≈≈新疆众和600888≈≈(更新:22.01.15)
[2022-01-15] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司2021年年度业绩预增公告
 证券代码：600888        证券简称：新疆众和      编号：临 2022-005 号
            新疆众和股份有限公司
            2021 年年度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1. 新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现归属
于上市公司股东的净利润与去年同期相比，将增加 40,000 万元到 47,000 万元，同比增加 114%到 134%。
  2.扣除非经常性损益事项后，公司预计 2021 年业绩预计增加 50,000 万元到
57,000 万元，同比增加 157%到 179%。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，公司预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的
净利润与上年同期相比，将增加 40,000 万元到 47,000 万元，同比增加 114%到
134%。
  2. 经财务部门初步测算，公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 50,000 万元到 57,000 万元，同比增加 157%到 179%。
  （三）本期业绩预告情况未经会计师事务所审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：35,108.94 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：31,793.93 万元。
  （二）基本每股收益：0.3466 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
    （一）主营业务影响
    1、2021 年，铝电解电容器用铝箔材料市场需求旺盛，公司抢抓市场机遇，
加大市场开拓力度，挖潜增效，充分发挥电极箔新生产线产能，电子铝箔产品、电极箔产品销售量、销售价格较去年同期均有所增长；同时铝价较去年同期有所上涨，公司以铝价为销售定价基础的高纯铝产品、合金产品、铝制品销售价格较去年同期实现一定幅度提升，销售收入亦有所增长。
    2、公司参股公司净利润增长，公司投资收益增加。
  四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        新疆众和股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 15 日
     报备文件
  （一）新疆众和股份有限公司董事会关于 2021 年年度业绩预告的情况说明
  （二）新疆众和股份有限公司董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

[2022-01-07] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600888        证券简称：新疆众和    公告编号：2022-002 号
            新疆众和股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 6 日
(二)  股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议
  室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          531,407,046
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                            39.44
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健
先生主持会议。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事张新先生、刘志波先生、施阳先生、袁
  伟刚先生，独立董事才鸿年先生、介万奇先生因工作原因未能现场出席会议；2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事郭俊香女士、何雪燕女士因工作原因未
  能现场出席会议；
3、董事会秘书刘建昊先生出席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《公司关于修订<公司章程>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      530,691,091 99.8652  715,955  0.1348        0      0
2、 议案名称：《公司关于与特变电工、特变集团2022年度日常关联交易的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
      A 股      95,416,351 99.2490  717,955  0.7467    4,000  0.0043
  3、 议案名称：《公司关于与格力新元 2022 年度日常关联交易的议案》
    审议结果：通过
  表决情况：
    股东类型            同意              反对            弃权
                    票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                （%）            （%）
      A 股      530,685,091 99.8641  717,955  0.1351    4,000  0.0008
  4、 议案名称：《公司关于与成都富江、河南远洋2022年度日常关联交易的议案》
    审议结果：通过
  表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                    票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                （%）            （%）
    A 股      530,685,091 99.8641  717,955  0.1351    4,000  0.0008
  (二)  累积投票议案表决情况
  5、《关于选举公司第九届董事会非职工董事的议案》
议案序 议案名称              得票数        得票数占出席 是否当选
号                                          会议有效表决
                                            权的比例（%）
5.01    （1）候选人孙健先生    530,538,142      99.8364 是
5.02    （2）候选人张新先生    530,538,128      99.8364 是
 5.03    （3）候选人刘志波先生  530,538,130      99.8364 是
 5.04    （4）候选人施阳先生    530,538,136      99.8364 是
 5.05    （5）候选人陆旸先生    530,538,132      99.8364 是
  6、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
 议案序 议案名称              得票数        得票数占出席 是否当选
 号                                          会议有效表决
                                              权的比例（%）
 6.01    （1）候选人介万奇先生  530,538,139      99.8364 是
 6.02    （2）候选人傅正义先生  530,538,133      99.8364 是
 6.03    （3）候选人李薇女士    530,538,146      99.8364 是
  7、《关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案》
 议案序 议案名称              得票数        得票数占出席 是否当选
 号                                          会议有效表决
                                              权的比例（%）
 7.01    （1）候选人黄汉杰先生  530,538,133      99.8364 是
 7.02    （2）候选人焦海华女士  530,538,147      99.8364 是
 7.03    （3）候选人杨庆宏先生  530,536,336      99.8361 是
  (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称            同意              反对            弃权
序号                        票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例
                                                                      （%）
 1  《公司关于修订<公 2,074,076 74.3388 715,955 25.6612      0      0
    司章程>的议案》
    《公司关于与特变电 2,068,076 74.1237 717,955 25.7328  4,000  0.1435
 2  工、特变集团 2022 年
    度日常关联交易的议
    案》
    《公司关于与格力新 2,068,076 74.1237 717,955 25.7328  4,000  0.1435
 3  元 2022 年度日常关
    联交易的议案》
    《公司关于与成都富 2,068,076 74.1237 717,955 25.7328  4,000  0.1435
 4  江、河南远洋 2022 年
    度日常关联交易的议
    案》
5.01 （1）候选人孙健先生 1,921,127 68.8568      0      0      0      0
5.02 （2）候选人张新先生 1,921,113 68.8563      0      0      0      0
5.03 （3）候选人刘志波先 1,921,115 68.8564      0      0      0      0
    生
5.04 （4）候选人施阳先生 1,921,121 68.8566      0      0      0      0
5.05 （5）候选人陆旸先生 1,921,117 68.8564      0      0      0      0
6.01 （1）候选人介万奇先 1,921,124 68.8567      0      0      0      0
    生
6.02 （2）候选人傅正义先 1,921,118 68.8565      0      0      0      0
    生
6.03 （3）候选人李薇女士 1,921,131 68.8569      0      0      0      0
7.01 （1）候选人黄汉杰先 1,921,118 68.8565      0      0      0      0
    生
7.02 （2）候选人焦海华女 1,921,132 68.8570      0      0      0      0
    士
7.03 （3）候选人杨庆宏先 1,919,321 68.7921      0      0      0      0
    生
  (四)  关于议案表决的有关情况说明
      根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案 1 为特
  别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数
  的三分之二以上通过。本次会议的议案 2 关联股东特变电工股份有限公司进行了
  回避表决。本次会议的议案 3 关联股东珠海格力电器股份有限公司未参加本次会
  议。
  三、  律师见证情况
  1、 本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所
  律师：邵丽娅、康晨
  2、律师见证结论意见：
      公司二○二二年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本
  次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，
  符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
四、  备查文件目录
1、《新疆众和股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司二〇二二年第一次临时股东
  大会法律意见书》。
                                                新疆众和股份有限公司

[2022-01-07] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告
 证券代码：600888        证券简称：新疆众和        编号：临 2022-001 号
            新疆众和股份有限公司
      关于选举职工董事、职工监事的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆众和股份有限公司工会于 2022 年 1 月 6 日召开了公司三届四次职工代
表、会员代表大会，会议以无记名投票的方式选举产生了边明勇先生为公司第九届董事会职工董事，何新光先生、范秋艳女士为公司第九届监事会职工监事，任期分别与第九届董事会、第九届监事会一致。
  上述职工董事、职工监事将分别与公司股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第九届董事会、第九届监事会，其相关简历见附件。
  特此公告。
                                          新疆众和股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 7 日
    附：职工董事、职工监事简历
  边明勇：男，汉族，43 岁，中共党员，本科学历，中级经济师，高级物流师，现任新疆众和股份有限公司副总经理。
  何新光：男，汉族，55 岁，中共党员，本科学历，冶炼工程师，现任新疆众和股份有限公司第八届监事会职工监事、高纯铝制品分公司总经理。
  范秋艳：女，汉族，41 岁，中共党员，硕士学历，律师，现任新疆众和股份有限公司第八届监事会职工监事、法律事务部总监。

[2022-01-07] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600888        证券简称：新疆众和        编号：临 2022-004 号
            新疆众和股份有限公司
      第九届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  新疆众和股份有限公司已于 2021 年 12 月 28 日以书面传真、电子邮件方式
向公司各位监事发出了第九届监事会第一次会议的通知，并于 2022 年 1 月 6 日
在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主席黄汉杰先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
  表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。
  同意选举黄汉杰先生为公司第九届监事会主席，任期三年。
  黄汉杰：男，汉族，43 岁，中共党员，本科学历，高级会计师，现任新疆众和股份有限公司监事会主席，特变电工股份有限公司董事、总经理，新特能源股份有限公司董事，特变电工衡阳变压器有限公司董事长，三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司董事长，特变电工新疆新能源股份有限公司董事长，新疆新华水电投资股份有限公司董事，特变电工集团财务有限公司董事，新疆宏联创业投
资有限公司董事。
  特此公告。
                                        新疆众和股份有限公司监事会
                                              2021 年 1 月 7 日
     报备文件
《新疆众和股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》

[2022-01-07] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600888        证券简称：新疆众和        编号：临 2022-003 号
            新疆众和股份有限公司
      第九届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  新疆众和股份有限公司已于 2021 年 12 月 28 日以书面传真、电子邮件方式
向公司各位董事发出了第九届董事会第一次会议的通知，并于 2022 年 1 月 6 日
在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9名，实际参会董事 9 名。会议由董事长孙健先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
  表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
  同意选举孙健先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。孙健先生简历详见附件。
    （二）审议通过了《关于确定公司第九届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
  表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
  同意选举傅正义独立董事、介万奇独立董事、孙健董事、张新董事、刘志波董事为公司第九届董事会战略委员会委员，傅正义独立董事为主任委员。
  同意选举李薇独立董事、介万奇独立董事、张新董事为公司第九届董事会审计委员会委员，李薇独立董事为主任委员。
  同意选举介万奇独立董事、李薇独立董事、孙健董事为公司第九届董事会提名委员会委员，介万奇独立董事为主任委员。
  同意选举李薇独立董事、傅正义独立董事、刘志波董事为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，李薇独立董事为主任委员。
    （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
  表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
  经公司董事长孙健先生提名，并经公司董事会提名委员会对其任职资格进行审查，公司聘任孙健先生为公司总经理，任期三年。
    （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
  表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
  经公司总经理孙健先生提名，公司聘任边明勇先生、陈长科先生、杨世虎先生、吴斌女士、宁红女士、郭万花女士、李功海先生为公司副总经理，聘任陆旸先生为公司财务总监，上述人员任期三年。上述人员简历详见附件。
    （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
  表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
  经公司董事长孙健生先生的提名，公司聘任刘建昊先生为公司董事会秘书，任期三年。刘建昊先生简历详见附件。
  公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，对上述第三、四、五项议案所聘任的高级管理人员的任职资格发表如下独立意见：
  一、经审查以上高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。以上高级管理人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求。
  二、以上高级管理人员的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益的情况。
  三、同意聘任孙健先生为公司总经理；
  同意聘任边明勇先生、陈长科先生、杨世虎先生、吴斌女士、宁红女士、郭万花女士、李功海先生为公司副总经理；
  同意聘任陆旸先生为公司财务总监；
  同意聘任刘建昊先生为公司董事会秘书。
    （六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
  表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
  根据工作需要，公司董事会聘任朱莉敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年。朱莉敏女士简历详见附件。
  特此公告。
                                        新疆众和股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 7 日
     报备文件
《新疆众和股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》
附件：
  孙健：男，汉族，55 岁，中共党员，研究生学历，高级经济师，现任新疆众和股份有限公司董事长、总经理。
  边明勇：男，汉族，43 岁，中共党员，本科学历，中级经济师，高级物流师，现任新疆众和股份有限公司董事、副总经理。
  陈长科：男，汉族，50 岁，中共党员，研究生学历，中级工程师，现任新疆众和股份有限公司副总经理。
  杨世虎：男，汉族，47 岁，中共党员，本科学历，高级营销师，现任新疆众和股份有限公司副总经理。
  吴斌：女，汉族，51 岁，中共党员，研究生学历，高级工程师，现任新疆众和股份有限公司副总经理。
  宁红：女，汉族，54 岁，中共党员，博士研究生学历，高级工程师，现任新疆众和股份有限公司副总经理。
  郭万花：女，汉族，53 岁，党员，本科学历，高级工程师，现任新疆众和股份有限公司副总经理。
  李功海：男，汉族，43 岁，党员，研究生学历，中级经济师，中级会计师，现任新疆众和股份有限公司副总经理。
  陆旸：男，汉族，46 岁，中共党员，研究生学历，会计师，现任新疆众和股份有限公司董事、财务总监。
  刘建昊：男，汉族，41 岁，中共党员，本科学历，注册会计师，现任新疆众和股份有限公司董事会秘书。
  朱莉敏：女，汉族，32 岁，研究生学历，中级经济师，现任新疆众和股份有限公司证券事务代表、证券部部长。

