≈≈哈投股份600864≈≈(更新:22.01.25)
[2022-01-25] (600864)哈投股份:哈投股份关于全资子公司江海证券有限公司发布涉及重大诉讼(仲裁)进展情况公告的提示性公告
证券代码：600864      证券简称：哈投股份      公告编号：临 2022-005
            哈尔滨哈投投资股份有限公司
 关于全资子公司江海证券有限公司发布涉及重大诉讼（仲
            裁）进展情况公告的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
  公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）就涉及诉讼（仲裁）事项发布进展公告，公司提示如下：
  本次进展公告涉及案件为江海证券与北京天鸿伟业科技发展有限公司、北京广袤投资有限公司、搏感（北京）商贸有限公司、郝毅
之间质押式证券回购纠纷一案（详见 2021 年 9 月 15 日公司临 2021-
051 号公告）。近日，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院就该案出具《民事判决书》（（2021）黑 01 民初 11 号）。具体情况详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）本公告上网附件《江海证券有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》。
  特此公告。
                          哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 24 日

[2022-01-25] (600864)哈投股份:江海证券有限公司涉及重大诉讼(仲裁)的公告
600864:哈投股份:江海证券有限公司涉及重大诉讼(仲裁)的公告
一、诉讼仲裁的基本情况
（一）公司收到司法文书的时间
  2022年1月20日。
（二）诉讼或仲裁受理机构名称
黑龙江省哈尔滨市中级人民法院。
（三）各方当事人及其法律地位
原告：江海证券有限公司
……

[2022-01-19] (600864)哈投股份:哈投股份关于全资子公司江海证券有限公司披露2021年度未经审计财务报表的提示性公告
证券代码：600864      证券简称：哈投股份      公告编号：临 2022-004
          哈尔滨哈投投资股份有限公司
        关于全资子公司江海证券有限公司
  披露 2021 年度未经审计财务报表的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员披露 2021 年度未经审计财务报表的通知》（中汇交发〔2021〕463 号）的规定，公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）将在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）
披露母公司未经审计的 2021 年 12 月 31 日资产负债表、2021 年度利
润表及 2021 年 12 月 31 日的证券公司净资本计算表。
  上 述 财 务 报 表 详 见 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的本公告上网附件。
  以上财务报表数据为江海证券非合并口径数据且未经审计,投资者应审慎参考，注意投资风险。
  特此公告。
                          哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                      2022 年 1 月 18 日

[2022-01-08] (600864)哈投股份:哈投股份关于全资子公司江海证券有限公司发布涉及重大诉讼(仲裁)进展情况公告的提示性公告
证券代码：600864      证券简称：哈投股份      公告编号：临 2022-003
            哈尔滨哈投投资股份有限公司
 关于全资子公司江海证券有限公司发布涉及重大诉讼（仲
            裁）进展情况公告的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
  公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）就涉及诉讼（仲裁）事项发布进展公告，公司提示如下：
  本次进展公告涉及案件为江海证券与阿拉山口市灏轩股权投资有限公司、丁孔贤、中兆永业（深圳）科技有限公司、邱畅、阚亮亮
之间股权回购纠纷一案（详见 2021 年 9 月 15 日公司临 2021-051 号
公告）。近日，哈尔滨仲裁委员会就该案出具了《裁决书》（[2021]哈
仲 裁 字 第 1490 号 ）。 具 体 情 况 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）本公告上网附件《江海证券有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》。
  特此公告。
                          哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 7 日

[2022-01-08] (600864)哈投股份:江海证券有限公司涉及重大诉讼(仲裁)的公告
600864:哈投股份:江海证券有限公司涉及重大诉讼(仲裁)的公告
    被申请人阿拉山口市灏轩股权投资有
限公司向申请人江海证券有限公司给付股
票质押式回购交易本金36，800万元及相应
的利息（以36，800万元为本金，按照年利
率8. 5%计算，自2017年12月6日起至实
际付清之日止，扣除已支付的利息
16, 882, 807. 16元）、违约金（以36，800万
元为基数，按每日0. 03%的违约金比率计
算，自2018年7月5日起至实际付清之日
止）。
..........

[2022-01-06] (600864)哈投股份:哈投股份股东集中竞价减持股份进展公告
    证券代码：600864        证券简称：哈投股份        公告编号：2022-002
            哈尔滨哈投投资股份有限公司
            股东集中竞价减持股份进展公告
        本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
    带责任。
        重要内容提示：
          大股东持股的基本情况: 中国华融资产管理股份有限公司（以下简称中
    国华融）本次减持前持有本公司 218,697,516 股，占公司总股本的 10.51%，全
    部为无限售流通股。
          集中竞价减持计划的进展情况: 2021 年 9 月 8 日，公司披露了《哈投股
    份股东集中竞价减持股份计划公告》（2021-049 号）。截至 2022 年 1 月 5 日，中
    国华融本次累计通过集中竞价交易方式减持股份 0 股。
        一、集中竞价减持主体减持前基本情况
          股东名称        股东身份      持股数量  持股比  当前持股股份来源
                                            （股）      例
      中国华融资产管理  5%以上非第一    218,697,516  10.51%  发行股份购买资产取
        股份有限公司        大股东                          得：218,697,516 股
        上述减持主体无一致行动人。
        二、集中竞价减持计划的实施进展
        （一）大股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
        减持时间过半
            减持数  减持                        减持价格区  减持总  当前持股数  当前持
 股东名称  量（股） 比例  减持期间  减持方式  间（元/股）  金额    量（股）  股比例
                                                              （元）
中国华融资                  2021/10/8  集中竞价
产管理股份      0    0%  ～2022/1/5    交易    0 -0              0  218,697,516  10.51%
 有限公司
  （二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
  √是 □否
  （三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
    □是 √否
  （四）本次减持对公司的影响
  无
  三、集中竞价减持计划相关风险提示
  （一）中国华融将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划。存在减持时间、减持价格的不确定性。
  （二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
    □是 √否
  特此公告。
                                    哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 6 日

