≈≈亚泰集团600881≈≈(更新:22.02.23)
[2022-02-23] (600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于上海证券交易所监管工作函的回复公告
  证券代码：600881      证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2022-012 号
          吉林亚泰（集团）股份有限公司
    关于上海证券交易所监管工作函的回复公告
                      特 别提  示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 1
月 28 日收到上海证券交易所出具的《关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2021 年业绩预告事项的监管工作函》（上证公函【2022】0098 号，以下简称“《工作函》”），公司高度重视，立即组织相关人员认真落实，现就《工作函》中相关问题回复如下：
  1.据披露，2021 年前三季度公司盈利 3,175 万元。请公司：（1）说
明2021年前三季度盈利的情况下，全年预计大额亏损的原因及合理性；
  回复：
  公司前三季度盈利 3,175 万元，四季度由于收入减少及成本费用支出增加，导致全年预计亏损 10 亿元至 13 亿元，主要原因如下：
  ①公司应收泉洲水城土地一级整理项目款 50.3 亿元，该应收账款未收回是近年影响公司经营业绩的主要因素，前期已累计计提信用减值损
失 9.61 亿元。在公司积极推动下，天津武清区政府于 2021 年 9 月启动项
目审计工作，公司预计在 2021 年末将收回应收账款，因此三季度未计提
土地一级整理项目款未能按计划收回，故在 2021 年末对应收泉洲水城土地一级整理项目款计提信用减值损失5.03亿元，导致归母净利润减少2.92亿元。
  ②按照吉黑辽政府错峰文件要求，四季度公司建材产业所属企业提前开始错峰生产，同时受国家政策限电、煤炭价格涨幅较大等因素影响，四季度建材产业预计亏损 3.4 亿元，导致归母净利润减少 2.52 亿元。
  ③公司融资规模与去年相比基本持平，四季度财务利息支出预计约为 5 亿元。
  （2）分项说明商品房项目销量下降、医药零售收入受疫情影响等原因对公司 2021 年业绩的具体影响情况；
  回复：
  ① 2021年受疫情及房地产宏观调控政策影响，商品房销售增速放缓，地产行业业绩下滑，并且公司 2021 年竣工交付产品较少，产品周期及售价因素影响导致净利润下降幅度较大。其中：长春地区山语湖和华府等项目 2021 年已售产品以别墅、商业和车位为主，产品类型和数量不足，销量和售价均有所下降，导致净利润同比下降 1.1 亿元；因同区域竞品降价挤压影响售价，沈阳地区亚泰城一、二、三期 2021 年已售产品净利润同比下降 1.4 亿元，亚泰城四期于 2021 年交付，销量和售价均未达预期，导致净利润较计划减少 0.5 亿元。
  ②受新冠疫情影响，2021 年吉林省共发布 5 次“一退两抗”药品禁
售政策，省内大部分地区“一退两抗” 相关的多种药品下架停售，销售收入及门店客流受到较大影响，公司医药零售企业销售收入预计减少 1.3亿元，导致净利润减少 0.35 亿元。
  （3）与同行业公司相比，公司业绩变化与同行业是否一致。
  回复：
  公司主营包括建材、地产、医药三大产业，经对比同行业公司，公司建材、地产、医药产业业绩变化与同行业基本保持一致。
  ①建材行业：水泥类上市公司有 7 家发布业绩预亏公告，大部分盈利。公司建材产业预计盈利，与同行业保持一致。
  ②地产行业：住宅开发类房地产上市公司有 20 家发布业绩预亏公告，大部分盈利。公司地产住宅开发类企业预计盈利，与同行业保持一致。
  ③医药行业：医药工业制造类上市公司有 28 家发布业绩预亏公告，医药商业类上市公司有 3 家发布业绩预亏公告，大部分盈利。公司医药主要工业企业及商业零售企业预计盈利，与同行业保持一致。
    2.请公司说明土地整理项目应收款的具体业务情况、账面余额、账龄情况、减值测试及减值计提的具体过程，前期是否存在减值不充分、不及时，是否符合会计准则相关规定。
    回复：
  （1）应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
  根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定及公司有关会计政策，公司应收账款以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值会计处理并确认损失准备。
  对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
  公司将应收账款主要按照三种风险特征计量预期信用风险：对于单项重大为主要风险特征的应收账款，进行单项评估计量预期信用风险并
作为减值损失或利得计入当期损益；对于账龄 1 年以上风险特征明显增加的应收账款，100%预计信用风险损失；对于按照账龄这一风险特征进行预期信用风险计量的组合，按照如下账龄和预期信用损失率进行计提：
          账  龄              应收款项预期信用损失率
        一年以内                        5%
        一至二年                        8%
        二至三年                        10%
        三至四年                        20%
        四至五年                        30%
        五年以上                        50%
  公司应收土地一级整理项目款均根据与政府签订的协议确认形成的，故公司对应收土地一级整理项目款按照账龄这一风险特征进行预期信用风险计量。
  （2）应收土地整理项目款的具体业务情况、账面余额、账龄情况、减值计提的具体过程
  天津泉洲水城项目：
  ①2017 年公司之子公司兰海泉洲水城（天津）发展有限公司（以下简称“泉洲水城”）完成1,098 亩土地的整理工作并交付政府，政府通过招拍挂流程完成土地的出让，根据与政府签订的协议，应收泉洲水城土地一级整理项
目款45.83 亿元。截止2021 年12 月31 日，应收账款余额45.83 亿元，账龄
为 4-5 年，应按 30%计提信用减值损失 13.75 亿元，2021 年由于账龄增加补
提10%信用减值损失4.58 亿元。
  各年计提信用减值损失金额如下表：
                                                            （单位：万元）
 应收账款余额    年度    计提比例  信用减值损失计提金额    坏账准备余额
  458,306.02    2017 年    5%          22,915.30            22,915.30
  458,306.02    2018 年    8%          13,749.18            36,664.48
  458,306.02    2019 年    10%          9,166.12              45,830.60
  458,306.02    2020 年    20%          45,830.60            91,661.20
  458,306.02    2021 年    30%          45,830.60            137,491.80
    合计                                137,491.80
  ②2018 年泉洲水城完成 143 亩土地的整理工作并交付政府，政府通
过招拍挂流程完成土地的出让，根据与政府签订的协议，应收泉洲水城
土地一级整理项目款 4.47 亿元。截止 2021 年 12 月 31 日，应收账款余
额 4.47 亿元，账龄为 3-4 年，应按 20%计提信用减值损失 0.89 亿元，2021
年由于账龄增加补提 10%信用减值损失 0.45 亿元。
  各年计提信用减值损失金额如下表：
                                                                （单位：万元）
 应收账款余额    年度    计提比例  信用减值损失计提金额    坏账准备余额
  44,746.69    2018 年    5%          2,237.33              2,237.33
  44,746.69    2019 年    8%          1,342.40              3,579.73
  44,746.69    2020 年    10%            894.93              4,474.66
  44,746.69    2021 年    20%          4,474.67              8,949.33
    合计                                  8,949.33
    天津武清区政府于 2021 年 9 月启动对泉洲水城土地一级整理项目审计
工作，公司预计在2021 年末将收回应收账款，因此三季度未计提信用减值损失。由于2021 年审计工作未能如期完成，公司应收泉洲水城土地一级整理项目款未能按计划收回，故在2021 年末对应收泉洲水城土地一级整理项目款计提信用减值损失5.03 亿元，不存在前期计提减值不充分、不及时，符合会计准则相关规定。
    蓬莱沙河项目：
    公司之子公司蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司共完成 1,077.54 亩土地
的整理工作并交付政府，政府通过招拍挂流程完成936.22 亩土地的出让。根据与政府签订的协议，应收土地一级整理项目款 12.01 亿元，已收回 10.79
亿元。截止 2021 年 12 月 31 日，应收账款余额 1.22 亿元，账龄为 2-3 年，
应按10%计提信用减值损失0.12 亿元，2021 年由于账龄增加补提2%信用减值损失0.02 亿元，不存在前期计提减值不充分、不及时，符合会计准则相关规定。
    以上数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。
    特此公告。
                                  吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                          董  事  会
                                      二 Ο 二二年二月二十三日

[2022-02-12] (600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
 证券代码：600881      证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2022-011 号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
      2022 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          1,164,759,656
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            35.8507
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了现场会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 14 人，出席 11 人，董事孙晓峰先生、李玉先生、韩冬阳先生
  未出席本次会议；
2、 公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事陈继忠先生未出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      1,162,765,506 99.8287 1,994,150  0.1713        0  0.0000
2、 议案名称：关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
    A 股    1,162,724,306 99.8252 1,902,750  0.1633  132,600  0.0115
3、 议案名称：关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海南银行股份有限
  公司申请的综合授信提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      1,161,644,156 99.7325 3,115,500  0.2675        0  0.0000
4、 议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份
  有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      1,158,565,189 99.4681 6,194,467  0.5319        0  0.0000
5、 议案名称：关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限
  公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保
  的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      1,158,565,189 99.4681 6,194,467  0.5319        0  0.0000
6、 议案名称：关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股
  份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的
  议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      1,161,646,356 99.7327 3,113,300  0.2673        0  0.0000
7、 议案名称：关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司
  分别在广发银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      1,158,565,189 99.4681 6,194,467  0.5319        0  0.0000
8、 议案名称：关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限
  公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司分别在长春双阳吉银
  村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      1,161,646,356 99.7327 3,113,300  0.2673        0  0.0000
9、 议案名称：关于为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉
  林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请
  的流动资金借款提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      1,158,565,189 99.4681 6,194,467  0.5319        0  0.0000
10、  议案名称：继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限
  公司申请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      1,158,565,189 99.4681 6,194,467  0.5319        0  0.0000
11、  议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司
  分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议
  案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      1,158,565,189 99.4681 6,194,467  0.5319        0  0.0000
12、  议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限
  公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提
  供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
    A 股      1,158,565,189 99.4681 6,194,467  0.5319        0  0.0000
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                      同意          反对            弃权
 序号    议案名称      票数    比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）        （%）          （

