600819什么时候复牌？-耀皮玻璃停牌最新消息
≈≈耀皮玻璃600819≈≈(更新:22.01.26)
[2022-01-26] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2022-001
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五次会议的
通知及会议材料，并于 2022 年 1 月 24 日以现场+视频方式召开，应到
董事 8 名，出席会议董事 8 名，其中，6 名董事亲自出席会议，2 名董事
委托出席，刘澎董事委托殷俊董事长出席会议，马益平董事委托郑卫军董事出席会议。会议由董事长殷俊先生主持，监事长及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、2021 年度经营工作报告及 2022 年度经营计划
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
为提高公司资金使用效益，公司决定使用暂时闲置的自有资金投资于期限短、风险低、流动性好的稳健型理财产品，投资额度不超过人民币 5 亿元（含），上述资金额度内可滚动使用。本议案有效期为本次董事会会议审议通过之日起一年。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、关于公司高级管理人员 2021 年度考评和年绩效薪结算及对公司高管给予董事会特别奖励的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、关于子公司生产线项目建设的议案
5/1、关于武汉耀皮汽车玻璃有限公司新建二期压制生产线的议案
同意武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 12,240 万元人民币建设二期压制生产线项目。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资建设生产线项目的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/2、关于常熟耀皮汽车玻璃有限公司扩建钢化车门玻璃生产线的议案
同意常熟耀皮汽车玻璃有限公司投资 6,590 万元人民币扩建一条钢化车门玻璃生产线。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资建设生产线项目的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/3、关于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新建炉外成型钢化预处理生产线的议案
同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 1,000 万元人民币建设炉外成型钢化预处理生产线。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资建设生产线项目的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/4、关于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新建江门天窗注塑包边生产线的议案
同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资金额 6,000 万元人民币在广东江门建设天窗注塑包边生产线。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资
建设生产线项目的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/5、关于天津耀皮汽车玻璃有限公司新建天窗注塑包边生产线的议案
同意天津耀皮汽车玻璃有限公司投资 1,600 万元人民币建设天窗注塑包边生产线。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资建设生产线项目的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/6、关于仪征耀皮汽车玻璃有限公司新建家电玻璃生产线的议案
同意仪征耀皮汽车玻璃有限公司决定投资 6,600 万元人民币建设家电玻璃生产线。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资建设生产线项目的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/7、关于天津耀皮玻璃有限公司烟气处理系统升级改造的议案
同意天津耀皮玻璃有限公司投资 612 万元人民币对浮法一线 TSYP1
的烟气处理设备进行升级改造。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资建设生产线项目的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2022-002
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五
次会议的通知及会议材料，并于 2022 年 1 月 24 日以通讯方式召开，
3 名监事参加了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、2021 年度经营工作报告及 2022 年度经营计划
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、2022 年度财务预算报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
同意公司使用暂时闲置的自有资金投资于期限短、风险低、流动性好的稳健型理财产品，投资额度不超过人民币 5 亿元（含），上述资金额度内可滚动使用。议案有效期为十届五次董事会会议审议通过之日起一年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、关于公司高级管理人员 2021 年度考评和年绩效薪结算及对公司高管给予董事会特别奖励的的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、关于子公司生产线项目建设的议案
5/1、关于武汉耀皮汽车玻璃有限公司新建二期压制生产线的议案
同意武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 12,240 万元人民币建设二期压制生产线项目。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/2、关于常熟耀皮汽车玻璃有限公司扩建钢化车门玻璃生产线的议案
同意常熟耀皮汽车玻璃有限公司投资 6,590 万元人民币扩建一条钢化车门玻璃生产线。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/3、关于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新建炉外成型钢化预处理生产线的议案
同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 1,000 万元人民币建设炉外成型钢化预处理生产线。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/4、关于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新建江门天窗注塑包边生产线的议案
同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资金额 6,000 万元人民币在广东江门建设天窗注塑包边生产线。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/5、关于天津耀皮汽车玻璃有限公司新建天窗注塑包边生产线的议案
同意天津耀皮汽车玻璃有限公司投资 1,600 万元人民币建设天窗注塑包边生产线。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/6、关于仪征耀皮汽车玻璃有限公司新建家电玻璃生产线的议案
同意仪征耀皮汽车玻璃有限公司投资 6,600 万元人民币建设家电玻璃生产线。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/7、关于天津耀皮玻璃有限公司烟气处理系统升级改造的议案
同意天津耀皮玻璃有限公司投资 612 万元人民币对浮法一线
TSYP1 的烟气处理设备进行升级改造。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：临 2022-003
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：具有合法经营资格的金融机构
●现金管理金额：使用暂时闲置自有资金进行理财的金额最高不超过人民币5亿元（含5亿元）。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
●现金管理投资类型：期限在一年以内的安全性高、流动性好、风险低的稳健型理财产品,标准参照商业银行风险R2等级以内（含）。
●现金管理期限：自公司十届五次董事会会议审议通过之日起一年内。
●履行的审议程序：2022年1月24日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事和监事会均同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
一、 使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
根据公司生产经营活动特点，公司自有资金在一定时间内处于闲置状态，为提高资金的使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常经营、并能有效控制风险的前提下，公司决定对暂时闲置自有资金进行投资理财，提高闲置自有资金的投资回报率。
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营和
有效控制风险的前提下，利用暂时闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益。
2、投资额度
不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），上述资金额度内可滚动使用。
3、投资产品范围
期限在一年以内的安全性高、流动性强、风险低的稳健型理财产品，标准参照商业银行 R2 风险等级以内（含）。
4、现金管理期限
公司十届五次董事会会议审议通过之日起一年。
5、资金来源
公司暂时闲置自有资金。
6、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司资金管理委员会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部负责相关事宜的具体办理。
7、投资风险及风险控制措施
尽管公司投资稳健型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险以及受发行主体等原因可能导致的本金受损风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，严格控制投资风险。
针对上述投资风险，公司制定风险控制措施如下：
（1）严格遵守审慎投资原则：投资产品以低风险、高流动性的稳定型理财产品为主。
（2）严格执行投资实施程序：公司已成立了由总裁、副总裁、财务总监、董秘、纪委书记组成的资金管理委员会，本次理财计划将由公司资金管理委员会负责管理。
（3）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（4）加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用
情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（5）及时履行信息披露义务：公司将按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露现金管理的具体情况。
8、本次投资理财对公司的影响
利用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率和效益，增加公司投资收益，不会影响公司正常经营活动的进行。
二、 相关审批程序
公司第十届董事会第五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，
审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司第十届监事会第五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，
审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
三、 专项意见
（一）独立董事意见
1、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司以暂时闲置自有资金投资稳健型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司制定了《投资理财管理办法》，明确了投资理财业务风险控制具体措施，可有效防范投资理财业务风险；
3、同意公司在授权期限内使用不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)自有资金投
资期限短、风险低、流动性好的稳健型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。
（二）监事会意见
1、在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用
率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币
5亿元（含5亿元）的闲置自有资金进行现金管理。
四、 截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理
的情况
单位：万元
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
银行理财产品 97,300.00 96,500.00 988.77 31,800.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 33,900.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.85%
最近 12 个月银行理财收益/最近一年净利润（%） 5.52%
目前已使用的理财额度 31,800.00
尚未使用的理财额度 18,200.00
总理财额度 50,000.00
五、 备查文件
1、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
2、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十届监事会第五次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃关于子公司投资建设生产线项目的公告
证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：临 2022-004
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于子公司投资建设生产线项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：公司控股子公司投资建设主业相关生产线
投资金额：34,642 万元人民币
特别风险提示: 在未来经营过程中可能面临市场风险、经营管理风险、政策风险等
一、投资概述
（一）投资的基本情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“本公司/公司”）的控股子公司计划建设与主营业务相关的生产线项目，满足公司未来发展需要，具体如下
1、上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 1,000 万元人民币新建的炉外成型钢化预处理生产线
2、上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资金额 6,000 万元人民币在广东江门新建天窗注塑包边生产线
3、武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 12,240 万元人民币新
建二期压制生产线项目
4、常熟耀皮汽车玻璃有限公司投资 6,590 万元人民币扩建一条钢化车门玻璃生产线
5、天津耀皮汽车玻璃有限公司投资 1,600 万元人民币新建天窗注塑包边生产线
6、仪征耀皮汽车玻璃有限公司决定投资 6,600 万元人民币新建家电玻璃生产线
7、天津耀皮玻璃有限公司投资 612 万元人民币对浮法一线
TSYP1 的烟气处理设备进行升级改造
上述投资建设的生产线项目不属于关联交易和重大资产重组事项，已经十届五次董事会审议通过，无需股东大会审批。
二、投资标的基本情况
1、上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“康桥汽玻”）为本公司的控股子公司，本公司持有 40.193%股权，上海建材（集团）有限公司持有 36.103%股权，香港海建实业有限公司持有 3.704%股权，Pilkington Group Limited（以下简称“皮尔金顿集团”）持有 20%股权。康桥汽玻的主要产品为前风挡、钢化（车门、三角、侧窗）、天窗总成等汽车玻璃。
目前，康桥汽玻在炉外成型钢化玻璃上已拥有成熟技术和丰富生产经验，市场销售方面也取得了快速增长。现有炉外成型钢化预处理线产能利用基本已饱和，且设备老化，能源消耗和故障率较高，整体效率低下，因此，康桥汽玻计划新建一条炉外成型钢化预处理生产线，
以满足后续钢化天窗类产品的交付需求。
康桥汽玻本次计划新建的炉外成型钢化预处理生产线项目投资总额为 1,000 万元人民币，资金来源为自有资金，项目计划于 2022年 12 月底完工，项目建成后,预计钢化天窗生产规模新增 123 万片/年，经测算，项目全投资内部收益率 IRR（息前税后）IRR 为
17.33%，年化收益率为 19.49%，财务净现值（i=9% ）为 597 万
元，静态投资回收期（含建设期）为 5.87 年。项目完成后，可进一步完善、优化现有产品结构，提高公司整体盈利能力和竞争力。
2、上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司计划在广东江门利用关联企业江门耀皮工程玻璃有限公司的场地建立一个生产大中小各种尺寸的天窗、后侧窗、三角窗的注塑工厂，计划安装 3 条能注塑大尺寸天窗的自动化注塑机生产线。本项目总投资金额 6,000 万元，资金来源为自有资金和外部融资款。整个项目预计 1.5 年左右完成，分 2 个阶
段实施，第一阶段预计 2022 年 7 月完成，初步产能为 80 万片/年。
经测算，本项目全投资内部收益率 IRR（息前税后）为 20.10%，年化收益率为 22.67%，财务净现值（i=9%）为 4574 万元，税后静态投资回收期为 4.7 年。项目建成后，可完善公司的产品线和业务布局，为进一步开拓华南市场，扩大市场份额有积极的意义。
3、武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“武汉汽玻”）为康桥汽玻的全资子公司，是汽玻业务在华中市场的重要基地。武汉汽玻的前挡连线设备于 2015 年 12 月建成投产，为武汉工厂的盈利起到了关键性的作用，随着近几年新技术的快速发展，特别是
2020 年以后，几乎所有的客户尤其公司重要客户都要求武汉汽玻建立新型压制生产线，以保障其新车型的零部件生产供给和更新换
代，武汉汽玻原有设备技术已跟不上市场变化。因此，武汉汽玻计划新建二期压制生产线项目，升级产品以确保在市场竞争中保持领先优势。
武汉汽玻二期压制生产线项目计划生产各类规格的夹层前风档玻璃、镀膜前档玻璃、镀膜大天窗、半钢化镀膜天窗前档、天窗及相应镀膜产品，项目总投资金额 12,240 万元人民币，资金来源为自有资金和外部融资款。项目预计 2023 年上半年投产，建成后年产能为 92 万片。经测算，项目全投资内部收益率（息前税后）IRR 为13.61%，年化收益率为 11.93%，财务净现值（i=9%）NPV 为 3729 万元，税后静态投资回收期为 5.81 年。项目完成后，有利于提升武汉汽玻产能和产品质量，满足市场需求，也是公司打造华中玻璃生产基地的重要一步。
4、常熟耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“常熟汽玻”）为康桥汽玻的全资子公司，于 2016 年底成立并投资建成了一条自动化程度高，设备先进的车门玻璃生产线（常熟汽玻一期），实现了当年投产当年盈利的目标，对汽玻业务的战略发展发挥了重要作用。常熟汽玻一期项目投产至今一直满负荷生产，近几年库存处于低位运转，发货紧张。根据预测，车门玻璃将出现产能缺口。因此，常熟汽玻计划扩建一条钢化车门玻璃生产线，生产超薄夹层车门玻璃，目标是进入新能源汽车车门玻璃市场。
常熟汽玻本次钢化车门玻璃生产线项目将利用关联企业常熟耀皮特种玻璃有限公司闲置车间，在常熟汽玻一期深加工的基础上，结合超薄、高强、安全、隔音等技术的应用，建设高铝酸盐与普通硅酸盐结合的超薄隔音车门玻璃生产线，产品定位主要针对中、高端新能源汽车客户，未来逐渐推广到传统能源车客户；产品覆盖乘用车和商用车全系列，实现超薄、超压力品质玻璃研发、生产加
工。项目总投资金额 6,590 万元人民币，资金来源为常熟汽玻自有资金和康桥汽玻增资款。项目计划于 2022 年第四季度投产，建成后预计新增年产能 480 万片。经测算，项目全投资内部投资收益率（息前税后）IRR 为 15.35%，年化收益率为 12.34%，财务净现值
（i=9%）NPV 为 2,331 万元，税后静态投资回收期为 5.09 年。项目
投产后，可提升产品的毛利率，高铝超薄玻璃在汽车上的应用将形成耀皮汽玻的技术门槛，同时也将成为耀皮汽玻的利润新亮点，可以进一步提高公司在行业内的竞争力。
5、天津耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“天津汽玻”）为康桥汽玻的全资子公司，为进一步加强北方市场的拓展，计划投资建设天窗注塑包边生产线。本项目计划利用关联企业天津耀皮工程玻璃有限公司（以下简称“天津工玻”）现有厂房，建设一条天窗注塑包边生产线，满足常规天窗玻璃的总成加工。项目投资总额预算约1,600 万元人民币，资金来源为自有资金，项目计划于 2022 年 12月投产，包边总成天窗玻璃的设计产能 100 万片/年。经测算，项目全部投资内部收益率 IRR 为 19.07%，年化收益率为 15%，财务净现
值（i=9%）为 882 万元，静态投资回收期 4.4 年。该项目同时还将依托天津工玻现有三银镀膜生产线及工艺技术的优势，开发生产节能型的天窗玻璃等高附加值产品，增强企业盈利能力。项目建成后可降低运输半径，减少运输成本，并填补天窗注塑包边生产线在北方市场空白，是促进北方市场发展的重要一步。
6、仪征耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“仪征汽玻”）为康桥汽玻持有 99.99%股权的控股子公司。仪征汽玻 2010 年起关注家电玻璃市场，经过长期市场分析结合公司浮法 CS1 在线镀膜 WG 系列产品优势，聚焦于家电冷链系列。2019 年起，仪征汽玻成立家电销售部门，产品涉及西门子、博世、澳柯玛等众多知名客户，2021 年已形成销售额近 2000 万元。因此，仪征汽玻计划借助自身在玻璃制造上的技术优势新建家电玻璃生产线，主要应用于冷柜行业。
本次新建家电玻璃生产线项目将利用仪征汽玻现有家电玻璃技术和市场开发经验，引进国际先进的生产设备，建立高度自动化、低成本、高质量的家电玻璃生产线，运用镀膜、多彩、功能化等多种技术的结合使得产品变化更丰富，符合市场多样化的需求。项目总投资
金额 6,600 万元人民币，资金来源为自有资金。项目预计 2023 年 4
月建成投产，建成后年产家电玻璃 100 万片。经测算，项目全投资内部投资收益率（息前税后）IRR 为 13.29%，年化收益率为 10.72%，财务净现值（i=9）为 1,586 万元，税后静态投资回收期为 5.53 年。项目完成后，进一步丰富公司产品品种，有利于拉动公司玻璃产业链一体化发展。
7、天津耀皮玻璃有限公司（以下简称“天津耀皮”）为本公 司控股子公司，本公司及全资子公司格拉斯林有限公司持有
77.255%股权，天津市建筑材料集团（控股）有限公司持有
22.745%股权。天津耀皮的浮法一线 TSYP1 的烟气处理设备是 2015 年根据当时生产情况和地方环保政策要求所设计和建造的。随着 国家对环保治理要求的不断提升，天津作为京津冀地区环保治理 城市之一即将出台更严格地方标准，对各项污染物排放浓度标准 又进一步收严。
天津耀皮浮法一线 TSYP1 的烟气系统目前已处于极限状态运
转，为了应对更严的环保标准，避免因烟气设备故障导致超标排 放造成的罚款甚至停产，天津耀皮计划投资 612 万元人民币对
TSYP1 的烟气处理设备升级改造，项目计划于 2022 年 10 月完成，
完成后预计每年可节约电量 175 万 KWH。
三、对上市公司的影响
公司本次投资建设的项目以公司“一二四”发展战略为目标，借助公司深耕玻璃行业的技术、管理和市场优势，围绕主营业务展开，有利于公司做大汽车加工玻璃，丰富产品品种，改善产品结构，提升产品竞争力，进一步完善产业布局，推进“上下游产业一体化”、“产品差异化”的融合协同发展，保障公司持续快速发展，有利于公司和股东的利益。
三、对外投资的风险分析
本次生产项目的投资在未来经营过程中可能面临市场风险、经营
管理风险、政策风险等。公司将采取相应的对策和措施控制风险、化解风险，维护公司和股东的利益。
针对市场风险，公司将持续提高技术研发水平和自主研发能力、加快产品结构调整及更新换代的步伐，实现差异化竞争，提升市场竞争力。
针对经营管理风险，公司将进一步推行精益生产管理，加强生产工艺创新，提高效率，降低成本，并加强核心技术人员的培养和集聚。
针对政策风险，公司将积极关注行业动态和国家政策导向，及时调整经营策略。
公司将积极关注子公司生产线建设进展情况，及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022 年 1 月 26 日
[2021-10-27] (600819)耀皮玻璃:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.18元
