600993什么时候复牌？-马应龙停牌最新消息
≈≈马应龙600993≈≈(更新:21.12.18)
[2021-12-18] (600993)马应龙:马应龙关于认购私募基金份额暨关联交易的公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2021-023
马应龙药业集团股份有限公司
关于认购私募基金份额暨关联交易的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的：马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
作为有限合伙人，以自有资金 3,775 万元人民币参与本次常州疌泉建龙创业
投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商登记核准为准，以下简称
“基金”或“合伙企业”）份额认购，占认缴出资总额的 37.51%。如后续基
金规模达到目标募资规模 2.5 亿，预计本公司在基金认缴出资比例将下降至
15.10%。
交易性质：因公司控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝
安”）的联营企业中国风险投资有限公司（以下简称“中国风投”）及中国风
投全资子公司北京嘉华汇金投资管理有限公司（以下简称“嘉华汇金”）已签
署《常州疌泉建龙创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，分别认购标的
基金 4,025 万元人民币和 265 万元人民币，故本次交易为与关联人共同投资，
构成关联交易。
交易风险：
1、基金现处于筹备和募集阶段，基金合伙人可能增加、减少、变更，存在未达目标募资规模风险，以及公司在基金认缴出资占比高于预计比例风险；
2、基金暂未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性；
3、基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中容易受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司作为合伙企业
的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额。
过去 12 个月本公司与本次交易同一关联人进行的交易，连同本次交易共 2
笔，累计交易金额为人民币 4,015 万元；此外，过去 12 个月本公司未与不
同关联人进行交易类别相关的交易。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组；本次交易事项无需提交公司董事会和股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）前次关联交易基本情况
2021 年 9 月 10 日，本公司全资子公司武汉天一医药科技投资有限公司（以
下简称“天一投资”）与中国风投签署协议，以现金出资合作设立常州建龙创业投资有限公司（以下简称“建龙投资”），建龙投资注册资本人民币 1,000 万元，
天一投资认缴出资 240 万元，占 24%股权份额，中国风投认缴出资 760 万元，占
76%股权份额。
公司名称：常州建龙创业投资有限公司
注册资本：人民币 1,000 万元
企业类型：有限责任公司
注册地址：江苏常州
经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。
出资方式：现金出资
进展情况：目前已完成工商注册手续，并取得营业执照。
（二）本次关联交易概述
为拓展投资渠道，获取投资收益，扩充产业资源，推动公司大健康产业发展，
2021 年 12 月 16 日，本公司与中国风投、嘉华汇金及其他合伙人共同签署了《常
州疌泉建龙创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），本公司作为有限合伙人拟出资 3,775 万元认购合伙企业份额，占合伙企业认缴出资总额的 37.51%。
由于中国风投为本公司控股股东中国宝安的联营企业，嘉华汇金为中国风投的全资子公司，本次交易为与关联人共同投资，构成关联交易。公司与标的基金其他合伙人之间不存在关联关系。
（三）关联交易累计情况
截至本次交易止，过去 12 个月内，本公司及本公司子公司与本次交易同一
关联人发生的关联交易累计金额为 4,015 万元，占本公司 2020 年 12 月 31 日经
审计归属于上市公司股东净资产的 1.41%，未达到本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 5%；本公司未与不同关联人发生交易类别相关的关联交易。
本次交易无需提交公司董事会和股东大会审议，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）企业名称：中国风险投资有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：陈政立
注册资本：人民币 20,000 万元
成立日期：1987 年 4 月 24 日
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路 13 号院 1 号楼 15 层 1706
主营业务：风险投资、资产管理、基金管理等。
关联关系：为本公司控股股东中国宝安集团股份有限公司的联营企业，中国宝安持有其 49.56%的股份。
其他关系：本公司与中国风投在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他关系。
财务信息：截至 2020 年 12 月 31 日，中国风险投资有限公司经审计总资产
122,459.80 万元，净资产 112,278.80 万元，2020 年度营业收入 3,107.97 万元，
净利润 3,858.06 万元。
（二）企业名称：北京嘉华汇金投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：王一军
注册资本：人民币 3,000 万元
成立日期：2011 年 2 月 24 日
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路 13 号院 1 号楼 15 层 1706--2
主营业务：投资管理等。
基金管理人备案编号：P1007684
关联关系：为中国风投全资子公司。
其他关系：本公司与嘉华汇金在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他关系。
财务信息：截至 2020 年 12 月 31 日，北京嘉华汇金投资管理有限公司经审
计总资产 4,707.60 万元，净资产 3,777.10 万元，2020 年度营业收入 1,495.16
万元，净利润 948.83 万元。
三、本次关联交易基本情况
（一）投资标的基本情况
1、基金名称：常州疌泉建龙创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准）
2、组织形式：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：北京嘉华汇金投资管理有限公司
4、基金管理机构：北京嘉华汇金投资管理有限公司
5、注册地址：常州市新北区锦绣路 2 号文化广场 4 号楼 7 楼
6、基金规模：基金目标募资规模为人民币 2.5 亿元
7、基金认缴出资情况：
（1）本次认缴出资总额 10,065 万元人民币，具体认缴出资情况如下:
占全体合伙人
合伙人 出资 认缴出资额
合伙人名称 认缴出资总额
性质 方式 （万元）
的比例（%）
普通
北京嘉华汇金投资管理有限公司 货币 265 2.63
合伙人
中国风险投资有限公司 货币 4,025 39.99
有限 马应龙药业集团股份有限公司 货币 3,775 37.51
合伙人 宁波传承佳业股权投资合伙企业
货币 2,000 19.87
（有限合伙）
合计 / 10,065 100
（2）自工商核准登记之日起 24 个月（即开放期）内，本合伙企业将向新的有限合伙人继续募集资金，拟将本基金认缴出资总额增加至 2.5 亿元，预计本公司在基金认缴出资占比将降至 15.10%。
8、合作方基本情况
普通合伙人嘉华汇金和有限合伙人中国风投基本情况如本公告第二部分“关联方介绍”所述，有限合伙人宁波传承佳业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“传承佳业投资”）基本情况如下：
企业名称：宁波传承佳业股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
执行事务合伙人：甘建民
注册资本：人民币 3,000 万元
成立日期：2017 年 6 月 22 日
注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶进港路 406 号 2 号楼 4028 室
主营业务：股权投资及相关咨询服务
关联关系：无
其他关系：本公司与传承佳业投资在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他关系。
9、后续募集：自工商核准登记之日起 24 个月（即开放期）内，本合伙企业可向新的有限合伙人继续募集资金，将本合伙企业认缴出资总额增加至 2.5 亿元，新合伙人同时应符合中国基金业协会办理基金备案的相关要求，且政府引导基金优先。各方实际持有目标基金的份额比例以最终募集完成情况为准。
（二）合伙协议主要内容
1、合伙期限
合伙企业合伙期限为 8 年，其中，投资期 4 年，自本合伙企业工商核准登记
之日起算。投资期结束后的存续期均为退出期，经合伙人会议审议通过，合伙企业存续期可以延长，每次延长 2 年。
2、出资方式
本合伙企业所有合伙人之出资方式均为人民币货币出资。合伙人首期实缴出
资比例为本合伙企业认缴出资总额的 90%，各合伙人按其认缴出资额同比例缴付。
3、管理人
全体合伙人一致同意，执行事务合伙人北京嘉华汇金投资管理有限公司担任本基金的管理人。
4、投资决策
执行事务合伙人组建投资决策委员会，作为本合伙企业投资业务的决策机构。投资决策委员会由三名委员组成，执行事务合伙人有权委派两名委员，有限合伙人马应龙药业集团股份有限公司有权委派一名委员。未来如有政府引导基金参与，引导基金可以根据本合伙企业的运作需要委派观察员。观察员列席投资决策委员会会议，有权对会议的审议事项发表意见，但没有表决权。投资决策委员会形成决议须经全部投资决策委员成员三分之二（2/3）以上（含）同意方为有效。
5、投资领域
（1）重点布局长三角地区的优质企业，行业以大健康、医药医疗为主，同时兼顾智能制造等相关领域。
（2）本合伙企业以股权投资方式开展投资，主要投资于成长期的项目，兼顾早中期的项目。
（3）本合伙企业对单一项目的累计投资金额不得高于本合伙企业认缴出资总额的 20%。本合伙企业在单一项目中的累计出资比例不超过该项目总出资或股权的 30%，基于收购或并购目的的投资并经合伙人会议持有本合伙企业三分之二以上实缴出资额的合伙人同意审议通过的除外。
6、管理费
在本合伙企业投资期内，管理费为本合伙企业实缴出资总额的 2%/年；在本合伙企业退出期内，管理费为未退出本金的 2%/年。各合伙人缴付的出资额已包含管理费，管理费从合伙人缴付的出资中支付，各合伙人不需要另行支付管理费。
7、收益分配
在合伙期限内，本合伙企业就任一投资项目取得项目投资的现金收入，在扣除项
[2021-11-09] (600993)马应龙:马应龙关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2021-022
马应龙药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国宝安集团股
份有限公司（以下简称“中国宝安”）持有本公司股份总数 126,163,313 股，
占本公司总股本的 29.27%，累计质押股份 100,000,000 股（含本次）, 占其
持有本公司股份总数的 79.26%，占本公司总股本的 23.2%。
2021 年 11 月 8 日，公司接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简
称“中国宝安”）函告，2021 年 11 月 5 日中国宝安在中国证券登记结算有限公司
与中国民生银行股份有限公司深圳分行办理了本公司 40,000,000 股无限售流通股解除质押手续，并于同日将所持本公司股份中 40,000,000 股无限售流通股再次质押给中国民生银行股份有限公司深圳分行，具体事项如下：
一、上市公司股份解质情况
股东名称 中国宝安集团股份有限公司
本次解质股份（股） 40,000,000
占其所持股份比例（%） 31.70
占公司总股本比例（%） 9.28
解质时间 2021 年 11 月 5 日
持股数量（股） 126,163,313
持股比例（%） 29.27
剩余被质押股份数量（股） 60,000,000
剩余被质押股份数量占其所 47.56
持股份比例（%）
剩余被质押股份数量占公司 13.92
总股本比例（%）
二、上市公司股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
是否 占其 占公 质押
股东 为控 本次质押股 是否 是否 质押起 质押到 所持 司总 融资
名称 股股 数（股） 为限 补充 始日 期日 质权人 股份 股本 资金
东 售股 质押 比例 比例 用途
（%） （%）
至质权
人在中 中国民
2021 年 国证券 生银行
中国 是 40,000,000 否 否 11 月 5 登记结 股份有 31.70 9.28 贷款
宝安 日 算有限 限公司
公司解 深圳分
除质押 行
之日止
2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东累计质押股份情况
已质押股份情 未质押股份情
占其 占公 况 况
持股 本次质押前 本次质押后 所持 司总 已质 已质 未质 未质
股东 持股数量 比例 累计质押数 累计质押数 股份 股本 押股 押股 押股 押股
名称 （股） （%） 量（股） 量（股） 比例 比例 份中 份中 份中 份中
（%） （%） 限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
中国 126,163,313 29.27 60,000,000 100,000,000 79.26 23.20 0 0 0 0
宝安
合计 126,163,313 29.27 60,000,000 100,000,000 79.26 23.20 0 0 0 0
三、上市公司控股股东股份质押情况
1、中国宝安预计未来半年内无质押股份到期情况，未来一年内到期的质押
股份数量不超过 100,000,000 股，占其所持股份的 79.26%，占公司总股本的23.2%，对应的融资余额为人民币 8 亿元以上。
中国宝安资信状况良好，具备较强的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括中国宝安的营业收入、投资收益等，质押风险可控。
2、中国宝安不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、以上股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不产生实质性影响。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-10-30] (600993)马应龙:马应龙关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2021-021
马应龙药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国宝安集团股
份有限公司（以下简称“中国宝安”）持有本公司股份总数 126,163,313 股，
占本公司总股本的 29.27%，累计质押股份 100,000,000 股（含本次）, 占其
持有本公司股份总数的 79.26%，占本公司总股本的 23.2%。
2021 年 10 月 29 日，公司接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简
称“中国宝安”）函告，2021 年 10 月 28 日中国宝安在中国证券登记结算有限公
司与招商银行股份有限公司深圳分行办理了本公司 50,000,000 股无限售流通股解除质押手续，并于同日将所持本公司股份中 50,000,000 股无限售流通股再次质押给招商银行股份有限公司深圳分行，具体事项如下：
一、上市公司股份解质情况
股东名称 中国宝安集团股份有限公司
本次解质股份（股） 50,000,000
占其所持股份比例（%） 39.63
占公司总股本比例（%） 11.60
解质时间 2021 年 10 月 28 日
持股数量（股） 126,163,313
持股比例（%） 29.27
剩余被质押股份数量（股） 50,000,000
剩余被质押股份数量占其所 39.63
持股份比例（%）
剩余被质押股份数量占公司 11.60
总股本比例（%）
二、上市公司股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
是否 占其 占公 质押
股东 为控 本次质押股 是否 是否 质押起 质押到 所持 司总 融资
名称 股股 数（股） 为限 补充 始日 期日 质权人 股份 股本 资金
东 售股 质押 比例 比例 用途
（%） （%）
至质权
人在中 招商银
2021 年 国证券 行股份
中国 是 50,000,000 否 否 10 月 28 登记结 有限公 39.63 11.60 贷款
宝安 日 算有限 司深圳
公司解 分行
除质押
之日止
2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东累计质押股份情况
已质押股份情 未质押股份情
占其 占公 况 况
持股 本次质押前 本次质押后 所持 司总 已质 已质 未质 未质
股东 持股数量 比例 累计质押数 累计质押数 股份 股本 押股 押股 押股 押股
名称 （股） （%） 量（股） 量（股） 比例 比例 份中 份中 份中 份中
（%） （%） 限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
中国 126,163,313 29.27 50,000,000 100,000,000 79.26 23.20 0 0 0 0
宝安
合计 126,163,313 29.27 50,000,000 100,000,000 79.26 23.20 0 0 0 0
三、上市公司控股股东股份质押情况
1、中国宝安预计未来半年内和一年内到期的质押股份数量不超过
100,000,000 股，占其所持股份的 79.26%，占公司总股本的 23.2%，对应的融资余额为人民币 8 亿元以上。
中国宝安资信状况良好，具备较强的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括中国宝安的营业收入、投资收益等，质押风险可控。
2、中国宝安不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、以上股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不产生实质性影响。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-23] (600993)马应龙:关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2021-020
马应龙药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国宝安集
团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）持有本公司股份总数 126,163,313
股，占本公司总股本的 29.27%，累计质押股份 100,000,000 股（含本次）,
占其持有本公司股份总数的 79.26%，占本公司总股本的 23.2%。
2021 年 10 月 22 日，公司接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简
称“中国宝安”）函告，2021 年 10 月 20 日中国宝安在中国证券登记结算有限公
司与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行办理了本公司 10,000,000 股无限售流
通股解除质押手续，并在 2021 年 10 月 21 日将所持本公司股份中 10,000,000
股无限售流通股再次质押给中国银行股份有限公司深圳罗湖支行，具体事项如下：
一、上市公司股份解质情况
股东名称 中国宝安集团股份有限公司
本次解质股份（股） 10,000,000
占其所持股份比例（%） 7.93
占公司总股本比例（%） 2.32
解质时间 2021 年 10 月 21 日
持股数量（股） 126,163,313
持股比例（%） 29.27
剩余被质押股份数量（股） 90,000,000
剩余被质押股份数量占其所 71.34
持股份比例（%）
剩余被质押股份数量占公司 20.88
总股本比例（%）
二、上市公司股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
是否 占其 占公 质押
股东 为控 本次质押股 是否 是否 质押起 质押到 所持 司总 融资
名称 股股 数（股） 为限 补充 始日 期日 质权人 股份 股本 资金
东 售股 质押 比例 比例 用途
（%） （%）
至质权
人在中 中国银
2021 年 国证券 行股份
中国 是 10,000,000 否 否 10 月 21 登记结 有限公 7.93 2.32 贷款
宝安 日 算有限 司深圳
公司解 罗湖支
除质押 行
之日止
2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东累计质押股份情况
已质押股份情 未质押股份情
占其 占公 况 况
持股 本次质押前 本次质押后 所持 司总 已质 已质 未质 未质
股东 持股数量 比例 累计质押数 累计质押数 股份 股本 押股 押股 押股 押股
名称 （股） （%） 量（股） 量（股） 比例 比例 份中 份中 份中 份中
（%） （%） 限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
中国 126,163,313 29.27 90,000,000 100,000,000 79.26 23.20 0 0 0 0
宝安
合计 126,163,313 29.27 90,000,000 100,000,000 79.26 23.20 0 0 0 0
三、上市公司控股股东股份质押情况
1、中国宝安预计未来半年内和一年内到期的质押股份数量不超过
100,000,000 股，占其所持股份的 79.26%，占公司总股本的 23.2%，对应的融资余额为人民币 8 亿元以上。
中国宝安资信状况良好，具备较强的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括中国宝安的营业收入、投资收益等，质押风险可控。
2、中国宝安不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、以上股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不产生实质性影响。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (600993)马应龙:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.85元
每股净资产: 7.1145元
加权平均净资产收益率: 12.47%
营业总收入: 25.30亿元
归属于母公司的净利润: 3.68亿元
[2021-08-21] (600993)马应龙:马应龙第十届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2021-018
马应龙药业集团股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次
会议于 2021 年 8 月 19 日上午 10：00 以通讯方式召开，公司九名董事均在规定
时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《2021 年半年度报告及摘要》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
二、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
根据公司经营发展需要，聘任刘平安先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为刘平安先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监
会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。同意聘任刘平安先生担任公司副总经理。
详细内容请参见公司于 2021 年 8 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (600993)马应龙:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.59元
每股净资产: 6.8809元
加权平均净资产收益率: 8.92%
营业总收入: 16.68亿元
归属于母公司的净利润: 2.55亿元
[2021-07-07] (600993)马应龙:马应龙2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：2021-017
马应龙药业集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股现金红利 0.3 元（含税）。
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 19 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 431,053,891 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 129,316,167.30 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
中国宝安集团股份有限公司、武汉商贸集团有限公司、华一发展有限公司以及公司的有限售条件流通股股东由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）的有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，本次分红派息每股实际派发现金红利 0.3 元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.27 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需
要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资本公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定执行，按照 10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币现金 0.27 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于持有本公司有限售条件股份的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）规定，其取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税负为 10%，扣税后每股实际派发现金红利 0.27 元。