[2022-02-08] (600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临 2022-010 号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告
                      特 别 提 示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●股东大会召开日期：2022 年 2 月 11 日
  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    公 司 于 2022 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2022 年 2 月 11 日召开
2022 年第二次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
  一、召开会议基本情况
  （一）股东大会届次
  2022 年第二次临时股东大会。
  （二）股东大会召集人
  公司董事会。
  （三）投票方式
  本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
  （四）现场会议召开日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日 14 点 00 分
    召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票时间：自 2022 年 2 月 11 日至 2022 年 2 月 11 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等有关规定执行。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                      A 股股东
                          非累积投票议案
    关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系
1
    统挂牌的议案
2  关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案          √
    关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海南
3                                                      √
    银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
    关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村
4  商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提        √
    供担保的议案
    关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰
5  龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股        √
    份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
    关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省
6  东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份        √
    有限公司申请的综合授信提供担保的议案
    关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春
7  建材有限公司分别在广发银行股份有限公司申请的        √
    授信提供担保的议案
    关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林
    亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春
8                                                      √
    龙达宾馆有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股
    份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9  关于为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业        √
      有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在
      延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借
      款提供担保的议案
      继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行
 10  股份有限公司申请的 3 亿元流动资金贷款提供担保        √
      的议案
      关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥
 11  有限公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公        √
      司申请的综合授信提供担保的议案
      关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城
 12  水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份        √
      有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
  （一）各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案中，第 1-10 项议案已经公司 2022 年第二次临时董事会
审议通过，公告详见 2022 年 1 月 26 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》；第 11、12 项议案已经公司 2022 年第
一次临时董事会审议通过，公告详见 2022 年 1 月 7 日上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
  （二）特别决议议案：无
  （三）对中小投资者单独计票的议案：全部议案
  （四）涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
  （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
  三、股东大会投票注意事项
  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
  （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
  股份类别      股票代码      股票简称      股权登记日
    A 股          600881        亚泰集团      2022/2/7
  （二）公司董事、监事和高级管理人员。
  （三）公司聘请的律师。
  （四）其他人员。
    五、现场会议登记办法
  （一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
  （二）参会确认登记时间：2022 年 2 月 10 日（星期四）上午
9:00-11:00，下午 13:30-16:00。
  （三）登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室。
    六、其他事项
    联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室
    联系电话：0431-84956688    传真：0431-84951400
    邮政编码：130031            联系人：秦音、王娜
    本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
    七、备查文件
    2022 年第二次临时董事会决议。
    特此公告。
                              吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                      董  事    会
                                      二 O 二二年二月八日
    附件：授权委托书
 附件：
                          授权委托书
 吉林亚泰（集团）股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2
 月11日召开的公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东帐户号：
序号            非累积投票议案名称          同意  反对  弃权
    关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份
 1  转让系统挂牌的议案
    关于选举公司第十二届董事会非独立董事的
 2  议案
    关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
 3  在海南银行股份有限公司申请的综合授信提
    供担保的议案
    关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双
 4  阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承
    兑汇票授信提供担保的议案
    关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉
 5  林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农
    村商业银行股份有限公司申请的综合授信提
    供担保的议案
    关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、
    吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国
 6  光大银行股份有限公司申请的综合授信提供
    担保的议案
    关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集
 7  团长春建材有限公司分别在广发银行股份有
    限公司申请的授信提供担保的议案
    关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公
    司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店
 8  有限公司、长春龙达宾馆有限公司分别在长
    春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综
    合授信提供担保的议案
    关于为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙
    鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有
 9  限公司分别在延边农村商业银行股份有限公
    司申请的流动资金借款提供担保的议案
    继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商
10  业银行股份有限公司申请的 3 亿元流动资金
    贷款提供担保的议案
11  关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
    城水泥有限公司分别在吉林九台农村商业银
    行股份有限公司申请的综合授信提供担保的
    议案
    关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚
    泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村
12  商

[2022-01-29] (600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
  证券代码：600881    证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2022-009号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2021年年度业绩预亏公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  1．吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-100,000 万元到-130,000 万元。
  2．扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润为-115,100 万元到-145,100万元。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12月 31日。
  （二）业绩预告情况
  1．经财务部门初步测算，预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-100,000万元到-130,000 万元。
  2．预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-115,100 万元到-145,100万元。
  3. 本期业绩预告未经注册会计师审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润：13,719 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-119,453万元。
  （二）每股收益：0.04 元。
  三、本期业绩预亏的主要原因
  （一）受房地产宏观调控政策影响，市场较为低迷，公司地产企业商品房项目销量下降幅度较大。
  （二）公司土地整理项目应收款未按计划收回，增加计提信用减值准备。
    （三）受新冠疫情影响 ，“一退两抗”药品禁售，公司医药零
售企业销售收入受到较大影响。
  四、风险提示
  公司本次业绩预告是财务部门基于自身判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司预计不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                              吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                      董 事 会
                                  二 O二二年一月二十九日

[2022-01-26] (600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
 证券代码：600881    证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2022-008 号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
  关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年2月11日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
 （一）  股东大会类型和届次
      2022 年第二次临时股东大会
 （二）  股东大会召集人：董事会
 （三）  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
  相结合的方式
 （四）  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日  14 点 00 分
  召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
 （五）  网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
                      至 2022 年 2 月 11 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
  为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
  通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
 （六）  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
 （七）  涉及公开征集股东投票权
      无。
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                      A 股股东
                          非累积投票议案
  1    关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份          √
      转让系统挂牌的议案
  2    关于选举公司第十二届董事会非独立董事的          √
      议案
      关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
  3    在海南银行股份有限公司申请的综合授信提          √
      供担保的议案
      关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双
  4    阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承          √
      兑汇票授信提供担保的议案
      关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林
  5    亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村          √
      商业银行股份有限公司申请的综合授信提供
    担保的议案
    关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉
 6    林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光          √
    大银行股份有限公司申请的综合授信提供担
    保的议案
    关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团
 7    长春建材有限公司分别在广发银行股份有限          √
    公司申请的授信提供担保的议案
    关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、
    吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公
 8    司、长春龙达宾馆有限公司分别在长春双阳吉          √
    银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提
    供担保的议案
    关于为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫
 9    药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公          √
    司分别在延边农村商业银行股份有限公司申
    请的流动资金借款提供担保的议案
    继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商
10  业银行股份有限公司申请的 3 亿元流动资金          √
    贷款提供连带责任保证
    关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城
11  水泥有限公司分别在吉林九台农村商业银行          √
    股份有限公司申请的综合授信提供担保的议
    案
    关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰
12  明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商          √
    业银行股份有限公司申请的流动资金借款提
    供担保的议案
（一）  各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案中，第 1-10 项议案已经公司 2022 年第二次临时董事会审议通
 过，公告详见 2022 年 1 月 26 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
 和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》；第 11、12 项
 议案已经公司 2022 年第一次临时董事会审议通过，公告详见 2022 年 1 月 7
 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》；有关股东大会文件将于会议召开前的 5 个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二）  特别决议议案：无
 （三）  对中小投资者单独计票的议案：全部议案
 （四）  涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
 （五）  涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
      投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
      认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  （三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
      复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
  （一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
  在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
  委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600881        亚泰集团            2022/2/7
  （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
  （三） 公司聘请的律师。
  （四） 其他人员。
五、  会议登记方法
  （一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
  （二）参会确认登记时间：2022 年 2 月 10 日（星期四）上午 9:00-11:00，
下午 13:30-16:00。
  （三）登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室。
六、  其他事项
  联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室
  联系电话：0431-84956688    传真：0431-84951400
  邮政编码：130031            联系人：秦音、王娜
  本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
  特此公告。
                                  吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日
附件：授权委托书
   报备文件
2022 年第二次临时董事会决议
附件：授权委托书
                            授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 11 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
      关于控股子公司拟申请在全国中小企
 1
      业股份转让系统挂牌的议案
      关于选举公司第十二届董事会非独立
 2
      董事的议案
      关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有
 3  限公司在海南银行股份有限公司申请
      的综合授信提供担保的议案
      关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在
      吉林双阳农村商业银行股份有限公司
 4
      申请的银行承兑汇票授信提供担保的
      议案
      关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公
      司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别
 5
      在吉林环城农村商业银行股份有限公
      司申请的综合授信提供担保的议案
      关于继续为吉林大药房药业股份有限
 6  公司、吉林省东北亚药业股份有限公
      司分别在中国光大银行股份有限公司
    申请的综合授信提供担保的议案
    关于为吉林亚泰制药股份有限公司、
    亚泰集团长春建材有限公司分别在广
 7
    发银行股份有限公司申请的授信提供
    担保的议案
    关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有
    限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉
    林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆
 8
    有限公司分别在长春双阳吉银村镇银
    行股份有限公司申请的综合授信提供
    担保的议案
    关于为亚泰集团图们水泥有限公司、
    吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北
 9  亚药业股份有限公司分别在延边农村
    商业银行股份有限公司申请的流动资
    金借款提供担保的议案
    继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春
10  农村商业银行股份有限公司申请的 3
    亿元流动资金贷款提供连带责任保证
    关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林
    亚泰明城水泥有限公司分别在吉林九
11
    台农村商业银行股份有限公司申请的
    综合授信提供担保的议案
    关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、
    吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉
12
    林公主

[2022-01-26] (600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司2022年第二次临时董事会决议公告
  证券代码：600881  证券简称：亚泰集团  公告编号：临 2022-005 号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
      2022 年第二次临时董事会决议公告
                    特别提  示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司 2022 年第二次临时董事会会议通知于 2022 年 1 月 21 日以
送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2022 年 1 月 25
日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
  一、审议通过了关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案。
  《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》具体内容刊载于 2022 年 1 月26 日上海证券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
  表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0 票。
  二、审议通过了关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选
人的议案。
  鉴于田奎武先生申请辞去公司第十二届董事会董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提议，董事会现提名秦音女士（简历详见附件）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任职期限至第十二届董事会届满。
  公司独立董事认为：秦音女士符合非独立董事的任职资格和条件，秦音女士的提名推荐程序符合法律法规的规定，同意提名秦音女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会进行选举。
  表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
  三、审议通过了关于公司申请融资的议案。
  鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款 7 亿元，年利率 4.75%，期限 2年。
  表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0 票。
  四、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
  根据所属子公司经营需要，同意为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海南银行股份有限公司乐东支行申请的综合授信 1 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口1.2 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公
司申请的综合授信敞口各不超过 1.25 亿元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1.5 亿元、0.5 亿元提供连带责任保证，并分别以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权、637.5 万股股权提供质押担保；为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司长春分行申请的不超过 6,000 万元、6,000 万元的敞口授信提供连带责任保证；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综
合授信 600 万元、600 万元、550 万元、550 万元提供连带责任保
证；同意为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款各 4,900 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证。
  上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
1,306,876.92 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
净资产的 89.70%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
7,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.48%。上述担保尚需提交股东大会审议。
  表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0 票。
  五、审议通过了关于召开 2022 年第二次临时股东大会的有关事
宜（具体内容详见 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》）。
  表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0 票。
  特此公告。
                              吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                      董  事  会
                                二 O二二年一月二十六日
附件：
  秦音女士简历
  秦音，女，汉族，1976 年 6 月出生，无党派人士，大学本科，
正高级经济师，长春市第十三届政协委员会委员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务经理、证券事务代表、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书、东北证券股份有限公司监事。

