≈≈新五丰600975≈≈(更新:22.02.09)
[2022-02-09] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司关于收到征收补偿款的进展公告
证券代码：600975        证券简称：新五丰      公告编号：2022-008
            湖南新五丰股份有限公司
        关于收到征收补偿款的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、情况概述
  湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 29 日召开
的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于签署拆迁补偿协议的议
案》。因公共利益需要，根据《湘乡市人民政府国有土地上房屋征收决定》（湘乡政征字【2021】第 1 号），公司湘乡分公司房屋及土地（包括构筑物、其他附属物）在征收范围。公司与此次征收实施部门湘乡市优化人居环境事务中心签署《湘乡市国有土地上房屋征收补偿协议书》，其中房屋征收补偿费用合计人民币
7,769.34 万元，按期搬迁奖励人民币 381.47 元，共计为 8,150.81 万元。（具
体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司拟签署〈征收补偿协议书〉的公告》，公告编号 2021-098）。
    二、征收补偿款收款进展情况
  2022 年 2 月 7 日，公司收到上述协议涉及的第一笔征收补偿款 500 万元。
公司将根据《企业会计准则》等相关规定，对上述补偿款进行会计处理，具体的会计处理和对相关财务数据的影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
    三、其他说明
  公司将根据交易事项进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
  特此公告。
                                        湖南新五丰股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 9 日

[2022-01-29] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2022-007
            湖南新五丰股份有限公司
          2021 年年度业绩预亏公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1.湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润-18,000.00万元到-27,000.00万元。
  2.扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润预计-18,150.00万元到-27,150.00 万元。
    一、本期业绩预告情况
    （一）业绩预告期间
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
    （二）业绩预告情况
    1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-18,000.00 万元到-27,000.00 万元。
    2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-18,150.00 万元到
-27,150.00 万元。
    3.本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，本次预计的业绩未经注册会计师审计。
    二、上年同期业绩情况
    （一）归属于上市公司股东的净利润：28,272.41 万元。
  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：27,739.79 万元。
    （二）每股收益：0.43 元。
    三、本期业绩预亏的主要原因
    （一）主营业务影响：2021 年，公司生猪业务稳步发展，生猪出栏量同比
增长 34.19%。但生猪价格大幅下跌，同时饲料原料价格连续上涨，种猪培育、猪苗育肥、生物安全体系的投入等因素使得养猪成本增加，公司养殖业务利润同比大幅下降，导致公司业绩出现亏损。
    四、风险提示
    公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
    以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        湖南新五丰股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 29 日

[2022-01-26] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2022-005
    湖南新五丰股份有限公司第五届监事会
            第十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议
于 2022 年 1 月 25 日（周二）以通讯方式召开。应参加表决监事 6 名，实际参
加表决监事 6 名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
  经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
  1、关于出资设立湖南省现代冷链物流控股集团有限公司暨关联交易的议案
  监事会认为，该关联交易审批流程符合相关法律法规及《公司章程》的要求，未损害公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
  以同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。
  特此公告。
                                        湖南新五丰股份有限公司监事会
                                              2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2022-004
            湖南新五丰股份有限公司
    第五届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第五届董事会
第二十五次会议于 2022 年 1 月 25 日（周二）以通讯方式召开。公司董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
  1、关于出资设立湖南省现代冷链物流控股集团有限公司暨关联交易的议案
  根据国务院办公厅发布《“十四五”冷链物流发展规划》，以及《湖南省冷链物流业发展规划（2020-2025年）》中的总体要求和发展目标，由公司间接控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）牵头，联合其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）全资控股子公司湖南兴湘资本管理有限公司（以下简称“兴湘资本”）、湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团）、湖南国企改革发展基金企业（有限合伙）（以下简称“湖南国改基金”）、新疆吐鲁番火洲果业股份有限公司（以下简称“火洲果业”）、新五丰共同出资设立湖南省现代冷链物流控股集团有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“现代冷链物流集团”）。
  公司与关联方公司间接控股股东现代农业集团及其一致行动人兴湘集团全
资控股子公司兴湘资本，非关联方轻盐集团、湖南国改基金、火洲果业共同出资设立现代冷链物流集团，将进一步实现公司战略发展目标，推进全产业链布局发展，实现产业的协同和配套。现代冷链物流集团拟注册资本叁亿元，其中：现代农业集团以现金方式出资壹亿零伍佰万元整，占股份总数35%；兴湘资本以现金方式出资陆仟万元整，占股份总数20%；新五丰以现金方式出资肆仟捌佰万元整,占注册资本16%；轻盐集团以现金方式出资叁仟万元整，占注册资本10%；湖南国改基金以现金方式出资叁仟万元整，占注册资本10%；火洲果业出资贰仟柒佰万元整，占注册资本9%。
  公司主营业务为生猪养殖、生猪屠宰、肉品销售等业务，同时配套开展了少量冷链运输、冷链仓储业务，为更好的聚焦于主业，公司本次拟以参股方式投资现代冷链物流集团，并同意由公司间接控股股东现代农业集团牵头成立现代冷链物流集团。公司参股现代冷链物流集团后，除配套自用冷链运输、冷链仓储外，将不对外经营冷链运输、冷链仓储等业务，避免同业竞争；同时，公司将充分利用现代冷链物流集团的专业优势，进一步完善公司主业配套服务，降低公司主业的物流成本。
  关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。以同意
票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。（具体内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于出资设立湖南省现代冷链物流控股集团有限公司（暂定名）暨关联交易的公告》，公告编号：2022-006）。
  公司独立董事发表了事前认可意见及赞成的独立意见。
  特此公告。
                                    湖南新五丰股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司关于出资设立湖南省现代冷链物流控股集团有限公司(暂定名)暨关联交易的公告
证券代码：600975        证券简称：新五丰        公告编号：2022-006
            湖南新五丰股份有限公司
 关于出资设立湖南省现代冷链物流控股集团有限
      公司（暂定名）暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
  ● 投资标的名称：出资设立湖南省现代冷链物流控股集团有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“现代冷链物流集团”）
  ● 投资金额：4,800 万元
  ● 交易简述：湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）拟与公司间接控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）全资控股子公司湖南兴湘资本管理有限公司（以下简称“兴湘资本”），湖南省轻工盐业集团有限公司（以下简称“轻盐集团）、湖南国企改革发展基金企业（有限合伙）（以下简称“湖南国改基金”）、新疆吐鲁番火洲果业股份有限公司（以下简称“火洲果业”）共同出资设立现代冷链物流集团。
  现代冷链物流集团拟注册资本叁亿元，其中：现代农业集团以现金方式出资壹亿零伍佰万元整，占股份总数35%；兴湘资本以现金方式出资陆仟万元整，占股份总数20%；新五丰以现金方式出资肆仟捌佰万元整,占注册资本16%；轻盐集团以现金方式出资叁仟万元整，占注册资本10%；湖南国改基金以现金方式出资叁仟万元整，占注册资本10%；火洲果业出资贰仟柒佰万元整，占注册资本9%。
  本次设立现代冷链物流集团，符合国务院办公厅发布《“十四五”冷链物流
发展规划》中的总体要求和发展目标，将致力于推动冷链物流高质量发展，打造集仓储、运输、配送等于一体的专业物流体系，布局网络节点，形成合理化的冷链物流网络。
  公司主营业务为生猪养殖、生猪屠宰、肉品销售等业务，同时配套开展了少量冷链运输、冷链仓储业务，为更好的聚焦于主业，公司本次拟以参股方式投资现代冷链物流集团，并同意由公司间接控股股东现代农业集团牵头成立现代冷链物流集团。公司参股现代冷链物流集团后，除配套自用冷链运输、冷链仓储外，将不对外经营冷链运输、冷链仓储等业务，避免同业竞争；同时，公司将充分利用现代冷链物流集团的专业优势，进一步完善公司主业配套服务，降低公司主业的物流成本。
  ● 相关风险提示：
  1、现代冷链物流集团设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济、市场竞争、行业政策变化、公共突发卫生事件等不确定因素影响，存在一定的市场风险、食品安全风险、经营风险、管理风险等。
  2、现代冷链物流集团业务市场受多方面因素影响，能否实现预期目标具有不确定性，甚至存在亏损等经营管理风险。
  ● 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类
别相关的交易的累计次数及其金额：
  1、过去 12 个月公司与关联人现代农业集团及其下属公司的交易累计金额为
12,934.94 万元。2020 年 12 月 16 日，兴湘集团、湖南建工集团有限公司（以下
简称“建工集团”）均与现代农业集团签署了《表决权委托与一致行动协议》，现代农业集团、兴湘集团、建工集团为一致行动人。过去 12 个月公司与现代农业集团的一致行动人兴湘集团、建工集团，以及兴湘集团、建工集团下属公司的交易累计金额为 5,917.39 万元。
  2、公司与前述关联人现代农业集团、兴湘集团和建工集团及其各自的下属公司以外的关联方进行的交易类别相关的交易金额为 0.00 元。
    一、关联交易概述
    （一）交易的基本情况
  根据国务院办公厅发布《“十四五”冷链物流发展规划》，以及《湖南省冷
链物流业发展规划（2020-2025年）》中的总体要求和发展目标，由现代农业集团牵头，联合兴湘资本、轻盐集团、湖南国改基金、火洲果业、新五丰共同出资设立现代冷链物流集团。
  公司与关联方公司间接控股股东现代农业集团及其一致行动人兴湘集团全资控股子公司兴湘资本，非关联方轻盐集团、湖南国改基金、火洲果业共同出资设立现代冷链物流集团，将进一步实现公司战略发展目标，推进全产业链布局发展，实现产业的协同和配套。现代冷链物流集团拟注册资本叁亿元，其中：现代农业集团以现金方式出资壹亿零伍佰万元整，占股份总数35%；兴湘资本以现金方式出资陆仟万元整，占股份总数20%；新五丰以现金方式出资肆仟捌佰万元整,占注册资本16%；轻盐集团以现金方式出资叁仟万元整，占注册资本10%；湖南国改基金以现金方式出资叁仟万元整，占注册资本10%；火洲果业出资贰仟柒佰万元整，占注册资本9%。
  公司主营业务为生猪养殖、生猪屠宰、肉品销售等业务，同时配套开展了少量冷链运输、冷链仓储业务，为更好的聚焦于主业，公司本次拟以参股方式投资现代冷链物流集团，并同意由公司间接控股股东现代农业集团牵头成立现代冷链物流集团。公司参股现代冷链物流集团后，除配套自用冷链运输、冷链仓储外，将不对外经营冷链运输、冷链仓储等业务，避免同业竞争；同时，公司将充分利用现代冷链物流集团的专业优势，进一步完善公司主业配套服务，降低公司主业的物流成本。
    （二）交易的其他事项
  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  现代农业集团为公司间接控股股东，兴湘集团与现代农业集团签署了《表决权委托与一致行动协议》，兴湘资本为兴湘集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现代农业集团、兴湘资本为公司的关联法人，本次交易构成了公司的关联交易。
  本次关联交易事项达到 3,000 万元以上，但未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
    二、交易当事人基本情况
  公司已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
    （一）交易对方现代农业集团（关联方）的基本情况：
  1、关联方关系介绍
  现代农业集团为公司间接控股股东，直接持有新五丰股份 88,075,390 股，通过现代农业集团全资子公司湖南省粮油食品进出口集团有限公司间接持有新五丰股份 206,454,936 股，合计持有新五丰股份 294,530,326 股，占本公司总股本的 36.59%。
  2、关联方基本情况
  公司名称：湖南省现代农业产业控股集团有限公司
  类型：有限责任公司（国有控股）
  住所：湖南省长沙市天心区桂花坪街道湘府中路 369 号星城荣域园
  法定代表人：许维
  注册资本：肆拾亿元整
  经营范围：种畜禽生产经营；农田修复；粮食收购，自营和代理进出口业务；从事农业服务业；农产品配送；从事对外咨询服务；股权投资、产业投资、农业项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务），项目策划；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  主要股东：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）系现代农业集团的主要股东，持有现代农业集团 81%股份。
  成立日期：1988 年 1 月 19 日
  交易对方主要业务最近三年发展状况：集团产业体系主要围绕生猪养殖、粮食收储及深加工、食用油等三大主导产业展开，同时积极拓展医药健康、现代农业供应链、农村土地整治与农业金融等业务板块，着力构建产业基金并购、上市公司融合、科研创新驱动三大发展平台，形成产业链集群，实现资源统筹共享，整体布局科学合理，一二三产业的融合发展。
  与新五丰之间关于产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明为：
党委委员、总会计师胡静，经营管理部部长龙林为新五丰董事，现代农业集团经营管理部副部长柳志红为新五丰监事会主席，现代农业集团财务资产部副部长蒋正山、现代农业集团审计法务监督部主管陈继海为新五丰监事。
  现代农业集团与新五丰之间发生的重大交易详见公司披露的定期报告及临时公告。
  最近一年主要财务指标：2020 年 12 月 31 日，现代农业集团经审计的资产
总额 906,596.80 万元，资产净额 399,100.75 万元；2020 年度，营业收入为
800,134.59 万元，净利润为 20,874.37 万元。
    （二）交易对方兴湘资本（关联方）的基本情况：
  1、关联方关系介绍
  现代农业集团为公司间接控股股东，兴湘集团与现代农业集团签署了《表决权委托与一致行动协议》，兴湘资本为兴湘集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，兴湘资本为公司的关联方。
  2、关联方基本情况
  公司名称：湖南兴湘资本管理有限公司
  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  住所：长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4#栋 401F-18 房
  法定代表人：朱智斌
  注册资本：壹拾亿元整
  经营范围：资本管理；股权投资；项目投资；产业投资；投资咨询（不含金融、证券、期货）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  主要股东：湖南省国资委全资子公司兴湘集团系兴湘资本的主要股东，持有兴湘资本 100%股份。
  成立日期：2021 年 6 月 29 日
  交易对方主要业务最近三年发展状况：兴湘资本定位为兴湘集团基金投资和直投平台，是兴湘集团进行资本运营的重要工具和抓手。兴湘资本围绕兴湘集团
国有资本运营平台功能，充分发挥基金抓手作用，先后联合中信、方正、招商等头部券商及地方金融平台发起成立了 12 支基金，已构建总规模 300 亿元的“兴湘系”基金群。
  与新五丰之间关于产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明：兴湘资本的控股股东兴湘集团以现金认购了公司 2020 年度非公开发行的股票，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公司披露的临时公告，除此以外，兴湘资本与新五丰不存在产权、业务、资产、债权债务、人员的关系。
  最近一年主要财务指标：兴湘资本成立时间不足一年，无最近一年的财务指
标。兴湘资本控股股东兴湘集团最近一年主要财务指标：2020 年 12 月 31 日，
兴湘集团经审计的资产总额 5,240,663.18 万元，资产净额 4,025,043.71 万元，
2020 年度，营业收入为 248,380.59 万元、净利润为 7,407.91 万元。
  （三）交易对方（非关联方）的基本情况：
  公司名称：湖南省轻工盐业集团有限公司
  类型：有限责任公司（国有控股）
  住所：长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号
  法定代表人：冯传良
  注册资本：壹拾亿元整
  经营范围：从事盐的开采、加工及其相关的化工业务、食品批发零售业务、塑料制品业、陶瓷制品业、医疗服务业；盐及相关化工产业投资，餐饮、旅馆、旅游及娱乐项目投资，股权投资，自有资产经营管理（以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；提供经济信息咨询；生产、销售、研究、开发精细化工产品及化工原料（不含危险化学品及监控品）、日化产品、电化学产品（不含危险化学品及监控品）、食品、工业微生物、造纸原料及各类纸制品、工程陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷、建筑材料、金属材料；技术成果转让、技术服务、技术咨询（不含中介）；自有房屋租赁；医疗用品及器材零售；健康管理；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  主要股东：湖南省国资委系轻工盐业的主要股东，持有轻工盐业 81%股份。
  成立日期：1986 年 7 月 26 日

