600896*ST海医最新消息公告-600896最新公司消息
≈≈*ST海医600896≈≈(更新:22.02.14)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月28日
2)预计2021年年度净利润-14500万元至-11500万元 (公告日期：2022-01
-29)
3)01月29日(600896)*ST海医:览海医疗2021年年度业绩预亏公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:15570.63万股,发行价:3.7800元/股(实施,
增发股份于2020-11-13上市),发行日:2020-10-19,发行对象:上海览海投
资有限公司、杨忠义、杨俊敏、高雄、王平、李明珠、张伟元、杨岳智
、桑建萍、陈健、包民、林德威、王甘霖
●21-09-30 净利润:-7911.75万 同比增:35.33% 营业收入:0.82亿 同比增:116.29%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0800│ -0.0500│ -0.0300│ 0.0700│ -0.1400
每股净资产 │ 2.1124│ 2.1369│ 2.1634│ 2.1930│ 1.7015
每股资本公积金 │ 2.2145│ 2.2147│ 2.2149│ 2.2151│ 2.1180
每股未分配利润 │ -1.2068│ -1.1825│ -1.1561│ -1.1268│ -1.5399
加权净资产收益率│ -3.5900│ -2.4400│ -1.2200│ 3.6500│ -7.9700
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.0772│ -0.0529│ -0.0266│ 0.0598│ -0.1194
每股净资产 │ 2.1124│ 2.1369│ 2.1634│ 2.1930│ 1.4429
每股资本公积金 │ 2.2145│ 2.2147│ 2.2149│ 2.2151│ 1.7962
每股未分配利润 │ -1.2068│ -1.1825│ -1.1561│ -1.1268│ -1.3059
摊薄净资产收益率│ -3.6547│ -2.4750│ -1.2283│ 2.7267│ -8.2727
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A 股简称:*ST海医 代码:600896 │总股本(万):102480.54 │法人:密春雷
上市日期:1996-05-03 发行价:3.9│A 股 (万):94544.03 │总经理:密春雷
主承销商:国泰证券有限公司 │限售流通A股(万):7936.51│行业:卫生
电话:021-50292926 董秘:何永祥 │主营范围:医疗领域内的医疗服务、医疗投资
│、健康管理、高科技开发及应用；投资管理
│；装修工程，自有房屋租赁等
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.0800│ -0.0500│ -0.0300
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2020年 │ 0.0700│ -0.1400│ -0.1000│ -0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ -0.2000│ -0.1700│ -0.1000│ -0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.1300│ 0.0400│ 0.0600│ -0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ -0.8000│ -0.1600│ -0.2000│ -0.2000
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[2022-01-29](600896)*ST海医:览海医疗2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2022-001
览海医疗产业投资股份有限公司
2021 年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预计公司 2021 年营业收入为 11,000 万元至 12,000 万元，扣除与主营业
务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 10,500 万
元至 11,800 万元。
若公司 2021 年年度审计报告中的扣除非经常性损益前后的净利润孰低
者为负值，并且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收
入低于 1 亿元，或存在《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）
第 9.3.11 条规定的其他情形，则公司股票可能被终止上市。
公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-14,500 万元
至-11,500 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为
-17,500 万元至-14,500 万元。
公司本次业绩预亏主要是医疗行业盈利周期长，报告期内，公司仅有 2
家综合门诊部投入运营中，康复医院于 2021 年年底开业，整体规模效
应尚未显现。
公司 2021 年度期末净资产预计为 209,800 万元至 212,800 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计公司 2021 年营业收入为 11,000 万元至
12,000 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业
收入为 10,500 万元至 11,800 万元。
2、2021 年经营业绩与上年同期相比，预计将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-14,500 万元至-11,500 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17,500 万元至-14,500 万元。
3、公司 2021 年度期末净资产预计为 209,800 万元至 212,800 万元。
（三）和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明
专项说明主要结论：
按照我们对览海医疗产业投资股份有限公司 2021 年度财务报表执行审计工作的计划，我们对览海医疗产业投资股份有限公司的年报审计工作尚在进行中，最终的审计意见尚未形成。截至本专项说明出具日，仅就我们已实施的审计程序和已获取的审计证据而言，尚未发现导致览海医疗产业投资股份有限公司披露的业绩预告与其 2021 年度盈利、收入和净资产情况存在重大不一致的确切证据。
需要说明的是，由于我们的审计工作未完成，本专项说明并非最终的审计意见。随着审计工作的进行，我们可能获得新的或进一步的审计证据，由此可能导致览海医疗产业投资股份有限公司 2021 年度经审计后的财务报表与业绩预告存在重大差异。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于览海医疗产业投资股份有限公司2021 年度业绩预告预审计情况的专项说明》。
二、上年同期业绩情况
（一）公司 2020 年度营业收入：74,393,626.15 元。
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入：74,367,145.95 元。
（二）公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润：61,279,242.58 元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-165,554,628.47 元。
（三）公司 2020 年度期末净资产：2,247,352,872.55 元。
（四）每股收益：0.07 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
医疗服务行业具有孵化期、盈利周期和品牌培育期长的特点，报告期内，公
司仅有 2 家综合门诊部（上海览海门诊部、上海怡合览海门诊部）投入运营中，览海康复医院于 2021 年年底开业，整体规模效应尚未显现。
四、风险提示