每股净资产: 3.8024元
加权平均净资产收益率: 4.73%
营业总收入: 33.86亿元
归属于母公司的净利润: 1.66亿元
[2021-09-28] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-031
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会于 2021 年 9 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三
次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 9 月 27 日以通讯方式召开。
应到董事 8 名，出席会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：《关于控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司转让所持北京泛华玻璃有限公司35%股权及债权的议案》
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司/耀皮玻璃”）控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司（以下简称“上海耀建”）决定转让所持有的北京泛华玻璃有限公司（以下简称“北京泛华”）35%的股权及人民币 1,208.91 万元的债权本金和相应利息。
北京泛华于 1996 年 4 月成立，注册资本 498.5 万美元，位于北
京市通州区张家湾经济开发区东二街一号，股权结构为北京中北窑业技术公司持有 40%股权，上海耀建持有 35%股权，澳门新华海国际贸易地产有限公司持有 25%股权。北京泛华因历年亏损严重，从 2010 年
9 月起资不抵债，已于 2014 年 11 月正式停产。
为避免上海耀建持有的北京泛华的股权价值持续减少，尽可能减少所持有债权的损失，规避北京泛华后续可能产生的其他风险，上海耀建决定处置所持有的北京泛华的股权和债权。
经上会会计师事务（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 3 月 31
日，北京泛华总资产为人民币 8,331,784.94 元，负债为人民币73,499,192.67 元，净资产为人民币-65,167,407.73 元。
经上海申威资产评估有限公司以资产基础法评估，以 2021 年 3
月 31 日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，北京泛华玻璃有
限 公 司 总 资 产 评 估 值 为 75,855,054.25 元 ， 负 债 评 估 值 为
73,499,192.67 元，股东全部权益价值评估值为 2,355,861.58 元。
本次处置将按照国资管理的相关规定进行，以经审计、评估备案的价值作为依据，股权转让价值不低于对应的北京泛华净资产评估值，在上海联合产权交易所等公开市场上挂牌转让，征集意向受让人，一并转让上海耀建持有的股权和债权。
授权公司经营层具体办理挂牌等交易事项。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-28] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-032
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会于 2021 年 9 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第三
次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 9 月 27 日以通讯方式召开。
应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：《关于控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司转让所持北京泛华玻璃有限公司35%股权及债权的议案》
监事会认为：上海耀皮建筑玻璃有限公司（以下简称“上海耀建”）的参股子公司北京泛华玻璃有限公司（以下简称“北京泛华”）历年
亏损严重，从 2010 年 9 月起资不抵债，并已于 2014 年 11 月正式停
产，上海耀建转让所持有的北京泛华 35%的股权和债权是为了避免北
京泛华的股权价值持续减少及尽可能减少所持有债权的损失，并规避北京泛华后续可能产生的其他风险，也可进一步理顺公司资产结构，优化资源配置。处置程序符合国资管理的相关规定，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 9 月 28 日
[2021-08-27] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-030
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第一
次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室召
开，应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、2021 年上半年度经营工作报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、2021 年半年度报告（全文及摘要）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、关于聘任公司总经理的议案
监事会认为：沙海祥先生具备担任总经理的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意聘任沙海祥先生为公司总经理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、关于聘任公司副总经理的议案
监事会认为：刘明清先生、陆铭红女士具备担任公司副总经理的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意聘任刘明清先生、陆铭红女士为公司副总经理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、关于公司高级管理人员薪酬标准与绩效考核的议案
监事会认为：公司高级管理人员薪酬标准与绩效考核符合公司实际情况以及相关薪酬与考核制度。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-029
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二
次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 8 月 25 日以现场+视频方式
召开，应到董事 8 名，亲自出席会议董事 8 名。会议由董事长殷俊先生主持，监事长及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、2021 年上半年度经营工作报告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、2021 年半年度报告（全文及摘要）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、关于聘任公司总经理的议案
根据《公司章程》等相关规定，经董事会薪酬考核和提名委员会提名，董事会聘任沙海祥先生为公司总经理，任期三年（薪酬、福利待遇按公司规定），至本届董事会任期届满止（简历附后）。
沙海祥先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、关于聘任公司副总经理的议案
董事会同意总经理的提名，聘任刘明清先生、陆铭红女士为公司副总经理，任期三年（薪酬、福利待遇按公司规定），至本届董事会任期届满止（简历附后）。
上述人员与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、关于调整第十届董事会薪酬考核与提名委员会委员的议案
公司第十届董事会薪酬考核与提名委员会委员由 3 名董事组
成，分别为李鹏、郑卫军、刘澎，现调整为李鹏、郑卫军、保
罗·拉芬斯克罗夫特，主任委员为李鹏。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、关于公司高级管理人员薪酬标准与绩效考核的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 8 月 27 日
附：总经理与副总经理简历：
1、沙海祥，男，48 岁，研究生学历，硕士，现任耀皮玻璃董事、代行总经理职责，主持公司日常工作。曾任公司副总经理，分管汽车玻璃板块、加工玻璃板块、技术研发中心、外销部、大地产项目、门窗业务等。
2、刘明清，男，58 岁，本科学历，工程师，现任公司副总经理、常熟生产基地总经理兼天津耀皮玻璃有限公司总经理；曾任公司总裁助理、广东耀皮玻璃有限公司电子部经理、工程维修部经理、项目部经理等职。
3、陆铭红，女，50 岁，本科学历，硕士，现任公司副总经理兼
董秘兼市场部总监。曾任耀皮玻璃总经理助理兼业务发展部总监、战略市场部总监、加工玻璃外销部总监、康桥生产基地总经理等职。具有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。
[2021-08-27] (600819)耀皮玻璃:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.13元
每股净资产: 3.7516元
加权平均净资产收益率: 3.38%
营业总收入: 21.54亿元
归属于母公司的净利润: 1.18亿元
[2021-08-05] (600819)耀皮玻璃:上海耀皮玻璃集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2021-028
900918 |耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.058 元，B 股每股现金红利 0.008958 美元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/10 － 2021/8/11 2021/8/11
Ｂ股 2021/8/13 2021/8/10 2021/8/23
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 24 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 934,916,069 股为基数，每股派发现金红利 0.058
元（含税），共计派发现金红利 54,225,132.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/10 － 2021/8/11 2021/8/11
Ｂ股 2021/8/13 2021/8/10 2021/8/23
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
（1） 上海建材（集团）有限公司
（2） 中国复合材料集团有限公司
（3） NSG UK Enterprises Limited（A 股）
3. 扣税说明
3.1 A 股股东的现金红利发放
（1）对于持有公司 A 股的自然人股东和证券投资基金
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税［2012］85号）》的有关规定：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税
所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
按照上述规定，在本次现金红利发放时，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发每股现金红
利人民币 0.058 元（含税）。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东
根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为 0.0522 元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有本公司 A 股的香港市场投资者（包括企业和个人）
上述股东的现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)执行，由本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为 0.0522 元人民币。
（4）对于持有公司 A 股的其他法人投资者
公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际派发现金红利为税前每股 0.058 元人民币。
3.2 B 股股东的现金红利发放
B 股股东的现金红利由本公司委托中国结算上海分公司发放，B 股现金红利以美元支付。根据《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司 2020
年年度股东大会决议日后的第一个工作日即 2021 年 6 月 25 日中国人民银行公布的美元对人
民币汇率中间价（1: 6.4744）计算，每股发放现金红利 0.008958 美元（含税）。
（1）非居民企业股东(股东账户号开头为 C99 的股东)
根据国家税务总局《关于非居民企业取得 B 股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函［2009］394 号）的有关规定，本公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放的现金红利为每股 0.008063 美元。
（2）居民自然人股东（股东账户号开头为 C1 的股东）
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101
号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税［2012］85 号）》的有关规定，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1
个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
按照上述通知规定，在本次现金红利发放时，公司暂不扣缴个人所得税，按照每股0.008958 美元实际发放现金红利（含税）。待上述股东转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算公司上海分公司将于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）外籍自然人股东（股东账户号开头为 C90 的股东）
根据财政部、国家税务总局 1994 年 5 月 13 日发布的《关于个人所得税若干政策问题的
通知》财税字［1994］20 号规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税。本公司按照每股 0.008958 美元实际发放现金红利（含税）。
五、 有关咨询办法
联系地址：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢
联系部门：董秘办
联系电话：021-61633599
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 8 月 5 日
[2021-07-24] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2021-025
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市张东路 1388 号 5 幢公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
其中：A 股股东人数 9
境内上市外资股股东人数（B 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 535,230,537
其中：A 股股东持有股份总数 507,667,554
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 27,562,983
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.2490
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.3008
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.9482
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵健先生主持，采用记名投票方式对议案逐项表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事保罗·拉芬斯克罗夫特因受疫情防控影
响未出席会议,刘标、刘景伟董事因公务未出席会议，李鹏因个人原因未出席
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事魏玮因出差未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；财务总监等其他高管列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举的议案-非独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 殷俊 535,169,437 99.9885 是
1.02 刘澎 535,169,437 99.9885 是
1.03 沙海祥 535,169,437 99.9885 是
1.04 保罗·拉芬斯 535,229,437 99.9887 是
克罗夫特
1.05 刘标 535,169,437 99.9885 是
2、 关于董事会换届选举的议案-独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 郑卫军 535,169,437 99.9885 是
2.02 李鹏 535,229,437 99.9887 是
2.03 马益平 535,169,437 99.9885 是
3、 关于监事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 陈宗来 535,230,438 99.9999 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.00 关于董事会换
届选举的议案- - - - - - -
-非独立董事
1.01 殷俊 1,301 0.4958 - - - -
1.02 刘澎 1,301 0.4958 - - - -
1.03 沙海祥 1,301 0.4958 - - - -
1.04 保罗·拉芬斯 61,301 23.3616 - - - -
克罗夫特
1.05 刘标 1,301 0.4958 - - - -
2.00 关于董事会换
届选举的议案 - - - - - -
—独立董事
2.01 郑卫军 1,301 0.4958 - - - -
2.02 李鹏 61,301 23.3616 - - - -
2.03 马益平 1,301 0.4958 - - - -
3.00 关于监事会换 - - - - - -
届选举的议案
3.01 陈宗来 62,302 23.7430 - - - -
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案为普通决议事项，已经出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
2、本次股东大会议案的计票情况：持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市浦栋律师事务所
律师：卞栋梁、朱文慧
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 7 月 24 日
[2021-07-24] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-027
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会于 2021 年 7 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第一
次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 7 月 23 日在公司会议室召
开，应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、 关于推选公司监事长的议案
选举陈宗来先生为公司第十届监事会监事长（简历附后）
表决结果： 3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、 关于聘任公司财务总监和董秘的议案
监事会认为：公司本次聘任的财务总监和董秘是在充分了解被提
名人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得其本人的同意；未发现被聘任人有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意本次聘任。
表决结果： 3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 7 月 24 日
附简历
陈宗来先生，54 岁，中共党员，本科学历，高级工程师。现任上海建材（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、耀皮玻璃党委书记、监事长。曾任上海耀华大中新材料有限公司党总支书记、总经理、上海新型建筑材料总公司副总经理、上海建材（集团）有限公司党群工作部总经理、行政总监、办公室主任、信访办主任等职。
[2021-07-24] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-026
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会于 2021 年 7 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第一
次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 7 月 23 日以现场+视频方式
召开，应到董事 8 名，亲自出席会议董事 6 名，刘标董事因公务无法出席会议，委托刘澎董事代为出席并行使表决权，李鹏董事因个人原因无法出席会议。会议由董事长殷俊先生主持，监事长及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、关于推选公司董事长和副董事长的议案
董事会推选殷俊先生为公司第十届董事会董事长，保罗·拉芬斯克罗夫特先生为公司第十届董事会副董事长(简历附后)，任期三年，至本届董事会任期届满止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案
董事会同意成立第十届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬考核与提名委员会，选举如下人员组成专门委员会成员，任期三年，至本届董事会任期届满止。
战略委员会由 5 名董事组成，分别为：殷俊、保罗·拉芬斯克罗夫特、沙海祥、刘标、马益平，主任委员为殷俊。
审计委员会由 3 名董事组成，分别为：郑卫军、马益平、刘标，主任委员为郑卫军。
薪酬考核与提名委员会由 3 名董事组成，分别为：李鹏、郑卫军、刘澎，主任委员为李鹏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、关于授权董事代行总经理职责的议案
董事会授权第十届董事会董事沙海祥先生代行总经理职责，主持公司日常工作。公司将按照有关规定，尽快完成总经理的聘任工作。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、关于延长公司副总经理聘期的议案
董事会同意现任副总经理的聘任期限延至新的聘任产生止。公司将按照有关规定，尽快完成副总经理的聘任工作。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、关于聘任公司财务总监和董秘的议案
董事会聘任高飞先生为公司财务总监，陆铭红女士为公司董事会秘书（简历附后），任期三年（薪酬、福利待遇按公司规定），至本届董事会任期届满止。
上述人员与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、关于聘任公司证券事务代表的议案
董事会聘任黄冰女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，至本届董事会任期届满止。
黄冰女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 7 月 24 日
附简历
1、殷俊先生：50 岁，本科学历，工商管理硕士，现任上海建材（集团）有限公司党委书记、总裁。曾任上海交通大学团委副书记、校长办公室副主任、科技处副处长，上海地产（集团）有限公司任行政管理部经理、滩涂管理部经理，上海市滩涂造地有限公司董事长、党总支副书记，上海市住房置业担保有限公司党委书记、董事长，上海地产虹桥建设投资（集团）有限公司总经理、党委副书记。
2、保罗.拉芬斯克罗夫特先生：51 岁，硕士，现任 NSG 集团兼并
收购部总裁，耀皮玻璃副董事长。曾任 EVERSHEDS 公司律师，HUNTSMANTIOXIDE 公司商务法律顾问，英国皮尔金顿有限公司总法律顾问和NSG 集团建筑玻璃业务中国区总裁。
3、高飞，男，45 岁，本科学历，硕士，注册会计师，现任公司财务总监，曾任上海盛融投资有限公司财务部高级经理、上海国盛集团资产有限公司财务部副总经理、总经理等职。
4、陆铭红，女，50 岁，本科学历，硕士，现任公司副总经理兼董秘兼市场部总监。曾任耀皮玻璃总经理助理兼业务发展部总监、战略市场部总监、加工玻璃外销部总监、康桥生产基地总经理等职。具有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。
