≈≈内蒙一机600967≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (600967)内蒙一机:内蒙一机关于持股5%以上股非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所无异议函的公告
 证券代码：600967        证券简称：内蒙一机        公告编号：临 2022-005 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司关于持股 5%以上股东非公开
        发行可交换公司债券获得上海证券交易所
                    无异议函的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27
日收到持股 5%以上股东中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）的书面通知，获悉中兵投资已收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对中兵投资管理有限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2022〕119 号）。中兵投资以其持有的公司部分股票为标的，申请确认非公开发行总额不超过 8 亿元人民币的可交换公司债券符合上交所挂牌转让条件，上交所对申请无异议。
  截至本公告披露之日，中兵投资持有公司 205,082,950 股，占公司总股本的12.03%。公司将根据中兵投资本次可交换债券后续发行的相关进展情况，及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                          内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 28 日

[2022-01-27] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司关于部分募集资金理财产品到期赎回及使用部分闲置募集资金购买理财产品公告
 证券代码：600967        证券简称：内蒙一机        公告编号：临 2022-004 号
            内蒙古第一机械集团股份有限公司
          关于部分募集资金理财产品到期赎回及
        使用部分闲置募集资金购买理财产品公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：、
       赎回理财受托方：申万宏源证券有限公司
       本次赎回理财金额：10,000 万元
       本次赎回理财收益：776,169.56 元
       赎回理财产品名称：宝利鑫质押式报价回购
       委托理财受托方：中国银河证券股份有限公司
       本次委托理财金额：10,000 万元
       委托理财产品名称：“银河金山”收益凭证 10398 期
       委托理财期限：2022/1/21-2022/11/16
  内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23
日召开的六届十五次董事会、六届十四次监事会，审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的议案，同意公司在确保不影响公司募投项目正常实施和资金使用的情况下，使用总额不超过人民币 75,000 万元的闲置募集资金进行现金管理投资理财。在上述额度内，购买产品资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构、独立财务顾问已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于
2021 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2021-021、022、024 号公告。
序  受托方      产品      起息    投资    到期    赎回    投资收益  实际年
号    名称        名称        日    金额    日    金额      （元）      化
                                      （万元）        （万元）              收益率
    申万宏源  宝利鑫质押式  2021/            2022/
 1  证券有限  报价回购      10/15  10,000    1/14  10,000    776,169.56  3.30%
      公司
    二、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
    为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司正常经营和募 集资金使用进度的前提下,公司决定使用部分暂时闲置募集资金 75,000 万元投 资安全性高、流动性好的理财产品,增加公司收益。
    （二）资金来源
    1.资金来源的一般情况
    公司购买委托理财产品所使用的资金为公司部分暂时闲置募集资金。
    2.使用闲置募集资金委托理财的情况
    （1）资金募集情况
    A.2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北
 方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1377 号），批
 准公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。
 2012 年 12 月 12 日公司募集资金净额为 799,709,661.82 元。大华会计师事务所
 （特殊普通合伙）于 2012 年 12 月 13 日对募集资金到位情况进行了验证，并出
 具了大华验字【2012】363 号《验资报告》。
    B.2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员出具了《关于核准包头北方创
 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可【2016】2041 号），同意公司向特定投资者非公开发
 行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日公司募集资
 金净额为 1,895,263,317.66 元。募集资金到位情况已于 2016 年 12 月 26 日经大
 华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字【2016】001239 号 《验资报告》。
  按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的要求，公司已将上述募集资金存储于募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储监管协议》。
  （2）募集资金投入、置换、划拨情况
  为保证 2012 年募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资
金对 2012 年募集资金投资项目进行了预先投入。2013 年 1 月 14 日，公司五届
一次董事会审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 3,723.234 万元。公司已聘请大华会计师事务所出具了《包头北方创业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2013】000011 号），公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。根据五届一次董事会决议，公司已完成上述募集资金置换。
  2017 年 6 月 21 日，公司五届三十九次董事会会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,970,257.80 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。大华会计师事务所出具了大华核字【2017】002608号《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会以及 2016 年非公开发行股票的财务顾问中信证券股份有限公司对该事项均发表了认可意见。公司已完成上述募集资金置换。
  2015 年初,经公司五届十五次董事会和 2014 年年度股东大会审议通过，同
意公司将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的固定资产投资金额由 79,971万元调整为 49,950 万元,将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的铺底流动资金 8,000 万元和节余募集资金 22,021 万元及利息永久补充流动资金。
  2021 年初，经公司六届十五次董事会和 2020 年年度股东大会审议通过，同
意将“节能减排改造项目”节余资金 562.95 万元及利息收入用于永久补充流动资金。
  （3）募集资金的使用及闲置情况
  截止 2021 年 6 月 30 日，公司对 2012 年募集资金项目累计投入
433,013,029.91 元，本年投入 5,405,826.55 元，资金余额 92,689,641.32 元。
  截止 2021 年 6 月 30 日，2016 年募集资金累计投入 1,096,414,149.36 元（含
补充流动资金和支付对价），募集资金投资项目累计投入 205,784,151.32 元，本年项目投入 44,831,892.65 元，资金余额 947,513,697.14 元。其中综合技术改造项目本年投入 17,400,537.40 元，累计投入 73,909,871.00 元。外贸车辆产业化建设项目本年投入 10,879,555.25 元，累计投入 64,119,433.20 元。军贸产品生产线建设项目本年投入 16,551,800.00 元，累计投入 53,784,369.32 元。
  （三）委托理财产品的基本情况
 序    受托方      产品          产品          金额  预计年化  预计收益
 号    名称      类型          名称        （万元）  收益率    金额
                                                                    （万元）
    中国银河证            “银河金山”收益凭证
 1  券股份有限  券商理财        10398 期        10,000    3.20%      248.13
        公司
  （续前表）
 序      产品          收益      结构化  参考年化  预计收益    是否构成
 号      期限          类型      安排    收益率  （如有）    关联交易
  1      300 天      保本固定收益    -        -        -          否
  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  公司投资标的为期限不超过 12 个月的理财产品,尽管购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
  公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序。为确保理财产品投资有效开展和规范运行,确保资金安全，拟采取的具体措施如下:
  一是公司财务金融部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
  二是公司纪检审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司独立财务顾问对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。
  三是公司财务金融部建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
  四是实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
  五是公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
    三、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
  1、公司使用募集资金 10,000 万元向银河证券股份有限公司购买了“银河金山”收益凭证 10398 期，期限为 300 天，产品具体情况如下：
 产品代码            YX4398
 产品名称            “银河金山”收益凭证 10398 期
 发行人              中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）
 产品类型            本金保障型固定收益类收益凭证
 发行规模            10,000 万元（银河证券有权根据实际情况对发行规模进行调
                      整，最终规模以银河证券实际募集的资金数额为准）
 发行方式            非公开发行，不超过 200 人。
 产品期限            300 天
 约定收益率          3.20%（年化）
 起息日              2022/1/21
 到期日              2022/11/16
 产品费用            管理费：0% 托管费：0% 认购费：0% 赎回费：0%
 本金及收益分配方式  到期一次支付本金及到期收益
 募集资金用途        用于公司经营活动，补充营运资金
 风险收益特征        该产品属于低风险的收益凭证产品
 产品评级            根据产品所描述的风险

[2022-01-27] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司关于部分自有资金理财产品到期赎回及使用闲置自有资金购买理财产品的公告
 证券代码：600967        证券简称：内蒙一机        公告编号：临 2020-003 号
            内蒙古第一机械集团股份有限公司
          关于部分自有资金理财产品到期赎回及
          使用闲置自有资金购买理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       赎回理财受托方：中国银河证券股份有限公司
       本次赎回理财金额：10,000 万元
       本次赎回理财收益：2,713,879.56 元
       赎回理财产品名称：“银河金山”收益凭证 8000 期
       委托理财受托方：申万宏源证券有限公司
       本次委托理财金额：10,000 万元
       委托理财产品名称：宝利鑫质押式报价回购
       委托理财期限：2022/1/22-2022/7/21
  内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23
日召开的六届十五次董事会、六届十四次监事会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》，同意公司在确保不影响公司资金使用的情况下，使用总额不超过 520,000 万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品，在额度内可循环使用。在上述额度及决议有效期内，公司董事会授权公司经营层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择理财产品品
种、签署合同及协议等。上述议案于 2021 年 5 月 28 日经公司 2020 年年度股东
大会审议通过。公司监事会已对此发表了同意的意见。详见本公司于 2021 年 4月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2020-025 号公告。
    一、理财产品到期赎回的情况
序  受托方        产品      起    投资    到期    赎回    投资收益    实际年
号    名称        名称      息    金额    日    金额      （元）      化
                              日  （万元）        （万元）              收益率
    中国银河    “银河金山”  202            2022/
 1  证券股份  收益凭证 8000 期  1/3  10,000  1/19  10,000  2,713,879.56  3.50%
    有限公司                    /26
      二、本次购买理财产品概况
    （一）委托理财目的
    在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置自有资金择机进行 委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一 步提高公司整体收益。
    （二）资金来源
    公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
    （三）委托理财产品的基本情况
  序    受托方      产品          产品          金额    预计年化  预计收益金额
  号      名称      类型          名称          （万    收益率      （万元）
                                                    元）
  1  申万宏源证券  券商  宝利鑫质押式报价回  10,000    3.20%        150.53
        有限公司    理财          购
    （续前表）
  序      产品          收益      结构化    参考年化    预计收益    是否构成
  号      期限          类型        安排      收益率    （如有）    关联交易
  1      182 天      保本固定收益      -          -            -          否
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险， 确保资金安全。拟采取措施如下：
    1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断 有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体 财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损 措施并予以披露。
    2、公司董事会授权经理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案 并签署相关合同及文件。公司总会计师负责组织实施，公司财务金融部为理财产 品业务的具体经办部门。财务金融部负责理财产品业务的各项具体事宜，通过建 立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金 使用的财务核算工作。
请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
    二、本次购买理财产品的具体情况
    （一）理财产品合同主要条款
    1、公司使用自有资金 10,000 万元向申万宏源证券有限公司购买了宝利鑫质
押式报价回购产品，期限为 182 天。产品具体情况如下：
    产品名称    宝利鑫质押式报价回购产品
  产品风险评级  R1
 收益率（年化） 3.20%
 合约期限（天） 182 天
    产品类型    保本固定收益
  产品起息日期  2022 年 1 月 21 日
  产品到期日期  2022 年 7 月 21 日
  资金可取日期  2022 年 7 月 22 日
  质押物种类    符合深交所债券质押式报价回购交易相关规定的债券、基金份额、深交所
                和中国结算认可的其他证券、现金。
                客户回购到期收益=初始交易成交数量*初始交易成交价格*实际回购天数
  收益计算公式  /365。其中，实际回购天数=成交日对应的法人交收日（含）起至回购到期
                日对应的法人交收日（不含）期间的日历天数。
    利息支付    产品到期日期对应的法人交收日（资金可取日）将本息同时支付给客户。
      费用      本产品暂不收取任何交易费用，若后期有变化的，以申万宏源证券公告为准。
    （二）理财产品的资金投向
 序号          受托方名称          产品类型          产品名称          资金投向
  1  申万宏源证券有限公司      券商理财  宝利鑫质押式报价回购      券商自用
    三、理财产品受托方的情况
          成立  法定  注册资本                          主要股东及实际  是否为
  名称    时间  代表  （万元）        主营业务            控制人      本次交
                  人                                                        易专设
申万宏源                          为客户提供经纪、销售  申万宏源集团股
证券有限  2015/  杨玉  5,200,000  和交易、投资银行和投  份有限公司，中    否
 公司    1/16  成              资管理等综合性证券服  央汇金投资有限
                                          务。            责任公司
    四、对公司的影响
  公司最近一年又一期的财务指标：
  主要财务数据                2020 年                  2021 年 1-9 月
    资产总额              30,167,736,195.37            26,920,241,918.79
    负债总额              20,390,739,845.78            16,738,971,973.56
      净资产                9,776,996,349.59            10,181,269,945.23
    营业收入              13,234,086,967.07            8,132,454,850.09
      净利润                657,225,782.92              521,761,473.57
 经营性现金流净额          4,481,924,499.13            -4,474,237,425.32
    五、风险提示
  本次拟投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。
    六、决策程序的履行及监事会意见
  2021 年 4 月 23 日，公司召开六届十五次董事会和六届十四次监事会，审议
通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》，相关意见如下：
  监事会意见：为进一步提高公司货币资金的使用效率，公司拟对总额不超过52 亿元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资理财，在额度内可循环使用。公司是在确保生产经营对资金的需求和资金安全的前提下,以部分暂时闲置的自有资金投资理财产品,力争通过投资获得高于同期存款的收益,进一步提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。一致同意此项议案。
    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                          金额：万元
序    理财产品类型    实际投入金额  实际收回本金    实际收益    尚未收回
号                                                                  本金金额
 1    银行理财产品      816,300.00    772,900.00      7,112.18    43,400.00
 2  证券公司理财产品    309,000.00    175,000.00    3,633.81    134,000.00
        合计          1,125,300.00    947,900.00    10,745.99  177,400.00
          最近12个月内单日最高投入金额                      45.15亿
  最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）              48%
  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                16%
              目前已使用的理财额度              

[2022-01-27] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司六届二十三次董事会决议公告
 证券代码：600967    证券简称：内蒙一机    公告编号：2022-002 号
        内蒙古第一机械集团股份有限公司
          六届二十三次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     本次会议应出席董事10名（其中独立董事6名），实际参会董事10名。
     本次董事会无议案有反对/弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
    （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司六届二十三次董事会会议通知于 2022年1月15日以书面或邮件形式告知全体董事。
    （三）本次会议于2022年1月25日以通讯表决的形式召开并形成决议。
    （四）会议应参加董事10名（其中独立董事6名），实际参加会议董事10名。
    二、董事会会议审议情况
    经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案：
    1、审议通过《关于制定<落实董事会职权工作实施方案>议案》。
    同意10票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。
    特此公告。
                                  内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
                                                二〇二二年一月二十七日

