≈≈隧道股份600820≈≈(更新:22.02.25)
[2022-02-25] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司关于控股股东名称等信息变更的公告
 证券代码：600820      股票简称：隧道股份    编号：临 2022-010
 债券代码：155416      债券简称：19 隧道 01
            上海隧道工程股份有限公司
        关于控股股东名称等信息变更的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  经上海市国有资产监督管理委员会批复，并经上海市市场监督管理局核准，公司控股股东“上海城建（集团）公司”名称变更为“上海城建（集团）有限公司”。类型：有限责任公司（国有独资）。经营范围：许可项目：建筑工程施工；货物进出口；进出口代理；技术进出口；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：实业投资；国内贸易（除专项规定外）；国有资产运作；承包境外工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；劳务服务（不含劳务派遣）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开发经营活动）。
  除上述信息外，注册资本、法定代表人、营业期限和住所不变。
  上述事项不涉及控股股东的股权变动，公司控股股东及实际控制人未发生变化，对公司经营活动不构成影响。
  特此公告。
                                  上海隧道工程股份有限公司
                                                    董事会
                                          2022 年 2 月 25 日

[2022-02-24] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：600820    股票简称：隧道股份  编号：临 2022－009
债券代码：155416    债券简称：19隧道 01
              上海隧道工程股份有限公司
            关于股东权益变动的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●上海国盛（集团）有限公司本次权益变动的主要原因为通过换购上海改革 ETF 份额和大宗交易方式减持本公司股份，未触及要约收购。
  ●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
  ●按照截至 2022 年 2 月 23日，本公司总股本 3,144,096,094股计
算，本次权益变动后，上海国盛（集团）有限公司持有上海隧道工程股份有限公司股份比例自前次披露权益变动报告书（2016 年 10月18 日）至本公告日，由 15.40%降至 10.40%，持股变动达 5%。
  上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”、“隧道股份”）于近日收到上海国盛（集团）有限公司（简称“国盛集团”）的《上海隧道工程股份有限公司简式权益变动报告书》，由于国盛集团通过换购“上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金”（简称“上海改革 ETF 份额”）和大宗交易方式，持股比例合计由
2016 年 10 月 18 日隧道股份披露前次权益变动报告书时的 15.40%，
降至当前的 10.40%，持股比例累计减少 5%。现将本次权益变动情况公告如下：
一、信息披露义务人的基本情况
企业名称          上海国盛（集团）有限公司
注册地址          上海市长宁区幸福路 13 号 3幢 1 楼
法定代表人        寿伟光
注册资本          人民币 2,006,600.0000 万元整
实收资本          人民币 2,006,600.0000 万元整
统一社会信用代码  91310000667805050M
公司类型          有限责任公司
通讯地址          上海市长宁区幸福路 137 号富宁大厦
联系电话          021-22318666
传真              021-62407121
经营期限          2007 年 9 月 26 日至不约定期限
经营范围          开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济
                  咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、本次权益变动情况
                  名称      上海国盛（集团）有限公司
  信息披露
  义务人基        住所      上海市长宁区幸福路 13 号 3幢 1 楼
  本信息
              权益变动时间  2022 年 2 月 23 日
                变动方式        变动日期        股份种类      变动股数（股）  减少比例
            换购上海改革    2017 年 11 月 24 日  人民币普通股          70,270,500    2.24%
  权益变动  ETF 份额
    明细    大宗交易        2021 年 5 月 24 日  人民币普通股          62,881,900    2.00%
            大宗交易        2022 年 2 月 23 日  人民币普通股          24,052,500    0.77%
备注：
（1）本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
（2）本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上交所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。
三、本次权益变动前后，信息义务披露人拥有公司股份的情况
  股东名称      股份性质    本次权益变动前持股数量、持股比  本次权益变动后持股数量、持股
                                          例                            比例
                              股数（股）    持股比例（%）  股数（股）  持股比例（%）
  国盛集团    无限售条件      484,154,443            15.40    326,949,543            10.40
                A股流通股
            合计                484,154,443            15.40    326,949,543            10.40
四、所涉及后续事项
  本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，未触及要约收购。本次权益变动的具体情况详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海隧道工程股份有限公司简式权益变动报告书》。
  特此公告。
                                  上海隧道工程股份有限公司
                                                    董事会
                                            2022 年 2 月 24 日

[2022-02-24] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司简式权益变动报告书
600820:上海隧道工程股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人声明
、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第15号——权益变动报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写本
报告书。
二、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规
定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海隧道工程股份有限公司（以下
简称“隧道股份·）中拥有权益的股份：截至本报告书签署之日，除本报告书披露
的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在隧道股份
拥有的权益。
……

[2022-01-28] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600820  证券简称：隧道股份    公告编号：2022-006 债券代码：
155416        债券简称：19 隧道 01
          上海隧道工程股份有限公司
      2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2022 年 1 月 27 日
(二)  股东大会召开的地点：上海市大连路 118 号隧道股份大连路基地 6 楼英
  豪厅
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                            32
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  1,397,247,072
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的          44.44034
 比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长张焰先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事李安女士、董事朱东海先生、独立董事
  褚君浩先生、独立董事董静女士因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事言寅先生因工作原因未能出席本次股东
  大会；
3、副总裁兼董事会秘书宋晓东先生出席了本次股东大会；其他部分高级管理人
  员列席了本次股东大会。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《上海隧道工程股份有限公司第九届董事会工作报告》
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意                  反对                弃权
  股东类型      票数        比例      票数      比例      票数    比例
                              （%）                （%）              （%）
    A 股    1,341,821,013  96.03320  53,136,159  3.80292  2,289,900  0.16388
2、 议案名称：《上海隧道工程股份有限公司第九届监事会工作报告》
  审议结果：通过
表决情况：
                      同意                  反对                弃权
  股东类型      票数        比例      票数      比例      票数      比例
                            （%）                （%）              （%）
    A 股    1,341,821,013  96.03320  53,136,159  3.80292  2,289,900  0.16388
3、 议案名称：《上海隧道工程股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议
  案》
  审议结果：通过
表决情况：
                        同意                  反对              弃权
  股东类型        票数        比例      票数      比例    票数    比例
                              （%）                （%）            （%）
    A 股      1,356,886,523  97.11142  40,360,449  2.88857      100  0.00001
(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
 议案        议案名称            得票数      得票数占出席会议有效  是否当
 序号                                            表决权的比例（%）      选
 4.01  选举张焰先生为公司第  1,383,107,648              98.98805    是
        十届董事会董事
 4.02  选举周文波先生为公司  1,383,107,248              98.98802    是
        第十届董事会董事
 4.03  选举桂水发先生为公司  1,379,195,548              98.70806    是
        第十届董事会董事
 4.04  选举屠旋旋先生为公司  1,383,107,249              98.98802    是
        第十届董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
 议案        议案名称            得票数    得票数占出席会议有效表  是否
 序号                                            决权的比例（%）      当选
 5.01  选举褚君浩先生为公司第  1,390,757,119              99.53552  是
        十届董事会独立董事
 5.02  选举张纯女士为公司第十  1,390,771,208              99.53653  是
        届董事会独立董事
 5.03  选举王啸波先生为公司第  1,390,771,218              99.53653  是
        十届董事会独立董事
3、 关于选举监事的议案
 议案        议案名称            得票数      得票数占出席会议有效  是否当
 序号                                            表决权的比例（%）      选
 6.01  选举田赛男女士为公司  1,381,316,751              98.85988    是
        第十届监事会监事
 6.02  选举肖志杰先生为公司  1,381,316,750              98.85988    是
        第十届监事会监事
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称            同意            反对        弃权
 序号                    票数      比例    票  比例  票  比例
                                    （%）  数  （%）  数  （%）
      选举张焰先生为
 4.01 公司第十届董事 73,389,017  83.84591  -    -    -    -
      会董事
      选举周文波先生
 4.02 为公司第十届董 73,388,617  83.84545  -    -    -    -
      事会董事
      选举桂水发先生
 4.03 为公司第十届董 69,476,917  79.37639  -    -    -    -
      事会董事
      选举屠旋旋先生
 4.04 为公司第十届董 73,388,618  83.84545  -    -    -    -
      事会董事
      选举褚君浩先生
 5.01 为公司第十届董 81,038,488  92.58532  -    -    -    -
      事会独立董事
      选举张纯女士为
 5.02 公司第十届董事 81,052,577  92.60142  -    -    -    -
      会独立董事
      选举王啸波先生
 5.03 为公司第十届董 81,052,587  92.60143  -    -    -    -
      事会独立董事
      选举田赛男女士
 6.01 为公司第十届监 71,598,120  81.79983  -    -    -    -
      事会监事
      选举肖志杰先生
 6.02 为公司第十届监 71,598,119  81.79983  -    -    -    -
      事会监事
  大会审议的第三项议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：吴伯庆、姚小芳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、  备查文件目录
1、上海隧道工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市金茂律师事务所关于上海隧道工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
                                            上海隧道工程股份有限公司
                                                      2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告
 证券代码：600820      股票简称：隧道股份      编号：临 2022-008
 债券代码：155416      债券简称：19 隧道 01
          上海隧道工程股份有限公司
        第十届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第一次会议，于 2022年 1 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2022 年 1 月 27 日在上海市大连路 118 号隧道股份大连路基地 5 楼会
议室召开，应到监事 4 名，实到 4 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席田赛男女士主持，与会监事经认真审议和表决，通过了以下议案：
  一、公司关于选举第十届监事会主席的议案（该项议案同意票 4票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
  经公司控股股东上海城建（集团）公司提名，公司第十届监事会推选田赛男女士担任公司监事会主席，任期与第十届监事会一致。
  特此公告。
                                  上海隧道工程股份有限公司
                                                    监事会
                                          2022 年 1 月 28 日

