≈≈宏发股份600885≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (600885)宏发股份:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
股票代码：600885      公司简称：宏发股份      公告编号：临 2022-008
债券代码：110082      债券简称：宏发转债
            宏发科技股份有限公司
 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
      委托理财受托方：兴业银行股份有限公司厦门集美支行
      本次委托理财金额：10600 万元
      委托理财产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
      委托理财期限：2022 年 1 月 14 日—2022 年 7 月 11 日
      履行的审议程序：公司于 2021 年 11 月 29 日分别召开第九届董事会
        第十九次会议、第九届监事会第十八次会议，于 2021 年 12 月 16 日
        召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度使用
        闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，对最高额度不超过人民币
        180,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保
        险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。以上资金额度自
        公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。具体内容
        详见公司披露在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股份有限公司关
        于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（编号：临
        2021-087 号）
    一、 使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
 近期，公司赎回一笔到期理财产品，收回本金14357.4万元，并取得收益21.73
万元，具体情况如下：
                                                                    金额：万元
 序号    受托方名称      收益类型  赎回金额  年化收益率  实际收益      产品期间
        兴业银行股份有  保本浮动收                                      2022年1月05日
  1                                    14357.4    2.72%      21.73
        限公司厦门分行      益型                                        -2022年1月24日
 合计                                  14357.4                21.73
  二、委托理财概况
  （一）委托理财目的：在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用
效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，公司拟用部分闲置自有资金
购买理财产品。
  （二）资金来源：闲置自有资金。
  （三）委托理财产品的基本情况
                                                                      收  是否构
                                      预计年  预计收
 受托方    产品    产品    金额                          产品      益    成
                                        化    益金额
 名称    类型    名称  （万元）                      期限      类  关联交
                                      收益率  （万元）
                                                                      型    易
 兴业银            兴业银                                            保
 行股份  保 本 浮  行企业                              2022年01月  本
 有限公  动 收 益  金融人  10600    3.03%    158.8  14日-2022年  浮    否
 司厦门  型        民币结                                07月11日    动
 集美支            构性存                                            收
        行              款产品                                            益
                                                                            型
      合计                      10600
        （四）公司对委托理财相关风险的内部控制
        公司董事会授权公司管理层安排财务部相关人员对理财产品进行分析、评估
    建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审
    批。投资期间，一旦负责人员判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应的
    保全措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。
        三、本次委托理财的具体情况
        （一） 委托理财合同主要条款
        名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
                              存款币 起存金
 协议编号      产品名称        种  额（万 利率      起息日            到期日
                                      元）
兴银厦集支 兴业银行企业金融人
 结存协字  民币结构性存款产品 人民币 10600 3.03%  2022 年 1 月 14 日  2022 年 07 月 11 日
20220113 号
  合计                              10600
        协议编号：兴银厦集支结存协字 20220113 号
        投资币种：人民币
        产品名称: 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
        委托认购日：2022 年 01 月 13 日
        收益起算日：2022 年 01 月 14 日
  到期日：2022 年 07 月 11 日
  期限：178 天
  收益支付和认购本金返还：本结构性存款产品到期或提前终止时，一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购本金，相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金还日。
  （二）委托理财的资金投向
  主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。
  （三）风险控制分析
  公司购买标的为期限不超过12个月的中低风险理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。拟采取的具体措施如下：
  1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
  2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
  3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
  4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
  此次购买的单位人民币结构性存款，属于保本收益型，兴业银行股份有限公司厦门集美支行对该产品的本金及固定利息提供完全保障，该产品的风险属于低风险，符合公司内部的管理要求。
  四、 委托理财受托方的情况
  本次委托理财受托方为兴业银行股份有限公司厦门集美支行与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
  五、公司董事会的尽职调查情况
  本公司长期同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利息损失的情况，上市公司也查阅了受托方2020年年年度报告及2020年度审计报告，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。
  六、对公司的影响
  公司近一年财务数据情况：
  财务指标      2019 年度（万元）        2020 年度（万元）
  资产总额        1,019,733.88            1,084,294.65
    净资产          659,079.70              740,014.71
  营业收入        708,149.37              781,906.98
    净利润          96,424.08              112,926.00
  货币资金        139,199.73              89,824.24
  本次理财所使用的资金为闲置自有资金，截至2020年12月31日，公司货币资金余额为89,824.24万元，本次购买理财产品的金额为10600万元，占公司期末净资产的比例为1.43%，占公司期末资产总额的比例为0.98%，不影响公司日常营运资金需求。
  本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产” ，利息收益计入利润表中“投资收益” 。
  七、风险提示
  1、公司本次购买的上述理财产品为保本浮动收益型低风险产品， 但在结构性存款产品存续期内，仍不排除因政策风险、 市场风险、 延迟兑付风险、 流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等原因引起的影响本金和收益的情况。
  2、相关工作人员的操作和监控风险。
  八、决策履行的程序
      公司于 2021 年 11 月 29 日分别召开第九届董事会第十九次会议、第
    时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品
    额度的议案》 。为了合理利用闲置自有资金，增加公司收益，同意使用不超
    过 180,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险
    公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，在上述额度内，资金可
    以滚动使用，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，东方证券承销保荐
    有限公司对此发表了无异议的核查意见。
    九、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                      金额：万元
                                                                        尚未收回
序号    理财产品类型    实际投入金额    实际收回本金

[2022-01-26] (600885)宏发股份:宏发科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：600885            证券简称：宏发股份            编号：临 2022—005
债券代码：110082          债券简称：宏发转债
            宏发科技股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2022年 1 月 25 日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司监事会、公司独立董事及保荐机构已经发表明确同意意见。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145 号）核准，并经上海证券交易所同意，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券 2,000万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 200,000 万元，扣除发行费用计人民币 30,739,009.99 元后，实际到位募集资金净额为人民币
1,969,260,990.01 元。上述募集资金净额已于 2021 年 11 月 3 日全部到位，经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字【2021】000733 号验证报告。上述公开发行可转债募集资金，公司已按照要求存放在开立的募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三
方监管协议。
    二、募集资金投资项目的基本情况
  本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：
序号    项目名称          子项目名称          项目总投资额    募集资金拟投入
                                                （万元）      金额（万元）
      新型汽车用继  新能源汽车用高压直流继        34,997.46        32,000.00
 1  电器技改扩能  电器产能提升项目
      及产业化项目  新一代汽车继电器技改及        17,522.80        16,000.00
                    产业化项目
                    控制用功率继电器产能提        32,912.17        30,000.00
      新型控制用继  升项目
 2  电器及连接器  智能家居用继电器及连接        20,711.54        20,000.00
      技改扩能产业  器技改及产业化项目
        化项目    超小型信号继电器技改及        10,903.07        10,000.00
                    产业化项目
      智能低压开关  智能低压开关元件产能提        23,756.90        22,000.00
 3  元件及精密零  升项目
      部件产能提升  开关元件配套精密零部件        10,800.00        10,000.00
          项目      产能提升项目
 4                补充流动资金                      60,000.00        60,000.00
                  合计                            211,603.94        200,000.00
    三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
  （一）投资目的
  为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，实现公司及全体股东利益最大化。
  （二）投资期限
  自公司第十届第二次董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。
  （三）投资额度
  在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司拟使用总额不超过人民币100,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述投资期限内，该资金可滚动使用。
  （四）投资品种
  募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财等）
  （五）实施方式
  在上述额度、期限范围内，董事会授权执行董事决定拟购买的具体产品并签署相关合同，由公司相关部门实施。
  （六）信息披露
  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。
    四、投资风险及控制措施
  （一）投资风险
  公司购买的投资产品为低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大,公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。
  （二）风险控制措施
  1、公司购买的产品为安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。
  2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。
  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
  4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
    五、对公司的影响
  公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律、法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。与此同时，通过对部分闲置募集资金的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
    六、独立董事意见
  公司独立董事对公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎审核，一致认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财等），有利于提高募集资金的利用效率，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置募集资金进行现金管理。
    七、监事会意见
  2022 年 1 月 25 日，公司第十届监事会第二次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财等），
有利于提高募集资金的利用效率，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年 1 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置募集资金进行现金管理。
    八、保荐机构意见
  经核查，东方证券承销保荐有限公司认为：
  在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财等），有利于提高募集资金的利用效率，符合《上
海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。保荐机构对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    九、备查文件
  1、独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
  2、第十届监事会第二次会议决议。
  3、第十届董事会第二次会议决议。
  4、东方证券承销保荐有限公司关于宏发科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
  特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
          2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (600885)宏发股份:第十届董事会第二次会议决议公告
股票代码：600885    公司简称：宏发股份      公告编号：临 2022-006
债券代码：110082    债券简称：宏发转债
            宏发科技股份有限公司
      第十届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日以电子邮
件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第二次会议的通知，会议于2022年1月25日上午九点三十分在公司会议室以通迅方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
  经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
    审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                      宏发科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 1 月 26 日

[2022-01-26] (600885)宏发股份:第十届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600885            证券简称：宏发股份            编号：临 2022—007
债券代码：110082          债券简称：宏发转债
            宏发科技股份有限公司
      第十届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日以电子邮
件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十届监事会第二次会议的通知，
会议于 2022 年 1 月 25 日上午十一点在公司会议室以通迅方式召开。会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
  经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
    审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财等），有利于提高募集资金的利用效率，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司在董事会决议通过的额度和授权期限内使用闲置募集资金进行现金管理。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  特此公告。
                                          宏发科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 1 月 26 日

[2022-01-20] (600885)宏发股份:股东减持股份结果公告
    证券代码：600885        证券简称：宏发股份      公告编号：2022-004
    债券代码：110082        债券简称：宏发转债
      宏发科技股份有限公司股东减持股份结果公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
    重要内容提示：
             股东持股的基本情况：本次股份减持计划实施前，联发集团有限公司
            （以下简称“联发集团” ）持有宏发科技股份有限公司（以下简称“公
            司”或“宏发股份” ）股份 49,969,014 股，占公司总股本的 6.71%，
            均为无限售条件流通股。
             减持计划的实施结果情况：截至本公告披露日，联发集团通过大宗交
            易减持 7,440,000 股，占公司总股本 0.999%；通过集中竞价减持
            7,390,000 股，占公司总股本 0.992%，本次减持计划实施完毕
    一、减持主体减持前基本情况
                                持股数量
  股东名称      股东身份                  持股比例      当前持股股份来源
                                （股）
联发集团有限公  5%以上非第    49,969,014 6.71%        发行股份购买资产取
司              一大股东                                得：49,969,014 股
        上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
      减持计划实施完毕
                                                          减持价格
                减持数量  减持比                减持方            减持总金额  减持完成  当前持股数 当前持股比
  股东名称                          减持期间              区间
                （股）    例                    式                （元）      情况    量（股）      例
                                                          （元/股）
联发集团有限公 7,440,000  0.999% 2021/12/2～  大宗交  67.13－  500,830,400 已完成    35,139,014      4.72%
司                                  2021/12/3    易      67.41
备注：其中通过集中竞价减持 7,390,000 股，占宏发股份公司总股本 0.992%，减持期间为 2021 年 12 月 13 日—2022 年 1 月 17 日，减持价格区间 68.1 元/
股--76.99 元/股，减持总金额为 542,877,186 元，减持已完成。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致    √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持    □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划    □是 √否
  特此公告。
                                          宏发科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 20 日

[2022-01-15] (600885)宏发股份:股东减持股份进展公告
 证券代码：600885        证券简称：宏发股份        公告编号：2022-003
 债券代码：110082        债券简称：宏发转债
  宏发科技股份有限公司股东减持股份进展公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。
 重要内容提示：
       股东持股的基本情况：本次股份减持计划实施前，联发集团有限公司
        （以下简称“联发集团” ）持有宏发科技股份有限公司（以下简称“公
        司”或“宏发股份” ）股份 49,969,014 股，占公司总股本的 6.71%，
        均为无限售条件流通股。
       减持计划主要内容：公司于 2021 11 月 16 日发布了《宏发股份：股
        东减持股份计划公告》（公告编号：2021-077），联发集团计划通过集
        中竞价、大宗交易方式减持公司股票，减持股份数不超过公司总股本
        的 2%， 即 14,880,000 股。
        其中：通过集中竞价方式减持宏发股份合计不超过 7,440,000 股，即
        不超过公司股份总数的 1%，为自减持计划公告之日起 15 个交易日之后
        的任意连续 90 日内；通过大宗交易方式减持宏发股份合计不超过
        7,440,000 股，即不超过公司股份总数的 1%，为自减持计划公告之日
        起 12 个交易日之后的任意连续 90 日内。
       减持计划的进展情况: 截至 2022 年 1 月 15 日，公告中减持计划大宗
        交易部分实施时间已过半，但公告中的减持计划尚未完全实施完毕。
 一、大宗交易减持主体减持前基本情况
                              持股数量
股东名称        股东身份                持股比例    当前持股股份来源
                              （股）
联发集团有限公司  5%以上非第一  49,969,014      6.71% 发行股份购买资产取
                  大股东                                得：49,969,014 股
        上述减持主体无一致行动人。
    二、大宗交易和集中竞价减持计划的实施进展
    （一）股东因以下原因披露大宗交易和集中竞价减持计划实施进展：
            其他原因：大宗交易减持时间过半
                                                减持价
                                                        减持总  当前持  当前
            减持数  减持            减持方  格区间
 股东名称                减持期间                      金额  股数量  持股
            量（股） 比例              式    （元/
                                                        （元）  （股）  比例
                                                股）
 联发集团有限公司    7,440,000  0.999%  2021/12/2 ～    大宗交易      67.13 -67.41    500,830,400  36,589,014    4.91%
                                          2021/12/3
    备注：其中通过集中竞价减持 5,940,000 股，占宏发股份公司总股本 0.798%，减持期间为
    2021 年 12 月 13 日—2021 年 12 月 27 日，减持价格区间 72 元/股--76.99 元/股，减持总金额
    为 443,731,619 元。
    （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
    （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
    □是 √否
    （四）本次减持对公司的影响
        本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公
    司控制权发生变更。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）本次减持计划是联发集团根据自身资金需求进行的减持，本次减持不会对
    公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，联发集团将根
    据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否（三）其他风险：本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、
    董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
    交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相
    关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。联发集团在减持计划实施
    期间，将严格遵守相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。
      特此公告。
                                          宏发科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 15 日