[2022-01-26] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司关于变更2021年报项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人的公告
证券代码：600967          证券简称：内蒙一机          公告编号：临 2022-001 号
内蒙古第一机械集团股份有限公司关于变更 2021 年报项目
  合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
20 日召开六届十八次董事会会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议
案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2021 年度财务及内控审计机构，具体内容详见公司 2021 年8 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》（编号：2021-063）。该事项
已经公司 2021 年 9 月 8 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过。
  近日，公司收到《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2021 年报项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人变更函》，立信会计师事务所承接公司 2021 年报审计工作，原指派 2021 年报项目合伙人为蔡晓丽、签字注册会计师为安行，现拟变更安行为项目合伙人、李强为签字注册会计师；原指派质量控制复核人张帆，现拟变更为张家辉。具体情况公告如下：
    一、签字注册会计师变更原因
  立信会计师事务所为公司 2021 年报审计机构，原指派蔡晓丽女士作为项目合伙人为公司提供审计服务。因立信会计师事务所内部工作调整，为更好的完成公司 2021 年报审计工作，原拟项目合伙人蔡晓丽女士不再担任公司 2021 年报项目合伙人，拟指派安行先生担任项目合伙人、李强先生担任签字注册会计师；原拟质量控制复核人张帆先生不再担任公司 2021 年报项目质量控制复核人，拟指派张家辉先生担任公司 2021 年报审计项目质量控制复核人。
  二、变更后签字人员基本情况
  （一）基本信息
                                          开始从事上              开始为本公
                            注册会计师              开始在本所
    项目          姓名                市公司审计              司提供审计
                              执业时间                执业时间
                                            时间                  服务时间
项目合伙人      安行        2010 年    2009 年    2012 年    2021 年
签字注册会计师  李强        2018 年    2010 年    2013 年    2021 年
质量控制复核人  张家辉      2013 年    2010 年    2012 年    2021 年
    1、项目合伙人近三年从业情况：
    姓名：安行
      时间                    上市公司名称                      职务
 2018 年-2020 年  锦州吉翔钼业股份有限公司                签字注册会计师
 2018 年-2020 年  成都德芯数字科技股份有限公司            签字注册会计师
 2019 年          新疆中泰化学股份有限公司                签字注册会计师
    2、签字注册会计师近三年从业情况：
    姓名： 李强
      时间                    上市公司名称                      职务
 2019 年-2020 年  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司          签字注册会计师
 2019 年          拓尔思信息技术股份有限公司              签字注册会计师
    3、质量控制复核人近三年从业情况：
    姓名：张家辉
        时间                          上市公司名称                          职务
    2016 年      中国化学工程股份有限公司                签字注册会计师
 2019 年-2020 年
 2018 年-2020 年  东华工程科技股份有限公司                签字注册会计师
 2017 年、2019 年  中国东方电气股份有限公司                签字注册会计师
    （二）项目组成员独立性和诚信记录情况
  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
  三、相关承诺
  立信会计师事务所承诺此次变更过程中相关工作安排已有序交接不会对公司 2021 年报审计造成不利影响。
  特此公告。
                                内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
                                              二○二二年一月二十六日

[2021-12-25] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司关于部分自有资金理财产品到期赎回及使用闲置自有资金购买理财产品的公告
 证券代码：600967        证券简称：内蒙一机        公告编号：临 2021-087 号
            内蒙古第一机械集团股份有限公司
          关于部分自有资金理财产品到期赎回及
          使用闲置自有资金购买理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       赎回理财受托方：招商证券资产管理有限公司
       本次赎回理财金额：10,000 万元、4,000 万元
       本次赎回理财收益：3,783,296.58 元、1,302,557.23 元
       赎回理财产品名称：招商智远瑞丰玖月红 1 号集合资产管理计划、招
        商资管瑞丰玖月红 2 号集合资产管理计划
       委托理财受托方：招商证券资产管理有限公司、申万宏源证券有限公
        司
       本次委托理财金额：7,000 万元、3,000 万元
       委托理财产品名称：招商资管瑞丰双季红 5 号集合资产管理计划、宝
        利鑫质押式报价回购
       委托理财期限：2021/12/8-2022/6/7、2021/12/13-2022/6/13
  内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23
日召开的六届十五次董事会、六届十四次监事会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》，同意公司在确保不影响公司资金使用的情况下，使用总额不超过 520,000 万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品，在额度内可循环使用。在上述额度及决议有效期内，公司董事会授权公司经营层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择理财产品品
种、签署合同及协议等。上述议案于 2021 年 5 月 28 日经公司 2020 年年度股东
大会审议通过。公司监事会已对此发表了同意的意见。详见本公司于 2021 年 4
 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上的临 2020-025 号公告。
      一、理财产品到期赎回的情况
序  受托方        产品      起    投资    到期    赎回    投资收益    实际年
号    名称        名称      息    金额    日    金额      （元）      化
                              日  （万元）        （万元）              收益率
    招商证券  招商智远瑞丰玖  202            2021/
 1  资产管理  月红 1 号集合资  1/2  10,000  11/26  10,000  3,783,296.58  5.04%
    有限公司    产管理计划    /26
    招商证券  招商资管瑞丰玖  202            2021/
 2  资产管理  月红 2 号集合资  1/3  4,000  12/16  4,000  1,302,557.23  4.40%
    有限公司    产管理计划    /19
      二、本次购买理财产品概况
    （一）委托理财目的
    在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置自有资金择机进行 委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一 步提高公司整体收益。
    （二）资金来源
    公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
    （三）委托理财产品的基本情况
  序    受托方      产品          产品          金额    预计年化  预计收益金额
  号      名称      类型          名称          （万    收益率      （万元）
                                                    元）
  1  招商证券资产  券商  招商资管瑞丰双季红 3  7,000    4.20%        145.79
      管理有限公司  理财  号集合资产管理计划
  2  申万宏源证券  券商  宝利鑫质押式报价回  3,000    3.35%        47.02
        有限公司    理财          购
    （续前表）
  序      产品          收益      结构化    参考年化    预计收益    是否构成
  号      期限          类型        安排      收益率    （如有）    关联交易
  1      183 天        净值型        -          -            -          否
  2      182 天      保本固定收益      -          -            -          否
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险， 确保资金安全。拟采取措施如下：
    1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断 有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体
财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露。
  2、公司董事会授权经理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司总会计师负责组织实施，公司财务金融部为理财产品业务的具体经办部门。财务金融部负责理财产品业务的各项具体事宜，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
  4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
    二、本次购买理财产品的具体情况
  （一）理财产品合同主要条款
  1、公司使用自有资金 7,000 万元向招商证券资产管理有限公司购买了招商资管瑞丰双季红 5 号集合资产管理计划，期限为 183 天，产品具体情况如下：
 产品名称          招商资管瑞丰双季红 5 号集合资产管理计划
 产品类型          固定收益类集合资产管理计划
 运作方式          开放式
 产品代码          882807
 发行人            招商证券资产管理有限公司
 产品期限          183 天
 产品风险等级      本计划属于 R2（较低风险）等级品种。
 募集对象          专业投资者，以及风险承受能力等级为 C2（稳健型）、C3（平衡型）、
                  C4（增长型）和 C5(进取型)的普通投资者。
 起息日            2021 年 12 月 8 日
 到期日            2022 年 6 月 7 日
 约定收益率（年化） 4.20%
  2、公司使用自有资金 3,000 万元向申万宏源证券有限公司购买了宝利鑫质押式报价回购产品，期限为 182 天。产品具体情况如下：
  产品名称    宝利鑫质押式报价回购产品
 产品风险评级  R1
 收益率（年化） 3.35%
 合约期限（天） 182 天
    产品类型    保本固定收益
  产品起息日期  2021 年 12 月 13 日
  产品到期日期  2022 年 6 月 10 日
  资金可取日期  2022 年 6 月 13 日
  质押物种类    符合深交所债券质押式报价回购交易相关规定的债券、基金份额、深交所
                和中国结算认可的其他证券、现金。
                客户回购到期收益=初始交易成交数量*初始交易成交价格*实际回购天数
  收益计算公式  /365。其中，实际回购天数=成交日对应的法人交收日（含）起至回购到期
                日对应的法人交收日（不含）期间的日历天数。
    利息支付    产品到期日期对应的法人交收日（资金可取日）将本息同时支付给客户。
      费用      本产品暂不收取任何交易费用，若后期有变化的，以申万宏源证券公告为准。
    （二）理财产品的资金投向
 序号          受托方名称          产品类型          产品名称          资金投向
  1  招商证券资产管理有限公司  券商理财  招商资管瑞丰双季红5号集  债券类资
                                                合资产管理计划          产
  2  申万宏源证券有限公司      券商理财  宝利鑫质押式报价回购      券商自用
    三、理财产品受托方的情况
          成立  法定  注册资本                          主要股东及实际  是否为
  名称    时间  代表  （万元）        主营业务            控制人      本次交
                    人                                                        易专设
招商证券                                                招商证券股份有
资产管理  2015/  邓晓  100,000    证券资产管理业务      限公司，国务院    否
有限公司  4/3    力                                    国有资产监督管
                                                        理委员会
申万宏源                          为客户提供经纪、销售  申万宏源集团股
证券有限  2015/  杨玉  5,200,000  和交易、投资银行和投  份有限公司，中    否
  公司    1/16  成              资管理等综合性证券服  央汇金投资有限
                                          务。            责任公司
    四、对公司的影响
    公司最近一年又一期的财务指标：
    主要财务数据                2020 年                  2021 年 1-9 月
      资产总额              30,167,736,195.37            26,920,241,918.79
      负债总额              20,390,739,845.78            16,738,971

[2021-12-22] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600967      证券简称：内蒙一机        公告编号：2021-086
      内蒙古第一机械集团股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 21 日
(二)  股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          984,495,937
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          57.7670
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，会议由李全文董事长主持，会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人，其中董事长李全文，董事、总经理王永乐
  出席了现场会议，因疫情影响，董事、副总经理、董事会秘书王彤，职工董
  事丁利生，独立董事戈德伟、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、赵杰、苑士华以视
  频形式参加本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事、副总经理、董事会秘书王彤出席了本次会议；总会计师王小强、
  副总经理王宇、副总经理李国灏列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目延期议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      984,262,237 99.9762  207,300  0.0210  26,400  0.0028
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案  议案名        同意              反对            弃权
 序号    称      票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1      关于部分    56,707,560  99.5895  207,300    0.3640  26,400    0.0465
        募集资金
        投资项目
        延期议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
律师：王勋非、孙颖
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、内蒙古第一机械集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
2、北京市安理律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2021 年第四
  次临时股东大会的法律意见书。
                                      内蒙古第一机械集团股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 22 日

[2021-12-18] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司关于部分募集资金理财产品到期赎回及使用部分闲置募集资金购买理财产品公告
 证券代码：600967        证券简称：内蒙一机        公告编号：临 2021-085 号
            内蒙古第一机械集团股份有限公司
          关于部分募集资金理财产品到期赎回及
        使用部分闲置募集资金购买理财产品公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：、
       赎回理财受托方：平安银行呼和浩特分行
       本次赎回理财金额：5,000 万元
       本次赎回理财收益：385,191.78 元
       赎回理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产
        品
       委托理财受托方:申万宏源证券有限公司、兴业银行包头分行
       本次委托理财金额：10,000 万元、10,000 万元、6,000 万元
       委托理财产品名称：宝利鑫质押式报价回购、宝利鑫质押式报价回购、
        兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书
       委 托 理 财 期 限 ： 2021/12/1-2022/3/2 、 2021/12/13-2022/6/13 、
        2021/11/25-2022/2/25
  内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23
日召开的六届十五次董事会、六届十四次监事会，审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的议案，同意公司在确保不影响公司募投项目正常实施和资金使用的情况下，使用总额不超过人民币 75,000 万元的闲置募集资金进行现金管理投资理财。在上述额度内，购买产品资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构、独立财务顾问已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于
 券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2021-021、022、024 号公告。
    一、理财产品到期赎回的情况
序  受托方      产品      起息    投资    到期    赎回    投资收益  实际年
号    名称        名称        日    金额    日    金额      （元）      化
                                      （万元）        （万元）              收益率
    平安银行  平安银行对公
 1  呼和浩特  结 构 性 存 款  2021/  5,000    2021/  5,000    385,191.78  3.09%
      分行    （100%保本挂  9/14            12/14
              钩 LPR）产品
    二、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
    为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司正常经营和募 集资金使用进度的前提下,公司决定使用部分暂时闲置募集资金 75,000 万元投 资安全性高、流动性好的理财产品,增加公司收益。
    （二）资金来源
    1.资金来源的一般情况
    公司购买委托理财产品所使用的资金为公司部分暂时闲置募集资金。
    2.使用闲置募集资金委托理财的情况
    （1）资金募集情况
    A.2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北
 方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1377 号），批
 准公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。
 2012 年 12 月 12 日公司募集资金净额为 799,709,661.82 元。大华会计师事务所
 （特殊普通合伙）于 2012 年 12 月 13 日对募集资金到位情况进行了验证，并出
 具了大华验字【2012】363 号《验资报告》。
    B.2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员出具了《关于核准包头北方创
 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可【2016】2041 号），同意公司向特定投资者非公开发
 行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日公司募集资
 金净额为 1,895,263,317.66 元。募集资金到位情况已于 2016 年 12 月 26 日经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字【2016】001239 号《验资报告》。
  按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的要求，公司已将上述募集资金存储于募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储监管协议》。
  （2）募集资金投入、置换、划拨情况
  为保证 2012 年募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资
金对 2012 年募集资金投资项目进行了预先投入。2013 年 1 月 14 日，公司五届
一次董事会审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 3,723.234 万元。公司已聘请大华会计师事务所出具了《包头北方创业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2013】000011 号），公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。根据五届一次董事会决议，公司已完成上述募集资金置换。
  2017 年 6 月 21 日，公司五届三十九次董事会会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,970,257.80 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。大华会计师事务所出具了大华核字【2017】002608号《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会以及 2016 年非公开发行股票的财务顾问中信证券股份有限公司对该事项均发表了认可意见。公司已完成上述募集资金置换。
  2015 年初,经公司五届十五次董事会和 2014 年年度股东大会审议通过，同
意公司将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的固定资产投资金额由 79,971万元调整为 49,950 万元,将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的铺底流动资金 8,000 万元和节余募集资金 22,021 万元及利息永久补充流动资金。
    2021 年初，经公司六届十五次董事会和 2020 年年度股东大会审议通过，同
意将“节能减排改造项目”节余资金 562.95 万元及利息收入用于永久补充流动资金。
    （3）募集资金的使用及闲置情况
    截止 2021 年 6 月 30 日，公司对 2012 年募集资金项目累计投入
433,013,029.91 元，本年投入 5,405,826.55 元，资金余额 92,689,641.32 元。
    截止 2021 年 6 月 30 日，2016 年募集资金累计投入 1,096,414,149.36 元（含
补充流动资金和支付对价），募集资金投资项目累计投入 205,784,151.32 元，本年项目投入 44,831,892.65 元，资金余额 947,513,697.14 元。其中综合技术改造项目本年投入 17,400,537.40 元，累计投入 73,909,871.00 元。外贸车辆产业化建设项目本年投入 10,879,555.25 元，累计投入 64,119,433.20 元。军贸产品生产线建设项目本年投入 16,551,800.00 元，累计投入 53,784,369.32 元。
    （三）委托理财产品的基本情况
序    受托方      产品            产品            金额  预计年化  预计收益
号    名称      类型            名称          （万元）  收益率    金额
                                                                      （万元）
    申万宏源证  券商理财    宝利鑫质押式报价回购    10,000    3.4%      79.97
 1  券有限公司
    申万宏源证  券商理财    宝利鑫质押式报价回购    10,000    3.35%    156.72
 2  券有限公司
    兴业银行包  结构性存  兴业银行企业金融人民币    6,000    3.08%      46.90
 3    头分行        款        结构性存款协议书
    （续前表）
  序      产品        收益    结构化  参考年化  预计收益    是否构成
  号      期限        类型      安排    收益率  （如有）    关联交易
  1      91 天      保本固定收益    -        -          -          否
  2      182 天    保本固定收益    -        -          -          否
  3      92 天      保本浮动收益    -        -          -          否
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    公司投资标的为期限不超过 12 个月的理财产品,尽管购买安全性高、流动性
好、满足保本要求的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
  公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序。为确保理财产品投资有效开展和规范运行,确保资金安全，拟采取的具体措施如下:
  一是公司财务金融部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
  二是公司纪检审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司独立财务顾问对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。
  三是公司财务金融部建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
  四是实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
  五是公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
    三、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
  1、公司使用募集资金 10,000 万元向申万宏源证券有限公司购买了宝利鑫质押式报价回购产品，收益率为 3.40%，期限为 91 天。产品具体情况如下：
      产品名称      宝利鑫质押式报价回购产品
      风险评级      R1
  收益率（年化）    3.40%
  合约期限（天）    91
      产品类型      保本固定收益
    产品起息

