600829什么时候复牌？-人民同泰停牌最新消息
≈≈人民同泰600829≈≈(更新:22.01.25)
[2022-01-25] (600829)人民同泰:2021年度业绩预增公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2022-002
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”) 2021年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加 11,185 元至 13,800 万元，同比增加 77%至 95%。
2.公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期，预计
增加 10,749 万元至 13,262 万元，同比增加 77%至 95%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 11,185 元至 13,800 万元，同比增加 77%至 95%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期
相比，将增加 10,749 万元至 13,262 万元，同比增加 77%至 95%。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：14,526 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：13,960 万元。
（二）每股收益：0.25 元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，疫情得到初步控制，销售逐渐回暖，净利润较去年同期恢复性增长，目前公司经营已经恢复到疫情前水平。
同时，公司积极应对新冠肺炎疫情和带量采购医药政策双重影响，及时调整经营策略，医药批发、零售业务持续发力，具体措施有以下几方面：一是通过引进优势商业品种，拓宽品种结构，深耕细作属地市场，进一步扩大民营医疗领域的市场覆盖率，批发销售同比增长；二是零售业务依托线下品牌优势，拓展线上销售渠道，通过品类规划实现精准化营销，零售销售同比增长；三是公司持续提升精细化管理水平，有效控制各项费用开支，实现三项制度改革目标，降本增效效果显著。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会
二零二二年一月二十五日
[2022-01-13] (600829)人民同泰:关于董事离职的公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2022-001
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于董事离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王鹏浩先生递交的书面辞职报告，王鹏浩先生因个人原因辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，王鹏浩先生辞职后不再担任公司任何职务。
王鹏浩先生原定任期与本届董事会任期一致，任期届满日为2022年 7 月 30 日。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王鹏浩先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将依据法定程序尽快完成董事的补选工作。
截止本公告披露日，王鹏浩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王鹏浩先生在担任公司董事、薪酬与考核委员会委员期间，勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对王鹏浩先生在任期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二二年一月十三日
[2021-12-22] (600829)人民同泰:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2021-040
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：公司七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 434,537,888
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.9347
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘波先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于新增授权公司董事会申请贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 434,515,088 99.9947 22,800 0.0053 0 0.00
(二) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案为普通决议议案，已经出席会议的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江启凡律师事务所
律师：马雷、苑敬贻
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-04] (600829)人民同泰:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：
600829 证券简称： 人民同泰 公告编号： 2021 0 39
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于召开 2021 年第 四 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月21日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021
年第 四 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：
公司七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月21日
至2021年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
1
关于新增授权公司董事会申请贷款额度的议案
关于新增授权公司董事会申请贷款额度的议案
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第九届董事会第二十次会议审议通过，相关公告于
上述议案已经第九届董事会第二十次会议审议通过，相关公告于20212021年年1212月月44日日披露在指定媒体及上海证券交易所网站（披露在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）。）。
2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：无无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600829
人民同泰
2021/12/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）凡在
（一）凡在20212021年年1212月月1166日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
（二）符合上述条件的股东于
（二）符合上述条件的股东于20212021年年1122月月2020日（上午日（上午88：：3030--1111：：3030，下午，下午11：：3030--44：：3030）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区哈药路授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区哈药路418418号公司董事号公司董事会办公室登记；会办公室登记；
（三）异地股东可于
（三）异地股东可于20212021年年1212月月2020日前以信函或传真方式登记。日前以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
（一）本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
（二）会议联系人：王磊、曲睿
（二）会议联系人：王磊、曲睿
联系电话：（
联系电话：（04510451））8460088884600888
传
传 真：（真：（04510451））8460088884600888
邮
邮 箱：箱：renmintongtai@hyrmtt.com.cnrenmintongtai@hyrmtt.com.cn
联系地址：哈尔滨市道里区哈药路
联系地址：哈尔滨市道里区哈药路418 418 号公司董事会办公室号公司董事会办公室
邮
邮 编：编：150071150071
特此公告。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会董事会
20212021年年1212月月44日日
附件1：授权委托书
授权委托书
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
哈药集团人民同泰医药股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月21日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于新增授权公司董事会申请贷款额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-04] (600829)人民同泰:第九届董事会第二十次会议决议公告
1 / 2
证券代码
600829 证券简称 人民同泰 公告 编号 临 20 21 0 38
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第
九届董事会第二十 次会议决议 公告
本公司董事会及全体董事保证
本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于
20 21
年 11 月 26 日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第 九 届董事会
第 二十 次会议的通知，会议于 20 21 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。
应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议审议并通过了 如下议案：
一
、 审议通过了《 关于新增授权公司董事会申请贷款额度的议案 》
为提高经营决策效率，扩充日常经营活动使用资金
公司预计新
增贷款额度不超过 5 亿元 含 5 亿元 上述贷款包括但不限于以下方式：信用贷款、资产质押贷款、应收账款保理等融资形式。上述贷款
在额度内发生的具体贷款事项授权公司董事会办理，并授权董事长及
其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件 。
本议案尚需提交公司
20 21 年第四 次临时股东大会审议批准。
会议以
7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了本
议案。
二
、审议通过了《关于召开公司 20 21 年 第四 次临时股东大会的
议案》
公司拟于
20 21 年 12 月 21 日召开公司 20 21 年 第四 次临时股东大
2 / 2
会。本
会。本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，审次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议第议第九届董事会第二十九届董事会第二十次会议审议通过的需提交股东大会审议的议次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。（具体内容详见公司同日披露的《关于召开案。（具体内容详见公司同日披露的《关于召开20202121年第四年第四次临时股次临时股东大会的通知》（临东大会的通知》（临20212021--003939号））号））
会议以
会议以77票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权的表决结果审议通过了本票弃权的表决结果审议通过了本议案，并批准议案，并批准20202121年第年第四四次临时股东大会通知。次临时股东大会通知。
特此公告。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董董 事事 会会
二
二零零二一二一年年十二十二月月四四日日
[2021-11-04] (600829)人民同泰:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2021-037
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：公司七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 434,727,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.9673
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘波先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 434,515,088 99.9512 212,000 0.0488 0 0.00
2、 议案名称：修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 433,895,954 99.8088 831,134 0.1912 0 0.00
(二) 关于议案表决的有关情况说明
修改《公司章程》的议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江启凡律师事务所
律师：马雷、于雷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2021 年 11 月 4 日
[2021-10-16] (600829)人民同泰:第九届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-033
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第十九次会议于 2021 年 10 月 14 日以现场结合视频会议方
式召开,本次董事会会议通知于 2021 年 9 月 30 日以书面及电子邮件
方式发出。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、 会议审议并通过了《2021 年第三季度报告》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
二、 会议审议并通过了《修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（临2021-036 号）
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
三、 会议审议并通过了《修订<募集资金管理制度>的议案》
为规范公司募集资金管理,保证募集资金的安全，切实保护公司和投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》相关条款进行修
订。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露《募集资金管理制度》（2021 年 10 月）。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
四、 会议审议并通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东
大会的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
上述议案中，第二项及第三项两项议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议批准。2021 年第三次临时股东大会定于 2021 年 11月 3 日召开。（具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》（临 2021-035 号））
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二一年十月十六日
[2021-10-16] (600829)人民同泰:第九届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-034
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
监事会第十五次会议于 2021 年 10 月 14 日以现场结合视频会议方式召
开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《2021 年第三季度报告》
经审核公司 2021 年第三季度报告后,监事会发表如下意见：
1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年第三季度报告的内容符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、公司 2021 年第三季度报告编制过程中，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
监 事 会
二零二一年十月十六日
[2021-10-16] (600829)人民同泰:关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-036
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为切实保护哈药集团人民同泰医药股份有限公司股东权益，进一步完善公司章程原有条款表述、配套最新现行规则指引，现拟对《公司章程》部分内容条款进行修订。
修订条款如下：
序号 修订前 修订后
第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司董事、监事、高级管理
级管理人员、持有本公司股份5%以上的 人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持
股东，将其持有的本公司股票在买入后 有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者
6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又 在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本
买入，由此所得收益归本公司所有，本 公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
公司董事会将收回其所得收益。但是， 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持
证券公司因包销购入售后剩余股票而 有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间
持有5%以上股份的，卖出该股票不受6 限制。
1
个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
公司董事会不按照前款规定执行 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质
的，股东有权要求董事会在30日内执 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
行。公司董事会未在上述期限内执行 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
的，股东有权为了公司的利益以自己的 质的证券。
名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东
公司董事会不按照第一款的规定 有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未
执行的，负有责任的董事依法承担连带 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利
责任。 益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第七十八条 股东（包括股东代理 第七十八条 股东（包括股东代理人）以
人）以其所代表的有表决权的股份数额 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
行使表决权，每一股份享有一票表决 每一股份享有一票表决权。
权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重
股东大会审议影响中小投资者利 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
益的重大事项时，对中小投资者表决应 单独计票结果应当及时公开披露。
当单独计票。单独计票结果应当及时公 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
开披露。 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股
公司持有的本公司股份没有表决 份总数。
权，且该部分股份不计入出席股东大会 董事会、独立董事和持有1%以上表决
有表决权的股份总数。 权股份的股东或者依照法律、行政法规或
公司董事会、独立董事和符合相关 者国务院证券监督管理机构的规定设立的
2
规定条件的股东可以公开征集股东投 投资者保护机构可以作为征集人，自行或