[2022-01-01] (600864)哈投股份:哈投股份第十届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600864          证券简称：哈投股份          编号：临 2022-001
          哈尔滨哈投投资股份有限公司
        第十届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第四次会议于 2021 年 12 月 31
日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 26 日以电子邮件和传真方式发出。
会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合法有效。会议由监事会主席金龙泉先生主持。
    二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于制定<哈投股份董事、监事及高级管理人员履职评价办法>的议案》；
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
  特此公告。
                                    哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-18] (600864)哈投股份:哈投股份关于开展基础设施不动产投资信托基金(REITs)项目申报发行工作的公告
 证券代码：600864          证券简称：哈投股份          公告编号：临 2021-069
            哈尔滨哈投投资股份有限公司
 关于开展基础设施不动产投资信托基金（REITs）项目
                申报发行工作的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、项目实施背景
  2020 年以来，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极支持国家重大战略实施，进一步创新投融资机制，有效盘活存量资产，促进基础设施高质量发展，国家多部委相继出台多项政策指导文件，适时推出以基础设施为底层资产的不动产投资信托基金（REITs）产品。根据国家发展改革委于 2021年 6月发布的《基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目申报要求》（以下简称“958 号文”），供热市政基础设施项目已被纳入公募 REITs 试点范围。为响应国家政策号召，抓住深入推进东北振兴的历史机遇，落实公司发展战略，进一步做大做强公司热电业务，盘活存量资产，筹措热源项目建设资金，哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“哈投股份”或“公司”）拟开展公开募集基础设施证券投资基金（简称“公募 REITs”或“基础设施公募REITs”）的申报发行工作。
  公司于 2021 年 12 月 17 日召开的第十届董事会第十次临时会议审议通过了《关于
开展基础设施不动产投资信托基金（REITs）项目申报发行工作的议案》，同意公司以供热业务相关资产和权益开展公募 REITs 的申报及发行工作，具体底层资产以中介机构完成尽职调查后确认的为准。
  公司选聘的基金管理人（平安基金管理有限公司）、专项计划管理人（平安证券股份有限公司）会同律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构将开展与公募REITs 相关的尽职调查及其他工作，形成本次公募 REITs 正式方案后进一步履行相关审批及信息披露程序。
  本次发行基础设施公募 REITs 未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，是否需要股东大会审议批准将根据尽职调查结果确定。
    二、基础设施公募 REITs 实施方案
    （一）产品要素
  本次公司拟申报发行公募 REITs 项目的初步方案是拟选取哈尔滨哈投投资股份有限公司供热公司（简称“供热公司”）及哈尔滨太平供热有限责任公司（简称“太平供热”）持有的供热业务相关资产及权益作为公募 REITs 底层资产，进行基础设施公募 REITs 的申报发行工作。主要发行要素如下：
 基金名称        哈投股份供热基础设施不动产投资信托基金（REITs）项目，
                  具体以设立时确定的名称为准。
 基金类型        契约型、公开募集基础设施证券投资基金。
 原始权益人      公司控股股东，哈尔滨投资集团有限责任公司（简称“哈投集
                  团”）。
 股权转让方/运营
 管理统筹机构/战 哈尔滨哈投投资股份有限公司
 略配售投资人
 基金运作方式    封闭式运作，向证券交易所申请上市交易。
 底层资产        供热公司、太平供热分别持有的供热业务相关资产及权益。具
                  体底层资产以届时中介机构完成尽职调查后确认的为准。
                  原始权益人或其同一控制下的关联方拟参与基础设施公募
                  REITs份额战略配售的比例合计不得低于本次基金份额发售数
                  量的20%，其中发售总量的20%持有期自上市之日起不少于60个
                  月，超过20%部分持有期自上市之日起不少于36个月。
 投资人安排      专业机构投资者可以参与基础设施公募REITs份额战略配售，
                  其持有期限自上市之日起不少于12个月。其他基础设施公募
                  REITs份额通过场内发售、场外认购。
                  上述“原始权益人或其同一控制下的关联方”包含哈投股份
                  （本公司），且本公司参与配售比例初步拟定为51%。
                  在符合有关基金分红的条件下，公募REITs每年至少进行1次收
                  益分配，每次收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金
 收益分配方式    额的90%。
                  每一公募REITs份额享有同等分配权。法律法规或监管机关另
                  有规定的，从其规定。
                  公募REITs80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并
 投资目标        持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础设
                  施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取
                  得基础设施项目完全所有权。
 募集资金用途    用于热电厂热源替代项目建设、偿还存量债务、存量项目改造
                  等，具体以中介机构完成尽职调查后确认结果及可研报告为
                  准。
 基金管理人      平安基金管理有限公司。
 专项计划管理人  平安证券股份有限公司。
  注：上述要素待根据后续申报进度、监管机构相关规则及要求，结合市场情况细化或进行必要调整。
    （二）交易结构及主要交易流程
    1、交易结构图
    2、主要交易流程
    （1）设立项目公司
  公司拟通过资产重组的方式成立项目公司作为底层资产的持有主体。
    （2）设立基础设施公募 REITs
  待获得国家发改委向中国证监会的推荐后，由公募基金管理人向证监会申请注册基础设施公募 REITs，并拟申请在证券交易所上市交易。待取得注册文件后，由公募基金管理人进行公开发售，公司将根据法律法规和监管规则的要求并结合市场情况参与基础设施公募 REITs 的战略配售。
    （3）设立基础设施资产支持专项计划
  由资产支持专项计划管理人设立专项计划，发行基础设施资产支持证券。公募REITs 将通过全额认购专项计划发行的基础设施资产支持证券持有项目公司全部股权并获得基础设施项目的完全所有权。
    （4）转让项目公司股权
  在履行相关法律法规规定的必要程序的前提下，公司拟将持有的项目公司 100%的股权最终转让至公募REITs 持有全部份额的专项计划项下，进而由公募 REITs 实际取得底层资产完全所有权。公司在公募 REITs 发行后，拟通过战略配售等方式认购不低于51%的公募 REITs 份额，通过会计并表处理的方式，对底层供热资产实现控制。股权转让及标的资产情况，将待尽职调查完毕后于正式方案中确定。
    （5）公司受托统筹运营底层资产
  哈投股份作为公募 REITs 的运营管理统筹机构，对底层资产提供相关运营管理统筹、协调和安排运营管理工作，并与基金管理人签署运营管理服务协议，履行约定的义务。
    三、发行公募 REITs 的意义及对公司的影响
  通过开展基础设施公募 REITs，公司将不仅能够盘活存量资产，筹集热源项目建设资金，形成投资良性循环，也可以通过并表处理保持对底层资产的控制权，转变管理模式，与员工共享发展成果，同时可以打通融资渠道，优化资本结构。
    （一）盘活存量资产，形成投资良性循环
  公司作为地方骨干热电联产企业，担负着保证民生的重大社会责任。近年，由于煤炭供应价格不断上涨，环保投入和维护费用持续增加，对公司热电业务整体效益产生较大不利影响。同时，公司部分电力热力生产设备超期服役亟需更新替代。综合以上，为保证公司热电业务的可持续发展，保证民生供热安全，公司未来将面临着较大的基础设施更新改造和后期管理维护的资金压力。
  本次公司拟申报发行公募 REITs，即通过资产上市的方式，对公司供热基础设施资产进行二次上市，吸收社会资本，盘活存量供热项目资产，加快公司资金周转，为建设热源替代项目腾挪资金，为退出现有项目提供多重路径，未来还可以通过资产扩募，不断形成投资的良性循环。
    （二）实现并表，对底层资产控制保持不变
  公司在公募 REITs 发行后，拟通过战略配售等方式认购不低于 51%的公募 REITs 份
额，通过会计并表处理的方式，对底层供热资产实现控制权，从而保证公司供热业务
的稳定持续发展，体现了公司在保民生、促发展层面的政治担当和责任担当，更好地为全市民生工程服务。
    （三）转变管理模式，深化国企改革，共享发展成果
  在公募 REITs 实操中，公司作为运营管理统筹机构，经过资产重组后可新设两个运营管理机构，分别对太平供热和供热公司实施项目运营，带动公司从持有为主的重资产经营模式转变为运营为主的轻资产经营模式，有利于提升运营管理效率。通过引入灵活的市场化经营考核机制，能够充分调动员工的积极性和能动性，与公司共享发展成果。
    （四）打通融资渠道，优化资本结构
  不同于银行贷款、债券等债务性融资工具，公募REITs可以为公司提供期限更长、不支付固定利息的新项目建设资金。通过此类金融创新产品，能够为公司撬动社会资本参与到新供热项目的投资建设中，极大拓宽了公司融资渠道。
  公募 REITs 作为权益型融资工具，可挖掘成熟供热项目的内在价值，有效降低公司债务融资规模，优化公司资本结构，改善公司财务状况，优化负债水平，降低杠杆率。此外，通过持有部分基金份额，公司也能够享受稳定的分红收益。
  综上，公司本次申报发行公募 REITs 符合公司发展战略，有利于进一步做大做强热电主业，履行民生保障社会责任，将对公司经营和整体业务布局产生积极影响。
    四、面临的风险及应对措施
    （一）政策风险
  公募 REITs 相关政策由中国证监会及国家发改委联合颁布，是国内积极推进的示范类项目，创新属性极强，配套政策尚不完善，有一定政策不确定性风险。
  针对上述风险，公司将及时关注政策动向，并按最新政策调整操作思路，同时充分调动多方资源，与各中介机构积极协调，力争本项目符合相关政策的要求。
    （二）募集规模不足的风险
  本项目底层资产供热项目的价值拟采用收益法进行评估，具体发行规模要根据最终现金流预测情况、届时的宏观经济情况、资金面情况和投资者偏好等因素确定，存在募资规模低于预期的风险。
  公司将与中介机构保持密切沟通确定相对优质的时间窗口，在项目落地阶段配合中介机构做好产品推介、路演等工作，充分实现底层资产价值。
    （三）税负风险
  公募 REITs 需要进行资产重组及股权转让，重组及转让过程中涉及复杂的税务处理，税负成本较高。
  公司拟聘请专业税务咨询机构，并将与税务咨询机构及其他中介机构深入分析，加强与主管税务部门的交流沟通，争取适用对应税收优惠政策，有效降低整体税负成本。
    （四）公开市场声誉风险
  公司作为公募 REITs 的运营管理统筹机构,将承担基础设施项目运营管理及维护养护的职责。如未来公

[2021-12-04] (600864)哈投股份:哈投股份2021年第三次临时股东大会决议公告
    证券代码：
    600864 证券简称： 哈投股份 公告编号： 2021 068
    哈尔滨哈投投资股份有限公司
    2021 年第 三 次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次会议是否有否决议案： 无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间： 2021 年 12 月 3 日
    (二) 股东大 会召开的地点： 哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公
    司 2809 会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
    况：
    1
    、出席会议的股东和代理人人数 21
    2
    、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,302,909,920
    3
    、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    份总数的比例（
    62.6227
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
    况等。
    会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证
    券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合
    法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人， 其中 蒋宝林、彭彦敏 、 姚宏 、 张铁
    薇 董事 以 通讯 方式参会
    2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人
    3、 董事会秘书出席 会议 公司在任高管 5 人列席会议； 见证 律师 出席 。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称：《关于为公司控股子公司提供担保的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
    股东类型
    同意 反对 弃权
    票数
    比例
    （%）
    票数
    比例
    （%）
    票数
    比例
    （%）
    A 股 1,302,005,020 99.9305 904,900 0.0695 0 0.0000
    (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意 反对 弃权
    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
    1
    《关于为公司控股子
    公司提供担保的议案》
    87,800,786 98.9798 904,900 1.0202 0 0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    无
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所
    律师：崔丽晶、汪晓雪
    2、 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决
    程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    哈尔滨哈投投资股份有限公司
    2021 年12 月4 日

