数 10,405,981,718
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 468,466,350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.4737
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.2132
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.2605
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由执行董事、总裁张孟星先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，张孟星先生、闫爱中先生出席了会议；
国文清先生、周纪昌先生、余海龙先生及吴嘉宁先生因另有公务未能出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，尹似松先生、张雁镝女士、褚志奇先生
出席了会议。
3、董事会秘书曾刚先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,398,313,118 99.9263 7,665,400 0.0736 3,200 0.0001
H 股 468,461,350 99.9989 5,000 0.0011 0 0.0000
普通股合计： 10,866,774,468 99.9294 7,670,400 0.0705 3,200 0.0001
该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。批准修改《公司章程》部分条款。
(二) 关于议案表决的有关情况说明：不适用。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：嘉源律师事务所
律师：张汶、钟云长
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《中国冶金科工股份有限公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国冶金科工股份有限公司
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-17] (601618)中国中冶:中国中冶关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-036
中国冶金科工股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动
的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，
参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00
至 17:00。
届时公司执行董事、总裁张孟星，副总裁、总会计师邹宏英，董事会秘书曾刚将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-16] (601618)中国中冶:中国中冶2021年1-8月份新签合同情况简报
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-035
中国冶金科工股份有限公司
2021 年 1-8 月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2021 年 1-8 月新签合同额人民币 7,857.2 亿元，较上年同期增长
30.9%。8 月份，本公司新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包
合同如下：
单位：人民币亿元
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
上海宝冶集团有限 深圳市龙岗区吉华街道秀峰工业城片区城市更新单元
1 公司 项目工程总承包合同 120.0
中冶交通建设集团 思茅至江城（整董）高速公路工程 PPP 项目第二标段
2 有限公司 施工合同 38.6
中国一冶集团有限 云南省文山州滇东南（砚山）绿色铝创新产业园物流
3 公司 枢纽建设项目（一期）建筑及市政配套工程第一、二、 34.6
三标段
中国五冶集团有限 四川省成都市独角兽岛园区六批次设计-施工总承包
4 公司 项目 25.5
中冶交通建设集团 贵州省盘县停车场建设 PPP 项目工程施工合同
5 有限公司 17.8
中国一冶集团有限 富士康周口科技工业园项目
6 公司 16.9
中国五冶集团有限 四川省成都市锦江花园安置房项目
7 公司 14.0
中国五冶集团有限 上海市梅陇镇 MHC10601 单元 01-07A-02 地块（209 地
8 公司 块五期）征收（动迁）安置住房项目施工总承包合同 13.3
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中国二十二冶集团 江苏德邦兴华化工股份有限公司搬迁改造工程35万吨
9 有限公司 /年合成氨系列产品项目部分土建、安装工程合同 12.0
中国十七冶集团有 江苏省南京市高新 3 号地经济适用房（拆迁安置房）
10 限公司 项目 11.2
中国一冶集团有限 江苏省泰州市中车交通姜堰超级工厂工程总承包项目
11 公司 10.9
10 亿以上重大合同金额合计 314.8
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为
准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-10] (601618)中国中冶:中国中冶关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
A 股代码：601618 A 股简称：中国中冶 公告编号：2021-034
中国冶金科工股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“公司”） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 29 日
至 2021 年 9 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第三十一次会议，第三届监事会第十三次会
议审议通过，相关公告已于 2021 年 8 月 31 日刊载于上海证券交易所网站及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，上述议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站另行刊载的《中国冶金科工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601618 中国中冶 2021/9/24
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、A 股股东登记时间：拟出席本公司 2021 年第一次临时股东大会的 A 股
股东须于 2021 年 9 月 27 日或之前办理登记手续；
2、A 股股东登记地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦中国冶金科工
股份有限公司董事会办公室；
3、A 股股东登记手续：
法人股东的股东代表出席会议持法人单位营业执照复印件、授权委托书（请见本通知附件 1）、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2021 年第一次临时股东大会回执（请见本通知附件 2）进行登记；
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和 2021 年第一次临时股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和本公司 2021年第一次临时股东大会回执办理登记手续；
股东或股东代理人出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证；
本公司 A 股股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦（邮编：100028）
联系部门：中国冶金科工股份有限公司董事会办公室
联系人：魏皓
电话：010-59868666
传真：010-59868999
2、本次股东大会现场会议会期预计2小时，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国冶金科工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 29
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国冶金科工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会回执
股东姓名
（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人
身份证号码
（法定代表人姓名）
持股量 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字
（法人股东盖章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
[2021-08-31] (601618)中国中冶:中国中冶第三届董事会第三十一次会议决议公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-030
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第三十一次会议于 2021 年 8 月 30 日在中冶大厦召开。会议应
出席董事六名，实际出席董事六名。会议由国文清董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶 2021 年半年度报告的议案》
1.同意中国中冶 2021 年半年度报告及其摘要、2021 年中期业绩公告（H 股）。
2.同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于中国中冶 2021 年上半年度财务报告的议案》
同意中国中冶 2021 年上半年度财务报告。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
三、通过《关于决定公司 2021 年度财务报告审计机构具体酬金及签订业务约定书的议案》
1.同意公司 2021 年度财务报告主审所大信会计师事务所（特殊普通合伙）的酬金为人民币 788 万元，其中年度财务报告审计酬金人民币 710 万元，半年度财务报告审阅酬金人民币 78 万元。
2.同意公司 2021 年度内控审计事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）的酬金为人民币 150 万元。
3.同意公司与前述各会计师事务所签订业务约定书。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
四、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》
同意《关于 A 股募集资金 2021 年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
五、通过《关于一冶拟申请回购武汉市青山区原一冶路桥公司东、西院地块资产的议案》
同意中国一冶集团有限公司以非公开协议转让方式从北京东星冶金新技术开发有
限公司购买武汉市青山区冶金大道 80 号 2 宗土地（土地证号：武国用（2010）第 17
号、武国用（2008）第 832 号），价格为人民币 8,324.79 万元。
独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见：上述关联交易按市场化规则进行，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署收购协议，符合公开、公平、公正的交易原则，不存在稀释上市公司权益的情形，未损害本公司及股东的利益，属合法、合理的经济行为。
本议案属于关联交易事项，关联董事国文清、张孟星、闫爱中对本议案回避表决，因此，三位非关联董事对该议案进行投票表决。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
六、通过《关于修订中国中冶公司章程的议案》
1.同意修订《中国冶金科工股份有限公司章程》。
2.同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该事项的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
七、通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 9 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于修
订中国中冶公司章程的议案》，并授权董事会秘书确定会议召开的具体时间和地点。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-31] (601618)中国中冶:中国中冶第三届监事会第十三次会议决议公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-031
中国冶金科工股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”及“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届监事会第十三次会议于 2021 年 8 月 30 日在中冶大厦召开。会议应出
席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席尹似松主持。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶 2021 年半年度报告的议案》
1.同意《中国中冶 2021 年半年度报告》。
2.公司 2021 年半年度报告编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定与要求；报告内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于中国中冶 2021 年上半年度财务报告的议案》
1.同意《中国中冶 2021 年上半年度财务报告》。
2.公司 2021 年上半年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
三、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》
1.同意《中国中冶关于 A 股募集资金 2021 年上半年存放与实际使用情况的专项报
告》。
2.公司按照法律法规及监管要求，持续规范募集资金的使用和管理，A 股募集资金专项报告对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进行了详细说明和必要的分析，未发现公司 A 股募集资金使用存在损害股东利益的情况，不存在违规使用 A 股募集资金的情形
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司监事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-31] (601618)中国中冶:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.21元
每股净资产: 3.8942元
加权平均净资产收益率: 5.56%
营业总收入: 2510.03亿元
归属于母公司的净利润: 49.37亿元
[2021-08-26] (601618)中国中冶:中国中冶关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-029
中国冶金科工股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年8月31日（星期二）14:00-15:00
会议召开方式：现场会议+网络直播
网络直播地址：“路演中”平台
现场会议地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
本公司拟于 2021 年 8 月 30 日收市后在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露本公司 2021 年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2021年半年度业绩和经营情况，本公司拟于 2021 年半年报披露后召开 2021 年半年度业绩说明会。
一、业绩说明会类型
业绩说明会通过现场会议+网络直播方式召开，本公司将针对 2021 年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年8月31日（星期二）14:00-15:00
（二）会议召开方式：现场会议+网络直播
（三）现场会议地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
（四）网络直播地址：“路演中”（直播链接：https://webcast.roadshowchina.cn/
cmeet/ZGNMRHZiaWg2aHhNQzZBZHYvcGx3dz09）
三、参加人员
本公司执行董事、总裁张孟星先生，副总裁、总会计师邹宏英女士，副总裁曲阳
先生，董事会秘书曾刚先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 8 月 31 日当日登陆“路演中”APP 或直播链接观看和
参与业绩说明会，也可通过上述平台提问，并与本公司互动。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 29 日 23:59 前将相关问题通过电子邮件的形式发
送至本公司投资者关系邮箱：ir@mccchina.com。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
中国中冶投资者关系团队
