600896什么时候复牌？-*ST海医停牌最新消息
≈≈*ST海医600896≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600896)*ST海医:览海医疗2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2022-001
览海医疗产业投资股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预计公司 2021 年营业收入为 11,000 万元至 12,000 万元，扣除与主营业
务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 10,500 万
元至 11,800 万元。
若公司 2021 年年度审计报告中的扣除非经常性损益前后的净利润孰低
者为负值，并且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收
入低于 1 亿元，或存在《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）
第 9.3.11 条规定的其他情形，则公司股票可能被终止上市。
公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-14,500 万元
至-11,500 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为
-17,500 万元至-14,500 万元。
公司本次业绩预亏主要是医疗行业盈利周期长，报告期内，公司仅有 2
家综合门诊部投入运营中，康复医院于 2021 年年底开业，整体规模效
应尚未显现。
公司 2021 年度期末净资产预计为 209,800 万元至 212,800 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年营业收入为 11,000 万元至
12,000 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业
收入为 10,500 万元至 11,800 万元。
2、2021 年经营业绩与上年同期相比，预计将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-14,500 万元至-11,500 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17,500 万元至-14,500 万元。
3、公司 2021 年度期末净资产预计为 209,800 万元至 212,800 万元。
（三）和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明
专项说明主要结论：
按照我们对览海医疗产业投资股份有限公司 2021 年度财务报表执行审计工作的计划，我们对览海医疗产业投资股份有限公司的年报审计工作尚在进行中，最终的审计意见尚未形成。截至本专项说明出具日，仅就我们已实施的审计程序和已获取的审计证据而言，尚未发现导致览海医疗产业投资股份有限公司披露的业绩预告与其 2021 年度盈利、收入和净资产情况存在重大不一致的确切证据。
需要说明的是，由于我们的审计工作未完成，本专项说明并非最终的审计意见。随着审计工作的进行，我们可能获得新的或进一步的审计证据，由此可能导致览海医疗产业投资股份有限公司 2021 年度经审计后的财务报表与业绩预告存在重大差异。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于览海医疗产业投资股份有限公司2021 年度业绩预告预审计情况的专项说明》。
二、上年同期业绩情况
（一）公司 2020 年度营业收入：74,393,626.15 元。
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入：74,367,145.95 元。
（二）公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润：61,279,242.58 元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-165,554,628.47 元。
（三）公司 2020 年度期末净资产：2,247,352,872.55 元。
（四）每股收益：0.07 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
医疗服务行业具有孵化期、盈利周期和品牌培育期长的特点，报告期内，公
司仅有 2 家综合门诊部（上海览海门诊部、上海怡合览海门诊部）投入运营中，览海康复医院于 2021 年年底开业，整体规模效应尚未显现。
四、风险提示
（一）本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准。公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
（二）公司 2020 年年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元，根据《上海证券交易所股票上市
规则》的有关规定，公司股票已于 2021 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 9.3.11 条规
定，上市公司股票因第 9.3.2 条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，上海证券交易所决定终止其股票上市：
1、公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第 9.3.2 条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；
2、公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；
3、公司未在第 9.3.6 条第一款规定的期限内向上海证券交易所申请撤销退市风险警示；
4、半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；
5、公司撤销退市风险警示申请未被上海证券交易所同意。
五、其他说明事项
本次预测的数据为公司的初步估计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，若公司 2021 年年度审计报告中的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，并且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入低于 1 亿元，或存在《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条规定的其他情形，则公司股票可能被终止上市。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600896)*ST海医:览海医疗关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2022-002
览海医疗产业投资股份有限公司
关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）由于 2020 年年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票
于 2021 年 5 月 6 日起实施退市风险警示。
●经公司财务部门初步测算，公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-14,500 万元至-11,500 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17,500 万元至-14,500 万元。同时，预计公司 2021 年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 10,500 万元至11,800 万元。若公司 2021 年年度审计报告中的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者仍为负值，并且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入低于 1 亿元，或者存在《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 9.3.11条规定的其他情形，则公司股票可能被终止上市。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 9.3.5 条“上市
公司股票因第 9.3.2 条第一款第（一）项至第（三）项规定情形被实施退市风险警示的，公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后 1 个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布 2 次风险提示公告”的规定，公司披露本次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。
一、可能被终止上市的原因
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 9.3.11 条规定：
上市公司股票因第 9.3.2 条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形
之一的，上海证券交易所决定终止其股票上市交易：
（一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第 9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；
（二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；
（三）公司未在第 9.3.6 条第一款规定的期限内向上海证券交易所申请撤销退市风险警示；
（四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；
（五）公司撤销退市风险警示申请未被上海证券交易所同意。
若公司 2021 年经审计的年度财务数据或《公司 2021 年年度报告》的审计、
披露工作触及上述情形之一的，公司股票将面临终止上市的风险。
经公司财务部门初步测算，公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-14,500 万元至-11,500 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-17,500 万元至-14,500 万元。同时，预计公司 2021 年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 10,500 万元至 11,800万元。若公司 2021 年年度审计报告中的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者仍为负值，并且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入低于 1亿元，或者存在《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 9.3.11 条规定的其他情形，则公司股票可能被终止上市。
二、其他提示说明
截至本公告日，公司 2021 年年度报告审计工作仍在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。公司将在《2021 年年度报告》 披露前至少再披露 2 次风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600896)*ST海医:览海医疗关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2022-004
览海医疗产业投资股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
晚收到《关于*ST 海医业绩预告相关事项的监管工作函》（上证公函【2022】0087 号），现就相关内容披露如下：
“览海医疗产业投资股份有限公司：
2022 年 1 月 28 日，公司发布年度业绩预告称，预计 2021 年度实现净利润
为-1.45 亿元至-1.15 亿元，扣非净利润为-1.75 亿元至-1.45 亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 1.05 亿元至 1.18亿元。鉴于上述情况对投资者影响重大，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1条等有关规定，对你公司及相关方提出如下监管要求。
一、公司应当严格遵守会计准则、本所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件第七号《财务类退市指标：营业收入扣除》等有关要求，在与年审会计师充分沟通的基础上，依法依规确认营业收入，并对与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入予以扣除。公司认定的营业收入扣除情况是否符合相关规定存在不确定性，我部将在公司 2021 年年报披露后，视情况提请启动现场检查等监管措施。如根据现场检查结果等情况，公司相关营业收入依规应予扣除，扣除后相关财务指标触及财务类退市情形的，公司股票将被实施终止上市。请公司充分提示相关退市风险。
二、年审会计师应当严格遵守审计准则等有关规则要求，保持合理的职业怀疑，制定必要、可行、有针对性的审计计划及程序，详细记录相关事项，严格履行质量控制复核制度，发表恰当的审计意见，并对公司营业收入扣除情况审慎发表专项意见。
三、公司应当高度重视 2021 年年报编制和披露工作，积极配合审计机构出具审计报告，按期对外披露年报，并确保年报信息披露真实、准确、完整。
请公司收到本函后立即对外披露。公司董事会应当勤勉尽责，认真落实本工作函的要求，及时履行相关信息披露义务，保护投资者权益。”
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600896)*ST海医:览海医疗关于推举董事倪小伟先生代行董事长职责的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2022-003
览海医疗产业投资股份有限公司
关于推举董事倪小伟先生代行董事长职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长密春雷先生出具的书面授权，授权公司董事倪小伟先生代为履行董事长职责，经公司第十届董事会第二十次（临时）会议审议通过，同意推举公司董事倪小伟先生代行公司董事长职责，代行期限自董事会审议通过之日起 3 个月。
上述事项不会影响到公司的正常运营，公司具有完善的组织架构和规范的治理体系，各项经营活动正常。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600896)*ST海医:和信会计师事务所(特殊普通合伙)关于览海医疗2021年度业绩预告预审计情况的专项说明
600896:和信会计师事务所(特殊普通合伙)关于览海医疗2021年度业绩预告预审计情况的专项说明
[2021-12-01] (600896)*ST海医:览海医疗2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：
600896 证券简称： ：*ST 海医 公告编号： 2021 056
览海医疗产业投资股份有限公司
2021 年第 二 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 11 月 30 日
(二) 股东大 会召开的地点： 上海浦东新区世纪大道 201 号 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 33
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 470,027,340
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ 46.1840
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长密春雷先生主持，会议采用以现场记名投票与网络投
票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人， 其余 董事 因工作原因无法出席会议
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人， 其余 监事 因工作原因无法出席会议
3、董事会秘书出席 了会议，全部 高管列席了会议 。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案非累积投票议案
1、 议案名称：议案名称：关于变更会计师事务所的议案关于变更会计师事务所的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
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比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
469,708,340
469,708,340
99.9321
99.9321
279,000
279,000
0.0594
0.0594
40,000
40,000
0.0085
0.0085
2、 议案名称：议案名称：关于增补倪小伟先生为公司董事的议案关于增补倪小伟先生为公司董事的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
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比例
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比例
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A
A股股
469,708,340
469,708,340
99.9321
99.9321
279,000
279,000
0.0594
0.0594
40,000
40,000
0.0085
0.0085
3、 议案名称：议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
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比例
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票数
票数
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票数
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A
A股股
469,708,340
469,708,340
99.9321
99.9321
279,000
279,000
0.0594
0.0594
40,000
40,000
0.0085
0.0085
4、 议案名称：议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
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比例
比例
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比例
比例
票数
票数
比例
比例
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（%%））
（
（%%））
（
（%%））
A
A股股
469,708,340
469,708,340
99.9321
99.9321
279,000
279,000
0.0594
0.0594
40,000
40,000
0.0085
0.0085
5、 议案名称：议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
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票数
票数
比例
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A
A股股
469,748,340
469,748,340
99.9406
99.9406
279,000
279,000
0.0594
0.0594
0
0
0.0000
0.0000
6、 议案名称：议案名称：关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
469,748,340
469,748,340
99.9406
99.9406
279,000
279,000
0.0594
0.0594
0
0
0.0000
0.0000
7、 议案名称：议案名称：关于修改《公司独立董事工作制度》部分条款的议案关于修改《公司独立董事工作制度》部分条款的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
469,628,340
469,628,340
99.9151
99.9151
279,000
279,000
0.0594
0.0594
120,000
120,000
0.0255
0.0255
8、 议案名称：议案名称：关于修改《公司关联交易管理制度》部分条款的议案关于修改《公司关联交易管理制度》部分条款的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
468,068,012
468,068,012
99.5831
99.5831
1,959,328
1,959,328
0.4169
0.4169
0
0
0.0000
0.0000
9、 议案名称：议案名称：关于修改《公司募集资金管理办法》部分条款的议案关于修改《公司募集资金管理办法》部分条款的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
469,748,340
469,748,340
99.9406
99.9406
279,000
279,000
0.0594
0.0594
0
0
0.0000
0.0000
10、 议案名称：议案名称：关于修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案关于修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
467,948,012
467,948,012
99.5576
99.5576
1,959,328
1,959,328
0.4169
0.4169
120,000
120,000
0.0255
0.0255
(二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
议案
议案
序号
序号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