[2022-01-14] (600885)宏发股份:宏发科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
 证券代码：600885            证券简称：宏发股份            编号：临 2022—002
 债券代码：110082          债券简称：宏发转债
            宏发科技股份有限公司
 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145 号）核准，并经上海证券交易所同意，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券 2,000万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 200,000 万元，扣除发行费用计人民币 30,739,009.99 元后，实际到位募集资金净额为人民币
1,969,260,990.01 元。上述募集资金净额已于 2021 年 11 月 3 日全部到位，经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字【2021】000733 号验证报告。
    二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
  （一）《募集资金专户存储三方监管协议》签订情况
  公司于 2021 年 10 月 20 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。为为规范宏发科技股份有限公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的有关规定及上述董事会决议，公司、厦门宏发电声股份有限公司及募集资金投资项目实施主体厦门宏发电力电器有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、厦门宏发信号电子有限公司、厦门金越电器有限公司、
漳州宏发电声有限公司开立了 13 个外币募集资金专户，并于 2022 年 1 月与保荐
机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）、银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
  上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
  （二）募集资金专户的开立情况
  截至 2022 年 1 月 13 日，募集资金专户的开立及存储情况如下：
                                                                单位：人民币元
    开户人        币别      开户银行名称            银行账户        金额
厦门宏发开关设备 美元    兴业银行股份有限 129951400100071860    0
有限公司                  公司厦门杏林支行
厦门宏发开关设备 欧元    兴业银行股份有限 129951100100007521    0
有限公司                  公司厦门杏林支行
厦门金越电器有限 美元    厦门银行股份有限    80101700004382      0
公司                      公司总行营业部
厦门金越电器有限 欧元    厦门银行股份有限    80101500004383      0
公司                      公司总行营业部
厦门金越电器有限 日元    厦门银行股份有限    80101300004384      0
公司                      公司总行营业部
厦门宏发信号电子 美元    厦门银行股份有限    80101200004346      0
有限公司                  公司总行营业部
厦门宏发信号电子 欧元    厦门银行股份有限    80101000004347      0
有限公司                  公司总行营业部
厦门宏发信号电子 日元    厦门银行股份有限    80101800004348      0
有限公司                  公司总行营业部
厦门宏发电力电器 美元    中国农业银行银行  40321014040004809    0
有限公司                  股份有限公司厦门
                          集美支行
厦门宏发电力电器          中国农业银行银行
                  欧元    股份有限公司厦门  40321038040000988    0
有限公司                  集美支行
厦门宏发电力电器          中国农业银行银行
                  日元    股份有限公司厦门  40321027040000254    0
有限公司                  集美支行
漳州宏发电声有限 美元    招商银行股份有限  999019355932501      0
公司                      公司厦门分行
漳州宏发电声有限 日元    招商银行股份有限  999019355965301      0
公司                      公司厦门分行
  注：（1）因招商银行股份有限公司海天支行没有签署协议的权限，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权限的招商银行股份有限公司厦门分行代为签署，实际本协议由招商银行股份有限公司海天支行履行，该协议项下的公司募集资金专户的开户行为招商银行股份有限公司海天支行；
  （2）因中国农业银行股份有限公司厦门北区支行没有签署协议的权限，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权限的中国农业银行股份有限公司厦门集美支行代为签署，实际本协议中国农业银行股份有限公司厦门北区支行履行，该协议项下的公司募集资金专户的开户行为中国农业银行股份有限公司厦门北区支行。
    三、《三方监管协议》的主要内容
  公司子公司开立的募集资金专户，由公司及子公司共同与开户银行、保荐机构签署协议。公司及子公司（甲方）与开户银行（乙方）、东方投行（丙方）签署的协议主要内容如下：
  1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户仅用于甲方募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
  甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存款方式存储，并及时通知丙方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
  2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
  丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
  丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘旭、王洪山可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  5、乙方应于每月 10 日前向甲方出具上月真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
  6、甲方 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  8、乙方一个自然年度中累计三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。如发生上述情形，丙方有权向乙方发出催要通知，要求乙方向丙方立即履行其在本协议项下的义务，并支付第三次违约时专户余额日万分之一的违约金（违约期间自丙方催要通知送达之日起算，至乙方向丙方出具相关文件之日终止）。
  9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
  10、本协议适用中华人民共和国法律。凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，首先由各方协商解决；如果在争议发生后十个工作日内未能协商解决的，均应将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则规定进行仲裁。仲裁地点为上海，仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。
  11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
  特此公告。
                                          宏发科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 14 日

[2022-01-06] (600885)宏发股份:自有资金购买理财产品到期赎回的公告
      股票代码：600885      公司简称：宏发股份      公告编号：临 2022—001
      债券代码：110082      债券简称：宏发转债
                宏发科技股份有限公司
      关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月2日召开第九届董
      事会第十一次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于2021年度使用
      闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，为了合理利用闲置自有资金，增加公
      司收益，同意使用不超过100,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、
      证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，在上述额度
      内，资金可以滚动使用，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上述内容详
      见公司于2021年2月3日在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股份有限公司关
      于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（编号：临2021-011号）
          一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
          近期，公司赎回一笔到期理财产品，收回本金49495.33万元，并取得收益
      299.84万元，具体情况如下：
                                                                金额：万元
                                                              实际收
序号    受托方名称      收益类型    赎回金额  年化收益率                  产品期间
                                                                益
      兴业银行股份有                                                    2021年12月03日-2021年
 1                    保本浮动收益型  19395.33    2.99%    33.87
      限公司厦门分行                                                          12月24日
      厦门银行股份有                                                    2021年10月27日-2021年
 2                      结构性存款    18000      3-3.3%    70.5
      限公司厦门分行                                                          12月13日
      厦门银行股份有                                                    2021年07月05日-2021年
 3                      结构性存款    12100      3-3.3%    195.47
      限公司厦门分行                                                          12月28日
合计                                    49495.33              299.84
      二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                            金额：万元
                                                                              尚未收回
    序号    理财产品类型    实际投入金额    实际收回本金    实际收益
                                                                              本金金额
      1    理财产品            50,353          50,353        610.12          0
              合计              50,353          50,353        610.12          0
                  最近12个月内单日最高投入金额                          50,353
        最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                6.8%
        最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                  0.54%
                      目前已使用的理财额度                                0
                      尚未使用的理财额度                              100,000
                          总理财额度                                  100,000
          特此公告。
                                                  宏发科技股份有限公司董事会
                                                              2022 年 1 月 6 日

[2021-12-18] (600885)宏发股份:关于股东权益变动后持股比例低于5%的提示性公告
证券代码：600885        证券简称：宏发股份      公告编号：2021-100
债券代码：110082        债券简称：宏发转债
 宏发科技股份有限公司关于股东权益变动后持股比
            例低于 5%的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
      本次权益变动属于减持，未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实
        际控制人发生变化。
      本次权益变动为持股 5%以上股东联发集团有限公司的股份变动，不涉及
        公司控股股东及实际控制人持股发生变化，不会对公司日常经营管理
        构成影响。
      本次权益变动后，股东联发集团有限公司持有公司股份比例将从 5%以上
        下降至 4.9999%，持股比例低于 5%。
  宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股 5%以上股东联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）出具的《简式权益变动报告书》及《联发集团有限公司关于减持计划实施进展致宏发科技股份有限公司的函》，本次权益变动前，联发集团持有股份数量为 63,449,814 股，当时持股比例 8.5195%，本次权益变动后，联发集团持有股份数量为 37,237,214 股，目前持股比例4.9999%，其持股比例低于 5%，现将其有关权益变动情况公告如下：
    一、本次权益变动情况
    （一）股东在本次权益变动前持有宏发股份的情况
      本次权益变动之前，股东联发集团持有宏发股份 63,449,814 股，占公司当
  时总股本的 8.5195%。
      （二）本次权益变动的情况
        股东减持股份情况：
股东名称  减持方式    减持期间    减持股数    减持均价  减持占当时总股
                                    （股）      （元/股）    本比例（%）
联发集团  集中竞价  2021.5.25-  6,040,800      54.16        0.8111
          交易系统  2021.5.28
联发集团  集中竞价  2021.9.3-20  7,440,000      62.02        0.9990
          交易系统    21.9.7
联发集团  大宗交易  2021.12.2-2  7,440,000      67.32        0.9990
                      021.12.3
联发集团  集中竞价  2021.12.13-  5,291,800      74.94        0.7105
          交易系统  2021.12.16
合计                            26,212,600                    3.5196
        自 2021 年 5 月起信息披露义务人通过集合竞价、大宗交易方式累计净减持
    宏发股份总额为 26,212,600 股，权益变动比例占公司总股本的 3.5196%。
      （三）股东本次权益变动前后持股情况：
              股份性    权益变动前持有股份      权益变动后持有股份
  股东名称    质                占当时总股              占目前总股
                      股数（股）  本比例（%） 股数（股）  本比例（%）
              无限售
  联发集团  条件股  63,449,814    8.5195    37,237,214    4.9999
                份
        注：1、以上减持的股份来源为非公开发行股份；
                2、由于公司 2017 年年度权益分派转增股本，导致公司总股本发生变化；
                3、以上表格若出现合计数与各分项数字之和不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
        本次权益变动后，信息披露义务人持有宏发股份 37,237,214 股，占目前公
    司总股本的 4.9999%。
      二、其他情况说明
  1.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
  2.联发集团本次减持股份符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
    三、备查文件
  股东出具的《简式权益变动报告书》
  特此公告。
                                          宏发科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 18 日

[2021-12-18] (600885)宏发股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理等人员的补充公告
证券代码：600885          证券简称：宏发股份          编号：临 2021—101
债券代码：110082          债券简称：宏发转债
            宏发科技股份有限公司
        关于董事会、监事会完成换届选举
        及聘任高级管理等人员的补充公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理等人员的公告》。对“三、公司聘任高级管理人员情况 ”补充如下：
  林旦旦，男，1974 年出生，本科学历。曾任厦门华侨电子股份有限公司证券事务代表、证券部主任、董事会秘书、证券部经理。现任宏发科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、有格创业投资有限公司董事。
  因上述补充给投资者带来的不便，公司深表歉意。除上述补充披露的内容外，《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理等人员的公告》中其他内容不变。
  特此公告。
                                          宏发科技股份有限公司 董事会
                                                  2021 年 12 月 18 日

[2021-12-18] (600885)宏发股份:简式权益变动报告书(联发集团)
          宏发科技股份有限公司
          简式权益变动报告书
上市公司名称：宏发科技股份有限公司
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：宏发股份
股票代码：600885
信息披露义务人：联发集团有限公司
住所及通讯地址：厦门市湖里区湖里大道 31 号
股权变动性质：股份减少，持股比例下降
          签署日期：二〇二一年十二月十六日
              信息披露义务人声明
  一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（简称“收购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（简称“15 号准则”）及相关的法律、法规编制本权益变动报告书。
  二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
  三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在宏发科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在宏发股份中拥有权益的股份。
  四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
                          目 录
信息披露义务人声明 ......2
第一节 释 义 ......4
第二节 信息披露义务人介绍......5
  信息披露义务人基本情况...... 5
第三节 持股目的......6
  一、本次权益变动的目的 ...... 6
  二、信息披露义务人未来 12 个月内的持股计划...... 6
第四节 权益变动方式......7
  一、信息披露义务人在本次权益变动前持有宏发股份的情况 ...... 7
  二、本次权益变动的情况 ...... 7
  三、本次权益变动所涉及上市公司股份权利受限情况 ...... 8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ......9
第六节 其他重要事项......10
第七节 备查文件 ......11
信息披露义务人声明 ......12
简式权益变动报告书 ......14
                  第一节 释 义
信息披露义务人      指  联发集团有限公司
联发集团            指  联发集团有限公司
上市公司/宏发股份    指  宏发科技股份有限公司
中国证监会          指  中国证券监督管理委员会
上交所              指  上海证券交易所
本报告书            指  《宏发科技股份有限公司简式权益变动报告书》
《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》
《上市规则》        指  《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元            指  人民币元、万元
            第二节 信息披露义务人介绍
 信息披露义务人基本情况
（一） 信息披露义务人基本信息
 公司名称：联发集团有限公司  注册地址：厦门市湖里区湖里大道 31 号
 法定代表人：赵胜华          住所及通讯地址：厦门市湖里区湖里大道 31 号
 注册资本：21 亿元            统一社会信用代码：913502006120000284
 公司类型：有限责任公司      经营期限：1983 年 10 月 18 日至 2063 年 10 月 17 日
 经营范围：投资兴办独资、合资、合作及内联企业；房地产开发、经营、管理；经营 进出口贸易、转口贸易、边境贸易，“三来一补”、租赁、仓储及相关代理业务；从 事宾馆、酒店、商场管理及旅游业务；咨询服务业务；经营对外民间劳务输出业务； 对文化产业的投资及投资管理、投资咨询（法律、法规另有规定除外）。
 股东结构：厦门建发股份有限公司 95%股权，香港德盛有限公司持有 5%股权。
（二） 信息披露义务人董事及主要负责人员情况
  姓名  性别 在公司任职或在其他公司兼  国籍  长期居住地 是否取得其他国家
                        职情况                            或者地区的居留权
 赵胜华  男  联发集团董事长兼总经理  中国    福建省          否
 黄文洲  男        联发集团董事      中国    福建省          否
 叶衍榴  女        联发集团董事      中国    福建省          否
 郑永达  男        联发集团董事      中国    福建省          否
 王文怀  男        联发集团董事      中国    福建省          否
 庄学谦  男        联发集团董事      中国    福建省          否
  李明    男        联发集团董事      中国    福建省          否
（三）信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截至本报告书签署日，信息披露义务人除宏发股份外，未持有境内或境外其他上 市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
                  第三节 持股目的
 一、本次权益变动的目的
    本次权益变动的目的是出于联发集团财务规划，降低财务风险，发展主业的需
    要。
 二、信息披露义务人未来12个月内的持股计划
  根据 2021 年 11 月 16 日披露的《宏发科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计
划 公告》（公告编号：2021-077），截止本报告书签署之日，信息披露义务人上述减持计划尚未实施完毕，将继续通过集中竞价方式减持上市公司股份。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
              第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人在本次权益变动前持有宏发股份的情况
    本次权益变动之前，信息披露义务人联发集团持有宏发股份 63,449,814 股，占公
司当时总股本的 8.52%。
二、本次权益变动的情况
    1.股东减持股份情况：
                                    减持股数    减持均价    减持占当时总
股东名称  减持方式    减持期间    （股）      （元/股）      股本比例
                                                                  （%）
联发集团  集中竞价  2021.5.25-  6,040,800      54.16        0.8111
          交易系统    2021.5.28
联发集团  集中竞价    2021.9.3-  7,440,000      62.02        0.9990
          交易系统    2021.9.7
联发集团  大宗交易  2021.12.2-  7,440,000      67.32        0.9990
                      2021.12.3
联发集团  集中竞价  2021.12.13-  5,291,800      74.94        0.7105
          交易系统  2021.12.16
合计                            26,212,600                    3.5196
    自 2021 年 5 月起信息披露义务人通过集合竞价、大宗交易方式累计净减持宏发股
份总额为 26,212,600 股，权益变动比例占公司总股本的 3.5196%。
    2．股东本次权益变动前后持股情况：
                          权益变动前持有股份        权益变动后持有股份
  股东名称  股份性质              占当时总股              占目前总股本
                      股数（股）    本比例    股数（股）  比例（%）
                                      （%）
  联发集团  无限售条  63,449,814    8.5195    37,237,214    4.9999
              件股份
    注：1、以上减持的股份来源为非公开发行股份；
          2、由于公司 2017 年年度权益分派转增股本，导致公司总股本发生变化；
          3、以上表格若出现合计数与各分项数字之和不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
    本次权益变动后，信息披露义务人持有宏发股份 37,237,214 股，占目前公司总股
本的 4.9999%。
三、本次权益变动所涉及上市公司股份权利受限情况
  截至本报告书签署日，信息披露义务人持有的宏发股份中 9,800,000 股处于质押状态，不存在股份冻结和其他权利受限的情形。
    第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况
    截至本报告书签署之日前六个月，信息披露义务人买卖上市公司交易股份的情况如下：
                                    减持股数    减持均价    减持占当时总
股东名称  减持方式    减持期间    （股）      （元/股）      股本比例
                                                                  （%）
联发集团  集中竞价    2021.9.3-  7,440,000      62.02        0.9990
          交易系统    2021.9.7
联发集团  大宗交易  2021.12.2-  7,440,000      67.32        0.9990
                      2021.12.3
联发集团  集中竞价  2021.12.13-  5,291,800      74.94        0.7105
          交易系统  2021.12.16
合计                            20,171,800                    2.7085
              第六节 其他重要事项
  截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。
                第七节 备查文件
一、备查文件
  1、联发集团营业执照复印件；
  2、联发集团的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。
二、备查文件备置地点
  以上文件备置于宏发科技股份有限公司，供投资者查阅。
  地址：厦门市集美区东林路 564 号
                信息披露义务人声明
    本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性

