600825什么时候复牌？-新华传媒停牌最新消息
≈≈新华传媒600825≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (600825)新华传媒:2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2022-001
上海新华传媒股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现
归属于上市公司股东的净利润为 3,000 万元到 3,500 万元。
2. 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,950
万元到 2,450 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3,000 万元到 3,500 万元。
2. 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,950
万元到 2,450 万元。
（三）本次业绩预告为本公司初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-29,136.32 万元；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-27,904.20 万元。
（二）每股收益：-0.28 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现扭亏为盈，主要原
因:（1）上年业绩受商誉减值计提和公司所持部分金融资产公允价值变动影响导致亏损，本报告期无上述负面因素影响；（2）本报告期，公司图书销售收入增长，业务调整销售费用下降，导致净利润增加。
四、风险提示
本次业绩预告内容未经注册会计师审计。截至本公告披露日，公司尚未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2021-12-24] (600825)新华传媒:关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的进展公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-026
上海新华传媒股份有限公司
关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次购买理财暨关联交易概况
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 26 日召开
的第九届董事会第四次会议和 2021 年 3 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的议案》，同意公司出资 2 亿元认购汇添富新华传媒绝对收益 1 号单一资产管理计划，具体内容
详见公司于 2021 年 2 月 27 日披露在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-004）。
截止 2021 年 12 月 22 日，汇添富新华传媒绝对收益 1 号单一资产管理计划
产品净值为 1.021。
二、本次进展情况
公司于近日收到汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富基金”）书面函件，为进一步优化投资策略体系，力争做好波动和收益的平衡，汇添富基金建议公司将债券基金和偏债混合型基金纳入“汇添富新华传媒绝对收益 1 号单一资产管理计划”投资范围，并签署相关补充协议。
鉴于债券基金和偏债混合型基金属于固定收益类资产，符合公司对产品投资风险相对可控、力争获取较高投资回报的诉求，且扩大产品投资范围有利于汇添富基金根据市场情况变化采取对应的投资策略，能够更好的发挥其股债投资优势，公司同意本次汇添富基金增加产品投资范围事项并签署相关补充协议。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-10-29] (600825)新华传媒:关于新闻出版行业经营性信息的公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-025
上海新华传媒股份有限公司
关于新闻出版行业经营性信息的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号——新闻出版》（2020 年修订）的要求，现将上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三季度教材教辅发行的情况说明如下：
1、在上海市教育委员会与上海市新闻出版局联合发文的沪教委基系列红头文件中，明确“教学用书发行工作委托上海新华书店负责”。
2、由于公司的教材教辅发行业务系面向上海市各区县，且不同属性（如公办和民办，小学、初中和高中等）的学校所执行的结算方式亦不尽相同，春季教材教辅收入通常在6月份之前确认，秋季教材教辅收入通常在12月份之前确认，故公司教材教辅发行业务仅能分别在年中和年末两个时点准确计量和披露相应的业务收入与成本情况。
此外，公司无投资新兴业态且影响重大的、应当披露的其它业务。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600825)新华传媒:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.022元
每股净资产: 2.3238元
加权平均净资产收益率: 0.95%
营业总收入: 8.78亿元
归属于母公司的净利润: 2301.92万元
[2021-08-31] (600825)新华传媒:第九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-023
上海新华传媒股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日向全
体董事书面发出关于召开公司第九届董事会第八次会议的通知，并于 2021 年 8月 30 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过 2021 年半年度报告及其摘要
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过关于调整公司组织机构设置的议案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二一年八月三十一日
[2021-08-31] (600825)新华传媒:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.017元
每股净资产: 2.3197元
加权平均净资产收益率: 0.74%
营业总收入: 6.81亿元
归属于母公司的净利润: 1779.12万元
[2021-08-31] (600825)新华传媒:关于新闻出版行业经营性信息的公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-024
上海新华传媒股份有限公司
关于新闻出版行业经营性信息的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号——新闻出版》的要求，现将上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年上半年度教材教辅发行的相关经营情况公告如下：
1、在上海市教育委员会与上海市新闻出版局联合发文的沪教委基系列红头文件中，明确“教学用书发行工作委托上海新华书店负责”。
2、由于公司的教材教辅发行业务系面向上海市各区县，且不同属性（如公办和民办，小学、初中和高中等）的学校所执行的结算方式亦不尽相同，春季教材教辅收入通常在6月份之前确认，秋季教材教辅收入通常在12月份之前确认，故公司教材教辅发行业务仅能分别在年中和年末两个时点准确计量和披露相应的业务收入与成本情况。
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，公司教材教辅发行业务相关情况如
下：
单位：万元 币种：人民币
2021 年 1~6 月 2020 年 1~6 月 增长率
销售量（万册） 2,976 2,270 31.10%
销售码洋 28,446.63 20,592.80 38.14%
营业收入注 28,186.01 20,448.09 37.84%
营业成本 20,175.82 14,603.72 38.16%
毛利率（%） 28.42 28.58 下降 0.16 个百分点
注：营业收入增长主要系 2020 年疫情影响导致教材教辅结算与本报告期存在时间差。
此外，公司无投资新兴业态且影响重大的、应当披露的其它业务。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-10] (600825)新华传媒:关于收到公诉判决书的公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-022
上海新华传媒股份有限公司
关于收到公诉判决书的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）原副总裁王建才（子公司
上海新华传媒连锁有限公司原党委书记、总经理，已于 2016 年 2 月离职）于 2020
年 3 月 6 日被上海市人民检察院第二分院就涉嫌贪污罪一案提起公诉。
公司于 2021 年 8 月 5 日收到上海市第二中级人民法院刑事判决书【（2020）
沪 02 刑初 15 号】，王建才利用职务上的便利，非法侵吞公共财物 1.6 亿余元，
构成贪污罪，依法应予处罚。一审判决如下：
（一）被告人王建才犯贪污罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；
（二）违法所得应予追缴，发还被害单位。
鉴于被告人王建才已对一审判决结果提出上诉，且该案件最终可执行的金额、可退回公司的金额及实际可收回时间都具有不确定性，因此暂无法判断本案对公司当年及未来的财务影响。
公司目前经营一切正常，上述判决结果不会对公司生产经营产生重大影响。公司将持续关注该案件的后续情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二一年八月十日
[2021-08-06] (600825)新华传媒:关于获得投资收益的公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-021
上海新华传媒股份有限公司
关于获得投资收益的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资情况
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 5 月 24 日召开
的第六届董事会第一次会议审议通过关于投资上海文化产业股权投资基金的议案，同意公司使用自有资金向上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“文化基金”）投资 2 亿元人民币，成为其有限合伙人。详见公司于
2011 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《第六届董事会第一次会议决议
公告》（公告编号：2011-013）。
文化基金成立于 2012 年 9 月 3 日，其在中国证券投资基金业协会备案的基
金编号为：SD3275，备案时间为 2014 年 5 月 26 日，基金管理人为海通创意私募
基金管理有限公司。
二、投资收益相关情况
自 2016 年 9 月起，文化基金进入退出期。根据合伙协议，文化基金于 2021
年 8 月 4 日进行了收益分配。根据分配方案，本次公司收到的项目退出收益分配款为 12,344,169.38 元。
三、对公司业绩的影响
公司收到的文化基金项目退出收益分配款将计入公司财务报表的投资收益科目，影响公司税前利润 12,344,169.38 元（未经审计）。
上述事项对公司 2021 年度归属于母公司净利润的最终影响需以经审计数为准。
四、风险提示
上述事项对公司财务数据的影响未经审计，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二一年八月六日
[2021-07-10] (600825)新华传媒:关于聘任公司副总裁的公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-020
上海新华传媒股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会资格审查通过，
公司于 2021 年 7 月 9 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公
司副总裁的议案》，同意聘任李鹏程先生（简历见附件）为公司副总裁，任期同公司第九届董事会。公司独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二一年七月十日
附件（李鹏程先生个人简历）：
李鹏程，男，1972 年 8 月出生，上海财经大学国有资产管理专业，香港城
市大学 MBA。曾任农工商上海聚隆经济发展有限公司销售主管、上海元一置业有限公司副总经理、总经理、世纪华丰控股集团有限公司投资公司总经理、华丰置业股份有限公司总裁助理、上海鼎盟资产管理有限公司副总经理、上海新华发行集团有限公司投资部总经理、上海新华发行集团有限公司总裁助理兼投资部总经理、上海新华发行集团有限公司总裁助理兼投资管理总部总经理及园区事业部副总经理、上海新华发行集团有限公司副总裁兼投资管理总部总经理，现任本公司副总裁。
李鹏程先生未持有公司股份，过去 12 个月内曾在公司第一大股东上海新华发行集团有限公司任副总裁兼投资管理总部总经理，与公司第一大股东上海新华发行集团有限公司存在关联关系，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
[2021-07-07] (600825)新华传媒:关于购买银行理财产品进展公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-019
上海新华传媒股份有限公司
关于购买银行理财产品进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）、平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）、南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）。
●委托理财金额：2.70 亿元
●委托理财产品和期限：
1、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR)TGG21100803，期限 90 天；
2、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR)TGG21100804，期限 90 天；
3、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR)TGG21100838，期限 91 天；
4、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR)TGG21100839，期限 91 天；
5、上海银行“稳进”3 号结构性存款产品 SDG22106M053A，期限 181 天；
6、南京银行结构性存款，期限 96 天；
7、上海银行“稳进”3 号结构性存款产品 SDG22103M110A，期限 91 天；
8、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR)TGG21101253，期限 96 天；
9、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR)TGG21101254，期限 96 天；
10、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR)TGG21101289，期限 92 天；
11、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR)TGG21101290，期限 92 天；
12、上海银行“稳进”3 号结构性存款产品 SDG22103M177A，期限 104 天。
●履行的审议程序：上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 3 月 29 日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于购买银行理财
产品的议案》，同意公司以闲置的流动资金购买银行理财产品，资金使用余额不
超过人民币 7 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权公司经营层根据公
司流动资金情况具体实施投资理财事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12
个月。具体内容详见公司 2021 年 3 月 31 日披露在《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于购买银行理财产品的公告》
（公告编号：临 2021-011）。
●前次进展披露情况：具体内容详见公司 2020 年 12 月 25 日披露在《上海
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于购
买银行理财产品进展公告》（公告编号：临 2020-035）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司日常经营需求情况下，使用
暂时闲置的自有资金购买低风险银行理财产品，增加公司投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
预计收 结 是否
受托方 产品 产品 金额 预计年化 益金额 产品 收益 构 构成
名称 类型 名称 （万 收益率 （万 期限 类型 化 关联
元） 元） （天） 安 交易
排
平安银 银行理 平安银行对公结构性存 浮动
行 财产品 款（100%保本挂钩 1,500 2.85% 10.54 90 收益 无 否
LPR)TGG21100803
平安银 银行理 平安银行对公结构性存 浮动
行 财产品 款（100%保本挂钩 1,500 2.85% 10.54 90 收益 无 否
LPR)TGG21100804
平安银 银行理 平安银行对公结构性存 浮动
行 财产品 款（100%保本挂钩 1,000 2.85% 7.11 91 收益 无 否
LPR)TGG21100838
平安银 银行理 平安银行对公结构性存 浮动
行 财产品 款（100%保本挂钩 1,000 2.85% 7.11 91 收益 无 否
LPR)TGG21100839
上海银 银行理 上海银行“稳进”3号结 浮动
行 财产品 构性存款产品 4,000 3.50% 69.42 181 收益 无 否
SDG22106M053A
南京银 银行理 南京银行结构性存款 2,000 1.5%或3.4% 7.89或 96 浮动 无 否
行 财产品 17.88 收益
上海银 银行理 上海银行“稳进”3号结 浮动
行 财产品 构性存款产品 3,000 3.10% 22.93 91 收益 无 否
SDG22103M110A
平安银 银行理 平安银行对公结构性存 浮动
行 财产品 款（100%保本挂钩 1,500 3.00% 11.84 96 收益 无 否
LPR)TGG21101253
平安银 银行理 平安银行对公结构性存 浮动
行 财产品 款（100%保本挂钩 1,500 3.00% 11.84 96 收益 无 否
LPR)TGG21101254
平安银 银行理 平安银行对公结构性存 浮动
行 财产品 款（100%保本挂钩 1,000 3.00% 7.56 92 收益 无 否
LPR)TGG21101289
平安银 银行理 平安银行对公结构性存 浮动
行 财产品 款（100%保本挂钩 1,000 3.00% 7.56 92 收益 无 否
LPR)TGG21101290
上海银 银行理 上海银行“稳进”3号结 浮动
行 财产品 构性存款产品 8,000 3.10% 70.66 104 收益 无 否
SDG22103M177A
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买
的审批和执行程序，并由公司财务中心对银行理财产品进行日常管理、核算和记
账，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据上海证券交易所的有关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品投资及相应的损益情况。
公司对本次委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的
预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并
有利于提高公司闲置资金的使用效率。本次委托理财产品为安全性较高、流动性
较强的银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
[2021-07-02] (600825)新华传媒:关于参与设立众源文化产业投资基金二期暨关联交易的进展公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-018
上海新华传媒股份有限公司
关于参与设立众源文化产业投资基金二期暨关联交易的进展公
告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 14 日召开
第九届董事会第三次会议审议通过了《关于参与设立众源文化产业投资基金二期暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资 1.2 亿元认购上海众源二期私募投资基金（有限合伙）（已完成工商注册，以下简称“众源基金”）的有限合伙份额，并签署合伙协议，成为众源基金的有限合伙人。具体内容详见公司 2021年 1 月 15 日披露在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于参与设立众源文化产业投资基金二期暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-001）。
根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规，众源基金在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容如下：
1、基金备案编码：SQT908
2、基金名称：上海众源二期私募投资基金（有限合伙）
3、管理人名称：上海众源资本管理有限公司
4、托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
5、备案日期：2021 年 06 月 30 日
公司将根据众源基金的后续进展情况，按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二一年七月二日
[2021-04-30] (600825)新华传媒:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.003元
每股净资产: 2.2997元
加权平均净资产收益率: -0.14%
营业总收入: 1.98亿元
归属于母公司的净利润: -329.33万元
[2021-04-21] (600825)新华传媒:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2021-015
上海新华传媒股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 547,435,277
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.3918
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长陈启伟先生、常务副董事长程峰先生和副董事长吴晓晖先生因公务不能出席本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事刘航先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员现场参加了本次会议。公司聘请上海金茂凯德律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了鉴证意见。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事刘航先生、独立董事王悦女士、独
立董事钱翊樑先生和独立董事袁华刚先生出席了本次会议。董事长陈启伟先
生、常务副董事长程峰先生、副董事长吴晓晖先生、董事李翔先生和董事李
爽女士均因公务未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司职工监事唐莉娜女士出席了本次会议，
监事刘可女士和陈贤女士因公务未出席本次会议。
3、 公司董事会秘书陈榕先生出席了本次会议；副总裁岳昕女士因公务未列席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 547,428,777 99.9988 6,500 0.0012 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 547,428,777 99.9988 6,500 0.0012 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 547,428,661 99.9988 6,616 0.0012 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 547,378,061 99.9895 57,216 0.0105 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2021 年度经常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,358,877 99.4010 56,400 0.5990 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘请审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 547,428,777 99.9988 6,500 0.0012 0 0.0000
7、 议案名称：关于计提商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 547,378,877 99.9897 56,400 0.0103 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
