≈≈浙文互联600986≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (600986)浙文互联:浙文互联关于持股5%以上股东股票质押的公告
        证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临 2022-009
                浙文互联集团股份有限公司
            关于持股5%以上股东股票质押的公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
            重要内容提示:
                  山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）持有浙文互联集团
            股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）88,493,185 股股份，占
            公司总股本的 6.69%。本次质押后，山东科达累计质押股份数量为 2,200 万
            股（含本次），占其持有公司股份总数的 24.86%，占公司总股本的 1.66%。
            公司于 2022 年 2 月 22 日收到持股 5%以上股东山东科达股份质押的证明文
        件，山东科达将其持有的公司 2,200 万股股份质押给中泰证券股份有限公司。具
        体事项如下：
            一、本次股份质押基本情况
                    本次质              是否                              占其所  占公司  质押融
股东名  是否为控股  押股数  是否为限  补充  质押起  质押到  质权人  持股份  总股本  资资金
 称      股东      （万      售股    质押    始日    期日              比例    比例    用途
                      股）
                                                2022 年  2023 年  中泰证
山东科      否      2,200      否      否    2 月 21  2 月 20  券股份  24.86%  1.66%  自身生
 达                                              日      日    有限公                  产经营
                                                                    司
            二、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
        保障用途的情形。
            三、除本次质押外，山东科达及其一致行动人不存在其他质押其持有浙文互
        联股份的情形。
                                                        ?
            截至公告披露日，山东科达及其一致行动人累计质押股份情况如下：
                                                                      单位：股
                          本次质                                已质押股份情况    未质押股份情况
股东              持股  押前累  本次质押后  占其所  占公司  已质押  已质押  未质押  未质押
名称  持股数量  比例  计质押  累计质押数  持股份  总股本  股份中  股份中  股份中  股份中
                          数量      量      比例    比例    限售股  冻结股  限售股  冻结股
                                                                份数量  份数量  份数量  份数量
山东  88,493,185  6.69%    0    22,000,000  24.86%  1.66%      0        0        0        0
科达
            公司将持续关注山东科达所持公司股份的质押、解质押情况，严格遵守相关
        规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
            特此公告。
                                                浙文互联集团股份有限公司董事会
                                                        二〇二二年二月二十三日
                                                          ?

[2022-01-29] (600986)浙文互联:浙文互联持股5%以上股东减持股份计划公告
    证券代码：600986        证券简称：浙文互联      公告编号：临 2022-008
            浙文互联集团股份有限公司
          持股 5%以上股东减持股份计划公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
           大股东持股的基本情况：截至本公告披露之日，山东科达集团有限公司
            （以下简称“山东科达”）持有浙文互联集团股份有限公司（以下简称
            “浙文互联”或“上市公司”）88,493,185 股，占浙文互联总股本的
            6.69%；山东科达一致行动人刘双珉持有浙文互联 559,101 股，占公司
            总股本的 0.04%。
           减持计划的主要内容：为满足自身经营发展资金需求，自本公告披露日
            起 15 个交易日后的 6 个月内，山东科达拟通过大宗交易、集中竞价方
            式减持股份不超过浙文互联总股份的 2%，即不超过 2,640 万股。若减
            持计划实施期间，浙文互联发生增发、派息、送股、资本公积转增股本、
            配股等除权除息事项的，山东科达将对上述减持股份数量进行相应调
            整。
    一、减持主体的基本情况
                                    持股数量
  股东名称        股东身份                      持股比例      当前持股股份来源
                                    （股）
                                                                IPO 前取得：35,713,185 股
山东科达集团有  5%以上第一大股
                                    88,493,185        6.69%  非 公 开 发 行 取 得 ：
限公司          东
                                                                52,780,000 股
刘双珉          5%以下股东            559,101        0.04%  IPO 前取得：559,101 股
      上述减持主体存在一致行动人：
              股东名称        持股数量（股）    持股比例      一致行动关系形成原因
第一组  山东科达集团有限公司      88,493,185          6.69%  刘双珉为山东科达的实际
                                                                控制人刘锋杰的父亲
        刘双珉                        559,101          0.04%  刘双珉为山东科达的实际
                                                                控制人刘锋杰的父亲
                合计              89,052,286          6.73%  —
      大股东及其一致行动人最近一次减持股份情况
                    减持数量                            减持价格区间  前期减持计划
    股东名称                  减持比例    减持期间
                    （股）                                （元/股）      披露日期
山东科达集团有限  80,000,000      6.05%  2020/9/20～        8.00-8.00  不适用
公司                                      2020/10/23
    备注：2020 年 9 月 20 日，山东科达与杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州浙
    文互联”）签署《山东科达集团有限公司与杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）关于科达集团股
    份有限公司之股份转让协议》，山东科达拟通过协议转让的方式向杭州浙文互联转让其持有的浙文互联
    80,000,000 股股份。相关股份过户登记手续已于 2020 年 10 月 23 日办理完毕。
    二、减持计划的主要内容
                                                                    减持  拟减
 股东名  计划减持数  计划减持                          竞价交易  合理  持股  拟减持
                                      减持方式
  称      量（股）    比例                            减持期间  价格  份来    原因
                                                                    区间    源
山 东 科 不 超 过 ：  不超过：  竞价交易减持，不超过： 2022/2/26  按 市  IPO 前  山 东 科
达 集 团 26,400,000  2%                                ～        场 价  取得  达 自 身
有 限 公 股                      26,400,000 股          2022/8/25  格            经 营 发
司                              大宗交易减持，不超过：                            展 资 金
                                26,400,000 股                                    需求
(一)相关股东是否有其他安排    □是 √否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持
  价格等是否作出承诺    √是 □否
  2015 年非公开发行取得股份的承诺：认购的上市公司本次募集配套资金相关股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让。该承诺已履行完毕。
  本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致    √是 □否
(三)本所要求的其他事项
  减持期间，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相
  关条件成就或消除的具体情形等
  本次减持计划系山东科达为满足自身经营发展资金需求而进行的，不会对上市公司治理结构和持续经营产生重大影响。在减持期间，山东科达将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否(三)其他风险提示
  本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。减持期间，山东科达将严格按照有关规定及监管要求实施减持。上市公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                      浙文互联集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-26] (600986)浙文互联:浙文互联2021年年度业绩预增公告
证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临 2022-006
          浙文互联集团股份有限公司
            2021年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1.浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 27,804.04 万元到 31,732.88 万元，与上年同期相
比增长 18,368.08 万元到 22,296.92 万元，同比增长 195%到 236%。
  2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 22,207.02 万元
到 26,135.85 万元，与上年同期相比增长 15,024.31 万元到 18,953.14 万元，同
比增长 209%到 264%。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增长 18,368.08 万元到 22,296.92 万元，同比增长 195%到 236%。
  2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露
数据）相比，将增长 15,024.31 万元到 18,953.14 万元，同比增长 209%到 264%。
  （三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：9,435.96 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：7,182.71 万元。
                                              ?
  （二）每股收益：0.07 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
  （一）主营业务影响
  公司稳健经营，持续聚焦主业发展，深耕数字营销业务，不断提升核心竞争力，业务规模显著增长。汽车营销板块拓客能力持续增强，新增订单量显著提升；精准营销板块聚焦核心媒体资源，日均消耗规模不断爬升。
  （二）非经营性损益的影响
  报告期内，公司出售滨州市科达置业有限公司 100%股权、东营科英置业有限公司 54.55%股权、北京数字一百信息技术有限公司 83%股权，使得公司本期非经常性损益较去年同期显著增长。
    四、风险提示
  本次预计业绩是公司基于自身专业判断进行的初步估算，未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      浙文互联集团股份有限公司董事会
                                              二〇二二年一月二十六日
    报备文件
  （一）董事会关于本期业绩预告的情况说明
  （二）董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明
                                              ?

[2022-01-26] (600986)浙文互联:浙文互联关于提供担保的进展公告
证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临 2022-007
          浙文互联集团股份有限公司
            关于提供担保的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
      ● 被担保人名称：杭州派瑞威行文化传播有限公司（以下简称“杭州
          派瑞威行”）。
      ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙文互联集团股份有
          限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）为杭州派瑞威行提供担
          保金额为人民币 7,000.00 万元。截至本公告披露之日，公司为杭州
          派瑞威行提供的担保余额为 32,000.00 万元（包含本次），公司子公
          司北京派瑞威行互联技术有限公司（以下简称“北京派瑞”）为杭州
          派瑞威行提供的担保余额为 20,000.00 万元。
      ● 本次担保是否有反担保：无。
      ● 对外担保逾期的累计数量：0。
    一、担保情况概述
  公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第三次会议、2021 年 4 月 20
日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于申请综合授信及预计提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司向银行等机构申请总额不超过人民币 17.70 亿元的综合授信，且公司为上述额度范围内的授信提供担
保。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露的《浙文互联关于申请综合授信
及预计提供担保额度公告》（公告编号：临 2021-034），于 2021 年 4 月 21 日披
露的《浙文互联 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-046）。
  公司于 2021 年 2 月 1 日和江苏银行股份有限公司杭州分行签署的《最高额
保证合同》将于近期到期。为了满足杭州派瑞威行业务发展需要，近日公司与江
苏银行股份有限公司杭州分行续签《最高额保证合同》，为杭州派瑞威行的7,000.00 万元银行借款提供连带责任保证担保。
  本次担保事项在上述授权范围内，公司无需另行召开董事会及股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
 公司名称          杭州派瑞威行文化传播有限公司
 企业类型          有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 法定代表人        王嘉宝
 注册资本          3000 万人民币
 成立日期          2020-10-10
 注册地址          浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 599 号二层 2-1 室
                  一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；
                  礼仪服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
                  流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许
                  可的商品）；信息技术咨询服务；企业形象策划；软件开
                  发；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电
                  台、电视台、报刊出版单位）；数字内容制作服务（不含
 经营范围          出版发行）；个人互联网直播服务（需备案）；摄像及视
                  频制作服务；贸易经纪；文化娱乐经纪人服务；咨询策
                  划服务；个人商务服务(除依法须经批准的项目外，凭营
                  业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值
                  电信业务；演出经纪（依法须经批准的项目，经相关部
                  门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果
                  为准）。
                  截至 2021 年 9 月 30 日，杭州派瑞威行的资产总额为
                  520,094,877.78 元，负债总额为 473,816,184.38 元，其
                  中银行贷款总额是 270,314,930.57 元、流动负债总额是
                  473,816,184.38 元，资产净额为 46,278,693.40 元。
 最近一期财务状况  2021 年 1 月-9 月，杭州派瑞威行实现营业收入
                  3,669,075,569.51 元、净利润 16,322,038.47 元。（以上
                  数据未经审计）
                  截至本公告披露之日，未有影响杭州派瑞威行偿债能力的
                  重大或有事项。
 关系              杭州派瑞威行为公司的孙公司
    三、担保协议的主要内容
  1、合同签署人
  保证人：浙文互联集团股份有限公司
  债权人：江苏银行股份有限公司杭州分行
  2、被担保的最高债权额：人民币 7,000.00 万元。
  3、保证范围：债权人与债务人（杭州派瑞威行文化传播有限公司）在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。
  4、保证方式：连带责任保证担保。
  5、保证期间：本合同生效之日起至主合同下债务履行期限（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。
    四、董事会意见
  公司董事会认为：公司为上述授信提供担保有利于拓宽子（孙）公司融资渠道，满足子（孙）公司的业务发展的需要；被担保方均为公司子（孙）公司，资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力较强，且公司对其经营具有控制权，为其提供担保风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。
  上述授信担保事项已经公司第九届董事会第三次会议、2020 年年度股东大会审议通过，独立董事也发表了同意的独立意见。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0；公司和子公司对控股子公司及孙公司提供的担保总额为 90,700.00 万元（包含本次，其中公司对控股子公司和孙公司的担保总额为 70,700.00 万元，子公司为孙公司提供的担保总额为 20,000.00 万元），占上市公司最近一期经审计净资产的 24.22%。
  公司及子公司无逾期担保的情形。
    六、上网公告附件
  杭州派瑞威行文化传播有限公司最近一期财务报表。
特此公告。
                                  浙文互联集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月二十六日

