601007什么时候复牌？-金陵饭店停牌最新消息
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[2022-02-18] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2022-006号
金陵饭店股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2022年2月17日以现场方式召开。会议应到董事10名，实到董事10名。会议由董事长李茜女士主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于收购江苏金陵食品科技有限公司全部少数股东权益的议案》
江苏金陵食品科技有限公司（以下简称“食品公司”）为本公司控股子公司，该公司注册资本500万元（实缴资本400万元），其中：本公司持股70%，南京普潭修股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普潭修合伙企业”）持股30%。
为了进一步完善法人治理结构，更好地推进金陵特色食品的产业化、规模化发展，本公司拟收购普潭修合伙企业所持食品公司30%的股权。收购完成后，食品公司将成为本公司全资子公司。
根据信永中和会计师事务所出具的《江苏金陵食品科技有限公司2021年度财务报表审计报告》（XYZH/2022NJAA10002），截至审计基准日2021年12月31日，食品公司所有者权益账面价值571.36万元。根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《金陵饭店股份有限公司拟收购股权涉及的江苏金陵食品科技有限公司30%股权价值资产评估报告》（华辰评报字（2022）第0008号），截至评估基准日2021年12月31日，食品公司所有者权益账面价值571.36万元，评估值583.33万元，评估增值11.97万元，增值率2.10%。普潭修合伙企业所持食品公司30%股权对应的所有者权益账面价值为171.41万元，评估值为175万元。经与普潭修合伙企业及其合伙人协商，本次股权受让价格按1元/股确定，共计支付股权转让款120万元，低于上述经审计的所有者权益账面价值和评估值。
为做优做专食品产业，提供流动资金支持，本公司将追加实缴出资额100万元，将食品公司注册资本未实缴部分全部缴足，以进一步增强食品公司经营能力。连同前述股权转让款，本公司此次实际出资220万元。
本次股权收购完成后，本公司将持有食品公司100%股权，有利于本公司统筹设计食品公司整体业务架构和发展模式，集中优势资源壮大食品公司规模实力，促进食品产业快速拓展；有利于提升本公司股权投资收益，放大上市公司利润空间和品牌效应。
本公司董事会授权经营层办理相关协议签署、股权交割及工商登记等事宜。
本次股权收购不构成关联交易，无需提交本公司股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《金陵饭店股份有限公司工资总额管理暂行办法》的议案
为建立健全金陵饭店股份有限公司工资决定和正常增长机制，促进企业实现高质量发展，根据《省政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》（苏政发〔2018〕145号）、《江苏省国资委关于印发<江苏省省属企业工资总额管理办法>的通知》（苏国资〔2019〕73号）等有关规定，结合本公司经营发展实际，制定本管理办法。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《金陵饭店股份有限公司落实董事会职权试点实施方案》
根据全面贯彻落实国资国企改革工作和坚决落实好省委省政府、省国资委关于落实董事会6项职权试点的各项工作要求，为进一步健全完善金陵饭店股份有限公司法人治理结构，切实转换企业经营体制，实施以任期制、经营目标责任制为主要内容的契约化管理，贯彻落实好鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”，以鲜明导向激励公司经理层成员及广大干部员工担当作为、干事创业，结合本公司经营发展实际，制定本实施方案。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2022年2月18日
[2022-02-12] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司独立董事到期辞职的公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2022-005号
金陵饭店股份有限公司
独立董事到期辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事刘一平先生的辞职申请。刘一平先生因连续担任本公司独立董事已满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，申请辞去第七届董事会独立董事以及董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。
鉴于公司独立董事刘一平先生系会计专业人士，根据《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，刘一平先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，刘一平先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。
刘一平先生在担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘一平先生为公司规范运作和经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2022年2月12日
[2022-01-21] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2022-004号
金陵饭店股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票于 2022 年 1 月 18 日、1 月 19 日、1 月 20 日连续三个交易日
收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2022 年 1 月 18 日、1 月 19 日、1 月 20 日连续三个交易日收
盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，构成股票交易异常波动。敬请广大投资者注意投资风险。
二、公司关注并核查的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
公司业务范围未发生重大变化，以酒店经营与管理为核心主业，涵盖酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售等多元化协同业务。截至本公告日，公司内部生产经营秩序正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司书面函件核实，
不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司关注到近期资本市场相关热点涉及预制菜等概念。经公司自查，公司控股子公司江苏金陵食品科技有限公司是一家主要从事金陵食品研发、经营与销售的企业。该公司 2021 年前三季度营业收入占本公司营业收入不足 5%。
预制菜市场进入门槛低、地域属性强，目前行业整体集中度较低，竞争较为激烈。受新冠疫情防控、区域市场情况、公司产业链整合能力等多种因素影响，公司预制菜产品的研发与销售尚存在一定不确定性。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
除上述事项外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等，董事会也未获悉应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
鉴于短期内公司股票价格波动幅度较大，公司特别提醒广大投资者，注意股票投资风险，审慎决策，理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。公司所有信
息 均 以 在 指 定 信 息 披 露 媒 体《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2022年1月21日
[2022-01-18] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2022-003号
金陵饭店股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票于 2022 年 1 月 14 日、1 月 17 日连续两个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
2022 年 1 月 17 日，公司股票市盈率（TTM）84.30，高于酒店餐饮行业
的平均市盈率水平，公司股价已两次触及异常波动的情形，累计涨幅明显偏高，公司提醒广大投资者注意投资风险。
公司业务范围未发生重大变化，公司2021年1-9月份营业收入9.45亿元，同比增长 17.10%；归属上市公司股东净利润 1200 万元，同比下降 20.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-293 万元，同比下降 285.09%。
本公司控股子公司江苏金陵食品科技有限公司 2021 年前三季度营业收
入占本公司营业收入不足 5%，占比较小。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2022 年 1 月 14 日、1 月 17 日连续两个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核查的相关情况
（一）生产经营情况
公司业务范围未发生重大变化，以酒店经营与管理为核心主业，涵盖酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售等多元化协同业务。自 2020 年
以来，新冠疫情对公司主业经营持续产生不利影响，特别是对自营酒店的盈利能
力冲击较大。公司 2021 年 1-9 月份营业收入 9.45 亿元，同比增长 17.10%；归属
上市公司股东净利润 1200 万元，同比下降 20.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-293 万元，同比下降 285.09%。
截至本公告日，公司内部生产经营秩序正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司书面函件核实，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司关注到近期资本市场相关热点涉及预制菜等概念。经公司自查，公司控股子公司江苏金陵食品科技有限公司是一家主要从事金陵食品研发、经营与销售的企业。该公司 2021 年前三季度营业收入占本公司营业收入不足 5%，占比较小。
预制菜市场进入门槛低、地域属性强，目前行业整体集中度较低，竞争较为激烈。受新冠疫情防控、区域市场情况、公司产业链整合能力等多种因素影响，公司预制菜产品的研发与销售尚存在一定不确定性。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
除上述事项外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等，
董事会也未获悉应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
鉴于短期内公司股票价格波动较大，公司已经于 2022 年 1 月 15 日发布《股
票交易风险提示公告》，2022 年 1 月 17 日，公司股票收盘价格 8.72 元/股，市盈
率（TTM）84.30，高于酒店餐饮行业的平均市盈率水平。公司股票于 2022 年 1
月 11 日至 2022 年 1 月 17 日，已连续四个交易日涨停，收盘价格累计涨幅达到
48%，累计偏离上证指数 50.24%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际涨幅明显偏高。
公司特别提醒广大投资者，注意股票投资风险，审慎决策，理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2022年1月18日
[2022-01-18] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司股票交易异常波动公告(2022/01/18)
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2022-003号
金陵饭店股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票于 2022 年 1 月 14 日、1 月 17 日连续两个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
2022 年 1 月 17 日，公司股票市盈率（TTM）84.30，高于酒店餐饮行业
的平均市盈率水平，公司股价已两次触及异常波动的情形，累计涨幅明显偏高，公司提醒广大投资者注意投资风险。
公司业务范围未发生重大变化，公司2021年1-9月份营业收入9.45亿元，同比增长 17.10%；归属上市公司股东净利润 1200 万元，同比下降 20.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-293 万元，同比下降 285.09%。
本公司控股子公司江苏金陵食品科技有限公司 2021 年前三季度营业收
入占本公司营业收入不足 5%，占比较小。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2022 年 1 月 14 日、1 月 17 日连续两个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核查的相关情况
（一）生产经营情况
公司业务范围未发生重大变化，以酒店经营与管理为核心主业，涵盖酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售等多元化协同业务。自 2020 年
以来，新冠疫情对公司主业经营持续产生不利影响，特别是对自营酒店的盈利能
力冲击较大。公司 2021 年 1-9 月份营业收入 9.45 亿元，同比增长 17.10%；归属
上市公司股东净利润 1200 万元，同比下降 20.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-293 万元，同比下降 285.09%。
截至本公告日，公司内部生产经营秩序正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司书面函件核实，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司关注到近期资本市场相关热点涉及预制菜等概念。经公司自查，公司控股子公司江苏金陵食品科技有限公司是一家主要从事金陵食品研发、经营与销售的企业。该公司 2021 年前三季度营业收入占本公司营业收入不足 5%，占比较小。
预制菜市场进入门槛低、地域属性强，目前行业整体集中度较低，竞争较为激烈。受新冠疫情防控、区域市场情况、公司产业链整合能力等多种因素影响，公司预制菜产品的研发与销售尚存在一定不确定性。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
除上述事项外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等，
董事会也未获悉应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
鉴于短期内公司股票价格波动较大，公司已经于 2022 年 1 月 15 日发布《股
票交易风险提示公告》，2022 年 1 月 17 日，公司股票收盘价格 8.72 元/股，市盈
率（TTM）84.30，高于酒店餐饮行业的平均市盈率水平。公司股票于 2022 年 1
月 11 日至 2022 年 1 月 17 日，已连续四个交易日涨停，收盘价格累计涨幅达到
48%，累计偏离上证指数 50.24%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际涨幅明显偏高。
公司特别提醒广大投资者，注意股票投资风险，审慎决策，理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2022年1月18日
[2022-01-15] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司股票交易风险提示公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2022-002号
金陵饭店股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1 月 14 日收
盘价格再次涨停，截至本公告日，公司股票累计涨幅较大，目前公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
本公司控股子公司江苏金陵食品科技有限公司 2021 年前三季度营业收
入占本公司营业收入不足 5%，目前尚处于起步阶段。
2022 年 1 月 14 日公司股票收盘价格 7.93 元/股，市盈率（TTM）76.66，
高于酒店餐饮行业的平均市盈率。
公司于 2022 年 1 月 14 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：临
2022-001 号）。2022 年 1 月 14 日公司股票再次涨停，鉴于公司股价短期内累计
涨幅较大，现对有关事项和风险说明如下：
一、二级市场交易风险提示
自 2022 年 1 月 11 日至 1 月 14 日，公司股票累计涨幅达到 30%以上，累计
偏离上证指数 30%以上，累计换手率 29.14%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、公司关注并核查的相关情况
（一）生产经营情况
公司业务范围未发生重大变化，以酒店经营与管理为核心主业，涵盖酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售等多元化协同业务。自 2020 年以来，新冠疫情对公司主业经营持续产生不利影响，特别是对自营酒店的盈利能
力冲击较大。公司 2021 年 1-9 月份营业收入 9.45 亿元，同比增长 17.10%；归属
上市公司股东净利润 1200 万元，同比下降 20.30%。
截至本公告日，公司内部生产经营秩序正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司书面函件核实，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司关注到近期资本市场相关热点涉及预制菜等概念。经公司自查，公司控股子公司江苏金陵食品科技有限公司是一家主要从事金陵食品研发、经营与销售的企业。该公司以金陵餐饮特色面点和菜肴为基础进行研发转化，采用预制菜的生产模式，面向大众消费、商务节礼和酒店餐饮半成品需求，打造特色面点和预制菜产品。该公司 2021 年前三季度营业收入占本公司营业收入不足 5%，目前尚处于起步阶段。
预制菜市场潜力较大，但是目前行业整体集中度较低，行业竞争较为激烈。受新冠疫情防控、区域市场情况、公司产业链整合能力等多种因素影响，公司预制菜产品的研发与销售尚存在一定不确定性。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
除上述事项外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）其他股价敏感信息
2022 年 1 月 14 日公司股票收盘价格 7.93 元/股，市盈率（TTM）76.66，高
于酒店餐饮行业的平均市盈率水平。公司股票近几个交易日的换手率和成交量均高于公司此前二十个交易日的平均水平，换手率明显上升，成交量显著放大。
经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、其他风险提示
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2022年1月15日
[2022-01-14] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2022-001号
金陵饭店股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。
公司关注到近期资本市场相关热点涉及预制菜等概念。经公司自查，公司控股子公司江苏金陵食品科技有限公司是一家主要从事金陵食品研发、经营与销售的企业。该公司以金陵餐饮特色面点和菜肴为基础进行研发转化，采用预制菜的生产模式，面向大众消费、商务节礼和酒店餐饮半成品需求，打造特色面点和预制菜产品。该公司 2021 年前三季度营业收入占本公司营业收入不足 5%，目前尚处于起步阶段。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2022 年 1 月 11 日、1 月 12 日和 1 月 13 日连续三个交易日收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核查的相关情况
（一）生产经营情况
公司业务范围未发生重大变化，以酒店经营与管理为核心主业，涵盖酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售等多元化协同业务。自 2020 年以来，新冠疫情对公司主业经营持续产生不利影响，特别是对自营酒店的盈利能力冲击较大。
截至本公告披露日，公司内部生产经营秩序正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司书面函件核实，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司关注到近期资本市场相关热点涉及预制菜等概念。经公司自查，公司控股子公司江苏金陵食品科技有限公司是一家主要从事金陵食品研发、经营与销售的企业。该公司以金陵餐饮特色面点和菜肴为基础进行研发转化，采用预制菜的生产模式，面向大众消费、商务节礼和酒店餐饮半成品需求，打造特色面点和预制菜产品。该公司 2021 年前三季度营业收入占本公司营业收入不足 5%，目前尚处于起步阶段。
预制菜市场潜力较大，但是目前行业整体集中度较低，行业竞争较为激烈。受新冠疫情防控、区域市场情况、公司产业链整合能力等多种因素影响，公司预制菜产品的研发与销售尚存在一定不确定性。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
除上述事项外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等，董事会也未获悉应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2022年1月14日
[2021-12-15] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-032 号
金陵饭店股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2021 年 5 月 1 日至本公告日前，金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）
及控股子公司累计收到政府补助共计人民币 4,314,372.79 元。现将相关的政府
补助明细披露如下：
序 补助项目 金额（元） 补助类型 收款时间 取得依据（来源）
号
2020年度产业 南京市鼓楼区人民政府华侨
1 扶持资金 2,127,799.86 与收益相关 2021 年 5-9 月 路街道办事处/南京江东商
贸区管理委员会
产业发展引导 盱眙县铁山寺国家森林公园
2 资金 2,044,272.93 与收益相关 2021 年 6-9 月 管理委员会/江苏省盱眙天
泉湖旅游度假区管理办公室
南京市社会保险管理中心/
3 职业培训补贴 59,450.00 与收益相关 2021 年 5-7 月 盱眙县人力资源和社会保障
局
4 星级酒店纾困 30,000.00 与收益相关 2021 年 9 月 18 南京市鼓楼区文化和旅游局
资金 日
5 销售竞赛月企 50,000.00 与收益相关 2021 年 12 月 10 南京市鼓楼区商务局