[2022-01-22] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司关于公开挂牌转让公司所持全资子公司广东新五丰牧业发展有限公司部分股权的结果公告
证券代码：600975        证券简称：新五丰      公告编号：2022-003
  湖南新五丰股份有限公司关于公开挂牌转让公司 所持全资子公司广东新五丰牧业发展有限公司部分
                股权的结果公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、交易概述
  1、湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 16 日召
开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让公司全资子公司广东新五丰牧业发展有限公司 49%股权的议案》。公司拟通过产权交易所以公开挂牌方式转让公司全资子公司广东新五丰牧业发展有限公司(以下简称“广东牧业”)49%股权，该 49%股权拟转让予三家受让方，股权转让比例分别为 19%、15%、15%。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于公开挂牌转让公司全资子公司广东新五丰牧业发展有限公司49%股权的公告》，公告编号 2021-044）。
  2、2021 年 7 月 29 日至 2021 年 8 月 25 日，公司分别将持有的广东牧业
19%、15%、15%股权在产权交易所挂牌，公开征集受让方，挂牌时间 20 个工作
日，转让底价分别为 139.4942 万元、110.127 万元、110.127 万元。2021 年 8
月 26 日，公司收到产权交易所出具的《关于意向受让方征集情况的反馈函》，在本次挂牌期间就上述股权未能征集到意向受让方。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于公开挂牌转让公司所持全资子公司广东新五丰牧业发展有限公司 49%股权的进展公告》，公告编号2021-057）。
  3、为推进上述股权转让事项，按照《企业国有资产交易监督管理办法》的
相关规定，公司将转让底价分别调整为 125.78 万元、99.30 万元、99.30 万元，总计 324.38 万元，继续在产权交易所转让所持有的广东牧业 49%股权。2021 年9 月 15 日，公司收到了产权交易所出具的《产权转让信息发布申请受理通知
书》。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于公开挂牌转让公司所持全资子公司广东新五丰牧业发展有限公司49%股权的进展公告》，公告编号 2021-065）。
  4、2021 年 10 月 20 日，公司收到产权交易所出具的 2 份《组织签约通知
书》。广州星旺已被确定为广东牧业 19%股权（二次挂牌）受让方，广州长运已被确定为广东牧业 15%股权（二次挂牌）受让方。公司仍有所持广东牧业 15%股权在产权交易所挂牌（项目编号：N0124GQ210074-2），受让方尚未确定，挂牌交易能否成功尚不确定。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于公开挂牌转让公司全资子公司广东新五丰牧业发展有限公司 49%股权的进展公告》，公告编号 2021-069）。
  5、2021 年 11 月 2 日，公司分别与广州星旺、广州长运签署了《产权交易
合同》，并按要求经产权交易所进行了审核。本次签订的《产权交易合同》尚需湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）出具《产权交易鉴证复核通知书》后生效。同时，公司收到产权交易所出具的《关于意向受让方征集情况的反馈函》，公司通过产权交易所公开发布广东牧业 15%股权转让信息（编号：N0124GQ210074-2），公告期内未征集到符合条件的意向受让方。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于公开挂牌转让公司所持全资子公司广东新五丰牧业发展有限公司49%股权的进展公告》，公告编号 2021-073）。
    二、交易进展
  本次交易签订的《产权交易合同》已获得湖南省国资委出具的《产权交易鉴证复核通知书》。产权交易所分别将广州市星旺食品有限公司、广州长运集团有限公司受让 19% 股 权 、15%股权的交易价款 125.78 万元、99.30 万元，共计225.08 万元支付公司。
  2022 年 1 月 20 日，广东牧业收到变更后的营业执照，该股权转让已办理完
毕。
    三、其他
  公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
  特此公告。
                                        湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 22 日

[2022-01-11] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司关于签署《发起人协议之补充协议》及《湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)合伙协议》的公告
证券代码：600975        证券简称：新五丰        公告编号：2022-002
      湖南新五丰股份有限公司关于签署
《发起人协议之补充协议》及《湖南新五丰一期产业
  投资基金企业（有限合伙）合伙协议》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、协议审议情况
    （一）《发起人协议之补充协议》审议情况
  湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）于 2021 年 12
月14日召开的第五届董事会第二十三次会议及于2021 年12月 31日召开的公司第四次临时股东大会审议通过了《关于调整参与产业并购投资基金及修订发起人协议暨关联交易的议案》，基于湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）运作情况良好，及公司扩大产业投资的需求，提升上市公司在基金中的出资比例将更有利于基金的资金募集与设立。公司拟发起设立新五丰产业并购二期基金，总额不超过 7.5 亿元，其中：由原计划公司间接控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）全资子公司湖南现代农业产业投资基金管理有限公司（以下简称“现代农业管理基金公司”）（GP）出资 500 万元，新五丰(LP)出资 0.9 亿元以及其他合格投资者(LP)出资 6.55 亿元，调整为现
代农业基金管理公司出资 500 万元，新五丰出资由 0.9 亿元调增为 2.45 亿元，以
及其他合格投资者出资。因金额变化，同时，根据发展需要，基金利润分配及亏损分担方式拟进行调整，涉及《新五丰产业并购投资基金（有限合伙）发起人协议》（以下简称“《发起人协议》”）相关条款作出修改，内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于调整参与投资设立产业并购投资基金暨关联交易的公告》，公告编号：2021-082。
    （二）《湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议》审议情况
  公司于 2021 年 12 月 14 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于新五丰一期基金合伙协议部分条款变更的议案》，基于湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）的实际情况及需求的变化，以及根据中国证券投资基金业协会《私募投资基金备案须知》中的相应要求，现拟对湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议进行修订，公司拟与普通合伙人（GP）现代农业基金管理公司、有限合伙人（LP）现代农业集团修订新五丰一期基金合伙协议。原湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议主要内容详见《湖南新五丰股份有限公司关于投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2019-049），此次修订内容具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于修订新五丰一期产业投资基金合伙协议暨关联交易的公告》，公告编号：2021-083。
    二、协议签署情况
    （一）《发起人协议之补充协议》签署情况
  2022 年 1 月 7 日，公司与现代农业基金管理公司签订了《发起人协议之补
充协议》，协议内容如下：
  新五丰及现代农业基金管理公司于 2019 年 9 月 27 日签订了《新五丰产业并
购投资基金（有限合伙）发起人协议》，于 2021 年 4 月 27 日签订《发起人协议
之补充协议》，双方经协商，达成以下补充约定，以资共同遵守执行。
  第一条 将《发起人协议》第四条第（二）款基金规模修改为：“新五丰产业基金的资金规模不超过人民币 10 亿元，现代农业管理基金公司作为本基金的普通合伙人出资人民币 0.1 亿元；新五丰作为基金的有限合伙人(LP)出资人民币3.45 亿元；剩余资金由其他合格投资者作为基金的有限合伙人(LP)出资到位。所有合伙人均为现金出资。
  本基金一期出资总额为 2.5 亿元，现代农业管理基金公司一期认缴份额为500 万元，新五丰一期认缴份额为 10,000 万元，其他合格投资者一期认缴份额
为 14,500 万元。
  基金一期出资到位后，剩余不超过 7.5 亿元由现代农业管理基金公司出资500 万元，新五丰出资 2.45 亿元以及其他合格投资者出资，最终以本基金全体合伙人签署的《合伙协议》之约定为准。
  本基金成立后，将根据项目投资进度进行出资安排，由普通合伙人发出出资缴纳通知，出资缴纳通知书发出后 10 个工作日内缴纳到位，具体出资金额和约定以后续签署的《合伙协议》为准。
  第二条 《发起人协议》第四条第八项“利润分配与亏损分担方式”之②修改为：“本基金不按年度进行利润分配，基金从项目退出后，回收的资金可用于再投资（回收资金包括但不限于从被投企业收回的本金、投资增值所得收益、分红等）。基金从项目退出后，回收的资金全部或部分不再用于再投资的，基金管理人应当在扣除该等退出的投资项目之管理费后，及时将投资项目回收的资金，按照以下的顺序和方式进行分配：（1）缴纳相关税费；（2）支付所有合伙人交付到本基金的各自投资本金；（3）所有合伙人按照 10%年利率收取实际出资金额的资金成本；（4）普通合伙人提取剩余资金的 20%额度作为超额分配；（5）上述顺序分配完毕后，剩余资金由所有合伙人按照实际出资比例进行分配；（6）若本基金仅处置投资项目的部分权益，则回收资金将根据该处置部分占投资项目的比例按照上述顺序和方式进行分配。如该部分收益再行投资则需召开全体合伙人会议进行商定，并经全体合伙人一致同意方可决定。”
  第三条 对本协议签署双方而言，本协议作为《发起人协议》及《发起人协议之补充协议》未尽事宜的补充，是 《发起人协议》不可分割的部分，与《发起人协议》具有同等法律效力。
  第四条 本协议未约定事宜以《发起人协议》、《发起人协议之补充协议》的约定为准；本协议与《发起人协议》约定不一致的，以本协议为准。
（二）《湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议》签署情况
  2022 年 1 月 7 日，公司与普通合伙人（GP）现代农业基金管理公司、有限
合伙人（LP）现代农业集团签订了修订后的《湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议》，协议修订内容如下：
          修订前的内容                      修订后的内容
 第三条 3.1.2有限合伙人第2点 湖南 第三条 3.1.2 有限合伙人第 2 点湖南
 新五丰股份有限公司负责人：“邱卫” 新五丰股份有限公司 负责人：“何军”
                                  第五条 5.3 执行事务合伙人的职权中
 第五条 5.3 执行事务合伙人的职权  增加一点“决定回收资金的本金是否用
                                  于再投资”。
                                  第六条 6.1.1 第 4 点：“决定基金回收
 第六条 6.1.1 第 4 点：“决定基金收益 资金用于分配或者亏损分担的具体方
 分配或者亏损分担的具体方案”      案，但回收资金的本金用于再投资的
                                  无须经过合伙人大会表决。”
                                  第七条 7.2 职权范围中增加一点“审
 第七条 7.2 职权范围
                                  议为被投企业提供借款、担保的事项”
                                  第八条 8.1 管理人及管理方式（本条
                                  根据中基协《私募投资基金备案须知
                                  （2019.12）》修改）：“合伙企业的管
                                  理人是合伙企业执行事务合伙人，即湖
                                  南现代农业产业投资基金管理有限公
                                  司，管理人对合伙企业的管理方式为自
                                  主管理，负责对外开展投资项目甄别、
                                  尽职调查，形成投资报告递交投资决策
                                  委员会评审决策，并负责已投资项目的
                                  日常维护和管理。
                                  当基金在基金管理人客观上丧失继续
第八条 8.1 管理人及管理方式：“合伙
                                  管理基金的能力时，基金的财产安全
企业的管理人是合伙企业执行事务合
                                  保障、维持基金运营或清算的应急处
伙人，即湖南现代农业产业投资基金管
                                  置预案和纠纷解决机制如下。
理有限公司，管理人对合伙企业的管理
                                  基金管理人存在下列情形的，经合伙
方式为自主管理，负责对外开展投资项
                                  人大会决议，可变更基金管理人：
目甄别、尽职调查，形成投资报告递交
                                  1、基金管理人丧失私募基金管理人资
投资决策委员会评审决策，并负责已投
                                  格；
资项目的日常维护和管理。”
                                  2、基金管理人依法解散、清算、被依
                                  法撤销、责令关闭或吊销营业执照、
                                  被依法宣告破产或者由接管人接管其
                                  资产；
                                  3、基金管理人的主要股东/合伙人或
                                  无限连带责任承担方发生变化，对基
                                  金产生不利影响；
                                  4、基金管理人违反本协议约定，或明
                                  显不作为行为，致使合伙企业利益严
                                  重受损的；
                                  5、基金管理人丧失为合伙企业提供管
                                  理服务的资格；
                                  6、有限合伙人无法与基金管理人正常
                                  联络；
                                  7、因国家政策发生变化致

[2022-01-04] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600975        证券简称：新五丰    公告编号：2022-001
            湖南新五丰股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
(二)  股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路 2 号第一大道 19 楼会议
  室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          390,467,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          48.5028
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，董事长何军先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》
及其他法律法规的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事胡静女士因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席柳志红女士、监事陈继海先生、
刘晓磊先生因工作原因未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书罗雁飞女士出席了本次会议，其它部分高管列席了本次会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整参与产业并购投资基金及修订发起人协议暨关联交易的
  议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      21,356,028 97.1924  616,900  2.8076        0  0.0000
2、 议案名称：关于公司向关联方租赁母猪场的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股      20,439,128 93.0195 1,515,900  6.8989  17,900  0.0816
3、 议案名称：关于修改公司章程的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      389,721,750 99.8089  616,900  0.1579  129,100  0.0332
(二)  累积投票议案表决情况
4、 关于选举监事的议案
议案 议案名称              得票数        得票数占出席 是否当选
序号                                      会议有效表决
                                          权的比例（%）
4.01 关于补选蒋正山为公司  385,868,258      98.8220 是
    第五届监事会监事的议
    案
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1      关于调整参与  21,35 97.1924  616,9  2.8076      0  0.0000
      产业并购投资  6,028            00
      基金及修订发
      起人协议暨关
      联交易的议案
2      关于公司向关  20,43 93.0195  1,515  6.8989  17,90  0.0816
      联方租赁母猪  9,128          ,900              0
      场的议案
(四)  关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案 1、议案 2 为涉及关联交易的议案，参加本次会议的关联股东情况如下：
  公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司，公司间接控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南建工集团有限公司持有表决权股份数量 368,494,822 股。上述关联股东已在涉及关联交易的议案表决过程中回避表决。
2、上述议案 3 为特别决议事项，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：丁少波、唐萌慧、甘露
2、律师见证结论意见：
  湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2021 年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
  特此公告。
                                              湖南新五丰股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 4 日