票权。征集股东投票权应当向被征集人 者委托证券公司、证券服务机构，公开请
充分披露具体投票意向等信息。禁止以 求公司股东委托其代为出席股东大会，并
有偿或者变相有偿的方式征集股东投 代为行使提案权、表决权等股东权利，但
票权。公司不得对征集投票权提出最低 不得以有偿或者变相有偿的方式公开征集
持股比例限制。 股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集
人应当披露征集文件，公司应当予以配合。
公开征集股东权利违反法律、行政法
规或者国务院证券监督管理机构有关规
定，导致公司或者其股东遭受损失的，应
当承担损害赔偿责任。
第一百八十条 公司指定《中国证 第一百八十条 公司指定《上海证券报》
3
券报》、《上海证券报》和上海证券交 和上海证券交易所网站为刊登公司公告和和
易所网站为刊登公司公告和和其他需 其他需要披露信息的媒体。
要披露信息的媒体。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本事项已由公司第九届董事会第十九次会议审议通过，本事项尚需提交 2021年第三次临时股东大会审议。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二一年十月十六日
[2021-10-16] (600829)人民同泰:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2021-035
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 3 日 14 点 00 分
召开地点：公司七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 3 日
至 2021 年 11 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 修订《公司章程》的议案 √
2 修订《募集资金管理制度》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第九届董事会第十九次会议审议通过，相关公告于 2021 年
10 月 16 日披露在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600829 人民同泰 2021/10/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）凡在2021年10月27日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
（二）符合上述条件的股东于2021年11月1日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区哈药路418号公司董事会办公室登记；
（三）异地股东可于 2021 年 11 月 1 日前以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
（二）会议联系人：王磊、曲睿
联系电话：（0451）84600888
传 真：（0451）84600888
邮 箱：renmintongtai@hyrmtt.com.cn
联系地址：哈尔滨市道里区哈药路418 号公司董事会办公室
邮 编：150071
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
哈药集团人民同泰医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 3 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 修订《公司章程》的议案
2 修订《募集资金管理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
[2021-09-11] (600829)人民同泰:关于重大诉讼事项再审进展的公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-032
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于重大诉讼事项再审进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：再审阶段
上市公司所处的当事人地位：一审被告、二审上诉人、再审申请人
对上市公司的影响：2014 年-2018 年公司与“省七建”建筑合同纠纷案件经一审、
二审判决，裁定公司向“省七建”支付工程款及相关费用 3,255 余万元，并已执行
完毕。因发现新的证据并认为判决存在认定事实错误公司申请再审，公司于近日收
到再审民事裁定书，撤销省高院（2017）黑民终 221 号及哈尔滨市中院（2014）哈
民一初字第 115 号民事判决，由哈尔滨市中院重审，目前无法判断本次诉讼对公司
本期利润或期后利润的影响。
一、本次诉讼再审的基本情况
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）因与黑龙江省七建建筑工程有限责任公司（以下简称“省七建”）建设施工合同纠纷，公司不服黑龙江省高级人民法院(以下简称“省高院”)于2017年9月29日作出(2017)黑民终221号民事判决，向省高院申请再审，近日公司收到省高院（2021）黑民再538号民事裁定书。
二、与本案有关的涉诉情况
1 、 本案的基本情况
再审申请人（一审被告、二审上诉人）：哈药集团人民同泰医药股份有限公司。
住所地：黑龙江省哈尔滨市南岗区衡山路76号。
法定代表人：刘波，该公司董事长。
被申请人（一审原告、二审被上诉人）：黑龙江省七建建筑工程有限责任公司。
住所地：黑龙江省哈尔滨市香坊区哈平三道街。
法定代表人：李子厚，该公司董事长。
因建设施工合同纠纷，省七建向哈尔滨市中级人民法院起诉公司，本公司前身为哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“三精制药”），涉案金额3,000万元。2008年，省七建公司开始施工建设三精女子医院综合楼项目（以下简称“项目”），2009年，双方签署《三精女子专科医院综合楼工程补充协议书》,项目建设之初公司未能提交董事会进行审议，2010年行政执法部门责令该项目停工，停工后双方多次就该项目进行协商，最终未能达成一致意见。2014年，省七建向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，要求三精制药支付工程进度款3,000万元。公司于2014年11月20日披露了《涉及诉讼公告》（具体内容详见公司披露的临2014-018号）。
2 、 一审判决情况
公司于2017年1月12日披露了哈尔滨市中级人民法院签发的一审判决结果，判决如下：
（一）被告哈药集团人民同泰医药股份有限公司在本判决生效十日内，提供相关材料并配合黑龙江省七建建筑工程有限责任公司，并按照《（哈规行处罚字【2012】第120103008号）处罚决定书》的要
求，补办规划手续。
（二）被告哈药集团人民同泰医药股份有限公司于本判决生效后十五日内，给付原告黑龙江省七建建筑工程有限责任公司3,000万元（人民币）工程款。
案件受理费191,800元，由被告哈药集团人民同泰医药股份有限公司负担。
公司向黑龙江省高级人民法院提出上诉，法院立案受理，依法进入二审程序。（具体内容详见公司披露的临2017-001号公告）
3 、 二审判决情况
公司于2017年10月17日披露了《关于重大诉讼终审判决的公告》,黑龙江省高级人民法院作出终审判决(【(2017)黑民终221号】)，终审判决的主要内容为：人民同泰公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。二审案件受理费191,800元，由哈药集团人民同泰医药股份有限公司公司负担。本判决为终审判决。（具体内容详见公司披露的临2017-032号、临2017-033号公告）
4 、 账户被冻结情况
公司于2018年11月13日披露了《关于重大诉讼事项的进展公告》，公司在兴业银行哈尔滨哈药路支行开立的一般户账户被冻结，实际冻结金额29,042,402.18元。（具体内容详见公司披露的临2018-056号公告）
5、款项划扣的情况
2018年12月19日收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院《执行裁定书》【（2018）黑01执938号】，公司兴业银行账户内29,015,767.45元及哈尔滨银行股份有限公司南岗支行账户内3,538,637.10元，合计32,554,404.55元被扣划。
6 、 款项划扣对公司的影响
公司被扣划的资金对公司经营有一定影响，但未对公司正常经营造成实质性影响。按照谨慎性原则，本次诉讼公司承担的工程进度款3,000万元，公司已在2016年度确认为预计负债。
三、本次诉讼再审申请事项及再审受理情况
公司于2021年7月21日披露了《关于重大诉讼事项再审受理的公告》，再审申请事项及省高院裁定如下：
1、请求省高院依法撤销黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（2014）哈民一民初字第115号民事判决书、黑龙江省高级人民法院（2017）黑民终221号民事判决书，依法改判驳回被申请人诉讼请求；
2、请求依法判令被申请人承担本案诉讼费用。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百九十八条第一款，第二百零六条规定，省高院签发（2021）黑民监2号民事裁定书，裁定如下：
1、本案由本院再审；
2、再审期间，中止原判决的执行。
（具体内容详见公司披露的临2021-031号公告）
四、本次再审民事裁定结果
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一款、第一百七十条第一款第三项的规定，裁定如下：
1、撤销本院(2017)黑民终221号民事判决及哈尔滨市中级人民法院(2014)哈民一初字第115号民事判决；
2、本案发回哈尔滨市中级人民法院重审。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
公司收到省高院（2021）黑民再538号民事裁定书，因该诉讼再审事项发回哈尔滨市中级人民法院重审，法院最终判决结果具有不确定性，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。如该诉讼事项有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二一年九月十一日
[2021-08-07] (600829)人民同泰:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2352元
每股净资产: 3.5513元
加权平均净资产收益率: 6.73%
营业总收入: 46.64亿元
归属于母公司的净利润: 1.36亿元
[2021-07-21] (600829)人民同泰:关于重大诉讼事项再审受理的公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-031
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于重大诉讼事项再审受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：再审阶段
上市公司所处的当事人地位：一审被告、二审上诉人、再审申请人
对上市公司的影响：2014 年-2018 年公司与“省七建”建筑合同纠纷案件经一审、
二审判决，裁定公司向“省七建”支付工程款及相关费用 3,255 余万元，并已执行
完毕。因发现新的证据并认为判决存在认定事实错误公司申请再审，并于近日收到
再审裁定书予以立案审查，最终审查结果尚存在不确定性，目前无法判断本次诉讼
对公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次诉讼再审的基本情况
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到黑龙江省高级人民法院（2021）黑民监2号再审民事裁定书，公司因与黑龙江省七建建筑工程有限责任公司（以下简称“省七建”）建设施工合同纠纷，公司不服黑龙江省高级人民法院(以下简称“省高院”)于2017年9月29日作出(2017)黑民终221号民事判决,向省高院申请再审，省高院下发民事裁定书。
二、与本案有关的涉诉情况
1、本案的基本情况
再审申请人（一审被告、二审上诉人）：哈药集团人民同泰医药
股份有限公司。
住所地：黑龙江省哈尔滨市南岗区衡山路76号。
法定代表人：刘波，该公司董事长。
被申请人（一审原告、二审被上诉人）：黑龙江省七建建筑工程有限责任公司。
住所地：黑龙江省哈尔滨市香坊区哈平三道街。
法定代表人：杨彦忠，该公司董事长。
因建设施工合同纠纷，省七建向哈尔滨市中级人民法院起诉公司，本公司前身为哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“三精制药”），涉案金额3,000万元。2008年，省七建公司开始施工建设三精女子医院综合楼项目（以下简称“项目”），2009年，双方签署《三精女子专科医院综合楼工程补充协议书》,项目建设之初公司未能提交董事会进行审议，2010年行政执法部门责令该项目停工，停工后双方多次就该项目进行协商，最终未能达成一致意见。2014年，省七建向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，要求三精制药支付工程进度款3,000万元。公司于2014年11月20日披露了《涉及诉讼公告》（具体内容详见公司披露的临2014-018号）。
2、一审判决情况
公司于2017年1月12日披露了哈尔滨市中级人民法院签发的一审判决结果，判决如下：
（一）被告哈药集团人民同泰医药股份有限公司在本判决生效十日内，提供相关材料并配合黑龙江省七建建筑工程有限责任公司，并
按照《（哈规行处罚字【2012】第120103008号）处罚决定书》的要求，补办规划手续。
（二）被告哈药集团人民同泰医药股份有限公司于本判决生效后十五日内，给付原告黑龙江省七建建筑工程有限责任公司3,000万元（人民币）工程款。
案件受理费191,800元，由被告哈药集团人民同泰医药股份有限公司负担。
公司向黑龙江省高级人民法院提出上诉，法院立案受理，依法进入二审程序。（具体内容详见公司披露的临2017-001号公告）
3、二审判决情况
公司于2017年10月17日披露了《关于重大诉讼终审判决的公告》,黑龙江省高级人民法院作出终审判决(【(2017)黑民终221号】)，终审判决的主要内容为：人民同泰公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。二审案件受理费191,800元, 由哈药集团人民同泰医药股份有限公司公司负担。本判决为终审判决。（具体内容详见公司披露的临2017-032号、临2017-033号公告）
4、账户被冻结情况
公司于2018年11月13日披露了《关于重大诉讼事项的进展公告》，公司在兴业银行哈尔滨哈药路支行开立的一般户账户被冻结，实际冻结金额29,042,402.18元。（具体内容详见公司披露的临2018-056号
公告）
5、款项划扣的情况
2018年12月19日收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院《执行裁定书》【（2018）黑01执938号】，公司兴业银行账户内29,015,767.45元及哈尔滨银行股份有限公司南岗支行账户内3,538,637.10元，合计32,554,404.55元被扣划。
6、款项划扣对公司的影响
公司被扣划的资金对公司经营有一定影响，但未对公司正常经营造成实质性影响。按照谨慎性原则，本次诉讼公司承担的工程进度款3,000万元，公司已在2016年度确认为预计负债。
三、本次诉讼再审申请事项
1、请求省高院依法撤销黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（2014）哈民一民初字第115号民事判决书、黑龙江省高级人民法院（2017）黑民终221号民事判决书，依法改判驳回被申请人诉讼请求；
2、请求依法判令被申请人承担本案诉讼费用。
四、本次再审裁定结果
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百九十八条第一款，第二百零六条规定，裁定如下：
1、本案由本院再审；
2、再审期间，中止原判决的执行。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
公司收到的省高院（2021）黑民监2号民事裁定书，因该诉讼再
审事项法院最终判决结果具有不确定性，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。如该诉讼事项有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二一年七月二十一日
[2021-07-16] (600829)人民同泰:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2021-030
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：公司七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 434,537,288
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
74.9346
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘波先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
1.01 管平 434,516,108 99.9951 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1.00 关于补选公司第九届
监事会监事的议案
1.01 管平 621,754 96.7057
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案为普通决议议案，已经出席会议的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江启凡律师事务所
律师：马雷、邹大伟
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2021 年 7 月 16 日
[2021-06-26] (600829)人民同泰:关于公司监事离任及补选监事的公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-027
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于公司监事离任及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、公司监事离任情况
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事周伟女士的书面离任报告，周伟女士由于退休原因申请辞去公司监事职务。辞职后，周伟女士将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，周伟女士的离任将导致公司监事会成员人数低于法定人数，其离任申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效，在此之前，周伟女士将继续按照有关规定和要求认真履行监事的职责。
周伟女士在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及监事会对周伟女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、公司监事会增补监事情况
为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相
关法律法规的规定，公司于 2021 年 6 月 25 日召开第九届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》，同意推荐管平女士为公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会其他监事一致。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
监 事 会
二零二一年六月二十六日
附件：监事候选人简历
管平，1972 年出生，本科学历，研究员级高级会计师，曾任哈药集团三精制药股份有限公司财务管理部副部长、部长，哈药集团有限公司财务管理部部长，哈药集团股份有限公司财务管理部总监，现任哈药集团股份有限公司审计监察部高级总监。
[2021-06-26] (600829)人民同泰:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2021-029
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年7月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 7 月 15 日14 点 00 分
召开地点：公司七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 15 日
至 2021 年 7 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于补选公司第九届监事会监事的议案 应选监事（1）人
1.01 管平 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十三次会议
审议通过，相关公告于 2021 年 6 月 26 日披露在指定媒体及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600829 人民同泰 2021/7/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）凡在 2021 年 7 月 8 日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公
司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
（二）符合上述条件的股东于 2021 年 7 月 14 日（上午 8：30-11：30，下午 1：