业奖励 日
6 单笔 1 万元以 2,850.00 与收益相关 2021 年 5 月 中国（南京）软件谷管理委
下的政府补助 员会
注：1、上述统计不含增值税扣除或减免事项。增值税扣除或减免事项与公司的日常经
营紧密相关，相关补助金额的确认时间具有连续性、不确定性，平时难以准确及时地累计计
算，公司将在定期报告中披露，相关政府补助的累计计算与披露时点以公司相应定期报告的
披露时点为准。
2、以上获得的政府补助均系现金形式的补助。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，上述收到款项属于与收益相关的政府补助，公司将上述政府补助计入其他收益 4,314,372.79 元，预计对公司 2021 年度净利润产生积极影响。
以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司 2021 年度损益的影响需以审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-04] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于放弃对南京世界贸易中心有限责任公司45%股权之优先购买权暨关联交易的公告
1
证券代码
601007 证券简称 金陵饭店 公告编号 临 2021 0 3 1 号
金陵饭店股份有限公司
关于放弃对南京世界贸易中心有限责任公司
45%股权之优先购买权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）正在根据江苏省国资委的要求，进行内部资源整合、盘活存量资产，拟以其持有的南京世界贸易中心有限责任公司（以下简称“世贸公司”）45%股权向其全资子公司江苏金陵五星实业有限公司（以下简称“五星实业”）进行增资，增资额为37,049,063.45元人民币，增资完成后五星实业将持有世贸公司45%股权。该事项不影响公司对世贸公司的持股比例及控股地位，不影响世贸公司的正常经营。根据世贸公司章程，公司享有优先购买权。综合考虑该项交易的背景，本公司同意放弃对上述股权的优先购买权。
? 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数与金额：截至公告日，除日常关联交易外，公司累计向金陵饭店集团借款1次，累计借款金额为2.14亿元。
? 该议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，关联董事李茜女士、陈建伟先生、刘涛先生回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。
一、交易概述
南京世界贸易中心有限责任公司（以下简称“世贸公司”）系本公司的控股
2
子公司，现有注册资本100万元，其中本公司出资55万元，持有55%股权；本公司控股股东金陵饭店集团出资45万元，持有45%股权。
近日，本公司收到金陵饭店集团发来的《股权转让通知书》，金陵饭店集团正在根据江苏省国资委的要求，进行内部资源整合、盘活存量资产，拟以其持有的世贸公司45%股权向其全资子公司五星实业进行增资，增资额为37,049,063.45元人民币，增资完成后五星实业将持有世贸公司45%股权。该事项不影响公司对世贸公司的持股比例及控股地位，不影响世贸公司的正常经营。根据世贸公司章程，公司享有优先购买权。综合考虑该项交易的背景，本公司同意放弃对上述股权的优先购买权。
鉴于本次交易的股权受让方五星实业为本公司控股股东金陵饭店集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本公司放弃上述股权的优先购买权构成关联交易。
本次放弃优先购买权在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联关系介绍
金陵饭店集团持有本公司169,667,918股份, 占公司总股本的43.50%，为本公司控股股东。五星实业为金陵饭店集团的全资子公司。
本公司、五星实业均受同一控制方金陵饭店集团控制，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易的双方构成关联关系，本次交易为关联交易。
（二）关联方基本信息
1、名称：南京金陵饭店集团有限公司
成立日期：1983年2月21日
法定代表人：狄嘉
注册资本：300,000万人民币
经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资，企业托管，资产重组，实物租赁，经批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3
截至2020年12月31日，金陵饭店集团总资产81.82亿元，净资产62.24亿元。2020年1-12月营业收入18.82亿元，净利润-0.12亿元。
2、名称：江苏金陵五星实业有限公司
成立日期：1996年8月19日
法定代表人：杨瑞林
注册资本：5772.05万人民币
经营范围：百货、针纺织品、普通机械、电子计算机及配件、汽车零部件、摩托车及零部件、家具、建筑材料、装潢材料、五金、交电、化工原料、工艺美术品、陶瓷制品、健身器材、服装及其它纤维制品、塑料制品、化工产品销售，摄影，园林绿化，实物租赁，物业管理，宾馆人才培训，劳务服务。化妆品销售（限分支机构经营）。以下经营范围限指定分支机构经营：饮食服务，副食品、其它食品、酒、饮料、定型包装食品销售，烟零售，理发、美容。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，五星实业总资产0.079亿元，净资产-0.27亿元。2020年1-12月营业收入0.16亿元，净利润-0.016亿元。
三、交易标的基本情况
1、名称：南京世界贸易中心有限责任公司
成立日期：1993年2月15日
法定代表人：周蕾
注册资本：100万人民币
经营范围：百货、针纺织品、工艺美术品、机电产品、摩托车、农副产品、建筑材料、装饰材料、化工产品销售，劳务服务，室内外装饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：本公司持有其55%股权，金陵饭店集团持有其45%股权。
截至2020年12月31日，世贸公司经审计的总资产0.93亿元，净资产0.82亿元。2020年1-12月营业收入0.36亿元，净利润0.13亿元。截至2021年9月30日，世贸公司（未经审计）的总资产0.90亿元，净资产0.79亿元。2021年1-9月营业收入0.23亿元，净利润0.07亿元。
四、交易的定价政策及定价依据
4
本次交易以世贸公司2020年底经审计的净资产为基准，相应股权的交易金额为37,049,063.45元人民币。
五、放弃优先购买权对上市公司的影响
本次交易完成后本公司对世贸公司的持股比例不变，不会导致本公司合并报表范围的变化，对本公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对本公司经营的独立性不构成影响。
六、关联交易实施程序
1
1、经本公司独立董事事前认可后，、经本公司独立董事事前认可后，本本公司公司于于20212021年年1212月月33日日召开召开第七届董事第七届董事会第五次会议会第五次会议，，以以77票同意、票同意、00票反对、票反对、00票弃权审议通过了《关于票弃权审议通过了《关于放弃对南京世放弃对南京世界贸易中心有限责任公司界贸易中心有限责任公司45%45%股权之优先购买权股权之优先购买权暨关联交易的议案》。关联董事李暨关联交易的议案》。关联董事李茜女士、陈建伟先生、刘涛先生回避表决。该议案茜女士、陈建伟先生、刘涛先生回避表决。该议案在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。。
2
2、公司董事会审计委员会对本次关联交易发表书面审核意见如下：、公司董事会审计委员会对本次关联交易发表书面审核意见如下：
我们认为：
我们认为：本次交易完成后公司对世贸本次交易完成后公司对世贸公司公司的持股比例不变，不会导致公司的持股比例不变，不会导致公司合并报表范围的变化，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有合并报表范围的变化，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。一致同意提交董事会审一致同意提交董事会审议。议。
3
3、公司独立董事认可该项关联交易并发表独立意见如下：、公司独立董事认可该项关联交易并发表独立意见如下：
综合考虑该项交易的背景，全体独立董事同意本公司放弃对上述股权的优先购买权，本次交易完成后完成后本本公司对世贸公司对世贸公司公司的持股比例不变，不会导致的持股比例不变，不会导致本本公司合公司合并报表范围的变化，对并报表范围的变化，对本本公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对损害上市公司的利益，对本本公司经营的独立性不构成影响。公司经营的独立性不构成影响。
七、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除日常关联交易外，
除日常关联交易外，本本公司在本次交易前公司在本次交易前1122个月个月累计向金陵饭店集团借款累计向金陵饭店集团借款11次，累计借款金额为次，累计借款金额为2.142.14亿元，占公司最近一期经审计净资产亿元，占公司最近一期经审计净资产13.98%13.98%。。
特此公告。
特此公告。
5
金陵饭店股份有限公司董事会
金陵饭店股份有限公司董事会
20212021年年1212月月44日日
[2021-11-16] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于副总经理辞职的公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-030 号
金陵饭店股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理刘祖元先生的书面辞职报告。刘祖元先生因工作调整，为了集中精力投入酒店板块的经营和发展，申请辞去其担任的公司副总经理职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。刘祖元先生辞去副总经理职务后，继续在公司控股子公司南京金陵酒店管理有限公司担任副总裁职务。
根据《公司法》及有关法律、法规、公司章程的相关规定，其辞职不会影响公司的正常运作。
刘祖元先生在任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，本公司对其担任副总经理期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-30] (601007)金陵饭店:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.031元
每股净资产: 3.9183元
加权平均净资产收益率: 0.78%
营业总收入: 9.45亿元
归属于母公司的净利润: 1200.79万元
[2021-08-31] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-028 号
金陵饭店股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2021年8月27日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，编制完成《金陵饭店股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司2021年半年度报告全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
二、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》
王浩先生因个人原因辞去公司董事会秘书及兼任的总经理助理等其他职务，董事会同意王浩先生的辞职申请。王浩先生任职以来恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其任职期间为公司发展和规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！
经董事长李茜女士提名，董事会聘任刘羽欣先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。
全体独立董事发表独立意见并同意本议案。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（临 2021-029 号）。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021年8月31日
[2021-08-31] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于变更董事会秘书的公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-029 号
金陵饭店股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2021年8月27日召开，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。王浩先生因个人原因辞去公司董事会秘书及兼任的总经理助理等其他职务，董事会同意王浩先生的辞职申请。王浩先生任职以来恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其任职期间为公司发展和规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！
经董事长李茜女士提名，董事会聘任刘羽欣先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。全体独立董事发表独立意见并同意本议案。刘羽欣先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，在本次董事会会议召开前，其任职资格已报送上海证券交易所审核，获无异议通过。
刘羽欣先生简历及联系方式详见附件。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021年8月31日
附件：简历及联系方式
刘羽欣先生，1984年11月出生，硕士研究生学历，现任公司投资发展部总监。历任江苏银行股份有限公司客户经理、支行综合管理部负责人；江苏省沿海开发集团投资发展部投资经理；江苏盛世金财投资管理有限公司高级投资经理、投资副总裁；公司投资发展部副总监。
联系电话：025-84711888转420
传 真：025-84711666
通讯地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层
邮政编码：210005
邮箱： liuyuxin@jinlinghotel.com
[2021-08-31] (601007)金陵饭店:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.043元
每股净资产: 5.1104元
加权平均净资产收益率: 1.09%
营业总收入: 6.17亿元
归属于母公司的净利润: 1671.34万元
[2021-08-11] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于签署合作框架协议暨关联交易进展公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-027 号
金陵饭店股份有限公司
关于签署合作框架协议暨关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况概述
为了有效解决南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）与金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）之间的同业竞争问题，提升酒店业务板块的集约化、一体化经营，促进酒店提质增效、协同发展，本公司于2021年6月30日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司与关联方签订<委托管理合作框架协议>暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司南京金陵酒店管理有限公司（以下简称“金陵酒管公司”）与金陵饭店集团及其下属子公司江苏金陵旅游投资管理集团有限公司（以下简称“金陵旅投公司”）签署《委托管理合作框架协议》，并提请股东大会授权经营层在《委托管理合作框架协议》签署后，具体组织相关各方签署《委托经营管理合同》等相关协议。具体内容详见2021年7月1日披露的《金陵饭店股份有限公司关联交易公告》（临2021-021号）。
2021年7月19日，本公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，具体内容详见2021年7月20日披露的《金陵饭店股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（临2021-025号）。
二、进展情况
截至2021年8月9日，本公司控股子公司金陵酒管公司与金陵饭店集团及其下属子公司金陵旅投公司已完成《委托管理合作框架协议》的签署，本次签订的框架协议主要内容与前期披露的内容一致。《委托管理合作框架协议》的主要内容详见公司于2021年7月1日披露的《金陵饭店股份有限公司关联交易公告》（临2021-021号）。
本次关联交易实施后，金陵饭店集团已将其全资或控股的11家酒店的经营管理权全部通过委托管理的形式注入上市公司，在目前客观条件下，最大限度地解决了金陵饭店集团与本公司在酒店业务方面的同业竞争问题。
本公司及金陵饭店集团等相关各方正在积极推进签署《委托经营管理合同》、《商标使用许可协议》等相关文件，公司将按要求披露进展公告。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021年8月11日
[2021-07-20] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-025 号
金陵饭店股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 19 日
(二) 股东大会召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 36,740,073
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
21.6773
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李茜女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人；董事陶彬彦先生、刘涛先生因工作原因未出
席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于控股子公司与关联方签订《委托管理合作框架协议》暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 36,740,073 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于控股子公司与关联方
签订《委托管理合作框架 36,740,073 100 0 0 0 0
协议》暨关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东南京金陵饭店集团有限公司回避了对第 1 项议案《关于控股子公司与 关联方签订<委托管理合作框架协议>暨关联交易的议案》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏金禾律师事务所
律师：杨小龙律师、宋丹律师
2、律师见证结论意见：
金陵饭店股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金陵饭店股份有限公司
2021 年 7 月 20 日
[2021-07-20] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于总经理辞职的公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-026 号
金陵饭店股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月19日收到公司董事、总经理金美成先生提交的书面辞职报告，金美成先生因工作原因，为了集中精力投入酒店板块的经营和发展，申请辞去公司总经理一职。金美成先生辞去总经理职务后，继续担任公司董事及控股子公司南京金陵酒店管理有限公司董事长、南京新金陵饭店有限公司董事长等职务。
根据相关规定，金美成先生关于总经理职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会对金美成先生担任公司总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司将尽快按照有关规定完成新任总经理的选聘工作。在聘任新的总经理之前，为保障公司经营管理工作的正常进行，由公司董事长李茜女士代为行使总经理职责。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日
[2021-07-13] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-024 号
金陵饭店股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A 股每股现金红利 0.05 元（含税）
每股转增股份 0.3 股
相关日期
除权（息） 新增无限售 现金红利发
股份类别 股权登记日 最后交易日 日 条件流通股 放日
份上市日
Ａ股 2021/7/16 － 2021/7/19 2021/7/20 2021/7/19
差异化分红送转： 否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司 2021 年 5 月 25 日的 2020 年年度股东大
会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 300,000,000 股为基数，
每股派发现金红利 0.05 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 15,000,000 元，转增 90,000,000 股，本次分配后总股本为390,000,000 股。
三、 相关日期
除权（息） 新增无限售 现金红利发
股份类别 股权登记日 最后交易日 日 条件流通股 放日
份上市日
Ａ股 2021/7/16 － 2021/7/19 2021/7/20 2021/7/19
四、 分配、转增股本实施办法
1. 实施办法
（1）公司所有股东为无限售条件流通股股东。除公司自行发放对象外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
现金红利由公司自行发放的对象为南京金陵饭店集团有限公司、SHING KWAN
INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股票的个人股东和证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）等有关规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.05 元。待个人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限（指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割公司股票之日前一日的持有时间）计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：个人股东和证券投资基金持股期限在 1 个月以内（含 1 个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%，每股实际派发
