600890什么时候复牌？-*ST中房停牌最新消息
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[2022-02-19] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于选举职工监事的公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 公告编号：2022-016
中房置业股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日召开 2022
年第一次临时股东大会选举李明颐女士为公司第九届监事会股东代表监事，任期至公司第九届监事会换届。
公司于 2022 年 2 月 18 日召开全体职工大会，同意选举蒋斌先生、赵俊颖女
士、李娜女士担任公司第九届监事会职工代表监事，任期至公司第九届监事会换届。
特此公告。
中房置业股份有限公司监事会
2022 年 2 月 18 日
附件：简历
蒋斌先生，1973 年出生，中共党员，大学本科学历。历任湖南衡阳华天大酒店餐饮部厨师、中厨房领班、美食厨房厨师长、中餐厨房厨师长；北京钓鱼台华天大酒店餐饮厨师长、餐饮行政总厨；北京世纪华天大酒店餐饮行政总厨、餐饮总监；湖南华天大酒店餐饮行政总厨、餐饮总监、副总经理；邵阳华天大酒店总经理；湖南华天湘菜产业发展股份有限公司总经理；北京食刻记餐饮管理有限公司总经理兼监事。现任上海鲟壹餐饮管理有限公司执行董事、总经理。
赵俊颖女士，1986 年出生，本科学历。历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师。现任中房置业股份有限公司财务部业务经理。
李娜女士，1993 年出生，大专学历。历任清华大学建筑设计研究院有限公司会计助理。现任中房置业股份有限公司财务部会计员。
[2022-02-19] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 公告编号：2022-015
中房置业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二） 本次董事会的会议通知和材料于 2022 年 2 月 15 日以电子邮件方式向全
体董事发出；
（三） 本次董事会于 2022 年 2 月 18 日以现场和通讯方式召开；
（四） 本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举朱雷先生为公司第九届董事会董事长的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举杨松柏先生为公司第九届董事会副董事长的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会提议董事会专门委员会的委员如下：
董事会战略委员会：由五名委员组成，其中独立董事一人；
主任委员：朱雷； 委员：赵帆、陈晓、朱广宇、张显道（独立董事）；
董事会提名委员会：由三名委员组成，其中独立董事二人；
主任委员：张显道（独立董事）；委员：卢建、罗宏博（独立董事）；
１
董事会薪酬与考核委员会：由三名委员组成，其中独立董事二人；
主任委员：罗宏博（独立董事）；委员：卢建、崔松鹤（独立董事）；
董事会审计委员会：由三名委员组成，其中独立董事二人；
主任委员：崔松鹤（独立董事）；委员：赵帆、张显道（独立董事）；
以上董事会专业委员会委员任期至本届董事会届满。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任赵帆先生为公司总经理的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任卢建先生为公司副总经理的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任陈晓女士为公司副总经理的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于聘任朱广宇先生为公司副总经理的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于聘任孟长舒女士为公司副总经理及财务总监的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于聘任朱宏坤先生为公司董事会秘书的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案公司独立董事发表了同意的独立意见。详见《中房置业股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议议案的独立意见》。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
２
附件：简历
朱雷先生，1973 年出生，英国剑桥大学经济学硕士。历任瑞银集团北京首席代表、董事总经理；德意志银行北京首席代表、董事总经理；瑞士信贷银行北京首席代表、董事总经理。现任香港盈泰证券有限公司董事长，焦作万方铝业股份有限公司董事，嘉益（天津）投资管理有限公司经理，上海建奇房地产开发有限公司执行董事，上海尚勇企业管理有限公司执行董事，上海福庭企业管理有限公司董事，上海东荣房地产开发有限公司董事，美狮合玺（哈尔滨）投资发展有限公司董事，美狮合玺（哈尔滨）置业发展有限公司董事，中房置业股份有限公司董事长。
杨松柏先生，1970 年出生，大学本科学历。历任新疆证券发展部，中哈一汽合资公司副总经理，新疆亚博房地产开发公司总经理，中房置业股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任中房置业股份有限公司副董事长。
赵帆先生，1978 年出生，北京大学经济学硕士学位，房地产经济师，注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所高级审计师，大连万达商业地产股份有限公司财务部门高级经理，君康人寿保险股份有限公司资产管理中心不动产事业部总经理，华融国际信托有限责任公司信托业务部门总经理。现任中房置业股份有限公司董事、总经理。
卢建先生，1975 年出生，毕业于中央财经大学，西方财务会计专业本科学历。历任北京爱立信通信系统公司信用管理部主管，美国维亚康姆亚洲有限公司北京代表处（MTV 音乐电视台）制作管理部高级经理、财务部总监，中房置业股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任嘉益（天津）投资管理有限公司执行董事，百傲特（天津）投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表，深圳大唐盈泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，中房置业股份有限公司董事、副总经理。
陈晓女士，1985 年出生，澳洲查尔斯特大学双学士学位（金融&会计）。历任新加坡太平星集团投资经理，嘉凯城集团凯斯达资本副总监，君康人寿保险股份有限公司另类投资部投资副总监，宁波鼎杭投资管理有限公司总经理。现任上海东荣房地产开发有限公司董事，上海康州房地产开发有限公司董事，上海建奇房地产开发有限公司监事，上海尚勇企业管理有限公司监事，上海丰茌企业管理有限公司执行董事，上海同盈丰达企业管理有限公司执行董事，上海惊破天资产管理有限公司监
３
事，上海强申达荣物业经营管理有限公司总经理，中房置业股份有限公司董事、副总经理。
朱广宇先生，1975 年出生，哈尔滨建筑大学（现哈尔滨工业大学建筑学院）建筑学学士。历任中国建筑设计院设计师，建筑专业负责人，金地集团北京公司资深建筑师、项目建筑负责人、组团现场工程负责人、招采小组成员，光大地产设计总监，光大中心及梅兰芳剧院项目总监，龙湖集团设计部经理，同景集团设计总监，项目总经理，北京前景置地投资咨询有限公司设计总监、项目总经理，中房置业股份有限公司投资管理部部长。现任北京瑞和信颐投资管理有限公司法定代表人、执行董事，北京瑞都建筑设计有限公司法定代表人、执行董事，中房置业股份有限公司董事、副总经理。
孟长舒女士，1973 年出生，会计学本科学历，高级会计师。历任长春长铃实业股份有限公司财务处处长，中房置业股份有限公司财务部部长、总经理助理兼财务部部长。现任中房置业股份有限公司副总经理及财务总监。
朱宏坤先生，1978 年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。历任中房置业股份有限公司审计部部长、证券事务部部长、总经理助理、董事。现任樟树市建瓴天盈投资管理有限公司执行董事，樟树市建瓴添翼投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，新疆中房置业有限公司董事长，天津乾成置业有限公司董事长，中房置业股份有限公司董事会秘书。
４
[2022-02-15] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600890 证券简称：*ST 中房 公告编号：2022-014
中房置业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 93
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 167,601,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.94
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合 《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的
规定。大会由公司董事朱宏坤先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长朱雷先生、副董事长杨松柏先生、独
立董事谢荣兴先生、杜建中先生、高登立先生因工作未出席本次股东大会；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，逐一说明未出席监事及其理由；监事张蕾先
生、监事李明颐女士因工作未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书暂时空缺；公司总经理赵帆先生、副总经理卢建先生、副总
经理及财务总监孟长舒女士列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 161,359,270 96.28 2,659,751 1.59 3,582,001 2.14
2、 议案名称：关于选举公司第九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,694,270 95.88 3,324,751 1.98 3,582,001 2.14
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是 否
序号 有效表决权的比例 当选
（%）
3.01 关于选举朱雷先生为公司第 150,424,198 89.75 是
九届董事会董事的议案
3.02 关于选举杨松柏先生为公司 213,383,400 127.32 是
第九届董事会董事的议案
3.03 关于选举赵帆先生为公司第 156,542,704 93.40 是
九届董事会董事的议案
3.04 关于选举卢建先生为公司第 149,973,698 89.48 是
九届董事会董事的议案
3.05 关于选举陈晓女士为公司第 152,558,492 91.02 是
九届董事会董事的议案
3.06 关于选举朱广宇先生为公司 151,579,692 90.44 是
第九届董事会董事的议案
2、 关于增补独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是 否
序号 有效表决权的比例 当选
（%）
4.01 关于选举崔松鹤先生为公司 162,250,048 96.81 是
第九届董事会独立董事的议
案
4.02 关于选举张显道先生为公司 152,250,039 90.84 是
第九届董事会独立董事的议
案
4.03 关于选举罗宏博先生为公司 153,650,439 91.68 是
第九届董事会独立董事的议
案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于聘任 2021 年度 13,201 67.90 2,659, 13.68 3,58 18.4
会计师事务所的议案 ,161 751 2,00 2
1
2 关于选举公司第九届 12,536 64.48 3,324, 17.10 3,58 18.4
监事会监事的议案 ,161 751 2,00 2
1
3.01 关于选举朱雷先生为 2,266, 11.66
公司第九届董事会董 089
事的议案
3.02 关于选举杨松柏先生 65,225 335.4
为公司第九届董事会 ,291 7
董事的议案
3.03 关于选举赵帆先生为 8,384, 43.12
公司第九届董事会董 595
事的议案
3.04 关于选举卢建先生为 1,815, 9.34
公司第九届董事会董 589
事的议案
3.05 关于选举陈晓女士为 4,400, 22.63
公司第九届董事会董 383
事的议案
3.06 关于选举朱广宇先生 3,421, 17.60
为公司第九届董事会 583
董事的议案
4.01 关于选举崔松鹤先生 14,091 72.48
为公司第九届董事会 ,939
独立董事的议案
4.02 关于选举张显道先生 4,091, 21.05
为公司第九届董事会 930
独立董事的议案
4.03 关于选举罗宏博先生 5,492, 28.25
为公司第九届董事会 330
独立董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所
律师：金进、汤金鼎
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，会议的召集和召开程序合法有效，会议的出席人员资格、召集 人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中房置业股份有限公司
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-12] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于重大资产重组中介费用相关事项的公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 公告编号：2022-013
中房置业股份有限公司
关于重大资产重组中介费用相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2021 年 8 月 11 日，中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）披露
了《中房置业股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告（临 2021-023）》。
二、2021 年 8 月，公司与辽宁忠旺集团有限公司（以下简称“忠旺集团”）
签订了《中房置业股份有限公司与辽宁忠旺集团有限公司关于重大资产重组中介
费用之协议书的补充协议》，根据协议约定，忠旺集团承诺在 2021 年 12 月 31
日前向公司一次性支付应由忠旺集团实际承担的并由公司对外支付的中介机构费用全部款项，金额为 51,727,476.81 元，如忠旺集团未能如期支付相关款项，除需按银行同期贷款利率支付利息外，还应按日计付应付未付款项（本金）万分之一的违约金。公司已在 2021 年半年度报告中披露了上述协议内容。
三、截至本公告披露日，公司尚未收到此笔中介费用，2021 年 12 月至今公
司已向忠旺集团发出三次催款函，并于近日发出律师函，公司目前正在积极协商解决此事项，后续双方协商如无法达成一致，公司将按协议约定提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁裁决。公司将密切关注相关事项进展情况，并及时履行信息披露义务。
四、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》相关规定，此业务性质属于非经常性损益项目。因此，此笔中介费用最终收回与否不会对公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润产生影响。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-11] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600890 证券简称：*ST 中房 公告编号：2022-012
中房置业股份有限公司
股东集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，公司第二大股东中国铁路兰州局集团有限公司（以下简
称“兰州局集团公司”）持有公司股份 78,323,457 股，占公司总股本的 13.52%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
2021 年 12 月 29 日，公司披露了《中房置业股份有限公司关于股东减持计
划公告（公告编号：临 2021-040）》，股东兰州局集团公司计划自该公告发布之
日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价的方式减持持有的公司股份不超过
5,791,949 股，占公司总股本的 1.00%。
截至本公告披露日，兰州局集团公司在本次减持计划中通过集中竞价方式减
持公司股份 5,791,900 股，占公司总股本的 1.00%，减持计划实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
中国铁路兰州局 5%以上非第一 84,115,357 14.52% 司法划转取得：
集团有限公司 大股东 84,115,357 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格
减持数量 减持 减持方 减持总金额 减持完成 当前持股数 当前持股
股东名称 减持期间 区间
（股） 比例 式 （元） 情况 量（股） 比例
（元/股）
中国铁路兰州局 5,791,900 1.00% 2022/1/25～ 集中竞 1.72－ 11,089,143.00 已完成 78,323,457 13.52%
集团有限公司 2022/2/9 价交易 2.40
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-09] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：2022-011
中房置业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1 月 28 日、
2 月 7 日、2 月 8 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 15%，根
据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
经初步核算，预计公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元。根据《上海证券交易所股票上
市规则》（2022 年 1 月修订）的有关规定，公司股票在 2021 年年报披露后可能
被终止上市。最终财务数据以正式披露的经审计后的 2021 年年报数据为准。
经公司自查，并书面问询公司第一大股东嘉益（天津）投资管理有限公司、实际控制人呼健女士，截至本公告日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2022 年 1 月 28 日、2 月 7 日、2 月 8 日连续三个交易日内日收
盘价格跌幅偏离值累计达到 15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
2022 年 1 月 27 日，公司披露了《中房置业股份有限公司 2021 年年度业绩
预告》（2022-007）；《中房置业股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（2022-008）；《中房置业股份有限公司 2021 年第四季度经营情况简报》（2022-009）；公司日常经营情况正常未发生重大变化，不存在应披露而未披
露的重大信息。
（二）重大事项情况
1、经公司自查，并书面问询公司第一大股东嘉益（天津）投资管理有限公司（以下简称“嘉益投资”）、实际控制人呼健女士。嘉益投资回复：截至本公告日，嘉益投资及呼健女士不存在涉及你公司的重大事项，包括但不限于涉及你公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。嘉益投资及呼健女士近期不存在买卖中房股份股票的情况。
2、2021 年 12 月 29 日，公司披露了第二大股东中国铁路兰州局集团有限公
司的股份减持计划，详见《中房置业股份有限公司关于股东减持股份计划的公告》（临 2021-040）。
3、2022 年 1 月 27 日，公司披露了 2021 年年度业绩预告，经初步核算，预
计公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值且营
业收入低于人民币 1 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月
修订）的有关规定，公司股票在 2021 年年报披露后可能被终止上市。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现存在对股票交易价格产生重大影响的媒体报道、市场传闻及热点概念等情况。
（四）其他股价敏感信息
经公司核查，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，在上述股票异常交易期间公司董事、监事、高级管理人员，第一大股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 15%，公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。
（二）生产经营风险
公司为房地产行业，主营业务为房地产开发、房屋销售及物业出租管理。近
年来，由于无土地储备，无在建项目、开发资金紧张，存量投资性房产持续减少等原因，公司主营房地产开发业务一直处于停滞状态。2021年9月公司新签物业管理服务项目1个，签约面积15.7万平方米，目前物业管理项目持续稳定经营。
经初步核算，预计公司2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）的有关规定，公司股票在2021年年报披露后可能被终止上市。最终财务数据以正式披露的经审计后的2021年年报为准。
（三）重大事项进展风险
2021年8月公司与辽宁忠旺集团有限公司签订了《中房置业股份有限公司与辽宁忠旺集团有限公司关于重大资产重组中介费用之协议书的补充协议》，辽宁忠旺集团有限公司承诺在2021年12月31日一次性支付重大资产重组中介机构费用，金额为51,727,476.81元。
截至本公告日，公司尚未收到此笔中介费用，公司目前正在积极协商解决，后续如双方协商无法达成一致，公司将按协议约定提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁裁决。公司将密切关注相关进展情况，及时履行信息披露义务。
根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》相关规定，此业务性质属于非经常性损益项目。因此，此笔中介费用的收回与否不会对公司2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润产生影响。
四、董事会声明及相关方承诺
经公司自查，并向公司第一大股东嘉益投资、实际控制人呼健女士问询并收到其书面回函。本公司董事会确认，除前述相关事项外，本公司没有任何其他根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，有关信息均以在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)刊载的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-28] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：2022-008
中房置业股份有限公司
关于公司股票可能被终止上市的
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
依据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）的有关规定，
本公司股票可能被上海证券交易所终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 可能被终止上市的原因
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 9.3.1 规定：
上市公司最近一个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本所对其股票实施退市风险警示。上市公司最近连续两个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本所决定终止其股票上市。
