≈≈健民集团600976≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600976)健民集团:健民集团2021年年度业绩预增公告
证券代码：600976          证券简称：健民集团      公告编号：2022-009
          健民药业集团股份有限公司
            2021年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为 31,774.50 万元到
33,252.39 万元，同比增长 115%到 125%。
    本次业绩预增主要是公司主导产品销售收入增长带来的医药工业收入增加。
    扣除非经常性损益后，公司业绩预计为 30,398.85 万元到 31,876.74 万
元，同比增长 121%到 132%。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1、经财务部门初步测算，公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润预计为 31,774.50 万元到 33,252.39 万元，与上年同期 14,778.84 万元相比，
同比增长 115%到 125%。
  2、2021 年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润预计为
30,398.85 万元到 31,876.74 万元，与上年同期 13,750.50 万元相比，同比增长
121%到 132%。
  3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
  归属于上市公司股东的净利润：14,778.84万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：13,750.50万元。
  基本每股收益：0.96元。
    三、本期业绩变化的主要原因
  公司本期业绩增长主要是医药工业收入增加所致，2021年公司加大广告投入与市场开发力度，优化产品结构和营销队伍建设，实现OTC产品线及处方药产品线主要品种收入增加，预计2021年医药工业收入同比增长44%左右。
    四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                            健民药业集团股份有限公司
                                                      董事会
                                            二○二二年一月二十八日

[2022-01-29] (600976)健民集团:健民集团关于收到政府补助的公告
证券代码：600976          证券简称：健民集团        公告编号：2022-008
            健民药业集团股份有限公司
            关于收到政府补助的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、收到政府补助的基本情况
  近日，经健民药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门确认，公司及
控股子公司 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 27 日期间收到相关政府补助资金共
1,701.84 万元，其中与收益相关的政府补助资金 1,701.84 万元，占公司 2020 年度经
审计归属于上市公司股东净利润 14,778.84 万元的 11.52%。现将公司及控股子公司
2021 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 27 日期间收到的政府补助具体情况公告如下：
                                                                        单位：万元
 序    收款单位      补助项目      补助      补助依据      类型      入账
 号                                  金额                                时间
    健民集团叶  2020年省级制造  88.00  随财函【2020】  与 收 益  2021 年 2 月
 1  开泰国药（随  业高质量发展专          259 号          相关
    州）有限公司  项资金
    健民集团叶  2020年度企业奖  23.00  随 高 新 区 文  与 收 益  2021 年 4 月
 2  开泰国药（随  励资金                    【2021】5 号    相关
    州）有限公司
    健民药业集  2020年省级制造  100.00  鄂 经 信 规 划 函  与 收 益  2021 年 3 月
 3  团股份有限  业高质量发展专          【2020】219 号  相关
    公司        项资金
    健民药业集  2021年武汉市工  355.00  汉阳区科技经信  与 收 益  2021 年 5 月
 4  团股份有限  业投资与技术改          局第 2021027 号  相关
    公司        造专项资金
    健民药业集  武汉市旅游配套  21.00  武旅游【2018】  与 收 益  2021 年 7 月
 5  团股份有限  设施奖励资金              46 号            相关
    公司
    健民药业集  2020 年度“双创  30.00  2020 年省“双创  与 收 益  2021 年 9 月
 6  团股份有限  战略团队”资助          战略团队”项目  相关
    公司        资金
    健民药业集  省级非遗项目补  10.00  《湖北省非物质  与 收 益  2021 年 10 月
 7  团股份有限  助                        文化遗产保护专  相关
    公司                                  项资金管理办法
                                            》
    健民药业集  2021省级科技创  100.00  鄂 科 技 发 资  与 收 益  2021 年 11 月
 8  团股份有限  新专项资金-第          【2021】16 号    相关
    公司        一批
    武汉健民文  中共汉阳区委员  30.00  武汉市文化体制  与 收 益  2021 年 11 月
    化产业有限  会宣传部 2021          改革与文化产业  相关
 9  公司        年市文化产业发          发展领导小组办
                  展专项资金                公室（武文产办
                                            【2021】2 号
    健民药业集  2021年省级科技  50.00  鄂 科 技 发 资  与 收 益  2021 年 12 月
 10  团股份有限  创新专项资金-          【2021】25 号    相关
    公司        第四批
    海南晴川健  产业扶持资金    796.00  《关于支持海南  与 收 益  2021 年 5 月
 11  康科技有限                            生态软件园高质  相关    2022 年 1 月
    公司                                  量发展的措施》
    单笔 10 万元  政府给予的各类  98.84  政府各类补助政  与 收 益
 12  以下补贴（共  补助资金                  策              相关
    23 笔）
              合计                1701.84
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
  根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司根据上述规定，确认与收益相关的政府补助 1,701.84 万元，占公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净利润
14,778.84 万元的 11.52%，其中递延收益 536.89 万元，其他收益 1,164.95 万元，影
响当期损益 1,164.95 万元。
  本次公告的政府补助相关数据未经审计，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                健民药业集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二○二二年一月二十八日

[2022-01-26] (600976)健民集团:健民集团关于与控股股东2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：600976          证券简称：健民集团      公告编号：2022-007
          健民药业集团股份有限公司
 关于与控股股东 2022 年度日常关联交易预计的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第三十二
次会议审议通过，无需提交股东大会审议；
    对公司的影响：2022 年预计与控股股东及其关联方发生日常关联交易5,850 万元，占公司最近一期经审计营业收入 245,599.63 万元的 2.38%，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的所有者权益 131,690.78 万元的 4.44%，本次日常关联交易预计为公司正常经营所需，不会损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。
  2022 年，健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）将继续与关联企业中具有良好商业信誉、较好终端网络和终端队伍的医药商业公司合作，利用其网络和资源，扩大我公司药品的销售；同时与关联企业中有较好药品资源及服务的医药工业企业合作，现根据 2022 年生产经营计划，对 2022 年全年拟发生的日常关联交易进行合理预计，具体情况如下：
    一、日常关联交易的基本情况
    1、日常关联交易审议程序
  2022 年 1 月 25 日公司第九届董事会第三十二次会议经非关联董事全票审议
通过《公司与控股股东 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事汪思洋、裴蓉、许良、杨庆军回避表决，同意公司 2022 年与控股股东相关联的企业发生日常关联交易 5,850 万元，本次关联交易预计金额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的所有者权益 131,690.78 万元的 4.44%，无需提交股东大会审议。
  公司独立董事杨世林、果德安、李曙衢事先认可了本次议案，并在董事会上
发表了同意的独立意见：经审慎核查，公司 2022 年度与控股股东及其关联方拟发生的日常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际经营情况和发展利益，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益额情形；公司董事会审议此项议案的决策程序合法有效，关联董事回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。综上所述我们同意公司与控股股东 2022 年度日常关联交易预计事项。
    2、2021 年日常关联交易的预计和执行情况
                                                                    单位：万元
 关联交                            2021 年  2021 年实  占同类  本年预计与实
 易类别          关联人          预计金额  际发生金额  业务比  际发生存在较
                                                          例    大差异的说明
 向关联  昆药集团股份有限公司      20.00                          不适用
 人采购  昆药集团医药商业有限公司              108.17    0.06%      不适用
 商品
 向关联  重庆市华阳自然资源开发有
 人购买  限责任公司                690.00    797.91    0.46%      不适用
 原材料
 委托关  湘西华方制药有限公司      35.00      26.47    0.02%      不适用
 联人生  浙江华方生命科技有限公司  20.00      10.42    0.01%      不适用
  产
 向关联  昆药集团医药商业有限公司  4,120.00  3,163.46  0.97%      不适用
 人销售  华立医药集团有限公司      250.00    201.04    0.06%      不适用
 药品  华立集团股份有限公司        0.50      2.89    0.00%      不适用
 向关联  武汉华方乐章投资管理有限
 方出租  公司                      40.00      21.46    3.22%      不适用
 房屋
              合计                5,175.50  4,331.82
  注：2021 年实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。
    3、2022 年日常关联交易预计金额和类别种
                                                                    单位：万元
                              2022  占同类  年初至披  2021年实  本年预计与
关联交        关联人        年预计  业务的  露日累计  际发生的  上年实际发
易类别                        金额    比例  已发生的    金额    生存在较大
                                                金额              差异的说明
向关联  昆药集团医药商业有限  120    0.07%            108.17    不适用
人采购  公司
 商品
委托关  贝克诺顿（浙江）制药    30    0.02%                        不适用
联人生  有限公司
 产    浙江华方生命科技有限    20    0.01%              10.42      不适用
        公司
向关联  重庆市华阳自然资源开
人购买  发有限责任公司        930    0.53%            797.91    不适用
原材料
        昆药集团医药商业有限  4,400  1.35%  307.33  3,163.46    不适用
向关联  公司
人销售  华立医药集团有限公司  250    0.08%    26.89    201.04    不适用
 药品  华立集团股份有限公司  100    0.03%    5.75      2.89      不适用
              合计            5,850    --    339.97
  注：2021 年实际发生的金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。
  二、关联方介绍和关联关系
  1、关联方的基本情况
  （1）华立集团股份有限公司（以下简称：华立集团）
企业名称      华立集团股份有限公司    法定代表人  汪思洋
注册资本      30,338 万元人民币        成立日期    1999-06-06
企业信用代码  913300007042069982      企业类型    股份有限公司(非上市、自然人投资
                                                    或控股)
企业地址      浙江省杭州市余杭区五常大道 181 号
主营业务      主要业务涉及医药、电能计量仪表及电力自动化系统、电子材料、房地产、现
              代农业等领域。
主要股东      浙江立成实业有限公司持有 81.67%股权
财务情况          2020 年（万元）                2021 年 1-9 月（万元）
营业收入          2,775,838.18                      2,346,895.69
净利润              85,280.54                        112,237.55
            2020 年 12 月 31 日（万元）          2021 年 9 月 30 日（万元）
总资产            2,219,285.66                      2,475,058.76
净资产              790,941.32                        880,403.65
  （2）华立医药集团有限公司（以下简称：华立医药）
企业名称      华立医药集团有限公司    法定代表人  许良
注册资本      37,000 万元人民币        成立日期    1996-06-21
企业信用代码  91330000142918204L      企业类型    有限责任公司（非自然人投资或控
                                                    股的法人独资）
企业地址      浙江省杭州市余杭区五常大道 181 号
经营范围      主要从事药品批发，食品、保健食品销售，医疗器械销售等业务
主要股东      华立集团股份有限公司持有 100%股权
财务情况          2020 年（万元）                2021 年 1-9 月（万元）
营业收入          1,119,728.87                        914,619.79
净利润              53,162.26                          65,551.40
            2020 年 12 月 31 日（万元）          2021 年 9 月 30 日（万元）
总资产            1,166,134.06                      1,223,691.74
净资产              485,637.50                        539,199.27
  （3）浙江华方生命科技有限公司（以下简称：生命科技）
企业名称      浙江华方生命科技有限公司    法定代表人  陈坚
注册资本      2,000 万元人民币            成立日期    2004-08-10
企业信用代码  91330000765234706J          企业类型    其他有限责任公司
企业地址      浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路 2 号 2 幢
经营范围      主要从事食品生产及经营等业务，主导产品有生命维他多种维生素系列、巴玛
              益百和铁皮枫斗口服液等系列保健食品。
主要股东      华立医药集团有限公司持有 93.02%股权
财务情况          2020 年（万元）                  2021 年 1-9 月（万元）
营业收入              4,159.66                          2,691.86
净利润                -195.06                            -120.20
              2020 年 12 月 31 日（万元）          2021 年 9 月 30 日（万元）
总资产                2,957

[2022-01-26] (600976)健民集团:健民集团第九届第三十二次董事会决议公告
证券代码：600976          证券简称：健民集团            公告编号：2022-006
            健民药业集团股份有限公司
    第九届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  健民药业集团股份有限公司于 2022 年 1 月 22 日发出召开第九届董事会第三十
二次会议的通知，并于 2022 年 1 月 25 日以通讯方式召开本次会议。会议应参与表
决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
    1、公司与控股股东 2022 年度日常关联交易预计的议案
  同意：5 票    弃权：0 票  反对：0 票  回避：4 票
  关联董事裴蓉、汪思洋、杨庆军、许良回避表决。
  公司 2022 年与控股股东相关的关联企业发生日常关联交易预计为 5,850 万元，
详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于与控股股东 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    2、关于全资子公司叶开泰国药生产园区升级改造的议案
  同意：9 票    弃权：0 票  反对：0 票
  公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司拟以自有资金投入1,622.38 万元，在不影响企业正常生产经营的情况下对生产园区进行升级改造，合理布局道路、新建停车场，增加绿化及景观，促进生产园区整体生态环境的改善。
    特此公告。
                                    健民药业集团股份有限公司
                                            董事会
                                      二○二二年一月二十五日

[2022-01-17] (600976)健民集团:健民集团关于控股股东及其一致行动人减持公司股份超过1%的提示性公告
    证券代码：600976          证券简称：健民集团      公告编号：2022-005
            健民药业集团股份有限公司
      关于控股股东及其一致行动人减持公司股份
                超过 1%的提示性公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        重要内容提示：
          本次权益变动为公司控股股东及其一致行动人通过大宗交易减持公司股
    份，未触及要约收购。
          本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
          本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人持有公司股份比例从
    29.41%减少至 27.45%，权益变动比例为 1.96%。
        健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 14 日收到
    公司间接控股股东华立集团股份有限公司发来的《关于减持健民集团股份比例超
    过 1%的告知函》。公司控股股东及其一致行动人通过大宗交易的方式累计减持
    公司股份 300 万股，占公司总股本的 1.96%，现将有关权益变动情况公告如下：
        一、本次权益变动基本情况
      （一）信息披露义务人
      1、华立医药集团有限公司
信息披露义务人  华立医药集团有限公司
住所            浙江省杭州市余杭区五常大道 181 号
权益变动时间    2021 年 8 月 16 日
                变动方式    变动日期            股份性质      减持股份      减持比例
权益变动明细
                大宗交易    2021 年 8 月 16 日    无限售流通股  1,470,000 股  0.96%
        2、华立集团股份有限公司
信息披露义务人  华立集团股份有限公司
住所            浙江省杭州市余杭区五常大道 181 号
权益变动时间    2022 年 1 月 14 日
                变动方式    变动日期            股份性质      减持股份      减持比例
权益变动明细
                大宗交易    2022 年 1 月 14 日    无限售流通股  1,530,000 股  1.00%
        上述信息披露义务人华立医药集团有限公司为公司控股股东，华立医药集团
    有限公司为华立集团股份有限公司的全资子公司。
        （二）本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股份情况
                                本次变动前持有股份            本次变动后持有股份
股东名称        股份性质
                                股数      占总股本比例      股数      占总股本比例
华 立 医 药 集
            无限售流通股  38,484,073 股      25.09%    37,014,073 股      24.13%
团有限公司
华 立 集 团 股
            无限售流通股  6,628,541 股        4.32%      5,098,541 股      3.32%
份有限公司
  合计                    45,112,614 股      29.41%    42,112,614 股      27.45%
        本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权
    利限制或被限制转让的情况。本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收
    购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承
    诺。
        二、所涉及后续事项
        1、本次权益变动为减持，系公司控股股东及其一致行动人根据其自身资金
    安排，不涉及资金来源；
        2、本次权益变动不会导致公司控股股东及其实际控制人发生变化；
        3、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书。
        特此公告。
                                                健民药业集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022 年 1 月 16 日

