600835什么时候复牌？-上海机电停牌最新消息
≈≈上海机电600835≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600835)上海机电:上海机电2021年度业绩预告
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2022-002
上海机电股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海机电股份有限公司（以下简称：公司）预计 2021 年度业绩比 2020 年度
减少 28,250 万元到 39,550 万元，同比减少 25%到 35%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利
润与上年同期相比，将减少 28,250 万元到 39,550 万元，同比减少 25%到 35%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：112,996.13 万元。
（二）每股收益：1.10 元。
三、本期业绩预减的主要原因
公司业绩变动的主要原因是由于公司对恒大集团及其成员企业（以下简称：恒大集团）应收款项计提减值准备。鉴于公司对恒大集团应收款项逾期的情况，公司管理层对恒大集团的应收款项进行了专项分析评估，认为减值迹象明显，需计提单项减值准备。
若剔除上述计提单项减值准备因素，预计公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润与 2020 年度相比将实现小幅增长。
四、风险提示
目前，公司控股子公司正在积极追索相关应收款项，双方正结合恒大集团复工复产情况就偿付既往应收款项进行积极沟通。公司方面也正在配合恒大集团的复工复产，恒大集团正常支付货款后，公司方面提供产品，配合其复工复产。目前，公司对恒大集团应收款项为既往发生的，没有新增情况。
本次业绩预告是公司基于客户目前出现的应收款项逾期及风险情况进行的测算，公司后续将密切关注有关应收款项的追索情况和逾期客户的自身经营情况，
及时作出相应的会计处理，并履行信息披露义务。若 2021 年年报披露前，该客户的经营情况、偿付情况出现变化，会影响减值准备计提的金额，并对公司本次业绩预告的数据有所影响。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
二○二二年一月二十九日
[2022-01-13] (600835)上海机电:上海机电关于获得政府补助的公告
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2022-001
上海机电股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司于 2021 年
1 日至 2021 年 12 月期间累计收到政府补助收入如下：
公司 2021 年 1 月至
对其 2021 年 12 月期
收到政府补助的企业名称 综合 项目名称 间累计收到政府 政府补助来源
持股 补助金额（万元
比例 人民币）
上海三菱电梯有限公司 52% 税收返还 6,480.21 国家税务总局
上海三菱电梯有限公司 52% 专项奖励 4,950.00 上海市国有资产
监督管理委员会
上海三菱电梯有限公司 52% 财政扶持资金 2,433.70 上海市科学技术
委员会
上海三菱电梯有限公司 52% 财政扶持资金 286.93 上海市人力资源
和社会保障局
上海三菱电梯有限公司 52% 专项奖励 255.00 上海市经济和信
息化委员会
上海市闵行区高
上海三菱电梯有限公司 52% 财政扶持资金 206.75 新技术产业化促
进中心
上海三菱电梯有限公司 52% 财政扶持资金 142.30 上海市国有资产
监督管理委员会
上海三菱电梯有限公司 52% 专项奖励 20.00 上海市科学技术
委员会
上海三菱电梯有限公司 52% 专项奖励 11.10 上海市生态环境
局
上海三菱电梯有限公司 52% 专项奖励 10.00 上海市闵行区市
场监督管理局
江苏海菱机电设备工程有 江苏省常州市溧
限公司 70% 产业扶持资金 215.06 阳市住房和城乡
建设局
江苏海菱机电设备工程有 70% 财政扶持资金 13.66 上海市崇明区财
限公司 政局
江苏海菱机电设备工程有 江苏省常州市溧
限公司 70% 专项奖励 10.00 阳市中关村科技
产业园
上海海菱智慧电梯技术有 100% 职工补贴 11.72 上海市浦东新区
限公司 财政局
高斯图文印刷系统(中国) 100% 项目研发 64.00 上海市财政局
有限公司
高斯图文印刷系统(中国) 100% 产业扶持资金 63.00 上海市闵行区财
有限公司 政局
高斯图文印刷系统(中国) 100% 项目研发 40.00 上海市闵行区科
有限公司 委
上海电气液压气动有限公 上海市闵行区高
司 100% 项目研发 50.25 新技术产业化促
进中心
上海电气液压气动有限公 100% 财政扶持资金 31.28 上海市国有资产
司 监督管理委员会
上海电气开利能源工程有 61% 财政扶持资金 13.20 上海市浦东新区
限公司 财政局
上海斯米克焊材有限公司 67% 财政扶持资金 24.62 上海市国有资产
监督管理委员会
上海斯米克焊材有限公司 67% 财政扶持资金 13.70 上海市财政局
上海紫光机械有限公司 100% 财政扶持资金 121.30 上海市国有资产
监督管理委员会
上海机电股份有限公司 100% 财政扶持资金 55.30 上海市浦东新区
财政局
其他 其他小额专项 116.98
补助
合计 15,640.06
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司及下属控股子公司于 2021 年 1 月至 2021 年 12 月期间累计收到政府补
助人民币 15,640.06 万元，占公司 2020 年度经审计净利润的 13.84%；其中与收
益相关的政府补助为人民币 10,639.81 万元，占公司 2020 年度经审计净利润的9.42%。公司收到的上述政府补助对公司 2021 年度损益的影响额以经注册会计师年度审计后的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
二〇二二年一月十三日
[2021-12-17] (600835)上海机电:上海机电十届四次董事会决议公告
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2021-015
上海机电股份有限公司第十届董事会
第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第十届董事会第四次会议的会议通知以书面形式在 2021 年 12 月 9
日送达董事，会议于 2021 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开，公司董事应到 9
人，实到 9 人，董事长张铭杰先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
聘请傅海鹰先生为公司副总经理。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二一年十二月十七日
附：简历
傅海鹰先生：1963 年出生，工商管理硕士。曾任空军政治学院政治部办公室干事，解放军第 455 医院政治处干事，上海市政府办公厅秘书处公务员，上海电气电站集团副总裁，上海电气（集团）总公司办公室主任、董事会办公室主任、外事办公室主任，上海机电股份有限公司常务副总经理。现任上海机电股份有限公司董事、副总经理。
[2021-10-28] (600835)上海机电:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.91元
每股净资产: 12.1886元
加权平均净资产收益率: 7.66%
营业总收入: 182.32亿元
归属于母公司的净利润: 9.35亿元
[2021-08-21] (600835)上海机电:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.61元
每股净资产: 11.8881元
加权平均净资产收益率: 5.16%
营业总收入: 114.35亿元
归属于母公司的净利润: 6.28亿元
[2021-07-08] (600835)上海机电:上海机电2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600835 证券简称：上海机电 公告编号：2021-014
900925 |机电 B 股
上海机电股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.390 元，B 股每股现金红利 0.061348 美元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/13 － 2021/7/14 2021/7/14
Ｂ股 2021/7/16 2021/7/13 2021/7/26
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 31 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,022,739,308 股为基数，每股派发现金红利0.390 元（含税），共计派发现金红利 398,868,330.12 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/13 － 2021/7/14 2021/7/14
Ｂ股 2021/7/16 2021/7/13 2021/7/26
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
上海电气集团股份有限公司持有本公司 A 股的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有 A 股的个人股东及证券投资基金，公司将委托中国结算上海分公司按每股派发现金红利 0.390 元人民币；如果个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股份，根
据"先进先出"的原则，持股期限超过 1 年的，不再补缴税款；持股 1 个月（含 1 个月）以内，
每股补缴税款 0.078 元人民币；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每股补缴税款 0.039 元
人民币。补交税款由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有 A 股的合格境外机构投资者（QFII）和香港中央结算有限公司账户（以下简称：香港结算账户），公司按照现金红利税率 10%代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利 0.351 元人民币。
（3）对于 A 股除 QFII、香港结算账户以外的其他机构或法人投资者，由本公司委托中国
结算上海分公司按照税前每股现金红利 0.390 元人民币派发。
（4）对于持有 B 股的股东，按 2020 年度股东大会决议日后的第一个工作日即 2021 年 6
月 1 日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价（1:6.3572）计算，每股发放现金红利0.061348 美元（含税）。
（5）对于 B 股账户号码介于 C990000000～C999999999 之间的非居民企业股东，公司按照
现金红利税率 10%代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利 0.055213 美元。
（6）对于 B 股账户号码介于 C100000000～C199999999 之间的境内个人股东，公司将按每
股派发现金红利 0.061348 美元；如果上述股东在股权登记日后转让股份，根据"先进先出"的
原则，持股期限超过 1 年的，不再补缴税款；持股 1 个月（含 1 个月）以内，每股补缴税款
0.012270 美元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每股补缴税款 0.006135 美元。补交
税款由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（7）对于 B 股帐户号码介于 C900000000～C909999999 之间的境外个人股东，按照税前金
额每股实际派发现金红利 0.061348 美元。
五、 有关咨询办法
咨询机构：上海机电股份有限公司证券事务部
联系人：邢晖华、诸军
联系电话：（021）68546835、68546925 传真：（021）68547170
地址：上海市浦东新区民生路 1286 号汇商大厦 9 楼 邮政编码：200135
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-06-01] (600835)上海机电:上海机电2020年年度股东大会决议公告
证券代码：6008 35 、9 00925 证券简 称：上海机电、机电 B 股 公告 编号：2021-01 1
上海机电股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
其中：A 股股东人数 19
境内上市外资股股东人数（B 股） 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 579,760,218
其中：A 股股东持有股份总数 553,563,631
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 26,196,587
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.6869
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.1255
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.5614
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长张铭杰先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 553,441,525 99.9779 70,006 0.0126 52,100 0.0095
B 股 26,150,387 99.8236 1,200 0.0045 45,000 0.1719
普通股合 579,591,912 99.9709 71,206 0.0122 97,100 0.0169
计：
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 553,441,525 99.9779 70,006 0.0126 52,100 0.0095
B 股 26,091,087 99.5972 60,500 0.2309 45,000 0.1719
普通股合 579,532,612 99.9607 130,506 0.0225 97,100 0.0168
计：
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 553,441,525 99.9779 70,006 0.0126 52,100 0.0095
B 股 26,091,087 99.5972 60,500 0.2309 45,000 0.1719
普通股合 579,532,612 99.9607 130,506 0.0225 97,100 0.0168
计：
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 553,441,325 99.9779 70,006 0.0126 52,300 0.0095
B 股 25,673,990 98.0050 255,197 0.9741 267,400 1.0209
普通股合 579,115,315 99.8887 325,203 0.0560 319,700 0.0553
计：
5、 议案名称：2020 年度利润分配议案
以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10
股派送现金红利人民币 3.90 元（含税）。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 553,493,425 99.9873 70,006 0.0126 200 0.0001
B 股 25,673,990 98.0050 255,197 0.9741 267,400 1.0209
普通股合 579,167,415 99.8977 325,203 0.0560 267,600 0.0463
计：
6、 议案名称：聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 547,297,784 98.8680 6,213,747 1.1224 52,100 0.0096
B 股 26,091,087 99.5972 60,500 0.2309 45,000 0.1719
普通股合 573,388,871 98.9010 6,274,247 1.0822 97,100 0.0168
计：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第十届董事会董事
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
7.01 张铭杰先生担任公司第十届 579,135,206 99.8921 是
董事会董事
7.02 万忠培先生担任公司第十届 579,196,409 99.9027 是
董事会董事
7.03 王小弟先生担任公司第十届 579,137,113 99.8925 是
董事会董事
7.04 傅海鹰先生担任公司第十届 578,337,111 99.7545 是
董事会董事
7.05 陈嘉明先生担任公司第十届 578,114,504 99.7161 是
董事会董事
7.06 马醒女士担任公司第十届董 578,114,605 99.7161 是
事会董事
2、 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第十届董事会独立董事
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
8.01 桂水发先生担任公司第十届 578,628,700 99.8048 是
董事会独立董事
8.02 李志强先生担任公司第十届 579,542,019 99.9623 是
董事会独立董事
8.03 薛爽女士担任公司第十届董 579,542,124 99.9623 是
事会独立董事
3、 《关于公司监事会换届选举的议案》：选举公司第十届监事会监事
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
9.01 李敏先生担任公司第十届监 579,542,017 99.9623 是
事会监事
9.02 丁炜刚先生担任公司第十届 570,340,925 98.3753 是
监事会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
[2021-06-01] (600835)上海机电:上海机电十届一次董事会决议公告
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2021-012
上海机电股份有限公司第十届董事会
第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第十届董事会第一次会议的会议于2021年5月31日在上海东怡大酒店会议室召开，公司董事应到 9 人，实到 9 人，董事长张铭杰先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、张铭杰先生担任公司第十届董事会董事长；
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、万忠培先生担任公司第十届董事会副董事长；
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案；
由于公司董事会换届，董事会各专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会组成人员：
主任委员：张铭杰；委员：万忠培、王小弟、桂水发、李志强、傅海鹰、陈嘉明。
2、董事会薪酬与考核委员会组成人员：
主任委员：桂水发；委员：万忠培、李志强。
3、董事会审计委员会组成人员：
主任委员：薛爽；委员：桂水发、马醒。
4、董事会提名委员会组成人员：
主任委员：李志强；委员：万忠培、薛爽。
董事会对上述第1至4项议案单独进行表决，四项单独议案的表决结果均为：
参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、聘请王小弟先生继续担任公司总经理；
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、聘请郑英霞女士继续担任公司董事会秘书、财务总监；
董事会对郑英霞女士两项任职的议案单独进行表决，两项单独议案的表决结
果均为：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、聘请何伟先生继续担任公司副总经理；
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、聘请彭勇先生继续担任公司副总经理；
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、聘请葛志伟先生继续担任公司副总经理。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二一年六月一日
附：简历