2、公司 2020 年度经审计的年报净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，公司
股票在 2020 年度报告披露后被实施了“退市风险警示”。截至本公告日，退市风险警示尚未撤销。公司预计 2021 年度净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元。若公司最近连续两个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及《上海证券交易所股票上市规则》（2022年 1月修订）规定的财务类强制退市情形的，公司股票将在 2021 年年报披露后被终止上市。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 9.3.5 条规
定，上市公司股票因第 9.3.2 条第一款第（一）项至第（三）项规定情形被实施退市风险警示的，公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1 个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布 2 次风险提示公告。
二、 其它风险提示
2022 年 1 月 27 日，公司董事会审议通过了《关于聘任 2021 年度会计师事
务所的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过后生效。公司将在此之后开展2021 年年度报告审计工作，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。公司有关信息均以在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)刊载的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：2022-005
中房置业股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）
原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
变更会计师事务所的原因：公司综合考虑疫情影响，公司未来经营发展及审计工作的需要，经与中审众环会计师事务所协商一致，并经董事会审计委员会审议同意，拟改聘永拓担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。经双方事前充分沟通，中审众环明确知悉本事项并确认无异议，将与永拓按相关规定做好前后任会计师沟通及配合工作。
公司董事会、董事会审计委员会、独立董事对本次拟变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 20 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
首席合伙人：吕江
上年度末合伙人数量：104 人
上年度末注册会计师人数：508 人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：202 人
最近一年收入总额（经审计）：34,289 万元
最近一年审计业务收入（经审计）：29,407 万元
最近一年证券业务收入（经审计）：15,017 万元
上年度上市公司审计客户家数：35 家
上年度挂牌公司审计客户家数：169 家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
C81 制造业 医药制造业
C78 制造业 仪器仪表及文化、办公用机械制造业
C43 制造业 化学原料及化学制品制造业
C49 制造业 塑料制造业
C73 制造业 专用设备制造业
上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
I65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
L72 租赁和商务服务业 商务服务业
C34 制造业 通用设备制造业
C38 制造业 电气机械和器材制造业
C39 制造业 计算机、通信和其他电
子设备制造业
上年度上市公司审计收费：7,526 万元
上年度挂牌公司审计收费：3,242 万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家
上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2 家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：646 万元
职业保险累计赔偿限额：10,000 万元
能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
永拓会计师事务所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：
类型 2020 年度 2019 年度 2018 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 5 次 2 次 1 次
自律处分 无 无 无
从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：
18 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 20 次和自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1、基本信息
本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为陈晓鸿、赵睿，相关情况如下：
（1）拟签字合伙人：陈晓鸿，中国注册会计师，从事注册会计师审计行业近
25 年，证书编号：350100051454，1995 年 7 月开始从事审计工作，2009 年 7 月
至 2016 年 6 月从事审核业务，2016 年 7 月至今，在永拓福建分所从事审计业
务。在从事审计业务期间，主持完成的大型项目主要有：福建南平水泥股份有限公司债转股项目审计、福建圣农发展股份有限公司（股票代码:002299）上市审计、金山制药入主 ST 琼华侨（股票代码：600759）审计、福建电子计算机公司破产清算审计、福建中旅集团福建省政府会议纪要项目审计、中国远洋资源有限公司（香港）在韩国主板上市（股票代码：900050）等。现为鸿达兴业股份有限
公司（股票代码：002002）2021 年度审计项目负责人，包头明天科技股份有限公司（股票代码：600091）2021 年度审计项目负责人。
（2）拟签字注册会计师：赵睿，中国注册会计师，2018 年开始在本所从业，2019 年开始从事上市公司审计。从业期间，参与的审计项目有：鸿达兴业股份有限公司年报审计、苏州恒久光电科技股份有限公司年报审计。2021 年成为注册会计师。包头明天科技股份有限公司（股票代码：600091）2021 年度审计项目拟签字注册会计师。
（3）项目质量控制复核人：史春生，中国注册会计师，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，从 2004 年 10 月开始在证券资格事务所从事审计工作，2015年 3 月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作。担任江苏苏博特新材料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等IPO 企业首发上市独立复核，以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司等 10 余家上市公司独立复核。
是否从事过证券服务业务：是。
是否具备相应的专业能力：是。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计费用是根据公司实际情况，并参考市场定价原则协商确定。拟定 2021
年年报审计费用为 35 万元，内部控制审计费用为 25 万元，合计 60 万元，与 2020
年度审计费用相同。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所中审众环已连续五年为公司提供审计服务，2020 年度对公司出具了非标准意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司因与前任会计师事务所中审众环的合同期届满，综合考虑公司的实际情况，拟聘任永拓为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了事前沟通，中审众环对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的要求，做好相关沟通及配合工作
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
审计委员会对永拓的执业能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等方面进行了审查，认为永拓具备为上市公司提供审计服务和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。同意聘任永拓为公司提供 2021 年度审计服务及内部控制审计服务，并提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可
经审核永拓的业务资质情况，我们认为永拓具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次聘任永拓能够满足公司对于审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第八届董事会第七十三次会议审议。
2、独立董事意见
永拓具备相应的执业资质和专业胜任能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求，公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意聘任永拓为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2022 年 01 月 27 日，公司第八届董事会第七十三次会议审议通过了《关于
聘任 2021 年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2022 年 01 月 27 日
[2022-01-28] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司第八届监事会第四十二次会议决议公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：2022-010
中房置业股份有限公司
第八届监事会第四十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一） 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 本次监事会会议通知和会议资料于 2022 年 1 月 24 日以电子邮件方
式发出。
（三） 本次监事会于 2022 年 1 月 27 日下午 15 点在公司会议室以现场及通
讯方式召开；
（四） 本次监事会由监事张蕾先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席会
议的监事 3 人；
二、 监事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
根据公司股东的提名，经董事会提名委员会审核，同意提名李明颐女士为公司第九届监事会股东代表出任的监事候选人。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中房置业股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日
附件：
监事候选人简历：
李明颐女士，1981 年 4 月出生，硕士研究生学历。历任中房集团海外发展
有限公司总监助理兼设计管理；中核集团中国原子能科学研究院投资计划处项目经理；亚太资产集团总裁助理兼合同管理部经理。现任天津中维商贸集团有限公司副总经理、中房置业股份有限公司监事。
[2022-01-28] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司第八届董事会第七十三次会议决议公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：2022-004
中房置业股份有限公司
第八届董事会第七十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二） 本次董事会的会议通知和材料于2022年01月24日以电子邮件方式向全体董事发出；
（三） 本次董事会于 2022 年 01 月 27 日以现场和通讯方式召开；
（四） 本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案公司独立董事发表了同意的独立意见，详见《关于聘任会计师事务所的公告（2022-005）》。
（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事及独立董事的议案》
公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会及股东的提名，董事会提名委员会审核，同意提名朱雷先生、杨松柏先生、赵帆先生、卢建先生、陈晓女士、朱广宇先生为公司第九届董事会董事候选人；崔松鹤先生、张显道先生、罗宏博先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案公司独立董事发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
定于 2022 年 02 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，详见《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知（2022-006）》。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
1、独立董事事前认可意见
2、独立董事意见
3、独立董事候选人声明
4、独立董事提名人声明
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2022 年 01 月 27 日
附件：
董事候选人简历：
朱雷先生，1973 年出生，英国剑桥大学经济学硕士；历任瑞银集团北京首席代表、董事总经理；德意志银行北京首席代表、董事总经理；瑞士信贷银行北京首席代表、董事总经理；现任香港盈泰证券有限公司董事长、焦作万方铝业股份有限公司董事、嘉益（天津）投资管理有限公司经理、上海建奇房地产开发有限公司执行董事、上海尚勇企业管理有限公司执行董事、上海福庭企业管理有限公司董事、上海东荣房地产开发有限公司董事、美狮合玺（哈尔滨）投资发展有限公司董事、美狮合玺（哈尔滨）投资置业发展有限公司董事、中房置业股份有限公司董事长。
杨松柏先生，1970 年出生，大学本科学历。历任新疆证券发展部，中哈一汽合资公司副总经理，新疆亚博房地产开发公司总经理，中房置业股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任中房置业股份有限公司副董事长。
赵帆先生，1978 年出生，北京大学经济学硕士学位，房地产经济师，注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所高级审计师，大连万达商业地产股份有限公司财务部门高级经理，君康人寿保险股份有限公司资产管理中心不动产事业部总经理，华融国际信托有限责任公司信托业务部门总经理等职务；现任中房置业股份有限公司总经理。
卢建先生，1975 年出生，毕业于中央财经大学，西方财务会计专业本科学历。曾任北京爱立信通信系统公司信用管理部主管，后长期在美国维亚康姆亚洲有限公司北京代表处（MTV 音乐电视台）任职，历任制作管理部高级经理及财务部总监，中房置业股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任嘉益（天津）投资管理有限公司执行董事，百傲特（天津）投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表，深圳大唐盈泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，中房置业股份有限公司董事、副总经理。
陈晓女士，1985 年出生，澳洲查尔斯特大学双学士学位（金融&会计）。曾任新加坡太平星集团投资经理，嘉凯城集团凯斯达资本副总监，君康人寿另类投资部投资副总监，宁波鼎杭投资管理有限公司总经理等职务。现任上海强申达荣物业经营
３
管理有限公司总经理，上海东荣房地产开发有限公司董事，上海康州房地产开发有限公司董事，上海建奇房地产开发有限公司监事，上海尚勇企业管理有限公司监事，上海丰茌企业管理有限公司执行董事，上海同盈丰达企业管理有限公司执行董事，上海惊破天资产管理有限公司监事。
朱广宇先生，1975 年出生，哈尔滨建筑大学（现哈尔滨工业大学建筑学院）建筑学学士。历任中国建筑设计院设计师，建筑专业负责人；金地集团北京公司资深建筑师，项目建筑负责人，组团现场工程负责人，招采小组成员；光大地产设计总监，光大中心及梅兰芳剧院项目总监；龙湖集团设计部经理；同景集团设计总监，项目总经理；北京前景置地投资咨询有限公司设计总监、项目总经理；现任中房置业股份有限公司投资管理部部长，北京瑞和信颐投资管理有限公司法定代表人、执行董事，北京瑞都建筑设计有限公司法定代表人、执行董事。
独立董事候选人简历：
崔松鹤先生，中国国籍，1970 年出生，硕士研究生学历，注册会计师。1992 年
至 1994 年，在大庆市国家安全局担任内勤干部；1994 年至 1996 年，在大庆市北方
期货投资咨询公司担任总经理；1996 年至 2002 年，在大庆市建事达房地产开发有限公司担任副总经理；2004 年至 2008 年，在京北方科技股份有限公司担任副总裁、财务总监；2008 年至今，在北京德润会计师事务所（普通合伙）担任主任；2011 年至今，担任北京中慧创业科技孵化器有限公司执行董事、2019 年 9 月至今，担任华油惠博普科技股份有限公司独立董事。
张显道先生，1972 年 10 月出生，研究生学历，高级经济师。历任哈尔滨文旅游
客服务中心有限公司董事长、哈尔滨文化旅游资产经营公司总经理、哈尔滨市文旅集团有限公司资产经营部部长，哈尔滨多区房地产交易中心交易所所长。现任哈尔滨同策同合信息科技有限公司董事长、哈尔滨同程远景房地产投资策划有限公司董事长、黑龙江群耀投资管理有限公司董事长。
罗宏博先生，1980 年出生，西安交通大学财经学院学士学位，注册会计师、培
训讲师。历任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师、西安紫薇地产项目副总经理、和记黄埔地产集团陕西区域高级经理、大连万达商业地产股份有限公司区域副总经理、西安正尚集团执行总经理、青海商投集团执行副总裁。现任陕西
４
厚几房地产决策咨询有限公司总经理。
５
[2022-01-28] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司2021年年度业绩预告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：2022-007
中房置业股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）经财务部门初步测算，
预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为-2500万元到-2000万元之间。
预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益事项后净利
润为-3000 万元到-2500 万元之间。
公司 2021 年度净利润可能为负值且营业收入低于 1 亿元。依据《上
海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）的相关规定，公司股票可
能在 2021 年年报披露后被上海交易证券交易所终止上市。敬请广大投资者
注意投资风险。
2022 年 1 月 27 日，公司董事会审议通过了《关于聘任 2021 年度会
计师事务所的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过后生效。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为-2500 万元到-2000 万元之间。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-3000 万元到-2500万元之间。
3、营业收入 2000 万元到 2500 万元之间。
4、扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 30 万元。
5、归属于母公司所有者权益预计 20450 万元至 20950 万元之间。
（三）与会计师事务所沟通的情况
2022 年 1 月 27 日，公司董事会审议通过了《关于聘任 2021 年度会计师事
务所的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过后生效。本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。
（四）根据 2022 年 1 月 7 日上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监
管指南第 2 号—业务办理》中第六号 “定期报告”中，规定：因扣非前后亏损且营业收入低于 1 亿元、净资产为负值导致股票被实施退市风险警示的上市公司，如果 2021 年度报告期不存在上述情形，需要在披露业绩预告的同时提交由年审会计师事务所出具的公司有关情形消除预审计情况的专项说明。待公司完成聘任2021 年度会计事务所的全部程序后，将由年审会计师出具上述专项说明。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-5085 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-5193 万元。
（二）每股收益：-0.0878 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司 2021 年度新增的物业管理业务及资产管理业务由于开展时间较短，对关联方客户存在重大依赖，未形成持续稳定的现金流入，尚未形成稳定的业务模式，无法体现公司经常性的经营业绩和盈利能力。
四、风险提示
（一）业绩预告内容的准确性存在偏差的风险。公司本次业绩预告是公司财务部门遵循会计准则进行的初步核算，不排除年审会计师对公司财务处理存在不同意见。因公司尚未完成聘任 2021 年度会计师事务所的全部程序，因此未就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行沟通，可能会导致最终审计数据与本次业绩预告数据存在差异。
（三）公司本次业绩预告尚未考虑资产负债表日后调整事项可能存在的的影响。
（四）公司本年度新增的物业管理收入及资产管理收入是由于关联交易产生的收入，毛利率高于同行业或相似业务毛利率，交易价格的公允性暂无数据支撑。
（五）公司 2020 年度经审计的年报净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，
公司股票在 2020 年度报告披露后被实施了“退市风险警示”。截至本公告日，退市风险警示尚未撤销。公司预计 2021 年度净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元。若上市公司最近连续两个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）规定的财务类强制退市情形的，公司股票将在 2021 年年报披露后被终止上市。
五、其他说明事项
截至本公告日，公司尚未完成聘任2021年度会计师事务所的全部程序，本次业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以正式披露的经审计后的2021年年报为准。公司有关信息均以在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)刊载的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司2021年第四季度经营情况简报
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：2022－009
中房置业股份有限公司
2021 年第四季度经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》，《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》中第六号 “定期报告”等要求，现将公司 2021 年第四季度主要经营情况披露如下：
一、 房地产项目情况
