≈≈北元集团601568≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：601568        证券简称：北元集团        公告编号：2022-003
              陕西北元化工集团股份有限公司
                  2021 年度业绩快报公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                                                                    单位：万元
        项目            本报告期          上年同期      增减变动幅度（％）
    营业总收入        1,315,376.83        985,351.17              33.49
      营业利润          219,404.01          195,574.50              12.18
      利润总额          220,677.89          197,033.97              12.00
 归属于上市公司股东的
      净利润            185,204.22          168,422.38              9.96
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净    183,727.21          166,127.89              10.59
        利润
 基本每股收益（元）        0.51              0.51                  -
 加权平均净资产收益率      14.33%            18.68%        减少 4.35 个百分点
                        本报告期末        本报告期初      增减变动幅度（％）
      总资产          1,679,957.05        1,541,407.65            8.99
 归属于上市公司股东的
    所有者权益        1,347,285.24        1,252,358.80            7.58
        股本            361,111.11          361,111.11                -
 归属于上市公司股东的
  每股净资产（元）          3.73              3.47                7.49
    二、经营业绩和财务状况情况说明
  报告期内，面对严峻复杂的市场形势、艰巨繁重的发展任务，公司紧扣打造现代一流化工企业的战略目标，强党建、保安全、稳增长、促改革、抓创新、谋转型，不断提高公司发展质量，超额完成了年度各项目标任务。
  报告期内，公司实现营业收入 131.54 亿元，同比增长 33.49%；利润总额 22.07
亿元，同比增长12.00%；归属于上市公司股东的净利润18.52亿元，同比增长9.96%。报告期末，公司的资产总额为 168.00 亿元，同比增长 8.99%；归属于上市公司股东的所有者权益 134.73 亿元，同比增长 7.58%；归属于上市公司股东的每股净资产 3.73 元，同比增长 7.49%。
  营业收入较同期增长的主要原因是公司 2021 年主要产品聚氯乙烯、烧碱销售价格较同期上涨所致。
    三、风险提示
  本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司 2021 年年
度报告中披露的数据存在差异，提请投资者注意投资风险。
    四、上网公告附件
  经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
  特此公告。
                                  陕西北元化工集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 29 日

[2022-01-13] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
  证券代码：601568        证券简称：北元集团      公告编号：2022-001
                陕西北元化工集团股份有限公司
                第二届董事会第七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
  陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
2022 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2022 年
1 月 7 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由公司
董事长刘国强先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。二、 董事会会议审议情况
  经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1. 审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况及 2022 年度日常关
  联交易情况预计的议案》
  赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况及 2022 年度日常关联交易情况预
计。
  同意公司与神木县香水河矿业有限公司签署《产品及服务供应协议》，就神木县香水河矿业有限公司向公司提供产品及服务进行约定。
  同意将本议案提交公司股东大会审议。
  本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、孙志忠、吉秀峰回避了表决。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。
  具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
2. 审议通过了《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司 2022 年第一次临时股
  东大会的议案》
  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会。2022 年第一次临时股东大会的召开时
间、地点等有关事宜详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                                        陕西北元化工集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：601568      证券简称：北元集团    公告编号：2022-002
                陕西北元化工集团股份有限公司
              关于 2021 年度日常关联交易执行情况及
                2022 年度日常关联交易预计的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
   日常关联交易对上市公司的影响：陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公
    司”）2022 年度日常关联交易预计金额系公司基于日常生产经营需要的合理预计，
    有利于公司日常业务的持续开展。相关日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互
    利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对公司的财务状况、
    经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司
    的独立性，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。
   需要提请投资者注意的其他事项：无。
一、 日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  2022 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
2021 年度日常关联交易实际发生情况及 2022 年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事吉秀峰、孙俊良、孙志忠回避表决。表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）、陕西恒源投资集团有限公司（以下简称“恒源投资”）、孙俊良均将对该议案回避表
 决。
    前述议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审 议上述日常关联交易议案时，独立董事发表独立意见如下：
    1.公司董事会《关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况及 2022 年度日常
 关联交易情况预计的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规 定。
    2.上述关联交易是公司正常业务经营所需，遵循了公平交易的市场原则，不存在 损害中小投资者利益的情形。独立董事一致同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。
    3.关联交易协议的签订遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公 司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
    4.陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具备相应的资质，该 等关联交易具有必要性、公允性，不会对公司造成不利影响。公司与财务公司已签署 的金融服务协议具备合理性，公司已制定的风险处置预案能有效防范控制公司在财务 公司存款的资金风险，保证公司资金安全，具备充分性及可行性。同意将本议案提交 公司股东大会审议。
    公司董事会审计委员会对前述议案进行了审核，并发表意见如下：
    1.公司 2022 年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，定价方式公平公允，
 符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形。
    2.关联交易协议的签订遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公 司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                单位：万元
                                              2021 年预计  2021 年实际  预计金额与实
关联交易类别              关联人                发生金额    发生金额    际发生金额差
                                                                          异较大的原因
                        陕西煤业化工集团神木                              能耗双控影响，
                        能源发展有限公司          62,734.51    41,279.39  对方单位产量
本公司向关联  陕煤集                                                        不及预期
人购买原材料    团    陕西煤业化工集团神木                              能耗双控影响，
                        电化发展有限公司          79,137.29    31,859.41  对方单位产量
                                                                            不及预期
                                                                          能耗双控影响，
                        陕西新元洁能有限公司      86,593.73    67,515.30  对方单位产量
                                                                            不及预期
                        陕煤运销集团榆林销售                              煤炭限价销售，
                        有限公司                  79,156.73    48,229.61  价格下行，采购
                                                                            金额降低
                        陕煤运销集团榆中销售                              对方单位煤质
                        有限公司                  11,946.90      1,345.56  变化，采购量下
                                                                                降
                        陕西煤业化工集团神木                              对方单位设备
                        天元化工有限公司          10,433.63      3,921.91  检修，采购量减
                                                                                少
                        神木泰和煤化工有限公        4,061.94        455.17        -
                        司
                        陕西陕煤铜川矿业有限        3,000.00        970.63        -
                        公司
                        陕西硒谷产业发展有限        127.43        151.52        -
                        公司
                        陕西煤业化工物资集团        1,942.48        19.03        -
                        有限公司榆林分公司
                        陕西东鑫垣化工有限责                              能耗双控影响，
                        任公司西安分公司            9,168.14      2,551.12  对方单位产量
                                                                            不及预期
                          小计                  348,302.78    198,298.65        -
                        陕西恒源投资集团电化                              能耗双控影响，
                        有限公司                  110,817.70    84,369.40  对方单位产量
                                                                            不及预期
              恒源投  陕西亚华煤电集团锦界                              煤炭限价销售，
                资    热电有限公司              16,274.34      5,738.35  价格下行，采购
                                                                            金额降低
                        陕西恒源投资集团赵家        5,707.96          0.00        -
                        梁煤矿有限责任公司
                          小计                  132,800.00    90,107.75        -
                                                                          2021 年10 月新
                                                                          增关联方，该交
                神木县香水河矿业有限公司                -      4,942.57  易额属于新增
                                                                          之前发生交易
                                                                                额
                          小计                          -      4,942.57        -
本公司向关联  恒源投 

[2021-11-19] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601568        证券简称：北元集团    公告编号：2021-039
        陕西北元化工集团股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 18 日
(二)  股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          3,247,782,710
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            89.9385
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由本公司董事会召集，董事长刘国强先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事孙俊良先生、王文明先生、蔡杰先生
  因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 11 人，出席 9 人，监事韩宝安先生、沈鹏飞先生因工作原因
  未能出席；
3、 公司董事会秘书刘建国先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
  会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      942,910,833 99.9252  416,610  0.0441  288,600  0.0307
2、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      3,247,016,200 99.9763  480,210  0.0147  286,300  0.0090
3、 议案名称：关于建设安全实训基地的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      3,247,022,700 99.9765  473,710  0.0145  286,300  0.0090
4、 议案名称：关于申购神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公
  寓的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      3,246,755,800 99.9683 1,026,910  0.0317        0  0.0000
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      3,247,112,300 99.9793  381,810  0.0117  288,600  0.0090
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案  议案名        同意              反对            弃权
 序号    称      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
1    关于调 689,160,833  99.8977  416,610  0.0603  288,600  0.0420
      整公司
      2021 年
      度部分
      日常关
      联交易
      预计的
      议案
2    关于变 689,099,533  99.8888  480,210  0.0696  286,300  0.0416
      更部分
      募集资
      金投资
      项目的
      议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  议案 1《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》涉及关联
交易事项，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司在审议前述议案时回避表决，其所持有的股份 2,304,166,667 股不计入有效表
决权总数。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜、周书瑶
2、 律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。四、  备查文件目录
1、 陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所出具的《关于陕西北元化工集团股份有限公司 2021
  年第一次临时股东大会的法律意见书》。
                                        陕西北元化工集团股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 19 日