[2022-01-26] (600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
  证券代码：600881  证券简称：亚泰集团  公告编号：临 2022-006 号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
  关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份
              转让系统挂牌的公告
                    特别提  示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022 年 1 月 25 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）2022 年第二次临时董事会审议并通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意公司控股子公司——吉林亚泰制药股份有限公司（以下简称“亚泰制药”）筹备并申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。此议案尚需公司股东大会审议。
  一、亚泰制药的基本情况
  （一）基本信息
  公司名称：吉林亚泰制药股份有限公司
  统一社会信用代码：91220000715393231E
  注册资本：8,315.0448 万元人民币
  成立时间：1999 年 9 月 7 日
  法定代表人：刘晓峰
  注册地址：吉林省长春市高新开发区北远达大街 8000 号
  经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药生产等
  （二）股权结构
  目前，亚泰制药股权清晰，各股东不存在股权纠纷以及股份冻结、质押、抵押等情形，具体股权结构如下：
 序号                股东名称                  出资额  持股比例
                                                （万元）  （%）
  1  吉林亚泰（集团）股份有限公司            5,102.1154  61.36%
  2  大连经济技术开发区天富科技开发有限公司  2,910.0157  35.00%
  3  孙虹                                    272.6255    3.28%
  4  盖鑫                                    30.2882    0.36%
                        合 计                  8,315.0448  100%
  （三）财务状况
  亚泰制药近一年及一期财务数据如下：
                                                          单位：万元
          年份          2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
                          （未经审计）          （经审计）
        总资产            52,050.00              55,459.85
        净资产            25,692.79              24,933.26
        营业收入            10,035.70              11,548.65
        净利润              759.53              1,612.16
  二、亚泰制药拟申请在新三板挂牌的目的
  新三板挂牌有利于亚泰制药进一步完善法人治理结构，提升品牌影响力，吸引优秀人才，提升综合融资能力，增强的核心竞争力。
  三、亚泰制药拟申请在新三板挂牌对公司的影响
  亚泰制药在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公
司，不会影响公司对其的控制权，不会影响公司独立上市地位，不会对公司的财务状况、经营成果及持续经营构成重大影响。
  亚泰制药在新三板挂牌，将有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化，符合公司的长期发展战略。
  四、独立董事意见
  公司控股子公司——亚泰制药拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，有利于亚泰制药进一步完善法人治理结构，促进规范发展，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力；符合公司的长期发展战略，不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营产生重大影响。同意关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  五、风险提示
  亚泰制药筹备并申请新三板挂牌，需要中介机构进场尽职调查、并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，筹备时间、申请挂牌时间及申请结果均存在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                              吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                      董  事  会
                                二 O二二年一月二十六日

[2022-01-26] (600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于为所属子公司提供担保的公告
  证券代码：600881  证券简称：亚泰集团  公告编号：临 2022-007 号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
      关于为所属子公司提供担保的公告
                    特别提  示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ● 被担保人名称：三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司
  ●根据所属子公司经营需要，同意为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海南银行股份有限公司乐东支行申请的综合授信 1 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口1.2 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公
司申请的综合授信敞口各不超过 1.25 亿元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1.5 亿元、0.5 亿元提供连带责任保证，并分别以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权、637.5 万股股权提供质押担保；为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司长春分行申请的不超过 6,000 万元、6,000 万元的敞口授信提供连带责任保证；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综
合授信 600 万元、600 万元、550 万元、550 万元提供连带责任保
证；同意为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款各 4,900 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证。
  上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
1,306,876.92 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
净资产的 89.70%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
7,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.48%。上述担保尚需提交股东大会审议。
  ● 上述担保无反担保。
  ● 公司无逾期对外担保。
  一、担保情况概述
  根据所属子公司经营需要，同意为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海南银行股份有限公司乐东支行申请的综合授信 1 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口1.2 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过 1.25 亿元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1.5 亿元、0.5 亿元提供连带责任保证，并分别以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权、637.5 万股股权提供质押担保；为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司长春分行申请的不超过 6,000 万元、6,000 万元的敞口授信提供连带责任保证；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综
合授信 600 万元、600 万元、550 万元、550 万元提供连带责任保
证；同意为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款各 4,900 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证。
  二、被担保人基本情况
  1、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
  注册地：海南省三亚市亚龙湾路
  法定代表人：袁浩
  经营范围：房地产开发与经营、旅游业、酒店业等
  与本公司关系：为本公司的全资子公司
  截止 2020 年 12 月 31 日，三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
总资产为 402,812,692.26 元，总负债为 70,827,473.49 元，净资产为331,985,218.77元，2020年实现营业收入 12,820,227.24 元，净利润
-9,242,774.98 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，三
亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司总资产为 410,771,539.32 元，总
负债为 83,795,936.75 元，净资产为 326,975,602.57 元，2021 年 1-9
月实现营业收入 11,296,309.97 元，净利润-5,009,616.20 元（以上数据未经审计）。
  2、吉林亚泰水泥有限公司
  注册地：吉林省长春市双阳区
  法定代表人：翟怀宇
  经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；建筑骨料、石灰石、水泥混凝土制造等
  与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接持有其74%股权
  截止 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为
6,951,808,705.96 元，总负债为 4,957,045,338.45 元，净资产为
1,994,763,367.51 元，2020 年实现营业收入 1,638,637,258.36 元，净
利润 58,701,995.55 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30
日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 6,921,500,395.47 元，总负债为
4,666,582,817.5 元，净资产为 2,254,917,577.97 元，2021 年 1-9 月实
现营业收入 1,304,602,975.87 元，净利润 260,154,210.46 元（以上数据未经审计）。
  3、吉林亚泰明城水泥有限公司
  注册地：吉林省磐石市明城镇
  法定代表人：翟怀宇
  经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等
  与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74%股权
  截止 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为
2,409,035,322.22 元，总负债为 1,197,816,587.69 元，净资产为1,211,218,734.53 元，2020 年实现营业收入 843,896,067.69 元，
净利润-2,702,752.64 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月
30 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,701,290,128.42元，总负债为 1,479,759,977.99 元，净资产为 1,221,530,150.43
元，2021 年 1-9 月实现营业收入 633,209,305.21 元，净利润
10,311,415.90 元（以上数据未经审计）。
  4、吉林亚泰龙潭水泥有限公司
  注册地： 吉林市龙潭区
  法定代表人：翟怀宇
  经营范围：水泥、水泥方砖、水泥砌块、机械制造及维修
  与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权
  截止 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为
603,208,061.23 元，总负债为 558,804,776.75 元，净资产为44,403,284.48 元，2020 年实现营业收入 191,587,642.25 元，净利润-23,956,014.24 元（以上数据已经审计）。截止 2021年 9月 30日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为 1,106,385,647.07 元，总负债为
1,044,912,404.41 元，净资产为 61,473,242.66 元，2021 年 1-9 月实现
营业收入 497,063,722.48 元，净利润 17,069,958.18 元（以上数据未经审计）。
  5、吉林大药房药业股份有限公司
  注册地：吉林省长春市二道区
  法定代表人：马东梅
  经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等
  与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其 76.31%股权
  截止 2020 年 12 月 31 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产
为 4,755,221,957.88 元，总负债为 4,111,433,570.61 元，净资产为643,788,387.27 元，2020 年实现营业收入 1,941,169,407.73 元，净利
润 8,451,223.59 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，
吉林大药房药业股份有限公司总资产为 4,995,287,163.64 元，总负债
为 4,367,489,690.55 元，净资产为 627,797,473.09 元，2021 年 1-9 月
实现营业收入 1,401,408,882.97 元，净利润-15,990,914.18 元（以上数据未经审计）。
  6、吉林省东北亚药业股份有限公司
  注册地：吉林省敦化市西环路
  法定代表人：刘晓峰
  经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服溶液剂、丸剂生产等
  与本公司关系：为本公司的全资子公司
  截止 2020 年 12 月 31 日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资
产为 221,974,540.95 元，总负债为 86,713,683.54 元，净资产为135,260,857.41 元，2020 年实现营业收入 191,555,062.14 元，净利润
1,687,020.43 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉
林省东北亚药业股份有限公司总资产为 331,667,469.37 元，总负债
为 192,532,210.22 元，净资产为 139,135,259.15 元，2021 年 1-9 月实
现营业收入 150,742,094.31 元，净利润 3,874,401.74 元（以上数据未经审计）。
  7、吉林亚泰制药股份有限公司
  注册地：吉林省长春市高新开发区
  法定代表人：刘晓峰
  经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药生产等
  与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其 61.36%股权
  截止 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰制药股份有限公司总资产为
554,598,452.05 元 ， 总 负 债 为 305,265,830.96 元 ， 净 资 产 为
249,332,621.09 元，2020 年实现营业收入 115,486,452.02 元，净利润
16,121,563.01 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉
林亚泰制药股份有限公司总资产为 520

[2022-01-18] (600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于公司董事辞职的公告
证券代码：600881    证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2022-004 号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
            关于公司董事辞职的公告
                      特 别 提  示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁田奎武先生的书面辞职报告，由于工作需要，田奎武先生申请辞去公司第十二届董事会董事及副总裁职务，同时不再担任董事会专业委员会委员职务。
  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，田奎武先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。田奎武先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。公司将按照有关规定尽快确定新任董事人选，完成董事的补选工作。
  田奎武先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对田奎武先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。
                              吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                      董  事  会
                                  二 O 二二年一月十八日

[2022-01-07] (600881)亚泰集团:吉林亚泰（集团）股份有限公司关于为所属子公司提供担保的公告
  证券代码：600881  证券简称：亚泰集团  公告编号：临 2022-003 号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
      关于为所属子公司提供担保的公告
                    特别提  示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ● 被担保人名称：吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司
  ●根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 5亿元、5 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 6,930 万元、7,200 万元提供连带责任保证。
  上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
1,313,648.67 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
净资产的 90.17%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
7,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.48%。上述担保尚需提交股东大会审议。
  ● 上述担保无反担保。
  ● 公司无逾期对外担保。
  一、担保情况概述
  根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 5亿元、5 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 6,930 万元、7,200 万元提供连带责任保证。
  二、被担保人基本情况
  1、吉林亚泰水泥有限公司
  注册地：吉林省长春市双阳区
  法定代表人：翟怀宇
  经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；建筑骨料、石灰石、水泥混凝土制造等
  与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接持有其74%股权
  截止 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为
6,951,808,705.96 元，总负债为 4,957,045,338.45 元，净资产为1,994,763,367.51 元，2020 年实现营业收入 1,638,637,258.36 元，净
利润 58,701,995.55 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30
日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 6,921,500,395.47 元，总负债为
4,666,582,817.5 元，净资产为 2,254,917,577.97 元，2021 年 1-9 月实
现营业收入 1,304,602,975.87 元，净利润 260,154,210.46 元（以上数据未经审计）。
    2、吉林亚泰明城水泥有限公司
    注册地：吉林省磐石市
    法定代表人：翟怀宇
    经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等
    与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74%
 股权
    截止 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为
 2,409,035,322.22 元，总负债为 1,197,816,587.69 元，净资产为
 1,211,218,734.53 元，2020 年实现营业收入 843,896,067.69 元，
 净利润-2,702,752.64 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月
 30 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,701,290,128.42 元，总负债为 1,479,759,977.99 元，净资产为 1,221,530,150.43
 元，2021 年 1-9 月实现营业收入 633,209,305.21 元，净利润
 10,311,415.90 元（以上数据未经审计）。
    被担保人的具体情况详见下表：
                              持股比例  担保金额  2020 年末  2021 年 9
      被担保企业名称          （%）    （万元）  资产负债  月末资产负
                                                    率（%）  债率（%）
吉林亚泰水泥有限公司              74      50,000    71.31      67.42
吉林亚泰水泥有限公司              74      6,930      71.31      67.42
吉林亚泰明城水泥有限公司          74      50,000    49.72      54.78
吉林亚泰明城水泥有限公司          74      7,200      49.72      54.78
    三、董事会意见
    公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会 和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担 保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
    四、累计对外担保数量及逾期对外担保
  上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
1,313,648.67 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
净资产的 90.17%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
7,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.48%。公司无逾期对外担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
  五、备查文件
  公司 2022 年第一次临时董事会决议。
  特此公告。
                              吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                      董  事  会
                                    二 O二二年一月七日

