≈≈声光电科600877≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600877)声光电科:中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：600877        证券简称：声光电科      公告编号：临 2022-011
          中电科声光电科技股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（以下简称“浦发银行”）
    本次现金管理金额：61,412.11万元
    产品名称和期限：单位协定存款31,412.11万元、公司稳利22JG6132期结构性存款产品30,000万元（3个月结构性存款）
    履行的审议程序：中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事和独立财务顾问发表了明确同意意见。
  一、本次现金管理概况
    （一）现金管理目的
  为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理以增加公司收益。
    （二）资金来源
  1、资金来源：部分闲置募集资金
  2、募集资金基本情况
  （1）经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人
民币普通股（A股)股票187,110,185股，发行价格为4.81元/股，募集资金总额人民币899,999,989.85元，扣除不含税发行费用人民币24,864,697.19元后，实际募集资金净额为人民币875,135,292.66元。上述资金已于2021年12月16日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2021]第1-10045号）。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户集中管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
    （三） 现金管理产品的基本情况
 受托方  产品类              金额    预计年  产品  收益  结构化  是否构
 名称    型    产品名称  （万元）  化收益  期限  类型    安排  成关联
                                      率(%)                            交易
 上海浦  单位协  单位协定                              固定
 东发展  定存款    存款    31,412.11  1.90    活期  收益    无      否
 银行股
 份有限  银行结  公司稳利                              保本
 公司重  构性存  22JG6132                      三个月  浮动    无      否
 庆分行          期结构性  30,000.00  3.10
        款产品  存款产品                              收益
  单位协定存款指公司签约账户中款项，与签约银行约定账户中余额扣减30,000.00万元结构存款产品，以及最低档留存额度5.00万元（按普通活期利率计付利息）后，剩余部分存款按协定存款利率计付利息。协定存款功能等同活期存款，不影响签约账户资金的正常使用。
    （四）公司对现金管理相关风险的内部控制
  1、坚持谨慎投资原则，购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过12个月有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品，保障资金安全。
  2、健全资金管理专项制度，加强资金管理，规范审批程序，严格执行落实，确保现金管理事宜规范有效运行。
  3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
  4、公司独立董事、监事会和独立财务顾问有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    二、本次现金管理的具体情况
    （一）产品合同主要条款
受托方名称      产品名称        金额    产品期限  起息日    到期日    收益类型
                              （万元）
上海浦东发  单位协定存款      31,412.11    活期    2022/1/29              固定收益
展银行股份
有限公司重  公司稳利22JG6132  30,000.00  三个月    2022/1/29  2022/4/29  保本浮动
庆分行      期结构性存款产品                                              收益
    （二）现金管理的资金投向
    本次购买的现金管理产品的资金投向均为银行理财资金池。
    （三）风险控制分析
    本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，风险水平较低。产品存续期间， 公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和 监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会和独立财务顾问有权对资 金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、现金管理受托方情况
    （一）本次现金管理的受托方为上海证券交易所上市金融机构，不存在为本 次交易专设的情况。
    （二）本次现金管理的受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际 控制人之间不存在关联关系。
    四、对公司的影响
    （一）公司最近一年又一期的财务数据
                                                          单位：万元
              项目              2020.12.31（未经审计）  2021.9.30（未经审计）
  资产总额                                    217,409.20              163,999.84
  负债总额                                    85,840.80                68,226.16
  所有者权益                                  131,568.40                95,773.68
  归属于上市公司股东的所有者权益              81,886.28                41,999.44
    注：2020.12.31未经审计数据为公司2021年实施重大资产重组后，按照同一控制下企业
 合并的相关规定追溯调整2020年度可比报表后的财务数据。调整后2020年末合并报表范围包
括5家子公司（天津空间电源科技有限公司100%股权、天津力神特种电源科技股份公司85%股权、重庆西南集成电路设计有限责任公司100%股权、重庆中科芯亿达电子有限公司100%股权和深圳市瑞晶实业有限公司100%股权），2021.9.30未经审计合并报表范围包括3家子公司（重庆西南集成电路设计有限责任公司45.39%股权、重庆中科芯亿达电子有限公司51%股权和深圳市瑞晶实业有限公司49%股权），因此资产负债表数据、归属于上市公司股东的所有者权益有所降低。
    （二）对公司的影响
  公司本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的产品为保本型产品，安全性高，单位协定存款可随时支取，不会影响募集资金使用或募投项目建设进度，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不会对公司日常经营产生不良影响，不存在损害股东利益的情形，符合上市公司募集资金管理和使用的监管要求。
  公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”科目、“投资收益”科目，具体内容以年度审计结果为准。
    五、风险提示
  公司购买的现金存款产品为保本浮动收益型产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。
    六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
  2022年1月18日，公司第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，拟在募集资金开户银行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过12个月有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品。本次现金管理期限为自董事会审议通过本议案后12个月内，在额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使决策权并签署相关协议文件，具体事项由
财务部门负责组织实施。公司独立董事和独立财务顾问对该议案均发表了明确的同意意见（具体内容详见公司于2022年1月19日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告）。
    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
                                                    单位：万元
序号    理财产品类型    实际投入金额  实际收回本金    实际收益    尚未收回
                                                                      本金金额
 1  单位协定存款          31,412.11          -            -        31,412.11
 2  公司稳利22JG6132期    30,000.00          -            -        30,000.00
      结构性存款产品
          合计              61,412.11          -            -        61,412.11
最近12个月内单日最高投入金额                                  61,412.11
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                46.68
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                    -
目前已使用的现金管理额度                                      61,412.11
尚未使用的现金管理额度                                        1,587.89
总现金管理额度                                                63,000.00
    特此公告。
                                  中电科声

[2022-01-29] (600877)声光电科:中电科声光电科技股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记的公告
证券代码：600877        证券简称：声光电科      公告编号：2022-010
            中电科声光电科技股份有限公司
          关于完成注册资本工商变更登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年完成发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项，发行完成后注
册资本由822,161,695元增加至1,184,167,119元，具体内容详见公司于2021年12
月1日、2021年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
  公司第十二届董事会第七次会议、2022年第一次临时股东大会、第十二届
董事会第八次会议分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意对公司注册资本、公司章程部分条款进行修订。公司于近日完成注册资本
变更、《公司章程》修订备案的工商登记，取得重庆市市场监督管理局换发的
《营业执照》。变更后的《营业执照》基本信息如下：
  企业名称：中电科声光电科技股份有限公司
  统一社会信用代码：91500000202802570Y
  公司类型：股份有限公司（上市公司）
  公司住所：重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道111号
  法定代表人：王颖
  注册资本：壹拾壹亿捌仟肆佰壹拾陆万柒仟壹佰壹拾玖元整
  成立日期：1987 年 11月 14日
  营业期限：1987 年 11月 14日至永久
  经营范围：电子元器件制造,集成电路设计,集成电路制造,集成电路销售,电力电子元器件销售,计算机系统服务,电子产品销售,5G 通信技术服务,物联网技术服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法开展经营活动）
  特此公告。
                                  中电科声光电科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 29 日

[2022-01-19] (600877)声光电科:中电科声光电科技股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告
证券代码：600877        证券简称：声光电科      公告编号：2022-005
            中电科声光电科技股份有限公司
          关于修订《公司章程》部分条款的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款
的议案》，根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，上述议案相关内容无
须提交股东大会审议。具体内容如下：
  根据中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京
益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申
请的批复》（证监许可[2021]3306号），公司向3名投资者非公开发行
187,110,185股人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币899,999,989.85元，扣除不含税发行费用人民币24,864,697.19元后，募集资金净额为人民币
875,135,292.66元。本次新增股份已于2021年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司总股本由997,056,934股变更为
1,184,167,119股（详见公司2021年12月29日在上海证券交易所网站披露的相关
公告）。
  根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》，公
司股东大会授权董事会并由董事会授权管理层在有关法律法规范围内全权办理
与本次发行股份购买资产并募集配套资金有关的全部事宜，包括但不限于办理
“根据公司发行股份结果修改《公司章程》有关注册资本等的相应条款”等事
项。现对《中电科声光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）第六条和第二十条进行如下修订：
                原制度                                  修订后
第六条 公司注册资本为人民币 99,705.6934  第六条 公司注册资本为人民币 118,416.7119
万元。                                  万元。
第二十条 公司股份总数为 99,705.6934 万    第二十条 公司股份总数为 118,416.7119 万
股，公司的股本结构为：普通股 99,705.6934  股，公司的股本结构为：普通股 118,416.7119
万股。                                  万股。
  除上述修订内容外，《公司章程》的其他内容未发生变化。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，上述涉及修改《公司章程》有关注册资本的事项无需另行提交股东大会审议。公司经营管理层将尽快办理工商登记备案相关手续，《公司章程》最终变更内容以有权审批机关最终核准的结果为准。
  本次修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司章程》（第十二
届董事会第八次会议修订）。
  特此公告。
                              中电科声光电科技股份有限公司董事会
                                          2022 年 1月 19 日

[2022-01-19] (600877)声光电科:中电科声光电科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
证券代码：600877          证券简称：声光电科        公告编号：2022-007
            中电科声光电科技股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“声光电科”）召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币10,874,810.80元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票187,110,185股，发行价格为4.81元/股，募集资金总额人民币899,999,989.85元，扣除不含税发行费用人民币24,864,697.19元后，实际募集资金净额为人民币875,135,292.66元。上述资金已于2021年12月16日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2021]第1-10045号）。
  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及实施募集资金投资项目的三家子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司（以下简称“西南设计”）、重庆中科芯亿达电子有限公司、深圳市瑞晶实业有限公司均已开设了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、存放募集
资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
  根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募投项目情况，本次非公开发行股份募集资金扣除发行费用后，所投资的募投项目及补充流动资金内容如下：
                                                  单位：人民币万元
                                                    预计募集  实际使用募
序    单位名称          募投项目        投资总额  资金投资  集资金金额  自有资金
号                                                    金额    （扣除发行  投资额
                                                                费用后）
    重庆西南集成  高性能无线通信及新能
 1  电路设计有限  源智能管理集成电路研  41,006.38  33,656.38    33,656.38  7,350.00
    责任公司      发及产业化建设项目
    重庆中科芯亿  高性能功率驱动及控制
 2  达电子有限公  集成电路升级及产业化  12,187.80  12,084.79    12,084.79    103.02
    司            项目
    深圳市瑞晶实  智能电源集成电路应用
 3  业有限公司    产业园建设项目        32,792.11  31,837.00    31,837.00    955.11
 4  补充流动资金                          12,421.83  12,421.83      9,935.36        -
                合计                    98,408.13  90,000.00    87,513.53  8,408.13
  注：上表实际使用募集资金额与预计募集资金投资金额存在差异，主要原因是实际使用募集资金金额为募集资金总额扣减掉发行费用后的金额。根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会并由董事会授权管理层在有关法律法规范围内全权办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金有关的全部事宜，包括但不限于办理“对募集资金投向及金额进行调整”等事项。因此，根据实际募集资金净额对补充流动资金的金额进行了调整。
    三、自筹资金预先投入募投项目情况
  为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，募集资金投资项目实施主体西南设计根据其项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月18日
出具的《中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第1-00080号），截至2021年12月31日，公司子公司西南设计以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币10,874,810.80元。公司本次拟使用募集资金置换全部已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
                                                  单位：人民币元
        募投项目        实施主体    预计募集资金  自筹资金预先  拟置换金额
                                        投资金额      投入金额
  高性能无线通信及新能
  源智能管理集成电路研  西南设计    336,563,800.00    10,874,810.80  10,874,810.80
  发及产业化建设项目
    四、本次置换事项履行的决策程序以及是否符合监管要求
  公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币10,874,810.80元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。
  公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求，本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
  公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，审议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年12月31日预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审核，并出具了《中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹
资金的审核报告》（大信专审字[2022]第1-00080号），同意公司使用募集资金人民币10,874,810.80元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    （二）监事会意见
  公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的要求。本次置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，亦不存在损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金人民币10,874,810.80元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
    （三）会计师事务所意见
  大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了《中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第1-00080号），认为：公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2021年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
    （四）独立财务顾问意见
  1、上市公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，会计师事务所针对该事项出具了鉴证报告。故本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
  2、上市公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月。
  综上，本独立财务顾问对声光电科以募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。
    六、备查文件
  （一）公司第十二届董事会第八次会议决议；
  （二）公司第十二届监事会第六次会议决议；
  （三）独立董事关于公司第十二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
  （四）中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见；
  （五）中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告（大信专审字[2022]第1-00080号）。
  特此公告。
                                  中电科声光电科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 19 日

[2022-01-19] (600877)声光电科:中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码:600877          证券简称:声光电科        公告编号：2022-006
            中电科声光电科技股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：人民币25,000万元；
    使用期限：自公司董事会审批之日起不超过12个月。
  中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“声光电科”）第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金人民币25,000 万元暂时补充子公司流动资金，主要用于子公司日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306 号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普
通股（A 股)股票 187,110,185 股，发行价格为 4.81 元/股，募集资金总额人民币
899,999,989.85 元，扣除不含税发行费用人民币 24,864,697.19 元后，实际募集资
金净额为人民币 875,135,292.66 元。上述资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到账，
并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 1-10045 号）。
  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及实施募集资金投资项目的三家子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司、重庆中科芯亿达电子有限公司、深圳市瑞晶实业有限公司均已开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与独立
财务顾问中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
    二、募集资金投资项目的基本情况
  根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募投项目情况，本次非公开发行股份募集资金扣除发行费用后，所投资的募投项目及补充流动资金内容如下：
                                                  单位：人民币万元
                                                    预计募集  实际使用募
序    单位名称          募投项目        投资总额  资金投资  集资金金额  自有资金
号                                                    金额    （扣除发行  投资额
                                                                费用后）
    重庆西南集成  高性能无线通信及新能
 1  电路设计有限  源智能管理集成电路研  41,006.38  33,656.38    33,656.38  7,350.00
    责任公司      发及产业化建设项目
    重庆中科芯亿  高性能功率驱动及控制
 2  达电子有限公  集成电路升级及产业化  12,187.80  12,084.79    12,084.79    103.02
    司            项目
    深圳市瑞晶实  智能电源集成电路应用
 3  业有限公司    产业园建设项目        32,792.11  31,837.00    31,837.00    955.11
 4  补充流动资金                          12,421.83  12,421.83      9,935.36        -
                合计                    98,408.13  90,000.00    87,513.53  8,408.13
  注：上表实际使用募集资金额与预计募集资金投资金额存在差异，主要原因是实际使用募集资金金额为募集资金总额扣减掉发行费用后的金额。根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会并由董事会授权管理层在有关法律法规范围内全权办理与本次发行股份购买资产并募集配套资金有关的全部事宜，包括但不限于办理“对募集资金投向及金额进行调整”等事项。因此，根据实际募集资金净额对补充流动资金的金额进行调整。
  截至 2022 年 1 月 12 日，公司募集资金累计已使用 69,739,302.81 元，其中
补充流动资金 69,739,302.81 元，募集资金余额为 805,432,069.51 元（含利息收入扣除手续费余额 36,079.66 元），全部存放于募集资金专项账户内。
  截至 2021 年 12 月 31 日，重庆西南集成电路设计有限责任公司的募投项目
高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目已累计投入自筹资金人民币 10,874,810.80 元（大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2022]第 1-00080 号《中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》），其募投项目工程进度为 2.65%。
  截至目前，重庆中科芯亿达电子有限公司、深圳市瑞晶实业有限公司的募投项目暂未投资。
  2022 年 1 月 18 日，公司召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会
第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 10,874,810.80 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。本次置换完成后，募集资金余额为人民币 794,557,258.71 元。
    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
  根据公司募投项目的实际建设情况，目前尚有部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态。为了最大限度发挥募集资金的使用效率，有效降低子公司财务费用，公司拟使用人民币25,000万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，主要用于子公司日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前子公司将及时、足额归还上述款项至公司募集资金专项账户。
  公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定使用上述募集资金，仅限于与子公司主营业务相关的经营活动，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序
  公司于 2022 年 1 月 18 日分别召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监
事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用人民
币 25,000 万元的闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
    五、专项意见说明
    （一）独立财务顾问核查意见
  声光电科本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。综上，中金公司对声光电科使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项无异议。
    （二）独立董事意见
  公司使用部分闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理和使用监管要求的相关规定，能够有效地提高公司募集资金使用效率，减少子公司财务费用，降低经营成本。本次闲置募集资金暂时补充子公司流动资金不影响募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金人民币 25,000 万元暂时补充子公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
    （三）监事会意见
  公司本次使用人民币 25,000 万元闲置募集资金用于暂时补充子公司流动资金，其内容及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。公司将闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金事项，有利于降低子公司的财务费用支出，提高闲置募集资
金使用效率，提升子公司经营效率。监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用人民币 25,000 万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前子公司需及时、足额归还上述款项至公司募集资金专项账户。
    六、备查文件
  （一）公司第十二届董事会第八次会议决议；
  （二）公司第十二届监事会第六次会议决议；
  （三）独立董事关于公司第十二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
  （四）中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
  特此公告。
                                  中电科声光电科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 19 日