[2021-11-03] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于申购保障性住房的公告
证券代码：601568      证券简称：北元集团    公告编号：2021-037
              陕西北元化工集团股份有限公司
                关于申购保障性住房的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 1.78 亿元申购
  7 栋 1,134 套神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓。
   本次投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
  则》”）规定的披露标准，亦未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标
  准，但根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
  的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资
  额在 3000 万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等
  厂房、设备）投资总额在 10000 万元以上的固定资产投资项目由公司股东大
  会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。
    一、对外投资概述
  （一）对外投资的基本情况
  为了解决和改善员工住宿问题，同时满足募投项目建设需要，经公司研究，拟出资1.78亿元申购7栋1,134套神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓。
  （二）董事会审议情况
  2021 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第五次会议以 11 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申购神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓的议案》。
  本次投资金额未达到《上市规则》规定的披露标准，亦未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标准，但根据《公司章程》的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资额在 3000 万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资总额在 10000 万元
以上的固定资产投资项目由公司股东大会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。
  （三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方基本信息
  公司名称：神木市城市建设投资集团有限公司
  统一社会信用代码：916108216715010923
  企业性质：有限责任公司（国有控股）
  住所：陕西省榆林市神木市滨河新区和谐广场南侧金控大厦九楼
  法人代表：乔帆
  注册资本：196,000 万人民币
  成立日期：2008 年 01 月 23 日
  经营范围：一般项目：土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；单位后勤管理服务；酒店管理；医院管理；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；公共事业管理服务；房屋拆迁服务；停车场服务；固体废物治理；环境卫生公共设施安装服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；城乡市容管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
    三、投资标的基本情况
  1.标的资产：神木市高新技术产业区危化企业保障性住房
  2.房屋面积：总建筑面积 234,994 平方米
  3.房屋用途：作为职工公寓
  4.定价依据：本次交易价格是在参考标的房产所在地区周边同类型房产市场价格的基础上，经交易双方共同协商确定。
    四、对外投资合同的主要内容和履约安排
  截至本公告披露日，本次投资的相关合同尚未签署。
    五、对外投资对上市公司的影响
  本次投资是基于公司经营发展的需要发生的。随着公司业务拓展和募投项目的不断建设，现有公寓已不能满足员工的住宿需求，本次申购保障性住房，有利于提高员工福利，引进和保留优秀人才，进一步提高公司综合竞争力，对公司后续经营将产生积极的影响。
    六、报备文件
  1.公司第二届董事会第五次会议决议。
  特此公告。
                                  陕西北元化工集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 3 日

[2021-11-03] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于新增技术改造项目的公告
证券代码：601568      证券简称：北元集团    公告编号：2021-038
              陕西北元化工集团股份有限公司
                关于新增技术改造项目的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资 5,600 万元新增
  两项技术改造项目，分别为一采区新增两对盐井及 5MW 分布式光伏发电项
  目。
   投资金额：估算总投资 5,600 万元，其中公司一采区新增两对盐井估算投资
  2,900 万元，5MW 分布式光伏发电项目估算投资 2,700 万元。
   本次投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
  则》”）规定的披露标准，亦未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标
  准，但根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
  的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资
  额在 3000 万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等
  厂房、设备）投资总额在 10000 万元以上的固定资产投资项目由公司股东大
  会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。
   公司本次拟投资建设的 5MW 分布式光伏发电项目建成后发电均为自产自用。
  光伏发电不是公司的主营业务，公司的主营业务不发生变化，公司仍主要从
  事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售，主营产品包括聚氯乙烯和烧碱等。   特别风险提示：本次投资的项目存在项目进度风险、技术与工程风险、环境
  与社会风险等风险，具体详见本公告“五、对外投资的风险分析”。
    一、对外投资概述
  （一）对外投资的基本情况
  2021 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年技术改造项目计划的议案》，同意公司 2021 年开展工艺设备优化、安全环保设施改造以及自动化智能化提升等共 19 项技术改造，估算总投资
14,990 万元。该议案于 2021 年 5 月 10 日经公司 2020 年度股东大会审议通过。
  根据公司生产经营的实际需要，公司拟在 2021 年技术改造项目计划的基础上新增两项技术改造项目，分别为一采区新增两对盐井及 5MW 分布式光伏发电项目。
  （二）董事会审议情况
  2021 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议以 11 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年新增技改项目的议案》。
  本次投资金额未达到《上市规则》规定的披露标准，亦未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标准，但根据《公司章程》的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资额在 3000 万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资总额在 10000 万元以上的固定资产投资项目由公司股东大会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。
  （三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资主体的基本情况
  公司名称：陕西北元化工集团股份有限公司
  统一社会信用代码：91610821748622598U
  企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）
  住所：陕西省榆林市神木市锦界工业园区
  法人代表：刘国强
  注册资本：3,611,111,112 元
  成立日期：2003 年 5 月 6 日
  经营范围：聚氯乙烯、烧碱（含片状烧碱）、盐酸、液氯、电石、水泥、硫酸、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%）的生产、销售；聚乙烯、聚丙烯、多晶硅、金属镁、硅铁、纯碱、玻璃的销售；电力、热力的生产、供应及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    三、投资项目的基本情况
  （一）一采区新增两对盐井
  1.项目名称：公司一采区新增两对盐井
  2.项目选址：公司一采区。
  3.项目内容：采用双定向钻井工艺技术新增两对盐井，配套增加部分采输卤管线。
  4.项目投资：本项目估算总投资 2,900 万元，使用自筹资金建设。
  5.项目建设期：1 年
  （二）5MW 分布式光伏发电项目
  1.项目名称：5MW 分布式光伏发电项目
  2.项目选址：公司下属子公司陕西北元集团锦源化工有限公司、公司原 PVC二分厂和公司募投项目部分装置屋面和空地。
  3.项目内容：建设分布式光伏发电机组，装机容量为 5MW。项目建成后发电量均为公司自用。
  4.项目投资：本项目估算总投资 2,700 万元，使用自筹资金建设。
  5.项目建设期：1 年
  6.项目经济评价及回收期：所发电量全部自用，投资回收期 11.3 年。
  7.项目进度：本项目已通过陕西省神木市发展改革和科技局备案。
    四、对外投资对上市公司的影响
  公司一采区新增两对盐井有利于提升公司全卤制碱能力，符合公司的实际需要；投资 5MW 分布式光伏发电项目符合国家“碳达峰、碳中和”发展目标，有利于增加公司电力供应，符合公司长远利益。
  本次投资对 2021 年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩影响尚无法判断，需根据项目建成后的实际运营情况确定，敬请投资者注意风险。
    五、对外投资的风险分析
  （一）一采区新增两对盐井
  1.项目进展风险
  在项目建设过程中，如因项目组织管理不当、设备与材料不能及时到位、施工力量紧张等因素有可能影响项目进度；如发生不可抗拒的事件或宏观经济形势发生较大变化，则可能影响项目进度及项目效益。
  针对上述风险，公司将细化项目的进度节点，安排有丰富经验的项目管理团队，严格把控项目建设进度。
  2.项目周期与审批风险
  本项目经公司审议批准后，还需办理项目备案、安全、环保等审批手续，相关手续的办理周期存在一定的不确定性，将影响项目建设的进度，也可能存在不能获得相关部门审批的风险。
  针对上述风险，公司将及时根据项目进展与相关部门沟通项目建设手续，获尽快办理取得相关手续。
  3.环境与社会风险
  本项目不存在“三废”排放，生产经营中可能存在卤水泄漏，造成环境污染。
  针对上述风险，公司使用可靠的输送管道，运行中加强巡检和检测次数。
  （二）5MW 分布式光伏发电项目
  1.项目进展风险
  在项目建设过程中，如因项目组织管理不当、设备与材料不能及时到位、施工力量紧张等因素有可能影响项目进度；如发生不可抗拒的事件或宏观经济形势发生较大变化，则可能影响项目进度及项目效益。
  针对上述风险，公司将细化项目的进度节点，安排有丰富经验的项目管理团队，严格把控项目建设进度。
  2.项目周期与审批风险
  本项目经公司审议批准后，还需办理项目安全、环保等审批手续，相关手续的办理周期存在一定的不确定性，将影响项目建设的进度，也可能存在不能获得相关部门审批的风险。
  针对上述风险，公司将及时根据项目进展与相关部门沟通项目建设手续，获尽快办理取得相关手续。
  3.环境与社会风险
  本项目不属于化工行业，不会给环境造成影响。
  公司将根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露项目相关进展，敬请投资者注意投资风险。
    六、报备文件
  1.公司第二届董事会第六次会议决议。
  特此公告。
                                  陕西北元化工集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 3 日