[2021-11-25] (600864)哈投股份:哈投股份关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
 证券代码：600864      证券简称：哈投股份    公告编号：临2021-067号
          哈尔滨哈投投资股份有限公司
 关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年12月3日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    特别提示：请广大投资者密切关注并严格遵守国家及各地方有关新冠疫情防控的政策要求，在保证安全的前提下，依法依规采取适当方式参加本次股东大会。
  2021 年 11 月 18 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《关于召开 2021 年第三次临时股东
大会的通知》，决定于 2021 年 12 月 3 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。
会议资料见上海证券交易所网站。现将会议有关情况提示如下：
  一、召开会议的基本情况
  （一）股东大会类型和届次
        2021 年第三次临时股东大会
  （二）股东大会召集人：董事会
  （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
  （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期、时间：2021 年 12 月 3 日 14 点 30 分
    召开地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦 2809 会议室
  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 3 日
                      至 2021 年 12 月 3 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  （七）涉及公开征集股东投票权
  无
  二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称                        A 股股东
                          非累积投票议案
 1    《关于为公司控股子公司提供担保的议案》              √
  1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  本次临时股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第八次临时会议审议
通 过 ； 详 见 公 司 2021 年 11 月 18 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn，《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。
  2、 特别决议议案：无
  3、 对中小投资者单独计票的议案：1
  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
  三、股东大会投票注意事项
  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  四、  会议出席对象
  （一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600864      哈投股份          2021/11/29
  （二）公司董事、监事和高级管理人员。
  （三）公司聘请的律师。
  （四）其他人员
  五、会议登记方法
  1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、法人证明书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
  2、登记时间：2021 年 12 月 1 日（星期三）上午 9:00－11:30，下午 14:00
－16:30
  3、登记地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦 2908 室
    六、其他事项
  1、与会人员交通食宿费用自理。
  2、联系办法：
  公司地址：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦 29 层（150028）
  联 系 人：陈曦
  联系电话：0451－51939831
  传    真：0451－51939825
  特此公告。
                                    哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 24 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                      授 权 委 托 书
哈尔滨哈投投资股份有限公司：
  兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12
月 3 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号            非累积投票议案名称              同意  反对  弃权
 1  《关于为公司控股子公司提供担保的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委
托日期：
    年      月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-25] (600864)哈投股份:哈投股份关于全资子公司江海证券有限公司发布涉及重大诉讼(仲裁)进展情况公告的提示性公告
证券代码：600864      证券简称：哈投股份      公告编号：临 2021-066
            哈尔滨哈投投资股份有限公司
 关于全资子公司江海证券有限公司发布涉及重大诉讼（仲
            裁）进展情况公告的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
  公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）就涉及诉讼（仲裁）事项发布进展公告，公司提示如下：
  本次进展公告涉及案件为江海证券与夏建统、浙江睿康投资有限
公司之间保证合同纠纷一案（详见 2021 年 9 月 15 日公司临 2021-051
号公告）。近日，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院就该案出具了《民事判决书》（（2021）黑 01 民初 298 号）。具体情况详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）本公告上网附件《江海证券有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》。
  特此公告。
                          哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 24 日

[2021-11-20] (600864)哈投股份:哈投股份关于完成注册地址变更登记的公告
 证券代码： 600864      证券简称：哈投股份    公告编号：临 2021-065
          哈尔滨哈投投资股份有限公司
        关于完成注册地址变更登记的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 10 月
25 日召开的第十届董事会第六次临时会议及 2021 年 11 月 11 日召开
的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 ，同意将公司注册地址由“哈尔滨市南岗区隆顺街 27 号”变更为“哈尔滨市松北区创新二路 277 号”（详见公司
2021 年 10 月 27 日临 2021-056 号公告及 2021 年 11 月 12 日临 2021-
060号公告，上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报）。
  近日，公司完成了注册地址变更登记手续，取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。变更后，公司注册地址为“哈尔滨市松北区创新二路 277 号”。修订后的《公司章程》详见同日披露公告上网附件。
  特此公告。
                            哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                            2021年11月19日

[2021-11-18] (600864)哈投股份:哈投股份关于为公司控股子公司提供担保的公告
 证券代码： 600864      证券简称：哈投股份    公告编号：临 2021-063
          哈尔滨哈投投资股份有限公司
      关于为公司控股子公司提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
    被担保人名称:黑龙江岁宝热电有限公司
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次担保金额 45000 万
元，已实际为其提供的担保余额为 25000 万元。
    本次担保是否有反担保：无
    对外担保逾期的累计数量：无
    一、担保情况概述
  （一）基本情况：
    公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司（以下简称黑岁宝）是哈尔滨市阿城区唯一的发电供热企业，担负着阿城区约 15 万户居民 1303 万平米的冬季供热保障任务。近年来黑岁宝公司由于经营规模不断扩大，环保投入持续增加以及原煤价格不断上涨，导致企业运营资金紧张，需通过银行贷款等方式加以解决。为保证生产经营的持续、稳定，确保冬季供热安全，切实履行社会责任，经黑岁宝公司申请，公司拟为其银行贷款提供担保。
  根据黑岁宝公司预计银行贷款等资金需求情况，公司本次拟为其提供担保额为人民币 45,000 万元，有效期自股东大会审议批准之日起不超过 3 年。
  截至 2021 年 11 月 12 日，公司为控股子公司黑岁宝公司提供的银行贷款担
保余额为 25,000 万元。公司未有其他对外担保事项。本次担保金额占公司 2020年末经审计归母净资产的 3.31%。
  本次担保事项尚需提交股东大会批准。公司目前未签订具体担保协议，待公司股东大会审议通过后，在股东大会授权范围内，在实际贷款发生时再签署相关
协议。
  （二）公司本次担保事项履行的内部决策程序。
  2021 年 11 月 17 日，公司第十届董事会第八次临时会议以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》,同意为黑岁宝 45,000 万元银行贷款提供担保，有效期自股东大会审议批准之日起不超过 3 年。并提请股东大会授权公司经营层具体决定每一笔担保贷款的方式、金额、利率、期限等事项。
  本次担保事项尚需提交股东大会批准。
    二、被担保人基本情况
  担保对象：黑龙江岁宝热电有限公司
  注册地点：哈尔滨市阿城区
  法定代表人：张宪军
  注册资本：9,370 万元
  经营范围：发电、供热、煤炭经营销售。生产水泥、水泥制品、复合增钙液态渣粉、增钙高效灰、增钙复合灰、增钙渣、增钙渣粉和复混肥料；供热工程建设。
  与本公司关系：本公司控股子公司
  主要股东及持股比例：本公司、香港天宝国际投资有限公司、哈尔滨阿城众合投资有限公司分别持有黑岁宝 51%、25%和 24%股权。
  主要经营指标：
  2020 年年末经审计资产总额 168,546 万元，负债总额 145,156 万元，其中
贷款总额 69,024 万元，流动负债 124,736 元，所有者权益 23,390 万元，实现营
业收入 56,778 万元，利润总额 95 万元，净利润 128 万元。2021 年 3 季度未经
审计资产总额 161,378 万元，负债总额 142,651 万元，其中贷款总额 73,004 万
元，流动负债 124,623 万元，所有者权益 18,728 万元，实现营业收入 36,832
万元，利润总额-4,856 万元，净利润-4,662 万元。
    三、担保协议的主要内容
  本公司目前未签订具体担保协议，待公司股东大会审议通过后，在股东大会授权范围内，在实际贷款发生时再签署相关协议。
    四、董事会意见
  本次担保是为了保证控股子公司的正常生产经营需要，符合公司及全体股东利益。本次担保主要风险是担保对象出现违约风险。对此，公司对担保对象进行了充分调研，对其生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握，该企业董事长由公司总经理张宪军担任。黑岁宝在公司的担保授信支持下，连续两年实现扭亏为盈，
2019 年实现净利润 75 万元，2020 年实现净利润 128 万元。企业作为哈尔滨市阿
城区唯一供热企业，收入来源可靠、稳定。结合以往交易中的诚信记录，公司认为本次担保对象出现违约风险在可控范围内。公司将指定内控审计部和财务部实时关注担保贷款的使用情况及该企业财务和现金流情况，对可能出现的影响按期还款使公司可能承担连带责任的情形，及时披露并采取积极措施。
  本次担保未取得黑岁宝另两家股东按股权比例的担保，主要是受该两家股东担保意愿和担保能力所限，公司作为黑岁宝绝对控股股东，承担着主要的经营管理责任，特别是黑岁宝公司作为供热企业，承担着冬季供暖的重大民生保障责任，为保证黑岁宝正常生产经营提供本次担保，符合公司及全体股东利益。
  独立董事意见:
  公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司（以下简称黑岁宝）作为供热企业，承担着哈尔滨市阿城区冬季供暖的重大民生保障责任。公司本次为黑岁宝公司银行贷款提供担保，是为了保证该公司正常生产经营的资金需要。公司对担保对象生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握。企业收入来源可靠、稳定。以往交易中未有违约情况发生，本次担保对象出现违约风险属可控范围内，并对风险有积极的应对措施。为保证黑岁宝正常生产经营提供本次担保，符合公司及全体股东利益。公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定，规范对外担保行为，公司董事会审议本次担保议案，决策及审议程序合法有效。
    我们独立董事同意公司为黑岁宝银行贷款业务提供担保，同意将该事项提交股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额 0 万元，公司对控
股子公司提供的担保总额 25,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例1.84%，逾期担保累计数 0。
    特此公告。
  哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                2021 年 11 月 17 日

