600831什么时候复牌？-广电网络停牌最新消息
≈≈广电网络600831≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (600831)广电网络:关于募集资金专户销户的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2022-002 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于募集资金专户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至本公告日，公司 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已办理完毕银行销户手续。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2018]41 号《关于核准陕西广电网络传媒（集团）
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于 2018 年 6 月 27
日向社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，发行
总额 8 亿元，并于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资
金扣除保荐及承销费 1,102.40 万元后的余额为 78,897.60 万元，于 2018 年 7
月 3 日汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金扣除本次发行发生的律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等直接相关费用后，实际募集资金净额为 78,802.45 万元。上述资金到位情况经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字（2018）0046 号《验资报告》。
二、募集资金专户开立情况
公司对募集资金采取专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理，经第八届董事会第十三次会议决议，公司在中国建设银行股份有限公司西安新城支行、交通银行股份有限公司陕西省分行西安西稍门支行开立募集资金专项账户，并于2018 年 7 月与两家银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专户的开立及存储情况如下：
序 开户银行 银行账号 初始存放金额 募投项目
（万元）
1 中国建设银行股份有 61050177001200000593 40,000.00
限公司西安新城支行 “秦岭云”融
合业务系统
2 交通银行股份有限公 611301077018150097527 38,897.60 建设项目
司西安西稍门支行
三、募集资金专户销户情况
截至本公告日，公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金已经按照募集资金用途全部投入募投项目——“秦岭云”融合业务系统建设项目，上述募集资金专户资金余额均已清零并办理完毕银行销户手续。公司与开户银行及保荐机构就2018年公开发行可转换公司债券募集资金存储事项签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-01-05] (600831)广电网络:可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2022-001 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：2021 年第四季度共计 5,000 元广电转债转换为公司股份，转股数
量 727 股。截至 2021 年 12 月 31 日，累计 729,135,000 元广电转债转换为
公司股份，占可转债发行总量的 91.14%；累计转股数量 105,518,674 股，占
可转债转股前公司已发行股份总额的 17.44%。
未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未转股的可转债余额
为 70,865,000 元，占可转债发行总量的 8.86%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41 号文核准，公司于 2018 年 6
月 27 日向社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发
行，发行总额 80,000 万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103 号文同意，公司发行的 80,000
万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所上市交易。转债简
称“广电转债”，转债代码“110044”。
（三）转股日期及转股价格
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，广电转债自2019年1月3日起可转换为公司股份。转股期为2019年1月3日至2024年6月26日，初始转股价格为6.91元/股。2019年6月13日，公司实施2018年度利润分配方案，转股
价格由6.91元/股调整为6.90元/股。2021年7月20日，公司实施2020年度利润分配方案，转股价格由6.90元/股调整为6.87元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）本次转股情况
2021 年第四季度（即 2021 年 10 月 1 日至 12 月 31 日）共计 5,000 元广电
转债转换为公司股份，转股数量 727 股。截至 2021 年 12 月 31 日，累计
729,135,000 元广电转债转换为公司股份，占可转债发行总量的 91.14%；累计转股数量 105,518,674 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 17.44%。
（二）未转股可转债情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未转股的可转债余额为 70,865,000 元，占
可转债发行总量的 8.86%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 2021 年第四季度 变动后
（2021 年 9 月 30 日） 可转债转股 （2021年12月31日）
有限售条件 - - -
流通股
无限售条件 710,485,636 727 710,486,363
流通股
总股本 710,485,636 727 710,486,363
四、其他
联系部门：证券投资部
咨询电话：029-89313351
咨询邮箱：600831@china.com
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-08] (600831)广电网络:关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-052 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 4 月 8 日，公司第八届董事会第五十一次会议审议通过《关于继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司继续使用额度不超过 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动
资金期限自董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止。该事项经公司第八
届监事会第二十五次会议审议通过，并经公司独立董事、保荐机构中信建投证券股份有限公司发表明确同意意见。详见公司临 2021-011 号、临 2021-012 号、临2021-013 号公告。
截至 2021 年 12 月 7 日，公司已将上述用于补充流动资金的 2 亿元募集资金
全部归还至募集资金专户，并将归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-27] (600831)广电网络:关于诉讼结果的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-051 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于诉讼结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：再审裁定
上市公司所处的当事人地位：再审被申请人
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次再审申请人的再审申请被最高人民法院驳回，未对公司财务产生其他影响
11 月 26 日，公司收到中华人民共和国最高人民法院（简称最高人民法院）
《民事裁定书》，驳回北京中广宽媒科技股份有限公司（简称中广宽媒）因与本公司合同纠纷一案，不服陕西省高级人民法院（简称陕西省高院）判决，向最高人民法院提出的再审申请。现将相关情况公告如下：
一、诉讼基本情况
中广宽媒以合同纠纷为由于 2019 年 7 月将本公司起诉至西安市中级人民法
院（简称西安市中院），涉及金额 1.74 亿元；2019 年 11 月公司向西安市中院对
中广宽媒提起反诉，涉及金额 2.89 亿元。2020 年 11 月西安市中院（2019）陕
01 民初 1703 号《民事判决书》做出一审判决。中广宽媒不服一审判决，2021
年 3 月向陕西省高院提起上诉。2021 年 5 月陕西省高院（2021）陕民终 11 号《民
事判决书》做出二审判决（终审判决）。同月公司按照陕西省高院终审判决向中
广宽媒支付款项总额 292.15 万元（包括退还保证金 30 万元、赔偿损失 200 万
元、支付市场营销服务费及利息 57.35 万元、案件受理费 4.80 万元），本案执行完毕。中广宽媒不服陕西省高院判决，2021 年 9 月向最高人民法院申请再审。
上述事项详见本公司临 2019-065 号、2020-068 号、临 2021-008 号、临
2021-026 号、临 2021-046 号公告。
二、诉讼结果情况
11 月 26 日，公司收到最高人民法院（2021）最高法民申 6631 号《民事裁
定书》。最高人民法院审查认为，中广宽媒的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第一项、第二项、第六项和第十一项所规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百九十五条第二款规定，裁定如下：驳回中广宽媒的再审申请。
三、对公司的影响
本案已按陕西省高院终审判决执行完毕。本次最高人民法院做出驳回中广宽媒再审申请的裁定，未对公司财务产生其他影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 26 日
[2021-10-29] (600831)广电网络:第八届董事会第五十七次会议决议公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-049 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届董事会第五十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 26 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第五十七次会
议。2021 年 10 月 28 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参
会董事 7 人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》。
7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司 《 2021 年 第三 季度报 告》 同日 刊 登于上 海证 券交 易 所网站
www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，敬请投资者查阅。
二、审议通过《关于为子公司陕西广电华通投资控股有限公司提供借款额度的议案》。
7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司为子公司陕西广电华通投资控股有限公司（简称华通控股）提供不超过4000 万元（含 4000 万元）借款额度支持。董事会授权经理层在上述额度范围内办理相关事宜。
三、审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司为子公司提供借款额度的议案》。
7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司同意华通控股在资金总额不超过 1 亿元（含 1 亿元）额度内为本公司合
并报表范围内子公司资金周转和业务发展提供借款支持。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (600831)广电网络:关于2021年第三季度主要经营数据的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-050 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于 2021 年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将公司截至 2021 年第三季度末主要经营数据公告如下：
一、有线数字电视主终端：539.00 万个。
二、“秦岭云”智能终端：117.38 万个。
三、个人宽带终端：125.56 万个。
四、无线数字电视终端：9.74 万个。
五、直播卫星户户通终端：31.31 万个。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (600831)广电网络:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.077元
每股净资产: 5.2906元
加权平均净资产收益率: 1.45%
营业总收入: 19.94亿元
归属于母公司的净利润: 5451.33万元
[2021-10-14] (600831)广电网络:关于获得政府补助的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-048 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
根据《陕西省财政厅 中共陕西省委宣传部关于下达 2021 年省级文化产业发
展专项资金的通知》（陕财办教〔2021〕85 号），下达本公司 2021 年文化产业专
项资金 1,000 万元，用于国家文化大数据陕西省平台（一期）建设项目。近日，
该笔专项资金经本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司拨付至本公司。
自2021年4月至本公告日，公司及子公司累计收到政府补助1,646.49万元。
其中，与资产相关的政府补助 1，500 万元、与收益相关的政府补助 146.49 万元。
分类汇总情况如下：
补助金额 对公司损益的
补助类别 补助时间 （万元） 补助依据 补助类型 预计影响额
（万元）
《陕西省财政厅 中共陕西
文化产业发 省委宣传部关于下达 2021 与资产相
展专项资金 2021.10.11 1,000.00 年省级文化产业发展专项 关的政府 -
资金的通知》（陕财办教 补助
〔2021〕85 号）
县级融媒体 《中共陕西省委宣传部关 与资产相
中心建设项 2021.9.15 500.00 于县级融媒体中心建设项 关的政府 -
目补助 目 2021 年中央补助资金有 补助
关事项的通知》
《西安曲江新区财政局
西安曲江新区管理委员会 与收益相
其他补助 2021.4-2021.9 146.49 经济发展局关于拨付支持 关的政府 146.49
“五上”企业发展三年行动 补助
计划资金的通知》（西曲江
财发〔2021〕85 号）等
合计 1,646.49 146.49
二、补助的类型及对公司的影响
上述公司收到与资产相关的政府补助 1,500 万元，将冲减相关资产账面价值；收到与收益相关的政府补助 146.49 万元，将直接影响公司当期损益。具体会计处理及影响情况以年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-09] (600831)广电网络:可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-047 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：2021 年第三季度共计 18,000 元广电转债转换为公司股份，转股
数量 2,613 股。截至 2021 年 9 月 30 日，累计 729,130,000 元广电转债转换
为公司股份，占可转债发行总量的 91.14%；累计转股数量 105,517,947 股，
占可转债转股前公司已发行股份总额的 17.44%。
未转股可转债情况：截至 2021 年 9 月 30 日，公司尚未转股的可转债余额为
70,870,000 元，占可转债发行总量的 8.86%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41 号文核准，公司于 2018 年 6
月 27 日向社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发
行，发行总额 80,000 万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103 号文同意，公司发行的 80,000
万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所上市交易。转债简
称“广电转债”，转债代码“110044”。
（三）转股日期及转股价格
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，广电转债自2019年1月3日起可转换为公司股份。转股期为2019年1月3日至2024年6月26日，初始转股价格为6.91元/股。2019年6月13日，公司实施2018年度利润分配方案，转股
价格由6.91元/股调整为6.90元/股。2021年7月20日，公司实施2020年度利润分配方案，转股价格由6.90元/股调整为6.87元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）本次转股情况
2021 年第三季度（即 2021 年 7 月 1 日至 9 月 30 日）共计 18,000 元广电转
债转换为公司股份，转股数量2,613股。截至2021年9月30日，累计729,130,000元广电转债转换为公司股份，占可转债发行总量的 91.14% ；累计转股数量105,517,947 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 17.44%。
（二）未转股可转债情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司尚未转股的可转债余额为 70,870,000 元，占
可转债发行总量的 8.86%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 2021 年第三季度 变动后
（2021 年 6 月 30 日） 可转债转股 （2021 年 9 月 30 日）
有限售条件 - - -
流通股
无限售条件 710,483,023 2,613 710,485,636
流通股
总股本 710,483,023 2,613 710,485,636
四、其他
联系部门：证券投资部
咨询电话：029-89313351、87991257
咨询邮箱：600831@china.com
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 8 日
[2021-10-08] (600831)广电网络:关于诉讼进展情况的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-046 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于诉讼进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：再审立案审查。
一审、二审判决情况：本案已经西安市中级人民法院（2019）陕 01 民初
1703 号《民事判决书》做出一审判决（简称一审判决）、陕西省高级人民法院（2021）陕民终 11 号《民事判决书》做出二审判决（即终审判决，简称终审判决），并按终审判决执行完毕。
上市公司所处的当事人地位：一审本诉被告、反诉原告，二审被上诉人，再审被申请人。
是否会对上市公司损益产生负面影响：是否启动再审审理尚不确定，故对公司损益的影响情况暂无法判断。
近日，公司收到中华人民共和国最高人民法院（简称最高人民法院）《应诉通知书》。北京中广宽媒科技股份有限公司（简称中广宽媒）因与本公司合同纠纷一案，不服陕西省高级人民法院（简称陕西省高院）判决，向最高人民法院申请再审。现将相关情况公告如下：
一、诉讼基本情况
2019 年 7 月 17 日，公司收到西安市中级人民法院（简称西安市中院）传票，
中广宽媒以合同纠纷为由将本公司起诉至西安市中院（简称本诉），涉及金额
1.74 亿元。2019 年 11 月 1 日，公司向西安市中院对中广宽媒提起反诉（简称反
诉），涉及金额 2.89 亿元。详见本公司 2019 年 11 月 9 日发布的临 2019-065 号
《涉及诉讼公告》。
2020 年 11 月 2 日，西安市中院（2019）陕 01 民初 1703 号《民事判决书》
做出一审判决，确认双方合作协议已经解除，判决本公司向中广宽媒退还业务保证金 30 万元、支付市场营销服务费 11.52 万元及相应利息，驳回中广宽媒的其
余诉讼请求和本公司的反诉诉讼请求。详见本公司 2020 年 11 月 17 日发布的临
