≈≈广深铁路601333≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (601333)广深铁路:广深铁路2021年年度业绩预亏公告
证券代码：601333              证券简称：广深铁路              公告编号：2022-001
                广深铁路股份有限公司
                2021 年年度业绩预亏公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润约为人民币-11.5 亿元到-9.0 亿元，
同比变动幅度为-106.09%至-61.29%。
     公司本期业绩预减主要是因为上年同期存在土地使用权处置等非经常性损益以及
2021 年持续受新冠肺炎疫情影响。
     公司预计 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为人民
币-12.5 亿元至-10.0 亿元，同比变动幅度为 12.10%至 29.68%。
    一、本期业绩预告情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    （二）业绩预告情况
    1、经公司财务部门初步测算，按中国企业会计准则，预计 2021 年度实现归属于上市
公司股东的净利润约为人民币-11.5 亿元到-9.0 亿元，与上年同期相比，将减少人民币 5.92亿元到 3.42 亿元，同比变动幅度为-106.09%至-61.29%。
    2、预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为人民
币-12.5 亿元至-10.0 亿元，与上年同期相比，将增加人民币 1.72 亿元到 4.22 亿元，同比变
动幅度为 12.10%至 29.68%。
    （三）本期业绩预告所涉及的财务数据未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
    （一）2020 年度，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币-5.58 亿元，归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为人民币-14.22 亿元。
    （二）2020 年度，公司基本每股收益为人民币-0.08 元。
    三、本期业绩预亏的主要原因
    一是上年同期因广州东石牌旧货场土地使用权有偿交储事项产生非经常性损益约人民币 8.9 亿元；二是 2021 年受新冠肺炎疫情持续影响，公司旅客发送量继续下降，全年共完成旅客发送量4,077.82万人，同比下降4.84%；三是疫情防控常态化政策带来防疫成本增加。
    四、风险提示
    公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的其他重大不确定因素。
    五、其他说明事项
    以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021 年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                    广深铁路股份有限公司董事会
                                                              2022 年 1 月 25 日
    报备文件
    （一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
    （二）董事长、审核委员会主席、总经理、总会计师、董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

[2021-10-29] (601333)广深铁路:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.036元
    每股净资产: 3.9551元
    加权平均净资产收益率: -0.91%
    营业总收入: 149.47亿元
    归属于母公司的净利润: -2.55亿元

[2021-09-24] (601333)广深铁路:广深铁路关于涉及诉讼的公告
 A 股简称：广深铁路              股票代码：601333            公告编号：2021-012
                  广深铁路股份有限公司
                    关于涉及诉讼的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
  ●案件所处的诉讼阶段：立案阶段
  ●上市公司所处当事人的地位：诉讼第三人
  ●涉案的主要诉求：广州港股份有限公司诉广州市规划和自然资源局房屋所有权登记更正事项，本公司及其他两方因与案件处理结果可能有法律上的利害关系被追加为第三人。
  广深铁路股份有限公司（“本公司”）于 2021 年 9 月 17 日收到广州铁路运输
法院送达的《参加诉讼通知书》、《行政起诉状》、《追加第三人申请书》等材料，广州铁路运输法院已受理原告广州港股份有限公司诉广州市规划和自然资源局房屋所有权登记更正事项一案。因本公司与案件处理结果可能有法律上的利害关系，本公司和其他两方被追加为该案第三人参加诉讼。
    一、本次诉讼的基本情况
  起诉时间：2021 年 6 月 28 日
  本公司被追加为第三人的时间：2021 年 9 月 16 日
  诉讼机构名称：广州铁路运输法院
  原告：广州港股份有限公司（“广州港”、“原告”）
  被告：广州市规划和自然资源局（“广州市规自局”、“被告”）
  第三人一：本公司
  第三人二、三：其他两方
    二、诉讼案件的主要内容
  （一）事实与理由
  广州市规自局于2021年4月14日作出《更正登记决定书》（穗不动产登【2021】636 号），将广州港所持有的穗府国用（2011）第 0110081 号《国有土地使用证》
登记的宗地面积更正为 391,027.19 平方米，更正后的土地面积从 459,976.28平方米核减至 391,027.19 平方米。广州港已就该更正事项向广州铁路运输法院提起行政诉讼，请求依法撤销广州市规自局作出的上述《更正登记决定书》。
  由于上述核减面积中的 68,907.68 平方米土地已由本公司办理了产权登记，另外的 37.33 平方米、4.08 平方米土地已分别由其他两方办理了产权登记，本公司和其他两方与该案处理结果可能有法律上的利害关系，因而被追加为该案第三人。
  （二）诉讼请求的内容
    广州港请求撤销被告广州市规自局于 2021 年 4 月 14 日作出的穗不动产登
【2021】636 号《更正登记决定书》。
    三、该诉讼对本公司的影响
  本公司将会采取措施积极维护公司及全体股东的利益。本次行政诉讼结果尚存在不确定性，公司将就本案进展情况和相关影响及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意相关投资风险。
  四、报备文件
  《参加诉讼通知书》
  《行政起诉状》
  《追加第三人申请书》
  特此公告。
                                广深铁路股份有限公司董事会
                                      2021 年 9 月 23 日

[2021-08-31] (601333)广深铁路:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.0006元
    每股净资产: 3.9807元
    加权平均净资产收益率: 0.02%
    营业总收入: 96.68亿元
    归属于母公司的净利润: 427.55万元

[2021-06-18] (601333)广深铁路:广深铁路第九届监事会第六次会议决议公告
A 股简称：广深铁路            股票代码：601333          公告编号：临 2021--011
                广深铁路股份有限公司
            第九届监事会第六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监
事会第六次会议于 2021 年 6 月 17 日以通讯的方式举行。全
体 6 名监事均出席了会议，监事雷春亮先生召集并主持了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议一致通过形成以下决议：
    同意选举监事雷春亮先生为本公司第九届监事会主席。
    另接本公司工会通知，经本公司职工大会表决，同意终止周尚德先生职工代表监事的职务，并选举黄崧黎先生作为职工代表出任本公司第九届监事会职工监事。
    特此公告。
                        广深铁路股份有限公司监事会
                            2021 年 6 月 17 日

[2021-06-18] (601333)广深铁路:广深铁路2020年度股东周年大会决议公告
证券代码：601333              证券简称：广深铁路              公告编号：2021-010
              广深铁路股份有限公司
          2020 年度股东周年大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要 内 容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                              44
其中：A 股股东人数                                                        43
      境外上市外资股股东人数（H 股）                                        1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    3,152,799,154
其中：A 股股东持有股份总数                                      2,716,347,669
      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                      436,451,485
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%）                                                            44.51
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                38.35
      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                        6.16
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长武勇先生因公不能出席及主持本次股东周年大会。根据公司《章程》的规定，经半数以上董事推举，由董事总经理胡酃酃先生担任本次股东周年大会主席及主持会议。所有议案均采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长武勇先生和独立董事马时亨先生因公务未出席会
议；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书唐向东先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准本公司 2020 年度董事会工作报告
    审议结果：通过
                          同意                  反对                弃权
  股东类型                      比例                比例                比例
                    票数                  票数                票数
                                （%）              （%）              （%）
    A 股        2,713,696,225  99.902  2,521,144    0.093    130,300    0.005
    H 股          435,536,985  99.790      4,300    0.001    910,200    0.209
 普通股合计：    3,149,233,210  99.887  2,525,444    0.080  1,040,500    0.033
2、 议案名称：审议及批准本公司 2020 年度监事会工作报告
    审议结果：通过
                          同意                  反对                弃权
  股东类型                      比例                比例                比例
                    票数                  票数                票数
                                （%）              （%）              （%）
    A 股        2,713,717,125  99.903  2,521,144    0.093    109,400    0.004
    H 股          435,536,985  99.790      4,300    0.001    910,200    0.209
 普通股合计：    3,149,254,110  99.888  2,525,444    0.080  1,019,600    0.032
3、 议案名称：审议及批准本公司 2020 年度经审计的财务报告
    审议结果：通过
                          同意                  反对                弃权
  股东类型
                    票数        比例      票数      比例      票数      比例
                                （%）              （%）              （%）
    A 股        2,713,717,025  99.903  2,521,144    0.093    109,500    0.004
    H 股          435,522,835  99.787    18,450    0.004    910,200    0.209
 普通股合计：    3,149,239,860  99.887  2,539,594    0.081  1,019,700    0.032
4、 议案名称：审议及批准本公司 2020 年度利润分配方案
    审议结果：通过
                          同意                  反对                弃权
  股东类型                      比例                比例                比例
                    票数                  票数                票数
                                （%）              （%）              （%）
    A 股        2,713,602,225  99.899  2,745,344    0.101      100    0.000
    H 股          436,428,835  99.995    18,450    0.004      4,200    0.001
 普通股合计：    3,150,031,060  99.912  2,763,794    0.088      4,300    0.000
5、 议案名称：审议及批准本公司 2021 年度财务预算方案
    审议结果：通过
                          同意                  反对                弃权
  股东类型                      比例                比例                比例
                    票数                  票数                票数
                                （%）              （%）              （%）
    A 股        2,713,692,825  99.902  2,625,344    0.097    29,500    0.001
    H 股          436,442,985  99.998      4,300    0.001      4,200    0.001
 普通股合计：    3,150,135,810  99.916  2,629,644    0.083    33,700    0.001
6、 议案名称：审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2021 年度审计师及其酬金
    审议结果：通过
                          同意                  反对                弃权
  股东类型                      比例                比例                比例
                    票数                  票数                票数
                                （%）              （%）              （%）
    A 股        2,713,737,025  99.904  2,581,144    0.095    29,500    0.001
    H 股          435,626,585    99.811    808,300    0.185    16,600    0.004
 普通股合计：    3,149,363,610  99.891  3,389,444    0.108    46,100    0.001
7、 议案名称：审议及批准终止刘梦书先生作为本公司股东代表监事的职务
    审议结果：通过
                        同意                  反对                弃权
  股东类型                    比例                比例                比例
                    票数                  票数                票数
                                （%）              （%）             

[2021-04-28] (601333)广深铁路:广深铁路第九届董事会第八次会议决议公告
 A 股简称：广深铁路              股票代码：601333          公告编号：2021-008
                  广深铁路股份有限公司
              第九届董事会第八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
  （二）会议通知和材料于 2021 年 4 月 13 日以书面文件形式发出。
  （三）会议于 2021 年 4 月 27 日在本公司以通讯表决方式召开。
  （四）会议应出席董事人数为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。
  （五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列席会议。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。其中有关议案详情如下：
  1、通过公司 2021 年第一季度报告并授权董事长签署本季报全文和正文。详情可查阅与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联交所披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露的《2021 年第一季度报告》。
  2、通过公司根据美国 1934 年证券交易法拟定的综合反映本公司 2020 年度
经营状况及财务状况的 20-F 表，并同意公司在法定时间内向美国证券及交易委员会备案。详情可查阅美国证监会网站（https://www.sec.gov/）。
  3、同意因工作变动，解聘郭向东先生副总经理职务，聘任黄崧黎先生担任副总经理。
  特此公告。
                                  广深铁路股份有限公司董事会
                                        2021 年 4 月 27 日

[2021-04-28] (601333)广深铁路:广深铁路关于召开2020年度股东周年大会的通知
证券代码：601333              证券简称：广深铁路            公告编号：2021-009
            广深铁路股份有限公司
    关于召开 2020 年度股东周年大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年6月17日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       H股股东的股东大会通知及使用之出席回执、授权委托书将另行公告、寄发。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
  2020 年度股东周年大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 6 月 17 日 9 点 30 分
  召开地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 17 日至 2021 年 6 月 17 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
  无。
二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                投票股东类型
序号                        议案名称
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
 1  审议及批准本公司 2020 年度董事会工作报告                        √
 2  审议及批准本公司 2020 年度监事会工作报告                        √
 3  审议及批准本公司 2020 年度经审计的财务报告                      √
 4  审议及批准本公司 2020 年度利润分配方案                          √
 5  审议及批准本公司 2021 年度财务预算方案                          √
 6  审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和        √
      罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2021 年度审计师及其酬金
 7  审议及批准终止刘梦书先生作为本公司股东代表监事的职务            √
 8  审议及批准终止王斌先生作为本公司非执行董事的职务                √
 9  审议及批准终止郭向东先生作为本公司执行董事的职务                √
 10  审议及批准选举雷春亮先生为本公司股东代表监事                    √
累积投票议案
11.00  审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会两名非独  应选董事（2）人
      立董事
11.01  选举胡丹先生为本公司非执行董事                                  √
11.02  选举周尚德先生为本公司执行董事                                  √
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述第 1、2、4－11 项议案的详情，请参阅本公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度股东周年大会会议资料》；第 3 项议案的详情，
请参阅本公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020
年度 A 股财务报表及审计报告》，以及在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《2020 年度报告》“第十一节 财务报告”章节的内容。
  一份按照香港联交所《证券上市规则》编制的 H 股股东通函，将寄发予本公司 H 股股
东，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露。
(二) 特别决议议案：无。
(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案 4。
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无。
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数，其对该议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 3。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别          股票代码            股票简称            股权登记日
      Ａ股            601333            广深铁路            2021/5/17
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师、会计师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 拟出席股东大会的股东应于 2021 年 5 月 28 日或之前，将出席股东大会的确认回执连同
所需登记文件送达本公司注册地址。回执可采用来人、来函或传真送递。
(二) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、股东账户卡、 法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人营业执照复印件、委托人股东账户卡、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
(三) 自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证、委托人股票账户卡、本人身份证和加盖印章或亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
(四) 股东使用之出席回执及授权委托书详见附件 1、附件 2。
六、 其他事项
(一) 依据各级政府关于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的工作要求，为保障参会人员身体健康，维护股东权益，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
(二) 请参加现场会议的股东及股东代表做好个人防护工作，并配合公司做好防疫工作，包括带不限于：于会议开始前半个小时抵达会场，服从工作人员安排，做好参会登记，接受体温检测；符合要求者方可进入会场，并需全程佩戴口罩，与其他出席者保持一定的座位距离。(三) 大会会期预期不超过一天，参加股东大会的股东及股东代理人往返交通费用、食宿费及其他有关费用自理。
(四) 会议联系方式：
地 址：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号
联系人：唐向东
电 话：86－755－25588150
传 真：86－755－25591480
(五) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按照当时的通
知进行。
特此公告。
                                                    广深铁路股份有限公司董事会
                                                              2021 年 4 月 28 日
附件 1：出席回执
附件 2：授权委托书
附件:3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：出席回执
              出席 2020 年度股东周年大会回执
 致：广深铁路股份有限公司
    截止 2021 年 5 月 17 日营业日结束，我单位（个人）持有广深铁路股份有限公司股
 票                  股，拟参加广深铁路股份有限公司 2020 年度股东周年大会。
    出席人签名：
    股东帐号：
    联系地址：
    联系电话：
    股东签署：（法人股东盖章）
                                                        2021 年  月  日
 附注：
 1、请用正楷填写此回执。回执复印亦属有效。
 2、必须以亲递、邮递（以当地邮戳为准）或传真于 2021 年 5 月 28 日或之前将此回执及
 相关登记文件交回本公司。
 3、（1）如亲递或邮递，请送至：            （2）如传真，请传至：
        广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号        广深铁路股份有限公司
        广深铁路股份有限公司董事会秘书处      董事会秘书处
        邮政编码：518010                      传真号码：（86-755）-25591480
    附件 2：授权委托书
                            授权委托书
    广深铁路股份有限公司：
        兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 17
    日召开的贵公司 2020 年度股东周年大会，并代为行使表决权。
        委托人持普通股数：
        委托人股东帐号：
序号                非累积投票议案名称                    同意        反对      弃权
 1  审议及批准本公司 2020 年度董事会工作报告
 2  审议及批准本公司 2020 年度监事会工作报告
 3  审议及批准本公司 2020 年度经审计的财务报告
 4  审议及批准本公司 2020 年度利润分配方案
 5  审议及批准本公司 2021 年度财务预算方案
      审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通
 6  合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2021 年度审
      计师及其酬金
 7  审议及批准终止刘梦书先生作为本公司股东代表监事的
      职务
 8  审议及批准终止王斌先生作为本公司非执行董事的职务
 9  审议及批准终止郭向东先生作为本公司执行

