600873什么时候复牌？-梅花生物停牌最新消息
≈≈梅花生物600873≈≈(更新:22.02.08)
[2022-02-08] (600873)梅花生物:梅花生物关于股份回购进展情况的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-006
梅花生物科技集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8 日
召开了第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份的议案》，公司于 2021 年 11 月 13 日披露了《梅花生物科技集团
股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于 2021 年11 月 15 日实施了首次回购，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规的要求，公司应在每个月的前 3 个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
截至 2022 年 1 月底，公司已累计回购股份 1486.9 万股，占公司目前股本总
数(3,098,619,928 股)的 0.48%，购买的最高价格为 6.89 元/股、最低价格为 6.50
元/股，支付的总金额为人民币 9998.8 万元，以上回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月七日
[2022-01-28] (600873)梅花生物:梅花生物关于控股股东股份解除质押的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-005
梅花生物科技集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
控股股东孟庆山先生持有公司 854,103,033 股股份，占公司总股本（公司总股本为 3,098,619,928 股）的 27.56%，截至公告披露日，孟庆山先生累计质押 0股股份；孟庆山及其一致行动人合计持有公司股份 948,869,065 股，累计质押 0股股份。
公司于 2022 年 1 月 27 日接孟庆山先生通知，获悉其将质押给云南国际信托
有限公司的无限售流通股 120,000,000 股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押的登记手续，具体事项如下：
股东名称 孟庆山
本次解质股份（单位：股） 120,000,000
占所持股份比例 14.05%
占公司总股本比例 3.87%
解质时间 2022-1-26
持股数量（单位：股） 854,103,033
持股比例 27.56%
剩余被质押股份数量 0
剩余被质押股份数量占所持股份比例 0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 0
该股东后续质押计划将基于其个人业务需要而定，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-19] (600873)梅花生物:梅花生物2021年年度业绩预增公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-004
梅花生物科技集团股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.2021 年，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为 230,000 万元到
240,000 万元，与上年同期相比，将增加 131,794 万元到 141,794 万元，同比增加
134%到 144%。
2.公司预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益事项后的净利润
为 202,000 万元到 212,000 万元，与上年同期相比，预计增加 110,824 万元到
120,824 万元，同比增加 122 %到 133%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润为 230,000 万元到 240,000 万元，与上年同期相比，将增加 131,794 万元到
141,794 万元，同比增加 134%到 144%。
2. 公司预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
202,000 万元到 212,000 万元，与上年同期相比，预计增加 110,824 万元到 120,824
万元，同比增加 122%到 133%。
（三）公司本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：98,206.36 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：91,175.69 万元
（二）每股收益：0.32 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
2021 年业绩增长主要来源于经营性利润增长。公司业务持续增长带来主营业务收入增加、利润增长：
公司子公司吉林梅花二期味精产能释放，味精销量增长，主营业务收入增加。2021 年，尽管主要原材料价格呈现不同程度上涨，但公司不断提升经营管理水平、科学决策，抓住市场有利时机，主要产品味精、苏氨酸、赖氨酸、黄原胶以及其他饲料氨基酸产品的售价上涨幅度远大于原材料价格增长幅度，公司主要产品整体盈利能力进一步提高，从而带来利润增长。
（二）非经营性损益的影响
公司处置子公司山西广生医药包装有限公司产生投资收益约 2.7 亿元左右(税前)，带来利润增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，公司本次预计业绩数据未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-10] (600873)梅花生物:梅花生物关于2022年员工持股计划购买完成的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-003
梅花生物科技集团股份有限公司
关于 2022 年员工持股计划购买完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月15日、2021年12月31日召开第九届董事会第二十七次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2022年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》相关议案，具体内容详见公司于2021年12月16日、2022年1月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司2022年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
2022年1月7日，公司2022年员工持股计划专户通过大宗交易方式买入梅花生物股票3,542万股，成交金额为人民币24,794万元，成交均价为人民币7元/股，买入股票数量占公司目前股本总数3,098,619,928股的1.14%。
根据公司2021年第二次临时股东大会批准的方案，公司2022年员工持股计划已完成
购买计划，购买的公司股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告披露之日起满12个月、24个月后分两期解锁，最长锁定期为24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
公司将持续关注2022年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定
及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月九日
[2022-01-05] (600873)梅花生物:梅花生物关于变更公司注册资本通知债权人的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-002
梅花生物科技集团股份有限公司
关于变更公司注册资本通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
公司于 2021 年 12 月 31 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于变更公司注册资本的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日披露在
上海证券交易所网站的《梅花生物 2021 年第二次临时股东大会决议公告》。（公告编号：2021-073）
公司于 2020 年 10 月 29 日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以
集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，截至 2021 年 9 月 28 日收盘，公司
已完成回购，已实际回购公司股份 3422.20 万股，占目前公司股本总数（3,098,619,928 股）的 1.10%，支付的资金总额为 20,048.05 万元。根据股份回购方案，公司回购的股份中三分之一即 1,140.73 万股用于注销减少注册资本，剩余用于后续实施股权激励计划和员工持股计划。注销完成后，公司注册资本将由3,098,619,928 元变更为 3,087,212,628 元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，债权人未在前述规定期限内向公司申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，其享有的对公司的债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采取邮寄方式进行申报，申报日以寄出邮戳日为准，债权申报联系方式如下：
1.申报时间：2022 年 1 月 5 日起 45 天内
2.联系方式
地址：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号证券部
邮编：065001
联系电话：0316-2359652
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
[2022-01-05] (600873)梅花生物:梅花生物关于股份回购进展情况的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-001
梅花生物科技集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8 日
召开了第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份的议案》，公司于 2021 年 11 月 13 日披露了《梅花生物科技集团
股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于 2021 年11 月 15 日实施了首次回购，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，公司应在每个月的前 3 个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
截至 2021 年 12 月底，公司已累计回购股份 1486.9 万股，占公司目前股本
总数(3,098,619,928 股)的 0.48%，购买的最高价格为 6.89 元/股、最低价格为 6.50
元/股，支付的总金额为人民币 9998.8 万元，以上回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
[2022-01-01] (600873)梅花生物:梅花生物2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-073
梅花生物科技集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
（二）股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,342,136,010
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.3139
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨雪梅女士因公出差未能出席会议；
3.董事会秘书和财务总监出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,803,710 99.9752 332,100 0.0247 200 0.0001
2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,803,710 99.9752 332,100 0.0247 200 0.0001
3、议案名称：关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 503,077,627 99.8648 680,600 0.1351 200 0.0001
4、议案名称：关于公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 503,077,627 99.8648 680,600 0.1351 200 0.0001
5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 503,077,627 99.8648 680,700 0.1351 100 0.0001
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于变更公司注册资本的议案 503,426,127 99.9340 332,100 0.0659 200 0.0001
2 关于修订《公司章程》部分条款 503,426,127 99.9340 332,100 0.0659 200 0.0001
的议案
3 关于公司 2022 年员工持股计 503,077,627 99.8648 680,600 0.1351 200 0.0001
划（草案）及其摘要的议案
4 关于公司 2022 年员工持股计 503,077,627 99.8648 680,600 0.1351 200 0.0001
划管理办法的议案
关于提请股东大会授权董事会
5 全权办理公司员工持股计划相 503,077,627 99.8648 680,700 0.1351 100 0.0001
关事项的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2 为特别决议案，业经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
议案 3、议案 4 及议案 5 为涉及关联股东回避表决的议案。应回避表决的关联股东名
称：孟庆山、王爱军、何君、梁宇博。王爱军、何君、梁宇博为员工持股计划的参与人，为
关联股东，需对员工持股计划相关议案进行回避表决；孟庆山为王爱军、何君的一致行动人，
为谨慎起见，对员工持股计划相关议案进行回避表决；上述股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：彭山涛、郭丽娜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
梅花生物科技集团股份有限公司
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-16] (600873)梅花生物:梅花生物2021年第二次职工代表大会会议决议公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021- 072
梅花生物科技集团股份有限公司
2021 年第二次职工代表大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次职工代表
大会于 2021 年 12 月 15 日召开，就公司拟实施的 2022 年员工持股计划征求公司
职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经与会职工代表民主讨论，审议通过了如下事项：
一、关于《梅花生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
职工代表大会代表一致认为：《梅花生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司员工持股计划的实施有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，进一步提升公司治理水平，实现公司的长期、持续、健康发展。公司职工代表大会与会人员一致审议通过《梅花生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的全部内容。
该员工持股计划尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-16] (600873)梅花生物:梅花生物关于修订《公司章程》部分条款的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-068
梅花生物科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年12月15日，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，具体如下：
因公司注册资本、经营范围等发生变更，为此拟相应修订《公司章程》部分条款：
原条款：
第六条 公司注册资本为人民币 3,098,619,928 元。
拟修订为：
第六条 公司注册资本为人民币 3,087,212,628 元。
原条款：
第十九条 公司股份总数为 3,098,619,928 股，公司的股本结构为普通股
3,098,619,928 股，其他种类股 0 股。
拟修订为：
第十九条 公司股份总数为 3,087,212,628 股，公司的股本结构为普通股
3,087,212,628 股，其他种类股 0 股。
原条款：
第十三条 生产味精[谷氨酸钠（99%味精）、味精]；预包装食品的批发兼零
售；一般经营项目：对氨基酸系列产品、生物多糖系列产品、饲料添加剂系列产品、添加剂预混合饲料、鸡精、变性淀粉、饴糖、葡萄糖、食用植物油、单一饲料、谷氨酰胺、肌醇、菲汀、调味品、调味汤料、呈味核苷酸二钠、纳他霉素、5’-肌苷酸二钠、5’-鸟苷酸二钠、黄原胶、化工原料（危险化学品除外、药物除外）、鸟苷、香精香料的投资和销售（获得许可审批后方可从事生产经营）；货物进出口、技术进出口、自有房屋租赁。（上述范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。
拟修订为：
第十三条 许可经营项目：生产味精；预包装食品的批发兼零售；一般经营
项目；对氨基酸系列产品，生物多糖系列产品，饲料添加剂系列产品，添加剂预混合饲料，食品添加剂系列产品，鸡精，变性淀粉，饴糖，葡萄糖，食用植物油，单一饲料，谷氨酰胺，肌醇，菲汀，调味品，调味汤料，呈味核苷酸二钠，纳他霉素，5’-肌苷酸二钠、5’-鸟苷酸二钠，黄原胶，鸟苷，香精香料的投资和销售（取得许可审批后方可从事生产经营）；货物进出口，技术进出口，自有房屋租赁；化工原料及化工产品（危险化学品除外），肥料产品，土壤调理剂，农作产品的批发兼零售，企业管理咨询服务，会议服务，设备租赁。（上述范围中，国家法律，行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）
除以上条款外，公司章程其他条款内容不变。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二○二一年十二月十五日
[2021-12-16] (600873)梅花生物:梅花生物第九届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-071
梅花生物科技集团股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第十五次会议
于2021 年12 月 15 日在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号二楼会议室举
行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席常利斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决的方式全票通过了以下议案：
1.关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
监事会认为：
（1）公司 2022 年员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（2）公司 2022 年员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
（3）公司 2022 年员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动管理和技术人员的积极性，促进公司长期、持续、健康发展，不会
损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
2.关于公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案
监事会认为《2022 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及其全体股东的利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划，符合公司长远发展的需要。
三、备查文件
1.第九届监事会第十五次会议决议
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司监事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-16] (600873)梅花生物:梅花生物第九届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-067
梅花生物科技集团股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七
次会议于 2021 年 12 月 15 日上午 10 点以现场和通讯相结合的方式召开，会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
1.关于变更公司注册资本的议案
公司于 2020 年 10 月 29 日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以
集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，截至 2021 年 9 月 28 日收盘，公司
已完成回购，已实际回购公司股份 3422.20 万股，占目前公司股本总数（3,098,619,928 股）的 1.10%，根据股份回购方案，公司回购的股份中三分之一即 1,140.73 万股用于注销减少注册资本，注销完成后，公司注册资本将由3,098,619,928 元变更为 3,087,212,628 元。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.关于修订《公司章程》部分条款的议案