1
1
关于变更会计
关于变更会计师事务所的议师事务所的议案案
5,569,129
5,569,129
94.5823
94.5823
279,000
279,000
4.7383
4.7383
40,000
40,000
0.6794
0.6794
2
2
关于增补倪小
关于增补倪小伟先生为公司伟先生为公司董事的议案董事的议案
5,569,129
5,569,129
94.5823
94.5823
279,000
279,000
4.7383
4.7383
40,000
40,000
0.6794
0.6794
(三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
议案
议案 33为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所国浩律师（上海）事务所
律师：
律师：岳永平岳永平 贺琳菲贺琳菲
2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。。
览海医疗产业投资股份有限公司
览海医疗产业投资股份有限公司
20212021年年1212月月11日日
[2021-11-13] (600896)*ST海医:览海医疗第十届董事会第十九次(临时)会议决议公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-052
览海医疗产业投资股份有限公司
第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2021 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知
和会议资料。
（三）公司于 2021 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于变更会计师事务所的议案》
同意改聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见于同日披露的《公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-054）。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2021 年 11 月 30 日 14:00 在上海浦东新区世纪大道 201 号 3 楼
会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见于同日披露的《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-055）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述第一项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (600896)*ST海医:览海医疗变更会计师事务所的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-054
览海医疗产业投资股份有限公司
变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）
●原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司原审计机构天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计工作需要，公司拟聘任和信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与天职国际进行了充分沟通，天职国际已明确知悉该事项并确认无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月
23 日）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼
（5）首席合伙人：王晖
（6）人员、收入及审计客户情况：和信会计师事务所 2020 年度末合伙人数
量为 36 位，年末注册会计师人数为 276 人，其中签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数为 166 人。和信会计师事务所 2020 年度经审计的收入总额为26,793.15 万元，其中审计业务收入 22,918.91 万元，证券业务收入 11,081.43万元。上年度上市公司审计客户共 44 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计 5,961 万元。上年度和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 0 家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业
保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。和信会计师事务所近三年
没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人/拟签字会计师：李雪华女士，2011年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在和信会计师事务所执业，之前未为本公司提供过审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 9 份。
（2）拟签字会计师：陈宗强先生，2017 年成为中国注册会计师，2009 年开
始从事上市公司审计，2008 年开始在和信执业，之前未为本公司提供过审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 3 份。
（3）拟签字会计师：刘文亚先生，2016 年成为中国注册会计师，2014 年开
始从事上市公司审计，2016 年开始在和信会计师事务所执业，之前未为本公司提供过审计服务。近三年未签署或复核上市公司审计报告。
（4）项目质量控制复核人：吕凯先生，2014 年成为中国注册会计师，2013
开始从事上市公司审计，2013 年开始在和信会计师事务所执业，之前未为本公
司提供过审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 31 份。
2、诚信记录
项目合伙人李雪华女士、签字注册会计师陈宗强先生、签字注册会计师刘文亚先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人李雪华女士、签字注册会计师陈宗强先生、签字注册会计师刘文亚先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用主要基于公司的业务规模扩大、会计师事务所专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司 2021 年度财务报告审计费用拟定为
50 万元，较上期上升 25%，内部控制审计费用拟定为 20 万元，较上期上升 33%。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构天职国际已连续为公司提供审计服务 14 年，此期间天职国
际坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反应公司财务报表及内部控制情况，切实履行审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东的合法权益。上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托天际国际开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司原审计机构天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计工作需要，公司在与原审计机构及拟聘任审计机构均进行了充分沟通的基础上，拟聘任和信会计师事务所为公司 2021 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所有关事宜与原聘请会计师事务所进行了充分沟
通，原聘请会计师事务所对变更事宜明确知悉且确定无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为和信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格。同意提议聘任和信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事发表事前认可意见认为：和信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次会计师事务所变更不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意将《公司关于变更会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第十九次（临时）会议审议。
独立董事发表独立意见认为：和信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次会计师事务所变更不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形；该事项的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效，我们一致同意公司聘请和信会计师事务所担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2021 年 11 月 12 日召开的公司第十届董事会第十九次（临时）会议审议并
通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》，全体董事一致同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，
并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
报备文件
（一）第十届董事会第十九次（临时）会议决议
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
（三）审计委员会履职情况的说明文件
（四）和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明
（五）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）书面陈述意见
[2021-11-13] (600896)*ST海医:览海医疗第十届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-053
览海医疗产业投资股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2021 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知
和会议资料。
（三）公司于 2021 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
监事会同意改聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见于同日披露的《公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-054）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司监事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (600896)*ST海医:览海医疗关于上海览海康复医院取得医疗机构执业许可证的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-051
览海医疗产业投资股份有限公司
关于上海览海康复医院取得医疗机构执业许可证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海览海康复医院有限公司（以下简称“览海康复医院”）于近日收到上海市卫生健康委员会颁发的《医疗机构执业许可证》（以下简称“许可证”），具体内容如下：
一、许可证主要内容
机构名称：上海览海康复医院
经营性质：营利性
法定代表人：杜祥
登记号：PDY19902231011219A5272
有效期：自 2021 年 11 月 9 日至 2036 年 11 月 8 日
诊疗科目：内科/外科/肿瘤科/康复医学科/运动医学科（门诊）/医学检验科；
临床体液、血液专业（协议至 2024 年 9 月 30 日）；临床微生物学专业（协议至 2024
年 9 月 30 日）；临床化学检验专业（协议至 2024 年 9 月 30 日）；临床免疫、血清
学专业（协议至 2024 年 9 月 30 日）；临床细胞分子遗传学专业（协议至 2024 年 9
月 30 日）/医学影像科；X 线诊断专业（协议至 2024 年 9 月 30 日）；CT 诊断专业
（协议至 2024 年 9 月 30 日）；磁共振成像诊断专业（协议至 2024 年 9 月 30 日）；
核医学专业（协议至 2024 年 9 月 30 日）；超声诊断专业；心电诊断专业；神经肌肉
电图专业/中医科；内科专业（门诊）；针炙科专业（门诊）；推拿科专业（门诊）
二、对公司的影响
览海康复医院是公司打造的第一家高品质专科医院，该医院位于上海新虹桥国
际医学中心内，占地约 1.4 万平方米，建筑面积约 4.3 万平方米，计划设置 200 张
床位，该医院将与上海市第一人民医院合作，开展以神经康复、骨关节康复、肿瘤康复、疼痛康复为特色的医疗服务。
取得上述许可证后，览海康复医院已满足医疗机构开业的所有前置审批要求，将正式投入运营，也标志着公司实现从综合门诊到专科医院的战略升级，预计将会对公司主营业务增长产生积极影响。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (600896)*ST海医:览海医疗关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-055
览海医疗产业投资股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：上海浦东新区世纪大道 201 号 3 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 30 日
至 2021 年 11 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更会计师事务所的议案 √
2 关于增补倪小伟先生为公司董事的议案 √
3 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √
4 关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案 √
5 关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案 √
6 关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案 √
7 关于修改《公司独立董事工作制度》部分条款的议案 √
8 关于修改《公司关联交易管理制度》部分条款的议案 √
9 关于修改《公司募集资金管理办法》部分条款的议案 √
10 关于修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第十届董事会第十九次（临时）会议、第十届监事会第
十一次会议审议通过，议案 2 已经公司第十届董事会第十八次（临时）会议
审议通过，议案 3-5、7-10 已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，
议案 6 已经公司第十届监事会第九次会议审议通过，相关人员简历及审议情
况详见公司于 2021 年 8 月 28 日、2021 年 10 月 30 日及 2021 年 11 月 13 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的公告。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600896 *ST 海医 2021/11/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法定股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件 1）及出席人身份证参加会议。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡参加会议。
（三）参加现场会议的股东或股东代理人应在 2021 年 11 月 30 日 14:00 前
进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
（四）股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：
1、拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件 1）及出席人身份证办理参会登记手续；
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记；
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼上海维一软件有限
公司；
4、联系电话；021-52383315；
5、登记时间：2021 年 11 月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:30 至 5:30。
（五）二维码登记：在上述登记时间段内，A 股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记：
六、 其他事项
（一）与会股东交通费、食宿费自理。
（二）根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，本次会议召开地物业已对进出大楼人员进行出入管控，如参会人员届时存在体温异常或其他类似新型冠状病毒感染症状的情况将无法进入会场参会。公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。
（三）联系方式
联系地址：上海市浦东新区世纪大道 201 号 20 楼
邮编：200120
联系电话：021-50293023
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
览海医疗产业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 30
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于增补倪小伟先生为公司董事的议案
3 关于修改《公司章程》部分条款的议案
关于修改《公司股东大会议事规则》部分条
4
款的议案
关于修改《公司董事会议事规则》部分条款
5
的议案
关于修改《公司监事会议事规则》部分条款
6
的议案
关于修改《公司独立董事工作制度》部分条
7
款的议案
关于修改《公司关联交易管理制度》部分条
8
款的议案
关于修改《公司募集资金管理办法》部分条
9
款的议案
关于修改《公司对外担保管理制度》部分条
10
款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。
[2021-11-10] (600896)*ST海医:览海医疗关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-050
览海医疗产业投资股份有限公司
关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办
法》的相关规定，公司于 2020 年 11 月 13 日召开公司第十届董事会第七次（临
时）会议和第十届监事会第六次会议，分别审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元闲置的非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将足额归还。具体内容详见公司于 2020 年11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2020-059）。
截至 2021 年 11 月 9 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的 15,000 万元
闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-10-30] (600896)*ST海医:览海医疗第十届董事会第十八次临时会议决议公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-046
览海医疗产业投资股份有限公司
第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通
知和会议资料。
（三）公司于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》；
《 公 司 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）《关于提名公司董事候选人的议案》
经公司控股股东上海览海投资有限公司提名、董事会提名委员会审查通过，同意提名倪小伟先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日披露的《公司关于增补董事的公告》（公告编号：临 2021-047）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（三）《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任范颂杰先生为公司总裁助理，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止，具体内容详见公司于同日披露的《公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2021-048）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
上述第二项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600896)*ST海医:览海医疗关于监事会主席辞职的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-049