[2022-01-19] (600877)声光电科:中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：600877        证券简称：声光电科        公告编号：2022-008
            中电科声光电科技股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“声光电科”）第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币6.3亿元的闲置募集资金在募集资金开户银行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过12个月有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对上述事项发表了明确同意意见。现将有关事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306 号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普
通股（A 股)股票 187,110,185 股，发行价格为 4.81 元/股，募集资金总额人民币
899,999,989.85 元，扣除不含税发行费用人民币 24,864,697.19 元后，实际募集资
金净额为人民币 875,135,292.66 元。上述资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到账，
并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 1-10045 号）。
  上述募集资金全部存放于募集资金专户集中管理，公司已与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司
于 2021 年 12 月 29 日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资
金专户存储三方监管协议的公告》）。
    二、募集资金使用情况
  截至 2022 年 1 月 12 日，公司募集资金累计已使用 69,739,302.81 元，其中
补充流动资金 69,739,302.81 元，募集资金余额为 805,432,069.51 元（含利息收入扣除手续费余额 36,079.66 元），全部存放于募集资金专项账户内。
  2022年1月18日，公司召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币10,874,810.80元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。本次置换完成后，募集资金余额为人民币794,557,258.71元。
    三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
  （一）目的
  为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理以增加公司收益。
    （二）额度
  公司使用不超过人民币 6.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围及决议有效期内，可循环滚动使用。
    （三）有效期
  自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    （四）现金管理品种
  为控制风险及保障资金流，闲置募集资金现金管理的品种为在募集资金开户银行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过 12 个月有保本约定的协定存款、7 天通知存款及结构性存款产品。
    （五）实施授权
  在额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使决策权并签署相关协议文件，具体事项由财务部门负责组织实施。
    （六）信息披露
  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
  （七）风险控制措施
  1、坚持谨慎投资原则，购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过12个月有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品，保障资金安全。
  2、健全资金管理专项制度，加强资金管理，规范审批程序，严格执行落实，确保现金管理事宜规范有效运行。
  3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
  4、公司独立董事、监事会和独立财务顾问有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    四、对公司日常经营的影响
  公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。
    五、审议程序和专项意见
    （一）董事会审议情况
  2022 年 1 月 18 日，公司召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于在募集资金开户银行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过 12 个月有保本约定的协定存款、7 天通知存款及结构性存款产品，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，并授权经营管理层行使决策权及签署相关协议文件，具体事项由财务部门负责组织实施。
    （二）监事会审议情况
  2022 年 1 月 18 日，公司召开第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
6.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。监事会认为，公司使用不超过人民币 6.3亿元的闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理和使用监管要求的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司及股东获取更多的回报，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。
    （三）独立董事意见
  公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，增加公司收益，为全体股东获取更多的回报。相关事项履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害公司及全体股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币 6.3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
    （四）独立财务顾问意见
  声光电科本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 声光电科本次募集使用相关事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。综上，本独立财务顾问对声光电科使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
    六、备查文件
  （一）公司第十二届董事会第八次会议决议；
  （二）公司第十二届监事会第六次会议决议；
  （三）独立董事关于公司第十二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
  （四）中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。
    特此公告。
                                  中电科声光电科技股份有限公司董事会
                                                2022年1月19日

[2022-01-19] (600877)声光电科:中电科声光电科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告
证券代码：600877        证券简称：声光电科        公告编号：2022-009
            中电科声光电科技股份有限公司
              关于聘任高级管理人员的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由总经理马羽先生提名，经董事会提名委员会审核通过，同意聘任徐骅先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述公司高级管理人员的聘任决定已经公司全体独立董事发表独立意见，详见同日公告的《中电科声光电科技股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
  截至2022年1月17日，徐骅先生持有中电科声光电科技股份有限公司股票925501股，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。徐骅先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定禁止担任公司高级管理人员的情形，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒的情况，不属于失信被执行人。
    特此公告。
                                  中电科声光电科技股份有限公司董事会
                                              2022年1月19日
附：徐骅简历
  徐骅：男，1978年8月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级工程师。2001年复旦大学电子工程系电子学与信息系统专业本科毕业，获学士学位，2005年澳大利亚新南威尔士大学电子工程学院微电子学专业研究生毕业，获硕士学位。2005年8月入职重庆西南集成电路设计有限责任公司，历任设计师、主任设计师、单片设计部副经理、产业发展总监等职务，现任控股子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司副总经理。

[2022-01-19] (600877)声光电科:中电科声光电科技股份有限公司第十二届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600877          证券简称：声光电科      公告编号：2022-004
            中电科声光电科技股份有限公司
          第十二届监事会第六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第六次会议通知于2022年1月13日发出。会议于2022年1月18日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  公司本次使用人民币 25,000 万元闲置募集资金用于暂时补充子公司流动资金，其内容及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。公司将闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金事项，有利于降低子公司的财务费用支出，提高闲置募集资金使用效率，提升子公司经营效率。监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用人民币 25,000 万元闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前子公司需及时、足额归还上述款项至公司募集资金专项账户。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
  公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常实施，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》等相关规定以及公司《募集资金使用管理办法》的要求。本次置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，亦不存在损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金人民币 10,874,810.80 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
  公司使用不超过人民币6.3亿元的闲置募集资金进行现金管理符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理和使用监管要求的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司及股东获取更多的回报，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                                中电科声光电科技股份有限公司监事会
                                          2022 年 1 月 19 日

[2022-01-19] (600877)声光电科:中电科声光电科技股份有限公司第十二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600877        证券简称：声光电科      公告编号：2022-003
            中电科声光电科技股份有限公司
          第十二届董事会第八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议通知于2022年1月13日发出，会议于2022年1月18日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  1、 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》《中电科声光电科技股份有限公司章程》（第十二届董事会第八次会议修订）。该议案无需提交股东大会审议。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
  同意使用闲置募集资金人民币 25,000 万元暂时补充子公司流动资金，主要用于子公司日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。独立董事发表同意的独立意见，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
  本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
  同意使用募集资金人民币 10,874,810.80 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事发表同意的独立意见，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审核报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》《中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第 1-00080 号）。
  本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
  同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 6.3 亿元的闲置募集资金在募集资金开户银行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过 12 个月有保本约定的协定存款、7 天通知存款及结构性存款产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表同意的独立意见，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。
  本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  5、审议通过《关于调整组织结构的议案》
  公司实行“三会一层”的法人治理结构，即股东大会、董事会、监事会和经营管理层。公司管理本部设立综合管理部、规划与经营管理部、财务投资部、董事会办公室、人力资源和党群工作部、法务与纪审部 6 个职能部门。本议案经董事会战略委员会审核通过。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
  由总经理马羽先生提名，经董事会提名委员会审核通过，同意聘任徐骅先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
  本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    7、审议通过《关于制定薪酬管理体系的议案》
  为实现公司的发展战略和经营业绩指标，根据公司人力资源管理策略，充分发挥薪酬管理体系对人才的稳定、吸引、激励作用，结合目前公司发展阶段，制定与行业特征、地域特性、市场接轨的具有行业竞争力的薪酬管理体系，包含《中电科声光电科技股份有限公司薪酬管理办法》《中电科声光电科技股份有限公司岗位薪酬体系》，适用于与公司签订劳动合同的全体员工。本议案经董事会薪酬与考核委员会审核通过。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                              中电科声光电科技股份有限公司董事会
                                        2022 年 1 月 19 日
附：徐骅简历
  徐骅：男，1978 年 8 月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究生学历，
硕士学位，高级工程师。2001 年复旦大学电子工程系电子学与信息系统专业本科毕业，获学士学位，2005 年澳大利亚新南威尔士大学电子工程学院微电子学专业研究生毕业，获硕士学位。2005 年 8 月入职重庆西南集成电路设计有限责任公司，历任设计师、主任设计师、单片设计部副经理、产业发展总监等职务，现任控股子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司副总经理。

[2022-01-06] (600877)声光电科:中电科声光电科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司过渡期损益情况的公告
 证券代码：600877        证券简称：声光电科      公告编号：2022-002
              中电科声光电科技股份有限公司
      关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
              标的公司过渡期损益情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中电科西微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）、重庆微泰企业管理合伙企业（普通合伙）、重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京吉泰科源科技有限公司以及范麟等 35 名自然人（范麟、陈隆章、万天才、余晋川、刘永光、张宜天、徐骅、刘昌彬、 袁博鲁、李明剑、孙全钊、徐望东、苏良勇、彭红英、陈昆、张晓科、陈华锋、杨津、杨若飞、王露、李家祎、刘永利、唐睿、张真荣、鲁志刚、陈刚、胡维、唐景磊、李光伟、黄贵亮、冉勇、陈彬、欧阳宇航、欧琦、戚园）发行股份购买其合计持有的重庆西南集成电路设计有限责任公司 54.61%的股权，向中微半导体（深圳）股份有限公司发行股份购买其持有的重庆中科芯亿达电子有限公司 49.00%的股权，向戚瑞斌等 4 名自然人（戚瑞斌、 陈振强、林萌、何友爱）发行股份购买其合计持有的深圳市瑞晶实业有限公司 51.00%的股权，以定价发行的方式向特定投资者中电科技集团重庆声光电有限公司、中电科投资控股有限公司、中电科核心技术研发投资有限公
司非公开发行股票募集配套资金，公司于 2021 年 10 月 28 日收到中国证券监督
管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可
[2021]3306 号）（具体详见公司于 2021 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站披
露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证券监督管理委员会核准批复的公告》，公告编号：2021-074）。
  截至本公告披露日，公司已完成西南集成电路设计有限责任公司、重庆中科芯亿达电子有限公司、深圳市瑞晶实业有限公司（以下合称“标的公司”）资产过户及相关工商变更登记手续，公司已合法持有标的公司 100%股权（具体详见
公司于 2021 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《中电科能源股份有限
公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的
公告》，公告编号：2021-078）。2021 年 11 月 26 日，公司非公开发行 174,895,239
股股票完成登记（具体情况详见公司于 2021 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站
披露的《中电科声光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市公告书》，公告编号：2021-087）。
  一、过渡期间及过渡期间损益安排
  根据公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》，过渡期间指自经有权国资管理机构备案的评估报告采用的评估基准日（不含当日）起至交割日（含交割日当日）止的期间。本次重大资产重
组以 2020 年 10 月 31 日为评估基准日，发行股份购买资产交易交割日为 2021
年 10 月 31 日。因此，发行股份购买资产交易的过渡期间为 2020 年 11 月 1 日至
2021 年 10 月 31 日（含当日）。
  标的资产过渡期间因运营所产生的盈利由声光电科享有；亏损由交易对方按照其所持标的资产的股权比例承担。
  各方同意于交割日对标的资产开展专项审计，以经具有证券从业资格的审计机构出具的《专项审计报告》确定上述期间损益变动的具体金额；各方应于《专项审计报告》出具后 30 个工作日内完成期间损益的支付。过渡期间标的公司的净资产增加或减少以公司聘请的会计师事务所审计结果为准。
  二、标的公司过渡期间审计情况及实施情况
  公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司过渡期间损益进行了专项审计，并出具了《关于重庆西南集成电路设计有限责任公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（大信专审字[2021]第 1-10641 号）、《关于重庆中科芯亿达电子有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（大信专审字[2021]
第 1-10644 号）、《关于深圳市瑞晶实业有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（大信专审字[2021]第 1-10643 号）。根据上述专项审计报告，本次过渡期间，西南设计实现归属于母公司所有者的净利润 8,890.68 万元，芯亿达实现归属于母公司所有者的净利润 4,217.69 万元，瑞晶实业实现归属于母公司所有者的净利润 3,233.64 万元。
  基于上述，标的公司在过渡期间未发生亏损，因此交易对方无需现金补足，过渡期内标的公司实现的收益由声光电科享有。
  三、备查文件
  1、《关于重庆西南集成电路设计有限责任公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（大信专审字[2021]第 1-10641 号）；
  2、《关于重庆中科芯亿达电子有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（大信专审字[2021]第 1-10644 号）；
  3、《关于深圳市瑞晶实业有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》（大信专审字[2021]第 1-10643 号）。
  特此公告。
                                  中电科声光电科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 6 日

[2022-01-06] (600877)声光电科:中电科声光电科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600877        证券简称：声光电科        公告编号：2022-001
        中电科声光电科技股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 1 月 5 日
(二)股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  359
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            547,500,456
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          46.2350
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、本次会议由公司董事会召集，由董事长王颖先生主持。
2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事陈玉立女士、杨成林先生及独立董事刘
  星先生、张万里先生因公务未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事许斌先生因公务原因未出席本次会议；
3、 公司总经理马羽先生，财务总监、董事会秘书陈国斌先生出席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型          同意                    反对                  弃权
              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
  A 股    537,187,889    98.1164  10,230,567      1.8685  82,000      0.0151
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型          同意                    反对                  弃权
              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
  A 股    537,027,189    98.0870  10,391,267      1.8979  82,000      0.0151
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型          同意                    反对                  弃权
              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
  A 股    537,041,589    98.0897  10,376,867      1.8953  82,000      0.0150
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型          同意                    反对                  弃权
              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
  A 股    537,040,889    98.0895  10,377,567      1.8954  82,000      0.0151
5、 议案名称：关于制定《对外担保管理制度》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型          同意                    反对                  弃权
              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
  A 股    536,995,089    98.0812  10,446,367      1.9080  59,000      0.0108
6、 议案名称：关于制定《对外投资管理办法》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型          同意                    反对                  弃权
              票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）
  A 股    537,038,489    98.0891  10,437,967      1.9064  24,000      0.0045
7、 议案名称：关于制定《关联交易管理制度》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型          同意                    反对                  弃权
            票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
  A 股    517,480,642    94.5169  11,698,790      2.1367  18,321,024      3.3464
8、 议案名称：关于制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型          同意                    反对                  弃权
              票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
  A 股    536,992,689    98.0807  10,483,767      1.9148    24,000      0.0045
9、 议案名称：关于制定《独立董事制度》的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型          同意                    反对                  弃权
              票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
  A 股    537,041,989    98.0897  10,390,467      1.8978    68,000      0.0125
10、  议案名称：关于确定独立董事薪酬的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型          同意                    反对                  弃权
              票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
  A 股    536,951,789    98.0733  10,490,667      1.9161    58,000      0.0106
11、  议案名称：关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案
  审议结果：通过
  表决情况：
股东类型          同意                    反对                  弃权
              票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
  A 股    194,363,606    94.3948 11,517,490      5.5936    24,000    0.0117
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案    议案名称            同意                  反对                弃权
序号                    票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）
      关于修订《公司
 1  章程》部分条款  233,597,141      95.7719  10,230,567        4.1944  82,000        0.0337
      的议案
      关 于 补 充 预 计
 11  2021 年度日常  194,363,606      94.3948  11,517,490        5.5936  24,000        0.0117
      关联交易的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 11 为特别决议议案，均已获出席本次股东大会的有表决权的股
东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；议案 2-10 为普通决议议案，已获
出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；
2、议案 11 属于关联交易议案，关联股东中电科技集团重庆声光电有限公司（持
股数 303,590,748，持股比例 25.64%）、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业
（有限合伙）（持股数 19,707,588，持股比例 1.66%）回避表决；中电科投资控
股有限公司（持股数 41,580,041，持股比例 3.51%）、中电科核心技术研发投资
有限公司（持股数 103,950,103，持股比例 8.78%）未参与表决；中微半导体（深
圳）股份有限公司（持股数 18,297,024，持股比例 1.55%）对该议案表决为赞成
票，未予回避，故该议案表决结果无效。
3、议案 1、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所
律师：赵启尧、江金泽
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公
司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议合法有
效。
四、  备查文件目录
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                        中电科声光电科技股份有限公司
                                                2022 年 1 月 6 日