电话：010-59868666
电子信箱：ir@mccchina.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可自 2021 年 9 月 1 日起，登陆“路演中”APP
及网站回看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-14] (601618)中国中冶:中国中冶2021年1-7月份新签合同情况简报
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-028
中国冶金科工股份有限公司
2021 年 1-7 月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2021 年 1-7 月新签合同额人民币 7,033.3 亿元，较上年同期增长
36.9%。7 月份，本公司新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包
合同如下：
单位：人民币亿元
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中国二十二冶集团 邢台市邢东新区片区综合开发项目（A 包）
1 有限公司 115.0
中国十七冶集团有 马鞍山市含山经济开发区承接长三角产业转移基地建
2 限公司 设一期项目 37.0
中国五冶集团有限 中原科技城中小企业总部基地 EPC 项目设计施工总承
3 公司 包合同 26.0
中国十七冶集团有 兰州新区绿色化工（棚改）安置房项目三标段
4 限公司 21.9
中冶南方工程技术 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换升级改造项
5 有限公司 目炼铁工程总承包合同 21.6
中国十九冶集团有 成都市白果新城新居及相关配套建设工程项目（一期）
6 限公司 设计-施工总承包合同 19.6
中国一冶集团有限 深圳市福田市场大厦片区城市更新项目
7 公司 17.0
中国五冶集团有限
8 公司、中国十七冶 济南至潍坊高速公路项目 15.4
集团有限公司
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
上海宝冶集团有限 郑州市惠济区老鸦陈新村安置房项目施工总承包合同
9 公司 15.1
中冶焦耐工程技术 德天焦化（印尼）股份公司 470 万吨/年焦化项目供货
10 有限公司 合同 14.9
中国十七冶集团有 潍坊万创空间二期 EPC 工程项目
11 限公司 14.5
中国十七冶集团有 潍坊市滨海新区综合配套建设项目
12 限公司 12.4
中国一冶集团有限 武汉市小洪山科学城新建项目 EPC 工程总承包合同
13 公司 12.0
中国一冶集团有限 常熟市城铁片区“数字科技新城”小型示范数据中心
14 公司 项目一期 EPC 工程总承包合同 10.7
上海宝冶集团有限 珠海市斗门区文化艺术中心项目及斗门区十方汇文化
15 公司 街区项目 10.3
中国五冶集团有限 石家庄中冶德贤御府项目（A-1 地块）设计施工总承包
16 公司 建设合同 10.2
10 亿以上重大合同金额合计 373.7
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为
准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-07-21] (601618)中国中冶:中国中冶关于下属子公司参与认购基金份额的公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-027
中国冶金科工股份有限公司
关于下属子公司参与认购基金份额的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资类型：公司下属子公司认购基金份额。
投资标的：北京大兴临空经济区发展基金（有限合伙）（以下简称“临空区发展基金”或“基金”）。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为推动北京大兴国际机场临空经济区高质量发展，以促进临空产业的集聚，推动京津冀经济社会的融合发展，中国中冶已与基金发起人北京新航城控股有限公司签署战略合作框架协议，旨在通过基金合作，进一步加大北京大兴国际机场临空经济区投资开发建设力度。
本次基金规模为人民币 105.1 亿元，公司下属子公司上海宝冶集团有限公司（以下简称“上海宝冶”）作为基金有限合伙人认缴人民币 10 亿元基金份额。
（二）董事会审议情况及审批流程
上述有关上海宝冶参与认缴基金份额事项已经公司 2021 年 7 月 20 日召开的第三
届董事会第二十九次会议审议通过，会议同意上海宝冶出资 10 亿元人民币参与认购北京大兴临空经济区发展基金（有限合伙）份额。
本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、基金相关主体的基本情况
（一）北京新航城基金管理有限公司（以下简称“新航城基金公司”）
新航城基金公司作为临空区发展基金的普通合伙人认购基金份额。其基本情况如下：
名称：北京新航城基金管理有限公司
注册地址：北京市大兴区礼贤镇乾平路 1 号自贸试验区大兴机场片区 A 号楼 0296 号
成立日期：2015 年 5 月 25 日
法定代表人：苏红伟
注册资本：10000 万元人民币
股权结构：北京新航城控股有限公司持股 40.8%，北京亦庄国际投资发展有限公司持股 39.2%，北京大兴发展国有资本投资运营有限公司持股 20%。
经营范围：非证券业务的投资管理（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）北京新航城资本投资管理有限责任公司（以下简称“北京新航城资本”）
北京新航城资本作为临空区发展基金的有限合伙人认购基金份额。其基本情况如下：
名称：北京新航城资本投资管理有限责任公司
注册地址：北京市大兴区礼贤镇乾平路 1 号自贸试验区大兴机场片区 A 号楼 0295 号
成立日期：2015 年 8 月 5 日
法定代表人：曹辉
注册资本：100000 万元人民币
经营范围：投资管理；资产管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记帐等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（三）公司下属子公司
公司下属子公司上海宝冶作为有限合作人参与认购基金份额。上海宝冶的具体情况
详见公司于上海证券交易所网站披露的《中国中冶 2020 年年度报告》。
（四）其他有限合伙人
中铁建设集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司、中
铁二十二局集团有限公司、中铁二十四局集团有限公司、北京建工集团有限责任公司、
中信建设投资发展有限责任公司、北京天恒建设集团有限公司、北京万达兴投资顾问有
限公司。
三、基金管理人的基本情况
（一）基金管理人的基本情况
北京新航城基金管理有限公司为临空区发展基金的基金管理人，具体信息请见“二、
基金相关主体的基本情况”之“（一）北京新航城基金管理有限公司（以下简称“新航
城基金公司”）”。
管理人登记：新航城基金公司已完成在中国证券投资基金业协会的私募基金管理人
登记，登记编号为 P1023194。
（二）基金管理公司与公司的关联关系
新航城基金公司与公司无关联关系。
四、基金基本情况及基金合伙协议的主要内容
相关主体已就设立临空区发展基金签署合伙协议，且基金已在工商行政主管部门登
记设立。基金的基本情况及基金合伙协议的主要内容如下：
1、基金名称：北京大兴临空经济区发展基金（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、基金存续期限：基金存续期为 15 年，其中前 10 年为投资期，后 5 年为退出期。
4、基金规模及出资：本次基金规模为人民币 105.1 亿元，各合伙人认缴出资情况
如下：
序 合伙人名称 合伙人类别 认缴出资额（万 认缴出资 出资
号 元人民币） 比例 方式
1 北京新航城基金管理有限公司 普通合伙人 1,000 0.0951% 现金
2 北京新航城资本投资管理有限责 有限合伙人 250,000 23.7869% 现金
任公司
3 中铁建设集团有限公司 有限合伙人 40,000 3.8059% 现金
4 中铁十二局集团有限公司 有限合伙人 40,000 3.8059% 现金
序 合伙人名称 合伙人类别 认缴出资额（万 认缴出资 出资
号 元人民币） 比例 方式
5 中铁十九局集团有限公司 有限合伙人 40,000 3.8059% 现金
6 中铁二十二局集团有限公司 有限合伙人 40,000 3.8059% 现金
7 中铁二十四局集团有限公司 有限合伙人 40,000 3.8059% 现金
8 上海宝冶集团有限公司 有限合伙人 100,000 9.5147% 现金
9 北京建工集团有限责任公司 有限合伙人 100,000 9.5147% 现金
10 中信建设投资发展有限责任公司 有限合伙人 200,000 19.0295% 现金
11 北京天恒建设集团有限公司 有限合伙人 100,000 9.5147% 现金
12 北京万达兴投资顾问有限公司 有限合伙人 100,000 9.5147% 现金
合计 - 1,051,000 100.00% -
首期实缴到位出资额为认缴出资额的 5%（5.255 亿元）；二期实缴到位出资额为认
缴出资额的 15%（15.765 亿元）。后期出资根据项目储备和投资进度确定。
5、基金主要投资范围：临空区发展基金为股权投资基金，主要投资范围包括对其
他私募股权投资基金进行投资或者直接投资于未上市企业股权（本基金投资后标的企业
上市的除外）。投资项目领域包括市政基础设施、公共服务配套、城市运营、临空区相
关上下游产业。
6、基金备案情况：目前该基金已在中国证券投资基金业协会办理备案，备案编号
为 SJS039。
7、基金目前未直接或间接持有公司股份，并且在基金存续期内亦不会持有公司股
份；基金除了与合伙人之间的合伙权益分配关系外，与公司不存在其他相关利益安排；
基金与第三方不存在其他影响公司利益的安排。
8、基金的管理模式及管理费
新航城基金公司作为普通合伙人担任临空区发展基金管理人，以发挥其在临空区内
的主体地位优势，在基金中出资 1,000 万元，其余合伙人均为有限合伙人。
基金管理费用为实缴出资的 1%。
9、收益分配
约定门槛收益（定为年均 6%），门槛收益以下的部分由各投资方按照出资比例分配。
门槛收益以上的部分，管理人可分配不超过 20%，新航城资本分配 40%，其余部分由
全体合伙人按照实缴出资比例分配。具体分配顺序如下：
（1）向除新航城资本外的各合伙人分配，直至各合伙人取得全部投资本金；
（2）向新航城资本进行分配，直至其取得全部投资本金；
（3）向新航城资本外的各合伙人分配，直至其取得年均 6%的投资收益；
（4）向新航城资本分配，直至其取得年均 6%的收益；
（5）剩余收益的 20%分配给新航城基金公司，80%在新航城资本及社会出资方之间按照 1:1 的比例分配。
10、基金退出机制：基金存续期拟定为 15 年，其中投资期 10 年，自第 11 年开始，
基金原则上不再新增投资。如已投资项目在投资期内取得合适的退出机会，投委会决策同意后即可退出。
五、对外投资的风险分析
本次公司拟出资参与设立基金，该基金可能存在未能寻求到合适的投资标的、投资回收期较长的风险；可能存在因决策失误，或者投资项目实施过程中因经济环境、行业环境、政策环境、投资标的经营管理等因素影响，导致无法达到预期投资收益或出现亏损的风险。
公司将密切关注投资基金经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。
六、投资对上市公司的影响
参与临空区发展基金有利于公司尽快开拓北京大兴国际机场临空经济区建设市场，进一步拓展北京地区业务，提高经营业绩和品牌知名度，符合公司战略，有助于保障公司及全体股东的利益。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日
[2021-07-21] (601618)中国中冶:中国中冶第三届董事会第二十九次会议决议公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-026
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第二十九次会议于 2021 年 7 月 20 日以现场与电话连线相结合
的方式在中冶大厦召开。会议应出席董事六名，实际出席董事四名。国文清董事长因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托张孟星董事代为出席并表决。余海龙董事请假。根据公司章程有关规定，经半数以上董事推举，会议由张孟星董事主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于办理董事监事高管责任保险 2021 年度续保事宜的议案》
同意公司为董事、监事、高级管理人员以及具有管理和监事职责的管理人员向华泰财产保险有限公司（简称“华泰财险”）及中国人民财产保险股份有限公司（简称“中国人保”）续保董事监事高管责任保险。其中，华泰财险为主承保人，承保比例 75%；
中国人保为共保人，承保比例 25%。自保险合同生效日起 12 个月（即 2021 年 8 月 1
日至 2022 年 7 月 31 日），保险额为人民币 2 亿元，保险费为人民币 17 万元/年（含税）。
表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于上海宝冶以认购基金+施工模式参与北京大兴国际机场临空区建设的议案》
同意上海宝冶集团有限公司（以下简称“上海宝冶”）作为基金有限合伙人认购北京大兴国际机场临空区发展基金并参与临空区建设。基金规模为人民币 105.1 亿元，上海宝冶认缴基金份额人民币 10 亿元，占比 9.5147%。
表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。
具体内容详见本公司另行披露的《关于下属子公司参与认购基金份额的公告》。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日
[2021-07-16] (601618)中国中冶:中国中冶2021年1-6月份新签合同情况简报
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-025
中国冶金科工股份有限公司
2021 年 1-6 月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2021 年 1-6 月新签合同额人民币 6,150.6 亿元，较上年同期增长
32.2%。6 月份，本公司新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包
合同如下：
单位：人民币亿元
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中国三冶集团有限 山东省高密市临港新城（东区）城市更新及基础设施
1 公司、中冶华天工 建设项目合同 96.4
程技术有限公司
中冶交通建设集团 思茅至江城（整董）高速公路工程 PPP 项目施工总承
2 有限公司 包合同 85.3
中国二冶集团有限 广西壮族自治区土地综合整治 EPC 项目（第一、二标
3 公司 段） 58.7
中冶建筑研究总院 新加坡地铁跨岛线标段 CR101-樟宜东车辆段车厂总承
4 有限公司 包工程项目 50.6
中国十九冶集团有 成都文轩国际金融中心施工总承包合同、精装修工程
5 限公司 承包合同 40.0
中国一冶集团有限 泸西至丘北至广南至富宁高速公路(红河段)项目
6 公司 36.1
上海宝冶集团有限 长春龙翔国际商务中心项目 EPC 建设合作合同补充协
7 公司 议（四） 24.5
中冶南方工程技术 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换升级改造项
8 有限公司 目炼钢工程总承包合同 21.7
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中国三冶集团有限 长春吉润净月医院项目
9 公司 17.2
中国五冶集团有限 西南大学宜宾园区及“双城”一、二期配套基础设施
10 公司 项目包勘察-设计-施工（EPC）总承包合同 14.8
中国一冶集团有限 河南省周口市淮阳区腾达社区棚户区改造项目（一期
11 公司 工程） 14.7
中冶路桥建设有限 G208 二淅线洛阳绕城伊滨区至伊川城区段改建工程施
12 公司 工合同 13.1
中冶建工集团有限 河南省信阳市潢川东方物流港项目
13 公司 13.0
中冶天工集团有限 海南省洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）
14 公司 二标段建设工程施工合同 12.7
中冶建工集团有限 重庆市渝北空港天圣住宅小区建设项目一期、二期
15 公司 12.0
中冶建工集团有限 山东省五县市区体育综合体、体育城市建设项目
16 公司 11.8
中冶城市投资控股 广州市白云区地铁13号线槎头站场站综合体项目施工
17 有限公司 总承包合同 11.6
中冶建工集团有限 S229 辉原线辉县至原阳葛埠口段改建工程（新乡县段）
18 公司 EPC 项目 11.2
中国十七冶集团有 江苏省盐城市响水县人民医院新院区、妇幼保健院工
19 限公司 程项目 11.2
中国华冶科工集团 江苏省盐城市荣沁苑项目工程总承包合同
20 有限公司 11.0
中国五冶集团有限 四川省宜宾市“双城”大学科技园产教融合实训基地
21 公司 建设项目（一期） 10.9
中冶赛迪集团有限 安钢煤气回收发电提高二次能源综合利用率升级改造
22 公司 项目合同 10.8
中冶建工集团有限 青海省西宁市东方丽都 天空城二期设计、采购、施工
23 公司 （EPC）总承包合同 10.0
10 亿以上重大合同金额合计 599.3
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-07-12] (601618)中国中冶:中国中冶2020年度A股利润分配方案实施公告
证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2021-024
中国冶金科工股份有限公司
2020 年度 A 股利润分配方案实施公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利人民币 0.075 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/15 － 2021/7/16 2021/7/16