现金红利 0.04 元；如其持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%，每股实际派发现金红利 0.045 元；如其持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利 0.05 元（上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税）。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，由公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税，实际发放现金红利为每股 0.045 元。如相关股东认为取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪股通持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户派发，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，由公司按 10%税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利 0.045 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由
纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利 0.05 元。
（5）本次转增股本的资本公积金全部来源于股票溢价发行所形成的资本公积金，公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
本次变动前 变动数 本次变动后
转增
一、有限售条件流通股份（非流通股） 0 0 0
二、无限售条件流通股份（流通股） 300,000,000 90,000,000 390,000,000
1、 A 股 300,000,000 90,000,000 390,000,000
三、股份总数 300,000,000 90,000,000 390,000,000
六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 390,000,000 股摊薄计算的 2020 年度每股
收益为 0.11 元。
七、 有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询。
联系部门：公司证券事务部
联系电话：025-84711888 转 420
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-07-01] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-023 号
金陵饭店股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年7月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 7 月 19 日 14 点 00 分
召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 19 日
至 2021 年 7 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于控股子公司与关联方签订<委托管理合作框架 √
协议>暨关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在《上海证券报》及上海证券交易
所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：南京金陵饭店集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601007 金陵饭店 2021/7/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：
2021年7月15日上午10：00－11：30，下午14：00-16：00
2、登记方式：
（1）个人股东：持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权委托书（见附件1），以及授权人身份证、股票帐户卡进行登记。
（2）法人股东：出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）登记；委托代理人出席需持出席人身份证、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）进行登记。
（3）可于2021年7月15日16：00前按上述要求采取信函或传真方式登记，时间以送达时间为准。
3、登记地点及联系方式：
地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室
邮编：210005， 联系人：王浩、蔡金燕
电话：025-84711888 转 420，传真：025-84711666
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
金陵饭店股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 19 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于控股子公司与关联方签订<委托管理合作
框架协议>暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-07-01] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关联交易公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-021 号
金陵饭店股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为解决控股股东与上市公司的同业竞争，金陵饭店股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会同意控股子公司与本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）及其下属子公司江苏金陵旅游投资管理集团有限公司（以下简称“金陵旅投公司”）签署《委托管理合作框架协议》。本次关联交易不发生任何资产权属的转移，公司控股子公司仅收取相关的委托管理费等，不会导致上市公司合并报表范围变更。
过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别
相关的交易的累计次数与金额：截至公告日，除日常关联交易外，公司累计向金陵饭店集团借款1次，累计借款金额为2.14亿元；与金陵饭店集团之间累计已发生的委托管理类关联交易金额为0万元。
该议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，依据《上海证券交
易所上市公司关联交易实施指引》第四十三条“首次发生日常关联交易的，上市公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东大会审议。协议没有总交易金额的，应当提交股东大会审议”，故本议案尚需提请公司股东大会审议。
本次关联交易所涉及的11家酒店中，部分酒店为金陵饭店集团、金陵旅
投公司的非全资企业，还需相关酒店公司履行其内部决策审批程序。
一、本次关联交易产生的原因和背景
2018年6月，根据江苏省国资委《关于印发<整合酒店资源注入金陵饭店集团
的实施方案>的通知》（苏国资〔2018〕55号），为了发挥金陵饭店品牌优势，整合省属企业资源，支持金陵饭店集团做强做优做大，根据江苏省委、省政府有关会议和文件精神，将部分省属企业酒店类、旅游类资产或国有股权整合进入金陵饭店集团。2018年7月，上述整合方案涉及的省属企业酒店类资产或国有股权的整合注入工作实施完成，相关业务形成了与上市公司的同业竞争。具体内容详见公司《金陵饭店关于控股股东筹划酒店和旅游资源整合事项暨公司股票复牌的公告》（临2018-017号）、《关于控股股东筹划酒店和旅游资源整合事项进展公告》（临2018-019号）。
按照省委、省政府和国资委对整合工作的要求，金陵饭店集团、本公司对整合注入的酒店和旅游类资产的资产状况、财务状况进行了清产核资；同时，本着有利于上市公司发展、保护中小股东利益的原则，以符合相关法律法规及监管要求的方式推进对上述资产的整合。截至目前，公司已通过全资子公司南京金陵汇德物业服务有限公司以自有资金收购了金陵饭店集团下属的江苏舜天国际集团碧波度假村有限公司持有的江苏舜天碧波物业管理有限公司100%股权，整合物业管理业务，减少了同业竞争。具体内容详见公司《金陵饭店第六届董事会第十四次会议决议公告》（临2019-013号）。
鉴于酒店业务的资产主要为土地和房产，资产重、评估溢价率高，净资产收益率偏低；尤其是2020年以来受疫情影响，大多数酒店经营出现亏损，暂不具备整体注入上市公司的条件。鉴于上述原因，为了尽快解决金陵饭店集团与公司之间的同业竞争问题，同时增强公司的核心竞争力、提升盈利空间，经金陵饭店集团与公司协商一致，拟将金陵饭店集团所属11家产权酒店的经营管理权通过委托管理的方式注入上市公司，在目前客观条件下最大限度地解决集团与上市公司在酒店业务方面的同业竞争问题。
二、本次关联交易的基本情况
（一） 关联交易概述
2021年6月30日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司与关联方签订<委托管理合作框架协议>暨关联交易的议案》。为了尽快解决金陵饭店集团与公司之间的同业竞争问题，提升公司酒店业务板块的集约化、一体化经营，促进酒店提质增效、协同发展，董事会同意公司控股子公司南京金陵
酒店管理有限公司（以下简称“金陵酒管公司”）与金陵饭店集团及其下属子公司金陵旅投公司签署《委托管理合作框架协议》，并提请股东大会授权经营层在《委托管理合作框架协议》签署后，具体组织相关各方签署《委托经营管理合同》等相关协议。
本次委托管理事项构成《上海证券交易所股票上市规则》所规定的上市公司与控股股东的关联交易。本次交易不发生资产权属的转移，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第四十三条 “首次发
生日常关联交易的，上市公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东大会审议。协议没有总交易金额的，应当提交股东大会审议”的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二） 关联方关系介绍
金陵饭店集团持有本公司130,513,783股份, 占公司总股本的43.50%，为本公
司控股股东。金陵饭店集团持有金陵旅投公司92.23%的股权。
金陵酒管公司系本公司持股63.87%的控股子公司。本公司、金陵酒管公司及金陵旅投公司均受同一控制方金陵饭店集团控制，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易的双方构成关联关系，本次交易为关联交易。
（三）关联方基本信息
1、名称：南京金陵饭店集团有限公司
成立日期：1983年2月21日
法定代表人：狄嘉
注册资本：300,000万人民币
经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资，企业托管，资产重组，实物租赁，经批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，金陵饭店集团总资产为81.82亿元，净资产62.24亿元。2020年1-12月营业收入为18.82亿元，净利润-0.12亿元。
2、名称：江苏金陵旅游投资管理集团有限公司
成立日期：2015年7月16日
法定代表人：周希
注册资本：10,842.46万人民币
经营范围：酒店、餐厅管理，酒店投资及股权交易的咨询，酒店销售网络的运营及技术服务，商务代理，酒店业务咨询，人员培训（不含国家统一认可的执业证书类培训），技术服务，实业投资，酒店专用设备、用品、预包装食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2020年12月31日，金陵旅投公司总资产为17.68亿元，净资产14.12亿元。2020年1-12月营业收入为3.11亿元，净利润-0.46亿元。
3、名称：南京金陵酒店管理有限公司
成立日期：2004年6月30日
法定代表人：金美成
注册资本：2,989.5万人民币
经营范围：承接酒店管理、酒店从业人员技术服务；劳务派遣；物业管理；酒店专用设备维修及酒店用品、原材料、设备的采购供应业务；承接客人的服务委托及酒店业务代理；经营酒店销售网络；商务代理；提供酒店业务顾问、咨询服务；提供专业酒店开业服务；提供旅游景区管理服务；经营管理与酒店业务相关的服务；承接酒店的工程设计、内部装修、设备安装及维修、清洁工程；（住宿；零售卷烟、雪茄烟、饮料；制售面食小吃；定型包装食品、酒类销售；健身服务；括号内项目仅限取得许可的分支机构使用。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用百货销售；五金产品零售；办公用品销售；针纺织品销售；单位后勤管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2020年12月31日，金陵酒管公司总资产为人民币1.40亿元，净资产0.84亿元。2020年1-12月营业收入为0.58亿元，净利润0.07亿元。
三、合作框架协议的主要内容
（一）协议主体
本次委托管理的委托方（托管酒店资产所有者）：金陵饭店集团、金陵旅投公司（以下统称“甲方”）。
本次委托管理的受托方：公司控股子公司金陵酒管公司（以下统称“乙方”）。金陵酒管公司为酒店管理专业化公司，具有酒店连锁经营管理的丰富经验，主要负责高端、中端品牌的经营管理。
（二）主要内容
1、托管酒店
本次金陵酒管公司受托管理酒店共计11家酒店，分别隶属于金陵饭店集团、金陵旅投集团。
金陵饭店集团全资或控股持有的酒店：
序号 酒店名称 公司名称 持股比例 星级 客房数
1 西安紫金山大酒店 西安紫金山大酒店 100% 四星级标准 246
有限公司
2 南京金陵大厦 南京金陵大厦有限 100% 三星级标准 129
公司
3 南京湖滨金陵饭店 南京湖滨金陵饭店 55% 五星级标准 138
有限公司
4 苏州金陵南林饭店 苏州金陵南林饭店 39% 五星级标准 308
有限责任公司
金陵旅投集团全资或控股持有的酒店：
序号 酒店名称 公司名称 持股比例 星级 客房数
1 上海金陵紫金山大 上海紫金山大酒店 100% 挂牌五星 368
酒店 有限公司
2 南京金陵状元楼大 南京金陵状元楼大 80.35% 挂牌五星 415
酒店 酒店有限公司
3 苏州金陵雅都大酒 苏州金陵雅都大酒 93.23% 挂牌五星 327
店 店有限公司
4 连云港金陵云台宾 连云港金陵云台宾 65% 挂牌五星 268
馆 馆有限责任公司
5 淮安金陵大酒店 淮安金陵大酒店有 100% 五星级标准 276
限公司
6 连云港金陵神州宾 连云港金陵神州宾 100% 挂牌四星 258
馆 馆有限公司
7 深圳江苏宾馆 深圳市江苏宾馆有 100% 三星级标准 89
限公司
2、双方职责
甲方履行资产管理人之责，重点关注酒店的运营成果和资产价值，应充分授予乙方人事权、经营权、预算范围内的财务权以及正当的经营管理决策权；乙方承诺充分调动公司资源和支撑系统，以专业的运营管理团队、完善的
[2021-07-01] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-020 号
金陵饭店股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2021年6月30日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应到董事10名，实到董事10名。会议由董事长李茜女士主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司与关联方签订<委托管理合作框架协议>暨关联交易的议案》
为了解决控股股东南京金陵饭店集团有限公司与本公司之间的同业竞争问题，提升公司酒店业务板块的集约化、一体化经营，促进酒店提质增效、协同发展，董事会同意公司控股子公司南京金陵酒店管理有限公司与南京金陵饭店集团有限公司及其下属子公司江苏金陵旅游投资管理集团有限公司签署《委托管理合作框架协议》。董事会提请股东大会授权经营层在《委托管理合作框架协议》生效后，组织相关各方签署《委托经营管理合同》等协议。
独立董事对本议案事前认可并出具了同意的独立意见。
关联董事李茜女士、陈建伟先生、刘涛先生回避了对本议案的表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金陵饭店股份有限公司关联交易公告》（临2021-021号）。
二、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
定于2021年7月19日召开公司2021年第一次临时股东大会。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
详见披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金陵饭店股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临2021-023号）。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021年7月1日
[2021-07-01] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-022 号
金陵饭店股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2021年6月30日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王长明先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，一致通过了《关于控股子公司与关联方签订<委托管理合作框架协议>暨关联交易的议案》。
监事会认为，公司本次关联交易有利于解决金陵饭店集团与公司之间的同业竞争问题，提升公司酒店业务板块的集约化、一体化经营，有利于形成各区域示范酒店效应、扩大品牌拓展市场空间，有利于提升公司盈利空间。本次关联交易程序合法，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，定价遵循市场化原则，公允合理，有利于公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 1 日
[2021-06-05] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于购买信托产品暨委托理财的公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-019 号
金陵饭店股份有限公司
关于购买信托产品暨委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
委托理财受托方：江苏省国际信托有限责任公司
委托理财产品名称：江苏信托·合富17号（金陵饭店）单一资金信托
委托理财金额：本次出资人民币18,800万元，余额23,800万元（含本次）
委托理财期限：1年，经委托人、受托人一致同意，本信托可提前终止
履行的审议程序：公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案》，董事会授权公司经营层使用自有资金不超过4.5亿元进行投资理财，在授权额度内可以滚动使用
金陵饭店股份有限公司（以下简称“金陵饭店”或“公司”）于2021年4月28日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案》。为了进一步提高公司资金利用率，在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下，董事会同意将授权额度增加至4.5亿元，授权有效期为本次董事会通过之日起2年。授权范围：以公司名义进行一级市场新股和债券申购，债券投资，购买货币型基金、低风险金融机构理财产品、集合资产管理产品，混合型公募基金，信托产品等，不得直接用于二级市场股票投资，不得影响公司正常经营和投资项目资金需求。董事会授权公司经营层根据相关制度规定组织实施。具体内容详见《金陵饭店第六届董事会第二十六次会议决议公告》（临 2021-003号）。现将公司委托理财情况公告如下：
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在保证正常经营和投资项目资金需求的条件下，使用暂时闲置的自有资
金适度购买理财产品，有利于提高资金使用效率，为公司及全体股东获取一定的
理财收益。
（二）资金来源
本次购买信托产品的资金为公司自有闲置流动资金。
（三） 委托理财的基本情况
根据公司与江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）签订的《江
苏信托·合富17号（金陵饭店）单一资金信托合同》，2020年4月29日公司第一期
认购金额为4,500万元，期限为1年；2020年5月25日公司第二期认购金额17,500
万元，期限为1年；2020年8月13日公司第三期认购金额5,000万元，期限为1年。
具体内容详见公司《关于购买信托产品暨委托理财进展公告》（临2020-011号）
及2020年年度报告。其中，第一、二期已到期赎回。
2021年6月3日公司第四期认购金额为18,800万元，期限为1年。具体情况如
下表：
受托方名称 产品 产品名称 金额 预计 预计收 益金额
类型 （万元） 业绩比较基准 （万元 ）（注）
信托理财 江苏信托·合富
江苏信托 产品 17 号（金陵饭店） 18,800 5%/年 940
单一资金信托
产品期限 收益 结构化 安排 参考年化 预计收益 是否构成
类型 收益率 （如有） 关联交易
非保本浮 不涉及 不适用 不适用 否
2021.6.3-2022.6.3 动收益
注：预计业绩比较基准和预计收益金额均按持有信托产品满1年计算，若出现提
前终止情形，则按实际持有期间对应业绩比较基准计算。预计收益金额不构成收
益承诺。
（四） 公司对委托理财相关风险的内部控制
公司制定了相关制度，建立了理财业务的分类、分级审批程序，从决策层面
对理财业务进行把控。公司对理财产品的收益类型、投资类型、流动性等进行尽
职调查和评估，选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为
受托方以及风险较低的产品，总体风险可控。
公司实施委托理财时，与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、
投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。公司董事会指派公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务负责人发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
公司审计部门可以对委托理财情况进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
二、委托理财合同的主要内容
（一）委托理财合同主要条款
受托人：江苏省国际信托有限责任公司
委托人：金陵饭店股份有限公司
1、产品名称：江苏信托·合富17号（金陵饭店）单一资金信托。
2、信托类型：本信托为单一自主管理类资金信托。资金信托按照投资性质的不同，可分为固定收益类产品、权益类产品、商品及金融衍生品和混合类产品。本信托为受托人主动管理的固定收益类资金信托，投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%。非因受托人主观因素导致突破信托合同约定的投资比例限制的，受托人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内调整至符合要求。在本信托成立后至到期日前，受托人不得擅自改变产品类型。产品的实际投向不得违反信托合同约定，如有改变，除高风险类型的产品超出比例范围投资较低风险资产外，应当先经委托人/受益人书面同意，并履行登记备案等法律法规以及金融监督管理部门规定的程序。
3、购买金额：本次出资人民币18,800万元。
4、产品期限：1年。经委托人、受托人一致同意，本信托可提前终止。
5、信托业绩比较基准：产品为固定收益类信托产品，本期预计业绩比较基准为5%/年。
6、收益分配计算：委托人在某一信托利益核算日（不含信托终止日）应计提的当期信托利益（即当期信托收益）=当期信托本金余额×当期信托业绩比较基准×该期项下该信托利益核算期历经的实际天数÷365。
委托人在某一信托终止日应计提的当期信托利益=当期信托本金余额×当期
信托业绩比较基准×该期项下该信托利益核算期历经的实际天数÷365+当期信托本金；各期信托业绩比较基准以《信托要素确认表》的约定为准。
7、是否要求履约担保：无