[2021-12-29] (600877)声光电科:中电科声光电科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
    1、发行数量:187,110,185股
    2、发行价格:4.81元/股
    3、募集资金总额:899,999,989.85元
    4、募集资金净额:875,135,292.66元
    5、上市时间:本次非公开发行股票的股份已于2021年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。

[2021-12-29] (600877)声光电科:中电科声光电科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
证券代码：600877        证券简称：声光电科      公告编号：2021-098
        中电科声光电科技股份有限公司
 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2022年1月5日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
     股权登记日：2021年12月29日
     由于目前处于新冠疫情防控时期，拟参加现场会议的股东及股东代表
      请事先做好会议登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温
      检测、佩戴符合疫情防控规定的口罩、出示行程码和健康码“双绿码”、
      出示疫苗接种证明、出示进入会场前48小时内重庆本地有效的核酸检
      测阴性证明等相关防疫工作。
     近14天途径中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股
      东大会现场，股东可通过网络投票方式参加本次股东大会。
     鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东
      务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
  公司于2021年12月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司2022年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 5 日 14 点 00 分
  召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 5 日
                      至 2022 年 1 月 5 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                          投票股东类型
 号                          议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
 1  关于修订《公司章程》部分条款的议案                            √
 2  关于修订《股东大会议事规则》的议案                            √
 3  关于修订《董事会议事规则》的议案                              √
 4  关于修订《监事会议事规则》的议案                              √
 5  关于制定《对外担保管理制度》的议案                            √
 6  关于制定《对外投资管理办法》的议案                            √
 7  关于制定《关联交易管理制度》的议案                            √
 8  关于制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案        √
 9  关于制定《独立董事制度》的议案                                √
 10  关于确定独立董事薪酬的议案                                    √
 11  关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案                      √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第十二届董事会第七次会议和第十二届监事会第五次会
议审议通过，详见公司于 2021 年 12 月 16 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。
2、特别决议议案：议案 1、议案 11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11
  应回避表决的关联股东名称：中电科技集团重庆声光电有限公司、中微半导体（深圳）股份有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）。
  因公司于 2021 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完毕非公开发行股票的股份登记托管手续，中电科投资控股有限公司、中电科核心技术研发投资有限公司成为公司股东（详见同日公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告），本次股东大会也需回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
      票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
      证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
      有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
      投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
      已分别投出同一意见的表决票。
  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600877        声光电科          2021/12/29
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、  会议登记方法
1、 凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理
  他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；
  法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理
  登记手续；股东可用信函或电子邮件方式登记。
      为配合防控新型疫情的相关安排，维护参会股东及股东代理人和参会人员
  的健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，请股东在办理登记手续时，
  一并提交行程码、健康码、疫苗接种证明。近 14 天途径中高风险地区或不符
  合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，股东可通过网络投票的方
  式参加本次股东大会。敬请公司股东支持和理解。
2、 登记时间：2022 年 1 月 4 日上午 9:00—12:00；下午 14:00—17:00。
六、  其他事项
联系人：陈国斌、何立柱
联系电话：023-65860060
电子邮箱：cetc600877@163.com
1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
特此公告。
                                  中电科声光电科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 29 日
附件 1：授权委托书
附件 2：上海证券交易所股东大会互联网投票说明
附件 1：                    授权委托书
中电科声光电科技股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 5 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人持优先股数：
  委托人股东帐户号：
 序号            非累积投票议案名称            同意    反对    弃权
 1  关于修订《公司章程》部分条款的议案
 2  关于修订《股东大会议事规则》的议案
 3  关于修订《董事会议事规则》的议案
 4  关于修订《监事会议事规则》的议案
 5  关于制定《对外担保管理制度》的议案
 6  关于制定《对外投资管理办法》的议案
 7  关于制定《关联交易管理制度》的议案
 8  关于制定《防范控股股东及关联方占用资金管
      理制度》的议案
 9  关于制定《独立董事制度》的议案
 10  关于确定独立董事薪酬的议案
 11  关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
附件2：上海证券交易所股东大会互联网投票说明
投票网址：http://vote.sseinfo.com/home
进入网页界面如下：
第一步：注册上证服务通行证
您必须拥有上证服务通行证，才能登录股东大会互联网投票平台。
如果您还没有上证服务通行证，请点击免费注册。
如果您已经拥有上证服务通行证，请直接登录。
点击红圈处进行登录/注册操作
第二步：绑定投票股东卡号
您必须在上证服务通行证下绑定投票股东卡号，才能通过本平台投票。
如果您还没有绑定股东卡号，请登录后点击绑定股东卡号。
点击红圈处进行绑定。
点击绿圈处可通过会议列表进

[2021-12-29] (600877)声光电科:中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
证券代码：600877          证券简称：声光电科        公告编号：2021-100
            中电科声光电科技股份有限公司
        关于签订募集资金专户四方监管协议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次募集资金基本情况
  中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日
收到中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306 号）的正式文件，核准公司发行股份募集配套资金不超过9 亿元（以下简称“本次交易”）。
  公司向中电科技集团重庆声光电有限公司、中电科投资控股有限公司及中电科核心技术研发投资有限公司 3 名投资者非公开发行 187,110,185 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 4.81 元，本次募集资金总额为人民币899,999,989.85 元，扣除不含税发行费用人民币 24,864,697.19 元后，募集资金净
额为人民币 875,135,292.66 元。上述资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到位，并
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2021]第 1-10045号《验资报告》。
    二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
  公司于 2021 年 11 月 30 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，同意公司及实施募集资金投资项目的三家子公司开立本次交易募集资金专项账户，用于本次交易募集资金的存储与使用。
  子公司本次募集资金专户的开户行、账号和截至 2021 年 12 月 21 日的存储金
          公司名称                  开户银行          专户账号      存放金额
                                                                      （人民币元）
重庆西南集成电路设计有限责任公司  招商银行重庆分行  023900205710808      0
  重庆中科芯亿达电子有限公司    招商银行重庆分行  999008000310111      0
    深圳市瑞晶实业有限公司      招商银行深圳分行  755900874010809      0
    为规范公司本次交易募集资金的管理和使用，维护投资者权益，根据《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办 法》的相关规定，公司、重庆西南集成电路设计有限责任公司、招商银行股份有 限公司重庆分行、中国国际金融股份有限公司已于2021年12月27日签署了《募集 资金专户存储四方监管协议》；公司、重庆中科芯亿达电子有限公司、招商银行 股份有限公司重庆分行、中国国际金融股份有限公司已于2021年12月27日签署了 《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、深圳市瑞晶实业有限公司、招商银 行股份有限公司深圳分行、中国国际金融股份有限公司已于2021年12月27日签署 了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储四方监管协议》 与上海证券交易所公布的相关范本均不存在重大差异。
    三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
    （一）公司、重庆西南集成电路设计有限责任公司、招商银行股份有限公 司重庆分行、中国国际金融股份有限公司签署的《募集资金专户存储四方监管 协议》主要内容如下：
    甲方一：中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“甲方一”）
    甲方二：重庆西南集成电路设计有限责任公司（以下简称“甲方二”）
    乙方：招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“乙方”）
    丙方：中国国际金融股份有限公司（独立财务顾问）（以下简称“丙方”）
    1、甲方一之控股子公司甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称
 “专户”），账号为 023900205710808 ，截至 2021 年 12 月 21 日，募集资金专户
 内余额为 0 万元，该专户仅用于“高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研 发及产业化建设项目和补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用 途。
  甲方二对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储，并及时通知丙方。甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。
  2、甲方一、甲方二、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  3、丙方作为甲方一的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行监督。
  丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及甲方一制订的募集资金管理制度对甲方一、甲方二募集资金的管理与使用履行持续督导职责。
  丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方一现场调查时应当同时检查专户存储情况。
  4、甲方一、甲方二授权丙方指定的独立财务顾问主办人杜锡铭、康攀可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  独立财务顾问主办人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  5、乙方按月（次月 10 日前）向甲方二出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给甲方一、丙方。
  6、甲方二 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达
到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方二应当及时以传真方式或电子邮件方式通知甲方一、丙方，同时提供专户的支出清单。
  7、丙方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。丙方更换独立财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按要求书面通知更换后独立财务顾问主办人的联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。
  8、乙方连续三次未及时向甲方二出具对账单，以及存在未配合丙方调查专
户情形的，甲方二可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  9、丙方发现甲方一、甲方二、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。任何一方未履行本协议项下义务的，应当依法承担违约责任。
  10、本协议适用中国法律并按中国法律解释。各方同意，由本协议引起的或与本协议有关的任何争议应由争议方友好协商解决。如果争议无法通过协商解决，经任何一方要求，争议将交由中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则和程序在重庆仲裁。各方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。仲裁的裁决为终局的，对争议方均具有约束力。
  11、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
    （二）公司、重庆中科芯亿达电子有限公司、招商银行股份有限公司重庆分行、中国国际金融股份有限公司签署的《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容如下：
  甲方一：中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“甲方一”）
  甲方二：重庆中科芯亿达电子有限公司（以下简称“甲方二”）
  乙方：招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“乙方”）
  丙方：中国国际金融股份有限公司（独立财务顾问）（以下简称“丙方”）
  1、甲方一之控股子公司甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称
“专户”），账号为 999008000310111 ，截至 2021 年 12 月 21 日，募集资金专户
内余额为 0 万元，该专户仅用于“高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目和补充流动资金”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
  甲方二对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式存储，并及时通知丙方。甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。
  2、甲方一、甲方二、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  3、丙方作为甲方一的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或者其他工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行监督。
  丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及甲方一制订的募集资金管理制度对甲方一、甲方二募集资金的管理与使用履行持续督导职责。
  丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方一现场调查时应当同时检查专户存储情况。
  4、甲方一、甲方二授权丙方指定的独立财务顾问主办人杜锡铭、康攀可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  独立财务顾问主办人向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  5、乙方按月（次月 10 日前）向甲方二出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给甲方一、丙方。
  6、甲方二 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达
到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方二应当及时以传真方式或电子邮件方式通知甲方一、丙方，同时提供专户的支出清单。
  7、丙方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。丙方更换独立财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按要求书面通知更换后独立财务顾问主办人的联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。
  8、乙方连续三次未及时向甲方二出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方二可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  9、丙方发现甲方一、甲方二、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。任何一方未履行本协议项下义务的，应当依法承担违约责任。
  10、本协议适用中国法律并按中国法律解释。各方同意，由本协议引起的或与本协议有关的任何争议应由争议方友好协商解决。如果争议无法通过协商解决，经任何一方要求，争议将交由中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则和程序在重庆仲裁。各方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。仲裁的裁决为终局的，对争议方均具有约束力。
  11、本协议自甲方一、甲方二、乙方、丙方四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
    （三）公司、深圳市瑞晶实业有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行、中国国际金融股份有限公司签署的《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容如下：
  甲方一：中电

[2021-12-29] (600877)声光电科:中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
证券代码：600877          证券简称：声光电科        公告编号：2021-099
            中电科声光电科技股份有限公司
      关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、本次募集资金基本情况
  中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28
日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306 号）的正式文件，核准公司发行股份募集配套资金不超过 9 亿元（以下简称“本次交易”）。
  公司向中电科技集团重庆声光电有限公司、中电科投资控股有限公司及中电科核心技术研发投资有限公司 3 名投资者非公开发行 187,110,185 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 4.81 元，本次募集资金总额为人民币899,999,989.85 元，扣除承销费用（含税）人民币 17,000,000.00 元后，由独立财务顾问中国国际金融股份有限公司向公司在上海浦发银行重庆分行开立的账号为 83010078801500005031 的募集资金专户汇入募集资金人民币 882,999,989.85
元。上述资金已于 2021 年 12 月 16 日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了大信验字[2021]第 1-10045 号《验资报告》。本次交易募集资金总额为人民币 899,999,989.85 元，扣除不含税发行费用人民币24,864,697.19 元后，募集资金净额为人民币 875,135,292.66 元。
    二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
  公司于 2021 年 11 月 30 日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，同意公司及实施募集资金投资项目的三家子公司开立本次交易募集资金专项账户，用于本次交易募集资
  金的存储与使用。
      公司本次募集资金专户的开户行、账号和截至 2021 年 12 月 16 日的存储金额
  如下：
        公司名称                  开户银行              专户账号          存放金额
                                                                            （人民币元）
中电科声光电科技股份有限公司  上海浦发银行重庆分行  83010078801500005031  882,999,759.85
      为规范公司本次交易募集资金的管理和使用，维护投资者权益，根据《上市
  公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
  所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》
  的相关规定，公司已于2021年12月27日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分
  行、中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募
  集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差
  异。
      三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
      公司与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中国国际金融股份有限公
  司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容如下：
      甲方：中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“甲方”）
      乙方：上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行（以下简称“乙方”）
      丙方：中国国际金融股份有限公司（独立财务顾问）（以下简称“丙方”）
      1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）， 账号为
  83010078801500005031，截至 2021 年 12 月 16 日，专户余额为 88299.975985 万
  元。该专户仅用于甲方高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化
  建设项目、高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目、智能电源集成电
  路应用产业园建设项目和补充流动资金，募集资金投向项目的存储和使用，不得
  用作其他用途。
      甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单方式
  存储，并及时通知丙方。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集
  资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
      2、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
  3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定主办人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。在符合法律、法规、监管规定的前提下，甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
  4、甲方授权丙方指定的主办人杜锡铭、康攀，在符合法律、法规、监管规定的前提下，可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
  6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或者募集资金净额的 20%的，甲方应当及时以电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  7、丙方有权根据有关规定更换指定的主办人。丙方更换主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的主办人联系方式。更换主办人不影响本协议的效力。
  8、乙方连续三次未及时向甲方、丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。任何一方未履行本协议项下义务的，应当依法承担违约责任。
  10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖各
自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效（募集资金使用完毕或募投项目实施完毕之孰晚之日）。
  11、本协议适用中国法律并按中国法律解释。三方同意，由本协议引起的或与本协议有关的任何争议应由争议方友好协商解决。如果争议无法通过协商解决，经任何一方要求，争议将交由中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则和程序在重庆仲裁。三方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭由三人组成。仲裁的裁决为终局的，对争议方均具有约束力。
    四、备查文件
  1、公司、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中国国际金融股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。
  特此公告。
                                  中电科声光电科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 29 日