览海医疗产业投资股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席姚忠先生的书面辞职报告。姚忠先生因个人原因申请辞去公司第十届监事会监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于姚忠先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在公司股东大会增补新任监事前，姚忠先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。公司监事会将尽快提名新的监事候选人，按照有关规定的程序完成监事的增补和监事会主席的选举工作。公司及公司监事会对姚忠先生在任职期间对公司的发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600896)*ST海医:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.08元
每股净资产: 2.1124元
加权平均净资产收益率: -3.59%
营业总收入: 8219.20万元
归属于母公司的净利润: -0.79亿元
[2021-09-27] (600896)*ST海医:览海医疗关于上海览海康复医院项目进展公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-045
览海医疗产业投资股份有限公司
关于上海览海康复医院项目进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司控股子公司上海览海康复医院有限公司于
2021 年 9 月 24 日取得了上海市闵行区建设和管理委员会颁发的《建筑工程综合
竣工验收合格通知书》，这标志着上海览海康复医院项目全面建成，完成了从项目建设到试运营筹备阶段的节点目标。
上海览海康复医院将在取得上海市卫生健康委员会颁发的《医疗机构执业许可证》后开展执业活动，目前该医院的《医疗机构执业许可证》正在申请过程中，取得时间尚具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 9 月 27 日
[2021-08-28] (600896)*ST海医:览海医疗第十届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-042
览海医疗产业投资股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知
和会议资料。
（三）公司于 2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参会监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。
（五）本次会议由监事会主席姚忠先生主持，董事会秘书、其他高级管理人员和证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：
（一）《关于<公司 2021 年半年度报告>的议案》
监事会认为：
1、公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2021年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、在 2021 年半年度报告编制过程中，没有发现参与编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
《公司 2021 年半年度报告》(全文及摘要)详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2021 年半年度公司募集资金存放和实际使用情况。公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》
修改后的《公司监事会议事规则》具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述第三项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600896)*ST海医:览海医疗第十届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-041
览海医疗产业投资股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知
和会议资料。
（三）公司于 2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参加董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：
一、《关于<公司 2021 年半年度报告>的议案》
《公司 2021 年半年度报告》(全文及摘要)详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com. cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.c n ）（公告编号：临 2021-043）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
三、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
具体详见公司于同日发布的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告
编号：临 2021-044）。
修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com. cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
修改后的《公司股东大会议事规则》详见上海证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com. cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
修 改 后 的 《 公 司 董 事 会 议 事 规 则》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com. cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、《关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>部分条款的议案》
修改后的《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、《关于修改<公司董事会战略委员会实施细则>部分条款的议案》
修改后的《公司公司董事会战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、《关于修改<公司董事会提名委员会实施细则>部分条款的议案》
修改后的《公司董事会提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com. cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、《关于修改<公司独立董事工作制度>部分条款的议案》
修改后的《公司独立董事工作制度》详见上海证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com. cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、《关于修改<公司总裁工作细则>部分条款的议案》
修 改 后 的 《 公 司 总 裁 工 作 细 则 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com. cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十一、《关于修改<公司董监高所持本公司股份及其变动管理办法>部分条款的议案》
修改后的《公司董监高所持本公司股份及其变动管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.c n ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十二、《关于修改<公司关联交易管理制度>部分条款的议案》
修改后的《公司关联交易管理制度》详见上海证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com. cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十三、《关于修改<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》
修改后的《公司募集资金管理办法》详见上海证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com. cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十四、《关于修改<公司信息披露事务管理制度>部分条款的议案》
修改后的《公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网 站
（http://www.sse.com. cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十五、《关于修改<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>部分条款的议案》
修改后的《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十六、《关于修改<公司内幕信息知情人登记管理制度>部分条款的议案》
修改后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com. cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十七、《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》
修改后的《公司对外担保管理制度》详见上海证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com. cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案第三至第五项、第九项、第十二至十三项、第十七项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600896)*ST海医:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.05元
每股净资产: 2.1369元
加权平均净资产收益率: -2.44%
营业总收入: 5030.09万元
归属于母公司的净利润: -0.54亿元
[2021-08-26] (600896)*ST海医:览海医疗2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-040
览海医疗产业投资股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区世纪大道 201 号 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 481,604,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.3215
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长密春雷先生主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，其余董事因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其余监事因工作原因无法出席会议；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于对参股子公司上海禾风医院有限公司其他股东股权转让放弃
优先购买权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 91,310,976 95.8465 2,225,100 2.3356 1,731,828 1.8179
2、 议案名称：关于增补蔡泽华先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 477,234,286 99.0925 1,531,000 0.3179 2,839,329 0.5896
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关于对参股子
1 公司上海禾风 13,438,476 77.2530 2,225,100 12.7913 1,731,828 9.9557
医院有限公司
其他股东股权
转让放弃优先
购买权暨关联
交易的议案
关于增补蔡泽
2 华先生为公司 13,025,075 74.8765 1,531,000 8.8012 2,839,329 16.3223
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 涉及关联股东回避表决，关联股东上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险股份有限公司均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：岳永平、承婧艽
2、律师见证结论意见：
览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
览海医疗产业投资股份有限公司
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-10] (600896)*ST海医:览海医疗关于对参股子公司上海禾风医院有限公司其他股东股权转让放弃优先购买权暨关联交易的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-038
览海医疗产业投资股份有限公司
关于对参股子公司上海禾风医院有限公司其他股东
股权转让放弃优先购买权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司上海禾风医院有限公司（以下简称“禾风医院”）控股股东上海览海投资有限公司（以下简称“上海览海”）拟将其持有的禾风医院 51%股权转让给其控股股东览海控股（集团）有限公司（以下简称“览海集团”）控制的另一家全资子公司上海览池企业管理有限公司（以下简称“上海览池”），交易价格以该股权当时的受让价格为依据，经交易双方协商确定为 34,499.15 万元。经综合考虑公司经营现状及发展规划，公司拟放弃上海览海本次股权转让的优先购买权。
●因上海览海系公司的控股股东，故本次公司放弃股权转让优先购买权事项属于关联交易。
本次关联交易事项已经公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议，无需经过有关部门批准。
●截至本次关联交易为止，过去 12 个月与同一关联人进行的交易金额为100,078.05 万元，未与不同关联人进行与本次交易类别相关的关联交易。
●公司放弃上述转让股权的优先购买权，不影响公司持有的禾风医院的股权比例。公司的合并报表范围并未发生变化，对公司主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
一、关联交易事项概述
公司参股子公司禾风医院控股股东上海览海拟将其持有的禾风医院 51%股
权转让给其控股股东览海控股（集团）有限公司控制的另一家全资子公司上海览池，转让价格以该股权当时的受让价格为依据，经交易双方协商确定为34,499.15 万元。经综合考虑公司经营现状及发展规划，公司拟放弃上海览海本次股权转让的优先购买权。因上海览海系公司的控股股东，公司本次放弃股权转让优先购买权事项属于关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项已经公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议，无需经过有关部门批准。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人之间的关联交易已达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,未与不同关联人进行与本次交易类别相关的关联交易。
二、关联方情况介绍
（一）转让方：上海览海投资有限公司
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：密春雷
注册地：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：实业投资、投资管理，资产管理、企业管理咨询、商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：览海控股（集团）有限公司持股 100%。
截至 2020 年 12 月 31 日，上海览海未经审计总资产 324,412.73 万元、净资
产 213,937.41 万元，2020 年度实现营业收入 0 万元，净利润-2,419.46 万元。
截至 2021 年 3 月 31 日，上海览海未经审计总资产 333,980.70 万元、净资产
213,576.09 万元，2021 年 1-3 月实现营业收入 0 万元，净利润-361.32 万元
上海览海为公司控股股东，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条的规定，为公司的关联法人。
（二）受让方：上海览池企业管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：涂鑫
注册地：上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号（上海市崇明工业园区）
注册资本：5,000 万元人民币
主营业务：一般项目：企业管理，企业管理咨询，社会经济咨询服务，财务咨询，商务信息咨询（不含投资类咨询），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），健康咨询服务（不含诊疗服务），市场营销策划，项目策划与公关服务，医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东：览海控股（集团）有限公司持股 100%。
上海览池于 2021 年 8 月 2 日成立，截至目前，尚未开展经营活动。
截至 2020 年 12 月 31 日，上海览池的控股股东览海集团经审计总资产
2,555,603.91 万元、净资产 1,282,016.47 万元，2020 年度实现营业收入
750,417.24 万元，净利润 6,203.90 万元。截至 2021 年 3 月 31 日，览海集团未
经审计总资产 2,551,428.40 万元、净资产 1,287,408.10 万元，2021 年 1-3 月
实现营业收入 319,028.28 万元，净利润 5,367.46 万元。
上海览池为公司间接控股股东览海集团的全资子公司，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条的规定，为公司的关联法人。
三、关联交易标的公司基本情况介绍
本次交易类型为放弃股权转让的优先购买权，交易标的为上海览海持有的禾风医院 51%的股权。
名称：上海禾风医院有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：密春雷
注册地：上海市黄浦区四川中路 109 号
注册资本：2,000 万元人民币
主营业务：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：物业管理，室内装饰装修，餐饮管理，企业管理，停车场服务，
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），礼品花卉（象牙及其制品除外）、工艺品（象牙及其制品除外）的销售，会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，禾风医院经审计总资产 98,794.31 万元、净资产
-2,893.05 万元，2020 年度实现营业收入 0 万元，净利润-2,549.94 万元。截至
2021 年 6 月 30 日，禾风医院未经审计总资产 114,522.09 万元、净资产-6,783.09
万元，2021 上半年实现营业收入 0 万元，净利润-3,890.04 万元。
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易标的公司股权结构
本次转让完成前，禾风医院股权结构情况如下：
股东名称 持股比例
上海览海投资有限公司 51%
览海医疗产业投资股份有限公司 44%
上海外滩投资开发（集团）有限公司 5%
本次转让完成后，禾风医院股权结构情况如下：
股东名称 持股比例
上海览池企业管理有限公司 51%
览海医疗产业投资股份有限公司 44%
上海外滩投资开发（集团）有限公司 5%
注：上海外滩投资开发（集团）有限公司与公司不存在关联关系。
五、关联交易定价依据
上海览海本次将持有的禾风医院 51%股权转让以该股权当时的受让价格为依据，经交易双方协商确定，交易价格为 34,499.15 万元。
六、放弃优先购买权对公司的影响
公司放弃上述转让股权的优先购买权，是综合考虑公司经营现状及发展规划后作出的决策，不影响公司持有的禾风医院的股权比例。公司的合并报表范围并未发生变化，对公司主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、本次关联交易应当履行的程序
（一）2021 年 8 月 6 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十六次
（临时）会议，审议通过了《公司关于对参股子公司上海禾风医院有限公司其他股东股权转让放弃优先购买权暨关联交易的议案》，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 5 人，关联董事密春雷先生和葛均波先生回避表决，表决结果
为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
（二）2021 年 8 月 6 日，公司以通讯表决方式召开第十届监事会第八次会
议，审议通过了《公司关于对参股子公司上海禾风医院有限公司其他股东股权转让放弃优先购买权暨关联交易的议案》，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人，表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
（三）为对本次关联交易事项有客观、公正的了解，公司第十届董事会第十六次（临时）会议召开前，独立董事杨晨先生、应晓华先生和鲁恬女士事先审阅了《公司关于对参股子公司上海禾风医院有限公司其他股东股权转让放弃优先购买权暨关联交易的议案》， 对议案表示认可并同意提交董事会审议。
（四）公司独立董事就该事项发表以下独立意见：
