601163什么时候复牌？-三角轮胎停牌最新消息
≈≈三角轮胎601163≈≈(更新:21.11.13)
[2021-11-13] (601163)三角轮胎:三角轮胎股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-031
三角轮胎股份有限公司
股东集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，中国重汽集团济南投资有限公司（以下简称“重汽投
资”）持有三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股 41,789,417
股，占公司总股本的 5.22%。截至本公告披露日，重汽投资持有公司无限售流通
股 35,591,917 股，占公司总股本的 4.45%。
集中竞价减持计划的主要内容
重汽投资计划自 2021 年 5 月 13 日起的 6 个月内（2021 年 5 月 13 日至 2021
年 11 月 12 日），通过集中竞价交易方式减持其持有的本公司股份不超过 1,600
万股，即本次减持比例不超过公司总股本的 2.00%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于 2021 年 11 月 12 日收到重汽投资出具的《关于股份减持计划实施结
果的告知函》，本次减持计划实施时间区间届满，重汽投资通过集中竞价交易方
式累计减持公司股份 619.75 万股，占公司总股本的 0.77%，除此之外未通过其
他方式减持公司股份。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
中国重汽集团济 5%以上非第一 41,789,417 5.22% IPO 前取得：41,789,417
南投资有限公司 大股东 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减 减持价 当前
股东 减持数量 减持 减持期间 持 格区间 减持总金额 减持完成 当前持股数 持股
名称 （股） 比例 方 （元/ （元） 情况 量（股） 比例
式 股）
中国 6,197,500 0.77% 2021/8/24～ 集 13.67－ 86,727,378 未完成： 35,591,917 4.45%
重汽 中 9,802,500
集团 2021/10/11 竞 14.29 股
济南 价
投资 交
有限 易
公司
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021/11/12
[2021-11-12] (601163)三角轮胎:三角轮胎关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2021-030
三角轮胎股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为增强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关系，便于广大投资者深入全面了解公司情况，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的平台线上交流，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net），参与本次投资者网上集体接待
日活动。活动时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00-16:00。届时公司董事
会秘书钟丹芳女士，证券事务代表于元忠先生将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-10-29] (601163)三角轮胎:三角轮胎2021年第三季度主要经营数据公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-029
三角轮胎股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 生产量（万条） 销售量（万条） 产品销售收入（万元）
轮胎 598.91 563.95 208,787.50
二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
2021 年第三季度，公司轮胎产品的销售价格同比增长 7.0%，环比增长 2.1%。
2、主要原材料的价格变动情况
2021 年三季度，天然橡胶市场价格同比增长 24.5%，环比增长 0.8%；合成
橡胶市场价格同比增长 66.5%，环比增长 9.3%；钢丝帘线市场价格同比增长21.3%，环比增长 0.8%；炭黑市场价格同比增长 53.0%，环比增长 0.7%。
2021 年三季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比增长 24.3%，环比基本持平；合成橡胶采购价格同比增长 66.3%，环比增长 9.2%；钢丝帘线采购价格同比增长 19.8%，环比增长 0.4%；炭黑采购价格同比增长 51.4%，环比增长 0.5%。
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据信息主要来源于公司 2021 年第三季度财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (601163)三角轮胎:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.61元
每股净资产: 13.7891元
加权平均净资产收益率: 4.43%
营业总收入: 66.51亿元
归属于母公司的净利润: 4.85亿元
[2021-09-11] (601163)三角轮胎:三角轮胎关于股东权益变动的提示公告
证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2021-028
三角轮胎股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于持股 5%以上股东减持，未触及要约收购。
本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。
截至 2021 年 9 月 9 日，重汽投资公司累计减持 1,789,500 股，占公司总
股本的0.22369%；本次权益变动后，重汽投资公司持有公司股份 39,999,917 股，占公司总股本的 4.99999%，不再是公司持股 5%以上大股东。
三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日收到公司
股东中国重汽集团济南投资有限公司（以下简称“重汽投资公司”或“信息披露义务人”）发来的《简式权益变动报告书》。本次权益变动具体情况如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
中国重汽集团济南投资有限公司成立于 2005 年 12 月 26 日，住所为山东省
济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 17 层，法定代表人赵月，注册资本10,000.00 万元人民币，统一社会信用代码 91370100780623451D，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），股东为中国重型汽车集团有限公司，经营范围：投资汽车工业、房地产业。
（二）信息披露义务人权益变动情况
公司于 2021 年 4 月 17 日披露了《三角轮胎股份有限公司持股 5%以上股东
集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-009），重汽投资公司为落实中国重型汽车集团有限公司全面退出非主营业务、彻底剥离辅业、做强做优做大主业
的发展战略，计划自 2021 年 5 月 13 日起的 6 个月内，通过集中竞价交易方式减
持其持有的本公司股份不超 1,600 万股，即本次减持比例不超过公司总股本的
2%。
重汽投资公司于 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 9 月 9 日期间通过上海证券交
易所交易系统以集中竞价方式累计减持公司股份 1,789,500 股，占公司总股本的
0.22369%。截至公告披露日，重汽投资公司持有公司无限售流通股 39,999,917
股，占公司总股本的 4.99999%，不再是公司持股 5%以上大股东。
（三）权益变动前后持股情况
本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股份
股东名称 持股数 持股数
性质 占总股本比例 占总股本比例
（股） （股）
中国重汽集
人民币
团济南投资 41,789,417 5.22368% 39,999,917 4.99999%
普通股
有限公司
二、所涉及后续事项
（一）本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（二）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关
法律、法规的规定，本次权益变动涉及的信息披露义务人已编制《简式权益变动
报告书》，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
角轮胎股份有限公司简式权益变动报告书》。
（三）本次权益变动后，重汽投资公司仍处于减持计划期间，公司将持续关
注相关事项的后续进展情况，并督促其及时、依法履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-11] (601163)三角轮胎:三角轮胎股份有限公司简式权益变动报告书
三角轮胎股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司：三角轮胎股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：三角轮胎
股票代码：601163
信息披露义务人：中国重汽集团济南投资有限公司
住所/通讯地址：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777号中国重汽科技大厦 17 层
签署日期：二〇二一年九月九日
声 明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在三角轮胎拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在三角轮胎中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
声 明...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 信息披露义务人介绍 ...... 5
第二节 权益变动目的 ...... 7
第三节 权益变动方式 ...... 8
第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 10
第五节 其他重大事项 ...... 11
第六节 信息披露义务人声明 ...... 12
第七节 备查文件 ...... 13
附表...... 14
释 义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下释义：
信息披露义务人、 指 中国重汽集团济南投资有限公司
重汽投资
上市公司、公司、
三角轮胎 指 三角轮胎股份有限公司
本报告书 指 三角轮胎股份有限公司简式权益变动报
告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
股 指 人民币普通股
本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
企业名称 中国重汽集团济南投资有限公司
登记机关 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局
住所 山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号
中国重汽科技大厦 17 层
法定代表人 赵月
注册资本 10,000 万元
统一社会信 91370100780623451D
用代码
企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围 投资汽车工业、房地产业
经营期限 2005 年 12 月 26 日至 年 月 日
股东 中国重型汽车集团有限公司
通讯方式 0531-58063808
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人的基本情况
性 长期居 是否取得其他 在公司任职或在其他
姓名 别 国籍 住地 国家或地区的 公司兼职情况
居留权
执行董事兼经理，中
赵月 女 中国 济南 否 国重型汽车集团有限
公司集团财务部部长
监事，中国重型汽车
杨娜 女 中国 济南 否 集团有限公司审计部
审计师
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，重汽投资不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第二节 权益变动目的
一、本次权益变动目的
本次权益变动的目的系信息披露义务人落实中国重型汽车集团有限公司“全面退出非主营业务、彻底剥离辅业、做强做优做大主业的发展战略”做出的减持上市公司股份。
二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加或继续
减少其在上市公司中拥有权益的股份
公司于 2021 年 4 月 17 日披露了《三角轮胎持股 5%以上股
东集中竞价减持股份计划公告》，重汽投资计划自 2021 年 5 月13 日起的 6 个月内，通过集中竞价交易方式减持其持有的本公司股份不超过 1600 万股，即本次减持比例不超过公司总股本的2%。截至本报告书签署日已减持 178.95 万股，该减持计划正在实施过程中。除此之外，信息披露义务人在未来 12 个月内会继续减少其在三角轮胎中拥有权益的股份，全面退出非主营业务并严格遵守相关法律法规的规定。
第三节 权益变动方式
一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的情况
股 本次权益变动前 本次权益变动后
股东名称 份 持有股份 持有股份
性 持股数（股） 占总股本 持股数（股） 占总股本
质 比例 比例
人
中国重汽 民
集团济南 币 41,789,417 5.22368% 39,999,917 4.99999%
投资有限 普
公司 通
股
二、本次权益变动的基本情况
信息披露义务人于 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 9 月 9 日期
间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计减持公司股份 1,789,500 股，占公司总股本的 0.22369%；本次减持后，信息披露义务人尚持有公司无限售流通股 39,999,917 股，占公司总股本的 4.99999%。
重汽投资不再是三角轮胎持股 5%以上大股东。
本次权益变动的具体情况如下：
减持
股东 减持 减持 价格 减持数 减持 当前持 当前
名称 方式 期间 区间 量（股） 比例 股数量 持股
（元/ （股） 比例
股）
2021. 13.79
重汽 集中 8.24- -14.2 1,789, 0.223 39,999 4.999
投资 竞价 2021. 7 500 69% ,917 99%
9.9
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份存在权利限制的情况
截止本报告书签署日，信息披露义务人持有的三角轮胎股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
截至本报告书签署之日起前 6 个月内，除本次披露的权益变
动情况外，信息披露义务人不存在其他买卖上市公司股份的情况。
第五节 其他重大事项
截至本报告书签署日，除本报告书已披露的事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
第六节 信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（盖章）：中国重汽集团济南投资有限公司
信息披露义务人法定代表人（签字）：赵月
第七节 备查文件
一、备查文件
（一）中国重汽集团济南投资有限公司营业执照复印件
（二）中国重汽集团济南投资有限公司主要负责人的身份证明文件
（三）中国重汽集团济南投资有限公司签署的本报告书原件
二、置备地点
三角轮胎董事会办公室
附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名 三角轮胎股份有限公 上市公司 山东省威海市
称 司 所在地
股票简称 三角轮胎 股票代码 601163
信息披露 山东省济南市高新技
信息披露义 中国重汽集团济南投 义务人注 术产业开发区华奥路
务人名称 资有限公司 册地 777 号中国重汽科技大
厦 17 层
拥有权益的 增加 □ 减少 ? 有无一致 有 □ 无 ?
股份数量变 不变，但持股人发生 行动人
化 变化 □
信息披露义 信息披露
务人是否为 义务人是
上市公司第 是 □ 否 ? 否为上市 是 □ 否 ?