[2022-01-11] (600976)健民集团:健民集团关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的实施公告
证券代码：600976          证券简称：健民集团      公告编号：2022-004
          健民药业集团股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金投资
            银行理财产品的实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    银行理财受托方：中信银行汉阳支行
    本次银行理财金额：2,000 万元
      银行理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07777 期
      银行理财期限：2022 年 1 月 10 日至 2022 年 4 月 11 日
      收益类型：保本浮动收益型
    履行的审议程序：本次授权使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事宜经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十二次会议批准
    一、本次银行理财概况
  （一）银行理财目的
  在保证不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资于银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金收益。
  （二）资金来源
  1、本次理财资金来源于公司首次公开发行的募集资金。
  2、公司募集资金的基本情况如下：
  经中信证券监督管理委员会证监许可【2004】37 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，发行价格为人民币 11.6 元/股，发行募集资金总额为人民币 40,600 万元，扣除发行费用人民币 1,525.82 万元，本次
募集资金净额为人民币 39,074.18 万元。以上募集资金于 2004 年 4 月 8 日存入
公司在中信实业银行武汉分行设立的募集资金专项账户，由武汉众环会计师事务
所有限公司于 2004 年 4 月 8 日审验，出具了武众会字（2004）302 号《验资报
告》验证确认。公司首次募集资金使用情况如下：
                                                                    单位:万元
序  承诺投资    实际投资    募集前承  募集后承    实际投    未使用
号    项目        项目      诺投资    诺投入    资金额    资金    进展
                                金额      资金
    武汉健民中  健民集团叶
 1  药外用药开  开泰智能制  3,815.00  3,815.00
    发生产基地  造基地建设                          5605.32  858.81  建设
    建设        与扩产升级                                              中
                项目（一期）            2,649.13
    武汉市中药                                                          启动
 2  现代化工程  武汉市中药                                              后暂
    研究中心建  现代化工程  4,900.00    350.63    350.63              停，项
    设          研究中心建                                              目变
                设                                                      更
    武汉健民前
    处理车间及              1,700.00
    仓贮技术改
    造          健民集团中
 3  武汉健民与  药生产技术              6,120.00  6,120.00            已完
    湖北省十堰  及设备升级                                              成
    康迪制药厂  改造项目    4,420.00
    合资建立生
    产中药注射
    液产品企业
    武汉健民颗  武汉健民颗                                              已完
 4  粒剂生产线  粒剂生产线  4,475.00  4,475.0  4,475.00            成
    技术改造    技术改造
    武汉健民片  武汉健民片
    剂、胶囊剂  剂、胶囊剂
    生产线及配  生产线及配
 5  套前处理、  套前处理、  5,015.00  3,797.42  3,797.42            已完
    仓储技术改  仓储技术改                                              成
    造（国家经  造（国家经
    贸委双高一  贸委双高一
    优项目）    优项目）
    武汉健民液  武汉健民液                                              已完
 6  体制剂生产  体制剂生产  2,431.00  2,431.00  2,431.00            成
    线技术改造  线技术改造
    武汉健民随  武汉健民随
    州制药有限  州制药有限                                              已完
 7  公司片剂及  公司片剂及  4,197.00  4,000.00  4,000.00            成
    新药慢肝宁  新药慢肝宁
    产业化      产业化
    武汉健民随  武汉健民随
 8  州制药有限  州制药有限  3,697.00  3,000.00  3,000.00            已完
    公司颗粒剂  公司颗粒剂                                              成
    产业化      产业化
                武汉健民英                                              启动
                山中药材茯                                              后暂
    武汉健民英  苓规范化种  3,402.00    500.00    500.00            停
 9  山中药材茯  植基地建设                                              项目
    苓规范化种                                                          变更
    植基地建设  健民集团叶
                开泰国药公              2,902.00  2,902.00            已完
                司股权收购                                              成
                项目
    健民大药房  武汉大鹏药                                              已完
10  连锁店      业有限公司  5,034.00  5,034.00  5,034.00            成
                重组项目
      小计                  43,086.00  39,074.18  38,215.37  858.81
  注：截止 2022 年 01 月 07 日，公司募集资金余额 3,892.75 万元，其中募集资金本金余
额 858.51 万元，滚存的收益为 3,033.94 万元，公司募集资金滚存的收益将全部投资于健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（一期）。
  （三）银行理财产品的基本情况
 受托方名称    产品类型          产品名称            金额      收益类型
                                                      （万元）
                银行理财  共赢智信汇率挂钩人民币
  中信银行      产品                              2,000.00  保本浮动收益
                          结构性存款 07777 期
  参考年化    产品期限    参考收益金额（万元）    结构化      是否构成
  收益率                                              安排      关联交易
 1.60%～3.40%    91天          7.97-16.95            --          否
  （四）公司对银行理财相关风险的内部控制
  公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。
  公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项由第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十二次会议批准，在批准的额度范围内公司董事会授权总裁班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、本次银行理财的具体情况
  （一）银行理财合同主要条款
  公司于 2022 年 01 月 07 日就认购人民币 2,000 万元银行理财产品的事宜与
中信银行股份有限公司签署相关协议，主要条款如下：
  产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07777 期
  产品代码：C21MW0127
  购买金额：2,000 万元
  产品收益类型：保本浮动收益、封闭型
  基础利率：1.60%
  收益区间：1.60%～3.40%
  收益计算天数：91 天
  起息日：2022 年 01 月 10 日
  到期日：2022 年 04 月 11 日
  收益率确定方式：
  产品收益率确定方式：
  （1）如果在联系标的观察日，联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 2.5%，产品年化收益率为预期最高收益率 3.40%；
  （2）如果在联系标的观察日，联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于 2.5%或持平或下跌且跌幅小于等于 8.5%，产品年化收益率为预期收益率 3.0%；
  （3）如果在联系标的观察日，联系标的“英镑/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 8.5%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.60%。
    产品风险：结构性存

[2022-01-07] (600976)健民集团:健民集团关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品到期赎回的公告
证券代码：600976          证券简称：健民集团      公告编号：2022-003
          健民药业集团股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金投资
          银行理财产品到期赎回的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    2021 年 11 月 3 日公司使用闲置募集资金认购的中国银行股份有限公司
银行理财产品 2,000 万元已到期赎回，收回本金 2,000 万元，获得理财收益 5.15
万元。
  根据公司 2021 年 7 月 2 日召开的第九届董事会第二十五次会议决议，公司
可使用不超过 6,500 万元的部分闲置募集资金投资银行理财产品，有效期自前次
董事会授权期限届满之日起顺延 2 年，即 2021 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日
止。公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品到期赎回，现将有关情况公告
如下：
    一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
  公司于 2021 年 11 月 3 日认购中国银行股份有限公司银行理财产品人民币
2,000 万元，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 4 日在指定媒体及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的公告（公告编号：2021-063）。公司已于近日收
回上述理财本金人民币 2,000 万元，获得理财收益人民币 5.15 万元。理财本金
和收益于 2021 年 1 月 5 日归还至募集资金账户。
    二、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况
                                                                    单位：万元
发行银行  理财产品名称        认购金额  成立日      到期日      实际收益  收回本金
中国工商  挂钩利率区间累计型
银行      法人人民币结构性存  5,000    2020-12-11  2021-3-11  37.96    5,000
          款产品-专户型 2020
          年第 211 期 B 款
中国农业 “汇利丰”2021 年第
银行      4379 期对公定制人  4,000  2021-3-16  2021-6-15    33.91    4,000
          民币结构性存款产品
中国农业 “汇利丰”2021 年第
银行      5384 期对公定制人  4,000  2021-6-23  2021-7-28    13.96    4,000
          民币结构性存款产品
          中国银行挂钩型结构
中国银行  性      存      款  3,500  2021-8-2    2021-11-2    32.02    3,500
          【CSDVY202106000】
          （机构客户）
          挂钩型结构性存款
中国银行  （ 机 构 客 户 ）  2,000  2021-11-5  2022-1-5      5.15      2,000
          【CSDVY202108911】
最近 12 个月内单日最高投入金额                                    5,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/2020 年归属于上市公司              3.797
股东的净资产（%）
最近 12 个月委托理财累计收益/2020 年归属于上市公司股              0.832
东的净利润（%）
目前已使用的理财额度                                                0
尚未使用的理财额度                                                6,500
总理财额度                                                        6,500
    特此公告。
                                            健民药业集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 1 月 6 日

[2022-01-05] (600976)健民集团:健民集团关于股票交易异常波动公告
 证券代码：600976          证券简称：健民集团        公告编号：2022-002
          健民药业集团股份有限公司
          关于股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）股票于 2021 年 12 月 30 日、
12月31日、2022年1月4日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
    经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
    敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）股票于 2021 年 12 月 30 日、12
月 31 日、2022 年 1 月 4 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，
根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
    二、公司关注并核实的相关情况
  （一）生产经营情况
  经自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境和行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常。公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。
  （二）重大事项情况
  1、回购股份及股权激励事项
  公司股份回购专用证券账户中尚余 369,600 股未使用，根据公司股份回购报告书相关规定，该部分股份将结合公司实际情况用于后续股权激励计划。公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，将依照相关规定进行注销。
  2、其他重要事项
  经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面函证核实，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,公司亦未涉及其他市场热点概念。
  （四）其他股价敏感信息
  经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司不存在其他需核实并披露的事项。
    三、相关风险提示
  公司回购账户中的股份余额如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕，将按照相关规定进行注销；后续事宜公司将严格按照上海证券交易所相关规定履行信息披露义务。
  公司于 2021 年 12 月 30 日、12 月 31 日和 2022 年 1 月 4 日连续三个交易日内
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。截至本公告日公司经营情况正常，主营业务构成未发生重大变化，敬请广大投资者谨慎决策，注意二级市场交易风险。
  公司于 2022 年 1 月 4 日披露了《关于七蕊胃舒胶囊获批上市的公告》，公司研
发的中药 1.1 类创新药七蕊胃舒胶囊获批上市。七蕊胃舒胶囊主要用于轻中度慢性非萎缩性胃炎伴糜烂湿热瘀阻证所致的胃脘疼痛的治疗，其在临床研究中表现出良好的治疗效果，可为患者提供新的用药选择，但目前国内已上市的治疗慢性胃炎的部分中成药已具有相对稳定的市场份额，且药品销售受医药行业政策、招投标、市场环境变化等诸多因素影响，本品上市后竞争格局、销售情况以及能否取得一定的市场份额存在不确定性。
  公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、董事会声明及相关方承诺
  本公司董事会确认，截至目前，公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    五、上网披露文件
  1、控股股东及实际控制人关于股票价格异常波动相关事项自查的回复函
    特此公告。
                                          健民药业集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                二○二二年一月四日

