600881亚泰集团最新消息公告-600881最新公司消息
≈≈亚泰集团600881≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月23日
2)预计2021年年度净利润-130000万元至-100000万元 (公告日期：2022-
01-29)
3)02月23日(600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于上海证
券交易所监管工作函的回复公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本324891万股为基数,每10股派0.2元 ;股权登记日:20
21-08-16;除权除息日:2021-08-17;红利发放日:2021-08-17;
●21-09-30 净利润:3175.67万 同比增:-79.37% 营业收入:159.80亿 同比增:22.08%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0100│ 0.0100│ -0.0800│ 0.0400│ 0.0500
每股净资产 │ 4.5122│ 4.4918│ 4.4058│ 4.4843│ 4.4864
每股资本公积金 │ 2.5917│ 2.5743│ 2.5564│ 2.5564│ 2.5535
每股未分配利润 │ 0.7582│ 0.7549│ 0.6879│ 0.7684│ 0.7808
加权净资产收益率│ 0.2200│ 0.1400│ -1.8100│ 0.9500│ 1.0600
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.0098│ 0.0065│ -0.0806│ 0.0422│ 0.0474
每股净资产 │ 4.5122│ 4.4918│ 4.4058│ 4.4843│ 4.4864
每股资本公积金 │ 2.5917│ 2.5743│ 2.5564│ 2.5564│ 2.5535
每股未分配利润 │ 0.7582│ 0.7549│ 0.6879│ 0.7684│ 0.7808
摊薄净资产收益率│ 0.2166│ 0.1441│ -1.8301│ 0.9417│ 1.0560
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:亚泰集团 代码:600881 │总股本(万):324891.36 │法人:宋尚龙
上市日期:1995-11-15 发行价: │A 股 (万):324891.36 │总经理:刘树森
主承销商: │ │行业:非金属矿物制品业
电话:0431-84956688 董秘:秦音 │主营范围:建材、房地产开发、煤炭批发经营
│、药品生产及经营（以上各项由取得经营资
│格的集团公司下属企业经营）、国家允许的
│进出口经营业务。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.0100│ 0.0100│ -0.0800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.0400│ 0.0500│ 0.0400│ -0.0800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.0200│ 0.0300│ 0.0100│ -0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ -0.0600│ 0.0300│ 0.0200│ -0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.2700│ 0.0600│ 0.0300│ 0.0300
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-23](600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于上海证券交易所监管工作函的回复公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2022-012 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于上海证券交易所监管工作函的回复公告
特 别提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 1
月 28 日收到上海证券交易所出具的《关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2021 年业绩预告事项的监管工作函》（上证公函【2022】0098 号，以下简称“《工作函》”），公司高度重视，立即组织相关人员认真落实，现就《工作函》中相关问题回复如下：
1.据披露，2021 年前三季度公司盈利 3,175 万元。请公司：（1）说
明2021年前三季度盈利的情况下，全年预计大额亏损的原因及合理性；
回复：
公司前三季度盈利 3,175 万元，四季度由于收入减少及成本费用支出增加，导致全年预计亏损 10 亿元至 13 亿元，主要原因如下：
①公司应收泉洲水城土地一级整理项目款 50.3 亿元，该应收账款未收回是近年影响公司经营业绩的主要因素，前期已累计计提信用减值损
失 9.61 亿元。在公司积极推动下，天津武清区政府于 2021 年 9 月启动项
目审计工作，公司预计在 2021 年末将收回应收账款，因此三季度未计提
土地一级整理项目款未能按计划收回，故在 2021 年末对应收泉洲水城土地一级整理项目款计提信用减值损失5.03亿元，导致归母净利润减少2.92亿元。
②按照吉黑辽政府错峰文件要求，四季度公司建材产业所属企业提前开始错峰生产，同时受国家政策限电、煤炭价格涨幅较大等因素影响，四季度建材产业预计亏损 3.4 亿元，导致归母净利润减少 2.52 亿元。
③公司融资规模与去年相比基本持平，四季度财务利息支出预计约为 5 亿元。
（2）分项说明商品房项目销量下降、医药零售收入受疫情影响等原因对公司 2021 年业绩的具体影响情况；
回复：
① 2021年受疫情及房地产宏观调控政策影响，商品房销售增速放缓，地产行业业绩下滑，并且公司 2021 年竣工交付产品较少，产品周期及售价因素影响导致净利润下降幅度较大。其中：长春地区山语湖和华府等项目 2021 年已售产品以别墅、商业和车位为主，产品类型和数量不足，销量和售价均有所下降，导致净利润同比下降 1.1 亿元；因同区域竞品降价挤压影响售价，沈阳地区亚泰城一、二、三期 2021 年已售产品净利润同比下降 1.4 亿元，亚泰城四期于 2021 年交付，销量和售价均未达预期，导致净利润较计划减少 0.5 亿元。
②受新冠疫情影响，2021 年吉林省共发布 5 次“一退两抗”药品禁
售政策，省内大部分地区“一退两抗” 相关的多种药品下架停售，销售收入及门店客流受到较大影响，公司医药零售企业销售收入预计减少 1.3亿元，导致净利润减少 0.35 亿元。
（3）与同行业公司相比，公司业绩变化与同行业是否一致。
回复：
公司主营包括建材、地产、医药三大产业，经对比同行业公司，公司建材、地产、医药产业业绩变化与同行业基本保持一致。
①建材行业：水泥类上市公司有 7 家发布业绩预亏公告，大部分盈利。公司建材产业预计盈利，与同行业保持一致。
②地产行业：住宅开发类房地产上市公司有 20 家发布业绩预亏公告，大部分盈利。公司地产住宅开发类企业预计盈利，与同行业保持一致。
③医药行业：医药工业制造类上市公司有 28 家发布业绩预亏公告，医药商业类上市公司有 3 家发布业绩预亏公告，大部分盈利。公司医药主要工业企业及商业零售企业预计盈利，与同行业保持一致。
2.请公司说明土地整理项目应收款的具体业务情况、账面余额、账龄情况、减值测试及减值计提的具体过程，前期是否存在减值不充分、不及时，是否符合会计准则相关规定。
回复：
（1）应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定及公司有关会计政策，公司应收账款以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值会计处理并确认损失准备。
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
公司将应收账款主要按照三种风险特征计量预期信用风险：对于单项重大为主要风险特征的应收账款，进行单项评估计量预期信用风险并
作为减值损失或利得计入当期损益；对于账龄 1 年以上风险特征明显增加的应收账款，100%预计信用风险损失；对于按照账龄这一风险特征进行预期信用风险计量的组合，按照如下账龄和预期信用损失率进行计提：
账 龄 应收款项预期信用损失率
一年以内 5%
一至二年 8%
二至三年 10%
三至四年 20%
四至五年 30%