[2021-12-17] (600885)宏发股份:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600885        证券简称：宏发股份    公告编号：2021-099
            宏发科技股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 16 日
(二)  股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会
  议室（厦门市集美区东林路 564 号）
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  141
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          446,420,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          59.9414
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由郭满金董
  事长主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，陈龙董事、李明董事、翟国富独立董事、都
  红雯独立董事、蔡宁独立董事因其他公务未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、林旦旦副总经理兼董事会秘书出席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      199,788,891 99.6195  15,123  0.0075  747,966  0.3730
2、 议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易总额的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
    A 股      199,801,010 99.6255    3,004  0.0014  747,966  0.3731
3、 议案名称：关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）
  A 股    443,530,156 99.3524 2,142,653  0.4799  747,966  0.1677
4、 议案名称：关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例
                                                              （%）
  A 股    361,959,460 81.0803 83,717,649 18.7530  743,666  0.1667
(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
1.01          郭满金        411,046,712      92.0760 是
1.02          赵胜华        427,949,233      95.8623 是
1.03          李远瞻        427,949,233      95.8623 是
1.04          丁云光        427,949,143      95.8622 是
1.05          刘圳田        414,397,023      92.8265 是
1.06          郭琳          427,949,233      95.8623 是
2、 关于选举第十届董事会独立董事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
2.01          翟国富        437,144,382      97.9220 是
2.02          都红雯        437,770,712      98.0623 是
2.03          蔡宁          437,166,818      97.9270 是
3、 关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案
议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决
                                          权的比例（%）
3.01          石月容        437,898,912      98.0910 是
3.02          陈耀煌        435,103,133      97.4648 是
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议    议案名称          同意              反对            弃权
 案                  票数    比例（%）  票数    比例  票数  比例
 序                                            （%）        （%）
 号
1      关于新增 2021 年  199,788,891    99.6195      15,123    0.0075  747,966    0.3730
      度日常关联交易
      预计的议案
2      关于预计 2022 年  199,801,010    99.6255        3,004    0.0014  747,966    0.3731
      度日常关联交易
      总额的议案
3      关于向控股子公  197,661,361    98.5586    2,142,653    1.0683  747,966    0.3731
      司提供借款暨关
      联交易的公告
4      关于 2022 年度使  116,090,665    57.8855  83,717,649  41.7436  743,666    0.3709
      用闲置自有资金
      购买理财产品额
      度的议案
5.01  郭满金            165,177,917    82.3616
5.02  赵胜华            182,080,438    90.7896
5.03  李远瞻            182,080,438    90.7896
5.04  丁云光            182,080,348    90.7896
5.05  刘圳田            168,528,228    84.0321
5.06  郭琳              182,080,438    90.7896
6.01  翟国富            191,275,587    95.3745
6.02  都红雯            191,901,917    95.6868
6.03  蔡宁              191,298,023    95.3857
7.01  石月容            192,030,117    95.7507
7.02  陈耀煌            189,234,338    94.3567
(四)  关于议案表决的有关情况说明
1、 议案一、议案二涉及关联交易，关联股东有格创业投资有限公司所持表决权
  股份总数为 203,681,781 股，联发集团有限公司所持表决权股份总数为
  42,187,014 股，回避表决。
2、 公司第十届董事会由董事郭满金、赵胜华、李远瞻、丁云光、刘圳田、郭琳
  及独立董事翟国富、都红雯、蔡宁共 9 人组成，独立董事津贴为每人每年 10
  万元（税前，按月平均发放），任期自 2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15
  日。
3、公司第十届监事会由监事石月容、陈耀煌及职工代表监事郭晔共 3 人组成，
任期自 2021 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 15 日。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海协力（厦门）律师事务所
律师：曾振球、彭培蓓
2、律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
                                                宏发科技股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 17 日

[2021-12-17] (600885)宏发股份:关于5%以上股东减持超过1%的提示性公告
证券代码：600885        证券简称：宏发股份      公告编号：2021-095
债券代码：110082        债券简称：宏发转债
 宏发科技股份有限公司关于持股 5%以上股东减持超
              过 1%的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
      本次权益变动属于减持，未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实
        际控制人发生变化。
      本次权益变动后，股东联发集团有限公司持有公司股份比例将从 6.37%
        减少至 5.37%。
  宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 15 日接到持
股 5%以上股东联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）的通知，联发集团
自 2021 年 12 月 3 日至 2021 年 12 月 15 日期间，通过集中竞价方式和大宗交易
方式合计减持公司股份 7,490,000 股，占公司总股本的 1.0057%。现将其有关权
益变动情况公告如下：
    一、本次权益变动情况
            名称/姓名                    联发集团有限公司
 信息披露
 义务人      住所                      厦门市湖里大道 31 号
 基本信息  权益变动时                    2021 年 12 月 15 日
              间
 权益变动  变动方式      变动日期      股份种类    减持股数    减持比例
  明细                                                （股）      （%）
          大宗交易减  2021 年 12 月 3 日  人民币普  4,940,000    0.6633
              持                          通股
          集中竞价减  2021 年 12 月 13 日  人民币普
              持      至 2021 年 12 月 15    通股    2,550,000    0.3424
                              日
            合  计          -            -      7,490,000    1.0057
    备注：
  1.公司于 2021 年 12 月 4 日披露《宏发科技股份有限公司关于持股 5%以上
股东权益变动的提示性公告》，该次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司
股份 47,469,014 股，占上市公司当时总股本的 6.37%。
  2.本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和
本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
  3.本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何
权利限制或被限制转让的情况。
    二、本次权益变动前后，联发集团持有本公司权益的股份情况
                          本次变动前持有股份        本次变动后持有股份
股东名称    股份性质
/姓名                    股数(股)  占总股本比例  股数(股)    占总股本比例
                                        (%)                        (%)
联发集团  无限售条件股 47,469,014      6.37      39,979,014      5.37
有限公司      份
    备注：
  本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限
等任何权利限制或被限制转让的情况。
    三、其他情况说明
  1.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
  2.本次权益变动为履行联发集团减持计划：
  联发集团于 2021 年 11 月 16 日披露的减持计划，详见《宏发股份：股东集
中竞价减持股份计划公告》（临 2021-077）：联发集团拟在 2021 年 12 月 2 日
至 2022 年 3 月 1 日期间，通过大宗交易减持公司股份不超过 7,440,000 股，即
不超过公司股份总数的 1%；拟在 2021 年 12 月 7 日至 2022 年 3 月 6 日期间，通
过集中竞价交易减持公司股份不超过 7,440,000 股，即不超过公司股份总数的
1%。2021 年 12 月 3 日至 2021 年 12 月 15 日期间，联发集团通过集中竞价方式
和大宗交易方式合计减持公司股份 7,490,000 股，占公司总股本的 1.0057%。截至本公告披露日，联发集团本次减持计划尚未实施完毕。
  3.联发集团本次减持股份符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
  特此公告。
                                          宏发科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 17 日

[2021-12-17] (600885)宏发股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理等人员的公告
证券代码：600885            证券简称：宏发股份            编号：临 2021—097
债券代码：110082          债券简称：宏发转债
            宏发科技股份有限公司
      关于董事会、监事会完成换届选举
          及聘任高级管理等人员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16 日召开
了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》、《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议和第十届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于续聘公司总经理的议案》、《关于续聘公司副总经理的议案》、《关于续聘公司财务总监的议案》、《关于续聘公司董事会秘书的议案》、《关于续聘证券事务代表的议案》、《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》和《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。现将公司董事会、 监事会换届选举及聘任高级管理等人员的具体情况公告如下：
  一、公司第十届董事会组成情况
  公司第十届董事会成员：郭满金先生、赵胜华先生、李远瞻先生、丁云光先生、刘圳田先生、郭琳女士、翟国富先生、都红雯女士、蔡宁女士。其中，郭满金先生为公司董事长，翟国富先生、都红雯女士、蔡宁女士为公司独立董事。
  公司第十届董事会各专门委员会成员如下：
  1、审计委员会：独立董事蔡宁、独立董事都红雯及刘圳田董事为审计委员会委员，独立董事都红雯担任主任委员。
  2、薪酬与考核委员会：独立董事都红雯、独立董事蔡宁及郭满金董事为薪酬与考核委员会委员，独立董事都红雯担任主任委员。
  3、提名委员会：独立董事翟国富、独立董事蔡宁及郭满金董事为提名委员会委员，独立董事翟国富担任主任委员。
  4、战略委员会：独立董事翟国富、郭满金董事、李远瞻董事、郭琳董事、丁云光董事为战略委员会委员，郭满金董事担任主任委员。
  二、公司第十届监事会组成情况
  公司第十届监事会成员：郭晔先生、陈耀煌先生、石月容女士。其中，郭晔先生为监事会主席，郭晔先生为职工代表监事。
  三、公司聘任高级管理人员情况
  董事会聘任郭满金先生担任公司总经理；聘任林旦旦先生担任公司副总经理、董事会秘书；聘任刘圳田先生担任公司副总经理、财务总监。
  四、公司聘任证券事务代表情况
  董事会聘任章晓琴女士担任公司证券事务代表。
  上述董事、监事、高级管理人员的简历，详见公司于 2021 年 11 月 30 日在
上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn） 披露的《宏发股份：关于董事会、监事会换届选举的公告》。
  特此公告。
                                          宏发科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 17 日

[2021-12-17] (600885)宏发股份:第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600885            证券简称：宏发股份            编号：临 2021—098
债券代码：110082          债券简称：宏发转债
            宏发科技股份有限公司
      第十届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 11 日以电子
邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十届监事会第一次会议的通
知，会议于 2021 年 12 月 16 日下午五点在公司会议室以现场方式召开。会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
  经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过了《关于选举第十届监事会主席的议案》的议案。
  选举郭晔监事担任第十届监事会主席，任期至本届监事会届满。
  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  特此公告。
                                          宏发科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 17 日

[2021-12-17] (600885)宏发股份:第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600885            证券简称：宏发股份            编号：临 2021—096
债券代码：110082          债券简称：宏发转债
            宏发科技股份有限公司
      第十届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 11 日以电子邮
件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事
会第一次会议的通知，会议于 2021 年 12 月 16 日以现场与通迅相结合方式在公
司会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。董事推选郭满金董事主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
  经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
  一、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》，董事会专门委员会成员如下：
  1、审计委员会：选举独立董事蔡宁、独立董事都红雯及董事刘圳田为审计委员会委员，独立董事都红雯担任主任委员。
  2、薪酬与考核委员会：选举独立董事都红雯、独立董事蔡宁及董事郭满金为薪酬与考核委员会委员，独立董事都红雯担任主任委员。
  3、提名委员会：选举独立董事翟国富、独立董事蔡宁及董事郭满金为提名委员会委员，独立董事翟国富担任主任委员。
  4、战略委员会：选举独立董事翟国富、董事郭满金、董事李远瞻、董事郭琳、董事丁云光为战略委员会委员，董事郭满金担任主任委员。
  本届专门委员会任期与第十届董事会董事任期一致。上述董事会专门委员会的换届选举已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。
  该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
  二、审议通过了《关于选举董事长的议案》：
  选举董事郭满金为第十届董事会董事长，任期与第十届董事会董事任期一致。上述董事长的选举已经公司独立董事同意。
  该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
  三、审议通过了《关于续聘总经理的议案》:
  同意续聘郭满金先生为公司总经理，行使公司章程或董事会授予的职权，任期三年。上述总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。
  该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
  四、审议通过了《关于续聘副总经理的议案》：
  同意续聘刘圳田先生、林旦旦先生担任副总经理，任期三年, 上述副总经理的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。
  该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
  五、审议通过了《关于续聘财务总监的议案》：
  同意续聘刘圳田先生担任公司财务总监，任期三年。上述财务总监的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。
  该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
  六、审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》：
  同意续聘林旦旦先生担任公司董事会秘书，任期三年。上述董事会秘书的续聘已经公司独立董事及董事会提名委员会同意。
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
七、审议通过了《关于续聘证券事务代表的议案》：
同意续聘章晓琴女士担任公司证券事务代表，任期三年。
该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
                                      宏发科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 12 月 17 日

[2021-12-07] (600885)宏发股份:股东减持股份进展公告
证券代码：600885        证券简称：宏发股份        公告编号：2021-094
债券代码：110082        债券简称：宏发转债
  宏发科技股份有限公司股东减持股份进展公告
  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
       股东持股的基本情况：本次股份减持计划实施前，联发集团有限公司
        （以下简称“联发集团” ）持有宏发科技股份有限公司（以下简称“公
        司”或“宏发股份” ）股份 49,969,014 股，占公司总股本的 6.71%，
        均为无限售条件流通股。
       减持计划主要内容：公司于 2021 11 月 16 日发布了《宏发股份：股
        东减持股份计划公告》（公告编号：2021-077），联发集团计划通过集
        中竞价、大宗交易方式减持公司股票，减持股份数不超过公司总股本
        的 2%， 即 14,880,000 股。
       其中：通过集中竞价方式减持宏发股份合计不超过 7,440,000 股，即
        不超过公司股份总数的 1%，为自减持计划公告之日起 15 个交易日之后
        的任意连续 90 日内；通过大宗交易方式减持宏发股份合计不超过
        7,440,000 股，即不超过公司股份总数的 1%，为自减持计划公告之日
        起 12 个交易日之后的任意连续 90 日内。
       集中竞价减持计划的进展情况:截至 2021 年 12 月 3 日，联发集团通过
        大宗交易方式减持公司股份 7,440,000 股，占公司总股本 0.99%，本次
        减持计划尚未实施完毕。
    一、集中竞价减持主体减持前基本情况
                                  持股数量
    股东名称        股东身份                持股比例    当前持股股份来源
                                    （股）
联发集团有限公司  5%以上非第一  49,969,014      6.71% 发行股份购买资产取
                  大股东                                得：49,969,014 股
        上述减持主体无一致行动人。
    二、集中竞价减持计划的实施进展
    （一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价和大宗交易减持计划实施进展：
            其他原因：减持数量过半
                                                减持价
                                                        减持总  当前持  当前
            减持数  减持            减持方  格区间
 股东名称                减持期间                      金额  股数量  持股
            量（股） 比例              式    （元/
                                                        （元）  （股）  比例
                                                股）
 联发集团有限公司    7,440,000    0.99%  2021/12/2 ～    大宗交易      67.13 -67.41    500,830,400  42,529,014    5.71%
                                          2021/12/3
    （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是 □否
    （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
    □是 √否
    （四）本次减持对公司的影响
        本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公
    司控制权发生变更。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）本次减持计划是联发集团根据自身资金需求进行的减持，本次减持不会对
    公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持期间内，联发集团将根
    据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险  □是 √否（三）其他风险：本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、
    董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
    交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相
    关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。联发集团在减持计划实施
    期间，将严格遵守相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。
      特此公告。
                                          宏发科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 7 日

[2021-12-04] (600885)宏发股份:宏发股份：关于5%以上股东减持超过1%的提示性公告
    －1－
    证券代码：
    600885 证券简称：宏发股份 公告编号： 2021 0 93
    债券代码：
    1 10082 债券简称：宏发转债
    宏发科技股份有限公司关于持股
    5% 以上股东减持超
    过 1% 的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次权益变动属于减持，未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实
    际控制人发生变化。
    ? 本次权益变动后，股东联发集团有限公司持有公司股份比 例将从 7.52%
    减少至 6.37% 。
    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
    2021 年 12 月 3 日接到持股
    5% 以上股东联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）的通知，联发集团自
    2021 年 9 月 6 日至 2021 年 12 月 2 日期间，通过 集中竞价方式和大宗交易方式
    合计减持公司股份 8,517,100 股，占公司总股本的 1.1436% 。现将其有关权益变
    动情况公告如下：
    一、本次权益变动情况
    信息披露义务人
    基本信息
    名称/姓名
    联发集团有限公司
    住所
    厦门市湖里大道
    31 号
    权益变动时间
    2021
    年 12 月 2 日
    权
    益变动
    明细
    变动方式
    变动日期
    股份种类
    减持股数
    （股
    减持比例
    （
    －2－
    集中竞价减
    集中竞价减持持
    2021
    2021年年99月月66日至日至20212021年年99月月77日日
    人民币普
    人民币普通股通股
    6,017,100
    6,017,100
    0.8079
    0.8079
    大宗交易减
    大宗交易减持持
    2021
    2021年年1212月月22日日
    人民币普
    人民币普通股通股
    2,500,000
    2,500,000
    0.3357
    0.3357
    合
    合 计计
    -
    -
    -
    -
    8,517,100
    8,517,100
    1.1436
    1.1436
    备注：
    备注：
    1.公司于2021年9月7日披露《宏发科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》，该次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份55,986,114股，占上市公司当时总股本的7.52%。
    2.本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
    3.本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
    二、本次权益变动前后，联发集团持有本公司权益的股份情况
    股东名称/姓名
    股份性质
    本次变动前持有股份
    本次变动后持有股份
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    联发集团
    联发集团有限公司有限公司
    无限售条件股
    无限售条件股份份
    55,986,114
    55,986,114
    7.52
    7.52
    47,469,014
    47,469,014
    6.37
    6.37
    备注：
    备注：
    本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
    三、其他情况说明
    1.
    1.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
    2.
    2.本次权益变动为履行联发集团减持计划：本次权益变动为履行联发集团减持计划：
    ①联发集团于
    ①联发集团于20212021年年88月月1414日披露的减持计划，详见《宏发股份：股东集日披露的减持计划，详见《宏发股份：股东集中竞价减持股份计划公告》（临中竞价减持股份计划公告》（临20212021--044044）：联发集团在）：联发集团在20212021年年99月月33日至日至20212021年年99月月77日期间，通过集中竞价交易累计减持公司股份日期间，通过集中竞价交易累计减持公司股份7,440,0007,440,000股，股，占公司总占公司总股本的股本的0.9990.999%%。本次减持计划实。本次减持计划实时完毕，详见《宏发股份：股东集中竞价减持时完毕，详见《宏发股份：股东集中竞价减持股份结果公告》（临股份结果公告》（临20212021--052052））
    －3－
    ②联发集团于
    ②联发集团于20212021年年1111月月1616日披露的减持计划，详见《宏发股份：股东日披露的减持计划，详见《宏发股份：股东集中竞价减持股份计划公告》（临集中竞价减持股份计划公告》（临20212021--077077）：联发集团拟在）：联发集团拟在20212021年年1212月月22日至日至20222022年年33月月11日期间，通过大宗交易减持公司股份不超过日期间，通过大宗交易减持公司股份不超过7,440,0007,440,000股，股，即不超过公司股份总数的即不超过公司股份总数的1%1%；拟在；拟在20212021年年1212月月77日至日至20222022年年33月月66日期间，日期间，通过集中竞价交易减持公司股份不超过通过集中竞价交易减持公司股份不超过7,440,0007,440,000股，股，即不超过公司股份总数的即不超过公司股份总数的1%1%。。20212021年年1212月月22日，联发集团通过大宗交易日，联发集团通过大宗交易方式减持公司股份方式减持公司股份2,500,0002,500,000股，股，占公司总股本的占公司总股本的0.3357%0.3357%。截至本公告披露日，联发集团本次减持计划尚未实施。截至本公告披露日，联发集团本次减持计划尚未实施完毕。完毕。
    3.
    3.联发集团本次减持股份符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规联发集团本次减持股份符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。件的相关规定。
    特此公告。
    特此公告。
    宏发科技股份有限公司董事会
    宏发科技股份有限公司董事会
    20212021年年1212月月44日日