（5）对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的公司股东，其所得税自行缴纳，每股实际发放现金红利 0.3 元。
五、 有关咨询办法
联系部门：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处
联系地址：湖北省武汉市南湖周家湾 100 号
联系电话：027-87291519/87389583
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
[2021-05-20] (600993)马应龙:马应龙2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：2021-016
马应龙药业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 156,478,287
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.3013
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈平先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陈匡国因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事祝强因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书出席了本次情况；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,350,687 99.9184 119,100 0.0761 8,500 0.0055
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,350,687 99.9184 119,100 0.0761 8,500 0.0055
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,435,887 99.9729 36,000 0.0230 6,400 0.0041
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,435,887 99.9729 36,000 0.0230 6,400 0.0041
5、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,435,887 99.9729 36,000 0.0230 6,400 0.0041
6、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,442,287 99.9769 36,000 0.0231 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘请 2021 年度审计机构及决定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,385,687 99.9408 86,200 0.0550 6,400 0.0042
8、 议案名称：关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,310,155 97.9753 3,168,132 2.0247 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于选举监事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举叶奇为公司第
9.01 156,340,293 99.9118 是
十届监事会监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 148,182,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 8,260,251 99.5660 36,000 0.4340 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 1,834,476 98.0753 36,000 1.9247 0 0.0000
股东
市值 50 万以 6,425,775 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 2020年度利润
8,260,251 99.5660 36,000 0.4340 0 0.0000
分配方案
关于聘请2021
年度审计机构
7 8,203,651 98.8838 86,200 1.0390 6,400 0.0772
及决定其报酬
的议案
关于使用闲置
自有资金委托
8 5,128,119 61.8124 3,168,132 38.1876 0 0.0000
理财额度的议
案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议案，已经获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所
律师：柳平、许畅
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
马应龙药业集团股份有限公司
2021 年 5 月 20 日
[2021-04-24] (600993)马应龙:马应龙第十届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2021-011
马应龙药业集团股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次
会议于 2021 年 4 月 22 日上午 10:00 以通讯方式召开，公司九名董事均在规定
时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2021 年第一季度报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详细内容请参见公司于 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站刊登的《马应龙 2021 年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
公司董事会授权经营层使用单日余额最高不超过人民币 16 亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，在上述额度内资金可以滚动使用；投资对象为商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品以及货币型基金等，以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品，授权期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置资金进行委托理财，
有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
详细内容请参见公司于 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告》。
三、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
公司董事会经审议同意于 2021 年 5 月 19 日 14:00 在公司会议室以现场投票
和网络投票相结合方式召开 2020 年年度股东大会。
详细内容请参见公司于 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-24] (600993)马应龙:马应龙第十届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2021-012
马应龙药业集团股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会
议于 2021 年 4 月 22 日上午 10:00 以通讯方式召开，公司三名监事均在规定时
间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2021 年第一季度报告》
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
公司三名监事一致认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议 2021 年第一季度报告的人员有违反保密规定的行为。
详细内容请参见公司于 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站刊登的《马应龙 2021 年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
公司原监事祝强先生因个人原因不再担任公司第十届监事会监事，现监事会提名叶奇先生为监事候选人，任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。在新监事就任前，祝强先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行其监事职责。
详细内容请参见公司于 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于提名监事候选人的公告》。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司监事会
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-24] (600993)马应龙:马应龙关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：2021-014
马应龙药业集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次：2020 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 19 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日
至 2021 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权：无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度独立董事述职报告 √
4 2020 年度财务决算报告 √
5 2020 年年度报告及摘要 √
6 2020 年度利润分配方案 √
7 关于聘请 2021 年度审计机构及决定其报酬的议案 √
8 关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案 √
累积投票议案
9.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
9.01 关于选举叶奇为公司第十届监事会监事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-7项议案已经2021年3月24日召开的公司第十届董事会第十次会议、
第十届监事会第七次会议审议通过，上述第 8-9 项议案已经 2021 年 4 月 22 日召开
的公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，详细请
见公司分别于 2021 年 3 月 26 日、2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的有关内容。公司也将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登本次股东大会的会议资料。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六） 采用累积投票制选举监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600993 马应龙 2021/5/11
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续（委托代理人还需持法定代表人授权委托书及代理人身份证）；个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续（委托代理人还需持授权委托书及代理人身份证）；股东也可以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或公司收到传真日期为准。
（二）登记时间：2021 年 5 月 12 日上午 8:30—12：00，下午 2：00—4:30
（三）登记地点：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处
信函登记回复地址：湖北省武汉市武昌南湖周家湾 100 号，马应龙药业集
团股份有限公司董事会秘书处，邮编：430064
（四）联系人：郭艳萍
联系电话：027-87389583、87291519
邮箱：ir@mayinglong.cn
传真：027-87291724
六、 其他事项
本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证等原件以便验证入场；本次会议会期半天，出席会议人员交通及食宿费自理。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
马应龙药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 19 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度独立董事述职报告
4 2020 年度财务决算报告
5 2020 年年度报告及摘要
6 2020 年度利润分配方案
7 关于聘请 2021 年度审计机构及决定其报酬的议案
8 关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 关于选举监事的议案 /
9.01 关于选举叶奇为公司第十届监事会监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举监事的投票方式说明
一、股东大会监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选监事 2 名，监事候选人有 3 名，则该股东对于监事会选举议案组，拥有 200 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行监事会改选，应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 200 票为限，对议案 6.00 按自己的意愿表决。他（她）既可
以把 200 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
6.00 关于选举监事的议案 - - - -
6.01 例：李×× 200 100 100
6.02 例：陈×× 0 100 50
6.03 例：黄×× 0 0 50
[2021-04-24] (600993)马应龙:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.27元
每股净资产: 6.865元
加权平均净资产收益率: 4.04%
营业总收入: 8.61亿元
归属于母公司的净利润: 1.17亿元
[2021-04-15] (600993)马应龙:马应龙关于2020年度业绩说明会的预告补充公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2021-010
马应龙药业集团股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会的预告补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 4 月 16 日（星期五）16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”
栏 目 （ http://sns.sseinfo.com ），投 资者 也可通过 上证路 演 中心
（http://roadshow.sseinfo.com）参与本次业绩说明会
会议召开方式：网络文字互动
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日披露了
《关于 2020 年度业绩说明会的预告公告》（公告编号：临 2021-009），现补充本次业绩说明会的召开地点为上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”
栏 目 （ http://sns.sseinfo.com ）， 投 资 者 也 可 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）参与本次业绩说明会。具体内容如下：
一、说明会类型
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3 月 26 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《马应龙药业集团股份有限公司 2020年年度报告》全文及摘要。为使投资者更加全面、深入了解公司情况，公司拟以网络文字互动的方式召开 2020 年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
二、说明会召开的时间、地点
公司 2020 年度业绩说明会将于 2021 年 4 月 16 日（星期五）16:00-17:00 在上
海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台 的 “ 上 证 e 访 谈 ” 栏 目
（http://sns.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开，投资者也可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与本次业绩说明会。
三、参加人员
公司 2020 年度业绩说明会参加人员包括董事长陈平先生，董事、总经理夏有章先生，财务总监王兵先生，董事会秘书、总经理助理马倩女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 4 月 15 日（星期四）16:00 前将有关问题通过电子
邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（ir@mayinglong.cn），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在 2021 年 4 月 16 日（星期五）16:00-17:00 登录上海证券交
易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会，也可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会秘书处
联系电话：027-87291519
电子邮箱：ir@mayinglong.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及互动内容。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
[2021-04-09] (600993)马应龙:马应龙关于2020年度业绩说明会的预告公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2021-009
马应龙药业集团股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 4 月 16 日（星期五）16:00-17:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络文字互动
一、说明会类型
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3 月 26 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《马应龙药业集团股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要。为使投资者更加全面、深入了解公司情况，公司拟以网络文字互动的方式召开 2020 年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
二、说明会召开的时间、地点
公司 2020 年度业绩说明会将于 2021 年 4 月 16 日（星期五）16:00-17:00
在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开。
三、参加人员
公司 2020 年度业绩说明会参加人员包括董事长陈平先生，董事、总经理夏有章先生，财务总监王兵先生，董事会秘书、总经理助理马倩女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 4 月 15 日（星期四）16:00 前将有关问题通过电
子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（ir@mayinglong.cn），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在 2021 年 4 月 16 日（星期五）16:00-17:00 登录上证路演
中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会秘书处
联系电话：027-87291519
电子邮箱：ir@mayinglong.cn
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及互动内容。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日
[2021-03-26] (600993)马应龙:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.97元
每股净资产: 6.6103元
加权平均净资产收益率: 15.51%
营业总收入: 27.92亿元
归属于母公司的净利润: 4.19亿元
[2021-03-26] (600993)马应龙:第十届董事会第十次会议决议公告
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2021年3月24日上午9:00以现场结合通讯的方式召开，公司九名董事均出席了本次会议，公司三名监事均列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长陈平先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2020年度总经理工作报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2020年度独立董事述职报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参见公司于2021年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙2020年度独立董事述职报告》。
四、审议通过了《2020年度审计委员会工作报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详细内容请参见公司于2021年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙2020年度审计委员会工作报告》。
五、审议通过了《2020年度财务决算报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度财务决算数据如下：
（一）经营指标
2020年度营业收入为2,791,591,948.24元，同比增长3.19％；归属于母公司所有者的净利润为419,058,020.92元，同比增长16.42％；每股收益为0.97元，同比增长15.48％。
2019年度营业收入为2,705,396,243.00元，归属于母公司所有者的净利润为359,967,239.62元，每股收益为0.84元。
（二）资产状况
2020年末归属于母公司所有者的股东权益为 2,849,405,054.96元，增长11.44%；每股净资产为6.61元，增长11.47%；资产总额为3,866,460,232.46元，增长17.68%。
2019年末归属于母公司所有者的股东权益为2,556,925,879.44元，每股净资产为5.93元，资产总额为3,285,443,251.14元。
（三）现金流量
2020年度经营活动产生的现金流量净额为282,988,369.42元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.66元。2019年度经营活动产生的现金流量净额为491,584,397.14元，每股经营活动产生的现金流量净额为1.14元。
六、审议通过了《2020年度利润分配预案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参见公司于2021年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于2020年度利润分配预案的公告》。
七、审议通过了《2020年年度报告及摘要》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参见公司于2021年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙2020年年度报告》及《马应龙2020年年度报告摘要》。
八、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
公司独立董事就本议案发表独立意见，认为截止报告期末，公司已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，符合当前生产经营的实际情况，达到了防范和控制风险的目标，不存在重大和重要缺陷。
详细内容请参见公司于2021年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙2020年度内部控制评价报告》。
九、审议通过了《2020年度社会责任报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详细内容请参见公司于2021年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙2020年社会责任报告》。
十、审议通过了《关于聘请2021年度审计机构及决定其报酬的议案》同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