[2022-01-25] (600986)浙文互联:浙文互联股票交易异常波动公告
证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临 2022-005
          浙文互联集团股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  ●浙文互联集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）股票于
2022 年 1 月 20 日、1 月 21 日、1 月 24 日连续 3 个交易日内日收盘价格跌幅偏
离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
  ●经公司自查并向控股股东杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州浙文互联”）及拥有公司实际控制权的浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）函证，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，注意投资风险。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于 2022 年 1 月 20 日、1 月 21 日、1 月 24 日连续 3 个交易日内日
收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
  针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面问询了控股股东等相关方，现将有关情况说明如下：
  （一）生产经营情况
  经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策不存在重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的事项。
  （二）重大事项情况
  2021 年 12 月 28 日，公司与浙江文投的全资子公司杭州博文股权投资有限
公司（以下简称“博文投资”）签署《附条件生效的股份认购协议》，公司拟非公开发行股票不超过 164,948,453 股，发行价格为 4.85 元/股，募集资金总额不超过 80,000 万元，博文投资拟以现金方式认购本次非公开发行的 A 股股票（以下简称“2021 年度非公开发行股票事项”）。公司 2021 年度非公开发行股票事项已经第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2021 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
公告。
  除上述已经披露的事项外，经向杭州浙文互联及浙江文投函证确认，杭州浙文互联和浙江文投不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励等重大事项。
  （三）公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
  （四）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
    三、相关风险提示
  公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。有关公司信息以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    四、董事会声明及相关方承诺
  公司董事会确认，除上述涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
                                  浙文互联集团股份有限公司董事会
                                          二〇二二年一月二十五日

[2022-01-06] (600986)浙文互联:浙文互联关于提供担保的进展公告
证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临 2022-004
          浙文互联集团股份有限公司
            关于提供担保的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
      ● 被担保人名称：北京派瑞威行互联技术有限公司（以下简称“北京
          派瑞威行”）。
      ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙文互联集团股份有
          限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）为北京派瑞威行提供担
          保金额为人民币 10,000.00 万元。截至本公告披露之日，公司为北
          京派瑞威行提供的担保余额为 27,800.00 万元（包含本次）。
      ● 本次担保是否有反担保：无。
      ● 对外担保逾期的累计数量：0。
    一、担保情况概述
  公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第三次会议、2021 年 4 月 20
日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于申请综合授信及预计提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司向银行等机构申请总额不超过人民币 17.70 亿元的综合授信，且公司为上述额度范围内的授信提供担
保。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日披露的《浙文互联关于申请综合授信
及预计提供担保额度公告》（公告编号：临 2021-034），于 2021 年 4 月 21 日披
露的《浙文互联 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临 2021-046）。
  近日，公司与北京银行股份有限公司中关村分行签署《最高额保证合同》，为北京派瑞威行的 10,000.00 万元银行贷款提供连带责任保证担保。
  本次担保事项在上述授权范围内，公司无需另行召开董事会及股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
 公司名称          北京派瑞威行互联技术有限公司
 企业类型          有限责任公司(法人独资)
 法定代表人        唐颖
 注册资本          1000 万人民币
 成立日期          2009 年 5 月 12 日
 注册地址          北京市海淀区中关村大街 18 号 11 层 1126-120
                  技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；技术服务；
                  设计、制作、代理、发布广告；企业策划；组织文化艺术
                  交流活动（不含营业性演出）；会议服务；基础软件服务；
 经营范围          销售自行开发后的产品。（市场主体依法自主选择经营项
                  目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
                  准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
                  业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
                  截至 2021 年 9 月 30 日，北京派瑞威行的资产总额为
                  2,424,297,931.02 元，负债总额为1,977,852,674.62 元，
                  其中银行贷款总额是 429,586,137.49 元、流动负债总额
                  是1,974,553,745.42元，资产净额为446,445,256.40元。
 最近一期财务状况  2021 年 1 月-9 月，北京派瑞威行实现营业收入
                  7,786,537,723.16 元、净利润 59,735,908.92 元。（以上
                  数据未经审计）
                  截至本公告披露之日，未有影响北京派瑞威行偿债能力的
                  重大或有事项。
 关系              北京派瑞威行为公司全资子公司
    三、担保协议的主要内容
  1、合同签署人
  保证人：浙文互联集团股份有限公司
  债权人：北京银行股份有限公司中关村分行
  2、被担保的最高债权额：人民币 10,000.00 万元。
  3、保证范围：主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等
处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项；因主合同或其他任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权。
  4、保证方式：连带责任保证担保。
  5、保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。
    四、董事会意见
  公司董事会认为：公司为上述授信提供担保有利于拓宽子（孙）公司融资渠道，满足子（孙）公司的业务发展的需要；被担保方均为公司子（孙）公司，资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力较强，且公司对其经营具有控制权，为其提供担保风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。
  上述授信担保事项已经公司第九届董事会第三次会议、2020 年年度股东大会审议通过，独立董事也发表了同意的独立意见。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 0；公司和子公司对控股子公司及孙公司提供的担保总额为 96,700.00 万元（包含本次，其中公司对控股子公司和孙公司的担保总额为 76,700.00 万元，子公司为孙公司提供的担保总额为 20,000.00 万元），占上市公司最近一期经审计净资产的 25.82%。
  公司及子公司无逾期担保的情形。
    六、上网公告附件
  北京派瑞威行互联技术有限公司最近一期财务报表。
  特此公告。
                                      浙文互联集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年一月六日

[2022-01-05] (600986)浙文互联:浙文互联关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告
证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临 2022-003
          浙文互联集团股份有限公司
  关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”、“上市公司”或“公司”）近日获悉，公司高级管理人员、联席总经理易星女士之父易树洪先生存在短线交易公司股票的情形，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将相关情况披露如下：
    一、本次短线交易的基本情况
  经核查，易树洪先生具体交易明细如下：
    姓名        交易日期      交易方向    交易数量  交易均价    交易金额
                                            （股）  （元/股）      （元）
  易树洪      2021-10-19        买入        1,100      4.35        4,785
  易树洪      2021-11-11        卖出        1,100      4.95        5,445
  根据《证券法》等相关规定，易树洪先生在买入后六个月内卖出公司股票行为构成短线交易。上述短线交易所获盈利为 660 元。
  截止本公告披露日，易树洪先生未持有公司股票。
    二、本次事项的处理情况及公司采取的措施
  公司知悉此事后高度重视，及时核查相关情况，高级管理人员易星女士及其父易树洪先生积极配合核查相关事项。公司对本次事项的处理措施如下：
  （一）依据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，
公司董事会应当收回其所得收益”。“前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券”。
  按照上述规定，易树洪先生本次交易所获收益应归还公司所有。本次短线交易获利金额为 660 元，易树洪先生已主动将所获收益 660 元全数上交公司。
  （二）本次短线交易行为系易树洪先生根据二级市场的判断做出的自主投资行为，公司高级管理人员易星女士并不知晓该交易情况，交易前后易星女士亦未告知易树洪先生关于公司经营情况等相关信息。本次交易行为均为易树洪先生个人操作，不存在利用内幕信息谋求利益的目的，不存在主观违规的情况。
  易树洪先生已深刻认识到此次事项的严重性，对因短线交易而带来的不良影响致以诚挚的歉意，并将在今后加强相关法律法规的学习，自觉维护证券市场秩序，保证此类情况不再发生。高级管理人员易星女士对于未能及时尽到督促义务深表自责，向广大投资者致以诚挚的歉意，承诺以后将进一步学习和严格遵守相关法律、法规等规定，自觉维护证券市场秩序，保证此类情况不再发生。
  （三）易树洪先生承诺：将自觉遵守《证券法》第四十四条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起的六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
  （四）公司董事会将进一步加强培训宣导，要求董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东学习《证券法》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件，严格遵守相关规定审慎操作。公司将持续督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类事件再次发生。
  特此公告。
                                      浙文互联集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年一月五日

[2022-01-01] (600986)浙文互联:浙文互联关于完成注册地址和经营范围的工商变更并取得营业执照的公告
证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临 2022-001
          浙文互联集团股份有限公司
 关于完成注册地址和经营范围的工商变更并取得营
                业执照的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙文互联集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于 2021 年
12 月 10 日、2021 年 12 月 27 日分别召开了第九届董事会临时会议、2021 年第
五次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址和经营范围等事项及修订<公司章程>的议案》，同意公司注册地址和经营范围等事项进行变更并修订《公司
章程》。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于变更注册地址和经营范围等事项及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021-106）。
  2021 年 12 月 31 日，经浙江省市场监督管理局核准，公司完成了注册地址
和经营范围的工商变更登记手续，并取得了换发的新《营业执照》。变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
  名称：浙文互联集团股份有限公司
  统一社会信用代码：91370000164960593R
  法定代表人：唐颖
  类型：股份有限公司（上市）
  注册资本：1,322,425,609 元
  成立日期：1993 年 12 月 17 日
  营业期限：1993 年 12 月 17 日至长期
  住所：浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 88 号
                                              ?
  经营范围：一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车新车销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网直播技术服务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  特此公告。
                                      浙文互联集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年一月一日
                                              ?