[2021-12-04] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告
    1
    证券代码：
    600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2021 082 号
    内蒙古第一机械集团股份有限公司
    关于部分募集资金投资项目延期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 项目名称
    公司拟将
    军贸产品生产线建设项目 由 2021 年 12 月延期至 2023 年 10
    月， 综合技术改造项目 由 2022 年 6 月延期至 2024 年 6 月， ，“4×4 轻型战
    术车产业化建设项目 由 2021 年 12 月延期至 2024 年 6 月， 外贸车产业化建
    设项目 由 2021 年 12 月延期至 2023 年 12 月。
    ? 本事项尚需经股东大会审议批准
    2021
    年 12 月 2 日公司召开的六届二十二次董事会、六届十九次监事会已审
    议通过《关于部分募集资金投资项目延期议案》，此议案尚需提交股东大会审议，
    现就相关事宜说明如下：
    一、募集资金基本情况
    （一）
    2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包
    头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【 2012 】 1377 号），
    批准包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开 发行不超过 5,600 万股（含
    5,600 万股） A 股股票。 2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为 15 元 股，
    发行股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.00 元（以下简称 2012
    年募集资金），扣除发行费用 30,290,333.18 元后，募集资金净额为
    799,709,661.82 元。募集资金到位情况已于 2012 年 12 月 13 日经大华会计师事
    务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字【 2012 】 363 号《验资报告》。
    截至 2021 年 10 月 31 日，公司对 2012 年募集资金 30,021 万元永 久补充流动资
    金，募集资金投资项目累计投入 434,522,251.71 元，本年投入 6,915,048.35
    元，账户余额 90,086,638.69 元 包括购买理财产品金额 。
    （二）
    2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员出具了《关于核准包头北
    2
    方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募
    方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【集配套资金的批复》（证监许可【20162016】】20412041号），同意公司向特定投资者非公号），同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（开发行不超过人民币普通股（AA股）股）188,770,571188,770,571股。股。20162016年年1212月月2626日公司以日公司以非公开发行股票的方式向非公开发行股票的方式向88名特定投资者发行名特定投资者发行了人民币普通股了人民币普通股(A(A股股) ) 147,503,782147,503,782股，每股面值人民币股，每股面值人民币1.001.00元，每股发行认购价格为人民币元，每股发行认购价格为人民币13.2213.22元，募集资金总额为人民币元，募集资金总额为人民币1,949,999,998.041,949,999,998.04元（以下简称元（以下简称20162016年募集资金），年募集资金），扣除发行费用扣除发行费用54,736,680.3854,736,680.38元后，募集资金净额为元后，募集资金净额为1,895,263,317.661,895,263,317.66元。募元。募集资金到位情况已于集资金到位情况已于20162016年年1212月月2626日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字【验证，并出具了大华验字【20162016】】001239001239号《验资报告》。截至号《验资报告》。截至20212021年年1010月月3131日，日，20162016年募集资金累计投入年募集资金累计投入1,139,056,4811,139,056,481.75.75元（含补充流动资金和支付对元（含补充流动资金和支付对价），募集资金投资项目累计投入价），募集资金投资项目累计投入248,426,483.71248,426,483.71元，本年项目投入元，本年项目投入87,474,225.0487,474,225.04元，资金余额元，资金余额915,614,769.58915,614,769.58元元（包括购买理财产品的金额）（包括购买理财产品的金额）。。
    募集资金投资项目基本情况表
    募集资金投资项目基本情况表
    单位：元单位：元
    项目名称
    项目名称
    募集资金承诺投
    募集资金承诺投资总额资总额
    调整后募集资
    调整后募集资金投资总额金投资总额
    截至
    截至20212021年年1010月月3131日累计投入募集资金日累计投入募集资金金额金额
    原
    原计划完成计划完成
    期限
    期限
    重载快捷铁路货
    重载快捷铁路货车技术改造项目车技术改造项目
    799,709,
    799,709,661.82661.82
    499,500,000.00
    499,500,000.00
    434,522,251.71
    434,522,251.71
    2022
    2022年年66月月
    军贸产品生产线
    军贸产品生产线建设项目建设项目
    143,370,000.00
    143,370,000.00
    143,370,000.00
    143,370,000.00
    66,714,269.32
    66,714,269.32
    2021
    2021年年1212月月
    综合技术改造项
    综合技术改造项目目
    114,000,000.00
    114,000,000.00
    359,400,000.00
    359,400,000.00
    97,752,331.54
    97,752,331.54
    2022
    2022年年66月月
    4
    4××44轻型战术轻型战术车产业化建设项车产业化建设项目目
    77,000,000.00
    77,000,000.00
    77,000,000.00
    77,000,000.00
    -
    -
    2021
    2021年年1212月月
    外贸车辆产业化
    外贸车辆产业化建设项目建设项目
    280,000,000.00
    280,000,000.00
    420,000,000.00
    420,000,000.00
    69,989,405.05
    69,989,405.05
    2021
    2021年年1212月月
    二、延期部分募集资金投资项目
    二、延期部分募集资金投资项目
    （一）延期项目基本情况
    （一）延期项目基本情况
    1
    1、、军贸产品生产线建设项目军贸产品生产线建设项目
    2019
    2019年，经公司六届四次董事会、六届四次监事会和年，经公司六届四次董事会、六届四次监事会和20182018年年度股东大会年年度股东大会审议通过，将审议通过，将““军贸产品生产线建设项目军贸产品生产线建设项目””延长建设期延长建设期33年，至年，至20212021年年1212月。月。
    军贸产品生产线建设项目总投资
    军贸产品生产线建设项目总投资204,820,000204,820,000元，其中募集资金元，其中募集资金143,370,000143,370,000元，自筹资金元，自筹资金61,450,00061,450,000元，原建设周期为元，原建设周期为20162016年年1212月月--20212021
    3
    年
    年1212月，公司拟将军月，公司拟将军贸产品生产线建设项目贸产品生产线建设项目由由20212021年年1212月延期至月延期至20232023年年1010月。截至月。截至20212021年年1010月月3131日日，已使用，已使用66,714,269.3266,714,269.32元。元。
    2
    2、、综合技术改造项目综合技术改造项目
    2018
    2018年，经公司五届四十五次董事会和年，经公司五届四十五次董事会和20182018年第一次临时股东大会审议通年第一次临时股东大会审议通过，公司将过，公司将““综合技术改造项目综合技术改造项目””募集资金投入金额进行了调整，募集资金投入金额进行了调整，““综合技术改综合技术改造项目造项目””由原计划投入募集资金由原计划投入募集资金114,000,000114,000,000元增加至元增加至359,400,000359,400,000元，增加元，增加245,400,000245,400,000元。元。20192019年，经公司六届五次董事会、六届五次监事会和年，经公司六届五次董事会、六届五次监事会和20192019年年第一次临时股东大会审议通过，将第一次临时股东大会审议通过，将““综合技术改造项目综合技术改造项目””的建设期延期的建设期延期33年年，至，至20222022年年66月。月。
    “
    “综合技术改造项目综合技术改造项目””总投资总投资363,510,000363,510,000元，其中募集资金元，其中募集资金359,400,000359,400,000元，自筹资金元，自筹资金4,110,0004,110,000元，原建设周期为元，原建设周期为20162016年年1212月月--20222022年年66月，公司拟月，公司拟将将20162016年募集资金投资项目年募集资金投资项目““综合技术改造项目综合技术改造项目””由由20222022年年66月延期至月延期至20242024年年66月。截至月。截至20212021年年1010月月3131日日，已使用，已使用97,752,331.5497,752,331.54元。元。
    3
    3、、4×44×4轻型战术车产业化建设项目轻型战术车产业化建设项目
    2019
    2019年，经公司六届四次董事会、六届四次监事会和年，经公司六届四次董事会、六届四次监事会和20182018年年度股东大会年年度股东大会审议通过，将审议通过，将“4×4“4×4轻型战术车产业化建设项目轻型战术车产业化建设项目””延长建设期延长建设期33年，至年，至20212021年年1212月。月。
    “4×4
    “4×4轻型战术车产业化建设项目轻型战术车产业化建设项目””总投资总投资150,000,000150,000,000元，其中募集资元，其中募集资金金77,000,00077,000,000元，自筹资金元，自筹资金73,000,00073,000,000元，原建设周期元，原建设周期20162016年年1212月月--20212021年年1212月，公司拟将月，公司拟将“4×4“4×4轻型战术车产业化建设项目轻型战术车产业化建设项目””由由20212021年年1212月延期至月延期至20242024年年66月。截至月。截至20212021年年1010月月3131日，该项目未启动。日，该项目未启动。
    4
    4、、外贸车产业化建设项目外贸车产业化建设项目
    2018
    2018年，经公司五届四十五次董事会和年，经公司五届四十五次董事会和20182018年第一次临时股东大会审议通年第一次临时股东大会审议通过，公司将过，公司将““外贸车辆产业化项目外贸车辆产业化项目””募集资金投入金额进行了调整，募集资金投入金额进行了调整，““外贸车辆外贸车辆产业化项目产业化项目””由原计划投入募集资金由原计划投入募集资金280,000,000280,000,000元增加至元增加至420,000,000420,000,000元，增元，增加加140,000,000140,000,000元；元；
    2019
    2019年，经公司六届四次董事会、六届四次监事会和年，经公司六届四次董事会、六届四次监事会和20182018年年度股东大会年年度股东大会审议通过，将审议通过，将““外贸车辆产业化建设项目外贸车辆产业化建设项目””延长建设期延长建设期33年，至年，至20212021年年1212月。月。
    “
    “外贸车辆产业化建设项目外贸车辆产业化建设项目””总投资总投资420,000,000420,000,000元，其中募集资金元，其中募集资金420,000,000420,000,000元，原建设周期为元，原建设周期为20162016年年1212月月--20212021年年1212月，公司拟将月，公司拟将““外贸车外贸车
    4
    产业化建设项目
    产业化建设项目””由由20212021年年1212月延期至月延期至20232023年年1212月。截至月。截至20212021年年1010月月3131日日，已使用募，已使用募集资金集资金69,989,405.0569,989,405.05元。元。
    （二）延期原因
    （二）延期原因
    1
    1、、军贸产品生产线建设项目军贸产品生产线建设项目
    军贸产品生产线建设项目主要以“优化生产线布局、提升老旧生产线技术水
    军贸产品生产线建设项目主要以“优化生产线布局、提升老旧生产线技术水平”为主线进行有针对性的条件补充，逐步提升工艺技术水平，通过实施部分基平”为主线进行有针对性的条件补充，逐步提升工艺技术水平，通过实施部分基础设施改造，消除安全隐患；加强信息化基础建设，满足自行突击炮军贸产品订础设施改造，消除安全隐患；加强信息化基础建设，满足自行突击炮军贸产品订货需求。货需求。
    目前，
    目前，项目重点设备已完成招标，部分设备已到货，项目重点设备已完成招标，部分设备已到货，但由于部分生产线改造但由于部分生产线改造与生产任务交叉，生产工序难以停产建设与生产任务交叉，生产工序难以停产建设；且受新冠疫情等影响，部分设备交货；且受新冠疫情等影响，部分设备交货期延长，导致项目实施进度较为缓慢。基于上述情况期延长，导致项目实施进度较为缓慢。基于上述情况，，公司拟将“军贸产品生产公司拟将“军贸产品生产线建设项线建设项目”由目”由20220211年年1212月延期至月延期至20232023年年1010月月。。
    延期后，公司将尽快完成在建设备建设及时投入使用；将完成机动性能试验、
    延期后，公司将尽快完成在建设备建设及时投入使用；将完成机动性能试验、防护试验、火力试验等方面能力建设。防护试验、火力试验等方面能力建设。
    2
    2、、综合技术改造项目综合技术改造项目
    该项目主要针
    该项目主要针对公司目前存在部分生产工艺能源利用率低对公司目前存在部分生产工艺能源利用率低、、三废排放量大三废排放量大、、环境污染较严重的问题环境污染较严重的问题，对，对铸造、表面处理、铸造、表面处理、喷漆、炼胶、硫化等喷漆、炼胶、硫化等落后工艺落后工艺及设及设备备进行技术改造，解决进行技术改造，解决公司公司高能耗高污染问题，推进清洁绿色高能耗高污染问题，推进清洁绿色生产生产，满足国家节，满足国家节能、环保有关标准和规定能、环保有关标准和规定。同时。同时对对公司公司目前给排水、供配电、热力目前给排水、供配电、热力、供气、供气系统等系统等配套基础设施存在的问题进行配套基础设施存在的问题进行改造改造，提高配套基础设施运行的可靠性，，提高配套基础设施运行的可靠性，保障科研保障科研和生产的顺利进行和生产的顺利进行，减少浪费，提高运行质量和经济效益。，减少浪费，提高运行质量和经济效益。
    项目实施过程中
    项目实施过程中,,为不断适应公司日益提升的精益化管理需要，对项目方案为不断适应公司日益提升的精益化管理需要，对项目方案进行了多次优化，导致项目实际开工时间延后；同时由于铸造生产线、喷漆生产进行了多次优化，导致项目实际开工时间延后；同时由于铸造生产线、喷漆生产线是利用现有厂房改造建设，施工过程中突发情况较多，设计方案进行了线是利用现有厂房改造建设，施工过程中突发情况较多，设计方案进行了22次较次较大规模的修改完善，导致整体施工进度缓慢；受新冠疫情、供应链不稳定等外部大规模的修改完善，导致整体施工进度缓慢；受新冠疫情、供应链不稳定等外部因素影响，部分新增工艺设备采购、供货周期延长，导致项目较原计划拖期；此因素影响，部分新增工艺设备采购、供货周期延长，导致项目较原计划拖期；此外，由于公司近年生产任务连续且稳步增长，给排水、供气系统等配套基础设施外，由于公司近年生产任务连续且稳步增长，给排水、供气系统等配套基础设施需择机改造，导致项目实施进度不同程需择机改造，导致项目实施进度不同程度拖期。基于上述情况，度拖期。基于上述情况，公司拟将“综合公司拟将“综合技术改造项目”由技术改造项目”由20220222年年66月延期至月延期至20242024年年66月月。。
    延期后，公司将推进完成橡胶成型单元、基础配套设施等内容实施，将推进
    延期后，公司将推进完成橡胶成型单元、基础配套设施等内容实施，将推进
    5
    铸造生产线、喷漆生产线达产创效。
    铸造生产线、喷漆生产线达产创效。
    3
    3、、4×44×4轻型战术车产业化建设项目轻型战术车产业化建设项目
    4
    4××44轻型战术车产业化建设项目主要是在充分利用现有的生产和科研技术轻型战术车产业化建设项目主要是在充分利用现有的生产和科研技术条件的前提下，根据条件的前提下，根据4×44×4轻型战术车轻型战术车产品的结构特点，通过对车体及覆盖件制产品的结构特点，通过对车体及覆盖件制造、总装试验等方面进行补充建设，形成造、总装试验等方面进行补充建设，形成4×44×4轻型战术车产品轻型战术车产品的的产业化产业化生产能生产能力，建成后满足力，建成后满足10001000台台//年的生产纲领。年的生产纲领。
    近年来公司积极致力于开拓
    近年来公司积极致力于开拓4×44×4轻型战术轻型战术车车的国内的国内外市场，但由于近期国外市场，但由于近期国内军队、武警需求量相对稳定，国外受贸易战及新冠疫情影响未实现放量增长，内军队、武警需求量相对稳定，国外受贸易战及新冠疫情影响未实现放量增长，现有生产能力可满足订货任务，为审慎开展项目建设，维护股东权益，故项目一现有生产能力可满足订货任务，为审慎开展项目建设，维护股东权益，故项目一直未启动。鉴于直未启动。鉴于4×44×4轻型战术车轻型战术车良好的市场前景及自身在行业的市场地位，公良好的市场前景及自身在行业的市场地位，公司计划继续保留该项目，司计划继续保留该项目，公司拟将“公司拟将“44××44轻型战术车产业化建设项目”由轻型战术车产业化建设项目”由20220211年年1212月延期至月延期至20242024年年66月月。。
    延期后，公司将积极拓展市场，同时优化生产线设备选型及生产线布局，考
    延期后，公司将积极拓展市场，同时优化生产线设备选型及生产线布局，考虑兼容部分虑兼容部分应急救援应急救援装备能力，进一步提高生产的创效能力。装备能力，进一步提高生产的创效能力。
    4
    4、、外贸车产业化建设项目外贸车产业化建设项目
    外贸车产业化建设项目
    外贸车产业化建设项目主要针对公司外贸车辆订货任务增长，现有产能出现主要针对公司外贸车辆订货任务增长，现有产能出现缺口的问题，通过对传动基地、大型结构件制造、总装总调、动力辅助及自动装缺口的问题，通过对传动基地、大型结构件制造、总装总调、动力辅助及自动装弹系统等能力补充，提高外贸产品的加工制造技术水平和产品质量，提高生产效弹系统等能力补充，提高外贸产品的加工制造技术水平和产品质量，提高生产效率，满足外贸车辆产能、质量需求。率，满足外贸车辆产能、质量需求。
    由于公司近年来内外贸生产任务保持稳健增长，对生产线的升级改造和优化
    由于公司近年来内外贸生产任务保持稳健增长，对生产线的升级改造和优化调整需采取分步实施、生产与改造交叉推进的方式进行。目前完成了相关生产线调整需采取分步实施、生产与改造交叉推进的方式进行。目前完成了相关生产线中部分窄口工序的能力补充建设，装配线调整改造及试验条件适应性建设等中部分窄口工序的能力补充建设，装配线调整改造及试验条件适应性建设等,,受受生产进度影响，未全面启动实施，导致项目整体实施进度较为缓慢。基于上述情生产进度影响，未全面启动实施，导致项目整体实施进度较为缓慢。基于上述情况，公司拟将“外况，公司拟将“外贸车产业化建设项目”由贸车产业化建设项目”由20212021年年1212月月延期至延期至20232023年年1212月月。。
    延期后，公司将推动传动系统、总装装配生产线调整等内容实施；完成试验、
    延期后，公司将推动传动系统、总装装配生产线调整等内容实施；完成试验、测试条件适应性建设，进一步提高产品的质量可靠性和稳定性。测试条件适应性建设，进一步提高产品的质量可靠性和稳定性。
    三、本次部分募投项目延期对公司的影响
    三、本次部分募投项目延期对公司的影响
    公司本次对部分募投项目延期是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，未
    公司本次对部分募投项目延期是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司
    6
    募集资金使用有关规定的情形。
    募集资金使用有关规定的情形。
    四
    四、需履行的决策程序、需履行的决策程序
    本事项已经
    本事项已经公司六届二十二公司六届二十二次董事会、六届十九次监事会审议次董事会、六届十九次监事会审议通过，公司全通过，公司全体独立董事亦对该事项明确发表了同意的意见。体独立董事亦对该事项明确发表了同意的意见。根据中国证监会《上市公司监管根据中国证监会《上市公司监管指引第指引第22号号————上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的规市公司募集资金管理办法》等规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的规定，本事项尚需提交股东大会审议批准。定，本事项尚需提交股东大会审议批准。
    五
    五、独立董事、监事会、、独立董事、监事会、独立财务顾问独立财务顾问对变更募集资金投资项目的意见对变更募集资金投资项目的意见
    1
    1、公司独立董事的意见、公司独立董事的意见
    公司六届二十二次董事会审议和表决通过《关于部分募集资金投资项目延期议案》，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定。公司根据募集资金项目实际实施进展，将募集资金投资项目延期募集资金投资项目延期，有利于更好的实施募投项目，符合全体股东的利益。本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。
    2
    2、公司监事会意见、公司监事会意见
    公司监事会于2021年12月2日召开六届十九次监事会，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期议案》，并发表意见如下：
    公司本次将部分募集资金投资项目延期将部分募集资金投资项目延期，符合《证券法》，中国证监会、上海证券交易所有关上市公司募集资金管理规定，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，决策、审议程序合法、合规。公司对募集资金投资项目延期，是基公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展，谨慎、合理做出的于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展，谨慎、合理做出的决定决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，有利于公司长远发展合公司及全体股东的利益，有利于公司长远发展。同意将本项议案提交公司股东大会审议。
    3
    3、、独立财务顾问独立财务顾问出具的意见出具的意见
    经核查，独立财务顾问及募集配套资金主承销商中信证券认为：公司本次关
    7
    于募投项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募投项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金的重大情形。
    六
    六、上网公告附件、上网公告附件
    中信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司募集资金投
    中信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司募集资金投资项目延期的专项核查意见资项目延期的专项核查意见。。
    特此
    特此公告。公告。
    内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
    内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
    20212021年年1212月月44日日