该事项已经我们事前书面认可，并经依法召开的公司董事会审议通过。本次关联交易表决程序合法、合规，表决时关联董事回避表决。公司本次放弃参股子公司禾风医院其他股东股权转让的优先购买权，系综合考虑公司经营现状及发展规划后作出的决策，不影响公司持有的禾风医院的股权比例，对公司主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（五）本次关联交易尚须提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。
八、需要特别说明的历史关联交易
公司 2020 年 12 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议并通过了
公司重大资产出售暨关联交易事项的相关议案，同意公司将持有的禾风医院 51%股权及公司对禾风医院的 51,178.04 万元债权出售给公司控股股东上海览海。
截至本公告披露日，公司已收到上述转让款合计 64,257.8925 万元及期间相关利息 232.04 万元，剩余款项将由上海览海按《资产转让协议》之约定支付，
即于 2021 年 10 月 31 日前向公司支付 21,419.2975 万元及利息，利息金额按照
年化 6%的利率以及交割日至实际付款日的天数计算。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-10] (600896)*ST海医:览海医疗关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-039
览海医疗产业投资股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：上海浦东新区世纪大道 201 号 3 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 25 日
至 2021 年 8 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于对参股子公司上海禾风医院有限公司其他股 √
东股权转让放弃优先购买权暨关联交易的议案
2 关于增补蔡泽华先生为公司董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过，议案 2
已经公司第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过，具体详见公司于
2021 年 7 月 23 日及 2021 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600896 *ST 海医 2021/8/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法定股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件 1）及出席人身份证参加会议。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户
卡参加会议。
（三）参加现场会议的股东或股东代理人应在 2021 年 8 月 25 日 14:00 前
进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
（四）股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：
1、拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件 1）及出席人身份证办理参会登记手续；
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记；
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼上海维一软件有
限公司；
4、联系电话；021-52383315；
5、登记时间：2021 年 8 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:30 至 5:30。
（五）二维码登记：在上述登记时间段内，A股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记：
六、 其他事项
（一）与会股东交通费、食宿费自理。
（二）根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，本次会议召开地物业已对进出大楼人员进行出入管控，如参会人员届时存在体温异常或其他类似新型冠状病毒感染症状的情况将无法进入会场参会。公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。
（三）联系方式
联系地址：上海市浦东新区世纪大道 201 号 20 楼
邮编：200120
联系电话：021-50293023
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
览海医疗产业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 25
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于对参股子公司上海禾风医院有限公司
1 其他股东股权转让放弃优先购买权暨关联
交易的议案
2 关于增补蔡泽华先生为公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-05] (600896)*ST海医:览海医疗关于控股股东股份解除质押的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-037
览海医疗产业投资股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海览海投资有限公司（以下简称“上海览海”）持有公司 384,007,992 股股票，占公司总股本的 37.47%，本次解除质押股份 62,000,000 股，占其所持股份的 16.15%，占公司总股本的 6.05%。本次解除质押后，上海览海累计质押的股票数量为 0 股。
本次解除质押后，上海览海及其一致行动人上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险股份有限公司均不存在股份质押情形。
公司于近日收到公司控股股东上海览海的通知，上海览海将其持有的原质押给南京银行股份有限公司上海分行的 62,000,000 股公司股份办理了股票解除质押手续，具体事项如下：
股东名称 上海览海投资有限公司
本次解质（解冻）股份 62,000,000 股
占其所持股份比例 16.15%
占公司总股本比例 6.05%
解质时间 2021 年 8 月 4 日
持股数量 384,007,992 股
持股比例 37.47%
剩余被质押（被冻结）股份数量 0 股
剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 0.00%
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 0.00%
本次解除质押后，上海览海所持公司股份暂无后续质押计划，未来如有变动，公司将根据相关要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-07-23] (600896)*ST海医:览海医疗关于增补董事的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-036
览海医疗产业投资股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，于 2021 年 7 月 22 日召开了第十届董事会第十五次（临时）会
议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，经公司第十届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名蔡泽华先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
公司独立董事已对蔡泽华先生的学历、专业素养等基本情况进行充分了解，认为其担任公司董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，具备担任公司董事的资格和能力，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
附：蔡泽华先生简历
蔡泽华，男，1978 年 7 月出生，硕士研究生学历，财政金融学硕士学位。现任
公司财务总监，曾任上海人寿保险股份有限公司董事会秘书、上海农村商业银行监事，中远海运集团财务部资金管理室高级经理，中国海运集团有限公司财务部金融管理室高级经理、资金管理室高级经理，中海集团财务有限责任公司资金管理部经理助理。
[2021-07-20] (600896)*ST海医:览海医疗关于董事辞职的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-035
览海医疗产业投资股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事竺卫东先生的书面辞职报告。因个人原因，竺卫东申请辞去公司第十届董事会董事、第十届董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于竺卫东先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，竺卫东先生的辞职自辞职报告送达董事会起即时生效，公司将按照相关规定，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。
特此公告！
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日
[2021-06-22] (600896)*ST海医:览海医疗2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：2021-033
览海医疗产业投资股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 06 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道 201 号 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 520,068,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.1009
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长密春雷先生主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，其余董事因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其余监事因工作原因无法出席会议；
3、董事会秘书出席了会议；全部高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 510,919,838 98.2410 9,148,236 1.7590 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 510,919,838 98.2410 9,148,236 1.7590 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 511,196,738 98.2942 8,849,736 1.7016 21,600 0.0042
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 511,223,738 98.2994 8,837,736 1.6993 6,600 0.0013
5、 议案名称：关于公司 2020 年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 510,826,738 98.2231 9,241,336 1.7769 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2020 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 511,196,738 98.2942 8,849,736 1.7016 21,600 0.0042
7、 议案名称：公司关于 2020 年日常关联交易情况及预计 2021 年日常关联交易
情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 124,411,227 93.0307 9,320,136 6.9693 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年度为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 510,928,738 98.2427 9,139,336 1.7573 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2021 年申请金融机构综合授信审批额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 510,935,338 98.2439 9,132,736 1.7561 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
公 司
4 2020 年 47,084,527 84.1865 8,837,736 15.8017 6,600 0.0118
度利润分
配预案
关于公司
2020 年
度未弥补
5 亏损超过 46,687,527 83.4766 9,241,336 16.5234 00.0000
实收股本
总额三分
之一的议
案
公司关于
2020 年
7 日常关联 46,608,727 83.3357 9,320,136 16.6643 00.0000
交易情况
及 预 计
日常关联
交易情况
的议案
关于公司
2021 年
度为全资
8 及控股子 46,789,527 83.6590 9,139,336 16.3410 00.0000
公司提供
担保的议
案
关于公司
2021 年
申请金融
9 机构综合 46,796,127 83.6708 9,132,736 16.3292 00.0000
授信审批
额度的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 8 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会审议的议案 7 涉及关联股东回避表决，关联股东上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险股份有限公司均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：岳永平、杨婧
2、律师见证结论意见：
览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
览海医疗产业投资股份有限公司
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-22] (600896)*ST海医:览海医疗关于董事、高级管理人员辞职及董事长代行总裁职责的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-032
览海医疗产业投资股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职及董事长代行总裁职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、常务副总裁刘蕾女士的书面辞职报告。因个人原因，刘蕾女士申请辞去公司第十届董事会董事、第十届董事会审计委员会委员和公司常务副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对刘蕾女士在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！
鉴于刘蕾女士的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘蕾女士的辞职自辞职报告送达董事会起即时生效，公司将按照相关规定，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。
公司暂由董事长密春雷先生代行总裁职责。公司将按照有关规定，尽快完成总裁的聘任工作。
特此公告！
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-22] (600896)*ST海医:览海医疗关于终止对外投资暨购买资产的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-034
览海医疗产业投资股份有限公司
关于终止对外投资暨购买资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海览海企业管理有限公司（以下简称“览海管理公司”）经与昆明锦慧置业发展有限公司（以下简称“昆明锦慧”）协商，一致同意终止购买昆明锦慧持有的昆明锦慧金融中心 1
号办公楼东侧 2-7 层（合 计 13,870.05 平方米）的商务办公楼（以下简称为“标
的资产”）。
●上述事项已经公司第十届董事会第十四次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
●上述事项不会对公司经营产生不良影响，也未影响中小股东利益。
一、原对外投资暨购买资产情况概述
2021 年 5 月 31 日，公司召开第十届董事会第十三次（临时）会议，审议通过
了《关于公司全资子公司上海览海企业管理有限公司拟购买资产的议案》，同意览海管理公司按评估价（35,551.67 万元）购买昆明锦慧持有的标的资产，同意公司将标的资产用于打造医疗健康产业综合体，对标的资产进行统一规划、招租和运营，其中部分面积用于公司开设医疗诊所，部分面积根据项目的整体规划对外招租其他医疗健康或其他配套产业等机构。具体内容详见公司于同日披露的《公司对外投资暨购买资产的公告》（公告编号：临 2021-026）。
2021 年 6 月 1 日公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对览
海医疗产业投资股份有限公司对外投资暨购买资产事项的问询函》（上证公函
【2021】0566 号）（以下简称“《问询函》”），具体详见公司于 2021 年 6 月 2 日披露
的《公司关于收到上海证券交易所<关于对公司对外投资暨购买资产事项的问询函>
的公告》（公告编号：临 2021-029）。公司收到《问询函》后高度重视，并及时组织各方人员展开《问询函》的回复工作，鉴于《问询函》中部分问题尚需公司和相关中介作进一步核实，为确保回复内容的真实、准确、完整，经公司向上海证券交易
所申请，于 2021 年 6 月 9 日和 2021 年 6 月 16 日分别发布了《公司关于延期回复
上海证券交易所<关于对公司对外投资暨购买资产事项的问询函>的公告》（公告编号：临 2021-030）和《公司关于再次延期回复上海证券交易所<关于对公司对外投资暨购买资产事项的问询函>的公告》（公告编号：临 2021-031）。
二、终止交易的原因
公司第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过该交易议案后，交易双方就本次资产购买事项的具体协议内容进行商榷，双方未能就本次交易协议的部分条款达成一致，且标的资产取得预售许可证的时间有所滞后，预计不能达到公司运营规划的要求。综上所述，公司决定终止本次交易。
三、终止本次交易已履行的程序
经公司 2021 年 6 月 21 日召开的第十届董事会第十四次（临时）会议审议通过，
公司决定终止览海管理公司购买资产事项。
四、终止交易对上市公司的影响
终止本次交易系经原交易双方协商一致同意，且经公司董事会审议通过，不会对公司经营产生不良影响，也未影响中小股东利益。
鉴于公司已终止本次交易，因此，将不再针对《问询函》中涉及的内容进行核查并回复。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-16] (600896)*ST海医:览海医疗关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司对外投资暨购买资产事项的问询函》的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-031
览海医疗产业投资股份有限公司
关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司对外投资暨
购买资产事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 1 日收
到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对览海医疗产业投资股份有限公司对外投资暨购买资产事项的问询函》（上证公函【2021】0566 号）（以下简称“《问
询函》”），具体详见公司于 2021 年 6 月 2 日披露的《公司关于收到上海证券交易所
<关于对公司对外投资暨购买资产事项的问询函>的公告》（公告编号：临 2021-029）。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关部门对《问询函》中部分问题进行了进一步论证，鉴于《问询函》中部分问题尚需公司和相关中介作进一步核实，
经向上海证券交易所申请，公司对《问询函》延期至 2021 年 6 月 16 日予以回复并
履行信息披露义务，具体详见公司于 2021 年 6 月 9 日披露的《关于延期回复上海
证券交易所<关于对公司对外投资暨购买资产事项的问询函>的公告》（公告编号：临 2021-030）。
截至目前，《问询函》的回复工作正在有序推进中，为确保回复内容的真实、准确、完整，经公司再次向上海证券交易所申请，将对《问询函》延期至 2021 年 6月 23 日前回复，延期期间，公司将组织各方加快工作进度，尽快完成《问询函》的回复工作，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解！
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
[2021-06-09] (600896)*ST海医:公司关于延期回复上海证券交易所《关于对公司对外投资暨购买资产事项的问询函》的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-030
览海医疗产业投资股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于对公司对外投资暨
购买资产事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 1 日收
到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对览海医疗产业投资股份有限公司对外投资暨购买资产事项的问询函》（上证公函【2021】0566 号）（以下简称“《问
询函》”），具体详见公司于 2021 年 6 月 2 日披露的《公司关于收到上海证券交易所