[2021-11-18] (600864)哈投股份:哈投股份日常关联交易公告
 证券代码： 600864      证券简称：哈投股份    公告编号：临2021-062
          哈尔滨哈投投资股份有限公司
              日常关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次预计日常关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产5%，不需要提交股东大会审议。
    本次日常关联交易事项对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源对该项关联交易无依赖。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  哈尔滨市南岗房产经营物业管理有限责任公司（以下简称南岗房产）、哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司（以下简称住宅新区）、哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司（以下简称太平房产）为公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称哈投集团）之全资子公司哈尔滨物业供热集团有限责任公司之全资子公司，由于太平房产无供热热源，以及南岗房产、住宅新区在2021-2022年度采暖期预计热源供热能力不足，加上供热管网与本公司管网相邻，因此提出向本公司购买热力的需求。为使本公司产能得以充分利用，增加营业收入，公司拟同意于2021-2022年度采暖期以46元/吉焦（含税）价格向以上三公司出售热力，预计出售热力约258万吉焦，估算交易金额11,868万元（以实际供热量进行结算）。交易双方将于董事会审议通过后签署《供用热协议》。上述交易构成日常关联交易。
  2021年11月17日公司第十届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。会议应参加董事9人，实际参加9人。赵洪波、张宪军、任
    毅三位关联董事对该议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    该关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
        公司独立董事事前认可意见认为：公司向关联方出售热力，是公司生产经营
    的实际需要，符合公司和全体股东的利益，交易价格依据政府指导价并综合考虑
    了煤价成本上涨以及公司外购热力价格等因素确定，没有损害公司和股东的利
    益，符合公司发展需要，同意提交董事会审议。
        公司独立董事发表独立意见：公司对2021-2022年供暖期日常关联交易进行
    预计，是公司正常经营需要，交易价格依据政府指导价并综合考虑了煤价成本上
    涨及公司外购热力价格等因素确定，价格公允合理，审议程序符合有关法律法规
    和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，未损害公司及其他股东，特别是中
    小股东和非关联股东的利益。
        公司董事会审计委员会发表书面意见：经就公司2021-2022年供暖期预计日
    常关联交易事宜进行充分了解与审核，审计委员会认为，公司日常关联交易与公
    司生产经营业务相关，符合公司经营需要和全体股东的利益，交易价格依据政府
    指导价并综合考虑了煤价成本上涨以及公司外购热力价格等因素确定，没有损害
    公司和股东的利益，同意将该项关联交易事项提交董事会审议。
        （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                              上年（前次）  上年（前次）实际  预计金额与实际发生金
      关联交易类别  关联人    预计金额        发生金额      额差异较大的原因
                                （万元）        （万元）
                        太平供热        828              635              实际需求减少
      向关联人出售燃  南岗房产        322              364
      料和动力          住宅新区        4462              3184              实际需求减少
                      小计        5612            4183
        注：上表内“太平供热”指的是哈尔滨太平供热有限责任公司，该公司是
    2021 年 9 月被本公司收购，成为公司全资子公司。
        （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                  本次预                    本年年初至                    本次预计金额
关联交            计交易  本次预  占同类  披露日与关  上年实际  占 同 类  与上年实际发
易类别  关联人  数量（万  计金额  业务比  联人累计已  发生金额  业 务 比  生金额差异较
                  吉焦）  （万元） 例（%） 发生的交易  （万元）  例（％）  大的原因
                                            金额（万元）
向关联  南岗房产      7        322      2.71        232          364      3.13                -
                  本次预                    本年年初至                    本次预计金额
关联交            计交易  本次预  占同类  披露日与关  上年实际  占 同 类  与上年实际发
易类别  关联人  数量（万  计金额  业务比  联人累计已  发生金额  业 务 比  生金额差异较
                  吉焦）  （万元） 例（%） 发生的交易  （万元）  例（％）  大的原因
                                            金额（万元）
人出售  住宅新区      70      3220    27.13      1571        3184      27.40                -
燃料和  太平房产    181      8326    70.16      5142        8074      69.47                -
动力      小计      258      11868    100.00      6945        11622    100.00
        二、关联方介绍和关联关系
        （一）关联方的基本情况。
        关联方 1：哈尔滨市南岗房产经营物业管理有限责任公司
        注册资本：1000 万元
        企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
        法定代表人：高百宽
        注册地址：哈尔滨市南岗区东大直街 185 号
        主要办公地点：哈尔滨市道里区变兴路 2 号
        主要股东：哈尔滨物业供热集团有限责任公司，占 100%股份
        历史沿革：2000 年 3 月，在《哈尔滨市房管局体制改革试行方案》文件成
    立房产经营有限责任公司要求下，由哈尔滨市房地产管理局南岗房地产管理处出
    资设立哈尔滨市南岗房产经营物业管理有限责任公司。主要从事供热服务、物业
    服务、房产置换。
        主营业务：从事房产置换及所属房产的物业管理，按资质从事供热服务。
        主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产187,908万元，净资产45,715
    万元，主营业务收入 13,903 万元，净利润-4518 万元。
        关联方 2：哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司
        注册资本：790 万元
        企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
        法定代表人：赵德新
        注册地址：辽河小区 17 栋
        主要办公地点：哈尔滨市南岗区海河东路红旗示范新区 15 栋小品楼
        主要股东：哈尔滨物业供热集团有限责任公司，占 100%股份
    历史沿革：哈尔滨市住宅新区物业管理总公司成立于 1992 年，当时隶属于
哈尔滨市开发办指挥部；2004 年我公司资产重组到哈尔滨市物业供热集团；2016 年 6 月至今，根据市政府供热规划，我公司又资产重组到哈尔滨投资集团。2018 年 6 月集团内部改革，将物业、公房业务进行系统剥离，现新区公司只负责供热生产任务。2019 年 4 月，住宅新区进行了公司制改制，更名为“哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司”。
  主营业务：从事物业管理，热力供应，公有住宅房屋、公有非住宅房屋使用权有偿转让，房地产中介服务。
  主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 108,713.13 万元，净资产
26,542.13 万元，营业总收入 13,839.96 万元，净利润 -2,923.45 万元。
    关联方 3：哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司
    注册资本： 伍佰万圆整
    企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人： 姜健
    注册地址：哈尔滨市道外区桦树街 59 号
    主要办公地点：哈尔滨市道外区桦树街 59 号
    主要股东：哈尔滨物业供热集团有限责任公司
    历史沿革：哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司（曾用名太平房产经营公司）成立于 1958 年，是哈尔滨市房地产管修事业单位建立较早的部门之一。2005 年，为适应企业改制和规范化管理需要，单位名称由“太平房产经营公司”变更为“哈尔滨市太平房产经营有限责任公司”。2012 年，为进一步明确本单位的物业服务资质，将名称由“哈尔滨市太平房产经营有限责任公司”更名为“哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司”，是一个以区域供热为主，集物业管理、国有房产管理为一体的专业化公司。2018 年，按照省市关于深化国有企业改革的总体部署和要求，实施业务拆分重组，物业、公房被剥离，从原有的混业经营转变为供热单一经营模式，属于哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称“哈投集团”）下属三级公司。2015 年以前公司隶属于哈尔滨物业供热集团有限责任公司；2016 年，按照市政府中东部城区供热整合要求，公司整合至哈投集团；2018年哈投集团混改，公司又划归回哈尔滨物业供热集团有限责任公司。
    主营业务：房产经营、供热、物业管理；供热设施、设备维修，为下属企业
提供供热设施、保温材料；清洗：供热管道、加热器；下水清掏。
    主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 46,564 万元，净资产 10,186
万元，主营业务收入 15,616 万元，净利润-2,211 万元。
  （二）与上市公司的关联关系。
  南岗房产、住宅新区、太平房产为公司控股股东哈投集团之全资子公司哈尔滨物业供热集团有限责任公司之全资子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3(二)规定的关联关系情形，公司与南岗房产、住宅新区、太平房产的日常交易事宜构成关联交易。
  （三）履约能力分析。
  关联方南岗房产、住宅新区、太平房产在采暖季节具有较充足的现金流，具备履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策
  本次交易价格依据政府指导价 34.13 元/吉