董事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，对本公司进行会计报表审计、资产验证及其它相关业务，2021年财务审计费用80万元，内部控制审计费用35万元。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，且对本公司业务情况较为熟悉，因此同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。
详细内容请参见公司于2021年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司根据中华人民共和国财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）的要求，对原会计政策进行相应变更，符合财政部等监管机构的相关规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
详细内容请参见公司于2021年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于会计政策变更的公告》。
十二、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
鉴于子公司经营规模不断扩大，其流动资金需求增长较为明显。为补充流动资金，保证子公司健康稳定发展及各项业务正常开展，公司同意为子公司提供合计20,800万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度，其中武汉马应龙大药房连锁股份有限公司提供6,000万元贷款担保额度（期限一年），为武汉马应龙医药物流有限公司提供5,000万元贷款担保额度（期限一年），湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供3,000万元贷款担保额度（期限一年），为湖北马应龙护理品有限公司提供1,000万元贷款担保额度（期限一年），为西安马应龙肛肠医院有限公司提供1,000万元贷款担保额度（期限一年），为北京马应龙长青医院管理有限公司提供800万元贷款担保额度（期限一年）,为武汉马万兴医药有限公司提供1,000万元贷款担保额度（期限一年）,为马应龙大健康有限公司提供1,000万元贷款担保额度（期限一年），为江西禾氏美康药业有限公司提供2,000万元贷款担保额度（期限一年）。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为本次为子公司武汉马应龙大药房连锁股份有限公司、武汉马应龙医药物流有限公司、湖北马应龙八宝生物科技有限公司、湖北马应龙护理品有限公司、西安马应龙肛肠医院有限公司、北京马应龙长青医院管理有限公司、武汉马万兴医药有限公司、马应龙大健康有限公司、
江西禾氏美康药业有限公司提供贷款担保，充分考虑了公司及其子公司正常生产经营的需要。公司要求上述子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，担保事项符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
详细内容请参见公司于2021年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于为子公司提供贷款担保额度的公告》。
十三、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司拟向汉口银行申请总额不超过15,000万元人民币的综合授信额度，拟向招商银行申请总额不超过20,000万元人民币的综合授信额度。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、保证业务、银行承兑汇票贴现业务等。以上授信期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
详细内容请参见公司于2021年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于申请银行综合授信额度的公告》。
特此公告。
[2021-03-03] (600993)马应龙:马应龙关于健康产业基金变动情况的公告
1
证券代码：
600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 20 2 1 001
马应龙药业集团股份有限公司
关于健康产业基金变动情况的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、概述
2
015 年 5 月 14 日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”，“本
公司”）发布《关于发起设立健康产业基金的公告》，公司及公司控股子公司湖北
高投鑫龙投资管理有限公司与湖北省高新技术产业投资有限公司共同发起设立
湖北高龙健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“高龙基金”或“基
金”），基金规模 5 亿元人民币。 高龙基金于 2015 年 12 月完成工商设立登记，基
金的存续期为五年，其中前三年为投资期，后两年为回收期。具体情况详见公司
分别于 2015 年 5 月 14 日、 2015 年 5 月 20 日和 2016 年 7 月 4 日披露的《关于
发起 设立健康产业基金的公告》（公告编号：临 2015 008 ）、《关于发起设立健康
产业基金的补充公告》（公告编号：临 2015 009 ）和《关于发起设立健康产业基
金的进展公告》（公告编号：临 2016 021 ）。
截至本次变更前，基金合伙人及认缴出资情况如下：
合伙人名称
类
别 出资方式
认缴出资
额（万
元）
认缴比
例（
实
缴出资
额（万
元）
湖北高投鑫龙投资管理有限公司
普通合伙人
现金
500
1
500
马应龙药业集团股份有限公司
劣后级有限合伙人
现金
7,500
15
3,750
湖北省高新产业投资集团有限公司
劣后级有限合伙人
现金
4,500
9
3,150
武汉阳逻临港产业投资基金有限公司
中间级有限合伙人
现金
5,000
10
2,500
国信证券股份有限公司
优先级有限合伙人
现金
32,500
65
0
合计
50,000
100
9,900
2
截至本公告日，高龙基金投资的项目包括武汉硚龙医疗产业投资基金合伙企
截至本公告日，高龙基金投资的项目包括武汉硚龙医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广州市三甲医疗信息产业有限公司、业（有限合伙）、广州市三甲医疗信息产业有限公司、南京海纳医药科技股份有南京海纳医药科技股份有限公司、限公司、南京济朗生物科技有限公司、湖北共同药业股份有限公司。南京济朗生物科技有限公司、湖北共同药业股份有限公司。
高龙基金原存续期限已于
高龙基金原存续期限已于20202020年年1212月月2424日到期，经各合伙人协商，就部日到期，经各合伙人协商，就部分合伙人退伙、分合伙人退伙、公司受让基金部分财产份额及公司受让基金部分财产份额及基金存续期延长基金存续期延长等事项等事项达成达成一致一致，，并于并于20212021年年33月月11日签署了新的《合伙协议》日签署了新的《合伙协议》。。
二、基金变更情况
二、基金变更情况
（一）
（一）基金基金合伙人合伙人及出资份额变动及出资份额变动情况情况
1
1、、优先级有限合伙人退伙情况优先级有限合伙人退伙情况
高龙基金的优先级有限合伙人国信证券股份有限公司认缴的出资
高龙基金的优先级有限合伙人国信证券股份有限公司认缴的出资3232,,500500万万元因政策变化等原因未实缴到位元因政策变化等原因未实缴到位，按《合伙协议》约定，其不享有基金财产权益，按《合伙协议》约定，其不享有基金财产权益。。经各合伙人协商，同意经各合伙人协商，同意国信证券股份有限公司国信证券股份有限公司退出高龙基金，退出高龙基金，不再作为不再作为高龙基金高龙基金的合伙人，的合伙人，并则相应减少高龙基金认缴出资总额。国信证券股份有限公司并则相应减少高龙基金认缴出资总额。国信证券股份有限公司退伙后退伙后对对高龙基金高龙基金不再享有任何权利、权益或承担任何责任、义务不再享有任何权利、权益或承担任何责任、义务。。
2
2、、公司公司受让基金部分财产份额情况受让基金部分财产份额情况
（
（11））交易概述交易概述
经协商，公司分别与高龙基金中间级有限合伙人
经协商，公司分别与高龙基金中间级有限合伙人武汉阳逻临港产业投资基金有限公司、劣后级有限合伙人湖北省高新产业投资集团有限公司签署《合伙份额转让协议》，受让武汉阳逻临港产业投资基金有限公司持有的高龙基金全部5,000万元认缴出资额，其中实缴出资额2,500万元，受让价格3,063万元；受让湖北省高新产业投资集团有限公司持有的高龙基金的900万元实缴出资额，受让价格951.8万元，其认缴出资额保持不变。
根据
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项出资额未超出公司经营层决策权限，该事项不属于关联交易，不构成重大易事项出资额未超出公司经营层决策权限，该事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。
（
（22））交易对方情况交易对方情况
3
对方一
对方一
名称：
名称：武汉阳逻临港产业投资基金有限公司
类型：
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：施业平
法定代表人：施业平
注册资本：人民币
注册资本：人民币20,00020,000万元人民币万元人民币
成立时间：
成立时间：20201155年年11月月44日日
住所
住所：武汉市新洲区邾城街齐安大道：武汉市新洲区邾城街齐安大道385385号号11栋栋11--66层层
主营业务：从事非证券股权投资活动
主营业务：从事非证券股权投资活动
实际控制人：
实际控制人：武汉市新洲国有资产投资经营有限公司武汉市新洲国有资产投资经营有限公司
与公司的关系：与马应龙不存在关联关系，不直接或间接持有马应龙股份，
与公司的关系：与马应龙不存在关联关系，不直接或间接持有马应龙股份，不存在与上市公司之间的相关利益安排。不存在与上市公司之间的相关利益安排。
对方二
对方二
名称：
名称：湖北省高新产业投资集团有限公司
类型
类型：有限责任公司：有限责任公司((国有控股国有控股))
法定代表人：周爱清
法定代表人：周爱清
注册资本：人民币
注册资本：人民币9797,,162.35162.35万元人民币万元人民币
成立时间：
成立时间：20052005年年1010月月2525日日
住所
住所：湖北省武汉市洪山区珞瑜路：湖北省武汉市洪山区珞瑜路716716号华乐商务中心号华乐商务中心
主营业务：高新技术产业投资
主营业务：高新技术产业投资、投资管理及投资咨询、投资管理及投资咨询
实际控制人：
实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
与公司的关系：与马应龙不存在关联关系，不直接或间接持有马应龙股份，
与公司的关系：与马应龙不存在关联关系，不直接或间接持有马应龙股份，不存在与上市公司之间的相关利益安排。不存在与上市公司之间的相关利益安排。
（（33））交易的定价政策及定价依据交易的定价政策及定价依据 截至截至20202020年年99月月3030日，高龙基金经审计的总资产为日，高龙基金经审计的总资产为91,906,611.0991,906,611.09元，净元，净资产为资产为87,507,305.5387,507,305.53元元，，20202020年年11至至99月净利润为月净利润为--203203..66万元万元。。
本次公司受让标的份额交易价格为遵循市场定价原则下参考
本次公司受让标的份额交易价格为遵循市场定价原则下参考高龙高龙基金基金资产资产评估报告，并结合交易对方实缴出资额评估报告，并结合交易对方实缴出资额协商协商确定。确定。
4
上述变更完成后，高龙基金有限
上述变更完成后，高龙基金有限合伙人不再进行份额分级，并修改基金《合伙协议》相关条款：
合伙人认缴出资额和出资方式
合伙人认缴出资额和出资方式修改为修改为：
合伙人名称
合伙人名称
类
类别别
出资方式
出资方式
认缴出资
认缴出资额（万额（万元）元）
认缴比
认缴比例（例（%%））
实
实缴出资缴出资额（万额（万元）元）
湖北高投鑫龙投资管理有限公司
普通合伙人
现金
500
2.86
2.86
500
马应龙药业集团股份有限公司
有限合伙人
现金
12,500
71.43
71.43
7,150
湖北省高新产业投资集团有限公司
有限合伙人
现金
4,500
25.71
25.71
2,250
合计
17,500
100
9,900
可分配资金的分配顺序
可分配资金的分配顺序修改为：修改为：
本基金可分配资金的分配原则为在合伙人实际缴付出资的前提下“先回本后
本基金可分配资金的分配原则为在合伙人实际缴付出资的前提下“先回本后分利”，具体分配顺序如下：分利”，具体分配顺序如下：
1
1．合伙企业因投资产生的可分配现金，支付完成各项合伙费用后，按以下．合伙企业因投资产生的可分配现金，支付完成各项合伙费用后，按以下原则和顺序进行分配：原则和顺序进行分配：
(1)
(1) 首先由有限合伙人收回其投资本金，可分配资金不足以使所有有限合伙首先由有限合伙人收回其投资本金，可分配资金不足以使所有有限合伙人收回投资本金的，按照有限合伙人实缴出资比例分配；人收回投资本金的，按照有限合伙人实缴出资比例分配；
（
（22）有限合伙人收回投资本金后，由普通合伙人收回投资本金，可分配资）有限合伙人收回投资本金后，由普通合伙人收回投资本金，可分配资金不足以使所有普通合伙人收回投资本金的，按照普通合伙人实缴出资比例分配。金不足以使所有普通合伙人收回投资本金的，按照普通合伙人实缴出资比例分配。
(3)
(3) 按照上述第（按照上述第（11）项和第（）项和第（22）项分配后的剩余的可分配资金，由有）项分配后的剩余的可分配资金，由有限合限合伙人和普通合伙人按照伙人和普通合伙人按照80%80%：：20%20%的比例进行分配，其中有限合伙人之间和普通的比例进行分配，其中有限合伙人之间和普通合伙人之间按照实缴出资比例分配。合伙人之间按照实缴出资比例分配。
本基金设定门槛收益率为
本基金设定门槛收益率为8%8%，即只有当本基金的年化收益率超过（不含），即只有当本基金的年化收益率超过（不含）8%8%，基金管理人方可按照上述十五条第，基金管理人方可按照上述十五条第11款第（款第（11）项、第（）项、第（22）项收益分配顺序）项收益分配顺序参与收益分配。当本基金的年化收益率不超过（含）参与收益分配。当本基金的年化收益率不超过（含）8%8%，由有限合伙人按照实缴，由有限合伙人按照实缴出资比例分配收益。出资比例分配收益。
（二）基金存续期限延长情况
（二）基金存续期限延长情况
为保证项目投资持续性和已投项目的有序退出，经全体合伙人一致决定，将
5
高龙基金存续期延长三年，延期至2023年12月24日，基金投资期延长两年零三个月，延期至2021年3月31日，并修改《合伙协议》相关条款。
三
三、本次受让原因及对公司的影响
高龙基金以产业投资为导向，
高龙基金以产业投资为导向，所投资项目均所投资项目均围绕健康产业，围绕健康产业，符合公司发展战符合公司发展战略定位，且具备略定位，且具备一定的一定的长期投资价值。公司长期投资价值。公司受让其财产份额受让其财产份额，，有利于公司投资布有利于公司投资布局，局，符合公司投资战略，符合公司投资战略，且对公司且对公司当前当前经营业绩无重大经营业绩无重大影响。受让后高龙基金控高龙基金控制权未发生变化，仍纳入公司制权未发生变化，仍纳入公司财务财务报表合并范围。报表合并范围。
本次部分合伙人退伙认缴份额，不会影响高龙产业基金的正常运转。高龙基金延长投资期限及存续期限有利于基金项目投资持续性以及已投资项目的有序退出，保障合伙人利益。
四、风险提示
本次基金变更尚需取得中国证券投资基金业协会变更备案登记，存在不能满足条件而无法完成变更手续的风险。公司将密切关注基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2021年年3月月3日日
[2020-12-25] (600993)马应龙:关于产业基金增加合伙人及合伙人出资额的公告
1
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2020-022
马应龙药业集团股份有限公司
关于产业投资基金增加合伙人及合伙人出资额的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年6月13日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”）发布《关于参与设立产业投资基金的公告》（临2019-017），公司及公司控股子公司武汉迈迪投资管理有限公司与武汉洪创投资管理有限公司、武汉优势投资有限公司共同投资设立湖北洪龙大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“洪龙基金”或“基金”），基金首期规模2亿元人民币。其中公司认缴出资额4000万元人民币作为有限合伙人、公司控股子公司武汉迈迪投资管理有限公司认缴出资额100万元人民币作为普通合伙人参与设立产业投资基金。
截至本公告日，基金合伙人认缴出资情况如下：
合伙人名称
类别
出资方式
认缴出资额（万元）
认缴比例（%）
武汉迈迪投资管理有限公司
普通合伙人
货币
100
0.5
武汉洪创投资管理有限公司
有限合伙人
货币
5,000
25
马应龙药业集团股份有限公司
有限合伙人
货币
4,000
20
武汉优势投资有限公司
有限合伙人
货币
10,900
54.5
合计
20,000
100
日前，洪龙基金的有限合伙人及合伙人出资额发生变更。现将相关情况公告如下：
一、基金有限合伙人及合伙人出资额增加情况
为加快产业投资基金投资布局相关领域，充分把握相关产业发展机遇，经洪龙基金合伙人会议决议，基金规模由人民币20,000万元增加至人民币 40,000
2
万元，其中本公司作为有限合伙人使用自有闲置资金增加出资额人民币 4,000 万元，武汉优势投资有限公司作为有限合伙人增加出资额人民币6,000万元，并同意湖北文化产业发展投资有限公司（以下简称“湖北文投”）入伙成为洪龙基金的有限合伙人，其认缴出资额为人民币10,000万元。以上出资均为现金出资。
二、《合伙协议》变更情况
本次变更后，本公司认缴比例仍为20%保持不变；湖北文投成为洪龙基金的有限合伙人，与原有限合伙人享有同等权利,承担同等责任，并按项目实缴出资比例参与有限合伙人对项目收益的分配；洪龙基金投资决策委员会观察员由1名增至2名，由武汉洪创投资管理有限公司、湖北文化产业发展投资有限公司各推荐1名。观察员将列席投资决策会议，监督投资决策程序、投资方向是否符合法律、法规和政策规定。
变更后基金合伙人及认缴出资额、出资方式如下：
合伙人名称
类别
出资方式
认缴出资额（万元）
认缴比例（%）
武汉迈迪投资管理有限公司
普通合伙人
货币
100
0.25
武汉洪创投资管理有限公司
有限合伙人
货币
5,000
12.5
湖北文化产业发展投资有限公司
有限合伙人
货币
10,000
25
马应龙药业集团股份有限公司
有限合伙人
货币
8,000
20
武汉优势投资有限公司
有限合伙人
货币
16,900
42.25
合计
40,000
100
除上述条款外，《合伙协议》其他内容不变。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增加洪龙基金出资额未超出公司经营层决策权限，该事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。
三、投资标的基本情况 名称：湖北洪龙大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙） 主要经营场所：洪山区狮子山街周家湾100号马应龙药业集团股份有限公司
3
行政楼5楼 成立日期：2019年 8 月 20 日 执行事务合伙人：武汉迈迪投资管理有限公司（委派代表：肖燕）） 经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） 基金备案编号：SJC686 实缴情况：截至本公告日，基金实缴出资1100万元。其中武汉迈迪投资管理有限公司实缴金额50万元，本公司实缴金额700万元，武汉洪创投资管理有限公司实缴金额250万元，武汉优势投资有限公司实缴金额100万元。公司实际投资金额将根据后续项目标的实际情况实施具体投资，总额不超过认缴金额。 主要财务指标：
2020年9月30日 (未经审计) 2019年12月31日 (经审计) 总资产（元） 11,142,787.11 11,049,445.16 所有者权益（元） 11,142,787.11 11,049,445.16 未分配利润（元） 142,787.11 49,445.16
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与产业基金的份额认购，也未在合伙企业任职。
四、新入伙的有限合伙人湖北文化产业发展投资有限公司基本情况
成立时间：2018年02月7日
企业性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：祁国钧
注册资本：10000万元人民币
注册地：武汉市东洪山区欢乐大道1号,3号东湖MOMA(德成国贸中心)36层A区
经营范围：对文化产业投资与投资管理；投资咨询；资产管理；重大文化产业项目投融资（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何
4
方式公开募集和发行基金）(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务)；影视、动漫、游戏、演艺、出版、教育、互联网信息等文化相关产业开发；文化产业园开发、建设及管理；房地产及旅游开发；艺术品的研究、开发；文化装备制造；文化创意和设计服务；文化艺术交流及会展服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家限制或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
股权结构：湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室持股100%
主要财务指标：截至2020年8月31日，湖北文化产业发展投资有限公司经审计的总资产185,116,184.26元，股东权益182,891,898.44元，2020年1至8月净利润1,148,988.91元。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员与湖北文投不存在关联关系，且不存在其他影响公司利益的安排。
五、本次产业基金增加出资额对公司的影响
1、洪龙基金主要围绕医药、医疗及大健康产业内的优质项目开展投资活动，本次增加出资额符合产业投资基金未来发展需要。同时增加有限合伙人，有助于借助专业机构的资源优势，推动公司整合产业资源。
2、本次增加洪龙基金认缴出资额，不会对公司的日常经营管理造成不良影响，不会影响公司现金流的正常运转。
3、洪龙基金合伙人出资额增加后，基金的运营仍由武汉迈迪投资管理有限公司作为普通合伙人，按照合伙协议的约定管理、经营洪龙基金及其事务。本次变更不会对洪龙基金的经营带来负面影响。
六、风险提示
（一）本次基金变更尚需取得中国证券投资基金业协会变更备案登记，存在不能满足条件而无法完成变更手续的风险；
（二）基金在运营过程中存在运营风险及资金损失风险，目前没有实施有效对外投资，但不能保证后续基金财产中的认购资金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益；
5
（三）基金投资标的的价值受宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等多种因素影响，存在投资收益不及预期的风险。
公司将密切关注投资基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2020年12月25日
[2020-12-09] (600993)马应龙:关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
1
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2020-021
马应龙药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）持有本公司股份总数126,163,313股，占本公司总股本的29.27%，累计质押股份100,000,000股（含本次）, 占其持有本公司股份总数的79.26%，占本公司总股本的23.2%。
2020年12月8日，公司接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）函告，2020年12月7日，中国宝安在中国证券登记结算有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行办理了本公司40,000,000股无限售流通股解除质押手续，并在同日将所持本公司股份中40,000,000股无限售流通股再次质押给中国民生银行股份有限公司深圳分行，具体事项如下：
一、上市公司股份解质情况
股东名称
中国宝安集团股份有限公司
本次解质股份（股）
40,000,000
占其所持股份比例（%）
31.70
占公司总股本比例（%）
9.28
解质时间
2020年12月7日
持股数量（股）
126,163,313
持股比例（%）
29.27
2
剩余被质押股份数量（股）
60,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）
47.56
剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）
13.92
二、上市公司股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称
是否为控股股东
本次质押股数（股）
是否为限售股
是否补充质押
质押起始日
质押到期日
质权人
占其所持股份比例（%）
占公司总股本比例（%）
质押融资资金用途
中国宝安
是
40,000,000
否
否
2020年12月7日
至质权人在中国证券登记结算有限公司解除质押之日止
中国民生银行股份有限公司深圳分行
31.70
9.28
贷款
2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东累计质押股份情况
股东名称
持股数量（股）
持股比例（%）
本次质押前累计质押数量（股）
本次质押后累计质押数量（股）
占其所持股份比例（%）
占公司总股本比例（%）
已质押股份情况
未质押股份情况
已质押股份中限售股份数量
已质押股份中冻结股份数量
未质押股份中限售股份数量
未质押股份中冻结股份数量
中国宝安
126,163,313
29.27
60,000,000
100,000,000
79.26
23.2
0
0
0
0
合计
126,163,313
29.27
60,000,000
100,000,000
79.26
23.2
0
0
0
0
三、上市公司控股股东股份质押情况
1、中国宝安预计未来半年内无质押股份到期情况，未来一年内到期的质押
3
股份数量不超过100,000,000股，占其所持股份的79.26%，占公司总股本的23.2%，对应的融资余额为人民币8亿元以上。
中国宝安资信状况良好，具备较强的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括中国宝安的营业收入、投资收益等，质押风险可控。
2、中国宝安不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、以上股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不产生实质性影响。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2020年12月9日
