600965什么时候复牌？-福成股份停牌最新消息
≈≈福成股份600965≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600965)福成股份:关于实际控制人之一收到判决书的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2022-005
河北福成五丰食品股份有限公司
关于实际控制人之一收到判决书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一李福成先生收到《河北省衡水市冀州区人民法院刑事判决书（2020）冀 1181刑初 94 号》（以下简称“判决书”）。
一、判决书主要内容
河北省衡水市冀州区人民法院初审判决李福成先生犯非国家工作人员受贿罪，免予刑事处罚；犯虚开发票罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币五十万元；犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五十万元(已缴纳)；退缴的违法所得三千万元、行贿款六百万元，由扣押机关上缴国库。
二、对公司经营的影响
李福成先生目前未担任公司董事及其他任何职务，未参与公司日常经营管理。案件不涉及上市公司，上市公司经营正常，公司董事会和经营管理层围绕既定短期和长期目标经营管理。判决书不涉及公司和控股子公司、不涉及公司经营的业务，对公司的运营、财务和经营业绩没有影响。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-25] (600965)福成股份:股票交易异常波动公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2022-004
河北福成五丰食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1
月 20 日、1 月 21 日和 1 月 24 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到
20%，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2022 年 1 月 20 日、1 月 21 和 1 月 24 日，公司股票连续三个交易日内日收
盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动。公司内部生产经营及相关订单、合同都正常履行。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，也未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股票价格产生较大影响的重大事项。
三、董事会声明及承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2022 年 1 月 20 日、1 月 21 日和 1 月 24 日连续三个交易日收盘
价格跌幅偏离值累计达到 20%，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
（二）其他风险提示
公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-18] (600965)福成股份:股票交易异常波动公告(2022/01/18)
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2022-003
河北福成五丰食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1
月 13 日、1 月 14 日和 1 月 17 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到
34.75%；最近三个交易日换手率达到 24.20%，明显高于前期水平；目前公司动态市盈率为 43.99，高于同行业水平；公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2022 年 1 月 13 日、1 月 14 和 1 月 17 日，公司股票连续三个交易日内日收
盘价格涨幅偏离值累计达到 34.75%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动。公司内部生产经营及相关订单、合同都正常履行。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司关注到近期资本市场相关热点涉及预制菜等概念，经公司核实，本公司下属的速食品分公司也有预制菜业务。2019 年预制菜业务的营业收入和毛利润分别占公司整体的 22.60%和 22.16%；2020 年预制菜业务的营业收入和毛利润分别占公司整体的 25.17%和 37.35%；截止 2021 年三季度末，预制菜业务的营业收入和毛利润分别占公司整体的 24.53%和 13.19%。2019-2021 年，公司预制菜业务发展稳健，公司未对速食品分公司预制菜业务的产能和规模有所扩大，一直保持平稳发展的水平。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股票价格产生较大影响的重大事项。
三、董事会声明及承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2022 年 1 月 13 日、1 月 14 日和 1 月 17 日连续三个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计达到 34.75%；最近三个交易日换手率达到 24.20%，明显高于前期水平；目前公司动态市盈率为 43.99，高于同行业水平；公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
（二）子公司被立案的不确定风险
公司分别于 2021 年 7 月 7 日和 2021 年 10 月 22 日披露了《关于提起仲裁的
公告》（公告编号：2021-026）和《关于控股子公司被立案调查的公告》（公告编号：2021-038）。
2018 年 11 月 10 日，公司与湖南韶山天德福地陵园有限责任公司（以下
简称“天德福地”）原股东曾攀峰、曾馨槿签署《增资与股权转让协议》（以下简称“投资协议”）。2020 年天德福地的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润未达到投资协议约定业绩承诺。根据投资协议约定应补偿给公司的金额为35,193,184.98 元，公司至今尚未收到原股东任何形式补偿。2021 年，依据投资协议相关约定，公司委托北京市天元律师事务所，已向中国国际经济贸易仲裁委员会提出对曾攀峰、曾馨槿的仲裁（2021 中国贸仲京字第 049329 号）。
2020 年 9 月 27 日，韶山市公安局接受天德福地法定代表人、董事长曾攀峰
报案，称天德福地经营负责人曾聪育从 2020 年 6 月份起伪造公司印章，非法签订合同。此后天德福地收到了韶山市公安局出具的《立案决定书》（复印件）。
上述案件尚未完结，对公司的后续影响具有不确定性风险。
（三）公司经营业绩的风险
截至 2021 年第三季度末公司的营业收入为 9.84 亿元，同比 2020 年增长
28.66%；归母净利润为 1.48 亿元，同比 2020 年增长 69.69%。2021 年第三季度
末同比 2019 年营业收入下降 12.30%；归母净利润下降 7.50%。从财务数据上来
看 2021 年相比 2020 年同比都有所增长，但是依然没有恢复到 2019 年疫情前的
水平。
（四）其他风险提示
公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-18] (600965)福成股份:股票交易异常波动公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2022-003
河北福成五丰食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1
月 13 日、1 月 14 日和 1 月 17 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到
34.75%；最近三个交易日换手率达到 24.20%，明显高于前期水平；目前公司动态市盈率为 43.99，高于同行业水平；公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2022 年 1 月 13 日、1 月 14 和 1 月 17 日，公司股票连续三个交易日内日收
盘价格涨幅偏离值累计达到 34.75%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动。公司内部生产经营及相关订单、合同都正常履行。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司关注到近期资本市场相关热点涉及预制菜等概念，经公司核实，本公司下属的速食品分公司也有预制菜业务。2019 年预制菜业务的营业收入和毛利润分别占公司整体的 22.60%和 22.16%；2020 年预制菜业务的营业收入和毛利润分别占公司整体的 25.17%和 37.35%；截止 2021 年三季度末，预制菜业务的营业收入和毛利润分别占公司整体的 24.53%和 13.19%。2019-2021 年，公司预制菜业务发展稳健，公司未对速食品分公司预制菜业务的产能和规模有所扩大，一直保持平稳发展的水平。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股票价格产生较大影响的重大事项。
三、董事会声明及承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2022 年 1 月 13 日、1 月 14 日和 1 月 17 日连续三个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计达到 34.75%；最近三个交易日换手率达到 24.20%，明显高于前期水平；目前公司动态市盈率为 43.99，高于同行业水平；公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
（二）子公司被立案的不确定风险
公司分别于 2021 年 7 月 7 日和 2021 年 10 月 22 日披露了《关于提起仲裁的
公告》（公告编号：2021-026）和《关于控股子公司被立案调查的公告》（公告编号：2021-038）。
2018 年 11 月 10 日，公司与湖南韶山天德福地陵园有限责任公司（以下
简称“天德福地”）原股东曾攀峰、曾馨槿签署《增资与股权转让协议》（以下简称“投资协议”）。2020 年天德福地的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润未达到投资协议约定业绩承诺。根据投资协议约定应补偿给公司的金额为35,193,184.98 元，公司至今尚未收到原股东任何形式补偿。2021 年，依据投资协议相关约定，公司委托北京市天元律师事务所，已向中国国际经济贸易仲裁委员会提出对曾攀峰、曾馨槿的仲裁（2021 中国贸仲京字第 049329 号）。
2020 年 9 月 27 日，韶山市公安局接受天德福地法定代表人、董事长曾攀峰
报案，称天德福地经营负责人曾聪育从 2020 年 6 月份起伪造公司印章，非法签订合同。此后天德福地收到了韶山市公安局出具的《立案决定书》（复印件）。
上述案件尚未完结，对公司的后续影响具有不确定性风险。
（三）公司经营业绩的风险
截至 2021 年第三季度末公司的营业收入为 9.84 亿元，同比 2020 年增长
28.66%；归母净利润为 1.48 亿元，同比 2020 年增长 69.69%。2021 年第三季度
末同比 2019 年营业收入下降 12.30%；归母净利润下降 7.50%。从财务数据上来
看 2021 年相比 2020 年同比都有所增长，但是依然没有恢复到 2019 年疫情前的
水平。
（四）其他风险提示
公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-15] (600965)福成股份:股票交易风险提示公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2022-002
河北福成五丰食品股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年
1 月 14 日再次涨停，截止本公告日，公司股票近三日累计涨幅较大。目前公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
近期，公司股票累计涨幅较大，公司已于 2022 年 1 月 14 日披露了《股
票交易异常波动公告》（公告编号：2022-001）。2022 年 1 月 14 日公司股票
再次涨停，鉴于公司短期内股票价格波动较大，现对有关事项和风险说明如下：
一、二级股票市场交易风险提示
截止本公告日，公司连续三个交易日涨停，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 34.53%，公司短期股价涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动。公司内部生产经营及相关订单、合同都正常履行。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止目前，公
司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大利好信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，也未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股票价格产生较大影响的重大事项。
三、其他风险提示
（一）子公司被立案的不确定风险
公司分别于 2021 年 7 月 7 日和 2021 年 10 月 22 日披露了《关于提起仲裁的
公告》（公告编号：2021-026）和《关于控股子公司被立案调查的公告》（公告编号：2021-038）。
2018 年 11 月 10 日，公司与湖南韶山天德福地陵园有限责任公司（以下
简称“天德福地”）原股东曾攀峰、曾馨槿签署《增资与股权转让协议》（以下简称“投资协议”）。2020 年天德福地的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润未达到投资协议约定业绩承诺。根据投资协议约定应补偿给公司的金额为35,193,184.98 元，公司至今尚未收到原股东任何形式补偿。2021 年，依据投资协议相关约定，公司委托北京市天元律师事务所，已向中国国际经济贸易仲裁委员会提出对曾攀峰、曾馨槿的仲裁（2021 中国贸仲京字第 049329 号）。
2020 年 9 月 27 日，韶山市公安局接受天德福地法定代表人、董事长曾攀峰
报案，称天德福地经营负责人曾聪育从 2020 年 6 月份起伪造公司印章，非法签订合同。此后天德福地收到了韶山市公安局出具的《立案决定书》（复印件）。
上述案件尚未完结，对公司的后续影响具有不确定性风险。
（二）公司经营业绩的风险
截至 2021 年第三季度末公司的营业收入为 9.84 亿元，同比 2020 年增长
28.66%；归母净利润为 1.48 亿元，同比 2020 年增长 69.69%。2021 年第三季度
末同比 2019 年营业收入下降 12.30%；归母净利润下降 7.50%。从财务数据上来
看 2021 年相比 2020 年同比都有所增长，但是依然没有恢复到 2019 年疫情前的
水平。
（三）相关风险提示
公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十五日
[2022-01-14] (600965)福成股份:股票交易异常波动公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2022-001
河北福成五丰食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1
月 12 日和 1 月 13 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.39%，明
显高于前期水平。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大利好信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2022 年 1 月 12 日和 1 月 13 日，公司股票连续二个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计达到 21.39%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动。公司内部生产经营及相关订单、合同都正常履行。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止目前，公
司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大利好信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，也未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股票价格产生较大影响的重大利好事项。
三、董事会声明及承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的利好事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的利好信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2022 年 1 月 12 日和 1 月 13 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计达到 21.39%，明显高于前期水平。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
（二）其他风险提示
公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法
规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
[2021-12-16] (600965)福成股份:福成股份关于独立董事辞职的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-040
河北福成五丰食品股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称：公司)董事会收到独立董事苏燕鸣女士的书面辞职报告。苏燕鸣女士因个人原因辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时申请辞去其所任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员和战略委员会委员职务。苏燕鸣女士辞职后不再担任公司任何职务。
苏燕鸣女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项;苏燕鸣女士的离职不会造成公司董事会成员中独立董事人数低于法定人数的情况。
苏燕鸣女士担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对苏燕鸣女士在任职期间为本公司所做的贡献表示感谢!
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-16] (600965)福成股份:福成股份关于实际控制人之一部分股份质押的公告
证券代码： 600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-043
河北福成五丰食品股份有限公司
关于实际控制人之一部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称：“公司”）实际控制人之一李高
生先生持有公司 17,656,737 股股份，占公司总股本的 2.16%，上述股份均为无
限售条件流通股。截至本报告披露日，李高生先生累计质押 12,350,000 股股份，
占其持有股份总数的 69.94%，占公司总股本的 1.51%。
一、上市公司股份质押
近日，公司接到实际控制人之一李高生先生的通知，获悉其所持有本公司的
部分股份被质押，具体事项如下：
1.本次股份质押基本情况
是否 占其 占公
质押融
股东 为控 本次质押 是否为 是否补 质押 质押 所持 司总
质权人 资资金
名称 股股 股数 限售股 充质押 起始日 到期日 股份 股本
用途
东 比例 比例
出借给其
2021 年 12 2022 年 12 中泰证券股 100%控股
李高生 否 12,350,000 否 否 69.94% 1.51%
月 13 日 月 12 日 份有限公司 子公司购
买原材料
合 计 - 12,350,000 - - - - - 69.94% 1.51% -
2.股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，股东李高生先生及其一致行动人三河福生投资有限公司
（以下简称“福生投资”）、福成投资集团有限公司（以下简称“福成集团”）、李
福成先生累计质押股份情况如下：
未质押股份
已质押股份情况
情况
占其 占公 未质 未质
本次质押前 本次质押后
持股 所持 司总 已质押 已质押 押股 押股
股东名称 持股数量 累计质押数 累计质押数
比例 股份 股本 股份中 股份中 份中 份中
量 量
比例 比例 限售股 冻结股 限售 冻结
份数量 份数量 股份 股份
数量 数量
李高生 17,656,737 2.16% 0 12,350,000 69.94% 1.51% 0 0 0 0
福生投资 73,795,393 9.01% 0 0 0 0 0 0 0 0
福成集团 290,697,674 35.51% 0 0 0 0 0 0 0 0
李福成 133，123，825 16.26% 0 0 0 0 0 0 0 0
合 计 515,273,629 62.94% 0 12,350,000 2.40% 1.51% 0 0 0 0
二、可能引发的风险及应对措施
股东李高生先生的质押融资的还款来源包括个人日常收入、营业收入、营业
利润、投资收益、上市公司分红等，具备资金偿还能力，质押风险可控。若后续
出现平仓风险，股东李高生先生将采取包括但不限于补充保证金、提前还款等措
施应对上述风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-16] (600965)福成股份:福成股份关于第七届董事会第十八次会议决议的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-041
河北福成五丰食品股份有限公司
关于第七届董事会第十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 9 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以书面和电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第十八次会议的通
知。2021 年 12 月 15 日，公司以通讯表决的方式召开第七届董事会第十八次会
议。公司共有董事 6 人，实际参加会议董事 6 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席会议的董事审议并形成了如下决议：
一、审议《关于选举王永臣先生为公司董事会战略委员会委员的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议《关于选举周游先生为公司董事会审计委员会委员的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议《关于选举王永臣先生为公司董事会提名委员会委员的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四、审议《关于选举周游先生为公司薪酬与考核委员会主任委员的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
五、审议《关于聘任邓重辉先生为公司董事会秘书的议案》。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-16] (600965)福成股份:福成股份关于独立董事辞职的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-040
河北福成五丰食品股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称：公司)董事会收到独立董事苏燕鸣女士的书面辞职报告。苏燕鸣女士因个人原因辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时申请辞去其所任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员和战略委员会委员职务。苏燕鸣女士辞职后不再担任公司任何职务。
苏燕鸣女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项;苏燕鸣女士的离职不会造成公司董事会成员中独立董事人数低于法定人数的情况。
苏燕鸣女士担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对苏燕鸣女士在任职期间为本公司所做的贡献表示感谢!