30-4：30）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区哈药路 418 号公司董事会办公室登记；
（三）异地股东可于 2021 年 7 月 14 日前以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
（二）会议联系人：王磊、曲睿
联系电话：（0451）84600888
传 真：（0451）84600888
邮 箱：renmintongtai@hyrmtt.com.cn
联系地址：哈尔滨市道里区哈药路 418 号公司董事会办公室
邮 编：150071
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
2021 年 6 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
哈药集团人民同泰医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 15 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于补选公司第九届监事会监事的议案
1.01 管平
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-06-26] (600829)人民同泰:关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-028
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 6 月 25 日以通讯表决的方式召开了公司第九届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会同意聘任于汇女士为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。
于汇女士具备履行董事会秘书职责所必须具备的专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话/传真号码：0451-84600888
通讯地址：哈尔滨市道里区哈药路 418 号
电子邮箱：yuh@hyrmtt.com.cn
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二一年六月二十六日
附件：
于汇，1984 年出生，硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师，税务师,PMP。曾任哈药集团制药总厂财务管理部副部长，哈药集团股份有限公司财务转型项目负责人、数字化转型项目财务业务负责人、财务共享服务中心负责人。现任哈药集团人民同泰医药股份有限公司副总经理、财务负责人。
[2021-06-26] (600829)人民同泰:第九届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-026
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
监事会第十三次会议于 2021 年 6 月 25 日以通讯方式召开。应参会监事
3 人，实际参会监事 3 人。会议审议并通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》。
为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》，同意推荐管平女士为公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会其他监事一致。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
监 事 会
二零二一年六月二十六日
[2021-06-26] (600829)人民同泰:第九届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-025
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第十七次会议于 2021 年 6 月 25 日以通讯方式召开。应参会
董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、会议审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任于汇女士为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（具体内容详见公司同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》）。
公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
二、会议审议并通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年7月15日召开2021年第二次临时股东大会，本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议提请公司股东大会审议的相关事项。（具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》）。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二一年六月二十六日
[2021-05-21] (600829)人民同泰:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2021-024
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2020 年年度权益
分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.12 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/26 － 2021/5/27 2021/5/27
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 11 日的 2020 年年度股东大会审议通
过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 579,888,597 股为基数，每股派发现金红利 0.12 元（含税），共计派发现金红利 69,586,631.64 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/26 － 2021/5/27 2021/5/27
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东中哈药集团股份有限公司所持股份的现金红利由公司直接派发。
3. 扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期
限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，持股 1 年以内（含 1 年）的，
公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.12 元。待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体税率为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)
的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利 0.108 元。如 QFII 股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A 股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)执行, 由上市公司按照 10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利 0.108 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股 0.12元。
五、 有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0451-84600888
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-12] (600829)人民同泰:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2021-023
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：公司七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 459,006,233
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
79.1542
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘波先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 458,991,233 99.9967 15,000 0.0033 0 0.00
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 458,991,233 99.9967 6,200 0.0013 8,800 0.0020
3、 议案名称：2020 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 458,991,233 99.9967 6,200 0.0013 8,800 0.0020
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 458,991,233 99.9967 6,200 0.0013 8,800 0.0020
5、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 458,991,233 99.9967 6,200 0.0013 8,800 0.0020
6、 议案名称：2020 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 458,991,233 99.9967 6,200 0.0013 8,800 0.0020
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 458,991,233 99.9967 6,200 0.0013 8,800 0.0020
8、 议案名称： 关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 458,991,233 99.9967 6,200 0.0013 8,800 0.0020
9、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 25,096,879 99.9402 6,200 0.0246 8,800 0.0352
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普 433,894,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 24,477,145 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 619,734 97.6368 6,200 0.9767 8,800 1.3865
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 69,600 82.2695 6,200 7.3286 8,800 10.4019
股东
市值50万以上 550,134 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 2020 年度利润分配 25,096,879 99.9402 6,200 0.0246 8,800 0.0352
议案
关于续聘会计师事务
7 所及支付其报酬的议 25,096,879 99.9402 6,200 0.0246 8,800 0.0352
案
关于公司 2021 年度
9 日常关联交易预计的 25,096,879 99.9402 6,200 0.0246 8,800 0.0352
议案
第 6 项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以
上审议通过。议案 9 为涉及关联交易的议案，关联股东哈药集团有限公司、哈药集团股份有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江启凡律师事务所
律师：王佳丽、孙元学
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本
[2021-04-20] (600829)人民同泰:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.069元
每股净资产: 3.5051元
加权平均净资产收益率: 1.99%
营业总收入: 21.62亿元
归属于母公司的净利润: 4001.59万元
[2021-04-17] (600829)人民同泰:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2021-022
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：公司七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 11 日
至 2021 年 5 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年年度报告正文及摘要 √
4 2020 年度财务决算报告 √
5 2021 年度财务预算报告 √
6 2020 年度利润分配议案 √
7 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案 √
8 关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度的议案 √
9 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 √
会议上还将听取《独立董事 2020 年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次会议
审议通过，相关公告于 2021 年 3 月 20 日披露在《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：6
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：哈药集团有限公司、哈药集团股份有限公司5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600829 人民同泰 2021/5/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）凡在 2021 年 5 月 6 日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公
司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
（二）符合上述条件的股东于 2021 年 5 月 10 日（上午 8：30-11：30，下午 1：
30-4：30）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区哈药路 418 号公司董事会办公室登记；
（三）异地股东可于 2021 年 5 月 10 日前以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
联系电话：（0451）84600888
传 真：（0451）84600888
邮 箱：renmintongtai@hyrmtt.com.cn
联系地址：哈尔滨市道里区哈药路 418 号公司董事会办公室
邮 编：150071
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
2021 年 4 月 17 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
哈药集团人民同泰医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 11 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年年度报告正文及摘要
4 2020 年度财务决算报告
5 2021 年度财务预算报告
6 2020 年度利润分配议案
7 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
8 关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度的议案
9 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-04-07] (600829)人民同泰:关于召开2020年度业绩说明会的预告公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 编号：临 2021-021
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 4 月 15 日（星期四）下午 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的
“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动方式
投资者可以在 2021 年 4 月 13 日下午 16:00 前通过电子邮件
的形式将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（renmintongtai@hyrmtt.com.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
公司已于 2021 年 3 月 20 日在《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露了公司《2020 年年度报告》。
为维护投资者利益，便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过网络平台交流方式举行“2020 年度业绩说明会”。公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021 年 4 月 15 日（星期四）下午 16:00-17:00
2、召开方式：网络互动方式，公司高管将通过网络平台与投资者进行交流。
3、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
三、出席说明会人员
公司董事长刘波先生，总经理朱卫东先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书（代行）于汇女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 4 月 15 日（星期四）下午 16:00-17:00
登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com，与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。
（二）投资者可于 2021 年 4 月 13 日下午 16:00 前通过电子邮件
的形式将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（renmintongtai@hyrmtt.com.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：王磊先生、曲睿女士
联系电话：0451-84600888
联系传真：0451-84600888
联系邮箱：renmintongtai@hyrmtt.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开之后，投资者可以通过“上证 e 访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容，敬请投资者予以关注。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二一年四月七日
[2021-03-30] (600829)人民同泰:关于董事会秘书离任的公告
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书程轶颖女士递交的书面辞职报告，程轶颖女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，程轶颖女士辞职后不再担任公司任何职务。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，将由公司副总经理、财务负责人于汇女士代行董事会秘书职责。
程轶颖女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职,公司及公司董事会对程轶颖女士在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
[2021-03-20] (600829)人民同泰:关于续聘会计师事务所及支付其报酬的公告
1
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-014
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于续聘会计师事务所及支付其报酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下
简称“致同所”)
? 不涉及会计师事务所的变更。