8、信托财产的管理方式：委托人交付的信托资产进入信托专户之日起，受托人可自主将信托资金组合运用于：信托业保障基金、金融同业存款、银行定期存款、协议存款或大额存单；货币市场基金；银行理财产品、信托计划或信托受益权等各类金融资产以及委托人和受托人共同认可的其他投资标的。委托人确认知悉上述金融资产的投资风险，并同意受托人采取的组合投资运用的方式。
（二）委托理财的资金投向
本信托为固定收益类单一资金信托，投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%。委托人自愿委托受托人将信托资金用于信托业保障基金；金融同业存款、银行定期存款、协议存款或大额存单；货币市场基金；银行理财产品、信托计划或信托受益权等各类金融资产以及委托人和受托人共同认可的其他投资标的。
（三）关联关系说明
本次资金的最终使用方与公司、公司控股股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（四）风险控制分析
1、针对本次购买信托产品，公司本着严格控制风险的原则，对产品的收益类型、投资类型、流动性进行了尽职调查和评估，评估结果为风险适中。公司本次运用暂时闲置自有流动资金购买信托产品，是在不影响公司正常经营及预计确保资金安全的前提下实施。
2、本次信托投资期限为1年，在投资期限内可与受托人申请提前终止本信托项下部分或全部信托单位，流动性较好。
3、公司财务、审计部门参与本信托资金使用、跟踪和监控，有利于把控本信托产品在投资管理中可能存在的潜在风险；
4、公司独立董事、监事会有权对公司投资信托产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
名称：江苏省国际信托有限责任公司
成立时间：1992年6月5日
法定代表人：胡军
注册资本：人民币876,033.6612万元
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东或实际控制人：江苏国信股份有限公司持股81.4904%、江苏省苏豪控股集团有限公司持股10.9106%、江苏省农垦集团有限公司持股4.2962%、江苏高科技投资集团有限公司持股3.3028%。实际控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）交易对方最近三年业务发展状况
江苏省国际信托有限责任公司成立于1992年，是经江苏省人民政府和中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，是江苏省国信集团的主要成员企业之一，专业从事金融信托业务。近三年主要财务指标：
单位：亿元
年度 总资产 净资产 营业收入 净利润
2018 206.44 177.91 22.70 18.57
2019 234.28 204.86 32.35 24.19
2020 280.74 223.07 25.63 19.44
（三）最近一年主要财务指标
截至2020年末，江苏信托经审计的资产总额为280.74亿元，净资产为223.07亿元；2020年度的营业收入为25.63亿元，净利润为19.44亿元。
（四）关联关系说明
本次委托理财受托方为江苏信托，江苏信托与公司、公司控股股东不存在关联关系。本次理财受托方并非为本次交易专设。
（五）公司董事会尽职调查情况
公司已对交易对方的基本情况、信用评级及履约能力等进行了必要的尽职调查和评估，评估结果为风险适中。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财
[2021-05-28] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于向控股股东关联借款的进展公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-018 号
金陵饭店股份有限公司
关于向控股股东关联借款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月28日、2021年5月25日召开了第六届董事会第二十六次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）借款不超过人民币2.14亿元，用于公司及控股子公司偿还前期有息负债、补充流动资金等。借款期限为自提款之日起不超过30个月，借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率。并根据借款金额，以公司持有的南京新金陵饭店有限公司部分股权对借款进行质押担保。具体情况详见公司于2021年4月30日、2021年5月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（临2021-007号）、《2020年年度股东大会决议公告》（临2021-013号）。
一、本次关联借款的进展情况
2021年5月25日，公司与金陵饭店集团签订了《借款合同》、《股权质押合同》，向金陵饭店集团借款人民币2.14亿元，用于补充公司及子公司营运资金、置换存量贷款等。借款期限至2023年8月7日，首期借款利率为年利率
3.6%。本次借款事项涉及的借款金额与期限等均未超过董事会及股东大会审议通过的授权范围。合同主要内容如下：
（一）贷款人：南京金陵饭店集团有限公司；借款人：金陵饭店股份有限公司。
（二）资金来源：贷款人发行债券所筹集的资金。
（三）资金用途：补充借款人及其子公司营运资金、置换存量贷款等。
（四）借款资金额度：人民币2.14亿元，在额度内可以滚动使用。
（五）借款期限：期限至2023年8月7日，首期借款的还款时间为2021年12月24日。
（六）借款利率及计息方法：首期借款利率为年利率3.6%；借款期限内，后续各期借款利率在贷款人债券发行综合成本和不高于1年期银行贷款利率范围内由双方书面确定。计息方法：利息从借款人第一次实际提款日起按实际提款额和实际用款天数计算。
（七）付息方式：各期债券偿还日一次性付息，首期付息日为2021年12月24日。
（八）还款方式：合同到期日一次性归还借款本金，首期还款日为2021年12月24日。
（九）质押情况：根据借款金额，以本公司持有的控股子公司南京新金陵饭店有限公司股权对借款进行质押担保，质押股权金额为人民币2.14亿元。
公司已于2021年5月27日办理完成控股子公司南京新金陵饭店有限公司的股权出质登记手续；截至本公告日前，公司已提款到账2亿元。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-28] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-017 号
金陵饭店股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
召开时间：2021年6月4日（星期五）15:30-16:30
会议方式：网络交流互动
会议召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
投资者可以在2021年6月3日（星期四）15:00前将需要了解的情况和关注
的问题预先发送至公司电子邮箱（securities@jinlinghotel.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日披露了2020年年度报告，具体内容请参阅2021年4月30日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度的经营业绩等具体情况，公司定于2021年6月4日15:30~16:30通过上证所信息网络有限公司上证路演中心召开“金陵饭店2020年度业绩说明会”。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对2020年度的经营业绩等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、网络说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021年6月4日（星期五）15:30-16:30
2、网络登录地址：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
3、召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事长李茜女士，董事、总经理金美成先生，副总经理张胜新先生，财务负责人史红伟先生，董事会秘书王浩先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2021年6月3日（星期四）15:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司电子邮箱（securities@jinlinghotel.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
2、投资者可以在2021年6月4日15:30-16:30期间，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系电话：（025）84711888转420
传 真：（025）84711666
联 系 人：蔡金燕
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-26] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-013 号
金陵饭店股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,566,185
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.8553
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李茜女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事陶彬彦先生因工作原因、陈建伟先生因
公出差未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,566,185 100 0 0 0 0
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,566,185 100 0 0 0 0
3、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,566,185 100 0 0 0 0
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,566,185 100 0 0 0 0
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,566,185 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,566,185 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,566,185 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于向控股股东借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,052,402 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,052,402 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 选举李茜女士为公司第 152,276,268 99.8099 是
七届董事会董事
10.02 选举陶彬彦先生为公司 152,275,568 99.8095 是
第七届董事会董事
10.03 选举陈建伟先生为公司 152,275,568 99.8095 是
第七届董事会董事
10.04 选举刘涛先生为公司第 152,275,568 99.8095 是
七届董事会董事
10.05 选举陈仲扬先生为公司 152,275,568 99.8095 是
第七届董事会董事
10.06 选举金美成先生为公司 152,553,608 99.9917 是
第七届董事会董事
2、 关于选举公司独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 选举刘一平先生为公司 152,553,708 99.9918 是
第七届董事会独立董事
11.02 选举成志明先生为公司 152,563,708 99.9983 是
第七届董事会独立董事
11.03 选举周俭骏先生为公司 152,563,708 99.9983 是
第七届董事会独立董事
11.04 选举沈坤荣先生为公司 152,563,808 99.9984 是
第七届董事会独立董事
3、 关于选举公司监事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 选举王长明先生为公司 152,563,808 99.9984 是
第七届监事会监事
12.02 选举刘飞燕女士为公司 152,563,708 99.9983 是
第七届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 公司 2020 年度利润分配预案 22,052,402 100 0 0 0 0
关于续聘信永中和会计
[2021-05-26] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-016 号
金陵饭店股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2021年5月25日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由王长明先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，一致通过了《关于选举王长明先生为公司第七届监事会主席的议案》。
选举王长明先生为公司第七届监事会主席，任期同本届监事会任期。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
王长明先生简历：1965 年 10 月生，本科学历，现任本公司监事会主席、工
会主席、总经理助理，兼任南京金陵汇德物业服务有限公司董事长。历任金陵饭店餐饮部领班，前厅部大堂经理、助理总监，培训部副总监、总监，本公司人力资源总监。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 26 日
[2021-05-26] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-015 号
金陵饭店股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2021 年5月25日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应到董事10名，实到董事9 名，董事陈建伟先生因公出差请假，书面委托董事金美成先生出席会议并代为行 使表决权。会议由李茜女士主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议通过了如 下决议：
一、审议通过了《关于选举李茜女士为公司董事长的议案》。
会议选举李茜女士为公司第七届董事会董事长，任期同本届董事会任期。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。
第七届董事会专门委员会成员构成如下：
战略委员会：李茜（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、陈建伟、金美成
审计委员会：刘一平（主任委员）、成志明、沈坤荣、李茜、刘涛
提名委员会：沈坤荣（主任委员）、成志明、周俭骏、李茜、金美成
薪酬与考核委员会：成志明（主任委员）、刘一平、周俭骏、沈坤荣、陈仲
扬
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任金美成先生为公司总经理的议案》。
根据公司董事长李茜女士的提名，聘任金美成先生为公司总经理，任期同本
届董事会任期。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司总经理金美成先生的提名，聘任张胜新先生、杨晓岗先生、刘祖元先生为公司副总经理，任期同本届董事会任期。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任王浩先生为公司董事会秘书的议案》。
根据公司董事长李茜女士的提名，聘任王浩先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任史红伟先生为公司财务负责人的议案》。
根据公司总经理金美成先生的提名，聘任史红伟先生为公司财务负责人，任期同本届董事会任期。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任蔡金燕女士为公司证券事务代表的议案》。
聘任蔡金燕女士为公司证券事务代表，任期同本届董事会任期。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021年5月26日
附件：相关人员简历
李茜女士：1975 年 11 月出生，南京大学工商管理硕士，高级审计师、注册
会计师、注册咨询工程师，现任本公司党委书记、董事长。历任江苏省审计厅主任科员、固定资产投资审计处副处长、企业审计处副处长，南京金陵饭店集团有限公司总经理助理，曾由审计署公派赴加拿大阿尔伯塔大学研修。
金美成先生：1963 年 2 月出生，工商管理硕士，正高级经济师，江苏省高
职院校类产业教授，现任本公司董事、总经理、党委副书记，兼任南京新金陵饭店有限公司董事长，南京金陵酒店管理有限公司董事长。历任南京金陵饭店财务部主任助理、副主任、主任、总经理助理、副总经理，金陵饭店分公司总经理，南京金陵汇德物业服务有限公司董事长。
张胜新先生：1969 年 9 月出生，本科，高级经济师，英国伦敦萨里大学访
问学者，现任本公司党委副书记、副总经理，兼任北京金陵饭店有限公司执行董事，南京金陵酒店管理有限公司董事，江苏金陵旅游发展有限公司董事，南京金陵文旅酒店管理有限公司董事，江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会成员；江苏省质量管理协会副会长，江苏省品牌评价标准技术委员会委员，南京市质量提升联盟副理事长，南京财经大学兼职教授，南京航空航天大学经济与管理学院企业导师。历任原南京金陵饭店团委书记、总经理办公室主任助理、副主任，本公司总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书。
杨晓岗先生：1968 年 12 月出生，本科学历，高级经济师、工程师。现任本
公司副总经理、总工程师，兼任江苏金陵旅游发展有限公司董事长。历任南京医药设计研究院设计部主任、南京金宸建筑设计有限公司设计部主任，南京金陵饭店置业有限公司工程部经理、副总经理，南京金陵置业发展有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，南京金陵饭店集团有限公司工程管理部总经理。
刘祖元先生：1965 年 1 月出生，本科学历，高级经济师，现任本公司副总
经理，兼任南京新金陵饭店有限公司董事、总经理，南京金陵酒店管理有限公司董事、常务副总裁，贵州贵宁达酒店管理股份有限公司董事。历任金陵饭店前厅部经理、销售部经理、销售分公司副总经理、市场销售部总监（总助级）、本公司总经理助理。
史红伟先生：1967 年 11 月出生，经济管理专业硕士研究生学历、会计师，
现任本公司财务负责人，兼任江苏苏糖糖酒食品有限公司董事长，江苏金陵贸易有限公司董事长，北京金陵饭店有限公司监事，贵州贵宁达酒店管理股份有限公
司监事。历任南京金陵饭店财务部主管，南京金陵酒店管理有限公司外派酒店项目财务总监、总经理，南京金陵酒店管理有限公司财务总监，苏州吴地人家酒店管理有限公司财务总监，南京金鹰国际酒店管理有限公司总经理助理、财务总监、副总经理兼南京金鹰尚美酒店负责人。
王浩先生：1974 年 10 月出生，硕士研究生学历，现任本公司董事会秘书、
总经理助理，证券事务部总监，兼任南京金陵酒店管理有限公司董事会秘书。历任江苏省电子工业厅科员，江苏宏图高科技股份有限公司投资发展部主管、项目经理、证券事务代表兼证券部经理，本公司证券事务代表、证券事务部副总监、证券法务部总监。
蔡金燕女士：1982 年 2 月出生，会计学专业本科学历、项目管理专业硕士
学位，现任本公司证券事务代表、证券事务部副总监。历任江苏中天嘉诚会计师事务所有限公司审计员，宏图三胞高科技术有限公司战略发展中心研究员，三胞集团有限公司投资管理中心投资经理，江苏宏图高科技股份有限公司证券事务代表兼董事会办公室副主任，本公司证券法务部副总监。
[2021-05-26] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-014 号
金陵饭店股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于本公司第六届监事会任期届满，根据《公司章程》的规定：“监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生。”2021 年 5 月 25 日，公司监事会收到《公司第三届工会委员会第十次会议
决议》：经 2021 年 5 月 25 日召开的公司工会委员会三届第十次会议审议通过，
选举曹芳女士为公司第七届监事会职工代表监事。
曹芳女士将与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成第七届监事会，任期三年，并按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
职工代表监事简历：
曹芳女士，1972 年 2 月出生，大专学历，现任本公司监事（职工监事）、工
会副主席。历任南京金陵饭店西餐部领班、餐厅经理、助理总监，中餐部助理总监。
曹芳女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 26 日
[2021-05-11] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-012 号
金陵饭店股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2021 年 1 月 1 日至本公告日前，金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）
及控股子公司累计收到政府补助共计人民币 7,205,338.14 元。现将相关的政府
补助明细披露如下：
序号 补助项目 金额（元） 补助类型 收款时间 取得依据（来源）
1 2020年度产 6,580,000.00 与收益相关 2021年4月30日 南京市鼓楼区人民政府
业扶持资金 华侨路街道办事处
2 职业培训补 418,500.00 与收益相关 2021 年 2 月-4 月 南京市社会保险管理中
贴 心
关于进一步加强代扣代
3 个税返还 180,838.14 与收益相关 2021 年 2 月-4 月 收代征税款手续费管理
的通知（财行〔2019〕11
号）
单笔 10 万 南京市秦淮区劳动就业
4 元以下的政 26,000.00 与收益相关 2021 年 1 月-4 月 管理中心、盱眙县财政局
府补助汇总
注：1、上述统计不含增值税扣除或减免事项。增值税扣除或减免事项与公司的日常经
营紧密相关，相关补助金额的确认时间具有连续性、不确定性，平时难以准确及时地累计计
算，公司将在定期报告中披露，相关政府补助的累计计算与披露时点以公司相应定期报告的
披露时点为准。
2、以上获得的政府补助均系现金形式的补助。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，上述收到款项属于与
收益相关的政府补助，公司将上述政府补助计入其他收益 7,205,338.14 元，预计
对公司 2021 年度净利润产生积极影响。
以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司 2021 年度损益的影响需以审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-18] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2022-006号
金陵饭店股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2022年2月17日以现场方式召开。会议应到董事10名，实到董事10名。会议由董事长李茜女士主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于收购江苏金陵食品科技有限公司全部少数股东权益的议案》