五年以上 50%
公司应收土地一级整理项目款均根据与政府签订的协议确认形成的，故公司对应收土地一级整理项目款按照账龄这一风险特征进行预期信用风险计量。
（2）应收土地整理项目款的具体业务情况、账面余额、账龄情况、减值计提的具体过程
天津泉洲水城项目：
①2017 年公司之子公司兰海泉洲水城（天津）发展有限公司（以下简称“泉洲水城”）完成1,098 亩土地的整理工作并交付政府，政府通过招拍挂流程完成土地的出让，根据与政府签订的协议，应收泉洲水城土地一级整理项
目款45.83 亿元。截止2021 年12 月31 日，应收账款余额45.83 亿元，账龄
为 4-5 年，应按 30%计提信用减值损失 13.75 亿元，2021 年由于账龄增加补
提10%信用减值损失4.58 亿元。
各年计提信用减值损失金额如下表：
（单位：万元）
应收账款余额 年度 计提比例 信用减值损失计提金额 坏账准备余额
458,306.02 2017 年 5% 22,915.30 22,915.30
458,306.02 2018 年 8% 13,749.18 36,664.48
458,306.02 2019 年 10% 9,166.12 45,830.60
458,306.02 2020 年 20% 45,830.60 91,661.20
458,306.02 2021 年 30% 45,830.60 137,491.80
合计 137,491.80
②2018 年泉洲水城完成 143 亩土地的整理工作并交付政府，政府通
过招拍挂流程完成土地的出让，根据与政府签订的协议，应收泉洲水城
土地一级整理项目款 4.47 亿元。截止 2021 年 12 月 31 日，应收账款余
额 4.47 亿元，账龄为 3-4 年，应按 20%计提信用减值损失 0.89 亿元，2021
年由于账龄增加补提 10%信用减值损失 0.45 亿元。
各年计提信用减值损失金额如下表：
（单位：万元）
应收账款余额 年度 计提比例 信用减值损失计提金额 坏账准备余额
44,746.69 2018 年 5% 2,237.33 2,237.33
44,746.69 2019 年 8% 1,342.40 3,579.73
44,746.69 2020 年 10% 894.93 4,474.66
44,746.69 2021 年 20% 4,474.67 8,949.33
合计 8,949.33
天津武清区政府于 2021 年 9 月启动对泉洲水城土地一级整理项目审计
工作，公司预计在2021 年末将收回应收账款，因此三季度未计提信用减值损失。由于2021 年审计工作未能如期完成，公司应收泉洲水城土地一级整理项目款未能按计划收回，故在2021 年末对应收泉洲水城土地一级整理项目款计提信用减值损失5.03 亿元，不存在前期计提减值不充分、不及时，符合会计准则相关规定。
蓬莱沙河项目：
公司之子公司蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司共完成 1,077.54 亩土地
的整理工作并交付政府，政府通过招拍挂流程完成936.22 亩土地的出让。根据与政府签订的协议，应收土地一级整理项目款 12.01 亿元，已收回 10.79
亿元。截止 2021 年 12 月 31 日，应收账款余额 1.22 亿元，账龄为 2-3 年，
应按10%计提信用减值损失0.12 亿元，2021 年由于账龄增加补提2%信用减值损失0.02 亿元，不存在前期计提减值不充分、不及时，符合会计准则相关规定。
以上数据仅为公司财务部门初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 Ο 二二年二月二十三日
[2022-02-12](600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2022-011 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 2 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,164,759,656
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
35.8507
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了现场会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 14 人，出席 11 人，董事孙晓峰先生、李玉先生、韩冬阳先生
未出席本次会议；
2、 公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事陈继忠先生未出席本次会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,162,765,506 99.8287 1,994,150 0.1713 0 0.0000
2、 议案名称：关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,162,724,306 99.8252 1,902,750 0.1633 132,600 0.0115
3、 议案名称：关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海南银行股份有限
公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,161,644,156 99.7325 3,115,500 0.2675 0 0.0000
4、 议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份
有限公司申请的银行承兑汇票授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,158,565,189 99.4681 6,194,467 0.5319 0 0.0000
5、 议案名称：关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限
公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,158,565,189 99.4681 6,194,467 0.5319 0 0.0000
6、 议案名称：关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股
份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,161,646,356 99.7327 3,113,300 0.2673 0 0.0000
7、 议案名称：关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司
分别在广发银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,158,565,189 99.4681 6,194,467 0.5319 0 0.0000
8、 议案名称：关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限
公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司分别在长春双阳吉银
村镇银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,161,646,356 99.7327 3,113,300 0.2673 0 0.0000
9、 议案名称：关于为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉
林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请
的流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,158,565,189 99.4681 6,194,467 0.5319 0 0.0000
10、 议案名称：继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限
公司申请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,158,565,189 99.4681 6,194,467 0.5319 0 0.0000
11、 议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司
分别在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,158,565,189 99.4681 6,194,467 0.5319 0 0.0000