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-16] (600965)福成股份:福成股份关于更换董事会秘书的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-042
河北福成五丰食品股份有限公司
关于更换公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书李伟先生的书面辞职报告。李伟先生因工作岗位调整为董事长助理，特申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李伟先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会对李伟先生在担任公司董事会秘书期间为公司信息披露、规范化运作和投资者关系管理工作所做出的努力表示衷心感谢。
2021 年 12 月 15 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘
任邓重辉先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任邓重辉先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。在本次董事会会议召开之前，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。邓重辉先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。
公司董事会秘书的工作已妥善交接，不会影响公司相关工作的正常进行。公司独立董事就董事会秘书聘任事项发表了独立意见。
特此公告。
附件：邓重辉先生简历
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
附件：邓重辉简历
邓重辉，男，1974 年 10 月出生，合肥工业大学机械设计及制造工学学士，
清华大学工商管理硕士，北京大学软件工程硕士，高级职称。已取得上海证券交易所董事会秘书资格、深圳证券交易所董事会秘书和独立董事资格、国有大中型企业总会计师资格、会计、证券、基金和期货从业资格。
邓重辉曾任职江铃汽车股份有限公司汽车车身设计工程师，深圳清华同方股份有限公司软件工程师，中兴通讯股份有限公司投资部高级海外投资主管和国际片区融资主任，华宝国际控股有限公司投资部副总经理和风险管理办公室主任，中国投融资集团有限公司首席运营官，深圳中装建设集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、江阴贝瑞森生化技术有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，大禹伟业（北京）国际科技有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，华泰汽车集团有限公司董事会秘书，南京乐药创业投资管理有限公司合伙人和彩虹无线（北京）新技术有限公司董事会秘书兼财务负责。具有海外工作经验，曾主导或参与收购嘉禹国际有限公司（01226.HK）控制权及配售新股、深圳中装建设集团股份有限公司（002822.SZ）A 股 IPO 上市、收购辽宁曙光汽车集团股份有限公司（600303.SH）控制权和国际投融资并购等工作。
邓重辉与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-12-16] (600965)福成股份:福成股份关于实际控制人之一部分股份质押的公告
证券代码： 600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-043
河北福成五丰食品股份有限公司
关于实际控制人之一部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称：“公司”）实际控制人之一李高
生先生持有公司 17,656,737 股股份，占公司总股本的 2.16%，上述股份均为无
限售条件流通股。截至本报告披露日，李高生先生累计质押 12,350,000 股股份，
占其持有股份总数的 69.94%，占公司总股本的 1.51%。
一、上市公司股份质押
近日，公司接到实际控制人之一李高生先生的通知，获悉其所持有本公司的
部分股份被质押，具体事项如下：
1.本次股份质押基本情况
是否 占其 占公
质押融
股东 为控 本次质押 是否为 是否补 质押 质押 所持 司总
质权人 资资金
名称 股股 股数 限售股 充质押 起始日 到期日 股份 股本
用途
东 比例 比例
出借给其
2021 年 12 2022 年 12 中泰证券股 100%控股
李高生 否 12,350,000 否 否 69.94% 1.51%
月 13 日 月 12 日 份有限公司 子公司购
买原材料
合 计 - 12,350,000 - - - - - 69.94% 1.51% -
2.股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，股东李高生先生及其一致行动人三河福生投资有限公司
（以下简称“福生投资”）、福成投资集团有限公司（以下简称“福成集团”）、李
福成先生累计质押股份情况如下：
未质押股份
已质押股份情况
情况
占其 占公 未质 未质
本次质押前 本次质押后
持股 所持 司总 已质押 已质押 押股 押股
股东名称 持股数量 累计质押数 累计质押数
比例 股份 股本 股份中 股份中 份中 份中
量 量
比例 比例 限售股 冻结股 限售 冻结
份数量 份数量 股份 股份
数量 数量
李高生 17,656,737 2.16% 0 12,350,000 69.94% 1.51% 0 0 0 0
福生投资 73,795,393 9.01% 0 0 0 0 0 0 0 0
福成集团 290,697,674 35.51% 0 0 0 0 0 0 0 0
李福成 133，123，825 16.26% 0 0 0 0 0 0 0 0
合 计 515,273,629 62.94% 0 12,350,000 2.40% 1.51% 0 0 0 0
二、可能引发的风险及应对措施
股东李高生先生的质押融资的还款来源包括个人日常收入、营业收入、营业
利润、投资收益、上市公司分红等，具备资金偿还能力，质押风险可控。若后续
出现平仓风险，股东李高生先生将采取包括但不限于补充保证金、提前还款等措
施应对上述风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
二〇二一年十二月十五日
[2021-11-06] (600965)福成股份:关于公司收到上海证券交易所监管工作函的回复公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-039
河北福成五丰食品股份有限公司
关于收到上海证券交易所对控股子公司被立案调查事项的
监管工作函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 25 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称：“公司”）
收到上海证券交易所《关于河北福成五丰食品股份有限公司有关控股子公司被立 案调查事项的监管工作函》(上证公函【2021】2820 号)(以下简称：“监管工作 函”)，公司根据监管工作函的要求，对相关事项进行认真核查后，回复如下：
问题一：
一、请公司尽快核实天德福地被立案调查的具体情况并说明:(1)天德福地 涉案具体原因、金额、涉案人员及对天德福地的具体影响，是否存在上市公司或 相关人员涉案的情形:(2)本次立案调查事项与前期公司发现原股东在与公司签 署收购协议时提供虚假财务资料、隐瞒部分负债等情况是否存在关系;(3)除本 次立案调查外，天德福地及其董事、监事和高级管理人员是否还涉嫌其他违法违 规行为，结合上述情况，请公司审慎评估该事项对上市公司的影响，并积极采取 应对措施。
回复：
(一)天德福地涉案具体原因、金额、涉案人员及对天德福地的具体影响，是 否存在上市公司或相关人员涉案的情形
1、2020 年 9 月 27 日，韶山市公安局接受天德福地公司法定代表人、董事长曾
攀峰报案，称曾聪育于 2020 年 6 月起伪造天德福地印章，非法签订合同。韶山公安局就曾聪育的涉案行为，成立调查组开始调查“9.27 伪造公司印章案”。
2、2020 年 11 月 2 日，韶山市公安局向天德福地出具《调取证据通知书》韶公
（刑）调证字【2020】1741 号，将 2014 年至 2020 年的所有“陵园公司财务票据、
客户销售合同等”悉数调取，至今未归还天德福地。韶山市公安局委托湖南国信会计
师事务所有限公司对所调取的资料进行审计。
3、韶山市公安局对“9.27 伪造公司印章案”调查一年后，向天德福地出具《立
案决定书》（复印件），“决定对湖南韶山天德福地陵园责任有限公司等公司非法吸收
公众存款案”立案侦查。
4、截止目前，天德福地除收到非法吸收公众存款案的《立案决定书》（复印件）
之外，暂未获得韶山市公安局其它相关资料通知。
经沟通，韶山公安局向天德福地提供一份由湖南国信会计师事务所有限公司出
具的《司法鉴证专项报告》（电子版，WORD 格式）。韶山公安局复函称“我局已将湖
南韶山天德福地陵园有限责任公司的立案决定书的复印件和司法鉴定报告电子档提
供给贵公司，这些文书与正式文书的内容无异，一样可以为贵公司解决方案提供准确
的数据支持”。
该司法鉴定报告所附表格内容以 2018 年 11 月 30 日为界将数据进行划分，具体
数据如下：
2018 年 11 月 30 日之前：
墓位合同或相应模式合同本金 返利合同（单独签订或在
序 销售模式 相应模式合同中）
号 签订单位 合同个数 合同金额 签订单位 合同个数
(元)
1 硬销（含返利终 陵园公司 962 30,295,971.00 / /
止）
陵园公司 375
2 兼职保底工资模式 陵园公司 378 19,310,403.00
生命文化 3
3 14 种购墓支付费用 陵园公司 547 23,317,209.00 陵园公司 547
模式
4 预收 陵园公司 4 32,728.00 / /
生命文化 6 335,000.00 生命文化 6
5 投资模式
陵园公司 12 859,640.00 陵园公司 12
合 / / 1909 74,150,951.00 / 943
计
2018 年 11 月 30 日之后：
返利合同（单独签订
序 墓位合同或相应模式合同本金 或在相应模式合同
号 销售模式 中）
签订单位 合同个数 合同金额（元） 签订单位 合同个
数
1 硬销（含返利终止） 陵园公司 349 10,576,710.00 / /
陵园公司 329
2 兼职保底工资模式 陵园公司 366 19,486,585.00
生命文化 37
陵园公司 308
3 养老模式 陵园公司 496 23,858,600.00
生命文化 188
4 预收 陵园公司 8 236,580.00 / /
5 生命之旅套餐 生命文化 1385 36,751,888.00 生命文化 1385
6 代销模式 生命文化 919 61,686,467.60 生命文化 919
7 代理模式 陵园公司 17 2,460,000.00 陵园公司 17
8 投资模式 生命文化 54 5,907,400.00 生命文化 54
合 / / 3594 160,964,230.60 3237
计
注：陵园公司即是天德福地。
湖南天润园生命文化发展有限公司，简称“生命文化”，实际控制人为曾聪育。公司对生
命文化没有任何投资。
因目前韶山公安局仍处于调查过程中，暂未就天德福地涉及非法吸收公众存
款案件的具体原因、金额、涉案人员等出具正式的调查结论，上述审计结果仅供现
阶段参考之用。同时，韶山公安局暂未就“9.27 伪造公司印章案”出具调查结论。
如韶山公安局就该案件有进一步调查结论，公司将及时向公众披露。
此外，公司与曾攀峰、曾馨槿于 2018 年 11 月 10 日签订的《增资及股权转让
协议》第六章中有明确约定约定。天德福地及原股东曾攀峰、曾馨槿保证:“6.2.6
条每份财务报表在所有重大方面均为完整和准确”、“6.2.20 公司原股东承诺，公
司如有在交割日前未依法足额缴纳或支付的税负、政府收费、强制的社会保险费和
住房公积金等员工福利(已在账上计提的部分除外)，有权部门或权利人在任何时
候要求公司补缴，或向公司追索，或公司因交割日前经营违规而受到处罚，公司原 股东将全额承担该补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不得向公司追 偿，保证公司均不会因此遭受任何损失。”因此，原股东曾攀峰、曾馨槿对于交割 日之前天德福地的经营违规（如有）应全额承担补缴、被处罚或被追索的支出及费 用，且在承担后不得向天德福地追偿，保证天德福地均不会因此遭受任何损失。
公司与天德福地原股东曾攀峰、曾馨槿签署《增资与股权转让协议》约定业绩 对赌义务。经双方协商由曾攀峰任天德福地法定代表人、董事长，曾聪育为经营负 责人。因此，天德福地实际经营权由曾攀峰、曾聪育等原经营团队管理。天德福地 在股权转让之前或之后，都是由原经营管理团队经营管理，天德福地作为独立法人 实体独立享有经营利益，独立承担法律责任。
该案中，暂不存在上市公司或相关人员涉案的情形。
(二)本次立案调查事项与前期公司发现原股东在与公司签署收购协议时提 供虚假财务资料、隐瞒部分负债等情况是否存在关系
2020 年 8 月，公司发现天德福地原股东曾攀峰、曾馨槿在与公司签订《增资及
股权转让协议》时，存在提供虚假财务资料、隐瞒部分负债等方式，骗取公司签订
《增资及股权转让协议》。该协议所覆盖的审计期间为 2017 年度及 2018 年 1-3 月
份。公司已向三河市公安局报案，并收到三河市公安局出具的《立案告知书》。
根据《司法鉴证专项报告》数据显示，本次立案所调查的非法吸收存款事项具有长期性和连续性，天德福地经营管理团队对签订销售合同并附加返利合同的方式，已有多年。
前期公司发现原股东在与公司签署收购协议时提供虚假财务资料、隐瞒部分负
债等情况，只是天德福地经营存续期间的一段期间（2017 年度及 2018 年 1-3 月）的
涉嫌违规行为。当时天德福地原股东提供了部分虚假销售合同，故意隐藏的资料就是部分返利合同，没有把这部分负债列示在报表中，也没有给尽调人员及公司提供。这部分资料是否被公安机关认定为非法吸收公众存款性质，还暂无调查结果。
(三)除本次立案调查外，天德福地及其董事、监事和高级管理人员是否还涉 嫌其他违法违规行为。
据韶山市公安局称，
[2021-10-22] (600965)福成股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1805元
每股净资产: 2.574元
加权平均净资产收益率: 7.11%
营业总收入: 9.84亿元
归属于母公司的净利润: 1.48亿元
[2021-10-22] (600965)福成股份:福成股份关于控股子公司被立案调查的公告
1
证券代码：
600965证券简称：福成股份公告编号：2021038
河北福成五丰食品股份有限公司
关于
控股子公司被立案侦查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）
的控股子公司湖南
韶山天德福地陵园有限责任公司（以下简称“天德福地”）收到韶山市公安局《立案
决定书》（复印件韶公（刑）立字【2021】0237号：：“根据《中华人民共和国刑事
诉讼法》第一百零九条之规定，决定对湖南韶山天德福地陵园责任公司等公司非法
吸收公众存款案立案侦查。
一、
本次立案相关情况
2
020年9月27日，韶山市公安局接受天德福地法定代表人、董事长曾攀峰报案，
称天德福地经营负责人曾聪育从2020年6月份起伪造公司印章，非法签订合同。韶
山市公安局遂开始调查“9.27伪造公司印章案”。11月2日，韶山市公安局向天德
福地出具《调取证据通知书》韶公（刑）调证字【2020】1741号，将2014年至2020
年的所有“陵园公司财务票据、客户销售合同等”悉数调取，至今未归还。韶山市
公安局委托湖南国信会计师事务所有限公司对所调取的天德福地资料进行审计。
近日，天德福地收到了韶山市公安局出具的《立案决定书》（复印件）。
截止目
前，天德福地除收到《立案决定书》（复印件）之外暂未获得韶山市公安局相关资
料通知。
二
、公司与天德福地原股东合同纠纷
公司
于2018年11月10日与天德福地原股东曾攀峰、曾馨槿签署《增资与股
权转让协议》通过本次增资和股权转让公司投资人民币1.8亿元取得天德福地
陵园60%股权。由于约定业绩对赌义务，经双方协商由曾攀峰任天德福地法定代表
2
人、董事长，曾聪育为经营负责人。
人、董事长，曾聪育为经营负责人。因此，因此，天德福地实际经营权由曾攀峰、曾聪育天德福地实际经营权由曾攀峰、曾聪育等原经营团队等原经营团队管理。管理。
2
2020020年年88月，月，公司发现天德福地原股东曾攀峰公司发现天德福地原股东曾攀峰、、曾馨槿在与公司签署《增资与曾馨槿在与公司签署《增资与股权转让协议》时，存在提供虚假财务资料、隐瞒部分负债等方式，骗取公司签订股权转让协议》时，存在提供虚假财务资料、隐瞒部分负债等方式，骗取公司签订《增资与股权转让协议》。《增资与股权转让协议》。99月月99日，日，公司向河北省三河市公安局报案公司向河北省三河市公安局报案。。99月月2233日，日，公司公司收到三河市公安局出具的《立案告知书》收到三河市公安局出具的《立案告知书》并及时披露，详见公告（编号并及时披露，详见公告（编号22020020--039039）。）。目前，该案尚在侦查过程中。目前，该案尚在侦查过程中。
目前，公司委派专业人员协助
目前，公司委派专业人员协助天德福地天德福地董事长曾攀峰开展经营，稳定员工团队，董事长曾攀峰开展经营，稳定员工团队，积极拓展市场，积极拓展市场，努力努力维持维持正常经营状态。正常经营状态。
三
三、风险提示、风险提示
天德福地作为
天德福地作为公司公司的控股子公司，的控股子公司，其其22020020年度营业收入年度营业收入440606万元、净利润万元、净利润--580580万元、净资产万元、净资产11.64.64亿元，各项财务指标分别占公司合并营业收入、净利润、净资产亿元，各项财务指标分别占公司合并营业收入、净利润、净资产的的00.4.4%%、、0%0%、、8.048.04%%，影响程度较小，影响程度较小；；由于由于天德福地在天德福地在22019019年度、年度、22020020年度未完成年度未完成业绩承诺，公司业绩承诺，公司委托专业评估机构委托专业评估机构对其进行对其进行了了减值测试，减值测试，并并分别在分别在22019019年度年度和和22020020年度提取资产减值损失年度提取资产减值损失77,,569569万元和万元和77,,735735万元。万元。本次立本次立案案对公司本期利润及期后对公司本期利润及期后利润具有利润具有不确定性不确定性。。
公司将持续关注前述事项的
公司将持续关注前述事项的进展进展，，督促天德福地相关人员积极配合韶山市公安督促天德福地相关人员积极配合韶山市公安局开展侦查，局开展侦查，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、、《证券时报》和《证券时报》和上海证券交易所网站上海证券交易所网站（（http://www.http://www.ssesse.com.cn.com.cn），相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。），相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。
敬请广大投资者关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
敬请广大投资者关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2021
2021年年1010月月2222日日
[2021-10-22] (600965)福成股份:2021年第三季度食品制造业主要经营数据公告
股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2021—037
河北福成五丰食品股份有限公司
2021 年第三季度食品制造业主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号-食品制造》
及《关于做好上市公司 2021 年第三季度披露工作的通知》的要求，河北福成五
丰食品股份有限公司现将 2021 年第三季度食品制造业主要经营数据披露如下：
一、食品制造业主要经营数据
1、 报告期内细分产品情况
库存量 产量比上 销量比上 库存量比
产品类别 产量（吨） 销量（吨） （吨） 年增减 年增减 上年增减
（%） （%） （%）
牛肉 2,628.78 2,873.31 391.60 -27.24 -22.92 -35.27
羊肉 200.24 217.99 48.47 -17.92 -18.45 -15.37
肉制品 9,101.58 9,358.93 460.63 14.56 14.19 7.86
乳制品 1,406.21 1,350.40 163.89 -52.76 -54.62 263.49