[2022-01-04] (600976)健民集团:健民集团关于七蕊胃舒胶囊获批上市的公告
证券代码：600976          证券简称：健民集团        公告编号：2022-01
            健民药业集团股份有限公司
        关于七蕊胃舒胶囊获批上市的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 从国家药品监督管理局网站获悉，公司研发的七蕊胃舒胶囊获批上市。现将相关情况公告如下：
    一、药品获批上市的主要内容
  药物名称：七蕊胃舒胶囊
  剂型：硬胶囊剂
  规格：每粒装 0.5g
  注册分类：中药 1.1 类
  药品上市许可持有人：健民药业集团股份有限公司
  本品是在医疗机构制剂基础上研制的中药创新药，开展了随机、双盲、阳性药平行对照、多中心临床试验。临床试验研究结果显示可用于轻中度慢性非萎缩性胃炎伴糜烂湿热瘀阻证所致的胃脘疼痛的治疗。该品种上市为慢性胃炎患者提供了新的治疗选择。
    二、药品研发及相关情况
  药物名称：七蕊胃舒胶囊
  适应症：活血化瘀，燥湿止痛。用于轻中度慢性非萎缩性胃炎伴糜烂湿热瘀阻证所致的胃脘疼痛，舌质紫黯或瘀斑瘀点、舌苔黄腻、脉弦涩或弦滑。
  七蕊胃舒胶囊由三七、枯矾、煅花蕊石等药材组成，组方来源于中国中医科学院广安门医院的院内制剂，具有良好的临床应用基础，安全性与有效性得到了充分验证。同时，七蕊胃舒胶囊的系列药理毒理研究及临床试验研究数据表明，本品在治疗慢性非萎缩性胃炎伴糜烂湿热瘀滞证方面疗效显著，尤其是在改善胃脘疼痛、中医证候等方面，疗效显著优于阳性对照药，并且安全性好，具有较好的临床应用价值。
  截至目前，七蕊胃舒胶囊累计投入研发费用约为人民币 2704.82 万元。
    三、同类药品市场状况
  据流行病学调查，我国消化系统发病率是 30%，由于多数慢性胃炎患者无任何症状，因此难以获得确切的患病率。我国在接受胃镜检查的患者中，慢性胃炎约占 90%，慢性非萎缩性胃炎伴糜烂的内镜诊断率为慢性胃炎的 42.3%，慢性非萎缩性胃炎的发病率较高。根据米内网统计数据，用于胃炎、溃疡的胃药（中成药）在中国样本医院
终端保持较好的市场规模，其中 2019 年销售 73.80 亿元，2020 年销售 67.47 亿元。
我国目前用于胃炎、溃疡的胃药品种较多，据米内网中国样板医院用于胃炎、溃疡的胃药（中成药）终端竞争格局数据，2020 年度市场份额占比超过 1%的品种有康复新液、胃苏颗粒、气滞胃痛颗粒、元胡止痛滴丸、三九胃泰颗粒等 18 个，其中康复新液占 32.39%、胃苏颗粒占 11.3%、气滞胃痛颗粒占 4.65%、元胡止痛滴丸 4.37%、三九胃泰颗粒占 3.45%。（以上数据来源于米内网“中国【城市公立，城市社区，县级公立，乡镇卫生】【中成药】【胃药（胃炎、溃疡）】年度销售趋势”及“中国【城市公立，城市社区，县级公立，乡镇卫生】【中成药】【胃药（胃炎、溃疡）】产品名称 TOP20 格局”）
    四、药品投产上市的后续安排
  公司目前尚未收到国家药品监督管理局颁发的七蕊胃舒胶囊批准上市的相关证书。七蕊胃舒胶囊上市销售前公司将进行一系列市场开发工作，并根据国家药品生产质量管理规范要求组织生产销售，公司争取尽快推进七蕊胃舒胶囊投入生产并上市销售。
    五、对上市公司影响及风险提示
  公司研发的中药创新药七蕊胃舒胶囊获批上市，将进一步丰富公司相关治疗领域产品线，有利于提升公司核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。
  虽然我国用于胃炎、溃疡的胃药（中成药）市场规模较大，同时七蕊胃舒胶囊在临床研究中表现出良好的治疗效果，可为患者提供新的用药选择，但目前国内已上市的治疗慢性胃炎的部分中成药已具有相对稳定的市场份额，且药品销售受医药行业政策、招投标、市场环境变化等诸多因素影响，本品上市后竞争格局、销售情况以及能否取得一定的市场份额存在不确定性。
  公司产品七蕊胃舒胶囊实现上市销售还需要一系列的生产准备和市场开发工作，本次七蕊胃舒胶囊获批上市，预计短期内不会对公司业绩产生较大影响。
  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    特此公告。
                                          健民药业集团股份有限公司
                                                    董事会
                                              二○二二年一月三日

[2021-12-31] (600976)健民集团:健民集团2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600976        证券简称：健民集团      公告编号：2021-077
          健民药业集团股份有限公司
      2021 年第五次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
    一、  会议召开和出席情况
  （一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
  （二）股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室
  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                            48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                      7,770,060
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%）                                                            7.1000
  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长何勤先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
  2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
  3、 公司总裁汪俊，副总裁黄志军、裴学军、高凯、布忠江，财务总监程朝阳、董事会秘书周捷等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。
    二、  议案审议情况
    （一）非累积投票议案
  1、 议案名称：关于对外投资暨关联交易的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型              同意                反对              弃权
                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）
    A 股          7,767,260  99.9640    2,800  0.0360        0  0.0000
  （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案      议案名称          同意              反对              弃权
 序号
                          票数  比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  1    关于对外投资暨  6,978,  99.9599  2,800    0.0401      0    0.0000
      关联交易的议案      579
  （三）关于议案表决的有关情况说明
  公司本次股东大会审议的议案，同意票均超过出席会议股东所持有表决权股份数的半数以上，该议案获得通过。
    三、  律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
  律师：林玲、吴思思
  2、 律师见证结论意见：
  本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。
    四、  备查文件目录
  1、 健民药业集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议；
  2、 湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见书。
                                            健民药业集团股份有限公司
                                                2021 年 12 月 30 日

[2021-12-15] (600976)健民集团:健民集团关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：600976        证券简称：健民集团        公告编号：2021-076
          健民药业集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年12月30日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、  召开会议的基本情况
  (一)  股东大会类型和届次 2021 年第五次临时股东大会
  (二)  股东大会召集人：董事会
  2021 年 12 月 14 日召开的公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关
于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》，公司 2021 年第五次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。
  (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 30 日 14点 00 分
  召开地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室
  (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 30 日
                      至 2021 年 12 月 30 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七)  涉及公开征集股东投票权
  本次股东大会不涉及征集投票权情况
    二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
1      关于对外投资暨关联交易的议案                      √
  1、  各议案已披露的时间和披露媒体
  以上议题资料详见公司 2021 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相关公告。
  2、  特别决议议案：无
  3、  对中小投资者单独计票的议案：1
  4、  涉及关联股东回避表决的议案：1
  应回避表决的关联股东名称：华立集团股份有限公司、华立医药集团有限公司、何勤
  5、  涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、  会议出席对象
  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600976        健民集团          2021/12/24
  (二)  公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)  公司聘请的律师。
  (四)  其他人员
  五、  会议登记方法
  1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
  2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
  3、登记时间：2021 年 12 月 29 日前
  4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股份有限
公司董事会办公室
  5、邮编：430052
  6、联系电话：027-84523350    传真：027-84523350
  7、联系人：周捷    曹洪
  六、  其他事项
  出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
                                            健民药业集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
                授权委托书
健民药业集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 30
日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
1    关于对外投资暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-15] (600976)健民集团:健民集团第九届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600976          证券简称：健民集团            公告编号：2021-74
            健民药业集团股份有限公司
    第九届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  健民药业集团股份有限公司于2021年12月11日发出召开第九届董事会第三十
一次会议的通知，并于 2021 年 12 月 14 日以通讯方式召开本次会议。会议应参与表
决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
    1、关于对外投资暨关联交易的议案
  同意：4 票    弃权：0 票  反对：0 票  回避：5 票
  关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、杨庆军、许良回避表决，本议案需提交股东大会审议。
  公司拟作为有限合伙人与关联方共同投资关联方杭州华方和昂投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：华方和昂基金），其中公司以自有资金出资 5,000 万元认购华方和昂基金份额，占该基金注册资本 10,100 万元的 49.505%。详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》。
    2、关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案
  同意：9 票    弃权：0 票  反对：0 票
  公司将于 2021 年 12 月 30 日 14：00 在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健
民集团总部办公大楼二楼会议室召开 2021 年第五次临时股东大会，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                      健民药业集团股份有限公司
                                            董事会
                                      二○二一年十二月十四日

[2021-12-15] (600976)健民集团:健民集团关于对外投资暨关联交易的公告
证券代码：600976          证券简称：健民集团      公告编号：2021-75
          健民药业集团股份有限公司
        关于对外投资暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    公司拟作为有限合伙人与关联方共同投资关联方杭州华方和昂投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：华方和昂基金），其中公司以自有资金出资5,000 万元认购华方和昂基金份额，占该基金注册资本 10,100 万元的 49.505%。
    过去十二个月内，公司与华立医药集团有限公司及其关联方累计发生关联交易金额为 10,077.91 万元（含本次，不含已通过股东大会批准的关联交易），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的所有者权益 131,690.78 万元的7.65%，本次关联交易需提交股东大会审议。
    风险提示：公司本次对外投资承担的投资风险敞口规模为 5,000 万元，
可能面临风险有：因各合伙人需履行各自内部决策程序，存在未获批准而无法签署合伙协议的风险；存在其他合伙人未及时足额履行出资义务的风险；本次对外投资的标的基金可能受到宏观经济、行业周期、政策及市场变动以及所投项目的运营情况等因素影响，标的基金可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注标的基金的经营管理状况及投资项目的实施过程，以降低投资风险。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）为进一步拓宽并购渠道，提升公司资产运作水平，公司拟作为有限合伙人与关联方华方创量投资管理有限公司（以下简称：华方创量）、昆药集团股份有限公司（以下简称：昆药集团）等共同参与关联方杭州华方和昂投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：华方
和昂基金）基金份额的认购，其中公司以自有资金出资 5,000 万元，占华方和昂基金 49.505%的基金份额。公司本次对外投资构成关联交易，具体如下：
    一、对外投资暨关联交易基本情况
    1、对外投资概述
  公司与华方创量、昆药集团共同参与华方和昂基金份额的认购，其中公司拟作为有限合伙人以自有资金出资 5,000 万元认购华方和昂基金份额，占基金注册资本的 49.505%；昆药集团拟作为有限合伙人出资 5,000 万元认购基金份额，占基金注册资本的 49.505%；华方创量拟作为普通合伙人出资 100 万元认购基金份额，占基金注册资本的 0.990%。华方和昂基金原出资人拟退出合伙企业。华方和昂基金本次资金募集完成后注册资本将由原来的100万元增加至10,100万元。
  华方和昂基金拟以其全部募集资金（扣除合理的营运费用）投资于管理人华方创量拟投资管理的目标基金杭州华方丰柏投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：华方丰柏基金）。华方和昂基金本次资金募集完成后将作为有限合伙人认购华方丰柏基金 10,080 万元基金份额。
  华方丰柏基金是以中国早中期的、符合国家十四五规划重点建设行业中拥有先进技术的公司为投资标的的基金公司，基金拟募集规模 50,000 万元，首期备案金额为 12,500 万元。华方创量拟作为管理人以华方丰柏基金为主体申报政府引导基金并引入其他投资方。若华方丰柏基金规模 50,000 万元全部募集到位，公司通过华方和昂基金间接持有华方丰柏基金 9.98%的基金份额。
    2、关联关系
  华立医药集团有限公司（以下简称“华立医药”）为公司控股股东,华立医药及其一致行动人合计持有公司 43,642,614 股股份，占总股本的 28.45%；公司本次对外投资的共同投资人昆药集团、华方创量均为华立医药控股的公司。其中华立医药及其一致行动人持有昆药集团 238,264,172 股股份，占昆药集团股本的31.42%；华方创量为华立医药通过全资子公司浙江华方资产管理有限公司（以下简称：华方资产）控制的全资孙公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    3、过去十二个月关联交易发生情况
  公司本次对外投资暨关联交易金额 5,000 万元占公司最近一期经审计归属
于上市公司股东的所有者权益 131,690.78 万元的 3.797%；过去十二个月内，公
司与华立医药及其关联方累计发生关联交易金额为 10,077.91 万元（含本次，不
含已通过股东大会批准的关联交易），占公司最近一期经审计归属于上市公司股
东的所有者权益 131,690.78 万元的 7.65%（超过 5%），本次关联交易需提交股
东大会审议。
  过去十二个月内，公司与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额
5,987.27 万元（含本次，不含已经股东大会批准的关联交易，其中 987.27 万元
为受让华立医药通过 ALTSHULER SHAHAM TRUSTS LTD
持有的澳大利亚上市公司 HeraMed Limited 流通股股票 10,857,385 股），占公
司最近一期经审计归属于上市公司股东的所有者权益 131,690.78 万元的 4.55%。
    二、关联方介绍
    （一）关联方及关联关系
    1、华立医药集团有限公司
    （1）基本信息
 企业名称      华立医药集团有限公司            法定代表人  许良
 注册资本      37,000 万元人民币              成立日期    1996 年 06 月 21 日
 企业信用代码  91330000142918204L              企业类型    有限责任公司（非自然人
                                                            投资或控股的法人独资）
 企业地址      浙江省杭州市余杭区五常大道181号
 经营范围      许可项目：药品批发；药品进出口；药品委托生产；兽药经营；食品经营（销
              售散装食品）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；医
              疗服务；消毒器械销售；国营贸易管理货物的进出口(依法须经批准的项目，经
              相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
              一般项目：第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货
              销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化工产品销
              售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；金属材料销售；金银制品销售；
              石油制品销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；特种作
              业人员安全技术培训(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
              活动)。
 主要股东      华立集团股份有限公司持有 100%股权
  财务情况        2020 年（人民币 万元）        2021 年 9 月 30 日（人民币 万元）
  营业收入            1,119,728.87                        914,619.79
  净利润                53,162.26                          65,551.40
  总资产              1,166,134.06                      1,223,691.74
  净资产              485,637.50                        539,199.27
    （2）关联关系
  华立医药持有公司 37,014,073 股，占公司股本的 24.13%，为公司控股股东；
公司董事汪思洋、裴蓉、许良为华立医药董事，公司董事杨庆军为华立医药控股
股东华立集团股份有限公司营运总监，公司监事肖琪经为华立医药监事。华立医
药为华方和昂基金、华方丰柏基金原有限合伙人，本次交易完成后将退出合伙企
业。
    2、浙江华方资产管理有限公司
    （1）基本信息
 企业名称      浙江华方资产管理有限公司        法定代表人  金锐
 注册资本      10000 万元                      成立日期    2015 年 11 月 27 日
 企业信用代码  91330110MA27WCNN99              企业类型    有限责任公司(自然人投
                                                            资或控股的法人独资)
 企业地址      杭州市余杭区五常街道五常大道181号1幢1#1010、1012室
 经营范围      资产管理、实业投资、股权投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众
              融资存款、融资担保、代客理财等金融服务
  财务情况        2020 年（人民币 万元）        2021 年 9 月 30 日（人民币 万元）
  营业收入                  /                                  /
  净利润                  -4.84                              99.88
  总资产                1850.46                            1847.83
  净资产                1650.45                            1850.33
    （2）关联关系
  浙江华方资产管理有限公司是公司控股股东华立医药的全资子公司,公司董
事长何勤先生、董事汪思洋先生分别兼任华方资产董事长、董事。华方资产为本
次投资标的华方和昂基金、华方丰柏基金原普通合伙人，本次交易完成后，上述
基金的普通合伙人将变更为华方创量，且华方资产将作为有限合伙人出资
2407.5 万元认购华方丰柏基金份额。
  3、昆药集团股份有限公司
    （1）基本信息
 企业名称        昆药集团股份有限公司          法定代表人  钟祥刚
 注册资本        75,826 万元                    成立日期    1995 年 12 月 14 日
 企业信用代码    91530000216562280W            企业类型    股份有限公司（上市）
 企业地址        云南省昆明市高新技术产业开发区科医路166号
 经营范围        中西药原辅料及制剂、化工原料、中间体、试剂、包装材料、提取物、中药饮
                  片的采购、生产及销售，农副产品及中药材（种植、收购及销售），工业大麻
                  种植、研发、花叶加工、国内贸易、物资供销，货物及技术进出口业务，科技
                  开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计，
                  对外援助物资项目。
  财务情况         