<关于对公司对外投资暨购买资产事项的问询函>的公告》（公告编号：临 2021-029）。
公司收到《问询函》后高度重视，截至目前，公司积极组织相关部门对《问询函》中部分问题进行了进一步论证，对《回询函》相关内容的回复正在积极准备中，鉴于《问询函》中部分问题尚需公司和相关中介作进一步核实，公司无法在 2021年 6 月 9 日前完成《问询函》的回复，经向上海证券交易所申请，公司对《问询函》
延期回复，公司争取在 2021 年 6 月 16 日前完成相关事项核实及时向上海证券交易
所提交书面回复并披露，敬请广大投资者谅解！
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (600896)*ST海医:览海医疗2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2022-001
览海医疗产业投资股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预计公司 2021 年营业收入为 11,000 万元至 12,000 万元，扣除与主营业
务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 10,500 万
元至 11,800 万元。
若公司 2021 年年度审计报告中的扣除非经常性损益前后的净利润孰低
者为负值，并且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收
入低于 1 亿元，或存在《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）
第 9.3.11 条规定的其他情形，则公司股票可能被终止上市。
公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-14,500 万元
至-11,500 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为
-17,500 万元至-14,500 万元。
公司本次业绩预亏主要是医疗行业盈利周期长，报告期内，公司仅有 2
家综合门诊部投入运营中，康复医院于 2021 年年底开业，整体规模效
应尚未显现。
公司 2021 年度期末净资产预计为 209,800 万元至 212,800 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年营业收入为 11,000 万元至
12,000 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业
收入为 10,500 万元至 11,800 万元。
2、2021 年经营业绩与上年同期相比，预计将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-14,500 万元至-11,500 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17,500 万元至-14,500 万元。
3、公司 2021 年度期末净资产预计为 209,800 万元至 212,800 万元。
（三）和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明
专项说明主要结论：
按照我们对览海医疗产业投资股份有限公司 2021 年度财务报表执行审计工作的计划，我们对览海医疗产业投资股份有限公司的年报审计工作尚在进行中，最终的审计意见尚未形成。截至本专项说明出具日，仅就我们已实施的审计程序和已获取的审计证据而言，尚未发现导致览海医疗产业投资股份有限公司披露的业绩预告与其 2021 年度盈利、收入和净资产情况存在重大不一致的确切证据。
需要说明的是，由于我们的审计工作未完成，本专项说明并非最终的审计意见。随着审计工作的进行，我们可能获得新的或进一步的审计证据，由此可能导致览海医疗产业投资股份有限公司 2021 年度经审计后的财务报表与业绩预告存在重大差异。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于览海医疗产业投资股份有限公司2021 年度业绩预告预审计情况的专项说明》。
二、上年同期业绩情况
（一）公司 2020 年度营业收入：74,393,626.15 元。
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入：74,367,145.95 元。
（二）公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润：61,279,242.58 元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-165,554,628.47 元。
（三）公司 2020 年度期末净资产：2,247,352,872.55 元。
（四）每股收益：0.07 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
医疗服务行业具有孵化期、盈利周期和品牌培育期长的特点，报告期内，公
司仅有 2 家综合门诊部（上海览海门诊部、上海怡合览海门诊部）投入运营中，览海康复医院于 2021 年年底开业，整体规模效应尚未显现。
四、风险提示
（一）本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准。公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
（二）公司 2020 年年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元，根据《上海证券交易所股票上市
规则》的有关规定，公司股票已于 2021 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 9.3.11 条规
定，上市公司股票因第 9.3.2 条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，上海证券交易所决定终止其股票上市：
1、公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第 9.3.2 条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；
2、公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；
3、公司未在第 9.3.6 条第一款规定的期限内向上海证券交易所申请撤销退市风险警示；
4、半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；
5、公司撤销退市风险警示申请未被上海证券交易所同意。
五、其他说明事项
本次预测的数据为公司的初步估计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，若公司 2021 年年度审计报告中的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，并且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入低于 1 亿元，或存在《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条规定的其他情形，则公司股票可能被终止上市。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600896)*ST海医:览海医疗关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2022-002
览海医疗产业投资股份有限公司
关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）由于 2020 年年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票
于 2021 年 5 月 6 日起实施退市风险警示。
●经公司财务部门初步测算，公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-14,500 万元至-11,500 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17,500 万元至-14,500 万元。同时，预计公司 2021 年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 10,500 万元至11,800 万元。若公司 2021 年年度审计报告中的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者仍为负值，并且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入低于 1 亿元，或者存在《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 9.3.11条规定的其他情形，则公司股票可能被终止上市。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 9.3.5 条“上市
公司股票因第 9.3.2 条第一款第（一）项至第（三）项规定情形被实施退市风险警示的，公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后 1 个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布 2 次风险提示公告”的规定，公司披露本次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。
一、可能被终止上市的原因
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 9.3.11 条规定：
上市公司股票因第 9.3.2 条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形
之一的，上海证券交易所决定终止其股票上市交易：
（一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第 9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；
（二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；
（三）公司未在第 9.3.6 条第一款规定的期限内向上海证券交易所申请撤销退市风险警示；
（四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；
（五）公司撤销退市风险警示申请未被上海证券交易所同意。
若公司 2021 年经审计的年度财务数据或《公司 2021 年年度报告》的审计、
披露工作触及上述情形之一的，公司股票将面临终止上市的风险。
经公司财务部门初步测算，公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-14,500 万元至-11,500 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-17,500 万元至-14,500 万元。同时，预计公司 2021 年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 10,500 万元至 11,800万元。若公司 2021 年年度审计报告中的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者仍为负值，并且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入低于 1亿元，或者存在《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 9.3.11 条规定的其他情形，则公司股票可能被终止上市。
二、其他提示说明
截至本公告日，公司 2021 年年度报告审计工作仍在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。公司将在《2021 年年度报告》 披露前至少再披露 2 次风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600896)*ST海医:览海医疗关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2022-004
览海医疗产业投资股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
晚收到《关于*ST 海医业绩预告相关事项的监管工作函》（上证公函【2022】0087 号），现就相关内容披露如下：
“览海医疗产业投资股份有限公司：
2022 年 1 月 28 日，公司发布年度业绩预告称，预计 2021 年度实现净利润
为-1.45 亿元至-1.15 亿元，扣非净利润为-1.75 亿元至-1.45 亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 1.05 亿元至 1.18亿元。鉴于上述情况对投资者影响重大，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1条等有关规定，对你公司及相关方提出如下监管要求。
一、公司应当严格遵守会计准则、本所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件第七号《财务类退市指标：营业收入扣除》等有关要求，在与年审会计师充分沟通的基础上，依法依规确认营业收入，并对与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入予以扣除。公司认定的营业收入扣除情况是否符合相关规定存在不确定性，我部将在公司 2021 年年报披露后，视情况提请启动现场检查等监管措施。如根据现场检查结果等情况，公司相关营业收入依规应予扣除，扣除后相关财务指标触及财务类退市情形的，公司股票将被实施终止上市。请公司充分提示相关退市风险。
二、年审会计师应当严格遵守审计准则等有关规则要求，保持合理的职业怀疑，制定必要、可行、有针对性的审计计划及程序，详细记录相关事项，严格履行质量控制复核制度，发表恰当的审计意见，并对公司营业收入扣除情况审慎发表专项意见。
三、公司应当高度重视 2021 年年报编制和披露工作，积极配合审计机构出具审计报告，按期对外披露年报，并确保年报信息披露真实、准确、完整。
请公司收到本函后立即对外披露。公司董事会应当勤勉尽责，认真落实本工作函的要求，及时履行相关信息披露义务，保护投资者权益。”
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600896)*ST海医:览海医疗关于推举董事倪小伟先生代行董事长职责的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2022-003
览海医疗产业投资股份有限公司
关于推举董事倪小伟先生代行董事长职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长密春雷先生出具的书面授权，授权公司董事倪小伟先生代为履行董事长职责，经公司第十届董事会第二十次（临时）会议审议通过，同意推举公司董事倪小伟先生代行公司董事长职责，代行期限自董事会审议通过之日起 3 个月。
上述事项不会影响到公司的正常运营，公司具有完善的组织架构和规范的治理体系，各项经营活动正常。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29] (600896)*ST海医:和信会计师事务所(特殊普通合伙)关于览海医疗2021年度业绩预告预审计情况的专项说明
600896:和信会计师事务所(特殊普通合伙)关于览海医疗2021年度业绩预告预审计情况的专项说明
[2021-12-01] (600896)*ST海医:览海医疗2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：
600896 证券简称： ：*ST 海医 公告编号： 2021 056
览海医疗产业投资股份有限公司
2021 年第 二 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 11 月 30 日
(二) 股东大 会召开的地点： 上海浦东新区世纪大道 201 号 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 33
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 470,027,340
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ 46.1840
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长密春雷先生主持，会议采用以现场记名投票与网络投
票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人， 其余 董事 因工作原因无法出席会议
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人， 其余 监事 因工作原因无法出席会议
3、董事会秘书出席 了会议，全部 高管列席了会议 。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案非累积投票议案
1、 议案名称：议案名称：关于变更会计师事务所的议案关于变更会计师事务所的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
469,708,340
469,708,340
99.9321
99.9321
279,000
279,000
0.0594
0.0594
40,000
40,000
0.0085
0.0085
2、 议案名称：议案名称：关于增补倪小伟先生为公司董事的议案关于增补倪小伟先生为公司董事的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
469,708,340
469,708,340
99.9321
99.9321
279,000
279,000
0.0594
0.0594
40,000
40,000
0.0085
0.0085
3、 议案名称：议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
469,708,340
469,708,340
99.9321
99.9321
279,000
279,000
0.0594
0.0594
40,000
40,000
0.0085
0.0085
4、 议案名称：议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例
票数
票数
比例
比例
票数
票数
比例
比例
（
（%%））
（
（%%））
（
（%%））
A
A股股
469,708,340
469,708,340
99.9321
99.9321
279,000
279,000
0.0594
0.0594
40,000
40,000
0.0085
0.0085
5、 议案名称：议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
469,748,340
469,748,340
99.9406
99.9406
279,000
279,000
0.0594
0.0594
0
0
0.0000
0.0000
6、 议案名称：议案名称：关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
469,748,340
469,748,340
99.9406
99.9406
279,000
279,000
0.0594
0.0594
0
0
0.0000
0.0000
7、 议案名称：议案名称：关于修改《公司独立董事工作制度》部分条款的议案关于修改《公司独立董事工作制度》部分条款的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
469,628,340
469,628,340
99.9151
99.9151
279,000
279,000
0.0594
0.0594
120,000
120,000
0.0255
0.0255
8、 议案名称：议案名称：关于修改《公司关联交易管理制度》部分条款的议案关于修改《公司关联交易管理制度》部分条款的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
468,068,012
468,068,012
99.5831
99.5831
1,959,328
1,959,328
0.4169
0.4169
0
0
0.0000
0.0000
9、 议案名称：议案名称：关于修改《公司募集资金管理办法》部分条款的议案关于修改《公司募集资金管理办法》部分条款的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
469,748,340
469,748,340
99.9406
99.9406
279,000
279,000
0.0594
0.0594
0
0
0.0000
0.0000
10、 议案名称：议案名称：关于修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案关于修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
467,948,012
467,948,012
99.5576
99.5576
1,959,328
1,959,328
0.4169
0.4169
120,000
120,000
0.0255
0.0255
(二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
议案
议案
序号
序号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
1
1
关于变更会计
关于变更会计师事务所的议师事务所的议案案
5,569,129
5,569,129
94.5823
94.5823
279,000
279,000
4.7383
4.7383
40,000
40,000
0.6794
0.6794
2
2
关于增补倪小
关于增补倪小伟先生为公司伟先生为公司董事的议案董事的议案
5,569,129
5,569,129
94.5823
94.5823
279,000
279,000
4.7383
4.7383
40,000
40,000
0.6794
0.6794
(三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
议案
议案 33为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所国浩律师（上海）事务所
律师：
律师：岳永平岳永平 贺琳菲贺琳菲
2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。。
览海医疗产业投资股份有限公司
览海医疗产业投资股份有限公司
20212021年年1212月月11日日