张铭杰先生：1963 年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任上海变压器厂副总工程师，上海电压调整器厂常务副厂长、代厂长，上海电器股份有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理，上海电器工业有限公司副总经理，上海华通开关厂厂长，上海输配电股份有限公司副总经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部部长，上海机电股份有限公司董事，上海电气（集团）总公司风电部部长，上海电气集团股份有限公司中央研究院常务副院长，上海海立（集团）股份有限公司副董事长。现任上海电气集团股份有限公司首席投资官兼产业发展部部长、中央研究院院长，上海机电股份有限公司董事长，天津钢管制造有限公司董事长（法定代表人）。
万忠培先生：1964 年出生，工学硕士，教授级高级工程师。曾任上海三菱电梯有限公司技术本部本部长、副总工程师、总工程师。现任上海机电股份有限公司副董事长，上海三菱电梯有限公司董事、总裁。
王小弟先生：1963 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海电机厂有限公司设计处处长、商务部部长、财务总监、副总经理，上海电气电站集团风电办公室主任，上海电站辅机厂有限公司副总经理，上海电气电站设备有限公司副总裁兼上海电站辅机厂总经理，上海电气集团上海电机厂有限公司执行董事、总经理，上海电气环保集团副总裁兼上海市机电设计研究院副院长，上海电气环保集团总裁兼上海市机电设计研究院院长。现任上海机电股份有限公司董事、总经理、法定代表人。
傅海鹰先生：1963 年出生，工商管理硕士。曾任空军政治学院政治部办公室干事，解放军第 455 医院政治处干事，上海市政府办公厅秘书处公务员，上海电气电站集团副总裁，上海电气（集团）总公司办公室主任、董事会办公室主任、外事办公室主任，上海机电股份有限公司常务副总经理。现任上海机电股份有限公司董事。
陈嘉明先生：1962 年出生，工学硕士。曾任上海机床工具集团有限公司总裁助理，上海电气(集团)总公司机床机械事业部部长助理，上海明精机床有限公司总经理，上海印刷包装机械有限公司总经理，上海市机电设计研究院副院长，上海电气（集团）总公司重型机械事业部副部长，上海电气资产管理有限公司总裁助理、副总裁，上海电气国际经济贸易有限公司执行董事、总经理，上海机电股份有限公司董事长、总经理。现任上海机电股份有限公司董事。
马醒女士：1977 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任上海电气核电设备有限公司财务部部长、副总经济师、副总经理，上海电气重工集团资产财务部副部长，上海电气香港有限公司财务总监，上海电气科技创新投资有限公司副总经理。现任上海电气集团股份有限公司董事会办公室副主任，上海机电股份有限公司董事。
桂水发先生：1965 年出生，工商管理硕士，注册会计师。曾任上海证券交易所市场发展部总监，东方证券股份有限公司副总经理，汇添富基金管理有限公司董事长，乐成集团有限公司总裁，证通股份有限公司副总经理。现任优刻得科技股份有限公司董事、首席财务官兼董事会秘书，上海隧道工程股份有限公司董事，苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事，康希诺生物股份有限公司独立董事，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。
李志强先生：1967 年出生，法学硕士，一级律师。曾任美国格杰律师事务所中国法律顾问，上海市金茂律师事务所律师、高级合伙人。现任环太平洋律师协会副主席，上海市人民政府行政复议委员会委员，黄浦区政协常委，上海金茂凯德律师事务所创始合伙人，上海新世界股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。
薛爽女士：1971 年出生，会计学博士，教授。现任上海财经大学教授，恒瑞制药股份有限公司独立董事，江苏金融租赁有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。
郑英霞女士：1978 年出生，工商管理硕士，中国注册会计师、美国注册会计师。曾任安永华明会计师事务所上海分所高级审计员，上海电气集团股份有限公司资产财务部高级主管、经理，上海机电股份有限公司总经理助理（财务负责
人）。现任上海机电股份有限公司董事会秘书、财务总监。
何伟先生：1966 年出生，工商管理硕士。曾任上海合众开利空调设备有限公司基建科科长、工厂设施部部长，上海机电股份有限公司战略发展部部长、投资管理部部长，上海法维莱交通车辆设备有限公司董事、副总经理，上海机电股份有限公司总经理助理。现任上海机电股份有限公司副总经理。
彭勇先生：1971 年出生，工商管理硕士，工程师。曾任上海高斯印刷设备有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，上海电气集团印刷包装机械限公司副总裁兼高斯图文印刷系统（中国）有限公司总经理。现任上海机电股份有限公司副总经理，高斯图文印刷系统（中国）有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。
葛志伟先生：1971 年出生，工商管理硕士，工程师。曾任上海液压气动总公司总经理助理、副总经理，上海电气液压气动有限公司副总经理兼上海纳博特斯克液压有限公司副总经理。现任上海机电股份有限公司副总经理，上海电气液压气动有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。
[2021-06-01] (600835)上海机电:上海机电十届一次监事会决议公告
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2021-013
上海机电股份有限公司第十届监事会
第一次会议决议公告
本公司第十届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 31 日在上海东怡大酒店会议室
召开，公司监事应到 3 人，实到 3 人，监事长李敏先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议通过了如下决议：
李敏先生担任公司第十届监事会监事长
本议案表决结果：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上海机电股份有限公司监事会
二○二一年六月一日
附简历：
李敏先生：1968 年出生，法学硕士。曾任海军上海基地政治部干部处干事、转业干部办公室主任，海军驻上海转业干部移交组组长，海军东海舰队驻上海某部副师级干部。现任上海市机电工会副主席，上海机电股份有限公司监事长，上海电气实业有限公司监事长。
[2021-05-08] (600835)上海机电:上海机电九届二十四次董事会决议公告
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2021-008
上海机电股份有限公司第九届董事会
第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第二十四次会议的会议通知以书面形式在 2021 年 4 月
30 日送达董事、监事，会议于 2021 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开，公司董事
应到 9 人，实到 9 人，董事长张铭杰先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、关于公司董事会换届选举的议案；
公司第九届董事会将于 2021 年 5 月 29 日任期届满，公司 2020 年度股东大
会将进行董事会换届选举，产生本公司第十届董事会。
经本次董事会审议通过，推选张铭杰、万忠培、王小弟、傅海鹰、陈嘉明、马醒为公司第十届董事会董事候选人。推选桂水发、李志强、薛爽为公司第十届董事会独立董事候选人。
董事会对每位董事候选人单独进行表决，九项单独议案的表决结果均为：参
与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、决定于 2021 年 5 月 31 日召开公司 2020 年度股东大会。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二一年五月八日
附：第十届董事会董事候选人简历
张铭杰先生：1963 年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任上海变压器厂副总工程师，上海电压调整器厂常务副厂长、代厂长，上海电器股份有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理，上海电器工业有限公司副总经理，上海华通开关厂厂长，上海输配电股份有限公司副总经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部部长，上海机电股份有限公司董事，上海电气（集团）总公司风电部部长，上海电气集团股份有限公司中央研究院常务副院长，上海海立（集团）股份有限公司副董事长。现任上海电气集团股份有限公司首席投资官兼产业发展部部长、中央研究院院长，上海机电股份有限公司董事长。
万忠培先生：1964 年出生，工学硕士，教授级高级工程师。曾任上海三菱电梯有限公司技术本部本部长、副总工程师、总工程师。现任上海机电股份有限公司副董事长，上海三菱电梯有限公司董事、总裁。
王小弟先生：1963 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海电机厂有限公司设计处处长、商务部部长、财务总监、副总经理，上海电气电站集团风电办公室主任，上海电站辅机厂有限公司副总经理，上海电气电站设备有限公司副总裁兼上海电站辅机厂总经理，上海电气集团上海电机厂有限公司执行董事、总经理，上海电气环保集团副总裁兼上海市机电设计研究院副院长，上海电气环保集团总裁兼上海市机电设计研究院院长。现任上海机电股份有限公司董事、总经理、法定代表人。
傅海鹰先生：1963 年出生，工商管理硕士。曾任空军政治学院政治部办公室干事，解放军第 455 医院政治处干事，上海市政府办公厅秘书处公务员，上海电气电站集团副总裁，上海电气（集团）总公司办公室主任、董事会办公室主任、外事办公室主任，上海机电股份有限公司常务副总经理。现任上海机电股份有限公司董事。
陈嘉明先生：1962 年出生，工学硕士。曾任上海机床工具集团有限公司总裁助理，上海电气(集团)总公司机床机械事业部部长助理，上海明精机床有限公司总经理，上海印刷包装机械有限公司总经理，上海市机电设计研究院副院长，上海电气（集团）总公司重型机械事业部副部长，上海电气资产管理有限公司总裁助理、副总裁，上海电气国际经济贸易有限公司执行董事、总经理，上海机电股份有限公司董事长、总经理。现任上海机电股份有限公司董事。
马醒女士：1977 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任上海电气核电设备有限公司财务部部长、副总经济师、副总经理，上海电气重工集团资产财务
部副部长，上海电气香港有限公司财务总监，上海电气科技创新投资有限公司副总经理。现任上海电气集团股份有限公司董事会办公室副主任，上海机电股份有限公司董事。
桂水发先生：1965 年出生，工商管理硕士，注册会计师。曾任上海证券交易所市场发展部总监，东方证券股份有限公司副总经理，汇添富基金管理有限公司董事长，乐成集团有限公司总裁，证通股份有限公司副总经理。现任优刻得科技股份有限公司董事、首席财务官兼董事会秘书，上海隧道工程股份有限公司董事，苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事，康希诺生物股份有限公司独立董事，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。
李志强先生：1967 年出生，法学硕士，一级律师。曾任美国格杰律师事务所中国法律顾问，上海市金茂律师事务所律师、高级合伙人。现任环太平洋律师协会副主席，上海市人民政府行政复议委员会委员，黄浦区政协常委，上海金茂凯德律师事务所创始合伙人，上海新世界股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。
薛爽女士：1971 年出生，会计学博士，教授。现任上海财经大学教授，恒瑞制药股份有限公司独立董事，江苏金融租赁有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。
[2021-05-08] (600835)上海机电:上海机电九届十五次监事会决议公告
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2021-009
上海机电股份有限公司第九届监事会
第十五次会议决议公告
本公司第九届监事会第十五次会议的会议通知以书面形式在 2021 年 4 月 30
日送达监事，会议于 2021 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开，公司监事应到 3 人，
实到 3 人，监事长司文培先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议通过了如下决议：
关于公司监事会换届选举的议案。
公司第九届监事会将于 2021 年 5 月 29 日任期届满，公司 2020 年度股东大
会将进行监事会换届选举，产生本公司第十届监事会。
经本次监事会审议通过，推荐李敏先生、丁炜刚先生为公司第十届监事会监事候选人，并提请公司 2020 年度股东大会审议表决。
根据公司章程的有关规定，经公司工会代表和职工代表讨论，推选程桦女士为第十届监事会职工代表监事。
此次，司文培先生、杨燕华女士将届满离任。司文培先生、杨燕华女士在任职期间勤勉尽责，对公司治理结构的完善以及日常经营提供了宝贵的建议和行之有效的监督，监事会在此表示感谢！
监事会对每位监事候选人单独进行表决，两项单独议案的表决结果均为：参
与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
上海机电股份有限公司监事会
二○二一年五月八日
附：公司第十届监事会监事候选人和职工监事简历
李敏先生： 1968 年出生，法学硕士。曾任海军上海基地政治部干部处干事、转业干部办公室主任，海军驻上海转业干部移交组组长，海军东海舰队驻上海某部副师级干部。现任上海市机电工会副主席，上海电气实业有限公司监事长。
丁炜刚先生：1980 年出生，工程硕士，经济师。曾任上海电气输配电集团有限公司党群工作部副部长、总裁办公室副主任、合资企业管理办公室副主任，上海电气集团股份有限公司数字和信息化部经理、风险管理部经理、风险管理部部长助理。现任上海电气集团股份有限公司风险管理部副部长，上海机电股份有限公司监事。
程桦女士：1984 年出生，大学学历，经济师。曾任上海机电股份有限公司人力资源部经理、部长助理。现任上海机电股份有限公司人力资源部副部长。
[2021-05-08] (600835)上海机电:上海机电关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2021-010
上海机电股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 31 日 13 点 00 分
召开地点：上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路 555 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 31 日
至 2021 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 2020 年年度报告及年报摘要 √ √
2 2020 年度董事会工作报告 √ √
3 2020 年度监事会工作报告 √ √
4 2020 年度财务决算报告 √ √
5 2020 年度利润分配议案 √ √
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2021 √ √
年度审计机构的议案
累积投票议案
7.00 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公 应选董事（6）人
司第十届董事会董事
7.01 张铭杰先生担任公司第十届董事会董事 √ √
7.02 万忠培先生担任公司第十届董事会董事 √ √
7.03 王小弟先生担任公司第十届董事会董事 √ √
7.04 傅海鹰先生担任公司第十届董事会董事 √ √
7.05 陈嘉明先生担任公司第十届董事会董事 √ √
7.06 马醒女士担任公司第十届董事会董事 √ √
8.00 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公 应选独立董事（3）人
司第十届董事会独立董事
8.01 桂水发先生担任公司第十届董事会独立董事 √ √
8.02 李志强先生担任公司第十届董事会独立董事 √ √
8.03 薛爽女士担任公司第十届董事会独立董事 √ √
9.00 《关于公司监事会换届选举的议案》：选举公 应选监事（2）人
司第十届监事会监事
9.01 李敏先生担任公司第十届监事会监事 √ √
9.02 丁炜刚先生担任公司第十届监事会监事 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十二次、第二十四会议及第九届监事会
第十三次、第十五次会议审议通过。会议决议公告于 2021 年 3 月 18 日及 2021
年 5 月 8 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、 对中小投资者单独计票的议案：全部
3、 本次年度股东大会将听取独立董事述职报告
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600835 上海机电 2021/5/20 －
Ｂ股 900925 机电 B 股 2021/5/25 2021/5/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡参加会议的股东，请于 2021 年 5 月 27 日（9:00-16:00）持股东账户及本
人身份证（委托出席者持授权委托书、委托人股东账户及受托人本人身份证）到
上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室(纺发大楼) 办理登记。公交线路：20、
825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）。异地股东请于 2021 年 5 月 27 日
前（含该日）以信函或传真方式登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。六、 其他事项
1、与会代表交通及食宿费用自理
2、联系地址：上海市浦东新区民生路 1286 号汇商大厦 9 楼公司证券事务部
邮编：200135 传真：021-68547170 电话：68546835、68546925
联系人：邢晖华、诸军
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
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报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 31 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年年度报告及年报摘要
2 2020 年度董事会工作报告
3 2020 年度监事会工作报告
4 2020 年度财务决算报告
5 2020 年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司
2021 年度审计机构的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
7.00 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司 投票数
第十届董事会董事
7.01 张铭杰先生担任公司第十届董事会董事
7.02 万忠培先生担任公司第十届董事会董事
7.03 王小弟先生担任公司第十届董事会董事
7.04 傅海鹰先生担任公司第十届董事会董事
7.05 陈嘉明先生担任公司第十届董事会董事
7.06 马醒女士担任公司第十届董事会董事
8.00 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司 投票数
第十届董事会独立董事
8.01 桂水发先生担任公司第十届董事会独立董事
8.02 李志强先生担任公司第十届董事会独立董事
8.03 薛爽女士担任公司第十届董事会独立董事
9.00 《关于公司监事会换届选举的议案》：选举公司 投票数
第十届监事会监事
9.01 李敏先生担任公司第十届监事会监事
9.02 丁炜刚先生担任公司第十届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票
[2021-04-29] (600835)上海机电:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.25元
每股净资产: 11.9103元
加权平均净资产收益率: 2.09%
营业总收入: 46.56亿元
归属于母公司的净利润: 2.52亿元
[2021-03-31] (600835)上海机电:上海机电关于子公司变更公司名称的公告
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2021-007
上海机电股份有限公司
关于子公司变更公司名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因业务发展需要，公司两家子公司变更公司名称，目前已完成工商变更手续，具体如下：
1、上海老港申菱电子电缆有限公司的名称变更为：上海海菱智慧电梯技术有限公司，变更后的基本情况如下：
名称 上海海菱智慧电梯技术有限公司
企业性质 有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区老港镇同强路 8 号
法定代表人 阮为民
注册资本 3,000.00 万元
统一社会信用代码 913101151339185795
成立日期 1993-03-03
经营期限 1993-03-03 至 2038-03-02
许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备设计；特
种设备制造；各类工程建设活动；道路货物运输；货物
进出口，技术进出口。
一般项目：从事电梯技术领域内的技术服务、技术开发、