江苏金陵食品科技有限公司（以下简称“食品公司”）为本公司控股子公司，该公司注册资本500万元（实缴资本400万元），其中：本公司持股70%，南京普潭修股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“普潭修合伙企业”）持股30%。
为了进一步完善法人治理结构，更好地推进金陵特色食品的产业化、规模化发展，本公司拟收购普潭修合伙企业所持食品公司30%的股权。收购完成后，食品公司将成为本公司全资子公司。
根据信永中和会计师事务所出具的《江苏金陵食品科技有限公司2021年度财务报表审计报告》（XYZH/2022NJAA10002），截至审计基准日2021年12月31日，食品公司所有者权益账面价值571.36万元。根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的《金陵饭店股份有限公司拟收购股权涉及的江苏金陵食品科技有限公司30%股权价值资产评估报告》（华辰评报字（2022）第0008号），截至评估基准日2021年12月31日，食品公司所有者权益账面价值571.36万元，评估值583.33万元，评估增值11.97万元，增值率2.10%。普潭修合伙企业所持食品公司30%股权对应的所有者权益账面价值为171.41万元，评估值为175万元。经与普潭修合伙企业及其合伙人协商，本次股权受让价格按1元/股确定，共计支付股权转让款120万元，低于上述经审计的所有者权益账面价值和评估值。
为做优做专食品产业，提供流动资金支持，本公司将追加实缴出资额100万元，将食品公司注册资本未实缴部分全部缴足，以进一步增强食品公司经营能力。连同前述股权转让款，本公司此次实际出资220万元。
本次股权收购完成后，本公司将持有食品公司100%股权，有利于本公司统筹设计食品公司整体业务架构和发展模式，集中优势资源壮大食品公司规模实力，促进食品产业快速拓展；有利于提升本公司股权投资收益，放大上市公司利润空间和品牌效应。
本公司董事会授权经营层办理相关协议签署、股权交割及工商登记等事宜。
本次股权收购不构成关联交易，无需提交本公司股东大会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《金陵饭店股份有限公司工资总额管理暂行办法》的议案
为建立健全金陵饭店股份有限公司工资决定和正常增长机制，促进企业实现高质量发展，根据《省政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》（苏政发〔2018〕145号）、《江苏省国资委关于印发<江苏省省属企业工资总额管理办法>的通知》（苏国资〔2019〕73号）等有关规定，结合本公司经营发展实际，制定本管理办法。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《金陵饭店股份有限公司落实董事会职权试点实施方案》
根据全面贯彻落实国资国企改革工作和坚决落实好省委省政府、省国资委关于落实董事会6项职权试点的各项工作要求，为进一步健全完善金陵饭店股份有限公司法人治理结构，切实转换企业经营体制，实施以任期制、经营目标责任制为主要内容的契约化管理，贯彻落实好鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”，以鲜明导向激励公司经理层成员及广大干部员工担当作为、干事创业，结合本公司经营发展实际，制定本实施方案。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2022年2月18日
[2022-02-12] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司独立董事到期辞职的公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2022-005号
金陵饭店股份有限公司
独立董事到期辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事刘一平先生的辞职申请。刘一平先生因连续担任本公司独立董事已满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，申请辞去第七届董事会独立董事以及董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。
鉴于公司独立董事刘一平先生系会计专业人士，根据《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，刘一平先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，刘一平先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。
刘一平先生在担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘一平先生为公司规范运作和经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2022年2月12日
[2022-01-21] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2022-004号
金陵饭店股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票于 2022 年 1 月 18 日、1 月 19 日、1 月 20 日连续三个交易日
收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2022 年 1 月 18 日、1 月 19 日、1 月 20 日连续三个交易日收
盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，构成股票交易异常波动。敬请广大投资者注意投资风险。
二、公司关注并核查的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了控股股东，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
公司业务范围未发生重大变化，以酒店经营与管理为核心主业，涵盖酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售等多元化协同业务。截至本公告日，公司内部生产经营秩序正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司书面函件核实，
不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司关注到近期资本市场相关热点涉及预制菜等概念。经公司自查，公司控股子公司江苏金陵食品科技有限公司是一家主要从事金陵食品研发、经营与销售的企业。该公司 2021 年前三季度营业收入占本公司营业收入不足 5%。
预制菜市场进入门槛低、地域属性强，目前行业整体集中度较低，竞争较为激烈。受新冠疫情防控、区域市场情况、公司产业链整合能力等多种因素影响，公司预制菜产品的研发与销售尚存在一定不确定性。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
除上述事项外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等，董事会也未获悉应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
鉴于短期内公司股票价格波动幅度较大，公司特别提醒广大投资者，注意股票投资风险，审慎决策，理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。公司所有信
息 均 以 在 指 定 信 息 披 露 媒 体《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2022年1月21日
[2022-01-18] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2022-003号
金陵饭店股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票于 2022 年 1 月 14 日、1 月 17 日连续两个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
2022 年 1 月 17 日，公司股票市盈率（TTM）84.30，高于酒店餐饮行业
的平均市盈率水平，公司股价已两次触及异常波动的情形，累计涨幅明显偏高，公司提醒广大投资者注意投资风险。
公司业务范围未发生重大变化，公司2021年1-9月份营业收入9.45亿元，同比增长 17.10%；归属上市公司股东净利润 1200 万元，同比下降 20.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-293 万元，同比下降 285.09%。
本公司控股子公司江苏金陵食品科技有限公司 2021 年前三季度营业收
入占本公司营业收入不足 5%，占比较小。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2022 年 1 月 14 日、1 月 17 日连续两个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核查的相关情况
（一）生产经营情况
公司业务范围未发生重大变化，以酒店经营与管理为核心主业，涵盖酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售等多元化协同业务。自 2020 年
以来，新冠疫情对公司主业经营持续产生不利影响，特别是对自营酒店的盈利能
力冲击较大。公司 2021 年 1-9 月份营业收入 9.45 亿元，同比增长 17.10%；归属
上市公司股东净利润 1200 万元，同比下降 20.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-293 万元，同比下降 285.09%。
截至本公告日，公司内部生产经营秩序正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司书面函件核实，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司关注到近期资本市场相关热点涉及预制菜等概念。经公司自查，公司控股子公司江苏金陵食品科技有限公司是一家主要从事金陵食品研发、经营与销售的企业。该公司 2021 年前三季度营业收入占本公司营业收入不足 5%，占比较小。
预制菜市场进入门槛低、地域属性强，目前行业整体集中度较低，竞争较为激烈。受新冠疫情防控、区域市场情况、公司产业链整合能力等多种因素影响，公司预制菜产品的研发与销售尚存在一定不确定性。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
除上述事项外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等，
董事会也未获悉应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
鉴于短期内公司股票价格波动较大，公司已经于 2022 年 1 月 15 日发布《股
票交易风险提示公告》，2022 年 1 月 17 日，公司股票收盘价格 8.72 元/股，市盈
率（TTM）84.30，高于酒店餐饮行业的平均市盈率水平。公司股票于 2022 年 1
月 11 日至 2022 年 1 月 17 日，已连续四个交易日涨停，收盘价格累计涨幅达到
48%，累计偏离上证指数 50.24%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际涨幅明显偏高。
公司特别提醒广大投资者，注意股票投资风险，审慎决策，理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2022年1月18日
[2022-01-18] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司股票交易异常波动公告(2022/01/18)
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2022-003号
金陵饭店股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票于 2022 年 1 月 14 日、1 月 17 日连续两个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
2022 年 1 月 17 日，公司股票市盈率（TTM）84.30，高于酒店餐饮行业
的平均市盈率水平，公司股价已两次触及异常波动的情形，累计涨幅明显偏高，公司提醒广大投资者注意投资风险。
公司业务范围未发生重大变化，公司2021年1-9月份营业收入9.45亿元，同比增长 17.10%；归属上市公司股东净利润 1200 万元，同比下降 20.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-293 万元，同比下降 285.09%。
本公司控股子公司江苏金陵食品科技有限公司 2021 年前三季度营业收
入占本公司营业收入不足 5%，占比较小。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2022 年 1 月 14 日、1 月 17 日连续两个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核查的相关情况
（一）生产经营情况
公司业务范围未发生重大变化，以酒店经营与管理为核心主业，涵盖酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售等多元化协同业务。自 2020 年
以来，新冠疫情对公司主业经营持续产生不利影响，特别是对自营酒店的盈利能
力冲击较大。公司 2021 年 1-9 月份营业收入 9.45 亿元，同比增长 17.10%；归属
上市公司股东净利润 1200 万元，同比下降 20.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-293 万元，同比下降 285.09%。
截至本公告日，公司内部生产经营秩序正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司书面函件核实，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司关注到近期资本市场相关热点涉及预制菜等概念。经公司自查，公司控股子公司江苏金陵食品科技有限公司是一家主要从事金陵食品研发、经营与销售的企业。该公司 2021 年前三季度营业收入占本公司营业收入不足 5%，占比较小。
预制菜市场进入门槛低、地域属性强，目前行业整体集中度较低，竞争较为激烈。受新冠疫情防控、区域市场情况、公司产业链整合能力等多种因素影响，公司预制菜产品的研发与销售尚存在一定不确定性。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
除上述事项外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等，
董事会也未获悉应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
鉴于短期内公司股票价格波动较大，公司已经于 2022 年 1 月 15 日发布《股
票交易风险提示公告》，2022 年 1 月 17 日，公司股票收盘价格 8.72 元/股，市盈
率（TTM）84.30，高于酒店餐饮行业的平均市盈率水平。公司股票于 2022 年 1
月 11 日至 2022 年 1 月 17 日，已连续四个交易日涨停，收盘价格累计涨幅达到
48%，累计偏离上证指数 50.24%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际涨幅明显偏高。
公司特别提醒广大投资者，注意股票投资风险，审慎决策，理性投资，提高风险意识，切忌盲目跟风。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2022年1月18日
[2022-01-15] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司股票交易风险提示公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2022-002号
金陵饭店股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1 月 14 日收
盘价格再次涨停，截至本公告日，公司股票累计涨幅较大，目前公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
本公司控股子公司江苏金陵食品科技有限公司 2021 年前三季度营业收
入占本公司营业收入不足 5%，目前尚处于起步阶段。
2022 年 1 月 14 日公司股票收盘价格 7.93 元/股，市盈率（TTM）76.66，
高于酒店餐饮行业的平均市盈率。
公司于 2022 年 1 月 14 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：临
2022-001 号）。2022 年 1 月 14 日公司股票再次涨停，鉴于公司股价短期内累计
涨幅较大，现对有关事项和风险说明如下：
一、二级市场交易风险提示
自 2022 年 1 月 11 日至 1 月 14 日，公司股票累计涨幅达到 30%以上，累计
偏离上证指数 30%以上，累计换手率 29.14%。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、公司关注并核查的相关情况
（一）生产经营情况
公司业务范围未发生重大变化，以酒店经营与管理为核心主业，涵盖酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售等多元化协同业务。自 2020 年以来，新冠疫情对公司主业经营持续产生不利影响，特别是对自营酒店的盈利能
力冲击较大。公司 2021 年 1-9 月份营业收入 9.45 亿元，同比增长 17.10%；归属
上市公司股东净利润 1200 万元，同比下降 20.30%。
截至本公告日，公司内部生产经营秩序正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司书面函件核实，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司关注到近期资本市场相关热点涉及预制菜等概念。经公司自查，公司控股子公司江苏金陵食品科技有限公司是一家主要从事金陵食品研发、经营与销售的企业。该公司以金陵餐饮特色面点和菜肴为基础进行研发转化，采用预制菜的生产模式，面向大众消费、商务节礼和酒店餐饮半成品需求，打造特色面点和预制菜产品。该公司 2021 年前三季度营业收入占本公司营业收入不足 5%，目前尚处于起步阶段。
预制菜市场潜力较大，但是目前行业整体集中度较低，行业竞争较为激烈。受新冠疫情防控、区域市场情况、公司产业链整合能力等多种因素影响，公司预制菜产品的研发与销售尚存在一定不确定性。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
除上述事项外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）其他股价敏感信息
2022 年 1 月 14 日公司股票收盘价格 7.93 元/股，市盈率（TTM）76.66，高
于酒店餐饮行业的平均市盈率水平。公司股票近几个交易日的换手率和成交量均高于公司此前二十个交易日的平均水平，换手率明显上升，成交量显著放大。
经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、其他风险提示
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2022年1月15日
[2022-01-14] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2022-001号
金陵饭店股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。
公司关注到近期资本市场相关热点涉及预制菜等概念。经公司自查，公司控股子公司江苏金陵食品科技有限公司是一家主要从事金陵食品研发、经营与销售的企业。该公司以金陵餐饮特色面点和菜肴为基础进行研发转化，采用预制菜的生产模式，面向大众消费、商务节礼和酒店餐饮半成品需求，打造特色面点和预制菜产品。该公司 2021 年前三季度营业收入占本公司营业收入不足 5%，目前尚处于起步阶段。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2022 年 1 月 11 日、1 月 12 日和 1 月 13 日连续三个交易日收
盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核查的相关情况
（一）生产经营情况
公司业务范围未发生重大变化，以酒店经营与管理为核心主业，涵盖酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售等多元化协同业务。自 2020 年以来，新冠疫情对公司主业经营持续产生不利影响，特别是对自营酒店的盈利能力冲击较大。
截至本公告披露日，公司内部生产经营秩序正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司书面函件核实，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司关注到近期资本市场相关热点涉及预制菜等概念。经公司自查，公司控股子公司江苏金陵食品科技有限公司是一家主要从事金陵食品研发、经营与销售的企业。该公司以金陵餐饮特色面点和菜肴为基础进行研发转化，采用预制菜的生产模式，面向大众消费、商务节礼和酒店餐饮半成品需求，打造特色面点和预制菜产品。该公司 2021 年前三季度营业收入占本公司营业收入不足 5%，目前尚处于起步阶段。
预制菜市场潜力较大，但是目前行业整体集中度较低，行业竞争较为激烈。受新冠疫情防控、区域市场情况、公司产业链整合能力等多种因素影响，公司预制菜产品的研发与销售尚存在一定不确定性。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
除上述事项外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况，亦未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、 商谈、意向、协议等，董事会也未获悉应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意风险。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2022年1月14日
[2021-12-15] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-032 号
金陵饭店股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2021 年 5 月 1 日至本公告日前，金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）
及控股子公司累计收到政府补助共计人民币 4,314,372.79 元。现将相关的政府
补助明细披露如下：
序 补助项目 金额（元） 补助类型 收款时间 取得依据（来源）
号
2020年度产业 南京市鼓楼区人民政府华侨
1 扶持资金 2,127,799.86 与收益相关 2021 年 5-9 月 路街道办事处/南京江东商
贸区管理委员会
产业发展引导 盱眙县铁山寺国家森林公园
2 资金 2,044,272.93 与收益相关 2021 年 6-9 月 管理委员会/江苏省盱眙天
泉湖旅游度假区管理办公室
南京市社会保险管理中心/
3 职业培训补贴 59,450.00 与收益相关 2021 年 5-7 月 盱眙县人力资源和社会保障
局
4 星级酒店纾困 30,000.00 与收益相关 2021 年 9 月 18 南京市鼓楼区文化和旅游局
资金 日
5 销售竞赛月企 50,000.00 与收益相关 2021 年 12 月 10 南京市鼓楼区商务局
业奖励 日
6 单笔 1 万元以 2,850.00 与收益相关 2021 年 5 月 中国（南京）软件谷管理委
下的政府补助 员会
注：1、上述统计不含增值税扣除或减免事项。增值税扣除或减免事项与公司的日常经