2020-068 号《关于诉讼进展情况的公告》。
2021 年 3 月 4 日，公司收到陕西省高院送达的《应诉通知书》等材料，中
广宽媒就本案向陕西省高院提起上诉并被受理。详见本公司 2021 年 3 月 6 日发
布的临 2021-008 号《关于诉讼进展情况的公告》。
2021 年 5 月 6 日，公司收到陕西省高院（2021）陕民终 11 号《民事判决书》，
判决如下：1、维持西安市中院一审判决第一、二、四、五项；2、变更西安市中院一审判决第三项为：本公司在本判决发生法律效力之日起十日内向中广宽媒赔
偿损失 200 万元并支付市场营销服务费 51.61 万元，并以 51.61 万元为基数，按
照中国人民银行同期贷款利率支付利息自 2018 年 8 月 24 日起至 2019 年 8 月 19
日止，及按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自 2019 年8 月 20 日起支付至实际清偿之日。本案一审案件受理费按照一审判决负担，二审案件受理费中广宽媒预交 91.06 万元，由中广宽媒自行负担 89 万元，本公司
负担 2.06 万元。本判决为终审判决。详见本公司 2021 年 5 月 8 日发布的临
2021-026 号《关于诉讼结果情况的公告》。
2021 年 5 月 17 日，公司按照陕西省高院终审判决向中广宽媒支付款项总额
292.15 万元。其中，退还保证金 30 万元、赔偿损失 200 万元、支付市场营销服
务费 51.61 万元及利息 5.74 万元、支付中广宽媒已预交的判决应由本公司承担的一审二审案件受理费 4.80 万元。本案执行完毕。
二、诉讼进展情况
中广宽媒不服陕西省高院判决，向最高人民法院申请再审，请求撤销陕西省
高院（2021）陕民终 11 号民事判决书、西安市中院（2019）陕 01 民初 1703 号
民事判决书；请求裁定再审，并经再审审理依法改判支持其诉讼请求。对此，最
高人民法院已立案审查。2021 年 9 月 29 日，公司收到最高人民法院（2021）最
高法民申 6631 号《应诉通知书》。
三、对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于本案处于最高人民法院立案审查阶段，最终是否启动再审审理尚存在不确定性，故公司暂无法判断本次被申请再审事项对公司本期利润或期后利润的影响。公司正与律师团队积极准备提交材料，努力维护公司和全体股东的合法权益。公司将按照本案进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 30 日
[2021-08-27] (600831)广电网络:第八届监事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-045 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 23 日，公司以书面方式通知召开第八届监事会第二十九次会议。
2021 年 8 月 26 日，会议以通讯表决方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事
3 人，分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《2021 年半年度报告》及摘要。
3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司能够按照《募集资金管理办法》规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-27] (600831)广电网络:第八届董事会第五十六次会议决议公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-042 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 23 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第五十六次会议。
2021 年 8 月 26 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事
7 人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《2021 年半年度报告》及摘要。
7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司《2021 年半年度报告》及摘要同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《2021 年半年度报告摘要》刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，敬请投资者查阅。
二、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表独立意见，认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合《募集资金管理办法》等规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，专项报告全面反映了公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用情况。同意公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
详见公司同日发布的临 2021-043 号《2021 年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-27] (600831)广电网络:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.054元
每股净资产: 5.2974元
加权平均净资产收益率: 1.01%
营业总收入: 13.72亿元
归属于母公司的净利润: 3803.71万元
[2021-08-24] (600831)广电网络:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-041 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25
楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 237,540,888
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.43
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长王立强先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事冯忠义先生因公未能出席现场会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；公司部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于拟投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 29,950,240 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于拟购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A 股 237,524,988 99.9933 15,900 0.0067 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 数 （%）
号
《关于拟投资组
建陕西省数字政
1 府建设运营公司 29,950,240 100.00 0 0 0 0
暨关联交易的议
案》
《关于拟购买董
2 监高责任险的议 29,934,340 99.9469 15,900 0.0531 0 0
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1《关于拟投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东陕西广电融媒体集团有限公司回避表决。经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所
律师：张培、牛晨
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、 2021 年第二次临时股东大会法律意见书。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 23 日
[2021-08-07] (600831)广电网络:第八届董事会第五十五次会议决议公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-036 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 4 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第五十五次会议。
2021 年 8 月 6 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7
人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于拟投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事谢林平先生、冯忠义先生回避表决，非关联董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日发布的临 2021-037 号《关于拟与控股股东共同投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的公告》。
本议案还需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》。
7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日发布的临 2021-038 号《关于拟购买董监高责任险的公告》。
本议案还需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日发布的临 2021-039 号《关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的通知》。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 6 日
[2021-08-07] (600831)广电网络:第八届监事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-040 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 4 日，公司以书面方式通知召开第八届监事会第二十八次会议。
2021 年 8 月 6 日，会议以通讯表决方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3
人，分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于拟投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联监事赵汝逊先生回避表决，非关联监事 2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司与控股股东共同投资组建运营公司暨关联交易，基于公司正常业务发展和转型升级的需要，未发现损害公司及股东利益的情形。
本议案还需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》。
3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司为董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行职责。
本议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 6 日
[2021-08-07] (600831)广电网络:关于拟购买董监高责任险的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-038 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于拟购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8
月 6 日召开第八届董事会第五十五次会议、第八届监事会第二十八次会议，审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使董事、监事、高级管理人员独立有效地行使职责，降低公司经营风险，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。本议案还需提交股东大会审议通过方可实施。现将相关事项公告如下：
一、投保董监高责任险方案
1、投保人：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2、被保险人：全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过 5000 万元/年
4、保费支出：不超过 24 万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办理购买董监高责任险具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
就购买董监高责任险事项，公司独立董事 8 月 6 日发表如下独立意见：董事
会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司购买董监高责任险。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 6 日
[2021-08-07] (600831)广电网络:关于拟与控股股东共同投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-037 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于拟与控股股东共同投资组建
陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
共同投资暨关联交易概况：为抢抓陕西省数字政府建设机遇，本公司拟与控股股东陕西广电融媒体集团有限公司（简称“广电融媒体集团”）共同投资组建陕西省数字政府建设运营公司（简称“运营公司”），开展数字政府建设运营。
运营公司注册资本 5 亿元，本公司拟认缴出资 2.45 亿元，占 49%股权；广电融
媒体集团拟认缴出资 2.55 亿元，占 51%股权。
风险提示：运营公司成立初期，运营和盈利情况存在不确定性，本公司作为运营公司参股股东，投资回报也存在不确定性。由于业务发展和资源共享需要，公司未来可能与运营公司新增关联交易事项。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，本公司与广电融媒体集团及不
同关联人之间未发生与本次交易类别相关的关联交易。
本次共同投资暨关联交易事项还需提交公司股东大会审议通过方可实施。
一、共同投资暨关联交易概述
为抢抓陕西省数字政府建设机遇，本公司拟与控股股东广电融媒体集团共同投资组建运营公司，开展数字政府建设运营。运营公司注册资本 5 亿元，本公司
拟认缴出资 2.45 亿元，占 49%股权；广电融媒体集团拟认缴出资 2.55 亿元，占
51%股权。截至本公告日，就本次共同投资组建运营公司事项，公司尚未与广电
融媒体集团签署有关协议。本次共同投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
广电融媒体集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次共同投资构成关联交易。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，本公司与广电融媒体集团及不同关联人之间未发生与本次交易类别相关的关联交易。
二、共同投资暨关联交易的关联方介绍
公司本次投资组建运营公司的共同投资方为广电融媒体集团。截至本公告日，广电融媒体集团持有本公司 207,590,648 股，持股比例 29.22%，为本公司控股股东，构成关联关系。广电融媒体集团基本情况如下：
1、名称：陕西广电融媒体集团有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址及主要办公地点：陕西省西安市雁塔区长安南路 336 号
4、法定代表人：刘兵
5、注册资本：125,605.34 万元
6、主要业务：有线无线数字电视运营、电视购物、移动电视、影视剧投资、广告经营等。
7、主要股东：中共陕西省委宣传部
8、最近一年主要财务指标：截止 2020 年末，广电融媒体集团总资产 99.51
亿元，净资产 42.60 亿元，2020 年实现营业收入 42.73 亿元，净利润 8,937.65
万元。
三、共同投资暨关联交易的主要情况
公司本次拟与控股股东广电融媒体集团共同投资组建运营公司，开展数字政府建设运营。运营公司组建方案如下：
1、暂定名称：智慧三秦科技运营有限公司（首选）、云上三秦科技运营有限公司（备选）（以工商登记为准）
2、类型：有限责任公司
3、注册地址：西安市
4、注册资本：人民币 5 亿元
5、股权比例：
股东名称 认缴出资金额 股权比例 出资方式 实缴出资
广电融媒体集团 2.55 亿元 51% 货币 首期实缴 1.3005 亿元
本公司 2.45 亿元 49% 货币 首期实缴 1.2495 亿元
合计 5 亿元 100% 首期实缴 2.55 亿元
6、经营范围：增值电信业务服务；互联网和相关服务；软件和信息技术服务；新兴软件及服务；大数据基础设施服务；大数据挖掘分析服务；数据交易服务；大数据相关增值服务；数据处理与存储服务；信息技术咨询服务；软件开发及信息系统集成服务；云平台服务；云应用服务；数据库及计算机网络服务；互联网信息服务；互联网接入服务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；网络与信息安全软件开发；互联网广告及其他广告服务；安全保护服务；会议展览及相关服务：从事互联网文化产品的展览、比赛活动；基础软件服务；应用软件服务：销售：自行开发的软件产品，计算机、软件及辅助设备，通讯设备，机械设备，电子产品；货物进出口、技术进出口，代理进出口；企业管理咨询；市场调查。（暂定，以工商登记为准）
7、主要业务：陕西省数字政府基础设施和支撑平台（政务云、政务网络、数据中心）的建设运营、省内政务信息化项目建设运营、政务服务平台综合运营、政务大数据综合运营等。运营公司接受陕西省政府办公厅、陕西省政务大数据局、陕西省政务大数据服务中心的业务指导。
8、治理结构：设董事会，由 5 名董事组成；设监事会，由 3 名监事组成；
设经理层，设总经理 1 名、副总经理若干名。
四、共同投资暨关联交易的目的和对公司的影响
随着大数据、物联网等信息技术应用快速发展，政府治理方式也发生很大变化，数字政府的功能作用日益明显，越来越成为创新行政管理方式、提高行政效能、建设服务型政府的重要路径。党的十九届五中全会强调，加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。近年来，国内各省陆续规划和启动数字政府建设探索，在政务数据的有效管理、政务应用的定制开发、政务服务平台的优质运营、政府运行效能的显著提升等方面取得突破。陕西省已将加快数字政府建设列为“十四五”时期的一项重要任务。通过投资参股运营公司，开展陕西省数字政府的建设运营，可以发挥本公司网络资源优势及电子
政务、政府信息化业务经验，符合公司战略发展和转型升级方向；有利于抓住陕西省“十四五”加快数字政府建设的政策机遇，积极探索和参与数字政府云网基础设施建设运营、政务服务能力提升、政务数据运营管理等工作，在加快数字政府建设进程中挖掘和抢占市场机会。
五、共同投资暨关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2021 年 8 月 6 日，公司第八届董事会第五十五次会议审议《关于拟投资组
建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的议案》。关联董事谢林平先生、冯忠义先生回避表决。非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。独立董事对该议案均投同意票。董事会提请股东大会授权管理层办理投资成立运营公司的具体事宜。
（二）独立董事事前确认和发表独立意见情况
就本次共同投资暨关联交易事项，8 月 5 日，公司独立董事发表如下事前确
认意见：公司拟与控股股东广电融媒体集团共同投资组建运营公司暨关联交易，开展数字政府建设运营，符合公司战略发展和转型升级方向；公司与控股股东均以货币出资，且按认缴出资额比例确定股权比例，未发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司按照关联交易决策程序，将该事项提交公司董事会、股东大会审议，董事会、股东大会上关联董事、关联股东需回避表决。
8 月 6 日，独立董事发表如下独立意见：董事会决策程序符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。公司拟与控股股东广电融媒体集团共同投资组建运营公司暨关联交易，符合公司战略发展和转型升级方向，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司与控股股东广电融媒体集团共同投资组建运营公司，并提示公司加强投后管理，严控投资风险，注意规范与运营公司之间可能新增的关联交易管理。
（三）董事会审计委员会审议情况
8 月 5 日，公司第八届董事会审计委员会第三十二次会议对本次共同投资暨
关联交易事项进行审议，形成如下审阅意见：公司与控股股东广电融媒体集团共同投资组建运营公司，符合公司发展战略，有利于加快推动公司转型发展，未发现损害公司和股东利益的情形。我们同意公司与控股股东广电融媒体集团共同投