一大股东 公司实际
控制人
通过证券交易所的集中交易 ? 协议转让 □
权益变动方 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □
式（可多选） 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □
继承 □ 赠与 □
其他 □（请注明）
信息披露义
务人披露前 股票种类：人民币普通股
拥有权益的
股份数量及 持股数量：41,789,417 股
占上市公司
已发行股份 持股比例：5.22368%
比例
本次权益变
动后，信息披 股票种类：人民币普通股
露义务人拥
有权益的股 变动数量：1,789,500 股
份数量及变
动比例 变动比例：0.22369%
在上市公司
中拥有权益 时间：2021 年 8 月 24 日至 2021 年 9 月 9 日
的股份变动
的时间及方 方式： 集中竞价交易
式
是否已充分
披露资金来 是 □ 否 □
[2021-08-26] (601163)三角轮胎:三角轮胎第六届监事会第七次会议决议公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-026
三角轮胎股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件或专人送达的
方式向监事会全体监事发出。
（三）本次监事会会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
（五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》
监事会认为：公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定；公司2021年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面、真实、准确地反映公司2021年上半年度的经营管理和财务状况；未发现参与公司2021年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
三、备查文件
公司第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-26] (601163)三角轮胎:三角轮胎第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-025
三角轮胎股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件或专人送达的
方式向董事会全体董事发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场
会议董事 5 人，牛艳丽、刘峰、范学军、房巧玲董事以通讯表决方式参加。
（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年半年度
报告及摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<三角轮胎
股份有限公司信息披露制度>的议案》
根据中国证监会新公布的《上市公司信息披露管理办法》，并结合公司实际情况，公司对《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》进行了修订完善，本次修
订过程中将现行的《三角轮胎股份有限公司重大信息内部报告制度》《三角轮胎股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的核心内容合并到新修订的《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》中。新修订的《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》经公司董事会审议通过后生效执行，前述原制度同时终止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》。
三、备查文件
公司第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-26] (601163)三角轮胎:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.43元
每股净资产: 13.613元
加权平均净资产收益率: 3.17%
营业总收入: 45.39亿元
归属于母公司的净利润: 3.47亿元
[2021-08-13] (601163)三角轮胎:三角轮胎持股5%以上股东集中竞价减持股份进展公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-024
三角轮胎股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减
持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
中国重汽集团济南投资有限公司（以下简称“重汽投资”）持有三角轮胎股
份有限公司（以下简称“公司”“三角轮胎”）无限售流通股 41,789,417 股，占
公司总股本的 5.22%。
减持计划的进展情况
2021 年 4 月 17 日，公司披露了《三角轮胎持股 5%以上股东集中竞价减持股
份计划公告》（公告编号：2021-009），重汽投资计划自 2021 年 5 月 13 日起的 6
个月内，通过集中竞价交易方式减持其持有的本公司股份不超过 1600 万股，即
本次减持比例不超过公司总股本的 2%。
2021 年 8 月 12 日，公司收到重汽投资《关于股份减持情况的告知函》，重
汽投资尚未实施减持，截至 2021 年 8 月 12 日重汽投资仍持有公司无限售流通股
41,789,417 股，占公司总股本的 5.22%。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
中国重汽集团济 5%以上非第一大股东 41,789,417 5.22% IPO 前取得：
南投资有限公司 41,789,417 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价格 减持总 当前
减持数 减持 减持 当前持股
股东名称 减持期间 区间（元/ 金额 持股
量（股） 比例 方式 数量（股）
股） （元） 比例
中国重汽集 0 0% 2021/5/13 集中 0-0 0 41,789,4 5.22
团济南投资 ～ 竞价 17 %
有限公司 2021/8/12 交易
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大
事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重
大影响，亦不会导致控股股东、实际控制人发生变化。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注重汽投资减持股份计划的后续实施情况，并督促其按照规定
履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件
以及相关条件成就或消除的具体情形等
截至本公告日，本次减持计划尚未实施完毕，在减持期间，重汽投资将根据
资本市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，本次减持股
份计划的最终实施情况存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）其他风险
重汽投资本次减持计划严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定进行。
在减持期间，重汽投资将严格遵守相关法律法规及公司章程等相关规定，及时履行信息告知及披露义务。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
[2021-06-19] (601163)三角轮胎:三角轮胎2020年年度权益分派实施公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-023
三角轮胎股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.4 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/24 － 2021/6/25 2021/6/25
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 19 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 800,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.4
元（含税），共计派发现金红利 320,000,000 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/24 － 2021/6/25 2021/6/25
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外，其余无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
三角集团有限公司、中国重汽集团济南投资有限公司、丁木、王福凤、单国玲持有的全部无限售条件流通股的红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股
期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1
个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20%的税率
计征个人所得税。按照上述规定，公司派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利 0.4 元（含税）；待股东转让股票时，中国结算上海分公司将根据持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者，根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际每股派发现金红利 0.36 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的有关规定，由公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后实际每股派发现金红利 0.36 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息红利所得由其按税法规定自行缴纳，公司实际每股派发现金红利 0.4 元（含税）。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派事项如有疑问，可通过以下联系方式咨询。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0631-5305527
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日
[2021-05-20] (601163)三角轮胎:三角轮胎2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-021
三角轮胎股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号三
角轮胎股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 566,137,332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.7671
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司董事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 566,133,732 99.9993 3,400 0.0006 200 0.0001
2、 议案名称：《公司监事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 566,133,732 99.9993 3,400 0.0006 200 0.0001
3、 议案名称：《公司独立董事 2020 年度述职报告》
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 566,133,932 99.9993 3,400 0.0007 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 566,133,932 99.9993 3,400 0.0007 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 566,133,932 99.9993 3,400 0.0007 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 566,133,932 99.9993 1,500 0.0002 1,900 0.0005
7、 议案名称：《关于预计公司与三角集团 2021 年度日常关联交易金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 68,146,382 99.9950 3,400 0.0050 0 0.0000
8、 议案名称：《关于预计公司与中国重汽 2021 年度日常关联交易金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 524,344,515 99.9993 3,400 0.0007 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认公司董事 2020 年薪酬总额及确定 2021 年薪酬标准的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 564,954,432 99.7910 1,182,900 0.2090 0 0.0000
10、 议案名称：《关于确认公司监事 2020 年薪酬总额及确定 2021 年薪酬标准
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 564,954,432 99.7910 1,182,900 0.2090 0 0.0000
11、 议案名称：《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 566,133,932 99.9993 3,400 0.0007 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司 2021 年度综合授信额度及日常贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 564,954,232 99.7910 1,182,900 0.2089 200 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《公司 2020 年 40,06 99.9915 3,400 0.0085 0 0.0000
度利润分配方 4,490
案》
7 《关于预计公 26,20 99.9870 3,400 0.0130 0 0.0000
司与三角集团 6,965
2021 年度日常
关联交易金额
的议案》
8 《关于预计公 40,06 99.9915 3,400 0.0085 0 0.0000
司与中国重汽 4,490
2021 年度日常
关联交易金额
的议案》
9 《关于确认公 38,88 97.0477 1,182 2.9523 0 0.0000
司董事 2020 年 4,990 ,900
薪酬总额及确
定 2021 年薪酬
标准的议案》
10 《关于确认公 38,88 97.0477 1,182 2.9523 0 0.0000
司监事 2020 年 4,990 ,900
薪酬总额及确
定 2021 年薪酬
标准的议案》
11 《关于聘请公 40,06 99.9915 3
[2021-05-20] (601163)三角轮胎:三角轮胎第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-022
三角轮胎股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知已于 2021 年 5 月 19 日以电子邮件或专人送达的
方式向董事会全体董事发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场
会议董事 8 人，刘峰董事以通讯表决方式参加。
（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综
合授信额度的议案》
三、备查文件
公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
[2021-04-28] (601163)三角轮胎:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.24元
每股净资产: 13.8176元
加权平均净资产收益率: 1.76%
营业总收入: 22.71亿元
归属于母公司的净利润: 1.93亿元
[2021-04-28] (601163)三角轮胎:三角轮胎2021年第一季度主要经营数据公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-020
三角轮胎股份有限公司
2021 年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第一季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 生产量（万条） 销售量（万条） 产品销售收入（万元）
轮胎 648.52 625.93 226,003.90
二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
2021 年第一季度，公司轮胎产品的销售价格同比下降 3.7%，环比上升 2.9%。
2、主要原材料的价格变动情况
2021 年一季度，天然橡胶市场价格同比上涨 21.5%，环比上涨 7.0%；合成
橡胶市场价格同比上涨 22.9%，环比上涨 16.9%；钢丝帘线市场价格同比上涨3.7%，环比上涨 5.0%；炭黑市场价格同比上涨 62.2%，环比上涨 21.7%。
2021 年一季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比上涨 20.5%，环比上涨 6.5%；合成橡胶采购价格同比上涨 22.6%，环比上涨 15.7%；钢丝帘线采购价格同比上涨 3.2%，环比上涨 4.6%；炭黑采购价格同比上涨 60.9%，环比上涨 21.7%。
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据信息主要来源于公司 2021 年第一季度财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-22] (601163)三角轮胎:三角轮胎2020年第四季度主要经营数据公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-018
三角轮胎股份有限公司
2020 年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第四季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 生产量（万条） 销售量（万条） 产品销售收入（万元）
轮胎 653.51 660.18 231,390.20
二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
2020 年第四季度，公司轮胎产品的销售价格同比下降 9.1%，环比下降 1.1%。
2、主要原材料的价格变动情况
2020 年四季度，天然橡胶市场价格同比上涨 11.7%，环比上涨 17.3%；合
成橡胶市场价格同比下降 4.3%，环比上涨 29.8%；钢丝帘线市场价格同比下降2.5%，同比上涨 1.8%；炭黑市场价格同比上涨 28.5%，环比上涨 33.3%。
2020 年四季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比上涨 9.0%，环比上涨 17.0%；合成橡胶采购价格同比下降 4.5%，环比上涨 29.7%；钢丝帘线采购价格同比下降 2.5%，环比上涨 1.8%；炭黑采购价格同比上涨 27.7%，环比上涨 31.3%，
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据信息主要来源于公司 2020 年第四季度财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-22] (601163)三角轮胎:三角轮胎2020年年度利润分配方案公告
证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2021-013
三角轮胎股份有限公司
2020 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.4 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币
1,059,895,107.87 元；母公司 2020 年度实现净利润为人民币 1,205,121,997.22 元，