[2021-12-09] (600976)健民集团:健民集团监事集中竞价减持股份结果公告
 证券代码：600976        证券简称：健民集团      公告编号：2021-073
          健民药业集团股份有限公司
        监事集中竞价减持股份结果公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
 带责任。
 重要内容提示：
      监事持股的基本情况：本减持计划实施前，健民药业集团股份有限公司
 （以下简称“健民集团”“公司”或“本公司”）监事杜明德先生持有公司 58,757
 股，占公司总股本的 0.0383%。
      集中竞价减持计划的主要内容：2021 年 8 月 20 日，公司披露了《健民
 药业集团股份有限公司关于监事集中竞价减持股份计划的公告》（公告编号：
 2021-056），董监高在任职期间每年转让的股份不得超过其直接或间接持有公司
 股份总数的 25%。杜明德先生计划自该公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月
 内通过集中竞价交易方式减持不超过 14,000 股，占公司总股本比例为 0.0091%。
 减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
      集中竞价减持计划的实施结果情况：2021 年 12 月 8 日，公司收到上述
 监事出具的《减持股份计划实施结果告知函》，截至告知函出具日，公司监事杜
 明德先生减持股份数量总计 13,757股，减持股份数量占公司总股本的 0.0090%；
 本次减持计划实施完毕。
 一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称          股东身份        持股数量（股） 持股比例      当前持股股份来源
杜明德    董事、监事、高级管理人员        58,757  0.0383％  其他方式取得：58,757 股
    上述减持主体无一致行动人。
    二、集中竞价减持计划的实施结果
    (一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
            减持计划实施完毕
                                              减持价
                                                                          当前持  当前
 股东  减持数  减持比              减持  格区间  减持总金额  减持完
                          减持期间                                      股数量  持股
 名称  量（股）  例                方式  （元/    （元）    成情况
                                                                          （股）  比例
                                              股）
杜明德  13,757  0.0090  2021/11/16  集中  55.08  789,116.91  已完成  45,000  0.029
                      ％  ～          竞价  －                                      3%
                          2021/12/7  交易  61.35
    (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
    (三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
    (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
    (五)是否提前终止减持计划    □是 √否
        特此公告。
                                                  健民药业集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                          2021/12/8

[2021-12-03] (600976)健民集团:健民集团关于取得《药品生产许可证》的公告
    证券代码：
    600976 证券简称：健民集团 公告编号： 20 21 72
    健民药业集团股份有限公司
    关于取得
    《药品生产许可证》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）近期武汉生产地扩建综合制剂车间二楼D区颗粒制剂生产线（二）通过药品GMP符合性检查，并完成《药品生产许可证》的变更备案，现将有关情况公告如下：
    一、新的《药品生产许可证》基本信息
    企业名称：健民药业集团股份有限公司
    社会统一信用代码：91420100177701849P
    注册地址：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号
    法定代表人：何勤
    企业负责人：何勤
    质量负责人：卢敏
    生产地址和生产范围
    1、湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号：颗粒剂、散剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、糊丸）、片剂、硬胶囊剂、糖浆剂、煎膏剂（膏滋）、膜剂、口服溶液剂（含中药提取车间）。
    2、受托方：健民集团叶开泰国药（随州）有限公司；生产地址：湖北省随州市高新技术产业园区；生产范围：片剂、硬胶囊剂、糖浆剂、煎膏剂（膏滋）、颗粒剂。
    许可证编号：鄂20200004
    分类码：AhzBz
    发证机关：湖北省药品监督管理局
    有效期至：2025年11月17日
    二、本次变更事项本次变更事项
    公司本次《药品生产许可证》公司本次《药品生产许可证》变更备案变更备案涉及的变更事项为“涉及的变更事项为“20212021年年1111月月2929日在生产地址湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道日在生产地址湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484484号扩建综合制剂车间二楼号扩建综合制剂车间二楼DD区颗区颗粒剂生产线（二）通过药品粒剂生产线（二）通过药品GMPGMP符合性符合性检查”。检查”。
    1
    1、公司本次通过符合性检查的生产线情况、公司本次通过符合性检查的生产线情况
    生产线名称
    生产线名称
    设计产能
    设计产能
    主要生产品种
    主要生产品种
    综合制剂车间二楼
    综合制剂车间二楼DD区颗粒剂生产线（二）区颗粒剂生产线（二）
    3200
    3200吨吨//年年
    龙牡壮骨颗粒
    龙牡壮骨颗粒
    2
    2、主要品种的市场状况、主要品种的市场状况
    主要生产品种
    主要生产品种
    剂型
    剂型
    治疗领域
    治疗领域
    市场情况
    市场情况
    龙牡壮骨颗粒
    龙牡壮骨颗粒
    颗粒剂
    颗粒剂
    强筋壮骨，和胃健脾。用于治疗
    强筋壮骨，和胃健脾。用于治疗和预防小儿佝偻病、软骨病；对和预防小儿佝偻病、软骨病；对小儿多汗、夜惊、食欲不振、消小儿多汗、夜惊、食欲不振、消化不良、发育迟缓也有治疗作用。化不良、发育迟缓也有治疗作用。
    公司独家品种。据米内网市场竞争格
    公司独家品种。据米内网市场竞争格局数据，在【局数据，在【20202020】中国城市零售药】中国城市零售药店【中成药】【儿科补充营养剂用药】店【中成药】【儿科补充营养剂用药】产品名称产品名称TOP20TOP20格局中占比格局中占比98.36%,98.36%,排名第排名第11。。
    三、对上市公司的影响及风险提示对上市公司的影响及风险提示
    本次《药品生产许可证》变更备案是基于
    本次《药品生产许可证》变更备案是基于公司武汉生产基地扩建生产线通过公司武汉生产基地扩建生产线通过药品药品GMP符合性检查，符合性检查，将有利于公司将有利于公司提高生产能力，确保市场供应提高生产能力，确保市场供应，，公司本次公司本次生产线通过药品生产线通过药品GMP符合性检查符合性检查对公司未来生产经营产生积极影响。对公司未来生产经营产生积极影响。
    由于医药产品的行业特点，
    由于医药产品的行业特点，药品的生产药品的生产销售受到国家政策、市场环境变化等销售受到国家政策、市场环境变化等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
    特此公告。
    特此公告。
    健民药业集团股份有限公司健民药业集团股份有限公司
    董事会董事会
    20202121年年1212月月22日日

[2021-12-01] (600976)健民集团:健民集团2021年第四次临时股东大会决议公告
    证券代码：
    600976 证券简称： 健民集团 公告编号： 2021 071
    健民药业集团股份有限公司
    2021 年第 四 次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次会议是否有否决议案： 无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间： 2021 年 11 月 30 日 14 点
    (二) 股东大 会召开的地点： 武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团
    股份有限公司总部办公大楼二楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
    况：
    1
    、出席会议的股东和代理人人数 50
    2
    、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52,195,854
    3
    、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
    比例（
    34.0263
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
    况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长何勤先生主持，会议采用现场投票
    与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公
    司法》及《公司章程》的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3、 公司总裁汪俊，副总裁布忠江、黄志军、裴学军、高凯，财务总监程朝
    阳、董事会秘书周捷等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。
    阳、董事会秘书周捷等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案非累积投票议案
    1、 议案名称：议案名称：关于公司开展资产池业务的议案关于公司开展资产池业务的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    A
    A股股
    52,193,054
    52,193,054
    99.9946
    99.9946
    2,800
    2,800
    0.0054
    0.0054
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    2、 议案名称：议案名称：关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案的议案
    审议结果：
    审议结果：通过通过
    表决情况：
    表决情况：
    股东类型
    股东类型
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    A
    A股股
    52,193,054
    52,193,054
    99.9946
    99.9946
    2,800
    2,800
    0.0054
    0.0054
    0
    0
    0.0000
    0.0000
    (二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
    议案
    议案
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    同意
    同意
    反对
    反对
    弃权
    弃权
    票数
    票数
    比例（
    比例（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    票数
    票数
    比例
    比例（（%%））
    1
    1
    关于公司开展资产池
    关于公司开展资产池业务的议案业务的议案
    7,438,039
    7,438,039
    99.9624
    99.9624
    2,800
    2,800
    0.0376
    0.0376
    0
    0
    0
    0
    2
    2
    关于全资子公司向银
    关于全资子公司向银行申请综合授信额度行申请综合授信额度并为其提供担保的议并为其提供担保的议案案
    7,438,039
    7,438,039
    99.9624
    99.9624
    2,800
    2,800
    0.0376
    0.0376
    0
    0
    0
    0
    (三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
    公司本次股东大会审议的
    公司本次股东大会审议的11、、22号议案，同意票均超过出席会议股东所持有号议案，同意票均超过出席会议股东所持有表决权股份数的半数以上，该议案获得通过。表决权股份数的半数以上，该议案获得通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所湖北得伟君尚律师事务所
    律师：
    律师：林玲、吴思思林玲、吴思思
    2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
    本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表
    本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效果合法有效。。
    四、 备查文件目录
    1、 健民药业集团股份有限公司健民药业集团股份有限公司20212021年第四次临时股东大会决议；年第四次临时股东大会决议；
    2、 湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司20212021年第四年第四次临时股东大会的法律意见书次临时股东大会的法律意见书
    健民药业集团股份有限公司
    健民药业集团股份有限公司
    20212021年年1111月月3030日日

[2021-11-18] (600976)健民集团:健民集团关于监事减持股份数量过半暨减持进展公告
    证券代码：600976        证券简称：健民集团      公告编号：2021-070
              健民药业集团股份有限公司
      关于监事减持股份数量过半暨减持进展公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
          监事持股的基本情况：本减持计划实施前，健民药业集团股份有限公司
    （以下简称“健民集团”“公司”或“本公司”）监事杜明德先生持有公司 58,757
    股，占公司总股本的 0.0383%。
          集中竞价减持计划的主要内容：2021 年 8 月 20 日，公司披露了《健民
    药业集团股份有限公司关于监事集中竞价减持股份计划的公告》（公告编号：
    2021-056），董监高在任职期间每年转让的股份不得超过其直接或间接持有公司
    股份总数的 25%。杜明德先生计划自该公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月
    内通过集中竞价交易方式减持不超过 14,000 股，占公司总股本比例为 0.0091%。
    减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
          集中竞价减持计划的进展情况：2021 年 11 月 17 日，公司收到上述监事
    出具的《减持股份计划进展告知函》，截至告知函出具日，公司监事杜明德先生
    减持股份数量总计 8,757 股，减持股份数量占公司总股本的 0.0057%；本次减持
    计划数量过半，减持计划尚未实施完毕。
        一、集中竞价减持主体减持前基本情况
 股东名称          股东身份          持股数量    持股比例      当前持股股份来源
                                        （股）
杜明德      董事、监事、高级管理人员      58,757    0.0383％  其他方式取得：58,757 股
          杜明德先生持有公司 58,757 股，该等股份全部来源于杜明德先生担任公司高级管理人
    员期间参与的公司限制性股票激励计划。
        上述减持主体无一致行动人。
        二、集中竞价减持计划的实施进展
        （一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
        集中竞价交易减持数量过半
                                                                            当前持  当前
 股东名  减持数                          减持方  减持价格区  减持总金额
                减持比例    减持期间                                      股数量  持股
  称    量（股）                          式    间（元/股）    （元）
                                                                            （股）  比例
杜明德  8,757  0.0057％  2021/11/16  集中竞  55.08 –55.6 483,086.91  50,000  0.03
                          ～          价交易                                    26％
                          2021/11/17
    （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
        2021 年 8 月 20 日，公司在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券
    交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《健民药业集团股份有限公司关于监事集
    中竞价减持股份计划的公告》（公告编号：2021-056）。公司监事会主席杜明德
    先生计划自该公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内(2021 年 9 月 11 日至
    2022 年 3 月 10 日)通过集中竞价交易方式减持不超过 14,000 股，占公司总股本
    比例为 0.0091%。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
        杜明德先生于2021年11月16日通过集中竞价交易方式减持股份8,757股，
    符合公司于 2021 年 8 月 20 日披露的《健民药业集团股份有限公司关于监事集中
    竞价减持股份计划的公告》。
        （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大
    事项
        □是 √否
  （四）本次减持对公司的影响：无
  （五）本所要求的其他事项：无
  三、集中竞价减持计划相关风险提示
  （一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
  本次减持计划系公司监事杜明德先生根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，其将根据市场情况、公司股价、自身资金需求等因素选择是否继续实施减持计划及如何实施减持计划，减持数量、减持时间及减持价格存在一定的不确定性。
  （二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
    □是 √否
  （三）其他风险
  杜明德先生的本次股份减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。截至本公告日，本次减持计划尚未实施完毕，杜明德先生仍处于减持期。公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                            健民药业集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 11 月 17 日

[2021-11-13] (600976)健民集团:健民集团第九届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600976          证券简称：健民集团            公告编号：2021-64
            健民药业集团股份有限公司
      第九届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  健民药业集团股份有限公司于 2021 年 11 月 9 日发出召开第九届董事会第三十
次会议的通知，并于 2021 年 11 月 12 日以通讯方式召开本次会议。会议应参与表决
的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
  1、关于受让股权暨关联交易的议案
  同意：5 票    弃权：0 票  反对：0 票  回避：4 票
  关联董事裴蓉、汪思洋、杨庆军、许良回避表决。
  公司拟以自有资金不超过最终成交价格不超过 210 万澳大利亚元（以 2021 年
11 月 11 日人民币兑澳大利亚元收盘时汇率测算折合人民币约 987.27 万元）受让公
司控股股东华立医药集团有限公司持有的澳大利亚上市公司 HeraMed Limited（澳大利亚股票代码：ASX:HMD，以下简称：HMD 公司）10,857,385 股流通股股票，约占
HMD 公司总股本的 6.13%。最终成交价格将以评估价值确定（评估基准日 2021 年 9
月 30 日 ）。 详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于受让股权暨关联交易的公告》。
    2、关于公司开展资产池业务的议案
  同意：9 票    弃权：0 票  反对：0 票
  由于公司票据池业务授权期限即将届满，为持续盘活公司票据资产，公司拟继续开展以票据资产等为质押物的融资业务，即在浙商银行股份有限公司开展资产池业务，授信额度 3 亿元，期限 36 个月，详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于开展资产池业务的公告》。
  本议案需提交股东大会审议。
    3、关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案
  同意：9 票    弃权：0 票  反对：0 票
  公司全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（以下简称：维生公司）拟继续向中信银行股份有限公司武汉分行申请 1.5 亿元授信总额度（其中综合
授信敞口额度 1 亿元），授信期限 1 年，公司为维生公司申请的 1 亿元综合授信敞
口额度提供连带责任保证。详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。
  本议案需提交股东大会审议。
    4、关于签订药品《技术开发合同》的议案
  同意：9 票    弃权：0 票  反对：0 票
  公司拟与天津市汉康医药生物技术有限公司、杭州百诚医药科技股份有限公司分别签订《技术开发合同》，技术开发费用分别为 300 万元、750 万元。详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于签订<技术开发合同>的公告》。
    5、关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案
  同意：9 票    弃权：0 票  反对：0 票
  公司将于 2021 年 11 月 30 日 14：00 在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健
民集团总部办公大楼二楼会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                    健民药业集团股份有限公司
                                            董事会
                                    二○二一年十一月十二日