[2021-12-04] (600885)宏发股份:宏发股份：自有资金购买理财产品到期赎回的公告
    股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2021--092
    债券代码：110082 债券简称：宏发转债
    宏发科技股份有限公司
    关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月2日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，为了合理利用闲置自有资金，增加公司收益，同意使用不超过100,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。上述内容详见公司于2021年2月3日在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股份有限公司关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（编号：临2021-011号）
    一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况
    近期，公司赎回一笔到期理财产品，收回本金5780.8万元，并取得收益8.64万元，具体情况如下：
    金额：万元二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    序号
    受托方名称
    收益类型
    赎回金额
    年化收益率
    实际收益
    产品期间
    1
    兴业银行股份有限公司厦门分行
    保本浮动收益型
    5780.8
    2.69%
    8.64
    2021年11月04日-2021年11月30日
    合计
    5780.8
    8.64
    金额：万元
    金额：万元
    序号
    理财产品类型
    实际投入金额
    实际收回本金
    实际收益
    尚未收回
    本金金额
    1
    理财产品
    50,088
    7,077
    422.76
    43,011
    合计
    50,088
    7,077
    422.76
    43,011
    最近12个月内单日最高投入金额
    50,088
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
    6.77%
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
    0.37%
    目前已使用的理财额度
    43,011
    尚未使用的理财额度
    56,989
    总理财额度
    100,000
    特此公告。
    宏发科技股份有限公司董事会
    宏发科技股份有限公司董事会
    20212021年年1212月月0404日日

[2021-12-01] (600885)宏发股份:关于控股子公司完成注册资本工商变更登记的公告
    1
    证券代码：
    600885 证券简称： 宏发股份 编 号：临 2021 0 91
    债券代码：
    1 10082 债券简称：宏发转债
    宏发科技股份有限公司
    关于
    控股 子公司完成注册资本工商变更登记的公告
    本公司
    董事 会及全体 董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏发股份”）控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“宏发电声”）依据宏发电声 2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于厦门宏发电声股份有限公司增资的议案》，宏发电声以15.48元/股的价格发行9,078.4883万股股份，股份面值为1元/股。
    宏发股份以公开发行可转换公司债券募集资金140,000.0000万元认购宏发电声本次发行的9,043.9276万股股份；江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”）以535.0000万元自有资金认购宏发电声本次发行的34.5607万股股份。认购完成后，宏发电声注册资本由87212.196万元增加至96290.6843万元，宏发电声股本由87212.196万股增加至96290.6843万股，以货币形式出资, 并于 2021 年 11 月10日前缴足。
    注册资本变更后，宏发电声的股本结构为：普通股96290.6843万股。每股金额为1元人民币，其中宏发股份持770,324,590股，持股比例为79.9999%；联创光电持192,582,253股，持股比例为20.0001%。
    本次新增注册资本及实收资本事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000744 号）。宏发电声已办理完毕本次新增注册资本及实收资本事项的工商变更登记手续，并领取了新的营业执照。
    宏发科技股份有限公司董事会
    2021年12月01日

[2021-11-30] (600885)宏发股份:宏发股份：涉及诉讼暨募集资金账户部分资金被冻结进展情况的公告
    1
    股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2021--090
    债券代码：110082 债券简称：宏发转债
    宏发科技股份有限公司
    涉及诉讼暨募集资金账户部分资金
    被冻结进展情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要
    内容 提示
    ? 案件所处的诉讼 阶段 ：起诉阶段 ，尚未开庭
    ? 上市 公司所处的当事人地位 ：被告
    ? 涉案的金额 本金及利息共计 4 8,0 70,122.06 元
    ? 是否会对 上市 公司损益产生负面影响 公司将积极采取措施，明确相关
    法律责任，尽快处理募集资金账户冻结事宜，如上述冻结事项或所涉诉讼对公司
    造成损失，公司将根据 事实情况对相关责任主体 进行追偿。 根据 2011 年 11 月公
    司与 相关方 共同 签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》以及 力
    诺集团股份有限公司 等相关方 出具的《关于债务转移安排的承诺函》，本次诉讼
    对公司造成的损失应由 力诺集团股份有限公司 等相关方 承担赔偿责任 。
    一、本次诉讼的前期公告情况
    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“宏发科技公司”）于2021年11月20日接到开户银行通知，公司开设的募集资金专项账户因西安市中级人民法院“（2021）陕01执保391号之一”法律文书，于2021年11月19日被西安市中级人民法院冻结部分资金，冻结金额为48,070,122.06元。具体内容详见公司于2021年11月23日披露的《宏发股份：关于公司募集资金账户部分资金被冻结的公告》。
    2
    二、本次诉讼
    二、本次诉讼的基本情况的基本情况
    公司于
    公司于22021021年年1111月月2266日收到陕西省西安市中级人民法院邮寄送达的日收到陕西省西安市中级人民法院邮寄送达的（（22021021）陕）陕0011民初民初11663663号号《应诉通知书》及相应的《民事起诉状《应诉通知书》及相应的《民事起诉状》。本次诉讼》。本次诉讼系中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司（以下简称“长城资产陕西分公系中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司（以下简称“长城资产陕西分公司”）诉西安文商商贸大厦有限责任公司（以下简称“文商商贸司”）诉西安文商商贸大厦有限责任公司（以下简称“文商商贸公司公司“）“）、宏发科、宏发科技股份有限公司金融借款合同纠纷一案，原告长城资产陕西分公司提交的《民事技股份有限公司金融借款合同纠纷一案，原告长城资产陕西分公司提交的《民事起诉状》主要内容如下：起诉状》主要内容如下：
    原告：中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司
    原告：中国长城资产管理股份有限公司陕西省分公司
    被告：西安文商商贸大厦有限责任公司、宏发科技股份有限公司
    被告：西安文商商贸大厦有限责任公司、宏发科技股份有限公司
    诉讼请求：
    诉讼请求：
    1
    1、请求法院判令被告文商商贸公司向原告长城资产陕西分公司偿还借款本、请求法院判令被告文商商贸公司向原告长城资产陕西分公司偿还借款本金金11100100万元及利息万元及利息3377,,070070,,122.06122.06元元（该利息暂计算至（该利息暂计算至22021021年年99月月2200日）日）。。
    2
    2、请求法院判令被告宏发科技公司对文商商贸公司应向原告、请求法院判令被告宏发科技公司对文商商贸公司应向原告长城资产陕西长城资产陕西省分公司偿还的上述本金省分公司偿还的上述本金11100100万元及相应利息承担连带责任。万元及相应利息承担连带责任。
    3
    3、请求法院判令二被告承担本案全部诉讼费、保全费。、请求法院判令二被告承担本案全部诉讼费、保全费。
    三
    三、、起诉起诉的事实的事实与理由与理由 根据长城资产陕西分公司递交的《民事起诉状》，起诉事实与理由如下： 1999年11月4日，中国农业银行西安市西稍门支行（现更名为：中国农业银行股份有限公司西安西稍门支行，以下简称“农行西稍门支行”）与被告西安文商商贸大厦（现更名为西安文商商贸大厦有限责任公司）、武汉双虎涂料集团股份有限公司（现更名为宏发科技股份有限公司）签订《保证担保借款合同》，约定农行西稍门支行向文商商贸公司提供1100万元贷款，宏发科技公司对上述债务承担连带保证责任，保证期间为2000年12月30日至2002年12月30日。 由于上述贷款到期后，文商商贸公司未能归还借款，宏发科技公司未履行担保义务，2016年10月19日，农行西稍门支行与原告长城资产陕西分公司签订《委托资产分户转让协议》，将本案债权及从权利转让给长城资产陕西分公司。
    3
    长城资产陕西分公司起诉至西安市中级人民法院，请求法院判令文商商贸公司偿还借款本金及利息，判令宏发科技公司对上述借款承担连带责任。
    以上是截至
    以上是截至22021021年年1111月月2299日本次诉讼的基本情况，目前诉讼尚处于原告日本次诉讼的基本情况，目前诉讼尚处于原告起诉阶段，西安市中级人民法院尚未通知公司本次诉讼的开庭日期。起诉阶段，西安市中级人民法院尚未通知公司本次诉讼的开庭日期。
    四
    四、、目前目前诉讼裁定诉讼裁定的财产保全的财产保全情况情况
    公司于
    公司于1111月月2266日收到陕西省西安市中级人民法院出具的《民事裁定书》日收到陕西省西安市中级人民法院出具的《民事裁定书》（（（（22021021）陕）陕0011民初民初11663663号号）），，裁定如下：裁定如下：
    保全文商商贸
    保全文商商贸公司公司、、宏发科技公司宏发科技公司名下价值名下价值44807.012206807.012206万元的财产性权万元的财产性权利。利。其中对银行存款的保全期限不得超过一年，对动产的保全期限不得超过两年其中对银行存款的保全期限不得超过一年，对动产的保全期限不得超过两年，，对不动产的及其他财产性权利的保全期限不得超过三年。对不动产的及其他财产性权利的保全期限不得超过三年。
    基于以上裁定，
    基于以上裁定，西安市中级人民法院西安市中级人民法院出具了出具了““（（20212021）陕）陕0101执保执保391391号之号之一一””法律文书法律文书，，于于20212021年年1111月月1919日日冻结了冻结了公司开设的募集资金专项账户部分公司开设的募集资金专项账户部分资金，冻结金额为资金，冻结金额为48,070,122.0648,070,122.06元。元。
    五
    五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。 公司前身为武汉双虎涂料（集团）公司，后改制为武汉双虎涂料股份有限（集团）公司，于1996年2月在上海证券交易所挂牌上市，1998年公司控股股东由海南赛格实业公司变更为陕西东隆集团有限责任公司；2001年控股股东变更为力诺集团股份有限公司，公司更名为“武汉力诺太阳能集团股份有限公司”；2012年因实施重大资产重组，公司置出截至评估基准日合法拥有的全部资产和负债并置入厦门宏发电声股份有限公司75.01%股权，控股股东变更为有格创业投资有限公司（原名“有格投资有限公司”），并更名为“宏发科技股份有限公司”。 公司将积极采取措施，明确相关法律责任，尽快处理募集资金账户冻结事宜，如上述冻结事项或所涉诉讼对公司造成损失，公司将根据事实情况对相关责任主体进行追偿。根据2011年11月公司与相关方共同签署的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》以及力诺集团股份有限公司等相关方出具的《关于债务转移安排的承诺函》，本次诉讼对公司造成的损失应由力诺集团股份有限公司等相关方承担赔偿责任。
    4
    经自查，公司经营业务和资金周转情况良好，本次被冻结的募集资金用途为补充流动资金，占公司此次公开发行可转换公司债券募集资金净额（196,926.10万元）的比例为2.44%，占最近一期末总资产、净资产的比例分别为0.39%、0.79%，不会对公司及子公司的正常运行、经营管理造成实质性影响，亦不会对募集资金投资项目的实施产生重大不利影响。 公司将积极关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关进展公告并注意投资风险。
    特此公告
    特此公告。。
    宏发科技
    宏发科技股份有限公司股份有限公司董事会董事会
    2
    2021021年年1111月月3300日日
    ? 报备文件报备文件
    （一
    （一））起诉状起诉状
    （二
    （二））诉讼诉讼应诉通知书应诉通知书
    （三
    （三））民事民事裁定书裁定书

[2021-11-30] (600885)宏发股份:关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
    股票代码：6 00 88 5 公司简称：宏发股份 公告编号：临2021-087
    债券代码：110082 债券简称：宏发转债
    宏发科技股份有限公司
    关于2022年度使用闲置自有资金
    购买理财产品额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 委托理财受托方： 银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构。
    ? 本次委托理财金额 单日最高余额不超过 1 8 0,000 万 元，在确保不 影响公
    司日常运营的情况下滚动使用。
    ? 委托理财产品名称 银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的
    低风险等级理财产品。
    ? 委托理财期限 以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
    效。
    ? 履行的审议程序 公司于 2021 年 11 月 29 日召开第九 届董事会第 十九
    次会议，审议通过了《关于 202 2 年度使用闲置自有资金购买理财产品
    额度 的议案》 。
    一、委托理财概况
    （一）委托理财目的：在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，公司拟用部分闲置自有资金购买理财产品。
    （二）资金来源：闲置自有资金。
    （三）委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融
    机构的低风险等级理财产品。
    （四）委托理财额度：单日最高余额不超过180,000万元，在确保不影响公
    司日常运营的情况下滚动使用。
    （五）公司对委托理财相关风险的内部控制：
    1
    1、控制安全性风险、控制安全性风险
    公司董事会授权公司管理层安排财务部相关人员对理财产品进行分析、评估
    公司董事会授权公司管理层安排财务部相关人员对理财产品进行分析、评估建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。投资期间，一旦负责人员判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应批。投资期间，一旦负责人员判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应的的保全措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。保全措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。
    2
    2、防范流动性风险、防范流动性风险
    公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响
    公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会或者监事会有权对自有自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会或者监事会有权对自有资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。司承担。
    本次投资理财的投资范围主要是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品融机构的低风险等级理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
    二、对公司的影响
    公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险等级理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
    三、风险提示
    公司本次购买的上述理财产品为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品融机构的低风险等级理财产品， 但在结构性存款产品存续期内， 仍不排除因政策风险、 市场风险、 延迟兑付风险、 流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等原因引起的影响本金和收益的情况。
    四、 决策程序的履行及独立董事意见
    （一）决策程序的履行
    公司于2021年11月29日召开的第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
    董事会意见：为了合理利用暂时闲置自有资金，增加公司收益，拟使用不超过180,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司财务副总监自董事会审议通过该议案之日起十二个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务副总监负责组织实施和管理。
    （二）监事会意见
    （二）监事会意见
    在保证公司日常生产经营资金需求的情况下，
    在保证公司日常生产经营资金需求的情况下，同意公司同意公司使用不超过180,000180,000万元万元的自有资金进行现金管理，用于购买购买银行、证券公司、保险公司或信托公司银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品等金融机构的低风险等级理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，能够取得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利能够取得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。益的情形，特别是中小股东的利益。
    （三）独立董事意见
    1、公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保正常生产经营等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买银行、证券公司、保险银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东的利益。
    2、该事项的审议程序符合监管要求，公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
    综上，我们同意公司使用最高额度不超过180,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品风险等级理财产品。在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。
    五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
    金额：万元
    金额：万元
    序号
    理财产品类型
    实际投入金额
    实际收回本金
    实际收益
    尚未收回
    本金金额
    1
    理财产品
    68,504
    38,404
    1,181.94
    30,100
    合计
    68,504
    38,404
    1,181.94
    30,100
    最近12个月内单日最高投入金额
    68,504
    最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
    9.26%
    最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
    1.05%
    目前已使用的理财额度
    30,100
    尚未使用的理财额度
    69,900
    总理财额度
    100,000
    特此公告。
    备查文件
    备查文件
    1
    1、第九、第九届董事会第届董事会第十九十九次会议决议次会议决议
    2
    2、第九、第九届监事会第届监事会第十八十八次次会议决议会议决议
    3
    3、、独立董事关于第九届董事会第十九独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见次会议相关事项发表的独立意见
    4
    4、、保荐机构核查意见保荐机构核查意见
    特此公告。
    特此公告。
    宏发科技股份有限公司董事会
    宏发科技股份有限公司董事会
    2021
    2021年年1111月月3300日日