[2022-01-07] (600881)亚泰集团:吉林亚泰（集团）股份有限公司2022年第一次临时董事会决议公告
  证券代码：600881  证券简称：亚泰集团  公告编号：临 2022-002 号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
      2022 年第一次临时董事会决议公告
                    特别提  示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司 2022 年第一次临时董事会会议于 2022 年 1 月 6 日以通讯
表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
  根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 5亿元、5 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 6,930 万元、7,200 万元提供连带责任保证。
  上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
1,313,648.67 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
净资产的 90.17%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
7,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.48%。上述担保尚需提交股东大会审议。
  表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0 票。
  特此公告。
                              吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                      董  事  会
                                    二 O二二年一月七日

[2022-01-06] (600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
 证券代码：600881      证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2022-001 号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2022 年 1 月 5 日
(二)股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          1,000,032,861
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            30.7805
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了现场会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 10 人，董事孙晓峰先生、李玉先生、韩冬阳先生、
  王立军先生、邴正先生未出席本次会议；
2、 公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事陈亚春先生未出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药房药业股份有
  限公司分别在长春南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借款提
  供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      999,297,011 99.9264  735,850  0.0736        0  0.0000
2、 议案名称：关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公
  司申请的综合授信提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      999,297,011 99.9264  735,850  0.0736        0  0.0000
3、 议案名称：关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林公主岭农村商业银
  行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      999,297,011 99.9264  735,850  0.0736        0  0.0000
4、 议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限
  公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      996,215,844 99.6183 3,817,017  0.3817        0  0.0000
5、 议案名称：关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股
  份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      999,297,011 99.9264  735,850  0.0736        0  0.0000
6、 议案名称：关于吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司
  继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司的综合授信并为其提
  供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      999,297,011 99.9264  735,850  0.0736        0  0.0000
7、 议案名称：关于为鸡西亚泰选煤有限公司在龙江银行股份有限公司申请的流
  动资金贷款提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      999,297,011 99.9264  735,850  0.0736        0  0.0000
8、 议案名称：关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限
  公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥
  有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别
  在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
    A 股      996,215,844 99.6183 3,817,017  0.3817        0  0.0000
9、 议案名称：关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限
  公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      996,215,844 99.6183 3,817,017  0.3817        0  0.0000
10、  议案名称：关于为亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易
  有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保
  的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
    A 股      996,215,844 99.6183 3,817,017  0.3817        0  0.0000
11、  议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股
  份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型            同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）          （%）          （%）
    A 股      999,297,011 99.9264  735,850  0.0736        0  0.0000
12、  议案名称：关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份
  有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
    A 股      996,215,844 99.6183 3,817,017  0.3817        0  0.0000
13、  议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限
  公司分别在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
    A 股      996,215,844 99.6183 3,817,017  0.3817        0  0.0000
14、  议案名称：关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团

[2021-12-29] (600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临 2021-066 号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
                      特 别 提 示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●股东大会召开日期：2022 年 1 月 5 日
  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    公司于 2021 年 12 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的通知》，定于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临
时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
  一、召开会议基本情况
  （一）股东大会届次
  2022 年第一次临时股东大会。
  （二）股东大会召集人
  公司董事会。
  （三）投票方式
  本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
  （四）现场会议召开日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 1 月 5 日 14 点 00 分
    召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票时间：自 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 5 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
序号                    议案名称
                                                      A 股股东
                        非累积投票议案
      关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林大药
 1  房药业股份有限公司分别在长春南关惠民村镇银行        √
      有限责任公司申请的流动资金借款提供担保的议案
 2  关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银        √
      行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
      关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林公主
 3  岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额        √
      度贷款提供担保的议案
      关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业
 4  银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的        √
      议案
      关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农
 5  村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供        √
      担保的议案
      关于吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春
 6  建材有限公司继续使用公司在吉林九台农村商业银        √
      行股份有限公司的综合授信并为其提供担保的议案
 7  关于为鸡西亚泰选煤有限公司在龙江银行股份有限        √
      公司申请的流动资金贷款提供担保的议案
      关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林
      亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、
 8  亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司等        √
      分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供
      担保的议案
      关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林
 9  银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担        √
      保的议案
 10  关于为亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰集团        √
      物资贸易有限公司分别在吉林银行股份有限公司申
      请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
      关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商
 11  业银行股份有限公司申请的流动资金贷款提供担保        √
      的议案
      关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银金融
 12  租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担        √
      保的议案
      关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城
 13  水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的        √
      流动资金借款提供担保的议案
      关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集
 14  团长春建材有限公司分别在吉林九台农村商业银行        √
      股份有限公司使用的公司综合授信提供担保的议案
      关于为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙
 15  北部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商业银        √
      行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
  （一）各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案中，第 1 项议案已经公司 2021 年第十三次临时董事会
审议通过，公告详见 2021 年 9 月 18 日《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第 2-6 项议案已经公司 2021 年第十四次临时董事会审议通过，公告详见2021年10月23 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第 7-10 项议案已经公司第十二届第
六次董事会审议通过，公告详见 2021 年 10 月 27 日《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第 11 项议案已经公司 2021 年第十
五次临时董事会审议通过，公告详见 2021 年 11 月 10 日《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第 12-15 项议案已经公司 2021
年第十六次临时董事会审议通过，公告详见 2021 年 12 月 21 日《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
  （二）特别决议议案：无
  （三）对中小投资者单独计票的议案：全部议案
  （四）涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
  （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
  三、股东大会投票注意事项
  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
  （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
  股份类别      股票代码      股票简称      股权登记日
    A 股          600881        亚泰集团      2021/12/28
  （二）公司董事、监事和高级管理人员。
  （三）公司聘请的律师。
  （四）其他人员。
    五、现场会议登记办法
  （一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
  （二）参会确认登记时间：2022年1月4日（星期二）上午9:00-11:00，下午 13:30-16:00。
  （三）登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室。
    六、其他事项
 联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室
 联系电话：0431-84956688    传真：0431-84951400
 邮政编码：130031            联系人：秦音、王娜
 本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。七、备查文件
 2021 年第十六次临时董事会决议。
 特此公告。
                          吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                  董  事    会
                            二 O 二一年十二月二十九日
 附件：授权委托书
附件：
                          授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司：
  兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1
月5日召开的公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号            非累积投票议案名称          同意  反对  弃权
      关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、
      吉林大药房药业股份有限公司分别在长春
 1    南关惠民村镇银行有限责任公司申请的流
      动资金借款提供担保的议案
      关于继续为吉林大药房药业股份有限公司
 2    在广发银行股份有限公司申请的综合授信
      提供担保的议案
      关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在
 3    吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申
      请的人民币循环额度贷款提供担保的议案
      关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春
 4    农村商业银行股份有限公司申请的流动资
      金贷款提供担保的议案
      关于继续为吉林大药房药业股份有限公司

[2021-12-28] (600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司2021年第十七次临时董事会决议公告
  证券代码：600881  证券简称：亚泰集团  公告编号：临 2021-065 号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
      2021 年第十七次临时董事会决议公告
                    特别提  示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司 2021 年第十七次临时董事会会议通知于 2021 年 12 月 24
日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2021 年
12 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实
际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于公司申请融资的议案。
  根据经营需要，同意公司在长春市金融控股集团有限公司申请人民币委托借款 10 亿元，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司股权 22.4 亿元提供质押担保。
  表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0 票。
  特此公告。
                              吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                      董  事  会
                              二 O二一年十二月二十八日

[2021-12-21] (600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司2021年第十六次临时董事会决议公告
  证券代码：600881  证券简称：亚泰集团  公告编号：临 2021-060 号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
      2021 年第十六次临时董事会决议公告
                    特别提  示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司 2021 年第十六次临时董事会会议通知于 2021 年 12 月 17
日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2021 年
12 月 20 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实
际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
  一、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案。
  鉴于张绍冬女士申请辞去公司证券事务代表职务，经公司董事长宋尚龙先生提名，聘任王娜女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司证券事务代表（王娜女士简历附后）。
  《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于证券事务代表变更的公
告》具体内容刊载于 2021 年 12 月 21 日《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
  二、审议通过了关于所属子公司向长春嘉润投资管理有限公司出租部分资产的议案。
  《吉林亚泰（集团）股份有限公司所属子公司出租部分资产的
公告》具体内容刊载于 2021 年 12 月 21 日《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
  表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0 票。
  三、审议通过了关于公司申请融资的议案。
  鉴于公司部分流动资金借款和综合授信即将到期，同意公司继续在渤海银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款 7 亿元，期限 1 年，同意亚泰医药集团有限公司继续以持有的吉林亚泰永安堂药业有限公司 92.85%股权、吉林亚泰水泥有限公司以持有的吉林亚泰明城水泥有限公司 56.14%股权为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 7 亿元提供质押担保，同意吉林亚泰水泥有限公司为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 7 亿元提供连带责任保证；同意公司继续在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请综合授信 24.8 亿元，期限 1 年，其中本公司使用流动资金借款 11 亿元，同意吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信，使用额度分别为 5.9亿元、7.9 亿元；同意公司向渤海国际信托股份有限公司申请信托借款 10 亿元，期限 3 年，并由吉林亚泰房地产开发有限公司提供连带
责任保证。
  表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0 票。
  四、审议通过关于为所属子公司融资提供担保的议案。
  根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务 7,000万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提供连带责任保证；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行使用的公司综合授信额度 5.9 亿元、4.9 亿元提供连带责任保证；同意为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款 12,000 万元、8,000 万元提供连带责任保证。
  上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
1,213,648.67 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
净资产的 83.30% ；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
7,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.48%。上述担保尚需提交股东大会审议。
  表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0 票。
  五、审议通过了关于召开 2022 年第一次临时股东大会的有关事
宜（具体内容详见 2021 年 12 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》）。
  表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0 票。
  特此公告。
                              吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                      董  事  会
                                二 O二一年十二月二十一日
 附件：
  王娜女士简历
  王娜，女，1978 年 11月出生，硕士研究生，注册会计师，中共党员。曾任中国证监会吉林监管局办公室主任、吉林省证券业协会会长。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司党委副书记、董事会办公室主任。