[2021-12-22] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司关于与成都富江、河南远洋2022年度日常关联交易的公告
证券代码：600888        证券简称：新疆众和      编号：临 2021-084 号
          新疆众和股份有限公司关于与
 成都富江、河南远洋 2022 年度日常关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议
  ●日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的依赖
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
  1、公司向公司参股公司成都富江机械制造有限公司（以下简称“成都富江”，含子公司，下同）销售高纯铝、铝合金产品等产品
  高纯铝及铝合金产品是成都富江生产所需的原材料之一，公司作为国内最大的高纯铝生产企业，具有较强的生产及供应能力，经双方协商一致，公司拟与成都富江签订《框架协议》，公司向成都富江销售高纯铝、铝合金产品等产品，预计交易金额 5000 万元。
  2、公司向公司参股公司河南省远洋粉体科技股份有限公司（以下简称“河南远洋”，含子公司，下同）销售高纯铝、铝制品、铝合金产品等产品，工业水、燃料动力等，提供厂房租赁服务
  高纯铝及铝合金产品是河南远洋生产所需的原材料之一，公司作为国内最大
  的高纯铝生产企业，具有较强的生产及供应能力；为减少投资支出和降低生产成
  本，河南远洋子公司租用公司乌鲁木齐甘泉堡工业园区厂房进行铝粉生产，公司
  向其提供厂房租赁并配套提供工业水、燃料动力，经双方协商一致，公司拟与河
  南远洋签订《框架协议》，公司向河南远洋销售高纯铝、铝制品、铝合金产品、
  工业水、燃料动力等产品，提供厂房租赁服务，预计交易金额 50,000 万元。
      以上事项构成关联交易。
      （二）日常关联交易履行的审议程序
      公司于 2021 年 12 月 21 日召开的第八届董事会 2021 年第八次临时会议审议
  通过了《公司关于与成都富江、河南远洋 2022 年度日常关联交易的议案》。本次
  会议 9 名董事参加会议，关联董事孙健、陆旸回避表决，其他 7 名董事均投同意
  票。公司独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见：本次关
  联交易表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，关联交易价格符合
  市场原则，未损害公司和其他股东利益，对公司及全体股东是公平的；同意该项
  关联交易。公司董事会审计委员会经审核后认为：本次关联交易是公司生产经营
  所需，价格采用市场价格，未损害公司利益；同意该项关联交易。
      上述关联交易需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易
  有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
      （三）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                            单位：万元
 关联交                                    2021 年预  2021 年 1-9 月  预计金额与实际
 易类别    按产品进一步划分      关联人    计金额    发生金额    发生金额差异较
                                                                        大的原因
        高纯铝、铝合金产品等  成都富江及    2,700      1,330.02  成都富江根据生
向 关 联  产品                  分子公司                            产需求采购
人 销 售                小计                    2,700      1,330.02        /
产品、商  高纯铝、铝制品、铝合
品，提供  金产品等产品，工业水、 河南远洋及    28,500    20,858.54        /
劳务    燃料动力等，提供厂房  分子公司
        租赁服务
                      小计                  28,500    20,858.54        /
                      合计                      31,200    22,188.56        /
          （四）本次日常关联交易预计金额和类别
          1、销售商品及提供劳务的关联交易
                                                                单位：万元
关联                            2022  占同  2021年1-9  占同类
交易  按产品进一步划  关联人  年预计  类业  月实际发  业务比  本次预计金额与上年实际
类别        分                  金额  务比    生金额  例（%） 发生金额差异较大的原因
                                        例（%）
向关  高纯铝、铝合金  成 都 富
联人  产品等产品      江 及 分  5,000    1-5  1,330.02    0.53  成都富江根据生产情况采购
销售                  子公司
产              小计            5,000    /    1,330.02    /                /
品、  高纯铝、铝制品、
商    铝合金产品等产  河 南 远
品，  品，工业水、燃  洋 及 分  50,000  5-15  20,858.54    8.29  河南远洋根据生产情况采购
提供  料动力等，提供  子公司
劳务  厂房租赁服务
                小计            50,000    /  20,858.54    /                /
            合计              55,000    /    22,188.56    /                /
          二、关联方介绍及关联关系
          （一）关联方的基本情况
          1、成都富江
          名称：成都富江机械制造有限公司
          法定代表人：李泽奇
          注册地址：成都市温江区五洞桥路西段(柳林乡凉水村一组)
          注册资本：3,112.57 万元
          经营范围：运载火箭、航天器及其配套设备和零部件的研发、焊接、铆接、
      装配、销售；有色金属的铸造、加工、焊接、装配及微弧氧化；机械制造、销售、
      服务；光电产品、机电产品的设计、研发、测试、检测、租赁；非金属及高分子
      材料加工、销售；软件设计及开发。
  2、河南远洋
  名称：河南省远洋粉体科技股份有限公司
  法定代表人：马社俊
  注册地址：河南省长垣县人民路西段
  注册资本：4,085.14 万元
  经营范围：铝粉.水性铝银浆的研发、生产销售;从事货物和技术进出口业务。
    （二）与公司的关联关系
  公司部分董事、高级管理人员担任成都富江、河南远洋董事、监事，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
  在前期同类关联交易中，成都富江、河南远洋均按约定履行相关承诺，未出现违约情形。关联方目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且以上关联人的支付能力良好。
    三、关联交易主要内容和定价政策
  公司拟与成都富江、河南远洋分别就关联交易事宜签署 2022 年度日常关联交易框架协议，拟确定2022年度与公司关联方日常关联交易总额为55,000万元。
    （一）公司向成都富江销售产品的关联交易
  1、销售金额
      交易方                关联交易类别          预计 2022 年关联交易金额
                                                              （万元）
公司（含分子  成都富江
  公司）    （含分子  高纯铝、铝合金产品等产品                        5,000
              公司）
  双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，供货时间及数量在具体合同中约定，交易金额以实际发生额为准。
  2、交易价格
  高纯铝、铝合金产品的具体价格根据产品规格型，依据市场价格原则磋商决定，产品交易价格在具体合同中明确约定。
  3、交货方式及地点
  高纯铝、铝合金产品由公司负责货物的运输并承担运输费用，交货地点为成都富江指定地点。
  4、结算方式
  高纯铝、铝合金产品结算方式：根据具体产品型号，双方协商确定，以具体合同约定条款为准。
  5、生效
  本协议有效期至 2022 年 12 月 31 日。
  本协议正本一式肆份，经协议各方加盖公章后，并经公司董事会、股东大会审议通过后生效。
    （二）公司向河南远洋销售产品的关联交易
  1、销售金额
      交易方                关联交易类别          预计 2022 年关联交易金额
                                                              （万元）
公司（含分子  河南远洋  高纯铝、铝制品、铝合金产品等
  公司）    （含分子  产品，工业水、燃料动力等，提                    50,000
              公司）  供厂房租赁服务
  双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，供货时间及数量在具体合同中约定，交易金额以实际发生额为准。
  2、交易价格
  （1）高纯铝、铝制品、铝合金产品的具体价格根据产品规格型号及采购数量，以上海期货铝锭月均价为基础协商确定。
  （2）工业水、燃料动力、厂房租赁按照市场价格经双方协商确定。
  上述产品交易价格在具体合同中明确约定。
  3、交货方式及地点
  （1）高纯铝、铝制品、铝合金产品由公司负责货物的运输并承担运输费用，
交货地点为河南远洋指定地点。
  （2）工业水、燃料动力运输方式及运输费用以双方签订的具体协议为准。
  4、结算方式
  （1）高纯铝、铝制品、铝合金产品结算方式：根据具体产品型号，双方协商确定，以具体合同约定条款为准。
  （2）工业水、燃料动力及提供厂房租赁的付款方式以具体合同约定。
  5、生效
  本协议有效期至 2022 年 12 月 31 日。
  本协议正本一式肆份，经协议各方加盖公章后，并经公司董事会、股东大会审议通过后生效。
    四、关联交易目的和对公司的影响
  上述关联交易是公司正常生产经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常生产、经营，未损害本公司全体股东的利益。上述关联交易未对关联方形成较大的依赖。

