601008什么时候复牌？-连云港停牌最新消息
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[2022-02-26] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司第七届董事会第十七次会议(临时)决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-005
江苏连云港港口股份有限公司
第七届董事会第十七次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2022 年 2 月 18 日以书面形
式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十七次会议
（临时）的通知，并于 2022 年 2 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开了本次会
议。董事会共有 8 名董事，实际表决董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、关于聘任公司总经理的议案；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
《关于聘任总经理的公告》（公告编号：临 2022-006）已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
2、关于提名李兵先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
董事会同意提名李兵先生为公司第七届董事会董事候选人，提交公司 2022年第一次临时股东大会选举。
3、关于修改《公司章程》的议案；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《关于推行经理层成员任期制和契约化管理的通知》（连国资产〔2021〕20 号）要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。同时提请股东大会授
权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层，在授权范围内办理相关工商备案手续。
详 细 内 容 请 投 资 者 查 阅 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2022-007）。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
4、关于制定《董事会对经理层授权管理办法》的议案；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
《董事会对经理层授权管理办法》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
5、关于制定《总经理向董事会报告工作制度》的议案；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
《总经理向董事会报告工作制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
6、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
详 细 内 容 请 投 资 者 查 阅 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-008）
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十六日
附件：公司第七届董事会董事候选人简历
附件：公司第七届董事会董事候选人简历
李兵先生简历
李兵，男， 1974 年 2 月出生，中共党员，本科学历，工程师。
曾任连云港港务局第二港务公司办公室秘书；连云港港口集团东联港务分公司办公室副主任、主任、机关二支部书记；淮安华东国际物流有限公司副总经理；连云港新云台码头有限公司副总经理、党支部委员、党委委员；连云港港口控股集团有限公司办公室(政策研究室）总经理。
现任江苏连云港港口股份有限公司党委书记、总经理。
[2022-02-26] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-009
江苏连云港港口股份有限公司
第七届监事会第十三次会议（临时）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2022 年 2 月 18 日以书面形
式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第七届监事会第十三次会议
（临时）的通知，并于 2022 年 2 月 25 日上午在连云港市连云区中华西路 18 号港
口大厦 23 楼 2316 会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事 3 人，出席现场
会议并表决监事 3 人。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了关于提名孙中华先生为第七届监事会监事候选人的议案。
同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
监事会同意提名孙中华先生为公司第七届监事会监事候选人，提交公司 2022年第一次临时股东大会选举。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司监事会
二〇二二年二月二十六日
附件：公司第七届监事会监事候选人简历
附件：公司第七届监事会监事候选人简历
孙中华先生简历
孙中华，男， 1968 年 12 月出生，中共党员，研究生学历。
曾任东海县房山镇党委组织干事； 东海县双店乡副乡长；东海县石梁河镇副镇长；东海县安峰镇党委副书记；东海县白塔埠镇党委副书记、镇长；东海县白塔埠镇党委书记、人大主席；东海县牛山镇党委书记、人大主席；连云港市水利局副局长、党组成员；连云港市徐圩新区管委会（筹）、连云港高新技术产业开发区管委会副主任（挂职）；国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）管委会副主任、党工委委员。
现任连云港港口控股集团有限公司（连云港港口集团有限公司）副总裁、党委委员。
[2022-02-26] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于聘任总经理的公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-006
江苏连云港港口股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2022 年 2 月 25 日以现场结
合通讯表决方式召开了第七届董事会第十七次会议（临时），审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
董事会同意聘任李兵先生为公司总经理。聘期自董事会决议作出之日起至第七届董事会任期届满日止。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了专项独立意见，认为李兵先生具备担任公司高级管理人员所需的任职条件，提名、聘任程序符合规定要求。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十六日
附件：李兵先生简历
附件：
李兵先生简历
李兵，男， 1974 年 2 月出生，中共党员，本科学历，工程师。
曾任连云港港务局第二港务公司办公室秘书；连云港港口集团东联港务分公司办公室副主任、主任、机关二支部书记；淮安华东国际物流有限公司副总经理；连云港新云台码头有限公司副总经理、党支部委员、党委委员；连云港港口控股集团有限公司办公室(政策研究室）总经理。
现任江苏连云港港口股份有限公司党委书记、总经理。
[2022-02-26] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2022-007
江苏连云港港口股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《关于推行经理层成员任期制和契约化管理的通知》（连国资产〔2021〕20 号）要求，拟对《公司章程》相关条款进行修改。
本次《公司章程》修改事项已经公司第七届董事会第十七会议（临时）审议通过，尚须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体修改情况如下：
一、 原章程第九十五条为：
“第九十五条 公司根据《党章》《公司法》及有关规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构配置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司党组织的具体工作机构和编制，根据上级党组织的批复设置和配备。”
现修改为：
“第九十五条 公司根据《党章》《公司法》及有关规定，设立公司党委，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党委机构配置、人员编制纳入公司管理机构和编制，公司党委工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公司党委
的具体工作机构和编制，根据上级党组织的批复设置和配备。”
二、 新章程增加第九十六条为：
“第九十六条 公司党委发挥领导核心作用，把方向、管大局、促落实，
依照规定和本章程讨论和决定公司重大事项。”
三、 新章程增加第九十七条为：
“第九十七条 公司党委围绕生产经营开展工作。公司党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委（党组）研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。”
四、 原章程第九十六条为：
“第九十六条 公司党组织的职权包括：
。。。。。。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。支持股东大会、董事会、监事会、高级管理层依法履职；支持工会、共青团开展工作；
。。。。。。”
现修改为：
“第九十八条 公司党委的职权包括：
。。。。。。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。支持股东大会、董事会、监事会、高级管理层依法履职；全心全意依照职工群众，支持职工大会开展工作；支持工会、共青团开
展工作；
（六）公司党委职责范围内其他有关的重要事项。”
五、 删除原章程第九十七条、第九十八条。
六、 原章程第一百零九条为：
“第一百零九条 公司设董事会，对股东大会负责。”
现修改为：
“第一百零九条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营决策主体，定战略、作决策、防风险，依照法定程序和公司章程决策企业重大经营管理事项。”
七、 原章程第一百一十条为：
“第一百一十条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。”
现修改为：
“第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人，
独立董事 3 人。”
八、 新章程增加第一百一十二条为：
“第一百一十二条 董事会应当建立向经理层授权的管理制度和总经理向董事会报告的工作机制，制定授权行使规则，明确授权原则、管理机制、事项范围、权限条件等内容，依法保障经理层责权利统一。”
九、 新章程增加第一百一十三条为：
“第一百一十三条 董事会应当适时开展落实董事会职权的评估机制建设，
根据评估情况，依法依规、务实高效调整优化董事会职权范围。”
十、 原章程第一百一十三条为：
“第一百一十三条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。”
现修改为：
“第一百一十五条 董事会应当建立科学、民主、高效、制衡的重大事项决策机制，并制定董事会议事规则。董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，由董事会拟定，报股东批准后实行。”
十一、 原章程第一百一十七条为：
“第一百一十七条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。”
现修改为：
“第一百一十九条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权，但是法律、行政法规规定必须由董事会决策的事项除外。”
十二、 原章程第一百三十三条为：
“第一百三十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
。。。。。。
（八）本章程或董事会授予的其他职权。
。。。。。。”
现修改为：
“第一百三十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
。。。。。。
（八）本章程或董事会授予的其他职权，但是法律、行政法规规定必须由董事会决策的事项除外。
。。。。。。”
十三、 新章程增加第一百四十二条为：
“第一百四十二条 公司实行经理层成员任期制和契约化管理。经理层成员每届任期 3 年，通过签订岗位聘任协议和经营业绩考核责任书（年度和任期），依法依规建立契约关系，明确任期期限、岗位职责、权利义务、业绩目标、薪酬待遇、退出规定、责任追究等内容。严格按照契约约定开展年度和任期经营业绩考核，强化刚性考核。依据年度和任期经营业绩考核结果，结合综合评价结果等确定薪酬、决定聘任（或解聘），强化刚性兑现。任期届满，经考核合格的，可以连任，重新履行聘任程序。对中止(终止)任期的公司经理层成员，应当及时解聘。结合退出原因、岗位聘任协议等，进行转岗、待岗、市场化退出等安排。”
十四、 新章程增加第一百四十三条为：
“第一百四十三条 公司以效益性、安全性和流动性为经营原则，加快完善
市场化的选人用人和薪酬分配制度，大力推行员工公开招聘、管理人员选聘竞聘、末等调整和不胜任退出工作机制，持续深化具有市场竞争力的关键核心人才薪酬分配制度、灵活开展多种方式的中长期激励机制建设。”
十五、 新章程增加第一百六十五条为：
“第一百六十五条 公司应当建立财务预算管理制度，组织开展财务预算编制、报告、执行、考核和监督工作，完善财务预算管理工作体系，强化预算刚性约束，切实发挥预算管控作用。”
十六、 原章程第一百八十四条为：
“第一百八十四条 公司有本章程第一百八十三条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。
。。。。。。”
现修改为：
“第一百八十九条 公司有本章程第一百八十八条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。
。。。。。。”
十七、 原章程第一百八十五条为：
“第一百八十五条 公司因本章程第一百八十三条第（一）、（二）、（四）、（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。”
现修改为：
“第一百九十条 公司因本章程第一百八十八条第（一）、（二）、（四）、（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。”
十八、 章程条款编号根据修改内容顺延、调整。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十六日
[2022-02-26] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2022-008
江苏连云港港口股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 14 日14 点 00 分
召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 14 日
至 2022 年 3 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》的议案 √
2 选举李兵先生为公司第七届董事会董事 √
3 选举孙中华先生为公司第七届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第十七次会议（临时）审议通过，详见 2022
年 2 月 26 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海
证券报、证券时报的公司相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601008 连云港 2022/3/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2022 年 3 月 10 日（星期四）—11 日（星期五）8:30—17:00
（三）授权委托书：详见附件 1
六、 其他事项
（一） 联系方式
联系电话：0518-82389262 0518-82389279 传真号码：0518-82389251
联系人： 韦德鑫 雷彤
联系地址：连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 层
邮政编码：222042
（二） 出席会议者食宿、交通等费用自理。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏连云港港口股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 14 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改《公司章程》的议案
2 选举李兵先生为公司第七届董事会董事
3 选举孙中华先生为公司第七届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-26] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-004
江苏连云港港口股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加 7,340 万元左右，同比增加 198.16%左右。
2、扣除非经常性损益事项后，公司归属于上市公司股东的净利润与上年相比，预计增加 3,519 万元左右，同比增加 7,038.00%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1. 经江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 7,340 万元左右，同比增加 198.16%左右。
2. 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 3,519 万元左右，同比增加 7,038.00%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,704 万元。扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润：50 万元。
（二）每股收益：0.034 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务的影响。报告期公司吞吐量增加以及公司控股子公司连云港中韩轮渡有限公司业务量增长；因实施权益性融资偿还银行借款，财务费用同比降低。
（二）非经营性损益的影响。收到项目名称为“失业保险支持企业稳定就业稳岗返还”的政府补助，其他收益同比增加。
（三）上年比较基数较小。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-13] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于监事辞职的公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-003
江苏连云港港口股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日