4 2020 年年度利 9,358,061 99.3923 57,216 0.6077 0 0.0000
润分配方案
关于2021年度
5 经常性关联交 9,358,877 99.4010 56,400 0.5990 0 0.0000
易的议案
6 关于聘请审计 9,408,777 99.9310 6,500 0.0690 0 0.0000
机构的议案
关于计提商誉
7 减值准备的议 9,358,877 99.4010 56,400 0.5990 0 0.0000
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 5 项议案构成关联交易，关联股东上海新华发行集团有限公司和上海报业集团均回避表决。其中：上海新华发行集团有限公司为公司的母公司，持有公司有表决权股份 292,533,681 股；上海报业集团为公司的控股股东，持有公司有表决权股份 245,486,319 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：潘金涛、孙晨怡
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海新华传媒股份有限公司
2021 年 4 月 21 日
[2021-03-31] (600825)新华传媒:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.28元
每股净资产: 2.3028元
加权平均净资产收益率: -11.39%
营业总收入: 12.93亿元
归属于母公司的净利润: -2.91亿元
[2021-03-31] (600825)新华传媒:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2021-014
上海新华传媒股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 20 日
至 2021 年 4 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度财务决算报告 √
4 2020 年年度利润分配方案 √
5 关于 2021 年度经常性关联交易的议案 √
6 关于聘请审计机构的议案 √
7 关于计提商誉减值准备的议案 √
注：本次会议还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-6 已经公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第五次
会议和第九届监事会第三次会议审议通过。相关决议公告刊载于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 和 2021 年 3 月 31 日的《上海证券报》和《证券时
报》上。
议案7已经公司于2020年12月25日召开的第九届董事会第二次会议和
第九届监事会第二次会议审议通过。相关决议公告刊载于上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 和 2020 年 12 月 26 日的《上海证券报》和《证券时报》
上。
本次股东大会的会议文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：上海报业集团和上海新华发行集团有限公司5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
[2021-03-31] (600825)新华传媒:第九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-007
上海新华传媒股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19 日向全
体董事书面发出关于召开公司第九届董事会第五次会议的通知，并于 2021 年 3
月 29 日在上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 座 8 楼公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9名，其中董事程峰先生、董事李翔先生、董事李爽女士、独立董事王悦女士和独立董事袁华刚先生因工作原因采取通讯方式表决。会议由公司董事长陈启伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过 2020 年度董事会工作报告
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过 2020 年度总裁工作报告暨 2021 年度工作计划
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过 2020 年年度报告及其摘要
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《 2020 年 年 度 报 告 》 全 文 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
四、审议通过 2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算报告
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过 2020 年年度利润分配方案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。详情请见《关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2021-012）
六、审议通过关于 2021 年度经常性关联交易的议案
参加本项议案表决的董事 4 人，其中 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及关联交易，关联董事陈启伟、程峰、吴晓晖、李翔和李爽回避表决。独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了事前认可函和同意的独立意见。
详情请见《关于 2021 年度经常性关联交易的公告》（公告编号：临 2021-009）
七、审议通过关于确定 2020 年度审计报酬的议案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）人民币 250 万元（含财务报告
审计 190 万元和内控审计 60 万元）作为其 2020 年度审计工作的业务报酬。
八、审议通过关于聘请审计机构的议案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），并提请股东大会授权董事会决定其 2021年度的审计报酬。
独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了事前认可函和同意的独立意见。
详情请见《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：临 2021-010）
九、审议通过关于高管人员考核的议案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。
十、审议通过 2020 年度内部控制评价报告
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十一、审议通过 2020 年度内部控制审计报告
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2020 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十二、审议通过 2020 年度独立董事述职报告
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2020 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
股东大会将听取 2020 年度独立董事述职报告。
十三、审议通过董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十四、审议关于购买银行理财产品的议案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。详情请见《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：临 2021-011）
十五、审议通过关于召开 2020 年年度股东大会的议案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上第一、四（仅 2020 年度财务决算报告）、五、六、和第八项议案尚需提交公司股东大会审议，且第六项议案需关联股东回避表决。
详情请见《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-014）。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二一年三月三十一日
[2021-03-16] (600825)新华传媒:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2021-006
上海新华传媒股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 554,304,131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.0491
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定。公司董事长陈启伟先生、常务副董事长程峰先生和副董事
长吴晓晖先生因公务不能出席本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由
董事刘航先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员现场参加了本次会议。
公司聘请上海金茂凯德律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了鉴证意
见。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长陈启伟先生、常务副董事长程峰先生、
副董事长吴晓晖先生、董事李翔先生、董事李爽女士和独立董事袁华刚先生
均因公务未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司职工监事唐莉娜女士出席了本次会议，
监事会主席刘可女士和陈贤女士因公务未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书陈榕先生出席了本次会议；副总裁岳昕女士均列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 547,346,777 98.7448 6,957,354 1.2552 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议
案
序
号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票
数
比例
（%）
1
关于购买汇添
富基金定制理
财产品暨关联
交易的议案
9,326,777 57.2752 6,957,354 42.7248 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
该议案为普通决议案，须经参加表决的有表决权股东所持表决权的二分之一以上
同意。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：游 广、张博文
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提
案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次
股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海新华传媒股份有限公司
2021 年 3 月 16 日
[2021-02-27] (600825)新华传媒:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：
600825 证券简称： 新华传媒 公告编号： 2021 005
上海新华传媒股份有限公司
关于召开 2021 年第 一 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年3月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第 一 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 3 月 15 日 14 点 0 0 分
召开地点：
上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月15日
至2021年3月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
1
关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交
关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的议案易的议案
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于
上述议案已经公司于20220211年年22月月2626日召开的第九届董事会第四次会议日召开的第九届董事会第四次会议审议通过。相关决议公告刊载于上海证券交易所网站审议通过。相关决议公告刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cnwww.sse.com.cn和和20220211年年22月月2727日的《上海证券报》和《证券时报》上。日的《上海证券报》和《证券时报》上。
本次股东大会的会议文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券
本次股东大会的会议文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站交易所网站www.sse.com.cnwww.sse.com.cn上。上。
2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600825
新华传媒
2021/3/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(
(一一)) 符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（请见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。权委托书（请见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
(
(二二)) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复份证、法人代表授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。印件办理登记手续。
(
(三三)) 股东可选择现场登记、传真或信件登记。股东可选择现场登记、传真或信件登记。
1
1、现场登记：请于、现场登记：请于20220211年年33月月1212日上午日上午99点至下午点至下午33点半到上海市长宁区东点半到上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）诸安浜路（近江苏路）165165弄弄2929号号44楼上海维一软件有限公司办理出席会议登楼上海维一软件有限公司办理出席会议登记手续。记手续。
2
2、传真或信件登记：请将相关资料于、传真或信件登记：请将相关资料于20220211年年33月月1212日前以传真或信件方式送日前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。本公司及时回复。
六、 其他事项
1
1、会议联系方式、会议联系方式
联系地址：上海市漕溪北路
联系地址：上海市漕溪北路331331号中金国际广场号中金国际广场AA楼楼88层董事会办公室层董事会办公室
邮政编码：
邮政编码：200030200030
电话（传真）：
电话（传真）：021021--6037628460376284
2
2、会议费用、会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
3
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。按当日通知进行。
特此公告。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司上海新华传媒股份有限公司董事会董事会
20212021年年22月月2727日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新华传媒股份有限公司
上海新华传媒股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-02-27] (600825)新华传媒:关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的公告
证券代码：
600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-004
上海新华传媒股份有限公司
关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
? 委托理财受托方 汇添富基金管理股份有限公司 （以下简称 汇添富基
金
? 本次委托理财金额 2 亿元人民币
? 委托理财产品名称 汇添富 新华传媒 绝对收益 1 号单一资产管理计划
? 委托理财期限 自成立之日起 3 年
? 履行的审议程序 2021 年 2 月 26 日，上海新华传媒股份有限公司（以
下简称“公司”）召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于购买
汇添富基金定制理财产品暨关联交易的议案》，同意公司出资 2 亿元认
购汇添富 新华传媒 绝对收益 1 号单一资产管理计划。本次关联交易金额
达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，经董事会审议后，
尚需提交股东大会审议。
? 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
一、本次委托理财暨关联交易概况
（一）委托理财目的
公司本次购买汇添富基金定制理财产品是在不影响公司日常资金正常周转的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。同时利用特定机构投资者的市场定价和风险管理能力，通过有效的资产配置和组合管理，力争为公司实现较高的投资回报。
（二）资金来源：公司闲置自有资金
（三）委托理财产品的基本情况
受托方
名称
产品
类型
产品名称
金额
（万元）
预计年化
收益率
预计收益金额
（万元）
汇添富基金管理股份有限公司
私募基金产品
汇添富新华传媒绝对收益1号单一资产管理计划
20,000
--
--
产品
期限
收益
类型
结构化
安排
参考年化
收益率
预计收益
（如有）
是否构成
关联交易
3年
浮动收益
无
8.88%注
--
是
注：参照汇添富基金对冲公募基金产品“汇添富绝对收益策略”收益水平，2018年度收益率最低，为3.59%；2019年度收益率最高，为14.22%；截至目前，历史平均年化收益率约为8.88%。
（四）公司对本次委托理财相关风险的内部控制
1、公司战略投资部负责该产品的日常管理及对接，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据上海证券交易所的有关规定，在定期报告中披露报告期内、公司将根据上海证券交易所的有关规定，在定期报告中披露报告期内该该产品产品的损益情况。的损益情况。
（五）关联交易说明
（五）关联交易说明
公司常务副董事长程峰先生任汇添富基金董事，
公司常务副董事长程峰先生任汇添富基金董事，因此因此汇添富基金为公司的关汇添富基金为公司的关联方，本次交易构成关联交易。联方，本次交易构成关联交易。
截至本公告披露日，过去
截至本公告披露日，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值绝对值5%以上。以上。
（六）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
（六）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。资产重组。
二、本次委托理财的具体情况
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1
1、、资产委托人：上海资产委托人：上海新华传媒股份有限公司新华传媒股份有限公司
2
2、资产、资产管理人：汇添富基金管理股份有限公司管理人：汇添富基金管理股份有限公司
3
3、、资产资产托管人：兴业银行股份有限公司托管人：兴业银行股份有限公司
4
4、产品名称：、产品名称：汇添富汇添富新华传媒新华传媒绝对收益绝对收益11号单一资产管理计划号单一资产管理计划
5
5、类型：混合类、类型：混合类
6
6、运作方式：开放式、运作方式：开放式
7
7、投资目标：本资产管理计划以投资增值为目标。在投资运作周期内，在、投资目标：本资产管理计划以投资增值为目标。在投资运作周期内，在严格控制风险的前提下，力争谋求委托财产的稳健增值。严格控制风险的前提下，力争谋求委托财产的稳健增值。
8
8、主要投资方向：权益类资产（包含新股申购）、固定收益类资产、商品及、主要投资方向：权益类资产（包含新股申购）、固定收益类资产、商品及金融衍生品类资产，可参与证券回购。金融衍生品类资产，可参与证券回购。
9
9、投资比例、投资比例
（
（11）权益资产的比例为本计划总资产的）权益资产的比例为本计划总资产的00--80%80%；；
（
（22）固定收益资产的比例为本计划总资产的）固定收益资产的比例为本计划总资产的00--80%80%；；
（
（33）商品及金融衍生品的比例为本计划总资产的）商品及金融衍生品的比例为本计划总资产的00--80%80%。。
10
10、存续期限、存续期限
自成立之日起
自成立之日起33年，经资产委托人、资产管理人和资产托管人三方协商一致年，经资产委托人、资产管理人和资产托管人三方协商一致可展期。可展期。
1
111、投资策略：资产管理人运作本计划财产的决策依据、决策程序、投资管、投资策略：资产管理人运作本计划财产的决策依据、决策程序、投资管理的方法和标准为：理的方法和标准为：
本计划将采用基本面选股对冲策略运作，
本计划将采用基本面选股对冲策略运作，即市场中性的阿尔法对冲策略。其即市场中性的阿尔法对冲策略。其核心思想是：通过卖空股指期货等衍生品来对冲股票投资组合的系统性风险，将核心思想是：通过卖空股指期货等衍生品来对冲股票投资组合的系统性风险，将股票组合对市场的超额收益（股票组合对市场的超额收益（AlphaAlpha）分离出来，力争实现产品的较低风险和稳）分离出来，力争实现产品的较低风险和稳健回报。该策略主要包括两个方面：股票精选和风险管理。股票精选是本策略的健回报。该策略主要包括两个方面：股票精选和风险管理。股票精选是本策略的核心，立足于深入的基本面分析，精选高质量股票构建组合；风险管理方面主核心，立足于深入的基本面分析，精选高质量股票构建组合；风险管理方面主要要运用股指期货等值对冲策略、行业无偏配置、组合运用股指期货等值对冲策略、行业无偏配置、组合BetaBeta及风格监控等方法，降及风格监控等方法，降低组合的净值波动风险。低组合的净值波动风险。
1
122、投资限制、投资限制
（
（11））投资于单个上市公司股票的比例（依市值计）不超过组合净资产的投资于单个上市公司股票的比例（依市值计）不超过组合净资产的10%10%，，也不得超过该上市公司总股本的也不得超过该上市公司总股本的5%5%（不含（不含5%5%），投资于单只债券的比例（依市值），投资于单只债券的比例（依市值计）不超过组合净资产的计）不超过组合净资产的10%10%，也不得超过该债券发行量的，也不得超过该债券发行量的5%5%（不含（不含5%5%）。）。
（
（22））权益类空头头寸的价值占权益类多头头寸的价值的比例范围在权益类空头头寸的价值占权益类多头头寸的价值的比例范围在80%80%——120%120%之间。之间。
（
（33））本资产管理计划的总资产不得超过净资产的本资产管理计划的总资产不得超过净资产的200%200%。。
（
（44））持有信用债的主体评级或债项评级在持有信用债的主体评级或债项评级在AAAA级（含）以上；持有的短期融级（含）以上；持有的短期融资券的债项评级须为资券的债项评级须为AA--11级，主体评级为级，主体评级为AAAA（含）以上，所持的所有信用债须有（含）以上，所持的所有信用债须有主体评级或债项评级。本计划评级机构不含中债资信评估有限责任公司，评级结主体评级或债项评级。本计划评级机构不含中债资信评估有限责任公司，评级结果取最新。果取最新。
（
（55））法律法规、证监会以及资产管理合同规定的其他投资限制。法律法规、证监会以及资产管理合同规定的其他投资限制。
1
133、净值回撤管理、净值回撤管理
单位份额净值下跌至
单位份额净值下跌至0.950.95元时，元时，资产资产管理人提出风险警示；单位份额净值管理人提出风险警示；单位份额净值下跌至下跌至0.900.90元时，元时，资产资产管理人提出风险警示，管理人提出风险警示，资产资产委托人书面回复是否平仓止委托人书面回复是否平仓止损。损。
1
144、投资经理、投资经理--温琪温琪
温琪先生具有七年证券投资基金从业经验，
温琪先生具有七年证券投资基金从业经验，20112011年加入汇添富基金，历任年加入汇添富基金，历任金融工程分金融工程分析师，现任指数与量化投资部投资经理、高级分析师。析师，现任指数与量化投资部投资经理、高级分析师。
温琪先生多年从事量化投资研究工作，对于量化模型构建和量化投资理论有
温琪先生多年从事量化投资研究工作，对于量化模型构建和量化投资理论有着深刻独到的理解，特别是对多因子选股模型和形态识别模型有着丰富的理论基着深刻独到的理解，特别是对多因子选股模型和形态识别模型有着丰富的理论基础和实践经验，同时对于算法交易、高频交易以及程序化交易都做过全面系统的础和实践经验，同时对于算法交易、高频交易以及程序化交易都做过全面系统的研究。温琪先生拥有中国科学技术大学金融工程博士学位。研究。温琪先生拥有中国科学技术大学金融工程博士学位。
1
155、、产品费用：包括资产管理费产品费用：包括资产管理费、、资产托管费资产托管费、、资产管理人依据合同收取的资产管理人依据合同收取的业绩报酬业绩报酬等费用等费用。。
1
166、、收益分配：现金分红，每年最多分配收益分配：现金分红，每年最多分配44次次。。
1
177、赎回及终止安排、赎回及终止安排