速食品 5,243.29 5,269.20 396.60 14.10 9.76 8.01
益生菌粉 3.01 3.02 0.14 15.77 5.23 7.69
合计 18,583.11 19,072.85 1,461.33 -4.10 -4.49 -2.69
注：上述经营数据未经审计。
2、 报告期内主营业务构成情况
单位：元 币种：人民币
报告期内主营业务按产品分项分
毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
产品分项 营业收入 营业成本 （%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
牛肉 163,928,227.71 122,658,483.65 25.18 17.18 25.07 -4.72
羊肉 15,936,077.51 13,034,333.97 18.21 -12.99 -6.42 -5.74
肉制品 249,175,733.38 203,879,041.53 18.18 20.38 23.95 -2.36
乳制品 11,165,192.45 11,759,557.90 -5.32 -31.69 -28.67 -4.45
速食品 231,251,213.78 195,862,606.75 15.30 12.63 17.62 -3.60
益生菌粉 3,130,974.09 2,355,488.59 24.77 21.95 -2.67 19.03
小计 674,587,418.92 549,549,512.39 18.54 14.45 18.98 -3.10
报告期内主营业务按销售模式分
营业收 营业成
销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年
（%） 年增减 年增减 增减（%）
（%） （%）
直销模式 349,154,961.07 282,206,111.30 19.17 60.45 67.08 -3.21
分销模式 325,432,457.85 267,343,401.09 17.85 -12.48 -8.76 -3.35
小计 674,587,418.92 549,549,512.39 18.54 14.45 18.98 -3.10
报告期内主营业务按地区分部分
营业收 营业成
地区分部 营业收入 营业成本 毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年
（%） 年增减 年增减 增减（%）
（%） （%）
北京地区 450,663,302.40 369,753,544.09 17.95 11.42 13.31 -1.38
华北地区 96,992,809.02 75,237,372.32 22.43 8.62 25.20 -10.28
东北地区 5,480,065.24 4,053,293.73 26.04 12.55 4.73 5.53
华东地区 81,999,926.02 67,220,545.04 18.02 11.24 10.77 0.35
华南地区 20,471,796.08 17,553,048.29 14.26 557.75 617.40 -7.13
其它地区 18,979,520.16 15,731,708.92 17.11 35.91 85.17 -22.05
合计 674,587,418.92 549,549,512.39 18.54 14.45 18.98 -3.10
注：以上财务数据未经审计，且均为内部抵消后财务数据。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日
[2021-10-12] (600965)福成股份:福成股份关于实际控制人之一股份质押解除的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-036
河北福成五丰食品股份有限公司
关于实际控制人之一股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
李高生先生持有公司股份数量为 17,656,737 股无限售流通股，占公司总
股本的 2.16%，本次质押解除后再无质押状态股份。
截至本公告披露日，李高生先生及其一致行动人福生投资有限公司、福成投资集团有限公司、李福成先生合计持有本公司 515,273,629 股无限售流通股，占本公司总股本的 62.94%，无质押状态股份。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 30 日
发布了《关于实际控制人之一及其一致行动人部分股份质押的公告》（公告编号：2021-001），公司实际控制人之一李高生先生将其持有的 17,650,000 股无限售流通股质押给了中国民生银行股份有限公司石家庄分行，用于提供融资担保。上述
质押手续已于 2021 年 1 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕。
2021 年 10 月 9 日，李高生先生收到中登公司上海分公司出具的《证券质押
登记解除通知书》并转给公司。李高生先生已于 9 月 30 日将其持有的 17,650,000
股无限售流通股办理完了质押解除的手续，具体如下：
股东名称 李高生
本次解质股份 17,650,000
占其所持股份比例 99.96%
占公司总股本比例 2.15%
解质时间 2021 年 9 月 30 日
持股数量 17,656,737
持股比例 2.16%
剩余被质押股份数量 0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 0
截至目前，本次李高生先生解除质押暂无后续质押计划。如李高生先生未来进行股份质押，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，李高生先生持有公司股份数量为 17,656,737 股无限售流通股，占公司总股本的 2.16%，无质押状态股份。李高生先生及其一致行动人福生投资有限公司、福成投资集团有限公司、李福成先生合计持有公司515,273,629 股无限售流通股，占公司总股本的 62.94%，无质押状态股份。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-08-20] (600965)福成股份:福成股份关于出售肉牛养殖及屠宰加工资产暨关联交易完成的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-035
河北福成五丰食品股份有限公司
关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务
暨关联交易完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易事项经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
2019 年 8 月 23 日，公司与控股股东福成投资集团有限公司（以下简称“福
成集团”）签署两份《产权交易合同》（北京产权交易所制）：
1、公司将下属三河肉牛养殖分公司权益及债权 24,877.54 万元、三河肉牛屠宰分公司权益及债权 13,673.51 万元，合计作价 34,631.62 元一并转让给福成集团，根据合同约定，“采用分期付款方式，将转让价款中的 20%（含保证金）即：人民币 6,926.324 万元，在本合同生效后五日内汇入北交所指定结算账户；剩余价款人民币 27,705.296 万元，按同期银行贷款利率计算延期付款期间的利息在本合同生效后 24 个月内一并付清。
2、公司将合法持有的福成澳大利亚投资控股有限公司 100%股权，转让给福成集团，交易价款为 29,521.95 万元，根据合同约定“采用分期付款方式，将转让价款中的 20%（含保证金）即：人民币 5,904.39 万元，在本合同生效后五日内汇入北交所指定结算账户；剩余价款人民币 23,617.56 万元，应按同期银行贷款利率计算延期付款期间的利息且在本合同生效后 24 个月内一并付清。”
上述交易合同内容详见于 2019 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-032）。
二、交易进展
2021 年 7 月 2 日，公司向福成集团发出《催款函》，督促福成集团将剩余合
同款项，按照 24 个月全额计算利息，连本带息共计约 5.58 亿元按时支付。
2021 年 7 月 19 日，公司收到福成集团支付的合同款 2 亿元。
近日，公司收到福成集团支付的剩余合同交易款项连本带息交易款合计3.56 亿元。至此，公司出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产事项交易全部完成。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-14] (600965)福成股份:福成股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-034
河北福成五丰食品股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街 963 号
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 527,504,370
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.4319
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长李良先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司总经理李良先生、副总经理王晓阳先生、副总经理蔺志军先生、董事会秘书李伟先生、财务总监程静女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 527,476,070 99.9946 28,300 0.0054 0 0
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 527,476,070 99.9946 28,300 0.0054 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为普通决议议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。议案 2 为特别决议议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张树礼、王宁
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016 修订）》以及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
河北福成五丰食品股份有限公司
2021 年 8 月 14 日
[2021-07-29] (600965)福成股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.121元
每股净资产: 2.5145元
加权平均净资产收益率: 4.77%
营业总收入: 6.36亿元
归属于母公司的净利润: 9904.14万元
[2021-07-29] (600965)福成股份:福成股份关于第七届董事会第十次会议决议的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-030
河北福成五丰食品股份有限公司
关于第七届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 17 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会于以书面和电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第十六次会议的
通知。2021 年 7 月 27 日，公司以现场+通讯表决的方式召开第七届董事会第十
六次会议。公司共有董事 7 人，7 名董事以现场+通讯表决的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席会议的董事审议并形成了如下决议：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十九日
[2021-07-29] (600965)福成股份:福成股份2021年半年度食品制造业主要经营数据公告
股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2021—032
河北福成五丰食品股份有限公司
2021 年半年度食品制造业主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号-食品制造》
及《关于做好上市公司 2021 年半年度报告披露工作的通知》的要求，河北福成
五丰食品股份有限公司现将 2021 年半年度食品制造业主要经营数据披露如下：
一、食品制造业主要经营数据
1、 报告期内细分产品情况
库存量 产量比上 销量比上 库存量比
产品类别 产量（吨） 销量（吨） （吨） 年增减 年增减 上年增减
（%） （%） （%）
牛肉 1,648.56 1,706.87 577.82 -12.02 -8.26 -21.17
羊肉 140.15 149.85 56.52 -8.95 -13.96 -6.39
肉制品 5,663.19 5,863.50 517.67 24.42 21.45 28.90
乳制品 981.17 980.66 108.60 -59.97 -55.09 -65.09
速食品 3,362.91 3,330.16 455.26 21.85 12.05 26.33
益生菌粉 2.11 2.12 0.14 24.12 10.99 -26.32
合计 11,798.09 12,033.16 1,716.01 0.05 0.11 -8.07
注：上述经营数据未经审计。
2、 报告期内主营业务构成情况
单位：元 币种：人民币
报告期内主营业务按产品分项分
毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
产品分项 营业收入 营业成本 （%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
牛肉 103,575,265.33 76,153,370.65 26.48 22.69 32.36 -5.37
羊肉 11,125,743.38 9,202,134.64 17.29 -9.28 -0.05 -7.64
肉制品 150,534,340.17 122,003,408.63 18.95 24.10 26.31 -1.42
乳制品 7,837,633.24 8,482,399.09 -8.23 -31.05 -28.40 -4.00
速食品 145,524,869.68 122,110,135.27 16.09 14.43 16.98 -1.83
益生菌粉 1,941,821.24 1,485,991.97 23.47 12.45 17.15 -3.08
小计 420,539,673.04 339,437,440.25 19.29 17.39 20.87 -2.32
报告期内主营业务按销售模式分
营业收 营业成
销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年
（%） 年增减 年增减 增减（%）
（%） （%）
直销模式 211,736,700.13 171,013,943.50 19.23 58.58 64.46 -2.89
分销模式 208,802,972.91 168,423,496.75 19.34 -7.09 -4.76 -1.97
小计 420,539,673.04 339,437,440.25 19.29 17.39 20.87 -2.32
报告期内主营业务按地区分部分
营业收 营业成
地区分部 营业收入 营业成本 毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年
（%） 年增减 年增减 增减（%）
（%） （%）
北京地区 288,267,346.36 231,851,064.85 19.57 14.68 14.18 0.35
华北地区 37,237,732.76 32,125,582.87 13.73 -31.94 -5.44 -24.17
东北地区 19,677,122.80 14,161,390.46 28.03 547.70 475.35 9.05
华东地区 52,517,783.17 42,331,774.91 19.40 28.11 21.45 4.43
华南地区 12,931,482.50 11,050,667.98 14.54 854.79 910.80 -4.74
其它地区 9,908,205.45 7,916,959.18 20.10 46.10 46.81 -0.39
合计 420,539,673.04 339,437,440.25 19.29 17.39 20.87 -2.32
注：以上财务数据未经审计，且均为内部抵消后财务数据。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十九日
[2021-07-29] (600965)福成股份:福成股份关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-031
河北福成五丰食品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，决定对《公司章程》部分条款进行修订，并提交 2021 年第一次临时股东大会审议，现就《公司章程》修订前后的相关条款公告如下：
修订前 修订后
第十三条 ：经依法登记，公司的经营 第十三条 ：经依法登记，公司的
范围：批发兼零售预包装食品、乳制品； 经营范围：批发兼零售预包装食品、商品的进出口业务；畜禽养殖（限分支 乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；商机构经营）；畜禽屠宰、加工及冷藏（限 品的进出口业务（国家限定或禁止的分支机构经营）；加工肉制品、速冻食 商品除外）；以下由分支机构经营：品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、 禽畜养殖；禽畜(牛)屠宰、加工及冷调味料、豆制品、淀粉及淀粉制品、初 藏；加工肉制品、速冻食品、糕点、级农产品、其他粮食加工品（限分支机 饮料、乳制品、方便食品、调味料、构经营）；餐饮服务及配送（限分支机 豆制品、淀粉及淀粉制品、初级农产构经营）；有机肥料的生产（限分支机 品、其他粮食加工品；有机肥料的生构经营）；道路运输（限分支机构经营）。 产；餐饮服务及配送；道路货物运输。（以公司登记机关核准的经营范围为 (以公司登记机关核准的经营范围为
准） 准)
除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变，待公司股东大会审议通过后披露全文。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日
[2021-07-29] (600965)福成股份:福成股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-033
河北福成五丰食品股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 13 日 14 点 30 分
召开地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 13 日
至 2021 年 8 月 13 日
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规 定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更公司经营范围的议案 √
2 关于修订《公司章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见 2021年 7 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告和后续披露的 2021 年第一次临时股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600965 福成股份 2021/8/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021 年 8 月 10 日
上午 8:00-11:00 下午 13:30-17:00
2、登记方式
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信封上请注明“股东大会”