差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 25 日召开的 2020 年度股东周年大会
审议通过。2020 年度股东周年大会决议公告刊登在 2021 年 6 月 26 日的《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、分配方案
1.发放年度：2020 年度
2.分派对象：
截至 2021 年 7 月 15 日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本人民币 20,723,619,170 股为基数，
每股派发现金红利人民币 0.075 元（含税），共计派发现金红利人民币1,554,271,437.75 元。
三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/15 － 2021/7/16 2021/7/16
四、分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放现金红利的股东外，公司其他 A 股股东的红利委托中国结算
上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
H 股股东的分红派息不适用本公告，本公司将另行在香港联合交易所有限公
司网站发布 H 股分红派息相关公告。
2.自行发放对象
本次直接由公司发放现金红利的股东为中国冶金科工集团有限公司和中国石油天然气集团有限公司。
3.扣税说明
（1）对于持有公司 A 股股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币 0.075 元；待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司 A 股股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本
公司根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支
付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.0675 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A 股股票（简称“沪股通”），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司向股票名义持有人账户以人民币派发。本公司按照 10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报，税后每股实际派发现金红利人民币0.0675 元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）除前述以外的 A 股法人股东及机构投资者的现金红利所得税由其自行缴
纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.075 元。
五、有关咨询办法
关于本次利润分配方案如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：中国冶金科工股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-59868666
传 真：010-59868999
地 址：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦（邮编：100028）
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 12 日
[2021-06-26] (601618)中国中冶:中国中冶2020年度股东周年大会决议公告
证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2021-023
中国冶金科工股份有限公司
2020 年度股东周年大会决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 92
其中：A 股股东人数 91
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,197,986,401
其中：A 股股东持有股份总数 11,765,638,325
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 432,348,076
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 58.8603
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.7741
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.0863
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由公司执行董事、总裁张孟星先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 1 人，张孟星先生出席了会议；国文清先生、
周纪昌先生、余海龙先生、吴嘉宁先生及闫爱中先生因另有公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，尹似松先生、张雁镝女士、褚志奇先生
出席了会议；
3、董事会秘书曾刚先生出席了会议，公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《中国中冶董事会 2020 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,763,473,225 99.9816 2,165,000 0.0184 100 0.0000
H 股 417,458,792 96.5562 0 0.0000 14,889,284 3.4438
普通股合计： 12,180,932,017 99.8602 2,165,000 0.0177 14,889,384 0.1221
批准公司董事会 2020 年度工作报告。
2、议案名称：关于《中国中冶监事会 2020 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,763,338,425 99.9805 2,299,900 0.0195 0 0.0000
H 股 417,458,792 96.5562 0 0.0000 14,889,284 3.4438
普通股合计： 12,180,797,217 99.8591 2,299,900 0.0189 14,889,284 0.1220
批准公司监事会 2020 年度工作报告。
3、议案名称：关于中国中冶 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,763,584,625 99.9825 2,053,600 0.0175 100 0.0000
H 股 417,458,792 96.5562 0 0.0000 14,889,284 3.4438
普通股合计： 12,181,043,417 99.8611 2,053,600 0.0168 14,889,384 0.1221
批准公司 2020 年度财务决算报告。
4、议案名称：关于中国中冶 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,763,422,125 99.9812 2,216,100 0.0188 100 0.0000
H 股 432,348,076 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 12,195,770,201 99.9818 2,216,100 0.0182 100 0.0000
批准公司 2020 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 0.75 元（含税），共计现金分红人民币 155,427 万元。
5、议案名称：关于聘请 2021 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,763,584,625 99.9825 2,053,600 0.0175 100 0.0000
H 股 432,348,076 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 12,195,932,701 99.9832 2,053,600 0.0168 100 0.0000
批准聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度财务报
告审计、半年度财务报告审阅审计机构及公司2021年度内控审计会计师事务所， 并授权董事会决定其酬金。
6、议案名称：关于中国中冶董事、监事 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,762,099,925 99.9699 3,538,200 0.0301 200 0.0000
H 股 428,393,076 99.0852 3,748,000 0.8669 207,000 0.0479
普通股合计： 12,190,493,001 99.9386 7,286,200 0.0597 207,200 0.0017
批准、确认公司董事、监事 2020 年度薪酬核发的情况。
7、议案名称：关于中国中冶 2021 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,538,697,253 98.0712 226,940,972 1.9288 100 0.0000
H 股 80,866,865 18.7041 351,481,211 81.2959 0 0.0000
普通股合计： 11,619,564,118 95.2581 578,422,183 4.7419 100 0.0000
（1）批准 2021 年度中国中冶及其子公司计划提供不超过人民币 116 亿元
（或等值外币，下同）担保，具体包括：○1 中国中冶本部计划为下属子公司提供
不超过人民币 39.3 亿元担保；○2 中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围
内单位提供不超过人民币 31.7 亿元担保；○3 中国中冶下属
[2021-06-16] (601618)中国中冶:中国中冶2021年1-5月份新签合同情况简报
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-022
中国冶金科工股份有限公司
2021 年 1-5 月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2021 年 1-5 月新签合同额人民币 4,685.4 亿元，较上年同期增长
45.0%。5 月份，本公司新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包
合同如下：
单位：人民币亿元
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中国十九冶集团有 江苏省盐城市滨海县响坎河沿线城市更新工程项目
1 限公司 （子项一、二、三） 62.0
中国有色工程有限 印度尼西亚 LAMAN200 万 t/a 氧化铝厂项目 EPC 合同-
2 公司 采购、施工 58.7
中冶建工集团有限 山东省淄博市城市快速路网建设项目（一期）（标段 3
3 公司 昌国路快速路建设项目） 32.2
中国十七冶集团有 甘肃省嘉峪关市中鹏·星河湾工程合同
4 限公司 20.0
上海宝冶集团有限 安徽省合肥市新桥智能电动汽车产业园（一期）一标
5 公司 总承包项目 18.9
中国十七冶集团有 西安交通大学第一附属医院国际陆港医院工程 EPC 项
6 限公司 目合同 18.8
上海宝冶集团有限 广州市金沙洲一号商业楼项目施工总承包合同
7 公司 18.0
中国二十二冶集团 中国双创乡村振兴服务站建设施工合同
8 有限公司 15.8
中国五冶集团有限 上海北斗海智产业园 EPC 项目
9 公司 15.2
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中冶建工集团有限 重庆市长寿湖特色温泉小镇项目
10 公司 15.0
中冶焦耐工程技术 山西禹王煤炭气化有限公司 137.8 万吨/年 7m 顶装焦
11 有限公司 化项目总承包合同 14.5
中国二十冶集团有 山东省淄博市高青县田横文化中心、高青县城东中学、
12 限公司 高青县城区体育场馆项目、青城路东延工程项目工程 13.6
总承包合同
中国二冶集团有限 江苏省盐城东方万达广场
13 公司 12.0
中冶南方工程技术 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换转型升级改
14 有限公司 造项目综合料场工程总承包合同 11.9
上海宝冶集团有限 北京大学第三医院崇礼院区二期工程总承包合同
15 公司 11.7
中国五冶集团有限 四川省什邡市蓥华山旅游康养产业园（一期）项目
16 公司 11.3
中国十七冶集团有 河北省邯郸东部成安县项目包工程合同
17 限公司 10.7
中国一冶集团有限 湖北省宜昌市主城区污水厂网、生态水网共建项目二
18 公司 期 PPP 工程 CI 标段施工承包合同 10.3
中国五冶集团有限 四川省蓬安嘉陵江三桥（油坊沟渡改桥）、引道及配套
19 公司 工程项目 10.1
10 亿以上重大合同金额合计 380.7
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为
准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 6 月 15 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-16] (601618)中国中冶:中国中冶2022年1月份新签合同情况简报
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2022-008
中国冶金科工股份有限公司
2022 年 1 月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2022年1月新签合同额人民币1,101.8亿元，较上年同期增长6.4%。
1 月份，本公司新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包合同如下：
单位：人民币亿元
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中国一冶集团有限
1 公司、中冶京诚工 南阳仲景康养片区项目 EPC 工程总承包合同 186.8
程技术有限公司
中国二十二冶集团
2 有限公司、中冶京 保定市城中更新-竞秀区、莲池区城中村改造项目四 26.0
诚工程技术有限公 标段勘察、设计、采购、施工总承包合同
司
3 中冶南方工程技术 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换转型升级 23.4
有限公司 改造项目棒线工程总承包合同
4 中冶路桥建设有限 G59 呼北高速公路新化至新宁段工程 PPP 项目第二 23.0
公司 标段施工总承包合同
5 中国五冶集团有限 宜宾市 F-2-1 起步广场地块、K01-04、05 地块总承 20.9
公司 包建设项目
6 上海宝冶集团有限 茂名市奥林匹克体育中心项目土建及水电安装工程 19.4
公司 施工承包合同
7 中国十七冶集团有 界首市明珠嘉园安置区、复兴苑（二期）设计施工 17.7
限公司 总承包 01 标段合同
8 中国五冶集团有限 四川省第一中医医院建设工程项目 13.1
公司
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
9 中冶交通建设集团 老荔波古城文旅综合体项目（设计、施工）总承包 11.7
有限公司 合同
10 中国十七冶集团有 天长市新型城镇化提升级补短板二期建设项目 11.7
限公司
11 上海宝冶集团有限 许昌体育会展中心综合馆项目 11.6
公司
12 中国二十二冶集团 北京市大兴区魏善庄镇宅基地改革试点项目施工总 11.3
有限公司 承包合同
13 中国三冶集团有限 银高矿业有限公司方城萤石矿建设开采项目 11.0
公司
14 中国二十二冶集团 巩义市杜甫街道常庄村城中村改造安置房项目 10.0
有限公司
15 中国二冶集团有限 聊城市高新区政产学研综合体一期项目 10.0
公司
10 亿以上重大合同金额合计 407.4
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为
准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-09] (601618)中国中冶:中国中冶关于马钢项目“2·6”安全事故的情况说明公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2022-007
中国冶金科工股份有限公司
关于马钢项目“2·6”安全事故的情况说明公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 2 月 6 日上午 10:20 左右，公司下属子公司中冶宝钢技术服务有限
公司（以下简称“中冶宝钢技术”）6 名作业人员在对马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“马钢公司”）炼铁总厂带式焙烧机脱硫脱硝系统料仓 D 仓异常漏灰进行抢修作业时，灰斗本体突然开裂，大量脱硫灰冒出，造成中冶宝钢技术正
在抢修灰斗的 4 名作业人员死亡，2 人受伤。受伤的 2 名作业人员中，一名手臂
轻微灼伤；另一名正在医院救治，目前生命体征平稳。
马钢股份有限公司炼铁总厂带式焙烧机脱硫脱硝系统于 2021 年 11 月 30 日
建成并投入使用，目前处于功能考核验收期。本公司未参与该项目设计、施工建
设及监理工作。2022 年 1 月 1 日，中冶宝钢技术与马钢公司签订《环保设施托
管运营合同》，由中冶宝钢技术负责带式焙烧机 015 料场区域系统的脱硫脱硝系统设备、设施维护、维修、大中修及相关资料管理等作业内容，合同期限为
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
事故发生后，公司立即启动生产安全事故综合应急预案。公司相关负责人第一时间赶赴事故现场，立即成立事故应急救援指挥部，紧急部署事故应急救援工作。下一步，公司将全力配合政府对事故进行调查，认真查明事故原因。