[2022-01-28] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
 证券代码：600820        股票简称：隧道股份编号：临 2022－007
 债券代码：155416      债券简称：19 隧道 01
          上海隧道工程股份有限公司
      第十届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●本次董事会会议应到董事 8 名，实到 7 名，独立董事褚君浩先
生因工作原因无法出席，委托独立董事王啸波先生代为行使表决权。
  ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
  ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
  上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第一次会议，于 2022年 1 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2022 年 1 月 27 日下午在上海市大连路 118 号隧道股份大连路基地 6
楼会议室召开，应到董事 8 名，实到 7 名，独立董事褚君浩先生因工作原因无法出席，委托独立董事王啸波先生代为行使表决权；4 名监事和 9 名高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长张焰主持，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司关于选举第十届董事会董事长的议案（该项议案同意票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    经公司控股股东上海城建（集团）公司提名，公司第十届董事会推选张焰先生担任公司董事长，任期与第十届董事会一致。
（二）公司关于选举董事会战略委员会委员的议案（该项议案同意票
8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    经公司第十届董事会董事长张焰先生提名，推选张焰先生、周文波先生、桂水发先生、屠旋旋先生、褚君浩先生为公司第十届董事会战略委员会委员，任期与第十届董事会一致，其中张焰先生为战略委员会主任委员。
（三）公司关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案（该项议案
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    经公司第十届董事会董事长张焰先生提名，推选王啸波先生、张纯女士、桂水发先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第十届董事会一致，其中王啸波先生为薪酬与考核委员会主任委员。
（四）公司关于选举董事会提名委员会委员的议案（该项议案同意票
8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    经公司第十届董事会董事长张焰先生提名，推选褚君浩先生、王啸波先生、陆雅娟女士为公司第十届董事会提名委员会委员，任期与第十届董事会一致，其中褚君浩先生为提名委员会主任委员。
（五）公司关于选举董事会审计委员会委员的议案（该项议案同意票
8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    经公司第十届董事会董事长张焰先生提名，推选张纯女士、王啸波先生、陆雅娟女士为公司第十届董事会审计委员会委员，任期与第十届董事会一致，其中张纯女士为审计委员会主任委员。
（六）公司关于聘任总裁的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    根据《公司法》、公司章程和有关规定，经公司第十届董事会董事长张焰先生提名，并经提名委员会审核通过，公司第十届董事会决定聘任周文波先生为公司总裁，任期与第十届董事会一致。
  根据《公司职业经理人选聘办法》的有关规定，聘任周文波先生为公司职业经理人，任期自 2021 年至 2023 年。
（七）公司关于聘任副总裁等高级管理人员的议案（该项议案同意票
8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    为适应企业的发展，加强行政领导力量和生产经营及经济管理工作，根据总裁周文波先生的提名，并经提名委员会审核通过，公司第十届董事会决定聘任以下副总裁等高级管理人员，任期与第十届董事会一致：
  聘任葛以衡先生担任公司副总裁兼财务总监；
  聘任宋晓东先生担任公司副总裁；
  聘任王志华先生担任公司副总裁；
  聘任孙桂峰先生担任公司副总裁；
    聘任李波先生担任公司副总裁；
    聘任胡军先生担任公司副总裁；
    聘任王炯先生担任公司副总裁；
    聘任杨磊先生担任公司副总裁；
    聘任陈涛先生担任公司副总裁；
    聘任熊诚先生担任公司首席信息官；
    聘任吴亚芳先生担任公司财务资金部总经理。
    根据《公司职业经理人选聘办法》的有关规定，聘任葛以衡先生、宋晓东先生、王志华先生、孙桂峰先生、李波先生、胡军先生为公司职业经理人，任期自 2021 年至 2023 年。
（八）公司关于聘任董事会秘书的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    根据公司第十届董事会董事长张焰先生提名，并经提名委员会审核通过，公司第十届董事会决定聘任张连凯先生担任公司董事会秘书，任期与第十届董事会一致。
（九）公司关于聘任证券事务代表的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
    根据公司第十届董事会董事长张焰先生提名，公司第十届董事会决定聘任单瑛琨先生担任公司证券事务代表，任期与第十届董事会一
致。
  特此公告。
                                  上海隧道工程股份有限公司
                                                    董事会
                                          2022 年 1 月 28 日
附一：非董事高管人员简历：
    葛以衡，男，1972 年 5 月出生，中共党员，大学学历，工程硕
士，教授级高级工程师，正高级经济师。曾任上海市第二市政工程有限公司副总经理、总经理，党委副书记，上海城建市政工程（集团）有限公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁兼财务总监。
    宋晓东，男，1972 年 4 月出生，中共党员，大学学历，正高级
经济师。曾任上海隧道工程股份有限公司总经济师、副总经理、第八届董事会董事，上海隧道工程有限公司党委书记、董事长。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁兼董事会秘书。
    王志华，男，1966 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，教授
级高级工程师，正高级经济师。曾任上海城建（集团）公司副总裁，上海隧道工程股份有限公司副总裁兼财务总监。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。
    孙桂峰，男，1965 年 8 月出生，中共党员，硕士研究生，讲师，
工程师，高级经济师，曾任解放军某部政治部主任、某部副政委。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。
    李波，男，1974 年 11 月出生，中共党员，工学学士，高级工程
师。曾任上海市第二市政工程有限公司副总经理，上海城建（集团）公司市场开发部总经理，上海城建国际工程有限公司党委书记、董事
长，上海隧道工程有限公司党委副书记、总经理。现任上海隧道工程有限公司党委书记、董事长。
    胡军，男，1969 年 12 月出生，中共党员，工学学士，工商管理
硕士，教授级高级工程师。曾任上海城建（集团）公司建设管理部主任、安全管理部主任，上海公路桥梁（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理。现任上海城建投资发展有限公司党委书记、董事长。
    王炯，男，1963 年 10 月出生，中共党员，工学学士，教授级高
级工程师。曾任上海城建（集团）公司副总裁、上海隧道工程股份有限公司副总裁、高级副总裁，上海城建投资发展有限公司董事长、上海基础设施建设发展（集团）有限公司董事长，上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司党委书记、董事长。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。
    杨磊，男，1961 年 5 月出生，中共党员，大学本科，教授级高
级工程师。曾任上海隧道工程股份有限公司副总经理、总经理、董事长、党委副书记，上海城建（集团）公司副总裁。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。
    陈涛，男，1966 年 3 月出生，中共党员，本科，教授级高级工
程师。曾任沈阳市建委建管处处长、市场处处长，沈阳市地铁建设指挥部总工办主任、副总工程师、工程处处长、安全质量监督处处长、副总指挥，沈阳市建委副主任，沈阳市政府副秘书长，上海隧道工程股份有限公司高级副总裁。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。
    熊诚，男，1973 年 4 月出生，中共党员，工学学士，教授级高
级工程师。曾任上海市地下建筑设计研究院地铁所所长、院长助理、院副总工程师，上海城建（集团）公司建设管理部总工程师，上海市地下空间设计研究总院有限公司总经理、党委副书记。现任上海隧道工程股份有限公司首席信息官、信息中心主任。
  张连凯，男，1977 年 4 月出生，中共党员，工程硕士，EMBA，
高级工程师，正高级经济师。曾任上海城建置业发展有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海城建投资发展有限公司副总经理。
  吴亚芳，男，1974 年 12 月出生，中共党员，本科，高级会计师。
曾任上海城建投资发展有限公司财务总监，上海城建（集团）公司计划财务部副总经理，上海建元财务管理有限公司党委副书记、总经理。现任上海隧道工程股份有限公司财务资金部总经理，上海建元财务管理有限公司党委书记、董事长。
附二：证券事务代表简历
  单瑛琨，男，1977 年 5 月出生，硕士，经济师。曾任上海海欣
集团股份有限公司法务部副总监兼证券事务代表、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会秘书。现任上海隧道工程股份有限公司证券事务代表。

[2022-01-25] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司关于选举职工董事和职工监事的公告
证券代码：600820        股票简称：隧道股份      编号：临 2022－005
债券代码：155416        债券简称：19 隧道 01
              上海隧道工程股份有限公司
          关于选举职工董事和职工监事的公告
  本公司董监事会及全体董监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会自2018年12月起至今，三年任期已满，根据《公司法》和公司章程规定，公司于2022年1月24日召开了公司工会五届八次全委会，选举陆雅娟女士为公司第十届董事会职工董事；同时，选举冯凯先生、彭瑶女士为公司第十届监事会职工监事，任期与第十届董事会、监事会一致。
  公司董事会和监事会对朱东海先生、郑忠钦先生和言寅先生在担任公司第九届董事会职工董事和监事会职工监事期间作出的贡献和努力表示衷心的感谢！
  特此公告。
                                  上海隧道工程股份有限公司
                                              2022年1月25日
附：职工董事、职工监事简历如下：
  陆雅娟，女，1962 年 7 月出生，硕士研究生，高级政工师，中
共党员。曾任上海电工机械厂团委书记、党委办主任、党委副书记、纪委书记；上海电线电缆（集团）有限公司党委书记助理、党办主任、上海电气集团党办主任；上海市机电工会副主席；上海城建（集团）公司党委副书记、纪委书记、工会主席；上海隧道工程股份有限公司
第八届董事会董事。现任上海隧道工程股份有限公司党委副书记、工会主席，公司第九届董事会董事。
  冯凯，男，1976 年 4 月出生，中共党员，管理学博士，正高级
经济师，高级工程师。曾任上海隧道工程股份有限公司盾构工程分公司副总经理，上海隧道工程股份有限公司机械制造分公司党支部书记兼副总经理，上海城建（集团）集团公司办公室副主任、主任。现任上海隧道工程股份有限公司总裁办公室主任、风险管理部总经理。
  彭瑶，女，1972 年 8 月出生，大专，经济师，中共党员。曾任
上海城建市政工程（集团）有限公司党委办公室主任，上海城建（集团）公司办公室主任助理，上海隧道工程股份有限公司总裁办公室主任助理、安全管理部副总经理。现任上海隧道工程股份有限公司工会副主席。

[2022-01-18] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司2021年度主要经营情况公告
 证券代码：600820        股票简称：隧道股份  编号：临 2022－004
 债券代码：155416        债券简称：19 隧道 01
          上海隧道工程股份有限公司
          2021 年度主要经营情况公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 一、新增项目情况汇总
    2021 年度，上海隧道工程股份有限公司及下属子公司项目中标
 情况如下：
 （一）施工、设计及运营业务
                                                        单位：万元 币种：人民币
      订单总个              2,942              中标合同量    业务占比    较上年同期
          数                                                  （%）    增减（%）
      按空间类  地下业务                    3,117,116.80        46.05        -1.15
        型分类  地上业务                    3,651,778.69        53.95        21.82
                  上海市内业务                3,786,307.13        55.94        55.47
      按地域分  上海市外业务（不含海外）    2,453,651.30        36.25      -33.34
          类
                  海外业务                      528,937.05          7.81    1,411.25
                  轨道交通类（包括轨道交通车  1,562,672.32        23.09        5.82
                  站、区间、有轨电车及机电安装）
施工              市政工程类（包括越江隧道、深
业务              隧、顶管工程、污水处理厂、综  1,559,919.76        23.05      -25.29
                  合管廊、桥梁等市政工程）
                  能源工程类（包括电厂取排水、  730,761.12        10.80        50.15
      按订单类  泵房、燃气工程、沥青供应等）
        型分类  道路工程类（包括市区城市快速
                  道、高速公路、大中修等）    1,437,054.40        21.23        32.61
                  房产工程类（包括地基基础、房  1,246,749.29        18.42        52.99
                  屋建设等）
                  其他工程类（混凝土构件、机械  231,738.61          3.42        15.33
                  制造、机场工程、土石方工程等）
                        小计                  6,768,895.49          100        10.05
设计  订单总个              2,306              564,935.53          100        43.04
业务      数
运营  订单总个              449                432,484.41          100        27.35
业务      数
                    合计                      7,766,315.43          100        12.79
 注：1、上述施工业务订单不含投资业务。上述施工业务订单中由投 资业务带动的施工部分总金额约为 67.51 亿元；
 （二）投资业务
                      项目名称                        项目总投资（亿元）          备注
  杭金衢高速至杭绍台高速联络线工程 PPP 项目                            71.21    联合体中标
  安阳至罗山高速公路豫冀省界至原阳（兰原高速）段                    156.33    联合体中标
  安阳至新乡高速安阳至鹤壁段 AHTJ-3 标                                26.10
  融资租赁业务                                                        65.60
                        合计                                        319.24
 二、重大项目情况汇总
    已中标的重大项目情况如下：
    项目名称        合同金额            进展情况                      查询索引
                      （亿元）
杭金衢高速至杭绍台            截止 2021 年 12 月 31 日，总承  详见公司2021年2月6日披露的《上
高速联络线工程 PPP    71.21  包合同协议书已签订，目前场站  海隧道工程股份有限公司中标公告》
项目                            建设基本完成；桩基首件已完  （临 2021-002）。
                                成；正式开工令暂未下发。
安阳至罗山高速公路            截止 2021 年 12 月 31 日，总包  详见公司 2021 年 4 月 23 日披露的
豫冀省界至原阳（兰原    156.33  合同已签订，目前项目综合场站  《上海隧道工程股份有限公司中标
高速）段                        建设已完毕，正在特殊路基及桩  公告》（临 2021-017）。
                                基施工中。
                                截止 2021 年 12 月 31 日，完成
                                项目部驻地、钢筋加工厂、混凝
安阳至新乡高速安阳            土拌合站、工地试验室、中心试  详见公司2021年6月9日披露的《上
至鹤壁段 AHTJ-3 标        26.10  验室建设；鹤辉高速进场道路、 海隧道工程股份有限公司中标公告》
                                临时用电、临时用水；小柏峪隧  （临 2021-028）。
                                道进场道路，小岩沟隧道进场道
                                路完成 70%。
                                截止 2021 年 12 月 31 日，项目  详见公司2021年7月6日披露的《上
漕宝路快速路新建工    23.09  合同已签订，目前大临前期施  海隧道工程股份有限公司中标公告》
程 2 标                          工准备中。                  （临 2021-034）。
机场联络线申昆路停            截止 2021 年 12 月 31 日，总包
车场及虹桥商务区申            合同签订完成，地下连续墙工程  详见公司 2021 年 10 月 26 日披露的
昆路片区 III-G03D-02    23.83  全部完成，目前进行基坑加固、 《上海隧道工程股份有限公司中标
地块上盖综合开发工            降水等工作。                公告》（临 2021-046）。
程（停车场及综合楼）
新 加 坡 跨 岛 线 一 期            截止 2021 年 12 月 31 日，项目  详见公司 2021 年 12 月 21 日披露的
CR102 标                36.35  合同已于 12 月 16 日签订，目前  《上海隧道工程股份有限公司中标
                                处于施工筹划准备阶段。      公告》（临 2021-063）。
    以上数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定
期报告披露的数据存在差异。
  特此公告。
                                  上海隧道工程股份有限公司
                                                    董事会
                                          2022 年 1 月 18 日