提取 10%法定盈余公积后，截至 2020 年 12 月 31 日累计未分配利润为人民币
3,508,916,196.52 元。经公司第六届董事会第六次会议决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2020 年 12 月
31 日，公司总股本 8 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 3.2 亿元（含税）。本
年度公司现金红利总额占 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 30.19%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 21 日召开第六届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2020 年度利润分配方案的分红标准和比例明确清晰，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分体现了对投资者的合理回报，并兼顾公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形；本议案的审议程序完备，合法合规；同意《公司 2020 年度利润分配方案》，同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2020 年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司 2020 年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-22] (601163)三角轮胎:三角轮胎第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-010
三角轮胎股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知已于 2021 年 4 月 11 日以电子邮件或专人送达的
方式向董事会全体董事发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场
会议董事 5 人，分别为林小彬、单国玲、钟丹芳、熊顺民、房巧玲，丁木、牛艳丽、刘峰、范学军董事以通讯表决方式参加。
（五）本次董事会会议由董事长丁木先生授权董事林小彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司总经理 2020 年
度工作报告》
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会 2020 年
度工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司独立董事 2020
年度述职报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会审计委员
会 2020 年度履职情况报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度财务
决算报告》
公司 2020 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度内部
控制评价报告》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度社会
责任报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于三角轮胎股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-012）。
（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度利润
分配方案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-013）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年年度报
告及摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与三
角集团 2021 年度日常关联交易金额的议案》
关联董事丁木、林小彬、单国玲、熊顺民回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2021-014）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与中
国重汽 2021 年度日常关联交易金额的议案》
关联董事牛艳丽回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2021-014）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司高级
管理人员 2020 年薪酬总额及确定 2021 年薪酬标准的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司董事
2020 年薪酬总额及确定 2021 年薪酬标准的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2021
年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-015）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年
度综合授信额度及日常贷款的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年
度现金管理额度的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2021 年度现金管理额度公告》（公告编号：2021-016）。
（十八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<三角轮
胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
（十九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司
2020 年年度股东大会的议案》
公司决定于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。
三、上网公告附件
公司独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。
四、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-22] (601163)三角轮胎:三角轮胎关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-017
三角轮胎股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 19 日14 点 00 分
召开地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号三角轮胎股份有
限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日
至 2021 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《公司董事会 2020 年度工作报告》 √
2 《公司监事会 2020 年度工作报告》 √
3 《公司独立董事 2020 年度述职报告》 √
4 《公司 2020 年度财务决算报告》 √
5 《公司 2020 年度利润分配方案》 √
6 《公司 2020 年年度报告及摘要》 √
7 《关于预计公司与三角集团 2021 年度日常关联交易金额 √
的议案》
8 《关于预计公司与中国重汽 2021 年度日常关联交易金额 √
的议案》
9 《关于确认公司董事 2020 年薪酬总额及确定 2021 年薪酬 √
标准的议案》
10 《关于确认公司监事 2020 年薪酬总额及确定 2021 年薪酬 √
标准的议案》
11 《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构 √
的议案》
12 《关于公司 2021 年度综合授信额度及日常贷款的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项、3-9 项、11-12 项议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通
过，第 2、10 项议案已经公司第六届监事会第五次会议审议通过；相关公告
已于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在本次股东大会召开前，在上
海证券交易所网站登载《三角轮胎股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资
料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 5、7-11 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 7、8 项议案
应回避表决的关联股东名称：议案 7 三角集团有限公司、丁 木、王福凤、
单国玲、林小彬回避表决；议案 8 中国重汽集团济南投资有限公司回避表决。5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601163 三角轮胎 2021/5/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及复印件，代理人另加持法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、代理人身份证及复印件；社会公众股股东持本人身份证及复印件，代理人除股东本人身份证复印件另加持授权委托书及代理人身份证及复印件到公司董事会办公室办理登记手续；异地股东可通过信函、传真方式登记，以登记时间内收到为准。
2、登记时间：2021 年 5 月 18 日——2021 年 5 月 18 日（上午 9:00-11:00，下
午 13:00-16:00）。
3、登记地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号，公司会议室。六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。
2、本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。
3、通讯地址：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号
联系人：钟丹芳、于元忠
邮政编码：264200
联系电话：0631-5305527、0631-5319950（传真）
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
附件 1：授权委托书
报备文件
公司第六届董事会第六次会议
附件 1：授权委托书
授权委托书
三角轮胎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 19 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司董事会 2020 年度工作报告》
2 《公司监事会 2020 年度工作报告》
3 《公司独立董事 2020 年度述职报告》
4 《公司 2020 年度财务决算报告》
5 《公司 2020 年度利润分配方案》
6 《公司 2020 年年度报告及摘要》
7 《关于预计公司与三角集团 2021 年度日常
关联交易金额的议案》
8 《关于预计公司与中国重汽 2021 年度日常
关联交易金额的议案》
9 《关于确认公司董事 2020 年薪酬总额及确
定 2021 年薪酬标准的议案》
10 《关于确认公司监事 2020 年薪酬总额及确
定 2021 年薪酬标准的议案》
11 《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和
内控审计机构的议案》
12 《关于公司 2021 年度综合授信额度及日常
贷款的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-22] (601163)三角轮胎:三角轮胎第六届监事会第五次会议决议公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-011
三角轮胎股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知已于 2021 年 4 月 11 以电子邮件或专人送达的方
式向监事会全体监事发出。
（三）本次监事会会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
（五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司监事会2020年度工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2020年度财务决算报告》
公司编制的《三角轮胎股份有限公司2020年度财务决算报告》能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（三）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内控体系规范有效，未发现公司内部控制存在重大缺陷的情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（四）审议通过《公司2020年度社会责任报告》
《三角轮胎股份有限公司2020年度社会责任报告》真实反映了公司履行社会责任的情况，有利于提升公司的社会责任意识，有助于推动公司在保持企业经营活动持续健康发展的同时，为社会创造更多价值回报。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（五）审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地说明了募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（六）审议通过《公司2020年度利润分配方案》
公司2020年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2020年度利润分配方案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（七）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》
公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等的相关规定；公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实准确的反映公司2020年度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（八）审议通过《关于预计公司与三角集团2021年度日常关联交易金额的议案》
公司根据日常生产经营需要，结合2020年的实际交易金额，对公司2021年度日常关联交易金额进行合理预计，符合公司的实际情况；公司与三角集团的关联交易价格公平合理，关联交易总额较低，交易程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形；三角集团依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联监事邵在东回避表决。
（九）审议通过《关于预计公司与中国重汽2021年度日常关联交易金额的议案》
公司与中国重汽的关联交易属于常规的轮胎销售及服务业务，公司预计的2021年度与中国重汽的交易金额，符合公司与中国重汽的业务规模；交易价格遵循市场定价原则，交易公平合理，交易程序合法合规，不存在损害非关联股东利益的情形；中国重汽依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（十）审议通过《关于确认公司监事2020年薪酬总额及确定2021年薪酬标准的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2021年度现金管理额度的议案》
公司2021年度现金管理事项，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的开展；该事项的审批程序合法合规，符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
三、备查文件
公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司监事会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-22] (601163)三角轮胎:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.32元
每股净资产: 13.5751元
加权平均净资产收益率: 10.13%
营业总收入: 85.35亿元
归属于母公司的净利润: 10.60亿元
[2021-04-22] (601163)三角轮胎:三角轮胎第六届监事会第五次会议决议公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-011
三角轮胎股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知已于 2021 年 4 月 11 以电子邮件或专人送达的方
式向监事会全体监事发出。
（三）本次监事会会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
（五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司监事会2020年度工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2020年度财务决算报告》
公司编制的《三角轮胎股份有限公司2020年度财务决算报告》能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（三）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内控体系规范有效，未发现公司内部控制存在重大缺陷的情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（四）审议通过《公司2020年度社会责任报告》
《三角轮胎股份有限公司2020年度社会责任报告》真实反映了公司履行社会责任的情况，有利于提升公司的社会责任意识，有助于推动公司在保持企业经营活动持续健康发展的同时，为社会创造更多价值回报。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（五）审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地说明了募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（六）审议通过《公司2020年度利润分配方案》
公司2020年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2020年度利润分配方案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（七）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》
公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等的相关规定；公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实准确的反映公司2020年度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（八）审议通过《关于预计公司与三角集团2021年度日常关联交易金额的议案》
公司根据日常生产经营需要，结合2020年的实际交易金额，对公司2021年度日常关联交易金额进行合理预计，符合公司的实际情况；公司与三角集团的关联交易价格公平合理，关联交易总额较低，交易程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形；三角集团依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联监事邵在东回避表决。
（九）审议通过《关于预计公司与中国重汽2021年度日常关联交易金额的议案》
公司与中国重汽的关联交易属于常规的轮胎销售及服务业务，公司预计的2021年度与中国重汽的交易金额，符合公司与中国重汽的业务规模；交易价格遵循市场定价原则，交易公平合理，交易程序合法合规，不存在损害非关联股东利益的情形；中国重汽依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（十）审议通过《关于确认公司监事2020年薪酬总额及确定2021年薪酬标准的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2021年度现金管理额度的议案》