[2021-11-13] (600896)*ST海医:览海医疗第十届董事会第十九次(临时)会议决议公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-052
览海医疗产业投资股份有限公司
第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2021 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知
和会议资料。
（三）公司于 2021 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于变更会计师事务所的议案》
同意改聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见于同日披露的《公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-054）。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2021 年 11 月 30 日 14:00 在上海浦东新区世纪大道 201 号 3 楼
会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见于同日披露的《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-055）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述第一项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (600896)*ST海医:览海医疗变更会计师事务所的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-054
览海医疗产业投资股份有限公司
变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）
●原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司原审计机构天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计工作需要，公司拟聘任和信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与天职国际进行了充分沟通，天职国际已明确知悉该事项并确认无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月
23 日）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼
（5）首席合伙人：王晖
（6）人员、收入及审计客户情况：和信会计师事务所 2020 年度末合伙人数
量为 36 位，年末注册会计师人数为 276 人，其中签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数为 166 人。和信会计师事务所 2020 年度经审计的收入总额为26,793.15 万元，其中审计业务收入 22,918.91 万元，证券业务收入 11,081.43万元。上年度上市公司审计客户共 44 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计 5,961 万元。上年度和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 0 家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业
保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。和信会计师事务所近三年
没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人/拟签字会计师：李雪华女士，2011年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在和信会计师事务所执业，之前未为本公司提供过审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 9 份。
（2）拟签字会计师：陈宗强先生，2017 年成为中国注册会计师，2009 年开
始从事上市公司审计，2008 年开始在和信执业，之前未为本公司提供过审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 3 份。
（3）拟签字会计师：刘文亚先生，2016 年成为中国注册会计师，2014 年开
始从事上市公司审计，2016 年开始在和信会计师事务所执业，之前未为本公司提供过审计服务。近三年未签署或复核上市公司审计报告。
（4）项目质量控制复核人：吕凯先生，2014 年成为中国注册会计师，2013
开始从事上市公司审计，2013 年开始在和信会计师事务所执业，之前未为本公
司提供过审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 31 份。
2、诚信记录
项目合伙人李雪华女士、签字注册会计师陈宗强先生、签字注册会计师刘文亚先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人李雪华女士、签字注册会计师陈宗强先生、签字注册会计师刘文亚先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用主要基于公司的业务规模扩大、会计师事务所专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司 2021 年度财务报告审计费用拟定为
50 万元，较上期上升 25%，内部控制审计费用拟定为 20 万元，较上期上升 33%。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构天职国际已连续为公司提供审计服务 14 年，此期间天职国
际坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反应公司财务报表及内部控制情况，切实履行审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东的合法权益。上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托天际国际开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司原审计机构天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计工作需要，公司在与原审计机构及拟聘任审计机构均进行了充分沟通的基础上，拟聘任和信会计师事务所为公司 2021 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所有关事宜与原聘请会计师事务所进行了充分沟
通，原聘请会计师事务所对变更事宜明确知悉且确定无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为和信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格。同意提议聘任和信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事发表事前认可意见认为：和信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次会计师事务所变更不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意将《公司关于变更会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第十九次（临时）会议审议。
独立董事发表独立意见认为：和信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次会计师事务所变更不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形；该事项的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效，我们一致同意公司聘请和信会计师事务所担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2021 年 11 月 12 日召开的公司第十届董事会第十九次（临时）会议审议并
通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》，全体董事一致同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，
并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
报备文件
（一）第十届董事会第十九次（临时）会议决议
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
（三）审计委员会履职情况的说明文件
（四）和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明
（五）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）书面陈述意见
[2021-11-13] (600896)*ST海医:览海医疗第十届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-053
览海医疗产业投资股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2021 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知
和会议资料。
（三）公司于 2021 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
监事会同意改聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见于同日披露的《公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-054）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司监事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (600896)*ST海医:览海医疗关于上海览海康复医院取得医疗机构执业许可证的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-051
览海医疗产业投资股份有限公司
关于上海览海康复医院取得医疗机构执业许可证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海览海康复医院有限公司（以下简称“览海康复医院”）于近日收到上海市卫生健康委员会颁发的《医疗机构执业许可证》（以下简称“许可证”），具体内容如下：
一、许可证主要内容
机构名称：上海览海康复医院
经营性质：营利性
法定代表人：杜祥
登记号：PDY19902231011219A5272
有效期：自 2021 年 11 月 9 日至 2036 年 11 月 8 日
诊疗科目：内科/外科/肿瘤科/康复医学科/运动医学科（门诊）/医学检验科；
临床体液、血液专业（协议至 2024 年 9 月 30 日）；临床微生物学专业（协议至 2024
年 9 月 30 日）；临床化学检验专业（协议至 2024 年 9 月 30 日）；临床免疫、血清
学专业（协议至 2024 年 9 月 30 日）；临床细胞分子遗传学专业（协议至 2024 年 9
月 30 日）/医学影像科；X 线诊断专业（协议至 2024 年 9 月 30 日）；CT 诊断专业
（协议至 2024 年 9 月 30 日）；磁共振成像诊断专业（协议至 2024 年 9 月 30 日）；
核医学专业（协议至 2024 年 9 月 30 日）；超声诊断专业；心电诊断专业；神经肌肉
电图专业/中医科；内科专业（门诊）；针炙科专业（门诊）；推拿科专业（门诊）
二、对公司的影响
览海康复医院是公司打造的第一家高品质专科医院，该医院位于上海新虹桥国
际医学中心内，占地约 1.4 万平方米，建筑面积约 4.3 万平方米，计划设置 200 张
床位，该医院将与上海市第一人民医院合作，开展以神经康复、骨关节康复、肿瘤康复、疼痛康复为特色的医疗服务。
取得上述许可证后，览海康复医院已满足医疗机构开业的所有前置审批要求，将正式投入运营，也标志着公司实现从综合门诊到专科医院的战略升级，预计将会对公司主营业务增长产生积极影响。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13] (600896)*ST海医:览海医疗关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-055
览海医疗产业投资股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：上海浦东新区世纪大道 201 号 3 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 30 日
至 2021 年 11 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更会计师事务所的议案 √
2 关于增补倪小伟先生为公司董事的议案 √
3 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √
4 关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案 √
5 关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案 √
6 关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案 √
7 关于修改《公司独立董事工作制度》部分条款的议案 √
8 关于修改《公司关联交易管理制度》部分条款的议案 √
9 关于修改《公司募集资金管理办法》部分条款的议案 √
10 关于修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第十届董事会第十九次（临时）会议、第十届监事会第
十一次会议审议通过，议案 2 已经公司第十届董事会第十八次（临时）会议
审议通过，议案 3-5、7-10 已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，
议案 6 已经公司第十届监事会第九次会议审议通过，相关人员简历及审议情
况详见公司于 2021 年 8 月 28 日、2021 年 10 月 30 日及 2021 年 11 月 13 日
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的公告。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600896 *ST 海医 2021/11/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法定股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件 1）及出席人身份证参加会议。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡参加会议。
（三）参加现场会议的股东或股东代理人应在 2021 年 11 月 30 日 14:00 前
进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
（四）股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：
1、拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件 1）及出席人身份证办理参会登记手续；
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记；
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼上海维一软件有限
公司；
4、联系电话；021-52383315；
5、登记时间：2021 年 11 月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:30 至 5:30。
（五）二维码登记：在上述登记时间段内，A 股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记：
六、 其他事项
（一）与会股东交通费、食宿费自理。
（二）根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，本次会议召开地物业已对进出大楼人员进行出入管控，如参会人员届时存在体温异常或其他类似新型冠状病毒感染症状的情况将无法进入会场参会。公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。
（三）联系方式
联系地址：上海市浦东新区世纪大道 201 号 20 楼
邮编：200120
联系电话：021-50293023
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
览海医疗产业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 30
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于增补倪小伟先生为公司董事的议案
3 关于修改《公司章程》部分条款的议案
关于修改《公司股东大会议事规则》部分条
4
款的议案
关于修改《公司董事会议事规则》部分条款
5
的议案
关于修改《公司监事会议事规则》部分条款
6
的议案
关于修改《公司独立董事工作制度》部分条
7
款的议案
关于修改《公司关联交易管理制度》部分条
8
款的议案
关于修改《公司募集资金管理办法》部分条
9
款的议案
关于修改《公司对外担保管理制度》部分条
10
款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。
[2021-11-10] (600896)*ST海医:览海医疗关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-050
览海医疗产业投资股份有限公司
关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办
法》的相关规定，公司于 2020 年 11 月 13 日召开公司第十届董事会第七次（临
时）会议和第十届监事会第六次会议，分别审议通过《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元闲置的非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将足额归还。具体内容详见公司于 2020 年11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2020-059）。
截至 2021 年 11 月 9 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的 15,000 万元
闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构中信证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
[2021-10-30] (600896)*ST海医:览海医疗第十届董事会第十八次临时会议决议公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-046
览海医疗产业投资股份有限公司
第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通
知和会议资料。
（三）公司于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》；
《 公 司 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）《关于提名公司董事候选人的议案》
经公司控股股东上海览海投资有限公司提名、董事会提名委员会审查通过，同意提名倪小伟先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日披露的《公司关于增补董事的公告》（公告编号：临 2021-047）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（三）《关于聘任高级管理人员的议案》
同意聘任范颂杰先生为公司总裁助理，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止，具体内容详见公司于同日披露的《公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2021-048）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
上述第二项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600896)*ST海医:览海医疗关于监事会主席辞职的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-049
览海医疗产业投资股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席姚忠先生的书面辞职报告。姚忠先生因个人原因申请辞去公司第十届监事会监事、监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于姚忠先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在公司股东大会增补新任监事前，姚忠先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职责。公司监事会将尽快提名新的监事候选人，按照有关规定的程序完成监事的增补和监事会主席的选举工作。公司及公司监事会对姚忠先生在任职期间对公司的发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司监事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-30] (600896)*ST海医:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.08元
每股净资产: 2.1124元
加权平均净资产收益率: -3.59%
营业总收入: 8219.20万元
归属于母公司的净利润: -0.79亿元
[2021-09-27] (600896)*ST海医:览海医疗关于上海览海康复医院项目进展公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-045