[2022-01-12] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告
 证券代码：600820        股票简称：隧道股份      编号：临 2022-002
 债券代码：155416        债券简称：19 隧道 01
            上海隧道工程股份有限公司
        第九届监事会第十六次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●本次监事会全体监事出席。
  ●本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会召集、召开情况
  上海隧道工程股份有限公司第九届监事会第十六次会议，于2022年 1 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2022 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开，出席会议的监事有田赛男、
肖志杰、郑忠钦、言寅。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《公司第九届监事会工作报告》（该项议案同意票 4 票，反对票0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
  该议案需提交公司股东大会审议。
（二）《公司关于监事会换届选举的议案》（该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。
  经公司监事会与实际控制人——上海市国有资产监督管理委员会、控股股东上海城建（集团）公司（简称“城建集团”）沟通和协商，提出了第十届监事会监事候选人名单。
  第十届监事会由 5 人组成，其中由职代会选举产生的职工监事为2 人，股东推荐的监事为 3 人，第十届监事会监事候选人如下：
  城建集团推荐田赛男女士、肖志杰先生为监事候选人。
  以上监事候选人需经股东大会审议，并进行逐项表决。
                                  上海隧道工程股份有限公司
                                                    监事会
                                          2022 年 1 月 12 日
附：第十届监事会监事候选人简历（按姓氏笔划排序）
  田赛男，女，1965 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，工学
硕士，高级工程师。曾任浦东新区区委常委、宣传部部长、区文化广播管理局局长、副区长、区政法委副书记，上海市市政工程管理局党委书记、局长，上海市建设交通工作党委副书记（正局长级），党的十五大代表。现任上海城投（集团）有限公司监事会主席、上海隧道工程股份有限公司第九届监事会主席。
  肖志杰，男，1963 年 8 月出生，博士，高级经济师，中共党员。
曾任上海百联商业连锁有限公司总经理、党委副书记，上海新路达商业（集团）有限公司董事长、党委书记、总经理、商业连锁党委书记，华联集团吉买盛购物中心有限公司总经理、党委副书记、董事，上海物资贸易股份有限公司总经理、党委副书记、董事；百联集团有限公司监事会秘书。现任上海隧道工程股份有限公司第九届监事会监事。

[2022-01-12] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告
 证券代码：600820      股票简称：隧道股份    编号：临 2022-001
 债券代码：155416      债券简称：19 隧道 01
            上海隧道工程股份有限公司
        第九届董事会第二十八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●本次董事会会议全体董事出席。
  ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
  上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十八次会议，于
2022 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，
于 2022 年 1 月 11 日上午以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到
9 名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况
（一）《公司第九届董事会工作报告》（该项议案同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
  本议案需提交公司股东大会审议。
（二）《公司关于董事会换届选举的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
  经公司董事会与公司实际控制人——上海市国有资产监督
管理委员会、控股股东上海城建（集团）公司（简称“城建集团”）
及第二大股东上海国盛（集团）有限公司（简称“国盛集团”）
沟通和协商，提出了第十届董事会董事候选人名单。
  第十届董事会由 9 人组成，其中 3 人为独立董事，由职代会
选举产生的职工董事为 1 人，股东推荐的董事为 5 人，第十届董
事会董事候选人如下：
  城建集团推荐张焰先生、周文波先生、桂水发先生为董事候
选人；推荐褚君浩先生、张纯女士、王啸波先生为独立董事候选
人。国盛集团推荐屠旋旋先生为董事候选人。
  以上董事候选人需经股东大会审议，并进行逐项表决。
  公司董事会对李安女士和董静女士在担任公司第九届董事会董事期间作出的贡献和努力表示衷心的感谢！
（三）《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（该项议
案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
  同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体召开时间及召开地点另行安排。
  会议的主要内容为：
  1、审议《公司第九届董事会工作报告》；
  2、审议《公司第九届监事会工作报告》；
  3、审议《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
  4、审议《公司关于董事会换届选举的议案》；
  5、审议《公司关于监事会换届选举的议案》。
  议案详情请见同日披露的“公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知”（临 2022-003）。
  特此公告。
                                  上海隧道工程股份有限公司
                                                    董事会
                                          2022 年 1 月 12 日
附：
第十届董事会董事候选人简历（按姓氏笔划排序）
  张焰，男，1961 年 1 月出生，本科，教授级高级工程师，中共
党员。曾任上海隧道工程股份有限公司副总经理、党委副书记、总经理，上海申通集团有限公司总体规划部部长，上海申通地铁资产经营管理有限公司党委书记、总经理、董事长，上海申通地铁集团有限公司副总裁，上海城建（集团）公司董事长、总裁、党委副书记；上海隧道工程股份有限公司第七届董事会董事长、第八届董事会董事长。现任上海隧道工程股份有限公司党委书记，公司第九届董事会董事长。
  周文波，男，1964 年 1 月出生，工学博士，教授级高级工程师，
中共党员。曾任上海隧道工程股份有限公司副总经理、总经理、党委副书记，第五届董事会副董事长、第六届董事会董事、第八届董事会董事，上海城建（集团）公司副总裁兼总工程师。现任上海隧道工程股份有限公司总裁、党委副书记，公司第九届董事会董事。
  桂水发，男，1965 年 1 月出生，经济学学士，MBA，注册会计师。
曾任上海证券交易所市场发展部总监，东方证券股份有限公司副总经理，汇添富基金管理有限公司董事长，乐成集团有限公司总裁，证通股份有限公司副总经理。现任优刻得科技股份有限公司董事、首席财务官兼董事会秘书，上海隧道工程股份有限公司第九届董事会董事，苏州工业园区凌志软件股份有限公司独立董事，康希诺生物股份有限公司独立董事，上海机电股份有限公司第九届董事会独立董事。
  屠旋旋，男，1973 年 8 月出生，经济学学士，经济师，中共党
员。曾先后在中国银行上海市分行、中国东方资产管理公司上海办事处、上海大盛资产有限公司资产管理部任职，历任上海国盛（集团）有限公司资产管理中心副主任，上海国盛集团资产有限公司总裁助理、党委委员、副总裁，上海市国资委产权处副处长（挂职），东兴证券股份有限公司董事。现任上海国盛（集团）有限公司资本运营部总经理，海通证券股份有限公司董事，华东建筑集团股份有限公司董事。第十届董事会独立董事候选人简历（按姓氏笔划排序）
  王啸波，男，1975 年 9 月出生，法学硕士，执业律师，中共党
员。现任上海段和段律师事务所合伙人、管理主任，兼任中华全国律师协会国际业务委员会委员，上海吉祥航空股份有限公司独立董事，锦欣生殖医疗集团有限公司独立非执行董事，上海科技创业投资（集
团）有限公司外部董事，上海隧道工程股份有限公司第九届董事会独立董事。
  张纯，女，1963 年 12 月出生，博士，注册资产评估师、注册房
地产估价师，中共党员。现任上海财经大学会计学院教授、博士研究生导师，兼任广州信邦智能装备股份有限公司独立董事，地素时尚股份有限公司独立董事，上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事。
  褚君浩，男，1945 年 3 月出生，博士，中科院院士。现任上海
技术物理研究所研究员、复旦大学光电研究院院长、华东师大学术委员会副主任，兼任江苏亨通光电股份有限公司独立董事、上海隧道工程股份有限公司第九届董事会独立董事。

[2022-01-12] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600820      证券简称：隧道股份      公告编号：2022-003
债券代码：155416      债券简称：19 隧道 01
          上海隧道工程股份有限公司
  关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年1月27日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2022 年 1 月 27 日 14 点 30 分
  召开地点：上海市大连路 118 号隧道股份大连路基地 6 楼英豪厅
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 27 日
                      至 2022 年 1 月 27 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序                                                        投票股东类型
 号                      议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
1    《上海隧道工程股份有限公司第九届董事会工作报告》          √
2    《上海隧道工程股份有限公司第九届监事会工作报告》          √
3    《上海隧道工程股份有限公司关于修改<公司章程>部          √
    分条款的议案》
累积投票议案
4.00  关于选举董事的议案                                应选董事（4）人
4.01  选举张焰先生为公司第十届董事会董事                        √
4.02  选举周文波先生为公司第十届董事会董事                      √
4.03  选举桂水发先生为公司第十届董事会董事                      √
4.04  选举屠旋旋先生为公司第十届董事会董事                      √
5.00  关于选举独立董事的议案                          应选独立董事（3）人
5.01  选举褚君浩先生为公司第十届董事会独立董事                  √
5.02  选举张纯女士为公司第十届董事会独立董事                    √
5.03  选举王啸波先生为公司第十届董事会独立董事                  √
6.00  关于选举监事的议案                                应选监事（2）人
6.01  选举田赛男女士为公司第十届监事会监事                      √
6.02  选举肖志杰先生为公司第十届监事会监事                      √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      以上议案请见 2021 年 10 月 28 日、2022 年 1 月 12 日在上海证券交易所
  网站、上海证券报、中国证券报及证券时报披露的《上海隧道工程股份有限
  公司第九届董事会第二十五次会议决议公告》、《上海隧道工程股份有限公司
  关于修改<公司章程>分条款的公告》和《上海隧道工程股份有限公司第九届
  董事会第二十八次会议决议公告》、《上海隧道工程股份有限公司第九届监事
  会第十六次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
  (四)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (五)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
  (六)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600820        隧道股份          2022/1/20
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  符合出席条件的全体股东应于 2022 年 1 月 27 日下午 14:00-14:30，携本人
身份证、股东账号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常进行，14:30 以后大会不再接受股东登记。
六、  其他事项
（一）公司联系地址及联系人
联系地址：上海市宛平南路 1099 号      邮编：200032
联系电话：021-65419590                传真：021-65419227
联系人：单瑛琨先生
（二） 会议费用
  出席会议的股东食宿、交通费自理。
  根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001 号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。
（三）为做好“新冠肺炎”疫情防控工作，建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会的投票表决，以减少人员聚集。本人及家属（或同住人），会议前 21 天内有高风险地区或境外旅居史的，活动前 14 天内有中风险地区或本土病例报告地区旅居史的，处于社区健康监测或自主健康管理期间的股东及股东代表，一律不得参加现场会议。参加现场会议的股东及股东代表应严格遵守疫情防控要求，自觉做好自我防护，配合测温，及证件、行程卡、健康码查验。
  会议场所于会议当日下午 2:00 起接待股东，至现场会议结束。出席现场会议的股东应全程佩戴口罩，并配合落实防疫措施。
  特此公告。
                                      上海隧道工程股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
   报备文件
上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议
上海隧道工程股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议
上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
上海隧道工程股份有限公司：
    兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 27 日召开的
贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                同意    反对    弃权
1    《上海隧道工程股份有限公司第九届
      董事会工作报告》
2    《上海隧道工程股份有限公司第九届
      监事会工作报告》
3    《上海隧道工程股份有限公司关于修
      改<公司章程>部分条款的议案》
序号  累积投票议案名称                            投票数
4.00  关于选举董事的议案
4.01  选举张焰先生为公司第十届董事会董事
4.02  选举周文波先生为公司第十届董事会董事
4.03  选举桂水发先生为公司第十届董事会董事
4.04  选举屠旋旋先生为公司第十届董事会董事
5.00  关于选举独立董事的议案
5.01  选举褚君浩先生为公司第十届董事会独立董事
5.02  选举张纯女士为公司第十届董事会独立董事
5.03  选举王啸波先生为公司第十届董事会独立董事
6.00  关于选举监事的议案
6.01  选举田赛男女士为公司第十届监事会监事
6.02  选举肖志杰先生为公司第十届监事会监事
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
  附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 1