2021年3月18日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关
于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1.基本信息:
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2020 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 202
名，注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师超过 400 人。
致同所 2019 年度业务收入 19.90 亿元，其中审计业务收入近
14.89 亿元，证券业务收入 3.11 亿元，2019 年度上市公司审计客户
2
194 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额近
2.58 亿元；2019 年年审挂牌公司审计收费 3,727.84 万元。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，职业保险购买
符合相关规定，2019 年末职业风险基金 649.22 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担
民事责任。
3.诚信记录
最近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 1 次，监督管
理措施 4 次和自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。11 名从业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5
次和自律监管措施 0 次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人：姜韬，注册会计师，2000 年起从事注册会计师业
务，至今为 8 家上市公司提供过上市公司年报审计等证券服务。
签字会计师：张彦军，注册会计师，1998 年起从事注册会计师
业务，至今为 3 家上市公司提供过上市公司年报审计等证券服务。
项目质量控制复核人：奚大伟，注册会计师，2001 年起从事注
册会计师业务，至今为 20 家上市公司提供过上市公司年报审计等证
券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和
3
自律监管措施、纪律处分。
2.诚信记录
项目合伙人、签字会计师及项目质量控制复核人近三年未因执业
行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚、监督管措施和自律监管措施，未受到证劵交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
三、审计收费
本期审计费用 91 万元，其中财务报表审计费用 70 万元，内部控
制审计 21 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。
与上期相比，本期审计费用无变化。
四、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的
执业情况进行了充分的了解，在查阅了该所有关资格证照、相关信息
和诚信纪录后，一致认可该所的独立性、专业胜任能力和投资者保护
能力。
我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构并提交公司董事会审议。
（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意
4
见
独立董事事前认可：对于《关于续聘会计师事务所及支付其报酬
的议案》，我们认真审阅了该所的基本信息、项目成员基本信息、审
计收费等情况。认为该所符合公司及监管部门对审计机构的要求，在
担任公司 2020 年年度审计工作中能够客观、独立地对公司财务状况
及内控情况进行审计，具备较强的服务意识和职业操守，满足公司
2020 年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。
独立董事独立意见：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）取
得北京市财政局颁发的执业证书，具有证券期货相关业务资格和从事
特大型国有企业审计业务资格，符合公司及监管部门对审计机构的要
求，且目前正为公司提供审计服务，为保持公司财务审计工作的连续
性，我们同意续聘该所为公司 2021 年财务决算的审计机构及内部控
制审计机构。
（三）董事会审议及表决情况
2021 年 3 月 18 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关
于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》（同意 7 票、反对 0 票、
弃权 0 票），同意续聘该所为公司 2021 年财务决算的审计机构及内部
控制审计机构。
本次续聘会计师事务所及支付其报酬事项尚需提交公司股东大
会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
5
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二一年三月二十日
[2021-03-20] (600829)人民同泰:关于资产处置及计提资产减值准备的公告
1
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-015
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于资产处置及计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 3 月 18 日召开了第九届董事会第十五次会议，会
议审议通过了《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》。现将本
次资产处置及计提资产减值准备的具体情况公告如下:
一、 处置固定资产情况概述
2020 年度公司根据日常经营的需求，为优化公司资产结构，提
高资产运营效益，拟对部分因达到或超过规定使用年限、以及随着设
备升级改造长期闲置且无盘活利用价值等原因无法继续使用的资产
进行处置，公司根据资产处置制度及流程对固定资产进行认真核查，
本年度申请资产报废及处置的净收益为 174,570.96 元。
2020 年度拟报废及处置的固定资产账面原值 22,218，028.14 元，
账面净值为 1,857,036.85 元，固定资产报废及处置的净收益为
174,570.96 元。
二、核销应收账款情况概述
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反应公司
财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市
公司财务信息披露质量的通知》及《关于进一步提高上市公司财务信
息披露质量的通知》等相关规定，公司对部分无法收回的应收账款进
2
行了清理，并予以核销处理。
本次核销应收账款金额为 147,517.50 元，核销坏账的主要原因
是黑龙江三精肾病专科医院有限公司应收“哈尔滨市医疗保险管理中
心”和“哈尔滨市医疗保险管理中心居民账户”超统筹部分的 50%，
款项无法收回，该等款项此前已按照会计准则计提坏账准备。
三、计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司的财务状况和资产价值，2020 年末公司对各类
资产进行了清查，并进行分析和评估，基于谨慎性原则，经资产减值
测试，公司对可能发生损失的资产进行计提减值准备 13,330,216.89
元。
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定，公司
依据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金
流量情况等相关信息,对年末应收票据及应收款项做出了合理估计，
对其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,本期
计提信用减值损失 11,590,850.81 元。
（二）资产减值损失
根据《企业会计准则第 8 号-减值准备》的规定,公司本年度对出
现减值迹象在建工程项目医院综合楼项目进行减值测试,评估方法采
用以公允价值扣除处置费用确定可回收价值,评估基准日的账面余额
为 119,937,083.24 元,评估价值为 60,423,633.92 元,评估减值
59,513,449.32 元,已计提 57,774,083.24 元，本期计提资产减值损
失 1,739,366.08 元。
3
四、本次资产处置及计提资产减值准备对公司的影响
本次资产处置及计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额减
少 13,155,645.93 元。
五、独立董事的独立意见
公司本次资产处置及计提资产减值准备事项，基于会计谨慎性原
则，依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》、《公司资产减
值准备提取和核销规程》等相关规定，能真实地反映公司目前的资产
状况，并公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于为投资者提
供更可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形，独立董事一致同意本议案。
六、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次资产处置及计提资产减值准备符合
《企业会计准则》、《公司资产减值准备提取和核销规程》等相关规定，
本次资产处置及计提资产减值基于会计谨慎性原则，计提依据充分，
并能真实地反映公司资产价值及财务状况，同意公司本次资产处置及
计提资产减值准备。
七、监事会意见
公司监事会认为:公司本次资产处置及计提资产减值准备的决议
程序合法，依据充分、合理；计提符合《企业会计准则》和公司相关
制度的规定，符合公司经营发展实际情况，同意公司本次资产处置及
计提资产减值准备。
特此公告。
4
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二一年三月二十日
[2021-03-20] (600829)人民同泰:第九届监事会第十一次会议决议公告
1
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-013
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体监事出席本次会议。
? 是否有监事投反对或弃权票：否。
? 本次监事会议案全部获得通过。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届监事会第十一次会议于 2021 年 3 月 18 日上午 11：00，在公司七
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监
事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议
并通过了如下议案：
一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
二、审议通过了《2020 年年度报告正文及摘要》
作为公司监事，我们审核公司 2020 年年度报告及摘要后发表意
见如下：
1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2020 年年度报告的内容符合中国证监会、上海证券交易
2
所的相关规定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、公司年报编制过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有
违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
四、审议通过了《2021 年度财务预算报告》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
五、审议通过了《2020 年度利润分配议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
六、审议通过了《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》
公司本次资产处置及计提资产减值准备事项的决议程序合法，依
据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，能公允
反映公司资产状况，公司监事会同意本议案。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
七、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议
案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
八、审议通过了《2020 年内部控制评价报告》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
九、审议通过了《2020 年内部控制审计报告》
3
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
上述议案中，第一、二、三、四、五共五项议案尚需提交 2020
年年度股东大会审议批准，2020年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
监 事 会
二零二一年三月二十日
[2021-03-20] (600829)人民同泰:第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-012
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第十五次会议于 2021 年 3 月 18 日上午 9：00,在公司七楼
会议室以现场结合通讯方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7
人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通
过了如下议案：
一、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
二、审议通过了《2020 年年度报告正文及摘要》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
（具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度报告》及其摘要）
三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
四、审议通过了《2021 年度财务预算报告》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
五、审议通过了《2020 年度利润分配议案》
经致同会计师事务所审计，公司2020年度母公司实现净利润
185,745,351.96元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按
净利润的10%提取法定盈余公积金18,574,535.20元，当年可供股东分
配利润167,170,816.76元，加上年年初未分配利润899,656,106.57
元，本年度可供股东分配的利润为1,066,826,923.33元。
根据公司利润实现情况和回报股东的需要，公司 2020 年度利润
分配预案为:以公司 2020 年末总股本 579,888,597 股为基数,向全体
股东按每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税）,预计将支付现金股利
总额为 69,586,631.64 元,此外，不进行其他形式分配。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
（具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度利润分配方案公
告》（临 2021-019 号））
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
（具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所及支付
其报酬的公告》（临 2021-014 号））
七、审议通过了《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》
公司根据资产处置制度及流程对固定资产进行认真核查，本年度
申请资产报废及处置的净收益为 174,570.96 元；为进一步加强公司
的资产管理，对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销处理,
本次核销应收账款金额为 147,517.50 元；为真实反映公司的财务状
况和资产价值，公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，基
于谨慎性原则，经资产减值测试，公司对可能发生损失的资产进行计
提减值准备 13,330,216.89 元。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
（具体内容详见公司同日披露的《关于资产处置及计提资产减值
准备的公告》（临 2021-015 号））
八、审议通过了《关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信
额度的议案》
为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，2021 年公司及所属
各子公司拟向银行申请累计不超过10亿元（含10亿元）人民币贷款，
包括但不限于以下方式：信用贷款；通过持有的票据、应收账款等资
产的资产质押贷款；资产抵押贷款、应收账款保理等形式的流动资金
贷款。上述贷款在额度内发生的具体贷款事项授权公司董事会办理，
并授权董事长及其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件，
不再另行召开股东大会。
此外，公司及子公司拟通过信用担保方式向银行申请 2021 年度
综合授信合计 35.4 亿元。综合授信的融资种类包括但不限于流动资
金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保贴、保函、法人信用、国
内贸易融资、低风险授信业务等。在授信期限内，该授信额度可循环
使用。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
（具体内容详见公司同日披露的《关于授权公司董事会申请银行
贷款及综合授信额度的议案的公告》（临 2021-016 号））
九、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事对本议案的表决进
行了回避。会议以 4 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结
果通过了此议案。
（具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2021 年度日常关联
交易预计的公告》（临 2021-017 号））
十、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议
案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
（具体内容详见公司同日披露的《关于执行新租赁准则并变更相
关会计政策的公告》（临 2021-018 号））
十一、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
十二、审议通过了《2020 年度内部控制审计报告》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
十三、听取《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
十四、听取《独立董事 2020 年度述职报告》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
十五、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司将召开 2020 年年度股东大会，本次股东大会拟采取现场投
票、网络投票相结合的表决方式，具体召开时间及股东大会通知另行
公告。
上述议案中，第一、二、三、四、五、六、八、九、十四共九项
议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二一年三月二十日
[2021-03-20] (600829)人民同泰:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.25元
每股净资产: 3.4361元
加权平均净资产收益率: 7.57%
营业总收入: 80.05亿元
归属于母公司的净利润: 1.45亿元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-25] (600829)人民同泰:2021年度业绩预增公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2022-002
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2021 年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”) 2021年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，预计增加 11,185 元至 13,800 万元，同比增加 77%至 95%。
2.公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期，预计