[2021-04-28] (601333)广深铁路:2021年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.013元
    每股净资产: 3.9704元
    加权平均净资产收益率: -0.33%
    营业总收入: 44.14亿元
    归属于母公司的净利润: -0.93亿元

[2021-03-30] (601333)广深铁路:2020年年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.08元
    每股净资产: 3.9801元
    加权平均净资产收益率: -1.94%
    营业总收入: 163.49亿元
    归属于母公司的净利润: -5.58亿元

[2021-03-30] (601333)广深铁路:第九届监事会第四次会议决议公告
 A 股简称：广深铁路            股票代码：601333          公告编号：2021—006
            广深铁路股份有限公司
        第九届监事会第四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监
事会第四次会议于 2021 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。
会议通知已于 2021 年 3 月 18 日以书面文件形式发出。本次
会议应到监事 6 名，实到 6 名。监事会主席刘梦书先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《监事会议事规则》的相关规定。会议一致表决通过形成以下决议：
  一、审议通过《监事会工作报告》。
  二、审议通过 2020 年度报告。监事会认为，公司 2020
年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的规定；所包括的信息能从各个方面真实、准确和完整反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；没有发现参与 2020 年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
  三、审议通过 2020 年度财务报告。
  四、审议通过 2020 年度利润分配预案。
  五、审议通过《广深铁路股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。监事会认为，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制设计合理完整，执行有效。
  六、审议通过《广深铁路股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
  上述第一、三、四项尚需提交 2020 年度股东周年大会审议，其具体内容参见本公司另行发出的股东周年大会通知及股东大会会议资料。上述第二、三、五、六项的具体内容可在上海证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 及香港交易及结算所有限公司的网址 http://www.hkexnews.hk/上查阅。
    特此公告。
                        广深铁路股份有限公司监事会
                            2021 年 3 月 29 日

[2021-03-30] (601333)广深铁路:广深铁路第九届董事会第七次会议决议公告
A 股简称：广深铁路              股票代码：601333            公告编号：2021-005
            广深铁路股份有限公司
        第九届董事会第七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董
事会第七次会议于 2021 年 3 月 29 日（星期一）上午九时三
十分在中国广东省深圳市和平路 1052 号以通讯方式举行。
会议通知已于 2021 年 3 月 15 日以书面文件形式发出。本次
会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司董事长武勇先生主持了会议，董事胡酃酃先生、郭继明先生、王斌先生、张哲先生、郭向东先生、马时亨先生、汤小凡先生和邱自龙先生亲自参加了会议。本公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议通知所列的各项议题经逐项审议均获得全票通过，有关主要事项决议公告如下：
    一、通过公司分别按中国会计准则及国际会计准则编制的经审计 2020 年度财务报告并提请股东周年大会对该等报告予以审议批准。
    二、通过公司 2020 年境内外年报。
    三、通过公司 2020 年度境内年度报告摘要及境外业绩
公告并授权董事长签署。
    四、通过《广深铁路股份有限公司 2020 年度内部控制
评价报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。
    五、通过《广深铁路股份有限公司 2020 年度社会责任
报告》，并授权董事会秘书办理信息披露等相关事宜。
    六、通过公司 2020 年度利润分配预案。鉴于公司 2020
年度依据相关会计准则经审计的税后利润皆为亏损，为保障公司主营业务正常运营和稳健发展，增强公司受疫情持续影响的抗风险能力，在符合公司《章程》规定的利润分配政策的前提下，决定对于 2020 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本，并同意将该利润分配预案提请股东大会审议。
    七、通过《广深铁路股份有限公司 2020 年度董事会工
作报告》并提请股东周年大会审议批准。
    八、通过《广深铁路股份有限公司 2021 年度财务预算
方案》，并根据公司《章程》的规定，提请股东周年大会审议批准。
    九、同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（“普华永道”）和罗兵咸永道会计师事务所（“罗兵咸永道”）为公司 2021 年度审计师，并提交股东周年大会审议。其中，普华永道为本公司 2021 年度境内财务报告与内部控制报告提供审计服务的酬金为人民币 215 万元；罗兵咸永道为本公司 2021 年度香港财务报告提供审计服务的酬金为人民币 310 万元；依据美国证券交易法未能终止报告义务的前提下，普华永道为本公司 2021 年度美国财务报告与财务报告的内部控制提供审计服务（“美国审计服务”）的酬金为人民币 315 万元。总体酬金共计人民币 840 万元，与上年一致。上述酬金均不含增值税。若本公司美国存托股份满足终止报告义务的要求，美国审计服务的酬金将根据实际情况作出适当调整。
    十、同意公司于 2021 年 6 月召开股东周年大会，并授
权董事会秘书适时签发股东周年大会通知。
    上述第一、二、三、四、五项的内容可在上海证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 及香港交易及结算所有限公司的网址 http://www.hkexnews.hk/上查阅。上述第一、六、七、八、九项的相关事项将提交本公司 2020 年度股东周年大会审议，具体内容参见本公司另行发出的股东周年大
会通知及股东大会会议资料。
    特此公告。
                        广深铁路股份有限公司董事会
                            2021 年 3 月 29 日

[2021-03-16] (601333)广深铁路:广深铁路关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
    A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2021-004
    广深铁路股份有限公司
    关于召开 2020 年度业绩说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 会议召开时间:2021 年4 月1日（星期四）16:15-17:15
    ? 会议召开方式:网络直播
    ?网络直播地址:上证路演中心-e 访谈（http://roadshow.sseinfo.com/）
    ?投资者可于2021 年3 月30 日（星期二）17:00 前将相关问题通过电子邮件
    的形式发送至本公司投资者关系邮箱：ir@gsrc.com。本公司将会于 2020 年度业
    绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
    本公司拟于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    披露本公司 2020 年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司
    2020 年年度业绩和经营情况，本公司拟于 2021 年 4 月 1 日 16:15-17:15 召开业
    绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
    一、业绩说明会类型
    业绩说明会通过网络直播方式召开，本公司将针对 2020 年年度业绩和经
    营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
    二、业绩说明会召开的时间、地点
    （一）会议召开时间：2021 年 4 月 1 日（星期四）16:15-17:15
    （二）会议召开方式：网络直播
    （三）网络直播地址：上证路演中心-e 访谈（http://roadshow.sseinfo.com/）
    三、参加人员
    本公司董事长武勇先生、董事总经理胡酃酃先生、监事林闻生先生，以及副总
    经理罗建成先生、总会计师罗新鹏先生和董事会秘书唐向东先生等。
    四、投资者参加方式
    （一）投资者可于 2021 年 4 月 1 日 16:15-17:15 登陆上证路演中心-e 访
    谈（http://roadshow.sseinfo.com/）参加业绩说明会，公司将通过该平台及时回
    答投资者的提问。
    （二）投资者可于2021 年3月30日17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式
    发送至本公司投资者关系邮箱：ir@gsrc.com。本公司将会于业绩说明会上对投
    资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系及咨询办法
    电子邮箱：ir@gsrc.com
    六、其他事项
    本次业绩说明会召开后，本次业绩说明会的召开情况及相关内容可以通过上
    证路演中心-e 访谈（http://roadshow.sseinfo.com/）查看。
    特此公告。
    广深铁路股份有限公司董事会
    2021 年 3 月 15 日

[2021-01-29] (601333)广深铁路:2020年年度业绩预亏公告
    A
    股简称：广深铁路 股票代码： 601333 公告编号： 2021 003
    广深铁路股份有限公司
    2020
    年年度业绩预亏公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
    容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    1、公司2020年年度业绩预计亏损为-4亿元至-6亿元。
    2、影响公司业绩预亏的主要原因为，由于新冠病毒肺炎疫情（“新冠疫情”）的影响而导致铁路客运业务需求减少。
    3、公司2020年度非经常性损益约为8.6亿元，其中土地交储事项的净损益约为8.9亿元。如不考虑非经常性损益，公司2020年度经营性损益预计亏损为-12.6亿元至-14.6亿元。
    一、本期业绩预亏情况
    （一）业绩预亏期间
    2020年1月1日至 2020年12月31日。
    （二）业绩预亏情况
    经公司财务部门初步测算，预计2020年度实现归属于上市公司股东的净损益与上年同期（法定披露数据）相比将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净亏损预计为-4亿元至-6亿元，相比上年同期减少153%到180%。
    （三）本次所预计的业绩未经审计。
    二、上年同期业绩情况
    2019年度归属于上市公司股东的净利润为7.4844亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.8224亿元。
    三、本期业绩预亏的主要原因
    公司认为，2020年度由于受到新冠疫情的影响，公司收入大幅减少而发生亏损。
    预计亏损主要有如下原因：
    1、2020年1月30日，香港特区政府宣布香港红磡口岸暂停服务，公司开行的广九直通车全部停运，至本公告日仍未恢复；
    2、2020年2月4日，香港特区政府宣布罗湖口岸暂停服务，至本公告日仍未开放。搭乘广深城际列车经罗湖口岸往来香港与广深地区的旅客大幅减少；
    3、疫情发生以来，旅客出行意愿和需求大大降低。
    四、非经常性损益对本期业绩的影响
    公司2020年度非经常性损益约为8.6亿元，其中土地交储事项（详情请见公司于2020年11月12月披露的《关于广州东石牌旧货场土地使用权有偿交储的进展公告》）对净损益的影响约为8.9亿元。如不考虑非经常性损益的影响 ，公司2020年度经营性损益预计亏损为-12.6亿元至-14.6亿元。
    五、风险提示
    公司不存在影响本期业绩预亏内容准确性的其他重大不确定因素。
    六、其他说明事项
    以上数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    广深铁路股份有限公司董事会
    2021年1月28日