字样。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2021 年 8 月 10 日下午 17:00）
3、登记电话或者传真：
电话：010-61595607 传真：010-61595618
邮编：065201 联系人：绳东莉
六、 其他事项
1、本次股东大会的现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东及股东代表自行安排食宿、交通费用。
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。
网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日
[2021-07-13] (600965)福成股份:福成股份2021年半年度业绩快报公告
证券代码： 600 965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-029
河北福成五丰食品股份有限公司
2021年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 63,582.67 45,671.15 39.22
营业利润 11,491.04 4,506.63 154.98
利润总额 11,789.22 4,879.53 141.61
归属于上市公司股
东的净利润 9,904.14 4,493.19 120.43
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润 9,354.42 3,864.50 142.06
基本每股收益（元） 0.1210 0.0549 120.40
加权平均净资产收
益率 4.77 2.20 2.57
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产 267,976.73 253,027.31 5.91
归属于上市公司股
东的所有者权益 205,859.93 204,142.81 0.84
股 本 81,870.10 81,870.10 /
归属于上市公司股
东的每股净资产
（元） 2.51 2.49 0.80
二、经营业绩和财务状况情况说明
本公司2021年半年度营业收入比去年同期增加39.22%，归属于上市公司股东的净利润比去年同期增加120.43%，扣除非经常性损益归属于上市公司股东净利润比去年同期增加142.06%。
主要原因是：
2021年上半年本公司食品板块继续保持稳步发展，盈利能力与去年持平。利润增长的因素主要来源于餐饮和殡葬两个板块。随着疫情的稳定，餐饮和殡葬两个板块也几乎回到了疫情前的业绩水平，销售收入较去年同期有大幅度的增长，致使利润也有了大幅度的增长。同时今年生态农业合作社的成立也为公司带来了利润的增长。
三、风险提示
本公告所载2021年半年度公司的主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2021年半年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。具体财务数据将在2021年半年度报告中详细披露，提请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2021 年 07 月 13 日
[2021-07-08] (600965)福成股份:福成股份关于开展肉牛养殖及屠宰加工业务暨关联交易的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-028
河北福成五丰食品股份有限公司
关于开展肉牛养殖及屠宰加工业务暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去 12 个月，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称：公司）与关
联方福成投资集团有限公司（以下简称：福成集团）、以及福成集团控股的其他企业所发生的关联交易，均已按照相关规定进行及时披露。
本次关联交易在公司同类交易金额中所占比例很小，按照统一的市场价格进行交易。公司与福成集团发生的关联交易，遵循公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。
本次关联交易未构成重大资产重组。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）交易背景
为贯彻《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》，落实 2021 年中央一号文件关于积极发展牛羊生产的要求，促进肉牛肉羊生产高质高效发展，增强牛羊肉供给保障能力。农业农村部
于 2021 年 4 月 20 日发布《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》文件，提出到
2025 年我国牛羊肉自给率保持在 85%左右、牛肉产量 680 万吨等，重点推进良种繁育、发展适度规模化养殖，建设 100 个示范场、逐步完善屠宰加工流通体系，推进牛羊肉品牌建设，提升我国牛羊肉品牌知名度、美誉度和影响力等。
（二）本次交易的基本情况
公司下属三河肉牛养殖分公司、三河肉牛屠宰分公司始终保持肉牛养殖与屠宰
加工业务资质。为了有效配置资源，将公司肉牛养殖及屠宰加工资质与福成集团的土地资源有效结合，公司拟重启肉牛养殖及屠宰加工业务，并租用福成集团部分土地及附属建筑物等。
三河肉牛养殖分公司拟租用福成集团土地 551.63 亩用于养殖肉牛，每亩年租金为 1000 元，年租金总额为 55.16 万元；三河肉牛屠宰分公司租用福成集团土地
37.53 亩用于屠宰加工业务，每亩年租金为 1500 元，年租金总额为 5.63 万元。公
司本次租赁土地三年为一期，总租赁金额为 182.38 万元。
截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
[2021-07-07] (600965)福成股份:福成股份关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-027
河北福成五丰食品股份有限公司
关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会
《行政处罚决定书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称“中国证监会河北监管局”）的《行政处罚决定书》【2021】1 号 。
中国证监会河北监管局对我公司实际控制人李福成先生短线交易公司股票的行为进行了立案调查、审理，并依法向李福成先生告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。李福成先生未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。现将处罚结果公告如下：
经查明，李福成存在以下违法事实:李福成作为福成股份持有百分之五以上股份的股东，实际控制“张某玉”(资金账号 880xxxxxx999，股东账号 A22xxx636)、
“李某”(资金账号 880xxxxx x093，股东账号 A23xxxx239)账户，于 2018 年 2
月 2 日至 2018 年 2 月 8 日买入福成股份股票 3,500,760 股，2018 年 2 月 13 日
卖出福成股份股票 56,600 股，于 2018 年 2 月 14 日至 2018 年 5 月 9 日买入福成
股份股票 1,644,870 股，2018 年 8 月 8 日至 2018 年 8 月 9 日卖出福成股份股票
102,800 股，存在买入后六个月内卖出和卖出后六个月内又买入的情况。
上述违法事实，有证券账户资料、银行账户资料、询问笔录等证据证明，足以认定。李福成的上述行为违反了 2005 年《证券法》第四十七条第一款规定，构成 2005 年《证券法》第一百九十五条所述的违法行为。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证
券法》第一百九十五条，中国证监会河北监管局决定:对李福成给予警告，并处
以 8 万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15 日内，将罚没款汇交中国证券
监 督 管 理 委 员 会 ( 开 户 银 行 : 中 信 银 行 北 京 分 行 营 业 部 ， 账
号:7111010189800000162，由该行直接上缴国库)，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证监会河北监管局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼，复议和诉讼期间，上述决定不停止管理委执行。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
[2021-07-07] (600965)福成股份:福成股份关于提起仲裁的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-026
河北福成五丰食品股份有限公司
关于提起仲裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的仲裁阶段：中国国际经济贸易仲裁委员会已经受理
上市公司所处的当事人地位：本公司为申请人
涉案的金额：仲裁申请涉及的金额约为人民币 35,193,184.98 元
是否会对上市公司损益产生负面影响：公司在此仲裁案件中为申请人，
鉴于案件近日立案尚未审理，对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。
近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称：“公司”）收到中国国际经济贸易仲裁委员会发出的《DS20211453 号增资及股权转让协议争议案仲裁通知》（2021 中国贸仲京字第 049329 号），现将仲裁的具体情况公告如下：
一、申请仲裁的基本情况
1、案件编号
本案案号 DS20211453
2、仲裁当事人
申请人：河北福成五丰食品股份有限公司
被申请人：曾攀峰 曾馨槿
3、仲裁请求
请求裁决被申请人连带向申请人支付未完成 2020 年度净利润目标的现金补偿款 35,193,184.98 元（币种：人民币）；
请求裁决被申请人连带向申请人赔付逾期支付上述现金补偿款的利息损失；
本次仲裁费及律师费由被申请人承担。
4、事实与理由
公司于 2018 年 11 月 10 日与湖南韶山天德福地陵园有限责任公司（以下简
称“天德福地陵园”）原股东曾攀峰、曾馨槿签署《增资与股权转让协议》。通过本次增资和股权转让，公司以人民币 1.8 亿元取得天德福地陵园 60%股权。
天德福地陵园 2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-11,802,362.01 元，未完成公司与天德福地陵园及原股东协议中约定的 2019 年
业绩承诺。2020 年 6 月 18 日原股东曾攀峰、曾馨槿以股权补偿方式向公司补偿
20%股份。截至目前，公司持有天德福地陵园 80%的股权。
根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的永证审字（2021）第148009 号审计报告记载，天德福地陵园 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-5,803,386.81 元，未完成公司与天德福地陵园及原股东协议中约定的 2020 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 2720 万元的业绩承诺，根据约定应补偿给公司的金额为 35,193,184.98 元。
2021 年 3 月 30 日，公司向天德福地陵园原股东曾攀峰、曾馨槿发出《关于
履行业绩对赌承诺义务的通知》；2021 年 5 月 5 日，公司向韶山公司原股东曾
攀峰、曾馨槿发出《关于履行业绩对赌承诺义务的第二次通知》，至今未收到对方任何形式的补偿。
为维护公司及全体股东利益，公司依据《增资与股权转让协议》相关约定，委托北京市天元律师事务所，向中国国际经济贸易仲裁委员会提出对被申请人的仲裁申请，请求被申请人向公司进行业绩补偿并承担相关利息损失。
二、本次仲裁对公司本期及期后利润的影响
公司作为此仲裁案件的申请人，鉴于案件近日受理尚未审理，对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性。公司将尽力督促被申请人履行协议约定事项，加强沟通合作，维护公司合法权益。
公司将根据仲裁进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
[2021-07-02] (600965)福成股份:福成股份:关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-025
河北福成五丰食品股份有限公司
关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会
《行政处罚事先告知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称“中国证监会河北监管局”）的《行政处罚事先告知书》[冀证监处罚字（2021）2 号]。公司实际控制人李福成先生因涉嫌违反证券法律法规一案，已由中国证监会河北监管局调查完毕，依法拟对其作出行政处罚。现将行政处罚事先告知书具体内容，公告如下：
经查明，涉嫌违法的事实如下:李福成作为公司持有百分之五以上股份的股东，实际控制“张明玉”(资金账号 880003513999，股东账号 A222768636)、“李军”(资
金账号 880003568093，股东账号 A239600239)账户，于 2018 年 2 月 2 日至 2018 年 2
月 8 日买入福成股份 3,500,760 股，2018 年 2 月 13 日卖出福成股份 56,600 股，于
2018 年 2 月 14 日至 2018 年 5 月 9 日买入福成股份 1,644,870 股，2018 年 8 月 8 日
至 2018 年 8 月 9 日卖出福成股份 102,800 股，存在买入后六个月内卖出和卖出后六
个月内又买入情况。
上述违法事实，有证券账户资料、银行账户资料、询问笔录等证据证明。
李福成的行为违反 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称 2005 年
《证券法》)第四十七条第一款之规定，构成 2005 年《证券法》第一百九十五条所述的违法行为。
根据违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券法》第
一百九十五条，中国证监会河北监管局拟作出以下决定:对李福成给予警告，并处以8 万元的罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条等有关规定，就中国证监会河北监管局拟对李福成先生实施的处罚决定，李福成先生享有陈述、申
辩、要求听证的权利。李福成先生提出的事实、理由和证据，经中国证监会河北监管局复核成立的，将予以采纳。如放弃陈述、申辩和听证的权利，中国证监会河北监管局将按照上述事实、理由和依据作出行政处罚决定。
公司将持续关注前述事项的进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。
敬请广大投资者关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (600965)福成股份:关于实际控制人之一收到判决书的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2022-005
河北福成五丰食品股份有限公司
关于实际控制人之一收到判决书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一李福成先生收到《河北省衡水市冀州区人民法院刑事判决书（2020）冀 1181刑初 94 号》（以下简称“判决书”）。
一、判决书主要内容
河北省衡水市冀州区人民法院初审判决李福成先生犯非国家工作人员受贿罪，免予刑事处罚；犯虚开发票罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币五十万元；犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年八个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五十万元(已缴纳)；退缴的违法所得三千万元、行贿款六百万元，由扣押机关上缴国库。
二、对公司经营的影响
李福成先生目前未担任公司董事及其他任何职务，未参与公司日常经营管理。案件不涉及上市公司，上市公司经营正常，公司董事会和经营管理层围绕既定短期和长期目标经营管理。判决书不涉及公司和控股子公司、不涉及公司经营的业务，对公司的运营、财务和经营业绩没有影响。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-25] (600965)福成股份:股票交易异常波动公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2022-004
河北福成五丰食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1
月 20 日、1 月 21 日和 1 月 24 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到
20%，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2022 年 1 月 20 日、1 月 21 和 1 月 24 日，公司股票连续三个交易日内日收
盘价格跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动。公司内部生产经营及相关订单、合同都正常履行。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，也未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股票价格产生较大影响的重大事项。
三、董事会声明及承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2022 年 1 月 20 日、1 月 21 日和 1 月 24 日连续三个交易日收盘
价格跌幅偏离值累计达到 20%，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
（二）其他风险提示
公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-18] (600965)福成股份:股票交易异常波动公告(2022/01/18)
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2022-003
河北福成五丰食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1
月 13 日、1 月 14 日和 1 月 17 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到
34.75%；最近三个交易日换手率达到 24.20%，明显高于前期水平；目前公司动态市盈率为 43.99，高于同行业水平；公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2022 年 1 月 13 日、1 月 14 和 1 月 17 日，公司股票连续三个交易日内日收
盘价格涨幅偏离值累计达到 34.75%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动。公司内部生产经营及相关订单、合同都正常履行。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司关注到近期资本市场相关热点涉及预制菜等概念，经公司核实，本公司下属的速食品分公司也有预制菜业务。2019 年预制菜业务的营业收入和毛利润分别占公司整体的 22.60%和 22.16%；2020 年预制菜业务的营业收入和毛利润分别占公司整体的 25.17%和 37.35%；截止 2021 年三季度末，预制菜业务的营业收入和毛利润分别占公司整体的 24.53%和 13.19%。2019-2021 年，公司预制菜业务发展稳健，公司未对速食品分公司预制菜业务的产能和规模有所扩大，一直保持平稳发展的水平。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股票价格产生较大影响的重大事项。