因公司注册资本、经营范围等发生变更，为此拟相应修订《公司章程》部分条款：
原条款：
第六条 公司注册资本为人民币 3,098,619,928 元。
拟修订为：
第六条 公司注册资本为人民币 3,087,212,628 元。
原条款：
第十九条 公司股份总数为 3,098,619,928 股，公司的股本结构为普通股
3,098,619,928 股，其他种类股 0 股。
拟修订为：
第十九条 公司股份总数为 3,087,212,628 股，公司的股本结构为普通股
3,087,212,628 股，其他种类股 0 股。
原条款：
第十三条 生产味精[谷氨酸钠（99%味精）、味精]；预包装食品的批发兼零
售；一般经营项目：对氨基酸系列产品、生物多糖系列产品、饲料添加剂系列产品、添加剂预混合饲料、鸡精、变性淀粉、饴糖、葡萄糖、食用植物油、单一饲料、谷氨酰胺、肌醇、菲汀、调味品、调味汤料、呈味核苷酸二钠、纳他霉素、5’-肌苷酸二钠、5’-鸟苷酸二钠、黄原胶、化工原料（危险化学品除外、药物除外）、鸟苷、香精香料的投资和销售（获得许可审批后方可从事生产经营）；货物进出口、技术进出口、自有房屋租赁。（上述范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。
拟修订为：
第十三条 许可经营项目：生产味精；预包装食品的批发兼零售；一般经营
项目；对氨基酸系列产品，生物多糖系列产品，饲料添加剂系列产品，添加剂预混合饲料，食品添加剂系列产品，鸡精，变性淀粉，饴糖，葡萄糖，食用植物油，单一饲料，谷氨酰胺，肌醇，菲汀，调味品，调味汤料，呈味核苷酸二钠，纳他霉素，5’-肌苷酸二钠、5’-鸟苷酸二钠，黄原胶，鸟苷，香精香料的投资和销售（取得许可审批后方可从事生产经营）；货物进出口，技术进出口，自有房屋租赁；化工原料及化工产品（危险化学品除外），肥料产品，土壤调理剂，农作产品的批发兼零售，企业管理咨询服务，会议服务，设备租赁。（上述范围中，国家法律，行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）
除以上条款外，公司章程其他条款内容不变。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披
露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》公告编号：2021-068）
3. 关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟实施 2022 年员工持股计划。
表决情况：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司董事王爱军、何君、
梁宇博参与本次员工持股计划，作为关联董事对该议案回避表决，上述董事回避表决后，出席董事会的无关联董事不足 3 人，因此将该议案直接提交股东大会审议。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案)》、《梅花生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案)摘要》）
4.关于公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案
为规范公司 2022 年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《梅花生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。
表决情况：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司董事王爱军、何君、
梁宇博参与本次员工持股计划，作为关联董事对该议案回避表决，上述董事回避表决后，出席董事会的无关联董事不足 3 人，因此将该议案直接提交股东大会审议。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》）
5.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案
为保证公司 2022 年员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会对《公司 2022 年员工持股计划（草案）》作出解释；
（5）授权董事会对员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
（6）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
（7）授权董事会签署员工持股计划的合同及相关协议文件；
（8）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
（9）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决情况：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司董事王爱军、何君、
梁宇博参与本次员工持股计划，作为关联董事对该议案回避表决，上述董事回避表决后，出席董事会的无关联董事不足 3 人，因此将该议案直接提交股东大会审议。
6.关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
公司拟定于 2021 年 12 月 31 日，通过现场和网络相结合的方式召开 2021
年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》公告编号：2021-070）
三、备查文件
1.第九届董事会第二十七次会议决议
2.公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要
3.公司 2022 年员工持股计划管理办法
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-16] (600873)梅花生物:梅花生物关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-070
梅花生物科技集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 31 日 14 点 00 分
召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
至 2021 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更公司注册资本的议案 √
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
3 关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案 √
4 关于公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案 √
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事 √
项的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容与本通知同日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上披露。
2、特别决议议案：议案 1、议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、议案 4、议案 5
应回避表决的关联股东名称：王爱军、何君、梁宇博为员工持股计划的参与人，对上述议案回避表决，股东孟庆山作为王爱军、何君的一致行动人，为谨慎起见，对上述议案回避表决。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600873 梅花生物 2021/12/27
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会方式
1.个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件 1)、持股凭证和证券账户卡。
2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执 照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面委托书和持股凭证。
3.股东可以通过信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）参加现场会议登记时间：2021 年 12 月 29 日上午 9:00-11:00，下午
1:00-4:00
（三）登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司证券部
（四）会议联系方式
联系电话：0316-2359652
传真：0316-2359670
邮编：065001
邮箱：mhzqb@meihuagrp.com
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
（一）与会股东食宿及交通费自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程
按当日通知进行。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
梅花生物科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 31
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3 关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘
要的议案
4 关于公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员
工持股计划相关事项的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-15] (600873)梅花生物:梅花生物关于出售资产的后续进展公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021- 066
梅花生物科技集团股份有限公司
关于出售资产的后续进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开了第九届董事会第二十二次会议，会上审议通过了全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司(简称“拉萨梅花”)出售资产暨签署股份出售及购买协议的议案。为专注主营业务发展，拉萨梅花与Indali Limited(简称“安宏资本SPV”)签署了《股份出售及购买协议》（以下简称“协议”），协议约定公司将拉萨梅花持有的山西广生医药包装股份有限公司（简称“广生医药”）50.13417%的股份转让给安宏资本SPV。具体内容详见公司于2021年8月10日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《关于子公司拉萨梅花出售资产暨签署<股份出售及购买协议>的公告》（公告编号：2021-050）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，协议约定的交割先决条件已满足，交易各方已就交割确认函达成一致，同时确定广生医药 79.51782%股份最终转让价款为等值人民币954,309,261 元(大写：玖亿伍仟肆佰叁拾万玖仟贰佰陆拾壹元)。拉萨梅花持有的
广生医药 50.13417%的股份的转让价款为人民币 6 亿元左右。安宏资本 SPV 已
按照协议约定将最终转让价款对应的美元金额支付至共管账户下，广生医药已就上述股权转让事项办理了股东变更的工商登记备案手续，工商变更登记完成后拉萨梅花不再持有广生医药的股份。
三、本次交易对上市公司的影响
工商变更登记完成后，拉萨梅花不再持有广生医药的股份，公司财务报表的合并范围已发生变化，广生医药不再纳入合并报表范围。本次交易预计增加 2021年度投资收益人民币 2 亿元左右，最终数据以公司经审计的年度财务报告为准。
四、其他必要的风险提示
股权变更工商登记备案手续完成后，后续还涉及资产变现账户的开立，公司将尽快开立资产变现账户，以保证后续事项的顺利实施。
协议中针对交割后相关承诺作出了明确的约定，公司将根据协议相关要求积极履行交割后的相关承诺，尽最大的努力在约定时间内完成交割后的承诺事项，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-12-02] (600873)梅花生物:梅花生物关于股份回购进展情况的公告
证券代码：
600873 证券简称：梅花生物 公告编号： 202 1 0 65
梅花生物科技集团股份有限公司
关于
股份回购进展 情况 的 公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
202 1 年 1 1 月 8 日
召开了第九届董事会第 二十六 次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份的议案》，公司于 202 1 年 1 1 月 1 3 日披露了《梅花生物科技集团
股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 》， 并于 202 1 年
11 月 15 日实施了首次回购，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn ）上的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，
公司应在每个月的前 3 个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购
股份进展的具体情况公告如下：
截至
202 1 年 11 月底， 公司已累计回购股份 1486.9万股，占公司目前股本
总数 ( 098 619 92 8 股 的 0.48 %%，购买的最高价格为 6.89 元 股、最低价格为 6.50
元 股，支付的总金额为人民币 9998.8万元 以上回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关
规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告
。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二
〇 二 一 年 十二月一 日
[2021-11-16] (600873)梅花生物:梅花生物关于首次回购股份的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-064
梅花生物科技集团股份有限公司
关于首次回购股份的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8 日
召开了第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份的议案》，公司于 2021 年 11 月 13 日披露了《梅花生物科技集团
股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，回购资金总额不低于 20,000 万元人民币（含），不高于 30,000 万元人民币（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2021 年 11 月 15 日，公司实施了首次回购，具体情况如下：
公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 7,510,578 股，占公司目前股本总
数（3,098,619,928 股）的 0.24%，购买的最低价格为 6.49 元/股、最高价格为 6.73
元/股，支付的总金额为人民币 4,999.40 万元，本次回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十五日
[2021-11-13] (600873)梅花生物:梅花生物关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-062
梅花生物科技集团股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8 日召
开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 9 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《梅花生物科技集团股份有限公司股份回购方案》
（公告编号：2021-061）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司
董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2021 年 11 月 8 日）登记在册的前
十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告如下：
2021 年 11 月 8 日前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
1 孟庆山 854,103,033 27.56
2 胡继军 139,792,151 4.51
3 北京隆慧投资有限公司－隆慧汇晨战略投资私 109,062,200 3.52
募证券投资基金
4 王爱军 71,316,274 2.30
5 杨维永 66,284,726 2.14
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放 66,027,918 2.13
6 式指数证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混 62,035,169 2.00
7 合型证券投资基金（LOF）
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券 54,932,345 1.77
8 投资基金
9 梁宇博 54,508,518 1.76
梅花生物科技集团股份有限公司－2021 年员 50,000,000 1.61
10 工持股计划
总股本合计 3,098,619,928
注：目前公司发行的股份全部为无限售条件流通股，因此公司前十名股东和前十名无限
售条件股东一致。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日
[2021-11-09] (600873)梅花生物:梅花生物关于董事长提议回购股份的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-059
梅花生物科技集团股份有限公司
关于董事长提议回购股份的公告
公司董事会及 全体董事保证 本公告内容 不存在任何虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月
7 日收到董事长王爱军女士关于回购公司股份的提议，具体内容如下：
一、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资者合法权益，提高投资者信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，董事长王爱军女士提议公司以自有资金回购公司股份，用于后续实施员工持股计划、股权激励。
二、回购股份的种类、用途、方式、价格区间、数量、金额
1、提议回购股份的种类
本公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
2、提议回购股份的用途
回购股份用于后续实施员工持股计划、股权激励。
3、提议回购股份的方式
采用集中竞价交易的方式从二级市场回购社会公众股。
4、提议回购股份的价格区间
结合公司近期股价情况，提议本次回购股份的价格为不超过人民币9元/股。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
5、提议回购股份的数量及占公司总股本的比例
回购资金总额不低于20,000万元人民币（含），不高于30,000万元人民币（含），合计回购股份总数量不超过公司已发行股份总额的 10%、回购股份价格不超过 9元/股的条件下，假设用资金总额 30,000 万元以 9 元/股的股价进行回购，预计回
购股份数量约 3,333.33 万股左右，约占公司总股本 3,098,619,928 股的 1.08%。具
体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
6、提议回购股份的资金总额
回购资金总额不低于20,000万元人民币（含），不高于30,000万元人民币（含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。
三、在提议前 6 个月买卖公司股份的情况说明、回购期间是否存在增减持
情况的说明
提议人在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况。提议人王爱军女士持有公司 71,316,274 股股份，在回购期间该部分股份不存在减持计划。
四、提议人将依法推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并承诺对公司回购股份议案投赞成票。
五、备查文件
1. 关于提议回购公司股份的函
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月八日
[2021-11-09] (600873)梅花生物:梅花生物第九届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-060
梅花生物科技集团股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六
次会议于 2021 年 11 月 8 日上午 10 点以现场和通讯相结合的方式召开，会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，通过以下议案：
1.关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
根据公司董事长王爱军女士提议，公司拟使用自有资金采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份用于后续实施员工持股计划、股权激励，具体如下：
（1）公司本次回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资者合法权益，提高投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司的长远发展，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，用于后续实施员工持股计划、股权激励。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）拟回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（3）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 A 股。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（4）回购期限