[2021-01-27] (601333)广深铁路:关于向中铁快运股份有限公司增资暨关联交易公告
    1
    证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2021-001
    广深铁路股份有限公司
    关于向参股公司增资暨关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
    广深铁路股份有限公司（简称“本公司”）参股公司中铁快运股份有限公司（简称“中铁快运”）拟增资人民币21,187,339,531.23元，本公司拟按原持股比例以现金方式对其增资人民币86,064,518.10元。增资完成后，本公司对中铁快运的持股比例保持不变，仍为0.41%，本次交易构成关联交易。2021年1月26日，本公司第九届董事会第六次会议审议通过了向中铁快运增资的关联交易议案，四名关联董事回避了表决，其他五名非关联董事（包括三名独立董事）一致表决同意该关联交易议案。本次关联交易无须本公司股东大会审议，亦不需要经过国家有关部门批准。就本次关联交易的议案，本公司三名独立董事马时亨先生、汤小凡先生和邱自龙先生出具了事前认可声明，发表了独立意见，同意本次关联交易事项，一致认为本次关联交易的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及本公司《公司章程》的规定，本次关联交易属于本公司按一般商务条款进行的交易，交易价格公平、合理，不存在损害本公司及中小股东利益的情形，符合本公司及股东的整体利益。
    中铁快运成立于1997年4月9日，系非上市股份有限公司，主营业务为铁路小件货物快运、普通货物运输、高铁快运、多式联运等。中铁快运目前注册资本为人民币2,892,355,760元，其中中国国家铁路集团有限公司（简称“国铁集团”）持股62.15%，国铁集团所属18家全资铁路局集团公司持股36.96%，西藏领峰实业集团有限公司（简称“西藏领峰”）持股0.48%，本公司持股0.41%。
    本公司主要经营铁路客货运输业务及与香港铁路有限公司合作经营过港直通车旅客列车运输业务，并为国内其他铁路公司提供铁路运营服务。本公司亦经
    2
    营铁路设施技术综合服务、商业贸易及兴办各种实业等与本公司宗旨相符的其他业务。于本公告发出之日，中国铁路广州局集团有限公司（简称“广铁集团”）为本公司第一大股东，持有本公司37.12%的股份。
    国铁集团是由中央管理的国有独资企业，注册资本为人民币17,395亿元。国铁集团以铁路客货运输为主业，实行多元化经营。职权包括：负责铁路运输统一调度指挥，统筹安排路网性运力资源分配，承担国家规定的公益性运输任务，负责铁路行业运输收入清算和收入进款管理。
    西藏领峰是一家于中国注册成立的有限公司，以房地产为主业。据本公司及董事作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，西藏领峰及其最终实益拥有人为独立于本公司及其关联人士的第三方。于本公告发出之日，拉萨市城市建设投资经营有限公司是西藏领峰的单一股东，持有西藏领峰100%的股权。
    由于国铁集团为中铁快运的控股股东和实际控制人，亦为本公司第一大股东广铁集团的实际控制人，因此根据境内外《上市规则》的规定，国铁集团、中铁快运均为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。截至本次关联交易为止，过去12个月内，除日常关联交易外，本公司与同一关联方或不同关联方之间未发生其他关联交易。
    根据经营发展需要，中铁快运本次拟增资人民币21,187,339,531.23元，其中：国铁集团以债权转股权方式增资人民币20,998,817,254.53元、西藏领峰和本公司分别按原持股比例以现金方式增资人民币102,457,758.60元和86,064,518.10元。本次增资完成后，中铁快运的注册资本将增加至人民币24,079,695,290元，其中：国铁集团的持股比例增加至94.67%，国铁集团所属18家全资铁路局集团公司的持股比例下降至4.44%，西藏领峰和本公司持股比例保持不变，仍分别为0.48%和0.41%。
    中铁快运本次增资由原股东按照原有持股比例参与增资，并按1:1折为中铁快运的股份，其中：国铁集团及其18家全资铁路局集团公司作为一个增资主体，按其原有合计99.11%的持股比例进行增资，西藏领峰和本公司则分别按其原有0.48%和0.41%的持股比例进行增资。本次增资遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，增资方式公平合理，不存在损害本公司和股东利益的情形。
    根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）以2019年12月31日为审计基准日出具的审计报告，中铁快运的资产总额为人民币35.83亿元，资产净额为人民
    3
    币-193.02亿元，营业收入为人民币40.71亿元，净利润为人民币-10.95亿元。以2020年9月30日未经审计的财务报告，中铁快运的资产总额为人民币28.73亿元，资产净额为人民币-194.05亿元，营业收入为人民币27.10亿元，净利润为人民币-1.28亿元。近年来，我国高铁路网不断完善，技术装备水平大幅提升，服务水平整体提高，为高铁快运发展奠定了良好基础。中铁快运依托高铁路网实现了高铁快运业务加速发展和经营结果的大幅改善，目前高铁快运经营网络已覆盖全国218个高铁车站，随着高铁网络建设加快和技术装备升级，将形成专业化、规模化、集约化、智能化、协调融合的高铁快运物流体系和货运新业态，高铁快运业务未来将持续大幅增长。
    中铁快运本次增资将优化其资本结构，提升其经营效益和市场竞争力，实现未来高质量发展。本公司预期中铁快运增资将有利于增加本公司的投资回报。本公司本次增资的资金来源为自有资金，本次增资不会对本公司的正常经营造成影响。本次增资完成后，本公司对中铁快运的持股比例保持不变且持股比例较小，不会导致本公司合并财务报表范围变更，不会对本公司财务状况和经营成果产生重大影响，对本公司的独立性没有影响。中铁快运虽然较往年大幅减亏，但目前仍处于亏损状态，未来中铁快运的发展不排除受到政策或市场的影响达不到预期，使得本公司本次增资回报受到影响。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
    广深铁路股份有限公司董事会
    2021年1月26日

[2021-01-27] (601333)广深铁路:第九届董事会第六次会议决议公告
    A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2021-002
    广深铁路股份有限公司
    第九届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
    （二）会议通知和材料于2021年1月15日以书面文件形式发出，全体董事已豁免有关会议通知期的规定。
    （三）会议于2021年1月26日9：30在本公司以通讯表决方式召开。
    （四）会议应出席董事人数为9名，实际出席会议的董事为9名。
    （五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议通知中所列事项获得全票通过，详情如下：
    1、审议通过《关于向中铁快运股份有限公司增资的议案》。会议同意以人民币86,064,518.10元向中铁快运股份有限公司增资，增资后本公司所持中铁快运股份有限公司的股比保持不变。
    本事项构成关联交易，本公司董事（包括独立董事）认为该项增资方案为公司按一般商务条款订立，增资方案条款属公平合理，符合本公司及股东的整体利益。在关联方任职的董事武勇先生、郭继明先生、王斌先生和张哲先生对上述决议回避了表决。非关联董事均表示赞成。
    本次会议所议事项的专项公告详见本公司在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及香港交易及结算所有限公司（http://www.hkexnews.hk/）官网同步披露的公告。
    特此公告。
    广深铁路股份有限公司董事会
    2021年1月26日

[2020-11-13] (601333)广深铁路:关于广州东石牌旧货场土地使用权有偿交储的进展公告
    A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2020-013
    (H股简称：广深铁路股份 股票代码：00525)
    广深铁路股份有限公司
    关于广州东石牌旧货场土地使用权有偿交储的
    进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就广州东石牌旧货场土地使用权有偿交储项目（以下简称“本项目”）于2020年11月12日与广州市土地开发中心及其他相关交储方签署了《土地移交确认书》（以下简称“移交确认书”）。根据移交确认书，本公司拟交储地块已符合收储协议约定的交地条件，广州市土地开发中心作为接收单位同意按照约定标准和条件接收该地块。
    本项目已经公司第八届董事会第四次会议和2017年度股东周年大会审议批准，详情请见公司2017-013号、2017-014号和2018-006号公告。就本项目公司与广州市土地开发中心及其他相关交储方先后签署了《国有土地使用权收储补偿协议》（以下简称“收储协议”）、《国有土地使用权收储补偿协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），详情请见公司2018-003号、2020-007号公告。
    移交确认书签署后，本项目满足会计准则所规定的收入确认条件，并对当年经营结果产生正面影响。经公司初步测算，本项目依据补充协议的交储补偿款总额为人民币1,202,857,029.41元，同时扣除与本项目相关的成本包括但不限于土地账面价值、拆迁报废、确界测绘、土地整理、环保环评、围蔽看守，预计本项目税前利润将不低于人民币11亿元。
    本项目属非经营性损益项目，截至2020年9月30日，公司铁路运输主营业务受新冠疫情影响仍处于大幅亏损状态，详情请见公司2020年第三季度报告。本项目的初步测算是基于公司对收储协议及其补充协议的正常履行和对包括土地增值税在内的国家税收政策的理解，如收储协议及其补充协议无法履行、发生重大变动或国家税收政策在执行中与公司理解产生差异，本公司将视具体情况及时履行披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
    广深铁路股份有限公司董事会
    2020年11月12日

[2020-10-29] (601333)广深铁路:2020年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.158元
    每股净资产: 3.9011元
    加权平均净资产收益率: -3.92%
    营业总收入: 115.49亿元
    归属于母公司的净利润: -11.17亿元

[2020-09-01] (601333)广深铁路:第九届董事会第三次会议决议公告
    A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2020-012
    (H 股简称：广深铁路 股票代码：00525)
    广深铁路股份有限公司
    第九届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
    （二）会议通知和材料于2020年8月31日以书面文件形式发出，全体董事均同意豁免会议通知期的规定。
    （三）会议于2020年8月31日以通讯表决方式召开。
    （四）会议应出席的董事人数为9名，实际出席会议的董事为9名。
    （五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议通知中所列《关于将公司美国存托股份从纽约证券交易所退市及后续相关安排的议案》经审议获得全票通过，决议的主要内容如下：
    1. 批准将代表本公司H股的美国存托股份（“ADS”）从纽约证券交易所退市，并在条件成熟后根据经修订的一九三四年美国证券交易法撤销注册及终止申报责任。
    2. 批准在退市生效后，公司ADS在美国场外交易所（“OTC”）挂牌交易，基于广深铁路证券于各市场的交易活跃度考量，将广深铁路境外证券的交易未来集中在香港联合交易所进行。
    3. 批准授权本公司执行董事胡酃酃先生采取及促使采取措施及行动，并签署、递交、提交及促使签署、递交、提交所有通知、报告、证明及其他文书和文件，负责与上述相关安排有关必须或所需要的事宜，包括但不限于：
    （1）准备、签署及递交给纽约证券交易所的通知，准备、签署及递交给美国证券交易委员会的法律文件以及向纽约证券交易所提交的法律文件；
    （2）准备、发布、递交及传播有关新闻稿以及与之相关的美国证券交易委员会相关表格文件；
    （3）就公司与托管银行间的存托协议进行协商，包括但不限于准备、签署、终止及按规定向有关机构递交相关材料；
    （4）为代表公司H股的ADS在OTC交易选择一个合适的交易平台，并签署及递交可能必须的申请、证明及其他文书和文件；
    （5）有权在符合公司利益的前提下对上述文件进行必要的修改；
    （6）有权签署、递交或被要求提交所有额外协议、要求、证明或报告，并采取或指示他人采取为实现上述事宜而需要采取的任何行为或行动。任何据此采取的行为或行动在此获得确认、认可并采纳为公司行为。
    特此公告。
    广深铁路股份有限公司董事会
    2020年8月31日

[2020-08-28] (601333)广深铁路:2020年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.09元
    每股净资产: 3.9721元
    加权平均净资产收益率: -2.13%
    营业总收入: 74.57亿元
    归属于母公司的净利润: -6.14亿元

[2020-08-07] (601333)广深铁路:2019年年度权益分派实施公告
    证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：临2020-011
    广深铁路股份有限公司2019年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 每股分配比例
    A股每股现金红利0.06元。个人股东及证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币0.06元；合格境外机构投资者（QFII）及通过沪港通投资A股的香港市场投资者，按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股派发现金红利0.054元；其他法人股东（含机构投资者）不代扣所得税。
    ? 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权（息）日
    现金红利发放日
    Ａ股
    2020/8/13
    －
    2020/8/14
    2020/8/14
    ? 差异化分红送转： 否
    ? H股股东的现金红利发放不适用本公告
    一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配方案经公司2020年6月16日的2019年年度股东大会审议通过。
    二、 分配方案
    1. 发放年度：2019年年度
    2. 分派对象：
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
    3. 分配方案：
    本次利润分配以方案实施前的公司总股本7,083,537,000股（其中A股5,652,237,000股，H股1,431,300,000股）为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发现金红利425,012,220元（含税）。
    三、 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权（息）日
    现金红利发放日
    Ａ股
    2020/8/13
    －
    2020/8/14
    2020/8/14
    四、 分配实施办法
    1. 实施办法
    无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
    2. 自行发放对象
    中国铁路广州局集团有限公司
    3. 扣税说明
    （1）对于持有公司A股股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，持股期限超过1年的，本次分红派息暂免征收个人所得税；持股期限在1年以内（含1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税；本次实际发放的现金红利为每股人民币0.06元。
    个人及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
    （2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.054元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
    （3）根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，对于投资上海证券交易所本公司A股股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按A股股票名义持有人账户以人民币派发。本公司按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。税后实际派发现金红利每股人民币0.054元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可向主管税务机关提出享受税收协议待遇的申请。
    （4）对于其他居民企业股东（含机构投资者），本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.06元。
    五、 有关咨询办法
    咨询机构：广深铁路股份有限公司董事会秘书处
    联系地址：广东省深圳市罗湖区和平路1052号
    邮编：518010
    电话：0755-25588150
    传真：0755-25591480
    特此公告。
    广深铁路股份有限公司董事会
    2020年8月7日