一次性提取委托财产低于或等于
一次性提取委托财产低于或等于10001000万元，需提前万元，需提前33个工作日书面通知个工作日书面通知资资产产管理人和管理人和资产资产托管人；一次性提取委托财产超过托管人；一次性提取委托财产超过10001000万元，需提前万元，需提前55个工作个工作日书面通知日书面通知资产资产管理人和管理人和资产资产托管人；提取后的委托财产净值不得低于托管人；提取后的委托财产净值不得低于10001000万万元。元。
资产
资产委托人有权单方面终止合同，需提前至少委托人有权单方面终止合同，需提前至少1010个工作日通知其他当事人；个工作日通知其他当事人；合同终止后合同终止后55个工作日内开始清算。个工作日内开始清算。
（二）委托理财的资金投向
（二）委托理财的资金投向
本次购买汇添富基金定制理财产品
本次购买汇添富基金定制理财产品的资金投向主要为的资金投向主要为权益类资产（包含新股权益类资产（包含新股申购）、固定收益类资产、商品及金融衍生品类资产申购）、固定收益类资产、商品及金融衍生品类资产及及参与证券回购。参与证券回购。
（三）风险控制分析
（三）风险控制分析
公司投资该产品将面临的主要风险及应对措施如下：
公司投资该产品将面临的主要风险及应对措施如下：
1
1、市场风险：、市场风险：资产资产管理人运用对冲策略降低市场波动对组合的影响，将市管理人运用对冲策略降低市场波动对组合的影响，将市场风险控制在较低的水平。场风险控制在较低的水平。
2
2、标的证券风险：汇添富、标的证券风险：汇添富基金基金具备较强的投研团队，通过精选高质量的证具备较强的投研团队，通过精选高质量的证券获取超额收益，同时分散投资，将风险控制在相对可控水平。另外，汇添富券获取超额收益，同时分散投资，将风险控制在相对可控水平。另外，汇添富基基金金参照对冲品种控制行业偏离度，确保对冲有效性。参照对冲品种控制行业偏离度，确保对冲有效性。
3
3、信用风险：汇添富、信用风险：汇添富基金基金运用基本面研究，结合财务分析方法对信用风险运用基本面研究，结合财务分析方法对信用风险进行分析和度量，一旦发现不利的情况，立即采取措施加以防范。进行分析和度量，一旦发现不利的情况，立即采取措施加以防范。
4
4、期货部分风险：本产品用股指期货对冲市场风险，股指期货采用、期货部分风险：本产品用股指期货对冲市场风险，股指期货采用保证金保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。汇添富动就可能会使投资人权益遭受较大损失。汇添富基金基金将密切关注股指期货部分的将密切关注股指期货部分的价格波动，在具体操作之前，稽核部也将提示风险，双重防控机制可应对期货风价格波动，在具体操作之前，稽核部也将提示风险，双重防控机制可应对期货风险。险。
5
5、操作风险：基金运作过程中可能会因决策失误或操作错误产生风险，汇、操作风险：基金运作过程中可能会因决策失误或操作错误产生风险，汇添富添富基金基金建立应急应变措施和危机处理机制，除在日常工作中建立数据备份、设建立应急应变措施和危机处理机制，除在日常工作中建立数据备份、设备备份、人员备份及其他内控制度外，还重点结合可能出现的危机进行分析和论备备份、人员备份及其他内控制度外，还重点结合可能出现的危机进行分析和论证，分别制定危机处理方案，保证发生紧急情况时，能迅速反应、协调行动、最证，分别制定危机处理方案，保证发生紧急情况时，能迅速反应、协调行动、最大限度地减少大限度地减少危机可能造成的损失。危机可能造成的损失。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
名称
成立时间
法定代表人
注册资本
（万元）
主营业务
主要股东及实际控制人
是否为本次交易专设
汇添富基金管理股份有限公司
2005.2.3
李文
13,272.4224
基金募集
基金销售
资产管理
东方证券股份有限公司持股35.41%，为第一大股东
否
（二）财务指标
截至
截至20192019年年1212月月3131日，汇添富基金总资产人民币日，汇添富基金总资产人民币808,562.52808,562.52万元，净资万元，净资产人民币产人民币597,794.24597,794.24万元；汇添富基金万元；汇添富基金20192019年年实现营业收入人民币实现营业收入人民币407,804.82407,804.82万元，净利润人民币万元，净利润人民币124,869.28124,869.28万元。万元。
（三）公司常务副董事长程峰先生任汇添富基金董事，汇添富基金为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（四）公司董事会尽职调查情况
董事会经过调查认为，受托方汇添富基金主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。
四、对公司的影响
本次购买汇添富基金定制理财产品是在不影响公司日常资金正常周转的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。同时利用特定机构投资者的市场定价和风险管理能力，通过有效的资产配置和组合管理，力争为公司实现较高的投资回报。
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
单位：元
项目
项目
2
2020020年年99月月3030日日
2
2019019年年1122月月3311日日
资产总额
资产总额
4,097,754,522.80
4,097,754,522.80
3,978,266,883.10
3,978,266,883.10
负债总额
负债总额
1,394,995,336.18
1,394,995,336.18
1,301,711,314.28
1,301,711,314.28
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
2,702,269,733.73
2,702,269,733.73
2,676,104,066.79
2,676,104,066.79
项目
项目
2
2020020年年11--99月月
2
2019019年度年度
经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额
-
-162,936,557.57162,936,557.57
-
-995,487,948.13995,487,948.13
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加投资投资收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。。本次委托理财对本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
截止本公告披露日，
截止本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买公司使用闲置自有资金购买银行银行理财产品的理财产品的余额余额为为3.95亿元亿元，加上，加上本次购买汇添富基金定制理财产品本次购买汇添富基金定制理财产品2亿元亿元（尚需股东大会审议通过）（尚需股东大会审议通过），，合计购买理财产品金额为合计购买理财产品金额为5.95亿元亿元，，占最近一期期末（占最近一期期末（2020年年9月月30日）货币日）货币资金余额的资金余额的42.36%。。
根据《企业会计准则第
根据《企业会计准则第22号号————金融工具确认和计量》的规定，金融工具确认和计量》的规定，公司公司本次本次购买购买汇添富基金定制汇添富基金定制理财产品在财务报表中“理财产品在财务报表中“其他非流动金融资产其他非流动金融资产”项目列示和”项目列示和披露，产生的收益在“投资收益”项目中列报。披露，产生的收益在“投资收益”项目中列报。
五、风险提示
五、风险提示
公司本次拟购买汇添富基金定制理财产品主要存在以下风险：
公司本次拟购买汇添富基金定制理财产品主要存在以下风险：
1
1、本金损失风险、本金损失风险
该理财产品在产品运营中存在本金损失风险，不能保证该产品中的认购资金
该理财产品在产品运营中存在本金损失风险，不能保证该产品中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。
2
2、市场风险、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致委托财产收益水平变化，产生风险。影响，导致委托财产收益水平变化，产生风险。
3
3、、流动性风险流动性风险
委托财产要随时应对资产委托人提取委托财产，如果委托财产不能迅速转变
委托财产要随时应对资产委托人提取委托财产，如果委托财产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时使委托财产净值产生不利的影响，都会影响委托财产成现金，或者变现为现金时使委托财产净值产生不利的影响，都会影响委托财产运作和收益水平。运作和收益水平。
4
4、、管理风险管理风险
在委托财产管理运作过程中，资产管理人的研究水平、投资管理水平直接影
在委托财产管理运作过程中，资产管理人的研究水平、投资管理水平直接影响委托财产收益水平，如果资产响委托财产收益水平，如果资产管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响委托财产的收益水平。的信息不全、投资操作出现失误，都会影响委托财产的收益水平。
5
5、、信用风险信用风险
信用风险是债务人的违约风险，主用体现在信用产品中。在委托资产投资运
信用风险是债务人的违约风险，主用体现在信用产品中。在委托资产投资运作中，如果资产管理人的信用研究水平不足，对信用产品的判断不准确，可能使作中，如果资产管理人的信用研究水平不足，对信用产品的判断不准确，可能使委托资产承受信用风险所带来的损失。委托资产承受信用风险所带来的损失。
6
6、、操作或技术风险操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、
交易错误、
交易错误、ITIT系统故障等风险。系统故障等风险。
7
7、、资产管理计划的预警止损风险资产管理计划的预警止损风险
虽然本资产管理合同约定了预警线、止损线及止损策略，但由于持仓品种价
虽然本资产管理合同约定了预警线、止损线及止损策略，但由于持仓品种价格可能持续向不利方向变动、持仓品种因市场剧烈波动导致不能及时变现等原因，格可能持续向不利方向变动、持仓品种因市场剧烈波动导致不能及时变现等原因，本计划委托财产的亏损存在超出该止损线所对应的止损比例的风险。本计划委托财产的亏损存在超出该止损线所对应的止损比例的风险。
公司将对
公司将对该委托理财该委托理财事宜进行持续跟踪、分析，及时了解产品投资方向及运事宜进行持续跟踪、分析，及时了解产品投资方向及运营情况，加强监督，并提前做好资金管理安排，确保公司投资资金的安全性和收营情况，加强监督，并提前做好资金管理安排，确保公司投资资金的安全性和收益性。益性。
六、关联交易应当履行的审议程序
六、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
（一）董事会审议情况
公司于
公司于22021021年年22月月2626日召开的第九届董事会第四次会议以日召开的第九届董事会第四次会议以88票赞成、票赞成、00票票反对、反对、00票弃权审议通过了《票弃权审议通过了《关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的议关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的议案案》，关联董事程峰》，关联董事程峰先生先生回避表决。回避表决。
本次购买汇添富基金定制理财产品尚需提交公司股东大会审议。
本次购买汇添富基金定制理财产品尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
（二）独立董事意见
1
1、事前认可、事前认可
本次公司购买
本次公司购买汇添富基金汇添富基金的的定制理财产品定制理财产品，，不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的独立性构成影响，符合公司及全体股东的利益。同时，本次交易本着平等合作的原则进行，不存在符合公司及全体股东的利益。同时，本次交易本着平等合作的原则进行，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们我们同意将同意将上述事项提交董事会审议。上述事项提交董事会审议。
2
2、独立意见、独立意见
公司
公司本次本次购买汇添富基金定制理财产品购买汇添富基金定制理财产品是在不影响公司正常运营下进行的，是在不影响公司正常运营下进行的，有利于盘活存量资金，提升公司的投资收益。有利于盘活存量资金，提升公司的投资收益。本次关联交易本次关联交易本着平等合作的原则本着平等合作的原则进行，不存在向关联方输送利益的情形进行，不存在向关联方输送利益的情形，符合公司和全体股东的利益。，符合公司和全体股东的利益。本次关联本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就该该议案议案的的表决进行了回避，符合表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位
单位：万元：万元
序号
理财产品类型
实际投入金额
实际收回本金
实际收益
尚未收回
（税前）
本金金额
1
银行理财产品
银行理财产品
115,000
75,500
582.36
39,500
合计
115,000
75,500
582.36
39,500
最近12个月内单日最高投入金额
59,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
22.23%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
28.30%
目前已使用的理财额度
39,500
尚未使用的理财额度
40,500
总理财额度
80,000
注：实际投入金额和实际收回本金
注：实际投入金额和实际收回本金为公司为公司购买短期滚动理财产品购买短期滚动理财产品累计发生额。累计发生额。
特此公告
特此公告。。
上海新华传媒股份有限公司董事会
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二
二○二一一年年二二月月二二十十七七日日
[2021-02-27] (600825)新华传媒:第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：
600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-003
上海新华传媒股份有限公司
第九届董事会第
四 次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称
公司 ””）于 2021 年 2 月 20 日向全
体董事书面发出关于召开公司第 九 届董事会 第四次 会议的通知，并于 2021 年 2
月 2 6 日 以通讯方式 召开了本次会议。 本次会议 应参会董事 9 人，实际参会董事
9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法
规和规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：
一、
审议通过 关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的议案
同意公司出资
2 亿元 认购 汇添富 新华传媒 绝对收益 1 号单一资产管理计划。
参加本项议案表决的董事
8 人，其中 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案涉及关联交易
关联董事程峰回避表决。
独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了
事前认可函和
同意的独立意见。详情请见《关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的公
告》（公告编号：临 202 1 004 ）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、
审议通过 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
参加本项议案表决的董事
9 人，其中 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
详情请见《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临
2021 005 ）。
特此公告
。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二
○ 二 一 年 二 月 二 十 七 日
[2021-01-30] (600825)新华传媒:2020年年度业绩预亏公告
证券代码：
600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-002
上海新华传媒股份有限公司
2020
年年度业绩 预亏公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-28,000万元到-30,000万元。
2. 2020年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,500万元到-30,500万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-28,000万元到-30,000万元。
2. 2020年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,500万元到-30,500万元。
（三）本次业绩预告为本公司初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,057.71万元；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-6,197.87万元。
（二）每股收益：0.02元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，为客观、公正反映公司的资产价值和财务状况，同意公司计提商誉减值准备
26,248.17万元。本次本次计提商誉计提商誉减值准备事项减值准备事项使公司使公司20202020年归属于年归属于上市公司上市公司所所有者的净利润减少有者的净利润减少26,248.1726,248.17万元万元，详见，详见公司于公司于 20202020年年1212月月2626日披露在上海日披露在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）上的）上的《《关于计提商关于计提商誉减值准备的公告誉减值准备的公告》（公告编号：》（公告编号：临临20202020--038038）。）。
受上述计提商誉减值准备及公司所持部分金融资产公允价值变动等因素影
受上述计提商誉减值准备及公司所持部分金融资产公允价值变动等因素影响，公司响，公司20202020年年度业绩预计将出现亏损。年年度业绩预计将出现亏损。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
特此公告。。
上海新华传媒股份有限公司董事会
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二
二○二一一年年一一月月三十三十日日
[2021-01-15] (600825)新华传媒:关于参与设立众源文化产业投资基金二期暨关联交易的公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2021-001
上海新华传媒股份有限公司
关于参与设立众源文化产业投资基金二期暨关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
? 认购标的名称：上海众源文化产业投资基金二期（有限合伙）（最终以工商核名为准）
? 交易金额：1.2亿元人民币
? 至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易无需提交股东大会审议。
? 本次关联交易不构成重大资产重组。
? 风险提示：
1、本次参与设立的产业投资基金各方尚未正式签署合伙协议，该基金具体实施情况和进度尚存在不确定性；
2、产业投资基金具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险；
3、本次参与设立的产业投资基金在投资过程中可能面临宏观经济、法律法规、行业周期、产业监管政策等多方面影响带来的不确定性风险。
一、对外投资暨关联交易概述
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日召开的第九届董事会第三次会议审议通过《关于参与设立众源文化产业投资基金二期暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资1.2亿元认购上海众源文化产业投资基金二期（有限合伙）（最终以工商核名为准，以下简称“众源基金”）的有限合伙份额，并签署合伙协议，成为众源基金的有限合伙人。
鉴于公司控股股东上海报业集团全资子公司上海报业集团文化新媒体投资
管理有限公司（以下简称“上报文投公司”）作为基石投资人参与众源基金的设立，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易管理制度》等有关规定，上报文投公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
1、名称：上海报业集团文化新媒体投资管理有限公司
2、成立日期：2000年05月08日
3、法定代表人：章茜
4、注册资本：83,000万元人民币
5、企业类型：其他有限责任公司
6、住所：上海市静安区威海路755号3510室
7、经营范围：投资管理，实业投资，资产管理，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记帐），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，展览展示服务，企业形象策划。
上报文投公司为公司控股股东上海报业集团的全资子公司，因此构成公司的关联方。
三、基金管理人的基本情况
1、名称：上海众源资本管理有限公司
2、成立日期：2017年07月10日
3、法定代表人：麦挺
4、住所：上海市闵行区莘松路380号907室
5、经营范围：资本管理，投资管理，资产管理。
6、管理人简介：上海众源资本管理有限公司成立于2017年7月，2017年10月取得基金管理人资格，管理人登记编码为P1065376。众源资本重点聚焦移
动互联网、人工智能等前沿技术在文娱、消费、教育等场景下的新业态新模式，布局新型文化消费产业投资。
公司与上海众源资本管理有限公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、基金的基本情况
1、名称：上海众源文化产业投资基金二期（有限合伙）（最终以工商核名为准）
2、注册地址：拟注册在临港新片区
3、组织形式：有限合伙企业
4、经营范围：股权投资，创业投资，实业投资，投资管理（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）
五、合伙协议主要内容
1、合伙目的
合伙企业的目的是根据本协议约定从事以文化消费相关产业领域为投资重点的投资业务（包括基金投资及项目投资），实现投资效益。
2、基金规模
合伙企业的目标募集规模为30亿元，可由普通合伙人决定通过一次或多次交割募集。合伙企业的认缴出资总额以全体合伙人认缴出资额总和为准。本协议签署时，合伙企业的认缴出资总额为20亿元。
3、合伙期限
经营期限10年，其中4年为投资期，6年为退出期。根据经营需要，经普通合伙人决定，经营期限可延长2次，每次延长1年。
4、投资策略
合伙企业不低于70%的比例将投资于文化消费相关产业领域，不超过30%的比例投向前沿技术、产业互联网等领域，在以股权直接投资为主同时配置子基金投资。
5、决策机制
为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，普通合伙人设投资决策委员会，其成员由普通合伙人独立决定。投资决策委员会的主要职责为对投资机会及投资退出机会进行专业的决断。
6、管理费
（1）合伙企业认缴出资中用于基金投资的部分，管理费率为每年1%。
（2）合伙企业认缴出资中用于项目投资的部分将在为项目投资所搭建的投资载体层面收取相应管理费，合伙企业层面不再收取，管理费率为每年2%。
7、收益分配
（1）基金投资部分
在各合伙人间根据投资成本分摊比例进行初步划分后，按下列顺序进行分配：1）实缴出资额返还：向有限合伙人分配，直至累计获得收益分配总额等于其届时缴付的基金投资总额；2）基金投资优先回报：按8%单利向有限合伙人分配优先回报；3）普通合伙人追补：向普通合伙人分配，使其在该项下累计获得的分配金额等于上述优先回报/90%*10%；4）收益分成分配：如有余额，剩余10%分配给普通合伙人，90%分配给有限合伙人。
（2）项目投资载体部分
在各合伙人间根据该投资载体的投资成本分摊比例进行初步划分后，按下列顺序进行分配：1）实缴出资额返还：向有限合伙人分配，直至累计获得收益分配总额等于其对该投资载体的投资额；2）项目投资优先回报：按8%单利向有限合伙人分配优先回报；3）普通合伙人追补：向普通合伙人分配，使其在该项下累计获得的分配金额等于上述优先回报/80%*20%；4）收益分成分配：如有余额，剩余20%分配给普通合伙人，80%分配给有限合伙人。
六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司本次参与设立众源基金，有利于抓住当前文化产业发展释放的机遇，对于公司战略转型发展具有协同、赋能作用，符合公司未来长期发展战略。本次认购众源基金，对公司2021年度财务状况和经营成果不存在重大影响，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东合法利益的情形。
七、本次交易的风险分析
（一）风险分析
1、本次参与设立的产业投资基金各方尚未正式签署合伙协议，该基金具体实施情况和进度尚存在不确定性；
2、产业投资基金具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险；
3、本次参与设立的产业投资基金在投资过程中可能面临宏观经济、法律法规、行业周期、产业监管政策等多方面影响带来的不确定性风险。
（二）针对上述风险拟采取的措施
公司将及时了解基金管理人的运作情况，关注众源基金的投资项目实施过程，督促基金管理人防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。
八、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2021年1月14日召开的第九届董事会第三次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与设立众源文化产业投资基金二期暨关联交易的议案》，关联董事陈启伟、程峰、吴晓晖、李翔、李爽回避表决。
（二）独立董事意见
1、事前认可