[2021-12-21] (600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于为所属子公司提供担保的公告
  证券代码：600881  证券简称：亚泰集团  公告编号：临 2021-063 号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
      关于为所属子公司提供担保的公告
                    特别提  示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ● 被担保人名称：吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
  ●根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务 7,000万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提供连带责任保证；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行使用的公司综合授信额度 5.9 亿元、4.9 亿元提供连带责任保证；同意为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款 12,000 万元、8,000 万元提供连带责任保证。
  上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
1,213,648.67 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
净资产的 83.30% ；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
7,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.48%。上述担保尚需提交股东大会审议。
  ● 上述担保无反担保。
  ● 公司无逾期对外担保。
  一、担保情况概述
  根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租赁业务 7,000万元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提供连带责任保证；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行使用的公司综合授信额度 5.9 亿元、4.9 亿元提供连带责任保证；同意为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合农村商业银行股份有限公司申请的借款 12,000 万元、8,000 万元提供连带责任保证。
  二、被担保人基本情况
  1、吉林亚泰明城水泥有限公司
  注册地：吉林省磐石市
  法定代表人：翟怀宇
  经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等
  与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74%
股权
  截止 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为
2,409,035,322.22 元，总负债为 1,197,816,587.69 元，净资产为1,211,218,734.53 元，2020 年实现营业收入 843,896,067.69 元，
净利润-2,702,752.64 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月
30 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,701,290,128.42元，总负债为 1,479,759,977.99 元，净资产为 1,221,530,150.43
元，2021 年 1-9 月实现营业收入 633,209,305.21 元，净利润
10,311,415.90 元（以上数据未经审计）。
  2、吉林亚泰水泥有限公司
  注册地：吉林省长春市双阳区
  法定代表人：翟怀宇
  经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；建筑骨料、石灰石、水泥混凝土制造等
  与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接持有其74%股权
  截止 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为
6,951,808,705.96 元，总负债为 4,957,045,338.45 元，净资产为1,994,763,367.51 元，2020 年实现营业收入 1,638,637,258.36 元，净
利润 58,701,995.55 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30
日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 6,921,500,395.47 元，总负债为
4,666,582,817.5 元，净资产为 2,254,917,577.97 元，2021 年 1-9 月实
现营业收入 1,304,602,975.87 元，净利润 260,154,210.46 元（以上数据未经审计）。
  3、吉林大药房药业股份有限公司
  注册地：吉林省长春市二道区东盛大街
  法定代表人：马东梅
  经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等
  与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其 76.31%股权
  截止 2020 年 12 月 31 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产
为 4,755,221,957.88 元，总负债为 4,111,433,570.61 元，净资产为643,788,387.27 元，2020 年实现营业收入 1,941,169,407.73 元，净利
润 8,451,223.59 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，
吉林大药房药业股份有限公司总资产为 4,995,287,163.64 元，总负债
为 4,367,489,690.55 元，净资产为 627,797,473.09 元，2021 年 1-9 月
实现营业收入 1,401,408,882.97 元，净利润-15,990,914.18 元（以上数据未经审计）。
  4、亚泰集团长春建材有限公司
  注册地：吉林省长春市二道区
  法定代表人：翟怀宇
  经营范围：生产、销售预拌混凝土、混凝土构件等
  与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司直接持有其64.61%股权，间接持有其 26.19%股权
  截止 2020 年 12 月 31 日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为
2,210,890,250.54 元，总负债为 1,684,641,418.40 元，净资产为526,248,832.14 元，2020 年实现营业收入 722,571,000.85 元，净利润
24,806,490.24 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，亚
泰集团长春建材有限公司总资产为 2,884,237,552.67 元，总负债为
2,402,994,567.05 元，净资产为 481,242,985.62 元，2021 年 1-9 月实
现营业收入 694,690,816.96 元，净利润-45,005,846.52 元（以上数据未经审计）。
  5、海南亚泰温泉酒店有限公司
  注册地：澄迈县老城镇
  法定代表人：韩忠玲
  经营范围：餐饮、客房、娱乐、游泳馆、温泉等
  与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接持有其52.92%股权
  截止 2020 年 12 月 31 日，海南亚泰温泉酒店有限公司总资产为
475,498,079.66 元 ， 总 负 债 为 594,577,615.21 元 ， 净 资 产 为 -
119,079,535.55 元，2020年实现营业收入 26,151,450.15 元，净利润
-9,547,349.78 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，海
南亚泰温泉酒店有限公司总资产为 472,740,488.46 元，总负债为
603,381,825.87 元，净资产为-130,641,337.41 元，2021 年 1-9 月实现
营业收入 13,870,834.54 元，净利润-11,561,801.86 元（以上数据未经审计）。
  6、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
  注册地：海南省三亚市亚龙湾路
  法定代表人：袁浩
  经营范围：房地产开发与经营、旅游业、酒店业等
  与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接持有其
    截止 2020 年 12 月 31 日，三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
 总资产为 402,812,692.26 元，总负债为 70,827,473.49 元，净资产为
 331,985,218.77元，2020年实现营业收入 12,820,227.24 元，净利润
 -9,242,774.98 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，三
 亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司总资产为 410,771,539.32 元，总
 负债为 83,795,936.75 元，净资产为 326,975,602.57 元，2021 年 1-9
 月实现营业收入 11,296,309.97 元，净利润-5,009,616.20 元（以上数 据未经审计）。
    被担保人的具体情况详见下表：
                              持股比例  担保金额  2020 年末  2021 年 9
      被担保企业名称          （%）    （万元）  资产负债  月末资产负
                                                    率（%）  债率（%）
吉林亚泰明城水泥有限公司          74      7,000      49.72      54.78
吉林亚泰明城水泥有限公司          74      15,000    49.72      54.78
吉林亚泰水泥有限公司              74      20,000    71.31      67.42
吉林大药房药业股份有限公司      76.31    59,000    86.46      87.10
亚泰集团长春建材有限公司        90.8      49,000    76.20      83.31
海南亚泰温泉酒店有限公司        52.92    12,000    125.04    127.63
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限    100      8,000      17.58      20.40
公司
    三、董事会意见
    公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会 和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担 保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
    四、累计对外担保数量及逾期对外担保
    上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
 1,213,648.67 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
 净资产的 83.30%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
7,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.48%。公司无逾期对外担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
  五、备查文件
  公司 2021 年第十六次临时董事会决议。
  特此公告。
                              吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                      董  事  会
                              二 O二一年十二月二十

[2021-12-21] (600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于所属子公司出租部分资产的公告
 证券代码：600881    证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2021-062 号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
      关于所属子公司出租部分资产的公告
                      特 别 提  示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●公司的全资子公司——长春亚泰金安房地产开发有限公司向长春嘉润投资管理有限公司出租其拥有的位于长春市净月区新城大街以东、永顺路以南、擎天树街以西、天泽大路以北的 3333 号亚泰体育文化中心-1F-6F（地下 1 层到地上 6 层东侧、北侧和南侧）部分区域、附属场地及设施，出租面积 53,695.14 平方米，租赁期限 3 年，
自 2021 年 12 月 21 日至 2024 年 12 月 20 日，每年租金 2,495 万元，
合计 7,485 万元。租金按月支付，经营期内共分 36 期支付。
  ● 本次交易不构成关联交易
  ● 本次交易不构成重大资产重组
  ● 本次交易实施不存在重大法律障碍
  ● 本次交易无需提交股东大会审议
  一、租赁概述
  公司 2021 年第十六次临时董事会审议通过了关于所属子公司向
长春嘉润投资管理有限公司出租部分资产的议案，根据公司的全资子公司——长春亚泰金安房地产开发有限公司经营需要，同意长春亚泰金安房地产开发有限公司向长春嘉润投资管理有限公司出租其拥有的位于长春市净月区新城大街以东、永顺路以南、擎天树街以西、天泽大路以北的3333号亚泰体育文化中心-1F-6F（地下1层到地上6 层东侧、北侧和南侧）部分区域、附属场地及设施，出租面积 53,695.14
平方米，租赁期限 3 年，自 2021 年 12 月 21 日至 2024 年 12 月 20 日，
每年租金 2,495 万元，合计 7,485 万元。租金按月支付，经营期内共分 36 期支付。
  二、租赁双方基本情况
  1、长春嘉润投资管理有限公司
  公司类型：有限责任公司（国有独资）
  注册地址：吉林省长春市二道区吉盛小区
  成立日期：2012 年 12 月
  法定代表人：曾皎峰
  注册资本：人民币 1,000 万元
  经营范围：利用自有资金对外投资管理及咨询
  主要股东：长春市二道区国有资产管理局持有其 100%股权
  截止 2020 年 12 月 31 日，长春嘉润投资管理有限公司总资产为
12,558,613.99 元，总负债为 2,553,474.51 元，净资产为 10,005,139.48元，2020 年实现营业收入 0 元，净利润-718.06 元（以上数据未审计）。
截止 2021 年 9 月 30 日，长春嘉润投资管理有限公司总资产为
12,557,860.29 元，总负债为 2,553,474.51 元，净资产为 10,004,385.78
元，2021 年 1-9 月实现营业收入 0 元，净利润-753.7 元（以上数据
未经审计）。
  2、长春亚泰金安房地产开发有限公司
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  注册地址：吉林省长春市净月开发区生态大街 5666 号
  成立日期：2012 年 11 月
  法定代表人：杨林
  注册资本：人民币 5,000 万元
  经营范围：房地产开发、房屋建筑工程等
  主要股东：吉林亚泰房地产开发有限公司持有其 100%股权
  截止 2020 年 12 月 31 日，长春亚泰金安房地产开发有限公司总
资产为 2,131,736,899.20 元，总负债为 1,445,306,617.31 元，净资产为686,430,281.89 元，2020 年实现营业收入 859,171,718.90 元，净利润
92,175,769.46 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，长
春亚泰金安房地产开发有限公司总资产为 2,501,493,338.10 元，总负
债为 1,765,111,874.63 元，净资产为 736,381,463.47 元，2021 年 1-9
月实现营业收入 384,636,349.09 元，净利润 49,951,181.60 元（以上数据未经审计）。
  三、出租资产的基本情况
  本次出租资产是公司的全资子公司——长春亚泰金安房地产开发有限公司拥有的位于长春市净月区新城大街以东、永顺路以南、擎
天树街以西、天泽大路以北的 3333 号亚泰体育文化中心-1F-6F（地下 1 层到地上 6 层东侧、北侧和南侧）部分区域、附属场地及设施，出租面积 53,695.14 平方米。
  四、租赁协议的主要内容
  （一）协议当事人
  出租方：长春亚泰金安房地产开发有限公司（简称甲方）
  承租方：长春嘉润投资管理有限公司（简称乙方）
  （二）出租资产
  甲方将其拥有的位于长春市净月区新城大街以东、永顺路以南、擎天树街以西、天泽大路以北的 3333 号亚泰体育文化中心-1F-6F（地下 1 层到地上 6 层东侧、北侧和南侧）部分区域、附属场地及设施出租给乙方使用，出租面积 53,695.14 平方米。
  （三）租赁期限及租赁资产交付期限
  租赁期限为 3 年，自 2021 年 12 月 21 日至 2024 年 12 月 20 日，
甲方应于本协议生效后立即将出租资产交付乙方使用。
  （四）租金及租金支付方式
  1、年租金人民币 2,495 万元，三年合计租金人民币 7,485 万元。
  2、按月支付租金，乙方应于每月 15 日之前以银行转账方式向甲方支付当月租金，月租金为年租金的 1/12。
  （五）违约责任
  1、本协议生效后，任何一方不履行或不完全履行本协议任何一项条款的，即构成违约。
  2、乙方逾期交付租金，每延迟一日，应向甲方支付日租金 2 倍的违约金，日租金为月租金的 1/30。
  （六）协议生效
  本合同经甲、乙双方法定代表人签字并加盖公章后生效。
  五、本次转让对公司的影响
  本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格公允，有利于提高资产的使用效率，可以获得稳定的租金收入，预计实现净利润约 50 万元（最终以会计师事务所审计数为准）。
  六、备查文件
  公司 2021 年第十六次临时董事会决议。
  特此公告。
                              吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                      董  事  会
                                  二 O 二一年十二月二十一日