营紧密相关，相关补助金额的确认时间具有连续性、不确定性，平时难以准确及时地累计计
算，公司将在定期报告中披露，相关政府补助的累计计算与披露时点以公司相应定期报告的
披露时点为准。
2、以上获得的政府补助均系现金形式的补助。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，上述收到款项属于与收益相关的政府补助，公司将上述政府补助计入其他收益 4,314,372.79 元，预计对公司 2021 年度净利润产生积极影响。
以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司 2021 年度损益的影响需以审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
[2021-12-04] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于放弃对南京世界贸易中心有限责任公司45%股权之优先购买权暨关联交易的公告
1
证券代码
601007 证券简称 金陵饭店 公告编号 临 2021 0 3 1 号
金陵饭店股份有限公司
关于放弃对南京世界贸易中心有限责任公司
45%股权之优先购买权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）正在根据江苏省国资委的要求，进行内部资源整合、盘活存量资产，拟以其持有的南京世界贸易中心有限责任公司（以下简称“世贸公司”）45%股权向其全资子公司江苏金陵五星实业有限公司（以下简称“五星实业”）进行增资，增资额为37,049,063.45元人民币，增资完成后五星实业将持有世贸公司45%股权。该事项不影响公司对世贸公司的持股比例及控股地位，不影响世贸公司的正常经营。根据世贸公司章程，公司享有优先购买权。综合考虑该项交易的背景，本公司同意放弃对上述股权的优先购买权。
? 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数与金额：截至公告日，除日常关联交易外，公司累计向金陵饭店集团借款1次，累计借款金额为2.14亿元。
? 该议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，关联董事李茜女士、陈建伟先生、刘涛先生回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。
一、交易概述
南京世界贸易中心有限责任公司（以下简称“世贸公司”）系本公司的控股
2
子公司，现有注册资本100万元，其中本公司出资55万元，持有55%股权；本公司控股股东金陵饭店集团出资45万元，持有45%股权。
近日，本公司收到金陵饭店集团发来的《股权转让通知书》，金陵饭店集团正在根据江苏省国资委的要求，进行内部资源整合、盘活存量资产，拟以其持有的世贸公司45%股权向其全资子公司五星实业进行增资，增资额为37,049,063.45元人民币，增资完成后五星实业将持有世贸公司45%股权。该事项不影响公司对世贸公司的持股比例及控股地位，不影响世贸公司的正常经营。根据世贸公司章程，公司享有优先购买权。综合考虑该项交易的背景，本公司同意放弃对上述股权的优先购买权。
鉴于本次交易的股权受让方五星实业为本公司控股股东金陵饭店集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本公司放弃上述股权的优先购买权构成关联交易。
本次放弃优先购买权在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联关系介绍
金陵饭店集团持有本公司169,667,918股份, 占公司总股本的43.50%，为本公司控股股东。五星实业为金陵饭店集团的全资子公司。
本公司、五星实业均受同一控制方金陵饭店集团控制，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易的双方构成关联关系，本次交易为关联交易。
（二）关联方基本信息
1、名称：南京金陵饭店集团有限公司
成立日期：1983年2月21日
法定代表人：狄嘉
注册资本：300,000万人民币
经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资，企业托管，资产重组，实物租赁，经批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3
截至2020年12月31日，金陵饭店集团总资产81.82亿元，净资产62.24亿元。2020年1-12月营业收入18.82亿元，净利润-0.12亿元。
2、名称：江苏金陵五星实业有限公司
成立日期：1996年8月19日
法定代表人：杨瑞林
注册资本：5772.05万人民币
经营范围：百货、针纺织品、普通机械、电子计算机及配件、汽车零部件、摩托车及零部件、家具、建筑材料、装潢材料、五金、交电、化工原料、工艺美术品、陶瓷制品、健身器材、服装及其它纤维制品、塑料制品、化工产品销售，摄影，园林绿化，实物租赁，物业管理，宾馆人才培训，劳务服务。化妆品销售（限分支机构经营）。以下经营范围限指定分支机构经营：饮食服务，副食品、其它食品、酒、饮料、定型包装食品销售，烟零售，理发、美容。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，五星实业总资产0.079亿元，净资产-0.27亿元。2020年1-12月营业收入0.16亿元，净利润-0.016亿元。
三、交易标的基本情况
1、名称：南京世界贸易中心有限责任公司
成立日期：1993年2月15日
法定代表人：周蕾
注册资本：100万人民币
经营范围：百货、针纺织品、工艺美术品、机电产品、摩托车、农副产品、建筑材料、装饰材料、化工产品销售，劳务服务，室内外装饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：本公司持有其55%股权，金陵饭店集团持有其45%股权。
截至2020年12月31日，世贸公司经审计的总资产0.93亿元，净资产0.82亿元。2020年1-12月营业收入0.36亿元，净利润0.13亿元。截至2021年9月30日，世贸公司（未经审计）的总资产0.90亿元，净资产0.79亿元。2021年1-9月营业收入0.23亿元，净利润0.07亿元。
四、交易的定价政策及定价依据
4
本次交易以世贸公司2020年底经审计的净资产为基准，相应股权的交易金额为37,049,063.45元人民币。
五、放弃优先购买权对上市公司的影响
本次交易完成后本公司对世贸公司的持股比例不变，不会导致本公司合并报表范围的变化，对本公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对本公司经营的独立性不构成影响。
六、关联交易实施程序
1
1、经本公司独立董事事前认可后，、经本公司独立董事事前认可后，本本公司公司于于20212021年年1212月月33日日召开召开第七届董事第七届董事会第五次会议会第五次会议，，以以77票同意、票同意、00票反对、票反对、00票弃权审议通过了《关于票弃权审议通过了《关于放弃对南京世放弃对南京世界贸易中心有限责任公司界贸易中心有限责任公司45%45%股权之优先购买权股权之优先购买权暨关联交易的议案》。关联董事李暨关联交易的议案》。关联董事李茜女士、陈建伟先生、刘涛先生回避表决。该议案茜女士、陈建伟先生、刘涛先生回避表决。该议案在董事会审批权限之内，无须提交股东大会审议。。
2
2、公司董事会审计委员会对本次关联交易发表书面审核意见如下：、公司董事会审计委员会对本次关联交易发表书面审核意见如下：
我们认为：
我们认为：本次交易完成后公司对世贸本次交易完成后公司对世贸公司公司的持股比例不变，不会导致公司的持股比例不变，不会导致公司合并报表范围的变化，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有合并报表范围的变化，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。一致同意提交董事会审一致同意提交董事会审议。议。
3
3、公司独立董事认可该项关联交易并发表独立意见如下：、公司独立董事认可该项关联交易并发表独立意见如下：
综合考虑该项交易的背景，全体独立董事同意本公司放弃对上述股权的优先购买权，本次交易完成后完成后本本公司对世贸公司对世贸公司公司的持股比例不变，不会导致的持股比例不变，不会导致本本公司合公司合并报表范围的变化，对并报表范围的变化，对本本公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对损害上市公司的利益，对本本公司经营的独立性不构成影响。公司经营的独立性不构成影响。
七、与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除日常关联交易外，
除日常关联交易外，本本公司在本次交易前公司在本次交易前1122个月个月累计向金陵饭店集团借款累计向金陵饭店集团借款11次，累计借款金额为次，累计借款金额为2.142.14亿元，占公司最近一期经审计净资产亿元，占公司最近一期经审计净资产13.98%13.98%。。
特此公告。
特此公告。
5
金陵饭店股份有限公司董事会
金陵饭店股份有限公司董事会
20212021年年1212月月44日日
[2021-11-16] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于副总经理辞职的公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-030 号
金陵饭店股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理刘祖元先生的书面辞职报告。刘祖元先生因工作调整，为了集中精力投入酒店板块的经营和发展，申请辞去其担任的公司副总经理职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。刘祖元先生辞去副总经理职务后，继续在公司控股子公司南京金陵酒店管理有限公司担任副总裁职务。
根据《公司法》及有关法律、法规、公司章程的相关规定，其辞职不会影响公司的正常运作。
刘祖元先生在任职期间，勤勉尽责，恪尽职守，本公司对其担任副总经理期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021 年 11 月 16 日
[2021-10-30] (601007)金陵饭店:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.031元
每股净资产: 3.9183元
加权平均净资产收益率: 0.78%
营业总收入: 9.45亿元
归属于母公司的净利润: 1200.79万元
[2021-08-31] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-028 号
金陵饭店股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2021年8月27日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李茜女士主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要
公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，编制完成《金陵饭店股份有限公司2021年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司2021年半年度报告全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
二、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》
王浩先生因个人原因辞去公司董事会秘书及兼任的总经理助理等其他职务，董事会同意王浩先生的辞职申请。王浩先生任职以来恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其任职期间为公司发展和规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！
经董事长李茜女士提名，董事会聘任刘羽欣先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。
全体独立董事发表独立意见并同意本议案。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见在上海证券交易所网站和《上海证券报》披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（临 2021-029 号）。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021年8月31日
[2021-08-31] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于变更董事会秘书的公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-029 号
金陵饭店股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2021年8月27日召开，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。王浩先生因个人原因辞去公司董事会秘书及兼任的总经理助理等其他职务，董事会同意王浩先生的辞职申请。王浩先生任职以来恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其任职期间为公司发展和规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！
经董事长李茜女士提名，董事会聘任刘羽欣先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。全体独立董事发表独立意见并同意本议案。刘羽欣先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，在本次董事会会议召开前，其任职资格已报送上海证券交易所审核，获无异议通过。
刘羽欣先生简历及联系方式详见附件。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021年8月31日
附件：简历及联系方式
刘羽欣先生，1984年11月出生，硕士研究生学历，现任公司投资发展部总监。历任江苏银行股份有限公司客户经理、支行综合管理部负责人；江苏省沿海开发集团投资发展部投资经理；江苏盛世金财投资管理有限公司高级投资经理、投资副总裁；公司投资发展部副总监。
联系电话：025-84711888转420
传 真：025-84711666
通讯地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层
邮政编码：210005
邮箱： liuyuxin@jinlinghotel.com
[2021-08-31] (601007)金陵饭店:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.043元
每股净资产: 5.1104元
加权平均净资产收益率: 1.09%
营业总收入: 6.17亿元
归属于母公司的净利润: 1671.34万元
[2021-08-11] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于签署合作框架协议暨关联交易进展公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-027 号
金陵饭店股份有限公司
关于签署合作框架协议暨关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况概述
为了有效解决南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）与金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）之间的同业竞争问题，提升酒店业务板块的集约化、一体化经营，促进酒店提质增效、协同发展，本公司于2021年6月30日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司与关联方签订<委托管理合作框架协议>暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司南京金陵酒店管理有限公司（以下简称“金陵酒管公司”）与金陵饭店集团及其下属子公司江苏金陵旅游投资管理集团有限公司（以下简称“金陵旅投公司”）签署《委托管理合作框架协议》，并提请股东大会授权经营层在《委托管理合作框架协议》签署后，具体组织相关各方签署《委托经营管理合同》等相关协议。具体内容详见2021年7月1日披露的《金陵饭店股份有限公司关联交易公告》（临2021-021号）。
2021年7月19日，本公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，具体内容详见2021年7月20日披露的《金陵饭店股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（临2021-025号）。
二、进展情况
截至2021年8月9日，本公司控股子公司金陵酒管公司与金陵饭店集团及其下属子公司金陵旅投公司已完成《委托管理合作框架协议》的签署，本次签订的框架协议主要内容与前期披露的内容一致。《委托管理合作框架协议》的主要内容详见公司于2021年7月1日披露的《金陵饭店股份有限公司关联交易公告》（临2021-021号）。
本次关联交易实施后，金陵饭店集团已将其全资或控股的11家酒店的经营管理权全部通过委托管理的形式注入上市公司，在目前客观条件下，最大限度地解决了金陵饭店集团与本公司在酒店业务方面的同业竞争问题。
本公司及金陵饭店集团等相关各方正在积极推进签署《委托经营管理合同》、《商标使用许可协议》等相关文件，公司将按要求披露进展公告。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021年8月11日
[2021-07-20] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-025 号
金陵饭店股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 19 日
(二) 股东大会召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 36,740,073
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
21.6773
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李茜女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人；董事陶彬彦先生、刘涛先生因工作原因未出
席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于控股子公司与关联方签订《委托管理合作框架协议》暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 36,740,073 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于控股子公司与关联方
签订《委托管理合作框架 36,740,073 100 0 0 0 0
协议》暨关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东南京金陵饭店集团有限公司回避了对第 1 项议案《关于控股子公司与 关联方签订<委托管理合作框架协议>暨关联交易的议案》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏金禾律师事务所
律师：杨小龙律师、宋丹律师
2、律师见证结论意见：
金陵饭店股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金陵饭店股份有限公司
2021 年 7 月 20 日
[2021-07-20] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于总经理辞职的公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-026 号
金陵饭店股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月19日收到公司董事、总经理金美成先生提交的书面辞职报告，金美成先生因工作原因，为了集中精力投入酒店板块的经营和发展，申请辞去公司总经理一职。金美成先生辞去总经理职务后，继续担任公司董事及控股子公司南京金陵酒店管理有限公司董事长、南京新金陵饭店有限公司董事长等职务。
根据相关规定，金美成先生关于总经理职务的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会对金美成先生担任公司总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司将尽快按照有关规定完成新任总经理的选聘工作。在聘任新的总经理之前，为保障公司经营管理工作的正常进行，由公司董事长李茜女士代为行使总经理职责。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日
[2021-07-13] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-024 号
金陵饭店股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A 股每股现金红利 0.05 元（含税）
每股转增股份 0.3 股
相关日期
除权（息） 新增无限售 现金红利发
股份类别 股权登记日 最后交易日 日 条件流通股 放日
份上市日
Ａ股 2021/7/16 － 2021/7/19 2021/7/20 2021/7/19
差异化分红送转： 否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司 2021 年 5 月 25 日的 2020 年年度股东大
会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 300,000,000 股为基数，
每股派发现金红利 0.05 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 15,000,000 元，转增 90,000,000 股，本次分配后总股本为390,000,000 股。
三、 相关日期
除权（息） 新增无限售 现金红利发
股份类别 股权登记日 最后交易日 日 条件流通股 放日
份上市日
Ａ股 2021/7/16 － 2021/7/19 2021/7/20 2021/7/19
四、 分配、转增股本实施办法
1. 实施办法
（1）公司所有股东为无限售条件流通股股东。除公司自行发放对象外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
现金红利由公司自行发放的对象为南京金陵饭店集团有限公司、SHING KWAN
INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司股票的个人股东和证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）等有关规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.05 元。待个人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限（指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割公司股票之日前一日的持有时间）计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：个人股东和证券投资基金持股期限在 1 个月以内（含 1 个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%，每股实际派发