经营范围 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，制造、加
工、销售控制柜和电梯、自动扶梯及其电子元器件、配
套件和电线、电缆；生产和销售电子电缆产品、电器产
品、灯具、照明电器、普通机械；机械设备研发、销售，
特种设备销售，工程管理服务。
产权控制关系 上海机电股份有限公司持有 100%股权
2、溧阳申菱电梯工程有限公司的名称变更为：江苏海菱机电设备工程有限公司，变更后的基本情况如下：
名称 江苏海菱机电设备工程有限公司
企业性质 有限责任公司
注册地址 江苏省溧阳市溧城镇泓叶路 8 号
法定代表人 胡平
注册资本 1,300.00 万元
统一社会信用代码 913204811375917376
成立日期 1996-03-06
经营期限 长期
电梯、自动扶梯安装、维修、改造、销售、保养；机械
起重；脚手架作业；机械及电器设备制造、销售、安装；
经营范围 机电设备安装、屏蔽门安装；钢结构制作、安装；电梯
及自动扶梯配件销售；职业技能培训（不含国家统一认
可的职业证书类培训）。
产权控制关系 上海机电股份有限公司持有 70%股权；溧阳市立达安装
工程有限公司持有 30%股权
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日
[2021-03-24] (600835)上海机电:关于召开2020年度业绩说明会的公告
重要内容提示：
会议召开时间：2021年4月12日（星期一）下午16:00-17:00
会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于2021年4月9日（星期五）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱xhh@chinasec.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月18日发布公司2020年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司将于2021年4月12日（星期一）下午16:00-17:00通过上证路演中心以网络文字互动方式举行公司2020年度业绩说明会，就投资者关注的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年4月12日（星期一）下午16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司董事长张铭杰先生、总经理王小弟先生、董事会秘书兼财务总监郑英霞女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2021年4月12日（星期一）下午16:00-17:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可于2021年4月9日（星期五）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱xhh@chinasec.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：邢晖华
电话：021-68546835
传真：021-68547170
电子邮箱：xhh@chinasec.cn
[2021-03-18] (600835)上海机电:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.1元
每股净资产: 11.6632元
加权平均净资产收益率: 9.69%
营业总收入: 233.94亿元
归属于母公司的净利润: 11.30亿元
[2021-03-18] (600835)上海机电:九届二十二次董事会决议公告
本公司第九届董事会第二十二次会议的会议通知以书面形式在2021年3月9日送达董事、监事，会议于2021年3月16日在东怡大酒店会议室召开，公司董事应到9人，实到9人。董事长张铭杰先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
1、2020年年度报告及年报摘要；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
2、2020年度董事会工作报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
3、2020年度总经理工作报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
4、2020年度财务决算报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
5、2021年度经营计划；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
6、2020年度利润分配预案；
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币3.90元（含税）。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
7、公司内部控制的自我评价报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
8、公司履行社会责任的报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
9、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2021年度审计机构的预案；本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
10、关于公司及所属企业2021年借款及担保预算的议案。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
上述第1、第2、第4、第6、第9项议案将提交公司2020年度股东大会审议。
[2021-02-06] (600835)上海机电:上海机电九届二十一次董事会决议公告
1
证券代码：
600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 20 2 1 0 01
上海机电股份有限公司第
九 届董事会
第
二十一 次会议决议 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第
九 届董事会第 二十一 次会议的会议通知以书面形式在 20 2 1 年 1 月
29 日送达董事、监事， 会议于 20 2 1 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开 。 公司董事
应到 9 人，实到 9 人，董事长 张铭杰 先生主持会议，符合有关法律、 法规、规章
和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
1
、 聘请 彭勇先生 担任公司 副总经理；
本议案表决结果：参与表决的董事
9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2
、 聘请 葛志伟先生 担任公司 副总经理。
本议案表决结果：参与表决的董事
9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二 ○ 二 一 年 二 月 六 日
附：简历
彭勇
先生： 1971 年出生，工商管理硕士，工程师。曾任上海高斯印刷设备
有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，上海电气集团印刷包装机械限
公司副总裁兼高斯图文印刷系统（中国）有限公司总经理。现任 上海机电股份有
限公司副总经理， 高斯图文印刷系统（中国）有限公司执行董事（法定代表人）、
总经理。
葛志伟
先生： 1971 年出生，工商管理硕士，工程师。曾任上海液压气动总
公司总经理助理、副总经理，上海电气液压气动有限公司副总经理兼上海纳博特
斯克液压有限公司副总经理。现任 上海机电股份有限公司副总经理， 上 海电气液
压气动有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。
[2020-10-24] (600835)上海机电:关于召开2020年第三季度业绩说明会的公告
1
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2020-024
上海机电股份有限公司
关于召开2020年第三季度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 会议召开时间：2020年10月29日（星期四）下午15:00-17:00
? 会议召开地点：
现场会议地点：上海证券交易所交易大厅
网上直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
? 会议召开方式：现场结合网络互动
? 投资者可于2020年10月28日（星期三）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱xhh@chinasec.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月24日发布公司2020年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2020年10月29日下午15:00-17:00举行2020年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以现场结合网络互动召开，公司将针对2020年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2020年10月29日（星期四）下午15:00-17:00
（二）会议召开地点：
现场会议地点：上海证券交易所交易大厅
网上直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：现场结合网络互动
2
三、参加人员
公司董事长张铭杰先生、总经理王小弟先生、董事会秘书兼财务总监郑英霞女士、上海三菱电梯有限公司财务总监王伟翔先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2020年10月29日（星期四）下午15:00-17:00，通过互联网登陆上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2020年10月28日（星期三）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱xhh@chinasec.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：邢晖华
电话：021-68546835
电子邮箱：xhh@chinasec.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二○年十月二十四日
[2020-10-24] (600835)上海机电:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.9元
每股净资产: 11.5179元
加权平均净资产收益率: 7.9%
营业总收入: 171.19亿元
归属于母公司的净利润: 9.19亿元
[2020-10-16] (600835)上海机电:2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电B股 公告编号：2020-022
上海机电股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年10月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
58
其中：A股股东人数
12
境内上市外资股股东人数（B股）
46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
563,669,112
其中：A股股东持有股份总数
532,527,433
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)
31,141,679
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
55.1136
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）
52.0687
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
3.0449
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司副董事长万忠培先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事桂水发、李志强、薛爽因公务原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事丁炜刚因公务原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：张艳女士不再担任公司董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
532,406,327
99.9772
2,906
0.0005
118,200
0.0223
B股
31,140,479
99.9961
1,200
0.0039
0
0.0000
普通股合计：
563,546,806
99.9783
4,106
0.0007
118,200
0.0210
2、 议案名称：张洪斌先生不再担任公司董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
532,406,327
99.9772
2,906
0.0005
118,200
0.0223
B股
31,140,479
99.9961
1,200
0.0039
0
0.0000
普通股合计：
563,546,806
99.9783
4,106
0.0007
118,200
0.0210
3、 议案名称：胡康先生不再担任公司监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
532,406,327
99.9772
2,906
0.0005
118,200
0.0223
B股
31,140,479
99.9961
1,200
0.0039
0
0.0000
普通股合计：
563,546,806
99.9783
4,106
0.0007
118,200
0.0210
4、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
532,384,427
99.9731
2,906
0.0005
140,100
0.0264
B股
31,140,479
99.9961
1,200
0.0039
0
0.0000
普通股合计：
563,524,906
99.9744
4,106
0.0007
140,100
0.0249
5、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
532,406,327
99.9772
2,906
0.0005
118,200
0.0223
B股
31,140,479
99.9961
1,200
0.0039
0
0.0000
普通股合计：
563,546,806
99.9783
4,106
0.0007
118,200
0.0210
6、 议案名称：关于修订公司监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
532,384,427
99.9731
24,806
0.0046
118,200
0.0223
B股
31,140,479
99.9961
1,200
0.0039
0
0.0000
普通股合计：
563,524,906
99.9744
26,006
0.0046
118,200
0.0210
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
7.01
张铭杰先生担任公司董事
537,236,607
95.3106
是
7.02
王小弟先生担任公司董事
537,418,006
95.3428
是
2、 关于增补监事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
8.01
丁炜刚先生担任公司监事
537,071,736
95.2813
是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
张艳女士不再担任公司董事
72,473,220
99.8315
4,106
0.0056
118,200
0.1629
2
张洪斌先生不再担任公司董事
72,473,220
99.8315
4,106
0.0056
118,200
0.1629
3
胡康先生不再担任公司监事
72,473,220
99.8315
4,106
0.0056
118,200
0.1629
4
关于修订公司章程的议案
72,451,320
99.8013
4,106
0.0056
140,100
0.1931
5
关于修订公司董事会议事规则的议案
72,473,220
99.8315
4,106
0.0056
118,200
0.1629
6
关于修订公司监事会议事规则的议案
72,451,320
99.8013
26,006
0.0358
118,200
0.1629
7.01
张铭杰先生担任公司董事
46,163,021
63.5893
7.02
王小弟先生担任公司董事
46,344,420
63.8392
8.01
丁炜刚先生担任公司监事
45,998,150
63.3622
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第4、第5、第6项议案属特别决议通过的议案，议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：楼春晗、刘嘉贤
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海机电股份有限公司
2020年10月16日
[2020-10-16] (600835)上海机电:九届十八次董事会决议公告
1
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2020-023
上海机电股份有限公司第九届董事会
第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第十八次会议于2020年10月15日在上海东怡大酒店会议室召开，公司董事应到9人，实到9人。张铭杰先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、张铭杰先生担任公司董事长；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
二、公司法定代表人变更为公司总经理王小弟先生；
由于陈嘉明先生不再担任公司法定代表人，根据《公司章程》第八条之规定：“董事长或总经理为公司的法定代表人”，公司董事会同意公司法定代表人变更为公司总经理王小弟先生。公司将尽快办理工商变更登记工作。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
三、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案。
1、由于张艳女士、张洪斌先生不再担任公司董事，同时不再担任公司董事会战略委员会委员；陈嘉明先生不再担任该委员会主任委员。
增补张铭杰先生、王小弟先生担任公司董事会战略委员会委员，并由张铭杰先生担任该委员会主任委员。
增补张铭杰先生、王小弟先生分别担任公司董事会战略委员会主任委员、委员的议案均分别进行单独表决，两项议案表决结果均为：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
2、由于张艳女士不再担任公司董事会审计委员会委员。
增补马醒女士担任公司董事会审计委员会委员。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二○年十月十六日
2
附：简历
张铭杰先生：1963年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任上海变压器厂副总工程师，上海电压调整器厂常务副厂长、代厂长，上海电器股份有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理，上海电器工业有限公司副总经理，上海华通开关厂厂长，上海输配电股份有限公司副总经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部部长，上海机电股份有限公司董事，上海电气（集团）总公司风电部部长，上海电气集团股份有限公司中央研究院常务副院长，上海海立（集团）股份有限公司副董事长。现任上海电气集团股份有限公司首席投资官兼产业发展部部长、中央研究院院长，上海机电股份有限公司董事长。
王小弟先生：1963年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海电机厂有限公司设计处处长、商务部部长、财务总监、副总经理，上海电气电站集团风电办公室主任，上海电站辅机厂有限公司副总经理，上海电气电站设备有限公司副总裁兼上海电站辅机厂总经理，上海电气集团上海电机厂有限公司执行董事、总经理，上海电气环保集团副总裁兼上海市机电设计研究院副院长，上海电气环保集团总裁兼上海市机电设计研究院院长。现任上海机电股份有限公司董事、总经理、法定代表人。
马醒女士：1977年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任上海电气核电设备有限公司财务部部长、副总经济师、副总经理，上海电气重工集团资产财务部副部长，上海电气香港有限公司财务总监，上海电气科技创新投资有限公司副总经理。现任上海电气集团股份有限公司董事会办公室副主任，上海机电股份有限公司董事。
[2020-09-26] (600835)上海机电:九届十一次监事会决议公告