[2021-12-21] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司中标公告
 证券代码：600820      股票简称：隧道股份      编号：临 2021-063
 债券代码：155416      债券简称：19 隧道 01
          上海隧道工程股份有限公司
                  中标公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  近日，公司全资子公司——上海隧道工程股份（新加坡）有限公司（简称“隧道新加坡公司”）和LT Sambo Co.,Ltd.（韩国三宝新加坡分公司）组成联营体，参与了“新加坡跨岛线一期CR102标”的公开招标。根据招标人——新加坡陆路交通管理局签发的中标通知书，确定该联营体中标本项目。
  本项目为新加坡跨岛线一期项目，主要包括设计和建造位于机场航空园路的五条总长6公里，内径6.3米的盾构法隧道（包括7个联络
通 道 ）， 两 段 明 挖 隧 道 和 一 个 配 套 建 筑 。 项 目 中 标 金 额 为
780,000,000.00新加坡元（约合36.35亿元人民币），隧道新加坡公司占比70%。项目总工期约8年，预计2029年12月31日结束。
    特此公告。
                                  上海隧道工程股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 12 月 21 日

[2021-12-11] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司关于全资孙公司向关联方提供保理融资暨关联交易的公告
证券代码：600820    股票简称：隧道股份    编号：临 2021-061
债券代码：155416    债券简称：19 隧道 01
                上海隧道工程股份有限公司
  关于全资孙公司向关联方提供保理融资暨关联交易的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
       交易内容：上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”或“隧道股
        份”）全资孙公司上海晟元商业保理有限公司（以下简称“晟元保理”）
        拟为关联方上海城建物资有限公司（以下简称“城建物资”） 提供总体
        授信 6 亿元的保理融资。
       过去 12 个月，本公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生保理融资
        的关联交易。过去 12 个月，公司与同一关联人或不同关联人之间发生的
        融资租赁金额合计为 5.31亿。
       根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述关联交易事项无需提交股
        东大会审议。
       本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不
        存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等
        产生不利影响。
 一、关联交易概述
  2021 年 12 月 10 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关
于全资孙公司向关联方提供保理融资暨关联交易的议案》。因业务发展需要，公司全资孙公司上海晟元商业保理有限公司（以下简称“晟元保理”）向关联方上海城建物资有限公司（以下简称“城建物资”）提供总体授信 6 亿元的保理融资，其
中反向保理业务额度 4 亿元（其中买方付息方式 2 亿元，卖方付息方式 2 亿元），
正向保理业务额度 2 亿元，授信有效期 1 年，授信期间额度不可循环使用。
  公司控股孙公司晟元保理向关联方城建物资提供总体授信 6 亿元保理融资的事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于城建物资为公司控股股东上海城建（集团）公司（以下简称“城建集团”）控股子公司，
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次事项构成关联交易。
  至本次关联交易为止，公司过去 12 个月，本公司与同一关联人或与不同关联人之间未发生保理融资的关联交易。过去 12 个月，公司与同一关联人或不同关联人之间发生的融资租赁金额合计为 5.31 亿，本次交易无需提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
  城建物资是公司控股股东城建集团控股子公司，与公司存在关联关系。
（二）关联方基本情况
（1）关联方名称：上海城建物资有限公司
（2）统一社会信用代码：91310000133748178G
（3）注册资本：18,500 万人民币
（4）企业类型：有限责任公司（国有控股）
（5）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 1930 号
（6）法定代表人：杨俊龙
（7）成立日期：1993 年 06 月 10日
（8）经营范围：建材、木材、金属材料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑五金、再生集料、汽车配件的销售，房地产开发经营，混凝土构件生产，预拌商品混凝土，预拌商品混凝土泵送及泵管配件维修，仓储，普通货运：货物专用运输（罐式容器凭许可证经营），混凝土、构件、砂浆专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，混凝土粉碎、码头装卸、汽车修理（限分公司经营），附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（9）股东信息：城建集团直接持有城建物资 90%的股权，为其控股股东。
（10）主要财务指标：截至 2020 年 12 月 31 日，城建物资总资产 572,302.39 万元 ，
净 资 产 57,837.96 万元，营 业 收 入 482,730.11 万元，净利润人民币 3,906.74万元
（上述财务数据经审计）。
三、关联交易的主 要内容和履约安排
  经公司第九届董事会第二十七次会议审议，公司全资孙公司晟元保理向关联方城建物资提供总体授信 6 亿元的保理融资，晟元保理与城建物资尚未签订正式
的保理协议，但双方已就主要条款达成如下一致。
  1、晟元保理向城建物资提供总体授信 6 亿元的保理融资，其中反向保理业务
额度 4 亿元（其中买方付息方式 2 亿元，卖方付息方式 2 亿元），正向保理业务
额度 2 亿元，授信有效期 1 年，授信期间额度不可循环使用。
  2、协议项下的保理业务包括反向保理和正向保理：反向保理指晟元保理受让城建物资供应商对其的应收账款，并向其供应商提供保理融资、应收账款管理等保理服务；正向保理指晟元保理受让城建物资对其下游买方的应收账款，并向城建物资提供融资、应收账款管理等保理服务。
    3、本协议项下每笔应收账款的到期日或保理融资到期日以双方签订的具体
 保理合同约定为准。《保理协议》到期后，未使用的保理授信额度自动失效。
    4、协议项下保理业务融资利率为不低于（含）7%/年，利息支付方式以《保 理协议》约定为准。
 四、关联交易的目的和对公司的影响
  本次关联交易有助于公司开拓保理融资业务，促进公司主业发展。本次关联交易事项总体风险可控，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，符合本公司及股东的整体利益。
 五、关联交易的审议程序
（一）本次关联交易事项已经 2021年 12 月 10日召开的公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果为 5 票同意、0 票弃权、0 票反对，且关联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海已回避表决。
（二）本次关联交易事项已经独立董事事前认可，并发表独立意见。
  一、本次关联交易于提交公司董事会审议前获得了公司独立董事的事前认可，公司独立董事就该关联交易事项发表了如下事前认可意见：
  我们于会前认真审阅了关联交易事项的相关资料，并于事前就关联交易事项
与关联方进行了沟通，我们认为该关联交易事项符合国家有关法律、法规、规范
性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利
益的情形。我们同意将该议案提交公司第九届董事会第二十七次会议审议。
  二、独立董事意见：
  1、本项目已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。董事会会议的召
集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
  2、本项目对方为公司控股股东上海城建（集团）公司控股子公司上海城建物资有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易关联董事在表决时进行了回避，表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
  3、本项目总体风险可控，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意全资孙公司上海晟元商业保理有限公司向关联方上海城建物资有限公司提供保理融资暨关联交易事项。
六、备查文件
  1、公司第九届董事会第二十七次会议决议；
  2、独立董事对相关事项的事前认可意见；
  3、独立董事对相关事项的独立意见。
  特此公告。
                                        上海隧道工程股份有限公司董事会
                                                      2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告
 证券代码：600820      股票简称：隧道股份    编号：临 2021-059
 债券代码：155416      债券简称：19 隧道 01
            上海隧道工程股份有限公司
        第九届董事会第二十七次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●本次董事会会议全体董事出席。
  ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
  上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十七次会议，于2021年12月6日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，
于 2021 年 12 月 10 日上午以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实
到 9 名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案（该项议案
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张焰、周文波、陆
雅娟、朱东海回避表决；是否通过：通过）；
  根据公司业务发展需要，同意对公司 2021 年度部分日常性关联交易事项进行补充预计 98,435 万元。
  议案详情请见同日披露的“公司关于补充预计 2021 年度日常关联交易的公告”（临 2021-060）。
（二）公司关于全资孙公司向关联方提供保理融资暨关联交易的议案
（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张焰、
周文波、陆雅娟、朱东海回避表决；是否通过：通过）；
  同意公司全资孙公司上海晟元商业保理有限公司向关联方上海
城建物资有限公司提供总体授信 6 亿元的保理融资，其中反向保理业
务额度 4 亿元（其中买方付息方式 2 亿元，卖方付息方式 2 亿元）。
正向保理业务额度 2 亿元，授信有效期 1 年，授信期间额度不可循环使用。
  议案详情请见同日披露的“公司关于全资孙公司向关联方提供保理融资暨关联交易的公告”（临 2021-061）。
（三）公司关于调整子公司股权结构的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
  同意公司全资子公司上海建元资产管理有限公司以现金人民币559,338,777.51 元，收购公司全资持有的上海城建滨江置业有限公司100%股权。
（四）公司关于投资设立上海城建河南投资发展（集团）有限公司（暂
定名）的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是
否通过：通过）。
  同意公司全资设立上海城建河南投资发展（集团）有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准），注册资本为 20 亿元，经营范围包括基建项目投资和经营性股权投资等。
  议案详情请见同日披露的“公司对外投资公告”（临 2021-062）。
  特此公告。
                                  上海隧道工程股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 12 月 11 日

[2021-12-11] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司对外投资公告
 证券代码：600820      股票简称：隧道股份      编号：临 2021-062
 债券代码：155416      债券简称：19 隧道 01
            上海隧道工程股份有限公司
                  对外投资公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
   投资标的名称：上海城建河南投资发展（集团）有限公司（暂定名，具体以
  工商行政管理部门核定为准）。
   投资金额：人民币20亿元。
   特别风险提示：上海城建河南投资发展（集团）有限公司名称及经营范围尚
  需取得工商行政管理部门核准，存在未获批复的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
  为企业经营需要，经研究，上海隧道工程股份有限公司（以下简称“隧道股份”或“公司”）拟以现金方式投资设立上海城建河南投资发展（集团）有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准，简称“城建河南投资公司”），投资金额为人民币20亿元，占上海城建河南公司注册资本的100%。
（二）董事会审议情况
  2021年12月10日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司关于投资设立上海城建河南投资发展（集团）有限公司（暂定名）的议案》。
  截至本次投资为止，公司过去12个月进行的对外投资金额累计为42.39亿元，本次投资无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
  1、公司名称：上海城建河南投资发展（集团）有限公司（暂定名）
  2、注册地：河南省郑州市
  3、注册资本：人民币 20 亿元
  4、出资方式：货币资金
  5、经营范围：基建项目投资和经营性股权投资等（具体以工商行政部门核定为准）。
三、对外投资对上市公司的影响
  通过设立城建河南投资公司，有效推进隧道股份“十四五”规划中“两纵一横”区域发展战略落地，同时可以进一步深耕区域市场，提升中原地区基建业务开拓力度，深化产业链及内外部资源协同运作水平，探索区域市场规模化发展，提升公司经营业绩。
四、对外投资的风险分析
（一）资源整合及市场开拓不达预期的风险。中原地区未来几年基础设施产业需求较为旺盛，但市场竞争激烈，对市场参与主体资源投入和整合能力提出更高的要求。
  应对措施：一方面，通过企业属地化经营，加强与区域市场及平台公司的合作交流。另一方面，围绕当地项目需求，积极整合内部资源，为业主提供包含投资、设计、施工、运营和数字化业务等多种模块的全产业链个性化的解决方案，提升客户满意度。
  特此公告。
                                            上海隧道工程股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年12月11日