[2021-12-30] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告(2)
证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2021-096
            湖南新五丰股份有限公司
      关于对外投资设立控股子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    投资标的名称：
  投资设立控股子公司华容新睿畜牧有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准，以下简称“华容新睿”）。
  ●投资金额：
  华容新睿注册资本5,000万元，其中：湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）以货币方式出资4,925万元，占注册资本的98.50%；耒阳新润企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“耒阳新润”）以货币方式出资75万元，占注册资本的1.50%。
    风险提示：设立上述控股子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
    一、对外投资概述
  （一）对外投资基本情况
  为推动公司生猪扩产能事业发展，公司拟与耒阳新润共同投资设立华容新睿。华容新睿注册资本为5,000万元，其中：新五丰以货币方式出资4,925万元，占注册资本的98.50%；耒阳新润以货币方式出资75万元，占注册资本的1.50%。
  本次设立完成后，华容新睿拟管理华容地区母猪养殖基地。公司与耒阳新润
合资设立公司，将运用耒阳新润管理团队丰富的养殖经验，发挥公司平台优势，有利于公司养殖事业的稳定和高质量发展。华容新睿设立完成后将增加公司仔猪供给，扩充公司产能，同时降低生产成本，提高生产质量、生产效益。
    (二)董事会审议情况
  2021 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第二十四会议以 9 票同意，0 票反对，
0 票弃权，通过了《关于投资设立控股子公司华容新睿畜牧有限公司的议案》。
  董事会授权公司管理层办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。
  公司独立董事对本次事项发表独立意见如下：本次新五丰设立控股子公司的事项，符合公司战略发展方向，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
  （三）交易的其他事项
  上述对外投资事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
  二、交易对方基本情况
  公司已对交易对方的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。
  （一）投资协议主体的基本情况：
  名称：耒阳新润企业管理合伙企业（有限合伙）
  类型：有限合伙企业
  主要经营场所：湖南省衡阳市耒阳市仁义镇友谊村湾头组112号
  执行事务合伙人：武腾飞
  经营范围：社会经济咨询；（不含金融、证券、期货）；企业管理咨询服务（不含资产管理）；生猪养殖技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  成立日期：2021 年 8 月 24 日
  耒阳新润成立时间不足一年，无最近一年的财务指标。其合伙人姓名、认缴出资额、出资方式、出资比例、性别、国籍、住所、最近三年的职业和职务、控制的核心企业的基本情况如下：
姓名    认缴出资额  出资方式  出资比例  性别    国籍                住所              近三年职业  控制的核心
          （万元）                （%）                                                      和职务        企业
武腾飞      240.0        货币      69.6      男    中国        河南省汝州市临汝镇      生猪养殖管      无
                                                                                              理，场长
 王慧      40.0        货币      11.6      女    中国        河南省清丰县城关镇          教师          无
彭学文      40.0        货币      11.6      女    中国        湖南省汨罗市高家坊      工商个体户        无
 姚丹      25.0        货币        7.2      女    中国        湖南省醴陵市嘉树镇        保险员          无
  （二）交易对方的其他事项
  耒阳新润的有限合伙人彭学文为公司控股子公司耒阳新旭畜牧有限公司的股东耒阳新耒企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；耒阳新润的有限合伙人姚丹为公司控股子公司湖南新高农牧有限责任公司的股东耒阳新融企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。
  除上述关系外，耒阳新润与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。
    三、投资标的基本情况
  （一）共同投资设立公司的基本情况
  企业名称：华容新睿畜牧有限公司
  注册地址：岳阳市华容县三封寺镇（具体位置暂未确定）
  注册资本：5,000万元人民币
  华容新睿出资方式及出资结构：
                              认缴注                      认缴出资
 序                          册资本  出资                占公司注
 号        股东姓名          （单  方式    出资时间      册资本
                              位：万                        比例
                                元）
  1  湖南新五丰股份有限公司  4,925  货币  2022 年 6 月 30    98.5%
  2  耒阳新润企业管理合伙企业    75    货币    日之前        1.5%
          （有限合伙）
            合计              5,000    /                    100%
  拟定经营范围：猪的饲养；种猪、生猪的饲养、运输及销售；饲料加工、运输及销售；有机肥加工、运输及销售；猪肉制品加工、运输及销售；提供牲畜、家禽饲养技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  董事会、监事会及管理层的人员安排：
  公司设董事会，董事会由 3 名董事组成。新五丰有权提名 2 名董事；耒阳新
润有权提名 1 名董事。各股东对于提名的董事人选，如提名人选符合法律法规及其他规范性文件规定的董事任职资格条件，则均应无条件表决同意当选。
  公司董事会所有决议事项之表决，采用一人一票制，且所有董事会决议事项
均应获得过半数以上董事同意方得通过。
  公司董事长由董事会选举产生。
  公司设监事会，监事会由 3 名监事组成。新五丰有权提名 1 名监事，并另行
推荐 1 名职工代表监事（最终由职工民主选举产生）；耒阳新润有权提名 1 名监
事。各股东对提名的监事人员，如提名人选符合法律法规及其他规范性文件规定
的监事任职资格条件，均应无条件表决同意当选。
  公司监事会所有决议事项之表决，采用一人一票制，且所有监事会决议事项
均应获得半数以上监事同意方得通过。
  公司高层管理人员结构如下：
  1、总经理 1 名：由新五丰指定人选并经董事会聘任后担任。总经理职责为：
负责公司具体日常生产经营，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决
议，以及承担公司章程规定的其他总经理职责。
  2、副总经理 1 名，由总经理提名，由董事会聘任。
  3、财务负责人 1 名。由新五丰指定人选并经董事会聘任后担任。
  华容新睿股东会后续可作出股东会决议，华容新睿根据发展情况对公司高层
管理人员职责进行调整及补充。
  本次设立完成后，华容新睿拟管理华容地区母猪养殖基地。
    四、对外投资合同的主要内容
  甲方:湖南新五丰股份有限公司
  乙方:耒阳新润企业管理合伙企业（有限合伙）
  (一)股东出资及公司股权结构
 序                            认缴注册资本  出资              认缴出资占公司
 号          股东姓名          （单位：万元） 方式  出资时间      注册资本
                                                                      比例
 1    湖南新五丰股份有限公司        4,925      货币  2022 年 6 月      98.5%
 2  耒阳新润企业管理合伙企业        75      货币  30 日之前        1.5%
          （有限合伙）
            合计                  5,000        /                    100%
  （二）股东的义务：
  1、按照法律规定和本协议的约定，应当在 2022 年 6 月 30 日前，将应当缴
纳的全部认缴注册资本及时、足额的汇入公司指定专用账户。
  2、及时提供公司申请设立过程中所需要的各类文件及材料。
  3、在公司设立过程中，因股东过错导致公司或其他股东的利益受到损害的，应当由存在过错的股东对公司或其他股东承担赔偿责任。
  4、股东应当根据本协议约定及时履行出资义务。如到期未按本协议约定足额出资，足额出资股东有权要求按照所有股东实际出资比例进行股权比例调整。
  （三）违约责任：
  1、各方应遵守其在本协议中所作出的各项陈述与保证，在其他股东违反其陈述与保证的情形下，守约方有权依法追究该股东的违约责任。
  2、各方同意，任何一方违反本协议的规定，守约方有权终止协议并要求违约方赔偿损失。
  （四）争议的解决：
  1、凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，协议双方应通过友好协议解决。如果不能协议解决，任何一方可向长沙仲裁委员会提起仲裁，并受该仲裁委员会仲裁裁决之约束。
  2、根据中国相关法律，本协议任何条款被裁定为无效而被终止执行，不影响本协议其它条款的持续有效和执行。
  （五）协议生效及变更:
  1、本协议自各方签署之日且甲方履行上市公司审批程序后正式生效。
  2、经股东各方协商一致，可以书面形式变更本协议。
    五、对外投资对上市公司的影响
  1、华容新睿的设立符合公司整体战略规划，可促进公司在当地业务规模的发展和市场份额的提高。
  2、华容新睿设立后，公司控股华容新睿，可以将子公司的经营风险有效地限制在一定范围以内，公司只在出资范围内对其承担风险。
  3、华容新睿的设立引入耒阳新润，可以将公司的专业化养殖技术、高效生产运营与耒阳新润管理团队的丰富的养殖经验、高效的管理方法相互结合，有利
于养殖事业的稳定发展。
  4、公司本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营、财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    六、对外投资的风险分析
    上述设立控股子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
  特此公告。
                                    湖南新五丰股份有限公司董