收到监事会主席朱向阳先生、职工代表监事孙信林先生提交的书面辞职报告。监事会主席朱向阳先生因工作变动，申请辞去公司监事会主席并监事职务。职工代表监事孙信林先生因工作变动，申请辞去职工代表监事职务。
此次监事辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事和监事会主席。
公司对朱向阳先生和孙信林先生任职期间所做工作表示衷心感谢！
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司监事会
二〇二二年一月十三日
[2022-01-10] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于董事、总经理去世的公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-002
江苏连云港港口股份有限公司关于
董事、总经理去世的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会获
悉，公司董事、总经理成彦龙先生于 2022 年 1 月 8 日不幸去世。 成彦龙先生
在担任本公司董事、总经理、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司对成彦龙先生为公司所做的努力和贡献深表感谢，对成彦龙先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切的慰问。
成彦龙先生去世后，公司现任董事人数未低于《公司法》和《公司章程》规定的最低法定人数。公司将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照相关程序尽快补选新的董事，尽快选聘新的总经理。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二二年一月十日
[2022-01-07] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于诉讼进展的公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-001
江苏连云港港口股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：一审判决阶段
●公司所处的当事人地位：公司下属东方港务分公司为案件被告五
●涉案金额：美元 942,533.01 美元、人民币 1,822,476.53 元
●是否会对上市公司损益产生影响：尚无法判断
近日，江苏连云港港口股份有限公司（简称：公司）收到南京海事法院送达的《民事判决书》（2021）苏 72 民初 14 号。现将涉及诉讼事项及进展情况披露如下：
一、诉讼事项的基本情况
2021 年 1 月，因海上财产损害责任纠纷，江苏翰森国际贸易有限公司（以
下简称：翰森公司）作为原告，将艾维西白羊座有限公司、汇达航运有限公司、苏美达海运有限公司、连云港中源船务有限公司、公司下属东方港务分公司作为被告，向南京海事法院提起民事诉讼。在《民事起诉状》中,翰森公司请求判令被告连带赔偿货物灭失损失 834,100.01 美元，退税损失 108,433.00 美元，共损分摊保证金人民币 1,522,476.53 元，律师费人民币 300,000.00 元。
公司已于 2021 年 1 月 21 日发布了《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临
2021-003），投资者可登陆上海证券交易所网站查阅公告了解本案详细内容。
二、诉讼事项进展情况
近日，公司收到南京海事法院送达的《民事判决书》（2021）苏 72 民初 14
号。南京海事法院依照《中华人民共和国海商法》第五十一条、第五十八条、第六十一条，《中华人民共和国侵权责任法》第六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条的规定，判决驳回原告江苏翰森国际贸易有限公司的诉讼请求。
三、诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响
目前公司尚无法判定诉讼对本期利润及期后利润的影响。
公司将及时公告相关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二二年一月七日
[2021-12-16] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于分公司与关联方签署关联交易协议的公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2021-063
江苏连云港港口股份有限公司
关于分公司与关联方签署关联交易协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本项关联交易已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
●对公司的影响：公司通过公开招标方式选择关联方江苏蓝宝星球科技有限公司承运港口内部和外部转场货物运输业务。遵循了公开、公平、公正的原则，签署的关联交易协议，没有损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益，不会对关联方形成依赖。
一、关联交易基本情况
近日，公司针对东方港务分公司货物水平运输外包项目进行公开招标，经评审，关联方江苏蓝宝星球科技有限公司中标。
2021 年 12 月 15 日江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）召
开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于下属分公司与关联方江苏蓝宝星球科技有限公司签署关联交易协议的议案》。董事会共有 9 名董事，关联董事丁锐、王新文、尚锐、南岚、杨彦文回避表决，其余 4 名董事一致表决同意。
独立董事事前认可意见为：2021年12月3日，我们收到公司提交的上述议案相关材料。在对议案材料认真审阅并向公司了解、问询相关情况后，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十六次会议审议。
独立董事独立意见为：公司通过公开招标方式选择关联方江苏蓝宝星球科技有限公司承运港口内部和外部转场货物运输业务，遵循了公开、公平、公正的原则。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此而对关联方形成依赖。此事项没有对公司构成不利影响，没有损害公司和中小股东的合法权益。董事会在审议本议案时履行了合法必要的程序，关联董事按规定回避表决，维护了公司及中小股东的合法权益。
董事会审计委员会专项意见为：公司通过公开招标方式选择关联方江苏蓝宝星球科技有限公司承运港口内部和外部转场货物运输业务，遵循了公开、公平、公正的原则。双方签署了关联交易协议，明确约定各方权利义务、关联交易价格等内容，没有损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益。同意将以上议案提交公司第七届董事会第十六次会议审议，关联董事应回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、名称：江苏蓝宝星球科技有限公司
2、注册地点：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区连云区陈陶路港口客户服务中心三楼
3、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：南岚
5、注册资本：4560 万元人民币
6、主要股东：连云港港口集团有限公司
7、经营范围：物联网技术、智能化技术、信息技术的研发、孵化、转化及咨询；无船承运及无车承运 第三方物流服务；多式联运信息服务；多式联运服务的市场分析调查与市场管理服务；道路、水路普通货物运输 承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务；仓储，装卸搬运；包装服务；保险代理服务；贸易咨询服务，物流咨询服务，港口与口岸业务咨询服务；
第二类增值电信业务 ；电子商务服务；基于网络技术的数据处理和存储服务。
8、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 2,281.19 万元，净
资产 2,199.97 万元，2020 年度实现营业收入 1,339.96 万元，实现净利润
-278.40 万元。
（二）与公司的关联关系
江苏蓝宝星球科技有限公司系公司控股股东连云港港口集团有限公司的全资子公司，公司董事南岚在此公司任执行董事。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）款规定，为公司的关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易概述
近日，经公开招标，公司控股股东连云港港口集团有限公司之全资子公司江苏蓝宝星球科技有限公司中标承运东方港务分公司港口内部和外部转场货物运输业务，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关联交易管理制度》等相关规定，上述交易构成了关联交易。
（二）协议主要内容
甲方：江苏连云港港口股份有限公司（东方港务分公司）
乙方：江苏蓝宝星球科技有限公司
1. 承运内容
以乙方平台为基础，乙方为甲方用车需求，提供受托承运服务，从事东方港务分公司港口内部和外部转场货物运输。
2. 双方权利和义务
甲方负责下达车辆的具体作业计划和所需台数，根据船名航次、提单号、货物名称、数量、货物装卸地、装卸时间、作业量等信息，在乙方平台发布需求订单，负责作业过程车辆台数的监督和交通运输安全质量管理。甲方需提前 2
作业场所。
甲方根据公司的实际情况，有权随时取消转运任务或对作业内容进行更改，在规定的车辆数量内有权调整部分车辆从事公司其他运输作业。甲方在货物的停发、起运、数量的增加或减少时，应及时维护作业任务信息。
乙方按甲方订单信息指定的路线，安排车队将货物在装车后及时运至指定地点。在装、卸货地装、卸车能力许可的情况下，日运量要按甲方要求增加或减少，否则甲方有权对乙方进行经济考核,考核额度 500-5000 元，若影响甲方生产，乙方应承担甲方因此造成的所有损失。
乙方安排承运任务后，应及时在乙方平台相应订单上反馈承运车辆车号，乙方不得擅自变更车辆进行装运，甲方可以在乙方平台及时查询车辆发运情况。
乙方提供车辆必须是技术性能良好，外观整洁并满足甲方码头安全生产要求，符合国家环保技术要求，配备自动苫盖装置，证照齐全、合法、有效，并购买了交强险、商业险（不低于 100 万三责险）、驾驶员按国家规定缴纳社保或额度不低于 100 万的人身保险等各类保险。车辆进港前，须向甲方提供承运车辆及驾驶员的基本资料复印件（行驶证、营运证、保险单、驾驶证、身份证等），确保实物车辆与证件相符。
乙方驾驶员必须具备熟练的操作技能、熟悉甲方现场环境、运输路线和作业规定，并配合甲方对聘用人员进行安全教育。
乙方作业车辆、作业人员应服从甲方的现场管理和生产组织，遵守甲方所有安全、环保和设备管理规定，港内作业过程受甲方监管。
3. 价格及费用结算
以中标价格 2.0178 元/吨为基础，具体以水平运输费率表价格为依据，期间价格有变动的，经双方协商一致后执行，预计年费用不超过 1.5 亿元。作业完毕三天内，乙方承运车辆负责人必须凭借保管票据到甲方责任主体单位核对作业总吨位。双方确认无误后，以甲方的调度系统中导出的作业票数据和乙方平台账单数据为依据结算费用。
乙方于每月 5 日前（法定假日不顺延）向甲方提供上一个月的费用账单。双方确认无误后，乙方开具运输增值税专用发票，甲方按照发票金额付款。
4. 合同的终止
对于任何不可抗力（如地震、飓风、洪水、战争）等，或遇政府、港口的限制和行为等非人为因素，双方应在情况发生后及时通知对方，任何一方均可以不履行该合同项下的义务。如果上述不可抗力坚持超过 30 天或其影响足以导致任何一方丧失履约能力，可以终止合同，鉴于不可抗力产生的后果，任何一方均不负责任。
甲、乙任何一方终止合同，需提前二个月以书面形式告知对方。
5. 其他
本合同履约地在连云港市连云区。履行本合同过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成可通过法院诉讼解决；若不涉及专属管辖权的，由履约地人民法院管辖。
本合同起止日期为本合同签订之日起 36 个月。合同期满前一个月，如双方
均未以书面形式提出异议，按照原合同内容，合同有效期则自动顺延 12 个月。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司通过公开招标方式选择江苏蓝宝星球科技有限公司承运港口内部和外部转场货物运输业务。遵循了公开、公平、公正的原则，签署的关联交易协议，没有损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益，不会对关联方形成依赖。
公司与关联方发生的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营，依托数字化平台实现资源合理配置，提高货物运输的效率，降低公司运输成本。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十六日
[2021-12-16] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-062
江苏连云港港口股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2021 年 12 月 3 日以书面形
式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第七届监事会第十二次会议的
通知，并于 2021 年 12 月 15 日上午在连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23
楼 2316 会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事 5 人，出席现场会议并表决监事 5 人。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了《关于下属分公司与关联方江苏蓝宝星球科技有限公司签署关联交易协议的议案》。
同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
公司通过公开招标方式选择关联方江苏蓝宝星球科技有限公司承运港口内部和外部转场货物运输业务，遵循了公开、公平、公正的原则。签署的关联交易协议，没有损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司监事会
二〇二一年十二月十六日
[2021-12-16] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-061
江苏连云港港口股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2021 年 12 月 3 日以书面形
式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十六次会议
的通知，并于 2021 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开了本次会议。董事会共有
9 名董事，实际表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于下属分公司与关联方江苏蓝宝星球科技有限公司签署关联交易协议的议案》。
同意：4 票； 反对：0 票； 弃权：0
关联董事丁锐、王新文、尚锐、南岚、杨彦文回避表决。
公司通过公开招标方式选择关联方江苏蓝宝星球科技有限公司承运港口内部和外部转场货物运输业务。遵循了公开、公平、公正的原则，签署的关联交易协议，没有损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十六日
[2021-12-03] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：
601008 证券简称： 连云港 公告编号： 临 2021 0 60
江苏连云港港口股份有限公司
2021 年第 四 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 12 月 2 日
(二) 股东大 会召开的地点： 江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦
23 楼 2316 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 6
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,988,723
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ 0.5841
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议董事长
丁锐 主持召开。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制
度的规定。
度的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事公司在任董事99人，出席人，出席66人，人，独立董事倪受彬、沈红波、侯剑因工作原因独立董事倪受彬、沈红波、侯剑因工作原因请假，未出席本次现场会议请假，未出席本次现场会议；；
2、公司在任监事公司在任监事55人，出席人，出席55人；人；
3、董事会秘书沙晓春出席了本次会议；高管顾守宇、武宜友、徐云列席了本次董事会秘书沙晓春出席了本次会议；高管顾守宇、武宜友、徐云列席了本次现场会议。现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案非累积投票议案
1、 议案名称：议案名称：关于关于增加增加20212021年度日常关联交易年度日常关联交易额度额度的议案的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
2,915,623
2,915,623
97.5541
97.5541
73,100
73,100
2.4459
2.4459
0
0
0.0000
0.0000
(二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
议案
议案
序号
序号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
1
1
关于增加
关于增加20212021年度日年度日常关联交易常关联交易额度的议案额度的议案
2,915,623
2,915,623
97.5541
97.5541
73,100
73,100
2.4459
2.4459
0
0
0.0000
0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
议案
议案11涉及关联交易，关联股东名称：连云港港口集团有限公司；存在的关联关涉及关联交易，关联股东名称：连云港港口集团有限公司；存在的关联关系：该公司为公司控股股东；所持表决权股份数量：系：该公司为公司控股股东；所持表决权股份数量：729729,,000000,,735735股，按照规定，股，按照规定，对上述议案回避表决。对上述议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所国浩律师（上海）事务所
律师：
律师：钱大治、王珍钱大治、王珍
2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股
公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。决程序和结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。本所要求的其他文件。
江苏连云港港口股份有限公司
江苏连云港港口股份有限公司
20212021年年1212月月33日日
[2021-11-16] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-056
江苏连云港港口股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2021 年 11 月 5 日以书面形