公司对本次事故不幸遇难者表示沉痛哀悼，并对伤者和遇难者家属表示慰问。相关善后工作正在进行之中。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-27] (601618)中国中冶:中国中冶2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2022-004
中国冶金科工股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体
董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
其中：A 股股东人数 30
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,874,018,403
其中：A 股股东持有股份总数 10,404,937,964
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 469,080,439
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.4716
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.2081
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.2635
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由张孟星先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，张孟星先生、周纪昌先生、余海龙先生、
闫爱中先生出席了会议；国文清先生、吴嘉宁先生因另有公务未能出席会议；拟任董事陈建光先生、郎加先生、刘力先生出席了会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，尹似松先生、张雁镝女士、褚志奇先生出
席了会议。
3、董事会秘书曾刚先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
1.01 关于选举陈建光先生为公司执 10,846,973,833 99.7513 是
行董事的议案
1.02 关于选举郎加先生为公司非执 10,858,750,722 99.8596 是
行董事的议案
选举陈建光先生为公司执行董事，郎加先生为公司非执行董事。
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
2.01 关于选举刘力先生为公司独立 10,872,640,418 99.9873 是
非执行董事的议案
选举刘力先生为公司独立非执行董事。
余海龙先生自 2014 年 11 月 13 日起担任本公司独立非执行董事职务，至 2020
年 11 月 12 日任期届满且连任时间达到六年。由于余海龙先生的期满离任导致本公司独立董事人数所占比例低于法定最低要求，根据中国适用法律及《公司章程》，余海龙先生继续履职至股东大会选举出新任独立董事。本次股东大会结束后，余海龙先生将退任独立董事、董事会专门委员会相关职务。
余海龙先生确认其与董事会并无意见分歧且并无有关其退任的事宜须提请股东注意。本公司董事会谨此对余海龙先生在担任本公司独立非执行董事期间为本公司所作的贡献表示衷心的感谢。
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关于选举陈建光 211,484,751 98.8327
1.01 先生为公司执行
董事的议案
关于选举郎加先 210,933,640 98.5751
1.02 生为公司非执行
董事的议案
关于选举刘力先 212,604,679 99.3560
2.01 生为公司独立非
执行董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明：不适用
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张汶、易建胜
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《中国冶金科工股份有限公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国冶金科工股份有限公司
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-27] (601618)中国中冶:中国中冶第三届董事会第三十五次会议决议公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2022-005
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第三十五次会议于 2022 年 1 月 26 日在中冶大厦以现场与
电话连线结合的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。根据公司章程有关规定，经半数以上董事推举，会议由陈建光董事主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于选举中国中冶董事长的议案》
1.同意选举陈建光为中国冶金科工股份有限公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.同意委任陈建光为本公司在香港联交所的授权代表。
有关情况详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的《中国中冶关于董事长人员变动的公告》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于增设中国中冶董事会可持续发展委员会的议案》
1.同意增设中国中冶董事会可持续发展委员会。
2.同意《中国中冶董事会可持续发展委员会工作细则》。
详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的《中国中冶董事会可持续发展委员会工作细则》。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、通过《关于中国中冶董事会专门委员会成员调整的议案》
1.同意中国中冶第三届董事会战略委员会成员调整为：陈建光、张孟星、郎加，由陈建光担任召集人。
2.同意中国中冶第三届董事会财务与审计委员会成员调整为：吴嘉宁、周纪昌、刘力，由吴嘉宁担任召集人。
3.同意中国中冶第三届董事会提名委员会成员调整为：周纪昌、陈建光、刘力，由周纪昌担任召集人。
4.同意中国中冶第三届董事会薪酬与考核委员会成员调整为：刘力、周纪昌、郎加，由刘力担任召集人。
5.同意中国中冶第三届董事会可持续发展委员会成员为：郎加、张孟星、吴嘉宁，由郎加担任召集人。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-27] (601618)中国中冶:中国中冶关于董事长人员变动的公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2022-006
中国冶金科工股份有限公司
关于董事长人员变动的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 26 日，本公司董事会接到董事长国文清先生的书面辞职报告。
国文清先生因工作需要，辞去本公司执行董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。辞职报告载明，国文清先生在任职期间与本公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与其离任有关的事项须提请公司股东注意。
根据《公司章程》相关规定，国文清先生的辞职报告自送达董事会时起生效，其董事长、董事会战略委员会委员及召集人、董事会提名委员会委员的职务也同时终止。国文清先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。
国文清先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，在战略定位、提质增效、风险管控、重大问题处置、规范运作等方面为本公司的持续、稳定、高质量发展作出了卓越贡献。公司董事会谨此对国文清先生在任职期间的辛勤付出和所作出的重要贡献表示衷心的感谢！
本公司已于 2022 年 1 月 26 日召开第三届董事会第三十五次会议，选举公
司执行董事陈建光先生为公司董事长、董事会战略委员会委员及召集人，以及提名委员会委员。陈建光先生简历详见附件。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
附件：陈建光先生简历
陈建光，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任本公
司董事长，同时担任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员，中冶集团董事长、党委书记。陈先生历任中国建筑第二工程局有限公司（以下简称“中建二局”）海外部经理、办公室主任、董事长助理、董事会秘书、副总会计师，2003 年 1
月至 2006 年 2 月任中建二局总会计师、副局长、党委常委，2006 年 2 月至 2007
年 12 月任中建二局董事、总经理、党委副书记，2007 年 12 月至 2019 年 12
月任中建二局董事长、党委书记，其间兼任中建电力建设有限公司董事长，2019
年 12 月至 2021 年 10 月任中国建筑集团有限公司投资部总经理，2021 年 10
月起任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员，2021 年 12 月起任中冶集团董事长、党委书记。陈先生先后毕业于广州外国语学院英语专业（大学本科）、中国科学院大学管理科学与工程专业（博士研究生），是高级经济师。
[2022-01-14] (601618)中国中冶:中国中冶2021年1-12月份新签合同情况简报
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2022-003
中国冶金科工股份有限公司
2021 年 1-12 月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2021 年 1-12 月新签合同额人民币 12,047.6 亿元，较上年同期增长
18.1%。12 月份，本公司新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包
合同如下：
单位：人民币亿元
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中国一冶集团有限 广西柳州高速过境线公路（罗城经柳城至鹿寨段）项
1 公司 目 90.4
中国一冶集团有限 天津市北辰区陆路港大北环国际性物流中心开发建设
2 公司 项目 50.2
中国十九冶集团有 云南保山永平至昌宁高速公路（昌宁段）项目
3 限公司 45.8
上海宝冶集团有限 杭州富春湾新城春南片区开发项目 EPC 工程总承包合
4 公司 同 36.5
中冶交通建设集团 G59 呼北高速公路张家界至官庄段工程 PPP 项目第一
5 有限公司 标段施工总承包合同 30.7
中冶京诚工程技术 徐州天安化工有限公司资源综合利用技改项目总承包
6 有限公司 合同 28.3
中国十七冶集团有 保定市城市更新-竞秀区、莲池区城中村改造项目（七
7 限公司 标段） 27.4
中冶京诚工程技术 马来西亚东钢集团有限公司 270 万吨工程项目设计及
8 有限公司 设备总承包合同 19.6
中国二十二冶集团 沈阳人工智能与影视科技产业园项目（沈阳城市学院
9 有限公司 五期） 17.6
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中冶赛迪集团有限 三钢集团产能置换及配套项目泉州闽光高炉项目 EPC
10 公司 总承包工程合同 14.5
中冶建工集团有限 贵阳市观山湖区阳关片区棚户区城中村改造安置房
11 公司 PPP 项目 14.5
中国二冶集团有限 临沂市中域文旅石泉府综合体建设项目
12 公司 14.3
中冶建工集团有限 济宁高新区接庄街道东贾村、西贾村、中贾村棚户区
13 公司 改造（二标段）EPC 工程总承包（二次）施工项目 14.1
中国二十冶集团有 福州市福耀科技大学项目
14 限公司 13.6
中国一冶集团有限 宿州市灵璧县建投古运河畔项目 EPC 工程总承包合同
15 公司 13.5
中国十九冶集团有 潍坊滨投车时光汽车城项目工程总承包合同
16 限公司 13.4
上海宝冶集团有限 苏州市WJ-J-2020-004号地块科研及商服用房建设（六
17 公司 期）工程项目 13.2
中冶建工集团有限 成都市灌州苑房地产开发项目设计-施工总承包合同
18 公司 12.7
中国十七冶集团有 蚌埠市五河县城南 6 号、7 号、9 号地块棚户区改造项
19 限公司 目花园安置房工程施工合同 12.3
中冶建工集团有限 上海浦东新区三林定向安置房项目
20 公司 12.0
中国二十冶集团有 盐城市小马沟组团基础设施项目 EPC 总承包合同
21 限公司 12.0
中国二十冶集团有 乐陵市千红湖城镇化协同发展产业示范区基础设施建
22 限公司 设项目（市政基础设施）EPC 总承包工程（一标段）合 11.9
同
中国二十冶集团有 北京理工大学长三角研究生院（研究院）一期南区块
23 限公司 1-1 地块建设项目设计采购施工总承包合同 11.2
中国五冶集团有限 内江市嘉宏·未来城及嘉宏·未来城项目配建道路九
24 公司 鼎路、幸福路及配建绿化带项目工程总承包合同 11.2
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中国十七冶集团有 乌兹别克斯坦塔什干海螺水泥 5000t/d 熟料水泥生产
25 限公司 线建筑工程 01/02 标段施工合同 10.6
中国二冶集团有限 武汉中恒智慧城市科技有限公司第三方塔桅（5G 通信
26 公司 铁塔）建设项目设计采购施工（EPC）总承包合同 10.5
中冶建工集团有限 深圳龙岗区聚龙居项目施工总承包合同
27 公司 10.4
10 亿以上重大合同金额合计 572.4
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为
准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2022-01-10] (601618)中国中冶:中国中冶关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2022-002
中国冶金科工股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年1月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次：2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 1 月 26 日 15 点 00 分
召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 26 日
至 2022 年 1 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东 H 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（2）人
1.01 关于选举陈建光先生为公司执行董事的议案 √ √
1.02 关于选举郎加先生为公司非执行董事的议案 √ √
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事（1）人
2.01 关于选举刘力先生为公司独立非执行董事的议 √ √
案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，相关公告已于
2022 年 1 月 6 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》，上述议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站另行
刊载的《中国冶金科工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的
议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601618 中国中冶 2022/1/21
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、会议登记方法
1、A 股股东登记时间：拟出席本公司 2022 年第一次临时股东大会的 A 股股
东须于 2022 年 1 月 24 日或之前办理登记手续；
2、A 股股东登记地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦中国冶金科工股
份有限公司董事会办公室；
3、A 股股东登记手续：
法人股东的股东代表出席会议持法人单位营业执照复印件、授权委托书（请见本通知附件 1）、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2022 年第一次临时股东大会回执（请见本通知附件 2）进行登记；
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和 2022 年第
一次临时股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和本公司 2022 年第一次临时股东大会回执办理登记手续；
股东或股东代理人出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证；
本公司 A 股股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦（邮编：100028）
联系部门：中国冶金科工股份有限公司董事会办公室
联系人：魏皓
电话：010-59868666
传真：010-59868999
2、本次股东大会现场会议会期预计 2 小时，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 10 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国冶金科工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 26 日召开