[2021-12-30] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告(1)
证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2021-097
            湖南新五丰股份有限公司
      关于对外投资设立控股子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●投资标的名称：
  投资设立控股子公司宁远新五丰畜牧有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记为准，以下简称“宁远新五丰”）。
  ●投资金额：
  宁远新五丰注册资本5,000万元，其中：湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）以货币出资4,727万元，占注册资本的94.54%；宁远县新旭企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁远新旭”）以货币方式出资273万元，占注册资本的5.46%。
    风险提示：设立上述控股子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
    一、对外投资概述
  （一）对外投资基本情况
  为推动公司生猪扩产能事业发展，公司拟与宁远新旭共同投资设立宁远新五丰。宁远新五丰注册资本为5,000万元，其中：新五丰以货币方式出资4,727万元，占注册资本的94.54%；宁远新旭以货币方式出资273万元，占注册资本的5.46%。
  本次设立完成后，宁远新五丰拟管理宁远地区母猪养殖基地。公司与宁远新旭合资设立公司，将运用宁远新旭管理团队丰富的养殖经验，发挥公司平台优势，有利于公司养殖事业的稳定和高质量发展。宁远新五丰设立完成后有助于增加公司仔猪供给，扩充公司产能，同时降低生产成本，提高生产质量、生产效益。
  (二)董事会审议情况
  2021 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第二十四会议以 9 票同意，0 票反对，
0 票弃权，通过了《关于投资设立控股子公司宁远新五丰畜牧有限公司的议案》。
  董事会授权公司管理层办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。
  公司独立董事对本次事项发表独立意见如下：本次新五丰设立控股子公司的事项，符合公司战略发展方向，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
  （三）交易的其他事项
  上述对外投资事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
  二、交易对方基本情况
  公司已对交易对方的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。
  （一）投资协议主体的基本情况：
  名称：宁远县新旭企业管理合伙企业（有限合伙）
  类型：有限合伙企业
  主要经营场所：湖南省永州市宁远县水市镇水晶窝村 16 组
  执行事务合伙人：向胜辉
  经营范围：社会经济咨询；企业管理咨询服务；生猪养殖技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  成立日期：2021 年 6 月 21 日
  宁远新旭成立时间不足一年，无最近一年的财务指标。其合伙人姓名、认缴出资额、出资方式、出资比例、性别、国籍、住所、最近三年的职业和职务、控制的核心企业的基本情况如下：
姓名    认缴出资额  出资方式  出资比例  性别    国籍                住所              近三年职业  控制的核心
          （万元）                （%）                                                      和职务        企业
向胜辉      645        货币      86.0      男    中国    湖南省湘西自治州龙山县华塘街  生猪养殖管      无
                                                                            道                理，场长
 姚丹        54        货币        7.2      女    中国        湖南省醴陵市嘉树镇        保险员        无
周亚杰      51        货币        6.8      男    中国        湖南省东安县白牙市镇        无业          无
  （二）交易对方的其他事项
  宁远新旭的有限合伙人姚丹为公司控股子公司湖南新高农牧有限责任公司的股东耒阳新融企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。
  除上述关系外，宁远新旭与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。
    三、投资标的基本情况
  （一）共同投资设立公司的基本情况
  企业名称：宁远新五丰畜牧有限公司
  注册地址：湖南省永州市宁远县（具体位置暂未确定）
  注册资本：5,000 万元人民币
  宁远新五丰出资方式及出资结构：
                              认缴注                      认缴出资
 序                          册资本  出资                占公司注
 号        股东姓名          （单  方式    出资时间      册资本
                              位：万                        比例
                              元）
 1  湖南新五丰股份有限公司    4,727  货币  2022 年 6 月 30  94.54%
 2  宁远县新旭企业管理合伙企  273  货币    日之前      5.46%
        业（有限合伙）
            合计              5,000    /                    100%
  拟定经营范围：猪的饲养；种猪、生猪的饲养、运输及销售；饲料加工、运输及销售；有机肥加工、运输及销售；猪肉制品加工、运输及销售；提供牲畜、家禽饲养技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  董事会、监事会及管理层的人员安排：
  公司设董事会，董事会由 3 名董事组成。新五丰有权提名 2 名董事；宁远新
旭有权提名 1 名董事。各股东对于提名的董事人选，如提名人选符合法律法规及其他规范性文件规定的董事任职资格条件，则均应无条件表决同意当选。
  公司董事会所有决议事项之表决，采用一人一票制，且所有董事会决议事项
均应获得过半数以上董事同意方得通过。
  公司董事长由董事会选举产生。
  公司设监事会，监事会由 3 名监事组成。新五丰有权提名 1 名监事，并另行
推荐 1 名职工代表监事（最终由职工民主选举产生）；宁远新旭有权提名 1 名监
事。各股东对提名的监事人员，如提名人选符合法律法规及其他规范性文件规定
的监事任职资格条件，均应无条件表决同意当选。
  公司监事会所有决议事项之表决，采用一人一票制，且所有监事会决议事项
均应获得半数以上监事同意方得通过。
  公司高层管理人员结构如下：
  1、总经理 1 名：由新五丰指定人选并经董事会聘任后担任。总经理职责为：
负责公司具体日常生产经营，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决
议，以及承担公司章程规定的总经理职责。
  2、副总经理 1 名，由总经理提名，由董事会聘任。
  3、财务负责人 1 名。由新五丰指定人选并经董事会聘任后担任。
  宁远新五丰股东会后续可作出股东会决议，宁远新五丰根据发展情况对公司
高层管理人员职责进行调整及补充。
  （二）项目基本情况
  本次设立完成后，宁远新五丰拟管理宁远地区母猪养殖基地。
    四、对外投资合同的主要内容
  甲方:湖南新五丰股份有限公司
  乙方:宁远县新旭企业管理合伙企业（有限合伙）
  (一)股东出资及公司股权结构
 序                            认缴注册资本  出资              认缴出资占公司
 号          股东姓名          （单位：万元） 方式  出资时间      注册资本
                                                                      比例
 1    湖南新五丰股份有限公司        4,727      货币  2022 年 6 月      94.54%
 2  宁远县新旭企业管理合伙企      273      货币  30 日之前      5.46%
          业（有限合伙）
            合计                  5,000        /                    100%
  （二）股东的义务：
  1、按照法律规定和本协议的约定，应当在 2022 年 6 月 30 日前，将应当缴
纳的全部认缴注册资本及时、足额的汇入公司指定专用账户。
  2、及时提供公司申请设立过程中所需要的各类文件及材料。
  3、在公司设立过程中，因股东过错导致公司或其他股东的利益受到损害的，应当由存在过错的股东对公司或其他股东承担赔偿责任。
  4、股东应当根据本协议约定及时履行出资义务。如到期未按本协议约定足额出资，足额出资股东有权要求按照所有股东实际出资比例进行股权比例调整。
  （三）违约责任：
  1、各方应遵守其在本协议中所作出的各项陈述与保证，在其他股东违反其陈述与保证的情形下，守约方有权依法追究该股东的违约责任。
  2、各方同意，任何一方违反本协议的规定，守约方有权终止协议并要求违约方赔偿损失。
  （四）争议的解决：
  1、凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，协议双方应通过友好协议解决。如果不能协议解决，任何一方可向长沙仲裁委员会提起仲裁，并受该仲裁委员会仲裁裁决之约束。
  2、根据中国相关法律，本协议任何条款被裁定为无效而被终止执行，不影响本协议其它条款的持续有效和执行。
  （五）协议生效及变更：
  1、本协议自各方签署之日且甲方履行上市公司审批程序后正式生效。
  2、经股东各方协商一致，可以书面形式变更本协议。
    五、对外投资对上市公司的影响
  1、宁远新五丰的设立符合公司整体战略规划，可促进公司在当地业务规模的发展和市场份额的提高。
  2、宁远新五丰设立后，公司控股宁远新五丰，可以将子公司的经营风险有效地限制在一定范围以内，公司只在出资范围内对其承担风险。
  3、宁远新五丰的设立引入宁远新旭，可以将公司的专业化养殖技术、高效生产运营与宁远新旭管理团队的丰富的养殖经验、高效的管理方法相互结合，有
利于养殖事业的稳定发展。
  4、公司本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营、财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    六、对外投资的风险分析
  上述设立控股子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
  特此公告。
                                    湖南新五丰股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司拟签署《征收补偿协议书》的公告
证券代码：600975        证券简称：新五丰      公告编号：2021-098
            湖南新五丰股份有限公司
        拟签署《征收补偿协议书》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    湘乡市人民政府拟对湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）下属分公司湖南新五丰股份有限公司湘乡分公司（以下简称“湘乡分公司”）的房屋及土地（包括构筑物、其他附属物）实施依法征收，征收实施部门为湘乡市优化人居环境事务中心，公司将获得征收补偿费、搬迁奖励共计8,150.81 万元。
    本次交易未构成关联交易。
    本次交易未构成重大资产重组。
    交易实施不存在重大法律障碍。
    本次征收事项符合相关法律、法规的相关规定。公司湘乡分公司生猪已清栏，本次征收对公司生产经营的影响在可控范围内，不会对公司的正常生产经营产生重大影响。协议的最终履行将有利于公司盘活资产，提高资产运营效率，增加公司流动资金。本次交易不影响公司 2021 年度净利润。本次交易对公司
2022 年净利润的影响及具体会计处理以年审会计师年度审计确认后的结果为
准。
    一、交易概述
  （一）本次交易的基本情况
  因公共利益需要，根据《湘乡市人民政府国有土地上房屋征收决定》（湘乡政征字【2021】第 1 号），公司湘乡分公司房屋及土地（包括构筑物、其他附属物）在征收范围。
  公司拟与此次征收实施部门湘乡市优化人居环境事务中心签署《湘乡市国有土地上房屋征收补偿协议书》，其中房屋征收补偿费用合计人民币
 7,769.34 万元，按期搬迁奖励人民币 381.47 元，共计为 8,150.81 万元。
  （二）2021 年 12 月 29 日，公司第五届董事会第二十四次会议以同意票 9
 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了《关于签署拆迁补偿协议的议
 案》。董事会授权公司管理层办理涉及本次被征收事项的具体事宜并签署相关 文件。
  公司独立董事对本次投资事项发表独立意见如下：本次交易基于公司积极配合政府有关部门做好拆迁工作，该事项不存在关联交易情形，交易的决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
  二、交易对方基本情况
  此次交易对方为湘乡市优化人居环境事务中心，是政府直属事业单位。
  交易对方与公司之间不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
  三、交易标的基本情况
  (一)交易标的公司基本情况
  公司名称：湖南新五丰股份有限公司湘乡分公司
  类型：其他股东有限公司分公司（上市）
  营业住所：湘乡市望春门办事处金塘村
  主营业务：肉肥猪、种猪养殖、销售、养殖技术咨询；饲料添加剂销售。
  截至 2020 年 12 月 31 日，公司湘乡分公司经审计的资产总额 676.87 万元，
资产净额-1,199.91 万元，2020 年实现营业收入 654.99 万元，净利润-1,199.91万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，公司湘乡分公司未经审计的资产总额 619.41 万
元，资产净额-35.13 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 0.00 万元，净利润-
35.13 元。
  （二）标的资产基本概况
  标的资产为湘乡分公司房屋及土地（包括构筑物、其他附属物），其中：国有土地使用权面积 108,212.18 ㎡，房屋所有权建筑面积共计：19,521.05 ㎡。
  本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他限制转让的情况，不涉及诉讼或仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍其权属转移的其他情况。
  （三）标的资产评估情况
  根据湖南志成房地产土地资产评估有限公司出具的志成估字（2021）第
1224WWXA 号《房屋征收分户评估报告》，价值时点为 2021 年 12 月 17 日，确定
此次征收范围内公司所有的位于湘乡市望春门办事处金塘村被征收房屋及附属设施设备在价值时点的房地产价值为 76,880,788 元，估价方法为成本法。
    四、协议的主要内容
  甲方（房屋征收部门）：湘乡市优化人居环境事务中心
  乙方（被征收人）：湖南新五丰股份有限公司
  1、被征收房屋基本情况
  乙方房屋坐落于望春门街道办事处金塘村。
  2、乙方自愿选择货币补偿方式，甲方支付给乙方房屋征收补偿费用合计人民币为 7,769.34 万元。
  3、协议生效约定，本协议甲、乙双方签字（盖章）生效。
  4、搬迁约定：
  （1）本协议生效后，甲方向乙方送达搬迁通知，乙方必须按通知规定期限搬迁腾空被征收房屋给甲方，经甲、乙双方验收合格后（由乙方自行搬迁），甲方开具《房屋搬迁验收单》给乙方。乙方搬迁腾交房屋时，不得损坏和搬走已作补偿的被征房屋、装饰装修及设施等附属物，如有损坏和搬走，甲方有权在乙方的征收房屋补偿费用中予以扣除。
  （2）本协议签订时乙方应将被征收房屋的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》或《不动产权证书》等相关权属证明资料交甲方，由甲方开具《房屋搬迁验收单》并注明权属证书已收。乙方委托甲方在本协议生效后 3 个月内到权属登记部门办理被征收房屋及土地权属的注销手续。
  （3）乙方承诺，在收到甲方搬迁通知后，在搬迁通知的期限内自行进行搬迁，并腾交被征收房屋给甲方，如乙方未履行按期搬迁腾交义务，甲方可将未列入补偿范围的属于乙方的物品进行腾空，并可组织人员拆除本协议约定的被征收房屋。
  5、补助与奖励：按期搬迁奖励：乙方签订征收补偿协议后，接到征收部门下发的搬迁通知，在规定期限内搬迁腾交被征收房屋给甲方，甲方按合法建筑面积给予乙方按期搬迁奖励 200 元/㎡：381.47 万元。
  6、付款方式：本协议签订后 1个月内甲方支付征收款 500 万元；2022 年 6
月 30 日之前付征收款 3,000 万元，项目业主单位对乙方被征收范围内的三分之一土地面积施工；2022 年 10 月 30日前将征收余款全部支付完毕。
  7、违约责任：本协议生效后，双方均应遵守执行。如一方违约，另一方可依法提起诉讼。违约方需承担相应法律责任。
  乙方未按期腾空被征收房屋并移交（《房屋所有权证》、《国有土地使用证》、《不动产权证书》等相关权属证明资料）的，甲方有权取消协议约定的按期搬迁奖励。甲方将应付补偿款支付至乙方指定账号后，依法催告乙方仍不搬迁的，甲方向人民法院申请强制执行。
  8、其他约定事项：
  （1）乙方在签订本协议并领取了本协议约定的相应补偿款项后（补偿款项系指除按期搬迁奖励以外的补偿款项，甲方通过公证方式存入本协议约定的补偿款项亦视为甲方已履行付款义务），不得再以任何名义或者任何方式（包括但不限于诉讼等）主张任何权利。
  （2）被征收房屋移交甲方前所发生的水、电、燃气、有限电视等附属设施费用由乙方承担并负责办理销户手续。
  （3）因乙方房屋权属或土地使用权引起的债权、债务等法律纠纷由乙方承担全部责任。
  五、本次征收事项对公司的影响
  本次征收事项符合相关法律、法规的相关规定。公司湘乡分公司生猪已清栏，本次征收对公司生产经营的影响在可控范围内，不会对公司的正常生产经营产生重大影响。协议的最终履行将有利于公司盘活资产，提高资产运营效率，增
加公司流动资金。本次交易不影响公司 2021 年度净利润。本次交易对公司 2022年净利润的影响及具体会计处理以年审会计师年度审计确认后的结果为准。
  六、其他说明
  公司将根据交易事项进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
  特此公告。
                                        湖南新五丰股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
股票简称：新五丰          股票代码：600975          公告编号：2021-095
            湖南新五丰股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,639.01 万元。符
合募集资金到帐后 6 个月内进行置换的规定。
    一、募集资金基本情况
  2021 年 6 月 9 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准湖南新五丰股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1913 号）。
  公司本次实际非公开发行 A 股股票 152,365,383 股，每股发行价人民币 6.76
元，募集资金总额为人民币 1,029,990,000.00 元，扣除发行费用人民币7,795,579.85 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,022,194,420.15 元。
  上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕2-44 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。
    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
    公司《非公开发行股票的预案（修订稿）》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
                                                                单位:人民币万元
  项目名称                                    总投资额      募集资金投资额
 湖南新五丰存栏 4.32 万头母猪场项目                  106,028.24          51,076.40
 补充流动资金                                        51,922.60          51,922.60
  合  计                                          157,950.84        102,999.00
    三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
    截至 2021 年 10 月 27 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 7,639.01 万元，具体情况如下：
                                                      单位:人民币万元
                                              自筹资金      本次置换募集资金
 项目名称                总投资额
                                            实际投入金额          金额
湖南新五丰存栏 4.32 万
头母猪场项目                  106,028.24            7,639.01            7,639.01
补充流动资金                    51,922.60                  -                  -
 合  计                      157,950.84            7,639.01            7,639.01
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司以自筹资金预先投入上述募
投项目情况等进行了鉴证，并已于 2021 年 12 月 29 日出具了《以自筹资金预先
投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-433 号）。
    四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序
  公司于 2021 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事
会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    五、专项意见说明
    （一）会计师事务所鉴证意见
    我们认为，新五丰公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了新五丰公司以自筹资金预先投入募投项目的实
际情况。
    （二）保荐机构核查意见
    公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项，已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具相关鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求。募集资金的使用与发行申请文件中的募集资金投向一致，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。
    保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
    （三）独立董事意见
  根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的有关规定，我们作为公司之独立董事对公司第五届董事会第二十四次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》及其相关资料进行了认真审阅，发表如下独立意见：本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项履行了相应的审批程序，且不会改变公司募集资金的用途。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入的 7,639.01 万元。
    （四）监事会意见
  本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项履行了相应的审批程序，且不会改变公司募集资金的用途。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
及《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。
    六、上网公告文件
  （一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南新五丰股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-433 号）；
  （二）中信证券股份有限公司关于湖南新五丰股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见。
    特此公告。
                                        湖南新五丰股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2021-094
    湖南新五丰股份有限公司第五届监事会
            第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议
于 2021 年 12 月 29 日（周三）以通讯方式召开。应参加表决监事 5 名，实际参
加表决监事 5 名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
  经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
  1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案
  监事会认为：本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项履行了相应的审批程序，且不会改变公司募集资金的用途。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。
  以同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。
  特此公告。
                                        湖南新五丰股份有限公司监事会
                                              2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2021-093
            湖南新五丰股份有限公司
    第五届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第五届董事会
第二十四次会议于 2021 年 12 月 29 日（周三）以通讯方式召开。公司董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
  1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
  以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。（内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》，公告编号：2021-095）。
  公司独立董事发表了赞成的独立意见。
  2、关于对外投资设立控股子公司华容新睿畜牧有限公司的议案
  以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。（内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》，公告编号：2021-096）。
  公司独立董事发表了赞成的独立意见。
  3、关于对外投资设立控股子公司宁远新五丰畜牧有限公司的议案
  以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。（内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》，公告编号：2021-097）。
  公司独立董事发表了赞成的独立意见。
  4、关于签署拆迁补偿协议的议案
  以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。（内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于签署〈拆迁补偿协议书〉的公告》，公告编号：2021-098）。
  公司独立董事发表了赞成的独立意见。
  5、关于调整公司组织架构的议案
  为践行“三高四新”战略，匹配公司十四五发展规划，提升公司管控能力和效率，解决目前公司信息化、数字化、智能化方面存在的问题，打造一支强有力的信息化队伍，保障公司高质量发展需求，公司成立信息中心。信息中心设置应用管理部和智能研发部两个部门。公司原财务信息部更名为财务部，与信息化相关的职能划转信息中心。
  （1）调整后的组织架构图如下：
  （2）信息中心主要职责如下：
  信息中心职责：全面负责公司的信息化、智能化、物联网、大数据等软、硬件系统的实施、开发、运维工作。
  应用管理部职责：负责网络及设备管理、安全管理及数据备份、视频监控管理、视频会议管理、EAS/OA系统推广及培训、数据库管理（DBA）、系统优化及问题处理、数据管理及报表开发、云服务器管理。
  智能研发部职责：负责需求管理、金蝶BOS开发、移动端开发、智能化设备管理、指挥中心运营管理、华为IOT及应用平台管理、AI算法训练及开发。
  以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。
  特此公告。
                                    湖南新五丰股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 30 日

[2021-12-25] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司间接控股股东部分股份质押公告
证券代码：600975        证券简称：新五丰        公告编号：2021-092
            湖南新五丰股份有限公司
        间接控股股东部分股份质押公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新五丰”）间接控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）直接持有新五丰股份 88,075,390 股，通过现代农业集团全资子公司湖南省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”）间接持有新五丰股份 206,454,936 股，合计持有新五丰股份 294,530,326 股，占本公司总股本的36.59%。现代农业集团将其持有的本公司有限售条件流通股 44,378,700 股质押给中国光大银行股份有限公司长沙分行及中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行，（其中：分别质押给中国光大银行股份有限公司长沙分行 22,189,350股、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行 22,189,350 股）。质押登记日为
2021 年 12 月 23 日，相关质押登记手续已于 2021 年 12 月 24 日在中国证券
登记结算有限责任公司办理完毕。本次质押后，现代农业集团及粮油集团累计质押股份数量为 139,378,700 股，占现代农业集团直接持有及间接持有新五丰股份的 47.32%，占新五丰总股本的 17.31%。粮油集团的相关质押情况内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司控股股东部分股份质押公告》，公告编号：2021-079。
  截至 2021 年 12 月 23 日，现代农业集团及其一致行动人湖南兴湘投资控
股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）、湖南建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）、公司控股股东粮油集团合计持有新五丰股份 368,494,822 股，占新五丰总股本的 45.78%。现代农业集团及其一致行动人、粮油集团累计质
押股份数量为 139,378,700 股，占现代农业集团及其一致行动人、粮油集团合计所持新五丰股份的 37.82%，占新五丰总股本的 17.31%。
    一、股份质押情况
    公司于 2021 年 12 月 24 日收到间接控股股东现代农业集团关于部分股份质押的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，
 具体事项如下：
    1、本次股份质押基本情况
      是
                          是  是
      否
                          否  否
      为                                                                                        占其所持股  占公司总
股东        本次质押股数  为  补                                                                                      质押融资资金
      控                          质押起始日            质押到期日          质权人            份比例      股本比例
名称        (股)          限  充                                                                                      用途
      股                                                                                        （%）      （%）
                          售  质
      股
                          股  押
      东
      是  22,189,350    是  否  2021 年 12 月 23 日      2026 年 10 月 26 日  中国光大银行股份  7.53        2.76      融资类质押
现代                                                                          有限公司长沙分行
农业        22,189,350                                    2026 年 10 月 15 日  中国建设银行股份  7.53        2.76      融资类质押
集团                                                                          有限公司长沙湘江
                                                                              支行
合计        44,378,700                                                                          15.06      5.52
    注：现代农业集团直接持有新五丰股份 88,075,390 股，通过现代农业集团全资子公司粮油集团间接持有新五丰股份 206,454,936
股，合计持有新五丰股份 294,530,326 股。
    2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
    二、控股股东累计质押股份情况
    截至 2021 年 12 月 23 日，本次现代农业集团部分股份质押后，公司控股股东粮油集团、公司间接控股股东现代农业集团及其一
致行动人累计质押本公司股份情况如下：
 股东    持股数量      持股    本次质押前累计质  本次质押后累计  占其所持  占公司总股本      已质押股份情况          未质押股份情况
 名称    （股）      比例      押数量（股）    质押数量（股）  股份比例    比例（%）
                      （%）                                        （%）                    已质押股份  已质押  未质押股份中限  未质押
                                                                                              中限售股份  股份中    售股份数量    股份中
                                                                                              数量（股）  冻结股      （股）      冻结股
                                                                                                            份数量                    份数量
                                                                                                            （股）                    （股）
 现代  294,530,326    36.59      95,000,000      139,378,700      47.32        17.31      44,378,700    0      34,022,187      0
 农业
 集团
  及
 粮油
 集团
 兴湘  44,378,698    5.51          0                0            0            0            0          0      44,378,698      0
 集团
 建工  29,585,798    3.68          0                0            0            0            0          0      29,585,798      0
集团
合计  368,494,822    45.78      95,000,000      139,378,700      47.32        17.31      44,378,700    0      107,986,683      0
    三、其它说明
  1、资金偿还能力、还款资金来源及相关安排：现代农业集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。还款资金来源包括但不限于经营所得及投资分红等。
  2、可能引发的风险及应对措施：本次质押不存在可能导致新五丰实际控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时，现代农业集团将采取包括但不限于补充质押等措施应对上述风险。上述质押事项如果出现其他重大变动情况，现代农业集团将按照有关规定及时履行告知义务，本公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                                        湖南新五丰股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 25 日