[2021-12-29] (600877)声光电科:中电科声光电科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
证券代码：600877        证券简称：声光电科        公告编号：2021-097
            中电科声光电科技股份有限公司
    关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
        非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     发行数量和价格
  发行种类：人民币普通股（A 股）
  发行价格：4.81 元/股
  发行数量：187,110,185 股
     发行对象、认购数量、认购金额和限售期
            发行对象            认购数量（股）  认购金额（元） 限售期（月）
 中电科技集团重庆声光电有限公司    41,580,041    199,999,997.21      36
    中电科投资控股有限公司        41,580,041    199,999,997.21      36
 中电科核心技术研发投资有限公司    103,950,103    499,999,995.43      36
     预计上市时间：本次非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的股份
已于 2021 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
登记托管手续。本次新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。
     资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
     如无特别说明，本公告中涉及的简称与《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义相同。
一、本次发行概况
  （一）本次交易的决策及批准程序
  2020 年 12 月 11 日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《关
于<中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》以及其他与本交易相关的议案，同意本次交易。2020 年 12 月11 日，公司独立董事出具《中电科能源股份有限公司第十一届董事会第十一次
会议之独立董事独立意见》，同意本次交易。2020 年 12 月 11 日，公司与交易
对方签订了附生效条件的《股份认购协议》。
  2021 年 2 月 24 日，中国电科出具《中国电科关于中电科能源股份有限公司
重大资产重组有关问题的批复》（电科资〔2021〕90 号），同意本次交易。
  经独立董事事前认可并同意将本次交易提交上市公司董事会审议，2021 年 5月 31 日，公司召开第十二届董事会第二次会议，审议通过《关于<中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其
摘要的议案》以及其他与本交易相关的议案，同意本次交易。2021 年 5 月 31 日，
公司独立董事出具《中电科能源股份有限公司第十二届董事会第二次会议之独立
董事独立意见》，同意本次交易。2021 年 5 月 31 日，公司与交易对方签订了附
生效条件的《股份认购协议之补充协议》。
  2021 年 6 月 16 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于<中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》以及其他与本交易相关的议案，同意本次交易。
  2021 年 9 月 15 日，本次交易获得证监会并购重组委有条件通过。
  2021 年 10 月 28 日，公司取得中国证监会出具的《关于核准中电科能源股
份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2021〕3306 号），同意本次交易。
  （二）本次发行情况
  1、发行股份的种类：境内上市人民币普通股（A 股）。
  2、每股面值：人民币 1.00 元。
  3、发行数量：187,110,185 股。
  本次募集配套资金的定价基准日为公司审议本次交易相关议案的首次董事
会（即第十一届董事会第十一次会议）决议公告之日，即 2020 年 12 月 12 日，
发行价格为 4.81 元/股，不低于定价基准日（不含当日）前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
  5、募集资金总额：人民币 899,999,989.85 元。
  6、募集资金净额：扣除不含税发行费用 24,864,697.19 元后，募集资金净额为人民币 875,135,292.66 元。
  7、独立财务顾问（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
  （三）本次募集配套资金的验资情况及股份登记情况
  1、验资情况
  截至 2021 年 12 月 14 日止，重庆声光电、电科投资、电科研投 3 名发行对
象已将认购款项 899,999,989.85 元汇入中金公司指定的银行账户。2021 年 12 月
17 日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非公开发行 A 股认购资
金到位验资报告》（大信验字[2021]第 1-10060 号）验证，截至 2021 年 12 月 14
日止，已收到本次发行上述 3 名发行对象认购款项共计人民币 899,999,989.85 元。
  2021 年 12 月 16 日，中金公司将上述认购款项扣除含税承销费 17,000,000.00
元后的余额 882,999,989.85 元划转至公司指定的募集资金专项账户内。2021 年12 月 17 日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中电科声光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2021]第 1-10045 号）验证，截至 2021 年
12 月 16 日止，本次发行募集资金总额人民币 899,999,989.85 元，扣除不含税发
行费用 24,864,697.19 元后，募集资金净额为人民币 875,135,292.66 元，其中增加股本 187,110,185.00 元，增加资本公积 688,025,107.66 元。
  2、新增股份登记情况
  公司本次发行股份的登记托管手续已于 2021 年 12 月 24 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完成，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
  （四）独立财务顾问（主承销商）和法律顾问意见
  本次发行的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》，已于
2021 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
  本次发行的法律顾问北京市嘉源律师事务出具了《北京市嘉源律师事务所关于中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行过程及认购对象合规性的见证意见》，已于 2021年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
  二、发行结果及发行对象简介
  （一）发行结果
  1、发行对象、认购数量、认购金额及限售期
          发行对象            认购数量（股）  认购金额（元）  限售期（月）
 中电科技集团重庆声光电有限公司    41,580,041    199,999,997.21      36
    中电科投资控股有限公司        41,580,041    199,999,997.21      36
 中电科核心技术研发投资有限公司    103,950,103    499,999,995.43      36
  2、预计上市时间
  本次发行的股份已于 2021 年 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限售期自股份发行结束之日起开始计算。
  （二）本次发行对象情况
  1、重庆声光电
企业名称          中电科技集团重庆声光电有限公司
注册地址          重庆市沙坪坝区西永大道 23 号
主要办公地点      重庆市沙坪坝区西永大道 23 号
法定代表人        王颖
企业类型          有限责任公司（法人独资）
注册资本          57,000 万元
统一社会信用代码  91500106671002744G
成立日期          2007-12-28
                  磁性功能材料及器件、微电子、光电子、特种元器件、传感器以及电
                  子设备、系统的研制、开发、生产、销售与服务；半导体制造和封装；
经营范围          智慧信息系统整体解决方案、智慧信息系统集成和服务；物业管理；
                  货物及技术进出口。（以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法
                  律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）
  2、电科投资
企业名称          中电科投资控股有限公司
注册地址          北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 7 层
主要办公地点      北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 7 层
法定代表人        陈永红
企业类型          有限责任公司（法人独资）
注册资本          300,000 万元
统一社会信用代码  9111000071783888XG
成立日期          2014-04-18
                  投资管理、股权投资、投资咨询；产权经纪。（企业主体依法自主选
经营范围          择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
                  后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和
                  限制类项目的经营活动。）
  3、电科研投
企业名称          中电科核心技术研发投资有限公司
注册地址          北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 6 层
主要办公地点      北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 6 层
法定代表人        夏传浩
企业类型          有限责任公司（法人独资）
注册资本          1,000,000 万元
统一社会信用代码  91110108MA01L3DY19
成立日期          2019-06-28
                  股权投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批
                  准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍
经营范围          生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他
                  企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低
                  收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
                  营活动。）
  （三）发行对象与公司的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
  1、发行对象与公司的关联关系

[2021-12-23] (600877)声光电科:中电科声光电科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
证券代码：600877        证券简称：声光电科        公告编号：2021-096
            中电科声光电科技股份有限公司
    关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
    非公开发行股票发行情况报告书披露的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票（以下简称“本次发行”）承销总结报告及相关材料已经中国证券监督管理委员会备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事项。
  《中电科声光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行情况报告书》及相关发行文件已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
  特此公告。
                                  中电科声光电科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 23 日

[2021-12-16] (600877)声光电科:中电科声光电科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600877        证券简称：声光电科      公告编号：2021-094
        中电科声光电科技股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月5日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
     股权登记日：2021年12月29日
     由于目前处于新冠疫情防控时期，拟参加现场会议的股东及股东代表
      请事先做好会议登记并采取有效的防护措施，配合会场要求接受体温
      检测、佩戴符合疫情防控规定的口罩、出示行程码和健康码“双绿码”、
      出示疫苗接种证明、出示进入会场前48小时内重庆本地有效的核酸检
      测阴性证明等相关防疫工作。
     近14天途径中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股
      东大会现场，股东可通过网络投票方式参加本次股东大会。
      鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东
      务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 5 日14 点 00 分
  召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 5 日
                      至 2022 年 1 月 5 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                          投票股东类型
 号                          议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
 1  关于修订《公司章程》部分条款的议案                            √
 2  关于修订《股东大会议事规则》的议案                            √
 3  关于修订《董事会议事规则》的议案                              √
 4  关于修订《监事会议事规则》的议案                              √
 5  关于制定《对外担保管理制度》的议案                            √
 6  关于制定《对外投资管理办法》的议案                            √
 7  关于制定《关联交易管理制度》的议案                            √
 8  关于制定《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案        √
 9  关于制定《独立董事制度》的议案                                √
 10  关于确定独立董事薪酬的议案                                    √
 11  关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案                      √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第十二届董事会第七次会议和第十二届监事会第五次会
议审议通过，详见公司于 2021 年 12 月 16 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告。
2、特别决议议案：议案 1、议案 11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11
  应回避表决的关联股东名称：中电科技集团重庆声光电有限公司、中微半导体（深圳）股份有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）。5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
      票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
      证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
      有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
      投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
      已分别投出同一意见的表决票。
  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600877        声光电科          2021/12/29
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、  会议登记方法
  1、凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用信函或电子邮件方式登记。
    为配合防控新型疫情的相关安排，维护参会股东及股东代理人和参会人员的健康安全，降低公共卫生风险及个人感染风险，请股东在办理登记手续时，一并提交行程码、健康码、疫苗接种证明。近 14 天途径中高风险地区或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。敬请公司股东支持和理解。
  2、登记时间：2022 年 1 月 4 日上午 9:00—12:00；下午 14:00—17:00。
六、  其他事项
  联系人：陈国斌、何立柱
  联系电话：023-65860060
  电子邮箱：cetc600877@163.com
  邮政编码：401331
  1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。
  2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。
  特此公告。
                                  中电科声光电科技股份有限公司董事会
  附件 1：
                                授权委托书
  中电科声光电科技股份有限公司：
        兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月
  5 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
      委托人持普通股数：
      委托人持优先股数：
      委托人股东帐户号：
序号            非累积投票议案名称              同意    反对    弃权
 1  关于修订《公司章程》部分条款的议案
 2  关于修订《股东大会议事规则》的议案
 3  关于修订《董事会议事规则》的议案
 4  关于修订《监事会议事规则》的议案
 5  关于制定《对外担保管理制度》的议案
 6  关于制定《对外投资管理办法》的议案
 7  关于制定《关联交易管理制度》的议案
 8  关于制定《防范控股股东及关联方占用资金管
    理制度》的议案
 9  关于制定《独立董事制度》的议案
 10  关于确定独立董事薪酬的议案
 11  关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案
  委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
  委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                      委托日期：      年  月    日
  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
  于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-12-16] (600877)声光电科:中电科声光电科技股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600877        证券简称：声光电科      公告编号：2021-091
            中电科声光电科技股份有限公司
          第十二届董事会第七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
  中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议通知于2021年12月3日发出。会议于2021年12月14日以现场方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  1、 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》《中电科声光电科技股份有限公司章程》（十二届董事会第七次会议修订）。该议案需提交股东大会审议。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。该议案需提交股东大会审议。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  3、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。该议案需提交股东大会审议。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  4、 审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。该议案需提交股东大会审议。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  5、 审议通过《关于制定〈对外投资管理办法〉的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理办法》。该议案需提交股东大会审议。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。该议案需提交股东大会审议。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    7、审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》。该议案需提交股东大会审议。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  8、审议通过《关于制定〈独立董事制度〉的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》。该议案需提交股东大会审议。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    9、审议通过《关于确定独立董事薪酬的议案》
  同意独立董事薪酬标准为人民币 8 万元/年（税前），该薪酬性质为津贴，每半年发放一次。该议案需提交股东大会审议。
  董事会审议该议案时，独立董事刘星先生、何晓行女士、张万里先生已按规定回避表决。
  表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，3 票回避。
    10、审议通过《关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于补充预计 2021 年度日常关联交易的公告》。
  独立董事发表事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第十二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第十二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
  董事会审议该关联交易事项时，关联董事王颖先生、王涛先生、马羽先生、陈玉立女士、李儒章先生已按规定回避表决。该议案需提交股东大会审议。
  表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
    11、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
  同意公司于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会，同意将上述
1－10 项议案提交本次股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》。
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                              中电科声光电科技股份有限公司董事会
                                        2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (600877)声光电科:中电科声光电科技股份有限公司第十二届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600877          证券简称：声光电科      公告编号：2021-095
            中电科声光电科技股份有限公司
          第十二届监事会第五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第五次会议通知于2021年12月3日发出。会议于2021年12月14日以现场方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
  本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案》
  公司补充预计 2021 年度日常关联交易是为了更好地满足公司及子公司生产经营需要，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或特种客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大影响，不会对公司经营业绩产生不利影响，监事会同意本次补充预计公司 2021 年度日常关联交易议案。本议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                                中电科声光电科技股份有限公司监事会
                                          2021 年 12 月 16 日

[2021-12-16] (600877)声光电科:中电科声光电科技股份有限公司关于补充预计2021年度日常关联交易的公告
证券代码：600877        证券简称：声光电科      公告编号： 2021-093
            中电科声光电科技股份有限公司
        关于补充预计 2021 年度日常关联交易的公告
  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次 2021 年度日常关联交易预计调整金额已达《上海证券交易所股票上市
  规则》规定的股东大会审议标准，需提交公司股东大会审议。
   公司与关联方的交易有助于实施公司的业务发展战略，是公司保持业务稳
  定与发展的重要途径，也是正常的市场行为。
  根据中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况及
业务发展需要，公司拟对 2021 年度日常关联交易预计进行调整，具体情况如下:
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易已履行的审议程序
  1、董事会、监事会审批情况
  2021 年 12 月 14 日，公司召开第十二届董事会第七次会议和第十二届监事
会第五次会议，审议通过了《关于补充预计 2021年度日常关联交易的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。董事会审议该关关联交易事项时，关联董事王
颖先生、王涛先生、马羽先生、陈玉立女士、李儒章先生已按规定回避表决。
  2、独立董事事前认可意见
  公司补充预计 2021 年度日常关联交易是为了更好地满足公司及子公司生产经营需要，关联交易定价公允，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营
业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意该议案提交公司第十二届董事会第七次会议进行审议和表决。
            3、独立董事独立意见
            公司补充预计 2021 年度日常关联交易是为了更好地满足公司及子公司生产
        经营需要，关联交易定价公允，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营
        业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
        公司董事会的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
        司章程》的规定，董事会本次决议合法有效。同意该议案，并同意将议案提交
        公司股东大会审议。
            （二）调整前日常关联交易预计及 2021 年 1-11 月日常关联交易执行情况
            公司第十二届董事会第二次会议、第十二届监事会第二次会议、2021 年第
        三次临时股东大会，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
        （详见公司 2021 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站披露的 2021-048 号公告）。
        该议案审议通过的 2021 年度日常关联交易金额累计预测不超过人民币
        65,669.39 万元。其中采购原材料、动燃费、试验费等的累计交易金额不超过人
        民币 5,579.88 万元，出售商品、提供劳务的累计交易金额不超过人民币
        28,104.00 万元，租赁资产、代付工资等累计交易金额不超过人民币 922.51 万元，
        筹资累计交易金额不超过人民币 31,063.00 万元。2021 年 1-11 月实际发生的日
        常关联交易金额为 50,132.25 万元。具体情况如下：
                                                                              单位：万元
关联交易        关联方            交易内容      调整前 2021  2021 年 1-11 月  原预计金额与实际发生
  类别                                          年预计金额  实际发生金额    金额差异较大的原因
          中国电子科技集团有  采购原材料、动        3,879.88        2,335.47  订单量增加，材料采购
          限公司及其下属单位  燃费、试验费等                                  外协流片量增加。
          中微半导体（深圳）                          200.00          49.16
向关联方  股份有限公司        采购原材料、动
  采购    四川中微芯成科技有  燃费、试验费、                                  公司玩具电控类产品销
          限公司              外协费用等            1,500.00        2,289.38  量增加，需要购进单片
                                                                                  机进行合封。
                        采购小计                    5,579.88        4,674.01
          中国电子科技集团有  出售商品、提供      27,904.00        22,805.89  业 务 发 展 ， 订 单 量 增
          限公司及其下属单位  劳务                                            加。
向关联方  中微半导体（深圳）  出售商品、提供
  销售    股份有限公司        劳务                  200.00          135.15
                        收入小计                  28,104.00        22,941.04
          中国电子科技集团有  租赁设备、水
          限公司及其下属单位  电、房租、物          902.51          625.22
 租赁资                        管、代付工资等
产、代付  中山市联发微电子有  租赁设备、水
 工资等  限公司              电、房租、物管          20.00          12.18
                  租赁、代付工资等小计                922.51          637.40
                              贷款                30,000.00        21,500.00  提前偿还贷款。
          中国电子科技集团有  利息支出              996.20          331.49  提前偿还贷款。
  筹资    限公司及其下属单位
                              利息收入                66.80          48.31
                        筹资小计                  31,063.00        21,879.80
              累计交易金额合计                    65,669.39        50,132.25
            （三）调整 2021 年日常关联交易预计情况
            根据实际经营情况及业务发展需要，公司拟对 2021 年度日常关联交易预计
        进行调整。调整后的公司 2021 年度日常关联交易金额累计预测将不超过人民币
        72,045.00 万元。其中采购原材料、动燃费、试验费等的累计交易金额不超过人
        民币 8,300.00 万元，出售商品、提供劳务的累计交易金额不超过人民币
        36,200.00 万元，租赁、代付工资等累计交易金额不超过人民币 1,725.00 万元，
        贷款及利息的累计交易金额不超过人民币 25,820.0 万元。2021 年 1-11 月实际发
        生的日常关联交易金额为 50,132.25万元。具体情况如下：
                                                                        单位：万元
                                                            2021 年 1-              本次预计金额与上年
  关联交易      关联方          交易内容      本次预计  11 月关联人  上年实际  实际发生金额差异较
    类别                                          金额    累计已发生  发生金额        大的原因
                                                            的交易金额
            中国电子科技集团  采购原材料、动                                      因订单量增加，导致
            有限公司及其下属  燃费、试验费等    5,500.00    2,335.47    3,345.61  材料采购外协流片量
            单位                                                                  增加。
            中微半导体（深                        200.00        49.16    347.65
  向关联方  圳）股份有限公司  采购原材料、动
    采购                      燃费、试验费                                        公司玩具电控类产品
            四川中微芯成科技  等、外协费用      2,600.00    2,289.38    1,874.97  销量增加，需要购进
            有限公司                                                              单片机进行合封。
                        采购小计                8,300.00    4,674.01    5,568.23
            中国电子科技集团  出售商品、提供                                      业务发展，订单量增
            有限公司及其下属  劳务              36,000.00    22,805.89  21,473.88  加。
  向关联方  单位
    销售    中微半导体（深    出售商品、提供      200.00      135.15    166.17
            圳）股份有限