[2021-12-11] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司关于补充预计2021年度日常关联交易的公告
 证券代码：600820        股票简称：隧道股份      编号：临 2021-060
 债券代码：155416        债券简称：19 隧道 01
              上海隧道工程股份有限公司
      关于补充预计2021年度日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    ●本次补充预计 2021 年度日常关联交易额度事项无需提交公司
股东大会审议；
    ●本次补充预计日常关联交易额度不会导致公司对关联方形成
依赖，不会影响上市公司的独立性。
    经本公司第九届董事会第十九次会议审议通过，并经公司2020
年年度股东大会审议批准，本公司2021年计划与关联方发生的日常关
联交易金额合计为37亿元。截止目前，通过对2021年年初以来发生的
日常关联交易进行梳理，并结合目前可以预计的交易情况，拟对公司
2021年度部分日常性关联交易事项进行补充预计。具体情况如下：
一、补充预计2021年度日常关联交易情况
                                                                    单位：万元
                                                  原预计    2021 年 1-10  补充预计    调整后预计
交易类别  交易内容        关联方名称          2021 年度    月发生额      金额    2021 年度金额
                                                  金额
                    上海地空防护设备有限公司      400.00      251.71    105.00          505.00
          材料采购
                    上海汇绿电子商务有限公司        0.00        0.00    135.00          135.00
采购商品/            上海水务建设工程有限公司        0.00        0.00    230.00          230.00
接受劳务  工程分包
                    上海地空防护设备有限公司        0.00        0.00    1,000.00        1,000.00
          接受劳务  上海城建物资有限公司            0.00        40.00      40.00          40.00
                          小计                      400.00      291.71    1,510.00        1,910.00
出售商品/            上海水务建设工程有限公司        0.00        0.00    3,520.00        3,520.00
提供劳务  材料销售
                    上海城建水务工程有限公司        0.00        0.00    235.00          235.00
                    上海益恒置业有限公司        25,000.00    42,196.63  21,500.00      46,500.00
                    上海丰鑫置业有限公司        20,000.00    34,391.72  17,800.00      37,800.00
          施工总包
                    上海城建置业无锡有限公司    46,000.00    49,674.78  27,000.00      73,000.00
                    上海瑞行东岸置业有限公司        0.00    22,999.50  25,500.00      25,500.00
                    上海市地下空间开发实业有
                    限公司                          30.00        30.00      30.00          60.00
                    上海城建物资有限公司            20.00      132.00    135.00          155.00
                    上海益恒置业有限公司            50.00      294.62    675.00          725.00
                    上海城建水务工程有限公司        0.00        44.80      75.00          75.00
          提供劳务  上海水务建设工程有限公司        0.00        28.98    105.00          105.00
                    上海瑞行东岸置业有限公司        0.00        41.36    165.00          165.00
                    上海瑞钏置业有限公司            0.00        24.00      25.00          25.00
                    上海城建集团印度基础设施
                    私人有限公司                    0.00        0.00    140.00          140.00
                    上海益欣置业有限公司            0.00        19.16      20.00          20.00
                          小计                  91,100.00    149,877.55  96,925.00      188,025.00
                    合计                        91,500.00    150,169.26  98,435.00      189,935.00
二、 关联方介绍和关联关系：
（一）基本情况
1、上海城建集团印度基础设施私人有限公司，系城建集团下属境外
子公司。
2、上海益恒置业有限公司
住所：上海市闵行区浦江镇三鲁公路5589弄48号
法定代表人：钱林
注册资本：100000万人民币
经营范围：房地产开发与经营、物业管理（涉及行政许可的，凭许可
证经营）。
3、上海丰鑫置业有限公司
住所：上海市普陀区丹巴路28弄36号419室
法定代表人：刘香
注册资本：20000万人民币
经营范围：房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
4、上海城建置业无锡有限公司
住所：无锡蠡园开发区06-4地块写字楼（滴翠路100号）B幢10楼
法定代表人：陈叶
注册资本：30000万人民币
经营范围：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨询；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5、上海瑞行东岸置业有限公司
住所：上海市浦东新区金高路310号5层
法定代表人：刘香
注册资本：50000万人民币
经营范围：房地产开发、经营，城镇化建设项目开发，商务咨询，会务服务，展览展示服务，停车场经营管理，建筑装修装饰建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
6、上海城建物资有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1930号
法定代表人：杨俊龙
注册资本：18500万人民币
经营范围：建材、木材、金属材料、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑五金、再生集料、汽车配件的销售，房地产开发经营，混凝土构件生产，预拌商品混凝土，预拌商品混凝土泵送及泵管配件维修，仓储，普通货运：货物专用运输（罐式容器凭许可证经营），混凝土、构件、砂浆专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，混凝土粉碎、码头装卸、汽车修理（限分公司经营），附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、上海城建水务工程有限公司
住所：上海市虹口区汶水东路291号
注册资本：19293万人民币
经营范围：市政公用工程施工总承包，水利水电工程施工总承包，管道工程专业承包壹级，自来水供排水工程土建，安装，施工自来水管内外防腐工程，工程机械修理，机械设备租赁，物业管理，桥式起重机、门式起重机安装、维修（C级），消防设施建设工程专业施工；销售机械配件，仪器仪表，机电设备，建筑材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、上海水务建设工程有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号二楼A区
法定代表人：钱志斌
注册资本：10015.4万人民币
经营范围：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政道路、桥梁、隧道、给水厂、污水处理厂施工，给水、污水、下雨水泵站、液化气罐站、天燃气、热力工程施工，各类管道工程及配套工程施工，水利、水电及辅助设施的建筑安装和基础工程施工，园林绿化，室内外装潢（凭许可资质经营），供排水工程专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询，机电设备、仪器仪表、五金件的生产和销售，机械设备租赁，润滑油、润滑脂的销售，玻璃钢制品制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、上海地空防护设备有限公司
住所：上海市松江区佘山镇陶干路1228号2幢
法定代表人：王榕
注册资本：1000万人民币
经营范围：许可项目：人防工程防护设备制造；建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机电设备安装领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，特种设备销售，销售机电设备（除专营）、钢材、五金工具、建筑装饰材料、化工原料（除危险品），环境保护
专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、上海瑞钏置业有限公司
住所：上海市杨浦区黄兴路122号11楼E室
法定代表人：井陆峰
注册资本：3000万人民币
经营范围：房地产经纪，非居住房地产租赁，住房租赁，市场营销策划，停车场服务，工程管理服务，市政设施管理，企业管理，物业管理，建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
11、上海益欣置业有限公司
住所：青浦区凤星路1588号2幢1层A区115室
法定代表人：钱林
注册资本：55000万人民币
经营范围：房地产开发、经营，自有房屋租赁，

[2021-12-03] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司关于全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司调整2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集资金使用计划的公告
    证券代码：
    600820 股票简称：隧道股份 编号：临 202 1 058
    债券代码：
    155416 债券简称： 19 隧道 01
    上海隧道工程股份有限公司
    关于全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司
    调整2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集资金使用计划的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
    遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金用途调整情况
    根据
    上海隧道工程股份有限公司（简称 本公司 全资子公司 上海基础设
    施建设发展（集团）有限公司（ 简称 上海基建 ””）发行上海基础设施建设发展
    （集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
    简称 本期债券 ””）的发行时间和实际发行规模、募集资 金到账时间、公司债
    务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，经上海基建 董事会批准，为提高
    资金使用效率，上海基建 对募集资金使用计划进行调整 。 本次调整未超过本期
    债券募集资金规模的 50%50%，也未超过 20,000.00 万元，调整后本期债券偿还有息
    负债金额较《上海基础设施建设发展（集团）有限公司 2021 年 面向专业投资者
    公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》（ 简称 募集书 ””）约定减少
    4,000 万元， 补充流动资金 增加 4,000 万元。 具体调整情况如下：
    单位：万元
    项目
    序
    号
    借款银行
    借款期限
    原拟使用募集
    资金金额
    调整后使用募
    集资金金额
    调整金额
    调整类型
    偿还金融机构借款
    1
    上海银行
    浦西支行
    2020
    年 12 月 10
    日 2021 年 12 月 9
    日
    14,000.00
    -
    -
    14,000.00 减少金额
    项目
    项目
    序
    序号号
    借款银行
    借款银行
    借款期限
    借款期限
    原拟使用募集
    原拟使用募集资金金额资金金额
    调整后使用募
    调整后使用募集资金金额集资金金额
    调整金额
    调整金额
    调整类型
    调整类型
    2
    2
    中国银行
    中国银行上海市分上海市分行行
    2020
    2020年年1212月月88日日--20212021年年1212月月77日日
    -
    -
    10,000.00
    10,000.00
    10,000.00
    10,000.00
    增加金额
    增加金额
    补充流动资金
    补充流动资金
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4,000.00
    4,000.00
    4,000.00
    4,000.00
    增加金额
    增加金额
    合计
    合计
    14,000.00
    14,000.00
    14,000.00
    14,000.00
    -
    -
    -
    -
    调整后募集资金使用计划如下：
    调整后募集资金使用计划如下：
    （一）缴纳子公司出资额
    （一）缴纳子公司出资额
    单位：万元
    单位：万元
    序号
    子公司名称
    对应项目名称
    截至2021年6月30日尚需缴纳出资额
    以募集资金投入金额
    1
    自贡晟安环境发展有限公司
    自贡市水环境综合治
    自贡市水环境综合治理理PPPPPP项目项目
    22,535.81
    800.00
    2
    宁波宇昌建设发展有限公司
    余姚微电子集成电路
    余姚微电子集成电路ICIC封测项目（年产封测项目（年产130130亿块微电子集成亿块微电子集成电路电路ICIC封装测试项封装测试项目）目）
    16,627.20
    4,092.00
    合计
    -
    -
    39,163.01
    4,892.00
    （二）偿还金融机构借款及补充流动资金
    （二）偿还金融机构借款及补充流动资金
    单位：万元
    项目
    项目
    序
    序号号
    借款人
    借款人
    借款银行
    借款银行
    拟使用募集
    拟使用募集资金资金
    借款期限
    借款期限
    偿还金融
    偿还金融机构借款机构借款
    1
    1
    上海基础设施建设发
    上海基础设施建设发展（集团）有限公司展（集团）有限公司
    上海农商银
    上海农商银行黄浦支行行黄浦支行
    15,400.00
    15,400.00
    2018
    2018年年1212月月1111日日--20212021年年1212月月1010日日
    2
    2
    上海基础设施建设发
    上海基础设施建设发展（集团）有限公司展（集团）有限公司
    农业银行上
    农业银行上海虹口支行海虹口支行
    9,500.00
    9,500.00
    2019
    2019年年11月月44日日--20222022年年11月月33日日
    3
    3
    上海基础设施建设发
    上海基础设施建设发展（集团）有限公司展（集团）有限公司
    中国银行上
    中国银行上海市分行海市分行
    10,000.00
    10,000.00
    2020
    2020年年1212月月88日日--20212021年年1212月月77日日
    4
    4
    上海基础设施建设发
    上海基础设施建设发展（集团）有限公司展（集团）有限公司
    农业银行上
    农业银行上海虹口支行海虹口支行
    6,208.00
    6,208.00
    2020
    2020年年1111月月1818日日--20212021年年1111月月1717日日
    补充流动
    补充流动资金资金
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4,000.00
    4,000.00
    -
    -
    合计
    合计
    45,108.00
    45,108.00
    -
    -
    二、募集资金用途调整履行程序说明
    二、募集资金用途调整履行程序说明
    上海基建
    上海基建于于20212021年年1212月月22日以通讯表决方式召开第三届董事会日以通讯表决方式召开第三届董事会20212021年第年第1313次临时会议，审议通过了上述募集资金用途调整事项，并作出决议。募集资次临时会议，审议通过了上述募集资金用途调整事项，并作出决议。募集资金用途调整履行程序符合《上海基础设施建设发展（集团）有限公司公司章程》金用途调整履行程序符合《上海基础设施建设发展（集团）有限公司公司章程》的规定及募集书的约定。的规定及募集书的约定。
    三、募集资金用途调整的影响
    三、募集资金用途调整的影响
    本次募集资金用途调整是上海基建
    本次募集资金用途调整是上海基建根据募集资金使用情况、内部业务发展根据募集资金使用情况、内部业务发展需要作出的审慎决策，符合上海基建需要作出的审慎决策，符合上海基建实际情况和业务发展的需要，有利于提高实际情况和业务发展的需要，有利于提高募集资金使用效率。本次调整不会对募集资金使用效率。本次调整不会对上海基建上海基建和本公司和本公司的经营情况产生不利影的经营情况产生不利影响。响。
    特此公告。
    特此公告。
    上海隧道工程股份
    上海隧道工程股份有限公司有限公司
    董事会
    董事会
    2021
    2021年年1212月月33日日