式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十五次会议
的通知，并于 2021 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开了本次会议。董事会共有
9 名董事，实际表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于修改招投标管理制度的议案》；
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
2、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》；
关联董事丁锐、王新文、尚锐、南岚、杨彦文回避表决，此议案尚需提交2021 年第四次临时股东大会审议。
同意：4 票； 反对：0 票； 弃权：0
3、审议通过了《关于控股子公司连云港中韩轮渡有限公司拟注销清算其全资子公司连云港中韩物流有限公司的议案》；
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
连云港中韩物流有限公司系公司控股子公司之全资子公司，截至 2021 年 9
月 30 日，该公司总资产 1482.96 万元，净资产 279.15 万元。
为提升连云港中韩轮渡有限公司整体经营效率，公司董事会同意连云港中韩轮渡有限公司压缩管理层级，清算注销其全资子公司连云港中韩物流有限公司，
中韩物流相关业务由连云港中韩轮渡公司承接。
4、审议通过了《关于控股子公司连云港中韩轮渡有限公司拟转让其全资子公司连云港中韩国际旅游有限公司的议案》；
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
连云港中韩国际旅游有限公司系公司控股子公司之全资子公司，公司规模偏
小，截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产仅 45.13 万元，净资产-12.01 万元，
运营效率不高。
为提升连云港中韩轮渡有限公司整体运营效率，基于经营现状评估，公司董事会同意连云港中韩轮渡有限公司压缩管理层级，以经评估的净资产价格为依据，不低于 0 万元价格公开挂牌转让连云港中韩国际旅游有限公司 100%股权。
5、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日
[2021-11-16] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-057
江苏连云港港口股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2021 年 11 月 5 日以书面形
式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第七届监事会第十一次会议的
通知，并于 2021 年 11 月 15 日上午在连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23
楼 2316 会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事 5 人，出席现场会议并表决监事 5 人。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》。
同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司监事会
二〇二一年十一月十五日
[2021-11-16] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易额度的公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2021-058
江苏连云港港口股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本项关联交易已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021 年 11 月 15 日江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）召
开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》。董事会共有 9 名董事，关联董事丁锐、王新文、尚锐、南岚、杨彦文回避表决，其余 4 名董事一致表决同意。
独立董事事前认可意见为：2021年11月5日，我们收到公司提交的上述议案相关材料。在对议案材料认真审阅并向公司了解、问询相关情况后，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十五次会议审议。
独立董事独立意见为：公司与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联
方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营，实现了优势互补和资源合理配置。上述日常关联交易行为均遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格系参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。此事项没有对公司构成不利影响，没有损害公司和中小股东的合法权益。董事会在审议本议案时履行了合法必要的程序，关联董事按规定回避表决，维护了公司及中小股东的合法权益。
董事会审计委员会专项意见为：公司与关联方发生的日常关联交易行为均遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格系参照市场价格协商制定，定价公允、合理。2021 年拟增加发生的日常关联交易额度较为合理，没有损害公司和股东的合法权益。同意将以上议案提交公司第七届董事会第十五次会议审议，关联董事应回避表决。
（二）本次增加的预计关联交易明细情况如下表
单位：万元
类别 关联交易 关联方 2021年1-10月 2021 年已 新增预计
内容 已发生 预计金额 金额
维修服务、 连云港港口集团有限公司 3,917.38 3,500.00 1,500.00
堆存服务、 铁路运输分公司
铁路运输
堆存服务、 连云港新东方集装箱码头 1,360.34 500.00 1,400.00
租赁费 有限公司
堆存服务 连云港郁港保税服务有限 742.40 - 1,000.00
公司
采购 连云港港口集团有限公司 682.30 800.00 100.00
商品/ 水费
接受 外轮服务分公司
劳务/
本公 人力外包 连云港兴港人力资源开发 677.75 600.00 300.00
司作 管理费 服务有限公司
为承
租方 江苏连云港港物流控股有 666.00 - 900.00
运费 限公司
废水处理 连云港港口国际石化仓储 492.99 200.00 500.00
费 有限公司
堆存服务 连云港远港物流有限公司 397.76 400.00 100.00
堆存服务 连云港陆桥保税服务有限 385.96 - 500.00
公司
拖轮费 连云港港口集团有限公司 332.93 150.00 350.00
轮驳分公司
堆存服务 新陆桥（连云港）码头有 308.77 100.00 300.00
限公司
理货费 连云港外轮理货有限公司 169.54 - 250.00
租赁费 连云港东粮码头有限公司 46.93 - 100.00
劳务费 连云港新苏港码头有限公 27.00 - 50.00
司
理货费 连云港中联理货有限公司 19.42 - 50.00
物业费 连云港鑫港物业管理有限 18.53 - 50.00
责任公司
堆存服务 连云港港口储运有限公司 1.35 - 5.00
小计 10,247.35 6,250.00 7,455.00
出售 提供港口 中国连云港外轮代理有限 8,275.58 7,000.00 3,200.00
商品/ 作业服务 公司
提供
劳务 提供港口
作业服务、 江苏连云港港物流控股有 12,277.44 8,500.00 7,000.00
海运综合 限公司及其子公司
费
提供港口 连云港港口国际石化仓储 2,299.57 1,700.00 1,300.00
作业服务 有限公司
提供港口 连云港港口集团有限公司 296.98 - 300.00
作业服务
提供港口 连云港郁港保税服务有限 156.97 - 200.00
作业服务 公司
提供港口 连云港润通环境工程有限 43.70 - 100.00
作业服务 公司
提供港口 连云港远港物流有限公司 43.42 - 100.00
作业服务
提供港口 丰益醇工业（连云港）有 22.92 - 50.00
作业服务 限公司
土地租赁 连云港新奥港清洁能源有 22.86 30.00
限公司
提供港口 连云港中哈国际物流有限 12.16 - 50.00
作业服务 公司
提供港口 连云港港口集团供电工程 2.67 - 10.00
作业服务 有限公司
提供港口 连云港陆桥保税服务有限 1.70 - 5.00
作业服务 公司
提供港口 连云港新云台码头有限公 0.85 - 5.00
作业服务 司
提供港口 连云港港口物流有限公司 0.75 - 5.00
作业服务
提供港口 连云港新海湾码头有限公 0.48 - 5.00
作业服务 司
股权托管 连云港港口集团有限公司 2,290.14 3,000.00 300.00
小计 25,748.18 20,200.00 12,660.00
上述两类关联交易总计 35,995.54 26,450.00 20,115.00
除以上关联交易金额预计增加外，其他关联交易事项预计金额不变。
二、关联方介绍和关联关系
（一）连云港港口集团有限公司
1、注册地点：连云港市连云区中华西路 18-5 号
2、企业性质：有限责任公司
3、法定代表人：丁锐
4、注册资本：782000 万元人民币
5、主要股东：连云港港口控股集团有限公司
6、经营范围：为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等停靠设施；为旅客提供候船和上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等。
7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 2,109.07 万元，净
资产 1,248,093.51 万元，2020 年度实现营业收入 101,016.58 万元，实现净利
润 16,565.13 万元。
8、与公司的关联关系：连云港港口集团有限公司（下称：连云港港口集团）
是公司的控股股东，截止 2020 年 12 月 31 日持有公司 52.23%的股份。该关联人
符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定，为公司的关联法人。
（二）连云港港口集团有限公司铁路运输分公司
1、注册地点：连云港市连云区中山中路 263 号
2、企业性质：有限责任公司分公司（国有独资）
3、法定代表人：张生根
4、经营范围：仓储经营（危险品除外）；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；从事港口设施、设备（含机车）和港口机械的租赁、维修业务（以上凭港口经营许可证经营）；港口铁路运输；国际货运代理；货物专用运输（罐式）；劳务服务（不含劳务派遣）；铁路工程（含通信信号）施工、维修、安装；房屋、场地租赁；农副产品、饲料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
5、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的分公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定，为公司的关联法人。
（三）连云港新东方集装箱码头有限公司
1、注册地点：连云港开发区
2、企业性质：有限责任公司（中外合资）
3、法定代表人：王新文
4、注册资本：160000 万元人民币
5、主要股东：连云港港口集团有限公司
6、经营范围：为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储
[2021-11-16] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2021-059
江苏连云港港口股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 2 日14 点 00 分
召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 2 日
至 2021 年 12 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详见 2021 年 11 月 16
日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公告。
2、 特别决议议案：不涉及
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：连云港港口集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601008 连云港 2021/11/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2021 年 11 月 23 日（星期二）—24 日（星期三）8:30—
17:00
（三）授权委托书：详见附件 1
六、 其他事项
（一） 联系方式
联系电话：0518-82389262 0518-82389279 传真号码：0518-82389251
联系人：韦德鑫 雷彤
联系地址：连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 层
邮政编码：222042
（二） 出席会议者食宿、交通等费用自理。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏连云港港口股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 2 日
召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-29] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-055
江苏连云港港口股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2021 年 10 月 18 日以书面
形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十四次会
议的通知，并于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开了本次会议。董事会共
有 9 名董事，实际表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《2021 年第三季度报告》。
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (601008)连云港:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.06元
每股净资产: 3.2079元
加权平均净资产收益率: 1.81%
营业总收入: 14.53亿元
归属于母公司的净利润: 6349.96万元
[2021-10-28] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于完成工商登记变更的公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-054
江苏连云港港口股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 13 日，江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）
在中国证券登记结算有限责任公司完成回购股份注销。具体内容详见公司于
2021 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关
于注销股份实施公告》（公告编号：临 2021-053）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得连云港市市场监督管理局颁发变更登记后的《营业执照》。信息变更内容为：注册资本由125155.4918万元整变更为124063.8006万元整。除上述变更事项外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-13] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于注销股份实施公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-053
江苏连云港港口股份有限公司
关 于注销股份实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）分别于 2021 年 8
月 5 日、2021 年 8 月 23 日召开第七届董事会第十一次会议（临时），2021 年
第三次临时股东大会审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议
案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户已回购的 10,916,912 股股份。
并于 2021 年 8 月 24 日发布《关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公
告》（公告编号：临 2021-048），截止 2021 年 10 月 8 日《公司关于注销回购
股份通知债权人的公告》已满 45 日，公司未收到债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的请求。现将有关事项公告如下：
一、回购审批情况和回购股份用途
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018 年 12 月 10
日召开 2018 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的议案》等相关议案，并于 2018 年 12 月 15 日发布了《关于以集中
竞价交易方式回购股份报告书》。公司后于 2019 年 2 月 21 日召开第六届董事会
第十八次会议审议通过了《关于补充明确<以集中竞价交易方式回购公司股份方
案>相关条款的议案》，并于 2019 年 2 月 26 日发布了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份的回购报告书（修订版）》。
本次回购股份的用途全部系为维护公司价值及股东权益所必需。按照《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简 称“《实施细则》”）等有效的法律、法规、部门规章及自律规则的相关规定，在发布回购结果暨股份变动公告 12 个月后可以采用集中竞价交易方式转
让已回购股份。如 3 年持有期限届满前未转让完毕，则剩余部分予以注销。
二、回购实施情况
（一）2018年12月24日，公司首次实施回购股份，并于2018年12月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2018-084）。
（二）2019年4月10日，公司完成回购。公司累计回购股份数量为1,091.69万股，占公司当前股本总额的1.075%，最高成交价格为3.21元/股，最低成交价格为3.00元/股，使用资金总额（不含交易费用等）为3,415.19万元。具体内容详见公司2019年4月12日发布的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号2019-028）。
（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
三、本次注销股份的原因、数量
