600848什么时候复牌？-上海临港停牌最新消息
≈≈上海临港600848≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (600848)上海临港:关于2022年第一期超短期融资券发行情况的公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2022-003 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于 2022 年度第一期超短期融资券
发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 28 日召开
了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，
为进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国银行间市
场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50 亿元超短期融资券。该事项经 2020
年 9 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。经中国银行间市场交
易商协会核准，同意接受公司本次超短期融资券注册，注册金额为人民币 50 亿
元。
2022 年 2 月 22 日，公司发行了 2022 年度第一期超短期融资券（以下简称
“本期超短期融资券”），本期超短期融资券发行总额人民币 10 亿元。截至 2022
年 2 月 23 日，本期超短期融资券募集资金全额到账。现将本期超短期融资券发
行结果公告如下：
上海临港控股股份有限公司
名称 简称 22 临港控股 SCP001
2022 年度第一期超短期融资券
代码 012280649 期限 142 天
起息日 2022 年 2 月 23 日 兑付日 2022 年 7 月 15 日
计划发行总额 10 亿元人民币 实际发行总额 10 亿元人民币
票面利率 2.20% 发行价格 100.00 元/百元面值
簿记管理人 中国光大银行股份有限公司
主承销商 中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
公司本期超短期融资券发行的具体情况和相关文件详见中国货币网（http：
//www.chinamoney.com.cn）及上海清算所（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-01-22] (600848)上海临港:关于控股股东的一致行动人通过大宗交易方式减持股份超过1%的提示性公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2022-002 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于控股股东的一致行动人通过大宗交易方式
减持股份超过 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次权益变动为上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上
海临港”）控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司的一致行动
人上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司通过大宗交易方式减持上海
临港 33,512,000 股股份，减持股份数量占公司总股本的 1.33%。
本次权益变动后，公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公
司及其一致行动人持有上市公司比例将从 60.47%减少至 59.14%。
本次权益变动不触及要约收购，权益变动后，公司控股股东与实际控制
人均未发生变化。
上海临港控股股份有限公司于 2022 年 1 月 21 日收到公司控股股东上海临
港经济发展集团资产管理有限公司（以下简称“临港资管”）的一致行动人上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司（以下简称“浦江公司”）的通知，浦江公
司于 2022 年 1 月 20 日通过大宗交易方式减持上海临港 33,512,000 股股份，减
持股份数量占公司总股本的 1.33%，受让方为宁波阡誓企业管理合伙企业（有限合伙），现将其有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动情况
信息披露 名称/姓名 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司
义务人 住所 上海市闵行区浦星路 789 号
基本信息 权益变动时间 2022 年 1 月 20 日
变动方式 变动日期 股份 减持股数 减持比例
种类 （股） （%）
权益变动 人民币
明细 大宗交易 2022 年 1 月 20 日 普通股 33,512,000 1.33
合计 - - 33,512,000 1.33
二、本次权益变动前后，控股股东及其一致行动人拥有公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数(股) 股数(股)
比例(%) 比例(%)
上海市漕河泾新兴技 有限售条件
899,387,735 35.65 899,387,735 35.65
术开发区发展总公司 流通股份
上海临港经济发展集 无限售条件
484,167,738 19.19 484,167,738 19.19
团资产管理有限公司 流通股份
上海漕河泾开发区经 无限售条件
141,764,861 5.62 108,252,861 4.29
济技术发展有限公司 流通股份
合计 - 1,525,320,334 60.47 1,491,808,334 59.14
注：本公告数据中比例的计算保留小数点后两位，尾数差异系四舍五入所致。
1、2019 年 8 月 28 日，公司股东上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司
（以下简称“漕总公司”）与上海临港经济发展集团资产管理有限公司签署了《投
票权委托协议》，漕总公司通过投票权委托的方式，将其持有的上海临港股份对
应的全部投票权委托给临港资管行使。根据中国证监会《关于核准豁免上海临港
经济发展集团资产管理有限公司及其一致行动人要约收购上海临港控股股份有
限公司股份义务的批复》，临港资管及其一致行动人豁免要约收购义务，临港资
管为公司控股股东。
2、本次权益变动的股东为公司控股股东临港资管的一致行动人浦江公司，
所涉及的股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制
转让的情况。
3、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所相关业务规则规定的情形。
三、其他情况说明
1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源。
2、本次权益变动后，公司控股股东与实际控制人均未发生变化。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-13] (600848)上海临港:关于子公司新增土地储备的公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2022-001 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于子公司新增土地储备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海江海数字产业发展有限公司于近日参加了上海市国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得奉
贤区奉贤新城 16 单元 01B-05 号地块和奉贤区奉贤新城 16 单元 02B-01 号地块，
并与上海市奉贤区规划和自然资源局签署了上述地块的《上海市国有建设用地使用权出让合同》。
奉贤区奉贤新城 16 单元 01B-05 号地块，位于金海街道，东至嘉园路，南至规
划腾丰路，西至规划大庆河，北至规划大叶公路南河，出让宗地面积 23,570.10 平方米，土地用途：工业用地。
奉贤区奉贤新城 16 单元 02B-01 号地块，位于金海街道，东至嘉园路，南至汇
丰北路，西至规划数园路，北至规划腾丰路，出让宗地面积为 55,559 平方米，土地用途：工业用地。
上述地块主要用于数字江海国际产业社区的项目建设，培育数字经济产业链，打造城市数字化转型示范区。通过新增土地储备，有助于公司不断拓展在上海“五个新城”的战略布局，积极践行数字园区、智慧社区的战略部署，深度参与上海城市数字化转型发展建设，提升公司核心竞争力。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2021-12-29] (600848)上海临港:关于投资设立上海临港氢能产业发展有限公司暨关联交易的公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-073 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于投资设立上海临港氢能产业发展有限公司
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的：上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
拟与公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临
港集团”）共同投资设立上海临港氢能产业发展有限公司（暂定名，最终
以市场监督管理部门核定为准，以下简称“临港氢能公司”）。
投资金额及比例：本公司拟出资人民币 50,000 万元，占临港氢能公司 50%
的股份；临港集团拟出资人民币 50,000 万元，占临港氢能公司 50%的股
份。
临港集团为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等
规定，临港集团为本公司关联方，本次投资构成与关联方共同投资的关
联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次关联交易在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。
一、关联交易概述
2021 年 10 月 24 日，《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做
好碳达峰碳中和工作的意见》（以下简称“意见”）发布，意见指出，要加快构建清洁低碳安全高效能源体系，加强氢能生产、储存、应用关键技术研发、示范和
规模化应用。同时，临港新片区陆续出台了《临港新片区氢燃料电池汽车产业发展规划（2021-2025 年）》、《临港新片区打造高质量氢能示范应用场景实施方案（2021-2025 年）》、《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区关于加快氢能和燃料电池汽车产业发展及示范应用的若干措施》等一系列措施支持氢能产业发展。
为贯彻落实国家“双碳战略”和上海市关于氢能产业发展的指示精神，结合临港新片区打造“国际氢能谷”的规划建设，抢抓“氢能社会”发展机遇，通过园区转型、产业转型推动公司转型发展，本公司拟与公司实际控制人临港集团共同投资设立上海临港氢能产业发展有限公司（暂定名）。其中，本公司拟以自有资金出资人民币 50,000 万元，占临港氢能公司 50%的股份；临港集团拟出资人民币 50,000 万元，占临港氢能公司 50%的股份。
鉴于临港集团为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，临港集团为本公司关联方，本次投资构成与关联方共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的金额已在3,000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
截至本公告日，除本次交易外，过去 12 个月内公司与上海临港经济发展（集
团）有限公司共同对外投资的关联交易金额为人民币 3.92 亿元。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
关联方：上海临港经济发展（集团）有限公司
临港集团为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，临港集团为本公司关联方。
（二）关联人基本情况
关联人名称：上海临港经济发展（集团）有限公司
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册资本：1,178,498.8101 万元人民币
成立日期：2003 年 9 月 19 日
住所：上海市浦东新区新元南路 555 号
法定代表人：袁国华
统一社会信用代码：913100007547623351
经营范围：上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，物业管理，市政基础设备开发投资，综合配套设备开发投资，兴办各类新兴产业，货物仓储，投资项目的咨询代理，科技开发，受理委托代办业务（除专项规定），信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年主要财务指标（经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，临港集团总资
产 1,246.46 亿元，净资产 434.29 亿元，2020 年实现营业总收入 74.70 亿元，
归属于母公司股东的净利润 5.80 亿元。
临港集团控股股东为上海市国有资产监督管理委员会。公司不存在为临港集团提供担保或委托理财的情形，不存在临港集团占用上市公司资金等方面的其他情况。
三、关联交易的基本情况
（一）交易标的基本情况
1、公司名称：上海临港氢能产业发展有限公司（暂定名，最终以工商登记注册名称为准）
2、注册资本：100,000 万元人民币
3、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1800 弄 1 号
2 幢 2062 室
4、经营范围：一般项目：从事氢能源科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。
5、出资方式及比例
出资人名称 认缴出资额 出资 出资比例
（万元） 方式 （%）
上海临港控股股份有限公司 50,000 货币 50
上海临港经济发展（集团）有限公司 50,000 货币 50
合计 100,000 货币 100
6、公司治理
董事会：临港氢能公司设董事会，由 5 名董事组成，本公司委派 2 名董事，
临港集团委派 2 名董事，职工董事 1 名。
监事会：临港氢能公司不设监事会，设监事 1 名,由本公司委派。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司本次投资设立的临港氢能公司专注于氢能源产业链资源的深度整合，依托临港新片区快速发展的氢能产业机遇及临港集团参与开发运营园区内丰富的氢能应用场景资源，深入挖掘氢能和燃料电池产业链等新能源产业的应用和发展，拓展氢能在交通、建筑和能源等领域的商业化运营，形成以氢能为主题的新能源产业集聚效应；同时，公司将积极对接国家级资源，以投资为纽带，大力培育氢能产业链核心环节重点企业，构筑氢能全产业价值链，提升临港新片区氢能源产业链强度，助力临港新片区打造成上海乃至全国氢能发展先行先试区、综合示范区和产业引领区。
本次投资能够加快优化公司园区产业结构，完善公司在临港新片区的业务布局，进一步推动公司收入利润结构转型，促进园区绿色低碳发展，增强公司创新实力，提升公司可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。
五、该关联交易履行的审议程序
（一）2021 年 12 月 28 日，公司召开了第十一届董事会审计委员会第二次
会议，审计委员会同意本次关联交易方案，并同意将该方案提交董事会审议。
（二）2021 年 12 月 28 日，公司召开了第十一届董事会第三次会议，审议
通过《关于投资设立上海临港氢能产业发展有限公司暨关联交易的议案》，关联董事袁国华先生、张黎明先生、杨菁女士、熊国利先生回避表决，非关联董事表
决通过了上述议案。
（三）2021 年 12 月 28 日，公司召开了第十一届监事会第三次会议，审议
通过《关于投资设立上海临港氢能产业发展有限公司暨关联交易的议案》，关联监事徐斌先生、庄伟林先生、胡缨女士回避表决，非关联监事表决通过了上述议案。
（四）公司独立董事就本次关联交易发表的独立意见为：
1、本次交易的相关议案在提交本次董事会会议审议前已经我们事先认可。
2、本次投资能够加快优化公司园区产业结构，完善公司在临港新片区的业务布局，进一步推动公司收入利润结构转型，促进园区绿色低碳发展，增强公司创新实力，提升公司可持续发展能力，符合公司发展战略及长期规划。
3、本次交易相关议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，关联董事已按规定进行了回避表决。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司投资设立上海临港氢能产业发展有限公司暨关联交易的事项。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (600848)上海临港:关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-072 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于向专业投资者公开发行公司债券
获得中国证监会注册批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海临港控股股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4064 号），批复内容如下：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元公司债券的注
册申请。
二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。
三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分
期发行公司债券。
四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求，在股东大会的授权范围内择机办理本次公司债券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-28] (600848)上海临港:关于向专业投资者公开发行绿色公司债券获得中国证监会注册批复的公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-071 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于向专业投资者公开发行绿色公司债券
获得中国证监会注册批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海临港控股股份有限公司向专业投资者公开发行绿色公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4038号），批复内容如下：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元绿色公司债券
的注册申请。
二、本次发行绿色公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。
三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分
期发行绿色公司债券。
四、自同意注册之日起至本次绿色公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求，在股东大会的授权范围内择机办理本次绿色公司债券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-24] (600848)上海临港:高级管理人员辞职公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-070 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步推动园区统筹协调发展，满足公司经营发展需要，公司副总裁许兴虎先生职务有所调整，将不再担任公司副总裁职务，仍继续担任公司全资子公司
上海临港联合发展有限公司副总经理职务。公司董事会于 2021 年 12 月 23 日收
到公司副总裁许兴虎先生提交的书面辞职报告，许兴虎先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。
许兴虎先生在担任公司副总裁期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献，公司及公司董事会对许兴虎先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-11-12] (600848)上海临港:关于完成工商变更登记的公告
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临 2021-069 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开了2021年第二次临时股东大会，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案。公司现已办理完成工商变更登记手续，并取得了新的营业执照。变更后，公司新营业执照信息如下：
统一社会信用代码：913100001322046892
名称：上海临港控股股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人：袁国华
注册资本：人民币252248.7004万
住所：上海市松江区莘砖公路668号3层
成立日期：1994年11月24日
营业期限：1994年11月24日至不约定期限
经营范围：园区投资、开发和经营，自有房屋租赁，投资管理及咨询，科技企业孵化，企业管理咨询，经济信息咨询及服务（除经纪），物业管理，仓储（除危险品）。（涉及许可证管理、专项规定、质检、安检及相关行业资质要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-10-30] (600848)上海临港:关于全资子公司投资的产业投资基金完成私募基金备案的公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-068 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于全资子公司投资的产业投资基金
完成私募基金备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为促进上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）下属园区生物医药及医疗服务产业的建设和发展，打造品牌园区、特色园区和精品园区，公司下属全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）作为有限合伙人（LP）出资人民币 5,000 万元投资上海弘盛益德私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海弘盛益德基金”或“基金”），占基金出资总额的 12.50%；全资子公司上海临港浦江国际科技城发展有限公司（以下简称“浦江国际科技城”）作为有限合伙人（LP）出资人民币 5,000 万元投资上海弘盛益德基金，占基金出
资总额的 12.50%。上述事宜详见公司于 2021 年 9 月 7 日披露的《关于全资子公司
参与投资上海弘盛益德私募投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：临 2021-058 号）。
截至本公告日，临港投资及浦江国际科技城投资的上海弘盛益德基金已完成工商登记，并在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码：SSU628。主要情况如下：
基金名称：上海弘盛益德私募投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司
托管人名称：上海银行股份有限公司
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-28] (600848)上海临港:第十一届董事会第二次会议决议公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-064 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”或“公司”）第十一届董
事会第二次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，
实际参加表决董事 11 人，其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。
二、审议并通过《关于购买创晶科技中心 T2 塔楼 8 层、9 层之房产暨关联交
易的议案》
董事会同意公司购买上海临港科技创新城经济发展有限公司（以下简称“临港科技城”）开发的位于上海市浦东新区海港大道 1515 号的创晶科技中心（T2 塔楼）8 层、9 层的房产作为办公及运营管理场所。
临港科技城为公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，临港科技城为本公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。本次交易的金额在 3,000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
关联董事袁国华先生、张黎明先生、杨菁女士、熊国利先生回避表决。
独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购
买创晶科技中心 T2 塔楼 8 层、9 层之房产暨关联交易的公告》。
三、审议并通过《关于修订<内部审计实施细则>的议案》
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经总裁提名，公司董事会审计委员会审查，董事会同意聘任范红旗先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
附：范红旗先生简历
范红旗，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学刑
法学专业博士研究生。1989 年 8 月参加工作，曾任职于河南省郑州市公安局、中
国浦东干部学院、上海市奉贤区委区政府政研室。2015 年 12 月至 2021 年 9 月期