[2021-11-13] (600976)健民集团:健民集团关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600976        证券简称：健民集团        公告编号：2021-069
          健民药业集团股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月30日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
    一、  召开会议的基本情况
  (一)  股东大会类型和届次 2021 年第四次临时股东大会
  (二)  股东大会召集人：董事会
  2021 年 11 月 12 日召开的公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关
于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，公司 2021 年第四次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。
  (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 30 日  14 点 00 分
  召开地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股份有限公司总部办公大楼二楼会议室
  (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 30 日
                      至 2021 年 11 月 30 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七)  涉及公开征集股东投票权
 本次股东大会不涉及征集投票权情况
    二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称                      A 股股东
非累积投票议案
  1    关于公司开展资产池业务的议案                        √
  2    关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供      √
      担保的议案
  1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  以上议题资料详见公司 2021 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相关公告。
  2、 特别决议议案：无
  3、 对中小投资者单独计票的议案：1-2
  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600976        健民集团          2021/11/25
  (二)  公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)  公司聘请的律师。
  (四)  其他人员
  五、会议登记方法
  1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
  2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
  3、登记时间：2021 年 11 月 29 日前
  4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股份有限公司董事会办公室
  5、邮编：430052
  6、联系电话：027-84523350    传真：027-84523350
  7、联系人：周捷    曹洪
  六、其他事项
  出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。
  特此公告。
                                              健民药业集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 11 月 13 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
健民药业集团股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 30
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人股东帐户号：
  序号  非累积投票议案名称                      同意 反对 弃权
    1  关于公司开展资产池业务的议案
    2  关于全资子公司向银行申请综合授信额度并
        为其提供担保的议案
  委托人签名（盖章）：                受托人签名：
  委托人身份证号：                    受托人身份证号：
  委托日期：    年  月日
  备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-13] (600976)健民集团:健民集团第九届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600976          证券简称：健民集团            公告编号：2021-64
            健民药业集团股份有限公司
      第九届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  健民药业集团股份有限公司于 2021 年 11 月 9 日发出召开第九届董事会第三十
次会议的通知，并于 2021 年 11 月 12 日以通讯方式召开本次会议。会议应参与表决
的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
  1、关于受让股权暨关联交易的议案
  同意：5 票    弃权：0 票  反对：0 票  回避：4 票
  关联董事裴蓉、汪思洋、杨庆军、许良回避表决。
  公司拟以自有资金不超过最终成交价格不超过 210 万澳大利亚元（以 2021 年
11 月 11 日人民币兑澳大利亚元收盘时汇率测算折合人民币约 987.27 万元）受让公
司控股股东华立医药集团有限公司持有的澳大利亚上市公司 HeraMed Limited（澳大利亚股票代码：ASX:HMD，以下简称：HMD 公司）10,857,385 股流通股股票，约占
HMD 公司总股本的 6.13%。最终成交价格将以评估价值确定（评估基准日 2021 年 9
月 30 日 ）。 详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于受让股权暨关联交易的公告》。
    2、关于公司开展资产池业务的议案
  同意：9 票    弃权：0 票  反对：0 票
  由于公司票据池业务授权期限即将届满，为持续盘活公司票据资产，公司拟继续开展以票据资产等为质押物的融资业务，即在浙商银行股份有限公司开展资产池业务，授信额度 3 亿元，期限 36 个月，详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于开展资产池业务的公告》。
  本议案需提交股东大会审议。
    3、关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案
  同意：9 票    弃权：0 票  反对：0 票
  公司全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（以下简称：维生公司）拟继续向中信银行股份有限公司武汉分行申请 1.5 亿元授信总额度（其中综合
授信敞口额度 1 亿元），授信期限 1 年，公司为维生公司申请的 1 亿元综合授信敞
口额度提供连带责任保证。详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。
  本议案需提交股东大会审议。
    4、关于签订药品《技术开发合同》的议案
  同意：9 票    弃权：0 票  反对：0 票
  公司拟与天津市汉康医药生物技术有限公司、杭州百诚医药科技股份有限公司分别签订《技术开发合同》，技术开发费用分别为 300 万元、750 万元。详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于签订<技术开发合同>的公告》。
    5、关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案
  同意：9 票    弃权：0 票  反对：0 票
  公司将于 2021 年 11 月 30 日 14：00 在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健
民集团总部办公大楼二楼会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                    健民药业集团股份有限公司
                                            董事会
                                    二○二一年十一月十二日

[2021-11-13] (600976)健民集团:健民集团关于签订《技术开发合同》的公告
证券代码：600976          证券简称：健民集团      公告编号：2021-68
          健民药业集团股份有限公司
      关于签订《技术开发合同》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    公司与天津市汉康医药生物技术有限公司签订《技术开发合同》，委托其进行 JMEY-WD15 项目的技术开发,技术委托开发服务费用 300 万元；
    公司与杭州百诚医药科技股份有限公司签订《技术开发合同》，受让其自主研发的JMJT-DK16项目并委托其继续开发,技术委托开发服务费用750万元（含转让费）；
    公司本次委托开发事项不存在关联交易。
  2021 年 11 月 12 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过“关于签订
药品《技术开发合同》的议案”，同意公司分别与天津市汉康医药生物技术有限公司、杭州百诚医药科技股份有限公司签订《技术开发合同》，具体如下：
    一、委托开发项目的基本情况
    1、JMEY-WD15 项目
  药品名称：JMEY-WD15 药品
  项目开发方式：委托开发
  受托方：天津市汉康医药生物技术有限公司
  资金及来源：JMEY-WD15 药品技术委托开发服务费 300 万，资金来源于公司
自有资金，公司按项目进度分期支付。
    2、JMJT-DK16 项目
  药品名称：JMJT-DK16 药品
  项目开发方式：委托开发
  受托方：杭州百诚医药科技股份有限公司
  资金及来源：技术委托开发服务费 750 万，资金来源于公司自有资金，公司
按项目进度分期支付。
    二、受托方情况
    1、JMEY-VD15 项目
 企业名称        天津市汉康医药生物技术有限公司  法定代表人  严洁
 注册资本        37,952,039 元                    成立日期    1999 年 9 月 23 日
 企业信用代码    911201167182152389              企业类型    有限责任公司（外商
                                                              投资企业法人独资）
 企业地址        天津新技术产业园区华苑地产区物华道 2 号海泰火炬创业园 A 座 3-081 号
 经营范围        生物（不含药品的生产销售）、新材料的技术及产品开发、咨询、服务、
                转让；化工（易燃易爆制毒化学品除外）批发兼零售。
 财务情况                    2020 年 1-12 月/万元        2021 年 1-9 月/万元
 营业收入                              19,830.57            17,352.51
 净利润                                5,240.92            3,271.67
 项目                      2020 年 12 月 31 日/万元      2021 年 9 月 30 日/万元
 总资产                                35,641.00            38,113.57
 净资产                                26,747.07            30,018.94
    2、JMJT-DK16 项目
 企业名称      杭州百诚医药科技股份有限公司  法定代表人  楼金芳
 注册资本      81,125,000 元                成立日期    2011 年 6 月 28 日
 企业信用代码  91330108577318224J            企业类型    其他股份有限公司
                                                        （非上市）
 企业地址      浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区临平大道 502 号 1 幢 8 楼 802 号
 经营范围      一般项目∶技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
              广；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；科技指导，人体基因诊断
              与治疗技术开发，工业酶制剂研发；住基础化学原料制造（不含危险化学品
              等许可类化学品的制造）；医用包装材料制造；日用化学产品制造；第一类医
              疗器械生产；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类
              医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含
              许可类化工产品）；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；公共事业
              管理服务；翻译服务；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；人
              体干细胞技术开发和应用；科技中介服务；药物检测仪器销售；实验分析仪
              器销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；软件开发；软件外包服务∶医
              院管理∶信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查；从事科技培
              训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育
              培训）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；医疗设备租赁；知识产权服
              务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项
              目∶农产品质量安全检测；检验检测服务；特殊医学用途配方食品生产；第
              二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产药品生产；药品委托生产；曾药生
              产；新化学物质进口；药品进出口；新化学物质生产；药品批发；技术进出
              口；货物进出口；进出口代理；特殊医学用途配方食品销售；保健食品销售；
              第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；原
              料血浆的采集与供应；保健食品生产，专利代理（依法须经批准的项目，经
              相关部门批准后方可开展经营活动，其体经营项目以审批结纵为准）。
 财务情况              2020 年 1-12 月/万元                    2021 年 1-6 月/万元
 营业收入                        20,724.78                            14,126.30
 归母净利润                        5,740.37                              4,094.95
 项目                2020 年 12 月 31 日/万元                  2021 年 6 月 30 日/万元
 总资产/元                        63,979.41                            84,143.12
 净资产/元                        34,016.82                            38,220.79
    三、技术开发合同主要条款
    1、JMEY-VD15 项目
  公司（甲方）与天津市汉康医药生物技术有限公司（乙方）就“JMEY-WD15
项目（以下简称：本项目）的技术开发事宜经平等协商，在真实、充分地表达各
自意愿的基础上签订《技术开发合同》，合同主要条款如下：
  （1）本合同标的
  乙方为甲方进行 JMEY-WD15 药品（以下简称“合同产品”）的技术开发工作,
使开发的制剂工艺可商业化生产，开发的仿制产品达到与参比制剂的质量一致，并协助甲方获得合同产品的注册批件（药品生产批准文号）。
  （ 2 ） 本 项 目 技 术 委 托 开 发 研 究 总 费 用 为 人 民 币 叁 佰 万 元 整
(￥3,000,000.00 元），由甲方分期支付。
  （3）技术成果的归属和分享
  本合同项下所有技术成果、商业秘密（包括但不限于专利等知识产权、合同
项下全部技术资料等）的所有权和使用权归甲方所有。乙方或乙方人员依据本项
目工作内容完成的研究论文，发表前须征得甲方书面同意（本合同签署前已发表
的除外）。如果甲方欲转让本项目研究产生的专利，乙方应无条件出具相关证明
性文件。
  若最终本项目专利未获授权，则按技术秘密方式处理。技术秘密的所有权（包
括但不限于使用权和转让权）归甲方所有。
  （4）本《技术开发合同》尚未签署。
    2、JMJT-DK16 项目
  公司（甲方）与杭州百诚医药科技股份有限公司（乙方）就“JMJT-DK16 项
目（以下简称：本项目）的技术开发事宜经平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上签订《技术开发合同》，合同主要条款如下：
  （1）乙方将正在自主研发的 JMJT-DK16 药品（以下简称“本品”或“本项目”）项目转让予甲方，同时乙方接受甲方委托继续本品的研究开发工作，甲方向乙方支付研究开发经费。
  （2）双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收：甲方取得国家药品监督管理局（NMPA）批准的上市批件。
  （3）双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属：甲方享有申请专利的权利；专利权取得后的使用和有关利益分配方式：甲方付清全部研发费后归甲方所有。
  （4）本 项 目 技 术 委 托 开 发 研 究 总 费 用 为 人 民 币 柒 佰 伍 拾 万 元 整
(￥7,500,000.00 元），由甲方分期支付。
  （5）《技术开发合同》尚未签署。
    四、对上市公司的影响
  公司拟开发的 JMEY-VD15、JMJT-DK16 等药品研发项目，有利于补充公司药品品种，丰富公司的产品线。公司与第三方签订技术开发合同，有利于扩大公司药品研发能力和范围，一定程度上节约了公司研发成本，分摊研发风险；且合同均以标的药品最终获得药品注册批件为目标，将对公司产生积极影响。
    五、上市公司可能面临的风险
  由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发到获得生产批件的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                            健民药业集团股份有限公司
                                                    董事会