的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举陈建光先生为公司执行董事的议案
1.02 关于选举郎加先生为公司非执行董事的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举刘力先生为公司独立非执行董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国冶金科工股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会回执
股东姓名
（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人
身份证号码
（法定代表人姓名）
持股量 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字
（法人股东盖章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董
事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选
监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…………
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
[2022-01-06] (601618)中国中冶:中国中冶第三届董事会第三十四次会议决议公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2022-001
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”及“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第三十四次会议于 2022 年 1 月 5 日以通讯方式召开。会议
应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由国文清董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中冶集团提名董事候选人的议案》
同意将公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名陈建光先生为公司执行董事候选人、提名郎加先生为公司非执行董事候选人、提名刘力先生为公司独立非执行董事候选人事宜提交公司股东大会审议。
独立董事对提名独立非执行董事候选人事项发表了独立意见：刘力先生具备担任上市公司独立董事的条件和资格，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；本次独立董事候选人的提名程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定；同意将该事项提交公司股东大会审议。
陈建光先生、郎加先生及刘力先生的简历详见附件。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关
于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，并授权董事会秘书确定会议召开的具体时间和地点。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
本公司现任独立董事余海龙先生自 2014 年 11 月 13 日起担任独立董事职务，
至 2020 年 11 月 12 日任期届满且连任时间达到六年。根据中国证券监督管理委员
会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）及《公司章程》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。由于余海龙先生的期满离任导致本公司独立董事人数所占比例低于法定最低要求，根据《指导意见》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等有关规定，在股东大会审批通过选举刘力先生为新任独立董事前，余海龙先生将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行独立董事、董事会相关专门委员会委员的职责。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日
附件：
陈建光先生简历
陈建光，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任中国五
矿集团有限公司副总经理、党组成员，兼任中冶集团董事长、党委书记。陈先生历任中国建筑第二工程局有限公司（以下简称“中建二局”）海外部经理、办公室
主任、董事长助理、董事会秘书、副总会计师，2003 年 1 月至 2006 年 2 月任中
建二局总会计师、副局长、党委常委，2006 年 2 月至 2007 年 12 月任中建二局董
事、总经理、党委副书记，2007 年 12 月至 2019 年 12 月任中建二局董事长、党
委书记，其间兼任中建电力建设有限公司董事长，2019 年 12 月至 2021 年 10 月
任中国建筑集团有限公司投资部总经理，2021 年 10 月起任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员，2021 年 12 月起任中冶集团董事长、党委书记。陈先生先后毕业于广州外国语学院英语专业（大学本科）、中国科学院大学管理科学与工程专业（博士研究生），是高级经济师。
郎加先生简历
郎加，男，1954 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。郎先生自 1992
年8月至1996年2月历任辽宁省政府办公厅正处级干部，最高人民检察院检察员、
办公厅秘书处处长；自 1996 年 8 月至 2001 年 6 月任国家行政学院纪检监察室副
主任；自 2001 年 6 月至 2006 年 6 月任国家行政学院纪检监察室主任（正司长）
兼机关党委副书记；自 2006 年 6 月至 2014 年 12 月任中国电子信息产业集团党
组成员、纪检组长，兼任总法律顾问；自 2008 年 3 月至 2014 年兼任中国电子信
息产业集团董事；自 2015 年 4 月至 2021 年 7 月任中国五矿集团有限公司外部董
事。郎先生于 1982 年 7 月毕业于辽宁师范学院中文系。2003 年参加中央党校一
年制中青班学习。
刘力先生简历
刘力，男，1955 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任北京大学
金融与证券研究中心副主任、博士生导师，兼任中国国际金融股份有限公司独立
董事，中国石油集团资本股份有限公司独立董事。刘先生自 1984 年 9 月至 1985
年 12 月任教于北京钢铁学院，自 1986 年 1 月起任教于北京大学光华管理学院及
其前身经济学院经济管理系。刘先生曾任交通银行股份有限公司、中国机械设备工程股份有限公司、中原特钢股份有限公司等上市公司独立非执行董事。刘先生
曾于 2006 年 12 月至 2008 年 9 月任中冶集团外部董事，于 2008 年 11 月至 2014
年 11 月担任本公司独立非执行董事。刘先生于 1984 年 7 月获得北京大学物理学
硕士学位，于 1989 年 7 月获得比利时天主教鲁汶大学工商管理硕士学位，是教授。
[2021-12-25] (601618)中国中冶:中国中冶第三届董事会第三十三次会议决议公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-044
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”及“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第三十三次会议于 2021 年 12 月 24 日在中冶大厦以现场与电话
连线结合的方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事四名。国文清董事长因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托张孟星董事代为出席并表决；周纪昌董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托余海龙董事代为出席并表决。根据公司章程有关规定，经半数以上董事推举，会议由张孟星董事主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶总部设立资金中心的议案》
同意在公司总部设立资金中心。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于解散清算中冶集团财务有限公司的议案》
根据中国银保监会有关规定，同意解散清算中冶集团财务有限公司。纳入公司合并报表范围内的二级子公司户数将减少一家。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
三、通过《关于中冶建工以 PPP 模式实施贵州省贵阳市观山湖区阳关片区棚户区城中村改造安置房项目的议案》
同意中冶建工集团有限公司（以下简称“中冶建工”）出资人民币 5,749.74 万元，与五矿证券有限公司、贵阳产控公屋建设投资有限公司共同成立合营公司，其中，中冶建工出资占合营公司资本总额的 10%。
本议案属于关联交易事项，关联董事国文清、张孟星、闫爱中对本议案回避表决，
因此，三位非关联董事对该议案进行投票表决。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
具体内容详见本公司另行披露的相关公告。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-12-15] (601618)中国中冶:中国中冶2021年1-11月份新签合同情况简报
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-043
中国冶金科工股份有限公司
2021 年 1-11 月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2021 年 1-11 月新签合同额人民币 10,706.7 亿元，较上年同期增长
19.7%。11 月份，本公司新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包
合同如下：
单位：人民币亿元
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中国一冶集团有限 河南省濮阳市东北旧城更新改造项目（勘察设计-采购
1 公司 -施工）工程总承包项目 87.9
中国十九冶集团有 云龙至永平高速公路项目
2 限公司 69.4
中国二十二冶集团 山东省烟台市莱州银海化工产业园基础设施建设项目
3 有限公司 43.1
中冶交通建设集团 周口至平顶山高速临颍至襄城段第 1 标建设工程施工
4 有限公司 合同 28.5
中冶天工集团有限 中国电子·中原科技城大数据服务外包基地产教融合
5 公司 基地项目、文化创意产业基地项目 24.6
中国十七冶集团有 河北省保定市城市更新-竞秀区、莲池区城中村改造项
6 限公司 目（五标段） 24.4
中国一冶集团有限 河南省信阳市高新区城市提质（一期）项目合同
7 公司 23.0
中国五冶集团有限 成渝产业协同-兴文县经开区产业承接园区建设项目
8 公司 18.8
中国二冶集团有限 中农联·长江经济带（武汉）国际农产品电商产业园
9 公司 （一期）项目 17.6
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
上海宝冶集团有限 福建泉州台商投资区文旅场馆项目
10 公司 13.9
上海宝冶集团有限 马钢产品产线规划-新特钢连铸、轧钢工程项目
11 公司 12.6
中国二冶集团有限 山东省潍坊市临朐五井镇智慧养老中心项目
12 公司 12.0
中国一冶集团有限 郑开同城开封片区基础设施补短板项目（一期）合同
13 公司 11.7
中国二十冶集团有 天津市天南创新谷项目
14 限公司 11.7
上海宝冶集团有限 南京市雨花台区NO.2021G35地块项目工程总承包合同
15 公司 11.6
中国二冶集团有限 国道 210 线白云鄂博至固阳段公路工程施工总承包合
16 公司 同 10.4
中冶天工集团有限 云南省保山市隆阳区蒲缥大宗冷链物流中心建设项目
17 公司 10.2
10 亿以上重大合同金额合计 431.4
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为
准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
[2021-11-16] (601618)中国中冶:中国中冶2021年1-10月份新签合同情况简报
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-042
中国冶金科工股份有限公司
2021 年 1-10 月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2021 年 1-10 月新签合同额人民币 9,644.6 亿元，较上年同期增长
20.1%。10 月份，本公司新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包
合同如下：
单位：人民币亿元
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中国十九冶集团有 四川省彭州市天府中药城金彭湖片区有机更新项目投
1 限公司 融资、设计、施工总承包合同 34.1
中国五冶集团有限 四川省仁寿县乡村振兴交通基础提升行动建设项目勘
2 公司 察、设计、施工总承包合同 31.0
中国一冶集团有限 天津市北辰区青光示范小城镇二期农民安置用房韩家
3 公司 墅安置区（1、2 号地）工程总承包项目 28.0
中冶建工集团有限 山东省莘县高铁新城中央休闲商务中心（二期）及莘
4 公司 县智慧文体产业园基础设施项目（二期）EPC 合同 27.2
中国二十二冶集团 江苏省金湖县现代化智慧农批中心项目设计、施工一
5 有限公司 体化 EPC 项目 24.9
中冶交通建设集团 甘肃省张掖市现代有轨电车 S1 线工程施工合同
6 有限公司 23.0
中国二冶集团有限 新疆库车市丰诚化纤纺织有限公司 30000 台套喷水织
7 公司 机建设项目(一期) 18.0
中国一冶集团有限 陕西省西安市渭阳佳苑安居小区二期二标段工程总承
8 公司 包合同 15.1
中冶交通建设集团 河北省沧州市中心城区大运河文化带重点项目沧州市
9 有限公司 园博园项目施工合同 14.1
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中冶天工集团有限 四川省雅安市雨城区凤鸣花谷田园综合体建设项目
10 公司 12.0
中国十七冶集团有 甘肃省兰州新区农投玫瑰花园（A 区）移民安置项目一
11 限公司 期建设工程总承包合同 11.8
中国十七冶集团有 江西省萍乡经济技术开发区星星科技产业园 EPC 建设
12 限公司 项目 11.0
中国二十二冶集团 河北省唐山市开平区上村片区棚户区改造工程项目
13 有限公司 10.2
上海宝冶集团有限 吉林省长春市航天博览园项目工程总承包合同
14 公司 10.0
10 亿以上重大合同金额合计 270.4
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为
准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日
[2021-10-30] (601618)中国中冶:中国中冶第三届董事会第三十二次会议决议公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-040
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第三十二次会议于 2021 年 10 月 29 日在中冶大厦召开。会议
应出席董事六名，实际出席董事四名。国文清董事长因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托张孟星董事代为出席并表决；余海龙董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托周纪昌董事代为出席并表决。根据公司章程有关规定，经半数以上董事推举，会议由张孟星董事主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶 2021 年第三季度报告的议案》
1.同意中国中冶 2021 年第三季度报告。
2.同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
具体内容详见本公司另行披露的《中国中冶 2021 年第三季度报告》。
二、通过《关于修订<中国中冶信息披露管理制度>及相关制度的议案》
同意修订后的《中国中冶信息披露管理制度》、《中国中冶股票市场信息披露管理办法》和《中国中冶内幕信息管理办法》。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
修订后的《中国中冶信息披露管理制度》、《中国中冶股票市场信息披露管理办法》和《中国中冶内幕信息管理办法》详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的制度全文。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
[2021-10-30] (601618)中国中冶:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.26元
每股净资产: 3.9249元
加权平均净资产收益率: 6.71%
营业总收入: 3494.88亿元
归属于母公司的净利润: 61.28亿元
[2021-10-16] (601618)中国中冶:中国中冶2021年1-9月份新签合同情况简报
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-039
中国冶金科工股份有限公司