[2022-01-01] (600986)浙文互联:浙文互联股票交易风险提示性公告
证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临 2022-002
          浙文互联集团股份有限公司
            股票交易风险提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    浙文互联集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）股票于
2021 年 12 月 28 日、12 月 29 日、12 月 30 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票
交易异常波动情形。2021 年 12 月 31 日公司股价再次涨停。敬请广大投资者注
意交易风险，理性决策，审慎投资。
    根据申万行业分类，公司所属“传媒行业”市盈率为 31 倍，公司当前的
市盈率为 55 倍，显著高于同行业平均水平；2021 年 12 月，“传媒行业”累计涨
幅为 14.45%，公司累计涨幅为 86.50%。公司股价短期内涨幅较大，存在二级市场交易风险。敬请广大投资者注意交易风险，理性决策，审慎投资。
    关于市场关注的虚拟数字人业务，公司目前主要通过合资公司杭州浙安果合营销科技有限责任公司（以下简称“浙安果合”）开展虚拟数字人业务。浙安果合设计开发的虚拟数字人形象主要是应客户要求为其提供整体营销服务的一部分，目前并无独立变现的能力。浙安果合实缴注册资本 700 万元，自 2021
年 6 月成立以来至 2021 年 11 月 30 日，浙安果合实现营业收入 226.50 万元，净
利润-178.70 万元，业务规模较小。公司提醒广大投资者防范概念炒作，注意投资风险。
    公司本次非公开发行股票事项尚需博文投资所属国资主管部门批准、公司股东大会审议通过，并在中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行股票项目能否取得相关批准或核准，以及最终取得相关批准或核准的时间都存在一定的不确定性。公司本次非公开发行股票存在根据监管机构的要求调整或变更发行方
案的可能，存在申请文件未能获得监管部门及时受理、审批通过的可能，从而导致本次非公开发行无法顺利实施的风险。
  鉴于短期内公司股票价格波动较大，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
    一、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况
  经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策不存在重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的事项。
  （二）重大事项情况
  2021 年 12 月 28 日，公司与浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称
“浙江文投”）的全资子公司杭州博文股权投资有限公司（以下简称“博文投资”）签署《附条件生效的股份认购协议》，公司拟非公开发行股票不超过 164,948,453股，发行价格为 4.85 元/股，募集资金总额不超过 80,000 万元，博文投资拟以现金方式认购本次非公开发行的 A 股股票。本次非公开发行股票事项已经公司第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2021 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公告。
  除上述已经披露的事项外，公司控股股东杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）及拥有公司实际控制权的浙江文投不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励等重大事项。
  （三）公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
  （四）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
    二、相关风险提示
    （一）非公开发行股票项目情况说明
  公司本次非公开发行股票事项尚需博文投资所属国资主管部门批准、公司股东大会审议通过，并在中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行股票项目能否取得相关批准或核准，以及最终取得相关批准或核准的时间都存在一定的不确定性。公司本次非公开发行股票存在根据监管机构的要求调整或变更发行方案的可能，存在申请文件未能获得监管部门及时受理、审批通过的可能，从而导致本次非公开发行无法顺利实施的风险。
    （二）虚拟数字人业务情况说明
  2021 年 3 月，公司注册成立全资子公司杭州浙文互联科技有限公司（以下
简称“杭州浙文”）。2021 年 6 月，杭州浙文与北京果合文化传媒有限公司（以下简称“北京果合”）设立浙安果合，注册资本 1000 万元，实缴 700 万元，杭州浙文与北京果合分别持有浙安果合 50%的股权。浙安果合独立研发及孵化了“君若锦”和“LAN_兰”两款虚拟数字人形象，主要是应客户要求为其提供整体营销服
务的一部分，目前并无独立变现的能力。自 2021 年 6 月成立以来至 2021 年 11
月 30 日，浙安果合实现营业收入 226.50 万元，净利润-178.70 万元。浙安果合
的虚拟数字人业务占公司业务比重较小，对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
    （三）公司主营业务情况说明
  目前，公司主营业务为数字营销，主要服务于互联网、汽车、快速消费品、游戏、金融等行业客户。公司本次非公开发行股票的 AI 智能营销系统募投项目未来能否顺利实施存在较大不确定性，公司主营业务不会发生重大改变。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    三、董事会声明
  公司董事会确认，除公司已公开披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规
则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
  公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，有关公司信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                      浙文互联集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年一月一日

[2021-12-31] (600986)浙文互联:浙文互联股票交易异常波动公告
证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临 2021-125
          浙文互联集团股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  ●浙文互联集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）股票于
2021 年 12 月 28 日、12 月 29 日、12 月 30 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
  ●经公司自查并向控股股东杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州浙文互联”）及拥有公司实际控制权的浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）函证，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
  ●公司本次非公开发行股票事项尚需博文投资所属国资主管部门批准、公司股东大会审议通过，并在中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行股票项目能否取得相关批准或核准，以及最终取得相关批准或核准的时间都存在一定的不确定性。公司本次非公开发行股票存在根据监管机构的要求调整或变更发行方案的可能，存在申请文件未能获得监管部门及时受理、审批通过的可能，从而导致本次非公开发行无法顺利实施的风险。
  ●公司目前主营业务为数字营销，主要服务于互联网、汽车、快速消费品、游戏、金融等行业客户。公司关注到市场对公司 AI 智能营销系统募投项目较为关注，该募投项目尚处于初级探索阶段，未来能否顺利实施存在较大不确定性，公司主营业务不会发生重大改变。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于 2021 年 12 月 28 日、12 月 29 日、12 月 30 日连续 3 个交易日内
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
                                              ?
    二、公司关注并核实的相关情况
  针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面问询了控股股东等相关方，现将有关情况说明如下：
  （一）生产经营情况
  经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策不存在重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的事项。
  （二）重大事项情况
  2021 年 12 月 28 日，公司与浙江文投的全资子公司杭州博文股权投资有限
公司（以下简称“博文投资”）签署《附条件生效的股份认购协议》，公司拟非公开发行股票不超过 164,948,453 股，发行价格为 4.85 元/股，募集资金总额不超过 80,000 万元，博文投资拟以现金方式认购本次非公开发行的 A 股股票。本次非公开发行股票事项已经公司第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会
议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的公告。
  除上述已经披露的事项外，经向杭州浙文互联及浙江文投函证确认，杭州浙文互联和浙江文投不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励等重大事项。
  （三）公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
  （四）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
    三、相关风险提示
  1、公司本次非公开发行股票事项尚需博文投资所属国资主管部门批准、公司股东大会审议通过，并在中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行股票项目能否取得相关批准或核准，以及最终取得相关批准或核准的时间都存在一定的不确定性。公司本次非公开发行股票存在根据监管机构的要求调整或变更发行方
                                              ?
案的可能，存在申请文件未能获得监管部门及时受理、审批通过的可能，从而导致本次非公开发行无法顺利实施的风险。
  2、公司目前主营业务为数字营销，主要服务于互联网、汽车、快速消费品、游戏、金融等行业客户。公司关注到市场对公司 AI 智能营销系统募投项目较为关注，该募投项目尚处于初级探索阶段，未来能否顺利实施存在较大不确定性，公司主营业务不会发生重大改变。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    四、董事会声明及相关方承诺
  公司董事会确认，除上述涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，有关公司信息以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
  特此公告。
                                      浙文互联集团股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月三十一日
                                              ?

[2021-12-29] (600986)浙文互联:浙文互联第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600986        证券简称：浙文互联    公告编号：临2021-117
          浙文互联集团股份有限公司
      第十届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”“公司”）于 2021 年
12 月 28 日召开了第十届董事会第一次会议，出席本次会议的董事应到 7 人，实
到 7 人。会议主持人为全体董事共同推举的董事唐颖先生，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事认真审议了以下议案，形成了如下决议：
  （一）审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》
  经全体董事审议，同意选举唐颖先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
  具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-115）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》
  根据《上市公司治理准则》及《浙文互联董事会专门委员会工作制度》，拟选举公司第十届董事会专门委员会成员如下：
    1、战略委员会
  主任委员：唐颖
  委员：廖建文、刘梅娟、宋建武、董立国
    2、提名委员会
  主任委员：廖建文
  委员：刘梅娟、宋建武、唐颖、董立国
    3、审计委员会
  主任委员：刘梅娟
  委员：廖建文、宋建武、王巧兰、陈楠
    4、薪酬与考核委员会
  主任委员：宋建武
  委员：廖建文、刘梅娟、唐颖、董立国
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-115）。
  （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
  1、聘任唐颖先生为公司首席执行官（CEO）、张磊先生为公司总经理、易星和吴瑞敏为公司联席总经理；
  2、聘任李磊、孟娜为公司副总经理；
  3、聘任王颖轶为公司董事会秘书兼副总经理；
  4、聘任郑慧美为公司财务总监。
  具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-115）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
  （四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
  聘任孙彬为公司证券事务代表。
  具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-115）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
  同意对《股东大会议事规则》进行修订。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本项议案尚需提交公司股东大会审议。
  （六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
  同意对《董事会议事规则》进行修订。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本项议案尚需提交公司股东大会审议。
  （七）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定，对照上市公司非公开发行股票的资格和条件的规定，经对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐颖、董立国、陈
楠回避表决。
  公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （八）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟定了本次非公开发行股票方案，具体如下：
    1、发行股票的种类和面值
  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐颖、董立国、陈
楠回避表决。
    2、发行方式和发行时间
  本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式。公司在中国证监会核准后，在核准文件有效期内择机向特定对象发行股票。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐颖、董立国、陈
楠回避表决。
    3、发行对象及认购方式
  本次非公开发行股票的发行对象为浙江省文化产业投资集团有限公司的全资子公司杭州博文股权投资有限公司（以下简称“博文投资”），发行对象拟以现金方式认购本次发行的A股股票。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐颖、董立国、陈
楠回避表决。
    4、定价基准日、发行价格及定价原则
  本次非公开发行的定价基准日为公司第十届董事会第一次会议决议公告日（2021年12月29日）。
  本次非公开发行价格为4.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行价格将相应调整。调整方式如下：
  派发现金股利：P1=P0-D
  送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
  两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
  其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为 N。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐颖、董立国、陈
楠回避表决。
    5、发行数量
  本次拟非公开发行股票数量为不超过164,948,453股，占本次非公开发行前公司总股本的比例不超过12.47%，未超过本次非公开发行前公司总股本的
30%，最终发行股票数量以中国证监会核准的发行方案确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致本次非公开发行股票的发行价格进行调整的，本次非公开发行股票数量将作相应调整。
  本次非公开发行的股份总数如因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，公司董事会及其授权人士将根据股东大会授权对本次发行的股票数量进行相应调整。在中国证监会最终核准发行的股票数量范围内，本次非公开发行的最终发行数量由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权视发行时市场情况与本次发行的保荐机构及主承销商协商确定。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐颖、董立国、陈
楠回避表决。
    博文投资认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起 18 个月内不
得转让。限售期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐颖、董立国、陈
楠回避表决。
    7、募集资金金额及用途
  本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过 80,000 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：
                                                                        单位：万元
 序号              项目名称                项目投资总额  拟使用募集资金金额
  1  AI 智能营销系统项目                        20,768.45          20,768.45
  2  直播及短视频智慧营销生态平台项目          30,180.55          30,180.55
  3  偿还银行借款及补充流动资金                29,051.00          29,051.00
                  合计                          80,000.00          80,000.00
  在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经上市公司股东大会授权，上市公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐颖、董立国、陈
楠回避表决。
    8、本次发行前的滚存利润安排
  本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次发行前滚存的未分配利润。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐颖、董立国、陈
楠回避表决。
    9、上市地点
  本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐颖、董立国、陈
楠回避表决。
    10、本次非公开发行决议的有效期限
  本次非公开发行决议的有效期限为本次非公开发行相关议案经股东大会审
议通过之日起12个月。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐颖、董立国、陈
楠回避表决。
  公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见。
  本项议案尚需提交公司股东大会审议。
  （九）审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
  根据《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，公司编制了《浙文互联集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》。
  具体内容详见公司同日披露的《浙文互联集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》（公告编号：临 2021-116）。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐颖、董立国、陈
楠回避表决。
  公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见