[2021-11-13] (600976)健民集团:健民集团关于开展资产池业务的公告
证券代码：600976        证券简称：健民集团          公告编号：2021-66
          健民药业集团股份有限公司
        关于开展资产池业务的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    公司拟在浙商银行股份有限公司开展资产池业务，授信额度 30,000 万元，
授信期限 36 个月。
    担保情况：最高额质押担保，出质物均为公司及下属子公司合法持有的票据等资产。
    健民药业集团广东福高药业有限公司股东广州红珊投资有限公司自愿以其持有的该公司全部股权及其派生利益为健民集团基于健民药业集团广东福高
药业有限公司资产池授信额度内开展的融资业务所承担的质押担保提供反担保。
    本次票据池业务的开展尚需股东大会批准。
    对外担保逾期的累计数量：无
  为提高健民药业集团股份有限公司（以下简称“健民集团”或“公司”）票据资产的使用效率，减少资金占用，降低财务费用，公司拟在浙商银行股份有限公司武汉分行（以下简称：浙商银行）开展资产池业务，具体如下：
    一、资产池业务情况概述
  1、业务介绍
  资产池业务是指协议银行为满足公司或公司成员单位对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司或公司成员单位提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产交予协议银行管理或进入资产池进行质押，以此向协议银行申请质押融资及相应额度的银行授信。
  资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
  2、合作银行：本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行，浙商银行为上海证券交易所主板上市公司（证券代码：601916），与公司不存在关联关系。
  3、业务期限：上述资产池业务的开展期限为不超过 3 年，具体以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。
  4、资产池融资额度：公司及其下属子公司共享不超过人民币 30,000 万元的资产池融资额度，在业务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定，其中健民药业集团广东福高药业有限公司（以下简称：福高公司）资产池融资额度上限为 5,600 万元。
  5、实施方式：提请股东大会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及其下属子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。
    二、资产池业务的担保方式及被担保人
    （一）担保方式
  最高额质押担保，在风险可控的前提下，公司及下属子公司为参与资产池业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。公司及下属子公司在本次综合授信业务和资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。本次资产池业务授信额度 30,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 132,326.15 万元的 22.67%，本次资产池业务的开展需经公司股东大会批准后方可实施。
  本次资产池业务给予控股子公司福高公司资产池融资额度上限为 5,600 万元，出质物为公司及下属子公司合法持有并经合作银行认可的未到期银行承兑汇票（含纸票和电票）、财务公司承兑的电子承兑汇票、商业承兑汇票（含纸票和电票）(前述三种质物统称为“票据”)、保证金、存单等。福高公司股东广州红珊投资有限公司自愿以其持有的福高公司全部股权及其派生利益作质押，为健民集团基于福高公司资产池授信额度内开展的融资业务所承担的担保责任提供反担保。
  截至 2021 年 11 月 11 日，公司为合并报表范围内的子公司提供的担保总额
为 17,800 万元，实际担保余额为 14,448.38 万元。
    （二）担保人与被担保人基本情况
      1、健民药业集团股份有限公司
  企业名称    健民药业集团股份有限公司  法定代表  何勤
                                          人
  注册资本    15,339.86 万元            成立日期  1993 年 5 月 28 日
 企业信用代码  91420100177701849P        企业类型  其他股份有限公司（上市）
  注册地址    武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号
  经营范围    经营范围许可项目：药品生产,药品进出口；饮料生产；食品生产；食品销
              售；保健食品生产：货物进出口：技术进出口；中药饮片代煎服务；特殊
              医学用途配方食品生产；进出口代理；婴幼儿配方食品生产(依法须经批准
              的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批
              准文件或许可证件为准)
              一般项目：药品委托生产；保健食品(预包装)销售；特殊医学用途配方食
              品销售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
              流、技术转让、技术推广；日用品销售；化妆品批发：化妆品零售；塑料
              制品销售；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的
              项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
                                  财务状况
    科目      2021 年 9 月 30 日（未经审计）      2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额/万元          267,761.04                      241,717.68
 净资产/万元          149,332.46                      132,326.15
 资产负债率            44.23%                          45.26%
    科目      2021 年 1-9 月（未经审计）        2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入/万元          260,602.43                      245,599.63
 净利润/万元          25,784.45                      14,868.65
    2、健民药业集团广东福高药业有限公司
  企业名称    健民药业集团广东福高药业  法定代表人      程朝阳
              有限公司
  注册资本    1,070.85 万元              成立日期        1994 年 05 月 07 日
 企业信用代码  91330000142918204L        企业类型        其他有限责任公司
  注册地址    广州市天河区花城大道769号1501室1502室1503室1504室（仅限办公）
  经营范围    电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；
              日用品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非
              医用）销售；日用化学产品销售；地产中草药(不含中药饮片）购销；软
              件销售；计算器设备销售；食用农产品批发；日用百货销售；个人卫生用
              品销售；水产品批发；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医
              疗用品销售；制药专用设备销售；药物检测仪器销售；医用口罩批发；国
              内贸易代理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化妆品批发；
              消毒剂销售（不含危险化学品）；包装服务；信息咨询服务（不含许可类
              信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；安全系统监控服务；
              信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；医疗设备租赁；医用口罩零
              售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子、机械设备维护（不含特
              种设备）；日用产品修理；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；食
              品经营；保健食品销售；保健食品销售；第三类医疗器械经营；食品经营
              （销售预包装食品）；药品批发
 与上市公司  本公司控股子公司，公司持有其 80%股权，广东红珊投资有限公司持有 20%
    关系      股权。
                                  财务状况
    科目        2021 年 9 月 30 日（未经审计）      2020年12月31日（经审计）
资产总额/万元            31,359.15            31,471.42
 净资产/万元              3,548.54            3,176.84
 资产负债率                88.86%              89.91%
    科目        2021 年 1-9 月（未经审计）    2020 年 1-12 月（经审计）
营业收入/万元            59,773.14            71,434.00
 净利润/万元              371.70              449.04
 3、武汉健民药业集团维生药品有限公司
  企业名称    武汉健民药业集团维生药  法定代表人  程朝阳
                品有限责任公司
  注册资本    5,000 万元              成立日期    1999 年 12 月 31 日
 企业信用代码  914201007179476053      企业类型    有限责任公司
  企业地址    湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号
                许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品经营(依法须经批准的
    科目        2021 年 9 月 30 日（未经审计）    2020 年 12 月 31 日（经审计）
 资产总额/万元              18,366.47            一        26,859.33
  经营范围
 净资产/万元                6,853.48            毒        6,144.22
                网销售(除销售需要许可的商品)；专用设备修理；医疗设备租赁(除依法
                须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与上市公司关系    本公司全资子公司

[2021-11-13] (600976)健民集团:健民集团关于受让股权暨关联交易的公告
证券代码：600976        证券简称：健民集团          公告编号：2021-65
          健民药业集团股份有限公司
      关于受让股权暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    公司拟以自有资金不超过210万澳大利亚元（折合人民币约987.27万元）
受 让 关 联 方 华 立 医 药 集 团 有限公司持有的澳大利亚 HeraMed Limited
10,857,385 股股票。
    本次关联交易不会对公司经营情况、现金流等主要财务指标造成较大影响 。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    本次关联交易无需股东大会批准。
  2021 年 11 月 12 日健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）第九届
董事会第三十次会议经非关联董事一致同意，审议通过“关于受让股权暨关联交易的议案”，同意公司受让公司控股股东华立医药集团有限公司（以下简称：华立医药）持有的澳大利亚上市公司 HeraMed Limited（澳大利亚股票代码：ASX:HMD，
以下简称：HMD 公司）10,857,385 股流通股股票，约占 HMD 公司总股本的 6.13%，
构成关联交易，具体如下：
    一、关联交易概述
  公司拟以自有资金受让华立医药通过 ALTSHULER SHAHAM TRUSTS LTDPHARMA CO LTD A/C>（以下简称：信托计划——单一受益人华立医药）持有的
HMD 公司 10,857,385 股股票（占 HMD 公司总股本的 6.13%），该部分股票的交易
价格通过评估确定，评估基准日为 2021 年 9 月 30 日，最终成交价格不超过 210
万澳元（以 2021 年 11 月 11 日人民币兑澳大利亚元收盘时汇率测算折合人民币
约 987.27 万元，澳大利亚元简称：澳元）。
  本次关联交易的标的公司 HMD 公司是一家澳大利亚的医疗器械公司，主要从
事“开发和生产胎儿心跳监测仪和其他妊娠监测解决方案”业务。
  本次股权的出让方为华立医药，华立医药及其一致行动人合计持有公司
43,642,614 股权，占公司股本的 28.45%，为公司控股股东，本次交易构成关联
交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  本次关联交易以交易价格上限 210 万澳元折合人民币约 987.27 万元（2021
年 11 月 11 日人民币兑澳元收盘汇率）测算，过去十二个月内，公司与华立医药
累计发生关联交易金额为 1,182.19 万元人民币（含本次），占公司最近一期经审
计归母净资产 131,690.78 万元人民币的 0.90%；过去十二个月内，公司与不同
关联人之间交易类别相关的关联交易 12,987.27 万元人民币（含本次，其中 12000
万元为经公司 2020 年第二次临时股东大会决议批准，公司放弃关联方持有的武
汉健民资本合伙企业（有限合伙）财产份额对外转让的优先购买权），占公司最
近一期经审计归母净资产 131,690.78 万元人民币的 9.86%；本次关联交易无需
提交股东大会审议。
    二、关联方介绍
    1、关联方基本信息
 企业名称      华立医药集团有限公司            法定代表人  许良
 注册资本      37,000 万元人民币              成立日期    1996 年 06 月 21 日
 企业信用代码  91330000142918204L              企业类型    有限责任公司（非自然人
                                                            投资或控股的法人独资）
 企业地址      浙江省杭州市余杭区五常大道181号
 经营范围      许可项目：药品批发；药品进出口；药品委托生产；兽药经营；食品经营（销
              售散装食品）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；医疗
              服务；消毒器械销售；国营贸易管理货物的进出口(依法须经批准的项目，经相
              关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
              一般项目：第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销
              售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化工产品销售
              （不含许可类化工产品）；合成材料销售；金属材料销售；金银制品销售；石油
              制品销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；特种作业人员
              安全技术培训(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
 主要股东      华立集团股份有限公司持有 100%股权
  财务情况        2020 年（人民币 万元）        2021 年 9 月 30 日（人民币 万元）
  营业收入            1,119,728.87                        914,619.79
  净利润                53,162.26                          65,551.40
  总资产              1,166,134.06                      1,223,691.74
  净资产              485,637.50                        539,199.27
    2、关联关系
  华立医药持有公司 37,014,073 股，华立医药为华立集团股份有限公司（以
下简称：华立集团）全资子公司，华立集团直接持有公司 6,628,541 股，华立医
药与华立集团互为一致行动人，合计持有公司 43,642,614 股权，占公司股本的
28.45%，为公司控股股东，公司董事汪思洋、裴蓉、许良为华立医药董事，公司
董事杨庆军为华立医药控股股东华立集团股份有限公司营运总监，公司监事肖琪
经为华立医药监事。公司受让华立医药持有的 HMD 公司股权构成关联交易，但不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    三、交易标的资产情况
    1、基本情况
 企业名称      HeraMED Limited        总股本                177,188,678股
 实收资本      15,014,694 美元        成立日期              2018 年 5 月 21 日
 企业注册号    ACN 626 295 314        上市地点              澳大利亚证券交易所
 企业地址      Suite 4, Level 16，55 Clarence Street, Sydney NSW 2000
              新南威尔士州悉尼市克拉伦斯街55号16层4号，邮编：2000
 主营业务      超声胎儿多普勒设备的研发、生产和销售，同时基于大数据和云平台，通过计
              算机自动监测和分析，为家庭和专业机构提供医疗精确，科学优化，安全的妊
              娠监护解决方案。
  财务情况              2020 年/美元                  2021 年 6 月 30 日/美元
  营业收入                39,516                            21,215
  净利润                -3,358,969                        -1,737,465
  总资产                3,194,228                          3,225,918
  净资产                1,998,183                          2,019,072
  说明：根据澳大利亚证券交易所规则，一季度和三季度只需披露现金流量变动情况。截
止公司公告披露日，HMD 公司尚无完整第三季度财务报告，上表为截至 2021 年 6 月 30 日相
关财务数据，HMD 公司详细情况可查阅澳大利亚证券交易所（https://www2.asx.com.au/）
HMD 公司相关公告。
  HMD 公司（ACN：626295314）是一家于 2018 年 5 月 21 日在澳大利亚注册成
立的上市公司，其主要业务由旗下的全资子公司 HeraMED 有限公司（在以色列注
册成立的有限公司，注册号 51-467654-3）（以下简称：HeraMED 以色列公司）开展。
    HeraMED 以色列公司于 2011 年 10 月 5 日在以色列成立，是一家创新的医疗
技术公司，其依托云计算、人工智能、大数据和数字社交网络打造了一个硬件+SaaS 服务的混合型产妇护理平台，通过经过临床验证的家用便携式超声多普勒设备 HeraBEAT 及其他妊娠监测设备，为胎儿和孕产妇提供医疗级产前和产后监测体验，引领孕产妇护理的数字化转型。
    HeraMED 以色列公司成立以来，一直致力于推动医患关系从以访问为中心的
医疗保健向未来的个性化家庭式保健转变，以更低的成本提供更好的护理。HeraMED 以色列公司持续深入推进主导产品医疗级胎心监护仪 HeraBEAT 的商业化，目前已经在以色列、美国、印度和巴西等地区建立了合作，着手布局销售渠道，尚未在中国开展业务。
    2、股东情况
    截至2021年9月30日,HMD公司总股本177,188,678股（面值0.01澳元/股），主要股东信息如下：
                                                                      单位：股
序号                  持有人名称                      持有数量      占比
    ALTSHULER SHAHAM TRUSTS LTD1    A/C>（信托计划-单一受益人华立医药）            10,857,385      6.13%
    ALTOR CAPITAL MANAGEMENT PTY LTD2    A/C>                                          10,316,046      5.82%
3    ALTSHULER SHAHAM TRUSTS LTD    9,245,418      5.22%
4    ALTSHULER SHAHAM TRUSTS LTD 9,245,418      5.22%
5    FREEMAN ROAD PTY LTD          6,477,365      3.66%
6    CITICORP NOMINEES PTY LIMITED                  6,476,702  