[2020-11-25] (600993)马应龙:关于股东更名的公告
1
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2020-020
马应龙药业集团股份有限公司
关于股东更名的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，马应龙药业集团股份有限公司（简称“本公司”）收到公司股东武汉国有资产经营有限公司的通知，经武汉市市场监督管理局核准，武汉国有资产经营有限公司正式更名为武汉商贸集团有限公司，并在武汉市市场监管局完成工商变更登记手续，取得换发的《营业执照》，变更后的信息如下：
名称：武汉商贸集团有限公司
统一社会信用代码：91420100177758917D
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：王建国
经营范围：授权范围内的国有资产经营管理及投资；股权投资；物业管理；仓储、物流信息服务；物流实施服务方案咨询；道路货物运输(不含危险货物)；代理进出口、货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
成立日期：1994年8月12日
营业期限：长期
住所：武汉市江汉区唐家墩路32号B座5-9层
截至本公告日，武汉商贸集团有限公司持有本公司普通股股票22,018,723 股，占本公司总股本的 5.11%，为本公司第二大股东，其持有公司股份情况未发生变化。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2020年11月25日
[2020-11-10] (600993)马应龙:关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
1
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2020-019
马应龙药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）持有本公司股份总数126,163,313股，占本公司总股本的29.27%，累计质押股份100,000,000股（含本次）, 占其持有本公司股份总数的79.26%，占本公司总股本的23.2%；
2020年11月9日，公司接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）函告，2020年11月6日，中国宝安在中国证券登记结算有限公司与中国银行股份有限公司深圳市分行办理了本公司10,000,000股无限售流通股解除质押手续，并在同日将所持本公司股份中10,000,000股无限售流通股再次质押给中国银行股份有限公司深圳罗湖支行，具体事项如下：
一、上市公司股份解质情况
股东名称
中国宝安集团股份有限公司
本次解质股份（股）
10,000,000
占其所持股份比例（%）
7.93
占公司总股本比例（%）
2.32
解质时间
2020年11月6日
持股数量（股）
126,163,313
持股比例（%）
29.27
2
剩余被质押股份数量（股）
90,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）
71.34
剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）
20.88
二、上市公司股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称
是否为控股股东
本次质押股数（股）
是否为限售股
是否补充质押
质押起始日
质押到期日
质权人
占其所持股份比例（%）
占公司总股本比例（%）
质押融资资金用途
中国宝安
是
10,000,000
否
否
2020年11月6日
至质权人在中国证券登记结算有限公司解除质押之日止
中国银行股份有限公司深圳罗湖支行
7.93
2.32
贷款
2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东累计质押股份情况
股东名称
持股数量（股）
持股比例（%）
本次质押前累计质押数量（股）
本次质押后累计质押数量（股）
占其所持股份比例（%）
占公司总股本比例（%）
已质押股份情况
未质押股份情况
已质押股份中限售股份数量
已质押股份中冻结股份数量
未质押股份中限售股份数量
未质押股份中冻结股份数量
中国宝安
126,163,313
29.27
90,000,000
100,000,000
79.26
23.2
0
0
0
0
合计
126,163,313
29.27
90,000,000
100,000,000
79.26
23.2
0
0
0
0
三、上市公司控股股东股份质押情况
1、中国宝安预计未来半年内到期的质押股份数量为40,000,000股，占其所
3
持股份的31.7%，占公司总股本的9.28%，对应的融资余额为人民币8亿元以上。
中国宝安资信状况良好，具备较强的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括中国宝安的营业收入、投资收益等，质押风险可控。
2、中国宝安不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、以上股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不产生实质性影响。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2020年11月10日
[2020-10-30] (600993)马应龙:关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
1
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2020-018
马应龙药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）持有本公司股份总数126,163,313股，占本公司总股本的29.27%，累计质押股份100,000,000股（含本次）, 占其持有本公司股份总数的79.26%，占本公司总股本的23.2%；
2020年10月29日，公司接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）函告，2020年10月28日，中国宝安在中国证券登记结算有限公司与招商银行股份有限公司深圳分行办理了本公司50,000,000股无限售流通股解除质押手续，并在同日将所持本公司股份中50,000,000股无限售流通股再次质押给招商银行股份有限公司深圳分行，具体事项如下：
一、上市公司股份解质情况
股东名称
中国宝安集团股份有限公司
本次解质股份（股）
50,000,000
占其所持股份比例（%）
39.63
占公司总股本比例（%）
11.6
解质时间
2020年10月28日
持股数量（股）
126,163,313
持股比例（%）
29.27
2
剩余被质押股份数量（股）
50,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）
39.63
剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）
11.6
二、上市公司股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称
是否为控股股东
本次质押股数（股）
是否为限售股
是否补充质押
质押起始日
质押到期日
质权人
占其所持股份比例（%）
占公司总股本比例（%）
质押融资资金用途
中国宝安
是
50,000,000
否
否
2020年10月28日
至质权人在中国证券登记结算有限公司解除质押之日止
招商银行股份有限公司深圳分行
39.63
11.6
贷款
2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东累计质押股份情况
股东名称
持股数量
持股比例（%）
本次质押前累计质押数量（股）
本次质押后累计质押数量（股）
占其所持股份比例（%）
占公司总股本比例（%）
已质押股份情况
未质押股份情况
已质押股份中限售股份数量
已质押股份中冻结股份数量
未质押股份中限售股份数量
未质押股份中冻结股份数量
中国宝安
126,163,313
29.27
50,000,000
100,000,000
79.26
23.2
0
0
0
0
合计
126,163,313
29.27
50,000,000
100,000,000
79.26
23.2
0
0
0
0
三、上市公司控股股东股份质押情况
1、中国宝安预计未来半年内到期的质押股份数量为50,000,000股，占其所
3
持股份的39.63%，占公司总股本的11.6%，对应的融资余额为人民币8亿元以上。
中国宝安资信状况良好，具备较强的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括中国宝安的营业收入、投资收益等，质押风险可控。
2、中国宝安不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、以上股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不产生实质性影响。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2020年10月30日
[2020-10-24] (600993)马应龙:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.76元
每股净资产: 6.4175元
加权平均净资产收益率: 12.23%
营业总收入: 17.35亿元
归属于母公司的净利润: 3.30亿元
[2020-08-22] (600993)马应龙:第十届董事会第八次会议决议公告
1
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2020-017
马应龙药业集团股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2020年8月20日上午10:00以通讯方式召开，公司九名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《2020年半年度报告及摘要》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详细内容参见2020年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《马应龙药业集团股份有限公司2020年半年度报告》以及《马应龙药业集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
二、审议并通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
为适应内外部环境变化，加强财务管理和内部控制，规范财务行为，根据公司实际业务运作情况，同意对公司《财务管理制度》进行修订。修订后的《财务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2020年8月22日
[2020-08-22] (600993)马应龙:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.55元
每股净资产: 6.2027元
加权平均净资产收益率: 8.8%
营业总收入: 9.81亿元
归属于母公司的净利润: 2.35亿元
[2020-07-23] (600993)马应龙:2019年年度权益分派实施公告
1
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：2020-016
马应龙药业集团股份有限公司2019年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A股每股现金红利0.26元（含税）。
? 相关日期
股份类别
股权登记日
最后交易日
除权（息）日
现金红利发放日
Ａ股
2020/7/29
－
2020/7/30
2020/7/30
? 差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2020年6月16日的2019年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2019年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本431,053,891股为基数，每股派发现金红利0.26元（含税），共计派发现金红利112,074,011.66元。
三、 相关日期
股份类别
股权登记日
最后交易日
除权（息）日
现金红利发放日
Ａ股
2020/7/29
－
2020/7/30
2020/7/30
2
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
中国宝安集团股份有限公司、武汉国有资产经营有限公司、华一发展有限公司以及公司的有限售条件流通股股东由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】 85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，本次分红派息每股实际派发现金红利0.26元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得
3
税，扣税后每股实际派发现金红利0.234元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资本公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定执行，按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币现金0.234元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于持有本公司有限售条件股份的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）规定，其取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%，扣税后每股实际派发现金红利0.234元。
（5）对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的公司股东，其所得税自行缴纳，每股实际发放现金红利0.26元。
五、 有关咨询办法
联系部门：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处
联系地址：湖北省武汉市南湖周家湾100号
联系电话：027-87291519/87389583
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2020年7月23日
[2020-06-30] (600993)马应龙:关于股价异常波动的公告
1
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2020-015
马应龙药业集团股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年6月23日、6月24日、6月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
? 经公司自查，并向公司控股股东中国宝安集团股份有限公司核实，不存 在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于2020年6月23日、6月24日、6月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，目前公司生产经营正常，不存在应披露而未披露、对公司股票价格产生重大影响的事项。
（二）经向公司控股股东中国宝安集团股份有限公司征询确认，本公司控股股东不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于
2
重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
三、相关风险提示
公司股票于2020年6月23日、6月24日、6月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
四、董事会声明
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司相关信息以公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2020年6月30日
[2020-06-17] (600993)马应龙:2019年年度股东大会决议公告
1
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：2020-014
马应龙药业集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年6月16日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
164,140,451
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
38.0788
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈平先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
164,074,051
99.9595
66,400
0.0405
0
0.0000
2、 议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
164,074,051
99.9595
66,400
0.0405
0
0.0000
3、 议案名称：2019年度独立董事述职报告
审议结果：通过
3
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
164,074,051
99.9595
66,400
0.0405
0
0.0000
4、 议案名称：2019年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
164,074,051
99.9595
66,400
0.0405
0
0.0000
5、 议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
164,074,051
99.9595
66,400
0.0405
0
0.0000
6、 议案名称：2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
4
A股
164,074,051
99.9595
66,400
0.0405
0
0.0000
7、 议案名称：关于聘请2020年度审计机构及决定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
164,074,051
99.9595
66,400
0.0405
0
0.0000
8、 议案名称：关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
163,429,925
99.5671
710,526
0.4329
0
0.0000
9、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
164,074,051
99.9595
66,400
0.0405
0
0.0000
5
(二) 现金分红分段表决情况
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
持股5%以上普通股股东
148,182,036
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
持股1%-5%普通股股东
6,279,650
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
持股1%以下普通股股东
9,612,365
99.3139
66,400
0.6861
0
0.0000
其中:市值50万以下普通股股东
4,140,130
99.3902
25,400
0.6098
0
0.0000
市值50万以上普通股股东
5,472,235
99.2563
41,000
0.7437
0
0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
2019年度利润分配方案
15,892,015
99.5839
66,400
0.4161
0
0.00
2
关于聘请2020年度审计机构及决定其报酬的议案
15,892,015
99.5839
66,400
0.4161
0
0.00
3
关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案
15,247,889
95.5476
710,526
4.4524
0
0.00
4
关于修改《公司章程》的议案
15,892,015
99.5839
66,400
0.4161
0
0.00
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案9《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案，已经获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议案，已经获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
6
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所
律师：柳平、许畅
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
马应龙药业集团股份有限公司
2020年6月17日
[2020-06-12] (600993)马应龙:关于召开2019年年度股东大会的提示性公告
1
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：2020-013
马应龙药业集团股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年6月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月16日 14点00 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月16日
至2020年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
2
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
2019年度董事会工作报告
√
2
2019年度监事会工作报告
√
3
2019年度独立董事述职报告
√
4
2019年年度报告及摘要
√
5
2019年度财务决算报告
√
6
2019年度利润分配方案
√
7
关于聘请2020年度审计机构及决定其报酬的议案
√
8
关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案
√
9
关于修改《公司章程》的议案
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》2020年4月25日刊登的《马应龙第十届董事会第六次会议决议公告》（临2020-002）、《马应龙第十届监事会第四次会议决议公告》（临2020-003）以及2020年5月26日刊登的《马应龙第十届董事会第七次会议决议公告》（临2020-009）。公司也已于2020年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登本次股东大会的会议资料。
2、 特别决议议案：9。
3、 对中小投资者单独计票的议案：6。
3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600993
马应龙
2020/6/10
(三) 公司董事、监事和高级管理人员。
(四) 公司聘请的律师。
(五) 其他人员
4
五、 会议登记方法
(一) 登记手续：符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续（委托代理人还需持法定代表人授权委托书及代理人身份证）；个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续（委托代理人还需持授权委托书及代理人身份证）；股东也可以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或公司收到传真日期为准。
(二) 登记时间：2020年 6月11日上午 8:30—12：00，下午 2：00—4:30
(三) 登记地点：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处
信函登记回复地址：湖北省武汉市武昌南湖周家湾100号，马应龙药业集团
股份有限公司董事会秘书处，邮编：430064
(四) 联系人：赵仲华、郭艳萍
联系电话：027-87389583、87291519
传真：027-87291724
六、 其他事项
本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证等原件以便验证入场；本次会议会期半天，出席会议人员交通及食宿费自理。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2020年6月12日
附件1：授权委托书
5
附件1：授权委托书
授权委托书
马应龙药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月16日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
2019年度董事会工作报告
2
2019年度监事会工作报告
3
2019年度独立董事述职报告
4
2019年年度报告及摘要
5
2019年度财务决算报告
6
2019年度利润分配方案
7
关于聘请2020年度审计机构及决定其报酬的议案
8
关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案
9
关于修改《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
6
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2021-12-18] (600993)马应龙:马应龙关于认购私募基金份额暨关联交易的公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2021-023
马应龙药业集团股份有限公司
关于认购私募基金份额暨关联交易的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的：马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
作为有限合伙人，以自有资金 3,775 万元人民币参与本次常州疌泉建龙创业