间，担任上海市奉贤区委办公室副主任。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600848)上海临港:关于购买创晶科技中心T2塔楼8层、9层之房产暨关联交易的公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-066 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于购买创晶科技中心 T2 塔楼 8 层、9 层之房产
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）
拟以人民币 7,624.76 万元的价格，向上海临港科技创新城经济发展有限
公司（以下简称“临港科技城”）购买位于上海市浦东新区海港大道 1515
号的创晶科技中心 T2 塔楼 8 层、9 层之房产作为办公及运营管理场所。
临港科技城为公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下
简称“临港集团”）下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规
定，临港科技城为本公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易，但不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易
的金额已在 3,000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值
5%以上，因此本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
截至本公告日，除本次交易外，过去 12 个月内公司与临港科技城未发生
相同类别的关联交易。
一、关联交易概述
为积极贯彻落实中国（上海）自由贸易试验区临港新片区战略，助力临港新片区高质量发展，同时进一步加快完善公司战略布局，深耕临港新片区，公司已于2021 年 5 月搬迁至临港新片区创晶科技中心办公，现公司拟购买上海临港科技创
新城经济发展有限公司开发的位于上海市浦东新区海港大道 1515 号的创晶科技中
心 T2 塔楼 8 层、9 层之房产作为办公及运营管理场所。
临港科技城为公司实际控制人临港集团下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，临港科技城为本公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的金额已在 3,000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
截至本公告日，除本次交易外，过去 12 个月内公司与临港科技城未发生相同类别的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
关联方：上海临港科技创新城经济发展有限公司
临港科技城为公司实际控制人临港集团下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，临港科技城为本公司关联方。
（二）关联方基本情况
关联方名称：上海临港科技创新城经济发展有限公司
公司性质：其他有限责任公司
注册资本：93,517.8496 万人民币
成立日期：2015 年 6 月 12 日
公司住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 2 幢 1
区 3061 室
法定代表人：陈炯
统一社会信用代码：91310115342300783G
主要经营范围：临港科技创新区域的投资、开发、建设、经营和管理，物业管理，实业投资，投资管理，项目投资，市政公用建设工程施工，投资咨询（除经纪），商务信息咨询，房地产开发经营，自有房产租赁，房地产经纪。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
实际控制人：上海临港经济发展（集团）有限公司
上海临港科技创新城经济发展有限公司最近一年主要财务状况：
单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 378,131.87
资产净额 94,914.67
营业收入 41,841.95
净利润 2,317.10
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为上海临港科技创新城经济发展有限公司持有的位于上海市浦
东新区海港大道 1515 号创晶科技中心（T2 塔楼）8 层、9 层之房产。房产建筑面
积合计为 3,329.01 平方米。
（二）交易标的权属状况
为取得银行借款，临港科技城将包含本次交易标的所在的海港大道 1515 号等不动产抵押给交通银行股份有限公司，临港科技城承诺将严格按照双方签署的《房屋买卖预购合同》的约定，在公司付清全额房款后的三个月内解除本次交易标的的抵押并办理所有权过户手续。临港科技城具有良好的偿债能力，预期能正常归还银行借款，具备解除抵押的能力。
除上述抵押外，交易标的不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）交易标的评估情况
评估机构： 万隆（上海）资产评估有限公司
评估基准日： 2021 年 6 月 30 日
评估对象：上海市浦东新区海港大道 1515 号创晶科技中心项目（T2 塔楼）8-
9 层
评估方法：市场法、收益法
评估结果：经采用市场法的评估结果，上海临港科技创新城经济发展有限公司拟销售定价参考涉及其拥有的部分资产于本次评估基准日的市场价值评估值为人
民币 8,023.00 万元。
（四）关联交易的定价
根据万隆（上海）资产评估有限公司出具《上海临港科技创新城经济发展有限公司拟销售定价参考涉及其拥有的部分资产市场价值资产评估报告》，以 2021 年 6
月 30 日为评估基准日，经评估，公司拟购买的创晶科技中心 T2 塔楼 8 层、9 层之
房产的市场价值评估值为 8,023.00 万元。本次交易以评估结果为依据，经双方协商一致，本次交易的价格确定为 7,624.76 万元。
四、关联交易协议的主要内容
（一）交易各方
甲方（出卖方）：上海临港科技创新城经济发展有限公司
乙方（买受方）：上海临港控股股份有限公司
（二）转让标的
该房产位于上海市浦东新区海港大道 1515 号创晶科技中心 T2 塔楼 8 层、9
层。房产建筑面积合计为 3,329.01 平方米。
（三）计价方式与价款
该房产出售含税单价为人民币 22,904 元/平方米。房产建筑面积计 3,329.01
平方米，故该房产总价计人民币 76,247,645.04 元。
（四）支付方式及期限
乙方在合同签署之日起十个工作日内，应向甲方支付该房产总价共计人民币76,247,645.04 元。
（五）交付及过户
1、该房产为带装修交付，实际交付日以甲乙双方签署的《房屋入户交接书》等入住交接表单为准。
2、甲、乙双方将于甲方取得该房产所在楼宇的大产证、乙方根据合同约定交纳了首期专项维修资金、且乙方付清全额房款后的三个月内解除该房产抵押并办理所有权过户手续。
3、如因政府职能部门原因，包括但不限于因政策调整或限制导致乙方不符合购买该房产的主体资格要求或乙方不能享受优惠价格购房或甲方不能全部或部分
出售该房产等，造成甲、乙双方无法完成该房产过户登记手续的，则本合同将终止，且双方互不负违约责任，甲方将向乙方无息返还已经支付的款项，且乙方优先享有以优惠价格租赁该房产的权利。
（六）违约责任
如一方不履行本合同非金钱义务或履行非金钱义务不符合合同约定的，则违约方应向守约方支付违约金。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
上海临港始终践行国家战略和谋求自身发展紧密结合，公司本次购买位于上海自贸区临港新片区的房产，将有助于优化公司战略资源配置，推动公司产业、科创、金融等资源在临港新片区的深度融合，打造具有国际竞争力的产业园区，更好地服务于上海自贸区临港新片区战略。本次交易有利于推动公司业务发展，提高公司园区开发业务的产业能级和市场竞争力，提升公司核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。
六、该关联交易履行的审议程序
（一）2021 年 10 月 27 日，公司召开了第十一届董事会审计委员会第一次会
议，审计委员会同意本次关联交易方案，并同意将该方案提交董事会审议。
（二）2021 年 10 月 27 日，公司召开了第十一届董事会第二次会议，审议通
过《关于购买创晶科技中心 T2 塔楼 8 层、9 层之房产暨关联交易的议案》。关联董
事袁国华先生、张黎明先生、杨菁女士、熊国利先生回避表决，非关联董事表决通过了上述议案。
（三）2021 年 10 月 27 日，公司召开了第十一届监事会第二次会议，审议通
过《关于购买创晶科技中心 T2 塔楼 8 层、9 层之房产暨关联交易的议案》。关联监
事徐斌先生、庄伟林先生、胡缨女士回避表决，非关联监事表决通过了上述议案。
（四）公司独立董事就本次关联交易发表的独立意见为：
1、本次交易的相关议案在提交董事会会议审议前已经我们事先认可。
2、本次交易相关议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，关联董事已按规定进行了回避表决。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
3、本次交易标的资产的交易价格按照以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日、经
具有相关证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为定价依据，由交易双方协商确定。本次关联交易定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，本次交易的方案合理、切实可行，不存在损害公司及其中小股东的利益。
综上所述，我们认为：本次关联交易遵循了公平合理原则，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其中小投资者利益的情形，我们同意公司购买上述房产暨关联交易的事项。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600848)上海临港:第十一届监事会第二次会议决议公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-065 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十一届监事
会第二次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席监事 6 人，实际
参加表决监事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司 2021 年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此，我们保证《上海临港控股股份有限公司 2021 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于购买创晶科技中心 T2 塔楼 8 层、9 层之房产暨关联交
易的议案》
非关联监事认为：公司已于 2021 年 5 月搬迁至临港新片区创晶科技中心办公，
现购买上述房产作为公司办公及运营管理场所，将有助于公司深耕临港新片区，优化公司战略资源配置，推动公司产业、科创、金融等资源在临港新片区的深度融合，打造具有国际竞争力的产业园区，更好地服务于上海自贸区临港新片区战略。本次交易有利于推动公司业务发展，提高公司园区开发业务的产业能级和市场竞争力，提升公司核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易构成关联交易。董事会在审议本项关联交易事项时，关联董事按规定进行了回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。本次关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
关联监事徐斌先生、庄伟林先生、胡缨女士回避表决。
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购
买创晶科技中心 T2 塔楼 8 层、9 层之房产暨关联交易的公告》。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600848)上海临港:2021年第三季度主要经营数据公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-067 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》要求，现将上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三季度主要经营数据公告如下：
一、新增土地储备面积
2021 年 7-9 月，公司园区房地产业务无新增土地储备。
二、新开工面积
2021 年 7-9 月，公司园区房地产业务新开工面积约 29.8 万平方米。
三、竣工面积
2021 年 7-9 月，公司园区房地产业务竣工面积约 8.1 万平方米。
四、园区房地产签约销售面积及合同金额
2021 年 7-9 月，公司园区房地产业务签约销售面积约为 11.2 万平方米，
签约销售合同金额约为 155,728.8 万元。
五、在租园区房地产总面积及租金总收入
截至 2021 年 9 月 30 日，公司在租园区房地产总面积约 256.5 万平方米。
2021 年 7-9 月，公司园区房地产的租金总收入约为 58,939.8 万元。
六、其他收入
2021 年 7-9 月，公司园区运营服务相关收入约为 3,522.3 万元。
以上数据为阶段统计数据，未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600848)上海临港:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.54元
每股净资产: 6.0227元
加权平均净资产收益率: 9.06%
营业总收入: 47.91亿元
归属于母公司的净利润: 13.50亿元
[2021-10-26] (600848)上海临港:关于子公司新增土地储备的公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-063 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于子公司新增土地储备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海临港光明航空产业发展有限公司于近日参加了上海市国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得自贸区临港新片区 PDS7-0201 单元 A03-03 地块，并与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会签署了上述地块的《上海市国有建设用地使用权出让合同》。
自贸区临港新片区 PDS7-0201 单元 A03-03 地块，位于浦东新区祝桥镇，出让
宗地面积为 230,111.80 平方米，土地用途：工业用地。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-09-29] (600848)上海临港:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2021-059
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 09 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美达广场
酒店 B 座 3 层贵宾厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
其中：A 股股东人数 31
境内上市外资股股东人数（B 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,828,138,300
其中：A 股股东持有股份总数 1,826,915,915
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,222,385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.4736
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 72.4252
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0484
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁国华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
3、 关于公司公开发行公司债券预案的议案
3.01 议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
3.02 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
3.03 议案名称：债券利率及还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
3.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
3.05 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
3.06 议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
3.07 议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
3.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,8
[2021-09-29] (600848)上海临港:第十一届董事会第一次会议决议公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-061 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”或“公司”）第十一届董
事会第一次会议于 2021 年 9 月 28 日在上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美
达广场酒店 B 座 3 层贵宾厅以现场会议方式召开。会议应出席董事 11 人，实际参
加表决董事 11 人，其中独立董事 4 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。经半数以上董事推选，会议由袁国华先生主持，经与会董事审议并举手表决通过了以下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》
鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十一届董事会 11
名董事。依照公司章程的规定，本次会议选举袁国华先生担任公司第十一届董事会董事长，选举张黎明先生、张青先生共同担任公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起三年。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会战略委员会成员的议案》
鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十一届董事会 11
名董事。依照公司章程和相关法律法规的规定，本次会议选举董事长袁国华先生担任董事会战略委员会主任委员，选举张黎明先生、熊国利先生、丁桂康先生及张湧
先生担任董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起三年。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十一届董事会 11
名董事。依照公司章程和相关法律法规的规定，本次会议选举原清海先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，选举熊国利先生、何贤杰先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起三年。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会审计委员会成员的议案》
鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十一届董事会 11
名董事。依照公司章程和相关法律法规的规定，本次会议选举何贤杰先生担任公司董事会审计委员会主任委员，选举杨菁女士、原清海先生担任公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起三年。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会提名委员会成员的议案》
鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十一届董事会 11
名董事。依照公司章程和相关法律法规的规定，本次会议选举张湧先生担任公司董事会提名委员会主任委员，选举袁国华先生、吴斌先生担任公司董事会提名委员会委员，任期自本次董事会通过之日起三年。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长提名，公司继续聘任丁桂康先生为上海临港控股股份有限公司总裁，任期自本次董事会通过之日起三年。丁桂康先生简历详见附件。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
七、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名，公司继续聘任王春辉先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起三年。王春辉先生简历详见附件。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总裁提名，公司继续聘任邓睿宗先生担任公司执行副总裁并兼任公司财务总监；继续聘任张勇先生、刘德宏先生、杨凌宇先生、王春辉先生、张莎女士担任公司执行副总裁；继续聘任许兴虎先生、阳家红先生担任公司副总裁。上述高级人员的任期均自本次董事会审议通过之日起三年。公司高级管理人员简历详见附件。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
九、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司继续聘任谢忠铭先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起三年。谢忠铭先生简历详见附件。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
附件：
一、高级管理人员简历
（1）丁桂康，男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共上海市委党校本科生，政工师。1983 年参加工作，历任松江平台公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长等职。现担任上海临港党委书记、董事、总裁，上海临港松江科技城投资发展有限公司董事长，上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司董事长，上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司董事长，上海长三角 G60 科创经济发展集团有限公司董事长。
（2）邓睿宗，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学会
计学专业本科、经济学学士，中国注册会计师。1998 年 8 月参加工作，曾任职于大华会计事务所、李宁体育上海有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。
2015 年 12 月起担任上海临港财务总监。2018 年 6 月起担任上海临港执行副总裁
兼任财务总监。
（3）张勇，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，南京政治学院
上海分院经济管理专业本科、经济学学士。1995 年 7 月参加工作，曾任职于上海工业对外贸易有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海临港芦潮港经济发展有限公司、上海临港泥城经济发展有限公司、上海临港南汇新城经济发展有限公司、上海临港浦东新经济发展有限公司、上海临港科技创新城经济发展有限公司等。现担任上海临港浦江国际科技城发展有限公司总经理。2017 年 5 月起担任上海临港执行副总裁。
（4）刘德宏，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法大
学金融管理专业本科，会计师。1986 年 7 月参加工作，曾任职于上海工业锅炉厂、上海漕河泾开发区西区发展有限公司、上海漕河泾开发区西区物业管理有限公司、上海漕河泾开发区新经济园发展有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。现担任上海临港松江科技城投资发展有限公司党委书记、总经理，上海临港金山新兴产业发展有限公司党委书记、总经理。2018 年 2 月起担任上海临港执行副总裁。
（5）杨凌宇，男，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大
学管理学双学士。2003 年 7 月参加工作，曾任职于上海临港松江科技城投资发展有限公司、上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司、上海漕河泾开发区松江
高新产业园发展有限公司、上海临港松江高科技发展有限公司、上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司。现任上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司党委副书记、总经理，上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司、上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司、上海临港欣创经济发展有限公司、上海临港联合发展有限公司总经理。2020 年 3 月起担任上海临港执行副总裁。
（6）王春辉，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法
大学法律专业本科、法学学士，具有律师执业资格证。2000 年 9 月参加工作，曾