[2021-11-30] (600885)宏发股份:关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告
    证券代码：
    600885 证券简称： 宏发股份 编号：临 2021 0 86
    债券代码：
    1 10082 债券简称：宏发转债
    宏发科技股份有限公司
    关于
    向控股子公司提供 借款 暨关联交易 的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●
    本次 公司 关于向控股子公司提供 借款 事项 需要提交股东大会审议 。
    ●
    本次公司 为控股子公司 厦门宏发电声股份有限公司 （以下简称 “厦门宏 发”）
    提供 不超过 人民币 60 000 万元资金的 借款 ，同时 厦门宏发 参股股东江西联创光
    电科技股份有限公司 （以下简称“联创光电 未 同比例 提供借款 。
    ●
    本 次 提供借款 事项 构成关联交易。
    一、
    提供 借款 基本情况
    （一）提供借款履行的审议程序
    公司第九届董事会第
    十九 会议于 20 21 年 1 1 月 29 日在公司厦门市集美区东林
    厂区二楼生产调度会议室召开，审议通过了《 关于向控股子公司提供 借款 暨关联
    交易 的 议案》。本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》 《 上
    海证券交易所上市公司关联交易实施指引 》 及《公司章程》的有关规定 ，本议案
    尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事就
    本议案 进行了事前认可，并发表了独立意见 公司依据资金
    状况和下属子公司生产运营资金的需求，在不影响自身正常经营的前提下，向下
    属 控股 子公司厦门宏发电声股份有限公司提供 借款 可以支持其业务发展，提高公
    司资金使用效率。 提供借款 对象为公司 控股 子公司，公司能够对其实施有效的控
    制，确保公司资金安全，同意本次 提供借款 事项。
    公司第九届监事会第十八
    会议 就本议案 形成了决议意见： 厦门宏发电声股份
    有限公司 为公司控股 子公司，公司在不影响正常经营的前提下向 厦门宏发 提供 借
    款
    款，是为了满足其经营需，是为了满足其经营需要，公司对其在经营、财务、投资等方面能有效控制，要，公司对其在经营、财务、投资等方面能有效控制，可以充分掌握其经营情况有利于该公司良性发展，符合公司整体利益。可以充分掌握其经营情况有利于该公司良性发展，符合公司整体利益。
    公司董事会审计委员会2021年度第七次会议审议通过本议案，并发表书面意见：公司依据资金状况和下属子公司生产运营资金的需求，在不影响自身正常公司依据资金状况和下属子公司生产运营资金的需求，在不影响自身正常经营的前提下，向下属经营的前提下，向下属控股控股子公司厦门宏发电声股份有限公司提供子公司厦门宏发电声股份有限公司提供借款借款可以支持可以支持其业务发展，提高公司资金使用效率。其业务发展，提高公司资金使用效率。提供借款提供借款对象为公司对象为公司控股控股子公司，公司能子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保公司资金安全，同意本次够对其实施有效的控制，确保公司资金安全，同意本次提供借款提供借款事项。事项。
    本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
    （二）
    （二）提供借款的情况概述
    为提高公司资金使用效率，满足公司控股子公司厦门宏发运营资金需求，公司拟向厦门宏发提供不超过6060,,000000万元万元的借款，利率利率参照参照人民银行同期贷款基准利人民银行同期贷款基准利率确定率确定为为44.35%.35%，，上述额度可循环使用，期限为一年。
    厦门宏发
    厦门宏发参股股东参股股东联创光电联创光电结合发展自身主营业务的战略规划和资金使用结合发展自身主营业务的战略规划和资金使用安排安排未未同比例同比例提供提供借款借款。。根据《根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》》《上《上海证券交易所股票上市规则海证券交易所股票上市规则》的规定，本次》的规定，本次提供借款提供借款构成关联交易。构成关联交易。
    二、
    二、关联方关联方基本情况基本情况
    公司名称：江西联创光电科技股份有限公司
    公司名称：江西联创光电科技股份有限公司
    统一社会信用代码：
    统一社会信用代码：913600009136000070551268X670551268X6
    注册资本：
    注册资本：44347.675 44347.675 万元万元
    法定代表人：曾智斌
    法定代表人：曾智斌
    注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道
    注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168 168 号号
    经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需
    经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。光电子和“三来一补”业务。光电子元器件、半导体照明光源及控制系统、元器件、半导体照明光源及控制系统、LEDLED显示屏、光电通信线缆、电力电缆、显示屏、光电通信线缆、电力电缆、继电器、通信终端与信息系统设备、其他电子产品、计算机的生产、销售。光电继电器、通信终端与信息系统设备、其他电子产品、计算机的生产、销售。光电显示及控制系统的设计与安装，合同能源管理、系统节能工程、节能服务、太阳显示及控制系统的设计与安装，合同能源管理、系统节能工程、节能服务、太阳能及风力发电设备、网络及工业自动化工程及安装、亮化工程、智能建筑、安防能及风力发电设备、网络及工业自动化工程及安装、亮化工程、智能建筑、安防监控系统工程。计算机应用服务，电声器材与声测量仪器，投资咨询。物业管理，监控系统工程。计算机应用服务，电声器材与声测量仪器，投资咨询。物业管理，
    房屋租赁，设备租赁；再生资源回收、拆解、利用；生产、销售税控收款机及相
    房屋租赁，设备租赁；再生资源回收、拆解、利用；生产、销售税控收款机及相关产品服务。（以上项目国家有专项许可的凭证经营）。关产品服务。（以上项目国家有专项许可的凭证经营）。
    主要财务状
    主要财务状况：截至况：截至20202020年年1212月月3131日（经审计），资产总额日（经审计），资产总额629,231.38629,231.38万元，万元，负债总额负债总额300,463.47300,463.47万元，净资产总额万元，净资产总额328,767.91328,767.91万元，截至万元，截至20212021年年99月月3030日（未日（未经审计），资产总额经审计），资产总额610,485.44610,485.44万元，负债总额万元，负债总额255,492.82255,492.82万元，净资产总额万元，净资产总额354,992.62354,992.62万元。万元。
    关联关系
    关联关系::厦厦门宏发系公司控股子公司、对公司具有重要影响，门宏发系公司控股子公司、对公司具有重要影响，联创光电持联创光电持有厦门宏发股份的比例大于有厦门宏发股份的比例大于10%10%。。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条的规定，联创光电作为“持有对公司具有重要影响的控股子公司指引》第八条的规定，联创光电作为“持有对公司具有重要影响的控股子公司10%10%以上股份的以上股份的法人或其他组织”，构成公司的关联方。公司向与关联人共同投资的法人或其他组织”，构成公司的关联方。公司向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款构成关联交易。公司提供大于其股权比例或投资比例的借款构成关联交易。
    厦门宏发
    厦门宏发依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，具备良好的支付依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，具备良好的支付能力，能力，本次提供本次提供借款借款形成坏账可能性极小。形成坏账可能性极小。
    三、关联交易的
    三、关联交易的定价政策定价政策和依据和依据
    根据本公司与
    根据本公司与厦门宏发厦门宏发签署的协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允签署的协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，关联交易事项对公司生产经营并未的原则进行，关联交易事项对公司生产经营并未构构成不利影响。成不利影响。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次公司向控股子公司
    本次公司向控股子公司厦门宏发厦门宏发提供借款提供借款，是为了支持其业务的顺利开展，，是为了支持其业务的顺利开展，满足其满足其运营资金的运营资金的需要。本次借款需要。本次借款不会影不会影响公司自身正常经营，响公司自身正常经营，提供借款提供借款对象为对象为公司控股子公司，公司控股子公司，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    同时，本次
    同时，本次提供借款提供借款的利率定价公允，能使得公司获取一定的收益。公司也的利率定价公允，能使得公司获取一定的收益。公司也 将密切关注将密切关注厦门宏发厦门宏发的经营情况及财务状况，以保证公司资金安全。的经营情况及财务状况，以保证公司资金安全。
    五
    五、、保荐机构核查意见保荐机构核查意见
    保荐机构
    保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：东方证券承销保荐有限公司认为：
    上述公司向控股子公
    上述公司向控股子公司提供借款暨关联交易事项已履行必要的审议程序，经司提供借款暨关联交易事项已履行必要的审议程序，经董事会审议通过董事会审议通过，独立董事已发表事前认可意见及同意相关事项的独立意见，监，独立董事已发表事前认可意见及同意相关事项的独立意见，监事会已发表同意意见。本次事项尚需提交股东大会审议。上述公司向控股子公司事会已发表同意意见。本次事项尚需提交股东大会审议。上述公司向控股子公司提供借款暨关联交提供借款暨关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。有关关联交易是正常生产经营中必要的、合理的行为。有关关联交易是正常生产经营中必要的、合理的行为。厦门宏发参股股东联创光厦门宏发参股股东联创光电电结合发展自身主营业务的战略规划和资金使用安排未同比例提供借款结合发展自身主营业务的战略规划和资金使用安排未同比例提供借款，，本次提本次提
    供借款的利率定价公允，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不会对公司
    供借款的利率定价公允，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。保荐机构对上述公司向控股子公司提供借款暨关联交易事项无独立性产生影响。保荐机构对上述公司向控股子公司提供借款暨关联交易事项无异议。异议。
    六
    六、备查文件、备查文件
    1
    1、第九届董事会第、第九届董事会第十九十九次会议决议次会议决议
    2
    2、第九届监事会第十八、第九届监事会第十八次会议决议次会议决议
    3
    3、独立董事关于、独立董事关于第第九届九届十九十九次董事会相关事项发表的次董事会相关事项发表的事前认可意见事前认可意见
    4
    4、、独立董事关于独立董事关于第第九届九届十九十九次董事会相关事项发表的独立意见次董事会相关事项发表的独立意见
    5
    5、、董事会审计委员会关于第九届董事会第十九次会议相关事项发表的意见董事会审计委员会关于第九届董事会第十九次会议相关事项发表的意见
    6
    6、财务顾问审核意见、财务顾问审核意见
    特此公告。
    特此公告。
    宏发科技股份有限公司董事会
    宏发科技股份有限公司董事会
    2021
    2021年年1111月月3030日日