[2021-12-22] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司关于与格力新元2022年度日常关联交易的公告
证券代码：600888        证券简称：新疆众和      编号：临 2021-083 号
          新疆众和股份有限公司关于与
    格力新元 2022 年度日常关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议
  ●日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的依赖
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
  中高压化成箔是珠海格力新元电子有限公司（含分子公司，下同，以下简称“格力新元”）生产铝电解电容器所需的原材料之一，公司具有较强的中高压化成箔生产及供应能力，公司与格力新元合作多年，建立了良好的合作关系，经双方协商一致，公司拟与格力新元签订《框架协议》，公司向格力新元销售中高压化成箔，预计 2022 年的交易金额不超过 55,000 万元。以上事项构成关联交易。
    （二）日常关联交易履行的审议程序
  公司于 2021 年 12 月 21 日召开的第八届董事会 2021 年第八次临时会议审议
通过了《公司关于与格力新元 2022 年度日常关联交易的议案》。本次会议 9 名董事参加会议，关联董事袁伟刚回避表决，其他 8 名董事均投同意票。公司独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见：本次关联交易表决程序
      符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，关联交易价格符合市场原则，未损
      害公司和其他股东利益，对公司及全体股东是公平的；同意该项关联交易。公司
      董事会审计委员会经审核后认为：本次关联交易是公司生产经营所需，价格采用
      市场价格，未损害公司利益；同意该项关联交易。
          上述关联交易需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易
      有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
          （三）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                                单位：万元
                  按产品进一步划              2021 年预  2021 年 1-9 月  预计金额与实际
    关联交易类别        分          关联人    计金额    发生金额    发生金额差异较
                                                                            大的原因
    向关联人销售
    产品、商品，  中高压化成箔    格力新元      36,000    29,107.42        /
    提供劳务
                      合计                      36,000    29,107.42        /
          （四）本次日常关联交易预计金额和类别
          销售商品、提供劳务的关联交易
                                                                单位：万元
                                    2022 年  占同类  2021年1-9  占同类  本次预计金额
 关联交易类  按产品进一  关联人  预计金  业务比  月实际发  业务比  与上年实际发
    别        步划分                额    例（%）  生金额    例（%）  生金额差异较
                                                                            大的原因
向关联人销  中高压化成                                                    格力新元根据
售产品、商  箔          格力新元  55,000    20-30  29,107.42    21.09  经营需求采购
品，提供劳务
          二、关联方介绍及关联关系
          （一）关联方的基本情况
          名称：珠海格力新元电子有限公司
          法定代表人：文辉
  注册地址：珠海市斗门区斗门镇龙山工业区龙山二路东 8 号
  注册资本：12,618.00 万元
  经营范围：①包括以下产品的设计、制造和销售及技术咨询服务：电子器件、电子元件及电子专用材料；输配电及控制设备、照明器具、智能消费设备、节能技术推广服务；医疗仪器设备和器件；②按珠海市外经贸委批复开展进出口业务（具体商品按珠外经字（1996）154 号执行；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    （二）与公司的关联关系
  公司董事袁伟刚先生担任格力新元董事及总经理，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。
    （三）前期同类交易的执行情况和履约能力分析
  在前期同类交易中，格力新元均按约定履行相关承诺，未出现违约情形。关联方目前依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且关联人的支付能力良好。
    三、关联交易主要内容和定价政策
  公司拟与格力新元就关联交易事宜签署日常关联交易框架协议，拟确定2022 年，公司向格力新元销售中高压化成箔的日常关联交易总额不超过 55,000万元。
  1、交易方式
  双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，供货时间及数量在具体合同中约定，交易金额以实际发生额为准。
  2、交易价格
  中高压化成箔的具体价格根据产品规格型号，依据市场价格原则磋商决定，产品交易价格在具体合同中以双方协商确定的价格确认单约定。
  3、质量要求
  中高压化成箔的质量标准按照国家、行业相关标准执行，必须满足双方约定
标准，包装物符合国家或行业颁布的包装标准。具体指标以交易签订的书面协议为准。
  4、交货方式及地点
  中高压化成箔由公司负责货物的运输并承担运输费用，交货地点为格力新元指定地点。
  5、结算方式
  中高压化成箔结算方式：格力新元凭公司提供的经双方确认后加盖公司公章的价格确认资料、加盖公司公章或合同专用章的《供货确认清单》及公司开具的全额增值税专用发票，核对无误后，在双方约定的付款期限内以银行承兑汇票或现汇的方式付款。
  6、生效
  本协议有效期至 2022 年 12 月 31 日。
  本协议正本一式肆份，经协议各方加盖公章后，并经公司董事会、股东大会审议通过后生效。
    四、关联交易目的和对公司的影响
  上述关联交易是公司正常生产经营所需，遵循了市场公允原则，有利于公司的日常生产、经营，未损害本公司全体股东的利益。上述关联交易未对关联方形成较大的依赖。
  特此公告。
                                          新疆众和股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 22 日
      备查文件
  1、公司第八届董事会 2021 年第八次临时会议决议；
3、公司与格力新元签订的《框架协议》；
4、公司第八届监事会 2021 年第六次临时会议决议；
5、公司董事会审计委员会书面意见。

[2021-12-22] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司关于与特变电工、特变集团2022年度日常关联交易的公告
证券代码：600888        证券简称：新疆众和      编号：临 2021-082 号
          新疆众和股份有限公司关于与
 特变电工、特变集团 2022 年度日常关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●该事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议
  ●日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的依赖
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
  1、新疆众和股份有限公司（含分子公司，下同，以下简称“公司”）向第一大股东特变电工股份有限公司（含分子公司，下同，以下简称“特变电工”）采购动力煤（含运输）、工业硅、化工原料、工业用水、变压器及相关设备、线缆等产品，接受工程、装卸等劳务
  公司 2*150MW 热电联产机组以动力煤为燃料，特变电工从事煤炭生产、销售的子公司为新疆地区大型煤炭生产企业；公司项目建设需要变压器及相关设备、线缆等产品，特变电工是全球领先的输变电企业；工业硅、化工原料、工业用水为公司生产所用原材料及燃料动力之一，而特变电工子公司因工业硅、化工原料采购量大具有较强的议价能力，其子公司在乌鲁木齐甘泉堡工业园区建有水处理工厂。经双方协商一致，公司拟与特变电工签订《框架协议》，公司拟向特变电
工采购动力煤并委托其承运动力煤，预计交易金额为 24,000 万元（含运费）；采购工业硅、化工原料、工业用水等产品，预计交易金额为 13,000 万元；采购变压器及相关设备、线缆等产品，接受工程、装卸等劳务，预计交易金额为 11,500万元。
  2、公司接受特变电工控股子公司特变电工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）向公司提供各类金融服务
  随着公司生产经营及业务规模不断扩大，公司所需资金及存贷款业务需求量不断增加，公司拟接受财务公司向公司提供的金融服务，其中 2022 年度每日最高存款余额（含应计利息）不超过 10 亿元，2022 年度每日最高贷款余额（含应
计利息）不超过 13 亿元，2022 年度每日承兑与贴现票据额度不超过 5 亿元，其
他金融服务 2022 年度累计发生额不超过 0.1 亿元。
  3、公司向特变电工全资子公司三阳丝路(霍尔果斯)商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）申请商业保理额度
  公司基于生产经营需要及预计未来回款状况，拟向保理公司申请商业保理额度，2022 年计划开展的关联商业保理额度合计不超过人民币 2 亿元，保理融资利率根据市场费率水平由双方协商确定，且不高于市场平均水平。保理业务申请
期限截至 2022 年 12 月 31 日，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限
为准。
  4、公司向特变电工销售铝合金产品、铝制品、太阳能支架（含安装）等产品，提供工程、劳务等服务
  铝合金产品、铝制品是特变电工生产所需的原材料之一，其光伏产业子公司建设太阳能电站需要太阳能支架，而公司具有铝合金产品、铝制品及太阳能支架生产供应能力；经双方协商一致，公司拟与特变电工签订《框架协议》，公司拟向特变电工销售铝合金产品、铝制品等产品，提供工程、劳务等服务，预计交易金额 49,000 万元；销售太阳能支架（含安装），预计交易金额 15,000 万元。
  5、公司向特变电工第一大股东新疆特变电工集团有限公司（含分子公司，
下同，以下简称“特变集团”）采购开关柜、配电柜、控制系统等产品，接受电气、工程等服务
  公司项目建设需要开关柜、配电柜、控制系统等产品，特变集团子公司为国内较大的开关柜等电气产品生产企业，经双方协商一致，公司拟与特变集团签订《框架协议》，公司拟向特变集团采购开关柜、配电柜、控制系统等产品、接受电气、工程等服务，预计交易金额为 6,500 万元。
  6、公司向特变集团销售防火窗\铝合金门、窗等产品
  公司具有防火窗\铝合金门、窗等产品的生产供应能力，根据特变集团经营需要，经双方协商一致，公司拟与特变集团签订《框架协议》，公司拟向特变集团销售铝合金门窗等产品，预计交易金额 2,000 万元。
  以上事项构成关联交易。
    （二）日常关联交易履行的审议程序
  公司于 2021 年 12 月 21 日召开的第八届董事会 2021 年第八次临时会议审议
通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2022 年度日常关联交易的议案》。本次会议 9 名董事参加会议，关联董事孙健、张新、陆旸回避表决，其他 6 名董事均投同意票。公司独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见：本次关联交易表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，关联交易价格符合市场原则，未损害公司和其他股东利益，对公司及全体股东是公平的；同意该项关联交易。公司董事会审计委员会经审核后认为：本次关联交易是公司生产经营所需，价格采用市场价格，未损害公司利益；同意该项关联交易。
  上述关联交易需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    （三）前次日常关联交易的预计和执行情况
  1、采购及销售商品、接受及提供劳务服务的关联交易
                                                          单位：万元
 关联交                                    2021 年预  2021 年 1-9 月  预计金额与实际发
 易类别    按产品进一步划分      关联人    计金额    发生金额    生金额差异较大的
                                                                            原因
        动力煤（含运输）                    20,000    12,588.54
        工业硅、化工原料、工                9,000      3,753.91  公司根据生产经营
向 关 联  业用水等产品          特变电工及                          及项目建设需要采
人 购 买  变压器及相关设备、线  分子公司                            购
原材料、 缆等产品，接受工程、                7,000      1,994.14
燃 料 和  装卸等服务
动力，接                小计                  36,000    18,336.60        /
受劳务  开关柜、配电柜、控制  特变集团及                            公司根据项目建设
        系统等产品、接受电气、 分子公司      3,000        607.11      需要采购
        工程等服务
                      小计                    3,000        607.11        /
        铝合金产品、铝制品等  特变电工及    37,000    21,942.72  特变电工根据生产
向 关 联  产品，提供劳务等服务  分子公司                              及项目建设需求采
人 销 售  太阳能支架（含安装）                10,000      3,021.21        购
产品、商                小计                  47,000    24,963.93        /
品，提供  塑钢\铝合金门、窗等产  特变集团及                          特变集团根据生产
劳务    品                    分子公司      4,500        285.31    经营情况采购
                      小计                    4,500        285.31          /
                  合计                      90,500    44,192.95          /
      2、接受财务公司提供各类金融服务的关联交易
                                              单位：亿元币种：人民币
                                                                  预计金额与实际
  序  关联交易              2021 年度关联交易  2021 年 1-9 月实
                    关联人                                        发生金额差异较
  号    类型                    金额上限        际发生金额
                                                                      大的原因
        存款服务              5（每日最高存款余
  1                                额）              4.49              /
        贷款服务              13（每日最高贷款余
  2                          额，含应计利息）        8.56              /
                  财务公司                        票据金额 0.61
        承兑与贴                                                  公司根据实际需
  3    现服务              5（每日最高余额）                      求开展
                                                  (贴现费用)0.01
        其他金融              0.1（2021 年度累计发
  4    服务                      生额）              /              /
  注：以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
      （四）本次日常关联交易预计金额和类别
      1、采购及销售商品、接受及提供劳务的关联交易
                                                              单位：万元
                                                                    占同  本次预计金
 关联                                2022 年  占同类  2021 年 1-9  类业  额与上年实
 交易  按产品进一步划分  关联人    预计金  业务比  月实际发生  务比  际发生金额
 类别                       