5、黄冰女士，51 岁，本科学历，会计师，现任公司证券事务代表，曾任龙头股份和紫江企业证券事务代表，具有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。
[2021-07-06] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2021-024
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年7月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 7 月 23 日 10 点 分
召开地点：上海浦东新区张东路 1388 号 5 幢公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 23 日
至 2021 年 7 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
累积投票议案
1.00 关于董事会换届选举的议案--非独立董事 应选董事（5）人
1.01 殷俊 √ √
1.02 刘澎 √ √
1.03 沙海祥 √ √
1.04 保罗·拉芬斯克罗夫特 √ √
1.05 刘标 √ √
2.00 关于董事会换届选举的议案—独立董事 应选独立董事（3）人
2.01 郑卫军 √ √
2.02 李鹏 √ √
2.03 马益平 √ √
3.00 关于监事会换届选举的议案 应选监事（1）人
3.01 陈宗来 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经九届二十五次董事会会议以及九届二十六次监事会会议审议通
过，相关公告刊登于 2021 年 7 月 6 日《上海证券报》、《大公报》和上海证券
交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600819 耀皮玻璃 2021/7/15 －
Ｂ股 900918 耀皮 B 股 2021/7/20 2021/7/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 现场会议登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托出席者还需持授权委托书（格式见附件）；法人股东请持法人授权委托书、法人营业执照复印件、持股凭证以及出席者身份证进行登记；异地股东可以信函/传真方式登记(传真电话：021-52383305)。
2、 现场会议登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），现场
登记问询电话：021-52383315，交通：地铁 2 号线和 11 号线江苏路站 3 号口，
公交 921，939，20，44，825 路可达。
3、现场会议登记时间：2021 年 7 月 22 日(星期四）9:00—16:00
4、在上述登记时间段内，个人自有账户里持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登记。
六、 其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请提前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书、法人营业执照等原件，以便核对身份及签到入场。
2、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
3、 联系地址：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢
4、 联系电话：021-61633599
5、联系邮箱：stock@sypglass.com
6、邮政编码：201203
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日
[2021-07-06] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃九届二十六次监事会会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-023
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第二
十六次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 7 月 5 日以通讯方式召
开，应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、监事会换届选举暨第十届监事会监事候选人提名的议案
公司第九届监事会全体监事任期届满三年，将选举第十届监事会。公司第十届监事会由 3 名监事组成：经股东单位提名，陈宗来先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人；公司职工代表大会民主选举韩晓未先生、魏玮女士为公司第十届监事会职工代表监事（股东代表监事候选人及职工代表监事简历附后）。
监事会认为：公司提名人及监事会已充分了解了被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
表决结果：3 票同意。0 票反对，0 票弃权
2、关于董事会特别奖励的议案
表决结果：3 票同意。0 票反对，0 票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 7 月 6 日
附：第十届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历
陈宗来先生，54 岁，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师。现任上海建材（集团）有限公司行政总监、办公室主任、信访办主任。曾任上海耀华大中新材料有限公司党总支书记、总经理、上海新型建筑材料总公司副总经理、上海建材（集团）有限公司党群工作部总经理等职。
韩晓未先生，36 岁，中共党员，本科学历，现任上海耀皮玻璃集
团股份有限公司风险控制部副总监。曾任上海耀皮玻璃集团股份有限公司法务主管、法务经理。
魏玮女士，40 岁，本科学历，中国注册会计师，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部副总监。曾任安永华明会计师事务所高级审计、睿立创业投资管理有限公司财务经理、天职国际会计师事务所审计经理、上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部风险控制经理、总监助理。
[2021-07-06] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃九届二十五次董事会会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-022
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2021年 6 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十五次会议的通知及会议
材料，并于 2021 年 7 月 5 日以现场+视频方式召开，应到董事 8 名，出席会议董
事 8 名。会议由董事长赵健先生主持，监事会主席及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、董事会换届选举暨提名第十届董事会董事候选人的议案
公司第九届董事会全体董事任期届满三年，将选举第十届董事会。第十届董事会由 8 名董事组成，经各股东单位提名，公司第九届董事会薪酬考核与提名委员会审核，公司第十届董事会董事候选人的名单为：殷俊、刘澎、沙海祥、保罗·拉芬斯克罗夫特、刘标为公司第十届董事会非独立董事候选人，郑卫军、李鹏、马益平为公司第十届董事会独立董事候选人，郑卫军为会计专业人士（简历附后）。
上述董事候选人均未持有本公司股票,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职条件，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。独立董事候选人均已同意出任公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在关联关系。
本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举
产生第十届董事会董事。其中，独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，将提交股东大会进行选举。
在公司股东大会选举产生公司第十届董事会董事之前，公司第九届董事会董事将依照《公司法》、《公司章程》等规定，继续履行董事职务。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会对将离任的赵健董事长、柴楠董事兼总经理、刘景伟独立董事在任职期间为公司规范运作和持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
2、关于董事会特别奖励的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
请见刊登在 2021 年 7 月 6 日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券
交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 7 月 6 日
附件：第十董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
1、殷俊先生：50 岁，本科学历，工商管理硕士，现任上海建材（集团）有限公司党委书记、总裁。曾任上海交通大学团委副书记、校长办公室副主任、科技处副处长，上海地产（集团）有限公司行政管理部经理、滩涂管理部经理，上海市滩涂造地有限公司董事长、党总支副书记，上海市住房置业担保有限公司党委书记、董事长，上海地产虹桥建设投资（集团）有限公司总经理、党委副书记，上海市住房置业担保有限公司董事长、党委副书记。
2、刘澎先生，46 岁，研究生学历，博士，现任上海建材（集团）有限公司副总裁，耀皮玻璃董事。曾任南方证券投资银行总部（上海）项目经理、神华集团有限公司规划发展部规划计划主管、现代制药副总经理兼董秘、棱光实业副总经理、上海建材（集团）有限公司资产管理部总经理。
3、沙海祥先生：48 岁，研究生学历，硕士，现任耀皮玻璃副总经理，分管汽车玻璃板块、加工玻璃板块、技术研发中心、外销部、大地产项目、门窗业务。曾任公司总裁助理、上海耀皮工程玻璃有限公司、天津耀皮工程玻璃有限公司、江门耀皮工程玻璃有限公司、上海耀皮康桥汽车玻璃公司总经理等职。
4、保罗.拉芬斯克罗夫特先生：51 岁，硕士，现任 NSG 集团兼并收购部总
裁，耀皮玻璃副董事长。曾任 EVERSHEDS 公司律师，HUNTSMAN TIOXIDE 公司商务法律顾问，英国皮尔金顿有限公司总法律顾问和 NSG 集团建筑玻璃业务中国区总裁。
5、刘标先生：55 岁，在职研究生学历，硕士，高级经济师，注册会计
师，现任中国建材股份有限公司副总裁，中国复合材料集团有限公司董事长、党委书记、总经理。曾任中国南方航空集团公司审计部部长、监察局副局长，中国中材股份有限公司财务总监、副总裁，中国中材集团有限公司总经济师兼中材水泥有限责任公司副总经理，安徽省宣城市市委常委、副市长。
独立董事候选人简历：
1、郑卫军先生：54 岁，工商管理硕士学历，中国注册会计师、注册税务师执业资格，高级会计师职称，现任信永中和会计事务所副总裁合伙人、管委会委员，全国注册会计师行业领军人才，中国注册会计师协会资深会员，中央财经大学会计学院课外硕士生导师。曾任北方工业大学会计学教师、中信会计师事务所审计经理、中天信会计师事务所副主任会计师。现兼任北京康拓红外技术股份有限公司、中石化石油工程技术服务股份有限公司独立董事。
2、李鹏先生：58 岁，本科学历，现任富银融资租赁（深圳）股份有限公司总裁，深圳富银金控资产管理有限公司董事长，深圳杉汇通互联网金融服务有限公司董事长，耀皮玻璃独立董事。曾任北京天元律师事务所及天元律师事务所上海分所合伙人，中国中科智担保集团股份有限公司副总裁、执行总裁，力合股份
有限公司董事。
3、马益平先生，50 岁，研究生学历，硕士，现任上海乾瞻投资管理有限公司合伙人、总经理，耀皮玻璃独立董事。曾任上海中粮进出口有限公司外销员，南方证券项目经理、高级经理、上海部副总经理、上海部联合负责人，中投证券投行上海总经理，安信证券总裁助理兼董事总经理兼上海投行一部总经理兼投行综合部总经理兼上海分公司总经理。
[2021-06-25] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：临 2021-021
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
其中：A 股股东人数 13
境内上市外资股股东人数（B 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 536,015,936
其中：A 股股东持有股份总数 508,452,953
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 27,562,983
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.3331
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.3849
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.9482
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵健先生主持，采用记名投票方式对议案逐项表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事保罗·拉芬斯克罗夫特、李鹏因受疫情
影响未出席会议，刘景伟因身体原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陆铭红出席会议，财务总监高飞等高管列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 508,361,153 99.9819 91,800 0.0181 0 0.0000
B 股 27,562,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 535,924,136 99.9829 91,800 0.0171 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 508,361,153 99.9819 91,800 0.0181 0 0.0000
B 股 27,562,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 535,924,136 99.9829 91,800 0.0171 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 508,361,153 99.9819 91,800 0.0181 0 0.0000
B 股 27,562,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 535,924,136 99.9829 91,800 0.0171 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 508,361,153 99.9819 91,800 0.0181 0 0.0000
B 股 27,562,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 535,924,136 99.9829 91,800 0.0171 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 507,620,253 99.8362 832,700 0.1638 0 0.0000
B 股 27,562,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 535,183,236 99.8447 832,700 0.1553 0 0.0000
公司 2020 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确)分配利润，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.58 元（含税）,截至 2020
年 12 月 31 日，公司总股本 934,916,069 股，以此计算合计拟派发现金红利人民
币 54,225,132.00 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本预案的具体实施办法与时间，另行公告。
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 508,361,153 99.9819 91,800 0.0181 0 0.0000
B 股 27,562,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 535,924,136 99.9829 91,800 0.0171 0 0.0000
7、 议案名称：关于向金融机构申请 2021 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 507,607,053 99.8336 91,800 0.0181 754,100 0.1483
B 股 27,562,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 535,170,036 99.8422 91,800 0.0171 754,100 0.1407
另外，汇报了《2020 年度独立董事述职报告》
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
4 公司 2020 4,357,071 97.9366 91,800 2.0634 0 0.0000
年 度 财 务
决 算 报 告
和 2021 年
度 财 务 预
算报告
5 公司 2020 3,616,171 81.2829 832,700 18.7171 0 0.0000
年 度 利 润
分配预案
6 关 于 续 聘 4,357,071 97.9366 91,800 2.0634 0 0.0000
会 计 师 事
务 所 并 决
定 其 年 度
报 酬 的 议
案
7 关 于 向 金 3,602,971 80.9862 91,800 2.0634 754,100 16.9504
融 机 构 申
请 2021
[2021-06-19] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃关于常熟耀皮特种玻璃有限公司压延二期生产线点火的公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-020
上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于控股子公司
常熟耀皮特种玻璃有限公司压延二期生产线点火的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司控股子公司常熟耀皮特种玻
璃有限公司（以下简称“常熟耀皮特种”）压延二期生产线技术升
级改造已完工，并于 2021 年 6 月 18 日顺利点火试生产成功，标
志着该项目进入生产运营阶段。
该项目的具体内容请见 2020 年 12 月 15 日的上海证券交易
所网站、《上海证券报》、香港《大公报》上的《上海耀皮玻璃集团
股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告》。该生产线主
要生产压花玻璃并具有生产超薄光伏压延玻璃的能力。投产后将
主要满足压花装饰玻璃的国内外市场等各相关领域的需求，进一
步增强公司的竞争优势，对公司未来的经营业绩产生积极影响。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 6 月 19 日
[2021-06-04] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃九届24次董事会会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-017
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2021年 5 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十四次会议的通知及会议
材料，并于 2021 年 6 月 3 日以通讯方式召开，应到董事 8 名，出席会议董事 8
名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、关于控股子公司江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司处置部分固定资产的议案
为了客观、真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值，控股子公司江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司（以下简称“江苏耀皮”）按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，决定对其浮法生产线冷修过程中更换的冷端旧设备进行处置。
该浮法生产线于 2006 年 9 月投产，因市场原因于 2015 年 12 月停产冷修，
根据冷修计划更新了大部分冷端切割设备，原有冷端旧设备拆除后除少部分线上改造利用外，与现有其他同类企业设备不能匹配，无法达到生产需求，且无转让再使用可能，大部分闲置堆放至今，且占用原料仓库，严重挤压生产经营所需仓储空间。
该待处置的冷端旧设备原值 4,539 万元，累计折旧 3,602 万元，净值 937 万
元。净值部分已分别于 2018 年计提减值准备 843 万元，2020 年计提减值准备 90
万元，目前剩余净残值约 4 万元，以 2021 年 1 月 31 日为评估基准日，评估价值
为 24.4 万元。（沪港评报字（2021）第 0010 号）。
董事会同意江苏耀皮的本次固定资产处置。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于召开 2020 年度股东大会的议案
请见刊登在 2021 年 6 月 4 日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券
交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 6 月 4 日
[2021-06-04] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃九届25次监事会会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-018
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会于 2021 年 5 月 24 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第二
十五次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 6 月 3 日以通讯方式召
开，应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：《关于控股子公司江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司处置部分固定资产的议案》
监事会认为：控股子公司江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司（以下简称“江苏耀皮”）决定对其浮法生产线冷修过程中更换的冷端旧设备进行处置之事项符合《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，可以更为客观、真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值；本次处置的固定资产为冷修技改中更换下的旧设备，已无使用价值，处于
闲置报废阶段，且剩余净残值较低，故本次固定资产处置不会对公司经营和财务状况造成重大影响，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 6 月 4 日
[2021-06-04] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃关于2020年年度股东大会的通知
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2021-019
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 24 日13 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 24 日
至 2021 年 6 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √ √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √ √
3 公司 2020 年年度报告全文及其摘要 √ √
4 公司 2020 年度财务决算报告和 2021 √ √
年度财务预算报告
5 公司 2020 年度利润分配预案 √ √
6 关于续聘会计师事务所并决定其年 √ √
度报酬的议案
7 关于向金融机构申请 2021 年度综合 √ √
授信额度的议案
还将汇报：《2020 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届二十一次和二十二次董事会会议，九届二十二次和二
十三次监事会会议审议通过, 并刊登在 2021 年 1 月 29 日、3 月 31 日的《上
海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网站上。本次股东大会的会议
资料不迟于 2021 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600819 耀皮玻璃 2021/6/15 －