本次对外投资有利于公司借助专业机构的投资经验和能力，提高对投资标的运作的专业性，不会对公司的独立性构成影响，符合公司及全体股东的利益。同时，本次交易本着平等合作的原则进行，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交董事会审议。
2、独立意见
公司本次投资众源基金有利于抓住当前文化产业发展释放的机遇，对于上市公司战略转型发展具有协同、赋能作用，符合公司未来长期发展战略。本次关联交易本着平等合作的原则进行，不存在向关联方输送利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就该议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二一年一月十五日
[2020-12-26] (600825)新华传媒:关于计提商誉减值准备的公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2020-038
上海新华传媒股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年12月4日，上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海中润解放传媒有限公司（以下简称“中润解放”）收到解放日报社和新闻报社分别发来的《关于不再与上海中润解放传媒有限公司续签广告总代理协议的函》（以下简称“公函”）。根据以上两份公函内容，解放日报社和新闻报社将于2021年1月1日起，不再与中润解放续签报纸广告总代理协议。具体内容详见公司于2020年12月8日披露在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于中润解放收到有关业务终止函件的公告》（公告编号：临2020-034）。
鉴于上述情况，为客观、公正反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则第8号——资产减值》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的规定，公司聘请上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲资产评估”）以2020年11月30日为评估基准日对形成商誉的中润解放资产组可回收价值进行资产评估。东洲资产评估出具了《上海新华传媒股份有限公司拟对合并上海中润解放传媒有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（东洲评报字【2020】第1956号），参照评估结果，公司拟计提商誉减值准备26,248.17万元，本次计提后，公司的商誉账面价值为0。
一、计提商誉减值准备概述
（一）商誉形成情况
2008年1月1日，公司收购中润解放45%股权时将合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额49,648.17万元确认为商誉。
商誉形成过程
单位：万元
收购方
上海中润解放传媒有限公司
收购日2008年1月1日，被收购方可辨认净资产公允价值a
10,746.74
购买股权比例b
45.00%
确认的被收购方可辨认净资产公允价值份额c=a×b
4,836.03
实际购买成本d
54,484.20
商誉e=d-c
49,648.17
（二）历年计提商誉减值的情况
根据企业会计准则以及中国证监会会计政策等有关规定，对因企业合并所形成的商誉，上市公司应当在每年年度终了进行减值测试，判断是否存在发生资产减值的迹象。经测试，2010年度、2013年度、2014年度、2017年度、2018年度和2019年度已分别计提商誉减值准备1,600万元、3,300万元、4,000万元、7,700万元、3,600万元和3,200万元，经历年计提减值后的商誉余额为26,248.17万元。
（三）本次商誉减值准备的计提情况
本次，公司委托的东洲资产评估对中润解放未来五年经营现金流进行预测，综合考虑市场环境、媒体差异、代理媒体市场地位、公司规模及实际经营情况等因素，采用的折现率为税前14.60%。以2020年11月30日为基准日，经审慎测试估算，由于中润解放整体资产可回收价值低于其账面价值，本年度拟对中润解放商誉余额进行全额计提，计提金额为26,248.17万元，本次减值后的商誉余额为0。
本次评估资产组认定为中润解放整体资产，不存在和其他资产组需要分摊的情况。截止评估报告基准日2020年11月30日，商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。
二、计提商誉减值准备对公司财务状况的影响
本次计提商誉减值准备事项将计入公司2020年度损益，使公司2020年归属于母公司所有者的净利润减少26,248.17万元， 相应减少2020年度归属于上市公司股东的所有者权益26,248.17万元。
公司本次计提商誉减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，本次计提商誉减值
准备是基于公司实际情况而作出的，依据充分、合理。本次计提商誉减值准备后，公司的财务报表能够更加公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见
公司本次计提商誉减值准备是基于实际情况而作出的，依据充分、合理，符合《企业会计准则》等相关法规和资产实际情况。本次计提商誉减值准备依据充分，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，全体独立董事同意本次计提商誉减值准备事项。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提商誉减值准备。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二○年十二月二十六日
[2020-12-26] (600825)新华传媒:第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2020-036
上海新华传媒股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日向全体董事书面发出关于召开公司第九届董事会第二次会议的通知，并于2020年12月25日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于计提商誉减值准备的议案
为客观、公正反映公司的资产价值和财务状况，同意公司本次计提商誉减值准备26,248.17万元。
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。详情请见《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临2020-038）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过关于上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）延期的议案
综合考虑基金已投项目的运营情况，同时基金管理人拟将延长期管理费率下调，同意上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）经营期限延长3年。
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二○年十二月二十六日
[2020-12-26] (600825)新华传媒:第九届监事会第二次会议决议公告
1
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2020-037
上海新华传媒股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日向全体监事书面发出关于召开公司第九届监事会第二次会议的通知，并于2020年12月25日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于计提商誉减值准备的议案
参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意计提商誉减值准备的议案并发表意见如下：
本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提商誉减值准备。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司监事会
二○二○年十二月二十六日
[2020-12-25] (600825)新华传媒:关于购买银行理财产品进展公告
1
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2020-035
上海新华传媒股份有限公司
关于购买银行理财产品进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司
●委托理财金额：3.20亿元
●委托理财产品和期限：
1、招商银行结构性存款（NSH00192），期限91天；
2、招商银行结构性存款（NSH00269），期限91天；
3、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品）TGG20931024，期限92天；
4、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品）TGG20931025，期限92天；
5、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品）TGG20931432，期限92天；
6、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品）TGG20931433，期限92天；
7、上海银行“稳进”3号结构性存款产品SDG22003M142A，期限90天；
8、上海银行“稳进”3号结构性存款产品SDG22006M158SA，期限181天。
●履行的审议程序：上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月16日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司以闲置的流动资金购买银行理财产品，资金使用余额不超过人民币8亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权公司经营层根据公司流动资金情况具体实施投资理财事宜，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2020年4月17日披露在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于购买银行理财产品的
2
公告》（公告编号：临 2020-011）。
●前次进展披露情况：具体内容详见公司2020年10月23日披露在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于购买银行理财产品进展公告》（公告编号：临 2020-029）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司日常经营需求情况下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险银行理财产品，增加公司投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方
名称
产品
类型
产品
名称
金额
（万元）
预计年化
收益率
预计收益金额
（万元）
产品
期限
（天）
收益
类型
结构化
安排
是否构成
关联交易
招商银行
银行理财产品
招商银行结构性存款（NSH00192）
5,000
1.35%-3.60%
35.90
91
浮动收益
无
否
招商银行
银行理财产品
招商银行结构性存款（NSH00269）
5,000
1.35%-3.39%
34.28
91
浮动收益
无
否
平安银行
银行理财产品
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品）TGG20931024
3,000
1.65%-4.35%
22.68
92
浮动收益
无
否
平安银行
银行理财产品
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品）TGG20931025
3,000
1.65%-4.35%
22.68
92
浮动收益
无
否
平安银行
银行理财产品
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品）TGG20931432
1,000
1.65%-4.05%
7.18
92
浮动收益
无
否
平安银行
银行理财产品
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品）TGG20931433
1,000
1.65%-4.05%
7.18
92
浮动收益
无
否
3
上海银行
银行理财产品
上海银行“稳进”3号结构性存款产品SDG22003M142A
4,000
1.00%-3.00%
28.60
90
浮动收益
无
否
上海银行
银行理财产品
上海银行“稳进”3号结构性存款产品SDG22006M158SA
10,000
1.00%-3.70%
178.52
181
浮动收益
无
否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，并由公司财务中心对银行理财产品进行日常管理、核算和记账，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据上海证券交易所的有关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。
公司对本次委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、招商银行结构性存款（NSH00192）
（1）产品起息日：2020年10月26日
（2）产品到期日：2021年1月25日
（3）产品期限：91天
（4）购买金额：5,000万元
（5）预期年化收益率：1.35%-3.60%
（6）支付方式：转账
（7）是否要求提供履约担保：否
（8）理财业务管理费的收取约定：无
2、招商银行结构性存款（NSH00269）
（1）产品起息日：2020年11月4日
（2）产品到期日：2021年2月3日
（3）产品期限：91天
4
（4）购买金额：5,000万元
（5）预期年化收益率：1.35%-3.39%
（6）支付方式：转账
（7）是否要求提供履约担保：否
（8）理财业务管理费的收取约定：无
3、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品）TGG20931024
（1）产品起息日：2020年10月12日
（2）产品到期日：2021年1月12日
（3）产品期限：92天
（4）购买金额：3,000万元
（5）预期年化收益率：1.65%-4.35%
（6）支付方式：转账
（7）是否要求提供履约担保：否
（8）理财业务管理费的收取约定：无
4、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品TGG20931025）
（1）产品起息日：2020年10月12日
（2）产品到期日：2021年1月12日
（3）产品期限：92天
（4）购买金额：3,000万元
（5）预期年化收益率：1.65%-4.35%
（6）支付方式：转账
（7）是否要求提供履约担保：否
（8）理财业务管理费的收取约定：无
5、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品TGG20931432
（1）产品起息日：2020年11月24日
（2）产品到期日：2021年2月24日
（3）产品期限：92天
（4）购买金额：1,000万元
（5）预期年化收益率：1.65%-4.05%
（6）支付方式：转账
（7）是否要求提供履约担保：否
5
（8）理财业务管理费的收取约定：无
6、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品TGG20931433）
（1）产品起息日：2020年11月24日
（2）产品到期日：2021年2月24日
（3）产品期限：92天
（4）购买金额：1,000万元
（5）预期年化收益率：1.65%-4.05%
（6）支付方式：转账
（7）是否要求提供履约担保：否
（8）理财业务管理费的收取约定：无
7、上海银行“稳进”3号结构性存款产品SDG22003M142A
（1）产品起息日：2020年12月10日
（2）产品到期日：2021年3月10日
（3）产品期限：90天
（4）购买金额：4,000万元
（5）预期年化收益率：1.00%-3.00%
（6）支付方式：转账
（7）是否要求提供履约担保：否
（8）理财业务管理费的收取约定：无
8、上海银行“稳进”3号结构性存款产品SDG22006M158SA
（1）产品起息日：2020年12月24日
（2）产品到期日：2021年6月23日
（3）产品期限：181天
（4）购买金额：10,000万元
（5）预期年化收益率：1.00%-3.70%
（6）支付方式：转账
（7）是否要求提供履约担保：否
（8）理财业务管理费的收取约定：无
（二）委托理财资金投向：银行理财资金池
（三）风险控制分析
上述委托理财产品以中短期为主，流动性较强、风险等级较低，预期收益受
6
风险因素影响较小。公司非常重视理财产品投资风险监控，针对可能发生的投资风险，已制定了较为完善的内部控制措施并严格执行。
三、委托理财受托方的情况
平安银行股份有限公司为深圳证券交易所上市公司（公司代码：000001）、 上海银行股份有限公司和招商银行股份有限公司均为上海证券交易所上市公司（公司代码分别为601229和600036），上述银行与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
项目
2020年9月30日
（未经审计）
2019年12月31日
（经审计）
资产总额
4,097,754,522.80
3,978,266,883.10
负债总额
1,394,995,336.18
1,301,711,314.28
归属于上市公司股东的净资产
2,702,269,733.73
2,676,104,066.79
项目
2020年1-9月
2019年度
经营活动产生的现金流量净额
-162,936,557.57
-995,487,948.13
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
公司使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度为不超过人民币8亿元，已支付的闲置自有资金购买理财产品的余额为5.95亿元，占最近一期期末（2020年9月30日）货币资金余额的42.36%。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司购买理财产品在财务报表中“交易性金融资产”项目列示和披露，产生的收益在“投资收益”项目中列报。
五、风险提示
公司购买标的为低风险短期（一年内）银行理财产品，未用于证券投资，也未购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，资金安全性较高。
7
目前公司经营情况和财务状况稳定，公司用于购买银行理财产品的资金均为公司闲置自有资金，不会影响公司日常业务的发展，总体而言风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险，从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行
公司于2020年4月16日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司以闲置的流动资金购买银行理财产品，资金使用余额不超过人民币8 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权公司经营层根据公司流动资金情况具体实施投资理财事宜，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2020年4月17日披露在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：临 2020-011）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号
理财产品类型
实际投入金额
实际收回本金
实际收益
（税前）
尚未收回
本金金额
1
银行理财产品
101,500
42,000
345.97
59,500
合计
101,500
42,000
345.97
59,500
最近12个月内单日最高投入金额
59,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
22.23%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
16.81%
目前已使用的理财额度
59,500
尚未使用的理财额度
20,500
总理财额度
80,000
注：实际投入金额和实际收回本金为公司购买短期滚动理财产品累计发生额。
特此公告。
8
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二○年十二月二十五日
[2020-12-08] (600825)新华传媒:关于中润解放收到有关业务终止函件的公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2020-034
上海新华传媒股份有限公司
关于中润解放收到有关业务终止函件的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海中润解放传媒有限公司（以下简称“中润解放”）于2020年12月4日收到解放日报社和新闻报社分别发来的《关于不再与上海中润解放传媒有限公司续签广告总代理协议的函》（以下简称“公函”）。根据以上两份公函的内容，解放日报社和新闻报社将于2021年1月1日起，不再与中润解放续签报纸广告总代理协议。
上述事项预计将导致中润解放未来的营业收入较大幅度减少，具体金额暂无法确定。2019年度，公司会计报表合并营业收入为1,346,633,734.43元（经审计），中润解放营业收入为96,833,905.54元（经审计），中润解放营业收入占公司营业收入比例为7.19%；2020年前三季度，公司会计报表合并营业收入为800,940,607.00元（未经审计），中润解放营业收入为50,135,489.30元（未经审计），中润解放营业收入占公司营业收入比例为6.26%。中润解放营业收入占公司营业收入比例低于10%，因此中润解放该业务的终止不会对公司营业收入造成重大影响。为客观、公正反映公司的资产价值和财务状况，公司将聘请第三方评估公司对形成商誉的中润解放资产组可回收价值进行资产评估。
公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二○年十二月八日
[2020-10-30] (600825)新华传媒:第九届监事会第一次会议决议公告
1
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2020-032
上海新华传媒股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日在上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层公司会议室召开了第九届监事会第一次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会监事审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于选举公司监事会主席的议案
同意推选刘可女士（简历见附件）为公司第九届监事会主席，任期同第九届监事会。
参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过2020年第三季度报告
参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意就2020年第三季度报告发表审核意见如下：
1、公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司各项内部管理制度的规定；
2、公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营业绩；
3、在发表本意见前，未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会同意披露公司2020年第三季度报告。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司监事会
二○二○年十月三十日
2
附件：
刘可，女，1974年12月生，中共党员，1996年7月参加工作，法学博士。曾任上海市委外宣办（市府新闻办）秘书处处长，市委宣传部办公室主任，虹口区委常委、区委宣传部部长等职。现任中共上海报业集团党委委员、纪律检查委员会书记，上海东方报业有限公司、上海上报资产管理有限公司监事会主席，本公司监事会主席。
[2020-10-30] (600825)新华传媒:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.015元
每股净资产: 2.5862元
加权平均净资产收益率: 0.59%
营业总收入: 8.01亿元
归属于母公司的净利润: 1569.56万元
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
[2022-01-28] (600825)新华传媒:2021年年度业绩预盈公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2022-001
上海新华传媒股份有限公司
2021 年年度业绩预盈公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现
归属于上市公司股东的净利润为 3,000 万元到 3,500 万元。
2. 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,950
万元到 2,450 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3,000 万元到 3,500 万元。
2. 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,950
万元到 2,450 万元。
（三）本次业绩预告为本公司初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-29,136.32 万元；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-27,904.20 万元。
（二）每股收益：-0.28 元。
三、本期业绩预盈的主要原因