[2020-06-17] (601333)广深铁路:2019年度股东周年大会决议公告
    1 / 6
    证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2020-008
    广深铁路股份有限公司 2019年度股东周年大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2020年6月16日
    (二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路1052号公司三楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    1、出席会议的股东和代理人人数
    34
    其中：A股股东人数
    33
    境外上市外资股股东人数（H股）
    1
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
    3,334,379,303
    其中：A股股东持有股份总数
    2,767,973,241
    境外上市外资股股东持有股份总数（H股）
    566,406,062
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
    47.07
    其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）
    39.08
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
    7.99
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长武勇先生主持，所有议案均采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
    2 / 6
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事9人，出席5人，非执行董事郭吉安先生，独立非执行董事陈松先生、贾建民先生和王云亭先生因公务未出席会议；
    2、 公司在任监事6人，出席5人，监事向利华先生因公务未出席会议；
    3、 公司副总经理兼董事会秘书唐向东先生出席了本次会议，公司副总经理罗建成先生和总会计师罗新鹏先生列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称：审议及批准本公司2019年度董事会工作报告
    审议结果：通过
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    A股
    2,764,988,641
    99.89
    1,457,800
    0.05
    1,526,800
    0.06
    H股
    564,060,512
    99.59
    754,350
    0.13
    1,591,200
    0.28
    普通股合计：
    3,329,049,153
    99.84
    2,212,150
    0.07
    3,118,000
    0.09
    2、 议案名称：审议及批准本公司2019年度监事会工作报告
    审议结果：通过
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    A股
    2,765,121,241
    99.90
    1,326,300
    0.05
    1,525,700
    0.05
    H股
    563,978,462
    99.57
    759,150
    0.13
    1,668,450
    0.30
    普通股合计：
    3,329,099,703
    99.84
    2,085,450
    0.06
    3,194,150
    0.10
    3、 议案名称：审议及批准本公司2019年度经审计的财务报告
    审议结果：通过
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    3 / 6
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    A股
    2,765,120,141
    99.90
    1,326,300
    0.05
    1,526,800
    0.05
    H股
    564,259,012
    99.62
    682,950
    0.12
    1,464,100
    0.26
    普通股合计：
    3,329,379,153
    99.85
    2,009,250
    0.06
    2,990,900
    0.09
    4、 议案名称：审议及批准本公司2019年度利润分配方案
    审议结果：通过
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    A股
    2,766,671,541
    99.95
    1,295,800
    0.05
    5,900
    0.00
    H股
    564,620,712
    99.68
    886,000
    0.16
    899,350
    0.16
    普通股合计：
    3,331,292,253
    99.91
    2,181,800
    0.06
    905,250
    0.03
    5、 议案名称：审议及批准本公司2020年度财务预算方案
    审议结果：通过
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    A股
    2,743,903,311
    99.13
    24,064,030
    0.87
    5,900
    0.00
    H股
    334,870,117
    59.12
    230,720,445
    40.74
    815,500
    0.14
    普通股合计：
    3,078,773,428
    92.33
    254,784,475
    7.64
    821,400
    0.03
    6、 议案名称：审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司2020年度审计师及其酬金
    审议结果：通过
    4 / 6
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    A股
    2,766,764,941
    99.96
    1,202,400
    0.04
    5,900
    0.00
    H股
    565,039,562
    99.76
    617,650
    0.11
    748,850
    0.13
    普通股合计：
    3,331,804,503
    99.92
    1,820,050
    0.06
    754,750
    0.02
    7、 议案名称：审议及批准本公司第九届董事会独立非执行董事薪酬及津贴方案
    审议结果：通过
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    A股
    2,766,894,441
    99.96
    1,072,900
    0.04
    5,900
    0.00
    H股
    564,111,112
    99.60
    1,266,150
    0.22
    1,028,800
    0.18
    普通股合计：
    3,331,005,553
    99.90
    2,339,050
    0.07
    1,034,700
    0.03
    8、 议案名称：审议及批准本公司《章程》修订方案
    审议结果：通过
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    A股
    2,742,399,200
    99.08
    25,569,241
    0.92
    4,800
    0.00
    H股
    305,440,632
    53.93
    259,742,980
    45.86
    1,222,450
    0.21
    普通股合计：
    3,047,839,832
    91.40
    285,312,221
    8.56
    1,227,250
    0.04
    (二) 累积投票议案表决情况
    5 / 6
    9、 审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会六名非独立董事（含执行董事和非执行董事）的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
    是否 当选
    9.01
    选举武勇先生为执行董事
    3,143,548,106
    94.28
    是
    9.02
    选举胡酃酃先生为执行董事
    3,142,396,411
    94.24
    是
    9.03
    选举郭向东先生为执行董事
    2,974,587,355
    89.21
    是
    9.04
    选举郭继明先生为非执行董事
    3,196,377,527
    95.86
    是
    9.05
    选举张哲先生为非执行董事
    3,197,130,728
    95.88
    是
    9.06
    选举王斌先生为非执行董事
    3,192,276,102
    95.74
    是
    10、 审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会三名独立非执行董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
    是否 当选
    10.01
    选举马时亨先生为独立非执行董事
    3,215,619,361
    96.44
    是
    10.02
    选举汤小凡先生为独立非执行董事
    3,215,160,412
    96.42
    是
    10.03
    选举邱自龙先生为独立非执行董事
    3,215,346,363
    96.43
    是
    11、 审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届监事会四名股东代表监事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
    是否 当选
    11.01
    选举刘梦书先生为股东代表监事
    3,215,379,561
    96.43
    是
    11.02
    选举陈少宏先生为股东代表监事
    3,215,436,061
    96.43
    是
    11.03
    选举向利华先生为股东代表监事
    3,169,596,311
    95.06
    是
    11.04
    选举孟涌先生为股东代表监事
    3,169,592,912
    95.06
    是
    (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    票数
    比例（%）
    4
    审议及批准本公司2019年度利润分配方案
    701,840,953
    99.56
    2,181,800
    0.31
    905,250
    0.13
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会审议的议案中，第1-7项议案为普通决议案，均已获得出席股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上的赞成票通过；第8项议案为特别决议案，已获得出席股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上的赞
    6 / 6
    成票通过；第9-11项议案为累积投票议案，所有候选人均已获得出席股东大会的股东或授权代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上的得票数当选。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东君信律师事务所
    律师：戴毅、邓洁
    2、 律师见证结论意见：
    本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和广深铁路股份有限公司《章程》的规定，本次大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次大会的表决程序、表决结果合法、有效。
    四、 备查文件目录
    1、 广深铁路股份有限公司2019年度股东周年大会决议；
    2、 广东君信律师事务所出具的法律意见书。
    广深铁路股份有限公司
    2020年6月17日

[2020-06-17] (601333)广深铁路:第九届董事会第一次会议决议公告
    A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2020--009
    广深铁路股份有限公司
    第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第一次会议于2020年6月16日（星期四）以通讯的方式举行。会议通知已于2020年6月16日以书面文件形式发出，所有董事均同意豁免会议通知期。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由武勇先生主持，会议通知中所列的各项议题经逐项审议获得一致通过，现将有关事项决议公告如下：
    一、选举武勇先生为公司董事长。
    二、委任独立非执行董事马时亨先生、汤小凡先生、邱自龙先生为审核委员会委员，任命马时亨先生为审核委员会主席及审核委员会财务专家。该等任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职或替换时止。
    三、委任公司董事长武勇先生、董事总经理胡酃酃先生、独立非执行董事马时亨先生、汤小凡先生、邱自龙先生为薪
    酬委员会委员，任命马时亨先生为薪酬委员会主席，任命唐向东先生为薪酬委员会秘书。该等任命从本次会议通过之日起至董事会提出解职或替换时止。
    四、聘任郭向东先生为本公司副总经理。
    特此公告。
    广深铁路股份有限公司董事会
    2020年6月16日

[2020-06-17] (601333)广深铁路:第九届监事会第一次会议决议公告
    A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2020--010
    广深铁路股份有限公司
    第九届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第一次会议于2020年6月16日以通讯的方式举行。全体6名监事均出席了会议，监事刘梦书先生主持了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议一致通过形成以下决议并公告如下：
    一致同意选举监事刘梦书先生为本公司第九届监事会主席。
    另，接本公司工会通知，经本公司工会第五届委员会第四次会议选举，周尚德先生及林闻生先生作为职工代表出任本公司第九届监事会职工监事。简历附后。
    特此公告。
    广深铁路股份有限公司监事会
    2017年6月15日
    附件：职工监事简历：
    周尚德先生，男，一九七零年十二月出生，中央党校研究生学历，政工师。周先生历任本公司原深圳北站（现笋岗火车站）团委书记、本公司组织人事部副部长、本公司党委办公室主任、本公司综合服务中心工会主席、广铁集团人事处副处长、广铁集团办公室副主任兼接待办主任、广铁集团机关事务部党总支书记、本公司深圳站党委书记兼站长、本公司深圳北站站长兼党委副书记等职务。自二零一九年一月起在本公司从事专项性工作。
    林闻生先生，男，一九六四年十二月出生，大学本科学历，高级会计师。林先生历任本公司工电事业部总会计师、本公司广州电务段副总经济师和本公司计划财务部部长。自二零一九年十二月起任本公司审计部部长。

[2020-06-03] (601333)广深铁路:关于广州东石牌旧货场土地使用权有偿交储的进展公告
    A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2020-007
    (H股简称：广深铁路 股票代码：00525)
    广深铁路股份有限公司
    关于广州东石牌旧货场土地使用权有偿交储的
    进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、广州东石牌旧货场土地交储事项的基本情况
    广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年12月27日召开第八届董事会第四次会议，审议批准本公司将位于广州市天河区石牌站路自编4号的广州东石牌旧货场约3.7万平方米的土地使用权有偿交储，详情请见《关于拟交储广州东石牌旧货场土地使用权的公告》（公告编号：临2017-014）。
    于2018年4月19日，本公司与广州市土地开发中心及其他相关交储方签署《国有土地使用权收储补偿协议》。根据该协议，本公司拟交储地块的面积暂定为37,116.63平方米，补偿款总额暂定为人民币1,304,717,363.49元，详情请见《关于签订<国有土地使用权收储补偿协议>的公告》（公告编号：临2018-003）。
    于2018年6月 6日，本公司召开的2017年度股东周年大会审议批准广州东石牌旧货场土地资产的交储方案。
    二、目前进展情况
    本公司与广州市土地开发中心及其他相关交储方于2020年5月29日签署《国有土地使用权收储补偿协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。根据《补充协议》，本公司拟交储地块的权属面积确定为35,091.74平方米，相应的，交储补偿款总额暂定为人民币1,202,857,029.41元。该补偿款总额尚需经广州市政府相关部门审核批准。
    至本公告日，本公司已累计收到交储补偿款人民币848,066,286.28元。
    三、后续安排
    按照原协议和《补充协议》的约定，本公司将推进办理《补充协议》项下的土地权属注销手续，并在《补充协议》签订后的180天内办理土地移交，签订《土地移交确认书》，协议对方将按约定进度支付余下的款项。届时，公司将确认该项土地交储收入并发布进一步公告。
    四、风险提示
    本次交易受限于若干条件，该等条件未必一定能够达成。倘若有关条件未能达成，本次交易亦不会最终落实，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。
    广深铁路股份有限公司董事会
    2020年6月2日