Ｂ股 900918 耀皮 B 股 2021/6/18 2021/6/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托出席者还需持授权委托书（格式见附件）；法人股东请持法人授权委托书、法人营业执照复印件、持股凭证以及出席者身份证进行登记；异地股东可以信函/传真方式登记(传真电话：021-52383305)。
2、 现场登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），现场登记
问询电话：021-52383315，交通：地铁 2 号线和 11 号线江苏路站 3 号口，公交
921，939，20，44，825 路可达。
3、现场登记时间：2021 年 6 月 22 日(星期二）9:00—16:00
4、在上述登记时间段内，个人自有账户里持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登记。
六、 其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请提前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书、法人营业执照等原件，以便核对身份及签到入场。
2、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
3、 联系地址：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢
4、 联系电话：021-61633599
5、联系邮箱：stock@sypglass.com
6、邮政编码：201203
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海耀皮玻璃集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 24 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年年度报告全文及其摘要
4 公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度
财务预算报告
5 公司 2020 年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬
的议案
7 关于向金融机构申请 2021 年度综合授信
额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-30] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第九届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-016
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第二
十四次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召
开，3 名监事出席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：《公司 2021 年第一季度报告》
监事会认为：
（1）公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》等规章制度的规定；
（2）2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2021
年1-3月的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (600819)耀皮玻璃:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.05元
每股净资产: 3.7328元
加权平均净资产收益率: 1.34%
营业总收入: 10.02亿元
归属于母公司的净利润: 4652.72万元
[2021-04-09] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃关于召开2020年度业绩说明会暨问题征集的公告
证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：临 2021-015
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会暨问题征集的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 4 月 16 日 13:00—14:00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证 E 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 E 访谈”栏目
●投资者可于 2021 年 4 月 14 日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至上海
耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱：
stock@sypglass.com。公司将在 2020 年度业绩说明会（以下简称“业绩说明
会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
公司已于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露公司 2020 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年度
业绩和经营情况，公司拟于 2021 年 4 月 16 日 13:00—14:00 通过网络互动方式
召开业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）召开时间：2021 年 4 月 16 日 13:00—14:00
（二）召开地点：上海证券交易所“上证 E 互动”平台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 E 访谈”栏目
（三）召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事长赵健先生，总经理柴楠先生，董事会秘书陆铭红女士，财务
总监高飞先生将出席会议。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 4 月 14 日前将相关问题通过电子邮件的形式发送
至公司投资者关系邮箱：stock@sypglass.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于 2021 年 4 月 16 日 13:00—14:00 通过互联网注册并登陆
上海证券交易所“上证 E 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 E 访谈” 栏目，以网络互动方式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通和交流。
五、联系人及联系方式
联系人：公司董秘办
联系电话：021-61633599
六、其他事项
业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 E 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 E 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况。
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 4 月 9 日
[2021-03-31] (600819)耀皮玻璃:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.19元
每股净资产: 3.683元
加权平均净资产收益率: 5.29%
营业总收入: 40.85亿元
归属于母公司的净利润: 1.79亿元
[2021-03-31] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第九届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-007
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2021年 3 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十二次会议的通知及会议
材料，并于 2021 年 3 月 29 日以现场+视频方式召开。会议由董事长赵健先生主
持，8 名董事参加了会议，监事长与部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、公司 2020 年度董事会工作报告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、公司 2020 年度审计委员会履职情况的报告
请见刊登在 2021 年 3 月 31 日上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团
股份有限公司 2020 年度审计委员会履职情况的报告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、公司 2020 年度财务决算报告（经审计）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、公司 2020 年年度报告全文及其摘要
“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2020年年度报告全文”请见2021年3月31 日的上海证券交易所网站。
“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2020年年度报告摘要”请见2021年3月31 日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、公司 2020 年度内部控制评价报告
请见刊登在 2021 年 3 月 31 日上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团
股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、关于 2020 年度利润分配预案
请见刊登在 2021 年 3 月 31 日上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团
股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
7、关于 2020 年度计提资产减值准备的议案
请见刊登在 2021 年 3 月 31 日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券
交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于计提 2020 年度资产减值准备的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
8、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
请见刊登在 2021 年 3 月 31 日《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易
所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
9、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
本议案为关联交易，关联董事赵健先生、柴楠先生、刘澎先生、保罗·拉芬斯克罗夫特先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
请见刊登在 2021 年 3 月 31 日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证
券交易所网站上的公司“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告”。
10、关于向金融机构申请 2021 年度综合授信额度的议案
请见刊登在 2021 年 3 月 31 日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券
交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于向金融机构申请 2021 年度综合授信额度的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
11、关于会计政策（租赁准则）变更的议案
请见刊登在 2021 年 3 月 31 日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券
交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于会计政策（租赁准则）变更的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
以上议案 1、3、4、6、8、10 将提交公司股东大会审议。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 3 月 31 日
[2021-02-27] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃关于变更公司职工监事的公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2021-006
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于变更公司职工监事的公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司原职工监事徐宏先生退休、邹志平先生工作调动的原因，不再担任公司第九届监事会职工监事职务。
为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2021年2月25日召开上海耀皮玻璃集团股份有限公司第一届第四次职工（代表）大会，经职代会选举，韩晓未先生、魏玮女士（简历见附后）当选为公司第九届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021年 2月 27日
附简历：
韩晓未，男，1985年3月生，本科学历，中共党员，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部副总监。曾任上海耀皮玻璃集团股份有限公司法务主管、法务经理。
魏玮，女，1981年11月生，本科学历，中国注册会计师，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部副总监。曾任安永华明会计师事务所高级审计、睿立创业投资管理有限公司财务经理、天职国际会计师事务所审计经理、上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部风险控制经理、总监助理。
[2021-01-29] (600819)耀皮玻璃:第九届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2021-004
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、
监事会 会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
九 届 监
事会 于 2021 年 1 月 1 8 日以电子邮件方式向全体监事 发出召开第 二
十二 次会议 的 通知 及会议材料，并于 2021 年 1 月 2 8 日 在公司会议室
召开， 会议由监事长陈宗来先生主持， 应 到 监事 3 名， 亲自 出席会议
的 监事 3 名 。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关
规定。
二、
监事会 会议审议情况
经
与会监事 认真审议，通过了如下议案：
1
、 20 20 年 度 经营工作报告
监事会认为：公司
20 20 年度经营工作报告真实反映 了 公司 20 20
年度的生产经营情况 符合公司和全体股东利益。
表决结果：
3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2
、 2021 年度 财务 预算报告
监事会认为：公司
监事会认为：公司20212021年预算报告考虑到公司实际经营情况和年预算报告考虑到公司实际经营情况和未来市场环境，较为真实合理。未来市场环境，较为真实合理。
表决结果：表决结果：33票票同意，同意，00票反对，票反对，00票弃权票弃权
3
3、、关于使用关于使用暂时暂时闲置自有资金闲置自有资金进行现金管理进行现金管理的议案的议案
监事会认为：
监事会认为：公司在保证日常生产经营和安全性的前提下，公司在保证日常生产经营和安全性的前提下，使用使用暂时暂时闲置闲置自有自有资金资金投资投资短期稳健短期稳健型型理财理财产品产品，有利于提高资金使用效，有利于提高资金使用效率，增加收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的率，增加收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。情形。公司决策程序公司决策程序符合《公司章程》等法规的规定。
表决结果：
表决结果：33票票同意，同意，00票反对，票反对，00票弃权票弃权
4
4、、关于公司高级管理人员关于公司高级管理人员20220200年度考评和年绩效薪结算年度考评和年绩效薪结算及董事会及董事会特别奖励特别奖励的议案的议案
监事会认为：
监事会认为：公司高级管理人员的考核与薪酬及董事会特别奖励符合公司高级管理人员绩效、薪酬管理办法，决策程序符合《公司章程》等法规的规定。
表决结果：
表决结果：33票票同意，同意，00票反对，票反对，00票弃权票弃权
5
5、关于公司技术研发中心申购离线镀膜实验机项目的议案、关于公司技术研发中心申购离线镀膜实验机项目的议案
监事会认为：公司拟以自有资金
监事会认为：公司拟以自有资金11100100万元人民币申购符合其长万元人民币申购符合其长期技术发展需求的专业化镀膜实验机，从事基础材料和工艺配方方期技术发展需求的专业化镀膜实验机，从事基础材料和工艺配方方面的研究，有利于公司加强技术再创新和自主技术创新能力，增强面的研究，有利于公司加强技术再创新和自主技术创新能力，增强
公司核心竞争力
公司核心竞争力，符合公司及全体股东利益，符合公司及全体股东利益。同意本次离线镀膜实。同意本次离线镀膜实验机申购。验机申购。
表决结果：
表决结果：33票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权票弃权
6
6、关于天津耀皮汽车玻璃有限公司汽车玻璃镀膜技术改造的议案、关于天津耀皮汽车玻璃有限公司汽车玻璃镀膜技术改造的议案
监事会认为：天津耀皮汽车玻璃有限公司拟投资
监事会认为：天津耀皮汽车玻璃有限公司拟投资11931193万元万元人民人民币币对现有生产线进行对现有生产线进行技术改造技术改造，使其具备镀膜汽车玻璃的生产能，使其具备镀膜汽车玻璃的生产能力，有利于公司通过技术领先获得一定的差异化竞争优势，改善现力，有利于公司通过技术领先获得一定的差异化竞争优势，改善现有产品结构，促进产品升级换代，增加产品附加值，符合公司走高有产品结构，促进产品升级换代，增加产品附加值，符合公司走高端技术的产品发展路线。端技术的产品发展路线。符合公司和全体股东利益。符合公司和全体股东利益。同意本次技改同意本次技改项目。项目。
表决结果：
表决结果：33票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021
2021年年11月月2299日日
[2021-01-29] (600819)耀皮玻璃:第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2021-003
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
九 届董事会
于 2021 年 1 月 1 8 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第 二十一 次 会
议 的 通知 及会议材料，并于 2021 年 1 月 2 8 日 以现场与视频相结合方式
召开， 应 到 董事 8 名， 亲自出席会议 董事 8 名 。 会议由赵健董事长主持。
监事长及 部分高管列席会议 。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》
等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1
、 20 20 年 度 经营工作报告
表决结果：
8 票 同意， 0 票反对， 0 票弃权
2
、 2021 年度 财务 预算报告
表决结果：
8 票 同意， 0 票反对， 0 票弃权
3
3、、关于使用关于使用暂时闲置暂时闲置自有资金自有资金进行现金管理进行现金管理的议案的议案
为提高
为提高公司公司资金使用效益资金使用效益，，公司决定公司决定使用暂时闲置的自有资金投使用暂时闲置的自有资金投资于期限短、风险低、流动性好的资于期限短、风险低、流动性好的稳健型稳健型理财产品理财产品，投资额度，投资额度不超过不超过人民币人民币55亿元（含），上述资金额度内可滚动使用亿元（含），上述资金额度内可滚动使用。。有效期为本次董事有效期为本次董事会会议审议通过之日起一年。会会议审议通过之日起一年。
详细情况请见同日刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用使用暂时暂时闲闲置自有资金置自有资金进行现金管理进行现金管理的公告”。
表决结果：
表决结果：88票票同意，同意，00票反对，票反对，00票弃权票弃权
4
4、、关于公司高级管理人员关于公司高级管理人员20220200年度考评和年绩效薪结算年度考评和年绩效薪结算及董事会特及董事会特别奖励别奖励的议案的议案
表决结果：
表决结果：88票票同意，同意，00票反对，票反对，00票弃权票弃权
5
5、关于公司技术研发中心申购离线镀膜实验机项目的议案、关于公司技术研发中心申购离线镀膜实验机项目的议案
为加强技术再创新和自主技术创新，公司决定以自有资金
为加强技术再创新和自主技术创新，公司决定以自有资金11100100万万元人民币申购符合长期技术发展需求的专业化的镀膜实验机，从事基元人民币申购符合长期技术发展需求的专业化的镀膜实验机，从事基础材料和工艺配方方面的研究。该镀膜实验机的研究目标及产品方向础材料和工艺配方方面的研究。该镀膜实验机的研究目标及产品方向为可单片使用的低辐射镀膜玻璃、双面减反射镀膜玻璃、电子行业的为可单片使用的低辐射镀膜玻璃、双面减反射镀膜玻璃、电子行业的镀膜导电玻璃、汽车前挡镀膜玻璃、自清洁镀膜玻璃、高反射镜面镀镀膜导电玻璃、汽车前挡镀膜玻璃、自清洁镀膜玻璃、高反射镜面镀膜玻璃等。膜玻璃等。项目预计项目预计22021021年第年第44季度建成季度建成并投入使用。并投入使用。
表决结果：
表决结果：88票票同意，同意，00票反对，票反对，00票弃权票弃权
6
6、关于天津耀皮汽车玻璃有限公司汽车玻璃镀膜技术改造的议案、关于天津耀皮汽车玻璃有限公司汽车玻璃镀膜技术改造的议案
公司
公司控股孙公司天津耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“天津汽控股孙公司天津耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“天津汽玻”）拟投资玻”）拟投资11931193万元对现有生产线进行技改升级，使其具备镀膜汽万元对现有生产线进行技改升级，使其具备镀膜汽车玻璃的生产能力，该投资额由车玻璃的生产能力，该投资额由其其母公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限母公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司自筹资金解决。项目计划公司自筹资金解决。项目计划20212021年年1212月完工。月完工。经财务以当前市场经财务以当前市场售价为参考和一定生产条件假设下测算，售价为参考和一定生产条件假设下测算，预计项目内部投资收益率为预计项目内部投资收益率为445.355.35%%%%，财务净现值（，财务净现值（i=9%i=9%）为）为33981981万元，动态投资回收期（含建万元，动态投资回收期（含建设期）为设期）为33.04.04年。年。董事会同意本董事会同意本项目及其可行性报告。项目及其可行性报告。
本次技改项目的可行性报告是以目前市场状况为依据所作的分
本次技改项目的可行性报告是以目前市场状况为依据所作的分析，未来汽车玻璃析，未来汽车玻璃市场市场的发展需求的发展需求和原材料价格和原材料价格等因素等因素会会发生波动，发生波动，对对盈利存在不确定性。盈利存在不确定性。敬请敬请投资投资者注意投资风险。者注意投资风险。
表决结果：
表决结果：88票票同意，同意，00票反对，票反对，00票弃权票弃权
特此公告。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021
2021年年11月月2299日日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-01-26] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2022-001
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五次会议的
通知及会议材料，并于 2022 年 1 月 24 日以现场+视频方式召开，应到
董事 8 名，出席会议董事 8 名，其中，6 名董事亲自出席会议，2 名董事
委托出席，刘澎董事委托殷俊董事长出席会议，马益平董事委托郑卫军董事出席会议。会议由董事长殷俊先生主持，监事长及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、2021 年度经营工作报告及 2022 年度经营计划
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