[2021-12-04] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司关于董事、高级管理人员辞职的公告
    证券代码：
    600967 证券简称： 内蒙一机 公告编号： 临 2021 0 80 号
    内蒙古第一机械集团股份有限公司
    关于
    董事、 高级管理人员辞职 的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）
    总会计师李健伟 先
    生因工作变动原因 从即日起 不再担任公司 总会计师 职务 。
    公司董事、
    副 总经理 吴杰 先生因工作变动原因 从即日起 不再担任公司董事、
    副 总经理及董事会专门委员会委员职务。
    李健伟
    先生 和 吴杰 先生在 公司任职 期间 兢兢业业、 勤勉尽责，为公司 持续稳
    健 发展发挥了重要作用。 公司董事会 对 李健伟 先生 和吴杰先生 在 担任上述职务 期
    间所 做 出的贡献表示 敬意和 感谢。
    内蒙古第一机械集团股份有限公司
    董事会
    2021
    年 12 月 4 日

[2021-12-04] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告
    证券代码：
    600967 证券简称： 内蒙一机 公告编号：临 2021 0 82 号
    内蒙古第一机械集团股份有限公司
    关于
    聘任公司高级管理人员 的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
    根据
    《公司法》和《公司章程》的规定，经 内蒙古第一机械集团股份有限公
    司（以下简称“公司”） 董事会提名 薪酬与考核 委员会提名、独立董事审核， 公
    司六届二十二次董事会审议通过《关于聘任王小强先生为公司总会计师议案》和
    《关于聘任李国灏先生为公司副总经理议案》，同意聘任王小强先生 为 公司总会
    计师，并同意聘任李国灏先生 为 公司副总经理， 任期 均为 自董事会 审议 通过之日
    起至本届董事会届满之日为止 。
    公司独立董事对《关于聘任王小强先生为公司总会计师议案》发表了同意的
    独立意见， 认为聘任高管人员的程序合法；拟聘任高管人员的提名、审议及通过
    程序符合《公司法》及本公司章程的有关规 定，新聘任的高管人员工作经历和经
    营管理经验、专业知识和技能以及身体状况，能胜任所聘岗位的职责要求 。 同意
    聘任 王小强 先生为公司总 会计师的议案
    公司独立董事对《关于聘任李国灏先生为公司副总经理议案》发表了同意的
    独立意见， 认为聘任高管人员的程序合法；拟聘任高管人员的提名、审议及通过
    程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，新聘任的高管人员工作经历和经
    营管理经验、专业知识和技能以及身体状况，能胜任所聘岗位的职责要求 。 同意
    聘任 李国灏 先生为公司 副 总经理 的 议案 。
    附件：个人简历
    内蒙古第一机械集团股份有限公司
    董事会
    2021
    年 12 月 4 日
    附件：
    附件：
    个
    个 人人 简简 历历
    王小强
    王小强，男，汉族，，男，汉族，19731973年出生，中共党员，工学学士，正高级会计师。年出生，中共党员，工学学士，正高级会计师。曾任江苏曙光光电有限责任公司财务管理部副部长、监事会监事、财务管理部部曾任江苏曙光光电有限责任公司财务管理部副部长、监事会监事、财务管理部部长；北方激光科技集团有限公司财务金融部部长；湖北江山重工有限责任公司总长；北方激光科技集团有限公司财务金融部部长；湖北江山重工有限责任公司总会计师；中国兵器工业集团江山重工研究院有限公司总会计师。现任北奔重型汽会计师；中国兵器工业集团江山重工研究院有限公司总会计师。现任北奔重型汽车集团有限公司监事。拟任内蒙古第一机械集团股份有限公司总会计师。车集团有限公司监事。拟任内蒙古第一机械集团股份有限公司总会计师。
    王小强先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中
    王小强先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司高管的条件，有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    李国灏
    李国灏，男，汉族，，男，汉族，19198080年出生，中共党员，年出生，中共党员，中央党校硕士研究生中央党校硕士研究生学历，学历，高级工程师。曾任内蒙古一机集团科研所工会主席高级工程师。曾任内蒙古一机集团科研所工会主席,, 内蒙古一机集团军品营销部内蒙古一机集团军品营销部副部长副部长,, 内蒙古一机集团北京维科宾馆党总支书记内蒙古一机集团北京维科宾馆党总支书记、、总经理总经理，内蒙一机，内蒙一机第六分公第六分公司经理司经理,, 内蒙一机内蒙一机军品部部长军品部部长。。现任现任内蒙古一机集团北京维科宾馆内蒙古一机集团北京维科宾馆执行董事。执行董事。拟拟任内蒙古第一机械集团股份有限公司任内蒙古第一机械集团股份有限公司副副总经理。总经理。
    李国灏先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中
    李国灏先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司高管的条件，有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    截至目前，李国灏先生通过股权激励计划直接持有公司股票
    截至目前，李国灏先生通过股权激励计划直接持有公司股票81,00081,000股，占股，占公司总股本的公司总股本的0.01%0.01%。。