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2020-019
上海机电股份有限公司第九届监事会
第十一次会议决议公告
本公司第九届监事会第十一次会议的会议通知以书面形式在2020年9月17日送达监事，会议于2020年9月25日在上海外滩悦榕庄会议室召开，公司监事应到3人，实到3人，监事长胡康先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议通过了如下决议：
一、胡康先生因工作原因，不再担任公司监事长、监事职务；
胡康先生在担任公司监事长期间勤勉尽职，对公司治理结构的完善以及日常经营管理提供了宝贵的建议和行之有效的监督，监事会在此深表感谢！
本议案表决结果：参与表决的监事3名，同意3票；反对0票；弃权0票。
二、推选司文培先生为公司监事长；
本议案表决结果：参与表决的监事3名，同意3票；反对0票；弃权0票。
三、推选丁炜刚先生为公司监事候选人；
本议案表决结果：参与表决的监事3名，同意3票；反对0票；弃权0票。
四、关于修订公司监事会议事规则部分条款的议案。
根据《公司法》、《证券法》等的有关要求，结合公司实际情况，拟对《上海机电股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修改，现提请监事会审议，并报股东大会进行审议。
具体修订内容如下：
修订前监事会议事规则
修订后监事会议事规则
第十四条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行。
第十四条 监事会每年至少召开四次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行。
本议案表决结果：参与表决的监事3名，同意3票；反对0票；弃权0票。
胡康先生不再担任公司监事以及第三、第四项议案将提请公司2020年第二
次临时股东大会审议表决。
特此公告
上海机电股份有限公司监事会
二○二○年九月二十六日
附：简历
司文培先生：1964年出生，高级工商管理硕士，会计师。曾任上海人造板机器厂财务科科长，上海人造板机器厂有限公司财务总监，上海机电股份有限公司董事会秘书、财务总监。现任上海电气集团股份有限公司资产财务部部长，上海机电股份有限公司监事长，苏州天沃科技股份有限公司董事长。
丁炜刚先生：1980年出生，工程硕士，经济师。曾任上海电气输配电集团有限公司党群工作部副部长、总裁办公室副主任、合资企业管理办公室副主任，上海电气集团股份有限公司数字和信息化部经理、风险管理部经理、风险管理部部长助理。现任上海电气集团股份有限公司风险管理部副部长。
[2020-09-26] (600835)上海机电:九届十七次董事会决议公告
1
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2020-018
上海机电股份有限公司第九届董事会
第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第十七次会议的会议通知以书面形式在2020年9月17日送达董事，会议于2020年9月25日在上海外滩悦榕庄会议室召开，公司董事应到9人，实到9人，董事长陈嘉明先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、因工作原因，陈嘉明先生不再担任公司董事长；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
二、因工作原因，陈嘉明先生不再担任公司总经理；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
三、聘请王小弟先生为公司总经理；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
四、因工作原因，张艳女士不再担任公司董事；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
五、因工作原因，张洪斌先生不再担任公司董事；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
陈嘉明先生、张艳女士、张洪斌先生在公司任职期间勤勉尽职，为推动公司可持续健康发展作出了重要贡献，董事会在此深表感谢！
六、推选张铭杰先生为公司董事候选人；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
七、推选王小弟先生为公司董事候选人；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
八、关于修订公司章程部分条款的议案；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
根据《公司法》、《证券法》等的有关要求，结合公司实际情况，拟对上海机电股份有限公司章程部分条款进行修改，现提请董事会审议修订《公司章程》部分条款，并报股东大会进行审议。
2
具体修订内容如下：
修订前章程
修订后章程
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第一百一十二条 董事长行使下列职权:
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。
第一百一十二条 董事长行使下列职权:
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件；
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（六）董事会授予的其他职权。
第一百五十八条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行。
第一百五十八条 监事会每年至少召开四次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行。
第二百一十条 公司章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与公司章程有歧义时，以在上海市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百一十条 公司章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与公司章程有歧义时，以在上海市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
3
九、关于修订董事会议事规则部分条款的议案；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
根据《公司法》、《证券法》等的有关要求，结合公司实际情况，拟对《上海机电股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修改，现提请董事会审议，并报股东大会进行审议。
具体修订内容如下：
修订前董事会议事规则
修订后董事会议事规则
第二十四条 董事长行使下列职权:
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。
第二十四条 董事长行使下列职权:
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件；
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（六）董事会授予的其他职权。
十、决定于2020年10月15日召开公司2020年第二次临时股东大会。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
上述第四、第五、第六、第七、第八、第九项议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二○年九月二十六日
4
附：简历
张铭杰先生：1963年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任上海变压器厂副总工程师，上海电压调整器厂常务副厂长、代厂长，上海电器股份有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理，上海电器工业有限公司副总经理，上海华通开关厂厂长，上海输配电股份有限公司副总经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部部长，上海机电股份有限公司董事，上海电气（集团）总公司风电部部长，上海电气集团股份有限公司中央研究院常务副院长，上海海立（集团）股份有限公司副董事长。现任上海电气集团股份有限公司首席投资官兼产业发展部部长、中央研究院院长。
王小弟先生：1963年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海电机厂有限公司设计处处长、商务部部长、财务总监、副总经理，上海电气电站集团风电办公室主任，上海电站辅机厂有限公司副总经理，上海电气电站设备有限公司副总裁兼上海电站辅机厂总经理，上海电气集团上海电机厂有限公司执行董事、总经理，上海电气环保集团副总裁兼上海市机电设计研究院副院长，上海电气环保集团总裁兼上海市机电设计研究院院长。现任上海机电股份有限公司总经理。
[2020-09-26] (600835)上海机电:关于修订《公司章程》的公告
1
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2020-020
上海机电股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》等的有关要求，结合公司实际情况，拟对上海机电股份有限公司章程部分条款进行修改，具体修订内容如下：
修订前章程
修订后章程
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第一百一十二条 董事长行使下列职权:
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。
第一百一十二条 董事长行使下列职权:
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件；
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（六）董事会授予的其他职权。
第一百五十八条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召
第一百五十八条 监事会每年至少召开四次会议。监事可以提议召开
2
开临时监事会会议。
监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行。
临时监事会会议。
监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行。
第二百一十条 公司章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与公司章程有歧义时，以在上海市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百一十条 公司章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与公司章程有歧义时，以在上海市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
除上述修订外，公司章程其余条款不变。
上述对《公司章程》的修订已经公司九届十七次董事会会议审议通过，尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二○年九月二十六日
[2020-09-26] (600835)上海机电:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电B股 公告编号：2020-021
上海机电股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年10月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年10月15日 13 点 00分
召开地点：上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路555号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年10月15日
至2020年10月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
B股股东
非累积投票议案
1
张艳女士不再担任公司董事
√
√
2
张洪斌先生不再担任公司董事
√
√
3
胡康先生不再担任公司监事
√
√
4
关于修订公司章程的议案
√
√
5
关于修订公司董事会议事规则的议案
√
√
6
关于修订公司监事会议事规则的议案
√
√
累积投票议案
7.00
关于选举董事的议案
应选董事（2）人
7.01
张铭杰先生担任公司董事
√
√
7.02
王小弟先生担任公司董事
√
√
8.00
关于选举监事的议案
应选监事（1）人
8.01
丁炜刚先生担任公司监事
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过。会议决议公告于2020年9月26日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：第4、第5、第6项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
最后交易日
Ａ股
600835
上海机电
2020/9/28
－
Ｂ股
900925
机电B股
2020/10/9
2020/9/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡参加会议的股东，请于2020年10月13日（9:00-16:00）持股东账户及本人身份证（委托出席者持授权委托书、委托人股东账户及受托人本人身份证）到上海市东诸安浜路165弄29号403室(纺发大楼) 办理登记。公交线路：20、825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）。异地股东请于2020年10月13日前（含该日）以信函或传真方式登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。
六、 其他事项
1、与会代表交通及食宿费用自理
2、联系地址：上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼公司证券事务部
邮编：200135 传真：021-68547170 电话：68546835、68546925
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
2020年9月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月15日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
张艳女士不再担任公司董事
2
张洪斌先生不再担任公司董事
3
胡康先生不再担任公司监事
4
关于修订公司章程的议案
5
关于修订公司董事会议事规则的议案
6
关于修订公司监事会议事规则的议案
序号
累积投票议案名称
投票数
7.00
关于选举董事的议案
7.01
张铭杰先生担任公司董事
7.02
王小弟先生担任公司董事
8.00
关于选举监事的议案
8.01
丁炜刚先生担任公司监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00
关于选举董事的议案
投票数
4.01
例：陈××
4.02
例：赵××
4.03
例：蒋××
……
……
4.06
例：宋××
5.00
关于选举独立董事的议案
投票数
5.01
例：张××
5.02
例：王××
5.03
例：杨××
6.00
关于选举监事的议案
投票数
6.01
例：李××
6.02
例：陈××
6.03
例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
序号
议案名称
投票票数
方式一
方式二
方式三
方式…
4.00
关于选举董事的议案
-
-
-
-
4.01
例：陈××
500
100
100
4.02
例：赵××
0
100
50
4.03
例：蒋××
0
100
200
……
……
…
…
…
4.06
例：宋××
0
100
50
[2020-08-22] (600835)上海机电:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.58元
每股净资产: 11.1991元
加权平均净资产收益率: 5.12%
营业总收入: 109.77亿元
归属于母公司的净利润: 5.93亿元
[2020-07-11] (600835)上海机电:九届十五次董事会决议公告
1
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2020-017
上海机电股份有限公司第九届董事会
第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第十五次会议的会议通知以书面形式在2020年7月1日送达董事、监事，会议于2020年7月10日以通讯表决方式召开。公司董事应到9人，实到9人，董事长陈嘉明先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
聘请郑英霞女士担任公司财务总监。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二○年七月十一日
附：简历
郑英霞 女士：1978年出生，工商管理硕士，中国注册会计师、美国注册会计师。曾任安永华明会计师事务所上海分所高级审计员，上海电气集团股份有限公司资产财务部高级主管、经理，上海机电股份有限公司总经理助理（财务负责人）。现任上海机电股份有限公司董事会秘书、财务总监。
[2020-07-08] (600835)上海机电:2019年年度权益分派实施公告
证券代码：600835 证券简称：上海机电 公告编号：2020-016
900925 |机电B股
上海机电股份有限公司2019年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例
A股每股现金红利0.370元，B股每股现金红利0.051910美元
? 相关日期
股份类别
股权登记日
最后交易日
除权（息）日
现金红利发放日
Ａ股
2020/7/13
－
2020/7/14
2020/7/14
Ｂ股
2020/7/16
2020/7/13
2020/7/24
? 差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2020年5月27日的2019年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2019年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,022,739,308股为基数，每股派发现金红利0.370元（含税），共计派发现金红利378,413,543.96元。
三、 相关日期
股份类别
股权登记日
最后交易日
除权（息）日
现金红利发放日
Ａ股
2020/7/13
－
2020/7/14
2020/7/14
Ｂ股
2020/7/16
2020/7/13
2020/7/24
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
上海电气集团股份有限公司持有本公司A股的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有A 股的个人股东及证券投资基金，公司将委托中国结算上海分公司按每股派发现金红利 0.370元人民币；如果个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股份，根据"先进先出"的原则，持股期限超过1年的，不再补缴税款；持股1个月（含1个月）以内，每股补缴税款0.074元人民币；持股1个月以上至1年（含1年）的，每股补缴税款0.037元人民币。补交税款由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有A 股的合格境外机构投资者（QFII）和香港中央结算有限公司账户（以下简称：香港结算账户），公司按照现金红利税率10%代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利0.333元人民币。
（3）对于A股除QFII、香港结算账户以外的其他机构或法人投资者，由本公司委托中国结算上海分公司按照税前每股现金红利0.370元人民币派发。
（4）对于持有B 股的股东，按2019 年度股东大会决议日后的第一个工作日即2020年5月28日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价（1:7.1277）计算，每股发放现金红利0.051910美元（含税）。
（5）对于B股账户号码介于C990000000～C999999999之间的非居民企业股东，公司按照现金红利税率10%代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利0.046719美元。
（6）对于B股账户号码介于C100000000～C199999999之间的境内个人股东，公司将按每股派发现金红利0.051910美元；如果上述股东在股权登记日后转让股份，根据"先进先出"的原则，持股期限超过1年的，不再补缴税款；持股1个月（含1个月）以内，每股补缴税款0.010382美元；持股 1个月以上至1年（含1年）的，每股补缴税款 0.005191美元。补交税款由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（7）对于B股帐户号码介于C900000000～C909999999之间的境外个人股东，按照税前金额每股实际派发现金红利0.051910美元。
五、 有关咨询办法
咨询机构：上海机电股份有限公司证券事务部
联系人：邢晖华、诸军
联系电话：（021）68546835、68546925 传真：（021）68547170