现金红利 0.04 元；如其持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%，每股实际派发现金红利 0.045 元；如其持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利 0.05 元（上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税）。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，由公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税，实际发放现金红利为每股 0.045 元。如相关股东认为取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪股通持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户派发，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，由公司按 10%税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利 0.045 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由
纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利 0.05 元。
（5）本次转增股本的资本公积金全部来源于股票溢价发行所形成的资本公积金，公司本次资本公积金转增股本不扣税。
五、 股本结构变动表
单位：股
本次变动前 变动数 本次变动后
转增
一、有限售条件流通股份（非流通股） 0 0 0
二、无限售条件流通股份（流通股） 300,000,000 90,000,000 390,000,000
1、 A 股 300,000,000 90,000,000 390,000,000
三、股份总数 300,000,000 90,000,000 390,000,000
六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 390,000,000 股摊薄计算的 2020 年度每股
收益为 0.11 元。
七、 有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询。
联系部门：公司证券事务部
联系电话：025-84711888 转 420
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021 年 7 月 13 日
[2021-07-01] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-023 号
金陵饭店股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年7月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 7 月 19 日 14 点 00 分
召开地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 19 日
至 2021 年 7 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于控股子公司与关联方签订<委托管理合作框架 √
协议>暨关联交易的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在《上海证券报》及上海证券交易
所（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：南京金陵饭店集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601007 金陵饭店 2021/7/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员
(三) 公司聘请的律师
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：
2021年7月15日上午10：00－11：30，下午14：00-16：00
2、登记方式：
（1）个人股东：持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席需持本人身份证、授权委托书（见附件1），以及授权人身份证、股票帐户卡进行登记。
（2）法人股东：出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）登记；委托代理人出席需持出席人身份证、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、股票帐户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）进行登记。
（3）可于2021年7月15日16：00前按上述要求采取信函或传真方式登记，时间以送达时间为准。
3、登记地点及联系方式：
地址：南京市汉中路2号金陵饭店4层董事会秘书室
邮编：210005， 联系人：王浩、蔡金燕
电话：025-84711888 转 420，传真：025-84711666
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
金陵饭店股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 19 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于控股子公司与关联方签订<委托管理合作
框架协议>暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-07-01] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关联交易公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-021 号
金陵饭店股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为解决控股股东与上市公司的同业竞争，金陵饭店股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会同意控股子公司与本公司控股股东南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）及其下属子公司江苏金陵旅游投资管理集团有限公司（以下简称“金陵旅投公司”）签署《委托管理合作框架协议》。本次关联交易不发生任何资产权属的转移，公司控股子公司仅收取相关的委托管理费等，不会导致上市公司合并报表范围变更。
过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别
相关的交易的累计次数与金额：截至公告日，除日常关联交易外，公司累计向金陵饭店集团借款1次，累计借款金额为2.14亿元；与金陵饭店集团之间累计已发生的委托管理类关联交易金额为0万元。
该议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，依据《上海证券交
易所上市公司关联交易实施指引》第四十三条“首次发生日常关联交易的，上市公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东大会审议。协议没有总交易金额的，应当提交股东大会审议”，故本议案尚需提请公司股东大会审议。
本次关联交易所涉及的11家酒店中，部分酒店为金陵饭店集团、金陵旅
投公司的非全资企业，还需相关酒店公司履行其内部决策审批程序。
一、本次关联交易产生的原因和背景
2018年6月，根据江苏省国资委《关于印发<整合酒店资源注入金陵饭店集团
的实施方案>的通知》（苏国资〔2018〕55号），为了发挥金陵饭店品牌优势，整合省属企业资源，支持金陵饭店集团做强做优做大，根据江苏省委、省政府有关会议和文件精神，将部分省属企业酒店类、旅游类资产或国有股权整合进入金陵饭店集团。2018年7月，上述整合方案涉及的省属企业酒店类资产或国有股权的整合注入工作实施完成，相关业务形成了与上市公司的同业竞争。具体内容详见公司《金陵饭店关于控股股东筹划酒店和旅游资源整合事项暨公司股票复牌的公告》（临2018-017号）、《关于控股股东筹划酒店和旅游资源整合事项进展公告》（临2018-019号）。
按照省委、省政府和国资委对整合工作的要求，金陵饭店集团、本公司对整合注入的酒店和旅游类资产的资产状况、财务状况进行了清产核资；同时，本着有利于上市公司发展、保护中小股东利益的原则，以符合相关法律法规及监管要求的方式推进对上述资产的整合。截至目前，公司已通过全资子公司南京金陵汇德物业服务有限公司以自有资金收购了金陵饭店集团下属的江苏舜天国际集团碧波度假村有限公司持有的江苏舜天碧波物业管理有限公司100%股权，整合物业管理业务，减少了同业竞争。具体内容详见公司《金陵饭店第六届董事会第十四次会议决议公告》（临2019-013号）。
鉴于酒店业务的资产主要为土地和房产，资产重、评估溢价率高，净资产收益率偏低；尤其是2020年以来受疫情影响，大多数酒店经营出现亏损，暂不具备整体注入上市公司的条件。鉴于上述原因，为了尽快解决金陵饭店集团与公司之间的同业竞争问题，同时增强公司的核心竞争力、提升盈利空间，经金陵饭店集团与公司协商一致，拟将金陵饭店集团所属11家产权酒店的经营管理权通过委托管理的方式注入上市公司，在目前客观条件下最大限度地解决集团与上市公司在酒店业务方面的同业竞争问题。
二、本次关联交易的基本情况
（一） 关联交易概述
2021年6月30日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司与关联方签订<委托管理合作框架协议>暨关联交易的议案》。为了尽快解决金陵饭店集团与公司之间的同业竞争问题，提升公司酒店业务板块的集约化、一体化经营，促进酒店提质增效、协同发展，董事会同意公司控股子公司南京金陵
酒店管理有限公司（以下简称“金陵酒管公司”）与金陵饭店集团及其下属子公司金陵旅投公司签署《委托管理合作框架协议》，并提请股东大会授权经营层在《委托管理合作框架协议》签署后，具体组织相关各方签署《委托经营管理合同》等相关协议。
本次委托管理事项构成《上海证券交易所股票上市规则》所规定的上市公司与控股股东的关联交易。本次交易不发生资产权属的转移，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第四十三条 “首次发
生日常关联交易的，上市公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东大会审议。协议没有总交易金额的，应当提交股东大会审议”的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议。
（二） 关联方关系介绍
金陵饭店集团持有本公司130,513,783股份, 占公司总股本的43.50%，为本公
司控股股东。金陵饭店集团持有金陵旅投公司92.23%的股权。
金陵酒管公司系本公司持股63.87%的控股子公司。本公司、金陵酒管公司及金陵旅投公司均受同一控制方金陵饭店集团控制，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易的双方构成关联关系，本次交易为关联交易。
（三）关联方基本信息
1、名称：南京金陵饭店集团有限公司
成立日期：1983年2月21日
法定代表人：狄嘉
注册资本：300,000万人民币
经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、转让、投资，企业托管，资产重组，实物租赁，经批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，金陵饭店集团总资产为81.82亿元，净资产62.24亿元。2020年1-12月营业收入为18.82亿元，净利润-0.12亿元。
2、名称：江苏金陵旅游投资管理集团有限公司
成立日期：2015年7月16日
法定代表人：周希
注册资本：10,842.46万人民币
经营范围：酒店、餐厅管理，酒店投资及股权交易的咨询，酒店销售网络的运营及技术服务，商务代理，酒店业务咨询，人员培训（不含国家统一认可的执业证书类培训），技术服务，实业投资，酒店专用设备、用品、预包装食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2020年12月31日，金陵旅投公司总资产为17.68亿元，净资产14.12亿元。2020年1-12月营业收入为3.11亿元，净利润-0.46亿元。
3、名称：南京金陵酒店管理有限公司
成立日期：2004年6月30日
法定代表人：金美成
注册资本：2,989.5万人民币
经营范围：承接酒店管理、酒店从业人员技术服务；劳务派遣；物业管理；酒店专用设备维修及酒店用品、原材料、设备的采购供应业务；承接客人的服务委托及酒店业务代理；经营酒店销售网络；商务代理；提供酒店业务顾问、咨询服务；提供专业酒店开业服务；提供旅游景区管理服务；经营管理与酒店业务相关的服务；承接酒店的工程设计、内部装修、设备安装及维修、清洁工程；（住宿；零售卷烟、雪茄烟、饮料；制售面食小吃；定型包装食品、酒类销售；健身服务；括号内项目仅限取得许可的分支机构使用。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用百货销售；五金产品零售；办公用品销售；针纺织品销售；单位后勤管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2020年12月31日，金陵酒管公司总资产为人民币1.40亿元，净资产0.84亿元。2020年1-12月营业收入为0.58亿元，净利润0.07亿元。
三、合作框架协议的主要内容
（一）协议主体
本次委托管理的委托方（托管酒店资产所有者）：金陵饭店集团、金陵旅投公司（以下统称“甲方”）。
本次委托管理的受托方：公司控股子公司金陵酒管公司（以下统称“乙方”）。金陵酒管公司为酒店管理专业化公司，具有酒店连锁经营管理的丰富经验，主要负责高端、中端品牌的经营管理。
（二）主要内容
1、托管酒店
本次金陵酒管公司受托管理酒店共计11家酒店，分别隶属于金陵饭店集团、金陵旅投集团。
金陵饭店集团全资或控股持有的酒店：
序号 酒店名称 公司名称 持股比例 星级 客房数
1 西安紫金山大酒店 西安紫金山大酒店 100% 四星级标准 246
有限公司
2 南京金陵大厦 南京金陵大厦有限 100% 三星级标准 129
公司
3 南京湖滨金陵饭店 南京湖滨金陵饭店 55% 五星级标准 138
有限公司
4 苏州金陵南林饭店 苏州金陵南林饭店 39% 五星级标准 308
有限责任公司
金陵旅投集团全资或控股持有的酒店：
序号 酒店名称 公司名称 持股比例 星级 客房数
1 上海金陵紫金山大 上海紫金山大酒店 100% 挂牌五星 368
酒店 有限公司
2 南京金陵状元楼大 南京金陵状元楼大 80.35% 挂牌五星 415
酒店 酒店有限公司
3 苏州金陵雅都大酒 苏州金陵雅都大酒 93.23% 挂牌五星 327
店 店有限公司
4 连云港金陵云台宾 连云港金陵云台宾 65% 挂牌五星 268
馆 馆有限责任公司
5 淮安金陵大酒店 淮安金陵大酒店有 100% 五星级标准 276
限公司
6 连云港金陵神州宾 连云港金陵神州宾 100% 挂牌四星 258
馆 馆有限公司
7 深圳江苏宾馆 深圳市江苏宾馆有 100% 三星级标准 89
限公司
2、双方职责
甲方履行资产管理人之责，重点关注酒店的运营成果和资产价值，应充分授予乙方人事权、经营权、预算范围内的财务权以及正当的经营管理决策权；乙方承诺充分调动公司资源和支撑系统，以专业的运营管理团队、完善的
[2021-07-01] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-020 号
金陵饭店股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2021年6月30日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应到董事10名，实到董事10名。会议由董事长李茜女士主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于控股子公司与关联方签订<委托管理合作框架协议>暨关联交易的议案》
为了解决控股股东南京金陵饭店集团有限公司与本公司之间的同业竞争问题，提升公司酒店业务板块的集约化、一体化经营，促进酒店提质增效、协同发展，董事会同意公司控股子公司南京金陵酒店管理有限公司与南京金陵饭店集团有限公司及其下属子公司江苏金陵旅游投资管理集团有限公司签署《委托管理合作框架协议》。董事会提请股东大会授权经营层在《委托管理合作框架协议》生效后，组织相关各方签署《委托经营管理合同》等协议。
独立董事对本议案事前认可并出具了同意的独立意见。
关联董事李茜女士、陈建伟先生、刘涛先生回避了对本议案的表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金陵饭店股份有限公司关联交易公告》（临2021-021号）。
二、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
定于2021年7月19日召开公司2021年第一次临时股东大会。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
详见披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金陵饭店股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临2021-023号）。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021年7月1日
[2021-07-01] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-022 号
金陵饭店股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2021年6月30日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王长明先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，一致通过了《关于控股子公司与关联方签订<委托管理合作框架协议>暨关联交易的议案》。
监事会认为，公司本次关联交易有利于解决金陵饭店集团与公司之间的同业竞争问题，提升公司酒店业务板块的集约化、一体化经营，有利于形成各区域示范酒店效应、扩大品牌拓展市场空间，有利于提升公司盈利空间。本次关联交易程序合法，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，定价遵循市场化原则，公允合理，有利于公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 1 日
[2021-06-05] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于购买信托产品暨委托理财的公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-019 号
金陵饭店股份有限公司
关于购买信托产品暨委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
委托理财受托方：江苏省国际信托有限责任公司
委托理财产品名称：江苏信托·合富17号（金陵饭店）单一资金信托
委托理财金额：本次出资人民币18,800万元，余额23,800万元（含本次）
委托理财期限：1年，经委托人、受托人一致同意，本信托可提前终止
履行的审议程序：公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案》，董事会授权公司经营层使用自有资金不超过4.5亿元进行投资理财，在授权额度内可以滚动使用
金陵饭店股份有限公司（以下简称“金陵饭店”或“公司”）于2021年4月28日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于授权公司经营层使用自有资金进行投资理财的议案》。为了进一步提高公司资金利用率，在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下，董事会同意将授权额度增加至4.5亿元，授权有效期为本次董事会通过之日起2年。授权范围：以公司名义进行一级市场新股和债券申购，债券投资，购买货币型基金、低风险金融机构理财产品、集合资产管理产品，混合型公募基金，信托产品等，不得直接用于二级市场股票投资，不得影响公司正常经营和投资项目资金需求。董事会授权公司经营层根据相关制度规定组织实施。具体内容详见《金陵饭店第六届董事会第二十六次会议决议公告》（临 2021-003号）。现将公司委托理财情况公告如下：
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在保证正常经营和投资项目资金需求的条件下，使用暂时闲置的自有资
金适度购买理财产品，有利于提高资金使用效率，为公司及全体股东获取一定的
理财收益。
（二）资金来源
本次购买信托产品的资金为公司自有闲置流动资金。
（三） 委托理财的基本情况
根据公司与江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）签订的《江
苏信托·合富17号（金陵饭店）单一资金信托合同》，2020年4月29日公司第一期
认购金额为4,500万元，期限为1年；2020年5月25日公司第二期认购金额17,500
万元，期限为1年；2020年8月13日公司第三期认购金额5,000万元，期限为1年。
具体内容详见公司《关于购买信托产品暨委托理财进展公告》（临2020-011号）
及2020年年度报告。其中，第一、二期已到期赎回。
2021年6月3日公司第四期认购金额为18,800万元，期限为1年。具体情况如
下表：
受托方名称 产品 产品名称 金额 预计 预计收 益金额
类型 （万元） 业绩比较基准 （万元 ）（注）
信托理财 江苏信托·合富
江苏信托 产品 17 号（金陵饭店） 18,800 5%/年 940
单一资金信托
产品期限 收益 结构化 安排 参考年化 预计收益 是否构成
类型 收益率 （如有） 关联交易
非保本浮 不涉及 不适用 不适用 否
2021.6.3-2022.6.3 动收益
注：预计业绩比较基准和预计收益金额均按持有信托产品满1年计算，若出现提
前终止情形，则按实际持有期间对应业绩比较基准计算。预计收益金额不构成收
益承诺。
（四） 公司对委托理财相关风险的内部控制
公司制定了相关制度，建立了理财业务的分类、分级审批程序，从决策层面
对理财业务进行把控。公司对理财产品的收益类型、投资类型、流动性等进行尽
职调查和评估，选择资信、财务状况良好、盈利能力强的合格专业理财机构作为
受托方以及风险较低的产品，总体风险可控。
公司实施委托理财时，与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、
投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。公司董事会指派公司财务负责人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况。财务负责人发现公司委托理财出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
公司审计部门可以对委托理财情况进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
二、委托理财合同的主要内容
（一）委托理财合同主要条款
受托人：江苏省国际信托有限责任公司
委托人：金陵饭店股份有限公司
1、产品名称：江苏信托·合富17号（金陵饭店）单一资金信托。
2、信托类型：本信托为单一自主管理类资金信托。资金信托按照投资性质的不同，可分为固定收益类产品、权益类产品、商品及金融衍生品和混合类产品。本信托为受托人主动管理的固定收益类资金信托，投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%。非因受托人主观因素导致突破信托合同约定的投资比例限制的，受托人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的15个交易日内调整至符合要求。在本信托成立后至到期日前，受托人不得擅自改变产品类型。产品的实际投向不得违反信托合同约定，如有改变，除高风险类型的产品超出比例范围投资较低风险资产外，应当先经委托人/受益人书面同意，并履行登记备案等法律法规以及金融监督管理部门规定的程序。
3、购买金额：本次出资人民币18,800万元。
4、产品期限：1年。经委托人、受托人一致同意，本信托可提前终止。
5、信托业绩比较基准：产品为固定收益类信托产品，本期预计业绩比较基准为5%/年。
6、收益分配计算：委托人在某一信托利益核算日（不含信托终止日）应计提的当期信托利益（即当期信托收益）=当期信托本金余额×当期信托业绩比较基准×该期项下该信托利益核算期历经的实际天数÷365。