[2020-04-29] 601333:广深铁路2019年度股东周年大会会议资料
            广深铁路股份有限公司
            2019 年度股东周年大会
                  会议资料
                文 件 目 录
  1、广深铁路股份有限公司 2019 年度股东周年大会表决办法
  2、广深铁路股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
  3、广深铁路股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
    4、关于审议及批准广深铁路股份有限公司 2019 年度经
审计的财务报告的议案
    5、关于审议及批准广深铁路股份有限公司 2019 年度利
润分配方案的议案
  6、关于审议及批准广深铁路股份有限公司 2020 年度财务预算方案的议案
    7、关于聘任公司 2020 年度审计师的议案
    8、独立董事述职报告
  9、关于审议及批准本公司第九届董事会独立非执行董事薪酬方案的议案
  10、关于修订公司《章程》的议案
    11、关于采用累积投票制选举本公司第九届董事会六名
非独立董事（含执行董事与非执行董事）的议案
  12、关于采用累积投票制选举本公司第九届董事会三名独立非执行董事的议案
  13、关于采用累积投票制选举本公司第九届监事会四名股东代表监事的议案
  14、独立董事对董事候选人的独立意见
广深铁路股份有限公司 2019 年度股东周年大会会议文件之一
            广深铁路股份有限公司
        2019 年度股东周年大会表决办法
    1、本次会议以投票方式进行表决。股东或股东代理人在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
    2、本次会议《关于修订公司<章程>的议案》为特别决议案，须由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上赞成方可通过外，其他均为普通决议案，由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上赞成即为通过。
    3、按照本公司《章程》及《累积投票制实施细则》的规定，本次会议选举第九届董事会六名非独立董事、三名独立非执行董事及第九届监事会四名股东代表监事采用累积投票制进行表决。
    4、 当赞成和反对票相等时，大会主席有权多投一票。
                      广深铁路股份有限公司董事会
                            2020 年 6 月 16 日
广深铁路股份有限公司 2019 年度股东周年大会会议文件之二
            广深铁路股份有限公司
          2019 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
    本人谨代表广深铁路股份有限公司董事会向本公司2019 年度股东周年大会报告工作。
    2019 年，公司董事会切实履行股东大会和公司《章程》
赋予的职责，诚信勤勉地开展工作，致力于提高公司治理水平和经营管理效益，维护公司利益和股东利益。现将主要工作情况报告如下：
    一、2019 年度公司总体经营情况
    2019 年，公司在董事会的正确领导下，全体员工齐心协
力，紧密围绕公司经营目标，聚焦“交通强国、铁路先行”，深化“强基达标、提质增效”，深入实施货运增量行动、客运提质计划，组织开展“三保三增”攻坚战，通过以货补客、拓展铁路运营业务、增开跨线城际动车组列车等措施积极应对高铁分流和香港修例事件的影响，较好地完成了董事会年初确定的各项任务指标，报告期内公司运输安全保持稳定，营业收入稳步增长，净利润与上年同期基本持平。
    2019 年，公司完成旅客发送量 8513 万人，同比下降
4.72%；货物发送量 1624 万吨，同比增长 3.39%；实现营业
收入 211.78 亿元，同比增长 6.81%；归属于上市公司股东净利润 7.48 亿元，基本每股收益 0.11 元。
    二、2019 年董事会工作
    2019 年，公司董事会主要做了以下几个方面工作：
    1.董事会运作
    报告期内，公司董事会成员忠实履行董事职责，对重大事项进行科学决策，先后召开 2 次股东大会、5 次董事会会议和 7 次审核委员会会议，共审议通过各类议案 66 项，涉及公司预算决算、分红派息、日常关联交易、改选董事监事、聘任高管和会计师事务所等重大事项。报告期内，公司董事会改选 3 名董事。
    2.规范公司治理
    为深化落实国企党建工作要求，适应上市公司治理准则变化，公司对《章程》作出修订，进一步明确了公司治理结构中党的全面领导地位，规范了公司治理行为。公司对《累积投票制实施细则》作出修订，以符合累积投票监管政策，保证股东依法充分行使选举投票权利。
    3.实施内控管理
    公司董事会高度重视内部控制建设和评价工作，由独立董事组成的审核委员会对公司内控实施有效的监督和审核。公司董事会通过了公司 2019 年度内控评价报告，普华永道会计师事务所出具了内控审计报告。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
    4.落实股东回报
    公司董事会积极维护股东利益，落实股东回报，实施长期稳定的现金分红政策。1996 年上市至今累计已派发现金红利约 118 亿元（含税），派息率超 50%。董事会建议派发 2019年度末期股息每股人民币 0.06 元（含税），合计约 4.25 亿元。
    5.履行社会责任
    公司董事会将公司经营管理行为与履行社会责任紧密结合，在为股东创造价值的同时，努力促进经济、社会和环境可持续发展，确保运输安全，规范经营行为，参与社会公益，促进节能减排，实现每股社会贡献值 1.47 元。
    三、2020 年工作展望
    2020 年，是我国决胜全面建成小康社会和“十三五”规
划的收官之年，面对复杂多变的内外部环境，加之新冠肺炎疫情的短期冲击，我国经济面临较大的下行压力，经济增速可能进一步放缓，但我们更应该看到，中国的发展仍处于重要战略机遇期，中国经济长期向好的发展趋势并未发生变化，通过深入推进供给侧结构性改革、深化改革开放以及加快经济结构优化升级，中国经济仍可实现持续稳定健康发展；在行业发展方面，尽管突然爆发的新冠肺炎疫情短期内对铁路运输带来了较大的影响，但随着宏观经济的稳定发展以及全国高速铁路网和城际铁路网的日益完善，2020 年全国铁路客
货运输市场需求有望保持稳定。
  2020 年，面对上述经营环境，本公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实国家、行业主管部门对铁路工作的部署，按照高质量发展的要求，践行“交通强国、铁路先行”初心使命，在坚决做好新冠肺炎疫情防控和安全生产的基础上，坚持以市场为导向，以经济效益为中心，努力适应经济发展新常态和行业管理新体制，主动对接“一带一路”、粤港澳大湾区、深圳先行示范区等国家重大战略，深化铁路运输供给侧结构性改革，强化成本费用控制，持续提升运输服务质量和经营管理水平，统筹抓好安全、运输、经营、建设、稳定等各方面工作，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官作出更大贡献！
  谢谢各位！
                      广深铁路股份有限公司董事会
                              2020 年 6 月 16 日
广深铁路股份有限公司 2019 年度股东周年大会会议文件之三
            广深铁路股份有限公司
          2019 年度监事会工作报告
尊敬的各位股东、股东代表：
    2019 年度，广深铁路股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，遵守诚信勤勉的原则，真诚地履行职责，积极地开展工作，致力于维护股东和公司的利益。现将主要工作报告如下：
  一、 报告期内监事会工作情况
  2019 年度，公司共计召开 4 次监事会会议，具体情况如
下：
  1、公司第八届监事会第八次会议于 2019 年 3 月 27 日
召开。公司全体监事会成员参加会议，会议审议通过了公司《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度报告》、《2018 年度财务报告》、《2018 年度利润分配预案》、《2018 年度内部控制评价报告》、《2018 年度社会责任报告》。
    2、公司第八届监事会第九次会议于 2019 年 4 月 25 日
召开。公司全体监事会成员参加会议，会议审议通过了公司《2019 年第一季度报告》。
  3、公司第八届监事会第十次会议于 2019 年 8 月 22 日
召开。公司全体监事会成员参加会议，会议审议通过了公司《2019 年半年度报告》。
  4、公司第八届监事会第十一次会议于 2019 年 10 月 29
日召开。公司全体监事会成员参加会议，会议审议通过了公司《2019 年第三季度报告》。
    二、 监事会对公司有关事项的审核意见
  报告期内，公司监事会根据相关法律、法规的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司依法运作、财务情况、定期报告、内部控制和关联交易等有关方面进行了全面监督，并出具如下意见：
  （一） 监事会对公司依法运作情况的意见
  报告期内，公司监事会列席了公司召开的股东大会及董事会会议。监事会认为：公司历次股东大会、董事会会议的召集、召开及决策程序，均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求，决策及决议内容合法有效，公司始终依法经营，规范管理，公司董事及高级管理人员始终勤勉尽责，不存在违反法律、法规或损害公司及股东利益的行为。
  （二） 监事会对公司财务情况的意见
  报告期内，公司监事会认真审议了公司财务报告、定期报告、利润分配预案等议案。听取了普华永道会计师事务所对年度经营业绩、财务状况及其审计情况的有关介绍和解释。
对境内、境外会计师事务所提的管理建议，结合公司内部控制审计及评价中发现的缺陷，监事会提请董事会及管理层高度重视并切实加以改进。监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，财务报告真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。
  （三）监事会对定期报告的审核意见
  报告期内，公司监事会认真审议了董事会编制的定期报告。罗兵咸永道会计师事务所和普华永道会计师事务所对公司 2019 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：各定期报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  （四） 监事会对公司关联交易情况的意见
  报告期内，公司监事会对公司发生的关联交易进行监督。监事会认为：公司与各关联方发生的重大交易行为均按照公司审批程序进行，交易价格遵守了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    （五） 监事会对内部控制评价的意见
    报告期内，公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行了有效监督，对公司 《2019 年度内部控制评价报告》进行了认真审议并出具了书面审核意见。监事会认为：公司现
有的内部控制制度符合我国相关法规和证券监管部门的要求,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制设计合理，执行有效。
    2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司
章程》及《监事会议事规则》等相关规定，忠实履行职责，做好各项工作。同时，监事会将继续加强自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，保障公司依法规范运作。
                        广深铁路股份有限公司监事会
                            2020 年 6 月 16 日
广深铁路股份有限公司 2019 年度股东周年大会会议文件之四
      关于审议及批准广深铁路股份有限公司
      2019 年度经审计的财务报告的议案
    广深铁路股份有限公司根据境内会计准则及国际会计准则编制的 2019 年度财务报告已分别由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所审计，并均出具了无保留意见的审计报告，现提请本次股东大会对公司 2019 年度财务报告进行审议。
    具体财务报告详见公司已于 2020 年 3 月 30 日披露在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.gsrc.com）的《2019 年度 A 股审计报告》，以及在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）和本公司网站（www.gsrc.com）披露的《2019 年度报告》“第十一节 财务报告”。
                        广深铁路股份有限公司董事会
                            2020 年 6 月 16 日
广深铁路股份有限公司 2019 年度股东周年大会会议文件之五
      关于审议及批准广深铁路股份有限公司
        2019 年度利润分配方案的议案
    根据国家有关法规及本公司《章程》的规定，公司分配税后利润以按中国会计准则编制的财务报表和按国际财务报告准则编制的财务报表中审定的税后利润较少者为准，计提盈余公积以中国会计准则审计结果为准。2019 年经审定的按照国际财务报告准则编制的财务报表的本公司税后利润为 78,967.8 万元人民币,年末可分配税后利润为 745,409.9万元人民币。2019 年经审定的按照中国会计准则编制的财务报表的本公司税后利润为 78,263.8 万元人民币，累计年末可分配利润为 750,693.0 万元人民币。
    现提出以下分配预案：
    1、提取 10%法定公积金 7,826.38 万元人民币；
    2、以 2019 年末总股本 7,083,537,000 股为基数，向全
体股东派发 2019 年度股息每股 0.06 元人民币，合计
42,501.222 万元人民币。
    上述分配方案已经公司董事会八届十五次会议审议批准，现特提请股东周年大会审议批准。该项末期股息如获股东大会通过，将在股东大会召开后二个月内派发。
                        广深铁路股份有限公司董事会
                                2020 年 6 月 16 日
广深铁路股份有限公司 2019 年度股东周年大会会议文件之六
      关于审议及批准广深铁路股份有限公司
        2020 年度财务预算方案的议案
    公司 2020 年度预算方案已由第八届董事会第十五次会
议讨论、研究，予以制订。现根据公司《章程》的有关规定，特提请本次股东周年大会对该预算方案予以审议：
  一、2020 年财务预算的基本假设及编制基础
  1、2020 年度公司财务预算按中国会计准则编制。
  2、2020 年财务预算按照“收支双控，确保盈亏目标”、“保证重点，优化支出结构”的总体原则，结合公司实际和未来发展需要编制。
  3、2020 年财务预算重点保障运输生产和安全、提高运输服务质量和效率，保证职工收益等方面的支出，实现资产保值增值和公司、股东和职工利益最大化。
  4、生产资料价格按目前实际采购价安排，存在价格波动影响，影响程度不确定。
  5、公司及其子公司资产未出现减值迹象，未预计会发生资产减值等损失的影响。
  6、未考虑新冠状病毒疫情及其他不可抗力、不可预见因素对公司及其子公司造成重大不利影响。
  二、2020 年公司经营目标及相关措施
  公司经理层按照安全广深、效益广深、科技广深、和谐广深、绿色广深的发展目标，确立 2020 年公司的经营目标是：
  财务目标——公司持续保持盈利。
  业务拓展目标——继续强化广深城际及广潮列车运输组织，提升运输效能和客流量；优化长途客车运输供给，稳定长途客流量不下降；加强并提高货物运输组织，实现货运收入增长；积极开展土地综合开发，实现土地保值增值；夯实安全基础，继续完善安全管理体系和监督机制，确保持续安全生产；争取完成发送旅客（含委托运输）37080 万人，发送货物 1697 万吨。
  风险控制目标——进一步加强预算管理和增收节支工作，将影响降至最低程度。
  管理提升目标——继续完善公司的绩效机制和内部控制制度，依法合规加强经营管理，提升公司的竞争力。
  客户服务目标——为旅客和货主提供安全、快捷、舒适、优质的服务，提高服务水平，完善服务设施，为员工创建和谐的工作环境。
  围绕上述目标，公司经理层已将相关的主要指标和任务分解和落实到了相关的机构和人员，并将通过强化绩效管理和激励措施，保障总体经营目标的实现，主要包括以下方面的工作。
  1、加强客货运输组织和营销工作，有效整合运输资源，切实加强运输协调，优化生产组织结构，大力强化市场营销，提升服务质量，努力实现增运增收。
  2、结合铁路行业的专业要求，落实各项增运增收、资产增值和节支降耗措施，在预算编制、实施和控制中加以贯彻落实。
  3、加强运输生产安全管理，确保安全生产投入，完善安全生产管理和监督机制。
  4、进一步加强全面预算管理，强化管理的执行力、控制力和约束力，提高管理水平和管理效益。
  5、完善收入分配机制和激励机制等绩效考核体系，提高员工生活条件，激发员工工作活力。
    请各位股东审议。
                        广深铁路股份有限公司董事会
                              2020 年 6 月 16 日
广深铁路股份有限公司 2019 年度股东周年大会会议文件之七
      关于聘任公司 2020 年度审计师的议案
    广深铁路股份有限公司（“公司”）聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(“普华永道”)和罗兵咸永道会计师事务所（“罗兵咸永道”）为本公司提供 2019 年度审计专业服务的聘期于本公司 2019 年度股东周年大会终止。鉴于普华永道和罗兵咸永道与公司管理层、审核委员会沟通较好，审计规范严谨，提供了较高水平的专业服务，经本公司 2020 年第三次审核委员会和八届十五次董事会讨论，建议续聘普华永道为本公司 2020 年度境内财务报告与内部控制报告提供审计服务，酬金为人民币215万元，为本公司2020年度美国财务报告与财务报告的内部控制提供审计服务，酬金为人民币 315 万元；续聘罗兵咸永道为本公司 2020 年度香港财务报告提供审计服务，酬金为人民币 310 万元。总体酬金共计人民币 840 万元，与上年一致。上述费用均不含增值税。
    现特提请股东周年大会审议批准。
                        广深铁路股份有限公司董事会
                              2020 年 6 月 16 日
广深铁路股份有限公司 2019 年度股东周年大会会议文件之八
            广深铁路股份有限公司
          独立董事 2019 年度述职报告
各位股东：
    2019年，我们作为广深铁路股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，勤勉尽责，努力发挥好独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
  作为独立董事，我们不存在可能影响独立性的情况。有关我们的工作履历、专业背景和兼职情况，请参见公司 2019年年度报告的相关内容。
  一、年度履职概况
    2019年，公司共召开了2次股东大会、5次董事会会议和7次审核委员会会议，审议议题主要包括制定或修订公司制度、关联交易、选举董事和监事、聘任高级管理人员、聘任会计师事务所、分红派息、以及定期报告等内容（详见公司有关公告）。作为独立董事，我们亲自出席或委托出席了上述所有会议，对全部议题进行了审慎客观的研究，依法独立、客观、充分地发表了独立意见，审慎表决，我们没有对上述会议审议的各项议题提出异议。
  二、年度报告期间开展的工作
    在年度报告编制及审计过程中，我们通过召开审核委员会、与审计师及管理层讨论、审阅书面报告等方式开展工作，主要包括：
    （一）在审计师进场审计前，会同审核委员会与审计师举行会议，讨论及沟通审计范围、审计计划、审计方法、关键审计事项、审计工作的具体时间等事宜，确定公司的年度审计计划；
    （二）在年度报告编制及审计过程中，听取公司管理层汇报，全面沟通和了解公司报告期内的生产经营和规范运作情况，并认真审阅公司的财务报告；
    （三）在审计师出具初步审计意见后，会同审核委员会与审计师举行会议，沟通审计过程中发现的问题以及年审初审意见；
    （四）在审计师按约定时间完成所有审计程序并出具审计报告后，公司召开董事会审议前，会同审核委员会举行会议，审议通过公司的财务报告，同时对审计师的工作进行总结评价，据此向公司董事会提出聘任审计师的意见或建议。
  三、年度履职重点关注事项
    （一）关联交易情况
    2019年，公司继续执行与中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）签署的2017年至2019年的《综合服务框架协议》。
    2019年10月29日，公司董事会审议通过《关于与中国国家铁路集团有限公司签订<综合服务框架协议>的议案》，该协议对双方2020至2022年的日常/持续关联交易项目和交易上限进行了约定，公司2019年第一次临时股东大会审议批准
了该事项。
    2019年12月30日，公司董事会审议通过《关于购买三茂股份、广梅汕公司部分货运资产及石门休养院部分资产的议案》，该事项属于关联交易。
    我们对上述关联交易进行了认真审核，认为该等关联交易均为公司日常业务中按一般商业条款进行的交易，交易条款公平合理，符合公司及股东的整体利益，且未有超越先前公告所披露的上限。
    （二）对外担保及资金占用情况
    2019年，公司无对外担保，亦不存在被控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。
  （三）募集资金使用情况
    2019年，公司没有对外公开发行证券募集资金或以前年度募集资金延续到本年使用的情况。
    （四）董事、高级管理人员提名及薪酬情况
    2019年10月29日，公司董事会审议聘任唐向东先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任罗新鹏先生为公司总会计师。我们在审查了拟聘人员的提名文件及相关资料后发表了独
立意见：确认拟聘人员的任职资格和聘任程序合法，同意董事会聘任该等人员。
    2019年12月23日，公司股东大会审议选举郭继明先生、张哲先生和郭向东先生为公司第八届董事会非独立董事。我们在审查了候选人的提名文件及相关资料后发表了独立意
见：确认候选人的任职资格合法，同意向股东大会推荐该等董事候选人。
    公司董事、监事的薪酬或津贴根据股东大会有关决议执
行。
    （五）业绩预告及业绩快报情况
    2019年，公司未发布业绩预告及业绩快报。
    （六）聘任或者更换会计师事务所情况
    2019 年 3 月 26 日，公司审核委员会召开 2019 年第三次
会议，对公司 2018 年度审计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所开展的 2018年度审计工作进行了总结评价，并向公司董事会提出了续聘其为公司 2019 年度审计师的建议。我们认可审核委员会的评价并一致同意续聘建议。
    公司第八届董事会第十次会议和 2018 年度股东周年大
会先后审议批准了续聘上述审计师。
    （七）现金分红及其他投资者回报情况
  公司一贯坚持回报股东，自1996年上市以来已连续23年不间断派发现金股息。2019年，公司向全体股东派发了2018年度末期现金股息每股人民币0.06元（含税），共计约人民币4.25亿元。
  公司董事会已建议派发2019年度末期现金股息每股人民币0.06元（含税），待提交公司2019年度股东周年大会审议批准后实施。
    （八）公司及股东承诺履行情况
    公司在历次年度报告和半年度报告中均按规定披露了公司股东及其关联方正在履行的承诺事项及履行情况。2019年，公司股东及其关联方、公司不存在超过承诺履行期限但未履行承诺的情况；我们未发现或获悉相关承诺人存在违反承诺的情况。
    （九）信息披露的执行情况
    公司建立了以监管规定为基础、以满足投资者需求为目标的信息披露管理制度，以确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。
    2019年，公司的信息披露工作依法合规，我们未发现公司的信息披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （十）内部控制的执行情况
    公司在实施“萨班斯 404”法规的基础上，结合《企业内
部控制基本规范》及配套指引的相关要求，开展内控建设和评价工作。我们作为审核委员会成员，负责持续监督和检讨公司内控体系的健全性和有效性。
    2019 年，我们认真审阅了公司《2018 年度内部控制评
价报告》以及审计师提交的《内部控制审计报告》，评估了公司内部控制的健全性和有效性。我们一致认为，公司各项重要业务和事项均已建立了较为完善的内部控制制度，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部控制制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，达到公司内部控制目标，未发现内部控制重大缺陷及重要缺陷，切实保障了公司和股东的合法权益。
    （十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    2019年，公司董事会及下属专门委员会规范运作，有效决策，尊重并接受独立董事提出的各项意见和建议，董事会运作的有效性得到进一步提高。全年共召开5次董事会会议，7次审核委员会会议，各次会议的召集、召开、审议、表决程序均符合《公司章程》、《董事会议事规则》和《审核委员会工作条例》的规定，会议资料规范适当。
  四、总体评价和建议
    2019年，我们能够遵守相关法律法规以及各项规章制度规定，忠实履行职责，勤勉尽职工作，认真、谨慎地行使独立董事的权利，切实维护公司和全体股东的合法权益。
    我们对公司广大股东一直以来给予我们的信任、对公司管理层及员工给予我们工作上的支持和配合表示衷心的感谢。
    特此报告，谢谢！
                      独立董事：陈  松（签章）
                                贾建民（签章）
                                王云亭（签章）
广深铁路股份有限公司 2019 年度股东周年大会会议文件之九
          关于审议及批准第九届董事会
        独立非执行董事薪酬方案的议案
    根据广深铁路股份有限公司《章程》的有关规定，须由公司股东大会决定有关董事和监事的报酬，中国铁路广州局集团有限公司作为持有广深铁路股份有限公司 37.12%股份的股东，按照国家有关规定，考虑同类公司的薪酬方案情况，现提出以下第九届董事会独立非执行董事薪酬和津贴（税前）的建议：
    1、薪酬
  境外身份        每年 15 万元港币
  境内身份        每年 10 万元人民币
    2、津贴
  境外身份        每年 1.8 万元港币
  境内身份        每年 1.2 万元人民币
                              2020 年 6 月 16 日
广深铁路股份有限公司2019年度股东周年大会会议文件之十
      关于通过公司《章程》修订方案的议案
    按照公司依法合规和经营发展的需要，拟对公司《章程》作以下几方面修订：
    1、按照《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的精神，依据行业主管部门的有关指导意见，结合公司实际，对《章程》中有关党建的内容进行相应修订；
    2、针对个别条文增加兜底条款；
    3、对公司经营范围的表述进行规范性修订；
    4、将原“第十九章 党工委会”修订为“第十章 党委
会”，原第十章至第十八章的序号相应后移，原第十章至第十九章中具体条文的序号也作相应调整。
    上述修订已经八届十六次董事会审议批准，具体内容详见附件。
    本议案为特别决议案，现提请本次股东大会审议批准。
                      广深铁路股份有限公司董事会
                                2020 年 6 月 16 日
附件：《章程》修订方案
  附件：
                  广深铁路股份有限公司
                    《章程》修订方案
                原条款                                  修订后条款
目录                                  目录
第一章    总则                      第一章      总则
第二章    经营宗旨和范围            第二章      经营宗旨和范围
第三章    股份和股份发行            第三章      股份和股份发行
第四章    减资和购回股份            第四章      减资和购回股份
第五章    购买公司股份的财务资助    第五章      购买公司股份的财务资助
第六章    股票和股东名册            第六章      股票和股东名册
第七章    股东的权利和义务          第七章      股东的权利和义务
第八章    股东大会                  第八章      股东大会
第九章    类别股东表决的特别程序    第九章      类别股东表决的特别程序
第十章    董事会                    第十章      党委会
第十一章  公司董事会秘书            第十一章    董事会
第十二章  公司总经理                第十二章    公司董事会秘书
第十三章  监事会                    第十三章    公司总经理
第十四章  公司董事、监事、总经理、副 第十四章    监事会
          总经理和其他高级管理人员 第十五章    公司董事、监事、总经理、副
          的资格和义务                          总经理和其他高级管理人员
第十五章  财务会计制度与利润分配                的资格和义务
第十六章  会计师事务所的聘任        第十六章    财务会计制度与利润分配
第十七章  保险                      第十七章    会计师事务所的聘任
第十八章  劳动人事制度              第十八章    保险
第十九章  党工委会                  第十九章    劳动人事制度
第二十章  工会、共青团组织          第二十章    工会、共青团组织
第二十一章 公司的合并与分立          第二十一章  公司的合并与分立
  ……                                ……
第六条 为规范公司的组织和行为，保护公 第六条  为规范公司的组织和行为，保护公司和股东的合法权益，加强党对公司的全面 司和股东的合法权益，加强党对公司的全面领导，公司依据《公司法》、《中国共产党章 领导，公司依据《公司法》、《中国共产党章程》、《特别规定》、《到境外上市公司章程必 程》、《特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》（简称“《必备条款》”）、《上市公  备条款》（简称“《必备条款》”）、《上市公司章程指引》（简称“《章程指引》”）和国  司章程指引》（简称“《章程指引》”）和国家其他有关法律、行政法规和规范性文件的 家其他有关法律、行政法规和规范性文件的
规定，并根据 1996 年 1 月 22 日通过的章程 规定，并根据 1996 年 1 月 22 日通过的章程
及于 1996 年 3 月 14 日、于 1997 年 6 月 24 及于 1996 年 3 月 14 日、于 1997 年 6 月 24
日、于 2001 年 2 月 8 日、2002 年 6 月 28  日、于 2001 年 2 月 8 日、2002 年 6 月 28
日、2004 年 6 月 10 日、2004 年 12 月 30 日、 日、2004 年 6 月 10 日、2004 年 12 月 30 日、
2005 年 5 月 12 日、2006 年 5 月 11 日、2007 2005 年 5 月 12 日、2006 年 5 月 11 日、2007
年 6 月 28 日、2008 年 6 月 26 日、2009 年  年 6 月 28 日、2008 年 6 月 26 日、2009 年
6 月 25 日、2012 年 9 月 27 日、2015 年 5  6 月 25 日、2012 年 9 月 27 日、2015 年 5
月 28 日、2016 年 5 月 26 日、2017 年 6 月  月 28 日、2016 年 5 月 26 日、2017 年 6 月
15 日分别召开股东大会修订的章程（简称  15 日、2019 年 6 月 13 日分别召开股东大会
“原公司章程”），于 2019 年 6 月 13 日修订  修订的章程（简称“原公司章程”），于 2020
本公司章程（以下简称“本公司章程”、“公  年 6 月 16 日修订本公司章程（以下简称“本
司章程”）。                            公司章程”、“公司章程”）。
第十三条 公司的经营范围以公司登记机  第十三条  公司的经营范围以公司登记机
关核准的项目为准。                    关核准的项目为准。
  公司的经营范围包括：铁路客货运输服    公司的经营范围包括：铁路客货运输服
务，铁路设施技术服务，国内货运代理，铁 务，铁路设施技术服务，国内货运代理，铁路货运代理，铁路设备租赁，铁路车辆维修 路货运代理，铁路设备租赁，铁路车辆维修（含铁路货车厂、段、临修及加装改造），  （含铁路货车厂、段、临修及加装改造），废旧物资处理，机械设备加工维修，铁路专 机械设备加工维修，铁路专用仪器设备检用仪器设备检测、维修、改造、租赁、安装， 测、维修、改造、租赁、安装，铁路工程施铁路工程施工管理服务，铁路内外建设工程 工管理服务，铁路内外建设工程的勘察设的勘察设计、施工和维修，自有房地产出租， 计、施工和维修，自有房地产出租，提供住旅业，生活服务，停车场（库）经营管理， 宿服务，餐饮服务，机动车辆停放服务，水电力供应、自来水生产和供应，水电维修安 电维修安装，物业管理，仓储装卸服务，火装，物业管理，仓储装卸服务，火车客票代 车客票代理及广告业务，国内贸易物资供销理及广告业务，国内贸易物资供销业（不含 业（不含专营、专控、专卖商品），货物及专营、专控、专卖商品），货物及技术进出  技术进出口，兴办各类实业（具体项目另行口，兴办各类实业（具体项目另行申报）。  申报）。
第三十三条 公司在下列情况下，可以经公 第三十三条  公司在下列情况下，可以经公司章程规定的程序通过，报国家有关主管机 司章程规定的程序通过，报国家有关主管机
构批准，购回其发行在外的股份：        构批准，购回其发行在外的股份：
（一）为减少公司资本而注销股份；      （一）为减少公司资本而注销股份；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；        （三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
……                                  （五）法律、行政法规许可的其他情况。
                                          ……
第三十四条 公司经国家有关主管机构批  第三十四条  公司经国家有关主管机构批
准购回股份，可以下列方式之一进行：    准购回股份，可以下列方式之一进行：
（一）向全体股东按照相同比例发出购回要 （一）向全体股东按照相同比例发出购回要
约；                                  约；
（二）在证券交易所通过公开交易方式购  （二）在证券交易所通过公开交易方式购
回；                                  回；
（三）在证券交易所外以协议方式购回。  （三）在证券交易所外以协议方式购回。
                                      （四）法律、行政法规许可的其他情况。
    第十九章  党工委会                    第十章  党委会
第一百八十三条 根据《中国共产党章程》,    根据《中国共产党章程》的规定，设立
设立中国共产党广深铁路股份有限公司工  中国共产党广深铁路股份有限公司委员会作委员会(以下简称党工委)。党工委为中国 (以下简称党委)。党委书记、副书记、委员铁路广州局集团有限公司党委的派出机构， 的职数根据上级党组织批复设置，党委书由中国铁路广州局集团有限公司党委直接  记、副书记、委员按照《党章》等有关规定领导，党工委设书记1名、副书记1名，委员 选举产生或由上级任命。
的职数根据中国铁路广州局集团有限公司      党委按照党组织隶属关系，接受中国铁
党委批复设置。                        路广州局集团有限公司党委的领导。
                                      第一百零一条  党委书记、党员总经理由一
                                      人担任。
第一百八十四条 坚持“双向进入、交叉任 第一百零二条  坚持“双向进入、交叉任职”职”的领导体制，符合条件的党工委委员通 的领导体制，符合条件的党委委员通过法定过法定程序进入董事会、监事会、经理层， 程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、董事会、监事会、经理层中符合条件的党员 监事会、经理层中符合条件的党员依照有关依照有关规定和程序进入公司党工委会。  规定和程序进入公司党委会。
第一百八十五条 党工委设立党群工作部  第一百零三条  党委设立党群工作部（与公
（与公司综合管理部一个机构两块牌子）,  司综合管理部一个机构两块牌子）,下设基
下设基层党组织。                      层党组织。
第一百八十六条 党工委对公司主要实行  第一百零四条  党委对公司实行全面领导，
全面领导，坚持把方向、管大局、保落实， 坚持把方向、管大局、保落实，依照规定讨
发挥领导作用。                        论和决定公司重大事项。主要职责是：
（一）保证监督党和国家方针政策在本公司 （一） 保证监督党和国家方针政策在本公的贯彻执行，依照规定讨论和决定企业重大 司的贯彻执行，依照规定讨论和决定企业重事项，落实党管干部、党管人才原则，加强 大事项，落实党管干部、党管人才原则，加党组织的自身建设，加强对公司领导人员的 强对公司领导人员的监督，加强党组织的自监督，领导公司思想政治工作和精神文明建 身建设，领导公司思想政治工作、精神文明
设和工会、共青团等群团组织。          建设和工会、共青团等群团组织。
（二） 党工委会研究决策涉及党的建设和  （二） 党委会会议研究决策涉及党的建设思想政治工作、重要人事任免、群团工作以 和思想政治工作、重要人事任免、群团工作及拟提交职工代表大会审议或通过的重要  以及拟提交职工代表大会审议或通过的重事项等。研究讨论经营管理方面的重大问  要事项等。研究讨论经营管理方面的重大事
题。                                  项。
（三） 党工委参与公司重大问题决策的主  （三） 党委参与公司重大事项决策的主要要程序一般是：召开党工委会，对董事会、 程序一般是：召开党委会，对董事会、经理经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提 层拟决策的重大事项进行讨论研究，提出意出意见和建议；党工委会认为另有需要董事 见和建议；党委会认为另有需要董事会、经会、经理层决策的重大问题，可向董事会、 理层决策的重大问题，可向董事会、经理层经理层提出；进入董事会、经理层尤其是任 提出；进入董事会、经理层尤其是任董事长董事长或总经理的党工委成员，要在议案正 或总经理的党委成员，要在议案正式提交董式提交董事会或总经理办公会前就党工委  事会或总经理办公会前就党委的有关意见的有关意见和建议与董事会、经理层其他成 和建议与董事会、经理层其他成员进行沟员进行沟通；进入董事会、经理层的党工委 通；进入董事会、经理层的党委成员在董事成员在董事会、经理层决策时，要充分表达 会、经理层决策时，要充分表达党委意见和党工委意见和建议，并将决策情况及时向党 建议，并将决策情况及时向党委报告。
工委报告。                            （四） 党委带头遵守公司各项规章制度，
（四） 党工委带头遵守公司各项规章制    动员组织党员群众贯彻落实公司重大决策
度，动员组织党员群众贯彻落实公司重大决 部署。
策部署。                              （五） 党委应当认真贯彻落实《中国共产
（五） 党工委应当认真贯彻落实《中国共  党党内监督条例》及相关制度，对公司不符产党党内监督条例》及相关制度，对公司不 合党和国家方针政策以及国家法律法规的符合党和国家方针政策以及国家法律法规  做法，通过党委会会议形成明确意见向董事的做法，通过党工委会形成明确意见向董事 会、经理层反馈，得不到纠正的，及时向上会、经理层反馈，得不到纠正的，及时向上 级党组织报告。
级党组织报告。
第一百八十七条 党工委组织所属党组织  第一百零五条  党委组织所属党组织和党
和党员围绕中心工作开展活动，发挥基层党 员围绕中心工作开展活动，发挥基层党组织组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。  战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
第一百八十八条 中国共产党广深铁路股  第一百零六条  中国共产党广深铁路股份
份有限公司纪律检查工作委员会是党内监  有限公司纪律检查委员会是党内监督的专督的专责机构，履行监督执纪问责职责。  责机构，履行监督执纪问责职责。
第一百九十条  公司按照不低于年度职工 第一百零八条  公司按照规定比例提供党
工资总额的 1%比例提供党组织工作经费， 组织工作经费，纳入公司预算管理，从公司纳入公司预算管理，从公司管理费中列支， 管理费中列支，由党委统筹使用。
由党工委统筹使用。
第一百零一条 公司设董事会，董事会由 9 第一百零九条  公司设董事会，董事会由 9
名董事组成。董事会设董事长１人。      名董事组成。董事会设董事长１人。
  董事会是公司经营管理的决策机构。董    董事会是公司经营管理的决策机构。董
事会应当把党工委会研究讨论作为决策重 事会应当把党委会研究讨论作为决策经营大问题的前置程序，经营管理方面的重大问 管理重大事项的前置程序，经营管理方面的题经党工委研究讨论后，再由董事会作出决 重大事项经党委研究讨论后，再由董事会作
定。                                  出决定。
第一百零二条 董事由股东大会选举产生， 第一百一十条  董事由股东大会选举产生，任期三年。董事任期届满，连选可以连任。 任期三年。董事任期届满，连选可以连任。
  有关提名董事候选人的意图以及候选    有关提名董事候选人的意图以及候选
人表明愿意接受提名的书面通知，不得早于 人表明愿意接受提名的书面通知，不得早于有关进行董事选举的会议通知书发出后翌 有关进行董事选举的会议通知书发出后翌
日发出，亦不得迟于股东大会召开前 7 日发 日发出，亦不得迟于股东大会召开前 7 日发
给公司。                              给公司。
  公司应当在股东大会召开前披露董事    公司应当在股东大会召开前披露董事
候选人的详细资料，便于股东对候选人有足 候选人的详细资料，便于股东对候选人有足够的了解。董事候选人应当在股东大会通知 够的了解。董事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺 公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整， 公开披露的候选人资料真实、准确、完整，
并保证当选后切实履行董事职责。        并保证当选后切实履行董事职责。
  董事长由全体董事的过半数选举和罢    董事长由全体董事的过半数选举和罢
免，董事长任期三年，连选可以连任。    免，董事长任期三年，连选可以连任。
  股东大会在遵守有关法律、行政法规规    股东大会在遵守有关法律、行政法规规
定的前提下，可以以普通决议的方式将任何 定的前提下，可以以普通决议的方式将任何任期未届满的董事罢免（但依据任何合同可 任期未届满的董事罢免（但依据任何合同可
提出的索偿要求不受此影响）。            提出的索偿要求不受此影响）。
  董事无须持有公司股份。                董事无须持有公司股份。
    董事长、党工委书记由一人担任。
第一百二十三条 总经理对董事会负责，行 第一百三十一条 总经理对董事会负责，行
使下列职权：                          使下列职权：
（一） 主持公司的生产经营管理工作，组 （一） 主持公司的生产经营管理工作，组
织实施董事会决议；                    织实施董事会决议；
（二） 组织实施公司年度经营计划和投资 （二） 组织实施公司年度经营计划和投资
方案；                                方案；
（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；  （三） 拟订公司内部管理机构设置方案；
（四） 拟订公司的基本管理制度；        （四） 拟订公司的基本管理制度；
（五） 制定公司的基本规章；            （五） 制定公司的基本规章；
（六） 提请聘任或者解聘公司副总经理、 （六） 提请聘任或者解聘公司副总经理、
财务负责人等高级管理人员；            财务负责人等高级管理人员；
（七） 根据党工委会提出的意见，聘任或 （七） 根据党委会提出的意见，聘任或者者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的 解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负
负责管理人员；                        责管理人员；
（八） 决定对公司职工的奖惩、升降级、 （八） 决定对公司职工的奖惩、升降级、
加减薪，聘任、雇用、解聘、辞退；      加减薪，聘任、雇用、解聘、辞退；
（九） 公司章程和董事会授予的其他职 （九） 公司章程和董事会授予的其他职
权。                                  权。
第一百二十八条 监事会由 5－7 名监事组 第一百三十六条  监事会由 5－7 名监事组
成，任期三年，可连选连任。            成，任期三年，可连选连任。
  监事会设主席 1 人，由全体监事的三分    监事会设主席 1 人，由全体监事的三分
之二以上（含三分之二）选举和罢免。监事 之二以上（含三分之二）选举和罢免。监事会主席任期三年，可连选连任。党工委委员、 会主席任期三年，可连选连任。党委委员、纪工委委员中符合条件的可推荐为监事人 纪委委员中符合条件的可推荐为监事人选。选。
第一百九十三条 工会、共青团组织应当主 第一百九十三条  工会、共青团组织应当主动接受本级党工委和上级工会、共青团组织 动接受本级党委和上级工会、共青团组织的
的领导。                              领导。
      因原公司章程“第十九章 党工委会”现修订为“第十章 党委会”，原公司
  章程第十章至第十八章的序号相应后移，原公司章程第十章至第十九章中具体关
  条文的序号也作相应调整。
广深铁路股份有限公司2019年度股东周年大会会议文件之十一
  关于采用累积投票制选举本公司第九届董事会
 六名非独立董事（含执行董事与非执行董事）的议案
    本公司第八届董事会的任期将于 2019 年度股东周年大
会时届满。本公司收到持有本公司 37.12%股份的股东——中国铁路广州局集团有限公司关于第九届董事会六名非独立董事（含执行董事与非执行董事）候选人的提案。现根据本公司《章程》及《累积投票制实施细则》的有关规定，提请本次股东周年大会采用累积投票的方式，对以下六名非独立董事（含执行董事与非执行董事）候选人进行投票选举：
    1、选举武勇先生为本公司第九届董事会执行董事；
    2、选举胡酃酃先生为本公司第九届董事会执行董事；
    3、选举郭向东先生为本公司第九届董事会执行董事；
    4、选举郭继明先生为本公司第九届董事会非执行董事；
    5、选举张哲先生为本公司第九届董事会非执行董事；
    6、选举王斌先生为本公司第九届董事会非执行董事。
                                2020 年 6 月 16 日
附：候选人简历
附：候选人简历
  武勇，男，1963 年 10 月出生，大学本科学历，正高级工程
师职称。历任上海铁路局蚌埠分局副分局长、上海铁路局合武铁路工程建设指挥部指挥长、武汉铁路局局长助理、武汉铁路局副局长、成都铁路局局长等职，2014 年 8 月任广州铁路（集团）公司董事长、总经理、党委副书记，2017 年 10 月任中国铁路广州局集团有限公司董事长、党委副书记，2017 年 11 月起任中国铁路广州局集团有限公司董事长、党委书记。
  胡酃酃，男，1963 年 8 月出生，大学本科学历，工程师。
历任广州铁路（集团）公司羊城总公司韶关车站副站长，广州铁路（集团）公司羊城总公司副总工程师、副总经理，广州铁路（集团）公司运输处处长，广州铁路（集团）公司副总经理，国际铁路联盟常驻法国巴黎总部世界部职员，广深港客运专线有限责任公司副总经理，2015 年 11 月起任广深铁路股份有限公司总经理、党工委书记。
  郭向东，男，1965 年 11 月出生，大学本科学历，经济师职
称。历任广深铁路股份有限公司董事会秘书处副主任、主任，广深铁路股份有限公司董事会秘书、副总经理、投资者关系部主任，2019 年 10 月起任广深铁路股份有限公司工会主席。
  郭继明，男，1967 年 12 月出生，大学本科学历，正高级会
计师。历任郑州铁路局武汉分局财务分处副分处长，武汉铁路局财务处副处长、处长兼资金结算所主任，济南铁路局总会计师，中国铁路济南局集团有限公司董事、总会计师、党委委员，2019年 7 月起任中国铁路广州局集团有限公司董事、总会计师、党委委员。
  张哲，男，1971 年 10 月出生，大学本科学历，高级工程师
职称。历任广州铁路（集团）公司羊城铁路总公司棠溪车站站长、羊城铁路总公司货运营销分处分处长、广州铁路办事处安全监察室副主任，广深铁路股份有限公司江村车站副站长，广东三茂铁路股份有限公司肇庆车务段段长，广深铁路股份有限公司广州南车站站长，2019 年 4 月起任中国铁路广州局集团有限公司客运部主任。
  王斌，男，1973 年 9 月出生，大学本科学历，高级工程师
职称。历任广州铁路（集团）公司羊城铁路总公司佛山车务段副段长，羊城铁路总公司调度所副主任、主任，广州铁路（集团）公司安监室天窗修管理办公室主任、调度所副主任，广东三茂铁路股份有限公司肇庆车务段段长，2016 年 2 月任广州铁路（集团）公司运输处处长，2018 年 11 月起任中国铁路广州局集团有限公司运输部主任。
广深铁路股份有限公司 2019 年度股东周年大会会议文件之十二
  关于采用累积投票制选举本公司第九届董事会
          三名独立非执行董事的议案
    本公司第八届董事会的任期将于 2019 年度股东周年大
会时届满。本公司收到持有本公司 37.12%股份的股东——中国铁路广州局集团有限公司关于第九届董事会三名独立非执行董事候选人的提案。上海证券交易所对三位独立非执行董事候选人马时亨先生、汤小凡先生和邱自龙先生的资格进行了审核，未提出异议。现根据本公司《章程》及《累积投票制实施细则》的有关规定，提请本次股东周年大会采用累积投票的方式，对以下三名独立非执行董事候选人进行投票选举：
    1、选举马时亨先生为本公司第九届董事会独立非执行董事；
    2、选举汤小凡先生为本公司第九届董事会独立非执行董事；
    3、选举邱自龙先生为本公司第九届董事会独立非执行董事。
                                2020 年 6 月 16 日
附：候选人简历
附：候选人简历
  马时亨，男，1952 年 2 月出生，香港大学经济及历史专业
学士学位，香港大学经济金融学院名誉教授、香港中文大学工商管理学院荣誉教授、中央财经大学会计学院荣誉顾问，香港特区政府行政长官创新及策略发展顾问团成员，香港教育大学校董会主席，中投公司国际咨询委员会委员、美国银行集团全球顾问委员会委员、 Investcorp 国际咨询委员会成员。马先生曾获授勋香港金紫荆星章及被任命为非官守太平绅士。其历任加拿大皇家银行多美年证券行英国分公司董事总经理、熊谷组（香港）副主席及董事总经理、大通银行私人银行部董事总经理及亚洲主管、摩根大通私人银行亚太区行政总裁，电讯盈科财务总裁及执行董事、香港特区政府财经事务及库务局局长、香港特区政府商务及经济发展局局长、中策集团有限公司非执行主席、华润置地有限公司独立非执行董事、和记港口管理独立非执行董事、中粮集团有限公司外部董事、中国移动通信集团公司外部董事、中国农业银行股份有限公司独立非执行董事、中国铝业股份有限公司独立非执行董事及香港铁路有限公司非执行主席。其现任赫斯基能源公司非执行董事、富卫集团独立非执行董事及 New Frontier
Corporation 公司董事。
  汤小凡，男，汉族,1968 年 10 月出生，江西农业大学经贸
学院经济管理专业研究生学历，高级审计师职称、中国注册会计师、国际注册会计师（AIA)、国际内部审计师（CIA）。汤先生亦持有上海证券交易所董事会秘书资格、中国基金业证券、基金投资从业资格、证券投资顾问。汤先生历任江西宜春审计局副科长、深圳大华天诚会计师事务所审计经理，立信羊城会计师事务所和羊城香港会计师事务所审计经理、广州绿茵阁餐饮连锁有限公司副总裁兼财务总监、广州嘉诚国际物流股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司）董事会秘书兼财务总监，以及广东西域投资公司副总经理兼江西志特新材料股份公司董事、高级副总裁。其现任广州德宁投资管理公司董事总经理。
  邱自龙，男，1967 年 3 月出生，湖南师范大学物理系无线
电专业大学本科学历，北京大学深圳研究生院工商管理硕士，深圳市长沙商会常务副会长。邱先生历任广东番禺安全设备厂助理
工程师、厂长助理和副厂长，深圳市欣格兰电子有限公司副总经理、深圳市冠中协安电子科技有限公司董事总经理及深圳市兴冠中电子科技有限公司董事总经理。其现任深圳市长商投资管理有限公司总经理、深圳市北大软银投资股份有限公司董事。
广深铁路股份有限公司 2019 年度股东周年大会会议文件之十三
  关于采用累积投票制选举本公司第九届监事会
            四名股东代表监事的议案
    本公司第八届监事会的任期将于 2019 年度股东周年大
会时届满。本公司收到持有本公司 37.12%股份的股东——中国铁路广州局集团有限公司关于第九届监事会四名股东代表监事候选人的提案。现根据本公司《章程》及《累积投票制实施细则》的有关规定，提请本次股东周年大会采用累积投票的方式，对以下四名股东代表监事候选人进行投票选举：
    1、选举刘梦书先生为本公司第九届监事会股东代表监事；
    2、选举陈少宏先生为本公司第九届监事会股东代表监事；
    3、选举向利华先生为本公司第九届监事会股东代表监事；
    4、选举孟涌先生为本公司第九届监事会股东代表监事。
                                20120 年 6 月 16 日
附：候选人简历
附：候选人简历
  刘梦书，男，1963 年 7 月出生，大学本科学历，工程师职
称。历任广州铁路（集团）公司长沙总公司办公室主任、党委宣传部部长，广州铁路（集团）公司党委组织部部长、党委宣传部部长（企业文化处处长）、办公室（党委办公室）主任，2013年 12 月任广州铁路（集团）公司党委副书记、纪委书记，2017年 11 月起任中国铁路广州局集团有限公司党委副书记、纪委书记。
  陈少宏，男，1967 年 2 月出生，大学本科学历，高级经济
师职称。历任广州铁路（集团）公司企业管理办公室副主任，广州铁路（集团）公司副总经济师，广州铁路（集团）公司企业管理和法律事务处处长，2017 年 12 月任中国铁路广州局集团有限公司总法律顾问兼企业管理和法律事务处处长，2018 年 11 月起任中国铁路广州局集团有限公司总法律顾问兼企业管理和法律事务部主任。
  向利华，男，1973 年 8 月出生，大专学历，政工师职称。
历任广珠铁路有限公司董事会秘书兼综合部部长，广州铁路（集团）公司集团办公室（党委办公室）副主任，广深铁路股份有限公司广州电务段党委副书记、纪委书记，广州铁路（集团）公司宣传部（企业文化处）部（处）长，2018 年 9 月任中国铁路广州局集团有限公司人事处（党委组织部）处长（部长），2018年 11 月起任中国铁路广州局集团有限公司人事部（党委组织部）主任（部长）。
  孟涌，男，1967 年 9 月出生，大学本科学历，会计师职称。
历任广州铁路（集团）公司财务处财务计划科长、财务处副处长，中国铁路广州局集团有限公司财务部（收入部）副主任，2019年 6 月起任中国铁路广州局集团有限公司审计部主任。
广深铁路股份有限公司 2019 年度股东周年大会会议文件之十四
            广深铁路股份有限公司
        独立董事对董事候选人的独立意见
    中国铁路广州局集团有限公司作为持有广深铁路股份有限公司 37.12%股份的股东，提名武勇先生、胡酃酃先生、郭向东先生、郭继明先生、张哲先生和王斌先生为广深铁路股份有限公司第九届董事会非独立董事（含执行董事与非执行董事）候选人，提名马时亨先生、汤小凡先生和邱自龙先生为广深铁路股份有限公司第九届董事会独立非执行董事候选人，并拟提交股东大会审议。作为公司独立董事，现就该等董事候选人的事项发表如下意见：
    经审核上述九位董事候选人的个人履历，我们认为该九位董事候选人具备相关专业知识和能力，任职资格符合《公司法》和公司《章程》等规定；未发现有《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》规定的不得担任上市公司董事的情况，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情况。我们同意向股东大会推荐该等董事候选人。
    独立董事：陈  松
              贾建民
              王云亭
                                  2020 年 6 月 16 日