[2021-12-29] (600986)浙文互联:浙文互联第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600986      证券简称：浙文互联    公告编号：临 2021-118
          浙文互联集团股份有限公司
      第十届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”“公司”）于 2021 年 12
月 28 日召开了第十届监事会第一次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
经全体监事认真审议，形成了如下决议：
  （一）审议通过《关于选举第十届监事会监事会主席的议案》
  经全体监事审议，同意选举宋力毅先生为公司第十届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。
  具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-115）。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
  同意对《监事会议事规则》进行修订。
  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本项议案尚需提交公司股东大会审议。
  （三）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定，对照上市公司非公开发行股票的资格和条件的规定，经对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。
  由于本次非公开发行股票事项构成关联交易，关联监事倪一婷、施舒珏对本议案回避表决，上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，对本议案监事会无法形成决议，需直接提交股东大会审议。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （四）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟定了本次非公开发行股票方案，具体如下：
  1、发行股票的种类和面值
  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
  2、发行方式和发行时间
  本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式。公司在中国证监会核准后，在核准文件有效期内择机向特定对象发行股票。
  3、发行对象及认购方式
  本次非公开发行股票的发行对象为浙江省文化产业投资集团有限公司的全资子公司杭州博文股权投资有限公司（以下简称“博文投资”），发行对象拟以现金方式认购本次发行的A股股票。
  4、定价基准日、发行价格及定价原则
  本次非公开发行的定价基准日为公司第十届董事会第一次会议决议公告日（2021年12月29日）。本次非公开发行价格为4.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行价格将相应调整。调整方式如下：
  派发现金股利：P1=P0-D
  送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
  两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
  其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为 N。
  5、发行数量
  本次拟非公开发行股票数量为不超过164,948,453股，占本次非公开发行前公司总股本的比例不超过12.47%，未超过本次非公开发行前公司总股本的30%，最终发行股票数量以中国证监会核准的发行方案确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致本次非公开发行股票的发行价格进行调整的，本次非公开发行股票数量将作相应调整。
  本次非公开发行的股份总数如因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，公司董事会及其授权人士将根据股东大会授权对本次发行的股票数量进行相应调整。在中国证监会最终核准发行的股票数量范围内，本次非公开发行的最终发行数量由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权视发行时市场情况与本次发行的保荐机构及主承销商协商确定。
  6、限售期
    博文投资认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起 18 个月内不
得转让。限售期间，因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
  7、募集资金金额及用途
  本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过 80,000 万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：
                                                                        单位：万元
序号                项目名称                  项目投资总额    拟使用募集资金金额
 1  AI 智能营销系统项目                            20,768.45            20,768.45
 2  直播及短视频智慧营销生态平台项目                30,180.55            30,180.55
 3  偿还银行借款及补充流动资金                      29,051.00            29,051.00
                    合计                            80,000.00            80,000.00
  在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经上市公司股东大会授权，上市公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项
目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
  8、本次发行前的滚存利润安排
  本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次发行前滚存的未分配利润。
  9、上市地点
  本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
  10、本次非公开发行决议的有效期限
  本次非公开发行决议的有效期限为本次非公开发行相关议案经股东大会审议通过之日起12个月。
  由于本次非公开发行股票事项构成关联交易，关联监事倪一婷、施舒珏对本议案的上述各项子议案逐项回避表决，上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，对本议案的各项子议案监事会无法形成决议，需直接提交股东大会审议。
  本项议案尚需提交公司股东大会审议。
  （五）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
  根据《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，公司编制了《浙文互联集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A股股票预案》。
  具体内容详见公司同日披露的《浙文互联集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》（公告编号：临 2021-116）。
  由于本次非公开发行股票事项构成关联交易，关联监事倪一婷、施舒珏对本议案回避表决，上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，对本议案监事会无法形成决议，需直接提交股东大会审议。
  本项议案尚需提交公司股东大会审议。
  （六）审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
  根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，为保证本次非公开发行股票募集资金合理、安全、高效
的运用，公司编制了《浙文互联集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
  具体内容详见公司同日披露的《浙文互联集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
  由于本次非公开发行股票事项构成关联交易，关联监事倪一婷、施舒珏对本议案回避表决，上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，对本议案监事会无法形成决议，需直接提交股东大会审议。
  本项议案尚需提交公司股东大会审议。
  （七）审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
  根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求，公司编制了《浙文互联集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，该报告已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。
  具体内容详见公司同日披露的《浙文互联集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：临 2021-119）。
  由于本次非公开发行股票事项构成关联交易，关联监事倪一婷、施舒珏对本议案回避表决，上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，对本议案监事会无法形成决议，需直接提交股东大会审议。
  本项议案尚需提交公司股东大会审议。
  （八）审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，控股股东杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）及其控股方浙江省文化产业投资集团有限公司、浙文互联董事和高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出相关承诺。
  具体内容详见公司同日披露的《浙文互联集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：临2021-120）。
  由于本次非公开发行股票事项构成关联交易，关联监事倪一婷、施舒珏对本议案回避表决，上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，对本议案监事会无法形成决议，需直接提交股东大会审议。
  本项议案尚需提交公司股东大会审议。
  （九）审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
  本次非公开发行股票，参与认购的博文投资为上市公司的间接控股股东，属于《上海证券交易所上市规则》规定的关联方，博文投资参与本次非公开发行股票构成关联交易。
  具体内容详见公司同日披露的《浙文互联集团股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-123）。
  由于本次非公开发行股票事项构成关联交易，关联监事倪一婷、施舒珏对本议案回避表决，上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，对本议案监事会无法形成决议，需直接提交股东大会审议。
  本项议案尚需

[2021-12-29] (600986)浙文互联:浙文互联关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
证券代码：600986        证券简称：浙文互联      公告编号：临 2021-122
            浙文互联集团股份有限公司
 关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向
    参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票，现就本次非公开发行股票中，公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
  “公司不存在向本次非公开发行股票的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或者直接或通过利益相关方（发行对象及其主要股东除外）向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。”
  特此公告。
                                      浙文互联集团股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月二十九日

[2021-12-29] (600986)浙文互联:浙文互联关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
证券代码：600986        证券简称：浙文互联      公告编号：临2021-115
          浙文互联集团股份有限公司
 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
          人员、证券事务代表的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 27 日召开
的 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于董事会提前换届选举的议案》、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》和《关于监事会提前换届选举的议案》、《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开的 2021 年第一次临时职工代表大会会议决议，选举产生职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举工作。
  2021 年 12 月 28 日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会
第一次会议，分别审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》、《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于选举第十届监事会监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：
    一、第十届董事会组成情况
  （一）第十届董事会成员
  董事长：唐颖
  非独立董事：唐颖、董立国、陈楠、王巧兰
  独立董事：廖建文、刘梅娟、宋建武
  （二）第十届董事会专门委员会
  1、战略委员会
  主任委员：唐颖
  2、提名委员会
  主任委员：廖建文
  委员：刘梅娟、宋建武、唐  颖、董立国
  3、审计委员会
  主任委员：刘梅娟
  委员：廖建文、宋建武、王巧兰、陈楠
  4、薪酬与考核委员会
  主任委员：宋建武
  委员：廖建文、刘梅娟、唐颖、董立国
  上述第十届董事会任期自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。第十届董事会专门委员会任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
  上述董事的简历详见公司于 2021 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《浙文互联关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2021-105）。
    二、第十届监事会组成情况
  监事会主席：宋力毅
  监事会成员：宋力毅、倪一婷、施舒珏
  上述第十届监事会任期自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。
  上述监事的简历详见公司于 2021 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《浙文互联关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2021-105）。
    三、聘任高级管理人员情况
  1、首席执行官（CEO）：唐颖
  2、总经理：张磊
  3、联席总经理：易星、吴瑞敏
  4、副总经理：王颖轶、李磊、孟娜
  5、董事会秘书：王颖轶
  6、财务总监：郑慧美
  上述高管任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。其中，王颖轶先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
    四、聘任证券事务代表情况
  公司董事会同意聘任孙彬为公司证券事务代表，任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。孙彬已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
  特此公告。
                                      浙文互联集团股份有限公司董事会
                                            二○二一年十二月二十九日
    附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历
    张磊：男，1971 年出生，1993 年毕业于北京国际关系学院。1998 年至 2004
年任励富广告有限公司（IPG 集团企业）总经理，2005 年至 2015 年任北京传实国际传播广告有限责任公司总裁，2015 年至 2017 年任北京百孚思广告有限公司
执行总经理，2017 年 7 月至今任北京百孚思广告有限公司总经理，2018 年 5 月
至 2020 年 11 月任浙文互联副总经理，2020 年 11 月至今任浙文互联总经理。
    易星：女，1982 年出生，本科，江西财经大学金融学士学位。2006 年 7 月
至 2012 年任北京奥美互动咨询有限公司资深营销顾问。2013 年 10 月加入北京
派瑞威行互联技术有限公司，负责公司策略和品牌传播工作；在 2014 至 2018 年期间任职派瑞威行副总裁，分别负责过销售部门、媒介部门、运营部门的管理工
作；2020 年 1 月任派瑞威行营销顾问部门负责人；2020 年 9 月至今任派瑞威行
总经理。2020 年 1 月至 2020 年 11 月任浙文互联副总经理；2020 年 11 月至今任
浙文互联联席总经理。
    吴瑞敏：女，1977 年出生，本科学历，国内领先的营销及公关传播专家。
中国国际公共关系协会（CIPRA）理事、CIPRA 公关公司工作委员会常委、中国国际公共关系协会个人会员、苏秦会个人会员，荣获行业协会颁发的“2018 中国传播年度人物”、“金鼠标 10 周年——数字营销领军人物”、“2019 金旗风云人物”、“2019 年度创新人物”等殊荣。现任浙文互联子公司爱创天杰CEO；2020 年 11 月至今任浙文互联副总经理。
    王颖轶：男，1981 年出生，上海财经大学金融学硕士，英国特许公认会计
师 (ACCA)。曾任职于浙江中汇会计师事务所有限公司、中国证监会浙江监管局，曾任华数传媒控股股份有限公司董事会秘书、浙江华策影视股份有限公司副总裁兼董事会秘书。2020 年 11 月至今任浙文互联董事会秘书兼副总经理。
    李磊：男，1980 年出生，本科，陕西财经学院经济学士学位。2004 年 10 月
至 2005 年 11 月于上海贰次代广告传播有限公司任合伙人、客户总监，于 2005
年 11 月加入东风日产负责公关传播工作，于 2011 年 5 月加入北京现代主要负责
公关传播和数字营销等品牌传播工作，在 2016 年 5 月调入北京汽车销售有限公
司任绅宝品牌传播总监，2018 年 5 月至 2019 年 3 月任北京汽车股份有限公司品
牌公关部副部长。2019 年 4 月至今任浙文互联汽车业务管理中心业务管理及促
进部总经理；2020 年 1 月至今任浙文互联副总经理。
    孟娜：女，1982 年出生，中国社会科学院国民经济学博士在读。曾任职：于
乾道集团控股有限公司任常务副总裁兼 COO；于北京千方科技有限公司任副总裁；于中国智能交通系统控股有限公司任集团人力中心总经理；并在三胞集团乐语控股有限公司、新东方教育科技集团等公司担任重要职位。孟娜在集团化公司治理、战略与组织变革、人力资源体系设计、内控及流程体系建设等方面具有丰富的专业和实战经验。2020 年 11 月至今任浙文互联副总经理。
    郑慧美：女，1986 年出生，管理学学士学位（浙江工商大学财务管理专业），
中国注册会计师（CPA），中级会计师。专业论文曾刊登于《财会月刊》等国内核
心期刊，曾获国际数学建模(MCM)二等奖。2008 年 7 月至 2019 年 4 月任职于天
健会计师事务所，历任项目经理，高级项目经理，主持并协助多家上市公司年报
审计、再融资，并购重组、拟 IPO 企业财务整改等工作。2019 年 4 月-2020 年 11
月就职于浙江省文化产业投资集团有限公司，任投资经理。2020 年 11 月至 2021
年 3 月任浙文互联财务副总监，2021 年 4 月至今任浙文互联财务总监。
    孙彬：男，1988 年 12 月出生，本科学历，中级会计师、中级经济师，2011
年进入青建集团股份有限公司从事财务工作，2012 年 7 月进入浙文互联工作，先后担任财务部会计、证券部职员职务，2013 年 9 月至今担任浙文互联证券事务代表职务。