公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（5）拟回购股份的数量和占公司总股本的比例
回购资金总额不低于20,000万元人民币（含），不高于30,000万元人民币（含），
合计回购股份总数量不超过公司已发行股份总额的 10%、回购股份价格不超过 9
元/股的条件下，假设用资金总额 30,000 万元以 9 元/股的股价进行回购，预计回
购股份数量约 3,333.33 万股左右，约占公司总股本 3,098,619,928 股的 1.08%。具
体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
序 回购用途 拟回购数量 占公司总股本的比 拟回购资金总额 回购实施期限
号 （万股） 例 （万元）
用于员工持股 1,667 万股左右 0.54%左右 不低于 10,000 万元（含）， 董事会审议通过后
1 计划 不高于 15,000 万元（含） 12 个月内
用于股权激励 1,667 万股左右 0.54%左右 不低于 10,000 万元（含）， 董事会审议通过后
2 不高于 15,000 万元（含） 12 个月内
合计 不低于 20,000 万元（含），
不高于 30,000 万元（含）
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（6）本次回购的价格
结合公司近期股价，本次股份回购价格不超过 9 元/股，具体回购价格由公
司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状
况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格
上限。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（7）回购股份的资金总额和资金来源
本次拟用于回购资金总额不低于 20,000 万元人民币（含），不高于 30,000
万元人民币（含），资金来源为自有资金。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司目前经营、财务情况及未来发展规划，公司认为本次股份回购金额，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
根据《公司章程》第二十五条规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司股份回购方案》公告编号：2021-061）
三、备查文件
1.第九届董事会第二十六次会议决议
2.独立董事关于以集中竞价交易方式回购股份的意见
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月八日
[2021-11-06] (600873)梅花生物:梅花生物关于2017年第一期员工持股计划出售完毕的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-058
梅花生物科技集团股份有限公司
关于 2017 年第一期员工持股计划出售完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司《2017 年第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，公司 2017 年第一期员工持股计划所持有的公司股票已出售完毕，现将相关情况公告如下：
一、公司 2017 年第一期员工持股计划的基本情况
公司于 2017 年 1 月 16 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，会上审议并
通过了《梅花生物科技集团股份有限公司 2017 年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站上的相关公告。
2017 年 2 月 4 日，公司发布了《梅花生物科技集团股份有限公司关于 2017
年第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-015），公司 2017年第一期员工持股计划专户通过二级市场购买方式累计买入公司股票29,007,028 股，买入股票数量占当时公司总股本 3,108,226,603 股的 0.93％。根据公司 2017 年第一次临时股东大会批准的方案，公司 2017 年第一期员工持股计划
购买的公司股票按照规定予以锁定，锁定期自 2017 年 2 月 4 日起 12 个月，存续
期为自股东大会审议通过之日起 36 个月。
2019 年 12 月 11 日，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于
2017 年第一期员工持股计划展期的议案》，并于 2019 年 12 月 12 日发布了《梅
花生物科技集团股份有限公司关于 2017 年第一期员工持股计划展期的公告》（公
告编号：2019-071）：鉴于员工持股计划存续期将于 2020 年 1 月 15 日届满，基
于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司员工持股计划持有人的利益，经员工持股计划持有人会议审议，将 2017 年第一期
员工持股计划存续期延长 24 个月至 2022 年 1 月 15 日止。
二、公司 2017 年第一期员工持股计划所持股票的出售情况及后续安排
截至本公告日，本员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，本员工持股计划资产已全部为货币性资产，根据公司员工持股计划的有关规定，后续将进行相关资产清算和分配等工作，并终止本次员工持股计划。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-28] (600873)梅花生物:梅花生物董监高集中竞价减持股份期限届满暨减持股份结果公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-056
梅花生物科技集团股份有限公司董监高集中竞价减
持股份期限届满暨减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
梁宇博先生为公司董事、副总经理，持有公司股票 54,508,518 股，占公司总
股本（3,098,619,928 股）的 1.7591%，其中 53,668,518 股为发行股份购买资产取
得的股票；840,000 股为公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票。
王有先生为公司副总经理，持有公司股票 499,800 股，占公司总股本的
0.0161%，为公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票。
刘现芳女士为公司董事会秘书，减持前持有公司股票 225,000 股，占公司总
股本的 0.0073%，为公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票。
集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于 2021 年 4 月 9 日披露了《梅花生物股东及董监高集中竞价减持股份
计划公告》，截至 2021 年 10 月 27 日，减持时间区间届满，梁宇博先生、王有先
生未实施减持，刘现芳女士减持股份 16,200 股。
2021 年 10 月 27 日，公司收到董事、副总经理梁宇博先生、副总经理王有
先生、董事会秘书刘现芳女士分别出具的《股份减持结果通知函》，减持时间区
间届满，具体情况如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
梁宇博 董事、监事、高级管理人员 发行股份购买资产取得：
53,668,518 1.7320% 53,668,518 股
同上 董事、监事、高级管理人员 840,000 0.0271% 其他方式取得：840,000 股
王有 董事、监事、高级管理人员 499,800 0.0161% 其他方式取得：499,800 股
刘现芳 董事、监事、高级管理人员 225,000 0.0073% 其他方式取得：225,000 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价
格区间 减持总
股东名 减持数量 减持方 （元/ 减持完成 当前持股 当前持股
减持比例 减持期间 金额
称 （股） 式 股） 情况 数量（股） 比例
（元）
2021/4/30～ 集中竞 0.00－ 未完成：
梁宇博 0 0.00% 0.00 54,508,518 1.7591%
2021/10/27 价交易 0.00 840,000 股
2021/4/30～ 集中竞 0.00－ 未完成：
王有 0 0.00% 0.00 499,800 0.0161%
2021/10/27 价交易 0.00 124,950 股
2021/4/30～ 集中竞 6.06－ 未完成：
刘现芳 16,200 0.0005% 98,300 208,800 0.0067%
2021/10/27 价交易 6.33 40,050 股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划□是 √否
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2021/10/27
[2021-10-28] (600873)梅花生物:梅花生物关于召开2021年三季度业绩说明会暨问题征集的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-057
梅花生物科技集团股份有限公司关于
召开 2021 年三季度业绩说明会暨问题征集的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
会议召开时间：2021 年 11 月 1 日（星期一）13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
投资者可于 2021 年 10 月 29 日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至
公司邮箱 mhzqb@meihuagrp.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行答复。
一、说明会类型
公司已于 2021 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了公司 2021 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021
年第三季度业绩及公司目前的经营情况，公司拟于 2021 年 11 月 1 日 13:00-14:00
通过网络互动方式召开业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行答复。
二、说明会召开的时间及方式
本次业绩说明会将于 2021 年 11 月 1 日（星期一）13:00-14:00 在上海证券交
易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。
三、参会人员
公司董事长王爱军女士、财务总监王丽红女士、董事会秘书刘现芳女士等将
出席会议。
四、投资者参与方式
1、投资者可于 2021 年 11 月 1 日（星期一）13:00-14:00 登录上海证券交易
所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com ），在线直
接与公司参会人员进行互动沟通交流。
2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者
于 2021 年 10 月 29 日（星期五）前将有关问题通过电子邮件、电话等形式预先
提供给公司。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行答复。
五、说明会咨询方式
联系部门：证券部
联系电话：0316-2359652
传真：0316-2359670
电子邮箱：mhzqb@meihuagrp.com
六、其他事项
业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况。
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
[2021-10-23] (600873)梅花生物:梅花生物关于2021年前三季度经营数据公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021- 055
梅花生物科技集团股份有限公司
关于2021年前三季度经营数据公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》第二十三条相关规定，现将梅花生物科技集团股份有限公司 2021 年前三季度经营数据（未经审计）公告如下：
1、按产品分：
产品类别 本期营业收入（万元）
鲜味剂（谷氨酸钠、核苷酸） 563,867.48
饲料氨基酸（赖氨酸、苏氨酸、色氨酸等） 598,915.53
医药氨基酸（谷氨酰胺、脯氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、腺苷等） 38,670.26
大原料副产品（肥料、蛋白粉、胚芽、玉米皮粉、饲料纤维等） 271,932.15
其他（黄原胶、药用胶囊等） 155,067.37
合计 1,628,452.79
2、按销售模式分：
销售模式 本期营业收入（万元）
直销 1,024,396.15
代销 604,056.64
合计 1,628,452.79
3、按地区分：
地区分布 本期营业收入（万元）
国内 1,171,300.08
国外 457,152.71
合计 1,628,452.79
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日
[2021-10-23] (600873)梅花生物:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.43元
每股净资产: 3.0473元
加权平均净资产收益率: 14.06%
营业总收入: 162.85亿元
归属于母公司的净利润: 13.27亿元
[2021-09-29] (600873)梅花生物:梅花生物关于股份回购实施结果的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-054
梅花生物科技集团股份有限公司
关于股份回购实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况及回购方案主要内容
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）分别于 2020 年 10 月 12
日、2020 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第九次会议和 2020 年第一次临时股
东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，于
2020 年 10 月 29 日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购股份的回购报告书》，本次回购方案的主要内容如下：
（一）公司本次回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资者合法权益，提高投资者信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。
（二）回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
（三）回购股份的方式：集中竞价交易方式。
（四）回购期限：自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12个月。
（五）回购股份的用途
回购股份作为库存股三分之一左右用于减少注册资本，剩余用于后续实施股权激励计划和员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，未使用部分履行必要审议程序后予以注销。
（六）本次回购的价格
根据《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，本次股份回购价格不超过 7 元/股，具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
2021 年 7 月 20 日，公司发布了《梅花生物科技集团股份有限公司 2020 年
年度权益分派实施公告》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本
3,098,619,928 股扣除股份回购专户内股票数量 12,332,803 股后的 3,086,287,125
股为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 3.0 元（含税），因此自股价除权除息之日起，公司回购价格上限相应调整为不超过 6.7 元/股。
为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，公司于 2021 年 9 月 22 日召开了
第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购股份价格上限调整为不超过 8 元/股，详见公司 2021-053 号公告。
（七）回购股份的资金总额和资金来源：本次回购资金总额不低于 20,000
万元人民币，不高于 40,000 万元人民币，资金来源为自有资金。
二、回购实施情况
（一）2020 年 11 月 3 日，公司首次实施了股份回购，并于 2020 年 11 月 4
日披露了首次回购股份情况，详见公司 2020-051 号公告。
（二）截至 2021 年 9 月 28 日收盘，公司已完成回购，已实际回购公司股份
3422.20 万股，占目前公司股本总数（3,098,619,928 股）的 1.10%，回购的最高
价为 7.11 元/股，回购的最低价为 4.77 元/股，回购均价 5.86 元/股，支付的资金
总额为 20,048.05 万元。
（三）本次回购方案实际执行情况，包括回购的股份数量、回购价格、使用资金总额等，符合公司披露的回购方案，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2020 年 10 月 13 日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司 2020-041 号
公告。经公司自查，截至本公告披露前一交易日，公司董事、监事、高级管理人
员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、回购股份提议人不存在买卖公司股
票的情况。
四、股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
股份类别 本次回购前 增加（股） 减少（股） 本次回购后
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
有限售股份 13,018,120 0.42 0 13,018,120 0
无限售股份 3,087,003,728 99.58 11,616,200 0 3,098,619,928 100
其中：回购专用账户 45,847,603 34,222,000 50,000,000 30,069,603
2021 年员工持股计划专户 0 50,000,000 0 50,000,000
股份总数 3,100,021,848 100 ---- ---- 3,098,619,928 100
备注：
1.公司分别于 2021 年 1 月 14 日、2021 年 2 月 1 日召开第九届董事会第十四次会议和
2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划（草案）及其摘
要的议案》，公司回购专用证券账户所持有的 5,000 万股公司股票，已于 2021 年 2 月 9 日以
非交易过户形式过户至公司 2021 年员工持股计划证券账户，详见公司 2021-011 号公告。
2.根据公司《2018 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，
因部分激励对象离职、部分激励对象 2020 年个人层面绩效未完成，公司合计回购注销
140.192 万股限制性股票。公司于 2021 年 7 月 1 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司
办理了回购注销登记业务，注销后公司总股本由310,002.1848万股变更为309,861.9928万股，
详见公司 2021-039 号公告。
3.2021 年 7 月 30 日，公司召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2018
年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2018 年限制性股
票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，限售流通股 11,616,200 股已于 2021 年
8 月 5 日上市流通，详见公司 2021-045 号公告。
五、已回购股份的处理安排
本次公司合计已实际回购公司股份 3,422.20 万股，根据股份回购方案，回购股份的三分之一即 1,140.73 万股用于减少注册资本，公司后续将按照规定尽快履行必要审议程序后予以注销；剩余股份即 2,281.47 万股用于后续实施股权激励计划和员工持股计划，其中 4,152,397 股已用于 2021 年员工持股计划，未使用部分如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，公司将履行必要审议程序后予以注销。
本次回购的股份目前存放于公司回购专用证券账户，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
公司将按照披露的回购方案和相关规定使用已回购股份，并及时履行决策程序和信息披露义务。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日
[2021-09-23] (600873)梅花生物:梅花生物关于调整回购股份价格上限的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-053
梅花生物科技集团股份有限公司
关于调整回购股份价格上限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟将回购股份价格上限调整为不超过 8 元/股，该价格不超过董事会审议通过本次决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本次调整回购股份价格上限事宜无需提交股东大会审议。
2021 年 9 月 22 日，公司召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于调整回购股份价格上限的议案》，具体内容如下：
一、回购价格调整事由
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 10 月 12
日、2020 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第九次会议和 2020 年第一次临时股
