601568北元集团最新消息公告-601568最新公司消息
≈≈北元集团601568≈≈(更新:22.01.29)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月20日
2)01月29日(601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司2021年度
业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本361111万股为基数,每10股派2.5元 ;股权登记日:20
21-05-25;除权除息日:2021-05-26;红利发放日:2021-05-26;
●21-12-31 净利润:185204.22万 同比增:9.96% 营业收入:131.54亿 同比增:33.49%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.5100│ 0.4200│ 0.3200│ 0.1300│ 0.5100
每股净资产 │ 3.7300│ 3.6393│ 3.5415│ 3.6026│ 3.4700
每股资本公积金 │ --│ 1.1592│ 1.1592│ 1.1592│ 1.1592
每股未分配利润 │ --│ 1.3053│ 1.2075│ 1.2684│ 1.1341
加权净资产收益率│ 14.3300│ 11.8100│ 9.0100│ 3.8000│ 18.6800
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.4212│ 0.3234│ 0.1343│ 0.4664
每股净资产 │ --│ 3.6393│ 3.5415│ 3.6026│ 3.4681
每股资本公积金 │ --│ 1.1592│ 1.1592│ 1.1592│ 1.1592
每股未分配利润 │ --│ 1.3053│ 1.2075│ 1.2684│ 1.1341
摊薄净资产收益率│ --│ 11.5736│ 9.1329│ 3.7282│ 13.4484
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A 股简称:北元集团 代码:601568 │总股本(万):361111.11 │法人:刘国强
上市日期:2020-10-20 发行价:10.17│A 股 (万):206059.44 │总经理:刘延财
主承销商:华泰联合证券有限责任公司│限售流通A股(万):155051.67│行业:化学原料及化学制品制造业
电话:0912-8493288 董秘:刘建国 │主营范围:主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的
│生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.5100│ 0.4200│ 0.3200│ 0.1300
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2020年 │ 0.5100│ 0.3600│ 0.2200│ 0.1000
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2019年 │ 0.5100│ 0.3800│ --│ --
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2018年 │ 0.5300│ --│ --│ --
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2017年 │ 0.4600│ --│ --│ --
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[2022-01-29](601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2022-003
陕西北元化工集团股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 1,315,376.83 985,351.17 33.49
营业利润 219,404.01 195,574.50 12.18
利润总额 220,677.89 197,033.97 12.00
归属于上市公司股东的
净利润 185,204.22 168,422.38 9.96
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 183,727.21 166,127.89 10.59
利润
基本每股收益（元） 0.51 0.51 -
加权平均净资产收益率 14.33% 18.68% 减少 4.35 个百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 1,679,957.05 1,541,407.65 8.99
归属于上市公司股东的
所有者权益 1,347,285.24 1,252,358.80 7.58
股本 361,111.11 361,111.11 -
归属于上市公司股东的
每股净资产（元） 3.73 3.47 7.49
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，面对严峻复杂的市场形势、艰巨繁重的发展任务，公司紧扣打造现代一流化工企业的战略目标，强党建、保安全、稳增长、促改革、抓创新、谋转型，不断提高公司发展质量，超额完成了年度各项目标任务。
报告期内，公司实现营业收入 131.54 亿元，同比增长 33.49%；利润总额 22.07
亿元，同比增长12.00%；归属于上市公司股东的净利润18.52亿元，同比增长9.96%。报告期末，公司的资产总额为 168.00 亿元，同比增长 8.99%；归属于上市公司股东的所有者权益 134.73 亿元，同比增长 7.58%；归属于上市公司股东的每股净资产 3.73 元，同比增长 7.49%。
营业收入较同期增长的主要原因是公司 2021 年主要产品聚氯乙烯、烧碱销售价格较同期上涨所致。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司 2021 年年
度报告中披露的数据存在差异，提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-13](601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2022-002
陕西北元化工集团股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易执行情况及
2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公
司”）2022 年度日常关联交易预计金额系公司基于日常生产经营需要的合理预计，
有利于公司日常业务的持续开展。相关日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互
利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对公司的财务状况、
经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司
的独立性，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。
需要提请投资者注意的其他事项：无。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022 年 1 月 12 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司