[2021-12-16] (600877)声光电科:中电科声光电科技股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告
证券代码：600877        证券简称：声光电科      公告编号：2021-092
            中电科声光电科技股份有限公司
          关于修订《公司章程》部分条款的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召
开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款
的议案》，上述议案相关内容尚须提交公司股东大会审议通过。具体内容如下：
  根据中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京
益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申
请的批复》（证监许可[2021]3306号），公司向北京益丰润勤信创业投资中心
（有限合伙）等46位交易方发行股份购买资产的事项已完成资产过户（详见公
司2021年11月16日在上海证券交易所网站披露的相关公告）。公司向北京益丰
润勤信创业投资中心（有限合伙）等46位交易方发行股份合计174,895,239股，
总股本由822,161,695股变更为997,056,934股（详见公司2021年12月1日在上海证券交易所网站披露的相关公告）。基于以上原因，公司拟修改《公司章程》，
修订情况具体如下：
                原制度                                  修订后
第六条 公司注册资本为人民币 82,216.1695    第六条 公司注册资本为人民币 99,705.6934
万元。                                  万元。
第二十条 公司股份总数为 82,216.1695 万    第二十条 公司股份总数为 99,705.6934 万
股，公司的股本结构为：普通股 82,216.1695  股，公司的股本结构为：普通股 99,705.6934
万股。                                  万股。
    根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》，公
司股东大会授权董事会并由董事会授权管理层在有关法律法规范围内全权办理
与本次发行股份购买资产并募集配套资金有关的全部事宜，包括但不限于办理“根据公司发行股份结果修改《公司章程》有关注册资本等的相应条款”等事项。
  根据公司2021年第三次临时股东大会的授权，上述涉及修改《公司章程》有关注册资本的事项无需另行提交股东大会审议。待公司完成涉及本次发行股份购买资产并募集配套资金的全部股份发行事项后，统一办理工商变更登记。
  同时，根据公司经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：
                原制度                                  修订后
                                        第二条 公司系依照国家体改委《关于股份公
                                        司规范意见》和其他有关规定成立的股份有
                                        限公司。
第二条 公司系依照国家体改委《关于股份公      公司原名中国嘉陵工业股份有限公司
司规范意见》和其他有关规定成立的股份有  （集团），经国家经委、体改委和国家计委
限公司。                                以《关于同意组建中国嘉陵工业股份有限公
  公司经国家经委、体改委和国家计委以  司（集团）及有关问题的批复》（经体
《关于同意组建中国嘉陵工业股份有限公司  [1987]576 号）批准，以募集方式，由原国营
（ 集 团 ） 及 有 关 问 题 的 批 复 》 （ 经 体  嘉陵机器厂改组设立。1987 年 11月 14 日，
[1987]576 号）批准，以募集方式，由原国营  公司在重庆市工商行政管理局注册登记。
嘉陵机器厂改组设立；在重庆市工商行政管  2019年 8 月 2日，公司名称变更为“中电科
理局注册登记，取得营业执照，营业执照  能源股份有限公司”，并在重庆市工商行政
号：5000001800428。                      管理局办理了名称变更登记手续。2021年 11
                                        月 15 日，公司名称变更为“中电科声光电科
                                        技股份有限公司”，并在重庆市市场监督管
                                        理局办理了名称变更登记手续，公司统一社
                                        会信用代码为 91500000202802570Y。
第八条 根据《中国共产党章程》规定，设立  第八条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党总支发挥领导核心和  中国共产党的组织，党委发挥领导核心和政政治核心作用，把方向、管大局、保落实。  治核心作用，把方向、管大局、保落实。公公司要建立党的工作机构，配备足够数量的  司要建立党的工作机构，配备足够数量的党党务工作人员，保障党组织的工作经费。    务工作人员，保障党组织的工作经费。
第十三条 公司经营宗旨：以自主创新为核心  第十三条 公司经营宗旨：以自主创新为核心竞争力，以电能源产业为主业，不断提升市  竞争力，以硅基模拟半导体芯片及其应用领场竞争力和行业影响力，把服务客户、维护  域为主业，不断提升市场竞争力和行业影响股东利益及造福社会作为公司经营宗旨。    力，把服务客户、维护股东利益及造福社会
                                        作为公司经营宗旨。
第十九条  公司经批准发行的普通股总数为  第十九条 公司发起人为中国兵器工业总公
20,603.08万股，其中国家股为 15,403.08 万  司，出资方式为净资产出资，出资时间为
股，由中国兵器工业总公司代表国家持有，  1987年 11月 14 日。
占股本总额 74.76％；个人股为 5,200 万股，
占股本总额 25.24％。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依  第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权：                        法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；    （一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董    （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事    事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项；                                    项；
（三）审议批准董事会的报告；            （三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告；              （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、  （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案；                              决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补  （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；                              亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决  （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议；                                    议；
（八）对发行公司债券作出决议；          （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者  （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议；                  变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程；                      （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作  （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议；                                出决议；
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事  （十二）审议公司在一年内购买、出售重大
项；                                    资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大  事项；
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的  （十三）审议股权激励计划；
事项；                                  （十四）审议法律、行政法规、部门规章或
（十四）公司发生的交易（受赠现金资产除  本章程规定应当由股东大会审议的交易事项外）达到下列标准之一的，应当提交股东大  或其他事项。
会审议：
1、投资金额在 3亿元（含本数）以上的项
目；
2、交易
（1）交易涉及的资产总额(同时存在帐面值
和评估值的，以高者为准)占公司最近一期经
审计总资产的 30%以上；
（2）交易的成交金额(包括承担的债务和费
用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以
上，且绝对金额超过 5000万元；
（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的 50%以上， 且绝对金额超
过 500 万元；
（4）交易标的(如股权)在最近一个会计年度
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过
5000万元；
（5）交易标的(如股权)在最近一个会计年度
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计
算。本章程所涉及交易，包括购买及出售资
产、提供财务资助、提供担保、租入或者租
出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠
与或者受赠资产、债权、债务重组、签订许
可使用协 议、转让或者受让研究与开发项目
以及上海证券交易所认定的其他交易。其中
购买、出售资产不包括购买原材料、燃料和
动力，以及出售产品、商品等与日常经营相
关的资产购买或者出售行为，但资产置换中
涉及到的此类资产购买或者出售行为包括在
内。
公司在连续十二个月内发生的交易标的相关
的同类交易，应当按照累计计算的原则适用
上述规定。 已经按照上述规定履行相关义务
的，不再纳入相关的累计计算范围。
3、资产抵押：新发生的资产抵押金额较上年
末资产抵押余额的新增部分， 达到最近一期
经审计的总资产 10%的项目；
4、委托理财金额在 5000万元（含本数）以
上的项目；
5、关联交易金额在 3000万元（含本数）以
上的项目。
上述规定在不与国家法律、法规和其他规范
性文件冲突时有效。
（十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议股权激励计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事
项。
新增                                    第四十二条 公司与关联人发生的交易（公司
                                        提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义
                                        务的债务除外）金额在人民币 3,000 万元以

[2021-12-03] (600877)电能股份:中电科声光电科技股份有限公司关于变更证券简称的实施公告
    证券代码：600877 证券简称：电能股份 公告编号：2021-090
    中电科声光电科技股份有限公司
    关于
    变更 证券简称 的 实施 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 变更后的证券简称：声光电科
    ? 证券简称变更日期：2021年12月8日
    ? 公司证券代码“600877”保持不变
    中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《 关于调整拟变更公司证券简称的议案》， 拟将证券简称由“声光电”变更为“声光电科”，证券代码“600877”保持不变（详情见公司于2021年11月25日发布在上海证券交易所网站上的2021-083号公告）。
    公司于2021年11月15日完成公司名称变更的工商登记，并取得重庆市市场监督管理局换发的营业执照，公司名称正式变更为“中电科声光电科技股份有限公司”。根据公司战略规划及经营业务开展需要，经公司申请，并经上海证券交易所办理，公司证券简称将自2021年12月8日由“电能股份”变更为“声光电科”，公司证券代码“600877”保持不变。
    特此公告。
    中电科声光电科技股份有限公司董事会
    2021年12月3日

[2021-12-02] (600877)电能股份:中电科声光电科技股份有限公司关于股东股份质押的公告
    证券代码：600877 证券简称：电能股份 公告编号：2021-088
    中电科声光电科技股份有限公司
    关于
    股东股份质押的 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 截至本公告发布日，中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东中电科技集团重庆声光电有限公司（以下简称“重庆声光电”）持有公司股份262,010,707股，占公司总股本的26.2784%。
    ? 本次质押后，重庆声光电持有股份累计质押18,000,000股，占其所持有公司股份总数的6.8699%，占公司总股本的1.8053%。
    公司于2021年11月30日收到公司股东重庆声光电传来的其与中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务公司”）签订的《证券质押合同》和中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》，获悉其将所持有的公司部分股份进行了质押，现将具体情况公告如下：
    一、 本次质押股份基本情况
    近日，重庆声光电将其持有的公司无限售流通股18,000,000股质押给电科财务公司，前述股权质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕，具体情况如下：
    股东名称
    是否为控股股东
    本次质押股数（股）
    是否为限售股
    是否补充质押
    质押
    起始日
    质押
    到期日
    质权人
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    质押融资资金用途
    重庆
    声光电
    是
    18,000,000
    否
    否
    2021年11月29日
    质押登记解除之日
    电科财务公司
    6.8699%
    1.8053%
    股权性
    投资
    二、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
    三、股东累计质押股份情况
    截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
    股东
    名称
    持股数量
    持股比例
    本次质押前累计质押数量
    本次质押后累计质押数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份情况
    未质押股份情况
    已质押股份中限售股份数量
    已质押股份中冻结股份数量
    未质押股份中限售股份数量
    未质押股份中冻结股份数量
    重庆
    声光电
    262,010,707
    26.2784%
    0
    18,000,000
    6.8699%
    1.8053%
    0
    0
    108,444,534
    0
    四、备查文件
    １、重庆声光电与电科财务公司签订的《证券质押合同》；
    ２、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明》。
    特此公告。
    中电科声光电科技股份有限公司董事会
    2021年12月2日

[2021-12-02] (600877)电能股份:中电科声光电科技股份有限公司关于股东股份解除质押的公告
    证券代码：600877 证券简称：电能股份 公告编号：2021-089
    中电科声光电科技股份有限公司
    关于
    股东股份 解除 质押的 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 截至本公告发布日，中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东中电科技集团重庆声光电有限公司（以下简称“重庆声光电”）持有公司股份262,010,707股，占公司总股本的26.2784%。
    ? 重庆声光电本次解除质押股份数量18,000,000股，占其所持有公司股份总数的6.8699%，占公司总股本的1.8053%。本次解除质押后，重庆声光电持有公司股份累计质押数量0股。
    ? 因重庆声光电已确定其他更优惠融资方式且无需股份质押，因此重庆声光电决定同步解除质押。
    公司于2021年12月1日收到公司股东重庆声光电传来的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记解除通知书》，获悉其将所持有的公司股份办理了解除质押登记手续，具体情况如下：
    一、 上市公司股份解除质押情况
    股东名称
    重庆声光电
    本次解质股份（股）
    18,000,000
    占其所持股份比例（%）
    6.8699
    占公司总股本比例（%）
    1.8053
    解质时间
    2021年11月30日
    持股数量（股）
    262,010,707
    持股比例（%）
    26.2784
    剩余被质押股份数量（股）
    0
    剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%）
    0
    剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%）
    0
    截至目前，公司尚未获悉重庆声光电后续质押计划，后续如有相关质押安排，公司将根据有关法律法规及时履行信息披露义务。
    二、股东累计质押股份情况
    截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
    股东
    名称
    持股数量
    持股比例
    本次解押前累计质押数量
    本次解押后累计质押数量
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份情况
    未质押股份情况
    已质押股份中限售股份数量
    已质押股份中冻结股份数量
    未质押股份中限售股份数量
    未质押股份中冻结股份数量
    重庆
    声光电
    262,010,707
    26.2784%
    18,000,000
    0
    6.8699%
    1.8053%
    0
    0
    108,444,534
    0
    三、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记解除通知书》。
    特此公告。
    中电科声光电科技股份有限公司董事会
    2021年12月2日

[2021-12-01] (600877)电能股份:中电科声光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市公告书
    1、发行数量:174,895,239股
    2、发行价格:5.42元/股
    3、募集资金总额:947,932,195.38元
    4、募集资金净额:947,932,195.38元
    5、上市时间:2021年11月26日