委托人在某一信托终止日应计提的当期信托利益=当期信托本金余额×当期
信托业绩比较基准×该期项下该信托利益核算期历经的实际天数÷365+当期信托本金；各期信托业绩比较基准以《信托要素确认表》的约定为准。
7、是否要求履约担保：无
8、信托财产的管理方式：委托人交付的信托资产进入信托专户之日起，受托人可自主将信托资金组合运用于：信托业保障基金、金融同业存款、银行定期存款、协议存款或大额存单；货币市场基金；银行理财产品、信托计划或信托受益权等各类金融资产以及委托人和受托人共同认可的其他投资标的。委托人确认知悉上述金融资产的投资风险，并同意受托人采取的组合投资运用的方式。
（二）委托理财的资金投向
本信托为固定收益类单一资金信托，投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%。委托人自愿委托受托人将信托资金用于信托业保障基金；金融同业存款、银行定期存款、协议存款或大额存单；货币市场基金；银行理财产品、信托计划或信托受益权等各类金融资产以及委托人和受托人共同认可的其他投资标的。
（三）关联关系说明
本次资金的最终使用方与公司、公司控股股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（四）风险控制分析
1、针对本次购买信托产品，公司本着严格控制风险的原则，对产品的收益类型、投资类型、流动性进行了尽职调查和评估，评估结果为风险适中。公司本次运用暂时闲置自有流动资金购买信托产品，是在不影响公司正常经营及预计确保资金安全的前提下实施。
2、本次信托投资期限为1年，在投资期限内可与受托人申请提前终止本信托项下部分或全部信托单位，流动性较好。
3、公司财务、审计部门参与本信托资金使用、跟踪和监控，有利于把控本信托产品在投资管理中可能存在的潜在风险；
4、公司独立董事、监事会有权对公司投资信托产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
名称：江苏省国际信托有限责任公司
成立时间：1992年6月5日
法定代表人：胡军
注册资本：人民币876,033.6612万元
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东或实际控制人：江苏国信股份有限公司持股81.4904%、江苏省苏豪控股集团有限公司持股10.9106%、江苏省农垦集团有限公司持股4.2962%、江苏高科技投资集团有限公司持股3.3028%。实际控制人为江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）交易对方最近三年业务发展状况
江苏省国际信托有限责任公司成立于1992年，是经江苏省人民政府和中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，是江苏省国信集团的主要成员企业之一，专业从事金融信托业务。近三年主要财务指标：
单位：亿元
年度 总资产 净资产 营业收入 净利润
2018 206.44 177.91 22.70 18.57
2019 234.28 204.86 32.35 24.19
2020 280.74 223.07 25.63 19.44
（三）最近一年主要财务指标
截至2020年末，江苏信托经审计的资产总额为280.74亿元，净资产为223.07亿元；2020年度的营业收入为25.63亿元，净利润为19.44亿元。
（四）关联关系说明
本次委托理财受托方为江苏信托，江苏信托与公司、公司控股股东不存在关联关系。本次理财受托方并非为本次交易专设。
（五）公司董事会尽职调查情况
公司已对交易对方的基本情况、信用评级及履约能力等进行了必要的尽职调查和评估，评估结果为风险适中。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财
[2021-05-28] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于向控股股东关联借款的进展公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-018 号
金陵饭店股份有限公司
关于向控股股东关联借款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月28日、2021年5月25日召开了第六届董事会第二十六次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵饭店集团”）借款不超过人民币2.14亿元，用于公司及控股子公司偿还前期有息负债、补充流动资金等。借款期限为自提款之日起不超过30个月，借款利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率。并根据借款金额，以公司持有的南京新金陵饭店有限公司部分股权对借款进行质押担保。具体情况详见公司于2021年4月30日、2021年5月26日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（临2021-007号）、《2020年年度股东大会决议公告》（临2021-013号）。
一、本次关联借款的进展情况
2021年5月25日，公司与金陵饭店集团签订了《借款合同》、《股权质押合同》，向金陵饭店集团借款人民币2.14亿元，用于补充公司及子公司营运资金、置换存量贷款等。借款期限至2023年8月7日，首期借款利率为年利率
3.6%。本次借款事项涉及的借款金额与期限等均未超过董事会及股东大会审议通过的授权范围。合同主要内容如下：
（一）贷款人：南京金陵饭店集团有限公司；借款人：金陵饭店股份有限公司。
（二）资金来源：贷款人发行债券所筹集的资金。
（三）资金用途：补充借款人及其子公司营运资金、置换存量贷款等。
（四）借款资金额度：人民币2.14亿元，在额度内可以滚动使用。
（五）借款期限：期限至2023年8月7日，首期借款的还款时间为2021年12月24日。
（六）借款利率及计息方法：首期借款利率为年利率3.6%；借款期限内，后续各期借款利率在贷款人债券发行综合成本和不高于1年期银行贷款利率范围内由双方书面确定。计息方法：利息从借款人第一次实际提款日起按实际提款额和实际用款天数计算。
（七）付息方式：各期债券偿还日一次性付息，首期付息日为2021年12月24日。
（八）还款方式：合同到期日一次性归还借款本金，首期还款日为2021年12月24日。
（九）质押情况：根据借款金额，以本公司持有的控股子公司南京新金陵饭店有限公司股权对借款进行质押担保，质押股权金额为人民币2.14亿元。
公司已于2021年5月27日办理完成控股子公司南京新金陵饭店有限公司的股权出质登记手续；截至本公告日前，公司已提款到账2亿元。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-28] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-017 号
金陵饭店股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
召开时间：2021年6月4日（星期五）15:30-16:30
会议方式：网络交流互动
会议召开网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
投资者可以在2021年6月3日（星期四）15:00前将需要了解的情况和关注
的问题预先发送至公司电子邮箱（securities@jinlinghotel.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日披露了2020年年度报告，具体内容请参阅2021年4月30日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度的经营业绩等具体情况，公司定于2021年6月4日15:30~16:30通过上证所信息网络有限公司上证路演中心召开“金陵饭店2020年度业绩说明会”。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对2020年度的经营业绩等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、网络说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021年6月4日（星期五）15:30-16:30
2、网络登录地址：上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
3、召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事长李茜女士，董事、总经理金美成先生，副总经理张胜新先生，财务负责人史红伟先生，董事会秘书王浩先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2021年6月3日（星期四）15:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司电子邮箱（securities@jinlinghotel.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。
2、投资者可以在2021年6月4日15:30-16:30期间，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系电话：（025）84711888转420
传 真：（025）84711666
联 系 人：蔡金燕
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
[2021-05-26] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-013 号
金陵饭店股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,566,185
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.8553
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李茜女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事陶彬彦先生因工作原因、陈建伟先生因
公出差未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,566,185 100 0 0 0 0
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,566,185 100 0 0 0 0
3、 议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,566,185 100 0 0 0 0
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,566,185 100 0 0 0 0
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,566,185 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,566,185 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,566,185 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于向控股股东借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,052,402 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,052,402 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 选举李茜女士为公司第 152,276,268 99.8099 是
七届董事会董事
10.02 选举陶彬彦先生为公司 152,275,568 99.8095 是
第七届董事会董事
10.03 选举陈建伟先生为公司 152,275,568 99.8095 是
第七届董事会董事
10.04 选举刘涛先生为公司第 152,275,568 99.8095 是
七届董事会董事
10.05 选举陈仲扬先生为公司 152,275,568 99.8095 是
第七届董事会董事
10.06 选举金美成先生为公司 152,553,608 99.9917 是
第七届董事会董事
2、 关于选举公司独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
11.01 选举刘一平先生为公司 152,553,708 99.9918 是
第七届董事会独立董事
11.02 选举成志明先生为公司 152,563,708 99.9983 是
第七届董事会独立董事
11.03 选举周俭骏先生为公司 152,563,708 99.9983 是
第七届董事会独立董事
11.04 选举沈坤荣先生为公司 152,563,808 99.9984 是
第七届董事会独立董事
3、 关于选举公司监事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 选举王长明先生为公司 152,563,808 99.9984 是
第七届监事会监事
12.02 选举刘飞燕女士为公司 152,563,708 99.9983 是
第七届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 公司 2020 年度利润分配预案 22,052,402 100 0 0 0 0
关于续聘信永中和会计
[2021-05-26] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-016 号
金陵饭店股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2021年5月25日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由王长明先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，一致通过了《关于选举王长明先生为公司第七届监事会主席的议案》。
选举王长明先生为公司第七届监事会主席，任期同本届监事会任期。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
王长明先生简历：1965 年 10 月生，本科学历，现任本公司监事会主席、工
会主席、总经理助理，兼任南京金陵汇德物业服务有限公司董事长。历任金陵饭店餐饮部领班，前厅部大堂经理、助理总监，培训部副总监、总监，本公司人力资源总监。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 26 日
[2021-05-26] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-015 号
金陵饭店股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2021 年5月25日在南京金陵饭店以现场表决方式召开。会议应到董事10名，实到董事9 名，董事陈建伟先生因公出差请假，书面委托董事金美成先生出席会议并代为行 使表决权。会议由李茜女士主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，会议通过了如 下决议：
一、审议通过了《关于选举李茜女士为公司董事长的议案》。
会议选举李茜女士为公司第七届董事会董事长，任期同本届董事会任期。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。
第七届董事会专门委员会成员构成如下：
战略委员会：李茜（主任委员）、沈坤荣、陶彬彦、陈建伟、金美成
审计委员会：刘一平（主任委员）、成志明、沈坤荣、李茜、刘涛
提名委员会：沈坤荣（主任委员）、成志明、周俭骏、李茜、金美成
薪酬与考核委员会：成志明（主任委员）、刘一平、周俭骏、沈坤荣、陈仲
扬
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任金美成先生为公司总经理的议案》。
根据公司董事长李茜女士的提名，聘任金美成先生为公司总经理，任期同本
届董事会任期。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司总经理金美成先生的提名，聘任张胜新先生、杨晓岗先生、刘祖元先生为公司副总经理，任期同本届董事会任期。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任王浩先生为公司董事会秘书的议案》。
根据公司董事长李茜女士的提名，聘任王浩先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会任期。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任史红伟先生为公司财务负责人的议案》。
根据公司总经理金美成先生的提名，聘任史红伟先生为公司财务负责人，任期同本届董事会任期。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任蔡金燕女士为公司证券事务代表的议案》。
聘任蔡金燕女士为公司证券事务代表，任期同本届董事会任期。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021年5月26日
附件：相关人员简历
李茜女士：1975 年 11 月出生，南京大学工商管理硕士，高级审计师、注册
会计师、注册咨询工程师，现任本公司党委书记、董事长。历任江苏省审计厅主任科员、固定资产投资审计处副处长、企业审计处副处长，南京金陵饭店集团有限公司总经理助理，曾由审计署公派赴加拿大阿尔伯塔大学研修。
金美成先生：1963 年 2 月出生，工商管理硕士，正高级经济师，江苏省高
职院校类产业教授，现任本公司董事、总经理、党委副书记，兼任南京新金陵饭店有限公司董事长，南京金陵酒店管理有限公司董事长。历任南京金陵饭店财务部主任助理、副主任、主任、总经理助理、副总经理，金陵饭店分公司总经理，南京金陵汇德物业服务有限公司董事长。
张胜新先生：1969 年 9 月出生，本科，高级经济师，英国伦敦萨里大学访
问学者，现任本公司党委副书记、副总经理，兼任北京金陵饭店有限公司执行董事，南京金陵酒店管理有限公司董事，江苏金陵旅游发展有限公司董事，南京金陵文旅酒店管理有限公司董事，江苏金陵文旅产业发展基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会成员；江苏省质量管理协会副会长，江苏省品牌评价标准技术委员会委员，南京市质量提升联盟副理事长，南京财经大学兼职教授，南京航空航天大学经济与管理学院企业导师。历任原南京金陵饭店团委书记、总经理办公室主任助理、副主任，本公司总经理办公室主任、总经理助理、董事会秘书。
杨晓岗先生：1968 年 12 月出生，本科学历，高级经济师、工程师。现任本
公司副总经理、总工程师，兼任江苏金陵旅游发展有限公司董事长。历任南京医药设计研究院设计部主任、南京金宸建筑设计有限公司设计部主任，南京金陵饭店置业有限公司工程部经理、副总经理，南京金陵置业发展有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，南京金陵饭店集团有限公司工程管理部总经理。
刘祖元先生：1965 年 1 月出生，本科学历，高级经济师，现任本公司副总
经理，兼任南京新金陵饭店有限公司董事、总经理，南京金陵酒店管理有限公司董事、常务副总裁，贵州贵宁达酒店管理股份有限公司董事。历任金陵饭店前厅部经理、销售部经理、销售分公司副总经理、市场销售部总监（总助级）、本公司总经理助理。
史红伟先生：1967 年 11 月出生，经济管理专业硕士研究生学历、会计师，
现任本公司财务负责人，兼任江苏苏糖糖酒食品有限公司董事长，江苏金陵贸易有限公司董事长，北京金陵饭店有限公司监事，贵州贵宁达酒店管理股份有限公
司监事。历任南京金陵饭店财务部主管，南京金陵酒店管理有限公司外派酒店项目财务总监、总经理，南京金陵酒店管理有限公司财务总监，苏州吴地人家酒店管理有限公司财务总监，南京金鹰国际酒店管理有限公司总经理助理、财务总监、副总经理兼南京金鹰尚美酒店负责人。
王浩先生：1974 年 10 月出生，硕士研究生学历，现任本公司董事会秘书、
总经理助理，证券事务部总监，兼任南京金陵酒店管理有限公司董事会秘书。历任江苏省电子工业厅科员，江苏宏图高科技股份有限公司投资发展部主管、项目经理、证券事务代表兼证券部经理，本公司证券事务代表、证券事务部副总监、证券法务部总监。
蔡金燕女士：1982 年 2 月出生，会计学专业本科学历、项目管理专业硕士
学位，现任本公司证券事务代表、证券事务部副总监。历任江苏中天嘉诚会计师事务所有限公司审计员，宏图三胞高科技术有限公司战略发展中心研究员，三胞集团有限公司投资管理中心投资经理，江苏宏图高科技股份有限公司证券事务代表兼董事会办公室副主任，本公司证券法务部副总监。
[2021-05-26] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-014 号
金陵饭店股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于本公司第六届监事会任期届满，根据《公司章程》的规定：“监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
生。”2021 年 5 月 25 日，公司监事会收到《公司第三届工会委员会第十次会议
决议》：经 2021 年 5 月 25 日召开的公司工会委员会三届第十次会议审议通过，
选举曹芳女士为公司第七届监事会职工代表监事。
曹芳女士将与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成第七届监事会，任期三年，并按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。
职工代表监事简历：
曹芳女士，1972 年 2 月出生，大专学历，现任本公司监事（职工监事）、工
会副主席。历任南京金陵饭店西餐部领班、餐厅经理、助理总监，中餐部助理总监。
曹芳女士未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 26 日
[2021-05-11] (601007)金陵饭店:金陵饭店股份有限公司关于获得政府补助的公告
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临 2021-012 号
金陵饭店股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2021 年 1 月 1 日至本公告日前，金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）
及控股子公司累计收到政府补助共计人民币 7,205,338.14 元。现将相关的政府
补助明细披露如下：
序号 补助项目 金额（元） 补助类型 收款时间 取得依据（来源）
1 2020年度产 6,580,000.00 与收益相关 2021年4月30日 南京市鼓楼区人民政府
业扶持资金 华侨路街道办事处
2 职业培训补 418,500.00 与收益相关 2021 年 2 月-4 月 南京市社会保险管理中
贴 心
关于进一步加强代扣代
3 个税返还 180,838.14 与收益相关 2021 年 2 月-4 月 收代征税款手续费管理
的通知（财行〔2019〕11
号）
单笔 10 万 南京市秦淮区劳动就业
4 元以下的政 26,000.00 与收益相关 2021 年 1 月-4 月 管理中心、盱眙县财政局
府补助汇总
注：1、上述统计不含增值税扣除或减免事项。增值税扣除或减免事项与公司的日常经
营紧密相关，相关补助金额的确认时间具有连续性、不确定性，平时难以准确及时地累计计
算，公司将在定期报告中披露，相关政府补助的累计计算与披露时点以公司相应定期报告的
披露时点为准。
2、以上获得的政府补助均系现金形式的补助。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，上述收到款项属于与
收益相关的政府补助，公司将上述政府补助计入其他收益 7,205,338.14 元，预计
对公司 2021 年度净利润产生积极影响。
以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司 2021 年度损益的影响需以审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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