投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商登记核准为准，以下简称
“基金”或“合伙企业”）份额认购，占认缴出资总额的 37.51%。如后续基
金规模达到目标募资规模 2.5 亿，预计本公司在基金认缴出资比例将下降至
15.10%。
交易性质：因公司控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝
安”）的联营企业中国风险投资有限公司（以下简称“中国风投”）及中国风
投全资子公司北京嘉华汇金投资管理有限公司（以下简称“嘉华汇金”）已签
署《常州疌泉建龙创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，分别认购标的
基金 4,025 万元人民币和 265 万元人民币，故本次交易为与关联人共同投资，
构成关联交易。
交易风险：
1、基金现处于筹备和募集阶段，基金合伙人可能增加、减少、变更，存在未达目标募资规模风险，以及公司在基金认缴出资占比高于预计比例风险；
2、基金暂未完成工商注册，尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性；
3、基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中容易受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益的风险。公司作为合伙企业
的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额。
过去 12 个月本公司与本次交易同一关联人进行的交易，连同本次交易共 2
笔，累计交易金额为人民币 4,015 万元；此外，过去 12 个月本公司未与不
同关联人进行交易类别相关的交易。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组；本次交易事项无需提交公司董事会和股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）前次关联交易基本情况
2021 年 9 月 10 日，本公司全资子公司武汉天一医药科技投资有限公司（以
下简称“天一投资”）与中国风投签署协议，以现金出资合作设立常州建龙创业投资有限公司（以下简称“建龙投资”），建龙投资注册资本人民币 1,000 万元，
天一投资认缴出资 240 万元，占 24%股权份额，中国风投认缴出资 760 万元，占
76%股权份额。
公司名称：常州建龙创业投资有限公司
注册资本：人民币 1,000 万元
企业类型：有限责任公司
注册地址：江苏常州
经营范围：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。
出资方式：现金出资
进展情况：目前已完成工商注册手续，并取得营业执照。
（二）本次关联交易概述
为拓展投资渠道，获取投资收益，扩充产业资源，推动公司大健康产业发展，
2021 年 12 月 16 日，本公司与中国风投、嘉华汇金及其他合伙人共同签署了《常
州疌泉建龙创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），本公司作为有限合伙人拟出资 3,775 万元认购合伙企业份额，占合伙企业认缴出资总额的 37.51%。
由于中国风投为本公司控股股东中国宝安的联营企业，嘉华汇金为中国风投的全资子公司，本次交易为与关联人共同投资，构成关联交易。公司与标的基金其他合伙人之间不存在关联关系。
（三）关联交易累计情况
截至本次交易止，过去 12 个月内，本公司及本公司子公司与本次交易同一
关联人发生的关联交易累计金额为 4,015 万元，占本公司 2020 年 12 月 31 日经
审计归属于上市公司股东净资产的 1.41%，未达到本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 5%；本公司未与不同关联人发生交易类别相关的关联交易。
本次交易无需提交公司董事会和股东大会审议，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）企业名称：中国风险投资有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：陈政立
注册资本：人民币 20,000 万元
成立日期：1987 年 4 月 24 日
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路 13 号院 1 号楼 15 层 1706
主营业务：风险投资、资产管理、基金管理等。
关联关系：为本公司控股股东中国宝安集团股份有限公司的联营企业，中国宝安持有其 49.56%的股份。
其他关系：本公司与中国风投在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他关系。
财务信息：截至 2020 年 12 月 31 日，中国风险投资有限公司经审计总资产
122,459.80 万元，净资产 112,278.80 万元，2020 年度营业收入 3,107.97 万元，
净利润 3,858.06 万元。
（二）企业名称：北京嘉华汇金投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：王一军
注册资本：人民币 3,000 万元
成立日期：2011 年 2 月 24 日
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路 13 号院 1 号楼 15 层 1706--2
主营业务：投资管理等。
基金管理人备案编号：P1007684
关联关系：为中国风投全资子公司。
其他关系：本公司与嘉华汇金在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他关系。
财务信息：截至 2020 年 12 月 31 日，北京嘉华汇金投资管理有限公司经审
计总资产 4,707.60 万元，净资产 3,777.10 万元，2020 年度营业收入 1,495.16
万元，净利润 948.83 万元。
三、本次关联交易基本情况
（一）投资标的基本情况
1、基金名称：常州疌泉建龙创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准）
2、组织形式：有限合伙企业
3、执行事务合伙人：北京嘉华汇金投资管理有限公司
4、基金管理机构：北京嘉华汇金投资管理有限公司
5、注册地址：常州市新北区锦绣路 2 号文化广场 4 号楼 7 楼
6、基金规模：基金目标募资规模为人民币 2.5 亿元
7、基金认缴出资情况：
（1）本次认缴出资总额 10,065 万元人民币，具体认缴出资情况如下:
占全体合伙人
合伙人 出资 认缴出资额
合伙人名称 认缴出资总额
性质 方式 （万元）
的比例（%）
普通
北京嘉华汇金投资管理有限公司 货币 265 2.63
合伙人
中国风险投资有限公司 货币 4,025 39.99
有限 马应龙药业集团股份有限公司 货币 3,775 37.51
合伙人 宁波传承佳业股权投资合伙企业
货币 2,000 19.87
（有限合伙）
合计 / 10,065 100
（2）自工商核准登记之日起 24 个月（即开放期）内，本合伙企业将向新的有限合伙人继续募集资金，拟将本基金认缴出资总额增加至 2.5 亿元，预计本公司在基金认缴出资占比将降至 15.10%。
8、合作方基本情况
普通合伙人嘉华汇金和有限合伙人中国风投基本情况如本公告第二部分“关联方介绍”所述，有限合伙人宁波传承佳业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“传承佳业投资”）基本情况如下：
企业名称：宁波传承佳业股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
执行事务合伙人：甘建民
注册资本：人民币 3,000 万元
成立日期：2017 年 6 月 22 日
注册地址：浙江省宁波市北仑区新碶进港路 406 号 2 号楼 4028 室
主营业务：股权投资及相关咨询服务
关联关系：无
其他关系：本公司与传承佳业投资在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他关系。
9、后续募集：自工商核准登记之日起 24 个月（即开放期）内，本合伙企业可向新的有限合伙人继续募集资金，将本合伙企业认缴出资总额增加至 2.5 亿元，新合伙人同时应符合中国基金业协会办理基金备案的相关要求，且政府引导基金优先。各方实际持有目标基金的份额比例以最终募集完成情况为准。
（二）合伙协议主要内容
1、合伙期限
合伙企业合伙期限为 8 年，其中，投资期 4 年，自本合伙企业工商核准登记
之日起算。投资期结束后的存续期均为退出期，经合伙人会议审议通过，合伙企业存续期可以延长，每次延长 2 年。
2、出资方式
本合伙企业所有合伙人之出资方式均为人民币货币出资。合伙人首期实缴出
资比例为本合伙企业认缴出资总额的 90%，各合伙人按其认缴出资额同比例缴付。
3、管理人
全体合伙人一致同意，执行事务合伙人北京嘉华汇金投资管理有限公司担任本基金的管理人。
4、投资决策
执行事务合伙人组建投资决策委员会，作为本合伙企业投资业务的决策机构。投资决策委员会由三名委员组成，执行事务合伙人有权委派两名委员，有限合伙人马应龙药业集团股份有限公司有权委派一名委员。未来如有政府引导基金参与，引导基金可以根据本合伙企业的运作需要委派观察员。观察员列席投资决策委员会会议，有权对会议的审议事项发表意见，但没有表决权。投资决策委员会形成决议须经全部投资决策委员成员三分之二（2/3）以上（含）同意方为有效。
5、投资领域
（1）重点布局长三角地区的优质企业，行业以大健康、医药医疗为主，同时兼顾智能制造等相关领域。
（2）本合伙企业以股权投资方式开展投资，主要投资于成长期的项目，兼顾早中期的项目。
（3）本合伙企业对单一项目的累计投资金额不得高于本合伙企业认缴出资总额的 20%。本合伙企业在单一项目中的累计出资比例不超过该项目总出资或股权的 30%，基于收购或并购目的的投资并经合伙人会议持有本合伙企业三分之二以上实缴出资额的合伙人同意审议通过的除外。
6、管理费
在本合伙企业投资期内，管理费为本合伙企业实缴出资总额的 2%/年；在本合伙企业退出期内，管理费为未退出本金的 2%/年。各合伙人缴付的出资额已包含管理费，管理费从合伙人缴付的出资中支付，各合伙人不需要另行支付管理费。
7、收益分配
在合伙期限内，本合伙企业就任一投资项目取得项目投资的现金收入，在扣除项
[2021-11-09] (600993)马应龙:马应龙关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2021-022
马应龙药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国宝安集团股
份有限公司（以下简称“中国宝安”）持有本公司股份总数 126,163,313 股，
占本公司总股本的 29.27%，累计质押股份 100,000,000 股（含本次）, 占其
持有本公司股份总数的 79.26%，占本公司总股本的 23.2%。
2021 年 11 月 8 日，公司接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简
称“中国宝安”）函告，2021 年 11 月 5 日中国宝安在中国证券登记结算有限公司
与中国民生银行股份有限公司深圳分行办理了本公司 40,000,000 股无限售流通股解除质押手续，并于同日将所持本公司股份中 40,000,000 股无限售流通股再次质押给中国民生银行股份有限公司深圳分行，具体事项如下：
一、上市公司股份解质情况
股东名称 中国宝安集团股份有限公司
本次解质股份（股） 40,000,000
占其所持股份比例（%） 31.70
占公司总股本比例（%） 9.28
解质时间 2021 年 11 月 5 日
持股数量（股） 126,163,313
持股比例（%） 29.27
剩余被质押股份数量（股） 60,000,000
剩余被质押股份数量占其所 47.56
持股份比例（%）
剩余被质押股份数量占公司 13.92
总股本比例（%）
二、上市公司股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
是否 占其 占公 质押
股东 为控 本次质押股 是否 是否 质押起 质押到 所持 司总 融资
名称 股股 数（股） 为限 补充 始日 期日 质权人 股份 股本 资金
东 售股 质押 比例 比例 用途
（%） （%）
至质权
人在中 中国民
2021 年 国证券 生银行
中国 是 40,000,000 否 否 11 月 5 登记结 股份有 31.70 9.28 贷款
宝安 日 算有限 限公司
公司解 深圳分
除质押 行
之日止
2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东累计质押股份情况
已质押股份情 未质押股份情
占其 占公 况 况
持股 本次质押前 本次质押后 所持 司总 已质 已质 未质 未质
股东 持股数量 比例 累计质押数 累计质押数 股份 股本 押股 押股 押股 押股
名称 （股） （%） 量（股） 量（股） 比例 比例 份中 份中 份中 份中
（%） （%） 限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
中国 126,163,313 29.27 60,000,000 100,000,000 79.26 23.20 0 0 0 0
宝安
合计 126,163,313 29.27 60,000,000 100,000,000 79.26 23.20 0 0 0 0
三、上市公司控股股东股份质押情况
1、中国宝安预计未来半年内无质押股份到期情况，未来一年内到期的质押
股份数量不超过 100,000,000 股，占其所持股份的 79.26%，占公司总股本的23.2%，对应的融资余额为人民币 8 亿元以上。
中国宝安资信状况良好，具备较强的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括中国宝安的营业收入、投资收益等，质押风险可控。
2、中国宝安不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、以上股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不产生实质性影响。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
[2021-10-30] (600993)马应龙:马应龙关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2021-021
马应龙药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国宝安集团股
份有限公司（以下简称“中国宝安”）持有本公司股份总数 126,163,313 股，
占本公司总股本的 29.27%，累计质押股份 100,000,000 股（含本次）, 占其
持有本公司股份总数的 79.26%，占本公司总股本的 23.2%。
2021 年 10 月 29 日，公司接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简
称“中国宝安”）函告，2021 年 10 月 28 日中国宝安在中国证券登记结算有限公
司与招商银行股份有限公司深圳分行办理了本公司 50,000,000 股无限售流通股解除质押手续，并于同日将所持本公司股份中 50,000,000 股无限售流通股再次质押给招商银行股份有限公司深圳分行，具体事项如下：
一、上市公司股份解质情况
股东名称 中国宝安集团股份有限公司
本次解质股份（股） 50,000,000
占其所持股份比例（%） 39.63
占公司总股本比例（%） 11.60
解质时间 2021 年 10 月 28 日
持股数量（股） 126,163,313
持股比例（%） 29.27
剩余被质押股份数量（股） 50,000,000
剩余被质押股份数量占其所 39.63
持股份比例（%）
剩余被质押股份数量占公司 11.60
总股本比例（%）
二、上市公司股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
是否 占其 占公 质押
股东 为控 本次质押股 是否 是否 质押起 质押到 所持 司总 融资
名称 股股 数（股） 为限 补充 始日 期日 质权人 股份 股本 资金
东 售股 质押 比例 比例 用途
（%） （%）
至质权
人在中 招商银
2021 年 国证券 行股份
中国 是 50,000,000 否 否 10 月 28 登记结 有限公 39.63 11.60 贷款
宝安 日 算有限 司深圳
公司解 分行
除质押
之日止
2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东累计质押股份情况
已质押股份情 未质押股份情
占其 占公 况 况
持股 本次质押前 本次质押后 所持 司总 已质 已质 未质 未质
股东 持股数量 比例 累计质押数 累计质押数 股份 股本 押股 押股 押股 押股
名称 （股） （%） 量（股） 量（股） 比例 比例 份中 份中 份中 份中
（%） （%） 限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
中国 126,163,313 29.27 50,000,000 100,000,000 79.26 23.20 0 0 0 0
宝安
合计 126,163,313 29.27 50,000,000 100,000,000 79.26 23.20 0 0 0 0
三、上市公司控股股东股份质押情况
1、中国宝安预计未来半年内和一年内到期的质押股份数量不超过
100,000,000 股，占其所持股份的 79.26%，占公司总股本的 23.2%，对应的融资余额为人民币 8 亿元以上。
中国宝安资信状况良好，具备较强的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括中国宝安的营业收入、投资收益等，质押风险可控。
2、中国宝安不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、以上股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不产生实质性影响。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-23] (600993)马应龙:关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2021-020
马应龙药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国宝安集
团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）持有本公司股份总数 126,163,313
股，占本公司总股本的 29.27%，累计质押股份 100,000,000 股（含本次）,
占其持有本公司股份总数的 79.26%，占本公司总股本的 23.2%。
2021 年 10 月 22 日，公司接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简
称“中国宝安”）函告，2021 年 10 月 20 日中国宝安在中国证券登记结算有限公
司与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行办理了本公司 10,000,000 股无限售流
通股解除质押手续，并在 2021 年 10 月 21 日将所持本公司股份中 10,000,000
股无限售流通股再次质押给中国银行股份有限公司深圳罗湖支行，具体事项如下：
一、上市公司股份解质情况
股东名称 中国宝安集团股份有限公司
本次解质股份（股） 10,000,000
占其所持股份比例（%） 7.93
占公司总股本比例（%） 2.32
解质时间 2021 年 10 月 21 日
持股数量（股） 126,163,313
持股比例（%） 29.27
剩余被质押股份数量（股） 90,000,000
剩余被质押股份数量占其所 71.34
持股份比例（%）
剩余被质押股份数量占公司 20.88
总股本比例（%）
二、上市公司股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
是否 占其 占公 质押
股东 为控 本次质押股 是否 是否 质押起 质押到 所持 司总 融资
名称 股股 数（股） 为限 补充 始日 期日 质权人 股份 股本 资金
东 售股 质押 比例 比例 用途
（%） （%）
至质权
人在中 中国银
2021 年 国证券 行股份
中国 是 10,000,000 否 否 10 月 21 登记结 有限公 7.93 2.32 贷款
宝安 日 算有限 司深圳
公司解 罗湖支
除质押 行
之日止
2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东累计质押股份情况
已质押股份情 未质押股份情
占其 占公 况 况
持股 本次质押前 本次质押后 所持 司总 已质 已质 未质 未质
股东 持股数量 比例 累计质押数 累计质押数 股份 股本 押股 押股 押股 押股
名称 （股） （%） 量（股） 量（股） 比例 比例 份中 份中 份中 份中
（%） （%） 限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
中国 126,163,313 29.27 90,000,000 100,000,000 79.26 23.20 0 0 0 0
宝安
合计 126,163,313 29.27 90,000,000 100,000,000 79.26 23.20 0 0 0 0
三、上市公司控股股东股份质押情况
1、中国宝安预计未来半年内和一年内到期的质押股份数量不超过
100,000,000 股，占其所持股份的 79.26%，占公司总股本的 23.2%，对应的融资余额为人民币 8 亿元以上。
中国宝安资信状况良好，具备较强的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括中国宝安的营业收入、投资收益等，质押风险可控。
2、中国宝安不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、以上股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不产生实质性影响。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
[2021-10-23] (600993)马应龙:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.85元
每股净资产: 7.1145元
加权平均净资产收益率: 12.47%
营业总收入: 25.30亿元
归属于母公司的净利润: 3.68亿元
[2021-08-21] (600993)马应龙:马应龙第十届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2021-018
马应龙药业集团股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次
会议于 2021 年 8 月 19 日上午 10：00 以通讯方式召开，公司九名董事均在规定
时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《2021 年半年度报告及摘要》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
二、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
根据公司经营发展需要，聘任刘平安先生担任公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为刘平安先生具备履行职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，具备担任相应职务的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监
会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。同意聘任刘平安先生担任公司副总经理。
详细内容请参见公司于 2021 年 8 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 21 日
[2021-08-21] (600993)马应龙:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.59元
每股净资产: 6.8809元
加权平均净资产收益率: 8.92%
营业总收入: 16.68亿元
归属于母公司的净利润: 2.55亿元
[2021-07-07] (600993)马应龙:马应龙2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：2021-017
马应龙药业集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股现金红利 0.3 元（含税）。
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 19 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 431,053,891 股为基数，每股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 129,316,167.30 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/14 － 2021/7/15 2021/7/15
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
中国宝安集团股份有限公司、武汉商贸集团有限公司、华一发展有限公司以及公司的有限售条件流通股股东由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）的有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，本次分红派息每股实际派发现金红利 0.3 元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.27 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需
要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资本公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定执行，按照 10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币现金 0.27 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于持有本公司有限售条件股份的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85 号）规定，其取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，适用 20%的税率计征个人所得税，实际税负为 10%，扣税后每股实际派发现金红利 0.27 元。