[2021-12-24] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600975        证券简称：新五丰        公告编号：2021-091
            湖南新五丰股份有限公司
 关于召开 2021 年第四次临时股东大会的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-088）及《湖南新五丰股份有限公司关于2021年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2021-090），公司定于2021年12月31日召开公司2021年第四次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司2021年第四次临时股东大会的提示性公告。
    重要内容提示：
   股东大会召开日期：2021年12月31日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
  2021 年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 31 日 9 点
  召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号第一大道 19 楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
                    至 2021 年 12 月 31 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
  无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                                  A 股股东
                          非累积投票议案
  1  关于调整参与产业并购投资基金及修订发起人协议暨关联交易        √
      的议案
  2              关于公司向关联方租赁母猪场的议案                    √
  3                    关于修改公司章程的议案                        √
                            累积投票议案
 4.00                    关于选举监事的议案                  应选监事（1）人
 4.01        关于补选蒋正山为公司第五届监事会监事的议案              √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案 1-3 已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。具体内
容详见刊登/发布在 2021 年 12 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。上述议案 4
具体内容详见刊登/发布在 2021 年 12 月 21 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  特别决议议案：3
  对中小投资者单独计票的议案：1、2
  涉及关联股东回避表决的议案：1、2
  应回避表决的关联股东名称：湖南省粮油食品进出口集团有限公司，湖南省现代农业产业控股集团有限公司及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南建工集团有限公司
  涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、会议出席对象
  （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600975        新五丰            2021/12/22
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
  （一）登记手续：
  1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；
  2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。
  （二）登记时间和方式：
  拟出席会议的股东请于 2021 年 12 月 27 日上午 8：30-11：30 下午 14：30-17：
00 到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。
六、其他事项
  （一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天
（二）联系地址：长沙市五一西路 2 号第一大道 20 楼董事会办公室
联系人：罗雁飞、解李貌、李程
电话： 0731-84449593 0731-84449588 转 811
传真： 0731-84449593
特此公告。
                                    湖南新五丰股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 24 日
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
湖南新五丰股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
 号
 1    关于调整参与产业并购投资基金及修
      订发起人协议暨关联交易的议案
 2    关于公司向关联方租赁母猪场的议案
 3    关于修改公司章程的议案
序号        累积投票议案名称            投票数
4.00        关于选举监事的议案
4.01        关于补选蒋正山为公司第五届
            监事会监事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号       

[2021-12-21] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司关于监事辞职的公告
证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2021-089
            湖南新五丰股份有限公司
              关于监事辞职的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 12 月 20 日
收到公司监事龚红萍女士的书面辞职报告。龚红萍女士因退休原因，向公司监事会辞去公司第五届监事会监事职务。根据相关规定，龚红萍女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效，辞职后，龚红萍女士不再担任公司任何职务。龚红萍女士的辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响监事会正常运作。公司将按照相关规定落实公司监事的补选工作。
  龚红萍女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用。在此，公司及公司监事会对龚红萍女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
  特此公告。
                                          湖南新五丰股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 21 日

[2021-12-21] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司关于2021年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600975      证券简称：新五丰      公告编号：2021-090
              湖南新五丰股份有限公司
  关于 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、  股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年第四次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 12 月 31 日
3. 股权登记日
    股份类别      股票代码    股票简称          股权登记日
      Ａ股        600975      新五丰          2021/12/22
二、  增加临时提案的情况说明
1. 提案人：湖南省粮油食品进出口集团有限公司
2. 提案程序说明
  公司已于 2021 年 12 月 16 日公告了《公司关于召开 2021 年第四次临时股
东大会的通知》，单独持有 25.65%股份的公司控股股东湖南省粮油食品进出口集
团有限公司，在 2021 年 12 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
3. 临时提案的具体内容
  依据湖南省粮油食品进出口集团有限公司《关于推荐新五丰公司监事人选并提议作为临时提案提交新五丰 2021 年第四次临时股东大会审议的函》，提请将《关于补选蒋正山为公司第五届监事会监事的议案》提交临时股东大会审议，具体内容如下：
  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司（持有公司 25.65％的股份）提名蒋正山为公司第五届监事会监事候选人（监事候选人简历附后），任期同第五届监事会任期。
  蒋正山：男，1973 年 10 月生，香港中文大学专业会计学硕士，注册会计师，
律师资格。现任湖南省现代农业产业控股集团有限公司财务资产部副部长，湖南天心实业发展有限责任公司财务部部长。曾历任湖南省江永县审计师事务所审计师，广东中山市杰士美电子有限公司财务主管，天职孜信会计师事务所湖南分所项目经理，大汉控股集团宁远舜帝城房地产开发有限公司财务行政部经理，永州华银房地产开发有限公司财务总监，湖南旷真律师事务所集团财务总监，湖南润源房地产开发有限公司财务总监，湖南省天心房地产开发有限责任公司财务部部长等职。
三、  除了上述增加临时提案外，于 2021 年 12 月 16 日公告的原股东大会通
  知事项不变。
四、  增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)  现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 31 日 9 点
召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号第一大道 19 楼会议室
(二)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
                  至 2021 年 12 月 31 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)  股权登记日
  原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)  股东大会议案和投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
 非累积投票议案
 1      关于调整参与产业并购投资基金及修订发起人          √
        协议暨关联交易的议案
 2      关于公司向关联方租赁母猪场的议案                  √
 3      关于修改公司章程的议案                            √
 累积投票议案
 4.00  关于选举监事的议案                          应选监事（1）人
 4.01  关于补选蒋正山为公司第五届监事会监事的议          √
        案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案 1-3 已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详
见刊登/发布在 2021 年 12 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
  应回避表决的关联股东名称：湖南省粮油食品进出口集团有限公司，湖南省现代农业产业控股集团有限公司及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南建工集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
                                        湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 21 日
    报备文件
（一）湖南省粮油食品进出口集团有限公司关于推荐新五丰公司监事人选并提议作为临时提案提交新五丰 2021 年第四次临时股东大会审议的函
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
湖南新五丰股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
 号
 1    关于调整参与产业并购投资基金及修
      订发起人协议暨关联交易的议案
 2    关于公司向关联方租赁母猪场的议案
 3    关于修改公司章程的议案
 序号        累积投票议案名称            投票数
 4.00        关于选举监事的议案
 4.01        关于补选蒋正山为公司第五届
              监事会监事的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
  四、示例：
  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
      累积投票议案
      4.00关于选举董事的议案                  投票数
      4.01例：陈××
      4.02例：赵××
      4.03例：蒋××
      …………
      4.06例：宋××
      5.00关于选举独立董事的议案              投票数
      5.01例：张××
      5.02例：王××
      5.03例：杨××
      6.00关于选举监事的议案                  投票数
      6.01例：李××
      6.02例：陈××
      6.03例：黄××
  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
  该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
  如表所示：
 序号        议案名称                        投票票数
                              方式一    方式二    方式三    方式…
4.00  关于选举董事的议案      -          -        -        -
4.01  例：陈××              500        100      100
4.02  例：赵××              0        100        50
4.03  例：蒋××              0        100      200
……  ……                    …        …        …
4.06  例：宋××              0        100        50

[2021-12-16] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600975    证券简称：新五丰    公告编号：2021-088
            湖南新五丰股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年12月31日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 31 日  9 点
  召开地点：湖南湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
                      至 2021 年 12 月 31 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1    关于调整参与产业并购投资基金及修订发起人协            √
      议暨关联交易的议案
2    关于公司向关联方租赁母猪场的议案                      √
3    关于修改公司章程的议案                                √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见刊
登/发布在 2021 年 12 月 16 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2
  应回避表决的关联股东名称：湖南省粮油食品进出口集团有限公司，湖南省现代农业产业控股集团有限公司及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南建工集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600975        新五丰          2021/12/22
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  （一）登记手续：
  1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；
  2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。
  （二）登记时间和方式：
  拟出席会议的股东请于 2021 年 12 月 27 日上午 8：30-11：30 下午 14：
30-17：00 到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。
六、  其他事项
  （一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天
  （二）联系地址：长沙市五一西路 2 号第一大道 20 楼董事会办公室
      联系人：罗雁飞、解李貌、李程
      电话： 0731-84449593 0731-84449588 转 811
      传真： 0731-84449593
特此公告。
                                        湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 16 日
附件 1：授权委托书
 报备文件
公司第五届董事会第二十三次会议决议
附件 1：授权委托书
                            授权委托书
湖南新五丰股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 31
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
号
1    关于调整参与产业并购投资基金及修
    订发起人协议暨关联交易的议案
2    关于公司向关联方租赁母猪场的议案
3    关于修改公司章程的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-16] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司设立控股子公司及该子公司投资建设年产24万吨饲料厂项目的公告
证券代码：600975        证券简称：新五丰        公告编号：2021-086
    湖南新五丰股份有限公司关于对外投资
 设立控股子公司及该子公司投资建设年产24万吨
              饲料厂项目的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    投资标的名称：
  1、东安新五丰生物饲料科技有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门最终核定为准，以下简称“东安生物科技”）
  2、东安新五丰生物饲料科技有限公司投资新建年产24万吨饲料厂项目
    投资金额：
  1、湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）拟与东安县美丽乡村建设投资开发有限公司（以下简称“东安建投”）共同出资设立东安新五丰生物饲料科技有限公司。东安新五丰注册资金4,000万元，其中：新五丰以货币方式出资2,800万元，占股份总数70%；东安建投以货币方式出资1,200万元，占股份总数30%。
  2、本次设立完成后，东安新五丰投资新建年产24万吨饲料厂项目，项目生产规模为年生产饲料24万吨，项目总建设用地面积约42.17亩。
  项目总投资7,142万元（建设投资+铺底流动资金），其中建设投资7,025万元，铺底流动资金117万元。
     特别风险提示：
    存在政策性风险、工程建设施工风险及原材料风险。
    一、交易概述
  （一）交易的基本情况
  为进一步完善生猪产业链，保障公司养殖场饲料配套供应，降低饲料生产和物流运输成本，公司拟与东安县美丽乡村建设投资开发有限公司共同出资设立东安新五丰生物饲料科技有限公司。东安新五丰注册资金4,000万元，其中：新五丰以货币方式出资2,800万元，占东安新五丰股份总数70%；东安建投以货币方式出资1,200万元，占东安新五丰股份总数30%。
  本次设立完成后，东安新五丰投资新建年产24万吨饲料厂项目，项目生产规模为年生产饲料24万吨，项目总建设用地面积约42.17亩。
  项目总投资7,142万元（建设投资+铺底流动资金），其中建设投资7,025万元，铺底流动资金117万元。
  （二）交易的审议情况
  2021年12月14日， 新五丰第五届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对外投资设立控股子公司及该子公司建设东安新五丰投资建设新建年产24万吨饲料厂项目的议案》。董事会授权公司管理层办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。
  公司独立董事对本次事项发表独立意见如下：公司投资设立控股子公司及该子公司建设东安新五丰年产24万吨饲料厂项目有利于促进新五丰全产业链一体化发展，符合公司的长远发展需要，没有损害公司和中小股东的利益。
  （三）交易的其他事项
  本次交易事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
    二、交易当事人基本情况
  公司已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
  交易对方的基本情况：
  公司名称：东安县美丽乡村建设投资开发有限公司
  类型：有限责任公司（国有独资）
  住所：湖南省永州市东安县白牙市镇东安大道217号
  法定代表人：雷宜君
  注册资本：贰亿元整
  经营范围：投资与资产管理；农村基础设施及农业配套设施投资、开发与建设；高标准农田及土地整理；农村道路建设；农村饮用水工程建设；水利设施建设；农村电网，农村信息化，环境治理，生态园林建设；农业种植养殖，农产品加工、仓储、物流；休闲观光、旅游、服务；农村文化传播与发展；美丽乡村建设；城乡基础设施及配套设施建设，学校、医院、污水处理厂、加油站、加汽站的投资；物业管理；城乡片区开发建设；地产开发；园林绿化；农业综合项目开发，建筑材料销售、安装；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  成立日期：2019年11月28日
  近三年业务情况：公司成立以来，一直致力于农村基础设施、高标准农田土地整理等开发建设，贯彻新发展理念，推进美丽乡村建设，推动县域经济社会发展。
  东安县人民政府全资子公司东安建设与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
  截至2020年12月31日，东安建设未经审计的资产总额108,889.17万元，资产净额99,229.40万元；2020年度,未经审计营业收入为0.00万元，净利润为-895.92万元。
    三、交易标的基本情况
  （一）共同投资设立公司的基本情况
  公司名称：东安新五丰生物饲料科技有限公司
  公司住所：永州市东安县（具体位置暂未确定）
  注册资本：4,000万元人民币
  公司经营范围：饲料的研发、生产和销售；饲料原料的生产及销售；牲猪养殖技术服务；普通货物道路运输。（具体以工商行政管理部门最终核定为准）
  出资结构：
                                      出资额      持股比例
            股东名称                                            出资方式
                                    （万元）      （%）
    湖南新五丰股份有限公司          2,800          70          货币
东安县美丽乡村建设投资开发有限公司    1,200          30          货币
              合计                    4,000        100          货币
  董事会、监事会及管理层的人员安排：公司设董事会，董事会由3名董事组成。公司设监事会，监事会由3名监事组成。
  公司高级管理人员层结构：总经理1名，副总经理2名，财务经理1名。总经理职责为：负责公司具体日程生产经营，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，以及承担公司章程规定的其他职责。
  （二）投资项目的基本情况
  本次设立完成后，公司持有70%股权的控股子公司东安新五丰拟投资新建年产24万吨饲料厂项目
  项目生产规模：年生产饲料24万吨
  项目总用地面积：约42.17亩
  项目总投资：7,142万元（建设投资+铺底流动资金），其中建设投资7,025万元，铺底流动资金117万元
  项目建设期：1年
  投资估算：项目达产后，预计正常年平均利税总额为1,113.20万元，正常年净利润为834.90万元。投资利润率为15.01%，投资利税率为15.01%，所得税后投资回收期为6.37年（含建设期）。
    四、对外投资合同的主要内容
  甲方：湖南新五丰股份有限公司
  乙方：东安县美丽乡村建设投资开发有限公司
  甲、乙双方根据中国《公司法》和中国其他有关法律法规，同意在中国湖南省永州市东安县建立东安新五丰生物饲料科技有限公司（具体以工商部门核定的名称为准，以下简称公司）。
  （一） 出资期限或者分期出资安排：
  甲乙双方分三期完成 4,000 万元出资金额。
  第一期出资金额在公司完成正式工商登记设立之日起【10】日内完成，甲方出资额为人民币 420 万元，乙方出资额为人民币 180 万元；
  第二期出资金额在公司完成正式工商登记设立之日起【3】月内完成，甲方出资额为人民币 420 万元，乙方出资额为人民币 180 万元；
  第三期出资金额在公司完成正式工商登记设立之日起【1】年内完成，甲方出资额为人民币 1,960 万元，乙方出资额为人民币 840 万元。
  具体时间以东安生物科技股东会议决定为准。
  （二）股东的义务：
  1、按照法律规定和本协议的约定，将每期应当缴纳的认缴注册资本及时、足额的汇入公司在银行开设的账户。
  2、及时提供公司申请设立过程中所需要的各类文件及材料。
  3、 在公司设立过程中，因股东过错导致公司或其他股东的利益受到损害的，应当由存在过错的股东对公司和其他股东承担赔偿责任。
  4、股东应当根据本协议约定及时足额出资，如未按本协议约定及时足额出资，除向公司补足其应缴付的出资外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任，已按期足额缴纳出资的股东有权按照实际出资额对出资比例进行调整。
  （三）违约责任:
  1、甲、乙任何一方未按本协议约定履行义务的，视为违约。违约方应当向守约方支付违约金，并赔偿守约方受到的损失，但守约方存在过错的部分除外。逾期支付赔偿金应同时支付利息，利息按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算。
  2、甲、乙任何一方未按本协议规定按期认缴出资的，从逾期之日起，违约方按其实缴出资比例行使表决权、利润分配等股东权益，违约方除应当向合资公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。
  3、甲、乙任何一方违反本协议规定的义务，导致公司无法及时成立的，视为违约。违约方应当向守约方支付本协议约定的己方认缴公司注册资本金额的 5％作为违约金，但因法律法规政策调整及本协议约定的不可抗力因素导致公司无法及时成立的除外。
  （四）争议的解决：
  1、凡因执行本协议所发生的一切争议，各方应通过友好协商解决，如果协商不能解决的，应当提交本协议项下公司所在地有管辖权的人民法院依法提起诉讼。
  2、在诉讼过程中，除各方有争议正在进行诉讼的部分外，本协议应当继续履行。
    五、对外投资对上市公司的影响
  本次交易事项将有利于公司进一步完善生猪产业链，降低公司饲料生产及物流运输成本，保障公司核心养殖区域饲料供应。
  六、对外投资的风险分析及对策
  1、政策性风险及对策
  项目在建设期间存在部分政策性风险。在我国，项目建设的行政管理比较多， 项目前期需要获得国家土地、环境保护、安全生产、产业政策、规划等部门的 许可，获得前期批复后才能开工建设，缺少任何一个环节的许可，项目都存在 一定的违背国家政策风险。为规避政策性的风险，项目的前期操作要谨慎，选 择有相关经验的人员负责项目的前期工作，与政府建立良好的政企关系，及时 与政府行政部门沟通，确保项目以经济合理的手段按照我国法律、法规、行政 规章的要求，完善项目的前期工作。
    针对该项目的前期建设政策性风险，公司已经为该项目成立了前期工作小 组，该工作小组具有很强的项目前期操作经验，对我国项目建设前期政策了解， 因此，本项目具有应对政策性风险能力。
    2、工程建设施工风险及对策
    工程建设施工存在安全风险、进度风险以及投资超过预期的风险。
    施工安全是工程建设成功的基础，建设单位及施工企业必须落实安全措施， 加强施工人员的安全防范教育。其次，在项目施工企业的选择上要注重企业的 安全防范措施以及过去的施工业绩，从源头上防止施工安全风险。
    进度风险主要是指工程建设的进度落后于计划完工时间，进度风险影响到 生产线的开工时间，影响到产品走向市场的时间。防范工程建设进度风险的措 施主要通过做好工程建设进度计划、控制进度计划。进度控制的组织措施主要
包括：建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工；建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络；建立进度计划审核制度和进度计划实施中的检查分析制度；建立进度协调会议制度，包括协调会议举行的时间、地点，协调会议的参加人员等；建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度。
  投资超出预期的风险主要是指未能充分预测项目的投资总额，包括由于建筑材料、人工等单价的上涨以及工程建设内容的增加引起的投资总额超出预期。针对投资总额超出预期