东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以不低于人民币 20,000 万元且不超过 40,000 万元自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 7 元/股，回购期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，回购股份用于减少注册资本、后续实施股权激励
计 划 或 员 工 持 股 计 划 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2020-050）。
2020 年 11 月 3 日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购股份计划。截
至 2021 年 9 月 17 日，公司已累计回购股份 3,018.1 万股，占公司目前股本总数
(3,098,619,928 股)的 0.97%，购买的最高价格为 6.69 元/股、最低价格为 4.77 元/
股，支付的总金额为人民币 17,263.69 万元（不含佣金等税费），以上回购符合公司回购方案的要求。
因近期证券市场及公司股价等情况的积极变化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，为保障公司股份回购事宜的顺利实施，并基于对公司未来发展的信心，公司董事会拟调整回购股份价格上限。
二、调整回购股份价格上限的具体内容
根据《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，本次股份回购价格不超过 7 元/股，具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
2021 年 7 月 20 日，公司发布了《梅花生物科技集团股份有限公司 2020 年年
度权益分派实施公告》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 3,098,619,928股扣除股份回购专户内股票数量 12,332,803 股后的 3,086,287,125 股为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 3.0 元（含税），因此自股价除权除息之日起，公司回购价格上限相应调整为不超过 6.7 元/股。为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，现董事会拟将回购股份价格上限调整为不超过 8 元/股。除上述调整内容外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
本次回购资金总额不低于人民币 2 亿元、不超过人民币 4 亿元，按回购金额
下限 2 亿元、回购价格上限 8 元/股进行测算，预计仍需回购股份 342 万股左右，
累计回购股份约占公司总股本(3,098,619,928 股)的 1.08%左右；按回购金额上限 4亿元、回购价格上限 8 元/股进行测算，预计仍需回购股份 2842 万股左右，累计回购股份约占公司总股本的 1.89%左右。具体回购股份的数量以公司后续发布的回购结果为准。
三、调整回购股份价格上限的合理性、必要性、可行性分析
本次调整方案依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购股份实施细则》”）等法律法规的规定，并综合考量了公司财务状况、市场情况，不会对公司财务状况、经营成果及回购股份方案产生实质性影响，对公司继续积极推动回购股份方案的实施，具有合理性和可行性。
四、对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响
本次对公司回购股份价格上限进行调整不会对公司债务履行能力、持续经营能力产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况符合上市条件，不会影响公司上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、本次调整回购股份价格上限事项所履行的决策程序
2021 年 9 月 22 日，公司召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于调整回购股份价格上限的议案》。根据 2020 年 10 月 28 日召开的 2021 年
第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，调整回购价格、回购金额，具体实施回购方案等相关事项，故本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
经审核，独立董事认为：
1、本次调整回购股份价格上限事项是根据公司目前股价情况及回购实施情况所作出的必要调整，调整后的回购股份方案符合公司和全体股东利益，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布仍符合上市条件。
2、本次调整回购股份价格上限事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》等相关规定。
3、本次调整回购股份价格上限事项的决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，同意本次调整回购股份价格上限事项。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十四次会议决议
2、公司独立董事关于调整回购股份价格上限事项的专项说明
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十二日
[2021-09-11] (600873)梅花生物:梅花生物关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-052
梅花生物科技集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会审议通
过了《关于变更公司注册资本的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告的《梅花生物科技集团股份有限公司2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-036）。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了由西藏自治区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本已变更为 3,098,619,928 元。
变更后企业法人营业执照的具体内容如下：
名 称：梅花生物科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91540000219667563J
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 11 幢 5 号
法定代表人：王爱军
注册资本：叁拾亿玖仟捌佰陆拾壹万玖仟玖佰贰拾捌圆整
成立日期：1995 年 02 月 09 日
营业期限：1995 年 02 月 09 日至 2055 年 02 月 08 日
经营范围：生产味精［谷氨酸钠（99 味精）、味精］；预包装食品的批发兼零售；对氨基酸系列产品、生物多糖系列产品、饲料添加剂系列产品、添加剂预混合饲料、鸡精、变性淀粉、饴糖、葡萄糖、食用植物油、单一饲料、谷氨酰胺、肌醇、菲汀、调味品、调味汤料、呈味核苷酸二钠、纳他霉素、5-肌苷酸二钠、5-鸟苷酸二钠、黄原胶、化工原料（危险化学品除外、药物除外）、鸟苷、香精香料的投资和销售（获得许可证审批后方可从事生产经营）；货物进出口、技术进出口；自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十日
[2021-09-04] (600873)梅花生物:梅花生物关于股份回购进展情况的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-051
梅花生物科技集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 10 月
12 日、2020 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第九次会议和 2020 年第一次临时
股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，
公司于 2020 年 10 月 29 日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中
竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于2020年11月3日实施了首次回购，
具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日、2020 年 10 月 29 日、2020 年 11 月 4
日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
截至 2021 年 8 月底，公司已累计回购股份 2851.8 万股，占公司目前股本总
数(3,098,619,928 股)的 0.92%，购买的最高价格为 6.24 元/股、最低价格为 4.77
元/股，支付的总金额为人民币 16164.58 万元（不含佣金等税费），以上回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月三日
[2021-08-10] (600873)梅花生物:梅花生物第九届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-048
梅花生物科技集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二
次会议于 2021 年 8 月 9 日上午 10 点通过现场和通讯相结合的方式召开，会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式审议通过以下议案：
1.关于对全资子公司拉萨梅花提供担保的议案
公司拟对全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司（简称“拉萨梅花”）提供担保：公司拟根据《股份出售及购买协议》的条款和条件就拉萨梅花(作为卖方之一)履行该协议提供连带责任保证。
根据《公司章程》的规定，上述担保事宜属董事会决策范畴，无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于对全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司提供担保的公告》公告编号：2021-049）
2.关于子公司拉萨梅花出售资产暨签署股份出售及购买协议的议案
为专注主营业务发展，公司全资子公司拉萨梅花拟与 Indali Limited(简称“安宏资本 SPV”)签署《股份出售及购买协议》：公司拟将拉萨梅花持有的山西广生医
药包装股份有限公司（简称“广生医药”“目标公司”“标的公司”）50.13417%的股份转让给安宏资本 SPV，基于目标公司及其全资子公司山西广生胶囊有限公司（简称“广生胶囊”）无负债和无现金的假设，目标公司 100%股份的价值为人民币12 亿元(大写：壹拾贰亿元整)(简称“估值”)。拉萨梅花持有的广生医药股权价值为人民币 6 亿元左右，转让完成后，拉萨梅花将不再是广生医药的股东，公司财务报表的合并范围将发生变化。
根据《公司章程》的规定，上述股份转让事宜属董事会决策范畴，本次交易不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于子公司拉萨梅花出售资产暨签署<股份出售及购买协议>的公告》公告编号：2021-050）
三、备查文件
1.第九届董事会第二十二次会议决议
2.独立董事关于对外担保事项的专项说明
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月九日
[2021-08-10] (600873)梅花生物:梅花生物关于对全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司提供担保的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-049
梅花生物科技集团股份有限公司关于对全 资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：公司全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司
本次担保是否有反担保：无
公司对外担保不存在逾期担保情况
一、担保情况概述
公司拟对全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司（简称“拉萨梅花”） 提供担保：公司拟根据《股份出售及购买协议》的条款和条件就拉萨梅花 (作为卖方之一)履行该协议提供连带责任保证。
2021 年 8 月 9 日，公司召开了第九届董事会第二十二次会议，会议审议通
过了《关于对全资子公司拉萨梅花提供担保的议案》。
根据《公司章程》的规定，上述担保事宜属董事会决策范畴，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：拉萨梅花生物投资控股有限公司
注册地址：拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 11 幢 5 号
法定代表人：王爱军
注册资本：人民币捌亿元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：对生物技术、生物制药、生物新材料、生物环保领域的投资。
拉萨梅花系公司的全资子公司，主营业务为对外投资。截止 2021 年 6 月 30
日拉萨梅花总资产 8.64 亿元，净资产 8.64 亿元，实现营业收入 0 元，净利润-22.91
万元（未经审计）。
三、担保的主要内容
公司拟对全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司提供担保：公司拟根据《股份出售及购买协议》的条款和条件就拉萨梅花 (作为卖方之一)履行该协议提供连带责任保证。
四、董事会意见、独立董事意见
拉萨梅花系公司的全资子公司，为履行协议需要公司提供担保。该项担保已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事对上述担保事项发表了意见：拉萨梅花属公司的全资子公司，该项担保不会影响公司生产经营，同意上述担保事项。
五、对外担保累计金额
截止本公告出具日，公司对全资子公司提供的对外担保总额为等值人民币29.75 亿元，占最近一年（2020 年度）上市公司经审计净资产的 32.74%；控股子公司对上市公司提供的担保总额为人民币 13.82 亿元，占最近一年上市公司经审计净资产的 15.21%；除对全资子公司提供的担保外，无其他对外担保；公司不存在逾期担保的情形。
六、备查文件目录
1.第九届董事会第二十二次会议决议
2.独立董事关于对外担保事项的专项说明
3.拉萨梅花营业执照复印件
4.拉萨梅花 2020 年度、2021 年半年度财务报表
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月九日
[2021-08-10] (600873)梅花生物:梅花生物关于子公司拉萨梅花出售资产暨签署《股份出售及购买协议》的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-050
梅花生物科技集团股份有限公司关于子公司拉萨梅 花出售资产暨签署《股份出售及购买协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容
为专注主营业务发展，公司拟将全资子公司拉萨梅花持有的山西广生医药包装股份有限公司 50.13417%的股份转让给安宏资本 SPV，转让完成后，拉萨梅花将不再是广生医药的股东，公司财务报表的合并范围将发生变化。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
公司于 2021 年 8 月 9 日召开了第九届董事会第二十二次会议，会上审议通
过了《关于子公司拉萨梅花出售资产暨签署股份出售及购买协议的议案》，现将相关内容公告如下：
一、交易概述
为专注主营业务发展，公司全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司(简称“拉萨梅花”)拟与 Indali Limited (简称“安宏资本 SPV”)签署《股份出售及购买协议》：公司拟将拉萨梅花持有的山西广生医药包装股份有限公司（简称“广生医药”“目标公司”“标的公司”）50.13417%的股份转让给安宏资本 SPV，基于目标公司及其全资子公司山西广生胶囊有限公司（简称“广生胶囊”）无负债和无现金的假设，目标公司 100%股份的价值为人民币 12 亿元(大写：壹拾贰亿元整)(简称“估值”)。拉萨梅花持有的广生医药股权价值为 6 亿元左右，转让完成后，拉萨梅花将不再是广生医药的股东，公司财务报表的合并范围将发生变化。
公司于 2021 年 8 月 9 日召开了第九届董事会第二十二次会议，会上审议通
过了《关于子公司拉萨梅花出售资产暨签署股份出售及购买协议的议案》。
根据《公司章程》的规定，上述股份转让事宜属董事会决策范畴，本次交易不
构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。
二、交易各方当事人
（1）交易对方情况介绍
Indali Limited 是一家根据塞浦路斯共和国法律组建并存续的有限公司，是 The
Advent International GPE IX Limited Partnership（安宏 GPE 九号基金）成立的特殊目
的公司。
根据安宏资本提供的资料显示，安宏资本成立于 1984 年，是全球规模最大且
最富经验的私募股权投资基金之一。自成立以来，安宏资本在 42 个国家完成了超
过375 项私募股权投资，截至2021 年 3 月 31 日，安宏资本资产管理规模达 750 亿
美元，其在全球四大洲 11 个国家设立了 14 个办公室，并拥有一支超过 245 名私募
股权投资专业人士的全球团队，遍布北美、欧洲、拉丁美洲和亚洲，主要专注于五 个核心投资领域—商业和金融服务业，医疗健康，工业，零售、消费品与休闲，以 及科技、媒体和电信业。安宏资本 35 年以来致力于推动国际投资市场的发展，一 直与被投资公司的管理团队积极合作，推动被投资公司收入和利润的可持续增长。
拉萨梅花是公司全资子公司，成立于 2014 年 3 月，注册资本捌亿元，法定代
表人王爱军，经营范围包括对生物技术、生物制药、生物新材料、生物环保领域的 投资。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
交易标的广生医药系一家根据中国法律注册成立的股份有限公司，统一社会 信用代码为 91140700112790959L，住所地及主要办公地址为山西省晋中市榆社
县泰新东街 5 号，法定代表人为何君，注册资本为人民币 3816 万元，主要经营
空心胶囊的生产、销售，进出口业务。
广生医药最近三年一期的财务数据如下：
山西广生合并财务数据(单位：万元）
2018 年末 2019 年末 2020 年末 2021 年上半年末
（未经审计）
总资产 61,313.97 55,889.14 55,111.20 55,426.57
货币资金 1,378.86 6,595.72 6,247.44 7,714.93
负债 8,703.61 8,301.23 8,866.22 6,284.12
短期借款 0 0 0 0
长期借款 0 0 0 0
净资产 52,610.36 47,587.91 46,244.98 49,142.45
2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 1-6 月
（未经审计）
营业收入 36,690.43 35,333.18 39,387.86 21,334.08
净利润 3,714.81 2,991.15 4,686.35 2,897.47
2、目前广生医药股东持股情况如下：
股东名称/姓名 持股数（万股） 占总股本比例
拉萨梅花 1913.12 50.13417%
王庭良 823.13 21.57049%
榆社县国有资产经营有限责任公司 400.00 10.48218%
西藏舜博投资有限公司 298.92 7.83333%
刘春燕 101.52 2.66038%
田飞 100.00 2.62055%
褚文生 69.96 1.83333%
王晋华 60.00 1.57233%
王少飞 49.35 1.29324%
合计 3816.00 100%
广生医药为公司于 2014 年收购的控股子公司，后续通过增资及资本公积转
增后，广生医药总股本 3816 万元，公司通过全资子公司拉萨梅花持有其 50.13417% 的股份。
3、广生医药旗下子公司情况
广生医药目前持有广生胶囊 100%股权，广生胶囊注册资本 20,000 万人民币，
法定代表人为王庭良，注册地址位于晋中市榆社县泰新东街 5 号，主要经营范围 胶囊专用设备的技术服务；经营本企业自产产品的出口业务；进口本企业所需的 机械设备、零配件、原辅材料（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外）；生产销售：胶囊；污水处理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。
四、股份出售及购买协议的主要内容及履约安排
（一）协议中常用词语释义
目标公司 指 山西广生医药包装股份有限公司
广生胶囊 指 山西广生胶囊有限公司
安宏或买方 指 Indali Limited
梅花股份 指 梅花生物科技集团股份有限公司
拉萨梅花生物 指 拉萨梅花生物投资控股有限公司
舜博投资 指 西藏舜博投资有限公司
卖方 指 拉萨梅花生物、舜博投资、王庭良、刘春燕、
田飞、褚文生、王晋华、王少飞
（二）协议主要内容
1.基本情况
（1）目标公司于 1983 年 8 月 17 日于山西省晋中市成立，截至协议签署日，
目标公司的总股本为 3,816 万人民币，卖方合计持有目标公司 3,416.00 万股的股
份，占总股本的比例为 89.51782%，其余 400.00 万股的股份由榆社县国有资产经 营有限责任公司持有，占总股本的比例为 10.48218%。目标公司直接持有广生胶 囊 100%的股权。
卖方拟根据本协议的条款和条件，向买方合计出售其持有的目标公司 3,034.40 万股的股份(以下简称“目标股份”)，且买方同意根据本协议的条款和条 件，向卖方购买目标股份(以下简称“本次交易”)。
转让前后股东变化如下：
转让前 转让后
股东名称/姓名 持股数（万股） 占总股本比例 持股数（万股） 占总股本比例
拉萨梅花 1913.12 50.13417% 0 0%
王庭良 823.13 21.57049% 381.60 10.00000%
榆社国资 400.00 10.48218% 400.00 10.48218%
舜博投资 298.92 7.83333% 0 0%
刘春燕 101.52 2.66038%
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-08] (600873)梅花生物:梅花生物关于股份回购进展情况的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-006
梅花生物科技集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8 日
召开了第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份的议案》，公司于 2021 年 11 月 13 日披露了《梅花生物科技集团