资组建运营公司暨关联交易，同意将该事项提交董事会，并在董事会审议通过后提交股东大会。董事会上关联董事需回避表决，股东大会上关联股东需回避表决。
（四）监事会审议情况
8 月 6 日，公司第八届监事会第二十八次会议审议《关于拟投资组建陕西省
数字政府建设运营公司暨关联交易的议案》。关联监事赵汝逊先生回避表决。非关联监事以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人广电融媒体集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。股东大会审议通过后，本次共同投资暨关联交易事项方可实施。
六、风险分析与应对策略
1、运营公司成立初期，受政府推进力度、市场拓展、业务规模等影响，运营和盈利情况存在不确定性，本公司作为运营公司参股股东，投资回报也存在不确定性。对此，本公司将与广电融媒体集团发挥优势、共同努力，积极争取政府支持，大力加强市场拓展，帮助运营公司尽快投入正常运营。
2、运营公司由本公司控股股东控股，由于业务发展和资源共享需要，未来可能与公司发生交易往来，新增关联交易事项。对此，公司将严格按照有关规定履行关联交易决策和披露程序，切实维护本公司合法权益。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 6 日
[2021-08-07] (600831)广电网络:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-039 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 23 日14 点 30 分
召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 23 日
至 2021 年 8 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于拟投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨 √
关联交易的议案》
2 《关于拟购买董监高责任险的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述两项议案刊登于 2021 年 8 月 7 日《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：陕西广电融媒体集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600831 广电网络 2021/8/17
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式
凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续：
1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
（二）登记时间
2021 年 8 月 19 日（周四）08:30-12:00、13:30-17:30
（三）登记地点
西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 22 楼公司证券投资部
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：杨 晟
联系电话：029-89313351 联系传真：029-87991266
电子邮箱：600831@china.com
（二）会议会期半天，食宿、交通等费用自理。
特此公告。
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 6 日
附件： 授权委托书
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 23
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于拟投资组建陕西省数字政府建设运
营公司暨关联交易的议案》
2 《关于拟购买董监高责任险的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-07-13] (600831)广电网络:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 公告编号：临 2021-034 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2020 年年度
权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.030 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/19 － 2021/7/20 2021/7/20
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2021年6月24日的2020年年度股东大会审议通过。二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 710,483,746 股为基数，每股派发
现金红利 0.030 元（含税），共计派发现金红利 21,314,512.38 元。本年度不进行资本公积金转增股本。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/19 － 2021/7/20 2021/7/20
四、 分配实施办法
1. 实施办法
本公司所有股东为无限售条件流通股股东。除公司自行发放对象外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司的现金红利由公司自行发放。3. 扣税说明
（1）对于持有公司股票的个人股东和证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）及财政部、国家税务总局颁布的《关于证券投资基金税收问题的通知》（财税字〔1998〕55 号）等有关规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.030 元。待个人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限（指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割公司股票之日前一日的持有时间）计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司
在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：个人股东和证券投资基金持股期限在 1 个月以内（含 1 个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%，每股实际派发
现金红利 0.024 元；如其持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%，每股实际派发现金红利 0.027 元；如其持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利 0.030 元（上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税）。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，由公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利 0.027 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪股通持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发。根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，由公司按 10%的税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利 0.027 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股股东，其所得税自行缴纳，每股实际派发现金红利 0.030 元。
五、 有关咨询办法
公司本次年度权益分派实施相关事项咨询方式如下：
联系部门：证券投资部
联系电话：029-87991257
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 12 日
[2021-07-13] (600831)广电网络:关于“广电转债”转股价格调整的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-035 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于“广电转债”转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前转股价格：6.90元/股
调整后转股价格：6.87元/股
广电转债本次转股价格调整实施日期：2021年7月20日
经中国证监会证监许可[2018]41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日公开
发行 80,000 万元可转换公司债券。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103
号文同意，公司发行的可转换公司债券已于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易
所上市交易。转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。广电转债存续期限 6
年，自 2018 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日，转股起止日期为 2019 年 1 月 3
日至 2024 年 6 月 26 日，初始转股价格 6.91 元/股。2019 年 6 月 13 日，公司因
实施 2018 年度利润分配方案，转股价格由初始的 6.91 元/股调整为 6.90 元/股
（详见临 2019-032 号公告）。为此，截至本次调整前广电转债转股价格为 6.90元/股。
一、转股价格调整依据
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关约定，在发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，将进行转股价格的调整。
公司 2021 年 6 月 24 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过《2020 年度利
润分配及资本公积转增股本预案》，决定以实施利润分配方案时股权登记日的总
股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每10股派送0.30元（含税）现金红利；本年度不进行资本公积金转增股本。
公司本次因实施2020年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》规定。
二、转股价格调整公式
1、转股价格调整规定和公式
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，在发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，
A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
2、本次调整前广电转债转股价格：6.90元/股。
3、本次调整后广电转债转股价格：6.87元/股。根据转股价格调整公式，计
算过程为：P1=P0-D=6.90-0.03=6.87（元/股）。
4、广电转债转股价格调整时间：自2021年7月20日起生效
5、广电转债停止转股时间：2021年7月12日至2021年7月19日
6、广电转债恢复转股时间：2021年7月20日
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 12 日
[2021-07-07] (600831)广电网络:关于实施2020年年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-033 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于实施 2020 年年度权益分派时转股连续停牌的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
权益分派公告前一交易日（2021 年 7 月 12 日）至权益分派股权登记日
期间，本公司可转债广电转债将停止转股。
一、2020 年年度权益分派方案的基本情况
1、公司 2020 年年度权益分派方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的
总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派送 0.30元（含税）现金红利；不进行资本公积金转增股本。
2、本次权益分派方案已经公司 2021 年 6 月 24 日召开的 2020 年年度股东大
会审议通过。详见公司临 2021-031 号《2020 年年度股东大会决议公告》。
3、本次权益分派方案实施后，公司将根据《陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对广电转债当期转股价格进行调整。
二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排
1、公司将于 2021 年 7 月 13 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
2、自 2021 年 7月 12 日至权益分派股权登记日（具体日期另见公司将于 2021
年 7 月 13 日发布的权益分派实施公告）期间，“广电转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“广电转债”将恢复转股。在此特别提示，欲享受权
益分派的广电转债持有人可在 2021 年 7 月 9 日（含 7 月 9 日）之前进行转股。
三、其他
联系部门：公司证券投资部
咨询电话：029-87991257
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 6 日
[2021-07-02] (600831)广电网络:可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-032 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2021 年 6 月 30 日，累计 729,112,000 元“广电转债”转换
为公司股份，占可转债发行总量的 91.14%；累计转股数量 105,515,334 股，
占可转债转股前公司已发行股份总额的 17.44%。
未转股可转债情况：截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未转股的可转债余额为
70,888,000 元，占可转债发行总量的 8.86%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41 号文核准，公司于 2018 年 6
月 27 日向社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发
行，发行总额 80,000 万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103 号文同意，公司本次发行的
80,000 万元可转换公司债券于 2018 年 7月 24 日起在上海证券交易所上市交易。
转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。
（三）转股日期及转股价格
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“广电转债”自2019年1月3日起可转换为公司股份。转股期为2019年1月3日至2024年6月26日，初始转股价格为6.91元/股。2019年6月13日，公司因实施2018年度利润分配方案，转股价格由6.91元/股调整为6.90元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）本次转股情况
2021 年第二季度（即 2021 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间），累计 17,000 元
“广电转债”转换为公司股份，转股数量 2,462 股。截至 2021 年 6 月 30 日，累
计 729,112,000 元“广电转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的 91.14%；累计转股数量 105,515,334 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 17.44%。
（二）未转股可转债情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未转股的可转债余额为 70,888,000 元，占
可转债发行总量的 8.86%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 2021 年第二季度 变动后
（2021 年 3 月 31 日） 可转债转股 （2021 年 6 月 30 日）
有限售条件 - - -
流通股
无限售条件 710,480,561 2,462 710,483,023
流通股
总股本 710,480,561 2,462 710,483,023
四、其他
联系部门：证券投资部
咨询电话：029-87991257
咨询邮箱：600831@china.com
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 1 日
[2021-06-25] (600831)广电网络:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 公告编号：临 2021-031 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 6 月 24 日
（二）股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 237,335,722
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.4048
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长王立强先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事谢林平先生因公未能出席现场会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,242,588 99.9607 93,134 0.0393 0 0
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,243,288 99.9610 92,434 0.0390 0 0
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,242,588 99.9607 93,134 0.0393 0 0
4、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,243,288 99.9610 92,434 0.0390 0 0
5、 议案名称：《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,243,288 99.9610 92,434 0.0390 0 0
6、 议案名称：《关于续聘 2021 年度年审会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,242,588 99.9607 92,434 0.0389 700 0.0004
7、 议案名称：《2020 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,243,288 99.9610 92,434 0.0390 0 0
8、 议案名称：《关于 2021 年度债务融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,243,288 99.9610 92,434 0.0390 0 0
9、 议案名称：《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 29,652,640 99.6892 92,434 0.3108 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 207,590,648 100.0000 0 0 0 0
普通股股东
持 股 1%-5% 28,940,424 100.0000 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以下 712,216 88.5125 92,434 11.4875 0 0
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 464,016 83.3886 92,434 16.6114 0 0
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 248,200 100.0000 0 0 0 0
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《2020 年度利润