[2021-11-30] (600885)宏发股份:关于预计2022年度日常关联交易总额的公告
    股票代码：6 00 88 5 公司简称：宏发股份 公告编号：临2021-085
    债券代码：110082 债券简称：宏发转债
    宏发科技股份有限公司
    关于
    预计 202 2 年度 日常关联交易 总额 的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●
    本次 公司 预计 202 2 年度 日常关联交易 总额事 项 需要提交股东大会审议 。
    ●
    对公司的影响： 年度 日常关联交易 预计 对公司持续经营能力等不会 产生不利
    影响 ，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。
    ●
    独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见。
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    公司第九
    届董事会第 十九 会议于 20 21 年 1 1 月 2 9 日在 公司厦门市集美区东林
    厂区二楼生产调度会议室 召开， 审议通过了《 关于预计 202 2 年度日常关联交易 总
    额 的议案》。 本议案涉及关联交易，表决时关联董事郭满金先生、丁云光先生、
    刘圳田先生、陈龙先生、李明先生、 郭琳女士 回避表决 。根据《 上海证券交易所
    股票上市规则 》及《公司章程》的有关规定， 本 议案尚需提交股东大 会审议。
    公司独立董事就
    本议案 进行了事前认可，并发表了独立意见 有关关联交易
    是正常生产经营中必要的、合理的行为。关联交易定价参照市场价格确定，定价
    公允，体现了公平、公正、诚信的原则， 不存在损害公司或中小股东利益的情况
    也不会对公司独立性产生影响。
    公司
    董事会审计委员会发表书面意见：有关关联交易是 公司 正常生产经营需
    要，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及广大中小股
    东利益的情形。
    公司第九届监事会第十八
    公司第九届监事会第十八会议会议就本议案就本议案形成了决议意见：形成了决议意见：有关关联交易有关关联交易是公是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》和表决程序符合《公司法》、、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
    本议案需提交公司
    本议案需提交公司20220211年年第三次临时第三次临时股东大会审议。股东大会审议。
    （二）
    （二）20220211年度年度日常关联交易的预计和执行情况日常关联交易的预计和执行情况
    因公司实际
    因公司实际正常生产经营需要，公司正常生产经营需要，公司22021021年年度度日常关联交易的实际执行情况日常关联交易的实际执行情况及预计情况如下：及预计情况如下：
    单位：万元
    单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 2021年度调整后预计金额 截至2021年9月30日已发生金额（ 未经审计） 上年发生金额
    向关联人购买产品
    漳州宏兴泰电子有限公司
    购买
    购买零部件零部件
    市场价格
    26,936
    17,560
    12,980
    中航光电科技股份有限公司
    购买标准件
    购买标准件
    市场价格
    6
    4
    厦门彼格科技有限公司
    购买设备
    购买设备
    市场价格
    4,825
    2,771
    1,510
    厦门华联电子股份有限公司
    购买零部件
    购买零部件
    市场价格
    1,637
    1,152
    630
    向关联人销售产品
    漳州宏兴泰电子有限公司
    销售材料
    销售材料
    市场价格
    8,498
    5,484
    3,797
    厦门彼格科技有限公司
    销售材料
    销售材料
    市场价格
    108
    72
    59
    厦门华电开关有限公司
    销售产品
    销售产品
    市场价格
    43
    39
    1,949
    中航光电科技股份有限公司
    销售产品
    销售产品
    市场价格
    184
    92
    西安宏厦美电子有限公司
    销售产品
    销售产品
    市场价格
    34
    20
    厦门辉煌装修工程有限公司
    销售产品
    销售产品
    市场价格
    3
    3
    厦门华联电子股份有限公司
    销售产品
    销售产品
    市场价格
    916
    833
    0
    向关联人提供劳务
    漳州宏兴泰电子有限公司
    加工费、检
    加工费、检测费等测费等
    市场价格
    130
    89
    30
    厦门彼格科技有限公司
    检测费、培
    检测费、培训费等训费等
    市场价格
    7
    4
    2
    其他
    漳州宏兴泰电子有限公司
    餐费
    餐费
    市场价格
    76
    49
    47
    厦门华电开关有限公司
    房租、水电
    房租、水电费费
    市场价格
    -
    114
    厦门彼格科技有限公司
    房租、水电
    房租、水电费费
    市场价格
    -
    12
    漳州豪悦体育管理有限公司
    其他
    其他
    市场价格
    55
    1
    1
    公司于
    公司于20212021年年1111月月2299日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十八次会日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过了《关于新增议审议通过了《关于新增20212021年度日常关联交易预计年度日常关联交易预计的议案》，对的议案》，对20202121年年22月月22日召开第日召开第九届董事会第十一会议、第九届监事会第十一会议审议通过的《九届董事会第十一会议、第九届监事会第十一会议审议通过的《20212021年度日常关联交易预年度日常关联交易预计及确认的议案》计及确认的议案》里里22021021年度预计总额进行了新增调整，年度预计总额进行了新增调整，独立董事已对独立董事已对该事项发表事前认该事项发表事前认可和独立意见可和独立意见。具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于新增。具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于新增22021021年度日常关联交易年度日常关联交易
    预计的公告》。
    预计的公告》。
    （三）
    （三）20220222年度预估年度预估日常关联交易预计金额和类别日常关联交易预计金额和类别
    单位：万元
    单位：万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 2022年预计金额 截至2021年9月30日已发生金额（未经审计）
    向关联人购买产品
    漳州宏兴泰电子有限公司
    购买零部件
    市场价格
    28,724
    17,560
    中航光电科技股份有限公司
    购买零部
    购买零部件件
    市场价格
    6
    4
    厦门彼格科技有限公司
    购买标准
    购买标准件件
    市场价格
    6,738
    2,771
    厦门华联电子股份有限公司
    购买设备
    购买设备
    市场价格
    2,134
    1,152
    向关联人销售产品
    漳州宏兴泰电子有限公司
    购买零部
    购买零部件件
    市场价格
    10,075
    5,484
    厦门彼格科技有限公司
    销售材料
    销售材料
    市场价格
    1,009
    72
    厦门华电开关有限公司
    销售材料
    销售材料
    市场价格
    0
    39
    中航光电科技股份有限公司
    销售产品
    销售产品
    市场价格
    220
    92
    西安宏厦美电子有限公司
    销售产品
    销售产品
    市场价格
    22
    20
    厦门辉煌装修工程有限公司
    销售产品
    销售产品
    市场价格
    0
    3
    厦门华联电子股份有限公司
    销售产品
    销售产品
    市场价格
    0
    833
    向关联人提供劳务
    漳州宏兴泰电子有限公司
    销售产品
    销售产品
    市场价格
    132
    89
    厦门彼格科技有限公司
    加工费、
    加工费、检测费等检测费等
    市场价格
    9
    4
    其他
    漳州宏兴泰电子有限公司
    检测费、
    检测费、培训费等培训费等
    市场价格
    82
    49
    漳州豪悦体育管理有限公司
    餐费
    餐费
    市场价格
    55
    1
    二、关联方介绍和关联关系
    二、关联方介绍和关联关系
    1
    1、厦门彼格科技有限公司、厦门彼格科技有限公司
    法定代表人：李远瞻
    法定代表人：李远瞻
    注册资本：人民币
    注册资本：人民币33,,457.14457.14万元整万元整
    主营业务：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；软件开
    主营业务：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；软件开发；信息技术咨发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不询服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；汽车零部件及配件制造；铁路专用设备及器材、配件含需经许可审批的项目）；汽车零部件及配件制造；铁路专用设备及器材、配件制造；船用配套设备制造；其他开采辅助活动；计算机零部件制造；计算机外围制造；船用配套设备制造；其他开采辅助活动；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子真空设备制造；其他计算机制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子真空
    器件制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及
    器件制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；交通安全、管制及组件制造；其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；社会公共安全设备及器材制造；配电开关控制设备制造；光类似专用设备制造；社会公共安全设备及器材制造；配电开关控制设备制造；光电子产品制造；光纤、光缆制造；地质勘电子产品制造；光纤、光缆制造；地质勘查专用设备制造；雷达及配套设备制造；查专用设备制造；雷达及配套设备制造；海洋服务；环境保护监测；地质勘查技术服务；经营各类商品和技术的进出口（不海洋服务；环境保护监测；地质勘查技术服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
    住所：
    住所：厦门市厦门市集美大道集美大道13001300号创新大厦号创新大厦1111层层
    与上市公司的关联关系：
    与上市公司的关联关系：厦门彼格科技有限公司为公司厦门彼格科技有限公司为公司实际控制人郭满金先实际控制人郭满金先生控制的公司生控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.310.1.3条规定的情形。条规定的情形。
    2
    2、漳州宏兴泰电子有限公司、漳州宏兴泰电子有限公司
    法定代表人：
    法定代表人：郭琳郭琳
    注册资本：人民
    注册资本：人民币币44,000,000万元万元整整
    主营业务：
    主营业务：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    住所：福建省漳州市长泰县陈巷镇港园工业区
    住所：福建省漳州市长泰县陈巷镇港园工业区
    与上市公司的关联
    与上市公司的关联关系：关系：公司董事公司董事郭琳女士郭琳女士担任漳州宏兴泰电子有限公司担任漳州宏兴泰电子有限公司法法定代表人定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.310.1.3条规定的情形。条规定的情形。
    3
    3、厦门华联电子股份有限公司、厦门华联电子股份有限公司
    法定代表人：
    法定代表人：李中煜李中煜
    证券简称：华联电子
    证券简称：华联电子 证券代码：证券代码：872122872122
    注册资本：人民币
    注册资本：人民币112,9292,929万元整万元整
    主营业务：智能控制器、智能显示组件和红外器件及其它电子元器件的研发、
    主营业务：智能控制器、智能显示组件和红外器件及其它电子元器件的研发、生产和销售。生产和销售。
    住所：厦门市火炬高新区火炬园华联电子大厦
    住所：厦门市火炬高新区火炬园华联电子大厦
    与上市公司的关联关系：公司董事李明先生
    与上市公司的关联关系：公司董事李明先生曾曾担任厦门华联电子股份有限公担任厦门华联电子股份有限公司董事和经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》第司董事和经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.10.1.33条规定的情形。条规定的情形。
    4
    4、厦门华电开关有限公司、厦门华电开关有限公司
    法定代表人：林敏仕
    法定代表人：林敏仕
    注册资本：
    注册资本：3030,,000000万人民币万人民币
    主营业务：配电开关控制设备制造；电气设备修理；其他输配电及控制设备
    主营业务：配电开关控制设备制造；电气设备修理；其他输配电及控制设备制造；承装、承修、承试电力设施；工程管理服务；变压器、整流器和电感器制制造；承装、承修、承试电力设施；工程管理服务；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；光电子产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；电容器及其配套设备制造；光电子产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；造；光伏设备及元器件制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；发电机及发电机组制造；电动机制造；微电机及其他电机制造；风能原动设备制发电机及发电机组制造；电动机制造；微电机及其他电机制造；风能原动设备制造；模具制造；其他非金属加工专用设备制造；电工机械专用设备制造；水力造；模具制造；其他非金属加工专用设备制造；电工机械专用设备制造；水力发发电；风力发电；太阳能发电；海洋能发电；废料发电；其他未列明电力生产；其电；风力发电；太阳能发电；海洋能发电；废料发电；其他未列明电力生产；其他通用零部件制造；其他通用设备制造业。他通用零部件制造；其他通用设备制造业。
    住所：厦门火炬高新区火炬园马垄路
    住所：厦门火炬高新区火炬园马垄路453453号号
    与上市公司的关联关系：厦门华电开关有限公司与本公司控股孙公司厦门宏
    与上市公司的关联关系：厦门华电开关有限公司与本公司控股孙公司厦门宏发电力电器有限公司共同设立厦门维科英真空电器有限责任公司（以下简称“维发电力电器有限公司共同设立厦门维科英真空电器有限责任公司（以下简称“维科英”），维科英科英”），维科英董事董事郭晔先生在本公司担任监事职务，电力电器持有维科英郭晔先生在本公司担任监事职务，电力电器持有维科英335.715.71%%股权股权，，符合《上海证券交易所股票上市规则》第符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.310.1.3条规定的情形。条规定的情形。
    5
    5、漳州豪悦体育管理有限公司、漳州豪悦体育管理有限公司
    法定代表人：孙兴波
    法定代表人：孙兴波
    注册资本：
    注册资本：5050万人民万人民币币
    主营业务：体育文化设施经营管理；群众体育活动策划；体育健身服务；体
    主营业务：体育文化设施经营管理；群众体育活动策划；体育健身服务；体育项目交流、策划与咨询；文化活动服务；会议服务；旅游资源开发；旅游信息育项目交流、策划与咨询；文化活动服务；会议服务；旅游资源开发；旅游信息咨询；旅游观光服务；广告的策划、制作、发布；场地租赁；各类体育用品及器咨询；旅游观光服务；广告的策划、制作、发布；场地租赁；各类体育用品及器材、日用百货、卷烟、雪茄烟、酒类零售；中餐类制售；预包装食品兼散装食品、材、日用百货、卷烟、雪茄烟、酒类零售；中餐类制售；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；水果、中草药种植及销售；农业病虫害防乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；水果、中草药种植及销售；农业病虫害防治；农业机械经营租赁；园林绿化；林业育种育苗及销售；草皮种植及销售；住治；农业机械经营租赁；园林绿化；林业育种育苗及销售；草皮种植及销售；住宿服务。宿服务。
    住所
    住所：福建省漳州市长泰县马洋溪生态旅游区十里村石墩：福建省漳州市长泰县马洋溪生态旅游区十里村石墩
    与上市公司的关联关系：厦门新
    与上市公司的关联关系：厦门新鼎合投资有限公司持有漳州豪悦体育管理有鼎合投资有限公司持有漳州豪悦体育管理有
    限公司
    限公司100%100%股份。厦门新鼎合投资有限公司法定代表人丁云光先生在本公司担股份。厦门新鼎合投资有限公司法定代表人丁云光先生在本公司担任董事职务；公司控股股东有格投资持有厦门新鼎合投资有限公司任董事职务；公司控股股东有格投资持有厦门新鼎合投资有限公司49%49%股份。以股份。以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.310.1.3条规定的情形。条规定的情形。
    6
    6、、中航光电科技股份有限公司中航光电科技股份有限公司
    法定代表人
    法定代表人：：郭泽义郭泽义
    注册资本
    注册资本：：109994.505109994.505万人民币万人民币
    主营业务
    主营业务：：高可靠光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服高可靠光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务务,,并提供系统的互连技术解决方案。并提供系统的互连技术解决方案。
    住所：
    住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路1010号号
    与上市公司
    与上市公司的关联关系：的关联关系：中航光电科技股份有限公司中航光电科技股份有限公司独立董事独立董事翟国富翟国富在本公在本公司担任独立董事职务。司担任独立董事职务。以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.310.1.3条规定的情形。条规定的情形。
    7
    7、、西安宏厦美电子有限公司西安宏厦美电子有限公司
    法定代表人
    法定代表人：：窦春成窦春成 注册资本注册资本：：100100万万
    主营业务
    主营业务：：一般经营项目：继电器、低压电器、电子元器件、仪器仪表、照一般经营项目：继电器、低压电器、电子元器件、仪器仪表、照明设备及配件的销售。明设备及配件的销售。 ((依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动活动))
    住所：
    住所：西安市碑林区火炬路西安市碑林区火炬路77号东新世纪广场号东新世纪广场11幢幢1131111311号号
    与上市公司的关联关系：
    与上市公司的关联关系：公司控股股东有格投资股东黄立军先生曾担任西安公司控股股东有格投资股东黄立军先生曾担任西安宏厦美电子有限公司监事宏厦美电子有限公司监事，符合《上海证券交易所股票上市规，符合《上海证券交易所股票上市规则》第则》第10.1.310.1.3条条规定的情形。规定的情形。
    8
    8、厦门辉煌装修工程有限公司、厦门辉煌装修工程有限公司
    法定代表人
    法定代表人：：陈水陈水
    注册资本
    注册资本：：1210012100万人民币万人民币
    主营业务
    主营业务：：建筑装饰业；房屋建筑业；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；建筑装饰业；房屋建筑业；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；（不含须经许可审批的事项）；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；其他未列明建筑安装业；建筑物拆除活动（不含爆破）；太阳能光伏系统施工；其他未列明建筑安装业；建筑物拆除活动（不含爆破）；其他工程准备活动（不含爆破）；未列明的其他建筑业；建设工程勘察设计；专其他工程准备活动（不含爆破）；未列明的其他建筑业；建设工程勘察设计；专
    业化设计服务；园林景
    业化设计服务；园林景观和绿化工程设计；企业总部管理；工程管理服务；文化、观和绿化工程设计；企业总部管理；工程管理服务；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业。（以上经营项目不含外商投资准入特别艺术活动策划；其他未列明文化艺术业。（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目管理措施范围内的项目 ））。。
    住所：
    住所：厦门市湖里区湖里大道厦门市湖里区湖里大道1414号第二、三层号第二、三层
    与上市公司的关联关系
    与上市公司的关联关系：公司董事李明先生曾担任厦门辉煌装修工程有限公：公司董事李明先生曾担任厦门辉煌装修工程有限公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.310.1.3条规定的情形。条规定的情形。
    上述关联方均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，具备良好的
    上述关联方均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，具备良好的支付能力，应收关联方款项形成坏账可能性极小。支付能力，应收关联方款项形成坏账可能性极小。
    三、关联交易的
    三、关联交易的定价政策定价政策和依据和依据
    根据本公司与上述关联方
    根据本公司与上述关联方及相关当事方及相关当事方签署签署的协议，各方应以自愿、平等、的协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，关联交易事项对公司生产经营并未购成不利影响。互惠互利等公允的原则进行，关联交易事项对公司生产经营并未购成不利影响。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    以上各项关联交易
    以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司与关联方合作不会损害公司利益利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。关联交易严格按照关联交易定。关联交易严格按照关联交易定价原则执行，价原则执行，以市场价格为基础，以市场价格为基础，符合公开、公平、公正原则，符合公开、公平、公正原则，交易风险可控，交易风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情况。不存在损害公司或中小股东利益的情况。关联交易在公司整体经营中占比较小，关联交易在公司整体经营中占比较小，不会对公司财务状况、经营成果产生不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利重大不利影响。影响。
    五、备查文件
    五、备查文件
    1
    1、第九届董事会第、第九届董事会第十九十九次会议决议次会议决议
    2
    2、第九届监事会第十八、第九届监事会第十八次会议决议次会议决议
    3
    3、独立董事关于、独立董事关于第第九届九届十九十九次董事会相关事项发表的次董事会相关事项发表的事前认可意见事前认可意见
    4
    4、、独立董事关于独立董事关于第第九届九届十九十九次董事会相关事项发表的独立意见次董事会相关事项发表的独立意见
    5
    5、、董事会审计委员会关于第九届董事会第十九次会议相关事项发表的意见董事会审计委员会关于第九届董事会第十九次会议相关事项发表的意见
    6
    6、财务顾问审核意见、财务顾问审核意见
    特此公告。
    特此公告。
    宏发科技股份有限公司董事会
    宏发科技股份有限公司董事会
    2021
    2021年年1111月月3030日日