为提高公司资金使用效益，公司决定使用暂时闲置的自有资金投资于期限短、风险低、流动性好的稳健型理财产品，投资额度不超过人民币 5 亿元（含），上述资金额度内可滚动使用。本议案有效期为本次董事会会议审议通过之日起一年。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、关于公司高级管理人员 2021 年度考评和年绩效薪结算及对公司高管给予董事会特别奖励的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、关于子公司生产线项目建设的议案
5/1、关于武汉耀皮汽车玻璃有限公司新建二期压制生产线的议案
同意武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 12,240 万元人民币建设二期压制生产线项目。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资建设生产线项目的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/2、关于常熟耀皮汽车玻璃有限公司扩建钢化车门玻璃生产线的议案
同意常熟耀皮汽车玻璃有限公司投资 6,590 万元人民币扩建一条钢化车门玻璃生产线。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资建设生产线项目的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/3、关于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新建炉外成型钢化预处理生产线的议案
同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 1,000 万元人民币建设炉外成型钢化预处理生产线。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资建设生产线项目的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/4、关于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新建江门天窗注塑包边生产线的议案
同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资金额 6,000 万元人民币在广东江门建设天窗注塑包边生产线。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资
建设生产线项目的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/5、关于天津耀皮汽车玻璃有限公司新建天窗注塑包边生产线的议案
同意天津耀皮汽车玻璃有限公司投资 1,600 万元人民币建设天窗注塑包边生产线。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资建设生产线项目的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/6、关于仪征耀皮汽车玻璃有限公司新建家电玻璃生产线的议案
同意仪征耀皮汽车玻璃有限公司决定投资 6,600 万元人民币建设家电玻璃生产线。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资建设生产线项目的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/7、关于天津耀皮玻璃有限公司烟气处理系统升级改造的议案
同意天津耀皮玻璃有限公司投资 612 万元人民币对浮法一线 TSYP1
的烟气处理设备进行升级改造。
详见同日披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于子公司投资建设生产线项目的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2022-002
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会于 2022 年 1 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五
次会议的通知及会议材料，并于 2022 年 1 月 24 日以通讯方式召开，
3 名监事参加了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、2021 年度经营工作报告及 2022 年度经营计划
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、2022 年度财务预算报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
同意公司使用暂时闲置的自有资金投资于期限短、风险低、流动性好的稳健型理财产品，投资额度不超过人民币 5 亿元（含），上述资金额度内可滚动使用。议案有效期为十届五次董事会会议审议通过之日起一年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、关于公司高级管理人员 2021 年度考评和年绩效薪结算及对公司高管给予董事会特别奖励的的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、关于子公司生产线项目建设的议案
5/1、关于武汉耀皮汽车玻璃有限公司新建二期压制生产线的议案
同意武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 12,240 万元人民币建设二期压制生产线项目。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/2、关于常熟耀皮汽车玻璃有限公司扩建钢化车门玻璃生产线的议案
同意常熟耀皮汽车玻璃有限公司投资 6,590 万元人民币扩建一条钢化车门玻璃生产线。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/3、关于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新建炉外成型钢化预处理生产线的议案
同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 1,000 万元人民币建设炉外成型钢化预处理生产线。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/4、关于上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司新建江门天窗注塑包边生产线的议案
同意上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资金额 6,000 万元人民币在广东江门建设天窗注塑包边生产线。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/5、关于天津耀皮汽车玻璃有限公司新建天窗注塑包边生产线的议案
同意天津耀皮汽车玻璃有限公司投资 1,600 万元人民币建设天窗注塑包边生产线。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/6、关于仪征耀皮汽车玻璃有限公司新建家电玻璃生产线的议案
同意仪征耀皮汽车玻璃有限公司投资 6,600 万元人民币建设家电玻璃生产线。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5/7、关于天津耀皮玻璃有限公司烟气处理系统升级改造的议案
同意天津耀皮玻璃有限公司投资 612 万元人民币对浮法一线
TSYP1 的烟气处理设备进行升级改造。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：临 2022-003
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：具有合法经营资格的金融机构
●现金管理金额：使用暂时闲置自有资金进行理财的金额最高不超过人民币5亿元（含5亿元）。在该额度范围内，资金可以滚动使用。
●现金管理投资类型：期限在一年以内的安全性高、流动性好、风险低的稳健型理财产品,标准参照商业银行风险R2等级以内（含）。
●现金管理期限：自公司十届五次董事会会议审议通过之日起一年内。
●履行的审议程序：2022年1月24日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事和监事会均同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。
一、 使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
根据公司生产经营活动特点，公司自有资金在一定时间内处于闲置状态，为提高资金的使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常经营、并能有效控制风险的前提下，公司决定对暂时闲置自有资金进行投资理财，提高闲置自有资金的投资回报率。
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营和
有效控制风险的前提下，利用暂时闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益。
2、投资额度
不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），上述资金额度内可滚动使用。
3、投资产品范围
期限在一年以内的安全性高、流动性强、风险低的稳健型理财产品，标准参照商业银行 R2 风险等级以内（含）。
4、现金管理期限
公司十届五次董事会会议审议通过之日起一年。
5、资金来源
公司暂时闲置自有资金。
6、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司资金管理委员会行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部负责相关事宜的具体办理。
7、投资风险及风险控制措施
尽管公司投资稳健型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险以及受发行主体等原因可能导致的本金受损风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，严格控制投资风险。
针对上述投资风险，公司制定风险控制措施如下：
（1）严格遵守审慎投资原则：投资产品以低风险、高流动性的稳定型理财产品为主。
（2）严格执行投资实施程序：公司已成立了由总裁、副总裁、财务总监、董秘、纪委书记组成的资金管理委员会，本次理财计划将由公司资金管理委员会负责管理。
（3）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（4）加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用
情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（5）及时履行信息披露义务：公司将按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露现金管理的具体情况。
8、本次投资理财对公司的影响
利用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率和效益，增加公司投资收益，不会影响公司正常经营活动的进行。
二、 相关审批程序
公司第十届董事会第五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，
审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
公司第十届监事会第五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，
审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
三、 专项意见
（一）独立董事意见
1、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司以暂时闲置自有资金投资稳健型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、公司制定了《投资理财管理办法》，明确了投资理财业务风险控制具体措施，可有效防范投资理财业务风险；
3、同意公司在授权期限内使用不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)自有资金投
资期限短、风险低、流动性好的稳健型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。
（二）监事会意见
1、在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用
率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、同意公司在保证不影响正常生产经营活动的前提下，使用不超过人民币
5亿元（含5亿元）的闲置自有资金进行现金管理。
四、 截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理
的情况
单位：万元
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
银行理财产品 97,300.00 96,500.00 988.77 31,800.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 33,900.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.85%
最近 12 个月银行理财收益/最近一年净利润（%） 5.52%
目前已使用的理财额度 31,800.00
尚未使用的理财额度 18,200.00
总理财额度 50,000.00
五、 备查文件
1、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
2、上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十届监事会第五次会议决议
3、独立董事意见
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022 年 1 月 26 日
[2022-01-26] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃关于子公司投资建设生产线项目的公告
证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：临 2022-004
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于子公司投资建设生产线项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：公司控股子公司投资建设主业相关生产线
投资金额：34,642 万元人民币
特别风险提示: 在未来经营过程中可能面临市场风险、经营管理风险、政策风险等
一、投资概述
（一）投资的基本情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“本公司/公司”）的控股子公司计划建设与主营业务相关的生产线项目，满足公司未来发展需要，具体如下
1、上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 1,000 万元人民币新建的炉外成型钢化预处理生产线
2、上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资金额 6,000 万元人民币在广东江门新建天窗注塑包边生产线
3、武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司投资 12,240 万元人民币新
建二期压制生产线项目
4、常熟耀皮汽车玻璃有限公司投资 6,590 万元人民币扩建一条钢化车门玻璃生产线
5、天津耀皮汽车玻璃有限公司投资 1,600 万元人民币新建天窗注塑包边生产线
6、仪征耀皮汽车玻璃有限公司决定投资 6,600 万元人民币新建家电玻璃生产线
7、天津耀皮玻璃有限公司投资 612 万元人民币对浮法一线
TSYP1 的烟气处理设备进行升级改造
上述投资建设的生产线项目不属于关联交易和重大资产重组事项，已经十届五次董事会审议通过，无需股东大会审批。
二、投资标的基本情况
1、上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“康桥汽玻”）为本公司的控股子公司，本公司持有 40.193%股权，上海建材（集团）有限公司持有 36.103%股权，香港海建实业有限公司持有 3.704%股权，Pilkington Group Limited（以下简称“皮尔金顿集团”）持有 20%股权。康桥汽玻的主要产品为前风挡、钢化（车门、三角、侧窗）、天窗总成等汽车玻璃。
目前，康桥汽玻在炉外成型钢化玻璃上已拥有成熟技术和丰富生产经验，市场销售方面也取得了快速增长。现有炉外成型钢化预处理线产能利用基本已饱和，且设备老化，能源消耗和故障率较高，整体效率低下，因此，康桥汽玻计划新建一条炉外成型钢化预处理生产线，
以满足后续钢化天窗类产品的交付需求。
康桥汽玻本次计划新建的炉外成型钢化预处理生产线项目投资总额为 1,000 万元人民币，资金来源为自有资金，项目计划于 2022年 12 月底完工，项目建成后,预计钢化天窗生产规模新增 123 万片/年，经测算，项目全投资内部收益率 IRR（息前税后）IRR 为
17.33%，年化收益率为 19.49%，财务净现值（i=9% ）为 597 万
元，静态投资回收期（含建设期）为 5.87 年。项目完成后，可进一步完善、优化现有产品结构，提高公司整体盈利能力和竞争力。
2、上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司计划在广东江门利用关联企业江门耀皮工程玻璃有限公司的场地建立一个生产大中小各种尺寸的天窗、后侧窗、三角窗的注塑工厂，计划安装 3 条能注塑大尺寸天窗的自动化注塑机生产线。本项目总投资金额 6,000 万元，资金来源为自有资金和外部融资款。整个项目预计 1.5 年左右完成，分 2 个阶
段实施，第一阶段预计 2022 年 7 月完成，初步产能为 80 万片/年。
经测算，本项目全投资内部收益率 IRR（息前税后）为 20.10%，年化收益率为 22.67%，财务净现值（i=9%）为 4574 万元，税后静态投资回收期为 4.7 年。项目建成后，可完善公司的产品线和业务布局，为进一步开拓华南市场，扩大市场份额有积极的意义。
3、武汉耀皮康桥汽车玻璃有限公司（以下简称“武汉汽玻”）为康桥汽玻的全资子公司，是汽玻业务在华中市场的重要基地。武汉汽玻的前挡连线设备于 2015 年 12 月建成投产，为武汉工厂的盈利起到了关键性的作用，随着近几年新技术的快速发展，特别是
2020 年以后，几乎所有的客户尤其公司重要客户都要求武汉汽玻建立新型压制生产线，以保障其新车型的零部件生产供给和更新换
代，武汉汽玻原有设备技术已跟不上市场变化。因此，武汉汽玻计划新建二期压制生产线项目，升级产品以确保在市场竞争中保持领先优势。
武汉汽玻二期压制生产线项目计划生产各类规格的夹层前风档玻璃、镀膜前档玻璃、镀膜大天窗、半钢化镀膜天窗前档、天窗及相应镀膜产品，项目总投资金额 12,240 万元人民币，资金来源为自有资金和外部融资款。项目预计 2023 年上半年投产，建成后年产能为 92 万片。经测算，项目全投资内部收益率（息前税后）IRR 为13.61%，年化收益率为 11.93%，财务净现值（i=9%）NPV 为 3729 万元，税后静态投资回收期为 5.81 年。项目完成后，有利于提升武汉汽玻产能和产品质量，满足市场需求，也是公司打造华中玻璃生产基地的重要一步。
4、常熟耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“常熟汽玻”）为康桥汽玻的全资子公司，于 2016 年底成立并投资建成了一条自动化程度高，设备先进的车门玻璃生产线（常熟汽玻一期），实现了当年投产当年盈利的目标，对汽玻业务的战略发展发挥了重要作用。常熟汽玻一期项目投产至今一直满负荷生产，近几年库存处于低位运转，发货紧张。根据预测，车门玻璃将出现产能缺口。因此，常熟汽玻计划扩建一条钢化车门玻璃生产线，生产超薄夹层车门玻璃，目标是进入新能源汽车车门玻璃市场。
常熟汽玻本次钢化车门玻璃生产线项目将利用关联企业常熟耀皮特种玻璃有限公司闲置车间，在常熟汽玻一期深加工的基础上，结合超薄、高强、安全、隔音等技术的应用，建设高铝酸盐与普通硅酸盐结合的超薄隔音车门玻璃生产线，产品定位主要针对中、高端新能源汽车客户，未来逐渐推广到传统能源车客户；产品覆盖乘用车和商用车全系列，实现超薄、超压力品质玻璃研发、生产加
工。项目总投资金额 6,590 万元人民币，资金来源为常熟汽玻自有资金和康桥汽玻增资款。项目计划于 2022 年第四季度投产，建成后预计新增年产能 480 万片。经测算，项目全投资内部投资收益率（息前税后）IRR 为 15.35%，年化收益率为 12.34%，财务净现值
（i=9%）NPV 为 2,331 万元，税后静态投资回收期为 5.09 年。项目
投产后，可提升产品的毛利率，高铝超薄玻璃在汽车上的应用将形成耀皮汽玻的技术门槛，同时也将成为耀皮汽玻的利润新亮点，可以进一步提高公司在行业内的竞争力。
5、天津耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“天津汽玻”）为康桥汽玻的全资子公司，为进一步加强北方市场的拓展，计划投资建设天窗注塑包边生产线。本项目计划利用关联企业天津耀皮工程玻璃有限公司（以下简称“天津工玻”）现有厂房，建设一条天窗注塑包边生产线，满足常规天窗玻璃的总成加工。项目投资总额预算约1,600 万元人民币，资金来源为自有资金，项目计划于 2022 年 12月投产，包边总成天窗玻璃的设计产能 100 万片/年。经测算，项目全部投资内部收益率 IRR 为 19.07%，年化收益率为 15%，财务净现
值（i=9%）为 882 万元，静态投资回收期 4.4 年。该项目同时还将依托天津工玻现有三银镀膜生产线及工艺技术的优势，开发生产节能型的天窗玻璃等高附加值产品，增强企业盈利能力。项目建成后可降低运输半径，减少运输成本，并填补天窗注塑包边生产线在北方市场空白，是促进北方市场发展的重要一步。
6、仪征耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“仪征汽玻”）为康桥汽玻持有 99.99%股权的控股子公司。仪征汽玻 2010 年起关注家电玻璃市场，经过长期市场分析结合公司浮法 CS1 在线镀膜 WG 系列产品优势，聚焦于家电冷链系列。2019 年起，仪征汽玻成立家电销售部门，产品涉及西门子、博世、澳柯玛等众多知名客户，2021 年已形成销售额近 2000 万元。因此，仪征汽玻计划借助自身在玻璃制造上的技术优势新建家电玻璃生产线，主要应用于冷柜行业。
本次新建家电玻璃生产线项目将利用仪征汽玻现有家电玻璃技术和市场开发经验，引进国际先进的生产设备，建立高度自动化、低成本、高质量的家电玻璃生产线，运用镀膜、多彩、功能化等多种技术的结合使得产品变化更丰富，符合市场多样化的需求。项目总投资
金额 6,600 万元人民币，资金来源为自有资金。项目预计 2023 年 4
月建成投产，建成后年产家电玻璃 100 万片。经测算，项目全投资内部投资收益率（息前税后）IRR 为 13.29%，年化收益率为 10.72%，财务净现值（i=9）为 1,586 万元，税后静态投资回收期为 5.53 年。项目完成后，进一步丰富公司产品品种，有利于拉动公司玻璃产业链一体化发展。
7、天津耀皮玻璃有限公司（以下简称“天津耀皮”）为本公 司控股子公司，本公司及全资子公司格拉斯林有限公司持有
77.255%股权，天津市建筑材料集团（控股）有限公司持有
22.745%股权。天津耀皮的浮法一线 TSYP1 的烟气处理设备是 2015 年根据当时生产情况和地方环保政策要求所设计和建造的。随着 国家对环保治理要求的不断提升，天津作为京津冀地区环保治理 城市之一即将出台更严格地方标准，对各项污染物排放浓度标准 又进一步收严。
天津耀皮浮法一线 TSYP1 的烟气系统目前已处于极限状态运
转，为了应对更严的环保标准，避免因烟气设备故障导致超标排 放造成的罚款甚至停产，天津耀皮计划投资 612 万元人民币对
TSYP1 的烟气处理设备升级改造，项目计划于 2022 年 10 月完成，
完成后预计每年可节约电量 175 万 KWH。
三、对上市公司的影响
公司本次投资建设的项目以公司“一二四”发展战略为目标，借助公司深耕玻璃行业的技术、管理和市场优势，围绕主营业务展开，有利于公司做大汽车加工玻璃，丰富产品品种，改善产品结构，提升产品竞争力，进一步完善产业布局，推进“上下游产业一体化”、“产品差异化”的融合协同发展，保障公司持续快速发展，有利于公司和股东的利益。
三、对外投资的风险分析
本次生产项目的投资在未来经营过程中可能面临市场风险、经营
管理风险、政策风险等。公司将采取相应的对策和措施控制风险、化解风险，维护公司和股东的利益。
针对市场风险，公司将持续提高技术研发水平和自主研发能力、加快产品结构调整及更新换代的步伐，实现差异化竞争，提升市场竞争力。
针对经营管理风险，公司将进一步推行精益生产管理，加强生产工艺创新，提高效率，降低成本，并加强核心技术人员的培养和集聚。
针对政策风险，公司将积极关注行业动态和国家政策导向，及时调整经营策略。
公司将积极关注子公司生产线建设进展情况，及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022 年 1 月 26 日
[2021-10-27] (600819)耀皮玻璃:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.18元
每股净资产: 3.8024元
加权平均净资产收益率: 4.73%
营业总收入: 33.86亿元
归属于母公司的净利润: 1.66亿元
[2021-09-28] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-031
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会于 2021 年 9 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第三
次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 9 月 27 日以通讯方式召开。