12、 议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限
公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款提
供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,158,565,189 99.4681 6,194,467 0.5319 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （
[2022-02-08](600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2022-010 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022 年 2 月 11 日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
公 司 于 2022 年 1 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2022 年 2 月 11 日召开
2022 年第二次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次
2022 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会召集人
公司董事会。
（三）投票方式
本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
（四）现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日 14 点 00 分
召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：自 2022 年 2 月 11 日至 2022 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系
1
统挂牌的议案
2 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案 √
关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海南
3 √
银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村
4 商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提 √
供担保的议案
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰
5 龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股 √
份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省
6 东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份 √
有限公司申请的综合授信提供担保的议案
关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春
7 建材有限公司分别在广发银行股份有限公司申请的 √
授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林
亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春
8 √
龙达宾馆有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股
份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
9 关于为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业 √
有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在
延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借
款提供担保的议案
继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行
10 股份有限公司申请的 3 亿元流动资金贷款提供担保 √
的议案
关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥
11 有限公司分别在吉林九台农村商业银行股份有限公 √
司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城
12 水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份 √
有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中，第 1-10 项议案已经公司 2022 年第二次临时董事会
审议通过，公告详见 2022 年 1 月 26 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》；第 11、12 项议案已经公司 2022 年第
一次临时董事会审议通过，公告详见 2022 年 1 月 7 日上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：全部议案
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 600881 亚泰集团 2022/2/7
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、现场会议登记办法
（一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（二）参会确认登记时间：2022 年 2 月 10 日（星期四）上午
9:00-11:00，下午 13:30-16:00。
（三）登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室。
六、其他事项
联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室
联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400
邮政编码：130031 联系人：秦音、王娜
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
2022 年第二次临时董事会决议。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二二年二月八日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2
月11日召开的公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份
1 转让系统挂牌的议案
关于选举公司第十二届董事会非独立董事的
2 议案
关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
3 在海南银行股份有限公司申请的综合授信提
供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双
4 阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承
兑汇票授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉
5 林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农
村商业银行股份有限公司申请的综合授信提
供担保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、
吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国
6 光大银行股份有限公司申请的综合授信提供
担保的议案
关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集
7 团长春建材有限公司分别在广发银行股份有