[2021-12-04] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
    证券代码：
    600967 证券简称： 内蒙一机 公告编号： 2021 084
    内蒙古第一机械集团股份有限公司
    关于召开 2021 年第 四 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月21日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021
    年第 四 次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：
    2021 年 12 月 21 日 14 点 30 分
    召开地点：
    内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月21日
    至2021年12月21日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    1
    关于部分募集资金投资项目延期议案
    关于部分募集资金投资项目延期议案
    √
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    议案
    议案11经公司六届二十二经公司六届二十二次董事会、六届十次董事会、六届十九九次监事会审议通过后提交公司次监事会审议通过后提交公司20212021年第年第四四次临时股东大会审议，于次临时股东大会审议，于20212021年年1212月月44日在上海证券交易所网日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行了披露。
    2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：议案议案11
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    600967
    内蒙一机
    2021/12/14
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    （一）
    （一）登记方法：法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证登记方法：法人股股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记明（可以是复印件）或法人授权委托书（必须是原件）和出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持手续。社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证受托人身份证 、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可通、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述规定的有效证件的复印件），公司不接过信函或传真方式进行登记（需提供上述规定的有效证件的复印件），公司不接受电话方式登记。受电话方式登记。
    （二）
    （二）登记时间：登记时间：20220211年年1212月月1616日日上午上午88：：0000--11:0011:00，下午，下午14:0014:00--17:0017:00。。
    （三）
    （三）登记地点：包头市青山区民主路本公司证券登记地点：包头市青山区民主路本公司证券与权益与权益部部
    （四）
    （四）联系电话：联系电话：04720472－－31131171827182
    （五）
    （五）传传 真：真：04720472－－31171823117182
    （六）
    （六）联系部门：本公司证券联系部门：本公司证券与权益与权益部部
    六、 其他事项
    （一）
    （一）参会股东住宿及交通费用自理。参会股东住宿及交通费用自理。
    （二）
    （二）参会股东请提前半小时到达会议现场。参会股东请提前半小时到达会议现场。
    特此公告。
    特此公告。
    内蒙古第一机械集团股份有限公司
    内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会董事会
    2021
    2021年年1212月月44日日
    附件
    附件11：授权委托书：授权委托书
    ? 报备文件
    内蒙一机六届二十二次董事会决议
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    内蒙古第一机械集团股份有限公司
    内蒙古第一机械集团股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月21日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于部分募集资金投资项目延期议案
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-04] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司六届二十二次董事会决议公告
    证券代码：
    6009 6 7 证券简称：内蒙一机 公告编号： 20 2 1 081 号
    内蒙古第一机械
    集团股份有限公司
    六届二十二次董事会决议公告
    重要内容提示：
    ??本次会议应出席董事10名（其中独立董事6名），实际参会董事10名。
    ??本次董事会无议案有反对/弃权票。
    ??本次董事会议案全部获得通过。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
    文件和《公司章程》的规定。
    （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司六届二十二次董事会会议通知于
    2021 年 11 月 23 日以书面或邮件形式告知全体董事。
    （三）本次会议于
    2021 年 12 月 2 日以通讯表决的形式召开并形成决议。
    （四）会议应参加董事
    10 名（其中独立董事 6 名），实际参加会议董事 10 名。
    二、董事会会议审议情况
    经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案：
    1
    、审议通过《 关于聘任王小强先生为公司总会计师议案 》。
    同意
    10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
    具体内容详见同日“临2021-082号”公告。
    2、审议通过《关于聘任李国灏先生为公司副总经理议案》。
    同意
    10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
    具体内容详见同日“临2021-082号”公告。
    3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期议案》。
    同意
    10 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见同日“临2021-083号”公告。
    4、审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会议案》。
    同意
    同意1010票，反对票，反对0 0 票，弃权票，弃权0 0 票。表决通过。票。表决通过。
    具体内容详见同日“临
    具体内容详见同日“临20212021--084084号”公告。号”公告。
    特此公告。
    内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
    2021年12月4日

[2021-11-20] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司关于部分募集资金理财产品到期赎回及使用部分闲置募集资金购买理财产品公告
 证券代码：600967        证券简称：内蒙一机        公告编号：临 2021-079 号
            内蒙古第一机械集团股份有限公司
          关于部分募集资金理财产品到期赎回及
        使用部分闲置募集资金购买理财产品公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
       赎回理财受托方：中国银河证券股份有限公司、兴业银行包头分行
       本次赎回理财金额：5,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、6,000 万
        元
       本次赎回理财收益：472,990.44 元、472,990.44 元、407,328.77 元、
        473,621.92 元
       赎回理财产品名称：“银河金山”收益凭证 8803 期、“银河金山”收益
        凭证 8803 期、兴业银行企业金融人民币结构性存款、兴业银行企业金
        融人民币结构性存款
       委托理财受托方: 中国银河证券股份有限公司、兴业银行包头分行
       本次委托理财金额： 5,000 万元、5,000 万元、5,000 万元
       委托理财产品名称：“银河金山”收益凭证 9728 期、“银河金山”收益
        凭证 9729 期、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
       委 托 理 财 期 限 ： 2021/11/5-2022/8/1 、 2021/11/5-2022/8/1 、
        2021/11/9-2022/2/11
  内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23
日召开的六届十五次董事会、六届十四次监事会，审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的议案，同意公司在确保不影响公司募投项目正常实
 施和资金使用的情况下，使用总额不超过人民币 75,000 万元的闲置募集资金进 行现金管理投资理财。在上述额度内，购买产品资金可滚动使用。公司独立董事、 监事会、保荐机构、独立财务顾问已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于
 2021 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证
 券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2021-021、022、024 号公告。
    一、理财产品到期赎回的情况
序  受托方      产品      起息    投资    到期    赎回    投资收益    实际
号    名称        名称        日    金额    日    金额      （元）      年化
                                    （万元）        （万元）              收益率
    中国银河  “银河金山”收  2021/            2021/
1  证券股份  益凭证8803期    7/7    5,000    11/3    5,000    472,990.44  3.05%
    有限公司
    中国银河  “银河金山”收  2021/            2021/
2  证券股份  益凭证8803期    7/7    5,000    11/3    5,000    472,990.44  3.05%
    有限公司
    兴业银行  兴业银行企业  2021/            2021/
3  包头分行  金融人民币结    8/2    5,000    11/5    5,000    407,328.77  3.13%
                构性存款
    兴业银行  兴业银行企业  2021/            2021/
4  包头分行  金融人民币结  8/25    6,000  11/17  6,000    473,621.92  3.43%
                构性存款
    二、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
    为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司正常经营和募 集资金使用进度的前提下,公司决定使用部分暂时闲置募集资金 75,000 万元投 资安全性高、流动性好的理财产品,增加公司收益。
    （二）资金来源
    1.资金来源的一般情况
    公司购买委托理财产品所使用的资金为公司部分暂时闲置募集资金。
    2.使用闲置募集资金委托理财的情况
    （1）资金募集情况
    A.2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北
 方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1377 号），批
 准公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。
 2012 年 12 月 12 日公司募集资金净额为 799,709,661.82 元。大华会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2012 年 12 月 13 日对募集资金到位情况进行了验证，并出
具了大华验字【2012】363 号《验资报告》。
  B.2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员出具了《关于核准包头北方创
业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2041 号），同意公司向特定投资者非公开发
行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日公司募集资
金净额为 1,895,263,317.66 元。募集资金到位情况已于 2016 年 12 月 26 日经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字【2016】001239 号《验资报告》。
  按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的要求，公司已将上述募集资金存储于募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储监管协议》。
  （2）募集资金投入、置换、划拨情况
  为保证 2012 年募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资
金对 2012 年募集资金投资项目进行了预先投入。2013 年 1 月 14 日，公司五届
一次董事会审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 3,723.234 万元。公司已聘请大华会计师事务所出具了《包头北方创业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2013】000011 号），公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。根据五届一次董事会决议，公司已完成上述募集资金置换。
  2017 年 6 月 21 日，公司五届三十九次董事会会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,970,257.80 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。大华会计师事务所出具了大华核字【2017】002608号《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会以及 2016 年非公开发行股票的财务顾问中信证券股份有限公司对该事项均发表了认可意见。公司已完成上述募集资金置
换。
  2015 年初,经公司五届十五次董事会和 2014 年年度股东大会审议通过，同
意公司将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的固定资产投资金额由 79,971万元调整为 49,950 万元,将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的铺底流动资金 8,000 万元和节余募集资金 22,021 万元及利息永久补充流动资金。
  2021 年初，经公司六届十五次董事会和 2020 年年度股东大会审议通过，同
意将“节能减排改造项目”节余资金 562.95 万元及理财、利息收入用于永久补充流动资金。
  （3）募集资金的使用及闲置情况
  截止 2021 年 6 月 30 日，公司对 2012 年募集资金项目累计投入
433,013,029.91 元，本年投入 5,405,826.55 元，资金余额 92,689,641.32 元。
  截止 2021 年 6 月 30 日，2016 年募集资金累计投入 1,096,414,149.36 元（含
补充流动资金和支付对价），募集资金投资项目累计投入 205,784,151.32 元，本年项目投入 44,831,892.65 元，资金余额 947,513,697.14 元。其中综合技术改造项目本年投入 17,400,537.40 元，累计投入 73,909,871.00 元。外贸车辆产业化建设项目本年投入 10,879,555.25 元，累计投入 64,119,433.20 元。军贸产品生产线建设项目本年投入 16,551,800.00 元，累计投入 53,784,369.32 元。
  （三）委托理财产品的基本情况
 序      受托方      产品                          金额    预计年化  预计收益
 号      名称        类型        产品名称      （万元）  收益率      金额
                                                                        （万元）
    中国银河证券股  券商  “银河金山”收益凭证  5,000    3.4%      118.20
 1    份有限公司    理财        9728 期
 2  中国银河证券股  券商  “银河金山”收益凭证  5,000    3.4%      118.20
      份有限公司    理财        9729 期
 3  兴业银行包头分  结构性  兴业银行企业金融人    5,000    3.19%      41.08
          行        存款    民币结构性存款
  （续前表）
 序    产品          收益        结构化  参考年化  预计收益  是否构成
 号    期限          类型          安排    收益率  （如有）  关联交易
 1    270 天    本金保障型固定收益      -        -          -          否
 2    270 天    本金保障型固定收益      -        -          -          否
 3    94 天    保本浮动收益            -        -          -          否
  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  公司投资标的为期限不超过 12 个月的理财产品,尽管购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
  公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程

[2021-11-12] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司关于部分自有资金理财产品到期赎回及使用闲置自有资金购买理财产品的公告
 证券代码：600967        证券简称：内蒙一机        公告编号：临 2021-078 号
            内蒙古第一机械集团股份有限公司
          关于部分自有资金理财产品到期赎回及
          使用闲置自有资金购买理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       赎回理财受托方：中信证券股份有限公司
       本次赎回理财金额：5,000 万元、2,000 万元
       本次赎回理财收益：551,886.79 元、230,188.68 元
       赎回理财产品名称：信智安盈系列 242 期收益凭证、信智安盈系列 229
        期收益凭证
       委托理财受托方：招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公
        司
       本次委托理财金额：10,000 万元、10,000 万元
       委托理财产品名称：招商证券收益凭证-“磐石”956 期本金保障型收
        益凭证、“银河金山”收益凭证 9731 期
       委托理财期限：2021/11/5-2022/5/9、2021/11/8-2022/8/4
  内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23
日召开的六届十五次董事会、六届十四次监事会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》，同意公司在确保不影响公司资金使用的情况下，使用总额不超过 520,000 万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品，在额度内可循环使用。在上述额度及决议有效期内，公司董事会授权公司经营层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签
署相关合同及文件。包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择理财产品品
种、签署合同及协议等。上述议案于 2021 年 5 月 28 日经公司 2020 年年度股东
大会审议通过。公司监事会已对此发表了同意的意见。详见本公司于 2021 年 4月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2020-025 号公告。
    一、理财产品到期赎回的情况
序  受托方      产品      起息    投资    到期    赎回    投资收益  实际年
号    名称      名称      日    金额    日    金额    （元）      化
                                  （万元）        （万元）            收益率
    中信证券  信智安盈系  2021/            2021/
 1  股份有限  列 242 期收  7/28    5,000  10/29  5,000  551,886.79  4.70%
      公司      益凭证
    中信证券  信智安盈系  2021/            2021/
 2  股份有限  列 229 期收  7/22    2,000  10/28  2,000  230,188.68  4.70%
      公司      益凭证
    二、本次购买理财产品概况
    （一）委托理财目的
    在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一步提高公司整体收益。
    （二）资金来源
    公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
    （三）委托理财产品的基本情况
 序    受托方      产品          产品          金额    预计年化  预计收益金额
 号      名称      类型          名称        （万元）  收益率      （万元）
    招商证券股份  券商  招商证券收益凭证-
 1    有限公司    理财  “磐石”956 期本金保  10,000    3.50%          191.26
                              障型收益凭证
 2  中国银河证券  券商  “银河金山”收益凭证  10,000    3.40%          236.39
    股份有限公司  理财        9731 期
    （续前表）
序      产品          收益      结构化    参考年化    预计收益    是否构成
号      期限          类型        安排      收益率    （如有）    关联交易
 1      185 天      本金保障型      -          -            -          否
 2      270 天      保本固定收益      -          -          -          否
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
  1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露。
  2、公司董事会授权经理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签署相关合同及文件。公司总会计师负责组织实施，公司财务金融部为理财产品业务的具体经办部门。财务金融部负责理财产品业务的各项具体事宜，通过建立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
  4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
    二、本次购买理财产品的具体情况
  （一）理财产品合同主要条款
  1、公司使用自有资金10,000万元向招商证券资产管理有限公司购买了招商证券收益凭证-“磐石”956期本金保障型收益凭证，期限为185天，产品具体情况如下：
 产品名称            招商证券收益凭证-“磐石”956 期本金保障型收益凭证
 产品代码            SRQ956
 挂钩标的            固定利率
 产品类型            本金保障型
 发行人              招商证券股份有限公司
 产品风险等级        R1（此为发行人内部评级，仅供参考）
                      专业投资者，以及风险承受能力等级为 C1（保守型）、C2（稳健
 发行对象            型）、C3（平衡型）、C4（增长型）和 C5（进取型）的普通投资
                      者。
 本期发行规模        不超过 2 亿元（含）
 最低参与金额        5 万元，按照 100 元的整数倍递增
 认购费用            无认购费
 起息日期            2021 年 11 月 5 日
 到期日期            2022 年 5 月 9 日
 产品期限            185 天
 收益率（年化）      3.50%
  2、公司使用自有资金 10,000 万元向银河证券股份有限公司购买了“银河金山”收益凭证 9731 期，期限为 270 天，产品具体情况如下：
 产品代码            YX3731
 产品名称            “银河金山”收益凭证 9731 期
 发行人              中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）
 产品类型            本金保障型固定收益类收益凭证
 发行规模            10,000 万元（银河证券有权根据实际情况对发行规模进行调
                      整，最终规模以银河证券实际募集的资金数额为准）
 发行方式            非公开发行，不超过 200 人。
 产品期限            270 天
 约定收益率          3.40%（年化）
 起息日              2021/11/8
 到期日              2022/8/4
 产品费用            管理费：0% 托管费：0% 认购费：0% 赎回费：0%
 本金及收益分配方式  到期一次支付本金及到期收益
 募集资金用途        用于公司经营活动，补充营运资金
 风险收益特征        该产品属于低风险的收益凭证产品
 产品评级            根据产品所描述的风险收益特征及《中国银河证券股份有限公
                      司金融产品评估和准入细则》，将该产品风险等级定为 R1。
 目标客户群          经客户风险能力评估为保守型、相对保守型、稳健型、相对积
                      极型、积极型的客户。
 可否提前赎回        不可提前赎回
 可否撤销委托        不可撤销
 可否转让            可转让
  （二）理财产品的资金投向
 序号      受托方名称      产品类型            产品名称            资金投向
  1    招商证券股份有限公司  券商理财  招商证券收益凭证-“磐石”950  券商自用
                                            期本金保障型收益凭证
  2  中国银河证券股份有限  券商理财  “银河金山”收益凭证 9731 期    券商自用
              公司
          成立  法定  注册资本                              主要股东及  是否为
 名称    时间  代表  （万元）          主营业务          实际控制人  本次交
                  人                                                        易专设
                                      证券经纪，证券投资咨询，
                                      与证券交易、证券投资活动 深圳市招融投
招商证券 1993/8                      有关的财务顾问，证券承销 资控股有限公
股份有限  /1    霍达  840,200.00  与保荐，证券自营，证券资 司，招商局集  否
  公司                                产管理，融资融券，证券投  团有限公司
                                      资基金代销，为期货公司提