2021 年 1-9 月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2021 年 1-9 月新签合同额人民币 8,770.6 亿元，较上年同期增长
25.1%。9 月份，本公司新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包
合同如下：
单位：人民币亿元
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中冶城市投资控股
有限公司、中国二
冶集团有限公司、 广东湛江经开区东海岛产业园（扩园）生态环境导向
1 中冶赛迪工程技术 片区综合开发（EOD）项目（一至四期）暨东海岛产业 201.8
股份有限公司、中 园配套综合服务区项目
冶沈勘工程技术有
限公司
中国五冶集团有限 广东肇庆金利高新技术产业开发区（含蚬岗镇）、活道
2 公司 横江产业园基础设施项目施工总承包合同 152.0
中国十七冶集团有 保定市主城区城中村连片开发 ABO 项目（二标段）工
3 限公司 程增量项目 18.7
上海宝冶集团有限 四川遂宁经济技术开发区蜂巢能源项目标准厂房定制
4 公司 建设合同 18.4
上海宝冶集团有限 中国（四川）自由贸易实验区协同改革先行区.内江软
5 公司 件与信息技术服务外包产业园（一期）项目融资-设计 14.8
-施工工程总承包合同
上海宝冶集团有限 华为上海青浦研发生产项目 E 区总承包工程项目
6 公司 14.2
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中国二冶集团有限 陕西汉中市汉台区第一批城市更新（四改一拆一通一
7 公司 落地）三年行动计划项目工程总承包合同 14.0
中国二十二冶集团 广西南宁市高峰城-大型智慧物流仓储中心项目前期
8 有限公司 三通一平市政配套工程项目 13.0
中国一冶集团有限 广东肇庆市鼎湖区永安贝水智能装备制造产业园基础
9 公司 配套设施建设项目 12.3
中国二冶集团有限 中联重科混凝土泵送机械智能制造项目
10 公司 10.4
10 亿以上重大合同金额合计 469.6
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为
准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 15 日
[2021-10-12] (601618)中国中冶:中国中冶关于完成法定代表人工商变更登记的公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-038
中国冶金科工股份有限公司
关于完成法定代表人工商变更登记的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2021年9月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对本公司章程部分条款进行了修订。具体内容详见
本公司分别于 2021 年 8 月 31 日和 2021 年 9 月 30 日在上海证券交易所披露的
相关公告。
根据修订后的《中国冶金科工股份有限公司章程》有关规定，公司总裁为公司的法定代表人。据此，公司已于近日完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得北京市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为张孟星先生。除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
[2021-09-30] (601618)中国中冶:中国中冶2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2021-037
中国冶金科工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
其中：A 股股东人数 37
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,874,448,068
其中：A 股股东持有股份总数 10,405,981,718
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 468,466,350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.4737
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.2132
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.2605
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由执行董事、总裁张孟星先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，张孟星先生、闫爱中先生出席了会议；
国文清先生、周纪昌先生、余海龙先生及吴嘉宁先生因另有公务未能出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，尹似松先生、张雁镝女士、褚志奇先生
出席了会议。
3、董事会秘书曾刚先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 10,398,313,118 99.9263 7,665,400 0.0736 3,200 0.0001
H 股 468,461,350 99.9989 5,000 0.0011 0 0.0000
普通股合计： 10,866,774,468 99.9294 7,670,400 0.0705 3,200 0.0001
该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。批准修改《公司章程》部分条款。
(二) 关于议案表决的有关情况说明：不适用。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：嘉源律师事务所
律师：张汶、钟云长
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合相关法律法规和《中国冶金科工股份有限公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国冶金科工股份有限公司
2021 年 9 月 30 日
[2021-09-17] (601618)中国中冶:中国中冶关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-036
中国冶金科工股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动
的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，
参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00
至 17:00。
届时公司执行董事、总裁张孟星，副总裁、总会计师邹宏英，董事会秘书曾刚将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 16 日
[2021-09-16] (601618)中国中冶:中国中冶2021年1-8月份新签合同情况简报
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-035
中国冶金科工股份有限公司
2021 年 1-8 月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2021 年 1-8 月新签合同额人民币 7,857.2 亿元，较上年同期增长
30.9%。8 月份，本公司新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包
合同如下：
单位：人民币亿元
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
上海宝冶集团有限 深圳市龙岗区吉华街道秀峰工业城片区城市更新单元
1 公司 项目工程总承包合同 120.0
中冶交通建设集团 思茅至江城（整董）高速公路工程 PPP 项目第二标段
2 有限公司 施工合同 38.6
中国一冶集团有限 云南省文山州滇东南（砚山）绿色铝创新产业园物流
3 公司 枢纽建设项目（一期）建筑及市政配套工程第一、二、 34.6
三标段
中国五冶集团有限 四川省成都市独角兽岛园区六批次设计-施工总承包
4 公司 项目 25.5
中冶交通建设集团 贵州省盘县停车场建设 PPP 项目工程施工合同
5 有限公司 17.8
中国一冶集团有限 富士康周口科技工业园项目
6 公司 16.9
中国五冶集团有限 四川省成都市锦江花园安置房项目
7 公司 14.0
中国五冶集团有限 上海市梅陇镇 MHC10601 单元 01-07A-02 地块（209 地
8 公司 块五期）征收（动迁）安置住房项目施工总承包合同 13.3
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中国二十二冶集团 江苏德邦兴华化工股份有限公司搬迁改造工程35万吨
9 有限公司 /年合成氨系列产品项目部分土建、安装工程合同 12.0
中国十七冶集团有 江苏省南京市高新 3 号地经济适用房（拆迁安置房）
10 限公司 项目 11.2
中国一冶集团有限 江苏省泰州市中车交通姜堰超级工厂工程总承包项目
11 公司 10.9
10 亿以上重大合同金额合计 314.8
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为
准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日
[2021-09-10] (601618)中国中冶:中国中冶关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
A 股代码：601618 A 股简称：中国中冶 公告编号：2021-034
中国冶金科工股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“公司”） 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2021 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 29 日 14 点 00 分
召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 29 日
至 2021 年 9 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第三十一次会议，第三届监事会第十三次会
议审议通过，相关公告已于 2021 年 8 月 31 日刊载于上海证券交易所网站及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，上述议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站另行刊载的《中国冶金科工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601618 中国中冶 2021/9/24
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、A 股股东登记时间：拟出席本公司 2021 年第一次临时股东大会的 A 股
股东须于 2021 年 9 月 27 日或之前办理登记手续；
2、A 股股东登记地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦中国冶金科工
股份有限公司董事会办公室；
3、A 股股东登记手续：
法人股东的股东代表出席会议持法人单位营业执照复印件、授权委托书（请见本通知附件 1）、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2021 年第一次临时股东大会回执（请见本通知附件 2）进行登记；
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和 2021 年第一次临时股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和本公司 2021年第一次临时股东大会回执办理登记手续；
股东或股东代理人出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印件，以备验证；
本公司 A 股股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦（邮编：100028）
联系部门：中国冶金科工股份有限公司董事会办公室
联系人：魏皓
电话：010-59868666
传真：010-59868999
2、本次股东大会现场会议会期预计2小时，出席会议人员的交通及食宿费自理。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
中国冶金科工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 29
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国冶金科工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会回执
股东姓名
（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名 身份证号码
委托人
身份证号码
（法定代表人姓名）
持股量 股东代码
联系人 电话 传真
股东签字
（法人股东盖章）
年 月 日
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
[2021-08-31] (601618)中国中冶:中国中冶第三届董事会第三十一次会议决议公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-030
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第三十一次会议于 2021 年 8 月 30 日在中冶大厦召开。会议应
出席董事六名，实际出席董事六名。会议由国文清董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶 2021 年半年度报告的议案》
1.同意中国中冶 2021 年半年度报告及其摘要、2021 年中期业绩公告（H 股）。
2.同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于中国中冶 2021 年上半年度财务报告的议案》
同意中国中冶 2021 年上半年度财务报告。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
三、通过《关于决定公司 2021 年度财务报告审计机构具体酬金及签订业务约定书的议案》
1.同意公司 2021 年度财务报告主审所大信会计师事务所（特殊普通合伙）的酬金为人民币 788 万元，其中年度财务报告审计酬金人民币 710 万元，半年度财务报告审阅酬金人民币 78 万元。
2.同意公司 2021 年度内控审计事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）的酬金为人民币 150 万元。
3.同意公司与前述各会计师事务所签订业务约定书。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
四、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》
同意《关于 A 股募集资金 2021 年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
五、通过《关于一冶拟申请回购武汉市青山区原一冶路桥公司东、西院地块资产的议案》
同意中国一冶集团有限公司以非公开协议转让方式从北京东星冶金新技术开发有
限公司购买武汉市青山区冶金大道 80 号 2 宗土地（土地证号：武国用（2010）第 17
号、武国用（2008）第 832 号），价格为人民币 8,324.79 万元。
独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见：上述关联交易按市场化规则进行，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署收购协议，符合公开、公平、公正的交易原则，不存在稀释上市公司权益的情形，未损害本公司及股东的利益，属合法、合理的经济行为。
本议案属于关联交易事项，关联董事国文清、张孟星、闫爱中对本议案回避表决，因此，三位非关联董事对该议案进行投票表决。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
六、通过《关于修订中国中冶公司章程的议案》
1.同意修订《中国冶金科工股份有限公司章程》。
2.同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
有关该事项的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
七、通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
同意公司于 2021 年 9 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于修
订中国中冶公司章程的议案》，并授权董事会秘书确定会议召开的具体时间和地点。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-31] (601618)中国中冶:中国中冶第三届监事会第十三次会议决议公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-031
中国冶金科工股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”及“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届监事会第十三次会议于 2021 年 8 月 30 日在中冶大厦召开。会议应出