[2021-11-13] (600976)健民集团:健民集团关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告
 证券代码：600976        证券简称：健民集团          公告编号：2021-67
            健民药业集团股份有限公司
 关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其
                提供担保的公告
    本公司董事会及 全体董事保证 本公告内容不 存在任何虚假 记载、误导性 陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      被担保人名称：武汉健民药业集团维生药品有限责任公司
      本次担保金额及担保方式：公司为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有
限责任公司申请的银行综合授信敞口额度 1 亿元提供连带责任保证。
      本次担保事项需股东大会批准。
      对外担保逾期的累计数量：无
    健民药业集团股份有限公司全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（以下简称：维生公司）因经营需要，拟向中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称：中信银行）申请 1.5 亿元授信总额度（其中综合授信敞口额度 1 亿元），授信期限 1 年，公司为维生公司申请的 1 亿元综合授信敞口额度提供连带责任保证，具体如下：
    一、维生公司拟申请授信情况
    授信银行：中信银行股份有限公司武汉分行
    授信期限：自前次授信期限届满之日起 1 年，具体以公司与中信银行最终签署
的相关合同中约定期限为准。
    授信额度及用途：授信总额度 1.5 亿元人民币，其中综合授信敞口额度 1 亿元，
期限 1 年。综合授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、商票保贴，用于申请人日常经营周转。
    担保情况：公司为维生公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请的综合授信敞口额度 1 亿元提供连带责任保证。
    截止 2021 年 11 月 11 日，公司对外担保总额为 17,800 万元（不含本次），占
最近一期经审计净资产的 13.45%，占最近一期经审计总资产的 7.36%；本次担保额
10,000 万元占公司最近一期经审计净资产的 7.56%；维生公司 2020 年 12 月 31 日资
产负债率 77.12%，2021 年 9 月 30 日资产负债率 62.68%，本次担保情况需经股东大
会批准后实施。
    二、被担保公司情况
  企业名称                武汉健民 药业集 团维生药品 法定代表人  程朝阳
                            有限责任公司
  注册资本                5,000 万元                成立日期    1999 年 12 月 31 日
  企业信用代码            914201007179476053        企业类型    有限责任公司
  企业地址                湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号
                            许可项目:药品批发；第三类医疗器械经 营；食品经营(依法须经
                            批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动,具体经营项目
                            以相关部门批准文件或许可证件为准)一 般项目:第一类医疗器械
  经营范围                销售；第二类医疗器械销售；化妆品批 发；化妆品零售；消毒剂
                            销售(不含危险化学品)；互联网销售(除 销售需要许可的商品)；
                            专用设备修理；医疗设备租赁(除依法须 经批准的项目外,凭营业
                            执照依法自主开展经营活动)
  财务情况                      2020 年（万元）        2021 年 9 月 30 日（万元）
  营业收入                          76,705.64                    85,207.22
  净利润                              46.92                        709.26
  总资产                            26,859.33                    18,366.47
  净资产                            6,144.22                      6,853.48
  资产负债率                        77.12%                      62.68%
    三、担保合同主要内容
    公司（甲方）为维生公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请的综合授信敞口额度 1 亿元提供连带责任保证，并与中信银行股份有限公司武汉分行（乙方）签署《最高额保证合同》（以下简称：本合同）具体如下：
    1、乙方与武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（简称：主合同债务人）所签署的形成债权债务关系的一系列合同、协议以及其他法律性文件为本合同的主合同。
    2、甲方就乙方对主合同债务人享有的在一定期间内连续发生的多笔债权，在本合同约定的最高债权额限度内向乙方提供保证担保。当发生本合同约定的甲方承担保证责任的情形时，乙方有权在约定的最高债权额限度内要求甲方承担保证责任。
    3、甲方在本合同项下担保的债权最高额限度：债权本金人民币壹亿元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费等）和其他所有应付费用之和。
    4、本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。
    5、本合同项下的保证方式为连带责任保证。如主合同项下单笔债务履行期限届满，债务人没有履行或者没有全部履行其债务，乙方均有权直接要求甲方承担保证责任。
    6、本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依照具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
    7、上述合同尚未签署。
    四、应当履行的审议程序
    1、董事会意见
    2021 年 11 月 12 日公司第九届董事会第三十次会议全票审议通过“关于全资子
公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案”，为支持子公司发展，公司拟继续为全资子公司维生公司向银行申请的综合授信敞口额度 1 亿元提供连带责任保证，以增强维生公司融资能力，缓解流动资金的需求压力，并将本议案提交股东大会审议。
    维生公司为公司全资子公司，公司能够对维生公司日常经营进行有效监控与管理，及时发现和规避风险，确保保证额度内款项不被滥用和及时偿还；目前维生公司经营稳定，资信情况良好，本次担保的风险在可控的范围内。
    2、独立董事意见
    独立董事认为：维生公司继续向中信银行股份有限公司武汉分行申请授信总额度 1.5 亿元人民币，其中综合授信敞口额度 1 亿元，公司为维生公司申请的银行综合授信敞口额度 1 亿元提供连带责任保证。维生公司本次向银行申请的授信额度主要是满足其日常经营流动资金需要，有利于经营活动的持续、稳定开展，缓解流动资金需求压力。被担保方维生公司为公司全资子公司，本次担保的财务风险处于可控制的范围内，没有损害公司及其股东利益的情形。公司本次对外担保的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
    综上所述，我们同意“关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案”，并将本议案提交股东大会审议。
    3、截止 2020 年 12 月 31 日，维生公司的资产负债率为 77.12%，截止 2021 年 9
月 30 日，维生公司的资产负债率为 62.68%，按照上市规则的相关规定，公司本次为维生公司提供的连带责任保证需股东大会审批。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    维生公司本次申请的银行授信额度主要用于银行承兑汇票的开具和其他运营所需资金补充，有利于增强维生公司融资能力，缓解流动资金的需求压力，促进该公司业务发展。
    截止 2021 年 11 月 11 日，公司对外担保总额为 17,800 万元（不含本次），占
最近一期经审计净资产的 13.45%，公司实际担保余额为 14,448.38 万元，具体如下：
                                                                        单位：万元
        被担保公司            担保总额    担保余额            备注
武汉健民药业集团维生药品有限责 10,000      8,000        中信银行开 具的银行承兑
任公司                                                    汇票
武汉健民药业集团维生药品有限责 1,100        1,000        汉口银行流动资金贷款
任公司
健民中医门诊部（武汉）有限公司 1,100        500          汉口银行流动资金贷款
健民药业集团广东福高药业有限责 5,600        4,948.34      招商银行票 据池业务质押
任公司                                                    开具的银行承兑汇票
合计                            17,800      14,448.38
    公司不存在逾期担保或担保到期需要公司承担担保责任的情形；公司将依据《公司法》《公司章程》的相关规定，加强对维生公司财务监管，及时发现和规避风险，确保债务到期偿还。
    六、上网公告附件
    1、健民药业集团股份有限公司被担保人基本情况及最近一期财务报表
    2、健民药业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
                                    健民药业集团股份有限公司
                                            董事会
                                    二○二一年十一月十二日

[2021-11-04] (600976)健民集团:健民集团关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的实施公告
证券代码：600976          证券简称：健民集团      公告编号：2021-63
          健民药业集团股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金投资
            银行理财产品的实施公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    银行理财受托方：中国银行汉阳支行
    本次银行理财金额：2,000 万元
      银行理财产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户）
      银行理财期限：2021 年 11 月 5 日至 2022 年 1 月 5 日
    履行的审议程序：本次授权使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事宜经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十二次会议批准
    一、本次银行理财概况
  （一）银行理财目的
  在保证不影响公司募集资金投资项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资于银行理财产品，有利于提高公司闲置募集资金收益。
  （二）资金来源
  1、本次理财资金来源于公司首次公开发行的募集资金。
  2、公司募集资金的基本情况如下：
  经中国证券监督管理委员会证监许可【2004】37 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，发行价格为人民币 11.6 元/股，发行募集资金总额为人民币 40,600 万元，扣除发行费用人民币 1,525.82 万元，本次
募集资金净额为人民币 39,074.18 万元。以上募集资金于 2004 年 4 月 8 日存入
公司在中信实业银行武汉分行设立的募集资金专项账户，由武汉众环会计师事务
所有限公司于 2004 年 4 月 8 日审验，出具了武众会字（2004）302 号《验资报
告》验证确认。公司首次募集资金使用情况如下：
                                                                    单位:万元
序  承诺投资    实际投资    募集前承  募集后承    实际投    未使用
号    项目        项目      诺投资    诺投入    资金额    资金    进展
                                金额      资金
    武汉健民中  健民集团叶
 1  药外用药开  开泰智能制  3,815.00  3,815.00
    发生产基地  造基地建设                        4,521.23  1,942.90  建设
      建设    与扩产升级                                              中
                项目（一期）            2,649.13
    武汉市中药                                                          启动
 2  现代化工程  武汉市中药                                              后暂
    研究中心建  现代化工程  4,900.00    350.63    350.63              停，项
        设      研究中心建                                              目变
                    设                                                  更
    武汉健民前
    处理车间及              1,700.00
    仓贮技术改
        造      健民集团中
 3  武汉健民与  药生产技术              6,120.00  6,120.00            已完
    湖北省十堰  及设备升级                                              成
    康迪制药厂  改造项目    4,420.00
    合资建立生
    产中药注射
    液产品企业
    武汉健民颗  武汉健民颗                                              已完
 4  粒剂生产线  粒剂生产线  4,475.00  4,475.0  4,475.00              成
    技术改造    技术改造
    武汉健民片  武汉健民片
    剂、胶囊剂  剂、胶囊剂
    生产线及配  生产线及配
 5  套前处理、  套前处理、  5,015.00  3,797.42  3,797.42            已完
    仓储技术改  仓储技术改                                              成
    造（国家经  造（国家经
    贸委双高一  贸委双高一
    优项目）    优项目）
    武汉健民液  武汉健民液                                              已完
 6  体制剂生产  体制剂生产  2,431.00  2,431.00  2,431.00              成
    线技术改造  线技术改造
    武汉健民随  武汉健民随
 7  州制药有限  州制药有限  4,197.00  4,000.00  4,000.00            已完
    公司片剂及  公司片剂及                                              成
    新药慢肝宁  新药慢肝宁
      产业化      产业化
    武汉健民随  武汉健民随
 8  州制药有限  州制药有限  3,697.00  3,000.00  3,000.00            已完
    公司颗粒剂  公司颗粒剂                                              成
      产业化      产业化
                武汉健民英                                              启动
                山中药材茯                                              后暂
    武汉健民英  苓规范化种  3,402.00    500.00    500.00              停
 9  山中药材茯  植基地建设                                              项目
    苓规范化种                                                          变更
    植基地建设  健民集团叶
                开泰国药公              2,902.00  2,902.00            已完
                司股权收购                                              成
                    项目
    健民大药房  武汉大鹏药                                              已完
10    连锁店    业有限公司  5,034.00  5,034.00  5,034.00              成
                  重组项目
      小计                  43,086.00  39,074.18  37,131.28  1,942.90
  注：截止 2021 年 11 月 03 日，公司募集资金余额 4,966.05 万元，其中募集资金本金余
额 1,942.90 万元，滚存的收益为 3,023.15 万元，公司募集资金滚存的收益将全部投资于健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（一期）。
  （三）银行理财产品的基本情况
 受托方名称    产品类型            产品名称            金额      收益类型
                                                        （万元）
  中国银行    银行理财  挂钩型结构性存款（机构客户） 2,000.00  保本保最低
                  产品                                              收益型
  参考年化    产品期限      参考收益金额（万元）      结构化    是否构成
  收益率                                                安排      关联交易
 1.54%～3.50%    61天            5.15～11.70            --          否
  （四）公司对银行理财相关风险的内部控制
  公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。
  公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项由第九届董事会第二十
五次会议、第九届监事会第十二次会议批准，在批准的额度范围内公司董事会授权总裁班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、本次银行理财的具体情况
  （一）银行理财合同主要条款
  公司于 2021 年 11 月 03 日就认购人民币 2,000 万元银行理财产品的事宜与
中国银行股份有限公司签署相关协议，主要条款如下：
    产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户）
    产品代码：CSDVY202108911
    购买金额：2,000 万元
    产品收益类型：保本保最低收益型
    产品年化收益率参考：1.54%～3.50%
    产品期限：61 天
    起息日：2021 年 11 月 05 日
    到期日：2022 年 01 月 05 日
    收益说明：
  收益率：如果在观察期内，挂钩指标始终大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率 1.54%（年率）；如果在观察期内，挂钩指标曾经小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率 3.50%（年率）。
  观察期/观察时点：2021 年 11 月 5 日北京时间 15:00 至 2021 年 12 月 29
日北京时间 14:00。
  挂钩指标：挂钩指标为澳元兑美元即期汇率，取自 EBS（银行间电子交易系统）澳元兑美元汇率的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。
    产品风险：公司本次购买的“挂钩型结构性存款（机构客户）”为保本保最低收益型产品，

[2021-10-22] (600976)健民集团:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 1.69元
    每股净资产: 9.6887元
    加权平均净资产收益率: 17.98%
    营业总收入: 26.06亿元
    归属于母公司的净利润: 2.57亿元

[2021-10-15] (600976)健民集团:健民集团2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600976        证券简称：健民集团    公告编号：2021-62
          健民药业集团股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
    一、  会议召开和出席情况
  (一)  股东大会召开的时间：2021 年 10 月 14 日
  (二)  股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团总部
办公大楼 2 楼会议室
  (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
    1、出席会议的股东和代理人人数                                        30
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                49,004,884
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
    数的比例（%）                                                  31.9461
  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长何勤先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3、 公司总裁汪俊，副总裁布忠江、黄志军、裴学军、高凯，财务总监程
  朝阳、董事会秘书周捷等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。
  二、  议案审议情况
  (一) 非累积投票议案
  1、 议案名称：关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股        49,002,084    99.9943  2,800    0.0057      0    0.0000
  2、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
 股东类型            同意                反对            弃权
                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
  A 股        48,999,284    99.9886  5,600    0.0114      0    0.0000
  3、 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》部分条款的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型        同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股      48,999,284  99.9886        5,600    0.0114      0    0.0000
  4、 议案名称：关于公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型        同意                反对              弃权
            票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）
  A 股      48,999,284  99.9886        5,600    0.0114      0    0.0000
  (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称            同意              反对              弃权
序号                      票数  比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
1    关于运用自有闲置  4,238,  99.9340  2,800    0.0660      0    0.0000
      资金进行现金管理    312
      的议案
2    关于修改《监事会  4,235,  99.8680  5,600    0.1320      0    0.0000
      议事规则》部分条    512
      款的议案
3    关于修改《独立董  4,235,  99.8680  5,600    0.1320      0    0.0000
      事工作制度》部分    512
      条款的议案
4    关于公司《董事、  4,235,  99.8680  5,600    0.1320      0    0.0000
      监 事 薪 酬 管 理 制    512
      度》的议案
  (三) 关于议案表决的有关情况说明
  1、公司本次股东大会审议的 1、3、4 号议案，同意票均超过出席会议股东所持有表决权股份数的半数以上，该等议案获得通过；
  2、公司本次股东大会审议的 2 号议案，同意票均超过出席会议股东所持有表决权股份数的三分之二以上，该议案获得通过。
    三、  律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
  律师：林玲、陈林
  2、 律师见证结论意见：
  本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效
    四、  备查文件目录
  1、 健民药业集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议
  2、 湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书
                                            健民药业集团股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 14 日