（5）对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的公司股东，其所得税自行缴纳，每股实际发放现金红利 0.3 元。
五、 有关咨询办法
联系部门：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处
联系地址：湖北省武汉市南湖周家湾 100 号
联系电话：027-87291519/87389583
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
[2021-05-20] (600993)马应龙:马应龙2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：2021-016
马应龙药业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 156,478,287
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.3013
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈平先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陈匡国因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事祝强因工作原因未能出席本次会议；3、董事会秘书出席了本次情况；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,350,687 99.9184 119,100 0.0761 8,500 0.0055
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,350,687 99.9184 119,100 0.0761 8,500 0.0055
3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,435,887 99.9729 36,000 0.0230 6,400 0.0041
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,435,887 99.9729 36,000 0.0230 6,400 0.0041
5、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,435,887 99.9729 36,000 0.0230 6,400 0.0041
6、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,442,287 99.9769 36,000 0.0231 0 0.0000
7、 议案名称：关于聘请 2021 年度审计机构及决定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 156,385,687 99.9408 86,200 0.0550 6,400 0.0042
8、 议案名称：关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 153,310,155 97.9753 3,168,132 2.0247 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于选举监事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举叶奇为公司第
9.01 156,340,293 99.9118 是
十届监事会监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 148,182,036 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 8,260,251 99.5660 36,000 0.4340 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 1,834,476 98.0753 36,000 1.9247 0 0.0000
股东
市值 50 万以 6,425,775 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 2020年度利润
8,260,251 99.5660 36,000 0.4340 0 0.0000
分配方案
关于聘请2021
年度审计机构
7 8,203,651 98.8838 86,200 1.0390 6,400 0.0772
及决定其报酬
的议案
关于使用闲置
自有资金委托
8 5,128,119 61.8124 3,168,132 38.1876 0 0.0000
理财额度的议
案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议案，已经获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所
律师：柳平、许畅
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
马应龙药业集团股份有限公司
2021 年 5 月 20 日
[2021-04-24] (600993)马应龙:马应龙第十届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2021-011
马应龙药业集团股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次
会议于 2021 年 4 月 22 日上午 10:00 以通讯方式召开，公司九名董事均在规定
时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2021 年第一季度报告》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
详细内容请参见公司于 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站刊登的《马应龙 2021 年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
公司董事会授权经营层使用单日余额最高不超过人民币 16 亿元的闲置自有资金开展委托理财业务，在上述额度内资金可以滚动使用；投资对象为商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品以及货币型基金等，以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品，授权期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置资金进行委托理财，
有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
详细内容请参见公司于 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告》。
三、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
公司董事会经审议同意于 2021 年 5 月 19 日 14:00 在公司会议室以现场投票
和网络投票相结合方式召开 2020 年年度股东大会。
详细内容请参见公司于 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-24] (600993)马应龙:马应龙第十届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2021-012
马应龙药业集团股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会
议于 2021 年 4 月 22 日上午 10:00 以通讯方式召开，公司三名监事均在规定时
间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2021 年第一季度报告》
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
公司三名监事一致认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议 2021 年第一季度报告的人员有违反保密规定的行为。
详细内容请参见公司于 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站刊登的《马应龙 2021 年第一季度报告》。
二、审议通过了《关于提名监事候选人的议案》
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
公司原监事祝强先生因个人原因不再担任公司第十届监事会监事，现监事会提名叶奇先生为监事候选人，任期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。在新监事就任前，祝强先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行其监事职责。
详细内容请参见公司于 2021 年 4 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于提名监事候选人的公告》。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司监事会
2021 年 4 月 24 日
[2021-04-24] (600993)马应龙:马应龙关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：2021-014
马应龙药业集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次：2020 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 19 日 14 点 00 分
召开地点：公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 19 日
至 2021 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权：无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度独立董事述职报告 √
4 2020 年度财务决算报告 √
5 2020 年年度报告及摘要 √
6 2020 年度利润分配方案 √
7 关于聘请 2021 年度审计机构及决定其报酬的议案 √
8 关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案 √
累积投票议案
9.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
9.01 关于选举叶奇为公司第十届监事会监事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-7项议案已经2021年3月24日召开的公司第十届董事会第十次会议、
第十届监事会第七次会议审议通过，上述第 8-9 项议案已经 2021 年 4 月 22 日召开
的公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第八次会议审议通过，详细请
见公司分别于 2021 年 3 月 26 日、2021 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的有关内容。公司也将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登本次股东大会的会议资料。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六） 采用累积投票制选举监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600993 马应龙 2021/5/11
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续（委托代理人还需持法定代表人授权委托书及代理人身份证）；个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续（委托代理人还需持授权委托书及代理人身份证）；股东也可以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或公司收到传真日期为准。
（二）登记时间：2021 年 5 月 12 日上午 8:30—12：00，下午 2：00—4:30
（三）登记地点：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处
信函登记回复地址：湖北省武汉市武昌南湖周家湾 100 号，马应龙药业集
团股份有限公司董事会秘书处，邮编：430064
（四）联系人：郭艳萍
联系电话：027-87389583、87291519
邮箱：ir@mayinglong.cn
传真：027-87291724
六、 其他事项
本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证等原件以便验证入场；本次会议会期半天，出席会议人员交通及食宿费自理。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 24 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
马应龙药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 19 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年度独立董事述职报告
4 2020 年度财务决算报告
5 2020 年年度报告及摘要
6 2020 年度利润分配方案
7 关于聘请 2021 年度审计机构及决定其报酬的议案
8 关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
9.00 关于选举监事的议案 /
9.01 关于选举叶奇为公司第十届监事会监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举监事的投票方式说明
一、股东大会监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选监事 2 名，监事候选人有 3 名，则该股东对于监事会选举议案组，拥有 200 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行监事会改选，应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 200 票为限，对议案 6.00 按自己的意愿表决。他（她）既可
以把 200 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
6.00 关于选举监事的议案 - - - -
6.01 例：李×× 200 100 100
6.02 例：陈×× 0 100 50
6.03 例：黄×× 0 0 50
[2021-04-24] (600993)马应龙:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.27元
每股净资产: 6.865元
加权平均净资产收益率: 4.04%
营业总收入: 8.61亿元
归属于母公司的净利润: 1.17亿元
[2021-04-15] (600993)马应龙:马应龙关于2020年度业绩说明会的预告补充公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2021-010
马应龙药业集团股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会的预告补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 4 月 16 日（星期五）16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”
栏 目 （ http://sns.sseinfo.com ），投 资者 也可通过 上证路 演 中心
（http://roadshow.sseinfo.com）参与本次业绩说明会
会议召开方式：网络文字互动
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日披露了
《关于 2020 年度业绩说明会的预告公告》（公告编号：临 2021-009），现补充本次业绩说明会的召开地点为上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”
栏 目 （ http://sns.sseinfo.com ）， 投 资 者 也 可 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）参与本次业绩说明会。具体内容如下：
一、说明会类型
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3 月 26 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《马应龙药业集团股份有限公司 2020年年度报告》全文及摘要。为使投资者更加全面、深入了解公司情况，公司拟以网络文字互动的方式召开 2020 年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
二、说明会召开的时间、地点
公司 2020 年度业绩说明会将于 2021 年 4 月 16 日（星期五）16:00-17:00 在上
海 证 券 交 易 所 “ 上 证 e 互 动 ” 网 络 平 台 的 “ 上 证 e 访 谈 ” 栏 目
（http://sns.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开，投资者也可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与本次业绩说明会。
三、参加人员
公司 2020 年度业绩说明会参加人员包括董事长陈平先生，董事、总经理夏有章先生，财务总监王兵先生，董事会秘书、总经理助理马倩女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 4 月 15 日（星期四）16:00 前将有关问题通过电子
邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（ir@mayinglong.cn），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在 2021 年 4 月 16 日（星期五）16:00-17:00 登录上海证券交
易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会，也可通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会秘书处
联系电话：027-87291519
电子邮箱：ir@mayinglong.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可通过“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及互动内容。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
[2021-04-09] (600993)马应龙:马应龙关于2020年度业绩说明会的预告公告
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2021-009
马应龙药业集团股份有限公司
关于 2020 年度业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 4 月 16 日（星期五）16:00-17:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
会议召开方式：网络文字互动
一、说明会类型
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 3 月 26 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《马应龙药业集团股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要。为使投资者更加全面、深入了解公司情况，公司拟以网络文字互动的方式召开 2020 年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。
二、说明会召开的时间、地点
公司 2020 年度业绩说明会将于 2021 年 4 月 16 日（星期五）16:00-17:00
在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召开。
三、参加人员
公司 2020 年度业绩说明会参加人员包括董事长陈平先生，董事、总经理夏有章先生，财务总监王兵先生，董事会秘书、总经理助理马倩女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2021 年 4 月 15 日（星期四）16:00 前将有关问题通过电
子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱（ir@mayinglong.cn），公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在 2021 年 4 月 16 日（星期五）16:00-17:00 登录上证路演
中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会秘书处
联系电话：027-87291519
电子邮箱：ir@mayinglong.cn
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及互动内容。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日
[2021-03-26] (600993)马应龙:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.97元
每股净资产: 6.6103元
加权平均净资产收益率: 15.51%
营业总收入: 27.92亿元
归属于母公司的净利润: 4.19亿元
[2021-03-26] (600993)马应龙:第十届董事会第十次会议决议公告
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2021年3月24日上午9:00以现场结合通讯的方式召开，公司九名董事均出席了本次会议，公司三名监事均列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长陈平先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2020年度总经理工作报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2020年度独立董事述职报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参见公司于2021年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙2020年度独立董事述职报告》。
四、审议通过了《2020年度审计委员会工作报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详细内容请参见公司于2021年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙2020年度审计委员会工作报告》。
五、审议通过了《2020年度财务决算报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度财务决算数据如下：
（一）经营指标
2020年度营业收入为2,791,591,948.24元，同比增长3.19％；归属于母公司所有者的净利润为419,058,020.92元，同比增长16.42％；每股收益为0.97元，同比增长15.48％。
2019年度营业收入为2,705,396,243.00元，归属于母公司所有者的净利润为359,967,239.62元，每股收益为0.84元。
（二）资产状况
2020年末归属于母公司所有者的股东权益为 2,849,405,054.96元，增长11.44%；每股净资产为6.61元，增长11.47%；资产总额为3,866,460,232.46元，增长17.68%。
2019年末归属于母公司所有者的股东权益为2,556,925,879.44元，每股净资产为5.93元，资产总额为3,285,443,251.14元。
（三）现金流量
2020年度经营活动产生的现金流量净额为282,988,369.42元，每股经营活动产生的现金流量净额为0.66元。2019年度经营活动产生的现金流量净额为491,584,397.14元，每股经营活动产生的现金流量净额为1.14元。
六、审议通过了《2020年度利润分配预案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参见公司于2021年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于2020年度利润分配预案的公告》。
七、审议通过了《2020年年度报告及摘要》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请参见公司于2021年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙2020年年度报告》及《马应龙2020年年度报告摘要》。
八、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
公司独立董事就本议案发表独立意见，认为截止报告期末，公司已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效执行，符合当前生产经营的实际情况，达到了防范和控制风险的目标，不存在重大和重要缺陷。
详细内容请参见公司于2021年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙2020年度内部控制评价报告》。
九、审议通过了《2020年度社会责任报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详细内容请参见公司于2021年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙2020年社会责任报告》。
十、审议通过了《关于聘请2021年度审计机构及决定其报酬的议案》同意：9票，反对：0票，弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