[2021-11-03] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于建设安全实训基地的公告
证券代码：601568      证券简称：北元集团    公告编号：2021-036
              陕西北元化工集团股份有限公司
                关于建设安全实训基地的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   投资标的名称：陕西北元化工集团股份有限公司安全实训基地
   投资金额：估算总投资 8,000 万元
   本次投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
  则》”）规定的披露标准，亦未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标
  准，但根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
  的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资
  额在 3000 万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等
  厂房、设备）投资总额在 10000 万元以上的固定资产投资项目由公司股东大
  会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。
    一、对外投资概述
    （一）对外投资的基本情况
    根据国务院安全生产委员会下发的《全国安全生产专项整治三年行动计划》（安委[2020]3 号）、工信部和应急管理部联合下发的《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023 年）》、应急管理部下发的《关于印发 2021 年危险化学品安全培训网络建设工作方案》（应急危化二[2021]1 号）等文件和陕西省应急管理厅下发的《关于开展危险化学品企业重点人员安全资质达标和报送化工安全实训基地、安全培训空间建设试点的通知》等文件要求，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为丰富安全培训内容，建立安全培训教育体系，提高培训效果和质量，结合公司实际情况，拟在公司募投项目场地建设全封闭式安全实训基地。
    （二）董事会审议情况
    2021 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第五次会议以 11 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于建设安全实训基地的议案》。
    本次投资金额未达到《上市规则》规定的披露标准，亦未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标准，但根据《公司章程》的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资额在 3,000 万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资总额在 10,000 万元以上的固定资产投资项目由公司股东大会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。
    （三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资主体的基本情况
    公司名称：陕西北元化工集团股份有限公司
    统一社会信用代码：91610821748622598U
    企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）
    住所：陕西省榆林市神木市锦界工业园区
    法人代表：刘国强
    注册资本：3,611,111,112 元
    成立日期：2003 年 5 月 6 日
    经营范围：聚氯乙烯、烧碱（含片状烧碱）、盐酸、液氯、电石、水泥、硫酸、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%）的生产、销售；聚乙烯、聚丙烯、多晶硅、金属镁、硅铁、纯碱、玻璃的销售；电力、热力的生产、供应及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    三、投资项目的基本情况
    1.项目名称：陕西北元化工集团股份有限公司安全实训基地
    2.项目选址：神木高新技术产业开发区
    3.项目内容：一是建设安全文化认知及展示区，主要宣传高新区和公司安全发展历程、安全文化体系和安全文化等；二是建设个体防护展示和体验区，主要展示各类防护用品、消防气防设施及 VR 体验和高处、吊装、坠落、物体打击、触电等安全体验项目；三是建设工业设备设施及材料知识展示区，主要展示与公司各类生产装置相关的管件、管道、阀门、电气仪表材料以及各类设备、生产过
程原理和结构性能等；四是建设典型工艺、设备操作区，选择园区内有代表性的工艺、设备组合叠加并与控制系统关联，实现远程控制和现场操作、观察物料路径的功能；五是针对动火、受限、盲板抽堵、临时用电等九大危险性作业建设综合实操实训考核区；六是建设生产工艺仿真模拟系统，在公司现有化工仿真系统的基础上开发热电、水泥、电石生产工艺仿真培训系统。
    4.项目投资：本项目估算总投资 8,000 万元，使用自筹资金建设。
    5.项目建设期：2 年
    四、对外投资对上市公司的影响
    本次投资有利于公司进一步丰富公司安全培训内容，建立安全培训教育体系，提高培训效果和质量。本次投资对 2021 年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩影响尚无法判断，需根据项目建成后的实际运营情况确定，敬请投资者注意风险。
    五、对外投资的风险分析
    本项目不属于化工行业，不会给环境造成影响。
    公司将根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露项目相关进展，敬请投资者注意投资风险。
    六、报备文件
    1.公司第二届董事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                  陕西北元化工集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 3 日

[2021-11-03] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601568        证券简称：北元集团        公告编号：2021-035
        陕西北元化工集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年11月18日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
    2021 年第一次临时股东大会（本次股东大会）
(二)  股东大会召集人：陕西北元化工集团股份有限公司董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 18 日  14 点 00 分
  召开地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 18 日
                      至 2021 年 11 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
    本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
  1    关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预          √
      计的议案
  2    关于变更部分募集资金投资项目的议案                √
  3    关于建设安全实训基地的议案                        √
  4    关于申购神木市高新技术产业区危化企业保          √
      障性住房作为职工公寓的议案
  5    关于公司 2021 年新增技改项目的议案                √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案 1 已经公司 2021 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第六次会议及
第二届监事会第五次会议审议通过，议案 2 已经公司 2021 年 8 月 18 日召开的第
二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，议案 3、议案 4 已
经公司 2021 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，议案 5 已经
公司 2021 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 30 日、2021 年 10 月 27 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
  应回避表决的关联股东名称：陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          601568        北元集团          2021/11/11
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法
    1. 登记时间：2021 年 11 月 17 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
    2. 登记地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼八楼 809 办公室。
    3. 登记手续：
    法人股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记。
    自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人必须持有授权委托书（附件 1）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
    公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续，不接受电话登记。
六、  其他事项
    （一）会议联系方式：
    联系人：刘娜
    电话：0912-8493288
    电子邮件地址：Byjt@sxbychem.com
    传真：0912-8496601
    （二）为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关要求，公司建议股东或股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东或股东代表请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示健康码，陕西省榆林市以外人员及参会前 14 日内有陕西省榆林市外旅居史的人员需出示 48小时内核酸阴性检测报告，做好信息登记等相关防疫工作安排。进入会场后，请股东及股东代表分散就座，保持一定距离。现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配合。
    （三）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。特此公告。
                                  陕西北元化工集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 3 日
附件 1：授权委托书
  报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
陕西北元化工集团股份有限公司：
      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 18
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号        非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
  1    关于调整公司 2021 年度部分日常关
        联交易预计的议案
  2    关于变更部分募集资金投资项目的
        议案
  3    关于建设安全实训基地的议案
  4    关于申购神木市高新技术产业区危
        化企业保障性住房作为职工公寓的
        议案
  5    关于公司 2021 年新增技改项目的议
        案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-27] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于调整2021年度部分日常关联交易预计的公告
证券代码：601568      证券简称：北元集团    公告编号：2021-033
                陕西北元化工集团股份有限公司
          关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
   调整关联交易预计对上市公司的影响：本次调整陕西北元化工集团股份有限公司
    （以下简称“公司”）2021 年度部分日常关联交易预计系公司基于日常生产经营
    需要的合理预计，有利于公司日常业务的持续开展。相关日常关联交易均根据自
    愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对
    公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
    形，不会影响公司的独立性，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。   需要提请投资者注意的其他事项：无。
一、 日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  2021 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司
2020 年度日常关联交易实际发生情况及 2021 年度日常关联交易情况预计的议案》，对公司 2021 年度日常关联交易的发生类型和预计发生额进行了预计，关联董事吉秀峰、
孙俊良、孙志忠回避表决。该议案于 2021 年 5 月 10 日经公司 2020 年度股东大会审议
通过，关联股东回避表决。
  2021 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整
公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事吉秀峰、孙俊良、孙志忠回避表决。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）、陕西恒源投资集团有限公司（以下简称“恒源投资”）均将对该议案回避表决。
  前述关于关联交易的预计调整经公司董事会审议通过后，因原煤、电石等原材料市场价格大幅上涨，结合公司所处行业的实际情况、公司 2021 年度业务开展的实际情况及生产经营的实际需要，在前述调整的基础上，公司预计与陕煤集团所属企业、恒源投资所属企业之间将进一步新增日常关联交易内容及金额，因此需相应对关联交易预计作出进一步调整。
  2021 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整
公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事吉秀峰、孙俊良、孙志忠回避表决。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。同意该等调整并同意该议案取代第二届董事会第四次会议审议通过的《关于调整公司2021 年度部分日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东陕煤集团、恒源投资均将对该议案回避表决。
  前述议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议上述日常关联交易议案时，独立董事发表独立意见如下：
  1.公司董事会《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
  2.调整公司2021年度部分日常关联交易的发生类型和预计发生额是公司正常业务经营所需，日常关联交易遵循了公平交易的市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。独立董事一致同意调整公司 2021 年度部分日常关联交易的发生类型和预计。
  3.关联交易协议的签订遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。
  公司董事会审计委员会对前述议案进行了审核，并发表意见如下：
  1.调整公司2021年度部分日常关联交易的发生类型和预计发生额符合公司经营发展需要，定价方式公平公允，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
  2.关联交易协议的签订遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                  单位：万元
 关联交易                                      2020 年预计  2020 年实际  预计金额与实
  类别                  关联人                  发生金额    发生金额    际发生金额差
                                                                            异较大的原因
                    陕西新元洁能有限公司          38,360.87    37,543.66        -
                    陕煤运销集团榆林销售有限      19,141.79    18,128.42        -
 本公司向  陕煤集  公司
 关联人购    团    陕西煤业化工集团神木天元        1,919.77      2,085.75        -
 买原材料          化工有限公司
                    神木泰和煤化工有限公司          827.71        827.71        -
                    陕西陕煤铜川矿业有限公司        823.93        866.17        -
                          小计                    61,074.07    59,451.71        -
                    陕西煤业化工集团神木天元        8,177.00      6,344.06        -
            陕煤集  化工有限公司
              团    陕西煤业化工集团神木电化              -        19.45        -
                    发展有限公司
 本公司向                  小计                    8,177.00      6,363.51        -
 关联人销          神府经济开发区海湾煤矿有          86.81        95.03        -
售产品、商          限公司
  品      恒源投  陕西亚华煤电集团锦界热电              -        13.82        -
              资    有限公司
                    陕西恒源投资集团发电有限          2.89        16.31        -
                    公司
                          小计                        89.70        125.16        -
                    陕西广通运输发展有限公司              -      2,163.04        -
                    西安煤矿机械专用设备有限        557.70        684.27        -
 本公司接          公司
 受关联人  陕煤集  胜帮科技股份有限公司              74.43        53.59        -
 提供的劳    团    陕西绿宇明光景观装饰有限
                    公司                              99.08        103.80        -
  务              陕西合力团干部教育有限公
                    司                                    -          3.07        -
                          小计                      731.21      3,007.77        -
 本公司向  恒源投  陕西亚华煤电集团锦界热电
 关联人购    资    有限公司                        1,137.56      1,133.50        -
 买燃料和
  动力                    小计                    1,137.56      1,133.50        -
    （三）本次日常关联交易的预计和执行情况
                                          本年年初至披  本次预计  调整后2021
关联交                        2021 年原预  露日与关联人  采购/销售  年预计采购  占同类
易类别        关联人        计发生金额  累计已发生的  增加金额  /销售金额  业务比    调整原因
                                （万元）  交易金额（万  （万元）  （万元）  例（%）
                                              元）
                陕西煤业化工                                                              原材料市场
                集团神木能源    56,526.64      31,775.01    6,207.87    62,734.51      6.70  价格大幅上
                发展有限公司                                                                  涨
                陕西新元洁能                                                              原材料市场
                有限公司        57,334.02      50,740.59  29,259.71    86,593.73      9.23  价格大幅上
                                                                                              涨
                陕煤运销集团                                                              原材料市场
                榆林销售有限    20,530.97      21,771.78  5