2021 年第四季度及 2021 年 1-12 月，公司无新增房地产储备，无新开工以及
竣工项目，也无商品房销售。
二、 物业出租情况
截至 2021 年第四季度末，公司可出租物业总面积 3,024.82 平方米，实际出
租面积 161.28 平方米，2021 年 1-12 月实现出租收入 30.83 万元，其中 2021 年第
四季度实现出租收入 5.60 万元。
三、 物业管理情况
2021 年 9 月公司新签物业管理服务项目 1 个，签约面积 15.7 万平方米。2021
年第四季度公司无新签物业管理服务项目。2021 年度公司预计实现物业管理服
务收入 1200 万元左右，其中 2021 年第四季度预计实现物业管理服务收入 1000
万元左右。2021 年度公司预计实现资产管理收入 1000 万元左右，其中 2021 年
第四季度预计实现资产管理收入 1000 万元左右。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600890 证券简称：*ST 中房 公告编号：2022-006
中房置业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 14 日14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 14 日
至 2022 年 2 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案 √
2 关于选举李明颐女士为公司第九届监事会监事 √
的议案
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
3.01 关于选举朱雷先生为公司第九届董事会董事的 √
议案
3.02 关于选举杨松柏先生为公司第九届董事会董事 √
的议案
3.03 关于选举赵帆先生为公司第九届董事会董事的 √
议案
3.04 关于选举卢建先生为公司第九届董事会董事的 √
议案
3.05 关于选举陈晓女士为公司第九届董事会董事的 √
议案
3.06 关于选举朱广宇先生为公司第九届董事会董事 √
的议案
4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
4.01 关于选举崔松鹤先生为公司第九届董事会独立 √
董事的议案
4.02 关于选举张显道先生为公司第九届董事会独立 √
董事的议案
4.03 关于选举罗宏博先生为公司第九届董事会独立 √
董事的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第七十三次会议，第八届监事会第四十二次会
议审议通过，并于 2022 年 01 月 28 日披露于中国证券报及上海证券交易所
网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600890 *ST 中房 2022/2/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间及登记地点
登记时间：2022 年 02 月 10 日至 11 日 9：00-17：00
登记地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层公司证券部
（二）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。六、 其他事项
（一）联系人：朱宏坤
电话：010-82608847
传真：010-82611808
邮箱：600890@credholding.com
（二）参会人员所有费用自理。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中房置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 14 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于聘任 2021 年度会计师事
务所的议案
2 关于选举李明颐女士为公司
第九届监事会监事的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举董事的议案 投票数
3.01 关于选举朱雷先生为公司第九
届董事会董事的议案
3.02 关于选举杨松柏先生为公司第
九届董事会董事的议案
3.03 关于选举赵帆先生为公司第九
届董事会董事的议案
3.04 关于选举卢建先生为公司第九
届董事会董事的议案
3.05 关于选举陈晓女士为公司第九
届董事会董事的议案
3.06 关于选举朱广宇先生为公司第
九届董事会董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案 投票数
4.01 关于选举崔松鹤先生为公司第
九届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举张显道先生为公司第
九届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举罗宏博先生为公司第
九届董事会独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案
[2022-01-25] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：2022-003
中房置业股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日收到上海
证券交易所上市公司管理二部《关于督促中房置业股份有限公司聘请 2021 年年审会计师相关事项的监管工作函》（上证公函【2022】0049 号（以下简称“《工作函》”），《工作函》具体内容如下：
中房置业股份有限公司：
截至目前，你公司尚未聘请 2021 年年审会计师，公司股票存在不能按期披露定期报告，被终止上市的风险。鉴于上述情况对公司具有重大影响，根据本所
《股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 13.1.1 条等有关规定，现就对公司
聘请年审会计师和按期披露 2021 年年报事项明确要求如下。
一、根据本所《股票上市规则》的规定，上市公司应当在每个会计年度结束后 4 个月内披露年度报告，其中的财务会计报告应当经会计师事务所审计。如未在法定期限内披露经审计的年度报告，公司股票可能存在被终止上市的风险。请公司及全体董事、监事和高级管理人员按照《证券法》等要求，高度重视公司2021 年年报的编制和披露工作，尽快聘请审计机构并积极配合，按期对外披露年度报告，并确保信息披露真实、准确、完整。
二、根据本所《股票上市规则》的规定，上市公司股票因 2020 年年度财务
报告触及财务类退市指标，已被实施退市风险警示的，应当于 2021 年结束后 1个月内进行业绩预告。请公司按照上述要求做好业绩预告信息披露，并充分提示风险。
三、你公司应严格按照本所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规则要求，结合会计师事务所的执业资质，人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息，充分论证所选聘的会计师事务所专业胜任能力，
并履行必要的审议程序，尽快依法合规选聘审计机构。公司审计委员会、独立董事应当履职尽责，采取必要的措施，审慎评价会计师事务所的专业胜任能力等情况，并发表审查意见、独立意见。
请你公司收到本函后立即对外披露。你公司及全体董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，加快推进 2021 年年度报告编制披露工作，尽快聘请年审会计师，并充分尊重会计师事务所的专业意见，保证信息披露真实、准确、完整，充分保障投资者知情权。
以上为《工作函》的全部内容，公司高度重视并将严格落实《工作函》相关要求。公司将尽快聘请 2021 年年审会计师，依法依规履行公司内部决策程序，并按《股票上市规则》的规定披露 2021 年度业绩预告，同时做好 2021 年年度报告的编制披露工作，依法合规履行信息披露义务。
敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
中房置业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-14] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司第八届董事会第七十二次会议决议公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：2022-001
中房置业股份有限公司
第八届董事会第七十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二） 本次董事会的会议通知和材料于2022年01月10日以电子邮件方式向全体董事发出；
（三） 本次董事会于 2022 年 01 月 13 日以现场和通讯方式召开；
（四） 本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟投资参与设立合伙企业的议案》
中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）与上海沃羿资产管理中心（有限合伙）、万石龙、赵文表、陈耀华、谢永芳共同签署《上海厘同企业管理中心（有限合伙）合伙协议》，公司与上述各方共同出资设立上海厘同企业管理中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业认缴出资总额为 11,100 万元人民币，公司作为合伙企业有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000 万元人民币，占合伙企业认缴出资总额的 18.02%。合伙企业通过与泰安鸿浩永和置业有限公司共同设立项目公司，最终投资于项目公司持有的山东省泰安市岱岳区住宅开发房地产项目。
特此公告
中房置业股份有限公司董事会
2022 年 01 月 13 日
１
[2022-01-14] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于投资参与设立合伙企业的公告
证券代码：600890 证券简称：*ST 中房 公告编号：2022-002
中房置业股份有限公司
关于投资参与设立合伙企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海厘同企业管理中心（有限合伙）（暂定名，以工商核准登记为准）。
投资金额: 上海厘同企业管理中心（有限合伙）认缴出资总额为 11,100
万元人民币，中房置业股份有限公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000万元人民币，占合伙企业认缴出资总额的 18.02%。
特别风险提示: 本次投资为财务性投资。投资过程中面临宏观经济、法律法规、行业周期、市场竞争、投资标的经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）与上海沃羿资产管理中心（有限合伙）、万石龙、赵文表、陈耀华、谢永芳共同签署《上海厘同企业管理中心（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”），公司与上述各方共同出资设立上海厘同企业管理中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业认缴出资总额为 11,100 万元人民币，公司作为合伙企业有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000 万元人民币，占合伙企业认缴出资总额的 18.02%。合伙企业通过与泰安鸿浩永和置业有限公司共同设立项目公司，最终投资于项目公司持有的山东省泰安市岱岳区住宅开发房地产项目。
（二）对外投资的审批情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司
于 2022 年 01 月 13 日召开了第八届董事会第七十二次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟投资参与设立合伙企业的议案》。同意公司作为合伙企业有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000 万元人民币，投资参与设立合伙企业，本次投资事项无需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、合伙企业各方的基本情况
（一）普通合伙人
普通合伙人（执行事务合伙人）名称：上海沃羿资产管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91310120MA1HKLUB1G
上海沃羿资产管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人：上海沃升投资管理有限公司
注册资本：20，000 万人民币
成立日期：2016 年 03 月 17 日
公司类型：有限合伙企业
住所：上海市奉贤区柘林镇胡桥社区农交路 28 号第一幢 965 室
经营范围：资产管理，投资管理，实业投资，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询，市场营销策划。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
登记备案情况：普通合伙人（执行事务合伙人）上海沃羿资产管理中心（有限合伙）未在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，
（二）有限合伙人一
有限合伙人名称：中房置业股份有限公司
统一社会信用代码：9111000024383849XF
法定代表人：朱雷
注册资本：57919.492500 万人民币
成立日期：1993 年 06 月 12 日
公司类型：其他股份有限公司(上市)
住所：北京市海淀区苏州街 18 号院 4 号楼 4212-3 房间
经营范围：房地产开发；物业管理；销售动力机械、激光打印机、数字照相机、数字式扫描仪、调制解调器；销售汽车（小轿车除外）、机械电器设备；制造动力机械、激光打印机、数字照相机、数字式扫描仪、调制解调器。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（三）有限合伙人二
有限合伙人姓名：万石龙
身份证号码：310226************
住所：上海市奉贤区
（四）有限合伙人三
有限合伙人姓名：赵文表
身份证号码：310226************
住所：上海市奉贤区
（五）有限合伙人四
有限合伙人姓名：陈耀华
身份证号码：310226************
住所：上海市奉贤区
（六）有限合伙人五
有限合伙人姓名：谢永芳
身份证号码：310226************
住所：上海市奉贤区
三、投资标的基本情况
（一）企业名称：上海厘同企业管理中心（有限合伙）（暂定名，以工商核准登记为准）
（二）企业类型：有限合伙企业
（三）存续期限：自获得营业执照之日起二十年。本合伙企业存续期限届满的，经各合伙人同意，可以延长。
（四）认缴出资总额：11，100 万元人民币
（五）经营范围：一般项目：企业管理，企业管理咨询，财务咨询（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（六）执行事务合伙人：上海沃羿资产管理中心（有限合伙）
（七）合伙企业设立时，全体合伙人名录如下：
序 认缴金额 认缴出资
合伙人名称/姓名 合伙人类型
号 （万元） 比例（%）
1 上海沃羿资产管理中心（有限合伙） 普通合伙人 100 0.90
2 中房置业股份有限公司 有限合伙人 2,000 18.02
3 万石龙 有限合伙人 5,000 45.05
4 赵文表 有限合伙人 3,000 27.03
5 陈耀华 有限合伙人 600 5.41
6 谢永芳 有限合伙人 400 3.60
合计 11,100 100
公司与上述其他投资各方不存在关联关系，不存在一致行动关系，上述各方
无直接或间接持有公司股份且无增持公司股份的计划意向。公司董事、监事及高
级管理人员、持有 5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人没有在上述
其他投资各方任职的情况，不存在相关利益安排。
四、合伙协议的主要内容
（一）合伙企业事务执行
除合伙协议另有规定外，在该执行事务合伙人因故不再行使执行事务合伙
人职责时，由该名执行事务合伙人另行选定执行事务合伙人。
执行合伙事务的合伙人对外代表合伙企业并执行合伙事务，其他合伙人不
执行合伙企业事务。执行合伙企业事务的合伙人执行合伙事务所产生的收益归全
体合伙人，所产生的亏损和民事责任由全体合伙人按照本协议约定承担。其他合
伙人为了解本合伙企业的经营状况和财务状况，有权查阅本合伙企业会计账簿等
财务资料。
（二）合伙企业费用
合伙企业应承担之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用，包括
但不限于：
（1）管理费：系指本有限合伙企业在其存续期限内应按本协议规定向执行事务合伙人或其指定主体支付的费用。
管理费应据实列支，但全体合伙人同意，如管理费超过本有限合伙企业的实缴出资总额 2%的，超出的部分应于合伙协议中利润分配、亏损分担及责任承担项下的第(1)项、第(2)项分配完成且有剩余的情形下再向执行事务合伙人支付。
(2) 开办及运营费；
(3) 政府税费；
(4) 清算费用。
（三）合伙企业投资业务
1、投资策略及投资范围
本有限合伙企业通过与泰安鸿浩永和置业有限公司共同设立项目公司，最终投资于项目公司持有的山东省泰安市岱岳区住宅开发房地产项目，从中为合伙人获取良好回报。
2、投资限制
本有限合伙企业的全部现金资产，包括但不限于待投资、待分配及费用备付的现金，除用于本协议所述项目投资外，只能以流动性投资方式进行管理。本有限合伙企业取得的流动性投资现金收益和其他收入（如有），优先用于支付本有限合伙企业的费用。
本有限合伙企业合伙期限内原则上不得对外提供担保或对外举债，但为本有限合伙企业投资项目之目的而进行举债、临时借款或为投资项目之目的而提供担保的除外。并且被投资载体向本有限合伙企业分红、预分配等不视为本条所述对外举债。
本有限合伙企业不得直接主动投资于二级市场股票。
3、投资及退出
各合伙人确认，本有限合伙企业的存续期限为二十四（24）个月，自合伙企业向项目公司实际出资之日（“交割日”）起算，其中自交割日起十二（12）个月的期限为投资期，经执行事务合伙人决定，投资期可延长最多不超过十二（12）个月。投资期届满后的存续期限的剩余期限为退出期（“退出期”）。普通合伙人可根据项目变现情况自行决定是否提前结束本有限合伙企业存续期限。经合伙人会议决议，本有限合伙企业的退出期可延长。
各方同意，投资期起始日起满六（6）个月后，执行事务合伙人有权根据相关协议的约定提前二（2）个月书面通知有限合伙人，提前结束本有限合伙企业投资期。
存续期限（包括退出期延长期（如有））结束后，本有限合伙企业即应解散并进入清算程序。
（四）利润分配、亏损分担及责任承担：
1、除非全体合伙人另行同意，本合伙企业从被投资企业收回的现金按照以下顺序同时向合伙人进行分配：
（1）有限合伙人有权优先获得 12%的年单利（按照有限合伙人各自向合伙企业实缴出资到账日期起算到有限合伙人收到全部实缴出资本金并从合伙企业退伙日止期间的自然天数）；
（2）在合伙企业投资期满或需提前退出投资时，合伙企业资金将向有限合伙人进行分配直至收回其向合伙企业的实缴出资；
（3）如上述第(1)项、第(2)项分配后仍有剩余的，全部向上海沃羿进行分配。 （4）各方一致同意，经合伙人事先全部同意后，执行事务合伙人可调整本协议项下的合伙企业收入及或利润的分配方式，各方应配合实施。
2、本企业的收益分配以人民币或合伙人共同认可的其他分配形式。
3、亏损承担应按照各合伙人认缴出资额的比例予以确定。
4、本合伙企业以其全部财产对其债务承担责任。
5、有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。
6 、普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任。
（五）争议解决方式
由合伙协议引起的或与之有关的任何争议，在一方向其它方发出书面通知，在合理范围内详细说明争议事项的情况下，如果在此通知发出后六十（60）天内无法通过友好协商解决，该争议应被提交至上海厘同企业管理中心（有限合伙）住所地有管辖权人民法院诉讼解决。
（六）合伙协议生效
合伙协议经全体合伙人签字、盖章之日起生效，对全体合伙人具有约束力。其修订时，根据合伙协议约定的修订版签署方式签署后生效。
五、对外投资对上市公司的影响
公司投资参与设立上海厘同企业管理中心（有限合伙）与泰安鸿浩永和置业有限公司将共同于山东省泰安市岱岳区设立一家有限责任公司（以
[2021-12-30] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于股东减持股份计划公告
证券代码：600890 证券简称：*ST 中房 公告编号：临 2021-040
中房置业股份有限公司
关于股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：公司第二大股东中国铁路兰州局集团有限公司（以
下简称“兰州局集团公司”）持有公司股份 84,115,357 股，占公司总股本的
14.52%。
集中竞价减持计划的主要内容：兰州局集团公司因公司经营需要计划减
持公司股份，自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价
交易方式减持本公司股份不超过 5,791,949 股，占公司总股本的 1.00%。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
中国铁路兰州局 5% 以 上 非 司 法 划 转 取 得 ：
集团有限公司 第一大股东 84,115,357 14.52% 84,115,357 股
上述减持主体无一致行动人。
大股东最近一次减持股份情况
减持数量 减持比 减持价格区间 前期减持计
股东名称 减持期间
（股） 例 （元/股） 划披露日期
中国铁路兰州局 4,189,923 0.72% 2013/6/5～ 6.78-9.25 不适用
集团有限公司 2013/12/5
二、集中竞价减持计划的主要内容
计划减持数 计划减 竞价交易减 减持合理 拟减持股 拟减持
股东名称 减持方式
量（股） 持比例 持期间 价格区间 份来源 原因
中国铁路兰州局 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减 2022/1/21 ～ 按市场价 司法划转 公司经
集团有限公司 5,791,949 股 1.00% 持，不超过： 2022/4/20 格 取得 营需要
5,791,949 股
（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否
（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持
数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)本次减持计划为股东兰州局集团公司根据自身经营需要自主决定，在减持期
间内，兰州局集团公司将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素，决
定是否实施以及如何实施本次股份减持计划，实际减持数量和减持价格存在
不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次兰州局集团公司计划减持公司股票，不会对公司生产经营产生重大影响。
公司将持续关注兰州局集团公司的股份变化情况，督促股东及时履行信息披露义
务。请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-11] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600890 证券简称：*ST 中房 公告编号：临 2021-039
中房置业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 164,712,350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.44
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。大会由公司董事朱宏坤先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 1 人，董事长朱雷先生、副董事长杨松柏先生、独
立董事谢荣兴先生、杜建中先生、高登立先生因工作未出席本次股东大会；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张蕾先生、监事李明颐女士因工作未出
席本次股东大会；
3、公司董事会秘书暂时空缺，副总经理卢建先生、财务总监孟长舒女士列席。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举卢建先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 155,837,449 94.61 8,874,901 5.39 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举卢建 7,679 46.39 8,874 53.61 0 0.0000