[2021-11-27] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司关于参与设立股权投资基金的公告
证券代码：600820          股票简称：隧道股份        编号：临 2021-057
债券代码：155416          债券简称：19 隧道 01
            上海隧道工程股份有限公司
          关于参与设立股权投资基金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
      基金名称：淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）
      基金规模：20 亿元
      本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项
      特别提示风险：上述基金的投资收益存在不确定性
    一、股权投资基金概况
  近日，上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”或“隧道股份”）下属全资子公司上海建元投资有限公司（简称“建元投资”）与淮北市产业扶持基金有限公司（简称“扶持基金”）、淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司（简称“龙湖新城”）、淮北市东昱建设投资集团有限公司（简称“东昱建投”）、珠海格力创业投资有限公司（简称“格力创投”）、上海建辕投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“建辕投资”）、徐州徐工产业投资合伙企业（有限合伙）（简称“徐工产投”）、公司参股企业上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（简称“建元管理”）签署了《淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，共同参与设立淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“淮北建元基金”）。根据约定，建元投资作为有限合伙人投资 9 亿元于淮北建元基金，占基金认缴出资总额的 45%。
  上述投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
    二、基金及合作方的基本情况
  1、淮北建元基金概况
  企业名称：淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）
  主要经营场所：安徽淮北高新技术产业开发区龙湖工业区梧桐中路 19 号
    普通合伙人（执行事务合伙人）：上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
    成立日期：2020 年 9 月 27 日
    基金规模：20 亿元
    经营范围：股权投资管理，资产管理，投资咨询，创业投资。
    本基金存续期为 7 年，其中投资期 4 年，回收期 3 年。
    淮北建元基金采用有限合伙制，通过有限合伙协议对各方权利义务做出约定；执行事务合伙人为上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙），该企业概况如下：
    企业名称：上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
    注册地点：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 3 层 A236 室
    普通合伙人：上海建辕投资管理合伙企业（有限合伙）
    出资金额：3000 万
    成立日期：2016 年 11 月 1 日
    经营范围：股权投资管理，资产管理，投资咨询。
    2、合作方的基本情况
    建元投资是隧道股份的全资子公司，为公司投资业务的实施平台和融资平台。
    公司名称：上海建元投资有限公司
    注册地点：上海市浦东新区民雷路 319 号 B 座 079 室
    法定代表人：胡军
    注册资本：150000 万元
    成立日期：2005 年 8 月 9 日
    经营范围：实业投资，资产管理（非金融业务），国内贸易（除专项），建筑工程（按资质经营），园林绿化工程，房地产开发经营，物流服务。
    共同签约的投资人情况如下：
                  出资人                      认缴金额  认缴比例  出资人类型
                                                （万元）    （%）
上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）        2000      1.00  普通合伙人
上海建元投资有限公司                                90000      45.00  有限合伙人
淮北市产业扶持基金有限公司                          40000      20.00  有限合伙人
淮北市龙湖产业新城建设发展股份有限公司              20000      10.00  有限合伙人
淮北市东昱建设投资集团有限公司                      20000      10.00  有限合伙人
珠海格力创业投资有限公司                            7500      3.75  有限合伙人
上海建猿投资管理合伙企业（有限合伙）                  500      0.25  有限合伙人
徐州徐工产业投资合伙企业（有限合伙）                20000      10.00  有限合伙人
                    合计                          200000    100.00
    三、本基金的投资方向
    淮北建元基金未来以智慧城市建设运营和/或新基建的技术创新和产业升级为导向，以新技术、新材料、新工艺、新装备为切入点，关注人工智能、物联网、信息技术、区块链等国家战略支持的赋能技术。
    四、本次投资对公司的影响
    公司参与设立淮北建元基金后，将围绕隧道股份业务领域和业务环节进行投资探索和布局，助力公司传统产业升级转型。
    五、本次投资的风险分析
    基金投资的实际收益情况受宏观经济环境、产业环境和项目运营情况影响，投资回收及收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                            上海隧道工程股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 27 日

[2021-11-27] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
 证券代码：600820      股票简称：隧道股份    编号：临 2021-056
 债券代码：155416      债券简称：19 隧道 01
            上海隧道工程股份有限公司
        第九届董事会第二十六次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●本次董事会会议全体董事出席。
  ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
  上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十六次会议，于
2021 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确
认，于 2021 年 11 月 26 日上午以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，
实到 9 名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司关于参与设立上海随申行智慧交通科技有限公司（暂定名）
的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：
通过）；
  同意公司全资子公司上海城建投资发展有限公司参与设立上海随申行智慧交通科技有限公司（暂定名），该公司注册资本为人民币80000 万元，其中，城建投资认缴出资 1328 万元，持股比例 1.66%。（二）公司关于参与设立股权投资基金的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
  同意公司参与设立“淮北建元绿金碳谷创业投资基金合伙企业（有限合伙）”，该基金规模为人民币 20 亿元，其中，公司全资子公
司上海建元投资有限公司为有限合伙人之一，认缴出资 90000 万元，认缴比例为 45%。
  议案详情请见同日披露的“公司关于参与设立股权投资基金的公告”（临 2021-057）。
（三）公司关于参与设立绍兴市城投阿波罗科技有限公司（暂定名）
的议案（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：
通过）。
  同意公司全资子公司上海城建数字产业集团有限公司参与设立绍兴市城投阿波罗科技有限公司（暂定名），该公司注册资本为人民币 1000 万元，其中，城建数字集团认缴出资 100 万元，持股比例为10%。
  特此公告。
                                  上海隧道工程股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 11 月 27 日

[2021-11-19] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司关于元晟租赁2021年第二期资产支持专项计划成立的公告
证券代码：600820        股票简称：隧道股份          编号：临2021-055
债券代码：155416        债券简称：19隧道01
              上海隧道工程股份有限公司
  关于元晟租赁2021年第二期资产支持专项计划成立的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于上海元晟融资租赁有限公司申请发行储架ABS的议案》。同意公司下属全资孙公司上海元晟融资租赁有限公司（以下简称“元晟租赁”）申请储架发行不超过30亿元资产证券化产品（ABS），并于获取交易所无异议函后2年内发行完毕，本次发行资产证券化产品的资金，将主要用于释放银行授信额度及归还股东借款。
  2021年10月14日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对元晟租赁2021年资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2021〕1692号）。
  截至2021年11月18日，认购资金已全部划入元晟租赁2021年第二期资产支持专项计划（以下简称“本专项计划”）托管账户，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本专项计划实际收到认购资金为152,900万元，已达到《元晟租赁2021年第二期资产支持专项计划说明书》等专项计划文件约定的各级资产支持证券目标募集规模。本专项计划符合成立条件，于2021年11月18日正式成立，相关的基本情况如下：
  类别    发行规模（万元）  面值（元）  信用级别  预期收益率    预期到期日    还本付息方式
 优先 A1 级  50,000.00            100        AAA      2.95%        2022-09-28
 优先 A2 级                                                                          按季付息，本金过
            60,000.00            100        AAA      3.45%        2023-09-28    手摊还。
 优先 A3 级  33,000.00            100        AAA      3.99%        2024-09-30
 次级      9,900.00            100        -          -            2024-09-30    不计息
 计划管理人                    上海东方证券资产管理有限公司
 托管银行                      中国民生银行股份有限公司上海分行
 登记机构                      中国证券登记结算有限公司上海分公司
  特此公告。
                                                  上海隧道工程股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2021年11月19日

[2021-11-10] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司关于全资子公司上海基础设施建设发展(集团)有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行结果公告
 证券代码：600820    股票简称：隧道股份    编号：临 2021-054
 债券代码：155416    债券简称：19隧道 01
            上海隧道工程股份有限公司
 关于全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司
    2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
              （第一期）发行结果公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海基础设施建设发展（集团）有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》（证监许可[2020]783 号），上海隧道工程股份有限公司（简称“本公司”）全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司（简称“上海基建”）获准发行不超过 20 亿元可续期公司债券。
  2021 年 11 月 9 日，上海基建成功发行 2021 年度第一期可续期
公司债券，发行结果如下：
                上海基础设施建设发展（集
    名称      团）有限公司 2021 年面向专            简称                21 上建 Y1
                业投资者公开发行可续期公
                    司债券（第一期）
    代码              188945.SH                    期限                  3+N年
    起息日          2021 年 11 月 9 日        首个票面利率重置日：      2024 年 11 月 9 日
 计划发行总额            5 亿元                  实际发行总额              5 亿元
  发行利率              3.82%                    发行价格                100 元/张
  簿记管理人                            中信建投证券股份有限公司
    主承销                              中信建投证券股份有限公司
    备注      本期可续期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。本期可续期公司债的
                票面利率通过簿记建档方式确定。付息日为存续期内每年的 11 月 9 日。
  上海基建本期可续期公司债券发行相关文件详见上交所网站（http://www.sse.com.cn/）。
  特此公告。
                                  上海隧道工程股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 11 月 10 日