三、董事会声明及承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2022 年 1 月 13 日、1 月 14 日和 1 月 17 日连续三个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计达到 34.75%；最近三个交易日换手率达到 24.20%，明显高于前期水平；目前公司动态市盈率为 43.99，高于同行业水平；公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
（二）子公司被立案的不确定风险
公司分别于 2021 年 7 月 7 日和 2021 年 10 月 22 日披露了《关于提起仲裁的
公告》（公告编号：2021-026）和《关于控股子公司被立案调查的公告》（公告编号：2021-038）。
2018 年 11 月 10 日，公司与湖南韶山天德福地陵园有限责任公司（以下
简称“天德福地”）原股东曾攀峰、曾馨槿签署《增资与股权转让协议》（以下简称“投资协议”）。2020 年天德福地的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润未达到投资协议约定业绩承诺。根据投资协议约定应补偿给公司的金额为35,193,184.98 元，公司至今尚未收到原股东任何形式补偿。2021 年，依据投资协议相关约定，公司委托北京市天元律师事务所，已向中国国际经济贸易仲裁委员会提出对曾攀峰、曾馨槿的仲裁（2021 中国贸仲京字第 049329 号）。
2020 年 9 月 27 日，韶山市公安局接受天德福地法定代表人、董事长曾攀峰
报案，称天德福地经营负责人曾聪育从 2020 年 6 月份起伪造公司印章，非法签订合同。此后天德福地收到了韶山市公安局出具的《立案决定书》（复印件）。
上述案件尚未完结，对公司的后续影响具有不确定性风险。
（三）公司经营业绩的风险
截至 2021 年第三季度末公司的营业收入为 9.84 亿元，同比 2020 年增长
28.66%；归母净利润为 1.48 亿元，同比 2020 年增长 69.69%。2021 年第三季度
末同比 2019 年营业收入下降 12.30%；归母净利润下降 7.50%。从财务数据上来
看 2021 年相比 2020 年同比都有所增长，但是依然没有恢复到 2019 年疫情前的
水平。
（四）其他风险提示
公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-18] (600965)福成股份:股票交易异常波动公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2022-003
河北福成五丰食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1
月 13 日、1 月 14 日和 1 月 17 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到
34.75%；最近三个交易日换手率达到 24.20%，明显高于前期水平；目前公司动态市盈率为 43.99，高于同行业水平；公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2022 年 1 月 13 日、1 月 14 和 1 月 17 日，公司股票连续三个交易日内日收
盘价格涨幅偏离值累计达到 34.75%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动。公司内部生产经营及相关订单、合同都正常履行。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司关注到近期资本市场相关热点涉及预制菜等概念，经公司核实，本公司下属的速食品分公司也有预制菜业务。2019 年预制菜业务的营业收入和毛利润分别占公司整体的 22.60%和 22.16%；2020 年预制菜业务的营业收入和毛利润分别占公司整体的 25.17%和 37.35%；截止 2021 年三季度末，预制菜业务的营业收入和毛利润分别占公司整体的 24.53%和 13.19%。2019-2021 年，公司预制菜业务发展稳健，公司未对速食品分公司预制菜业务的产能和规模有所扩大，一直保持平稳发展的水平。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股票价格产生较大影响的重大事项。
三、董事会声明及承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2022 年 1 月 13 日、1 月 14 日和 1 月 17 日连续三个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计达到 34.75%；最近三个交易日换手率达到 24.20%，明显高于前期水平；目前公司动态市盈率为 43.99，高于同行业水平；公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
（二）子公司被立案的不确定风险
公司分别于 2021 年 7 月 7 日和 2021 年 10 月 22 日披露了《关于提起仲裁的
公告》（公告编号：2021-026）和《关于控股子公司被立案调查的公告》（公告编号：2021-038）。
2018 年 11 月 10 日，公司与湖南韶山天德福地陵园有限责任公司（以下
简称“天德福地”）原股东曾攀峰、曾馨槿签署《增资与股权转让协议》（以下简称“投资协议”）。2020 年天德福地的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润未达到投资协议约定业绩承诺。根据投资协议约定应补偿给公司的金额为35,193,184.98 元，公司至今尚未收到原股东任何形式补偿。2021 年，依据投资协议相关约定，公司委托北京市天元律师事务所，已向中国国际经济贸易仲裁委员会提出对曾攀峰、曾馨槿的仲裁（2021 中国贸仲京字第 049329 号）。
2020 年 9 月 27 日，韶山市公安局接受天德福地法定代表人、董事长曾攀峰
报案，称天德福地经营负责人曾聪育从 2020 年 6 月份起伪造公司印章，非法签订合同。此后天德福地收到了韶山市公安局出具的《立案决定书》（复印件）。
上述案件尚未完结，对公司的后续影响具有不确定性风险。
（三）公司经营业绩的风险
截至 2021 年第三季度末公司的营业收入为 9.84 亿元，同比 2020 年增长
28.66%；归母净利润为 1.48 亿元，同比 2020 年增长 69.69%。2021 年第三季度
末同比 2019 年营业收入下降 12.30%；归母净利润下降 7.50%。从财务数据上来
看 2021 年相比 2020 年同比都有所增长，但是依然没有恢复到 2019 年疫情前的
水平。
（四）其他风险提示
公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十八日
[2022-01-15] (600965)福成股份:股票交易风险提示公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2022-002
河北福成五丰食品股份有限公司
股票交易风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年
1 月 14 日再次涨停，截止本公告日，公司股票近三日累计涨幅较大。目前公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
近期，公司股票累计涨幅较大，公司已于 2022 年 1 月 14 日披露了《股
票交易异常波动公告》（公告编号：2022-001）。2022 年 1 月 14 日公司股票
再次涨停，鉴于公司短期内股票价格波动较大，现对有关事项和风险说明如下：
一、二级股票市场交易风险提示
截止本公告日，公司连续三个交易日涨停，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 34.53%，公司短期股价涨幅较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动。公司内部生产经营及相关订单、合同都正常履行。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止目前，公
司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大利好信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，也未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股票价格产生较大影响的重大事项。
三、其他风险提示
（一）子公司被立案的不确定风险
公司分别于 2021 年 7 月 7 日和 2021 年 10 月 22 日披露了《关于提起仲裁的
公告》（公告编号：2021-026）和《关于控股子公司被立案调查的公告》（公告编号：2021-038）。
2018 年 11 月 10 日，公司与湖南韶山天德福地陵园有限责任公司（以下
简称“天德福地”）原股东曾攀峰、曾馨槿签署《增资与股权转让协议》（以下简称“投资协议”）。2020 年天德福地的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润未达到投资协议约定业绩承诺。根据投资协议约定应补偿给公司的金额为35,193,184.98 元，公司至今尚未收到原股东任何形式补偿。2021 年，依据投资协议相关约定，公司委托北京市天元律师事务所，已向中国国际经济贸易仲裁委员会提出对曾攀峰、曾馨槿的仲裁（2021 中国贸仲京字第 049329 号）。
2020 年 9 月 27 日，韶山市公安局接受天德福地法定代表人、董事长曾攀峰
报案，称天德福地经营负责人曾聪育从 2020 年 6 月份起伪造公司印章，非法签订合同。此后天德福地收到了韶山市公安局出具的《立案决定书》（复印件）。
上述案件尚未完结，对公司的后续影响具有不确定性风险。
（二）公司经营业绩的风险
截至 2021 年第三季度末公司的营业收入为 9.84 亿元，同比 2020 年增长
28.66%；归母净利润为 1.48 亿元，同比 2020 年增长 69.69%。2021 年第三季度
末同比 2019 年营业收入下降 12.30%；归母净利润下降 7.50%。从财务数据上来
看 2021 年相比 2020 年同比都有所增长，但是依然没有恢复到 2019 年疫情前的
水平。
（三）相关风险提示
公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十五日
[2022-01-14] (600965)福成股份:股票交易异常波动公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2022-001
河北福成五丰食品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1
月 12 日和 1 月 13 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 21.39%，明
显高于前期水平。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大利好信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2022 年 1 月 12 日和 1 月 13 日，公司股票连续二个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计达到 21.39%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况未发生重大变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动。公司内部生产经营及相关订单、合同都正常履行。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止目前，公
司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大利好信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，也未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。此外，公司未发现其他可能对公司股票价格产生较大影响的重大利好事项。
三、董事会声明及承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的利好事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的利好信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于 2022 年 1 月 12 日和 1 月 13 日连续二个交易日收盘价格涨幅偏
离值累计达到 21.39%，明显高于前期水平。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
（二）其他风险提示
公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法
规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二二年一月十四日
[2021-12-16] (600965)福成股份:福成股份关于独立董事辞职的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-040
河北福成五丰食品股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称：公司)董事会收到独立董事苏燕鸣女士的书面辞职报告。苏燕鸣女士因个人原因辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时申请辞去其所任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员和战略委员会委员职务。苏燕鸣女士辞职后不再担任公司任何职务。
苏燕鸣女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项;苏燕鸣女士的离职不会造成公司董事会成员中独立董事人数低于法定人数的情况。
苏燕鸣女士担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对苏燕鸣女士在任职期间为本公司所做的贡献表示感谢!
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-16] (600965)福成股份:福成股份关于实际控制人之一部分股份质押的公告
证券代码： 600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-043
河北福成五丰食品股份有限公司
关于实际控制人之一部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称：“公司”）实际控制人之一李高
生先生持有公司 17,656,737 股股份，占公司总股本的 2.16%，上述股份均为无
限售条件流通股。截至本报告披露日，李高生先生累计质押 12,350,000 股股份，
占其持有股份总数的 69.94%，占公司总股本的 1.51%。
一、上市公司股份质押
近日，公司接到实际控制人之一李高生先生的通知，获悉其所持有本公司的
部分股份被质押，具体事项如下：
1.本次股份质押基本情况
是否 占其 占公
质押融
股东 为控 本次质押 是否为 是否补 质押 质押 所持 司总
质权人 资资金
名称 股股 股数 限售股 充质押 起始日 到期日 股份 股本
用途
东 比例 比例
出借给其
2021 年 12 2022 年 12 中泰证券股 100%控股
李高生 否 12,350,000 否 否 69.94% 1.51%
月 13 日 月 12 日 份有限公司 子公司购
买原材料
合 计 - 12,350,000 - - - - - 69.94% 1.51% -
2.股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，股东李高生先生及其一致行动人三河福生投资有限公司
（以下简称“福生投资”）、福成投资集团有限公司（以下简称“福成集团”）、李
福成先生累计质押股份情况如下：
未质押股份
已质押股份情况
情况
占其 占公 未质 未质
本次质押前 本次质押后
持股 所持 司总 已质押 已质押 押股 押股
股东名称 持股数量 累计质押数 累计质押数
比例 股份 股本 股份中 股份中 份中 份中
量 量
比例 比例 限售股 冻结股 限售 冻结
份数量 份数量 股份 股份
数量 数量
李高生 17,656,737 2.16% 0 12,350,000 69.94% 1.51% 0 0 0 0
福生投资 73,795,393 9.01% 0 0 0 0 0 0 0 0
福成集团 290,697,674 35.51% 0 0 0 0 0 0 0 0
李福成 133，123，825 16.26% 0 0 0 0 0 0 0 0
合 计 515,273,629 62.94% 0 12,350,000 2.40% 1.51% 0 0 0 0
二、可能引发的风险及应对措施
股东李高生先生的质押融资的还款来源包括个人日常收入、营业收入、营业
利润、投资收益、上市公司分红等，具备资金偿还能力，质押风险可控。若后续
出现平仓风险，股东李高生先生将采取包括但不限于补充保证金、提前还款等措
施应对上述风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-16] (600965)福成股份:福成股份关于第七届董事会第十八次会议决议的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-041
河北福成五丰食品股份有限公司
关于第七届董事会第十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 9 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以书面和电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第十八次会议的通
知。2021 年 12 月 15 日，公司以通讯表决的方式召开第七届董事会第十八次会
议。公司共有董事 6 人，实际参加会议董事 6 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席会议的董事审议并形成了如下决议：
一、审议《关于选举王永臣先生为公司董事会战略委员会委员的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议《关于选举周游先生为公司董事会审计委员会委员的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议《关于选举王永臣先生为公司董事会提名委员会委员的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
四、审议《关于选举周游先生为公司薪酬与考核委员会主任委员的议案》；
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
五、审议《关于聘任邓重辉先生为公司董事会秘书的议案》。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-16] (600965)福成股份:福成股份关于独立董事辞职的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-040
河北福成五丰食品股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称：公司)董事会收到独立董事苏燕鸣女士的书面辞职报告。苏燕鸣女士因个人原因辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时申请辞去其所任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员和战略委员会委员职务。苏燕鸣女士辞职后不再担任公司任何职务。
苏燕鸣女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项;苏燕鸣女士的离职不会造成公司董事会成员中独立董事人数低于法定人数的情况。
苏燕鸣女士担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。董事会对苏燕鸣女士在任职期间为本公司所做的贡献表示感谢!