[2021-12-01] (600877)电能股份:中电科声光电科技股份有限公司关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的公告
    证券代码：600877 证券简称：电能股份 公告编号：2021-085
    中电科声光电科技股份有限公司
    关于
    开立募集资金专项账户 并授权签署监管协议 的 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306号），核准公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等46位交易方合计发行174,895,239.00 股股份购买资产，核准公司发行股份募集配套资金不超过9亿元（以下简称“本次交易”）。
    为规范公司本次交易募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司于2021年11月30日以通讯方式召开第十二届董事会第六次会议，审议通过《关于开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，具体内容如下：
    1、同意公司及实施募集资金投资项目的西南集成电路设计有限责任公司、重庆中科芯亿达电子有限公司、深圳市瑞晶实业有限公司三家子公司开立本次交易募集资金专项账户，用于本次交易募集资金的存储与使用。
    2、同意公司及子公司在募集资金到账后一个月内与开户银行、独立财务顾问签署募集资金监管协议，协议签署后，公司将及时履行信息披露义务。
    3、同意授权公司经营管理层全权办理与本次交易募集资金专项账户开立及签订募集资金监管协议等相关事宜。
    特此公告。
    中电科声光电科技股份有限公司董事会
    2021年12月01日

[2021-12-01] (600877)电能股份:中电科声光电科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告
    证券代码：600877 证券简称：电能股份 公告编号：2021-086
    中电科声光电科技股份有限公司
    关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
    发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ? 发行数量和价格
    发行种类：人民币普通股（A股）
    发行价格：5.42元/股
    发行数量：174,895,239 股
    ? 发行对象认购数量和限售期
    序号
    发行对象
    发行股份数（股）
    限售期（月）
    1
    北京益丰润
    33,094,970
    12
    或 36
    2
    电科国元
    19,707,588
    36
    3
    中电西微
    13,795,312
    12
    或 36
    4
    重庆微泰
    9,752,769
    36
    5
    中金科元
    7,883,035
    12
    或 36
    6
    吉泰科源
    7,495,637
    12
    或 36
    7
    范麟
    6,451,166
    36
    8
    陈隆章
    1,796,143
    36
    9
    余晋川
    1,411,668
    36
    10
    万天才
    1,411,668
    36
    11
    刘永光
    1,191,168
    36
    12
    张宜天
    1,059,079
    36
    13
    徐骅
    925,501
    36
    序号
    序号
    发行对象
    发行对象
    发行股份数（股）
    发行股份数（股）
    限售期（月）
    限售期（月）
    14
    14
    刘昌彬
    刘昌彬
    856,799
    856,799
    36
    36
    15
    15
    袁博鲁
    袁博鲁
    840,252
    840,252
    12
    12
    16
    16
    李明剑
    李明剑
    749,475
    749,475
    36
    36
    17
    17
    孙全钊
    孙全钊
    749,475
    749,475
    36
    36
    18
    18
    徐望东
    徐望东
    696,311
    696,311
    36
    36
    19
    19
    苏良勇
    苏良勇
    669,261
    669,261
    36
    36
    20
    20
    彭红英
    彭红英
    659,458
    659,458
    36
    36
    21
    21
    陈昆
    陈昆
    659,458
    659,458
    36
    36
    22
    22
    张晓科
    张晓科
    659,458
    659,458
    36
    36
    23
    23
    陈华锋
    陈华锋
    626,504
    626,504
    36
    36
    24
    24
    杨津
    杨津
    577,865
    577,865
    36
    36
    25
    25
    王露
    王露
    545,073
    545,073
    36
    36
    26
    26
    杨若飞
    杨若飞
    545,073
    545,073
    36
    36
    27
    27
    李家祎
    李家祎
    502,500
    502,500
    36
    36
    28
    28
    刘永利
    刘永利
    482,047
    482,047
    36
    36
    29
    29
    唐睿
    唐睿
    459,935
    459,935
    36
    36
    30
    30
    鲁志刚
    鲁志刚
    459,935
    459,935
    36
    36
    31
    31
    张真荣
    张真荣
    459,935
    459,935
    36
    36
    32
    32
    陈刚
    陈刚
    313,465
    313,465
    36
    36
    33
    33
    胡维
    胡维
    290,948
    290,948
    12
    12
    34
    34
    唐景磊
    唐景磊
    272,529
    272,529
    36
    36
    35
    35
    李光伟
    李光伟
    269,418
    269,418
    36
    36
    36
    36
    黄贵亮
    黄贵亮
    240,526
    240,526
    36
    36
    37
    37
    冉勇
    冉勇
    221,119
    221,119
    36
    36
    38
    38
    陈彬
    陈彬
    203,672
    203,672
    36
    36
    39
    39
    欧阳宇航
    欧阳宇航
    94,786
    94,786
    36
    36
    40
    40
    欧琦
    欧琦
    58,965
    58,965
    36
    36
    41
    41
    戚园
    戚园
    43,516
    43,516
    36
    36
    -
    -
    小计
    小计
    119,183,462
    119,183,462
    -
    -
    42
    42
    中微股份
    中微股份
    18,297,024
    18,297,024
    12
    12
    -
    -
    小计
    小计
    18,297,024
    18,297,024
    -
    -
    43
    43
    戚瑞斌
    戚瑞斌
    19,294,174
    19,294,174
    36
    36
    44
    44
    陈振强
    陈振强
    11,151,041
    11,151,041
    12
    12
    序号
    序号
    发行对象
    发行对象
    发行股份数（股）
    发行股份数（股）
    限售期（月）
    限售期（月）
    45
    45
    林萌
    林萌
    5,502,151
    5,502,151
    12
    12
    46
    46
    何友爱
    何友爱
    1,467,387
    1,467,387
    12
    12
    -
    -
    小计
    小计
    37,414,753
    37,414,753
    -
    -
    合计
    合计
    174,895,239
    174,895,239
    -
    -
    注：针对北京益丰润、中电西微、中金科元、吉泰科源取得的上市公司本次发行的股份，若其持有用于认购该等股份的资产的时间超过12个月的，则该部分权益对应的上市公司股份自上市之日起12个月内不得转让；若其持有用于认购该等股份的资产的时间不足12个月的，则该部分权益对应的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让。
    ? 预计上市时间：本次发行股份购买资产涉及的新增股份已于 2021 年 11 月 26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
    ? 资产过户情况：本次交易的标的资产均已过户登记至上市公司名下，上市公司现持有西南设计100%股权、芯亿达100%股权、瑞晶实业100%股权。
    ? 如无特别说明，本公告中涉及的简称与《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义相同。
    一、本次交易履行的决策程序及审批程序
    1、《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》已经发行人第十一届董事会第十一次会议审议通过；
    2、《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》已经发行人第十二届董事会第二次会议审议通过；
    3、本次重组已经发行人股东大会审议通过；
    4、发行人股东大会已豁免重庆声光电及其一致行动人因本次交易涉及的要约收购义务；
    5、相关交易对方已就本次交易均完成必要的内部审批程序；
    6、本次交易已经取得中国电科的原则性同意及正式批复；
    7、本次交易方案已经取得国防科工局的正式批复；
    8、本次交易已取得国防科工局关于本次重组豁免信息披露的批复；
    9、国有资产监督管理有权单位已完成对标的公司资产评估报告的备案；
    10、本次交易方案已经中国证监会核准。
    二、本次发行股份购买资产情况
    （一）本次发行概况
    1、发行股份的种类和面值
    本次发行股份募集配套资金的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
    2、定价基准日及发行价格
    本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次重组相关事项的首次董事会（第十一届董事会第十一次会议）决议公告之日。经交易各方商议决定，本次发行股份的价格选择本次重组首次董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价作为市场参考价，发行价格不低于市场参考价的90%，为5.42元/股。
    3、发行对象及发行数量
    本次发行股份购买资产的股份数量应按照以下公式进行计算：
    向各交易对方发行股份数量=向交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的发行价格
    发行股份总数=向各交易对方发行股份数量之和
    依据上述公式计算的向各交易对方发行股份数量应为整数且精确至个位，不足一股的零头部分应舍去，上市公司无需支付。
    本次重组中，标的资产的交易作价为94,793.23万元，发行价格5.42元/股。按照上述公式计算，上市公司本次发行股份购买资产所涉及的发行股票数量总计为174,895,239股，具体如下：
    发行对象
    发行对象
    所持标的资产
    所持标的资产
    交易对价（万元）
    交易对价（万元）
    获得
    获得股份数（股）股份数（股）
    北京益丰润
    北京益丰润
    西南设计
    西南设计14.98%14.98%股权股权
    17,937.47
    17,937.47
    33,094,970
    33,094,970
    电科国元
    电科国元
    西南设计
    西南设计8.92%8.92%股权股权
    10,681.51
    10,681.51
    19,707,588
    19,707,588
    中电西微
    中电西微
    西南设计
    西南设计6.24%6.24%股权股权
    7,477.06
    7,477.06
    13,795,312
    13,795,312
    重庆微泰
    重庆微泰
    西南设计
    西南设计5.08%5.08%股权股权
    5,286.00
    5,286.00
    9,752,769
    9,752,769
    中金科元
    中金科元
    西南设计
    西南设计3.57%3.57%股权股权
    4,272.61
    4,272.61
    7,883,035
    7,883,035
    吉泰科源
    吉泰科源
    西南设计
    西南设计3.39%3.39%股权股权
    4,062.64
    4,062.64
    7,495,637
    7,495,637
    范麟
    范麟
    西南设计
    西南设计2.92%2.92%股权股权
    3,496.53
    3,496.53
    6,451,166
    6,451,166
    陈隆章
    陈隆章
    西南设计
    西南设计0.81%0.81%股权股权
    973.51
    973.51
    1,796,143
    1,796,143
    余晋川
    余晋川
    西南设计
    西南设计0.64%0.64%股权股权
    765.12
    765.12
    1,411,668
    1,411,668
    万天才
    万天才
    西南设计
    西南设计0.64%0.64%股权股权
    765.12
    765.12
    1,411,668
    1,411,668
    刘永光
    刘永光
    西南设计
    西南设计0.54%0.54%股权股权
    645.61
    645.61
    1,191,168
    1,191,168
    张宜天
    张宜天
    西南设计
    西南设计0.48%0.48%股权股权
    574.02
    574.02
    1,059,079
    1,059,079
    徐骅
    徐骅
    西南设计
    西南设计0.42%0.42%股权股权
    501.62
    501.62
    925,501
    925,501
    刘昌彬
    刘昌彬
    西南设计
    西南设计0.39%0.39%股权股权
    464.39
    464.39
    856,799
    856,799
    袁博鲁
    袁博鲁
    西南设计
    西南设计0.38%0.38%股权股权
    455.42
    455.42
    840,252
    840,252
    李明剑
    李明剑
    西南设计
    西南设计0.34%0.34%股权股权
    406.22
    406.22
    749,475
    749,475
    孙全钊
    孙全钊
    西南设计
    西南设计0.34%0.34%股权股权
    406.22
    406.22
    749,475
    749,475
    徐望东
    徐望东
    西南设计
    西南设计0.32%0.32%股权股权
    377.40
    377.40
    696,311
    696,311
    苏良勇
    苏良勇
    西南设计
    西南设计0.30%0.30%股权股权
    362.74
    362.74
    669,261
    669,261
    彭红英
    彭红英
    西南设计
    西南设计0.30%0.30%股权股权
    357.43
    357.43
    659,458
    659,458
    陈昆
    陈昆
    西南设计
    西南设计0.30%0.30%股权股权
    357.43
    357.43
    659,458
    659,458
    张晓科
    张晓科
    西南设计
    西南设计0.30%0.30%股权股权
    357.43
    357.43
    659,458
    659,458
    陈华锋
    陈华锋
    西南设计
    西南设计0.28%0.28%股权股权
    339.57
    339.57
    626,504
    626,504
    杨津
    杨津
    西南设计
    西南设计0.26%0.26%股权股权
    313.20
    313.20
    577,865
    577,865
    王露
    王露
    西南设计
    西南设计0.25%0.25%股权股权
    295.43
    295.43
    545,073
    545,073
    杨若飞
    杨若飞
    西南设计
    西南设计0.25%0.25%股权股权
    295.43
    295.43
    545,073
    545,073
    李家祎
    李家祎
    西南设计
    西南设计0.23%0.23%股权股权
    272.36
    272.36
    502,500
    502,500
    刘永利
    刘永利
    西南设计
    西南设计0.22%0.22%股权股权
    261.27
    261.27
    482,047
    482,047
    唐睿
    唐睿
    西南设计
    西南设计0.21%0.21%股权股权
    249.28
    249.28
    459,935
    459,935
    鲁志刚
    鲁志刚
    西南设计
    西南设计0.21%0.21%股权股权
    249.28
    249.28
    459,935
    459,935
    张真荣
    张真荣
    西南设计
    西南设计0.21%0.21%股权股权
    249.28
    249.28
    459,935
    459,935
    陈刚
    陈刚
    西南设计
    西南设计0.14%0.14%股权股权
    169.90
    169.90
    313,465
    313,465
    胡维
    胡维
    西南设计
    西南设计0.13%0.13%股权股权
    157.69
    157.69
    290,948
    290,948
    发行对象
    发行对象
    所持标的资产
    所持标的资产
    交易对价（万元）
    交易对价（万元）
    获得
    获得股份数（股）股份数（股）
    唐景磊
    唐景磊
    西南设计
    西南设计0.12%0.12%股权股权
    147.71
    147.71
    272,529
    272,529
    李光伟
    李光伟
    西南设计
    西南设计0.12%0.12%股权股权
    146.03
    146.03
    269,418
    269,418
    黄贵亮
    黄贵亮
    西南设计
    西南设计0.11%0.11%股权股权
    130.37
    130.37
    240,526
    240,526
    冉勇
    冉勇
    西南设计
    西南设计0.10%0.10%股权股权
    119.85
    119.85
    221,119
    221,119
    陈彬
    陈彬
    西南设计
    西南设计0.09%0.09%股权股权
    110.39
    110.39
    203,672
    203,672
    欧阳宇航
    欧阳宇航
    西南设计
    西南设计0.04%0.04%股权股权
    51.37
    51.37
    94,786
    94,786
    欧琦
    欧琦
    西南设计
    西南设计0.03%0.03%股权股权
    31.96
    31.96
    58,965
    58,965
    戚园
    戚园
    西南设计
    西南设计0.02%0.02%股权股权
    23.59
    23.59
    43,516
    43,516
    小计
    小计
    西南设计
    西南设计54.61%54.61%股权股权
    64,597.45
    64,597.45
    119,183,462
    119,183,462
    中微股份
    中微股份
    芯亿达
    芯亿达49%49%股权股权
    9,916.99
    9,916.99
    18,297,024
    18,297,024
    小计
    小计
    芯亿达
    芯亿达49.00%49.00%股权股权
    9,916.99
    9,916.99
    18,297,024
    18,297,024
    戚瑞斌
    戚瑞斌
    瑞晶实业
    瑞晶实业26.30%26.30%股权股权
    10,457.44
    10,457.44
    19,294,174
    19,294,174
    陈振强
    陈振强
    瑞晶实业
    瑞晶实业15.20%15.20%股权股权
    6,043.86
    6,043.86
    11,151,041
    11,151,041
    林萌
    林萌
    瑞晶实业
    瑞晶实业7.50%7.50%股权股权
    2,982.17
    2,982.17
    5,502,151
    5,502,151
    何友爱
    何友爱
    瑞晶实业
    瑞晶实业2.00%2.00%股权股权
    795.32
    795.32
    1,467,387
    1,467,387
    小计
    小计
    瑞晶实业
    瑞晶实业51.00%51.00%股权股权
    20,278.80
    20,278.80
    37,414,753
    37,414,753
    合计
    合计
    94,793.23
    94,793.23
    174,895,239
    174,895,239
    注1：重庆微泰对标的公司之一西南设计尚有20万元注册资本未实缴到位，西南设计100.00%股权的评估值暨本次交易对价没有包含重庆微泰尚未实缴到位的注册资本20万元。在计算西南设计各股东所持西南设计股权的交易对价时，按照西南设计各股东的实缴出资比例*西南设计100%股权评估值计算
    注2：上市公司向各交易对方支付的交易对价累计数与合计数存在差异，系四舍五入所致
    （二）本次交易实施情况
    1、本次交易的资产交割及过户情况
    根据各标的公司所在地主管工商/市场监督管理部门出具的准予变更登记通知书/核准变更登记通知书/向标的公司换发的营业执照等文件以及在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本公告出具之日，本次交易的标的资产均已过户登记至上市公司名下，上市公司现持有西南设计100%股权、芯亿达100%股权、瑞晶实业100%股权。
    2、验资情况
    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月18日出具的《中电科声光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2021]第1-10032号），截至2021年11月16日，上市公司收到新增注册资本174,895,239元，变更后的注册资本为997,056,934元。
    3、新增股份登记情况
    本次发行股份购买资产涉及的新增股份174,895,239股已于2021年11月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次登记完成后，公司总股本增加至997,056,934股。
    （三）独立财务顾问（主承销商） 和法律顾问意见
    独立财务顾问（主承销商） 中金公司认为：
    “1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。
    2、截至本核查意见签署日，本次交易标的资产过户的工商变更登记手续均已完成，电能股份已合法持有西南设计100%股权、芯亿达100%股权、瑞晶实业100%股权，标的资产过户程序合法、有效；上市公司已就向交易对方发行股份事宜办理完毕验资及过户登记。
    3、截至本核查意见出具之日，本次交易实施过程中未发生相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况。
    4、自上市公司取得中国证监会关于本次交易的核准批复后至本核查意见出具之日，上市公司不存在董事、监事、高级管理人员更换及其他相关人员的更换情况。
    5、截至本核查意见出具之日，在本次交易实施过程中，除正常业务往来外，上市公司未发生资金、资产被控股股东或其关联方非经营性占用的情形，亦不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
    6、在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。”
    发行人律师认为：“1、本次重组方案符合相关中国法律法规的规定；
    2、本次重组已取得必要的授权和批准，具备实施本次重组的法定条件；
    3、本次重组涉及的标的资产已完成交割手续，本次发行的174,895,239股股份已分别登记在相关交易对方的名下；
    4、本次重组尚需继续办理本法律意见书第九部分所述的后续事项，在各方切实履行协议约定的基础上，本次重组后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”
    三、发行结果及发行对象简介
    （一）发行结果
    1、发行对象、发行数量及限售期
    序号
    序号
    发行对象
    发行对象
    发行股份数（股）
    发行股份数（股）
    限售期（月）
    限售期（月）
    1
    1
    北京益丰润
    北京益丰润
    33,094,970
    33,094,970
    12
    12或或3636
    2
    2
    电科国元
    电科国元
    19,707,588
    19,707,588
    36
    36
    3
    3
    中电西微
    中电西微
    13,795,312
    13,795,312
    12
    12或或3636
    4
    4
    重庆微泰
    重庆微泰
    9,752,769
    9,752,769
    36
    36
    5
    5
    中金科元
    中金科元
    7,883,035
    7,883,035
    12
    12或或3636
    6
    6
    吉泰科源
    吉泰科源
    7,495,637
    7,495,637
    12
    12或或3636
    7
    7
    范麟
    范麟
    6,451,166
    6,451,166
    36
    36
    8
    8
    陈隆章
    陈隆章
    1,796,143
    1,796,143
    36
    36
    9
    9
    余晋川
    余晋川
    1,411,668
    1,411,668
    36
    36
    10
    10
    万天才
    万天才
    1,411,668
    1,411,668
    36
    36
    11
    11
    刘永光
    刘永光
    1,191,168
    1,191,168
    36
    36
    12
    12
    张宜天
    张宜天
    1,059,079
    1,059,079
    36
    36
    13
    13
    徐骅
    徐骅
    925,501
    925,501
    36
    36
    14
    14
    刘昌彬
    刘昌彬
    856,799
    856,799
    36
    36
    15
    15
    袁博鲁
    袁博鲁
    840,252
    840,252
    12
    12
    16
    16
    李明剑
    李明剑
    749,475
    749,475
    36
    36
    17
    17
    孙全钊
    孙全钊
    749,475
    749,475
    36
    36
    18
    18
    徐望东
    徐望东
    696,311
    696,311
    36
    36
    19
    19
    苏良勇
    苏良勇
    669,261
    669,261
    36
    36
    20
    20
    彭红英
    彭红英
    659,458
    659,458
    36
    36
    21
    21
    陈昆
    陈昆
    659,458
    659,458
    36
    36
    序号
    序号
    发行对象
    发行对象
    发行股份数（股）
    发行股份数（股）
    限售期（月）
    限售期（月）
    22
    22
    张晓科
    张晓科
    659,458
    659,458
    36
    36
    23
    23
    陈华锋
    陈华锋
    626,504
    626,504
    36
    36
    24
    24
    杨津
    杨津
    577,865
    577,865
    36
    36
    25
    25
    王露
    王露
    545,073
    545,073
    36
    36
    26
    26
    杨若飞
    杨若飞
    545,073
    545,073
    36
    36
    27
    27
    李家祎
    李家祎
    502,500
    502,500
    36
    36
    28
    28
    刘永利
    刘永利
    482,047
    482,047
    36
    36
    29
    29
    唐睿
    唐睿
    459,935
    459,935
    36
    36
    30
    30
    鲁志刚
    鲁志刚
    459,935
    459,935
    36
    36
    31
    31
    张真荣
    张真荣
    459,935
    459,935
    36
    36
    32
    32
    陈刚
    陈刚
    313,465
    313,465
    36
    36
    33
    33
    胡维
    胡维
    290,948
    290,948
    12
    12
    34
    34
    唐景磊
    唐景磊
    272,529
    272,529
    36
    36
    35
    35
    李光伟
    李光伟
    269,418
    269,418
    36
    36
    36
    36
    黄贵亮
    黄贵亮
    240,526
    240,526
    36
    36
    37
    37
    冉勇
    冉勇
    221,119
    221,119
    36
    36
    38
    38
    陈彬
    陈彬
    203,672
    203,672
    36
    36
    39
    39
    欧阳宇航
    欧阳宇航
    94,786
    94,786
    36
    36
    40
    40
    欧琦
    欧琦
    58,965
    58,965
    36
    36
    41
    41
    戚园
    戚园
    43,516
    43,516
    36
    36
    -
    -
    小计
    小计
    119,183,462
    119,183,462
    -
    -
    42
    42
    中微股份
    中微股份
    18,297,024
    18,297,024
    12
    12
    -
    -
    小计
    小计
    18,297,024
    18,297,024
    -
    -
    43
    43
    戚瑞斌
    戚瑞斌
    19,294,174
    19,294,174
    36
    36
    44
    44
    陈振强
    陈振强
    11,151,041
    11,151,041
    12
    12
    45
    45
    林萌
    林萌
    5,502,151
    5,502,151
    12
    12
    46
    46
    何友爱
    何友爱
    1,467,387
    1,467,387
    12
    12
    -
    -
    小计
    小计
    37,414,753
    37,414,753
    -
    -
    合计
    合计
    174,895,239
    174,895,239
    -
    -
    注：针对北京益丰润、中电西微、中金科元、吉泰科源取得的上市公司本次发行的股份，若其持有用于认购该等股份的资产的时间超过12个月的，则该部分权益对应的上市公司股
    份自上市之日起12个月内不得转让；若其持有用于认购该等股份的资产的时间不足12个月的，则该部分权益对应的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让。
    2、预计上市时间
    本次发行股份购买资产涉及的新增股份已于 2021 年 11 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
    （二）发行对象情况
    1、北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）
    企业名称
    企业名称
    北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）
    北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）
    企业类型
    企业类型
    有限合伙企业
    有限合伙企业
    注册地址
    注册地址
    北京市顺义区国门商务区机场东路
    北京市顺义区国门商务区机场东路22号号
    主要办公地点
    主要办公地点
    北京市顺义区国门商务区机场东路
    北京市顺义区国门商务区机场东路22号号
    执行事务合伙人
    执行事务合伙人
    北京益丰润投资顾问有限公司
    北京益丰润投资顾问有限公司
    成立日期
    成立日期
    2012
    2012--0303--0101
    统一社会信用代码
    统一社会信用代码
    91110113592399317C
    91110113592399317C
    经营范围
    经营范围
    创业投资；投资管理；会议服务。（