[2021-11-30] (600885)宏发股份:关于新增2021年度日常关联交易预计的公告
    1
    股票代码：6 00 88 5 公司简称：宏发股份 公告编号：临2021-084
    债券代码：110082 债券简称：宏发转债
    宏发科技股份有限公司
    关于
    新增 2021 年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
    容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ??本次公司 新增 2021 年度日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议 ；
    ??对公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持续经营能力等不会产生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖；
    ??独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见。
    一、日常关联交易的基本情况
    （一）董事会审议程序及回避表决情况
    2021年2月2日，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易预计及确认的议案》，并提交至公司2020年年度股东大会审议。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、陈龙先生、李明先生、郭琳女士回避表决。（详见公司的2021-008号公告）。
    2021年2月25日，公司2020年年度股东大会审议通过《关于2021年度日常关联交易预计及确认的议案》。公司股东大会在审议上述议案时，关联方有格投资有限公司（现更名为“有格创业投资有限公司”，以下简称“有格投资”）、联发集团有限公司，回避表决此项议案。（详见公司的2021-015号公告）。
    2021年11月29日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、陈龙先生、李明先生、郭琳女士回避表决，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
    2
    公司独立董事就
    公司独立董事就本议案本议案进行了事前认可，并发表了独立意见进行了事前认可，并发表了独立意见：有关关联交易是正常生产经：有关关联交易是正常生产经营中必要的、合理的行为。关联交易定价参照市场价格确定，定价公允，体现了公平、公正、营中必要的、合理的行为。关联交易定价参照市场价格确定，定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。诚信的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。
    公司
    公司董事会审计委员会发表书面意见：有关关联交易是董事会审计委员会发表书面意见：有关关联交易是公司公司正常生产经营需要，遵循了公正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。，定价公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。
    公司第九届监事会第十
    公司第九届监事会第十八八会议会议就本议案就本议案形成了决议意见：形成了决议意见：有关关联交易有关关联交易是公司按照公平、是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
    二、本次日常关联交易执行及新增预计情况
    单位：万元
    关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 原预计金额 本次增加 预计金额 调整后预计金额 截至2021年9月30日已发生金额 上年发生金额
    向关联人购买产品
    漳州宏兴泰电子有限公司
    购买零部件
    购买零部件
    市场价格
    18,021
    8,915
    26,936
    17,560
    12,980
    中航光电科技股份有限公司
    购买标准件
    购买标准件
    市场价格
    6
    6
    4
    厦门彼格科技有限公司
    购买设备
    购买设备
    市场价格
    2,071
    2,754
    4,825
    2,771
    1,510
    厦门华联电子股份有限公司
    购买零部件
    购买零部件
    市场价格
    646
    991
    1,637
    1,152
    630
    向关联人销售产品
    漳州宏兴泰电子有限公司
    销售材料
    销售材料
    市场价格
    6,275
    2,223
    8,498
    5,484
    3,797
    厦门彼格科技有限公司
    销售材料
    销售材料
    市场价格
    77
    31
    108
    72
    59
    厦门华电开关有限公司
    销售产品
    销售产品
    市场价格
    3,354
    -3,311
    43
    39
    1,949
    中航光电科技股份有限公司
    销售产品
    销售产品
    市场价格
    184
    184
    92
    西安宏厦美电子有限公司
    销售产品
    销售产品
    市场价格
    34
    34
    20
    厦门辉煌装修工程有限公司
    销售产品
    销售产品
    市场价格
    3
    3
    3
    厦门华联电子股份有限公司
    销售产品
    销售产品
    市场价格
    916
    916
    833
    0
    向关联人提供劳务
    漳州宏兴泰电子有限公司
    加工费、检
    加工费、检测费等测费等
    市场价格
    75
    55
    130
    89
    30
    厦门彼格科技有限公司
    检测费、培
    检测费、培训费等训费等
    市场价格
    4
    3
    7
    4
    2
    其他
    漳州宏兴泰电子有限公司
    餐费
    餐费
    市场价格
    3
    73
    76
    49
    47
    厦门华电开关有限公司
    房租、水电
    房租、水电费费
    市场价格
    151
    -151
    -
    114
    厦门彼格科技有限公司
    房租、水电
    房租、水电费费
    市场价格
    0
    -
    12
    漳州豪悦体育管理有限公司
    其他
    其他
    市场价格
    50
    5
    55
    1
    1
    三、关联方介绍和关联关系
    3
    1
    1、厦门彼格科技有限公司、厦门彼格科技有限公司
    法定代表人：李远瞻
    法定代表人：李远瞻
    注册资本：人民币
    注册资本：人民币33,,457.14457.14万元整万元整
    主营业务：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；软件开发；信息技术
    主营业务：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；咨询服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；汽车零部件及配件制造；铁路专用设备及器材、配件制造；船用配套设备制造；其他开采辅助汽车零部件及配件制造；铁路专用设备及器材、配件制造；船用配套设备制造；其他开采辅助活动；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造；通信系活动；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造；通信系统设备制造；通信统设备制造；通信终端设备制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；终端设备制造；电子真空器件制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；交通安全、管制及类电子元件及组件制造；其他电子设备制造；工业自动控制系统装置制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；社会公共安全设备及器材制造；配电开关控制设备制造；光电子产品制造；似专用设备制造；社会公共安全设备及器材制造；配电开关控制设备制造；光电子产品制造；光纤、光缆制造；地质勘查专用设备制造；雷达及配套设备制造；海洋服务；环境保护监测；光纤、光缆制造；地质勘查专用设备制造；雷达及配套设备制造；海洋服务；环境保护监测；地质勘查技术服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公地质勘查技术服务；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
    住所：
    住所：厦门市厦门市集美大道集美大道13001300号创新大厦号创新大厦1111层层
    与上市公司的关联关系：
    与上市公司的关联关系：厦门彼格科技有限公司为公司厦门彼格科技有限公司为公司实际控制人郭满金先生控制的公实际控制人郭满金先生控制的公司司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.310.1.3条规定的情形。条规定的情形。
    2
    2、漳州宏兴泰电子有限公司、漳州宏兴泰电子有限公司
    法定代表人：
    法定代表人：郭琳郭琳
    注册资本：人民
    注册资本：人民币币44,000,000万元万元整整
    主营业务：
    主营业务：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；玻璃料研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    住所：福建省漳州市长泰县陈巷镇港园工业区
    住所：福建省漳州市长泰县陈巷镇港园工业区
    与上市公司的关联
    与上市公司的关联关系：关系：公司董事公司董事郭琳女士郭琳女士担任担任漳州宏兴泰电子有限公司漳州宏兴泰电子有限公司法定代表人法定代表人，符，符合《上海证券交易所股票上市规则》第合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.310.1.3条规定的情形。条规定的情形。
    3
    3、厦门华联电子股份有限公司、厦门华联电子股份有限公司
    法定代表人：
    法定代表人：李中煜李中煜
    4
    证券简称：华联电子
    证券简称：华联电子 证券代码：证券代码：872122872122
    注册资本：人民币
    注册资本：人民币112,9292,929万元整万元整
    主营业务：智能控制器、智能显示组件和红外器件及其它电子元器件的研发、生产和销售。
    主营业务：智能控制器、智能显示组件和红外器件及其它电子元器件的研发、生产和销售。
    住所：厦门市火炬高新区火炬园华联电子大厦
    住所：厦门市火炬高新区火炬园华联电子大厦
    与上市公司的关联关系：公司董事李明先生
    与上市公司的关联关系：公司董事李明先生曾曾担任厦门华联电子股份有限公司董事和经担任厦门华联电子股份有限公司董事和经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》第理，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.10.1.33条规定的情形。条规定的情形。
    4
    4、厦门华电开关有限公司、厦门华电开关有限公司
    法定代表人：林敏仕
    法定代表人：林敏仕
    注册资本：
    注册资本：3030,,000000万人民币万人民币
    主营业务：配电开关控制设备制造；电气设备修理；其他输配电及控制设备制造；承装、
    主营业务：配电开关控制设备制造；电气设备修理；其他输配电及控制设备制造；承装、承修、承试电力设施；工程管理服务；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制承修、承试电力设施；工程管理服务；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；光电子产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；软件开发；造；光电子产品制造；其他未列明电力电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；发电机及发电机组制造；电动机制造；微电机及其他信息系统集成服务；信息技术咨询服务；发电机及发电机组制造；电动机制造；微电机及其他电机制造；风能原动设备制造；模具制造；其他非金属加工专用设备制造；电工机械专用设备电机制造；风能原动设备制造；模具制造；其他非金属加工专用设备制造；电工机械专用设备制造；水力制造；水力发电；风力发电；太阳能发电；海洋能发电；废料发电；其他未列明电力生产；其发电；风力发电；太阳能发电；海洋能发电；废料发电；其他未列明电力生产；其他通用零部件制造；其他通用设备制造业。他通用零部件制造；其他通用设备制造业。
    住所：厦门火炬高新区火炬园马垄路
    住所：厦门火炬高新区火炬园马垄路453453号号
    与上市公司的关联关系：厦门华电开关有限公司与本公司控股孙公司厦门宏发电力电器有
    与上市公司的关联关系：厦门华电开关有限公司与本公司控股孙公司厦门宏发电力电器有限公司共同设立厦门维科英真空电器有限责任公司（以下简称“维科英”），维科英限公司共同设立厦门维科英真空电器有限责任公司（以下简称“维科英”），维科英董事董事郭晔郭晔先生在本公司担任监事职务，电力电器持有维科英先生在本公司担任监事职务，电力电器持有维科英335.715.71%%股权股权，，符合《上海证券交易所股票符合《上海证券交易所股票上市规则》第上市规则》第10.1.310.1.3条规定的情形。条规定的情形。
    5
    5、漳州豪悦体育管理有限公司、漳州豪悦体育管理有限公司
    法定代表人：孙兴波
    法定代表人：孙兴波
    注册资本：
    注册资本：5050万人民万人民币币
    主营业务：体育文化设施经营管理；群众体育活动策划；体育健身服务；体育项目交流、
    主营业务：体育文化设施经营管理；群众体育活动策划；体育健身服务；体育项目交流、策划与咨询；文化活动服务；会议服务；旅游资源开发；旅游信息咨询；旅游观光服务；广告策划与咨询；文化活动服务；会议服务；旅游资源开发；旅游信息咨询；旅游观光服务；广告的策划、制作、发布；场地租赁；各类体育用品及器材、日用百货、卷烟、雪茄烟、酒类零售；的策划、制作、发布；场地租赁；各类体育用品及器材、日用百货、卷烟、雪茄烟、酒类零售；中餐类制售；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；水果、中草药种中餐类制售；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；水果、中草药种植及销售；农业病虫害防治；农业机械经营租赁；园林绿化；林业育种育苗及销售；草皮种植植及销售；农业病虫害防治；农业机械经营租赁；园林绿化；林业育种育苗及销售；草皮种植及销售；住宿服务。及销售；住宿服务。
    5
    住所
    住所：福建省漳州市长泰县马洋溪生态旅游区十里村石墩：福建省漳州市长泰县马洋溪生态旅游区十里村石墩
    与上市公司的关联关系：厦门新
    与上市公司的关联关系：厦门新鼎合投资有限公司持有漳州豪悦体育管理有限公司鼎合投资有限公司持有漳州豪悦体育管理有限公司100%100%股份。厦门新鼎合投资有限公司法定代表人丁云光先生在本公司担任董事职务；公司控股股东股份。厦门新鼎合投资有限公司法定代表人丁云光先生在本公司担任董事职务；公司控股股东有格投资持有厦门新鼎合投资有限公司有格投资持有厦门新鼎合投资有限公司49%49%股份。以上关联关系符合《上海证券交易所股票上股份。以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第市规则》第10.1.310.1.3条规定的情形。条规定的情形。
    6
    6、、中航光电科技股份有限公司中航光电科技股份有限公司
    法定代表人
    法定代表人：：郭泽义郭泽义
    注册资本
    注册资本：：109994.505109994.505万人民币万人民币
    主营业务
    主营业务：：高可靠光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务高可靠光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务,,并提供系并提供系统的互连技术解决方案。统的互连技术解决方案。
    住所：
    住所：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路1010号号
    与上市公司
    与上市公司的关联关系：的关联关系：中航光电科技股份有限公司中航光电科技股份有限公司独立董事独立董事翟国富翟国富在本公司担任独立董在本公司担任独立董事职务。事职务。以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第以上关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.310.1.3条规定的情形条规定的情形。。
    7
    7、、西安宏厦美电子有限公司西安宏厦美电子有限公司
    法定代表人
    法定代表人：：窦春成窦春成 注册资本注册资本：：100100万万
    主营业务
    主营业务：：一般经营项目：继电器、低压电器、电子元器件、仪器仪表、照明设备及配件一般经营项目：继电器、低压电器、电子元器件、仪器仪表、照明设备及配件的销售。的销售。 ((依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动))
    住所：
    住所：西安市碑林区火炬路西安市碑林区火炬路77号东新世纪广场号东新世纪广场11幢幢1131111311号号
    与上市公司的关联关系：
    与上市公司的关联关系：公司控股股东有格投资股东黄立军先生公司控股股东有格投资股东黄立军先生曾曾担担任西安宏厦美电子有任西安宏厦美电子有限公司监事限公司监事，，符合《上海证券交易所股票上市规符合《上海证券交易所股票上市规则》第则》第10.1.310.1.3条规定的情形。条规定的情形。
    8
    8、厦门辉煌装修工程有限公司、厦门辉煌装修工程有限公司
    法定代表人
    法定代表人：：陈水陈水
    注册资本
    注册资本：：1210012100万人民币万人民币
    主营业务
    主营业务：：建筑装饰业；房屋建筑业；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；园林景观和建筑装饰业；房屋建筑业；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；其他未列明建筑项）；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统施工；其他未列明建筑安装业；建筑物拆除活动（不含爆破）；其他工程准备活动（不含爆破）；未列明的其他建筑安装业；建筑物拆除活动（不含爆破）；其他工程准备活动（不含爆破）；未列明的其他建筑业；建设工程勘察设计；专业化设计服务；园林景业；建设工程勘察设计；专业化设计服务；园林景观和绿化工程设计；企业总部管理；工程管观和绿化工程设计；企业总部管理；工程管理服务；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业。（以上经营项目不含外商投资准入特理服务；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业。（以上经营项目不含外商投资准入特
    6
    别管理措施范围内的项目
    别管理措施范围内的项目 ））。。
    住所：
    住所：厦门市湖里区湖里大道厦门市湖里区湖里大道1414号第二、三层号第二、三层
    与上市公司的关联关系
    与上市公司的关联关系：：公司董事李明先生公司董事李明先生曾曾担任厦门辉煌装修工程有限公司董事，符合担任厦门辉煌装修工程有限公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.310.1.3条规定的情形。条规定的情形。
    上述关联方均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，具备良好的支付能力，应
    上述关联方均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，具备良好的支付能力，应收关联方款项形成坏账可能性极小。收关联方款项形成坏账可能性极小。
    四
    四、关联交易的定价政策和依据、关联交易的定价政策和依据
    根据本公司与上述关联方及相关当事方签署
    根据本公司与上述关联方及相关当事方签署的协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公的协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，关联交易事项对公司生产经营并未购成不利影响。公司与各关联方相互提供产允的原则进行，关联交易事项对公司生产经营并未购成不利影响。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格。品或服务的定价原则遵循市场公允价格。
    五
    五、关联交易目的和对上市公司的影响、关联交易目的和对上市公司的影响
    以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于
    以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。关联交易严格按照关联交易定价原则执行，以市场价格为保证公司开展正常的生产经营活动。关联交易严格按照关联交易定价原则执行，以市场价格为基础，符合公开、公平、公正原则，交易风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情况。基础，符合公开、公平、公正原则，交易风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情况。关联交易在公司整体经营中占比较小，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利关联交易在公司整体经营中占比较小，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。影响。
    六、备查文件
    六、备查文件
    1
    1、第九届董事会第、第九届董事会第十九十九次会议决议次会议决议
    2
    2、第九届监事会第十八、第九届监事会第十八次会议决议次会议决议
    3
    3、独立董事关于、独立董事关于第第九届九届十九十九次董事会相关事项发表的次董事会相关事项发表的事前认可意见事前认可意见
    4
    4、、独立董事关于独立董事关于第第九届九届十九十九次董事会相关事项发表的独立意见次董事会相关事项发表的独立意见
    5
    5、、董事会审计委员会关于第九届董事会第十九次会议相关事项发表的意见董事会审计委员会关于第九届董事会第十九次会议相关事项发表的意见
    6
    6、财务顾问审核意见、财务顾问审核意见
    特此公告。
    宏发科技股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (600885)宏发股份:关于职工代表监事换届选举的公告
    1
    证券代码：
    600885 证券简称： 宏发股份 编 号：临 2021 0 88
    债券代码：
    1 10082 债券简称：宏发转债
    宏发科技股份有限公司
    关于
    职工代表监事 换届选举 的 公告
    本公司监事会及全体监
    事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。
    公司于2021年11月26日召开2021年第一次职工代表大会，一致同意选举郭晔先生（简历附后）为公司第十届监事会职工代表监事。该职工代表监事与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
    附：职工代表监事简历
    郭晔，男，1977年出生，新西兰怀卡托大学英语专业毕业，本科学历。曾任厦门宏发电声股份有限公司分公司总经理、厦门宏发电声股份有限公司总裁助理，现任厦门宏发电声股份有限公司副总裁兼营销总监、有格创业投资有限公司董事。
    宏发科技股份有限公司监事会
    2021年11月27日