2021 年度日常关联交易实际发生情况及 2022 年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事吉秀峰、孙俊良、孙志忠回避表决。表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）、陕西恒源投资集团有限公司（以下简称“恒源投资”）、孙俊良均将对该议案回避表
决。
前述议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审 议上述日常关联交易议案时，独立董事发表独立意见如下：
1.公司董事会《关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况及 2022 年度日常
关联交易情况预计的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规 定。
2.上述关联交易是公司正常业务经营所需，遵循了公平交易的市场原则，不存在 损害中小投资者利益的情形。独立董事一致同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。
3.关联交易协议的签订遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公 司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
4.陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具备相应的资质，该 等关联交易具有必要性、公允性，不会对公司造成不利影响。公司与财务公司已签署 的金融服务协议具备合理性，公司已制定的风险处置预案能有效防范控制公司在财务 公司存款的资金风险，保证公司资金安全，具备充分性及可行性。同意将本议案提交 公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会对前述议案进行了审核，并发表意见如下：
1.公司 2022 年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，定价方式公平公允，
符合公司及其股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情 形。
2.关联交易协议的签订遵循一般商业原则，交易定价公允、合理，不存在损害公 司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2021 年预计 2021 年实际 预计金额与实
关联交易类别 关联人 发生金额 发生金额 际发生金额差
异较大的原因
陕西煤业化工集团神木 能耗双控影响，
能源发展有限公司 62,734.51 41,279.39 对方单位产量
本公司向关联 陕煤集 不及预期
人购买原材料 团 陕西煤业化工集团神木 能耗双控影响，
电化发展有限公司 79,137.29 31,859.41 对方单位产量
不及预期
能耗双控影响，
陕西新元洁能有限公司 86,593.73 67,515.30 对方单位产量
不及预期
陕煤运销集团榆林销售 煤炭限价销售，
有限公司 79,156.73 48,229.61 价格下行，采购
金额降低
陕煤运销集团榆中销售 对方单位煤质
有限公司 11,946.90 1,345.56 变化，采购量下
降
陕西煤业化工集团神木 对方单位设备
天元化工有限公司 10,433.63 3,921.91 检修，采购量减
少
神木泰和煤化工有限公 4,061.94 455.17 -
司
陕西陕煤铜川矿业有限 3,000.00 970.63 -
公司
陕西硒谷产业发展有限 127.43 151.52 -
公司
陕西煤业化工物资集团 1,942.48 19.03 -
有限公司榆林分公司
陕西东鑫垣化工有限责 能耗双控影响，
任公司西安分公司 9,168.14 2,551.12 对方单位产量
不及预期
小计 348,302.78 198,298.65 -
陕西恒源投资集团电化 能耗双控影响，
有限公司 110,817.70 84,369.40 对方单位产量
不及预期
恒源投 陕西亚华煤电集团锦界 煤炭限价销售，
资 热电有限公司 16,274.34 5,738.35 价格下行，采购
金额降低
陕西恒源投资集团赵家 5,707.96 0.00 -
梁煤矿有限责任公司
小计 132,800.00 90,107.75 -
2021 年10 月新
增关联方，该交
神木县香水河矿业有限公司 - 4,942.57 易额属于新增
之前发生交易
额
小计 - 4,942.57 -
本公司向关联 恒源投
[2022-01-13](601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2022-001
陕西北元化工集团股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
2022 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2022 年
1 月 7 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由公司
董事长刘国强先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1. 审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况及 2022 年度日常关
联交易情况预计的议案》
赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况及 2022 年度日常关联交易情况预
计。
同意公司与神木县香水河矿业有限公司签署《产品及服务供应协议》，就神木县香水河矿业有限公司向公司提供产品及服务进行约定。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、孙志忠、吉秀峰回避了表决。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
2. 审议通过了《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会。2022 年第一次临时股东大会的召开时
间、地点等有关事宜详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2021-11-19](601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2021-039
陕西北元化工集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,247,782,710
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
89.9385
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，董事长刘国强先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事孙俊良先生、王文明先生、蔡杰先生
因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 11 人，出席 9 人，监事韩宝安先生、沈鹏飞先生因工作原因
未能出席；
3、 公司董事会秘书刘建国先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 942,910,833 99.9252 416,610 0.0441 288,600 0.0307
2、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,247,016,200 99.9763 480,210 0.0147 286,300 0.0090