[2021-12-21] (600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于证券事务代表变更的公告
 证券代码：600881      证券简称：亚泰集团  公告编号：临 2021-061 号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
          关于证券事务代表变更的公告
                      特 别 提  示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表张绍冬女士的书面辞职报告，由于个人原因，张绍冬女士申请辞去公司证券事务代表职务。公司董事会对张绍冬女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
  2021 年 12 月 20 日，公司 2021 年第十六次临时董事会审议通过
了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王娜女士为公司证券事务代表（简历附后）。任期自本次董事会聘任之日起至公司第十二届董事会届满之日止。
  公司证券事务代表联系方式如下：
  联系地址：吉林省长春市二道区吉林大路 1801 号
  邮政编码：130031
  联系电话：0431—84956688
  传真：0431—84951400
  邮箱：wangna@yatai.com
  特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
        董  事 会
  二 O 二一年十二月二十一日
附件：
  王娜女士简历
  王娜，女，1978 年 11 月出生，硕士研究生，注册会计师，中共
党员。曾任中国证监会吉林监管局办公室主任、吉林省证券业协会会长。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司党委副书记、董事会办公室主任。

[2021-12-21] (600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
 证券代码：600881    证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2021-064 号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月5日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
      2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 5 日  14 点 00 分
  召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 5 日
                      至 2022 年 1 月 5 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
  为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
  通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
      无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      A 股股东
                          非累积投票议案
      关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林
  1    大药房药业股份有限公司分别在长春南关惠          √
      民村镇银行有限责任公司申请的流动资金借
      款提供担保的议案
      关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在
  2    广发银行股份有限公司申请的综合授信提供          √
      担保的议案
      关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉
  3    林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的          √
      人民币循环额度贷款提供担保的议案
    关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农
 4    村商业银行股份有限公司申请的流动资金贷          √
    款提供担保的议案
    关于同意继续为吉林大药房药业股份有限公
 5    司在长春农村商业银行股份有限公司申请的          √
    流动资金贷款提供担保的议案
    关于吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团
 6    长春建材有限公司继续使用公司在吉林九台          √
    农村商业银行股份有限公司的综合授信并为
    其提供担保的议案
    关于为鸡西亚泰选煤有限公司在龙江银行股
 7    份有限公司申请的流动资金贷款提供担保的          √
    议案
    关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、
    吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有
 8    限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水          √
    泥有限公司等分别在吉林银行股份有限公司
    申请的综合授信提供担保的议案
    关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司
 9    在吉林银行股份有限公司申请的银行承兑汇          √
    票授信提供担保的议案
    关于为亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰
10  集团物资贸易有限公司分别在吉林银行股份          √
    有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保
    的议案
    关于为吉林大药房药业股份有限公司在长春
11  农村商业银行股份有限公司申请的流动资金          √
    贷款提供担保的议案
    关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九
12  银金融租赁股份有限公司申请办理的融资租          √
    赁业务提供担保的议案
    关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰
13  明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限          √
    公司申请的流动资金借款提供担保的议案
      关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、亚
  14  泰集团长春建材有限公司分别在吉林九台农          √
      村商业银行股份有限公司使用的公司综合授
      信提供担保的议案
      关于为海南亚泰温泉酒店有限公司、三亚兰海
  15  亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合          √
      农村商业银行股份有限公司申请的借款提供
      担保的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案中，第1项议案已经公司2021年第十三次临时董事会审议通过，
  公告详见 2021 年 9 月 18 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
  券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第 2-6 项议案已经
  公司 2021 年第十四次临时董事会审议通过，公告详见 2021 年 10 月 23 日《上
  海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网
  站（http://www.sse.com.cn）；第 7-10 项议案已经公司第十二届第六次董事会
  审议通过，公告详见 2021 年 10 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证
  券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第
  11 项议案已经公司 2021 年第十五次临时董事会审议通过，公告详见 2021 年
  11 月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上
  海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第 12-15 项议案已经公司 2021
  年第十六次临时董事会审议通过，公告详见2021年12月21日《上海证券报》、
  《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
  （http://www.sse.com.cn）；有关股东大会文件将于会议召开前的 5 个工作日
  登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
      投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
      认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
      复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600881        亚泰集团          2021/12/28
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
  2、参会确认登记时间：2022 年 1 月 4 日（星期二）上午 9:00-11:00，下午
13:30-16:00。
  3、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室。
六、  其他事项
  联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室
  联系电话：0431-84956688    传真：0431-84951400
  邮政编码：130031            联系人：秦音、王娜
  本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
  特此公告。
                                  吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 21 日
附件：授权委托书
   报备文件
2021 年第十六次临时董事会决议
附件：
                            授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 5 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            关于继续为亚泰集团长春建
              材有限公司、吉林大药房药业
              股份有限公司分别在长春南
              关惠民村镇银行有限责任公
              司申请的流动资金借款提供
              担保的议案
2            关于继续为吉林大药房药业
              股份有限公司在广发银行股
              份有限公司申请的综合授信
              提供担保的议案
3            关于继续为亚泰集团长春建
              材有限公司在吉林公主岭农
              村商业银行股份有限公司申
              请的人民币循环额度贷款提

[2021-11-10] (600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司2021年第十五次临时董事会决议公告
  证券代码：600881  证券简称：亚泰集团  公告编号：临 2021-058 号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
      2021 年第十五次临时董事会决议公告
                    特别提  示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司 2021 年第十五次临时董事会会议通知于 2021 年 11 月 5 日
以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2021 年 11月 9 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
  根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的不超过 10 亿元银团贷款提供连带责任保证；同意继续以持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 58%股权（即 11,600 万元）为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的不超过 10亿元银团贷款提供质押担保。
  上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
1,186,648.67 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
净资产的 81.45% ；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
7,500 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.51%。上述担保尚需提交股东大会审议。
  表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0 票。
  特此公告。
                              吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                      董  事  会
                                  二 O二一年十一月十日

[2021-11-10] (600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于为所属子公司提供担保的公告
  证券代码：600881  证券简称：亚泰集团  公告编号：临 2021-059 号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
      关于为所属子公司提供担保的公告
                    特别提  示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ● 被担保人名称：吉林大药房药业股份有限公司
  ●根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的不超过 10 亿元银团贷款提供连带责任保证；同意继续以持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 58%股权（即 11,600 万元）为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的不超过 10亿元银团贷款提供质押担保。
  上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
1,186,648.67 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
净资产的 81.45% ；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
7,500 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.51%。上述担保尚需提交股东大会审议。
  ● 上述担保无反担保。
  ● 公司无逾期对外担保。
  一、担保情况概述
  根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的不超过 10 亿元银团贷款提供连带责任保证；同意继续以持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 58%股权（即 11,600 万元）为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司会展中心支行申请的不超过 10亿元银团贷款提供质押担保。
  上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
1,186,648.67 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
净资产的 81.45%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
7,500 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.51%。上述担保尚需提交股东大会审议。
  二、被担保人基本情况
  吉林大药房药业股份有限公司
  注册地：吉林省长春市大经路
  法定代表人：马东梅
  经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等
  与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其 76.31%股权
  截止 2020 年 12 月 31 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产
为 4,755,221,957.88 元，总负债为 4,111,433,570.61 元，净资产为643,788,387.27 元，2020 年实现营业收入 1,941,169,407.73 元，净利
润 8,451,223.59 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，
 吉林大药房药业股份有限公司总资产为 4,995,287,163.64 元，总负债
 为 4,367,489,690.55 元，净资产为 627,797,473.09 元，2021 年 1-9 月
 实现营业收入 1,401,408,882.97 元，净利润-15,990,914.18 元（以上 数据未经审计）。
    被担保人的具体情况详见下表：
                              持股比例  担保金额  2020 年末  2021 年 6
      被担保企业名称          （%）    （万元）  资产负债  月末资产负
                                                    率（%）  债率（%）
吉林大药房药业股份有限公司      76.31    100,000    86.46      87.10
    三、董事会意见
    公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会 和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担 保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
    四、累计对外担保数量及逾期对外担保
    上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
 1,186,648.67 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
 净资产的 81.45%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
 7,500 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
 的 0.51%。公司无逾期对外担保。上述担保尚需提交股东大会审 议。
    五、备查文件
    公司 2021 年第十五次临时董事会决议。
    特此公告。
                                吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                        董  事  会
                                    二 O二一年十一月十日