董事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，对本公司进行会计报表审计、资产验证及其它相关业务，2021年财务审计费用80万元，内部控制审计费用35万元。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，且对本公司业务情况较为熟悉，因此同意公司继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构。
详细内容请参见公司于2021年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》
和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为公司根据中华人民共和国财政部《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）的要求，对原会计政策进行相应变更，符合财政部等监管机构的相关规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
详细内容请参见公司于2021年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于会计政策变更的公告》。
十二、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
鉴于子公司经营规模不断扩大，其流动资金需求增长较为明显。为补充流动资金，保证子公司健康稳定发展及各项业务正常开展，公司同意为子公司提供合计20,800万元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度，其中武汉马应龙大药房连锁股份有限公司提供6,000万元贷款担保额度（期限一年），为武汉马应龙医药物流有限公司提供5,000万元贷款担保额度（期限一年），湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供3,000万元贷款担保额度（期限一年），为湖北马应龙护理品有限公司提供1,000万元贷款担保额度（期限一年），为西安马应龙肛肠医院有限公司提供1,000万元贷款担保额度（期限一年），为北京马应龙长青医院管理有限公司提供800万元贷款担保额度（期限一年）,为武汉马万兴医药有限公司提供1,000万元贷款担保额度（期限一年）,为马应龙大健康有限公司提供1,000万元贷款担保额度（期限一年），为江西禾氏美康药业有限公司提供2,000万元贷款担保额度（期限一年）。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为本次为子公司武汉马应龙大药房连锁股份有限公司、武汉马应龙医药物流有限公司、湖北马应龙八宝生物科技有限公司、湖北马应龙护理品有限公司、西安马应龙肛肠医院有限公司、北京马应龙长青医院管理有限公司、武汉马万兴医药有限公司、马应龙大健康有限公司、
江西禾氏美康药业有限公司提供贷款担保，充分考虑了公司及其子公司正常生产经营的需要。公司要求上述子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施，担保风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，担保事项符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
详细内容请参见公司于2021年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于为子公司提供贷款担保额度的公告》。
十三、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司拟向汉口银行申请总额不超过15,000万元人民币的综合授信额度，拟向招商银行申请总额不超过20,000万元人民币的综合授信额度。公司可在该综合授信额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、保证业务、银行承兑汇票贴现业务等。以上授信期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
详细内容请参见公司于2021年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的《马应龙关于申请银行综合授信额度的公告》。
特此公告。
[2021-03-03] (600993)马应龙:马应龙关于健康产业基金变动情况的公告
1
证券代码：
600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 20 2 1 001
马应龙药业集团股份有限公司
关于健康产业基金变动情况的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、概述
2
015 年 5 月 14 日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”，“本
公司”）发布《关于发起设立健康产业基金的公告》，公司及公司控股子公司湖北
高投鑫龙投资管理有限公司与湖北省高新技术产业投资有限公司共同发起设立
湖北高龙健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“高龙基金”或“基
金”），基金规模 5 亿元人民币。 高龙基金于 2015 年 12 月完成工商设立登记，基
金的存续期为五年，其中前三年为投资期，后两年为回收期。具体情况详见公司
分别于 2015 年 5 月 14 日、 2015 年 5 月 20 日和 2016 年 7 月 4 日披露的《关于
发起 设立健康产业基金的公告》（公告编号：临 2015 008 ）、《关于发起设立健康
产业基金的补充公告》（公告编号：临 2015 009 ）和《关于发起设立健康产业基
金的进展公告》（公告编号：临 2016 021 ）。
截至本次变更前，基金合伙人及认缴出资情况如下：
合伙人名称
类
别 出资方式
认缴出资
额（万
元）
认缴比
例（
实
缴出资
额（万
元）
湖北高投鑫龙投资管理有限公司
普通合伙人
现金
500
1
500
马应龙药业集团股份有限公司
劣后级有限合伙人
现金
7,500
15
3,750
湖北省高新产业投资集团有限公司
劣后级有限合伙人
现金
4,500
9
3,150
武汉阳逻临港产业投资基金有限公司
中间级有限合伙人
现金
5,000
10
2,500
国信证券股份有限公司
优先级有限合伙人
现金
32,500
65
0
合计
50,000
100
9,900
2
截至本公告日，高龙基金投资的项目包括武汉硚龙医疗产业投资基金合伙企
截至本公告日，高龙基金投资的项目包括武汉硚龙医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广州市三甲医疗信息产业有限公司、业（有限合伙）、广州市三甲医疗信息产业有限公司、南京海纳医药科技股份有南京海纳医药科技股份有限公司、限公司、南京济朗生物科技有限公司、湖北共同药业股份有限公司。南京济朗生物科技有限公司、湖北共同药业股份有限公司。
高龙基金原存续期限已于
高龙基金原存续期限已于20202020年年1212月月2424日到期，经各合伙人协商，就部日到期，经各合伙人协商，就部分合伙人退伙、分合伙人退伙、公司受让基金部分财产份额及公司受让基金部分财产份额及基金存续期延长基金存续期延长等事项等事项达成达成一致一致，，并于并于20212021年年33月月11日签署了新的《合伙协议》日签署了新的《合伙协议》。。
二、基金变更情况
二、基金变更情况
（一）
（一）基金基金合伙人合伙人及出资份额变动及出资份额变动情况情况
1
1、、优先级有限合伙人退伙情况优先级有限合伙人退伙情况
高龙基金的优先级有限合伙人国信证券股份有限公司认缴的出资
高龙基金的优先级有限合伙人国信证券股份有限公司认缴的出资3232,,500500万万元因政策变化等原因未实缴到位元因政策变化等原因未实缴到位，按《合伙协议》约定，其不享有基金财产权益，按《合伙协议》约定，其不享有基金财产权益。。经各合伙人协商，同意经各合伙人协商，同意国信证券股份有限公司国信证券股份有限公司退出高龙基金，退出高龙基金，不再作为不再作为高龙基金高龙基金的合伙人，的合伙人，并则相应减少高龙基金认缴出资总额。国信证券股份有限公司并则相应减少高龙基金认缴出资总额。国信证券股份有限公司退伙后退伙后对对高龙基金高龙基金不再享有任何权利、权益或承担任何责任、义务不再享有任何权利、权益或承担任何责任、义务。。
2
2、、公司公司受让基金部分财产份额情况受让基金部分财产份额情况
（
（11））交易概述交易概述
经协商，公司分别与高龙基金中间级有限合伙人
经协商，公司分别与高龙基金中间级有限合伙人武汉阳逻临港产业投资基金有限公司、劣后级有限合伙人湖北省高新产业投资集团有限公司签署《合伙份额转让协议》，受让武汉阳逻临港产业投资基金有限公司持有的高龙基金全部5,000万元认缴出资额，其中实缴出资额2,500万元，受让价格3,063万元；受让湖北省高新产业投资集团有限公司持有的高龙基金的900万元实缴出资额，受让价格951.8万元，其认缴出资额保持不变。
根据
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项出资额未超出公司经营层决策权限，该事项不属于关联交易，不构成重大易事项出资额未超出公司经营层决策权限，该事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。
（
（22））交易对方情况交易对方情况
3
对方一
对方一
名称：
名称：武汉阳逻临港产业投资基金有限公司
类型：
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：施业平
法定代表人：施业平
注册资本：人民币
注册资本：人民币20,00020,000万元人民币万元人民币
成立时间：
成立时间：20201155年年11月月44日日
住所
住所：武汉市新洲区邾城街齐安大道：武汉市新洲区邾城街齐安大道385385号号11栋栋11--66层层
主营业务：从事非证券股权投资活动
主营业务：从事非证券股权投资活动
实际控制人：
实际控制人：武汉市新洲国有资产投资经营有限公司武汉市新洲国有资产投资经营有限公司
与公司的关系：与马应龙不存在关联关系，不直接或间接持有马应龙股份，
与公司的关系：与马应龙不存在关联关系，不直接或间接持有马应龙股份，不存在与上市公司之间的相关利益安排。不存在与上市公司之间的相关利益安排。
对方二
对方二
名称：
名称：湖北省高新产业投资集团有限公司
类型
类型：有限责任公司：有限责任公司((国有控股国有控股))
法定代表人：周爱清
法定代表人：周爱清
注册资本：人民币
注册资本：人民币9797,,162.35162.35万元人民币万元人民币
成立时间：
成立时间：20052005年年1010月月2525日日
住所
住所：湖北省武汉市洪山区珞瑜路：湖北省武汉市洪山区珞瑜路716716号华乐商务中心号华乐商务中心
主营业务：高新技术产业投资
主营业务：高新技术产业投资、投资管理及投资咨询、投资管理及投资咨询
实际控制人：
实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
与公司的关系：与马应龙不存在关联关系，不直接或间接持有马应龙股份，
与公司的关系：与马应龙不存在关联关系，不直接或间接持有马应龙股份，不存在与上市公司之间的相关利益安排。不存在与上市公司之间的相关利益安排。
（（33））交易的定价政策及定价依据交易的定价政策及定价依据 截至截至20202020年年99月月3030日，高龙基金经审计的总资产为日，高龙基金经审计的总资产为91,906,611.0991,906,611.09元，净元，净资产为资产为87,507,305.5387,507,305.53元元，，20202020年年11至至99月净利润为月净利润为--203203..66万元万元。。
本次公司受让标的份额交易价格为遵循市场定价原则下参考
本次公司受让标的份额交易价格为遵循市场定价原则下参考高龙高龙基金基金资产资产评估报告，并结合交易对方实缴出资额评估报告，并结合交易对方实缴出资额协商协商确定。确定。
4
上述变更完成后，高龙基金有限
上述变更完成后，高龙基金有限合伙人不再进行份额分级，并修改基金《合伙协议》相关条款：
合伙人认缴出资额和出资方式
合伙人认缴出资额和出资方式修改为修改为：
合伙人名称
合伙人名称
类
类别别
出资方式
出资方式
认缴出资
认缴出资额（万额（万元）元）
认缴比
认缴比例（例（%%））
实
实缴出资缴出资额（万额（万元）元）
湖北高投鑫龙投资管理有限公司
普通合伙人
现金
500
2.86
2.86
500
马应龙药业集团股份有限公司
有限合伙人
现金
12,500
71.43
71.43
7,150
湖北省高新产业投资集团有限公司
有限合伙人
现金
4,500
25.71
25.71
2,250
合计
17,500
100
9,900
可分配资金的分配顺序
可分配资金的分配顺序修改为：修改为：
本基金可分配资金的分配原则为在合伙人实际缴付出资的前提下“先回本后
本基金可分配资金的分配原则为在合伙人实际缴付出资的前提下“先回本后分利”，具体分配顺序如下：分利”，具体分配顺序如下：
1
1．合伙企业因投资产生的可分配现金，支付完成各项合伙费用后，按以下．合伙企业因投资产生的可分配现金，支付完成各项合伙费用后，按以下原则和顺序进行分配：原则和顺序进行分配：
(1)
(1) 首先由有限合伙人收回其投资本金，可分配资金不足以使所有有限合伙首先由有限合伙人收回其投资本金，可分配资金不足以使所有有限合伙人收回投资本金的，按照有限合伙人实缴出资比例分配；人收回投资本金的，按照有限合伙人实缴出资比例分配；
（
（22）有限合伙人收回投资本金后，由普通合伙人收回投资本金，可分配资）有限合伙人收回投资本金后，由普通合伙人收回投资本金，可分配资金不足以使所有普通合伙人收回投资本金的，按照普通合伙人实缴出资比例分配。金不足以使所有普通合伙人收回投资本金的，按照普通合伙人实缴出资比例分配。
(3)
(3) 按照上述第（按照上述第（11）项和第（）项和第（22）项分配后的剩余的可分配资金，由有）项分配后的剩余的可分配资金，由有限合限合伙人和普通合伙人按照伙人和普通合伙人按照80%80%：：20%20%的比例进行分配，其中有限合伙人之间和普通的比例进行分配，其中有限合伙人之间和普通合伙人之间按照实缴出资比例分配。合伙人之间按照实缴出资比例分配。
本基金设定门槛收益率为
本基金设定门槛收益率为8%8%，即只有当本基金的年化收益率超过（不含），即只有当本基金的年化收益率超过（不含）8%8%，基金管理人方可按照上述十五条第，基金管理人方可按照上述十五条第11款第（款第（11）项、第（）项、第（22）项收益分配顺序）项收益分配顺序参与收益分配。当本基金的年化收益率不超过（含）参与收益分配。当本基金的年化收益率不超过（含）8%8%，由有限合伙人按照实缴，由有限合伙人按照实缴出资比例分配收益。出资比例分配收益。
（二）基金存续期限延长情况
（二）基金存续期限延长情况
为保证项目投资持续性和已投项目的有序退出，经全体合伙人一致决定，将
5
高龙基金存续期延长三年，延期至2023年12月24日，基金投资期延长两年零三个月，延期至2021年3月31日，并修改《合伙协议》相关条款。
三
三、本次受让原因及对公司的影响
高龙基金以产业投资为导向，
高龙基金以产业投资为导向，所投资项目均所投资项目均围绕健康产业，围绕健康产业，符合公司发展战符合公司发展战略定位，且具备略定位，且具备一定的一定的长期投资价值。公司长期投资价值。公司受让其财产份额受让其财产份额，，有利于公司投资布有利于公司投资布局，局，符合公司投资战略，符合公司投资战略，且对公司且对公司当前当前经营业绩无重大经营业绩无重大影响。受让后高龙基金控高龙基金控制权未发生变化，仍纳入公司制权未发生变化，仍纳入公司财务财务报表合并范围。报表合并范围。
本次部分合伙人退伙认缴份额，不会影响高龙产业基金的正常运转。高龙基金延长投资期限及存续期限有利于基金项目投资持续性以及已投资项目的有序退出，保障合伙人利益。
四、风险提示
本次基金变更尚需取得中国证券投资基金业协会变更备案登记，存在不能满足条件而无法完成变更手续的风险。公司将密切关注基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2021年年3月月3日日
[2020-12-25] (600993)马应龙:关于产业基金增加合伙人及合伙人出资额的公告
1
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2020-022
马应龙药业集团股份有限公司
关于产业投资基金增加合伙人及合伙人出资额的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2019年6月13日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”）发布《关于参与设立产业投资基金的公告》（临2019-017），公司及公司控股子公司武汉迈迪投资管理有限公司与武汉洪创投资管理有限公司、武汉优势投资有限公司共同投资设立湖北洪龙大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“洪龙基金”或“基金”），基金首期规模2亿元人民币。其中公司认缴出资额4000万元人民币作为有限合伙人、公司控股子公司武汉迈迪投资管理有限公司认缴出资额100万元人民币作为普通合伙人参与设立产业投资基金。
截至本公告日，基金合伙人认缴出资情况如下：
合伙人名称
类别
出资方式
认缴出资额（万元）
认缴比例（%）
武汉迈迪投资管理有限公司
普通合伙人
货币
100
0.5
武汉洪创投资管理有限公司
有限合伙人
货币
5,000
25
马应龙药业集团股份有限公司
有限合伙人
货币
4,000
20
武汉优势投资有限公司
有限合伙人
货币
10,900
54.5
合计
20,000
100
日前，洪龙基金的有限合伙人及合伙人出资额发生变更。现将相关情况公告如下：
一、基金有限合伙人及合伙人出资额增加情况
为加快产业投资基金投资布局相关领域，充分把握相关产业发展机遇，经洪龙基金合伙人会议决议，基金规模由人民币20,000万元增加至人民币 40,000
2
万元，其中本公司作为有限合伙人使用自有闲置资金增加出资额人民币 4,000 万元，武汉优势投资有限公司作为有限合伙人增加出资额人民币6,000万元，并同意湖北文化产业发展投资有限公司（以下简称“湖北文投”）入伙成为洪龙基金的有限合伙人，其认缴出资额为人民币10,000万元。以上出资均为现金出资。
二、《合伙协议》变更情况
本次变更后，本公司认缴比例仍为20%保持不变；湖北文投成为洪龙基金的有限合伙人，与原有限合伙人享有同等权利,承担同等责任，并按项目实缴出资比例参与有限合伙人对项目收益的分配；洪龙基金投资决策委员会观察员由1名增至2名，由武汉洪创投资管理有限公司、湖北文化产业发展投资有限公司各推荐1名。观察员将列席投资决策会议，监督投资决策程序、投资方向是否符合法律、法规和政策规定。
变更后基金合伙人及认缴出资额、出资方式如下：
合伙人名称
类别
出资方式
认缴出资额（万元）
认缴比例（%）
武汉迈迪投资管理有限公司
普通合伙人
货币
100
0.25
武汉洪创投资管理有限公司
有限合伙人
货币
5,000
12.5
湖北文化产业发展投资有限公司
有限合伙人
货币
10,000
25
马应龙药业集团股份有限公司
有限合伙人
货币
8,000
20
武汉优势投资有限公司
有限合伙人
货币
16,900
42.25
合计
40,000
100
除上述条款外，《合伙协议》其他内容不变。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增加洪龙基金出资额未超出公司经营层决策权限，该事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。
三、投资标的基本情况 名称：湖北洪龙大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙） 主要经营场所：洪山区狮子山街周家湾100号马应龙药业集团股份有限公司
3
行政楼5楼 成立日期：2019年 8 月 20 日 执行事务合伙人：武汉迈迪投资管理有限公司（委派代表：肖燕）） 经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） 基金备案编号：SJC686 实缴情况：截至本公告日，基金实缴出资1100万元。其中武汉迈迪投资管理有限公司实缴金额50万元，本公司实缴金额700万元，武汉洪创投资管理有限公司实缴金额250万元，武汉优势投资有限公司实缴金额100万元。公司实际投资金额将根据后续项目标的实际情况实施具体投资，总额不超过认缴金额。 主要财务指标：
2020年9月30日 (未经审计) 2019年12月31日 (经审计) 总资产（元） 11,142,787.11 11,049,445.16 所有者权益（元） 11,142,787.11 11,049,445.16 未分配利润（元） 142,787.11 49,445.16
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与产业基金的份额认购，也未在合伙企业任职。
四、新入伙的有限合伙人湖北文化产业发展投资有限公司基本情况
成立时间：2018年02月7日
企业性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：祁国钧
注册资本：10000万元人民币
注册地：武汉市东洪山区欢乐大道1号,3号东湖MOMA(德成国贸中心)36层A区
经营范围：对文化产业投资与投资管理；投资咨询；资产管理；重大文化产业项目投融资（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何
4
方式公开募集和发行基金）(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务)；影视、动漫、游戏、演艺、出版、教育、互联网信息等文化相关产业开发；文化产业园开发、建设及管理；房地产及旅游开发；艺术品的研究、开发；文化装备制造；文化创意和设计服务；文化艺术交流及会展服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家限制或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
股权结构：湖北省国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室持股100%
主要财务指标：截至2020年8月31日，湖北文化产业发展投资有限公司经审计的总资产185,116,184.26元，股东权益182,891,898.44元，2020年1至8月净利润1,148,988.91元。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员与湖北文投不存在关联关系，且不存在其他影响公司利益的安排。
五、本次产业基金增加出资额对公司的影响
1、洪龙基金主要围绕医药、医疗及大健康产业内的优质项目开展投资活动，本次增加出资额符合产业投资基金未来发展需要。同时增加有限合伙人，有助于借助专业机构的资源优势，推动公司整合产业资源。
2、本次增加洪龙基金认缴出资额，不会对公司的日常经营管理造成不良影响，不会影响公司现金流的正常运转。
3、洪龙基金合伙人出资额增加后，基金的运营仍由武汉迈迪投资管理有限公司作为普通合伙人，按照合伙协议的约定管理、经营洪龙基金及其事务。本次变更不会对洪龙基金的经营带来负面影响。
六、风险提示
（一）本次基金变更尚需取得中国证券投资基金业协会变更备案登记，存在不能满足条件而无法完成变更手续的风险；
（二）基金在运营过程中存在运营风险及资金损失风险，目前没有实施有效对外投资，但不能保证后续基金财产中的认购资金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益；
5
（三）基金投资标的的价值受宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等多种因素影响，存在投资收益不及预期的风险。
公司将密切关注投资基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2020年12月25日
[2020-12-09] (600993)马应龙:关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
1
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2020-021
马应龙药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）持有本公司股份总数126,163,313股，占本公司总股本的29.27%，累计质押股份100,000,000股（含本次）, 占其持有本公司股份总数的79.26%，占本公司总股本的23.2%。
2020年12月8日，公司接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）函告，2020年12月7日，中国宝安在中国证券登记结算有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行办理了本公司40,000,000股无限售流通股解除质押手续，并在同日将所持本公司股份中40,000,000股无限售流通股再次质押给中国民生银行股份有限公司深圳分行，具体事项如下：
一、上市公司股份解质情况
股东名称
中国宝安集团股份有限公司
本次解质股份（股）
40,000,000
占其所持股份比例（%）
31.70
占公司总股本比例（%）
9.28
解质时间
2020年12月7日
持股数量（股）
126,163,313
持股比例（%）
29.27
2
剩余被质押股份数量（股）
60,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）
47.56
剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）
13.92
二、上市公司股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称
是否为控股股东
本次质押股数（股）
是否为限售股
是否补充质押
质押起始日
质押到期日
质权人
占其所持股份比例（%）
占公司总股本比例（%）
质押融资资金用途
中国宝安
是
40,000,000
否
否
2020年12月7日
至质权人在中国证券登记结算有限公司解除质押之日止
中国民生银行股份有限公司深圳分行
31.70
9.28
贷款
2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东累计质押股份情况
股东名称
持股数量（股）
持股比例（%）
本次质押前累计质押数量（股）
本次质押后累计质押数量（股）
占其所持股份比例（%）
占公司总股本比例（%）
已质押股份情况
未质押股份情况
已质押股份中限售股份数量
已质押股份中冻结股份数量
未质押股份中限售股份数量
未质押股份中冻结股份数量
中国宝安
126,163,313
29.27
60,000,000
100,000,000
79.26
23.2
0
0
0
0
合计
126,163,313
29.27
60,000,000
100,000,000
79.26
23.2
0
0
0
0
三、上市公司控股股东股份质押情况
1、中国宝安预计未来半年内无质押股份到期情况，未来一年内到期的质押
3
股份数量不超过100,000,000股，占其所持股份的79.26%，占公司总股本的23.2%，对应的融资余额为人民币8亿元以上。
中国宝安资信状况良好，具备较强的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括中国宝安的营业收入、投资收益等，质押风险可控。