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-16] (600965)福成股份:福成股份关于更换董事会秘书的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-042
河北福成五丰食品股份有限公司
关于更换公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事会秘书李伟先生的书面辞职报告。李伟先生因工作岗位调整为董事长助理，特申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李伟先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会对李伟先生在担任公司董事会秘书期间为公司信息披露、规范化运作和投资者关系管理工作所做出的努力表示衷心感谢。
2021 年 12 月 15 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘
任邓重辉先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任邓重辉先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会任期一致。在本次董事会会议召开之前，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。邓重辉先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。
公司董事会秘书的工作已妥善交接，不会影响公司相关工作的正常进行。公司独立董事就董事会秘书聘任事项发表了独立意见。
特此公告。
附件：邓重辉先生简历
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
附件：邓重辉简历
邓重辉，男，1974 年 10 月出生，合肥工业大学机械设计及制造工学学士，
清华大学工商管理硕士，北京大学软件工程硕士，高级职称。已取得上海证券交易所董事会秘书资格、深圳证券交易所董事会秘书和独立董事资格、国有大中型企业总会计师资格、会计、证券、基金和期货从业资格。
邓重辉曾任职江铃汽车股份有限公司汽车车身设计工程师，深圳清华同方股份有限公司软件工程师，中兴通讯股份有限公司投资部高级海外投资主管和国际片区融资主任，华宝国际控股有限公司投资部副总经理和风险管理办公室主任，中国投融资集团有限公司首席运营官，深圳中装建设集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、江阴贝瑞森生化技术有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，大禹伟业（北京）国际科技有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，华泰汽车集团有限公司董事会秘书，南京乐药创业投资管理有限公司合伙人和彩虹无线（北京）新技术有限公司董事会秘书兼财务负责。具有海外工作经验，曾主导或参与收购嘉禹国际有限公司（01226.HK）控制权及配售新股、深圳中装建设集团股份有限公司（002822.SZ）A 股 IPO 上市、收购辽宁曙光汽车集团股份有限公司（600303.SH）控制权和国际投融资并购等工作。
邓重辉与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
[2021-12-16] (600965)福成股份:福成股份关于实际控制人之一部分股份质押的公告
证券代码： 600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-043
河北福成五丰食品股份有限公司
关于实际控制人之一部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称：“公司”）实际控制人之一李高
生先生持有公司 17,656,737 股股份，占公司总股本的 2.16%，上述股份均为无
限售条件流通股。截至本报告披露日，李高生先生累计质押 12,350,000 股股份，
占其持有股份总数的 69.94%，占公司总股本的 1.51%。
一、上市公司股份质押
近日，公司接到实际控制人之一李高生先生的通知，获悉其所持有本公司的
部分股份被质押，具体事项如下：
1.本次股份质押基本情况
是否 占其 占公
质押融
股东 为控 本次质押 是否为 是否补 质押 质押 所持 司总
质权人 资资金
名称 股股 股数 限售股 充质押 起始日 到期日 股份 股本
用途
东 比例 比例
出借给其
2021 年 12 2022 年 12 中泰证券股 100%控股
李高生 否 12,350,000 否 否 69.94% 1.51%
月 13 日 月 12 日 份有限公司 子公司购
买原材料
合 计 - 12,350,000 - - - - - 69.94% 1.51% -
2.股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，股东李高生先生及其一致行动人三河福生投资有限公司
（以下简称“福生投资”）、福成投资集团有限公司（以下简称“福成集团”）、李
福成先生累计质押股份情况如下：
未质押股份
已质押股份情况
情况
占其 占公 未质 未质
本次质押前 本次质押后
持股 所持 司总 已质押 已质押 押股 押股
股东名称 持股数量 累计质押数 累计质押数
比例 股份 股本 股份中 股份中 份中 份中
量 量
比例 比例 限售股 冻结股 限售 冻结
份数量 份数量 股份 股份
数量 数量
李高生 17,656,737 2.16% 0 12,350,000 69.94% 1.51% 0 0 0 0
福生投资 73,795,393 9.01% 0 0 0 0 0 0 0 0
福成集团 290,697,674 35.51% 0 0 0 0 0 0 0 0
李福成 133，123，825 16.26% 0 0 0 0 0 0 0 0
合 计 515,273,629 62.94% 0 12,350,000 2.40% 1.51% 0 0 0 0
二、可能引发的风险及应对措施
股东李高生先生的质押融资的还款来源包括个人日常收入、营业收入、营业
利润、投资收益、上市公司分红等，具备资金偿还能力，质押风险可控。若后续
出现平仓风险，股东李高生先生将采取包括但不限于补充保证金、提前还款等措
施应对上述风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
二〇二一年十二月十五日
[2021-11-06] (600965)福成股份:关于公司收到上海证券交易所监管工作函的回复公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-039
河北福成五丰食品股份有限公司
关于收到上海证券交易所对控股子公司被立案调查事项的
监管工作函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 25 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称：“公司”）
收到上海证券交易所《关于河北福成五丰食品股份有限公司有关控股子公司被立 案调查事项的监管工作函》(上证公函【2021】2820 号)(以下简称：“监管工作 函”)，公司根据监管工作函的要求，对相关事项进行认真核查后，回复如下：
问题一：
一、请公司尽快核实天德福地被立案调查的具体情况并说明:(1)天德福地 涉案具体原因、金额、涉案人员及对天德福地的具体影响，是否存在上市公司或 相关人员涉案的情形:(2)本次立案调查事项与前期公司发现原股东在与公司签 署收购协议时提供虚假财务资料、隐瞒部分负债等情况是否存在关系;(3)除本 次立案调查外，天德福地及其董事、监事和高级管理人员是否还涉嫌其他违法违 规行为，结合上述情况，请公司审慎评估该事项对上市公司的影响，并积极采取 应对措施。
回复：
(一)天德福地涉案具体原因、金额、涉案人员及对天德福地的具体影响，是 否存在上市公司或相关人员涉案的情形
1、2020 年 9 月 27 日，韶山市公安局接受天德福地公司法定代表人、董事长曾
攀峰报案，称曾聪育于 2020 年 6 月起伪造天德福地印章，非法签订合同。韶山公安局就曾聪育的涉案行为，成立调查组开始调查“9.27 伪造公司印章案”。
2、2020 年 11 月 2 日，韶山市公安局向天德福地出具《调取证据通知书》韶公
（刑）调证字【2020】1741 号，将 2014 年至 2020 年的所有“陵园公司财务票据、
客户销售合同等”悉数调取，至今未归还天德福地。韶山市公安局委托湖南国信会计
师事务所有限公司对所调取的资料进行审计。
3、韶山市公安局对“9.27 伪造公司印章案”调查一年后，向天德福地出具《立
案决定书》（复印件），“决定对湖南韶山天德福地陵园责任有限公司等公司非法吸收
公众存款案”立案侦查。
4、截止目前，天德福地除收到非法吸收公众存款案的《立案决定书》（复印件）
之外，暂未获得韶山市公安局其它相关资料通知。
经沟通，韶山公安局向天德福地提供一份由湖南国信会计师事务所有限公司出
具的《司法鉴证专项报告》（电子版，WORD 格式）。韶山公安局复函称“我局已将湖
南韶山天德福地陵园有限责任公司的立案决定书的复印件和司法鉴定报告电子档提
供给贵公司，这些文书与正式文书的内容无异，一样可以为贵公司解决方案提供准确
的数据支持”。
该司法鉴定报告所附表格内容以 2018 年 11 月 30 日为界将数据进行划分，具体
数据如下：
2018 年 11 月 30 日之前：
墓位合同或相应模式合同本金 返利合同（单独签订或在
序 销售模式 相应模式合同中）
号 签订单位 合同个数 合同金额 签订单位 合同个数
(元)
1 硬销（含返利终 陵园公司 962 30,295,971.00 / /
止）
陵园公司 375
2 兼职保底工资模式 陵园公司 378 19,310,403.00
生命文化 3
3 14 种购墓支付费用 陵园公司 547 23,317,209.00 陵园公司 547
模式
4 预收 陵园公司 4 32,728.00 / /
生命文化 6 335,000.00 生命文化 6
5 投资模式
陵园公司 12 859,640.00 陵园公司 12
合 / / 1909 74,150,951.00 / 943
计
2018 年 11 月 30 日之后：
返利合同（单独签订
序 墓位合同或相应模式合同本金 或在相应模式合同
号 销售模式 中）
签订单位 合同个数 合同金额（元） 签订单位 合同个
数
1 硬销（含返利终止） 陵园公司 349 10,576,710.00 / /
陵园公司 329
2 兼职保底工资模式 陵园公司 366 19,486,585.00
生命文化 37
陵园公司 308
3 养老模式 陵园公司 496 23,858,600.00
生命文化 188
4 预收 陵园公司 8 236,580.00 / /
5 生命之旅套餐 生命文化 1385 36,751,888.00 生命文化 1385
6 代销模式 生命文化 919 61,686,467.60 生命文化 919
7 代理模式 陵园公司 17 2,460,000.00 陵园公司 17
8 投资模式 生命文化 54 5,907,400.00 生命文化 54
合 / / 3594 160,964,230.60 3237
计
注：陵园公司即是天德福地。
湖南天润园生命文化发展有限公司，简称“生命文化”，实际控制人为曾聪育。公司对生
命文化没有任何投资。
因目前韶山公安局仍处于调查过程中，暂未就天德福地涉及非法吸收公众存
款案件的具体原因、金额、涉案人员等出具正式的调查结论，上述审计结果仅供现
阶段参考之用。同时，韶山公安局暂未就“9.27 伪造公司印章案”出具调查结论。
如韶山公安局就该案件有进一步调查结论，公司将及时向公众披露。
此外，公司与曾攀峰、曾馨槿于 2018 年 11 月 10 日签订的《增资及股权转让
协议》第六章中有明确约定约定。天德福地及原股东曾攀峰、曾馨槿保证:“6.2.6
条每份财务报表在所有重大方面均为完整和准确”、“6.2.20 公司原股东承诺，公
司如有在交割日前未依法足额缴纳或支付的税负、政府收费、强制的社会保险费和
住房公积金等员工福利(已在账上计提的部分除外)，有权部门或权利人在任何时
候要求公司补缴，或向公司追索，或公司因交割日前经营违规而受到处罚，公司原 股东将全额承担该补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不得向公司追 偿，保证公司均不会因此遭受任何损失。”因此，原股东曾攀峰、曾馨槿对于交割 日之前天德福地的经营违规（如有）应全额承担补缴、被处罚或被追索的支出及费 用，且在承担后不得向天德福地追偿，保证天德福地均不会因此遭受任何损失。
公司与天德福地原股东曾攀峰、曾馨槿签署《增资与股权转让协议》约定业绩 对赌义务。经双方协商由曾攀峰任天德福地法定代表人、董事长，曾聪育为经营负 责人。因此，天德福地实际经营权由曾攀峰、曾聪育等原经营团队管理。天德福地 在股权转让之前或之后，都是由原经营管理团队经营管理，天德福地作为独立法人 实体独立享有经营利益，独立承担法律责任。
该案中，暂不存在上市公司或相关人员涉案的情形。
(二)本次立案调查事项与前期公司发现原股东在与公司签署收购协议时提 供虚假财务资料、隐瞒部分负债等情况是否存在关系
2020 年 8 月，公司发现天德福地原股东曾攀峰、曾馨槿在与公司签订《增资及
股权转让协议》时，存在提供虚假财务资料、隐瞒部分负债等方式，骗取公司签订
《增资及股权转让协议》。该协议所覆盖的审计期间为 2017 年度及 2018 年 1-3 月
份。公司已向三河市公安局报案，并收到三河市公安局出具的《立案告知书》。
根据《司法鉴证专项报告》数据显示，本次立案所调查的非法吸收存款事项具有长期性和连续性，天德福地经营管理团队对签订销售合同并附加返利合同的方式，已有多年。
前期公司发现原股东在与公司签署收购协议时提供虚假财务资料、隐瞒部分负
债等情况，只是天德福地经营存续期间的一段期间（2017 年度及 2018 年 1-3 月）的
涉嫌违规行为。当时天德福地原股东提供了部分虚假销售合同，故意隐藏的资料就是部分返利合同，没有把这部分负债列示在报表中，也没有给尽调人员及公司提供。这部分资料是否被公安机关认定为非法吸收公众存款性质，还暂无调查结果。
(三)除本次立案调查外，天德福地及其董事、监事和高级管理人员是否还涉 嫌其他违法违规行为。
据韶山市公安局称，
[2021-10-22] (600965)福成股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.1805元
每股净资产: 2.574元
加权平均净资产收益率: 7.11%
营业总收入: 9.84亿元
归属于母公司的净利润: 1.48亿元
[2021-10-22] (600965)福成股份:福成股份关于控股子公司被立案调查的公告
1
证券代码：
600965证券简称：福成股份公告编号：2021038
河北福成五丰食品股份有限公司
关于
控股子公司被立案侦查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）
的控股子公司湖南
韶山天德福地陵园有限责任公司（以下简称“天德福地”）收到韶山市公安局《立案
决定书》（复印件韶公（刑）立字【2021】0237号：：“根据《中华人民共和国刑事
诉讼法》第一百零九条之规定，决定对湖南韶山天德福地陵园责任公司等公司非法
吸收公众存款案立案侦查。
一、
本次立案相关情况
2
020年9月27日，韶山市公安局接受天德福地法定代表人、董事长曾攀峰报案，
称天德福地经营负责人曾聪育从2020年6月份起伪造公司印章，非法签订合同。韶
山市公安局遂开始调查“9.27伪造公司印章案”。11月2日，韶山市公安局向天德
福地出具《调取证据通知书》韶公（刑）调证字【2020】1741号，将2014年至2020
年的所有“陵园公司财务票据、客户销售合同等”悉数调取，至今未归还。韶山市
公安局委托湖南国信会计师事务所有限公司对所调取的天德福地资料进行审计。
近日，天德福地收到了韶山市公安局出具的《立案决定书》（复印件）。
截止目
前，天德福地除收到《立案决定书》（复印件）之外暂未获得韶山市公安局相关资
料通知。
二
、公司与天德福地原股东合同纠纷
公司
于2018年11月10日与天德福地原股东曾攀峰、曾馨槿签署《增资与股
权转让协议》通过本次增资和股权转让公司投资人民币1.8亿元取得天德福地
陵园60%股权。由于约定业绩对赌义务，经双方协商由曾攀峰任天德福地法定代表
2
人、董事长，曾聪育为经营负责人。
人、董事长，曾聪育为经营负责人。因此，因此，天德福地实际经营权由曾攀峰、曾聪育天德福地实际经营权由曾攀峰、曾聪育等原经营团队等原经营团队管理。管理。
2
2020020年年88月，月，公司发现天德福地原股东曾攀峰公司发现天德福地原股东曾攀峰、、曾馨槿在与公司签署《增资与曾馨槿在与公司签署《增资与股权转让协议》时，存在提供虚假财务资料、隐瞒部分负债等方式，骗取公司签订股权转让协议》时，存在提供虚假财务资料、隐瞒部分负债等方式，骗取公司签订《增资与股权转让协议》。《增资与股权转让协议》。99月月99日，日，公司向河北省三河市公安局报案公司向河北省三河市公安局报案。。99月月2233日，日，公司公司收到三河市公安局出具的《立案告知书》收到三河市公安局出具的《立案告知书》并及时披露，详见公告（编号并及时披露，详见公告（编号22020020--039039）。）。目前，该案尚在侦查过程中。目前，该案尚在侦查过程中。
目前，公司委派专业人员协助
目前，公司委派专业人员协助天德福地天德福地董事长曾攀峰开展经营，稳定员工团队，董事长曾攀峰开展经营，稳定员工团队，积极拓展市场，积极拓展市场，努力努力维持维持正常经营状态。正常经营状态。
三
三、风险提示、风险提示
天德福地作为
天德福地作为公司公司的控股子公司，的控股子公司，其其22020020年度营业收入年度营业收入440606万元、净利润万元、净利润--580580万元、净资产万元、净资产11.64.64亿元，各项财务指标分别占公司合并营业收入、净利润、净资产亿元，各项财务指标分别占公司合并营业收入、净利润、净资产的的00.4.4%%、、0%0%、、8.048.04%%，影响程度较小，影响程度较小；；由于由于天德福地在天德福地在22019019年度、年度、22020020年度未完成年度未完成业绩承诺，公司业绩承诺，公司委托专业评估机构委托专业评估机构对其进行对其进行了了减值测试，减值测试，并并分别在分别在22019019年度年度和和22020020年度提取资产减值损失年度提取资产减值损失77,,569569万元和万元和77,,735735万元。万元。本次立本次立案案对公司本期利润及期后对公司本期利润及期后利润具有利润具有不确定性不确定性。。
公司将持续关注前述事项的
公司将持续关注前述事项的进展进展，，督促天德福地相关人员积极配合韶山市公安督促天德福地相关人员积极配合韶山市公安局开展侦查，局开展侦查，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、、《证券时报》和《证券时报》和上海证券交易所网站上海证券交易所网站（（http://www.http://www.ssesse.com.cn.com.cn），相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。），相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。
敬请广大投资者关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