应到董事 8 名，出席会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：《关于控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司转让所持北京泛华玻璃有限公司35%股权及债权的议案》
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司/耀皮玻璃”）控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司（以下简称“上海耀建”）决定转让所持有的北京泛华玻璃有限公司（以下简称“北京泛华”）35%的股权及人民币 1,208.91 万元的债权本金和相应利息。
北京泛华于 1996 年 4 月成立，注册资本 498.5 万美元，位于北
京市通州区张家湾经济开发区东二街一号，股权结构为北京中北窑业技术公司持有 40%股权，上海耀建持有 35%股权，澳门新华海国际贸易地产有限公司持有 25%股权。北京泛华因历年亏损严重，从 2010 年
9 月起资不抵债，已于 2014 年 11 月正式停产。
为避免上海耀建持有的北京泛华的股权价值持续减少，尽可能减少所持有债权的损失，规避北京泛华后续可能产生的其他风险，上海耀建决定处置所持有的北京泛华的股权和债权。
经上会会计师事务（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 3 月 31
日，北京泛华总资产为人民币 8,331,784.94 元，负债为人民币73,499,192.67 元，净资产为人民币-65,167,407.73 元。
经上海申威资产评估有限公司以资产基础法评估，以 2021 年 3
月 31 日为评估基准日，在假设条件成立的前提下，北京泛华玻璃有
限 公 司 总 资 产 评 估 值 为 75,855,054.25 元 ， 负 债 评 估 值 为
73,499,192.67 元，股东全部权益价值评估值为 2,355,861.58 元。
本次处置将按照国资管理的相关规定进行，以经审计、评估备案的价值作为依据，股权转让价值不低于对应的北京泛华净资产评估值，在上海联合产权交易所等公开市场上挂牌转让，征集意向受让人，一并转让上海耀建持有的股权和债权。
授权公司经营层具体办理挂牌等交易事项。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 9 月 28 日
[2021-09-28] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届监事会第三次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-032
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会于 2021 年 9 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第三
次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 9 月 27 日以通讯方式召开。
应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：《关于控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司转让所持北京泛华玻璃有限公司35%股权及债权的议案》
监事会认为：上海耀皮建筑玻璃有限公司（以下简称“上海耀建”）的参股子公司北京泛华玻璃有限公司（以下简称“北京泛华”）历年
亏损严重，从 2010 年 9 月起资不抵债，并已于 2014 年 11 月正式停
产，上海耀建转让所持有的北京泛华 35%的股权和债权是为了避免北
京泛华的股权价值持续减少及尽可能减少所持有债权的损失，并规避北京泛华后续可能产生的其他风险，也可进一步理顺公司资产结构，优化资源配置。处置程序符合国资管理的相关规定，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 9 月 28 日
[2021-08-27] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届监事会第二次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-030
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第一
次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室召
开，应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、2021 年上半年度经营工作报告
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、2021 年半年度报告（全文及摘要）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、关于聘任公司总经理的议案
监事会认为：沙海祥先生具备担任总经理的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意聘任沙海祥先生为公司总经理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、关于聘任公司副总经理的议案
监事会认为：刘明清先生、陆铭红女士具备担任公司副总经理的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意聘任刘明清先生、陆铭红女士为公司副总经理。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、关于公司高级管理人员薪酬标准与绩效考核的议案
监事会认为：公司高级管理人员薪酬标准与绩效考核符合公司实际情况以及相关薪酬与考核制度。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 8 月 27 日
[2021-08-27] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-029
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会于 2021 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二
次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 8 月 25 日以现场+视频方式
召开，应到董事 8 名，亲自出席会议董事 8 名。会议由董事长殷俊先生主持，监事长及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、2021 年上半年度经营工作报告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、2021 年半年度报告（全文及摘要）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、关于聘任公司总经理的议案
根据《公司章程》等相关规定，经董事会薪酬考核和提名委员会提名，董事会聘任沙海祥先生为公司总经理，任期三年（薪酬、福利待遇按公司规定），至本届董事会任期届满止（简历附后）。
沙海祥先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、关于聘任公司副总经理的议案
董事会同意总经理的提名，聘任刘明清先生、陆铭红女士为公司副总经理，任期三年（薪酬、福利待遇按公司规定），至本届董事会任期届满止（简历附后）。
上述人员与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、关于调整第十届董事会薪酬考核与提名委员会委员的议案
公司第十届董事会薪酬考核与提名委员会委员由 3 名董事组
成，分别为李鹏、郑卫军、刘澎，现调整为李鹏、郑卫军、保
罗·拉芬斯克罗夫特，主任委员为李鹏。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、关于公司高级管理人员薪酬标准与绩效考核的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 8 月 27 日
附：总经理与副总经理简历：
1、沙海祥，男，48 岁，研究生学历，硕士，现任耀皮玻璃董事、代行总经理职责，主持公司日常工作。曾任公司副总经理，分管汽车玻璃板块、加工玻璃板块、技术研发中心、外销部、大地产项目、门窗业务等。
2、刘明清，男，58 岁，本科学历，工程师，现任公司副总经理、常熟生产基地总经理兼天津耀皮玻璃有限公司总经理；曾任公司总裁助理、广东耀皮玻璃有限公司电子部经理、工程维修部经理、项目部经理等职。
3、陆铭红，女，50 岁，本科学历，硕士，现任公司副总经理兼
董秘兼市场部总监。曾任耀皮玻璃总经理助理兼业务发展部总监、战略市场部总监、加工玻璃外销部总监、康桥生产基地总经理等职。具有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。
[2021-08-27] (600819)耀皮玻璃:2021年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.13元
每股净资产: 3.7516元
加权平均净资产收益率: 3.38%
营业总收入: 21.54亿元
归属于母公司的净利润: 1.18亿元
[2021-08-05] (600819)耀皮玻璃:上海耀皮玻璃集团股份有限公司2020年年度权益分派实施公告
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2021-028
900918 |耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.058 元，B 股每股现金红利 0.008958 美元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/10 － 2021/8/11 2021/8/11
Ｂ股 2021/8/13 2021/8/10 2021/8/23
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2021 年 6 月 24 日的 2020 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2020 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 934,916,069 股为基数，每股派发现金红利 0.058
元（含税），共计派发现金红利 54,225,132.00 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2021/8/10 － 2021/8/11 2021/8/11
Ｂ股 2021/8/13 2021/8/10 2021/8/23
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
（1） 上海建材（集团）有限公司
（2） 中国复合材料集团有限公司
（3） NSG UK Enterprises Limited（A 股）
3. 扣税说明
3.1 A 股股东的现金红利发放
（1）对于持有公司 A 股的自然人股东和证券投资基金
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税［2012］85号）》的有关规定：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税
所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
按照上述规定，在本次现金红利发放时，公司暂不扣缴个人所得税，实际派发每股现金红
利人民币 0.058 元（含税）。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东
根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，由本公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为 0.0522 元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有本公司 A 股的香港市场投资者（包括企业和个人）
上述股东的现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)执行，由本公司按照 10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为 0.0522 元人民币。
（4）对于持有公司 A 股的其他法人投资者
公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，实际派发现金红利为税前每股 0.058 元人民币。
3.2 B 股股东的现金红利发放
B 股股东的现金红利由本公司委托中国结算上海分公司发放，B 股现金红利以美元支付。根据《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司 2020
年年度股东大会决议日后的第一个工作日即 2021 年 6 月 25 日中国人民银行公布的美元对人
民币汇率中间价（1: 6.4744）计算，每股发放现金红利 0.008958 美元（含税）。
（1）非居民企业股东(股东账户号开头为 C99 的股东)
根据国家税务总局《关于非居民企业取得 B 股等股票股息征收企业所得税问题的批复》（国税函［2009］394 号）的有关规定，本公司按 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放的现金红利为每股 0.008063 美元。
（2）居民自然人股东（股东账户号开头为 C1 的股东）
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税［2015］101
号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税［2012］85 号）》的有关规定，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1
个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
按照上述通知规定，在本次现金红利发放时，公司暂不扣缴个人所得税，按照每股0.008958 美元实际发放现金红利（含税）。待上述股东转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算公司上海分公司将于次月 5 个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（3）外籍自然人股东（股东账户号开头为 C90 的股东）
根据财政部、国家税务总局 1994 年 5 月 13 日发布的《关于个人所得税若干政策问题的
通知》财税字［1994］20 号规定，外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得暂免征收个人所得税。本公司按照每股 0.008958 美元实际发放现金红利（含税）。
五、 有关咨询办法
联系地址：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢
联系部门：董秘办
联系电话：021-61633599
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 8 月 5 日
[2021-07-24] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2021-025
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市张东路 1388 号 5 幢公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
其中：A 股股东人数 9
境内上市外资股股东人数（B 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 535,230,537
其中：A 股股东持有股份总数 507,667,554
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 27,562,983
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.2490
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.3008
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.9482
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵健先生主持，采用记名投票方式对议案逐项表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事保罗·拉芬斯克罗夫特因受疫情防控影
响未出席会议,刘标、刘景伟董事因公务未出席会议，李鹏因个人原因未出席
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事魏玮因出差未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；财务总监等其他高管列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举的议案-非独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 殷俊 535,169,437 99.9885 是
1.02 刘澎 535,169,437 99.9885 是
1.03 沙海祥 535,169,437 99.9885 是
1.04 保罗·拉芬斯 535,229,437 99.9887 是
克罗夫特
1.05 刘标 535,169,437 99.9885 是
2、 关于董事会换届选举的议案-独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 郑卫军 535,169,437 99.9885 是
2.02 李鹏 535,229,437 99.9887 是
2.03 马益平 535,169,437 99.9885 是
3、 关于监事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 陈宗来 535,230,438 99.9999 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.00 关于董事会换
届选举的议案- - - - - - -
-非独立董事
1.01 殷俊 1,301 0.4958 - - - -
1.02 刘澎 1,301 0.4958 - - - -
1.03 沙海祥 1,301 0.4958 - - - -
1.04 保罗·拉芬斯 61,301 23.3616 - - - -
克罗夫特
1.05 刘标 1,301 0.4958 - - - -
2.00 关于董事会换
届选举的议案 - - - - - -
—独立董事
2.01 郑卫军 1,301 0.4958 - - - -
2.02 李鹏 61,301 23.3616 - - - -
2.03 马益平 1,301 0.4958 - - - -
3.00 关于监事会换 - - - - - -
届选举的议案
3.01 陈宗来 62,302 23.7430 - - - -
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案为普通决议事项，已经出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
2、本次股东大会议案的计票情况：持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市浦栋律师事务所
律师：卞栋梁、朱文慧
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 7 月 24 日
[2021-07-24] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届监事会第一次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-027
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会于 2021 年 7 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第一
次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 7 月 23 日在公司会议室召
开，应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、 关于推选公司监事长的议案
选举陈宗来先生为公司第十届监事会监事长（简历附后）
表决结果： 3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
2、 关于聘任公司财务总监和董秘的议案
监事会认为：公司本次聘任的财务总监和董秘是在充分了解被提
名人的身份、学历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得其本人的同意；未发现被聘任人有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意本次聘任。
表决结果： 3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 7 月 24 日
附简历
陈宗来先生，54 岁，中共党员，本科学历，高级工程师。现任上海建材（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、耀皮玻璃党委书记、监事长。曾任上海耀华大中新材料有限公司党总支书记、总经理、上海新型建筑材料总公司副总经理、上海建材（集团）有限公司党群工作部总经理、行政总监、办公室主任、信访办主任等职。
[2021-07-24] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-026
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会于 2021 年 7 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第一
次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 7 月 23 日以现场+视频方式
召开，应到董事 8 名，亲自出席会议董事 6 名，刘标董事因公务无法出席会议，委托刘澎董事代为出席并行使表决权，李鹏董事因个人原因无法出席会议。会议由董事长殷俊先生主持，监事长及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、关于推选公司董事长和副董事长的议案
董事会推选殷俊先生为公司第十届董事会董事长，保罗·拉芬斯克罗夫特先生为公司第十届董事会副董事长(简历附后)，任期三年，至本届董事会任期届满止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案
董事会同意成立第十届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬考核与提名委员会，选举如下人员组成专门委员会成员，任期三年，至本届董事会任期届满止。
战略委员会由 5 名董事组成，分别为：殷俊、保罗·拉芬斯克罗夫特、沙海祥、刘标、马益平，主任委员为殷俊。
审计委员会由 3 名董事组成，分别为：郑卫军、马益平、刘标，主任委员为郑卫军。
薪酬考核与提名委员会由 3 名董事组成，分别为：李鹏、郑卫军、刘澎，主任委员为李鹏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、关于授权董事代行总经理职责的议案
董事会授权第十届董事会董事沙海祥先生代行总经理职责，主持公司日常工作。公司将按照有关规定，尽快完成总经理的聘任工作。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、关于延长公司副总经理聘期的议案
董事会同意现任副总经理的聘任期限延至新的聘任产生止。公司将按照有关规定，尽快完成副总经理的聘任工作。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、关于聘任公司财务总监和董秘的议案
董事会聘任高飞先生为公司财务总监，陆铭红女士为公司董事会秘书（简历附后），任期三年（薪酬、福利待遇按公司规定），至本届董事会任期届满止。
上述人员与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、关于聘任公司证券事务代表的议案
董事会聘任黄冰女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，至本届董事会任期届满止。
黄冰女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形，符合《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 7 月 24 日
附简历
1、殷俊先生：50 岁，本科学历，工商管理硕士，现任上海建材（集团）有限公司党委书记、总裁。曾任上海交通大学团委副书记、校长办公室副主任、科技处副处长，上海地产（集团）有限公司任行政管理部经理、滩涂管理部经理，上海市滩涂造地有限公司董事长、党总支副书记，上海市住房置业担保有限公司党委书记、董事长，上海地产虹桥建设投资（集团）有限公司总经理、党委副书记。
2、保罗.拉芬斯克罗夫特先生：51 岁，硕士，现任 NSG 集团兼并
收购部总裁，耀皮玻璃副董事长。曾任 EVERSHEDS 公司律师，HUNTSMANTIOXIDE 公司商务法律顾问，英国皮尔金顿有限公司总法律顾问和NSG 集团建筑玻璃业务中国区总裁。
3、高飞，男，45 岁，本科学历，硕士，注册会计师，现任公司财务总监，曾任上海盛融投资有限公司财务部高级经理、上海国盛集团资产有限公司财务部副总经理、总经理等职。