[2021-11-18] (600864)哈投股份:哈投股份第十届董事会第八次临时会议决议公告
 证券代码： 600864      证券简称：哈投股份    公告编号：临 2021-061
          哈尔滨哈投投资股份有限公司
      第十届董事会第八次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次临
时会议通知于 2021 年 11 月 12 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于 2021
年 11 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认
真审议，截止 2021 年 11 月 17 日，共收回表决表 9 份，会议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；
  哈尔滨市南岗房产经营物业管理有限责任公司（以下简称南岗房产）、哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司（以下简称住宅新区）、哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司（以下简称太平房产）为公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称哈投集团）之全资子公司哈尔滨物业供热集团有限责任公司之全资子公司，由于太平房产无供热热源，以及南岗房产、住宅新区在 2021-2022 年度采暖期预计热源供热能力不足，加上供热管网与本公司管网相邻，因此提出向本公司购买热力的需求。为使本公司产能得以充分利用，增加营业收入，公司拟同意于 2021-2022 年度采暖期以 46 元/吉焦（含税）价格向以上三公司出售热力，预计出售热力约 258 万吉焦，估算交易金额 11,868 万元（以实际供热量进行结算）。交易双方将于董事会审议通过后签署《供用热协议》。上述关联交易是公司为充分利用产能、增加营业收入的正常经营行为，交易价格依据政府指导价并综合考虑了煤价成本上涨以及公司外购热力价格等因素确定，价格公允合理，不会损害公司或中小投资者利益，对公司独立性无影响，对公司财务状况和经营成果有积极影响。公司主业收入及利润来源对此无依赖。
  该关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。该事项
涉及关联交易,关联董事赵洪波、张宪军、任毅需回避表决。
  独立董事就该事项发表了事前书面认可及独立意见。
  董事会审计委员会发表了审核意见。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
  详见同日披露的《哈投股份关于公司日常关联交易的公告》（临 2021-062 号公告）
    二、审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》；
  公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司（以下简称黑岁宝）是我市阿城区唯一的发电供热企业，担负着阿城区约 15 万户居民 1303 万平米的冬季供热保障任务。近年来黑岁宝公司由于经营规模不断扩大，环保投入持续增加以及原煤价格不断上涨，导致企业运营资金紧张，需通过银行贷款等方式加以解决。为保证生产经营的持续、稳定，确保冬季供热安全，切实履行社会责任，经黑岁宝公司申请，公司拟为其银行贷款提供担保，担保金额为人民币 45,000 万元，有效期自股东大会审议批准之日起不超过 3 年。
  截至2021年11月12日，公司为控股子公司黑岁宝公司提供的银行贷款担保余额为25000万元。公司未有其他对外担保事项。本次担保金额占公司2020年末经审计归母净资产的3.31%。
  本次担保是为了保证控股子公司的正常生产经营需要，符合公司及全体股东利益。本次担保主要风险是担保对象出现违约风险。对此，公司对担保对象进行了充分调研，对其生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握，该企业董事长由公司总经理张宪军担任。黑岁宝在公司的担保授信支持下，连续两年实现扭亏为盈，
2019 年实现净利润 75 万元，2020 年实现净利润 128 万元。企业作为哈尔滨市阿
城区唯一供热企业，收入来源可靠、稳定。结合以往交易中的诚信记录，公司认为本次担保对象出现违约风险在可控范围内。公司将指定内控审计部和财务部实时关注担保贷款的使用情况及该企业财务和现金流情况，对可能出现的影响按期还款使公司可能承担连带责任的情形，及时披露并采取积极措施。
  本次担保未取得黑岁宝另两家股东按股权比例的担保，主要是受该两家股东担保意愿和担保能力所限，公司作为黑岁宝绝对控股股东，承担着主要的经营管理责任，特别是黑岁宝公司作为供热企业，承担着冬季供暖的重大民生保障责任，
为保证黑岁宝正常生产经营提供本次担保，符合公司及全体股东利益。该议案尚需提交股东大会审议。
  独立董事就该事项发表了独立意见。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见同日披露的《哈投股份关于为公司控股子公司提供担保的公告》（临2021-063 号公告）
    三、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
  鉴于本次董事会会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，公司拟召开 2021 年第三次临时股东大会,审议该项议案。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见同日披露的《哈投股份关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（临 2021-064 号公告）
  特此公告。
                                      哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 17 日

[2021-11-18] (600864)哈投股份:哈投股份关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
 证券代码：600864      证券简称：哈投股份      公告编号：2021-064
          哈尔滨哈投投资股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年12月3日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、  召开会议的基本情况
  (一)  股东大会类型和届次
  2021 年第三次临时股东大会
  (二)  股东大会召集人：董事会
  (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 3 日  14 点 30 分
  召开地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公司 2809 会议室
  (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 3 日
                      至 2021 年 12 月 3 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七)  涉及公开征集股东投票权
  无
    二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
  序号                    议案名称                        投票股东类型
                                                              A 股股东
                                非累积投票议案
    1    《关于为公司控股子公司提供担保的议案》                √
  1、  各议案已披露的时间和披露媒体
  本次临时股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第八次临时会议审议
通 过 ； 详 见 公 司 2021 年 11 月 18 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn，《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。
  2、  特别决议议案：无
  3、  对中小投资者单独计票的议案：1
  4、  涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
  5、  涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、  会议出席对象
  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码        股票简称            股权登记日
      Ａ股          600864          哈投股份            2021/11/29
  (二)  公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)  公司聘请的律师。
  (四)  其他人员
  五、  会议登记方法
  1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、法人证明书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
  2、登记时间：2021 年 12 月 1 日（星期三）上午 9:00－11:30，下午 14:00
－16:30
  3、登记地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦 2908 室
  六、  其他事项
  1、与会人员交通食宿费用自理。
  2、联系办法：
  公司地址：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦 29 层（150028）
  联 系 人：陈曦
  联系电话：0451－51939831
  传    真：0451－51939825
  特此公告。
                                    哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 18 日
  附件 1：授权委托书
  附件 1：授权委托书
                              授权委托书
  哈尔滨哈投投资股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 3 日召
开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人持优先股数：
  委托人股东帐户号：
 序号                非累积投票议案名称            同意  反对  弃权
  1    《关于为公司控股子公司提供担保的议案》
  委托人签名（盖章）：                受托人签名：
  委托人身份证号：                    受托人身份证号：
  委托日期：    年月日
  备注：
  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-18] (600864)哈投股份:哈投股份日常关联交易公告
 证券代码： 600864      证券简称：哈投股份    公告编号：临2021-062
          哈尔滨哈投投资股份有限公司
              日常关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次预计日常关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产5%，不需要提交股东大会审议。
    本次日常关联交易事项对公司独立性无影响，公司主业收入及利润来源对该项关联交易无依赖。
    一、日常关联交易基本情况
  （一）日常关联交易履行的审议程序
  哈尔滨市南岗房产经营物业管理有限责任公司（以下简称南岗房产）、哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司（以下简称住宅新区）、哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司（以下简称太平房产）为公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称哈投集团）之全资子公司哈尔滨物业供热集团有限责任公司之全资子公司，由于太平房产无供热热源，以及南岗房产、住宅新区在2021-2022年度采暖期预计热源供热能力不足，加上供热管网与本公司管网相邻，因此提出向本公司购买热力的需求。为使本公司产能得以充分利用，增加营业收入，公司拟同意于2021-2022年度采暖期以46元/吉焦（含税）价格向以上三公司出售热力，预计出售热力约258万吉焦，估算交易金额11,868万元（以实际供热量进行结算）。交易双方将于董事会审议通过后签署《供用热协议》。上述交易构成日常关联交易。
  2021年11月17日公司第十届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。会议应参加董事9人，实际参加9人。赵洪波、张宪军、任
    毅三位关联董事对该议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    该关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
        公司独立董事事前认可意见认为：公司向关联方出售热力，是公司生产经营
    的实际需要，符合公司和全体股东的利益，交易价格依据政府指导价并综合考虑
    了煤价成本上涨以及公司外购热力价格等因素确定，没有损害公司和股东的利
    益，符合公司发展需要，同意提交董事会审议。
        公司独立董事发表独立意见：公司对2021-2022年供暖期日常关联交易进行
    预计，是公司正常经营需要，交易价格依据政府指导价并综合考虑了煤价成本上
    涨及公司外购热力价格等因素确定，价格公允合理，审议程序符合有关法律法规
    和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，未损害公司及其他股东，特别是中
    小股东和非关联股东的利益。
        公司董事会审计委员会发表书面意见：经就公司2021-2022年供暖期预计日
    常关联交易事宜进行充分了解与审核，审计委员会认为，公司日常关联交易与公
    司生产经营业务相关，符合公司经营需要和全体股东的利益，交易价格依据政府
    指导价并综合考虑了煤价成本上涨以及公司外购热力价格等因素确定，没有损害
    公司和股东的利益，同意将该项关联交易事项提交董事会审议。
        （二）前次日常关联交易的预计和执行情况
                              上年（前次）  上年（前次）实际  预计金额与实际发生金
      关联交易类别  关联人    预计金额        发生金额      额差异较大的原因
                                （万元）        （万元）
                        太平供热        828              635              实际需求减少
      向关联人出售燃  南岗房产        322              364
      料和动力          住宅新区        4462              3184              实际需求减少
                      小计        5612            4183
        注：上表内“太平供热”指的是哈尔滨太平供热有限责任公司，该公司是
    2021 年 9 月被本公司收购，成为公司全资子公司。
        （三）本次日常关联交易预计金额和类别
                  本次预                    本年年初至                    本次预计金额
关联交            计交易  本次预  占同类  披露日与关  上年实际  占 同 类  与上年实际发
易类别  关联人  数量（万  计金额  业务比  联人累计已  发生金额  业 务 比  生金额差异较
                  吉焦）  （万元） 例（%） 发生的交易  （万元）  例（％）  大的原因
                                            金额（万元）
向关联  南岗房产      7        322      2.71        232          364      3.13                -
                  本次预                    本年年初至                    本次预计金额
关联交            计交易  本次预  占同类  披露日与关  上年实际  占 同 类  与上年实际发
易类别  关联人  数量（万  计金额  业务比  联人累计已  发生金额  业 务 比  生金额差异较
                  吉焦）  （万元） 例（%） 发生的交易  （万元）  例（％）  大的原因
                                            金额（万元）
人出售  住宅新区      70      3220    27.13      1571        3184      27.40                -
燃料和  太平房产    181      8326    70.16      5142        8074      69.47                -
动力      小计      258      11868    100.00      6945        11622    100.00
        二、关联方介绍和关联关系
        （一）关联方的基本情况。
        关联方 1：哈尔滨市南岗房产经营物业管理有限责任公司
        注册资本：1000 万元
        企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
        法定代表人：高百宽
        注册地址：哈尔滨市南岗区东大直街 185 号
        主要办公地点：哈尔滨市道里区变兴路 2 号
        主要股东：哈尔滨物业供热集团有限责任公司，占 100%股份
        历史沿革：2000 年 3 月，在《哈尔滨市房管局体制改革试行方案》文件成
    立房产经营有限责任公司要求下，由哈尔滨市房地产管理局南岗房地产管理处出
    资设立哈尔滨市南岗房产经营物业管理有限责任公司。主要从事供热服务、物业
    服务、房产置换。
        主营业务：从事房产置换及所属房产的物业管理，按资质从事供热服务。
        主要财务数据：截止2020年12月31日，总资产187,908万元，净资产45,715
    万元，主营业务收入 13,903 万元，净利润-4518 万元。
        关联方 2：哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司
        注册资本：790 万元
        企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
        法定代表人：赵德新
        注册地址：辽河小区 17 栋
        主要办公地点：哈尔滨市南岗区海河东路红旗示范新区 15 栋小品楼
        主要股东：哈尔滨物业供热集团有限责任公司，占 100%股份
    历史沿革：哈尔滨市住宅新区物业管理总公司成立于 1992 年，当时隶属于
哈尔滨市开发办指挥部；2004 年我公司资产重组到哈尔滨市物业供热集团；2016 年 6 月至今，根据市政府供热规划，我公司又资产重组到哈尔滨投资集团。2018 年 6 月集团内部改革，将物业、公房业务进行系统剥离，现新区公司只负责供热生产任务。2019 年 4 月，住宅新区进行了公司制改制，更名为“哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司”。
  主营业务：从事物业管理，热力供应，公有住宅房屋、公有非住宅房屋使用权有偿转让，房地产中介服务。
  主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 108,713.13 万元，净资产
26,542.13 万元，营业总收入 13,839.96 万元，净利润 -2,923.45 万元。
    关联方 3：哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司
    注册资本： 伍佰万圆整
    企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人： 姜健
    注册地址：哈尔滨市道外区桦树街 59 号
    主要办公地点：哈尔滨市道外区桦树街 59 号
    主要股东：哈尔滨物业供热集团有限责任公司
    历史沿革：哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司（曾用名太平房产经营公司）成立于 1958 年，是哈尔滨市房地产管修事业单位建立较早的部门之一。2005 年，为适应企业改制和规范化管理需要，单位名称由“太平房产经营公司”变更为“哈尔滨市太平房产经营有限责任公司”。2012 年，为进一步明确本单位的物业服务资质，将名称由“哈尔滨市太平房产经营有限责任公司”更名为“哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司”，是一个以区域供热为主，集物业管理、国有房产管理为一体的专业化公司。2018 年，按照省市关于深化国有企业改革的总体部署和要求，实施业务拆分重组，物业、公房被剥离，从原有的混业经营转变为供热单一经营模式，属于哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称“哈投集团”）下属三级公司。2015 年以前公司隶属于哈尔滨物业供热集团有限责任公司；2016 年，按照市政府中东部城区供热整合要求，公司整合至哈投集团；2018年哈投集团混改，公司又划归回哈尔滨物业供热集团有限责任公司。
    主营业务：房产经营、供热、物业管理；供热设施、设备维修，为下属企业
提供供热设施、保温材料；清洗：供热管道、加热器；下水清掏。
    主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 46,564 万元，净资产 10,186
万元，主营业务收入 15,616 万元，净利润-2,211 万元。
  （二）与上市公司的关联关系。
  南岗房产、住宅新区、太平房产为公司控股股东哈投集团之全资子公司哈尔滨物业供热集团有限责任公司之全资子公司，符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3(二)规定的关联关系情形，公司与南岗房产、住宅新区、太平房产的日常交易事宜构成关联交易。
  （三）履约能力分析。
  关联方南岗房产、住宅新区、太平房产在采暖季节具有较充足的现金流，具备履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策
  本次交易价格依据政府指导价 34.13 元/吉