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有效的法律、法规、部门规章及自律规则的相关规定，及公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的相关议案，回购股份可以用于注销以减少公司注册资本。考虑到资本市场变化及公司实际情况等因素，为维护公司价值和股东利益，公司拟将回购专用证券账户中已回购的股份予以注销。本次注销股份的数量为10,916,912 股，占目前公司股本总数的 0.87%。
四、本次注销股份履行的程序
公司于 2021 年 8 月 5 日召开第七届董事会第十一次会议（临时），审议
通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》，详细情况可查阅《江苏连云港港口股份有限公司关于拟注销回购股份公告》（公告编号：临 2021-041）；
2021 年 8 月 23 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销回
购专用证券账户中股份的议案》，详细情况可查阅《2021 年第三次临时股东大会
决议公告》（公告编号：临 2021-047）；2021 年 8 月 24 日发布《关于注销回购股
份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临 2021-048）。
五、股份注销安排
经公司申请，公司将于 2021 年 10 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公
司注销所回购股份 10,916,912 股，并及时注销回购专用证券账户和办理工商变
更登记手续等相关事宜。
六、股份变动表
本次股份注销后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将由目前的
1,251,554,918 股变更为 1,240,638,006 股。公司股份变动情况如下：
单位：股
本次注销前 本次回购 本次注销后
股份总数
股份类别 比例 本次注销股 比例
股份数（股） 股份数（股）
（%） 份（股） （%）
有限售条件股份 236,339,817 18.88 236,339,817 19.05
无限售条件股份 1,015,215,101 81.12 10,916,912 1,004,298,189 80.95
合计 1,251,554,918 100.00 10,916,912 1,240,638,006 100.00
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二一年十月十三日
[2021-09-17] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于超短期融资券获准注册的公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-052
江苏连云港港口股份有限公司
关于超短期融资券获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第十次会议、2021 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称：“交易商协会”）申请注册及发行金额不超过人民币 15 亿元的超短期融资券。
近日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注 【2021】SCP376 号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册。主要事项如下：
1、公司超短期融资券注册金额为 15 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2
年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
根据通知要求，公司将按照《非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好发行、兑付、信息披露、自律管理等相关工作。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日
[2021-08-28] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2021-051
江苏连云港港口股份有限公司
关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日召
开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举丁锐先生为董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得连云港市市场监督管理局颁发的变更登记后的《营业执照》。信息变更内容为：法定代表人由李春宏变更为丁锐。除上述变更事项外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-24] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2021-047
江苏连云港港口股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦
23 楼 2316 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 730,298,360
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.8647
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由副董事长王新文主
持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，独立董事倪受彬、沈红波、侯剑因工作原因
请假，未出席本次现场会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书沙晓春出席了本次会议；高管顾守宇、武宜友、徐云列席了本次
现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：选举丁锐先生为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 730,298,260 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：关于注销回购专用证券账户中股份的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 730,298,260 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 730,298,260 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 730,298,260 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：关于修改投资管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 730,298,260 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 2、3 为特别决议议案，获得了出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过；其他为普通决议议案，获得了出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：钱大治、王珍
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏连云港港口股份有限公司
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于选举董事长及补选战略委员会委员的公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-050
江苏连云港港口股份有限公司
关于选举董事长及补选战略委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月23
日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的 议案》、《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举丁 锐先生为公司董事长，补选丁锐先生为战略委员会主任委员，南岚女士为战略委 员会委员，任期至第七届董事届满日止。选举完成后，公司第七届董事会及战略 委员会组成情况如下：
1、 董事会成员：
丁锐（董事长）、王新文、尚锐、南岚、杨彦文、成彦龙、
倪受彬（独立董事）、沈红波（独立董事）、侯剑（独立董事）
2、 战略委员会成员:
丁锐（主任委员）、王新文、南岚、倪受彬（独立董事）、
沈红波（独立董事）、侯剑（独立董事）
附件1：丁锐先生简历
附件2：南岚女士简历
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二零二一年八月二十四日
附件 1：
丁锐先生简历
丁锐，男，汉族，1965 年 11 月出生，中共党员，本科学历，农学学士。
曾任市委组织部组织科、组织员室科员，副科级干事；市委组织部综合干部科副科长、主任科员；市委组织部组织科科长；市委组织部机关干部处处长；市编委办副主任、市人事局党组成员；市人事局副局长；市农业机械管理局局长；市人民政府副秘书长；市水利局局长、省云台山风景名胜区党工委委员。
现任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，连云港港口集团有限公司董事长、党委书记。
附件 2：
南岚简历
南岚，女，汉族，1974 年 1 月出生，中共党员，研究生学历（管理学博士），
工程师。
曾任连云港地方税务局征收管理科科员；连云港港口集团有限公司三总办主管、投资管理部部长助理、副部长，兼连云港电子口岸信息发展有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司信息管理部总经理，兼连云港电子口岸信息发展有限公司董事长；江苏省港口集团有限公司综合信息部部长助理；江苏省港口集团信息科技有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司副总经济师、港航发展部部长。
现任连云港港口控股集团有限公司战略投资部总经理、港航发展部部长。
[2021-08-24] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于注销回购股份通知债权人的公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-048
江苏连云港港口股份有限公司
关于注销回购股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
公司于 2018 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十六次会议，2018 年 12 月
10 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的议案》；于 2019 年 2 月 21 日召开第六届董事会第十八次会议审议
通过了《关于补充明确<以集中竞价交易方式回购公司股份方案>相关条款的议
案》。江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2019 年 4 月 10 日
完成回购。累计回购股份数量为 1,091.69 万股，占公司股本总额的 1.075%，最高成交价格为 3.21 元/股，最低成交价格为 3.00 元/股，使用资金总额（不含交易费用等）为 3,415.19 万元，本次回购股份的用途全部系为维护公司价值及股
东权益所必需。详见 2019 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《江苏连云
港港口股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2019-028）。
公司于2021年8月23日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户已回购的10,916,912股股份，详见2021年8月24日在上海证券交易所网站披露的《江苏连云港港口股份有限公司2021年第三次股东大会决议公告》（公告编号：临2021-047）。本次拟注销股份10,916,912股，占公司目前总股本的
0.87%，本次股份注销后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将由目前的1,251,554,918 股变更为1,240,638,006股。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
1、债权申报所需材料：
公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权申报方式：
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体如下：
（1）申报时间： 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 10 月 8 日，每个工作
日的 9:30-11:30， 13:30-17:00。
（2）申报地点及申报材料送达地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18号港口大厦 2206 室
联系地址：江苏省连云港市连云区中华路 18 号港口大厦 2206 室
联系人：马海东
联系电话：0518-82389290
3、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二零二一年八月二十四日
[2021-08-24] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-049
江苏连云港港口股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2021 年 8 月 13 日以书面形
式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十三次会议
的通知，并于 2021 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。董事
会共有 9 名董事，实际表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
公司全体董事一致同意选举丁锐先生为公司董事长，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。
2、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
公司全体董事一致同意选举丁锐先生为战略委员会委员（主任委员），选举南岚女士为战略委员会委员，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。
附件 1：丁锐先生简历
附件 2：南岚女士简历
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十四日
附件 1：
丁锐先生简历
丁锐，男，汉族，1965 年 11 月出生，中共党员，本科学历，农学学士。
曾任市委组织部组织科、组织员室科员，副科级干事；市委组织部综合干部科副科长、主任科员；市委组织部组织科科长；市委组织部机关干部处处长；市编委办副主任、市人事局党组成员；市人事局副局长；市农业机械管理局局长；市人民政府副秘书长；市水利局局长、省云台山风景名胜区党工委委员。
现任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，连云港港口集团有限公司董事长、党委书记。
附件 2：
南岚简历
南岚，女，汉族，1974 年 1 月出生，中共党员，研究生学历（管理学博士），
工程师。
曾任连云港地方税务局征收管理科科员；连云港港口集团有限公司三总办主管、投资管理部部长助理、副部长，兼连云港电子口岸信息发展有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司信息管理部总经理，兼连云港电子口岸信息发展有限公司董事长；江苏省港口集团有限公司综合信息部部长助理；江苏省港口集团信息科技有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司副总经济师、港航发展部部长。
现任连云港港口控股集团有限公司战略投资部总经理、港航发展部部长。
[2021-08-20] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-045
江苏连云港港口股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第七届监事会第九次会议于 2021
年 8 月 19 日上午在连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议室以
现场会议方式召开。应出席会议监事 5 人，出席现场会议并表决监事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》；
同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
监事会审核意见为：
（1）《2021 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；
（2）《2021 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）的要求，并符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定，所披露的信息真实、准确、完整；
（3）没有发现参与《2021 年半年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。
2、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十日
[2021-08-20] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-044
江苏连云港港口股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2021 年 8 月 9 日以书面形
式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十二次会议
的通知，并于 2021 年 8 月 19 日以通讯方式召开了本次会议。董事会由 8 名董事
组成，实际表决董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
2、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十日
[2021-08-20] (601008)连云港:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.05元
每股净资产: 3.199元
加权平均净资产收益率: 1.46%
营业总收入: 9.48亿元
归属于母公司的净利润: 5100.04万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-26] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司第七届董事会第十七次会议(临时)决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-005
江苏连云港港口股份有限公司