[2021-10-27] (601568)北元集团:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.42元
    每股净资产: 3.6393元
    加权平均净资产收益率: 11.81%
    营业总收入: 95.36亿元
    归属于母公司的净利润: 15.21亿元

[2021-10-27] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司2021年第三季度主要经营数据公告
    证券代码：601568    证券简称：北元集团      公告编号：2021-034
              陕西北元化工集团股份有限公司
            2021 年第三季度主要经营数据公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》有关规定，将公司2021年前 三季度主要经营数据披露如下：
    一、2021 年前三季度主要产品的产量、销量及收入实现情况
          主要产品              产量(吨)        销量(吨)          营业收入
                                                                （万元人民币）
          聚氯乙烯                983,249.86      991,553.34      779,389.78
            烧碱                  660,215.19      659,247.24        97,830.83
            水泥                1,861,720.44      1,884,783.79        46,970.74
            合计                3,505,185.49      3,535,584.37      924,191.35
    二、主要产品和原材料的价格变动情况
    （一）主要产品价格变动情况
                                                          单位：元/吨（不含税）
          主要产品          2021年1-9月均价  2020年1-9月均价      变动幅度
        聚氯乙烯                  7,860.29        5,533.14          42.06%
          烧碱                    1,483.98        1,496.05          -0.81%
          水泥                      249.21          240.17          3.76%
    （二）主要原材料价格变动情况
                                                          单位：元/吨（不含税）
        主要原材料          2021年1-9月均价  2020年1-9月均价      变动幅度
            电石                    3,912.99        2,310.68          69.34%
            煤                      583.55          347.27          68.04%
    三、其他说明
  以上经营数据信息来源于公司报告期内的财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况使用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                    陕西北元化工集团股份有公司董事会
                                            2021年10月27日

[2021-10-27] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于调整2021年度部分日常关联交易预计的公告
证券代码：601568      证券简称：北元集团    公告编号：2021-033
                陕西北元化工集团股份有限公司
          关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
   调整关联交易预计对上市公司的影响：本次调整陕西北元化工集团股份有限公司
    （以下简称“公司”）2021 年度部分日常关联交易预计系公司基于日常生产经营
    需要的合理预计，有利于公司日常业务的持续开展。相关日常关联交易均根据自
    愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对
    公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
    形，不会影响公司的独立性，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。   需要提请投资者注意的其他事项：无。
一、 日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  2021 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司
2020 年度日常关联交易实际发生情况及 2021 年度日常关联交易情况预计的议案》，对公司 2021 年度日常关联交易的发生类型和预计发生额进行了预计，关联董事吉秀峰、
孙俊良、孙志忠回避表决。该议案于 2021 年 5 月 10 日经公司 2020 年度股东大会审议
通过，关联股东回避表决。
  2021 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整
公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事吉秀峰、孙俊良、孙志忠回避表决。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）、陕西恒源投资集团有限公司（以下简称“恒源投资”）均将对该议案回避表决。
  前述关于关联交易的预计调整经公司董事会审议通过后，因原煤、电石等原材料市场价格大幅上涨，结合公司所处行业的实际情况、公司 2021 年度业务开展的实际情况及生产经营的实际需要，在前述调整的基础上，公司预计与陕煤集团所属企业、恒源投资所属企业之间将进一步新增日常关联交易内容及金额，因此需相应对关联交易预计作出进一步调整。
  2021 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整
公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事吉秀峰、孙俊良、孙志忠回避表决。表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。同意该等调整并同意该议案取代第二届董事会第四次会议审议通过的《关于调整公司2021 年度部分日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东陕煤集团、恒源投资均将对该议案回避表决。
  前述议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议上述日常关联交易议案时，独立董事发表独立意见如下：
  1.公司董事会《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
  2.调整公司2021年度部分日常关联交易的发生类型和预计发生额是公司正常业务经营所需，日常关联交易遵循了公平交易的市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。独立董事一致同意调整公司 2021 年度部分日常关联交易的发生类型和预计。
  3.关联交易协议的签订遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。
  公司董事会审计委员会对前述议案进行了审核，并发表意见如下：
  1.调整公司2021年度部分日常关联交易的发生类型和预计发生额符合公司经营发展需要，定价方式公平公允，符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
  2.关联交易协议的签订遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                  单位：万元
 关联交易                                      2020 年预计  2020 年实际  预计金额与实
  类别                  关联人                  发生金额    发生金额    际发生金额差
                                                                            异较大的原因
                    陕西新元洁能有限公司          38,360.87    37,543.66        -
                    陕煤运销集团榆林销售有限      19,141.79    18,128.42        -
 本公司向  陕煤集  公司
 关联人购    团    陕西煤业化工集团神木天元        1,919.77      2,085.75        -
 买原材料          化工有限公司
                    神木泰和煤化工有限公司          827.71        827.71        -
                    陕西陕煤铜川矿业有限公司        823.93        866.17        -
                          小计                    61,074.07    59,451.71        -
                    陕西煤业化工集团神木天元        8,177.00      6,344.06        -
            陕煤集  化工有限公司
              团    陕西煤业化工集团神木电化              -        19.45        -
                    发展有限公司
 本公司向                  小计                    8,177.00      6,363.51        -
 关联人销          神府经济开发区海湾煤矿有          86.81        95.03        -
售产品、商          限公司
  品      恒源投  陕西亚华煤电集团锦界热电              -        13.82        -
              资    有限公司
                    陕西恒源投资集团发电有限          2.89        16.31        -
                    公司
                          小计                        89.70        125.16        -
                    陕西广通运输发展有限公司              -      2,163.04        -
                    西安煤矿机械专用设备有限        557.70        684.27        -
 本公司接          公司
 受关联人  陕煤集  胜帮科技股份有限公司              74.43        53.59        -
 提供的劳    团    陕西绿宇明光景观装饰有限
                    公司                              99.08        103.80        -
  务              陕西合力团干部教育有限公
                    司                                    -          3.07        -
                          小计                      731.21      3,007.77        -
 本公司向  恒源投  陕西亚华煤电集团锦界热电
 关联人购    资    有限公司                        1,137.56      1,133.50        -
 买燃料和
  动力                    小计                    1,137.56      1,133.50        -
    （三）本次日常关联交易的预计和执行情况
                                          本年年初至披  本次预计  调整后2021
关联交                        2021 年原预  露日与关联人  采购/销售  年预计采购  占同类
易类别        关联人        计发生金额  累计已发生的  增加金额  /销售金额  业务比    调整原因
                                （万元）  交易金额（万  （万元）  （万元）  例（%）
                                              元）
                陕西煤业化工                                                              原材料市场
                集团神木能源    56,526.64      31,775.01    6,207.87    62,734.51      6.70  价格大幅上
                发展有限公司                                                                  涨
                陕西新元洁能                                                              原材料市场
                有限公司        57,334.02      50,740.59  29,259.71    86,593.73      9.23  价格大幅上
                                                                                              涨
                陕煤运销集团                                                              原材料市场
                榆林销售有限    20,530.97      21,771.78  5