限公司申请的授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公
司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店
8 有限公司、长春龙达宾馆有限公司分别在长
春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综
合授信提供担保的议案
关于为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙
鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有
9 限公司分别在延边农村商业银行股份有限公
司申请的流动资金借款提供担保的议案
继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商
10 业银行股份有限公司申请的 3 亿元流动资金
贷款提供担保的议案
11 关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明
城水泥有限公司分别在吉林九台农村商业银
行股份有限公司申请的综合授信提供担保的
议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚
泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村
12 商
[2022-01-29](600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2022-009号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2021年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-100,000 万元到-130,000 万元。
2．扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润为-115,100 万元到-145,100万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1．经财务部门初步测算，预计公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-100,000万元到-130,000 万元。
2．预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-115,100 万元到-145,100万元。
3. 本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：13,719 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-119,453万元。
（二）每股收益：0.04 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）受房地产宏观调控政策影响，市场较为低迷，公司地产企业商品房项目销量下降幅度较大。
（二）公司土地整理项目应收款未按计划收回，增加计提信用减值准备。
（三）受新冠疫情影响 ，“一退两抗”药品禁售，公司医药零
售企业销售收入受到较大影响。
四、风险提示
公司本次业绩预告是财务部门基于自身判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司预计不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O二二年一月二十九日
[2022-01-26](600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2022-008 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 11 日
至 2022 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份 √
转让系统挂牌的议案
2 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的 √
议案
关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
3 在海南银行股份有限公司申请的综合授信提 √
供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双
4 阳农村商业银行股份有限公司申请的银行承 √
兑汇票授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林
5 亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村 √
商业银行股份有限公司申请的综合授信提供
担保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉
6 林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光 √
大银行股份有限公司申请的综合授信提供担
保的议案
关于为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团
7 长春建材有限公司分别在广发银行股份有限 √
公司申请的授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、
吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公
8 司、长春龙达宾馆有限公司分别在长春双阳吉 √
银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提
供担保的议案
关于为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫
9 药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公 √
司分别在延边农村商业银行股份有限公司申
请的流动资金借款提供担保的议案
继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商
10 业银行股份有限公司申请的 3 亿元流动资金 √
贷款提供连带责任保证
关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城
11 水泥有限公司分别在吉林九台农村商业银行 √
股份有限公司申请的综合授信提供担保的议
案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰
12 明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商 √
业银行股份有限公司申请的流动资金借款提
供担保的议案
（一） 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中，第 1-10 项议案已经公司 2022 年第二次临时董事会审议通
过，公告详见 2022 年 1 月 26 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》；第 11、12 项
议案已经公司 2022 年第一次临时董事会审议通过，公告详见 2022 年 1 月 7
日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》；有关股东大会文件将于会议召开前的 5 个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二） 特别决议议案：无
（三） 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600881 亚泰集团 2022/2/7
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（二）参会确认登记时间：2022 年 2 月 10 日（星期四）上午 9:00-11:00，
下午 13:30-16:00。
（三）登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室。
六、 其他事项
联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室
联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400
邮政编码：130031 联系人：秦音、王娜