第七届董事会第十七次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2022 年 2 月 18 日以书面形
式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十七次会议
（临时）的通知，并于 2022 年 2 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开了本次会
议。董事会共有 8 名董事，实际表决董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、关于聘任公司总经理的议案；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
《关于聘任总经理的公告》（公告编号：临 2022-006）已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
2、关于提名李兵先生为公司第七届董事会董事候选人的议案；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
董事会同意提名李兵先生为公司第七届董事会董事候选人，提交公司 2022年第一次临时股东大会选举。
3、关于修改《公司章程》的议案；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《关于推行经理层成员任期制和契约化管理的通知》（连国资产〔2021〕20 号）要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。同时提请股东大会授
权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层，在授权范围内办理相关工商备案手续。
详 细 内 容 请 投 资 者 查 阅 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2022-007）。本议案尚须提交公司股东大会审议批准。
4、关于制定《董事会对经理层授权管理办法》的议案；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
《董事会对经理层授权管理办法》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
5、关于制定《总经理向董事会报告工作制度》的议案；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
《总经理向董事会报告工作制度》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
6、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
详 细 内 容 请 投 资 者 查 阅 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-008）
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十六日
附件：公司第七届董事会董事候选人简历
附件：公司第七届董事会董事候选人简历
李兵先生简历
李兵，男， 1974 年 2 月出生，中共党员，本科学历，工程师。
曾任连云港港务局第二港务公司办公室秘书；连云港港口集团东联港务分公司办公室副主任、主任、机关二支部书记；淮安华东国际物流有限公司副总经理；连云港新云台码头有限公司副总经理、党支部委员、党委委员；连云港港口控股集团有限公司办公室(政策研究室）总经理。
现任江苏连云港港口股份有限公司党委书记、总经理。
[2022-02-26] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-009
江苏连云港港口股份有限公司
第七届监事会第十三次会议（临时）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2022 年 2 月 18 日以书面形
式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第七届监事会第十三次会议
（临时）的通知，并于 2022 年 2 月 25 日上午在连云港市连云区中华西路 18 号港
口大厦 23 楼 2316 会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事 3 人，出席现场
会议并表决监事 3 人。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了关于提名孙中华先生为第七届监事会监事候选人的议案。
同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
监事会同意提名孙中华先生为公司第七届监事会监事候选人，提交公司 2022年第一次临时股东大会选举。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司监事会
二〇二二年二月二十六日
附件：公司第七届监事会监事候选人简历
附件：公司第七届监事会监事候选人简历
孙中华先生简历
孙中华，男， 1968 年 12 月出生，中共党员，研究生学历。
曾任东海县房山镇党委组织干事； 东海县双店乡副乡长；东海县石梁河镇副镇长；东海县安峰镇党委副书记；东海县白塔埠镇党委副书记、镇长；东海县白塔埠镇党委书记、人大主席；东海县牛山镇党委书记、人大主席；连云港市水利局副局长、党组成员；连云港市徐圩新区管委会（筹）、连云港高新技术产业开发区管委会副主任（挂职）；国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）管委会副主任、党工委委员。
现任连云港港口控股集团有限公司（连云港港口集团有限公司）副总裁、党委委员。
[2022-02-26] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于聘任总经理的公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-006
江苏连云港港口股份有限公司
关于聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2022 年 2 月 25 日以现场结
合通讯表决方式召开了第七届董事会第十七次会议（临时），审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
董事会同意聘任李兵先生为公司总经理。聘期自董事会决议作出之日起至第七届董事会任期届满日止。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了专项独立意见，认为李兵先生具备担任公司高级管理人员所需的任职条件，提名、聘任程序符合规定要求。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十六日
附件：李兵先生简历
附件：
李兵先生简历
李兵，男， 1974 年 2 月出生，中共党员，本科学历，工程师。
曾任连云港港务局第二港务公司办公室秘书；连云港港口集团东联港务分公司办公室副主任、主任、机关二支部书记；淮安华东国际物流有限公司副总经理；连云港新云台码头有限公司副总经理、党支部委员、党委委员；连云港港口控股集团有限公司办公室(政策研究室）总经理。
现任江苏连云港港口股份有限公司党委书记、总经理。
[2022-02-26] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2022-007
江苏连云港港口股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》及《关于推行经理层成员任期制和契约化管理的通知》（连国资产〔2021〕20 号）要求，拟对《公司章程》相关条款进行修改。
本次《公司章程》修改事项已经公司第七届董事会第十七会议（临时）审议通过，尚须提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
具体修改情况如下：
一、 原章程第九十五条为：
“第九十五条 公司根据《党章》《公司法》及有关规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构配置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司党组织的具体工作机构和编制，根据上级党组织的批复设置和配备。”
现修改为：
“第九十五条 公司根据《党章》《公司法》及有关规定，设立公司党委，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党委机构配置、人员编制纳入公司管理机构和编制，公司党委工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公司党委
的具体工作机构和编制，根据上级党组织的批复设置和配备。”
二、 新章程增加第九十六条为：
“第九十六条 公司党委发挥领导核心作用，把方向、管大局、促落实，
依照规定和本章程讨论和决定公司重大事项。”
三、 新章程增加第九十七条为：
“第九十七条 公司党委围绕生产经营开展工作。公司党委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委（党组）研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。”
四、 原章程第九十六条为：
“第九十六条 公司党组织的职权包括：
。。。。。。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。支持股东大会、董事会、监事会、高级管理层依法履职；支持工会、共青团开展工作；
。。。。。。”
现修改为：
“第九十八条 公司党委的职权包括：
。。。。。。
（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。支持股东大会、董事会、监事会、高级管理层依法履职；全心全意依照职工群众，支持职工大会开展工作；支持工会、共青团开
展工作；
（六）公司党委职责范围内其他有关的重要事项。”
五、 删除原章程第九十七条、第九十八条。
六、 原章程第一百零九条为：
“第一百零九条 公司设董事会，对股东大会负责。”
现修改为：
“第一百零九条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营决策主体，定战略、作决策、防风险，依照法定程序和公司章程决策企业重大经营管理事项。”
七、 原章程第一百一十条为：
“第一百一十条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。”
现修改为：
“第一百一十条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人，
独立董事 3 人。”
八、 新章程增加第一百一十二条为：
“第一百一十二条 董事会应当建立向经理层授权的管理制度和总经理向董事会报告的工作机制，制定授权行使规则，明确授权原则、管理机制、事项范围、权限条件等内容，依法保障经理层责权利统一。”
九、 新章程增加第一百一十三条为：
“第一百一十三条 董事会应当适时开展落实董事会职权的评估机制建设，
根据评估情况，依法依规、务实高效调整优化董事会职权范围。”
十、 原章程第一百一十三条为：
“第一百一十三条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。”
现修改为：
“第一百一十五条 董事会应当建立科学、民主、高效、制衡的重大事项决策机制，并制定董事会议事规则。董事会议事规则规定董事会的召开和表决程序，由董事会拟定，报股东批准后实行。”
十一、 原章程第一百一十七条为：
“第一百一十七条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权。”
现修改为：
“第一百一十九条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其他职权，但是法律、行政法规规定必须由董事会决策的事项除外。”
十二、 原章程第一百三十三条为：
“第一百三十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
。。。。。。
（八）本章程或董事会授予的其他职权。
。。。。。。”
现修改为：
“第一百三十五条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
。。。。。。
（八）本章程或董事会授予的其他职权，但是法律、行政法规规定必须由董事会决策的事项除外。
。。。。。。”
十三、 新章程增加第一百四十二条为：
“第一百四十二条 公司实行经理层成员任期制和契约化管理。经理层成员每届任期 3 年，通过签订岗位聘任协议和经营业绩考核责任书（年度和任期），依法依规建立契约关系，明确任期期限、岗位职责、权利义务、业绩目标、薪酬待遇、退出规定、责任追究等内容。严格按照契约约定开展年度和任期经营业绩考核，强化刚性考核。依据年度和任期经营业绩考核结果，结合综合评价结果等确定薪酬、决定聘任（或解聘），强化刚性兑现。任期届满，经考核合格的，可以连任，重新履行聘任程序。对中止(终止)任期的公司经理层成员，应当及时解聘。结合退出原因、岗位聘任协议等，进行转岗、待岗、市场化退出等安排。”
十四、 新章程增加第一百四十三条为：
“第一百四十三条 公司以效益性、安全性和流动性为经营原则，加快完善
市场化的选人用人和薪酬分配制度，大力推行员工公开招聘、管理人员选聘竞聘、末等调整和不胜任退出工作机制，持续深化具有市场竞争力的关键核心人才薪酬分配制度、灵活开展多种方式的中长期激励机制建设。”
十五、 新章程增加第一百六十五条为：
“第一百六十五条 公司应当建立财务预算管理制度，组织开展财务预算编制、报告、执行、考核和监督工作，完善财务预算管理工作体系，强化预算刚性约束，切实发挥预算管控作用。”
十六、 原章程第一百八十四条为：
“第一百八十四条 公司有本章程第一百八十三条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。
。。。。。。”
现修改为：
“第一百八十九条 公司有本章程第一百八十八条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。
。。。。。。”
十七、 原章程第一百八十五条为：
“第一百八十五条 公司因本章程第一百八十三条第（一）、（二）、（四）、（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。”
现修改为：
“第一百九十条 公司因本章程第一百八十八条第（一）、（二）、（四）、（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。”
十八、 章程条款编号根据修改内容顺延、调整。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十六日
[2022-02-26] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2022-008
江苏连云港港口股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年3月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 3 月 14 日14 点 00 分
召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 14 日
至 2022 年 3 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》的议案 √
2 选举李兵先生为公司第七届董事会董事 √
3 选举孙中华先生为公司第七届监事会监事 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第十七次会议（临时）审议通过，详见 2022
年 2 月 26 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海
证券报、证券时报的公司相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601008 连云港 2022/3/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2022 年 3 月 10 日（星期四）—11 日（星期五）8:30—17:00
（三）授权委托书：详见附件 1
六、 其他事项
（一） 联系方式
联系电话：0518-82389262 0518-82389279 传真号码：0518-82389251
联系人： 韦德鑫 雷彤
联系地址：连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 层
邮政编码：222042
（二） 出席会议者食宿、交通等费用自理。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏连云港港口股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 14 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修改《公司章程》的议案
2 选举李兵先生为公司第七届董事会董事
3 选举孙中华先生为公司第七届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-26] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司2021年年度业绩预增公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-004
江苏连云港港口股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加 7,340 万元左右，同比增加 198.16%左右。
2、扣除非经常性损益事项后，公司归属于上市公司股东的净利润与上年相比，预计增加 3,519 万元左右，同比增加 7,038.00%左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1. 经江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 7,340 万元左右，同比增加 198.16%左右。
2. 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 3,519 万元左右，同比增加 7,038.00%左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,704 万元。扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润：50 万元。
（二）每股收益：0.034 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务的影响。报告期公司吞吐量增加以及公司控股子公司连云港中韩轮渡有限公司业务量增长；因实施权益性融资偿还银行借款，财务费用同比降低。
（二）非经营性损益的影响。收到项目名称为“失业保险支持企业稳定就业稳岗返还”的政府补助，其他收益同比增加。
（三）上年比较基数较小。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十六日
[2022-01-13] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于监事辞职的公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-003
江苏连云港港口股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日
收到监事会主席朱向阳先生、职工代表监事孙信林先生提交的书面辞职报告。监事会主席朱向阳先生因工作变动，申请辞去公司监事会主席并监事职务。职工代表监事孙信林先生因工作变动，申请辞去职工代表监事职务。
此次监事辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事和监事会主席。
公司对朱向阳先生和孙信林先生任职期间所做工作表示衷心感谢！