[2021-11-30] (600885)宏发股份:关于董事会、监事会换届选举的公告
    1
    股票代码：6 00 88 5 公司简称：宏发股份 公告编号：临2021-083
    债券代码：110082 债券简称：宏发转债
    宏发科技股份有限公司
    关于董事会、监事会换届选举的
    公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会换届相关事项
    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会提名委员会对第十届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2021年11月29日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，第十届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
    （一）提名郭满金先生、赵胜华先生、李远瞻先生、丁云光先生、刘圳田先生、郭琳女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。
    （二）提名翟国富先生、都红雯女士、蔡宁女士为公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事津贴为每人每年10万元（税前，按月平均发放）。
    上述议案尚需提交公司 2021 年度第三次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第十届董事会董事任期自公司 2021 年度第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
    公司独立董事候选人翟国富先生、都红雯女士、蔡宁女士已根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定，参加上海证券交易所组织的独立董事培训，并取得独立董事资格证书。
    公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生，
    2
    公司第十届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
    公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事候选人符合法律法规的规定，独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意上述人员担任宏发科技股份有限公司第十届董事会董事候选人，提请公司股东大会审议。
    股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会继续履行职责。
    二、监事会换届相关事项
    公司第九届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。公司第十届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。
    （一）非职工代表监事
    公司于2021年11月29日召开第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈耀煌先生、石月容女士为第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。 上述议案尚需提交公司 2021 年度第三次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第十届监事会监事任期自公司 2021 年度第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
    股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第九届监事会继续履行职责。
    （二）职工代表监事
    公司于2021年11月29日召开2021年第一次职工代表大会，经公司职工代表民主选举，决定推举郭晔先生出任宏发科技股份有限公司第十届监事会职工代表监事（简历附后）。
    3
    特此公告。
    宏发科技股份有限公司董事会
    2021年11月30日
    附董事、监事候选人简历：
    董事候选人简历：
    董事候选人简历：
    郭满金，男，1948年出生，中专学历。曾任江西吉安国营第4380厂计划科副科长、销售科长、副厂长，厦门宏发电声有限公司董事、总裁。现任中国电工技术协会电工产品可靠性研究会副理事长、、中国电子元件行业协会控制继电器分会理事长、厦门市电子信息产业商会会长、中国电子企业协会副会长、有格创业投资有限公司董事长、厦门宏发电声股份有限公司董事、董事长兼总裁，宏发科技股份有限公司董事长兼总经理。
    赵胜华，男，1970年出生，本科学历，现任联发集团有限公司董事长兼总经理。
    李远瞻，男，1967年出生，研究生学历。曾任厦门宏发电声有限公司开发部设计员、工程师、金工车间主任、零件制造事业部部长、总经理助理、副总经理，现任厦门宏发电声股份有限公司董事、副总裁、技术中心主任、第二事业部部长、海外投资事业部部长、厦门宏发汽车电子有限公司及厦门宏发交通电器总经理、有格创业投资有限公司董事、厦门彼格科技有限公司董事。
    丁云光，男，1962年出生，本科学历。曾任南京东南大学无线电系助教，厦门宏发电声有限公司业务员、销售经理、总经理助理、副总经理。现任厦门宏发电声股份有限公司董事兼副总裁、中国电子元件行业协会副理事长、有格创业投资有限公司董事、中冶置业（福建）有限公司董事长、厦门新鼎合投资有限公司执行董事兼总经理。
    刘圳田
    刘圳田，，男，1968年出生，研究生学历。曾任厦门宏发电声有限公司会计、财务部副经理、副总会计师、总会计师。现任厦门宏发电声股份有限公司董事兼总会计师、有格创业投资有限公司董事、宏发科技股份有限公司副总经理兼财务总监。
    4
    郭琳，女，1978年出生，本科学历。曾任厦门建发国际酒业集团有限公司副总经理、厦门建发股份有限公司物流管理部副总经理。现任有格创业投资有限公司总经理、厦门冠亨投资有限公司总经理，漳州宏兴泰电子有限公司董事长、厦门彼格科技有限公司董事。
    翟国富
    翟国富（（独立董事）独立董事），男，，男，19631963年出生年出生，，博士博士学历。曾任学历。曾任哈尔滨工业哈尔滨工业大学电大学电气工程系助教、教师、副教授。气工程系助教、教师、副教授。现任哈尔滨工业大学电气工程系教授、博士生导现任哈尔滨工业大学电气工程系教授、博士生导师，师，哈工大电器与电子可靠性研究所所长长，哈尔滨宇高电子技术有限公司董事长，哈尔滨宇高电子技术有限公司董事长。。
    都红雯（独立董事）
    都红雯（独立董事），女，，女，19661966年出生年出生，研究生学历，，研究生学历，教授教授。曾任。曾任杭州电子杭州电子科技大学经济学院副院长、院长科技大学经济学院副院长、院长，，杭州电子科技大学经济学院党委书记，杭州电子科技大学经济学院党委书记，现任现任杭杭州电子科技大学州电子科技大学研究生院院长、研究生院院长、浙江海力股份有限公司浙江海力股份有限公司独立董事独立董事、、湖州银行股份湖州银行股份有限公司独立董事有限公司独立董事。。
    蔡宁（独立董事）
    蔡宁（独立董事），女，，女，19771977年出生年出生，博士学历、，博士学历、中国注册会计师。。曾任曾任中山大学工商管理博士后流动站助理研究员工商管理博士后流动站助理研究员、厦门大学管理学院副教授。、厦门大学管理学院副教授。现任现任厦门厦门大学管理学院教授，大学管理学院教授，利民利民化工化工股份有限公司股份有限公司独立董事、厦门艾德生物医药科技股独立董事、厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事、杭州美登科技股份有限公司独立董事份有限公司独立董事、杭州美登科技股份有限公司独立董事。。
    监事候选人简历：
    监事候选人简历：
    陈耀煌
    陈耀煌，男，，男，19701970年出生年出生，，厦门大学审计学专业毕业，本科学历厦门大学审计学专业毕业，本科学历。曾任联。曾任联发集团有限公司审计部经理助理、部门副总经理。现任联发集团有限公司审计部发集团有限公司审计部经理助理、部门副总经理。现任联发集团有限公司审计部总经理总经理兼监事兼监事。。
    石月容
    石月容，女，，女，19721972年出生年出生，江西财经大学会计学专业毕业，本科学历。曾，江西财经大学会计学专业毕业，本科学历。曾任任厦门宏发电力电器有限公司副总会计师、厦门汽车电子有限公司总会计师，现，现任任有格创业投资有限公司副总经理。。
    职工代表监事简历：
    职工代表监事简历：
    郭晔
    郭晔，男，，男，19771977年出生年出生，，新西兰怀卡托大学英语新西兰怀卡托大学英语专业毕业，本科学历。曾专业毕业，本科学历。曾任任厦门宏发电声股份有限公司分公司总经理厦门宏发电声股份有限公司分公司总经理、、厦门宏发电声股份有限公司总裁助厦门宏发电声股份有限公司总裁助理理，现任厦门宏发电声股份有限公司副总裁兼营销总监，现任厦门宏发电声股份有限公司副总裁兼营销总监、、有格创业投资有限公司董事。。

[2021-11-30] (600885)宏发股份:第九届监事会第十八次会议决议公告
    股票代码：6 00 88 5 公司简称：宏发股份 公告编号：临2021-082
    债券代码：110082 债券简称：宏发转债
    宏发科技股份有限公司
    第九
    届监事会第 十八 次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十八次会议的通知，会议于2021年11月29日上午十一点在公司会议室以通迅方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
    1、审议通过了《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》。
    鉴于公司第九
    届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》及《上海
    证券交易所股票上市规则》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，应按程序
    进行监事会换届选举工作。公司第十 届董事会由 3 名监事组成，其中职工代表监
    事 1 名，非职工代表监事 2 名。提名石月容 女士、 陈耀煌 先生为非职工代表监事
    候选人 本次监事会非职工代表监事选举采用累积投票制，上述非职工代表监事
    候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事郭晔
    先生共同组成公司第十届监事会，任期三年。 本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票
    3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。
    有关关联交易
    有关关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、、《证券法》等法律法规以及《公《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。司章程》的有关规定。
    本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、郭琳女士、陈龙先生、李明先生表决时进行了回避。本议案尚需提交股东大会本议案尚需提交股东大会审议。审议。
    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    3、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易总额的议案》。
    有关关联交易
    有关关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、、《证券法》等法律法规以及《公《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。司章程》的有关规定。
    本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、郭琳女士、陈龙先生、李明先生表决时进行了回避。本议案尚需提交股东大会本议案尚需提交股东大会审议。审议。
    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于预计2022年度日常关联交易总额的公告》。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    4、审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。
    公司为控股子公司厦门宏发电声股份有限公司提供不超过人民币60,000万元资金的借款，同时，厦门宏发参股股东江西联创光电科技股份有限公司未同比例提供借款，本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《《上上海证券交易所上市公司关联交易实施指引海证券交易所上市公司关联交易实施指引》》及《公司章程》的有关规定，本议案及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。尚需提交股东大会审议。
    厦门宏发电声股份有限公司
    厦门宏发电声股份有限公司为公司控股为公司控股子公司，公司在不影响正常经营的前子公司，公司在不影响正常经营的前
    提下向
    提下向厦门宏发厦门宏发提供借款提供借款，是为了满足其经营需要，公司对其在经营、财务、投，是为了满足其经营需要，公司对其在经营、财务、投资等方面能有效控制，可以充分掌握其经营情况有利于该公司良性发展，符合公资等方面能有效控制，可以充分掌握其经营情况有利于该公司良性发展，符合公司整体利益。司整体利益。
    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    5、关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案；
    在保证公司日常生产经营资金需求的情况下，同意公司
    在保证公司日常生产经营资金需求的情况下，同意公司使用不超过180,000180,000万元万元的自有资金进行现金管理，用于购买购买银行、证券公司、保险公司或信托公司银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品等金融机构的低风险等级理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，能够取得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利能够取得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。益的情形，特别是中小股东的利益。本议案尚需提交股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    宏发科技股份有限公司监事会
    2021年11月30日

[2021-11-30] (600885)宏发股份:第九届董事会第十九次会议决议公告
    股票代码：6 00 88 5 公司简称：宏发股份 公告编号：临2021-081
    债券代码：110082 债券简称：宏发转债
    宏发科技股份有限公司
    第九届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第十九次会议的通知，会议于2021年11月29日上午九点三十分在公司会议室以通迅方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：
    1、审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。
    本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、郭琳女士、陈龙先生、李明先生表决时进行了回避。本议案尚需提交股东大会
    审议。
    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    2、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易总额的议案》。
    本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、郭琳女士、陈龙先生、李明先生表决时进行了回避。本议案尚需提交股东大会
    审议。
    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于预计2022年度日常关联交易
    总额的公告》。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    3、审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。
    公司为控股子公司厦门宏发电声股份有限公司提供不超过人民币60,000万元资金的借款，同时，厦门宏发参股股东江西联创光电科技股份有限公司未同比例提供借款，本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》《《上上海证券交易所上市公司关联交易实施指引海证券交易所上市公司关联交易实施指引》》及《公司章程》的有关规定，本议案及《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    4、关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案。
    为了合理利用暂时闲置自有资金，增加公司收益，拟使用不超过180,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司财务副总监自董事会审议通过该议案之日起十二个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务副总监负责组织实施和管理。本议案尚需本议案尚需提交股东大会审议。提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    5、审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》。
    同意提名郭满金先生、赵胜华先生、李远瞻先生、郭琳女士、丁云光先生、刘圳田先生为第十届董事会非独立董事候选人，本次董事会非独立董事的选举采用累积投票制，上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后，任期三
    年。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    6、审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。
    同意提名翟国富先生、都红雯女士、蔡宁女士为第十届董事会独立董事候选人，本次董事会独立董事的选举采用累积投票制，上述独立董事候选人经股东大会审议通过后，任期三年。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    7、审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    特此公告。
    宏发科技股份有限公司董事会
    宏发科技股份有限公司董事会
    20
    202121年年1111月月3030日日

[2021-11-30] (600885)宏发股份:宏发股份：关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
    证券代码：
    600885 证券简称： 宏发股份 公告编号： 20 21 0 89
    债券代码：
    1 10082 债券简称：宏发转债
    宏发科技股份有限公司
    关于召开 20 21 年第 三 次临时股东大会 的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 股东大会召开日期：2021年12月16日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2021
    年第 三 次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：
    2021 年 12 月 16 日 14 点 30 分
    召开地点：
    厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二 楼 调度 会议室（厦门市集
    美区东林路 564 号）
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自2021年12月16日
    至2021年12月16日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票股东类型
    投票股东类型
    A
    A股股东股股东
    非累积投票议案
    非累积投票议案
    1
    1
    关于新增
    关于新增20212021年度日常关联交易预计的议案年度日常关联交易预计的议案
    √
    √
    2
    2
    关于预计
    关于预计20222022年度日常关联交易总额的议案年度日常关联交易总额的议案
    √
    √
    3
    3
    关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告
    关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告
    √
    √
    4
    4
    关于
    关于20222022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案
    √
    √
    累积投票议案
    累积投票议案
    5
    5.00.00
    关于选举第十届董事会非独立董事的议案
    应选
    应选董事董事（（66）人）人
    5
    5.01.01
    郭满金
    郭满金
    √
    √
    5
    5.02.02
    赵胜华
    赵胜华
    √
    √
    5
    5.03.03
    李远瞻
    李远瞻
    √
    √
    5
    5.04.04
    丁云光
    丁云光
    √
    √
    5
    5.05.05
    刘圳田
    刘圳田
    √
    √
    5
    5.06.06
    郭琳
    郭琳
    √
    √
    6
    6.00.00
    关于选举第十届董事会独立董事的议案
    应选
    应选独立董事独立董事（（33）人）人
    6
    6.01.01
    翟国富
    翟国富
    √
    √
    6
    6.02.02
    都红雯
    都红雯
    √
    √
    6
    6.03.03
    蔡宁
    蔡宁
    √
    √
    7
    7.00.00
    关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案
    应选
    应选监事监事（（22）人）人
    7
    7.01.01
    石月容
    石月容
    √
    √
    7
    7.02.02
    陈耀煌
    陈耀煌
    √
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十八
    上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十八次会议审次会议审议通过，详见公司于议通过，详见公司于20202121年年1111月月3030日上海证券交易所网站（日上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn））披露的相关信息。披露的相关信息。
    2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：议案议案11、议案、议案22、、议案议案33、议案、议案44
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：议案议案11、议案、议案22
    应回避表决的关联股东名称应回避表决的关联股东名称：：有格有格创业创业投资有限公司、联发集团有限公司投资有限公司、联发集团有限公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    Ａ股
    600885
    宏发股份
    2021/12/13
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法
    1、 登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身
    份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
    2、 登记地点：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）董事会办公室。
    3、 登记时间：2021年 12 月14日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30
    六、 其他事项
    1、 会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理
    2、 联系地址：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）
    3、 邮政编码：361021
    4、 联系人：章晓琴
    5、 联系电话：0592-6196768
    联系传真：
    联系传真：05920592--61967686196768
    特此公告。
    特此公告。
    宏发科技股份有限公司宏发科技股份有限公司董事会董事会
    20212021年年1111月月3030日日
    附件
    附件11：授权委托书：授权委托书
    附件
    附件22：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1：授权委托书
    授权委托书
    宏发科技股份有限公司
    宏发科技股份有限公司：：
    兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月16日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人股东帐户号：
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于新增2021年度日常关联交易预计的议案
    2
    关于预计2022年度日常关联交易总额的议案
    3
    关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告
    4
    关于
    关于20222022年度使用闲置自有资金购买理财产品额度年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案的议案
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    5.00
    关于选举第十届董事会非独立董事的议案
    应选董事（
    应选董事（66）人）人
    5.01
    郭满金
    5.02
    赵胜华
    5.03
    李远瞻
    5.04
    丁云光
    5.05
    刘圳田
    5.06
    郭琳
    6.00
    关于选举第十届董事会独立董事的议案
    应选独立董事（
    应选独立董事（33）人）人
    6.01
    翟国富
    6.02
    都红雯
    6.03
    蔡宁
    7.00
    关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案
    应选监事（
    应选监事（22）人）人
    7.01
    石月容
    7.02
    陈耀煌
    委托人签名（盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号： 受托人身份证号：
    委托日期： 年 月 日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
    附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
    累积投票议案
    累积投票议案
    4.00
    4.00
    关于选举董事的议案
    关于选举董事的议案
    投票数
    投票数
    4.01
    4.01
    例：陈××
    例：陈××
    4.02
    4.02
    例：赵××
    例：赵××
    4.03
    4.03
    例：蒋××
    例：蒋××
    ……
    ……
    ……
    ……
    4.06
    4.06
    例：宋××
    例：宋××
    5.00
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    关于选举独立董事的议案
    投票数
    投票数
    5.01
    5.01
    例：张××
    例：张××
    5.02
    5.02
    例：王××
    例：王××
    5.03
    5.03
    例：杨××
    例：杨××
    6.00
    6.00
    关于选举监事的议案
    关于选举监事的议案
    投票数
    投票数
    6.01
    6.01
    例：李××
    例：李××
    6.02
    6.02
    例：陈××
    例：陈××
    6.03
    6.03
    例：黄××
    例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00
    “关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
    该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
    序号
    序号
    议案名称
    议案名称
    投票票数
    投票票数
    方式一
    方式一
    方式二
    方式二
    方式三
    方式三
    方式…
    方式…
    4.00
    4.00
    关于选举董事的议案
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4.01
    4.01
    例：陈××
    例：陈××
    500
    500
    100
    100
    100
    100
    4.02
    4.02
    例：赵××
    例：赵××
    0
    0
    100
    100
    5050
    4.03
    4.03
    例：蒋××
    例：蒋××
    0
    0
    100
    100
    200
    200
    ……
    ……
    ……
    ……
    …
    …
    …
    …
    …
    …
    4.06
    4.06
    例：宋××
    例：宋××
    0
    0
    100
    100
    50
    50

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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