先生为公司第 ,340 ,901
八届董事会董
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所
律师：金进、汤金鼎
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，会议的召集和召开程序合法有效，会议的出席人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中房置业股份有限公司
2021 年 12 月 10 日
[2021-11-25] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司第八届董事会第七十一次会议决议公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：临 2021-037
中房置业股份有限公司
第八届董事会第七十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会的会议通知和材料于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件方式
向全体董事发出；
（三）本次董事会于 2021 年 11 月 24 日以现场及通讯方式召开；
（四）本次董事会应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任赵帆先生为公司总经理的议案》
本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于聘任卢建先生为公司副总经理的议案》
本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于选举卢建先生为公司第八届董事会董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名卢建先生为公司第八届董事会董事候选人，该议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案（一）、（二）、（三），公司独立董事发表了独立意见：赵帆先生、卢建先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事、高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》及《公
司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事会聘任赵帆先生担任公司总经理，聘任卢建先生担任公司副总经理以及提名卢建先生为公司第八届董事会董事候选人的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2021 年 12 月 9 日召开 2021 年第三次临时股东大会。详见
《中房置业股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知（临2021-038）》。
本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
中房置业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第七十一次会议的独立意见。
特此公告
中房置业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
简历：
赵帆先生，1978 年出生，北京大学经济学硕士学位，房地产经济师，注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计师，大连万达商业地产股份有限公司财务部门高级经理，君康人寿保险股份有限公司资产管理中心不动产事业部总经理，华融国际信托有限责任公司信托业务部门总经理等职务。
卢建先生，1975 年出生，毕业于中央财经大学，西方财务会计专业本科学历。曾任北京爱立信通信系统公司信用管理部主管，后长期在美国维亚康姆亚洲有限公司北京代表处（MTV 音乐电视台）任职，历任制作管理部高级经理及财务部总监，中房置业股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任嘉益（天津）投资管理有限公司执行董事，百傲特（天津）投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表，深圳大唐盈泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
[2021-11-25] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600890 证券简称：*ST 中房 公告编号：临 2021-038
中房置业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 10 日
至 2021 年 12 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举卢建先生为公司第八届董事会董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第八届董事会七十一次会议审议通过，并于 2021 年 11 月 25
日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600890 *ST 中房 2021/12/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间及登记地点
登记时间：2021 年 12 月 8 日至 9 日 9：00—17：00
登记地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层公司证券部
（二）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭 证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。六、 其他事项
（一） 联系人：朱宏坤
电话：010-82608847
传真：010-82611808
邮箱：600890@credholding.com
（二）参会人员所有费用自理。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
报备文件
第八届董事会七十一次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中房置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 10
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 关于选举卢建先生为公司第八届董事会董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-20] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于部分高级管理人员辞职的公告
证券代码：600890 证券简称：*ST 中房 公告编号：临 2021-036
中房置业股份有限公司
关于部分高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 19 日
收到公司总经理卢建先生，副总经理、董事会秘书郭洪洁女士提交的辞职报告。
卢建先生因工作调整辞去公司总经理职务，董事会将聘任卢建先生担任公司其它职务；郭洪洁女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。卢建先生及郭洪洁女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
董事会秘书空缺期间，由公司董事长朱雷先生代行董事会秘书职责。公司将尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事会对卢建先生、郭洪洁女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-10-29] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司2021年第三季度经营情况简报
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：临 2021－035
中房置业股份有限公司
2021 年第三季度经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所自律监管规则适用指引第 5 号—行业信息披露》，《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等要求，现将公司 2021 年第三季度主要经营情况披露如下：
一、 房地产项目情况
2021 年第三季度及 2021 年 1-9 月，公司无新增房地产储备，无新开工以及
竣工项目，也无商品房销售。
二、 物业出租情况
截至 2021 年第三季度末，公司可出租物业总面积 3,024.82 平方米，实际出
租面积 161.28 平方米，2021 年 1-9 月实现出租收入 25.23 万元，其中 2021 年第
三季度实现出租收入 8.41 万元。
三、 物业管理情况
2021 年 9 月，公司新签物业管理服务项目 1 个，签约面积 15.7 万平方米。
2021 年 9 月实现物业管理服务收入 194.10 万元。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (600890)*ST中房:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0314元
每股净资产: 0.3649元
加权平均净资产收益率: -8.26%
营业总收入: 219.33万元
归属于母公司的净利润: -0.18亿元
[2021-09-15] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：临 2021-034
中房置业股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参
与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00
至 17:00。
届时公司的总经理卢建先生、副总经理兼财务总监孟长舒女士及副总经理兼董事会秘书郭洪洁女士将通过网络在线交流形式与投资者就投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
中房置业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-14] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600890 证券简称：*ST 中房 公告编号：临 2021-033
中房置业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 243,154,206
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.98
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合
《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司副董事长杨松柏先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事长朱雷先生、独立董事谢荣兴
先生，杜建中先生因工作未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李明颐女士因工作未出席本次
股东大会；
3、 董事会秘书郭洪洁女士出席本次股东大会；总经理卢建先生、财务
总监孟长舒女士列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于撤销变更注册地址决议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 243,154,206 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于控股子公司拟签订物业管理服务合同及管理和租赁服
务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 130,267,297 99.92 100,000 0.08 4,100 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于撤销变更注册 10,857,040 100.00 0 0.00 0 0.00
地址决议的议案
2 关于控股子公司拟 10,752,940 99.04 100,000 0.92 4,100 0.04
签订物业管理服务
合同及管理和租赁
服务协议的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
因董事长朱雷先生担任交易对方的执行董事，关联股东嘉益（天津）投资管
理有限公司对议案二回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所
律师：金进、汤金鼎
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和
公司章程的规定，会议的召集和召开程序合法有效，会议的出席人员资格、召集
人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中房置业股份有限公司
2021 年 9 月 13 日
[2021-09-11] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于控股子公司签订相关协议的进展公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：临 2021-032
中房置业股份有限公司
关于控股子公司签订相关协议的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 8 月 27 日召开第八届董事会六十九次会议审议通过了《关于
控股子公司拟签订物业管理服务合同及管理和租赁服务协议的议案》。2021 年 9月 9 日，控股子公司上海强申达荣物业经营管理有限公司（以下简称“强申达荣”）与上海建奇房地产开发有限公司（以下简称“上海建奇”）签订了附条件生效的《物业管理服务合同》以及《管理和租赁服务协议》，相关协议主要内容如下：
一、物业管理服务合同
1、物业基本情况
物业名称：尚浦汇一期
物业类型：商业、办公、停车场（库）
座落位置：杨浦区民府路 578 号
总建筑面积：157,005.93 平方米；其中商业面积 12,221.51 平方米。
2、合同期限：物业管理服务期限自合同生效起五年。若合同期限未满，业主大会与物业服务企业签订的物业服务合同生效的，本合同终止。
3、物业服务费用：按建筑面积向业主收到物业服务费，收费标准为：商业用房： 45 元/月·平方米（租户按实际使用面积收取，上海建奇承担公共区域面积的收费）。办公：30 元/月·平方米；
合同期限内，空置房和上海建奇自用房的物业费第一年由上海建奇全额承担，合同执行的第二年起，空置房未出租部分的物业费由上海建奇按 70%承担。
停车位物业服务费：100 元/个·月。
4、物业服务费用结算方式：按包干制收取物业服务费用，盈余或者亏损均由强申达荣享有或者承担。
5、服务内容：物业共用部位的维护、物业共用设施设备的日常运行和维护；
物业公共区域绿化养护服务；物业公共区域的清洁卫生服务；物业公共区域的安全服务；物业使用禁止性行为的管理；物业其他公共事务的管理服务等。
6、违约：本合同期限内，任何一方擅自解除合同的，违约方应当支付守约方壹拾万元作为违约金。
7、解除：经全体业主专有部分占建筑物总面积二分之一以上业主且占总人数二分之一以上业主同意解除合同的，上海建奇应当解除合同，并进行移交。
8、生效：本合同经双方签字/盖章，并履行完各自的审批程序后生效。
二、管理和租赁服务协议
1、服务范围：
（1）资产管理服务：提供与物业相关的行政、管理、经营以及项目品牌推广等方面的服务；
（2）租赁服务：与物业有关的租赁服务；
（3）多种经营服务：在项目红线范围内，根据物业实际情况，就项目的商 业价值进行合理规划设计和开发并取得收益，包括广告位的设置与招租、室内 外广场及空间的利用、各类商业活动的举办等经营服务；
（4）车辆管理服务：为物业及租户提供交通指引、停车管理、辅助汽车保养及充电等服务。
2、服务报酬与其他费用：
（1）资产管理费：从物业起租当月起按照上海建奇当月的实收月租金的 1%计算并支付；
（2）租赁服务费：强申达荣视新租约、续约、扩租等不同情况提供租赁服务，收取相应的租赁服务费。
（3）多种经营收费：包括广告位收入、室内外场地出租收入等与上海建奇进行分成。
（4）综合营销招商推广费：强申达荣根据项目营销、装修补贴、资本支出、物业初始启动费用预算为基数，收取相应比例的综合营销招商推广费。
3、合同生效：自签署之日起并经各方履行完各自的审批程序起生效。
三、风险提示
强申达荣为新设立物业管理公司，聘用专业物业管理从业人员进行经营，其组织架构、人员配置以及管理制度都在建设与完善过程中。公司会适当委派管理
人员加强业务监督和审计监督，按照上市公司控股子公司的管理模式对强申达荣进行管理。
物业管理服务合同签订的期限为五年，但存在成立业主委员会后，由全体业主专有部分占建筑物总面积二分之一以上业主且占总人数二分之一以上业主更换物业管理公司的风险，同时强申达荣存在管理经验不足，并存在上海建奇无法按合同约定条款按期支付服务费用而影响子公司资金流入的经营风险。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-07] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于独立董事任职期满辞职的公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：临 2021-031
中房置业股份有限公司
关于独立董事任职期满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2021 年 9 月 6 日收到公司独立董事杜建中先生、谢荣兴先生
提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事时间已满六年，杜建中先生、谢荣兴先生申请辞去公司独立董事及董事会下设相关专门委员会职务。
由于杜建中先生、谢荣兴先生的辞职，将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，且董事会部分专门委员会无法满足《上市公司治理准则》独立董事应当占多数并担任召集人的要求，故杜建中先生、谢荣兴先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，杜建中先生、谢荣兴先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将尽快补选新任独立董事。
公司董事会对杜建中先生、谢荣兴先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示感谢！
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 6 日
[2021-08-28] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司第八届董事会第六十九次会议决议公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：临 2021-028
中房置业股份有限公司
第八届董事会第六十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二） 本次董事会的会议通知和材料于 2021 年 8 月 23 日以电子邮件方式向全
体董事发出；
（三） 本次董事会于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开；
（四） 本次董事会应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》；
本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的中房置业股份有限公司 2021 年半年报报告及摘要。
（二） 审议通过了《关于撤销变更注册地址决议的议案》；
公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于变更注册地址的议案》，注册地址
由北京市迁至辽宁省辽阳市。鉴于公司董事会已于 2021 年 8 月 11 日审议通过了终
止重大资产重组事项，拟撤销 2018 年年度股东大会做出的变更注册地址的决议，并提交下次股东大会审议。
本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 审议通过了《关于控股子公司拟签订物业管理服务合同及管理和租赁服务协议的议案》；
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。朱雷先生回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见《中房置
１
业股份有限公司关于控股子公司拟签订物业管理服务合同及管理和租赁服务协议暨日常关联交易公告（临 2021-029）》。该议案提交下次股东大会审议。
（四） 审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
定于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《中房置业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知（临2021-030）》。
三、上网公告附件
1、中房置业股份有限公司独立董事关于拟签订关联交易合同的事前认可意见；
2、中房置业股份有限公司独立董事关于拟签订关联交易合同的独立意见。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
２
[2021-08-28] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600890 证券简称：*ST 中房 公告编号：2021-030
中房置业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 13 日14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日
至 2021 年 9 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于撤销变更注册地址决议的议案 √
2 关于控股子公司拟签订物业管理服务合同及管理和租赁服 √
务协议的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第八届董事会六十九次会议审议通过，并于 2021 年 8 月 28 日披
露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：嘉益（天津）投资管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600890 *ST 中房 2021/9/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间及登记地点
登记时间：2019 年 6 月 24 日、25 日 9：00—17：00
登记地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层公司证券部
（二）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。六、 其他事项
（一）联系方式：
联系人：郭洪洁
电话：010-82608847
传真：010-82611808
邮箱：guohongjie@credholding.com
（二）参会人员所有费用自理。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
第八届董事会六十九次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中房置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 13 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于撤销变更注册地址决议的议案
2 关于控股子公司拟签订物业管理服务合同及管
理和租赁服务协议的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-28] (600890)*ST中房:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0219元
每股净资产: 0.3744元
加权平均净资产收益率: -5.69%
营业总收入: 16.82万元