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
附件：授权委托书
报备文件
2022 年第二次临时董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 11 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于控股子公司拟申请在全国中小企
1
业股份转让系统挂牌的议案
关于选举公司第十二届董事会非独立
2
董事的议案
关于为三亚兰海亚龙北部湾区开发有
3 限公司在海南银行股份有限公司申请
的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在
吉林双阳农村商业银行股份有限公司
4
申请的银行承兑汇票授信提供担保的
议案
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公
司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别
5
在吉林环城农村商业银行股份有限公
司申请的综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林大药房药业股份有限
6 公司、吉林省东北亚药业股份有限公
司分别在中国光大银行股份有限公司
申请的综合授信提供担保的议案
关于为吉林亚泰制药股份有限公司、
亚泰集团长春建材有限公司分别在广
7
发银行股份有限公司申请的授信提供
担保的议案
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有
限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉
林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆
8
有限公司分别在长春双阳吉银村镇银
行股份有限公司申请的综合授信提供
担保的议案
关于为亚泰集团图们水泥有限公司、
吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北
9 亚药业股份有限公司分别在延边农村
商业银行股份有限公司申请的流动资
金借款提供担保的议案
继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春
10 农村商业银行股份有限公司申请的 3
亿元流动资金贷款提供连带责任保证
关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林
亚泰明城水泥有限公司分别在吉林九
11
台农村商业银行股份有限公司申请的
综合授信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、
吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉
12
林公主
[2022-01-26](600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司2022年第二次临时董事会决议公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2022-005 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2022 年第二次临时董事会决议公告
特别提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司 2022 年第二次临时董事会会议通知于 2022 年 1 月 21 日以
送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2022 年 1 月 25
日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》具体内容刊载于 2022 年 1 月26 日上海证券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选
人的议案。
鉴于田奎武先生申请辞去公司第十二届董事会董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提议，董事会现提名秦音女士（简历详见附件）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任职期限至第十二届董事会届满。
公司独立董事认为：秦音女士符合非独立董事的任职资格和条件，秦音女士的提名推荐程序符合法律法规的规定，同意提名秦音女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会进行选举。
表决结果：同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了关于公司申请融资的议案。
鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在中国建设银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金借款 7 亿元，年利率 4.75%，期限 2年。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海南银行股份有限公司乐东支行申请的综合授信 1 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口1.2 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公
司申请的综合授信敞口各不超过 1.25 亿元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1.5 亿元、0.5 亿元提供连带责任保证，并分别以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权、637.5 万股股权提供质押担保；为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司长春分行申请的不超过 6,000 万元、6,000 万元的敞口授信提供连带责任保证；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综
合授信 600 万元、600 万元、550 万元、550 万元提供连带责任保
证；同意为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款各 4,900 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
1,306,876.92 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
净资产的 89.70%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
7,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.48%。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0 票。
五、审议通过了关于召开 2022 年第二次临时股东大会的有关事
宜（具体内容详见 2022 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O二二年一月二十六日
附件：
秦音女士简历
秦音，女，汉族，1976 年 6 月出生，无党派人士，大学本科，
正高级经济师，长春市第十三届政协委员会委员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务经理、证券事务代表、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书、东北证券股份有限公司监事。
[2022-01-26](600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2022-006 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份
转让系统挂牌的公告
特别提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022 年 1 月 25 日，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）2022 年第二次临时董事会审议并通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意公司控股子公司——吉林亚泰制药股份有限公司（以下简称“亚泰制药”）筹备并申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。此议案尚需公司股东大会审议。