[2021-12-16] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2021-080
            湖南新五丰股份有限公司
    第五届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第五届董事会
第二十三次会议于 2021 年 12 月 14 日（周二）以通讯方式召开。公司董事 9 名，
实际参加表决董事 9 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
  1、关于调整参与产业并购投资基金及修订发起人协议暨关联交易的预案
  基于公司战略发展规划，需要进一步扩大生猪产能。鉴于湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）运作情况良好，同时提升上市公司在基金中的出资比例将更有利于基金的资金募集与设立，为充分发挥资金杠杆效应，结合目前市场实际情况，公司拟发起设立新五丰二期产业投资基金，总额不超过 7.5 亿元。其中：由原计划公司间接控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）全资子公司湖南现代农业产业投资基金管理有限公司（以下简称“现代农业基金管理公司”）（GP）出资 500 万元，新五丰(LP)出资 0.9 亿元以及其他合格投资者(LP)出资 6.55 亿元，调整为现代农业基金管理公司出资
500 万元，新五丰出资由 0.9 亿元调增为 2.45 亿元，以及其他合格投资者出资。
因上述金额变化，同时，根据发展需要，基金利润分配及亏损分担方式拟进行调
整，涉及《发起人协议》相关条款作出修改。
  关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。以同意
票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该预案。（具体内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于调整参与产业并购投资基金及修订发起人协议暨关联交易的公告》，公告编号：2021-082）。
  公司独立董事发表了事前认可意见及赞成的独立意见。
  此预案尚须股东大会审议通过。
  2、关于新五丰一期基金合伙协议部分条款变更的议案
  2019 年 10 月 31 日，公司与现代农业基金管理公司、现代农业集团签订了
《湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)合伙协议》，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2019-049）。
  基于一期基金的实际情况及需求的变化，以及根据中国证券投资基金业协会《私募投资基金备案须知》中的相应要求，拟对湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议进行修订。
  关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。以同意
票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。（具体内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于新五丰一期基金合伙协议部分条款变更的公告》，公告编号：2021-083）。
  公司独立董事发表了事前认可意见及赞成的独立意见。
  3、关于公司向关联方租赁母猪场的预案
  为推动公司生猪生态养殖产业化，提高企业效益，同时也为了推进公司在湖南的生猪养殖布局，公司拟与龙山天翰牧业发展有限公司签署《租赁母猪场协议书》，与新化县久阳农业开发有限公司签署《租赁母猪场协议书》（二期），该猪场为楼房养猪模式，与传统的平层养殖相比，楼房具有占地面积较小、减小环保压力、方便管理等特点。具体情况列示如下表一：
                                    母猪          租金
              出租方                                          租赁期限（年）
                                  饲养规模(头)  （万元/年）
  龙山天翰牧业发展有限公司
  （楼房）                            1,2000          1,944            10
  新化县久阳农业开发有限公司
  （楼房）                            6,000          972            10
              合  计                  1,8000          2,916          -
  综上，公司从上述出租方租赁猪场的租金合计 2,916 万元/年，租赁 10 年的
总金额合计 29,160 万元。
  关联董事何军、刘艳书、朱永胜、熊鹰、胡静、龙林均回避了表决。以同意
票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该预案。（具体内容详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司租赁猪场暨关联交易公告》，公告编号：2021-084）。
  公司独立董事发表了事前认可意见及赞成的独立意见。
  此预案尚须股东大会审议通过。
  4、关于开展商品期货套期保值业务的议案
  公司以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元的期货套期保值业务，业务期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，期限内资金可循环使用。董事会授权公司商品期货套期保值决策小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，按照公司制定的《湖南新五丰股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
  以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。（具体内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》，公告编号：2021-085）。
  公司独立董事发表了赞成的独立意见。
  5、关于审议《公司商品期货套期保值业务管理制度》的议案
  以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。（具体内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》。
  6、关于对外投资设立控股子公司及该子公司建设东安新五丰年产 24 万吨饲料厂项目的议案
  以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。（具体内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司设立控股子公司及该子公司投资建设年产 24 万吨饲料厂项目的公告》，公告编号：2021-086）。
  公司独立董事发表了赞成的独立意见。
  7、关于修改公司章程的预案
  以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。（具体内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：2021-087）。
  此预案尚须股东大会审议通过。
  8、关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。（具体内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 上《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-088）。
  特此公告。
                                    湖南新五丰股份有限公司董事会
                                          2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2021-081
    湖南新五丰股份有限公司第五届监事会
            第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第五届监事会
第十五次会议于 2021 年 12 月 14 日（周二）以通讯方式召开。应参加表决监事
6 名，实际参加表决监事 6 名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
  经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
  1、关于调整参与产业并购投资基金及修订发起人协议暨关联交易的预案
  监事会认为，该关联交易审批流程符合相关法律法规及《公司章程》的要求，未损害公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
  以同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。
  2、关于新五丰一期基金合伙协议部分条款变更的议案
  监事会认为，该关联交易审批流程符合相关法律法规及《公司章程》的要求，未损害公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
  以同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。
  3、关于公司向关联方租赁母猪场的预案
  监事会认为，该关联交易审批流程符合相关法律法规及《公司章程》的要求，未损害公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
  以同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。
  4、关于开展商品期货套期保值业务的议案
  监事会认为，公司根据实际业务需要开展商品期货套期保值业务，决策程序
符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，能有效规避原材料及库存商品价格波动对公司生产经营的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
  以同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。
  5、关于审议《公司商品期货套期保值业务管理制度》的议案
  监事会认为：公司根据实际业务需要开展商品期货套期保值业务，为规范商品期货套期保值业务的有效开展，公司制定了相关制度，加强了内部控制，总体风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
  以同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。
  特此公告。
                                        湖南新五丰股份有限公司监事会
                                              2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司租赁猪场暨关联交易公告
证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2021-084
            湖南新五丰股份有限公司
            租赁猪场暨关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1、过去 12 个月公司与同一关联人湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）及其下属公司的交易累计金额为 11,978.68 万元。
  2、2020 年 12 月 16 日，湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集
团”）、湖南建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）均与现代农业集团签署了《表决权委托与一致行动协议》，现代农业集团、兴湘集团、建工集团为一致行动人。从 2020.12.16-2021.11.30 公司与关联人现代农业集团的一致行动人兴湘集团、建工集团，以及兴湘集团、建工集团下属公司的交易累计金额为 5,917.39
万元。
  公司与前述关联人（指现代农业集团、兴湘集团和建工集团及其各自的下属公司）以外的关联方进行的租赁业务交易金额为 0 元。
  一、关联交易概述
  为推动公司生猪生态养殖产业化，提高企业效益和社会效益，同时也为了推进公司在湖南的生猪养殖布局，公司拟与龙山天翰牧业发展有限公司签署《租赁母猪场协议书》，与新化县久阳农业开发有限公司签署《租赁母猪场协议书》（二期），该猪场为楼房养猪模式，与传统的平层养殖相比，楼房具有占地面积较小、减小环保压力、方便管理等特点。具体情况列示如下表一：
                                      母猪          租金
                出租方                                          租赁期限（年）
                                  饲养规模(头)  （万元/年）
    龙山天翰牧业发展有限公司
                                        1,2000        1,944            10
    （楼房）
    新化县久阳农业开发有限公司
                                          6,000          972            10
    （楼房）
                合  计                  1,8000        2,916          -
  综上，公司从上述出租方租赁猪场的租金合计 2,916 万元/年，租赁 10 年的总
金额合计 29,160 万元。
  本次交易对方龙山天翰、新化久阳为湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“新五丰一期产业投资基金”）的参股单位，同时新五丰一期产业投资基金所持交易对方的持股比例均为 40%以上，且公司与新五丰一期产业投资基金同为现代农业集团控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第五款的规定，龙山天翰、新化久阳为公司的关联方。
  本次租赁事项构成了公司的关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  截至本公告日，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易已达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
    二、关联方介绍
  （一）关联方关系介绍
  本次交易对方龙山天翰、新化久阳为新五丰一期产业投资基金的参股单位，新五丰一期产业投资基金持有龙山天翰 49%的股权，持有新化久阳 49%的股权。
  新五丰一期产业投资基金的普通合伙人是现代农业集团的全资子公司湖南现代农业产业投资基金管理有限公司，持有新五丰一期产业投资基金 2%的财产份额；新五丰一期产业投资基金的有限合伙人现代农业集团持有新五丰一期产业投资基金58%的财产份额。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第五款的规定，龙山天翰、新化久阳为公司的关联方。
  （二）关联方基本情况
  1、龙山天翰基本情况
  名称：龙山天翰牧业发展有限公司
  成立时间：2020 年 05 月 22 日
  类型：其他有限责任公司
  住所：湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处龙凤巷 16 号
  法定代表人：孙晏
  注册资本：1,960.784314 万元整（人民币）
  经营范围：猪的饲养；畜禽养殖；林木、水果种植；政策允许的农副产品销售，农产品收购（国家实行许可证管理的除外）；研制、开发、生产、销售有机复合肥、饲料添加剂、饲料（以上国家有专项规定的除外）；牲猪运输；饲料运输；以自有资金投资食品加工业（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财务信用业务）；经营进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；房屋场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  截至 2020 年 12 月 31 日，龙山天翰经审计的资产总计为 660.05 万元，净资产
为 642.26 万元，2020 年度营业收入为 0.00 万元，净利润为-57.74 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，龙山天翰未经审计的资产总计为 5,458.33 万元，净资
产为 5,453.15 万元，2021 年 1-9 月营业收入为 0.00 万元，净利润为-123.36 万元。
  2、新化久阳基本情况
  名称：新化县久阳农业开发有限公司
  成立时间：2019 年 1 月 22 日
  类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
  住所：湖南省娄底市新化县上渡街道七井村
  法定代表人：张春梅
  注册资本：6,400 万元整(人民币)
  经营范围：油料作物、中药材、花卉及其他园艺作物、水果、蔬菜、谷物、林木、茶叶的种植、销售；家禽、猪的饲养及销售；水产的养殖、销售；农产品加工、销售；农业技术开发、技术咨询；旅游景点开发经营；休闲娱乐项目的开发经营；餐饮、住宿服务；农业科技工程开发；污水处理及其再生利用；场地、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  截至 2020 年 12 月 31 日，新化久阳未经审计的资产总计为 5,232.98 万元，净
资产为5,217.36 万元，2020年 1-12 月营业收入为 0.00 万元，净利润为-9.96 万元。
  截至 2021 年 9 月 30 日，新化久阳未经审计的资产总计为 14,293.82 万元，净
资产为 10,057.56 万元，2021 年 1-9 月营业收入为 0.00 万元，净利润为-77.90 万
元。
  （三）截至本公告日，新五丰持有新五丰一期产业投资基金 40%的财产份额，新五丰系龙山天翰、新化久阳的间接股东。
  公司与新化久阳签署了《租赁母猪场协议书》（一期）。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司租赁猪场暨关联交易公告，公告编号：2021-007。截至公告日，公司已支付新化久阳租赁定金 1,440 万元。
  除上述关系外，龙山天翰、新化久阳与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系。
    三、关联交易标的基本情况
  （一）交易的名称和类别
  交易的名称：公司拟与龙山天翰签订《租赁母猪场协议书》、新化久阳签订《租赁母猪场协议书》（二期）。
  交易的类别：租入资产。
    （二）权属状况
    根据关联方的说明，公司拟从龙山天翰、新化久阳承租的猪场产权清晰、不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
    （三）关联交易价格确定的一般原则和方法
  公司本次交易的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，没有损害公司的利益，本次租赁有利于公司业务拓展，不会对公司的独立性产生影响。而该租金较一般猪场价格高，主要原因是该猪场采用目前行业最先进的楼房养猪工艺，建设为 6 层楼。楼房养猪是一种集约化的喂养模式，既能提升管理饲养效率，又能减少污粪处理面积，在降低运营管理成本方面效果显著；楼房
猪舍更有利于猪场生物安全系统建设，由于要承受巨大的生猪重量，楼房猪场在建造时必须要经过更加严格的承重设计，能有效延长猪场使用年限。
    四、关联交易的主要内容和履约安排
  （一）协议主体
  承租方（甲方）：新五丰
  出租方（乙方）：龙山天翰、新化久阳
  （二）租赁标的
  乙方新建的母猪场，包括围墙内外所有乙方承包的流转土地、办公楼和场地、宿舍、猪舍等建筑物及进出猪场道路等和设施设备（包括但不限于机器设备、排污管道、水电气线路和防非、环保设施等）。具体场地及设施、设备以合同相关方确认的清单及平面测量图为准。
  （三）租赁期限
  自新建母猪场交付新五丰投产使用之日起 10 年。
  （四）租金、支付方式和支付期限
  1、租赁猪场的具体租金详见表一。
  2、支付方式和支付期限
  租金每年度一次性支付，猪场经验收合格并签订租赁协议后七日内凭乙方提供的国家正式发票支付第一年租金，以后每年同月甲方凭收到乙方提供国家正式发票采用转账方式支付。
  （五）交付时间安排
  猪场经承租方验收合格后交付租赁。
  （六）协议的生效条件、生效时间
  协议经各方盖章批准，并且以下全部条件成就时生效，但协议生效与否，不影响猪场验收交付前的违约责任和附件的效力。
  1、新建母猪场是根据承租方签字确认的设计方案为基础新建的；
  2、出租按要求执行承租方提出的新建猪舍、配套设施要求；
  3、猪场验收时出租方保证有满足生产的供水、供电需求；
  4、出租方确保新建猪场按国家及地方法律法规周边无其他猪场；
  5、新建猪场经验收合格。
  （七）违约责任
  1、租赁期间，任何一方因不可抗力因素而不能履行《租赁母猪场协议书》，可以提前解除，并不承担违约责任。正常情况下，任何一方违反《租赁母猪场协议书》，违约方应承担违约责任，并赔偿守约方由此产生的所有经济损失。
  2、有下列情形之一的，甲方可以单方解除本合同，并无需向乙方承担任何违约责任，同时乙方需向甲方支付 2 年租金作为违约金：
  （1）截至乙方将猪场提交甲方验收之日，乙方仍未能办妥并取得本协议猪场所涉合法合规土地流转、环评批复、项目建设、设施农用地审批及备案等相关书面法律文件；
  （2）乙方在猪场建成后在其可控范围内及约定时间内不按甲方建设标准进行整改，并在甲方未验收通过的情形下将猪场租赁或转让给除甲方外的第三方。
  3、在乙方达成租赁前提条件下，甲方不予承租的，甲方需向乙方支付 2 年租金作为违约金。
  （八）《租赁母猪场协议书》的生效条件及违约责任已约定：如出租方的新建猪场未达到承租方的要求，承租方有权不予验收承租；如出租方建成猪场后未交付给承租方的，出租方需要承担违约责任。前述两种情形下，公司均无支付租金的义务，不会损害上市公司及股东的利益。
    五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
  公司本次关联交易是为了拓展公司业务，符合公司实际情况和发展规划，对公司的独立性不会产生影响。上述关联交易本着市场公平的原则执行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司和中小股东利益。
  六、该关联