5 分配及资本公积 29,652,640 99.6892 92,434 0.3108 0 0
转增股本预案》
《关于续聘 2021
6 年度年审会计师 29,651,940 99.6868 92,434 0.3107 700 0.0025
事务所的议案》
《关于预计 2021
9 年度日常关联交 29,652,640 99.6892 92,434 0.3108 0 0
易的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股
东陕西广电融媒体集团有限公司回避表决。经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所
律师：王嘉欣律师、牛晨律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、2020 年年度股东大会决议；
2、2020 年年度股东大会法律意见书。
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 24 日
[2021-06-23] (600831)广电网络:关于可转换公司债券2021年跟踪评级结果的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-030 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于可转换公司债券 2021 年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
前次主体评级：AA，债券评级：AA，评级展望：稳定
本次主体评级：AA，债券评级：AA，评级展望：稳定
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托联合资信评估股份有限公司
（简称“联合资信”）对本公司及公司 2018 年 6 月 27 日公开发行的可转换公司
债券（即“广电转债”）进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为 AA，前次债券评级结果为 AA，评级机构为联合信用评级有限公司（简称“联合评级”，联合资信全资子公司，由于联合资
信 2020 年 10 月 21 日完成资信评级机构从事证券评级服务业务备案，联合评级
的证券评级业务及其对应的权利和义务全部由联合资信承继），前次评级时间为
2020 年 6 月 24 日。
联合资信通过对本公司主体及相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，于
2021 年 6 月 21 日出具了《信用评级公告》（联合〔2021〕4529 号）、《陕西广
电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》，确定维持公司主体长期信用等级为 AA，维持“广电转债”的信用等级为AA，评级展望为稳定。
《信用评级公告》、《陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可
转 换 公 司 债 券 2021 年 跟 踪 评 级 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-22] (600831)广电网络:关于“广电转债”2021年付息的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-029 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于“广电转债”2021 年付息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2021 年 6 月 25 日
债券除息日：2021 年 6 月 28 日
债券兑息发放日：2021 年 6 月 28 日
本公司于2018年6月27日发行的可转换公司债券(以下简称“本期可转债”、
“广电转债”)将于 2021 年 6 月 28 日开始支付自 2020 年 6 月 27 日至 2021 年 6
月 26 日期间的利息。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期可转债的基本情况
1、债券名称：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司可转换公司债券
2、债券简称：广电转债
3、债券代码：110044
4、债券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券
5、发行总额：80,000万元
6、发行数量：800万张
7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
8、存续期限：本次发行的可转债存续期限为6年，即2018年6月27日至2024年6月26日。
9、票面利率：本次发行的可转债票面利率第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。
10、还本付息的期限和方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息的计算公式为：I=B×i。
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
11、转股期限：本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第
一个交易日起至可转债到期日止，即 2019 年 1 月 3 日起至 2024 年 6 月 26 日止。
12、转股价格：本次发行的可转债初始转股价格为 6.91 元/股，最新转股价
格为 6.90 元/股。因本公司于 2019 年 6 月 13 日实施 2018 年年度权益分派，转
股价格由 6.91 元/股调整为 6.90 元/股（详见公司临 2019-031 号、临 2019-032
号公告）。
13、担保事项：本次发行的可转债不提供担保。
14、信用评级：公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“广电转债”的债项信用等级别为“AA”。
15、信用评级机构：联合信用评级有限公司
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
二、本次付息方案
本次付息为本期可转债第三年付息。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债票面利率第三年为 1.00%，每张面值 100元“广电转债”本次兑付利息金额为 1.00 元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2021 年 6 月 25 日
2、债券除息日：2021 年 6 月 28 日
3、债券兑息发放日：2021 年 6 月 28 日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2021 年 6 月 25 日上海证券交易所收市后，在中国结算
上海分公司登记在册的全体“广电转债”持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期可转债兑息日2个交易日前将本期可转债的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。
（二）中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将可转债利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取可转债利息。
六、关于投资者缴纳可转债利息所得税的说明
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期可转债个人投资者应缴纳可转债个人利息收入所得税。本期可转债利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期可转债的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期可转债的个人投资者；
2、征税对象：本期可转债的利息所得；
3、征税税率：按利息额的 20%征收，即每张面值 100 元“广电转债”实际
兑付利息金额为 0.80 元（税后）；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期可转债付息工作的各兑付机构。
（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值 100 元“广电转债”实际兑付利息金额为 1.00 元（含税)。
（三）对于持有本期可转债的合格境外机构投资者（QFII）、人民币境外机构投资者（RQFII）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），
根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税
发[2009]3 号）以及 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场
企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）等规定，自 2018 年 11
月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息
收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值 100 元“广电转债”实际兑付利息金额为 1.00 元（含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人
名 称：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
办公地址：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦
联系电话：029-87991257
传 真：029-87991266
（二）主承销商
名 称：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层
联系电话：010-85130588
传 真：010-65608450
（三）托管人
名 称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系电话：021-68870796
传 真：021-68606998
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 21 日
[2021-06-04] (600831)广电网络:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600831 证券简称：广电网络 公告编号：2021-028 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 24 日
至 2021 年 6 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《2020 年度董事会工作报告》 √
2 《2020 年度监事会工作报告》 √
3 《2020 年度财务决算报告》 √
4 《2021 年度财务预算报告》 √
5 《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 √
6 《关于续聘 2021 年度年审会计师事务所的议案》 √
7 《2020 年年度报告》及摘要 √
8 《关于 2021 年度债务融资计划的议案》 √
9 《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》 √
会议还将听取《2020 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2021 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：陕西广电融媒体集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600831 广电网络 2021/6/18
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式
凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续：
1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委
托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）。
（二）登记时间
2021 年 6 月 22 日（周二）09:00-12:00、13:30-17:00
（三）登记地点
西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 22 楼公司证券投资部
六、其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：杨 晟
联系电话：029-87991257、89313351
联系传真：029-87991266
电子邮箱：600831@china.com
（二）会议会期半天，食宿、交通等费用自理。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 3 日
附件： 授权委托书
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 24 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2020 年度董事会工作报告》
2 《2020 年度监事会工作报告》
3 《2020 年度财务决算报告》
4 《2021 年度财务预算报告》
5 《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于续聘 2021 年度年审会计师事务所的议案》
7 《2020 年年度报告》及摘要
8 《关于 2021 年度债务融资计划的议案》
9 《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-06-04] (600831)广电网络:第八届董事会第五十四次会议决议公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-027 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 5月 31 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第五十四次会议。
2021 年 6 月 3 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7
人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
提议召开 2020 年年度股东大会的议案》。详见公司同日发布的临 2021-028 号《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 3 日
[2021-05-08] (600831)广电网络:广电网络关于诉讼结果情况的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-026 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于诉讼结果情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审判决
上市公司所处的当事人地位：二审被上诉人，一审本诉被告、反诉原告
是否会对上市公司损益产生负面影响：根据本判决结果，本案将对公司本期利润造成一定负面影响，影响金额约 251.61 万元及相应利息，具体以年度审计结果为准。
近日，公司收到陕西省高级人民法院（简称“陕西省高院”）（2021）陕民终11 号《民事判决书》。陕西省高院就北京中广宽媒科技股份有限公司（简称“中广宽媒”）诉本公司合同纠纷一案做出终审判决。现将相关情况公告如下：
一、诉讼基本情况
2019 年 7 月 17 日，公司收到西安市中级人民法院（简称“西安市中院”）
传票，中广宽媒以合同纠纷为由将本公司起诉至西安市中院（简称“本诉”），涉
及金额 1.74 亿元。2019 年 11 月 1 日，本公司向西安市中院对中广宽媒提起反
诉（简称“反诉”），涉及金额 2.89 亿元。2020 年 11 月 2 日，西安市中院（2019）
陕 01 民初 1703 号《民事判决书》做出一审判决，确认双方合作协议已经解除，判决本公司向中广宽媒退还业务保证金 30 万元、支付市场营销服务费 11.52 万元及相应利息，驳回中广宽媒的其余诉讼请求和本公司的反诉诉讼请求。2021年 3 月 4 日，本公司收到陕西省高院送达的《应诉通知书》等材料，中广宽媒就本案向陕西省高院提起上诉并被受理。
以上具体内容详见本公司临 2019-065 号、临 2020-068 号、临 2021-008 号
公告。
二、诉讼进展情况
近日，公司收到陕西省高院（2021）陕民终 11 号《民事判决书》，判决如下：
1、维持西安市中院作出的（2019）陕 01 民初 1703 号民事判决第一、二、
四、五项；
2、变更西安市中院作出的（2019）陕 01 民初 1703 号民事判决第三项为：
本公司在本判决发生法律效力之日起十日内向中广宽媒赔偿损失 2000000 元并支付市场营销服务费 516111.01 元，并以 516111.01 元为基数，按照中国人民银
行同期贷款利率支付利息自 2018 年 8 月 24 日起至 2019 年 8 月 19 日止，及按照
同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2019年8月20日起支付至实际清偿之日。
本案一审案件受理费按照一审判决负担，二审案件受理费中广宽媒预交
910597 元，由中广宽媒自行负担 890000 元，本公司负担 20597 元。
本判决为终审判决。
三、对公司本期利润或期后利润等的影响
根据本判决结果，本案将对公司本期利润造成一定负面影响。其中，赔偿损失金额 2000000 元将计入营业外支出，市场营销服务费金额 516111.01 元及以516111.01 元为基数计算的相应利息将计入销售费用。具体会计处理及影响情况以年度审计结果为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 7 日
[2021-05-07] (600831)广电网络:关于参加“2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会”的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-025 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于参加“2021年陕西辖区上市公司投资者
集体接待日暨2020年度业绩说明会”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络远程方式
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，中国证券监督管理委员会陕西监管局、中证中小投资者服务中心、陕西上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办“2021 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2020 年度业绩说明会活动”。本公司届时将参加该活动。现将有关情况公告如下：
一、说明会召开时间及方式
时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）15:00-17:00
方式：网络远程，通过“视频展示+文字直播”方式进行
二、公司参加人员
公司董事长王立强先生、总经理韩普先生、财务总监胡晓莱先生、董事会秘书杨莎女士以及证券投资部、财务部相关人员。
三、投资者参与方式
投资者可以登陆“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）在线参与本次年度业绩说明会互动交流。
四、问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。公司将在 2020 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注
的问题进行回答。投资者可以于 2021 年 5 月 13 日（星期四）12:00 以前通过以
下途径提出问题：
1、微信扫描下方二维码进入本公司问题征集专题页面或通过本公告提供的联系方式，提出所关注的问题。
（公司问题征集专题页面二维码）
2 、 访 问 全 景 网 投 资 者 关 系 互 动 平 台 问 题 征 集 专 题 页 面
http://ir.p5w.net/zj/，输入本公司代码或简称并登录提问。
五、公司联系人及联系方式
联系人：杨晟
电 话：029-89313351、87991257
传 真：029-87991266
邮 件：600831@china.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 6 日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-15] (600831)广电网络:关于募集资金专户销户的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2022-002 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于募集资金专户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至本公告日，公司 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已办理完毕银行销户手续。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2018]41 号《关于核准陕西广电网络传媒（集团）