览海医疗产业投资股份有限公司
关于上海览海康复医院项目进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司控股子公司上海览海康复医院有限公司于
2021 年 9 月 24 日取得了上海市闵行区建设和管理委员会颁发的《建筑工程综合
竣工验收合格通知书》，这标志着上海览海康复医院项目全面建成，完成了从项目建设到试运营筹备阶段的节点目标。
上海览海康复医院将在取得上海市卫生健康委员会颁发的《医疗机构执业许可证》后开展执业活动，目前该医院的《医疗机构执业许可证》正在申请过程中，取得时间尚具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 9 月 27 日
[2021-08-28] (600896)*ST海医:览海医疗第十届监事会第九次会议决议公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-042
览海医疗产业投资股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知
和会议资料。
（三）公司于 2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参会监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。
（五）本次会议由监事会主席姚忠先生主持，董事会秘书、其他高级管理人员和证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：
（一）《关于<公司 2021 年半年度报告>的议案》
监事会认为：
1、公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2021年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、在 2021 年半年度报告编制过程中，没有发现参与编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
《公司 2021 年半年度报告》(全文及摘要)详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2021 年半年度公司募集资金存放和实际使用情况。公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》
修改后的《公司监事会议事规则》具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述第三项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司监事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600896)*ST海医:览海医疗第十届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-041
览海医疗产业投资股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知
和会议资料。
（三）公司于 2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参加董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项：
一、《关于<公司 2021 年半年度报告>的议案》
《公司 2021 年半年度报告》(全文及摘要)详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com. cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.c n ）（公告编号：临 2021-043）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
三、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
具体详见公司于同日发布的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告
编号：临 2021-044）。
修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com. cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
修改后的《公司股东大会议事规则》详见上海证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com. cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
修 改 后 的 《 公 司 董 事 会 议 事 规 则》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com. cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、《关于修改<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>部分条款的议案》
修改后的《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、《关于修改<公司董事会战略委员会实施细则>部分条款的议案》
修改后的《公司公司董事会战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、《关于修改<公司董事会提名委员会实施细则>部分条款的议案》
修改后的《公司董事会提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com. cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、《关于修改<公司独立董事工作制度>部分条款的议案》
修改后的《公司独立董事工作制度》详见上海证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com. cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、《关于修改<公司总裁工作细则>部分条款的议案》
修 改 后 的 《 公 司 总 裁 工 作 细 则 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com. cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十一、《关于修改<公司董监高所持本公司股份及其变动管理办法>部分条款的议案》
修改后的《公司董监高所持本公司股份及其变动管理办法》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.c n ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十二、《关于修改<公司关联交易管理制度>部分条款的议案》
修改后的《公司关联交易管理制度》详见上海证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com. cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十三、《关于修改<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》
修改后的《公司募集资金管理办法》详见上海证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com. cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十四、《关于修改<公司信息披露事务管理制度>部分条款的议案》
修改后的《公司信息披露事务管理制度》详见上海证券交易所网 站
（http://www.sse.com. cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十五、《关于修改<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>部分条款的议案》
修改后的《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十六、《关于修改<公司内幕信息知情人登记管理制度>部分条款的议案》
修改后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com. cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十七、《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》
修改后的《公司对外担保管理制度》详见上海证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com. cn ）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案第三至第五项、第九项、第十二至十三项、第十七项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
[2021-08-28] (600896)*ST海医:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.05元
每股净资产: 2.1369元
加权平均净资产收益率: -2.44%
营业总收入: 5030.09万元
归属于母公司的净利润: -0.54亿元
[2021-08-26] (600896)*ST海医:览海医疗2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-040
览海医疗产业投资股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区世纪大道 201 号 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 481,604,615
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.3215
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长密春雷先生主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，其余董事因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其余监事因工作原因无法出席会议；
3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于对参股子公司上海禾风医院有限公司其他股东股权转让放弃
优先购买权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 91,310,976 95.8465 2,225,100 2.3356 1,731,828 1.8179
2、 议案名称：关于增补蔡泽华先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 477,234,286 99.0925 1,531,000 0.3179 2,839,329 0.5896
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关于对参股子
1 公司上海禾风 13,438,476 77.2530 2,225,100 12.7913 1,731,828 9.9557
医院有限公司
其他股东股权
转让放弃优先
购买权暨关联
交易的议案
关于增补蔡泽
2 华先生为公司 13,025,075 74.8765 1,531,000 8.8012 2,839,329 16.3223
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 涉及关联股东回避表决，关联股东上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险股份有限公司均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：岳永平、承婧艽
2、律师见证结论意见：
览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
览海医疗产业投资股份有限公司
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-10] (600896)*ST海医:览海医疗关于对参股子公司上海禾风医院有限公司其他股东股权转让放弃优先购买权暨关联交易的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-038
览海医疗产业投资股份有限公司
关于对参股子公司上海禾风医院有限公司其他股东
股权转让放弃优先购买权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司上海禾风医院有限公司（以下简称“禾风医院”）控股股东上海览海投资有限公司（以下简称“上海览海”）拟将其持有的禾风医院 51%股权转让给其控股股东览海控股（集团）有限公司（以下简称“览海集团”）控制的另一家全资子公司上海览池企业管理有限公司（以下简称“上海览池”），交易价格以该股权当时的受让价格为依据，经交易双方协商确定为 34,499.15 万元。经综合考虑公司经营现状及发展规划，公司拟放弃上海览海本次股权转让的优先购买权。
●因上海览海系公司的控股股东，故本次公司放弃股权转让优先购买权事项属于关联交易。
本次关联交易事项已经公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议，无需经过有关部门批准。
●截至本次关联交易为止，过去 12 个月与同一关联人进行的交易金额为100,078.05 万元，未与不同关联人进行与本次交易类别相关的关联交易。
●公司放弃上述转让股权的优先购买权，不影响公司持有的禾风医院的股权比例。公司的合并报表范围并未发生变化，对公司主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
一、关联交易事项概述
公司参股子公司禾风医院控股股东上海览海拟将其持有的禾风医院 51%股
权转让给其控股股东览海控股（集团）有限公司控制的另一家全资子公司上海览池，转让价格以该股权当时的受让价格为依据，经交易双方协商确定为34,499.15 万元。经综合考虑公司经营现状及发展规划，公司拟放弃上海览海本次股权转让的优先购买权。因上海览海系公司的控股股东，公司本次放弃股权转让优先购买权事项属于关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易事项已经公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议，无需经过有关部门批准。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人之间的关联交易已达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,未与不同关联人进行与本次交易类别相关的关联交易。
二、关联方情况介绍
（一）转让方：上海览海投资有限公司
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人：密春雷
注册地：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：实业投资、投资管理，资产管理、企业管理咨询、商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要股东：览海控股（集团）有限公司持股 100%。
截至 2020 年 12 月 31 日，上海览海未经审计总资产 324,412.73 万元、净资
产 213,937.41 万元，2020 年度实现营业收入 0 万元，净利润-2,419.46 万元。
截至 2021 年 3 月 31 日，上海览海未经审计总资产 333,980.70 万元、净资产
213,576.09 万元，2021 年 1-3 月实现营业收入 0 万元，净利润-361.32 万元
上海览海为公司控股股东，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条的规定，为公司的关联法人。
（二）受让方：上海览池企业管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：涂鑫
注册地：上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号（上海市崇明工业园区）
注册资本：5,000 万元人民币
主营业务：一般项目：企业管理，企业管理咨询，社会经济咨询服务，财务咨询，商务信息咨询（不含投资类咨询），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），健康咨询服务（不含诊疗服务），市场营销策划，项目策划与公关服务，医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东：览海控股（集团）有限公司持股 100%。
上海览池于 2021 年 8 月 2 日成立，截至目前，尚未开展经营活动。
截至 2020 年 12 月 31 日，上海览池的控股股东览海集团经审计总资产
2,555,603.91 万元、净资产 1,282,016.47 万元，2020 年度实现营业收入
750,417.24 万元，净利润 6,203.90 万元。截至 2021 年 3 月 31 日，览海集团未
经审计总资产 2,551,428.40 万元、净资产 1,287,408.10 万元，2021 年 1-3 月
实现营业收入 319,028.28 万元，净利润 5,367.46 万元。
上海览池为公司间接控股股东览海集团的全资子公司，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条的规定，为公司的关联法人。
三、关联交易标的公司基本情况介绍
本次交易类型为放弃股权转让的优先购买权，交易标的为上海览海持有的禾风医院 51%的股权。
名称：上海禾风医院有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：密春雷
注册地：上海市黄浦区四川中路 109 号
注册资本：2,000 万元人民币
主营业务：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：物业管理，室内装饰装修，餐饮管理，企业管理，停车场服务，
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），礼品花卉（象牙及其制品除外）、工艺品（象牙及其制品除外）的销售，会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，禾风医院经审计总资产 98,794.31 万元、净资产
-2,893.05 万元，2020 年度实现营业收入 0 万元，净利润-2,549.94 万元。截至
2021 年 6 月 30 日，禾风医院未经审计总资产 114,522.09 万元、净资产-6,783.09
万元，2021 上半年实现营业收入 0 万元，净利润-3,890.04 万元。
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易标的公司股权结构
本次转让完成前，禾风医院股权结构情况如下：
股东名称 持股比例
上海览海投资有限公司 51%
览海医疗产业投资股份有限公司 44%
上海外滩投资开发（集团）有限公司 5%
本次转让完成后，禾风医院股权结构情况如下：
股东名称 持股比例
上海览池企业管理有限公司 51%
览海医疗产业投资股份有限公司 44%
上海外滩投资开发（集团）有限公司 5%
注：上海外滩投资开发（集团）有限公司与公司不存在关联关系。
五、关联交易定价依据
上海览海本次将持有的禾风医院 51%股权转让以该股权当时的受让价格为依据，经交易双方协商确定，交易价格为 34,499.15 万元。
六、放弃优先购买权对公司的影响
公司放弃上述转让股权的优先购买权，是综合考虑公司经营现状及发展规划后作出的决策，不影响公司持有的禾风医院的股权比例。公司的合并报表范围并未发生变化，对公司主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、本次关联交易应当履行的程序
（一）2021 年 8 月 6 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十六次
（临时）会议，审议通过了《公司关于对参股子公司上海禾风医院有限公司其他股东股权转让放弃优先购买权暨关联交易的议案》，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 5 人，关联董事密春雷先生和葛均波先生回避表决，表决结果
为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
（二）2021 年 8 月 6 日，公司以通讯表决方式召开第十届监事会第八次会
议，审议通过了《公司关于对参股子公司上海禾风医院有限公司其他股东股权转让放弃优先购买权暨关联交易的议案》，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人，表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
（三）为对本次关联交易事项有客观、公正的了解，公司第十届董事会第十六次（临时）会议召开前，独立董事杨晨先生、应晓华先生和鲁恬女士事先审阅了《公司关于对参股子公司上海禾风医院有限公司其他股东股权转让放弃优先购买权暨关联交易的议案》， 对议案表示认可并同意提交董事会审议。
（四）公司独立董事就该事项发表以下独立意见：
该事项已经我们事前书面认可，并经依法召开的公司董事会审议通过。本次关联交易表决程序合法、合规，表决时关联董事回避表决。公司本次放弃参股子公司禾风医院其他股东股权转让的优先购买权，系综合考虑公司经营现状及发展规划后作出的决策，不影响公司持有的禾风医院的股权比例，对公司主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（五）本次关联交易尚须提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。
八、需要特别说明的历史关联交易
公司 2020 年 12 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议并通过了
公司重大资产出售暨关联交易事项的相关议案，同意公司将持有的禾风医院 51%股权及公司对禾风医院的 51,178.04 万元债权出售给公司控股股东上海览海。
截至本公告披露日，公司已收到上述转让款合计 64,257.8925 万元及期间相关利息 232.04 万元，剩余款项将由上海览海按《资产转让协议》之约定支付，