[2021-12-29] (600986)浙文互联:浙文互联关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临 2021-120
          浙文互联集团股份有限公司
        关于非公开发行股票摊薄即期回报
        与填补措施及相关主体承诺的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重大提示：本次非公开发行完成后，浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本和净资产将会增加，每股收益、净资产收益率将可能出现一定幅度下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。本公告中公司对净利润、每股收益、净资产收益率的假设分析不构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证，敬请广大投资者注意投资风险。
    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监发〔2015〕31 号）等文件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施作出了承诺。现将公司本次发行摊薄即期回报有关事项说明如下：
    一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
    （一）测算假设和前提条件
    以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021、2022 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不
应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
  1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面未发生重大不利变化；
  2、假设公司于 2022 年 8 月末完成本次发行（该完成时间仅用于计算本次发
行对即期回报的影响，最终以经中国证监会核准并实际发行完成时间为准）；
  3、暂不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、资金使用效益等）的影响；
  4、假设本次非公开发行股票为 164,948,453 股（未超过本次发行前公司总股本的 30%），募集资金到账金额为 799,999,997.05 元（不考虑发行费用）。在预测
公司总股本时，以截至 2021 年 11 月 30 日，公司总股本 1,322,425,609 股为基础，
不考虑除募集资金、净利润之外其他因素的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会核准情况及发行情况与保荐机构及主承销商协商确定；
  5、根据公司《2021 年第三季度报告》，假设 2021 年度合并报表扣除非经常
性损益前后归属于母公司股东的净利润为 2021 年 1-9 月相应数据的 4/3 倍。假
设 2022 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润较 2021 年度分别保持持平、增长 10%或增长 20%。该假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策；
  6、假设公司 2021 年度和 2022 年度的其他综合收益变动与 2020 年度持平；
  7、假设公司 2021 年度和 2022 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增
股本，亦不考虑股权激励等因素影响。
    （二）本次发行对公司主要财务指标的影响
  基于上述假设，本次发行对公司主要财务指标的影响如下：
              项目                2021 年度    2022 年度/2022 年 12 月 31 日
                                /2021 年 12 月    本次发行前    本次发行后
                                    31 日
总股本（万股）                      132,242.56      132,242.56    148,737.41
假设 1：公司 2021 年度合并报表扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润为 2021
年 1-9 月相应数据的 4/3 倍，2022 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润
在前一年相应财务数据的基础上保持不变
归属于母公司股东的净利润（万元）      28,055.85        28,055.85      28,055.85
归属于母公司股东的扣除非经常性      20,568.38        20,568.38      20,568.38
损益的净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                    0.21            0.21          0.20
稀释每股收益（元/股）                    0.21            0.21          0.20
扣除非经常性损益后基本每股收益          0.16            0.16          0.15
（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收益          0.16            0.16          0.15
（元/股）
加权平均净资产收益率                    7.42%          7.41%        6.93%
扣除非经常损益后的加权平均净资        5.44%          5.44%        5.08%
产收益率
假设 2：公司 2021 年度合并报表扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润为 2021
年 1-9 月相应数据的 4/3 倍，2022 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润
在前一年相应财务数据的基础上增长 10%
归属于母公司股东的净利润（万元）      28,055.85        30,861.43      30,861.43
归属于母公司股东的扣除非经常性      20,568.38        22,625.21      22,625.21
损益的净利润（万元）
基本每股收益（元/股）                    0.21            0.23          0.22
稀释每股收益（元/股）                    0.21            0.23          0.22
扣除非经常性损益后基本每股收益          0.16            0.17          0.16
（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每股收益          0.16            0.17          0.16
（元/股）
加权平均净资产收益率                    7.42%          8.13%        7.59%
扣除非经常损益后的加权平均净资        5.44%          5.96%        5.57%
产收益率
假设 3：公司 2021 年度合并报表扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润为 2021
年 1-9 月相应数据的 4/3 倍，2022 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润
在前一年相应财务数据的基础上增长 20%
归属于母公司股东的净利润（万元）      28,055.85        33,667.02      33,667.02
 归属于母公司股东的扣除非经常性      20,568.38        24,682.05      24,682.05
 损益的净利润（万元）
 基本每股收益（元/股）                    0.21            0.25          0.24
 稀释每股收益（元/股）                    0.21            0.25          0.24
 扣除非经常性损益后基本每股收益          0.16            0.19          0.18
 （元/股）
 扣除非经常性损益后稀释每股收益          0.16            0.19          0.18
 （元/股）
 加权平均净资产收益率                    7.42%          8.83%        8.25%
 扣除非经常损益后的加权平均净资        5.44%          6.47%        6.05%
 产收益率
注1：上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营情况的影响。
注2：基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定测算。
  二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示
  本次发行完成后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加，这有利于改善公司资产负债结构，增强公司抗风险能力，提升公司核心竞争力，实现公司可持续发展。但因募集资金投资项目从建设至产生效益需要一定时间周期，可能导致本次发行完成后短期内公司的每股收益和净资产收益率出现一定幅度下降，特此提醒广大投资者关注公司即期回报被摊薄的风险。
  同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对 2021 年、2022年归属于上市公司普通股股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，敬请广大投资者注意投资风险。
  三、本次发行的必要性和合理性
  本次非公开发行股票经过公司董事会谨慎论证，募集资金投资项目符合国家相关产业政策、公司所处行业发展趋势和公司未来发展规划，对公司业务开拓、运营效率提升和系统及资源整合等方面都将产生积极作用，有利于打造先进 AI智能营销系统，助力内部快速实现数据整合、分析与处理，持续突破虚拟人营销
等实时交互技术；有利于提高公司在短视频内容创意和制作及直播营销方面的竞争力，提升公司在数字营销领域的影响力；有利于增强公司资本实力，为公司的长期持续发展奠定坚实基础，具有充分的必要性及合理性。
  关于本次募集资金投资项目的必要性和合理性分析，具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《浙文互联集团股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
  四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    （一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
    1、AI 智能营销系统项目
  本项目分为两个子方向，其中第一个方向拟在公司现有数据管理平台、智能投放系统、SCRM 用户管理工具等平台基础上，建设包含 AI 智能算法模型和智能营销系统在内的智能营销中台。该平台将打通公司内部信息孤岛，并

[2021-12-29] (600986)浙文互联:浙文互联关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告
 证券代码：600986          证券简称：浙文互联        公告编号：临2021-123
          浙文互联集团股份有限公司关于
与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易
                    的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。
  重要内容提示：
   浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）拟向杭州博文股权投资有限公司（以下简称“博文投资”“发行对象”“认购对象”或“认购人”）非公开发行不超过164,948,453股，募集资金总额不超过80,000万元（含发行费用），发行数量不超过本次发行前总股本的30%，最终发行数量以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。
   本次非公开发行股票的发行对象为博文投资，博文投资系上市公司的间接控股股东，根据《上海证券交易所上市规则》等规定，本次非公开发行股票构成关联交易。
   本次关联交易尚需获得公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对关联议案回避表决。
   浙文互联第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议分别审议了关于公司非公开发行股票方案的相关议案，公司本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”）事项尚需发行对象有权国资主管部门批准、股东大会审议通过并在取得中国证券监督委员会核准后方可实施。本次发行事项能否获得相关的批准或核准、获得相关批准和核准时间及本次非公开发行的最终实施均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
  一、关联交易概述
  1、公司拟向博文投资非公开发行不超过164,948,453股股票，最终发行股票数量以中国证监会核准的发行方案确定。
  3、公司于2021年12月28日与博文投资签署了附条件生效的《股份认购协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，博文投资为上市公司的间接控股股东，博文投资认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。
  4、公司本次非公开发行股票暨关联交易事项尚需提请发行对象有权国资主管部门批准、公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。公司股东大会在审议与本次交易有关的议案时，关联股东需回避表决。
  二、关联方基本情况
    （一）基本情况
名称              杭州博文股权投资有限公司
注册地址          浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 587 室-1
注册资本          5,000 万元人民币
法定代表人        陈楠
成立时间          2019-04-30
                  服务：股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、
经营范围          融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询，商务信息咨询，经济
                  信息咨询，财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                  展经营活动）
统一社会信用代码  91330102MA2GM2932C
    （二）股权结构图
  截至本公告披露日，博文投资的出资及股权结构图如下：
    （三）主营业务情况
  博文投资从事的主要业务为股权投资。
    （四）最近一年的主要财务数据
  博文投资最近一年的主要财务数据如下：
                                                                    单位：万元
                项目                              2020年12月31日
资产总额                                                              44,141.90
所有者权益总额                                                        5,583.96
资产负债率                                                              87.35%
                项目                                2020年度
营业收入                                                                251.22
净利润                                                                  512.20
注：以上财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
  三、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受到处罚等情况
  根据博文投资出具的声明，博文投资及其董事、监事、高级管理人员近五年内没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
  四、本次发行完成后同业竞争及关联交易情况
    （一）同业竞争
  截至本公告披露日，博文投资及其所控制的企业与浙文互联不存在同业竞争的情形。
  为保障浙文互联及其股东的合法权益，博文投资就有关事项承诺如下：
  “1、截至本承诺函出具日，本承诺人以及各级全资、控股企业（以下简称‘下属企业’，上市公司及其下属企业除外，下同）目前不拥有及经营任何在商业上与浙文互联正在经营的主营业务有实质性竞争的业务；
  2、本承诺人承诺将来不从事法律、法规和规范性法律文件所规定的对上市公司主营业务构成实质性竞争、且可能对上市公司构成重大不利影响的经营业务或活动；
  3、若因本承诺人或上市公司的业务发展，导致本承诺人经营的业务与上市公司的主营业务构成实质性竞争、且可能对上市公司构成重大不利影响的，本承诺人同意由上市公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或通过合法途径促使本承诺人所控制的全资、控股企业或其他关联企业向上市公司转让该等资产或控股权，或通过其他公平、合理的途径对本承诺人经营的业务进行调整以避免与上市公司的主营业务构成同业竞争。
  4、除非上市公司本次非公开发行终止或本承诺人不再作为上市公司直接或间接控股股东，本承诺持续有效。”
    （二）关联交易
  本次非公开发行中，博文投资认购本次非公开发行股票构成关联交易。除此之外，不会因本次交易产生其他关联交易。
  为规范本次交易完成后与上市公司之间可能产生的关联交易，博文投资就有关事项承诺如下：
  “1、本承诺人将严格遵守相关法律、法规、规范性文件、上市公司的公司章程及关联交易决策制度等有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业（如有，不包含上市公司及控股子公司，下同）的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。
  2、本承诺人将尽可能地避免与上市公司的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依法签署协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律
报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
  3、不利用本承诺人在上市公司的地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利或谋求与上市公司达成交易的优先权利。
  4、本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。若上市公司向本承诺人提供担保的，应当严格按照法律法规的规定履行相关决策及信息披露程序。
  5、除非上市公司本次非公开发行终止或本承诺人不再作为上市公司直接或间接控股股东，本承诺持续有效。”
  为确保投资者的利益，公司已在《公司章程》《关联交易管理制度》等制度文件中对关联交易进行了规范，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，以公司正常业务发展需要为原则，以市场公允价格为依据，履行相关审议审批程序，确保上市公司的独立性，不损害公司及全体股东利益。
  五、本次发行预案披露前24个月内本公司与发行对象之间的重大交易情况
  本次发行预案披露前24个月内，博文投资及其控股股东、实际控制人与上市公司之间金额超过3,000万元或者高于上市公司最近一期经审计的合并财务报表的净资产5%以上的交易为：博文投资向公司提供委托贷款3.5亿元，具体情况如下：
                                                                            单位：万元
 序号    借款人    委托人        受托人        金额        借款期限
  1      浙文互联  博文投资  中信银行股份有限  18,000.00  2021/2/26-2021/6/26
                                  公司杭州分行
  2      浙文互联  博文投资  中信银行股份有限  17,000.00  2021/8/23-2022/8/23
                                  公司杭州分行
  六、认购资金来源情况
  博文投资承诺，用于认购本次非公开发行股份的资金全部来源于自有资金或合法自筹资金，资金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，也不存在因资金来源问题可能导致其认购的上市公司股票存在任何权属争议的情形；不存在通过对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用上市公司及其关联方（认购对象及其控股股东、实际控制人除外）资金用于本次认购的情形；不存在接受上市公司或其利益相关方（认购对象及其控股股东、实际控制人除外）提供的财务资助、补偿、承
诺收益或其他协议安排的情形。
  七、关联交易标的基本情况
  本次交易标的为公司本次非公开发行的人民币普通股（A股）股票，发行对象博文投资拟以现金方式认购。
  本次拟非公开发行股票数量为不超过164,948,453股，占本次非公开发行前公司总股本的比例不超过12.47%，未超过本次非公开发行前公司总股本的30%，最终发行股票数量以中国证监会核准的发行方案确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致本次非公开发行股票的发行价格进行调整的，本次非公开发行股票数量将作相应调整。
  本次非公开发行的股份总数如因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整的，公司董事会及其授权人士将根据股东大会授权对本次发行的股票数量进行相应调整。在中国证监会最终核准发行的股票数量范围内，本次非公开发行的最终发行数量由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权视发行时市场情况与本次发行的保荐机构及主承销商协商确定。
  八、关联交易的定价政策及定价依据
  本次非公开发行的定价基准日为公司第十届董事会第一次会议决议公告日（2021年12月29日）。
  本次非公开发行价格为4.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的发行价格将相应调整。调整方式如下：
  派发现金股利：P1=P0-D
  送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
  两项同时进行：P1=（P0-D)/（1+N）
  其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为