2、中国宝安不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、以上股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不产生实质性影响。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2020年12月9日
[2020-11-25] (600993)马应龙:关于股东更名的公告
1
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2020-020
马应龙药业集团股份有限公司
关于股东更名的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，马应龙药业集团股份有限公司（简称“本公司”）收到公司股东武汉国有资产经营有限公司的通知，经武汉市市场监督管理局核准，武汉国有资产经营有限公司正式更名为武汉商贸集团有限公司，并在武汉市市场监管局完成工商变更登记手续，取得换发的《营业执照》，变更后的信息如下：
名称：武汉商贸集团有限公司
统一社会信用代码：91420100177758917D
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：王建国
经营范围：授权范围内的国有资产经营管理及投资；股权投资；物业管理；仓储、物流信息服务；物流实施服务方案咨询；道路货物运输(不含危险货物)；代理进出口、货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
成立日期：1994年8月12日
营业期限：长期
住所：武汉市江汉区唐家墩路32号B座5-9层
截至本公告日，武汉商贸集团有限公司持有本公司普通股股票22,018,723 股，占本公司总股本的 5.11%，为本公司第二大股东，其持有公司股份情况未发生变化。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2020年11月25日
[2020-11-10] (600993)马应龙:关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
1
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2020-019
马应龙药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）持有本公司股份总数126,163,313股，占本公司总股本的29.27%，累计质押股份100,000,000股（含本次）, 占其持有本公司股份总数的79.26%，占本公司总股本的23.2%；
2020年11月9日，公司接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）函告，2020年11月6日，中国宝安在中国证券登记结算有限公司与中国银行股份有限公司深圳市分行办理了本公司10,000,000股无限售流通股解除质押手续，并在同日将所持本公司股份中10,000,000股无限售流通股再次质押给中国银行股份有限公司深圳罗湖支行，具体事项如下：
一、上市公司股份解质情况
股东名称
中国宝安集团股份有限公司
本次解质股份（股）
10,000,000
占其所持股份比例（%）
7.93
占公司总股本比例（%）
2.32
解质时间
2020年11月6日
持股数量（股）
126,163,313
持股比例（%）
29.27
2
剩余被质押股份数量（股）
90,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）
71.34
剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）
20.88
二、上市公司股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称
是否为控股股东
本次质押股数（股）
是否为限售股
是否补充质押
质押起始日
质押到期日
质权人
占其所持股份比例（%）
占公司总股本比例（%）
质押融资资金用途
中国宝安
是
10,000,000
否
否
2020年11月6日
至质权人在中国证券登记结算有限公司解除质押之日止
中国银行股份有限公司深圳罗湖支行
7.93
2.32
贷款
2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东累计质押股份情况
股东名称
持股数量（股）
持股比例（%）
本次质押前累计质押数量（股）
本次质押后累计质押数量（股）
占其所持股份比例（%）
占公司总股本比例（%）
已质押股份情况
未质押股份情况
已质押股份中限售股份数量
已质押股份中冻结股份数量
未质押股份中限售股份数量
未质押股份中冻结股份数量
中国宝安
126,163,313
29.27
90,000,000
100,000,000
79.26
23.2
0
0
0
0
合计
126,163,313
29.27
90,000,000
100,000,000
79.26
23.2
0
0
0
0
三、上市公司控股股东股份质押情况
1、中国宝安预计未来半年内到期的质押股份数量为40,000,000股，占其所
3
持股份的31.7%，占公司总股本的9.28%，对应的融资余额为人民币8亿元以上。
中国宝安资信状况良好，具备较强的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括中国宝安的营业收入、投资收益等，质押风险可控。
2、中国宝安不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、以上股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不产生实质性影响。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2020年11月10日
[2020-10-30] (600993)马应龙:关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
1
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2020-018
马应龙药业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）持有本公司股份总数126,163,313股，占本公司总股本的29.27%，累计质押股份100,000,000股（含本次）, 占其持有本公司股份总数的79.26%，占本公司总股本的23.2%；
2020年10月29日，公司接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”）函告，2020年10月28日，中国宝安在中国证券登记结算有限公司与招商银行股份有限公司深圳分行办理了本公司50,000,000股无限售流通股解除质押手续，并在同日将所持本公司股份中50,000,000股无限售流通股再次质押给招商银行股份有限公司深圳分行，具体事项如下：
一、上市公司股份解质情况
股东名称
中国宝安集团股份有限公司
本次解质股份（股）
50,000,000
占其所持股份比例（%）
39.63
占公司总股本比例（%）
11.6
解质时间
2020年10月28日
持股数量（股）
126,163,313
持股比例（%）
29.27
2
剩余被质押股份数量（股）
50,000,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）
39.63
剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）
11.6
二、上市公司股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
股东名称
是否为控股股东
本次质押股数（股）
是否为限售股
是否补充质押
质押起始日
质押到期日
质权人
占其所持股份比例（%）
占公司总股本比例（%）
质押融资资金用途
中国宝安
是
50,000,000
否
否
2020年10月28日
至质权人在中国证券登记结算有限公司解除质押之日止
招商银行股份有限公司深圳分行
39.63
11.6
贷款
2、本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东累计质押股份情况
股东名称
持股数量
持股比例（%）
本次质押前累计质押数量（股）
本次质押后累计质押数量（股）
占其所持股份比例（%）
占公司总股本比例（%）
已质押股份情况
未质押股份情况
已质押股份中限售股份数量
已质押股份中冻结股份数量
未质押股份中限售股份数量
未质押股份中冻结股份数量
中国宝安
126,163,313
29.27
50,000,000
100,000,000
79.26
23.2
0
0
0
0
合计
126,163,313
29.27
50,000,000
100,000,000
79.26
23.2
0
0
0
0
三、上市公司控股股东股份质押情况
1、中国宝安预计未来半年内到期的质押股份数量为50,000,000股，占其所
3
持股份的39.63%，占公司总股本的11.6%，对应的融资余额为人民币8亿元以上。
中国宝安资信状况良好，具备较强的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括中国宝安的营业收入、投资收益等，质押风险可控。
2、中国宝安不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3、以上股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理不产生实质性影响。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2020年10月30日
[2020-10-24] (600993)马应龙:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.76元
每股净资产: 6.4175元
加权平均净资产收益率: 12.23%
营业总收入: 17.35亿元
归属于母公司的净利润: 3.30亿元
[2020-08-22] (600993)马应龙:第十届董事会第八次会议决议公告
1
证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临2020-017
马应龙药业集团股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2020年8月20日上午10:00以通讯方式召开，公司九名董事均在规定时间内以传真方式对本次会议议案进行了表决，符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事会审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《2020年半年度报告及摘要》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详细内容参见2020年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《马应龙药业集团股份有限公司2020年半年度报告》以及《马应龙药业集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
二、审议并通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
为适应内外部环境变化，加强财务管理和内部控制，规范财务行为，根据公司实际业务运作情况，同意对公司《财务管理制度》进行修订。修订后的《财务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2020年8月22日
[2020-08-22] (600993)马应龙:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.55元
每股净资产: 6.2027元
加权平均净资产收益率: 8.8%
营业总收入: 9.81亿元
归属于母公司的净利润: 2.35亿元
[2020-07-23] (600993)马应龙:2019年年度权益分派实施公告
1
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：2020-016
马应龙药业集团股份有限公司2019年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A股每股现金红利0.26元（含税）。
? 相关日期
股份类别
股权登记日
最后交易日
除权（息）日
现金红利发放日
Ａ股
2020/7/29
－
2020/7/30
2020/7/30
? 差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2020年6月16日的2019年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2019年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本431,053,891股为基数，每股派发现金红利0.26元（含税），共计派发现金红利112,074,011.66元。
三、 相关日期
股份类别
股权登记日
最后交易日
除权（息）日
现金红利发放日
Ａ股
2020/7/29
－
2020/7/30
2020/7/30
2
四、 分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
中国宝安集团股份有限公司、武汉国有资产经营有限公司、华一发展有限公司以及公司的有限售条件流通股股东由公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有本公司无限售条件股份的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】 85 号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，本次分红派息每股实际派发现金红利0.26元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报纳税。具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得
3
税，扣税后每股实际派发现金红利0.234元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资本公司 A 股股票（“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）的规定执行，按照10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币现金0.234元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于持有本公司有限售条件股份的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）规定，其取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%，扣税后每股实际派发现金红利0.234元。
（5）对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的公司股东，其所得税自行缴纳，每股实际发放现金红利0.26元。
五、 有关咨询办法
联系部门：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处
联系地址：湖北省武汉市南湖周家湾100号
联系电话：027-87291519/87389583
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2020年7月23日
[2020-06-30] (600993)马应龙:关于股价异常波动的公告
1
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临2020-015
马应龙药业集团股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年6月23日、6月24日、6月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
? 经公司自查，并向公司控股股东中国宝安集团股份有限公司核实，不存 在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票于2020年6月23日、6月24日、6月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经自查，目前公司生产经营正常，不存在应披露而未披露、对公司股票价格产生重大影响的事项。
（二）经向公司控股股东中国宝安集团股份有限公司征询确认，本公司控股股东不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于
2
重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
三、相关风险提示
公司股票于2020年6月23日、6月24日、6月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
四、董事会声明
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司相关信息以公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2020年6月30日
[2020-06-17] (600993)马应龙:2019年年度股东大会决议公告
1
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：2020-014
马应龙药业集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年6月16日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
164,140,451
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
38.0788
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈平先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
164,074,051
99.9595
66,400
0.0405
0
0.0000
2、 议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
164,074,051
99.9595
66,400
0.0405
0
0.0000
3、 议案名称：2019年度独立董事述职报告
审议结果：通过
3
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
164,074,051
99.9595
66,400
0.0405
0
0.0000
4、 议案名称：2019年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
164,074,051
99.9595
66,400
0.0405
0
0.0000
5、 议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
164,074,051
99.9595
66,400
0.0405
0
0.0000
6、 议案名称：2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
4
A股
164,074,051
99.9595
66,400
0.0405
0
0.0000
7、 议案名称：关于聘请2020年度审计机构及决定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
164,074,051
99.9595
66,400
0.0405
0
0.0000
8、 议案名称：关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
163,429,925
99.5671
710,526
0.4329
0
0.0000
9、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
164,074,051
99.9595
66,400
0.0405
0
0.0000
5
(二) 现金分红分段表决情况
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
持股5%以上普通股股东
148,182,036
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
持股1%-5%普通股股东
6,279,650
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
持股1%以下普通股股东
9,612,365
99.3139
66,400
0.6861
0
0.0000
其中:市值50万以下普通股股东
4,140,130
99.3902
25,400
0.6098
0
0.0000
市值50万以上普通股股东
5,472,235
99.2563
41,000
0.7437
0
0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
2019年度利润分配方案
15,892,015
99.5839
66,400
0.4161
0
0.00
2
关于聘请2020年度审计机构及决定其报酬的议案
15,892,015
99.5839
66,400
0.4161
0
0.00
3
关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案
15,247,889
95.5476
710,526
4.4524
0
0.00
4
关于修改《公司章程》的议案
15,892,015
99.5839
66,400
0.4161
0
0.00
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案9《关于修改<公司章程>的议案》为特别决议议案，已经获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议案，已经获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
6
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所
律师：柳平、许畅
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
马应龙药业集团股份有限公司
2020年6月17日
[2020-06-12] (600993)马应龙:关于召开2019年年度股东大会的提示性公告
1
证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：2020-013
马应龙药业集团股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年6月16日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月16日 14点00 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月16日
至2020年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
2
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
2019年度董事会工作报告
√
2
2019年度监事会工作报告
√
3
2019年度独立董事述职报告
√
4
2019年年度报告及摘要
√
5
2019年度财务决算报告
√
6
2019年度利润分配方案
√
7
关于聘请2020年度审计机构及决定其报酬的议案
√
8
关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案
√
9
关于修改《公司章程》的议案
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》2020年4月25日刊登的《马应龙第十届董事会第六次会议决议公告》（临2020-002）、《马应龙第十届监事会第四次会议决议公告》（临2020-003）以及2020年5月26日刊登的《马应龙第十届董事会第七次会议决议公告》（临2020-009）。公司也已于2020年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登本次股东大会的会议资料。
2、 特别决议议案：9。
3、 对中小投资者单独计票的议案：6。
3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600993
马应龙
2020/6/10
(三) 公司董事、监事和高级管理人员。
(四) 公司聘请的律师。
(五) 其他人员
4
五、 会议登记方法
(一) 登记手续：符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续（委托代理人还需持法定代表人授权委托书及代理人身份证）；个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续（委托代理人还需持授权委托书及代理人身份证）；股东也可以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或公司收到传真日期为准。
(二) 登记时间：2020年 6月11日上午 8:30—12：00，下午 2：00—4:30
(三) 登记地点：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处
信函登记回复地址：湖北省武汉市武昌南湖周家湾100号，马应龙药业集团
股份有限公司董事会秘书处，邮编：430064
(四) 联系人：赵仲华、郭艳萍
联系电话：027-87389583、87291519
传真：027-87291724
六、 其他事项
本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证等原件以便验证入场；本次会议会期半天，出席会议人员交通及食宿费自理。
特此公告。
马应龙药业集团股份有限公司董事会
2020年6月12日
附件1：授权委托书
5
附件1：授权委托书
授权委托书
马应龙药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月16日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
2019年度董事会工作报告
2
2019年度监事会工作报告
3
2019年度独立董事述职报告
4
2019年年度报告及摘要
5
2019年度财务决算报告
6
2019年度利润分配方案
7
关于聘请2020年度审计机构及决定其报酬的议案
8
关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案
9
关于修改《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
6
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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