任职于上海漕河泾开发区发展总公司。2016 年 2 月至 2017 年 11 月，历任上海临
港办公室主任、战略投资部总监、总裁助理。2017 年 12 月至 2021 年 4 月担任上
海临港副总裁。2019 年 12 月至今担任上海临港董事会秘书。2021 年 4 月起担任
上海临港执行副总裁兼任董事会秘书。
（7）张莎，女，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学
经济学学士、上海交通大学工商管理硕士，会计师职称。1993 年 7 月参加工作，曾任职于上海新兴技术开发区联合发展有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区
发展总公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。2019 年 12 月至 2021 年 4 月
担任上海临港副总裁。2021 年 4 月起担任上海临港执行副总裁。
（8）许兴虎，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，上海外国语
大学硕士研究生，会计师。1990 年 7 月参加工作，曾任职于上海临港万祥经济发展有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司、上海临港书院经济发展有限公司、上海临港再制造产业发展有限公司、上海市工业区开发总公司（有限）。现担任上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司、上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司副总经理、上海临港欣创经济发展有限公司副总经理。2018 年 6 月起担任上海临港副总裁。
（9）阳家红，男，1973 年 10 月出生，武汉水利电力大学工学学士，高级工
程师，中国国籍，无境外居留权。1998 年 8 月参加工作，曾任职于上海水利投资建设有限公司、上海临港经济发展(集团)有限公司。现担任上海临港控股股份有限公司审计管理中心总监。2021 年 1 月起担任上海临港副总裁。
二、证券事务代表简历
谢忠铭，男，1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017
年 6 月加入上海临港控股股份有限公司，2017 年 12 月至今担任上海临港证券事务
代表。谢忠铭先生于 2015 年参加上海证券交易所董事会秘书培训并取得董事会秘书资格证书。
[2021-09-29] (600848)上海临港:第十一届监事会第一次会议决议公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-062 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十一届监事
会第一次会议于 2021 年 9 月 28 日在上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美达
广场酒店 B 座 3 层贵宾厅以现场会议方式召开。会议应出席监事 6 人，实际参加
表决监事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
审议并通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》
鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已选举 4 名监事以及公司职工大会已选
举产生 2 名职工监事，上述 6 名监事共同组成公司第十一届监事会。依照公司章程，本次会议选举徐斌先生担任公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起三年。
此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司监事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-29] (600848)上海临港:关于选举第十一届监事会职工监事的公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-060 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于选举第十一届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期已
满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 9 月 28 日召开职
工大会，经公司职工大会民主选举，一致同意邓艳宾先生、董俊女士担任公司第十一届监事会职工监事（简历附后），并与 2021 年第二次临时股东大会选举产生的其他四名监事共同组成公司第十一届监事会，任期自本次职工大会召开之日起至公司第十一届监事会届满之日止。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司监事会
2021 年 9 月 29 日
附：职工监事简历
（1）邓艳宾，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经
大学管理学博士。2005 年 7 月参加工作，曾任职于上海福卡经济预测研究所有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司、上海漕河泾开发区枫泾新兴产业发展有限公司、上海临港新片区航空产业发展有限公司。现担任上海临港控股股份有限公司总裁助理、党委办公室主任、综合管理部总监。
（2）董俊，女，1981 年 6 月出生，同济大学硕士，招标工程师、造价工程
师、二级建造师，中国国籍，无境外居留权。2003 年参加工作，曾任职于上海金
工建设集团有限公司、上海第一测量师事务所有限公司。2018 年 3 月至 2019 年
4 月，担任上海临港控股股份有限公司审计管理中心总监助理。现担任上海临港控股股份有限公司审计管理中心副总监。2021 年 2月起担任上海临港职工监事。
[2021-09-07] (600848)上海临港:关于全资子公司参与投资上海弘盛益德私募投资基金合伙企业(有限合伙)的公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-058 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于全资子公司参与投资上海弘盛益德
私募投资基金合伙企业（有限合伙）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海弘盛益德私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称
“上海弘盛益德基金”或“基金”）。
投资金额：上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”、或
者“本公司”）全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司作为有限
合伙人（LP）出资人民币 5,000 万元投资上海弘盛益德基金，占基金出资总
额的 12.50%；全资子公司上海临港浦江国际科技城发展有限公司作为有限合
伙人（LP）出资人民币 5,000 万元投资上海弘盛益德基金，占基金出资总额
的 12.50%；
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，本次交易无需提交公司董事会及股东大会批准。
特别风险提示：基金所投项目受到经济环境、法律法规、行业周期、标的项
目经营管理等多种因素影响，且投资周期较长，可能存在不能实现预期收益、
无法及时有效退出等风险。公司将充分关注并积极防范风险，按照有关法律
法规的要求，严格管控对项目尽调、论证、分析和审核等各个过程，切实降
低公司投资风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、对外投资概述
为促进上海临港下属园区生物医药及医疗服务产业的建设和发展，打造“基金＋基地”融合促进发展模式，公司下属全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）及公司下属全资子公司上海临港浦江国际科技城发展有限公司（以下简称“浦江国际科技城”）拟共同参与投资设立上海弘盛益德私募投资基金合伙企业（有限合伙）。
上海弘盛益德基金组织形式为有限合伙企业，拟定出资总额为 40,000 万元。临港投资拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 5,000 万元，占基金认缴出资总额的 12.50%；浦江国际科技城作为有限合伙人（LP）出资人民币 5,000 万元，占基金出资总额的 12.50%；深圳天山百川进出口有限公司出资人民币 10,000 万元，占基金出资总额的 25.00%；上海上实投资管理咨询有限公司出资人民币 6,600万元，占基金出资总额的 16.50%；上海长三角产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 5,000 万元，占基金出资总额的 12.50%；东方翌睿（上海）医疗科技创业投资中心（有限合伙）出资人民币 5,000 万元，占基金出资总额的12.50%；振德医疗用品股份有限公司出资人民币 2,000 万元，占基金出资总额的5.00%；珠海众为投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 1,000 万元，占基金出资总额的 2.50%。基金的普通合伙人（GP）为珠海弘盛畅为投资合伙企业（有限合伙），普通合伙人出资人民币 400 万元，占基金认缴出资总额的 1.00%。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需提交公司董事会及股东大会批准。
二、合作方基本情况
（一）普通合伙人/执行事务合伙人
名称：珠海弘盛畅为投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440400MA5626NF85
类型：有限合伙企业
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-73899(集中办公区)
注册资本：人民币 400 万元
成立时间：2021 年 3 月 10 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）基金管理人
名称：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL6LC5F
类型：其他有限责任公司
注册地址：上海市虹口区黄浦路 99 号 2308 室
法定代表人：朱玉陵
注册资本：人民币 1,000 万元
成立时间：2019 年 6 月 6 日
经营范围：股权投资管理，投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司已在中国基金业协会登记为私募基金管理人,登记编码：P1070332。
（三）有限合伙人
1、深圳天山百川进出口有限公司
统一社会信用代码：91440300068561111Q
类型：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路 2009 号瀚森大厦 10 层
1003-2 室
法定代表人：吴恒超
注册资本：人民币 10,000 万元
成立时间：2013 年 4 月 22 日
经营范围：一般经营项目是：润滑油、燃料油、润滑油（基础油）、化工产品及原料、煤炭、焦炭及副产品、金属材料、建筑材料、五金交电、木材、机电设备、金属制品、有色金属、铁矿产品、生铁、钢坯、卷板、铁精粉、装饰材料、水泥、混凝土的批发；多晶硅太阳能电池组件及应用系统的销售；国内货运代理；建筑工程机械与设备租赁，包括脚手架搭建，装饰工程施工，盘扣，钢管，扣件，
槽钢，吊篮租赁等；自有房屋租赁；商务信息咨询；国内贸易；经营进出口业务;供应链管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：三号喷气燃料、导热油、白油、粗白油、生物柴油（脂肪酸甲酯）危险化学品经营经营（经营范围以许可证为准）的批发。
2、上海上实投资管理咨询有限公司
统一社会信用代码：913100006660237351
类型：有限责任公司（外国法人独资）
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区崂山东路 689 号七楼 706 室
法定代表人：冯煌
注册资本：人民币 10,000 万元
成立时间：2007 年 8 月 28 日
经营范围：投资咨询、投资管理咨询、商务咨询、贸易信息咨询、企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、上海长三角产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310000MA1FL6UJXP
类型：有限合伙企业
主要经营场所：上海市嘉定区茹水路 880 号 204 室
执行事务合伙人：上海上汽恒旭投资管理有限公司
注册资本：人民币 420,420 万元
成立时间：2019 年 9 月 3 日
经营范围：股权投资，创业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、东方翌睿（上海）医疗科技创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91310107MA1G0JMK9H
类型：有限合伙企业
注册地址：上海市普陀区云岭东路 345 号 248 幢 314 室
执行事务合伙人：东方翌睿（上海）投资管理有限公司
注册资本：人民币 25,510 万元
成立时间：2017 年 12 月 1 日
经营范围：创业投资，投资咨询，投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
5、振德医疗用品股份有限公司
统一社会信用代码：91330600609661634M
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区
法定代表人：鲁建国
注册资本：人民币 22,720.4736 万元
成立时间：1994 年 8 月 18 日
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；消毒器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造；母婴用品制造；日用化学产品制造；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
6、珠海众为投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440400MA55UEWE06
类型：有限合伙企业
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-73200(集中办公区)
执行事务合伙人：盛海峰
注册资本：人民币 1,000 万元
成立时间：2021 年 1 月 14 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业管理；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
上述各合作方与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。截
至本公告日，亦无增持本公司股份的计划，与本公司不存在相关利益安排，且与
第三方不存在其他影响本公司利益的安排。
三、投资标的基本情况
（一）名称：上海弘盛益德私募投资基金合伙企业（有限合伙）
（二）类型：有限合伙企业
（三）基金规模：人民币 40,000 万元
（四）执行事务合伙人：珠海弘盛畅为投资合伙企业 （有限合伙）
（五）基金管理人：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司
（六）上海弘盛益德基金的投资人及投资情况如下：
人民币万元
序 合伙人 认缴出资 出资 认缴比例
号 金额 方式 （%）
1 上海临港经济发展集团投资管理有限公司 5,000 货币 12.50
2 上海临港浦江国际科技城发展有限公司 5,000 货币 12.50
3 深圳天山百川进出口有限公司 10,000 货币 25.00
4 上海上实投资管理咨询有限公司
[2021-09-03] (600848)上海临港:关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临 2021-057 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
召开时间：2021年9月10日（星期五）下午13:30-14:30
召开地点：中国证券网·路演中心（http://roadshow.cnstock.com）
召开方式：网络文字互动
一、说明会类型
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月27日在《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021年半年度报告》及其摘要。
为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2021年半年度财务状况及经营成果，公司决定于2021年9月10日在中国证券网·路演中心以网络文字互动形式召开2021年半年度网上业绩说明会。公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 召开时间：2021年9月10日下午13:30-14:30
（二） 召开地点：中国证券网·路演中心（http://roadshow.cnstock.com）
（三） 召开方式：网络文字互动
三、出席人员
公司董事、总裁丁桂康先生，公司执行副总裁、财务总监邓睿宗先生及公司执行副总裁、董事会秘书王春辉先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2021年9月10日下午13:30-14:30，登陆中国证券网·路演中心（http://roadshow.cnstock.com），在线参与本次业绩说明会，与公司参会人员进行互动沟通交流。
2、为便于交流，投资者可于2021年9月9日（周四）15:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@shlingang.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：公司董事会办公室
联系电话：021-64855827
电子邮箱：ir@shlingang.com
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
[2021-08-27] (600848)上海临港:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2021-056
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 28 日 13 点 30 分
召开地点：上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美达广场酒店 B 座 3 层贵宾厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 28 日
至 2021 年 9 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √ √
2 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 √ √
3.00 关于公司公开发行公司债券预案的议案 √ √
3.01 本次债券发行的票面金额、发行规模 √ √
3.02 债券期限 √ √
3.03 债券利率及还本付息方式 √ √
3.04 发行方式 √ √
3.05 发行对象及向公司股东配售的安排 √ √
3.06 担保安排 √ √
3.07 赎回条款或回售条款 √ √
3.08 募集资金用途 √ √
3.09 承销方式及上市安排 √ √
3.10 公司资信情况及偿债保障措施 √ √
3.11 决议有效期 √ √
4 关于设立公司债券募集资金专项账户的议案 √ √
5 关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事 √ √
长全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
6 关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案 √ √
7.00 关于公司公开发行绿色公司债券预案的议案 √ √
7.01 本次债券发行的票面金额、发行规模 √ √
7.02 债券期限 √ √
7.03 债券利率及还本付息方式 √ √
7.04 发行方式 √ √
7.05 发行对象及向公司股东配售的安排 √ √
7.06 担保安排 √ √
7.07 赎回条款或回售条款 √ √
7.08 募集资金用途 √ √
7.09 承销方式及上市安排 √ √
7.10 公司资信情况及偿债保障措施 √ √
7.11 决议有效期 √ √
8 关于设立绿色公司债券募集资金专项账户的议案 √ √
9 关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事 √ √
长全权办理本次公开发行绿色公司债券相关事宜的
议案
累积投票议案
10.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 应选董事（7）人
10.01 选举袁国华先生为非独立董事 √ √
10.02 选举张黎明先生为非独立董事 √ √
10.03 选举张青先生为非独立董事 √ √
10.04 选举丁桂康先生为非独立董事 √ √
10.05 选举杨菁女士为非独立董事 √ √
10.06 选举熊国利先生为非独立董事 √ √
10.07 选举赵鹰先生为非独立董事 √ √
11.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人
11.01 选举何贤杰先生为独立董事 √ √
11.02 选举原清海先生为独立董事 √ √
11.03 选举张湧先生为独立董事 √ √
11.04 选举吴斌先生为独立董事 √ √
12.00 关于选举第十一届监事会监事的议案 应选监事（4）人
12.01 选举徐斌先生为监事 √ √
12.02 选举庄伟林先生为监事 √ √
12.03 选举胡缨女士为监事 √ √
12.04 选举潘峰玲女士为监事 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十三次
会议审议通过。相关公告分别披露于 2021 年 8 月 27 日的上海证券报、香港《文
汇报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 10 至议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600848 上海临港 2021/9/16 －
Ｂ股 900928 临港 B 股 2021/9/23 2021/9/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
[2021-08-27] (600848)上海临港:第十届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-050 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
第十届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”或“公司”）第十届监
事会第二十三次会议于 2021 年 8 月 26 日在上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新
园华美达广场酒店 B 座 3 层贵宾厅以现场会议方式召开。会议应到监事 6 人，实
到监事 6 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席徐斌先生主持，经与会监事审议并举手表决通过了以下议案：
一、审议并通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2021 年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为；
4、保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
二、审议并通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》
此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
三、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第十届监事会任期已近届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。新一届监事会设监事会席位 6 个，其中职工代表监事 2 位，设监事会主席 1 人。
经公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司推荐，公司监事会提名徐斌先生、庄伟林先生、胡缨女士为公司第十一届监事会候选人；经公司股东上海松江新桥资产经营有限公司推荐，公司监事会提名潘峰玲女士为公司第十一届监事会候选人。另两位职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
上述六位监事候选人将组成公司第十一届监事会，任期三年，任期自股东大会选举通过之日起计算。（监事候选人简历详见附件）
此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
附件：监事候选人简历
（1）徐斌，男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学经济学博士，高级经济师。1984 年参加工作，曾任职于上海汽车拖拉机联营公司、上海大众汽车有限公司、上海采埃孚转向机有限公司、上海汽车集团股份有限公司。
2006 年 11 月至 2010 年 12 月期间，担任上海市嘉定区委常委、副区长。现担任
上海临港经济发展（集团）有限公司党委委员、副总裁。2021 年 2 月起担任上海临港监事会主席。
（2）庄伟林，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学哲学专业研究生，哲学硕士。1992 年参加工作，曾任职于上海市纪委、市监察委、上
海临港经济发展（集团）有限公司。2018 年 6 月至 2020 年 9 月担任上海临港经
济发展（集团）有限公司党委干部处处长、人力资源部总监、组织处处长等职务。现担任上海临港经济发展（集团）有限公司党委干部处处长、人力资源部总监。2018 年 10 月起担任上海临港监事。