3、 议案名称：关于建设安全实训基地的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,247,022,700 99.9765 473,710 0.0145 286,300 0.0090
4、 议案名称：关于申购神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公
寓的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,246,755,800 99.9683 1,026,910 0.0317 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,247,112,300 99.9793 381,810 0.0117 288,600 0.0090
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于调 689,160,833 99.8977 416,610 0.0603 288,600 0.0420
整公司
2021 年
度部分
日常关
联交易
预计的
议案
2 关于变 689,099,533 99.8888 480,210 0.0696 286,300 0.0416
更部分
募集资
金投资
项目的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》涉及关联
交易事项，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司在审议前述议案时回避表决，其所持有的股份 2,304,166,667 股不计入有效表
决权总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：易建胜、周书瑶
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。四、 备查文件目录
1、 陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所出具的《关于陕西北元化工集团股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
陕西北元化工集团股份有限公司
2021 年 11 月 19 日
[2021-11-03](601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2021-035
陕西北元化工集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会（本次股东大会）
(二) 股东大会召集人：陕西北元化工集团股份有限公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 18 日
至 2021 年 11 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预 √
计的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案 √
3 关于建设安全实训基地的议案 √
4 关于申购神木市高新技术产业区危化企业保 √
障性住房作为职工公寓的议案
5 关于公司 2021 年新增技改项目的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 已经公司 2021 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第六次会议及
第二届监事会第五次会议审议通过，议案 2 已经公司 2021 年 8 月 18 日召开的第
二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，议案 3、议案 4 已
经公司 2021 年 9 月 29 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，议案 5 已经
公司 2021 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 30 日、2021 年 10 月 27 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601568 北元集团 2021/11/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1. 登记时间：2021 年 11 月 17 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
2. 登记地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼八楼 809 办公室。
3. 登记手续：
法人股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记。
自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人必须持有授权委托书（附件 1）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续，不接受电话登记。
六、 其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：刘娜
电话：0912-8493288
电子邮件地址：Byjt@sxbychem.com
传真：0912-8496601
（二）为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关要求，公司建议股东或股东代表优先采取网络投票方式参与本次股东大会。参加现场会议的股东或股东代表请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示健康码，陕西省榆林市以外人员及参会前 14 日内有陕西省榆林市外旅居史的人员需出示 48小时内核酸阴性检测报告，做好信息登记等相关防疫工作安排。进入会场后，请股东及股东代表分散就座，保持一定距离。现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配合。
（三）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
陕西北元化工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 18
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于调整公司 2021 年度部分日常关
联交易预计的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的
议案
3 关于建设安全实训基地的议案
4 关于申购神木市高新技术产业区危
化企业保障性住房作为职工公寓的
议案
5 关于公司 2021 年新增技改项目的议
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-03](601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于建设安全实训基地的公告
证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2021-036
陕西北元化工集团股份有限公司
关于建设安全实训基地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：陕西北元化工集团股份有限公司安全实训基地
投资金额：估算总投资 8,000 万元