一、亚泰制药的基本情况
（一）基本信息
公司名称：吉林亚泰制药股份有限公司
统一社会信用代码：91220000715393231E
注册资本：8,315.0448 万元人民币
成立时间：1999 年 9 月 7 日
法定代表人：刘晓峰
注册地址：吉林省长春市高新开发区北远达大街 8000 号
经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药生产等
（二）股权结构
目前，亚泰制药股权清晰，各股东不存在股权纠纷以及股份冻结、质押、抵押等情形，具体股权结构如下：
序号 股东名称 出资额 持股比例
（万元） （%）
1 吉林亚泰（集团）股份有限公司 5,102.1154 61.36%
2 大连经济技术开发区天富科技开发有限公司 2,910.0157 35.00%
3 孙虹 272.6255 3.28%
4 盖鑫 30.2882 0.36%
合 计 8,315.0448 100%
（三）财务状况
亚泰制药近一年及一期财务数据如下：
单位：万元
年份 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 52,050.00 55,459.85
净资产 25,692.79 24,933.26
营业收入 10,035.70 11,548.65
净利润 759.53 1,612.16
二、亚泰制药拟申请在新三板挂牌的目的
新三板挂牌有利于亚泰制药进一步完善法人治理结构，提升品牌影响力，吸引优秀人才，提升综合融资能力，增强的核心竞争力。
三、亚泰制药拟申请在新三板挂牌对公司的影响
亚泰制药在新三板挂牌后，仍是公司合并报表范围内控股子公
司，不会影响公司对其的控制权，不会影响公司独立上市地位，不会对公司的财务状况、经营成果及持续经营构成重大影响。
亚泰制药在新三板挂牌，将有利于增加公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，实现公司股东利益的最大化，符合公司的长期发展战略。
四、独立董事意见
公司控股子公司——亚泰制药拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，有利于亚泰制药进一步完善法人治理结构，促进规范发展，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力；符合公司的长期发展战略，不存在损害公司和股东利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营产生重大影响。同意关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、风险提示
亚泰制药筹备并申请新三板挂牌，需要中介机构进场尽职调查、并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，筹备时间、申请挂牌时间及申请结果均存在不确定性。公司将根据相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O二二年一月二十六日
[2022-01-26](600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于为所属子公司提供担保的公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2022-007 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的公告
特别提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司、亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司
●根据所属子公司经营需要，同意为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海南银行股份有限公司乐东支行申请的综合授信 1 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口1.2 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公
司申请的综合授信敞口各不超过 1.25 亿元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1.5 亿元、0.5 亿元提供连带责任保证，并分别以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权、637.5 万股股权提供质押担保；为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司长春分行申请的不超过 6,000 万元、6,000 万元的敞口授信提供连带责任保证；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综
合授信 600 万元、600 万元、550 万元、550 万元提供连带责任保
证；同意为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款各 4,900 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
1,306,876.92 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
净资产的 89.70%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
7,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.48%。上述担保尚需提交股东大会审议。
● 上述担保无反担保。
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据所属子公司经营需要，同意为三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司在海南银行股份有限公司乐东支行申请的综合授信 1 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银行承兑汇票授信敞口1.2 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各不超过 1.25 亿元提供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1.5 亿元、0.5 亿元提供连带责任保证，并分别以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股权、637.5 万股股权提供质押担保；为吉林亚泰制药股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在广发银行股份有限公司长春分行申请的不超过 6,000 万元、6,000 万元的敞口授信提供连带责任保证；继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙达宾馆有限公司分别在长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综
合授信 600 万元、600 万元、550 万元、550 万元提供连带责任保
证；同意为亚泰集团图们水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在延边农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款各 4,900 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司在长春农村商业银行股份有限公司亚泰大街支行申请的 3 亿元流动资金贷款提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
注册地：海南省三亚市亚龙湾路
法定代表人：袁浩
经营范围：房地产开发与经营、旅游业、酒店业等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止 2020 年 12 月 31 日，三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