公司2021年度现金管理事项，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的开展；该事项的审批程序合法合规，符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
三、备查文件
公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司监事会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-22] (601163)三角轮胎:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.32元
每股净资产: 13.5751元
加权平均净资产收益率: 10.13%
营业总收入: 85.35亿元
归属于母公司的净利润: 10.60亿元
[2021-04-22] (601163)三角轮胎:三角轮胎第六届监事会第五次会议决议公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-011
三角轮胎股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知已于 2021 年 4 月 11 以电子邮件或专人送达的方
式向监事会全体监事发出。
（三）本次监事会会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
（五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司监事会2020年度工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2020年度财务决算报告》
公司编制的《三角轮胎股份有限公司2020年度财务决算报告》能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（三）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内控体系规范有效，未发现公司内部控制存在重大缺陷的情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（四）审议通过《公司2020年度社会责任报告》
《三角轮胎股份有限公司2020年度社会责任报告》真实反映了公司履行社会责任的情况，有利于提升公司的社会责任意识，有助于推动公司在保持企业经营活动持续健康发展的同时，为社会创造更多价值回报。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（五）审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地说明了募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（六）审议通过《公司2020年度利润分配方案》
公司2020年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2020年度利润分配方案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（七）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》
公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等的相关规定；公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实准确的反映公司2020年度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（八）审议通过《关于预计公司与三角集团2021年度日常关联交易金额的议案》
公司根据日常生产经营需要，结合2020年的实际交易金额，对公司2021年度日常关联交易金额进行合理预计，符合公司的实际情况；公司与三角集团的关联交易价格公平合理，关联交易总额较低，交易程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形；三角集团依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联监事邵在东回避表决。
（九）审议通过《关于预计公司与中国重汽2021年度日常关联交易金额的议案》
公司与中国重汽的关联交易属于常规的轮胎销售及服务业务，公司预计的2021年度与中国重汽的交易金额，符合公司与中国重汽的业务规模；交易价格遵循市场定价原则，交易公平合理，交易程序合法合规，不存在损害非关联股东利益的情形；中国重汽依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（十）审议通过《关于确认公司监事2020年薪酬总额及确定2021年薪酬标准的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2021年度现金管理额度的议案》
公司2021年度现金管理事项，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的开展；该事项的审批程序合法合规，符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
三、备查文件
公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司监事会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-22] (601163)三角轮胎:三角轮胎第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-010
三角轮胎股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知已于 2021 年 4 月 11 日以电子邮件或专人送达的
方式向董事会全体董事发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场
会议董事 5 人，分别为林小彬、单国玲、钟丹芳、熊顺民、房巧玲，丁木、牛艳丽、刘峰、范学军董事以通讯表决方式参加。
（五）本次董事会会议由董事长丁木先生授权董事林小彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司总经理 2020 年
度工作报告》
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会 2020 年
度工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司独立董事 2020
年度述职报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会审计委员
会 2020 年度履职情况报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度财务
决算报告》
公司 2020 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度内部
控制评价报告》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度社会
责任报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于三角轮胎股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-012）。
（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度利润
分配方案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-013）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年年度报
告及摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与三
角集团 2021 年度日常关联交易金额的议案》
关联董事丁木、林小彬、单国玲、熊顺民回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2021-014）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与中
国重汽 2021 年度日常关联交易金额的议案》
关联董事牛艳丽回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2021-014）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司高级
管理人员 2020 年薪酬总额及确定 2021 年薪酬标准的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司董事
2020 年薪酬总额及确定 2021 年薪酬标准的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2021
年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-015）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年
度综合授信额度及日常贷款的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年
度现金管理额度的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2021 年度现金管理额度公告》（公告编号：2021-016）。
（十八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<三角轮
胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
（十九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司
2020 年年度股东大会的议案》
公司决定于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。
三、上网公告附件
公司独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。
四、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-17] (601163)三角轮胎:三角轮胎持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-009
三角轮胎股份有限公司
持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：中国重汽集团济南投资有限公司（以下简称“重汽
投资”）持有三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”“三角轮胎”“三角
股份”）无限售流通股 41,789,417 股，占公司总股本的 5.22%。
集中竞价减持计划的主要内容：重汽投资计划自 2021 年 5 月 13 日起的 6 个
月内，通过集中竞价交易方式减持其持有的本公司股份不超过 1600 万股，
即本次减持比例不超过公司总股本的 2%。
公司于 2021 年 4 月 16 日收到股东重汽投资发来的《关于减持股份计划的告
知函》，现将有关情况公告如下：
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
中国重汽集团济 5%以上非第 IPO 前 取 得 ：
41,789,417 5.22%
南投资有限公司 一大股东 41,789,417 股
上述减持主体无一致行动人。
大股东上市以来未减持股份。
二、集中竞价减持计划的主要内容
计划减 计划 竞价交易 减持合 拟减持 拟减
股东名称 持数量 减持 减持方式 减持期间 理价格 股份来 持原
（股） 比例 区间 源 因
中国重汽集 不超过： 不 超 竞价交易减 2021/5/13 按 市 场 IPO 前取 自 身
团济南投资 16000000 过：2% 持，不超过： ～ 价格 得 发 展
有限公司 股 16000000 股 2021/11/12 战略
若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，拟减持股份数量将相应进行调 整，减持比例上限不变。
(一)相关股东是否有其他安排 √是 □否
为落实中国重型汽车集团有限公司（以下简称“重汽集团”）全面退出非主 营业务、彻底剥离辅业、做强做优做大主业的发展战略，重汽集团下属全资子公 司重汽投资决定减持其持有的本公司 5.22%的股份，其所持有的三角集团有限公 司 5.49%股权也将退出。
重汽集团和三角轮胎有着长期友好的战略合作关系，本次股权减持/退出事 项不会影响到双方之间的业务合作。
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减
持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
1、重汽投资在公司《首次公开发行股票招股说明书》中的承诺
2014 年 5 月 13 日重汽投资出具《关于持有三角轮胎股份有限公司股份的持
股意向及减持意向的承诺》：“本公司持有三角股份股票在满足上市锁定期之后， 在锁定期满 12 个月内本公司累计减持的股份总数不超过本公司目前持股数量的 50%，减持价格不低于本次发行价格的 110%；锁定期满 13-24 个月内本公司减持 股数不受限制，但减持价格不低于本次发行价格；锁定期满 24 个月后本公司可 以任意价格自由减持。期间三角股份如有派息、送股、资本公积金转增股本、配 股等除权除息事项，减持底价相应进行调整。本公司将在减持前 4 个交易日通知 三角股份，并由三角股份在本公司减持前 3 个交易日予以公告。本公司将严格遵 守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东义务。 如本公司违反本承诺进行减持，自愿将减持所得收益上缴三角股份。”
2016 年 5 月 31 日重汽投资出具《股份锁定承诺》：“1、自三角轮胎首次公
开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的三 角轮胎公开发行股票前已发行的股份，也不由三角轮胎回购本公司持有的三角轮 胎公开发行股票前已发行的股份。2、上述锁定期满后，本公司承诺将依据已签 署的减持意向或已披露的减持计划并根据有关法律、法规、规范性文件的规定减 持所持有的三角轮胎股份。本公司愿意受以上承诺之约束，如若违反，本公司愿 意依据有关法律、法规、规范性文件的规定承担相应法律责任。”
2、2017 年 8 月 31 日重汽投资出具《告知函》：“我公司目前持有贵公司股
份 41,789,417 股，占贵公司总股本的 5.22%。按照《上海证券交易所股票上市
规则》的规定，2017 年 9 月 9 日之后该部分股份将解除限售。中国重汽集团与
贵公司是长期业务合作伙伴，我公司也是贵公司的长期战略投资者。我公司目前及未来 12 个月内没有减持贵公司股份的意向与计划。未来如有减持意向与计划，我公司将按承诺和上海证券交易所的相关规定及时通知贵公司，并由贵公司予以公告。”
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系重汽投资根据自身发展战略自主决定，在减持期间内，重汽投资将根据资本市场情况、公司股价等因素选择如何实施本次股份减持计划，本次减持股份计划的最终实施存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况；重汽投资将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息告知及披露义务。
四、报备文件
重汽投资关于减持计划的书面文件。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
[2021-03-26] (601163)三角轮胎:关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告
重要内容提示：
? 委托理财受托方：中信银行股份有限公司（简称中信银行）
? 委托理财金额：累计赎回12.4亿元人民币、购买8.2亿元人民币
? 委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01456期、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01619期、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02846期
? 委托理财期限：产品投资期限不超过1年
? 履行的审议程序：公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议、2019年年度股东大会分别审议通过《关于公司2020年度现金管理额度的议案》，独立董事发表同意意见。
[2021-03-25] (601163)三角轮胎:关于高级管理人员辞职的公告
三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于3月24日收到公司高级管理人员宋起铿先生的书面辞职报告。因工作变动，宋起铿先生辞去公司高级管理人员职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。宋起铿先生的辞职不会影响公司正常运作。
[2021-02-09] (601163)三角轮胎:三角轮胎关于注销部分募集资金专项账户的公告
1
证券代码：
601163 证券简称： 三角 轮胎 公告编号： 20 21 0 0 6
三角轮胎
股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准三角轮胎股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可 [2016]1609 号）核准， 三角轮胎股份有限公司 以下简
称“公司” 向社会公众 首次公开发行人民币普通股 A 股）股票 20,000 万股，
每股发行价格为 22.07 元，募集资金总额为 441,400.00 万元，扣除本次发行费
用后，募集资金净额为 428,470.72 万元。 该项募集资金已于 2016 年 9 月 5 日全
部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字
[2016]37060002 号验资报告。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等 相关法律法规的规定，
公司和保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司威海
经开支行、中国建设银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司山东省
分行于 2016 年 9 月 5 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 由本公司在
上述银行开设了三个专户存储募集资金。
公司募集资金账户的开立
、注销 情况如下：
开户银行
银行账号
备注
中国银行股份有限公司威海分行
226030850666
本次注销账户
中国建设银行股份有限公司威海分行
37050170670800000271
已注销
中国工商银行股份有限公司威海经开支行
1614028429200189637
已注销
2
三、 募集资金账户销户情况募集资金账户销户情况
鉴于公司
鉴于公司在在中国银行股份有限公司威海分行中国银行股份有限公司威海分行存放的募集资金（含本金、利息存放的募集资金（含本金、利息及理财收益及理财收益等等）已经全部转出，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司）已经全部转出，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司已将中国银行股份有限公司威海分行的募集资金账户予以注销。已将中国银行股份有限公司威海分行的募集资金账户予以注销。
募集资金专户注销后，公司与中国银行股份有限公司
募集资金专户注销后，公司与中国银行股份有限公司山东省山东省分行及分行及安信安信证券证券股份有限公司签署的《募集资金股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方专户存储三方监管协议》随之终止。监管协议》随之终止。
特此公告。
特此公告。
三角轮胎
三角轮胎股份有限公司董事会股份有限公司董事会
20202121年年22月月88日日
[2021-01-30] (601163)三角轮胎:2021年第一次临时大会决议公告
证券代码：
601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号： 2021 005
三角轮胎股份有限公司
2021 年第 一 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 1 月 29 日
(二) 股东大 会召开的地点： 山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号
三角轮胎股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 27
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 565,489,032
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ 70.6861