[2020-04-29] 601333:广深铁路第八届董事会第十六次会议决议公告
 A 股简称：广深铁路            股票代码：601333              公告编号：2020-005
（H 股简称：广深铁路            股票代码：00525）
                  广深铁路股份有限公司
            第八届董事会第十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
  （二）会议通知和材料于 2020 年 4 月 16 日以书面文件形式发出。
  （三）会议于 2020 年 4 月 28 日在本公司以通讯表决方式召开。
  （四）会议应出席董事人数为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。
  （五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列席会议。
    二、董事会会议审议情况
  本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。其中有关议案详情如下：
  1、通过公司 2020 年第一季度报告并授权董事长签署本季报全文和正文。详情可查阅与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联交所披露易网站（https://www.hkexnews.hk/）披露的《2020 年第一季度报告》。
  2、通过公司根据美国 1934 年证券交易法拟定的综合反映本公司 2019 年度
经营状况及财务状况的 20-F 表，并同意公司在法定时间内向美国证券及交易委员会备案。详情可查阅美国证监会网站（https://www.sec.gov/）。
  3、通过公司《章程》修订方案，并同意提交股东周年大会审议。具体修订方案详见本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《股东周年大会资料》。
  特此公告。
                                  广深铁路股份有限公司董事会
                                        2020 年 4 月 28 日