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现扭亏为盈，主要原
因:（1）上年业绩受商誉减值计提和公司所持部分金融资产公允价值变动影响导致亏损，本报告期无上述负面因素影响；（2）本报告期，公司图书销售收入增长，业务调整销售费用下降，导致净利润增加。
四、风险提示
本次业绩预告内容未经注册会计师审计。截至本公告披露日，公司尚未发现可能存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二二年一月二十八日
[2021-12-24] (600825)新华传媒:关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的进展公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-026
上海新华传媒股份有限公司
关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次购买理财暨关联交易概况
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 26 日召开
的第九届董事会第四次会议和 2021 年 3 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东
大会审议通过了《关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的议案》，同意公司出资 2 亿元认购汇添富新华传媒绝对收益 1 号单一资产管理计划，具体内容
详见公司于 2021 年 2 月 27 日披露在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）上的《关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-004）。
截止 2021 年 12 月 22 日，汇添富新华传媒绝对收益 1 号单一资产管理计划
产品净值为 1.021。
二、本次进展情况
公司于近日收到汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富基金”）书面函件，为进一步优化投资策略体系，力争做好波动和收益的平衡，汇添富基金建议公司将债券基金和偏债混合型基金纳入“汇添富新华传媒绝对收益 1 号单一资产管理计划”投资范围，并签署相关补充协议。
鉴于债券基金和偏债混合型基金属于固定收益类资产，符合公司对产品投资风险相对可控、力争获取较高投资回报的诉求，且扩大产品投资范围有利于汇添富基金根据市场情况变化采取对应的投资策略，能够更好的发挥其股债投资优势，公司同意本次汇添富基金增加产品投资范围事项并签署相关补充协议。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-10-29] (600825)新华传媒:关于新闻出版行业经营性信息的公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-025
上海新华传媒股份有限公司
关于新闻出版行业经营性信息的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号——新闻出版》（2020 年修订）的要求，现将上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三季度教材教辅发行的情况说明如下：
1、在上海市教育委员会与上海市新闻出版局联合发文的沪教委基系列红头文件中，明确“教学用书发行工作委托上海新华书店负责”。
2、由于公司的教材教辅发行业务系面向上海市各区县，且不同属性（如公办和民办，小学、初中和高中等）的学校所执行的结算方式亦不尽相同，春季教材教辅收入通常在6月份之前确认，秋季教材教辅收入通常在12月份之前确认，故公司教材教辅发行业务仅能分别在年中和年末两个时点准确计量和披露相应的业务收入与成本情况。
此外，公司无投资新兴业态且影响重大的、应当披露的其它业务。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日
[2021-10-29] (600825)新华传媒:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.022元
每股净资产: 2.3238元
加权平均净资产收益率: 0.95%
营业总收入: 8.78亿元
归属于母公司的净利润: 2301.92万元
[2021-08-31] (600825)新华传媒:第九届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-023
上海新华传媒股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日向全
体董事书面发出关于召开公司第九届董事会第八次会议的通知，并于 2021 年 8月 30 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过 2021 年半年度报告及其摘要
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过关于调整公司组织机构设置的议案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二一年八月三十一日
[2021-08-31] (600825)新华传媒:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.017元
每股净资产: 2.3197元
加权平均净资产收益率: 0.74%
营业总收入: 6.81亿元
归属于母公司的净利润: 1779.12万元
[2021-08-31] (600825)新华传媒:关于新闻出版行业经营性信息的公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-024
上海新华传媒股份有限公司
关于新闻出版行业经营性信息的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号——新闻出版》的要求，现将上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年上半年度教材教辅发行的相关经营情况公告如下：
1、在上海市教育委员会与上海市新闻出版局联合发文的沪教委基系列红头文件中，明确“教学用书发行工作委托上海新华书店负责”。
2、由于公司的教材教辅发行业务系面向上海市各区县，且不同属性（如公办和民办，小学、初中和高中等）的学校所执行的结算方式亦不尽相同，春季教材教辅收入通常在6月份之前确认，秋季教材教辅收入通常在12月份之前确认，故公司教材教辅发行业务仅能分别在年中和年末两个时点准确计量和披露相应的业务收入与成本情况。
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日，公司教材教辅发行业务相关情况如
下：
单位：万元 币种：人民币
2021 年 1~6 月 2020 年 1~6 月 增长率
销售量（万册） 2,976 2,270 31.10%
销售码洋 28,446.63 20,592.80 38.14%
营业收入注 28,186.01 20,448.09 37.84%
营业成本 20,175.82 14,603.72 38.16%
毛利率（%） 28.42 28.58 下降 0.16 个百分点
注：营业收入增长主要系 2020 年疫情影响导致教材教辅结算与本报告期存在时间差。
此外，公司无投资新兴业态且影响重大的、应当披露的其它业务。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十一日
[2021-08-10] (600825)新华传媒:关于收到公诉判决书的公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-022
上海新华传媒股份有限公司
关于收到公诉判决书的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）原副总裁王建才（子公司
上海新华传媒连锁有限公司原党委书记、总经理，已于 2016 年 2 月离职）于 2020
年 3 月 6 日被上海市人民检察院第二分院就涉嫌贪污罪一案提起公诉。
公司于 2021 年 8 月 5 日收到上海市第二中级人民法院刑事判决书【（2020）
沪 02 刑初 15 号】，王建才利用职务上的便利，非法侵吞公共财物 1.6 亿余元，
构成贪污罪，依法应予处罚。一审判决如下：
（一）被告人王建才犯贪污罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；
（二）违法所得应予追缴，发还被害单位。
鉴于被告人王建才已对一审判决结果提出上诉，且该案件最终可执行的金额、可退回公司的金额及实际可收回时间都具有不确定性，因此暂无法判断本案对公司当年及未来的财务影响。
公司目前经营一切正常，上述判决结果不会对公司生产经营产生重大影响。公司将持续关注该案件的后续情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二一年八月十日
[2021-08-06] (600825)新华传媒:关于获得投资收益的公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-021
上海新华传媒股份有限公司
关于获得投资收益的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资情况
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 5 月 24 日召开
的第六届董事会第一次会议审议通过关于投资上海文化产业股权投资基金的议案，同意公司使用自有资金向上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“文化基金”）投资 2 亿元人民币，成为其有限合伙人。详见公司于
2011 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《第六届董事会第一次会议决议
公告》（公告编号：2011-013）。
文化基金成立于 2012 年 9 月 3 日，其在中国证券投资基金业协会备案的基
金编号为：SD3275，备案时间为 2014 年 5 月 26 日，基金管理人为海通创意私募
基金管理有限公司。
二、投资收益相关情况
自 2016 年 9 月起，文化基金进入退出期。根据合伙协议，文化基金于 2021
年 8 月 4 日进行了收益分配。根据分配方案，本次公司收到的项目退出收益分配款为 12,344,169.38 元。
三、对公司业绩的影响
公司收到的文化基金项目退出收益分配款将计入公司财务报表的投资收益科目，影响公司税前利润 12,344,169.38 元（未经审计）。
上述事项对公司 2021 年度归属于母公司净利润的最终影响需以经审计数为准。
四、风险提示
上述事项对公司财务数据的影响未经审计，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二一年八月六日
[2021-07-10] (600825)新华传媒:关于聘任公司副总裁的公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-020
上海新华传媒股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会资格审查通过，
公司于 2021 年 7 月 9 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公
司副总裁的议案》，同意聘任李鹏程先生（简历见附件）为公司副总裁，任期同公司第九届董事会。公司独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二一年七月十日
附件（李鹏程先生个人简历）：
李鹏程，男，1972 年 8 月出生，上海财经大学国有资产管理专业，香港城
市大学 MBA。曾任农工商上海聚隆经济发展有限公司销售主管、上海元一置业有限公司副总经理、总经理、世纪华丰控股集团有限公司投资公司总经理、华丰置业股份有限公司总裁助理、上海鼎盟资产管理有限公司副总经理、上海新华发行集团有限公司投资部总经理、上海新华发行集团有限公司总裁助理兼投资部总经理、上海新华发行集团有限公司总裁助理兼投资管理总部总经理及园区事业部副总经理、上海新华发行集团有限公司副总裁兼投资管理总部总经理，现任本公司副总裁。
李鹏程先生未持有公司股份，过去 12 个月内曾在公司第一大股东上海新华发行集团有限公司任副总裁兼投资管理总部总经理，与公司第一大股东上海新华发行集团有限公司存在关联关系，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
[2021-07-07] (600825)新华传媒:关于购买银行理财产品进展公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-019
上海新华传媒股份有限公司
关于购买银行理财产品进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）、平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）、南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）。
●委托理财金额：2.70 亿元
●委托理财产品和期限：
1、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR)TGG21100803，期限 90 天；
2、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR)TGG21100804，期限 90 天；
3、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR)TGG21100838，期限 91 天；
4、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR)TGG21100839，期限 91 天；
5、上海银行“稳进”3 号结构性存款产品 SDG22106M053A，期限 181 天；
6、南京银行结构性存款，期限 96 天；
7、上海银行“稳进”3 号结构性存款产品 SDG22103M110A，期限 91 天；
8、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR)TGG21101253，期限 96 天；
9、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR)TGG21101254，期限 96 天；
10、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR)TGG21101289，期限 92 天；
11、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR)TGG21101290，期限 92 天；
12、上海银行“稳进”3 号结构性存款产品 SDG22103M177A，期限 104 天。
●履行的审议程序：上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 3 月 29 日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于购买银行理财
产品的议案》，同意公司以闲置的流动资金购买银行理财产品，资金使用余额不
超过人民币 7 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权公司经营层根据公
司流动资金情况具体实施投资理财事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12
个月。具体内容详见公司 2021 年 3 月 31 日披露在《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于购买银行理财产品的公告》
（公告编号：临 2021-011）。
●前次进展披露情况：具体内容详见公司 2020 年 12 月 25 日披露在《上海
证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于购
买银行理财产品进展公告》（公告编号：临 2020-035）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司日常经营需求情况下，使用
暂时闲置的自有资金购买低风险银行理财产品，增加公司投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
预计收 结 是否
受托方 产品 产品 金额 预计年化 益金额 产品 收益 构 构成
名称 类型 名称 （万 收益率 （万 期限 类型 化 关联
元） 元） （天） 安 交易
排
平安银 银行理 平安银行对公结构性存 浮动
行 财产品 款（100%保本挂钩 1,500 2.85% 10.54 90 收益 无 否
LPR)TGG21100803
平安银 银行理 平安银行对公结构性存 浮动
行 财产品 款（100%保本挂钩 1,500 2.85% 10.54 90 收益 无 否
LPR)TGG21100804
平安银 银行理 平安银行对公结构性存 浮动
行 财产品 款（100%保本挂钩 1,000 2.85% 7.11 91 收益 无 否
LPR)TGG21100838
平安银 银行理 平安银行对公结构性存 浮动
行 财产品 款（100%保本挂钩 1,000 2.85% 7.11 91 收益 无 否
LPR)TGG21100839
上海银 银行理 上海银行“稳进”3号结 浮动
行 财产品 构性存款产品 4,000 3.50% 69.42 181 收益 无 否
SDG22106M053A
南京银 银行理 南京银行结构性存款 2,000 1.5%或3.4% 7.89或 96 浮动 无 否
行 财产品 17.88 收益
上海银 银行理 上海银行“稳进”3号结 浮动
行 财产品 构性存款产品 3,000 3.10% 22.93 91 收益 无 否
SDG22103M110A
平安银 银行理 平安银行对公结构性存 浮动
行 财产品 款（100%保本挂钩 1,500 3.00% 11.84 96 收益 无 否
LPR)TGG21101253
平安银 银行理 平安银行对公结构性存 浮动
行 财产品 款（100%保本挂钩 1,500 3.00% 11.84 96 收益 无 否
LPR)TGG21101254
平安银 银行理 平安银行对公结构性存 浮动
行 财产品 款（100%保本挂钩 1,000 3.00% 7.56 92 收益 无 否
LPR)TGG21101289
平安银 银行理 平安银行对公结构性存 浮动
行 财产品 款（100%保本挂钩 1,000 3.00% 7.56 92 收益 无 否
LPR)TGG21101290
上海银 银行理 上海银行“稳进”3号结 浮动
行 财产品 构性存款产品 8,000 3.10% 70.66 104 收益 无 否
SDG22103M177A
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买
的审批和执行程序，并由公司财务中心对银行理财产品进行日常管理、核算和记
账，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据上海证券交易所的有关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品投资及相应的损益情况。
公司对本次委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的
预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并
有利于提高公司闲置资金的使用效率。本次委托理财产品为安全性较高、流动性
较强的银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
[2021-07-02] (600825)新华传媒:关于参与设立众源文化产业投资基金二期暨关联交易的进展公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-018
上海新华传媒股份有限公司
关于参与设立众源文化产业投资基金二期暨关联交易的进展公
告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 14 日召开
第九届董事会第三次会议审议通过了《关于参与设立众源文化产业投资基金二期暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资 1.2 亿元认购上海众源二期私募投资基金（有限合伙）（已完成工商注册，以下简称“众源基金”）的有限合伙份额，并签署合伙协议，成为众源基金的有限合伙人。具体内容详见公司 2021年 1 月 15 日披露在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于参与设立众源文化产业投资基金二期暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-001）。
根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规，众源基金在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容如下：
1、基金备案编码：SQT908
2、基金名称：上海众源二期私募投资基金（有限合伙）
3、管理人名称：上海众源资本管理有限公司
4、托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司
5、备案日期：2021 年 06 月 30 日
公司将根据众源基金的后续进展情况，按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二一年七月二日
[2021-04-30] (600825)新华传媒:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.003元
每股净资产: 2.2997元
加权平均净资产收益率: -0.14%
营业总收入: 1.98亿元
归属于母公司的净利润: -329.33万元
[2021-04-21] (600825)新华传媒:2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2021-015
上海新华传媒股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 547,435,277
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.3918
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长陈启伟先生、常务副董事长程峰先生和副董事长吴晓晖先生因公务不能出席本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事刘航先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员现场参加了本次会议。公司聘请上海金茂凯德律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了鉴证意见。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，公司董事刘航先生、独立董事王悦女士、独
立董事钱翊樑先生和独立董事袁华刚先生出席了本次会议。董事长陈启伟先
生、常务副董事长程峰先生、副董事长吴晓晖先生、董事李翔先生和董事李
爽女士均因公务未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司职工监事唐莉娜女士出席了本次会议，
监事刘可女士和陈贤女士因公务未出席本次会议。
3、 公司董事会秘书陈榕先生出席了本次会议；副总裁岳昕女士因公务未列席本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 547,428,777 99.9988 6,500 0.0012 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 547,428,777 99.9988 6,500 0.0012 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 547,428,661 99.9988 6,616 0.0012 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 547,378,061 99.9895 57,216 0.0105 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2021 年度经常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,358,877 99.4010 56,400 0.5990 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘请审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 547,428,777 99.9988 6,500 0.0012 0 0.0000
7、 议案名称：关于计提商誉减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 547,378,877 99.9897 56,400 0.0103 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
4 2020 年年度利 9,358,061 99.3923 57,216 0.6077 0 0.0000
润分配方案
关于2021年度
5 经常性关联交 9,358,877 99.4010 56,400 0.5990 0 0.0000
易的议案
6 关于聘请审计 9,408,777 99.9310 6,500 0.0690 0 0.0000
机构的议案
关于计提商誉
7 减值准备的议 9,358,877 99.4010 56,400 0.5990 0 0.0000
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 5 项议案构成关联交易，关联股东上海新华发行集团有限公司和上海报业集团均回避表决。其中：上海新华发行集团有限公司为公司的母公司，持有公司有表决权股份 292,533,681 股；上海报业集团为公司的控股股东，持有公司有表决权股份 245,486,319 股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：潘金涛、孙晨怡