增加 10,749 万元至 13,262 万元，同比增加 77%至 95%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加 11,185 元至 13,800 万元，同比增加 77%至 95%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期
相比，将增加 10,749 万元至 13,262 万元，同比增加 77%至 95%。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：14,526 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：13,960 万元。
（二）每股收益：0.25 元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，疫情得到初步控制，销售逐渐回暖，净利润较去年同期恢复性增长，目前公司经营已经恢复到疫情前水平。
同时，公司积极应对新冠肺炎疫情和带量采购医药政策双重影响，及时调整经营策略，医药批发、零售业务持续发力，具体措施有以下几方面：一是通过引进优势商业品种，拓宽品种结构，深耕细作属地市场，进一步扩大民营医疗领域的市场覆盖率，批发销售同比增长；二是零售业务依托线下品牌优势，拓展线上销售渠道，通过品类规划实现精准化营销，零售销售同比增长；三是公司持续提升精细化管理水平，有效控制各项费用开支，实现三项制度改革目标，降本增效效果显著。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会
二零二二年一月二十五日
[2022-01-13] (600829)人民同泰:关于董事离职的公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2022-001
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于董事离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王鹏浩先生递交的书面辞职报告，王鹏浩先生因个人原因辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，王鹏浩先生辞职后不再担任公司任何职务。
王鹏浩先生原定任期与本届董事会任期一致，任期届满日为2022年 7 月 30 日。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王鹏浩先生辞职后，公司董事会人数未低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将依据法定程序尽快完成董事的补选工作。
截止本公告披露日，王鹏浩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王鹏浩先生在担任公司董事、薪酬与考核委员会委员期间，勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对王鹏浩先生在任期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二二年一月十三日
[2021-12-22] (600829)人民同泰:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2021-040
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：公司七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 434,537,888
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.9347
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘波先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于新增授权公司董事会申请贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 434,515,088 99.9947 22,800 0.0053 0 0.00
(二) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案为普通决议议案，已经出席会议的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江启凡律师事务所
律师：马雷、苑敬贻
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2021 年 12 月 22 日
[2021-12-04] (600829)人民同泰:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：
600829 证券简称： 人民同泰 公告编号： 2021 0 39
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于召开 2021 年第 四 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年12月21日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021
年第 四 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 12 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：
公司七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年12月21日
至2021年12月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
1
关于新增授权公司董事会申请贷款额度的议案
关于新增授权公司董事会申请贷款额度的议案
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第九届董事会第二十次会议审议通过，相关公告于
上述议案已经第九届董事会第二十次会议审议通过，相关公告于20212021年年1212月月44日日披露在指定媒体及上海证券交易所网站（披露在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）。）。
2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：无无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：无无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600829
人民同泰
2021/12/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）凡在
（一）凡在20212021年年1212月月1166日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
（二）符合上述条件的股东于
（二）符合上述条件的股东于20212021年年1122月月2020日（上午日（上午88：：3030--1111：：3030，下午，下午11：：3030--44：：3030）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区哈药路授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区哈药路418418号公司董事号公司董事会办公室登记；会办公室登记；
（三）异地股东可于
（三）异地股东可于20212021年年1212月月2020日前以信函或传真方式登记。日前以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
（一）本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
（二）会议联系人：王磊、曲睿
（二）会议联系人：王磊、曲睿
联系电话：（
联系电话：（04510451））8460088884600888
传
传 真：（真：（04510451））8460088884600888
邮
邮 箱：箱：renmintongtai@hyrmtt.com.cnrenmintongtai@hyrmtt.com.cn
联系地址：哈尔滨市道里区哈药路
联系地址：哈尔滨市道里区哈药路418 418 号公司董事会办公室号公司董事会办公室
邮
邮 编：编：150071150071
特此公告。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会董事会
20212021年年1212月月44日日
附件1：授权委托书
授权委托书
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
哈药集团人民同泰医药股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月21日召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于新增授权公司董事会申请贷款额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-12-04] (600829)人民同泰:第九届董事会第二十次会议决议公告
1 / 2
证券代码
600829 证券简称 人民同泰 公告 编号 临 20 21 0 38
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第
九届董事会第二十 次会议决议 公告
本公司董事会及全体董事保证
本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于
20 21
年 11 月 26 日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第 九 届董事会
第 二十 次会议的通知，会议于 20 21 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。
应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议审议并通过了 如下议案：
一
、 审议通过了《 关于新增授权公司董事会申请贷款额度的议案 》
为提高经营决策效率，扩充日常经营活动使用资金
公司预计新
增贷款额度不超过 5 亿元 含 5 亿元 上述贷款包括但不限于以下方式：信用贷款、资产质押贷款、应收账款保理等融资形式。上述贷款
在额度内发生的具体贷款事项授权公司董事会办理，并授权董事长及
其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件 。
本议案尚需提交公司
20 21 年第四 次临时股东大会审议批准。
会议以
7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议通过了本
议案。
二
、审议通过了《关于召开公司 20 21 年 第四 次临时股东大会的
议案》
公司拟于
20 21 年 12 月 21 日召开公司 20 21 年 第四 次临时股东大
2 / 2
会。本
会。本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，审次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议第议第九届董事会第二十九届董事会第二十次会议审议通过的需提交股东大会审议的议次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。（具体内容详见公司同日披露的《关于召开案。（具体内容详见公司同日披露的《关于召开20202121年第四年第四次临时股次临时股东大会的通知》（临东大会的通知》（临20212021--003939号））号））
会议以
会议以77票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权的表决结果审议通过了本票弃权的表决结果审议通过了本议案，并批准议案，并批准20202121年第年第四四次临时股东大会通知。次临时股东大会通知。
特此公告。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董董 事事 会会
二
二零零二一二一年年十二十二月月四四日日
[2021-11-04] (600829)人民同泰:2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2021-037
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：公司七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 434,727,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.9673
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘波先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 434,515,088 99.9512 212,000 0.0488 0 0.00
2、 议案名称：修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 433,895,954 99.8088 831,134 0.1912 0 0.00
(二) 关于议案表决的有关情况说明
修改《公司章程》的议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江启凡律师事务所
律师：马雷、于雷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2021 年 11 月 4 日
[2021-10-16] (600829)人民同泰:第九届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-033
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第十九次会议于 2021 年 10 月 14 日以现场结合视频会议方
式召开,本次董事会会议通知于 2021 年 9 月 30 日以书面及电子邮件
方式发出。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、 会议审议并通过了《2021 年第三季度报告》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
二、 会议审议并通过了《修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（临2021-036 号）
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
三、 会议审议并通过了《修订<募集资金管理制度>的议案》
为规范公司募集资金管理,保证募集资金的安全，切实保护公司和投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》相关条款进行修
订。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露《募集资金管理制度》（2021 年 10 月）。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
四、 会议审议并通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东
大会的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
上述议案中，第二项及第三项两项议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议批准。2021 年第三次临时股东大会定于 2021 年 11月 3 日召开。（具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的公告》（临 2021-035 号））
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二一年十月十六日
[2021-10-16] (600829)人民同泰:第九届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-034
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
监事会第十五次会议于 2021 年 10 月 14 日以现场结合视频会议方式召
开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《2021 年第三季度报告》
经审核公司 2021 年第三季度报告后,监事会发表如下意见：
1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年第三季度报告的内容符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、公司 2021 年第三季度报告编制过程中，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
监 事 会
二零二一年十月十六日
[2021-10-16] (600829)人民同泰:关于修订《公司章程》的公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-036
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为切实保护哈药集团人民同泰医药股份有限公司股东权益，进一步完善公司章程原有条款表述、配套最新现行规则指引，现拟对《公司章程》部分内容条款进行修订。
修订条款如下：
序号 修订前 修订后
第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司董事、监事、高级管理
级管理人员、持有本公司股份5%以上的 人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持
股东，将其持有的本公司股票在买入后 有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者
6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又 在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本
买入，由此所得收益归本公司所有，本 公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
公司董事会将收回其所得收益。但是， 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持
证券公司因包销购入售后剩余股票而 有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间
持有5%以上股份的，卖出该股票不受6 限制。
1
个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
公司董事会不按照前款规定执行 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质
的，股东有权要求董事会在30日内执 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
行。公司董事会未在上述期限内执行 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
的，股东有权为了公司的利益以自己的 质的证券。
名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东
公司董事会不按照第一款的规定 有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未
执行的，负有责任的董事依法承担连带 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利
责任。 益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第七十八条 股东（包括股东代理 第七十八条 股东（包括股东代理人）以
人）以其所代表的有表决权的股份数额 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
行使表决权，每一股份享有一票表决 每一股份享有一票表决权。
权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重
股东大会审议影响中小投资者利 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
益的重大事项时，对中小投资者表决应 单独计票结果应当及时公开披露。
当单独计票。单独计票结果应当及时公 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
开披露。 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股
公司持有的本公司股份没有表决 份总数。
权，且该部分股份不计入出席股东大会 董事会、独立董事和持有1%以上表决
有表决权的股份总数。 权股份的股东或者依照法律、行政法规或
公司董事会、独立董事和符合相关 者国务院证券监督管理机构的规定设立的
2
规定条件的股东可以公开征集股东投 投资者保护机构可以作为征集人，自行或
票权。征集股东投票权应当向被征集人 者委托证券公司、证券服务机构，公开请
充分披露具体投票意向等信息。禁止以 求公司股东委托其代为出席股东大会，并
有偿或者变相有偿的方式征集股东投 代为行使提案权、表决权等股东权利，但
票权。公司不得对征集投票权提出最低 不得以有偿或者变相有偿的方式公开征集