[2021-12-22] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司关于修订公司章程的公告
 证券代码：600888        证券简称：新疆众和        编号：临 2021-081 号
            新疆众和股份有限公司
          关于修订《公司章程》的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日召开了第八届董事会2021年第八次临时会议，会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。公司已完成2021年限制性股票与股票期权激励计划首次限制性股票的授予登记工作，公司对《公司章程》有关注册资本等条款进行修订，具体修订情况如下：
            修订前                            修订后
第六条 公司注册资本为人民币壹拾叁 第六条 公司注册资本为人民币壹拾叁亿贰仟伍佰捌拾玖万陆仟捌佰伍拾伍 亿肆仟柒佰肆拾万肆仟捌佰伍拾伍元。元。
第十九条 公司股份总数为壹拾叁亿贰 第十九条 公司股份总数为壹拾叁亿肆仟伍佰捌拾玖万陆仟捌佰伍拾伍股，全 仟柒佰肆拾万肆仟捌佰伍拾伍股，全部
部为普通股股份。                  为普通股股份。
  《公司章程》其他条款保持不变。
  该事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
  特此公告。
                                          新疆众和股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 22 日

[2021-12-22] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告
            新疆众和股份有限公司
      独立董事提名人和候选人声明公告
        新疆众和股份有限公司独立董事提名人声明
    提名人新疆众和股份有限公司董事会，现提名傅正义、介万奇、李薇为新疆众和股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任新疆众和股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新疆众和股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
    一、被提名人介万奇、李薇具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
    被提名人傅正义具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人傅正义尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人傅正义已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
    二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
  （一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
  （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
  （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休
后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
  （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
  （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
  （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
    三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
  （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
  （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
  （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
  （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
  （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
  （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
  （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
  （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
  四、独立董事候选人无下列不良纪录：
  （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
  （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
  （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
  （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
  （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
  五、包括新疆众和股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在新疆众和股份有限公司连续任职未超过六年。
  六、被提名人李薇具备较丰富的会计专业知识和经验，并为会计学教授。
  本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
  本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
  特此声明。
                                    提名人：新疆众和股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 21 日
        新疆众和股份有限公司独立董事候选人声明
  本人介万奇，已充分了解并同意由提名人新疆众和股份有限公司提名为新疆众和股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新疆众和股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
  一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
  二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
  （一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
  （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
  （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
  （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
  （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
  （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
  三、本人具备独立性，不属于下列情形：
  （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
  （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
  （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
  （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
  （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
  （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
  （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
  （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
  四、本人无下列不良纪录：
  （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
  （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
  （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
  （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
  （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
  五、包括新疆众和股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在新疆众和股份有限公司连续任职未超过六年。
  六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
  本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
  本人承诺：在担任新疆众和股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
  本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
  特此声明。
                                                声明人：介万奇
                                                2021 年 12 月 21 日
        新疆众和股份有限公司独立董事候选人声明
  本人傅正义，已充分了解并同意由提名人新疆众和股份有限公司提名为新疆众和股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任新疆众和股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
  一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
  二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
  （一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
  （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
  （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
  （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
  （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
  （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
  三、本人具备独立性，不属于下列情形：
  （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
  （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
  （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
  （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
  （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
  （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
  （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
  （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
  四、本人无下列不良纪录：
  （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
  （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
  （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
  （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
  （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显

[2021-12-22] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司第八届监事会2021年第六次临时会议决议公告
证券代码：600888        证券简称：新疆众和        编号：临 2021-086 号
            新疆众和股份有限公司
  第八届监事会 2021 年第六次临时会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  新疆众和股份有限公司已于 2021 年 12 月 17 日以书面传真、电子邮件方式
向公司各位监事发出了第八届监事会 2021 年第六次临时会议的通知，并于 2021
年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5
名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司关于推荐第九届监事会非职工监事候选人的议案》。
  表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
  公司第八届监事会监事任期已届满，公司第八届监事会及股东推荐黄汉杰先生、焦海华女士、杨庆宏先生为公司第九届监事会非职工监事候选人，简历如下：
  黄汉杰：男，汉族，42 岁，中共党员，本科学历，高级会计师。现任新疆众和股份有限公司监事会主席，特变电工股份有限公司董事、总经理，新特能源股份有限公司董事，特变电工衡阳变压器有限公司董事长，三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司董事长，特变电工新疆新能源股份有限公司董事长，新疆新华水电投资股份有限公司董事，特变电工集团财务有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事；曾任特变电工股份有限公司执行总经理、副总会计师等。
  焦海华：女，汉族，49 岁，本科学历，中级经济师职称。现任特变电工股份有限公司董事会秘书，特变电工集团财务有限公司监事会主席；曾任特变电工股份有限公司证券事务部总监。
  杨庆宏：男，汉族，44 岁，中共党员、本科学历，助理工程师。现任云南博闻科技实业股份有限公司董事、董事会秘书，昆明博闻科技开发有限公司监事，云南省上市公司协会董事会秘书委员会副主任委员。曾任云南博闻科技实业股份有限公司证券事务代表。
    （二）审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2022 年度日常关联交
易的议案》。
  表决结果：赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
  （关联监事黄汉杰、郭俊香回避表决）
  （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与特变电工、特变集团 2022年度日常关联交易的公告》）
    （三）审议通过了《公司关于与格力新元 2022 年度日常关联交易的议案》。
  表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
  （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与格力新元 2022 年度日常关联交易的公告》）
    （四）审议通过了《公司关于与成都富江、河南远洋 2022 年度日常关联交
易的议案》。
  表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
  （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与成都富江、河南远洋 2022年度日常关联交易的公告》）
  特此公告。
                                        新疆众和股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 22 日
     报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届监事会 2021 年第六次临时会议决议》

[2021-12-22] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司第八届董事会2021年第八次临时会议决议公告
证券代码：600888        证券简称：新疆众和        编号：临 2021-080 号
            新疆众和股份有限公司
  第八届董事会 2021 年第八次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议出席和召开情况：
  新疆众和股份有限公司已于 2021 年 12 月 17 日以书面传真、电子邮件方式
向公司各位董事发出了第八届董事会 2021 年第八次临时会议的通知，并于 2021
年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9
名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况：
    （一）审议通过了《公司关于推荐第九届董事会非职工董事候选人的议案》。
  表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
  公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中非职工代表董事 8 名、职工代表
董事 1 名；在 8 名非职工代表董事中，包括 3 名独立董事和 5 名非独立董事。经
公司第八届董事会及股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会拟推荐孙健先生、张新先生、刘志波先生、施阳先生、陆旸先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，拟推荐介万奇先生、傅正义先生、李薇女士为公司第九届董事会独立董事候选人（非独立董事候选人简历、独立董事候选人简历见附件 1）。
  公司独立董事才鸿年先生、介万奇先生、李薇女士对上述第九届董事会董事、
独立董事候选人的任职资格发表如下意见：
  （1）经审查上述人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司董事、独立董事的职责要求。
  （2）上述人员提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益的情况。
  （3）本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
  （4）同意将上述董事候选人提交公司 2022 年第一次临时股东大会选举。
  该项议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。
    （二）审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。
  表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
  （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》）
    （三）审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2022 年度日常关联交
易的议案》。
  表决结果：赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
  （关联董事孙健、张新、陆旸回避表决）
  （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与特变电工、特变集团 2022年度日常关联交易的公告》）
    （四）审议通过了《公司关于与格力新元 2022 年度日常关联交易的议案》。
  表决结果：赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
  （关联董事袁伟刚回避表决）
  （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与格力新元 2022 年度日常关
联交易的公告》）
    （五）审议通过了《公司关于与成都富江、河南远洋 2022 年度日常关联交
易的议案》。
  表决结果：赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
  （关联董事孙健、陆旸回避表决）
  （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与成都富江、河南远洋 2022年度日常关联交易的公告》）
    （六）审议通过了《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
  表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
  （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》）
  特此公告。
                                        新疆众和股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 22 日
     报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届董事会 2021 年第八次临时会议决议》
    非独立董事候选人简历：
  孙健：男，汉族，54 岁，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任新疆众和股份有限公司董事长、总经理，曾任特变电工股份有限公司新疆变压器厂厂长、特变电工股份有限公司监事会主席、监事。
  张新：男，汉族，59 岁，中共党员，大专学历，高级工程师。现任新疆众和股份有限公司董事，特变电工股份有限公司董事长，新特能源股份有限公司董事，特变电工科技投资有限公司执行董事，新疆特变电工集团有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事，特变电工集团财务有限公司董事，十三届全国人大代表，中华全国工商联执委会常委，中国机械工业联合会副会长；曾任特变电工股份有限公司董事长兼总经理、中共十八大代表，十一届全国人大代表等。
  刘志波：男，汉族，58 岁，研究生学历。现任新疆众和股份有限公司董事，云南博闻科技实业股份有限公司董事长，曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师。
  施阳：男，汉族，53 岁，研究生学历。现任新疆众和股份有限公司董事、云南博闻科技实业股份有限公司副董事长、总经理，曾任职于海南省轮船公司，海南省海运总公司，云南博闻科技实业股份有限公司董事会秘书。
  陆旸：男，汉族，45 岁，中共党员，研究生学历，会计师。现任新疆众和股份有限公司董事、财务总监，曾任特变电工股份有限公司副总会计师、特变电工股份有限公司新疆变压器厂总会计师。
    独立董事候选人简历：
  介万奇：男，汉族，62 岁，中共党员，教授，博士生导师，亚太材料科学院院士。现任西北工业大学材料学院教授，主要从事于金属凝固过程基本原理与技术研究，先后主持 973、863、国防基础研究项目、国家自然科学基金等重大研究项目。荣获国家发明奖 1 项，省部级科技进步奖 8 项，开发出具有国际先进水平的适合于大型复杂薄壁铸件设备及工艺，已广泛应用于大型复杂薄壁铝合金
构件的生产。
  傅正义：男，汉族，58 岁，武汉理工大学教授，博士生导师，中国工程院院士，俄罗斯工程院院士，材料学专家，现为武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室主任，国家 863 高技术计划新材料领域结构材料主题组专家，国内早期开拓燃烧合成研究的学者之一，主持的科研项目包括轻质、高强叠层材料的脉冲大电流热加工技术、多层次复合结构形成原理与制备新技术、军用特种陶瓷复合材料。
  李薇：女，汉族，54 岁，硕士研究生学历。1993 年至今在新疆财经大学会计学院任教，会计学教授。现任新疆财经大学会计学院教研室主任、硕士生导师、新疆财经大学学术委员会成员。兼任美克国际家居用品股份有限公司独立董事、德力西新疆交通运输集团股份有限公司独立董事。