地址：上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼 邮政编码：200135
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
2020年7月8日
[2020-07-01] (600835)上海机电:2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电B股 公告编号：2020-015
上海机电股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
76
其中：A股股东人数
20
境内上市外资股股东人数（B股）
56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
104,963,343
其中：A股股东持有股份总数
50,791,381
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)
54,171,962
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
10.2630
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）
4.9662
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
5.2968
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长陈嘉明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事万忠培、张艳因公务原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事司文培、杨燕华因公务原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司收购上海电气实业有限公司所持上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司47.6%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
50,771,175
99.9602
20,206
0.0398
0
0.0000
B股
54,114,162
99.8933
57,800
0.1067
0
0.0000
普通股合计：
104,885,337
99.9257
78,006
0.0743
0
0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
关于公司收购上海电气实业有限公司所持上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司47.6%股权的议案
104,885,337
99.9257
78,006
0.0743
0
0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东：上海电气集团股份有限公司（本公司控股股东），对第1项议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：楼春晗、陈凡
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海机电股份有限公司
2020年7月1日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-29] (600835)上海机电:上海机电2021年度业绩预告
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2022-002
上海机电股份有限公司
2021 年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海机电股份有限公司（以下简称：公司）预计 2021 年度业绩比 2020 年度
减少 28,250 万元到 39,550 万元，同比减少 25%到 35%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利
润与上年同期相比，将减少 28,250 万元到 39,550 万元，同比减少 25%到 35%。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：112,996.13 万元。
（二）每股收益：1.10 元。
三、本期业绩预减的主要原因
公司业绩变动的主要原因是由于公司对恒大集团及其成员企业（以下简称：恒大集团）应收款项计提减值准备。鉴于公司对恒大集团应收款项逾期的情况，公司管理层对恒大集团的应收款项进行了专项分析评估，认为减值迹象明显，需计提单项减值准备。
若剔除上述计提单项减值准备因素，预计公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润与 2020 年度相比将实现小幅增长。
四、风险提示
目前，公司控股子公司正在积极追索相关应收款项，双方正结合恒大集团复工复产情况就偿付既往应收款项进行积极沟通。公司方面也正在配合恒大集团的复工复产，恒大集团正常支付货款后，公司方面提供产品，配合其复工复产。目前，公司对恒大集团应收款项为既往发生的，没有新增情况。
本次业绩预告是公司基于客户目前出现的应收款项逾期及风险情况进行的测算，公司后续将密切关注有关应收款项的追索情况和逾期客户的自身经营情况，
及时作出相应的会计处理，并履行信息披露义务。若 2021 年年报披露前，该客户的经营情况、偿付情况出现变化，会影响减值准备计提的金额，并对公司本次业绩预告的数据有所影响。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
二○二二年一月二十九日
[2022-01-13] (600835)上海机电:上海机电关于获得政府补助的公告
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2022-001
上海机电股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司于 2021 年
1 日至 2021 年 12 月期间累计收到政府补助收入如下：
公司 2021 年 1 月至
对其 2021 年 12 月期
收到政府补助的企业名称 综合 项目名称 间累计收到政府 政府补助来源
持股 补助金额（万元
比例 人民币）
上海三菱电梯有限公司 52% 税收返还 6,480.21 国家税务总局
上海三菱电梯有限公司 52% 专项奖励 4,950.00 上海市国有资产
监督管理委员会
上海三菱电梯有限公司 52% 财政扶持资金 2,433.70 上海市科学技术
委员会
上海三菱电梯有限公司 52% 财政扶持资金 286.93 上海市人力资源
和社会保障局
上海三菱电梯有限公司 52% 专项奖励 255.00 上海市经济和信
息化委员会
上海市闵行区高
上海三菱电梯有限公司 52% 财政扶持资金 206.75 新技术产业化促
进中心
上海三菱电梯有限公司 52% 财政扶持资金 142.30 上海市国有资产
监督管理委员会
上海三菱电梯有限公司 52% 专项奖励 20.00 上海市科学技术
委员会
上海三菱电梯有限公司 52% 专项奖励 11.10 上海市生态环境
局
上海三菱电梯有限公司 52% 专项奖励 10.00 上海市闵行区市
场监督管理局
江苏海菱机电设备工程有 江苏省常州市溧
限公司 70% 产业扶持资金 215.06 阳市住房和城乡
建设局
江苏海菱机电设备工程有 70% 财政扶持资金 13.66 上海市崇明区财
限公司 政局
江苏海菱机电设备工程有 江苏省常州市溧
限公司 70% 专项奖励 10.00 阳市中关村科技
产业园
上海海菱智慧电梯技术有 100% 职工补贴 11.72 上海市浦东新区
限公司 财政局
高斯图文印刷系统(中国) 100% 项目研发 64.00 上海市财政局
有限公司
高斯图文印刷系统(中国) 100% 产业扶持资金 63.00 上海市闵行区财
有限公司 政局
高斯图文印刷系统(中国) 100% 项目研发 40.00 上海市闵行区科
有限公司 委
上海电气液压气动有限公 上海市闵行区高
司 100% 项目研发 50.25 新技术产业化促
进中心
上海电气液压气动有限公 100% 财政扶持资金 31.28 上海市国有资产
司 监督管理委员会
上海电气开利能源工程有 61% 财政扶持资金 13.20 上海市浦东新区
限公司 财政局
上海斯米克焊材有限公司 67% 财政扶持资金 24.62 上海市国有资产
监督管理委员会
上海斯米克焊材有限公司 67% 财政扶持资金 13.70 上海市财政局
上海紫光机械有限公司 100% 财政扶持资金 121.30 上海市国有资产
监督管理委员会
上海机电股份有限公司 100% 财政扶持资金 55.30 上海市浦东新区
财政局
其他 其他小额专项 116.98
补助
合计 15,640.06
二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司及下属控股子公司于 2021 年 1 月至 2021 年 12 月期间累计收到政府补
助人民币 15,640.06 万元，占公司 2020 年度经审计净利润的 13.84%；其中与收
益相关的政府补助为人民币 10,639.81 万元，占公司 2020 年度经审计净利润的9.42%。公司收到的上述政府补助对公司 2021 年度损益的影响额以经注册会计师年度审计后的金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
二〇二二年一月十三日
[2021-12-17] (600835)上海机电:上海机电十届四次董事会决议公告
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2021-015
上海机电股份有限公司第十届董事会
第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第十届董事会第四次会议的会议通知以书面形式在 2021 年 12 月 9
日送达董事，会议于 2021 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开，公司董事应到 9
人，实到 9 人，董事长张铭杰先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
聘请傅海鹰先生为公司副总经理。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二一年十二月十七日
附：简历
傅海鹰先生：1963 年出生，工商管理硕士。曾任空军政治学院政治部办公室干事，解放军第 455 医院政治处干事，上海市政府办公厅秘书处公务员，上海电气电站集团副总裁，上海电气（集团）总公司办公室主任、董事会办公室主任、外事办公室主任，上海机电股份有限公司常务副总经理。现任上海机电股份有限公司董事、副总经理。
[2021-10-28] (600835)上海机电:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.91元
每股净资产: 12.1886元
加权平均净资产收益率: 7.66%
营业总收入: 182.32亿元
归属于母公司的净利润: 9.35亿元
[2021-08-21] (600835)上海机电:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.61元
每股净资产: 11.8881元
加权平均净资产收益率: 5.16%
营业总收入: 114.35亿元
归属于母公司的净利润: 6.28亿元
[2021-07-08] (600835)上海机电:上海机电2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600835 证券简称：上海机电 公告编号：2021-014
900925 |机电 B 股
上海机电股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.390 元，B 股每股现金红利 0.061348 美元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/13 － 2021/7/14 2021/7/14
Ｂ股 2021/7/16 2021/7/13 2021/7/26
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 31 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,022,739,308 股为基数，每股派发现金红利0.390 元（含税），共计派发现金红利 398,868,330.12 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/13 － 2021/7/14 2021/7/14
Ｂ股 2021/7/16 2021/7/13 2021/7/26
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
上海电气集团股份有限公司持有本公司 A 股的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有 A 股的个人股东及证券投资基金，公司将委托中国结算上海分公司按每股派发现金红利 0.390 元人民币；如果个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股份，根
据"先进先出"的原则，持股期限超过 1 年的，不再补缴税款；持股 1 个月（含 1 个月）以内，
每股补缴税款 0.078 元人民币；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每股补缴税款 0.039 元
人民币。补交税款由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有 A 股的合格境外机构投资者（QFII）和香港中央结算有限公司账户（以下简称：香港结算账户），公司按照现金红利税率 10%代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利 0.351 元人民币。
（3）对于 A 股除 QFII、香港结算账户以外的其他机构或法人投资者，由本公司委托中国
结算上海分公司按照税前每股现金红利 0.390 元人民币派发。
（4）对于持有 B 股的股东，按 2020 年度股东大会决议日后的第一个工作日即 2021 年 6
月 1 日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价（1:6.3572）计算，每股发放现金红利0.061348 美元（含税）。
（5）对于 B 股账户号码介于 C990000000～C999999999 之间的非居民企业股东，公司按照
现金红利税率 10%代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利 0.055213 美元。
（6）对于 B 股账户号码介于 C100000000～C199999999 之间的境内个人股东，公司将按每
股派发现金红利 0.061348 美元；如果上述股东在股权登记日后转让股份，根据"先进先出"的
原则，持股期限超过 1 年的，不再补缴税款；持股 1 个月（含 1 个月）以内，每股补缴税款
0.012270 美元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每股补缴税款 0.006135 美元。补交
税款由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（7）对于 B 股帐户号码介于 C900000000～C909999999 之间的境外个人股东，按照税前金
额每股实际派发现金红利 0.061348 美元。
五、 有关咨询办法
咨询机构：上海机电股份有限公司证券事务部
联系人：邢晖华、诸军
联系电话：（021）68546835、68546925 传真：（021）68547170
地址：上海市浦东新区民生路 1286 号汇商大厦 9 楼 邮政编码：200135
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
2021 年 7 月 8 日
[2021-06-01] (600835)上海机电:上海机电2020年年度股东大会决议公告
证券代码：6008 35 、9 00925 证券简 称：上海机电、机电 B 股 公告 编号：2021-01 1
上海机电股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市东怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
其中：A 股股东人数 19
境内上市外资股股东人数（B 股） 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 579,760,218
其中：A 股股东持有股份总数 553,563,631
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 26,196,587
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.6869
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.1255
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.5614
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长张铭杰先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 553,441,525 99.9779 70,006 0.0126 52,100 0.0095
B 股 26,150,387 99.8236 1,200 0.0045 45,000 0.1719
普通股合 579,591,912 99.9709 71,206 0.0122 97,100 0.0169
计：
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 553,441,525 99.9779 70,006 0.0126 52,100 0.0095
B 股 26,091,087 99.5972 60,500 0.2309 45,000 0.1719
普通股合 579,532,612 99.9607 130,506 0.0225 97,100 0.0168
计：
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 553,441,525 99.9779 70,006 0.0126 52,100 0.0095
B 股 26,091,087 99.5972 60,500 0.2309 45,000 0.1719
普通股合 579,532,612 99.9607 130,506 0.0225 97,100 0.0168
计：
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 553,441,325 99.9779 70,006 0.0126 52,300 0.0095
B 股 25,673,990 98.0050 255,197 0.9741 267,400 1.0209
普通股合 579,115,315 99.8887 325,203 0.0560 319,700 0.0553
计：
5、 议案名称：2020 年度利润分配议案
以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10
股派送现金红利人民币 3.90 元（含税）。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 553,493,425 99.9873 70,006 0.0126 200 0.0001
B 股 25,673,990 98.0050 255,197 0.9741 267,400 1.0209
普通股合 579,167,415 99.8977 325,203 0.0560 267,600 0.0463
计：
6、 议案名称：聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 547,297,784 98.8680 6,213,747 1.1224 52,100 0.0096
B 股 26,091,087 99.5972 60,500 0.2309 45,000 0.1719
普通股合 573,388,871 98.9010 6,274,247 1.0822 97,100 0.0168
计：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第十届董事会董事
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
7.01 张铭杰先生担任公司第十届 579,135,206 99.8921 是
董事会董事
7.02 万忠培先生担任公司第十届 579,196,409 99.9027 是
董事会董事
7.03 王小弟先生担任公司第十届 579,137,113 99.8925 是
董事会董事
7.04 傅海鹰先生担任公司第十届 578,337,111 99.7545 是
董事会董事
7.05 陈嘉明先生担任公司第十届 578,114,504 99.7161 是
董事会董事
7.06 马醒女士担任公司第十届董 578,114,605 99.7161 是
事会董事
2、 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第十届董事会独立董事
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
8.01 桂水发先生担任公司第十届 578,628,700 99.8048 是
董事会独立董事
8.02 李志强先生担任公司第十届 579,542,019 99.9623 是
董事会独立董事