[2021-10-27] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
  证券代码：601568        证券简称：北元集团      公告编号：2021-032
                陕西北元化工集团股份有限公司
                第二届监事会第五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
  陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于
2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2021
年 10 月 16 日发送至全体监事。会议应出席监事 11 名，实际出席监事 11 名。会议由
公司监事会主席刘静浪先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
二、  监事会会议审议情况
  经与会监事有效表决，会议形成决议如下：
1. 审议通过了《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》
  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  结合当前原煤、电石等原材料市场价格大幅上涨的实际情况以及公司 2021 年度生产经营的实际需要，同意在公司第二届监事会第三次会议审议通过的《关于调整公司2021 年度部分日常关联交易预计的议案》基础上，对公司 2021 年度与陕西煤业化工集团有限责任公司所属企业、陕西恒源投资集团有限公司所属企业之间发生的部分日常关联交易的类型和预计金额进行进一步调整，并取代公司第二届监事会第三次会议审议通过的《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》。
  调整公司2021年度部分日常关联交易的发生类型和预计发生金额的审议程序符合相关法律法规的规定，公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。
  同意将本议案提交公司股东大会审议。
2. 审议通过了《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。经审议，公司全体监事一致认为：
  1.《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定；
  2.《公司 2021 年第三季度报告》的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
  特此公告。
                                        陕西北元化工集团股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 27 日

[2021-10-27] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
  证券代码：601568        证券简称：北元集团      公告编号：2021-031
                陕西北元化工集团股份有限公司
                第二届董事会第六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
  陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于
2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2021
年 10 月 16 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由
公司董事长刘国强先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。二、 董事会会议审议情况
  经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1. 审议通过了《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》
  赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  结合当前原煤、电石等原材料市场价格大幅上涨的实际情况以及公司 2021 年度生产经营的实际需要，同意在公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于调整公司2021 年度部分日常关联交易预计的议案》基础上，对公司 2021 年度与陕西煤业化工集团有限责任公司所属企业、陕西恒源投资集团有限公司所属企业之间发生的部分日常关联交易的类型和预计金额进行进一步调整，并取代公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》。
  同意将本议案提交公司股东大会审议。
  本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、孙志忠、吉秀峰回避了表决。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。
  具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于调整 2021
年度部分日常关联交易预计的公告》。
2. 审议通过了《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
  具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
3. 审议通过了《关于公司 2021 年新增技改项目的议案》
  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意公司新增2项技改项目，即一采区新增两对盐井和5MW分布式光伏发电项目，估算投资 5,600 万元。
  同意将本议案提交公司股东大会审议。
4. 审议通过了《关于增加公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项的议案》
  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意在公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》的基础上，增加《关于公司 2021年新增技改项目的议案》及调整后的《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》作为 2021 年第一次临时股东大会审议事项，本次增加及调整后公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项如下：
  （1）审议《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》
  （2）审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
  （3）审议《关于建设安全实训基地的议案》
  （4）审议《关于申购神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓的议案》
  （5）审议《关于公司 2021 年新增技改项目的议案》
  特此公告。
                                        陕西北元化工集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 27 日

[2021-10-15] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告
 证券代码：601568      证券简称：北元集团        公告编号：2021-030
              陕西北元化工集团股份有限公司
            首次公开发行部分限售股上市流通公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次限售股上市流通数量为 1,699,483,333 股
   本次限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 20 日
一、 本次限售股上市类型
  2020 年 9 月 8 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准陕西北元化工
集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2124 号），核准陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行不超过 361,111,112 股
新股。2020 年 10 月 20 日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公
开发行前的总股本为 325,000.00 万股，首次公开发行后的总股本为 361,111.1112万股。
  本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售股股东为陕西恒源投资集团有限公司、王振明、何怀斌、神木电化有限责任公司、刘平泽、刘银娥、徐继红、杨在仁、郝金良、苏和平。上述限售股股东承诺，其持有的首次公开发行前已发行的股份锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月。现上述锁
定期已届满，该部分限售股共计 1,699,483,333 股将自 2021 年 10 月 20 日（星期
三）起上市流通。
二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
  公司首次公开发行 A 股股票并上市后，总股本为 361,111.1112 万股，其中
有限售条件流通股为 325,000.00 万股。
  前述限售股形成后，公司未进行配股、公积金转增股本等事项，股本数量未发生变化。
三、 本次限售股上市流通的有关承诺
  本次限售股上市流通的有关承诺如下：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理在上市之前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
  截至本公告日，上述股东严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
  除上述承诺外，本次申请上市的限售股持有人无其他上市特别承诺。
四、 中介机构核查意见
  保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：北元集团本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，北元集团关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对北元集团本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
五、 本次限售股上市流通情况
  本次限售股上市流通数量为 1,699,483,333 股
  本次限售股上市流通日期为 2021 年 10 月 20 日
                      首发限售股上市流通明细清单
 序      股东      持有限售股数量  持有限售股  本次上市流通数 剩余限售股
 号      名称          （股）      占公司总股    量（股）    数量（股）
                                        本比例
  1  陕西恒源投资集    1,029,000,000      28.50%    1,029,000,000          0
        团有限公司
  2      王振明          169,166,667        4.68%      169,166,667          0
  3      何怀斌          143,791,667        3.98%      143,791,667          0
  4  神木电化有限责      118,416,666        3.28%      118,416,666          0
          任公司
  5      刘平泽          84,583,333        2.34%      84,583,333          0
  6      刘银娥          67,666,667        1.87%      67,666,667          0
  7      徐继红          56,770,000        1.57%      56,770,000          0
  8      杨在仁          12,800,000        0.35%      12,800,000          0
  9      郝金良            8,830,000        0.24%        8,830,000          0
 10      苏和平            8,458,333        0.23%        8,458,333          0
        合计            1,699,483,333      47.06%  1,699,483,333          0
  注：股东刘平泽持有的公司 84,583,333 股限售股处于质押状态，刘银娥持有的公司67,666,667 股限售股处于质押及冻结状态。
六、 股本变动结构表
              单位：股                本次上市前      变动数    本次上市后
          1、国有法人持有股份          1,275,166,667            0  1,275,166,667
有限售条件2、其他境内法人持有股份      1,169,016,666 -1,147,416,666    21,600,000
的流通股份3、境内自然人持有股份        805,816,667  -552,066,667    253,750,000
          有限售条件的流通股份合计    3,250,000,000 -1,699,483,333  1,550,516,667
无限售条件A 股                          361,111,112  1,699,483,333  2,060,594,445
的流通股份无限售条件的流通股份合计      361,111,112  1,699,483,333  2,060,594,445
 股份总额                              3,611,111,112            0  3,611,111,112
七、 上网公告附件
  保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《关于陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》
  特此公告。
                                  陕西北元化工集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 15 日