总资产为 402,812,692.26 元，总负债为 70,827,473.49 元，净资产为331,985,218.77元，2020年实现营业收入 12,820,227.24 元，净利润
-9,242,774.98 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，三
亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司总资产为 410,771,539.32 元，总
负债为 83,795,936.75 元，净资产为 326,975,602.57 元，2021 年 1-9
月实现营业收入 11,296,309.97 元，净利润-5,009,616.20 元（以上数据未经审计）。
2、吉林亚泰水泥有限公司
注册地：吉林省长春市双阳区
法定代表人：翟怀宇
经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；建筑骨料、石灰石、水泥混凝土制造等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接持有其74%股权
截止 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为
6,951,808,705.96 元，总负债为 4,957,045,338.45 元，净资产为
1,994,763,367.51 元，2020 年实现营业收入 1,638,637,258.36 元，净
利润 58,701,995.55 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30
日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 6,921,500,395.47 元，总负债为
4,666,582,817.5 元，净资产为 2,254,917,577.97 元，2021 年 1-9 月实
现营业收入 1,304,602,975.87 元，净利润 260,154,210.46 元（以上数据未经审计）。
3、吉林亚泰明城水泥有限公司
注册地：吉林省磐石市明城镇
法定代表人：翟怀宇
经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74%股权
截止 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为
2,409,035,322.22 元，总负债为 1,197,816,587.69 元，净资产为1,211,218,734.53 元，2020 年实现营业收入 843,896,067.69 元，
净利润-2,702,752.64 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月
30 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,701,290,128.42元，总负债为 1,479,759,977.99 元，净资产为 1,221,530,150.43
元，2021 年 1-9 月实现营业收入 633,209,305.21 元，净利润
10,311,415.90 元（以上数据未经审计）。
4、吉林亚泰龙潭水泥有限公司
注册地： 吉林市龙潭区
法定代表人：翟怀宇
经营范围：水泥、水泥方砖、水泥砌块、机械制造及维修
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权
截止 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为
603,208,061.23 元，总负债为 558,804,776.75 元，净资产为44,403,284.48 元，2020 年实现营业收入 191,587,642.25 元，净利润-23,956,014.24 元（以上数据已经审计）。截止 2021年 9月 30日，吉林亚泰龙潭水泥有限公司总资产为 1,106,385,647.07 元，总负债为
1,044,912,404.41 元，净资产为 61,473,242.66 元，2021 年 1-9 月实现
营业收入 497,063,722.48 元，净利润 17,069,958.18 元（以上数据未经审计）。
5、吉林大药房药业股份有限公司
注册地：吉林省长春市二道区
法定代表人：马东梅
经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其 76.31%股权
截止 2020 年 12 月 31 日，吉林大药房药业股份有限公司总资产
为 4,755,221,957.88 元，总负债为 4,111,433,570.61 元，净资产为643,788,387.27 元，2020 年实现营业收入 1,941,169,407.73 元，净利
润 8,451,223.59 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，
吉林大药房药业股份有限公司总资产为 4,995,287,163.64 元，总负债
为 4,367,489,690.55 元，净资产为 627,797,473.09 元，2021 年 1-9 月
实现营业收入 1,401,408,882.97 元，净利润-15,990,914.18 元（以上数据未经审计）。
6、吉林省东北亚药业股份有限公司
注册地：吉林省敦化市西环路
法定代表人：刘晓峰
经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服溶液剂、丸剂生产等
与本公司关系：为本公司的全资子公司
截止 2020 年 12 月 31 日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资
产为 221,974,540.95 元，总负债为 86,713,683.54 元，净资产为135,260,857.41 元，2020 年实现营业收入 191,555,062.14 元，净利润
1,687,020.43 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉
林省东北亚药业股份有限公司总资产为 331,667,469.37 元，总负债
为 192,532,210.22 元，净资产为 139,135,259.15 元，2021 年 1-9 月实
现营业收入 150,742,094.31 元，净利润 3,874,401.74 元（以上数据未经审计）。
7、吉林亚泰制药股份有限公司
注册地：吉林省长春市高新开发区
法定代表人：刘晓峰
经营范围：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药生产等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其 61.36%股权
截止 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰制药股份有限公司总资产为
554,598,452.05 元 ， 总 负 债 为 305,265,830.96 元 ， 净 资 产 为
249,332,621.09 元，2020 年实现营业收入 115,486,452.02 元，净利润
16,121,563.01 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30 日，吉
林亚泰制药股份有限公司总资产为 520
[2022-01-18](600881)亚泰集团:吉林亚泰(集团)股份有限公司关于公司董事辞职的公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2022-004 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁田奎武先生的书面辞职报告，由于工作需要，田奎武先生申请辞去公司第十二届董事会董事及副总裁职务，同时不再担任董事会专业委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，田奎武先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。田奎武先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。公司将按照有关规定尽快确定新任董事人选，完成董事的补选工作。
田奎武先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对田奎武先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二二年一月十八日