[2021-10-27] (600881)亚泰集团:吉林亚泰集团股份有限公司第十二届第六次董事会决议公告
  证券代码：600881  证券简称：亚泰集团  公告编号：临 2021-052 号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
        第十二届第六次董事会决议公告
                    特别提  示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司第十二届第六次董事会会议通知于 2021 年 10 月 15 日以送
达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2021 年 10 月 25
日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15 名，实际出席董事 14 名，董事王立军先生委托董事邴正先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
  一、审议通过了公司 2021 年第三季度报告。
  表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0 票。
  二、审议通过了关于公司新增日常关联交易的议案。
  《吉林亚泰（集团）股份有限公司新增日常关联交易的公告》
具体内容刊载于 2021 年 10 月 27 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
  表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0 票。
  三、审议通过了关于所属子公司变更注册资本的议案。
  根据所属子公司经营需要，同意全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司分别出资 4.9 亿元、2.5 亿元对吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司和沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司进行增资，增资完成后，吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司注册资本将由 1,000 万元增至 5 亿元，沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司注册资本将由 1.7亿元增至 4.2 亿元，吉林亚泰房地产开发有限公司仍持有上述两家公司 100%股权；同意全资子公司亚泰房地产（集团）有限公司出资7 亿元对吉林亚泰建筑工程有限公司进行增资，增资完成后，吉林亚泰建筑工程有限公司注册资本将由 5,500 万元增至 7.55 亿元，亚泰房地产（集团）有限公司仍持有其 100%股权；同意全资子公司长春启航体育文化投资有限公司减少注册资本 8.58 亿元，减资完成后，长春启航体育文化投资有限公司注册资本将由 8.66 亿元减少至800 万元（上述事宜最终以工商注册为准）。
  此事项授权公司经营班子具体办理。
  表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0 票。
  四、审议通过了关于公司申请融资的议案。
  鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请综合授信 20 亿元，期限 1年，其中本公司使用流动资金借款 9 亿元，同意吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信，使用额度分别为6 亿元、5 亿元。
  表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0 票。
  五、审议通过了关于为所属子公司提供担保的议案。
  根据所属子公司经营需要，同意为鸡西亚泰选煤有限公司在龙江银行鸡西新华支行申请的流动资金贷款 2,000 万元提供连带责任保证；同意继续以持有的兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 58%股权（即 11,600 万元）为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请的不超过 10 亿元流动资金贷款提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰建材集团有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司
长春东盛支行申请的综合授信 4 亿元、3 亿元、2 亿元、6 亿元、9
亿元、2.4 亿元、8.62 亿元提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的银行承兑汇票授信 6.6亿元（敞口不超过 6 亿元）提供连带责任保证；同意吉林亚泰房地产开发有限公司将位于长春市南关区重庆路618 号的土地及房屋产权为亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行分别申请的银行承兑汇票授信 2 亿元、3 亿元提供三顺、四顺位抵押，并且由本公司提供连带责任保证。
  上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
1,186,648.67 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
净资产的 81.45%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
7,500 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.51%。上述担保尚需提交股东大会审议。
  表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0 票。
  六、审议通过了关于所属子公司房屋拆迁补偿的议案。
  《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于所属子公司房屋拆迁补
偿的公告》具体内容刊载于 2021 年 10 月 27 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
  表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0 票。
  七、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司信息披露管理制度》的议案。
  根据《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》，结合公司实际情况，现对《吉林亚泰（集团）股份有限公司信息披露管理制度》修订如下：
  （一）修改原制度第四条
  原为：
  “第四条 公司应当严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公开披露的信息必须在规定时间报送上海证券交易所。”
  现修改为：
  “第四条 公司应当严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求报送及披露信息，确保信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公开披露的信息必须在规定时间报送上海证券交易所。”
  （二）修改原制度第八条
  原为：
  “第八条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即以临时报告方式披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。前款所称重大事件包括：
  1、公司的经营方针和经营范围的重大变化；
  2、公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；
  3、公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
  4、公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；
  5、公司发生重大亏损或者重大损失；
  （1）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
  （2）公司的董事、1/3 以上监事或者经理发生变动；董事长或者经理无法履行职责；
  （3）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；
  （4）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；
  （5）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
  （6）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、
重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；
  （7）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
  （8）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；
  （9）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；
  （10）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
  （11）主要或者全部业务陷入停顿；
  （12）对外提供重大担保；
  （13）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；
  （14）变更会计政策、会计估计；
  （15）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；
  （16）依照《公司法》、《证券法》、中国证监会规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关要求，应予披露的其他重大信息。
  对于前述重大事件的判断标准应遵守并执行《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有
关具体规定。”
  现修改为：
  “第八条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即以临时报告方式披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。前款所称重大事件包括：
  （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
  （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；
  （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
  （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；
  （五）公司发生重大亏损或者重大损失；公司计提大额资产减值准备；公司出现股东权益为负值；公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
  （六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
  （七）公司开展股权激励、回购股份、重大资产重组、资产分拆上市或者挂牌；
  （八）公司的董事、1/3 以上监事或者总裁发生变动；董事长或者总裁无法履行职责；
  （九）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；
  （十）公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
  （十一）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
  （十二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或者出现被强制过户风险；
  （十三）主要资产被查封、扣押或者冻结；主要银行账户被冻结；
  （十四）公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动；
  （十五）主要或者全部业务陷入停顿；
  （十六）获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重要影响；
  （十七）聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；
  （十八）会计政策、会计估计重大自主变更；
  （十九）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；
  （二十）公司涉嫌违法违规被依法立案调查；公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取
强制措施，涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；
  （二十一）公司或者控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或是受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；
  （二十二）除董事长或者总裁外的公司其他董事、监事、高级管理人员因身体、工作安排等

[2021-10-27] (600881)亚泰集团:吉林亚泰集团股份有限公司第十二届第六次监事会决议公告
  证券代码：600881    证券简称：亚泰集团  公告编号：临 2021-053 号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
        第十二届第六次监事会决议公告
                      特 别 提  示
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司第十二届第六次监事会会议通知于 2021 年 10 月 15 日以送
达、传真和邮件等形式发给各位监事，本次会议于 2021 年 10 月 25
日在公司总部会议室举行，监事会主席陈继忠先生主持了会议，会议应出席监事 9 名，实际出席监事 8 名，监事陈亚春先生委托监事赵凤利先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
  一、审议通过了公司 2021 年第三季度报告。
  监事会认为：公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定；公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过了关于公司新增日常关联交易的议案。
  监事会认为：公司关联交易坚持公开、公平、公正的原则，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司和股东利益的情形。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                              吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                      监  事  会
                                  二 O 二一年十月二十七日

[2021-10-27] (600881)亚泰集团:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.01元
    每股净资产: 4.5122元
    加权平均净资产收益率: 0.22%
    营业总收入: 159.80亿元
    归属于母公司的净利润: 3175.67万元

[2021-10-23] (600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司2021年第十四次临时董事会决议公告
  证券代码：600881  证券简称：亚泰集团  公告编号：临 2021-050 号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
      2021 年第十四次临时董事会决议公告
                    特别提  示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司 2021 年第十四次临时董事会会议通知于 2021 年 10 月 19
日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2021 年
10 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实
际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
  一、审议通过了关于公司申请融资的议案。
  鉴于公司部分流动资金借款及综合授信即将到期，同意公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请流动资金借款 13.5 亿元，期限 1 年；同意公司继续在长春发展农商银行股份有限公司申请流动资金借款 8,800万元，期限 3 年；同意公司继续在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春支行申请综合授信 20 亿元，期限 1 年。
  表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0 票。
  二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
  根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有
限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 1.2亿元提供连带责任保证；同意继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款7,200 万元提供最高额保证担保，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司股权 13,333.33 万元为亚泰集团长春建材有限公司提供最高额质押担保；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请的不超过 10 亿元流动资金贷款提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提供连带责任保证；同意吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信，使用额度分别为 6 亿元、5 亿元，并由公司提供连带责任保证。
  上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
1,134,648.67 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
净资产的 77.88%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
7,500 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.51%。上述担保尚需提交股东大会审议。
  表决结果：同意 15票，反对 0票，弃权 0 票。
  特此公告
                              吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                      董  事  会
                                二 O二一年十月二十三日

[2021-10-23] (600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于为所属子公司提供担保的公告
  证券代码：600881  证券简称：亚泰集团  公告编号：临 2021-051 号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
      关于为所属子公司提供担保的公告
                    特别提  示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ● 被担保人名称：吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司
  ● 根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 1.2亿元提供连带责任保证；同意继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款7,200 万元提供最高额保证担保，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司股权 13,333.33 万元为亚泰集团长春建材有限公司提供最高额质押担保；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请的不超过 10 亿元流动资金贷款提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提供连带责任保证；同意吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信，使用额度分别为 6 亿元、5 亿元，并由公司提供连带责任保证。
  上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
1,134,648.67 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
净资产的 77.88%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
7,500 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.51%。上述担保尚需提交股东大会审议。
  ● 上述担保无反担保。
  ● 公司无逾期对外担保。
  一、担保情况概述
  根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 1.2亿元提供连带责任保证；同意继续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的人民币循环额度贷款7,200 万元提供最高额保证担保，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司股权 13,333.33 万元为亚泰集团长春建材有限公司提供最高额质押担保；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证；同意继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春农村商业银行股份有限公司春城大街支行申请的不超过 10 亿元流动资金贷款提供连带责任保证；同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
城水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 2 亿元、1.5 亿元提供连带责任保证；同意吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司继续使用公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行的综合授信，使用额度分别为 6 亿元、5 亿元，并由公司提供连带责任保证。
  上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
1,134,648.67 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
净资产的 77.88%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
7,500 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.51%。上述担保尚需提交股东大会审议。
  二、被担保人基本情况
  1、吉林大药房药业股份有限公司
  注册地：吉林省长春市大经路
  法定代表人：马冬梅
  经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等
  与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其 76.31%股权
  截止 2020 年 12 月 31 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产
为 4,755,221,957.88 元，总负债为 4,111,433,570.61 元，净资产为643,788,387.27 元，2020 年实现营业收入 1,941,169,407.73 元，净利
润 8,451,223.59 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 6 月 30 日，
吉林大药房药业股份有限公司总资产为 5,059,494,798.18 元，总负债
为 4,406,861,303.85 元，净资产为 652,633,494.33 元，2021 年 1-6 月
实现营业收入 945,241,273.45 元，净利润 8,845,107.06 元（以上数据未经审计）。
  2、亚泰集团长春建材有限公司
  注册地：吉林省长春市二道区
  法定代表人：翟怀宇
  经营范围：生产、销售预拌混凝土、混凝土构件等
  与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司直接持有其64.61%股权，间接持有其 26.19%股权
  截止 2020 年 12 月 31 日，亚泰集团长春建材有限公司总资产为
2,210,890,250.54 元，总负债为 1,684,641,418.40 元，净资产为526,248,832.14 元，2020 年实现营业收入 722,571,000.85 元，净利润
24,806,490.24 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 6 月 30 日，
亚泰集团长春建材有限公司总资产为 2,686,167,845.50 元，总负债为
2,189,618,723.28 元，净资产为 496,549,122.22 元，2021 年 1-6 月实
现营业收入 311,922,372.72 元，净利润-29,699,709.92 元（以上数据未经审计）。
  3、吉林亚泰水泥有限公司
  注册地：吉林省长春市双阳区
  法定代表人：翟怀宇
  经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；建筑骨料、石灰石、水泥混凝土制造等
  与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权
  截止 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为
 6,951,808,705.96 元，总负债为 4,957,045,338.45 元，净资产为
 1,994,763,367.51 元，2020 年实现营业收入 1,638,637,258.36 元，净
 利润 58,701,995.55 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 6 月 30
 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 7,131,113,214.13 元，总负债为
 4,980,838,861.78 元，净资产为 2,150,274,352.35 元，2021 年 1-6 月
 实现营业收入 698,541,319.05 元，净利润 155,510,984.84 元（以上数
 据未经审计）。
    4、吉林亚泰明城水泥有限公司
    注册地：吉林省磐石市
    法定代表人：翟怀宇
    经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等
    与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74%
 股权
    截止 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为
 2,409,035,322.22 元，总负债为 1,197,816,587.69 元，净资产为
 1,211,218,734.53 元，2020 年实现营业收入 843,896,067.69 元，
 净利润-2,702,752.64 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 6 月
 30 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,355,862,906.39 元，总负债为 1,147,156,738.10 元，净资产为 1,208,706,168.29
 元，2021 年 1-6 月实现营业收入 355,238,439.24 元，净利润
 -2,512,566.24 元（以上数据未经审计）。
    被担保人的具体情况详见下表：
                              持股比例  担保金额  2020 年末  2021 年 6
      被担保企业名称          （%）    （万元）  资产负债  月末资产负
                                                    率（%）  债率（%）
吉林大药房药业股份有限公司      76.31    12,000    86.46      87.10
吉林大药房药业股份有限公司      76.31    100,000    86.46      87.10
吉林大药房药业股份有限公司      76.31    60,000    86.46      87.10
亚泰集团长春建材有限公司        90.8      7,200      76.20      81.51
亚泰集团长春建材有限公司        90.8      50,000    76.20      81.51
吉林亚泰水泥有限公司              74      30,000    71.31      69.85
吉林亚泰水泥有限公司              74      20,000    71.31      69.85
吉林亚泰明城水泥有限公司          74      15,000    49.72      48.69
    三、董事会意见
    公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会 和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担 保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
    四、累计对外担保数量及逾期对外担保
    上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
 1,134,648.67 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
 净资产的 77.88%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
 7,500 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
 的 0.51%。上述担保尚需提交股东大会审议。
    五、备查文件
    公司 2021 年第十四次临时董事会决议。
    特此公告
                                吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                        董  事  会
                                  二 O二一年十月二十三日