本次投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）规定的披露标准，亦未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标
准，但根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资
额在 3000 万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等
厂房、设备）投资总额在 10000 万元以上的固定资产投资项目由公司股东大
会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据国务院安全生产委员会下发的《全国安全生产专项整治三年行动计划》（安委[2020]3 号）、工信部和应急管理部联合下发的《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023 年）》、应急管理部下发的《关于印发 2021 年危险化学品安全培训网络建设工作方案》（应急危化二[2021]1 号）等文件和陕西省应急管理厅下发的《关于开展危险化学品企业重点人员安全资质达标和报送化工安全实训基地、安全培训空间建设试点的通知》等文件要求，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为丰富安全培训内容，建立安全培训教育体系，提高培训效果和质量，结合公司实际情况，拟在公司募投项目场地建设全封闭式安全实训基地。
（二）董事会审议情况
2021 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第五次会议以 11 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于建设安全实训基地的议案》。
本次投资金额未达到《上市规则》规定的披露标准，亦未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标准，但根据《公司章程》的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资额在 3,000 万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资总额在 10,000 万元以上的固定资产投资项目由公司股东大会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司名称：陕西北元化工集团股份有限公司
统一社会信用代码：91610821748622598U
企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：陕西省榆林市神木市锦界工业园区
法人代表：刘国强
注册资本：3,611,111,112 元
成立日期：2003 年 5 月 6 日
经营范围：聚氯乙烯、烧碱（含片状烧碱）、盐酸、液氯、电石、水泥、硫酸、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%）的生产、销售；聚乙烯、聚丙烯、多晶硅、金属镁、硅铁、纯碱、玻璃的销售；电力、热力的生产、供应及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资项目的基本情况
1.项目名称：陕西北元化工集团股份有限公司安全实训基地
2.项目选址：神木高新技术产业开发区
3.项目内容：一是建设安全文化认知及展示区，主要宣传高新区和公司安全发展历程、安全文化体系和安全文化等；二是建设个体防护展示和体验区，主要展示各类防护用品、消防气防设施及 VR 体验和高处、吊装、坠落、物体打击、触电等安全体验项目；三是建设工业设备设施及材料知识展示区，主要展示与公司各类生产装置相关的管件、管道、阀门、电气仪表材料以及各类设备、生产过
程原理和结构性能等；四是建设典型工艺、设备操作区，选择园区内有代表性的工艺、设备组合叠加并与控制系统关联，实现远程控制和现场操作、观察物料路径的功能；五是针对动火、受限、盲板抽堵、临时用电等九大危险性作业建设综合实操实训考核区；六是建设生产工艺仿真模拟系统，在公司现有化工仿真系统的基础上开发热电、水泥、电石生产工艺仿真培训系统。
4.项目投资：本项目估算总投资 8,000 万元，使用自筹资金建设。
5.项目建设期：2 年
四、对外投资对上市公司的影响
本次投资有利于公司进一步丰富公司安全培训内容，建立安全培训教育体系，提高培训效果和质量。本次投资对 2021 年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩影响尚无法判断，需根据项目建成后的实际运营情况确定，敬请投资者注意风险。
五、对外投资的风险分析
本项目不属于化工行业，不会给环境造成影响。
公司将根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露项目相关进展，敬请投资者注意投资风险。
六、报备文件
1.公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-11-03](601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于新增技术改造项目的公告
证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2021-038
陕西北元化工集团股份有限公司
关于新增技术改造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资 5,600 万元新增
两项技术改造项目，分别为一采区新增两对盐井及 5MW 分布式光伏发电项
目。
投资金额：估算总投资 5,600 万元，其中公司一采区新增两对盐井估算投资
2,900 万元，5MW 分布式光伏发电项目估算投资 2,700 万元。
本次投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）规定的披露标准，亦未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标
准，但根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资
额在 3000 万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等
厂房、设备）投资总额在 10000 万元以上的固定资产投资项目由公司股东大
会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。
公司本次拟投资建设的 5MW 分布式光伏发电项目建成后发电均为自产自用。
光伏发电不是公司的主营业务，公司的主营业务不发生变化，公司仍主要从
事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售，主营产品包括聚氯乙烯和烧碱等。 特别风险提示：本次投资的项目存在项目进度风险、技术与工程风险、环境
与社会风险等风险，具体详见本公告“五、对外投资的风险分析”。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
2021 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年技术改造项目计划的议案》，同意公司 2021 年开展工艺设备优化、安全环保设施改造以及自动化智能化提升等共 19 项技术改造，估算总投资
14,990 万元。该议案于 2021 年 5 月 10 日经公司 2020 年度股东大会审议通过。
根据公司生产经营的实际需要，公司拟在 2021 年技术改造项目计划的基础上新增两项技术改造项目，分别为一采区新增两对盐井及 5MW 分布式光伏发电项目。
（二）董事会审议情况