[2021-10-09] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：601568      证券简称：北元集团    公告编号：2021-029
              陕西北元化工集团股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金
                      管理的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   现金管理受托方：西安银行股份有限公司（以下简称“西安银行”）、长安
    银行股份有限公司（以下简称“长安银行”）
   本次现金管理金额：250,000 万元
   现金管理产品名称：西安银行“稳利盈”1 号 D 款、长安银行“息息添利”
    A 款
   现金管理期限：西安银行“稳利盈”1 号 D 款为人民币单位存款增值服务
    产品，起息日为资金实际到账之日，结息周期为 1 个月，结息日未支取则
    自动将资金本息转存下一个结息周期，最迟支取日为公司第二届董事会第
    五次会议审议批准的有效授权期限范围内；长安银行“息息添利”A 款为
    人民币定期存款产品，起息日为产品购买日，结息周期为 1 个月，结息日
    未支取则自动将资金本息转存下一个结息周期，最迟支取日为公司第二届
    董事会第五次会议审议批准的有效授权期限范围内。
   履行的审议程序：2021 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第五次会议、第二
    届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现
    金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月内继续使用额
    度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有
    保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限
    不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司独
    立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见
      公司于 2021 年 9 月 30 日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继
      续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-027）。
 一、 前次现金管理到期赎回情况
    为提高募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集 资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，公司于
 2020年 11月 5 日起以部分闲置募集资金 120,000 万元购买了西安银行“稳利盈”
 1 号 C 款、以部分闲置募集资金 130,000 万元购买了长安银行“息息添利” A 款
 产品。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 7 日披露的《陕西北元化工集团股份有
 限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2020-003）。
    上述现金管理产品已于 2021 年 10 月 8 日全部赎回，共收回本金 250,000 万
 元及收益 8,784.28 万元。具体情况如下：
 受托方    产品      产品      金额          产品期限        履行  实际收益
 名称    类型      名称    （万元）                          情况  （万元）
          存款类  “稳利盈”1            结息周期为1个月，结息日
西安银行  产品    号C款    120,000  未支取则自动将资金本息  赎回  4,364.02
                                          转存下一个结息周期
          存款类  “息息添              结息周期为1个月，结息日
长安银行  产品    利”A款    130,000  未支取则自动将资金本息  赎回  4,420.26
                                            转存下一个结息周期
 二、 本次现金管理概况
    （一）现金管理目的
    为提高募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集 资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，利用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。
    （二）资金来源
    1.资金来源：闲置募集资金
    2.使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证
 券交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行
 价格 10.17 元/股，共募集资金 3,672,500,009.04 元，扣除本次股票发行费用后的
 募集资金为 3,439,990,700.00 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（希会验字〔2020〕0046 号）。
    本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：
  序号        募集资金投资项目        投资总额（万元）  拟用募集资金投资金
                                                              额（万元）
  1        12 万吨/年甘氨酸项目              132,042.50            132,042.50
  2      10 万吨/年 CPE 及 2 万吨/年            53,000.00            53,000.00
                  CPVC 项目
  3      100 万吨/年中颗粒真空制盐项            50,010.57            50,010.57
                      目
  4    3 万吨/年 ADC 发泡剂及配套水          32,840.00            32,840.00
                  合肼项目
  5      智能工厂基础平台建设项目            11,150.00            11,150.00
  6        科技研发中心建设项目                4,956.00              4,956.00
  7      补充流动资金和偿还银行贷款            60,000.00            60,000.00
                合计                          343,999.07            343,999.07
  （三）现金管理产品的基本情况
  1.西安银行现金管理产品基本情况
    受托方        产品        产品        金额    预计年化  预计收益金额
      名称          类型        名称      （万元）  收益率      （万元）
    西安银行      存款类产  “稳利盈”1号  120,000    3.65%          -
                    品          D款
      产品          收益      结构化    参考年化  预计收益    是否构成
      期限          类型        安排      收益率  （如有）    关联交易
结息周期为1个月，
结息日未支取则自  保本保证      无          -          -          否
动将资金本息转存    收益
 下一个结息周期
  2.长安银行现金管理产品基本情况
    受托方        产品        产品        金额    预计年化  预计收益金额
      名称          类型        名称      （万元）  收益率      （万元）
    长安银行      存款类产  “息息添利”A  130,000    3.65%          -
                    品          款
      产品          收益      结构化    参考年化  预计收益    是否构成
      期限          类型        安排      收益率  （如有）    关联交易
结息周期为1个月，
结息日未支取则自  保本保证      无          -          -          否
动将资金本息转存    收益
 下一个结息周期
  （四）公司对现金管理相关风险的内部控制
  针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
  1.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行，确保资金安全。
  2.公司本次选择的现金管理产品为信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
  3.公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制理财风险。
  4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5.公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、 本次现金管理的具体情况
  （一） 现金管理合同主要条款
  1.西安银行“稳利盈”1 号产品服务协议主要条款
  （1）产品名称：“稳利盈”1 号 D 款
  （2）产品起存金额：认购起始金额为 20,000 万元，认购金额递增单位为1,000万元
  （3）认购金额：120,000 万元
  （4）年化利率：3.65%
  （5）起息日：首个起息日为开立“稳利盈”产品的当日，每一个支取日为每一个结息周期届满之日；如公司在每一个支取日未将资金本息支取并转出指定账户，即视为公司同意将产品资金本息继续转存下一个结息周期，按此，每一个结息周期的支取日均为下一个结息周期的起息日，每一个结息周期的产品资金为上一个结息周期的本息合计。
  （6）结息周期：1 个月
  （7）资金支取与清算：在保留认购起始金额基础上，公司可随时对“稳利盈”账户中的资金进行部分或全额支取。部分提取资金后该账户的留存金额必须大于等于认购起始金额，否则不允许部分支取，但可全额支取，该“稳利盈”账户在资金全额支取后进行销户处理，资金支取日对该笔“稳利盈”资金进行收益计算。
  （8）合同签署日期：2021 年 10 月 8 日
  2.长安银行“息息添利”产品服务协议主要条款
        （1）产品名称：“息息添利”A 款
        （2）产品起存金额：认购起始金额为 5,000 万元，认购金额递增单位为 1,000
    万元
        （3）认购金额：130,000 万元
        （4）年化利率：3.65%
        （5）起息日：“息息添利”产品起息日为产品购买日，结息日为每一个结息
    周期届满之日，每一个结息周期的结息日均为下一个结息周期的起息日，每一个
    结息周期的产品本金为上一个结息周期的本息合计。
        （6）结息周期：1 个月
        （7）资金支取与清算：在

[2021-10-09] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司2021年前三季度业绩快报公告
  证券代码：601568      证券简称：北元集团    公告编号：2021-028
                陕西北元化工集团股份有限公司
                  2021 年前三季度业绩快报公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  本公告所载 2021 年前三季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年第三季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
    一、2021 年前三季度主要财务数据和指标
                                                                          单位：万元
        项目              本报告期            上年同期        增减变动幅度（％）
      营业总收入            953,592.06            712,605.98              33.82
      营业利润            179,494.79            136,427.80              31.57
      利润总额            180,993.88            137,447.86              31.68
归属于上市公司股东的净
        利润              152,098.22            117,016.46              29.98
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润      150,491.88            114,990.26              30.87
  基本每股收益（元）          0.42                  0.36                16.67
 加权平均净资产收益率        11.81%              14.17%          减少 2.36 个百分点
                          本报告期末          本报告期初        增减变动幅度（％）
      总 资 产            1,664,323.93          1,541,407.65              7.97
归属于上市公司股东的所
      有者权益            1,314,179.24          1,252,358.80              4.94
      股  本            361,111.11            361,111.11                -
归属于上市公司股东的每
    股净资产（元）            3.64                  3.47                4.94
    二、经营业绩和财务状况情况说明
  报告期内，公司面对疫情反复、能耗双控、原料暴涨等严峻的外部形势，主动作为，抢抓机遇，立足现有产业，谋划转型升级，坚持低成本战略，深化机制改革，强力推动高质量发展。
  报告期内，公司实现销售收入 95.36 亿元，同比增长 33.82%；营业利润 17.95 亿元，
同比增长 31.57%；利润总额 18.10 亿元，同比增长 31.68%；归属于上市公司股东的净
利润 15.21 亿元，同比增长 29.98%。报告期末，公司的资产总额为 166.43 亿元，同比
增长 7.97%；归属于上市公司股东的所有者权益 131.42 亿元，同比增长 4.94%；归属于上市公司股东的每股净资产 3.64 元，同比增长 4.94%。
  营业收入、营业利润、利润总额和净利润较同期增长的主要原因是公司 2021 年 1-9
月份主要产品聚氯乙烯销售价格较同期上涨；全方位增收节支创效；现金管理利息收入较同期增加，有息负债归零利息支出减少所致。
    三、风险提示
  本公告所载 2021 年前三季度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司 2021 年
第三季度报告中披露的数据存在差异，提请投资者注意投资风险。
    四、上网公告附件
  经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
  特此公告。
                                        陕西北元化工集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 9 日

[2021-09-30] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
 证券代码：601568        证券简称：北元集团        公告编号：2021-027
                陕西北元化工集团股份有限公司
        关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   现金管理金额：陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续使用
    额度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
   现金管理产品类型：公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、
    定期存款和协议存款等投资产品。
   现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔投资期限不超过
    12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
   履行的审议程序：2021 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监
    事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
    案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见。
一、 募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2124 号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行股票（A 股）361,111,112 股，发行价格 10.17 元/股，共募集资金 3,672,500,009.04 元，扣除本次股票发行费用后的募集资金为3,439,990,700.00 元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（希会验字〔2020〕0046 号）。
  为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金
存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、 募集资金投向情况
  根据公司已公开披露的《陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：
  序号          募集资金投资项目        投资总额（万元）  拟用募集资金投资金额
                                                                    （万元）
    1          12 万吨/年甘氨酸项目                132,042.50            132,042.50
    2        10 万吨/年 CPE 及 2 万吨/年              53,000.00              53,000.00
                    CPVC 项目
    3      100 万吨/年中颗粒真空制盐项目            50,010.57              50,010.57
    4      3 万吨/年 ADC 发泡剂及配套水            32,840.00              32,840.00
                      合肼项目
    5        智能工厂基础平台建设项目              11,150.00              11,150.00
    6          科技研发中心建设项目                4,956.00              4,956.00
    7      补充流动资金和偿还银行贷款            60,000.00              60,000.00
                  合计                            343,999.07            343,999.07
  由于上述募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司募集资金使用计划，部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
  （一） 投资目的
  为提高募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，公司拟继续利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。
  （二） 投资品种
  为控制风险，公司进行现金管理购买的投资产品发行主体为能提供保本承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该投资产品不得用于质押。
  （三） 投资额度
  公司拟继续使用额度不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内和投资期限内，资金可以滚动使用。
  （四） 投资期限
  投资期限不超过 12 个月。
  （五） 投资决议有效期
  自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
  （六） 资金来源
  公司暂时闲置的募集资金。
  （七） 实施方式
  董事会授权董事长在额度范围内及决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。
  （八）信息披露
  公司将根据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
  （九）风险控制措施
  针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：
  1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行，确保资金安全。
  2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
  3、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制理财风险。
  4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、 对公司的影响
  公司最近一年又一期的财务情况如下：
                                                                        单位：万元
        项目          2020 年 12 月 31 日/2020 年度    2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月
                                （经审计）                    （未经审计）
      资产合计                          1,541,407.65                      1,673,695.83
      负债合计                          289,048.85                      394,809.06
        净资产                          1,252,358.80                      1,278,886.77
 经营活动产生的现金流                    199,662.01                      140,782.94
        量净额
  截至 2021 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 23.59%，公司货币资金为 469,826.91
万元。公司本次闲置募集资金现金管理的金额不超过 25 亿元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 53.21%，占公司最近一期期末净资产的比例为 19.55%，占公司最近一期期末资产总额的比例为 14.94%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
  在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的保本型投资产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理，可以提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
  公司严格按照企业会计准则就闲置募集资金现金管理进行会计处理，公司将在未来闲置募集资金现金管理业务实际发生并达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的信息披露标准后，在公告中披露具体的会计处理方式。
五、 风险提示
  公司将严格筛选现金管理产品，风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，降低市场波动引起的投资风险。
六、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
  （一）决策程序的履行
  2021 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审
议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月内继续使用额度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
  （二）监事会意见
  公司监事会认为：在保障募集资金安全的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，能够获得一定的投资效益，不会影响募
集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司在董事会审议通过之日起12 个月内继续使用额度不超过人民币 25 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
  （三）独立董事意见
  公司独立董事发表了独立意见，认为：公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，继续使用总额不超过人民币 25 亿元的闲置募集资金进行现金管理，其决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效益，降低经营成本，实现股东利益最大化。公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司继续使用部分闲置募集资金实施现金管理。
  （四）保荐机构核查意见
  保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。七、 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