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司监事会
二〇二二年一月十三日
[2022-01-10] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于董事、总经理去世的公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-002
江苏连云港港口股份有限公司关于
董事、总经理去世的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会获
悉，公司董事、总经理成彦龙先生于 2022 年 1 月 8 日不幸去世。 成彦龙先生
在担任本公司董事、总经理、薪酬与考核委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司对成彦龙先生为公司所做的努力和贡献深表感谢，对成彦龙先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切的慰问。
成彦龙先生去世后，公司现任董事人数未低于《公司法》和《公司章程》规定的最低法定人数。公司将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照相关程序尽快补选新的董事，尽快选聘新的总经理。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二二年一月十日
[2022-01-07] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于诉讼进展的公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-001
江苏连云港港口股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：一审判决阶段
●公司所处的当事人地位：公司下属东方港务分公司为案件被告五
●涉案金额：美元 942,533.01 美元、人民币 1,822,476.53 元
●是否会对上市公司损益产生影响：尚无法判断
近日，江苏连云港港口股份有限公司（简称：公司）收到南京海事法院送达的《民事判决书》（2021）苏 72 民初 14 号。现将涉及诉讼事项及进展情况披露如下：
一、诉讼事项的基本情况
2021 年 1 月，因海上财产损害责任纠纷，江苏翰森国际贸易有限公司（以
下简称：翰森公司）作为原告，将艾维西白羊座有限公司、汇达航运有限公司、苏美达海运有限公司、连云港中源船务有限公司、公司下属东方港务分公司作为被告，向南京海事法院提起民事诉讼。在《民事起诉状》中,翰森公司请求判令被告连带赔偿货物灭失损失 834,100.01 美元，退税损失 108,433.00 美元，共损分摊保证金人民币 1,522,476.53 元，律师费人民币 300,000.00 元。
公司已于 2021 年 1 月 21 日发布了《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临
2021-003），投资者可登陆上海证券交易所网站查阅公告了解本案详细内容。
二、诉讼事项进展情况
近日，公司收到南京海事法院送达的《民事判决书》（2021）苏 72 民初 14
号。南京海事法院依照《中华人民共和国海商法》第五十一条、第五十八条、第六十一条，《中华人民共和国侵权责任法》第六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条的规定，判决驳回原告江苏翰森国际贸易有限公司的诉讼请求。
三、诉讼事项对公司本期利润或期后利润等的影响
目前公司尚无法判定诉讼对本期利润及期后利润的影响。
公司将及时公告相关事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二二年一月七日
[2021-12-16] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于分公司与关联方签署关联交易协议的公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2021-063
江苏连云港港口股份有限公司
关于分公司与关联方签署关联交易协议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本项关联交易已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
●对公司的影响：公司通过公开招标方式选择关联方江苏蓝宝星球科技有限公司承运港口内部和外部转场货物运输业务。遵循了公开、公平、公正的原则，签署的关联交易协议，没有损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益，不会对关联方形成依赖。
一、关联交易基本情况
近日，公司针对东方港务分公司货物水平运输外包项目进行公开招标，经评审，关联方江苏蓝宝星球科技有限公司中标。
2021 年 12 月 15 日江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）召
开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于下属分公司与关联方江苏蓝宝星球科技有限公司签署关联交易协议的议案》。董事会共有 9 名董事，关联董事丁锐、王新文、尚锐、南岚、杨彦文回避表决，其余 4 名董事一致表决同意。
独立董事事前认可意见为：2021年12月3日，我们收到公司提交的上述议案相关材料。在对议案材料认真审阅并向公司了解、问询相关情况后，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十六次会议审议。
独立董事独立意见为：公司通过公开招标方式选择关联方江苏蓝宝星球科技有限公司承运港口内部和外部转场货物运输业务，遵循了公开、公平、公正的原则。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此而对关联方形成依赖。此事项没有对公司构成不利影响，没有损害公司和中小股东的合法权益。董事会在审议本议案时履行了合法必要的程序，关联董事按规定回避表决，维护了公司及中小股东的合法权益。
董事会审计委员会专项意见为：公司通过公开招标方式选择关联方江苏蓝宝星球科技有限公司承运港口内部和外部转场货物运输业务，遵循了公开、公平、公正的原则。双方签署了关联交易协议，明确约定各方权利义务、关联交易价格等内容，没有损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益。同意将以上议案提交公司第七届董事会第十六次会议审议，关联董事应回避表决。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、名称：江苏蓝宝星球科技有限公司
2、注册地点：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区连云区陈陶路港口客户服务中心三楼
3、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：南岚
5、注册资本：4560 万元人民币
6、主要股东：连云港港口集团有限公司
7、经营范围：物联网技术、智能化技术、信息技术的研发、孵化、转化及咨询；无船承运及无车承运 第三方物流服务；多式联运信息服务；多式联运服务的市场分析调查与市场管理服务；道路、水路普通货物运输 承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验及运输咨询业务；仓储，装卸搬运；包装服务；保险代理服务；贸易咨询服务，物流咨询服务，港口与口岸业务咨询服务；
第二类增值电信业务 ；电子商务服务；基于网络技术的数据处理和存储服务。
8、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 2,281.19 万元，净
资产 2,199.97 万元，2020 年度实现营业收入 1,339.96 万元，实现净利润
-278.40 万元。
（二）与公司的关联关系
江苏蓝宝星球科技有限公司系公司控股股东连云港港口集团有限公司的全资子公司，公司董事南岚在此公司任执行董事。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）、（三）款规定，为公司的关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易概述
近日，经公开招标，公司控股股东连云港港口集团有限公司之全资子公司江苏蓝宝星球科技有限公司中标承运东方港务分公司港口内部和外部转场货物运输业务，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《关联交易管理制度》等相关规定，上述交易构成了关联交易。
（二）协议主要内容
甲方：江苏连云港港口股份有限公司（东方港务分公司）
乙方：江苏蓝宝星球科技有限公司
1. 承运内容
以乙方平台为基础，乙方为甲方用车需求，提供受托承运服务，从事东方港务分公司港口内部和外部转场货物运输。
2. 双方权利和义务
甲方负责下达车辆的具体作业计划和所需台数，根据船名航次、提单号、货物名称、数量、货物装卸地、装卸时间、作业量等信息，在乙方平台发布需求订单，负责作业过程车辆台数的监督和交通运输安全质量管理。甲方需提前 2
作业场所。
甲方根据公司的实际情况，有权随时取消转运任务或对作业内容进行更改，在规定的车辆数量内有权调整部分车辆从事公司其他运输作业。甲方在货物的停发、起运、数量的增加或减少时，应及时维护作业任务信息。
乙方按甲方订单信息指定的路线，安排车队将货物在装车后及时运至指定地点。在装、卸货地装、卸车能力许可的情况下，日运量要按甲方要求增加或减少，否则甲方有权对乙方进行经济考核,考核额度 500-5000 元，若影响甲方生产，乙方应承担甲方因此造成的所有损失。
乙方安排承运任务后，应及时在乙方平台相应订单上反馈承运车辆车号，乙方不得擅自变更车辆进行装运，甲方可以在乙方平台及时查询车辆发运情况。
乙方提供车辆必须是技术性能良好，外观整洁并满足甲方码头安全生产要求，符合国家环保技术要求，配备自动苫盖装置，证照齐全、合法、有效，并购买了交强险、商业险（不低于 100 万三责险）、驾驶员按国家规定缴纳社保或额度不低于 100 万的人身保险等各类保险。车辆进港前，须向甲方提供承运车辆及驾驶员的基本资料复印件（行驶证、营运证、保险单、驾驶证、身份证等），确保实物车辆与证件相符。
乙方驾驶员必须具备熟练的操作技能、熟悉甲方现场环境、运输路线和作业规定，并配合甲方对聘用人员进行安全教育。
乙方作业车辆、作业人员应服从甲方的现场管理和生产组织，遵守甲方所有安全、环保和设备管理规定，港内作业过程受甲方监管。
3. 价格及费用结算
以中标价格 2.0178 元/吨为基础，具体以水平运输费率表价格为依据，期间价格有变动的，经双方协商一致后执行，预计年费用不超过 1.5 亿元。作业完毕三天内，乙方承运车辆负责人必须凭借保管票据到甲方责任主体单位核对作业总吨位。双方确认无误后，以甲方的调度系统中导出的作业票数据和乙方平台账单数据为依据结算费用。
乙方于每月 5 日前（法定假日不顺延）向甲方提供上一个月的费用账单。双方确认无误后，乙方开具运输增值税专用发票，甲方按照发票金额付款。
4. 合同的终止
对于任何不可抗力（如地震、飓风、洪水、战争）等，或遇政府、港口的限制和行为等非人为因素，双方应在情况发生后及时通知对方，任何一方均可以不履行该合同项下的义务。如果上述不可抗力坚持超过 30 天或其影响足以导致任何一方丧失履约能力，可以终止合同，鉴于不可抗力产生的后果，任何一方均不负责任。
甲、乙任何一方终止合同，需提前二个月以书面形式告知对方。
5. 其他
本合同履约地在连云港市连云区。履行本合同过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成可通过法院诉讼解决；若不涉及专属管辖权的，由履约地人民法院管辖。
本合同起止日期为本合同签订之日起 36 个月。合同期满前一个月，如双方
均未以书面形式提出异议，按照原合同内容，合同有效期则自动顺延 12 个月。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司通过公开招标方式选择江苏蓝宝星球科技有限公司承运港口内部和外部转场货物运输业务。遵循了公开、公平、公正的原则，签署的关联交易协议，没有损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益，不会对关联方形成依赖。
公司与关联方发生的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营，依托数字化平台实现资源合理配置，提高货物运输的效率，降低公司运输成本。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十六日
[2021-12-16] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-062
江苏连云港港口股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2021 年 12 月 3 日以书面形
式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第七届监事会第十二次会议的
通知，并于 2021 年 12 月 15 日上午在连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23
楼 2316 会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事 5 人，出席现场会议并表决监事 5 人。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了《关于下属分公司与关联方江苏蓝宝星球科技有限公司签署关联交易协议的议案》。
同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
公司通过公开招标方式选择关联方江苏蓝宝星球科技有限公司承运港口内部和外部转场货物运输业务，遵循了公开、公平、公正的原则。签署的关联交易协议，没有损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司监事会
二〇二一年十二月十六日
[2021-12-16] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-061
江苏连云港港口股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2021 年 12 月 3 日以书面形
式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十六次会议
的通知，并于 2021 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开了本次会议。董事会共有
9 名董事，实际表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于下属分公司与关联方江苏蓝宝星球科技有限公司签署关联交易协议的议案》。
同意：4 票； 反对：0 票； 弃权：0
关联董事丁锐、王新文、尚锐、南岚、杨彦文回避表决。
公司通过公开招标方式选择关联方江苏蓝宝星球科技有限公司承运港口内部和外部转场货物运输业务。遵循了公开、公平、公正的原则，签署的关联交易协议，没有损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十六日
[2021-12-03] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：
601008 证券简称： 连云港 公告编号： 临 2021 0 60
江苏连云港港口股份有限公司
2021 年第 四 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 12 月 2 日
(二) 股东大 会召开的地点： 江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦
23 楼 2316 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 6
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,988,723
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ 0.5841
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议董事长
丁锐 主持召开。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制
度的规定。
度的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事公司在任董事99人，出席人，出席66人，人，独立董事倪受彬、沈红波、侯剑因工作原因独立董事倪受彬、沈红波、侯剑因工作原因请假，未出席本次现场会议请假，未出席本次现场会议；；
2、公司在任监事公司在任监事55人，出席人，出席55人；人；
3、董事会秘书沙晓春出席了本次会议；高管顾守宇、武宜友、徐云列席了本次董事会秘书沙晓春出席了本次会议；高管顾守宇、武宜友、徐云列席了本次现场会议。现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案非累积投票议案
1、 议案名称：议案名称：关于关于增加增加20212021年度日常关联交易年度日常关联交易额度额度的议案的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
2,915,623
2,915,623
97.5541
97.5541
73,100
73,100
2.4459
2.4459
0
0
0.0000
0.0000
(二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
议案
议案
序号
序号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例（
比例（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
1
1
关于增加
关于增加20212021年度日年度日常关联交易常关联交易额度的议案额度的议案
2,915,623
2,915,623
97.5541
97.5541
73,100
73,100
2.4459
2.4459
0
0
0.0000
0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
议案
议案11涉及关联交易，关联股东名称：连云港港口集团有限公司；存在的关联关涉及关联交易，关联股东名称：连云港港口集团有限公司；存在的关联关系：该公司为公司控股股东；所持表决权股份数量：系：该公司为公司控股股东；所持表决权股份数量：729729,,000000,,735735股，按照规定，股，按照规定，对上述议案回避表决。对上述议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所国浩律师（上海）事务所
律师：
律师：钱大治、王珍钱大治、王珍
2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股
公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。决程序和结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。本所要求的其他文件。
江苏连云港港口股份有限公司
江苏连云港港口股份有限公司
20212021年年1212月月33日日
[2021-11-16] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-056
江苏连云港港口股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2021 年 11 月 5 日以书面形
式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十五次会议