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于 2018 年 6 月 27
日向社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，发行
总额 8 亿元，并于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资
金扣除保荐及承销费 1,102.40 万元后的余额为 78,897.60 万元，于 2018 年 7
月 3 日汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金扣除本次发行发生的律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等直接相关费用后，实际募集资金净额为 78,802.45 万元。上述资金到位情况经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字（2018）0046 号《验资报告》。
二、募集资金专户开立情况
公司对募集资金采取专户存储制度。为规范募集资金的使用和管理，经第八届董事会第十三次会议决议，公司在中国建设银行股份有限公司西安新城支行、交通银行股份有限公司陕西省分行西安西稍门支行开立募集资金专项账户，并于2018 年 7 月与两家银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专户的开立及存储情况如下：
序 开户银行 银行账号 初始存放金额 募投项目
（万元）
1 中国建设银行股份有 61050177001200000593 40,000.00
限公司西安新城支行 “秦岭云”融
合业务系统
2 交通银行股份有限公 611301077018150097527 38,897.60 建设项目
司西安西稍门支行
三、募集资金专户销户情况
截至本公告日，公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金已经按照募集资金用途全部投入募投项目——“秦岭云”融合业务系统建设项目，上述募集资金专户资金余额均已清零并办理完毕银行销户手续。公司与开户银行及保荐机构就2018年公开发行可转换公司债券募集资金存储事项签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-01-05] (600831)广电网络:可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2022-001 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：2021 年第四季度共计 5,000 元广电转债转换为公司股份，转股数
量 727 股。截至 2021 年 12 月 31 日，累计 729,135,000 元广电转债转换为
公司股份，占可转债发行总量的 91.14%；累计转股数量 105,518,674 股，占
可转债转股前公司已发行股份总额的 17.44%。
未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未转股的可转债余额
为 70,865,000 元，占可转债发行总量的 8.86%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41 号文核准，公司于 2018 年 6
月 27 日向社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发
行，发行总额 80,000 万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103 号文同意，公司发行的 80,000
万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所上市交易。转债简
称“广电转债”，转债代码“110044”。
（三）转股日期及转股价格
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，广电转债自2019年1月3日起可转换为公司股份。转股期为2019年1月3日至2024年6月26日，初始转股价格为6.91元/股。2019年6月13日，公司实施2018年度利润分配方案，转股
价格由6.91元/股调整为6.90元/股。2021年7月20日，公司实施2020年度利润分配方案，转股价格由6.90元/股调整为6.87元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）本次转股情况
2021 年第四季度（即 2021 年 10 月 1 日至 12 月 31 日）共计 5,000 元广电
转债转换为公司股份，转股数量 727 股。截至 2021 年 12 月 31 日，累计
729,135,000 元广电转债转换为公司股份，占可转债发行总量的 91.14%；累计转股数量 105,518,674 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 17.44%。
（二）未转股可转债情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未转股的可转债余额为 70,865,000 元，占
可转债发行总量的 8.86%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 2021 年第四季度 变动后
（2021 年 9 月 30 日） 可转债转股 （2021年12月31日）
有限售条件 - - -
流通股
无限售条件 710,485,636 727 710,486,363
流通股
总股本 710,485,636 727 710,486,363
四、其他
联系部门：证券投资部
咨询电话：029-89313351
咨询邮箱：600831@china.com
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 4 日
[2021-12-08] (600831)广电网络:关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-052 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 4 月 8 日，公司第八届董事会第五十一次会议审议通过《关于继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司继续使用额度不超过 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动
资金期限自董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止。该事项经公司第八
届监事会第二十五次会议审议通过，并经公司独立董事、保荐机构中信建投证券股份有限公司发表明确同意意见。详见公司临 2021-011 号、临 2021-012 号、临2021-013 号公告。
截至 2021 年 12 月 7 日，公司已将上述用于补充流动资金的 2 亿元募集资金
全部归还至募集资金专户，并将归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 7 日
[2021-11-27] (600831)广电网络:关于诉讼结果的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-051 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于诉讼结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：再审裁定
上市公司所处的当事人地位：再审被申请人
是否会对上市公司损益产生负面影响：本次再审申请人的再审申请被最高人民法院驳回，未对公司财务产生其他影响
11 月 26 日，公司收到中华人民共和国最高人民法院（简称最高人民法院）
《民事裁定书》，驳回北京中广宽媒科技股份有限公司（简称中广宽媒）因与本公司合同纠纷一案，不服陕西省高级人民法院（简称陕西省高院）判决，向最高人民法院提出的再审申请。现将相关情况公告如下：
一、诉讼基本情况
中广宽媒以合同纠纷为由于 2019 年 7 月将本公司起诉至西安市中级人民法
院（简称西安市中院），涉及金额 1.74 亿元；2019 年 11 月公司向西安市中院对
中广宽媒提起反诉，涉及金额 2.89 亿元。2020 年 11 月西安市中院（2019）陕
01 民初 1703 号《民事判决书》做出一审判决。中广宽媒不服一审判决，2021
年 3 月向陕西省高院提起上诉。2021 年 5 月陕西省高院（2021）陕民终 11 号《民
事判决书》做出二审判决（终审判决）。同月公司按照陕西省高院终审判决向中
广宽媒支付款项总额 292.15 万元（包括退还保证金 30 万元、赔偿损失 200 万
元、支付市场营销服务费及利息 57.35 万元、案件受理费 4.80 万元），本案执行完毕。中广宽媒不服陕西省高院判决，2021 年 9 月向最高人民法院申请再审。
上述事项详见本公司临 2019-065 号、2020-068 号、临 2021-008 号、临
2021-026 号、临 2021-046 号公告。
二、诉讼结果情况
11 月 26 日，公司收到最高人民法院（2021）最高法民申 6631 号《民事裁
定书》。最高人民法院审查认为，中广宽媒的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第一项、第二项、第六项和第十一项所规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百九十五条第二款规定，裁定如下：驳回中广宽媒的再审申请。
三、对公司的影响
本案已按陕西省高院终审判决执行完毕。本次最高人民法院做出驳回中广宽媒再审申请的裁定，未对公司财务产生其他影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 26 日
[2021-10-29] (600831)广电网络:第八届董事会第五十七次会议决议公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-049 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届董事会第五十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 10 月 26 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第五十七次会
议。2021 年 10 月 28 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参
会董事 7 人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《2021 年第三季度报告》。
7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司 《 2021 年 第三 季度报 告》 同日 刊 登于上 海证 券交 易 所网站
www.sse.com.cn、《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，敬请投资者查阅。
二、审议通过《关于为子公司陕西广电华通投资控股有限公司提供借款额度的议案》。
7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司为子公司陕西广电华通投资控股有限公司（简称华通控股）提供不超过4000 万元（含 4000 万元）借款额度支持。董事会授权经理层在上述额度范围内办理相关事宜。
三、审议通过《关于子公司陕西广电华通投资控股有限公司为子公司提供借款额度的议案》。
7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司同意华通控股在资金总额不超过 1 亿元（含 1 亿元）额度内为本公司合
并报表范围内子公司资金周转和业务发展提供借款支持。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (600831)广电网络:关于2021年第三季度主要经营数据的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-050 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于 2021 年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现将公司截至 2021 年第三季度末主要经营数据公告如下：
一、有线数字电视主终端：539.00 万个。
二、“秦岭云”智能终端：117.38 万个。
三、个人宽带终端：125.56 万个。
四、无线数字电视终端：9.74 万个。
五、直播卫星户户通终端：31.31 万个。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 28 日
[2021-10-29] (600831)广电网络:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.077元
每股净资产: 5.2906元
加权平均净资产收益率: 1.45%
营业总收入: 19.94亿元
归属于母公司的净利润: 5451.33万元
[2021-10-14] (600831)广电网络:关于获得政府补助的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-048 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
根据《陕西省财政厅 中共陕西省委宣传部关于下达 2021 年省级文化产业发
展专项资金的通知》（陕财办教〔2021〕85 号），下达本公司 2021 年文化产业专
项资金 1,000 万元，用于国家文化大数据陕西省平台（一期）建设项目。近日，
该笔专项资金经本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司拨付至本公司。
自2021年4月至本公告日，公司及子公司累计收到政府补助1,646.49万元。
其中，与资产相关的政府补助 1，500 万元、与收益相关的政府补助 146.49 万元。
分类汇总情况如下：
补助金额 对公司损益的
补助类别 补助时间 （万元） 补助依据 补助类型 预计影响额
（万元）
《陕西省财政厅 中共陕西
文化产业发 省委宣传部关于下达 2021 与资产相
展专项资金 2021.10.11 1,000.00 年省级文化产业发展专项 关的政府 -
资金的通知》（陕财办教 补助
〔2021〕85 号）
县级融媒体 《中共陕西省委宣传部关 与资产相
中心建设项 2021.9.15 500.00 于县级融媒体中心建设项 关的政府 -
目补助 目 2021 年中央补助资金有 补助
关事项的通知》
《西安曲江新区财政局
西安曲江新区管理委员会 与收益相
其他补助 2021.4-2021.9 146.49 经济发展局关于拨付支持 关的政府 146.49
“五上”企业发展三年行动 补助
计划资金的通知》（西曲江
财发〔2021〕85 号）等
合计 1,646.49 146.49
二、补助的类型及对公司的影响
上述公司收到与资产相关的政府补助 1,500 万元，将冲减相关资产账面价值；收到与收益相关的政府补助 146.49 万元，将直接影响公司当期损益。具体会计处理及影响情况以年度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 13 日
[2021-10-09] (600831)广电网络:可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-047 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：2021 年第三季度共计 18,000 元广电转债转换为公司股份，转股
数量 2,613 股。截至 2021 年 9 月 30 日，累计 729,130,000 元广电转债转换
为公司股份，占可转债发行总量的 91.14%；累计转股数量 105,517,947 股，
占可转债转股前公司已发行股份总额的 17.44%。
未转股可转债情况：截至 2021 年 9 月 30 日，公司尚未转股的可转债余额为
70,870,000 元，占可转债发行总量的 8.86%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41 号文核准，公司于 2018 年 6
月 27 日向社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发
行，发行总额 80,000 万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103 号文同意，公司发行的 80,000
万元可转换公司债券于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所上市交易。转债简
称“广电转债”，转债代码“110044”。
（三）转股日期及转股价格
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，广电转债自2019年1月3日起可转换为公司股份。转股期为2019年1月3日至2024年6月26日，初始转股价格为6.91元/股。2019年6月13日，公司实施2018年度利润分配方案，转股
价格由6.91元/股调整为6.90元/股。2021年7月20日，公司实施2020年度利润分配方案，转股价格由6.90元/股调整为6.87元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）本次转股情况
2021 年第三季度（即 2021 年 7 月 1 日至 9 月 30 日）共计 18,000 元广电转
债转换为公司股份，转股数量2,613股。截至2021年9月30日，累计729,130,000元广电转债转换为公司股份，占可转债发行总量的 91.14% ；累计转股数量105,517,947 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 17.44%。
（二）未转股可转债情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司尚未转股的可转债余额为 70,870,000 元，占
可转债发行总量的 8.86%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 2021 年第三季度 变动后
（2021 年 6 月 30 日） 可转债转股 （2021 年 9 月 30 日）
有限售条件 - - -
流通股
无限售条件 710,483,023 2,613 710,485,636
流通股
总股本 710,483,023 2,613 710,485,636
四、其他
联系部门：证券投资部
咨询电话：029-89313351、87991257
咨询邮箱：600831@china.com
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 8 日
[2021-10-08] (600831)广电网络:关于诉讼进展情况的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-046 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于诉讼进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：再审立案审查。
一审、二审判决情况：本案已经西安市中级人民法院（2019）陕 01 民初
1703 号《民事判决书》做出一审判决（简称一审判决）、陕西省高级人民法院（2021）陕民终 11 号《民事判决书》做出二审判决（即终审判决，简称终审判决），并按终审判决执行完毕。
上市公司所处的当事人地位：一审本诉被告、反诉原告，二审被上诉人，再审被申请人。
是否会对上市公司损益产生负面影响：是否启动再审审理尚不确定，故对公司损益的影响情况暂无法判断。
近日，公司收到中华人民共和国最高人民法院（简称最高人民法院）《应诉通知书》。北京中广宽媒科技股份有限公司（简称中广宽媒）因与本公司合同纠纷一案，不服陕西省高级人民法院（简称陕西省高院）判决，向最高人民法院申请再审。现将相关情况公告如下：
一、诉讼基本情况
2019 年 7 月 17 日，公司收到西安市中级人民法院（简称西安市中院）传票，
中广宽媒以合同纠纷为由将本公司起诉至西安市中院（简称本诉），涉及金额
1.74 亿元。2019 年 11 月 1 日，公司向西安市中院对中广宽媒提起反诉（简称反
诉），涉及金额 2.89 亿元。详见本公司 2019 年 11 月 9 日发布的临 2019-065 号
《涉及诉讼公告》。
2020 年 11 月 2 日，西安市中院（2019）陕 01 民初 1703 号《民事判决书》
做出一审判决，确认双方合作协议已经解除，判决本公司向中广宽媒退还业务保证金 30 万元、支付市场营销服务费 11.52 万元及相应利息，驳回中广宽媒的其
余诉讼请求和本公司的反诉诉讼请求。详见本公司 2020 年 11 月 17 日发布的临
2020-068 号《关于诉讼进展情况的公告》。
2021 年 3 月 4 日，公司收到陕西省高院送达的《应诉通知书》等材料，中
广宽媒就本案向陕西省高院提起上诉并被受理。详见本公司 2021 年 3 月 6 日发
布的临 2021-008 号《关于诉讼进展情况的公告》。
2021 年 5 月 6 日，公司收到陕西省高院（2021）陕民终 11 号《民事判决书》，
判决如下：1、维持西安市中院一审判决第一、二、四、五项；2、变更西安市中院一审判决第三项为：本公司在本判决发生法律效力之日起十日内向中广宽媒赔
偿损失 200 万元并支付市场营销服务费 51.61 万元，并以 51.61 万元为基数，按
照中国人民银行同期贷款利率支付利息自 2018 年 8 月 24 日起至 2019 年 8 月 19