持股比例限制。 股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集
人应当披露征集文件，公司应当予以配合。
公开征集股东权利违反法律、行政法
规或者国务院证券监督管理机构有关规
定，导致公司或者其股东遭受损失的，应
当承担损害赔偿责任。
第一百八十条 公司指定《中国证 第一百八十条 公司指定《上海证券报》
3
券报》、《上海证券报》和上海证券交 和上海证券交易所网站为刊登公司公告和和
易所网站为刊登公司公告和和其他需 其他需要披露信息的媒体。
要披露信息的媒体。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本事项已由公司第九届董事会第十九次会议审议通过，本事项尚需提交 2021年第三次临时股东大会审议。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二一年十月十六日
[2021-10-16] (600829)人民同泰:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2021-035
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 11 月 3 日 14 点 00 分
召开地点：公司七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 3 日
至 2021 年 11 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 修订《公司章程》的议案 √
2 修订《募集资金管理制度》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第九届董事会第十九次会议审议通过，相关公告于 2021 年
10 月 16 日披露在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600829 人民同泰 2021/10/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）凡在2021年10月27日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
（二）符合上述条件的股东于2021年11月1日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区哈药路418号公司董事会办公室登记；
（三）异地股东可于 2021 年 11 月 1 日前以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
（二）会议联系人：王磊、曲睿
联系电话：（0451）84600888
传 真：（0451）84600888
邮 箱：renmintongtai@hyrmtt.com.cn
联系地址：哈尔滨市道里区哈药路418 号公司董事会办公室
邮 编：150071
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
2021 年 10 月 16 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
哈药集团人民同泰医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 3 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 修订《公司章程》的议案
2 修订《募集资金管理制度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
[2021-09-11] (600829)人民同泰:关于重大诉讼事项再审进展的公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-032
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于重大诉讼事项再审进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：再审阶段
上市公司所处的当事人地位：一审被告、二审上诉人、再审申请人
对上市公司的影响：2014 年-2018 年公司与“省七建”建筑合同纠纷案件经一审、
二审判决，裁定公司向“省七建”支付工程款及相关费用 3,255 余万元，并已执行
完毕。因发现新的证据并认为判决存在认定事实错误公司申请再审，公司于近日收
到再审民事裁定书，撤销省高院（2017）黑民终 221 号及哈尔滨市中院（2014）哈
民一初字第 115 号民事判决，由哈尔滨市中院重审，目前无法判断本次诉讼对公司
本期利润或期后利润的影响。
一、本次诉讼再审的基本情况
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）因与黑龙江省七建建筑工程有限责任公司（以下简称“省七建”）建设施工合同纠纷，公司不服黑龙江省高级人民法院(以下简称“省高院”)于2017年9月29日作出(2017)黑民终221号民事判决，向省高院申请再审，近日公司收到省高院（2021）黑民再538号民事裁定书。
二、与本案有关的涉诉情况
1 、 本案的基本情况
再审申请人（一审被告、二审上诉人）：哈药集团人民同泰医药股份有限公司。
住所地：黑龙江省哈尔滨市南岗区衡山路76号。
法定代表人：刘波，该公司董事长。
被申请人（一审原告、二审被上诉人）：黑龙江省七建建筑工程有限责任公司。
住所地：黑龙江省哈尔滨市香坊区哈平三道街。
法定代表人：李子厚，该公司董事长。
因建设施工合同纠纷，省七建向哈尔滨市中级人民法院起诉公司，本公司前身为哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“三精制药”），涉案金额3,000万元。2008年，省七建公司开始施工建设三精女子医院综合楼项目（以下简称“项目”），2009年，双方签署《三精女子专科医院综合楼工程补充协议书》,项目建设之初公司未能提交董事会进行审议，2010年行政执法部门责令该项目停工，停工后双方多次就该项目进行协商，最终未能达成一致意见。2014年，省七建向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，要求三精制药支付工程进度款3,000万元。公司于2014年11月20日披露了《涉及诉讼公告》（具体内容详见公司披露的临2014-018号）。
2 、 一审判决情况
公司于2017年1月12日披露了哈尔滨市中级人民法院签发的一审判决结果，判决如下：
（一）被告哈药集团人民同泰医药股份有限公司在本判决生效十日内，提供相关材料并配合黑龙江省七建建筑工程有限责任公司，并按照《（哈规行处罚字【2012】第120103008号）处罚决定书》的要
求，补办规划手续。
（二）被告哈药集团人民同泰医药股份有限公司于本判决生效后十五日内，给付原告黑龙江省七建建筑工程有限责任公司3,000万元（人民币）工程款。
案件受理费191,800元，由被告哈药集团人民同泰医药股份有限公司负担。
公司向黑龙江省高级人民法院提出上诉，法院立案受理，依法进入二审程序。（具体内容详见公司披露的临2017-001号公告）
3 、 二审判决情况
公司于2017年10月17日披露了《关于重大诉讼终审判决的公告》,黑龙江省高级人民法院作出终审判决(【(2017)黑民终221号】)，终审判决的主要内容为：人民同泰公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。二审案件受理费191,800元，由哈药集团人民同泰医药股份有限公司公司负担。本判决为终审判决。（具体内容详见公司披露的临2017-032号、临2017-033号公告）
4 、 账户被冻结情况
公司于2018年11月13日披露了《关于重大诉讼事项的进展公告》，公司在兴业银行哈尔滨哈药路支行开立的一般户账户被冻结，实际冻结金额29,042,402.18元。（具体内容详见公司披露的临2018-056号公告）
5、款项划扣的情况
2018年12月19日收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院《执行裁定书》【（2018）黑01执938号】，公司兴业银行账户内29,015,767.45元及哈尔滨银行股份有限公司南岗支行账户内3,538,637.10元，合计32,554,404.55元被扣划。
6 、 款项划扣对公司的影响
公司被扣划的资金对公司经营有一定影响，但未对公司正常经营造成实质性影响。按照谨慎性原则，本次诉讼公司承担的工程进度款3,000万元，公司已在2016年度确认为预计负债。
三、本次诉讼再审申请事项及再审受理情况
公司于2021年7月21日披露了《关于重大诉讼事项再审受理的公告》，再审申请事项及省高院裁定如下：
1、请求省高院依法撤销黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（2014）哈民一民初字第115号民事判决书、黑龙江省高级人民法院（2017）黑民终221号民事判决书，依法改判驳回被申请人诉讼请求；
2、请求依法判令被申请人承担本案诉讼费用。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百九十八条第一款，第二百零六条规定，省高院签发（2021）黑民监2号民事裁定书，裁定如下：
1、本案由本院再审；
2、再审期间，中止原判决的执行。
（具体内容详见公司披露的临2021-031号公告）
四、本次再审民事裁定结果
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一款、第一百七十条第一款第三项的规定，裁定如下：
1、撤销本院(2017)黑民终221号民事判决及哈尔滨市中级人民法院(2014)哈民一初字第115号民事判决；
2、本案发回哈尔滨市中级人民法院重审。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
公司收到省高院（2021）黑民再538号民事裁定书，因该诉讼再审事项发回哈尔滨市中级人民法院重审，法院最终判决结果具有不确定性，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。如该诉讼事项有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二一年九月十一日
[2021-08-07] (600829)人民同泰:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.2352元
每股净资产: 3.5513元
加权平均净资产收益率: 6.73%
营业总收入: 46.64亿元
归属于母公司的净利润: 1.36亿元
[2021-07-21] (600829)人民同泰:关于重大诉讼事项再审受理的公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-031
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于重大诉讼事项再审受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：再审阶段
上市公司所处的当事人地位：一审被告、二审上诉人、再审申请人
对上市公司的影响：2014 年-2018 年公司与“省七建”建筑合同纠纷案件经一审、
二审判决，裁定公司向“省七建”支付工程款及相关费用 3,255 余万元，并已执行
完毕。因发现新的证据并认为判决存在认定事实错误公司申请再审，并于近日收到
再审裁定书予以立案审查，最终审查结果尚存在不确定性，目前无法判断本次诉讼
对公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次诉讼再审的基本情况
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到黑龙江省高级人民法院（2021）黑民监2号再审民事裁定书，公司因与黑龙江省七建建筑工程有限责任公司（以下简称“省七建”）建设施工合同纠纷，公司不服黑龙江省高级人民法院(以下简称“省高院”)于2017年9月29日作出(2017)黑民终221号民事判决,向省高院申请再审，省高院下发民事裁定书。
二、与本案有关的涉诉情况
1、本案的基本情况
再审申请人（一审被告、二审上诉人）：哈药集团人民同泰医药
股份有限公司。
住所地：黑龙江省哈尔滨市南岗区衡山路76号。
法定代表人：刘波，该公司董事长。
被申请人（一审原告、二审被上诉人）：黑龙江省七建建筑工程有限责任公司。
住所地：黑龙江省哈尔滨市香坊区哈平三道街。
法定代表人：杨彦忠，该公司董事长。
因建设施工合同纠纷，省七建向哈尔滨市中级人民法院起诉公司，本公司前身为哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“三精制药”），涉案金额3,000万元。2008年，省七建公司开始施工建设三精女子医院综合楼项目（以下简称“项目”），2009年，双方签署《三精女子专科医院综合楼工程补充协议书》,项目建设之初公司未能提交董事会进行审议，2010年行政执法部门责令该项目停工，停工后双方多次就该项目进行协商，最终未能达成一致意见。2014年，省七建向哈尔滨市中级人民法院提起诉讼，要求三精制药支付工程进度款3,000万元。公司于2014年11月20日披露了《涉及诉讼公告》（具体内容详见公司披露的临2014-018号）。
2、一审判决情况
公司于2017年1月12日披露了哈尔滨市中级人民法院签发的一审判决结果，判决如下：
（一）被告哈药集团人民同泰医药股份有限公司在本判决生效十日内，提供相关材料并配合黑龙江省七建建筑工程有限责任公司，并
按照《（哈规行处罚字【2012】第120103008号）处罚决定书》的要求，补办规划手续。
（二）被告哈药集团人民同泰医药股份有限公司于本判决生效后十五日内，给付原告黑龙江省七建建筑工程有限责任公司3,000万元（人民币）工程款。
案件受理费191,800元，由被告哈药集团人民同泰医药股份有限公司负担。
公司向黑龙江省高级人民法院提出上诉，法院立案受理，依法进入二审程序。（具体内容详见公司披露的临2017-001号公告）
3、二审判决情况
公司于2017年10月17日披露了《关于重大诉讼终审判决的公告》,黑龙江省高级人民法院作出终审判决(【(2017)黑民终221号】)，终审判决的主要内容为：人民同泰公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。二审案件受理费191,800元, 由哈药集团人民同泰医药股份有限公司公司负担。本判决为终审判决。（具体内容详见公司披露的临2017-032号、临2017-033号公告）
4、账户被冻结情况
公司于2018年11月13日披露了《关于重大诉讼事项的进展公告》，公司在兴业银行哈尔滨哈药路支行开立的一般户账户被冻结，实际冻结金额29,042,402.18元。（具体内容详见公司披露的临2018-056号
公告）
5、款项划扣的情况
2018年12月19日收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院《执行裁定书》【（2018）黑01执938号】，公司兴业银行账户内29,015,767.45元及哈尔滨银行股份有限公司南岗支行账户内3,538,637.10元，合计32,554,404.55元被扣划。
6、款项划扣对公司的影响
公司被扣划的资金对公司经营有一定影响，但未对公司正常经营造成实质性影响。按照谨慎性原则，本次诉讼公司承担的工程进度款3,000万元，公司已在2016年度确认为预计负债。
三、本次诉讼再审申请事项
1、请求省高院依法撤销黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（2014）哈民一民初字第115号民事判决书、黑龙江省高级人民法院（2017）黑民终221号民事判决书，依法改判驳回被申请人诉讼请求；
2、请求依法判令被申请人承担本案诉讼费用。
四、本次再审裁定结果
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百九十八条第一款，第二百零六条规定，裁定如下：
1、本案由本院再审；
2、再审期间，中止原判决的执行。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
公司收到的省高院（2021）黑民监2号民事裁定书，因该诉讼再
审事项法院最终判决结果具有不确定性，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。如该诉讼事项有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二一年七月二十一日
[2021-07-16] (600829)人民同泰:2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2021-030
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：公司七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 434,537,288
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
74.9346
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘波先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
1.01 管平 434,516,108 99.9951 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1.00 关于补选公司第九届
监事会监事的议案
1.01 管平 621,754 96.7057
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案为普通决议议案，已经出席会议的全体股东（包括委托代理人）以所持表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江启凡律师事务所
律师：马雷、邹大伟
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2021 年 7 月 16 日
[2021-06-26] (600829)人民同泰:关于公司监事离任及补选监事的公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-027
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于公司监事离任及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、公司监事离任情况
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事周伟女士的书面离任报告，周伟女士由于退休原因申请辞去公司监事职务。辞职后，周伟女士将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，周伟女士的离任将导致公司监事会成员人数低于法定人数，其离任申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效，在此之前，周伟女士将继续按照有关规定和要求认真履行监事的职责。
周伟女士在担任公司监事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及监事会对周伟女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、公司监事会增补监事情况
为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相
关法律法规的规定，公司于 2021 年 6 月 25 日召开第九届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》，同意推荐管平女士为公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会其他监事一致。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
监 事 会
二零二一年六月二十六日
附件：监事候选人简历
管平，1972 年出生，本科学历，研究员级高级会计师，曾任哈药集团三精制药股份有限公司财务管理部副部长、部长，哈药集团有限公司财务管理部部长，哈药集团股份有限公司财务管理部总监，现任哈药集团股份有限公司审计监察部高级总监。
[2021-06-26] (600829)人民同泰:关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2021-029
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年7月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 7 月 15 日14 点 00 分
召开地点：公司七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 15 日
至 2021 年 7 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 关于补选公司第九届监事会监事的议案 应选监事（1）人
1.01 管平 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十三次会议
审议通过，相关公告于 2021 年 6 月 26 日披露在指定媒体及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600829 人民同泰 2021/7/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）凡在 2021 年 7 月 8 日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公
司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
（二）符合上述条件的股东于 2021 年 7 月 14 日（上午 8：30-11：30，下午 1：
30-4：30）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区哈药路 418 号公司董事会办公室登记；
（三）异地股东可于 2021 年 7 月 14 日前以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。