[2021-11-18] (600864)哈投股份:哈投股份第十届董事会第八次临时会议决议公告
 证券代码： 600864      证券简称：哈投股份    公告编号：临 2021-061
          哈尔滨哈投投资股份有限公司
      第十届董事会第八次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次临
时会议通知于 2021 年 11 月 12 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于 2021
年 11 月 17 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认
真审议，截止 2021 年 11 月 17 日，共收回表决表 9 份，会议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；
  哈尔滨市南岗房产经营物业管理有限责任公司（以下简称南岗房产）、哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司（以下简称住宅新区）、哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司（以下简称太平房产）为公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司（以下简称哈投集团）之全资子公司哈尔滨物业供热集团有限责任公司之全资子公司，由于太平房产无供热热源，以及南岗房产、住宅新区在 2021-2022 年度采暖期预计热源供热能力不足，加上供热管网与本公司管网相邻，因此提出向本公司购买热力的需求。为使本公司产能得以充分利用，增加营业收入，公司拟同意于 2021-2022 年度采暖期以 46 元/吉焦（含税）价格向以上三公司出售热力，预计出售热力约 258 万吉焦，估算交易金额 11,868 万元（以实际供热量进行结算）。交易双方将于董事会审议通过后签署《供用热协议》。上述关联交易是公司为充分利用产能、增加营业收入的正常经营行为，交易价格依据政府指导价并综合考虑了煤价成本上涨以及公司外购热力价格等因素确定，价格公允合理，不会损害公司或中小投资者利益，对公司独立性无影响，对公司财务状况和经营成果有积极影响。公司主业收入及利润来源对此无依赖。
  该关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。该事项
涉及关联交易,关联董事赵洪波、张宪军、任毅需回避表决。
  独立董事就该事项发表了事前书面认可及独立意见。
  董事会审计委员会发表了审核意见。
  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
  详见同日披露的《哈投股份关于公司日常关联交易的公告》（临 2021-062 号公告）
    二、审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》；
  公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司（以下简称黑岁宝）是我市阿城区唯一的发电供热企业，担负着阿城区约 15 万户居民 1303 万平米的冬季供热保障任务。近年来黑岁宝公司由于经营规模不断扩大，环保投入持续增加以及原煤价格不断上涨，导致企业运营资金紧张，需通过银行贷款等方式加以解决。为保证生产经营的持续、稳定，确保冬季供热安全，切实履行社会责任，经黑岁宝公司申请，公司拟为其银行贷款提供担保，担保金额为人民币 45,000 万元，有效期自股东大会审议批准之日起不超过 3 年。
  截至2021年11月12日，公司为控股子公司黑岁宝公司提供的银行贷款担保余额为25000万元。公司未有其他对外担保事项。本次担保金额占公司2020年末经审计归母净资产的3.31%。
  本次担保是为了保证控股子公司的正常生产经营需要，符合公司及全体股东利益。本次担保主要风险是担保对象出现违约风险。对此，公司对担保对象进行了充分调研，对其生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握，该企业董事长由公司总经理张宪军担任。黑岁宝在公司的担保授信支持下，连续两年实现扭亏为盈，
2019 年实现净利润 75 万元，2020 年实现净利润 128 万元。企业作为哈尔滨市阿
城区唯一供热企业，收入来源可靠、稳定。结合以往交易中的诚信记录，公司认为本次担保对象出现违约风险在可控范围内。公司将指定内控审计部和财务部实时关注担保贷款的使用情况及该企业财务和现金流情况，对可能出现的影响按期还款使公司可能承担连带责任的情形，及时披露并采取积极措施。
  本次担保未取得黑岁宝另两家股东按股权比例的担保，主要是受该两家股东担保意愿和担保能力所限，公司作为黑岁宝绝对控股股东，承担着主要的经营管理责任，特别是黑岁宝公司作为供热企业，承担着冬季供暖的重大民生保障责任，
为保证黑岁宝正常生产经营提供本次担保，符合公司及全体股东利益。该议案尚需提交股东大会审议。
  独立董事就该事项发表了独立意见。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见同日披露的《哈投股份关于为公司控股子公司提供担保的公告》（临2021-063 号公告）
    三、审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
  鉴于本次董事会会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，公司拟召开 2021 年第三次临时股东大会,审议该项议案。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见同日披露的《哈投股份关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（临 2021-064 号公告）
  特此公告。
                                      哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 17 日