席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席尹似松主持。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶 2021 年半年度报告的议案》
1.同意《中国中冶 2021 年半年度报告》。
2.公司 2021 年半年度报告编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定与要求；报告内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于中国中冶 2021 年上半年度财务报告的议案》
1.同意《中国中冶 2021 年上半年度财务报告》。
2.公司 2021 年上半年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
三、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》
1.同意《中国中冶关于 A 股募集资金 2021 年上半年存放与实际使用情况的专项报
告》。
2.公司按照法律法规及监管要求，持续规范募集资金的使用和管理，A 股募集资金专项报告对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进行了详细说明和必要的分析，未发现公司 A 股募集资金使用存在损害股东利益的情况，不存在违规使用 A 股募集资金的情形
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司监事会
2021 年 8 月 30 日
[2021-08-31] (601618)中国中冶:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.21元
每股净资产: 3.8942元
加权平均净资产收益率: 5.56%
营业总收入: 2510.03亿元
归属于母公司的净利润: 49.37亿元
[2021-08-26] (601618)中国中冶:中国中冶关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-029
中国冶金科工股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021年8月31日（星期二）14:00-15:00
会议召开方式：现场会议+网络直播
网络直播地址：“路演中”平台
现场会议地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
本公司拟于 2021 年 8 月 30 日收市后在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露本公司 2021 年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司 2021年半年度业绩和经营情况，本公司拟于 2021 年半年报披露后召开 2021 年半年度业绩说明会。
一、业绩说明会类型
业绩说明会通过现场会议+网络直播方式召开，本公司将针对 2021 年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年8月31日（星期二）14:00-15:00
（二）会议召开方式：现场会议+网络直播
（三）现场会议地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
（四）网络直播地址：“路演中”（直播链接：https://webcast.roadshowchina.cn/
cmeet/ZGNMRHZiaWg2aHhNQzZBZHYvcGx3dz09）
三、参加人员
本公司执行董事、总裁张孟星先生，副总裁、总会计师邹宏英女士，副总裁曲阳
先生，董事会秘书曾刚先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 8 月 31 日当日登陆“路演中”APP 或直播链接观看和
参与业绩说明会，也可通过上述平台提问，并与本公司互动。
（二）投资者可于 2021 年 8 月 29 日 23:59 前将相关问题通过电子邮件的形式发
送至本公司投资者关系邮箱：ir@mccchina.com。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
中国中冶投资者关系团队
电话：010-59868666
电子信箱：ir@mccchina.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可自 2021 年 9 月 1 日起，登陆“路演中”APP
及网站回看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-14] (601618)中国中冶:中国中冶2021年1-7月份新签合同情况简报
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-028
中国冶金科工股份有限公司
2021 年 1-7 月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2021 年 1-7 月新签合同额人民币 7,033.3 亿元，较上年同期增长
36.9%。7 月份，本公司新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包
合同如下：
单位：人民币亿元
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中国二十二冶集团 邢台市邢东新区片区综合开发项目（A 包）
1 有限公司 115.0
中国十七冶集团有 马鞍山市含山经济开发区承接长三角产业转移基地建
2 限公司 设一期项目 37.0
中国五冶集团有限 中原科技城中小企业总部基地 EPC 项目设计施工总承
3 公司 包合同 26.0
中国十七冶集团有 兰州新区绿色化工（棚改）安置房项目三标段
4 限公司 21.9
中冶南方工程技术 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换升级改造项
5 有限公司 目炼铁工程总承包合同 21.6
中国十九冶集团有 成都市白果新城新居及相关配套建设工程项目（一期）
6 限公司 设计-施工总承包合同 19.6
中国一冶集团有限 深圳市福田市场大厦片区城市更新项目
7 公司 17.0
中国五冶集团有限
8 公司、中国十七冶 济南至潍坊高速公路项目 15.4
集团有限公司
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
上海宝冶集团有限 郑州市惠济区老鸦陈新村安置房项目施工总承包合同
9 公司 15.1
中冶焦耐工程技术 德天焦化（印尼）股份公司 470 万吨/年焦化项目供货
10 有限公司 合同 14.9
中国十七冶集团有 潍坊万创空间二期 EPC 工程项目
11 限公司 14.5
中国十七冶集团有 潍坊市滨海新区综合配套建设项目
12 限公司 12.4
中国一冶集团有限 武汉市小洪山科学城新建项目 EPC 工程总承包合同
13 公司 12.0
中国一冶集团有限 常熟市城铁片区“数字科技新城”小型示范数据中心
14 公司 项目一期 EPC 工程总承包合同 10.7
上海宝冶集团有限 珠海市斗门区文化艺术中心项目及斗门区十方汇文化
15 公司 街区项目 10.3
中国五冶集团有限 石家庄中冶德贤御府项目（A-1 地块）设计施工总承包
16 公司 建设合同 10.2
10 亿以上重大合同金额合计 373.7
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为
准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
[2021-07-21] (601618)中国中冶:中国中冶关于下属子公司参与认购基金份额的公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-027
中国冶金科工股份有限公司
关于下属子公司参与认购基金份额的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资类型：公司下属子公司认购基金份额。
投资标的：北京大兴临空经济区发展基金（有限合伙）（以下简称“临空区发展基金”或“基金”）。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为推动北京大兴国际机场临空经济区高质量发展，以促进临空产业的集聚，推动京津冀经济社会的融合发展，中国中冶已与基金发起人北京新航城控股有限公司签署战略合作框架协议，旨在通过基金合作，进一步加大北京大兴国际机场临空经济区投资开发建设力度。
本次基金规模为人民币 105.1 亿元，公司下属子公司上海宝冶集团有限公司（以下简称“上海宝冶”）作为基金有限合伙人认缴人民币 10 亿元基金份额。
（二）董事会审议情况及审批流程
上述有关上海宝冶参与认缴基金份额事项已经公司 2021 年 7 月 20 日召开的第三
届董事会第二十九次会议审议通过，会议同意上海宝冶出资 10 亿元人民币参与认购北京大兴临空经济区发展基金（有限合伙）份额。
本次投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、基金相关主体的基本情况
（一）北京新航城基金管理有限公司（以下简称“新航城基金公司”）
新航城基金公司作为临空区发展基金的普通合伙人认购基金份额。其基本情况如下：
名称：北京新航城基金管理有限公司
注册地址：北京市大兴区礼贤镇乾平路 1 号自贸试验区大兴机场片区 A 号楼 0296 号
成立日期：2015 年 5 月 25 日
法定代表人：苏红伟
注册资本：10000 万元人民币
股权结构：北京新航城控股有限公司持股 40.8%，北京亦庄国际投资发展有限公司持股 39.2%，北京大兴发展国有资本投资运营有限公司持股 20%。
经营范围：非证券业务的投资管理（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）北京新航城资本投资管理有限责任公司（以下简称“北京新航城资本”）
北京新航城资本作为临空区发展基金的有限合伙人认购基金份额。其基本情况如下：
名称：北京新航城资本投资管理有限责任公司
注册地址：北京市大兴区礼贤镇乾平路 1 号自贸试验区大兴机场片区 A 号楼 0295 号
成立日期：2015 年 8 月 5 日
法定代表人：曹辉
注册资本：100000 万元人民币
经营范围：投资管理；资产管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记帐等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（三）公司下属子公司
公司下属子公司上海宝冶作为有限合作人参与认购基金份额。上海宝冶的具体情况
详见公司于上海证券交易所网站披露的《中国中冶 2020 年年度报告》。
（四）其他有限合伙人
中铁建设集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司、中
铁二十二局集团有限公司、中铁二十四局集团有限公司、北京建工集团有限责任公司、
中信建设投资发展有限责任公司、北京天恒建设集团有限公司、北京万达兴投资顾问有
限公司。
三、基金管理人的基本情况
（一）基金管理人的基本情况
北京新航城基金管理有限公司为临空区发展基金的基金管理人，具体信息请见“二、
基金相关主体的基本情况”之“（一）北京新航城基金管理有限公司（以下简称“新航
城基金公司”）”。
管理人登记：新航城基金公司已完成在中国证券投资基金业协会的私募基金管理人
登记，登记编号为 P1023194。
（二）基金管理公司与公司的关联关系
新航城基金公司与公司无关联关系。
四、基金基本情况及基金合伙协议的主要内容
相关主体已就设立临空区发展基金签署合伙协议，且基金已在工商行政主管部门登
记设立。基金的基本情况及基金合伙协议的主要内容如下：
1、基金名称：北京大兴临空经济区发展基金（有限合伙）
2、企业类型：有限合伙企业
3、基金存续期限：基金存续期为 15 年，其中前 10 年为投资期，后 5 年为退出期。
4、基金规模及出资：本次基金规模为人民币 105.1 亿元，各合伙人认缴出资情况
如下：
序 合伙人名称 合伙人类别 认缴出资额（万 认缴出资 出资
号 元人民币） 比例 方式
1 北京新航城基金管理有限公司 普通合伙人 1,000 0.0951% 现金
2 北京新航城资本投资管理有限责 有限合伙人 250,000 23.7869% 现金
任公司
3 中铁建设集团有限公司 有限合伙人 40,000 3.8059% 现金
4 中铁十二局集团有限公司 有限合伙人 40,000 3.8059% 现金
序 合伙人名称 合伙人类别 认缴出资额（万 认缴出资 出资
号 元人民币） 比例 方式
5 中铁十九局集团有限公司 有限合伙人 40,000 3.8059% 现金
6 中铁二十二局集团有限公司 有限合伙人 40,000 3.8059% 现金
7 中铁二十四局集团有限公司 有限合伙人 40,000 3.8059% 现金
8 上海宝冶集团有限公司 有限合伙人 100,000 9.5147% 现金
9 北京建工集团有限责任公司 有限合伙人 100,000 9.5147% 现金
10 中信建设投资发展有限责任公司 有限合伙人 200,000 19.0295% 现金
11 北京天恒建设集团有限公司 有限合伙人 100,000 9.5147% 现金
12 北京万达兴投资顾问有限公司 有限合伙人 100,000 9.5147% 现金
合计 - 1,051,000 100.00% -
首期实缴到位出资额为认缴出资额的 5%（5.255 亿元）；二期实缴到位出资额为认
缴出资额的 15%（15.765 亿元）。后期出资根据项目储备和投资进度确定。
5、基金主要投资范围：临空区发展基金为股权投资基金，主要投资范围包括对其
他私募股权投资基金进行投资或者直接投资于未上市企业股权（本基金投资后标的企业
上市的除外）。投资项目领域包括市政基础设施、公共服务配套、城市运营、临空区相
关上下游产业。
6、基金备案情况：目前该基金已在中国证券投资基金业协会办理备案，备案编号
为 SJS039。
7、基金目前未直接或间接持有公司股份，并且在基金存续期内亦不会持有公司股
份；基金除了与合伙人之间的合伙权益分配关系外，与公司不存在其他相关利益安排；
基金与第三方不存在其他影响公司利益的安排。
8、基金的管理模式及管理费
新航城基金公司作为普通合伙人担任临空区发展基金管理人，以发挥其在临空区内
的主体地位优势，在基金中出资 1,000 万元，其余合伙人均为有限合伙人。
基金管理费用为实缴出资的 1%。
9、收益分配
约定门槛收益（定为年均 6%），门槛收益以下的部分由各投资方按照出资比例分配。
门槛收益以上的部分，管理人可分配不超过 20%，新航城资本分配 40%，其余部分由
全体合伙人按照实缴出资比例分配。具体分配顺序如下：
（1）向除新航城资本外的各合伙人分配，直至各合伙人取得全部投资本金；
（2）向新航城资本进行分配，直至其取得全部投资本金；
（3）向新航城资本外的各合伙人分配，直至其取得年均 6%的投资收益；
（4）向新航城资本分配，直至其取得年均 6%的收益；
（5）剩余收益的 20%分配给新航城基金公司，80%在新航城资本及社会出资方之间按照 1:1 的比例分配。
10、基金退出机制：基金存续期拟定为 15 年，其中投资期 10 年，自第 11 年开始，
基金原则上不再新增投资。如已投资项目在投资期内取得合适的退出机会，投委会决策同意后即可退出。
五、对外投资的风险分析
本次公司拟出资参与设立基金，该基金可能存在未能寻求到合适的投资标的、投资回收期较长的风险；可能存在因决策失误，或者投资项目实施过程中因经济环境、行业环境、政策环境、投资标的经营管理等因素影响，导致无法达到预期投资收益或出现亏损的风险。
公司将密切关注投资基金经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。
六、投资对上市公司的影响
参与临空区发展基金有利于公司尽快开拓北京大兴国际机场临空经济区建设市场，进一步拓展北京地区业务，提高经营业绩和品牌知名度，符合公司战略，有助于保障公司及全体股东的利益。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日
[2021-07-21] (601618)中国中冶:中国中冶第三届董事会第二十九次会议决议公告
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-026
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届董事会第二十九次会议于 2021 年 7 月 20 日以现场与电话连线相结合
的方式在中冶大厦召开。会议应出席董事六名，实际出席董事四名。国文清董事长因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托张孟星董事代为出席并表决。余海龙董事请假。根据公司章程有关规定，经半数以上董事推举，会议由张孟星董事主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于办理董事监事高管责任保险 2021 年度续保事宜的议案》
同意公司为董事、监事、高级管理人员以及具有管理和监事职责的管理人员向华泰财产保险有限公司（简称“华泰财险”）及中国人民财产保险股份有限公司（简称“中国人保”）续保董事监事高管责任保险。其中，华泰财险为主承保人，承保比例 75%；
中国人保为共保人，承保比例 25%。自保险合同生效日起 12 个月（即 2021 年 8 月 1
日至 2022 年 7 月 31 日），保险额为人民币 2 亿元，保险费为人民币 17 万元/年（含税）。
表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于上海宝冶以认购基金+施工模式参与北京大兴国际机场临空区建设的议案》
同意上海宝冶集团有限公司（以下简称“上海宝冶”）作为基金有限合伙人认购北京大兴国际机场临空区发展基金并参与临空区建设。基金规模为人民币 105.1 亿元，上海宝冶认缴基金份额人民币 10 亿元，占比 9.5147%。
表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。
具体内容详见本公司另行披露的《关于下属子公司参与认购基金份额的公告》。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日
[2021-07-16] (601618)中国中冶:中国中冶2021年1-6月份新签合同情况简报
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-025