4、陆铭红，女，50 岁，本科学历，硕士，现任公司副总经理兼董秘兼市场部总监。曾任耀皮玻璃总经理助理兼业务发展部总监、战略市场部总监、加工玻璃外销部总监、康桥生产基地总经理等职。具有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。
5、黄冰女士，51 岁，本科学历，会计师，现任公司证券事务代表，曾任龙头股份和紫江企业证券事务代表，具有上海证券交易所颁发的董秘资格证书。
[2021-07-06] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2021-024
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年7月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 7 月 23 日 10 点 分
召开地点：上海浦东新区张东路 1388 号 5 幢公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 23 日
至 2021 年 7 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
累积投票议案
1.00 关于董事会换届选举的议案--非独立董事 应选董事（5）人
1.01 殷俊 √ √
1.02 刘澎 √ √
1.03 沙海祥 √ √
1.04 保罗·拉芬斯克罗夫特 √ √
1.05 刘标 √ √
2.00 关于董事会换届选举的议案—独立董事 应选独立董事（3）人
2.01 郑卫军 √ √
2.02 李鹏 √ √
2.03 马益平 √ √
3.00 关于监事会换届选举的议案 应选监事（1）人
3.01 陈宗来 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经九届二十五次董事会会议以及九届二十六次监事会会议审议通
过，相关公告刊登于 2021 年 7 月 6 日《上海证券报》、《大公报》和上海证券
交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600819 耀皮玻璃 2021/7/15 －
Ｂ股 900918 耀皮 B 股 2021/7/20 2021/7/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 现场会议登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托出席者还需持授权委托书（格式见附件）；法人股东请持法人授权委托书、法人营业执照复印件、持股凭证以及出席者身份证进行登记；异地股东可以信函/传真方式登记(传真电话：021-52383305)。
2、 现场会议登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），现场
登记问询电话：021-52383315，交通：地铁 2 号线和 11 号线江苏路站 3 号口，
公交 921，939，20，44，825 路可达。
3、现场会议登记时间：2021 年 7 月 22 日(星期四）9:00—16:00
4、在上述登记时间段内，个人自有账户里持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登记。
六、 其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请提前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书、法人营业执照等原件，以便核对身份及签到入场。
2、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
3、 联系地址：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢
4、 联系电话：021-61633599
5、联系邮箱：stock@sypglass.com
6、邮政编码：201203
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日
[2021-07-06] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃九届二十六次监事会会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-023
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第二
十六次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 7 月 5 日以通讯方式召
开，应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
1、监事会换届选举暨第十届监事会监事候选人提名的议案
公司第九届监事会全体监事任期届满三年，将选举第十届监事会。公司第十届监事会由 3 名监事组成：经股东单位提名，陈宗来先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人；公司职工代表大会民主选举韩晓未先生、魏玮女士为公司第十届监事会职工代表监事（股东代表监事候选人及职工代表监事简历附后）。
监事会认为：公司提名人及监事会已充分了解了被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任相应职务的资格和能力，未发现有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
表决结果：3 票同意。0 票反对，0 票弃权
2、关于董事会特别奖励的议案
表决结果：3 票同意。0 票反对，0 票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 7 月 6 日
附：第十届监事会股东代表监事候选人及职工代表监事简历
陈宗来先生，54 岁，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师。现任上海建材（集团）有限公司行政总监、办公室主任、信访办主任。曾任上海耀华大中新材料有限公司党总支书记、总经理、上海新型建筑材料总公司副总经理、上海建材（集团）有限公司党群工作部总经理等职。
韩晓未先生，36 岁，中共党员，本科学历，现任上海耀皮玻璃集
团股份有限公司风险控制部副总监。曾任上海耀皮玻璃集团股份有限公司法务主管、法务经理。
魏玮女士，40 岁，本科学历，中国注册会计师，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部副总监。曾任安永华明会计师事务所高级审计、睿立创业投资管理有限公司财务经理、天职国际会计师事务所审计经理、上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部风险控制经理、总监助理。
[2021-07-06] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃九届二十五次董事会会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-022
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2021年 6 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十五次会议的通知及会议
材料，并于 2021 年 7 月 5 日以现场+视频方式召开，应到董事 8 名，出席会议董
事 8 名。会议由董事长赵健先生主持，监事会主席及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、董事会换届选举暨提名第十届董事会董事候选人的议案
公司第九届董事会全体董事任期届满三年，将选举第十届董事会。第十届董事会由 8 名董事组成，经各股东单位提名，公司第九届董事会薪酬考核与提名委员会审核，公司第十届董事会董事候选人的名单为：殷俊、刘澎、沙海祥、保罗·拉芬斯克罗夫特、刘标为公司第十届董事会非独立董事候选人，郑卫军、李鹏、马益平为公司第十届董事会独立董事候选人，郑卫军为会计专业人士（简历附后）。
上述董事候选人均未持有本公司股票,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职条件，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。独立董事候选人均已同意出任公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人与公司及公司控股股东不存在关联关系。
本议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制选举
产生第十届董事会董事。其中，独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，将提交股东大会进行选举。
在公司股东大会选举产生公司第十届董事会董事之前，公司第九届董事会董事将依照《公司法》、《公司章程》等规定，继续履行董事职务。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会对将离任的赵健董事长、柴楠董事兼总经理、刘景伟独立董事在任职期间为公司规范运作和持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
2、关于董事会特别奖励的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
请见刊登在 2021 年 7 月 6 日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券
交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 7 月 6 日
附件：第十董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
1、殷俊先生：50 岁，本科学历，工商管理硕士，现任上海建材（集团）有限公司党委书记、总裁。曾任上海交通大学团委副书记、校长办公室副主任、科技处副处长，上海地产（集团）有限公司行政管理部经理、滩涂管理部经理，上海市滩涂造地有限公司董事长、党总支副书记，上海市住房置业担保有限公司党委书记、董事长，上海地产虹桥建设投资（集团）有限公司总经理、党委副书记，上海市住房置业担保有限公司董事长、党委副书记。
2、刘澎先生，46 岁，研究生学历，博士，现任上海建材（集团）有限公司副总裁，耀皮玻璃董事。曾任南方证券投资银行总部（上海）项目经理、神华集团有限公司规划发展部规划计划主管、现代制药副总经理兼董秘、棱光实业副总经理、上海建材（集团）有限公司资产管理部总经理。
3、沙海祥先生：48 岁，研究生学历，硕士，现任耀皮玻璃副总经理，分管汽车玻璃板块、加工玻璃板块、技术研发中心、外销部、大地产项目、门窗业务。曾任公司总裁助理、上海耀皮工程玻璃有限公司、天津耀皮工程玻璃有限公司、江门耀皮工程玻璃有限公司、上海耀皮康桥汽车玻璃公司总经理等职。
4、保罗.拉芬斯克罗夫特先生：51 岁，硕士，现任 NSG 集团兼并收购部总
裁，耀皮玻璃副董事长。曾任 EVERSHEDS 公司律师，HUNTSMAN TIOXIDE 公司商务法律顾问，英国皮尔金顿有限公司总法律顾问和 NSG 集团建筑玻璃业务中国区总裁。
5、刘标先生：55 岁，在职研究生学历，硕士，高级经济师，注册会计
师，现任中国建材股份有限公司副总裁，中国复合材料集团有限公司董事长、党委书记、总经理。曾任中国南方航空集团公司审计部部长、监察局副局长，中国中材股份有限公司财务总监、副总裁，中国中材集团有限公司总经济师兼中材水泥有限责任公司副总经理，安徽省宣城市市委常委、副市长。
独立董事候选人简历：
1、郑卫军先生：54 岁，工商管理硕士学历，中国注册会计师、注册税务师执业资格，高级会计师职称，现任信永中和会计事务所副总裁合伙人、管委会委员，全国注册会计师行业领军人才，中国注册会计师协会资深会员，中央财经大学会计学院课外硕士生导师。曾任北方工业大学会计学教师、中信会计师事务所审计经理、中天信会计师事务所副主任会计师。现兼任北京康拓红外技术股份有限公司、中石化石油工程技术服务股份有限公司独立董事。
2、李鹏先生：58 岁，本科学历，现任富银融资租赁（深圳）股份有限公司总裁，深圳富银金控资产管理有限公司董事长，深圳杉汇通互联网金融服务有限公司董事长，耀皮玻璃独立董事。曾任北京天元律师事务所及天元律师事务所上海分所合伙人，中国中科智担保集团股份有限公司副总裁、执行总裁，力合股份
有限公司董事。
3、马益平先生，50 岁，研究生学历，硕士，现任上海乾瞻投资管理有限公司合伙人、总经理，耀皮玻璃独立董事。曾任上海中粮进出口有限公司外销员，南方证券项目经理、高级经理、上海部副总经理、上海部联合负责人，中投证券投行上海总经理，安信证券总裁助理兼董事总经理兼上海投行一部总经理兼投行综合部总经理兼上海分公司总经理。
[2021-06-25] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃2020年年度股东大会决议公告
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：临 2021-021
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
其中：A 股股东人数 13
境内上市外资股股东人数（B 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 536,015,936
其中：A 股股东持有股份总数 508,452,953
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 27,562,983
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.3331
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.3849
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.9482
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赵健先生主持，采用记名投票方式对议案逐项表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事保罗·拉芬斯克罗夫特、李鹏因受疫情
影响未出席会议，刘景伟因身体原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书陆铭红出席会议，财务总监高飞等高管列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 508,361,153 99.9819 91,800 0.0181 0 0.0000
B 股 27,562,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 535,924,136 99.9829 91,800 0.0171 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 508,361,153 99.9819 91,800 0.0181 0 0.0000
B 股 27,562,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 535,924,136 99.9829 91,800 0.0171 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 508,361,153 99.9819 91,800 0.0181 0 0.0000
B 股 27,562,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 535,924,136 99.9829 91,800 0.0171 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 508,361,153 99.9819 91,800 0.0181 0 0.0000
B 股 27,562,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 535,924,136 99.9829 91,800 0.0171 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 507,620,253 99.8362 832,700 0.1638 0 0.0000
B 股 27,562,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 535,183,236 99.8447 832,700 0.1553 0 0.0000
公司 2020 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确)分配利润，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.58 元（含税）,截至 2020
年 12 月 31 日，公司总股本 934,916,069 股，以此计算合计拟派发现金红利人民
币 54,225,132.00 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本预案的具体实施办法与时间，另行公告。
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 508,361,153 99.9819 91,800 0.0181 0 0.0000
B 股 27,562,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 535,924,136 99.9829 91,800 0.0171 0 0.0000
7、 议案名称：关于向金融机构申请 2021 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 507,607,053 99.8336 91,800 0.0181 754,100 0.1483
B 股 27,562,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 535,170,036 99.8422 91,800 0.0171 754,100 0.1407
另外，汇报了《2020 年度独立董事述职报告》
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
4 公司 2020 4,357,071 97.9366 91,800 2.0634 0 0.0000
年 度 财 务
决 算 报 告
和 2021 年
度 财 务 预
算报告
5 公司 2020 3,616,171 81.2829 832,700 18.7171 0 0.0000
年 度 利 润
分配预案
6 关 于 续 聘 4,357,071 97.9366 91,800 2.0634 0 0.0000
会 计 师 事
务 所 并 决
定 其 年 度
报 酬 的 议
案
7 关 于 向 金 3,602,971 80.9862 91,800 2.0634 754,100 16.9504
融 机 构 申
请 2021
[2021-06-19] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃关于常熟耀皮特种玻璃有限公司压延二期生产线点火的公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-020
上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于控股子公司
常熟耀皮特种玻璃有限公司压延二期生产线点火的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司控股子公司常熟耀皮特种玻
璃有限公司（以下简称“常熟耀皮特种”）压延二期生产线技术升
级改造已完工，并于 2021 年 6 月 18 日顺利点火试生产成功，标
志着该项目进入生产运营阶段。
该项目的具体内容请见 2020 年 12 月 15 日的上海证券交易
所网站、《上海证券报》、香港《大公报》上的《上海耀皮玻璃集团
股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告》。该生产线主
要生产压花玻璃并具有生产超薄光伏压延玻璃的能力。投产后将
主要满足压花装饰玻璃的国内外市场等各相关领域的需求，进一
步增强公司的竞争优势，对公司未来的经营业绩产生积极影响。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 6 月 19 日
[2021-06-04] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃九届24次董事会会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-017
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2021年 5 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十四次会议的通知及会议
材料，并于 2021 年 6 月 3 日以通讯方式召开，应到董事 8 名，出席会议董事 8
名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、关于控股子公司江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司处置部分固定资产的议案
为了客观、真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值，控股子公司江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司（以下简称“江苏耀皮”）按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，决定对其浮法生产线冷修过程中更换的冷端旧设备进行处置。
该浮法生产线于 2006 年 9 月投产，因市场原因于 2015 年 12 月停产冷修，
根据冷修计划更新了大部分冷端切割设备，原有冷端旧设备拆除后除少部分线上改造利用外，与现有其他同类企业设备不能匹配，无法达到生产需求，且无转让再使用可能，大部分闲置堆放至今，且占用原料仓库，严重挤压生产经营所需仓储空间。
该待处置的冷端旧设备原值 4,539 万元，累计折旧 3,602 万元，净值 937 万
元。净值部分已分别于 2018 年计提减值准备 843 万元，2020 年计提减值准备 90
万元，目前剩余净残值约 4 万元，以 2021 年 1 月 31 日为评估基准日，评估价值
为 24.4 万元。（沪港评报字（2021）第 0010 号）。
董事会同意江苏耀皮的本次固定资产处置。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于召开 2020 年度股东大会的议案
请见刊登在 2021 年 6 月 4 日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券
交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 6 月 4 日
[2021-06-04] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃九届25次监事会会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-018
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会于 2021 年 5 月 24 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第二
十五次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 6 月 3 日以通讯方式召
开，应到监事 3 名，出席会议监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：《关于控股子公司江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司处置部分固定资产的议案》
监事会认为：控股子公司江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司（以下简称“江苏耀皮”）决定对其浮法生产线冷修过程中更换的冷端旧设备进行处置之事项符合《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，可以更为客观、真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值；本次处置的固定资产为冷修技改中更换下的旧设备，已无使用价值，处于
闲置报废阶段，且剩余净残值较低，故本次固定资产处置不会对公司经营和财务状况造成重大影响，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 6 月 4 日
[2021-06-04] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃关于2020年年度股东大会的通知
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2021-019
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年6月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 6 月 24 日13 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 24 日
至 2021 年 6 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 公司 2020 年度董事会工作报告 √ √
2 公司 2020 年度监事会工作报告 √ √
3 公司 2020 年年度报告全文及其摘要 √ √
4 公司 2020 年度财务决算报告和 2021 √ √
年度财务预算报告
5 公司 2020 年度利润分配预案 √ √
6 关于续聘会计师事务所并决定其年 √ √
度报酬的议案