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，以现场记名投票和网络投票
相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事公司在任董事88人，出席人，出席88人，人，董事董事候选人牛艳丽女士出席本次会议候选人牛艳丽女士出席本次会议；；
2、公司在任监事公司在任监事55人，出席人，出席55人；人；
3、董事会秘书出席董事会秘书出席本次会议，其他本次会议，其他高管列席高管列席会议会议。。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案非累积投票议案
1、 议案名称：议案名称：《关于选举公司非独立董事的议案》《关于选举公司非独立董事的议案》
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东
股东类型类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
A
A股股
565,488,532
565,488,532
99.9999
99.9999
500
500
0.0001
0.0001
0
0
0.0000
0.0000
(二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
议案
议案
序号
序号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
1
1
《关于选举公
《关于选举公司非独立董事司非独立董事的议案》的议案》
39,41
39,419,0909,090
99.9987
99.9987
500
500
0.0013
0.0013
0
0
0.0000
0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
无
无
三、 律师见证情况
1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所北京市中咨律师事务所
律师：
律师：杨利、陈新庚杨利、陈新庚
2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
（
（11）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（
（22）本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公）本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（
（33）出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公）出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（
（44）本次股东大会审议的议案与会议通知一致，符合《公司法》等有关法律、）本次股东大会审议的议案与会议通知一致，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（
（55）本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规）本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
本次股东大会合法有效。
本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司公司20212021年第一次临时年第一次临时股东大会决议；股东大会决议；
2、 北京市中咨律师事务所出具的法律意见书。北京市中咨律师事务所出具的法律意见书。
三角轮胎股份有限公司
三角轮胎股份有限公司
20212021年年11月月2929日日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2021-11-13] (601163)三角轮胎:三角轮胎股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-031
三角轮胎股份有限公司
股东集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，中国重汽集团济南投资有限公司（以下简称“重汽投
资”）持有三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股 41,789,417
股，占公司总股本的 5.22%。截至本公告披露日，重汽投资持有公司无限售流通
股 35,591,917 股，占公司总股本的 4.45%。
集中竞价减持计划的主要内容
重汽投资计划自 2021 年 5 月 13 日起的 6 个月内（2021 年 5 月 13 日至 2021
年 11 月 12 日），通过集中竞价交易方式减持其持有的本公司股份不超过 1,600
万股，即本次减持比例不超过公司总股本的 2.00%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于 2021 年 11 月 12 日收到重汽投资出具的《关于股份减持计划实施结
果的告知函》，本次减持计划实施时间区间届满，重汽投资通过集中竞价交易方
式累计减持公司股份 619.75 万股，占公司总股本的 0.77%，除此之外未通过其
他方式减持公司股份。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
中国重汽集团济 5%以上非第一 41,789,417 5.22% IPO 前取得：41,789,417
南投资有限公司 大股东 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减 减持价 当前
股东 减持数量 减持 减持期间 持 格区间 减持总金额 减持完成 当前持股数 持股
名称 （股） 比例 方 （元/ （元） 情况 量（股） 比例
式 股）
中国 6,197,500 0.77% 2021/8/24～ 集 13.67－ 86,727,378 未完成： 35,591,917 4.45%
重汽 中 9,802,500
集团 2021/10/11 竞 14.29 股
济南 价
投资 交
有限 易
公司
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021/11/12
[2021-11-12] (601163)三角轮胎:三角轮胎关于参加山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动的公告
证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2021-030
三角轮胎股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2021 年度投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为增强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关系，便于广大投资者深入全面了解公司情况，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办的“山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的平台线上交流，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net），参与本次投资者网上集体接待
日活动。活动时间为 2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00-16:00。届时公司董事
会秘书钟丹芳女士，证券事务代表于元忠先生将通过网络在线交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 11 月 11 日
[2021-10-29] (601163)三角轮胎:三角轮胎2021年第三季度主要经营数据公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-029
三角轮胎股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第三季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 生产量（万条） 销售量（万条） 产品销售收入（万元）
轮胎 598.91 563.95 208,787.50
二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
2021 年第三季度，公司轮胎产品的销售价格同比增长 7.0%，环比增长 2.1%。
2、主要原材料的价格变动情况
2021 年三季度，天然橡胶市场价格同比增长 24.5%，环比增长 0.8%；合成
橡胶市场价格同比增长 66.5%，环比增长 9.3%；钢丝帘线市场价格同比增长21.3%，环比增长 0.8%；炭黑市场价格同比增长 53.0%，环比增长 0.7%。
2021 年三季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比增长 24.3%，环比基本持平；合成橡胶采购价格同比增长 66.3%，环比增长 9.2%；钢丝帘线采购价格同比增长 19.8%，环比增长 0.4%；炭黑采购价格同比增长 51.4%，环比增长 0.5%。
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据信息主要来源于公司 2021 年第三季度财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (601163)三角轮胎:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.61元
每股净资产: 13.7891元
加权平均净资产收益率: 4.43%
营业总收入: 66.51亿元
归属于母公司的净利润: 4.85亿元
[2021-09-11] (601163)三角轮胎:三角轮胎关于股东权益变动的提示公告
证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2021-028
三角轮胎股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于持股 5%以上股东减持，未触及要约收购。
本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。
截至 2021 年 9 月 9 日，重汽投资公司累计减持 1,789,500 股，占公司总
股本的0.22369%；本次权益变动后，重汽投资公司持有公司股份 39,999,917 股，占公司总股本的 4.99999%，不再是公司持股 5%以上大股东。
三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10 日收到公司
股东中国重汽集团济南投资有限公司（以下简称“重汽投资公司”或“信息披露义务人”）发来的《简式权益变动报告书》。本次权益变动具体情况如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
中国重汽集团济南投资有限公司成立于 2005 年 12 月 26 日，住所为山东省
济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 17 层，法定代表人赵月，注册资本10,000.00 万元人民币，统一社会信用代码 91370100780623451D，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），股东为中国重型汽车集团有限公司，经营范围：投资汽车工业、房地产业。
（二）信息披露义务人权益变动情况
公司于 2021 年 4 月 17 日披露了《三角轮胎股份有限公司持股 5%以上股东
集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2021-009），重汽投资公司为落实中国重型汽车集团有限公司全面退出非主营业务、彻底剥离辅业、做强做优做大主业
的发展战略，计划自 2021 年 5 月 13 日起的 6 个月内，通过集中竞价交易方式减
持其持有的本公司股份不超 1,600 万股，即本次减持比例不超过公司总股本的
2%。
重汽投资公司于 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 9 月 9 日期间通过上海证券交
易所交易系统以集中竞价方式累计减持公司股份 1,789,500 股，占公司总股本的
0.22369%。截至公告披露日，重汽投资公司持有公司无限售流通股 39,999,917
股，占公司总股本的 4.99999%，不再是公司持股 5%以上大股东。
（三）权益变动前后持股情况
本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股份
股东名称 持股数 持股数
性质 占总股本比例 占总股本比例
（股） （股）
中国重汽集
人民币
团济南投资 41,789,417 5.22368% 39,999,917 4.99999%
普通股
有限公司
二、所涉及后续事项
（一）本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（二）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关
法律、法规的规定，本次权益变动涉及的信息披露义务人已编制《简式权益变动
报告书》，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
角轮胎股份有限公司简式权益变动报告书》。
（三）本次权益变动后，重汽投资公司仍处于减持计划期间，公司将持续关
注相关事项的后续进展情况，并督促其及时、依法履行信息披露义务。敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-11] (601163)三角轮胎:三角轮胎股份有限公司简式权益变动报告书
三角轮胎股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司：三角轮胎股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：三角轮胎
股票代码：601163
信息披露义务人：中国重汽集团济南投资有限公司
住所/通讯地址：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777号中国重汽科技大厦 17 层
签署日期：二〇二一年九月九日
声 明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在三角轮胎拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在三角轮胎中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
声 明...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 信息披露义务人介绍 ...... 5
第二节 权益变动目的 ...... 7
第三节 权益变动方式 ...... 8
第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 10
第五节 其他重大事项 ...... 11
第六节 信息披露义务人声明 ...... 12
第七节 备查文件 ...... 13
附表...... 14
释 义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下释义：
信息披露义务人、 指 中国重汽集团济南投资有限公司
重汽投资
上市公司、公司、
三角轮胎 指 三角轮胎股份有限公司
本报告书 指 三角轮胎股份有限公司简式权益变动报
告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元 指 人民币元
股 指 人民币普通股
本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
企业名称 中国重汽集团济南投资有限公司
登记机关 济南高新技术产业开发区管委会市场监管局
住所 山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号
中国重汽科技大厦 17 层
法定代表人 赵月
注册资本 10,000 万元
统一社会信 91370100780623451D
用代码
企业类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围 投资汽车工业、房地产业
经营期限 2005 年 12 月 26 日至 年 月 日
股东 中国重型汽车集团有限公司
通讯方式 0531-58063808
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人的基本情况
性 长期居 是否取得其他 在公司任职或在其他
姓名 别 国籍 住地 国家或地区的 公司兼职情况
居留权
执行董事兼经理，中
赵月 女 中国 济南 否 国重型汽车集团有限
公司集团财务部部长
监事，中国重型汽车
杨娜 女 中国 济南 否 集团有限公司审计部
审计师
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署日，重汽投资不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第二节 权益变动目的
一、本次权益变动目的
本次权益变动的目的系信息披露义务人落实中国重型汽车集团有限公司“全面退出非主营业务、彻底剥离辅业、做强做优做大主业的发展战略”做出的减持上市公司股份。
二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加或继续
减少其在上市公司中拥有权益的股份
公司于 2021 年 4 月 17 日披露了《三角轮胎持股 5%以上股
东集中竞价减持股份计划公告》，重汽投资计划自 2021 年 5 月13 日起的 6 个月内，通过集中竞价交易方式减持其持有的本公司股份不超过 1600 万股，即本次减持比例不超过公司总股本的2%。截至本报告书签署日已减持 178.95 万股，该减持计划正在实施过程中。除此之外，信息披露义务人在未来 12 个月内会继续减少其在三角轮胎中拥有权益的股份，全面退出非主营业务并严格遵守相关法律法规的规定。
第三节 权益变动方式
一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的情况
股 本次权益变动前 本次权益变动后
股东名称 份 持有股份 持有股份
性 持股数（股） 占总股本 持股数（股） 占总股本
质 比例 比例
人
中国重汽 民
集团济南 币 41,789,417 5.22368% 39,999,917 4.99999%
投资有限 普
公司 通
股
二、本次权益变动的基本情况
信息披露义务人于 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 9 月 9 日期
间通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计减持公司股份 1,789,500 股，占公司总股本的 0.22369%；本次减持后，信息披露义务人尚持有公司无限售流通股 39,999,917 股，占公司总股本的 4.99999%。
重汽投资不再是三角轮胎持股 5%以上大股东。
本次权益变动的具体情况如下：
减持
股东 减持 减持 价格 减持数 减持 当前持 当前
名称 方式 期间 区间 量（股） 比例 股数量 持股
（元/ （股） 比例
股）
2021. 13.79
重汽 集中 8.24- -14.2 1,789, 0.223 39,999 4.999
投资 竞价 2021. 7 500 69% ,917 99%
9.9
三、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份存在权利限制的情况
截止本报告书签署日，信息披露义务人持有的三角轮胎股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况
截至本报告书签署之日起前 6 个月内，除本次披露的权益变
动情况外，信息披露义务人不存在其他买卖上市公司股份的情况。
第五节 其他重大事项
截至本报告书签署日，除本报告书已披露的事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
第六节 信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺：本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人（盖章）：中国重汽集团济南投资有限公司
信息披露义务人法定代表人（签字）：赵月
第七节 备查文件
一、备查文件
（一）中国重汽集团济南投资有限公司营业执照复印件
（二）中国重汽集团济南投资有限公司主要负责人的身份证明文件
（三）中国重汽集团济南投资有限公司签署的本报告书原件
二、置备地点
三角轮胎董事会办公室
附表
简式权益变动报告书
基本情况
上市公司名 三角轮胎股份有限公 上市公司 山东省威海市
称 司 所在地
股票简称 三角轮胎 股票代码 601163
信息披露 山东省济南市高新技
信息披露义 中国重汽集团济南投 义务人注 术产业开发区华奥路
务人名称 资有限公司 册地 777 号中国重汽科技大
厦 17 层
拥有权益的 增加 □ 减少 ? 有无一致 有 □ 无 ?
股份数量变 不变，但持股人发生 行动人
化 变化 □
信息披露义 信息披露
务人是否为 义务人是
上市公司第 是 □ 否 ? 否为上市 是 □ 否 ?