[2021-12-16] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司关于调整参与产业并购投资基金及修订发起人协议暨关联交易的公告
证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2021-082
            湖南新五丰股份有限公司
 关于调整参与产业并购投资基金及修订发起人协议暨
                关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    投资标的名称：新五丰二期产业投资基金（暂定名，最终以核准名称为准，以下简称“本基金”）
    投资金额：2.45 亿元
    交易风险：存在其他合格投资者尚未确定、未能足额募集到资金，导致产业并购基金无法按预期成立的风险；存在着战略决策风险、并购目标选择错误的风险；并购实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险；项目整合面临过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险；湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）所承担的投资风险以公司认缴的出资额为限承担。
  ●过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：
  1、过去 12 个月公司与关联人湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）及其下属公司的交易累计金额为 11,978.68 万元。
  2、2020 年 12 月 16 日，湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集
团”）、湖南建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）均与现代农业集团签署了《表决权委托与一致行动协议》，现代农业集团、兴湘集团、建工集团为一致行动人。从 2020.12.16-2021.11.30 公司与现代农业集团的一致行动人兴湘集团、建工
集 团 ， 以 及 兴 湘 集 团 、 建 工 集 团 下 属 公 司 的 交 易 累 计 金 额 为 5,917.39
万元。
  3、公司与前述关联人现代农业集团、兴湘集团和建工集团及其各自的下属公司以外的关联方进行的交易类别相关的交易金额为 0 元。
  ●关联人补偿承诺：无
  一、关联交易概述
  （一）交易概述
  1、公司于 2019 年 9 月 10 日召开的第四届董事会第六十六次会议及 2019 年 9
月 26 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整参与投资设立产业并购基金暨关联交易的预案》，公司与公司间接控股股东现代农业集团全资子公司湖南现代农业产业投资基金管理有限公司（以下简称“现代农业基金管理公司”）共同出资设立新五丰产业并购基金（有限合伙）。基金总规模为人民币 10 亿元，其中：现代农业基金管理公司作为基金的普通合伙人（GP）出资人民币 0.1 亿元，占比 1%；新五丰作为基金的有限合伙人（LP）出资人民币 1.9 亿元，占比 19%；其他合格投资者作为有限合伙人（LP）出资人民币 8 亿元，占比 80%；所有合伙人均为现金出资。
  新五丰一期产业投资基金出资总额为 2.5 亿元，现代农业基金管理公司认缴份
额为 500 万元，新五丰认缴份额为 10,000 万元，其他合格投资者认缴份额为 14,500
万元。
  新五丰一期产业投资基金出资到位后，剩余 7.5 亿元根据项目情况，根据后期由本基金全体合伙人签署的《合伙协议》之约定，由现代农业基金管理公司出资 500万元，新五丰出资 0.9 亿元以及其他合格投资者出资 6.55 亿元。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于调整参与投资设立产业并购投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。
  2、2019 年 10 月 31 日，公司与现代农业基金管理公司、现代农业集团签订了
《湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)合伙协议》，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2019-049）。
  3、2019 年 11 月 13 日，湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）已在
中国证券投资基金业协会完成备案手续，并获得由中国证券投资基金业协会发放的
《私募投资基金备案证明》，备案编号 SJC871。
  4、基于湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）运作情况良好，及公司
扩大产业投资的需求，提升上市公司在基金中的出资比例将更有利于基金的资金募
集与设立。公司拟发起设立新五丰产业并购二期基金，总额不超过 7.5 亿元，其中：
由原计划公司间接控股股东现代农业集团全资子公司现代农业基金管理公司（GP）
出资 500 万元，新五丰(LP)出资 0.9 亿元以及其他合格投资者(LP)出资 6.55 亿元，
调整为现代农业基金管理公司出资 500 万元，新五丰出资由 0.9 亿元调增为 2.45 亿
元，以及其他合格投资者出资。
  因上述金额变化，同时，根据发展需要，基金利润分配及亏损分担方式拟进行
调整，涉及《发起人协议》相关条款作出修改，具体修改内容如下：
          修订前的内容                          修订后的内容
第四条第（二）项：                  第四条第（二）项：
“新五丰产业基金的资金规模为人民币 “新五丰产业基金的资金规模不超过人民币10 亿元，现代农业基金管理公司作为本基 10 亿元，现代农业基金管理公司作为本基金
金的普通合伙人出资人民币 0.1 亿元，占 的普通合伙人出资人民币 0.1 亿元;新五丰作
比 1%；新五丰作为基金的有限合伙人(LP) 为基金的有限合伙人(LP)出资人民币3.45亿出资人民币 1.9 亿元，占比 19%；其他合 元;剩余资金由其他合格投资者作为基金的格投资者作为基金的有限合伙人(LP)出资 有限合伙人(LP)出资到位。所有合伙人均为人民币 8 亿元，占比 80%。所有合伙人均 现金出资。
为现金出资。                        本基金一期出资总额为 2.5 亿元，现代农业
本基金一期出资总额为 2.5 亿元，现代农 基金管理公司一期认缴份额为 500 万元，新
业基金管理公司一期认缴份额为 500 万 五丰一期认缴份额为 10000 万元，其他合格
元，新五丰一期认缴份额为 10000 万元， 投资者一期认缴份额为 14500 万元。
其他合格投资者一期认缴份额为 14500 万 基金一期出资到位后，剩余不超过 7.5 亿元
元。                                由现代农业基金管理公司出资 500 万元，新
本基金一期出资到位后，剩余 7.5 亿元根 五丰出资 2.45 亿元以及其他合格投资者出
据项目情况，根据后期由本基金全体合伙 资，最终以本基金全体合伙人签署的《合伙人签署的《合伙协议》（以下简称“合伙 协议》（以下简称“《合伙协议》”）之约协议”）之约定，由现代农业基金管理公 定为准。
司出资 500 万元，新五丰出资 0.9 亿元以 本基金成立后，将根据项目投资进度进行出
及其他合格投资者出资 6.55 亿元。      资安排，由普通合伙人发出出资缴纳通知，
本基金成立后，将根据项目投资进度进行 出资缴纳通知书发出后 10 个工作日内缴纳出资安排，由普通合伙人发出资缴纳通 到位，具体出资金额和约定以后续签署的《合知，发出资缴纳通知书发出后 10 个工作 伙协议》为准。”
日内缴纳到位，具体出资金额和约定由以
后续签署的《合伙协议》为准。”。
第四条第（八）项“利润分配与亏损分担 第四条第（八）项“利润分配与亏损分担方式”
方式”之②：                        之②：
“本基金不按年度进行利润分配，本基金 “本基金不按年度进行利润分配，基金从项目执行项目即退即分原则，即项目退出即进 退出后，回收的资金可用于再投资（回收资行利润分配。本基金在从投资项目退出 金包括但不限于从被投企业收回的本金、投后，基金管理人应当在扣除该等退出的投 资增值所得收益、分红等）。基金从项目退资项目之管理费后，及时将投资项目回收 出后，回收的资金全部或部分不再用于再投的资金，按照以下的顺序和方式进行分 资的，基金管理人应当在扣除该等退出的投
配：                                资项目之管理费后，及时将投资项目回收的
（1）缴纳相关税费；                  资金，按照以下的顺序和方式进行分配：
（2）支付所有合伙人交付到本基金的各 （1）缴纳相关税费；
自投资本金；                        （2）支付所有合伙人交付到本基金的各自投
（3）所有合伙人按照 10%年利率收取实 资本金；
际出资金额的资金成本；              （3）所有合伙人按照 10%年利率收取实际
（4）普通合伙人提取剩余资金的 20%额 出资金额的资金成本；
度作为超额分配；                    （4）普通合伙人提取剩余资金的 20%额度
（5）上述顺序分配完毕后，剩余资金由 作为超额分配；
所有合伙人按照实际出资比例进行分配； （5）上述顺序分配完毕后，剩余资金由所有（6）若本基金仅处置投资项目的部分权 合伙人按照实际出资比例进行分配；
益，则回收资金将根据该处置部分占投资 （6）若本基金仅处置投资项目的部分权益，项目的比例按照上述顺序和方式进行分 则回收资金将根据该处置部分占投资项目的配。如该部分收益再行投资则需召开全体 比例按照上述顺序和方式进行分配。如该部合伙人会议进行商定，并经全体合伙人一 分收益再行投资则需召开全体合伙人会议进
致同意方可决定。”                  行商定，并经全体合伙人一致同意方可决
                                    定。”
  拟提请股东大会授权公司管理层对外签署发起人协议之补充协议（续）、修订
后的湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议（一期）、产业并购
二期基金合伙协议。
  本基金成立后，将根据项目投资进度进行出资安排，由普通合伙人发出资缴纳
通知，缴纳通知书发出后 10 个工作日内缴纳到位，具体出资金额和约定以后续签署
的《合伙协议》为准。
  （二）其他说明
  关于变更新五丰产业并购基金资金结构的事项，已获得湖南省人民政府国有资
产监督管理委员会（以下简称“湖南省国资委”）出具的《湖南省国资委关于湖南
省现代农业产业控股集团有限公司发起设立湖南新五丰产业并购基金（二期）项目
的提示函》（湘国资发展函[2021］191 号），对该事项作出了无异议回复。
  现代农业基金管理公司系新五丰间接控股股东现代农业集团的全资子公司。根
据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，为公司的关联法人，本次调整参与
设立产业并购基金的事项构成关联交易。本次交易事项不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
  此次关联交易金额超过 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产
绝对值 5%以上，因此该交易事项需提交公司股东大会审议。
    二、关联方介绍
  （一）公司已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
  （二）关联方基本情况
  公司名称：湖南现代农业产业投资基金管理有限公司
  类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股