    创业投资；投资管理；会议服务。（“1“1、未经有关部门批准，不得、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；以公开方式募集资金；22、不得公开开展证券类产品和金融衍生品、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；交易活动；33、不得发放贷款；、不得发放贷款；44、不得对所投资企业以外的其他企、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；业提供担保；55、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益低收益””；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为出资时间为20262026年年0101月月0101日；依法须经批准的项目，经相关部日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）策禁止和限制类项目的经营活动。）
    2、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
    企业名称
    企业名称
    合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
    合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）
    企业类型
    企业类型
    有限合伙企业
    有限合伙企业
    注册地址
    注册地址
    合肥市包河区林芝路
    合肥市包河区林芝路278278号烟墩社区服务中心办公五楼号烟墩社区服务中心办公五楼516516室室
    主要办公地点
    主要办公地点
    合肥市包河区林芝路
    合肥市包河区林芝路278278号烟墩社区服务中心办公五楼号烟墩社区服务中心办公五楼
    执行事务合伙人
    执行事务合伙人
    中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司
    中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司
    成立日期
    成立日期
    2016
    2016--0707--2121
    统一社会信用代码
    统一社会信用代码
    91340111MA2MXMGR37
    91340111MA2MXMGR37
    经营范围
    经营范围
    股权投资、投资管理及投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从
    股权投资、投资管理及投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    3、中电科西微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）
    企业名称
    企业名称
    中电科西微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）
    中电科西微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）
    企业类型
    企业类型
    有限合伙企业
    有限合伙企业
    注册地址
    注册地址
    天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街
    天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街11号号312312室（天津信至尚商务秘书有限公司托管第室（天津信至尚商务秘书有限公司托管第801801号）号）
    主要办公地点
    主要办公地点
    天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街
    天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街11号号312312室室
    执行事务合伙人
    执行事务合伙人
    中电科基金管理有限公司
    中电科基金管理有限公司
    成立日期
    成立日期
    2020
    2020--0505--2828
    统一社会信用代码
    统一社会信用代码
    91120118MA071QAK77
    91120118MA071QAK77
    经营范围
    经营范围
    一般项目：集成电路芯片设计与服务；信息技术咨询服务（除依法
    一般项目：集成电路芯片设计与服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    4、重庆微泰企业管理合伙企业（普通合伙）
    企业名称
    企业名称
    重庆微泰企业管理合伙企业（普通合伙）
    重庆微泰企业管理合伙企业（普通合伙）
    企业类型
    企业类型
    普通合伙企业
    普通合伙企业
    注册地址
    注册地址
    重庆市经开区花园路
    重庆市经开区花园路1414号号2424研究所研究所201201号科研综合楼号科研综合楼
    主要办公地点
    主要办公地点
    重庆市沙坪坝区西永大道
    重庆市沙坪坝区西永大道2323号号
    执行事务合伙人
    执行事务合伙人
    姜周文、刘韬、陈庚强
    姜周文、刘韬、陈庚强
    成立日期
    成立日期
    2013
    2013--0404--2525
    统一社会信用代码
    统一社会信用代码
    91500108066175575F
    91500108066175575F
    经营范围
    经营范围
    一般项目：企业管理，企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，
    一般项目：企业管理，企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）凭营业执照依法自主开展经营活动）
    5、重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（原名：中金科元股权投资基金（重庆）合伙企业（有限合伙））
    企业名称
    企业名称
    重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
    重庆中金科元私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
    企业类型
    企业类型
    有限合伙企业
    有限合伙企业
    注册地址
    注册地址
    重庆市渝北区龙兴镇两江大道
    重庆市渝北区龙兴镇两江大道618618号号
    主要办公地点
    主要办公地点
    重庆市渝北区龙兴镇两江大道
    重庆市渝北区龙兴镇两江大道618618号号
    执行事务合伙人
    执行事务合伙人
    中金资本运营有限公司
    中金资本运营有限公司
    成立日期
    成立日期
    2019
    2019--0404--3030
    统一社会信用代码
    统一社会信用代码
    91500000MA60CB580E
    91500000MA60CB580E
    经营范围
    经营范围
    股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款
    股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门以及证券、期货等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）批准后方可开展经营活动）
    6、北京吉泰科源科技有限公司
    企业名称
    企业名称
    北京吉泰科源科技有限公司
    北京吉泰科源科技有限公司
    企业类型
    企业类型
    有限责任公司（自然人投资或控股）
    有限责任公司（自然人投资或控股）
    注册资本
    注册资本
    283.6
    283.6万元万元
    注册地址
    注册地址
    北京市海淀区紫竹院路
    北京市海淀区紫竹院路6969号号66层层607607
    主要办公地点
    主要办公地点
    北京市海淀区紫竹院路
    北京市海淀区紫竹院路6969号号66层层607607
    法定代表人
    法定代表人
    施振飞
    施振飞
    成立日期
    成立日期
    2004
    2004--1010--1414
    统一社会信用代码
    统一社会信用代码
    91110108766755108K
    91110108766755108K
    经营范围
    经营范围
    半导体、电子产品及计算机软硬件的技术开发、技术推广、技术咨
    半导体、电子产品及计算机软硬件的技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；计算机系统集成；销售自行询、技术服务、技术转让、技术培训；计算机系统集成；销售自行研发的产品、机械设备、仪器仪表。（企业依法自主选择经营项目，研发的产品、机械设备、仪器仪表。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）营活动。）
    7、中微半导体（深圳）股份有限公司
    企业名称
    企业名称
    中微半导体（深圳）股份有限公司
    中微半导体（深圳）股份有限公司
    企业类型
    企业类型
    其他股份有限公司（非上市）
    其他股份有限公司（非上市）
    注册资本
    注册资本
    33,736.50
    33,736.50万元万元
    注册地址
    注册地址
    深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路
    深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路88号田厦国际中心号田厦国际中心AA座座20082008
    主要办公地点
    主要办公地点
    深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路
    深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路88号田厦国际中心号田厦国际中心AA座座
    法定代表人
    法定代表人
    周彦
    周彦
    成立日期
    成立日期
    2001
    2001--0606--2222
    统一社会信用代码
    统一社会信用代码
    914403007298568314
    914403007298568314
    经营范围
    经营范围
    一般经营项目是：集成电路、计算机软件产品、电子及电子相关产
    一般经营项目是：集成电路、计算机软件产品、电子及电子相关产品的设计、技术开发与销售；经营进出口业务（以上法律、行政法品的设计、技术开发与销售；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。营）。
    8、范麟
    姓名
    范麟
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5102291963********
    住所
    重庆市南岸区******
    通讯地址
    重庆市******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    9、陈隆章
    姓名
    陈隆章
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5102291965********
    住所
    重庆市南岸区******
    通讯地址
    重庆市南岸区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    10、万天才
    姓名
    万天才
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5102291964********
    住所
    重庆市南岸区******
    通讯地址
    重庆市南岸区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    11、余晋川
    姓名
    余晋川
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5101021967********
    住所
    重庆市渝中区******
    通讯地址
    重庆市渝中区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    12、刘永光
    姓名
    刘永光
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5101021967********
    住所
    重庆市南岸区******
    通讯地址
    重庆市沙坪坝区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    13、张宜天
    姓名
    张宜天
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5301021964********
    住所
    重庆市南岸区******
    通讯地址
    重庆市南坪桃源路******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    14、徐骅
    姓名
    徐骅
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5102021978********
    住所
    重庆市南岸区******
    通讯地址
    重庆市南岸区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    15、刘昌彬
    姓名
    刘昌彬
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5130231975********
    住所
    重庆市南岸区******
    通讯地址
    重庆市南岸区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    16、袁博鲁
    姓名
    袁博鲁
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5102291956********
    住所
    重庆市南坪桃源路******
    通讯地址
    重庆市南坪桃源路******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    17、李明剑
    姓名
    李明剑
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5101261977********
    住所
    重庆市南坪白鹤路******
    通讯地址
    重庆市沙坪坝区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    18、孙全钊
    姓名
    孙全钊
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5123241974********
    住所
    重庆市渝北区******
    通讯地址
    重庆市渝北区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    19、徐望东
    姓名
    徐望东
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5102291966********
    住所
    重庆市沙坪坝区******
    通讯地址
    重庆市沙坪坝区******
    是否拥有其他国家或
    否
    者地区的居留权
    20、苏良勇
    姓名
    苏良勇
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5102291971*******
    住所
    重庆市沙坪坝区******
    通讯地址
    重庆市沙坪坝区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    21、彭红英
    姓名
    彭红英
    曾用名
    无
    性别
    女
    国籍
    中国
    身份证号
    5190041975********
    住所
    重庆市巴南区******
    通讯地址
    重庆市西永大道******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    22、陈昆
    姓名
    陈昆
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5101121983********
    住所
    重庆市南岸区******
    通讯地址
    重庆市南岸区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    23、张晓科
    姓名
    张晓科
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5103221982********
    住所
    重庆市江北区******
    通讯地址
    重庆市西永大道******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    24、陈华锋
    姓名
    陈华锋
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5105221979********
    住所
    重庆市南岸区******
    通讯地址
    重庆市沙坪坝区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    25、杨津
    姓名
    杨津
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5102111981********
    住所
    重庆市南岸区******
    通讯地址
    重庆市沙坪坝区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    26、杨若飞
    姓名
    杨若飞
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5102211978********
    住所
    重庆市渝北区******
    通讯地址
    重庆市沙坪坝区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    27、王露
    姓名
    王露
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5123231983********
    住所
    重庆市南岸区******
    通讯地址
    重庆市南岸区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    28、李家祎
    姓名
    李家祎
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5102121982********
    住所
    重庆市高新区******
    通讯地址
    重庆市高新区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    29、刘永利
    姓名
    刘永利
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5138221983********
    住所
    重庆市南岸区******
    通讯地址
    重庆市沙坪坝区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    30、唐睿
    姓名
    唐睿
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5102141978********
    住所
    重庆市九龙坡区******
    通讯地址
    重庆市九龙坡区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    31、张真荣
    姓名
    张真荣
    曾用名
    张振龙
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    2104031976********
    住所
    重庆市南岸区******
    通讯地址
    重庆市沙坪坝区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    32、鲁志刚
    姓名
    鲁志刚
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    6228211978********
    住所
    重庆市南岸区******
    通讯地址
    重庆市沙坪坝区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    33、陈刚
    姓名
    陈刚
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5112261981********
    住所
    重庆市九龙坡区******
    通讯地址
    重庆市九龙坡区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    34、胡维
    姓名
    胡维
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5102211975********
    住所
    重庆市南岸区******
    通讯地址
    重庆市南岸区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    35、唐景磊
    姓名
    唐景磊
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    3422211983********
    住所
    重庆市南岸区******
    通讯地址
    重庆市南岸区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    36、李光伟
    姓名
    李光伟
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5102811983********
    住所
    重庆市南岸区******
    通讯地址
    重庆市南岸区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    37、黄贵亮
    姓名
    黄贵亮
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5123231983********
    住所
    重庆市南岸区******
    通讯地址
    重庆市南岸区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    38、冉勇
    姓名
    冉勇
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5101021964********
    住所
    重庆市南岸区******
    通讯地址
    重庆市南岸区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    39、陈彬
    姓名
    陈彬
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5113221987********
    住所
    重庆市沙坪坝区******
    通讯地址
    重庆市沙坪坝区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    40、陈彬
    姓名
    欧阳宇航
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5102141981********
    住所
    重庆市南岸区******
    通讯地址
    重庆市南岸区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    41、欧琦
    姓名
    欧琦
    曾用名
    无
    性别
    女
    国籍
    中国
    身份证号
    5102131982********
    住所
    重庆市大渡口区******
    通讯地址
    重庆市大渡口区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    42、戚园
    姓名
    戚园
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5001081987********
    住所
    重庆市江北区******
    通讯地址
    重庆市沙坪坝区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    43、戚瑞斌
    姓名
    戚瑞斌
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    4401061964********
    住所
    深圳市福田区******
    通讯地址
    深圳市福田区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    44、陈振强
    姓名
    陈振强
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    3505001959********
    住所
    泉州市丰泽区******
    通讯地址
    泉州市丰泽区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    45、林萌
    姓名
    林萌
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    4503051966********
    住所
    深圳市宝安区******
    通讯地址
    深圳市宝安区******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    46、何友爱
    姓名
    何友爱
    曾用名
    无
    性别
    男
    国籍
    中国
    身份证号
    5107021944********
    住所
    绵阳市******
    通讯地址
    绵阳市长虹大道******
    是否拥有其他国家或者地区的居留权
    否
    四、本次发行前后公司前十名股东变动情况
    （一）本次发行前公司前十名股东情况
    本次发行前，截至 2021年9月30日，上市公司前十大股东的持股情况如下：
    序号
    股东名称
    持股数量（股）
    持股比例（%）
    1
    中电科技集团重庆声光电有限公司
    中电科技集团重庆声光电有限公司
    262,010,707
    262,010,707
    31.87
    31.87
    2
    天津力神电池股份有限公司
    天津力神电池股份有限公司
    26,435,121
    26,435,121
    3.22
    3.22
    3
    罗瑞云
    罗瑞云
    5,067,791
    5,067,791
    0.62
    0.62
    4
    杨杏芝
    杨杏芝
    4,580,000
    4,580,000
    0.56
    0.56
    5
    罗中能
    罗中能
    2,891,081
    2,891,081
    0.35
    0.35
    6
    洪青
    洪青
    2,497,000
    2,497,000
    0.30
    0.30
    7
    毛良玉
    毛良玉
    2,365,700
    2,365,700
    0.29
    0.29
    8
    范祖康
    范祖康
    2,166,359
    2,166,359
    0.26
    0.26
    9
    唐庆萍
    唐庆萍
    2,002,700
    2,002,700
    0.24
    0.24
    10
    周明建
    周明建
    1,905,022
    1,905,022
    0.23
    0.23
    （二）本次发行后公司前十名股东情况
    本次发行新增股份登记到账后，上市公司前十大股东的持股情况如下：
    序号
    股东名称
    持股数量（股）
    持股比例（%）
    1
    中电科技集团重庆声光电有限公司
    中电科技集团重庆声光电有限公司
    262,010,707 262,010,707
    26.28
    26.28
    2
    北京益丰润勤信创业投资中心（有限合
    北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）伙）
    33,094,970 33,094,970
    3.32
    3.32
    3
    天津力神电池股份有限公司
    天津力神电池股份有限公司
    26,435,121 26,435,121
    2.65
    2.65
    4
    合肥中电科国元产业投资基金合伙企业
    合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）（有限合伙）
    19,707,588 19,707,588
    1.98
    1.98
    5
    戚瑞斌
    戚瑞斌
    19,294,174 19,294,174
    1.94
    1.94
    6
    中微半导体（深圳）股份有限公司
    中微半导体（深圳）股份有限公司
    18,297,024 18,297,024
    1.84
    1.84
    7
    中电科西微（天津）集成电路芯片合伙企
    中电科西微（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）业（有限合伙）
    13,795,312 13,795,312
    1.38
    1.38
    8
    陈振强
    陈振强
    11,151,041 11,151,041
    1.12
    1.12
    9
    重庆微泰企业管理合伙企业（普通合伙）
    重庆微泰企业管理合伙企业（普通合伙）
    9,752,769 9,752,769
    0.98
    0.98
    10
    中金资本运营有限公司－中金科元股权
    中金资本运营有限公司－中金科元股权投资基金（重庆）合伙企业（有限合伙）投资基金（重庆）合伙企业（有限合伙）
    7,883,035 7,883,035
    0.79
    0.79
    （三）本次发行对上市公司控制权的影响
    本次交易前，重庆声光电持有上市公司262,010,707 股股份，占总股本比例为31.87%，为本公司的控股股东，重庆声光电为本公司的实际控制人。本次发行股票完成后，重庆声光电持有上市公司262,010,707股份，占总股本比例为26.28%，仍为本公司的控股股东，国务院国资委仍为本公司的实际控制人。因此，本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。
    五、本次发行前后公司股本结构变动表
    本次发行前与本次发行后上市公司股本结构变动情况如下：
    股份类型
    本次发行前
    本次发行后
    数量（股）
    比例（%）
    数量（股）
    比例（%）
    限售流通股
    134,879,655
    16.41
    309,774,894
    31.07
    无限售流通股
    687,282,040
    83.59
    687,282,040
    68.93
    总股本
    822,161,695
    100.00
    997,056,934
    100.00
    六、管理层讨论和分析
    本次交易对公司财务状况、盈利能力及持续经营能力等有积极影响，具体详见公司 2021 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。
    七、本次发行的中介结构
    （一）独立财务顾问（主承销商）
    名称
    中国国际金融股份有限公司
    法定代表人
    沈如军
    注册地址
    北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
    电话
    010-6505 1166
    传真
    010-0656 1156
    项目主办人
    杜锡铭、康攀
    杜锡铭、康攀
    项目协办人
    张谦、赵善军、乔达、童予皓
    张谦、赵善军、乔达、童予皓
    项目组成员
    李耕、侯乃聪、吴丹、吴迪、魏先勇、赵继琳、李开洲
    李耕、侯乃聪、吴丹、吴迪、魏先勇、赵继琳、李开洲、、杨寅鹤、张云翰、杨寅鹤、张云翰、陈安淇、胡庆波、崔诗晨、张遗禄陈安淇、胡庆波、崔诗晨、张遗禄
    （二）发行人律师
    名称
    北京市嘉源律师事务所
    法定代表人
    颜羽
    注册地址
    北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408
    电话
    010
    010--6641 33776641 3377
    传真
    010
    010--6641 28556641 2855
    经办人
    黄国宝、黄娜
    黄国宝、黄娜
    （三）审计机构
    名称
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
    执行事务合伙人
    谭小青、叶韶勋、张克、顾仁荣、李晓英
    注册地址
    北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
    电话
    010
    010--6554 22886554 2288
    传真
    010
    010--6554 71906554 7190
    经办人
    蔺怀阳、胡小琴
    蔺怀阳、胡小琴
    （四）评估机构
    名称
    中资资产评估有限公司
    法定代表人
    张宏新
    注册地址
    北京市海淀区首体南路22号国兴大厦17层A1
    电话
    010
    010--8835 70808835 7080
    传真
    010
    010--8835 71698835 7169
    经办人
    刘霞、李向罡
    刘霞、李向罡
    （五）验资机构
    名称
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）
    执行事务合伙人
    吴卫星、胡咏华
    注册地址
    北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
    电话
    010-8233 0558
    传真
    010-8232 7668
    经办人
    杨昕
    八、上网公告附件
    （一）大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月18日出具的《中电科声光电科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2021]第1-10032号）；
    （二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
    （三）发行人律师出具的《北京市嘉源律师事务所关于中电科声光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之法律意见书》；
    （四）独立财务顾问出具的《中国国际金融股份有限公司关于中电科声光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》；
    特此公告。
    中电科声光电科技股份有限公司董事会
    2021年11月30日