股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于 2021 年11 月 15 日实施了首次回购，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关法律法规的要求，公司应在每个月的前 3 个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
截至 2022 年 1 月底，公司已累计回购股份 1486.9 万股，占公司目前股本总
数(3,098,619,928 股)的 0.48%，购买的最高价格为 6.89 元/股、最低价格为 6.50
元/股，支付的总金额为人民币 9998.8 万元，以上回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年二月七日
[2022-01-28] (600873)梅花生物:梅花生物关于控股股东股份解除质押的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-005
梅花生物科技集团股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
控股股东孟庆山先生持有公司 854,103,033 股股份，占公司总股本（公司总股本为 3,098,619,928 股）的 27.56%，截至公告披露日，孟庆山先生累计质押 0股股份；孟庆山及其一致行动人合计持有公司股份 948,869,065 股，累计质押 0股股份。
公司于 2022 年 1 月 27 日接孟庆山先生通知，获悉其将质押给云南国际信托
有限公司的无限售流通股 120,000,000 股解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押的登记手续，具体事项如下：
股东名称 孟庆山
本次解质股份（单位：股） 120,000,000
占所持股份比例 14.05%
占公司总股本比例 3.87%
解质时间 2022-1-26
持股数量（单位：股） 854,103,033
持股比例 27.56%
剩余被质押股份数量 0
剩余被质押股份数量占所持股份比例 0
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 0
该股东后续质押计划将基于其个人业务需要而定，公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
[2022-01-19] (600873)梅花生物:梅花生物2021年年度业绩预增公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-004
梅花生物科技集团股份有限公司
2021 年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.2021 年，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为 230,000 万元到
240,000 万元，与上年同期相比，将增加 131,794 万元到 141,794 万元，同比增加
134%到 144%。
2.公司预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益事项后的净利润
为 202,000 万元到 212,000 万元，与上年同期相比，预计增加 110,824 万元到
120,824 万元，同比增加 122 %到 133%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利
润为 230,000 万元到 240,000 万元，与上年同期相比，将增加 131,794 万元到
141,794 万元，同比增加 134%到 144%。
2. 公司预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
202,000 万元到 212,000 万元，与上年同期相比，预计增加 110,824 万元到 120,824
万元，同比增加 122%到 133%。
（三）公司本期业绩预告数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：98,206.36 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：91,175.69 万元
（二）每股收益：0.32 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
2021 年业绩增长主要来源于经营性利润增长。公司业务持续增长带来主营业务收入增加、利润增长：
公司子公司吉林梅花二期味精产能释放，味精销量增长，主营业务收入增加。2021 年，尽管主要原材料价格呈现不同程度上涨，但公司不断提升经营管理水平、科学决策，抓住市场有利时机，主要产品味精、苏氨酸、赖氨酸、黄原胶以及其他饲料氨基酸产品的售价上涨幅度远大于原材料价格增长幅度，公司主要产品整体盈利能力进一步提高，从而带来利润增长。
（二）非经营性损益的影响
公司处置子公司山西广生医药包装有限公司产生投资收益约 2.7 亿元左右(税前)，带来利润增长。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素，公司本次预计业绩数据未经注册会计师审计。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
[2022-01-10] (600873)梅花生物:梅花生物关于2022年员工持股计划购买完成的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-003
梅花生物科技集团股份有限公司
关于 2022 年员工持股计划购买完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月15日、2021年12月31日召开第九届董事会第二十七次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2022年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》相关议案，具体内容详见公司于2021年12月16日、2022年1月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司2022年员工持股计划的实施进展情况公告如下：
2022年1月7日，公司2022年员工持股计划专户通过大宗交易方式买入梅花生物股票3,542万股，成交金额为人民币24,794万元，成交均价为人民币7元/股，买入股票数量占公司目前股本总数3,098,619,928股的1.14%。
根据公司2021年第二次临时股东大会批准的方案，公司2022年员工持股计划已完成
购买计划，购买的公司股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告披露之日起满12个月、24个月后分两期解锁，最长锁定期为24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%、50%。
公司将持续关注2022年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定
及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月九日
[2022-01-05] (600873)梅花生物:梅花生物关于变更公司注册资本通知债权人的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-002
梅花生物科技集团股份有限公司
关于变更公司注册资本通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
公司于 2021 年 12 月 31 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于变更公司注册资本的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日披露在
上海证券交易所网站的《梅花生物 2021 年第二次临时股东大会决议公告》。（公告编号：2021-073）
公司于 2020 年 10 月 29 日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以
集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，截至 2021 年 9 月 28 日收盘，公司
已完成回购，已实际回购公司股份 3422.20 万股，占目前公司股本总数（3,098,619,928 股）的 1.10%，支付的资金总额为 20,048.05 万元。根据股份回购方案，公司回购的股份中三分之一即 1,140.73 万股用于注销减少注册资本，剩余用于后续实施股权激励计划和员工持股计划。注销完成后，公司注册资本将由3,098,619,928 元变更为 3,087,212,628 元。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，债权人未在前述规定期限内向公司申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，其享有的对公司的债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采取邮寄方式进行申报，申报日以寄出邮戳日为准，债权申报联系方式如下：
1.申报时间：2022 年 1 月 5 日起 45 天内
2.联系方式
地址：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号证券部
邮编：065001
联系电话：0316-2359652
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
[2022-01-05] (600873)梅花生物:梅花生物关于股份回购进展情况的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2022-001
梅花生物科技集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8 日
召开了第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份的议案》，公司于 2021 年 11 月 13 日披露了《梅花生物科技集团
股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于 2021 年11 月 15 日实施了首次回购，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，公司应在每个月的前 3 个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
截至 2021 年 12 月底，公司已累计回购股份 1486.9 万股，占公司目前股本
总数(3,098,619,928 股)的 0.48%，购买的最高价格为 6.89 元/股、最低价格为 6.50
元/股，支付的总金额为人民币 9998.8 万元，以上回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月四日
[2022-01-01] (600873)梅花生物:梅花生物2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-073
梅花生物科技集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 12 月 31 日
（二）股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,342,136,010
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.3139
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨雪梅女士因公出差未能出席会议；
3.董事会秘书和财务总监出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,803,710 99.9752 332,100 0.0247 200 0.0001
2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,341,803,710 99.9752 332,100 0.0247 200 0.0001
3、议案名称：关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 503,077,627 99.8648 680,600 0.1351 200 0.0001
4、议案名称：关于公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 503,077,627 99.8648 680,600 0.1351 200 0.0001
5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 503,077,627 99.8648 680,700 0.1351 100 0.0001
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于变更公司注册资本的议案 503,426,127 99.9340 332,100 0.0659 200 0.0001
2 关于修订《公司章程》部分条款 503,426,127 99.9340 332,100 0.0659 200 0.0001
的议案
3 关于公司 2022 年员工持股计 503,077,627 99.8648 680,600 0.1351 200 0.0001
划（草案）及其摘要的议案
4 关于公司 2022 年员工持股计 503,077,627 99.8648 680,600 0.1351 200 0.0001
划管理办法的议案
关于提请股东大会授权董事会
5 全权办理公司员工持股计划相 503,077,627 99.8648 680,700 0.1351 100 0.0001
关事项的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2 为特别决议案，业经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
议案 3、议案 4 及议案 5 为涉及关联股东回避表决的议案。应回避表决的关联股东名
称：孟庆山、王爱军、何君、梁宇博。王爱军、何君、梁宇博为员工持股计划的参与人，为
关联股东，需对员工持股计划相关议案进行回避表决；孟庆山为王爱军、何君的一致行动人，
为谨慎起见，对员工持股计划相关议案进行回避表决；上述股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：彭山涛、郭丽娜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
梅花生物科技集团股份有限公司
2021 年 12 月 31 日
[2021-12-16] (600873)梅花生物:梅花生物2021年第二次职工代表大会会议决议公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021- 072
梅花生物科技集团股份有限公司
2021 年第二次职工代表大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次职工代表
大会于 2021 年 12 月 15 日召开，就公司拟实施的 2022 年员工持股计划征求公司
职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经与会职工代表民主讨论，审议通过了如下事项：
一、关于《梅花生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
职工代表大会代表一致认为：《梅花生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司员工持股计划的实施有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，进一步提升公司治理水平，实现公司的长期、持续、健康发展。公司职工代表大会与会人员一致审议通过《梅花生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的全部内容。
该员工持股计划尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-16] (600873)梅花生物:梅花生物关于修订《公司章程》部分条款的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-068
梅花生物科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年12月15日，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，具体如下：
因公司注册资本、经营范围等发生变更，为此拟相应修订《公司章程》部分条款：
原条款：
第六条 公司注册资本为人民币 3,098,619,928 元。
拟修订为：
第六条 公司注册资本为人民币 3,087,212,628 元。
原条款：
第十九条 公司股份总数为 3,098,619,928 股，公司的股本结构为普通股
3,098,619,928 股，其他种类股 0 股。
拟修订为：
第十九条 公司股份总数为 3,087,212,628 股，公司的股本结构为普通股
3,087,212,628 股，其他种类股 0 股。
原条款：
第十三条 生产味精[谷氨酸钠（99%味精）、味精]；预包装食品的批发兼零
售；一般经营项目：对氨基酸系列产品、生物多糖系列产品、饲料添加剂系列产品、添加剂预混合饲料、鸡精、变性淀粉、饴糖、葡萄糖、食用植物油、单一饲料、谷氨酰胺、肌醇、菲汀、调味品、调味汤料、呈味核苷酸二钠、纳他霉素、5’-肌苷酸二钠、5’-鸟苷酸二钠、黄原胶、化工原料（危险化学品除外、药物除外）、鸟苷、香精香料的投资和销售（获得许可审批后方可从事生产经营）；货物进出口、技术进出口、自有房屋租赁。（上述范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。
拟修订为：
第十三条 许可经营项目：生产味精；预包装食品的批发兼零售；一般经营
项目；对氨基酸系列产品，生物多糖系列产品，饲料添加剂系列产品，添加剂预混合饲料，食品添加剂系列产品，鸡精，变性淀粉，饴糖，葡萄糖，食用植物油，单一饲料，谷氨酰胺，肌醇，菲汀，调味品，调味汤料，呈味核苷酸二钠，纳他霉素，5’-肌苷酸二钠、5’-鸟苷酸二钠，黄原胶，鸟苷，香精香料的投资和销售（取得许可审批后方可从事生产经营）；货物进出口，技术进出口，自有房屋租赁；化工原料及化工产品（危险化学品除外），肥料产品，土壤调理剂，农作产品的批发兼零售，企业管理咨询服务，会议服务，设备租赁。（上述范围中，国家法律，行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）
除以上条款外，公司章程其他条款内容不变。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二○二一年十二月十五日
[2021-12-16] (600873)梅花生物:梅花生物第九届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-071
梅花生物科技集团股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第十五次会议
于2021 年12 月 15 日在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号二楼会议室举
行。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席常利斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决的方式全票通过了以下议案：
1.关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
监事会认为：
（1）公司 2022 年员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（2）公司 2022 年员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
（3）公司 2022 年员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动管理和技术人员的积极性，促进公司长期、持续、健康发展，不会
损害公司及全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。
2.关于公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案
监事会认为《2022 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《工作指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及其全体股东的利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划，符合公司长远发展的需要。
三、备查文件
1.第九届监事会第十五次会议决议
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司监事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-16] (600873)梅花生物:梅花生物第九届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-067
梅花生物科技集团股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七
次会议于 2021 年 12 月 15 日上午 10 点以现场和通讯相结合的方式召开，会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
1.关于变更公司注册资本的议案
公司于 2020 年 10 月 29 日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以
集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，截至 2021 年 9 月 28 日收盘，公司
已完成回购，已实际回购公司股份 3422.20 万股，占目前公司股本总数（3,098,619,928 股）的 1.10%，根据股份回购方案，公司回购的股份中三分之一即 1,140.73 万股用于注销减少注册资本，注销完成后，公司注册资本将由3,098,619,928 元变更为 3,087,212,628 元。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.关于修订《公司章程》部分条款的议案
因公司注册资本、经营范围等发生变更，为此拟相应修订《公司章程》部分条款：
原条款：
第六条 公司注册资本为人民币 3,098,619,928 元。
拟修订为：
第六条 公司注册资本为人民币 3,087,212,628 元。
原条款：
第十九条 公司股份总数为 3,098,619,928 股，公司的股本结构为普通股
3,098,619,928 股，其他种类股 0 股。