8.03 薛爽女士担任公司第十届董 579,542,124 99.9623 是
事会独立董事
3、 《关于公司监事会换届选举的议案》：选举公司第十届监事会监事
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
9.01 李敏先生担任公司第十届监 579,542,017 99.9623 是
事会监事
9.02 丁炜刚先生担任公司第十届 570,340,925 98.3753 是
监事会监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
[2021-06-01] (600835)上海机电:上海机电十届一次董事会决议公告
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2021-012
上海机电股份有限公司第十届董事会
第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第十届董事会第一次会议的会议于2021年5月31日在上海东怡大酒店会议室召开，公司董事应到 9 人，实到 9 人，董事长张铭杰先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、张铭杰先生担任公司第十届董事会董事长；
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、万忠培先生担任公司第十届董事会副董事长；
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案；
由于公司董事会换届，董事会各专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略委员会组成人员：
主任委员：张铭杰；委员：万忠培、王小弟、桂水发、李志强、傅海鹰、陈嘉明。
2、董事会薪酬与考核委员会组成人员：
主任委员：桂水发；委员：万忠培、李志强。
3、董事会审计委员会组成人员：
主任委员：薛爽；委员：桂水发、马醒。
4、董事会提名委员会组成人员：
主任委员：李志强；委员：万忠培、薛爽。
董事会对上述第1至4项议案单独进行表决，四项单独议案的表决结果均为：
参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、聘请王小弟先生继续担任公司总经理；
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、聘请郑英霞女士继续担任公司董事会秘书、财务总监；
董事会对郑英霞女士两项任职的议案单独进行表决，两项单独议案的表决结
果均为：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、聘请何伟先生继续担任公司副总经理；
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、聘请彭勇先生继续担任公司副总经理；
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、聘请葛志伟先生继续担任公司副总经理。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二一年六月一日
附：简历
张铭杰先生：1963 年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任上海变压器厂副总工程师，上海电压调整器厂常务副厂长、代厂长，上海电器股份有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理，上海电器工业有限公司副总经理，上海华通开关厂厂长，上海输配电股份有限公司副总经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部部长，上海机电股份有限公司董事，上海电气（集团）总公司风电部部长，上海电气集团股份有限公司中央研究院常务副院长，上海海立（集团）股份有限公司副董事长。现任上海电气集团股份有限公司首席投资官兼产业发展部部长、中央研究院院长，上海机电股份有限公司董事长，天津钢管制造有限公司董事长（法定代表人）。
万忠培先生：1964 年出生，工学硕士，教授级高级工程师。曾任上海三菱电梯有限公司技术本部本部长、副总工程师、总工程师。现任上海机电股份有限公司副董事长，上海三菱电梯有限公司董事、总裁。
王小弟先生：1963 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海电机厂有限公司设计处处长、商务部部长、财务总监、副总经理，上海电气电站集团风电办公室主任，上海电站辅机厂有限公司副总经理，上海电气电站设备有限公司副总裁兼上海电站辅机厂总经理，上海电气集团上海电机厂有限公司执行董事、总经理，上海电气环保集团副总裁兼上海市机电设计研究院副院长，上海电气环保集团总裁兼上海市机电设计研究院院长。现任上海机电股份有限公司董事、总经理、法定代表人。
傅海鹰先生：1963 年出生，工商管理硕士。曾任空军政治学院政治部办公室干事，解放军第 455 医院政治处干事，上海市政府办公厅秘书处公务员，上海电气电站集团副总裁，上海电气（集团）总公司办公室主任、董事会办公室主任、外事办公室主任，上海机电股份有限公司常务副总经理。现任上海机电股份有限公司董事。
陈嘉明先生：1962 年出生，工学硕士。曾任上海机床工具集团有限公司总裁助理，上海电气(集团)总公司机床机械事业部部长助理，上海明精机床有限公司总经理，上海印刷包装机械有限公司总经理，上海市机电设计研究院副院长，上海电气（集团）总公司重型机械事业部副部长，上海电气资产管理有限公司总裁助理、副总裁，上海电气国际经济贸易有限公司执行董事、总经理，上海机电股份有限公司董事长、总经理。现任上海机电股份有限公司董事。
马醒女士：1977 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任上海电气核电设备有限公司财务部部长、副总经济师、副总经理，上海电气重工集团资产财务部副部长，上海电气香港有限公司财务总监，上海电气科技创新投资有限公司副总经理。现任上海电气集团股份有限公司董事会办公室副主任，上海机电股份有限公司董事。
桂水发先生：1965 年出生，工商管理硕士，注册会计师。曾任上海证券交易所市场发展部总监，东方证券股份有限公司副总经理，汇添富基金管理有限公司董事长，乐成集团有限公司总裁，证通股份有限公司副总经理。现任优刻得科技股份有限公司董事、首席财务官兼董事会秘书，上海隧道工程股份有限公司董事，苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事，康希诺生物股份有限公司独立董事，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。
李志强先生：1967 年出生，法学硕士，一级律师。曾任美国格杰律师事务所中国法律顾问，上海市金茂律师事务所律师、高级合伙人。现任环太平洋律师协会副主席，上海市人民政府行政复议委员会委员，黄浦区政协常委，上海金茂凯德律师事务所创始合伙人，上海新世界股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。
薛爽女士：1971 年出生，会计学博士，教授。现任上海财经大学教授，恒瑞制药股份有限公司独立董事，江苏金融租赁有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。
郑英霞女士：1978 年出生，工商管理硕士，中国注册会计师、美国注册会计师。曾任安永华明会计师事务所上海分所高级审计员，上海电气集团股份有限公司资产财务部高级主管、经理，上海机电股份有限公司总经理助理（财务负责
人）。现任上海机电股份有限公司董事会秘书、财务总监。
何伟先生：1966 年出生，工商管理硕士。曾任上海合众开利空调设备有限公司基建科科长、工厂设施部部长，上海机电股份有限公司战略发展部部长、投资管理部部长，上海法维莱交通车辆设备有限公司董事、副总经理，上海机电股份有限公司总经理助理。现任上海机电股份有限公司副总经理。
彭勇先生：1971 年出生，工商管理硕士，工程师。曾任上海高斯印刷设备有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，上海电气集团印刷包装机械限公司副总裁兼高斯图文印刷系统（中国）有限公司总经理。现任上海机电股份有限公司副总经理，高斯图文印刷系统（中国）有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。
葛志伟先生：1971 年出生，工商管理硕士，工程师。曾任上海液压气动总公司总经理助理、副总经理，上海电气液压气动有限公司副总经理兼上海纳博特斯克液压有限公司副总经理。现任上海机电股份有限公司副总经理，上海电气液压气动有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。
[2021-06-01] (600835)上海机电:上海机电十届一次监事会决议公告
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2021-013
上海机电股份有限公司第十届监事会
第一次会议决议公告
本公司第十届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 31 日在上海东怡大酒店会议室
召开，公司监事应到 3 人，实到 3 人，监事长李敏先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议通过了如下决议：
李敏先生担任公司第十届监事会监事长
本议案表决结果：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上海机电股份有限公司监事会
二○二一年六月一日
附简历：
李敏先生：1968 年出生，法学硕士。曾任海军上海基地政治部干部处干事、转业干部办公室主任，海军驻上海转业干部移交组组长，海军东海舰队驻上海某部副师级干部。现任上海市机电工会副主席，上海机电股份有限公司监事长，上海电气实业有限公司监事长。
[2021-05-08] (600835)上海机电:上海机电九届二十四次董事会决议公告
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2021-008
上海机电股份有限公司第九届董事会
第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第二十四次会议的会议通知以书面形式在 2021 年 4 月
30 日送达董事、监事，会议于 2021 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开，公司董事
应到 9 人，实到 9 人，董事长张铭杰先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、关于公司董事会换届选举的议案；
公司第九届董事会将于 2021 年 5 月 29 日任期届满，公司 2020 年度股东大
会将进行董事会换届选举，产生本公司第十届董事会。
经本次董事会审议通过，推选张铭杰、万忠培、王小弟、傅海鹰、陈嘉明、马醒为公司第十届董事会董事候选人。推选桂水发、李志强、薛爽为公司第十届董事会独立董事候选人。
董事会对每位董事候选人单独进行表决，九项单独议案的表决结果均为：参
与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、决定于 2021 年 5 月 31 日召开公司 2020 年度股东大会。
本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二一年五月八日
附：第十届董事会董事候选人简历
张铭杰先生：1963 年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任上海变压器厂副总工程师，上海电压调整器厂常务副厂长、代厂长，上海电器股份有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理，上海电器工业有限公司副总经理，上海华通开关厂厂长，上海输配电股份有限公司副总经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部部长，上海机电股份有限公司董事，上海电气（集团）总公司风电部部长，上海电气集团股份有限公司中央研究院常务副院长，上海海立（集团）股份有限公司副董事长。现任上海电气集团股份有限公司首席投资官兼产业发展部部长、中央研究院院长，上海机电股份有限公司董事长。
万忠培先生：1964 年出生，工学硕士，教授级高级工程师。曾任上海三菱电梯有限公司技术本部本部长、副总工程师、总工程师。现任上海机电股份有限公司副董事长，上海三菱电梯有限公司董事、总裁。
王小弟先生：1963 年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海电机厂有限公司设计处处长、商务部部长、财务总监、副总经理，上海电气电站集团风电办公室主任，上海电站辅机厂有限公司副总经理，上海电气电站设备有限公司副总裁兼上海电站辅机厂总经理，上海电气集团上海电机厂有限公司执行董事、总经理，上海电气环保集团副总裁兼上海市机电设计研究院副院长，上海电气环保集团总裁兼上海市机电设计研究院院长。现任上海机电股份有限公司董事、总经理、法定代表人。
傅海鹰先生：1963 年出生，工商管理硕士。曾任空军政治学院政治部办公室干事，解放军第 455 医院政治处干事，上海市政府办公厅秘书处公务员，上海电气电站集团副总裁，上海电气（集团）总公司办公室主任、董事会办公室主任、外事办公室主任，上海机电股份有限公司常务副总经理。现任上海机电股份有限公司董事。
陈嘉明先生：1962 年出生，工学硕士。曾任上海机床工具集团有限公司总裁助理，上海电气(集团)总公司机床机械事业部部长助理，上海明精机床有限公司总经理，上海印刷包装机械有限公司总经理，上海市机电设计研究院副院长，上海电气（集团）总公司重型机械事业部副部长，上海电气资产管理有限公司总裁助理、副总裁，上海电气国际经济贸易有限公司执行董事、总经理，上海机电股份有限公司董事长、总经理。现任上海机电股份有限公司董事。
马醒女士：1977 年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任上海电气核电设备有限公司财务部部长、副总经济师、副总经理，上海电气重工集团资产财务
部副部长，上海电气香港有限公司财务总监，上海电气科技创新投资有限公司副总经理。现任上海电气集团股份有限公司董事会办公室副主任，上海机电股份有限公司董事。
桂水发先生：1965 年出生，工商管理硕士，注册会计师。曾任上海证券交易所市场发展部总监，东方证券股份有限公司副总经理，汇添富基金管理有限公司董事长，乐成集团有限公司总裁，证通股份有限公司副总经理。现任优刻得科技股份有限公司董事、首席财务官兼董事会秘书，上海隧道工程股份有限公司董事，苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事，康希诺生物股份有限公司独立董事，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。
李志强先生：1967 年出生，法学硕士，一级律师。曾任美国格杰律师事务所中国法律顾问，上海市金茂律师事务所律师、高级合伙人。现任环太平洋律师协会副主席，上海市人民政府行政复议委员会委员，黄浦区政协常委，上海金茂凯德律师事务所创始合伙人，上海新世界股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。
薛爽女士：1971 年出生，会计学博士，教授。现任上海财经大学教授，恒瑞制药股份有限公司独立董事，江苏金融租赁有限公司独立董事，上海机电股份有限公司独立董事。
[2021-05-08] (600835)上海机电:上海机电九届十五次监事会决议公告
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2021-009
上海机电股份有限公司第九届监事会
第十五次会议决议公告
本公司第九届监事会第十五次会议的会议通知以书面形式在 2021 年 4 月 30
日送达监事，会议于 2021 年 5 月 7 日以通讯表决方式召开，公司监事应到 3 人，
实到 3 人，监事长司文培先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议通过了如下决议：
关于公司监事会换届选举的议案。
公司第九届监事会将于 2021 年 5 月 29 日任期届满，公司 2020 年度股东大
会将进行监事会换届选举，产生本公司第十届监事会。
经本次监事会审议通过，推荐李敏先生、丁炜刚先生为公司第十届监事会监事候选人，并提请公司 2020 年度股东大会审议表决。
根据公司章程的有关规定，经公司工会代表和职工代表讨论，推选程桦女士为第十届监事会职工代表监事。
此次，司文培先生、杨燕华女士将届满离任。司文培先生、杨燕华女士在任职期间勤勉尽责，对公司治理结构的完善以及日常经营提供了宝贵的建议和行之有效的监督，监事会在此表示感谢！
监事会对每位监事候选人单独进行表决，两项单独议案的表决结果均为：参
与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
上海机电股份有限公司监事会
二○二一年五月八日
附：公司第十届监事会监事候选人和职工监事简历
李敏先生： 1968 年出生，法学硕士。曾任海军上海基地政治部干部处干事、转业干部办公室主任，海军驻上海转业干部移交组组长，海军东海舰队驻上海某部副师级干部。现任上海市机电工会副主席，上海电气实业有限公司监事长。
丁炜刚先生：1980 年出生，工程硕士，经济师。曾任上海电气输配电集团有限公司党群工作部副部长、总裁办公室副主任、合资企业管理办公室副主任，上海电气集团股份有限公司数字和信息化部经理、风险管理部经理、风险管理部部长助理。现任上海电气集团股份有限公司风险管理部副部长，上海机电股份有限公司监事。
程桦女士：1984 年出生，大学学历，经济师。曾任上海机电股份有限公司人力资源部经理、部长助理。现任上海机电股份有限公司人力资源部副部长。
[2021-05-08] (600835)上海机电:上海机电关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2021-010
上海机电股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 31 日 13 点 00 分
召开地点：上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路 555 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 31 日
至 2021 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 2020 年年度报告及年报摘要 √ √
2 2020 年度董事会工作报告 √ √
3 2020 年度监事会工作报告 √ √
4 2020 年度财务决算报告 √ √
5 2020 年度利润分配议案 √ √
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2021 √ √
年度审计机构的议案
累积投票议案
7.00 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公 应选董事（6）人
司第十届董事会董事
7.01 张铭杰先生担任公司第十届董事会董事 √ √
7.02 万忠培先生担任公司第十届董事会董事 √ √
7.03 王小弟先生担任公司第十届董事会董事 √ √
7.04 傅海鹰先生担任公司第十届董事会董事 √ √
7.05 陈嘉明先生担任公司第十届董事会董事 √ √
7.06 马醒女士担任公司第十届董事会董事 √ √
8.00 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公 应选独立董事（3）人
司第十届董事会独立董事
8.01 桂水发先生担任公司第十届董事会独立董事 √ √
8.02 李志强先生担任公司第十届董事会独立董事 √ √
8.03 薛爽女士担任公司第十届董事会独立董事 √ √
9.00 《关于公司监事会换届选举的议案》：选举公 应选监事（2）人
司第十届监事会监事
9.01 李敏先生担任公司第十届监事会监事 √ √
9.02 丁炜刚先生担任公司第十届监事会监事 √ √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十二次、第二十四会议及第九届监事会
第十三次、第十五次会议审议通过。会议决议公告于 2021 年 3 月 18 日及 2021
年 5 月 8 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、 对中小投资者单独计票的议案：全部
3、 本次年度股东大会将听取独立董事述职报告
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600835 上海机电 2021/5/20 －
Ｂ股 900925 机电 B 股 2021/5/25 2021/5/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡参加会议的股东，请于 2021 年 5 月 27 日（9:00-16:00）持股东账户及本
人身份证（委托出席者持授权委托书、委托人股东账户及受托人本人身份证）到
上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室(纺发大楼) 办理登记。公交线路：20、
825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）。异地股东请于 2021 年 5 月 27 日
前（含该日）以信函或传真方式登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。六、 其他事项
1、与会代表交通及食宿费用自理
2、联系地址：上海市浦东新区民生路 1286 号汇商大厦 9 楼公司证券事务部
邮编：200135 传真：021-68547170 电话：68546835、68546925
联系人：邢晖华、诸军
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
?
?