（二）会议联系人：王磊、曲睿
联系电话：（0451）84600888
传 真：（0451）84600888
邮 箱：renmintongtai@hyrmtt.com.cn
联系地址：哈尔滨市道里区哈药路 418 号公司董事会办公室
邮 编：150071
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
2021 年 6 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
哈药集团人民同泰医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 15 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 关于补选公司第九届监事会监事的议案
1.01 管平
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
序号 议案名称 投票票数
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
[2021-06-26] (600829)人民同泰:关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-028
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 6 月 25 日以通讯表决的方式召开了公司第九届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会同意聘任于汇女士为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历附后）。
于汇女士具备履行董事会秘书职责所必须具备的专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话/传真号码：0451-84600888
通讯地址：哈尔滨市道里区哈药路 418 号
电子邮箱：yuh@hyrmtt.com.cn
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二一年六月二十六日
附件：
于汇，1984 年出生，硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师，税务师,PMP。曾任哈药集团制药总厂财务管理部副部长，哈药集团股份有限公司财务转型项目负责人、数字化转型项目财务业务负责人、财务共享服务中心负责人。现任哈药集团人民同泰医药股份有限公司副总经理、财务负责人。
[2021-06-26] (600829)人民同泰:第九届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-026
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
监事会第十三次会议于 2021 年 6 月 25 日以通讯方式召开。应参会监事
3 人，实际参会监事 3 人。会议审议并通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》。
为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》，同意推荐管平女士为公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会其他监事一致。
该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
监 事 会
二零二一年六月二十六日
[2021-06-26] (600829)人民同泰:第九届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-025
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第十七次会议于 2021 年 6 月 25 日以通讯方式召开。应参会
董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、会议审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任于汇女士为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（具体内容详见公司同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》）。
公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
二、会议审议并通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年7月15日召开2021年第二次临时股东大会，本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议提请公司股东大会审议的相关事项。（具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》）。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二一年六月二十六日
[2021-05-21] (600829)人民同泰:2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2021-024
哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2020 年年度权益
分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.12 元（含税）
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/26 － 2021/5/27 2021/5/27
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 5 月 11 日的 2020 年年度股东大会审议通
过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 579,888,597 股为基数，每股派发现金红利 0.12 元（含税），共计派发现金红利 69,586,631.64 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/5/26 － 2021/5/27 2021/5/27
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
公司股东中哈药集团股份有限公司所持股份的现金红利由公司直接派发。
3. 扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期
限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，持股 1 年以内（含 1 年）的，
公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.12 元。待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体税率为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)
的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利 0.108 元。如 QFII 股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者(包括企业和个人)投资公司 A 股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)执行, 由上市公司按照 10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利 0.108 元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股 0.12元。
五、 有关咨询办法
对于公司本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0451-84600888
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
[2021-05-12] (600829)人民同泰:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2021-023
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：公司七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 459,006,233
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
79.1542
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘波先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 458,991,233 99.9967 15,000 0.0033 0 0.00
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 458,991,233 99.9967 6,200 0.0013 8,800 0.0020
3、 议案名称：2020 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 458,991,233 99.9967 6,200 0.0013 8,800 0.0020
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 458,991,233 99.9967 6,200 0.0013 8,800 0.0020
5、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 458,991,233 99.9967 6,200 0.0013 8,800 0.0020
6、 议案名称：2020 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 458,991,233 99.9967 6,200 0.0013 8,800 0.0020
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 458,991,233 99.9967 6,200 0.0013 8,800 0.0020
8、 议案名称： 关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 458,991,233 99.9967 6,200 0.0013 8,800 0.0020
9、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 25,096,879 99.9402 6,200 0.0246 8,800 0.0352
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普 433,894,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 24,477,145 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 619,734 97.6368 6,200 0.9767 8,800 1.3865
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 69,600 82.2695 6,200 7.3286 8,800 10.4019
股东
市值50万以上 550,134 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 2020 年度利润分配 25,096,879 99.9402 6,200 0.0246 8,800 0.0352
议案
关于续聘会计师事务
7 所及支付其报酬的议 25,096,879 99.9402 6,200 0.0246 8,800 0.0352
案
关于公司 2021 年度
9 日常关联交易预计的 25,096,879 99.9402 6,200 0.0246 8,800 0.0352
议案
第 6 项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以
上审议通过。议案 9 为涉及关联交易的议案，关联股东哈药集团有限公司、哈药集团股份有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江启凡律师事务所
律师：王佳丽、孙元学
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本
[2021-04-20] (600829)人民同泰:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.069元
每股净资产: 3.5051元
加权平均净资产收益率: 1.99%
营业总收入: 21.62亿元
归属于母公司的净利润: 4001.59万元
[2021-04-17] (600829)人民同泰:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：2021-022
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：公司七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 11 日
至 2021 年 5 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年年度报告正文及摘要 √
4 2020 年度财务决算报告 √
5 2021 年度财务预算报告 √
6 2020 年度利润分配议案 √
7 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案 √
8 关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度的议案 √
9 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案 √
会议上还将听取《独立董事 2020 年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次会议
审议通过，相关公告于 2021 年 3 月 20 日披露在《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：6
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：哈药集团有限公司、哈药集团股份有限公司5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600829 人民同泰 2021/5/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）凡在 2021 年 5 月 6 日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公
司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
（二）符合上述条件的股东于 2021 年 5 月 10 日（上午 8：30-11：30，下午 1：
30-4：30）持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证到公司所在地哈尔滨市道里区哈药路 418 号公司董事会办公室登记；
（三）异地股东可于 2021 年 5 月 10 日前以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，与会股东住宿及交通费用自理；
联系电话：（0451）84600888
传 真：（0451）84600888
邮 箱：renmintongtai@hyrmtt.com.cn
联系地址：哈尔滨市道里区哈药路 418 号公司董事会办公室
邮 编：150071
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
2021 年 4 月 17 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
哈药集团人民同泰医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 11 日召
开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2020 年度董事会工作报告
2 2020 年度监事会工作报告
3 2020 年年度报告正文及摘要
4 2020 年度财务决算报告
5 2021 年度财务预算报告
6 2020 年度利润分配议案
7 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
8 关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度的议案
9 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
[2021-04-07] (600829)人民同泰:关于召开2020年度业绩说明会的预告公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 编号：临 2021-021
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2021 年 4 月 15 日（星期四）下午 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的
“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动方式
投资者可以在 2021 年 4 月 13 日下午 16:00 前通过电子邮件
的形式将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（renmintongtai@hyrmtt.com.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
公司已于 2021 年 3 月 20 日在《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露了公司《2020 年年度报告》。
为维护投资者利益，便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过网络平台交流方式举行“2020 年度业绩说明会”。公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2021 年 4 月 15 日（星期四）下午 16:00-17:00
2、召开方式：网络互动方式，公司高管将通过网络平台与投资者进行交流。
3、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）
三、出席说明会人员
公司董事长刘波先生，总经理朱卫东先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书（代行）于汇女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 4 月 15 日（星期四）下午 16:00-17:00
登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com，与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。
（二）投资者可于 2021 年 4 月 13 日下午 16:00 前通过电子邮件
的形式将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（renmintongtai@hyrmtt.com.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：王磊先生、曲睿女士
联系电话：0451-84600888
联系传真：0451-84600888
联系邮箱：renmintongtai@hyrmtt.com.cn
六、其他事项
本次业绩说明会召开之后，投资者可以通过“上证 e 访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容，敬请投资者予以关注。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二一年四月七日
[2021-03-30] (600829)人民同泰:关于董事会秘书离任的公告
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书程轶颖女士递交的书面辞职报告，程轶颖女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，程轶颖女士辞职后不再担任公司任何职务。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，将由公司副总经理、财务负责人于汇女士代行董事会秘书职责。
程轶颖女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职,公司及公司董事会对程轶颖女士在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
[2021-03-20] (600829)人民同泰:关于续聘会计师事务所及支付其报酬的公告
1
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-014
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于续聘会计师事务所及支付其报酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下