一大股东 公司实际
控制人
通过证券交易所的集中交易 ? 协议转让 □
权益变动方 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □
式（可多选） 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □
继承 □ 赠与 □
其他 □（请注明）
信息披露义
务人披露前 股票种类：人民币普通股
拥有权益的
股份数量及 持股数量：41,789,417 股
占上市公司
已发行股份 持股比例：5.22368%
比例
本次权益变
动后，信息披 股票种类：人民币普通股
露义务人拥
有权益的股 变动数量：1,789,500 股
份数量及变
动比例 变动比例：0.22369%
在上市公司
中拥有权益 时间：2021 年 8 月 24 日至 2021 年 9 月 9 日
的股份变动
的时间及方 方式： 集中竞价交易
式
是否已充分
披露资金来 是 □ 否 □
[2021-08-26] (601163)三角轮胎:三角轮胎第六届监事会第七次会议决议公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-026
三角轮胎股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件或专人送达的
方式向监事会全体监事发出。
（三）本次监事会会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
（五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》
监事会认为：公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定；公司2021年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面、真实、准确地反映公司2021年上半年度的经营管理和财务状况；未发现参与公司2021年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
三、备查文件
公司第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司监事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-26] (601163)三角轮胎:三角轮胎第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-025
三角轮胎股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知已于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件或专人送达的
方式向董事会全体董事发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场
会议董事 5 人，牛艳丽、刘峰、范学军、房巧玲董事以通讯表决方式参加。
（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年半年度
报告及摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<三角轮胎
股份有限公司信息披露制度>的议案》
根据中国证监会新公布的《上市公司信息披露管理办法》，并结合公司实际情况，公司对《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》进行了修订完善，本次修
订过程中将现行的《三角轮胎股份有限公司重大信息内部报告制度》《三角轮胎股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的核心内容合并到新修订的《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》中。新修订的《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》经公司董事会审议通过后生效执行，前述原制度同时终止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》。
三、备查文件
公司第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
[2021-08-26] (601163)三角轮胎:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.43元
每股净资产: 13.613元
加权平均净资产收益率: 3.17%
营业总收入: 45.39亿元
归属于母公司的净利润: 3.47亿元
[2021-08-13] (601163)三角轮胎:三角轮胎持股5%以上股东集中竞价减持股份进展公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-024
三角轮胎股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减
持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
中国重汽集团济南投资有限公司（以下简称“重汽投资”）持有三角轮胎股
份有限公司（以下简称“公司”“三角轮胎”）无限售流通股 41,789,417 股，占
公司总股本的 5.22%。
减持计划的进展情况
2021 年 4 月 17 日，公司披露了《三角轮胎持股 5%以上股东集中竞价减持股
份计划公告》（公告编号：2021-009），重汽投资计划自 2021 年 5 月 13 日起的 6
个月内，通过集中竞价交易方式减持其持有的本公司股份不超过 1600 万股，即
本次减持比例不超过公司总股本的 2%。
2021 年 8 月 12 日，公司收到重汽投资《关于股份减持情况的告知函》，重
汽投资尚未实施减持，截至 2021 年 8 月 12 日重汽投资仍持有公司无限售流通股
41,789,417 股，占公司总股本的 5.22%。
一、减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
中国重汽集团济 5%以上非第一大股东 41,789,417 5.22% IPO 前取得：
南投资有限公司 41,789,417 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
减持价格 减持总 当前
减持数 减持 减持 当前持股
股东名称 减持期间 区间（元/ 金额 持股
量（股） 比例 方式 数量（股）
股） （元） 比例
中国重汽集 0 0% 2021/5/13 集中 0-0 0 41,789,4 5.22
团济南投资 ～ 竞价 17 %
有限公司 2021/8/12 交易
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大
事项
□是 √否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重
大影响，亦不会导致控股股东、实际控制人发生变化。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注重汽投资减持股份计划的后续实施情况，并督促其按照规定
履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件
以及相关条件成就或消除的具体情形等
截至本公告日，本次减持计划尚未实施完毕，在减持期间，重汽投资将根据
资本市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，本次减持股
份计划的最终实施情况存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是 √否
（三）其他风险
重汽投资本次减持计划严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定进行。
在减持期间，重汽投资将严格遵守相关法律法规及公司章程等相关规定，及时履行信息告知及披露义务。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 8 月 12 日
[2021-06-19] (601163)三角轮胎:三角轮胎2020年年度权益分派实施公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-023
三角轮胎股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.4 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/24 － 2021/6/25 2021/6/25
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 19 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 800,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.4
元（含税），共计派发现金红利 320,000,000 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/6/24 － 2021/6/25 2021/6/25
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除公司自行发放对象外，其余无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
三角集团有限公司、中国重汽集团济南投资有限公司、丁木、王福凤、单国玲持有的全部无限售条件流通股的红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股
期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1
个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20%的税率
计征个人所得税。按照上述规定，公司派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利 0.4 元（含税）；待股东转让股票时，中国结算上海分公司将根据持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者，根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际每股派发现金红利 0.36 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据财政部、国家税务总局、证监会《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的有关规定，由公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后实际每股派发现金红利 0.36 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息红利所得由其按税法规定自行缴纳，公司实际每股派发现金红利 0.4 元（含税）。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派事项如有疑问，可通过以下联系方式咨询。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0631-5305527
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日
[2021-05-20] (601163)三角轮胎:三角轮胎2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-021
三角轮胎股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号三
角轮胎股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 566,137,332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.7671
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司董事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 566,133,732 99.9993 3,400 0.0006 200 0.0001
2、 议案名称：《公司监事会 2020 年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 566,133,732 99.9993 3,400 0.0006 200 0.0001
3、 议案名称：《公司独立董事 2020 年度述职报告》
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 566,133,932 99.9993 3,400 0.0007 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 566,133,932 99.9993 3,400 0.0007 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 566,133,932 99.9993 3,400 0.0007 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2020 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 566,133,932 99.9993 1,500 0.0002 1,900 0.0005
7、 议案名称：《关于预计公司与三角集团 2021 年度日常关联交易金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 68,146,382 99.9950 3,400 0.0050 0 0.0000
8、 议案名称：《关于预计公司与中国重汽 2021 年度日常关联交易金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 524,344,515 99.9993 3,400 0.0007 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认公司董事 2020 年薪酬总额及确定 2021 年薪酬标准的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 564,954,432 99.7910 1,182,900 0.2090 0 0.0000
10、 议案名称：《关于确认公司监事 2020 年薪酬总额及确定 2021 年薪酬标准
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 564,954,432 99.7910 1,182,900 0.2090 0 0.0000
11、 议案名称：《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 566,133,932 99.9993 3,400 0.0007 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司 2021 年度综合授信额度及日常贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例（%） 比例 比例
票数 票数 （%） 票数 （%）
A 股 564,954,232 99.7910 1,182,900 0.2089 200 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《公司 2020 年 40,06 99.9915 3,400 0.0085 0 0.0000
度利润分配方 4,490
案》
7 《关于预计公 26,20 99.9870 3,400 0.0130 0 0.0000
司与三角集团 6,965
2021 年度日常
关联交易金额
的议案》
8 《关于预计公 40,06 99.9915 3,400 0.0085 0 0.0000
司与中国重汽 4,490
2021 年度日常
关联交易金额
的议案》
9 《关于确认公 38,88 97.0477 1,182 2.9523 0 0.0000
司董事 2020 年 4,990 ,900
薪酬总额及确
定 2021 年薪酬
标准的议案》
10 《关于确认公 38,88 97.0477 1,182 2.9523 0 0.0000
司监事 2020 年 4,990 ,900
薪酬总额及确
定 2021 年薪酬
标准的议案》
11 《关于聘请公 40,06 99.9915 3
[2021-05-20] (601163)三角轮胎:三角轮胎第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-022
三角轮胎股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知已于 2021 年 5 月 19 日以电子邮件或专人送达的
方式向董事会全体董事发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场
会议董事 8 人，刘峰董事以通讯表决方式参加。
（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综
合授信额度的议案》
三、备查文件
公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
[2021-04-28] (601163)三角轮胎:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.24元
每股净资产: 13.8176元
加权平均净资产收益率: 1.76%
营业总收入: 22.71亿元
归属于母公司的净利润: 1.93亿元
[2021-04-28] (601163)三角轮胎:三角轮胎2021年第一季度主要经营数据公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-020
三角轮胎股份有限公司
2021 年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2021 年第一季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 生产量（万条） 销售量（万条） 产品销售收入（万元）
轮胎 648.52 625.93 226,003.90
二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
2021 年第一季度，公司轮胎产品的销售价格同比下降 3.7%，环比上升 2.9%。
2、主要原材料的价格变动情况
2021 年一季度，天然橡胶市场价格同比上涨 21.5%，环比上涨 7.0%；合成
橡胶市场价格同比上涨 22.9%，环比上涨 16.9%；钢丝帘线市场价格同比上涨3.7%，环比上涨 5.0%；炭黑市场价格同比上涨 62.2%，环比上涨 21.7%。
2021 年一季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比上涨 20.5%，环比上涨 6.5%；合成橡胶采购价格同比上涨 22.6%，环比上涨 15.7%；钢丝帘线采购价格同比上涨 3.2%，环比上涨 4.6%；炭黑采购价格同比上涨 60.9%，环比上涨 21.7%。
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据信息主要来源于公司 2021 年第一季度财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
[2021-04-22] (601163)三角轮胎:三角轮胎2020年第四季度主要经营数据公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-018
三角轮胎股份有限公司
2020 年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2020 年第四季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 生产量（万条） 销售量（万条） 产品销售收入（万元）
轮胎 653.51 660.18 231,390.20
二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
2020 年第四季度，公司轮胎产品的销售价格同比下降 9.1%，环比下降 1.1%。
2、主要原材料的价格变动情况
2020 年四季度，天然橡胶市场价格同比上涨 11.7%，环比上涨 17.3%；合
成橡胶市场价格同比下降 4.3%，环比上涨 29.8%；钢丝帘线市场价格同比下降2.5%，同比上涨 1.8%；炭黑市场价格同比上涨 28.5%，环比上涨 33.3%。
2020 年四季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比上涨 9.0%，环比上涨 17.0%；合成橡胶采购价格同比下降 4.5%，环比上涨 29.7%；钢丝帘线采购价格同比下降 2.5%，环比上涨 1.8%；炭黑采购价格同比上涨 27.7%，环比上涨 31.3%，
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据信息主要来源于公司 2020 年第四季度财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-22] (601163)三角轮胎:三角轮胎2020年年度利润分配方案公告
证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2021-013
三角轮胎股份有限公司
2020 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.4 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币
1,059,895,107.87 元；母公司 2020 年度实现净利润为人民币 1,205,121,997.22 元，
提取 10%法定盈余公积后，截至 2020 年 12 月 31 日累计未分配利润为人民币
3,508,916,196.52 元。经公司第六届董事会第六次会议决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。截至 2020 年 12 月
31 日，公司总股本 8 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 3.2 亿元（含税）。本