（一）本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2021 年年度报告为准。公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
（二）公司 2020 年年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元，根据《上海证券交易所股票上市
规则》的有关规定，公司股票已于 2021 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 9.3.11 条规
定，上市公司股票因第 9.3.2 条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形之一的，上海证券交易所决定终止其股票上市：
1、公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第 9.3.2 条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；
2、公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；
3、公司未在第 9.3.6 条第一款规定的期限内向上海证券交易所申请撤销退市风险警示；
4、半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；
5、公司撤销退市风险警示申请未被上海证券交易所同意。
五、其他说明事项
本次预测的数据为公司的初步估计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，若公司 2021 年年度审计报告中的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，并且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入低于 1 亿元，或存在《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条规定的其他情形，则公司股票可能被终止上市。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](600896)*ST海医:览海医疗关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2022-002
览海医疗产业投资股份有限公司
关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）由于 2020 年年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票
于 2021 年 5 月 6 日起实施退市风险警示。
●经公司财务部门初步测算，公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-14,500 万元至-11,500 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17,500 万元至-14,500 万元。同时，预计公司 2021 年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 10,500 万元至11,800 万元。若公司 2021 年年度审计报告中的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者仍为负值，并且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入低于 1 亿元，或者存在《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 9.3.11条规定的其他情形，则公司股票可能被终止上市。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 9.3.5 条“上市
公司股票因第 9.3.2 条第一款第（一）项至第（三）项规定情形被实施退市风险警示的，公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后 1 个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布 2 次风险提示公告”的规定，公司披露本次风险提示公告，敬请广大投资者注意投资风险。
一、可能被终止上市的原因
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 9.3.11 条规定：
上市公司股票因第 9.3.2 条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现下列情形
之一的，上海证券交易所决定终止其股票上市交易：
（一）公司披露的最近一个会计年度经审计的财务会计报告存在第 9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定的任一情形或财务会计报告被出具保留意见审计报告；
（二）公司未在法定期限内披露最近一年年度报告；
（三）公司未在第 9.3.6 条第一款规定的期限内向上海证券交易所申请撤销退市风险警示；
（四）半数以上董事无法保证公司所披露最近一年年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正；
（五）公司撤销退市风险警示申请未被上海证券交易所同意。
若公司 2021 年经审计的年度财务数据或《公司 2021 年年度报告》的审计、
披露工作触及上述情形之一的，公司股票将面临终止上市的风险。
经公司财务部门初步测算，公司预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-14,500 万元至-11,500 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-17,500 万元至-14,500 万元。同时，预计公司 2021 年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 10,500 万元至 11,800万元。若公司 2021 年年度审计报告中的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者仍为负值，并且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入低于 1亿元，或者存在《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 9.3.11 条规定的其他情形，则公司股票可能被终止上市。
二、其他提示说明
截至本公告日，公司 2021 年年度报告审计工作仍在进行中，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。公司将在《2021 年年度报告》 披露前至少再披露 2 次风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](600896)*ST海医:览海医疗关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2022-004
览海医疗产业投资股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
晚收到《关于*ST 海医业绩预告相关事项的监管工作函》（上证公函【2022】0087 号），现就相关内容披露如下：
“览海医疗产业投资股份有限公司：
2022 年 1 月 28 日，公司发布年度业绩预告称，预计 2021 年度实现净利润
为-1.45 亿元至-1.15 亿元，扣非净利润为-1.75 亿元至-1.45 亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 1.05 亿元至 1.18亿元。鉴于上述情况对投资者影响重大，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1条等有关规定，对你公司及相关方提出如下监管要求。
一、公司应当严格遵守会计准则、本所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件第七号《财务类退市指标：营业收入扣除》等有关要求，在与年审会计师充分沟通的基础上，依法依规确认营业收入，并对与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入予以扣除。公司认定的营业收入扣除情况是否符合相关规定存在不确定性，我部将在公司 2021 年年报披露后，视情况提请启动现场检查等监管措施。如根据现场检查结果等情况，公司相关营业收入依规应予扣除，扣除后相关财务指标触及财务类退市情形的，公司股票将被实施终止上市。请公司充分提示相关退市风险。