[2021-11-06] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司关于魏晋忠先生不再担任公司总经理的公告
证券代码：6009 67      证券简 称：内蒙一机            公告编 号：临 2021-076 号
          内蒙古第一机械集团股份有限公司
      关于魏晋忠先生不再担任公司总经理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理魏晋忠先生因工作变动原因,从即日起不再担任公司董事、总经理及董事会专门委员会委员职务。
    魏晋忠先生在担任公司董事、总经理期间兢兢业业、勤勉尽责，为公司持续稳健发展发挥了重要作用。公司董事会对魏晋忠先生在担任上述职务期间所做出的贡献表示敬意和感谢。
                                内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
                                                二○二一年十一月六日

[2021-11-06] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司关于聘任王永乐先生为公司总经理的公告
证券代码：6009 67      证券简 称：内蒙一机            公告 编号：临 2021-077 号
          内蒙古第一机械集团股份有限公司
      关于聘任王永乐先生为公司总经理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，经内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名薪酬与考核委员会提名、独立董事审核，公司六届二十一次董事会审议通过《关于聘任王永乐先生为公司总经理议案》，同意聘任王永乐先生任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。
    公司独立董事对《关于聘任王永乐先生为公司总经理议案》发表了同意的独立意见，认为聘任高管人员的程序合法；拟聘任高管人员的提名、审议及通过程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，新聘任的高管人员工作经历和经营管理经验、专业知识和技能以及身体状况，能胜任所聘岗位的职责要求；同意聘任王永乐先生为公司总经理的议案。
    附件：个人简历
                                内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
                                                二○二一年十一月六日
附件：
                个 人 简 历
    王永乐，男，汉族，1975 年出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，正
高级工程师。曾任内蒙古一机集团三分公司技术室副主任，内蒙古一机集团包头北方创业大成装备制造有限公司副经理、经理，内蒙古一机集团总经理助理兼包头北方创业有限责任公司总经理、路通弹簧公司董事长，内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理助理、副总经理兼包头北方创业有限责任公司总经理、路通弹簧公司董事长。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事、内蒙古第一机械集团股份有限公司董事、党委副书记，包头北方创业有限责任公司党委书记、董事长。拟任内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理。
    王永乐先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    截至目前，王永乐先生通过股权激励计划直接持有公司股票 206,000 股，占
公司总股本的 0.01%。

[2021-10-28] (600967)内蒙一机:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.307元
    每股净资产: 5.9454元
    加权平均净资产收益率: 5.22%
    营业总收入: 81.32亿元
    归属于母公司的净利润: 5.19亿元

[2021-10-27] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司关于部分募集资金理财产品到期赎回及使用部分闲置募集资金购买理财产品公告
 证券代码：600967        证券简称：内蒙一机        公告编号：临 2021-074 号
            内蒙古第一机械集团股份有限公司
          关于部分募集资金理财产品到期赎回及
        使用部分闲置募集资金购买理财产品公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
       赎回理财受托方：申万宏源证券有限公司、中信银行包头分行
       本次赎回理财金额：5,000 万元、10,000 万元
       本次赎回理财收益：360,558.28 元、801,369.86 元
       赎回理财产品名称：金樽 1871 期（90 天）收益凭证产品认购协议、共
        赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05147 期
       委托理财受托方: 招商证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司
       本次委托理财金额： 5,000 万元、10,000 万元
       委托理财产品名称：招商证券收益凭证-“磐石”950 期本金保障型收
        益凭证、宝利鑫质押式报价回购
       委托理财期限：2021/10/15-2022/5/16、2021/10/18-2022/1/14
  内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23
日召开的六届十五次董事会、六届十四次监事会，审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的议案，同意公司在确保不影响公司募投项目正常实施和资金使用的情况下，使用总额不超过人民币 75,000 万元的闲置募集资金进行现金管理投资理财。在上述额度内，购买产品资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构、独立财务顾问已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于
 2021 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证
 券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2021-021、022、024 号公告。
      一、理财产品到期赎回的情况
序  受托方        产品        起息    投资    到期    赎回    投资收益  实际年
号    名称        名称        日    金额    日    金额      （元）      化
                                      （万元）        （万元）              收益率
    申万宏源  金樽1871期（90  2021/            2021/
 1  证券有限  天）收益凭证产  7/1    5,000    9/28    5,000    360,558.28  3.10%
      公司      品认购协议
    中信银行  共赢智信汇率挂  2021/            2021/
 2  包头分行  钩人民币结构性  7/10  10,000  10/8  10,000    801,369.86  3.25%
                存款05147期
    二、本次委托理财概况
    （一）委托理财目的
    为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司正常经营和募 集资金使用进度的前提下,公司决定使用部分暂时闲置募集资金 75,000 万元投 资安全性高、流动性好的理财产品,增加公司收益。
    （二）资金来源
    1.资金来源的一般情况
    公司购买委托理财产品所使用的资金为公司部分暂时闲置募集资金。
    2.使用闲置募集资金委托理财的情况
    （1）资金募集情况
    A.2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北
 方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1377 号），批
 准公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。
 2012 年 12 月 12 日公司募集资金净额为 799,709,661.82 元。大华会计师事务所
 （特殊普通合伙）于 2012 年 12 月 13 日对募集资金到位情况进行了验证，并出
 具了大华验字【2012】363 号《验资报告》。
    B.2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员出具了《关于核准包头北方创
 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可【2016】2041 号），同意公司向特定投资者非公开发
 行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日公司募集资
 金净额为 1,895,263,317.66 元。募集资金到位情况已于 2016 年 12 月 26 日经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字【2016】001239 号《验资报告》。
  按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的要求，公司已将上述募集资金存储于募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储监管协议》。
  （2）募集资金投入、置换、划拨情况
  为保证 2012 年募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资
金对 2012 年募集资金投资项目进行了预先投入。2013 年 1 月 14 日，公司五届
一次董事会审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 3,723.234 万元。公司已聘请大华会计师事务所出具了《包头北方创业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2013】000011 号），公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。根据五届一次董事会决议，公司已完成上述募集资金置换。
  2017 年 6 月 21 日，公司五届三十九次董事会会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,970,257.80 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。大华会计师事务所出具了大华核字【2017】002608号《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会以及 2016 年非公开发行股票的财务顾问中信证券股份有限公司对该事项均发表了认可意见。公司已完成上述募集资金置换。
  2015 年初,经公司五届十五次董事会和 2014 年年度股东大会审议通过，同
意公司将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的固定资产投资金额由 79,971万元调整为 49,950 万元,将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的铺底流动资金 8,000 万元和节余募集资金 22,021 万元及利息永久补充流动资金。
  2021 年初，经公司六届十五次董事会和 2020 年年度股东大会审议通过，同
意将“节能减排改造项目”节余资金 562.95 万元及理财、利息收入用于永久补
充流动资金。
  （3）募集资金的使用及闲置情况
  截止 2021 年 6 月 30 日，公司对 2012 年募集资金项目累计投入
433,013,029.91 元，本年投入 5,405,826.55 元，资金余额 92,689,641.32 元。
  截止 2021 年 6 月 30 日，2016 年募集资金累计投入 1,096,414,149.36 元（含
补充流动资金和支付对价），募集资金投资项目累计投入 205,784,151.32 元，本年项目投入 44,831,892.65 元，资金余额 947,513,697.14 元。其中综合技术改造项目本年投入 17,400,537.40 元，累计投入 73,909,871.00 元。外贸车辆产业化建设项目本年投入 10,879,555.25 元，累计投入 64,119,433.20 元。军贸产品生产线建设项目本年投入 16,551,800.00 元，累计投入 53,784,369.32 元。
  （三）委托理财产品的基本情况
 序    受托方    产品                              金额    预计年化  预计收益
 号    名称      类型          产品名称          （万元）  收益率      金额
                                                                        （万元）
      招商证券股  券商  招商证券股份有限公司收
 1  份有限公司  理财  益凭证-“磐石”950 期本  5,000    3.60%        99.56
                            金保障型收益凭证
 2  申万宏源证  券商    宝利鑫质押式报价回购    10,000
      券有限公司  理财                                        3.30%        77.62
  （续前表）
  序    产品        收益      结构化  参考年化  预计收益    是否构成
  号    期限        类型        安排    收益率  （如有）    关联交易
  1    213 天    本金保障型      -        -          -          否
  2      91 天    质押式报价回购    -        -          -          否
  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
  公司投资标的为期限不超过 12 个月的理财产品,尽管购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
  公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序。为确保理财产品投资有效开展和规范运行,确保资金安全，拟采取的具体措施如下:
况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
  二是公司纪检审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司独立财务顾问对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。
  三是公司财务金融部建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
  四是实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。
  五是公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
    三、本次委托理财的具体情况
  （一）委托理财合同主要条款
  1、2021年10月15日，公司将部分募集资金5,000万元向招商证券资产管理有限公司购买了招商证券收益凭证-“磐石”950期本金保障型收益凭证，期限为213天，产品具体情况如下：
 产品名称        招商证券收益凭证-“磐石”950 期

[2021-10-27] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司关于部分自有资金理财产品到期赎回及使用闲置自有资金购买理财产品的公告
 证券代码：600967        证券简称：内蒙一机        公告编号：临 2021-075 号
            内蒙古第一机械集团股份有限公司
          关于部分自有资金理财产品到期赎回及
          使用闲置自有资金购买理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       赎回理财受托方：兴证证券资产管理有限公司、招商证券资产管理有
        限公司
       本次赎回理财金额：5,000 万元、5,000 万元
       本次赎回理财收益：523,561.64 元、1,215,953.74 元
       赎回理财产品名称：兴证资管鑫利 1 号集合资产管理计划优先级 136
        期、招商资管瑞丰双季红 5 号集合资产管理计划
       委托理财受托方：招商证券股份有限公司
       本次委托理财金额：5,000 万元、6,000 万元、10,000 万元
       委托理财产品名称：招商证券收益凭证-“磐石”950 期本金保障型收
        益凭证、招商证券收益凭证-“磐石”954 期本金保障型收益凭证
       委托理财期限：2021/10/15-2022/5/16、2021/10/22-2022/4/13
  内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23
日召开的六届十五次董事会、六届十四次监事会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》，同意公司在确保不影响公司资金使用的情况下，使用总额不超过 520,000 万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品，在额度内可循环使用。在上述额度及决议有效期内，公司董事会授权公司经营层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签
  署相关合同及文件。包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择理财产品品
  种、签署合同及协议等。上述议案于 2021 年 5 月 28 日经公司 2020 年年度股东
  大会审议通过。公司监事会已对此发表了同意的意见。详见本公司于 2021 年 4
  月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
  网站（www.sse.com.cn）上的临 2020-025 号公告。
        一、理财产品到期赎回的情况
序  受托方        产品        起息    投资    到期    赎回    投资收益  实际年
号    名称          名称        日    金额    日    金额      （元）      化
                                        （万元）        （万元）              收益率
    兴证证券  兴证资管鑫利1号  2021/            2021/
 1  资产管理  集合资产管理计划    7/6    5,000  10/11  5,000    523,561.64  3.90%
    有限公司      优先级136期
    招商证券  招商资管瑞丰双季  2021/            2021/
 2  资产管理  红5号集合资产管    3/31    5,000    9/28    5,000  1,215,953.74  4.20%
    有限公司        理计划
        二、本次购买理财产品概况
      （一）委托理财目的
      在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置自有资金择机进行
  委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一
  步提高公司整体收益。
      （二）资金来源
      公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
      （三）委托理财产品的基本情况
  序    受托方      产品          产品            金额    预计年化  预计收益金额
  号      名称      类型          名称          （万元）    收益率      （万元）
        招商证券股份  券商  招商证券收益凭证-“磐
    1    有限公司    理财  石”950 期本金保障型  5,000.00    3.60%            99.56
                                    收益凭证
        招商证券股份  券商  招商证券收益凭证-“磐
    2    有限公司    理财  石”954 期本金保障型  6,000.00    3.50%            93.90
                                    收益凭证
        招商证券股份  券商  招商证券收益凭证-“磐
    3    有限公司    理财  石”954 期本金保障型  10,000.00    3.50%          156.50
                                    收益凭证
    （续前表）
序      产品          收益      结构化    参考年化    预计收益    是否构成
号      期限          类型        安排      收益率      （如有）    关联交易
 1      213 天      本金保障型      -          -            -          否
 2      173 天      本金保障型      -          -            -          否
 3      173 天      本金保障型      -          -            -          否
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险， 确保资金安全。拟采取措施如下：
    1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断 有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体 财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损 措施并予以披露。
    2、公司董事会授权经理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案 并签署相关合同及文件。公司总会计师负责组织实施，公司财务金融部为理财产 品业务的具体经办部门。财务金融部负责理财产品业务的各项具体事宜，通过建 立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金 使用的财务核算工作。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保 全措施，控制投资风险。
    4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履 行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
    二、本次购买理财产品的具体情况
    （一）理财产品合同主要条款
    1、2021年10月15日，公司使用自有资金5,000万元向招商证券资产管理有限 公司购买了招商证券收益凭证-“磐石”950期本金保障型收益凭证，期限为213 天，产品具体情况如下：
 产品名称        招商证券收益凭证-“磐石”950 期本金保障型收益凭证
 产品代码        SRQ950
 挂钩标的        固定利率
  产品类型        本金保障型
  发行人          招商证券股份有限公司
  产品风险等级    R1（此为发行人内部评级，仅供参考）
  发行对象        专业投资者，以及风险承受能力等级为 C1（保守型）、C2（稳健型）、
                  C3（平衡型）、C4（增长型）和 C5（进取型）的普通投资者。
  本期发行规模    不超过 5 亿元（含）
  最低参与金额    5 万元，按照 100 元的整数倍递增
  认购费用        无认购费
  起息日期        2021 年 10 月 15 日
  到期日期        2022 年 5 月 16 日
  产品期限        213 天
  收益率（年化）  3.60%
    2、2021年10月15日，公司分别使用自有资金6,000万元和10,000万元向招商 证券资产管理有限公司购买了招商证券收益凭证-“磐石”954期本金保障型收益 凭证，期限为173天，产品具体情况如下：
  产品名称        招商证券收益凭证-“磐石”954 期本金保障型收益凭证
  产品代码        SRQ954
  挂钩标的        固定利率
  产品类型        本金保障型
  发行人          招商证券股份有限公司
  产品风险等级    R1（此为发行人内部评级，仅供参考）
  发行对象        专业投资者，以及风险承受能力等级为 C1（保守型）、C2（稳健型）、
                  C3（平衡型）、C4（增长型）和 C5（进取型）的普通投资者。
  本期发行规模    不超过 5 亿元（含）
  最低参与金额    5 万元，按照 100 元的整数倍递增
  认购费用        无认购费
  起息日期        2021 年 10 月 22 日
  到期日期        2022 年 4 月 13 日
  产品期限        173 天
  收益率（年化）  3.50%
    （二）理财产品的资金投向
序号        受托方名称        产品类型            产品名称              资金投向
 1  招商证券股份有限公司  券商理财  招商证券收益凭证-“磐石”950  券商自用
                                              期本金保障型收益凭证
 2  招商证券股份有限公司  券商理财  招商证券收益凭证-“磐石”954  券商自用
                                              期本金保障型收益凭证
                  法                                                              是否
          成立  定    注册资本                                  主要股东及实际  为本
 名称    时间  代    （万元）              主营业务                控制人      次交
                  表                                                              易专
                  人                                                              设