[2021-09-30] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
  证券代码：601568        证券简称：北元集团      公告编号：2021-026
                陕西北元化工集团股份有限公司
                第二届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
  陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于
2021 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2021 年
9 月 10 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由公司
董事长刘国强先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。二、 董事会会议审议情况
  经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1. 审议通过了《关于建设安全实训基地的议案》
  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意公司建设安全实训基地，项目估算总投资 8,000 万元。
  同意将本议案提交公司股东大会审议。
2. 审议通过了《关于向陕西省榆林市捐资支持举办第十七届省运会的议案》
  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意公司向陕西省榆林市承办的第十七届运动会捐赠 1,000 万元。
3. 审议通过了《关于申购神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓
  的议案》
  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意公司出资 1.78 亿元申购 7 栋共 1,134 套神木市高新技术产业区危化企业保障
性住房作为职工公寓。
  同意将本议案提交公司股东大会审议。
4. 审议通过了《关于成立陕西北元新能源科技有限公司的议案》
  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意公司成立全资子公司陕西北元新能源科技有限公司（暂定名，以下简称“北元新能源”）。北元新能源注册资本为 1 亿元人民币，均由公司以货币方式出资，公司持股 100%。北元新能源经营范围为：太阳能及风能发电、购售电、供配电网运营服务；碳交易、节能环保工程咨询服务、可研编著、新技术新产品推广、评价检测；工程总承包和项目管理业务；充电站、充电桩；电力工程施工（具体以市场监管部门核准为准）。
5. 审议通过了《关于建设 200MW 光伏发电项目的议案》
  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意授权公司经营管理层启动 200MW 光伏发电项目可研立项及其他项目手续办理等相关事宜，待完成相关手续并确定项目建设具体内容后另行提交董事会审议。
6. 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意公司在董事会审议通过之日起 12 个月内继续使用额度不超过人民币 25 亿元
的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
7. 审议通过了《关于支付安康市汉阴县梨树河村乡村振兴资金的议案》
  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意公司向对口帮扶村陕西省汉阴县梨树河村支付 40 万元扶贫专项资金。
8. 审议通过了《关于支付神木市“百企兴百村”帮扶资金的议案》
  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意公司向对口帮扶村神木市高家堡镇石圪崂村、锦界镇南北沟村、锦界镇枣稍沟村支付帮扶资金 85 万元。
9. 审议通过了《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第一次临时股
  东大会的议案》
  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会。2021 年第一次临时股东大会的召开时
间、地点等有关事宜详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。
                                        陕西北元化工集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 9 月 30 日

[2021-08-19] (601568)北元集团:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.32元
    每股净资产: 3.5415元
    加权平均净资产收益率: 9.01%
    营业总收入: 60.32亿元
    归属于母公司的净利润: 11.68亿元

[2021-08-19] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
  证券代码：601568        证券简称：北元集团      公告编号：2021-020
                陕西北元化工集团股份有限公司
                第二届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、  董事会会议召开情况
    陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于
2021 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2021 年
8 月 8 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由公司
董事长刘国强先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。二、  董事会会议审议情况
  经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1.  审议通过了《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》
  赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意对公司 2021 年度与陕西煤业化工集团有限责任公司所属企业、陕西恒源投资集团有限公司所属企业之间发生的部分日常关联交易的类型和预计金额进行调整。
  同意将本议案提交公司股东大会审议。
  本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、孙志忠、吉秀峰回避了表决。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。
  具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于调整 2021年度部分日常关联交易预计的公告》。
2.  审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意公司对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的部分项目建设内容及部分子项目的投资金额进行变更。
  同意将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
3.  审议通过了《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。
  具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。
4.  审议通过了《关于公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
  案》
  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
5.  审议通过了《关于报废部分固定资产的议案》
  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意公司报废固定资产 140 项，原值 3,164,124.14 元，已计提折旧 2,406,240.26 元，
已提减值准备 599,677.68 元，净残值 158,206.20 元。
6.  审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意自董事会审议通过公司开展期货业务之日起，公司每年最高对 10%的产能（对应市场价值约为 6-8 亿元）进行保值，所需期货业务专项资金不超过 2 亿元人民币。同意董事会进一步授权公司经营管理层具体执行期货相关业务并签署相关法律文件。
  特此公告。
                                        陕西北元化工集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 19 日

[2021-08-19] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告
  证券代码：601568        证券简称：北元集团      公告编号：2021-021
                陕西北元化工集团股份有限公司
                第二届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
  陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于
2021 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2021 年
8 月 8 日发送至全体监事。会议应出席监事 11 名，实际出席监事 11 名。会议由公司
监事会主席刘静浪先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、  监事会会议审议情况
  经与会监事有效表决，会议形成决议如下：
1. 审议通过了《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》
  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意对公司 2021 年度与陕西煤业化工集团有限责任公司所属企业、陕西恒源投资集团有限公司所属企业之间发生的部分日常关联交易的类型和预计金额进行调整。经审议，公司全体监事一致认为：
  调整公司2021年度部分日常关联交易的发生类型和预计发生金额的审议程序符合相关法律法规的规定，公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。
  同意将本议案提交公司股东大会审议。
2. 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意公司对智能工厂基础平台建设项目、科技研发中心建设项目的部分项目建设内容及部分子项目的投资金额进行变更。经审议，公司全体监事一致认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，不影响募投项目的正常推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。公司本次变更部分募集资金投资项目的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
  同意将本议案提交公司股东大会审议。
3. 审议通过了《关于<公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。经审议，公司全体监事一致认为：
  1.《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定；
  2.《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
4. 审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
  案》
  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
  同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。经审议，公司全体监事一致认为：2021 年半年度，公司在募集资金存放及使用管理上，严格按照《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募投项目实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
  特此公告。
                                        陕西北元化工集团股份有限公司监事会
                                              2021 年 8 月 19 日

[2021-08-14] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的预告公告
证券代码：601568      证券简称：北元集团        公告编号：2021-019
              陕西北元化工集团股份有限公司
        关于召开 2021 年半年度业绩说明会的预告公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   会议召开时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）09:00-11:00
   会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（网址：http://ir.p5w.net）
   会议召开方式：网络文字交流及视频直播方式
    陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2021 年 8 月 19 日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021年上半年经营成果、财务状况等，公司计划举行 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、  说明会类型
    本次业绩说明会采用网络文字交流及视频直播方式召开，公司将针对 2021
年半年度的经营与财务情况等与投资者进行互动交流，在法定信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行说明。
二、  说明会召开的时间、地点
    时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）09:00-11:00
    地点：全景网“投资者关系互动平台”（网址：http://ir.p5w.net）
三、  参加人员
    公司董事长刘国强，总经理刘延财，副总经理、财务总监郭建，副总经理、董事会秘书刘建国，证券事务代表刘娜等。
四、  投资者参加方式
    1、投资者可以在 2021 年 8 月 18 日 17:00 前将需要了解的情况和关注问题
预先发送至公司邮箱（Byjt@sxbychem.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
    2、投资者可于 2021 年 8 月 20 日 09:00-11:00 登陆全景网“投资者关系互动
平台”（网址：http://ir.p5w.net），在线参与本次业绩说明会，届时，公司董事长刘国强，总经理刘延财，副总经理、财务总监郭建，副总经理、董事会秘书刘建国，证券事务代表刘娜等，将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。
五、  联系人及咨询办法
    联系人：刘建国
    电话：0912-8493288
    传真：0912-8496601
    邮箱：Byjt@sxbychem.com
    特此公告。
                                  陕西北元化工集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 14 日