[2021-12-29] (600986)浙文互联:浙文互联关于暂不召开股东大会的公告
证券代码：600986        证券简称：浙文互联      公告编号：临 2021-124
          浙文互联集团股份有限公司
          关于暂不召开股东大会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召开
第十届董事会第一次会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等议案。公司同日召开的第十届监事会第一次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》等议案。
  本次董事会、监事会审议通过的相关议案尚需股东大会审议表决，且公司本次非公开发行股票方案尚需获得发行对象有权国资主管部门批准等程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并考虑到公司本次发行的总体工作安排等因素，公司董事会决定暂不召开审议上述事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成或即将完成时，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会涉及的相关议案。
  特此公告。
                                      浙文互联集团股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月二十九日

[2021-12-29] (600986)浙文互联:浙文互联关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
证券代码：600986        证券简称：浙文互联      公告编号：临 2021-121
          浙文互联集团股份有限公司
 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管
          措施或处罚及整改情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“证券监管部门”）申请非公开发行股票，现将公司最近五年被证券监管部门和上海证券交易所（以下简称“交易所”）采取监管措施或处罚的情况公告如下：
  最近五年内公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定和要求，不断完善公司法人治理机制，规范经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展。
  经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
  特此公告。
                                      浙文互联集团股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十二月二十九日

[2021-12-28] (600986)浙文互联:浙文互联2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600986        证券简称：浙文互联    公告编号：临 2021-113
          浙文互联集团股份有限公司
      2021 年第五次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日
(二)  股东大会召开的地点：杭州市临安区太湖源镇白沙村太子庙 16 号鱼乐山
  房
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  137
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          294,056,761
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          22.2361
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长唐颖主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事虞超、独立董事宋建武、独立董事廖建
  文因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王颖轶出席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会提前换届选举的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型          同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    294,052,761  99.9986  4,000    0.0014      0    0.0000
2、 议案名称：关于变更注册地址和经营范围等事项及修订《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股    294,052,761  99.9986    4,000  0.0014      0    0.0000
3、 议案名称：关于子公司为孙公司提供担保的公告
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类          同意                  反对              弃权
  型        票数    比例（%）    票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股  294,052,761  99.9986      4,000  0.0014      0  0.0000
4、 议案名称：关于监事会提前换届选举的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%） 票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    294,052,761  99.9986  4,000    0.0014      0    0.0000
(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
5.01          唐颖          285,773,268      97.1830 是
5.02          董立国        285,741,160      97.1721 是
5.03          陈楠          285,741,160      97.1721 是
5.04          王巧兰        285,741,160      97.1721 是
2、 关于选举第十届董事会独立董事的议案
      议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例（%）
      6.01          廖建文        285,773,173      97.1829 是
      6.02          刘梅娟        285,741,173      97.1721 是
      6.03          宋建武        285,741,170      97.1721 是
      3、 关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案
      议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                                会议有效表决
                                                权的比例（%）
      7.01          倪一婷        285,773,174      97.1829 是
      7.02          施舒珏        285,741,170      97.1721 是
      (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案        议案名称                  同意                    反对                      弃权
 序号                              票数        比例（%）      票数      比例（%）      票数      比例（%）
1      关于董事会提前换届选  119,587,934      99.9966    4,000      0.0034        0        0.0000
      举的议案
2      关于变更注册地址和经  119,587,934      99.9966    4,000      0.0034        0        0.0000
      营范围等事项及修订《公
      司章程》的议案
3      关于子公司为孙公司提  119,587,934      99.9966    4,000      0.0034        0        0.0000
      供担保的公告
4      关于监事会提前换届选  119,587,934      99.9966    4,000      0.0034        0        0.0000
      举的议案
5.01  唐颖                    111,308,441      93.0735
5.02  董立国                  111,276,333      93.0466
5.03  陈楠                    111,276,333      93.0466
5.04  王巧兰                  111,276,333      93.0466
6.01  廖建文                  111,308,346      93.0734
6.02  刘梅娟                  111,276,346      93.0466
6.03  宋建武                  111,276,343      93.0466
7.01  倪一婷                  111,308,347      93.0734
7.02  施舒珏                  111,276,343      93.0466
(四)  关于议案表决的有关情况说明
  议案 2 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：滕珊珊、李振江
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                            浙文互联集团股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 28 日

[2021-12-28] (600986)浙文互联:浙文互联2021年第一次临时职工代表大会决议公告
证券代码：600986        证券简称：浙文互联      公告编号：临2021-114
          浙文互联集团股份有限公司
    2021年第一次临时职工代表大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  鉴于浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）监事
会进行提前换届选举，公司于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室召开了 2021 年第
一次临时职工代表大会。经全体与会职工代表表决，选举宋力毅（简历详见附件）为公司第十届监事会职工代表监事。宋力毅将与公司 2021 年第五次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会一致。
  特此公告。
                                            浙文互联集团股份有限公司
                                            二○二一年十二月二十八日
    附件：
    宋力毅：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海理工大学会
计学专业毕业，经济学学士，中国注册咨询工程师（投资）、中国注册会计师。自 1997 年至今长期从事财务及咨询管理工作，宋力毅现任北京百孚思广告有限公司高级副总裁。2020 年 11 月至今任公司职工代表监事。

[2021-12-23] (600986)浙文互联:浙文互联关于2021年第五次临时股东大会变更会议地址暨会议召开的提示性公告
证券代码：600986      证券简称：浙文互联      公告编号：临 2021-112
          浙文互联集团股份有限公司
 关于 2021 年第五次临时股东大会变更会议地址暨会
              议召开的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2021 年第五次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2021 年 12 月 27 日
3. 原股东大会股权登记日：
    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日
      Ａ股          600986      浙文互联          2021/12/20
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
  为配合做好疫情防控工作，结合公司相关工作安排，经慎重研究，现将公司2021年第五次临时股东大会现场会议地址变更为：杭州市临安区太湖源镇白沙村太子庙16号鱼乐山房。
  为进一步做好当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，请现场参会的股东或股东代理人提前关注并遵守杭州市有关疫情防控的规定和要求。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，响应政府有关部门要求，为降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议各位股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
  公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 12 月 11 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
  召开日期时间：2021 年 12 月 27 日14 点 00 分
  召开地点：杭州市临安区太湖源镇白沙村太子庙 16 号鱼乐山房
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
                    至 2021 年 12 月 27 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
  原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
 序号                  议案名称                      投票股东类型
                                                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于董事会提前换届选举的议案                      √
2      关于变更注册地址和经营范围等事项及修订          √
      《公司章程》的议案
3      关于子公司为孙公司提供担保的公告                  √
4      关于监事会提前换届选举的议案                      √
累积投票议案
5.00  关于选举第十届董事会非独立董事的议案        应选董事（4）人
5.01  唐颖                                              √
5.02  董立国                                            √
5.03  陈楠                                              √
5.04  王巧兰                                            √
6.00  关于选举第十届董事会独立董事的议案        应选独立董事（3）人
6.01  廖建文                                            √
6.02  刘梅娟                                            √
6.03  宋建武                                            √
7.00  关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案    应选监事（2）人
7.01  倪一婷                                            √
7.02  施舒珏                                            √
特此公告。
                                      浙文互联集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 23 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
浙文互联集团股份有限公司：
    兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12
月 27 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
1    关于董事会提前换届选举的议案
2    关于变更注册地址和经营范围等事项
      及修订《公司章程》的议案
3    关于子公司为孙公司提供担保的公告
4    关于监事会提前换届选举的议案
序号  累积投票议案名称                      投票数
5.00  关于选举第十届董事会非独立董事的议案  /
5.01  唐颖
5.02  董立国
5.03  陈楠
5.04  王巧兰
6.00  关于选举第十届董事会独立董事的议案    /
6.01  廖建文
6.02  刘梅娟
6.03  宋建武
7.00  关于选举第十届监事会非职工代表监事的  /
      议案
7.01  倪一婷
7.02  施舒珏
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××              0        100        50

[2021-12-16] (600986)浙文互联:浙文互联股票交易风险提示性公告
证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临 2021-111
          浙文互联集团股份有限公司
            股票交易风险提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●浙文互联集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）股票于
2021 年 12 月 10 日、12 月 13 日、12 月 14 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情形；12 月 15 日公司股价再次涨
停。2021 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 15 日，公司连续四个交易日股价累计涨
幅达 40.56%，公司股价短期涨幅较大。
  ●近期公司股票交易换手率较高，2021 年 12 月 10 日、12 月 13 日、12 月
14 日、12 月 15 日换手率分别为 12.17%、5.51%、21.45%、13.70%。短期波动较
大，可能存在炒作风险，敬请广大投资者理性决策，注意二级市场交易风险。
  鉴于短期内公司股票价格波动较大，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
    一、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况
  经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策不存在重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的事项。
  （二）重大事项情况
  2021 年 11 月 25 日，杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简
称“杭州浙文互联”）与山东科达集团有限公司签署《关于浙文互联集团股份有限公司之股东协议》（以下简称《股东协议》）。自《股东协议》签署的未来 12 个月内，在条件具备的前提下，浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙
江文投”）或其控制的主体拟参与上市公司调整优化后的非公开发行股票事项，从而进一步夯实和巩固其对上市公司的控制权。具体内容详见公司于 2021 年 11月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于控股股东和实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：临 2021-101）。
  除上述已经披露的事项外，公司控股股东杭州浙文互联及拥有公司实际控制权的浙江文投不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励等重大事项。
  （三）热点概念情况
  近期，公司关注到股吧等平台内对公司业务的讨论，涉及市场热点概念。目前公司主营业务仍为数字营销，未发生重大变化。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
    二、董事会声明
  公司董事会确认，除公司已公开披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
  公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，有关公司信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  特此公告。
                                      浙文互联集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月十六日