[2021-12-22] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600888        证券简称：新疆众和      公告编号：2021-085
            新疆众和股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月6日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 6 日11 点 00 分
  召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 6 日
                      至 2022 年 1 月 6 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1      《公司关于修订<公司章程>的议案》                      √
2      《公司关于与特变电工、特变集团 2022 年度日            √
      常关联交易的议案》
3      《公司关于与格力新元 2022 年度日常关联交易            √
      的议案》
4      《公司关于与成都富江、河南远洋 2022 年度日            √
      常关联交易的议案》
累积投票议案
5.00    《关于选举公司第九届董事会非职工董事的议    应选董事（5）人
      案》
5.01    （1）候选人孙健先生                                  √
5.02    （2）候选人张新先生                                  √
5.03    （3）候选人刘志波先生                                √
5.04    （4）候选人施阳先生                                  √
5.05    （5）候选人陆旸先生                                  √
6.00    《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》  应选独立董事（3）人
6.01    （1）候选人介万奇先生                                √
6.02    （2）候选人傅正义先生                                √
6.03    （3）候选人李薇女士                                  √
7.00    《关于选举公司第九届监事会非职工监事的议    应选监事（3）人
      案》
7.01    （1）候选人黄汉杰先生                                √
7.02    （2）候选人焦海华女士                                √
7.03    （3）候选人杨庆宏先生                                √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  该议案已经公司第八届董事会 2021 年第八次临时会议审议通过。相关公告
于 2021 年 12 月 22 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、议案 3
  应回避表决的关联股东名称：特变电工股份有限公司对议案 2 回避表决、珠海格力电器股份有限公司对议案 3 回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600888        新疆众和          2021/12/30
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、登记时间：2022 年 1 月 4 日、1 月 5 日上午 10:00-14:00；下午
15:30-19:30(北京时间)。
  2、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号新疆众和股份有限公司证券部。
  3、登记方式：
  A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
  B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
  C、股东也可以用传真或信函形式登记。
六、  其他事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号
邮政编码：830013
联系电话：0991-6689800
传  真：0991-6689882
联 系 人：刘建昊、朱莉敏
特此公告。
                                          新疆众和股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 22 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
新疆众和股份有限公司第八届董事会 2021 年第八次临时会议决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
新疆众和股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 6 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
1    《公司关于修订<公司章程>的议案》
2    《公司关于与特变电工、特变集团
      2022 年度日常关联交易的议案》
3    《公司关于与格力新元 2022 年度日常
      关联交易的议案》
4    《公司关于与成都富江、河南远洋
      2022 年度日常关联交易的议案》
序号  累积投票议案名称                  投票数
5.00  《关于选举公司第九届董事会非职工
      董事的议案》
5.01  （1）候选人孙健先生
5.02  （2）候选人张新先生
5.03  （3）候选人刘志波先生
5.04  （4）候选人施阳先生
5.05  （5）候选人陆旸先生
6.00  《关于选举公司第九届董事会独立董
      事的议案》
6.01  （1）候选人介万奇先生
6.02  （2）候选人傅正义先生
6.03  （3）候选人李薇女士
7.00  《关于选举公司第九届监事会非职工
      监事的议案》
7.01  （1）候选人黄汉杰先生
7.02  （2）候选人焦海华女士
7.03  （3）候选人杨庆宏先生
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

[2021-12-17] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600888        证券简称：新疆众和    公告编号：2021-079 号
            新疆众和股份有限公司
      2021 年第五次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日
(二)  股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议
  室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          539,827,267
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          40.0642
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健先生主持会议。
    (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事张新先生、刘志波先生、施阳先生、袁
        伟刚先生，独立董事才鸿年先生、介万奇先生、李薇女士因工作原因未能现
        场出席会议；
    2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席黄汉杰先生、监事郭俊香女士、
        何雪燕女士因工作原因未能现场出席会议；
    3、董事会秘书刘建昊先生出席会议。
    二、  议案审议情况
    (一)  非累积投票议案
    1、 议案名称：《公司关于修订<公司章程>的议案》
        审议结果：通过
    表决情况：
      股东类型            同意              反对            弃权
                      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                  （%）            （%）
        A 股      539,716,647 99.9795  110,620  0.0205        0      0
    (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称              同意                反对            弃权
序号                      票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数 比例（%）
1    《公司关于修订<公 11,099,632  99.0132  110,620  0.9868
    司章程>的议案》                                              0        0
    (三)  关于议案表决的有关情况说明
        根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案为特别
    决议议案，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：常娜娜律师、南粉霞律师
2、律师见证结论意见：
  公司二○二一年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、  备查文件目录
1、《新疆众和股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》；
2、《天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司二〇二一年第五次临时股东
  大会法律意见书》。
                                                新疆众和股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 17 日

[2021-12-07] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予结果的公告
 证券代码：600888        证券简称：新疆众和    编号：临 2021-078 号
            新疆众和股份有限公司
 关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首
              次授予结果的公告
  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     限制性股票与股票期权首次授予登记日：2021 年 12 月 3 日。
     限制性股票与股票期权首次授予登记数量
      （1）限制性股票：2,150.80 万股
      （2）股票期权：4,407.00 万份
  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）有关规则的规定，新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）完成了公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的首次授予登记工作，现将具体情况公告如下：
    一、权益授予情况
    （一）本次股权激励计划已履行的相关审批
    1、2021年9月10日，公司召开了第八届董事会2021年第四次临时会议、第八届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划
与股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于核实<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等有关事项，相关事项于2021年9月11日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》。
    2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2021年9月11日起至2021年9月21日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的任何异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2021年9月23日披露了《新疆众和股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。
    3、2021年9月28日，公司召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过了《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，披露了《新疆众和股份有限公司关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》，相关事项于2021年9月29日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》。
    4、2021年11月15日，公司召开了第八届董事会2021年第六次临时会议、第八届监事会2021年第五次临时会议，审议通过了《公司关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对授予相关事项进行了核实。相关事项于2021年11月16日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》。
    （二）限制性股票首次授予情况
  1、限制性股票的授予日：2021年11月15日
  2、限制性股票的授予数量：2150.80万股
  3、限制性股票的授予人数：326人
  4、限制性股票的授予价格：人民币5.05元/股
  5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
  6、授予情况：
  在资金缴纳过程中，共有326名激励对象实际进行认购，其中7名激励对象进行了部分认购。14名激励对象因个人原因未参与认购。因此本公司本次实际向326名激励对象授予共计2,150.80万股限制性股票。
      姓名            职务        获授的限制  占本次授予限  占目前股本总额
                                  性股票数量  制性股票总数      的比例
                                    （万股）      的比例
      孙健      董事长、总经理            60        2.79%          0.05%
    边明勇        副总经理              30        1.39%          0.02%
      陆旸      董事、财务总监            25        1.16%          0.02%
    陈长科        副总经理              25        1.16%          0.02%
    杨世虎        副总经理              25        1.16%          0.02%
      吴斌          副总经理              25        1.16%          0.02%
      宁红          副总经理              25        1.16%          0.02%
    郭万花        副总经理              25        1.16%          0.02%
    李功海        副总经理              25        1.16%          0.02%
    刘建昊        董事会秘书              25        1.16%          0.02%
  核心管理人员及核心技术（业务）      1860.80        86.52%          1.40%
          人员（316 人）
  注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的限制性股票累计均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本的 10%。
      2、本激励计划激励对象中没有持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及
其配偶、直系近亲属。
  除14名激励对象未参与认购外，本次首次授予限制性股票的激励对象均为本公司2021年第四次临时股东大会审议通过的《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要中确定的人员。
    （三）股票期权首次授予情况
  1、股票期权的授予日：2021年11月15日
  2、股票期权的授予数量：4,407.00万份
  3、股票期权的授予人数：332人
  4、股票期权的授予价格：人民币10.09元/份
  5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
  6、授予情况：
  本次股票期权实际授予332人，8名激励对象因个人原因放弃认购。因此本公司本次实际向332名激励对象授予共计4,407.00万份股票期权，具体分配如下：
      姓名            职务        获授的股票  占本次授出股  占目前股本总额
                                  期权数量（万  票期权总量的      的比例
                                      份）          比例
      孙健      董事长、总经理          120        2.72%          0.09%
    边明勇        副总经理              60        1.36%          0.05%
      陆旸      董事、财务总监            50        1.13%          0.04%
    陈长科        副总经理              50        1.13%          0.04%
    杨世虎        副总经理              50        1.13%          0.04%
      吴斌          副总经理              50        1.13%          0.04%
      宁红          副总经理              50        1.13%          0.04%
    郭万花        副总经理              50        1.13%          0.04%
    李功海        副总经理              50        1.13%          0.04%
    刘建昊        董事会秘书              50        1.13%          0.04%
  核心管理人员及核心技术（业务）        3,827        86.84%          2.89%
          人员（322 人）
  除8名激励对象未参与认购外，本次首次授予股票期权的激励对象均为本公司2021年第四次临时股东大会审议通过的《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要中确定的人员。
    二、限制性股票的有效期、限售期、解除限售安排及股票期权的有效期、等待期和行权安排
    （一）限制性股票的有效期、限售期、解除限售安排
  （1）本激励计划有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月；
  （2）本激励计划首次授予的限制性股票限售期为自授予日起12个月、24个月、36个月；
  （3）本激励计划首次授予的限制性股票在首次授予日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为30%、30%、40%。
  （4）首次授予的限制性股票解除限售时间、解除限售的业绩条件和解除限售比例：
解除限售安排          解除限售时间              业绩考核目标      解除限
                                                                      售比例
第一个解除限  自首次授予日起12个月后的首个  以2020年净利润为基数，
    售期      交易日起至首次授予日起24个月  公司2021年净利润增长率    30%
              内的最后一个交易日当日止      不低于100%
第二个解除限  自首次授予日起24个月后的首个  以2020年净利润为基数，
    售期      交易日起至首次授予日起36个月  公司2022年净利润增长率    30%
              内的最后一个交易日当日止      不低于120%
第三个解除限  自首次授予日起36个月后的首个  以2020年净利润为基数，
    售期      交易日起至首次授予日起48个月  公司2023年净利润增长率    40%
              内的最后一个交易日当日止      不低于140%
  注：上述指标计算时使用的净利润为经审计合并报表口径归属于母公司股东的净利润，该净利润指标为剔除股权激励费用后的数据。
    （二）股票期权的有效期、等待期和行权安排情况
  （1）股票期权激励计划有效期自股票期权授权之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销之日止，最长不超过48个月；
  （2）

[2021-12-01] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司关于修订公司章程的公告
    证券代码： 600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2021 076号
    新疆众和股份有限公司
    关于修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
    承担个别及连带责任。
    为进一步优化新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟设立职工代表担任的董事一名。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关规定，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司设立职工代表担任的董事后，董事会仍由9名董事组成。
    公司于2021年11月30日召开了第八届董事会2021年第七次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
    修订前
    修订后
    第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年。任期届满可连选连任。
    公司董事会不设立职工代表担任的董事职位。
    董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。
    第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年。任期届满可连选连任。
    公司董事会设立职工代表担任的董事一名，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
    董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
    公司应当和董事签订聘任合同，明确公司与董事之间的权利义务、董事任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。
    董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
    规章和本章程的规定，履行董事职务。
    公司应当和董事签订聘任合同，明确公司与董事之间的权利义务、董事任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。
    董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
    《公司章程》其他条款保持不变。
    《公司章程》其他条款保持不变。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    该事项尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    特此公告。
    新疆众和股份有限公司董事会
    新疆众和股份有限公司董事会
    2021年年12月月1日日