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 31 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年年度报告及年报摘要
2 2020 年度董事会工作报告
3 2020 年度监事会工作报告
4 2020 年度财务决算报告
5 2020 年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司
2021 年度审计机构的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
7.00 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司 投票数
第十届董事会董事
7.01 张铭杰先生担任公司第十届董事会董事
7.02 万忠培先生担任公司第十届董事会董事
7.03 王小弟先生担任公司第十届董事会董事
7.04 傅海鹰先生担任公司第十届董事会董事
7.05 陈嘉明先生担任公司第十届董事会董事
7.06 马醒女士担任公司第十届董事会董事
8.00 《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司 投票数
第十届董事会独立董事
8.01 桂水发先生担任公司第十届董事会独立董事
8.02 李志强先生担任公司第十届董事会独立董事
8.03 薛爽女士担任公司第十届董事会独立董事
9.00 《关于公司监事会换届选举的议案》：选举公司 投票数
第十届监事会监事
9.01 李敏先生担任公司第十届监事会监事
9.02 丁炜刚先生担任公司第十届监事会监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票
[2021-04-29] (600835)上海机电:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.25元
每股净资产: 11.9103元
加权平均净资产收益率: 2.09%
营业总收入: 46.56亿元
归属于母公司的净利润: 2.52亿元
[2021-03-31] (600835)上海机电:上海机电关于子公司变更公司名称的公告
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2021-007
上海机电股份有限公司
关于子公司变更公司名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因业务发展需要，公司两家子公司变更公司名称，目前已完成工商变更手续，具体如下：
1、上海老港申菱电子电缆有限公司的名称变更为：上海海菱智慧电梯技术有限公司，变更后的基本情况如下：
名称 上海海菱智慧电梯技术有限公司
企业性质 有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区老港镇同强路 8 号
法定代表人 阮为民
注册资本 3,000.00 万元
统一社会信用代码 913101151339185795
成立日期 1993-03-03
经营期限 1993-03-03 至 2038-03-02
许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备设计；特
种设备制造；各类工程建设活动；道路货物运输；货物
进出口，技术进出口。
一般项目：从事电梯技术领域内的技术服务、技术开发、
经营范围 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，制造、加
工、销售控制柜和电梯、自动扶梯及其电子元器件、配
套件和电线、电缆；生产和销售电子电缆产品、电器产
品、灯具、照明电器、普通机械；机械设备研发、销售，
特种设备销售，工程管理服务。
产权控制关系 上海机电股份有限公司持有 100%股权
2、溧阳申菱电梯工程有限公司的名称变更为：江苏海菱机电设备工程有限公司，变更后的基本情况如下：
名称 江苏海菱机电设备工程有限公司
企业性质 有限责任公司
注册地址 江苏省溧阳市溧城镇泓叶路 8 号
法定代表人 胡平
注册资本 1,300.00 万元
统一社会信用代码 913204811375917376
成立日期 1996-03-06
经营期限 长期
电梯、自动扶梯安装、维修、改造、销售、保养；机械
起重；脚手架作业；机械及电器设备制造、销售、安装；
经营范围 机电设备安装、屏蔽门安装；钢结构制作、安装；电梯
及自动扶梯配件销售；职业技能培训（不含国家统一认
可的职业证书类培训）。
产权控制关系 上海机电股份有限公司持有 70%股权；溧阳市立达安装
工程有限公司持有 30%股权
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日
[2021-03-24] (600835)上海机电:关于召开2020年度业绩说明会的公告
重要内容提示：
会议召开时间：2021年4月12日（星期一）下午16:00-17:00
会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于2021年4月9日（星期五）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱xhh@chinasec.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月18日发布公司2020年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司将于2021年4月12日（星期一）下午16:00-17:00通过上证路演中心以网络文字互动方式举行公司2020年度业绩说明会，就投资者关注的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2021年4月12日（星期一）下午16:00-17:00
（二）会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司董事长张铭杰先生、总经理王小弟先生、董事会秘书兼财务总监郑英霞女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2021年4月12日（星期一）下午16:00-17:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
（二）投资者可于2021年4月9日（星期五）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱xhh@chinasec.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：邢晖华
电话：021-68546835
传真：021-68547170
电子邮箱：xhh@chinasec.cn
[2021-03-18] (600835)上海机电:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.1元
每股净资产: 11.6632元
加权平均净资产收益率: 9.69%
营业总收入: 233.94亿元
归属于母公司的净利润: 11.30亿元
[2021-03-18] (600835)上海机电:九届二十二次董事会决议公告
本公司第九届董事会第二十二次会议的会议通知以书面形式在2021年3月9日送达董事、监事，会议于2021年3月16日在东怡大酒店会议室召开，公司董事应到9人，实到9人。董事长张铭杰先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
1、2020年年度报告及年报摘要；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
2、2020年度董事会工作报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
3、2020年度总经理工作报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
4、2020年度财务决算报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
5、2021年度经营计划；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
6、2020年度利润分配预案；
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币3.90元（含税）。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
7、公司内部控制的自我评价报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
8、公司履行社会责任的报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
9、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2021年度审计机构的预案；本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
10、关于公司及所属企业2021年借款及担保预算的议案。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
上述第1、第2、第4、第6、第9项议案将提交公司2020年度股东大会审议。
[2021-02-06] (600835)上海机电:上海机电九届二十一次董事会决议公告
1
证券代码：
600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 20 2 1 0 01
上海机电股份有限公司第
九 届董事会
第
二十一 次会议决议 公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第
九 届董事会第 二十一 次会议的会议通知以书面形式在 20 2 1 年 1 月
29 日送达董事、监事， 会议于 20 2 1 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开 。 公司董事
应到 9 人，实到 9 人，董事长 张铭杰 先生主持会议，符合有关法律、 法规、规章
和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
1
、 聘请 彭勇先生 担任公司 副总经理；
本议案表决结果：参与表决的董事
9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2
、 聘请 葛志伟先生 担任公司 副总经理。
本议案表决结果：参与表决的董事
9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二 ○ 二 一 年 二 月 六 日
附：简历
彭勇
先生： 1971 年出生，工商管理硕士，工程师。曾任上海高斯印刷设备
有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，上海电气集团印刷包装机械限
公司副总裁兼高斯图文印刷系统（中国）有限公司总经理。现任 上海机电股份有
限公司副总经理， 高斯图文印刷系统（中国）有限公司执行董事（法定代表人）、
总经理。
葛志伟
先生： 1971 年出生，工商管理硕士，工程师。曾任上海液压气动总
公司总经理助理、副总经理，上海电气液压气动有限公司副总经理兼上海纳博特
斯克液压有限公司副总经理。现任 上海机电股份有限公司副总经理， 上 海电气液
压气动有限公司执行董事（法定代表人）、总经理。
[2020-10-24] (600835)上海机电:关于召开2020年第三季度业绩说明会的公告
1
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2020-024
上海机电股份有限公司
关于召开2020年第三季度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 会议召开时间：2020年10月29日（星期四）下午15:00-17:00
? 会议召开地点：
现场会议地点：上海证券交易所交易大厅
网上直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
? 会议召开方式：现场结合网络互动
? 投资者可于2020年10月28日（星期三）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱xhh@chinasec.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月24日发布公司2020年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2020年10月29日下午15:00-17:00举行2020年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以现场结合网络互动召开，公司将针对2020年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2020年10月29日（星期四）下午15:00-17:00
（二）会议召开地点：
现场会议地点：上海证券交易所交易大厅
网上直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
（三）会议召开方式：现场结合网络互动
2
三、参加人员
公司董事长张铭杰先生、总经理王小弟先生、董事会秘书兼财务总监郑英霞女士、上海三菱电梯有限公司财务总监王伟翔先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2020年10月29日（星期四）下午15:00-17:00，通过互联网登陆上证路演中心，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2020年10月28日（星期三）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱xhh@chinasec.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：邢晖华
电话：021-68546835
电子邮箱：xhh@chinasec.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二○年十月二十四日
[2020-10-24] (600835)上海机电:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.9元
每股净资产: 11.5179元
加权平均净资产收益率: 7.9%
营业总收入: 171.19亿元
归属于母公司的净利润: 9.19亿元
[2020-10-16] (600835)上海机电:2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电B股 公告编号：2020-022
上海机电股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年10月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
58
其中：A股股东人数
12
境内上市外资股股东人数（B股）
46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
563,669,112
其中：A股股东持有股份总数
532,527,433
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)
31,141,679
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
55.1136
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）
52.0687
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
3.0449
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司副董事长万忠培先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事桂水发、李志强、薛爽因公务原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事丁炜刚因公务原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：张艳女士不再担任公司董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
532,406,327
99.9772
2,906
0.0005
118,200
0.0223
B股
31,140,479
99.9961
1,200
0.0039
0
0.0000
普通股合计：
563,546,806
99.9783
4,106
0.0007
118,200
0.0210
2、 议案名称：张洪斌先生不再担任公司董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
532,406,327
99.9772
2,906
0.0005
118,200
0.0223
B股
31,140,479
99.9961
1,200
0.0039
0
0.0000
普通股合计：
563,546,806
99.9783
4,106
0.0007
118,200
0.0210
3、 议案名称：胡康先生不再担任公司监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
532,406,327
99.9772
2,906
0.0005
118,200
0.0223
B股
31,140,479
99.9961
1,200
0.0039
0
0.0000
普通股合计：
563,546,806
99.9783
4,106
0.0007
118,200
0.0210
4、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
532,384,427
99.9731
2,906
0.0005
140,100
0.0264
B股
31,140,479
99.9961
1,200
0.0039
0
0.0000
普通股合计：
563,524,906
99.9744
4,106
0.0007
140,100
0.0249
5、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
532,406,327
99.9772
2,906
0.0005
118,200
0.0223
B股
31,140,479
99.9961
1,200
0.0039
0
0.0000
普通股合计：
563,546,806
99.9783
4,106
0.0007
118,200
0.0210
6、 议案名称：关于修订公司监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
532,384,427
99.9731
24,806
0.0046
118,200
0.0223
B股
31,140,479
99.9961
1,200
0.0039
0
0.0000
普通股合计：
563,524,906
99.9744
26,006
0.0046
118,200
0.0210
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
7.01
张铭杰先生担任公司董事
537,236,607
95.3106
是
7.02
王小弟先生担任公司董事
537,418,006
95.3428
是
2、 关于增补监事的议案
议案序号
议案名称
得票数
得票数占出席会议有效表决权的比例（%）
是否当选
8.01
丁炜刚先生担任公司监事
537,071,736
95.2813
是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
张艳女士不再担任公司董事
72,473,220
99.8315
4,106
0.0056
118,200
0.1629
2
张洪斌先生不再担任公司董事
72,473,220
99.8315
4,106
0.0056
118,200
0.1629
3
胡康先生不再担任公司监事
72,473,220
99.8315
4,106
0.0056
118,200
0.1629
4
关于修订公司章程的议案
72,451,320
99.8013
4,106
0.0056
140,100
0.1931
5
关于修订公司董事会议事规则的议案
72,473,220
99.8315
4,106
0.0056
118,200
0.1629
6
关于修订公司监事会议事规则的议案
72,451,320
99.8013
26,006
0.0358
118,200
0.1629
7.01
张铭杰先生担任公司董事
46,163,021
63.5893
7.02
王小弟先生担任公司董事
46,344,420
63.8392
8.01
丁炜刚先生担任公司监事
45,998,150
63.3622
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第4、第5、第6项议案属特别决议通过的议案，议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：楼春晗、刘嘉贤
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海机电股份有限公司
2020年10月16日
[2020-10-16] (600835)上海机电:九届十八次董事会决议公告
1
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2020-023
上海机电股份有限公司第九届董事会
第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第十八次会议于2020年10月15日在上海东怡大酒店会议室召开，公司董事应到9人，实到9人。张铭杰先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、张铭杰先生担任公司董事长；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
二、公司法定代表人变更为公司总经理王小弟先生；
由于陈嘉明先生不再担任公司法定代表人，根据《公司章程》第八条之规定：“董事长或总经理为公司的法定代表人”，公司董事会同意公司法定代表人变更为公司总经理王小弟先生。公司将尽快办理工商变更登记工作。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
三、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案。
1、由于张艳女士、张洪斌先生不再担任公司董事，同时不再担任公司董事会战略委员会委员；陈嘉明先生不再担任该委员会主任委员。
增补张铭杰先生、王小弟先生担任公司董事会战略委员会委员，并由张铭杰先生担任该委员会主任委员。
增补张铭杰先生、王小弟先生分别担任公司董事会战略委员会主任委员、委员的议案均分别进行单独表决，两项议案表决结果均为：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
2、由于张艳女士不再担任公司董事会审计委员会委员。
增补马醒女士担任公司董事会审计委员会委员。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二○年十月十六日
2
附：简历
张铭杰先生：1963年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任上海变压器厂副总工程师，上海电压调整器厂常务副厂长、代厂长，上海电器股份有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理，上海电器工业有限公司副总经理，上海华通开关厂厂长，上海输配电股份有限公司副总经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部部长，上海机电股份有限公司董事，上海电气（集团）总公司风电部部长，上海电气集团股份有限公司中央研究院常务副院长，上海海立（集团）股份有限公司副董事长。现任上海电气集团股份有限公司首席投资官兼产业发展部部长、中央研究院院长，上海机电股份有限公司董事长。
王小弟先生：1963年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海电机厂有限公司设计处处长、商务部部长、财务总监、副总经理，上海电气电站集团风电办公室主任，上海电站辅机厂有限公司副总经理，上海电气电站设备有限公司副总裁兼上海电站辅机厂总经理，上海电气集团上海电机厂有限公司执行董事、总经理，上海电气环保集团副总裁兼上海市机电设计研究院副院长，上海电气环保集团总裁兼上海市机电设计研究院院长。现任上海机电股份有限公司董事、总经理、法定代表人。
马醒女士：1977年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任上海电气核电设备有限公司财务部部长、副总经济师、副总经理，上海电气重工集团资产财务部副部长，上海电气香港有限公司财务总监，上海电气科技创新投资有限公司副总经理。现任上海电气集团股份有限公司董事会办公室副主任，上海机电股份有限公司董事。
[2020-09-26] (600835)上海机电:九届十一次监事会决议公告
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2020-019
上海机电股份有限公司第九届监事会