日止，及按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自 2019 年8 月 20 日起支付至实际清偿之日。本案一审案件受理费按照一审判决负担，二审案件受理费中广宽媒预交 91.06 万元，由中广宽媒自行负担 89 万元，本公司
负担 2.06 万元。本判决为终审判决。详见本公司 2021 年 5 月 8 日发布的临
2021-026 号《关于诉讼结果情况的公告》。
2021 年 5 月 17 日，公司按照陕西省高院终审判决向中广宽媒支付款项总额
292.15 万元。其中，退还保证金 30 万元、赔偿损失 200 万元、支付市场营销服
务费 51.61 万元及利息 5.74 万元、支付中广宽媒已预交的判决应由本公司承担的一审二审案件受理费 4.80 万元。本案执行完毕。
二、诉讼进展情况
中广宽媒不服陕西省高院判决，向最高人民法院申请再审，请求撤销陕西省
高院（2021）陕民终 11 号民事判决书、西安市中院（2019）陕 01 民初 1703 号
民事判决书；请求裁定再审，并经再审审理依法改判支持其诉讼请求。对此，最
高人民法院已立案审查。2021 年 9 月 29 日，公司收到最高人民法院（2021）最
高法民申 6631 号《应诉通知书》。
三、对公司本期利润或期后利润等的影响
鉴于本案处于最高人民法院立案审查阶段，最终是否启动再审审理尚存在不确定性，故公司暂无法判断本次被申请再审事项对公司本期利润或期后利润的影响。公司正与律师团队积极准备提交材料，努力维护公司和全体股东的合法权益。公司将按照本案进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 30 日
[2021-08-27] (600831)广电网络:第八届监事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-045 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 23 日，公司以书面方式通知召开第八届监事会第二十九次会议。
2021 年 8 月 26 日，会议以通讯表决方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事
3 人，分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《2021 年半年度报告》及摘要。
3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司能够按照《募集资金管理办法》规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-27] (600831)广电网络:第八届董事会第五十六次会议决议公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-042 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 23 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第五十六次会议。
2021 年 8 月 26 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事
7 人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《2021 年半年度报告》及摘要。
7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司《2021 年半年度报告》及摘要同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《2021 年半年度报告摘要》刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，敬请投资者查阅。
二、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表独立意见，认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合《募集资金管理办法》等规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，专项报告全面反映了公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用情况。同意公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
详见公司同日发布的临 2021-043 号《2021 年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 26 日
[2021-08-27] (600831)广电网络:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.054元
每股净资产: 5.2974元
加权平均净资产收益率: 1.01%
营业总收入: 13.72亿元
归属于母公司的净利润: 3803.71万元
[2021-08-24] (600831)广电网络:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-041 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25
楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 237,540,888
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.43
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长王立强先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事冯忠义先生因公未能出席现场会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；公司部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于拟投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 29,950,240 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于拟购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例（%） 票数 比例 票数 比例
票数 （%） （%）
A 股 237,524,988 99.9933 15,900 0.0067 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 数 （%）
号
《关于拟投资组
建陕西省数字政
1 府建设运营公司 29,950,240 100.00 0 0 0 0
暨关联交易的议
案》
《关于拟购买董
2 监高责任险的议 29,934,340 99.9469 15,900 0.0531 0 0
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1《关于拟投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东陕西广电融媒体集团有限公司回避表决。经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所
律师：张培、牛晨
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、 2021 年第二次临时股东大会法律意见书。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 23 日
[2021-08-07] (600831)广电网络:第八届董事会第五十五次会议决议公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-036 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 4 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第五十五次会议。
2021 年 8 月 6 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7
人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于拟投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事谢林平先生、冯忠义先生回避表决，非关联董事 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日发布的临 2021-037 号《关于拟与控股股东共同投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的公告》。
本议案还需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》。
7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日发布的临 2021-038 号《关于拟购买董监高责任险的公告》。
本议案还需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日发布的临 2021-039 号《关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的通知》。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 6 日
[2021-08-07] (600831)广电网络:第八届监事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-040 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 8 月 4 日，公司以书面方式通知召开第八届监事会第二十八次会议。
2021 年 8 月 6 日，会议以通讯表决方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3
人，分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事投票表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于拟投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联监事赵汝逊先生回避表决，非关联监事 2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司与控股股东共同投资组建运营公司暨关联交易，基于公司正常业务发展和转型升级的需要，未发现损害公司及股东利益的情形。
本议案还需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》。
3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：公司为董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行职责。
本议案还需提交股东大会审议。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
监 事 会
2021 年 8 月 6 日
[2021-08-07] (600831)广电网络:关于拟购买董监高责任险的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-038 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于拟购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8
月 6 日召开第八届董事会第五十五次会议、第八届监事会第二十八次会议，审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使董事、监事、高级管理人员独立有效地行使职责，降低公司经营风险，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。本议案还需提交股东大会审议通过方可实施。现将相关事项公告如下：
一、投保董监高责任险方案
1、投保人：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2、被保险人：全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过 5000 万元/年
4、保费支出：不超过 24 万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办理购买董监高责任险具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
就购买董监高责任险事项，公司独立董事 8 月 6 日发表如下独立意见：董事
会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司购买董监高责任险。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 6 日
[2021-08-07] (600831)广电网络:关于拟与控股股东共同投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-037 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于拟与控股股东共同投资组建
陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
共同投资暨关联交易概况：为抢抓陕西省数字政府建设机遇，本公司拟与控股股东陕西广电融媒体集团有限公司（简称“广电融媒体集团”）共同投资组建陕西省数字政府建设运营公司（简称“运营公司”），开展数字政府建设运营。
运营公司注册资本 5 亿元，本公司拟认缴出资 2.45 亿元，占 49%股权；广电融
媒体集团拟认缴出资 2.55 亿元，占 51%股权。
风险提示：运营公司成立初期，运营和盈利情况存在不确定性，本公司作为运营公司参股股东，投资回报也存在不确定性。由于业务发展和资源共享需要，公司未来可能与运营公司新增关联交易事项。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，本公司与广电融媒体集团及不
同关联人之间未发生与本次交易类别相关的关联交易。
本次共同投资暨关联交易事项还需提交公司股东大会审议通过方可实施。
一、共同投资暨关联交易概述
为抢抓陕西省数字政府建设机遇，本公司拟与控股股东广电融媒体集团共同投资组建运营公司，开展数字政府建设运营。运营公司注册资本 5 亿元，本公司
拟认缴出资 2.45 亿元，占 49%股权；广电融媒体集团拟认缴出资 2.55 亿元，占
51%股权。截至本公告日，就本次共同投资组建运营公司事项，公司尚未与广电
融媒体集团签署有关协议。本次共同投资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
广电融媒体集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次共同投资构成关联交易。
截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，本公司与广电融媒体集团及不同关联人之间未发生与本次交易类别相关的关联交易。
二、共同投资暨关联交易的关联方介绍
公司本次投资组建运营公司的共同投资方为广电融媒体集团。截至本公告日，广电融媒体集团持有本公司 207,590,648 股，持股比例 29.22%，为本公司控股股东，构成关联关系。广电融媒体集团基本情况如下：
1、名称：陕西广电融媒体集团有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册地址及主要办公地点：陕西省西安市雁塔区长安南路 336 号
4、法定代表人：刘兵
5、注册资本：125,605.34 万元
6、主要业务：有线无线数字电视运营、电视购物、移动电视、影视剧投资、广告经营等。
7、主要股东：中共陕西省委宣传部
8、最近一年主要财务指标：截止 2020 年末，广电融媒体集团总资产 99.51
亿元，净资产 42.60 亿元，2020 年实现营业收入 42.73 亿元，净利润 8,937.65
万元。
三、共同投资暨关联交易的主要情况
公司本次拟与控股股东广电融媒体集团共同投资组建运营公司，开展数字政府建设运营。运营公司组建方案如下：
1、暂定名称：智慧三秦科技运营有限公司（首选）、云上三秦科技运营有限公司（备选）（以工商登记为准）
2、类型：有限责任公司
3、注册地址：西安市
4、注册资本：人民币 5 亿元
5、股权比例：
股东名称 认缴出资金额 股权比例 出资方式 实缴出资
广电融媒体集团 2.55 亿元 51% 货币 首期实缴 1.3005 亿元
本公司 2.45 亿元 49% 货币 首期实缴 1.2495 亿元
合计 5 亿元 100% 首期实缴 2.55 亿元
6、经营范围：增值电信业务服务；互联网和相关服务；软件和信息技术服务；新兴软件及服务；大数据基础设施服务；大数据挖掘分析服务；数据交易服务；大数据相关增值服务；数据处理与存储服务；信息技术咨询服务；软件开发及信息系统集成服务；云平台服务；云应用服务；数据库及计算机网络服务；互联网信息服务；互联网接入服务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；网络与信息安全软件开发；互联网广告及其他广告服务；安全保护服务；会议展览及相关服务：从事互联网文化产品的展览、比赛活动；基础软件服务；应用软件服务：销售：自行开发的软件产品，计算机、软件及辅助设备，通讯设备，机械设备，电子产品；货物进出口、技术进出口，代理进出口；企业管理咨询；市场调查。（暂定，以工商登记为准）
7、主要业务：陕西省数字政府基础设施和支撑平台（政务云、政务网络、数据中心）的建设运营、省内政务信息化项目建设运营、政务服务平台综合运营、政务大数据综合运营等。运营公司接受陕西省政府办公厅、陕西省政务大数据局、陕西省政务大数据服务中心的业务指导。
8、治理结构：设董事会，由 5 名董事组成；设监事会，由 3 名监事组成；
设经理层，设总经理 1 名、副总经理若干名。
四、共同投资暨关联交易的目的和对公司的影响
随着大数据、物联网等信息技术应用快速发展，政府治理方式也发生很大变化，数字政府的功能作用日益明显，越来越成为创新行政管理方式、提高行政效能、建设服务型政府的重要路径。党的十九届五中全会强调，加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。近年来，国内各省陆续规划和启动数字政府建设探索，在政务数据的有效管理、政务应用的定制开发、政务服务平台的优质运营、政府运行效能的显著提升等方面取得突破。陕西省已将加快数字政府建设列为“十四五”时期的一项重要任务。通过投资参股运营公司，开展陕西省数字政府的建设运营，可以发挥本公司网络资源优势及电子
政务、政府信息化业务经验，符合公司战略发展和转型升级方向；有利于抓住陕西省“十四五”加快数字政府建设的政策机遇，积极探索和参与数字政府云网基础设施建设运营、政务服务能力提升、政务数据运营管理等工作，在加快数字政府建设进程中挖掘和抢占市场机会。
五、共同投资暨关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2021 年 8 月 6 日，公司第八届董事会第五十五次会议审议《关于拟投资组
建陕西省数字政府建设运营公司暨关联交易的议案》。关联董事谢林平先生、冯忠义先生回避表决。非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。独立董事对该议案均投同意票。董事会提请股东大会授权管理层办理投资成立运营公司的具体事宜。
（二）独立董事事前确认和发表独立意见情况
就本次共同投资暨关联交易事项，8 月 5 日，公司独立董事发表如下事前确
认意见：公司拟与控股股东广电融媒体集团共同投资组建运营公司暨关联交易，开展数字政府建设运营，符合公司战略发展和转型升级方向；公司与控股股东均以货币出资，且按认缴出资额比例确定股权比例，未发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司按照关联交易决策程序，将该事项提交公司董事会、股东大会审议，董事会、股东大会上关联董事、关联股东需回避表决。
8 月 6 日，独立董事发表如下独立意见：董事会决策程序符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。公司拟与控股股东广电融媒体集团共同投资组建运营公司暨关联交易，符合公司战略发展和转型升级方向，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司与控股股东广电融媒体集团共同投资组建运营公司，并提示公司加强投后管理，严控投资风险，注意规范与运营公司之间可能新增的关联交易管理。
（三）董事会审计委员会审议情况
8 月 5 日，公司第八届董事会审计委员会第三十二次会议对本次共同投资暨
关联交易事项进行审议，形成如下审阅意见：公司与控股股东广电融媒体集团共同投资组建运营公司，符合公司发展战略，有利于加快推动公司转型发展，未发现损害公司和股东利益的情形。我们同意公司与控股股东广电融媒体集团共同投
资组建运营公司暨关联交易，同意将该事项提交董事会，并在董事会审议通过后提交股东大会。董事会上关联董事需回避表决，股东大会上关联股东需回避表决。
（四）监事会审议情况
8 月 6 日，公司第八届监事会第二十八次会议审议《关于拟投资组建陕西省
数字政府建设运营公司暨关联交易的议案》。关联监事赵汝逊先生回避表决。非关联监事以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人广电融媒体集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。股东大会审议通过后，本次共同投资暨关联交易事项方可实施。