[2021-08-07] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于变更保荐代表人的公告
  证券代码：601568      证券简称：北元集团    公告编号：2021-018
                陕西北元化工集团股份有限公司
                  关于变更保荐代表人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 5 日收到华泰
联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）《关于更换陕西北元化工集团股份有限公司保荐代表人的通知》，华泰联合证券作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，原委派汪晓东先生、孙琪先生担任首次公开发行股票并上市持续督导期的保荐代表人。现因汪晓东先生工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券决定委派阎洪霞女士（简历详见本公告附件）接替汪晓东先生担任公司持续督导期的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
  本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人为阎洪霞女士和孙琪先生。持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
  公司董事会对汪晓东先生在持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                        陕西北元化工集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 8 月 7 日
附件：
                              阎洪霞女士简历
  阎洪霞，女，保荐代表人，现任华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线战略客户一部总监，2011 年开始从事投资银行工作。曾主持或者作为主要成员参与了北元
集团 IPO、鹏鼎控股 IPO、合纵科技 IPO 等 IPO 项目；曾主持或者作为主要成员参与
了协鑫智慧能源借壳霞客环保重组项目等重组项目；曾主持或者作为主要成员参与了协鑫能科非公开发行项目、建设机械非公发行项目、大橡塑非公开发行项目等再融资项目。

[2021-07-09] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司2021年半年度业绩快报公告
  证券代码：601568      证券简称：北元集团    公告编号：2021-017
                陕西北元化工集团股份有限公司
                  2021 年半年度业绩快报公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  本公告所载 2021 年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
    一、2021 年半年度主要财务数据和指标
                                                                          单位：万元
        项目              本报告期            上年同期        增减变动幅度（％）
      营业总收入                603,150.57              455,059.26            32.54
      营业利润                137,560.93                84,109.56            63.55
      利润总额                138,823.17                85,082.11            63.16
归属于上市公司股东的净
        利润                  116,798.87                72,521.67            61.05
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润          115,711.31                71,038.35            62.89
  基本每股收益（元）                0.32                    0.22            45.45
 加权平均净资产收益率              9.01%                  8.85% 增加 0.16 个百分点
                          本报告期末          本报告期初        增减变动幅度（％）
      总 资 产              1,673,695.83              1,541,407.65              8.58
归属于上市公司股东的所
      有者权益              1,278,886.77              1,252,358.80              2.12
      股  本                361,111.11              361,111.11                -
归属于上市公司股东的每
    股净资产（元）                  3.54                    3.47              2.12
    二、经营业绩和财务状况情况说明
  报告期内，公司坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，直面复杂多变的市场环境，以“创新驱动、做精主业、项目落地、转型发展”为主线，坚持低成本高质量发展战略，全力以赴稳增长，统筹推进保安全、稳生产、增效益、抓改革、谋转型等各项工作，较好地完成了报告期各项生产经营目标，经济运行质量稳步提升。
  报告期内，公司实现销售收入 60.32 亿元，同比增长 32.54%；营业利润 13.76 亿元，
同比增长 63.55%；利润总额 13.88 亿元，同比增长 63.16%；归属于上市公司股东的净
利润 11.68 亿元，同比增长 61.05%。报告期末，公司的资产总额为 167.37 亿元，同比
增长 8.58%；归属于上市公司股东的所有者权益 127.89 亿元，同比增长 2.12%；归属于上市公司股东的每股净资产 3.54 元，同比增长 2.12%。
  营业收入、营业利润、利润总额和净利润较同期增长的主要原因是公司 2021 年上半年主要产品聚氯乙烯销量较同期增加，销售价格较同期上涨；通过现金管理利息收入较同期增加，有息负债归零利息支出减少所致。
    三、风险提示
  本公告所载 2021 年半年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司 2021 年半
年度报告中披露的数据存在差异，提请投资者注意投资风险。
    四、上网公告附件
  经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
  特此公告。
                                        陕西北元化工集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 7 月 9 日

[2021-05-19] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
      证券代码：601568        证券简称：北元集团        公告编号：2021-016
  陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
   每股分配比例
  A 股每股现金红利 0.25 元
   相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/5/25        －              2021/5/26        2021/5/26
   差异化分红送转： 否
一、  通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 10 日的 2020 年度股东大会审议通过。
二、  分配方案
1.  发放年度：2020 年度
2.  分派对象：
  截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.  分配方案：
  本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,611,111,112 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 902,777,778.00 元。
三、  相关日期
  股份类别      股权登记日      最后交易日    除权（息）日  现金红利发放日
    Ａ股            2021/5/25        －              2021/5/26        2021/5/26
四、  分配实施办法
1.  实施办法
  （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
  （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.  自行发放对象
  公司限售股股东的现金红利由公司自行发放。
3.  扣税说明
  （1）对于持有公司股票的个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）的有关规定，公司暂不代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.25 元（含税）。
  个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征个人所得税。
  （2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的规定，解禁后取得的股息红利，按照相关规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.225
元。
  （3）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）股东，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股人民币 0.225 元；如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
  （4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（沪股通），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的相关规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币 0.225 元。
  （5）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，其所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.25 元（含税）。
五、  有关咨询办法
如对本次权益分派有任何疑问的，请通过以下联系方式进行咨询。
联系部门：陕西北元化工集团股份有限公司证券事务部
联系电话：0912-8493288
特此公告。
                                              陕西北元化工集团股份有限公司董事会
                                                                2021 年 5 月 19 日

[2021-05-11] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司2020年度股东大会决议公告
证券代码：601568        证券简称：北元集团    公告编号：2021-015
        陕西北元化工集团股份有限公司
          2020 年度股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日
(二)  股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          3,250,418,026
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            90.0115
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由本公司董事会召集，董事长刘国强先生主持，本次股东大会
的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事孙俊良先生、王文明先生、孙志忠先
  生、付金科先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 11 人，出席 8 人，监事刘雄先生、张龙先生、刘涛先生因工
  作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书刘建国先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
  会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      3,250,196,914 99.9931  219,612  0.0067    1,500  0.0002
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      3,250,197,914 99.9932  218,612  0.0067    1,500  0.0001
3、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      3,250,197,914 99.9932  218,612  0.0067    1,500  0.0001
4、 议案名称：关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      3,250,197,914 99.9932  218,612  0.0067    1,500  0.0001
5、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      3,250,197,914 99.9932  218,612  0.0067    1,500  0.0001
6、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况及 2021 年度日常
  关联交易情况预计的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      946,031,247 99.9767  218,612  0.0231    1,500  0.0002
7、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      3,250,196,914 99.9931  219,612  0.0067    1,500  0.0002
8、 议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      3,250,195,314 99.9931  221,212  0.0068    1,500  0.0001
9、 议案名称：关于聘请 2021 年度审计机构的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      3,250,196,314 99.9931  220,212  0.0067    1,500  0.0002
10、  议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      3,250,196,314 99.9931  220,212  0.0067    1,500  0.0002
11、  议案名称：关于公司 2021 年技术改造项目计划的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      3,250,197,914 99.9932  218,612  0.0067    1,500  0.0001
12、  议案名称：关于投资建设产氯装置项目和热电联产项目的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      3,250,197,914 99.9932  218,612  0.0067    1,500  0.0001
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案  议案名称        同意              反对            弃权
 序号              票数      比例    票数    比例  票数  比例
                              （%）            （%）        （%）
  6  关于公司 692,281,247  99.9682  218,612  0.0315  1,500  0.0003
      2020 年度
      日常关联
      交易实际
      发生情况
      及2021年
      度日常关
      联交易情
      况预计的
      议案
  7  关于公司 692,280,247  99.9680  219,612  0.0317  1,500  0.0003
      2020 年度
      利润分配
      方案的议
      案
  8  关于公司 692,278,647  99.96

[2021-05-07] (601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于参加“2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会”的公告
证券代码：601568      证券简称：北元集团    公告编号：2021-014
              陕西北元化工集团股份有限公司
            关于参加“2021 年陕西辖区上市公司
      投资者集体接待日暨 2020 年度业绩说明会”的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）15:00-17:00
   会议召开地点：“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）
   会议召开方式：网络方式
一、 说明会类型
  为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西北元化工集团股份有
限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 5 月 14 日参加由陕西上市公司协会根
据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的“2021 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2020 年度业绩说明会活动”。
二、 说明会召开的时间、地点
  时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）15:00-17:00
  地点：“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）
三、 参加人员
  公司总经理刘延财先生、董事会秘书刘建国先生及相关工作人员。
四、 投资者参加方式
  1、投资者可以在 2021 年 5 月 12 日 17:00 前将需要了解的情况和关注问题
预先发送至公司邮箱（Byjt@sxbychem.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
  2、投资者可于 2021 年 5 月 14 日 15:00-17:00 登陆“全景·路演天下”（网
址：http://rs.p5w.net），在线参与本次业绩说明会，届时，公司总经理、董事会秘书将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流。
五、 联系人及咨询办法
  联系人：刘建国
  电话：0912-8493288
  传真：0912-8496601
  邮箱：Byjt@sxbychem.com
  特此公告。
                                  陕西北元化工集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 5 月 7 日

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