[2021-12-01] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
    证券代码：
    600888 证券简称： 新疆众和 公告编号： 2021 0 77
    新疆众和股份有限公司
    关于召开 2021 年第 五 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月16日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021年第 五 次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：
    2021 年 12 月 16 日 11 点 00 分
    召开地点：
    乌鲁木齐市喀什东路 18号本公司文化馆二楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月16日
    至2021年12月16日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    《公司关于修订<公司章程>的议案》
    √
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    该议案已经公司第八届董事会
    该议案已经公司第八届董事会2021年年第七次第七次临时临时会议审议通过。相关公告会议审议通过。相关公告于于2021年年12月月1日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（（www.sse.com.cn）。）。
    2、 特别决议议案：特别决议议案：议案议案1
    3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：议案议案11
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    600888
    新疆众和
    2021/12/9
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1
    1、登记时间：、登记时间：20202121年年1212月月1414日日、、1212月月1515日日上午上午10:0010:00--14:0014:00；下午；下午15:3015:30--19:30(19:30(北京时间北京时间))。。
    2
    2、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路1818号新疆众和股份有限公司号新疆众和股份有限公司证券证券投资管理投资管理部。部。
    3
    3、登记方式：、登记方式：
    A
    A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
    B
    B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人、法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；份证办理登记手续；
    C
    C、股东也可以用传真或信函形式登记。、股东也可以用传真或信函形式登记。
    六、 其他事项
    1
    1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
    2
    2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路1818号号
    邮政编码：
    邮政编码：830013830013
    联系电话：
    联系电话：09910991--66898006689800
    传
    传 真：真：09910991--66898826689882
    联
    联 系系 人：刘建昊、朱莉敏人：刘建昊、朱莉敏
    特此公告。
    特此公告。
    新疆众和股份有限公司新疆众和股份有限公司董事会董事会
    2021年年12月月1日日
    附件
    附件11：授权委托书：授权委托书
    ? 报备文件
    新疆众和股份有限公司第八届董事会2021年第七次临时会议决议
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    新疆众和股份有限公司
    新疆众和股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月16日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《公司关于修订<公司章程>的议案》
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-01] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司第八届董事会2021年第七次临时会议决议公告
    1
    证券代码：
    600888 证券简称：新疆众和 编号：临 20 2 1 0 75 号
    新疆众和股份有限公司
    第
    八 届董事会 2021 年 第 七 次 临时 会议 决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
    整性承担个别及连带责任。
    一、
    董事会会议召开情况
    新疆众和股份有限公司已
    于 202 1 年 1 1 月 2 6 日 以书面 传真 、电子邮件方式
    向公司各位董事发出了第八届董事会 2021 年 第 七 次 临时 会议的通知，并于 202 1
    年 1 1 月 30 日 以通讯 表决 的方式召 开 。会议应参会董事 9 名， 实际收到有效表决
    票 9 份。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决
    议合法有效。
    二、
    董事会会议审议情况
    （一）审议通过了
    《 公司关于修订 公司章程 的议案 》 。
    表决结果：赞成
    9 票 反对 0 票 弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
    100 。
    （
    具体内容详见 《 新疆众和股份有限公司关于 修订 公司章程 的 公告》
    （二
    ）审议通过了 《 公司关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案 》 。
    表决结果：赞成
    9 票 反对 0 票 弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
    100 。
    （
    具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于召开 2021 年第五 次临时股东
    大会的通知》
    2
    特此公告。
    特此公告。
    新疆众和股份有限公司董事会
    新疆众和股份有限公司董事会
    20202211年年1122月月11日日
    ? 报备文件报备文件
    《新疆众和股份有限公司
    《新疆众和股份有限公司第第八八届董事会届董事会20212021年年第第七七次次临时临时会议会议决议》决议》

[2021-11-16] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司第八届董事会2021年第六次临时会议决议公告
证券代码：600888        证券简称：新疆众和        编号：临 2021-072 号
            新疆众和股份有限公司
  第八届董事会 2021 年第六次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  新疆众和股份有限公司已于 2021 年 11 月 11 日以书面传真、电子邮件方式
向公司各位董事发出了第八届董事会 2021 年第六次临时会议的通知，并于 2021
年 11 月 15 以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际收到有效表决票
9 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
  表决结果：赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
  （关联董事孙健、陆旸回避表决）
  （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》）
  特此公告。
                                        新疆众和股份有限公司董事会
                                            2021 年 11 月 16 日
     报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届董事会 2021 年第六次临时会议决议》

[2021-11-16] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司第八届监事会2021年第五次临时会议决议公告
证券代码：600888        证券简称：新疆众和        编号：临 2021-074 号
            新疆众和股份有限公司
  第八届监事会 2021 年第五次临时会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  新疆众和股份有限公司已于 2021 年 11 月 11 日以书面传真、电子邮件方式
向公司各位监事发出了第八届监事会 2021 年第五次临时会议的通知，并于 2021
年 11 月 15 以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票
5 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。
  表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。
  （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》）
  特此公告。
                                        新疆众和股份有限公司监事会
                                            2021 年 11 月 16 日
     报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届监事会 2021 年第五次临时会议决议》

[2021-11-16] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告
 证券代码：600888        证券简称：新疆众和    编号：临 2021-073 号
            新疆众和股份有限公司
      关于向激励对象首次授予限制性股票
              与股票期权的公告
  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       本次股权激励权益首次授予日：2021 年 11 月 15 日。
       本次股权激励授予数量：首次授予的限制性股票数量为 2,225 万股，股
      票期权的数量为 4,459 万份。
       本次限制性股票授予价格为 5.05 元/股，股票期权的行权价格为 10.09
      元/份。
    新疆众和股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 11 月 15 日召开的
第八届董事会 2021 年第六次临时会议、第八届监事会 2021 年第五次临时会议审议通过了《公司关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，根据《新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为目前已符合《激励计划（草案）》规定的各项授予条件，同意确定2021年11月15日为2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予日，向符合授予条件的 340 名激励对象授予 2,225 万股限制性股票，授予价格为
人民币 5.05 元/股，授予 4,459 万份股票期权，行权价格为 10.09 元/份。现将有
关事项说明如下：
    一、权益授予情况
    （一）本次股权激励计划已履行的相关审批
    1、2021年9月10日，公司召开了第八届董事会2021年第四次临时会议、第八届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》及《关于核实<公司2021年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等有关事项，相关事项于2021年9月11日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》。
    2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2021年9月11日起至2021年9月21日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的任何异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2021年9月23日披露了《新疆众和股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》。
    3、2021年9月28日，公司召开了2021年第四次临时股东大会，审议通过了《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，披露了《新疆众和股份有限公司关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》，相关事项于2021年9月29日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》。
    4、2021年11月15日，公司召开了第八届董事会2021年第六次临时会议、第
八届监事会2021年第五次临时会议，审议通过了《公司关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对授予相关事项进行了核实。相关事项于2021年11月16日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》。
    （二）董事会关于符合授予条件的说明
    根据《激励计划（草案）》的规定，只有在同时满足下列条件时，公司向激励对象授予限制性股票与股票期权：
    （一）公司未发生如下任一情形：
    1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
    3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
    4、法律法规规定不得实行股权激励的；
    5、中国证监会认定的其他情形。
    （二）激励对象未发生如下任一情形：
    1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6、中国证监会认定的其他情形。
    公司董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生上述任一情形，本次激励计划的授予条件已经满足，公司本次激励计划首次授予日确定为2021年11月15日，同意向符合授予条件的340名激励对象授予2,225万股限制性股票，授予价格为人民币5.05元/股，授予4,459万份股票期权，行权价格为10.09元/份。
    （三）限制性股票授予的具体情况
    1、授予日：2021年11月15日
    2、授予数量：2,225万股
    3、授予人数：340人
    4、授予价格：人民币5.05元/股
    5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
    6、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：
    （1）本激励计划有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月；
    （2）本激励计划首次授予的限制性股票限售期为自授予日起12个月、24个月、36个月；
    （3）本激励计划首次授予的限制性股票在首次授予日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为30%、30%、40%。
    （4）首次授予的限制性股票解除限售时间、解除限售的业绩条件和解除限售比例：
解除限售安排          解除限售时间              业绩考核目标      解除限
                                                                      售比例
第一个解除限  自首次授 予日起 12 个 月后的首 个 以2020年净利润 为基数，
    售期      交易日起 至首次授 予 日起24个 月  公司2021年净利 润增长率    30%
              内的最后一个交易日当日止      不低于100%
第二个解除限  自首次授 予日起 24 个 月后的首 个 以2020年净利润 为基数，
    售期      交易日起 至首次授 予 日起36个 月  公司2022年净利 润增长率    30%
              内的最后一个交易日当日止      不低于120%
第三个解除限  自首次授 予日起 36 个 月后的首 个 以2020年净利润 为基数，
    售期      交易日起 至首次授 予 日起48个 月  公司2023年净利 润增长率    40%
              内的最后一个交易日当日止      不低于140%
    注：上述指标计算时使用的净利润为经审计合并报表口径归属于母公司股东的净利润，该净利润指标为剔除股权激励费用后的数据。
    7、激励对象名单及授予情况：
      姓名            职务        获授的限制  占授予限制性  占目前股本总额
                                  性股票数量  股票总数的比      的比例
                                    （万股）        例
      孙健      董事长、总经理            60          2.40%          0.05%
    边明勇        副总经理              30          1.20%          0.02%
      陆旸      董事、财务总监            25          1.00%          0.02%
    陈长科        副总经理              25          1.00%          0.02%
    杨世虎        副总经理              25          1.00%          0.02%
      吴斌          副总经理              25          1.00%          0.02%
      宁红          副总经理              25          1.00%          0.02%
    郭万花        副总经理              25          1.00%          0.02%
    李功海        副总经理              25          1.00%          0.02%
    刘建昊        董事会秘书              25          1.00%          0.02%
  核心管理人员及核心技术（业务）        1,935        77.40%          1.46%
          人员（330 人）
    （四）股票期权授予的具体情况
    1、授予日：2021年11月15日
    2、授予数量：4,459万份
    3、授予人数：340人
    4、行权价格：人民币10.09元/份
    5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票
    6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况：
    （1）股票期权激励计划有效期自股票期权授权之日起至激励对象获授的所有股票期权行权或注销之日止，最长不超过48个月；
    （2）激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期，均自授予完成之日起计算。授权日与首次可行权日的间隔不得少于12个月；
权，每期行权的比例分别为30%、30%、40%。
    （4）首次授予的股票期权行权期、行权安排、业绩条件和行权比例：
                                                                  可行权数量占
  行权期            行权时间              业绩考核目标      获授股票期权
                                                                    数量比例
              自授权 日起12个 月后的 首个 以2020年净利润 为基数，
第一个行权期  交易日 起至授权 日起 24 个月 公司2021年净利 润增长率      30%
              内的最后一个交易日当日止  不低于100%
              自授权 日