六、风险分析与应对策略
1、运营公司成立初期，受政府推进力度、市场拓展、业务规模等影响，运营和盈利情况存在不确定性，本公司作为运营公司参股股东，投资回报也存在不确定性。对此，本公司将与广电融媒体集团发挥优势、共同努力，积极争取政府支持，大力加强市场拓展，帮助运营公司尽快投入正常运营。
2、运营公司由本公司控股股东控股，由于业务发展和资源共享需要，未来可能与公司发生交易往来，新增关联交易事项。对此，公司将严格按照有关规定履行关联交易决策和披露程序，切实维护本公司合法权益。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 6 日
[2021-08-07] (600831)广电网络:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-039 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年8月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 8 月 23 日14 点 30 分
召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 23 日
至 2021 年 8 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于拟投资组建陕西省数字政府建设运营公司暨 √
关联交易的议案》
2 《关于拟购买董监高责任险的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述两项议案刊登于 2021 年 8 月 7 日《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：陕西广电融媒体集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600831 广电网络 2021/8/17
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式
凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续：
1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
（二）登记时间
2021 年 8 月 19 日（周四）08:30-12:00、13:30-17:30
（三）登记地点
西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 22 楼公司证券投资部
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：杨 晟
联系电话：029-89313351 联系传真：029-87991266
电子邮箱：600831@china.com
（二）会议会期半天，食宿、交通等费用自理。
特此公告。
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 6 日
附件： 授权委托书
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 8 月 23
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于拟投资组建陕西省数字政府建设运
营公司暨关联交易的议案》
2 《关于拟购买董监高责任险的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-07-13] (600831)广电网络:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 公告编号：临 2021-034 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2020 年年度
权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.030 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/19 － 2021/7/20 2021/7/20
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2021年6月24日的2020年年度股东大会审议通过。二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 710,483,746 股为基数，每股派发
现金红利 0.030 元（含税），共计派发现金红利 21,314,512.38 元。本年度不进行资本公积金转增股本。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/7/19 － 2021/7/20 2021/7/20
四、 分配实施办法
1. 实施办法
本公司所有股东为无限售条件流通股股东。除公司自行发放对象外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司的现金红利由公司自行发放。3. 扣税说明
（1）对于持有公司股票的个人股东和证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）及财政部、国家税务总局颁布的《关于证券投资基金税收问题的通知》（财税字〔1998〕55 号）等有关规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利 0.030 元。待个人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限（指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割公司股票之日前一日的持有时间）计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司
在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：个人股东和证券投资基金持股期限在 1 个月以内（含 1 个
月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%，每股实际派发
现金红利 0.024 元；如其持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%
计入应纳税所得额，实际税负为 10%，每股实际派发现金红利 0.027 元；如其持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利 0.030 元（上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税）。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，由公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，每股实际派发现金红利 0.027 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪股通持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发。根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，由公司按 10%的税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利 0.027 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股股东，其所得税自行缴纳，每股实际派发现金红利 0.030 元。
五、 有关咨询办法
公司本次年度权益分派实施相关事项咨询方式如下：
联系部门：证券投资部
联系电话：029-87991257
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 12 日
[2021-07-13] (600831)广电网络:关于“广电转债”转股价格调整的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-035 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于“广电转债”转股价格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
调整前转股价格：6.90元/股
调整后转股价格：6.87元/股
广电转债本次转股价格调整实施日期：2021年7月20日
经中国证监会证监许可[2018]41 号文核准，公司于 2018 年 6 月 27 日公开
发行 80,000 万元可转换公司债券。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103
号文同意，公司发行的可转换公司债券已于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易
所上市交易。转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。广电转债存续期限 6
年，自 2018 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 26 日，转股起止日期为 2019 年 1 月 3
日至 2024 年 6 月 26 日，初始转股价格 6.91 元/股。2019 年 6 月 13 日，公司因
实施 2018 年度利润分配方案，转股价格由初始的 6.91 元/股调整为 6.90 元/股
（详见临 2019-032 号公告）。为此，截至本次调整前广电转债转股价格为 6.90元/股。
一、转股价格调整依据
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关约定，在发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，将进行转股价格的调整。
公司 2021 年 6 月 24 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过《2020 年度利
润分配及资本公积转增股本预案》，决定以实施利润分配方案时股权登记日的总
股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每10股派送0.30元（含税）现金红利；本年度不进行资本公积金转增股本。
公司本次因实施2020年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》规定。
二、转股价格调整公式
1、转股价格调整规定和公式
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，在发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A*k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A*k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，
A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
2、本次调整前广电转债转股价格：6.90元/股。
3、本次调整后广电转债转股价格：6.87元/股。根据转股价格调整公式，计
算过程为：P1=P0-D=6.90-0.03=6.87（元/股）。
4、广电转债转股价格调整时间：自2021年7月20日起生效
5、广电转债停止转股时间：2021年7月12日至2021年7月19日
6、广电转债恢复转股时间：2021年7月20日
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 12 日
[2021-07-07] (600831)广电网络:关于实施2020年年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-033 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于实施 2020 年年度权益分派时转股连续停牌的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
权益分派公告前一交易日（2021 年 7 月 12 日）至权益分派股权登记日
期间，本公司可转债广电转债将停止转股。
一、2020 年年度权益分派方案的基本情况
1、公司 2020 年年度权益分派方案为：以实施利润分配方案时股权登记日的
总股本为基数，向利润分配股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派送 0.30元（含税）现金红利；不进行资本公积金转增股本。
2、本次权益分派方案已经公司 2021 年 6 月 24 日召开的 2020 年年度股东大
会审议通过。详见公司临 2021-031 号《2020 年年度股东大会决议公告》。
3、本次权益分派方案实施后，公司将根据《陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对广电转债当期转股价格进行调整。
二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排
1、公司将于 2021 年 7 月 13 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
2、自 2021 年 7月 12 日至权益分派股权登记日（具体日期另见公司将于 2021
年 7 月 13 日发布的权益分派实施公告）期间，“广电转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日起“广电转债”将恢复转股。在此特别提示，欲享受权
益分派的广电转债持有人可在 2021 年 7 月 9 日（含 7 月 9 日）之前进行转股。
三、其他
联系部门：公司证券投资部
咨询电话：029-87991257
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 6 日
[2021-07-02] (600831)广电网络:可转债转股结果暨股份变动公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-032 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2021 年 6 月 30 日，累计 729,112,000 元“广电转债”转换
为公司股份，占可转债发行总量的 91.14%；累计转股数量 105,515,334 股，
占可转债转股前公司已发行股份总额的 17.44%。
未转股可转债情况：截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未转股的可转债余额为
70,888,000 元，占可转债发行总量的 8.86%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41 号文核准，公司于 2018 年 6
月 27 日向社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发
行，发行总额 80,000 万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103 号文同意，公司本次发行的
80,000 万元可转换公司债券于 2018 年 7月 24 日起在上海证券交易所上市交易。
转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。
（三）转股日期及转股价格
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“广电转债”自2019年1月3日起可转换为公司股份。转股期为2019年1月3日至2024年6月26日，初始转股价格为6.91元/股。2019年6月13日，公司因实施2018年度利润分配方案，转股价格由6.91元/股调整为6.90元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）本次转股情况
2021 年第二季度（即 2021 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间），累计 17,000 元
“广电转债”转换为公司股份，转股数量 2,462 股。截至 2021 年 6 月 30 日，累
计 729,112,000 元“广电转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的 91.14%；累计转股数量 105,515,334 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 17.44%。
（二）未转股可转债情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未转股的可转债余额为 70,888,000 元，占
可转债发行总量的 8.86%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 2021 年第二季度 变动后
（2021 年 3 月 31 日） 可转债转股 （2021 年 6 月 30 日）
有限售条件 - - -
流通股
无限售条件 710,480,561 2,462 710,483,023
流通股
总股本 710,480,561 2,462 710,483,023
四、其他
联系部门：证券投资部
咨询电话：029-87991257
咨询邮箱：600831@china.com
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 1 日
[2021-06-25] (600831)广电网络:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 公告编号：临 2021-031 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021 年 6 月 24 日
（二）股东大会召开的地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 237,335,722
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.4048
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长王立强先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事谢林平先生因公未能出席现场会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,242,588 99.9607 93,134 0.0393 0 0
2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,243,288 99.9610 92,434 0.0390 0 0
3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,242,588 99.9607 93,134 0.0393 0 0
4、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,243,288 99.9610 92,434 0.0390 0 0
5、 议案名称：《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,243,288 99.9610 92,434 0.0390 0 0
6、 议案名称：《关于续聘 2021 年度年审会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,242,588 99.9607 92,434 0.0389 700 0.0004
7、 议案名称：《2020 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,243,288 99.9610 92,434 0.0390 0 0
8、 议案名称：《关于 2021 年度债务融资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 237,243,288 99.9610 92,434 0.0390 0 0
9、 议案名称：《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 29,652,640 99.6892 92,434 0.3108 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 207,590,648 100.0000 0 0 0 0
普通股股东
持 股 1%-5% 28,940,424 100.0000 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%以下 712,216 88.5125 92,434 11.4875 0 0
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 464,016 83.3886 92,434 16.6114 0 0
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 248,200 100.0000 0 0 0 0
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《2020 年度利润
5 分配及资本公积 29,652,640 99.6892 92,434 0.3108 0 0
转增股本预案》
《关于续聘 2021
6 年度年审会计师 29,651,940 99.6868 92,434 0.3107 700 0.0025