（3）胡缨，女，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学会计专业本科，高级经济师。1988 年参加工作，曾担任上海临港奉贤经济发展有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记；上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司党委组织处处长、人力资源部经理、副总经理。现担任上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司党委副书记、纪委书记。2019 年 9 月起担任上海临港监事。
（4）潘峰玲，女，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，上海理工大学本科毕业，中级会计师职称。曾任职于新桥镇会计管理站、新桥镇经济管理事务所。现担任上海松江新桥资产经营有限公司财务科长。2015 年 9 月起担任上海临港监事。
[2021-08-27] (600848)上海临港:第十届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-049 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十届董事会第
二十五次会议于 2021 年 8 月 26 日在上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美达广
场酒店 B 座 3 层贵宾厅以现场会议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，
其中，独立董事 4 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长袁国华先生主持，经与会董事审议并举手表决通过了以下议案：
一、审议并通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
二、审议并通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
三、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第十届董事会任期已近届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。新一届董事会设董事会席位 11 个，其中非独立董事 7位，独立董事 4 位。
经公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司（以下简称“临港资管”）推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会提名袁国华先生、张黎明先生、张青先生、丁桂康先生、杨菁女士、熊国利先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；公司股东太平洋资产管理有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名赵鹰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
经公司控股股东临港资管推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名何贤杰先生、原清海先生、张湧先生、吴斌先生为第十一届董事会独立董事候选人。
经公司股东大会选举后，上述十一位董事候选人将组成公司第十一届董事会，任期三年，任期自股东大会选举通过之日起计算（董事候选人简历详见附件）。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
五、审议并通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，董事会认为：公司符合公开发行公司债券的条件。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、逐项审议并通过《关于公司公开发行公司债券预案的议案》
为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的具体情况，公司拟定了本次公开发行公司债券的预案，具体条款如下：
（一）本次债券发行的票面金额、发行规模
本次债券票面金额为人民币 100 元。本次发行的公司债券规模不超过人民币 30
亿元（含人民币 30 亿元）。具体发行规模由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）债券期限
本次发行的公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可
以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）债券利率及还本付息方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次发行的公司债券的票面利率及其利息支付方式由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长与主承销商根据本次公司债券发行时的市场询价情况协商确定。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（四）发行方式
本次发行公司债券在经过上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（五）发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、
国务院证券监督管理机构相关规定的专业投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（六）担保安排
本次公开发行公司债券的担保安排事项由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据相关规定及市场情况确定。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（七）赎回条款或回售条款
本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据相关规定及市场情况确定。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（八）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（九）承销方式及上市安排
本次债券由主承销商采取余额包销的方式承销。本次债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的债券于上海证券交易所上市交易。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（十）公司资信情况及偿债保障措施
公司最近三年及一期资信情况良好。在偿债保障措施方面，由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（十一）决议有效期
本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会注册本次发行之后二十四个月届满之日止。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》。
七、审议并通过《关于设立公司债券募集资金专项账户的议案》
为规范本次公司债券募集资金的使用与管理，公司拟设立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。董事会拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理募集资金专项账户相关事宜。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，董事会拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：
（一）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的规模等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
（二）决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；
（三）为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
（四）制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
（五）在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；
（六）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；
（七）办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议并通过《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——特定品种公司债券》、《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，董事会认为，公司符合现行绿色债券政策和绿色债券发行条件的各项规定，具备发行绿色债券的资格和产业条件。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、逐项审议并通过《关于公司公开
[2021-08-27] (600848)上海临港:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4元
每股净资产: 5.8841元
加权平均净资产收益率: 6.71%
营业总收入: 34.17亿元
归属于母公司的净利润: 10.00亿元
[2021-08-12] (600848)上海临港:关于全资子公司参与投资设立上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-048 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于全资子公司参与投资设立
上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）
全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投
资”）拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 1.5 亿元，认购上海申创产城
私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册确定的名称为
准，以下简称“申创产城基金”）认缴出资总额的 3.8820%。
申创产城基金投资于科技创新、传统产业转型升级、战略新兴产业发展、
国资国企改革等行业和领域，该基金尚处于筹划设立阶段，尚未完成工商
注册登记，尚需取得中国证券投资基金业协会备案。目前，基金的合伙协
议尚未签署，合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为
准，实施过程存在一定不确定性。
基金在后期运营过程中，所投资的项目受宏观经济、行业周期、投资标的
公司经营管理等多种因素影响，可能存在投资失败及基金亏损的风险。
公司将持续关注基金设立后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上
市规则》等要求，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
一、关联交易概述
为配合落实上海“五大中心”建设任务，推动新兴产业集聚，引领传统产业转型升级和创新发展，公司下属全资子公司临港投资及公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司（以下简称“临港资管”）拟联合多家大型企业集团及区域、行业龙头企业、君和资本等共同发起设立申创产城基金。
申创产城基金组织形式为有限合伙企业，拟定出资总额为 38.64 亿元。基金普通合伙人（GP）为上海申创产城投资管理中心(有限合伙)（暂定名，以工商登记为准，以下简称“申创产城管理中心”、“执行事务合伙人”或“普通合伙人”），组织形式为有限合伙企业，拟定出资总额为人民币 0.24 亿元。
基金有限合伙人（LP）拟定出资总额为人民币 38.40 亿元，其中临港投资拟出资人民币 1.5 亿元，占基金认缴出资总额的 3.8820%；临港资管拟出资人民币 3.3亿元，占基金认缴出资总额的 8.5404%；上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）拟出资人民币 4.8 亿元，占基金认缴出资总额的 12.4224%；上海建工集团投资有限公司（以下简称“上海建工投资”）拟出资人民币 4.8 亿元，占基金认缴出资总额的 12.4224%；上海电气（集团）总公司（以下简称“上海电气集团”）拟出资人民币 4.8 亿元，占基金认缴出资总额的 12.4224%；上海纺织（集团）有限公司（以下简称“上海纺织集团”）拟出资人民币 4.8 亿元，占基金认缴出资总额的 12.4224%；上海市商业投资（集团）有限公司（以下简称“上海商投集团”）拟出资人民币 4.8 亿元，占基金认缴出资总额的 12.4224%；安徽省铁路发展基金股份有限公司（以下简称“安徽铁路基金”）拟出资人民币 4.8 亿元，占基金认缴出资总额的 12.4224%；宁波兆易企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“兆易企业管理”）拟出资人民币 4.8 亿元，占基金认缴出资总额的 12.4224%。
临港资管为公司的控股股东，是公司的关联方。本次交易中，公司下属全资子公司临港投资将与临港资管共同对外投资，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的金额已在 3,000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
截至本公告日，除本次交易外，过去 12 个月内公司与上海临港经济发展集团
资产管理有限公司发生的共同对外投资的关联交易金额为人民币 7,500 万元。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
关联方：上海临港经济发展集团资产管理有限公司
临港资管为公司的控股股东，与其一致行动人合计持有公司 60.46%股份。
（二）关联方基本情况
1、上海临港经济发展集团资产管理有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：215,000 万元人民币
成立日期：2014 年 8 月 12 日
公司住所：浦东新区新元南路 600 号 12 号厂房 501 室
法定代表人：顾伦
统一社会信用代码：91310115312114170D
经营范围：房地产开发经营，物业管理，资产管理，实业投资，综合配套设施的投资、开发和建设，商务信息咨询，企业管理咨询，会议及展览服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
控股股东：上海临港经济发展（集团）有限公司
上海临港经济发展集团资产管理有限公司最近一年主要财务状况：
单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 4,815,697.24
资产净额 1,899,362.41
营业收入 445,845.04
净利润 159,284.98
三、申创产城基金基本情况及基金合伙协议的主要条款
（一） 申创产城基金基本情况
名称：上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为
准）
类型：有限合伙企业
基金规模：人民币 38.64 亿元
执行事务合伙人：上海申创产城投资管理中心（有限合伙）（暂定名，以工商 登记为准）。
（二） 投资人及投资比例
单位：人民币万元
序号 名称 认缴额 出资比例（%） 出资方式
1 上海临港经济发展集团投资管理有限公司 15,000 3.8820 货币
2 上海临港经济发展集团资产管理有限公司 33,000 8.5404 货币
3 上海国际港务（集团）股份有限公司 48,000 12.4224 货币
4 上海建工集团投资有限公司 48,000 12.4224 货币
5 上海电气（集团）总公司 48,000 12.4224 货币
6 上海纺织（集团）有限公司 48,000 12.4224 货币
7 上海市商业投资（集团）有限公司 48,000 12.4224 货币
8 安徽省铁路发展基金股份有限公司 48,000 12.4224 货币
9 宁波兆易企业管理合伙企业（有限合伙） 48,000 12.4224 货币
10 上海申创产城投资管理中心(有限合伙)（GP） 2,400 0.6212 货币
合计 386,400 100
（三） 出资方式
所有合伙人均应以人民币现金对合伙企业出资。合伙人的认缴出资分期缴付, 应在合伙企业取得营业执照并开设募集结算资金专用账户后，在执行事务合伙人 至少提前十五个工作日书面通知的情况下，按照书面通知要求的时间缴付。合伙人 应按照合伙协议约定的认缴出资额比例同比例实缴出资，且有限合伙人相应实缴 出资不早于普通合伙人实缴出资。
（四） 基金期限
基金存续期为 7 年，其中自合伙企业成立之日起 4 年为投资期，其余时间为
退出期。经营期限届满，经全体合伙人同意，可以延长经营期限，延期经营期限不 超过 2 年。
（五） 管理费
合伙企业存续期内，合伙企业按年度向普通合伙人支付管理费，就每个合伙人实际承担的管理费而言，合伙企业设立之日起前 4 年管理费按计算基数的 2%/年收取，后 3 年按计算基数的 1.8%/年收取，如合伙企业经营期限延长，则在合伙企业后续存续期内，不再收取管理费。计算基数按每个合伙人对合伙企业的实缴出资额余额计算，如合伙企业投资项目退出，则自投资项目退出且进行分配的次年开始，普通合伙人应按照合伙企业的实缴出资额减去已经退出并分配的投资项目的投资成本部分，作为计算次年管理费的计算基数。
管理费按年收取，合伙企业设立后 1 个月内普通合伙人向合伙企业收取从出资当月起至当个自然年度届满日期间的相应管理费，不足 1 个月的按 1 个月收取。后续每年一月份按上年末实缴出资为计算基数（已减去上年退出并分配的投资项目的投资成本部分）向合伙企业收取当年管理费。当年如有新增实缴出资，普通合伙人就该笔实缴出资收取从出资当月起至当个自然年度届满日期间的相应管理费，
不足 1 个月的按 1 个月收取。合伙企业设立第 1 个月和存续期最后 1 个月实际存
续天数合计不足一个月的，则末月不收取。
（六） 管理和决策机制
普通合伙人设立投资决策委员会，投资决策委员会对合伙企业的项目投资、项目退出等投资事项进行专业的决策，并向执行事务合伙人负责。投资决策委员会由
11 名委员组成，临港资管委派 1 名委员，上港集团委派 1 名委员，上海建工投资
委派 1 名委员，上海电气集团委派 1 名委员，上海纺织集团委派 1 名委员，上海
商投创业投资有限公司委派 1 名委员，安徽铁路基金委派 1 名委员，兆易企业管理委派 1 名委员，宁波梅山保税港区君和同信投资管理中心（有限合伙）委派 3 名委员（其中 1 名担任主任），投资决策委员会的所有决策须经三分之二委员同意方可通过。
（七）投资领域
科技创新、传统产业转型升级、战略新兴产业发展、国资国企改革等行业和领域。
（八）收益分配
在合伙企业设立之日起四年的投资期内，由全体合伙人决定投资项目退出的
相应的投资成本部分是否可以用于二次投资，为避免疑义，如决定将该等投资项目
[2021-08-10] (600848)上海临港:2021年度第三期超短期融资券兑付完成公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-047 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
2021 年度第三期超短期融资券兑付完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 2 日发行了
上海临港控股股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券（以下简称“本期融
资券”），本期融资券发行总额人民币 10 亿元，票面利率 2.78%，期限为 122 天，
到期兑付日为 2021 年 8 月 6 日。详情请见公司于 2021 年 4 月 8 日披露的《关于
2021 年度第三期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：临 2021-021 号）。
2021 年 8 月 6 日，公司完成了本期融资券的兑付工作，本期融资券兑付本
息合计人民币 1,009,292,054.79 元。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-06] (600848)上海临港:关于2021年度第六期超短期融资券发行情况的公告
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临 2021-046 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于 2021 年度第六期超短期融资券
发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 28 日召开
了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，
为进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国银行间市
场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50 亿元超短期融资券。该事项经 2020
年 9 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。经中国银行间市场交
易商协会核准，同意接受公司本次超短期融资券注册，注册金额为人民币 50 亿
元。
2021 年 8 月 2 日，公司发行了 2021 年度第六期超短期融资券（以下简称
“本期超短期融资券”），本期超短期融资券发行总额人民币 10 亿元。截至 2021
年 8 月 3 日，本期超短期融资券募集资金全额到账。现将本期超短期融资券发行
结果公告如下：
上海临港控股股份有限公司
名称 简称 21 临港控股 SCP006
2021 年度第六期超短期融资券
代码 012102815 期限 248 天
起息日 2021 年 8 月 3 日 兑付日 2022 年 4 月 8 日
计划发行总额 10 亿元人民币 实际发行总额 10 亿元人民币
票面利率 2.56% 发行价格 100.00 元/百元面值
簿记管理人 中国光大银行股份有限公司
主承销商 中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
公司本期超短期融资券发行的具体情况和相关文件详见中国货币网（http：
//www.chinamoney.com.cn）及上海清算所（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-07-29] (600848)上海临港:2021年度第二期超短期融资券兑付完成公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-045 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
2021 年度第二期超短期融资券兑付完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 17 日发行
了上海临港控股股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券（以下简称“本期融资券”），本期融资券发行总额人民币 10 亿元，票面利率 2.92%，期限为 127
天。详情请见公司于 2021 年 3 月 20 日披露的《关于 2021 年度第二期超短期融
资券发行情况的公告》（公告编号：临 2021-018 号）。
近日，公司完成了本期融资券的兑付工作，本期融资券兑付本息合计人民币1,010,160,000.00 元。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日
[2021-07-15] (600848)上海临港:关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-043 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）独立财务顾问为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”），国泰君安证券委派王牌先生、徐咏雷先生担任本次重组的独立财务顾问主办人。
近日，公司收到国泰君安证券发来的《关于更换上海临港控股股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》，徐咏雷先生因工作变动原因不再担任公司本次重组的独立财务顾问主办人。为保证公司本次重组持续督导工作的有序进行，国泰君安证券委派曾蕴也女士接替徐咏雷先生担任公司本次重组持续督导的独立财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。
本次独立财务顾问主办人变更后，公司本次重组持续督导的独立财务顾问主办人为王牌先生和曾蕴也女士。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
附：曾蕴也女士简历
曾蕴也，女，上海交通大学金融学硕士、上海交通大学金融学学士，现就职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部，曾参与上海临港 2021 年公司债券发行、上柴股份 2021 年重大资产重组、中车电气 2021 年科创板上市、强生控股
2020 年重大资产重组、飞乐音响 2020 年重大资产重组、上海临港 2019 年重大
资产重组、上海临港 2019 年公司债券发行、上汽集团 2019 年公司债券发行、东方国际集团与上海纺织集团 2017 年联合重组、华鑫股份 2017 年重大资产重组、云赛智联 2017 年重大资产重组、财信发展一系列资产收购等项目。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-25] (600848)上海临港:关于2022年第一期超短期融资券发行情况的公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2022-003 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于 2022 年度第一期超短期融资券
发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 28 日召开
了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，