[2021-11-12] (600864)哈投股份:哈尔滨哈投投资股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
  证券代码：600864        证券简称：哈投股份    公告编号：2021-060
          哈尔滨哈投投资股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
    一、  会议召开和出席情况
  (一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 11 日
  (二)  股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公
司 2809 会议室
  (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                    30
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,310,454,621
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          62.99
 份总数的比例（%）
  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。
  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、  公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中左晨、蒋宝林、彭彦敏、姚宏、
张铁薇董事以视频方式参会；
  2、  公司在任监事 5 人，出席 5 人；
  3、  董事会秘书出席会议；公司在任高管 5 人列席会议；见证律师出席。
    二、  议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
  1、  议案名称：《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                  同意                反对            弃权
 股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）              （%）          （%）
  A 股    1,302,569,520 99.3982 7,823,401  0.5969  61,700  0.0049
  (二)  关于议案表决的有关情况说明
  无
    三、  律师见证情况
  1、  本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所
  律师：崔丽晶、汪晓雪
  2、  律师见证结论意见：
  本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、  备查文件目录
  1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
  2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                          哈尔滨哈投投资股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 12 日

[2021-11-04] (600864)哈投股份:哈投股份关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
 证券代码：600864      证券简称：哈投股份    公告编号：临2021-059号
          哈尔滨哈投投资股份有限公司
 关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       股东大会召开日期：2021年11月11日
      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
       特别提示：
  请广大投资者密切关注并严格遵守国家及各地方有关新冠疫情防控的政策要求，在保证安全的前提下，依法依规采取适当方式参加本次股东大会。
    2021 年 10 月 27 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《关于召开 2021 年第二次临时股东
大会的通知》，决定于 2021 年 11 月 11 日召开公司 2021 年第二次临时股东大
会。会议资料见上海证券交易所网站。现将会议有关情况提示如下：
  一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次
          2021 年第二次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式。
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期、时间：2021 年 11 月 11 日 14 点 30 分
    召开地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦 2809 会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 11 日
                      至 2021 年 11 月 11 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    （七）涉及公开征集股东投票权
    无
  二、会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
序号                  议案名称                      A 股股东
                          非累积投票议案
 1    《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》          √
  1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  本次临时股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第六次临时会议审议
通 过 ； 详 见 公 司 2021 年 10 月 27 日 披 露 于 上海 证 券 交 易所网站
http://www.sse.com.cn，《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。
  2、 特别决议议案：1
  3、 对中小投资者单独计票的议案：无
  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
  三、股东大会投票注意事项
    （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  四、  会议出席对象
    （一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称        股权登记日
      Ａ股          600864      哈投股份          2021/11/5
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员
  五、会议登记方法
    1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、法人证明书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
    2、登记时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）上午 9:00－11:30，下午 14:00
－16:30
    3、登记地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦 2908 室
    六、其他事项
    1、与会人员交通食宿费用自理。
    2、联系办法：
    公司地址：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦 29 层（150028）
    联 系 人：陈曦
    联系电话：0451－51939831
    传    真：0451－51939825
    特此公告。
                                    哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 3 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                      授 权 委 托 书
哈尔滨哈投投资股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11
月 11 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号            非累积投票议案名称              同意  反对  弃权
 1  《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委
托日期：
      年      月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-27] (600864)哈投股份:哈投股份第十届董事会六次临时会议决议公告
 证券代码： 600864      证券简称：哈投股份    公告编号：临 2021-054
          哈尔滨哈投投资股份有限公司
      第十届董事会第六次临时会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次临
时会议通知于 2021 年 10 月 20 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于 2021
年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认
真审议，截止 2021 年 10 月 25 日，共收回表决表 9 份，会议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；
  公司 2021 年第三季度报告见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》；
  根据公司经营发展的实际需要，公司拟将注册地址由“哈尔滨市南岗区隆顺街 27 号”变更为“哈尔滨市松北区创新二路 277 号”。鉴于上述公司注册地址变更的实际情况，同时根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订。该议案尚需提交股东大会审议。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见同日披露的《哈投股份关于变更注册地址及修订公司章程的公告》（临2021-056 号公告）
    三、审议通过了《关于 2021 年三季度计提资产减值准备的议案》；
  为真实公允地反映 2021 年 9 月 30 日的资产状况以及 2021 年第三季度的经营
成果，保持公司财务的稳健性，公司及全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）根据《企业会计准则》和公司会计政策，在第三季度报表出具过程中，
对 2021 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试,2021 年 7-9 月
计提各项资产减值准备共计人民币 12,282.64 万元，减少公司 2021 年 7-9 月归属
于母公司股东的净利润人民币 9,211.98 万元。
  公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。
  独立董事就该事项发表了独立意见。
  董事会审计委员会发表了审核意见。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见同日披露的《哈投股份关于计提资产减值准备的公告》（临 2021-057 号公告）
    四、审议通过了《关于开展碳金融业务之碳排放权交易的议案》；
  全国统一碳交易市场于 2021 年 7 月 16 日正式开市，并率先启动发电行业碳
排放权交易。公司作为目前省内确定发电行业重点碳排放单位，已被纳入首批交易主体。为履行企业社会责任，探索有效管理碳资产，提升价值创造力，实现高质量低碳发展，公司拟通过全国碳排放权交易市场开展碳排放权交易，并由公司经营层在权限范围内根据公司经营及市场情况具体开展碳排放权交易的相关事宜。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
  公司董事会拟定于 2021 年 11 月 11 日 14:30 在本公司 2809 会议室召开 2021
年第二次临时股东大会，审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  详见同日披露的《哈投股份关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（临 2021-058 号公告）
  特此公告。
                                      哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 26 日

[2021-10-27] (600864)哈投股份:哈投股份关于变更注册地址及修订公司章程的公告
 证券代码：600864      证券简称：哈投股份      公告编号：临 2021-056
            哈尔滨哈投投资股份有限公司
        关于变更注册地址及修订公司章程的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021年10月25日，公司召开第十届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
  根据公司经营发展的实际需要，公司拟将注册地址由“哈尔滨市南岗区隆顺街27号”变更为“哈尔滨市松北区创新二路277号”。鉴于上述公司注册地址变更的实际情况，同时根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订。
    一、注册地址变更情况
  变更前：哈尔滨市南岗区隆顺街27号
  变更后：哈尔滨市松北区创新二路277号
    二、《公司章程》修订情况
            修订前                            修订后
                                    （注：字体加粗部分为修改内容）
    第五条  公司住所：哈尔滨市南岗    第五条  公司住所：哈尔滨市松北
区隆顺街 27 号                      区创新二路 277 号
        邮  编：150090                      邮  编：150028
  除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。该事项尚需提请公司股东大会审议通过。
  特此公告。
                                    哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 26 日

[2021-10-27] (600864)哈投股份:哈投股份第十届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600864          证券简称：哈投股份          编号：临 2021-055
          哈尔滨哈投投资股份有限公司
        第十届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第三次会议于 2021 年 10 月 25
日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件和传真方式发出。
会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合法有效。会议由监事会主席金龙泉先生主持。
    二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；
  公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证
券交易所上市公司定期报告业务指南》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第一百零一号 上市公司季度报告》要求编制了公司 2021 年第三季度报告，监事会认为：
  1、公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
  2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司 2021年第三季度报告公允地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果；
  3、本公司参与季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；
  4、监事会保证公司 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）审议通过《关于 2021 年三季度计提资产减值准备的议案》。
  监事会发表意见认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
  特此公告。
                                    哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-27] (600864)哈投股份:哈投股份关于计提资产减值准备的公告
证券代码：600864          证券简称：哈投股份        编号：临 2021-057
          哈尔滨哈投投资股份有限公司
          关于计提资产减值准备的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、计提资产减值准备概述
  为真实公允地反映 2021 年 9 月 30 日的资产状况以及 2021 年第三季度的经
营成果，保持公司财务的稳健性，公司及全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）根据《企业会计准则》和公司会计政策，在第三季度报表出具过程
中，对 2021 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试,2021 年
7-9 月计提各项资产减值准备共计人民币 12,282.64 万元，减少公司 2021 年 7-9
月归属于母公司股东的净利润人民币 9,211.98 万元。
    二、2021 年 7-9 月公司计提资产减值准备情况
  本报告期公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，按照预期信用损失法计算，本报告期 7-9 月计提资产减值准备 12,282.64 万元（含江海证券）。
  1、公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，按照预期信用损失法计算，本报告期 7-9 月计提资产减值准备 1.97 万元。
  2、公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据，按照预期信用损失法计算，本报告期 7-9 月计提资产减值准备-5.19 万元。
  3、公司按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款，按照预期信用损失法计算，本报告期 7-9 月计提资产减值准备 12,285.86 万元。其中江海证券7-9 月其他应收款按照预期信用损失模型计提坏账准备 12,290.12 万元（主要是原 “文投控股”股票质押项目因质押股票被司法拍卖强制平仓并冲减原违约融资额后剩余违约融资额 22,459.65 万元转入其他应收款核算，本期计提坏账准备12,319.87 万元，江海证券其他项目本期计提坏账准备-29.75 万元）。
    三、计提信用减值损失对公司的影响
  2021 年 7-9 月计提各项资产减值准备共计人民币 12,282.64 万元，减少公
司 2021 年 7-9 月归属于母公司股东的净利润人民币 9,211.98 万元。2021 年 1-9
月累计计提各项资产减值准备金额为 15,863.42 万元，减少公司 2021 年 1-9 月
合并归属于母公司股东的净利润为 11,897.57 万元。
  以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
    四、董事会审议情况及对计提资产减值准备合理性的说明
  公司于 2021 年 10 月 25 日召开了第十届董事会第六次临时会议，会议应出
席董事 9 人，实际出席 9 人，会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了《关于 2021 年三季度计提资产减值准备的议案》。
  公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。
    五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
  独立董事认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况。计提后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
    六、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
  审计委员会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
    七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
  监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
                                哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 26 日