的通知，并于 2021 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开了本次会议。董事会共有
9 名董事，实际表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于修改招投标管理制度的议案》；
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
2、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》；
关联董事丁锐、王新文、尚锐、南岚、杨彦文回避表决，此议案尚需提交2021 年第四次临时股东大会审议。
同意：4 票； 反对：0 票； 弃权：0
3、审议通过了《关于控股子公司连云港中韩轮渡有限公司拟注销清算其全资子公司连云港中韩物流有限公司的议案》；
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
连云港中韩物流有限公司系公司控股子公司之全资子公司，截至 2021 年 9
月 30 日，该公司总资产 1482.96 万元，净资产 279.15 万元。
为提升连云港中韩轮渡有限公司整体经营效率，公司董事会同意连云港中韩轮渡有限公司压缩管理层级，清算注销其全资子公司连云港中韩物流有限公司，
中韩物流相关业务由连云港中韩轮渡公司承接。
4、审议通过了《关于控股子公司连云港中韩轮渡有限公司拟转让其全资子公司连云港中韩国际旅游有限公司的议案》；
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
连云港中韩国际旅游有限公司系公司控股子公司之全资子公司，公司规模偏
小，截至 2021 年 9 月 30 日，该公司总资产仅 45.13 万元，净资产-12.01 万元，
运营效率不高。
为提升连云港中韩轮渡有限公司整体运营效率，基于经营现状评估，公司董事会同意连云港中韩轮渡有限公司压缩管理层级，以经评估的净资产价格为依据，不低于 0 万元价格公开挂牌转让连云港中韩国际旅游有限公司 100%股权。
5、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日
[2021-11-16] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-057
江苏连云港港口股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2021 年 11 月 5 日以书面形
式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第七届监事会第十一次会议的
通知，并于 2021 年 11 月 15 日上午在连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23
楼 2316 会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事 5 人，出席现场会议并表决监事 5 人。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》。
同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司监事会
二〇二一年十一月十五日
[2021-11-16] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易额度的公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2021-058
江苏连云港港口股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本项关联交易已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021 年 11 月 15 日江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）召
开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》。董事会共有 9 名董事，关联董事丁锐、王新文、尚锐、南岚、杨彦文回避表决，其余 4 名董事一致表决同意。
独立董事事前认可意见为：2021年11月5日，我们收到公司提交的上述议案相关材料。在对议案材料认真审阅并向公司了解、问询相关情况后，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十五次会议审议。
独立董事独立意见为：公司与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联
方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营，实现了优势互补和资源合理配置。上述日常关联交易行为均遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格系参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。此事项没有对公司构成不利影响，没有损害公司和中小股东的合法权益。董事会在审议本议案时履行了合法必要的程序，关联董事按规定回避表决，维护了公司及中小股东的合法权益。
董事会审计委员会专项意见为：公司与关联方发生的日常关联交易行为均遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格系参照市场价格协商制定，定价公允、合理。2021 年拟增加发生的日常关联交易额度较为合理，没有损害公司和股东的合法权益。同意将以上议案提交公司第七届董事会第十五次会议审议，关联董事应回避表决。
（二）本次增加的预计关联交易明细情况如下表
单位：万元
类别 关联交易 关联方 2021年1-10月 2021 年已 新增预计
内容 已发生 预计金额 金额
维修服务、 连云港港口集团有限公司 3,917.38 3,500.00 1,500.00
堆存服务、 铁路运输分公司
铁路运输
堆存服务、 连云港新东方集装箱码头 1,360.34 500.00 1,400.00
租赁费 有限公司
堆存服务 连云港郁港保税服务有限 742.40 - 1,000.00
公司
采购 连云港港口集团有限公司 682.30 800.00 100.00
商品/ 水费
接受 外轮服务分公司
劳务/
本公 人力外包 连云港兴港人力资源开发 677.75 600.00 300.00
司作 管理费 服务有限公司
为承
租方 江苏连云港港物流控股有 666.00 - 900.00
运费 限公司
废水处理 连云港港口国际石化仓储 492.99 200.00 500.00
费 有限公司
堆存服务 连云港远港物流有限公司 397.76 400.00 100.00
堆存服务 连云港陆桥保税服务有限 385.96 - 500.00
公司
拖轮费 连云港港口集团有限公司 332.93 150.00 350.00
轮驳分公司
堆存服务 新陆桥（连云港）码头有 308.77 100.00 300.00
限公司
理货费 连云港外轮理货有限公司 169.54 - 250.00
租赁费 连云港东粮码头有限公司 46.93 - 100.00
劳务费 连云港新苏港码头有限公 27.00 - 50.00
司
理货费 连云港中联理货有限公司 19.42 - 50.00
物业费 连云港鑫港物业管理有限 18.53 - 50.00
责任公司
堆存服务 连云港港口储运有限公司 1.35 - 5.00
小计 10,247.35 6,250.00 7,455.00
出售 提供港口 中国连云港外轮代理有限 8,275.58 7,000.00 3,200.00
商品/ 作业服务 公司
提供
劳务 提供港口
作业服务、 江苏连云港港物流控股有 12,277.44 8,500.00 7,000.00
海运综合 限公司及其子公司
费
提供港口 连云港港口国际石化仓储 2,299.57 1,700.00 1,300.00
作业服务 有限公司
提供港口 连云港港口集团有限公司 296.98 - 300.00
作业服务
提供港口 连云港郁港保税服务有限 156.97 - 200.00
作业服务 公司
提供港口 连云港润通环境工程有限 43.70 - 100.00
作业服务 公司
提供港口 连云港远港物流有限公司 43.42 - 100.00
作业服务
提供港口 丰益醇工业（连云港）有 22.92 - 50.00
作业服务 限公司
土地租赁 连云港新奥港清洁能源有 22.86 30.00
限公司
提供港口 连云港中哈国际物流有限 12.16 - 50.00
作业服务 公司
提供港口 连云港港口集团供电工程 2.67 - 10.00
作业服务 有限公司
提供港口 连云港陆桥保税服务有限 1.70 - 5.00
作业服务 公司
提供港口 连云港新云台码头有限公 0.85 - 5.00
作业服务 司
提供港口 连云港港口物流有限公司 0.75 - 5.00
作业服务
提供港口 连云港新海湾码头有限公 0.48 - 5.00
作业服务 司
股权托管 连云港港口集团有限公司 2,290.14 3,000.00 300.00
小计 25,748.18 20,200.00 12,660.00
上述两类关联交易总计 35,995.54 26,450.00 20,115.00
除以上关联交易金额预计增加外，其他关联交易事项预计金额不变。
二、关联方介绍和关联关系
（一）连云港港口集团有限公司
1、注册地点：连云港市连云区中华西路 18-5 号
2、企业性质：有限责任公司
3、法定代表人：丁锐
4、注册资本：782000 万元人民币
5、主要股东：连云港港口控股集团有限公司
6、经营范围：为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等停靠设施；为旅客提供候船和上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等。
7、主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额 2,109.07 万元，净
资产 1,248,093.51 万元，2020 年度实现营业收入 101,016.58 万元，实现净利
润 16,565.13 万元。
8、与公司的关联关系：连云港港口集团有限公司（下称：连云港港口集团）
是公司的控股股东，截止 2020 年 12 月 31 日持有公司 52.23%的股份。该关联人
符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定，为公司的关联法人。
（二）连云港港口集团有限公司铁路运输分公司
1、注册地点：连云港市连云区中山中路 263 号
2、企业性质：有限责任公司分公司（国有独资）
3、法定代表人：张生根
4、经营范围：仓储经营（危险品除外）；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理；从事港口设施、设备（含机车）和港口机械的租赁、维修业务（以上凭港口经营许可证经营）；港口铁路运输；国际货运代理；货物专用运输（罐式）；劳务服务（不含劳务派遣）；铁路工程（含通信信号）施工、维修、安装；房屋、场地租赁；农副产品、饲料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
5、与公司的关联关系：公司控股股东连云港港口集团的分公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定，为公司的关联法人。
（三）连云港新东方集装箱码头有限公司
1、注册地点：连云港开发区
2、企业性质：有限责任公司（中外合资）
3、法定代表人：王新文
4、注册资本：160000 万元人民币
5、主要股东：连云港港口集团有限公司
6、经营范围：为船舶提供码头；为旅客提供上下船设施和服务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储
[2021-11-16] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2021-059
江苏连云港港口股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 2 日14 点 00 分
召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 2 日
至 2021 年 12 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详见 2021 年 11 月 16
日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公告。
2、 特别决议议案：不涉及
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：连云港港口集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601008 连云港 2021/11/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2021 年 11 月 23 日（星期二）—24 日（星期三）8:30—
17:00
（三）授权委托书：详见附件 1
六、 其他事项
（一） 联系方式
联系电话：0518-82389262 0518-82389279 传真号码：0518-82389251
联系人：韦德鑫 雷彤
联系地址：连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 层
邮政编码：222042
（二） 出席会议者食宿、交通等费用自理。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏连云港港口股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 2 日
召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-10-29] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-055
江苏连云港港口股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2021 年 10 月 18 日以书面
形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十四次会
议的通知，并于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开了本次会议。董事会共
有 9 名董事，实际表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《2021 年第三季度报告》。
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (601008)连云港:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.06元
每股净资产: 3.2079元
加权平均净资产收益率: 1.81%
营业总收入: 14.53亿元
归属于母公司的净利润: 6349.96万元
[2021-10-28] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于完成工商登记变更的公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-054
江苏连云港港口股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 13 日，江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）
在中国证券登记结算有限责任公司完成回购股份注销。具体内容详见公司于
2021 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关
于注销股份实施公告》（公告编号：临 2021-053）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得连云港市市场监督管理局颁发变更登记后的《营业执照》。信息变更内容为：注册资本由125155.4918万元整变更为124063.8006万元整。除上述变更事项外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
[2021-10-13] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于注销股份实施公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-053
江苏连云港港口股份有限公司
关 于注销股份实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）分别于 2021 年 8
月 5 日、2021 年 8 月 23 日召开第七届董事会第十一次会议（临时），2021 年
第三次临时股东大会审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议
案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户已回购的 10,916,912 股股份。
并于 2021 年 8 月 24 日发布《关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公
告》（公告编号：临 2021-048），截止 2021 年 10 月 8 日《公司关于注销回购
股份通知债权人的公告》已满 45 日，公司未收到债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的请求。现将有关事项公告如下：
一、回购审批情况和回购股份用途
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018 年 12 月 10
日召开 2018 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的议案》等相关议案，并于 2018 年 12 月 15 日发布了《关于以集中
竞价交易方式回购股份报告书》。公司后于 2019 年 2 月 21 日召开第六届董事会
第十八次会议审议通过了《关于补充明确<以集中竞价交易方式回购公司股份方
案>相关条款的议案》，并于 2019 年 2 月 26 日发布了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份的回购报告书（修订版）》。
本次回购股份的用途全部系为维护公司价值及股东权益所必需。按照《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简 称“《实施细则》”）等有效的法律、法规、部门规章及自律规则的相关规定，在发布回购结果暨股份变动公告 12 个月后可以采用集中竞价交易方式转
让已回购股份。如 3 年持有期限届满前未转让完毕，则剩余部分予以注销。
二、回购实施情况
（一）2018年12月24日，公司首次实施回购股份，并于2018年12月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2018-084）。
（二）2019年4月10日，公司完成回购。公司累计回购股份数量为1,091.69万股，占公司当前股本总额的1.075%，最高成交价格为3.21元/股，最低成交价格为3.00元/股，使用资金总额（不含交易费用等）为3,415.19万元。具体内容详见公司2019年4月12日发布的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号2019-028）。
（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
三、本次注销股份的原因、数量