拟修订为：
第十九条 公司股份总数为 3,087,212,628 股，公司的股本结构为普通股
3,087,212,628 股，其他种类股 0 股。
原条款：
第十三条 生产味精[谷氨酸钠（99%味精）、味精]；预包装食品的批发兼零
售；一般经营项目：对氨基酸系列产品、生物多糖系列产品、饲料添加剂系列产品、添加剂预混合饲料、鸡精、变性淀粉、饴糖、葡萄糖、食用植物油、单一饲料、谷氨酰胺、肌醇、菲汀、调味品、调味汤料、呈味核苷酸二钠、纳他霉素、5’-肌苷酸二钠、5’-鸟苷酸二钠、黄原胶、化工原料（危险化学品除外、药物除外）、鸟苷、香精香料的投资和销售（获得许可审批后方可从事生产经营）；货物进出口、技术进出口、自有房屋租赁。（上述范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。
拟修订为：
第十三条 许可经营项目：生产味精；预包装食品的批发兼零售；一般经营
项目；对氨基酸系列产品，生物多糖系列产品，饲料添加剂系列产品，添加剂预混合饲料，食品添加剂系列产品，鸡精，变性淀粉，饴糖，葡萄糖，食用植物油，单一饲料，谷氨酰胺，肌醇，菲汀，调味品，调味汤料，呈味核苷酸二钠，纳他霉素，5’-肌苷酸二钠、5’-鸟苷酸二钠，黄原胶，鸟苷，香精香料的投资和销售（取得许可审批后方可从事生产经营）；货物进出口，技术进出口，自有房屋租赁；化工原料及化工产品（危险化学品除外），肥料产品，土壤调理剂，农作产品的批发兼零售，企业管理咨询服务，会议服务，设备租赁。（上述范围中，国家法律，行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）
除以上条款外，公司章程其他条款内容不变。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披
露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》公告编号：2021-068）
3. 关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟实施 2022 年员工持股计划。
表决情况：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司董事王爱军、何君、
梁宇博参与本次员工持股计划，作为关联董事对该议案回避表决，上述董事回避表决后，出席董事会的无关联董事不足 3 人，因此将该议案直接提交股东大会审议。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案)》、《梅花生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案)摘要》）
4.关于公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案
为规范公司 2022 年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《梅花生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》。
表决情况：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司董事王爱军、何君、
梁宇博参与本次员工持股计划，作为关联董事对该议案回避表决，上述董事回避表决后，出席董事会的无关联董事不足 3 人，因此将该议案直接提交股东大会审议。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》）
5.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案
为保证公司 2022 年员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
（2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（4）授权董事会对《公司 2022 年员工持股计划（草案）》作出解释；
（5）授权董事会对员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
（6）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
（7）授权董事会签署员工持股计划的合同及相关协议文件；
（8）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
（9）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
表决情况：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司董事王爱军、何君、
梁宇博参与本次员工持股计划，作为关联董事对该议案回避表决，上述董事回避表决后，出席董事会的无关联董事不足 3 人，因此将该议案直接提交股东大会审议。
6.关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
公司拟定于 2021 年 12 月 31 日，通过现场和网络相结合的方式召开 2021
年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》公告编号：2021-070）
三、备查文件
1.第九届董事会第二十七次会议决议
2.公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要
3.公司 2022 年员工持股计划管理办法
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
[2021-12-16] (600873)梅花生物:梅花生物关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-070
梅花生物科技集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 31 日 14 点 00 分
召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 31 日
至 2021 年 12 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更公司注册资本的议案 √
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
3 关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案 √
4 关于公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案 √
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事 √
项的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容与本通知同日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上披露。
2、特别决议议案：议案 1、议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4、议案 5
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、议案 4、议案 5
应回避表决的关联股东名称：王爱军、何君、梁宇博为员工持股计划的参与人，对上述议案回避表决，股东孟庆山作为王爱军、何君的一致行动人，为谨慎起见，对上述议案回避表决。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600873 梅花生物 2021/12/27
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会方式
1.个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件 1)、持股凭证和证券账户卡。
2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执 照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面委托书和持股凭证。
3.股东可以通过信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
（二）参加现场会议登记时间：2021 年 12 月 29 日上午 9:00-11:00，下午
1:00-4:00
（三）登记地点及授权委托书送达地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66 号公司证券部
（四）会议联系方式
联系电话：0316-2359652
传真：0316-2359670
邮编：065001
邮箱：mhzqb@meihuagrp.com
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
（一）与会股东食宿及交通费自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程
按当日通知进行。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
梅花生物科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 31
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于变更公司注册资本的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3 关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘
要的议案
4 关于公司 2022 年员工持股计划管理办法的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员
工持股计划相关事项的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-15] (600873)梅花生物:梅花生物关于出售资产的后续进展公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021- 066
梅花生物科技集团股份有限公司
关于出售资产的后续进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开了第九届董事会第二十二次会议，会上审议通过了全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司(简称“拉萨梅花”)出售资产暨签署股份出售及购买协议的议案。为专注主营业务发展，拉萨梅花与Indali Limited(简称“安宏资本SPV”)签署了《股份出售及购买协议》（以下简称“协议”），协议约定公司将拉萨梅花持有的山西广生医药包装股份有限公司（简称“广生医药”）50.13417%的股份转让给安宏资本SPV。具体内容详见公司于2021年8月10日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《关于子公司拉萨梅花出售资产暨签署<股份出售及购买协议>的公告》（公告编号：2021-050）。
二、交易进展情况
截至本公告披露日，协议约定的交割先决条件已满足，交易各方已就交割确认函达成一致，同时确定广生医药 79.51782%股份最终转让价款为等值人民币954,309,261 元(大写：玖亿伍仟肆佰叁拾万玖仟贰佰陆拾壹元)。拉萨梅花持有的
广生医药 50.13417%的股份的转让价款为人民币 6 亿元左右。安宏资本 SPV 已
按照协议约定将最终转让价款对应的美元金额支付至共管账户下，广生医药已就上述股权转让事项办理了股东变更的工商登记备案手续，工商变更登记完成后拉萨梅花不再持有广生医药的股份。
三、本次交易对上市公司的影响
工商变更登记完成后，拉萨梅花不再持有广生医药的股份，公司财务报表的合并范围已发生变化，广生医药不再纳入合并报表范围。本次交易预计增加 2021年度投资收益人民币 2 亿元左右，最终数据以公司经审计的年度财务报告为准。
四、其他必要的风险提示
股权变更工商登记备案手续完成后，后续还涉及资产变现账户的开立，公司将尽快开立资产变现账户，以保证后续事项的顺利实施。
协议中针对交割后相关承诺作出了明确的约定，公司将根据协议相关要求积极履行交割后的相关承诺，尽最大的努力在约定时间内完成交割后的承诺事项，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日
[2021-12-02] (600873)梅花生物:梅花生物关于股份回购进展情况的公告
证券代码：
600873 证券简称：梅花生物 公告编号： 202 1 0 65
梅花生物科技集团股份有限公司
关于
股份回购进展 情况 的 公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
202 1 年 1 1 月 8 日
召开了第九届董事会第 二十六 次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份的议案》，公司于 202 1 年 1 1 月 1 3 日披露了《梅花生物科技集团
股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 》， 并于 202 1 年
11 月 15 日实施了首次回购，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn ）上的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，
公司应在每个月的前 3 个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购
股份进展的具体情况公告如下：
截至
202 1 年 11 月底， 公司已累计回购股份 1486.9万股，占公司目前股本
总数 ( 098 619 92 8 股 的 0.48 %%，购买的最高价格为 6.89 元 股、最低价格为 6.50
元 股，支付的总金额为人民币 9998.8万元 以上回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关
规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告
。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二
〇 二 一 年 十二月一 日
[2021-11-16] (600873)梅花生物:梅花生物关于首次回购股份的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-064
梅花生物科技集团股份有限公司
关于首次回购股份的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8 日
召开了第九届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份的议案》，公司于 2021 年 11 月 13 日披露了《梅花生物科技集团
股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，回购资金总额不低于 20,000 万元人民币（含），不高于 30,000 万元人民币（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2021 年 11 月 15 日，公司实施了首次回购，具体情况如下：
公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 7,510,578 股，占公司目前股本总
数（3,098,619,928 股）的 0.24%，购买的最低价格为 6.49 元/股、最高价格为 6.73
元/股，支付的总金额为人民币 4,999.40 万元，本次回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十五日
[2021-11-13] (600873)梅花生物:梅花生物关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-062
梅花生物科技集团股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 8 日召
开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公
司股份的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 9 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的《梅花生物科技集团股份有限公司股份回购方案》
（公告编号：2021-061）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司
董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2021 年 11 月 8 日）登记在册的前
十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、持股比例情况公告如下：
2021 年 11 月 8 日前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%）
1 孟庆山 854,103,033 27.56
2 胡继军 139,792,151 4.51
3 北京隆慧投资有限公司－隆慧汇晨战略投资私 109,062,200 3.52
募证券投资基金
4 王爱军 71,316,274 2.30
5 杨维永 66,284,726 2.14
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放 66,027,918 2.13
6 式指数证券投资基金
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混 62,035,169 2.00
7 合型证券投资基金（LOF）
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券 54,932,345 1.77
8 投资基金
9 梁宇博 54,508,518 1.76
梅花生物科技集团股份有限公司－2021 年员 50,000,000 1.61
10 工持股计划
总股本合计 3,098,619,928
注：目前公司发行的股份全部为无限售条件流通股，因此公司前十名股东和前十名无限
售条件股东一致。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十二日
[2021-11-09] (600873)梅花生物:梅花生物关于董事长提议回购股份的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-059
梅花生物科技集团股份有限公司
关于董事长提议回购股份的公告
公司董事会及 全体董事保证 本公告内容 不存在任何虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11 月
7 日收到董事长王爱军女士关于回购公司股份的提议，具体内容如下：
一、提议回购股份的原因和目的
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资者合法权益，提高投资者信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，董事长王爱军女士提议公司以自有资金回购公司股份，用于后续实施员工持股计划、股权激励。
二、回购股份的种类、用途、方式、价格区间、数量、金额
1、提议回购股份的种类
本公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
2、提议回购股份的用途
回购股份用于后续实施员工持股计划、股权激励。
3、提议回购股份的方式
采用集中竞价交易的方式从二级市场回购社会公众股。
4、提议回购股份的价格区间
结合公司近期股价情况，提议本次回购股份的价格为不超过人民币9元/股。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
5、提议回购股份的数量及占公司总股本的比例
回购资金总额不低于20,000万元人民币（含），不高于30,000万元人民币（含），合计回购股份总数量不超过公司已发行股份总额的 10%、回购股份价格不超过 9元/股的条件下，假设用资金总额 30,000 万元以 9 元/股的股价进行回购，预计回
购股份数量约 3,333.33 万股左右，约占公司总股本 3,098,619,928 股的 1.08%。具
体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
6、提议回购股份的资金总额
回购资金总额不低于20,000万元人民币（含），不高于30,000万元人民币（含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。
三、在提议前 6 个月买卖公司股份的情况说明、回购期间是否存在增减持
情况的说明
提议人在提议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况。提议人王爱军女士持有公司 71,316,274 股股份，在回购期间该部分股份不存在减持计划。
四、提议人将依法推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并承诺对公司回购股份议案投赞成票。
五、备查文件
1. 关于提议回购公司股份的函
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月八日
[2021-11-09] (600873)梅花生物:梅花生物第九届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-060
梅花生物科技集团股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六
次会议于 2021 年 11 月 8 日上午 10 点以现场和通讯相结合的方式召开，会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，通过以下议案：
1.关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
根据公司董事长王爱军女士提议，公司拟使用自有资金采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份用于后续实施员工持股计划、股权激励，具体如下：
（1）公司本次回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资者合法权益，提高投资者信心，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，促进公司的长远发展，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份，用于后续实施员工持股计划、股权激励。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）拟回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（3）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 A 股。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（4）回购期限