[2021-10-28] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告
 证券代码：600820      股票简称：隧道股份编号：临 2021-047
 债券代码：155416      债券简称：19 隧道 01
            上海隧道工程股份有限公司
        第九届董事会第二十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●本次董事会会议全体董事出席。
  ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召集、召开情况
  上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第二十五次会议，于
2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确
认，于 2021 年 10 月 27 日上午以通讯表决方式召开，应到董事 9 名，
实到 9 名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司 2021 年第三季度报告》；（该项议案同意票 9 票，反对票0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
（二）《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》；（该项议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
  本议案需提交公司股东大会审议，议案详情请见同日披露的“公司关于修改《公司章程》部分条款的公告”（临 2021-049）。
（三）《公司关于收购上海市人民防空工程有限公司 100%股权暨关联
交易的议案》（该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关
联董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决；是否通过：通过）；
  同意公司全资子公司上海城建市政工程（集团）有限公司以45,226,134.48 元收购上海市地下空间开发实业有限公司持有的上海市人民防空工程有限公司 100%股权。
  议案详情请见同日披露的“公司关于收购上海市人民防空工程有限公司 100%股权暨关联交易的公告”（临 2021-050）。
（四）《公司关于产业投资基金变更合伙人的议案》（该项议案同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
  同意公司全资子公司上海建元投资有限公司将其所持有的上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）全部 21.5%的有限合伙人基金份额以现金人民币 13,990 万元转让给公司全资子公司上海隧道工程有限公司。
  议案详情请见同日披露的“公司关于产业投资基金变更合伙人的公告”（临 2021-051）。
（五）《公司增量业绩奖励计划 2020 年度实施方案》（该项议案同意
票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事周文波、朱东海回避表
决；是否通过：通过）。
  特此公告。
                                  上海隧道工程股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司关于收购上海市人民防空工程有限公司100%股权暨关联交易的公告
证券代码：600820  股票简称：隧道股份  编号：临2021-050
债券代码：155416  债券简称：19隧道01
                上海隧道工程股份有限公司
        关于收购上海市人民防空工程有限公司100%股权
                    暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海
  城建市政工程（集团）有限公司（以下简称“市政集团”）拟以现金人
  民币45,226,134.48元收购上海市地下空间开发实业有限公司（以下简称
  “地空公司”）持有的上海市人民防空工程有限公司（以下简称“人防工
  程公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）。
  本次交易价格根据具备证券、期货业务资格的上海申威资产评估有限
  公司出具并经国资主管部门备案的人防工程公司的资产评估报告确定，
  经双方协商同意。
  本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
  规定的重大资产重组。
  本次交易实施不存在重大法律障碍。
  本次交易已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公
  司股东大会审议。
一、关联交易概述
  2021年10月27日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《公司关于收购上海市人民防空工程有限公司100%股权暨关联交易的议案》。公司下属全资子公司市政集团与地空公司经协商达成一致，市政集团拟以现金收购地空公司持有的人防工程公司100%股权，交易价格为人民币
45,226,134.48元。
  市政集团本次收购人防工程公司100%股权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于地空公司为公司控股股东上海城建（集团）公司（以下简称“城建集团”）全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，市政集团本次收购地空公司持有的人防工程公司100%股权的交易构成关联交易。
  至本次关联交易为止，公司过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易金额累计达到3,000万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易无需提交公司股东大会审议。
  本交易不涉及人员安置情况。
二、交易对方介绍
（一）关联方关系介绍
  本次交易对方地空公司为公司控股股东城建集团下属全资子公司，因此地空公司与本公司构成关联关系。
（二）关联方基本情况
  关联方名称：上海市地下空间开发实业有限公司
  企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  成立日期：1992年11月5日
  注册地：上海市徐汇区虹桥路663号5楼
  主要办公地点：上海市徐汇区虹桥路663号5楼
  法定代表人：王榕
  注册资本：人民币6803万元
  统一社会信用代码：91310104631724275U
  经营范围：建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，自有房屋租赁，物业管理，停车场（库）经营管理，清洁服务，机电设备维修，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装潢材料的销售，企业管理咨询，企业
形象策划，商务信息咨询，经济信息服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
  主要股东及各自持股比例：上海城建（集团）公司持有地空公司100%股权
  公司业务情况概述：地空公司是一家从事地下空间建设、设备制造、商业开发、物业管理、停车管理的综合性国有独资企业。
  地空公司最近一年主要财务数据（合并报表口径）如下：
                                              单位：人民币万元
                      项目                                2020年12月31日
 资产总额                                                                    81,057.59
 负债总额                                                                    31,235.32
 净资产                                                                      49,822.26
                      项目                                    2020年
 营业收入                                                                    24,810.05
 净利润                                                                        533.79
 经营活动产生的现金流量净额                                                  -4,088.78
注：上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产
1、交易名称和类别：收购资产
  本次交易的标的资产为人防工程公司100%股权，人防工程公司基本信息如下：
  公司名称：上海市人民防空工程有限公司
  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
  成立日期：1981年3月1日
  企业地址：上海市徐汇区番禺路1000号
  法定代表人：田黎
  注册资本：人民币6000万元
  统一社会信用代码：91310104132602660Y
  经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防设施工程施工；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人防设备、砼制品、制冷空凋设备加工；机械设备租赁；物业管理；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；电气机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  主要股东及各自持股比例：地空公司持有人防工程公司100%股权
2、股权变动情况：人防工程公司成立于1981年3月1日，由上海市人民防空办公室出资设立，初始注册资本为30万元。1987年11月9日，注册资本变更为520.80万元。1992年9月18日，股东变更为上海市地下空间开发实业有限公司（原名：上海市地下空间开发实业总公司）。1996年3月14日，经上海市徐汇区工商行政管理局核准，注册资本变更为1521万元。2001年12月20日，注册资本变更为2000万元。2020年9月29日，地空公司对人防工程公司进行增资，注册资本由2000万元人民币增至6000万元人民币。3、权属状况：标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
4、地空公司为人防工程公司唯一股东，本次交易不存在其他股东应优先放弃受让权的情形。
5、人防工程公司业务情况概述
  人防工程公司是一家具有地下防空结构和地面建筑一体化总承包和运维能力的综合性建筑施工国有企业，业务涵盖建筑工程、市政工程、人防工程三大板块，具有房屋建筑工程施工总承包二级，市政公用工程施工总承包二级，地基基础工程专业承包二级，钢结构工程专业承包二级，建筑装修装饰工程专业承包二级资质，建筑机电安装工程专业承包三级，并通过ISO9002:1994和ISO9001:2000质量体系认证。
6、人防工程公司最近两年一期主要财务数据（合并报表口径）如下：
                                              单位：人民币万元
            项目              2021年3月31日      2020年12月31日    2019年12月31日
 资产总额                              12,514.22            10,975.26          3,095.17
 负债总额                              8,118.86            6,971.72          2,359.80
 净资产                                4,395.36            4,003.54            735.37
            项目              2021年1-3月          2020年            2019年
 营业收入                              7,556.69            6,944.48          3,950.83
 净利润                                  391.82            -684.24            152.77
 扣除非经常性损益后的净利润              391.82            -684.24            152.77
 经营活动产生的现金流量净额            -716.09              -834.92            141.59
注：上述财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。该公司账面亏损主要系2020年以前，工程类账务按照收付实现制核算，遗留工程收入已确认，而成本在2020年才予以确认导致。
7、人防工程公司2020年度前五名销售客户情况如下：
                                              单位：人民币万元
              客户名称                营业收入总额  占公司全部营业收入的比例（%）
上海城建市政工程（集团）有限公司            5,536.04                          79.72
上海市机关事务管理局人防工程管理中心          457.10                          6.58
上海市松江区民防办公室                        216.97                          3.12
上海市浦东新区民防管理署                      175.89                          2.53
上海市黄浦区民防办公室                        170.53                          2.46
8、人防工程公司2020年度前五名供应商情况如下：
                                              单位：人民币万元
          客户名称                采购总额          占采购总额的比例（%）
上海盛滩劳务服务有限公司                1,214.15                              8.95
上海柴隆实业有限公司                

[2021-10-28] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告
 证券代码：600820        股票简称：隧道股份      编号：临 2021-048
 债券代码：155416        债券简称：19 隧道 01
            上海隧道工程股份有限公司
        第九届监事会第十五次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  ●本次监事会全体监事出席。
  ●本次监事会审议议案全部获得通过。
一、监事会召集、召开情况
  上海隧道工程股份有限公司第九届监事会第十五次会议，于2021年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于
2021 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，出席会议的监事有田赛男、
肖志杰、郑忠钦、言寅。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）《公司 2021 年第三季度报告》（该项议案同意票 4 票，反对票0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；
  根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》（2016 年修订）的有关要求，监事会对 2021 年第三季度报告发表书面审核意见如下：1、公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  作为公司监事，我们保证公司 2021 年第三季度报告所披露的信
息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》（该项议案同意票
4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）。
  本议案需提交公司股东大会审议，议案详情请见同日披露的“公司关于修改《公司章程》部分条款的公告”（临 2021-049）。
                                  上海隧道工程股份有限公司
                                                    监事会
                                          2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司关于产业投资基金变更合伙人的公告
证券代码：600820股票简称：隧道股份编号：临2021-051
债券代码：155416债券简称：19隧道01
              上海隧道工程股份有限公司
            关于产业投资基金变更合伙人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2016年8月26日，上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”、“隧道股份”）第八届董事会第六次会议审议通过《关于设立产业基金的议案》，公司通过下属全资子公司上海建元投资有限公司（简称“上海建元”），与上海金浦城市发展股权投资基金管理有限公司（后变更为“上海爱潮投资管理有限公司”，简称“爱潮投资”）、交银施罗德资产管理有限公司（后变更为上海申通地铁股份有限公司，简称“申通地铁”）等合作设立“上海建元股权投资基金合伙企业（有限合伙）”（简称“建元基金”）。首期基金金额为人民币10亿元，申通地铁出资70%、上海建元出资21.5%、爱潮投资出资4.75%、上海建辕投资管理合伙企业（有限合伙）出资2.75%、上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（简称“建元基金管理”）出资1%，其中：建元基金管理为普通合伙人，对合伙企业的财产进行投资、管理，并接受有限合伙人的监督；其余投资人为有限合伙人。该基金主要投资于公司上下游产业链相关领域（详见公司分别于2016年8月27日披露的“临2016-024号”、2017年3月4日披露的“临2017-002号”、2019年5月22日披露的“临2019-019号”、2019年8月21日披露的“临2019-027”号公告）。
  为贯彻落实公司产融结合经营战略，加快基建产业上下游协同运作水平，经公司与基金各方出资人友好协商，拟对建元基金合伙人做如下变更：一、合伙人变更情况
  2021年10月27日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《公司关于产业投资基金变更合伙人的议案》，经建元基金全体合伙人一致同
意，上海建元将其所持有的建元基金 21.5%的基金份额以现金人民币13,990万元转让给公司全资子公司上海隧道工程有限公司（简称“上海隧道”），鉴于上海建元与上海隧道均为隧道股份下属全资企业，根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部第32号令）相关规定，本次交易采用非公开协议转让形式，转让价格参照审计值确定。转让完成后，上海隧道作为建元基金有限合伙人，持有建元基金21.5%的份额比例。
二、《合伙协议》变更情况
  各方合伙人将在各自履行完审议程序后，签署新的合伙协议。
三、新合伙人基本情况
1、  公司名称：上海隧道工程有限公司
2、  成立时间：2014年7月18日
3、  企业性质：有限责任公司
4、  法定代表人：李波
5、  注册资本：300000万元
6、  注册地：上海市徐汇区宛平南路1099号5楼
7、  经营范围：市政公用建设工程施工，房屋建设工程施工，公路建设工程施工，铁路建设工程施工，港口与航道建设工程施工，水利水电建设工程施工，机电安装建设工程施工，地基与基础建设工程专业施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，混凝土预制构件建设工程专业施工，消防设施建设工程专业施工，爆破与拆除建设工程专业施工，桥梁建设工程专业施工，隧道建设工程专业施工，公路交通建设工程专业施工，城市轨道交通建设工程专业施工，市政专业建设工程设计，建筑业专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，机械及机电设备的生产（限分支机构经营）、销售、安装，自有设备租赁（除金融租赁），设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告（不得从
事增值电信、金融业务）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
8、  主要财务指标：
                                                  单位：万元；币种：人民币
              项目                    2021年9月30日            2020年12月31日
 总资产                                          3,633,471.65            3,411,942.54
 净资产                                            714,285.27              745,381.60
              项目                      2021年1-9月                2020年
 营业收入                                        1,580,865.38            1,941,834.15
 净利润                                            18,922.86                69,139.20
 经营活动产生的现金流量净额                      -159,120.06              161,374.21
  注：上述2020年度数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-9月数据未经审计。
9、  关联关系：上海隧道为隧道股份全资企业，为公司建筑施工领域核
  心子公司。
四、本次变更对公司的影响
  通过本次合伙人变更，上海隧道成为建元基金的有限合伙人之一，将充分发挥其自身在施工领域的经验和技术优势，为建元基金在开展投资业务时提供专业意见和细分市场资源，并为被投企业提供应用场景、战略导向和经营策略支持，从而进一步加强双方在基建产业上下游的密切合作与协同，深化隧道股份产融结合经营战略，不断促进公司主业发展。本次合伙人变更涉及的上海建元和上海隧道两家企业，均为公司全资子公司，不影响公司合并报表范围，对公司生产经营无重大影响。
五、备查文件
《公司第九届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
                                  上海隧道工程股份有限公司
                                                    董事会
                                            2021年10月28日