2、律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海新华传媒股份有限公司
2021 年 4 月 21 日
[2021-03-31] (600825)新华传媒:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.28元
每股净资产: 2.3028元
加权平均净资产收益率: -11.39%
营业总收入: 12.93亿元
归属于母公司的净利润: -2.91亿元
[2021-03-31] (600825)新华传媒:关于召开2020年年度股东大会的通知
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2021-014
上海新华传媒股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年4月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 4 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 20 日
至 2021 年 4 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √
2 2020 年度监事会工作报告 √
3 2020 年度财务决算报告 √
4 2020 年年度利润分配方案 √
5 关于 2021 年度经常性关联交易的议案 √
6 关于聘请审计机构的议案 √
7 关于计提商誉减值准备的议案 √
注：本次会议还将听取公司独立董事 2020 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-6 已经公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第五次
会议和第九届监事会第三次会议审议通过。相关决议公告刊载于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 和 2021 年 3 月 31 日的《上海证券报》和《证券时
报》上。
议案7已经公司于2020年12月25日召开的第九届董事会第二次会议和
第九届监事会第二次会议审议通过。相关决议公告刊载于上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 和 2020 年 12 月 26 日的《上海证券报》和《证券时报》
上。
本次股东大会的会议文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：上海报业集团和上海新华发行集团有限公司5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
[2021-03-31] (600825)新华传媒:第九届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-007
上海新华传媒股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 19 日向全
体董事书面发出关于召开公司第九届董事会第五次会议的通知，并于 2021 年 3
月 29 日在上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 座 8 楼公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9名，其中董事程峰先生、董事李翔先生、董事李爽女士、独立董事王悦女士和独立董事袁华刚先生因工作原因采取通讯方式表决。会议由公司董事长陈启伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会董事审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过 2020 年度董事会工作报告
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过 2020 年度总裁工作报告暨 2021 年度工作计划
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过 2020 年年度报告及其摘要
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《 2020 年 年 度 报 告 》 全 文 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
四、审议通过 2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算报告
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过 2020 年年度利润分配方案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。详情请见《关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2021-012）
六、审议通过关于 2021 年度经常性关联交易的议案
参加本项议案表决的董事 4 人，其中 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及关联交易，关联董事陈启伟、程峰、吴晓晖、李翔和李爽回避表决。独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了事前认可函和同意的独立意见。
详情请见《关于 2021 年度经常性关联交易的公告》（公告编号：临 2021-009）
七、审议通过关于确定 2020 年度审计报酬的议案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）人民币 250 万元（含财务报告
审计 190 万元和内控审计 60 万元）作为其 2020 年度审计工作的业务报酬。
八、审议通过关于聘请审计机构的议案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构（含财务报告审计和内部控制审计），并提请股东大会授权董事会决定其 2021年度的审计报酬。
独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了事前认可函和同意的独立意见。
详情请见《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：临 2021-010）
九、审议通过关于高管人员考核的议案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。
十、审议通过 2020 年度内部控制评价报告
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十一、审议通过 2020 年度内部控制审计报告
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2020 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十二、审议通过 2020 年度独立董事述职报告
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2020 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
股东大会将听取 2020 年度独立董事述职报告。
十三、审议通过董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十四、审议关于购买银行理财产品的议案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。详情请见《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：临 2021-011）
十五、审议通过关于召开 2020 年年度股东大会的议案
参加本项议案表决的董事 9 人，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上第一、四（仅 2020 年度财务决算报告）、五、六、和第八项议案尚需提交公司股东大会审议，且第六项议案需关联股东回避表决。
详情请见《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-014）。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二一年三月三十一日
[2021-03-16] (600825)新华传媒:2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2021-006
上海新华传媒股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 554,304,131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.0491
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定。公司董事长陈启伟先生、常务副董事长程峰先生和副董事
长吴晓晖先生因公务不能出席本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由
董事刘航先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员现场参加了本次会议。
公司聘请上海金茂凯德律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了鉴证意
见。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事长陈启伟先生、常务副董事长程峰先生、
副董事长吴晓晖先生、董事李翔先生、董事李爽女士和独立董事袁华刚先生
均因公务未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司职工监事唐莉娜女士出席了本次会议，
监事会主席刘可女士和陈贤女士因公务未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书陈榕先生出席了本次会议；副总裁岳昕女士均列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 547,346,777 98.7448 6,957,354 1.2552 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议
案
序
号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票
数
比例
（%）
1
关于购买汇添
富基金定制理
财产品暨关联
交易的议案
9,326,777 57.2752 6,957,354 42.7248 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
该议案为普通决议案，须经参加表决的有表决权股东所持表决权的二分之一以上
同意。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：游 广、张博文
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提
案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次
股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海新华传媒股份有限公司
2021 年 3 月 16 日
[2021-02-27] (600825)新华传媒:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：
600825 证券简称： 新华传媒 公告编号： 2021 005
上海新华传媒股份有限公司
关于召开 2021 年第 一 次临时股东大会 的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年3月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第 一 次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：
2021 年 3 月 15 日 14 点 0 0 分
召开地点：
上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月15日
至2021年3月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:159:15--9:25,9:309:25,9:30--11:3011:30，，13:0013:00--15:0015:00；通过；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:159:15--15:0015:00。。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
序号
议案名称
议案名称
投票股东类型
投票股东类型
A
A股股东股股东
非累积投票议案
非累积投票议案
1
1
关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交
关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的议案易的议案
√
√
1、 各议案已披露的时间和披露媒体各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于
上述议案已经公司于20220211年年22月月2626日召开的第九届董事会第四次会议日召开的第九届董事会第四次会议审议通过。相关决议公告刊载于上海证券交易所网站审议通过。相关决议公告刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cnwww.sse.com.cn和和20220211年年22月月2727日的《上海证券报》和《证券时报》上。日的《上海证券报》和《证券时报》上。
本次股东大会的会议文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券
本次股东大会的会议文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站交易所网站www.sse.com.cnwww.sse.com.cn上。上。
2、 特别决议议案：特别决议议案：无无
3、 对中小投资者单独计票的议案：对中小投资者单独计票的议案：11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：涉及关联股东回避表决的议案：无无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：涉及优先股股东参与表决的议案：无无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
Ａ股
600825
新华传媒
2021/3/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(
(一一)) 符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（请见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。权委托书（请见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
(
(二二)) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复份证、法人代表授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。印件办理登记手续。
(
(三三)) 股东可选择现场登记、传真或信件登记。股东可选择现场登记、传真或信件登记。
1
1、现场登记：请于、现场登记：请于20220211年年33月月1212日上午日上午99点至下午点至下午33点半到上海市长宁区东点半到上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）诸安浜路（近江苏路）165165弄弄2929号号44楼上海维一软件有限公司办理出席会议登楼上海维一软件有限公司办理出席会议登记手续。记手续。
2
2、传真或信件登记：请将相关资料于、传真或信件登记：请将相关资料于20220211年年33月月1212日前以传真或信件方式送日前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。本公司及时回复。
六、 其他事项
1
1、会议联系方式、会议联系方式
联系地址：上海市漕溪北路
联系地址：上海市漕溪北路331331号中金国际广场号中金国际广场AA楼楼88层董事会办公室层董事会办公室
邮政编码：
邮政编码：200030200030
电话（传真）：
电话（传真）：021021--6037628460376284
2
2、会议费用、会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
3
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。按当日通知进行。
特此公告。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司上海新华传媒股份有限公司董事会董事会
20212021年年22月月2727日日
附件
附件11：授权委托书：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新华传媒股份有限公司
上海新华传媒股份有限公司：：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-02-27] (600825)新华传媒:关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的公告
证券代码：
600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-004
上海新华传媒股份有限公司
关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的
公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
? 委托理财受托方 汇添富基金管理股份有限公司 （以下简称 汇添富基
金
? 本次委托理财金额 2 亿元人民币
? 委托理财产品名称 汇添富 新华传媒 绝对收益 1 号单一资产管理计划
? 委托理财期限 自成立之日起 3 年
? 履行的审议程序 2021 年 2 月 26 日，上海新华传媒股份有限公司（以
下简称“公司”）召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于购买
汇添富基金定制理财产品暨关联交易的议案》，同意公司出资 2 亿元认
购汇添富 新华传媒 绝对收益 1 号单一资产管理计划。本次关联交易金额
达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，经董事会审议后，
尚需提交股东大会审议。
? 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
一、本次委托理财暨关联交易概况
（一）委托理财目的
公司本次购买汇添富基金定制理财产品是在不影响公司日常资金正常周转的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。同时利用特定机构投资者的市场定价和风险管理能力，通过有效的资产配置和组合管理，力争为公司实现较高的投资回报。
（二）资金来源：公司闲置自有资金
（三）委托理财产品的基本情况
受托方
名称
产品
类型
产品名称
金额
（万元）
预计年化
收益率
预计收益金额
（万元）
汇添富基金管理股份有限公司
私募基金产品
汇添富新华传媒绝对收益1号单一资产管理计划
20,000
--
--
产品
期限
收益
类型
结构化
安排
参考年化
收益率
预计收益
（如有）
是否构成
关联交易
3年
浮动收益
无
8.88%注
--
是
注：参照汇添富基金对冲公募基金产品“汇添富绝对收益策略”收益水平，2018年度收益率最低，为3.59%；2019年度收益率最高，为14.22%；截至目前，历史平均年化收益率约为8.88%。
（四）公司对本次委托理财相关风险的内部控制
1、公司战略投资部负责该产品的日常管理及对接，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据上海证券交易所的有关规定，在定期报告中披露报告期内、公司将根据上海证券交易所的有关规定，在定期报告中披露报告期内该该产品产品的损益情况。的损益情况。
（五）关联交易说明
（五）关联交易说明
公司常务副董事长程峰先生任汇添富基金董事，
公司常务副董事长程峰先生任汇添富基金董事，因此因此汇添富基金为公司的关汇添富基金为公司的关联方，本次交易构成关联交易。联方，本次交易构成关联交易。
截至本公告披露日，过去
截至本公告披露日，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到交易类别相关的关联交易达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值绝对值5%以上。以上。
（六）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
（六）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。资产重组。
二、本次委托理财的具体情况
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1
1、、资产委托人：上海资产委托人：上海新华传媒股份有限公司新华传媒股份有限公司
2
2、资产、资产管理人：汇添富基金管理股份有限公司管理人：汇添富基金管理股份有限公司
3
3、、资产资产托管人：兴业银行股份有限公司托管人：兴业银行股份有限公司
4
4、产品名称：、产品名称：汇添富汇添富新华传媒新华传媒绝对收益绝对收益11号单一资产管理计划号单一资产管理计划
5
5、类型：混合类、类型：混合类
6
6、运作方式：开放式、运作方式：开放式
7
7、投资目标：本资产管理计划以投资增值为目标。在投资运作周期内，在、投资目标：本资产管理计划以投资增值为目标。在投资运作周期内，在严格控制风险的前提下，力争谋求委托财产的稳健增值。严格控制风险的前提下，力争谋求委托财产的稳健增值。
8
8、主要投资方向：权益类资产（包含新股申购）、固定收益类资产、商品及、主要投资方向：权益类资产（包含新股申购）、固定收益类资产、商品及金融衍生品类资产，可参与证券回购。金融衍生品类资产，可参与证券回购。
9
9、投资比例、投资比例
（
（11）权益资产的比例为本计划总资产的）权益资产的比例为本计划总资产的00--80%80%；；
（
（22）固定收益资产的比例为本计划总资产的）固定收益资产的比例为本计划总资产的00--80%80%；；
（
（33）商品及金融衍生品的比例为本计划总资产的）商品及金融衍生品的比例为本计划总资产的00--80%80%。。
10
10、存续期限、存续期限
自成立之日起
自成立之日起33年，经资产委托人、资产管理人和资产托管人三方协商一致年，经资产委托人、资产管理人和资产托管人三方协商一致可展期。可展期。
1
111、投资策略：资产管理人运作本计划财产的决策依据、决策程序、投资管、投资策略：资产管理人运作本计划财产的决策依据、决策程序、投资管理的方法和标准为：理的方法和标准为：
本计划将采用基本面选股对冲策略运作，
本计划将采用基本面选股对冲策略运作，即市场中性的阿尔法对冲策略。其即市场中性的阿尔法对冲策略。其核心思想是：通过卖空股指期货等衍生品来对冲股票投资组合的系统性风险，将核心思想是：通过卖空股指期货等衍生品来对冲股票投资组合的系统性风险，将股票组合对市场的超额收益（股票组合对市场的超额收益（AlphaAlpha）分离出来，力争实现产品的较低风险和稳）分离出来，力争实现产品的较低风险和稳健回报。该策略主要包括两个方面：股票精选和风险管理。股票精选是本策略的健回报。该策略主要包括两个方面：股票精选和风险管理。股票精选是本策略的核心，立足于深入的基本面分析，精选高质量股票构建组合；风险管理方面主核心，立足于深入的基本面分析，精选高质量股票构建组合；风险管理方面主要要运用股指期货等值对冲策略、行业无偏配置、组合运用股指期货等值对冲策略、行业无偏配置、组合BetaBeta及风格监控等方法，降及风格监控等方法，降低组合的净值波动风险。低组合的净值波动风险。
1
122、投资限制、投资限制
（
（11））投资于单个上市公司股票的比例（依市值计）不超过组合净资产的投资于单个上市公司股票的比例（依市值计）不超过组合净资产的10%10%，，也不得超过该上市公司总股本的也不得超过该上市公司总股本的5%5%（不含（不含5%5%），投资于单只债券的比例（依市值），投资于单只债券的比例（依市值计）不超过组合净资产的计）不超过组合净资产的10%10%，也不得超过该债券发行量的，也不得超过该债券发行量的5%5%（不含（不含5%5%）。）。
（
（22））权益类空头头寸的价值占权益类多头头寸的价值的比例范围在权益类空头头寸的价值占权益类多头头寸的价值的比例范围在80%80%——120%120%之间。之间。
（
（33））本资产管理计划的总资产不得超过净资产的本资产管理计划的总资产不得超过净资产的200%200%。。
（
（44））持有信用债的主体评级或债项评级在持有信用债的主体评级或债项评级在AAAA级（含）以上；持有的短期融级（含）以上；持有的短期融资券的债项评级须为资券的债项评级须为AA--11级，主体评级为级，主体评级为AAAA（含）以上，所持的所有信用债须有（含）以上，所持的所有信用债须有主体评级或债项评级。本计划评级机构不含中债资信评估有限责任公司，评级结主体评级或债项评级。本计划评级机构不含中债资信评估有限责任公司，评级结果取最新。果取最新。
（
（55））法律法规、证监会以及资产管理合同规定的其他投资限制。法律法规、证监会以及资产管理合同规定的其他投资限制。
1
133、净值回撤管理、净值回撤管理
单位份额净值下跌至
单位份额净值下跌至0.950.95元时，元时，资产资产管理人提出风险警示；单位份额净值管理人提出风险警示；单位份额净值下跌至下跌至0.900.90元时，元时，资产资产管理人提出风险警示，管理人提出风险警示，资产资产委托人书面回复是否平仓止委托人书面回复是否平仓止损。损。
1
144、投资经理、投资经理--温琪温琪
温琪先生具有七年证券投资基金从业经验，
温琪先生具有七年证券投资基金从业经验，20112011年加入汇添富基金，历任年加入汇添富基金，历任金融工程分金融工程分析师，现任指数与量化投资部投资经理、高级分析师。析师，现任指数与量化投资部投资经理、高级分析师。