归属于母公司的净利润: -0.13亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-02-19] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于选举职工监事的公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 公告编号：2022-016
中房置业股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日召开 2022
年第一次临时股东大会选举李明颐女士为公司第九届监事会股东代表监事，任期至公司第九届监事会换届。
公司于 2022 年 2 月 18 日召开全体职工大会，同意选举蒋斌先生、赵俊颖女
士、李娜女士担任公司第九届监事会职工代表监事，任期至公司第九届监事会换届。
特此公告。
中房置业股份有限公司监事会
2022 年 2 月 18 日
附件：简历
蒋斌先生，1973 年出生，中共党员，大学本科学历。历任湖南衡阳华天大酒店餐饮部厨师、中厨房领班、美食厨房厨师长、中餐厨房厨师长；北京钓鱼台华天大酒店餐饮厨师长、餐饮行政总厨；北京世纪华天大酒店餐饮行政总厨、餐饮总监；湖南华天大酒店餐饮行政总厨、餐饮总监、副总经理；邵阳华天大酒店总经理；湖南华天湘菜产业发展股份有限公司总经理；北京食刻记餐饮管理有限公司总经理兼监事。现任上海鲟壹餐饮管理有限公司执行董事、总经理。
赵俊颖女士，1986 年出生，本科学历。历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师。现任中房置业股份有限公司财务部业务经理。
李娜女士，1993 年出生，大专学历。历任清华大学建筑设计研究院有限公司会计助理。现任中房置业股份有限公司财务部会计员。
[2022-02-19] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 公告编号：2022-015
中房置业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二） 本次董事会的会议通知和材料于 2022 年 2 月 15 日以电子邮件方式向全
体董事发出；
（三） 本次董事会于 2022 年 2 月 18 日以现场和通讯方式召开；
（四） 本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举朱雷先生为公司第九届董事会董事长的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于选举杨松柏先生为公司第九届董事会副董事长的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会提议董事会专门委员会的委员如下：
董事会战略委员会：由五名委员组成，其中独立董事一人；
主任委员：朱雷； 委员：赵帆、陈晓、朱广宇、张显道（独立董事）；
董事会提名委员会：由三名委员组成，其中独立董事二人；
主任委员：张显道（独立董事）；委员：卢建、罗宏博（独立董事）；
１
董事会薪酬与考核委员会：由三名委员组成，其中独立董事二人；
主任委员：罗宏博（独立董事）；委员：卢建、崔松鹤（独立董事）；
董事会审计委员会：由三名委员组成，其中独立董事二人；
主任委员：崔松鹤（独立董事）；委员：赵帆、张显道（独立董事）；
以上董事会专业委员会委员任期至本届董事会届满。
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任赵帆先生为公司总经理的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任卢建先生为公司副总经理的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于聘任陈晓女士为公司副总经理的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于聘任朱广宇先生为公司副总经理的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于聘任孟长舒女士为公司副总经理及财务总监的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于聘任朱宏坤先生为公司董事会秘书的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案公司独立董事发表了同意的独立意见。详见《中房置业股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议议案的独立意见》。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 18 日
２
附件：简历
朱雷先生，1973 年出生，英国剑桥大学经济学硕士。历任瑞银集团北京首席代表、董事总经理；德意志银行北京首席代表、董事总经理；瑞士信贷银行北京首席代表、董事总经理。现任香港盈泰证券有限公司董事长，焦作万方铝业股份有限公司董事，嘉益（天津）投资管理有限公司经理，上海建奇房地产开发有限公司执行董事，上海尚勇企业管理有限公司执行董事，上海福庭企业管理有限公司董事，上海东荣房地产开发有限公司董事，美狮合玺（哈尔滨）投资发展有限公司董事，美狮合玺（哈尔滨）置业发展有限公司董事，中房置业股份有限公司董事长。
杨松柏先生，1970 年出生，大学本科学历。历任新疆证券发展部，中哈一汽合资公司副总经理，新疆亚博房地产开发公司总经理，中房置业股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任中房置业股份有限公司副董事长。
赵帆先生，1978 年出生，北京大学经济学硕士学位，房地产经济师，注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所高级审计师，大连万达商业地产股份有限公司财务部门高级经理，君康人寿保险股份有限公司资产管理中心不动产事业部总经理，华融国际信托有限责任公司信托业务部门总经理。现任中房置业股份有限公司董事、总经理。
卢建先生，1975 年出生，毕业于中央财经大学，西方财务会计专业本科学历。历任北京爱立信通信系统公司信用管理部主管，美国维亚康姆亚洲有限公司北京代表处（MTV 音乐电视台）制作管理部高级经理、财务部总监，中房置业股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任嘉益（天津）投资管理有限公司执行董事，百傲特（天津）投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表，深圳大唐盈泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，中房置业股份有限公司董事、副总经理。
陈晓女士，1985 年出生，澳洲查尔斯特大学双学士学位（金融&会计）。历任新加坡太平星集团投资经理，嘉凯城集团凯斯达资本副总监，君康人寿保险股份有限公司另类投资部投资副总监，宁波鼎杭投资管理有限公司总经理。现任上海东荣房地产开发有限公司董事，上海康州房地产开发有限公司董事，上海建奇房地产开发有限公司监事，上海尚勇企业管理有限公司监事，上海丰茌企业管理有限公司执行董事，上海同盈丰达企业管理有限公司执行董事，上海惊破天资产管理有限公司监
３
事，上海强申达荣物业经营管理有限公司总经理，中房置业股份有限公司董事、副总经理。
朱广宇先生，1975 年出生，哈尔滨建筑大学（现哈尔滨工业大学建筑学院）建筑学学士。历任中国建筑设计院设计师，建筑专业负责人，金地集团北京公司资深建筑师、项目建筑负责人、组团现场工程负责人、招采小组成员，光大地产设计总监，光大中心及梅兰芳剧院项目总监，龙湖集团设计部经理，同景集团设计总监，项目总经理，北京前景置地投资咨询有限公司设计总监、项目总经理，中房置业股份有限公司投资管理部部长。现任北京瑞和信颐投资管理有限公司法定代表人、执行董事，北京瑞都建筑设计有限公司法定代表人、执行董事，中房置业股份有限公司董事、副总经理。
孟长舒女士，1973 年出生，会计学本科学历，高级会计师。历任长春长铃实业股份有限公司财务处处长，中房置业股份有限公司财务部部长、总经理助理兼财务部部长。现任中房置业股份有限公司副总经理及财务总监。
朱宏坤先生，1978 年出生，中共党员，大学本科学历，经济师。历任中房置业股份有限公司审计部部长、证券事务部部长、总经理助理、董事。现任樟树市建瓴天盈投资管理有限公司执行董事，樟树市建瓴添翼投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，新疆中房置业有限公司董事长，天津乾成置业有限公司董事长，中房置业股份有限公司董事会秘书。
４
[2022-02-15] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600890 证券简称：*ST 中房 公告编号：2022-014
中房置业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 93
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 167,601,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.94
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合 《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的
规定。大会由公司董事朱宏坤先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事长朱雷先生、副董事长杨松柏先生、独
立董事谢荣兴先生、杜建中先生、高登立先生因工作未出席本次股东大会；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，逐一说明未出席监事及其理由；监事张蕾先
生、监事李明颐女士因工作未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书暂时空缺；公司总经理赵帆先生、副总经理卢建先生、副总
经理及财务总监孟长舒女士列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 161,359,270 96.28 2,659,751 1.59 3,582,001 2.14
2、 议案名称：关于选举公司第九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 160,694,270 95.88 3,324,751 1.98 3,582,001 2.14
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是 否
序号 有效表决权的比例 当选
（%）
3.01 关于选举朱雷先生为公司第 150,424,198 89.75 是
九届董事会董事的议案
3.02 关于选举杨松柏先生为公司 213,383,400 127.32 是
第九届董事会董事的议案
3.03 关于选举赵帆先生为公司第 156,542,704 93.40 是
九届董事会董事的议案
3.04 关于选举卢建先生为公司第 149,973,698 89.48 是
九届董事会董事的议案
3.05 关于选举陈晓女士为公司第 152,558,492 91.02 是
九届董事会董事的议案
3.06 关于选举朱广宇先生为公司 151,579,692 90.44 是
第九届董事会董事的议案
2、 关于增补独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是 否
序号 有效表决权的比例 当选
（%）
4.01 关于选举崔松鹤先生为公司 162,250,048 96.81 是
第九届董事会独立董事的议
案
4.02 关于选举张显道先生为公司 152,250,039 90.84 是
第九届董事会独立董事的议
案
4.03 关于选举罗宏博先生为公司 153,650,439 91.68 是
第九届董事会独立董事的议
案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于聘任 2021 年度 13,201 67.90 2,659, 13.68 3,58 18.4
会计师事务所的议案 ,161 751 2,00 2
1
2 关于选举公司第九届 12,536 64.48 3,324, 17.10 3,58 18.4
监事会监事的议案 ,161 751 2,00 2
1
3.01 关于选举朱雷先生为 2,266, 11.66
公司第九届董事会董 089
事的议案
3.02 关于选举杨松柏先生 65,225 335.4
为公司第九届董事会 ,291 7
董事的议案
3.03 关于选举赵帆先生为 8,384, 43.12
公司第九届董事会董 595
事的议案
3.04 关于选举卢建先生为 1,815, 9.34
公司第九届董事会董 589
事的议案
3.05 关于选举陈晓女士为 4,400, 22.63
公司第九届董事会董 383
事的议案
3.06 关于选举朱广宇先生 3,421, 17.60
为公司第九届董事会 583
董事的议案
4.01 关于选举崔松鹤先生 14,091 72.48
为公司第九届董事会 ,939
独立董事的议案
4.02 关于选举张显道先生 4,091, 21.05
为公司第九届董事会 930
独立董事的议案
4.03 关于选举罗宏博先生 5,492, 28.25
为公司第九届董事会 330
独立董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所
律师：金进、汤金鼎
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，会议的召集和召开程序合法有效，会议的出席人员资格、召集 人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中房置业股份有限公司
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-12] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于重大资产重组中介费用相关事项的公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 公告编号：2022-013
中房置业股份有限公司
关于重大资产重组中介费用相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2021 年 8 月 11 日，中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）披露
了《中房置业股份有限公司关于终止重大资产重组事项的公告（临 2021-023）》。
二、2021 年 8 月，公司与辽宁忠旺集团有限公司（以下简称“忠旺集团”）
签订了《中房置业股份有限公司与辽宁忠旺集团有限公司关于重大资产重组中介
费用之协议书的补充协议》，根据协议约定，忠旺集团承诺在 2021 年 12 月 31
日前向公司一次性支付应由忠旺集团实际承担的并由公司对外支付的中介机构费用全部款项，金额为 51,727,476.81 元，如忠旺集团未能如期支付相关款项，除需按银行同期贷款利率支付利息外，还应按日计付应付未付款项（本金）万分之一的违约金。公司已在 2021 年半年度报告中披露了上述协议内容。
三、截至本公告披露日，公司尚未收到此笔中介费用，2021 年 12 月至今公
司已向忠旺集团发出三次催款函，并于近日发出律师函，公司目前正在积极协商解决此事项，后续双方协商如无法达成一致，公司将按协议约定提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁裁决。公司将密切关注相关事项进展情况，并及时履行信息披露义务。
四、根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》相关规定，此业务性质属于非经常性损益项目。因此，此笔中介费用最终收回与否不会对公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润产生影响。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-11] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告
证券代码：600890 证券简称：*ST 中房 公告编号：2022-012
中房置业股份有限公司
股东集中竞价减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况
截至本公告披露日，公司第二大股东中国铁路兰州局集团有限公司（以下简
称“兰州局集团公司”）持有公司股份 78,323,457 股，占公司总股本的 13.52%。
集中竞价减持计划的实施结果情况
2021 年 12 月 29 日，公司披露了《中房置业股份有限公司关于股东减持计
划公告（公告编号：临 2021-040）》，股东兰州局集团公司计划自该公告发布之
日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价的方式减持持有的公司股份不超过
5,791,949 股，占公司总股本的 1.00%。
截至本公告披露日，兰州局集团公司在本次减持计划中通过集中竞价方式减
持公司股份 5,791,900 股，占公司总股本的 1.00%，减持计划实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
持股数量
股东名称 股东身份 持股比例 当前持股股份来源
（股）
中国铁路兰州局 5%以上非第一 84,115,357 14.52% 司法划转取得：
集团有限公司 大股东 84,115,357 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
减持价格
减持数量 减持 减持方 减持总金额 减持完成 当前持股数 当前持股
股东名称 减持期间 区间
（股） 比例 式 （元） 情况 量（股） 比例
（元/股）
中国铁路兰州局 5,791,900 1.00% 2022/1/25～ 集中竞 1.72－ 11,089,143.00 已完成 78,323,457 13.52%
集团有限公司 2022/2/9 价交易 2.40
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-09] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：2022-011
中房置业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 1 月 28 日、
2 月 7 日、2 月 8 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 15%，根
据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
经初步核算，预计公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元。根据《上海证券交易所股票上
市规则》（2022 年 1 月修订）的有关规定，公司股票在 2021 年年报披露后可能
被终止上市。最终财务数据以正式披露的经审计后的 2021 年年报数据为准。
经公司自查，并书面问询公司第一大股东嘉益（天津）投资管理有限公司、实际控制人呼健女士，截至本公告日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2022 年 1 月 28 日、2 月 7 日、2 月 8 日连续三个交易日内日收
盘价格跌幅偏离值累计达到 15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
2022 年 1 月 27 日，公司披露了《中房置业股份有限公司 2021 年年度业绩
预告》（2022-007）；《中房置业股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（2022-008）；《中房置业股份有限公司 2021 年第四季度经营情况简报》（2022-009）；公司日常经营情况正常未发生重大变化，不存在应披露而未披
露的重大信息。
（二）重大事项情况
1、经公司自查，并书面问询公司第一大股东嘉益（天津）投资管理有限公司（以下简称“嘉益投资”）、实际控制人呼健女士。嘉益投资回复：截至本公告日，嘉益投资及呼健女士不存在涉及你公司的重大事项，包括但不限于涉及你公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。嘉益投资及呼健女士近期不存在买卖中房股份股票的情况。
2、2021 年 12 月 29 日，公司披露了第二大股东中国铁路兰州局集团有限公
司的股份减持计划，详见《中房置业股份有限公司关于股东减持股份计划的公告》（临 2021-040）。
3、2022 年 1 月 27 日，公司披露了 2021 年年度业绩预告，经初步核算，预
计公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值且营
业收入低于人民币 1 亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月
修订）的有关规定，公司股票在 2021 年年报披露后可能被终止上市。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现存在对股票交易价格产生重大影响的媒体报道、市场传闻及热点概念等情况。
（四）其他股价敏感信息
经公司核查，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，在上述股票异常交易期间公司董事、监事、高级管理人员，第一大股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 15%，公司股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。
（二）生产经营风险
公司为房地产行业，主营业务为房地产开发、房屋销售及物业出租管理。近
年来，由于无土地储备，无在建项目、开发资金紧张，存量投资性房产持续减少等原因，公司主营房地产开发业务一直处于停滞状态。2021年9月公司新签物业管理服务项目1个，签约面积15.7万平方米，目前物业管理项目持续稳定经营。
经初步核算，预计公司2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）的有关规定，公司股票在2021年年报披露后可能被终止上市。最终财务数据以正式披露的经审计后的2021年年报为准。
（三）重大事项进展风险
2021年8月公司与辽宁忠旺集团有限公司签订了《中房置业股份有限公司与辽宁忠旺集团有限公司关于重大资产重组中介费用之协议书的补充协议》，辽宁忠旺集团有限公司承诺在2021年12月31日一次性支付重大资产重组中介机构费用，金额为51,727,476.81元。
截至本公告日，公司尚未收到此笔中介费用，公司目前正在积极协商解决，后续如双方协商无法达成一致，公司将按协议约定提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁裁决。公司将密切关注相关进展情况，及时履行信息披露义务。
根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》相关规定，此业务性质属于非经常性损益项目。因此，此笔中介费用的收回与否不会对公司2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润产生影响。
四、董事会声明及相关方承诺
经公司自查，并向公司第一大股东嘉益投资、实际控制人呼健女士问询并收到其书面回函。本公司董事会确认，除前述相关事项外，本公司没有任何其他根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司郑重提醒广大投资者，有关信息均以在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)刊载的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-28] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：2022-008
中房置业股份有限公司
关于公司股票可能被终止上市的
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
依据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）的有关规定，
本公司股票可能被上海证券交易所终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。
一、 可能被终止上市的原因
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 9.3.1 规定：
上市公司最近一个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本所对其股票实施退市风险警示。上市公司最近连续两个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，本所决定终止其股票上市。