简称“致同所”)
? 不涉及会计师事务所的变更。
2021年3月18日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关
于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1.基本信息:
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981 年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
截至 2020 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 202
名，注册会计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师超过 400 人。
致同所 2019 年度业务收入 19.90 亿元，其中审计业务收入近
14.89 亿元，证券业务收入 3.11 亿元，2019 年度上市公司审计客户
2
194 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额近
2.58 亿元；2019 年年审挂牌公司审计收费 3,727.84 万元。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，职业保险购买
符合相关规定，2019 年末职业风险基金 649.22 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担
民事责任。
3.诚信记录
最近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 1 次，监督管
理措施 4 次和自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。11 名从业人员近
三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5
次和自律监管措施 0 次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人：姜韬，注册会计师，2000 年起从事注册会计师业
务，至今为 8 家上市公司提供过上市公司年报审计等证券服务。
签字会计师：张彦军，注册会计师，1998 年起从事注册会计师
业务，至今为 3 家上市公司提供过上市公司年报审计等证券服务。
项目质量控制复核人：奚大伟，注册会计师，2001 年起从事注
册会计师业务，至今为 20 家上市公司提供过上市公司年报审计等证
券服务。近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和
3
自律监管措施、纪律处分。
2.诚信记录
项目合伙人、签字会计师及项目质量控制复核人近三年未因执业
行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的
行政处罚、监督管措施和自律监管措施，未受到证劵交易所、行业协
会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
三、审计收费
本期审计费用 91 万元，其中财务报表审计费用 70 万元，内部控
制审计 21 万元，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。
与上期相比，本期审计费用无变化。
四、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的
执业情况进行了充分的了解，在查阅了该所有关资格证照、相关信息
和诚信纪录后，一致认可该所的独立性、专业胜任能力和投资者保护
能力。
我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构并提交公司董事会审议。
（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意
4
见
独立董事事前认可：对于《关于续聘会计师事务所及支付其报酬
的议案》，我们认真审阅了该所的基本信息、项目成员基本信息、审
计收费等情况。认为该所符合公司及监管部门对审计机构的要求，在
担任公司 2020 年年度审计工作中能够客观、独立地对公司财务状况
及内控情况进行审计，具备较强的服务意识和职业操守，满足公司
2020 年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。
独立董事独立意见：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）取
得北京市财政局颁发的执业证书，具有证券期货相关业务资格和从事
特大型国有企业审计业务资格，符合公司及监管部门对审计机构的要
求，且目前正为公司提供审计服务，为保持公司财务审计工作的连续
性，我们同意续聘该所为公司 2021 年财务决算的审计机构及内部控
制审计机构。
（三）董事会审议及表决情况
2021 年 3 月 18 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关
于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》（同意 7 票、反对 0 票、
弃权 0 票），同意续聘该所为公司 2021 年财务决算的审计机构及内部
控制审计机构。
本次续聘会计师事务所及支付其报酬事项尚需提交公司股东大
会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
5
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二一年三月二十日
[2021-03-20] (600829)人民同泰:关于资产处置及计提资产减值准备的公告
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证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-015
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于资产处置及计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 3 月 18 日召开了第九届董事会第十五次会议，会
议审议通过了《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》。现将本
次资产处置及计提资产减值准备的具体情况公告如下:
一、 处置固定资产情况概述
2020 年度公司根据日常经营的需求，为优化公司资产结构，提
高资产运营效益，拟对部分因达到或超过规定使用年限、以及随着设
备升级改造长期闲置且无盘活利用价值等原因无法继续使用的资产
进行处置，公司根据资产处置制度及流程对固定资产进行认真核查，
本年度申请资产报废及处置的净收益为 174,570.96 元。
2020 年度拟报废及处置的固定资产账面原值 22,218，028.14 元，
账面净值为 1,857,036.85 元，固定资产报废及处置的净收益为
174,570.96 元。
二、核销应收账款情况概述
为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反应公司
财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市
公司财务信息披露质量的通知》及《关于进一步提高上市公司财务信
息披露质量的通知》等相关规定，公司对部分无法收回的应收账款进
2
行了清理，并予以核销处理。
本次核销应收账款金额为 147,517.50 元，核销坏账的主要原因
是黑龙江三精肾病专科医院有限公司应收“哈尔滨市医疗保险管理中
心”和“哈尔滨市医疗保险管理中心居民账户”超统筹部分的 50%，
款项无法收回，该等款项此前已按照会计准则计提坏账准备。
三、计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司的财务状况和资产价值，2020 年末公司对各类
资产进行了清查，并进行分析和评估，基于谨慎性原则，经资产减值
测试，公司对可能发生损失的资产进行计提减值准备 13,330,216.89
元。
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定，公司
依据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金
流量情况等相关信息,对年末应收票据及应收款项做出了合理估计，
对其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,本期
计提信用减值损失 11,590,850.81 元。
（二）资产减值损失
根据《企业会计准则第 8 号-减值准备》的规定,公司本年度对出
现减值迹象在建工程项目医院综合楼项目进行减值测试,评估方法采
用以公允价值扣除处置费用确定可回收价值,评估基准日的账面余额
为 119,937,083.24 元,评估价值为 60,423,633.92 元,评估减值
59,513,449.32 元,已计提 57,774,083.24 元，本期计提资产减值损
失 1,739,366.08 元。
3
四、本次资产处置及计提资产减值准备对公司的影响
本次资产处置及计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额减
少 13,155,645.93 元。
五、独立董事的独立意见
公司本次资产处置及计提资产减值准备事项，基于会计谨慎性原
则，依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》、《公司资产减
值准备提取和核销规程》等相关规定，能真实地反映公司目前的资产
状况，并公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于为投资者提
供更可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形，独立董事一致同意本议案。
六、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次资产处置及计提资产减值准备符合
《企业会计准则》、《公司资产减值准备提取和核销规程》等相关规定，
本次资产处置及计提资产减值基于会计谨慎性原则，计提依据充分，
并能真实地反映公司资产价值及财务状况，同意公司本次资产处置及
计提资产减值准备。
七、监事会意见
公司监事会认为:公司本次资产处置及计提资产减值准备的决议
程序合法，依据充分、合理；计提符合《企业会计准则》和公司相关
制度的规定，符合公司经营发展实际情况，同意公司本次资产处置及
计提资产减值准备。
特此公告。
4
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二一年三月二十日
[2021-03-20] (600829)人民同泰:第九届监事会第十一次会议决议公告
1
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-013
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体监事出席本次会议。
? 是否有监事投反对或弃权票：否。
? 本次监事会议案全部获得通过。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届监事会第十一次会议于 2021 年 3 月 18 日上午 11：00，在公司七
楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应参会监事 3 人，实际参会监
事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议
并通过了如下议案：
一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
二、审议通过了《2020 年年度报告正文及摘要》
作为公司监事，我们审核公司 2020 年年度报告及摘要后发表意
见如下：
1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2020 年年度报告的内容符合中国证监会、上海证券交易
2
所的相关规定，所披露的信息能真实反映本公司的经营管理和财务状
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、公司年报编制过程中，未发现参与年报编制和审议的人员有
违反保密规定、内幕交易或其他违反法律法规的行为。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
四、审议通过了《2021 年度财务预算报告》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
五、审议通过了《2020 年度利润分配议案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
六、审议通过了《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》
公司本次资产处置及计提资产减值准备事项的决议程序合法，依
据充分，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，能公允
反映公司资产状况，公司监事会同意本议案。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
七、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议
案》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
八、审议通过了《2020 年内部控制评价报告》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
九、审议通过了《2020 年内部控制审计报告》
3
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
上述议案中，第一、二、三、四、五共五项议案尚需提交 2020
年年度股东大会审议批准，2020年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
监 事 会
二零二一年三月二十日
[2021-03-20] (600829)人民同泰:第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2021-012
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第十五次会议于 2021 年 3 月 18 日上午 9：00,在公司七楼
会议室以现场结合通讯方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7
人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通
过了如下议案：
一、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
二、审议通过了《2020 年年度报告正文及摘要》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
（具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度报告》及其摘要）
三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
四、审议通过了《2021 年度财务预算报告》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
五、审议通过了《2020 年度利润分配议案》
经致同会计师事务所审计，公司2020年度母公司实现净利润
185,745,351.96元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按
净利润的10%提取法定盈余公积金18,574,535.20元，当年可供股东分
配利润167,170,816.76元，加上年年初未分配利润899,656,106.57
元，本年度可供股东分配的利润为1,066,826,923.33元。
根据公司利润实现情况和回报股东的需要，公司 2020 年度利润
分配预案为:以公司 2020 年末总股本 579,888,597 股为基数,向全体
股东按每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税）,预计将支付现金股利
总额为 69,586,631.64 元,此外，不进行其他形式分配。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
（具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度利润分配方案公
告》（临 2021-019 号））
六、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
（具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所及支付
其报酬的公告》（临 2021-014 号））
七、审议通过了《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》
公司根据资产处置制度及流程对固定资产进行认真核查，本年度
申请资产报废及处置的净收益为 174,570.96 元；为进一步加强公司
的资产管理，对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销处理,
本次核销应收账款金额为 147,517.50 元；为真实反映公司的财务状
况和资产价值，公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，基
于谨慎性原则，经资产减值测试，公司对可能发生损失的资产进行计
提减值准备 13,330,216.89 元。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
（具体内容详见公司同日披露的《关于资产处置及计提资产减值
准备的公告》（临 2021-015 号））
八、审议通过了《关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信
额度的议案》
为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，2021 年公司及所属
各子公司拟向银行申请累计不超过10亿元（含10亿元）人民币贷款，
包括但不限于以下方式：信用贷款；通过持有的票据、应收账款等资
产的资产质押贷款；资产抵押贷款、应收账款保理等形式的流动资金
贷款。上述贷款在额度内发生的具体贷款事项授权公司董事会办理，
并授权董事长及其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件，
不再另行召开股东大会。
此外，公司及子公司拟通过信用担保方式向银行申请 2021 年度
综合授信合计 35.4 亿元。综合授信的融资种类包括但不限于流动资
金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保贴、保函、法人信用、国
内贸易融资、低风险授信业务等。在授信期限内，该授信额度可循环
使用。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
（具体内容详见公司同日披露的《关于授权公司董事会申请银行
贷款及综合授信额度的议案的公告》（临 2021-016 号））
九、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事对本议案的表决进
行了回避。会议以 4 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结
果通过了此议案。
（具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2021 年度日常关联
交易预计的公告》（临 2021-017 号））
十、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议
案》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
（具体内容详见公司同日披露的《关于执行新租赁准则并变更相
关会计政策的公告》（临 2021-018 号））
十一、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
十二、审议通过了《2020 年度内部控制审计报告》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
十三、听取《董事会审计委员会 2020 年度履职报告》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
十四、听取《独立董事 2020 年度述职报告》
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
十五、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司将召开 2020 年年度股东大会，本次股东大会拟采取现场投
票、网络投票相结合的表决方式，具体召开时间及股东大会通知另行
公告。
上述议案中，第一、二、三、四、五、六、八、九、十四共九项
议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董 事 会
二零二一年三月二十日
[2021-03-20] (600829)人民同泰:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.25元
每股净资产: 3.4361元
加权平均净资产收益率: 7.57%
营业总收入: 80.05亿元
归属于母公司的净利润: 1.45亿元
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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