温琪先生多年从事量化投资研究工作，对于量化模型构建和量化投资理论有
温琪先生多年从事量化投资研究工作，对于量化模型构建和量化投资理论有着深刻独到的理解，特别是对多因子选股模型和形态识别模型有着丰富的理论基着深刻独到的理解，特别是对多因子选股模型和形态识别模型有着丰富的理论基础和实践经验，同时对于算法交易、高频交易以及程序化交易都做过全面系统的础和实践经验，同时对于算法交易、高频交易以及程序化交易都做过全面系统的研究。温琪先生拥有中国科学技术大学金融工程博士学位。研究。温琪先生拥有中国科学技术大学金融工程博士学位。
1
155、、产品费用：包括资产管理费产品费用：包括资产管理费、、资产托管费资产托管费、、资产管理人依据合同收取的资产管理人依据合同收取的业绩报酬业绩报酬等费用等费用。。
1
166、、收益分配：现金分红，每年最多分配收益分配：现金分红，每年最多分配44次次。。
1
177、赎回及终止安排、赎回及终止安排
一次性提取委托财产低于或等于
一次性提取委托财产低于或等于10001000万元，需提前万元，需提前33个工作日书面通知个工作日书面通知资资产产管理人和管理人和资产资产托管人；一次性提取委托财产超过托管人；一次性提取委托财产超过10001000万元，需提前万元，需提前55个工作个工作日书面通知日书面通知资产资产管理人和管理人和资产资产托管人；提取后的委托财产净值不得低于托管人；提取后的委托财产净值不得低于10001000万万元。元。
资产
资产委托人有权单方面终止合同，需提前至少委托人有权单方面终止合同，需提前至少1010个工作日通知其他当事人；个工作日通知其他当事人；合同终止后合同终止后55个工作日内开始清算。个工作日内开始清算。
（二）委托理财的资金投向
（二）委托理财的资金投向
本次购买汇添富基金定制理财产品
本次购买汇添富基金定制理财产品的资金投向主要为的资金投向主要为权益类资产（包含新股权益类资产（包含新股申购）、固定收益类资产、商品及金融衍生品类资产申购）、固定收益类资产、商品及金融衍生品类资产及及参与证券回购。参与证券回购。
（三）风险控制分析
（三）风险控制分析
公司投资该产品将面临的主要风险及应对措施如下：
公司投资该产品将面临的主要风险及应对措施如下：
1
1、市场风险：、市场风险：资产资产管理人运用对冲策略降低市场波动对组合的影响，将市管理人运用对冲策略降低市场波动对组合的影响，将市场风险控制在较低的水平。场风险控制在较低的水平。
2
2、标的证券风险：汇添富、标的证券风险：汇添富基金基金具备较强的投研团队，通过精选高质量的证具备较强的投研团队，通过精选高质量的证券获取超额收益，同时分散投资，将风险控制在相对可控水平。另外，汇添富券获取超额收益，同时分散投资，将风险控制在相对可控水平。另外，汇添富基基金金参照对冲品种控制行业偏离度，确保对冲有效性。参照对冲品种控制行业偏离度，确保对冲有效性。
3
3、信用风险：汇添富、信用风险：汇添富基金基金运用基本面研究，结合财务分析方法对信用风险运用基本面研究，结合财务分析方法对信用风险进行分析和度量，一旦发现不利的情况，立即采取措施加以防范。进行分析和度量，一旦发现不利的情况，立即采取措施加以防范。
4
4、期货部分风险：本产品用股指期货对冲市场风险，股指期货采用、期货部分风险：本产品用股指期货对冲市场风险，股指期货采用保证金保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。汇添富动就可能会使投资人权益遭受较大损失。汇添富基金基金将密切关注股指期货部分的将密切关注股指期货部分的价格波动，在具体操作之前，稽核部也将提示风险，双重防控机制可应对期货风价格波动，在具体操作之前，稽核部也将提示风险，双重防控机制可应对期货风险。险。
5
5、操作风险：基金运作过程中可能会因决策失误或操作错误产生风险，汇、操作风险：基金运作过程中可能会因决策失误或操作错误产生风险，汇添富添富基金基金建立应急应变措施和危机处理机制，除在日常工作中建立数据备份、设建立应急应变措施和危机处理机制，除在日常工作中建立数据备份、设备备份、人员备份及其他内控制度外，还重点结合可能出现的危机进行分析和论备备份、人员备份及其他内控制度外，还重点结合可能出现的危机进行分析和论证，分别制定危机处理方案，保证发生紧急情况时，能迅速反应、协调行动、最证，分别制定危机处理方案，保证发生紧急情况时，能迅速反应、协调行动、最大限度地减少大限度地减少危机可能造成的损失。危机可能造成的损失。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
名称
成立时间
法定代表人
注册资本
（万元）
主营业务
主要股东及实际控制人
是否为本次交易专设
汇添富基金管理股份有限公司
2005.2.3
李文
13,272.4224
基金募集
基金销售
资产管理
东方证券股份有限公司持股35.41%，为第一大股东
否
（二）财务指标
截至
截至20192019年年1212月月3131日，汇添富基金总资产人民币日，汇添富基金总资产人民币808,562.52808,562.52万元，净资万元，净资产人民币产人民币597,794.24597,794.24万元；汇添富基金万元；汇添富基金20192019年年实现营业收入人民币实现营业收入人民币407,804.82407,804.82万元，净利润人民币万元，净利润人民币124,869.28124,869.28万元。万元。
（三）公司常务副董事长程峰先生任汇添富基金董事，汇添富基金为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（四）公司董事会尽职调查情况
董事会经过调查认为，受托方汇添富基金主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。
四、对公司的影响
本次购买汇添富基金定制理财产品是在不影响公司日常资金正常周转的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。同时利用特定机构投资者的市场定价和风险管理能力，通过有效的资产配置和组合管理，力争为公司实现较高的投资回报。
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
单位：元
项目
项目
2
2020020年年99月月3030日日
2
2019019年年1122月月3311日日
资产总额
资产总额
4,097,754,522.80
4,097,754,522.80
3,978,266,883.10
3,978,266,883.10
负债总额
负债总额
1,394,995,336.18
1,394,995,336.18
1,301,711,314.28
1,301,711,314.28
归属于上市公司股东的净资产
归属于上市公司股东的净资产
2,702,269,733.73
2,702,269,733.73
2,676,104,066.79
2,676,104,066.79
项目
项目
2
2020020年年11--99月月
2
2019019年度年度
经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额
-
-162,936,557.57162,936,557.57
-
-995,487,948.13995,487,948.13
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加投资投资收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。。本次委托理财对本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
截止本公告披露日，
截止本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买公司使用闲置自有资金购买银行银行理财产品的理财产品的余额余额为为3.95亿元亿元，加上，加上本次购买汇添富基金定制理财产品本次购买汇添富基金定制理财产品2亿元亿元（尚需股东大会审议通过）（尚需股东大会审议通过），，合计购买理财产品金额为合计购买理财产品金额为5.95亿元亿元，，占最近一期期末（占最近一期期末（2020年年9月月30日）货币日）货币资金余额的资金余额的42.36%。。
根据《企业会计准则第
根据《企业会计准则第22号号————金融工具确认和计量》的规定，金融工具确认和计量》的规定，公司公司本次本次购买购买汇添富基金定制汇添富基金定制理财产品在财务报表中“理财产品在财务报表中“其他非流动金融资产其他非流动金融资产”项目列示和”项目列示和披露，产生的收益在“投资收益”项目中列报。披露，产生的收益在“投资收益”项目中列报。
五、风险提示
五、风险提示
公司本次拟购买汇添富基金定制理财产品主要存在以下风险：
公司本次拟购买汇添富基金定制理财产品主要存在以下风险：
1
1、本金损失风险、本金损失风险
该理财产品在产品运营中存在本金损失风险，不能保证该产品中的认购资金
该理财产品在产品运营中存在本金损失风险，不能保证该产品中的认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。
2
2、市场风险、市场风险
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致委托财产收益水平变化，产生风险。影响，导致委托财产收益水平变化，产生风险。
3
3、、流动性风险流动性风险
委托财产要随时应对资产委托人提取委托财产，如果委托财产不能迅速转变
委托财产要随时应对资产委托人提取委托财产，如果委托财产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时使委托财产净值产生不利的影响，都会影响委托财产成现金，或者变现为现金时使委托财产净值产生不利的影响，都会影响委托财产运作和收益水平。运作和收益水平。
4
4、、管理风险管理风险
在委托财产管理运作过程中，资产管理人的研究水平、投资管理水平直接影
在委托财产管理运作过程中，资产管理人的研究水平、投资管理水平直接影响委托财产收益水平，如果资产响委托财产收益水平，如果资产管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都会影响委托财产的收益水平。的信息不全、投资操作出现失误，都会影响委托财产的收益水平。
5
5、、信用风险信用风险
信用风险是债务人的违约风险，主用体现在信用产品中。在委托资产投资运
信用风险是债务人的违约风险，主用体现在信用产品中。在委托资产投资运作中，如果资产管理人的信用研究水平不足，对信用产品的判断不准确，可能使作中，如果资产管理人的信用研究水平不足，对信用产品的判断不准确，可能使委托资产承受信用风险所带来的损失。委托资产承受信用风险所带来的损失。
6
6、、操作或技术风险操作或技术风险
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造
相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、
交易错误、
交易错误、ITIT系统故障等风险。系统故障等风险。
7
7、、资产管理计划的预警止损风险资产管理计划的预警止损风险
虽然本资产管理合同约定了预警线、止损线及止损策略，但由于持仓品种价
虽然本资产管理合同约定了预警线、止损线及止损策略，但由于持仓品种价格可能持续向不利方向变动、持仓品种因市场剧烈波动导致不能及时变现等原因，格可能持续向不利方向变动、持仓品种因市场剧烈波动导致不能及时变现等原因，本计划委托财产的亏损存在超出该止损线所对应的止损比例的风险。本计划委托财产的亏损存在超出该止损线所对应的止损比例的风险。
公司将对
公司将对该委托理财该委托理财事宜进行持续跟踪、分析，及时了解产品投资方向及运事宜进行持续跟踪、分析，及时了解产品投资方向及运营情况，加强监督，并提前做好资金管理安排，确保公司投资资金的安全性和收营情况，加强监督，并提前做好资金管理安排，确保公司投资资金的安全性和收益性。益性。
六、关联交易应当履行的审议程序
六、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
（一）董事会审议情况
公司于
公司于22021021年年22月月2626日召开的第九届董事会第四次会议以日召开的第九届董事会第四次会议以88票赞成、票赞成、00票票反对、反对、00票弃权审议通过了《票弃权审议通过了《关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的议关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的议案案》，关联董事程峰》，关联董事程峰先生先生回避表决。回避表决。
本次购买汇添富基金定制理财产品尚需提交公司股东大会审议。
本次购买汇添富基金定制理财产品尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
（二）独立董事意见
1
1、事前认可、事前认可
本次公司购买
本次公司购买汇添富基金汇添富基金的的定制理财产品定制理财产品，，不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的独立性构成影响，符合公司及全体股东的利益。同时，本次交易本着平等合作的原则进行，不存在符合公司及全体股东的利益。同时，本次交易本着平等合作的原则进行，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们我们同意将同意将上述事项提交董事会审议。上述事项提交董事会审议。
2
2、独立意见、独立意见
公司
公司本次本次购买汇添富基金定制理财产品购买汇添富基金定制理财产品是在不影响公司正常运营下进行的，是在不影响公司正常运营下进行的，有利于盘活存量资金，提升公司的投资收益。有利于盘活存量资金，提升公司的投资收益。本次关联交易本次关联交易本着平等合作的原则本着平等合作的原则进行，不存在向关联方输送利益的情形进行，不存在向关联方输送利益的情形，符合公司和全体股东的利益。，符合公司和全体股东的利益。本次关联本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就该该议案议案的的表决进行了回避，符合表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位
单位：万元：万元
序号
理财产品类型
实际投入金额
实际收回本金
实际收益
尚未收回
（税前）
本金金额
1
银行理财产品
银行理财产品
115,000
75,500
582.36
39,500
合计
115,000
75,500
582.36
39,500
最近12个月内单日最高投入金额
59,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
22.23%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
28.30%
目前已使用的理财额度
39,500
尚未使用的理财额度
40,500
总理财额度
80,000
注：实际投入金额和实际收回本金
注：实际投入金额和实际收回本金为公司为公司购买短期滚动理财产品购买短期滚动理财产品累计发生额。累计发生额。
特此公告
特此公告。。
上海新华传媒股份有限公司董事会
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二
二○二一一年年二二月月二二十十七七日日
[2021-02-27] (600825)新华传媒:第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：
600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-003
上海新华传媒股份有限公司
第九届董事会第
四 次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称
公司 ””）于 2021 年 2 月 20 日向全
体董事书面发出关于召开公司第 九 届董事会 第四次 会议的通知，并于 2021 年 2
月 2 6 日 以通讯方式 召开了本次会议。 本次会议 应参会董事 9 人，实际参会董事
9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法
规和规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：
一、
审议通过 关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的议案
同意公司出资
2 亿元 认购 汇添富 新华传媒 绝对收益 1 号单一资产管理计划。
参加本项议案表决的董事
8 人，其中 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案涉及关联交易
关联董事程峰回避表决。
独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了
事前认可函和
同意的独立意见。详情请见《关于购买汇添富基金定制理财产品暨关联交易的公
告》（公告编号：临 202 1 004 ）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、
审议通过 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
参加本项议案表决的董事
9 人，其中 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
详情请见《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临
2021 005 ）。
特此公告
。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二
○ 二 一 年 二 月 二 十 七 日
[2021-01-30] (600825)新华传媒:2020年年度业绩预亏公告
证券代码：
600825 证券简称：新华传媒 编号：临 2021-002
上海新华传媒股份有限公司
2020
年年度业绩 预亏公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-28,000万元到-30,000万元。
2. 2020年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,500万元到-30,500万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-28,000万元到-30,000万元。
2. 2020年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,500万元到-30,500万元。
（三）本次业绩预告为本公司初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,057.71万元；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-6,197.87万元。
（二）每股收益：0.02元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，为客观、公正反映公司的资产价值和财务状况，同意公司计提商誉减值准备
26,248.17万元。本次本次计提商誉计提商誉减值准备事项减值准备事项使公司使公司20202020年归属于年归属于上市公司上市公司所所有者的净利润减少有者的净利润减少26,248.1726,248.17万元万元，详见，详见公司于公司于 20202020年年1212月月2626日披露在上海日披露在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cnwww.sse.com.cn）上的）上的《《关于计提商关于计提商誉减值准备的公告誉减值准备的公告》（公告编号：》（公告编号：临临20202020--038038）。）。
受上述计提商誉减值准备及公司所持部分金融资产公允价值变动等因素影
受上述计提商誉减值准备及公司所持部分金融资产公允价值变动等因素影响，公司响，公司20202020年年度业绩预计将出现亏损。年年度业绩预计将出现亏损。
四、风险提示
公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
特此公告。。
上海新华传媒股份有限公司董事会
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二
二○二一一年年一一月月三十三十日日
[2021-01-15] (600825)新华传媒:关于参与设立众源文化产业投资基金二期暨关联交易的公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2021-001
上海新华传媒股份有限公司
关于参与设立众源文化产业投资基金二期暨关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
? 认购标的名称：上海众源文化产业投资基金二期（有限合伙）（最终以工商核名为准）
? 交易金额：1.2亿元人民币
? 至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易无需提交股东大会审议。
? 本次关联交易不构成重大资产重组。
? 风险提示：
1、本次参与设立的产业投资基金各方尚未正式签署合伙协议，该基金具体实施情况和进度尚存在不确定性；
2、产业投资基金具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险；
3、本次参与设立的产业投资基金在投资过程中可能面临宏观经济、法律法规、行业周期、产业监管政策等多方面影响带来的不确定性风险。
一、对外投资暨关联交易概述
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日召开的第九届董事会第三次会议审议通过《关于参与设立众源文化产业投资基金二期暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资1.2亿元认购上海众源文化产业投资基金二期（有限合伙）（最终以工商核名为准，以下简称“众源基金”）的有限合伙份额，并签署合伙协议，成为众源基金的有限合伙人。
鉴于公司控股股东上海报业集团全资子公司上海报业集团文化新媒体投资
管理有限公司（以下简称“上报文投公司”）作为基石投资人参与众源基金的设立，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》和公司《关联交易管理制度》等有关规定，上报文投公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止（含本次交易），过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方的基本情况
1、名称：上海报业集团文化新媒体投资管理有限公司
2、成立日期：2000年05月08日
3、法定代表人：章茜
4、注册资本：83,000万元人民币
5、企业类型：其他有限责任公司
6、住所：上海市静安区威海路755号3510室
7、经营范围：投资管理，实业投资，资产管理，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记帐），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，展览展示服务，企业形象策划。
上报文投公司为公司控股股东上海报业集团的全资子公司，因此构成公司的关联方。
三、基金管理人的基本情况
1、名称：上海众源资本管理有限公司
2、成立日期：2017年07月10日
3、法定代表人：麦挺
4、住所：上海市闵行区莘松路380号907室
5、经营范围：资本管理，投资管理，资产管理。
6、管理人简介：上海众源资本管理有限公司成立于2017年7月，2017年10月取得基金管理人资格，管理人登记编码为P1065376。众源资本重点聚焦移
动互联网、人工智能等前沿技术在文娱、消费、教育等场景下的新业态新模式，布局新型文化消费产业投资。
公司与上海众源资本管理有限公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、基金的基本情况
1、名称：上海众源文化产业投资基金二期（有限合伙）（最终以工商核名为准）
2、注册地址：拟注册在临港新片区
3、组织形式：有限合伙企业
4、经营范围：股权投资，创业投资，实业投资，投资管理（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）
五、合伙协议主要内容
1、合伙目的
合伙企业的目的是根据本协议约定从事以文化消费相关产业领域为投资重点的投资业务（包括基金投资及项目投资），实现投资效益。
2、基金规模
合伙企业的目标募集规模为30亿元，可由普通合伙人决定通过一次或多次交割募集。合伙企业的认缴出资总额以全体合伙人认缴出资额总和为准。本协议签署时，合伙企业的认缴出资总额为20亿元。
3、合伙期限
经营期限10年，其中4年为投资期，6年为退出期。根据经营需要，经普通合伙人决定，经营期限可延长2次，每次延长1年。
4、投资策略
合伙企业不低于70%的比例将投资于文化消费相关产业领域，不超过30%的比例投向前沿技术、产业互联网等领域，在以股权直接投资为主同时配置子基金投资。
5、决策机制
为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，普通合伙人设投资决策委员会，其成员由普通合伙人独立决定。投资决策委员会的主要职责为对投资机会及投资退出机会进行专业的决断。
6、管理费
（1）合伙企业认缴出资中用于基金投资的部分，管理费率为每年1%。
（2）合伙企业认缴出资中用于项目投资的部分将在为项目投资所搭建的投资载体层面收取相应管理费，合伙企业层面不再收取，管理费率为每年2%。
7、收益分配
（1）基金投资部分
在各合伙人间根据投资成本分摊比例进行初步划分后，按下列顺序进行分配：1）实缴出资额返还：向有限合伙人分配，直至累计获得收益分配总额等于其届时缴付的基金投资总额；2）基金投资优先回报：按8%单利向有限合伙人分配优先回报；3）普通合伙人追补：向普通合伙人分配，使其在该项下累计获得的分配金额等于上述优先回报/90%*10%；4）收益分成分配：如有余额，剩余10%分配给普通合伙人，90%分配给有限合伙人。
（2）项目投资载体部分
在各合伙人间根据该投资载体的投资成本分摊比例进行初步划分后，按下列顺序进行分配：1）实缴出资额返还：向有限合伙人分配，直至累计获得收益分配总额等于其对该投资载体的投资额；2）项目投资优先回报：按8%单利向有限合伙人分配优先回报；3）普通合伙人追补：向普通合伙人分配，使其在该项下累计获得的分配金额等于上述优先回报/80%*20%；4）收益分成分配：如有余额，剩余20%分配给普通合伙人，80%分配给有限合伙人。
六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司本次参与设立众源基金，有利于抓住当前文化产业发展释放的机遇，对于公司战略转型发展具有协同、赋能作用，符合公司未来长期发展战略。本次认购众源基金，对公司2021年度财务状况和经营成果不存在重大影响，不存在损害上市公司及股东，特别是中小股东合法利益的情形。
七、本次交易的风险分析
（一）风险分析