2021 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第六次会议以 11 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年新增技改项目的议案》。
本次投资金额未达到《上市规则》规定的披露标准，亦未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标准，但根据《公司章程》的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资额在 3000 万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资总额在 10000 万元以上的固定资产投资项目由公司股东大会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
公司名称：陕西北元化工集团股份有限公司
统一社会信用代码：91610821748622598U
企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：陕西省榆林市神木市锦界工业园区
法人代表：刘国强
注册资本：3,611,111,112 元
成立日期：2003 年 5 月 6 日
经营范围：聚氯乙烯、烧碱（含片状烧碱）、盐酸、液氯、电石、水泥、硫酸、次氯酸钠溶液（含有效氯>5%）的生产、销售；聚乙烯、聚丙烯、多晶硅、金属镁、硅铁、纯碱、玻璃的销售；电力、热力的生产、供应及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资项目的基本情况
（一）一采区新增两对盐井
1.项目名称：公司一采区新增两对盐井
2.项目选址：公司一采区。
3.项目内容：采用双定向钻井工艺技术新增两对盐井，配套增加部分采输卤管线。
4.项目投资：本项目估算总投资 2,900 万元，使用自筹资金建设。
5.项目建设期：1 年
（二）5MW 分布式光伏发电项目
1.项目名称：5MW 分布式光伏发电项目
2.项目选址：公司下属子公司陕西北元集团锦源化工有限公司、公司原 PVC二分厂和公司募投项目部分装置屋面和空地。
3.项目内容：建设分布式光伏发电机组，装机容量为 5MW。项目建成后发电量均为公司自用。
4.项目投资：本项目估算总投资 2,700 万元，使用自筹资金建设。
5.项目建设期：1 年
6.项目经济评价及回收期：所发电量全部自用，投资回收期 11.3 年。
7.项目进度：本项目已通过陕西省神木市发展改革和科技局备案。
四、对外投资对上市公司的影响
公司一采区新增两对盐井有利于提升公司全卤制碱能力，符合公司的实际需要；投资 5MW 分布式光伏发电项目符合国家“碳达峰、碳中和”发展目标，有利于增加公司电力供应，符合公司长远利益。
本次投资对 2021 年度经营业绩不构成重大影响，对公司未来经营业绩影响尚无法判断，需根据项目建成后的实际运营情况确定，敬请投资者注意风险。
五、对外投资的风险分析
（一）一采区新增两对盐井
1.项目进展风险
在项目建设过程中，如因项目组织管理不当、设备与材料不能及时到位、施工力量紧张等因素有可能影响项目进度；如发生不可抗拒的事件或宏观经济形势发生较大变化，则可能影响项目进度及项目效益。
针对上述风险，公司将细化项目的进度节点，安排有丰富经验的项目管理团队，严格把控项目建设进度。
2.项目周期与审批风险
本项目经公司审议批准后，还需办理项目备案、安全、环保等审批手续，相关手续的办理周期存在一定的不确定性，将影响项目建设的进度，也可能存在不能获得相关部门审批的风险。
针对上述风险，公司将及时根据项目进展与相关部门沟通项目建设手续，获尽快办理取得相关手续。
3.环境与社会风险
本项目不存在“三废”排放，生产经营中可能存在卤水泄漏，造成环境污染。
针对上述风险，公司使用可靠的输送管道，运行中加强巡检和检测次数。
（二）5MW 分布式光伏发电项目
1.项目进展风险
在项目建设过程中，如因项目组织管理不当、设备与材料不能及时到位、施工力量紧张等因素有可能影响项目进度；如发生不可抗拒的事件或宏观经济形势发生较大变化，则可能影响项目进度及项目效益。
针对上述风险，公司将细化项目的进度节点，安排有丰富经验的项目管理团队，严格把控项目建设进度。
2.项目周期与审批风险
本项目经公司审议批准后，还需办理项目安全、环保等审批手续，相关手续的办理周期存在一定的不确定性，将影响项目建设的进度，也可能存在不能获得相关部门审批的风险。
针对上述风险，公司将及时根据项目进展与相关部门沟通项目建设手续，获尽快办理取得相关手续。
3.环境与社会风险
本项目不属于化工行业，不会给环境造成影响。
公司将根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露项目相关进展，敬请投资者注意投资风险。
六、报备文件
1.公司第二届董事会第六次会议决议。
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-11-03](601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于申购保障性住房的公告
证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2021-037
陕西北元化工集团股份有限公司
关于申购保障性住房的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 1.78 亿元申购
7 栋 1,134 套神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓。
本次投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规
则》”）规定的披露标准，亦未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标
准，但根据《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资
额在 3000 万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等
厂房、设备）投资总额在 10000 万元以上的固定资产投资项目由公司股东大
会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了解决和改善员工住宿问题，同时满足募投项目建设需要，经公司研究，拟出资1.78亿元申购7栋1,134套神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓。
（二）董事会审议情况
2021 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第五次会议以 11 票同意、0 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于申购神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓的议案》。
本次投资金额未达到《上市规则》规定的披露标准，亦未达到《上市规则》规定的需股东大会审议的标准，但根据《公司章程》的规定，单笔固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资额在 3000 万元以上或本年累计固定资产（包括技改、改建、扩建、环保等厂房、设备）投资总额在 10000 万元
以上的固定资产投资项目由公司股东大会审议批准，故本议案需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本信息
公司名称：神木市城市建设投资集团有限公司
统一社会信用代码：916108216715010923
企业性质：有限责任公司（国有控股）
住所：陕西省榆林市神木市滨河新区和谐广场南侧金控大厦九楼
法人代表：乔帆