年度公司现金红利总额占 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 30.19%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 21 日召开第六届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2020 年度利润分配方案的分红标准和比例明确清晰，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分体现了对投资者的合理回报，并兼顾公司经营发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形；本议案的审议程序完备，合法合规；同意《公司 2020 年度利润分配方案》，同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司 2020 年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司 2020 年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-22] (601163)三角轮胎:三角轮胎第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-010
三角轮胎股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知已于 2021 年 4 月 11 日以电子邮件或专人送达的
方式向董事会全体董事发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场
会议董事 5 人，分别为林小彬、单国玲、钟丹芳、熊顺民、房巧玲，丁木、牛艳丽、刘峰、范学军董事以通讯表决方式参加。
（五）本次董事会会议由董事长丁木先生授权董事林小彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司总经理 2020 年
度工作报告》
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会 2020 年
度工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司独立董事 2020
年度述职报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会审计委员
会 2020 年度履职情况报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度财务
决算报告》
公司 2020 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度内部
控制评价报告》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度社会
责任报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于三角轮胎股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-012）。
（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度利润
分配方案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-013）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年年度报
告及摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与三
角集团 2021 年度日常关联交易金额的议案》
关联董事丁木、林小彬、单国玲、熊顺民回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2021-014）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与中
国重汽 2021 年度日常关联交易金额的议案》
关联董事牛艳丽回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2021-014）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司高级
管理人员 2020 年薪酬总额及确定 2021 年薪酬标准的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司董事
2020 年薪酬总额及确定 2021 年薪酬标准的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2021
年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-015）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年
度综合授信额度及日常贷款的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年
度现金管理额度的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2021 年度现金管理额度公告》（公告编号：2021-016）。
（十八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<三角轮
胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
（十九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司
2020 年年度股东大会的议案》
公司决定于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。
三、上网公告附件
公司独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。
四、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-22] (601163)三角轮胎:三角轮胎关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-017
三角轮胎股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 19 日14 点 00 分
召开地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号三角轮胎股份有
限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日
至 2021 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《公司董事会 2020 年度工作报告》 √
2 《公司监事会 2020 年度工作报告》 √
3 《公司独立董事 2020 年度述职报告》 √
4 《公司 2020 年度财务决算报告》 √
5 《公司 2020 年度利润分配方案》 √
6 《公司 2020 年年度报告及摘要》 √
7 《关于预计公司与三角集团 2021 年度日常关联交易金额 √
的议案》
8 《关于预计公司与中国重汽 2021 年度日常关联交易金额 √
的议案》
9 《关于确认公司董事 2020 年薪酬总额及确定 2021 年薪酬 √
标准的议案》
10 《关于确认公司监事 2020 年薪酬总额及确定 2021 年薪酬 √
标准的议案》
11 《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构 √
的议案》
12 《关于公司 2021 年度综合授信额度及日常贷款的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项、3-9 项、11-12 项议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通
过，第 2、10 项议案已经公司第六届监事会第五次会议审议通过；相关公告
已于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》
《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在本次股东大会召开前，在上
海证券交易所网站登载《三角轮胎股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资
料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 5、7-11 项议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 7、8 项议案
应回避表决的关联股东名称：议案 7 三角集团有限公司、丁 木、王福凤、
单国玲、林小彬回避表决；议案 8 中国重汽集团济南投资有限公司回避表决。5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601163 三角轮胎 2021/5/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及复印件，代理人另加持法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、代理人身份证及复印件；社会公众股股东持本人身份证及复印件，代理人除股东本人身份证复印件另加持授权委托书及代理人身份证及复印件到公司董事会办公室办理登记手续；异地股东可通过信函、传真方式登记，以登记时间内收到为准。
2、登记时间：2021 年 5 月 18 日——2021 年 5 月 18 日（上午 9:00-11:00，下
午 13:00-16:00）。
3、登记地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号，公司会议室。六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。
2、本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。
3、通讯地址：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号
联系人：钟丹芳、于元忠
邮政编码：264200
联系电话：0631-5305527、0631-5319950（传真）
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
附件 1：授权委托书
报备文件
公司第六届董事会第六次会议
附件 1：授权委托书
授权委托书
三角轮胎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 19 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司董事会 2020 年度工作报告》
2 《公司监事会 2020 年度工作报告》
3 《公司独立董事 2020 年度述职报告》
4 《公司 2020 年度财务决算报告》
5 《公司 2020 年度利润分配方案》
6 《公司 2020 年年度报告及摘要》
7 《关于预计公司与三角集团 2021 年度日常
关联交易金额的议案》
8 《关于预计公司与中国重汽 2021 年度日常
关联交易金额的议案》
9 《关于确认公司董事 2020 年薪酬总额及确
定 2021 年薪酬标准的议案》
10 《关于确认公司监事 2020 年薪酬总额及确
定 2021 年薪酬标准的议案》
11 《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和
内控审计机构的议案》
12 《关于公司 2021 年度综合授信额度及日常
贷款的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-22] (601163)三角轮胎:三角轮胎第六届监事会第五次会议决议公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-011
三角轮胎股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知已于 2021 年 4 月 11 以电子邮件或专人送达的方
式向监事会全体监事发出。
（三）本次监事会会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
（五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司监事会2020年度工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2020年度财务决算报告》
公司编制的《三角轮胎股份有限公司2020年度财务决算报告》能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（三）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内控体系规范有效，未发现公司内部控制存在重大缺陷的情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（四）审议通过《公司2020年度社会责任报告》
《三角轮胎股份有限公司2020年度社会责任报告》真实反映了公司履行社会责任的情况，有利于提升公司的社会责任意识，有助于推动公司在保持企业经营活动持续健康发展的同时，为社会创造更多价值回报。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（五）审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地说明了募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（六）审议通过《公司2020年度利润分配方案》
公司2020年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2020年度利润分配方案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（七）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》
公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等的相关规定；公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实准确的反映公司2020年度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（八）审议通过《关于预计公司与三角集团2021年度日常关联交易金额的议案》
公司根据日常生产经营需要，结合2020年的实际交易金额，对公司2021年度日常关联交易金额进行合理预计，符合公司的实际情况；公司与三角集团的关联交易价格公平合理，关联交易总额较低，交易程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形；三角集团依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联监事邵在东回避表决。
（九）审议通过《关于预计公司与中国重汽2021年度日常关联交易金额的议案》
公司与中国重汽的关联交易属于常规的轮胎销售及服务业务，公司预计的2021年度与中国重汽的交易金额，符合公司与中国重汽的业务规模；交易价格遵循市场定价原则，交易公平合理，交易程序合法合规，不存在损害非关联股东利益的情形；中国重汽依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（十）审议通过《关于确认公司监事2020年薪酬总额及确定2021年薪酬标准的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2021年度现金管理额度的议案》
公司2021年度现金管理事项，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的开展；该事项的审批程序合法合规，符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
三、备查文件
公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司监事会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-22] (601163)三角轮胎:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.32元
每股净资产: 13.5751元
加权平均净资产收益率: 10.13%
营业总收入: 85.35亿元
归属于母公司的净利润: 10.60亿元
[2021-04-22] (601163)三角轮胎:三角轮胎第六届监事会第五次会议决议公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-011
三角轮胎股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知已于 2021 年 4 月 11 以电子邮件或专人送达的方
式向监事会全体监事发出。
（三）本次监事会会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
（五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司监事会2020年度工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2020年度财务决算报告》
公司编制的《三角轮胎股份有限公司2020年度财务决算报告》能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（三）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内控体系规范有效，未发现公司内部控制存在重大缺陷的情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（四）审议通过《公司2020年度社会责任报告》
《三角轮胎股份有限公司2020年度社会责任报告》真实反映了公司履行社会责任的情况，有利于提升公司的社会责任意识，有助于推动公司在保持企业经营活动持续健康发展的同时，为社会创造更多价值回报。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（五）审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地说明了募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（六）审议通过《公司2020年度利润分配方案》
公司2020年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2020年度利润分配方案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（七）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》
公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等的相关规定；公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实准确的反映公司2020年度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（八）审议通过《关于预计公司与三角集团2021年度日常关联交易金额的议案》
公司根据日常生产经营需要，结合2020年的实际交易金额，对公司2021年度日常关联交易金额进行合理预计，符合公司的实际情况；公司与三角集团的关联交易价格公平合理，关联交易总额较低，交易程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形；三角集团依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联监事邵在东回避表决。
（九）审议通过《关于预计公司与中国重汽2021年度日常关联交易金额的议案》
公司与中国重汽的关联交易属于常规的轮胎销售及服务业务，公司预计的2021年度与中国重汽的交易金额，符合公司与中国重汽的业务规模；交易价格遵循市场定价原则，交易公平合理，交易程序合法合规，不存在损害非关联股东利益的情形；中国重汽依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（十）审议通过《关于确认公司监事2020年薪酬总额及确定2021年薪酬标准的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2021年度现金管理额度的议案》
公司2021年度现金管理事项，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的开展；该事项的审批程序合法合规，符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
三、备查文件
公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司监事会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-22] (601163)三角轮胎:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.32元
每股净资产: 13.5751元
加权平均净资产收益率: 10.13%
营业总收入: 85.35亿元
归属于母公司的净利润: 10.60亿元
[2021-04-22] (601163)三角轮胎:三角轮胎第六届监事会第五次会议决议公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-011
三角轮胎股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知已于 2021 年 4 月 11 以电子邮件或专人送达的方
式向监事会全体监事发出。
（三）本次监事会会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
（五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司监事会2020年度工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2020年度财务决算报告》
公司编制的《三角轮胎股份有限公司2020年度财务决算报告》能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（三）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内控体系规范有效，未发现公司内部控制存在重大缺陷的情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（四）审议通过《公司2020年度社会责任报告》
《三角轮胎股份有限公司2020年度社会责任报告》真实反映了公司履行社会责任的情况，有利于提升公司的社会责任意识，有助于推动公司在保持企业经营活动持续健康发展的同时，为社会创造更多价值回报。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（五）审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地说明了募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（六）审议通过《公司2020年度利润分配方案》