为进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国银行间市
场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50 亿元超短期融资券。该事项经 2020
年 9 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。经中国银行间市场交
易商协会核准，同意接受公司本次超短期融资券注册，注册金额为人民币 50 亿
元。
2022 年 2 月 22 日，公司发行了 2022 年度第一期超短期融资券（以下简称
“本期超短期融资券”），本期超短期融资券发行总额人民币 10 亿元。截至 2022
年 2 月 23 日，本期超短期融资券募集资金全额到账。现将本期超短期融资券发
行结果公告如下：
上海临港控股股份有限公司
名称 简称 22 临港控股 SCP001
2022 年度第一期超短期融资券
代码 012280649 期限 142 天
起息日 2022 年 2 月 23 日 兑付日 2022 年 7 月 15 日
计划发行总额 10 亿元人民币 实际发行总额 10 亿元人民币
票面利率 2.20% 发行价格 100.00 元/百元面值
簿记管理人 中国光大银行股份有限公司
主承销商 中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
公司本期超短期融资券发行的具体情况和相关文件详见中国货币网（http：
//www.chinamoney.com.cn）及上海清算所（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-01-22] (600848)上海临港:关于控股股东的一致行动人通过大宗交易方式减持股份超过1%的提示性公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2022-002 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于控股股东的一致行动人通过大宗交易方式
减持股份超过 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次权益变动为上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上
海临港”）控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司的一致行动
人上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司通过大宗交易方式减持上海
临港 33,512,000 股股份，减持股份数量占公司总股本的 1.33%。
本次权益变动后，公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公
司及其一致行动人持有上市公司比例将从 60.47%减少至 59.14%。
本次权益变动不触及要约收购，权益变动后，公司控股股东与实际控制
人均未发生变化。
上海临港控股股份有限公司于 2022 年 1 月 21 日收到公司控股股东上海临
港经济发展集团资产管理有限公司（以下简称“临港资管”）的一致行动人上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司（以下简称“浦江公司”）的通知，浦江公
司于 2022 年 1 月 20 日通过大宗交易方式减持上海临港 33,512,000 股股份，减
持股份数量占公司总股本的 1.33%，受让方为宁波阡誓企业管理合伙企业（有限合伙），现将其有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动情况
信息披露 名称/姓名 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司
义务人 住所 上海市闵行区浦星路 789 号
基本信息 权益变动时间 2022 年 1 月 20 日
变动方式 变动日期 股份 减持股数 减持比例
种类 （股） （%）
权益变动 人民币
明细 大宗交易 2022 年 1 月 20 日 普通股 33,512,000 1.33
合计 - - 33,512,000 1.33
二、本次权益变动前后，控股股东及其一致行动人拥有公司权益的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股东名称 股份性质 占总股本 占总股本
股数(股) 股数(股)
比例(%) 比例(%)
上海市漕河泾新兴技 有限售条件
899,387,735 35.65 899,387,735 35.65
术开发区发展总公司 流通股份
上海临港经济发展集 无限售条件
484,167,738 19.19 484,167,738 19.19
团资产管理有限公司 流通股份
上海漕河泾开发区经 无限售条件
141,764,861 5.62 108,252,861 4.29
济技术发展有限公司 流通股份
合计 - 1,525,320,334 60.47 1,491,808,334 59.14
注：本公告数据中比例的计算保留小数点后两位，尾数差异系四舍五入所致。
1、2019 年 8 月 28 日，公司股东上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司
（以下简称“漕总公司”）与上海临港经济发展集团资产管理有限公司签署了《投
票权委托协议》，漕总公司通过投票权委托的方式，将其持有的上海临港股份对
应的全部投票权委托给临港资管行使。根据中国证监会《关于核准豁免上海临港
经济发展集团资产管理有限公司及其一致行动人要约收购上海临港控股股份有
限公司股份义务的批复》，临港资管及其一致行动人豁免要约收购义务，临港资
管为公司控股股东。
2、本次权益变动的股东为公司控股股东临港资管的一致行动人浦江公司，
所涉及的股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制
转让的情况。
3、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所相关业务规则规定的情形。
三、其他情况说明
1、本次权益变动为减持，不涉及资金来源。
2、本次权益变动后，公司控股股东与实际控制人均未发生变化。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 22 日
[2022-01-13] (600848)上海临港:关于子公司新增土地储备的公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2022-001 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于子公司新增土地储备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海江海数字产业发展有限公司于近日参加了上海市国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得奉
贤区奉贤新城 16 单元 01B-05 号地块和奉贤区奉贤新城 16 单元 02B-01 号地块，
并与上海市奉贤区规划和自然资源局签署了上述地块的《上海市国有建设用地使用权出让合同》。
奉贤区奉贤新城 16 单元 01B-05 号地块，位于金海街道，东至嘉园路，南至规
划腾丰路，西至规划大庆河，北至规划大叶公路南河，出让宗地面积 23,570.10 平方米，土地用途：工业用地。
奉贤区奉贤新城 16 单元 02B-01 号地块，位于金海街道，东至嘉园路，南至汇
丰北路，西至规划数园路，北至规划腾丰路，出让宗地面积为 55,559 平方米，土地用途：工业用地。
上述地块主要用于数字江海国际产业社区的项目建设，培育数字经济产业链，打造城市数字化转型示范区。通过新增土地储备，有助于公司不断拓展在上海“五个新城”的战略布局，积极践行数字园区、智慧社区的战略部署，深度参与上海城市数字化转型发展建设，提升公司核心竞争力。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
[2021-12-29] (600848)上海临港:关于投资设立上海临港氢能产业发展有限公司暨关联交易的公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-073 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于投资设立上海临港氢能产业发展有限公司
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的：上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
拟与公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临
港集团”）共同投资设立上海临港氢能产业发展有限公司（暂定名，最终
以市场监督管理部门核定为准，以下简称“临港氢能公司”）。
投资金额及比例：本公司拟出资人民币 50,000 万元，占临港氢能公司 50%
的股份；临港集团拟出资人民币 50,000 万元，占临港氢能公司 50%的股
份。
临港集团为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等
规定，临港集团为本公司关联方，本次投资构成与关联方共同投资的关
联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。本次关联交易在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。
一、关联交易概述
2021 年 10 月 24 日，《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做
好碳达峰碳中和工作的意见》（以下简称“意见”）发布，意见指出，要加快构建清洁低碳安全高效能源体系，加强氢能生产、储存、应用关键技术研发、示范和
规模化应用。同时，临港新片区陆续出台了《临港新片区氢燃料电池汽车产业发展规划（2021-2025 年）》、《临港新片区打造高质量氢能示范应用场景实施方案（2021-2025 年）》、《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区关于加快氢能和燃料电池汽车产业发展及示范应用的若干措施》等一系列措施支持氢能产业发展。
为贯彻落实国家“双碳战略”和上海市关于氢能产业发展的指示精神，结合临港新片区打造“国际氢能谷”的规划建设，抢抓“氢能社会”发展机遇，通过园区转型、产业转型推动公司转型发展，本公司拟与公司实际控制人临港集团共同投资设立上海临港氢能产业发展有限公司（暂定名）。其中，本公司拟以自有资金出资人民币 50,000 万元，占临港氢能公司 50%的股份；临港集团拟出资人民币 50,000 万元，占临港氢能公司 50%的股份。
鉴于临港集团为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，临港集团为本公司关联方，本次投资构成与关联方共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的金额已在3,000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
截至本公告日，除本次交易外，过去 12 个月内公司与上海临港经济发展（集
团）有限公司共同对外投资的关联交易金额为人民币 3.92 亿元。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
关联方：上海临港经济发展（集团）有限公司
临港集团为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，临港集团为本公司关联方。
（二）关联人基本情况
关联人名称：上海临港经济发展（集团）有限公司
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册资本：1,178,498.8101 万元人民币
成立日期：2003 年 9 月 19 日
住所：上海市浦东新区新元南路 555 号
法定代表人：袁国华
统一社会信用代码：913100007547623351
经营范围：上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，物业管理，市政基础设备开发投资，综合配套设备开发投资，兴办各类新兴产业，货物仓储，投资项目的咨询代理，科技开发，受理委托代办业务（除专项规定），信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年主要财务指标（经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，临港集团总资
产 1,246.46 亿元，净资产 434.29 亿元，2020 年实现营业总收入 74.70 亿元，
归属于母公司股东的净利润 5.80 亿元。
临港集团控股股东为上海市国有资产监督管理委员会。公司不存在为临港集团提供担保或委托理财的情形，不存在临港集团占用上市公司资金等方面的其他情况。
三、关联交易的基本情况
（一）交易标的基本情况
1、公司名称：上海临港氢能产业发展有限公司（暂定名，最终以工商登记注册名称为准）
2、注册资本：100,000 万元人民币
3、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路 1800 弄 1 号
2 幢 2062 室
4、经营范围：一般项目：从事氢能源科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。
5、出资方式及比例
出资人名称 认缴出资额 出资 出资比例
（万元） 方式 （%）
上海临港控股股份有限公司 50,000 货币 50
上海临港经济发展（集团）有限公司 50,000 货币 50
合计 100,000 货币 100
6、公司治理
董事会：临港氢能公司设董事会，由 5 名董事组成，本公司委派 2 名董事，
临港集团委派 2 名董事，职工董事 1 名。
监事会：临港氢能公司不设监事会，设监事 1 名,由本公司委派。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司本次投资设立的临港氢能公司专注于氢能源产业链资源的深度整合，依托临港新片区快速发展的氢能产业机遇及临港集团参与开发运营园区内丰富的氢能应用场景资源，深入挖掘氢能和燃料电池产业链等新能源产业的应用和发展，拓展氢能在交通、建筑和能源等领域的商业化运营，形成以氢能为主题的新能源产业集聚效应；同时，公司将积极对接国家级资源，以投资为纽带，大力培育氢能产业链核心环节重点企业，构筑氢能全产业价值链，提升临港新片区氢能源产业链强度，助力临港新片区打造成上海乃至全国氢能发展先行先试区、综合示范区和产业引领区。
本次投资能够加快优化公司园区产业结构，完善公司在临港新片区的业务布局，进一步推动公司收入利润结构转型，促进园区绿色低碳发展，增强公司创新实力，提升公司可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。
五、该关联交易履行的审议程序
（一）2021 年 12 月 28 日，公司召开了第十一届董事会审计委员会第二次
会议，审计委员会同意本次关联交易方案，并同意将该方案提交董事会审议。
（二）2021 年 12 月 28 日，公司召开了第十一届董事会第三次会议，审议
通过《关于投资设立上海临港氢能产业发展有限公司暨关联交易的议案》，关联董事袁国华先生、张黎明先生、杨菁女士、熊国利先生回避表决，非关联董事表
决通过了上述议案。
（三）2021 年 12 月 28 日，公司召开了第十一届监事会第三次会议，审议
通过《关于投资设立上海临港氢能产业发展有限公司暨关联交易的议案》，关联监事徐斌先生、庄伟林先生、胡缨女士回避表决，非关联监事表决通过了上述议案。
（四）公司独立董事就本次关联交易发表的独立意见为：
1、本次交易的相关议案在提交本次董事会会议审议前已经我们事先认可。
2、本次投资能够加快优化公司园区产业结构，完善公司在临港新片区的业务布局，进一步推动公司收入利润结构转型，促进园区绿色低碳发展，增强公司创新实力，提升公司可持续发展能力，符合公司发展战略及长期规划。
3、本次交易相关议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，关联董事已按规定进行了回避表决。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司投资设立上海临港氢能产业发展有限公司暨关联交易的事项。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-29] (600848)上海临港:关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-072 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于向专业投资者公开发行公司债券
获得中国证监会注册批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海临港控股股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4064 号），批复内容如下：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元公司债券的注
册申请。
二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。
三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分
期发行公司债券。
四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求，在股东大会的授权范围内择机办理本次公司债券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
[2021-12-28] (600848)上海临港:关于向专业投资者公开发行绿色公司债券获得中国证监会注册批复的公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-071 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于向专业投资者公开发行绿色公司债券
获得中国证监会注册批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海临港控股股份有限公司向专业投资者公开发行绿色公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4038号），批复内容如下：
一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 10 亿元绿色公司债券
的注册申请。
二、本次发行绿色公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。
三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分
期发行绿色公司债券。
四、自同意注册之日起至本次绿色公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求，在股东大会的授权范围内择机办理本次绿色公司债券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 28 日
[2021-12-24] (600848)上海临港:高级管理人员辞职公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-070 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步推动园区统筹协调发展，满足公司经营发展需要，公司副总裁许兴虎先生职务有所调整，将不再担任公司副总裁职务，仍继续担任公司全资子公司
上海临港联合发展有限公司副总经理职务。公司董事会于 2021 年 12 月 23 日收
到公司副总裁许兴虎先生提交的书面辞职报告，许兴虎先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。
许兴虎先生在担任公司副总裁期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献，公司及公司董事会对许兴虎先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
[2021-11-12] (600848)上海临港:关于完成工商变更登记的公告
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临 2021-069 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月28日召开了2021年第二次临时股东大会，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案。公司现已办理完成工商变更登记手续，并取得了新的营业执照。变更后，公司新营业执照信息如下：
统一社会信用代码：913100001322046892
名称：上海临港控股股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人：袁国华
注册资本：人民币252248.7004万
住所：上海市松江区莘砖公路668号3层
成立日期：1994年11月24日
营业期限：1994年11月24日至不约定期限
经营范围：园区投资、开发和经营，自有房屋租赁，投资管理及咨询，科技企业孵化，企业管理咨询，经济信息咨询及服务（除经纪），物业管理，仓储（除危险品）。（涉及许可证管理、专项规定、质检、安检及相关行业资质要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
[2021-10-30] (600848)上海临港:关于全资子公司投资的产业投资基金完成私募基金备案的公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-068 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于全资子公司投资的产业投资基金
完成私募基金备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为促进上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）下属园区生物医药及医疗服务产业的建设和发展，打造品牌园区、特色园区和精品园区，公司下属全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）作为有限合伙人（LP）出资人民币 5,000 万元投资上海弘盛益德私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海弘盛益德基金”或“基金”），占基金出资总额的 12.50%；全资子公司上海临港浦江国际科技城发展有限公司（以下简称“浦江国际科技城”）作为有限合伙人（LP）出资人民币 5,000 万元投资上海弘盛益德基金，占基金出
资总额的 12.50%。上述事宜详见公司于 2021 年 9 月 7 日披露的《关于全资子公司
参与投资上海弘盛益德私募投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：临 2021-058 号）。
截至本公告日，临港投资及浦江国际科技城投资的上海弘盛益德基金已完成工商登记，并在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码：SSU628。主要情况如下：
基金名称：上海弘盛益德私募投资基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司
托管人名称：上海银行股份有限公司
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 30 日
[2021-10-28] (600848)上海临港:第十一届董事会第二次会议决议公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-064 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”或“公司”）第十一届董
事会第二次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，
实际参加表决董事 11 人，其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年第三季度报告》。
二、审议并通过《关于购买创晶科技中心 T2 塔楼 8 层、9 层之房产暨关联交
易的议案》
董事会同意公司购买上海临港科技创新城经济发展有限公司（以下简称“临港科技城”）开发的位于上海市浦东新区海港大道 1515 号的创晶科技中心（T2 塔楼）8 层、9 层的房产作为办公及运营管理场所。
临港科技城为公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，临港科技城为本公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。本次交易的金额在 3,000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
关联董事袁国华先生、张黎明先生、杨菁女士、熊国利先生回避表决。
独立董事发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购
买创晶科技中心 T2 塔楼 8 层、9 层之房产暨关联交易的公告》。
三、审议并通过《关于修订<内部审计实施细则>的议案》
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经总裁提名，公司董事会审计委员会审查，董事会同意聘任范红旗先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
附：范红旗先生简历
范红旗，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学刑
法学专业博士研究生。1989 年 8 月参加工作，曾任职于河南省郑州市公安局、中
国浦东干部学院、上海市奉贤区委区政府政研室。2015 年 12 月至 2021 年 9 月期
间，担任上海市奉贤区委办公室副主任。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600848)上海临港:关于购买创晶科技中心T2塔楼8层、9层之房产暨关联交易的公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-066 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于购买创晶科技中心 T2 塔楼 8 层、9 层之房产
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）