2、公司 2020 年度经审计的年报净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，公司
股票在 2020 年度报告披露后被实施了“退市风险警示”。截至本公告日，退市风险警示尚未撤销。公司预计 2021 年度净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元。若公司最近连续两个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及《上海证券交易所股票上市规则》（2022年 1月修订）规定的财务类强制退市情形的，公司股票将在 2021 年年报披露后被终止上市。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 9.3.5 条规
定，上市公司股票因第 9.3.2 条第一款第（一）项至第（三）项规定情形被实施退市风险警示的，公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1 个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再发布 2 次风险提示公告。
二、 其它风险提示
2022 年 1 月 27 日，公司董事会审议通过了《关于聘任 2021 年度会计师事
务所的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过后生效。公司将在此之后开展2021 年年度报告审计工作，最终财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。公司有关信息均以在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)刊载的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：2022-005
中房置业股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）
原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
变更会计师事务所的原因：公司综合考虑疫情影响，公司未来经营发展及审计工作的需要，经与中审众环会计师事务所协商一致，并经董事会审计委员会审议同意，拟改聘永拓担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。经双方事前充分沟通，中审众环明确知悉本事项并确认无异议，将与永拓按相关规定做好前后任会计师沟通及配合工作。
公司董事会、董事会审计委员会、独立董事对本次拟变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 20 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层
首席合伙人：吕江
上年度末合伙人数量：104 人
上年度末注册会计师人数：508 人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：202 人
最近一年收入总额（经审计）：34,289 万元
最近一年审计业务收入（经审计）：29,407 万元
最近一年证券业务收入（经审计）：15,017 万元
上年度上市公司审计客户家数：35 家
上年度挂牌公司审计客户家数：169 家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
C81 制造业 医药制造业
C78 制造业 仪器仪表及文化、办公用机械制造业
C43 制造业 化学原料及化学制品制造业
C49 制造业 塑料制造业
C73 制造业 专用设备制造业
上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类 行业大类
I65 信息传输、软件和信息技术服务业 软件和信息技术服务业
L72 租赁和商务服务业 商务服务业
C34 制造业 通用设备制造业
C38 制造业 电气机械和器材制造业
C39 制造业 计算机、通信和其他电
子设备制造业
上年度上市公司审计收费：7,526 万元
上年度挂牌公司审计收费：3,242 万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家
上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：2 家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：646 万元
职业保险累计赔偿限额：10,000 万元
能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。
3、诚信记录
永拓会计师事务所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：
类型 2020 年度 2019 年度 2018 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 5 次 2 次 1 次
自律处分 无 无 无
从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：
18 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监
督管理措施 20 次和自律监管措施 0 次。
（二）项目信息
1、基本信息
本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师均为陈晓鸿、赵睿，相关情况如下：
（1）拟签字合伙人：陈晓鸿，中国注册会计师，从事注册会计师审计行业近
25 年，证书编号：350100051454，1995 年 7 月开始从事审计工作，2009 年 7 月
至 2016 年 6 月从事审核业务，2016 年 7 月至今，在永拓福建分所从事审计业
务。在从事审计业务期间，主持完成的大型项目主要有：福建南平水泥股份有限公司债转股项目审计、福建圣农发展股份有限公司（股票代码:002299）上市审计、金山制药入主 ST 琼华侨（股票代码：600759）审计、福建电子计算机公司破产清算审计、福建中旅集团福建省政府会议纪要项目审计、中国远洋资源有限公司（香港）在韩国主板上市（股票代码：900050）等。现为鸿达兴业股份有限
公司（股票代码：002002）2021 年度审计项目负责人，包头明天科技股份有限公司（股票代码：600091）2021 年度审计项目负责人。
（2）拟签字注册会计师：赵睿，中国注册会计师，2018 年开始在本所从业，2019 年开始从事上市公司审计。从业期间，参与的审计项目有：鸿达兴业股份有限公司年报审计、苏州恒久光电科技股份有限公司年报审计。2021 年成为注册会计师。包头明天科技股份有限公司（股票代码：600091）2021 年度审计项目拟签字注册会计师。
（3）项目质量控制复核人：史春生，中国注册会计师，现担任永拓质量控制合伙人、总审计师，从 2004 年 10 月开始在证券资格事务所从事审计工作，2015年 3 月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙）专职从事证券业务质量控制复核工作。担任江苏苏博特新材料股份有限公司、北京声讯电子科技股份有限公司等IPO 企业首发上市独立复核，以及白银有色集团股份有限公司、甘肃工程咨询集团股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司等 10 余家上市公司独立复核。
是否从事过证券服务业务：是。
是否具备相应的专业能力：是。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计费用是根据公司实际情况，并参考市场定价原则协商确定。拟定 2021
年年报审计费用为 35 万元，内部控制审计费用为 25 万元，合计 60 万元，与 2020
年度审计费用相同。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所中审众环已连续五年为公司提供审计服务，2020 年度对公司出具了非标准意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司因与前任会计师事务所中审众环的合同期届满，综合考虑公司的实际情况，拟聘任永拓为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与中审众环进行了事前沟通，中审众环对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的要求，做好相关沟通及配合工作
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
审计委员会对永拓的执业能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等方面进行了审查，认为永拓具备为上市公司提供审计服务和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。同意聘任永拓为公司提供 2021 年度审计服务及内部控制审计服务，并提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可
经审核永拓的业务资质情况，我们认为永拓具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次聘任永拓能够满足公司对于审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第八届董事会第七十三次会议审议。
2、独立董事意见
永拓具备相应的执业资质和专业胜任能力，能够满足公司财务报告和内部控制审计工作要求，公司本次聘任会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意聘任永拓为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
2022 年 01 月 27 日，公司第八届董事会第七十三次会议审议通过了《关于
聘任 2021 年度会计师事务所的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2022 年 01 月 27 日
[2022-01-28] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司第八届监事会第四十二次会议决议公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：2022-010
中房置业股份有限公司
第八届监事会第四十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一） 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 本次监事会会议通知和会议资料于 2022 年 1 月 24 日以电子邮件方
式发出。
（三） 本次监事会于 2022 年 1 月 27 日下午 15 点在公司会议室以现场及通
讯方式召开；
（四） 本次监事会由监事张蕾先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席会
议的监事 3 人；
二、 监事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
根据公司股东的提名，经董事会提名委员会审核，同意提名李明颐女士为公司第九届监事会股东代表出任的监事候选人。
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中房置业股份有限公司监事会
2022 年 1 月 27 日
附件：
监事候选人简历：
李明颐女士，1981 年 4 月出生，硕士研究生学历。历任中房集团海外发展
有限公司总监助理兼设计管理；中核集团中国原子能科学研究院投资计划处项目经理；亚太资产集团总裁助理兼合同管理部经理。现任天津中维商贸集团有限公司副总经理、中房置业股份有限公司监事。
[2022-01-28] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司第八届董事会第七十三次会议决议公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：2022-004
中房置业股份有限公司
第八届董事会第七十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二） 本次董事会的会议通知和材料于2022年01月24日以电子邮件方式向全体董事发出；
（三） 本次董事会于 2022 年 01 月 27 日以现场和通讯方式召开；
（四） 本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案公司独立董事发表了同意的独立意见，详见《关于聘任会计师事务所的公告（2022-005）》。
（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事及独立董事的议案》
公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会及股东的提名，董事会提名委员会审核，同意提名朱雷先生、杨松柏先生、赵帆先生、卢建先生、陈晓女士、朱广宇先生为公司第九届董事会董事候选人；崔松鹤先生、张显道先生、罗宏博先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案公司独立董事发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
定于 2022 年 02 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，详见《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知（2022-006）》。
本议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
1、独立董事事前认可意见
2、独立董事意见
3、独立董事候选人声明
4、独立董事提名人声明
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2022 年 01 月 27 日
附件：
董事候选人简历：
朱雷先生，1973 年出生，英国剑桥大学经济学硕士；历任瑞银集团北京首席代表、董事总经理；德意志银行北京首席代表、董事总经理；瑞士信贷银行北京首席代表、董事总经理；现任香港盈泰证券有限公司董事长、焦作万方铝业股份有限公司董事、嘉益（天津）投资管理有限公司经理、上海建奇房地产开发有限公司执行董事、上海尚勇企业管理有限公司执行董事、上海福庭企业管理有限公司董事、上海东荣房地产开发有限公司董事、美狮合玺（哈尔滨）投资发展有限公司董事、美狮合玺（哈尔滨）投资置业发展有限公司董事、中房置业股份有限公司董事长。
杨松柏先生，1970 年出生，大学本科学历。历任新疆证券发展部，中哈一汽合资公司副总经理，新疆亚博房地产开发公司总经理，中房置业股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任中房置业股份有限公司副董事长。
赵帆先生，1978 年出生，北京大学经济学硕士学位，房地产经济师，注册会计师。历任普华永道中天会计师事务所高级审计师，大连万达商业地产股份有限公司财务部门高级经理，君康人寿保险股份有限公司资产管理中心不动产事业部总经理，华融国际信托有限责任公司信托业务部门总经理等职务；现任中房置业股份有限公司总经理。
卢建先生，1975 年出生，毕业于中央财经大学，西方财务会计专业本科学历。曾任北京爱立信通信系统公司信用管理部主管，后长期在美国维亚康姆亚洲有限公司北京代表处（MTV 音乐电视台）任职，历任制作管理部高级经理及财务部总监，中房置业股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任嘉益（天津）投资管理有限公司执行董事，百傲特（天津）投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表，深圳大唐盈泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，中房置业股份有限公司董事、副总经理。
陈晓女士，1985 年出生，澳洲查尔斯特大学双学士学位（金融&会计）。曾任新加坡太平星集团投资经理，嘉凯城集团凯斯达资本副总监，君康人寿另类投资部投资副总监，宁波鼎杭投资管理有限公司总经理等职务。现任上海强申达荣物业经营
３
管理有限公司总经理，上海东荣房地产开发有限公司董事，上海康州房地产开发有限公司董事，上海建奇房地产开发有限公司监事，上海尚勇企业管理有限公司监事，上海丰茌企业管理有限公司执行董事，上海同盈丰达企业管理有限公司执行董事，上海惊破天资产管理有限公司监事。
朱广宇先生，1975 年出生，哈尔滨建筑大学（现哈尔滨工业大学建筑学院）建筑学学士。历任中国建筑设计院设计师，建筑专业负责人；金地集团北京公司资深建筑师，项目建筑负责人，组团现场工程负责人，招采小组成员；光大地产设计总监，光大中心及梅兰芳剧院项目总监；龙湖集团设计部经理；同景集团设计总监，项目总经理；北京前景置地投资咨询有限公司设计总监、项目总经理；现任中房置业股份有限公司投资管理部部长，北京瑞和信颐投资管理有限公司法定代表人、执行董事，北京瑞都建筑设计有限公司法定代表人、执行董事。
独立董事候选人简历：
崔松鹤先生，中国国籍，1970 年出生，硕士研究生学历，注册会计师。1992 年
至 1994 年，在大庆市国家安全局担任内勤干部；1994 年至 1996 年，在大庆市北方
期货投资咨询公司担任总经理；1996 年至 2002 年，在大庆市建事达房地产开发有限公司担任副总经理；2004 年至 2008 年，在京北方科技股份有限公司担任副总裁、财务总监；2008 年至今，在北京德润会计师事务所（普通合伙）担任主任；2011 年至今，担任北京中慧创业科技孵化器有限公司执行董事、2019 年 9 月至今，担任华油惠博普科技股份有限公司独立董事。
张显道先生，1972 年 10 月出生，研究生学历，高级经济师。历任哈尔滨文旅游
客服务中心有限公司董事长、哈尔滨文化旅游资产经营公司总经理、哈尔滨市文旅集团有限公司资产经营部部长，哈尔滨多区房地产交易中心交易所所长。现任哈尔滨同策同合信息科技有限公司董事长、哈尔滨同程远景房地产投资策划有限公司董事长、黑龙江群耀投资管理有限公司董事长。
罗宏博先生，1980 年出生，西安交通大学财经学院学士学位，注册会计师、培
训讲师。历任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计师、西安紫薇地产项目副总经理、和记黄埔地产集团陕西区域高级经理、大连万达商业地产股份有限公司区域副总经理、西安正尚集团执行总经理、青海商投集团执行副总裁。现任陕西
４
厚几房地产决策咨询有限公司总经理。
５
[2022-01-28] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司2021年年度业绩预告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：2022-007
中房置业股份有限公司
2021 年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）经财务部门初步测算，
预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为-2500万元到-2000万元之间。
预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益事项后净利
润为-3000 万元到-2500 万元之间。
公司 2021 年度净利润可能为负值且营业收入低于 1 亿元。依据《上
海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）的相关规定，公司股票可
能在 2021 年年报披露后被上海交易证券交易所终止上市。敬请广大投资者
注意投资风险。
2022 年 1 月 27 日，公司董事会审议通过了《关于聘任 2021 年度会
计师事务所的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过后生效。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为-2500 万元到-2000 万元之间。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-3000 万元到-2500万元之间。
3、营业收入 2000 万元到 2500 万元之间。
4、扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 30 万元。
5、归属于母公司所有者权益预计 20450 万元至 20950 万元之间。
（三）与会计师事务所沟通的情况
2022 年 1 月 27 日，公司董事会审议通过了《关于聘任 2021 年度会计师事
务所的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过后生效。本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。
（四）根据 2022 年 1 月 7 日上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监
管指南第 2 号—业务办理》中第六号 “定期报告”中，规定：因扣非前后亏损且营业收入低于 1 亿元、净资产为负值导致股票被实施退市风险警示的上市公司，如果 2021 年度报告期不存在上述情形，需要在披露业绩预告的同时提交由年审会计师事务所出具的公司有关情形消除预审计情况的专项说明。待公司完成聘任2021 年度会计事务所的全部程序后，将由年审会计师出具上述专项说明。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-5085 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-5193 万元。
（二）每股收益：-0.0878 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司 2021 年度新增的物业管理业务及资产管理业务由于开展时间较短，对关联方客户存在重大依赖，未形成持续稳定的现金流入，尚未形成稳定的业务模式，无法体现公司经常性的经营业绩和盈利能力。
四、风险提示
（一）业绩预告内容的准确性存在偏差的风险。公司本次业绩预告是公司财务部门遵循会计准则进行的初步核算，不排除年审会计师对公司财务处理存在不同意见。因公司尚未完成聘任 2021 年度会计师事务所的全部程序，因此未就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行沟通，可能会导致最终审计数据与本次业绩预告数据存在差异。
（三）公司本次业绩预告尚未考虑资产负债表日后调整事项可能存在的的影响。
（四）公司本年度新增的物业管理收入及资产管理收入是由于关联交易产生的收入，毛利率高于同行业或相似业务毛利率，交易价格的公允性暂无数据支撑。
（五）公司 2020 年度经审计的年报净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，
公司股票在 2020 年度报告披露后被实施了“退市风险警示”。截至本公告日，退市风险警示尚未撤销。公司预计 2021 年度净利润为负值且营业收入低于人民币 1 亿元。若上市公司最近连续两个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）规定的财务类强制退市情形的，公司股票将在 2021 年年报披露后被终止上市。
五、其他说明事项
截至本公告日，公司尚未完成聘任2021年度会计师事务所的全部程序，本次业绩预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以正式披露的经审计后的2021年年报为准。公司有关信息均以在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)刊载的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司2021年第四季度经营情况简报
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：2022－009
中房置业股份有限公司
2021 年第四季度经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》，《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理》中第六号 “定期报告”等要求，现将公司 2021 年第四季度主要经营情况披露如下：
一、 房地产项目情况
2021 年第四季度及 2021 年 1-12 月，公司无新增房地产储备，无新开工以及
竣工项目，也无商品房销售。
二、 物业出租情况
截至 2021 年第四季度末，公司可出租物业总面积 3,024.82 平方米，实际出
租面积 161.28 平方米，2021 年 1-12 月实现出租收入 30.83 万元，其中 2021 年第
四季度实现出租收入 5.60 万元。
三、 物业管理情况