[2021-12-01] (600877)电能股份:中电科声光电科技股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议公告
    证券代码：600877 证券简称：电能股份 公告编号：2021-084
    中电科声光电科技股份有限公司
    第十二届董事会第
    六 次会议决议 公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议通知于2021年11月26日发出。会议于2021年11月30日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    公司外部董事杨成林先生因其所属股东天津力神电池股份有限公司关于本次会议议案的内部决策流程未履行完毕，对所有议案弃权表决。
    本次会议议案需董事会成员过半数表决同意方可通过，根据投票结果，本次会议议案已经过董事会审议通过。
    二、董事会会议审议情况
    1、 审议通过《关于 开立募集资金专项账户 并授权签署监管协议 的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
    于开立募集资金专项账户 并授权签署监管协议 的公告 》。
    表决结果：
    8 票同意、 0 票反对、 1 票弃权。
    2、审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息及知情人管理制度》。
    表决结果：
    8 票同意、 0 票反对、 1 票弃权。
    3、 审议通过《关于修 订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。
    表决结果：表决结果：88票同意、票同意、00票反对、票反对、11票弃权。票弃权。
    4、 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
    表决结果：表决结果：88票同意、票同意、00票反对、票反对、11票弃权。票弃权。
    5、 审议通过《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》审议通过《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者投诉处理工作制度》。
    表决结果：表决结果：88票同意、票同意、00票反对、票反对、11票弃权。票弃权。
    6
    6、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》变动管理制度〉的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）披露的）披露的《董《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。
    表决结果：
    表决结果：88票同意、票同意、00票反对、票反对、11票弃权。票弃权。
    7
    7、审议通过《关于修订部分内控制度的议案》、审议通过《关于修订部分内控制度的议案》
    同意将公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则 》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则 》《总经理办公会议事规则》《董事会秘书工作制度》《信息披露事务管理制度》《独立董事年报工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》中原公司名称修订为现公司名称“中电科声光电科技股份有限公司”，其余条款不变，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上述制度。
    表决结果：
    表决结果：88票同意、票同意、00票反对、票反对、11票弃权。票弃权。
    特此公告。
    中电科声光电科技股份有限公司董事会
    2021年12月01日

[2021-11-25] (600877)电能股份:中电科声光电科技股份有限公司关于调整拟变更公司证券简称的公告
证券代码：600877        证券简称：电能股份      公告编号：2021-083
            中电科声光电科技股份有限公司
            关于调整拟变更证券简称的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 公司证券简称拟变更为：声光电科（尚需上海证券交易所审核）
● 公司证券代码“600877”保持不变
  一、公司董事会审议变更证券简称的情况
    中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日
召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司名称和证券简称
的议案》，拟将公司名称由“中电科能源股份有限公司”变更为“中电科声光电科技股份有限公司 ”，拟将证券简称由“电能股份”变更为“声光电”，证券代码“600877”保持不变（详情见公司于2021年10月28日发布在上海证券交易
所网站上的2021-072号公告）。
    目前，公司已完成公司名称变更的工商登记，并取得重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司正式更名为“中电科声光电科技股份有限公司”（详情见公司于2021年11月18日发布在上海证券交易所网站上的2021-079号公告）。
    根据《上海证券交易所上市公司变更证券简称业务指引》第五条“不得使
用过于概括、与公司实际情况不符的区域性、行业性通用名词”的相关规定，
需调整公司拟变更证券简称。公司于 2021 年 11月 23 日以通讯方式召开第十二
届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整拟变更公司证券简称的议案》，
拟变更公司证券简称调整为“声光电科”，本议案无需提交股东大会审议。
  二、公司董事会关于变更证券简称的理由
    鉴于公司2021年实施重大资产重组，公司的控股股东由“中电科能源有限
公司”变更为“中电科技集团重庆声光电有限公司”，公司主营业务由锂离子
电池制造行业变更为硅基模拟半导体芯片、模拟集成电路及其应用行业。目前，公司发行股份购买的标的资产已全部完成过户，成为上市公司的全资子公司。
公司的主营业务、资产及股权结构等事项均已发生重大变化，根据公司战略规
划及经营业务开展需要，拟变更证券简称为“声光电科”。
  三、公司董事会关于变更证券简称的风险提示
  公司本次变更证券简称符合公司战略规划与经营发展需要，不存在利用变
更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东
利益的情形。
  公司变更证券简称尚需提交上海证券交易所审核，并经其批准通过后方可实施。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
  特此公告。
                              中电科声光电科技股份有限公司董事会
                                        2021 年 11月 25 日

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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