[2021-10-13] (600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告
  证券代码：600881  证券简称：亚泰集团  公告编号：临 2021-049号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
            股票交易异常波动公告
                    特别提  示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示
  ●公司股票于 2021 年 10 月 8 日、10 月 11 日、10 月 12 日连续
三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
  ●经公司自查并向控股股东、实际控制人征询，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。
  ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  一、股票交易异常波动的具体情况
  公司股票于 2021 年 10 月 8 日、10 月 11 日、10 月 12 日连续三
个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
  二、公司关注并核实的相关情况
  针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核
查，并发函征询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
  （一） 生产经营情况
  经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，内外部经营环境未发生重大变化。
  （二）重大事项情况
  经公司自查并向公司控股股东及实际控制人长春市人民政府国有资产监督管理委员会书面征询，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事宜，包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
  （三） 媒体报道、市场传闻、热点概念情况
  公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。
  （四） 其他股价敏感信息
  公司于 10 月 8 日收到安徽海螺水泥股份有限公司发来的《吉林
亚泰（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》，并于 10 月 9 日披露了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》，截至 10 月 8 日，海螺水泥以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式买入本公司 162,445,690 股股份，占本公司已发行股份数量比例为 5.00%。本次权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。
  除此之外，经公司自查，未发现其他有可能对公司股价产生较
大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
  三、相关风险提示
  公司股票于 2021 年 10 月 8 日、10 月 11 日、10 月 12 日连续三
个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
  公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）和指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  四、董事会声明
  公司董事会确认，除上述及已披露的相关事项外，公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，公司董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
  特此公告。
                              吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                        董 事 会
                                  二 O二一年十月十三日

[2021-09-08] (600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
 证券代码：600881      证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2021-045 号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 7 日
(二)  股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,118,863,094
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                            34.438
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了现场会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有
关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 14 人，出席 11 人，董事李玉先生、翟怀宇先生、王立军先生
  未出席本次会议；
2、 公司在任监事 9 人，出席 7 人，监事赵凤利先生、陈亚春先生未出席本次会
  议；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举第十二届董事会独立董事的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      1,116,100,093 99.753  2,763,001  0.247        0      0
2、 议案名称：关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行股份有限公
  司申请的综合授信提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      1,116,050,093 99.7485 2,813,001  0.2515        0      0
3、 议案名称：关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业
  银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      1,116,050,093 99.7485 2,813,001  0.2515        0      0
4、 议案名称：关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国农业银行股份有限
  公司申请的流动资金借款提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      1,116,050,093 99.7485 2,813,001  0.2515        0      0
5、 议案名称：关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业
  银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      1,116,050,093 99.7485 2,813,001  0.2515        0      0
6、 议案名称：关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限
  公司、奇朔酒业有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的
  综合授信提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      1,116,050,093 99.7485 2,813,001  0.2515        0      0
7、 议案名称：关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银
  行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      1,116,050,093 99.7485 2,813,001  0.2515        0      0
8、 议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林亿联银行股份有限公
  司申请的流动资金借款提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      1,116,050,093 99.7485 2,813,001  0.2515        0      0
9、 议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司
  申请办理的融资租赁业务提供担保的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      1,112,968,926 99.4732 5,894,168  0.5268        0      0
10、  议案名称：关于公司及所属子公司开展资产池及应收款链平台业务的议
  案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型          同意              反对            弃权
                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）          （%）
    A 股      1,112,968,926 99.4732 5,894,168  0.5268        0      0
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                      同意          反对            弃权
 序号    议案名称      票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）
        关于选举第十二届董  816,888,888  99.6629  2,763,001    0.3371        0          0
  1    事会独立董事的议案
        关于继续为吉林大药
        房药业股份有限公司
  2    在吉林银行股份有限  816,838,888  99.6568  2,813,001    0.3432        0          0
        公司申请的综合授信
        提供担保的议案
        关于继续为吉林亚泰
        富苑购物中心有限公
        司在吉林磐石农村商  816,838,888  99.6568  2,813,001    0.3432        0          0
  3    业银行股份有限公司
        申请的流动资金借款
        提供担保的议案
        关于继续为亚泰集团
        长春建材有限公司在
        中国农业银行股份有  816,838,888  99.6568  2,813,001    0.3432        0          0
  4    限公司申请的流动资
        金借款提供担保的议
        案
        关于继续为吉林亚泰
        恒大装饰工程有限公
        司在吉林农安农村商  816,838,888  99.6568  2,813,001    0.3432        0          0
  5    业银行股份有限公司
        申请的流动资金借款
        提供担保的议案
        关于继续为亚泰集团
  6    长春建材有限公司、  816,838,888  99.6568  2,813,001    0.3432        0          0
        吉林亚泰建筑工程有
        限公司、奇朔酒业有
        限公司分别在长春双

[2021-09-01] (600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600881      证券简称：亚泰集团      公告编号：临 2021-044 号
        吉林亚泰（集团）股份有限公司
 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的提示性公告
                      特 别 提 示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
  ●股东大会召开日期：2021 年 9 月 7 日
  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    公司于 2021 年 8 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的通知》，定于 2021 年 9 月 7 日召开 2021 年第三次临
时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
  一、召开会议基本情况
  （一）股东大会届次
  2021 年第三次临时股东大会。
  （二）股东大会召集人
  公司董事会。
  （三）投票方式
  本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
  （四）现场会议召开日期、时间和地点
    1、召开的日期时间：2021 年 9 月 7 日下午 14:00；
    2、召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅。
  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票时间：自 2021 年 9 月 7 日至 2021 年 9 月 7 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序：
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等有关规定执行。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                      A 股股东
                          非累积投票议案
1  关于选举第十二届董事会独立董事的议案                √
    关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银
2                                                      √
    行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
    关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林
3  磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借        √
    款提供担保的议案
    关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国农业
4  银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的        √
    议案
    关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林
5  农安农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借        √
    款提供担保的议案
    关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰
    建筑工程有限公司、奇朔酒业有限公司分别在长春
6                                                      √
    双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提
    供担保的议案
    关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发
7  展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供        √
    担保的议案
    关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林亿联银
8  行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议        √
    案
9  关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银金融租赁        √
      股份有限公司申请办理的融资租赁业务提供担保的
      议案
      关于公司及所属子公司开展资产池及应收款链平台
 10                                                      √
      业务的议案
  1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案中，第 1-3 项议案已经公司 2021 年第十次临时董事
  会审议通过，公告详见 2021 年 7 月 23 日《上海证券报》、《中国
  证券报》、《 证券时报》、《 证券日报》和上海证券交易所网站
  （http://www.sse.com.cn）；第 4-10 项议案已经公司 2021 年第
  九次临时董事会审议通过，公告详见 2021 年 6 月 26 日《上海证
  券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交
  易所网站（http://www.sse.com.cn）；有关股东大会文件将于会
  议 召 开 前 的 5 个 工 作 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
  （http://www.sse.com.cn）。
  2、特别决议议案：无
  3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
  4、涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
  三、股东大会投票注意事项
  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
  股份类别      股票代码      股票简称      股权登记日
    A 股          600881        亚泰集团      2021/8/31
  2、公司董事、监事和高级管理人员；
  3、公司聘请的律师；
  4、其他人员。
  五、现场会议登记办法
  1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账
户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
  2、参会确认登记时间：2021年9月6日（星期一）上午9:00-11:00，下午 13:30-16:00。
  3、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室。
  六、其他事项
  联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室
  联系电话：0431-84956688    传真：0431-84951400
  邮政编码：130031                  联系人：秦音、张绍冬
  本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
  七、备查文件
  第十二届第五次董事会决议。
  特此公告
  附件 1：授权委托书
                              吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                      董  事    会
                                      二 O 二一年九月一日
                          授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司：
  兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9
月7日召开的公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号            非累积投票议案名称          同意  反对  弃权
 1    关于选举第十二届董事会独立董事的议案
      关于继续为吉林大药房药业股份有限公司
 2    在吉林银行股份有限公司申请的综合授信
      提供担保的议案
      关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公
 3    司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司
      申请的流动资金借款提供担保的议案
      关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在
 4    中国农业银行股份有限公司申请的流动资
      金借款提供担保的议案
      关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公
 5
      司在吉林农安农村商业银行股份有限公司
      申请的流动资金借款提供担保的议案
      关于继续为亚泰集团长春建材有限公司、
      吉林亚泰建筑工程有限公司、奇朔酒业有
 6
      限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份
      有限公司申请的综合授信提供担保的议案
      关于继续为吉林大药房药业股份有限公司
 7    在长春发展农村商业银行股份有限公司申
      请的综合授信提供担保的议案
      关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉
 8    林亿联银行股份有限公司申请的流动资金
      借款提供担保的议案
      关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林九银
 9    金融租赁股份有限公司申请办理的融资租
      赁业务提供担保的议案
      关于公司及所属子公司开展资产池及应收
 10
      款链平台业务的议案
委托人签名（盖章）：        受托人签名：
委托人身份证号：          受托人身份证号：
                              委托日期：  年    月    日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-08-21] (600881)亚泰集团:2021年半年度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.01元
    每股净资产: 4.4918元
    加权平均净资产收益率: 0.14%
    营业总收入: 97.57亿元
    归属于母公司的净利润: 2102.24万元

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