[2020-04-29] 601333:广深铁路关于召开2019年度股东周年大会的通知
证券代码：601333            证券简称：广深铁路            公告编号：2020-006
            广深铁路股份有限公司
      关于召开 2019 年度股东周年大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   股东大会召开日期：2020年6月16日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   H股股东的股东大会通知及使用之出席回执、授权委托书将另行公告、寄发。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
  2019 年度股东周年大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2020 年 6 月 16 日 9 点 30 分
  召开地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 16 日
                    至 2020 年 6 月 16 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
  无。
二、 会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序号                        议案名称                          投票股东类型
                                                                  A 股股东
非累积投票议案
  1    审议及批准本公司 2019 年度董事会工作报告                      √
  2    审议及批准本公司 2019 年度监事会工作报告                      √
  3    审议及批准本公司 2019 年度经审计的财务报告                    √
  4    审议及批准本公司 2019 年度利润分配方案                        √
  5    审议及批准本公司 2020 年度财务预算方案                        √
      审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
  6    伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2020 年度审计师          √
      及其酬金
  7    审议及批准本公司第九届董事会独立非执行董事薪酬及津          √
      贴方案
  8    审议及批准本公司《章程》修订方案                              √
累积投票议案
 9.00  审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会六名    应选董事（6）人
      非独立董事（含执行董事和非执行董事）的议案
 9.01  选举武勇先生为执行董事                                        √
 9.02  选举胡酃酃先生为执行董事                                      √
 9.03  选举郭向东先生为执行董事                                      √
 9.04  选举郭继明先生为非执行董事                                    √
 9.05  选举张哲先生为非执行董事                                      √
 9.06  选举王斌先生为非执行董事                                      √
 10.00  审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会三名  应选独立董事（3）人
      独立非执行董事的议案
 10.01  选举马时亨先生为独立非执行董事                                √
 10.02  选举汤小凡先生为独立非执行董事                                √
 10.03  选举邱自龙先生为独立非执行董事                                √
 11.00  审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届监事会四名    应选监事（4）人
      股东代表监事的议案
 11.01  选举刘梦书先生为股东代表监事                                  √
 11.02  选举陈少宏先生为股东代表监事                                  √
 11.03  选举向利华先生为股东代表监事                                  √
 11.04  选举孟涌先生为股东代表监事                                    √
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述第 1、2、4－11 项议案的详情，请参阅本公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度股东周年大会资料》；第 3 项议案的详情，请参阅
本公司于 2020 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度 A
股审计报告》，以及在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《2019 年度报告》“第十一节 财务报告”章节的内容。
  一份按照香港联交所《证券上市规则》编制的 H 股股东通函，将寄发予本公司 H 股股东，
并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同步披露。
(二) 特别决议议案：8
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 3。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别            股票代码            股票简称          股权登记日
      Ａ股              601333            广深铁路            2020/5/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 拟出席股东大会的股东应于 2020 年 5 月 27 日或之前，将出席股东大会的确认回执连同
所需登记文件送达本公司注册地址。回执可采用来人、来函或传真送递。
(二) 有权出席会议的法人股东的法定代表人应携带加盖单位公章的营业执照复印件、股票账户卡、本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应携带加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、股票账户卡和本人身份证办理登记手续。个人股东应携带身份证、股票账户卡办理登记手续。
(三) 委托代理人
  1、凡有权出席股东大会并有表决权的股东均可委任一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代表其出席及表决。
  2、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。
  3、委任超过一名股东代理人的股东，其股东代理人只能以投票方式行使表决权。
(四) 股东使用之出席回执及授权委托书详见附件 1、附件 2。
六、 其他事项
(一) 依据各级政府关于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的工作要求，为保障参会人员身体健康，维护股东权益，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
(二) 请参加现场会议的股东及股东代表做好个人防护工作，并配合公司做好防疫工作，包括带不限于：于会议开始前半个小时抵达会场，服从工作人员安排，做好参会登记，接受体温检测；符合要求者方可进入会场，并需全程佩戴口罩，与其他出席者保持一定的座位距离。(三) 大会会期预期不超过一天，参加股东大会的股东及股东代理人往返交通费用、食宿费及其他有关费用自理。
(四) 会议联系方式：
地 址：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号
联系人：唐向东
电 话：86－755－25588150
传 真：86－755－25591480
(五) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按照当时的通知进行。
特此公告。
                                                      广深铁路股份有限公司董事会
                                                                2020 年 4 月 28 日
附件 1：出席回执
附件 2：授权委托书
附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：出席回执
              出席 2019 年度股东周年大会回执
 致：广深铁路股份有限公司
    截止 2020 年 5 月 15 日营业日结束，我单位（个人）持有广深铁路股份有限公司股
 票                  股，拟参加广深铁路股份有限公司 2019 年度股东周年大会。
    出席人签名：
    股东帐号：
    联系地址：
    联系电话：
    股东签署：（法人股东盖章）
                                                2020 年  月  日
 附注：
 1、请用正楷填写此回执。回执复印亦属有效。
 2、必须以亲递、邮递（以当地邮戳为准）或传真于 2020 年 5 月 27 日或之前将此回执及
 相关登记文件交回本公司。
 3、（1）如亲递或邮递，请送至：            （2）如传真，请传至：
        广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号        广深铁路股份有限公司
        广深铁路股份有限公司董事会秘书处      董事会秘书处
        邮政编码：518010                      传真号码：（86-755）-25591480
附件 2：授权委托书
                        授权委托书
广深铁路股份有限公司：
    兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 16 日召
开的广深铁路股份有限公司 2019 年度股东周年大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人股东帐户号：
序号              非累积投票议案名称                同意      反对      弃权
 1    审议及批准本公司 2019 年度董事会工作报告
 2    审议及批准本公司 2019 年度监事会工作报告
 3    审议及批准本公司 2019 年度经审计的财务报告
 4    审议及批准本公司 2019 年度利润分配方案
 5    审议及批准本公司 2020 年度财务预算方案
      审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特
 6    殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公
      司 2020 年度审计师及其酬金
 7    审议及批准本公司第九届董事会独立非执行董
      事薪酬及津贴方案
 8    审议及批准本公司《章程》修订方案
序号                    累积投票议案名称                          投票数
9.00  审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会六名
      非独立董事（含执行董事和非执行董事）的议案
9.01  选举武勇先生为执行董事
9.02  选举胡酃酃先生为执行董事
9.03  选举郭向东先生为执行董事
9.04  选举郭继明先生为非执行董事
9.05  选举张哲先生为非执行董事
9.06  选举王斌先生为非执行董事
10.00  审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届董事会三名
      独立非执行董事的议案
10.01  选举马时亨先生为独立非执行董事
10.02  选举汤小凡先生为独立非执行董事
10.03  选举邱自龙先生为独立非执行董事
11.00  审议及批准采用累积投票制选举本公司第九届监事会四名
      股东代表监事的议案
11.01  选举刘梦书先生为股东代表监事
11.02  选举陈少宏先生为股东代表监事
11.03  选举向利华先生为股东代表监事
11.04  选举孟涌先生为股东代表监事
 委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
 委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                                  委托日期：2020 年  月  日
 备注：
 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选
董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选
人有 3 名。需投票表决的事项如下：
        累积投票议案
        4.00  关于选举董事的议案                        投票数
        4.01  例：陈××
        4.02  例：赵××
        4.03  例：蒋××
        ……  ……
        4.06  例：宋××
        5.00  关于选举独立董事的议案                    投票数
        5.01  例：张××
        5.02  例：王××
        5.03  例：杨××
        6.00  关于选举监事的议案                        投票数
        6.01  例：李××
        6.02  例：陈××
        6.03  例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”
有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票
集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                            投票票数
                                  方式一      方式二      方式三    方式…
 4.00    关于选举董事的议案          -            -          -          -
 4.01    例：陈××                  500        100        100
 4.02    例：赵××                    0          100        50
 4.03    例：蒋××                    0          100        200
 ……  ……                        …          …          …
 4.06    例：宋××                    0          100        50