[2022-01-07](600881)亚泰集团:吉林亚泰（集团）股份有限公司关于为所属子公司提供担保的公告
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2022-003 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于为所属子公司提供担保的公告
特别提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司
●根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 5亿元、5 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 6,930 万元、7,200 万元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
1,313,648.67 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
净资产的 90.17%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
7,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.48%。上述担保尚需提交股东大会审议。
● 上述担保无反担保。
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 5亿元、5 亿元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的流动资金借款 6,930 万元、7,200 万元提供连带责任保证。
二、被担保人基本情况
1、吉林亚泰水泥有限公司
注册地：吉林省长春市双阳区
法定代表人：翟怀宇
经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；建筑骨料、石灰石、水泥混凝土制造等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接持有其74%股权
截止 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为
6,951,808,705.96 元，总负债为 4,957,045,338.45 元，净资产为1,994,763,367.51 元，2020 年实现营业收入 1,638,637,258.36 元，净
利润 58,701,995.55 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月 30
日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为 6,921,500,395.47 元，总负债为
4,666,582,817.5 元，净资产为 2,254,917,577.97 元，2021 年 1-9 月实
现营业收入 1,304,602,975.87 元，净利润 260,154,210.46 元（以上数据未经审计）。
2、吉林亚泰明城水泥有限公司
注册地：吉林省磐石市
法定代表人：翟怀宇
经营范围：水泥、水泥制品、石灰石购销、水泥混凝土等
与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其 74%
股权
截止 2020 年 12 月 31 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为
2,409,035,322.22 元，总负债为 1,197,816,587.69 元，净资产为
1,211,218,734.53 元，2020 年实现营业收入 843,896,067.69 元，
净利润-2,702,752.64 元（以上数据已经审计）。截止 2021 年 9 月
30 日，吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为 2,701,290,128.42 元，总负债为 1,479,759,977.99 元，净资产为 1,221,530,150.43
元，2021 年 1-9 月实现营业收入 633,209,305.21 元，净利润
10,311,415.90 元（以上数据未经审计）。
被担保人的具体情况详见下表：
持股比例 担保金额 2020 年末 2021 年 9
被担保企业名称 （%） （万元） 资产负债 月末资产负
率（%） 债率（%）
吉林亚泰水泥有限公司 74 50,000 71.31 67.42
吉林亚泰水泥有限公司 74 6,930 71.31 67.42
吉林亚泰明城水泥有限公司 74 50,000 49.72 54.78
吉林亚泰明城水泥有限公司 74 7,200 49.72 54.78
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会 和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担 保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
1,313,648.67 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司
净资产的 90.17%；对公司及控股子公司之外的担保金额累计为
7,000 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产
的 0.48%。公司无逾期对外担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
五、备查文件
公司 2022 年第一次临时董事会决议。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O二二年一月七日
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-10-14 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
振幅:15.92 成交量:23758.82万股 成交金额:96355.23万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜东北证券股份有限公司长春百汇街证券营业｜13425.04 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司山西分公司 ｜4685.68 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营｜2083.45 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司浙江分公司 ｜1894.63 ｜-- ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜1739.21 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业｜-- ｜13373.01 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营｜-- ｜3319.80 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜1092.03 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜粤开证券股份有限公司大连星海广场证券营｜-- ｜894.05 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业｜-- ｜885.89 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-12-11｜3.50 ｜500.01 ｜1750.02 ｜广发证券股份有｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司北京朝阳｜限公司北京建外｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜门证券营业部 ｜大街证券营业部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜64958.16 ｜642.24 ｜0.00 ｜0.00 ｜64958.16 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================