[2021-09-29] (600976)健民集团:健民集团关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
  证券代码：600976      证券简称：健民集团        公告编号：2021-58
          健民药业集团股份有限公司
    关于运用自有闲置资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示：
    理财受托方：银行、证券公司等金融机构。
    理财额度：80000 万元现金管理额度，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下滚动使用。
    理财产品类型：银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好的理财产品。
    理财期限：自股东大会决议批准之日起 3 年。
    履行的审议程序：经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，尚须股东大会审批。
  为有效盘活公司自有资金，提高资金收益，经公司第九届董事会第三次会议、第九届董事会第九次会议决议，公司董事会授权管理层在 50000 万元的额度范围内使用自有闲置资金进行现金管理，投资于低风险、流动性好的理财产品。由于公司
第九届董事会第三次会议决议授权期限即将届满，2021 年 9 月 28 日，公司召开的
第九届董事会第二十八次会议全票审议通过“关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案”，拟提请股东大会授权在不超过 80000 万元的总额度内对自有闲置资金进行现金管理，具体如下：
    一、本次理财概况
  （一）理财目的
  在不影响公司日常经营资金需求和保障资金安全的前提下，使用自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，能够提高资金使用效率，增加公司收益
的同时为公司未来发展做好资金准备，为公司及股东创造更多价值；
  （二）资金来源：自有闲置资金；
  （三）理财产品的类型：安全性高、流动性好的理财产品，包括国债、国债逆回购、银行理财产品和证券公司理财产品等，该等投资产品不得用于抵押；
  （四）投资理财产品资金金额：公司使用自有闲置资金投资理财产品的总额不超过 80000 万元；
  （五）相关授权及效期
  董事会提请股东大会在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起三年。
  （六）公司对理财相关风险的内部控制
  公司投资标的为三年以内的理财产品，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，保证理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。公司管理层应按确定的相关要求参与理财产品的投资，确保理财产品购买事宜的规范化运行,严格控制理财资金的安全性。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、本次理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
  具体委托理财合同条款以实际签署的合同为准。
  （二）风险控制分析
  1、公司将本着控制风险的原则，严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
  2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金理财事项的有关进展情况及时予以披露。
    三、理财受托方的情况
  公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的银行、证券公司等金融机构。
受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
    四、对公司的影响
  公司投资标的为低风险理财产品，公司管理层在充分考虑生产经营资金需求的情况下购买理财产品，理财资金的使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，有利于提高闲置资金的收益。公司最近一年又一期的财务状况如下：
                                                                      单位：万元
            项目              2021 年 6 月 30 日（未经审计）    2020 年 12 月 31 日
          资产总额                      258,471.92                241,717.68
          负债总额                      118,549.15                109,391.54
 归属于上市公司股东的净资产            139,257.37                131,690.78
            项目                2021 年 1-6 月（未经审计）      2020 年 1-12 月
 经营活动产生的现金流量净额              7,757.51                12,553.89
  截至 2021 年 6 月 30 日，公司货币资金及理财产品金额合计数为 65,149.29 万
元；本次授权使用自有闲置资金进行现金管理的总额度为 80000 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 60.75%。
  截至 2021 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 45.87%，公司不存在有大额负债的
同时购买大额理财产品的情形。
  本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”、“公允价值变动收益”。
  五、风险提示
  公司使用部分自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，虽属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，无法实现预期收益等风险。公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、决策程序的履行及独立董事意见
  （一）决策程序的履行情况
  2021 年 9 月 28 日公司第九届董事会第二十八次会议审议通过“关于运用自有
闲置资金进行现金管理的议案”，同意公司使用不超过 80000 万元自有闲置资金进行
现金管理，并将本议案提交公司股东大会审议。
  （二）尚需股东大会审批
  公司使用自有闲置资金投资理财产品的总额度为 80000 万元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 60.75%，本次使用自有闲置资金进行现金管理事项尚需股东大会审批。
  （三）独立董事意见
  在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司将自有闲置资金进行现金管理，本次自有闲置资金现金管理额度 80000 万元，主要用于投资结构性存款及低风险理财产品，有利于提高资金收益，符合公司和全体股东的利益。公司决策程序合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案，并同意提交公司股东大会进行审议。
    七、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况
                                                                      单位：万元
序号  理财产品类型    实际投入金额    实际收回本金    实际收益    尚未收回本金
 1  收益凭证              5,000.00        5,000.00          99.73
 2  结构性存款            10,000.00        10,000.00          82.27
 3  结构性存款            10,000.00        10,000.00        170.47
 4  结构性存款            5,000.00        5,000.00          37.96
 5  结构性存款            3,000.00        3,000.00          3.45
 6  结构性存款            5,000.00        5,000.00          38.88
 7  结构性存款            5,000.00        5,000.00          39.89
 8  结构性存款            3,000.00        3,000.00          49.56
 9  资管计划              5,000.00        5,000.00        115.91
 10  结构性存款            5,000.00        5,000.00          45.25
 11  结构性存款            5,000.00        5,000.00          40.56
 12  定期存款              5,000.00        5,000.00          22.40
 13  结构性存款            5,000.00                                        5,000.00
 14  结构性存款            5,000.00                                        5,000.00
 15  结构性存款            5,000.00                                        5,000.00
 16  定期理财              10,000.00                                      10,000.00
 17  资管计划              5,000.00                                        5,000.00
 18  大额存单              3,000.00                        335.91        3,000.00
 19  大额存单              2,000.00                        189.26        2,000.00
 20  大额存单              3,000.00                        208.77        3,000.00
 21  大额存单              1,000.00                          43.54        1,000.00
 22  大额存单              1,000.00                          23.69        1,000.00
 23  大额存单              1,000.00                          23.79        1,000.00
 24  随存随取型理财          400.00                                        400.00
 25  随存随取型理财          900.00                                        900.00
 26  随存随取型理财        2,670.00                                        2,670.00
                合计   

[2021-09-29] (600976)健民集团:健民集团关于签订《技术开发合同》的公告
 证券代码：600976          证券简称：健民集团      公告编号：2021-59
          健民药业集团股份有限公司
        关于签订《技术开发合同》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
      公司与南京恒道医药科技有限公司签订《技术开发合同》，委托其进行
JMEY-AX12 项目的技术开发,技术委托开发服务费用 450 万元；
      公司与湖北丽益医药科技有限公司签订《技术开发合同》，委托其进行
JMEY-KL13 项目的技术开发,技术委托开发服务费用 450 万元；
      公司与山东百诺医药股份有限公司签订《技术开发合同》，委托其进行
JMEY-PT14 项目的技术开发,技术委托开发服务费用 420 万元；
      公司本次委托开发事项不存在关联交易。
    2021 年 9 月 28 日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过“关于签订
药品《技术开发合同》的议案”，同意公司分别与南京恒道医药科技有限公司、湖北丽益医药科技有限公司、山东百诺医药股份有限公司签订《技术开发合同》，具体如下：
    一、委托开发项目的基本情况
    1、JMEY-AX12 项目
    1、基本情况
    药品名称：JMEY-AX12 药品
    项目开发方式：委托开发
    受托方：南京恒道医药科技有限公司，与公司不存在关联关系。
    拟投入资金及来源：投入研发资金 579 万元，其中技术委托开发服务费 450
万元；资金来源于公司自有资金。具体如下：
                  研究阶段                              费用（万元）
技术委托开发服务费                                            450
配套资金（开展相关研究、申报生产等）                          129
                  合  计                                  579
    2、JMEY-KL13 项目
    药品名称： JMEY-KL13 药品
    项目开发方式：委托开发
    受托方：湖北丽益医药科技有限公司，与公司不存在关联关系。
    拟投入资金及来源：拟投入研发资金 1237 万元，其中技术委托开发服务费
450 万；资金来源于公司自有资金。具体如下：
                  研究阶段                              费用（万元）
技术委托开发服务费                                            450
配套资金（开展相关研究、申报生产，车间改造等）                787
                  合  计                                  1,237
    3、JMEY-PT14 项目
    药品名称： JMEY-PT14 药品
    项目开发方式：委托开发
    受托方：山东百诺医药股份有限公司，与公司不存在关联关系。
    拟投入资金及来源：投入研发资金 545 万元，其中技术委托开发服务费 420
万；资金来源于公司自有资金。具体如下：
                  研究阶段                              费用（万元）
技术委托开发服务费                                            420
配套资金（开展相关研究、申报生产，设备改造等）                125
                  合  计                                  545
    二、受托方情况
    1、JMEY-AX12 项目
 企业名称        南京恒道医药科技有限公司  法定代表人  陶义华
 注册资本        2000 万元                成立日期    2011 年 7 月 4 日
 企业信用代码    913201135759262268        企业类型    有限责任公司（自然人投资
                                                        或控股）
 企业地址        南京市栖霞区仙林街道纬地路 9 号 F6 幢 317 室
经营范围        医药化工产品研发及技术转让；医疗器械研发、技术服务及技术咨询；检
                测技术服务；环境保护技术服务等。
财务情况                        2020 年 1-12 月          2021 年 1-6 月
营业收入/元                      42,903,819.99          8,909,665.20
净利润/元                        15,653,339.47            624,161.03
项目                          2020 年 12 月 31 日        2021 年 6 月 30 日
总资产/元                        66,464,216.45          84,144,185.31
净资产/元                        51,086,741.98          51,700,480.03
  2、JMEY-KL13 项目
企业名称        湖北丽益医药科技有限公司        法定代表人  师向东
注册资本        500 万元                        成立日期    2000/12/9
企业信用代码    91420100722092429L              企业类型    其他有限责任公司
企业地址        武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 8 号 4 栋 1-3 层质检楼
经营范围        化学原料药、中药及天然药、生化药及医药、制剂、兽药、保健品、化妆
                品、医药中间体的开发研究及相关技术转让及技术服务。
财务情况                        2020 年 1-12 月          2021 年 1-6 月
营业收入/元                      11,796,731.14          4,289,000.00
净利润/元                            152,321.50            61,448.16
项目                          2020 年 12 月 31 日        2021 年 6 月 30 日
总资产/元                        20,096,818.64          25,393,019.70
净资产/元                          7,267,820.35          7,321,201.14
  3、JMEY-PT14 项目
企业名称        山东百诺医药股份有限公司    法定代表人  孟凡清
注册资本        3822.78 万元                成立日期    2000-08-02
企业信用代码    91370100724293590C          企业类型    其他股份有限公司
企业地址        中国（山东）自由贸易济南片区崇华路以东世纪财富中心 C 座 2 楼
经营范围        药物研究与开发、技术转让及相关的技术咨询、货物及技术进出口。
财务情况                2020 年 1-12 月                  2021 年 1-6 月
营业收入/元              173,667,945.60                  76,344,019.24
净利润/元                34,477,019.16                  31,322,306.55
项目                    2020 年 12 月 31 日                2021 年 6 月 30 日
总资产/元                503,314,977.23                  547,692,123.22
净资产/元                187,636,337.20                  219,704,603.75
    三、技术开发合同主要条款
    1、JMEY-AX12 项目
  公司（甲方）与南京恒道医药科技有限公司（乙方）就 JMEY-AX12 项目（以下简称：本项目）的技术开发事宜经平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上签订《技术开发合同》，合同主要条款如下：
  （1）本合同标的
  按照国家《药品注册管理办法》及其他有关规定，乙方为甲方开发本项目，研究内容包括 JMEY-AX12 药品 1 个规格处方工艺筛选以及生产工艺指导和交接，并完成药品研究及申报资料准备等相关工作，使甲方最终获得本项目的药品注册批件。
  （2）本项目技术委托开发研究总费用为人民币 肆佰伍拾万元整(￥4,500,000.00 元），由甲方分期支付。
  （3）技术成果的归属和分享
  本合同履行中、履行完毕，与本品相关的权属包括药品生产批文以及上市许可持有人的所有权、处置权、生产权、委托加工权、销售权、商品名使用权、相关知识产权等均归甲方独占所有，无须额外向乙方支付任何费用。
  乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。
  甲、乙双方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归双方各自所有。
  （4）本《技术开发合同》尚未签署。
    2、JMEY-KL13 项目
  公司（甲方）与湖北丽益医药科技有限公司（乙方）就 JMEY-KL13 项目（以下简称：本项目）的技术开发事宜经平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上签订《技术开发合同》，合同主要条款如下：
  （1）本合同标的
  按国家药品监督管理局制定并发布的《化学药品注册分类及申报资料要求》（2020 年第 44 号）中相关的技术要求，研制出与参比制剂质量和疗效一致的
JMEY-KL13 药品，通过技术审评，获得注册批件。
  （2）本项目技术委托开发研究总费用为人民币 肆佰伍拾万元整(￥4,500,000.00 元），由甲方分期支付。
  （3）技术成果的归属和分享
  本项目技术成果由甲乙双方共享，但甲方独家享有成果的使用权和转让权，甲方使用或转让该成果所产生的产品收益归甲方所有。
  甲乙双方合作申请与本项目有关的政府立项、成果鉴定，其受益由双方共享。
  甲乙双方均可单独基于本技术成果进行后续开发，后续开发所产生的成果及收益属于后续开发方 。
  甲乙双方可就本项目共同申请专利，甲方独家

[2021-09-29] (600976)健民集团:健民集团第九届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：600976          证券简称：健民集团            公告编号：2021-61
          健民药业集团股份有限公司
      第九届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监 事会及 全体监事保证 本公告内容不 存在任何虚假 记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    健民药业集团股份有限公司于 2021 年 9 月 25 日发出召开第九届监事会第十四
次会议的通知，并于 2021 年 9 月 28 日以通讯方式召开本次会议。会议应参与表决
的监事 5 人,实际参与表决的监事 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
  1、关于公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案
  同意：5 票    弃权：0 票  反对：0 票
    详 见 上海 证券 报 、中 国证 券报 、 证券 时报 及上 海 证券 交易 所网 站
（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司监事、监事薪酬管理制度》。
    本议案需提交股东大会审议。
    2、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案
    同意：5 票    弃权：0 票  反对：0 票
    详 见 上海 证券 报 、中 国证 券报 、 证券 时报 及上 海 证券 交易 所网 站
（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司监事会议事规则》。
    本议案需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                    健民药业集团股份有限公司
                                            监事会
                                    二○二一年九月二十八日

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