二、年审会计师应当严格遵守审计准则等有关规则要求，保持合理的职业怀疑，制定必要、可行、有针对性的审计计划及程序，详细记录相关事项，严格履行质量控制复核制度，发表恰当的审计意见，并对公司营业收入扣除情况审慎发表专项意见。
三、公司应当高度重视 2021 年年报编制和披露工作，积极配合审计机构出具审计报告，按期对外披露年报，并确保年报信息披露真实、准确、完整。
请公司收到本函后立即对外披露。公司董事会应当勤勉尽责，认真落实本工作函的要求，及时履行相关信息披露义务，保护投资者权益。”
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](600896)*ST海医:览海医疗关于推举董事倪小伟先生代行董事长职责的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2022-003
览海医疗产业投资股份有限公司
关于推举董事倪小伟先生代行董事长职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长密春雷先生出具的书面授权，授权公司董事倪小伟先生代为履行董事长职责，经公司第十届董事会第二十次（临时）会议审议通过，同意推举公司董事倪小伟先生代行公司董事长职责，代行期限自董事会审议通过之日起 3 个月。
上述事项不会影响到公司的正常运营，公司具有完善的组织架构和规范的治理体系，各项经营活动正常。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](600896)*ST海医:和信会计师事务所(特殊普通合伙)关于览海医疗2021年度业绩预告预审计情况的专项说明
600896:和信会计师事务所(特殊普通合伙)关于览海医疗2021年度业绩预告预审计情况的专项说明
[2021-12-01](600896)*ST海医:览海医疗2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：
600896 证券简称： ：*ST 海医 公告编号： 2021 056
览海医疗产业投资股份有限公司
2021 年第 二 次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间： 2021 年 11 月 30 日
(二) 股东大 会召开的地点： 上海浦东新区世纪大道 201 号 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1
、出席会议的股东和代理人人数 33
2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 470,027,340
3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（ 46.1840
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长密春雷先生主持，会议采用以现场记名投票与网络投
票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人， 其余 董事 因工作原因无法出席会议
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人， 其余 监事 因工作原因无法出席会议
3、董事会秘书出席 了会议，全部 高管列席了会议 。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案非累积投票议案
1、 议案名称：议案名称：关于变更会计师事务所的议案关于变更会计师事务所的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
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比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
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比例
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A
A股股
469,708,340
469,708,340
99.9321
99.9321
279,000
279,000
0.0594
0.0594
40,000
40,000
0.0085
0.0085
2、 议案名称：议案名称：关于增补倪小伟先生为公司董事的议案关于增补倪小伟先生为公司董事的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
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比例
比例（（%%））
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比例
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A
A股股
469,708,340
469,708,340
99.9321
99.9321
279,000
279,000
0.0594
0.0594
40,000
40,000
0.0085
0.0085
3、 议案名称：议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
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比例
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票数
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A
A股股
469,708,340
469,708,340
99.9321
99.9321
279,000
279,000
0.0594
0.0594
40,000
40,000
0.0085
0.0085
4、 议案名称：议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
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比例
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票数
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比例
比例
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（
（%%））
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A
A股股
469,708,340
469,708,340
99.9321
99.9321
279,000
279,000
0.0594
0.0594
40,000
40,000
0.0085
0.0085
5、 议案名称：议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
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比例
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票数
票数
比例
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A
A股股
469,748,340
469,748,340
99.9406
99.9406
279,000
279,000
0.0594
0.0594
0
0
0.0000
0.0000
6、 议案名称：议案名称：关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案关于修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
469,748,340
469,748,340
99.9406
99.9406
279,000
279,000
0.0594
0.0594
0
0
0.0000
0.0000
7、 议案名称：议案名称：关于修改《公司独立董事工作制度》部分条款的议案关于修改《公司独立董事工作制度》部分条款的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
469,628,340