拟以人民币 7,624.76 万元的价格，向上海临港科技创新城经济发展有限
公司（以下简称“临港科技城”）购买位于上海市浦东新区海港大道 1515
号的创晶科技中心 T2 塔楼 8 层、9 层之房产作为办公及运营管理场所。
临港科技城为公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下
简称“临港集团”）下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规
定，临港科技城为本公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易，但不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易
的金额已在 3,000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值
5%以上，因此本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
截至本公告日，除本次交易外，过去 12 个月内公司与临港科技城未发生
相同类别的关联交易。
一、关联交易概述
为积极贯彻落实中国（上海）自由贸易试验区临港新片区战略，助力临港新片区高质量发展，同时进一步加快完善公司战略布局，深耕临港新片区，公司已于2021 年 5 月搬迁至临港新片区创晶科技中心办公，现公司拟购买上海临港科技创
新城经济发展有限公司开发的位于上海市浦东新区海港大道 1515 号的创晶科技中
心 T2 塔楼 8 层、9 层之房产作为办公及运营管理场所。
临港科技城为公司实际控制人临港集团下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，临港科技城为本公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的金额已在 3,000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
截至本公告日，除本次交易外，过去 12 个月内公司与临港科技城未发生相同类别的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
关联方：上海临港科技创新城经济发展有限公司
临港科技城为公司实际控制人临港集团下属子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，临港科技城为本公司关联方。
（二）关联方基本情况
关联方名称：上海临港科技创新城经济发展有限公司
公司性质：其他有限责任公司
注册资本：93,517.8496 万人民币
成立日期：2015 年 6 月 12 日
公司住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 2 幢 1
区 3061 室
法定代表人：陈炯
统一社会信用代码：91310115342300783G
主要经营范围：临港科技创新区域的投资、开发、建设、经营和管理，物业管理，实业投资，投资管理，项目投资，市政公用建设工程施工，投资咨询（除经纪），商务信息咨询，房地产开发经营，自有房产租赁，房地产经纪。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
实际控制人：上海临港经济发展（集团）有限公司
上海临港科技创新城经济发展有限公司最近一年主要财务状况：
单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 378,131.87
资产净额 94,914.67
营业收入 41,841.95
净利润 2,317.10
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为上海临港科技创新城经济发展有限公司持有的位于上海市浦
东新区海港大道 1515 号创晶科技中心（T2 塔楼）8 层、9 层之房产。房产建筑面
积合计为 3,329.01 平方米。
（二）交易标的权属状况
为取得银行借款，临港科技城将包含本次交易标的所在的海港大道 1515 号等不动产抵押给交通银行股份有限公司，临港科技城承诺将严格按照双方签署的《房屋买卖预购合同》的约定，在公司付清全额房款后的三个月内解除本次交易标的的抵押并办理所有权过户手续。临港科技城具有良好的偿债能力，预期能正常归还银行借款，具备解除抵押的能力。
除上述抵押外，交易标的不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（三）交易标的评估情况
评估机构： 万隆（上海）资产评估有限公司
评估基准日： 2021 年 6 月 30 日
评估对象：上海市浦东新区海港大道 1515 号创晶科技中心项目（T2 塔楼）8-
9 层
评估方法：市场法、收益法
评估结果：经采用市场法的评估结果，上海临港科技创新城经济发展有限公司拟销售定价参考涉及其拥有的部分资产于本次评估基准日的市场价值评估值为人
民币 8,023.00 万元。
（四）关联交易的定价
根据万隆（上海）资产评估有限公司出具《上海临港科技创新城经济发展有限公司拟销售定价参考涉及其拥有的部分资产市场价值资产评估报告》，以 2021 年 6
月 30 日为评估基准日，经评估，公司拟购买的创晶科技中心 T2 塔楼 8 层、9 层之
房产的市场价值评估值为 8,023.00 万元。本次交易以评估结果为依据，经双方协商一致，本次交易的价格确定为 7,624.76 万元。
四、关联交易协议的主要内容
（一）交易各方
甲方（出卖方）：上海临港科技创新城经济发展有限公司
乙方（买受方）：上海临港控股股份有限公司
（二）转让标的
该房产位于上海市浦东新区海港大道 1515 号创晶科技中心 T2 塔楼 8 层、9
层。房产建筑面积合计为 3,329.01 平方米。
（三）计价方式与价款
该房产出售含税单价为人民币 22,904 元/平方米。房产建筑面积计 3,329.01
平方米，故该房产总价计人民币 76,247,645.04 元。
（四）支付方式及期限
乙方在合同签署之日起十个工作日内，应向甲方支付该房产总价共计人民币76,247,645.04 元。
（五）交付及过户
1、该房产为带装修交付，实际交付日以甲乙双方签署的《房屋入户交接书》等入住交接表单为准。
2、甲、乙双方将于甲方取得该房产所在楼宇的大产证、乙方根据合同约定交纳了首期专项维修资金、且乙方付清全额房款后的三个月内解除该房产抵押并办理所有权过户手续。
3、如因政府职能部门原因，包括但不限于因政策调整或限制导致乙方不符合购买该房产的主体资格要求或乙方不能享受优惠价格购房或甲方不能全部或部分
出售该房产等，造成甲、乙双方无法完成该房产过户登记手续的，则本合同将终止，且双方互不负违约责任，甲方将向乙方无息返还已经支付的款项，且乙方优先享有以优惠价格租赁该房产的权利。
（六）违约责任
如一方不履行本合同非金钱义务或履行非金钱义务不符合合同约定的，则违约方应向守约方支付违约金。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
上海临港始终践行国家战略和谋求自身发展紧密结合，公司本次购买位于上海自贸区临港新片区的房产，将有助于优化公司战略资源配置，推动公司产业、科创、金融等资源在临港新片区的深度融合，打造具有国际竞争力的产业园区，更好地服务于上海自贸区临港新片区战略。本次交易有利于推动公司业务发展，提高公司园区开发业务的产业能级和市场竞争力，提升公司核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。
六、该关联交易履行的审议程序
（一）2021 年 10 月 27 日，公司召开了第十一届董事会审计委员会第一次会
议，审计委员会同意本次关联交易方案，并同意将该方案提交董事会审议。
（二）2021 年 10 月 27 日，公司召开了第十一届董事会第二次会议，审议通
过《关于购买创晶科技中心 T2 塔楼 8 层、9 层之房产暨关联交易的议案》。关联董
事袁国华先生、张黎明先生、杨菁女士、熊国利先生回避表决，非关联董事表决通过了上述议案。
（三）2021 年 10 月 27 日，公司召开了第十一届监事会第二次会议，审议通
过《关于购买创晶科技中心 T2 塔楼 8 层、9 层之房产暨关联交易的议案》。关联监
事徐斌先生、庄伟林先生、胡缨女士回避表决，非关联监事表决通过了上述议案。
（四）公司独立董事就本次关联交易发表的独立意见为：
1、本次交易的相关议案在提交董事会会议审议前已经我们事先认可。
2、本次交易相关议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，关联董事已按规定进行了回避表决。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
3、本次交易标的资产的交易价格按照以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日、经
具有相关证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为定价依据，由交易双方协商确定。本次关联交易定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，本次交易的方案合理、切实可行，不存在损害公司及其中小股东的利益。
综上所述，我们认为：本次关联交易遵循了公平合理原则，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其中小投资者利益的情形，我们同意公司购买上述房产暨关联交易的事项。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600848)上海临港:第十一届监事会第二次会议决议公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-065 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十一届监事
会第二次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席监事 6 人，实际
参加表决监事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司 2021 年第三季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此，我们保证《上海临港控股股份有限公司 2021 年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于购买创晶科技中心 T2 塔楼 8 层、9 层之房产暨关联交
易的议案》
非关联监事认为：公司已于 2021 年 5 月搬迁至临港新片区创晶科技中心办公，
现购买上述房产作为公司办公及运营管理场所，将有助于公司深耕临港新片区，优化公司战略资源配置，推动公司产业、科创、金融等资源在临港新片区的深度融合，打造具有国际竞争力的产业园区，更好地服务于上海自贸区临港新片区战略。本次交易有利于推动公司业务发展，提高公司园区开发业务的产业能级和市场竞争力，提升公司核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易构成关联交易。董事会在审议本项关联交易事项时，关联董事按规定进行了回避表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。本次关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
关联监事徐斌先生、庄伟林先生、胡缨女士回避表决。
此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购
买创晶科技中心 T2 塔楼 8 层、9 层之房产暨关联交易的公告》。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司监事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600848)上海临港:2021年第三季度主要经营数据公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-067 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
2021 年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》要求，现将上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三季度主要经营数据公告如下：
一、新增土地储备面积
2021 年 7-9 月，公司园区房地产业务无新增土地储备。
二、新开工面积
2021 年 7-9 月，公司园区房地产业务新开工面积约 29.8 万平方米。
三、竣工面积
2021 年 7-9 月，公司园区房地产业务竣工面积约 8.1 万平方米。
四、园区房地产签约销售面积及合同金额
2021 年 7-9 月，公司园区房地产业务签约销售面积约为 11.2 万平方米，
签约销售合同金额约为 155,728.8 万元。
五、在租园区房地产总面积及租金总收入
截至 2021 年 9 月 30 日，公司在租园区房地产总面积约 256.5 万平方米。
2021 年 7-9 月，公司园区房地产的租金总收入约为 58,939.8 万元。
六、其他收入
2021 年 7-9 月，公司园区运营服务相关收入约为 3,522.3 万元。
以上数据为阶段统计数据，未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-28] (600848)上海临港:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.54元
每股净资产: 6.0227元
加权平均净资产收益率: 9.06%
营业总收入: 47.91亿元
归属于母公司的净利润: 13.50亿元
[2021-10-26] (600848)上海临港:关于子公司新增土地储备的公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-063 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于子公司新增土地储备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海临港光明航空产业发展有限公司于近日参加了上海市国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得自贸区临港新片区 PDS7-0201 单元 A03-03 地块，并与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会签署了上述地块的《上海市国有建设用地使用权出让合同》。
自贸区临港新片区 PDS7-0201 单元 A03-03 地块，位于浦东新区祝桥镇，出让
宗地面积为 230,111.80 平方米，土地用途：工业用地。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 10 月 26 日
[2021-09-29] (600848)上海临港:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2021-059
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 09 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美达广场
酒店 B 座 3 层贵宾厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
其中：A 股股东人数 31
境内上市外资股股东人数（B 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,828,138,300
其中：A 股股东持有股份总数 1,826,915,915
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,222,385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.4736
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 72.4252
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0484
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁国华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
3、 关于公司公开发行公司债券预案的议案
3.01 议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
3.02 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
3.03 议案名称：债券利率及还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
3.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
3.05 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
3.06 议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
3.07 议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,826,855,915 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
B 股 1,222,385 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,828,078,300 99.9967 60,000 0.0033 0 0.0000
3.08 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,8
[2021-09-29] (600848)上海临港:第十一届董事会第一次会议决议公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-061 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”或“公司”）第十一届董
事会第一次会议于 2021 年 9 月 28 日在上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美
达广场酒店 B 座 3 层贵宾厅以现场会议方式召开。会议应出席董事 11 人，实际参
加表决董事 11 人，其中独立董事 4 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。经半数以上董事推选，会议由袁国华先生主持，经与会董事审议并举手表决通过了以下议案：
一、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事长的议案》
鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十一届董事会 11
名董事。依照公司章程的规定，本次会议选举袁国华先生担任公司第十一届董事会董事长，选举张黎明先生、张青先生共同担任公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起三年。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会战略委员会成员的议案》
鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十一届董事会 11
名董事。依照公司章程和相关法律法规的规定，本次会议选举董事长袁国华先生担任董事会战略委员会主任委员，选举张黎明先生、熊国利先生、丁桂康先生及张湧
先生担任董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起三年。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十一届董事会 11
名董事。依照公司章程和相关法律法规的规定，本次会议选举原清海先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，选举熊国利先生、何贤杰先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起三年。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会审计委员会成员的议案》
鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十一届董事会 11
名董事。依照公司章程和相关法律法规的规定，本次会议选举何贤杰先生担任公司董事会审计委员会主任委员，选举杨菁女士、原清海先生担任公司董事会审计委员会委员，任期自本次董事会通过之日起三年。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会提名委员会成员的议案》
鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已选举产生了公司第十一届董事会 11
名董事。依照公司章程和相关法律法规的规定，本次会议选举张湧先生担任公司董事会提名委员会主任委员，选举袁国华先生、吴斌先生担任公司董事会提名委员会委员，任期自本次董事会通过之日起三年。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长提名，公司继续聘任丁桂康先生为上海临港控股股份有限公司总裁，任期自本次董事会通过之日起三年。丁桂康先生简历详见附件。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
七、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长提名，公司继续聘任王春辉先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起三年。王春辉先生简历详见附件。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总裁提名，公司继续聘任邓睿宗先生担任公司执行副总裁并兼任公司财务总监；继续聘任张勇先生、刘德宏先生、杨凌宇先生、王春辉先生、张莎女士担任公司执行副总裁；继续聘任许兴虎先生、阳家红先生担任公司副总裁。上述高级人员的任期均自本次董事会审议通过之日起三年。公司高级管理人员简历详见附件。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
九、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司继续聘任谢忠铭先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起三年。谢忠铭先生简历详见附件。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日
附件：
一、高级管理人员简历
（1）丁桂康，男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共上海市委党校本科生，政工师。1983 年参加工作，历任松江平台公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长等职。现担任上海临港党委书记、董事、总裁，上海临港松江科技城投资发展有限公司董事长，上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司董事长，上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司董事长，上海长三角 G60 科创经济发展集团有限公司董事长。
（2）邓睿宗，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学会
计学专业本科、经济学学士，中国注册会计师。1998 年 8 月参加工作，曾任职于大华会计事务所、李宁体育上海有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。
2015 年 12 月起担任上海临港财务总监。2018 年 6 月起担任上海临港执行副总裁
兼任财务总监。
（3）张勇，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，南京政治学院
上海分院经济管理专业本科、经济学学士。1995 年 7 月参加工作，曾任职于上海工业对外贸易有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海临港芦潮港经济发展有限公司、上海临港泥城经济发展有限公司、上海临港南汇新城经济发展有限公司、上海临港浦东新经济发展有限公司、上海临港科技创新城经济发展有限公司等。现担任上海临港浦江国际科技城发展有限公司总经理。2017 年 5 月起担任上海临港执行副总裁。
（4）刘德宏，男，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法大
学金融管理专业本科，会计师。1986 年 7 月参加工作，曾任职于上海工业锅炉厂、上海漕河泾开发区西区发展有限公司、上海漕河泾开发区西区物业管理有限公司、上海漕河泾开发区新经济园发展有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。现担任上海临港松江科技城投资发展有限公司党委书记、总经理，上海临港金山新兴产业发展有限公司党委书记、总经理。2018 年 2 月起担任上海临港执行副总裁。
（5）杨凌宇，男，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大
学管理学双学士。2003 年 7 月参加工作，曾任职于上海临港松江科技城投资发展有限公司、上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司、上海漕河泾开发区松江
高新产业园发展有限公司、上海临港松江高科技发展有限公司、上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司。现任上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司党委副书记、总经理，上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司、上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司、上海临港欣创经济发展有限公司、上海临港联合发展有限公司总经理。2020 年 3 月起担任上海临港执行副总裁。
（6）王春辉，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法
大学法律专业本科、法学学士，具有律师执业资格证。2000 年 9 月参加工作，曾