1、本次参与设立的产业投资基金各方尚未正式签署合伙协议，该基金具体实施情况和进度尚存在不确定性；
2、产业投资基金具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险；
3、本次参与设立的产业投资基金在投资过程中可能面临宏观经济、法律法规、行业周期、产业监管政策等多方面影响带来的不确定性风险。
（二）针对上述风险拟采取的措施
公司将及时了解基金管理人的运作情况，关注众源基金的投资项目实施过程，督促基金管理人防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。
八、关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2021年1月14日召开的第九届董事会第三次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参与设立众源文化产业投资基金二期暨关联交易的议案》，关联董事陈启伟、程峰、吴晓晖、李翔、李爽回避表决。
（二）独立董事意见
1、事前认可
本次对外投资有利于公司借助专业机构的投资经验和能力，提高对投资标的运作的专业性，不会对公司的独立性构成影响，符合公司及全体股东的利益。同时，本次交易本着平等合作的原则进行，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将上述事项提交董事会审议。
2、独立意见
公司本次投资众源基金有利于抓住当前文化产业发展释放的机遇，对于上市公司战略转型发展具有协同、赋能作用，符合公司未来长期发展战略。本次关联交易本着平等合作的原则进行，不存在向关联方输送利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就该议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二一年一月十五日
[2020-12-26] (600825)新华传媒:关于计提商誉减值准备的公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2020-038
上海新华传媒股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年12月4日，上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海中润解放传媒有限公司（以下简称“中润解放”）收到解放日报社和新闻报社分别发来的《关于不再与上海中润解放传媒有限公司续签广告总代理协议的函》（以下简称“公函”）。根据以上两份公函内容，解放日报社和新闻报社将于2021年1月1日起，不再与中润解放续签报纸广告总代理协议。具体内容详见公司于2020年12月8日披露在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于中润解放收到有关业务终止函件的公告》（公告编号：临2020-034）。
鉴于上述情况，为客观、公正反映公司的资产价值和财务状况，根据《企业会计准则第8号——资产减值》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的规定，公司聘请上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲资产评估”）以2020年11月30日为评估基准日对形成商誉的中润解放资产组可回收价值进行资产评估。东洲资产评估出具了《上海新华传媒股份有限公司拟对合并上海中润解放传媒有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（东洲评报字【2020】第1956号），参照评估结果，公司拟计提商誉减值准备26,248.17万元，本次计提后，公司的商誉账面价值为0。
一、计提商誉减值准备概述
（一）商誉形成情况
2008年1月1日，公司收购中润解放45%股权时将合并成本大于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额49,648.17万元确认为商誉。
商誉形成过程
单位：万元
收购方
上海中润解放传媒有限公司
收购日2008年1月1日，被收购方可辨认净资产公允价值a
10,746.74
购买股权比例b
45.00%
确认的被收购方可辨认净资产公允价值份额c=a×b
4,836.03
实际购买成本d
54,484.20
商誉e=d-c
49,648.17
（二）历年计提商誉减值的情况
根据企业会计准则以及中国证监会会计政策等有关规定，对因企业合并所形成的商誉，上市公司应当在每年年度终了进行减值测试，判断是否存在发生资产减值的迹象。经测试，2010年度、2013年度、2014年度、2017年度、2018年度和2019年度已分别计提商誉减值准备1,600万元、3,300万元、4,000万元、7,700万元、3,600万元和3,200万元，经历年计提减值后的商誉余额为26,248.17万元。
（三）本次商誉减值准备的计提情况
本次，公司委托的东洲资产评估对中润解放未来五年经营现金流进行预测，综合考虑市场环境、媒体差异、代理媒体市场地位、公司规模及实际经营情况等因素，采用的折现率为税前14.60%。以2020年11月30日为基准日，经审慎测试估算，由于中润解放整体资产可回收价值低于其账面价值，本年度拟对中润解放商誉余额进行全额计提，计提金额为26,248.17万元，本次减值后的商誉余额为0。
本次评估资产组认定为中润解放整体资产，不存在和其他资产组需要分摊的情况。截止评估报告基准日2020年11月30日，商誉所在资产组与收购日形成商誉时所确定的资产组一致，其构成未发生变化。
二、计提商誉减值准备对公司财务状况的影响
本次计提商誉减值准备事项将计入公司2020年度损益，使公司2020年归属于母公司所有者的净利润减少26,248.17万元， 相应减少2020年度归属于上市公司股东的所有者权益26,248.17万元。
公司本次计提商誉减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
三、关于本次计提商誉减值准备的合理性说明
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，本次计提商誉减值
准备是基于公司实际情况而作出的，依据充分、合理。本次计提商誉减值准备后，公司的财务报表能够更加公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见
公司本次计提商誉减值准备是基于实际情况而作出的，依据充分、合理，符合《企业会计准则》等相关法规和资产实际情况。本次计提商誉减值准备依据充分，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，全体独立董事同意本次计提商誉减值准备事项。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提商誉减值准备。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二○年十二月二十六日
[2020-12-26] (600825)新华传媒:第九届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2020-036
上海新华传媒股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日向全体董事书面发出关于召开公司第九届董事会第二次会议的通知，并于2020年12月25日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于计提商誉减值准备的议案
为客观、公正反映公司的资产价值和财务状况，同意公司本次计提商誉减值准备26,248.17万元。
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事王悦女士、钱翊樑先生和袁华刚先生对本议案出具了同意的独立意见。详情请见《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临2020-038）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过关于上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）延期的议案
综合考虑基金已投项目的运营情况，同时基金管理人拟将延长期管理费率下调，同意上海文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）经营期限延长3年。
参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二○年十二月二十六日
[2020-12-26] (600825)新华传媒:第九届监事会第二次会议决议公告
1
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2020-037
上海新华传媒股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日向全体监事书面发出关于召开公司第九届监事会第二次会议的通知，并于2020年12月25日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于计提商誉减值准备的议案
参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意计提商誉减值准备的议案并发表意见如下：
本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提商誉减值准备。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司监事会
二○二○年十二月二十六日
[2020-12-25] (600825)新华传媒:关于购买银行理财产品进展公告
1
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2020-035
上海新华传媒股份有限公司
关于购买银行理财产品进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司
●委托理财金额：3.20亿元
●委托理财产品和期限：
1、招商银行结构性存款（NSH00192），期限91天；
2、招商银行结构性存款（NSH00269），期限91天；
3、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品）TGG20931024，期限92天；
4、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品）TGG20931025，期限92天；
5、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品）TGG20931432，期限92天；
6、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品）TGG20931433，期限92天；
7、上海银行“稳进”3号结构性存款产品SDG22003M142A，期限90天；
8、上海银行“稳进”3号结构性存款产品SDG22006M158SA，期限181天。
●履行的审议程序：上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月16日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司以闲置的流动资金购买银行理财产品，资金使用余额不超过人民币8亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权公司经营层根据公司流动资金情况具体实施投资理财事宜，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2020年4月17日披露在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于购买银行理财产品的
2
公告》（公告编号：临 2020-011）。
●前次进展披露情况：具体内容详见公司2020年10月23日披露在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于购买银行理财产品进展公告》（公告编号：临 2020-029）。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司日常经营需求情况下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险银行理财产品，增加公司投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方
名称
产品
类型
产品
名称
金额
（万元）
预计年化
收益率
预计收益金额
（万元）
产品
期限
（天）
收益
类型
结构化
安排
是否构成
关联交易
招商银行
银行理财产品
招商银行结构性存款（NSH00192）
5,000
1.35%-3.60%
35.90
91
浮动收益
无
否
招商银行
银行理财产品
招商银行结构性存款（NSH00269）
5,000
1.35%-3.39%
34.28
91
浮动收益
无
否
平安银行
银行理财产品
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品）TGG20931024
3,000
1.65%-4.35%
22.68
92
浮动收益
无
否
平安银行
银行理财产品
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品）TGG20931025
3,000
1.65%-4.35%
22.68
92
浮动收益
无
否
平安银行
银行理财产品
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品）TGG20931432
1,000
1.65%-4.05%
7.18
92
浮动收益
无
否
平安银行
银行理财产品
平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品）TGG20931433
1,000
1.65%-4.05%
7.18
92
浮动收益
无
否
3
上海银行
银行理财产品
上海银行“稳进”3号结构性存款产品SDG22003M142A
4,000
1.00%-3.00%
28.60
90
浮动收益
无
否
上海银行
银行理财产品
上海银行“稳进”3号结构性存款产品SDG22006M158SA
10,000
1.00%-3.70%
178.52
181
浮动收益
无
否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，并由公司财务中心对银行理财产品进行日常管理、核算和记账，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将根据上海证券交易所的有关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资及相应的损益情况。
公司对本次委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、招商银行结构性存款（NSH00192）
（1）产品起息日：2020年10月26日
（2）产品到期日：2021年1月25日
（3）产品期限：91天
（4）购买金额：5,000万元
（5）预期年化收益率：1.35%-3.60%
（6）支付方式：转账
（7）是否要求提供履约担保：否
（8）理财业务管理费的收取约定：无
2、招商银行结构性存款（NSH00269）
（1）产品起息日：2020年11月4日
（2）产品到期日：2021年2月3日
（3）产品期限：91天
4
（4）购买金额：5,000万元
（5）预期年化收益率：1.35%-3.39%
（6）支付方式：转账
（7）是否要求提供履约担保：否
（8）理财业务管理费的收取约定：无
3、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品）TGG20931024
（1）产品起息日：2020年10月12日
（2）产品到期日：2021年1月12日
（3）产品期限：92天
（4）购买金额：3,000万元
（5）预期年化收益率：1.65%-4.35%
（6）支付方式：转账
（7）是否要求提供履约担保：否
（8）理财业务管理费的收取约定：无
4、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品TGG20931025）
（1）产品起息日：2020年10月12日
（2）产品到期日：2021年1月12日
（3）产品期限：92天
（4）购买金额：3,000万元
（5）预期年化收益率：1.65%-4.35%
（6）支付方式：转账
（7）是否要求提供履约担保：否
（8）理财业务管理费的收取约定：无
5、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品TGG20931432
（1）产品起息日：2020年11月24日
（2）产品到期日：2021年2月24日
（3）产品期限：92天
（4）购买金额：1,000万元
（5）预期年化收益率：1.65%-4.05%
（6）支付方式：转账
（7）是否要求提供履约担保：否
5
（8）理财业务管理费的收取约定：无
6、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR产品TGG20931433）
（1）产品起息日：2020年11月24日
（2）产品到期日：2021年2月24日
（3）产品期限：92天
（4）购买金额：1,000万元
（5）预期年化收益率：1.65%-4.05%
（6）支付方式：转账
（7）是否要求提供履约担保：否
（8）理财业务管理费的收取约定：无
7、上海银行“稳进”3号结构性存款产品SDG22003M142A
（1）产品起息日：2020年12月10日
（2）产品到期日：2021年3月10日
（3）产品期限：90天
（4）购买金额：4,000万元
（5）预期年化收益率：1.00%-3.00%
（6）支付方式：转账
（7）是否要求提供履约担保：否
（8）理财业务管理费的收取约定：无
8、上海银行“稳进”3号结构性存款产品SDG22006M158SA
（1）产品起息日：2020年12月24日
（2）产品到期日：2021年6月23日
（3）产品期限：181天
（4）购买金额：10,000万元
（5）预期年化收益率：1.00%-3.70%
（6）支付方式：转账
（7）是否要求提供履约担保：否
（8）理财业务管理费的收取约定：无
（二）委托理财资金投向：银行理财资金池
（三）风险控制分析
上述委托理财产品以中短期为主，流动性较强、风险等级较低，预期收益受
6
风险因素影响较小。公司非常重视理财产品投资风险监控，针对可能发生的投资风险，已制定了较为完善的内部控制措施并严格执行。
三、委托理财受托方的情况
平安银行股份有限公司为深圳证券交易所上市公司（公司代码：000001）、 上海银行股份有限公司和招商银行股份有限公司均为上海证券交易所上市公司（公司代码分别为601229和600036），上述银行与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
项目
2020年9月30日
（未经审计）
2019年12月31日
（经审计）
资产总额
4,097,754,522.80
3,978,266,883.10
负债总额
1,394,995,336.18
1,301,711,314.28
归属于上市公司股东的净资产
2,702,269,733.73
2,676,104,066.79
项目
2020年1-9月
2019年度
经营活动产生的现金流量净额
-162,936,557.57
-995,487,948.13
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
公司使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度为不超过人民币8亿元，已支付的闲置自有资金购买理财产品的余额为5.95亿元，占最近一期期末（2020年9月30日）货币资金余额的42.36%。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司购买理财产品在财务报表中“交易性金融资产”项目列示和披露，产生的收益在“投资收益”项目中列报。
五、风险提示
公司购买标的为低风险短期（一年内）银行理财产品，未用于证券投资，也未购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，资金安全性较高。
7
目前公司经营情况和财务状况稳定，公司用于购买银行理财产品的资金均为公司闲置自有资金，不会影响公司日常业务的发展，总体而言风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险，从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行
公司于2020年4月16日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》，同意公司以闲置的流动资金购买银行理财产品，资金使用余额不超过人民币8 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，并授权公司经营层根据公司流动资金情况具体实施投资理财事宜，授权期限为董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2020年4月17日披露在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：临 2020-011）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号
理财产品类型
实际投入金额
实际收回本金
实际收益
（税前）
尚未收回
本金金额
1
银行理财产品
101,500
42,000
345.97
59,500
合计
101,500
42,000
345.97
59,500
最近12个月内单日最高投入金额
59,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）
22.23%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
16.81%
目前已使用的理财额度
59,500
尚未使用的理财额度
20,500
总理财额度
80,000
注：实际投入金额和实际收回本金为公司购买短期滚动理财产品累计发生额。
特此公告。
8
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二○年十二月二十五日
[2020-12-08] (600825)新华传媒:关于中润解放收到有关业务终止函件的公告
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2020-034
上海新华传媒股份有限公司
关于中润解放收到有关业务终止函件的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海中润解放传媒有限公司（以下简称“中润解放”）于2020年12月4日收到解放日报社和新闻报社分别发来的《关于不再与上海中润解放传媒有限公司续签广告总代理协议的函》（以下简称“公函”）。根据以上两份公函的内容，解放日报社和新闻报社将于2021年1月1日起，不再与中润解放续签报纸广告总代理协议。
上述事项预计将导致中润解放未来的营业收入较大幅度减少，具体金额暂无法确定。2019年度，公司会计报表合并营业收入为1,346,633,734.43元（经审计），中润解放营业收入为96,833,905.54元（经审计），中润解放营业收入占公司营业收入比例为7.19%；2020年前三季度，公司会计报表合并营业收入为800,940,607.00元（未经审计），中润解放营业收入为50,135,489.30元（未经审计），中润解放营业收入占公司营业收入比例为6.26%。中润解放营业收入占公司营业收入比例低于10%，因此中润解放该业务的终止不会对公司营业收入造成重大影响。为客观、公正反映公司的资产价值和财务状况，公司将聘请第三方评估公司对形成商誉的中润解放资产组可回收价值进行资产评估。
公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
二○二○年十二月八日
[2020-10-30] (600825)新华传媒:第九届监事会第一次会议决议公告
1
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2020-032
上海新华传媒股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日在上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层公司会议室召开了第九届监事会第一次会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。与会监事审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过关于选举公司监事会主席的议案
同意推选刘可女士（简历见附件）为公司第九届监事会主席，任期同第九届监事会。
参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过2020年第三季度报告
参加本项议案表决的监事3人，其中3票赞成，0票反对，0票弃权。
同意就2020年第三季度报告发表审核意见如下：
1、公司2020年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司各项内部管理制度的规定；
2、公司2020年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2020年第三季度的财务状况和经营业绩；
3、在发表本意见前，未发现参与2020年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会同意披露公司2020年第三季度报告。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司监事会
二○二○年十月三十日
2
附件：
刘可，女，1974年12月生，中共党员，1996年7月参加工作，法学博士。曾任上海市委外宣办（市府新闻办）秘书处处长，市委宣传部办公室主任，虹口区委常委、区委宣传部部长等职。现任中共上海报业集团党委委员、纪律检查委员会书记，上海东方报业有限公司、上海上报资产管理有限公司监事会主席，本公司监事会主席。
[2020-10-30] (600825)新华传媒:2020年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.015元
每股净资产: 2.5862元
加权平均净资产收益率: 0.59%
营业总收入: 8.01亿元
归属于母公司的净利润: 1569.56万元
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