[2020-04-29] (601333)广深铁路:2020年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.065元
    每股净资产: 4.0536元
    加权平均净资产收益率: -1.6%
    营业总收入: 37.68亿元
    归属于母公司的净利润: -4.62亿元

[2020-04-17] 601333:广深铁路2020年第一季度业绩预亏公告
A 股简称：广深铁路          股票代码：601333          公告编号：【2020-004】
(H 股简称：广深铁路          股票代码：00525)
                广深铁路股份有限公司
              2020 年第一季度业绩预亏公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
1、公司 2020 年第一季度业绩预计亏损 45,000 万元至 55,000 万元；
2、影响公司本次业绩预亏的原因为，由于新型冠状病毒肺炎疫情及疫情防控措施升级的影响而导致业务需求减少。
  一、本期业绩预亏情况
  （一）业绩预亏期间
  2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。
  （二）业绩预亏情况
  经财务部门初步测算，预计 2020 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比将出现亏损，实现归属上市公司股东的净利润预计为-45,000 万元至-55,000 万元，相比上年同期减少 215%到 241%。
  （三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  2019 年第一季度归属于上市公司股东的净利润：39,032.83 万元。
  三、本期业绩预亏的主要原因
  公司认为，2020 年一季度由于受到新型冠状病毒肺炎（「新冠肺炎」）疫情的影响，公司收入预计大幅减少致使亏损。
  预计亏损主要有如下原因：
  1、2020 年 1 月 30 日，香港特区政府宣布香港红?|口岸暂停服务，
公司开行的广九直通车全部停运，至今暂未恢复；

  2、2020 年 2 月 4 日，香港特区政府宣布罗湖口岸暂停服务，至
今暂未开放。搭乘广深城际列车经罗湖口岸往来香港及广深间旅客同时大幅减少；
  3、2020 年 1 月 23 日起武汉封城，离汉通道关闭，终到武汉方向
的长途旅客列车停运，途经列车停办业务，至 3 月 28 日旅客到发业务才恢复正常。同时公众响应政府号召，实行居家隔离，出行意愿和需求大大降低，其他方向的长途旅客列车也部分停运。
  四、风险提示
  公司不存在影响本期业绩预亏内容准确性的其它重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的定期报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                广深铁路股份有限公司董事会
                                      2020 年 4 月 16 日


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