任职于上海漕河泾开发区发展总公司。2016 年 2 月至 2017 年 11 月，历任上海临
港办公室主任、战略投资部总监、总裁助理。2017 年 12 月至 2021 年 4 月担任上
海临港副总裁。2019 年 12 月至今担任上海临港董事会秘书。2021 年 4 月起担任
上海临港执行副总裁兼任董事会秘书。
（7）张莎，女，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学
经济学学士、上海交通大学工商管理硕士，会计师职称。1993 年 7 月参加工作，曾任职于上海新兴技术开发区联合发展有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区
发展总公司、上海临港经济发展（集团）有限公司。2019 年 12 月至 2021 年 4 月
担任上海临港副总裁。2021 年 4 月起担任上海临港执行副总裁。
（8）许兴虎，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，上海外国语
大学硕士研究生，会计师。1990 年 7 月参加工作，曾任职于上海临港万祥经济发展有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司、上海临港书院经济发展有限公司、上海临港再制造产业发展有限公司、上海市工业区开发总公司（有限）。现担任上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司、上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司副总经理、上海临港欣创经济发展有限公司副总经理。2018 年 6 月起担任上海临港副总裁。
（9）阳家红，男，1973 年 10 月出生，武汉水利电力大学工学学士，高级工
程师，中国国籍，无境外居留权。1998 年 8 月参加工作，曾任职于上海水利投资建设有限公司、上海临港经济发展(集团)有限公司。现担任上海临港控股股份有限公司审计管理中心总监。2021 年 1 月起担任上海临港副总裁。
二、证券事务代表简历
谢忠铭，男，1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017
年 6 月加入上海临港控股股份有限公司，2017 年 12 月至今担任上海临港证券事务
代表。谢忠铭先生于 2015 年参加上海证券交易所董事会秘书培训并取得董事会秘书资格证书。
[2021-09-29] (600848)上海临港:第十一届监事会第一次会议决议公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-062 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十一届监事
会第一次会议于 2021 年 9 月 28 日在上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美达
广场酒店 B 座 3 层贵宾厅以现场会议方式召开。会议应出席监事 6 人，实际参加
表决监事 6 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：
审议并通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》
鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会已选举 4 名监事以及公司职工大会已选
举产生 2 名职工监事，上述 6 名监事共同组成公司第十一届监事会。依照公司章程，本次会议选举徐斌先生担任公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起三年。
此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司监事会
2021 年 9 月 29 日
[2021-09-29] (600848)上海临港:关于选举第十一届监事会职工监事的公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-060 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于选举第十一届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会任期已
满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 9 月 28 日召开职
工大会，经公司职工大会民主选举，一致同意邓艳宾先生、董俊女士担任公司第十一届监事会职工监事（简历附后），并与 2021 年第二次临时股东大会选举产生的其他四名监事共同组成公司第十一届监事会，任期自本次职工大会召开之日起至公司第十一届监事会届满之日止。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司监事会
2021 年 9 月 29 日
附：职工监事简历
（1）邓艳宾，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经
大学管理学博士。2005 年 7 月参加工作，曾任职于上海福卡经济预测研究所有限公司、上海临港经济发展（集团）有限公司、上海漕河泾开发区枫泾新兴产业发展有限公司、上海临港新片区航空产业发展有限公司。现担任上海临港控股股份有限公司总裁助理、党委办公室主任、综合管理部总监。
（2）董俊，女，1981 年 6 月出生，同济大学硕士，招标工程师、造价工程
师、二级建造师，中国国籍，无境外居留权。2003 年参加工作，曾任职于上海金
工建设集团有限公司、上海第一测量师事务所有限公司。2018 年 3 月至 2019 年
4 月，担任上海临港控股股份有限公司审计管理中心总监助理。现担任上海临港控股股份有限公司审计管理中心副总监。2021 年 2月起担任上海临港职工监事。
[2021-09-07] (600848)上海临港:关于全资子公司参与投资上海弘盛益德私募投资基金合伙企业(有限合伙)的公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-058 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于全资子公司参与投资上海弘盛益德
私募投资基金合伙企业（有限合伙）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海弘盛益德私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称
“上海弘盛益德基金”或“基金”）。
投资金额：上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”、或
者“本公司”）全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司作为有限
合伙人（LP）出资人民币 5,000 万元投资上海弘盛益德基金，占基金出资总
额的 12.50%；全资子公司上海临港浦江国际科技城发展有限公司作为有限合
伙人（LP）出资人民币 5,000 万元投资上海弘盛益德基金，占基金出资总额
的 12.50%；
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，本次交易无需提交公司董事会及股东大会批准。
特别风险提示：基金所投项目受到经济环境、法律法规、行业周期、标的项
目经营管理等多种因素影响，且投资周期较长，可能存在不能实现预期收益、
无法及时有效退出等风险。公司将充分关注并积极防范风险，按照有关法律
法规的要求，严格管控对项目尽调、论证、分析和审核等各个过程，切实降
低公司投资风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、对外投资概述
为促进上海临港下属园区生物医药及医疗服务产业的建设和发展，打造“基金＋基地”融合促进发展模式，公司下属全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）及公司下属全资子公司上海临港浦江国际科技城发展有限公司（以下简称“浦江国际科技城”）拟共同参与投资设立上海弘盛益德私募投资基金合伙企业（有限合伙）。
上海弘盛益德基金组织形式为有限合伙企业，拟定出资总额为 40,000 万元。临港投资拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 5,000 万元，占基金认缴出资总额的 12.50%；浦江国际科技城作为有限合伙人（LP）出资人民币 5,000 万元，占基金出资总额的 12.50%；深圳天山百川进出口有限公司出资人民币 10,000 万元，占基金出资总额的 25.00%；上海上实投资管理咨询有限公司出资人民币 6,600万元，占基金出资总额的 16.50%；上海长三角产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 5,000 万元，占基金出资总额的 12.50%；东方翌睿（上海）医疗科技创业投资中心（有限合伙）出资人民币 5,000 万元，占基金出资总额的12.50%；振德医疗用品股份有限公司出资人民币 2,000 万元，占基金出资总额的5.00%；珠海众为投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 1,000 万元，占基金出资总额的 2.50%。基金的普通合伙人（GP）为珠海弘盛畅为投资合伙企业（有限合伙），普通合伙人出资人民币 400 万元，占基金认缴出资总额的 1.00%。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需提交公司董事会及股东大会批准。
二、合作方基本情况
（一）普通合伙人/执行事务合伙人
名称：珠海弘盛畅为投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440400MA5626NF85
类型：有限合伙企业
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-73899(集中办公区)
注册资本：人民币 400 万元
成立时间：2021 年 3 月 10 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）基金管理人
名称：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL6LC5F
类型：其他有限责任公司
注册地址：上海市虹口区黄浦路 99 号 2308 室
法定代表人：朱玉陵
注册资本：人民币 1,000 万元
成立时间：2019 年 6 月 6 日
经营范围：股权投资管理，投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司已在中国基金业协会登记为私募基金管理人,登记编码：P1070332。
（三）有限合伙人
1、深圳天山百川进出口有限公司
统一社会信用代码：91440300068561111Q
类型：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路 2009 号瀚森大厦 10 层
1003-2 室
法定代表人：吴恒超
注册资本：人民币 10,000 万元
成立时间：2013 年 4 月 22 日
经营范围：一般经营项目是：润滑油、燃料油、润滑油（基础油）、化工产品及原料、煤炭、焦炭及副产品、金属材料、建筑材料、五金交电、木材、机电设备、金属制品、有色金属、铁矿产品、生铁、钢坯、卷板、铁精粉、装饰材料、水泥、混凝土的批发；多晶硅太阳能电池组件及应用系统的销售；国内货运代理；建筑工程机械与设备租赁，包括脚手架搭建，装饰工程施工，盘扣，钢管，扣件，
槽钢，吊篮租赁等；自有房屋租赁；商务信息咨询；国内贸易；经营进出口业务;供应链管理。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：三号喷气燃料、导热油、白油、粗白油、生物柴油（脂肪酸甲酯）危险化学品经营经营（经营范围以许可证为准）的批发。
2、上海上实投资管理咨询有限公司
统一社会信用代码：913100006660237351
类型：有限责任公司（外国法人独资）
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区崂山东路 689 号七楼 706 室
法定代表人：冯煌
注册资本：人民币 10,000 万元
成立时间：2007 年 8 月 28 日
经营范围：投资咨询、投资管理咨询、商务咨询、贸易信息咨询、企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、上海长三角产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91310000MA1FL6UJXP
类型：有限合伙企业
主要经营场所：上海市嘉定区茹水路 880 号 204 室
执行事务合伙人：上海上汽恒旭投资管理有限公司
注册资本：人民币 420,420 万元
成立时间：2019 年 9 月 3 日
经营范围：股权投资，创业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、东方翌睿（上海）医疗科技创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91310107MA1G0JMK9H
类型：有限合伙企业
注册地址：上海市普陀区云岭东路 345 号 248 幢 314 室
执行事务合伙人：东方翌睿（上海）投资管理有限公司
注册资本：人民币 25,510 万元
成立时间：2017 年 12 月 1 日
经营范围：创业投资，投资咨询，投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
5、振德医疗用品股份有限公司
统一社会信用代码：91330600609661634M
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址：浙江省绍兴市越城区皋埠镇皋北工业区
法定代表人：鲁建国
注册资本：人民币 22,720.4736 万元
成立时间：1994 年 8 月 18 日
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；消毒器械生产；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；体育用品及器材制造；母婴用品制造；日用化学产品制造；日用口罩（非医用）生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
6、珠海众为投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440400MA55UEWE06
类型：有限合伙企业
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-73200(集中办公区)
执行事务合伙人：盛海峰
注册资本：人民币 1,000 万元
成立时间：2021 年 1 月 14 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业管理；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
上述各合作方与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。截
至本公告日，亦无增持本公司股份的计划，与本公司不存在相关利益安排，且与
第三方不存在其他影响本公司利益的安排。
三、投资标的基本情况
（一）名称：上海弘盛益德私募投资基金合伙企业（有限合伙）
（二）类型：有限合伙企业
（三）基金规模：人民币 40,000 万元
（四）执行事务合伙人：珠海弘盛畅为投资合伙企业 （有限合伙）
（五）基金管理人：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司
（六）上海弘盛益德基金的投资人及投资情况如下：
人民币万元
序 合伙人 认缴出资 出资 认缴比例
号 金额 方式 （%）
1 上海临港经济发展集团投资管理有限公司 5,000 货币 12.50
2 上海临港浦江国际科技城发展有限公司 5,000 货币 12.50
3 深圳天山百川进出口有限公司 10,000 货币 25.00
4 上海上实投资管理咨询有限公司
[2021-09-03] (600848)上海临港:关于召开2021年半年度业绩说明会的公告
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临 2021-057 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于召开 2021 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
召开时间：2021年9月10日（星期五）下午13:30-14:30
召开地点：中国证券网·路演中心（http://roadshow.cnstock.com）
召开方式：网络文字互动
一、说明会类型
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年8月27日在《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2021年半年度报告》及其摘要。
为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2021年半年度财务状况及经营成果，公司决定于2021年9月10日在中国证券网·路演中心以网络文字互动形式召开2021年半年度网上业绩说明会。公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 召开时间：2021年9月10日下午13:30-14:30
（二） 召开地点：中国证券网·路演中心（http://roadshow.cnstock.com）
（三） 召开方式：网络文字互动
三、出席人员
公司董事、总裁丁桂康先生，公司执行副总裁、财务总监邓睿宗先生及公司执行副总裁、董事会秘书王春辉先生。
四、投资者参加方式
1、投资者可在2021年9月10日下午13:30-14:30，登陆中国证券网·路演中心（http://roadshow.cnstock.com），在线参与本次业绩说明会，与公司参会人员进行互动沟通交流。
2、为便于交流，投资者可于2021年9月9日（周四）15:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@shlingang.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：公司董事会办公室
联系电话：021-64855827
电子邮箱：ir@shlingang.com
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 9 月 3 日
[2021-08-27] (600848)上海临港:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2021-056
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年9月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 9 月 28 日 13 点 30 分
召开地点：上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美达广场酒店 B 座 3 层贵宾厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 28 日
至 2021 年 9 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √ √
2 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 √ √
3.00 关于公司公开发行公司债券预案的议案 √ √
3.01 本次债券发行的票面金额、发行规模 √ √
3.02 债券期限 √ √
3.03 债券利率及还本付息方式 √ √
3.04 发行方式 √ √
3.05 发行对象及向公司股东配售的安排 √ √
3.06 担保安排 √ √
3.07 赎回条款或回售条款 √ √
3.08 募集资金用途 √ √
3.09 承销方式及上市安排 √ √
3.10 公司资信情况及偿债保障措施 √ √
3.11 决议有效期 √ √
4 关于设立公司债券募集资金专项账户的议案 √ √
5 关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事 √ √
长全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
6 关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案 √ √
7.00 关于公司公开发行绿色公司债券预案的议案 √ √
7.01 本次债券发行的票面金额、发行规模 √ √
7.02 债券期限 √ √
7.03 债券利率及还本付息方式 √ √
7.04 发行方式 √ √
7.05 发行对象及向公司股东配售的安排 √ √
7.06 担保安排 √ √
7.07 赎回条款或回售条款 √ √
7.08 募集资金用途 √ √
7.09 承销方式及上市安排 √ √
7.10 公司资信情况及偿债保障措施 √ √
7.11 决议有效期 √ √
8 关于设立绿色公司债券募集资金专项账户的议案 √ √
9 关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事 √ √
长全权办理本次公开发行绿色公司债券相关事宜的
议案
累积投票议案
10.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 应选董事（7）人
10.01 选举袁国华先生为非独立董事 √ √
10.02 选举张黎明先生为非独立董事 √ √
10.03 选举张青先生为非独立董事 √ √
10.04 选举丁桂康先生为非独立董事 √ √
10.05 选举杨菁女士为非独立董事 √ √
10.06 选举熊国利先生为非独立董事 √ √
10.07 选举赵鹰先生为非独立董事 √ √
11.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人
11.01 选举何贤杰先生为独立董事 √ √
11.02 选举原清海先生为独立董事 √ √
11.03 选举张湧先生为独立董事 √ √
11.04 选举吴斌先生为独立董事 √ √
12.00 关于选举第十一届监事会监事的议案 应选监事（4）人
12.01 选举徐斌先生为监事 √ √
12.02 选举庄伟林先生为监事 √ √
12.03 选举胡缨女士为监事 √ √
12.04 选举潘峰玲女士为监事 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十三次
会议审议通过。相关公告分别披露于 2021 年 8 月 27 日的上海证券报、香港《文
汇报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 10 至议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别
投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600848 上海临港 2021/9/16 －
Ｂ股 900928 临港 B 股 2021/9/23 2021/9/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
[2021-08-27] (600848)上海临港:第十届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-050 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
第十届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”或“公司”）第十届监
事会第二十三次会议于 2021 年 8 月 26 日在上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新
园华美达广场酒店 B 座 3 层贵宾厅以现场会议方式召开。会议应到监事 6 人，实
到监事 6 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席徐斌先生主持，经与会监事审议并举手表决通过了以下议案：
一、审议并通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2021 年半年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
2、公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为；
4、保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
二、审议并通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》
此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
三、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第十届监事会任期已近届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。新一届监事会设监事会席位 6 个，其中职工代表监事 2 位，设监事会主席 1 人。
经公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司推荐，公司监事会提名徐斌先生、庄伟林先生、胡缨女士为公司第十一届监事会候选人；经公司股东上海松江新桥资产经营有限公司推荐，公司监事会提名潘峰玲女士为公司第十一届监事会候选人。另两位职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
上述六位监事候选人将组成公司第十一届监事会，任期三年，任期自股东大会选举通过之日起计算。（监事候选人简历详见附件）
此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日
附件：监事候选人简历
（1）徐斌，男，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学经济学博士，高级经济师。1984 年参加工作，曾任职于上海汽车拖拉机联营公司、上海大众汽车有限公司、上海采埃孚转向机有限公司、上海汽车集团股份有限公司。
2006 年 11 月至 2010 年 12 月期间，担任上海市嘉定区委常委、副区长。现担任
上海临港经济发展（集团）有限公司党委委员、副总裁。2021 年 2 月起担任上海临港监事会主席。
（2）庄伟林，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学哲学专业研究生，哲学硕士。1992 年参加工作，曾任职于上海市纪委、市监察委、上