[2021-12-15] (600986)浙文互联:浙文互联股票交易异常波动公告
证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临 2021-110
          浙文互联集团股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙文互联集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）股票于
2021 年 12 月 10 日、12 月 13 日、12 月 14 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅
偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    公司 2021 年 12 月 10 日、12 月 13 日、12 月 14 日换手率分别为 12.17%、
5.51%、21.45%，公司股价短期涨幅较大，可能存在炒作风险，敬请投资者注意二级市场交易风险。
    经公司自查并向控股股东杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州浙文互联”）及拥有公司实际控制权的浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）函证，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于 2021 年 12 月 10 日、12 月 13 日、12 月 14 日连续 3 个交易日内
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
  针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面问询了控股股东等相关方，现将有关情况说明如下：
  （一）生产经营情况
  经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策不存在重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的事项。
  （二）重大事项情况
  2021 年 11 月 25 日，杭州浙文互联与山东科达集团有限公司签署《关于浙
文互联集团股份有限公司之股东协议》（以下简称《股东协议》）。自《股东协议》签署的未来 12 个月内，在条件具备的前提下，浙江文投或其控制的主体拟参与上市公司调整优化后的非公开发行股票事项，从而进一步夯实和巩固其对上市公
司的控制权。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于控股股东和实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：临 2021-101）。
  除上述已经披露的事项外，经向杭州浙文互联及浙江文投函证确认，杭州浙文互联和浙江文投不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励等重大事项。
  （三）公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
    三、董事会声明及相关方承诺
  公司董事会确认，除上述涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，有关公司信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
  特此公告。
                                      浙文互联集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月十五日

[2021-12-11] (600986)浙文互联:浙文互联关于变更注册地址和经营范围等事项及修订《公司章程》的公告
证券代码：600986        证券简称：浙文互联      公告编号：临 2021-106
          浙文互联集团股份有限公司
关于变更注册地址和经营范围等事项及修订《公司章
                  程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”、“公司”）于 2021 年12 月 10 日召开的第九届董事会临时会议审议通过了《关于变更注册地址和经营范围等事项及修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
    一、变更注册地址和经营范围的情况
  基于公司发展战略规划，为了充分协调利用浙江省的优质资源和优惠政策，提高公司质量，促进公司发展，公司拟将注册地址迁至：浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 88 号，邮政编码为 311399。
  根据经营与发展的需要，公司拟将经营范围变更为“一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网直播技术服务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
    二、《公司章程》修订情况
  根据上述注册地址和经营范围的变更，及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《浙文互联集团股份有限公司章程》修订如下：
序号                    修订前                                      修订后
 1  第五条 公司住所：广饶县大王镇经济技术开发区， 第五条 公司住所：浙江省杭州市临安区锦南街道
      邮政编码：257335。                          九州街 88 号，邮政编码：311399。
                                                  第十二条 公司根据《中国共产党章程》（以下简
 2  新增                                        称《党章》）的规定，设立共产党组织、开展党的
                                                  活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
                                                  第十二条 公司的经营宗旨：遵循国家法律法规和
                                                  政策导向，紧密结合国家大力发展数字经济的历
      第十二条 公司的经营宗旨：依靠先进的科技和先  史性机遇，充分发挥国有相对控股的混合所有制
 3  进的管理，创国际同行一流水平的 企业，使股东  体制机制优势，开拓创新，为企业和员工创造广
      获得满意的经济收益。                        阔的发展前景，为市场提供具有前瞻性与高质量
                                                  数字营销产品与一体化解决方案，为股东创造可
                                                  持续的价值回报，力争成为国内领先的数字经济
                                                  服务商、第一阵营的数字文化产业集团。
      第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般  第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般
      项目：企业形象策划；市场营销策划；广告制作； 项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；数字
      广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、 文化创意内容应用服务；互联网数据服务；信息
      报刊出版单位）；会议及展览服务；汽车新车销售； 咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术
      技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术  咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发
      转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭  布；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与
 4  营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：成品  公关服务；会议及展览服务；技术服务、技术开
      油零售（不含危险化学品）【分支机构经营】；成品  发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
      油零售（限危险化学品）【分支机构经营】。（依法  （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
      须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营  主开展经营活动）许可项目：互联网直播技术服
      活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证  务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经
      件为准）                                    相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
                                                  目以相关部门批准文件或许可证件为准）
      第一百一十条 董事会确定下列事项为公司重大交  第一百一十条 下列事项为公司重大交易事项：
      易事项：                                    （一）购买或者出售资产（不包括购买产品、接
      （一）购买或者出售资产（不包括购买产品、接受  受服务以及出售产品、提供服务等与日常经营相
      服务以及出售产品、提供服务等与日常经营相关的  关的资产购买或者出售行为）；
      资产购买或者出售行为）；                      （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、境外
                                                  投资等）；
      （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；    （三）提供财务资助；
 5                                                （四）提供担保；
      （三）提供财务资助；                        （五）租入或者租出资产；
      （四）提供担保；                            （六）委托或受托管理资产和业务；
      （五）租入或者租出资产；                    （七）赠与或者受赠资产；
      （六）委托或受托管理资产和业务；            （八）债权、债务重组；
                                                  （九）签订许可使用协议；
      （七）赠与或者受赠资产；                    （十）转让或者受让研究与开发项目；
      （八）债权、债务重组；                      （十一）董事会认定的其他交易。
（九）签订许可使用协议；                    上述重大交易事项的审批权限如下：
（十）转让或者受让研究与开发项目；          （一）公司发生的交易（提供担保、受赠现金资
 (十一)董事会认定的其他交易。                产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标
上述重大交易事项的审批权限如下： （一）公司  准之一的，应提交股东大会审议：
发生的交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免  1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估
                                            值的，以高者为准）占公司最近一期审计总资产
公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，应提  的 50%以上的；
交股东大会审议：                            2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估  公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金值的，以高者为准）占公司最近一期审计总资产的  额超过 5000 万元；
50%以上的；                                  3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审
2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占  计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金  4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
                                            的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业
额超过 5000 万元；                            收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审  5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；  的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关  的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业  上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；    （二）公司发生的交易（提供担保除外）达到下
5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关  列标准之一的，应提交董事会审议，达到股东大
                                            会审议标准的，应在董事会审议通过后提交股东
的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润  大会审议；
的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。          1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。  值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资（二）公司发生的交易（提供担保除外）达到下列  产的 10%以上；
标准之一的，应提交董事会审议，达到股东大会审  2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占议标准的，应在董事会审议通过后提交股东大会审  公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金
议；                                        额超过 1000 万元；
                                            3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估  计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；
值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产  4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
的 10%以上；                                  的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业
2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占  收入的 10

[2021-12-11] (600986)浙文互联:浙文互联关于子公司为孙公司提供担保的公告
证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临 2021-107
          浙文互联集团股份有限公司
      关于子公司为孙公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
      ● 被担保人名称：杭州派瑞威行文化传播有限公司（以下简称“杭州
          派瑞威行”，公司之全资孙公司）。
      ● 担保人名称：北京派瑞威行互联技术有限公司（以下简称“北京派
          瑞”，公司之全资子公司）。
      ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民
          币 20,000.00 万元。截至本公告披露之日，北京派瑞为杭州派瑞担
          保余额为 0，浙文互联集团股份有限公司（简称“公司”）为杭州派
          瑞威行提供的担保余额为 32,000.00 万元（不含本次）。
      ● 本次担保是否有反担保：无。
      ● 对外担保逾期的累计数量：0。
    一、担保情况概述?
  为支持杭州派瑞的业务发展，北京派瑞为杭州派瑞与北京快手广告有限公司
（以下简称“北京快手”）于 2021 年 11 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日期间签署
并生效的《快手 2022 年度代理商广告发布合伙协议》（具体以双方正式签署的协议名称为准）及其任何附件、交易文件和相关文件项下杭州派瑞所负的全部债务（以下简称“主债务”）向北京快手提供无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证，担保金额上限为人民币 200,000,000 元（大写：贰亿元整）。
  上述担保事项已经公司 2021 年 12 月 10 日召开的第九届董事会临时会议通
过，独立董事发表了同意的独立意见。因被担保人杭州派瑞最近一期资产负债率超 70%，该事项尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。
    二、被担保人基本情况?
?
公司名称          杭州派瑞威行文化传播有限公司
企业类型          有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人        王嘉宝
注册资本          3000 万人民币
成立日期          2020-10-10
注册地址          浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 599 号二层 2-1 室
                  一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼
                  仪服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
                  术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；
                  信息技术咨询服务；企业形象策划；软件开发；广告设计、
                  代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊
经营范围          出版单位）；数字内容制作服务（不含出版发行）；个人互
                  联网直播服务（需备案）；摄像及视频制作服务；贸易经纪；
                  文化娱乐经纪人服务；咨询策划服务；个人商务服务(除依
                  法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
                  动)。许可项目：第二类增值电信业务；演出经纪（依法须
                  经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
                  体经营项目以审批结果为准）。
                  截至 2021 年 9 月 30 日，杭州派瑞威行的资产总额为
                  520,094,877.78 元，负债总额为 473,816,184.38 元，其中
                  银行贷款总额是 270,314,930.57 元、流动负债总额是
                  473,816,184.38 元，资产净额为 46,278,693.40 元。
最近一期财务状况  2021 年 1 月 -9 月 ， 杭 州 派 瑞 威 行 实 现 营 业 收 入
                  3,669,075,569.51 元、净利润 16,322,038.47 元。（以上数
                  据未经审计）
                  截至本公告披露之日，未有影响杭州派瑞威行偿债能力的
                  重大或有事项。
关系              杭州派瑞威行为公司的孙公司
?
    三、担保协议的主要内容?
  北京派瑞尚未与北京快手就本次担保事项签署担保协议。协议拟包括以下主要内容：
  1、保证人：北京派瑞威行互联技术有限公司
  2、被担保人（债务人）：杭州派瑞威行文化传播有限公司
  3、债权人：北京快手广告有限公司
  4、担保方式：连带责任保证
  5、担保金额：担保金额上限为人民币 200,000,000 元（大写：贰亿元整）
  6、担保期限：直至主债务履行期届满之日起二年
  担保协议具体内容以实际签署的合同为准。担保协议的生效以公司股东大会审议通过该事项为前提。
    四、董事会意见?
  董事会认为：为满足杭州派瑞业务发展的需要，北京派瑞为杭州派瑞提供担保。被担保方杭州派瑞为公司全资孙公司，资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力较强，且公司对其经营具有控制权，为其提供担保风险可控，不会损害上市公司及股东的利益。
  独立董事认为：公司子公司北京派瑞为孙公司杭州派瑞提供担保，系为了满足杭州派瑞的业务发展需要，促进其业务持续发展，进一步提高其经营收益，符合公司整体利益。杭州派瑞为公司全资孙公司，公司对其经营状况、资信情况及偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控范围之内。本次提供担保事项的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《浙文互联公司章程》的规定，不存在损害公司和中小投资者的利益的情形。所以，我们同意该担保事项。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量?
  截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为 0，上市公司对控股子公司及孙公司提供的担保总额为 66,700.00 万元（不含本次担保），占上市公司最近一期经审计净资产的 17.81%，公司无逾期担保情况。
    六、上网公告附件?
  杭州派瑞威行文化传播有限公司最近一期财务报表。
  特此公告。
                                      浙文互联集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月十一日

[2021-12-11] (600986)浙文互联:浙文互联关于控制权变更事项收到浙江省文资委函件的公告
证券代码：600986      证券简称：浙文互联        公告编号：临 2021-109
          浙文互联集团股份有限公司
 关于控制权变更事项收到浙江省文资委函件的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
?
  2021 年 11 月 25 日，浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”、
“上市公司”或“公司”）股东山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）与杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州浙文互联”）签署《关于浙文互联集团股份有限公司之股东协议》（以下简称《股东协议》）。《股东协议》生效后，杭州浙文互联成为上市公司控股股东，浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）将取得上市公司的控制权，浙江省财政厅
成为上市公司的实际控制人。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《浙文互联关于控股股东和实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：临 2021-101）。
  2021 年 12 月 10 日，浙江文投收到浙江省国有文化资产管理委员会出具的
《关于浙江省文化产业投资集团有限公司通过股东协议控制方式控股浙文互联的函》。《股东协议》约定的生效条件已满足，该协议已生效。浙江文投将按照浙江省国有文化资产管理委员会的意见，加强对上市公司的管理，促进上市公司高质量健康发展，努力打造数字文化领军企业。
  公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，有关公司信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
  特此公告。
                                      浙文互联集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十二月十一日