即于 2021 年 10 月 31 日前向公司支付 21,419.2975 万元及利息，利息金额按照
年化 6%的利率以及交割日至实际付款日的天数计算。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-10] (600896)*ST海医:览海医疗关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-039
览海医疗产业投资股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：上海浦东新区世纪大道 201 号 3 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 25 日
至 2021 年 8 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于对参股子公司上海禾风医院有限公司其他股 √
东股权转让放弃优先购买权暨关联交易的议案
2 关于增补蔡泽华先生为公司董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经公司第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过，议案 2
已经公司第十届董事会第十五次（临时）会议审议通过，具体详见公司于
2021 年 7 月 23 日及 2021 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600896 *ST 海医 2021/8/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席现场会议的法定股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件 1）及出席人身份证参加会议。
（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户
卡参加会议。
（三）参加现场会议的股东或股东代理人应在 2021 年 8 月 25 日 14:00 前
进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
（四）股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：
1、拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件 1）及出席人身份证办理参会登记手续；
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记；
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼上海维一软件有
限公司；
4、联系电话；021-52383315；
5、登记时间：2021 年 8 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:30 至 5:30。
（五）二维码登记：在上述登记时间段内，A股个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记：
六、 其他事项
（一）与会股东交通费、食宿费自理。
（二）根据新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，本次会议召开地物业已对进出大楼人员进行出入管控，如参会人员届时存在体温异常或其他类似新型冠状病毒感染症状的情况将无法进入会场参会。公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。
（三）联系方式
联系地址：上海市浦东新区世纪大道 201 号 20 楼
邮编：200120
联系电话：021-50293023
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
览海医疗产业投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 25
日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于对参股子公司上海禾风医院有限公司
1 其他股东股权转让放弃优先购买权暨关联
交易的议案
2 关于增补蔡泽华先生为公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-05] (600896)*ST海医:览海医疗关于控股股东股份解除质押的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-037
览海医疗产业投资股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海览海投资有限公司（以下简称“上海览海”）持有公司 384,007,992 股股票，占公司总股本的 37.47%，本次解除质押股份 62,000,000 股，占其所持股份的 16.15%，占公司总股本的 6.05%。本次解除质押后，上海览海累计质押的股票数量为 0 股。
本次解除质押后，上海览海及其一致行动人上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险股份有限公司均不存在股份质押情形。
公司于近日收到公司控股股东上海览海的通知，上海览海将其持有的原质押给南京银行股份有限公司上海分行的 62,000,000 股公司股份办理了股票解除质押手续，具体事项如下：
股东名称 上海览海投资有限公司
本次解质（解冻）股份 62,000,000 股
占其所持股份比例 16.15%
占公司总股本比例 6.05%
解质时间 2021 年 8 月 4 日
持股数量 384,007,992 股
持股比例 37.47%
剩余被质押（被冻结）股份数量 0 股
剩余被质押（被冻结）股份数量占其所持股份比例 0.00%
剩余被质押（被冻结）股份数量占公司总股本比例 0.00%
本次解除质押后，上海览海所持公司股份暂无后续质押计划，未来如有变动，公司将根据相关要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 8 月 5 日
[2021-07-23] (600896)*ST海医:览海医疗关于增补董事的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-036
览海医疗产业投资股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，于 2021 年 7 月 22 日召开了第十届董事会第十五次（临时）会
议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，经公司第十届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名蔡泽华先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
公司独立董事已对蔡泽华先生的学历、专业素养等基本情况进行充分了解，认为其担任公司董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，具备担任公司董事的资格和能力，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 7 月 23 日
附：蔡泽华先生简历
蔡泽华，男，1978 年 7 月出生，硕士研究生学历，财政金融学硕士学位。现任
公司财务总监，曾任上海人寿保险股份有限公司董事会秘书、上海农村商业银行监事，中远海运集团财务部资金管理室高级经理，中国海运集团有限公司财务部金融管理室高级经理、资金管理室高级经理，中海集团财务有限责任公司资金管理部经理助理。
[2021-07-20] (600896)*ST海医:览海医疗关于董事辞职的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-035
览海医疗产业投资股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事竺卫东先生的书面辞职报告。因个人原因，竺卫东申请辞去公司第十届董事会董事、第十届董事会战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于竺卫东先生的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，竺卫东先生的辞职自辞职报告送达董事会起即时生效，公司将按照相关规定，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。
特此公告！
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日
[2021-06-22] (600896)*ST海医:览海医疗2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：2021-033
览海医疗产业投资股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 06 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道 201 号 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 520,068,074
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.1009
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长密春雷先生主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，其余董事因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其余监事因工作原因无法出席会议；
3、董事会秘书出席了会议；全部高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 510,919,838 98.2410 9,148,236 1.7590 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 510,919,838 98.2410 9,148,236 1.7590 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 511,196,738 98.2942 8,849,736 1.7016 21,600 0.0042
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 511,223,738 98.2994 8,837,736 1.6993 6,600 0.0013
5、 议案名称：关于公司 2020 年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 510,826,738 98.2231 9,241,336 1.7769 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2020 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 511,196,738 98.2942 8,849,736 1.7016 21,600 0.0042
7、 议案名称：公司关于 2020 年日常关联交易情况及预计 2021 年日常关联交易
情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 124,411,227 93.0307 9,320,136 6.9693 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年度为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 510,928,738 98.2427 9,139,336 1.7573 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2021 年申请金融机构综合授信审批额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票数 比例
票数 （%） 票数 （%） （%）
A 股 510,935,338 98.2439 9,132,736 1.7561 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
公 司
4 2020 年 47,084,527 84.1865 8,837,736 15.8017 6,600 0.0118
度利润分
配预案
关于公司
2020 年
度未弥补
5 亏损超过 46,687,527 83.4766 9,241,336 16.5234 00.0000
实收股本
总额三分
之一的议
案
公司关于
2020 年
7 日常关联 46,608,727 83.3357 9,320,136 16.6643 00.0000
交易情况
及 预 计
日常关联
交易情况
的议案
关于公司
2021 年
度为全资
8 及控股子 46,789,527 83.6590 9,139,336 16.3410 00.0000
公司提供
担保的议
案
关于公司
2021 年
申请金融
9 机构综合 46,796,127 83.6708 9,132,736 16.3292 00.0000
授信审批
额度的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 8 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会审议的议案 7 涉及关联股东回避表决，关联股东上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险股份有限公司均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：岳永平、杨婧
2、律师见证结论意见：
览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
览海医疗产业投资股份有限公司
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-22] (600896)*ST海医:览海医疗关于董事、高级管理人员辞职及董事长代行总裁职责的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-032
览海医疗产业投资股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职及董事长代行总裁职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、常务副总裁刘蕾女士的书面辞职报告。因个人原因，刘蕾女士申请辞去公司第十届董事会董事、第十届董事会审计委员会委员和公司常务副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对刘蕾女士在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢！
鉴于刘蕾女士的辞职未导致公司董事人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘蕾女士的辞职自辞职报告送达董事会起即时生效，公司将按照相关规定，适时提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。
公司暂由董事长密春雷先生代行总裁职责。公司将按照有关规定，尽快完成总裁的聘任工作。
特此公告！
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-22] (600896)*ST海医:览海医疗关于终止对外投资暨购买资产的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-034
览海医疗产业投资股份有限公司
关于终止对外投资暨购买资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海览海企业管理有限公司（以下简称“览海管理公司”）经与昆明锦慧置业发展有限公司（以下简称“昆明锦慧”）协商，一致同意终止购买昆明锦慧持有的昆明锦慧金融中心 1
号办公楼东侧 2-7 层（合 计 13,870.05 平方米）的商务办公楼（以下简称为“标
的资产”）。
●上述事项已经公司第十届董事会第十四次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
●上述事项不会对公司经营产生不良影响，也未影响中小股东利益。
一、原对外投资暨购买资产情况概述
2021 年 5 月 31 日，公司召开第十届董事会第十三次（临时）会议，审议通过
了《关于公司全资子公司上海览海企业管理有限公司拟购买资产的议案》，同意览海管理公司按评估价（35,551.67 万元）购买昆明锦慧持有的标的资产，同意公司将标的资产用于打造医疗健康产业综合体，对标的资产进行统一规划、招租和运营，其中部分面积用于公司开设医疗诊所，部分面积根据项目的整体规划对外招租其他医疗健康或其他配套产业等机构。具体内容详见公司于同日披露的《公司对外投资暨购买资产的公告》（公告编号：临 2021-026）。
2021 年 6 月 1 日公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对览
海医疗产业投资股份有限公司对外投资暨购买资产事项的问询函》（上证公函
【2021】0566 号）（以下简称“《问询函》”），具体详见公司于 2021 年 6 月 2 日披露
的《公司关于收到上海证券交易所<关于对公司对外投资暨购买资产事项的问询函>
的公告》（公告编号：临 2021-029）。公司收到《问询函》后高度重视，并及时组织各方人员展开《问询函》的回复工作，鉴于《问询函》中部分问题尚需公司和相关中介作进一步核实，为确保回复内容的真实、准确、完整，经公司向上海证券交易
所申请，于 2021 年 6 月 9 日和 2021 年 6 月 16 日分别发布了《公司关于延期回复
上海证券交易所<关于对公司对外投资暨购买资产事项的问询函>的公告》（公告编号：临 2021-030）和《公司关于再次延期回复上海证券交易所<关于对公司对外投资暨购买资产事项的问询函>的公告》（公告编号：临 2021-031）。
二、终止交易的原因
公司第十届董事会第十三次（临时）会议审议通过该交易议案后，交易双方就本次资产购买事项的具体协议内容进行商榷，双方未能就本次交易协议的部分条款达成一致，且标的资产取得预售许可证的时间有所滞后，预计不能达到公司运营规划的要求。综上所述，公司决定终止本次交易。
三、终止本次交易已履行的程序
经公司 2021 年 6 月 21 日召开的第十届董事会第十四次（临时）会议审议通过，
公司决定终止览海管理公司购买资产事项。
四、终止交易对上市公司的影响
终止本次交易系经原交易双方协商一致同意，且经公司董事会审议通过，不会对公司经营产生不良影响，也未影响中小股东利益。
鉴于公司已终止本次交易，因此，将不再针对《问询函》中涉及的内容进行核查并回复。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-16] (600896)*ST海医:览海医疗关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司对外投资暨购买资产事项的问询函》的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-031
览海医疗产业投资股份有限公司
关于再次延期回复上海证券交易所《关于对公司对外投资暨
购买资产事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 1 日收
到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对览海医疗产业投资股份有限公司对外投资暨购买资产事项的问询函》（上证公函【2021】0566 号）（以下简称“《问
询函》”），具体详见公司于 2021 年 6 月 2 日披露的《公司关于收到上海证券交易所
<关于对公司对外投资暨购买资产事项的问询函>的公告》（公告编号：临 2021-029）。
公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关部门对《问询函》中部分问题进行了进一步论证，鉴于《问询函》中部分问题尚需公司和相关中介作进一步核实，
经向上海证券交易所申请，公司对《问询函》延期至 2021 年 6 月 16 日予以回复并
履行信息披露义务，具体详见公司于 2021 年 6 月 9 日披露的《关于延期回复上海
证券交易所<关于对公司对外投资暨购买资产事项的问询函>的公告》（公告编号：临 2021-030）。
截至目前，《问询函》的回复工作正在有序推进中，为确保回复内容的真实、准确、完整，经公司再次向上海证券交易所申请，将对《问询函》延期至 2021 年 6月 23 日前回复，延期期间，公司将组织各方加快工作进度，尽快完成《问询函》的回复工作，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解！
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
[2021-06-09] (600896)*ST海医:公司关于延期回复上海证券交易所《关于对公司对外投资暨购买资产事项的问询函》的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-030
览海医疗产业投资股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于对公司对外投资暨
购买资产事项的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 1 日收
到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对览海医疗产业投资股份有限公司对外投资暨购买资产事项的问询函》（上证公函【2021】0566 号）（以下简称“《问
询函》”），具体详见公司于 2021 年 6 月 2 日披露的《公司关于收到上海证券交易所
<关于对公司对外投资暨购买资产事项的问询函>的公告》（公告编号：临 2021-029）。
公司收到《问询函》后高度重视，截至目前，公司积极组织相关部门对《问询函》中部分问题进行了进一步论证，对《回询函》相关内容的回复正在积极准备中，鉴于《问询函》中部分问题尚需公司和相关中介作进一步核实，公司无法在 2021年 6 月 9 日前完成《问询函》的回复，经向上海证券交易所申请，公司对《问询函》
延期回复，公司争取在 2021 年 6 月 16 日前完成相关事项核实及时向上海证券交易
所提交书面回复并披露，敬请广大投资者谅解！
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 6 月 9 日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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