469,628,340
99.9151
99.9151
279,000
279,000
0.0594
0.0594
120,000
120,000
0.0255
0.0255
8、 议案名称：议案名称：关于修改《公司关联交易管理制度》部分条款的议案关于修改《公司关联交易管理制度》部分条款的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
468,068,012
468,068,012
99.5831
99.5831
1,959,328
1,959,328
0.4169
0.4169
0
0
0.0000
0.0000
9、 议案名称：议案名称：关于修改《公司募集资金管理办法》部分条款的议案关于修改《公司募集资金管理办法》部分条款的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
469,748,340
469,748,340
99.9406
99.9406
279,000
279,000
0.0594
0.0594
0
0
0.0000
0.0000
10、 议案名称：议案名称：关于修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案关于修改《公司对外担保管理制度》部分条款的议案
审议结果：
审议结果：通过通过
表决情况：
表决情况：
股东类型
股东类型
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
A
A股股
467,948,012
467,948,012
99.5576
99.5576
1,959,328
1,959,328
0.4169
0.4169
120,000
120,000
0.0255
0.0255
(二) 涉及重大事项，涉及重大事项，5%5%以下股东的表决情况以下股东的表决情况
议案
议案
序号
序号
议案名称
议案名称
同意
同意
反对
反对
弃权
弃权
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
票数
票数
比例
比例（（%%））
1
1
关于变更会计
关于变更会计师事务所的议师事务所的议案案
5,569,129
5,569,129
94.5823
94.5823
279,000
279,000
4.7383
4.7383
40,000
40,000
0.6794
0.6794
2
2
关于增补倪小
关于增补倪小伟先生为公司伟先生为公司董事的议案董事的议案
5,569,129
5,569,129
94.5823
94.5823
279,000
279,000
4.7383
4.7383
40,000
40,000
0.6794
0.6794
(三) 关于议案表决的有关情况说明关于议案表决的有关情况说明
议案
议案 33为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次本次股东大会见证的律师事务所：股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所国浩律师（上海）事务所
律师：
律师：岳永平岳永平 贺琳菲贺琳菲
2、 律师见证结论意见：律师见证结论意见：
览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。。
览海医疗产业投资股份有限公司
览海医疗产业投资股份有限公司
20212021年年1212月月11日日
[2021-11-26]*ST海医(600896):*ST海医首家康复医院在沪开业
▇证券时报
记者从*ST海医获悉，11月26日，上海市第一人民医院览海康复医院在上海新虹桥国际医学中心正式开业。该院由*ST海医与上海市第一人民医院联合筹建，是上海新虹桥国际医学中心内第一家获得医疗机构执业许可证并正式投入运营的医院，也是*ST海医旗下首家提供高品质康复医疗服务的大型专科医院，标志公司实现从综合门诊到专科医院的战略升级。
[2021-11-13](600896)*ST海医:览海医疗第十届董事会第十九次(临时)会议决议公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-052
览海医疗产业投资股份有限公司
第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2021 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知
和会议资料。
（三）公司于 2021 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于变更会计师事务所的议案》
同意改聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见于同日披露的《公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-054）。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2021 年 11 月 30 日 14:00 在上海浦东新区世纪大道 201 号 3 楼
会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见于同日披露的《公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-055）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述第一项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
[2021-11-13](600896)*ST海医:览海医疗变更会计师事务所的公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-054
览海医疗产业投资股份有限公司
变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）
●原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司原审计机构天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计工作需要，公司拟聘任和信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与天职国际进行了充分沟通，天职国际已明确知悉该事项并确认无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月
23 日）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼
（5）首席合伙人：王晖
（6）人员、收入及审计客户情况：和信会计师事务所 2020 年度末合伙人数
量为 36 位，年末注册会计师人数为 276 人，其中签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数为 166 人。和信会计师事务所 2020 年度经审计的收入总额为26,793.15 万元，其中审计业务收入 22,918.91 万元，证券业务收入 11,081.43万元。上年度上市公司审计客户共 44 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计 5,961 万元。上年度和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 0 家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业
保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。和信会计师事务所近三年
没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人/拟签字会计师：李雪华女士，2011年成为中国注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在和信会计师事务所执业，之前未为本公司提供过审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 9 份。
（2）拟签字会计师：陈宗强先生，2017 年成为中国注册会计师，2009 年开
始从事上市公司审计，2008 年开始在和信执业，之前未为本公司提供过审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 3 份。
（3）拟签字会计师：刘文亚先生，2016 年成为中国注册会计师，2014 年开