[2021-10-23] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告
证券代码：600967      证券简称：内蒙一机    公告编号：临 2021-073 号
          内蒙古第一机械集团股份有限公司
    关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    合同类型：日常经营性合同。
    合同总金额：26,523.00万元（含税）人民币。
    合同生效条件：合同经买卖双方签字、盖章后合同生效。
    对公司当期业绩的影响：本合同的签订和履行对公司业绩具有积极作用。
  一、签订合同情况概述
  近日，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订的《X70型铁路货车采购项目合同》（合同编号：2021THZC-3-X70-BC），由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购 700 辆 X70型集装箱专用平车，合同总金额合计 26,523.00 万元。
  二、合同涉及主要条款
  （1）交付时间：2021 年 12 月 31 日前交付。
  （2）交付地点：呼和浩特局新贤城站。
  （3）质量要求、技术标准：按合同的供货技术条件，以及国家和中国国家铁路集团有限公司现行技术政策、技术标准执行。
  三、合同履行对公司的影响
  本合同的签订和履行对公司业绩具有积极作用，对公司业务的独立性不构成影响。
  四、合同履行的风险分析
  合同已对合同主体、质量标准、合同价格、支付方式、履行期限等必要内容
作出了明确约定，合同各方主体履约能力良好，具备履行合同的资金、技术和管理等各方面能力。
  在合同履行过程中，如果遇到政策、市场等不可抗力因素的影响，可能会导致相关合同内容无法如期或全部履行。
  敬请广大投资者关注投资风险。
  特此公告。
  备查文件 ：
  《X70型铁路货车采购项目合同》
                            内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十月二十三日

[2021-10-09] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告
 证券代码：600967          证券简称：内蒙一机        公告编号：2021-072 号
          内蒙古第一机械集团股份有限公司
        关于董事会、监事会延期换届的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监
事会于 2021 年 10 月 8 日届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的
提名工作尚未完成，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员、高级管理人员及其聘任的其他人员的任期亦相应顺延。为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律、法规和公司《章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。
  公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作的进程，并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常生产经营。
  特此公告。
                                内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 9 日

[2021-09-28] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司关于部分募集资金理财产品到期赎回及使用部分闲置募集资金购买理财产品公告
 证券代码：600967        证券简称：内蒙一机        公告编号：临 2021-070 号
            内蒙古第一机械集团股份有限公司
          关于部分募集资金理财产品到期赎回及
        使用部分闲置募集资金购买理财产品公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
       赎回理财受托方：招商证券资产管理有限公司、平安银行呼和浩特分
        行、中信证券股份有限公司
       本次赎回理财金额：5,000 万元、5,000 万元、10,000 万元、10,000
        万元
       本次赎回理财收益：1,127,669.98 元、379,657.54 元、2,518,867.92
        元、1,610,000.00 元
       赎回理财产品名称：招商智远瑞丰双季红 3 号集合资产管理计划、平
        安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品、中信证券固收安享
        系列 12 期收益凭证、中信证券信智安盈系列 84 期收益凭证
       委托理财受托方: 兴业银行包头分行、招商证券资产管理有限公司、
        平安银行呼和浩特分行
       本次委托理财金额： 6,000 万元、5,000 万元、5,000 万元
       委托理财产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款、招商证券
        收益凭证-“磐石”930 期本金保障型收益凭证、平安银行对公结构性
        存款（100%保本挂钩 LPR）产品
       委 托 理 财 期 限 ： 2021/8/25-2021/11/17 、 2021/9/9-2022/6/8 、
        2021/9/14-2021/12/14
      内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23
  日召开的六届十五次董事会、六届十四次监事会，审议通过了关于使用部分暂时
  闲置募集资金投资理财产品的议案，同意公司在确保不影响公司募投项目正常实
  施和资金使用的情况下，使用总额不超过人民币 75,000 万元的闲置募集资金进
  行现金管理投资理财。在上述额度内，购买产品资金可滚动使用。公司独立董事、
  监事会、保荐机构、独立财务顾问已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于
  2021 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证
  券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临 2021-021、022、024 号公告。
      一、理财产品到期赎回的情况
序  受托方        产品        起息    投资    到期    赎回                  实际年
号    名称        名称        日    金额    日    金额    投资收益（元）  化
                                      （万元）        （万元）                收益率
    招商证券  招商智远瑞丰双  2021/            2021/
 1  资产管理  季红 3 号集合资  3/3    5,000    9/1    5,000    1,127,669.98  3.60%
    有限公司    产管理计划
    平安银行  平安银行对公结
 2  呼和浩特  构性存款（100%  2021/  5,000  2021/  5,000      379,657.54  3.19%
      分行    保本挂钩 LPR）  6/8              9/7
                    产品
    中信证券  中信证券固收安  2021/            2021/
 3  股份有限  享系列 12 期收    2/5    10,000    9/5    10,000  2,518,867.92  4.58%
      公司        益凭证
    中信证券  中信证券信智安  2021/            2021/
 4  股份有限  盈系列 84 期收    5/7    10,000    9/9    10,000  1,610,000.00  4.70%
      公司        益凭证
      二、本次委托理财概况
      （一）委托理财目的
      为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司正常经营和募
  集资金使用进度的前提下,公司决定使用部分暂时闲置募集资金 75,000 万元投
  资安全性高、流动性好的理财产品,增加公司收益。
      （二）资金来源
      1.资金来源的一般情况
      公司购买委托理财产品所使用的资金为公司部分暂时闲置募集资金。
  2.使用闲置募集资金委托理财的情况
  （1）资金募集情况
  A.2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北
方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1377 号），批
准公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。
2012 年 12 月 12 日公司募集资金净额为 799,709,661.82 元。大华会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2012 年 12 月 13 日对募集资金到位情况进行了验证，并出
具了大华验字【2012】363 号《验资报告》。
  B.2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员出具了《关于核准包头北方创
业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2041 号），同意公司向特定投资者非公开发
行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日公司募集资
金净额为 1,895,263,317.66 元。募集资金到位情况已于 2016 年 12 月 26 日经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字【2016】001239 号《验资报告》。
  按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的要求，公司已将上述募集资金存储于募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储监管协议》。
  （2）募集资金投入、置换、划拨情况
  为保证 2012 年募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资
金对 2012 年募集资金投资项目进行了预先投入。2013 年 1 月 14 日，公司五届
一次董事会审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 3,723.234 万元。公司已聘请大华会计师事务所出具了《包头北方创业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2013】000011 号），公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。根据五届一次董事会决议，公司已完成上述募集资金置换。
  2017 年 6 月 21 日，公司五届三十九次董事会会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,970,257.80 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。公司本次募集资金置换
的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。大华会计师事务所出具了大华核字【2017】002608号《关于内蒙古第一机械集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会以及 2016 年非公开发行股票的财务顾问中信证券股份有限公司对该事项均发表了认可意见。公司已完成上述募集资金置换。
  2015 年初,经公司五届十五次董事会和 2014 年年度股东大会审议通过，同
意公司将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的固定资产投资金额由 79,971万元调整为 49,950 万元,将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的铺底流动资金 8,000 万元和节余募集资金 22,021 万元及利息永久补充流动资金。
  2021 年初，经公司六届十五次董事会和 2020 年年度股东大会审议通过，同
意将“节能减排改造项目”节余资金 562.95 万元及理财、利息收入用于永久补充流动资金。
  （3）募集资金的使用及闲置情况
  截止 2021 年 6 月 30 日，公司对 2012 年募集资金项目累计投入
433,013,029.91 元，本年投入 5,405,826.55 元，资金余额 92,689,641.32 元。
  截止 2021 年 6 月 30 日，2016 年募集资金累计投入 1,096,414,149.36 元（含
补充流动资金和支付对价），募集资金投资项目累计投入 205,784,151.32 元，本年项目投入 44,831,892.65 元，资金余额 947,513,697.14 元。其中综合技术改造项目本年投入 17,400,537.40 元，累计投入 73,909,871.00 元。外贸车辆产业化建设项目本年投入 10,879,555.25 元，累计投入 64,119,433.20 元。军贸产品生产线建设项目本年投入 16,551,800.00 元，累计投入 53,784,369.32 元。
  （三）委托理财产品的基本情况
 序    受托方      产品                              金额    预计年化  预计收益
 号    名称      类型          产品名称        （万元）  收益率      金额
                                                                        （万元）
      兴业银行包  结构性  兴业银行企业金融人民币  6,000    3.43%      47.36
 1    头分行      存款        结构性存款
 2  招商证券资  券商理  招商证券收益凭证-“磐  5,000    3.60%    134.14
      产管理有限    财    石”930 期本金保障型收
        公司                    益凭证
 3  平安银行呼  结构性  平安银行对公结构性存款  5,000    3.09%      38.52
      和浩特分行    存款  （100%保本挂钩 LPR）产品
  （续前表）
  序      产品        收益    结构化  参考年化  预计收益    是否构成
  号      期限        类型      安排    收益率  （如有）    关联交易
  1      84 天      保本浮动收益    -        -          -          否
  2      272 天    保本固定收益    -        -          -          否
  3      91 天      保本