公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（5）拟回购股份的数量和占公司总股本的比例
回购资金总额不低于20,000万元人民币（含），不高于30,000万元人民币（含），
合计回购股份总数量不超过公司已发行股份总额的 10%、回购股份价格不超过 9
元/股的条件下，假设用资金总额 30,000 万元以 9 元/股的股价进行回购，预计回
购股份数量约 3,333.33 万股左右，约占公司总股本 3,098,619,928 股的 1.08%。具
体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
序 回购用途 拟回购数量 占公司总股本的比 拟回购资金总额 回购实施期限
号 （万股） 例 （万元）
用于员工持股 1,667 万股左右 0.54%左右 不低于 10,000 万元（含）， 董事会审议通过后
1 计划 不高于 15,000 万元（含） 12 个月内
用于股权激励 1,667 万股左右 0.54%左右 不低于 10,000 万元（含）， 董事会审议通过后
2 不高于 15,000 万元（含） 12 个月内
合计 不低于 20,000 万元（含），
不高于 30,000 万元（含）
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（6）本次回购的价格
结合公司近期股价，本次股份回购价格不超过 9 元/股，具体回购价格由公
司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状
况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格
上限。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（7）回购股份的资金总额和资金来源
本次拟用于回购资金总额不低于 20,000 万元人民币（含），不高于 30,000
万元人民币（含），资金来源为自有资金。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司目前经营、财务情况及未来发展规划，公司认为本次股份回购金额，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
根据《公司章程》第二十五条规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司股份回购方案》公告编号：2021-061）
三、备查文件
1.第九届董事会第二十六次会议决议
2.独立董事关于以集中竞价交易方式回购股份的意见
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月八日
[2021-11-06] (600873)梅花生物:梅花生物关于2017年第一期员工持股计划出售完毕的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-058
梅花生物科技集团股份有限公司
关于 2017 年第一期员工持股计划出售完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及公司《2017 年第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，公司 2017 年第一期员工持股计划所持有的公司股票已出售完毕，现将相关情况公告如下：
一、公司 2017 年第一期员工持股计划的基本情况
公司于 2017 年 1 月 16 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，会上审议并
通过了《梅花生物科技集团股份有限公司 2017 年第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站上的相关公告。
2017 年 2 月 4 日，公司发布了《梅花生物科技集团股份有限公司关于 2017
年第一期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2017-015），公司 2017年第一期员工持股计划专户通过二级市场购买方式累计买入公司股票29,007,028 股，买入股票数量占当时公司总股本 3,108,226,603 股的 0.93％。根据公司 2017 年第一次临时股东大会批准的方案，公司 2017 年第一期员工持股计划
购买的公司股票按照规定予以锁定，锁定期自 2017 年 2 月 4 日起 12 个月，存续
期为自股东大会审议通过之日起 36 个月。
2019 年 12 月 11 日，公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于
2017 年第一期员工持股计划展期的议案》，并于 2019 年 12 月 12 日发布了《梅
花生物科技集团股份有限公司关于 2017 年第一期员工持股计划展期的公告》（公
告编号：2019-071）：鉴于员工持股计划存续期将于 2020 年 1 月 15 日届满，基
于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司员工持股计划持有人的利益，经员工持股计划持有人会议审议，将 2017 年第一期
员工持股计划存续期延长 24 个月至 2022 年 1 月 15 日止。
二、公司 2017 年第一期员工持股计划所持股票的出售情况及后续安排
截至本公告日，本员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，本员工持股计划资产已全部为货币性资产，根据公司员工持股计划的有关规定，后续将进行相关资产清算和分配等工作，并终止本次员工持股计划。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司
2021 年 11 月 5 日
[2021-10-28] (600873)梅花生物:梅花生物董监高集中竞价减持股份期限届满暨减持股份结果公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-056
梅花生物科技集团股份有限公司董监高集中竞价减
持股份期限届满暨减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
梁宇博先生为公司董事、副总经理，持有公司股票 54,508,518 股，占公司总
股本（3,098,619,928 股）的 1.7591%，其中 53,668,518 股为发行股份购买资产取
得的股票；840,000 股为公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票。
王有先生为公司副总经理，持有公司股票 499,800 股，占公司总股本的
0.0161%，为公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票。
刘现芳女士为公司董事会秘书，减持前持有公司股票 225,000 股，占公司总
股本的 0.0073%，为公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票。
集中竞价减持计划的实施结果情况
公司于 2021 年 4 月 9 日披露了《梅花生物股东及董监高集中竞价减持股份
计划公告》，截至 2021 年 10 月 27 日，减持时间区间届满，梁宇博先生、王有先
生未实施减持，刘现芳女士减持股份 16,200 股。
2021 年 10 月 27 日，公司收到董事、副总经理梁宇博先生、副总经理王有
先生、董事会秘书刘现芳女士分别出具的《股份减持结果通知函》，减持时间区
间届满，具体情况如下：
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
梁宇博 董事、监事、高级管理人员 发行股份购买资产取得：
53,668,518 1.7320% 53,668,518 股
同上 董事、监事、高级管理人员 840,000 0.0271% 其他方式取得：840,000 股
王有 董事、监事、高级管理人员 499,800 0.0161% 其他方式取得：499,800 股
刘现芳 董事、监事、高级管理人员 225,000 0.0073% 其他方式取得：225,000 股
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)董监高因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
减持价
格区间 减持总
股东名 减持数量 减持方 （元/ 减持完成 当前持股 当前持股
减持比例 减持期间 金额
称 （股） 式 股） 情况 数量（股） 比例
（元）
2021/4/30～ 集中竞 0.00－ 未完成：
梁宇博 0 0.00% 0.00 54,508,518 1.7591%
2021/10/27 价交易 0.00 840,000 股
2021/4/30～ 集中竞 0.00－ 未完成：
王有 0 0.00% 0.00 499,800 0.0161%
2021/10/27 价交易 0.00 124,950 股
2021/4/30～ 集中竞 6.06－ 未完成：
刘现芳 16,200 0.0005% 98,300 208,800 0.0067%
2021/10/27 价交易 6.33 40,050 股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划□是 √否
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2021/10/27
[2021-10-28] (600873)梅花生物:梅花生物关于召开2021年三季度业绩说明会暨问题征集的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-057
梅花生物科技集团股份有限公司关于
召开 2021 年三季度业绩说明会暨问题征集的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
会议召开时间：2021 年 11 月 1 日（星期一）13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）
投资者可于 2021 年 10 月 29 日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至
公司邮箱 mhzqb@meihuagrp.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行答复。
一、说明会类型
公司已于 2021 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了公司 2021 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021
年第三季度业绩及公司目前的经营情况，公司拟于 2021 年 11 月 1 日 13:00-14:00
通过网络互动方式召开业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行答复。
二、说明会召开的时间及方式
本次业绩说明会将于 2021 年 11 月 1 日（星期一）13:00-14:00 在上海证券交
易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。
三、参会人员
公司董事长王爱军女士、财务总监王丽红女士、董事会秘书刘现芳女士等将
出席会议。
四、投资者参与方式
1、投资者可于 2021 年 11 月 1 日（星期一）13:00-14:00 登录上海证券交易
所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com ），在线直
接与公司参会人员进行互动沟通交流。
2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者
于 2021 年 10 月 29 日（星期五）前将有关问题通过电子邮件、电话等形式预先
提供给公司。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行答复。
五、说明会咨询方式
联系部门：证券部
联系电话：0316-2359652
传真：0316-2359670
电子邮箱：mhzqb@meihuagrp.com
六、其他事项
业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况。
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
[2021-10-23] (600873)梅花生物:梅花生物关于2021年前三季度经营数据公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021- 055
梅花生物科技集团股份有限公司
关于2021年前三季度经营数据公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号—食品制造》第二十三条相关规定，现将梅花生物科技集团股份有限公司 2021 年前三季度经营数据（未经审计）公告如下：
1、按产品分：
产品类别 本期营业收入（万元）
鲜味剂（谷氨酸钠、核苷酸） 563,867.48
饲料氨基酸（赖氨酸、苏氨酸、色氨酸等） 598,915.53
医药氨基酸（谷氨酰胺、脯氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、腺苷等） 38,670.26
大原料副产品（肥料、蛋白粉、胚芽、玉米皮粉、饲料纤维等） 271,932.15
其他（黄原胶、药用胶囊等） 155,067.37
合计 1,628,452.79
2、按销售模式分：
销售模式 本期营业收入（万元）
直销 1,024,396.15
代销 604,056.64
合计 1,628,452.79
3、按地区分：
地区分布 本期营业收入（万元）
国内 1,171,300.08
国外 457,152.71
合计 1,628,452.79
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日
[2021-10-23] (600873)梅花生物:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.43元
每股净资产: 3.0473元
加权平均净资产收益率: 14.06%
营业总收入: 162.85亿元
归属于母公司的净利润: 13.27亿元
[2021-09-29] (600873)梅花生物:梅花生物关于股份回购实施结果的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-054
梅花生物科技集团股份有限公司
关于股份回购实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况及回购方案主要内容
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）分别于 2020 年 10 月 12
日、2020 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第九次会议和 2020 年第一次临时股
东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，于
2020 年 10 月 29 日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购股份的回购报告书》，本次回购方案的主要内容如下：
（一）公司本次回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资者合法权益，提高投资者信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。
（二）回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
（三）回购股份的方式：集中竞价交易方式。
（四）回购期限：自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 12个月。
（五）回购股份的用途
回购股份作为库存股三分之一左右用于减少注册资本，剩余用于后续实施股权激励计划和员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，未使用部分履行必要审议程序后予以注销。
（六）本次回购的价格
根据《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，本次股份回购价格不超过 7 元/股，具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
2021 年 7 月 20 日，公司发布了《梅花生物科技集团股份有限公司 2020 年
年度权益分派实施公告》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本
3,098,619,928 股扣除股份回购专户内股票数量 12,332,803 股后的 3,086,287,125
股为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 3.0 元（含税），因此自股价除权除息之日起，公司回购价格上限相应调整为不超过 6.7 元/股。
为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，公司于 2021 年 9 月 22 日召开了
第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购股份价格上限调整为不超过 8 元/股，详见公司 2021-053 号公告。
（七）回购股份的资金总额和资金来源：本次回购资金总额不低于 20,000
万元人民币，不高于 40,000 万元人民币，资金来源为自有资金。
二、回购实施情况
（一）2020 年 11 月 3 日，公司首次实施了股份回购，并于 2020 年 11 月 4
日披露了首次回购股份情况，详见公司 2020-051 号公告。
（二）截至 2021 年 9 月 28 日收盘，公司已完成回购，已实际回购公司股份
3422.20 万股，占目前公司股本总数（3,098,619,928 股）的 1.10%，回购的最高
价为 7.11 元/股，回购的最低价为 4.77 元/股，回购均价 5.86 元/股，支付的资金
总额为 20,048.05 万元。
（三）本次回购方案实际执行情况，包括回购的股份数量、回购价格、使用资金总额等，符合公司披露的回购方案，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2020 年 10 月 13 日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司 2020-041 号
公告。经公司自查，截至本公告披露前一交易日，公司董事、监事、高级管理人
员、控股股东及其一致行动人、实际控制人、回购股份提议人不存在买卖公司股
票的情况。
四、股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
股份类别 本次回购前 增加（股） 减少（股） 本次回购后
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
有限售股份 13,018,120 0.42 0 13,018,120 0
无限售股份 3,087,003,728 99.58 11,616,200 0 3,098,619,928 100
其中：回购专用账户 45,847,603 34,222,000 50,000,000 30,069,603
2021 年员工持股计划专户 0 50,000,000 0 50,000,000
股份总数 3,100,021,848 100 ---- ---- 3,098,619,928 100
备注：
1.公司分别于 2021 年 1 月 14 日、2021 年 2 月 1 日召开第九届董事会第十四次会议和
2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划（草案）及其摘
要的议案》，公司回购专用证券账户所持有的 5,000 万股公司股票，已于 2021 年 2 月 9 日以
非交易过户形式过户至公司 2021 年员工持股计划证券账户，详见公司 2021-011 号公告。
2.根据公司《2018 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，
因部分激励对象离职、部分激励对象 2020 年个人层面绩效未完成，公司合计回购注销
140.192 万股限制性股票。公司于 2021 年 7 月 1 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司
办理了回购注销登记业务，注销后公司总股本由310,002.1848万股变更为309,861.9928万股，
详见公司 2021-039 号公告。
3.2021 年 7 月 30 日，公司召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2018
年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2018 年限制性股
票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，限售流通股 11,616,200 股已于 2021 年
8 月 5 日上市流通，详见公司 2021-045 号公告。
五、已回购股份的处理安排
本次公司合计已实际回购公司股份 3,422.20 万股，根据股份回购方案，回购股份的三分之一即 1,140.73 万股用于减少注册资本，公司后续将按照规定尽快履行必要审议程序后予以注销；剩余股份即 2,281.47 万股用于后续实施股权激励计划和员工持股计划，其中 4,152,397 股已用于 2021 年员工持股计划，未使用部分如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，公司将履行必要审议程序后予以注销。
本次回购的股份目前存放于公司回购专用证券账户，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
公司将按照披露的回购方案和相关规定使用已回购股份，并及时履行决策程序和信息披露义务。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日
[2021-09-23] (600873)梅花生物:梅花生物关于调整回购股份价格上限的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-053
梅花生物科技集团股份有限公司
关于调整回购股份价格上限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟将回购股份价格上限调整为不超过 8 元/股，该价格不超过董事会审议通过本次决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本次调整回购股份价格上限事宜无需提交股东大会审议。
2021 年 9 月 22 日，公司召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于调整回购股份价格上限的议案》，具体内容如下：
一、回购价格调整事由
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 10 月 12