[2021-10-28] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司关于公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的的公告
证券代码：600888        证券简称：新疆众和        编号：临 2021-069 号
          新疆众和股份有限公司关于公司
 使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     标的名称：石河子众和新材料有限公司（以下简称“众和新材料”）
     实缴注册资本金额：12,500 万元
     该事项已经公司第八届董事会 2021 年第五次临时会议和第八届监事会
      2021 年第四次临时会议分别审议通过。
     该事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
     该事项无需股东大会审议。
    一、募集资金基本情况
  根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 21 日出具的《关于核准新疆众
和股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕193 号），公司以股权登记日 2021
年 4 月 12 日（T 日）上海证券交易所收市后公司总股本 1,024,705,400 股为基
数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售人民币普通股（A 股），每股面
值 1 元，配股价 3.90 元，募集资金总额为人民币 1,175,489,854.50 元，扣除承
销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 20,669,580.64 元，募集资金净额为 1,154,820,273.86 元。上述资金已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（CAC 证验字[2021]0085 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
    二、本次实缴注册资本的情况
  公司在《新疆众和股份有限公司配股说明书》中披露，公司本次募集资金投资项目情况如下：
                                                          单位：万元
序号            项目名称            募集前承诺投资金额  募集后承诺投资金额
 1  年产 15,000 吨三层法高纯铝提纯及            46,473.12            46,473.12
      配套加工项目
 2  年产 3,000 吨高强高韧铝合金大截面            16,261.81            16,261.81
      铸坯项目
 3  年产500吨超高纯铝基溅射靶坯项目            7,227.94            7,227.94
 4  补充流动资金及偿还银行贷款                50,037.13            45,519.16
  众和新材料为本次配股公开发行股票募投项目 “年产15,000吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目”、“年产500吨超高纯铝基溅射靶坯项目”的实施主体。为保证募投项目的顺利实施，公司根据募投项目建设的实施进度逐步进行投入，公司本次拟使用募集资金12,500万元向众和新材料实缴注册资本，众和新材料实缴注册资本由2,500万元人民币增加至15,000万元人民币，本次实缴后仍为全资子公司。
  公司本次使用募集资金向众和新材料缴付的12,500万元将全部用于募投项目“年产15,000吨三层法高纯铝提纯及配套加工项目”、“年产500吨超高纯铝基溅射靶坯项目”。本次实缴注册资本后，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户并根据项目进度逐步投入募投项目。
  本次实缴后，众和新材料的实收资本将达到15,000万元，公司完成对众和新材料的注册资本缴足义务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本次使用募集资金向全资子公司实缴注册资本经公司第八届董事会2021
年第五次临时会议、第八届监事会2021年第四次临时会议审议通过，不需要提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    三、本次实缴出资全资子公司的基本情况
  （一）名称：石河子众和新材料有限公司
  （二）住所：石河子经济技术开发区东九路169号
  （三）法定代表人：孙健
  （四）注册资本：15,000万
  （五）营业期限：2018年5月23日至长期
  （六）经营范围：高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔的电子元器件原料、铝及铝制品、铝合金、高纯铝氧化铝粉的生产、研发、加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；水、热力的销售及代收电费；道路普通货物运输；金属、非金属废料和碎屑的销售（危险化学品及易燃易爆品除外）；化工产品废弃物的治理服务；电器设备的安装、维修；场地租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
  （七）与公司关系：公司持有其100%股权，系公司全资子公司
    四、本次实缴注册资本的目的、存在的风险和对公司的影响
  公司本次使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本，是基于募投项目建设的需要，能够保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，募集资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  众和新材料为公司的全资子公司，本次实缴注册资本事项完成后，将提高其自身的资金实力和经营能力，推进募投项目稳步实施，符合公司战略规划和业务
发展的需要，符合全体股东的利益。
    五、本次实缴注册资本后对募集资金的管理
  为保障募集资金的使用符合相关要求和使用安全，本次使用募集资金实缴注册资本款项将存放于募集资金专用账户中，公司及全资子公司众和新材料将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定合法、合规的使用和管理募集资金。
    六、本次实缴注册资本履行的决策程序
  公司于2021年10月27日第八届董事会2021年第五次临时会议和第八届监事会2021年第四次临时会议分别审议并通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。公司独立董事、监事会已发表了同意的意见，本议案无需提交股东大会审议。本次实缴注册资本不构成重大资产重组。
    七、本次实缴注册资本的专项意见
  （一）独立董事意见
  本次公司拟使用募集资金 12,500 万元向全资子公司众和新材料实缴注册资本，相关程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。有利于保障公司募投项目的顺利实施，符合公司未来发展规划，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益的情形。同意公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本 12,500 万元以实施募投项目的事项。
  （二）监事会意见
  公司拟使用募集资金向募投项目实施主体以实缴注册资本的方式实施募投项目，符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，符合公司和全体
股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司众和新材料实缴注册资本 12,500 万元。
  （三）保荐机构意见
  保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）核查后认为：公司本次使用募集资金对全资子公司众和新材料实缴注册资本 12,500 万元事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序；上述募集资金的使用方式未改变募集资金投向，不会对募投项目实施造成影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合全体股东和公司的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。
  综上，保荐机构国信证券对公司本次使用募集资金对全资子公司众和新材料实缴注册资本 12,500 万元事项无异议。
    八、备查文件目录
  （一）《新疆众和股份有限公司第八届董事会 2021 年第五次临时会议决议》；
  （二）《新疆众和股份有限公司第八届监事会 2021 年第四次临时会议决议》；
  （三）《独立董事关于公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的独立意见》；
  （四）《国信证券股份有限公司关于新疆众和股份有限公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的核查意见》。
  特此公告。
                                          新疆众和股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司第八届董事会2021年第五次临时会议决议公告
证券代码：600888        证券简称：新疆众和        编号：临 2021-068 号
            新疆众和股份有限公司
  第八届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  新疆众和股份有限公司已于 2021 年 10 月 22 日以书面传真、电子邮件方式
向公司各位董事发出了第八届董事会 2021 年第五次临时会议的通知，并于 2021
年 10 月 27 以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际收到有效表决票
9 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
  表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
  （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    （二）审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。
  表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
  （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于公司使用募集资金向全资子公
司实缴注册资本的公告》）
    （三）审议通过了《公司关于增加公司与特变电工 2021 年度日常关联交易
额度的议案》。
  表决结果：赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
  （关联董事张新、孙健、陆旸回避表决）。
  （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于增加公司与特变电工 2021 年度日常关联交易额度的公告》）
  特此公告。
                                        新疆众和股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 28 日
     报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届董事会 2021 年第五次临时会议决议》

[2021-10-28] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司关于增加公司与特变电工2021年度日常关联交易额度的公告
证券代码：600888        证券简称：新疆众和        编号：临 2021-070 号
 新疆众和股份有限公司关于增加公司与特变电工
      2021 年度日常关联交易额度的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●本次日常关联交易事项不需提交公司股东大会审议
  ●本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
  铝合金产品、铝制品是特变电工生产所需的原材料之一，而公司具有铝合金产品、铝制品生产供应能力；公司拟增加向特变电工销售铝合金产品、铝制品关联交易金额 12,000 万元，增加后，公司向特变电工 2021 年度销售铝合金产品、铝制品等产品、提供劳务的日常关联交易额度为 37,000 万元。
  工业硅、化工原料、工业用水等产品是公司生产所需的原材料及动力之一，而特变电工具有工业硅、化工原料、工业用水等产品的供应能力；公司拟增加向特变电工采购工业硅、化工原料、工业用水等产品关联交易金额 3,000 万元，增加后，公司向特变电工采购工业硅、化工原料、工业用水等产品的日常关联交易额度为 9,000 万元。
    （二）日常关联交易履行的审议程序
  公司于 2021 年 10 月 27 日召开的第八届董事会 2021 年第五次临时会议审议
通过了《公司关于增加公司与特变电工 2021 年度日常关联交易额度的议案》。参加会议的 9 名董事中，关联董事张新、孙健、陆旸回避表决，其他 6 名董事同意该项关联交易。该议案已经独立董事事前认可。独立董事发表了独立意见：本次关联交易表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，关联交易价格符合市场原则，未损害公司和其他股东利益，对公司及全体股东是公平的；同意该项关联交易。上述关联交易不需提交公司股东大会审议。
    （三）前次日常关联交易的预计和执行情况
                                                          单位：万元
              按产品进一步              2021 年预  2021 年 1-9 月  预计金额与实
关联交易类别      划分        关联人    计金额    发生金额    际发生金额差
                                                                  异较大的原因
向关联人销售  铝合金产品、
产品、商品，  铝 制 品 等 产  特变电工及    25,000    21,942.72      /
提供劳务      品，提供劳务  分子公司
              等服务
                合计                      25,000    21,942.72        /
向关联人购买  工业硅、化工
原材料、燃料  原料、工业用  特变电工及    6,000      3,753.91      /
和动力，接受  水等产品      分子公司
劳务
                合计                      6,000      3,753.91        /
    二、关联方介绍及关联关系
    （一）关联方的基本情况
  公司名称：特变电工股份有限公司
  公司类型：股份有限公司（上市）
  注册地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号
  法定代表人：张新
  注册资本：37.86 亿元
  主营业务：变压器、电抗器、互感器、电线电缆及其他电气机械器材的制造、销售、检修、安装及回收等；硅及相关产品的制造、研发及相关技术咨询；太阳能系统组配件、环保设备的制造、安装及相关技术咨询等。
    （二）与公司的关联关系
  特变电工持有本公司 32.83%的股份，为本公司第一大股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
    （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
  在前期同类关联交易中，特变电工按约定履行相关承诺，未出现违约情形。关联方目前依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且该关联人的支付能力良好。
    三、关联交易主要内容和定价政策
  公司拟与特变电工就销售铝合金产品、铝制品等产品，提供劳务等服务签署关联交易框架协议，追加 2021 年度日常关联交易总额 12,000 万元；拟与特变电工就采购工业硅、化工原料、工业用水等产品签署关联交易框架协议，拟追加
2021 年度日常关联交易总额 3,000 万元。
    （一）公司向特变电工销售产品的关联交易
  1、产品名称、交易金额
  供方      需方        交易类别    追加前全年预  追加交易金额  追加后全年预
                                      计金额（万元）  （万元）    计金额（万元）
公司（含              铝合金产品、铝
          特变电工（含
 分子公                制品等产品，提        25,000        12,000        37,000
          分子公司）
  司）                供劳务
                合计                        25,000        12,000        37,000
  双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，供货时间及数量在具体合同中约定，交易金额以实际发生额为准。
  2、交易价格
  （1）铝合金产品、铝制品的具体价格根据产品规格型号及采购数量，以长江现货 A00 铝锭周均价为基础协商确定。
  （2）劳务按照招标价格确定，或者参考市场价格双方协商确定。
  上述产品交易价格在具体合同中明确约定。
  3、质量要求
  铝合金产品、铝制品等产品质量标准按照国家、行业相关标准执行，必须满足双方约定标准，包装物应符合国家或行业颁布的包装标准，其他特殊技术要求以具体交易签订的书面协议为准。劳务必须满足双方约定标准。
  4、运输方式及交货地点
  铝合金产品、铝制品的运输方式以双方签订的具体协议为准，运费由甲方承担，交货地点为乙方指定地点。
  5、结算方式
  铝合金产品、铝制品结算方式：根据具体产品，双方协商确定。
  6、违约责任
  双方如有一方未按协议条款执行即违约，具体违约责任、违约金额由双方协商确定。因不可抗拒因素造成无法供货或因气候因素不具备生产条件，无法履行本合同时违约方不承担任何责任。
  7、争议解决
  协议在履行过程中发生的争议，由各方当事人协商解决；若协商解决不成，可向原告所在地人民法院提起诉讼。
  8、生效
  本协议有效期至 2021 年 12 月 31 日。
  本协议正本一式肆份，经协议各方加盖公章后，并经公司董事会审议通过后生效。
    （二）公司向特变电工采购产品的关联交易
  1、产品名称、交易金额
  供方      需方        交易类别    追加前全年预  追加交易金额  追加后全年预
                                      计金额（万元）  （万元）    计金额（万元）
特变电工              工业硅、化工原
          公司（含分子
（含分子              料、工业用水等        6,000        3,000        9,000
            公司）
 公司）                产品
                合计                          6,000        3,000        9,000
  双方依据公平原则就具体交易签署书面合同，供货时间及数量在具体合同中约定，交易金额以实际发生额为准。
  2、交易价格
  （1）工业硅、化工原料、等产品价格按照产品型号参考市场价格双方协商确定。
  （2）工业用水按照市场价格经双方协商确定。
  上述产品交易价格在具体合同中明确约定。
  3、质量要求
  （1）工业硅产品质量标准按 GB/T14849.4-2014 工业硅国家标准执行，检验方法按 GB/T14819.4-2014 执行，具体指标以交易签订的书面协议为准。
  （2）工业用水标准以双方签订的书面协议为准。
  4、交货方式及地点
  （1）工业硅由甲方负责运输并承担运输费用，乙方负责卸货并承担相关费用，交货地点为乙方指定地点。
  （2）工业用水运输方式及运输费用以双方签订的具体协议为准。
  5、结算方式
  （1）工业硅的付款方式：乙方对甲方货物验收完毕且在收到甲方全额有效增值税专用发票后 30 日内以电汇方式全额支付货款。
  （2）化工原料、工业用水等产品及提供工程劳务的付款方式以具体合同约定。
  6、违约责任
  双方如有一方未按协议条款执行即违约，具体违约责任、违约金额由双方协商确定。因不可抗拒因素造成无法供货或因气候因素不具备生产条件，无法履行本合同时违约方不承担任何责任。
  7、争议解决
  协议在履行过程中发生的争议，由各方当事人协商解决；若协商解决不成，可向原告所在地人民法院提起诉讼。
  8、生效
  本协议有效期至 2021 年 12 月 31 日。
  本协议正本一式肆份，经协议各方加盖公章后，并经公司董事会审议通过后生效。
    四、关联交易目的和对上市公司影响
  上述关联交易是公司正常生产经营所需，遵循了市场公允原则，有利于公司的日常生产、经营，未损害本公司全体股东的利益。上述关联交易未对关联方形成较大的依赖。
  特此公告。
                              新疆众和股份有限公司董事会
                                    2021 年 10 月 28 日
       报备文件
  1、新疆众和股份有限公司第八届董事会 2021 年第五次临时会议决议；
  2、新疆众和股份有限公司关于申请对增加公司与特变电工 2021 年度日常关
  联交易额度事前认可的函；
  3、新疆众和股份有限公司独立董事对增加公司与特变电工 2021 年度日常关
联交易额度的独立意见；
 4、新疆众和股份有限公司第八届监事会 2021 年第四次临时会议决议； 5、公司与特变电工签订的《框架协议》。