海临港经济发展（集团）有限公司。2018 年 6 月至 2020 年 9 月担任上海临港经
济发展（集团）有限公司党委干部处处长、人力资源部总监、组织处处长等职务。现担任上海临港经济发展（集团）有限公司党委干部处处长、人力资源部总监。2018 年 10 月起担任上海临港监事。
（3）胡缨，女，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学会计专业本科，高级经济师。1988 年参加工作，曾担任上海临港奉贤经济发展有限公司党委副书记、副总经理、纪委书记；上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司党委组织处处长、人力资源部经理、副总经理。现担任上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司党委副书记、纪委书记。2019 年 9 月起担任上海临港监事。
（4）潘峰玲，女，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，上海理工大学本科毕业，中级会计师职称。曾任职于新桥镇会计管理站、新桥镇经济管理事务所。现担任上海松江新桥资产经营有限公司财务科长。2015 年 9 月起担任上海临港监事。
[2021-08-27] (600848)上海临港:第十届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-049 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十届董事会第
二十五次会议于 2021 年 8 月 26 日在上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美达广
场酒店 B 座 3 层贵宾厅以现场会议方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，
其中，独立董事 4 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长袁国华先生主持，经与会董事审议并举手表决通过了以下议案：
一、审议并通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
二、审议并通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>
的议案》
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
三、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第十届董事会任期已近届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。新一届董事会设董事会席位 11 个，其中非独立董事 7位，独立董事 4 位。
经公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司（以下简称“临港资管”）推荐，董事会提名委员会审查，公司董事会提名袁国华先生、张黎明先生、张青先生、丁桂康先生、杨菁女士、熊国利先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；公司股东太平洋资产管理有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名赵鹰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
经公司控股股东临港资管推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名何贤杰先生、原清海先生、张湧先生、吴斌先生为第十一届董事会独立董事候选人。
经公司股东大会选举后，上述十一位董事候选人将组成公司第十一届董事会，任期三年，任期自股东大会选举通过之日起计算（董事候选人简历详见附件）。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
五、审议并通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，董事会认为：公司符合公开发行公司债券的条件。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、逐项审议并通过《关于公司公开发行公司债券预案的议案》
为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司的具体情况，公司拟定了本次公开发行公司债券的预案，具体条款如下：
（一）本次债券发行的票面金额、发行规模
本次债券票面金额为人民币 100 元。本次发行的公司债券规模不超过人民币 30
亿元（含人民币 30 亿元）。具体发行规模由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）债券期限
本次发行的公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可
以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）债券利率及还本付息方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次发行的公司债券的票面利率及其利息支付方式由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长与主承销商根据本次公司债券发行时的市场询价情况协商确定。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（四）发行方式
本次发行公司债券在经过上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（五）发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、
国务院证券监督管理机构相关规定的专业投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（六）担保安排
本次公开发行公司债券的担保安排事项由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据相关规定及市场情况确定。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（七）赎回条款或回售条款
本次发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据相关规定及市场情况确定。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（八）募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（九）承销方式及上市安排
本次债券由主承销商采取余额包销的方式承销。本次债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的债券于上海证券交易所上市交易。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（十）公司资信情况及偿债保障措施
公司最近三年及一期资信情况良好。在偿债保障措施方面，由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少作出如下决议并采取如下保障措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（十一）决议有效期
本次发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会注册本次发行之后二十四个月届满之日止。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》。
七、审议并通过《关于设立公司债券募集资金专项账户的议案》
为规范本次公司债券募集资金的使用与管理，公司拟设立募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。董事会拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长办理募集资金专项账户相关事宜。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，董事会拟提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：
（一）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的规模等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
（二）决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜；
（三）为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
（四）制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
（五）在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜；
（六）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；
（七）办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长为本次发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议并通过《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——特定品种公司债券》、《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，董事会认为，公司符合现行绿色债券政策和绿色债券发行条件的各项规定，具备发行绿色债券的资格和产业条件。
此项议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、逐项审议并通过《关于公司公开
[2021-08-27] (600848)上海临港:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4元
每股净资产: 5.8841元
加权平均净资产收益率: 6.71%
营业总收入: 34.17亿元
归属于母公司的净利润: 10.00亿元
[2021-08-12] (600848)上海临港:关于全资子公司参与投资设立上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-048 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于全资子公司参与投资设立
上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）
全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投
资”）拟作为有限合伙人（LP）出资人民币 1.5 亿元，认购上海申创产城
私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册确定的名称为
准，以下简称“申创产城基金”）认缴出资总额的 3.8820%。
申创产城基金投资于科技创新、传统产业转型升级、战略新兴产业发展、
国资国企改革等行业和领域，该基金尚处于筹划设立阶段，尚未完成工商
注册登记，尚需取得中国证券投资基金业协会备案。目前，基金的合伙协
议尚未签署，合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为
准，实施过程存在一定不确定性。
基金在后期运营过程中，所投资的项目受宏观经济、行业周期、投资标的
公司经营管理等多种因素影响，可能存在投资失败及基金亏损的风险。
公司将持续关注基金设立后续推进情况，并根据《上海证券交易所股票上
市规则》等要求，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，
注意风险。
一、关联交易概述
为配合落实上海“五大中心”建设任务，推动新兴产业集聚，引领传统产业转型升级和创新发展，公司下属全资子公司临港投资及公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司（以下简称“临港资管”）拟联合多家大型企业集团及区域、行业龙头企业、君和资本等共同发起设立申创产城基金。
申创产城基金组织形式为有限合伙企业，拟定出资总额为 38.64 亿元。基金普通合伙人（GP）为上海申创产城投资管理中心(有限合伙)（暂定名，以工商登记为准，以下简称“申创产城管理中心”、“执行事务合伙人”或“普通合伙人”），组织形式为有限合伙企业，拟定出资总额为人民币 0.24 亿元。
基金有限合伙人（LP）拟定出资总额为人民币 38.40 亿元，其中临港投资拟出资人民币 1.5 亿元，占基金认缴出资总额的 3.8820%；临港资管拟出资人民币 3.3亿元，占基金认缴出资总额的 8.5404%；上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团”）拟出资人民币 4.8 亿元，占基金认缴出资总额的 12.4224%；上海建工集团投资有限公司（以下简称“上海建工投资”）拟出资人民币 4.8 亿元，占基金认缴出资总额的 12.4224%；上海电气（集团）总公司（以下简称“上海电气集团”）拟出资人民币 4.8 亿元，占基金认缴出资总额的 12.4224%；上海纺织（集团）有限公司（以下简称“上海纺织集团”）拟出资人民币 4.8 亿元，占基金认缴出资总额的 12.4224%；上海市商业投资（集团）有限公司（以下简称“上海商投集团”）拟出资人民币 4.8 亿元，占基金认缴出资总额的 12.4224%；安徽省铁路发展基金股份有限公司（以下简称“安徽铁路基金”）拟出资人民币 4.8 亿元，占基金认缴出资总额的 12.4224%；宁波兆易企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“兆易企业管理”）拟出资人民币 4.8 亿元，占基金认缴出资总额的 12.4224%。
临港资管为公司的控股股东，是公司的关联方。本次交易中，公司下属全资子公司临港投资将与临港资管共同对外投资，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的金额已在 3,000 万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
截至本公告日，除本次交易外，过去 12 个月内公司与上海临港经济发展集团
资产管理有限公司发生的共同对外投资的关联交易金额为人民币 7,500 万元。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
关联方：上海临港经济发展集团资产管理有限公司
临港资管为公司的控股股东，与其一致行动人合计持有公司 60.46%股份。
（二）关联方基本情况
1、上海临港经济发展集团资产管理有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：215,000 万元人民币
成立日期：2014 年 8 月 12 日
公司住所：浦东新区新元南路 600 号 12 号厂房 501 室
法定代表人：顾伦
统一社会信用代码：91310115312114170D
经营范围：房地产开发经营，物业管理，资产管理，实业投资，综合配套设施的投资、开发和建设，商务信息咨询，企业管理咨询，会议及展览服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
控股股东：上海临港经济发展（集团）有限公司
上海临港经济发展集团资产管理有限公司最近一年主要财务状况：
单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 4,815,697.24
资产净额 1,899,362.41
营业收入 445,845.04
净利润 159,284.98
三、申创产城基金基本情况及基金合伙协议的主要条款
（一） 申创产城基金基本情况
名称：上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为
准）
类型：有限合伙企业
基金规模：人民币 38.64 亿元
执行事务合伙人：上海申创产城投资管理中心（有限合伙）（暂定名，以工商 登记为准）。
（二） 投资人及投资比例
单位：人民币万元
序号 名称 认缴额 出资比例（%） 出资方式
1 上海临港经济发展集团投资管理有限公司 15,000 3.8820 货币
2 上海临港经济发展集团资产管理有限公司 33,000 8.5404 货币
3 上海国际港务（集团）股份有限公司 48,000 12.4224 货币
4 上海建工集团投资有限公司 48,000 12.4224 货币
5 上海电气（集团）总公司 48,000 12.4224 货币
6 上海纺织（集团）有限公司 48,000 12.4224 货币
7 上海市商业投资（集团）有限公司 48,000 12.4224 货币
8 安徽省铁路发展基金股份有限公司 48,000 12.4224 货币
9 宁波兆易企业管理合伙企业（有限合伙） 48,000 12.4224 货币
10 上海申创产城投资管理中心(有限合伙)（GP） 2,400 0.6212 货币
合计 386,400 100
（三） 出资方式
所有合伙人均应以人民币现金对合伙企业出资。合伙人的认缴出资分期缴付, 应在合伙企业取得营业执照并开设募集结算资金专用账户后，在执行事务合伙人 至少提前十五个工作日书面通知的情况下，按照书面通知要求的时间缴付。合伙人 应按照合伙协议约定的认缴出资额比例同比例实缴出资，且有限合伙人相应实缴 出资不早于普通合伙人实缴出资。
（四） 基金期限
基金存续期为 7 年，其中自合伙企业成立之日起 4 年为投资期，其余时间为
退出期。经营期限届满，经全体合伙人同意，可以延长经营期限，延期经营期限不 超过 2 年。
（五） 管理费
合伙企业存续期内，合伙企业按年度向普通合伙人支付管理费，就每个合伙人实际承担的管理费而言，合伙企业设立之日起前 4 年管理费按计算基数的 2%/年收取，后 3 年按计算基数的 1.8%/年收取，如合伙企业经营期限延长，则在合伙企业后续存续期内，不再收取管理费。计算基数按每个合伙人对合伙企业的实缴出资额余额计算，如合伙企业投资项目退出，则自投资项目退出且进行分配的次年开始，普通合伙人应按照合伙企业的实缴出资额减去已经退出并分配的投资项目的投资成本部分，作为计算次年管理费的计算基数。
管理费按年收取，合伙企业设立后 1 个月内普通合伙人向合伙企业收取从出资当月起至当个自然年度届满日期间的相应管理费，不足 1 个月的按 1 个月收取。后续每年一月份按上年末实缴出资为计算基数（已减去上年退出并分配的投资项目的投资成本部分）向合伙企业收取当年管理费。当年如有新增实缴出资，普通合伙人就该笔实缴出资收取从出资当月起至当个自然年度届满日期间的相应管理费，
不足 1 个月的按 1 个月收取。合伙企业设立第 1 个月和存续期最后 1 个月实际存
续天数合计不足一个月的，则末月不收取。
（六） 管理和决策机制
普通合伙人设立投资决策委员会，投资决策委员会对合伙企业的项目投资、项目退出等投资事项进行专业的决策，并向执行事务合伙人负责。投资决策委员会由
11 名委员组成，临港资管委派 1 名委员，上港集团委派 1 名委员，上海建工投资
委派 1 名委员，上海电气集团委派 1 名委员，上海纺织集团委派 1 名委员，上海
商投创业投资有限公司委派 1 名委员，安徽铁路基金委派 1 名委员，兆易企业管理委派 1 名委员，宁波梅山保税港区君和同信投资管理中心（有限合伙）委派 3 名委员（其中 1 名担任主任），投资决策委员会的所有决策须经三分之二委员同意方可通过。
（七）投资领域
科技创新、传统产业转型升级、战略新兴产业发展、国资国企改革等行业和领域。
（八）收益分配
在合伙企业设立之日起四年的投资期内，由全体合伙人决定投资项目退出的
相应的投资成本部分是否可以用于二次投资，为避免疑义，如决定将该等投资项目
[2021-08-10] (600848)上海临港:2021年度第三期超短期融资券兑付完成公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-047 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
2021 年度第三期超短期融资券兑付完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 2 日发行了
上海临港控股股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券（以下简称“本期融
资券”），本期融资券发行总额人民币 10 亿元，票面利率 2.78%，期限为 122 天，
到期兑付日为 2021 年 8 月 6 日。详情请见公司于 2021 年 4 月 8 日披露的《关于
2021 年度第三期超短期融资券发行情况的公告》（公告编号：临 2021-021 号）。
2021 年 8 月 6 日，公司完成了本期融资券的兑付工作，本期融资券兑付本
息合计人民币 1,009,292,054.79 元。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 10 日
[2021-08-06] (600848)上海临港:关于2021年度第六期超短期融资券发行情况的公告
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临 2021-046 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于 2021 年度第六期超短期融资券
发行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 28 日召开
了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，
为进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国银行间市
场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50 亿元超短期融资券。该事项经 2020
年 9 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。经中国银行间市场交
易商协会核准，同意接受公司本次超短期融资券注册，注册金额为人民币 50 亿
元。
2021 年 8 月 2 日，公司发行了 2021 年度第六期超短期融资券（以下简称
“本期超短期融资券”），本期超短期融资券发行总额人民币 10 亿元。截至 2021
年 8 月 3 日，本期超短期融资券募集资金全额到账。现将本期超短期融资券发行
结果公告如下：
上海临港控股股份有限公司
名称 简称 21 临港控股 SCP006
2021 年度第六期超短期融资券
代码 012102815 期限 248 天
起息日 2021 年 8 月 3 日 兑付日 2022 年 4 月 8 日
计划发行总额 10 亿元人民币 实际发行总额 10 亿元人民币
票面利率 2.56% 发行价格 100.00 元/百元面值
簿记管理人 中国光大银行股份有限公司
主承销商 中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
公司本期超短期融资券发行的具体情况和相关文件详见中国货币网（http：
//www.chinamoney.com.cn）及上海清算所（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 8 月 6 日
[2021-07-29] (600848)上海临港:2021年度第二期超短期融资券兑付完成公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-045 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
2021 年度第二期超短期融资券兑付完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 17 日发行
了上海临港控股股份有限公司 2021 年度第二期超短期融资券（以下简称“本期融资券”），本期融资券发行总额人民币 10 亿元，票面利率 2.92%，期限为 127
天。详情请见公司于 2021 年 3 月 20 日披露的《关于 2021 年度第二期超短期融
资券发行情况的公告》（公告编号：临 2021-018 号）。
近日，公司完成了本期融资券的兑付工作，本期融资券兑付本息合计人民币1,010,160,000.00 元。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日
[2021-07-15] (600848)上海临港:关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
证券代码 600848 股票简称上海临港 编号：临 2021-043 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）独立财务顾问为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”），国泰君安证券委派王牌先生、徐咏雷先生担任本次重组的独立财务顾问主办人。
近日，公司收到国泰君安证券发来的《关于更换上海临港控股股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》，徐咏雷先生因工作变动原因不再担任公司本次重组的独立财务顾问主办人。为保证公司本次重组持续督导工作的有序进行，国泰君安证券委派曾蕴也女士接替徐咏雷先生担任公司本次重组持续督导的独立财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。
本次独立财务顾问主办人变更后，公司本次重组持续督导的独立财务顾问主办人为王牌先生和曾蕴也女士。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021 年 7 月 15 日
附：曾蕴也女士简历
曾蕴也，女，上海交通大学金融学硕士、上海交通大学金融学学士，现就职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部，曾参与上海临港 2021 年公司债券发行、上柴股份 2021 年重大资产重组、中车电气 2021 年科创板上市、强生控股
2020 年重大资产重组、飞乐音响 2020 年重大资产重组、上海临港 2019 年重大
资产重组、上海临港 2019 年公司债券发行、上汽集团 2019 年公司债券发行、东方国际集团与上海纺织集团 2017 年联合重组、华鑫股份 2017 年重大资产重组、云赛智联 2017 年重大资产重组、财信发展一系列资产收购等项目。
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