[2021-09-28] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司关于部分自有资金理财产品到期赎回及使用闲置自有资金购买理财产品的公告
 证券代码：600967        证券简称：内蒙一机        公告编号：临 2021-071 号
            内蒙古第一机械集团股份有限公司
          关于部分自有资金理财产品到期赎回及
          使用闲置自有资金购买理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       赎回理财受托方：中信证券股份有限公司、招商证券资产管理有限公
        司
       本次赎回理财金额：6,000 万元、5,000 万元、6,000 万元、8,000 万
        元
       本次赎回理财收益：656,603.77 元、556,603.77 元、30,395.44 元、
        1,804,271.97
       赎回理财产品名称：中信证券信智安盈系列 114 期收益凭证、中信证
        券信智安盈系列 113 期收益凭证、保本增益系列 1943 期收益凭证、招
        商智远瑞丰双季红 3 号集合资产管理计划
       委托理财受托方：中信证券股份有限公司、招商证券资产管理有限公
        司
       本次委托理财金额： 6,000 万元、4,000 万元、8,000 万元、4,000 万
        元、3,000 万元
       委托理财产品名称：保本增益系列 1943 期收益凭证、信智安盈系列 300
        期收益凭证、招商资管瑞丰双季红 6 号集合资产管理计划、信智安盈
        系列 315 期收益凭证、信智安盈系列 326 期收益凭证
       委托理财期限： 2021/8/30-2021/9/6、2021/8/31-2022/8/1、
        2021/9/8-2022/3/8、2021/9/8-2022/7/8、2021/9/14-2022/7/14
      内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23
  日召开的六届十五次董事会、六届十四次监事会，审议通过了《关于使用部分暂
  时闲置自有资金投资理财产品议案》，同意公司在确保不影响公司资金使用的情
  况下，使用总额不超过 520,000 万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投资金
  融机构发行的理财产品，在额度内可循环使用。在上述额度及决议有效期内，公
  司董事会授权公司经营层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案并签
  署相关合同及文件。包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择理财产品品
  种、签署合同及协议等。上述议案于 2021 年 5 月 28 日经公司 2020 年年度股东
  大会审议通过。公司监事会已对此发表了同意的意见。详见本公司于 2021 年 4
  月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所
  网站（www.sse.com.cn）上的临 2020-025 号公告。
        一、理财产品到期赎回的情况
序  受托方        产品        起息    投资    到期    赎回    投资收益  实际年
号    名称          名称        日    金额    日    金额      （元）      化
                                        （万元）        （万元）              收益率
    中信证券  中信证券信智安盈  2021/            2021/
 1  股份有限  系列114期收益凭    5/25    6,000    8/23    6,000    656,603.77    4.70%
      公司            证
    中信证券  中信证券信智安盈  2021/            2021/
 2  股份有限  系列113期收益凭    5/25    5,000    8/25    5,000    556,603.77    4.70%
      公司            证
    中信证券  保本增益系列1943  2021/            2021/
 3  股份有限      期收益凭证      8/30    6,000    9/6    6,000    30,395.44    2.80%
      公司
    招商证券  招商智远瑞丰双季  2021/            2021/
 4  资产管理  红3号集合资产管    3/3    8,000    9/1    8,000  1,804,271.97  4.20%
    有限公司        理计划
        二、本次购买理财产品概况
      （一）委托理财目的
      在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用暂时闲置自有资金择机进行
  委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，进一
  步提高公司整体收益。
      （二）资金来源
    公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
    （三）委托理财产品的基本情况
序    受托方      产品          产品            金额    预计年化  预计收益金额
号      名称      类型          名称          （万元）    收益率      （万元）
 1  中信证券股份  券商  保本增益系列 1943 期  6,000.00    2.80%        3.04
      有限公司    理财        收益凭证
 2  中信证券股份  券商  信智安盈系列 300 期收  4,000.00    4.50%      155.85
      有限公司    理财        益凭证
 3  招商证券资产  券商  招商资管瑞丰双季红 6  8,000.00    4.10%      162.65
    管理有限公司  理财  号集合资产管理计划
 4  中信证券股份  券商  信智安盈系列 315 期收  4,000.00    4.70%      147.23
      有限公司    理财        益凭证
 5  中信证券股份  券商  信智安盈系列 326 期收  3,000.00    4.70%      110.42
      有限公司    理财        益凭证
    （续前表）
序      产品          收益      结构化    参考年化    预计收益    是否构成
号      期限          类型        安排      收益率      （如有）    关联交易
 1      7 天      保本固定收益      -          -            -          否
 2      335 天      保本浮动收益      -          -            -          否
 3      183 天        净值型        -          -            -          否
 4      303 天      保本浮动收益      -          -            -          否
 5      303 天      保本浮动收益      -          -            -          否
    （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
    针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险， 确保资金安全。拟采取措施如下：
    1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断 有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体 财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损 措施并予以披露。
    2、公司董事会授权经理层在批准额度及理财期限内决定具体投资理财方案 并签署相关合同及文件。公司总会计师负责组织实施，公司财务金融部为理财产 品业务的具体经办部门。财务金融部负责理财产品业务的各项具体事宜，通过建 立台账对公司投资理财情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金 使用的财务核算工作。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
  4、公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
    二、本次购买理财产品的具体情况
  （一）理财产品合同主要条款
  1、公司使用自有资金 6,000 万元向中信证券股份有限公司购买了保本增益系列 1943 期收益凭证，期限为 7 天，产品具体情况如下：
 产品代码          SRG943
 产品名称          保本增益系列 1943 期收益凭证
 发行人            中信证券股份有限公司
 产品类型          本金保障型固定收益凭证
 发行规模          本期收益凭证发行总面额不超过 1 亿元；发行人另行公告的，以发行人
                    公告为准。
 预约认购起点      预约认购起点金额为5万元，预约认购金额超过5万元的以1万元递增。
 份额面值          1 元/份
 凭证存续期        7 天
 起始日            2021 年 8 月 30 日
 到期日            2022 年 9 月 6 日
 风险等级          低（发行人内部评级，仅供参考）
 募集资金用途      本期收益凭证募集的资金，将用于补充发行人正常经营过程中所需的流
                    动性资金或其他合法用途。
 凭证约定收益率（年  2.80%
 化）
  2、公司使用自有资金 4,000 万元向中信证券股份有限公司购买了信智安盈系列 300 期收益凭证，期限为 335 天，产品具体情况如下：
 产品代码          SRB845
 产品名称          信智安盈系列 300 期收益凭证
 发行人            中信证券股份有限公司
 产品类型          本金保障型浮动收益凭证
 发行规模          本期收益凭证发行总面额不超过 0.4 亿元；发行人另行公告的，以发行
                    人公告为准。
 预约认购起点      预约认购起点金额为5万元，预约认购金额超过5万元的以1万元递增。
 收益凭证份额面值  1 元/份
 凭证存续期        335 天
 起始日            2021 年 8 月 31 日
 期初观察日        2021 年 8 月 31 日
 期末观察日        2022 年 7 月 28 日
 到期日            2022 年 8 月 1 日
 风险等级          R2-中低（发行人内部评级，仅供参考）
 钩挂标的     

[2021-09-18] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司关于聘任王宇先生为公司副总经理的公告
证券代码：600967      证券简称：内蒙一机            公告编号：临 2021-069 号
          内蒙古第一机械集团股份有限公司
      关于聘任王宇先生为公司副总经理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）为更好的充实和加强公司研发体系建设，提升公司满足强军备战打仗装备研发能力和自主科技创新水平，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名薪酬与考核委员会提名、独立董事审核，公司六届十九次董事会审议通过《关于聘任王宇先生为公司副总经理议案》，同意聘任王宇先生任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。
  公司独立董事对《关于聘任王宇先生为公司副总经理议案》发表了同意的独立意见，认为聘任高管人员的程序合法；拟聘任高管人员的提名、审议及通过程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，新聘任的高管人员工作经历和经营管理经验、专业知识和技能以及身体状况，能胜任所聘岗位的职责要求；同意聘任王宇先生为公司副总经理的议案。
  附件：个人简历
                                内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
                                                二○二一年九月十八日
附件：
                个 人 简 历
  王宇，男，汉族，1978 年出生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司车辆工程研究院科研所副主任、副总设计师，科研所副所长、所长，中国兵器科技带头人、内蒙古一机集团科研所所长兼轮式装甲车辆研发中心副主任，内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理助理兼第六分公司经理。现拟任内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理。
  王宇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。其任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
  截至目前，王宇先生通过股权激励计划直接持有公司股票 184,000 股，占公司总股本的 0.01%。

[2021-09-15] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告(2021/09/15)
证券代码：600967      证券简称：内蒙一机    公告编号：临 2021-068 号
          内蒙古第一机械集团股份有限公司
    关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    合同类型：日常经营性合同。
    合同总金额：人民币41,635.00万元（含税）。
    合同生效条件：合同经买卖双方签字、盖章后合同生效。
    对公司当期业绩的影响：本合同的签订和履行对公司业绩具有积极作用。
  一、签订合同情况概述
  近日，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订的《X70型铁路货车采购项目合同》（合同编号：2021THZC-2-X70-BC），由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购 1100 辆 X70型集装箱专用平车，合同总金额合计 41,635.00 万元。
  二、合同涉及主要条款
  （1）交付时间：2021 年 12 月 31 日前按季交付完成。
  （2）交付地点：呼和浩特局新贤城站。
  （3）质量要求、技术标准：按合同的供货技术条件，以及国家和中国国家铁路集团有限公司现行技术政策、技术标准执行。
  三、合同履行对公司的影响
  本合同的签订和履行对公司业绩具有积极作用，对公司业务的独立性不构成影响。
  四、合同履行的风险分析
  合同已对合同主体、质量标准、合同价格、支付方式、履行期限等必要内容
作出了明确约定，合同各方主体履约能力良好，具备履行合同的资金、技术和管理等各方面能力。
  在合同履行过程中，如果遇到政策、市场等不可抗力因素的影响，可能会导致相关合同内容无法如期或全部履行。
  敬请广大投资者关注投资风险。
  特此公告。
  备查文件 ：
  《X70型铁路货车采购项目合同》
                            内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年九月十五日

[2021-09-10] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告
证券代码：600967      证券简称：内蒙一机    公告编号：临 2021-067 号
          内蒙古第一机械集团股份有限公司
    关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    合同类型：日常经营性合同
    合同总金额：1,590.80万美元（约合10,278.95万人民币）
  合同生效条件：履约保函开立后合同生效
    对公司当期业绩的影响：合同的履行将对公司经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务经营的独立性不产生影响。本次合同的签订是公司积极开拓海外市场的成果，有利于公司不断完善海外业务布局，提高海外市场竞争优势。
  一、签订合同情况概述
  近日，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卖方”）收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与印度尼西亚PT INKA MULTI SOLUSI TRADING（以下简称“买方”）签订的铁路车辆（SKD）的采购订单，合同总金额合计 1,590.80 万美元（约合 10,278.95 万人民币）。
  二、交易对方情况
  1、交易对方名称：PT INKA MULTI SOLUSI TRADING
  2、注册地址：JL. RING ROAD BARAT KM 1, MANGUHARJO, KOTA MADIUN
  3、交易对方简介：印尼国有机车车辆制造商 PT INKA,主要从事与火车相关的车辆制造，车辆改装贸易，生产的车型涵盖机车，客车，动车（动车组）等，该批车最终用户是印度尼西亚铁路运输公司。
  4、公司与交易对方不存在任何关联关系。
  二、合同涉及主要条款
  1、合同名称：采购订单
  2、项目名称：480KKBW
  3、合同金额：1,590.80 万美元（约合 10,278.95 万人民币）
  （1）货币：美元
  （2）价格条款：泗水港 CIF 价(国际贸易术语解释通则 2020)
  （3）包装：标准包装
  4、装运日期：分两批次，信用证开出后 80 天
  5、付款方式：全额即期信用证
  6、质保：提单后 27 个月
  7、许可证、信用证
  如果需要，买方应采取必要措施获得进口许可证和/或外汇许可证，并根据合理的商业惯例安排开立信用证和/或进行本合同项下要求的汇款。买方将在合同签署后最多 14 天签发信用证。
  8、履约保函和质保保函
  （1）自合同签署、确认之日起 14 天内，作为合同生效的条件，卖方应以银行保函的形式提供合同总金额 5%的履约保函，并在合同规定的最后装运日期后 1个月内有效。
  （2）在履约保函到期后的 14 天内，卖方应以银行保函的形式提供总额为合同总金额 5%的质保保函，并在质保期结束后的 14 个日历日内保持有效。
  （3）履约保函和质保保函原件应直接提交给买方。
  9、保险
  由于本合同以 CIF 价为基础，货物应由卖方按 CIF 价金额的 110%投保一切
险。
  三、合同履行对公司的影响
  合同的履行将对公司经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务经营的独立性不产生影响。本次合同的签订是公司积极开拓海外市场的成果，有利于公司不断完善海外业务布局，提高海外市场竞争优势。
  四、合同履行的风险分析
  合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，存在可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。本次合同金额以美元计价和支付，随着美元汇率的波动，对合同实际收入会产生一定的影响。
敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
备查文件 ：
《采购合同》英文版及中文翻译版。
                        内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
                                      二〇二一年九月十日

[2021-09-09] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600967        证券简称：内蒙一机      公告编号：2021-066
      内蒙古第一机械集团股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 8 日
(二)  股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          766,957,349
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          45.0025
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，会议由李全文董事长主持，会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人，其中参加现场会议 8 人，独立董事王洪亮、
  赵杰、苑士华，职工董事丁利生以视频通讯形式参加本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事、副总经理、董事会秘书王彤出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司章程议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    766,370,949 99.9235  586,400  0.0765        0  0.0000
2、 议案名称：关于变更会计师事务所议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    766,934,749 99.9970  22,600  0.0030        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案  议案名称        同意            反对            弃权
 序号                票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）
1        关于修订公司    43,899,222    98.6818  586,400    1.3182        0      0.0000
        章程议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所
  律师：盛芝然、郭鑫
2、律师见证结论意见：
  公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、内蒙古第一机械集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市安理律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2021 年第三
  次临时股东大会的法律意见书。
                                      内蒙古第一机械集团股份有限公司
                                                      2021 年 9 月 9 日

[2021-08-31] (600967)内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600967          证券简称：内蒙一机    公告编号：2021-065 号
          内蒙古第一机械集团股份有限公司
      关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●说明会召开时间：2021 年 9 月 6 日（星期一）9:00-10:00
  ●说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”
栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com。
  ●说明会召开方式：网络平台在线互动交流。
  ●投资者可在 2021 年 9 月 3 日下午 17:00 前将需要了解的情况和关注的问
题预先通过公司公告的电话、传真或投资者关系信箱(nmyjzqb@163.com)联系公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
  内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 8 月 24
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2021 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年半年度经营成果、财务状
况，公司拟定于 2021 年 9 月 6 日召开投资者说明会，就投资者关心问题进行交
流和沟通。现将有关事项公告如下：
  一、说明会类型
  为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟于 2021 年 9 月 6
日通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开 2021 年半年度业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，听取投资者的意见和建议。
  二、说明会召开的时间、地点、方式
  1、召开时间：2021 年 9 月 6 日（星期一）9:00-10:00；
  2、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏
目，网址为：http://sns.sseinfo.com；
  3、召开方式：网络平台在线互动交流。
  三、出席说明会的人员
  公司董事长李全文先生，董事、总经理魏晋忠先生，总会计师李健伟先生，董事、副总经理、董事会秘书王彤先生（如遇特殊情况，参会人员将可能调整）。
  四、投资者参加方式
  1、 投资者可在 2021 年 9 月 3 日下午 17:00 前将需要了解的情况和关注的
问题预先通过公司公告的电话、传真或投资者关系信箱(nmyjzqb@163.com)联系公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
  2、投资者可在 2021 年 9 月 6 日（星期一）9:00-10:00 登陆上海证券交易
所“上证 e 互动”网络平台，与公司进行互动沟通交流。
  五、联系人及联系方式
  1、联系人：梁 岩
  2、电话：0472-3117182
  3、传真：0472-3117182
  4、邮箱：nmyjzqb@163.com
  六、其他事项
  本次说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年八月三十一日

[2021-08-24] (600967)内蒙一机:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.224元
    每股净资产: 5.9448元
    加权平均净资产收益率: 3.83%
    营业总收入: 55.24亿元
    归属于母公司的净利润: 3.80亿元

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