敬请广大投资者关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2021
2021年年1010月月2222日日
[2021-10-22] (600965)福成股份:2021年第三季度食品制造业主要经营数据公告
股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2021—037
河北福成五丰食品股份有限公司
2021 年第三季度食品制造业主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号-食品制造》
及《关于做好上市公司 2021 年第三季度披露工作的通知》的要求，河北福成五
丰食品股份有限公司现将 2021 年第三季度食品制造业主要经营数据披露如下：
一、食品制造业主要经营数据
1、 报告期内细分产品情况
库存量 产量比上 销量比上 库存量比
产品类别 产量（吨） 销量（吨） （吨） 年增减 年增减 上年增减
（%） （%） （%）
牛肉 2,628.78 2,873.31 391.60 -27.24 -22.92 -35.27
羊肉 200.24 217.99 48.47 -17.92 -18.45 -15.37
肉制品 9,101.58 9,358.93 460.63 14.56 14.19 7.86
乳制品 1,406.21 1,350.40 163.89 -52.76 -54.62 263.49
速食品 5,243.29 5,269.20 396.60 14.10 9.76 8.01
益生菌粉 3.01 3.02 0.14 15.77 5.23 7.69
合计 18,583.11 19,072.85 1,461.33 -4.10 -4.49 -2.69
注：上述经营数据未经审计。
2、 报告期内主营业务构成情况
单位：元 币种：人民币
报告期内主营业务按产品分项分
毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
产品分项 营业收入 营业成本 （%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
牛肉 163,928,227.71 122,658,483.65 25.18 17.18 25.07 -4.72
羊肉 15,936,077.51 13,034,333.97 18.21 -12.99 -6.42 -5.74
肉制品 249,175,733.38 203,879,041.53 18.18 20.38 23.95 -2.36
乳制品 11,165,192.45 11,759,557.90 -5.32 -31.69 -28.67 -4.45
速食品 231,251,213.78 195,862,606.75 15.30 12.63 17.62 -3.60
益生菌粉 3,130,974.09 2,355,488.59 24.77 21.95 -2.67 19.03
小计 674,587,418.92 549,549,512.39 18.54 14.45 18.98 -3.10
报告期内主营业务按销售模式分
营业收 营业成
销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年
（%） 年增减 年增减 增减（%）
（%） （%）
直销模式 349,154,961.07 282,206,111.30 19.17 60.45 67.08 -3.21
分销模式 325,432,457.85 267,343,401.09 17.85 -12.48 -8.76 -3.35
小计 674,587,418.92 549,549,512.39 18.54 14.45 18.98 -3.10
报告期内主营业务按地区分部分
营业收 营业成
地区分部 营业收入 营业成本 毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年
（%） 年增减 年增减 增减（%）
（%） （%）
北京地区 450,663,302.40 369,753,544.09 17.95 11.42 13.31 -1.38
华北地区 96,992,809.02 75,237,372.32 22.43 8.62 25.20 -10.28
东北地区 5,480,065.24 4,053,293.73 26.04 12.55 4.73 5.53
华东地区 81,999,926.02 67,220,545.04 18.02 11.24 10.77 0.35
华南地区 20,471,796.08 17,553,048.29 14.26 557.75 617.40 -7.13
其它地区 18,979,520.16 15,731,708.92 17.11 35.91 85.17 -22.05
合计 674,587,418.92 549,549,512.39 18.54 14.45 18.98 -3.10
注：以上财务数据未经审计，且均为内部抵消后财务数据。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日
[2021-10-12] (600965)福成股份:福成股份关于实际控制人之一股份质押解除的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-036
河北福成五丰食品股份有限公司
关于实际控制人之一股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
李高生先生持有公司股份数量为 17,656,737 股无限售流通股，占公司总
股本的 2.16%，本次质押解除后再无质押状态股份。
截至本公告披露日，李高生先生及其一致行动人福生投资有限公司、福成投资集团有限公司、李福成先生合计持有本公司 515,273,629 股无限售流通股，占本公司总股本的 62.94%，无质押状态股份。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 30 日
发布了《关于实际控制人之一及其一致行动人部分股份质押的公告》（公告编号：2021-001），公司实际控制人之一李高生先生将其持有的 17,650,000 股无限售流通股质押给了中国民生银行股份有限公司石家庄分行，用于提供融资担保。上述
质押手续已于 2021 年 1 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕。
2021 年 10 月 9 日，李高生先生收到中登公司上海分公司出具的《证券质押
登记解除通知书》并转给公司。李高生先生已于 9 月 30 日将其持有的 17,650,000
股无限售流通股办理完了质押解除的手续，具体如下：
股东名称 李高生
本次解质股份 17,650,000
占其所持股份比例 99.96%
占公司总股本比例 2.15%
解质时间 2021 年 9 月 30 日
持股数量 17,656,737
持股比例 2.16%
剩余被质押股份数量 0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 0
截至目前，本次李高生先生解除质押暂无后续质押计划。如李高生先生未来进行股份质押，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，李高生先生持有公司股份数量为 17,656,737 股无限售流通股，占公司总股本的 2.16%，无质押状态股份。李高生先生及其一致行动人福生投资有限公司、福成投资集团有限公司、李福成先生合计持有公司515,273,629 股无限售流通股，占公司总股本的 62.94%，无质押状态股份。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2021 年 10 月 12 日
[2021-08-20] (600965)福成股份:福成股份关于出售肉牛养殖及屠宰加工资产暨关联交易完成的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-035
河北福成五丰食品股份有限公司
关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务
暨关联交易完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易事项经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
2019 年 8 月 23 日，公司与控股股东福成投资集团有限公司（以下简称“福
成集团”）签署两份《产权交易合同》（北京产权交易所制）：
1、公司将下属三河肉牛养殖分公司权益及债权 24,877.54 万元、三河肉牛屠宰分公司权益及债权 13,673.51 万元，合计作价 34,631.62 元一并转让给福成集团，根据合同约定，“采用分期付款方式，将转让价款中的 20%（含保证金）即：人民币 6,926.324 万元，在本合同生效后五日内汇入北交所指定结算账户；剩余价款人民币 27,705.296 万元，按同期银行贷款利率计算延期付款期间的利息在本合同生效后 24 个月内一并付清。
2、公司将合法持有的福成澳大利亚投资控股有限公司 100%股权，转让给福成集团，交易价款为 29,521.95 万元，根据合同约定“采用分期付款方式，将转让价款中的 20%（含保证金）即：人民币 5,904.39 万元，在本合同生效后五日内汇入北交所指定结算账户；剩余价款人民币 23,617.56 万元，应按同期银行贷款利率计算延期付款期间的利息且在本合同生效后 24 个月内一并付清。”
上述交易合同内容详见于 2019 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-032）。
二、交易进展
2021 年 7 月 2 日，公司向福成集团发出《催款函》，督促福成集团将剩余合
同款项，按照 24 个月全额计算利息，连本带息共计约 5.58 亿元按时支付。
2021 年 7 月 19 日，公司收到福成集团支付的合同款 2 亿元。
近日，公司收到福成集团支付的剩余合同交易款项连本带息交易款合计3.56 亿元。至此，公司出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产事项交易全部完成。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2021 年 8 月 20 日
[2021-08-14] (600965)福成股份:福成股份2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-034
河北福成五丰食品股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街 963 号
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 527,504,370
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 64.4319
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长李良先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司总经理李良先生、副总经理王晓阳先生、副总经理蔺志军先生、董事会秘书李伟先生、财务总监程静女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 527,476,070 99.9946 28,300 0.0054 0 0
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 527,476,070 99.9946 28,300 0.0054 0 0
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为普通决议议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。议案 2 为特别决议议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张树礼、王宁
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016 修订）》以及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
河北福成五丰食品股份有限公司
2021 年 8 月 14 日
[2021-07-29] (600965)福成股份:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.121元
每股净资产: 2.5145元
加权平均净资产收益率: 4.77%
营业总收入: 6.36亿元
归属于母公司的净利润: 9904.14万元
[2021-07-29] (600965)福成股份:福成股份关于第七届董事会第十次会议决议的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-030
河北福成五丰食品股份有限公司
关于第七届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 7 月 17 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会于以书面和电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第十六次会议的
通知。2021 年 7 月 27 日，公司以现场+通讯表决的方式召开第七届董事会第十
六次会议。公司共有董事 7 人，7 名董事以现场+通讯表决的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席会议的董事审议并形成了如下决议：
一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十九日
[2021-07-29] (600965)福成股份:福成股份2021年半年度食品制造业主要经营数据公告
股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2021—032
河北福成五丰食品股份有限公司
2021 年半年度食品制造业主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号-食品制造》
及《关于做好上市公司 2021 年半年度报告披露工作的通知》的要求，河北福成
五丰食品股份有限公司现将 2021 年半年度食品制造业主要经营数据披露如下：
一、食品制造业主要经营数据
1、 报告期内细分产品情况
库存量 产量比上 销量比上 库存量比
产品类别 产量（吨） 销量（吨） （吨） 年增减 年增减 上年增减
（%） （%） （%）
牛肉 1,648.56 1,706.87 577.82 -12.02 -8.26 -21.17
羊肉 140.15 149.85 56.52 -8.95 -13.96 -6.39
肉制品 5,663.19 5,863.50 517.67 24.42 21.45 28.90
乳制品 981.17 980.66 108.60 -59.97 -55.09 -65.09
速食品 3,362.91 3,330.16 455.26 21.85 12.05 26.33
益生菌粉 2.11 2.12 0.14 24.12 10.99 -26.32
合计 11,798.09 12,033.16 1,716.01 0.05 0.11 -8.07
注：上述经营数据未经审计。
2、 报告期内主营业务构成情况
单位：元 币种：人民币
报告期内主营业务按产品分项分
毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比
产品分项 营业收入 营业成本 （%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
牛肉 103,575,265.33 76,153,370.65 26.48 22.69 32.36 -5.37
羊肉 11,125,743.38 9,202,134.64 17.29 -9.28 -0.05 -7.64
肉制品 150,534,340.17 122,003,408.63 18.95 24.10 26.31 -1.42
乳制品 7,837,633.24 8,482,399.09 -8.23 -31.05 -28.40 -4.00
速食品 145,524,869.68 122,110,135.27 16.09 14.43 16.98 -1.83
益生菌粉 1,941,821.24 1,485,991.97 23.47 12.45 17.15 -3.08
小计 420,539,673.04 339,437,440.25 19.29 17.39 20.87 -2.32
报告期内主营业务按销售模式分
营业收 营业成
销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年
（%） 年增减 年增减 增减（%）
（%） （%）
直销模式 211,736,700.13 171,013,943.50 19.23 58.58 64.46 -2.89
分销模式 208,802,972.91 168,423,496.75 19.34 -7.09 -4.76 -1.97
小计 420,539,673.04 339,437,440.25 19.29 17.39 20.87 -2.32
报告期内主营业务按地区分部分
营业收 营业成
地区分部 营业收入 营业成本 毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年
（%） 年增减 年增减 增减（%）
（%） （%）
北京地区 288,267,346.36 231,851,064.85 19.57 14.68 14.18 0.35
华北地区 37,237,732.76 32,125,582.87 13.73 -31.94 -5.44 -24.17
东北地区 19,677,122.80 14,161,390.46 28.03 547.70 475.35 9.05
华东地区 52,517,783.17 42,331,774.91 19.40 28.11 21.45 4.43
华南地区 12,931,482.50 11,050,667.98 14.54 854.79 910.80 -4.74
其它地区 9,908,205.45 7,916,959.18 20.10 46.10 46.81 -0.39
合计 420,539,673.04 339,437,440.25 19.29 17.39 20.87 -2.32
注：以上财务数据未经审计，且均为内部抵消后财务数据。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十九日
[2021-07-29] (600965)福成股份:福成股份关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-031
河北福成五丰食品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，决定对《公司章程》部分条款进行修订，并提交 2021 年第一次临时股东大会审议，现就《公司章程》修订前后的相关条款公告如下：
修订前 修订后
第十三条 ：经依法登记，公司的经营 第十三条 ：经依法登记，公司的