7 关于向金融机构申请 2021 年度综合 √ √
授信额度的议案
还将汇报：《2020 年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司九届二十一次和二十二次董事会会议，九届二十二次和二
十三次监事会会议审议通过, 并刊登在 2021 年 1 月 29 日、3 月 31 日的《上
海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网站上。本次股东大会的会议
资料不迟于 2021 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600819 耀皮玻璃 2021/6/15 －
Ｂ股 900918 耀皮 B 股 2021/6/18 2021/6/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证进行登记，委托出席者还需持授权委托书（格式见附件）；法人股东请持法人授权委托书、法人营业执照复印件、持股凭证以及出席者身份证进行登记；异地股东可以信函/传真方式登记(传真电话：021-52383305)。
2、 现场登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），现场登记
问询电话：021-52383315，交通：地铁 2 号线和 11 号线江苏路站 3 号口，公交
921，939，20，44，825 路可达。
3、现场登记时间：2021 年 6 月 22 日(星期二）9:00—16:00
4、在上述登记时间段内，个人自有账户里持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登记。
六、 其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请提前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书、法人营业执照等原件，以便核对身份及签到入场。
2、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
3、 联系地址：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢
4、 联系电话：021-61633599
5、联系邮箱：stock@sypglass.com
6、邮政编码：201203
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海耀皮玻璃集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 24 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2020 年度董事会工作报告
2 公司 2020 年度监事会工作报告
3 公司 2020 年年度报告全文及其摘要
4 公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度
财务预算报告
5 公司 2020 年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬
的议案
7 关于向金融机构申请 2021 年度综合授信
额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2021-04-30] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第九届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-016
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监
事会于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第二
十四次会议的通知及会议材料，并于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召
开，3 名监事出席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：《公司 2021 年第一季度报告》
监事会认为：
（1）公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》等规章制度的规定；
（2）2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2021
年1-3月的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 4 月 30 日
[2021-04-30] (600819)耀皮玻璃:2021年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.05元
每股净资产: 3.7328元
加权平均净资产收益率: 1.34%
营业总收入: 10.02亿元
归属于母公司的净利润: 4652.72万元
[2021-04-09] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃关于召开2020年度业绩说明会暨问题征集的公告
证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：临 2021-015
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会暨问题征集的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2021 年 4 月 16 日 13:00—14:00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证 E 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 E 访谈”栏目
●投资者可于 2021 年 4 月 14 日前将相关问题通过电子邮件的形式发送至上海
耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱：
stock@sypglass.com。公司将在 2020 年度业绩说明会（以下简称“业绩说明
会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
公司已于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露公司 2020 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年度
业绩和经营情况，公司拟于 2021 年 4 月 16 日 13:00—14:00 通过网络互动方式
召开业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
（一）召开时间：2021 年 4 月 16 日 13:00—14:00
（二）召开地点：上海证券交易所“上证 E 互动”平台
（http://sns.sseinfo.com）的“上证 E 访谈”栏目
（三）召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事长赵健先生，总经理柴楠先生，董事会秘书陆铭红女士，财务
总监高飞先生将出席会议。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2021 年 4 月 14 日前将相关问题通过电子邮件的形式发送
至公司投资者关系邮箱：stock@sypglass.com，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可于 2021 年 4 月 16 日 13:00—14:00 通过互联网注册并登陆
上海证券交易所“上证 E 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 E 访谈” 栏目，以网络互动方式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通和交流。
五、联系人及联系方式
联系人：公司董秘办
联系电话：021-61633599
六、其他事项
业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 E 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 E 访谈”栏目查看本次业绩说明会的召开情况。
衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 4 月 9 日
[2021-03-31] (600819)耀皮玻璃:2020年年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.19元
每股净资产: 3.683元
加权平均净资产收益率: 5.29%
营业总收入: 40.85亿元
归属于母公司的净利润: 1.79亿元
[2021-03-31] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃第九届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2021-007
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2021年 3 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二十二次会议的通知及会议
材料，并于 2021 年 3 月 29 日以现场+视频方式召开。会议由董事长赵健先生主
持，8 名董事参加了会议，监事长与部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、公司 2020 年度董事会工作报告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、公司 2020 年度审计委员会履职情况的报告
请见刊登在 2021 年 3 月 31 日上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团
股份有限公司 2020 年度审计委员会履职情况的报告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、公司 2020 年度财务决算报告（经审计）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、公司 2020 年年度报告全文及其摘要
“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2020年年度报告全文”请见2021年3月31 日的上海证券交易所网站。
“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2020年年度报告摘要”请见2021年3月31 日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、公司 2020 年度内部控制评价报告
请见刊登在 2021 年 3 月 31 日上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团
股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、关于 2020 年度利润分配预案
请见刊登在 2021 年 3 月 31 日上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团
股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
7、关于 2020 年度计提资产减值准备的议案
请见刊登在 2021 年 3 月 31 日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券
交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于计提 2020 年度资产减值准备的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
8、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
请见刊登在 2021 年 3 月 31 日《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易
所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
9、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
本议案为关联交易，关联董事赵健先生、柴楠先生、刘澎先生、保罗·拉芬斯克罗夫特先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
请见刊登在 2021 年 3 月 31 日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证
券交易所网站上的公司“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告”。
10、关于向金融机构申请 2021 年度综合授信额度的议案
请见刊登在 2021 年 3 月 31 日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券
交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于向金融机构申请 2021 年度综合授信额度的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
11、关于会计政策（租赁准则）变更的议案
请见刊登在 2021 年 3 月 31 日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券
交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于会计政策（租赁准则）变更的公告”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
以上议案 1、3、4、6、8、10 将提交公司股东大会审议。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021 年 3 月 31 日
[2021-02-27] (600819)耀皮玻璃:耀皮玻璃关于变更公司职工监事的公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2021-006
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于变更公司职工监事的公告
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司原职工监事徐宏先生退休、邹志平先生工作调动的原因，不再担任公司第九届监事会职工监事职务。
为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2021年2月25日召开上海耀皮玻璃集团股份有限公司第一届第四次职工（代表）大会，经职代会选举，韩晓未先生、魏玮女士（简历见附后）当选为公司第九届监事会职工监事，任期至本届监事会届满。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021年 2月 27日
附简历：
韩晓未，男，1985年3月生，本科学历，中共党员，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部副总监。曾任上海耀皮玻璃集团股份有限公司法务主管、法务经理。
魏玮，女，1981年11月生，本科学历，中国注册会计师，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部副总监。曾任安永华明会计师事务所高级审计、睿立创业投资管理有限公司财务经理、天职国际会计师事务所审计经理、上海耀皮玻璃集团股份有限公司风险控制部风险控制经理、总监助理。
[2021-01-29] (600819)耀皮玻璃:第九届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2021-004
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、
监事会 会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
九 届 监
事会 于 2021 年 1 月 1 8 日以电子邮件方式向全体监事 发出召开第 二
十二 次会议 的 通知 及会议材料，并于 2021 年 1 月 2 8 日 在公司会议室
召开， 会议由监事长陈宗来先生主持， 应 到 监事 3 名， 亲自 出席会议
的 监事 3 名 。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关
规定。
二、
监事会 会议审议情况
经
与会监事 认真审议，通过了如下议案：
1
、 20 20 年 度 经营工作报告
监事会认为：公司
20 20 年度经营工作报告真实反映 了 公司 20 20
年度的生产经营情况 符合公司和全体股东利益。
表决结果：
3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2
、 2021 年度 财务 预算报告
监事会认为：公司
监事会认为：公司20212021年预算报告考虑到公司实际经营情况和年预算报告考虑到公司实际经营情况和未来市场环境，较为真实合理。未来市场环境，较为真实合理。
表决结果：表决结果：33票票同意，同意，00票反对，票反对，00票弃权票弃权
3
3、、关于使用关于使用暂时暂时闲置自有资金闲置自有资金进行现金管理进行现金管理的议案的议案
监事会认为：
监事会认为：公司在保证日常生产经营和安全性的前提下，公司在保证日常生产经营和安全性的前提下，使用使用暂时暂时闲置闲置自有自有资金资金投资投资短期稳健短期稳健型型理财理财产品产品，有利于提高资金使用效，有利于提高资金使用效率，增加收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的率，增加收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。情形。公司决策程序公司决策程序符合《公司章程》等法规的规定。
表决结果：
表决结果：33票票同意，同意，00票反对，票反对，00票弃权票弃权
4
4、、关于公司高级管理人员关于公司高级管理人员20220200年度考评和年绩效薪结算年度考评和年绩效薪结算及董事会及董事会特别奖励特别奖励的议案的议案
监事会认为：
监事会认为：公司高级管理人员的考核与薪酬及董事会特别奖励符合公司高级管理人员绩效、薪酬管理办法，决策程序符合《公司章程》等法规的规定。
表决结果：
表决结果：33票票同意，同意，00票反对，票反对，00票弃权票弃权
5
5、关于公司技术研发中心申购离线镀膜实验机项目的议案、关于公司技术研发中心申购离线镀膜实验机项目的议案
监事会认为：公司拟以自有资金
监事会认为：公司拟以自有资金11100100万元人民币申购符合其长万元人民币申购符合其长期技术发展需求的专业化镀膜实验机，从事基础材料和工艺配方方期技术发展需求的专业化镀膜实验机，从事基础材料和工艺配方方面的研究，有利于公司加强技术再创新和自主技术创新能力，增强面的研究，有利于公司加强技术再创新和自主技术创新能力，增强
公司核心竞争力
公司核心竞争力，符合公司及全体股东利益，符合公司及全体股东利益。同意本次离线镀膜实。同意本次离线镀膜实验机申购。验机申购。
表决结果：
表决结果：33票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权票弃权
6
6、关于天津耀皮汽车玻璃有限公司汽车玻璃镀膜技术改造的议案、关于天津耀皮汽车玻璃有限公司汽车玻璃镀膜技术改造的议案
监事会认为：天津耀皮汽车玻璃有限公司拟投资
监事会认为：天津耀皮汽车玻璃有限公司拟投资11931193万元万元人民人民币币对现有生产线进行对现有生产线进行技术改造技术改造，使其具备镀膜汽车玻璃的生产能，使其具备镀膜汽车玻璃的生产能力，有利于公司通过技术领先获得一定的差异化竞争优势，改善现力，有利于公司通过技术领先获得一定的差异化竞争优势，改善现有产品结构，促进产品升级换代，增加产品附加值，符合公司走高有产品结构，促进产品升级换代，增加产品附加值，符合公司走高端技术的产品发展路线。端技术的产品发展路线。符合公司和全体股东利益。符合公司和全体股东利益。同意本次技改同意本次技改项目。项目。
表决结果：
表决结果：33票同意，票同意，00票反对，票反对，00票弃权票弃权
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021
2021年年11月月2299日日
[2021-01-29] (600819)耀皮玻璃:第九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2021-003
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
九 届董事会
于 2021 年 1 月 1 8 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第 二十一 次 会
议 的 通知 及会议材料，并于 2021 年 1 月 2 8 日 以现场与视频相结合方式
召开， 应 到 董事 8 名， 亲自出席会议 董事 8 名 。 会议由赵健董事长主持。
监事长及 部分高管列席会议 。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》
等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1
、 20 20 年 度 经营工作报告
表决结果：
8 票 同意， 0 票反对， 0 票弃权
2
、 2021 年度 财务 预算报告
表决结果：
8 票 同意， 0 票反对， 0 票弃权
3
3、、关于使用关于使用暂时闲置暂时闲置自有资金自有资金进行现金管理进行现金管理的议案的议案
为提高
为提高公司公司资金使用效益资金使用效益，，公司决定公司决定使用暂时闲置的自有资金投使用暂时闲置的自有资金投资于期限短、风险低、流动性好的资于期限短、风险低、流动性好的稳健型稳健型理财产品理财产品，投资额度，投资额度不超过不超过人民币人民币55亿元（含），上述资金额度内可滚动使用亿元（含），上述资金额度内可滚动使用。。有效期为本次董事有效期为本次董事会会议审议通过之日起一年。会会议审议通过之日起一年。
详细情况请见同日刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用使用暂时暂时闲闲置自有资金置自有资金进行现金管理进行现金管理的公告”。
表决结果：
表决结果：88票票同意，同意，00票反对，票反对，00票弃权票弃权
4
4、、关于公司高级管理人员关于公司高级管理人员20220200年度考评和年绩效薪结算年度考评和年绩效薪结算及董事会特及董事会特别奖励别奖励的议案的议案
表决结果：
表决结果：88票票同意，同意，00票反对，票反对，00票弃权票弃权
5
5、关于公司技术研发中心申购离线镀膜实验机项目的议案、关于公司技术研发中心申购离线镀膜实验机项目的议案
为加强技术再创新和自主技术创新，公司决定以自有资金
为加强技术再创新和自主技术创新，公司决定以自有资金11100100万万元人民币申购符合长期技术发展需求的专业化的镀膜实验机，从事基元人民币申购符合长期技术发展需求的专业化的镀膜实验机，从事基础材料和工艺配方方面的研究。该镀膜实验机的研究目标及产品方向础材料和工艺配方方面的研究。该镀膜实验机的研究目标及产品方向为可单片使用的低辐射镀膜玻璃、双面减反射镀膜玻璃、电子行业的为可单片使用的低辐射镀膜玻璃、双面减反射镀膜玻璃、电子行业的镀膜导电玻璃、汽车前挡镀膜玻璃、自清洁镀膜玻璃、高反射镜面镀镀膜导电玻璃、汽车前挡镀膜玻璃、自清洁镀膜玻璃、高反射镜面镀膜玻璃等。膜玻璃等。项目预计项目预计22021021年第年第44季度建成季度建成并投入使用。并投入使用。
表决结果：
表决结果：88票票同意，同意，00票反对，票反对，00票弃权票弃权
6
6、关于天津耀皮汽车玻璃有限公司汽车玻璃镀膜技术改造的议案、关于天津耀皮汽车玻璃有限公司汽车玻璃镀膜技术改造的议案
公司
公司控股孙公司天津耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“天津汽控股孙公司天津耀皮汽车玻璃有限公司（以下简称“天津汽玻”）拟投资玻”）拟投资11931193万元对现有生产线进行技改升级，使其具备镀膜汽万元对现有生产线进行技改升级，使其具备镀膜汽车玻璃的生产能力，该投资额由车玻璃的生产能力，该投资额由其其母公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限母公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司自筹资金解决。项目计划公司自筹资金解决。项目计划20212021年年1212月完工。月完工。经财务以当前市场经财务以当前市场售价为参考和一定生产条件假设下测算，售价为参考和一定生产条件假设下测算，预计项目内部投资收益率为预计项目内部投资收益率为445.355.35%%%%，财务净现值（，财务净现值（i=9%i=9%）为）为33981981万元，动态投资回收期（含建万元，动态投资回收期（含建设期）为设期）为33.04.04年。年。董事会同意本董事会同意本项目及其可行性报告。项目及其可行性报告。
本次技改项目的可行性报告是以目前市场状况为依据所作的分
本次技改项目的可行性报告是以目前市场状况为依据所作的分析，未来汽车玻璃析，未来汽车玻璃市场市场的发展需求的发展需求和原材料价格和原材料价格等因素等因素会会发生波动，发生波动，对对盈利存在不确定性。盈利存在不确定性。敬请敬请投资投资者注意投资风险。者注意投资风险。
表决结果：
表决结果：88票票同意，同意，00票反对，票反对，00票弃权票弃权
特此公告。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2021
2021年年11月月2299日日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
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