2021 年 9 月公司新签物业管理服务项目 1 个，签约面积 15.7 万平方米。2021
年第四季度公司无新签物业管理服务项目。2021 年度公司预计实现物业管理服
务收入 1200 万元左右，其中 2021 年第四季度预计实现物业管理服务收入 1000
万元左右。2021 年度公司预计实现资产管理收入 1000 万元左右，其中 2021 年
第四季度预计实现资产管理收入 1000 万元左右。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
[2022-01-28] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600890 证券简称：*ST 中房 公告编号：2022-006
中房置业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 14 日14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 14 日
至 2022 年 2 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案 √
2 关于选举李明颐女士为公司第九届监事会监事 √
的议案
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
3.01 关于选举朱雷先生为公司第九届董事会董事的 √
议案
3.02 关于选举杨松柏先生为公司第九届董事会董事 √
的议案
3.03 关于选举赵帆先生为公司第九届董事会董事的 √
议案
3.04 关于选举卢建先生为公司第九届董事会董事的 √
议案
3.05 关于选举陈晓女士为公司第九届董事会董事的 √
议案
3.06 关于选举朱广宇先生为公司第九届董事会董事 √
的议案
4.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
4.01 关于选举崔松鹤先生为公司第九届董事会独立 √
董事的议案
4.02 关于选举张显道先生为公司第九届董事会独立 √
董事的议案
4.03 关于选举罗宏博先生为公司第九届董事会独立 √
董事的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第七十三次会议，第八届监事会第四十二次会
议审议通过，并于 2022 年 01 月 28 日披露于中国证券报及上海证券交易所
网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600890 *ST 中房 2022/2/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间及登记地点
登记时间：2022 年 02 月 10 日至 11 日 9：00-17：00
登记地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层公司证券部
（二）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。六、 其他事项
（一）联系人：朱宏坤
电话：010-82608847
传真：010-82611808
邮箱：600890@credholding.com
（二）参会人员所有费用自理。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中房置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 14 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于聘任 2021 年度会计师事
务所的议案
2 关于选举李明颐女士为公司
第九届监事会监事的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举董事的议案 投票数
3.01 关于选举朱雷先生为公司第九
届董事会董事的议案
3.02 关于选举杨松柏先生为公司第
九届董事会董事的议案
3.03 关于选举赵帆先生为公司第九
届董事会董事的议案
3.04 关于选举卢建先生为公司第九
届董事会董事的议案
3.05 关于选举陈晓女士为公司第九
届董事会董事的议案
3.06 关于选举朱广宇先生为公司第
九届董事会董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案 投票数
4.01 关于选举崔松鹤先生为公司第
九届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举张显道先生为公司第
九届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举罗宏博先生为公司第
九届董事会独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案 投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案
[2022-01-25] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：2022-003
中房置业股份有限公司
关于收到上海证券交易所监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日收到上海
证券交易所上市公司管理二部《关于督促中房置业股份有限公司聘请 2021 年年审会计师相关事项的监管工作函》（上证公函【2022】0049 号（以下简称“《工作函》”），《工作函》具体内容如下：
中房置业股份有限公司：
截至目前，你公司尚未聘请 2021 年年审会计师，公司股票存在不能按期披露定期报告，被终止上市的风险。鉴于上述情况对公司具有重大影响，根据本所
《股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 13.1.1 条等有关规定，现就对公司
聘请年审会计师和按期披露 2021 年年报事项明确要求如下。
一、根据本所《股票上市规则》的规定，上市公司应当在每个会计年度结束后 4 个月内披露年度报告，其中的财务会计报告应当经会计师事务所审计。如未在法定期限内披露经审计的年度报告，公司股票可能存在被终止上市的风险。请公司及全体董事、监事和高级管理人员按照《证券法》等要求，高度重视公司2021 年年报的编制和披露工作，尽快聘请审计机构并积极配合，按期对外披露年度报告，并确保信息披露真实、准确、完整。
二、根据本所《股票上市规则》的规定，上市公司股票因 2020 年年度财务
报告触及财务类退市指标，已被实施退市风险警示的，应当于 2021 年结束后 1个月内进行业绩预告。请公司按照上述要求做好业绩预告信息披露，并充分提示风险。
三、你公司应严格按照本所《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规则要求，结合会计师事务所的执业资质，人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息，充分论证所选聘的会计师事务所专业胜任能力，
并履行必要的审议程序，尽快依法合规选聘审计机构。公司审计委员会、独立董事应当履职尽责，采取必要的措施，审慎评价会计师事务所的专业胜任能力等情况，并发表审查意见、独立意见。
请你公司收到本函后立即对外披露。你公司及全体董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，加快推进 2021 年年度报告编制披露工作，尽快聘请年审会计师，并充分尊重会计师事务所的专业意见，保证信息披露真实、准确、完整，充分保障投资者知情权。
以上为《工作函》的全部内容，公司高度重视并将严格落实《工作函》相关要求。公司将尽快聘请 2021 年年审会计师，依法依规履行公司内部决策程序，并按《股票上市规则》的规定披露 2021 年度业绩预告，同时做好 2021 年年度报告的编制披露工作，依法合规履行信息披露义务。
敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
中房置业股份有限公司董事会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-14] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司第八届董事会第七十二次会议决议公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：2022-001
中房置业股份有限公司
第八届董事会第七十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二） 本次董事会的会议通知和材料于2022年01月10日以电子邮件方式向全体董事发出；
（三） 本次董事会于 2022 年 01 月 13 日以现场和通讯方式召开；
（四） 本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟投资参与设立合伙企业的议案》
中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）与上海沃羿资产管理中心（有限合伙）、万石龙、赵文表、陈耀华、谢永芳共同签署《上海厘同企业管理中心（有限合伙）合伙协议》，公司与上述各方共同出资设立上海厘同企业管理中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业认缴出资总额为 11,100 万元人民币，公司作为合伙企业有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000 万元人民币，占合伙企业认缴出资总额的 18.02%。合伙企业通过与泰安鸿浩永和置业有限公司共同设立项目公司，最终投资于项目公司持有的山东省泰安市岱岳区住宅开发房地产项目。
特此公告
中房置业股份有限公司董事会
2022 年 01 月 13 日
１
[2022-01-14] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于投资参与设立合伙企业的公告
证券代码：600890 证券简称：*ST 中房 公告编号：2022-002
中房置业股份有限公司
关于投资参与设立合伙企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海厘同企业管理中心（有限合伙）（暂定名，以工商核准登记为准）。
投资金额: 上海厘同企业管理中心（有限合伙）认缴出资总额为 11,100
万元人民币，中房置业股份有限公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000万元人民币，占合伙企业认缴出资总额的 18.02%。
特别风险提示: 本次投资为财务性投资。投资过程中面临宏观经济、法律法规、行业周期、市场竞争、投资标的经营管理等多种因素影响，可能存在因决策或行业环境发生重大变化，导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）与上海沃羿资产管理中心（有限合伙）、万石龙、赵文表、陈耀华、谢永芳共同签署《上海厘同企业管理中心（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”），公司与上述各方共同出资设立上海厘同企业管理中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业认缴出资总额为 11,100 万元人民币，公司作为合伙企业有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000 万元人民币，占合伙企业认缴出资总额的 18.02%。合伙企业通过与泰安鸿浩永和置业有限公司共同设立项目公司，最终投资于项目公司持有的山东省泰安市岱岳区住宅开发房地产项目。
（二）对外投资的审批情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，公司
于 2022 年 01 月 13 日召开了第八届董事会第七十二次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟投资参与设立合伙企业的议案》。同意公司作为合伙企业有限合伙人以自有资金认缴出资 2,000 万元人民币，投资参与设立合伙企业，本次投资事项无需提交公司股东大会审议批准。
（三）本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、合伙企业各方的基本情况
（一）普通合伙人
普通合伙人（执行事务合伙人）名称：上海沃羿资产管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91310120MA1HKLUB1G
上海沃羿资产管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人：上海沃升投资管理有限公司
注册资本：20，000 万人民币
成立日期：2016 年 03 月 17 日
公司类型：有限合伙企业
住所：上海市奉贤区柘林镇胡桥社区农交路 28 号第一幢 965 室
经营范围：资产管理，投资管理，实业投资，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询，市场营销策划。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
登记备案情况：普通合伙人（执行事务合伙人）上海沃羿资产管理中心（有限合伙）未在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，
（二）有限合伙人一
有限合伙人名称：中房置业股份有限公司
统一社会信用代码：9111000024383849XF
法定代表人：朱雷
注册资本：57919.492500 万人民币
成立日期：1993 年 06 月 12 日
公司类型：其他股份有限公司(上市)
住所：北京市海淀区苏州街 18 号院 4 号楼 4212-3 房间
经营范围：房地产开发；物业管理；销售动力机械、激光打印机、数字照相机、数字式扫描仪、调制解调器；销售汽车（小轿车除外）、机械电器设备；制造动力机械、激光打印机、数字照相机、数字式扫描仪、调制解调器。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（三）有限合伙人二
有限合伙人姓名：万石龙
身份证号码：310226************
住所：上海市奉贤区
（四）有限合伙人三
有限合伙人姓名：赵文表
身份证号码：310226************
住所：上海市奉贤区
（五）有限合伙人四
有限合伙人姓名：陈耀华
身份证号码：310226************
住所：上海市奉贤区
（六）有限合伙人五
有限合伙人姓名：谢永芳
身份证号码：310226************
住所：上海市奉贤区
三、投资标的基本情况
（一）企业名称：上海厘同企业管理中心（有限合伙）（暂定名，以工商核准登记为准）
（二）企业类型：有限合伙企业
（三）存续期限：自获得营业执照之日起二十年。本合伙企业存续期限届满的，经各合伙人同意，可以延长。
（四）认缴出资总额：11，100 万元人民币
（五）经营范围：一般项目：企业管理，企业管理咨询，财务咨询（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（六）执行事务合伙人：上海沃羿资产管理中心（有限合伙）
（七）合伙企业设立时，全体合伙人名录如下：
序 认缴金额 认缴出资
合伙人名称/姓名 合伙人类型
号 （万元） 比例（%）
1 上海沃羿资产管理中心（有限合伙） 普通合伙人 100 0.90
2 中房置业股份有限公司 有限合伙人 2,000 18.02
3 万石龙 有限合伙人 5,000 45.05
4 赵文表 有限合伙人 3,000 27.03
5 陈耀华 有限合伙人 600 5.41
6 谢永芳 有限合伙人 400 3.60
合计 11,100 100
公司与上述其他投资各方不存在关联关系，不存在一致行动关系，上述各方
无直接或间接持有公司股份且无增持公司股份的计划意向。公司董事、监事及高
级管理人员、持有 5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人没有在上述
其他投资各方任职的情况，不存在相关利益安排。
四、合伙协议的主要内容
（一）合伙企业事务执行
除合伙协议另有规定外，在该执行事务合伙人因故不再行使执行事务合伙
人职责时，由该名执行事务合伙人另行选定执行事务合伙人。
执行合伙事务的合伙人对外代表合伙企业并执行合伙事务，其他合伙人不
执行合伙企业事务。执行合伙企业事务的合伙人执行合伙事务所产生的收益归全
体合伙人，所产生的亏损和民事责任由全体合伙人按照本协议约定承担。其他合
伙人为了解本合伙企业的经营状况和财务状况，有权查阅本合伙企业会计账簿等
财务资料。
（二）合伙企业费用
合伙企业应承担之设立、运营、终止、解散、清算等相关的下列费用，包括
但不限于：
（1）管理费：系指本有限合伙企业在其存续期限内应按本协议规定向执行事务合伙人或其指定主体支付的费用。
管理费应据实列支，但全体合伙人同意，如管理费超过本有限合伙企业的实缴出资总额 2%的，超出的部分应于合伙协议中利润分配、亏损分担及责任承担项下的第(1)项、第(2)项分配完成且有剩余的情形下再向执行事务合伙人支付。
(2) 开办及运营费；
(3) 政府税费；
(4) 清算费用。
（三）合伙企业投资业务
1、投资策略及投资范围
本有限合伙企业通过与泰安鸿浩永和置业有限公司共同设立项目公司，最终投资于项目公司持有的山东省泰安市岱岳区住宅开发房地产项目，从中为合伙人获取良好回报。
2、投资限制
本有限合伙企业的全部现金资产，包括但不限于待投资、待分配及费用备付的现金，除用于本协议所述项目投资外，只能以流动性投资方式进行管理。本有限合伙企业取得的流动性投资现金收益和其他收入（如有），优先用于支付本有限合伙企业的费用。
本有限合伙企业合伙期限内原则上不得对外提供担保或对外举债，但为本有限合伙企业投资项目之目的而进行举债、临时借款或为投资项目之目的而提供担保的除外。并且被投资载体向本有限合伙企业分红、预分配等不视为本条所述对外举债。
本有限合伙企业不得直接主动投资于二级市场股票。
3、投资及退出
各合伙人确认，本有限合伙企业的存续期限为二十四（24）个月，自合伙企业向项目公司实际出资之日（“交割日”）起算，其中自交割日起十二（12）个月的期限为投资期，经执行事务合伙人决定，投资期可延长最多不超过十二（12）个月。投资期届满后的存续期限的剩余期限为退出期（“退出期”）。普通合伙人可根据项目变现情况自行决定是否提前结束本有限合伙企业存续期限。经合伙人会议决议，本有限合伙企业的退出期可延长。
各方同意，投资期起始日起满六（6）个月后，执行事务合伙人有权根据相关协议的约定提前二（2）个月书面通知有限合伙人，提前结束本有限合伙企业投资期。
存续期限（包括退出期延长期（如有））结束后，本有限合伙企业即应解散并进入清算程序。
（四）利润分配、亏损分担及责任承担：
1、除非全体合伙人另行同意，本合伙企业从被投资企业收回的现金按照以下顺序同时向合伙人进行分配：
（1）有限合伙人有权优先获得 12%的年单利（按照有限合伙人各自向合伙企业实缴出资到账日期起算到有限合伙人收到全部实缴出资本金并从合伙企业退伙日止期间的自然天数）；
（2）在合伙企业投资期满或需提前退出投资时，合伙企业资金将向有限合伙人进行分配直至收回其向合伙企业的实缴出资；
（3）如上述第(1)项、第(2)项分配后仍有剩余的，全部向上海沃羿进行分配。 （4）各方一致同意，经合伙人事先全部同意后，执行事务合伙人可调整本协议项下的合伙企业收入及或利润的分配方式，各方应配合实施。
2、本企业的收益分配以人民币或合伙人共同认可的其他分配形式。
3、亏损承担应按照各合伙人认缴出资额的比例予以确定。
4、本合伙企业以其全部财产对其债务承担责任。
5、有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。
6 、普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任。
（五）争议解决方式
由合伙协议引起的或与之有关的任何争议，在一方向其它方发出书面通知，在合理范围内详细说明争议事项的情况下，如果在此通知发出后六十（60）天内无法通过友好协商解决，该争议应被提交至上海厘同企业管理中心（有限合伙）住所地有管辖权人民法院诉讼解决。
（六）合伙协议生效
合伙协议经全体合伙人签字、盖章之日起生效，对全体合伙人具有约束力。其修订时，根据合伙协议约定的修订版签署方式签署后生效。
五、对外投资对上市公司的影响
公司投资参与设立上海厘同企业管理中心（有限合伙）与泰安鸿浩永和置业有限公司将共同于山东省泰安市岱岳区设立一家有限责任公司（以
[2021-12-30] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于股东减持股份计划公告
证券代码：600890 证券简称：*ST 中房 公告编号：临 2021-040
中房置业股份有限公司
关于股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：公司第二大股东中国铁路兰州局集团有限公司（以
下简称“兰州局集团公司”）持有公司股份 84,115,357 股，占公司总股本的
14.52%。
集中竞价减持计划的主要内容：兰州局集团公司因公司经营需要计划减
持公司股份，自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价
交易方式减持本公司股份不超过 5,791,949 股，占公司总股本的 1.00%。
一、集中竞价减持主体的基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
中国铁路兰州局 5% 以 上 非 司 法 划 转 取 得 ：
集团有限公司 第一大股东 84,115,357 14.52% 84,115,357 股
上述减持主体无一致行动人。
大股东最近一次减持股份情况
减持数量 减持比 减持价格区间 前期减持计
股东名称 减持期间
（股） 例 （元/股） 划披露日期
中国铁路兰州局 4,189,923 0.72% 2013/6/5～ 6.78-9.25 不适用
集团有限公司 2013/12/5
二、集中竞价减持计划的主要内容
计划减持数 计划减 竞价交易减 减持合理 拟减持股 拟减持
股东名称 减持方式
量（股） 持比例 持期间 价格区间 份来源 原因
中国铁路兰州局 不 超 过 ： 不超过： 竞价交易减 2022/1/21 ～ 按市场价 司法划转 公司经
集团有限公司 5,791,949 股 1.00% 持，不超过： 2022/4/20 格 取得 营需要
5,791,949 股
（一）相关股东是否有其他安排 □是 √否
（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持
数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)本次减持计划为股东兰州局集团公司根据自身经营需要自主决定，在减持期
间内，兰州局集团公司将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素，决
定是否实施以及如何实施本次股份减持计划，实际减持数量和减持价格存在
不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
本次兰州局集团公司计划减持公司股票，不会对公司生产经营产生重大影响。
公司将持续关注兰州局集团公司的股份变化情况，督促股东及时履行信息披露义
务。请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-11] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600890 证券简称：*ST 中房 公告编号：临 2021-039
中房置业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 164,712,350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.44
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。大会由公司董事朱宏坤先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 1 人，董事长朱雷先生、副董事长杨松柏先生、独
立董事谢荣兴先生、杜建中先生、高登立先生因工作未出席本次股东大会；2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张蕾先生、监事李明颐女士因工作未出
席本次股东大会；
3、公司董事会秘书暂时空缺，副总经理卢建先生、财务总监孟长舒女士列席。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举卢建先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 155,837,449 94.61 8,874,901 5.39 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于选举卢建 7,679 46.39 8,874 53.61 0 0.0000
先生为公司第 ,340 ,901
八届董事会董
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所
律师：金进、汤金鼎