中国冶金科工股份有限公司
2021 年 1-6 月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2021 年 1-6 月新签合同额人民币 6,150.6 亿元，较上年同期增长
32.2%。6 月份，本公司新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包
合同如下：
单位：人民币亿元
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中国三冶集团有限 山东省高密市临港新城（东区）城市更新及基础设施
1 公司、中冶华天工 建设项目合同 96.4
程技术有限公司
中冶交通建设集团 思茅至江城（整董）高速公路工程 PPP 项目施工总承
2 有限公司 包合同 85.3
中国二冶集团有限 广西壮族自治区土地综合整治 EPC 项目（第一、二标
3 公司 段） 58.7
中冶建筑研究总院 新加坡地铁跨岛线标段 CR101-樟宜东车辆段车厂总承
4 有限公司 包工程项目 50.6
中国十九冶集团有 成都文轩国际金融中心施工总承包合同、精装修工程
5 限公司 承包合同 40.0
中国一冶集团有限 泸西至丘北至广南至富宁高速公路(红河段)项目
6 公司 36.1
上海宝冶集团有限 长春龙翔国际商务中心项目 EPC 建设合作合同补充协
7 公司 议（四） 24.5
中冶南方工程技术 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换升级改造项
8 有限公司 目炼钢工程总承包合同 21.7
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中国三冶集团有限 长春吉润净月医院项目
9 公司 17.2
中国五冶集团有限 西南大学宜宾园区及“双城”一、二期配套基础设施
10 公司 项目包勘察-设计-施工（EPC）总承包合同 14.8
中国一冶集团有限 河南省周口市淮阳区腾达社区棚户区改造项目（一期
11 公司 工程） 14.7
中冶路桥建设有限 G208 二淅线洛阳绕城伊滨区至伊川城区段改建工程施
12 公司 工合同 13.1
中冶建工集团有限 河南省信阳市潢川东方物流港项目
13 公司 13.0
中冶天工集团有限 海南省洋浦产城融合安居工程及配套设施项目（一期）
14 公司 二标段建设工程施工合同 12.7
中冶建工集团有限 重庆市渝北空港天圣住宅小区建设项目一期、二期
15 公司 12.0
中冶建工集团有限 山东省五县市区体育综合体、体育城市建设项目
16 公司 11.8
中冶城市投资控股 广州市白云区地铁13号线槎头站场站综合体项目施工
17 有限公司 总承包合同 11.6
中冶建工集团有限 S229 辉原线辉县至原阳葛埠口段改建工程（新乡县段）
18 公司 EPC 项目 11.2
中国十七冶集团有 江苏省盐城市响水县人民医院新院区、妇幼保健院工
19 限公司 程项目 11.2
中国华冶科工集团 江苏省盐城市荣沁苑项目工程总承包合同
20 有限公司 11.0
中国五冶集团有限 四川省宜宾市“双城”大学科技园产教融合实训基地
21 公司 建设项目（一期） 10.9
中冶赛迪集团有限 安钢煤气回收发电提高二次能源综合利用率升级改造
22 公司 项目合同 10.8
中冶建工集团有限 青海省西宁市东方丽都 天空城二期设计、采购、施工
23 公司 （EPC）总承包合同 10.0
10 亿以上重大合同金额合计 599.3
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
[2021-07-12] (601618)中国中冶:中国中冶2020年度A股利润分配方案实施公告
证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2021-024
中国冶金科工股份有限公司
2020 年度 A 股利润分配方案实施公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利人民币 0.075 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/15 － 2021/7/16 2021/7/16
差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 25 日召开的 2020 年度股东周年大会
审议通过。2020 年度股东周年大会决议公告刊登在 2021 年 6 月 26 日的《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、分配方案
1.发放年度：2020 年度
2.分派对象：
截至 2021 年 7 月 15 日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体 A 股股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本人民币 20,723,619,170 股为基数，
每股派发现金红利人民币 0.075 元（含税），共计派发现金红利人民币1,554,271,437.75 元。
三、相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/15 － 2021/7/16 2021/7/16
四、分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放现金红利的股东外，公司其他 A 股股东的红利委托中国结算
上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
H 股股东的分红派息不适用本公告，本公司将另行在香港联合交易所有限公
司网站发布 H 股分红派息相关公告。
2.自行发放对象
本次直接由公司发放现金红利的股东为中国冶金科工集团有限公司和中国石油天然气集团有限公司。
3.扣税说明
（1）对于持有公司 A 股股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利
所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币 0.075 元；待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司 A 股股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本
公司根据国家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支
付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.0675 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A 股股票（简称“沪股通”），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定，其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司向股票名义持有人账户以人民币派发。本公司按照 10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报，税后每股实际派发现金红利人民币0.0675 元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）除前述以外的 A 股法人股东及机构投资者的现金红利所得税由其自行缴
纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.075 元。
五、有关咨询办法
关于本次利润分配方案如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：中国冶金科工股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-59868666
传 真：010-59868999
地 址：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦（邮编：100028）
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 12 日
[2021-06-26] (601618)中国中冶:中国中冶2020年度股东周年大会决议公告
证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2021-023
中国冶金科工股份有限公司
2020 年度股东周年大会决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 92
其中：A 股股东人数 91
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,197,986,401
其中：A 股股东持有股份总数 11,765,638,325
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 432,348,076
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 58.8603
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.7741
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.0863
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由公司执行董事、总裁张孟星先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 1 人，张孟星先生出席了会议；国文清先生、
周纪昌先生、余海龙先生、吴嘉宁先生及闫爱中先生因另有公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，尹似松先生、张雁镝女士、褚志奇先生
出席了会议；
3、董事会秘书曾刚先生出席了会议，公司其他高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《中国中冶董事会 2020 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,763,473,225 99.9816 2,165,000 0.0184 100 0.0000
H 股 417,458,792 96.5562 0 0.0000 14,889,284 3.4438
普通股合计： 12,180,932,017 99.8602 2,165,000 0.0177 14,889,384 0.1221
批准公司董事会 2020 年度工作报告。
2、议案名称：关于《中国中冶监事会 2020 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,763,338,425 99.9805 2,299,900 0.0195 0 0.0000
H 股 417,458,792 96.5562 0 0.0000 14,889,284 3.4438
普通股合计： 12,180,797,217 99.8591 2,299,900 0.0189 14,889,284 0.1220
批准公司监事会 2020 年度工作报告。
3、议案名称：关于中国中冶 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,763,584,625 99.9825 2,053,600 0.0175 100 0.0000
H 股 417,458,792 96.5562 0 0.0000 14,889,284 3.4438
普通股合计： 12,181,043,417 99.8611 2,053,600 0.0168 14,889,384 0.1221
批准公司 2020 年度财务决算报告。
4、议案名称：关于中国中冶 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,763,422,125 99.9812 2,216,100 0.0188 100 0.0000
H 股 432,348,076 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 12,195,770,201 99.9818 2,216,100 0.0182 100 0.0000
批准公司 2020 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 0.75 元（含税），共计现金分红人民币 155,427 万元。
5、议案名称：关于聘请 2021 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 11,763,584,625 99.9825 2,053,600 0.0175 100 0.0000
H 股 432,348,076 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 12,195,932,701 99.9832 2,053,600 0.0168 100 0.0000
批准聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度财务报
告审计、半年度财务报告审阅审计机构及公司2021年度内控审计会计师事务所， 并授权董事会决定其酬金。
6、议案名称：关于中国中冶董事、监事 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,762,099,925 99.9699 3,538,200 0.0301 200 0.0000
H 股 428,393,076 99.0852 3,748,000 0.8669 207,000 0.0479
普通股合计： 12,190,493,001 99.9386 7,286,200 0.0597 207,200 0.0017
批准、确认公司董事、监事 2020 年度薪酬核发的情况。
7、议案名称：关于中国中冶 2021 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,538,697,253 98.0712 226,940,972 1.9288 100 0.0000
H 股 80,866,865 18.7041 351,481,211 81.2959 0 0.0000
普通股合计： 11,619,564,118 95.2581 578,422,183 4.7419 100 0.0000
（1）批准 2021 年度中国中冶及其子公司计划提供不超过人民币 116 亿元
（或等值外币，下同）担保，具体包括：○1 中国中冶本部计划为下属子公司提供
不超过人民币 39.3 亿元担保；○2 中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围
内单位提供不超过人民币 31.7 亿元担保；○3 中国中冶下属
[2021-06-16] (601618)中国中冶:中国中冶2021年1-5月份新签合同情况简报
A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2021-022
中国冶金科工股份有限公司
2021 年 1-5 月份新签合同情况简报
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2021 年 1-5 月新签合同额人民币 4,685.4 亿元，较上年同期增长
45.0%。5 月份，本公司新签单笔合同额在人民币 10 亿元以上的重大工程承包
合同如下：
单位：人民币亿元
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中国十九冶集团有 江苏省盐城市滨海县响坎河沿线城市更新工程项目
1 限公司 （子项一、二、三） 62.0
中国有色工程有限 印度尼西亚 LAMAN200 万 t/a 氧化铝厂项目 EPC 合同-
2 公司 采购、施工 58.7
中冶建工集团有限 山东省淄博市城市快速路网建设项目（一期）（标段 3
3 公司 昌国路快速路建设项目） 32.2
中国十七冶集团有 甘肃省嘉峪关市中鹏·星河湾工程合同
4 限公司 20.0
上海宝冶集团有限 安徽省合肥市新桥智能电动汽车产业园（一期）一标
5 公司 总承包项目 18.9
中国十七冶集团有 西安交通大学第一附属医院国际陆港医院工程 EPC 项
6 限公司 目合同 18.8
上海宝冶集团有限 广州市金沙洲一号商业楼项目施工总承包合同
7 公司 18.0
中国二十二冶集团 中国双创乡村振兴服务站建设施工合同
8 有限公司 15.8
中国五冶集团有限 上海北斗海智产业园 EPC 项目
9 公司 15.2
序号 合同签订主体 项目（合同）名称 合同金额
中冶建工集团有限 重庆市长寿湖特色温泉小镇项目
10 公司 15.0
中冶焦耐工程技术 山西禹王煤炭气化有限公司 137.8 万吨/年 7m 顶装焦
11 有限公司 化项目总承包合同 14.5
中国二十冶集团有 山东省淄博市高青县田横文化中心、高青县城东中学、
12 限公司 高青县城区体育场馆项目、青城路东延工程项目工程 13.6
总承包合同
中国二冶集团有限 江苏省盐城东方万达广场
13 公司 12.0
中冶南方工程技术 云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换转型升级改
14 有限公司 造项目综合料场工程总承包合同 11.9
上海宝冶集团有限 北京大学第三医院崇礼院区二期工程总承包合同
15 公司 11.7
中国五冶集团有限 四川省什邡市蓥华山旅游康养产业园（一期）项目
16 公司 11.3
中国十七冶集团有 河北省邯郸东部成安县项目包工程合同
17 限公司 10.7
中国一冶集团有限 湖北省宜昌市主城区污水厂网、生态水网共建项目二
18 公司 期 PPP 工程 CI 标段施工承包合同 10.3
中国五冶集团有限 四川省蓬安嘉陵江三桥（油坊沟渡改桥）、引道及配套
19 公司 工程项目 10.1
10 亿以上重大合同金额合计 380.7
以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露数据为
准。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2021 年 6 月 15 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================