[2021-10-27] (600864)哈投股份:哈投股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
 证券代码：600864      证券简称：哈投股份      公告编号：2021-058
          哈尔滨哈投投资股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年11月11日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、  召开会议的基本情况
  (一)  股东大会类型和届次
  2021 年第二次临时股东大会
  (二)  股东大会召集人：董事会
  (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 11 日  14 点 30 分
  召开地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公司 2809 会议室
  (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 11 日
                      至 2021 年 11 月 11 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七)  涉及公开征集股东投票权
 无
 二、 会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1      《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》          √
  1、  各议案已披露的时间和披露媒体
  本次临时股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第六次临时会议审议
通 过 ； 详 见 公 司 2021 年 10 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn，《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。
  2、  特别决议议案：1
  3、  对中小投资者单独计票的议案：无
  4、  涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
  5、  涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、  会议出席对象
  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600864        哈投股份          2021/11/5
  (二)  公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)  公司聘请的律师。
  (四)  其他人员
  五、  会议登记方法
  1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、法人证明书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
  2、登记时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）上午 9:00－11:30，下午 14:00
－16:30
  3、登记地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦 2908 室
  六、  其他事项
  1、与会人员交通食宿费用自理。
  2、联系办法：
  公司地址：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦 29 层（150028）
  联 系 人：陈曦
  联系电话：0451－51939831
  传    真：0451－51939825
  特此公告。
                                哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 27 日
附件 1：授权委托书
    附件 1：授权委托书
                              授权委托书
  哈尔滨哈投投资股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 11 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人持优先股数：
  委托人股东帐户号：
 序号              非累积投票议案名称              同意    反对    弃权
 1  《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。

[2021-10-27] (600864)哈投股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.1元
    每股净资产: 6.3817元
    加权平均净资产收益率: 1.49%
    营业总收入: 19.83亿元
    归属于母公司的净利润: 2.04亿元

[2021-10-27] (600864)哈投股份:哈投股份关于变更注册地址及修订公司章程的公告
 证券代码：600864      证券简称：哈投股份      公告编号：临 2021-056
            哈尔滨哈投投资股份有限公司
        关于变更注册地址及修订公司章程的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021年10月25日，公司召开第十届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。
  根据公司经营发展的实际需要，公司拟将注册地址由“哈尔滨市南岗区隆顺街27号”变更为“哈尔滨市松北区创新二路277号”。鉴于上述公司注册地址变更的实际情况，同时根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订。
    一、注册地址变更情况
  变更前：哈尔滨市南岗区隆顺街27号
  变更后：哈尔滨市松北区创新二路277号
    二、《公司章程》修订情况
            修订前                            修订后
                                    （注：字体加粗部分为修改内容）
    第五条  公司住所：哈尔滨市南岗    第五条  公司住所：哈尔滨市松北
区隆顺街 27 号                      区创新二路 277 号
        邮  编：150090                      邮  编：150028
  除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。该事项尚需提请公司股东大会审议通过。
  特此公告。
                                    哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 26 日

[2021-10-27] (600864)哈投股份:哈投股份第十届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600864          证券简称：哈投股份          编号：临 2021-055
          哈尔滨哈投投资股份有限公司
        第十届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
  哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第三次会议于 2021 年 10 月 25
日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件和传真方式发出。
会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合法有效。会议由监事会主席金龙泉先生主持。
    二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；
  公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证
券交易所上市公司定期报告业务指南》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第一百零一号 上市公司季度报告》要求编制了公司 2021 年第三季度报告，监事会认为：
  1、公司 2021 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
  2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司 2021年第三季度报告公允地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果；
  3、本公司参与季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；
  4、监事会保证公司 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）审议通过《关于 2021 年三季度计提资产减值准备的议案》。
  监事会发表意见认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
  特此公告。
                                    哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-27] (600864)哈投股份:哈投股份关于计提资产减值准备的公告
证券代码：600864          证券简称：哈投股份        编号：临 2021-057
          哈尔滨哈投投资股份有限公司
          关于计提资产减值准备的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、计提资产减值准备概述
  为真实公允地反映 2021 年 9 月 30 日的资产状况以及 2021 年第三季度的经
营成果，保持公司财务的稳健性，公司及全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）根据《企业会计准则》和公司会计政策，在第三季度报表出具过程
中，对 2021 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试,2021 年
7-9 月计提各项资产减值准备共计人民币 12,282.64 万元，减少公司 2021 年 7-9
月归属于母公司股东的净利润人民币 9,211.98 万元。
    二、2021 年 7-9 月公司计提资产减值准备情况
  本报告期公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，按照预期信用损失法计算，本报告期 7-9 月计提资产减值准备 12,282.64 万元（含江海证券）。
  1、公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，按照预期信用损失法计算，本报告期 7-9 月计提资产减值准备 1.97 万元。
  2、公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收票据，按照预期信用损失法计算，本报告期 7-9 月计提资产减值准备-5.19 万元。
  3、公司按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款，按照预期信用损失法计算，本报告期 7-9 月计提资产减值准备 12,285.86 万元。其中江海证券7-9 月其他应收款按照预期信用损失模型计提坏账准备 12,290.12 万元（主要是原 “文投控股”股票质押项目因质押股票被司法拍卖强制平仓并冲减原违约融资额后剩余违约融资额 22,459.65 万元转入其他应收款核算，本期计提坏账准备12,319.87 万元，江海证券其他项目本期计提坏账准备-29.75 万元）。
    三、计提信用减值损失对公司的影响
  2021 年 7-9 月计提各项资产减值准备共计人民币 12,282.64 万元，减少公
司 2021 年 7-9 月归属于母公司股东的净利润人民币 9,211.98 万元。2021 年 1-9
月累计计提各项资产减值准备金额为 15,863.42 万元，减少公司 2021 年 1-9 月
合并归属于母公司股东的净利润为 11,897.57 万元。
  以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
    四、董事会审议情况及对计提资产减值准备合理性的说明
  公司于 2021 年 10 月 25 日召开了第十届董事会第六次临时会议，会议应出
席董事 9 人，实际出席 9 人，会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了《关于 2021 年三季度计提资产减值准备的议案》。
  公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。
    五、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
  独立董事认为：本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况。计提后能够更加公允地反映公司的财务状况，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
    六、董事会审计委员会对公司计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明
  审计委员会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
    七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
  监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。
特此公告。
                                哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 26 日

[2021-10-27] (600864)哈投股份:哈投股份关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
 证券代码：600864      证券简称：哈投股份      公告编号：2021-058
          哈尔滨哈投投资股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2021年11月11日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、  召开会议的基本情况
  (一)  股东大会类型和届次
  2021 年第二次临时股东大会
  (二)  股东大会召集人：董事会
  (三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
  (四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 11 日  14 点 30 分
  召开地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公司 2809 会议室
  (五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 11 日
                      至 2021 年 11 月 11 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
  (六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
  (七)  涉及公开征集股东投票权
 无
 二、 会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1      《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》          √
  1、  各议案已披露的时间和披露媒体
  本次临时股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第六次临时会议审议
通 过 ； 详 见 公 司 2021 年 10 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn，《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。
  2、  特别决议议案：1
  3、  对中小投资者单独计票的议案：无
  4、  涉及关联股东回避表决的议案：无
      应回避表决的关联股东名称：无
  5、  涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、  会议出席对象
  (一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600864        哈投股份          2021/11/5
  (二)  公司董事、监事和高级管理人员。
  (三)  公司聘请的律师。
  (四)  其他人员
  五、  会议登记方法
  1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、法人证明书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
  2、登记时间：2021 年 11 月 9 日（星期二）上午 9:00－11:30，下午 14:00
－16:30
  3、登记地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦 2908 室
  六、  其他事项
  1、与会人员交通食宿费用自理。
  2、联系办法：
  公司地址：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦 29 层（150028）
  联 系 人：陈曦
  联系电话：0451－51939831
  传    真：0451－51939825
  特此公告。
                                哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 27 日
附件 1：授权委托书
    附件 1：授权委托书
                              授权委托书
  哈尔滨哈投投资股份有限公司：
  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 11 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人持普通股数：
  委托人持优先股数：
  委托人股东帐户号：
 序号              非累积投票议案名称              同意    反对    弃权
 1  《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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