[2021-10-28] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告
 证券代码：600820        股票简称：隧道股份      编号：临 2021－049
 债券代码：155416        债券简称：19 隧道 01
              上海隧道工程股份有限公司
          关于修改《公司章程》部分条款的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》 （2019 年 4 月修订）
和国有企业监管相关文件要求，结合公司实际经营情况，公司拟修改《公司章程》部分条款如下：
一、第二章原文标题为“经营宗旨和范围”，改为“经营宗旨、经营原则和经营范围”，并新增第十四条、第十五条，原第十四条变更为第十六条，其后章节条款序号依次顺延。
  第十四条：“公司从事经营活动应当遵守法律、行政法规，加强经营管理，提高经济效益，接受人民政府及其有关部门、机构依法实施的管理和监督，接受社会公众的监督，承担社会责任，对股东负责。
  公司在实现企业自身经济发展目标的同时，应当将自身发展与社会协调发展相结合，积极承担社会责任，重视公司与利益相关者、社会、环境保护、资源利用等方面的非商业贡献，致力于创造良好的社会效益，促进公司与社会可持续发展。
  公司应当深化社会责任意识，健全社会责任管理体系，致力于开展各种形式的企业社会责任公益活动，以及公司劳动关系制度建设和职工利益保障等，定期披露履行社会责任报告，全面提升公司社会责任工作的能力和水平。”
  第十五条：“公司应当遵守国家有关劳动保护和安全生产的法律、行政法规，执行国家有关政策，并根据生产经营需要，制定劳动、人事和工资制度，保障职工合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。公司应加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应为本公司工会提供必要的活动条件。
  公司建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度。
  公司制定涉及职工的福利计划和薪酬方案，应当听取工会的意见，
并通过职工代表大会或者其他形式听取公司职工的意见和建议。”
二、原第二十四条：
  原文：“公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
  （一）减少公司注册资本；
  （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
  （三）将股份奖励给本公司职工；
  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
  除上述情况外，公司不进行买卖本公司股份的活动。”
  修改为（新第二十六条）：“公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
  （一）减少公司注册资本；
  （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
  （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
  （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
  （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
  （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
  除上述情形外，公司不得收购本公司股份。”
三、原第二十五条：
  原文为：“公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
  （一）证券交易所集中竞价交易方式；
  （二）要约方式；
  （三）中国证监会认可的其他方式。”
  修改为（新第二十七条）：“公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。”四、原第二十六条：
  原文：“公司因本章程第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起
10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。
  公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。”
  修改为（新第二十八条）：“公司因本章程第二十六条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十六条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
  公司依照第二十六条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。”
五、原第四十五条：
  原文为：“本公司可以选择以现场会议等形式召开股东大会，现场会议形式召开股东大会的地点可以为上海、北京、深圳、杭州、南京、宁波等公司业务所在地。
  公司还可以提供包括网络等形式的投票平台等现代信息技术手段为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”
  修改为（新第四十七条）：“本公司召开股东大会的地点为上海、北京、深圳、杭州、南京、宁波等公司业务所在地。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”六、原第五十四条第四款：
  原文为：“股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。”
  修改为（新第五十六条第四款）：“股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十五条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。”
七、原第九十七条第一款：
  原文为：“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。”
  修改为（新第九十九条第一款）：“董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。”
八、原第一百零八条（新第一百一十条）增加一款，作为第二款：“公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。”
九、原第一百二十六条：
  原文为：“本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。
  本章程第九十八条关于董事的忠实义务和第九十九条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。”
  修改为（新第一百二十八条）：“本章程第九十八条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。
  本章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百零一条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。”
十、原第一百三十六条：
  原文为：“本章程第九十六条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。
  董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。”
  修改为（新第一百三十八条）：“本章程第九十八条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。
  董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。”
十一、第八章原文标题为“党组织”，改为“党委”，具体条款修改为：
    新第一百五十二条：根据《中国共产党章程》的规定，经上级党组织批准，公司设立中国共产党上海隧道工程股份有限公司委员会。同时，根据有关规定设立党的纪律检查委员会（以下简称“纪委”）。根据《中国共产主义青年团章程》规定，设立各级团组织，开展团组织活动，引导广大团员青年积极参与公司改革发展。
  新第一百五十三条：
  公司应当为各级党组织、纪律检查机构以及团组织的活动提供必要的条件。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
  新第一百五十四条：
  公司党委成员由党员大会或者党员代表大会选举产生。党委每届任期一般为 5 年，任期届满应当按期进行换届选举。纪委每届任期和党委相同。
  新第一百五十五条：
  公司党组织领导班子成员为 7-9 人，设党委书记 1 人，党委副书
记 2 人，其他党委成员若干人，设纪委书记。
  公司党委书记、董事长原则上由一人担任，党员总裁（总经理）担任党委副书记。
  新第一百五十六条：
  坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可通过法定程序进入董事会、监事会、经理层。董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。
  新第一百五十七条：
  公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。公司党委的主要职权：
  （一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；
  （二）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的方针政策，监督、保证党中央、上海市委、市政府的重大决策部署和市国资委党委的决议在公司贯彻落实；
  （三）研究讨论公司重大经营管理事项，参与企业重大问题的决策，支持董事会、监事会和经理层依法行使职权；
  （四）坚持党管干部原则，加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；
  （五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
  （六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众，积极投身公司改革发展。
  （七）领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织；
  （八）研究其他应有公司党委决定的事项。
  新第一百五十八条：
  公司党委通过制定党委会议事规则等制度，明确党委议事的原则、范围、议题、方法和纪律、落实与监督，形成党组织参与企业重大问题决策的体制机制。”
十二、原第一百五十七条：
  原文为：“公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。”
  修改为（新第一百五十九条）：“公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度和财务风险控制制度，并按照国资监管机构的有关要求，建立重大财务事项报告制度。”
十三、原第一百八十七条：
  原文为：“公司有本章程第一百八十六条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。
  依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。”
  修改为（新第一百八十九条）：“公司有本章程第一百八十八条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存续。
  依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。”
十四、原第一百八十八条：
  原文为：“公司因本章程第一百八十六条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。”
  修改为（新第一百九十条）：“公司因本章程第一百八十八条第（一

[2021-10-28] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司关于全资子公司上海基础设施建设发展(集团)有限公司2021年度第二期中期票据发行结果公告
 证券代码：600820  股票简称：隧道股份  编号：临 2021-053
 债券代码：155416  债券简称：19隧道 01
            上海隧道工程股份有限公司
 关于全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司
        2021 年度第二期中期票据发行结果公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2020】516 号），上海隧道工程股份有限公司（简称“本公司”）全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司（简称“上海基建”）获准注册中期票据，注册金额为 20 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效。
  2021 年 10 月 26 日，上海基建成功发行 2021年度第二期中期票
据，发行结果如下：
                  上海基础设施发展
    名称        （集团）有限公司          简称        21 沪基建 MTN002
                  2021年度第二期中期
                        票据
    代码            102100864              期限              3+N 年
    起息日        2021年 10月 27 日    首个票面利率重置  2024年 10月 27 日
                                              日：
 计划发行总额          10 亿元          实际发行总额          10 亿元
  发行利率            4.0%              发行价格          100元/百元
  簿记管理人                        上海银行股份有限公司
    主承销              上海银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
                本期中期票据采用固定利率计息。本期中期票据的票面利率通过簿
    备注      记建档、集中配售方式确定。付息日为存续期内每年的 10 月 27
                日。
  上海基建本期永续中期票据发行相关文件详见中国货币网
（ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站
（www.shclearing.com）。
  特此公告。
                                  上海隧道工程股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 10月 28日

[2021-10-28] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：600820 证券简称：隧道股份公告编号：临 2021-052
债券代码：155416 债券简称：19 隧道 01
          上海隧道工程股份有限公司
  关于召开 2021 年第三季度业绩说明会的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要提示：
 会议召开时间：2021 年 10 月 29 日（星期五）上午 10:00-11:00
 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com/）“上证 e 访谈”栏目。
 会议召开方式：网络文字互动
 投资者可于 2021 年 10 月 28 日（星期四）17:00 前将有关问题通过
电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 600820@stec.net。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 10
月 28 日发布公司 2021 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年第三季度经营成果、财务状况，在上海证券交
易所的支持下，公司计划于 2021 年 10 月 29 日上午 10:00-11:00 举行
2021 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
  一、说明会类型
  本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2021年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
  二、说明会召开的时间、地点
  （一）会议召开时间：2021 年 10 月 29 日上午 10:00-11:00
  （二）会议召开方式：上证路演中心网络互动
  三、参加人员
  公司董事长、财务总监和董事会秘书。
  四、投资者参加方式
  （一）投资者可在 2021 年 10 月 29 日上午 10:00-11:00，通过互
联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
  （二）投资者可于 2021 年 10 月 28 日（星期四）17:00 前将有关
问 题 通 过 电 子 邮 件 的 形 式 发 送 至 公 司 投 资 者 关 系 邮 箱
600820@stec.net。公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  五、联系人及咨询办法
  1、电话：021-65419590
  2、邮箱：600820@stec.net
  六、其他事项
  本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
  特此公告。
                                  上海隧道工程股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 10 月 28 日

[2021-10-28] (600820)隧道股份:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.43元
    每股净资产: 7.5826元
    加权平均净资产收益率: 5.91%
    营业总收入: 399.58亿元
    归属于母公司的净利润: 13.56亿元

[2021-10-26] (600820)隧道股份:上海隧道工程股份有限公司中标公告
证券代码：600820        股票简称：隧道股份      编号：临 2021－046
债券代码：155416        债券简称：19 隧道 01
          上海隧道工程股份有限公司
                  中标公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 10 月，公司全资子公司——上海公路桥梁（集团）有限
公司（简称“路桥集团”），参与了“机场联络线申昆路停车场及虹桥商务区申昆路片区 III-G03D-02 地块上盖综合开发工程（停车场及综合楼）”的公开招标。近日，路桥集团收到中标通知书，经招标人上海虹瀛置业有限公司确定其为该项目中标人。
  本项目为上海机场联络线申昆路停车场及虹桥商务区申昆路片区 III-G03D-02 地块上盖综合开发工程。其中地下一层，主要功能为轨道交通地下停车场，总建筑面积 112409 平米，地上综合楼 8 层，与公交配套用房整体合建，呈 L 型，总建筑面积 11780 平米。建设地点：申昆路片区控规单元，东至七莘路、南至沪青平公路、西至申昆路、北至申贵路。
  本项目中标金额 238337.0216 万元，计划总工期为 1004 日历天。
    特此公告。
                                  上海隧道工程股份有限公司
                                                    董事会
                                          2021 年 10 月 26 日

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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