注册资本：196,000 万人民币
成立日期：2008 年 01 月 23 日
经营范围：一般项目：土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；单位后勤管理服务；酒店管理；医院管理；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动；会议及展览服务；公共事业管理服务；房屋拆迁服务；停车场服务；固体废物治理；环境卫生公共设施安装服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；城乡市容管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
三、投资标的基本情况
1.标的资产：神木市高新技术产业区危化企业保障性住房
2.房屋面积：总建筑面积 234,994 平方米
3.房屋用途：作为职工公寓
4.定价依据：本次交易价格是在参考标的房产所在地区周边同类型房产市场价格的基础上，经交易双方共同协商确定。
四、对外投资合同的主要内容和履约安排
截至本公告披露日，本次投资的相关合同尚未签署。
五、对外投资对上市公司的影响
本次投资是基于公司经营发展的需要发生的。随着公司业务拓展和募投项目的不断建设，现有公寓已不能满足员工的住宿需求，本次申购保障性住房，有利于提高员工福利，引进和保留优秀人才，进一步提高公司综合竞争力，对公司后续经营将产生积极的影响。
六、报备文件
1.公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 3 日
[2021-11-02]北元集团(601568):北元集团拟投资5600万元新增两项技术改造项目
▇上海证券报
北元集团公告，公司拟投资5,600万元新增两项技术改造项目，分别为一采区新增两对盐井及5MW分布式光伏发电项目。公司本次拟投资建设的5MW分布式光伏发电项目，建成后发电均为自产自用。光伏发电不是公司的主营业务，公司仍主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售，主营产品包括聚氯乙烯和烧碱等。公司一采区新增两对盐井，有利于提升公司全卤制碱能力，符合公司的实际需要。投资5MW分布式光伏发电项目，符合国家“碳达峰、碳中和”发展目标 ，有利于增加公司电力供应，符合公司长远利益。
[2021-10-27](601568)北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2021-031
陕西北元化工集团股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于
2021 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2021
年 10 月 16 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由
公司董事长刘国强先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1. 审议通过了《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》
赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
结合当前原煤、电石等原材料市场价格大幅上涨的实际情况以及公司 2021 年度生产经营的实际需要，同意在公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于调整公司2021 年度部分日常关联交易预计的议案》基础上，对公司 2021 年度与陕西煤业化工集团有限责任公司所属企业、陕西恒源投资集团有限公司所属企业之间发生的部分日常关联交易的类型和预计金额进行进一步调整，并取代公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、孙志忠、吉秀峰回避了表决。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于调整 2021
年度部分日常关联交易预计的公告》。
2. 审议通过了《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。
3. 审议通过了《关于公司 2021 年新增技改项目的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司新增2项技改项目，即一采区新增两对盐井和5MW分布式光伏发电项目，估算投资 5,600 万元。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
4. 审议通过了《关于增加公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意在公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》的基础上，增加《关于公司 2021年新增技改项目的议案》及调整后的《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》作为 2021 年第一次临时股东大会审议事项，本次增加及调整后公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项如下：
（1）审议《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》
（2）审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
（3）审议《关于建设安全实训基地的议案》
（4）审议《关于申购神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓的议案》
（5）审议《关于公司 2021 年新增技改项目的议案》
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 27 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-10-20 无价格涨跌幅限制的证券:
偏离值:0.00 成交量:15036.70万股 成交金额:211584.56万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜3836.87 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1811.33 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜1792.05 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一｜1551.42 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营｜1391.04 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜1885.27 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1418.65 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1359.76 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜-- ｜1236.90 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
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