[2021-12-11] (600986)浙文互联:浙文互联关于董事会、监事会提前换届选举的公告
证券代码：600986        证券简称：浙文互联      公告编号：临2021-105
          浙文互联集团股份有限公司
    关于董事会、监事会提前换届选举的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州浙文互联”）与山东科达集团有限公司
（以下简称“山东科达”）于 2021 年 11 月 25 日签署《关于浙文互联集团股份有
限公司之股东协议》（以下简称《股东协议》）。2021 年 12 月 10 日，浙江省文化
产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）收到浙江省国有文化资产管理委员会出具的《关于浙江省文化产业投资集团有限公司通过股东协议控制方式控股浙文互联的函》。《股东协议》约定的生效条件已满足，该协议已生效。《股东协议约》约定“本协议签署后，杭州浙文互联将提议对上市公司董事会进行换届
选举，上市公司董事会人数维持 7 名，包括 4 名非独立董事和 3 名独立董事，其
中杭州浙文互联将提名 6 名董事候选人，山东科达将提名 1 名董事候选人”。根据上述约定，同时为了进一步完善公司治理结构，保障公司平稳发展和有效决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙文互联集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，现决定对公司董事会、监事会进行提前换届选举。
  2021 年 12 月 10 日，公司召开的第九届董事会临时会议审议通过了《关于
董事会提前换届选举的议案》、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，公司召开的第九届监事会临时会议审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》、《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。现将具体情况公告如下：
    一、第十届董事会换届选举情况
  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。
  公司股东杭州浙文互联提名唐颖、董立国、陈楠为第十届董事会非独立董事候选人，股东山东科达提名王巧兰为第十届董事会非独立董事候选人。
  公司股东杭州浙文互联提名廖建文、刘梅娟、宋建武为第十届董事会独立董事候选人。其中刘梅娟为会计专业人士，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。
  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
  上述第十届董事会董事候选人尚需提交公司股东大会审议。
    二、第十届监事会换届选举情况
  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中至少包括 1 名职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
  公司股东杭州浙文互联提名倪一婷、施舒珏为第十届监事会非职工代表监事候选人。
  上述第十届监事会非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议。
    三、其他说明
  根据《公司法》、《公司章程》的规定，为确保董事会、监事会的正常运行，在第十届董事、监事就任前，原董事、监事仍按照有关规定和要求认真履行董事、监事职务。
  公司对第九届全体董事、监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                                      浙文互联集团股份有限公司董事会
                                            二○二一年十二月十一日
    附件：董事、监事候选人简历
    一、董事候选人
    唐  颖：汉族，1977 年 5 月出生，中国国籍，上海交通大学经济学学士，
长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1999 年 8 月加入罗兰贝格国际管理咨询有限公司。2006 年任天狮集团全球战略及经营执行副总裁。2011 年创立北京百孚思广告有限公司，2015 年，百孚思-传实互联网营销机构被浙文互联整体收购，成为浙文互联旗下互联网广告和数字营销的核心企业。现任公司董事长、首席执行官（CEO）。
    董立国：汉族，1970 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永居权，
大学本科学历（浙江财经学院财政学专业）。曾任浙江省财政厅教科文处副处长、省级文化企业国有资产监督管理办公室主任、文化处处长等职，现任浙江省文化
产业投资集团有限公司党委委员，副总经理、董事。2020 年 11 月 16 日至今任
公司董事。
    陈  楠：1982 年 1 月出生，2009 年 3 月加拿大魁北克大学项目管理学硕士
学位。曾在浙江省发展资产经营有限公司担任投资总监、副总经理，现任浙江省文化产业集团有限公司投资管理部副总监，杭州博文股权投资有限公司执行董事。
    王巧兰：汉族，1979 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师、中
级会计师，具有注册税务师执业资格。2001 年 7 月进公司工作，先后担任证券
部职员、证券部副主任、证券部主任职务；2012 年 7 月至 2021 年 3 月任公司财
务总监，2012 年 7 月至今任公司董事，2021 年 4 月至今任公司副总经理。
    廖建文：1967 年出生，男，美国国籍，博士研究生学历。原长江商学院副
院长、战略创新与创业管理实践教授，长江创新研究中心学术主任、京东集团首
席战略官。现任永辉超市股份有限公司董事。2020 年 11 月 16 日至今任公司董
事。
    刘梅娟：1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京林业大学
管理学博士研究生毕业，教授职称。1995 年 8 月至今在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作，并担任会计学省一流专业负责人，现兼任浙江聚力文化发展股份有限公司和杭州福斯特应用材料股份有限公司的独立董事。
2020 年 11 月 16 日至今任公司独立董事。
    宋建武：汉族，1963 年 10 月出生，无境外永久居留权，毕业于中国人民大
学，研究专业为媒介经济与管理、文化产业、媒体融合。历任中国人民大学传播媒介管理研究所所长兼中国报业协会报业经济研究委员会秘书长、中国报业杂志社执行主编，中国人民大学《新闻与传播》及《文化产业导刊》杂志主编。现任中国人民大学教授,博士生导师,人大媒体融合实验室总干事，兼任上海东方网股
份有限公司、北京点众科技股份有限公司的独立董事。2020 年 11 月 16 日至今
任公司独立董事。
    二、监事候选人
    倪一婷：1973 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。1993 年 8
月参加工作，历任钱江晚报有限公司会计、财务主管；钱江报系有限公司财务总监；浙江浙报数字文化集团股份有限公司财务部副经理；浙江日报报业集团计划财务部主任助理。2020 年 2 月起任浙江省文化产业投资集团有限公司计划财务部主管，2021 年 4 月至今任浙江省文化产业投资集团有限公司计划财务部副总监。
    施舒珏：汉族，1989 年 9 月出生，中国国籍，群众，无境外永居权，大学
本科学历（宁波大学会计学专业）。曾任杭州萧永会计师事务所有限公司审计经理，杭州数腾科技有限公司内审主管职务。现任浙江省文化产业投资集团有限公司审计经理。2020 年 11 月至今任公司监事。

[2021-12-11] (600986)浙文互联:浙文互联第九届监事会临时会议决议公告
证券代码：600986      证券简称：浙文互联      公告编号：临 2021-104
          浙文互联集团股份有限公司
        第九届监事会临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）公司于2021年12月7日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次监事会会议的通知。
  （三）公司本次监事会会议于2021年12月10日上午11:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场会议方式召开。
  （四）本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。
  （五）会议主持人为公司监事会主席宋力毅先生。
    二、监事会会议审议情况
  经全体监事认真审议，通过以下议案：
    1、《关于监事会提前换届选举的议案》
  具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2021-105）。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
    2、《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
  具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2021-105）。
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  特此公告。
                                      浙文互联集团股份有限公司监事会
                                              二〇二一年十二月十一日
    ● 报备文件
  浙文互联第九届监事会临时会议决议

[2021-12-11] (600986)浙文互联:浙文互联第九届董事会临时会议决议公告
证券代码：600986        证券简称：浙文互联      公告编号：临2021-103
          浙文互联集团股份有限公司
        第九届董事会临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  （二）公司于 2021 年 12 月 7 日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次董
事会会议的通知。
  （三）本次董事会会议于 2021 年 12 月 10 日上午 10:00 在北京市朝阳区伊
莎文心广场 A 座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。
  （四）本次董事会会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：
以通讯表决方式出席会议 3 人）。
    （五）会议主持人为公司董事长唐颖先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
  经全体董事认真审议，通过以下议案：
    1、《关于董事会提前换届选举的议案》
  根据杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州浙文互联”）与山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）签署的《关于浙文互联集团股份有限公司之股东协议》的约定，同时为了进一步完善公司治理结构，保障公司平稳发展和有效决策，根据《中华人民共和国公司法》、《浙文互联集团股
份有限公司章程》等有关规定，现决定对公司董事会进行提前换届选举。
  具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2021-105）。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名。股东杭州浙文互联提名唐颖、董立国、陈楠为第十届董事会非独立董事候选人，股东山东科达提名王巧兰为第十届董事会非独立董事候选人。
  具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2021-105）。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。股东杭州浙文互联提名廖建文、刘梅娟、宋建武为第十届董事会独立董事候选人。
  具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2021-105）。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、《关于变更注册地址和经营范围等事项及修订<公司章程>的议案》
  具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于变更注册地址和经营范围等事项及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021-106）。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  本议案需提交股东大会审议。
    5、《关于子公司为孙公司提供担保的议案》
  具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于子公司为孙公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-107）
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。
    6、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
  经董事会提请，公司将于 2021 年 12 月 27 日召开公司 2021 年第五次临时股
东大会。
  具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-108）。
  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
  特此公告。
                                      浙文互联集团股份有限公司董事会
                                              二○二一年十二月十一日
    ● 报备文件
浙文互联第九届董事会临时会议决议

[2021-12-11] (600986)浙文互联:浙文互联关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：600986    证券简称：浙文互联    公告编号：临 2021-108
          浙文互联集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月27日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
  2021 年第五次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 27 日14 点 00 分
召开地点：浙江省杭州市临安区大园路 719 号杭州临安万豪酒店二楼会议室 5（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日
                  至 2021 年 12 月 27 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
  东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
  互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。
  （七）涉及公开征集股东投票权：无
  二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1    关于董事会提前换届选举的议案                          √
  2    关于变更注册地址和经营范围等事项及修订《公            √
      司章程》的议案
  3    关于子公司为孙公司提供担保的公告                      √
  4    关于监事会提前换届选举的议案                          √
累积投票议案
 5.00  关于选举第十届董事会非独立董事的议案          应选董事（4）人
 5.01  唐颖                                                  √
 5.02  董立国                                                √
 5.03  陈楠                                                  √
 5.04  王巧兰                                                √
 6.00  关于选举第十届董事会独立董事的议案          应选独立董事（3）人
 6.01  廖建文                                                √
 6.02  刘梅娟                                                √
 6.03  宋建武                                                √
 7.00  关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案      应选监事（2）人
 7.01  倪一婷                                                √
 7.02  施舒珏                                                √
  备注：上述《关于选举第十届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。
  1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司2021年12月10日召开的第九届董事会临时会议和第九届
  监事会临时会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 12 月 11 日在上海证券
  交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
  券时报》和《证券日报》上披露的《浙文互联第九届董事会临时会议决议公
  告》（公告编号：临 2021-103）和《浙文互联第九届监事会临时会议决议公
  告》（临 2021-104）。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600986        浙文互联          2021/12/20
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间及登记地点
登记时间：2020 年 12 月 24 日上午 09:30-11:30，下午 14:30-17:30
登记地址：北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座 5 层证券部
（二）登记手续：
1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记；
2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。
六、其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；
2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；
3、联系人：证券部
联系电话：010-87835799 传 真：010-87835799
电子邮箱：info@kedabeijing.com
邮政编码：100000
地 址：北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座 5 层
特此公告。
                                      浙文互联集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
浙文互联集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27
日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
1    关于董事会提前换届选举的议案
2    关于变更注册地址和经营范围等事项
      及修订《公司章程》的议案
3    关于子公司为孙公司提供担保的公告
4    关于监事会提前换届选举的议案
序号 累积投票议案名称                          投票数
5.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案              /
5.01 唐颖
5.02 董立国
5.03 陈楠
5.04 王巧兰
6.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案                /
6.01 廖建文
6.02 刘梅娟
6.03 宋建武
7.00 关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案          /
7.01 倪一婷
7.02 施舒珏
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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