事务所的议案》
《关于预计 2021
9 年度日常关联交 29,652,640 99.6892 92,434 0.3108 0 0
易的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股
东陕西广电融媒体集团有限公司回避表决。经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东大会非关联股东所持有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（西安）律师事务所
律师：王嘉欣律师、牛晨律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、2020 年年度股东大会决议；
2、2020 年年度股东大会法律意见书。
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 24 日
[2021-06-23] (600831)广电网络:关于可转换公司债券2021年跟踪评级结果的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-030 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于可转换公司债券 2021 年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
前次主体评级：AA，债券评级：AA，评级展望：稳定
本次主体评级：AA，债券评级：AA，评级展望：稳定
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托联合资信评估股份有限公司
（简称“联合资信”）对本公司及公司 2018 年 6 月 27 日公开发行的可转换公司
债券（即“广电转债”）进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为 AA，前次债券评级结果为 AA，评级机构为联合信用评级有限公司（简称“联合评级”，联合资信全资子公司，由于联合资
信 2020 年 10 月 21 日完成资信评级机构从事证券评级服务业务备案，联合评级
的证券评级业务及其对应的权利和义务全部由联合资信承继），前次评级时间为
2020 年 6 月 24 日。
联合资信通过对本公司主体及相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，于
2021 年 6 月 21 日出具了《信用评级公告》（联合〔2021〕4529 号）、《陕西广
电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》，确定维持公司主体长期信用等级为 AA，维持“广电转债”的信用等级为AA，评级展望为稳定。
《信用评级公告》、《陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可
转 换 公 司 债 券 2021 年 跟 踪 评 级 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 22 日
[2021-06-22] (600831)广电网络:关于“广电转债”2021年付息的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-029 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于“广电转债”2021 年付息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2021 年 6 月 25 日
债券除息日：2021 年 6 月 28 日
债券兑息发放日：2021 年 6 月 28 日
本公司于2018年6月27日发行的可转换公司债券(以下简称“本期可转债”、
“广电转债”)将于 2021 年 6 月 28 日开始支付自 2020 年 6 月 27 日至 2021 年 6
月 26 日期间的利息。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期可转债的基本情况
1、债券名称：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司可转换公司债券
2、债券简称：广电转债
3、债券代码：110044
4、债券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券
5、发行总额：80,000万元
6、发行数量：800万张
7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。
8、存续期限：本次发行的可转债存续期限为6年，即2018年6月27日至2024年6月26日。
9、票面利率：本次发行的可转债票面利率第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。
10、还本付息的期限和方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息的计算公式为：I=B×i。
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
11、转股期限：本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第
一个交易日起至可转债到期日止，即 2019 年 1 月 3 日起至 2024 年 6 月 26 日止。
12、转股价格：本次发行的可转债初始转股价格为 6.91 元/股，最新转股价
格为 6.90 元/股。因本公司于 2019 年 6 月 13 日实施 2018 年年度权益分派，转
股价格由 6.91 元/股调整为 6.90 元/股（详见公司临 2019-031 号、临 2019-032
号公告）。
13、担保事项：本次发行的可转债不提供担保。
14、信用评级：公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，“广电转债”的债项信用等级别为“AA”。
15、信用评级机构：联合信用评级有限公司
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
二、本次付息方案
本次付息为本期可转债第三年付息。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债票面利率第三年为 1.00%，每张面值 100元“广电转债”本次兑付利息金额为 1.00 元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日：2021 年 6 月 25 日
2、债券除息日：2021 年 6 月 28 日
3、债券兑息发放日：2021 年 6 月 28 日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2021 年 6 月 25 日上海证券交易所收市后，在中国结算
上海分公司登记在册的全体“广电转债”持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期可转债兑息日2个交易日前将本期可转债的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。
（二）中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将可转债利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取可转债利息。
六、关于投资者缴纳可转债利息所得税的说明
（一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期可转债个人投资者应缴纳可转债个人利息收入所得税。本期可转债利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期可转债的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期可转债的个人投资者；
2、征税对象：本期可转债的利息所得；
3、征税税率：按利息额的 20%征收，即每张面值 100 元“广电转债”实际
兑付利息金额为 0.80 元（税后）；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期可转债付息工作的各兑付机构。
（二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值 100 元“广电转债”实际兑付利息金额为 1.00 元（含税)。
（三）对于持有本期可转债的合格境外机构投资者（QFII）、人民币境外机构投资者（RQFII）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），
根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税
发[2009]3 号）以及 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场
企业所得税、增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）等规定，自 2018 年 11
月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息
收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值 100 元“广电转债”实际兑付利息金额为 1.00 元（含税)。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人
名 称：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
办公地址：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦
联系电话：029-87991257
传 真：029-87991266
（二）主承销商
名 称：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层
联系电话：010-85130588
传 真：010-65608450
（三）托管人
名 称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系电话：021-68870796
传 真：021-68606998
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 21 日
[2021-06-04] (600831)广电网络:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600831 证券简称：广电网络 公告编号：2021-028 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 24 日 14 点 00 分
召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 24 日
至 2021 年 6 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《2020 年度董事会工作报告》 √
2 《2020 年度监事会工作报告》 √
3 《2020 年度财务决算报告》 √
4 《2021 年度财务预算报告》 √
5 《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 √
6 《关于续聘 2021 年度年审会计师事务所的议案》 √
7 《2020 年年度报告》及摘要 √
8 《关于 2021 年度债务融资计划的议案》 √
9 《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》 √
会议还将听取《2020 年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2021 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：陕西广电融媒体集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600831 广电网络 2021/6/18
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式
凡符合条件的公司股东请持如下资料以现场或传真方式办理会议登记手续：
1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上海证券交易所证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委
托书、委托人上海证券交易所证券账户卡。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上海证券交易所证券账户卡（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）。
（二）登记时间
2021 年 6 月 22 日（周二）09:00-12:00、13:30-17:00
（三）登记地点
西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 22 楼公司证券投资部
六、其他事项
（一）会议联系方式
联 系 人：杨 晟
联系电话：029-87991257、89313351
联系传真：029-87991266
电子邮箱：600831@china.com
（二）会议会期半天，食宿、交通等费用自理。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 3 日
附件： 授权委托书
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 24 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2020 年度董事会工作报告》
2 《2020 年度监事会工作报告》
3 《2020 年度财务决算报告》
4 《2021 年度财务预算报告》
5 《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6 《关于续聘 2021 年度年审会计师事务所的议案》
7 《2020 年年度报告》及摘要
8 《关于 2021 年度债务融资计划的议案》
9 《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-06-04] (600831)广电网络:第八届董事会第五十四次会议决议公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-027 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第八届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 5月 31 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第五十四次会议。
2021 年 6 月 3 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7
人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
提议召开 2020 年年度股东大会的议案》。详见公司同日发布的临 2021-028 号《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 3 日
[2021-05-08] (600831)广电网络:广电网络关于诉讼结果情况的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-026 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于诉讼结果情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审判决
上市公司所处的当事人地位：二审被上诉人，一审本诉被告、反诉原告
是否会对上市公司损益产生负面影响：根据本判决结果，本案将对公司本期利润造成一定负面影响，影响金额约 251.61 万元及相应利息，具体以年度审计结果为准。
近日，公司收到陕西省高级人民法院（简称“陕西省高院”）（2021）陕民终11 号《民事判决书》。陕西省高院就北京中广宽媒科技股份有限公司（简称“中广宽媒”）诉本公司合同纠纷一案做出终审判决。现将相关情况公告如下：
一、诉讼基本情况
2019 年 7 月 17 日，公司收到西安市中级人民法院（简称“西安市中院”）
传票，中广宽媒以合同纠纷为由将本公司起诉至西安市中院（简称“本诉”），涉
及金额 1.74 亿元。2019 年 11 月 1 日，本公司向西安市中院对中广宽媒提起反
诉（简称“反诉”），涉及金额 2.89 亿元。2020 年 11 月 2 日，西安市中院（2019）
陕 01 民初 1703 号《民事判决书》做出一审判决，确认双方合作协议已经解除，判决本公司向中广宽媒退还业务保证金 30 万元、支付市场营销服务费 11.52 万元及相应利息，驳回中广宽媒的其余诉讼请求和本公司的反诉诉讼请求。2021年 3 月 4 日，本公司收到陕西省高院送达的《应诉通知书》等材料，中广宽媒就本案向陕西省高院提起上诉并被受理。
以上具体内容详见本公司临 2019-065 号、临 2020-068 号、临 2021-008 号
公告。
二、诉讼进展情况
近日，公司收到陕西省高院（2021）陕民终 11 号《民事判决书》，判决如下：
1、维持西安市中院作出的（2019）陕 01 民初 1703 号民事判决第一、二、
四、五项；
2、变更西安市中院作出的（2019）陕 01 民初 1703 号民事判决第三项为：
本公司在本判决发生法律效力之日起十日内向中广宽媒赔偿损失 2000000 元并支付市场营销服务费 516111.01 元，并以 516111.01 元为基数，按照中国人民银
行同期贷款利率支付利息自 2018 年 8 月 24 日起至 2019 年 8 月 19 日止，及按照
同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2019年8月20日起支付至实际清偿之日。
本案一审案件受理费按照一审判决负担，二审案件受理费中广宽媒预交
910597 元，由中广宽媒自行负担 890000 元，本公司负担 20597 元。
本判决为终审判决。
三、对公司本期利润或期后利润等的影响
根据本判决结果，本案将对公司本期利润造成一定负面影响。其中，赔偿损失金额 2000000 元将计入营业外支出，市场营销服务费金额 516111.01 元及以516111.01 元为基数计算的相应利息将计入销售费用。具体会计处理及影响情况以年度审计结果为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 7 日
[2021-05-07] (600831)广电网络:关于参加“2021年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会”的公告
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临 2021-025 号
转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
关于参加“2021年陕西辖区上市公司投资者
集体接待日暨2020年度业绩说明会”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）15:00-17:00
会议召开方式：网络远程方式
为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，中国证券监督管理委员会陕西监管局、中证中小投资者服务中心、陕西上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办“2021 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2020 年度业绩说明会活动”。本公司届时将参加该活动。现将有关情况公告如下：
一、说明会召开时间及方式
时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）15:00-17:00
方式：网络远程，通过“视频展示+文字直播”方式进行
二、公司参加人员
公司董事长王立强先生、总经理韩普先生、财务总监胡晓莱先生、董事会秘书杨莎女士以及证券投资部、财务部相关人员。
三、投资者参与方式
投资者可以登陆“全景 路演天下”（http://rs.p5w.net）在线参与本次年度业绩说明会互动交流。
四、问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2020 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。公司将在 2020 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注
的问题进行回答。投资者可以于 2021 年 5 月 13 日（星期四）12:00 以前通过以
下途径提出问题：
1、微信扫描下方二维码进入本公司问题征集专题页面或通过本公告提供的联系方式，提出所关注的问题。
（公司问题征集专题页面二维码）
2 、 访 问 全 景 网 投 资 者 关 系 互 动 平 台 问 题 征 集 专 题 页 面
http://ir.p5w.net/zj/，输入本公司代码或简称并登录提问。
五、公司联系人及联系方式
联系人：杨晟
电 话：029-89313351、87991257
传 真：029-87991266
邮 件：600831@china.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 6 日
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