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有效的法律、法规、部门规章及自律规则的相关规定，及公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的相关议案，回购股份可以用于注销以减少公司注册资本。考虑到资本市场变化及公司实际情况等因素，为维护公司价值和股东利益，公司拟将回购专用证券账户中已回购的股份予以注销。本次注销股份的数量为10,916,912 股，占目前公司股本总数的 0.87%。
四、本次注销股份履行的程序
公司于 2021 年 8 月 5 日召开第七届董事会第十一次会议（临时），审议
通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》，详细情况可查阅《江苏连云港港口股份有限公司关于拟注销回购股份公告》（公告编号：临 2021-041）；
2021 年 8 月 23 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销回
购专用证券账户中股份的议案》，详细情况可查阅《2021 年第三次临时股东大会
决议公告》（公告编号：临 2021-047）；2021 年 8 月 24 日发布《关于注销回购股
份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临 2021-048）。
五、股份注销安排
经公司申请，公司将于 2021 年 10 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公
司注销所回购股份 10,916,912 股，并及时注销回购专用证券账户和办理工商变
更登记手续等相关事宜。
六、股份变动表
本次股份注销后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将由目前的
1,251,554,918 股变更为 1,240,638,006 股。公司股份变动情况如下：
单位：股
本次注销前 本次回购 本次注销后
股份总数
股份类别 比例 本次注销股 比例
股份数（股） 股份数（股）
（%） 份（股） （%）
有限售条件股份 236,339,817 18.88 236,339,817 19.05
无限售条件股份 1,015,215,101 81.12 10,916,912 1,004,298,189 80.95
合计 1,251,554,918 100.00 10,916,912 1,240,638,006 100.00
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二一年十月十三日
[2021-09-17] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于超短期融资券获准注册的公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-052
江苏连云港港口股份有限公司
关于超短期融资券获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第十次会议、2021 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称：“交易商协会”）申请注册及发行金额不超过人民币 15 亿元的超短期融资券。
近日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注 【2021】SCP376 号），交易商协会同意接受公司超短期融资券注册。主要事项如下：
1、公司超短期融资券注册金额为 15 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2
年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
根据通知要求，公司将按照《非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好发行、兑付、信息披露、自律管理等相关工作。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日
[2021-08-28] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2021-051
江苏连云港港口股份有限公司
关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日召
开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举丁锐先生为董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得连云港市市场监督管理局颁发的变更登记后的《营业执照》。信息变更内容为：法定代表人由李春宏变更为丁锐。除上述变更事项外，公司营业执照记载的其他事项未发生变化。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十八日
[2021-08-24] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临 2021-047
江苏连云港港口股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦
23 楼 2316 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 730,298,360
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.8647
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议由副董事长王新文主
持召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，独立董事倪受彬、沈红波、侯剑因工作原因
请假，未出席本次现场会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书沙晓春出席了本次会议；高管顾守宇、武宜友、徐云列席了本次
现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：选举丁锐先生为公司第七届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 730,298,260 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：关于注销回购专用证券账户中股份的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 730,298,260 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 730,298,260 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：关于修改股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 730,298,260 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：关于修改投资管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 730,298,260 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 2、3 为特别决议议案，获得了出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过；其他为普通决议议案，获得了出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：钱大治、王珍
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏连云港港口股份有限公司
2021 年 8 月 24 日
[2021-08-24] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于选举董事长及补选战略委员会委员的公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-050
江苏连云港港口股份有限公司
关于选举董事长及补选战略委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月23
日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的 议案》、《关于补选董事会战略委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举丁 锐先生为公司董事长，补选丁锐先生为战略委员会主任委员，南岚女士为战略委 员会委员，任期至第七届董事届满日止。选举完成后，公司第七届董事会及战略 委员会组成情况如下：
1、 董事会成员：
丁锐（董事长）、王新文、尚锐、南岚、杨彦文、成彦龙、
倪受彬（独立董事）、沈红波（独立董事）、侯剑（独立董事）
2、 战略委员会成员:
丁锐（主任委员）、王新文、南岚、倪受彬（独立董事）、
沈红波（独立董事）、侯剑（独立董事）
附件1：丁锐先生简历
附件2：南岚女士简历
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二零二一年八月二十四日
附件 1：
丁锐先生简历
丁锐，男，汉族，1965 年 11 月出生，中共党员，本科学历，农学学士。
曾任市委组织部组织科、组织员室科员，副科级干事；市委组织部综合干部科副科长、主任科员；市委组织部组织科科长；市委组织部机关干部处处长；市编委办副主任、市人事局党组成员；市人事局副局长；市农业机械管理局局长；市人民政府副秘书长；市水利局局长、省云台山风景名胜区党工委委员。
现任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，连云港港口集团有限公司董事长、党委书记。
附件 2：
南岚简历
南岚，女，汉族，1974 年 1 月出生，中共党员，研究生学历（管理学博士），
工程师。
曾任连云港地方税务局征收管理科科员；连云港港口集团有限公司三总办主管、投资管理部部长助理、副部长，兼连云港电子口岸信息发展有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司信息管理部总经理，兼连云港电子口岸信息发展有限公司董事长；江苏省港口集团有限公司综合信息部部长助理；江苏省港口集团信息科技有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司副总经济师、港航发展部部长。
现任连云港港口控股集团有限公司战略投资部总经理、港航发展部部长。
[2021-08-24] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于注销回购股份通知债权人的公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-048
江苏连云港港口股份有限公司
关于注销回购股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
公司于 2018 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十六次会议，2018 年 12 月
10 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的议案》；于 2019 年 2 月 21 日召开第六届董事会第十八次会议审议
通过了《关于补充明确<以集中竞价交易方式回购公司股份方案>相关条款的议
案》。江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2019 年 4 月 10 日
完成回购。累计回购股份数量为 1,091.69 万股，占公司股本总额的 1.075%，最高成交价格为 3.21 元/股，最低成交价格为 3.00 元/股，使用资金总额（不含交易费用等）为 3,415.19 万元，本次回购股份的用途全部系为维护公司价值及股
东权益所必需。详见 2019 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《江苏连云
港港口股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2019-028）。
公司于2021年8月23日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户中股份的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户已回购的10,916,912股股份，详见2021年8月24日在上海证券交易所网站披露的《江苏连云港港口股份有限公司2021年第三次股东大会决议公告》（公告编号：临2021-047）。本次拟注销股份10,916,912股，占公司目前总股本的
0.87%，本次股份注销后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将由目前的1,251,554,918 股变更为1,240,638,006股。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
1、债权申报所需材料：
公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权申报方式：
债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体如下：
（1）申报时间： 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 10 月 8 日，每个工作
日的 9:30-11:30， 13:30-17:00。
（2）申报地点及申报材料送达地点：江苏省连云港市连云区中华西路 18号港口大厦 2206 室
联系地址：江苏省连云港市连云区中华路 18 号港口大厦 2206 室
联系人：马海东
联系电话：0518-82389290
3、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二零二一年八月二十四日
[2021-08-24] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-049
江苏连云港港口股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2021 年 8 月 13 日以书面形
式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十三次会议
的通知，并于 2021 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。董事
会共有 9 名董事，实际表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
公司全体董事一致同意选举丁锐先生为公司董事长，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。
2、审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。
同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
公司全体董事一致同意选举丁锐先生为战略委员会委员（主任委员），选举南岚女士为战略委员会委员，任期自本决议做出之日起至本届董事会届满日止。
附件 1：丁锐先生简历
附件 2：南岚女士简历
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十四日
附件 1：
丁锐先生简历
丁锐，男，汉族，1965 年 11 月出生，中共党员，本科学历，农学学士。
曾任市委组织部组织科、组织员室科员，副科级干事；市委组织部综合干部科副科长、主任科员；市委组织部组织科科长；市委组织部机关干部处处长；市编委办副主任、市人事局党组成员；市人事局副局长；市农业机械管理局局长；市人民政府副秘书长；市水利局局长、省云台山风景名胜区党工委委员。
现任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记，连云港港口集团有限公司董事长、党委书记。
附件 2：
南岚简历
南岚，女，汉族，1974 年 1 月出生，中共党员，研究生学历（管理学博士），
工程师。
曾任连云港地方税务局征收管理科科员；连云港港口集团有限公司三总办主管、投资管理部部长助理、副部长，兼连云港电子口岸信息发展有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司信息管理部总经理，兼连云港电子口岸信息发展有限公司董事长；江苏省港口集团有限公司综合信息部部长助理；江苏省港口集团信息科技有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司副总经济师、港航发展部部长。
现任连云港港口控股集团有限公司战略投资部总经理、港航发展部部长。
[2021-08-20] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-045
江苏连云港港口股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第七届监事会第九次会议于 2021
年 8 月 19 日上午在连云港市连云区中华西路 18 号港口大厦 23 楼 2316 会议室以
现场会议方式召开。应出席会议监事 5 人，出席现场会议并表决监事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》；
同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
监事会审核意见为：
（1）《2021 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；
（2）《2021 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）的要求，并符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定，所披露的信息真实、准确、完整；
（3）没有发现参与《2021 年半年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。
2、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司监事会
二〇二一年八月二十日
[2021-08-20] (601008)连云港:江苏连云港港口股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-044
江苏连云港港口股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2021 年 8 月 9 日以书面形
式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十二次会议
的通知，并于 2021 年 8 月 19 日以通讯方式召开了本次会议。董事会由 8 名董事
组成，实际表决董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》；
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
2、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
同意：8 票； 反对：0 票； 弃权：0 票
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十日
[2021-08-20] (601008)连云港:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.05元
每股净资产: 3.199元
加权平均净资产收益率: 1.46%
营业总收入: 9.48亿元
归属于母公司的净利润: 5100.04万元
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