[2021-10-28] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司第八届监事会2021年第四次临时会议决议公告
证券代码：600888        证券简称：新疆众和        编号：临 2021-071 号
            新疆众和股份有限公司
  第八届监事会 2021 年第四次临时会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  新疆众和股份有限公司已于 2021 年 10 月 22 日以书面传真、电子邮件方式
向公司各位监事发出了第八届监事会 2021 年第四次临时会议的通知，并于 2021
年 10 月 27 以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票
5 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。
  公司监事会及全体监事认为： 公司 2021 年第三季度报告能够严格按照《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.4 条以及相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司 2021 年第三季度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定；公司 2021 年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。
  （具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    （二）审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。
  表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。
  （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于公司使用募集资金向全资子公司实缴注册资的公告》）
    （三）审议通过了《公司关于增加公司与特变电工 2021 年度日常关联交易
额度的议案》。
  表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。
  （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于增加公司与特变电工 2021 年度日常关联交易额度的公告》）
  特此公告。
                                        新疆众和股份有限公司监事会
                                            2021 年 10 月 28 日
     报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届监事会 2021 年第四次临时会议决议》

[2021-10-28] (600888)新疆众和:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.4954元
    每股净资产: 4.7678元
    加权平均净资产收益率: 10.9089%
    营业总收入: 61.74亿元
    归属于母公司的净利润: 5.90亿元

[2021-10-15] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司2021年前三季度业绩预增公告
 证券代码：600888        证券简称：新疆众和      编号：临 2021-067 号
            新疆众和股份有限公司
        2021 年前三季度业绩预增公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  1. 新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年 1-9 月实现归
属于上市公司股东的净利润与去年同期相比，将增加34,000万元到36,000万元，同比增加 141%到 150%。
  2.扣除非经常性损益事项后，公司 2021 年 1-9 月业绩预计增加 30,000 万元
到 32,000 万元，同比增加 128%到 137%。
    一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经财务部门初步测算，公司预计 2021 年 1-9 月实现归属于上市公司股东
的净利润与上年同期相比，将增加 34,000 万元到 36,000 万元，同比增加 141%
到 150%。
  2. 经财务部门初步测算，公司预计 2021 年 1-9 月归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加 30,000 万元到 32,000 万元，同比增加 128%到 137%。
  （三）本期业绩预告情况未经会计师事务所审计。
    二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：24,048.45 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：23,355.21 万元。
  （二）每股收益：0.2374 元。
    三、本期业绩预增的主要原因
    1、2021 年 1-9 月，公司下游需求旺盛，公司抢抓市场机遇，加大市场开拓
力度，电子铝箔产品、电极箔产品销售收入较去年同期有所增长；同时铝价较去年同期有所上涨，公司以铝价为销售定价基础的高纯铝产品、合金产品、铝制品销售价格较去年同期实现一定幅度提升，销售收入亦有所增长。
    2、公司参股公司净利润增长，公司投资收益增加。
  四、风险提示
  公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
    五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                        新疆众和股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 15 日
     报备文件
  （一）新疆众和股份有限公司董事会关于 2021 年前三季度业绩预告的情况说明
  （二）新疆众和股份有限公司董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

[2021-09-29] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600888      证券简称：新疆众和    公告编号：2021-065 号
            新疆众和股份有限公司
      2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 28 日
(二)  股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议
  室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          539,717,177
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          40.7058
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健先生主持会议。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事张新先生、刘志波先生、施阳先生、袁
  伟刚先生，独立董事才鸿年先生、介万奇先生因工作原因未能现场出席会议；2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席黄汉杰先生、监事郭俊香女士、
  何雪燕女士因工作原因未能现场出席会议；
3、董事会秘书刘建昊先生出席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘
  要
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      539,650,757 99.9876  66,420  0.0124        0  0.0000
2、 议案名称《：公司2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
          A 股      539,650,757 99.9876  66,420  0.0124        0  0.0000
      3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股
        票期权激励计划相关事宜的议案》
        审议结果：通过
      表决情况：
        股东类型            同意              反对            弃权
                        票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                    （%）            （%）
          A 股      539,650,757 99.9876  66,420  0.0124        0  0.0000
      (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称              同意                反对              弃权
序号                          票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数 比例（%）
1    《公司 2021 年限制性
      股票与股票期权激励 11,033,742  99.4016    66,420  0.5984    0        0
      计划（草案）》及其摘
      要
2    《公司 2021 年限制性
      股票与股票期权激励 11,033,742  99.4016    66,420  0.5984    0        0
      计划实施考核管理办
      法》
3    《关于提请股东大会
      授权董事会办理公司
      2021 年限制性股票与 11,033,742  99.4016    66,420  0.5984    0        0
      股票期权激励计划相
      关事宜的议案》
      (三)  关于议案表决的有关情况说明
          根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的议案均为特
别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：李大明律师、常娜娜律师
2、律师见证结论意见：
    公司二○二一年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、  备查文件目录
1、《新疆众和股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》；
2、《天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司二〇二一年第四次临时股东
  大会法律意见书》。
                                                新疆众和股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 29 日

[2021-09-28] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司股票交易异常波动公告
 证券代码：600888        证券简称：新疆众和      编号：临 2021-064 号
            新疆众和股份有限公司
            股票交易异常波动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    新疆众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”或“公司”）A 股股票于
2021 年 9 月 23 日、9 月 24 日、9 月 27 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离
值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    经公司自查并书面函证第一大股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
    公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  本公司股票于 9 月 23 日、9 月 24 日、9 月 27 日连续 3 个交易日内收盘价格
跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
    二、公司关注并核实的相关情况
    （一）生产经营情况
  经公司自查，目前公司生产经营情况正常，目前日常生产经营情况未发生重大变化。
    （二）重大事项情况
  经公司自查，并书面函询公司第一大股东和实际控制人，按照《上海证券交易所股票上市规则》对于信息披露的要求，截至本公告披露日，公司第一大股东及实际控制人不存在正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
    （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  经公司自查，尚未发现涉及本公司的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生重大影响的重大事件。
    （四）其他股价敏感信息
  经公司核实，公司第一大股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。除此以外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
    三、相关风险提示
    公司 A 股股票于 9 月 23 日、9 月 24 日、9 月 27 日连续 3 个交易日内收盘
价格跌幅偏离值累计超过 20%，波动幅度较大，属于股票交易异常波动情形。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司披露的信息以上述指定媒体上刊载的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
    四、董事会声明及相关方承诺
  本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要补充、更正之处。
  特此公告。
                                      新疆众和股份有限公司董事会
                                            2021 年 9 月 28 日

[2021-09-11] (600888)新疆众和:新疆众和股份有限公司第八届监事会2021年第三次临时会议决议公告
证券代码：600888        证券简称：新疆众和      编号：临 2021-062 号
      新疆众和股份有限公司第八届监事会
        2021 年第三次临时会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  新疆众和股份有限公司已于 2021 年 9 月 7 日以书面传真、电子邮件方式向
公司各位监事发出了第八届监事会 2021 年第三次临时会议的通知，并于 2021
年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会监事 5 名，实际收到有效
表决票 5 份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》
及其摘要。
  公司监事会对《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要认真审核后认为，公司具备实施本次限制性股票与股票期权激励计划的主体资格，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件的规定，实施本次激励计划有利于公司的健康持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。我们一致同意实施本次限制性股票与股票期权激励计划。
  表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
  （《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、监事
会核查意见具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    （二）审议通过了《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核
管理办法》。
  表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
  （《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    （三）审议通过了《关于核实<公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计
划激励对象名单>的议案》。
  监事会对公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单进行认真核查后，认为：
  本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。列入公司本次限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他不得参与激励计划的情形。列入本次激励计划的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件、《公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票与股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
  表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票；赞成票占监事会有效表决权的100%。
上述第（一）、（二）项议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。特此公告。
                                    新疆众和股份有限公司监事会
                                        2021 年 9 月 11 日
   报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届监事会 2021 年第三次临时会议决议》

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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   担任何责任。
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   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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