[2021-12-16] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告
证券代码：600975        证券简称：新五丰          公告编号：2021-085
 湖南新五丰股份有限公司关于开展商品期货套期保
                值业务的公告
重要内容提示：
  湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币 2,000 万元的期货套期保值业务，业务期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，期限内资金可循环使用。
  董事会授权公司商品期货套期保值决策小组作为管理公司期货套期保值业务的领导机构，按照公司制定的《湖南新五丰股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
  公司于 2021 年 12 月 14 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事
会第十五次会议，会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》及《关于审议〈公司商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》，具体内容如下：
    一、开展商品期货套期保值业务的目的
  公司开展商品期货套期保值业务目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避生产经营中的产品、原材料价格波动对公司正常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。不得进行以投机为目的的交易。
    二、商品期货套期保值业务基本情况
  1、商品期货套期保值交易品种：只限于生产经营相关的产品或者所需的原材料（生猪、玉米、豆粕、豆油4个品种）。
  2、业务期限：有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
  3、业务规模：最高保证金金额不超过人民币2,000万元，有效期间内循环
使用。
  4、资金来源：自有资金。
    三、商品期货套期保值的风险分析
  公司开展期货套期保值业务主要为有效规避经营的产品及原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
  1、价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，公司可能无法在要求锁定的价格买入套保或在预定的价格平仓，造成损失。
  2、交易风险：期货套期保值交易专业性较强，复杂程度高，交易结果取决于决策者的主观分析判断和风险控制能力，交易的执行结果存在不确定性。可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
  3、交易对手违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户交易对手可能违反合同的相关约定，造成公司损失。
  4、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
  5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。
    四、风险控制措施
  为了应对商品期货套期保值业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：
  1、遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则，交易只限于生产经营相关的产品或所需原材料（生猪、玉米、豆粕、豆油4个品种），不做投机性交易操作。
  2、公司已根据商品交易所有关期货期权套期保值交易规则、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《湖南新五丰股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务品种范围、审批权限、授权制度、业务流程和管理制度、信息保密与隔离措施、内部风险控制及处理程序、报告制度、档案管理制度、责任承担原则等作出明确规定。公司将严格按照《湖南
新五丰股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制。
  3、合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。与此同时，合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
  4、公司风控部门、纪检室定期及不定期对套期保值交易业务进行检查，全程监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
  5、公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
  6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
    五、会计政策及核算原则
  公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应核算和披露。
  六、本次事项的审议程序
  2021年12月14日，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《公司关于开展商品期货套期保值业务的议案》及《关于审议〈公司商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》。
  公司独立董事对议案相关资料进行了认真审阅，认为：公司使用自有资金开展期货套期保值业务，有关审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司针对开展的套期保值业务制定了《公司商品期货套期保值业务管理制度》，建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施。在保证公司正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于规避因生产经营相关的产品、所需原材料（生猪、玉米、豆粕、豆油4个品种）价格波动所产生的风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
  公司监事会认为：公司根据实际业务需要开展商品期货套期保值业务，决策
程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，能有效规避原材料及库存商品价格波动对公司生产经营的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
  保荐机构中信证券股份有限公司的核查意见：新五丰本次开展商品期货套期保值业务事宜已经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。新五丰根据相关规定及实际情况制定了《湖南新五丰股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》，针对商品期货套期保值业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。新五丰开展商品期货套期保值业务符合公司实际经营的需要，可以有效地规避产品价格波动风险，稳定产品利润水平，提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。
  综上，保荐机构对公司本次开展商品期货套期保值业务事项无异议。
  特此公告。
                                        湖南新五丰股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司关于修订新五丰一期产业投资基金合伙协议暨关联交易的公告
证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2021-083
            湖南新五丰股份有限公司
 关于修订新五丰一期产业投资基金合伙协议暨关联交
                    易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ● 交易内容：基于湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）的实际情况及需求的变化，以及根据中国证券投资基金业协会《私募投资基金备案须知》中的相应要求，现拟对湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议进行修订，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）拟与普通合伙人（GP）湖南现代农业产业投资基金管理有限公司（以下简称“现代农业基金管理公司”）、有限合伙人（LP）湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）修订新五丰一期产业投资基金合伙协议。
  ● 关联关系：现代农业集团系新五丰间接控股股东，现代农业基金管理公司系新五丰间接控股股东现代农业集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次拟修订新五丰一期基金合伙协议的事项为关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  ● 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相
关的交易的累计次数及其金额：
  1、过去 12 个月公司与关联人湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）及其下属公司的交易累计金额为 11,978.68 万元。
  2、2020 年 12 月 16 日，湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集
团”）、湖南建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）均与现代农业集团签署
了《表决权委托与一致行动协议》，现代农业集团、兴湘集团、建工集团为一致行动人。从 2020.12.16-2021.11.30 公司与现代农业集团的一致行动人兴湘集团、建工
集 团 ， 以 及 兴 湘 集 团 、 建 工 集 团 下 属 公 司 的 交 易 累 计 金 额 为 5,917.39
万元。
  3、公司与前述关联人现代农业集团、兴湘集团和建工集团及其各自的下属公司以外的关联方进行的交易类别相关的交易金额为 0 元。
    一、关联交易事项阐述
  1、公司于 2019 年 9 月 10 日召开的第四届董事会第六十六次会议及 2019 年 9
月 26 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整参与投资设立产业并购基金暨关联交易的预案》，公司与公司间接控股股东现代农业集团全资子公司现代农业基金管理公司共同出资设立新五丰产业并购基金（有限合伙）。基金总规模为人民币 10 亿元，其中：现代农业基金管理公司作为基金的普通合伙人（GP）出资人民币 0.1 亿元，占比 1%；新五丰作为基金的有限合伙人（LP）出资人民币1.9 亿元，占比 19%；其他合格投资者作为有限合伙人（LP）出资人民币 8 亿元，占比 80%；所有合伙人均为现金出资。
  新五丰一期产业投资基金出资总额为 2.5 亿元，现代农业基金管理公司认缴份
额为 500 万元，新五丰认缴份额为 10,000 万元，其他合格投资者认缴份额为 14,500
万元。
  新五丰一期产业投资基金出资到位后，剩余 7.5 亿元根据项目情况，根据后期由本基金全体合伙人签署的《合伙协议》之约定，由现代农业基金管理公司出资 500万元，新五丰出资 0.9 亿元以及其他合格投资者出资 6.55 亿元。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于调整参与投资设立产业并购投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。
  2、2019 年 10 月 31 日，公司与现代农业基金管理公司、湖南省现代农业产业
控股集团有限公司签订了《湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)合伙协议》，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2019-049）。
  3、基于公司战略发展规划，需要进一步扩大生猪产能。鉴于湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）运作情况良好，同时提升上市公司在基金中的出资比
例将更有利于基金的资金募集与设立，为了充分发挥资金杠杆效应，结合目前市场实际情况，公司拟发起设立新五丰产业并购二期基金，总额不超过 7.5 亿元，其中：由原计划公司间接控股股东现代农业集团全资子公司现代农业基金管理公司（GP）
出资 500 万元，新五丰(LP)出资 0.9 亿元以及其他合格投资者(LP)出资 6.55 亿元，
调整为现代农业基金管理公司出资 500 万元，新五丰出资由 0.9 亿元调增为 2.45 亿
元，以及其他合格投资者出资。因上述金额变化，同时，根据发展需要，基金利润分配及亏损分担方式拟进行调整，涉及《发起人协议》相关条款作出修改。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于调整参与投资设立产业并购投资基金暨关联交易的公告》，公告编号：2021-082）。
  4、基于湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）的实际情况及需求的变化，以及根据中国证券投资基金业协会《私募投资基金备案须知》中的相应要求，现拟对湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议进行修订，公司拟与普通合伙人（GP）现代农业基金管理公司、有限合伙人（LP）现代农业集团修订新五丰一期基金合伙协议。原湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）合伙协议主要内容详见《湖南新五丰股份有限公司关于投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2019-049），此次修订内容具体如下：
            修订前的内容                      修订后的内容
  第三条 3.1.2有限合伙人第2点 湖南 第三条 3.1.2 有限合伙人第 2 点湖南
  新五丰股份有限公司负责人：“邱卫” 新五丰股份有限公司 负责人：“何军”
                                    第五条 5.3 执行事务合伙人的职权中
  第五条 5.3 执行事务合伙人的职权  增加一点“决定回收资金的本金是否用
                                    于再投资”。
                                  第六条 6.1.1 第 4 点：“决定基金回
第六条 6.1.1 第 4 点：“决定基金收 收资金用于分配或者亏损分担的具体
益分配或者亏损分担的具体方案”    方案，但回收资金的本金用于再投资
                                  的无须经过合伙人大会表决。”
                                  第七条 7.2 职权范围中增加一点“审
第七条 7.2 职权范围
                                  议为被投企业提供借款、担保的事项”
                                  第八条 8.1 管理人及管理方式（本条
                                  根据中基协《私募投资基金备案须知
                                  （2019.12）》修改）：“合伙企业的
                                  管理人是合伙企业执行事务合伙人，即
                                  湖南现代农业产业投资基金管理有限
第八条 8.1 管理人及管理方式：“合
                                  公司，管理人对合伙企业的管理方式为
伙企业的管理人是合伙企业执行事务
                                  自主管理，负责对外开展投资项目甄
合伙人，即湖南现代农业产业投资基金
                                  别、尽职调查，形成投资报告递交投资
管理有限公司，管理人对合伙企业的管
                                  决策委员会评审决策，并负责已投资项
理方式为自主管理，负责对外开展投资
                                  目的日常维护和管理。
项目甄别、尽职调查，形成投资报告递
                                  当基金在基金管理人客观上丧失继续
交投资决策委员会评审决策，并负责已
                                  管理基金的能力时，基金的财产安全
投资项目的日常维护和管理。”
                                  保障、维持基金运营或清算的应急处
                                  置预案和纠纷解决机制如下。
                                  基金管理人存在下列情形的，经合伙
                                  人大会决议，可变更基金管理人：
                                  1、基金管理人丧失私募基金管理人资
 格；
 2、基金管理人依法解散、清算、被依 法撤销、责令关闭或吊销营业执照、 被依法宣告破产或者由接管人接管其 资产；
 3、基金管理人的主要股东/合伙人或 无限连带责任承担方发生变化，对基 金产生不利影响；
 4、基金管理人违反本协议约定，或明 显不作为行为，致使合伙企业利益严 重受损的；
 5、基金管理人丧失为合伙企业提供管 理服务的资格；
 6、有限合伙人无法与基金管理人正常 联络；
 7、因国家政策发生变化致使基金管理 人不宜继续担任基金管理人的。
 如果基金无法选聘新的基金管理人， 各方同意依据合伙协议相关约定清算 本基金。
 基金管理人和相关当事人对本基金的 职责不因中国证券投资基金业协会依 照法律法规和自律规则执行注销基金 管理人登记等自律措施而免除。已注 销基金管理人和相关当事人应当根据 《证券投资基金法》、中国证券投资 基金业协会相关自律规则和基金合同 的约定，妥善处置在管基金财产，依 法保障投资者的合法权益。”
第九条 9.1.1：“全体合伙人一致同意， 第九条 9.1.1：“全体合伙人一致同意，本合伙企业委托上海浦东发展银行股 本合伙企业委托中国光大银行股份有份有限公司长沙分行营业部作为托管 限公司长沙分行作为托管机构，对合机构，对合伙企业资金进行托管，并在 伙企业资金进行托管，并在具有基金托具有基金托管资格的商业银行为本合 管资格的商业银行为本合伙企业开立伙企业开立托管账户,用于合伙企业财 托管账户,用于合伙企业财产中现金资产中现金资产的归集、存放与支付。具 产的归集、存放与支付。具体服务内容体服务内容以基金管理人与托管机构 以基金管理人与托管机构另行签署的另行签署的《托管协议》为准。”    《托管协议》为准。”

[2021-12-16] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2021-087
            湖南新五丰股份有限公司
          关于修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日以通
讯方式召开了第五届董事会二十三次会议，会议审议通过了《关于审议修改公司章程的预案》，具体内容如下：
  经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1913 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 152,365,383 股。
  2021 年 11 月 5 日，本次非公开发行新增股份已在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
  鉴于公司非公开发行股票已经完成，公司拟对《湖南新五丰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修改，具体如下：
  修改前：
  第六条    公司注册资本为人民币 65267.5584 万元。
  第二十一条 公司股份总数 652,675,584 股，公司的股本结构为：普通股
652,675,584 股，其他种类股 0 股。
  修改后：
  第六条    公司注册资本为人民币 80504.0967 万元。
  第二十一条公司股份总数 805,040,967 股，公司的股本结构为：普通股805,040,967 股，其他种类股 0 股。
  除上述第六条、第二十一条外，《公司章程》其他条款未发生变更。
  授权公司经营管理层办理《公司章程》相关条款的修改所涉及的工商变更登记事宜。此次《关于修改公司章程的预案》尚须提交公司股东大会审议通过。
  特此公告。
                                        湖南新五丰股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 16 日

[2021-11-23] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司控股股东部分股份质押公告
证券代码：600975        证券简称：新五丰        公告编号：2021-079
          湖南新五丰股份有限公司
          控股股东部分股份质押公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”）持有本公司股份
206,454,936 股，占本公司总股本的 25.65%。粮油集团将其持有的本公司无限售条件流通股 25,000,000 股质押给兴业银行股份有限公司长沙分行，质押登记
日为 2021 年 11 月 19 日，相关质押登记手续已于 2021 年 11 月 22 日在中国
证券登记结算有限责任公司办理完毕。本次质押后，粮油集团累计质押股份数量为 95,000,000 股，占粮油集团所持本公司股份的 46.01%，占本公司总股本的 11.80%。
    截至 2021 年 11 月 19 日，公司控股股东粮油集团、公司间接控股股东湖
南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）、湖南建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）合计持有本公司股份 368,494,822 股，占本公司总股本的 45.78%。粮油集团、现代农业集团及其一致行动人累计质押股份数量为 95,000,000 股，占粮油集团、现代农业集团及其一致行动人合计所持本公司股份的 25.78%，占本公司总股本的 11.80%。
    一、股份质押情况
    公司于 2021 年 11 月 22 日收到控股股东粮油集团关于部分股份质押的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项
 如下：
    1、本次股份质押基本情况
      是
      否                  是 是
                          否 否
股东  为  本次质押股数  为 补                                                                占其所持股  占公司总  质押融资资金
名称  控  (股)          限 充  质押起始日            质押到期日          质权人            份比例      股本比例  用途
      股                                                                                        （%）      （%）
      股                  售 质
                          股 押
      东
粮油  是  25,000,000    否 否  2021 年 11 月 19 日      2026 年 10 月 27 日  兴业银行股份有限  12.11      3.11      自身生产经营
集团                                                                          公司长沙分行
    2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
  二、控股股东累计质押股份情况
  截至 2021 年 11 月 19 日，本次粮油集团部分股份质押后，公司控股股东粮油集团、公司间接控股股东现代农业集团及其一致行
动人累计质押本公司股份情况如下：
 股东    持股数量      持股    本次质押前累计质  本次质押后累计  占其所持    占公司总股本    已质押股份情况          未质押股份情况
 名称    （股）      比例      押数量（股）    质押数量（股）  股份比例  比例（%）
                  （%）                                （%）                    已质押  已质押  未质押股份中    未质押股份中
                                                                                                股份中  股份中  限售股份数量    冻结股份数量
                                                                                                限售股  冻结股      （股）          （股）
                                                                                                份数量  份数量
                                                                                                （股）  （股）
 粮油  206,454,936    25.65      70,000,000        95,000,000      46.01        11.80        0        0      4,436,390          0
 集团
 现代  88,075,390    10.94          0                0            0            0          0        0      73,964,497          0
 农业
 集团
 兴湘  44,378,698    5.51          0                0            0            0          0        0      44,378,698          0
 集团
 建工  29,585,798    3.68          0                0            0            0          0        0      29,585,798          0
 集团
合计  368,494,822    45.78      70,000,000        95,000,000      46.01        11.80        0        0      152,365,383        0
    三、其它说明
    1、资金偿还能力、还款资金来源及相关安排：粮油集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。还款资金来源包括但不限于经营所得及投资分红等。
    2、可能引发的风险及应对措施：本次质押不存在可能导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。若已质押的股份出现预警风险时，粮油集团将采取包括但不限于补充质押等措施应对上述风险。上述质押事项如果出现其他重大变动情况，粮油集团将按照有关规定及时履行告知义务，本公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                                        湖南新五丰股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 23 日

[2021-11-20] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司控股股东部分股份解除质押公告
证券代码：600975        证券简称：新五丰        公告编号：2021-078
            湖南新五丰股份有限公司
        控股股东部分股份解除质押公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司（以下简称“粮油集团”）持有本公司股份
206,454,936 股，占本公司总股本的 25.65%。粮油集团于 2021 年 11 月 18 日
将质押给兴业银行股份有限公司长沙分行的本公司无限售条件流通股
25,000,000 股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关证券解除质押登记手续，本次解除质押的股份占本公司总股本的 3.11%。本次质押解除后，粮油集团累计质押股份数量为 70,000,000 股，占粮油集团所持本公司股份的 33.91%，占本公司总股本的 8.70%。
  截至 2021 年 11 月 18 日，公司控股股东粮油集团、公司间接控股股东湖
南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）及其一致行动人湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）、湖南建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）合计持有本公司股份 368,494,822 股，占本公司总股本的 45.78%。粮油集团、现代农业集团及其一致行动人累计质押股份数量为 70,000,000 股，占粮油集团、现代农业集团及其一致行动人合计所持本公司股份的 19.00%，占本公司总股本的 8.70%。
    一、股份解除质押的情况
  公司于 2021 年 11 月 19 日收到粮油集团的关于部分股份解除质押的通
知，具体内容如下：
股东名称                            湖南省粮油食品进出口集团有限公司
本次解质股份                        25,000,000 股
占其所持股份比例                    12.11%
占公司总股本比例                    3.11%
解质时间                            2021 年 11 月 18 日
持股数量                            206,454,936 股
持股比例                            25.65%
剩余被质押股份数量                  70,000,000 股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例  33.91%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例  8.70%
  粮油集团本次解除质押的股份存在后续再质押的计划，后续将根据实际质押情况及时履行告知义务，本公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
    二、控股股东累计质押的情况
    截至 2021 年 11 月 18 日，本次粮油集团解除其部分股份质押后，公司控股股东粮油集团、公司间接控股股东现代农业集团及其
一致行动人累计质押本公司股份情况如下：
 股东    持股数量      持股    本次解除质押前累  本次解除质押后  占其所持  占公司总股本    已质押股份情况          未质押股份情况
 名称    （股）      比例    计质押数量（股）  累计质押数量    股份比例  比例（%）
                  （%）                        （股）      （%）                    已质押  已质押  未质押股份中  未质押股份中
                                                                                              股份中  股份中  限售股份数量  冻结股份数量
                                                                                              限售股  冻结股      （股）        （股）
                                                                                              份数量  份数量
                                                                                              （股）  （股）
 粮油  206,454,936    25.65      95,000,000      70,000,000      33.91        8.70          0        0      4,436,390          0
 集团
 现代  88,075,390    10.94          0                0            0            0          0        0      73,964,497          0
 农业
 集团
 兴湘  44,378,698    5.51          0                0            0            0          0        0      44,378,698          0
 集团
 建工  29,585,798    3.68          0                0            0            0          0        0      29,585,798          0
 集团
合计  368,494,822    45.78      95,000,000      70,000,000      33.91        8.70          0        0    152,365,383        0
  特此公告。
                                                                                      湖南新五丰股份有限公司董事会
                                                                                            2021 年 11 月 20 日

[2021-11-18] (600975)新五丰:湖南新五丰股份有限公司关于召开2021年三季度业绩说明会的公告
证券代码：600975        证券简称：新五丰        公告编号：2021-077
            湖南新五丰股份有限公司
    关于召开 2021 年三季度业绩说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
 ● 会议召开时间：2021年11月26日（星期五）上午9:30-11:30
 ● 会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） ● 会议召开方式：全景网平台线上文字互动
    一、说明会类型
  湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 10 月 30 日发
布了公司 2021 年三季度报告，具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年三季
度经营状况等具体情况，公司将于 2021 年 11 月 26 日通过网络在线互动方式召
开“公司 2021 年三季度业绩说明会”。公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，广泛听取投资者的意见和建议。
    二、说明会召开的时间、地点
  会议召开时间：2021年11月26日（星期五）上午9:30-11:30
  会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）
    三、参加人员
  董事长：何军先生
  副董事长、总经理：刘艳书先生
  财务总监：肖立新先生
  董事会秘书：罗雁飞女士
    四、投资者参加方式
  1、投资者可于 2021 年 11 月 24 日（星期三）15:00 前将需要了解的情况
与关注的问题预先发送至公司电子信箱（nwf_123456@126.com），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行文字回答。
  2、投资者可于2021年11月26日（星期五）9:30-11:30通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net），在线参与本次说明会。
    五、联系人及咨询办法
  联系人：公司董事会办公室
  电话：0731-84449588-811
  传真：0731-84449593
  邮箱：nwf_123456@126.com
    六、其他事项
  本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上述网址查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                        湖南新五丰股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 18 日

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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