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，会议的召集和召开程序合法有效，会议的出席人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中房置业股份有限公司
2021 年 12 月 10 日
[2021-11-25] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司第八届董事会第七十一次会议决议公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：临 2021-037
中房置业股份有限公司
第八届董事会第七十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会的会议通知和材料于 2021 年 11 月 19 日以电子邮件方式
向全体董事发出；
（三）本次董事会于 2021 年 11 月 24 日以现场及通讯方式召开；
（四）本次董事会应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任赵帆先生为公司总经理的议案》
本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于聘任卢建先生为公司副总经理的议案》
本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于选举卢建先生为公司第八届董事会董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名卢建先生为公司第八届董事会董事候选人，该议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案（一）、（二）、（三），公司独立董事发表了独立意见：赵帆先生、卢建先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事、高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》及《公
司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司董事会聘任赵帆先生担任公司总经理，聘任卢建先生担任公司副总经理以及提名卢建先生为公司第八届董事会董事候选人的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2021 年 12 月 9 日召开 2021 年第三次临时股东大会。详见
《中房置业股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知（临2021-038）》。
本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
中房置业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第七十一次会议的独立意见。
特此公告
中房置业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
简历：
赵帆先生，1978 年出生，北京大学经济学硕士学位，房地产经济师，注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所高级审计师，大连万达商业地产股份有限公司财务部门高级经理，君康人寿保险股份有限公司资产管理中心不动产事业部总经理，华融国际信托有限责任公司信托业务部门总经理等职务。
卢建先生，1975 年出生，毕业于中央财经大学，西方财务会计专业本科学历。曾任北京爱立信通信系统公司信用管理部主管，后长期在美国维亚康姆亚洲有限公司北京代表处（MTV 音乐电视台）任职，历任制作管理部高级经理及财务部总监，中房置业股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任嘉益（天津）投资管理有限公司执行董事，百傲特（天津）投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表，深圳大唐盈泰投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。
[2021-11-25] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600890 证券简称：*ST 中房 公告编号：临 2021-038
中房置业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 10 日
至 2021 年 12 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于选举卢建先生为公司第八届董事会董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第八届董事会七十一次会议审议通过，并于 2021 年 11 月 25
日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600890 *ST 中房 2021/12/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间及登记地点
登记时间：2021 年 12 月 8 日至 9 日 9：00—17：00
登记地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层公司证券部
（二）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭 证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。六、 其他事项
（一） 联系人：朱宏坤
电话：010-82608847
传真：010-82611808
邮箱：600890@credholding.com
（二）参会人员所有费用自理。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
报备文件
第八届董事会七十一次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中房置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 10
日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 关于选举卢建先生为公司第八届董事会董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-11-20] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于部分高级管理人员辞职的公告
证券代码：600890 证券简称：*ST 中房 公告编号：临 2021-036
中房置业股份有限公司
关于部分高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月 19 日
收到公司总经理卢建先生，副总经理、董事会秘书郭洪洁女士提交的辞职报告。
卢建先生因工作调整辞去公司总经理职务，董事会将聘任卢建先生担任公司其它职务；郭洪洁女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。卢建先生及郭洪洁女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
董事会秘书空缺期间，由公司董事长朱雷先生代行董事会秘书职责。公司将尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事会对卢建先生、郭洪洁女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
[2021-10-29] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司2021年第三季度经营情况简报
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：临 2021－035
中房置业股份有限公司
2021 年第三季度经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所自律监管规则适用指引第 5 号—行业信息披露》，《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等要求，现将公司 2021 年第三季度主要经营情况披露如下：
一、 房地产项目情况
2021 年第三季度及 2021 年 1-9 月，公司无新增房地产储备，无新开工以及
竣工项目，也无商品房销售。
二、 物业出租情况
截至 2021 年第三季度末，公司可出租物业总面积 3,024.82 平方米，实际出
租面积 161.28 平方米，2021 年 1-9 月实现出租收入 25.23 万元，其中 2021 年第
三季度实现出租收入 8.41 万元。
三、 物业管理情况
2021 年 9 月，公司新签物业管理服务项目 1 个，签约面积 15.7 万平方米。
2021 年 9 月实现物业管理服务收入 194.10 万元。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (600890)*ST中房:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0314元
每股净资产: 0.3649元
加权平均净资产收益率: -8.26%
营业总收入: 219.33万元
归属于母公司的净利润: -0.18亿元
[2021-09-15] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：临 2021-034
中房置业股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021 年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参
与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 9 月 23 日（星期四）15:00
至 17:00。
届时公司的总经理卢建先生、副总经理兼财务总监孟长舒女士及副总经理兼董事会秘书郭洪洁女士将通过网络在线交流形式与投资者就投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
中房置业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 14 日
[2021-09-14] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600890 证券简称：*ST 中房 公告编号：临 2021-033
中房置业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 243,154,206
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.98
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合
《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司副董事长杨松柏先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事长朱雷先生、独立董事谢荣兴
先生，杜建中先生因工作未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李明颐女士因工作未出席本次
股东大会；
3、 董事会秘书郭洪洁女士出席本次股东大会；总经理卢建先生、财务
总监孟长舒女士列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于撤销变更注册地址决议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 243,154,206 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于控股子公司拟签订物业管理服务合同及管理和租赁服
务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 130,267,297 99.92 100,000 0.08 4,100 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于撤销变更注册 10,857,040 100.00 0 0.00 0 0.00
地址决议的议案
2 关于控股子公司拟 10,752,940 99.04 100,000 0.92 4,100 0.04
签订物业管理服务
合同及管理和租赁
服务协议的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
因董事长朱雷先生担任交易对方的执行董事，关联股东嘉益（天津）投资管
理有限公司对议案二回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所
律师：金进、汤金鼎
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和
公司章程的规定，会议的召集和召开程序合法有效，会议的出席人员资格、召集
人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中房置业股份有限公司
2021 年 9 月 13 日
[2021-09-11] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于控股子公司签订相关协议的进展公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：临 2021-032
中房置业股份有限公司
关于控股子公司签订相关协议的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 8 月 27 日召开第八届董事会六十九次会议审议通过了《关于
控股子公司拟签订物业管理服务合同及管理和租赁服务协议的议案》。2021 年 9月 9 日，控股子公司上海强申达荣物业经营管理有限公司（以下简称“强申达荣”）与上海建奇房地产开发有限公司（以下简称“上海建奇”）签订了附条件生效的《物业管理服务合同》以及《管理和租赁服务协议》，相关协议主要内容如下：
一、物业管理服务合同
1、物业基本情况
物业名称：尚浦汇一期
物业类型：商业、办公、停车场（库）
座落位置：杨浦区民府路 578 号
总建筑面积：157,005.93 平方米；其中商业面积 12,221.51 平方米。
2、合同期限：物业管理服务期限自合同生效起五年。若合同期限未满，业主大会与物业服务企业签订的物业服务合同生效的，本合同终止。
3、物业服务费用：按建筑面积向业主收到物业服务费，收费标准为：商业用房： 45 元/月·平方米（租户按实际使用面积收取，上海建奇承担公共区域面积的收费）。办公：30 元/月·平方米；
合同期限内，空置房和上海建奇自用房的物业费第一年由上海建奇全额承担，合同执行的第二年起，空置房未出租部分的物业费由上海建奇按 70%承担。
停车位物业服务费：100 元/个·月。
4、物业服务费用结算方式：按包干制收取物业服务费用，盈余或者亏损均由强申达荣享有或者承担。
5、服务内容：物业共用部位的维护、物业共用设施设备的日常运行和维护；
物业公共区域绿化养护服务；物业公共区域的清洁卫生服务；物业公共区域的安全服务；物业使用禁止性行为的管理；物业其他公共事务的管理服务等。
6、违约：本合同期限内，任何一方擅自解除合同的，违约方应当支付守约方壹拾万元作为违约金。
7、解除：经全体业主专有部分占建筑物总面积二分之一以上业主且占总人数二分之一以上业主同意解除合同的，上海建奇应当解除合同，并进行移交。
8、生效：本合同经双方签字/盖章，并履行完各自的审批程序后生效。
二、管理和租赁服务协议
1、服务范围：
（1）资产管理服务：提供与物业相关的行政、管理、经营以及项目品牌推广等方面的服务；
（2）租赁服务：与物业有关的租赁服务；
（3）多种经营服务：在项目红线范围内，根据物业实际情况，就项目的商 业价值进行合理规划设计和开发并取得收益，包括广告位的设置与招租、室内 外广场及空间的利用、各类商业活动的举办等经营服务；
（4）车辆管理服务：为物业及租户提供交通指引、停车管理、辅助汽车保养及充电等服务。
2、服务报酬与其他费用：
（1）资产管理费：从物业起租当月起按照上海建奇当月的实收月租金的 1%计算并支付；
（2）租赁服务费：强申达荣视新租约、续约、扩租等不同情况提供租赁服务，收取相应的租赁服务费。
（3）多种经营收费：包括广告位收入、室内外场地出租收入等与上海建奇进行分成。
（4）综合营销招商推广费：强申达荣根据项目营销、装修补贴、资本支出、物业初始启动费用预算为基数，收取相应比例的综合营销招商推广费。
3、合同生效：自签署之日起并经各方履行完各自的审批程序起生效。
三、风险提示
强申达荣为新设立物业管理公司，聘用专业物业管理从业人员进行经营，其组织架构、人员配置以及管理制度都在建设与完善过程中。公司会适当委派管理
人员加强业务监督和审计监督，按照上市公司控股子公司的管理模式对强申达荣进行管理。
物业管理服务合同签订的期限为五年，但存在成立业主委员会后，由全体业主专有部分占建筑物总面积二分之一以上业主且占总人数二分之一以上业主更换物业管理公司的风险，同时强申达荣存在管理经验不足，并存在上海建奇无法按合同约定条款按期支付服务费用而影响子公司资金流入的经营风险。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 10 日
[2021-09-07] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于独立董事任职期满辞职的公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：临 2021-031
中房置业股份有限公司
关于独立董事任职期满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2021 年 9 月 6 日收到公司独立董事杜建中先生、谢荣兴先生
提交的书面辞职报告。因连续担任公司独立董事时间已满六年，杜建中先生、谢荣兴先生申请辞去公司独立董事及董事会下设相关专门委员会职务。
由于杜建中先生、谢荣兴先生的辞职，将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，且董事会部分专门委员会无法满足《上市公司治理准则》独立董事应当占多数并担任召集人的要求，故杜建中先生、谢荣兴先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，杜建中先生、谢荣兴先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。公司将尽快补选新任独立董事。
公司董事会对杜建中先生、谢荣兴先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示感谢！
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 6 日
[2021-08-28] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司第八届董事会第六十九次会议决议公告
证券代码：600890 股票简称：*ST 中房 编号：临 2021-028
中房置业股份有限公司
第八届董事会第六十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二） 本次董事会的会议通知和材料于 2021 年 8 月 23 日以电子邮件方式向全
体董事发出；
（三） 本次董事会于 2021 年 8 月 27 日以通讯方式召开；
（四） 本次董事会应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》；
本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的中房置业股份有限公司 2021 年半年报报告及摘要。
（二） 审议通过了《关于撤销变更注册地址决议的议案》；
公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于变更注册地址的议案》，注册地址
由北京市迁至辽宁省辽阳市。鉴于公司董事会已于 2021 年 8 月 11 日审议通过了终
止重大资产重组事项，拟撤销 2018 年年度股东大会做出的变更注册地址的决议，并提交下次股东大会审议。
本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 审议通过了《关于控股子公司拟签订物业管理服务合同及管理和租赁服务协议的议案》；
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。朱雷先生回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见《中房置
１
业股份有限公司关于控股子公司拟签订物业管理服务合同及管理和租赁服务协议暨日常关联交易公告（临 2021-029）》。该议案提交下次股东大会审议。
（四） 审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
定于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《中房置业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知（临2021-030）》。
三、上网公告附件
1、中房置业股份有限公司独立董事关于拟签订关联交易合同的事前认可意见；
2、中房置业股份有限公司独立董事关于拟签订关联交易合同的独立意见。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
２
[2021-08-28] (600890)*ST中房:中房置业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600890 证券简称：*ST 中房 公告编号：2021-030
中房置业股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 13 日14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 13 日
至 2021 年 9 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于撤销变更注册地址决议的议案 √
2 关于控股子公司拟签订物业管理服务合同及管理和租赁服 √
务协议的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第八届董事会六十九次会议审议通过，并于 2021 年 8 月 28 日披
露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：嘉益（天津）投资管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600890 *ST 中房 2021/9/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间及登记地点
登记时间：2019 年 6 月 24 日、25 日 9：00—17：00
登记地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层公司证券部
（二）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。六、 其他事项
（一）联系方式：
联系人：郭洪洁
电话：010-82608847
传真：010-82611808
邮箱：guohongjie@credholding.com
（二）参会人员所有费用自理。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
附件 1：授权委托书
报备文件
第八届董事会六十九次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中房置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 13 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于撤销变更注册地址决议的议案
2 关于控股子公司拟签订物业管理服务合同及管
理和租赁服务协议的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-08-28] (600890)*ST中房:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.0219元
每股净资产: 0.3744元
加权平均净资产收益率: -5.69%
营业总收入: 16.82万元
归属于母公司的净利润: -0.13亿元
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