始从事上市公司审计，2016 年开始在和信会计师事务所执业，之前未为本公司提供过审计服务。近三年未签署或复核上市公司审计报告。
（4）项目质量控制复核人：吕凯先生，2014 年成为中国注册会计师，2013
开始从事上市公司审计，2013 年开始在和信会计师事务所执业，之前未为本公
司提供过审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 31 份。
2、诚信记录
项目合伙人李雪华女士、签字注册会计师陈宗强先生、签字注册会计师刘文亚先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人李雪华女士、签字注册会计师陈宗强先生、签字注册会计师刘文亚先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用主要基于公司的业务规模扩大、会计师事务所专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司 2021 年度财务报告审计费用拟定为
50 万元，较上期上升 25%，内部控制审计费用拟定为 20 万元，较上期上升 33%。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构天职国际已连续为公司提供审计服务 14 年，此期间天职国
际坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反应公司财务报表及内部控制情况，切实履行审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和股东的合法权益。上年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托天际国际开展部分审计工作后解聘的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
公司原审计机构天职国际已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计工作需要，公司在与原审计机构及拟聘任审计机构均进行了充分沟通的基础上，拟聘任和信会计师事务所为公司 2021 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所有关事宜与原聘请会计师事务所进行了充分沟
通，原聘请会计师事务所对变更事宜明确知悉且确定无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为和信会计师事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格。同意提议聘任和信会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事发表事前认可意见认为：和信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次会计师事务所变更不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意将《公司关于变更会计师事务所的议案》提交公司第十届董事会第十九次（临时）会议审议。
独立董事发表独立意见认为：和信会计师事务所具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次会计师事务所变更不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形；该事项的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效，我们一致同意公司聘请和信会计师事务所担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2021 年 11 月 12 日召开的公司第十届董事会第十九次（临时）会议审议并
通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》，全体董事一致同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
（四）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，
并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021 年 11 月 13 日
报备文件
（一）第十届董事会第十九次（临时）会议决议
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
（三）审计委员会履职情况的说明文件
（四）和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明
（五）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）书面陈述意见
[2021-11-13](600896)*ST海医:览海医疗第十届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：600896 证券简称：*ST 海医 公告编号：临 2021-053
览海医疗产业投资股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2021 年 11 月 9 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知
和会议资料。
（三）公司于 2021 年 11 月 12 日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
监事会同意改聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见于同日披露的《公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-054）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司监事会
2021 年 11 月 13 日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-04-19 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
累计跌幅偏离值:-20.37 成交量:12890.72万股 成交金额:78220.21万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜2871.84 ｜-- ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜2776.01 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券｜1131.05 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜1107.60 ｜-- ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜1005.79 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜-- ｜2389.43 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜1524.32 ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二｜-- ｜1077.01 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二｜-- ｜649.96 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业｜-- ｜589.66 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-03-06｜6.02 ｜30.22 ｜181.93 ｜申万宏源证券有｜东方证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海闵行｜限公司上海徐汇｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜区龙茗路证券营｜区肇嘉浜路证券｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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