范围：批发兼零售预包装食品、乳制品； 经营范围：批发兼零售预包装食品、商品的进出口业务；畜禽养殖（限分支 乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；商机构经营）；畜禽屠宰、加工及冷藏（限 品的进出口业务（国家限定或禁止的分支机构经营）；加工肉制品、速冻食 商品除外）；以下由分支机构经营：品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、 禽畜养殖；禽畜(牛)屠宰、加工及冷调味料、豆制品、淀粉及淀粉制品、初 藏；加工肉制品、速冻食品、糕点、级农产品、其他粮食加工品（限分支机 饮料、乳制品、方便食品、调味料、构经营）；餐饮服务及配送（限分支机 豆制品、淀粉及淀粉制品、初级农产构经营）；有机肥料的生产（限分支机 品、其他粮食加工品；有机肥料的生构经营）；道路运输（限分支机构经营）。 产；餐饮服务及配送；道路货物运输。（以公司登记机关核准的经营范围为 (以公司登记机关核准的经营范围为
准） 准)
除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变，待公司股东大会审议通过后披露全文。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日
[2021-07-29] (600965)福成股份:福成股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-033
河北福成五丰食品股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 13 日 14 点 30 分
召开地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 13 日
至 2021 年 8 月 13 日
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规 定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更公司经营范围的议案 √
2 关于修订《公司章程》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见 2021年 7 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告和后续披露的 2021 年第一次临时股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600965 福成股份 2021/8/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2021 年 8 月 10 日
上午 8:00-11:00 下午 13:30-17:00
2、登记方式
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信封上请注明“股东大会”
字样。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2021 年 8 月 10 日下午 17:00）
3、登记电话或者传真：
电话：010-61595607 传真：010-61595618
邮编：065201 联系人：绳东莉
六、 其他事项
1、本次股东大会的现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东及股东代表自行安排食宿、交通费用。
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。
网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日
[2021-07-13] (600965)福成股份:福成股份2021年半年度业绩快报公告
证券代码： 600 965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-029
河北福成五丰食品股份有限公司
2021年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 63,582.67 45,671.15 39.22
营业利润 11,491.04 4,506.63 154.98
利润总额 11,789.22 4,879.53 141.61
归属于上市公司股
东的净利润 9,904.14 4,493.19 120.43
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润 9,354.42 3,864.50 142.06
基本每股收益（元） 0.1210 0.0549 120.40
加权平均净资产收
益率 4.77 2.20 2.57
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产 267,976.73 253,027.31 5.91
归属于上市公司股
东的所有者权益 205,859.93 204,142.81 0.84
股 本 81,870.10 81,870.10 /
归属于上市公司股
东的每股净资产
（元） 2.51 2.49 0.80
二、经营业绩和财务状况情况说明
本公司2021年半年度营业收入比去年同期增加39.22%，归属于上市公司股东的净利润比去年同期增加120.43%，扣除非经常性损益归属于上市公司股东净利润比去年同期增加142.06%。
主要原因是：
2021年上半年本公司食品板块继续保持稳步发展，盈利能力与去年持平。利润增长的因素主要来源于餐饮和殡葬两个板块。随着疫情的稳定，餐饮和殡葬两个板块也几乎回到了疫情前的业绩水平，销售收入较去年同期有大幅度的增长，致使利润也有了大幅度的增长。同时今年生态农业合作社的成立也为公司带来了利润的增长。
三、风险提示
本公告所载2021年半年度公司的主要财务数据为初步核算数据，可能与公司2021年半年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。具体财务数据将在2021年半年度报告中详细披露，提请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2021 年 07 月 13 日
[2021-07-08] (600965)福成股份:福成股份关于开展肉牛养殖及屠宰加工业务暨关联交易的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-028
河北福成五丰食品股份有限公司
关于开展肉牛养殖及屠宰加工业务暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去 12 个月，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称：公司）与关
联方福成投资集团有限公司（以下简称：福成集团）、以及福成集团控股的其他企业所发生的关联交易，均已按照相关规定进行及时披露。
本次关联交易在公司同类交易金额中所占比例很小，按照统一的市场价格进行交易。公司与福成集团发生的关联交易，遵循公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。
本次关联交易未构成重大资产重组。
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）交易背景
为贯彻《关于实施重要农产品保障战略的指导意见》、《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》，落实 2021 年中央一号文件关于积极发展牛羊生产的要求，促进肉牛肉羊生产高质高效发展，增强牛羊肉供给保障能力。农业农村部
于 2021 年 4 月 20 日发布《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》文件，提出到
2025 年我国牛羊肉自给率保持在 85%左右、牛肉产量 680 万吨等，重点推进良种繁育、发展适度规模化养殖，建设 100 个示范场、逐步完善屠宰加工流通体系，推进牛羊肉品牌建设，提升我国牛羊肉品牌知名度、美誉度和影响力等。
（二）本次交易的基本情况
公司下属三河肉牛养殖分公司、三河肉牛屠宰分公司始终保持肉牛养殖与屠宰
加工业务资质。为了有效配置资源，将公司肉牛养殖及屠宰加工资质与福成集团的土地资源有效结合，公司拟重启肉牛养殖及屠宰加工业务，并租用福成集团部分土地及附属建筑物等。
三河肉牛养殖分公司拟租用福成集团土地 551.63 亩用于养殖肉牛，每亩年租金为 1000 元，年租金总额为 55.16 万元；三河肉牛屠宰分公司租用福成集团土地
37.53 亩用于屠宰加工业务，每亩年租金为 1500 元，年租金总额为 5.63 万元。公
司本次租赁土地三年为一期，总租赁金额为 182.38 万元。
截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上，且未达到占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
[2021-07-07] (600965)福成股份:福成股份关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-027
河北福成五丰食品股份有限公司
关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会
《行政处罚决定书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称“中国证监会河北监管局”）的《行政处罚决定书》【2021】1 号 。
中国证监会河北监管局对我公司实际控制人李福成先生短线交易公司股票的行为进行了立案调查、审理，并依法向李福成先生告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。李福成先生未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。现将处罚结果公告如下：
经查明，李福成存在以下违法事实:李福成作为福成股份持有百分之五以上股份的股东，实际控制“张某玉”(资金账号 880xxxxxx999，股东账号 A22xxx636)、
“李某”(资金账号 880xxxxx x093，股东账号 A23xxxx239)账户，于 2018 年 2
月 2 日至 2018 年 2 月 8 日买入福成股份股票 3,500,760 股，2018 年 2 月 13 日
卖出福成股份股票 56,600 股，于 2018 年 2 月 14 日至 2018 年 5 月 9 日买入福成
股份股票 1,644,870 股，2018 年 8 月 8 日至 2018 年 8 月 9 日卖出福成股份股票
102,800 股，存在买入后六个月内卖出和卖出后六个月内又买入的情况。
上述违法事实，有证券账户资料、银行账户资料、询问笔录等证据证明，足以认定。李福成的上述行为违反了 2005 年《证券法》第四十七条第一款规定，构成 2005 年《证券法》第一百九十五条所述的违法行为。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证
券法》第一百九十五条，中国证监会河北监管局决定:对李福成给予警告，并处
以 8 万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15 日内，将罚没款汇交中国证券
监 督 管 理 委 员 会 ( 开 户 银 行 : 中 信 银 行 北 京 分 行 营 业 部 ， 账
号:7111010189800000162，由该行直接上缴国库)，并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证监会河北监管局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可在收到本处罚决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼，复议和诉讼期间，上述决定不停止管理委执行。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
[2021-07-07] (600965)福成股份:福成股份关于提起仲裁的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-026
河北福成五丰食品股份有限公司
关于提起仲裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的仲裁阶段：中国国际经济贸易仲裁委员会已经受理
上市公司所处的当事人地位：本公司为申请人
涉案的金额：仲裁申请涉及的金额约为人民币 35,193,184.98 元
是否会对上市公司损益产生负面影响：公司在此仲裁案件中为申请人，
鉴于案件近日立案尚未审理，对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。
近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称：“公司”）收到中国国际经济贸易仲裁委员会发出的《DS20211453 号增资及股权转让协议争议案仲裁通知》（2021 中国贸仲京字第 049329 号），现将仲裁的具体情况公告如下：
一、申请仲裁的基本情况
1、案件编号
本案案号 DS20211453
2、仲裁当事人
申请人：河北福成五丰食品股份有限公司
被申请人：曾攀峰 曾馨槿
3、仲裁请求
请求裁决被申请人连带向申请人支付未完成 2020 年度净利润目标的现金补偿款 35,193,184.98 元（币种：人民币）；
请求裁决被申请人连带向申请人赔付逾期支付上述现金补偿款的利息损失；
本次仲裁费及律师费由被申请人承担。
4、事实与理由
公司于 2018 年 11 月 10 日与湖南韶山天德福地陵园有限责任公司（以下简
称“天德福地陵园”）原股东曾攀峰、曾馨槿签署《增资与股权转让协议》。通过本次增资和股权转让，公司以人民币 1.8 亿元取得天德福地陵园 60%股权。
天德福地陵园 2019 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-11,802,362.01 元，未完成公司与天德福地陵园及原股东协议中约定的 2019 年
业绩承诺。2020 年 6 月 18 日原股东曾攀峰、曾馨槿以股权补偿方式向公司补偿
20%股份。截至目前，公司持有天德福地陵园 80%的股权。
根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的永证审字（2021）第148009 号审计报告记载，天德福地陵园 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-5,803,386.81 元，未完成公司与天德福地陵园及原股东协议中约定的 2020 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 2720 万元的业绩承诺，根据约定应补偿给公司的金额为 35,193,184.98 元。
2021 年 3 月 30 日，公司向天德福地陵园原股东曾攀峰、曾馨槿发出《关于
履行业绩对赌承诺义务的通知》；2021 年 5 月 5 日，公司向韶山公司原股东曾
攀峰、曾馨槿发出《关于履行业绩对赌承诺义务的第二次通知》，至今未收到对方任何形式的补偿。
为维护公司及全体股东利益，公司依据《增资与股权转让协议》相关约定，委托北京市天元律师事务所，向中国国际经济贸易仲裁委员会提出对被申请人的仲裁申请，请求被申请人向公司进行业绩补偿并承担相关利息损失。
二、本次仲裁对公司本期及期后利润的影响
公司作为此仲裁案件的申请人，鉴于案件近日受理尚未审理，对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性。公司将尽力督促被申请人履行协议约定事项，加强沟通合作，维护公司合法权益。
公司将根据仲裁进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2021 年 7 月 7 日
[2021-07-02] (600965)福成股份:福成股份:关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》的公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2021-025
河北福成五丰食品股份有限公司
关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会
《行政处罚事先告知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称“中国证监会河北监管局”）的《行政处罚事先告知书》[冀证监处罚字（2021）2 号]。公司实际控制人李福成先生因涉嫌违反证券法律法规一案，已由中国证监会河北监管局调查完毕，依法拟对其作出行政处罚。现将行政处罚事先告知书具体内容，公告如下：
经查明，涉嫌违法的事实如下:李福成作为公司持有百分之五以上股份的股东，实际控制“张明玉”(资金账号 880003513999，股东账号 A222768636)、“李军”(资
金账号 880003568093，股东账号 A239600239)账户，于 2018 年 2 月 2 日至 2018 年 2
月 8 日买入福成股份 3,500,760 股，2018 年 2 月 13 日卖出福成股份 56,600 股，于
2018 年 2 月 14 日至 2018 年 5 月 9 日买入福成股份 1,644,870 股，2018 年 8 月 8 日
至 2018 年 8 月 9 日卖出福成股份 102,800 股，存在买入后六个月内卖出和卖出后六
个月内又买入情况。
上述违法事实，有证券账户资料、银行账户资料、询问笔录等证据证明。
李福成的行为违反 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称 2005 年
《证券法》)第四十七条第一款之规定，构成 2005 年《证券法》第一百九十五条所述的违法行为。
根据违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券法》第
一百九十五条，中国证监会河北监管局拟作出以下决定:对李福成给予警告，并处以8 万元的罚款。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条等有关规定，就中国证监会河北监管局拟对李福成先生实施的处罚决定，李福成先生享有陈述、申
辩、要求听证的权利。李福成先生提出的事实、理由和证据，经中国证监会河北监管局复核成立的，将予以采纳。如放弃陈述、申辩和听证的权利，中国证监会河北监管局将按照上述事实、理由和依据作出行政处罚决定。
公司将持续关注前述事项的进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。
敬请广大投资者关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2021 年 7 月 2 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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