公司2020年度利润分配方案符合公司实际经营情况和财务状况，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司2020年度利润分配方案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（七）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》
公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等的相关规定；公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实准确的反映公司2020年度的经营管理状况和财务状况；未发现参与本年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（八）审议通过《关于预计公司与三角集团2021年度日常关联交易金额的议案》
公司根据日常生产经营需要，结合2020年的实际交易金额，对公司2021年度日常关联交易金额进行合理预计，符合公司的实际情况；公司与三角集团的关联交易价格公平合理，关联交易总额较低，交易程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形；三角集团依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联监事邵在东回避表决。
（九）审议通过《关于预计公司与中国重汽2021年度日常关联交易金额的议案》
公司与中国重汽的关联交易属于常规的轮胎销售及服务业务，公司预计的2021年度与中国重汽的交易金额，符合公司与中国重汽的业务规模；交易价格遵循市场定价原则，交易公平合理，交易程序合法合规，不存在损害非关联股东利益的情形；中国重汽依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（十）审议通过《关于确认公司监事2020年薪酬总额及确定2021年薪酬标准的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2021年度现金管理额度的议案》
公司2021年度现金管理事项，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的开展；该事项的审批程序合法合规，符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
三、备查文件
公司第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司监事会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-22] (601163)三角轮胎:三角轮胎第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-010
三角轮胎股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知已于 2021 年 4 月 11 日以电子邮件或专人送达的
方式向董事会全体董事发出。
（三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中出席现场
会议董事 5 人，分别为林小彬、单国玲、钟丹芳、熊顺民、房巧玲，丁木、牛艳丽、刘峰、范学军董事以通讯表决方式参加。
（五）本次董事会会议由董事长丁木先生授权董事林小彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司总经理 2020 年
度工作报告》
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会 2020 年
度工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司独立董事 2020
年度述职报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三
角轮胎股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会审计委员
会 2020 年度履职情况报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度财务
决算报告》
公司 2020 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度内部
控制评价报告》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度社会
责任报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。
（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于三角轮胎股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2021-012）。
（九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度利润
分配方案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-013）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年年度报
告及摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与三
角集团 2021 年度日常关联交易金额的议案》
关联董事丁木、林小彬、单国玲、熊顺民回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2021-014）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与中
国重汽 2021 年度日常关联交易金额的议案》
关联董事牛艳丽回避表决。本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2021-014）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司高级
管理人员 2020 年薪酬总额及确定 2021 年薪酬标准的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司董事
2020 年薪酬总额及确定 2021 年薪酬标准的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2021
年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
本议案已事前征得独立董事的认可并发表同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-015）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年
度综合授信额度及日常贷款的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2021 年
度现金管理额度的议案》
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司 2021 年度现金管理额度公告》（公告编号：2021-016）。
（十八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<三角轮
胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
（十九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司
2020 年年度股东大会的议案》
公司决定于 2021 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。具
体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。
三、上网公告附件
公司独立董事关于第六届董事会第六次会议有关事项的事前认可意见及独立意见。
四、备查文件
公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
[2021-04-17] (601163)三角轮胎:三角轮胎持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-009
三角轮胎股份有限公司
持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：中国重汽集团济南投资有限公司（以下简称“重汽
投资”）持有三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”“三角轮胎”“三角
股份”）无限售流通股 41,789,417 股，占公司总股本的 5.22%。
集中竞价减持计划的主要内容：重汽投资计划自 2021 年 5 月 13 日起的 6 个
月内，通过集中竞价交易方式减持其持有的本公司股份不超过 1600 万股，
即本次减持比例不超过公司总股本的 2%。
公司于 2021 年 4 月 16 日收到股东重汽投资发来的《关于减持股份计划的告
知函》，现将有关情况公告如下：
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
中国重汽集团济 5%以上非第 IPO 前 取 得 ：
41,789,417 5.22%
南投资有限公司 一大股东 41,789,417 股
上述减持主体无一致行动人。
大股东上市以来未减持股份。
二、集中竞价减持计划的主要内容
计划减 计划 竞价交易 减持合 拟减持 拟减
股东名称 持数量 减持 减持方式 减持期间 理价格 股份来 持原
（股） 比例 区间 源 因
中国重汽集 不超过： 不 超 竞价交易减 2021/5/13 按 市 场 IPO 前取 自 身
团济南投资 16000000 过：2% 持，不超过： ～ 价格 得 发 展
有限公司 股 16000000 股 2021/11/12 战略
若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等事项，拟减持股份数量将相应进行调 整，减持比例上限不变。
(一)相关股东是否有其他安排 √是 □否
为落实中国重型汽车集团有限公司（以下简称“重汽集团”）全面退出非主 营业务、彻底剥离辅业、做强做优做大主业的发展战略，重汽集团下属全资子公 司重汽投资决定减持其持有的本公司 5.22%的股份，其所持有的三角集团有限公 司 5.49%股权也将退出。
重汽集团和三角轮胎有着长期友好的战略合作关系，本次股权减持/退出事 项不会影响到双方之间的业务合作。
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减
持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
1、重汽投资在公司《首次公开发行股票招股说明书》中的承诺
2014 年 5 月 13 日重汽投资出具《关于持有三角轮胎股份有限公司股份的持
股意向及减持意向的承诺》：“本公司持有三角股份股票在满足上市锁定期之后， 在锁定期满 12 个月内本公司累计减持的股份总数不超过本公司目前持股数量的 50%，减持价格不低于本次发行价格的 110%；锁定期满 13-24 个月内本公司减持 股数不受限制，但减持价格不低于本次发行价格；锁定期满 24 个月后本公司可 以任意价格自由减持。期间三角股份如有派息、送股、资本公积金转增股本、配 股等除权除息事项，减持底价相应进行调整。本公司将在减持前 4 个交易日通知 三角股份，并由三角股份在本公司减持前 3 个交易日予以公告。本公司将严格遵 守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东义务。 如本公司违反本承诺进行减持，自愿将减持所得收益上缴三角股份。”
2016 年 5 月 31 日重汽投资出具《股份锁定承诺》：“1、自三角轮胎首次公
开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的三 角轮胎公开发行股票前已发行的股份，也不由三角轮胎回购本公司持有的三角轮 胎公开发行股票前已发行的股份。2、上述锁定期满后，本公司承诺将依据已签 署的减持意向或已披露的减持计划并根据有关法律、法规、规范性文件的规定减 持所持有的三角轮胎股份。本公司愿意受以上承诺之约束，如若违反，本公司愿 意依据有关法律、法规、规范性文件的规定承担相应法律责任。”
2、2017 年 8 月 31 日重汽投资出具《告知函》：“我公司目前持有贵公司股
份 41,789,417 股，占贵公司总股本的 5.22%。按照《上海证券交易所股票上市
规则》的规定，2017 年 9 月 9 日之后该部分股份将解除限售。中国重汽集团与
贵公司是长期业务合作伙伴，我公司也是贵公司的长期战略投资者。我公司目前及未来 12 个月内没有减持贵公司股份的意向与计划。未来如有减持意向与计划，我公司将按承诺和上海证券交易所的相关规定及时通知贵公司，并由贵公司予以公告。”
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系重汽投资根据自身发展战略自主决定，在减持期间内，重汽投资将根据资本市场情况、公司股价等因素选择如何实施本次股份减持计划，本次减持股份计划的最终实施存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况；重汽投资将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息告知及披露义务。
四、报备文件
重汽投资关于减持计划的书面文件。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日
[2021-03-26] (601163)三角轮胎:关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告
重要内容提示：
? 委托理财受托方：中信银行股份有限公司（简称中信银行）
? 委托理财金额：累计赎回12.4亿元人民币、购买8.2亿元人民币
? 委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01456期、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01619期、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款02846期
? 委托理财期限：产品投资期限不超过1年
? 履行的审议程序：公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议、2019年年度股东大会分别审议通过《关于公司2020年度现金管理额度的议案》，独立董事发表同意意见。
[2021-03-25] (601163)三角轮胎:关于高级管理人员辞职的公告
三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于3月24日收到公司高级管理人员宋起铿先生的书面辞职报告。因工作变动，宋起铿先生辞去公司高级管理人员职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。宋起铿先生的辞职不会影响公司正常运作。
[2021-02-09] (601163)三角轮胎:三角轮胎关于注销部分募集资金专项账户的公告
1
证券代码：
601163 证券简称： 三角 轮胎 公告编号： 20 21 0 0 6
三角轮胎
股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准三角轮胎股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可 [2016]1609 号）核准， 三角轮胎股份有限公司 以下简
称“公司” 向社会公众 首次公开发行人民币普通股 A 股）股票 20,000 万股，
每股发行价格为 22.07 元，募集资金总额为 441,400.00 万元，扣除本次发行费
用后，募集资金净额为 428,470.72 万元。 该项募集资金已于 2016 年 9 月 5 日全
部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字
[2016]37060002 号验资报告。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》等 相关法律法规的规定，
公司和保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司威海
经开支行、中国建设银行股份有限公司威海分行、中国银行股份有限公司山东省
分行于 2016 年 9 月 5 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 由本公司在
上述银行开设了三个专户存储募集资金。
公司募集资金账户的开立
、注销 情况如下：
开户银行
银行账号
备注
中国银行股份有限公司威海分行
226030850666
本次注销账户
中国建设银行股份有限公司威海分行
37050170670800000271
已注销
中国工商银行股份有限公司威海经开支行
1614028429200189637
已注销
2
三、 募集资金账户销户情况募集资金账户销户情况
鉴于公司
鉴于公司在在中国银行股份有限公司威海分行中国银行股份有限公司威海分行存放的募集资金（含本金、利息存放的募集资金（含本金、利息及理财收益及理财收益等等）已经全部转出，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司）已经全部转出，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司已将中国银行股份有限公司威海分行的募集资金账户予以注销。已将中国银行股份有限公司威海分行的募集资金账户予以注销。
募集资金专户注销后，公司与中国银行股份有限公司
募集资金专户注销后，公司与中国银行股份有限公司山东省山东省分行及分行及安信安信证券证券股份有限公司签署的《募集资金股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方专户存储三方监管协议》随之终止。监管协议》随之终止。
特此公告。
特此公告。
三角轮胎
三角轮胎股份有限公司董事会股份有限公司董事会
20202121年年22月月88日日
[2021-01-30] (601163)三角轮胎:2021年第一次临时大会决议公告
证券代码：
601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号： 2021 005
三角轮胎股份有限公司
2021 年第 一 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 1 月 29 日
(二) 股东大 会召开的地点： 山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号
三角轮胎股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 27
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 565,489,032
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ 70.6861
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，以现场记名投票和网络投票
相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事公司在任董事88人，出席人，出席88人，人，董事董事候选人牛艳丽女士出席本次会议候选人牛艳丽女士出席本次会议；；
2、公司在任监事公司在任监事55人，出席人，出席55人；人；
3、董事会秘书出席董事会秘书出席本次会议，其他本次会议，其他高管列席高管列席会议会议。。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案非累积投票议案
1、 议案名称：议案名称：《关于选举公司非独立董事的议案》《关于选举公司非独立董事的议案》
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东
股东类型类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
A
A股股
565,488,532
565,488,532
99.9999
99.9999
500
500
0.0001
0.0001
0
0
0.0000
0.0000
(二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
议案
议案
序号
序号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例（
比例（%%））
1
1
《关于选举公
《关于选举公司非独立董事司非独立董事的议案》的议案》
39,41
39,419,0909,090
99.9987
99.9987
500
500
0.0013
0.0013
0
0
0.0000
0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
无
无
三、 律师见证情况
1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所北京市中咨律师事务所
律师：
律师：杨利、陈新庚杨利、陈新庚
2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
（
（11）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（
（22）本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公）本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（
（33）出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公）出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（
（44）本次股东大会审议的议案与会议通知一致，符合《公司法》等有关法律、）本次股东大会审议的议案与会议通知一致，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（
（55）本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规）本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
本次股东大会合法有效。
本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司公司20212021年第一次临时年第一次临时股东大会决议；股东大会决议；
2、 北京市中咨律师事务所出具的法律意见书。北京市中咨律师事务所出具的法律意见书。
三角轮胎股份有限公司
三角轮胎股份有限公司
20212021年年11月月2929日日
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