日、2020 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第九次会议和 2020 年第一次临时股
东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以不低于人民币 20,000 万元且不超过 40,000 万元自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过 7 元/股，回购期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，回购股份用于减少注册资本、后续实施股权激励
计 划 或 员 工 持 股 计 划 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2020-050）。
2020 年 11 月 3 日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购股份计划。截
至 2021 年 9 月 17 日，公司已累计回购股份 3,018.1 万股，占公司目前股本总数
(3,098,619,928 股)的 0.97%，购买的最高价格为 6.69 元/股、最低价格为 4.77 元/
股，支付的总金额为人民币 17,263.69 万元（不含佣金等税费），以上回购符合公司回购方案的要求。
因近期证券市场及公司股价等情况的积极变化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，为保障公司股份回购事宜的顺利实施，并基于对公司未来发展的信心，公司董事会拟调整回购股份价格上限。
二、调整回购股份价格上限的具体内容
根据《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，本次股份回购价格不超过 7 元/股，具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
2021 年 7 月 20 日，公司发布了《梅花生物科技集团股份有限公司 2020 年年
度权益分派实施公告》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 3,098,619,928股扣除股份回购专户内股票数量 12,332,803 股后的 3,086,287,125 股为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 3.0 元（含税），因此自股价除权除息之日起，公司回购价格上限相应调整为不超过 6.7 元/股。为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，现董事会拟将回购股份价格上限调整为不超过 8 元/股。除上述调整内容外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
本次回购资金总额不低于人民币 2 亿元、不超过人民币 4 亿元，按回购金额
下限 2 亿元、回购价格上限 8 元/股进行测算，预计仍需回购股份 342 万股左右，
累计回购股份约占公司总股本(3,098,619,928 股)的 1.08%左右；按回购金额上限 4亿元、回购价格上限 8 元/股进行测算，预计仍需回购股份 2842 万股左右，累计回购股份约占公司总股本的 1.89%左右。具体回购股份的数量以公司后续发布的回购结果为准。
三、调整回购股份价格上限的合理性、必要性、可行性分析
本次调整方案依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购股份实施细则》”）等法律法规的规定，并综合考量了公司财务状况、市场情况，不会对公司财务状况、经营成果及回购股份方案产生实质性影响，对公司继续积极推动回购股份方案的实施，具有合理性和可行性。
四、对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响
本次对公司回购股份价格上限进行调整不会对公司债务履行能力、持续经营能力产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况符合上市条件，不会影响公司上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、本次调整回购股份价格上限事项所履行的决策程序
2021 年 9 月 22 日，公司召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于调整回购股份价格上限的议案》。根据 2020 年 10 月 28 日召开的 2021 年
第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，调整回购价格、回购金额，具体实施回购方案等相关事项，故本次调整回购股份价格上限事项无需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
经审核，独立董事认为：
1、本次调整回购股份价格上限事项是根据公司目前股价情况及回购实施情况所作出的必要调整，调整后的回购股份方案符合公司和全体股东利益，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布仍符合上市条件。
2、本次调整回购股份价格上限事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司章程》等相关规定。
3、本次调整回购股份价格上限事项的决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，同意本次调整回购股份价格上限事项。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二十四次会议决议
2、公司独立董事关于调整回购股份价格上限事项的专项说明
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十二日
[2021-09-11] (600873)梅花生物:梅花生物关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-052
梅花生物科技集团股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会审议通
过了《关于变更公司注册资本的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告的《梅花生物科技集团股份有限公司2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-036）。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了由西藏自治区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本已变更为 3,098,619,928 元。
变更后企业法人营业执照的具体内容如下：
名 称：梅花生物科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91540000219667563J
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 11 幢 5 号
法定代表人：王爱军
注册资本：叁拾亿玖仟捌佰陆拾壹万玖仟玖佰贰拾捌圆整
成立日期：1995 年 02 月 09 日
营业期限：1995 年 02 月 09 日至 2055 年 02 月 08 日
经营范围：生产味精［谷氨酸钠（99 味精）、味精］；预包装食品的批发兼零售；对氨基酸系列产品、生物多糖系列产品、饲料添加剂系列产品、添加剂预混合饲料、鸡精、变性淀粉、饴糖、葡萄糖、食用植物油、单一饲料、谷氨酰胺、肌醇、菲汀、调味品、调味汤料、呈味核苷酸二钠、纳他霉素、5-肌苷酸二钠、5-鸟苷酸二钠、黄原胶、化工原料（危险化学品除外、药物除外）、鸟苷、香精香料的投资和销售（获得许可证审批后方可从事生产经营）；货物进出口、技术进出口；自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月十日
[2021-09-04] (600873)梅花生物:梅花生物关于股份回购进展情况的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-051
梅花生物科技集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 10 月
12 日、2020 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第九次会议和 2020 年第一次临时
股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，
公司于 2020 年 10 月 29 日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中
竞价交易方式回购股份的回购报告书》，并于2020年11月3日实施了首次回购，
具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日、2020 年 10 月 29 日、2020 年 11 月 4
日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求，现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
截至 2021 年 8 月底，公司已累计回购股份 2851.8 万股，占公司目前股本总
数(3,098,619,928 股)的 0.92%，购买的最高价格为 6.24 元/股、最低价格为 4.77
元/股，支付的总金额为人民币 16164.58 万元（不含佣金等税费），以上回购符合公司回购方案的要求。
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月三日
[2021-08-10] (600873)梅花生物:梅花生物第九届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-048
梅花生物科技集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二
次会议于 2021 年 8 月 9 日上午 10 点通过现场和通讯相结合的方式召开，会议应
出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长王爱军女士主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式审议通过以下议案：
1.关于对全资子公司拉萨梅花提供担保的议案
公司拟对全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司（简称“拉萨梅花”）提供担保：公司拟根据《股份出售及购买协议》的条款和条件就拉萨梅花(作为卖方之一)履行该协议提供连带责任保证。
根据《公司章程》的规定，上述担保事宜属董事会决策范畴，无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于对全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司提供担保的公告》公告编号：2021-049）
2.关于子公司拉萨梅花出售资产暨签署股份出售及购买协议的议案
为专注主营业务发展，公司全资子公司拉萨梅花拟与 Indali Limited(简称“安宏资本 SPV”)签署《股份出售及购买协议》：公司拟将拉萨梅花持有的山西广生医
药包装股份有限公司（简称“广生医药”“目标公司”“标的公司”）50.13417%的股份转让给安宏资本 SPV，基于目标公司及其全资子公司山西广生胶囊有限公司（简称“广生胶囊”）无负债和无现金的假设，目标公司 100%股份的价值为人民币12 亿元(大写：壹拾贰亿元整)(简称“估值”)。拉萨梅花持有的广生医药股权价值为人民币 6 亿元左右，转让完成后，拉萨梅花将不再是广生医药的股东，公司财务报表的合并范围将发生变化。
根据《公司章程》的规定，上述股份转让事宜属董事会决策范畴，本次交易不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（具体内容详见同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于子公司拉萨梅花出售资产暨签署<股份出售及购买协议>的公告》公告编号：2021-050）
三、备查文件
1.第九届董事会第二十二次会议决议
2.独立董事关于对外担保事项的专项说明
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月九日
[2021-08-10] (600873)梅花生物:梅花生物关于对全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司提供担保的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-049
梅花生物科技集团股份有限公司关于对全 资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：公司全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司
本次担保是否有反担保：无
公司对外担保不存在逾期担保情况
一、担保情况概述
公司拟对全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司（简称“拉萨梅花”） 提供担保：公司拟根据《股份出售及购买协议》的条款和条件就拉萨梅花 (作为卖方之一)履行该协议提供连带责任保证。
2021 年 8 月 9 日，公司召开了第九届董事会第二十二次会议，会议审议通
过了《关于对全资子公司拉萨梅花提供担保的议案》。
根据《公司章程》的规定，上述担保事宜属董事会决策范畴，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：拉萨梅花生物投资控股有限公司
注册地址：拉萨市金珠西路 158 号阳光新城 11 幢 5 号
法定代表人：王爱军
注册资本：人民币捌亿元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：对生物技术、生物制药、生物新材料、生物环保领域的投资。
拉萨梅花系公司的全资子公司，主营业务为对外投资。截止 2021 年 6 月 30
日拉萨梅花总资产 8.64 亿元，净资产 8.64 亿元，实现营业收入 0 元，净利润-22.91
万元（未经审计）。
三、担保的主要内容
公司拟对全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司提供担保：公司拟根据《股份出售及购买协议》的条款和条件就拉萨梅花 (作为卖方之一)履行该协议提供连带责任保证。
四、董事会意见、独立董事意见
拉萨梅花系公司的全资子公司，为履行协议需要公司提供担保。该项担保已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事对上述担保事项发表了意见：拉萨梅花属公司的全资子公司，该项担保不会影响公司生产经营，同意上述担保事项。
五、对外担保累计金额
截止本公告出具日，公司对全资子公司提供的对外担保总额为等值人民币29.75 亿元，占最近一年（2020 年度）上市公司经审计净资产的 32.74%；控股子公司对上市公司提供的担保总额为人民币 13.82 亿元，占最近一年上市公司经审计净资产的 15.21%；除对全资子公司提供的担保外，无其他对外担保；公司不存在逾期担保的情形。
六、备查文件目录
1.第九届董事会第二十二次会议决议
2.独立董事关于对外担保事项的专项说明
3.拉萨梅花营业执照复印件
4.拉萨梅花 2020 年度、2021 年半年度财务报表
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月九日
[2021-08-10] (600873)梅花生物:梅花生物关于子公司拉萨梅花出售资产暨签署《股份出售及购买协议》的公告
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2021-050
梅花生物科技集团股份有限公司关于子公司拉萨梅 花出售资产暨签署《股份出售及购买协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容
为专注主营业务发展，公司拟将全资子公司拉萨梅花持有的山西广生医药包装股份有限公司 50.13417%的股份转让给安宏资本 SPV，转让完成后，拉萨梅花将不再是广生医药的股东，公司财务报表的合并范围将发生变化。
本次交易不构成关联交易
本次交易不构成重大资产重组
公司于 2021 年 8 月 9 日召开了第九届董事会第二十二次会议，会上审议通
过了《关于子公司拉萨梅花出售资产暨签署股份出售及购买协议的议案》，现将相关内容公告如下：
一、交易概述
为专注主营业务发展，公司全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司(简称“拉萨梅花”)拟与 Indali Limited (简称“安宏资本 SPV”)签署《股份出售及购买协议》：公司拟将拉萨梅花持有的山西广生医药包装股份有限公司（简称“广生医药”“目标公司”“标的公司”）50.13417%的股份转让给安宏资本 SPV，基于目标公司及其全资子公司山西广生胶囊有限公司（简称“广生胶囊”）无负债和无现金的假设，目标公司 100%股份的价值为人民币 12 亿元(大写：壹拾贰亿元整)(简称“估值”)。拉萨梅花持有的广生医药股权价值为 6 亿元左右，转让完成后，拉萨梅花将不再是广生医药的股东，公司财务报表的合并范围将发生变化。
公司于 2021 年 8 月 9 日召开了第九届董事会第二十二次会议，会上审议通
过了《关于子公司拉萨梅花出售资产暨签署股份出售及购买协议的议案》。
根据《公司章程》的规定，上述股份转让事宜属董事会决策范畴，本次交易不
构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。
二、交易各方当事人
（1）交易对方情况介绍
Indali Limited 是一家根据塞浦路斯共和国法律组建并存续的有限公司，是 The
Advent International GPE IX Limited Partnership（安宏 GPE 九号基金）成立的特殊目
的公司。
根据安宏资本提供的资料显示，安宏资本成立于 1984 年，是全球规模最大且
最富经验的私募股权投资基金之一。自成立以来，安宏资本在 42 个国家完成了超
过375 项私募股权投资，截至2021 年 3 月 31 日，安宏资本资产管理规模达 750 亿
美元，其在全球四大洲 11 个国家设立了 14 个办公室，并拥有一支超过 245 名私募
股权投资专业人士的全球团队，遍布北美、欧洲、拉丁美洲和亚洲，主要专注于五 个核心投资领域—商业和金融服务业，医疗健康，工业，零售、消费品与休闲，以 及科技、媒体和电信业。安宏资本 35 年以来致力于推动国际投资市场的发展，一 直与被投资公司的管理团队积极合作，推动被投资公司收入和利润的可持续增长。
拉萨梅花是公司全资子公司，成立于 2014 年 3 月，注册资本捌亿元，法定代
表人王爱军，经营范围包括对生物技术、生物制药、生物新材料、生物环保领域的 投资。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
交易标的广生医药系一家根据中国法律注册成立的股份有限公司，统一社会 信用代码为 91140700112790959L，住所地及主要办公地址为山西省晋中市榆社
县泰新东街 5 号，法定代表人为何君，注册资本为人民币 3816 万元，主要经营
空心胶囊的生产、销售，进出口业务。
广生医药最近三年一期的财务数据如下：
山西广生合并财务数据(单位：万元）
2018 年末 2019 年末 2020 年末 2021 年上半年末
（未经审计）
总资产 61,313.97 55,889.14 55,111.20 55,426.57
货币资金 1,378.86 6,595.72 6,247.44 7,714.93
负债 8,703.61 8,301.23 8,866.22 6,284.12
短期借款 0 0 0 0
长期借款 0 0 0 0
净资产 52,610.36 47,587.91 46,244.98 49,142.45
2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 1-6 月
（未经审计）
营业收入 36,690.43 35,333.18 39,387.86 21,334.08
净利润 3,714.81 2,991.15 4,686.35 2,897.47
2、目前广生医药股东持股情况如下：
股东名称/姓名 持股数（万股） 占总股本比例
拉萨梅花 1913.12 50.13417%
王庭良 823.13 21.57049%
榆社县国有资产经营有限责任公司 400.00 10.48218%
西藏舜博投资有限公司 298.92 7.83333%
刘春燕 101.52 2.66038%
田飞 100.00 2.62055%
褚文生 69.96 1.83333%
王晋华 60.00 1.57233%
王少飞 49.35 1.29324%
合计 3816.00 100%
广生医药为公司于 2014 年收购的控股子公司，后续通过增资及资本公积转
增后，广生医药总股本 3816 万元，公司通过全资子公司拉萨梅花持有其 50.13417% 的股份。
3、广生医药旗下子公司情况
广生医药目前持有广生胶囊 100%股权，广生胶囊注册资本 20,000 万人民币，
法定代表人为王庭良，注册地址位于晋中市榆社县泰新东街 5 号，主要经营范围 胶囊专用设备的技术服务；经营本企业自产产品的出口业务；进口本企业所需的 机械设备、零配件、原辅材料（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外）；生产销售：胶囊；污水处理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。
四、股份出售及购买协议的主要内容及履约安排
（一）协议中常用词语释义
目标公司 指 山西广生医药包装股份有限公司
广生胶囊 指 山西广生胶囊有限公司
安宏或买方 指 Indali Limited
梅花股份 指 梅花生物科技集团股份有限公司
拉萨梅花生物 指 拉萨梅花生物投资控股有限公司
舜博投资 指 西藏舜博投资有限公司
卖方 指 拉萨梅花生物、舜博投资、王庭良、刘春燕、
田飞、褚文生、王晋华、王少飞
（二）协议主要内容
1.基本情况
（1）目标公司于 1983 年 8 月 17 日于山西省晋中市成立，截至协议签署日，
目标公司的总股本为 3,816 万人民币，卖方合计持有目标公司 3,416.00 万股的股
份，占总股本的比例为 89.51782%，其余 400.00 万股的股份由榆社县国有资产经 营有限责任公司持有，占总股本的比例为 10.48218%。目标公司直接持有广生胶 囊 100%的股权。
卖方拟根据本协议的条款和条件，向买方合计出售其持有的目标公司 3,034.40 万股的股份(以下简称“目标股份”)，且买方同意根据本协议的条款和条 件，向卖方购买目标股份(以下简称“本次交易”)。
转让前后股东变化如下：
转让前 转让后
股东名称/姓名 持股数（万股） 占总股本比例 持股数（万股） 占总股本比例
拉萨梅花 1913.12 50.13417% 0 0%
王庭良 823.13 21.57049% 381.60 10.00000%
榆社国资 400.00 10.48218% 400.00 10.48218%
舜博投资 298.92 7.83333% 0 0%
刘春燕 101.52 2.66038%
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