第十一次会议决议公告
本公司第九届监事会第十一次会议的会议通知以书面形式在2020年9月17日送达监事，会议于2020年9月25日在上海外滩悦榕庄会议室召开，公司监事应到3人，实到3人，监事长胡康先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议通过了如下决议：
一、胡康先生因工作原因，不再担任公司监事长、监事职务；
胡康先生在担任公司监事长期间勤勉尽职，对公司治理结构的完善以及日常经营管理提供了宝贵的建议和行之有效的监督，监事会在此深表感谢！
本议案表决结果：参与表决的监事3名，同意3票；反对0票；弃权0票。
二、推选司文培先生为公司监事长；
本议案表决结果：参与表决的监事3名，同意3票；反对0票；弃权0票。
三、推选丁炜刚先生为公司监事候选人；
本议案表决结果：参与表决的监事3名，同意3票；反对0票；弃权0票。
四、关于修订公司监事会议事规则部分条款的议案。
根据《公司法》、《证券法》等的有关要求，结合公司实际情况，拟对《上海机电股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修改，现提请监事会审议，并报股东大会进行审议。
具体修订内容如下：
修订前监事会议事规则
修订后监事会议事规则
第十四条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行。
第十四条 监事会每年至少召开四次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行。
本议案表决结果：参与表决的监事3名，同意3票；反对0票；弃权0票。
胡康先生不再担任公司监事以及第三、第四项议案将提请公司2020年第二
次临时股东大会审议表决。
特此公告
上海机电股份有限公司监事会
二○二○年九月二十六日
附：简历
司文培先生：1964年出生，高级工商管理硕士，会计师。曾任上海人造板机器厂财务科科长，上海人造板机器厂有限公司财务总监，上海机电股份有限公司董事会秘书、财务总监。现任上海电气集团股份有限公司资产财务部部长，上海机电股份有限公司监事长，苏州天沃科技股份有限公司董事长。
丁炜刚先生：1980年出生，工程硕士，经济师。曾任上海电气输配电集团有限公司党群工作部副部长、总裁办公室副主任、合资企业管理办公室副主任，上海电气集团股份有限公司数字和信息化部经理、风险管理部经理、风险管理部部长助理。现任上海电气集团股份有限公司风险管理部副部长。
[2020-09-26] (600835)上海机电:九届十七次董事会决议公告
1
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2020-018
上海机电股份有限公司第九届董事会
第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第十七次会议的会议通知以书面形式在2020年9月17日送达董事，会议于2020年9月25日在上海外滩悦榕庄会议室召开，公司董事应到9人，实到9人，董事长陈嘉明先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、因工作原因，陈嘉明先生不再担任公司董事长；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
二、因工作原因，陈嘉明先生不再担任公司总经理；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
三、聘请王小弟先生为公司总经理；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
四、因工作原因，张艳女士不再担任公司董事；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
五、因工作原因，张洪斌先生不再担任公司董事；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
陈嘉明先生、张艳女士、张洪斌先生在公司任职期间勤勉尽职，为推动公司可持续健康发展作出了重要贡献，董事会在此深表感谢！
六、推选张铭杰先生为公司董事候选人；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
七、推选王小弟先生为公司董事候选人；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
八、关于修订公司章程部分条款的议案；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
根据《公司法》、《证券法》等的有关要求，结合公司实际情况，拟对上海机电股份有限公司章程部分条款进行修改，现提请董事会审议修订《公司章程》部分条款，并报股东大会进行审议。
2
具体修订内容如下：
修订前章程
修订后章程
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第一百一十二条 董事长行使下列职权:
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。
第一百一十二条 董事长行使下列职权:
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件；
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（六）董事会授予的其他职权。
第一百五十八条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行。
第一百五十八条 监事会每年至少召开四次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行。
第二百一十条 公司章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与公司章程有歧义时，以在上海市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百一十条 公司章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与公司章程有歧义时，以在上海市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
3
九、关于修订董事会议事规则部分条款的议案；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
根据《公司法》、《证券法》等的有关要求，结合公司实际情况，拟对《上海机电股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修改，现提请董事会审议，并报股东大会进行审议。
具体修订内容如下：
修订前董事会议事规则
修订后董事会议事规则
第二十四条 董事长行使下列职权:
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。
第二十四条 董事长行使下列职权:
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件；
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（六）董事会授予的其他职权。
十、决定于2020年10月15日召开公司2020年第二次临时股东大会。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
上述第四、第五、第六、第七、第八、第九项议案将提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二○年九月二十六日
4
附：简历
张铭杰先生：1963年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任上海变压器厂副总工程师，上海电压调整器厂常务副厂长、代厂长，上海电器股份有限公司副总工程师、总经理助理、副总经理，上海电器工业有限公司副总经理，上海华通开关厂厂长，上海输配电股份有限公司副总经理，上海电气集团股份有限公司产业发展部部长，上海机电股份有限公司董事，上海电气（集团）总公司风电部部长，上海电气集团股份有限公司中央研究院常务副院长，上海海立（集团）股份有限公司副董事长。现任上海电气集团股份有限公司首席投资官兼产业发展部部长、中央研究院院长。
王小弟先生：1963年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海电机厂有限公司设计处处长、商务部部长、财务总监、副总经理，上海电气电站集团风电办公室主任，上海电站辅机厂有限公司副总经理，上海电气电站设备有限公司副总裁兼上海电站辅机厂总经理，上海电气集团上海电机厂有限公司执行董事、总经理，上海电气环保集团副总裁兼上海市机电设计研究院副院长，上海电气环保集团总裁兼上海市机电设计研究院院长。现任上海机电股份有限公司总经理。
[2020-09-26] (600835)上海机电:关于修订《公司章程》的公告
1
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2020-020
上海机电股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《证券法》等的有关要求，结合公司实际情况，拟对上海机电股份有限公司章程部分条款进行修改，具体修订内容如下：
修订前章程
修订后章程
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。
第一百一十二条 董事长行使下列职权:
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。
第一百一十二条 董事长行使下列职权:
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件；
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
（六）董事会授予的其他职权。
第一百五十八条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召
第一百五十八条 监事会每年至少召开四次会议。监事可以提议召开
2
开临时监事会会议。
监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行。
临时监事会会议。
监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行。
第二百一十条 公司章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与公司章程有歧义时，以在上海市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百一十条 公司章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与公司章程有歧义时，以在上海市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
除上述修订外，公司章程其余条款不变。
上述对《公司章程》的修订已经公司九届十七次董事会会议审议通过，尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二○年九月二十六日
[2020-09-26] (600835)上海机电:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电B股 公告编号：2020-021
上海机电股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年10月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年10月15日 13 点 00分
召开地点：上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路555号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年10月15日
至2020年10月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
B股股东
非累积投票议案
1
张艳女士不再担任公司董事
√
√
2
张洪斌先生不再担任公司董事
√
√
3
胡康先生不再担任公司监事
√
√
4
关于修订公司章程的议案
√
√
5
关于修订公司董事会议事规则的议案
√
√
6
关于修订公司监事会议事规则的议案
√
√
累积投票议案
7.00
关于选举董事的议案
应选董事（2）人
7.01
张铭杰先生担任公司董事
√
√
7.02
王小弟先生担任公司董事
√
√
8.00
关于选举监事的议案
应选监事（1）人
8.01
丁炜刚先生担任公司监事
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过。会议决议公告于2020年9月26日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：第4、第5、第6项议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
最后交易日
Ａ股
600835
上海机电
2020/9/28
－
Ｂ股
900925
机电B股
2020/10/9
2020/9/28
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡参加会议的股东，请于2020年10月13日（9:00-16:00）持股东账户及本人身份证（委托出席者持授权委托书、委托人股东账户及受托人本人身份证）到上海市东诸安浜路165弄29号403室(纺发大楼) 办理登记。公交线路：20、825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）。异地股东请于2020年10月13日前（含该日）以信函或传真方式登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。
六、 其他事项
1、与会代表交通及食宿费用自理
2、联系地址：上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼公司证券事务部
邮编：200135 传真：021-68547170 电话：68546835、68546925
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
2020年9月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、监事的投票方式说明
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月15日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
张艳女士不再担任公司董事
2
张洪斌先生不再担任公司董事
3
胡康先生不再担任公司监事
4
关于修订公司章程的议案
5
关于修订公司董事会议事规则的议案
6
关于修订公司监事会议事规则的议案
序号
累积投票议案名称
投票数
7.00
关于选举董事的议案
7.01
张铭杰先生担任公司董事
7.02
王小弟先生担任公司董事
8.00
关于选举监事的议案
8.01
丁炜刚先生担任公司监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00
关于选举董事的议案
投票数
4.01
例：陈××
4.02
例：赵××
4.03
例：蒋××
……
……
4.06
例：宋××
5.00
关于选举独立董事的议案
投票数
5.01
例：张××
5.02
例：王××
5.03
例：杨××
6.00
关于选举监事的议案
投票数
6.01
例：李××
6.02
例：陈××
6.03
例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
序号
议案名称
投票票数
方式一
方式二
方式三
方式…
4.00
关于选举董事的议案
-
-
-
-
4.01
例：陈××
500
100
100
4.02
例：赵××
0
100
50
4.03
例：蒋××
0
100
200
……
……
…
…
…
4.06
例：宋××
0
100
50
[2020-08-22] (600835)上海机电:2020年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.58元
每股净资产: 11.1991元
加权平均净资产收益率: 5.12%
营业总收入: 109.77亿元
归属于母公司的净利润: 5.93亿元
[2020-07-11] (600835)上海机电:九届十五次董事会决议公告
1
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2020-017
上海机电股份有限公司第九届董事会
第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第十五次会议的会议通知以书面形式在2020年7月1日送达董事、监事，会议于2020年7月10日以通讯表决方式召开。公司董事应到9人，实到9人，董事长陈嘉明先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
聘请郑英霞女士担任公司财务总监。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○二○年七月十一日
附：简历
郑英霞 女士：1978年出生，工商管理硕士，中国注册会计师、美国注册会计师。曾任安永华明会计师事务所上海分所高级审计员，上海电气集团股份有限公司资产财务部高级主管、经理，上海机电股份有限公司总经理助理（财务负责人）。现任上海机电股份有限公司董事会秘书、财务总监。
[2020-07-08] (600835)上海机电:2019年年度权益分派实施公告
证券代码：600835 证券简称：上海机电 公告编号：2020-016
900925 |机电B股
上海机电股份有限公司2019年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例
A股每股现金红利0.370元，B股每股现金红利0.051910美元
? 相关日期
股份类别
股权登记日
最后交易日
除权（息）日
现金红利发放日
Ａ股
2020/7/13
－
2020/7/14
2020/7/14
Ｂ股
2020/7/16
2020/7/13
2020/7/24
? 差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2020年5月27日的2019年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2019年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,022,739,308股为基数，每股派发现金红利0.370元（含税），共计派发现金红利378,413,543.96元。
三、 相关日期
股份类别
股权登记日
最后交易日
除权（息）日
现金红利发放日
Ａ股
2020/7/13
－
2020/7/14
2020/7/14
Ｂ股
2020/7/16
2020/7/13
2020/7/24
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
上海电气集团股份有限公司持有本公司A股的现金红利由本公司直接发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有A 股的个人股东及证券投资基金，公司将委托中国结算上海分公司按每股派发现金红利 0.370元人民币；如果个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股份，根据"先进先出"的原则，持股期限超过1年的，不再补缴税款；持股1个月（含1个月）以内，每股补缴税款0.074元人民币；持股1个月以上至1年（含1年）的，每股补缴税款0.037元人民币。补交税款由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有A 股的合格境外机构投资者（QFII）和香港中央结算有限公司账户（以下简称：香港结算账户），公司按照现金红利税率10%代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利0.333元人民币。
（3）对于A股除QFII、香港结算账户以外的其他机构或法人投资者，由本公司委托中国结算上海分公司按照税前每股现金红利0.370元人民币派发。
（4）对于持有B 股的股东，按2019 年度股东大会决议日后的第一个工作日即2020年5月28日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价（1:7.1277）计算，每股发放现金红利0.051910美元（含税）。
（5）对于B股账户号码介于C990000000～C999999999之间的非居民企业股东，公司按照现金红利税率10%代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利0.046719美元。
（6）对于B股账户号码介于C100000000～C199999999之间的境内个人股东，公司将按每股派发现金红利0.051910美元；如果上述股东在股权登记日后转让股份，根据"先进先出"的原则，持股期限超过1年的，不再补缴税款；持股1个月（含1个月）以内，每股补缴税款0.010382美元；持股 1个月以上至1年（含1年）的，每股补缴税款 0.005191美元。补交税款由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（7）对于B股帐户号码介于C900000000～C909999999之间的境外个人股东，按照税前金额每股实际派发现金红利0.051910美元。
五、 有关咨询办法
咨询机构：上海机电股份有限公司证券事务部
联系人：邢晖华、诸军
联系电话：（021）68546835、68546925 传真：（021）68547170
地址：上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼 邮政编码：200135
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
2020年7月8日
[2020-07-01] (600835)上海机电:2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电B股 公告编号：2020-015
上海机电股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
76
其中：A股股东人数
20
境内上市外资股股东人数（B股）
56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
104,963,343
其中：A股股东持有股份总数
50,791,381
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)
54,171,962
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
10.2630
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）
4.9662
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
5.2968
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长陈嘉明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事万忠培、张艳因公务原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事司文培、杨燕华因公务原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司收购上海电气实业有限公司所持上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司47.6%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
A股
50,771,175
99.9602
20,206
0.0398
0
0.0000
B股
54,114,162
99.8933
57,800
0.1067
0
0.0000
普通股合计：
104,885,337
99.9257
78,006
0.0743
0
0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
1
关于公司收购上海电气实业有限公司所持上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司47.6%股权的议案
104,885,337
99.9257
78,006
0.0743
0
0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东：上海电气集团股份有限公司（本公司控股股东），对第1项议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：楼春晗、陈凡
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海机电股份有限公司
2020年7月1日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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